徳倉建設(1892)の株価チャート 徳倉建設(1892)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 取締役会長 |
徳倉 正晴 |
1952年11月１日生 |
|
(注)３ |
494 |
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|
代表取締役 取締役社長 社長執行役員 営業本部長 |
徳倉 克己 |
1971年７月10日生 |
|
(注)３ |
64 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 建築事業統括 |
岡田 夏樹 |
1966年７月12日生 |
|
(注)３ |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 経営管理本部長 |
郡司 哲夫 |
1959年３月27日生 |
|
(注)３ |
44 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 土木事業本部長 技術本部長 |
米澤 友宏 |
1964年３月31日生 |
|
(注)３ |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 建築事業本部長 |
横地 博之 |
1965年４月８日生 |
|
(注)３ |
14 |
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|
取締役 東日本担当・ 技術担当 |
三ツ井達也 |
1962年１月12日生 |
|
(注)３ |
22 |
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|
取締役 |
南木 通 |
1953年３月14日生 |
|
(注)３ |
16 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤本 博史 |
1960年12月12日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鷲野 裕子 |
1962年２月５日生 |
|
(注)３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||
|
常 勤 監査役 |
立花 眞昭 |
1955年11月20日生 |
|
(注)４ |
15 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
八代 英明 |
1970年４月16日生 |
|
(注)４ |
3 |
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|
監査役 |
河邊 伸二 |
1960年７月20日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
末平 達美 |
1960年３月13日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
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計 |
710 |
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（注）１ 取締役 南木 通、藤本 博史、鷲野 裕子の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 八代 英明、河邊 伸二、末平 達美の各氏は、社外監査役であります。
３ 2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 徳倉建設では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。尚、執行役員は次のとおりであります。（※は取締役兼務を表しております。）
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
※ 社長執行役員 |
徳 倉 克 己 |
営業本部長 |
|
※ 専務執行役員 |
岡 田 夏 樹 |
建築事業統括兼営業全般担当 |
|
※ 専務執行役員 |
郡 司 哲 夫 |
経営管理本部長 |
|
専務執行役員 |
長谷川 和 司 |
建築及び名古屋市営業担当 |
|
※ 常務執行役員 |
米 澤 友 宏 |
土木事業本部長兼技術本部長 |
|
常務執行役員 |
牧 野 繁 保 |
本店技師長 |
|
常務執行役員 |
浅 野 和 広 |
土木事業担当 |
|
常務執行役員 |
松 居 茂 久 |
土木事業担当 |
|
常務執行役員 |
渡 辺 詩 司 |
本店長 |
|
上席執行役員 |
伊 藤 主 税 |
国際事業統括 |
|
※ 執行役員 |
横 地 博 之 |
建築事業本部長兼PFI担当 |
|
執行役員 |
井 村 孝 一 |
建築事業本部営業部長兼副本店長 |
|
執行役員 |
柳 晃 |
東京支店長兼建築事業本部副本部長東日本地区担当 |
|
執行役員 |
草 間 公 一 |
経営管理本部不動産担当兼本店企画開発部長 |
|
執行役員 |
加 藤 明 |
建築事業本部工事部中日本工事部長兼建築購買部長兼建築営繕担当 |
|
執行役員 |
中 村 正 和 |
営業本部副本部長兼建築事業本部東日本営業部長 |
|
執行役員 |
松 島 真 司 |
建築事業本部官庁営業部長兼本店建築営業部長 |
|
執行役員 |
工 藤 則 昭 |
東京支店副支店長兼土木事業本部東日本工事部長兼同購買担当兼同国際担当 |
|
執行役員 |
中 村 晋太郎 |
経営管理本部副本部長兼同関連事業室長兼同購買管理部長兼総合企画室長 |
|
執行役員 |
深 津 圭 司 |
建築事業本部及び本店建築設計部長兼国際担当 |
|
執行役員 |
徳 倉 祐 子 |
営業本部副本部長兼東京支店副支店長 |
|
執行役員 |
橋 本 淳 |
経営管理本部副本部長兼同総務部長兼本店企画開発部営業部長 |
② 社外役員の状況
徳倉建設の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 南木 通氏は徳倉建設株式を1,600株、社外取締役 藤本 博史氏は600株、社外取締役 鷲野 裕子氏は200株それぞれ所有しておりますが、それ以外に徳倉建設との間には人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
また、社外監査役 八代 英明氏は徳倉建設株式を300株、社外監査役 河邊 伸二氏は徳倉建設株式を100株、それぞれ所有しておりますが、それ以外に徳倉建設との間には人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役３名、社外監査役３名を独立役員として指定し、名古屋証券取引所に届け出ております。
徳倉建設は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は設けておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から徳倉建設の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、必要に応じて会計監査人から監査の実施状況について報告を受けるとともに、会計監査人と十分な意見交換を行って、会計監査意見の形成過程及び監査役監査結果に、独立した意見を反映させております。
また、社外取締役及び社外監査役は、内部監査担当者より内部監査結果の報告を受けるとともに、取締役会のほか社内の重要な会議に出席し、取締役の職務執行の監督又は監査しており、独立した立場から意見を述べております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 取締役会長 |
徳倉 正晴 |
1952年11月１日生 |
|
(注)４ |
481 |
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|
代表取締役 取締役社長 社長 執行役員 営業本部長 |
徳倉 克己 |
1971年７月10日生 |
|
(注)４ |
55 |
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|
取締役 専務 執行役員 建築事業統括 |
岡田 夏樹 |
1966年７月12日生 |
|
(注)４ |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務 執行役員 経営管理本部長 |
郡司 哲夫 |
1959年３月27日生 |
|
(注)４ |
39 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 土木事業本部長 |
米澤 友宏 |
1964年３月31日生 |
|
(注)４ |
6 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 東京支店長 技術本部長代行 |
三ツ井 達也 |
1962年１月12日生 |
|
(注)４ |
19 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 建築事業本部長 |
横地 博之 |
1965年４月８日生 |
|
(注)４ |
10 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
南木 通 |
1953年３月14日生 |
|
(注)４ |
13 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤本 博史 |
1960年12月12日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
鷲野 裕子 |
1962年２月５日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||
|
常 勤 監査役 |
立花 眞昭 |
1955年11月20日生 |
|
(注)５ |
13 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
早川 敏之 |
1956年４月１日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
八代 英明 |
1970年４月16日生 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
河邊 伸二 |
1960年７月20日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
661 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 南木 通、藤本 博史、鷲野 裕子の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 早川 敏之、八代 英明、河邊 伸二の各氏は、社外監査役であります。
３ 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４ 2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５ 2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 徳倉建設では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。尚、執行役員は次のとおりであります。（※は取締役兼務を表しております。）
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
※ 社長執行役員 |
徳 倉 克 己 |
営業本部長 |
|
副社長執行役員 |
藤 澤 聖 夫 |
土木事業統括兼技術本部長 |
|
※ 専務執行役員 |
岡 田 夏 樹 |
建築事業統括兼営業全般担当 |
|
※ 専務執行役員 |
郡 司 哲 夫 |
経営管理本部長 |
|
専務執行役員 |
伊 藤 主 税 |
本店長兼国際事業統括 |
|
専務執行役員 |
長谷川 和 司 |
建築及び名古屋市営業担当 |
|
※ 常務執行役員 |
米 澤 友 宏 |
土木事業本部長 |
|
※ 常務執行役員 |
三ツ井 達 也 |
東京支店長兼技術本部長代行 |
|
常務執行役員 |
牧 野 繁 保 |
本店技師長 |
|
常務執行役員 |
浅 野 和 広 |
土木事業担当 |
|
常務執行役員 |
松 居 茂 久 |
