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東亜道路工業(1882)の株価チャート 東亜道路工業(1882)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の東亜道路工業の役員の状況は、以下の通りであります。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社長
執行役員
社長
|
森 下 協 一
|
1956年９月22日生
|
1981年４月
|
東亜道路工業入社
|
2005年４月
|
東北支社工事部長
|
2009年４月
|
執行役員中国支社長
|
2012年４月
|
執行役員工務本部工事部長
|
2013年６月
|
取締役執行役員工務本部長
|
2014年４月
|
取締役執行役員工務本部長兼建築部長
|
2015年４月
|
取締役執行役員工務本部長兼建築部長兼土木部長
|
2016年４月
|
取締役常務執行役員企画営業本部長兼工務本部長兼建築部長
|
2016年５月
|
取締役常務執行役員企画営業本部長兼工務本部長兼建築部長兼製品事業本部長
|
2017年４月
|
取締役常務執行役員技術本部長兼関係事業本部長
|
2017年６月
|
代表取締役社長執行役員社長(現)
|
|
(注)4
|
1,389
|
代表取締役
執行役員
副社長
建設事業本部長
|
堀 之 内 悟
|
1959年７月５日生
|
1983年４月
|
東亜道路工業入社
|
2016年４月
|
執行役員工務本部工事部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員工務本部長兼工事部長兼建築部長
|
2017年４月
|
取締役執行役員工務本部長兼建築部長
|
2017年６月
|
取締役執行役員工務本部長兼建築部長兼技術本部長
|
2018年４月
|
取締役常務執行役員技術本部長兼関係事業本部長
|
2018年６月
|
代表取締役常務執行役員技術本部長兼関係事業本部長
|
2019年４月
|
代表取締役専務執行役員製品事業本部長兼技術本部長兼関係事業本部長
|
2020年４月
|
代表取締役専務執行役員営業本部長兼関係事業本部長
|
2021年４月
|
代表取締役専務執行役員建設事業本部長
|
2023年４月
|
代表取締役執行役員副社長、建設事業本部長（現）
|
|
(注)4
|
1,115
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
|
仲 村 直 規
|
1964年2月28日生
|
1986年４月
|
東亜道路工業入社
|
2011年４月
|
東北支社管理部長
|
2014年４月
|
関東支社管理部長
|
2016年４月
|
管理本部経理部長
|
2020年４月
|
管理本部経理部長兼財務部長
|
2021年４月
|
執行役員管理副本部長
|
2022年４月
|
執行役員管理本部管理部長
|
2024年４月
|
執行役員管理本部長
|
2024年６月
|
取締役執行役員管理本部長
|
2025年４月
|
取締役常務執行役員管理本部長（現）
|
|
(注)4
|
232
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
楠 美 雅 堂
|
1968年２月17日
|
1991年４月
|
株式会社フジタ入社
|
2001年９月
|
株式会社雅商入社
|
2006年12月
|
新日本監査法人入所
(現EY新日本有限責任監査法人)
|
2010年８月
|
公認会計士登録
|
2016年８月
|
楠美雅堂公認会計士事務所代表(現)
|
2017年５月
|
株式会社日産サティオ弘前監査役(現)
|
2017年12月
|
イー・ガーディアン株式会社社外取締役(監査等委員)(現)
|
2020年６月
|
東亜道路工業取締役(現)
|
|
(注)4
|
67
|
取締役
|
田 原 裕 子
|
1967年５月21日生
|
1996年４月
|
東京大学大学院総合文化研究科・教養学部助手
|
2002年４月
|
國學院大學経済学部助教授
|
2008年４月
|
國學院大學経済学部教授（現）
|
2021年６月
|
東亜道路工業取締役（現）
|
|
(注)4
|
34
|
取締役
|
市 川 祐一郎
|
1954年11月17日生
|
1977年４月
|
日本海洋掘削株式会社入社
|
2004年７月
|
同社取締役作業部長
|
2005年６月
|
同社常務取締役作業部長
|
2006年７月
|
同社代表取締役専務
|
2007年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2013年６月
|
同社代表取締役社長
|
2018年６月
|
同社顧問
|
2019年２月
|
日本海洋掘削株式会社退任
|
2019年８月
|
有限会社リバース経営顧問 （2024年３月退任）
|
2021年11月
|
株式会社福田本店経営顧問 （2024年３月退任）
|
2024年６月
|
東亜道路工業取締役（現）
|
|
(注)4
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
常勤監査役
|
竹 内 良 彦
|
1959年12月24日生
|
1982年４月
|
東亜道路工業入社
|
2007年４月
|
中部支社管理部長
|
2010年４月
|
関東支社管理部長
|
2014年４月
|
管理本部管理部長
|
2015年４月
|
管理本部管理部長、総務部長、広報室長、企業倫理推進室長
|
2016年４月
|
執行役員管理本部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員管理本部長
|
2018年４月
|
取締役常務執行役員管理本部長
|
2020年４月
|
取締役常務執行役員CSR推進本部長
|
2021年４月
|
取締役常務執行役員CSR推進部法務・コンプライアンス部長
|
2021年６月
|
監査役就任（現）
|
|
(注)6
|
386
|
監査役
|
森 信 一
|
1955年３月26日生
|
1978年４月
|
株式会社横浜銀行入行
|
2004年４月
|
株式会社横浜銀行鶴見支店長
|
2006年８月
|
株式会社横浜銀行監査部長
|
2007年６月
|
株式会社横浜銀行常勤監査役就任
|
2010年６月
|
ケイヒン株式会社監査役就任(現)
|
2011年６月
|
株式会社横浜銀行常勤監査役退任
|
2011年６月
|
東亜道路工業監査役就任(現）
|
|
(注)5
|
145
|
監査役
|
藤 田 浩 司
|
1964年１月22日生
|
1996年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会所属)
|
2004年６月
|
株式会社大文字洋紙店監査役就任(現)
|
2017年６月
|
株式会社ミクリード監査役就任(現)
|
2019年６月
|
東亜道路工業監査役就任(現)
|
|
(注)5
|
40
|
計
|
3,422
|
(注) １ 取締役 楠美雅堂、取締役 田原裕子、取締役 市川祐一郎は「社外取締役」であります。
２ 監査役 森信一、監査役 藤田浩司は「社外監査役」であります。
３ 所有株式数には、東亜道路役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
また、東亜道路工業は、2024年４月１日付けで普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っており、所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。
なお、2026年６月分の東亜道路役員持株会による取得株式数は、提出日（2026年６月25日）現
在確認が出来ないため、2026年５月末現在の実質持株数を記載しております。
４ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結のときから、2026年３月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結のときから、2027年３月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結のときから、2028年３月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
７ 東亜道路工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める
補欠監査役１名を選出しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
鈴 木 智 也
|
1979年11月24日生
|
2007年９月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会所属)
|
－
|
2016年１月
|
株式会社イトクロ社外取締役
(2024年１月退任)
|
② 2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を上程しており、
当該議案が承認可決されますと、東亜道路工業の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定であります。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社長
執行役員
社長
|
森 下 協 一
|
1956年９月22日生
|
1981年４月
|
東亜道路工業入社
|
2005年４月
|
東北支社工事部長
|
2009年４月
|
執行役員中国支社長
|
2012年４月
|
執行役員工務本部工事部長
|
2013年６月
|
取締役執行役員工務本部長就任
|
2014年４月
|
取締役執行役員工務本部長兼建築部長
|
2015年４月
|
取締役執行役員工務本部長兼建築部長兼土木部長
|
2016年４月
|
取締役常務執行役員企画営業本部長兼工務本部長兼建築部長
|
2016年５月
|
取締役常務執行役員企画営業本部長兼工務本部長兼建築部長兼製品事業本部長
|
2017年４月
|
取締役常務執行役員技術本部長兼関係事業本部長
|
2017年６月
|
代表取締役社長執行役員社長(現)
|
|
(注)4
|
1,389
|
代表取締役
執行役員
副社長
建設事業本部長
|
堀 之 内 悟
|
1959年７月５日生
|
1983年４月
|
東亜道路工業入社
|
2016年４月
|
執行役員工務本部工事部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員工務本部長兼工事部長兼建築部長
|
2017年４月
|
取締役執行役員工務本部長兼建築部長
|
2017年６月
|
取締役執行役員工務本部長兼建築部長兼技術本部長
|
2018年４月
|
取締役常務執行役員技術本部長兼関係事業本部長
|
2018年６月
|
代表取締役常務執行役員技術本部長兼関係事業本部長
|
2019年４月
|
代表取締役専務執行役員製品事業本部長兼技術本部長兼関係事業本部長
|
2020年４月
|
代表取締役専務執行役員営業本部長兼関係事業本部長
|
2021年４月
|
代表取締役専務執行役員建設事業本部長
|
2023年４月
|
代表取締役執行役員副社長、建設事業本部長（現）
|
|
(注)4
|
1,115
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
|
仲 村 直 規
|
1964年2月28日生
|
1986年４月
|
東亜道路工業入社
|
2011年４月
|
東北支社管理部長
|
2014年４月
|
関東支社管理部長
|
2016年４月
|
管理本部経理部長
|
2020年４月
|
管理本部経理部長兼財務部長
|
2021年４月
|
執行役員管理副本部長
|
2022年４月
|
執行役員管理本部管理部長
|
2024年４月
|
執行役員管理本部長
|
2024年６月
|
取締役執行役員管理本部長
|
2025年４月
|
取締役常務執行役員管理本部長（現）
|
|
(注)4
|
232
|
取締役
常務執行役員
建設事業副本部長
|
梶 岡 聡
|
1965年6月6日生
|
1986年４月
|
東亜道路工業入社
|
2011年４月
|
北陸支社営業部長
|
2014年４月
|
九州支社営業部長
|
2020年４月
|
北陸統括支店長
|
2021年４月
|
執行役員北陸統括支店長
|
2022年４月
|
執行役員関西支社長
|
2025年４月
|
常務執行役員経営企画室長
|
2026年４月
|
常務執行役員建設事業副本部長兼工事部長兼機械部長（現）
|
|
(注)4
|
200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
楠 美 雅 堂
|
1968年２月17日
|
1991年４月
|
株式会社フジタ入社
|
2001年９月
|
株式会社雅商入社
|
2006年12月
|
新日本監査法人入所
(現EY新日本有限責任監査法人)
|
2010年８月
|
公認会計士登録
|
2016年８月
|
楠美雅堂公認会計士事務所代表(現)
|
2017年５月
|
株式会社日産サティオ弘前監査役(現)
|
2017年12月
|
イー・ガーディアン株式会社社外取締役(監査等委員)(現)
|
2020年６月
|
東亜道路工業取締役(現)
|
|
(注)4
|
67
|
取締役
|
田 原 裕 子
|
1967年５月21日生
|
1996年４月
|
東京大学大学院総合文化研究科・教養学部助手
|
2002年４月
|
國學院大學経済学部助教授
|
2008年４月
|
國學院大學経済学部教授（現）
|
2021年６月
|
東亜道路工業取締役（現）
|
|
(注)4
|
34
|
取締役
|
市 川 祐一郎
|
1954年11月17日生
|
1977年４月
|
日本海洋掘削株式会社入社
|
2004年７月
|
同社取締役作業部長
|
2005年６月
|
同社常務取締役作業部長
|
2006年７月
|
同社代表取締役専務
|
2007年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2013年６月
|
同社代表取締役社長
|
2018年６月
|
同社顧問
|
2019年２月
|
日本海洋掘削株式会社退任
|
2019年８月
|
有限会社リバース経営顧問 （2024年３月退任）
|
2021年11月
|
株式会社福田本店経営顧問 （2024年３月退任）
|
2024年６月
|
東亜道路工業取締役（現）
|
|
(注)4
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
常勤監査役
|
大 川 努
|
1967年11月７日生
|
1990年４月
|
東亜道路工業入社
|
2012年４月
|
北陸支社管理課長
|
2014年４月
|
管理本部総務課長
|
2016年４月
|
管理本部管理部長兼総務部長兼広報室長
|
2019年４月
|
管理本部総務部長兼広報室長
|
2026年６月
|
監査役就任（予定）
|
|
(注)6
|
18
|
監査役
|
森 信 一
|
1955年３月26日生
|
1978年４月
|
株式会社横浜銀行入行
|
2004年４月
|
株式会社横浜銀行鶴見支店長
|
2006年８月
|
株式会社横浜銀行監査部長
|
2007年６月
|
株式会社横浜銀行常勤監査役就任
|
2010年６月
|
ケイヒン株式会社監査役就任(現)
|
2011年６月
|
株式会社横浜銀行常勤監査役退任
|
2011年６月
|
東亜道路工業監査役就任(現）
|
|
(注)5
|
145
|
監査役
|
藤 田 浩 司
|
1964年１月22日生
|
1996年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会所属)
|
2004年６月
|
株式会社大文字洋紙店監査役就任(現)
|
2017年６月
|
株式会社ミクリード監査役就任(現)
|
2019年６月
|
東亜道路工業監査役就任(現)
|
|
(注)5
|
40
|
計
|
3,254
|
(注) １ 取締役 楠美雅堂、取締役 田原裕子、取締役 市川祐一郎は「社外取締役」であります。
２ 監査役 森信一、監査役 藤田浩司は「社外監査役」であります。
３ 所有株式数には、東亜道路役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
また、東亜道路工業は、2024年４月１日付けで普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っており、所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。
なお、2026年６月分の東亜道路役員持株会による取得株式数は、提出日（2026年６月25日）現
在確認が出来ないため、2026年５月末現在の実質持株数を記載しております。
４ 取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結のときから、2027年３月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結のときから、2027年３月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結のときから、2028年３月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
７ 東亜道路工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める
補欠監査役１名を選出しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
鈴 木 智 也
|
1979年11月24日生
|
2007年９月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会所属)
|
－
|
2016年１月
|
株式会社イトクロ社外取締役 (2024年１月退任)
|
８ 東亜道路工業では、取締役会の監督機能の強化と効率的な運営を確保するため執行役員制度を採用しております。
2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の執行役員は24名で、以下のとおりであり、2026年６月 26日開催予定の定時株主総会後も変更はありません。
※執行役員社長
|
森下 協一
|
内部統制委員会委員長 コンプライアンス委員会委員長 監査室管掌
経営企画室管掌
|
※執行役員副社長
