若築建設（1888）の役員の経歴と役員の変遷

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若築建設(1888)の株価チャート　若築建設(1888)の業績　親会社と関係会社

2025年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2025年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

　2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在の若築建設の役員の状況は、次のとおりであります。

男性11名　女性1名　（役員のうち女性の比率8.3％）

 

 

 

 

 

　（注）１．取締役のうち朝倉康夫、原田美穂、森田隼人は、社外取締役であります。

２．監査役のうち前田克典および澤井謙一は、社外監査役であります。

３．若築建設では、経営の効率化と業務執行の充実を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は31名で、社外取締役の３名を除く各取締役は執行役員を兼務しております。その他の執行役員は、溝口宏樹（専務執行役員建設事業部門技術担当役員）、野木秀高（常務執行役員東京支店長）、宮坂豊光（常務執行役員建設事業部門担当役員官庁営業統括兼営業部長）、花田和孝（常務執行役員建設事業部門担当役員民間営業統括）、中山久之（常務執行役員建設事業部門担当役員兼設計部長）、長廻幹彦（常務執行役員経営管理部門経営企画部担当兼経営企画部長兼情報システム部担当）、松永康男（常務執行役員建設事業部門技術担当役員）、荒瀬憲比古（常務執行役員リスク統括部担当兼リスク統括部長）、刀根幸晴（常務執行役員名古屋支店長）、三輪哲也（執行役員建設事業部門担当役員兼技術企画部長）、井口謙史朗（執行役員建設事業部門担当役員兼技術部長）、山本一（執行役員建設事業部門担当役員）、山本英世（執行役員建設事業部門担当役員）、辻拓也（執行役員九州支店副支店長）、中野裕之（執行役員経営管理部門総務部担当兼総務部長兼人事部担当）、古川良二（執行役員本店長兼九州支店長）、幕田和宜（執行役員東北支店長）、谷本育朗（執行役員大阪支店長）、河合朝仁（執行役員建設事業部門技術担当役員）、千々谷寿幸（執行役員建設事業部門担当役員兼建築部長兼品質監理室長）、殿垣真一（執行役員建設事業部門担当役員兼国際部長）、勘角康之（執行役員建設事業部門担当役員兼新エネルギー部長）、白山幸一（執行役員建設事業部門技術担当役員）、山本寛（執行役員建設事業部門担当役員）、井川祥彦（執行役員建設事業部門担当役員兼建築設計部長）の25名であります。

４．2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。

５．2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。

６．2021年６月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。

７．2022年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。

 

　若築建設は、2025年６月27日開催予定の第209回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」および「監査役１名選任の件」を上程しております。当該議案が承認可決されますと、若築建設の役員の状況及びその任期は、次のとおりとなる予定であります。

　なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会および監査役会の決議事項の内容（役職名等）を含めて記載しております。

男性11名　女性1名　（役員のうち女性の比率8.3％）

 

 

 

 

 

　（注）１．取締役のうち朝倉康夫、原田美穂、森田隼人は、社外取締役であります。

２．監査役のうち岩田光宏および澤井謙一は、社外監査役であります。

３．若築建設では、経営の効率化と業務執行の充実を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は29名で、社外取締役の３名を除く各取締役は執行役員を兼務しております。その他の執行役員は、溝口宏樹（専務執行役員建設事業部門技術担当役員）、野木秀高（常務執行役員東京支店長）、宮坂豊光（常務執行役員建設事業部門担当役員官庁営業統括兼営業部長）、中山久之（常務執行役員建設事業部門担当役員兼設計部長）、松永康男（常務執行役員建設事業部門技術担当役員）、荒瀬憲比古（常務執行役員リスク統括部担当兼リスク統括部長）、刀根幸晴（常務執行役員名古屋支店長）、三輪哲也（執行役員建設事業部門担当役員兼技術企画部長）、井口謙史朗（執行役員建設事業部門担当役員兼技術部長）、山本一（執行役員建設事業部門担当役員）、山本英世（執行役員建設事業部門担当役員）、辻拓也（執行役員九州支店副支店長）、中野裕之（執行役員経営管理部門総務部担当兼総務部長兼人事部担当）、古川良二（執行役員本店長兼九州支店長）、幕田和宜（執行役員東北支店長）、谷本育朗（執行役員大阪支店長）、河合朝仁（執行役員建設事業部門技術担当役員）、千々谷寿幸（執行役員建設事業部門担当役員兼建築部長兼品質監理室長）、殿垣真一（執行役員建設事業部門担当役員兼国際部長）、勘角康之（執行役員建設事業部門担当役員兼新エネルギー部長）、白山幸一（執行役員建設事業部門技術担当役員）、山本寛（執行役員建設事業部門担当役員）、井川祥彦（執行役員建設事業部門担当役員兼建築設計部長）の23名であります。

４．2025年６月27日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。

５．2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。

６．2025年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。

７．2022年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。

②社外役員の状況

　2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在、若築建設の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。社外取締役の３名は、独立社外取締役に選任しており、取締役９名のうち３分の１にあたる３名が独立社外取締役となります。社外監査役２名のうち１名は独立社外監査役に選任しております。

　また、若築建設は、2025年６月27日開催予定の第209回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」および「監査役１名選任の件」を上程いたしますが、当該議案が承認可決された場合においても上記の各員数に変更はありません。

　社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、その独立性に関する基準または方針について特に定めてはいないものの、東京証券取引所の定める独立性判断基準および開示加重要件を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員を選任することとしております。

　また、会社からの独立性以外の要素として、社外取締役および社外監査役に期待する機能・役割を踏まえ、客観的見地から助言・提言および監査を行っていただけるのに、人格・見識に優れた方を選任することにしております。

 

　2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在の各社外役員の状況および若築建設との関係は、次のとおりであります。

　社外取締役朝倉康夫は、若築建設の経営に関連のある、交通工学・国土計画の分野における高度な学術知識と幅広い見識を有しており、経営の監督機能・透明性向上のため、若築建設の経営全般に対し、客観的な立場から助言・提言されてきました。

　また、同氏は、指名・報酬諮問委員として若築建設の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的な立場で関与していただいております。

　なお、同氏は、若築建設株式を1,600株保有しておりますが、それ以外に若築建設と同氏との間に、人的関係、資本的関係および重要な取引関係、その他の利害関係はありません。

　また、同氏は東京工業大学の名誉教授、一般財団法人日本みち研究所の理事長、および一般社団法人システム科学研究所の会長でありますが、それらの兼職先と若築建設との間に特別な人的関係、資本的関係および重要な取引関係、およびその他の利害関係はありません。

　以上のことから、独立性を有するものと考え、若築建設は同氏を社外取締役として選任しております。また、若築建設が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。

　社外取締役原田美穂は、司法書士として法務全般における幅広い知識と十分な見識を有しており、経営の監督機能・透明性向上のため、リーガル・コンプライアンスの見地から適切な助言・提言されてきました。

　また、同氏は、指名・報酬諮問委員として若築建設の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的な立場で関与していただいております。

　なお、同氏は、若築建設株式を2,800株保有しておりますが、それ以外に若築建設と同氏との間に、人的関係、資本的関係および重要な取引関係、その他の利害関係はありません。

　また、同氏は原田司法書士合同事務所と兼職しておりますが、同事務所と若築建設との間に特別な人的関係、資本的関係および重要な取引関係、およびその他の利害関係はありません。