土木事業担当 |
|
※ 執行役員 |
横 地 博 之 |
建築事業本部長兼PFI担当 |
|
執行役員 |
井 村 孝 一 |
建築事業本部営業部長兼副本店長 |
|
執行役員 |
柳 晃 |
建築事業本部副本部長東日本地区担当 |
|
執行役員 |
草 間 公 一 |
経営管理本部不動産担当兼本店企画開発部長 |
|
執行役員 |
渡 辺 詩 司 |
副本店長兼本店土木営業担当 |
|
執行役員 |
加 藤 明 |
建築購買部長兼建築営繕担当 |
|
執行役員 |
中 村 正 和 |
営業本部副本部長兼建築事業本部東日本営業部長 |
|
執行役員 |
松 島 真 司 |
建築事業本部官庁営業部長兼本店建築営業部長 |
|
執行役員 |
工 藤 則 昭 |
東京支店副支店長兼土木事業本部東日本工事部長兼同購買担当兼同国際担当 |
|
執行役員 |
中 村 晋太郎 |
経営管理本部副本部長兼同関連事業室長兼同購買管理部長兼総合企画室長 |
|
執行役員 |
深 津 圭 司 |
建築事業本部及び本店建築設計部長兼国際担当 |
|
執行役員 |
徳 倉 祐 子 |
東京支店副支店長兼営業本部営業部長 |
② 社外役員の状況
徳倉建設の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 南木 通氏は徳倉建設株式を1,300株、社外取締役 藤本 博史氏は400株、それぞれ所有しておりますが、それ以外に徳倉建設との間には人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
また、社外監査役 早川 敏之氏は徳倉建設株式を300株、社外監査役 八代 英明氏は徳倉建設株式を200株、それぞれ所有しておりますが、それ以外に徳倉建設との間には人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役３名、社外監査役３名を独立役員として指定し、名古屋証券取引所に届け出ております。
徳倉建設は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は設けておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から徳倉建設の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、必要に応じて会計監査人から監査の実施状況について報告を受けるとともに、会計監査人と十分な意見交換を行って、会計監査意見の形成過程及び監査役監査結果に、独立した意見を反映させております。
また、社外取締役及び社外監査役は、内部監査担当者より内部監査結果の報告を受けるとともに、取締役会のほか社内の重要な会議に出席し、取締役の職務執行の監督又は監査しており、独立した立場から意見を述べております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 取締役会長 |
徳倉 正晴 |
1952年11月１日生 |
|
(注)４ |
465 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 取締役社長 社長 執行役員 営業本部長 |
徳倉 克己 |
1971年７月10日生 |
|
(注)４ |
44 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務 執行役員 本店長 兼建築事業統括 兼国際事業統括 |
伊藤 主税 |
1957年４月10日生 |
|
(注)４ |
49 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務 執行役員 土木事業統括 兼技術本部長 |
藤澤 聖夫 |
1955年２月25日生 |
|
(注)４ |
18 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務 執行役員 建築事業本部長 |
岡田 夏樹 |
1966年７月12日生 |
|
(注)４ |
10 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務 執行役員 経営管理本部長 |
郡司 哲夫 |
1959年３月27日生 |
|
(注)４ |
34 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 土木事業本部長 |
米澤 友宏 |
1964年３月31日生 |
|
(注)６ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
木全 誠 |
1953年10月６日生 |
|
(注)４ |
14 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
南木 通 |
1953年３月14日生 |
|
(注)４ |
11 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤本 博史 |
1960年12月12日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
常 勤 監査役 |
立花 眞昭 |
1955年11月20日生 |
|
(注)５ |
10 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
早川 敏之 |
1956年４月１日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
八代 英明 |
1970年４月16日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
662 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 木全 誠、南木 通、藤本 博史の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 早川 敏之、八代 英明の各氏は、社外監査役であります。
３ 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４ 2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５ 2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
７ 徳倉建設では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。尚、執行役員は次のとおりであります。（※は取締役兼務を表しております。）
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
※ 社長執行役員 |
徳 倉 克 己 |
営業本部長 |
|
※ 専務執行役員 |
伊 藤 主 税 |
本店長兼建築事業統括兼国際事業統括 |
|
※ 専務執行役員 |
藤 澤 聖 夫 |
土木事業統括兼技術本部長 |
|
※ 専務執行役員 |
岡 田 夏 樹 |
建築事業本部長兼営業全般担当兼PFI担当 |
|
※ 専務執行役員 |
郡 司 哲 夫 |
経営管理本部長 |
|
専務執行役員 |
長谷川 和 司 |
建築及び名古屋市営業担当 |
|
常務執行役員 |
牧 野 繁 保 |
本店技師長 |
|
常務執行役員 |
浅 野 和 広 |
土木事業担当 |
|
常務執行役員 |
稲 森 幹 八 |
土木事業担当 |
|
常務執行役員 |
松 井 茂 久 |
土木事業担当 |
|
常務執行役員 |
三ツ井 達 也 |
東京支店長兼技術本部長代行 |
|
※ 執行役員 |
米 澤 友 宏 |
土木事業本部長 |
|
執行役員 |
井 村 孝 一 |
東京支店副支店長兼建築事業本部営業担当 |
|
執行役員 |
草 間 公 一 |
経営管理本部不動産担当兼本店企画開発部長 |
|
執行役員 |
渡 辺 詩 司 |
本店土木営業部長 |
|
執行役員 |
加 藤 明 |
副本店長兼建築購買部長兼建築営繕担当 |
|
執行役員 |
中 村 正 和 |
営業本部副本部長兼建築事業本部東日本営業部長 |
|
執行役員 |
横 地 博 之 |
建築事業本部長代行 |
|
執行役員 |
柳 晃 |
建築事業本部副本部長東日本地区担当 |
|
執行役員 |
松 島 真 司 |
建築事業本部営業部長兼本店建築営業部長 |
② 社外役員の状況
徳倉建設の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 木全 誠氏は徳倉建設株式を1,400株、社外取締役 南木 通氏は徳倉建設株式を1,100株、社外取締役 藤本 博史氏は200株、それぞれ所有しておりますが、それ以外に徳倉建設との間には人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
また、社外監査役 早川 敏之氏は徳倉建設株式を200株、社外監査役 八代 英明氏は徳倉建設株式を100株、それぞれ所有しておりますが、それ以外に徳倉建設との間には人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役３名、社外監査役２名を独立役員として指定し、名古屋証券取引所に届け出ております。
徳倉建設は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は設けておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から徳倉建設の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、必要に応じて会計監査人から監査の実施状況について報告を受けるとともに、会計監査人と十分な意見交換を行って、会計監査意見の形成過程及び監査役監査結果に、独立した意見を反映させております。
また、社外取締役及び社外監査役は、内部監査担当者より内部監査結果の報告を受けるとともに、取締役会のほか社内の重要な会議に出席し、取締役の職務執行の監督又は監査しており、独立した立場から意見を述べております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) 執行役員社長 |
徳倉 正晴 |
1952年11月１日生 |
|
(注)５ |
449 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 執行役員 副社長 営業本部長 兼本店長 |
徳倉 克己 |
1971年７月10日生 |
|
(注)５ |
35 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務 執行役員 建築事業本部長 兼国際事業統括 |
伊藤 主税 |
1957年４月10日生 |
|
(注)５ |
41 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務 執行役員 土木事業本部長 |
藤澤 聖夫 |
1955年２月25日生 |
|
(注)５ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務 執行役員 建築事業統括 |
岡田 夏樹 |
1966年７月12日生 |
|
(注)５ |
7 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務 執行役員 経営管理本部長 兼同総務部長 |
立花 眞昭 |
1955年11月20日生 |
|
(注)５ |
7 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
郡司 哲夫 |
1959年３月27日生 |
|
(注)５ |
30 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
木全 誠 |
1953年10月６日生 |
|
(注)５ |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
南木 通 |
1953年３月14日生 |
|
(注)５ |
8 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤本 博史 |
1960年12月12日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常 勤 監査役 |
八木 康一 |
1954年３月29日生 |
|
(注)３ |
13 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
水谷 章夫 |
