東洋建設(1890)の株価チャート 東洋建設(1890)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性12名 女性3名 （役員のうち女性の比率20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表取締役 （会長執行役員CEO） |
吉田 真也 |
1960年12月８日生 |
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（注）４ |
－ |
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取締役 （副会長執行役員） 特命担当 |
大林 東壽 |
1959年８月21日生 |
|
（注）４ |
35,700 |
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代表取締役 （社長執行役員COO) |
中村 龍由 |
1962年６月４日生 |
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（注）４ |
10,800 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表取締役 （副社長執行役員） 建築事業本部長 兼 リスクマネジメント担当兼 安全環境部管掌 |
平田 浩美 |
1957年３月11日生 |
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(注) ４ |
50,400 |
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取締役 （専務執行役員） コーポレート部門 経営戦略グループ・ 財務経理グループ担当役員 |
郡司島 尚 |
1961年３月６日生 |
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(注) ４ |
29,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （社外） |
鳴澤 隆 （注）１，３ |
1949年12月８日生 |
|
（注）４ |
－ |
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|
取締役 （社外） |
松木 和道 （注）１，３ |
1951年８月17日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （社外） |
内山 正人 （注）１，３ |
1955年７月23日生 |
|
（注）４ |
－ |
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取締役 （社外） |
岡田 雅晴 （注）１，３ |
1956年５月７日生 |
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（注）４ |
－ |
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|
取締役 （社外） |
名取 勝也 （注）１，３ |
1959年５月15日生 |
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（注）４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （社外） |
藤井 佳子 （注）２，３ |
1965年７月11日生 |
|
(注) ４ |
－ |
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常勤監査役 |
田邊 勝規 |
1965年４月９日生 |
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(注) ５ |
1,000 |
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監査役 （社外） |
保田 志穂 （注）２，３ |
1966年１月７日生 |
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(注) ６ |
－ |
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監査役 （社外） |
野中 智子 （注）２，３ |
1956年６月３日生 |
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（注）７ |
－ |
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|
監査役 （社外） |
川口 浩一 （注）２，３ |
1957年12月16日生 |
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
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計 |
127,600 |
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（注）１．取締役鳴澤隆、松木和道、内山正人、岡田雅晴、名取勝也、及び藤井佳子は社外取締役であります。
２．監査役保田志穂、野中智子及び川口浩一は社外監査役であります。
３．取締役鳴澤隆、松木和道、内山正人、岡田雅晴、名取勝也、及び藤井佳子、監査役保田志穂、野中智子及び川口浩一は東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。
４．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．東洋建設は執行役員制度を導入しており、担当職務は執行役員に嘱託しています。2024年６月26日現在における執行役員の氏名及び役職担当は次のとおりであります。（※は取締役兼務者を表しています）
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役職 |
氏名 |
担当 |
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※ 会長執行役員CEO |
吉 田 真 也 |
|
|
※ 副会長執行役員 |
大 林 東 壽 |
特命担当 |
|
※ 社長執行役員COO |
中 村 龍 由 |
|
|
※ 副社長執行役員 |
平 田 浩 美 |
建築事業本部長 兼 リスクマネジメント担当 兼 安全環境部管掌 |
|
専務執行役員 |
川 島 要 一 |
建築事業本部 建築設計担当 |
|
※ 専務執行役員 |
郡 司 島 尚 |
コーポレート部門 経営戦略グループ・財務経理グループ担当役員 |
|
専務執行役員 |
登 坂 章 |
建築事業本部 副本部長 兼 総合技術研究所管掌 |
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常務執行役員 |
本 杉 成 美 |
大阪本店長 |
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常務執行役員 |
佐 藤 護 |
土木事業本部 調達担当 |
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常務執行役員 |
舘 下 章 |
土木事業本部長 兼 安全環境部管掌 |
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常務執行役員 |
後 藤 孝 之 |
関東建築支店長 |
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常務執行役員 |
時 田 学 |
コーポレート部門 経営戦略グループ 経営企画部長 兼 広報部長 |
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常務執行役員 |
田 所 篤 博 |
土木事業本部 土木技術担当 |
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執行役員 |
小 倉 勝 利 |
土木事業本部 土木技術部長 |
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執行役員 |
古 市 正 彦 |
建築事業本部 設計部長 |
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執行役員 |
藤 井 広 記 |
関東支店長 |
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執行役員 |
相 川 秀 一 |
国際支店長 |
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執行役員 |
長 岡 晃 |
四国支店長 |
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執行役員 |
鷹 嶋 俊 之 |
九州支店長 |
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執行役員 |
小 玉 友 彦 |
名古屋支店長 |