|
堀之内 悟
|
製品事業本部管掌 技術本部管掌 関係事業部管掌 安全環境品質部管掌 建設事業本部長 労働時間等設定改善委員会委員長 労務担当
|
※常務執行役員
|
仲村 直規
|
管理本部長 管理部長 ＣＳＲ推進部管掌 Ｊ－ＳＯＸ委員会委員長 コンプライアンス担当 労務担当
|
専務執行役員
|
岩佐 次弘
|
関係事業部（㈱東亜利根ボーリング出向）
|
常務執行役員
|
村山 雅人
|
関係事業部（丸建道路㈱出向）
|
常務執行役員
|
吉田 和博
|
関東支社長
|
常務執行役員
|
大竹 和彦
|
建設事業副本部長 営業部長
|
常務執行役員
|
田光 剛
|
製品事業本部長
|
常務執行役員
|
岡 邦彦
|
技術本部部長
|
常務執行役員
|
梶岡 聡
|
建設事業副本部長 工事部長 機械部長 安全環境品質部担当 中央安全衛生委員会委員長
|
常務執行役員
|
石橋 善幸
|
技術本部部長
|
常務執行役員
|
山田 裕史
|
管理副本部長 ＣＳＲ推進部長 法務・コンプライアンス部長 企業倫理推進室長
|
執 行 役 員
|
河西 誠
|
九州支社長
|
執 行 役 員
|
齊藤 庄秀
|
関係事業部（㈱梅津組出向）
|
執 行 役 員
|
松嶋 徹
|
関西支社長
|
執 行 役 員
|
阿部 長門
|
技術本部技術営業部長
|
執 行 役 員
|
戸倉 克夫
|
管理本部経理部長
|
執 行 役 員
|
中野 誠
|
中部支社長
|
執 行 役 員
|
昆 建吾
|
関係事業部（富士建設㈱出向）
|
執 行 役 員
|
前原 泰明
|
東北支社長
|
執 行 役 員
|
棚橋 滋男
|
関係事業部長 ＣＳＲ推進部担当 省エネ推進委員会委員長
|
執 行 役 員
|
池田 尊彦
|
技術本部部長
|
執 行 役 員
|
新田 浩
|
経営企画室長
|
執 行 役 員
|
天野 洋一
|
中四国支社長
|
※は取締役兼務者であります。
③ 社外取締役及び社外監査役
東亜道路工業の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の楠美雅堂は、公認会計士としての見識と経験、企業財務・法務・税務に関する相当な知見に基づく専門的な視点から、取締役会において意思決定の妥当性・適正性を確保するために、独立した立場から東亜道路工業の業務執行を適切に監督いただくほか、経営全般にわたり有益な助言・提言をいただけるものと判断しております。また、社外監査役として就任している株式会社日産サティオ弘前及び社外取締役監査等委員として就任しているイー・ガーディアン株式会社とは、資本的関係または、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の田原裕子は、地域社会問題、高齢化社会と社会保障の専門家としての長年に渡る豊富な知識と幅広い見識に基づく専門的な視点から、取締役会において意思決定の妥当性・適正性を確保するために、独立した立場から東亜道路工業の業務執行を適切に監督いただくほか、経営全般にわたり有益な助言・提言をいただけるものと判断しております。
社外取締役の市川祐一郎は、企業経営者としての見識と経験、知見に基づく専門的な視点から、取締役会において意思決定の妥当性・適正性を確保するために、独立した立場から東亜道路工業の業務執行を適切に監督いただくほか、経営全般にわたり有益な助言・提言をいただけるものと判断しております。
社外監査役の森信一は、東亜道路工業の主要取引銀行の１つである横浜銀行において、2007年６月から監査役を務めるなど、独立した立場に基づき、金融業務に関する豊富な経験と幅広い見識、監査役としての経験を東亜道路工業の監査に活かせると考えております。また、社外監査役として就任しているケイヒン株式会社とは、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の藤田浩司は、弁護士としての見識や経験、企業法務やコンプライアンスに関する相当な知見に基づく専門的な視点を、独立した立場に基づき東亜道路工業の監査に活かせると考えております。また、社外監査役として就任している株式会社大文字洋紙店及び株式会社ミクリードとは、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
東亜道路工業では、社外取締役および社外監査役を選任するにあたり、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にし、独立性の基準を作成し選任にあたっております。
東亜道路工業では、楠美雅堂、田原裕子、市川祐一郎、森信一、藤田浩司の５名を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在の東亜道路工業の役員の状況は、以下の通りであります。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社長
執行役員
社長
|
森 下 協 一
|
1956年９月22日生
|
1981年４月
|
東亜道路工業入社
|
2005年４月
|
東北支社工事部長
|
2009年４月
|
執行役員中国支社長
|
2012年４月
|
執行役員工務本部工事部長
|
2013年６月
|
取締役執行役員工務本部長就任
|
2014年４月
|
取締役執行役員工務本部長兼建築部長
|
2015年４月
|
取締役執行役員工務本部長兼建築部長兼土木部長
|
2016年４月
|
取締役常務執行役員企画営業本部長兼工務本部長兼建築部長
|
2016年５月
|
取締役常務執行役員企画営業本部長兼工務本部長兼建築部長兼製品事業本部長
|
2017年４月
|
取締役常務執行役員技術本部長兼関係事業本部長
|
2017年６月
|
代表取締役社長執行役員社長(現)
|
|
(注)4
|
1,290
|
代表取締役
執行役員
副社長
建設事業本部長
|
堀 之 内 悟
|
1959年７月５日生
|
1983年４月
|
東亜道路工業入社
|
2016年４月
|
執行役員工務本部工事部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員工務本部長兼工事部長兼建築部長
|
2017年４月
|
取締役執行役員工務本部長兼建築部長
|
2017年６月
|
取締役執行役員工務本部長兼建築部長兼技術本部長
|
2018年４月
|
取締役常務執行役員技術本部長兼関係事業本部長
|
2018年６月
|
代表取締役常務執行役員技術本部長兼関係事業本部長
|
2019年４月
|
代表取締役専務執行役員製品事業本部長兼技術本部長兼関係事業本部長
|
2020年４月
|
代表取締役専務執行役員営業本部長兼関係事業本部長
|
2021年４月
|
代表取締役専務執行役員建設事業本部長
|
2023年４月
|
代表取締役執行役員副社長、建設事業本部長（現）
|
|
(注)4
|
1,032
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
|
仲 村 直 規
|
1964年2月28日生
|
1986年４月
|
東亜道路工業入社
|
2011年４月
|
東北支社管理部長
|
2014年４月
|
関東支社管理部長
|
2016年４月
|
管理本部経理部長
|
2020年４月
|
管理本部経理部長兼財務部長
|
2021年４月
|
執行役員管理副本部長
|
2022年４月
|
執行役員管理本部管理部長
|
2024年４月
|
執行役員管理本部長
|
2024年６月
|
取締役執行役員管理本部長
|
2025年４月
|
取締役常務執行役員管理本部長（現）
|
|
(注)4
|
191
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
楠 美 雅 堂
|
1968年２月17日
|
1991年４月
|
株式会社フジタ入社
|
2001年９月
|
株式会社雅商入社
|
2006年12月
|
新日本監査法人入所
(現EY新日本有限責任監査法人)
|
2010年８月
|
公認会計士登録
|
2016年８月
|
楠美雅堂公認会計士事務所代表(現)
|
2017年５月
|
株式会社日産サティオ弘前監査役(現)
|
2017年12月
|
イー・ガーディアン株式会社社外取締役(監査等委員)(現)
|
2020年６月
|
東亜道路工業取締役(現)
|
|
(注)4
|
60
|
取締役
|
田 原 裕 子
|
1967年５月21日生
|
1996年４月
|
東京大学大学院総合文化研究科・教養学部助手
|
2002年４月
|
國學院大學経済学部助教授
|
2008年４月
|
國學院大學経済学部教授（現）
|
2021年６月
|
東亜道路工業取締役（現）
|
|
(注)4
|
30
|
取締役
|
市 川 祐一郎
|
1954年11月17日生
|
1977年４月
|
日本海洋掘削株式会社入社
|
2004年７月
|
同社取締役作業部長
|
2005年６月
|
同社常務取締役作業部長
|
2006年７月
|
同社代表取締役専務
|
2007年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2013年６月
|
同社代表取締役社長
|
2018年６月
|
同社顧問
|
2019年２月
|
日本海洋掘削株式会社退任
|
2019年８月
|
有限会社リバース経営顧問 （2024年３月退任）
|
2021年11月
|
株式会社福田本店経営顧問 （2024年３月退任）
|
2024年６月
|
東亜道路工業取締役（現）
|
|
(注)4
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
常勤監査役
|
森 信 一
|
1955年３月26日生
|
1978年４月
|
株式会社横浜銀行入行
|
2004年４月
|
株式会社横浜銀行鶴見支店長
|
2006年８月
|
株式会社横浜銀行監査部長
|
2007年６月
|
株式会社横浜銀行常勤監査役就任
|
2010年６月
|
ケイヒン株式会社監査役就任(現)
|
2011年６月
|
株式会社横浜銀行常勤監査役退任
|
2011年６月
|
東亜道路工業監査役就任(現）
|
|
(注)5
|
141
|
常勤監査役
|
竹 内 良 彦
|
1959年12月24日生
|
1982年４月
|
東亜道路工業入社
|
2007年４月
|
中部支社管理部長
|
2010年４月
|
関東支社管理部長
|
2014年４月
|
管理本部管理部長
|
2015年４月
|
管理本部管理部長、総務部長、広報室長、企業倫理推進室長
|
2016年４月
|
執行役員管理本部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員管理本部長
|
2018年４月
|
取締役常務執行役員管理本部長
|
2020年４月
|
取締役常務執行役員CSR推進本部長
|
2021年４月
|
取締役常務執行役員CSR推進部法務・コンプライアンス部長
|
2021年６月
|
監査役就任（現）
|
|
(注)6
|
372
|
監査役
|
藤 田 浩 司
|
1964年１月22日生
|
1996年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会所属)
|
2004年６月
|
株式会社大文字洋紙店監査役就任(現)
|
2017年６月
|
株式会社ミクリード監査役就任(現)
|
2019年６月
|
東亜道路工業監査役就任(現)
|
|
(注)5
|
37
|
計
|
3,160
|
(注) １ 取締役 楠美雅堂、取締役 田原裕子、取締役 市川祐一郎は「社外取締役」であります。
２ 常勤監査役 森信一及び監査役 藤田浩司は「社外監査役」であります。
３ 所有株式数には、東亜道路役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
また、東亜道路工業は、2024年４月１日付けで普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っており、所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。
なお、2025年６月分の東亜道路役員持株会による取得株式数は、提出日（2025年６月26日）現
在確認が出来ないため、2025年５月末現在の実質持株数を記載しております。
４ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結のときから、2025年３月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結のときから、2027年３月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結のときから、2028年３月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
７ 東亜道路工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める
補欠監査役１名を選出しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
鈴 木 智 也
|
1979年11月24日生
|
2007年９月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会所属)
|
－
|
2016年１月
|
株式会社イトクロ社外取締役(現)
|
② 2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」を上程しており、
当該議案が承認可決されますと、東亜道路工業の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定であります。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社長
執行役員
社長
|
森 下 協 一
|
1956年９月22日生
|
1981年４月
|
東亜道路工業入社
|
2005年４月
|
東北支社工事部長
|
2009年４月
|
執行役員中国支社長
|
2012年４月
|
執行役員工務本部工事部長
|
2013年６月
|
取締役執行役員工務本部長就任
|
2014年４月
|
取締役執行役員工務本部長兼建築部長
|
2015年４月
|
取締役執行役員工務本部長兼建築部長兼土木部長
|
2016年４月
|
取締役常務執行役員企画営業本部長兼工務本部長兼建築部長
|
2016年５月
|
取締役常務執行役員企画営業本部長兼工務本部長兼建築部長兼製品事業本部長
|
2017年４月
|
取締役常務執行役員技術本部長兼関係事業本部長
|
2017年６月
|
代表取締役社長執行役員社長(現)
|
|
(注)4
|
1,290
|
代表取締役
執行役員
副社長
建設事業本部長
|
堀 之 内 悟
|
1959年７月５日生
|
1983年４月
|
東亜道路工業入社
|
2016年４月
|
執行役員工務本部工事部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員工務本部長兼工事部長兼建築部長
|
2017年４月
|
取締役執行役員工務本部長兼建築部長
|
2017年６月
|
取締役執行役員工務本部長兼建築部長兼技術本部長
|
2018年４月
|
取締役常務執行役員技術本部長兼関係事業本部長
|
2018年６月
|
代表取締役常務執行役員技術本部長兼関係事業本部長
|
2019年４月
|
代表取締役専務執行役員製品事業本部長兼技術本部長兼関係事業本部長
|
2020年４月
|
代表取締役専務執行役員営業本部長兼関係事業本部長
|
2021年４月
|
代表取締役専務執行役員建設事業本部長
|
2023年４月
|
代表取締役執行役員副社長、建設事業本部長（現）
|
|
(注)4
|
1,032
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
|
仲 村 直 規
|
1964年2月28日生
|
1986年４月
|
東亜道路工業入社
|
2011年４月
|
東北支社管理部長
|
2014年４月
|
関東支社管理部長
|
2016年４月
|
管理本部経理部長
|
2020年４月
|
管理本部経理部長兼財務部長
|
2021年４月
|
執行役員管理副本部長
|
2022年４月
|
執行役員管理本部管理部長
|
2024年４月
|
執行役員管理本部長
|
2024年６月
|
取締役執行役員管理本部長
|
2025年４月
|
取締役常務執行役員管理本部長（現）
|
|
(注)4
|
191
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
楠 美 雅 堂
|
1968年２月17日
|
1991年４月
|
株式会社フジタ入社
|
2001年９月
|
株式会社雅商入社
|
2006年12月
|
新日本監査法人入所
(現EY新日本有限責任監査法人)
|
2010年８月
|
公認会計士登録
|
2016年８月
|
楠美雅堂公認会計士事務所代表(現)
|
2017年５月
|
株式会社日産サティオ弘前監査役(現)
|
2017年12月
|
イー・ガーディアン株式会社社外取締役(監査等委員)(現)
|
2020年６月
|
東亜道路工業取締役(現)
|
|
(注)4
|
60
|
取締役
|
田 原 裕 子
|
1967年５月21日生
|
1996年４月
|
東京大学大学院総合文化研究科・教養学部助手
|
2002年４月
|
國學院大學経済学部助教授
|
2008年４月
|
國學院大學経済学部教授（現）
|
2021年６月
|
東亜道路工業取締役（現）
|
|
(注)4
|
30
|
取締役
|
市 川 祐一郎
|
1954年11月17日生
|
1977年４月
|
日本海洋掘削株式会社入社
|
2004年７月
|
同社取締役作業部長
|
2005年６月
|
同社常務取締役作業部長
|
2006年７月
|
同社代表取締役専務
|
2007年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2013年６月
|
同社代表取締役社長
|
2018年６月
|
同社顧問
|
2019年２月
|
日本海洋掘削株式会社退任
|
2019年８月
|
有限会社リバース経営顧問 （2024年３月退任）
|
2021年11月
|
株式会社福田本店経営顧問 （2024年３月退任）
|
2024年６月
|
東亜道路工業取締役（現）
|
|
(注)4
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
常勤監査役
|
森 信 一
|
1955年３月26日生
|
1978年４月
|
株式会社横浜銀行入行
|
2004年４月