　以上のことから、独立性を有するものと考え、若築建設は同氏を社外取締役として選任しております。また、若築建設が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。

　社外取締役森田隼人は、企業の経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有しており、経営の監督機能・透明性向上のため、若築建設の経営全般に対し、客観的な立場から助言・提言されてきました。

　また、同氏が代表を務めている企業は環境に優しい事業を展開しており、若築建設のＳＤＧｓへの取組み強化には同氏が必要であると考えております。

　なお、同氏は、指名・報酬諮問委員として若築建設の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的な立場で関与していただいております。

　また、同氏は、若築建設株式を2,200株保有しておりますが、それ以外に若築建設と同氏との間に、人的関係、資本的関係および重要な取引関係、その他の利害関係はありません。

　なお、同氏はシャボン玉石けん株式会社の代表取締役社長、および株式会社北九州銀行の社外取締役（監査等委員）でありますが、それらの兼職先と若築建設との間に特別な人的関係、資本的関係および重要な取引関係、およびその他の利害関係はありません。

　以上のことから、独立性を有するものと考え、若築建設は同氏を社外取締役として選任しております。また、若築建設が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。

　社外監査役前田克典は、金融機関での長年の経験と取締役として培われた幅広い見識を有しており、これらを活かして客観的および中立的な立場から監査していただいております。

　また、同氏は過去において若築建設の取引金融機関である住友信託銀行株式会社（現　三井住友信託銀行株式会社）の出身であり、2025年３月31日現在、同社が若築建設株式の4.11％を保有する資本的関係がありますが、既に退職後相当期間経過しており、出身会社の意向に影響を受ける立場にありません。

　さらに、同氏は三井住友トラスト・ウェルスパートナーズ株式会社の取締役社長でありましたが、同社と若築建設との間に特別な人的関係、資本的関係および重要な取引関係、およびその他の利害関係はありません。

　以上のことから、独立性を有するものと考え、若築建設は同氏を社外監査役として選任しております。また、若築建設が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。

　社外監査役澤井謙一は、金融機関での長年の経験と取締役として培われた幅広い見識を有しており、これらを活かして客観的および中立的な立場から監査していただいております。

　なお、同氏は、若築建設株式を600株保有しておりますが、それ以外に若築建設と同氏との間に、人的関係、資本的関係および重要な取引関係、その他の利害関係はありません。

　また、同氏は株式会社総武の取締役会長、および東方地所株式会社の監査役でありますが、それらの兼職先と若築建設との間に特別な人的関係、資本的関係および重要な取引関係、およびその他の利害関係はありません。

　さらに、同氏は過去において若築建設の取引金融機関である株式会社千葉銀行の取締役であり、2025年３月31日現在、同行が若築建設株式の2.28％を保有する資本的関係がありますが、既に取締役を退任しており、出身銀行の意向に影響を受ける立場にありません。

　以上のことから、独立性を有するものと考え、若築建設は同氏を社外監査役として選任しております。

 

（注）2025年６月27日開催予定の第209回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」および「監査役１名選任の件」を上程しております。当該議案が承認可決された場合、各社外役員の状況および若築建設との関係は、次のとおりとなります。

　社外取締役朝倉康夫は、若築建設の経営に関連のある、交通工学・国土計画の分野における高度な学術知識と幅広い見識を有しており、経営の監督機能・透明性向上のため、若築建設の経営全般に対し、客観的な立場から助言・提言されてきました。

　また、同氏は、指名・報酬諮問委員として若築建設の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的な立場で関与していただいております。

　なお、同氏は、若築建設株式を1,600株保有しておりますが、それ以外に若築建設と同氏との間に、人的関係、資本的関係および重要な取引関係、その他の利害関係はありません。

　また、同氏は東京工業大学の名誉教授、一般財団法人日本みち研究所の理事長、および一般社団法人システム科学研究所の会長でありますが、それらの兼職先と若築建設との間に特別な人的関係、資本的関係および重要な取引関係、およびその他の利害関係はありません。

　以上のことから、独立性を有するものと考え、若築建設は同氏を社外取締役候補者としております。また、若築建設が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。

　社外取締役原田美穂は、司法書士として法務全般における幅広い知識と十分な見識を有しており、経営の監督機能・透明性向上のため、リーガル・コンプライアンスの見地から適切な助言・提言されてきました。

　また、同氏は、指名・報酬諮問委員として若築建設の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的な立場で関与していただいております。

　なお、同氏は、若築建設株式を2,800株保有しておりますが、それ以外に若築建設と同氏との間に、人的関係、資本的関係および重要な取引関係、その他の利害関係はありません。

　また、同氏は原田司法書士合同事務所と兼職しておりますが、同事務所と若築建設との間に特別な人的関係、資本的関係および重要な取引関係、およびその他の利害関係はありません。

　以上のことから、独立性を有するものと考え、若築建設は同氏を社外取締役候補者としております。また、若築建設が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。

　社外取締役森田隼人は、企業の経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有しており、経営の監督機能・透明性向上のため、若築建設の経営全般に対し、客観的な立場から助言・提言されてきました。

　また、同氏が代表を務めている企業は環境に優しい事業を展開しており、若築建設のＳＤＧｓへの取組み強化には同氏が必要であると考えております。

　なお、同氏は、指名・報酬諮問委員として若築建設の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的な立場で関与していただいております。

　また、同氏は、若築建設株式を2,200株保有しておりますが、それ以外に若築建設と同氏との間に、人的関係、資本的関係および重要な取引関係、その他の利害関係はありません。

　なお、同氏はシャボン玉石けん株式会社の代表取締役社長、および株式会社北九州銀行の社外取締役（監査等委員）でありますが、それらの兼職先と若築建設との間に特別な人的関係、資本的関係および重要な取引関係、およびその他の利害関係はありません。

　以上のことから、独立性を有するものと考え、若築建設は同氏を社外取締役候補者としております。また、若築建設が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。

　社外監査役岩田光宏は、金融機関での長年の経験と取締役として培われた幅広い見識を有しており、これらを活かして客観的および中立的な立場から監査していただけると考えております。

　また、同氏は過去において若築建設の取引金融機関である住友信託銀行株式会社（現　三井住友信託銀行株式会社）の出身であり、2025年３月31日現在、同社が若築建設株式の4.11％を保有する資本的関係がありますが、既に退職後相当期間経過しており、出身会社の意向に影響を受ける立場にありません。

　さらに、同氏は三井住友トラスト・ウェルスパートナーズ株式会社の取締役社長でありましたが、同社と若築建設との間に特別な人的関係、資本的関係および重要な取引関係、およびその他の利害関係はありません。

　以上のことから、独立性を有するものと考え、若築建設は同氏を社外監査役候補者としております。また、若築建設が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。

　社外監査役澤井謙一は、金融機関での長年の経験と取締役として培われた幅広い見識を有しており、これらを活かして客観的および中立的な立場から監査していただいております。

　なお、同氏は、若築建設株式を600株保有しておりますが、それ以外に若築建設と同氏との間に、人的関係、資本的関係および重要な取引関係、その他の利害関係はありません。

　また、同氏は株式会社総武の取締役会長、および東方地所株式会社の監査役でありますが、それらの兼職先と若築建設との間に特別な人的関係、資本的関係および重要な取引関係、およびその他の利害関係はありません。