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執行役員 |
小 竹 康 夫 |
総合技術研究所長 |
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執行役員 |
地 田 英 樹 |
北陸支店長 |
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執行役員 |
藤 原 俊 介 |
東北支店長 |
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執行役員 |
中 澤 裕 樹 |
CCT CONSTRUCTORS CORPORATION 取締役会長 |
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執行役員 |
恩 田 勝 |
土木事業本部 土木部長 |
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執行役員 |
相 部 陽 介 |
建築事業本部 民間営業担当 兼 ソリューション営業部長 |
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執行役員 |
時 水 久 |
コーポレート部門 管理グループ担当役員 兼 サステナビリティ推進担当 |
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執行役員 |
泉 照 久 |
洋上風力事業本部長 |
９．2024年６月26日開催の定時株主総会後の取締役会において、代表取締役の異動を決議いたしました。
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氏名 |
役職名 |
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異動後 |
異動前 |
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大林 東壽 |
取締役 |
代表取締役 |
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中村 龍由 |
代表取締役 |
取締役 |
② 社外役員の状況
東洋建設の社外取締役は６名、社外監査役は３名であります。
社外役員と東洋建設との関係、選任理由及び期待される役割は以下のとおりです。
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氏名 |
東洋建設との関係 |
選任理由及び期待される役割 |
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鳴澤 隆 （社外取締役） |
人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。 |
株式会社野村総合研究所において国内、海外での長年にわたる経営コンサルティング業務にて培われた企業経営に関する専門的な知見と海外事業における豊富な経験を有しております。また、スターツコーポレーション株式会社では、専務執行役員として同社の海外展開を主導し、事業会社での実務経験も有しております。 今後も、これらの経験や知見を活かし、アナリスト目線で東洋建設の経営全般に対する助言や監督を行っていただけると判断しております。 また、同氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件に加え、東洋建設の定める社外役員独立性基準を満たしていると判断しております。 |
|
松木 和道 (社外取締役） |
人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。 |
三菱商事株式会社において法務・コンプライアンス部門を率い、複雑な法的問題にも対処するなど幅広い実務経験に基づく専門的知見を有しております。また、複数の企業の社外取締役としての上場企業のガバナンスに関する豊富な経験も有しております。 今後もこれらの経験や知見を活かし、独立した立場で東洋建設の取締役会におけるガバナンス機能強化に向けた助言を行っていただけると判断しております。 また、同氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件に加え、東洋建設の定める社外役員独立性基準を満たしていると判断しております。 |
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内山 正人 （社外取締役） |
人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。 |
電源開発株式会社において財務、人事労務、企画、総務部門のほかエネルギー関連業務等にも従事し豊富な業務経験や高度な専門性を有すると共に、取締役常務執行役員、代表取締役副社長執行役員等を歴任し同社を率いるなど、企業経営に関する豊富な経験と専門的知見を有しております。 今後もこれらの経験や知見を活かし、東洋建設の成長ドライバーである洋上風力建設事業に対する監督やガバナンス面での改善に向けて助言いただけると判断しております。 また、同氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件に加え、東洋建設の定める社外役員独立性基準を満たしていると判断しております。 |
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氏名 |
東洋建設との関係 |
選任理由及び期待される役割 |
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岡田 雅晴 （社外取締役） |
人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。 なお、岡田氏が過去に業務執行者であった大成建設株式会社との間に、業務請負の取引関係がありますが、その割合は東洋建設連結売上高の0.18%であります。 |
大成建設株式会社において、関東支店建築部長、同営業部統括営業部長（建築）などを務め、その後建築事業関連の営業を担当する執行役員として東南アジアをはじめとする海外を含め、全国20拠点の建設営業部門を牽引するなど、民間建築営業戦略等に関する豊富な経験と専門的知見を有しております。 今後もこれらの経験や知見を活かし、民間建築事業の営業戦略への取り組みに対する助言や監督を行っていただけると判断しております。 また、同氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件に加え、東洋建設の定める社外役員独立性基準を満たしていると判断しております。 |
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名取 勝也 （社外取締役） |
人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。 |
経験豊富な国際的な弁護士であるのみならず、複数の日本企業及び外資系企業において経営に携わっており、法務・コンプライアンス・リスクマネジメントに関する専門的知見に加え、上場企業の経営及びガバナンスに関する豊富な見識を有しております。 今後もこれらの経験や知見を活かし、取締役会におけるガバナンス強化及び業務執行全般に対する監督を行っていただけると判断しております。 また、同氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件に加え、東洋建設の定める社外役員独立性基準を満たしていると判断しております。 |
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藤井 佳子 （社外取締役） |
人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。 なお、藤井氏が、過去に業務執行者であったオリックス株式会社との間に、業務請負の取引関係がありますが、その割合は東洋建設連結売上高の0.1％未満であります。 |
オリックス株式会社において、財務、企画部門に従事し、財務や投資に関する豊富な業務経験や高度な専門性を有しているほか、同社にて執行役を務めるなど経営管理の経験も有しております。 今後、東洋建設が持続的に成長していくためには、インオーガニック成長が不可欠であり、これらの経験や知見により、今後の戦略的な投資への取り組みに対する適切な助言や監督を行っていただけると判断しております。 また、同氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件に加え、東洋建設の定める社外役員独立性基準を満たしていると判断しております。 |
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保田 志穂 （社外監査役） |
人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。 |
