サムティホールディングス(187a)の株価チャート サムティホールディングス(187a)の業績 親会社と関係会社
就任予定のサムティホールディングスの役員の状況は次のとおりであります。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
(注) １ 取締役三瓶勝一、河合順子、大石理嗣の各氏は、社外取締役であります。
２ 取締役小井光介、小寺哲夫、村田直隆の各氏は、監査等委員である社外取締役であります。
３ 取締役及び監査等委員の任期は次のとおりであります。
※１ 監査等委員以外の取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
※２ 監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 役職名は、本届出書提出日現在において予定されている役職名を記載しております。
サムティホールディングスの社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は３名、監査等委員である社外取締役は３名の予定であります。
三瓶勝一氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な経験と財務及び会計に関する専門的な知見に加え、他の会社の経営経験を有し、その幅広い見識に基づき、サムティホールディングスのコーポレートガバナンスの強化に貢献いただくことを期待しております。同氏は本書提出日現在、サムティ株式会社の株式を1,932株所有しておりますが、サムティホールディングスとの間にこれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、サムティホールディングスは株式会社東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出を行う予定であります。
河合順子氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験、知識を有し、企業法務をはじめとした幅広い分野の知見を有しており、この経験及び実績を活かして、サムティホールディングスのコーポレートガバナンスの強化に貢献いただくことを期待しております。また、サムティホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、サムティホールディングスは株式会社東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出を行う予定であります。
大石理嗣氏は、証券会社における金融商品取引業及び不動産流動化に関する豊富な経験、知識を有していることに加え、他の会社の経営経験を有しており、この経験及び実績を活かして、サムティホールディングスのコーポレートガバナンスの強化に貢献いただくことを期待しております。また、サムティホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
小井光介氏は、出身銀行における長年の経験の中で内部監査部門長、内部監査部担当執行役員を経て常勤監査役に就任し、その後、他の会社の取締役及び監査役を歴任するなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、その幅広い見識に基づき、有益な指摘・発言をいただくことで、サムティホールディングス経営の適正性の確保に大きく寄与いただくことを期待しております。同氏は本書提出日現在、サムティ株式会社の株式を3,072株所有しておりますが、サムティホールディングスとの間にこれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、サムティホールディングスは株式会社東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出を行う予定であります。
小寺哲夫氏は、検事及び弁護士としての長年の経験による幅広い見識に基づき、独立かつ中立の立場から有益な指摘・発言をいただくことで、サムティホールディングス経営の適正性の確保に大きく寄与いただくことを期待しております。同氏は検事退官後、弁護士登録を経てサムティ株式会社の役員に就任しております。同氏は本書提出日現在、サムティ株式会社の株式を3,352株所有しておりますが、サムティホールディングスとの間にこれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、サムティホールディングスは株式会社東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出を行う予定であります。
村田直隆氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な経験と財務及び会計に関する専門的な知見を有しており、客観的な視点から有益な指摘・発言をいただくことで、サムティホールディングス経営の適正性の確保に大きく寄与いただくことを期待しております。同氏は、2018年２月27日までサムティ株式会社の会計監査人であった監査法人だいちの代表社員でありますが、サムティホールディングスとの間にこれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、サムティホールディングスは株式会社東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出を行う予定であります。
サムティホールディングスの完全子会社となるサムティにおいては、社外取締役を選任するための会社からの独立性を定めており、社外役員(監査等委員を含む社外取締役)が次の基準を満たす場合、その者は独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と判断しており、サムティホールディングスにおいても同様の考え方で社外取締役を選任する予定であります。
1. 現在又は過去において、サムティホールディングスグループ(注1)の業務執行者等(注2)であったことがないこと。
(注1)「サムティホールディングスグループ」とは、サムティホールディングス並びにサムティホールディングスの子会社及び関連会社をいう。
(注2)「業務執行者等」とは、取締役(社外取締役を除く。)、監査役(社外監査役を除く。)、執行役、会計参与その他これらに類する役職者又は使用人をいう。
2. 現在又は過去５年間において、
(1) サムティホールディングスの大株主(注3)又はその業務執行者等であったことがないこと。
(2) サムティホールディングスグループが大株主(注3)である会社の業務執行者等であったことがないこと。
(注3)「大株主」とは、議決権の10％以上を保有する株主をいう。
3. 現在又は過去５年間において、サムティホールディングスグループの主要取引先(注4)又はその業務執行者等であったことがないこと。
(注4)「主要取引先」とは、サムティホールディングスグループの間で、双方いずれかの連結売上高の2％以上に相当する額の取引がある取引先をいう。
4. 現在又は過去５年間において、
(1) サムティホールディングスグループから、役員報酬以外にコンサルタント、会計専門家又は法律専門家として、年間1,000万円以上の報酬を得ている者(その者が法人・団体等の場合は当該法人・団体等に所属する者)であったことがないこと。
(2) サムティホールディングスグループの会計監査人の社員、パートナー又は従業員であったことがないこと。
5. 現在又は過去５年間において、サムティホールディングスグループから年間1,000万円以上の寄付を受けている者(その者が法人・団体等の場合は当該法人・団体等に所属する者)であったことがないこと。
6. 現在又は過去５年間において、サムティホールディングスグループとの間で、役員が相互に就任している関係にある者の業務執行者等であったことがないこと。
7. 上記1から6までのいずれかに該当する者(重要でない者を除く。)の二親等内の親族でないこと。
8. その他、職務を執行する上で重大な利益相反を生じさせ得る事項又は判断に影響を及ぼすおそれのある利害関係がある者でないこと。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、全取締役との原則月１回以上の定期的会合、経営管理本部との随時の会合を通じ、内部監査、監査等委員会監査及び内部統制の整備・運用状況を含む現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会で意見を表明するなど内部統制システムの整備・強化に努めてまいります。
内部監査室と監査等委員会は、随時のミーティングを通じて情報を共有するとともに、各々が実施する監査において相互に連携することにより、監査の効率化・有効化に努めてまいります。
また、監査等委員会と会計監査人は、主として、会計監査についての報告会を通じて情報の共有化を行い、相互の連携に努めてまいります。
内部統制部門は、法務部及び経理部がこれに当たっており、当該部門の主催する内部統制会議における取り組みを通じて、内部統制システム全般に関する横断的管理に努めてまいります。内部監査室及び監査等委員会は、内部統制会議にオブザーバーとして参加し、各々の立場から、又は共同して、内部統制の構築・推進部門に対して必要な助言・指導に努めてまいります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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