世紀東急工業（1898）の役員の経歴と役員の変遷

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世紀東急工業(1898)の株価チャート　世紀東急工業(1898)の業績　親会社と関係会社

2024年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2024年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性2名　（役員のうち女性の比率18.2％）

 

　

(注) １　所有株式数は、2024年３月31日現在の実質所有株式数であり、世紀東急工業役員持株会および世紀東急工業従業員持株会における各自の持分を含めて記載しております。

２　取締役 福田眞也、清水令奈、小町谷育子は、社外取締役であります。

３　監査役 大槻恒久、齋藤洋一、小野行雄は、社外監査役であります。

４　取締役の任期は、2024年６月21日開催の第75回定時株主総会終結の時から、2025年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

 

５　監査役 小出正幸の任期は、2021年６月23日開催の第72回定時株主総会終結の時から、2025年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

６　監査役 大槻恒久、齋藤洋一の任期は、2022年６月23日開催の第73回定時株主総会終結の時から、2026年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

７　監査役 小野行雄の任期は、2024年６月21日開催の第75回定時株主総会終結の時から、2028年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

８　世紀東急工業は、取締役 福田眞也、清水令奈、小町谷育子、監査役 大槻恒久、齋藤洋一、小野行雄を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

９　2024年６月21日現在の取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

 

 

 

②　社外役員の状況

　世紀東急工業の社外取締役（３名）および社外監査役（３名）との関係および各氏の選任理由等は以下のとおりであります。

 

　世紀東急工業では、「世紀東急工業コーポレートガバナンス・ガイドライン」を策定しており、監査役会設置会社として、経営の透明性を確保し、より実効性ある企業統治体制が構築されるよう、社外取締役の意見または助言を得ることを重要な意思決定のプロセスに組み込むとともに、複数の社外取締役を選任すべき旨を定めております。

　また、社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、各人の経歴等から、世紀東急工業の経営に有益な指導・助言をいただけるものと判断される方、適切に監査業務を遂行いただけると判断される方を社外取締役または社外監査役の候補者として選定するものとしており、さらに、実効性確保の観点から、独立性の高い社外取締役および社外監査役の候補者選定に努めるものといたしております。

 

「社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準」

世紀東急工業は、会社法に規定される社外取締役または社外監査役の要件および東京証券取引所が定める独立性基準に加え、次の各項目に該当しないことをもって、独立性の高い社外取締役または社外監査役と判断する。（ただし、本要件を満たさないことをもって、社外取締役および社外監査役の候補者としての選定を妨げるものではない。）

1. 世紀東急工業の取引先である者のうち、直近事業年度における取引額が、世紀東急工業の年間連結総売上高の２％以上である者、またはその業務執行者。

2. 世紀東急工業を取引先とする者のうち、直近事業年度における世紀東急工業との取引額が、その者の年間連結総売上高の２％以上である者、またはその業務執行者。

3. 世紀東急工業の現在の主要株主（議決権所有割合10％以上の株主をいう。）、またはその業務執行者。

4. 世紀東急工業の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者、またはその業務執行者。

5. 世紀東急工業から過去３事業年度の平均で年間1,000万円または当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄付または助成を受けている組織の業務執行者。

6. 現在世紀東急工業または連結子会社の会計監査人である公認会計士また監査法人の社員、パートナーまたは従業員である者。

7. 弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、世紀東急工業から、過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者。

8. 法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、過去３事業年度の平均で、そのファームの連結総売上高の２％以上の支払いを世紀東急工業から受けたファームに所属する者。

9. 過去３事業年度において、上記１から８までのいずれかに該当していた経歴を有する者。

 