|
株式会社横浜銀行鶴見支店長
|
2006年８月
|
株式会社横浜銀行監査部長
|
2007年６月
|
株式会社横浜銀行常勤監査役就任
|
2010年６月
|
ケイヒン株式会社監査役就任(現)
|
2011年６月
|
株式会社横浜銀行常勤監査役退任
|
2011年６月
|
東亜道路工業監査役就任(現）
|
|
(注)5
|
141
|
常勤監査役
|
竹 内 良 彦
|
1959年12月24日生
|
1982年４月
|
東亜道路工業入社
|
2007年４月
|
中部支社管理部長
|
2010年４月
|
関東支社管理部長
|
2014年４月
|
管理本部管理部長
|
2015年４月
|
管理本部管理部長、総務部長、広報室長、企業倫理推進室長
|
2016年４月
|
執行役員管理本部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員管理本部長
|
2018年４月
|
取締役常務執行役員管理本部長
|
2020年４月
|
取締役常務執行役員CSR推進本部長
|
2021年４月
|
取締役常務執行役員CSR推進部法務・コンプライアンス部長
|
2021年６月
|
監査役就任（現）
|
|
(注)6
|
372
|
監査役
|
藤 田 浩 司
|
1964年１月22日生
|
1996年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会所属)
|
2004年６月
|
株式会社大文字洋紙店監査役就任(現)
|
2017年６月
|
株式会社ミクリード監査役就任(現)
|
2019年６月
|
東亜道路工業監査役就任(現)
|
|
(注)5
|
37
|
計
|
3,160
|
(注) １ 取締役 楠美雅堂、取締役 田原裕子、取締役 市川祐一郎は「社外取締役」であります。
２ 常勤監査役 森信一及び監査役 藤田浩司は「社外監査役」であります。
３ 所有株式数には、東亜道路役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
また、東亜道路工業は、2024年４月１日付けで普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っており、所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。
なお、2025年６月分の東亜道路役員持株会による取得株式数は、提出日（2025年６月26日）現
在確認が出来ないため、2025年５月末現在の実質持株数を記載しております。
４ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結のときから、2026年３月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結のときから、2027年３月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結のときから、2028年３月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
７ 東亜道路工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める
補欠監査役１名を選出しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
鈴 木 智 也
|
1979年11月24日生
|
2007年９月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会所属)
|
－
|
2016年１月
|
株式会社イトクロ社外取締役(現)
|
８ 東亜道路工業では、取締役会の監督機能の強化と効率的な運営を確保するため執行役員制度を採用しております。
2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在の執行役員は24名で、以下のとおりであり、2025年６月27日開催予定の定時株主総会後も変更はありません。
※執行役員社長
|
森下 協一
|
内部統制委員会委員長 コンプライアンス委員会委員長 監査室管掌
経営企画室管掌
|
※執行役員副社長
|
堀之内 悟
|
製品事業本部管掌 技術本部管掌 関係事業部管掌 安全環境品質部管掌 建設事業本部長 労働時間等設定改善委員会委員長 労務担当
|
※常務執行役員
|
仲村 直規
|
管理本部長 管理部長 ＣＳＲ推進部管掌 Ｊ－ＳＯＸ委員会委員長 コンプライアンス担当 労務担当
|
専務執行役員
|
杉崎 匡孝
|
関係事業部（㈱東亜利根ボーリング出向）
|
常務執行役員
|
岩佐 次弘
|
建設事業副本部長 工事部長 機械部長 安全環境品質部担当 中央安全衛生委員会委員長
|
常務執行役員
|
村山 雅人
|
製品事業本部長
|
常務執行役員
|
吉田 和博
|
関東支社長
|
常務執行役員
|
大竹 和彦
|
建設事業副本部長 営業部長
|
常務執行役員
|
田光 剛
|
中部支社長
|
常務執行役員
|
岡 邦彦
|
技術本部部長
|
常務執行役員
|
梶岡 聡
|
経営企画室長
|
常務執行役員
|
石橋 善幸
|
技術本部部長
|
執 行 役 員
|
河西 誠
|
九州支社長
|
執 行 役 員
|
齊藤 庄秀
|
関係事業部（㈱梅津組出向）
|
執 行 役 員
|
松嶋 徹
|
関西支社長
|
執 行 役 員
|
阿部 長門
|
技術本部技術営業部長
|
執 行 役 員
|
山田 裕史
|
管理副本部長 ＣＳＲ推進部長 法務・コンプライアンス部長 企業倫理推進室長
|
執 行 役 員
|
戸倉 克夫
|
管理本部経理部長
|
執 行 役 員
|
中野 誠
|
東北支社長
|
執 行 役 員
|
昆 建吾
|
関係事業部（富士建設㈱出向）
|
執 行 役 員
|
前原 泰明
|
北海道支社長
|
執 行 役 員
|
棚橋 滋男
|
関係事業部長 ＣＳＲ推進部担当 省エネ推進委員会委員長
|
執 行 役 員
|
池田 尊彦
|
技術本部部長
|
執 行 役 員
|
新田 浩
|
建設事業本部企画開発部長
|
※は取締役兼務者であります。
③ 社外取締役及び社外監査役
東亜道路工業の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の楠美雅堂は、公認会計士としての見識と経験、企業財務・法務・税務に関する相当な知見に基づく専門的な視点から、取締役会において意思決定の妥当性・適正性を確保するために、独立した立場から東亜道路工業の業務執行を適切に監督いただくほか、経営全般にわたり有益な助言・提言をいただけるものと判断しております。また、社外監査役として就任している株式会社日産サティオ弘前及び社外取締役監査等委員として就任しているイー・ガーディアン株式会社とは、資本的関係または、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の田原裕子は、地域社会問題、高齢化社会と社会保障の専門家としての長年に渡る豊富な知識と幅広い見識に基づく専門的な視点から、取締役会において意思決定の妥当性・適正性を確保するために、独立した立場から東亜道路工業の業務執行を適切に監督いただくほか、経営全般にわたり有益な助言・提言をいただけるものと判断しております。
社外取締役の市川祐一郎は、企業経営者としての見識と経験、知見に基づく専門的な視点から、取締役会において意思決定の妥当性・適正性を確保するために、独立した立場から東亜道路工業の業務執行を適切に監督いただくほか、経営全般にわたり有益な助言・提言をいただけるものと判断しております。
社外監査役の森信一は、東亜道路工業の主要取引銀行の１つである横浜銀行において、2007年６月から監査役を務めるなど、独立した立場に基づき、金融業務に関する豊富な経験と幅広い見識、監査役としての経験を東亜道路工業の監査に活かせると考えております。また、社外監査役として就任しているケイヒン株式会社とは、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の藤田浩司は、弁護士としての見識や経験、企業法務やコンプライアンスに関する相当な知見に基づく専門的な視点を、独立した立場に基づき東亜道路工業の監査に活かせると考えております。また、社外監査役として就任している株式会社大文字洋紙店及び株式会社ミクリードとは、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
東亜道路工業では、社外取締役および社外監査役を選任するにあたり、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にし、独立性の基準を作成し選任にあたっております。
東亜道路工業では、楠美雅堂、田原裕子、市川祐一郎、森信一、藤田浩司の５名を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社長
執行役員
社長
|
森 下 協 一
|
1956年９月22日生
|
1981年４月
|
東亜道路工業入社
|
2005年４月
|
東北支社工事部長
|
2009年４月
|
執行役員中国支社長
|
2012年４月
|
執行役員工務本部工事部長
|
2013年６月
|
取締役執行役員工務本部長就任
|
2014年４月
|
取締役執行役員工務本部長兼建築部長
|
2015年４月
|
取締役執行役員工務本部長兼建築部長兼土木部長
|
2016年４月
|
取締役常務執行役員企画営業本部長兼工務本部長兼建築部長
|
2016年５月
|
取締役常務執行役員企画営業本部長兼工務本部長兼建築部長兼製品事業本部長
|
2017年４月
|
取締役常務執行役員技術本部長兼関係事業本部長
|
2017年６月
|
代表取締役社長執行役員社長(現)
|
|
(注)4
|
1167
|
代表取締役
執行役員
副社長
建設事業本部長
|
堀 之 内 悟
|
1959年７月５日生
|
1983年４月
|
東亜道路工業入社
|
2016年４月
|
執行役員工務本部工事部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員工務本部長兼工事部長兼建築部長
|
2017年４月
|
取締役執行役員工務本部長兼建築部長
|
2017年６月
|
取締役執行役員工務本部長兼建築部長兼技術本部長
|
2018年４月
|
取締役常務執行役員技術本部長兼関係事業本部長
|
2018年６月
|
代表取締役常務執行役員技術本部長兼関係事業本部長
|
2019年４月
|
代表取締役専務執行役員製品事業本部長兼技術本部長兼関係事業本部長
|
2020年４月
|
代表取締役専務執行役員営業本部長兼関係事業本部長
|
2021年４月
|
代表取締役専務執行役員建設事業本部長
|
2023年４月
|
代表取締役執行役員副社長、建設事業本部長（現）
|
|
(注)4
|
927
|
取締役
執行役員
管理本部長
|
仲 村 直 規
|
1964年2月28日生
|
1986年４月
|
東亜道路工業入社
|
2011年４月
|
東北支社管理部長
|
2014年４月
|
関東支社管理部長
|
2016年４月
|
管理本部経理部長
|
2020年４月
|
管理本部経理部長兼財務部長
|
2021年４月
|
執行役員管理副本部長
|
2022年４月
|
執行役員管理本部管理部長
|
2024年４月
|
執行役員管理本部長
|
2024年６月
|
取締役執行役員管理本部長（現）
|
|
(注)4
|
161
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
楠 美 雅 堂
|
1968年２月17日
|
1991年４月
|
株式会社フジタ入社
|
2001年９月
|
株式会社雅商入社
|
2006年12月
|
新日本監査法人入所
(現EY新日本有限責任監査法人)
|
2010年８月
|
公認会計士登録
|
2016年８月
|
楠美雅堂公認会計士事務所代表(現)
|
2017年５月
|
株式会社日産サティオ弘前監査役(現)
|
2017年12月
|
イー・ガーディアン株式会社社外取締役(監査等委員)(現)
|
2020年６月
|
東亜道路工業取締役(現)
|
|
(注)4
|
51
|
取締役
|
田 原 裕 子
|
1967年５月21日生
|
1996年４月
|
東京大学大学院総合文化研究科・教養学部助手
|
2002年４月
|
國學院大學経済学部助教授
|
2008年４月
|
國學院大學経済学部教授（現）
|
2021年６月
|
東亜道路工業取締役（現）
|
|
(注)4
|
25
|
取締役
|
市 川 祐一郎
|
1954年11月17日生
|
1977年４月
|
日本海洋掘削株式会社入社
|
2004年７月
|
同社取締役作業部長
|
2005年６月
|
同社常務取締役作業部長
|
2006年７月
|
同社代表取締役専務
|
2007年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2013年６月
|
同社代表取締役社長
|
2018年６月
|
同社顧問
|
2019年２月
|
日本海洋掘削株式会社退任
|
2019年８月
|
有限会社リバース経営顧問 （2024年３月退任）
|
2021年11月
|
株式会社福田本店経営顧問 （2024年３月退任）
|
2024年６月
|
東亜道路工業取締役（現）
|
|
(注)4
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
常勤監査役
|
森 信 一
|
1955年３月26日生
|
1978年４月
|
株式会社横浜銀行入行
|
2004年４月
|
株式会社横浜銀行鶴見支店長
|
2006年８月
|
株式会社横浜銀行監査部長
|
2007年６月
|
株式会社横浜銀行常勤監査役就任
|
2010年６月
|
ケイヒン株式会社監査役就任(現)
|
2011年６月
|
株式会社横浜銀行常勤監査役退任
|
2011年６月
|
東亜道路工業監査役就任(現）
|
|
(注)5
|
137
|
常勤監査役
|
竹 内 良 彦
|
1959年12月24日生
|
1982年４月
|
東亜道路工業入社
|
2007年４月
|
中部支社管理部長
|
2010年４月
|
関東支社管理部長
|
2014年４月
|
管理本部管理部長
|
2015年４月
|
管理本部管理部長、総務部長、広報室長、企業倫理推進室長
|
2016年４月
|
執行役員管理本部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員管理本部長
|
2018年４月
|
取締役常務執行役員管理本部長
|
2020年４月
|
取締役常務執行役員CSR推進本部長
|
2021年４月
|
取締役常務執行役員CSR推進部法務・コンプライアンス部長
|
2021年６月
|
監査役就任（現）
|
|
(注)6
|
359
|
監査役
|
藤 田 浩 司
|
1964年１月22日生
|
1996年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会所属)
|
2004年６月
|
株式会社大文字洋紙店監査役就任(現)
|
2017年６月
|
株式会社ミクリード監査役就任(現)
|
2019年６月
|
東亜道路工業監査役就任(現)
|
|
(注)5
|
35
|
計
|
2,864
|
(注) １ 取締役 楠美雅堂、取締役 田原裕子、取締役 市川祐一郎は「社外取締役」であります。
２ 常勤監査役 森信一及び監査役 藤田浩司は「社外監査役」であります。
３ 所有株式数には、東亜道路役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
また、東亜道路工業は、2024年４月１日付けで普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っており、所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。
なお、2024年６月分の東亜道路役員持株会による取得株式数は、提出日（2024年６月27日）現
在確認が出来ないため、2024年５月末現在の実質持株数を記載しております。
４ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結のときから、2025年３月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結のときから、2027年３月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結のときから、2028年３月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
７ 東亜道路工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める
補欠監査役１名を選出しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
鈴 木 智 也
|
1979年11月24日生
|
2007年９月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会所属)
|
－
|
2016年１月
|
株式会社イトクロ社外取締役(現)
|
８ 東亜道路工業では、取締役会の監督機能の強化と効率的な運営を確保するため執行役員制度を採用しております。
執行役員は22名で、以下のとおりであります。
※執行役員社長
|
森下 協一
|
内部統制委員会委員長 コンプライアンス委員会委員長 監査室管掌
経営企画室管掌
|
※執行役員副社長
|
堀之内 悟
|
建設事業本部長 製品事業本部管掌 技術本部管掌 関係事業部管掌 安全環境品質部管掌 労働時間等設定改善委員会委員長
|
※執 行 役 員
|
仲村 直規
|
管理本部長 管理部長 ＣＳＲ推進部管掌 コンプライアンス担当 Ｊ－ＳＯＸ委員会委員長
|
専務執行役員
|
杉崎 匡孝
|
関係事業部（㈱東亜利根ボーリング出向）
|
常務執行役員
|
岩佐 次弘
|
建設事業本部工事部長 機械部長
|
常務執行役員
|
村山 雅人
|
製品事業本部長
|
常務執行役員
|
吉田 和博
|
関東支社長
|
常務執行役員
|
大竹 和彦
|
建設事業本部営業部長
|
常務執行役員
|
田光 剛
|
中部支社長
|
常務執行役員
|
岡 邦彦
|
技術本部部長
|
執 行 役 員
|
河西 誠
|
九州支社長
|
執 行 役 員
|
梶岡 聡
|
関西支社長
|
執 行 役 員
|
齊藤 庄秀
|
関係事業部（㈱梅津組出向）
|
執 行 役 員
|
松嶋 徹
|
製品事業本部製品部長
|
執 行 役 員