弁護士として日本国内のほかマレーシアやタイでの経験、実績及びそれに基づく専門的な知識を有しており、独立、客観的な立場から監査機能を高めていただけると判断しております。 なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で企業経営に関与したことはありませんが、上記の理由により社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。 また、同氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件に加え、東洋建設の定める社外役員独立性基準を満たしていると判断しております。 |
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氏名 |
東洋建設との関係 |
選任理由及び期待される役割 |
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野中 智子 （社外監査役） |
人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。 |
長年に亘り弁護士経験を有し、様々な法的問題に対処してきた豊富な経験を有するのみならず、最高裁判所司法研修所の民事弁護教官や法務省の新司法試験・司法試験予備試験考査委員を務めるなど、その法的知識や専門性は高く評価されており、独立、客観的な立場から監査機能を高めていただけると判断しております。 なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で企業経営に関与したことはありませんが、上記の理由により社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。 また、同氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件に加え、東洋建設の定める社外役員独立性基準を満たしていると判断しております。 |
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川口 浩一 （社外監査役） |
人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。 |
伊藤忠商事株式会社において国内、海外におけるビジネス経験を有し、また伊藤忠食品株式会社においては管理部門トップとして経営管理業務に携われ、経営管理全般、ガバナンス、事業リスク管理及びコンプライアンスに関する豊富な経験と専門的な知見を有しており、独立、客観的な立場から監査機能を高めていただけると判断しております。 また、同氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件に加え、東洋建設の定める社外役員独立性基準を満たしていると判断しております。 |
東洋建設は、独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保するため、社外取締役及び社外監査役の活用に努め、その候補者は東洋建設が定める「東洋建設 社外役員独立性基準」に基づき選定しております。また、東洋建設は社外取締役６名及び社外監査役３名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
〔東洋建設 社外役員独立性基準〕
社外取締役及び社外監査役候補者を対象とし、次の１から10のいずれにも該当しない者をもって「独立社外役員」と判断する。
１．現在または過去において、東洋建設及びグループ各社の業務執行者であった者
２．東洋建設株式の総議決権数の10％以上の議決権を保有する株主及びその業務執行者
３．東洋建設及びグループ各社が総議決権数の10％以上の議決権を直接または間接的に保有する会社の業務執行者
４．過去３事業年度のいずれかにおいて、東洋建設グループ及び候補者の所属する会社双方いずれかの連結売上高２％以上を占める取引先の業務執行者
５．直近の事業報告において、主要な借入先である金融機関の業務執行者
６．上記２から５について、過去３年間において該当していた者
７．東洋建設の会計監査人である監査法人に属する者
８．東洋建設及びグループ会社から、過去３年間の平均において500万円以上の報酬を受領している弁護士、会計士、コンサルタント等の専門家（報酬を得ている者が法人等である場合には、これに所属する者）
９．東洋建設及びグループ各社から、過去３年間の平均において1,000万円以上の寄付を受けた大学や団体等に所属する者
10．上記１から９に該当する者の配偶者または二親等内の親族
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への重要な会議への出席のほか、代表取締役との意見交換を行うとともに、監査役とも必要に応じて意見交換を行っております。
社外監査役は、取締役会等の重要な会議への出席、東洋建設本支店及びグループ会社への往査のほか、代表取締役との意見交換、取締役等へのヒアリング、総合監査部との意見交換、会計監査人へのヒアリングなどを行っております。業務監査と内部統制監査の監査結果は監査役にも報告されており、その状況等について定期的に意見交換を行うとともに、会計監査人の行う内部統制監査とも連携し、必要に応じて意見交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役常務執行役員 建築事業本部副本部長 |
取締役常務執行役員 |
登坂 章 |
2023年７月26日 |
|
代表取締役執行役員副社長 建築事業本部長兼リスクマネジメント担当兼安全環境部管掌 |
代表取締役執行役員副社長 建築事業本部長兼安全環境部管掌 |
平田 浩美 |
2023年12月20日 |
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役常務執行役員 建築事業本部副本部長 |
取締役常務執行役員 |
登坂 章 |
2023年７月26日 |
該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 執行役員副社長 建築事業本部長 兼安全環境部管掌 |
取締役 専務執行役員 建築事業本部長 兼安全環境部管掌 |
平田 浩美 |
2022年７月１日 |
|
取締役 常務執行役員 経営管理本部副本部長 |
取締役 常務執行役員 経営管理本部副本部長 兼総務部長兼秘書部長 |
佐藤 護 |
2022年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 執行役員副社長 建築事業本部長 兼安全環境部管掌 |
取締役 専務執行役員 建築事業本部長 兼安全環境部管掌 |
平田 浩美 |
2022年７月１日 |
|
取締役 常務執行役員 経営管理本部副本部長 |
取締役 常務執行役員 経営管理本部副本部長 兼総務部長兼秘書部長 |
佐藤 護 |
2022年７月１日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表取締役 社長 (執行役員社長) |
武澤 恭司 |
1951年８月８日生 |
|
(注) ４ |
69,900 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 (専務執行役員) 経営管理本部長 兼サステナビリティ担当 |
藪下 貴弘 |
1958年１月21日生 |
|
(注) ４ |
34,800 |
||||||||||||||||
|
取締役 (専務執行役員) 建築事業本部長 兼安全環境部管掌 |
平田 浩美 |
1957年３月11日生 |
|
(注) ４ |
41,500 |
||||||||||||||||
|
取締役 (専務執行役員) 土木事業本部長 兼安全環境部管掌 |
大林 東壽 |
1959年８月21日生 |
|
(注) ４ |
27,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常務執行役員） 経営管理本部副本部長 兼総務部長兼秘書部長 |
佐藤 護 |
1969年12月12日生 |
|
(注) ４ |
2,800 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
福田 善夫 （注）１，３ |
1953年３月１日生 |
|
(注) ４ |
7,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉田 豊（注）１，３ |
1953年10月28日生 |
|
(注) ４ |
4,600 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤谷 泰之（注）１，３ |
1958年３月26日生 |
|
(注) ４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
乙成 哲 |
1963年11月27日生 |
|
(注) ５ |
7,300 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
福田 二郎（注）２，３ |
1958年５月26日生 |
|
（注） ６ |
1,900 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
染河 清剛 （注）２，３ |
1956年２月16日生 |
|
(注) ７ |
4,600 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
保田 志穂 （注）２，３ |
1966年１月７日生 |
|
(注) ８ |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
