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日本ハウスホールディングス(1873)の株価チャート 日本ハウスホールディングス(1873)の業績 親会社と関係会社
2025年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年4月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員の一覧
ａ．2025年７月24日（有価証券報告書提出日）現在の日本ハウスホールディングスの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
会長兼社長
兼不動産統轄本部
統轄本部長
|
成 田 和 幸
|
1953年４月20日生
|
1976年４月
|
日本ハウスホールディングス入社
|
1990年12月
|
日本ハウスホールディングス函館支店長
|
1993年１月
|
日本ハウスホールディングス取締役就任
|
1994年11月
|
日本ハウスホールディングス北海道ブロック長
|
1995年８月
|
日本ハウスホールディングス首都圏ブロック長兼横浜支店長
|
2001年７月
|
日本ハウスホールディングス常務取締役就任
|
2001年11月
|
日本ハウスホールディングス営業・技術本部副本部長
|
2002年４月
|
日本ハウスホールディングス代表取締役社長就任兼営業・技術本部長
|
2002年11月
|
日本ハウスホールディングス代表取締役社長就任
|
2011年11月
|
日本ハウスホールディングス事業統轄本部本部長
|
2019年１月
|
日本ハウスホールディングス代表取締役会長就任（現任）
|
2019年１月
|
日本ハウスホールディングス子会社㈱日本ハウス・ホテル＆リゾート代表 取締役会長就任（現任）
|
2019年１月
|
日本ハウスホールディングス子会社㈱日本ハウス・ホテル＆リゾート倶楽部 代表取締役会長就任（現任）
|
2022年４月
|
日本ハウスホールディングス子会社㈱日本ハウス・ホテル＆リゾート代表 取締役社長就任
|
2023年11月
|
日本ハウスホールディングス代表取締役社長兼住宅統轄本部統轄本部長就任
|
2024年５月
|
日本ハウスホールディングス代表取締役社長兼不動産統轄本部統轄本部長 就任（現任）
|
|
(注)3
|
8,069
|
取締役
専務執行役員
管理統轄本部
統轄本部長
|
高 橋 康 一
|
1969年６月20日生
|
1992年４月
|
㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2016年４月
|
㈱みずほファイナンシャルグループ企画管理部副部長
|
2018年４月
|
㈱みずほ信託銀行信託総合営業第六部長
|
2020年４月
|
みずほ証券㈱企画グループ審議役
|
2021年７月
|
同社執行理事
|
2023年10月
|
日本ハウスホールディングス顧問
|
2024年１月
|
日本ハウスホールディングス入社
|
2024年１月
|
日本ハウスホールディングス取締役常務執行役員就任
|
2024年１月
|
日本ハウスホールディングス管理統轄本部長就任
|
2024年５月
|
日本ハウスホールディングス管理統轄本部統轄本部長就任（現任）
|
2025年５月
|
日本ハウスホールディングス取締役専務執行役員就任（現任）
|
2025年５月
|
日本ハウスホールディングスハッピーストレージ事業部事業本部長就任（現任）
|
|
(注)3
|
38
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
常務執行役員
住宅統轄本部
統轄本部長
|
池 辺 厚 幸
|
1959年12月21日生
|
1981年１月
|
日本ハウスホールディングス入社
|
1991年11月
|
日本ハウスホールディングス青森営業所長
|
1993年11月
|
日本ハウスホールディングス青森支店長
|
2005年５月
|
日本ハウスホールディングス山形支店長
|
2010年11月
|
日本ハウスホールディングス郡山支店長
|
2013年11月
|
日本ハウスホールディングス北陸甲信越ブロック統括兼新潟支店長
|
2013年11月
|
日本ハウスホールディングス執行役員就任
|
2015年11月
|
日本ハウスホールディングス住・環境リフォーム事業部本部長
|
2016年１月
|
日本ハウスホールディングス取締役就任
|
2019年１月
|
日本ハウスホールディングス子会社㈱日本ハウス・ホテル＆リゾート倶楽部 代表取締役社長就任
|
2023年11月
|
日本ハウスホールディングス執行役員就任
|
2023年11月
|
日本ハウスホールディングス日本ハウス・リフォーム事業部本部長
|
2023年12月
|
日本ハウスホールディングス上席執行役員就任
|
2024年５月
|
日本ハウスホールディングス常務執行役員就任（現任）
|
2024年５月
|
日本ハウスホールディングス住宅統轄本部統轄本長就任（現任）
|
2024年７月
|
日本ハウスホールディングス取締役就任（現任）
|
|
(注)3
|
341
|
取締役
|
柴 谷 晃
|
1955年９月27日生
|
1983年４月
|
判事補任官
|
1988年４月
|
裁判所書記官研修所教官任官
|
1991年４月
|
弁護士登録
|
1993年７月
|
新八重洲法律事務所設立（現任）
|
1998年６月
|
㈱マサル社外監査役（現任）
|
2004年４月
|
駒澤大学法科大学院特任教授（現任）
|
2012年１月
|
日本ハウスホールディングス取締役就任（現任）
|
|
(注)3
|
189
|
取締役
|
惠 島 克 芳
|
1953年12月29日
|
1977年４月
|
㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2004年４月
|
㈱みずほファイナンシャルグループ執行役員与信企画 部長
|
2005年４月
|
㈱みずほ銀行執行役員本店長
|
2006年３月
|
㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行） 常務執行役員コンプラインアンス統括グループ 役員兼審査グループ統括役員
|
2008年４月
|
㈱みずほ銀行常務執行役員審査部門担当
|
2009年６月
|
みずほインベスターズ証券㈱(現みずほ証券㈱)取締役 社長
|
2013年１月
|
みずほ証券㈱取締役副社長兼副社長執行役員
|
2014年４月
|
同社常任顧問
|
2016年１月
|
日本ハウスホールディングス取締役就任（現任）
|
2016年６月
|
わかもと製薬㈱社外監査役
|
2017年６月
|
わかもと製薬㈱社外取締役(監査等委員)就任（現任）
|
2020年４月
|
日本土地建物㈱（現中央日本土地建物㈱）顧問
|
|
(注)3
|
77
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
常勤監査役
|
近藤 誠一郎
|
1961年４月20日生
|
1985年４月
|
日本ゼオン㈱入社
|
1990年９月
|
㈱光栄(現㈱コーエーテクモホールディングス）入社
|
1999年４月
|
㈱光栄ネット（現㈱コーエーテクモネット）取締役 総務部長兼経理部長
|
2008年10月
|
日本ハウスホールディングス入社
|
2008年10月
|
日本ハウスホールディングス経理部長
|
2016年１月
|
日本ハウスホールディングス常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)4
|
118
|
監査役
|
千 谷 英 造
|
1961年10月26日生
|
1984年４月
|
東洋エンジニアリング㈱入社
|
1988年10月
|
監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人) 入社
|
1992年３月
|
公認会計士登録（現任）
|
1992年７月
|
青山監査法人プライスウォーターハウス会計事務所 (現PwC Japan有限責任監査法人・PwC税理士法人)入所
|
1994年８月
|
国際デジタル通信㈱（現ＩＤＣフロンティア）入社
|
1996年７月
|
千谷会計事務所開設同所代表（現任）
|
1996年７月
|
税理士登録（現任）
|
2016年１月
|
日本ハウスホールディングス監査役就任（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
監査役
|
赤 澤 由 英
|
1957年２月７日生
|
1980年４月
|
㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2000年４月
|
㈱みずほ銀行青森支店長
|
2002年10月
|
㈱みずほ銀行足立支店長
|
2004年７月
|
㈱みずほ銀行札幌中央支店長
|
2006年８月
|
㈱みずほ銀行札幌支店長
|
2007年４月
|
㈱みずほ銀行業務部支店業務第二ユニット担当部長
|
2008年４月
|
㈱みずほ銀行名古屋支店長
|
2009年４月
|
㈱みずほ銀行執行役員名古屋支店長
|
2010年４月
|
㈱みずほ銀行常務執行役員
|
2012年４月
|
清水建設㈱常務執行役員
|
2015年６月
|
名古屋ビルディング㈱代表取締役社長
|
2021年４月
|
中央日本土地建物グループ㈱監査役
|
2021年４月
|
中央日本土地建物㈱監査役
|
2022年１月
|
日本ハウスホールディングス監査役就任（現任）
|
2022年６月
|
名古屋ビルディング㈱会長就任
|
2023年７月
|
名古屋ビルディング㈱特別顧問
|
|
(注)5
|
－
|
計
|
|
8,832
|
(注) １ 取締役柴谷晃氏、惠島克芳氏の２名は、社外取締役であります。
２ 監査役千谷英造氏、赤澤由英氏の２名は、社外監査役であります。
３ 2025年７月25日開催の定時株主総会選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４ 2024年１月25日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５ 2025年７月25日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
６ 日本ハウスホールディングスでは、意思決定・監督機能と業務執行機能を明確に分離し、意思決定の迅速化と経営効率性の向上及び企業統治の強化を実現するとともに、若手人材を積極的に登用し、組織の活性化と次世代経営幹部の育成を図るため、執行役員制度を導入しております。
2025年７月24日現在の執行役員は次のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
職名
|
社長執行役員
|
成 田 和 幸
|
不動産統轄本部 統轄本部長
|
専務執行役員
|
高 橋 康 一
|
管理統轄本部 統轄本部長 兼ハッピーストレージ事業部 事業本部長
|
常務執行役員
|
池 辺 厚 幸
|
住宅統轄本部 統轄本部長
|
上席執行役員
|
中 川 政 輝
|
日本ハウス事業部 事業本部長
|
執行役員
|
高 橋 稔 和
|
日本ハウス・リフォーム事業部 事業本部長
|
執行役員
|
船 田 淳 文
|
日本ハウス・マンション事業部 事業本部長 兼日本ハウス・投資事業部 事業本部長
|
執行役員
|
近 藤 貴 之
|
北海道ブロック統轄店長兼札幌支店長
|
執行役員
|
湯 本 典 緒
|
首都圏ブロック統轄店長兼埼玉支店長
|
執行役員
|
掛 川 洋 平
|
中四国九州ブロック統轄店長兼岡山支店長
|
執行役員
|
松 本 義 則
|
管理統轄本部 総務・人事本部長
|
執行役員
|
白 田 則 和
|
管理統轄本部 グループ経理本部長 兼グループ経理管理部長兼経理部長
|
ｂ．2025年７月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、日本ハウスホールディングスの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
会長兼社長
兼不動産統轄本部
統轄本部長
|
成 田 和 幸
|
1953年４月20日生
|
1976年４月
|
日本ハウスホールディングス入社
|
1990年12月
|
日本ハウスホールディングス函館支店長
|
1993年１月
|
日本ハウスホールディングス取締役就任
|
1994年11月
|
日本ハウスホールディングス北海道ブロック長
|
1995年８月
|
日本ハウスホールディングス首都圏ブロック長兼横浜支店長
|
2001年７月
|
日本ハウスホールディングス常務取締役就任
|
2001年11月
|
日本ハウスホールディングス営業・技術本部副本部長
|
2002年４月
|
日本ハウスホールディングス代表取締役社長就任兼営業・技術本部長
|
2002年11月
|
日本ハウスホールディングス代表取締役社長就任
|
2011年11月
|
日本ハウスホールディングス事業統轄本部本部長
|
2019年１月
|
日本ハウスホールディングス代表取締役会長就任（現任）
|
2019年１月
|
日本ハウスホールディングス子会社㈱日本ハウス・ホテル＆リゾート代表 取締役会長就任（現任）
|
2019年１月
|
日本ハウスホールディングス子会社㈱日本ハウス・ホテル＆リゾート倶楽部 代表取締役会長就任（現任）
|
2022年４月
|
日本ハウスホールディングス子会社㈱日本ハウス・ホテル＆リゾート代表 取締役社長就任
|
2023年11月
|
日本ハウスホールディングス代表取締役社長兼住宅統轄本部統轄本部長就任
|
2024年５月
|
日本ハウスホールディングス代表取締役社長兼不動産統轄本部統轄本部長 就任（現任）
|
|
(注)3
|
8,069
|
取締役
専務執行役員
管理統轄本部
統轄本部長
|
高 橋 康 一
|
1969年６月20日生
|
1992年４月
|
㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2016年４月
|
㈱みずほファイナンシャルグループ企画管理部副部長
|
2018年４月
|
㈱みずほ信託銀行信託総合営業第六部長
|
2020年４月
|
みずほ証券㈱企画グループ審議役
|
2021年７月
|
同社執行理事
|
2023年10月
|
日本ハウスホールディングス顧問
|
2024年１月
|
日本ハウスホールディングス入社
|
2024年１月
|
日本ハウスホールディングス取締役常務執行役員就任
|
2024年１月
|
日本ハウスホールディングス管理統轄本部長就任
|
2024年５月
|
日本ハウスホールディングス管理統轄本部統轄本部長就任（現任）
|
2025年５月
|
日本ハウスホールディングス取締役専務執行役員就任（現任）
|
2025年５月
|
日本ハウスホールディングスハッピーストレージ事業部事業本部長就任（現任）
|
|
(注)3
|
38
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
常務執行役員
住宅統轄本部
統轄本部長
|
池 辺 厚 幸
|
1959年12月21日生
|
1981年１月
|
日本ハウスホールディングス入社
|
1991年11月
|
日本ハウスホールディングス青森営業所長
|
1993年11月
|
日本ハウスホールディングス青森支店長
|
2005年５月
|
日本ハウスホールディングス山形支店長
|
2010年11月
|
日本ハウスホールディングス郡山支店長
|
2013年11月
|
日本ハウスホールディングス北陸甲信越ブロック統括兼新潟支店長
|
2013年11月
|
日本ハウスホールディングス執行役員就任
|
2015年11月
|
日本ハウスホールディングス住・環境リフォーム事業部本部長
|
2016年１月
|
日本ハウスホールディングス取締役就任
|
2019年１月
|
日本ハウスホールディングス子会社㈱日本ハウス・ホテル＆リゾート倶楽部 代表取締役社長就任
|
2023年11月
|
日本ハウスホールディングス執行役員就任
|
2023年11月
|
日本ハウスホールディングス日本ハウス・リフォーム事業部本部長
|
2023年12月
|
日本ハウスホールディングス上席執行役員就任
|
2024年５月
|
日本ハウスホールディングス常務執行役員就任（現任）
|
2024年５月
|
日本ハウスホールディングス住宅統轄本部統轄本長就任（現任）
|
2024年７月
|
日本ハウスホールディングス取締役就任（現任）
|
|
(注)3
|
341
|
取締役
|
柴 谷 晃
|
1955年９月27日生
|
1983年４月
|
判事補任官
|
1988年４月
|
裁判所書記官研修所教官任官
|
1991年４月
|
弁護士登録
|
1993年７月
|
新八重洲法律事務所設立（現任）
|
1998年６月
|
㈱マサル社外監査役（現任）
|
2004年４月
|
駒澤大学法科大学院特任教授（現任）
|
2012年１月
|
日本ハウスホールディングス取締役就任（現任）
|
|
(注)3
|
189
|
取締役
|
惠 島 克 芳
|
1953年12月29日
|
1977年４月
|
㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2004年４月
|
㈱みずほファイナンシャルグループ執行役員与信企画 部長
|
2005年４月
|
㈱みずほ銀行執行役員本店長
|
2006年３月
|
㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行） 常務執行役員コンプラインアンス統括グループ 役員兼審査グループ統括役員
|
2008年４月
|
㈱みずほ銀行常務執行役員審査部門担当
|
2009年６月
|
みずほインベスターズ証券㈱(現みずほ証券㈱)取締役 社長
|
2013年１月
|
みずほ証券㈱取締役副社長兼副社長執行役員
|
2014年４月
|
同社常任顧問
|
2016年１月
|
日本ハウスホールディングス取締役就任（現任）
|
2016年６月
|
わかもと製薬㈱社外監査役
|
2017年６月
|
わかもと製薬㈱社外取締役(監査等委員)就任（現任）
|
2020年４月
|
日本土地建物㈱（現中央日本土地建物㈱）顧問
|
|
(注)3
|
77
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
常勤監査役
|
近藤 誠一郎
|
1961年４月20日生
|
1985年４月
|
日本ゼオン㈱入社