|
阿部 長門
|
技術本部技術営業部長
|
執 行 役 員
|
山田 裕史
|
ＣＳＲ推進部長 法務・コンプライアンス部長 管理副本部長 企業倫理推進室長
|
執 行 役 員
|
戸倉 克夫
|
管理本部経理部長
|
執 行 役 員
|
中野 誠
|
東北支社長
|
執 行 役 員
|
昆 建吾
|
中四国支社長
|
執 行 役 員
|
前原 泰明
|
北海道支社長
|
執 行 役 員
|
棚橋 滋男
|
関係事業部長 ＣＳＲ推進部担当 省エネ推進委員会委員長
|
執 行 役 員
|
池田 尊彦
|
技術本部部長
|
※は取締役兼務者であります。
② 社外取締役及び社外監査役
東亜道路工業の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の楠美雅堂は、公認会計士としての見識と経験、企業財務・法務・税務に関する相当な知見に基づく専門的な視点から、取締役会において意思決定の妥当性・適正性を確保するために、独立した立場から東亜道路工業の業務執行を適切に監督いただくほか、経営全般にわたり有益な助言・提言をいただけるものと判断しております。また、社外監査役として就任している株式会社日産サティオ弘前及び社外取締役監査等委員として就任しているイー・ガーディアン株式会社とは、資本的関係または、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の田原裕子は、地域社会問題、高齢化社会と社会保障の専門家としての長年に渡る豊富な知識と幅広い見識に基づく専門的な視点から、取締役会において意思決定の妥当性・適正性を確保するために、独立した立場から東亜道路工業の業務執行を適切に監督いただくほか、経営全般にわたり有益な助言・提言をいただけるものと判断しております。
社外取締役の市川祐一郎は、企業経営者としての見識と経験、知見に基づく専門的な視点から、取締役会において意思決定の妥当性・適正性を確保するために、独立した立場から東亜道路工業の業務執行を適切に監督いただくほか、経営全般にわたり有益な助言・提言をいただけるものと判断しております。
社外監査役の森信一は、東亜道路工業の主要取引銀行の１つである横浜銀行において、2007年６月から監査役を務めるなど、独立した立場に基づき、金融業務に関する豊富な経験と幅広い見識、監査役としての経験を東亜道路工業の監査に活かせると考えております。また、社外監査役として就任しているケイヒン株式会社とは、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の藤田浩司は、弁護士としての見識や経験、企業法務やコンプライアンスに関する相当な知見に基づく専門的な視点を、独立した立場に基づき東亜道路工業の監査に活かせると考えております。また、社外監査役として就任している株式会社大文字洋紙店及び株式会社ミクリードとは、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
東亜道路工業では、社外取締役および社外監査役を選任するにあたり、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にし、独立性の基準を作成し選任にあたっております。
東亜道路工業では、楠美雅堂、田原裕子、市川祐一郎、森信一、藤田浩司の５名を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社長
執行役員
社長
|
森 下 協 一
|
1956年９月22日生
|
1981年４月
|
東亜道路工業入社
|
2005年４月
|
東北支社工事部長
|
2009年４月
|
執行役員中国支社長
|
2012年４月
|
執行役員工務本部工事部長
|
2013年６月
|
取締役執行役員工務本部長就任
|
2014年４月
|
取締役執行役員工務本部長兼建築部長
|
2015年４月
|
取締役執行役員工務本部長兼建築部長兼土木部長
|
2016年４月
|
取締役常務執行役員企画営業本部長兼工務本部長兼建築部長
|
2016年５月
|
取締役常務執行役員企画営業本部長兼工務本部長兼建築部長兼製品事業本部長
|
2017年４月
|
取締役常務執行役員技術本部長兼関係事業本部長
|
2017年６月
|
代表取締役社長執行役員社長(現)
|
|
(注)4
|
202
|
代表取締役
執行役員
副社長
建設事業本部長
|
堀 之 内 悟
|
1959年７月５日生
|
1983年４月
|
東亜道路工業入社
|
2016年４月
|
執行役員工務本部工事部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員工務本部長兼工事部長兼建築部長
|
2017年４月
|
取締役執行役員工務本部長兼建築部長
|
2017年６月
|
取締役執行役員工務本部長兼建築部長兼技術本部長
|
2018年４月
|
取締役常務執行役員技術本部長兼関係事業本部長
|
2018年６月
|
代表取締役常務執行役員技術本部長兼関係事業本部長
|
2019年４月
|
代表取締役専務執行役員製品事業本部長兼技術本部長兼関係事業本部長
|
2020年４月
|
代表取締役専務執行役員営業本部長兼関係事業本部長
|
2021年４月
|
代表取締役専務執行役員建設事業本部長
|
2023年４月
|
代表取締役執行役員副社長、建設事業本部長（現）
|
|
(注)4
|
160
|
取締役
専務
執行役員
製品事業本部長
|
中 村 浩
|
1957年12月18日生
|
1981年４月
|
東亜道路工業入社
|
2006年４月
|
中部支社製品部長
|
2009年４月
|
関東支社製品部長
|
2011年４月
|
執行役員製品事業本部製品部長
|
2013年４月
|
取締役執行役員製品事業本部製品部長
|
2015年４月
|
取締役常務執行役員北海道支社長
|
2015年６月
|
常務執行役員北海道支社長
|
2017年４月
|
常務執行役員営業本部長
|
2020年４月
|
常務執行役員製品事業本部長
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員製品事業本部長
|
2022年４月
|
取締役専務執行役員製品事業本部長(現)
|
|
(注)4
|
137
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
常務
執行役員
管理本部長
|
福 原 静 夫
|
1958年４月15日生
|
1981年４月
|
東亜道路工業入社
|
2008年４月
|
管理部総務部長
|
2009年４月
|
管理本部総務部長
|
2013年４月
|
管理本部総務部長、企業倫理推進室長、広報企画室長
|
2015年４月
|
関係事業部
|
2018年４月
|
執行役員経営企画室長
|
2020年４月
|
常務執行役員管理本部長
|
2021年６月
|
取締役常務執行役員管理本部長（現）
|
|
(注)4
|
213
|
取締役
|
楠 美 雅 堂
|
1968年２月17日
|
1991年４月
|
株式会社フジタ入社
|
2001年９月
|
株式会社雅商入社
|
2006年12月
|
新日本監査法人入所
(現EY新日本有限責任監査法人)
|
2010年８月
|
公認会計士登録
|
2016年８月
|
楠美雅堂公認会計士事務所代表(現)
|
2017年５月
|
株式会社日産サティオ弘前監査役(現)
|
2017年12月
|
イー・ガーディアン株式会社社外取締役(監査等委員)(現)
|
2020年６月
|
東亜道路工業取締役(現)
|
|
(注)4
|
8
|
取締役
|
田 原 裕 子
|
1967年５月21日生
|
1996年４月
|
東京大学大学院総合文化研究科・教養学部助手
|
2002年４月
|
國學院大學経済学部助教授
|
2008年４月
|
國學院大學経済学部教授（現）
|
2021年６月
|
東亜道路工業取締役（現）
|
|
(注)4
|
4
|
取締役
|
髙 田 洋 平
|
1976年３月26日生
|
2006年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
高田法律事務所
|
2021年６月
|
東亜道路工業取締役（現）
|
|
(注)4
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
常勤監査役
|
森 信 一
|
1955年３月26日生
|
1978年４月
|
株式会社横浜銀行入行
|
2004年４月
|
株式会社横浜銀行鶴見支店長
|
2006年８月
|
株式会社横浜銀行監査部長
|
2007年６月
|
株式会社横浜銀行常勤監査役就任
|
2010年６月
|
ケイヒン株式会社監査役就任(現)
|
2011年６月
|
株式会社横浜銀行常勤監査役退任
|
2011年６月
|
東亜道路工業監査役就任(現）
|
|
(注)5
|
26
|
常勤監査役
|
竹 内 良 彦
|
1959年12月24日生
|
1982年４月
|
東亜道路工業入社
|
2007年４月
|
中部支社管理部長
|
2010年４月
|
関東支社管理部長
|
2014年４月
|
管理本部管理部長
|
2015年４月
|
管理本部管理部長、総務部長、広報室長、企業倫理推進室長
|
2016年４月
|
執行役員管理本部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員管理本部長
|
2018年４月
|
取締役常務執行役員管理本部長
|
2020年４月
|
取締役常務執行役員CSR推進本部長
|
2021年４月
|
取締役常務執行役員CSR推進部法務・コンプライアンス部長
|
2021年６月
|
監査役就任（現）
|
|
(注)6
|
68
|
監査役
|
藤 田 浩 司
|
1964年１月22日生
|
1996年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会所属)
|
2004年６月
|
株式会社大文字洋紙店監査役就任(現)
|
2017年６月
|
株式会社ミクリード監査役就任(現)
|
2019年６月
|
東亜道路工業監査役就任(現)
|
|
(注)5
|
6
|
計
|
824
|
(注) １ 取締役 楠美 雅堂、取締役 田原 裕子、取締役 髙田 洋平は「社外取締役」であります。
２ 常勤監査役 森 信一及び監査役 藤田 浩司は「社外監査役」であります。
３ 所有株式数には、東亜道路役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
また、東亜道路工業は、2023年４月１日付けで普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており、所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。
なお、2023年６月分の東亜道路役員持株会による取得株式数は、提出日（2023年６月29日）現
在確認が出来ないため、2023年５月末現在の実質持株数を記載しております。
４ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結のときから、2024年３月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結のときから、2027年３月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結のときから、2024年３月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
７ 東亜道路工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める
補欠監査役１名を選出しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
鈴 木 智 也
|
1979年11月24日生
|
2007年９月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会所属)
|
－
|
2016年１月
|
株式会社イトクロ社外取締役(現)
|
８ 東亜道路工業では、取締役会の監督機能の強化と効率的な運営を確保するため執行役員制度を採用しております。
執行役員は20名で、以下のとおりであります。
※執行役員社長
|
森下 協一
|
内部統制委員会委員長 コンプライアンス委員会委員長 監査室管掌
経営企画室管掌
|
※執行役員副社長
|
堀之内 悟
|
関係事業部管掌 安全環境品質部管掌 建設事業本部長
労働時間等設定改善委員会委員長 労務担当
|
※専務執行役員
|
中村 浩
|
技術部管掌 製品事業本部長 労務担当
|
※常務執行役員
|
福原 静夫
|
関係事業部管掌 ＣＳＲ推進部管掌 管理本部長
コンプライアンス担当 経営企画室担当（副） Ｊ-ＳＯＸ委員会委員長
労務担当
|
専務執行役員
|
杉崎 匡孝
|
関東支社長
|
常務執行役員
|
松村 高志
|
経営企画室長
|
常務執行役員
|
野田 雅之
|
ＣＳＲ推進部担当 省エネ推進委員会委員長
|
常務執行役員
|
岩佐 次弘
|
建設事業副本部長 工事部長 機械部長
|
常務執行役員
|
村山 雅人
|
技術本部長
|
常務執行役員
|
吉田 和博
|
中部支社長
|
執 行 役 員
|
大竹 和彦
|
建設事業副本部長 営業部長
|
執 行 役 員
|
仲村 直規
|
管理本部管理部長
|
執 行 役 員
|
河西 誠
|
北陸支店長
|
執 行 役 員
|
梶岡 聡
|
関西支社長
|
執 行 役 員
|
田光 剛
|
九州支社長
|
執 行 役 員
|
齊藤 庄秀
|
関係事業部（㈱梅津組出向）
|
執 行 役 員
|
松嶋 徹
|
製品事業本部製品部長
|
執 行 役 員
|
阿部 長門
|
技術本部技術営業部長
|
執 行 役 員
|
山田 裕史
|
ＣＳＲ推進部長、法務・コンプライアンス部長、企業倫理推進室長
|
執 行 役 員
|
戸倉 克夫
|
管理本部経理部長
|
※は取締役兼務者であります。
② 社外取締役及び社外監査役
東亜道路工業の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の楠美雅堂は、公認会計士としての見識と経験、企業財務・法務・税務に関する相当な知見に基づく専門的な視点から、取締役会において意思決定の妥当性・適正性を確保するために、独立した立場から東亜道路工業の業務執行を適切に監督いただくほか、経営全般にわたり有益な助言・提言をいただけるものと判断しております。また、社外監査役として就任している株式会社日産サティオ弘前及び社外取締役監査等委員として就任しているイー・ガーディアン株式会社とは、資本的関係または、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の田原裕子は、地域社会問題、高齢化社会と社会保障の専門家としての長年に渡る豊富な知識と幅広い見識に基づく専門的な視点から、取締役会において意思決定の妥当性・適正性を確保するために、独立した立場から東亜道路工業の業務執行を適切に監督いただくほか、経営全般にわたり有益な助言・提言をいただけるものと判断しております。
社外取締役の髙田洋平は、弁護士としての見識と経験、企業法務に関する相当な知見に基づく専門的な視点から、取締役会において意思決定の妥当性・適正性を確保するために、独立した立場から東亜道路工業の業務執行を適切に監督いただくほか、経営全般にわたり有益な助言・提言をいただけるものと判断しております。
社外監査役の森信一は、東亜道路工業の主要取引銀行の１つである横浜銀行において、2007年６月から監査役を務めるなど、独立した立場に基づき、金融業務に関する豊富な経験と幅広い見識、監査役としての経験を東亜道路工業の監査に活かせると考えております。また、社外監査役として就任しているケイヒン株式会社とは、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の藤田浩司は、弁護士としての見識や経験、企業法務やコンプライアンスに関する相当な知見に基づく専門的な視点を、独立した立場に基づき東亜道路工業の監査に活かせると考えております。また、社外監査役として就任している株式会社大文字洋紙店及び株式会社ミクリードとは、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
東亜道路工業では、社外取締役および社外監査役を選任するにあたり、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にし、独立性の基準を作成し選任にあたっております。
東亜道路工業では、楠美雅堂、田原裕子、髙田洋平、森信一、藤田浩司の５名を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社長
執行役員
社長
|
森 下 協 一
|
1956年９月22日生
|
1981年４月
|
東亜道路工業入社
|
2005年４月
|
東北支社工事部長
|
2009年４月
|
執行役員中国支社長
|
2012年４月
|
執行役員工務本部工事部長
|
2013年６月
|
取締役執行役員工務本部長就任
|
2014年４月
|
取締役執行役員工務本部長兼建築部長
|
2015年４月
|
取締役執行役員工務本部長兼建築部長兼土木部長
|
2016年４月
|
取締役常務執行役員企画営業本部長兼工務本部長兼建築部長
|
2016年５月
|
取締役常務執行役員企画営業本部長兼工務本部長兼建築部長兼製品事業本部長
|
2017年４月
|
取締役常務執行役員技術本部長兼関係事業本部長
|
2017年６月
|
代表取締役社長執行役員社長(現)
|
|
(注)4
|
82
|
代表取締役
専務執行役員
建設事業本部長
|
堀 之 内 悟
|
1959年７月５日生
|
1983年４月
|
東亜道路工業入社
|
2016年４月
|
執行役員工務本部工事部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員工務本部長兼工事部長兼建築部長
|
2017年４月
|
取締役執行役員工務本部長兼建築部長
|
2017年６月
|
取締役執行役員工務本部長兼建築部長兼技術本部長
|
2018年４月
|
取締役常務執行役員技術本部長兼関係事業本部長
|
2018年６月
|
代表取締役常務執行役員技術本部長兼関係事業本部長
|
2019年４月
|
代表取締役専務執行役員製品事業本部長兼技術本部長兼関係事業本部長
|
2020年４月
|
代表取締役専務執行役員営業本部長兼関係事業本部長
|
2021年４月
|
代表取締役専務執行役員建設事業本部長(現)
|
|
(注)4
|
63
|
取締役
専務