計 |
202,300 |
|||||||||||||||||||||
（注）１．取締役福田善夫、吉田豊、藤谷泰之は社外取締役であります。
２．常勤監査役福田二郎、染河清剛、監査役保田志穂は社外監査役であります。
３．取締役福田善夫、吉田豊、藤谷泰之、常勤監査役福田二郎、染河清剛、監査役保田志穂は東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。
４．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間（辞任監査役の補欠につき、前任者の任期満了までとなります）。
６．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
９．東洋建設は執行役員制度を導入しており、担当職務は執行役員に嘱託しています。2022年６月28日現在における
執行役員の氏名及び役職担当は次のとおりであります。（※は取締役兼務者を表しています）
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役職 |
氏名 |
担当 |
|
※ 執行役員社長 |
武 澤 恭 司 |
|
|
※ 専務執行役員 |
藪 下 貴 弘 |
経営管理本部長兼サステナビリティ担当 |
|
※ 専務執行役員 |
平 田 浩 美 |
建築事業本部長兼安全環境部管掌 |
|
※ 専務執行役員 |
大 林 東 壽 |
土木事業本部長兼安全環境部管掌 |
|
専務執行役員 |
田 邊 俊 郎 |
土木技術担当 |
|
常務執行役員 |
河 瀬 伸 幸 |
大阪本店長 |
|
常務執行役員 |
郡司島 尚 |
経営管理本部副本部長兼関連事業戦略部長 |
|
常務執行役員 |
井 上 修 |
日下部建設株式会社代表取締役社長 |
|
常務執行役員 |
本 杉 成 美 |
土木事業本部副本部長兼洋上風力部管掌 |
|
常務執行役員 |
井 上 卓 郎 |
土木事業本部副本部長（海外担当） |
|
常務執行役員 |
中 村 龍 由 |
土木事業本部副本部長兼関東支店長 |
|
※ 常務執行役員 |
佐 藤 護 |
経営管理本部副本部長兼総務部長兼秘書部長 |
|
執行役員 |
大 柳 聖 一 |
建築事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
伊 藤 史 朗 |
北陸支店長 |
|
執行役員 |
鳥 居 秀 哉 |
建築事業本部営業推進部長 |
|
執行役員 |
小 倉 勝 利 |
土木事業本部土木技術部長 |
|
執行役員 |
瀨 谷 光 俊 |
大阪本店副本店長兼建築事業統括 |
|
執行役員 |
古 市 正 彦 |
建築事業本部設計部長 |
|
執行役員 |
藤 井 広 記 |
中国支店長 |
|
執行役員 |
舘 下 章 |
東北支店長 |
|
執行役員 |
相 川 秀 一 |
国際支店長 |
|
執行役員 |
後 藤 孝 之 |
関東建築支店長 |
|
執行役員 |
長 岡 晃 |
四国支店長 |
|
執行役員 |
鷹 嶋 俊 之 |
九州支店長 |
|
執行役員 |
小 玉 友 彦 |
名古屋支店長 |
|
執行役員 |
小 竹 康 夫 |
土木事業本部総合技術研究所長兼鳴尾研究所長 |
|
執行役員 |
時 田 学 |
経営管理本部経営企画部長 |
② 社外役員の状況
東洋建設の社外取締役は３名、社外監査役は３名であり、「①役員一覧」に記載のとおり東洋建設株式を保有しておりますが、それ以外に東洋建設との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
東洋建設は、独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保するため、社外取締役及び社外監査役の活用に努め、その候補者は東洋建設が定める「東洋建設 社外役員独立性基準」に基づき選定しております。また、東洋建設は社外取締役３名及び社外監査役３名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
〔東洋建設 社外役員独立性基準〕
社外取締役及び社外監査役候補者を対象とし、次の１から10のいずれにも該当しない者をもって「独立社外役員」と判断する。
１．現在または過去において、東洋建設及びグループ各社の業務執行者であった者
２．東洋建設株式の総議決権数の10％以上の議決権を保有する株主及びその業務執行者
３．東洋建設及びグループ各社が総議決権数の10％以上の議決権を直接または間接的に保有する会社の業務執行者
４．過去３事業年度のいずれかにおいて、東洋建設グループ及び候補者の所属する会社双方いずれかの連結売上高２％以上を占める取引先の業務執行者
５．直近の事業報告において、主要な借入先である金融機関の業務執行者
６．上記２から５について、過去３年間において該当していた者
７．東洋建設の会計監査人である監査法人に属する者
８．東洋建設及びグループ会社から、過去３年間の平均において500万円以上の報酬を受領している弁護士、会計士、コンサルタント等の専門家（報酬を得ている者が法人等である場合には、これに所属する者）
９．東洋建設及びグループ各社から、過去３年間の平均において1,000万円以上の寄付を受けた大学や団体等に所属する者
10．上記１から９に該当する者の配偶者または二親等内の親族
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への重要な会議への出席のほか、代表取締役との意見交換を行うとともに、監査役とも必要に応じて意見交換を行っております。
社外監査役は、取締役会等の重要な会議への出席、東洋建設本支店及びグループ会社への往査のほか、代表取締役との意見交換、取締役等へのヒアリング、総合監査部との意見交換、会計監査人へのヒアリングなどを行っております。業務監査と内部統制監査の監査結果は監査役にも報告されており、その状況等について定期的に意見交換を行うとともに、会計監査人の行う内部統制監査とも連携し、必要に応じて意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 (執行役員社長) |
武澤 恭司 |
1951年８月８日生 |
|
(注) ４ |
63,600 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (執行役員副社長) 建築事業本部管掌
|
川述 正和 |
1954年11月１日生 |
|
(注) ４ |
13,200 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 (専務執行役員) 経営管理本部長 兼ＣＳＲ担当 |
藪下 貴弘 |
1958年１月21日生 |
|
(注) ４ |
30,100 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (専務執行役員) 建築事業本部長 兼安全環境部管掌 |
平田 浩美 |
1957年３月11日生 |
|
(注) ４ |
37,600 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (専務執行役員) 土木事業本部長 兼安全環境部管掌 |
大林 東壽 |
1959年８月21日生 |
|
(注) ４ |
23,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
福田 善夫 （注）１，３ |
1953年３月１日生 |
|
(注) ４ |
5,900 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉田 豊（注）１，３ |
1953年10月28日生 |
|
(注) ４ |
3,600 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
乙成 哲 |
1963年11月27日生 |
|
(注) ５ |
6,454 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
福田 二郎（注）２，３ |
1958年５月26日生 |
|
（注） ６ |
1,300 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
染河 清剛 （注）２，３ |
1956年２月16日生 |
|
(注) ７ |
3,600 |
||||||||||||||||||||||
|
|
計 |
188,454 |
|||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役福田善夫、吉田豊は社外取締役であります。
２．常勤監査役福田二郎、染河清剛は社外監査役であります。
３．取締役福田善夫、吉田豊、常勤監査役福田二郎、染河清剛は東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。
４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間（辞任監査役の補欠につき、前任者の任期満了までとなります）。
６．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．東洋建設は執行役員制度を導入しており、担当職務は執行役員に嘱託しています。2021年６月25日現在における執行役員の氏名及び役職担当は次のとおりであります。（※は取締役兼務者を表しています）