　さらに、同氏は過去において若築建設の取引金融機関である株式会社千葉銀行の取締役であり、2025年３月31日現在、同行が若築建設株式の2.28％を保有する資本的関係がありますが、既に取締役を退任しており、出身銀行の意向に影響を受ける立場にありません。

　以上のことから、独立性を有するものと考え、若築建設は同氏を社外監査役として選任しております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会において、内部統制、監査役監査および会計監査の結果も含めた業務執行状況に関する報告を受け、適宜に必要な意見を述べることが可能な体制を構築しております。

　社外監査役は、内部統制監査チーム・会計監査人からの報告内容を含め、経営の監視・監督に必要な情報を共有しているとともに、取締役会および監査役会への出席を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査および内部統制についての報告を受け、適宜に必要な意見を述べることが可能な体制を構築しております。

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性11名　女性1名　（役員のうち女性の比率8.3％）

 

 

 

 

 

　（注）１．取締役のうち朝倉康夫、原田美穂、森田隼人は、社外取締役であります。

２．監査役のうち前田克典および澤井謙一は、社外監査役であります。

３．若築建設では、経営の効率化と業務執行の充実を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は28名で、社外取締役の３名を除く各取締役は執行役員を兼務しております。その他の執行役員は、野木秀高（常務執行役員東京支店長）、宮坂豊光（常務執行役員建設事業部門担当役員兼営業部長）、花田和孝（常務執行役員建設事業部門担当役員兼営業企画部長）、溝口宏樹（常務執行役員建設事業部門技術担当役員）、中山久之（常務執行役員建設事業部門担当役員兼設計部長）、長廻幹彦（常務執行役員経営管理部門経営企画部担当兼経営企画部長兼情報システム部担当）、三輪哲也（執行役員建設事業部門担当役員兼技術企画部長）、井口謙史朗（執行役員建設事業部門担当役員兼技術部長）、久保田雅裕（執行役員安全環境本部安全環境部担当兼安全環境部長）、山本一（執行役員建設事業部門担当役員）、荒瀬憲比古（執行役員リスク統括部担当兼リスク統括部長）、刀根幸晴（執行役員名古屋支店長）、山本英世（執行役員建設事業部門担当役員）、辻拓也（執行役員九州支店副支店長）、中野裕之（執行役員経営管理部門総務部担当兼総務部長兼人事部担当兼人事部長）、古川良二（執行役員本店長兼九州支店長）、幕田和宜（執行役員東北支店長）、谷本育朗（執行役員大阪支店長）、河合朝仁（執行役員建設事業部門技術担当役員）、千々谷寿幸（執行役員建設事業部門担当役員兼建築部長兼品質監理室長）、殿垣真一（執行役員建設事業部門担当役員兼国際部長）、勘角康之（執行役員建設事業部門担当役員兼新エネルギー部長）の22名であります。

４．2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。

５．2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。

６．2021年６月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。

７．2022年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。

②社外役員の状況

　若築建設の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役朝倉康夫は、若築建設の経営に関連のある、交通工学・国土計画の分野における高度な学術知識と幅広い見識を有し、経営の監督機能・透明性向上のため、若築建設の経営全般に対し、客観的な立場から助言・提言をいただけると考えております。

　また、同氏は、指名・報酬諮問委員として若築建設の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的な立場で関与していただけると考えております。

　なお、同氏は、若築建設株式を1,600株保有しておりますが、それ以外に若築建設と同氏との間に、人的関係、資本的関係および重要な取引関係、その他の利害関係はありません。

　また、同氏は東京工業大学の名誉教授、一般財団法人日本みち研究所の理事長、および一般社団法人システム科学研究所の会長でありますが、それらの兼職先と若築建設との間に特別な人的関係、資本的関係および重要な取引関係、およびその他の利害関係はありません。

　以上のことから、独立性を有するものと考え、若築建設は同氏を社外取締役として選任しております。また、若築建設が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。

　社外取締役原田美穂は、司法書士として法務全般における幅広い知識と十分な見識を有し、経営の監督機能・透明性向上のため、リーガル・コンプライアンスの見地から適切な助言・提言をいただけると考えております。

　また、同氏は、指名・報酬諮問委員として若築建設の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的な立場で関与していただけると考えております。

　なお、同氏は、若築建設株式を2,300株保有しておりますが、それ以外に若築建設と同氏との間に、人的関係、資本的関係および重要な取引関係、その他の利害関係はありません。

　また、同氏は原田司法書士合同事務所と兼職しておりますが、同事務所と若築建設との間に特別な人的関係、資本的関係および重要な取引関係、およびその他の利害関係はありません。

　以上のことから、独立性を有するものと考え、若築建設は同氏を社外取締役として選任しております。また、若築建設が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。

　社外取締役森田隼人は、企業の経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有し、経営の監督機能・透明性向上のため、若築建設の経営全般に対し、客観的な立場から助言・提言をいただけると考えております。

　また、同氏が代表を務めている企業は環境に優しい事業を展開しており、若築建設のＳＤＧｓへの取組み強化には同氏が必要であると考えております。

　なお、同氏は、指名・報酬諮問委員として若築建設の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的な立場で関与していただけると考えております。

　また、同氏は、若築建設株式を1,300株保有しておりますが、それ以外に若築建設と同氏との間に、人的関係、資本的関係および重要な取引関係、その他の利害関係はありません。

　なお、同氏はシャボン玉石けん株式会社の代表取締役社長、および株式会社北九州銀行の社外取締役（監査等委員）でありますが、それらの兼職先と若築建設との間に特別な人的関係、資本的関係および重要な取引関係、およびその他の利害関係はありません。

　以上のことから、独立性を有するものと考え、若築建設は同氏を社外取締役として選任しております。また、若築建設が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。

　社外監査役前田克典は、金融機関での長年の経験と取締役として培われた幅広い見識を有し、これらを活かして客観的および中立的な立場から監査していただけると考えております。

　なお、同氏は、若築建設株式を1,100株保有しておりますが、それ以外に若築建設と同氏との間に、人的関係、資本的関係および重要な取引関係、その他の利害関係はありません。

　また、同氏は過去において若築建設の取引金融機関である住友信託銀行株式会社（現　三井住友信託銀行株式会社）の出身であり、2024年３月31日現在、同社が若築建設株式の4.11％を保有する資本的関係がありますが、既に退職後相当期間経過しており、出身会社の意向に影響を受ける立場にありません。

　さらに、同氏は三井住友トラスト・ウェルスパートナーズ株式会社の取締役社長でありましたが、同社と若築建設との間に特別な人的関係、資本的関係および重要な取引関係、およびその他の利害関係はありません。

　以上のことから、独立性を有するものと考え、若築建設は同氏を社外監査役として選任しております。また、若築建設が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。

　社外監査役澤井謙一は、金融機関での長年の経験と取締役として培われた幅広い見識を有し、これらを活かして客観的および中立的な立場から監査していただけると考えております。

　なお、同氏は、若築建設株式を400株保有しておりますが、それ以外に若築建設と同氏との間に、人的関係、資本的関係および重要な取引関係、その他の利害関係はありません。

　また、同氏は株式会社総武の取締役会長でありますが、同社と若築建設との間に特別な人的関係、資本的関係および重要な取引関係、およびその他の利害関係はありません。

　さらに、同氏は過去において若築建設の取引金融機関である株式会社千葉銀行の取締役であり、2024年３月31日現在、同行が若築建設株式の2.28％を保有する資本的関係がありますが、既に取締役を退任しており、出身銀行の意向に影響を受ける立場にありません。