|
1990年９月
|
㈱光栄(現㈱コーエーテクモホールディングス）入社
|
1999年４月
|
㈱光栄ネット（現㈱コーエーテクモネット）取締役 総務部長兼経理部長
|
2008年10月
|
日本ハウスホールディングス入社
|
2008年10月
|
日本ハウスホールディングス経理部長
|
2016年１月
|
日本ハウスホールディングス常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)4
|
118
|
監査役
|
千 谷 英 造
|
1961年10月26日生
|
1984年４月
|
東洋エンジニアリング㈱入社
|
1988年10月
|
監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人) 入社
|
1992年３月
|
公認会計士登録（現任）
|
1992年７月
|
青山監査法人プライスウォーターハウス会計事務所 (現PwC Japan有限責任監査法人・PwC税理士法人)入所
|
1994年８月
|
国際デジタル通信㈱（現ＩＤＣフロンティア）入社
|
1996年７月
|
千谷会計事務所開設同所代表（現任）
|
1996年７月
|
税理士登録（現任）
|
2016年１月
|
日本ハウスホールディングス監査役就任（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
監査役
|
赤 澤 由 英
|
1957年２月７日生
|
1980年４月
|
㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2000年４月
|
㈱みずほ銀行青森支店長
|
2002年10月
|
㈱みずほ銀行足立支店長
|
2004年７月
|
㈱みずほ銀行札幌中央支店長
|
2006年８月
|
㈱みずほ銀行札幌支店長
|
2007年４月
|
㈱みずほ銀行業務部支店業務第二ユニット担当部長
|
2008年４月
|
㈱みずほ銀行名古屋支店長
|
2009年４月
|
㈱みずほ銀行執行役員名古屋支店長
|
2010年４月
|
㈱みずほ銀行常務執行役員
|
2012年４月
|
清水建設㈱常務執行役員
|
2015年６月
|
名古屋ビルディング㈱代表取締役社長
|
2021年４月
|
中央日本土地建物グループ㈱監査役
|
2021年４月
|
中央日本土地建物㈱監査役
|
2022年１月
|
日本ハウスホールディングス監査役就任（現任）
|
2022年６月
|
名古屋ビルディング㈱会長就任
|
2023年７月
|
名古屋ビルディング㈱特別顧問
|
|
(注)5
|
－
|
計
|
|
8,832
|
(注) １ 取締役柴谷晃氏、惠島克芳氏の２名は、社外取締役であります。
２ 監査役千谷英造氏、赤澤由英氏の２名は、社外監査役であります。
３ 2025年７月25日開催の定時株主総会選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４ 2024年１月25日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５ 2025年７月25日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
６ 日本ハウスホールディングスでは、意思決定・監督機能と業務執行機能を明確に分離し、意思決定の迅速化と経営効率性の向上及び企業統治の強化を実現するとともに、若手人材を積極的に登用し、組織の活性化と次世代経営幹部の育成を図るため、執行役員制度を導入しております。
2025年７月25日現在の執行役員は次のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
職名
|
社長執行役員
|
成 田 和 幸
|
不動産統轄本部 統轄本部長
|
専務執行役員
|
高 橋 康 一
|
管理統轄本部 統轄本部長 兼ハッピーストレージ事業部 事業本部長
|
常務執行役員
|
池 辺 厚 幸
|
住宅統轄本部 統轄本部長
|
上席執行役員
|
中 川 政 輝
|
日本ハウス事業部 事業本部長
|
執行役員
|
高 橋 稔 和
|
日本ハウス・リフォーム事業部 事業本部長
|
執行役員
|
船 田 淳 文
|
日本ハウス・マンション事業部 事業本部長 兼日本ハウス・投資事業部 事業本部長
|
執行役員
|
近 藤 貴 之
|
北海道ブロック統轄店長兼札幌支店長
|
執行役員
|
湯 本 典 緒
|
首都圏ブロック統轄店長兼埼玉支店長
|
執行役員
|
掛 川 洋 平
|
中四国九州ブロック統轄店長兼岡山支店長
|
執行役員
|
松 本 義 則
|
管理統轄本部 総務・人事本部長
|
執行役員
|
白 田 則 和
|
管理統轄本部 グループ経理本部長 兼グループ経理管理部長兼経理部長
|
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数
日本ハウスホールディングスは、柴谷晃氏及び惠島克芳氏の２名を社外取締役に選任しております。また、千谷英造氏及び赤澤由英氏の２名を社外監査役に選任しております。
ロ 社外取締役及び社外監査役との関係
日本ハウスホールディングスの社外取締役である柴谷晃氏は弁護士であり、法律の専門家として日本ハウスホールディングスの経営に適切な助言を行えると考えており、一般株主と利益相反が生じることのない独立役員に指定しております。なお、柴谷晃氏と日本ハウスホールディングスの間に特別な利害関係はありません。
日本ハウスホールディングスの社外取締役である惠島克芳氏は大手銀行の出身者であり、企業経営に関する豊富な実務経験を有しております。なお、惠島克芳氏と日本ハウスホールディングスの間に特別な利害関係はありません。
日本ハウスホールディングスの社外監査役である千谷英造氏は公認会計士及び税理士として財務及び会計に関しての専門知識や豊富な経験を有しております。なお、千谷英造氏と日本ハウスホールディングスの間に特別な利害関係はありません。
日本ハウスホールディングスの社外監査役である赤澤由英氏は大手銀行、及び建設・不動産業界の出身者であり、企業経営に関する豊富な実務経験を有しております。なお、赤澤由英氏と日本ハウスホールディングスの間に特別な利害関係はありません。
社外監査役は、会計監査人が実施した監査の概要及び監査結果、並びに内部監査室が実施した業務監査について、定期的に報告を受けるとともに、意見及び情報交換を行っております。
なお、独立性に関する基準は策定しておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会等において、監査役監査及び会計監査結果、内部統制計画及び内部統制結果、内部監査結果、コンプライアンス活動結果等について報告を受ける体制としております。
また、社外監査役は、監査役会における活動を通じて、直接又は間接に、内部統制部門との間で意見・情報の授受を行う体制としております。
2024年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年4月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員の一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
会長兼社長
兼不動産統轄本部
統轄本部長
|
成 田 和 幸
|
1953年４月20日生
|
1976年４月
|
日本ハウスホールディングス入社
|
1990年12月
|
日本ハウスホールディングス函館支店長
|
1993年１月
|
日本ハウスホールディングス取締役就任
|
1994年11月
|
日本ハウスホールディングス北海道ブロック長
|
1995年８月
|
日本ハウスホールディングス首都圏ブロック長兼横浜支店長
|
2001年７月
|
日本ハウスホールディングス常務取締役就任
|
2001年11月
|
日本ハウスホールディングス営業・技術本部副本部長
|
2002年４月
|
日本ハウスホールディングス代表取締役社長就任兼営業・技術本部長
|
2002年11月
|
日本ハウスホールディングス代表取締役社長就任
|
2011年11月
|
日本ハウスホールディングス事業統轄本部本部長
|
2019年１月
|
日本ハウスホールディングス代表取締役会長就任（現任）
|
2019年１月
|
日本ハウスホールディングス子会社㈱日本ハウス・ホテル＆リゾート代表 取締役会長就任（現任）
|
2019年１月
|
日本ハウスホールディングス子会社㈱日本ハウス・ホテル＆リゾート倶楽部 代表取締役会長就任（現任）
|
2022年４月
|
日本ハウスホールディングス子会社㈱日本ハウス・ホテル＆リゾート代表 取締役社長就任
|
2023年11月
|
日本ハウスホールディングス代表取締役社長就任
|
2024年５月
|
日本ハウスホールディングス代表取締役社長兼不動産統轄本部統轄本部長 就任（現任）
|
|
(注)3
|
8,069
|
取締役
常務執行役員
住宅統轄本部
統轄本部長
|
池 辺 厚 幸
|
1959年12月21日生
|
1981年１月
|
日本ハウスホールディングス入社
|
1991年11月
|
日本ハウスホールディングス青森営業所長
|
1993年11月
|
日本ハウスホールディングス青森支店長
|
2005年５月
|
日本ハウスホールディングス山形支店長
|
2010年11月
|
日本ハウスホールディングス郡山支店長
|
2013年11月
|
日本ハウスホールディングス北陸甲信越ブロック統括兼新潟支店長
|
2013年11月
|
日本ハウスホールディングス執行役員就任
|
2015年11月
|
日本ハウスホールディングス住・環境リフォーム事業部本部長
|
2016年１月
|
日本ハウスホールディングス取締役就任
|
2019年１月
|
日本ハウスホールディングス子会社㈱日本ハウス・ホテル＆リゾート倶楽部 代表取締役社長就任
|
2023年11月
|
日本ハウスホールディングス執行役員就任
|
2023年11月
|
日本ハウスホールディングス日本ハウス・リフォーム事業部本部長
|
2023年12月
|
日本ハウスホールディングス上席執行役員就任
|
2024年５月
|
日本ハウスホールディングス常務執行役員就任（現任）
|
2024年５月
|
日本ハウスホールディングス住宅統轄本部統轄本長就任（現任）
|
2024年７月
|
日本ハウスホールディングス取締役就任（現任）
|
|
(注)3
|
308
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
常務執行役員
管理統轄本部
統轄本部長
|
高 橋 康 一
|
1969年６月20日生
|
1992年４月
|
㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2016年４月
|
㈱みずほファイナンシャルグループ企画管理部副部長
|
2018年４月
|
㈱みずほ信託銀行信託総合営業第六部長
|
2020年４月
|
みずほ証券㈱企画グループ審議役
|
2021年７月
|
同社執行理事
|
2023年10月
|
日本ハウスホールディングス顧問
|
2024年１月
|
日本ハウスホールディングス入社
|
2024年１月
|
日本ハウスホールディングス取締役常務執行役員就任（現任）
|
2024年１月
|
日本ハウスホールディングス管理統轄本部長就任
|
2024年５月
|
日本ハウスホールディングス管理統轄本部統轄本部長就任（現任）
|
|
(注)3
|
200
|
取締役
|
柴 谷 晃
|
1955年９月27日生
|
1983年４月
|
判事補任官
|
1988年４月
|
裁判所書記官研修所教官任官
|
1991年４月
|
弁護士登録
|
1993年７月
|
新八重洲法律事務所設立（現任）
|
1998年６月
|
㈱マサル社外監査役（現任）
|
2004年４月
|
駒澤大学法科大学院特任教授（現任）
|
2012年１月
|
日本ハウスホールディングス取締役就任（現任）
|
|
(注)3
|
171
|
取締役
|
惠 島 克 芳
|
1953年12月29日
|
1977年４月
|
㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2004年４月
|
㈱みずほファイナンシャルグループ執行役員与信企画 部長
|
2005年４月
|
㈱みずほ銀行執行役員本店長
|
2006年３月
|
㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行） 常務執行役員コンプラインアンス統括グループ 役員兼審査グループ統括役員
|
2008年４月
|
㈱みずほ銀行常務執行役員審査部門担当
|
2009年６月
|
みずほインベスターズ証券㈱(現㈱みずほ証券)取締役 社長
|
2013年１月
|
みずほ証券㈱取締役副社長兼副社長執行役員
|
2014年４月
|
同社常任顧問
|
2016年１月
|
日本ハウスホールディングス取締役就任（現任）
|
2016年６月
|
わかもと製薬㈱社外監査役
|
2017年６月
|
わかもと製薬㈱社外取締役(監査等委員)就任（現任）
|
2020年４月
|
日本土地建物㈱（現中央日本土地建物㈱）顧問
|
|
(注)3
|
59
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
常勤監査役
|
近藤 誠一郎
|
1961年４月20日生
|
1985年４月
|
日本ゼオン㈱入社
|
1990年９月
|
㈱光栄(現㈱コーエーテクモホールディングス）入社
|
1999年４月
|
㈱光栄ネット（現㈱コーエーテクモネット）取締役 総務部長兼経理部長
|
2008年10月
|
日本ハウスホールディングス入社
|
2008年10月
|
日本ハウスホールディングス経理部長
|
2016年１月
|
日本ハウスホールディングス常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)4
|
82
|
監査役
|
千 谷 英 造
|
1961年10月26日生
|
1984年４月
|
東洋エンジニアリング㈱入社
|
1988年10月
|
監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人) 入社
|
1992年３月
|
公認会計士登録（現任）
|
1992年７月
|
青山監査法人プライスウォーターハウス会計事務所 (現PwC Japan有限責任監査法人・PwC税理士法人)入所
|
1994年８月
|
国際デジタル通信㈱（現ＩＤＣフロンティア）入社
|
1996年７月
|
千谷会計事務所開設同所代表（現任）
|
1996年７月
|
税理士登録（現任）
|
2016年１月
|
日本ハウスホールディングス監査役就任（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
監査役
|
赤 澤 由 英
|
1957年２月７日生
|
1980年４月
|
㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2000年４月
|
㈱みずほ銀行青森支店長
|
2002年10月
|
㈱みずほ銀行足立支店長
|
2004年７月
|
㈱みずほ銀行札幌中央支店長
|
2006年８月
|
㈱みずほ銀行札幌支店長
|
2007年４月
|
㈱みずほ銀行業務部支店業務第二ユニット担当部長
|
2008年４月
|
㈱みずほ銀行名古屋支店長
|
2009年４月
|
㈱みずほ銀行執行役員名古屋支店長
|
2010年４月
|
㈱みずほ銀行常務執行役員
|
2012年４月
|
清水建設㈱常務執行役員
|
2015年６月
|
名古屋ビルディング㈱代表取締役社長
|
2021年４月
|
中央日本土地建物グループ㈱監査役（現任）
|
2021年４月
|
中央日本土地建物㈱監査役（現任）
|
2022年１月
|
日本ハウスホールディングス監査役就任（現任）
|
2022年６月
|
名古屋ビルディング㈱会長就任
|
2023年７月
|
名古屋ビルディング㈱特別顧問（現任）
|
|
(注)5
|
－
|
計
|
|
8,889
|
(注) １ 取締役柴谷晃氏、惠島克芳氏の２名は、社外取締役であります。
２ 監査役千谷英造氏、赤澤由英氏の２名は、社外監査役であります。
３ 2024年７月25日開催の定時株主総会選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４ 2024年１月25日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５ 2022年１月27日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
６ 日本ハウスホールディングスでは、意思決定・監督機能と業務執行機能を明確に分離し、意思決定の迅速化と経営効率性の向上及び企業統治の強化を実現するとともに、若手人材を積極的に登用し、組織の活性化と次世代経営幹部の育成を図るため、執行役員制度を導入しております。
2024年７月25日現在の執行役員は次のとおりであります。
地役職名
|
氏名
|
職名
|
常務執行役員
|
池 辺 厚 幸
|
住宅統轄本部 統轄本部長
|
常務執行役員
|
高 橋 康 一
|
管理統轄本部 統轄本部長
|
上席執行役員
|
中 川 政 輝
|
日本ハウス事業部 事業本部長
|
執行役員
|
高 橋 稔 和
|
日本ハウス・リフォーム事業部 事業本部長
|
執行役員
|
船 田 淳 文
|
日本ハウス・マンション事業部 事業本部長 兼日本ハウス・投資事業部 事業本部長
|
執行役員
|
近 藤 貴 之
|
北海道ブロック統轄店長兼札幌支店長
|
執行役員
|
佐 藤 弘 一
|
東海関西ブロック統轄店長兼名古屋支店長
|
執行役員
|
掛 川 洋 平
|
中四国九州ブロック統轄店長兼岡山支店長
|
執行役員
|
松 本 義 則
|
管理統轄本部 総務人事本部長
|
執行役員
|
白 田 則 和
|
管理統轄本部 グループ経理本部長兼グループ経理管理部長
兼経理部長
|
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数
日本ハウスホールディングスは、柴谷晃氏及び惠島克芳氏の２名を社外取締役に選任しております。また、千谷英造氏及び赤澤由英氏の２名を社外監査役に選任しております。
ロ 社外取締役及び社外監査役との関係