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
※ 執行役員社長 |
武 澤 恭 司 |
|
|
※ 執行役員副社長 |
川 述 正 和 |
建築事業本部管掌 |
|
※ 専務執行役員 |
藪 下 貴 弘 |
経営管理本部長兼ＣＳＲ担当 |
|
※ 専務執行役員 |
平 田 浩 美 |
建築事業本部長兼安全環境部管掌 |
|
※ 専務執行役員 |
大 林 東 壽 |
土木事業本部長兼安全環境部管掌 |
|
専務執行役員 |
田 邊 俊 郎 |
土木技術担当 |
|
常務執行役員 |
河 瀬 伸 幸 |
大阪本店長 |
|
常務執行役員 |
郡司島 尚 |
経営管理本部副本部長兼関連事業戦略部長 |
|
常務執行役員 |
井 上 修 |
日下部建設株式会社代表取締役社長 |
|
常務執行役員 |
本 杉 成 美 |
土木事業本部副本部長兼洋上風力部管掌 |
|
常務執行役員 |
井 上 卓 郎 |
土木事業本部副本部長（海外担当） |
|
執行役員 |
大 柳 聖 一 |
建築事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
藤 原 隆 一 |
土木事業本部総合技術研究所長 |
|
執行役員 |
吉 塚 宏 |
四国支店長 |
|
執行役員 |
伊 藤 史 朗 |
北陸支店長 |
|
執行役員 |
安 井 祐 輝 |
九州支店長 |
|
執行役員 |
鳥 居 秀 哉 |
建築事業本部営業推進部長 |
|
執行役員 |
嶋 本 孝 |
名古屋支店長 |
|
執行役員 |
中 村 龍 由 |
関東支店長 |
|
執行役員 |
小 倉 勝 利 |
土木事業本部土木技術部長 |
|
執行役員 |
瀨 谷 光 俊 |
大阪本店副本店長兼建築事業統括 |
|
執行役員 |
古 市 正 彦 |
建築事業本部設計部長 |
|
執行役員 |
藤 井 広 記 |
中国支店長 |
|
執行役員 |
舘 下 章 |
東北支店長 |
|
執行役員 |
相 川 秀 一 |
国際支店長 |
|
執行役員 |
後 藤 孝 之 |
関東建築支店長 |
|
執行役員 |
佐 藤 護 |
経営管理本部副本部長兼総務部長兼秘書部長 |
② 社外役員の状況
東洋建設の社外取締役は２名、社外監査役は２名であり、「①役員一覧」に記載のとおり東洋建設株式を保有しておりますが、それ以外に東洋建設との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
東洋建設は、独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保するため、社外取締役及び社外監査役の活用に努め、その候補者は東洋建設が定める「東洋建設 社外役員独立性基準」に基づき選定しております。また、東洋建設は社外取締役２名及び社外監査役２名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
〔東洋建設 社外役員独立性基準〕
社外取締役及び社外監査役候補者を対象とし、次の１から10のいずれにも該当しない者をもって「独立社外役員」と判断する。
１．現在または過去において、東洋建設及びグループ各社の業務執行者であった者
２．東洋建設株式の総議決権数の10％以上の議決権を保有する株主及びその業務執行者
３．東洋建設及びグループ各社が総議決権数の10％以上の議決権を直接または間接的に保有する会社の業務執行者
４．過去３事業年度のいずれかにおいて、東洋建設グループ及び候補者の所属する会社双方いずれかの連結売上高２％以上を占める取引先の業務執行者
５．直近の事業報告において、主要な借入先である金融機関の業務執行者
６．上記２から５について、過去３年間において該当していた者
７．東洋建設の会計監査人である監査法人に属する者
８．東洋建設及びグループ会社から、過去３年間の平均において500万円以上の報酬を受領している弁護士、会計士、コンサルタント等の専門家（報酬を得ている者が法人等である場合には、これに所属する者）
９．東洋建設及びグループ各社から、過去３年間の平均において1,000万円以上の寄付を受けた大学や団体等に所属する者
10．上記１から９に該当する者の配偶者または二親等内の親族
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への重要な会議への出席のほか、代表取締役との意見交換を行うとともに、監査役とも必要に応じて意見交換を行っております。
社外監査役は、取締役会等の重要な会議への出席、東洋建設本支店及びグループ会社への往査のほか、代表取締役との意見交換、取締役等へのヒアリング、総合監査部との意見交換、会計監査人へのヒアリングなどを行っております。業務監査と内部統制監査の監査結果は監査役にも報告されており、その状況等について定期的に意見交換を行うとともに、会計監査人の行う内部統制監査とも連携し、必要に応じて意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
武澤 恭司 |
1951年８月８日生 |
|
(注) ４ |
55,200 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 土木事業本部管掌 兼大阪本店管掌 |
森山 越郎 |
1952年６月21日生 |
|
(注) ４ |
43,700 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 建築事業本部管掌 |
川述 正和 |
1954年11月１日生 |
|
(注) ４ |
11,800 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 建築事業本部長 兼安全環境部管掌 |
平田 浩美 |
1957年３月11日生 |
|
(注) ４ |
32,800 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長 兼ＣＳＲ担当 |
藪下 貴弘 |
1958年１月21日生 |
|
(注) ４ |
24,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 土木事業本部長 兼安全環境部管掌 |
大林 東壽 |
1959年８月21日生 |
|
(注) ４ |
10,500 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 国際支店長 |
井上 卓郎 |
1962年１月２日生 |
|
(注) ４ |
13,500 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
福田 善夫 （注）１、３ |
1953年３月１日生 |
|
(注) ４ |
4,800 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉田 豊 （注）１、３ |
1953年10月28日生 |
|
(注) ４ |
2,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
赤﨑 兼仁 |
1956年12月10日生 |
|
(注) ５ |
23,000 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
福田 二郎（注）２、３ |
1958年５月26日生 |
|
（注） ５ |
400 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
染河 清剛 （注）２、３ |
1956年２月16日生 |
|
(注) ６ |
2,200 |
||||||||||||||||||||
|
|
計 |
224,600 |
|||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役福田善夫、吉田豊は社外取締役であります。
２．常勤監査役福田二郎、染河清剛は社外監査役であります。
３．取締役福田善夫、吉田豊、常勤監査役福田二郎、染河清剛は東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
（注）７．東洋建設は執行役員制度を導入しており、担当職務は執行役員に嘱託しています。2020年６月26日現在における執行役員の氏名及び役職担当は次のとおりであります。（※は取締役兼務者を表しています）
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
※ 執行役員社長 |
武 澤 恭 司 |
|
|
※ 執行役員副社長 |
森 山 越 郎 |
土木事業本部管掌兼大阪本店管掌 |
|
※ 執行役員副社長 |
川 述 正 和 |
建築事業本部管掌 |
|
※ 専務執行役員 |
平 田 浩 美 |
建築事業本部長兼安全環境部管掌 |
|
※ 常務執行役員 |
藪 下 貴 弘 |
経営管理本部長兼ＣＳＲ担当 |
|
※ 常務執行役員 |
大 林 東 壽 |
土木事業本部長兼安全環境部管掌 |
|
※ 執行役員 |
井 上 卓 郎 |
国際支店長 |
|
常務執行役員 |
河 瀬 伸 幸 |
大阪本店長 |
|
常務執行役員 |
田 邊 俊 郎 |
土木技術担当 |
|
常務執行役員 |
浜 﨑 恭 年 |
関東建築支店長 |
|
常務執行役員 |
郡司島 尚 |
経営管理本部副本部長兼関連事業戦略部長 |
|
執行役員 |
橋 本 勝 |
中国支店長 |
|
執行役員 |
大 柳 聖 一 |