なお、世紀東急工業は、上記基準に照らし、取締役 福田眞也、清水令奈、小町谷育子、監査役 大槻恒久、齋藤洋一、小野行雄の６名を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ておりますが、今後もコーポレート・ガバナンス充実に向け、社外役員の適正な員数・構成等について検討を継続してまいります。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外役員の各氏は、原則として毎月開催される取締役会において業務執行報告の説明を受け、取締役の業務の執行状況を把握しております。また、取締役会において、年に２回、内部監査部門から内部監査の状況についての報告を受けるほか、内部統制内部監査、監査役監査、会計監査の結果についても報告を受けております。このほか、必要に応じ重要なリスク等について担当役員より個別に報告を受けるなど適宜意見交換を行っております。

なお、社外取締役につきましては管理部門担当役員が、社外監査役につきましては常勤監査役がそれぞれ連絡・調整の窓口となり、情報交換、認識共有の支援を行うことで、社外役員が必要な情報を収集するほか、他の社外役員、内部統制部門、内部監査部門、および会計監査人等との連携が図られております。

 

2023年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性1名　（役員のうち女性の比率10.0％）

 

　

(注) １　所有株式数は、2023年３月31日現在の実質所有株式数であり、世紀東急工業役員持株会における各自の持分を含めて記載しております。

２　取締役 福田眞也、田村仁人、清水令奈は、社外取締役であります。

３　監査役 大槻恒久、齋藤洋一、小野行雄は、社外監査役であります。

４　取締役の任期は、2023年６月23日開催の第74回定時株主総会終結の時から、2024年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役 小出正幸の任期は、2021年６月23日開催の第72回定時株主総会終結の時から、2025年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

６　監査役 大槻恒久、齋藤洋一の任期は、2022年６月23日開催の第73回定時株主総会終結の時から、2026年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

７　監査役 小野行雄の任期は、2020年６月23日開催の第71回定時株主総会終結の時から、2024年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

８　世紀東急工業は、取締役 福田眞也、田村仁人、清水令奈、監査役 大槻恒久、齋藤洋一、小野行雄を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

９　2023年６月23日現在の取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

 

 

②　社外役員の状況

　世紀東急工業の社外取締役（３名）および社外監査役（３名）との関係および各氏の選任理由等は以下のとおりであります。

 

　世紀東急工業では、「世紀東急工業コーポレートガバナンス・ガイドライン」を策定しており、監査役会設置会社として、経営の透明性を確保し、より実効性ある企業統治体制が構築されるよう、社外取締役の意見または助言を得ることを重要な意思決定のプロセスに組み込むとともに、複数の社外取締役を選任すべき旨を定めております。

　また、社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、各人の経歴等から、世紀東急工業の経営に有益な指導・助言をいただけるものと判断される方、適切に監査業務を遂行いただけると判断される方を社外取締役または社外監査役の候補者として選定するものとしており、さらに、実効性確保の観点から、独立性の高い社外取締役および社外監査役の候補者選定に努めるものといたしております。

 

「社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準」

世紀東急工業は、会社法に規定される社外取締役または社外監査役の要件および東京証券取引所が定める独立性基準に加え、次の各項目に該当しないことをもって、独立性の高い社外取締役または社外監査役と判断する。（ただし、本要件を満たさないことをもって、社外取締役および社外監査役の候補者としての選定を妨げるものではない。）

1. 世紀東急工業の取引先である者のうち、直近事業年度における取引額が、世紀東急工業の年間連結総売上高の２％以上である者、またはその業務執行者。

2. 世紀東急工業を取引先とする者のうち、直近事業年度における世紀東急工業との取引額が、その者の年間連結総売上高の２％以上である者、またはその業務執行者。

3. 世紀東急工業の現在の主要株主（議決権所有割合10％以上の株主をいう。）、またはその業務執行者。

4. 世紀東急工業の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者、またはその業務執行者。

5. 世紀東急工業から過去３事業年度の平均で年間1,000万円または当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄付または助成を受けている組織の業務執行者。

6. 現在世紀東急工業または連結子会社の会計監査人である公認会計士また監査法人の社員、パートナーまたは従業員である者。

7. 弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、世紀東急工業から、過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者。