　以上のことから、独立性を有するものと考え、若築建設は同氏を社外監査役として選任しております。

　若築建設は、上記のとおり監査役のうち、２名を社外監査役とし、うち１名が常勤の社外監査役であります。監査役は、取締役会およびその他の重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧等を通じて、取締役の職務執行を監査しております。

　なお、社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、その独立性に関する基準または方針について特に定めてはいないものの、東京証券取引所の定める独立性判断基準および開示加重要件を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員を選任することとしており、独立社外取締役につきましては、本有価証券報告書提出日時点において、取締役９名のうち３分の１にあたる３名選任しております。

　また、会社からの独立性以外の要素として、社外取締役および社外監査役に期待する機能・役割を踏まえ、客観的見地から助言・提言および監査を行っていただけるのに、人格・見識に優れた方を選任することにしております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会において、内部統制、監査役監査および会計監査の結果も含めた業務執行状況に関する報告を受け、適宜に必要な意見を述べることが可能な体制を構築しております。

　社外監査役は、内部統制監査チーム・会計監査人からの報告内容を含め、経営の監視・監督に必要な情報を共有しているとともに、取締役会および監査役会への出席を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査および内部統制についての報告を受け、適宜に必要な意見を述べることが可能な体制を構築しております。

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性11名　女性1名　（役員のうち女性の比率8.3％）

 

 

 

 

 

　（注）１．取締役のうち朝倉康夫、原田美穂、森田隼人は、社外取締役であります。

２．監査役のうち前田克典および澤井謙一は、社外監査役であります。

３．若築建設では、経営の効率化と業務執行の充実を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は25名で、社外取締役の３名を除く各取締役は執行役員を兼務しております。その他の執行役員は、梶原康之（専務執行役員建設事業部門技術担当役員）、野木秀高（常務執行役員東京支店長）、宮坂豊光（常務執行役員建設事業部門担当役員兼営業部長）、花田和孝（常務執行役員建設事業部門担当役員兼営業企画部長）、三輪哲也（執行役員建設事業部門担当役員兼技術企画部長）、井口謙史朗（執行役員建設事業部門担当役員兼技術部長）、西田洋一（執行役員建設事業部門担当役員兼建築部長兼品質監理室長）、久保田雅裕（執行役員安全環境本部安全環境部担当兼安全環境部長）、山本一（執行役員建設事業部門担当役員）、荒瀬憲比古（執行役員経営管理部門危機管理室担当兼危機管理室長）、中山久之（執行役員建設事業部門担当役員兼設計部長）、刀根幸晴（執行役員名古屋支店長）、山本英世（執行役員建設事業部門担当役員）、辻拓也（執行役員九州支店副支店長）、長廻幹彦（執行役員経営管理部門経営企画部担当兼経営企画部長）、中野裕之（執行役員経営管理部門総務部担当兼総務部長兼人事部担当兼人事部長）、古川良二（執行役員九州支店長）、幕田和宜（執行役員東北支店長）、谷本育朗（執行役員大阪支店長）の19名であります。

４．2023年６月29日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。

５．2020年６月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。

６．2021年６月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。

７．2022年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。

②社外役員の状況

　若築建設の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役朝倉康夫は、若築建設の経営に関連のある、交通工学・国土計画の分野における高度な学術知識と幅広い見識を有し、経営の監督機能・透明性向上のため、若築建設の経営全般に対し、客観的な立場から助言・提言をいただけると考えております。

　また、同氏は、指名・報酬諮問委員として若築建設の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的な立場で関与していただけると考えております。

　なお、同氏は、若築建設株式を1,400株保有しておりますが、それ以外に若築建設と同氏との間に、人的関係、資本的関係および重要な取引関係、その他の利害関係はありません。

　また、同氏は東京工業大学の名誉教授、一般財団法人日本みち研究所の理事長、および一般社団法人システム科学研究所の会長でありますが、それらの兼職先と若築建設との間に特別な人的関係、資本的関係および重要な取引関係、およびその他の利害関係はありません。

　以上のことから、独立性を有するものと考え、若築建設は同氏を社外取締役として選任しております。また、若築建設が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。

　社外取締役原田美穂は、司法書士として法務全般における幅広い知識と十分な見識を有し、経営の監督機能・透明性向上のため、リーガル・コンプライアンスの見地から適切な助言・提言をいただけると考えております。

　また、同氏は、指名・報酬諮問委員として若築建設の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的な立場で関与していただけると考えております。

　なお、同氏は、若築建設株式を1,800株保有しておりますが、それ以外に若築建設と同氏との間に、人的関係、資本的関係および重要な取引関係、その他の利害関係はありません。

　また、同氏は原田司法書士合同事務所と兼職しておりますが、同事務所と若築建設との間に特別な人的関係、資本的関係および重要な取引関係、およびその他の利害関係はありません。

　以上のことから、独立性を有するものと考え、若築建設は同氏を社外取締役として選任しております。また、若築建設が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。

　社外取締役森田隼人は、企業の経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有し、経営の監督機能・透明性向上のため、若築建設の経営全般に対し、客観的な立場から助言・提言をいただけると考えております。

　また、同氏が代表を務めている企業は環境に優しい事業を展開しており、若築建設のＳＤＧｓへの取組み強化には同氏が必要であると考えております。

　なお、同氏は、指名・報酬諮問委員として若築建設の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的な立場で関与していただけると考えております。

　また、同氏は、若築建設株式を600株保有しておりますが、それ以外に若築建設と同氏との間に、人的関係、資本的関係および重要な取引関係、その他の利害関係はありません。

　なお、同氏はシャボン玉石けん株式会社の代表取締役社長、および株式会社北九州銀行の社外取締役（監査等委員）でありますが、それらの兼職先と若築建設との間に特別な人的関係、資本的関係および重要な取引関係、およびその他の利害関係はありません。

　以上のことから、独立性を有するものと考え、若築建設は同氏を社外取締役として選任しております。また、若築建設が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。

　社外監査役前田克典は、金融機関での長年の経験と取締役として培われた幅広い見識を有し、これらを活かして客観的および中立的な立場から監査していただけると考えております。

　なお、同氏は、若築建設株式を700株保有しておりますが、それ以外に若築建設と同氏との間に、人的関係、資本的関係および重要な取引関係、その他の利害関係はありません。

　また、同氏は過去において若築建設の取引金融機関である住友信託銀行株式会社（現　三井住友信託銀行株式会社）の出身であり、2023年３月31日現在、同社が若築建設株式の4.11％を保有する資本的関係がありますが、既に退職後相当期間経過しており、出身会社の意向に影響を受ける立場にありません。

　さらに、同氏は三井住友トラスト・ウェルスパートナーズ株式会社の取締役社長でありましたが、同社と若築建設との間に特別な人的関係、資本的関係および重要な取引関係、およびその他の利害関係はありません。

　以上のことから、独立性を有するものと考え、若築建設は同氏を社外監査役として選任しております。また、若築建設が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。

　社外監査役澤井謙一は、金融機関での長年の経験と取締役として培われた幅広い見識を有し、これらを活かして客観的および中立的な立場から監査していただけると考えております。

　なお、同氏は、若築建設株式を100株保有しておりますが、それ以外に若築建設と同氏との間に、人的関係、資本的関係および重要な取引関係、その他の利害関係はありません。