1952年８月29日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
早川 敏之 |
1956年４月１日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
八代 英明 |
1970年４月16日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
615 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 木全 誠、南木 通、藤本 博史の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 水谷 章夫、早川 敏之、八代 英明の各氏は、社外監査役であります。
３ 2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４ 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６ 2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
７ 徳倉建設では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。尚、執行役員は次のとおりであります。（※は取締役兼務を表しております。）
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
※ 執行役員社長 |
徳 倉 正 晴 |
|
|
※ 執行役員副社長 |
徳 倉 克 己 |
営業本部長兼本店長 |
|
※ 専務執行役員 |
伊 藤 主 税 |
建築事業本部長兼国際事業統括兼中央安全衛生委員長 |
|
※ 専務執行役員 |
藤 澤 聖 夫 |
土木事業本部長兼中央安全衛生副委員長 |
|
※ 専務執行役員 |
岡 田 夏 樹 |
建築事業統括兼営業全般担当兼PFI担当 |
|
※ 常務執行役員 |
立 花 眞 昭 |
経営管理本部長兼同総務部長 |
|
常務執行役員 |
鈴 木 正 司 |
技術本部長 |
|
常務執行役員 |
浅 野 和 広 |
土木事業担当 |
|
常務執行役員 |
長谷川 和 司 |
建築及び名古屋市営業担当 |
|
常務執行役員 |
稲 森 幹 八 |
土木事業担当 |
|
常務執行役員 |
牧 野 繁 保 |
本店技師長 |
|
常務執行役員 |
勝 海 務 |
土木事業担当 |
|
執行役員 |
三ツ井 達 也 |
東京支店長兼技術本部副本部長 |
|
執行役員 |
内 田 昭 |
経営管理本部副本部長兼同人事部長 |
|
執行役員 |
井 村 孝 一 |
建築事業本部営業担当兼東京支店副支店長 |
|
執行役員 |
草 間 公 一 |
経営管理本部不動産担当兼本店企画開発部長 |
|
執行役員 |
渡 辺 詩 司 |
本店土木営業部長 |
|
執行役員 |
加 藤 明 |
本店建築部長兼建築事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
米 澤 友 宏 |
土木事業本部営業部長兼土木事業本部及び本店土木購買部長 |
|
執行役員 |
中 村 正 和 |
営業本部副本部長兼建築事業本部東日本営業部長 |
|
執行役員 |
飛 田 康 二 |
安全及び品質保証統括 |
② 社外役員の状況
徳倉建設の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 木全 誠氏は徳倉建設株式を1,100株、社外取締役 南木 通氏は徳倉建設株式を800株、それぞれ所有しておりますが、それ以外に徳倉建設との間には人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。社外取締役 藤本 博史氏につきましても、徳倉建設との間には人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
また、社外監査役 水谷 章夫氏は徳倉建設株式を300株、社外監査役 早川 敏之氏は徳倉建設株式を100株、それぞれ所有しておりますが、それ以外に徳倉建設との間には人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。社外監査役 八代 英明氏につきましても、徳倉建設との間には人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役３名、社外監査役３名を独立役員として指定し、名古屋証券取引所に届け出ております。
徳倉建設は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は設けておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から徳倉建設の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、必要に応じて会計監査人から監査の実施状況について報告を受けるとともに、会計監査人と十分な意見交換を行って、会計監査意見の形成過程及び監査役監査結果に、独立した意見を反映させております。
また、社外取締役及び社外監査役は、内部監査担当者より内部監査結果の報告を受けるとともに、取締役会のほか社内の重要な会議に出席し、取締役の職務執行の監督又は監査しており、独立した立場から意見を述べております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) 執行役員社長 |
徳倉 正晴 |
1952年11月１日生 |
|
(注)４ |
434 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務 執行役員 建築事業統括 兼国際事業統括 |
伊藤 主税 |
1957年４月10日生 |
|
(注)４ |
34 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務 執行役員 営業本部長 兼本店長 |
徳倉 克己 |
1971年７月10日生 |
|
(注)４ |
30 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務 執行役員 土木事業 本部長 |
藤澤 聖夫 |
1955年２月25日生 |
|
(注)４ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務 執行役員 建築事業 本部長 |
岡田 夏樹 |
1966年７月12日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務 執行役員 経営管理 本部長 兼同総務部長 |
立花 眞昭 |
1955年11月20日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 技術本部長 |
鈴木 正司 |
1953年７月18日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
郡司 哲夫 |
1959年３月27日生 |
|
(注)４ |
26 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
木全 誠 |
1953年10月６日生 |
|
(注)４ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
南木 通 |
1953年３月14日生 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||||||
|
常 勤 監査役 |
八木 康一 |
1954年３月29日生 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
大引 和也 |
1952年８月30日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
水谷 章夫 |
1952年８月29日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
早川 敏之 |
1956年４月１日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
563 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 木全 誠、南木 通の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 大引和也、水谷章夫、早川敏之の各氏は、社外監査役であります。
３ 2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４ 2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５ 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 徳倉建設では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。尚、執行役員は次のとおりであります。（※は取締役兼務を表しております。）
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
※ 執行役員社長 |
徳 倉 正 晴 |
|
|
執行役員副社長 |
荻 原 三 郎 |
内務統括兼中央安全衛生委員長 |
|
※ 専務執行役員 |
伊 藤 主 税 |
建築事業統括兼国際事業統括 |
|
※ 専務執行役員 |
徳 倉 克 己 |
営業本部長兼本店長 |
|
※ 専務執行役員 |
藤 澤 聖 夫 |
土木事業本部長兼中央安全衛生副委員長 |
|
※ 常務執行役員 |
岡 田 夏 樹 |
建築事業本部長兼中央安全衛生副委員長 |
|
※ 常務執行役員 |
立 花 眞 昭 |
経営管理本部長兼同総務部長 |
|
常務執行役員 |
佐 合 純 造 |
土木事業担当 |
|
常務執行役員 |
長谷川 和 司 |
建築及び名古屋市営業担当 |
|
常務執行役員 |
稲 森 幹 八 |
土木事業担当 |
|
常務執行役員 |
牧 野 繁 保 |
本店技師長 |
|
常務執行役員 |
勝 海 務 |
土木事業担当 |
|
※ 執行役員 |
鈴 木 正 司 |
技術本部長 |
|
執行役員 |
杉 山 善 克 |
東京支店長兼土木事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
内 田 昭 |
経営管理本部副本部長兼同人事部長 |
|
執行役員 |
井 村 孝 一 |
営業本部副本部長兼建築事業本部営業担当 |
|
執行役員 |
草 間 公 一 |
経営管理本部不動産担当兼本店企画開発部長 |
|
執行役員 |
渡 辺 詩 司 |
本店土木営業部長 |
|
執行役員 |
加 藤 明 |
本店建築部長兼建築事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
米 澤 友 宏 |
土木事業本部営業部長兼土木事業本部及び本店土木購買部長 |
|
執行役員 |
中 村 正 和 |
東京支店副支店長兼建築事業本部営業部東日本営業部長 |
|
執行役員 |
飛 田 康 二 |
安全及び品質保証統括 |
② 社外役員の状況
徳倉建設の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 木全 誠氏は徳倉建設株式を800株、社外取締役 南木 通氏は徳倉建設株式を500株、それぞれ所有しておりますが、それ以外に徳倉建設との間には人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
また、社外監査役 大引 和也氏は徳倉建設株式を100株、社外監査役 水谷 章夫氏は徳倉建設株式を100株、それぞれ所有しておりますが、それ以外に徳倉建設との間には人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。社外監査役 早川 敏之氏につきましても、徳倉建設との間には人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役２名、社外監査役３名を独立役員として指定し、名古屋証券取引所に届け出ております。
徳倉建設は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は設けておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から徳倉建設の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、必要に応じて会計監査人から監査の実施状況について報告を受けるとともに、会計監査人と十分な意見交換を行って、会計監査意見の形成過程及び監査役監査結果に、独立した意見を反映させております。