8. 法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、過去３事業年度の平均で、そのファームの連結総売上高の２％以上の支払いを世紀東急工業から受けたファームに所属する者。

9. 過去３事業年度において、上記１から８までのいずれかに該当していた経歴を有する者。

 

なお、世紀東急工業は、上記基準に照らし、取締役 福田眞也、田村仁人、清水令奈、監査役 大槻恒久、齋藤洋一、小野行雄の６名を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ておりますが、今後もコーポレート・ガバナンス充実に向け、社外役員の適正な員数・構成等について検討を継続してまいります。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外役員の各氏は、原則として毎月開催される取締役会において業務執行報告の説明を受け、取締役の業務の執行状況を把握しております。また、取締役会において、年に２回、内部監査部門から内部監査の状況についての報告を受けるほか、内部統制内部監査、監査役監査、会計監査の結果についても報告を受けております。このほか、必要に応じ重要なリスク等について担当役員より個別に報告を受けるなど適宜意見交換を行っております。

なお、社外取締役につきましては管理部門担当役員が、社外監査役につきましては常勤監査役がそれぞれ連絡・調整の窓口となり、情報交換、認識共有の支援を行うことで、社外役員が必要な情報を収集するほか、他の社外役員、内部統制部門、内部監査部門、および会計監査人等との連携が図られております。

 

2022年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性1名　（役員のうち女性の比率9.1％）

 

　

(注) １　所有株式数は、2022年３月31日現在の実質所有株式数であり、世紀東急工業役員持株会における各自の持分を含めて記載しております。

２　取締役 福田眞也、田村仁人、清水令奈は、社外取締役であります。

３　監査役 大槻恒久、齋藤洋一、小野行雄は、社外監査役であります。

４　取締役の任期は、2022年６月23日開催の第73回定時株主総会終結の時から、2023年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

 

５　監査役 小出正幸の任期は、2021年６月23日開催の第72回定時株主総会終結の時から、2025年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

６　監査役 大槻恒久、齋藤洋一の任期は、2022年６月23日開催の第73回定時株主総会終結の時から、2026年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

７　監査役 小野行雄の任期は、2020年６月23日開催の第71回定時株主総会終結の時から、2024年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

８　世紀東急工業は、取締役 福田眞也、田村仁人、清水令奈、監査役 大槻恒久、齋藤洋一、小野行雄を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

９　2022年６月23日現在の取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

 

 

②　社外役員の状況

　世紀東急工業の社外取締役（３名）および社外監査役（３名）との関係および各氏の選任理由等は以下のとおりであります。

 

　世紀東急工業では、「世紀東急工業コーポレートガバナンス・ガイドライン」を策定しており、監査役会設置会社として、経営の透明性を確保し、より実効性ある企業統治体制が構築されるよう、社外取締役の意見または助言を得ることを重要な意思決定のプロセスに組み込むとともに、複数の社外取締役を選任すべき旨を定めております。

　また、社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、各人の経歴等から、世紀東急工業の経営に有益な指導・助言をいただけるものと判断される方、適切に監査業務を遂行いただけると判断される方を社外取締役または社外監査役の候補者として選定するものとしており、さらに、実効性確保の観点から、独立性の高い社外取締役および社外監査役の候補者選定に努めるものといたしております。

 

「社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準」

世紀東急工業は、会社法に規定される社外取締役または社外監査役の要件および東京証券取引所が定める独立性基準に加え、次の各項目に該当しないことをもって、独立性の高い社外取締役または社外監査役と判断する。（ただし、本要件を満たさないことをもって、社外取締役および社外監査役の候補者としての選定を妨げるものではない。）