　また、同氏は株式会社総武の取締役会長でありますが、同社と若築建設との間に特別な人的関係、資本的関係および重要な取引関係、およびその他の利害関係はありません。

　さらに、同氏は過去において若築建設の取引金融機関である株式会社千葉銀行の取締役であり、同行が若築建設株式の2.28％を保有する資本的関係がありますが、既に取締役を退任しており、出身銀行の意向に影響を受ける立場にありません。

　以上のことから、独立性を有するものと考え、若築建設は同氏を社外監査役として選任しております。

　若築建設は、上記のとおり監査役のうち、２名を社外監査役とし、うち１名が常勤の社外監査役であります。監査役は、取締役会およびその他の重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧等を通じて、取締役の職務執行を監査しております。

　なお、社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、その独立性に関する基準または方針について特に定めてはいないものの、東京証券取引所の定める独立性判断基準および開示加重要件を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員を選任することとしており、独立社外取締役につきましては、本有価証券報告書提出日時点において、取締役９名のうち３分の１にあたる３名選任しております。

　また、会社からの独立性以外の要素として、社外取締役および社外監査役に期待する機能・役割を踏まえ、客観的見地から助言・提言および監査を行っていただけるのに、人格・見識に優れた方を選任することにしております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会において、内部統制、監査役監査および会計監査の結果も含めた業務執行状況に関する報告を受け、適宜に必要な意見を述べることが可能な体制を構築しております。

　社外監査役は、内部統制監査チーム・会計監査人からの報告内容を含め、経営の監視・監督に必要な情報を共有しているとともに、取締役会および監査役会への出席を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査および内部統制についての報告を受け、適宜に必要な意見を述べることが可能な体制を構築しております。

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性11名　女性1名　（役員のうち女性の比率8.3％）

 

 

 

 

 

　（注）１．取締役のうち朝倉康夫、原田美穂、森田隼人は、社外取締役であります。

２．監査役のうち前田克典および澤井謙一は、社外監査役であります。

３．若築建設では、経営の効率化と業務執行の充実を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は24名で、社外取締役の３名を除く各取締役は執行役員を兼務しております。その他の執行役員は、梶原康之（専務執行役員建設事業部門技術担当役員）、松本敏（専務執行役員本店長兼九州支店長）、寺本忠彦（常務執行役員建設事業部門営業担当役員）、野木秀高（常務執行役員東京支店長）、宮坂豊光（常務執行役員大阪支店長）、花田和孝（常務執行役員建設事業部門担当役員兼営業企画部長）、三輪哲也（執行役員建設事業部門担当役員）、井口謙史朗（執行役員建設事業部門担当役員兼技術部長）、西田洋一（執行役員建設事業部門担当役員兼建築部長兼品質監理室長）、久保田雅裕（執行役員安全環境本部安全環境部担当兼安全環境部長）、山本一（執行役員建設事業部門担当役員）、荒瀬憲比古（執行役員経営管理部門危機管理室担当兼危機管理室長）、中山久之（執行役員建設事業部門担当役員兼設計部長）、刀根幸晴（執行役員名古屋支店長）、山本英世（執行役員東北支店長）、辻拓也（執行役員九州支店副支店長）、長廻幹彦（執行役員経営管理部門経営企画部担当兼経営企画部長）、中野裕之（執行役員経営管理部門総務部担当兼総務部長兼人事部担当兼人事部長）の18名であります。

４．2022年６月29日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。

５．2020年６月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。

６．2021年６月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。

７．2022年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。

②社外役員の状況

　若築建設の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役朝倉康夫は、若築建設の経営に関連のある、交通工学・国土計画の分野における高度な学術知識と幅広い見識を有し、経営の監督機能・透明性向上のため、若築建設の経営全般に対し、客観的な立場から助言・提言をいただけると考えております。

　また、同氏は、指名・報酬諮問委員として若築建設の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的な立場で関与していただけると考えております。

　なお、同氏は、若築建設株式を2,200株保有しておりますが、それ以外に若築建設と同氏の間には、人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

　また、同氏は東京工業大学の名誉教授でありますが、同校と若築建設との間に特別な人的関係、重要な取引関係、およびその他の利害関係はないものと判断しております。

　以上のことから、独立性を有するものと考え、若築建設は同氏を社外取締役として選任しております。また、若築建設が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。

　社外取締役原田美穂は、司法書士として法務全般における幅広い知識と十分な見識を有し、経営の監督機能・透明性向上のため、リーガル・コンプライアンスの見地から適切な助言・提言をいただけると考えております。

　また、同氏は、指名・報酬諮問委員として若築建設の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的な立場で関与していただけると考えております。

　なお、同氏は、若築建設株式を1,300株保有しておりますが、それ以外に若築建設と同氏の間には、人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

　また、同氏は原田司法書士合同事務所に入所しておりますが、同事務所と若築建設との間に特別な人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

　以上のことから、独立性を有するものと考え、若築建設は同氏を社外取締役として選任しております。また、若築建設が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。

　社外取締役森田隼人は、企業の経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有し、経営の監督機能・透明性向上のため、若築建設の経営全般に対し、客観的な立場から助言・提言をいただけると考えております。

　また、同氏が代表を務めている企業は環境に優しい事業を展開しており、若築建設のＳＤＧｓへの取組み強化には同氏が必要であると判断しております。

　なお、同氏は、指名・報酬諮問委員として若築建設の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的な立場で関与していただけると考えております。

　また、同氏はシャボン玉石けん株式会社の代表取締役社長でありますが、同社と若築建設の間には、人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

　以上のことから、独立性を有するものと考え、若築建設は同氏を社外取締役として選任しております。また、若築建設が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。

　社外監査役前田克典は、金融機関での長年の経験と取締役として培われた幅広い見識を有し、これらを活かして客観的および中立的な立場から監査していただけると考えております。

　なお、同氏は、若築建設株式を200株保有しておりますが、それ以外に若築建設と同氏の間には、人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

　また、同氏は過去において若築建設の取引金融機関である住友信託銀行株式会社（現　三井住友信託銀行株式会社）の出身であり、2022年３月31日現在、同社が若築建設株式の4.11％を保有する資本的関係がありますが、既に退職後相当期間経過しており、出身会社の意向に影響を受ける立場にありません。

　さらに、同氏は三井住友トラスト・ウェルスパートナーズ株式会社の取締役社長でありましたが、同社と若築建設の間には、人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

　以上のことから、独立性を有するものと考え、若築建設は同氏を社外監査役として選任しております。また、若築建設が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。

　社外監査役澤井謙一は、金融機関での長年の経験と取締役として培われた幅広い見識を有し、これらを活かして客観的および中立的な立場から監査していただけると考えております。

　また、同氏は株式会社総武の取締役会長でありますが、同社と若築建設の間には、人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

　さらに、同氏は過去において若築建設の取引金融機関である株式会社千葉銀行の取締役であり、同社が若築建設株式の2.28％を保有する資本的関係がありますが、既に取締役を退任しており、同社の意向に影響を受ける立場にありません。

　以上のことから、独立性を有するものと考え、若築建設は同氏を社外監査役として選任しております。

　若築建設は、上記のとおり監査役のうち、２名を社外監査役とし、うち１名が常勤の社外監査役であります。監査役は、取締役会およびその他の重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧等を通じて、取締役の職務執行を監査しております。