日本ハウスホールディングスの社外取締役である柴谷晃氏は弁護士であり、法律の専門家として日本ハウスホールディングスの経営に適切な助言を行えると考えており、一般株主と利益相反が生じることのない独立役員に指定しております。なお、柴谷晃氏と日本ハウスホールディングスの間に特別な利害関係はありません。
日本ハウスホールディングスの社外取締役である惠島克芳氏は大手銀行の出身者であり、企業経営に関する豊富な実務経験を有しております。なお、惠島克芳氏と日本ハウスホールディングスの間に特別な利害関係はありません。
日本ハウスホールディングスの社外監査役である千谷英造氏は公認会計士及び税理士として財務及び会計に関しての専門知識や豊富な経験を有しております。なお、千谷英造氏と日本ハウスホールディングスの間に特別な利害関係はありません。
日本ハウスホールディングスの社外監査役である赤澤由英氏は大手銀行、及び建設・不動産業界の出身者であり、企業経営に関する豊富な実務経験を有しております。なお、赤澤由英氏と日本ハウスホールディングスの間に特別な利害関係はありません。
社外監査役は、会計監査人が実施した監査の概要及び監査結果、並びに内部監査室が実施した業務監査について、定期的に報告を受けるとともに、意見及び情報交換を行っております。
なお、独立性に関する基準は策定しておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会等において、監査役監査及び会計監査結果、内部統制計画及び内部統制結果、内部監査結果、コンプライアンス活動結果等について報告を受ける体制としております。
また、社外監査役は、監査役会における活動を通じて、直接又は間接に、内部統制部門との間で意見・情報の授受を行う体制としております。
2024年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年10月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員の一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役会長兼社長
|
成 田 和 幸
|
1953年４月20日生
|
1976年４月
|
日本ハウスホールディングス入社
|
1990年12月
|
日本ハウスホールディングス函館支店長
|
1993年１月
|
日本ハウスホールディングス取締役就任
|
1994年11月
|
日本ハウスホールディングス北海道ブロック長
|
1995年８月
|
日本ハウスホールディングス首都圏ブロック長兼横浜支店長
|
2001年７月
|
日本ハウスホールディングス常務取締役就任
|
2001年11月
|
日本ハウスホールディングス営業・技術本部副本部長
|
2002年４月
|
日本ハウスホールディングス代表取締役社長就任 兼営業・技術本部長
|
2002年11月
|
日本ハウスホールディングス代表取締役社長就任
|
2011年11月
|
日本ハウスホールディングス事業統轄本部本部長
|
2019年１月
|
日本ハウスホールディングス代表取締役会長就任（現任）
|
2019年１月
|
日本ハウスホールディングス子会社㈱日本ハウス・ホテル＆ リゾート代表取締役会長就任（現任）
|
2019年１月
|
日本ハウスホールディングス子会社㈱日本ハウス・ホテル＆リゾート倶楽部代表取締役会長就任（現任）
|
2022年４月
|
日本ハウスホールディングス子会社㈱日本ハウス・ホテル＆リゾート代表取締役社長就任
|
2023年11月
|
日本ハウスホールディングス代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)3
|
8,046
|
取締役
常務執行役員
管理統轄本部長
|
高 橋 康 一
|
1969年６月20日生
|
1992年４月
|
㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2016年４月
|
㈱みずほファイナンシャルグループ 企画管理部副部長
|
2018年４月
|
㈱みずほ信託銀行信託総合営業第六部長
|
2020年４月
|
みずほ証券㈱企画グループ審議役
|
2021年７月
|
同社執行理事
|
2023年10月
|
日本ハウスホールディングス顧問
|
2024年１月
|
日本ハウスホールディングス入社
|
2024年１月
|
日本ハウスホールディングス取締役常務執行役員就任（現任）
|
2024年１月
|
日本ハウスホールディングス管理統轄本部長就任（現任）
|
|
(注)3
|
－
|
取締役
|
柴 谷 晃
|
1955年９月27日生
|
1983年４月
|
判事補任官
|
1988年４月
|
裁判所書記官研修所教官任官
|
1991年４月
|
弁護士登録
|
1993年７月
|
新八重洲法律事務所設立（現任）
|
1998年６月
|
㈱マサル社外監査役（現任）
|
2004年４月
|
駒澤大学法科大学院特任教授（現任）
|
2012年１月
|
日本ハウスホールディングス取締役就任（現任)
|
|
(注)3
|
162
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
惠 島 克 芳
|
1953年12月29日
|
1977年４月
|
㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2004年４月
|
㈱みずほファイナンシャルグループ 執行役員与信企画部長
|
2005年４月
|
㈱みずほ銀行執行役員本店長
|
2006年３月
|
㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）常務執行役員コンプラインアンス統括グループ役員 兼審査グループ統括役員
|
2008年４月
|
㈱みずほ銀行常務執行役員審査部門担当
|
2009年６月
|
みずほインベスターズ証券㈱（現㈱みずほ証券）取締役社長
|
2013年１月
|
みずほ証券㈱取締役副社長 兼副社長執行役員
|
2014年４月
|
同社常任顧問
|
2016年１月
|
日本ハウスホールディングス取締役就任（現任)
|
2016年６月
|
わかもと製薬㈱社外監査役
|
2017年６月
|
わかもと製薬㈱社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2020年４月
|
日本土地建物株式会社顧問
|
|
(注)3
|
49
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
常勤監査役
|
近藤 誠一郎
|
1961年４月20日生
|
1985年４月
|
日本ゼオン㈱入社
|
1990年９月
|
㈱光栄（現㈱コーエーテクモホールディングス）入社
|
1999年４月
|
㈱光栄ネット（現㈱コーエーテクモネット）取締役総務部長兼経理部長
|
2008年10月
|
日本ハウスホールディングス入社
|
2008年10月
|
日本ハウスホールディングス経理部長
|
2016年１月
|
日本ハウスホールディングス常勤監査役就任（現任)
|
|
(注)4
|
64
|
監査役
|
千 谷 英 造
|
1961年10月26日生
|
1984年４月
|
東洋エンジニアリング㈱入社
|
1988年10月
|
監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社
|
1992年３月
|
公認会計士登録（現任）
|
1992年７月
|
青山監査法人プライスウォーターハウス会計事務所（現PwC Japan有限責任監査法人PwC・税理士法人）入所
|
1994年８月
|
国際デジタル通信㈱（現ＩＤＣフロンティア）入社
|
1996年７月
|
千谷会計事務所開設同所代表（現任）
|
1996年７月
|
税理士登録（現任）
|
2016年１月
|
日本ハウスホールディングス監査役就任（現任)
|
|
(注)4
|
－
|
監査役
|
赤 澤 由 英
|
1957年２月７日生
|
1980年４月
|
㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2000年４月
|
㈱みずほ銀行青森支店長
|
2002年10月
|
㈱みずほ銀行足立支店長
|
2004年７月
|
㈱みずほ銀行札幌中央支店長
|
2006年８月
|
㈱みずほ銀行札幌支店長
|
2007年４月
|
㈱みずほ銀行業務部支店業務第二ユニット担当部長
|
2008年４月
|
㈱みずほ銀行名古屋支店長
|
2009年４月
|
㈱みずほ銀行執行役員名古屋支店長
|
2010年４月
|
㈱みずほ銀行常務執行役員
|
2012年４月
|
清水建設㈱常務執行役員
|
2015年６月
|
名古屋ビルディング㈱代表取締役社長
|
2021年４月
|
中央日本土地建物グループ㈱監査役（現任）
|
2021年４月
|
中央日本土地建物㈱監査役（現任）
|
2022年１月
|
日本ハウスホールディングス監査役就任（現任)
|
2022年６月
|
名古屋ビルディング㈱会長就任
|
2023年７月
|
名古屋ビルディング㈱特別顧問（現任）
|
|
(注)5
|
－
|
計
|
|
8,321
|
(注) １ 取締役柴谷晃氏、惠島克芳氏の２名は、社外取締役であります。
２ 監査役千谷英造氏、赤澤由英氏の２名は、社外監査役であります。
３ 2024年１月25日開催の定時株主総会選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４ 2024年１月25日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５ 2022年１月27日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
６ 日本ハウスホールディングスでは、意思決定・監督機能と業務執行機能を明確に分離し、意思決定の迅速化と経営効率性の向上及び企業統治の強化を実現するとともに、若手人材を積極的に登用し、組織の活性化と次世代経営幹部の育成を図るため、執行役員制度を導入しております。
2024年１月25日現在の執行役員は次のとおりであります。
地役職名
|
氏名
|
職名
|
常務執行役員
|
高 橋 康 一
|
管理統轄本部長
|
上席執行役員
|
中 川 政 輝
|
日本ハウス事業部長
|
上席執行役員
|
池 辺 厚 幸
|
日本ハウス・リフォーム事業部長
|
執行役員
|
高 橋 稔 和
|
北海道ブロック統轄店長兼札幌支店長
|
執行役員
|
近 藤 貴 之
|
北陸ブロック統轄店長兼新潟支店長
|
執行役員
|
湯 本 典 緒
|
首都圏ブロック統轄店長兼横浜支店長
|
執行役員
|
佐 藤 弘 一
|
東海関西ブロック統轄店長兼名古屋支店長
|
執行役員
|
掛 川 洋 平
|
中四国九州ブロック統轄店長兼岡山支店長
|
執行役員
|
松 本 義 則
|
管理統轄本部 総務人事本部長
|
執行役員
|
白 田 則 和
|
管理統轄本部 グループ経理本部長兼グループ経理管理部長
|
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数
日本ハウスホールディングスは、柴谷晃氏及び惠島克芳氏の２名を社外取締役に選任しております。また、千谷英造氏及び赤澤由英氏の２名を社外監査役に選任しております。
ロ 社外取締役及び社外監査役との関係
日本ハウスホールディングスの社外取締役である柴谷晃氏は弁護士であり、法律の専門家として日本ハウスホールディングスの経営に適切な助言を行えると考えており、一般株主と利益相反が生じることのない独立役員に指定しております。なお、柴谷晃氏と日本ハウスホールディングスの間に特別な利害関係はありません。
日本ハウスホールディングスの社外取締役である惠島克芳氏は大手銀行の出身者であり、企業経営に関する豊富な実務経験を有しております。なお、惠島克芳氏と日本ハウスホールディングスの間に特別な利害関係はありません。
日本ハウスホールディングスの社外監査役である千谷英造氏は公認会計士及び税理士として財務及び会計に関しての専門知識や豊富な経験を有しております。なお、千谷英造氏と日本ハウスホールディングスの間に特別な利害関係はありません。
日本ハウスホールディングスの社外監査役である赤澤由英氏は大手銀行、及び建設・不動産業界の出身者であり、企業経営に関する豊富な実務経験を有しております。なお、赤澤由英氏と日本ハウスホールディングスの間に特別な利害関係はありません。
社外監査役は、会計監査人が実施した監査の概要及び監査結果、並びに内部監査室が実施した業務監査について、定期的に報告を受けるとともに、意見及び情報交換を行っております。
なお、独立性に関する基準は策定しておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会等において、監査役監査及び会計監査結果、内部統制計画及び内部統制結果、内部監査結果、コンプライアンス活動結果等について報告を受ける体制としております。
また、社外監査役は、監査役会における活動を通じて、直接又は間接に、内部統制部門との間で意見・情報の授受を行う体制としております。
2023年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年10月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員の一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役会長
|
成 田 和 幸
|
1953年４月20日生
|
1976年４月
|
日本ハウスホールディングス入社
|
1990年12月
|
日本ハウスホールディングス函館支店長
|
1993年１月
|
日本ハウスホールディングス取締役就任
|
1994年11月
|
日本ハウスホールディングス北海道ブロック長
|
1995年８月
|
日本ハウスホールディングス首都圏ブロック長兼横浜支店長
|
2001年７月
|
日本ハウスホールディングス常務取締役就任
|
2001年11月
|
日本ハウスホールディングス営業・技術本部副本部長
|
2002年４月
|
日本ハウスホールディングス代表取締役社長就任 兼営業・技術本部長
|
2002年11月
|
日本ハウスホールディングス代表取締役社長就任
|
2011年11月
|
日本ハウスホールディングス事業統轄本部本部長
|
2019年１月
|
日本ハウスホールディングス代表取締役会長就任（現任）
|
2019年１月
|
日本ハウスホールディングス子会社㈱日本ハウス・ホテル＆リゾート代表取締役会長就任（現任）
|
2019年１月
|
日本ハウスホールディングス子会社㈱日本ハウス・ホテル＆リゾート倶楽部代表取締役会長就任（現任）
|
2022年４月
|
日本ハウスホールディングス子会社㈱日本ハウス・ホテル＆リゾート代表取締役社長就任
|
|
(注)3
|
7,801
|
代表取締役
社長執行役員
住宅統轄本部長
|
真 田 和 典
|
1963年２月７日生
|
1983年４月
|
日本ハウスホールディングス入社
|
1996年３月
|
日本ハウスホールディングス長崎営業所長
|
1998年11月
|
日本ハウスホールディングス鹿児島支店長
|
2005年１月
|
日本ハウスホールディングス静岡支店長
|
2005年11月
|
日本ハウスホールディングスやまと事業部長
|
2006年11月
|
日本ハウスホールディングス執行役員就任
|
2006年11月
|
日本ハウスホールディングスＪ・エポック事業部長
|
2007年11月
|
日本ハウスホールディングスＪ・エポック事業部本部長
|
2008年11月
|
日本ハウスホールディングスＪ・エポックホーム事業部本部長
|
2010年５月
|
日本ハウスホールディングス住・リフォーム事業部本部長 兼環境事業部長
|
2010年11月
|
日本ハウスホールディングス住・環境リフォーム事業部本部長
|
2011年１月
|
日本ハウスホールディングス取締役就任
|
2014年11月
|
日本ハウスホールディングス常務取締役就任
|
2015年11月
|
日本ハウスホールディングス３事業部統轄本部長 兼日本ハウス事業部長
|
2016年５月
|
日本ハウスホールディングス住宅統轄本部長 兼日本ハウス事業部長 兼事業推進統轄本部長
|
2016年11月
|
日本ハウスホールディングス専務取締役就任
|
2016年11月
|
日本ハウスホールディングス住宅統轄本部長 兼日本ハウス事業部長
|
2018年11月
|
日本ハウスホールディングス住宅統轄本部長（現任）
|
2019年１月
|
日本ハウスホールディングス代表取締役社長就任
|
2021年11月
|
日本ハウスホールディングス代表取締役社長執行役員就任(現任)
|
|
(注)3
|
1,680
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
常務執行役員
管理統轄本部長
|
河 瀬 弘 一
|
1963年11月９日生
|
1987年４月
|
㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2011年６月
|
㈱みずほ銀行住吉支店長
|
2013年７月
|
同行資産監査部監査主任
|
2017年４月
|
同行審査業務部参事役
|
2017年11月
|
日本ハウスホールディングス顧問
|
2018年１月
|
日本ハウスホールディングス入社
|
2018年１月
|
日本ハウスホールディングス常務取締役就任
|
2018年１月
|
日本ハウスホールディングス管理統轄本部長就任（現任）
|
2021年11月
|
日本ハウスホールディングス取締役常務執行役員就任（現任）
|
|
(注)3
|
140
|
取締役
|
柴 谷 晃
|
1955年９月27日生
|
1983年４月
|
判事補任官
|
1988年４月
|
裁判所書記官研修所教官任官
|
1991年４月
|
弁護士登録
|
1993年７月
|
新八重洲法律事務所設立（現任）
|
1998年６月
|
㈱マサル社外監査役（現任）
|
2004年４月
|
駒澤大学法科大学院特任教授（現任）
|
2012年１月
|
日本ハウスホールディングス取締役就任（現任)
|
|
(注)3
|
147
|
取締役
|
惠 島 克 芳
|
1953年12月29日
|
1977年４月
|
㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2004年４月
|
㈱みずほファイナンシャルグループ 執行役員与信企画部長
|
2005年４月
|
㈱みずほ銀行執行役員本店長
|
2006年３月
|
㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）常務執行役員コンプラインアンス統括グループ役員 兼審査グループ統括役員
|
2008年４月
|
㈱みずほ銀行常務執行役員審査部門担当
|
2009年６月
|
みずほインベスターズ証券㈱（現㈱みずほ証券）取締役社長
|
2013年１月
|
みずほ証券㈱取締役副社長 兼副社長執行役員
|
2014年４月
|
同社常任顧問
|
2016年１月
|
日本ハウスホールディングス取締役就任（現任)
|
2016年６月
|
わかもと製薬㈱社外監査役
|
2017年６月
|
わかもと製薬㈱社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2020年４月
|
日本土地建物株式会社顧問
|
|
(注)3
|
38
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
常勤監査役
|
近藤 誠一郎
|
1961年４月20日生
|
1985年４月
|
日本ゼオン㈱入社
|
1990年９月
|
㈱光栄（現㈱コーエーテクモホールディングス）入社
|
1999年４月
|
㈱光栄ネット（現㈱コーエーテクモネット）取締役総務部長兼経理部長
|
2008年10月
|
日本ハウスホールディングス入社
|
2008年10月
|
日本ハウスホールディングス経理部長
|
2016年１月
|
日本ハウスホールディングス常勤監査役就任（現任)
|
|
(注)4
|
43
|
監査役
|
千 谷 英 造
|
1961年10月26日生
|
1984年４月
|
東洋エンジニアリング㈱入社
|
1988年10月
|
監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社
|
1992年３月
|
公認会計士登録（現任）
|
1992年７月
|
青山監査法人プライスウォーターハウス会計事務所（現ＰｗＣあらた有限責任監査法人・税理士法人プライスウォーターハウスクーパース）入所
|
1994年８月
|
国際デジタル通信㈱（現ＩＤＣフロンティア）入社
|
1996年７月
|
千谷会計事務所開設同所代表（現任）
|
1996年７月
|
税理士登録（現任）
|
2016年１月
|
日本ハウスホールディングス監査役就任（現任)
|
|
(注)4
|
－
|
監査役
|
赤 澤 由 英
|
1957年２月７日生
|
1980年４月
|
㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2000年４月
|
㈱みずほ銀行青森支店長
|
2002年10月
|
㈱みずほ銀行足立支店長
|
2004年７月
|
㈱みずほ銀行札幌中央支店長
|
2006年８月
|
㈱みずほ銀行札幌支店長
|
2007年４月
|
㈱みずほ銀行業務部支店業務第二ユニット担当部長
|
2008年４月
|
㈱みずほ銀行名古屋支店長
|
2009年４月
|
㈱みずほ銀行執行役員名古屋支店長
|
2010年４月
|
㈱みずほ銀行常務執行役員
|
2012年４月
|
清水建設㈱常務執行役員
|
2015年３月
|
清水建設㈱常任顧問
|
2015年６月
|
名古屋ビルディング㈱代表取締役社長
|
2015年６月
|
清水建設㈱常任顧問退任
|
2021年４月
|
中央日本土地建物グループ㈱監査役（現任）
|
2021年４月
|
中央日本土地建物㈱監査役（現任）
|
2022年１月
|
日本ハウスホールディングス監査役就任（現任)
|
2022年６月
|
名古屋ビルディング㈱会長就任（現任）
|
|
(注)5
|
－
|
計
|
|
9,849
|
(注) １ 取締役柴谷晃氏、惠島克芳氏の２名は、社外取締役であります。
２ 監査役千谷英造氏、赤澤由英氏の２名は、社外監査役であります。
３ 2023年１月26日開催の定時株主総会選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４ 2020年１月28日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５ 2022年１月27日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
６ 日本ハウスホールディングスでは、意思決定・監督機能と業務執行機能を明確に分離し、意思決定の迅速化と経営効率性の向上及び企業統治の強化を実現するとともに、若手人材を積極的に登用し、組織の活性化と次世代経営幹部の育成を図るため、執行役員制度を導入しております。
2023年１月26日現在の執行役員は次のとおりであります。
地役職名
|
氏名
|
職名
|
社長執行役員
|
真 田 和 典
|
住宅統轄本部長
|
常務執行役員
|
河 瀬 弘 一
|
管理統轄本部長
|
上席執行役員
|
河 野 守
|
日本ハウス事業部長
|
上席執行役員
|
中 川 政 輝
|
不動産統轄本部長兼マンション事業部長兼投資事業部長
|
上席執行役員
|
鎌 田 仁 志
|
リフォーム事業部長
|
執行役員
|
高 橋 稔 和
|
北海道ブロック統轄店長兼札幌支店長
|
執行役員
|
熊 谷 真 希 人
|
東北ブロック統轄店長兼仙台支店長
|
執行役員
|
猪 瀬 一
|
関東甲信ブロック統轄店長兼宇都宮支店長
|
執行役員
|
近 藤 貴 之
|
北陸ブロック統轄店長兼新潟支店長
|
執行役員
|
湯 本 典 緒
|
首都圏ブロック統轄店長兼横浜支店長
|
執行役員
|
佐 藤 弘 一
|
東海関西ブロック統轄店長兼名古屋支店長
|
執行役員
|
掛 川 洋 平
|
中四国九州ブロック統轄店長兼岡山支店長
|
執行役員
|
松 本 義 則
|
管理統轄本部 総務人事本部長
|
執行役員
|
白 田 則 和
|
管理統轄本部 グループ経理本部長兼グループ経理管理部長
|
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数
日本ハウスホールディングスは、柴谷晃氏及び惠島克芳氏の２名を社外取締役に選任しております。また、千谷英造氏及び赤澤由英氏の２名を社外監査役に選任しております。
ロ 社外取締役及び社外監査役との関係
日本ハウスホールディングスの社外取締役である柴谷晃氏は弁護士であり、法律の専門家として日本ハウスホールディングスの経営に適切な助言を行えると考えており、一般株主と利益相反が生じることのない独立役員に指定しております。なお、柴谷晃氏と日本ハウスホールディングスの間に特別な利害関係はありません。
日本ハウスホールディングスの社外取締役である惠島克芳氏は大手銀行の出身者であり、企業経営に関する豊富な実務経験を有しております。なお、惠島克芳氏と日本ハウスホールディングスの間に特別な利害関係はありません。
日本ハウスホールディングスの社外監査役である千谷英造氏は公認会計士及び税理士として財務及び会計に関しての専門知識や豊富な経験を有しております。なお、千谷英造氏と日本ハウスホールディングスの間に特別な利害関係はありません。
日本ハウスホールディングスの社外監査役である赤澤由英氏は大手銀行、及び建設・不動産業界の出身者であり、企業経営に関する豊富な実務経験を有しております。なお、赤澤由英氏と日本ハウスホールディングスの間に特別な利害関係はありません。
社外監査役は、会計監査人が実施した監査の概要及び監査結果、並びに内部監査室が実施した業務監査について、定期的に報告を受けるとともに、意見及び情報交換を行っております。
なお、独立性に関する基準は策定しておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会等において、監査役監査及び会計監査結果、内部統制計画及び内部統制結果、内部監査結果、コンプライアンス活動結果等について報告を受ける体制としております。
また、社外監査役は、監査役会における活動を通じて、直接又は間接に、内部統制部門との間で意見・情報の授受を行う体制としております。
2022年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年10月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員の一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役会長
|
成 田 和 幸
|
1953年４月20日生
|
1976年４月
|
日本ハウスホールディングス入社
|
1990年12月
|
日本ハウスホールディングス函館支店長
|
1993年１月
|
日本ハウスホールディングス取締役就任
|
1994年11月
|
日本ハウスホールディングス北海道ブロック長
|
1995年８月
|
日本ハウスホールディングス首都圏ブロック長兼横浜支店長
|
2001年７月
|
日本ハウスホールディングス常務取締役就任
|
2001年11月
|
日本ハウスホールディングス営業・技術本部副本部長
|
2002年４月
|
日本ハウスホールディングス代表取締役社長就任 兼営業・技術本部長
|
2002年11月
|
日本ハウスホールディングス代表取締役社長就任
|
2011年11月
|
日本ハウスホールディングス事業統轄本部本部長
|
2019年１月
|
日本ハウスホールディングス代表取締役会長就任（現任）
|
2019年１月
|
日本ハウスホールディングス子会社㈱日本ハウス・ホテル＆リゾート代表取締役会長就任（現任）
|
2019年１月
|
日本ハウスホールディングス子会社㈱日本ハウス・ホテル＆リゾート倶楽部代表取締役会長就任（現任）
|
|
(注)3
|
7,574
|
代表取締役
社長執行役員
住宅統轄本部長
|
真 田 和 典
|
1963年２月７日生
|
1983年４月
|
日本ハウスホールディングス入社
|
1996年３月
|
日本ハウスホールディングス長崎営業所長
|
1998年11月
|
日本ハウスホールディングス鹿児島支店長
|
2005年１月
|
日本ハウスホールディングス静岡支店長
|
2005年11月
|
日本ハウスホールディングスやまと事業部長
|
2006年11月
|
日本ハウスホールディングス執行役員就任
|
2006年11月
|
日本ハウスホールディングスＪ・エポック事業部長
|
2007年11月
|
日本ハウスホールディングスＪ・エポック事業部本部長
|
2008年11月
|
日本ハウスホールディングスＪ・エポックホーム事業部本部長
|
2010年５月
|
日本ハウスホールディングス住・リフォーム事業部本部長 兼環境事業部長
|
2010年11月
|
日本ハウスホールディングス住・環境リフォーム事業部本部長
|
2011年１月
|
日本ハウスホールディングス取締役就任
|
2014年11月
|
日本ハウスホールディングス常務取締役就任
|
2015年11月
|
日本ハウスホールディングス３事業部統轄本部長 兼日本ハウス事業部長
|
2016年５月
|
日本ハウスホールディングス住宅統轄本部長 兼日本ハウス事業部長 兼事業推進統轄本部長
|
2016年11月
|
日本ハウスホールディングス専務取締役就任
|
2016年11月
|
日本ハウスホールディングス住宅統轄本部長 兼日本ハウス事業部長
|
2018年11月
|
日本ハウスホールディングス住宅統轄本部長（現任）
|
2019年１月
|
日本ハウスホールディングス代表取締役社長就任
|
2021年11月
|
日本ハウスホールディングス代表取締役社長執行役員就任(現任)
|
|
(注)3
|
1,581
|
取締役
常務執行役員
管理統轄本部長
|
河 瀬 弘 一
|
1963年11月９日生
|
1987年４月
|
㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2011年６月
|
㈱みずほ銀行住吉支店長
|
2013年７月
|
同行資産監査部監査主任
|
2017年４月
|
同行審査業務部参事役
|
2017年11月
|
日本ハウスホールディングス顧問
|
2018年１月
|
日本ハウスホールディングス入社
|
2018年１月
|
日本ハウスホールディングス常務取締役就任
|
2018年１月
|
日本ハウスホールディングス管理統轄本部長就任（現任）
|
2021年11月
|
日本ハウスホールディングス取締役常務執行役員就任（現任）
|
|
(注)3
|
111
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
柴 谷 晃
|
1955年９月27日生
|
1983年４月
|
判事補任官
|
1988年４月
|
裁判所書記官研修所教官任官
|
1991年４月
|
弁護士登録
|
1993年７月
|
新八重洲法律事務所設立（現任）
|
1998年６月
|
㈱マサル社外監査役（現任）
|
2004年４月
|
駒澤大学法科大学院特任教授（現任）
|
2012年１月
|
日本ハウスホールディングス取締役就任（現任)
|
|
(注)3
|
132
|
取締役
|
惠 島 克 芳
|
1953年12月29日
|
1977年４月
|
㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2004年４月
|
㈱みずほファイナンシャルグループ 執行役員与信企画部長
|
2005年４月
|
㈱みずほ銀行執行役員本店長
|
2006年３月
|
㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）常務執行役員コンプラインアンス統括グループ役員 兼審査グループ統括役員
|
2008年４月
|
㈱みずほ銀行常務執行役員審査部門担当
|
2009年６月
|
みずほインベスターズ証券㈱（現㈱みずほ証券）取締役社長
|
2013年１月
|
みずほ証券㈱取締役副社長 兼副社長執行役員
|
2014年４月
|
同社常任顧問
|
2016年１月
|
日本ハウスホールディングス取締役就任（現任)
|
2016年６月
|
わかもと製薬㈱社外監査役
|
2017年６月
|
わかもと製薬㈱社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2020年４月
|
日本土地建物株式会社顧問
|
|
(注)3
|
32
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
常勤監査役
|
近藤 誠一郎
|
1961年４月20日生
|
1985年４月
|
日本ゼオン㈱入社
|
1990年９月
|
㈱光栄（現㈱コーエーテクモホールディングス）入社
|
1999年４月
|
㈱光栄ネット（現㈱コーエーテクモネット）取締役総務部長兼経理部長
|
2008年10月
|
日本ハウスホールディングス入社
|
2008年10月
|
日本ハウスホールディングス経理部長
|
2016年１月
|
日本ハウスホールディングス常勤監査役就任（現任)
|
|
(注)4
|
38
|
監査役
|
千 谷 英 造
|
1961年10月26日生
|
1984年４月
|
東洋エンジニアリング㈱入社
|
1988年10月
|
監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社
|
1992年３月
|
公認会計士登録（現任）
|
1992年７月
|
青山監査法人プライスウォーターハウス会計事務所（現ＰｗＣあらた有限責任監査法人・税理士法人プライスウォーターハウスクーパース）入所
|
1994年８月
|
国際デジタル通信㈱（現ＩＤＣフロンティア）入社
|
1996年７月
|
千谷会計事務所開設同所代表（現任）
|
1996年７月
|
税理士登録（現任）
|
2016年１月
|
日本ハウスホールディングス監査役就任（現任)
|
|
(注)4
|
－
|
監査役
|
赤 澤 由 英
|
1957年２月７日生
|
1980年４月
|
㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2000年４月
|
㈱みずほ銀行青森支店長
|
2002年10月
|
㈱みずほ銀行足立支店長
|
2004年７月
|
㈱みずほ銀行札幌中央支店長
|
2006年８月
|
㈱みずほ銀行札幌支店長
|
2007年４月
|
㈱みずほ銀行業務部支店業務第二ユニット担当部長
|
2008年４月
|
㈱みずほ銀行名古屋支店長
|
2009年４月
|
㈱みずほ銀行執行役員名古屋支店長
|
2010年４月
|
㈱みずほ銀行常務執行役員
|
2012年４月
|
清水建設㈱常務執行役員
|
2015年３月
|
清水建設㈱常任顧問
|
2015年６月
|
名古屋ビルディング㈱代表取締役社長（現任）
|
2015年６月
|
清水建設㈱常任顧問退任
|
2021年４月
|
中央日本土地建物グループ㈱監査役（現任）
|
2021年４月
|
中央日本土地建物㈱監査役（現任）
|
2022年１月
|
日本ハウスホールディングス監査役就任（現任)
|
|
(注)5
|
－
|
計
|
|
9,468
|
(注) １ 取締役柴谷晃氏、惠島克芳氏の２名は、社外取締役であります。
２ 監査役千谷英造氏、赤澤由英氏の２名は、社外監査役であります。
３ 2022年１月27日開催の定時株主総会選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４ 2020年１月28日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５ 2022年１月27日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
６ 日本ハウスホールディングスでは、意思決定・監督機能と業務執行機能を明確に分離し、意思決定の迅速化と経営効率性の向上及び企業統治の強化を実現するとともに、若手人材を積極的に登用し、組織の活性化と次世代経営幹部の育成を図るため、執行役員制度を導入しております。
2022年１月27日現在の執行役員は次のとおりであります。
地役職名
|
氏名
|
職名
|
社長執行役員
|
真 田 和 典
|
住宅統轄本部長
|
常務執行役員
|
河 瀬 弘 一
|
管理統轄本部長
|
上席執行役員
|
河 野 守
|
日本ハウス事業部長
|
上席執行役員
|
中 川 政 輝
|
不動産統轄本部長兼マンション事業部長兼投資事業部長
|
上席執行役員
|
鎌 田 仁 志
|
リフォーム事業部長
|
執行役員
|
高 橋 稔 和
|
北海道ブロック統轄兼札幌支店長
|
執行役員
|
近 藤 貴 之
|
東北ブロック統轄兼福島支店長
|
執行役員
|
猪 瀬 一
|
関東・甲信ブロック統轄兼宇都宮支店長
|
執行役員
|
湯 本 典 緒
|
首都圏ブロック統轄兼横浜支店長