1. 世紀東急工業の取引先である者のうち、直近事業年度における取引額が、世紀東急工業の年間連結総売上高の２％以上である者、またはその業務執行者。

2. 世紀東急工業を取引先とする者のうち、直近事業年度における世紀東急工業との取引額が、その者の年間連結総売上高の２％以上である者、またはその業務執行者。

3. 世紀東急工業の現在の主要株主（議決権所有割合10%以上の株主をいう。）、またはその業務執行者。

4. 世紀東急工業の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者、またはその業務執行者。

5. 世紀東急工業から過去３事業年度の平均で年間1,000万円または当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額を超える寄付または助成を受けている組織の業務執行者。

6. 現在世紀東急工業または連結子会社の会計監査人である公認会計士また監査法人の社員、パートナーまたは従業員である者。

7. 弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、世紀東急工業から、過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者。

8. 法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、過去３事業年度の平均で、そのファームの連結総売上高の２％以上の支払いを世紀東急工業から受けたファームに所属する者。

9. 過去３事業年度において、上記１から８までのいずれかに該当していた経歴を有する者。

 

なお、世紀東急工業は、上記基準に照らし、取締役 福田眞也、田村仁人、清水令奈、監査役 大槻恒久、齋藤洋一、小野行雄の６名を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ておりますが、今後もコーポレート・ガバナンス充実に向け、社外役員の適正な員数・構成等について検討を継続してまいります。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外役員の各氏は、原則として毎月開催される取締役会において業務執行報告の説明を受け、取締役の業務の執行状況を把握しております。また、取締役会において、年に２回、内部監査部門から内部監査の状況についての報告を受けるほか、内部統制内部監査、監査役監査、会計監査の結果についても報告を受けております。このほか、必要に応じ重要なリスク等について担当役員より個別に報告を受けるなど適宜意見交換を行っております。

なお、社外取締役につきましては管理部門担当役員が、社外監査役につきましては常勤監査役がそれぞれ連絡・調整の窓口となり、情報交換、認識共有の支援を行うことで、社外役員が必要な情報を収集するほか、他の社外役員、内部統制部門、内部監査部門、および会計監査人等との連携が図られております。

 

2021年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性12名　女性1名　（役員のうち女性の比率7.7％）　

 

　

(注) １　所有株式数は、2021年３月31日現在の実質所有株式数であり、世紀東急工業役員持株会等における各自の持分を含めて記載しております。

２　取締役 福田眞也、田村仁人、清水令奈は、社外取締役であります。

３　監査役 鈴木良彦、齋藤洋一、小野行雄は、社外監査役であります。

４　取締役の任期は、2021年６月23日開催の第72回定時株主総会終結の時から、2022年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

 

５　監査役 小出正幸の任期は、2021年６月23日開催の第72回定時株主総会終結の時から、2025年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

６　監査役 鈴木良彦、齋藤洋一の任期は、2018年６月22日開催の第69回定時株主総会終結の時から、2022年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

７　監査役 小野行雄の任期は、2020年６月23日開催の第71回定時株主総会終結の時から、2024年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

８　世紀東急工業は、取締役 福田眞也、田村仁人、清水令奈、監査役 齋藤洋一、小野行雄を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

９　2021年６月23日現在の取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

 

 

②　社外役員の状況

　世紀東急工業の社外取締役（３名）および社外監査役（３名）との関係および各氏の選任理由等は以下のとおりであります。

上記および関係会社の状況（第一部　第１「４　関係会社の状況」）に記載のとおり、世紀東急工業と東急建設株式会社との間には工事の請負等の取引がありますが、同社との間に特別の取引条件その他事業上の制約は存在しておりません。

また、世紀東急工業は、東急株式会社を中核とする東急グループの一員として、建設事業の分野を担っており、東急建設株式会社とは類似した事業を営んでおりますが、世紀東急工業は舗装工事を中心に事業展開しており、同社とは事業領域を相互に補完しうる関係にあるものと考えております。

 