また、社外取締役及び社外監査役は、内部監査担当者より内部監査結果の報告を受けるとともに、取締役会のほか社内の重要な会議に出席し、取締役の職務執行の監督又は監査しており、独立した立場から意見を述べております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) 執行役員 社長 |
徳倉 正晴 |
1952年11月１日生 |
|
(注)５ |
425 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務 執行役員 建築事業 統括 |
伊藤 主税 |
1957年４月10日生 |
|
(注)５ |
32 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務 執行役員 営業 本部長 |
徳倉 克己 |
1971年７月10日生 |
|
(注)５ |
29 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務 執行役員 土木事業 本部長 |
藤澤 聖夫 |
1955年２月25日生 |
|
(注)５ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務 執行役員 建築事業 本部長 |
岡田 夏樹 |
1966年７月12日生 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務 執行役員 経営管理 本部長兼 同人事部長 |
立花 眞昭 |
1955年11月20日生 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 技師長 |
鈴木 正司 |
1953年７月18日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
郡司 哲夫 |
1959年３月27日生 |
|
(注)５ |
24 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
木全 誠 |
1953年10月６日生 |
|
(注)５ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
南木 通 |
1953年３月14日生 |
|
(注)５ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常 勤 監査役 |
八木 康一 |
1954年３月29日生 |
|
(注)４ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大引 和也 |
1952年８月30日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
水谷 章夫 |
1952年８月29日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
倉﨑 昌 |
1952年７月16日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
544 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 木全 誠、南木 通の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 大引和也、水谷章夫、倉﨑 昌の各氏は、社外監査役であります。
３ 2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４ 2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６ 徳倉建設では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。尚、執行役員は次のとおりであります。（※は取締役兼務を表しております。）
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
※ 執行役員社長 |
徳 倉 正 晴 |
|
|
執行役員副社長 |
荻 原 三 郎 |
本店長兼中央安全衛生委員長 |
|
※ 専務執行役員 |
伊 藤 主 税 |
建築事業統括 |
|
※ 専務執行役員 |
徳 倉 克 己 |
営業本部長 |
|
※ 専務執行役員 |
藤 澤 聖 夫 |
土木事業本部長兼中央安全衛生副委員長 |
|
※ 常務執行役員 |
岡 田 夏 樹 |
建築事業本部長兼中央安全衛生副委員長 |
|
※ 常務執行役員 |
立 花 眞 昭 |
経営管理本部長兼同人事部長 |
|
常務執行役員 |
佐 合 純 造 |
土木事業担当 |
|
常務執行役員 |
勝 海 務 |
土木事業担当 |
|
常務執行役員 |
長谷川 和 司 |
建築及び名古屋市営業担当 |
|
※ 執行役員 |
鈴 木 正 司 |
技師長 |
|
執行役員 |
杉 山 善 克 |
東京支店長兼土木事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
三ツ井 達 也 |
土木事業本部副本部長 |
|
執行役員
|
浅 井 昌 幸
|
建築事業本部副本部長兼建築事業本部及び本店建築設備部長兼建築事業本部及び本店建築設計部長 |
|
執行役員 |
内 田 昭 |
経営管理本部副本部長兼総務部長 |
|
執行役員 |
横 地 博 之 |
建築事業本部西日本地区担当 |
|
執行役員 |
井 村 孝 一 |
営業本部副本部長兼建築事業本部営業担当 |
|
執行役員 |
草 間 公 一 |
経営管理本部不動産担当 |
|
執行役員 |
柳 晃 |
建築事業本部東日本地区担当 |
|
執行役員 |
渡 辺 詩 司 |
本店土木営業部長 |
|
執行役員 |
稲 森 幹 八 |
土木事業担当 |
|
執行役員 |
牧 野 繁 保 |
本店技師長 |
② 社外役員の状況
徳倉建設の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 木全 誠氏は徳倉建設株式を700株、社外取締役 南木 通氏は徳倉建設株式を400株、それぞれ所有しておりますが、それ以外に徳倉建設との間には人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。また、社外監査役 大引 和也氏、水谷 章夫氏、倉﨑 昌氏につきましても、徳倉建設との間には人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役２名、社外監査役３名を独立役員として指定し、名古屋証券取引所に届け出ております。
徳倉建設は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は設けておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から徳倉建設の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、必要に応じて会計監査人から監査の実施状況について報告を受けるとともに、会計監査人と十分な意見交換を行って、会計監査意見の形成過程及び監査役監査結果に、独立した意見を反映させております。
また、社外取締役及び社外監査役は、内部監査担当者より内部監査結果の報告を受けるとともに、取締役会のほか社内の重要な会議に出席し、取締役の職務執行の監督又は監査しており、独立した立場から意見を述べております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) 執行役員 社長 |
徳倉 正晴 |
1952年11月１日生 |
|
(注)４ |
415 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務 執行役員 本店長 |
荻原 三郎 |
1953年11月25日生 |
|
(注)４ |
17 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務 執行役員 建築事業 統括 |
伊藤 主税 |
1957年４月10日生 |
|
(注)４ |
30 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務 執行役員 営業 本部長 |
岡田 博明 |
1958年８月３日生 |
|
(注)４ |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務 執行役員 西日本統括 |
郡司 哲夫 |
1959年３月27日生 |
|
(注)４ |
22 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務 執行役員 建築事業 本部長 |
岡田 夏樹 |
1966年７月12日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務 執行役員 東日本統括 |
徳倉 克己 |
1971年７月10日生 |
|
(注)４ |
27 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経営管理 本部長兼 同経理部 長 |
立花 眞昭 |
1955年11月20日生 |
|
(注)４ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
木全 誠 |
1953年10月６日生 |
|
(注)４ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
南木 通 |
1953年３月14日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常 勤 監査役 |
八木 康一 |
1954年３月29日生 |
|
(注)５ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大引 和也 |
1952年８月30日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
水谷 章夫 |
1952年８月29日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
倉﨑 昌 |
1952年７月16日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 木全 誠、南木 通の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 大引和也、水谷章夫、倉﨑 昌の各氏は、社外監査役であります。
３ 2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４ 2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５ 2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 徳倉建設では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。尚、執行役員は次のとおりであります。（※は取締役兼務を表しております。）
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
※ 執行役員社長 |
徳 倉 正 晴 |
|
|
執行役員副社長 |
細 畠 秀 雄 |
営業担当 |
|
※ 専務執行役員 |
荻 原 三 郎 |
本店長兼中央安全衛生委員長 |
|
※ 専務執行役員 |
伊 藤 主 税 |
建築事業統括 |
|
※ 専務執行役員 |
岡 田 博 明 |
営業本部長 |
|
専務執行役員 |
藤 澤 聖 夫 |
土木事業本部長兼中央安全衛生副委員長 |
|
※ 常務執行役員 |
郡 司 哲 夫 |
西日本統括 |
|
※ 常務執行役員 |
岡 田 夏 樹 |
建築事業本部長兼中央安全衛生副委員長 |
|
※ 常務執行役員 |
徳 倉 克 己 |
東日本統括 |
|
常務執行役員 |
佐 合 純 造 |
土木事業担当 |
|
常務執行役員 |
山 下 信 夫 |
東京支店長兼土木事業本部副本部長 |
|
常務執行役員 |
有 坂 正 和 |
社長室長兼総合企画室長 |
|
常務執行役員 |
勝 海 務 |
土木事業担当 |
|
常務執行役員 |