|
執行役員
|
白 田 則 和
|
グループ経理統轄本部長兼グループ経理管理部長兼経理部長
|
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数
日本ハウスホールディングスは、柴谷晃氏及び惠島克芳氏の２名を社外取締役に選任しております。また、千谷英造氏及び赤澤由英氏の２名を社外監査役に選任しております。
ロ 社外取締役及び社外監査役との関係
日本ハウスホールディングスの社外取締役である柴谷晃氏は弁護士であり、法律の専門家として日本ハウスホールディングスの経営に適切な助言を行えると考えており、一般株主と利益相反が生じることのない独立役員に指定しております。なお、柴谷晃氏と日本ハウスホールディングスの間に特別な利害関係はありません。
日本ハウスホールディングスの社外取締役である惠島克芳氏は大手銀行の出身者であり、企業経営に関する豊富な実務経験を有しております。なお、惠島克芳氏と日本ハウスホールディングスの間に特別な利害関係はありません。
日本ハウスホールディングスの社外監査役である千谷英造氏は公認会計士及び税理士として財務及び会計に関しての専門知識や豊富な経験を有しております。なお、千谷英造氏と日本ハウスホールディングスの間に特別な利害関係はありません。
日本ハウスホールディングスの社外監査役である赤澤由英氏は大手銀行、及び建設・不動産業界の出身者であり、企業経営に関する豊富な実務経験を有しております。なお、赤澤由英氏と日本ハウスホールディングスの間に特別な利害関係はありません。
社外監査役は、会計監査人が実施した監査の概要及び監査結果、並びに内部監査室が実施した業務監査について、定期的に報告を受けるとともに、意見及び情報交換を行っております。
なお、独立性に関する基準は策定しておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会等において、監査役監査及び会計監査結果、内部統制計画及び内部統制結果、内部監査結果、コンプライアンス活動結果等について報告を受ける体制としております。
また、社外監査役は、監査役会における活動を通じて、直接又は間接に、内部統制部門との間で意見・情報の授受を行う体制としております。
2021年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年10月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員の一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役会長
|
成 田 和 幸
|
1953年４月20日生
|
1976年４月
|
日本ハウスホールディングス入社
|
1990年12月
|
日本ハウスホールディングス函館支店長
|
1993年１月
|
日本ハウスホールディングス取締役就任
|
1994年11月
|
日本ハウスホールディングス北海道ブロック長
|
1995年８月
|
日本ハウスホールディングス首都圏ブロック長兼横浜支店長
|
2001年７月
|
日本ハウスホールディングス常務取締役就任
|
2001年11月
|
日本ハウスホールディングス営業・技術本部副本部長
|
2002年４月
|
日本ハウスホールディングス代表取締役社長就任 兼営業・技術本部長
|
2002年11月
|
日本ハウスホールディングス代表取締役社長就任
|
2011年11月
|
日本ハウスホールディングス事業統轄本部本部長
|
2019年１月
|
日本ハウスホールディングス代表取締役会長就任（現任）
|
2019年１月
|
日本ハウスホールディングス子会社㈱日本ハウス・ホテル＆リゾート代表取締役会長就任（現任）
|
2019年１月
|
日本ハウスホールディングス子会社㈱日本ハウス・ホテル＆リゾート倶楽部代表取締役会長就任（現任）
|
|
(注)3
|
7,287
|
代表取締役社長
住宅統轄本部長
|
真 田 和 典
|
1963年２月７日生
|
1983年４月
|
日本ハウスホールディングス入社
|
1996年３月
|
日本ハウスホールディングス長崎営業所長
|
1998年11月
|
日本ハウスホールディングス鹿児島支店長
|
2005年１月
|
日本ハウスホールディングス静岡支店長
|
2005年11月
|
日本ハウスホールディングスやまと事業部長
|
2006年11月
|
日本ハウスホールディングス執行役員就任
|
2006年11月
|
日本ハウスホールディングスＪ・エポック事業部長
|
2007年11月
|
日本ハウスホールディングスＪ・エポック事業部本部長
|
2008年11月
|
日本ハウスホールディングスＪ・エポックホーム事業部本部長
|
2010年５月
|
日本ハウスホールディングス住・リフォーム事業部本部長 兼環境事業部長
|
2010年11月
|
日本ハウスホールディングス住・環境リフォーム事業部本部長
|
2011年１月
|
日本ハウスホールディングス取締役就任
|
2014年11月
|
日本ハウスホールディングス常務取締役就任
|
2015年11月
|
日本ハウスホールディングス３事業部統轄本部長 兼日本ハウス事業部長
|
2016年５月
|
日本ハウスホールディングス住宅統轄本部長 兼日本ハウス事業部長 兼事業推進統轄本部長
|
2016年11月
|
日本ハウスホールディングス専務取締役就任
|
2016年11月
|
日本ハウスホールディングス住宅統轄本部長 兼日本ハウス事業部長
|
2018年11月
|
日本ハウスホールディングス住宅統轄本部長（現任）
|
2019年１月
|
日本ハウスホールディングス代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)3
|
1,455
|
常務取締役
管理統轄本部長
|
河 瀬 弘 一
|
1963年11月９日生
|
1987年４月
|
㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2011年６月
|
㈱みずほ銀行住吉支店長
|
2013年７月
|
同行資産監査部監査主任
|
2017年４月
|
同行審査業務部参事役
|
2017年11月
|
日本ハウスホールディングス顧問
|
2018年１月
|
日本ハウスホールディングス入社
|
2018年１月
|
日本ハウスホールディングス常務取締役就任（現任)
|
2018年１月
|
日本ハウスホールディングス管理統轄本部長就任（現任）
|
|
(注)3
|
75
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
日本ハウス事業部長
|
河 野 守
|
1965年９月７日生
|
1994年８月
|
日本ハウスホールディングス入社
|
2005年11月
|
日本ハウスホールディングス甲府営業所長
|
2010年９月
|
日本ハウスホールディングス埼玉支店長
|
2012年11月
|
日本ハウスホールディングス横浜支店長
|
2014年11月
|
日本ハウスホールディングス関東首都圏ブロック副統轄 兼横浜支店長
|
2015年４月
|
日本ハウスホールディングス東北ブロック統轄兼福島支店長
|
2016年５月
|
日本ハウスホールディングス執行役員就任
|
2016年５月
|
日本ハウスホールディングス東海関西ブロック統轄 兼名古屋支店長
|
2018年11月
|
日本ハウスホールディングス日本ハウス事業部長（現任）
|
2019年１月
|
日本ハウスホールディングス取締役就任（現任）
|
|
(注)3
|
337
|
取締役
Ｊ・エポックホーム
事業部長
|
中 川 政 輝
|
1970年12月27日生
|
1991年４月
|
日本ハウスホールディングス入社
|
2002年４月
|
日本ハウスホールディングス函館支店長
|
2007年３月
|
日本ハウスホールディングス北海道ブロック副統轄兼函館支店長
|
2007年11月
|
日本ハウスホールディングス執行役員就任
|
2010年１月
|
日本ハウスホールディングス取締役就任
|
2010年11月
|
日本ハウスホールディングス北海道ブロック統轄兼札幌支店長
|
2015年11月
|
日本ハウスホールディングス執行役員就任
|
2016年11月
|
日本ハウスホールディングスＪ・エポックホーム事業部長(現任)
|
2021年１月
|
日本ハウスホールディングス取締役就任（現任)
|
|
(注)3
|
955
|
取締役
|
柴 谷 晃
|
1955年９月27日生
|
1983年４月
|
判事補任官
|
1988年４月
|
最高裁判所書記官研修所教官任官
|
1991年４月
|
弁護士登録
|
1993年７月
|
新八重洲法律事務所設立（現任）
|
1998年６月
|
㈱マサル社外監査役（現任）
|
2004年４月
|
駒澤大学法科大学院特任教授（現任）
|
2012年１月
|
日本ハウスホールディングス取締役就任（現任)
|
|
(注)3
|
114
|
取締役
|
惠 島 克 芳
|
1953年12月29日
|
1977年４月
|
㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2003年４月
|
㈱みずほファイナンシャルグループ 執行役員与信企画部長
|
2005年４月
|
㈱みずほ銀行執行役員本店長
|
2006年３月
|
㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）常務執行役員コンプラインアンス統括グループ役員 兼審査グループ統括役員
|
2008年４月
|
㈱みずほ銀行常務執行役員審査部門担当
|
2009年６月
|
みずほインベスターズ証券㈱（現㈱みずほ証券）取締役社長
|
2013年１月
|
みずほ証券㈱取締役副社長 兼副社長執行役員
|
2014年４月
|
同社常任顧問（現任）
|
2016年１月
|
日本ハウスホールディングス取締役就任（現任)
|
2016年６月
|
わかもと製薬㈱社外監査役
|
2017年６月
|
わかもと製薬㈱社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2020年４月
|
日本土地建物株式会社顧問（現任）
|
|
(注)3
|
25
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
常勤監査役
|
近藤 誠一郎
|
1961年４月20日生
|
1985年４月
|
日本ゼオン㈱入社
|
1990年９月
|
㈱光栄（現㈱コーエーテクモホールディングス）入社
|
1999年４月
|
㈱光栄ネット（現㈱コーエーテクモネット）取締役総務部長兼経理部長
|
2008年10月
|
日本ハウスホールディングス入社
|
2008年10月
|
日本ハウスホールディングス経理部長
|
2016年１月
|
日本ハウスホールディングス常勤監査役就任（現任)
|
|
(注)4
|
31
|
監査役
|
千 谷 英 造
|
1961年10月26日生
|
1984年４月
|
東洋エンジニアリング㈱入社
|
1988年10月
|
監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社
|
1992年３月
|
公認会計士登録（現任）
|
1992年７月
|
青山監査法人プライスウォーターハウス会計事務所（現ＰｗＣあらた有限責任監査法人・税理士法人プライスウォーターハウスクーパース）入所
|
1994年８月
|
国際デジタル通信㈱（現ＩＤＣフロンティア）入社
|
1996年７月
|
千谷会計事務所開設同所代表（現任）
|
1996年７月
|
税理士登録（現任）
|
2016年１月
|
日本ハウスホールディングス監査役就任（現任)
|
|
(注)4
|
－
|
監査役
|
荒 明 治 彦
|
1954年１月25日生
|
1977年４月
|
㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2003年４月
|
㈱みずほ銀行事務統括部長
|
2005年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）執行役員営業第一部長
|
2006年６月
|
みずほ総合研究所㈱常務執行役員
|
2009年４月
|
みずほ総合研究所㈱専務執行役員
|
2010年４月
|
㈱キュービタス代表取締役副社長
|
2013年６月
|
みずほ信用保証㈱代表取締役社長
|
2017年６月
|
中央不動産㈱顧問（現任）
|
2018年１月
|
日本ハウスホールディングス監査役就任（現任)
|
|
(注)5
|
－
|
計
|
|
10,279
|
(注) １ 取締役柴谷晃氏、惠島克芳氏の２名は、社外取締役であります。
２ 監査役千谷英造氏、荒明治彦氏の２名は、社外監査役であります。
３ 2021年１月28日開催の定時株主総会選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４ 2020年１月28日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５ 2018年１月25日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
６ 日本ハウスホールディングスでは、意思決定・監督機能と業務執行機能を明確に分離することにより、意思決定の迅速化と経営の効率性を向上させ、企業統治の強化を図るため、また、若手人材を積極的に登用し、組織の活性化と次世代の経営幹部の育成を図るため、執行役員制度を導入しております。
2021年１月28日現在の執行役員は次のとおりであります。
氏名
|
職名
|
清 沢 修
|
不動産統轄本部長兼マンション事業部長兼投資事業部長
|
鎌 田 仁 志
|
リフォーム事業部長
|
白 田 則 和
|
経理部長兼グループ企業管理部長
|
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数
日本ハウスホールディングスは、柴谷晃氏及び惠島克芳氏の２名を社外取締役に選任しております。また、千谷英造氏及び荒明冶彦氏の２名を社外監査役に選任しております。
ロ 社外取締役及び社外監査役との関係
日本ハウスホールディングスの社外取締役である柴谷晃氏は弁護士であり、法律の専門家として日本ハウスホールディングスの経営に適切な助言を行えると考えており、一般株主と利益相反が生じることのない独立役員に指定しております。なお、柴谷晃氏と日本ハウスホールディングスの間に特別な利害関係はありません。
日本ハウスホールディングスの社外取締役である惠島克芳氏はみずほ証券㈱の常任顧問であり、企業経営に関する豊富な実務経験を有しております。なお、惠島克芳氏と日本ハウスホールディングスの間に特別な利害関係はありません。
日本ハウスホールディングスの社外監査役である千谷英造氏は公認会計士及び税理士として財務及び会計に関しての専門知識や豊富な経験を有しております。なお、千谷英造氏と日本ハウスホールディングスの間に特別な利害関係はありません。
日本ハウスホールディングスの社外監査役である荒明治彦氏は大手銀行の出身者であり、企業経営に関する豊富な実務経験を有しております。なお、荒明冶彦氏と日本ハウスホールディングスの間に特別な利害関係はありません。
社外監査役は、会計監査人が実施した監査の概要及び監査結果、並びに内部監査室が実施した業務監査について、定期的に報告を受けるとともに、意見及び情報交換を行っております。
なお、独立性に関する基準は策定しておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会等において、監査役監査及び会計監査結果、内部統制計画及び内部統制結果、内部監査結果、コンプライアンス活動結果等について報告を受ける体制としております。
また、社外監査役は、監査役会における活動を通じて、直接又は間接に、内部統制部門との間で意見・情報の授受を行う体制としております。
2020年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 ホテル事業担当 兼㈱日本ハウス・ホテル＆ リゾート代表取締役社長
|
取締役 不動産統轄本部長 兼投資事業部長
|
武藤 清和
|
2020年１月29日
|
(2) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役 ホテル事業担当 兼㈱日本ハウス・ホテル＆リゾート代表取締役社長
|
武藤 清和
|
2020年３月15日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
2020年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 ホテル事業担当 兼㈱日本ハウス・ホテル＆ リゾート代表取締役社長
|
取締役 不動産統轄本部長 兼投資事業部長
|
武藤 清和
|
2020年１月29日
|
(2) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役 ホテル事業担当 兼㈱日本ハウス・ホテル＆リゾート代表取締役社長
|
武藤 清和
|
2020年３月15日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
2020年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年10月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員の一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役会長
|
成 田 和 幸
|
1953年４月20日生
|
1976年４月
|
日本ハウスホールディングス入社
|
1990年12月
|
日本ハウスホールディングス函館支店長
|
1993年１月
|
日本ハウスホールディングス取締役就任
|
1994年11月
|
日本ハウスホールディングス北海道ブロック長
|
1995年８月
|
日本ハウスホールディングス首都圏ブロック長兼横浜支店長
|
2001年７月
|
日本ハウスホールディングス常務取締役就任
|
2001年11月
|
日本ハウスホールディングス営業・技術本部副本部長
|
2002年４月
|
日本ハウスホールディングス代表取締役社長就任 兼営業・技術本部長
|
2002年11月
|
日本ハウスホールディングス代表取締役社長就任
|
2011年11月
|
日本ハウスホールディングス事業統轄本部本部長
|
2019年１月