執行役員
製品事業本部長
|
中 村 浩
|
1957年12月18日生
|
1981年４月
|
東亜道路工業入社
|
2006年４月
|
中部支社製品部長
|
2009年４月
|
関東支社製品部長
|
2011年４月
|
執行役員製品事業本部製品部長
|
2013年４月
|
取締役執行役員製品事業本部製品部長
|
2015年４月
|
取締役常務執行役員北海道支社長
|
2015年６月
|
常務執行役員北海道支社長
|
2017年４月
|
常務執行役員営業本部長
|
2020年４月
|
常務執行役員製品事業本部長
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員製品事業本部長
|
2022年４月
|
取締役専務執行役員製品事業本部長(現)
|
|
(注)4
|
55
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
常務
執行役員
管理本部長
|
福 原 静 夫
|
1958年４月15日生
|
1981年４月
|
東亜道路工業入社
|
2008年４月
|
管理部総務部長
|
2009年４月
|
管理本部総務部長
|
2013年４月
|
管理本部総務部長、企業倫理推進室長、広報企画室長
|
2015年４月
|
関係事業部
|
2018年４月
|
執行役員経営企画室長
|
2020年４月
|
常務執行役員管理本部長
|
2021年４月
|
取締役常務執行役員管理本部長（現）
|
|
(注)4
|
93
|
取締役
|
楠 美 雅 堂
|
1968年２月17日
|
1991年４月
|
株式会社フジタ入社
|
2001年９月
|
株式会社雅商入社
|
2006年12月
|
新日本監査法人入所
(現EY新日本有限責任監査法人)
|
2010年８月
|
公認会計士登録
|
2016年８月
|
楠美雅堂公認会計士事務所代表(現)
|
2017年５月
|
株式会社日産サティオ弘前監査役(現)
|
2017年12月
|
イー・ガーディアン株式会社社外取締役(監査等委員)(現)
|
2020年６月
|
東亜道路工業取締役(現)
|
|
(注)4
|
1
|
取締役
|
田 原 裕 子
|
1967年５月21日生
|
1996年４月
|
東京大学大学院総合文化研究科・教養学部助手
|
2002年４月
|
國學院大學経済学部助教授
|
2008年４月
|
國學院大學経済学部教授（現）
|
2021年６月
|
東亜道路工業取締役（現）
|
|
(注)4
|
0
|
取締役
|
髙 田 洋 平
|
1976年３月26日生
|
2006年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
高田法律事務所
|
2021年６月
|
東亜道路工業取締役（現）
|
|
(注)4
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
常勤監査役
|
森 信 一
|
1955年３月26日生
|
1978年４月
|
株式会社横浜銀行入行
|
2004年４月
|
株式会社横浜銀行鶴見支店長
|
2006年８月
|
株式会社横浜銀行監査部長
|
2007年６月
|
株式会社横浜銀行常勤監査役就任
|
2010年６月
|
ケイヒン株式会社監査役就任(現)
|
2011年６月
|
株式会社横浜銀行常勤監査役退任
|
2011年６月
|
東亜道路工業監査役就任(現）
|
|
(注)5
|
11
|
常勤監査役
|
竹 内 良 彦
|
1959年12月24日生
|
1982年４月
|
東亜道路工業入社
|
2007年４月
|
中部支社管理部長
|
2010年４月
|
関東支社管理部長
|
2014年４月
|
管理本部管理部長
|
2015年４月
|
管理本部管理部長、総務部長、広報室長、企業倫理推進室長
|
2016年４月
|
執行役員管理本部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員管理本部長
|
2018年４月
|
取締役常務執行役員管理本部長
|
2020年４月
|
取締役常務執行役員CSR推進本部長
|
2021年４月
|
取締役常務執行役員CSR推進部法務・コンプライアンス部長
|
2021年６月
|
監査役就任（現）
|
|
(注)6
|
30
|
監査役
|
藤 田 浩 司
|
1964年１月22日生
|
1996年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会所属)
|
2004年６月
|
株式会社大文字洋紙店監査役就任(現)
|
2017年６月
|
株式会社ミクリード監査役就任(現)
|
2019年６月
|
東亜道路工業監査役就任(現)
|
|
(注)5
|
2
|
計
|
339
|
(注) １ 取締役 楠美 雅堂、取締役 田原 裕子、取締役 髙田 洋平は「社外取締役」であります。
２ 常勤監査役 森 信一及び監査役 藤田 浩司は「社外監査役」であります。
３ 所有株式数には、東亜道路役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
なお、2022年６月分の東亜道路役員持株会による取得株式数は、提出日（2022年６月29日）現
在確認が出来ないため、2022年５月末現在の実質持株数を記載しております。
４ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結のときから、2023年３月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結のときから、2023年３月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結のときから、2024年３月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
７ 東亜道路工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める
補欠監査役１名を選出しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
鈴 木 智 也
|
1979年11月24日生
|
2007年９月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会所属)
|
－
|
2016年１月
|
株式会社イトクロ社外取締役(現)
|
８ 東亜道路工業では、取締役会の監督機能の強化と効率的な運営を確保するため執行役員制度を採用しております。
執行役員は21名で、以下のとおりであります。
※執行役員社長
|
森下 協一
|
内部統制委員会委員長 コンプライアンス委員会委員長 監査室管掌
経営企画室管掌
|
※専務執行役員
|
堀之内 悟
|
関係事業部管掌 安全環境品質部管掌 建設事業本部長
労働時間等設定改善委員会委員長 労務担当
|
※専務執行役員
|
中村 浩
|
技術部管掌 製品事業本部長 労務担当
|
※常務執行役員
|
福原 静夫
|
関係事業部管掌 ＣＳＲ推進部管掌 管理本部長
コンプライアンス担当 経営企画室担当（副） Ｊ-ＳＯＸ委員会委員長
労務担当
|
専務執行役員
|
池田 道政
|
技術部 部長
|
専務執行役員
|
杉崎 匡孝
|
関東支社長
|
常務執行役員
|
松村 高志
|
技術部担当
|
常務執行役員
|
緒方 秀二
|
技術部 部長
|
常務執行役員
|
新谷 章
|
安全環境品質部担当 中央安全衛生委員会委員長 経営企画室担当(副)
|
常務執行役員
|
浅井 敏夫
|
北海道支社長
|
常務執行役員
|
野田 雅之
|
ＣＳＲ推進部担当 省エネ推進委員会委員長
|
常務執行役員
|
岩佐 次弘
|
建設事業副本部長 工事部長
|
執 行 役 員
|
村山 雅人
|
九州支社長
|
執 行 役 員
|
大竹 和彦
|
建設事業副本部長 営業部長
|
執 行 役 員
|
仲村 直規
|
管理本部管理部長
|
執 行 役 員
|
河西 誠
|
北陸支店長
|
執 行 役 員
|
梶岡 聡
|
関西支社長
|
執 行 役 員
|
吉田 和博
|
中部支社長
|
執 行 役 員
|
田光 剛
|
中四国支社長
|
執 行 役 員
|
今野 光博
|
東北支社長
|
執 行 役 員
|
齊藤 庄秀
|
関係事業部（㈱梅津組出向）
|
※は取締役兼務者であります。
② 社外取締役及び社外監査役
東亜道路工業の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の楠美雅堂は、公認会計士としての見識と経験、企業財務・法務・税務に関する相当な知見に基づく専門的な視点から、取締役会において意思決定の妥当性・適正性を確保するために、独立した立場から東亜道路工業の業務執行を適切に監督いただくほか、経営全般にわたり有益な助言・提言をいただけるものと判断しております。また、社外監査役として就任している株式会社日産サティオ弘前及び社外取締役監査等委員として就任しているイー・ガーディアン株式会社とは、資本的関係または、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の田原裕子は、地域社会問題、高齢化社会と社会保障の専門家としての長年に渡る豊富な知識と幅広い見識に基づく専門的な視点から、取締役会において意思決定の妥当性・適正性を確保するために、独立した立場から東亜道路工業の業務執行を適切に監督いただくほか、経営全般にわたり有益な助言・提言を頂けるものと判断しております。
社外取締役の髙田洋平は、弁護士としての見識と経験、企業法務に関する相当な知見に基づく専門的な視点から、取締役会において意思決定の妥当性・適正性を確保するために独立した立場から東亜道路工業の業務執行と適切に監督いただくほか、経営全般にわたり有益な助言・提言をいただけるものと判断しております。
社外監査役の森信一は、東亜道路工業の主要取引銀行の１つである横浜銀行において、2007年６月から監査役を務めるなど、独立した立場に基づき、金融業務に関する豊富な経験と幅広い見識、監査役としての経験を東亜道路工業の監査に活かせると考えております。また、社外監査役として就任しているケイヒン株式会社とは、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の藤田浩司は、弁護士としての見識や経験、企業法務やコンプライアンスに関する相当な知見に基づく専門的な視点を、独立した立場に基づき東亜道路工業の監査に活かせると考えております。また、社外監査役として就任している株式会社大文字洋紙店及び株式会社ミクリードとは、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
東亜道路工業では、社外取締役および社外監査役を選任するにあたり、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にし、独立性の基準を作成し選任にあたっております。
東亜道路工業では、楠美雅堂、田原裕子、髙田洋平、森信一、藤田浩司の５名を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社長
執行役員
社長
|
森 下 協 一
|
1956年９月22日生
|
1981年４月
|
東亜道路工業入社
|
2005年４月
|
東北支社工事部長
|
2009年４月
|
執行役員中国支社長
|
2012年４月
|
執行役員工務本部工事部長
|
2013年６月
|
取締役執行役員工務本部長就任
|
2014年４月
|
取締役執行役員工務本部長兼建築部長
|
2015年４月
|
取締役執行役員工務本部長兼建築部長兼土木部長
|
2016年４月
|
取締役常務執行役員企画営業本部長兼工務本部長兼建築部長
|
2016年５月
|
取締役常務執行役員企画営業本部長兼工務本部長兼建築部長兼製品事業本部長
|
2017年４月
|
取締役常務執行役員技術本部長兼関係事業本部長
|
2017年６月
|
代表取締役社長執行役員社長(現)
|
|
(注)4
|
53
|
代表取締役
専務執行役員
建設事業本部長
|
堀 之 内 悟
|
1959年７月５日生
|
1983年４月
|
東亜道路工業入社
|
2016年４月
|
執行役員工務本部工事部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員工務本部長兼工事部長兼建築部長
|
2017年４月
|
取締役執行役員工務本部長兼建築部長
|
2017年６月
|
取締役執行役員工務本部長兼建築部長兼技術本部長
|
2018年４月
|
取締役常務執行役員技術本部長兼関係事業本部長
|
2018年６月
|
代表取締役常務執行役員技術本部長兼関係事業本部長
|
2019年４月
|
代表取締役専務執行役員製品事業本部長兼技術本部長兼関係事業本部長
|
2020年４月
|
代表取締役専務執行役員営業本部長兼関係事業本部長
|
2021年４月
|
代表取締役専務執行役員建設事業本部長(現)
|
|
(注)4
|
39
|
取締役
常務
執行役員
製品事業本部長
|
中 村 浩
|
1957年12月18日生
|
1981年４月
|
東亜道路工業入社
|
2006年４月
|
中部支社製品部長
|
2009年４月
|
関東支社製品部長
|
2011年４月
|
執行役員製品事業本部製品部長
|
2013年４月
|
取締役執行役員製品事業本部製品部長
|
2015年４月
|
取締役常務執行役員北海道支社長
|
2015年６月
|
常務執行役員北海道支社長
|
2017年４月
|
常務執行役員営業本部長
|
2020年４月
|
常務執行役員製品事業本部長
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員製品事業本部長(現)
|
|
(注)4
|
39
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
常務
執行役員
管理本部長
|
福 原 静 夫
|
1956年４月15日生
|
1981年４月
|
東亜道路工業入社
|
2008年４月
|
管理部総務部長
|
2009年４月
|
管理本部総務部長
|
2013年４月
|
管理本部総務部長、企業倫理推進室長、広報企画室長
|
2015年４月
|
関係事業部
|
2018年４月
|
執行役員経営企画室長
|
2020年４月
|
常務執行役員管理本部長
|
2021年４月
|
取締役常務執行役員（現）
|
|
(注)4
|
76
|
取締役
|
楠 美 雅 堂
|
1968年２月17日
|
1991年４月
|
株式会社フジタ入社
|
2001年９月
|
株式会社雅商入社
|
2006年12月
|
新日本監査法人入所
(現EY新日本有限責任監査法人)
|
2010年８月
|
公認会計士登録
|
2016年８月
|
楠美雅堂公認会計士事務所代表(現)
|
2017年５月
|
株式会社日産サティオ弘前監査役(現)
|
2017年12月
|
イー・ガーディアン株式会社社外取締役(監査等委員)(現)
|
2020年６月
|
東亜道路工業取締役(現)
|
|
(注)4
|
－
|
取締役
|
田 原 裕 子
|
1967年５月21日生
|
1996年４月
|
東京大学大学院総合文化研究科・教養学部助手
|
2002年４月
|
國學院大學経済学部助教授
|
2008年４月
|
國學院大學経済学部教授（現）
|
2021年６月
|
東亜道路工業取締役（現）
|
|
(注)4
|
－
|
取締役
|
高 田 洋 平
|
1976年３月26日生
|
2006年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
高田法律事務所
|
2021年６月
|
東亜道路工業取締役（現）
|
|
(注)4
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
常勤監査役
|
森 信 一
|
1955年３月26日生
|
1978年４月
|
株式会社横浜銀行入行
|
2004年４月
|
株式会社横浜銀行鶴見支店長
|
2006年８月
|
株式会社横浜銀行監査部長
|
2007年６月
|
株式会社横浜銀行常勤監査役就任
|
2010年６月
|
ケイヒン株式会社監査役就任(現)
|
2011年６月
|
株式会社横浜銀行常勤監査役退任
|
2011年６月
|
東亜道路工業監査役就任(現）
|
|
(注)5
|
10
|
常勤監査役
|
竹 内 良 彦
|
1959年12月24日生
|
1982年４月
|
東亜道路工業入社
|
2007年４月
|
中部支社管理部長
|
2010年４月
|
関東支社管理部長
|
2014年４月
|
管理本部管理部長
|
2015年４月
|
管理本部管理部長、総務部長、広報室長、企業倫理推進室長
|
2016年４月
|
執行役員管理本部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員管理本部長
|
2018年４月
|
取締役常務執行役員管理本部長
|
2020年４月
|
取締役常務執行役員CSR推進本部長
|
2021年４月
|
取締役常務執行役員CSR推進部法務・コンプライアンス部長
|
2021年６月
|
監査役就任（現）
|
|
(注)6
|
27
|
監査役
|
藤 田 浩 司
|
1964年１月22日生
|
1996年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会所属)
|
2004年６月
|
株式会社大文字洋紙店監査役就任(現)
|
2017年６月
|
株式会社ミクリード監査役就任(現)
|
2019年６月
|
東亜道路工業監査役就任(現)
|
|
(注)5
|
0
|
計
|
249
|
(注) １ 取締役楠美 雅堂、取締役田原 裕子、取締役高田 洋平は「社外取締役」であります。
２ 常勤監査役森 信一及び監査役藤田 浩司は「社外監査役」であります。
３ 所有株式数には、東亜道路役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
なお、2021年６月分の東亜道路役員持株会による取得株式数は、提出日（2021年６月29日）現
在確認が出来ないため、2021年５月末現在の実質持株数を記載しております。
４ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結のときから、2022年３月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結のときから、2023年３月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結のときから、2024年３月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