　世紀東急工業では、「世紀東急工業コーポレートガバナンス・ガイドライン」を策定しており、監査役会設置会社として、経営の透明性を確保し、より実効性ある企業統治体制が構築されるよう、社外取締役の意見または助言を得ることを重要な意思決定のプロセスに組み込むとともに、複数の社外取締役を選任すべき旨を定めております。

　また、社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、各人の経歴等から、世紀東急工業の経営に有益な指導・助言をいただけるものと判断される方、適切に監査業務を遂行いただけると判断される方を社外取締役または社外監査役の候補者として選定するものとしており、さらに、実効性確保の観点から、独立性の高い社外取締役および社外監査役の候補者選定に努めるものといたしております。

 

「社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準」

世紀東急工業は、会社法に規定される社外取締役または社外監査役の要件および東京証券取引所が定める独立性基準に加え、次の各項目に該当しないことをもって、独立性の高い社外取締役または社外監査役と判断する。（ただし、本要件を満たさないことをもって、社外取締役および社外監査役の候補者としての選定を妨げるものではない。）

1. 世紀東急工業の取引先である者のうち、直近事業年度における取引額が、世紀東急工業の年間連結総売上高の２％以上である者、またはその業務執行者。　

2. 世紀東急工業を取引先とする者のうち、直近事業年度における世紀東急工業との取引額が、その者の年間連結総売上高の２％以上である者、またはその業務執行者。

3. 世紀東急工業の現在の主要株主（議決権所有割合10%以上の株主をいう。）、またはその業務執行者。

4. 世紀東急工業の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者、またはその業務執行者。

5. 世紀東急工業から過去３事業年度の平均で年間1,000万円または当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額を超える寄付または助成を受けている組織の業務執行者。

6. 現在世紀東急工業または連結子会社の会計監査人である公認会計士また監査法人の社員、パートナーまたは従業員である者。

7. 弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、世紀東急工業から、過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者。

8. 法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、過去３事業年度の平均で、そのファームの連結総売上高の２％以上の支払いを世紀東急工業から受けたファームに所属する者。

9. 過去３事業年度において、上記１から８までのいずれかに該当していた経歴を有する者。

 

なお、世紀東急工業は、上記基準に照らし、取締役 福田眞也、田村仁人、清水令奈、監査役 齋藤洋一、小野行雄の５名を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ておりますが、今後もコーポレート・ガバナンス充実に向け、社外役員の適正な員数・構成等について検討を継続してまいります。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外役員の各氏は、原則として毎月開催される取締役会において業務執行報告の説明を受け、取締役の業務の執行状況を把握しております。また、取締役会において、年に２回、内部監査部門から内部監査の状況についての報告を受けるほか、内部統制内部監査、監査役監査、会計監査の結果についても報告を受けております。このほか、必要に応じ重要なリスク等について担当役員より個別に報告を受けるなど適宜意見交換を行っております。

なお、社外取締役につきましては管理部門担当役員が、社外監査役につきましては常勤監査役がそれぞれ連絡・調整の窓口となり、情報交換、認識共有の支援を行うことで、社外役員が必要な情報を収集するほか、他の社外役員、内部統制部門、内部監査部門、および会計監査人等との連携が図られております。

 

2020年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性12名　女性1名　（役員のうち女性の比率7.7％）　

 

　

(注) １　所有株式数は、2020年３月31日現在の実質所有株式数であり、世紀東急工業役員持株会における各自の持分を含めて記載しております。

２　取締役 福田眞也、田村仁人、清水令奈は、社外取締役であります。

３　監査役 鈴木良彦、齋藤洋一、小野行雄は、社外監査役であります。

４　取締役の任期は、2020年６月23日開催の第71回定時株主総会終結の時から、2021年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役 小出正幸の任期は、2017年６月23日開催の第68回定時株主総会終結の時から、2021年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

６　監査役 鈴木良彦、齋藤洋一の任期は、2018年６月22日開催の第69回定時株主総会終結の時から、2022年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

７　監査役 小野行雄の任期は、2020年６月23日開催の第71回定時株主総会終結の時から、2024年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