|
日本ハウスホールディングス代表取締役会長就任（現任）
|
2019年１月
|
日本ハウスホールディングス子会社㈱日本ハウス・ホテル＆ リゾート代表取締役会長就任（現任）
|
2019年１月
|
日本ハウスホールディングス子会社㈱日本ハウス・ホテル＆ リゾート倶楽部代表取締役会長就任（現任）
|
|
(注)3
|
6,997
|
代表取締役社長
住宅統轄本部長
|
真 田 和 典
|
1963年２月７日生
|
1983年４月
|
日本ハウスホールディングス入社
|
1996年３月
|
日本ハウスホールディングス長崎営業所長
|
1998年11月
|
日本ハウスホールディングス鹿児島支店長
|
2005年１月
|
日本ハウスホールディングス静岡支店長
|
2005年11月
|
日本ハウスホールディングスやまと事業部長
|
2006年11月
|
日本ハウスホールディングス執行役員就任
|
2006年11月
|
日本ハウスホールディングスＪ・エポック事業部長
|
2007年11月
|
日本ハウスホールディングスＪ・エポック事業部本部長
|
2008年11月
|
日本ハウスホールディングスＪ・エポックホーム事業部本部長
|
2010年５月
|
日本ハウスホールディングス住・リフォーム事業部本部長 兼環境事業部長
|
2010年11月
|
日本ハウスホールディングス住・環境リフォーム事業部本部長
|
2011年１月
|
日本ハウスホールディングス取締役就任
|
2014年11月
|
日本ハウスホールディングス常務取締役就任
|
2015年11月
|
日本ハウスホールディングス３事業部統轄本部長 兼日本ハウス事業部長
|
2016年５月
|
日本ハウスホールディングス住宅統轄本部長 兼日本ハウス事業部長 兼事業推進統轄本部長
|
2016年11月
|
日本ハウスホールディングス専務取締役就任
|
2016年11月
|
日本ハウスホールディングス住宅統轄本部長 兼日本ハウス事業部長
|
2018年11月
|
日本ハウスホールディングス住宅統轄本部長（現任）
|
2019年１月
|
日本ハウスホールディングス代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)3
|
1,329
|
常務取締役
管理統轄本部長
|
河 瀬 弘 一
|
1963年11月９日生
|
1987年４月
|
㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2011年６月
|
㈱みずほ銀行住吉支店長
|
2013年７月
|
同行資産監査部監査主任
|
2017年４月
|
同行審査業務部参事役
|
2017年11月
|
日本ハウスホールディングス顧問
|
2018年１月
|
日本ハウスホールディングス入社
|
2018年１月
|
日本ハウスホールディングス常務取締役就任（現任)
|
2018年１月
|
日本ハウスホールディングス管理統轄本部長就任（現任）
|
|
(注)3
|
39
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
不動産統轄本部長
兼
マンション事業部長
兼
投資事業部長
|
武 藤 清 和
|
1961年３月９日生
|
1979年３月
|
日本ハウスホールディングス入社
|
1994年12月
|
日本ハウスホールディングス町田支店長
|
2002年４月
|
日本ハウスホールディングス横浜支店長
|
2004年５月
|
日本ハウスホールディングス四日市支店長
|
2005年11月
|
日本ハウスホールディングス金沢支店長
|
2005年11月
|
日本ハウスホールディングス執行役員就任
|
2006年11月
|
日本ハウスホールディングスやまと事業部長
|
2007年11月
|
日本ハウスホールディングスやまと事業部本部長
|
2008年11月
|
日本ハウスホールディングス東日本ハウス事業部本部長
|
2010年11月
|
日本ハウスホールディングス中部ブロック統轄兼名古屋支店長
|
2011年１月
|
日本ハウスホールディングス取締役就任
|
2012年11月
|
日本ハウスホールディングス東海・関西ブロック統轄 兼名古屋支店長
|
2014年11月
|
日本ハウスホールディングス常務取締役就任
|
2015年11月
|
日本ハウスホールディングス取締役東海・関西ブロック統轄 兼名古屋支店長
|
2016年５月
|
日本ハウスホールディングス取締役不動産統轄本部長 兼Urbanアセットマネジメント事業部長兼ホテル賃貸事業部長 兼事業推進統轄副本部長
|
2016年11月
|
日本ハウスホールディングス取締役不動産統轄本部長 兼Urbanアセットマネジメント事業部長 兼ホテル賃貸事業部長
|
2018年５月
|
日本ハウスホールディングス取締役ホテル事業担当 兼㈱ホテル東日本（現㈱日本ハウス・ ホテル＆リゾート）専務取締役就任
|
2018年11月
|
日本ハウスホールディングス取締役不動産統轄本部長兼マンション事業部長兼投資事業部長（現任）
|
|
(注)3
|
903
|
取締役
日本ハウス事業部長
|
河 野 守
|
1965年９月７日生
|
1994年８月
|
日本ハウスホールディングス入社
|
2005年11月
|
日本ハウスホールディングス甲府営業所長
|
2010年９月
|
日本ハウスホールディングス埼玉支店長
|
2012年11月
|
日本ハウスホールディングス横浜支店長
|
2014年11月
|
日本ハウスホールディングス関東首都圏ブロック副統轄 兼横浜支店長
|
2015年４月
|
日本ハウスホールディングス東北ブロック統轄 兼福島支店長
|
2016年５月
|
日本ハウスホールディングス執行役員就任
|
2016年５月
|
日本ハウスホールディングス東海関西ブロック統轄 兼名古屋支店長
|
2018年11月
|
日本ハウスホールディングス日本ハウス事業部長（現任）
|
2019年１月
|
日本ハウスホールディングス取締役就任（現任）
|
|
(注)3
|
265
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
柴 谷 晃
|
1955年９月27日生
|
1983年４月
|
判事補任官
|
1988年４月
|
最高裁判所書記官研修所教官任官
|
1991年４月
|
弁護士登録
|
1993年７月
|
新八重洲法律事務所設立（現任）
|
1998年６月
|
㈱マサル社外監査役（現任）
|
2004年４月
|
駒澤大学法科大学院特任教授（現任）
|
2012年１月
|
日本ハウスホールディングス取締役就任（現任)
|
|
(注)3
|
96
|
取締役
|
惠 島 克 芳
|
1953年12月29日
|
1977年４月
|
㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2002年１月
|
同行（現㈱みずほ銀行）人事室企画調査役
|
2002年４月
|
㈱みずほ銀行人事部副部長
|
2003年２月
|
㈱みずほホールディングス与信企画部長
|
2003年３月
|
㈱みずほファイナンシャルグループ 与信企画部長
|
2004年４月
|
同社執行役員与信企画部長
|
2005年４月
|
㈱みずほ銀行執行役員本店長
|
2006年３月
|
㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）常務執行役員コンプラインアンス統括グループ役員 兼審査グループ統括役員
|
2008年４月
|
㈱みずほ銀行常務執行役員審査部門担当
|
2009年５月
|
みずほインベスターズ証券㈱（現㈱みずほ証券）顧問
|
2009年６月
|
同社取締役社長
|
2013年１月
|
みずほ証券㈱取締役副社長 兼副社長執行役員
|
2014年４月
|
同社常任顧問（現任）
|
2016年１月
|
日本ハウスホールディングス取締役就任（現任)
|
2016年６月
|
わかもと製薬㈱社外監査役
|
2017年６月
|
わかもと製薬㈱社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)3
|
18
|
常勤監査役
|
近藤 誠一郎
|
1961年４月20日生
|
1985年４月
|
日本ゼオン㈱入社
|
1990年９月
|
㈱光栄（現㈱コーエーテクモホールディングス）入社
|
1999年４月
|
㈱光栄ネット（現㈱コーエーテクモネット）取締役総務部長兼経理部長
|
2008年10月
|
日本ハウスホールディングス入社
|
2008年10月
|
日本ハウスホールディングス経理部長
|
2016年１月
|
日本ハウスホールディングス常勤監査役就任（現任)
|
|
(注)4
|
23
|
監査役
|
千 谷 英 造
|
1961年10月26日生
|
1984年４月
|
東洋エンジニアリング㈱入社
|
1988年10月
|
監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社
|
1992年３月
|
公認会計士登録（現任）
|
1992年７月
|
青山監査法人プライスウォーターハウス会計事務所（現ＰｗＣあらた有限責任監査法人・税理士法人プライスウォーターハウスクーパース）入所
|
1994年８月
|
国際デジタル通信㈱（現ＩＤＣフロンティア）入社
|
1996年７月
|
千谷会計事務所開設同所代表（現任）
|
1996年７月
|
税理士登録（現任）
|
2016年１月
|
日本ハウスホールディングス監査役就任（現任)
|
|
(注)4
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
監査役
|
荒 明 冶 彦
|
1954年１月25日生
|
1977年４月
|
㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2003年４月
|
㈱みずほ銀行事務統括部長
|
2005年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）執行役員営業第一部長
|
2006年６月
|
みずほ総合研究所㈱常務執行役員
|
2009年４月
|
みずほ総合研究所㈱専務執行役員
|
2010年４月
|
㈱キュービタス代表取締役副社長
|
2013年６月
|
みずほ信用保証㈱代表取締役社長
|
2017年６月
|
中央不動産㈱顧問（現任）
|
2018年１月
|
日本ハウスホールディングス監査役就任（現任)
|
|
(注)5
|
－
|
計
|
|
9,670
|
(注) １ 取締役柴谷晃氏、惠島克芳氏の２名は、社外取締役であります。
２ 監査役千谷英造氏、荒明冶彦氏の２名は、社外監査役であります。
３ 2020年１月28日開催の定時株主総会選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４ 2020年１月28日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５ 2018年１月25日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
６ 日本ハウスホールディングスでは、意思決定・監督機能と業務執行機能を明確に分離することにより、意思決定の迅速化と経営の効率性を向上させ、企業統治の強化を図るため、また、若手人材を積極的に登用し、組織の活性化と次世代の経営幹部の育成を図るため、執行役員制度を導入しております。
2019年１月28日現在の執行役員は次のとおりであります。
氏名
|
職名
|
清 沢 修
|
日本ハウス事業部営業部長兼営業力強化推進部長
|
中 川 政 輝
|
Ｊ・エポックホーム事業部長
|
鎌 田 仁 志
|
リフォーム事業部長
|
白 田 則 和
|
経理部長兼グループ企業管理部長
|
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数
日本ハウスホールディングスは、柴谷晃氏及び惠島克芳氏の２名を社外取締役に選任しております。また、千谷英造氏及び荒明冶彦氏の２名を社外監査役に選任しております。
ロ 社外取締役及び社外監査役との関係
日本ハウスホールディングスの社外取締役である柴谷晃氏は弁護士であり、法律の専門家として日本ハウスホールディングスの経営に適切な助言を行えると考えており、一般株主と利益相反が生じることのない独立役員に指定しております。なお、柴谷晃氏と日本ハウスホールディングスの間に特別な利害関係はありません。
日本ハウスホールディングスの社外取締役である惠島克芳氏はみずほ証券㈱の常任顧問であり、企業経営に関する豊富な実務経験を有しております。なお、惠島克芳氏と日本ハウスホールディングスの間に特別な利害関係はありません。
日本ハウスホールディングスの社外監査役である千谷英造氏は公認会計士及び税理士として財務及び会計に関しての専門知識や豊富な経験を有しております。なお、千谷英造氏と日本ハウスホールディングスの間に特別な利害関係はありません。
日本ハウスホールディングスの社外監査役である荒明冶彦氏は大手銀行の出身者であり、企業経営に関する豊富な実務経験を有しております。なお、荒明冶彦氏と日本ハウスホールディングスの間に特別な利害関係はありません。
社外監査役は、会計監査人が実施した監査の概要及び監査結果、並びに内部監査室が実施した業務監査について、定期的に報告を受けるとともに、意見及び情報交換を行っております。
なお、独立性に関する基準は策定しておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会等において、監査役監査及び会計監査結果、内部統制計画及び内部統制結果、内部監査結果、コンプライアンス活動結果等について報告を受ける体制としております。
また、社外監査役は、監査役会における活動を通じて、直接又は間接に、内部統制部門との間で意見・情報の授受を行う体制としております。
2018年10月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表 取締役 会長
|
|
成 田 和 幸
|
昭和28年４月20日生
|
昭和51年４月
|
日本ハウスホールディングス入社
|
平成２年12月
|
日本ハウスホールディングス函館支店長
|
平成５年１月
|
日本ハウスホールディングス取締役就任
|
平成６年11月
|
日本ハウスホールディングス北海道ブロック長
|
平成７年８月
|
日本ハウスホールディングス首都圏ブロック長兼横浜支店長
|
平成13年７月
|
日本ハウスホールディングス常務取締役就任
|
平成13年11月
|
日本ハウスホールディングス営業・技術本部副本部長
|
平成14年４月
|
日本ハウスホールディングス代表取締役社長就任兼営業・技術本部長
|
平成14年11月
|
日本ハウスホールディングス代表取締役社長就任
|
平成23年11月
|
日本ハウスホールディングス事業統轄本部本部長
|
平成31年１月
|
日本ハウスホールディングス代表取締役会長就任（現任）
|
平成31年１月
|
日本ハウスホールディングス子会社㈱日本ハウス・ホテル＆リゾート代表取締役会長就任（現任）
|
平成31年１月
|
日本ハウスホールディングス子会社㈱日本ハウス・ホテル＆リゾート倶楽部代表取締役会長就任（現任）
|
|
(注)3
|
6,786
|
代表 取締役 社長
|
住宅統轄 本部長
|
真 田 和 典
|
昭和38年２月７日生
|
昭和58年４月
|
日本ハウスホールディングス入社
|
平成８年３月
|
日本ハウスホールディングス長崎営業所長
|
平成10年11月
|
日本ハウスホールディングス鹿児島支店長
|
平成17年１月
|
日本ハウスホールディングス静岡支店長
|
平成17年11月
|
日本ハウスホールディングスやまと事業部長
|
平成18年11月
|
日本ハウスホールディングス執行役員就任
|
平成18年11月
|
日本ハウスホールディングスＪ・エポック事業部長
|
平成19年11月
|
日本ハウスホールディングスＪ・エポック事業部本部長
|
平成20年11月
|
日本ハウスホールディングスＪ・エポックホーム事業部本部長
|
平成22年５月
|
日本ハウスホールディングス住・リフォーム事業部本部長兼環境事業部長
|
平成22年11月
|
日本ハウスホールディングス住・環境リフォーム事業部本部長
|
平成23年１月
|
日本ハウスホールディングス取締役就任
|
平成26年11月
|
日本ハウスホールディングス常務取締役就任
|
平成27年11月
|
日本ハウスホールディングス３事業部統轄本部本部長兼日本ハウス事業部本部長
|
平成28年５月
|
日本ハウスホールディングス住宅統轄本部長兼日本ハウス事業部本部長兼事業推進統轄本部長
|
平成28年11月
|
日本ハウスホールディングス専務取締役就任
|
平成28年11月
|
日本ハウスホールディングス住宅統轄本部長兼日本ハウス事業部本部長
|
平成30年11月
|
日本ハウスホールディングス住宅統轄本部長（現任）
|
平成31年１月
|
日本ハウスホールディングス代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)3
|
1,236
|
常務
取締役
|
管理統轄
本部長
|
河 瀬 弘 一
|
昭和38年11月９日生
|
昭和62年４月
|
㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
平成23年６月
|
㈱みずほ銀行住吉支店長
|
平成25年７月
|
同行資産監査部監査主任
|
平成29年４月
|
同行審査業務部参事役
|
平成29年11月
|
日本ハウスホールディングス顧問
|
平成30年１月
|
日本ハウスホールディングス入社
|
平成30年１月
|
日本ハウスホールディングス常務取締役就任（現任)
|
平成30年１月
|
日本ハウスホールディングス管理統轄本部長就任（現任）
|
|
(注)3
|
13
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
不動産統轄
本部長 兼 マンション 事業部長 兼 投資事業部長
|
武 藤 清 和
|
昭和36年３月９日生
|
昭和54年３月
|
日本ハウスホールディングス入社
|
平成６年12月
|
日本ハウスホールディングス町田支店長
|
平成14年４月
|
日本ハウスホールディングス横浜支店長
|
平成16年５月
|
日本ハウスホールディングス四日市支店長
|
平成17年11月
|
日本ハウスホールディングス金沢支店長
|
平成17年11月
|
日本ハウスホールディングス執行役員就任
|
平成18年11月
|