７ 東亜道路工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める
補欠監査役１名を選出しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
鈴 木 智 也
|
1979年11月24日生
|
2007年９月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会所属)
|
－
|
2016年１月
|
株式会社イトクロ社外取締役(現)
|
８ 東亜道路工業では、取締役会の監督機能の強化と効率的な運営を確保するため執行役員制度を採用しております。
執行役員は21名で、以下のとおりであります。
※執行役員社長
|
森下 協一
|
内部統制委員会委員長 コンプライアンス委員会委員長 監査室管掌
経営企画室管掌
|
※専務執行役員
|
堀之内 悟
|
技術部管掌 関係事業部管掌 安全環境品質部管掌 建設事業本部長
労働時間等設定改善委員会委員長 労務担当
|
※常務執行役員
|
中村 浩
|
製品事業本部長 労務担当
|
※常務執行役員
|
福原 静夫
|
管理本部長 関係事業部管掌 ＣＳＲ推進部管掌
コンプライアンス担当 経営企画室担当（副） Ｊ-ＳＯＸ委員会委員長
|
専務執行役員
|
池田 道政
|
技術部 部長
|
専務執行役員
|
杉崎 匡孝
|
関東支社長
|
常務執行役員
|
松村 高志
|
技術部担当
|
常務執行役員
|
松浦 壽彦
|
技術部 部長
|
常務執行役員
|
緒方 秀二
|
技術部 部長
|
常務執行役員
|
新谷 章
|
安全環境品質部担当 中央安全衛生委員会委員長 経営企画室担当(副)
|
常務執行役員
|
浅井 敏夫
|
北海道支社長
|
常務執行役員
|
野田 雅之
|
ＣＳＲ推進部担当
|
執 行 役 員
|
大竹 哲也
|
関西支社長
|
執 行 役 員
|
岩佐 次弘
|
建設事業副本部長 工事部長 省エネ推進委員会委員長
|
執 行 役 員
|
村山 雅人
|
九州支社長
|
執 行 役 員
|
大竹 和彦
|
東北支社長
|
執 行 役 員
|
仲村 直規
|
管理副本部長
|
執 行 役 員
|
河西 誠
|
製品事業副本部長 製品部長
|
執 行 役 員
|
梶岡 聡
|
北陸支店長
|
執 行 役 員
|
吉田 和博
|
中部支社長
|
執 行 役 員
|
田光 剛
|
中四国支社長
|
※は取締役兼務者であります。
② 社外取締役及び社外監査役
東亜道路工業の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の楠美雅堂は、公認会計士としての見識と経験、企業財務・法務・税務に関する相当な知見に基づく専門的な視点から、取締役会において意思決定の妥当性・適正性を確保するために、独立した立場から東亜道路工業の業務執行を適切に監督いただくほか、経営全般にわたり有益な助言・提言をいただけるものと判断しております。また、社外監査役として就任している株式会社日産サティオ弘前及び社外取締役監査等委員として就任しているイー・ガーディアン株式会社とは、資本的関係または、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の田原裕子は、地域社会問題、高齢化社会と社会保障の専門家としての長年に渡る豊富な知識と幅広い見識に基づく専門的な視点から、取締役会において意思決定の妥当性・適正性を確保するために、独立した立場から東亜道路工業の業務執行を適切に監督いただくほか、経営全般にわたり有益な助言・提言を頂けるものと判断しております。
社外取締役の高田洋平は、弁護士としての見識と経験、企業法務に関する相当な知見に基づく専門的な視点から、取締役会において意思決定の妥当性・適正性を確保するために独立した立場から東亜道路工業の業務執行と適切に監督いただくほか、経営全般にわたり有益な助言・提言をいただけるものと判断しております。
社外監査役の森信一は、東亜道路工業の主要取引銀行の１つである横浜銀行において、2007年６月から監査役を務めるなど、独立した立場に基づき、金融業務に関する豊富な経験と幅広い見識、監査役としての経験を東亜道路工業の監査に活かせると考えております。また、社外監査役として就任しているケイヒン株式会社とは、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の藤田浩司は、弁護士としての見識や経験、企業法務やコンプライアンスに関する相当な知見に基づく専門的な視点を、独立した立場に基づき東亜道路工業の監査に活かせると考えております。また、社外監査役として就任している株式会社大文字洋紙店及び株式会社ミクリードとは、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
東亜道路工業では、社外取締役および社外監査役を選任するにあたり、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にし、独立性の基準を作成し選任にあたっております。
東亜道路工業では、楠美雅堂、田原裕子、高田洋平、森信一、藤田浩司の５名を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社長
執行役員
社長
|
森 下 協 一
|
1956年９月22日生
|
1981年４月
|
東亜道路工業入社
|
2005年４月
|
東北支社工事部長
|
2009年４月
|
執行役員中国支社長
|
2012年４月
|
執行役員工務本部工事部長
|
2013年６月
|
取締役執行役員工務本部長就任
|
2014年４月
|
取締役執行役員工務本部長兼建築部長
|
2015年４月
|
取締役執行役員工務本部長兼建築部長兼土木部長
|
2016年４月
|
取締役常務執行役員企画営業本部長兼工務本部長兼建築部長就任
|
2016年５月
|
取締役常務執行役員企画営業本部長兼工務本部長兼建築部長兼製品事業本部長
|
2017年４月
|
取締役常務執行役員技術本部長兼関係事業本部長
|
2017年６月
|
代表取締役社長執行役員社長就任(現)
|
|
(注)4
|
31
|
代表取締役
専務執行役員
営業本部長
関係事業本部長
|
堀 之 内 悟
|
1959年７月５日生
|
1983年４月
|
東亜道路工業入社
|
2016年４月
|
執行役員工務本部工事部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員工務本部長兼工事部長兼建築部長就任
|
2017年４月
|
取締役執行役員工務本部長兼建築部長
|
2017年６月
|
取締役執行役員工務本部長兼建築部長兼技術本部長
|
2018年４月
|
取締役常務執行役員技術本部長兼関係事業本部長就任
|
2018年６月
|
代表取締役常務執行役員技術本部長兼関係事業本部長就任
|
2019年４月
|
代表取締役専務執行役員製品事業本部長兼技術本部長兼関係事業本部長就任
|
2020年４月
|
代表取締役専務執行役員営業本部長兼関係事業本部長(現)
|
|
(注)4
|
22
|
取締役
常務
執行役員
ＣＳＲ推進本部長
|
竹 内 良 彦
|
1959年12月24日生
|
1982年４月
|
東亜道路工業入社
|
2007年４月
|
中部支社管理部長
|
2010年４月
|
関東支社管理部長
|
2014年４月
|
管理本部管理部長
|
2015年４月
|
管理本部管理部長兼総務部長兼広報室長兼企業倫理推進室長
|
2016年４月
|
執行役員管理本部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員管理本部長就任
|
2018年４月
|
取締役常務執行役員管理本部長就任
|
2020年４月
|
取締役常務執行役員CSR推進本部長(現)
|
|
(注)4
|
15
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
常務
執行役員
工務本部長
|
浅 井 敏 夫
|
1956年11月２日生
|
1981年７月
|
国土道路株式会社入社
|
2004年10月
|
東亜道路工業入社(合併による)
|
2005年４月
|
中国支社工事部長
|
2012年４月
|
中国支社長
|
2013年４月
|
執行役員中国支社長
|
2015年４月
|
執行役員中四国支社長
|
2016年４月
|
執行役員工務本部土木部長
|
2017年４月
|
執行役員安全環境品質本部長兼工務本部土木部長
|
2017年６月
|
取締役執行役員安全環境品質本部長兼土木部長就任
|
2018年４月
|
取締役執行役員工務本部長兼安全環境品質本部長兼土木部長兼建築部長
|
2019年４月
|
取締役執行役員工務本部長兼土木部長兼建築部長
|
2020年４月
|
取締役常務執行役員工務本部長就任(現)
|
|
(注)4
|
17
|
取締役
常務
執行役員
製品事業本部長
|
中 村 浩
|
1957年12月18日生
|
1981年４月
|
東亜道路工業入社
|
2006年４月
|
中部支社製品部長
|
2009年４月
|
関東支社製品部長
|
2011年４月
|
執行役員製品事業本部製品部長
|
2013年４月
|
取締役執行役員製品事業本部製品部長就任
|
2015年４月
|
取締役常務執行役員北海道支社長就任
|
2015年６月
|
常務執行役員北海道支社長
|
2017年４月
|
常務執行役員営業本部長
|
2020年４月
|
常務執行役員製品事業本部長
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員製品事業本部長(現)
|
|
(注)4
|
27
|
取締役
|
高 田 敏 明
|
1947年11月15日生
|
1975年４月
|
東京地方検察庁検事任官
|
1976年４月
|
熊本地方検察庁検事任官
|
1979年４月
|
名古屋地方検察庁検事任官
|
1981年４月
|
大阪地方検察庁・大阪法務局訟務部付
|
1986年３月
|
退官
|
1986年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会所属)
|
2009年４月
|
日本食塩製造株式会社社外取締役(現)
|
2018年６月
|
東亜道路工業取締役就任(現)
|
|
(注)4
|
－
|
取締役
|
楠 美 雅 堂
|
1968年２月17日生
|
1991年４月
|
株式会社フジタ入社
|
2001年９月
|
株式会社雅商入社
|
2006年12月
|
新日本監査法人入所
(現EY新日本有限責任監査法人)
|
2010年８月
|
公認会計士登録
|
2016年８月
|
楠美雅堂公認会計士事務所代表就任(現)
|
2017年５月
|
株式会社日産サティオ弘前監査役就任(現)
|
2017年12月
|
イー・ガーディアン株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現)
|
2020年６月
|
東亜道路工業取締役就任(現)
|
|
(注)4
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
常勤監査役
|
森 信 一
|
1955年３月26日生
|
1978年４月
|
株式会社横浜銀行入行
|
2004年４月
|
株式会社横浜銀行鶴見支店長
|
2006年８月
|
株式会社横浜銀行監査部長
|
2007年６月
|
株式会社横浜銀行常勤監査役就任
|
2010年６月
|
ケイヒン株式会社監査役就任(現)
|
2011年６月
|
株式会社横浜銀行常勤監査役退任
|
2011年６月
|
東亜道路工業監査役就任(現）
|
|
(注)5
|
9
|
常勤監査役
|
野 田 雅 之
|
1959年２月３日生
|
1982年４月
|
東亜道路工業入社
|
2007年４月
|
管理部経理部長
|
2009年４月
|
管理本部経理部長
|
2016年６月
|
監査役就任(現)
|
|
(注)6
|
13
|
監査役
|
藤 田 浩 司
|
1964年１月22日生
|
1996年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会所属)
|
2004年６月
|
株式会社大文字洋紙店監査役就任(現)
|
2017年６月
|
株式会社ミクリード監査役就任(現)
|
2019年６月
|
東亜道路工業監査役就任(現)
|
|
(注)5
|
0
|
計
|
138
|
(注) １ 取締役高田 敏明及び取締役楠美 雅堂は「社外取締役」であります。
２ 常勤監査役森 信一及び監査役藤田 浩司は「社外監査役」であります。
３ 所有株式数には、東亜道路役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
なお、2020年６月分の東亜道路役員持株会による取得株式数は、提出日（2020年６月26日）現
在確認が出来ないため、2020年５月末現在の実質持株数を記載しております。
４ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結のときから、2021年３月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結のときから、2023年３月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結のときから、2024年３月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
７ 東亜道路工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める
補欠監査役１名を選出しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
鈴 木 智 也
|
1979年11月24日生
|
2007年９月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会所属)
|
－
|
2016年１月
|
株式会社イトクロ社外取締役(現)
|
８ 東亜道路工業では、取締役会の監督機能の強化と効率的な運営を確保するため執行役員制度を採用しております。
執行役員は18名で、以下のとおりであります。
※執行役員社長
|
森下 協一
|
内部統制委員会委員長 コンプライアンス委員会委員長 監査室担当
経営企画室担当
|
※専務執行役員
|
堀之内 悟
|
製品事業本部担当 技術本部担当 営業本部長 関係事業本部長
労働時間等設定改善委員会委員長
|
※常務執行役員
|
竹内 良彦
|
管理本部担当 ＣＳＲ推進本部長
|
※常務執行役員
|
浅井 敏夫
|
安全環境品質本部担当 工務本部長 省エネ推進委員会委員長
|
※常務執行役員
|
中村 浩
|
製品事業本部長
|
専務執行役員
|
池田 道政
|
技術本部 部長
|
専務執行役員
|
杉崎 匡孝
|
関東支社長
|
常務執行役員
|
松村 高志
|
技術本部長
|
常務執行役員
|
松浦 壽彦
|
技術本部 部長
|
常務執行役員
|
緒方 秀二
|
技術本部 部長
|
常務執行役員
|
新谷 章
|
安全環境品質本部長 中央安全衛生委員会委員長 経営企画室担当(副)
|
常務執行役員
|
福原 静夫
|
管理本部長 J-SOX委員会委員長 コンプライアンス担当
リスク管理担当 経営企画室担当(副)
|
執 行 役 員
|
池田 卓文
|
北海道支社長
|
執 行 役 員
|
大竹 哲也
|
関西支社長
|
執 行 役 員
|
岩佐 次弘
|
工務本部工事部長 土木部長 建築部長
|
執 行 役 員
|
田口 正之
|
関東支社副支社長
|
執 行 役 員
|
村山 雅人
|
九州支社長
|
執 行 役 員
|
大竹 和彦
|
東北支社長
|
※は取締役兼務者であります。
② 社外取締役及び社外監査役
東亜道路工業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の高田敏明は、弁護士としての豊富な見識や経験によって、企業法務やコンプライアンスに関する幅広い知見に基づき、独立した客観的立場から東亜道路工業の経営全般にわたり有益な指導・助言をいただけるものと判断しております。また、社外取締役として就任している日本食塩製造株式会社とは、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の楠美雅堂は、公認会計士としての見識と経験、企業財務・法務・税務に関する相当な知見に基づく専門的な視点から、取締役会において意思決定の妥当性・適正性を確保するために、独立した立場から東亜道路工業の業務執行を適切に監督いただくほか、経営全般にわたり有益な助言・提言をいただけるものと判断しております。また、社外監査役として就任している株式会社日産サティオ弘前及び社外取締役監査等委員として就任しているイー・ガーディアン株式会社とは、資本的関係または、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役のうち森信一は、東亜道路工業の主要取引銀行の１つである横浜銀行において、2007年６月から監査役を務めるなど、独立した立場に基づき、金融業務に関する豊富な経験と幅広い見識、監査役としての経験を東亜道路工業の監査に活かせると考えております。また、社外監査役として就任しているケイヒン株式会社とは、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役のうち藤田浩司は、弁護士としての見識や経験、企業法務やコンプライアンスに関する相当な知見に基づく専門的な視点を、独立した立場に基づき東亜道路工業の監査に活かせると考えております。また、社外監査役として就任している株式会社大文字洋紙店及び株式会社ミクリードとは、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
東亜道路工業では、社外取締役および社外監査役を選任するにあたり、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にし、独立性の基準を作成し選任にあたっております。
東亜道路工業では、高田敏明、楠美雅堂、森信一、藤田浩司の４名を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社長
執行役員
社長
|
森 下 協 一
|
1956年９月22日生
|
1981年４月
|
東亜道路工業入社
|
2005年４月
|
東北支社工事部長
|
2009年４月
|
執行役員中国支社長
|
2012年４月
|
執行役員工務本部工事部長