８　世紀東急工業は、取締役 福田眞也、田村仁人、清水令奈、監査役 齋藤洋一、小野行雄を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

９　2020年６月23日現在の取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

 

 

②　社外役員の状況

　世紀東急工業の社外取締役（３名）および社外監査役（３名）との関係および各氏の選任理由等は以下のとおりであります。

上記および関係会社の状況（第一部　第１「４　関係会社の状況」）に記載のとおり、世紀東急工業と東急建設株式会社との間には工事の請負等の取引がありますが、同社との間に特別の取引条件その他事業上の制約は存在しておりません。

また、世紀東急工業は、東急株式会社を中核とする東急グループの一員として、建設事業の分野を担っており、東急建設株式会社とは類似した事業を営んでおりますが、世紀東急工業は舗装工事を中心に事業展開しており、同社とは事業領域を相互に補完しうる関係にあるものと考えております。

なお、非業務執行取締役および社外監査役に対しては、取締役会における業務執行報告、監査結果報告のほか、必要に応じ重要なリスク等について担当役員より個別に報告を行い、また取締役会において特に重要な意思決定を行う場合、その他必要がある場合には事前に説明を行い意見を求めるなど、期待する機能が十分果たされるよう環境の整備に努めております。

 

　世紀東急工業では、「世紀東急工業コーポレートガバナンス・ガイドライン」を策定しており、監査役会設置会社として、経営の透明性を確保し、より実効性ある企業統治体制が構築されるよう、社外取締役の意見または助言を得ることを重要な意思決定のプロセスに組み込むとともに、複数の社外取締役を選任すべき旨を定めております。

　また、社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、各人の経歴等から、世紀東急工業の経営に有益な指導・助言をいただけるものと判断される方、適切に監査業務を遂行いただけると判断される方を社外取締役または社外監査役の候補者として選定するものとしており、さらに、実効性確保の観点から、独立性の高い社外取締役および社外監査役の候補者選定に努めるものといたしております。

「社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準」

世紀東急工業は、会社法に規定される社外取締役または社外監査役の要件および東京証券取引所が定める独立性基準に加え、次の各項目に該当しないことをもって、独立性の高い社外取締役または社外監査役と判断する。（ただし、本要件を満たさないことをもって、社外取締役および社外監査役の候補者としての選定を妨げるものではない。）

1. 世紀東急工業の取引先である者のうち、直近事業年度における取引額が、世紀東急工業の年間連結総売上高の２％以上である者、またはその業務執行者。　

2. 世紀東急工業を取引先とする者のうち、直近事業年度における世紀東急工業との取引額が、その者の年間連結総売上高の２％以上である者、またはその業務執行者。

3. 世紀東急工業の現在の主要株主（議決権所有割合10%以上の株主をいう。）、またはその業務執行者。

4. 世紀東急工業の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者、またはその業務執行者。

5. 世紀東急工業から過去３事業年度の平均で年間1,000万円または当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額を超える寄付または助成を受けている組織の業務執行者。

6. 現在世紀東急工業または連結子会社の会計監査人である公認会計士また監査法人の社員、パートナーまたは従業員である者。

7. 弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、世紀東急工業から、過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者。

8. 法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、過去３事業年度の平均で、そのファームの連結総売上高の２％以上の支払いを世紀東急工業から受けたファームに所属する者。

9. 過去３事業年度において、上記１から８までのいずれかに該当していた経歴を有する者。

 

なお、世紀東急工業は、上記基準に照らし、取締役 福田眞也、田村仁人、清水令奈、監査役 齋藤洋一、小野行雄の５名を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ておりますが、今後もコーポレート・ガバナンス充実に向け、社外役員の適正な員数・構成等について検討を継続してまいります。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外役員の各氏は、原則として毎月開催される取締役会において業務執行報告の説明を受け、取締役の業務の執行状況を把握しております。また、取締役会において、年に２回、内部監査部門から内部監査の状況についての報告を受けるほか、内部統制内部監査、監査役監査、会計監査の結果についても報告を受けております。このほか、必要に応じ重要なリスク等について担当役員より個別に報告を受けるなど適宜意見交換を行っております。