日本ハウスホールディングスやまと事業部長
|
平成19年11月
|
日本ハウスホールディングスやまと事業部本部長
|
平成20年11月
|
日本ハウスホールディングス東日本ハウス事業部本部長
|
平成22年11月
|
日本ハウスホールディングス中部ブロック統轄兼名古屋支店長
|
平成23年１月
|
日本ハウスホールディングス取締役就任
|
平成24年11月
|
日本ハウスホールディングス東海・関西ブロック統轄兼名古屋支店長
|
平成26年11月
|
日本ハウスホールディングス常務取締役就任
|
平成27年11月
|
日本ハウスホールディングス取締役東海・関西ブロック統轄兼名古屋支店長
|
平成28年５月
|
日本ハウスホールディングス取締役不動産統轄本部長兼Urbanアセットマネジメント事業本部長兼ホテル賃貸事業部本部長兼事業推進統轄副本部長
|
平成28年11月
|
日本ハウスホールディングス取締役不動産統轄本部長兼Urbanアセットマネジメント事業本部長兼ホテル賃貸事業部本部長
|
平成30年５月
|
日本ハウスホールディングス取締役ホテル事業担当兼㈱ホテル東日本（現㈱日本ハウス・ホテル＆リゾート）専務取締役就任
|
平成30年11月
|
日本ハウスホールディングス取締役不動産統轄本部長兼マンション事業部長兼投資事業部長（現任）
|
|
(注)3
|
851
|
取締役
|
日本ハウス
事業部長
|
河 野 守
|
昭和40年９月７日生
|
平成６年８月
|
日本ハウスホールディングス入社
|
平成17年11月
|
日本ハウスホールディングス甲府営業所長
|
平成22年９月
|
日本ハウスホールディングス埼玉支店長
|
平成24年11月
|
日本ハウスホールディングス横浜支店長
|
平成26年11月
|
日本ハウスホールディングス関東首都圏ブロック副統轄兼横浜支店長
|
平成27年４月
|
日本ハウスホールディングス東北ブロック統轄兼福島支店長
|
平成28年５月
|
日本ハウスホールディングス執行役員就任
|
平成28年５月
|
日本ハウスホールディングス東海関西ブロック統轄兼名古屋支店長
|
平成30年11月
|
日本ハウスホールディングス日本ハウス事業部長（現任）
|
平成31年１月
|
日本ハウスホールディングス取締役就任（現任）
|
|
(注)3
|
216
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
|
柴 谷 晃
|
昭和30年９月27日生
|
昭和58年４月
|
判事補任官
|
昭和63年４月
|
最高裁判所書記官研修所教官任官
|
平成３年４月
|
弁護士登録
|
平成５年７月
|
新八重洲法律事務所設立（現任）
|
平成10年６月
|
㈱マサル社外監査役（現任）
|
平成24年１月
|
日本ハウスホールディングス取締役就任（現任)
|
|
(注)3
|
83
|
取締役
|
|
惠 島 克 芳
|
昭和28年12月29日
|
昭和52年４月
|
㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
平成14年１月
|
同行（現㈱みずほ銀行）人事室企画調査役
|
平成14年４月
|
㈱みずほ銀行人事部副部長
|
平成15年２月
|
㈱みずほホールディングス与信企画部長
|
平成15年３月
|
㈱みずほファイナンシャルグループ与信企画部長
|
平成16年４月
|
同社執行役員与信企画部長
|
平成17年４月
|
㈱みずほ銀行執行役員本店長
|
平成18年３月
|
㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）常務執行役員コンプラインアンス統括グループ役員兼審査グループ統括役員
|
平成20年４月
|
㈱みずほ銀行常務執行役員審査部門担当
|
平成21年５月
|
みずほインベスターズ証券㈱（現㈱みずほ証券）顧問
|
平成21年６月
|
同社取締役社長
|
平成25年１月
|
みずほ証券㈱取締役副社長兼副社長執行役員
|
平成26年４月
|
同社常任顧問（現任）
|
平成28年１月
|
日本ハウスホールディングス取締役就任（現任)
|
平成28年６月
|
わかもと製薬㈱社外監査役
|
平成29年６月
|
わかもと製薬㈱社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)3
|
12
|
常勤
監査役
|
|
近藤 誠一郎
|
昭和36年４月20日生
|
昭和60年４月
|
日本ゼオン㈱入社
|
平成２年９月
|
㈱光栄（現㈱コーエーテクモホールディングス）入社
|
平成11年４月
|
㈱光栄ネット（現㈱コーエーテクモネット）取締役総務部長兼経理部長
|
平成20年10月
|
日本ハウスホールディングス入社
|
平成20年10月
|
日本ハウスホールディングス経理部長
|
平成28年１月
|
日本ハウスホールディングス常勤監査役就任（現任)
|
|
(注)４
|
18
|
監査役
|
|
千 谷 英 造
|
昭和36年10月26日生
|
昭和59年４月
|
東洋エンジニアリング㈱入社
|
昭和63年10月
|
監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社
|
平成４年３月
|
公認会計士登録（現任）
|
平成４年７月
|
青山監査法人プライスウォーターハウス会計事務所（現あらた監査法人・税理士法人プライスウォーターハウスクーパース）入所
|
平成６年８月
|
国際デジタル通信㈱（現ＩＤＣフロンティア）入社
|
平成８年７月
|
千谷会計事務所開設同所代表（現任）
|
平成８年７月
|
税理士登録（現任）
|
平成28年１月
|
日本ハウスホールディングス監査役就任（現任)
|
|
(注)４
|
－
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
監査役
|
|
荒 明 冶 彦
|
昭和29年１月25日生
|
昭和52年４月
|
㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
平成15年４月
|
㈱みずほ銀行事務統括部長
|
平成17年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）執行役員営業第一部長
|
平成18年６月
|
みずほ総合研究所㈱常務執行役員
|
平成21年４月
|
みずほ総合研究所㈱専務執行役員
|
平成22年４月
|
㈱キュービタス代表取締役副社長
|
平成25年６月
|
みずほ信用保証㈱代表取締役社長
|
平成29年６月
|
中央不動産㈱顧問（現任）
|
平成30年１月
|
日本ハウスホールディングス監査役就任（現任)
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
|
9,215
|
(注) １ 取締役柴谷晃氏、惠島克芳氏の２名は、社外取締役であります。
２ 監査役千谷英造氏、荒明冶彦氏の２名は、社外監査役であります。
３ 平成31年１月24日開催の定時株主総会選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４ 平成28年１月28日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５ 平成30年１月25日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
６ 日本ハウスホールディングスでは、意思決定・監督機能と業務執行機能を明確に分離することにより、意思決定の迅速化と経営の効率性を向上させ、企業統治の強化を図るため、また、若手人材を積極的に登用し、組織の活性化と次世代の経営幹部の育成を図るため、執行役員制度を導入しております。
平成31年１月24日現在の執行役員は次のとおりであります。
氏名
|
職名
|
清 沢 修
|
日本ハウス事業部営業部長兼営業力強化推進部長
|
中 川 政 輝
|
Ｊ・エポックホーム事業部長
|
鎌 田 仁 志
|
リフォーム事業部長
|
白 田 則 和
|
経理部長兼グループ企業管理部長
|
2018年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
役員の異動
|
新職名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
（ホテル事業担当）
|
取締役
（不動産統轄本部長兼Ｕｒｂａｎアセットマネジメント事業本部長兼ホテル賃貸事業部本部長）
|
武 藤 清 和
|
平成30年５月１日
|
2017年10月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
代表
取締役
社長
|
|
成 田 和 幸
|
昭和28年４月20日生
|
昭和51年４月
|
日本ハウスホールディングス入社
|
(注)３
|
6,631
|
|
平成２年12月
|
日本ハウスホールディングス函館支店長
|
|
平成５年１月
|
日本ハウスホールディングス取締役就任
|
|
平成６年11月
|
日本ハウスホールディングス北海道ブロック長
|
|
平成７年８月
|
日本ハウスホールディングス首都圏ブロック長兼横浜支店長
|
|
平成13年７月
|
日本ハウスホールディングス常務取締役就任
|
|
平成13年11月
|
日本ハウスホールディングス営業・技術本部副本部長
|
|
平成14年４月
|
日本ハウスホールディングス代表取締役社長就任兼営業・技術本部長
|
|
平成14年11月
|
日本ハウスホールディングス代表取締役社長就任（現任)
|
|
平成23年11月
|
日本ハウスホールディングス事業統轄本部本部長
|
|
専務
取締役
|
住宅統轄
本部長兼
日本ハウス
事業部
本部長
|
真 田 和 典
|
昭和38年２月７日生
|
昭和58年４月
|
日本ハウスホールディングス入社
|
(注)３
|
1,169
|
|
平成８年３月
|
日本ハウスホールディングス長崎営業所長
|
|
平成10年11月
|
日本ハウスホールディングス鹿児島支店長
|
|
平成17年１月
|
日本ハウスホールディングス静岡支店長
|
|
平成17年11月
|
日本ハウスホールディングスやまと事業部長
|
|
平成18年11月
|
日本ハウスホールディングス執行役員就任
|
|
平成18年11月
|
日本ハウスホールディングスＪ・エポック事業部長
|
|
平成19年11月
|
日本ハウスホールディングスＪ・エポック事業部本部長
|
|
平成20年11月
|
日本ハウスホールディングスＪ・エポックホーム事業部本部長
|
|
平成22年５月
|
日本ハウスホールディングス住・リフォーム事業部本部長兼環境事業部長
|
|
平成22年11月
|
日本ハウスホールディングス住・環境リフォーム事業部本部長
|
|
平成23年１月
|
日本ハウスホールディングス取締役就任
|
|
平成26年11月
|
日本ハウスホールディングス常務取締役就任
|
|
平成27年11月
|
日本ハウスホールディングス３事業部統轄本部本部長兼日本ハウス事業部本部長
|
|
平成28年５月
|
日本ハウスホールディングス住宅統轄本部長兼日本ハウス事業部本部長兼事業推進統轄本部長
|
|
平成28年11月
|
日本ハウスホールディングス専務取締役就任（現任）
|
|
平成28年11月
|
日本ハウスホールディングス住宅統轄本部長兼日本ハウス事業部本部長就任（現任）
|
|
常務
取締役
|
管理統轄
本部
本部長
|
河 瀬 弘 一
|
昭和38年11月９日生
|
昭和62年４月
|
㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
(注)３
|
－
|
|
平成23年６月
|
㈱みずほ銀行住吉支店長
|
|
平成25年７月
|
同行資産監査部監査主任
|
|
平成29年４月
|
同行審査業務部参事役
|
|
平成29年11月
|
日本ハウスホールディングス顧問
|
|
平成30年１月
|
日本ハウスホールディングス入社
|
|
平成30年１月
|
日本ハウスホールディングス常務取締役就任（現任)
|
|
平成30年１月
|
日本ハウスホールディングス管理統轄本部本部長就任（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
|
住・環境
リフォーム
事業部
本部長
|
池 辺 厚 幸
|
昭和34年12月21日生
|
昭和56年１月
|
日本ハウスホールディングス入社
|
(注)３
|
177
|
|
平成３年11月
|
日本ハウスホールディングス青森営業所長
|
|
平成５年11月
|
日本ハウスホールディングス青森支店長
|
|
平成17年５月
|
日本ハウスホールディングス山形支店長
|
|
平成22年11月
|
日本ハウスホールディングス郡山支店長
|
|
平成25年11月
|
日本ハウスホールディングス北陸甲信越ブロック統括兼新潟支店長
|
|
平成25年11月
|
日本ハウスホールディングス執行役員就任
|
|
平成27年11月
|
日本ハウスホールディングス住・環境リフォーム事業部本部長就任（現任）
|
|
平成28年１月
|
日本ハウスホールディングス取締役就任（現任）
|
|
取締役
|
不動産統轄
本部長兼Urbanアセットマネジメント事業
本部長兼
ホテル賃貸
事業部
本部長
|
武 藤 清 和
|
昭和36年３月９日生
|
昭和54年３月
|
日本ハウスホールディングス入社
|
(注)３
|
812
|
|
平成６年12月
|
日本ハウスホールディングス町田支店長
|
|
平成14年４月
|
日本ハウスホールディングス横浜支店長
|
|
平成16年５月
|
日本ハウスホールディングス四日市支店長
|
|
平成17年11月
|
日本ハウスホールディングス金沢支店長
|
|
平成17年11月
|
日本ハウスホールディングス執行役員就任
|
|
平成18年11月
|
日本ハウスホールディングスやまと事業部長
|
|
平成19年11月
|
日本ハウスホールディングスやまと事業部本部長
|
|
平成20年11月
|
日本ハウスホールディングス東日本ハウス事業部本部長
|
|
平成22年11月
|
日本ハウスホールディングス中部ブロック統括兼名古屋支店長
|
|
平成23年１月
|
日本ハウスホールディングス取締役就任
|
|
平成24年11月
|
日本ハウスホールディングス東海・関西ブロック統括兼名古屋支店長
|
|
平成26年11月
|
日本ハウスホールディングス常務取締役就任
|
|
平成27年11月
|
日本ハウスホールディングス取締役東海・関西ブロック統轄兼日本ハウス事業部名古屋支店長
|
|
平成28年５月
|
日本ハウスホールディングス取締役不動産統轄本部長兼Urbanアセットマネジメント事業本部長兼ホテル賃貸事業部本部長兼事業推進統轄副本部長
|
|
平成28年11月
|
日本ハウスホールディングス取締役不動産統轄本部長兼Urbanアセットマネジメント事業本部長兼ホテル賃貸事業部本部長就任（現任）
|
|
取締役
|
|
柴 谷 晃
|
昭和30年９月27日生
|
昭和58年４月
|
判事補任官
|
(注)３
|
73
|
|
昭和63年４月
|
最高裁判所書記官研修所教官任官
|
|
平成３年４月
|
弁護士登録
|
|
平成５年６月
|
新八重洲法律事務所設立（現任）
|
|
平成10年６月
|
㈱マサル監査役（現任）
|
|
平成24年１月
|
日本ハウスホールディングス取締役就任（現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
|
|
惠 島 克 芳
|
昭和28年12月29日
|
昭和52年４月
|
㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
(注)３
|
9
|
|
平成14年１月
|
同行（現㈱みずほ銀行）人事室企画調査役
|
|
平成14年４月
|
㈱みずほ銀行人事部副部長
|
|
平成15年２月
|
㈱みずほホールディングス与信企画部長
|
|
平成15年３月
|
㈱みずほファイナンシャルグループ与信企画部長
|
|
平成16年４月
|
同社執行役員与信企画部長
|
|
平成17年４月
|
㈱みずほ銀行執行役員本店長
|
|
平成18年３月
|
㈱みずほコーポレート銀行常務執行役員コンプラインアンス統括グループ役員兼審査グループ統括役員
|
|
平成20年４月
|
㈱みずほ銀行常務執行役員審査部門担当
|
|
平成21年５月
|
みずほインベスターズ証券㈱顧問
|
|
平成21年６月
|
同社取締役社長
|
|
平成25年１月
|
みずほ証券㈱取締役副社長兼副社長執行役員
|
|
平成26年４月
|
同社常任顧問（現任）
|
|
平成28年１月
|
日本ハウスホールディングス取締役就任（現任)
|
|
平成28年６月
|
わかもと製薬㈱監査役
|
|
平成29年６月
|
わかもと製薬㈱取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
常勤
監査役
|
|
近藤 誠一郎
|
昭和36年４月20日生
|
昭和60年４月
|
日本ゼオン㈱入社
|
(注)４
|
14
|
|
平成２年９月
|
㈱光栄（現㈱コーエーテクモホールディングス）入社
|
|
平成11年４月
|
㈱光栄ネット（現㈱コーエーテクモネット）取締役総務部長兼経理部長
|
|
平成20年10月
|
日本ハウスホールディングス入社
|
|
平成20年10月
|
日本ハウスホールディングス経理部長
|
|
平成28年１月
|
日本ハウスホールディングス常勤監査役就任（現任)
|
|
監査役
|
|
千 谷 英 造
|
昭和36年10月26日生
|
昭和59年４月
|
東洋エンジニアリング㈱入社
|
(注)４
|
－
|
|
昭和63年10月
|
監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社
|
|
平成４年３月
|
公認会計士登録（現任）
|
|
平成４年７月
|
青山監査法人プライスウォーターハウス会計事務所（現あらた監査法人・税理士法人プライスウォーターハウスクーパース）入所
|
|
平成６年８月
|
国際デジタル通信㈱（現ＩＤＣフロンティア）入社
|
|
平成８年７月
|
千谷会計事務所開設同所代表（現任）
|
|
平成８年７月
|
税理士登録（現任）
|
|
平成28年１月
|
日本ハウスホールディングス監査役就任（現任)
|
|
監査役
|
|
荒 明 冶 彦
|
昭和29年１月25日生
|
昭和52年４月
|
㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