小 林 永 知 |
本店技師長 |
|
常務執行役員 |
米 山 元 紹 |
土木事業本部 |
|
※ 執行役員 |
立 花 眞 昭 |
経営管理本部長兼同経理部長 |
|
執行役員 |
三ツ井 達 也 |
土木事業本部副本部長 |
|
執行役員
|
浅 井 昌 幸
|
建築事業本部副本部長兼建築事業本部及び本店建築設備部長兼建築事業本部及び本店建築設計部長 |
|
執行役員 |
内 田 昭 |
経営管理本部副本部長兼総務部長 |
|
執行役員
|
横 地 博 之
|
副本店長兼本店建築部長兼本店リニューアル部長兼経営管理本部人事部担当（建築） |
|
執行役員 |
井 村 孝 一 |
営業本部副本部長兼建築事業本部営業担当 |
|
執行役員 |
杉 山 善 克 |
土木事業本部営業部長兼本店開発企画営業部長 |
|
執行役員 |
長谷川 和 司 |
建築及び名古屋市営業担当 |
|
執行役員 |
草 間 公 一 |
経営管理本部不動産担当 |
|
執行役員 |
柳 晃 |
建築事業本部西日本地区担当 |
② 社外役員の状況
徳倉建設の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 木全 誠氏は徳倉建設株式を600株、社外取締役 南木 通氏は徳倉建設株式を400株、それぞれ所有しておりますが、それ以外に徳倉建設との間には人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。また、社外監査役 大引 和也氏、水谷 章夫氏、倉﨑 昌氏につきましても、徳倉建設との間には人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役２名、社外監査役３名を独立役員として指定し、名古屋証券取引所に届け出ております。
徳倉建設は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は設けておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から徳倉建設の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、必要に応じて会計監査人から監査の実施状況について報告を受けるとともに、会計監査人と十分な意見交換を行って、会計監査意見の形成過程及び監査役監査結果に、独立した意見を反映させております。
また、社外取締役及び社外監査役は、内部監査担当者より内部監査結果の報告を受けるとともに、取締役会のほか社内の重要な会議に出席し、取締役の職務執行の監督又は監査しており、独立した立場から意見を述べております。
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
|
|
取締役社長 (代表取締役) |
執行役員 社長 |
徳倉 正晴 |
昭和27年11月１日生 |
昭和54年３月 |
徳倉建設入社 |
(注)６ |
405 |
|
昭和59年６月 |
同 取締役社長室長 |
||||||
|
昭和61年６月 |
同 常務取締役 |
||||||
|
昭和62年６月 |
同 代表取締役常務 |
||||||
|
昭和63年６月 |
同 代表取締役専務 |
||||||
|
平成４年６月 |
同 代表取締役副社長 |
||||||
|
平成10年２月 平成16年６月 平成18年11月 平成26年４月 |
同 代表取締役社長 同 代表取締役執行役員社長（現任） 中央管理㈱代表取締役会長（現任） 東京中央管理㈱代表取締役会長（現任） |
||||||
|
代表取締役 |
専務 執行役員 本店長 |
荻原 三郎 |
昭和28年11月25日生 |
昭和52年４月 |
徳倉建設入社 |
(注)６ |
16 |
|
平成21年４月 |
同 執行役員土木事業本部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
同 取締役執行役員土木事業本部長 |
||||||
|
平成24年４月 平成26年４月
平成26年６月
平成28年６月 平成30年６月 |
同 取締役常務執行役員土木事業本部長 同 取締役常務執行役員土木事業本部長兼（東日本大震災）復興対策本部長 同 取締役専務執行役員土木事業統括及び営業担当兼（東日本大震災）復興対策本部長 同 取締役専務執行役員本店長 同 代表取締役専務執行役員本店長 （現任） |
||||||
|
取締役 |
専務 執行役員 建築事業 統括兼営 業本部東 日本支社 長 |
伊藤 主税 |
昭和32年４月10日生 |
昭和55年４月 平成21年６月
平成24年４月 平成24年６月 平成27年６月
平成29年６月
平成30年６月 |
徳倉建設入社 同 執行役員副本店長兼建築事業本部副本部長兼本店建築部長 同 執行役員建築事業本部長 同 取締役執行役員建築事業本部長 同 取締役常務執行役員建築事業本部長兼同工事部東日本工事部長 同 取締役専務執行役員建築事業本部長兼同営業部長 同 取締役専務執行役員建築事業統括兼営業本部東日本支社長（現任） |
(注)６ |
29 |
|
取締役 |
専務 執行役員 土木事業 本部長 |
岡田 博明 |
昭和33年８月３日生 |
昭和56年４月 平成20年１月 平成21年４月
平成22年４月
平成26年６月
平成28年６月 平成29年６月 |
徳倉建設入社 同 三河支店副支店長兼同土木部長 同 副本店長兼本店土木部長兼本店営業部港湾営業部長 同 執行役員副本店長兼本店土木部長兼本店営業部港湾営業部長 同 取締役執行役員土木事業本部長兼港湾営業部長 同 取締役常務執行役員土木事業本部長 同 取締役専務執行役員土木事業本部長 （現任） |
(注)６ |
11 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
|
|
取締役 |
常務 執行役員 営業担当 兼財務・ 人事担当 兼経営管 理本部 ＩＣＴ推 進室長 |
郡司 哲夫 |
昭和34年３月27日生 |
昭和57年４月 |
徳倉建設入社 |
(注)６ |
20 |
|
平成16年６月 |
同 執行役員本店営業部建築営業部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
同 取締役執行役員副本店長兼本店営業部建築営業部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同 取締役執行役員営業本部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同 取締役常務執行役員営業本部長 |
||||||
|
平成24年４月
平成27年６月
平成28年11月
平成29年７月
平成30年６月 |
同 取締役常務執行役員経営管理本部長兼リスク債権管理担当 同 取締役常務執行役員経営管理本部長兼同総務部長兼同IT統括室長 同 取締役常務執行役員経営管理本部長兼同IT統括室長 同 取締役常務執行役員経営管理本部長兼同ICT推進室長 同 取締役常務執行役員営業担当兼財務・人事担当兼経営管理本部ＩＣＴ推進室長（現任） |
||||||
|
取締役 |
常務 執行役員 建築事業 本部長 |
岡田 夏樹 |
昭和41年７月12日生 |
平成元年４月 平成21年４月
平成24年６月 平成25年６月 平成29年６月 平成30年６月 |
徳倉建設入社 同 本店建築部副本部長兼本店営業部第二営業部副部長 同 副本店長兼同建築部長 同 執行役員副本店長兼同建築部長 同 常務執行役員建築事業本部長代行 同 取締役常務執行役員建築事業本部長（現任） |
(注)６ |
3 |
|
取締役 |
執行役員 経営管理 本部長兼 同経理部 長 |
立花 眞昭 |
昭和30年11月20日生 |
平成21年９月 平成25年６月
平成27年６月
平成28年１月
平成30年６月 |
徳倉建設入社 同 執行役員経営管理本部副本部長兼同経理部長 同 執行役員経営管理本部副本部長兼同経理部長兼同工務部長 同 執行役員経営管理本部副本部長兼同経理部長兼同工務部長兼同購買管理部長 同 取締役執行役員経営管理本部長兼同経理部長（現任） |
(注)６ |
3 |
|
取締役 |
|
徳倉 克己 |
昭和46年７月10日生 |
平成８年４月 |
徳倉建設入社 |
(注)６ |
26 |
|
平成21年４月 |
同 社長室次長 |
||||||
|
平成21年６月 |
坂田建設㈱取締役 |
||||||
|
平成22年２月 |
徳倉建設 社長室長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同 執行役員社長室長 |
||||||
|
平成24年６月
平成26年６月
平成27年１月 平成27年６月 平成28年４月 |
同 取締役執行役員経営管理本部総務部長兼営業本部副本部長兼三河支店長 同 取締役執行役員経営管理本部副本部長兼同総務部長兼同IT統括室次長兼営業本部副本部長兼三河支店長 坂田建設㈱代表取締役副社長 徳倉建設 取締役（現任） 坂田建設㈱代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
木全 誠 |
昭和28年10月６日生 |
昭和53年４月 |
㈱東海銀行入行 |
(注)６ |
5 |
|
平成15年４月 |
㈱ＵＦＪ銀行浜松法人営業第１部長兼浜松支店長 |
||||||
|
平成16年12月 |
同 審査第２部長 |
||||||
|
平成18年１月 |
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行名古屋融資部長 |
||||||
|
平成19年５月 |
宝交通㈱顧問 |
||||||
|
平成19年６月 |
同 専務取締役 |
||||||
|
平成21年３月 |
同 取締役副社長 |
||||||
|
平成21年６月 |
徳倉建設 監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
徳倉建設 取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
|
|
取締役 |
|
南木 通 |
昭和28年３月14日生 |
昭和50年４月 |
大蔵省（現：財務省）入省 |
(注)６ |
3 |
|
平成15年７月 |
東海財務局長 |
||||||
|
平成17年９月 |
東京税関長 |
||||||
|
平成24年12月 |
弁護士登録 弁護士法人杉井法律事務所入所（現任） |
||||||
|
平成25年６月 平成26年８月 |
徳倉建設 監査役 ㈱オオバ社外取締役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
徳倉建設 取締役（現任） |
||||||
|
常 勤 監査役 |
|
八木 康一 |
昭和29年３月29日生 |
昭和52年４月 |
徳倉建設入社 |
(注)３ |
9 |
|
平成11年７月 |
同 購買部及び本店購買部課長 |
||||||
|
平成15年６月 |
同 統括品質保証部課長 |
||||||
|
平成17年６月 |
同 統括品質保証部次長 |
||||||
|
平成20年６月 |
同 統括品質保証部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同 経営管理本部統括品質保証部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
同 常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
大引 和也 |
昭和27年８月30日生 |
昭和51年４月 |
名古屋国税局入局 |
(注)３ |
－ |
|
平成19年７月 |
八幡浜税務署長 |
||||||
|
平成22年７月 |
豊田税務署長 |
||||||
|
平成23年７月 |
課税第一部国税訟務官室長 |
||||||
|
平成24年７月 |
岐阜北税務署長 |
||||||
|
平成26年４月 |
税理士法人名南経営入所（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
徳倉建設 監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
水谷 章夫 |
昭和27年８月29日生 |
昭和55年４月 |
岐阜工業高等専門学校建築学科助手 |
(注)４ |
－ |
|
昭和58年４月 |
名古屋工業大学工学部助手 |
||||||
|
平成４年４月 |
同 工学部助教授 |
||||||
|
平成10年４月 |
同 工学部教授 |
||||||
|
平成28年４月 平成28年６月 平成29年２月 |
同 名誉教授（現任） 徳倉建設 監査役（現任） (一社)名古屋産業見本市協会（現：（一社）地域産業活性協会）代表理事 （現任） |