　なお、社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、その独立性に関する基準または方針について特に定めてはいないものの、東京証券取引所の定める独立性判断基準および開示加重要件を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員を選任することとしており、独立社外取締役につきましては、本有価証券報告書提出日時点において、取締役９名のうち３分の１にあたる３名選任しております。

　また、会社からの独立性以外の要素として、社外取締役および社外監査役に期待する機能・役割を踏まえ、客観的見地から助言・提言および監査を行っていただけるのに、人格・見識に優れた方を選任することにしております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会において、内部統制、監査役監査および会計監査の結果も含めた業務執行状況に関する報告を受け、適宜に必要な意見を述べることが可能な体制を構築しております。

　社外監査役は、内部統制監査チーム・会計監査人からの報告内容を含め、経営の監視・監督に必要な情報を共有しているとともに、取締役会および監査役会への出席を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査および内部統制についての報告を受け、適宜に必要な意見を述べることが可能な体制を構築しております。

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性10名　女性1名　（役員のうち女性の比率9.1％）

 

 

 

 

 

　（注）１．取締役のうち朝倉康夫、原田美穂は、社外取締役であります。

２．監査役のうち前田克典および森本昌雄は、社外監査役であります。

３．若築建設では、経営の効率化と業務執行の充実を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は23名で、社外取締役の２名を除く各取締役は執行役員を兼務しております。その他の執行役員は、梶原康之（専務執行役員建設事業部門技術担当役員）、寺本忠彦（常務執行役員建設事業部門営業担当役員）、野木秀高（常務執行役員東京支店長）、松本敏（常務執行役員本店長兼九州支店長）、儀満和紀（執行役員建設事業部門技術担当役員）、宮坂豊光（執行役員大阪支店長）、三輪哲也（執行役員建設事業部門担当役員）、峯村英二（執行役員建設事業部門技術担当役員）、井口謙史朗（執行役員建設事業部門担当役員兼技術部長）、西田洋一（執行役員建設事業部門担当役員兼建築部長兼品質監理室長）、花田和孝（執行役員建設事業部門担当役員兼営業企画部長）、久保田雅裕（執行役員安全環境本部安全環境部担当兼安全環境部長）、山本一（執行役員建設事業部門担当役員）、荒瀬憲比古（執行役員経営管理部門危機管理室担当兼危機管理室長）、中山久之（執行役員建設事業部門担当役員兼設計部長）、刀根幸晴（執行役員名古屋支店長）、山本英世（執行役員東北支店長）の17名であります。

４．2021年６月25日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。

５．2020年６月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。

６．2021年６月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。

７．2018年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。

②社外役員の状況

　若築建設の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役朝倉康夫は、若築建設の経営に関連のある、交通工学・国土計画の分野における高度な学術知識と幅広い見識を有し、経営の監督機能・透明性向上のため、若築建設の経営全般に対し、客観的な立場から助言・提言をいただけると考えております。

　また、同氏は、指名・報酬諮問委員として若築建設の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的な立場で関与していただけると考えております。

　なお、同氏は、若築建設株式を1,800株保有しておりますが、それ以外に若築建設と同氏の間には、人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

　また、同氏は東京工業大学の教授でありますが、同校と若築建設との間に特別な人的関係、重要な取引関係、およびその他の利害関係はないものと判断しております。

　以上のことから、独立性を有するものと考え、若築建設は同氏を社外取締役として選任しております。また、若築建設が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。

　社外取締役原田美穂は、司法書士として法務全般における幅広い知識と十分な見識を有し、経営の監督機能・透明性向上のため、リーガル・コンプライアンスの見地から適切な助言・提言をいただけると考えております。

　また、同氏は、指名・報酬諮問委員として若築建設の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的な立場で関与していただけると考えております。

　なお、同氏は、若築建設株式を600株保有しておりますが、それ以外に若築建設と同氏の間には、人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

　また、同氏は原田司法書士合同事務所に入所しておりますが、同事務所と若築建設との間に特別な人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

　以上のことから、独立性を有するものと考え、若築建設は同氏を社外取締役として選任しております。また、若築建設が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。

　社外監査役前田克典は、金融機関での長年の経験と取締役として培われた幅広い見識を有し、これらを活かして客観的および中立的な立場から監査していただけると考えております。

　また、同氏は過去において若築建設の取引金融機関である住友信託銀行株式会社（現　三井住友信託銀行株式会社）の出身であり、2021年３月31日現在、同社が若築建設株式の4.14％を保有する資本的関係がありますが、既に退職後相当期間経過しており、出身会社の意向に影響を受ける立場にありません。

　さらに、同氏は三井住友トラスト・ウェルスパートナーズ株式会社の取締役社長でありましたが、同社と若築建設の間には、人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

　以上のことから、独立性を有するものと考え、若築建設は同氏を社外監査役として選任しております。また、若築建設が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。

　社外監査役森本昌雄は、金融機関での長年の経験と取締役として培われた幅広い見識を有し、これらを活かして客観的および中立的な立場から監査していただけると考えております。

　なお、同氏は、若築建設株式を1,400株保有しておりますが、それ以外に若築建設と同氏の間には、人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

　また、同氏はＴ＆Ｉイノベーションセンター株式会社の代表取締役会長でありますが、同社と若築建設の間には、人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

　さらに、同氏は過去において若築建設の取引金融機関である株式会社千葉銀行の取締役であり、同社が若築建設株式の2.29％を保有する資本的関係がありますが、既に取締役を退任しており、同社の意向に影響を受ける立場にありません。

　以上のことから、独立性を有するものと考え、若築建設は同氏を社外監査役として選任しております。

　若築建設は、上記のとおり監査役のうち、２名を社外監査役とし、うち１名が常勤の社外監査役であります。監査役は、取締役会およびその他の重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧等を通じて、取締役の職務執行を監査しております。

　なお、社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、その独立性に関する基準または方針について特に定めてはいないものの、東京証券取引所の定める独立性判断基準および開示加重要件を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員を最低１名以上選任することとしております。

　また、会社からの独立性以外の要素として、社外取締役および社外監査役に期待する機能・役割を踏まえ、客観的見地から助言・提言および監査を行っていただけるのに、人格・見識に優れた方を選任することにしております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会において、内部統制、監査役監査および会計監査の結果も含めた業務執行状況に関する報告を受け、適宜に必要な意見を述べることが可能な体制を構築しております。

　社外監査役は、内部統制監査チーム・会計監査人からの報告内容を含め、経営の監視・監督に必要な情報を共有しているとともに、取締役会および監査役会への出席を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査および内部統制についての報告を受け、適宜に必要な意見を述べることが可能な体制を構築しております。

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

(1) 退任役員

(注)取締役田中優次氏は、社外取締役であります。

 

(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　男性10名　女性1名　(役員のうち女性の比率9.1％)

 

 

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

(1) 退任役員

(注)取締役田中優次氏は、社外取締役であります。

 

(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　男性10名　女性1名　(役員のうち女性の比率9.1％)

 

 

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性1名　（役員のうち女性の比率8.3％）

 

 

 

 

 