建築事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
井 上 修 |
日下部建設株式会社代表取締役社長 |
|
執行役員 |
春 口 喜与彦 |
総合監査部管掌 |
|
執行役員 |
田 中 啓 之 |
東北支店長 |
|
執行役員 |
藤 原 隆 一 |
土木事業本部総合技術研究所長 |
|
執行役員 |
吉 塚 宏 |
四国支店長 |
|
執行役員 |
塚 本 雅 志 |
安全環境部長 |
|
執行役員 |
五十嵐 志 郎 |
経営管理本部副本部長 |
|
執行役員 |
伊 藤 史 朗 |
北陸支店長 |
|
執行役員 |
安 井 祐 輝 |
九州支店長 |
|
執行役員 |
鳥 居 秀 哉 |
建築事業本部営業推進部長 |
|
執行役員 |
嶋 本 孝 |
名古屋支店長 |
|
執行役員 |
中 村 龍 由 |
関東支店長 |
|
執行役員 |
小 倉 勝 利 |
土木事業本部土木技術部長 |
② 社外役員の状況
東洋建設の社外取締役は２名、社外監査役は２名であり、「①役員一覧」に記載のとおり東洋建設株式を保有している者もおりますが、それ以外に東洋建設との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役２名、社外監査役２名は、東洋建設が定める「東洋建設 社外役員独立性基準」を充足しております。
また、東洋建設は社外取締役２名及び社外監査役２名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への重要な会議への出席のほか、代表取締役との意見交換を行うとともに、監査役とも必要に応じて意見交換を行っております。
社外監査役は、取締役会等の重要な会議への出席、東洋建設本支店及びグループ会社への往査のほか、代表取締役との意見交換、取締役等へのヒアリング、会計監査人へのヒアリングなどを行っております。業務監査と内部統制監査の監査結果は監査役にも報告されており、その状況等について定期的に意見交換を行うとともに、会計監査人の行う内部統制監査とも連携し、必要に応じて意見交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
担当職務の異動
|
新役職・担当職務名 |
旧役職・担当職務名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役 執行役員副社長 土木事業本部管掌 兼大阪本店管掌 |
代表取締役 執行役員副社長 土木事業本部管掌 |
森山 越郎 |
2019年10月１日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
武澤 恭司 |
1951年８月８日生 |
|
(注) ４ |
40,700 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 土木事業本部管掌 |
森山 越郎 |
1952年６月21日生 |
|
(注) ４ |
33,800 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 建築事業本部管掌 |
川述 正和 |
1954年11月１日生 |
|
(注) ４ |
5,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 建築事業本部長 兼安全環境部管掌 |
平田 浩美 |
1957年３月11日生 |
|
(注) ４ |
24,100 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長 兼ＣＳＲ担当 |
藪下 貴弘 |
1958年１月21日生 |
|
(注) ４ |
16,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 土木事業本部長 兼安全環境部管掌 |
大林 東壽 |
1959年８月21日生 |
|
(注) ４ |
4,500 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
福田 善夫 （注）１、３ |
1953年３月１日生 |
|
(注) ４ |
3,700 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉田 豊 （注）１、３ |
1953年10月28日生 |
|
(注) ４ |
900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
赤﨑 兼仁 |
1956年12月10日生 |
|
(注) ７ |
21,800 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
福田 二郎（注）２、３ |
1958年５月26日生 |
|
（注） ７ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
染河 清剛 （注）２、３ |
1956年２月16日生 |
|
(注) ６ |
900 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
牧瀬 充典 （注）２、３ |
1957年６月10日生 |
|
(注) ５ |
5,300 |
||||||||||||||||||||
|
|
計 |
157,800 |
|||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役福田善夫、吉田豊は社外取締役であります。
２．常勤監査役福田二郎、染河清剛、監査役牧瀬充典は社外監査役であります。
３．取締役福田善夫、吉田豊、常勤監査役福田二郎、染河清剛、監査役牧瀬充典は東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。
４．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．2016年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。（辞任監査役の補欠につき、前任者の任期満了までとなります）
７．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
（注）８．東洋建設は執行役員制度を導入しており、担当職務は執行役員に嘱託しています。2019年６月27日現在における執行役員の氏名及び役職担当は次のとおりであります。（※は取締役兼務者を表しています）
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
※ 執行役員社長 |
武 澤 恭 司 |
|
|
※ 執行役員副社長 |
森 山 越 郎 |
土木事業本部管掌 |
|
※ 執行役員副社長 |
川 述 正 和 |
建築事業本部管掌 |
|
※ 専務執行役員 |
平 田 浩 美 |
建築事業本部長兼安全環境部管掌 |
|
※ 常務執行役員 |
藪 下 貴 弘 |
経営管理本部長兼ＣＳＲ担当 |
|
※ 常務執行役員 |
大 林 東 壽 |
土木事業本部長兼安全環境部管掌 |
|
常務執行役員 |
河 瀬 伸 幸 |
大阪本店長 |
|
常務執行役員 |
田 邊 俊 郎 |
土木技術担当 |
|
常務執行役員 |
浜 﨑 恭 年 |
関東建築支店長 |
|
常務執行役員 |
岸 川 剛 史 |
土木事業本部民間営業統括部長 |
|
常務執行役員 |
郡司島 尚 |
経営管理本部副本部長兼関連事業戦略部長 |
|
執行役員 |
橋 本 勝 |
中国支店長 |
|
執行役員 |
近 石 光 正 |
土木事業本部土木営業担当 |
|
執行役員 |
大 柳 聖 一 |
建築事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
井 上 修 |
日下部建設株式会社代表取締役社長 |
|
執行役員 |
春 口 喜与彦 |
総合監査部管掌 |
|
執行役員 |
田 中 啓 之 |
東北支店長 |
|
執行役員 |
藤 原 隆 一 |
土木事業本部総合技術研究所長兼鳴尾研究所長 |
|
執行役員 |
井 上 卓 郎 |
国際支店長 |
|
執行役員 |
吉 塚 宏 |
四国支店長 |
|
執行役員 |
塚 本 雅 志 |
安全環境部長 |
|
執行役員 |
五十嵐 志 郎 |
経営管理本部副本部長 |
|
執行役員 |
伊 藤 史 朗 |
北陸支店長 |
|
執行役員 |
安 井 祐 輝 |
九州支店長 |
|
執行役員 |
鳥 居 秀 哉 |
建築事業本部営業第二部長 |
|
執行役員 |
嶋 本 孝 |
名古屋支店長 |
|
執行役員 |
中 村 龍 由 |
関東支店長 |
|
執行役員 |
小 倉 勝 利 |
土木事業本部土木技術部長 |
② 社外役員の状況
東洋建設の社外取締役は２名、社外監査役は３名であり、「①役員一覧」に記載のとおり東洋建設株式を保有している者もおりますが、それ以外に東洋建設との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役２名、社外監査役３名は、東洋建設が定める「東洋建設 社外役員独立性基準」を充足しております。
また、東洋建設は社外取締役２名及び社外監査役３名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への重要な会議への出席のほか、代表取締役との意見交換を行うとともに、監査役とも必要に応じて意見交換を行っております。