|
2013年６月
|
取締役執行役員工務本部長就任
|
2014年４月
|
取締役執行役員工務本部長兼建築部長
|
2015年４月
|
取締役執行役員工務本部長兼建築部長兼土木部長
|
2016年４月
|
取締役常務執行役員企画営業本部長兼工務本部長兼建築部長就任
|
2016年５月
|
取締役常務執行役員企画営業本部長兼工務本部長兼建築部長兼製品事業本部長
|
2017年４月
|
取締役常務執行役員技術本部長兼関係事業本部長
|
2017年６月
|
代表取締役社長執行役員社長就任(現)
|
|
(注)4
|
25
|
代表取締役
専務執行役員
製品事業本部長
技術本部長
関係事業本部長
|
堀 之 内 悟
|
1959年７月５日生
|
1983年４月
|
東亜道路工業入社
|
2004年４月
|
九州支社工事部長
|
2010年４月
|
関東支社工事部長
|
2011年４月
|
工務本部工事部長
|
2012年４月
|
関東支社工事部長
|
2015年４月
|
工務本部工事部長
|
2016年４月
|
執行役員工務本部工事部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員工務本部長兼工事部長兼建築部長就任
|
2017年４月
|
取締役執行役員工務本部長兼建築部長兼技術本部長
|
2018年４月
|
取締役常務執行役員技術本部長兼関係事業本部長就任
|
2018年６月
|
代表取締役常務執行役員技術本部長兼関係事業本部長就任
|
2019年４月
|
代表取締役専務執行役員製品事業本部長兼技術本部長兼関係事業本部長就任(現)
|
|
(注)4
|
16
|
取締役
常務
執行役員
管理本部長
|
竹 内 良 彦
|
1959年12月24日生
|
1982年４月
|
東亜道路工業入社
|
2007年４月
|
中部支社管理部長
|
2010年４月
|
関東支社管理部長
|
2014年４月
|
管理本部管理部長
|
2015年４月
|
管理本部管理部長兼総務部長兼広報室長兼企業倫理推進室長
|
2016年４月
|
執行役員管理本部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員管理本部長就任
|
2018年４月
|
取締役常務執行役員管理本部長就任(現)
|
|
(注)4
|
11
|
取締役
常務
執行役員
関東支社長
|
杉 崎 匡 孝
|
1957年４月３日生
|
1981年４月
|
東亜道路工業入社
|
2009年４月
|
東北支社工事部長
|
2013年４月
|
執行役員東北支社長
|
2018年４月
|
常務執行役員関東支社長
|
2018年６月
|
取締役常務執行役員関東支社長就任(現)
|
|
(注)4
|
13
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
執行役員
工務本部長
土木部長
建築部長
|
浅 井 敏 夫
|
1956年11月２日生
|
1981年７月
|
国土道路株式会社入社
|
2004年10月
|
東亜道路工業入社(合併による)
|
2005年４月
|
中国支社工事部長
|
2012年４月
|
中国支社長
|
2013年４月
|
執行役員中国支社長
|
2015年４月
|
執行役員中四国支社長
|
2016年４月
|
執行役員工務本部土木部長
|
2017年６月
|
取締役執行役員安全環境品質本部長兼土木部長就任
|
2018年４月
|
取締役執行役員工務本部長兼安全環境品質本部長兼土木部長兼建築部長
|
2019年４月
|
取締役執行役員工務本部長兼土木部長兼建築部長(現)
|
|
(注)4
|
15
|
取締役
|
髙 野 憲 二
|
1946年10月29日生
|
1969年４月
|
商工組合中央金庫入庫
|
1996年８月
|
商工組合中央金庫審査第３部長
|
1998年９月
|
八重洲興産株式会社常務取締役
|
2009年７月
|
株式会社徳田練磨工作所取締役
|
2013年１月
|
同社退社
|
2017年６月
|
東亜道路工業取締役就任(現)
|
|
(注)4
|
3
|
取締役
|
高 田 敏 明
|
1947年11月15日生
|
1975年４月
|
東京地方検察庁検事任官
|
1976年４月
|
熊本地方検察庁検事任官
|
1979年４月
|
名古屋地方検察庁検事任官
|
1981年４月
|
大阪地方検察庁・大阪法務局訟務部付
|
1986年３月
|
退官
|
1986年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会所属)
|
2009年４月
|
日本食塩製造株式会社社外取締役(現)
|
2018年６月
|
東亜道路工業取締役就任(現)
|
|
(注)4
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
常勤監査役
|
森 信 一
|
1955年３月26日生
|
1978年４月
|
株式会社横浜銀行入行
|
2004年４月
|
株式会社横浜銀行鶴見支店長
|
2006年８月
|
株式会社横浜銀行監査部長
|
2007年６月
|
株式会社横浜銀行常勤監査役就任
|
2010年６月
|
ケイヒン株式会社監査役就任(現)
|
2011年６月
|
株式会社横浜銀行常勤監査役退任
|
2011年６月
|
東亜道路工業監査役就任(現）
|
|
(注)5
|
7
|
常勤監査役
|
野 田 雅 之
|
1959年２月３日生
|
1982年４月
|
東亜道路工業入社
|
2007年４月
|
管理部経理部長
|
2009年４月
|
管理本部経理部長
|
2016年６月
|
監査役就任(現)
|
|
(注)6
|
11
|
監査役
|
藤 田 浩 司
|
1964年１月22日生
|
1996年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会所属)
|
2004年６月
|
株式会社大文字洋紙店監査役就任(現)
|
2017年６月
|
株式会社ミクリード監査役就任(現)
|
2019年６月
|
東亜道路工業監査役就任(現)
|
|
(注)5
|
－
|
計
|
105
|
(注) １ 取締役髙野 憲二及び取締役高田 敏明は「社外取締役」であります。
２ 常勤監査役森 信一及び監査役藤田 浩司は「社外監査役」であります。
３ 所有株式数には、東亜道路役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
なお、2019年６月分の東亜道路役員持株会による取得株式数は、提出日（2019年６月27日）現
在確認が出来ないため、2019年５月末現在の実質持株数を記載しております。
４ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結のときから、2020年３月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結のときから、2023年３月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結のときから、2020年３月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
７ 東亜道路工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める
補欠監査役１名を選出しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
鈴 木 智 也
|
1979年11月24日生
|
2007年９月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会所属)
|
－
|
2016年１月
|
株式会社イトクロ社外取締役(現)
|
８ 東亜道路工業では、取締役会の監督機能の強化と効率的な運営を確保するため執行役員制度を採用しております。
執行役員は19名で、以下のとおりであります。
※執行役員社長 森下 協一 内部統制委員会委員長 コンプライアンス委員会委員長
監査室担当 経営企画室担当
※専務執行役員 堀之内 悟 製品事業本部長 技術本部長 関係事業本部長
労働時間等設定改善委員会委員長
※常務執行役員 竹内 良彦 ＣＳＲ推進本部担当 管理本部長 Ｊ－ＳОＸ委員会委員長
コンプライアンス担当 リスク管理担当
※常務執行役員 杉崎 匡孝 営業本部担当 関東支社長
※執 行 役 員 浅井 敏夫 工務本部長 土木部長 建築部長 省エネ推進委員会委員長
専務執行役員 池田 道政 技術本部 部長
常務執行役員 米澤 優二 ＣＳＲ推進副本部長 管理副本部長 財務部長
常務執行役員 中村 浩 営業本部長
常務執行役員 松村 高志 中部支社長
常務執行役員 松浦 壽彦 技術本部 部長
常務執行役員 緒方 秀二 技術本部 部長
常務執行役員 新谷 章 安全環境品質本部長 経営企画室担当(副)
中央安全衛生委員会委員長
執 行 役 員 梅野 正一 東北支社長
執 行 役 員 牛久保 武彦 ＣＳＲ推進本部長 法務・コンプライアンス部長
執 行 役 員 池田 卓文 北海道支社長
執 行 役 員 大竹 哲也 関東支社副支社長 関東支社営業第一部長
執 行 役 員 岩佐 次弘 中四国支社長
執 行 役 員 田口 正之 営業本部営業部長
執 行 役 員 福原 静夫 経営企画室長
※は取締役兼務者であります。
② 社外取締役及び社外監査役
東亜道路工業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の髙野憲二は、金融機関における豊富な経験によって、財務および企業経営に関する幅広い知見に基づき、独立した客観的立場から東亜道路工業の経営全般にわたり有益な指導・助言をいただけるものと判断しております。
社外取締役の高田敏明は、弁護士としての豊富な見識や経験によって、企業法務やコンプライアンスに関する幅広い知見に基づき、独立した客観的立場から東亜道路工業の経営全般にわたり有益な指導・助言をいただけるものと判断しております。また、社外取締役として就任している日本食塩製造株式会社とは、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役のうち森信一は、東亜道路工業の主要取引銀行の１つである横浜銀行において、2007年６月から監査役を務めるなど、独立した立場に基づき、金融業務に関する豊富な経験と幅広い見識、監査役としての経験を東亜道路工業の監査に活かせると考えております。また、社外監査役として就任しているケイヒン株式会社とは、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役のうち藤田浩司は、弁護士としての見識や経験、企業法務やコンプライアンスに関する相当な知見に基づく専門的な視点を、独立した立場に基づき東亜道路工業の監査に活かせると考えております。また、社外監査役として就任している株式会社大文字洋紙店及び株式会社ミクリードとは、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
東亜道路工業では、社外取締役および社外監査役を選任するにあたり、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にし、独立性の基準を作成し選任にあたっております。
東亜道路工業では、髙野憲二、高田敏明、森信一、藤田浩司の４名を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
代表取締役
社長
|
執行役員
社長
|
森 下 協 一
|
昭和31年９月22日生
|
|
昭和56年４月
|
東亜道路工業入社
|
|
平成17年４月
|
東北支社工事部長
|
|
平成21年４月
|
執行役員中国支社長
|
|
平成24年４月
|
執行役員工務本部工事部長
|
|
平成25年６月
|
取締役執行役員工務本部長就任
|
|
平成26年４月
|
取締役執行役員工務本部長兼建築部長
|
|
平成27年４月
|
取締役執行役員工務本部長兼建築部長兼土木部長
|
|
平成28年４月
|
取締役常務執行役員企画営業本部長兼工務本部長兼建築部長就任
|
|
平成28年５月
|
取締役常務執行役員企画営業本部長兼工務本部長兼建築部長兼製品事業本部長
|
|
平成29年４月
|
取締役常務執行役員技術本部長兼関係事業本部長
|
|
平成29年６月
|
代表取締役社長執行役員社長就任(現)
|
|
(注)4
|
22
|
|
代表取締役
|
常務
執行役員
技術本部長
関係事業
本部長
|
堀 之 内 悟
|
昭和34年７月５日生
|
|
昭和58年４月
|
東亜道路工業入社
|
|
平成16年４月
|
九州支社工事部長
|
|
平成22年４月
|
関東支社工事部長
|
|
平成23年４月
|
工務本部工事部長
|
|
平成24年４月
|
関東支社工事部長
|
|
平成27年４月
|
工務本部工事部長
|
|
平成28年４月
|
執行役員工務本部工事部長
|
|
平成28年６月
|
取締役執行役員工務本部長兼工事部長兼建築部長就任
|
|
平成29年４月
|
取締役執行役員工務本部長兼建築部長兼技術本部長
|
|
平成30年４月
|
取締役常務執行役員技術本部長兼関係事業本部長就任
|
|
平成30年６月
|
代表取締役常務執行役員技術本部長兼関係事業本部長就任(現)
|
|
(注)4
|
14
|
|
取締役
|
常務
執行役員
管理本部長
|
竹 内 良 彦
|
昭和34年12月24日生
|
|
昭和57年４月
|
東亜道路工業入社
|
|
平成19年４月
|
中部支社管理部長
|
|
平成22年４月
|
関東支社管理部長
|
|
平成26年４月
|
管理本部管理部長
|
|
平成27年４月
|
管理本部管理部長兼総務部長兼広報室長兼企業倫理推進室長
|
|
平成28年４月
|
執行役員管理本部長
|
|
平成28年６月
|
取締役執行役員管理本部長就任
|
|
平成30年４月
|
取締役常務執行役員管理本部長就任(現)
|
|
(注)4
|
９
|
|
取締役
|
常務
執行役員
関東支社長
|
杉 崎 匡 孝
|
昭和32年４月３日生
|
|
昭和56年４月
|
東亜道路工業入社
|
|
平成21年４月
|
東北支社工事部長
|
|
平成25年４月
|
執行役員東北支社長
|
|
平成30年４月
|
常務執行役員関東支社長
|
|
平成30年６月
|
取締役常務執行役員関東支社長就任(現)
|
|
(注)4
|
11
|
|
取締役
|
執行役員
工務本部長
安全環境
品質本部長
土木部長
建築部長
|
浅 井 敏 夫
|
昭和31年11月2日生
|
|
昭和56年７月
|
国土道路株式会社入社
|
|
平成16年10月
|
東亜道路工業入社(合併による)
|
|
平成17年４月
|
中国支社工事部長
|
|
平成24年４月
|
中国支社長
|
|
平成25年４月
|
執行役員中国支社長
|
|
平成27年４月
|
執行役員中四国支社長
|
|
平成28年４月
|
執行役員工務本部土木部長
|
|
平成29年４月
|
執行役員安全環境品質本部長兼工務本部土木部長
|
|
平成29年６月
|
取締役執行役員安全環境品質本部長兼土木部長就任
|
|
平成30年４月
|
取締役執行役員工務本部長兼安全環境品質本部長兼土木部長兼建築部長(現)
|
|
(注)4
|
13
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
|
|
髙 野 憲 二
|
昭和21年10月29日生
|
|
昭和44年４月
|
商工組合中央金庫入庫
|
|
平成８年８月
|
商工組合中央金庫審査第３部長
|
|
平成10年９月
|
八重洲興産株式会社常務取締役
|
|
平成21年７月
|
株式会社徳田練磨工作所取締役
|
|
平成25年１月
|
同社退社
|
|
平成29年６月
|
東亜道路工業取締役就任(現)
|
|
(注)4
|
１
|
|
取締役
|
|
高 田 敏 明
|
昭和22年11月15日生
|
|
昭和50年４月
|
東京地方検察庁検事任官
|
|
昭和51年４月
|
熊本地方検察庁検事任官
|
|
昭和54年４月
|
名古屋地方検察庁検事任官
|
|
昭和56年４月
|
大阪地方検察庁・大阪法務局訟務部付
|
|
昭和61年３月
|
退官
|
|
昭和61年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会所属)
|
|
平成21年４月
|
日本食塩製造株式会社社外取締役(現)
|
|
平成30年６月
|
東亜道路工業取締役就任(現)
|
|
(注)4
|
－
|
|
常勤監査役
|
|
森 信 一
|
昭和30年３月26日生
|
|
昭和53年４月
|
株式会社横浜銀行入行
|
|
平成16年４月
|
株式会社横浜銀行鶴見支店長
|
|
平成18年８月
|
株式会社横浜銀行監査部長
|
|
平成19年６月
|
株式会社横浜銀行常勤監査役就任
|
|
平成22年６月
|
ケイヒン株式会社監査役就任(現)
|
|
平成23年６月
|
株式会社横浜銀行常勤監査役退任
|
|
平成23年６月
|
東亜道路工業監査役就任(現）
|
|
(注)5
|
５
|
|
常勤監査役
|
|
野 田 雅 之
|
昭和34年２月３日生
|
|
昭和57年４月
|
東亜道路工業入社
|
|
平成19年４月
|
管理部経理部長
|
|
平成21年４月
|
管理本部経理部長
|
|
平成28年６月
|
監査役就任(現)
|
|
(注)6
|
10
|
|
監査役
|
|
神 洋 明
|
昭和24年４月８日生
|
|
昭和54年４月
|
弁護士登録
|
|
平成２年１月
|
光和法律事務所共同開設(現)
|
|
平成15年６月
|
東亜道路工業監査役就任(現)
|
|
(注)5
|
22
|
|
計
|
110
|
(注) １ 取締役髙野 憲二及び取締役高田 敏明は「社外取締役」であります。
２ 常勤監査役森 信一及び監査役神 洋明は「社外監査役」であります。
３ 所有株式数には、東亜道路役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
なお、平成30年６月分の東亜道路役員持株会による取得株式数は、提出日（平成30年６月28日）現
在確認が出来ないため、平成30年５月末現在の実質持株数を記載しております。
４ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結のときから、平成31年３月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結のときから、平成31年３月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結のときから、平成32年３月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