　（注）１．取締役のうち田中優次、朝倉康夫、原田美穂は、社外取締役であります。

２．監査役のうち勝見浩明および森本昌雄は、社外監査役であります。

３．若築建設では、経営の効率化と業務執行の充実を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は24名で、社外取締役の３名を除く各取締役は執行役員を兼務しております。その他の執行役員は、梶原康之（専務執行役員建設事業部門技術担当役員）、寺本忠彦（常務執行役員建設事業部門営業担当役員）、野木秀高（常務執行役員東北支店長）、松本敏（常務執行役員本店長兼九州支店長）、福岡徹生（執行役員経営管理部門総務人事部担当）、儀満和紀（執行役員建設事業部門技術担当役員）、平田靖祐（執行役員経営管理部門財務部担当兼財務部長）、宮坂豊光（執行役員大阪支店長）、三輪哲也（執行役員名古屋支店長）、瀨田文治（執行役員建設事業部門技術担当役員）、峯村英二（執行役員建設事業部門技術担当役員）、井口謙史朗（執行役員建設事業部門担当役員兼技術部長）、西田洋一（執行役員建設事業部門担当役員兼建築部長兼品質監理室長）、花田和孝（執行役員建設事業部門担当役員兼営業企画部長）、久保田雅裕（執行役員安全環境本部安全環境部担当兼安全環境部長）、山本一（執行役員東京支店副支店長）、荒瀬憲比古（執行役員経営管理部門危機管理室担当兼危機管理室長）、中山久之（執行役員建設事業部門担当役員兼設計部長）の18名であります。

４．2020年６月25日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。

５．2020年６月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。

６．2017年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。

７．2018年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。

②社外役員の状況

　若築建設の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役田中優次は、企業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識ならびに複数の企業の社外取締役としての知見を有し、社外取締役として職務を遂行していただけると考えております。

　なお、若築建設と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

　また、同氏は鳥越製粉株式会社の社外取締役、および黒崎播磨株式会社の社外取締役でありますが、それらの会社と若築建設の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

　以上のことから、独立性を有するものと考え、若築建設は同氏を社外取締役として選任しております。また、若築建設が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。

　社外取締役朝倉康夫は、若築建設の経営に関連のある、交通工学・国土計画の分野における高度な学術知識と幅広い見識を有し、社外取締役として職務を遂行していただけると考えております。

　なお、同氏は、若築建設株式を1,300株保有しておりますが、それ以外に若築建設と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

　また、同氏は東京工業大学の教授でありますが、同校と若築建設との間に特別な人的関係、重要な取引関係、及びその他の利害関係はないものと判断しております。

　以上のことから、独立性を有するものと考え、若築建設は同氏を社外取締役として選任しております。また、若築建設が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。

　社外取締役原田美穂は、司法書士として法務全般における幅広い知識と十分な見識を有し、社外取締役として職務を遂行していただけると考えております。

　なお、若築建設と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

　また、同氏は原田司法書士合同事務所に入所しておりますが、同事務所と若築建設との間に特別な人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

　以上のことから、独立性を有するものと考え、若築建設は同氏を社外取締役として選任しております。また、若築建設が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。

　社外監査役勝見浩明は、金融機関での長年の経験と幅広い見識に基づき、社外監査役として職務を遂行していただけると考えております。

　なお、同氏は、若築建設株式を500株保有しておりますが、それ以外に若築建設と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

　また、同氏は過去において若築建設の取引金融機関である住友信託銀行株式会社（現　三井住友信託銀行株式会社）の出身であり、2020年３月31日現在、同社が若築建設株式の4.14％を保有する資本的関係がありますが、既に退職後相当期間経過しており、出身会社の意向に影響を受ける立場にありません。

　さらに、同氏は三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社の取締役でありましたが、同社と若築建設の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

　以上のことから、独立性を有するものと考え、若築建設は同氏を社外監査役として選任しております。また、若築建設が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。

　社外監査役森本昌雄は、金融機関等での長年の経験と幅広い見識に基づき、社外監査役として職務を遂行していただけると考えております。

　なお、同氏は、若築建設株式を600株保有しておりますが、それ以外に若築建設と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

　また、同氏はＴ＆Ｉイノベーションセンター株式会社の代表取締役会長でありますが、同社と若築建設の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

　さらに、同氏は過去において若築建設の取引金融機関である株式会社千葉銀行の取締役であり、同社が若築建設株式の2.29％を保有する資本的関係がありますが、既に取締役を退任しており、同社の意向に影響を受ける立場にありません。

　以上のことから、独立性を有するものと考え、若築建設は同氏を社外監査役として選任しております。

　若築建設は、上記のとおり監査役のうち、２名を社外監査役とし、うち１名が常勤の社外監査役であります。監査役は、取締役会およびその他の重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧等を通じて、取締役の職務執行を監査しております。

　なお、社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、その独立性に関する基準または方針について特に定めてはいないものの、東京証券取引所の定める独立性判断基準および開示加重要件を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員を最低１名以上選任することとしております。

　また、会社からの独立性以外の要素として、社外取締役および社外監査役に期待する機能・役割を踏まえ、客観的見地から助言・提言および監査を行っていただけるのに、人格・見識に優れた方を選任することにしております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内　部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会において、内部統制、監査役監査及び会計監査の結果も含めた業務執行状況に関する報告を受け、適宜に必要な意見を述べることが可能な体制を構築しております。

　社外監査役は、内部統制監査チーム・会計監査人からの報告内容を含め、経営の監視・監督に必要な情報を共有しているとともに、取締役会及び監査役会への出席を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜に必要な意見を述べることが可能な体制を構築しております。

 

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

 

　（注）１．取締役のうち田中優次および朝倉康夫は、社外取締役であります。

２．監査役のうち勝見浩明および森本昌雄は、社外監査役であります。

３．若築建設では、経営の効率化と業務執行の充実を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は24名で、社外取締役の２名を除く各取締役は執行役員を兼務しております。その他の執行役員は、梶原康之（専務執行役員建設事業部門技術担当役員）、深井保成（常務執行役員建設事業部門担当役員）、寺本忠彦（常務執行役員建設事業部門営業担当役員）、野木秀高（常務執行役員東北支店長）、松本敏（常務執行役員本店長兼九州支店長）、福岡徹生（執行役員管理部門総務人事部担当兼総務人事部長兼コンプライアンス室長）、儀満和紀（執行役員建設事業部門技術担当役員）、平田靖祐（執行役員管理部門財務部担当兼財務部長）、宮坂豊光（執行役員大阪支店長）、三輪哲也（執行役員名古屋支店長）、瀨田文治（執行役員建設事業部門技術担当役員）、峯村英二（執行役員建設事業部門技術担当役員）、井口謙史朗（執行役員建設事業部門担当役員兼技術部長兼技術研究所長）、牧原久利（執行役員建設事業部門担当役員兼土木部長兼品質監理室長）、西田洋一（執行役員建設事業部門担当役員兼建築部長兼品質監理室長）、花田和孝（執行役員建設事業部門担当役員兼営業企画部長）、久保田雅裕（執行役員安全環境本部安全環境部担当役員兼安全環境部長）、山本一（執行役員東京支店副支店長）の18名であります。

４．2019年６月27日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。

５．2016年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。

６．2017年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。

７．2018年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。

②社外役員の状況

　若築建設の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役田中優次は、企業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識ならびに複数の企業の社外取締役としての知見を有し、社外取締役として職務を遂行していただけると考えております。

　なお、若築建設と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

　また、同氏は鳥越製粉株式会社の社外取締役、および黒崎播磨株式会社の社外取締役でありますが、それらの会社と若築建設の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