社外監査役は、取締役会等の重要な会議への出席、東洋建設本支店及びグループ会社への往査のほか、代表取締役との意見交換、取締役等へのヒアリング、会計監査人へのヒアリングなどを行っております。業務監査と内部統制監査の監査結果は監査役にも報告されており、その状況等について定期的に意見交換を行うとともに、会計監査人の行う内部統制監査とも連携し、必要に応じて意見交換を行っております。
男性13名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
－ |
武澤 恭司 |
昭和26年８月８日生 |
|
(注) ４ |
33,600 |
||||||||||||||
|
代表取締役 |
土木事業本部長 兼安全環境部管掌 |
森山 越郎 |
昭和27年６月21日生 |
|
(注) ４ |
28,400 |
||||||||||||||
|
取締役 |
建築事業本部 管掌 |
川述 正和 |
昭和29年11月１日生 |
|
(注) ４ |
4,100 |
||||||||||||||
|
取締役 |
建築事業本部長 兼安全環境部管掌 |
平田 浩美 |
昭和32年３月11日生 |
|
(注) ４ |
19,500 |
||||||||||||||
|
取締役 |
大阪本店長 |
河瀬 伸幸 |
昭和34年12月22日生 |
|
(注) ４ |
19,900 |
||||||||||||||
|
取締役 |
経営管理本部長 兼ＣＳＲ担当 |
藪下 貴弘 |
昭和33年１月21日生 |
|
(注) ４ |
13,100 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||
|
取締役 |
経営戦略室長 兼経営管理本部 副本部長 |
郡司島 尚 |
昭和36年３月６日生 |
|
(注) ４ |
15,400 |
||||||||||||
|
取締役 |
－ |
福田 善夫 （注）１、３ |
昭和28年３月１日生 |
|
(注) ４ |
2,600 |
||||||||||||
|
取締役 |
－ |
吉田 豊 （注）１、３ |
昭和28年10月28日生 |
|
(注) ４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
赤﨑 兼仁 |
昭和31年12月10日生 |
|
(注) ５ |
20,400 |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
丁子谷 淳 （注）２、３ |
昭和29年10月10日生 |
|
(注) ５ |
6,000 |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
染河 清剛 （注）２、３ |
昭和31年２月16日生 |
|
(注) ７ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
－ |
牧瀬 充典 （注）２、３ |
昭和32年６月10日生 |
|
(注) ６ |
4,000 |
||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
167,000 |
|||||||||||||
（注）１．取締役福田善夫、吉田豊は社外取締役であります。
２．常勤監査役丁子谷淳、染河清剛、監査役牧瀬充典は社外監査役であります。
３．取締役福田善夫、吉田豊、常勤監査役丁子谷淳、染河清剛、監査役牧瀬充典は東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。
４．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。（辞任監査役の補欠候補につき、前任者の任期満了までとなります）
（注）８．東洋建設は執行役員制度を導入しており、担当職務は執行役員に嘱託しています。平成30年６月28日現在における執行役員の氏名及び役職担当は次のとおりであります。（※は取締役兼務者を表しています）
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
※ 執行役員社長 |
武 澤 恭 司 |
|
|
※ 執行役員副社長 |
森 山 越 郎 |
土木事業本部長兼安全環境部管掌 |
|
※ 執行役員副社長 |
川 述 正 和 |
建築事業本部管掌 |
|
※ 専務執行役員 |
平 田 浩 美 |
建築事業本部長兼安全環境部管掌 |
|
※ 常務執行役員 |
河 瀬 伸 幸 |
大阪本店長 |
|
※ 常務執行役員 |
藪 下 貴 弘 |
経営管理本部長兼ＣＳＲ担当 |
|
※ 執行役員 |
郡司島 尚 |
経営戦略室長兼経営管理本部副本部長 |
|
専務執行役員 |
木和田 雅 也 |
九州支店長 |
|
常務執行役員 |
髙 橋 武 一 |
関東支店長 |
|
常務執行役員 |
工 藤 明 賢 |
土木事業本部営業第一部長 |
|
常務執行役員 |
田 邊 俊 郎 |
土木技術担当 |
|
常務執行役員 |
浜 﨑 恭 年 |
関東建築支店長 |
|
常務執行役員 |
岸 川 剛 史 |
土木事業本部民間営業統括部長 |
|
執行役員 |
橋 本 勝 |
中国支店長 |
|
執行役員 |
近 石 光 正 |
土木事業本部土木企画部長 |
|
執行役員 |
大 柳 聖 一 |
建築事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
井 上 修 |
日下部建設株式会社代表取締役社長 |
|
執行役員 |
春 口 喜与彦 |
経営管理本部副本部長兼人事部長 |
|
執行役員 |
田 中 啓 之 |
東北支店長 |
|
執行役員 |
藤 原 隆 一 |
土木事業本部総合技術研究所長兼鳴尾研究所長 |
|
執行役員 |
井 上 卓 郎 |
国際支店長兼経営戦略室副室長 |
|
執行役員 |
大 林 東 壽 |
国際支店副支店長兼工事部長 |
|
執行役員 |
吉 塚 宏 |
四国支店長 |
|
執行役員 |
塚 本 雅 志 |
安全環境部長 |
|
執行役員 |
五十嵐 志 郎 |
総合監査部長 |
|
執行役員 |
伊 藤 史 朗 |
北陸支店長 |
|
執行役員 |
安 井 祐 輝 |
土木事業本部土木部長兼経営戦略室副室長 |
|
執行役員 |
鳥 居 秀 哉 |
建築事業本部営業第二部長兼経営戦略室副室長 |
|
執行役員 |
嶋 本 孝 |
名古屋支店長 |
男性14名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
－ |
毛利 茂樹 |
昭和24年３月１日生 |
|
(注) ４ |
48,300 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
－ |
武澤 恭司 |
昭和26年８月８日生 |
|
(注) ４ |
29,700 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
安全環境部管掌 |
濱邉 修一 |
昭和24年７月23日生 |
|
(注) ４ |
34,700 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
建築事業本部 管掌 |
川述 正和 |
昭和29年11月１日生 |
|
(注) ４ |
2,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
土木事業本部長 |
森山 越郎 |
昭和27年６月21日生 |
|
(注) ４ |
23,600 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||
|
取締役 |
建築事業本部長 |
平田 浩美 |
昭和32年３月11日生 |
|
(注) ４ |
15,200 |
||||||||||||
|
取締役 |
経営管理本部長兼CSR担当 |
河瀬 伸幸 |
昭和34年12月22日生 |
|
(注) ４ |
17,000 |
||||||||||||
|
取締役 |
経営戦略室長 兼経営管理本部 副本部長 |
郡司島 尚 |
昭和36年３月６日生 |
|
(注) ４ |
12,700 |
||||||||||||
|
取締役 |
－ |
川﨑 登志嗣 （注）１、３ |
昭和23年１月２日生 |
|
(注) ４ |
4,700 |
||||||||||||
|
取締役 |
－ |
福田 善夫 （注）１、３ |
昭和28年３月１日生 |
|
(注) ４ |
1,700 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
赤﨑 兼仁 |
昭和31年12月10日生 |
|
(注) ５ |
19,100 |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
丁子谷 淳 （注）２、３ |
昭和29年10月10日生 |
|
(注) ５ |
3,900 |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
酒井 雅士 （注）２、３ |
昭和26年11月23日生 |
|
(注) ６ |
2,100 |
||||||||||||
|
監査役 |
－ |
牧瀬 充典 （注）２、３ |
昭和32年６月10日生 |
|
(注) ６ |
2,600 |
||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
217,300 |
|||||||||||||