(注)５
|
－
|
|
平成15年４月
|
㈱みずほ銀行事務統括部長
|
|
平成17年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行執行役員営業第一部長
|
|
平成18年６月
|
みずほ総合研究所㈱常務執行役員
|
|
平成21年４月
|
みずほ総合研究所㈱専務執行役員
|
|
平成22年４月
|
㈱キュービタス代表取締役副社長
|
|
平成25年６月
|
みずほ信用保証㈱代表取締役社長
|
|
平成29年６月
|
中央不動産㈱顧問（現任）
|
|
平成30年１月
|
日本ハウスホールディングス監査役就任（現任)
|
|
計
|
|
8,885
|
(注) １ 取締役柴谷晃氏、惠島克芳氏の２名は、社外取締役であります。
２ 監査役千谷英造氏、荒明冶彦氏の２名は、社外監査役であります。
３ 平成30年１月25日開催の定時株主総会選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４ 平成28年１月28日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５ 平成30年１月25日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
６ 日本ハウスホールディングスでは、意思決定・監督機能と業務執行機能を明確に分離することにより、意思決定の迅速化と経営の効率性を向上させ、企業統治の強化を図るため、また、若手人材を積極的に登用し、組織の活性化と次世代の経営幹部の育成を図るため、執行役員制度を導入しております。
平成30年１月25日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
氏名
|
職名
|
|
小 嶋 慶 晴
|
分譲・投資マンション事業部本部長
|
|
中 川 政 輝
|
Ｊ・エポックホーム事業部本部長
|
|
白 田 則 和
|
経理部長兼グループ企業管理部長
|
|
南 保 隆
|
北海道ブロック統轄店長兼日本ハウス事業部札幌支店長
|
|
清 沢 修
|
関東・首都圏ブロック統轄店長兼日本ハウス事業部栃木支店長
|
|
河 野 守
|
東海・関西ブロック統轄店長兼日本ハウス事業部名古屋支店長
|
2016年10月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
代表
取締役
社長
|
|
成 田 和 幸
|
昭和28年４月20日生
|
昭和51年４月
|
日本ハウスホールディングス入社
|
(注)３
|
6,440
|
|
平成２年12月
|
日本ハウスホールディングス函館支店長
|
|
平成５年１月
|
日本ハウスホールディングス取締役就任
|
|
平成６年11月
|
日本ハウスホールディングス北海道ブロック長
|
|
平成７年８月
|
日本ハウスホールディングス首都圏ブロック長兼横浜支店長
|
|
平成13年７月
|
日本ハウスホールディングス常務取締役就任
|
|
平成13年11月
|
日本ハウスホールディングス営業・技術本部副本部長
|
|
平成14年４月
|
日本ハウスホールディングス代表取締役社長就任兼営業・技術本部長
|
|
平成14年11月
|
日本ハウスホールディングス代表取締役社長就任（現任)
|
|
平成23年11月
|
日本ハウスホールディングス事業統轄本部本部長
|
|
専務
取締役
|
住宅統轄
本部長兼
日本ハウス
事業部
本部長
|
真 田 和 典
|
昭和38年２月７日生
|
昭和58年４月
|
日本ハウスホールディングス入社
|
(注)３
|
1,085
|
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平成８年３月
|
日本ハウスホールディングス長崎営業所長
|
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平成10年11月
|
日本ハウスホールディングス鹿児島支店長
|
|
平成17年１月
|
日本ハウスホールディングス静岡支店長
|
|
平成17年11月
|
日本ハウスホールディングスやまと事業部長
|
|
平成18年11月
|
日本ハウスホールディングス執行役員就任
|
|
平成18年11月
|
日本ハウスホールディングスＪ・エポック事業部長
|
|
平成19年11月
|
日本ハウスホールディングスＪ・エポック事業部本部長
|
|
平成20年11月
|
日本ハウスホールディングスＪ・エポックホーム事業部本部長
|
|
平成22年５月
|
日本ハウスホールディングス住・リフォーム事業部本部長兼環境事業部長
|
|
平成22年11月
|
日本ハウスホールディングス住・環境リフォーム事業部本部長
|
|
平成23年１月
|
日本ハウスホールディングス取締役就任
|
|
平成26年11月
|
日本ハウスホールディングス常務取締役就任
|
|
平成27年11月
|
日本ハウスホールディングス３事業部統轄本部本部長兼日本ハウス事業部本部長
|
|
平成28年５月
|
日本ハウスホールディングス住宅統轄本部長兼日本ハウス事業部本部長兼事業推進統轄本部長
|
|
平成28年11月
|
日本ハウスホールディングス専務取締役就任（現任）
|
|
平成28年11月
|
日本ハウスホールディングス住宅統轄本部長兼日本ハウス事業部本部長就任（現任）
|
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常務
取締役
|
管理統轄
本部
本部長
|
名 取 弘 文
|
昭和33年１月31日生
|
昭和51年４月
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㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
(注)３
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154
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平成12年７月
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同行（現㈱みずほ銀行）足利支店長
|
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平成14年７月
|
㈱みずほ銀行錦糸町支店長
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平成16年５月
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同行業務部支店業務第五ユニット支店担当部長
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平成19年４月
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同行千葉支店長
|
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平成21年８月
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みずほローンエキスパーツ㈱専務取締役
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平成25年１月
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日本ハウスホールディングス入社
|
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平成25年１月
|
日本ハウスホールディングス顧問
|
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平成25年１月
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日本ハウスホールディングス常務取締役就任（現任)
|
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平成25年１月
|
日本ハウスホールディングス業務統轄本部本部長
|
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平成27年11月
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日本ハウスホールディングス管理統轄本部本部長就任（現任）
|
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(百株)
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取締役
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住・環境
リフォーム
事業部
本部長
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池 辺 厚 幸
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昭和34年12月21日生
|
昭和56年１月
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日本ハウスホールディングス入社
|
(注)３
|
117
|
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平成３年11月
|
日本ハウスホールディングス青森営業所長
|
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平成５年11月
|
日本ハウスホールディングス青森支店長
|
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平成17年５月
|
日本ハウスホールディングス山形支店長
|
|
平成22年11月
|
日本ハウスホールディングス郡山支店長
|
|
平成25年11月
|
日本ハウスホールディングス北陸甲信越ブロック統括兼新潟支店長
|
|
平成25年11月
|
日本ハウスホールディングス執行役員就任
|
|
平成27年11月
|
日本ハウスホールディングス住・環境リフォーム事業部本部長就任（現任）
|
|
平成28年１月
|
日本ハウスホールディングス取締役就任（現任）
|
|
取締役
|
不動産統轄
本部長兼Urbanアセットマネジメント事業
本部長兼
ホテル賃貸
事業部
本部長
|
武 藤 清 和
|
昭和36年３月９日生
|
昭和54年３月
|
日本ハウスホールディングス入社
|
(注)３
|
775
|
|
平成６年12月
|
日本ハウスホールディングス町田支店長
|
|
平成14年４月
|
日本ハウスホールディングス横浜支店長
|
|
平成16年５月
|
日本ハウスホールディングス四日市支店長
|
|
平成17年11月
|
日本ハウスホールディングス金沢支店長
|
|
平成17年11月
|
日本ハウスホールディングス執行役員就任
|
|
平成18年11月
|
日本ハウスホールディングスやまと事業部長
|
|
平成19年11月
|
日本ハウスホールディングスやまと事業部本部長
|
|
平成20年11月
|
日本ハウスホールディングス東日本ハウス事業部本部長
|
|
平成22年11月
|
日本ハウスホールディングス中部ブロック統括兼名古屋支店長
|
|
平成23年１月
|
日本ハウスホールディングス取締役就任
|
|
平成24年11月
|
日本ハウスホールディングス東海・関西ブロック統括兼名古屋支店長
|
|
平成26年11月
|
日本ハウスホールディングス常務取締役就任
|
|
平成27年11月
|
日本ハウスホールディングス取締役東海・関西ブロック統轄兼日本ハウス事業部名古屋支店長
|
|
平成28年５月
|
日本ハウスホールディングス取締役不動産統轄本部長兼Urbanアセットマネジメント事業本部長兼ホテル賃貸事業部本部長兼事業推進統轄副本部長
|
|
平成28年11月
|
日本ハウスホールディングス取締役不動産統轄本部長兼Urbanアセットマネジメント事業本部長兼ホテル賃貸事業部本部長就任（現任）
|
|
取締役
|
|
柴 谷 晃
|
昭和30年９月27日生
|
昭和58年４月
|
判事補任官
|
(注)３
|
62
|
|
昭和63年４月
|
最高裁判所書記官研修所教官任官
|
|
平成３年４月
|
弁護士登録
|
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平成５年６月
|
新八重洲法律事務所設立（現任）
|
|
平成10年６月
|
㈱マサル監査役（現任）
|
|
平成24年１月
|
日本ハウスホールディングス取締役就任（現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
|
|
惠 島 克 芳
|
昭和28年12月29日
|
昭和52年４月
|
㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
(注)３
|
4
|
|
平成14年１月
|
同行（現㈱みずほ銀行）人事室企画調査役
|
|
平成14年４月
|
㈱みずほ銀行人事部副部長
|
|
平成15年２月
|
㈱みずほホールディングス与信企画部長
|
|
平成15年３月
|
㈱みずほファイナンシャルグループ与信企画部長
|
|
平成16年４月
|
同社執行役員与信企画部長
|
|
平成17年４月
|
㈱みずほ銀行執行役員本店長
|
|
平成18年３月
|
㈱みずほコーポレート銀行常務執行役員コンプラインアンス統括グループ役員兼審査グループ統括役員
|
|
平成20年４月
|
㈱みずほ銀行常務執行役員審査部門担当
|
|
平成21年５月
|
みずほインベスターズ証券㈱顧問
|
|
平成21年６月
|
同社取締役社長
|
|
平成25年１月
|
みずほ証券㈱取締役副社長兼副社長執行役員
|
|
平成26年４月
|
同社常任顧問（現任）
|
|
平成28年１月
|
日本ハウスホールディングス取締役就任（現任)
|
|
平成28年６月
|
わかもと製薬㈱監査役（現任）
|
|
常勤
監査役
|
|
近藤 誠一郎
|
昭和36年４月20日生
|
昭和60年４月
|
日本ゼオン㈱入社
|
(注)４
|
9
|
|
平成２年９月
|
㈱光栄（現㈱コーエーテクモホールディングス）入社
|
|
平成11年４月
|
㈱光栄ネット（現㈱コーエーテクモネット）取締役総務部長兼経理部長
|
|
平成20年10月
|
日本ハウスホールディングス入社
|
|
平成20年10月
|
日本ハウスホールディングス経理部長
|
|
平成28年１月
|
日本ハウスホールディングス常勤監査役就任（現任)
|
|
監査役
|
|
有 岡 典 雅
|
昭和25年12月12日生
|
昭和48年４月
|
㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
(注)５
|
39
|
|
平成７年12月
|
同行（現㈱みずほ銀行）わらび支店長
|
|
平成10年２月
|
同行（現㈱みずほ銀行）熊谷支店長
|
|
平成14年４月
|
みずほ総合研究所㈱取締役コンサルティング部長
|
|
平成16年５月
|
丸和物産㈱取締役
|
|
平成24年５月
|
同社常務取締役
|
|
平成26年１月
|
日本ハウスホールディングス監査役就任（現任)
|
|
監査役
|
|
千 谷 英 造
|
昭和36年10月26日生
|
昭和59年４月
|
東洋エンジニアリング㈱入社
|
(注)４
|
－
|
|
昭和63年10月
|
監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社
|
|
平成４年３月
|
公認会計士登録（現任）
|
|
平成４年７月
|
青山監査法人プライスウォーターハウス会計事務所（現あらた監査法人・税理士法人プライスウォーターハウスクーパース）入所
|
|
平成６年８月
|
国際デジタル通信㈱（現ＩＤＣフロンティア）入社
|
|
平成８年７月
|
千谷会計事務所開設同所代表（現任）
|
|
平成８年７月
|
税理士登録（現任）
|
|
平成28年１月
|
日本ハウスホールディングス監査役就任（現任)
|
|
計
|
|
8,685
|
(注) １ 取締役柴谷晃氏、惠島克芳氏の２名は、社外取締役であります。
２ 監査役有岡典雅氏、千谷英造氏の２名は、社外監査役であります。
３ 平成29年１月26日開催の定時株主総会選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４ 平成28年１月28日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５ 平成26年１月28日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
６ 日本ハウスホールディングスでは、意思決定・監督機能と業務執行機能を明確に分離することにより、意思決定の迅速化と経営の効率性を向上させ、企業統治の強化を図るため、また、若手人材を積極的に登用し、組織の活性化と次世代の経営幹部の育成を図るため、執行役員制度を導入しております。
平成29年１月26日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
氏名
|
職名
|
|
小 嶋 慶 晴
|
分譲・投資マンション事業部本部長
|
|
中 川 政 輝
|
Ｊ・エポックホーム事業部本部長
|
|
白 田 則 和
|
経理部長兼グループ企業管理部長
|
|
南 保 隆
|
北海道ブロック統轄店長兼日本ハウス事業部札幌支店長
|
|
清 沢 修
|
関東・首都圏ブロック統轄店長兼日本ハウス事業部横浜支店長
|
|
船 渡 直 樹
|
関東・首都圏ブロック副統轄店長兼住・環境リフォーム事業部横浜支店長
|
|
河 野 守
|
東海・関西ブロック統轄店長兼日本ハウス事業部名古屋支店長
|
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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