　以上のことから、独立性を有するものと考え、若築建設は同氏を社外取締役として選任しております。また、若築建設が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。

　社外取締役朝倉康夫は、若築建設の経営に関連のある、交通工学・国土計画の分野における高度な学術知識と幅広い見識を有し、社外取締役として職務を遂行していただけると考えております。

　なお、同氏は、若築建設株式を900株保有しておりますが、それ以外に若築建設と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

　また、同氏は東京工業大学の教授でありますが、同校と若築建設との間に特別な人的関係、重要な取引関係、及びその他の利害関係はないものと判断しております。

　以上のことから、独立性を有するものと考え、若築建設は同氏を社外取締役として選任しております。また、若築建設が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。

　社外監査役勝見浩明は、金融機関での長年の経験と幅広い見識に基づき、社外監査役として職務を遂行していただけると考えております。

　なお、同氏は、若築建設株式を300株保有しておりますが、それ以外に若築建設と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

　また、同氏は過去において若築建設の取引金融機関である住友信託銀行株式会社（現　三井住友信託銀行株式会社）の出身であり、2019年３月31日現在、同社が若築建設株式の4.07％を保有する資本的関係がありますが、既に退職後相当期間経過しており、出身会社の意向に影響を受ける立場にありません。

　さらに、同氏は三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社の取締役でありましたが、同社と若築建設の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

　以上のことから、独立性を有するものと考え、若築建設は同氏を社外監査役として選任しております。また、若築建設が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。

　社外監査役森本昌雄は、金融機関等での長年の経験と幅広い見識に基づき、社外監査役として職務を遂行していただけると考えております。

　なお、同氏は、若築建設株式を200株保有しておりますが、それ以外に若築建設と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

　また、同氏はＴ＆Ｉイノベーションセンター株式会社の代表取締役会長でありますが、同社と若築建設の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

　さらに、同氏は過去において若築建設の取引金融機関である株式会社千葉銀行の取締役であり、同社が若築建設株式の2.26％を保有する資本的関係がありますが、既に取締役を退任しており、同社の意向に影響を受ける立場にありません。

　以上のことから、独立性を有するものと考え、若築建設は同氏を社外監査役として選任しております。

　若築建設は、上記のとおり監査役のうち、２名を社外監査役とし、うち１名が常勤の社外監査役であります。監査役は、取締役会およびその他の重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧等を通じて、取締役の職務執行を監査しております。

　なお、社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、その独立性に関する基準または方針について特に定めてはいないものの、東京証券取引所の定める独立性判断基準および開示加重要件を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員を最低１名以上選任することとしております。

　また、会社からの独立性以外の要素として、社外取締役および社外監査役に期待する機能・役割を踏まえ、客観的見地から助言・提言および監査を行っていただけるのに、人格・見識に優れた方を選任することにしております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内　部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会において、内部統制、監査役監査及び会計監査の結果も含めた業務執行状況に関する報告を受け、適宜に必要な意見を述べることが可能な体制を構築しております。

　社外監査役は、内部統制監査チーム・会計監査人からの報告内容を含め、経営の監視・監督に必要な情報を共有しているとともに、取締役会及び監査役会への出席を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜に必要な意見を述べることが可能な体制を構築しております。

 

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性12名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

 

 

　（注）１．取締役のうち田中優次および朝倉康夫は、社外取締役であります。

２．監査役のうち勝見浩明および森本昌雄は、社外監査役であります。

３．若築建設では、経営の効率化と業務執行の充実を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は23名で、社外取締役の２名を除く各取締役は執行役員を兼務しております。その他の執行役員は、梶原康之（常務執行役員建設事業部門技術担当役員）、中川博文（常務執行役員建設事業部門担当役員兼総合システム部担当）、深井保成（常務執行役員建設事業部門担当役員兼建築部長）、福岡徹生（執行役員管理部門総務人事部担当兼総務人事部長兼コンプライアンス室長）、寺本忠彦（執行役員建設事業部門営業担当役員）、儀満和紀（執行役員建設事業部門技術担当役員）、松本　泰（執行役員建設事業部門担当役員兼営業部長）、野木秀高（執行役員東北支店長）、平田靖祐（執行役員管理部門財務部担当兼財務部長）、宮坂豊光（執行役員大阪支店長）、三輪哲也（執行役員名古屋支店長）、瀨田文治（執行役員建設事業部門技術担当役員）、松本　敏（執行役員本店長兼九州支店長）、峯村英二（執行役員建設事業部門技術担当役員）、井口謙史朗（執行役員建設事業部門担当役員兼技術部長兼技術研究所長兼総合評価対策室長）、牧原久利（執行役員建設事業部門担当役員兼土木部長）の16名であります。

４．平成30年６月26日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。

５．平成28年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。

６．平成29年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。

７．平成30年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性12名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

 

　（注）１．取締役のうち田中優次および朝倉康夫は、社外取締役であります。

２．監査役のうち勝見浩明および小池哲也は、社外監査役であります。

３．若築建設では、経営の効率化と業務執行の充実を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は21名で、社外取締役の２名を除く各取締役は執行役員を兼務しております。その他の執行役員は、筧　隆夫（専務執行役員建設事業部門技術担当役員）、中川博文（常務執行役員建設事業部門担当役員兼技術部担当兼総合システム部担当）、深井保成（執行役員建設事業部門担当役員兼建築部長）、福岡徹生（執行役員管理部門総務人事部担当兼総務人事部長兼コンプライアンス室長）、寺本忠彦（執行役員建設事業部門営業担当役員）、儀満和紀（執行役員建設事業部門技術担当役員）、松本　泰（執行役員建設事業部門担当役員兼営業部長）、野木秀高（執行役員東北支店長）、恵下弘幸（執行役員建設事業部門担当役員兼営業企画部長）、平田靖祐（執行役員管理部門財務部担当兼財務部長）、宮坂豊光（執行役員大阪支店長）、三輪哲也（執行役員名古屋支店長）、瀨田文治（執行役員建設事業部門技術担当役員）、松本　敏（執行役員本店長兼九州支店長）の14名であります。

４．平成29年６月27日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。

５．平成28年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。

６．平成29年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。

７．平成26年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性12名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

 

　（注）１．取締役のうち田中優次および朝倉康夫は、社外取締役であります。

２．監査役のうち片岡健および小池哲也は、社外監査役であります。

３．若築建設では、経営の効率化と業務執行の充実を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は19名で、社外取締役の２名を除く各取締役は執行役員を兼務しております。その他の執行役員は、筧　隆夫（専務執行役員建設事業部門技術担当役員）、中川博文（常務執行役員建設事業部門担当役員兼技術部担当兼総合システム部担当）、深井保成（執行役員建設事業部門担当役員兼建築部長）、福岡徹生（執行役員管理部門総務人事部担当兼総務人事部長兼コンプライアンス室長）、寺本忠彦（執行役員建設事業部門営業担当役員）、儀満和紀（執行役員建設事業部門技術担当役員）、松本　泰（執行役員建設事業部門担当役員兼営業部長）、野木秀高（執行役員東北支店長）、恵下弘幸（執行役員建設事業部門担当役員兼営業企画部長）、平田靖祐（執行役員管理部門財務部担当兼財務部長）、宮坂豊光（執行役員大阪支店長）、三輪哲也（執行役員名古屋支店長）の12名であります。

４．平成28年６月29日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。

５．平成28年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。

６．平成25年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。

７．平成26年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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