（注）１．取締役川﨑登志嗣、福田善夫は社外取締役である。
２．常勤監査役丁子谷淳、酒井雅士、監査役牧瀬充典は社外監査役である。
３．取締役川﨑登志嗣、福田善夫、常勤監査役丁子谷淳、酒井雅士、監査役牧瀬充典は東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員である。
４．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
（注）７．東洋建設は執行役員制度を導入しており、担当職務は執行役員に嘱託している。平成29年６月29日現在における執行役員の氏名及び役職担当は次のとおりである。（※は取締役兼務者を表している）
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
※ 執行役員社長 |
武 澤 恭 司 |
|
|
※ 執行役員副社長 |
濱 邉 修 一 |
安全環境部管掌 |
|
※ 執行役員副社長 |
川 述 正 和 |
建築事業本部管掌 |
|
※ 専務執行役員 |
森 山 越 郎 |
土木事業本部長 |
|
※ 専務執行役員 |
平 田 浩 美 |
建築事業本部長 |
|
※ 常務執行役員 |
河 瀬 伸 幸 |
経営管理本部長兼CSR担当 |
|
※ 執行役員 |
郡司島 尚 |
経営戦略室長兼経営管理本部副本部長 |
|
常務執行役員 |
木和田 雅 也 |
九州支店長 |
|
常務執行役員 |
池 田 健太郎 |
総合監査部・リスクマネジメント部管掌 |
|
常務執行役員 |
髙 橋 武 一 |
関東支店長 |
|
常務執行役員 |
工 藤 明 賢 |
土木事業本部営業第一部長 |
|
常務執行役員 |
藪 下 貴 弘 |
土木事業本部民間営業統括部長兼営業第二部長 |
|
常務執行役員 |
田 邊 俊 郎 |
土木技術担当 |
|
常務執行役員 |
浜 﨑 恭 年 |
関東建築支店長 |
|
執行役員 |
岸 川 剛 史 |
土木事業本部民間営業統括部営業第三部長 |
|
執行役員 |
橋 本 勝 |
中国支店長 |
|
執行役員 |
近 石 光 正 |
大阪本店長 |
|
執行役員 |
大 柳 聖 一 |
建築事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
井 上 修 |
日下部建設株式会社代表取締役社長 |
|
執行役員 |
春 口 喜与彦 |
経営管理本部副本部長 |
|
執行役員 |
田 中 啓 之 |
東北支店長 |
|
執行役員 |
藤 原 隆 一 |
土木事業本部総合技術研究所長兼鳴尾研究所長 |
|
執行役員 |
井 上 卓 郎 |
国際支店長兼経営戦略室副室長 |
|
執行役員 |
大 林 東 壽 |
土木事業本部土木部長 |
|
執行役員 |
吉 塚 宏 |
四国支店長 |
|
執行役員 |
塚 本 雅 志 |
安全環境部長 |
|
執行役員 |
五十嵐 志 郎 |
総合監査部長 |
|
執行役員 |
伊 藤 史 朗 |
北陸支店長 |
|
執行役員 |
安 井 祐 輝 |
土木事業本部土木企画部長兼経営戦略室副室長 |
|
執行役員 |
鳥 居 秀 哉 |
建築事業本部営業第二部長兼経営戦略室副室長 |
男性14名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
－ |
毛利 茂樹 |
昭和24年３月１日生 |
|
(注) ４ |
45,600 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
－ |
武澤 恭司 |
昭和26年８月８日生 |
|
(注) ４ |
27,300 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
土木事業本部・ 安全環境部管掌 |
濱邉 修一 |
昭和24年７月23日生 |
|
(注) ４ |
32,100 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
建築事業本部 管掌 |
川述 正和 |
昭和29年11月１日生 |
|
(注) ４ |
2,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
土木事業本部長 |
森山 越郎 |
昭和27年６月21日生 |
|
(注) ４ |
18,300 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 |
||||||||||||
|
取締役 |
建築事業本部長 |
平田 浩美 |
昭和32年３月11日生 |
|
(注) ４ |
10,600 |
||||||||||||
|
取締役 |
経営管理本部長兼CSR担当 |
河瀬 伸幸 |
昭和34年12月22日生 |
|
(注) ４ |
14,500 |
||||||||||||
|
取締役 |
経営戦略室長 兼経営管理本部 副本部長 |
郡司島 尚 |
昭和36年３月６日生 |
|
(注) ４ |
10,300 |
||||||||||||
|
取締役 |
－ |
川﨑 登志嗣 （注）１、３ |
昭和23年１月２日生 |
|
(注) ４ |
3,700 |
||||||||||||
|
取締役 |
－ |
福田 善夫 （注）１、３ |
昭和28年３月１日生 |
|
(注) ４ |
1,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
赤﨑 兼仁 |
昭和31年12月10日生 |
|
(注) ５ |
14,400 |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
丁子谷 淳 （注）２ |
昭和29年10月10日生 |
|
(注) ５ |
1,500 |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
酒井 雅士 （注）２ |
昭和26年11月23日生 |
|
(注) ６ |
700 |
||||||||||||
|
監査役 |
－ |
牧瀬 充典 （注）２、３ |
昭和32年６月10日生 |
|
(注) ６ |
1,400 |
||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
183,400 |
|||||||||||||
（注）１．取締役川﨑登志嗣、福田善夫は社外取締役である。
２．常勤監査役丁子谷淳、酒井雅士、監査役牧瀬充典は社外監査役である。
３．取締役川﨑登志嗣、福田善夫、監査役牧瀬充典は東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員である。
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
（注）７．東洋建設は執行役員制度を導入しており、担当職務は執行役員に嘱託している。平成28年６月29日現在における執行役員の氏名及び役職担当は次のとおりである。（※は取締役兼務者を表している）
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
※ 執行役員社長 |
武 澤 恭 司 |
|
|
※ 執行役員副社長 |
濱 邉 修 一 |
土木事業本部・安全環境部管掌 |
|
※ 執行役員副社長 |
川 述 正 和 |
建築事業本部管掌 |
|
※ 専務執行役員 |
森 山 越 郎 |
土木事業本部長 |
|
※ 専務執行役員 |
平 田 浩 美 |
建築事業本部長 |
|
※ 常務執行役員 |
河 瀬 伸 幸 |
経営管理本部長兼CSR担当 |
|
※ 執行役員 |
郡司島 尚 |
経営戦略室長兼経営管理本部副本部長 |
|
常務執行役員 |
木和田 雅 也 |
九州支店長 |
|
常務執行役員 |
馬 渕 敏 彦 |
土木事業本部副本部長 |
|
常務執行役員 |
池 田 健太郎 |
総合監査部・リスクマネジメント部管掌 |
|
常務執行役員 |
杉 本 俊 介 |
土木事業本部国際営業担当 |
|
常務執行役員 |
関 口 伸 吾 |
安全環境部長 |
|
常務執行役員 |
髙 橋 武 一 |
関東支店長 |
|
常務執行役員 |
工 藤 明 賢 |
土木事業本部営業第一部長 |
|
常務執行役員 |
藪 下 貴 弘 |
土木事業本部民間営業統括部長兼営業第二部長 |
|
執行役員 |
岸 川 剛 史 |
土木事業本部民間営業統括部営業第三部長 |
|
執行役員 |
橋 本 勝 |
中国支店長 |
|
執行役員 |
近 石 光 正 |
大阪本店長 |
|
執行役員 |
大 柳 聖 一 |
建築事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
井 上 修 |
日下部建設株式会社代表取締役社長 |
|
執行役員 |
春 口 喜与彦 |
経営管理本部副本部長兼人事部長 |
|
執行役員 |
田 中 啓 之 |
東北支店長 |
|
執行役員 |
藤 原 隆 一 |
土木事業本部総合技術研究所長兼鳴尾研究所長 |
|
執行役員 |
井 上 卓 郎 |
国際支店長兼経営戦略室副室長 |
|
執行役員 |
浜 﨑 恭 年 |
関東建築支店長 |
|
執行役員 |
大 林 東 壽 |
土木事業本部土木部長 |
|
執行役員 |
吉 塚 宏 |
四国支店長 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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