||||||
|
監査役 |
|
倉﨑 昌 |
昭和27年７月16日生 |
昭和50年４月 |
日本セメント株式会社入社 |
(注)５ |
－ |
|
平成19年４月 |
太平洋セメント株式会社上磯工場長 |
||||||
|
平成21年５月 |
同 資材部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
同 執行役員資材部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同 執行役員グリーン・イノベーション推進部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
同 常務執行役員 |
||||||
|
平成24年６月 |
同 取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成25年４月 |
同 代表取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成26年４月 |
同 代表取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成27年４月 |
同 代表取締役副社長 |
||||||
|
平成28年６月 |
同 顧問 |
||||||
|
平成29年６月 |
徳倉建設 監査役（現任） |
||||||
|
計 |
530 |
||||||
（注）１ 取締役 木全 誠、南木 通の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 大引和也、水谷章夫、倉﨑 昌の各氏は、社外監査役であります。
３ 平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４ 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から３年間
５ 平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７ 徳倉建設では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。尚、執行役員は次のとおりであります。（※は取締役兼務を表しております。）
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
※ 執行役員社長 |
徳 倉 正 晴 |
|
|
執行役員副社長 |
細 畠 秀 雄 |
営業本部長 |
|
※ 専務執行役員 |
荻 原 三 郎 |
本店長 |
|
※ 専務執行役員 |
伊 藤 主 税 |
建築事業統括兼営業本部東日本支社長 |
|
※ 専務執行役員 |
岡 田 博 明 |
土木事業本部長 |
|
専務執行役員 |
菅 祥 行 |
営業担当 |
|
※ 常務執行役員 |
郡 司 哲 夫 |
営業担当兼財務・人事担当兼経営管理本部ＩＣＴ推進室長 |
|
※ 常務執行役員 |
岡 田 夏 樹 |
建築事業本部長 |
|
常務執行役員 |
佐 合 純 造 |
土木事業担当 |
|
常務執行役員 |
藤 澤 聖 夫 |
土木事業本部副本部長兼営業本部西日本支社長 |
|
常務執行役員 |
山 下 信 夫 |
東京支店長兼土木事業本部営業部長 |
|
常務執行役員 |
有 坂 正 和 |
経営管理本部副本部長兼総合企画室長 |
|
常務執行役員 |
勝 海 務 |
土木事業担当 |
|
常務執行役員 |
小 林 永 知 |
本店技師長 |
|
※ 執行役員 |
立 花 眞 昭 |
経営管理本部長兼同経理部長 |
|
執行役員 |
蒲 正 之 |
土木事業本部技師長 |
|
執行役員 |
三ツ井 達 也 |
土木事業本部副本部長 |
|
執行役員
|
浅 井 昌 幸
|
建築事業本部副本部長兼建築事業本部及び本店建築設備部長兼建築事業本部及び本店建築設計部長 |
|
執行役員 |
米 山 元 紹 |
土木事業本部 |
|
執行役員 |
内 田 昭 |
経営管理本部副本部長総務・人事・広報担当 |
|
執行役員
|
横 地 博 之
|
副本店長兼本店建築部長兼本店リニューアル部長兼経営管理本部人事部担当（建築） |
|
執行役員 |
井 村 孝 一 |
営業本部副本部長兼建築事業本部営業部長 |
|
執行役員 |
杉 山 善 克 |
本店営業部長兼土木事業本部営業部中日本営業部長(官庁担当) |
|
執行役員 |
長 友 成 典 |
経営管理本部総務部長 |
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役社長 (代表取締役) |
執行役員 社長 |
徳倉 正晴 |
昭和27年11月１日生 |
昭和54年３月 |
徳倉建設入社社長室秘書 |
(注)４ |
392 |
|
昭和59年６月 |
同 取締役社長室長 |
||||||
|
平成元年６月 |
同 代表取締役専務総括管理副本部長 |
||||||
|
平成４年５月 |
中央地所㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成10年２月 |
徳倉建設 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成18年５月 |
中央地所㈱代表取締役会長（現任） |
||||||
|
平成18年11月 |
中央管理㈱代表取締役会長（現任） |
||||||
|
平成26年４月 |
東京中央管理㈱代表取締役会長（現任） |
||||||
|
代表取締役 |
執行役員 副社長 営業本部長 |
細畠 秀雄 |
昭和26年９月１日生 |
昭和45年３月 |
徳倉建設入社 |
(注)４ |
32 |
|
平成15年６月 |
同 本店営業部部長兼三重営業所長 |
||||||
|
平成18年６月 |
同 執行役員本店営業部開発営業部長兼三重営業所長 |
||||||
|
平成19年７月 |
同 執行役員本店営業部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
同 執行役員本店長兼本店営業部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
同 取締役常務執行役員本店長 |
||||||
|
平成23年４月 |
徳倉建設 取締役専務執行役員本店長 |
||||||
|
平成24年６月 平成28年６月 |
同 代表取締役専務執行役員本店長 同 代表取締役執行役員副社長営業本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
専務 執行役員 本店長 |
荻原 三郎 |
昭和28年11月25日生 |
昭和52年４月 |
徳倉建設入社 |
(注)４ |
14 |
|
平成13年４月 |
同 本店土木部第二工事部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
同 本店土木部第一工事部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
同 本店土木部長兼本店土木部第一工事部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同 執行役員土木事業本部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
同 取締役執行役員土木事業本部長 |
||||||
|
平成24年４月 平成26年４月
平成26年６月
平成27年６月
平成28年６月 |
同 取締役常務執行役員土木事業本部長 同 取締役常務執行役員土木事業本部長兼（東日本大震災）復興対策本部長 同 取締役専務執行役員土木事業統括及び営業担当兼（東日本大震災）復興対策本部長 同 取締役専務執行役員土木事業統括及び営業担当 同 取締役専務執行役員本店長(現任） |
||||||
|
取締役 |
専務 執行役員 営業担当 |
菅 祥行 |
昭和28年５月１日生 |
昭和51年４月 |
徳倉建設入社 |
(注)４ |
33 |
|
平成13年６月 |
同 東京支店営業部建築営業第二部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
同 第二営業本部営業部長兼東京支店営業部建築営業第二部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
同 第二営業本部営業部長兼東京支店営業部建築営業部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
同 執行役員東京支店副支店長兼第二営業本部営業部長兼東京支店営業部建築営業部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
徳倉建設 執行役員東京支店長兼同営業部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
同 取締役執行役員東京支店長 |
||||||
|
平成21年４月 |
東京中央管理㈱代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成24年４月 平成27年４月 平成28年６月 |
徳倉建設 取締役常務執行役員営業本部長 同 取締役専務執行役員営業本部長 同 取締役専務執行役員営業担当（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
専務 執行役員 建築事業本部長兼 同営業部長 |
伊藤 主税 |
昭和32年４月10日生 |
昭和55年４月 |
徳倉建設入社 |
(注)４ |
28 |
|
平成20年10月 |
同 本店建築部長兼本店建築部工事部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
徳倉建設 執行役員副本店長兼建築事業本部副本部長兼本店建築部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
同 執行役員建築事業本部長 |
||||||
|
平成24年６月 平成26年６月
平成27年６月
平成28年６月 平成29年６月
|
同 取締役執行役員建築事業本部長 同 取締役執行役員建築事業本部長兼同工事部東日本工事部長 同 取締役常務執行役員建築事業本部長兼同工事部東日本工事部長 同 取締役常務執行役員建築事業本部長 同 取締役専務執行役員建築事業本部長兼同営業部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
専務 執行役員 土木事業 本部長 |
岡田 博明 |
昭和33年８月３日生 |
昭和56年４月 平成19年４月
平成20年１月 平成21年４月
平成22年４月
平成26年６月
平成28年６月 平成29年６月 |
徳倉建設入社 同 本店土木部第三工事部長兼本店営業部半田営業所長 同 三河支店副支店長兼同土木部長 同 副本店長兼本店土木部長兼本店営業部港湾営業部長 同 執行役員副本店長兼本店土木部長兼本店営業部港湾営業部長 同 取締役執行役員土木事業本部長兼港湾営業部長 同 取締役常務執行役員土木事業本部長 同 取締役専務執行役員土木事業本部長 （現任） |
(注)４ |
10 |
|
取締役 |
常務 執行役員 経営管理本部長兼同IT統括室長 |
郡司 哲夫 |
昭和34年３月27日生 |
昭和57年４月 |
徳倉建設入社 |
(注)４ |
19 |
|
平成14年６月 |
同 本店営業部建築営業部部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
同 執行役員本店営業部建築営業部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
同 取締役執行役員副本店長兼本店営業部建築営業部長 |
||||||
|
平成20年３月 |
同 取締役執行役員第二営業本部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同 取締役執行役員営業本部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同 取締役常務執行役員営業本部長 |
||||||
|
平成24年４月
平成26年６月
平成27年６月
平成28年11月 |
同 取締役常務執行役員経営管理本部長兼リスク債権管理担当 同 取締役常務執行役員経営管理本部長兼同IT統括室長兼同工務部長兼同購買管理部長兼リスク債権管理担当兼内務統括 同 取締役常務執行役員経営管理本部長兼同総務部長兼同IT統括室長 同 取締役常務執行役員経営管理本部長兼同IT統括室長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