７ 東亜道路工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める
補欠監査役１名を選出しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
藤 田 浩 司
|
昭和39年１月22日生
|
平成８年４月
|
弁護士登録 光和総合法律事務所勤務
|
－
|
|
平成13年４月
|
第一東京弁護士会常議員
|
|
平成13年４月
|
第一東京弁護士会法律相談委員(現)
|
８ 東亜道路工業では、取締役会の監督機能の強化と効率的な運営を確保するため執行役員制度を採用しております。
執行役員は18名で、以下のとおりであります。
※執行役員社長 森下 協一 内部統制委員会委員長 コンプライアンス委員会委員長
専務執行役員 池田 道政 技術本部 部長
※常務執行役員 堀之内 悟 技術本部長 関係事業本部長 労働時間等設定改善委員会委員長
※常務執行役員 竹内 良彦 ＣＳＲ推進本部担当 製品事業本部担当 管理本部長
Ｊ－ＳОＸ委員会委員長 コンプライアンス担当
※常務執行役員 杉崎 匡孝 営業本部担当 関東支社長
※執 行 役 員 浅井 敏夫 工務本部長 安全環境品質本部長 土木部長 建築部長
中央安全衛生委員会委員長 省エネ推進委員会委員長
常務執行役員 米澤 優二 ＣＳＲ推進副本部長 管理副本部長 財務部長
常務執行役員 中村 浩 営業本部長
常務執行役員 松村 高志 中部支社長
常務執行役員 松浦 壽彦 技術本部 部長
常務執行役員 緒方 秀二 技術本部 部長
執 行 役 員 梅野 正一 東北支社長
執 行 役 員 牛久保 武彦 ＣＳＲ推進本部長 法務・コンプライアンス部長
執 行 役 員 池田 卓文 製品事業本部長
執 行 役 員 大竹 哲也 北海道支社長
執 行 役 員 岩佐 次弘 中四国支社長
執 行 役 員 田口 正之 営業本部営業部長
執 行 役 員 福原 静夫 経営企画室長
※は取締役兼務者であります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
執行役員
社長
|
森 下 協 一
|
昭和31年９月22日生
|
昭和56年４月
|
東亜道路工業入社
|
(注)4
|
19
|
|
平成17年４月
|
東北支社工事部長
|
|
平成21年４月
|
執行役員中国支社長
|
|
平成24年４月
|
執行役員工務本部工事部長
|
|
平成25年６月
|
取締役執行役員工務本部長就任
|
|
平成26年４月
|
取締役執行役員工務本部長兼建築部長
|
|
平成27年４月
|
取締役執行役員工務本部長兼建築部長兼土木部長
|
|
平成28年４月
|
取締役常務執行役員企画営業本部長兼工務本部長兼建築部長就任
|
|
平成28年５月
|
取締役常務執行役員企画営業本部長兼工務本部長兼建築部長兼製品事業本部長
|
|
平成29年４月
|
取締役常務執行役員技術本部長兼関係事業本部長
|
|
平成29年６月
|
代表取締役社長執行役員社長就任(現)
|
|
代表取締役
|
専務
執行役員
ＣＳＲ推進
本部長
関係事業
本部長
|
丸 尾 和 廣
|
昭和24年12月20日生
|
昭和47年４月
|
東亜道路工業入社
|
(注)4
|
56
|
|
平成13年４月
|
関西支社管理部長
|
|
平成18年４月
|
九州支社管理部長
|
|
平成19年６月
|
取締役執行役員管理部長就任
|
|
平成23年４月
|
取締役常務執行役員管理本部長就任
|
|
平成25年４月
|
取締役専務執行役員管理本部長就任
|
|
平成25年６月
|
代表取締役専務執行役員管理本部長兼製品事業本部長就任
|
|
平成27年４月
|
代表取締役専務執行役員管理本部長
|
|
平成28年４月
|
代表取締役専務執行役員ＣＳＲ推進部長
|
|
平成29年４月
|
代表取締役専務執行役員ＣＳＲ推進本部長兼関係事業本部長(現)
|
|
取締役
|
執行役員
管理本部長
|
竹 内 良 彦
|
昭和34年12月24日生
|
昭和57年４月
|
東亜道路工業入社
|
(注)4
|
７
|
|
平成19年４月
|
中部支社管理部長
|
|
平成22年４月
|
関東支社管理部長
|
|
平成26年４月
|
管理本部管理部長
|
|
平成27年４月
|
管理本部管理部長兼総務部長兼広報室長兼企業倫理推進室長
|
|
平成28年４月
|
執行役員管理本部長
|
|
平成28年６月
|
取締役執行役員管理本部長就任(現)
|
|
取締役
|
執行役員
工務本部長
建築部長
技術本部長
|
堀 之 内 悟
|
昭和34年７月５日生
|
昭和58年４月
|
東亜道路工業入社
|
(注)4
|
12
|
|
平成16年４月
|
九州支社工事部長
|
|
平成22年４月
|
工務本部工事部長
|
|
平成24年４月
|
関東支社工事部長
|
|
平成27年４月
|
工務本部工事部長
|
|
平成28年４月
|
執行役員工務本部工事部長
|
|
平成28年６月
|
取締役執行役員工務本部長兼工事部長兼建築部長就任
|
|
平成29年4月
|
取締役執行役員工務本部長兼建築部長兼技術本部長(現)
|
|
取締役
|
執行役員
安全環境
品質本部長
土木部長
|
浅 井 敏 夫
|
昭和31年11月2日生
|
昭和56年７月
|
国土道路株式会社入社
|
(注)4
|
12
|
|
平成16年10月
|
東亜道路工業入社(合併による)
|
|
平成17年４月
|
中国支社工事部長
|
|
平成24年４月
|
中国支社長
|
|
平成25年４月
|
執行役員中国支社長
|
|
平成27年４月
|
執行役員中四国支社長
|
|
平成28年４月
|
執行役員工務本部土木部長
|
|
平成29年４月
|
執行役員安全環境品質本部長兼工務本部土木部長
|
|
平成29年６月
|
取締役執行役員安全環境品質本部長兼土木部長就任(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
髙 野 憲 二
|
昭和21年10月29日生
|
昭和44年４月
|
商工組合中央金庫入庫
|
(注)4
|
―
|
|
平成８年８月
|
商工組合中央金庫審査第３部長
|
|
平成10年９月
|
八重洲興産株式会社常務取締役
|
|
平成21年７月
|
株式会社徳田練磨工作所取締役
|
|
平成25年１月
|
同社退社
|
|
平成29年６月
|
東亜道路工業取締役就任(現)
|
|
常勤監査役
|
|
森 信 一
|
昭和30年３月26日生
|
昭和53年４月
|
株式会社横浜銀行入行
|
(注)5
|
４
|
|
平成16年４月
|
株式会社横浜銀行鶴見支店長
|
|
平成18年８月
|
株式会社横浜銀行監査部長
|
|
平成19年６月
|
株式会社横浜銀行常勤監査役就任
|
|
平成22年６月
|
ケイヒン株式会社監査役就任(現)
|
|
平成23年６月
|
株式会社横浜銀行常勤監査役退任
|
|
平成23年６月
|
東亜道路工業監査役就任(現）
|
|
常勤監査役
|
|
野 田 雅 之
|
昭和34年２月３日生
|
昭和57年４月
|
東亜道路工業入社
|
(注)6
|
８
|
|
平成19年４月
|
管理部経理部長
|
|
平成21年４月
|
管理本部経理部長
|
|
平成28年６月
|
監査役就任(現)
|
|
監査役
|
|
神 洋 明
|
昭和24年４月８日生
|
昭和54年４月
|
弁護士登録
|
(注)5
|
21
|
|
平成２年１月
|
光和法律事務所共同開設(現)
|
|
平成15年６月
|
東亜道路工業監査役就任(現)
|
|
計
|
142
|
(注) １ 取締役髙野 憲二は「社外取締役」であります。
２ 常勤監査役森 信一及び監査役神 洋明は「社外監査役」であります。
３ 所有株式数には、東亜道路役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
なお、平成29年６月分の東亜道路役員持株会による取得株式数は、提出日（平成29年６月29日）現
在確認が出来ないため、平成29年５月末現在の実質持株数を記載しております。
４ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結のときから、平成30年３月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結のときから、平成31年３月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結のときから、平成32年３月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
７ 東亜道路工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める
補欠監査役１名を選出しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
藤 田 浩 司
|
昭和39年１月22日生
|
平成８年４月
|
弁護士登録 光和総合法律事務所勤務
|
―
|
|
平成13年４月
|
第一東京弁護士会常議員
|
|
平成13年４月
|
第一東京弁護士会法律相談委員(現)
|
８ 東亜道路工業では、取締役会の監督機能の強化と効率的な運営を確保するため執行役員制度を採用しております。
執行役員は18名で、以下のとおりであります。
※執行役員社長 森下 協一 内部統制委員会委員長、コンプライアンス委員会委員長
※専務執行役員 丸尾 和廣 ＣＳＲ推進本部長、関係事業本部長、省エネ推進委員会委員長
専務執行役員 伊原 秀幸 関東支社長
専務執行役員 池田 道政 技術本部 部長
常務執行役員 青野 俊弘 中部支社長
常務執行役員 米澤 優二 ＣＳＲ推進副本部長、管理副本部長、財務部長
常務執行役員 中村 浩 営業本部長
常務執行役員 松村 高志 九州支社長
常務執行役員 松浦 壽彦 技術本部 部長
常務執行役員 緒方 秀二 技術本部 部長
執 行 役 員 梅野 正一 関西支社長
※執 行 役 員 浅井 敏夫 安全環境品質本部長、土木部長、関係事業部担当部長
中央安全衛生委員会委員長
執 行 役 員 牛久保 武彦 ＣＳＲ推進本部 法務・コンプライアンス部長
執 行 役 員 杉崎 匡孝 東北支社長
※執 行 役 員 竹内 良彦 管理本部長、Ｊ－ＳОＸ委員会委員長、製品事業本部担当
※執 行 役 員 堀之内 悟 工務本部長、建築部長、技術本部長
労働時間等設定改善委員会委員長、営業本部担当
執 行 役 員 池田 卓文 製品事業本部長、合材部長
執 行 役 員 大竹 哲也 北海道支社長
※は取締役兼務者であります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
社長 | 執行役員
社長
技術本部長 | 新 谷 章 | 昭和33年３月20日生 | 昭和56年４月 | 東亜道路工業入社 | (注)4 | 10 |
平成18年４月 | 製品事業部合材部長 |
平成23年４月 | 執行役員製品事業本部合材部長 |
平成25年６月 | 取締役執行役員製品事業本部合材部長就任 |
平成27年４月 | 取締役執行役員製品事業本部長兼合材部長就任 |
平成28年４月 | 取締役常務執行役員製品事業本部長就任 |
平成28年５月 | 代表取締役社長執行役員社長兼技術本部長就任(現) |
代表取締役 | 専務
執行役員
ＣＳＲ推進 部長 | 丸 尾 和 廣 | 昭和24年12月20日生 | 昭和47年４月 | 東亜道路工業入社 | (注)4 | 52 |
平成13年４月 | 関西支社管理部長 |
平成18年４月 | 九州支社管理部長 |
平成19年６月 | 取締役執行役員管理部長就任 |
平成23年４月 | 取締役常務執行役員管理本部長就任 |
平成25年４月 | 取締役専務執行役員管理本部長就任 |
平成25年６月 | 代表取締役専務執行役員管理本部長兼製品事業本部長就任 |
平成27年４月 | 代表取締役専務執行役員管理本部長就任 |
平成28年４月 | 代表取締役専務執行役員ＣＳＲ推進部長(現） |
取締役 | 常務 執行役員 企画営業 本部長 製品事業 本部長 | 森 下 協 一 | 昭和31年９月22日生 | 昭和56年４月 | 東亜道路工業入社 | (注)4 | 15 |
平成17年４月 | 東北支社工事部長 |
平成21年４月 | 執行役員中国支社長 |
平成24年４月 | 執行役員工務本部工事部長 |
平成25年６月 | 取締役執行役員工務本部長就任 |
平成26年４月 | 取締役執行役員工務本部長兼建築部長就任 |
平成27年４月 | 取締役執行役員工務本部長兼建築部長兼土木部長就任 |
平成28年４月 | 取締役常務執行役員企画営業本部長兼工務本部長兼建築部長就任 |
平成28年５月 | 取締役常務執行役員企画営業本部長兼工務本部長兼建築部長兼製品事業本部長就任 |
平成28年６月 | 取締役常務執行役員企画営業本部長兼製品事業本部長就任(現) |
取締役 | 執行役員 管理本部長 | 竹 内 良 彦 | 昭和34年12月24日生 | 昭和57年４月 | 東亜道路工業入社 | (注)4 | 5 |
平成19年４月 | 中部支社管理部長 |
平成22年４月 | 関東支社管理部長 |
平成26年４月 | 管理本部管理部長 |
平成27年４月 | 管理本部管理部長兼総務部長兼広報室長兼企業倫理推進室長 |
平成28年４月 | 執行役員管理本部長 |
平成28年６月 | 取締役執行役員管理本部長就任(現) |
取締役 | 執行役員 工務本部長 工事部長 建築部長 | 堀 之 内 悟 | 昭和34年7月5日生 | 昭和58年４月 | 東亜道路工業入社 | (注)4 | 10 |
平成16年４月 | 九州支社工事部長 |
平成22年４月 | 工務本部工事部長 |
平成24年４月 | 関東支社工事部長 |
平成27年４月 | 工務本部工事部長 |
平成28年４月 | 執行役員工務本部工事部長 |
平成28年６月 | 取締役執行役員工務本部長兼工事部長兼建築部長就任(現) |
取締役 | | 志 田 至 朗 | 昭和32年３月17日生 | 昭和58年４月 | 東京地方検察庁検事任官 | (注)4 | ― |
平成２年10月 | 公正取引委員会事務局官房付検事 |
平成７年４月 | 弁護士登録（第一東京弁護士会所属）(現) |
平成27年６月 | 東亜道路工業取締役就任（現） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
常勤監査役 | | 森 信 一 | 昭和30年３月26日生 | 昭和53年４月 | 株式会社横浜銀行入行 | (注)5 | 2 |
平成16年４月 | 株式会社横浜銀行鶴見支店長 |
平成18年８月 | 株式会社横浜銀行監査部長 |
平成19年６月 | 株式会社横浜銀行常勤監査役就任 |
平成22年６月 | ケイヒン株式会社監査役就任(現) |
平成23年６月 | 株式会社横浜銀行常勤監査役退任 |
平成23年６月 | 東亜道路工業監査役就任(現） |
常勤監査役 | | 野 田 雅 之 | 昭和34年２月３日生 | 昭和57年４月 | 東亜道路工業入社 | (注)6 | 6 |
平成19年４月 | 管理部経理部長 |
平成21年４月 | 管理本部経理部長 |
平成28年６月 | 監査役就任(現) |
監査役 | | 神 洋 明 | 昭和24年４月８日生 | 昭和54年４月 | 弁護士登録 | (注)5 | 20 |
平成２年１月 | 光和法律事務所共同開設(現) |
平成15年６月 | 東亜道路工業監査役就任(現) |
計 | 122 |
(注) １ 取締役志田 至朗は、「社外取締役」であります。
２ 常勤監査役森 信一及び監査役神 洋明は、「社外監査役」であります。
３ 所有株式数には、東亜道路役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
なお、平成28年６月分の東亜道路役員持株会による取得株式数は、提出日（平成28年６月29日）現
在確認が出来ないため、平成28年５月末現在の実質持株数を記載しております。
４ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結のときから、平成29年３月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結のときから、平成31年３月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結のときから、平成32年３月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
７ 東亜道路工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める
補欠監査役１名を選出しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数
(千株) |
藤 田 浩 司 | 昭和39年１月22日生 | 平成８年４月 | 弁護士登録 光和総合法律事務所勤務 | ― |
平成13年４月 | 第一東京弁護士会常議員 |
平成13年４月 | 第一東京弁護士会法律相談委員(現) |
８ 東亜道路工業では、取締役会の監督機能の強化と効率的な運営を確保するため執行役員制度を採用しております。
執行役員は18名で、以下のとおりであります。
※執行役員社長 新谷 章 内部統制委員会委員長、技術本部長
※専務執行役員 丸尾 和廣 ＣＳＲ推進部長
専務執行役員 伊原 秀幸 関東支社長
専務執行役員 池田 道政 技術本部 部長
常務執行役員 青野 俊弘 中部支社長
常務執行役員 米澤 優二 管理副本部長、財務部長、関係事業部担当部長
法務・コンプライアンス部長
常務執行役員 中村 浩 北海道支社長、管理部長
常務執行役員 松村 高志 九州支社長
※常務執行役員 森下 協一 企画営業本部長、製品事業本部長
常務執行役員 松浦 壽彦 技術本部 部長
常務執行役員 緒方 秀二 技術本部 部長
執 行 役 員 梅野 正一 関西支社長
執 行 役 員 浅井 敏夫 土木部長、関係事業部担当部長、中央安全衛生委員会委員長
執 行 役 員 牛久保 武彦 中四国支社長
執 行 役 員 杉崎 匡孝 東北支社長、営業部長
※執 行 役 員 竹内 良彦 管理本部長
※執 行 役 員 堀之内 悟 工務本部長、工事部長、建築部長
執 行 役 員 池田 卓文 合材部長
※は取締役兼務者であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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