徳倉 克己 |
昭和46年７月10日生 |
平成８年４月 |
徳倉建設入社 |
(注)４ |
25 |
|
平成21年４月 |
同 社長室次長 |
||||||
|
平成21年６月 |
坂田建設㈱取締役 |
||||||
|
平成22年２月 |
徳倉建設 社長室長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同 執行役員社長室長 |
||||||
|
平成24年６月
平成26年６月
平成27年１月 平成27年６月 平成28年４月 |
同 取締役執行役員経営管理本部総務部長兼営業本部副本部長兼三河支店長 同 取締役執行役員経営管理本部副本部長兼同総務部長兼同IT統括室次長兼営業本部副本部長兼三河支店長 坂田建設㈱代表取締役副社長 徳倉建設 取締役（現任） 坂田建設㈱代表取締役社長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
|
木全 誠 |
昭和28年10月６日生 |
昭和53年４月 |
㈱東海銀行入行 |
(注)４ |
4 |
|
平成15年４月 |
㈱ＵＦＪ銀行浜松法人営業第１部長兼浜松支店長 |
||||||
|
平成16年12月 |
同 審査第２部長 |
||||||
|
平成18年１月 |
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行名古屋融資部長 |
||||||
|
平成19年５月 |
宝交通㈱顧問 |
||||||
|
平成19年６月 |
同 専務取締役 |
||||||
|
平成21年３月 |
同 取締役副社長（現任） |
||||||
|
平成21年６月 |
徳倉建設 監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
徳倉建設 取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
南木 通 |
昭和28年３月14日生 |
昭和50年４月 |
大蔵省（現 財務省）入省 |
(注)４ |
－ |
|
平成15年７月 |
東海財務局長 |
||||||
|
平成17年９月 |
東京税関長 |
||||||
|
平成24年12月 |
弁護士登録 弁護士法人杉井法律事務所入所（現任） |
||||||
|
平成25年６月 平成26年８月 |
徳倉建設 監査役 ㈱オオバ社外取締役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
徳倉建設 取締役（現任） |
||||||
|
常 勤 監査役 |
|
八木 康一 |
昭和29年３月29日生 |
昭和52年４月 |
徳倉建設入社 |
(注)３ |
9 |
|
平成11年７月 |
同 購買部及び本店購買部課長 |
||||||
|
平成15年６月 |
同 統括品質保証部課長 |
||||||
|
平成17年６月 |
同 統括品質保証部次長 |
||||||
|
平成20年６月 |
同 統括品質保証部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同 経営管理本部統括品質保証部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
同 常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
大引 和也 |
昭和27年８月30日生 |
昭和51年４月 |
名古屋国税局入局 |
(注)３ |
－ |
|
平成19年７月 |
八幡浜税務署長 |
||||||
|
平成22年７月 |
豊田税務署長 |
||||||
|
平成23年７月 |
課税第一部国税訟務官室長 |
||||||
|
平成24年７月 |
岐阜北税務署長 |
||||||
|
平成26年４月 |
税理士法人名南経営入所（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
徳倉建設 監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
水谷 章夫 |
昭和27年８月29日生 |
昭和55年４月 |
岐阜工業高等専門学校建築学科助手 |
(注)５ |
－ |
|
昭和58年４月 |
名古屋工業大学工学部助手 |
||||||
|
平成４年４月 |
同 工学部助教授 |
||||||
|
平成10年４月 |
同 工学部教授 |
||||||
|
平成28年４月 平成28年６月 平成29年２月 |
同 名誉教授（現任） 徳倉建設 監査役（現任） (一社)名古屋産業見本市協会代表理事 （現任） |
||||||
|
監査役 |
|
倉﨑 昌 |
昭和27年７月16日生 |
昭和50年４月 |
日本セメント株式会社入社 |
(注)６ |
－ |
|
平成19年４月 |
太平洋セメント株式会社上磯工場長 |
||||||
|
平成21年５月 |
同 資材部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
同 執行役員資材部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同 執行役員グリーン・イノベーション推進部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
同 常務執行役員 |
||||||
|
平成24年６月 |
同 取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成25年４月 |
同 代表取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成26年４月 |
同 代表取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成27年４月 |
同 代表取締役副社長 |
||||||
|
平成28年６月 |
同 顧問 |
||||||
|
平成29年６月 |
徳倉建設 監査役（現任） |
||||||
|
計 |
566 |
||||||
（注）１ 取締役 木全 誠、南木 通の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 大引和也、水谷章夫、倉﨑 昌の各氏は、社外監査役であります。
３ 平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４ 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５ 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から３年間
６ 平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 徳倉建設では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。尚、執行役員は次のとおりであります。（※は取締役兼務を表しております。）
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
※ 執行役員社長 |
徳 倉 正 晴 |
|
|
※ 執行役員副社長 |
細 畠 秀 雄 |
営業本部長 |
|
※ 専務執行役員 |
荻 原 三 郎 |
本店長 |
|
※ 専務執行役員 |
菅 祥 行 |
営業担当 |
|
※ 専務執行役員 |
伊 藤 主 税 |
建築事業本部長兼同営業部長 |
|
※ 専務執行役員 |
岡 田 博 明 |
土木事業本部長 |
|
※ 常務執行役員 |
郡 司 哲 夫 |
経営管理本部長兼同IT統括室長 |
|
常務執行役員 |
佐 合 純 造 |
土木事業担当 |
|
常務執行役員 |
藤 澤 聖 夫 |
土木事業本部副本部長 |
|
常務執行役員 |
山 下 信 夫 |
東京支店長 |
|
常務執行役員 |
有 坂 正 和 |
経営管理本部副本部長兼同関連事業室長兼総合企画室長 |
|
常務執行役員 |
荒 金 孝 |
国際支店長兼同中南米支配人 |
|
常務執行役員 |
勝 海 務 |
土木事業担当 |
|
常務執行役員 |
岡 田 夏 樹 |
建築事業本部本部長代行 |
|
執行役員 |
小 林 永 知 |
本店技師長 |
|
執行役員 |
蒲 正 之 |
土木事業本部技師長 |
|
執行役員 |
三ツ井 達 也 |
土木事業本部副本部長兼土木事業本部及び本店技術環境部長 |
|
執行役員 |
立 花 眞 昭 |
経営管理本部副本部長兼同経理部長兼同工務部長兼同購買管理部長 |
|
執行役員
|
浅 井 昌 幸
|
建築事業本部副本部長兼建築事業本部及び本店建築設備部長兼建築事業本部及び本店建築設計部長 |
|
執行役員 |
米 山 元 紹 |
土木事業本部 |
|
執行役員 |
内 田 昭 |
経営管理本部総務部長 |
|
執行役員
|
横 地 博 之
|
副本店長兼本店建築部長兼本店リニューアル部長兼経営管理本部人事担当 |
|
執行役員 |
井 村 孝 一 |
建築事業本部副本部長兼営業本部副本部長 |
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役社長 (代表取締役) |
執行役員 社長 |
徳倉 正晴 |
昭和27年11月１日生 |
昭和54年３月 |
徳倉建設入社社長室秘書 |
(注)５ |
374 |
|
昭和59年６月 |
同 取締役社長室長 |
||||||
|
平成元年６月 |
同 代表取締役専務総括管理副本部長 |
||||||
|
平成４年５月 |
中央地所㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成10年２月 |
徳倉建設 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成18年５月 |
中央地所㈱代表取締役会長（現任） |
||||||
|
平成18年11月 |
中央管理㈱代表取締役会長（現任） |
||||||
|
平成19年５月 |
リテック徳倉㈱取締役相談役（現任） |
||||||
|
平成21年６月 |
坂田建設㈱取締役 |
||||||
|
平成26年４月 |
東京中央管理㈱代表取締役会長（現任） |
||||||
|
代表取締役 |
執行役員 副社長 営業本部長 |
細畠 秀雄 |
昭和26年９月１日生 |
昭和45年３月 |
徳倉建設入社 |
(注)５ |
28 |
|
平成15年６月 |
同 本店営業部部長兼三重営業所長 |
||||||
|
平成18年６月 |
同 執行役員本店営業部開発営業部長兼三重営業所長 |
||||||
|
平成19年７月 |
同 執行役員本店営業部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
同 執行役員本店長兼本店営業部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
同 取締役常務執行役員本店長 |
||||||
|
平成21年５月 |
中央地所㈱専務取締役（現任） |
||||||
|
平成23年４月 |
徳倉建設 取締役専務執行役員本店長 |
||||||
|
平成24年６月 平成28年６月 |
同 代表取締役専務執行役員本店長 同 代表取締役執行役員副社長営業本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
専務 執行役員 本店長 |
荻原 三郎 |
昭和28年11月25日生 |
昭和52年４月 |
徳倉建設入社 |
(注)５ |
12 |
|
平成13年４月 |
同 本店土木部第二工事部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
同 本店土木部第一工事部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
同 本店土木部長兼本店土木部第一工事部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同 執行役員土木事業本部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
同 取締役執行役員土木事業本部長 |
||||||
|
平成24年４月 平成26年４月
平成26年６月
平成27年６月
平成28年６月 |
同 取締役常務執行役員土木事業本部長 同 取締役常務執行役員土木事業本部長兼（東日本大震災）復興対策本部長 同 取締役専務執行役員土木事業統括及び営業担当兼（東日本大震災）復興対策本部長 同 取締役専務執行役員土木事業統括及び営業担当 同 取締役専務執行役員本店長(現任） |
||||||
|
取締役 |
専務 執行役員 営業担当 |
菅 祥行 |
昭和28年５月１日生 |
昭和51年４月 |
徳倉建設入社 |
(注)５ |
31 |
|
平成13年６月 |
同 東京支店営業部建築営業第二部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
同 第二営業本部営業部長兼東京支店営業部建築営業第二部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
同 第二営業本部営業部長兼東京支店営業部建築営業部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
同 執行役員東京支店副支店長兼第二営業本部営業部長兼東京支店営業部建築営業部長 |
||||||
|
平成19年５月 |
中央地所㈱取締役（現任） |
||||||
|
平成20年４月 |
徳倉建設 執行役員東京支店長兼同営業部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
同 取締役執行役員東京支店長 |
||||||
|
平成21年４月 |
東京中央管理㈱代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成24年４月 平成27年４月 平成28年６月 |
徳倉建設 取締役常務執行役員営業本部長 同 取締役専務執行役員営業本部長 同 取締役専務執行役員営業担当（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
常務 執行役員 経営管理本部長兼同総務部長兼同IT統括室長 |
郡司 哲夫 |
昭和34年３月27日生 |
昭和57年４月 |
徳倉建設入社 |
(注)５ |
16 |
|
平成14年６月 |
同 本店営業部建築営業部部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
同 執行役員本店営業部建築営業部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
同 取締役執行役員副本店長兼本店営業部建築営業部長 |
||||||
|
平成20年３月 |
同 取締役執行役員第二営業本部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同 取締役執行役員営業本部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同 取締役常務執行役員営業本部長 |
||||||
|
平成24年４月
平成26年６月
平成27年６月
|
同 取締役常務執行役員経営管理本部長兼リスク債権管理担当 同 取締役常務執行役員経営管理本部長兼同IT統括室長兼同工務部長兼同購買管理部長兼リスク債権管理担当兼内務統括 同 取締役常務執行役員経営管理本部長兼同総務部長兼同IT統括室長（現任） |
||||||
|
取締役 |
常務 執行役員 建築事業本部長 |
伊藤 主税 |
昭和32年４月10日生 |
昭和55年４月 |
徳倉建設入社 |
(注)５ |
25 |
|
平成20年10月 |
同 本店建築部長兼本店建築部工事部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
徳倉建設 執行役員副本店長兼建築事業本部副本部長兼本店建築部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
同 執行役員建築事業本部長 |
||||||
|
平成24年６月 平成26年６月
平成27年６月
平成28年６月
|
同 取締役執行役員建築事業本部長 同 取締役執行役員建築事業本部長兼同工事部東日本工事部長 同 取締役常務執行役員建築事業本部長兼同工事部東日本工事部長 同 取締役常務執行役員建築事業本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
常務 執行役員 土木事業 本部長 |
岡田 博明 |
昭和33年８月３日生 |
昭和56年４月 平成19年４月
平成20年１月 平成21年４月
平成22年４月
平成26年６月
平成28年６月 |
徳倉建設入社 同 本店土木部第三工事部長兼本店営業部半田営業所長 同 三河支店副支店長兼同土木部長 同 副本店長兼本店土木部長兼本店営業部港湾営業部長 同 執行役員副本店長兼本店土木部長兼本店営業部港湾営業部長 同 取締役執行役員土木事業本部長兼港湾営業部長 同 取締役常務執行役員土木事業本部長（現任） |
(注)５ |
7 |
|
取締役 |
|
徳倉 克己 |
昭和46年７月10日生 |
平成８年４月 |
徳倉建設入社 |
(注)５ |
22 |
|
平成21年４月 |
同 社長室次長 |
||||||
|
平成21年６月 |
坂田建設㈱取締役 |
||||||
|
平成22年２月 |
徳倉建設 社長室長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同 執行役員社長室長 |
||||||
|
平成24年６月
平成26年６月
平成27年１月 平成27年６月 平成28年４月 |
同 取締役執行役員経営管理本部総務部長兼営業本部副本部長兼三河支店長 同 取締役執行役員経営管理本部副本部長兼同総務部長兼同IT統括室次長兼営業本部副本部長兼三河支店長 坂田建設㈱代表取締役副社長 徳倉建設 取締役（現任） 坂田建設㈱代表取締役社長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
|
木全 誠 |
昭和28年10月６日生 |
昭和53年４月 |
㈱東海銀行入行 |
(注)５ |
3 |
|
平成15年４月 |
㈱ＵＦＪ銀行浜松法人営業第１部長兼浜松支店長 |
||||||
|
平成16年12月 |
同 審査第２部長 |
||||||
|
平成18年１月 |
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行名古屋融資部長 |
||||||
|
平成19年５月 |
宝交通㈱顧問 |
||||||
|
平成19年６月 |
同 専務取締役 |
||||||
|
平成21年３月 |
同 取締役副社長（現任） |
||||||
|
平成21年６月 |
徳倉建設 監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
徳倉建設 取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
南木 通 |
昭和28年３月14日生 |
昭和50年４月 |
大蔵省（現 財務省）入省 |
(注)５ |
- |
|
平成15年７月 |
東海財務局長 |
||||||
|
平成17年９月 |
東京税関長 |
||||||
|
平成24年12月 |
弁護士登録 弁護士法人杉井法律事務所入所（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
徳倉建設 監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
徳倉建設 取締役（現任） |
||||||
|
常 勤 監査役 |
|
伊藤 正志 |
昭和22年11月24日生 |
昭和54年11月 |
徳倉建設入社 |
(注)３ |
15 |
|
平成５年４月 |
同 財務部長 |
||||||
|
平成８年６月 |
同 経理部長 |
||||||
|
平成10年11月 |
中央管理㈱監査役（現任） |
||||||
|
平成11年５月 |
中央地所㈱監査役（現任） |
||||||
|
平成11年６月 |
徳倉建設 常勤監査役（現任） |
||||||
|
常 勤 監査役 |
|
八木 康一 |
昭和29年３月29日生 |
昭和52年４月 |
徳倉建設入社 |
(注)４ |
7 |
|
平成11年７月 |
同 購買部及び本店購買部課長 |
||||||
|
平成15年６月 |
同 統括品質保証部課長 |
||||||
|
平成17年６月 |
同 統括品質保証部次長 |
||||||
|
平成20年６月 |
同 統括品質保証部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同 経営管理本部統括品質保証部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
同 常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
大引 和也 |
昭和27年８月30日生 |
昭和51年４月 |
名古屋国税局入局 |
(注)４ |
- |
|
平成19年７月 |
八幡浜税務署長 |
||||||
|
平成22年７月 |
豊田税務署長 |
||||||
|
平成23年７月 |
課税第一部国税訟務官室長 |
||||||
|
平成24年７月 |
岐阜北税務署長 |
||||||
|
平成26年４月 |
税理士法人名南経営入所（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
徳倉建設 監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
水谷 章夫 |
昭和27年８月29日生 |
昭和55年４月 |
岐阜工業高等専門学校建築学科助手 |
(注)６ |
－ |
|
昭和58年４月 |
名古屋工業大学工学部助手 |
||||||
|
平成４年４月 |
同 工学部助教授 |
||||||
|
平成10年４月 |
同 工学部教授 |
||||||
|
平成28年４月 平成28年６月 |
同 名誉教授（現任） 徳倉建設 監査役（現任） |
||||||
|
計 |
540 |
||||||
（注）１．取締役 木全 誠、南木 通の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役 大引和也、水谷章夫の各氏は、社外監査役であります。
３．平成25年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から３年間
７．監査役 伊藤正志氏は、取締役社長 徳倉正晴の姉の配偶者であります。
６．徳倉建設では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。尚、執行役員は次のとおりであります。（※は取締役兼務を表しております。）
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
※ 執行役員社長 |
徳 倉 正 晴 |
|
|
※ 執行役員副社長 |
細 畠 秀 雄 |
営業本部長 |
|
※ 専務執行役員 |
荻 原 三 郎 |
本店長 |
|
※ 専務執行役員 |
菅 祥 行 |
営業担当 |
|
※ 常務執行役員 |
郡 司 哲 夫 |
経営管理本部長兼同総務部長兼同IT統括室長 |
|
※ 常務執行役員 |
伊 藤 主 税 |
建築事業本部長 |
|
※ 常務執行役員 |
岡 田 博 明 |
土木事業本部長 |
|
常務執行役員 |
佐 合 純 造 |
土木事業担当 |
|
常務執行役員 |
藤 澤 聖 夫 |
復興対策本部長 |
|
常務執行役員 |
山 下 信 夫 |
東京支店長 |
|
常務執行役員 |
有 坂 正 和 |
経営管理本部副本部長兼同関連事業室長兼総合企画室長 |
|
常務執行役員 |
荒 金 孝 |
国際支店長兼同中南米支配人 |
|
常務執行役員 |
勝 海 務 |
土木事業担当 |
|
執行役員 |
小 林 永 知 |
本店技師長 |
|
執行役員 |
蒲 正 之 |
土木事業本部技師長 |
|
執行役員 |
三ツ井 達 也 |
土木事業本部副本部長兼土木事業本部及び本店技術環境部長 |
|
執行役員 |
立 花 眞 昭 |
経営管理本部副本部長兼同経理部長兼同工務部長兼同購買管理部長 |
|
執行役員 |
岡 田 夏 樹 |
副本店長兼同建築部長 |
|
執行役員
|
浅 井 昌 幸
|
建築事業本部副本部長兼建築事業本部及び本店建築設備部長兼建築事業本部及び本店建築設計部長 |
|
執行役員 |
米 山 元 紹 |
土木事業本部 |
|
執行役員 |
内 田 昭 |
社長室長兼経営管理本部総務担当 |
|
執行役員
|
横 地 博 之
|
建築事業本部副本部長兼同工事部長兼本店リニューアル部長兼経営管理本部人事担当 |
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