なお、社外取締役につきましては管理部門担当役員が、社外監査役につきましては常勤監査役がそれぞれ連絡・調整の窓口となり、情報交換、認識共有の支援を行うことで、社外役員が必要な情報を収集するほか、他の社外役員、内部統制部門、内部監査部門、および会計監査人等との連携が図られております。

 

2019年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性12名　女性―名　（役員のうち女性の比率―％）　

 

　

(注) １　所有株式数は、2019年３月31日現在の実質所有株式数であり、世紀東急工業役員持株会等における各自の持分を含めて記載しております。

２　取締役 福田眞也、田村仁人は、社外取締役であります。

３　監査役 鈴木良彦、前野淳禎、齋藤洋一は、社外監査役であります。

４　取締役の任期は、2019年６月21日開催の第70回定時株主総会終結の時から、2020年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役 小出正幸の任期は、2017年６月23日開催の第68回定時株主総会終結の時から、2021年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

６　監査役 鈴木良彦、齋藤洋一の任期は、2018年６月22日開催の第69回定時株主総会終結の時から、2022年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

７　監査役 前野淳禎の任期は、2016年６月23日開催の第67回定時株主総会終結の時から、2020年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

８　世紀東急工業は、取締役 福田眞也、田村仁人、監査役 齋藤洋一を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

９　2019年６月21日現在の取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

 

 

②　社外役員の状況

　世紀東急工業の社外取締役（２名）および社外監査役（３名）との関係および各氏の選任理由等は以下のとおりであります。

上記および関係会社の状況（第一部　第１「４　関係会社の状況」）に記載のとおり、世紀東急工業と東急建設株式会社との間には工事の請負等の取引がありますが、同社との間に特別の取引条件その他事業上の制約は存在しておりません。

また、世紀東急工業は、東京急行電鉄株式会社を中核とする東急グループの一員として、建設事業の分野を担っており、東急建設株式会社とは類似した事業を営んでおりますが、世紀東急工業は舗装工事を中心に事業展開しており、同社とは事業領域を相互に補完しうる関係にあるものと考えております。

なお、非業務執行取締役および社外監査役に対しては、取締役会における業務執行報告、監査結果報告のほか、必要に応じ重要なリスク等について担当役員より個別に報告を行い、また取締役会において特に重要な意思決定を行う場合、その他必要がある場合には事前に説明を行い意見を求めるなど、期待する機能が十分果たされるよう環境の整備に努めております。

 

　世紀東急工業では、「世紀東急工業コーポレートガバナンス・ガイドライン」を策定しており、監査役会設置会社として、経営の透明性を確保し、より実効性ある企業統治体制が構築されるよう、社外取締役の意見または助言を得ることを重要な意思決定のプロセスに組み込むとともに、複数の社外取締役を選任すべき旨を定めております。

　また、社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、各人の経歴等から、世紀東急工業の経営に有益な指導・助言をいただけるものと判断される方、適切に監査業務を遂行いただけると判断される方を社外取締役または社外監査役の候補者として選定するものとしており、さらに、実効性確保の観点から、独立性の高い社外取締役および社外監査役の候補者選定に努めるものといたしております。

 

「社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準」

世紀東急工業は、会社法に規定される社外取締役または社外監査役の要件および東京証券取引所が定める独立性基準に加え、次の各項目に該当しないことをもって、独立性の高い社外取締役または社外監査役と判断する。（ただし、本要件を満たさないことをもって、社外取締役および社外監査役の候補者としての選定を妨げるものではない。）

1. 世紀東急工業の取引先である者のうち、直近事業年度における取引額が、世紀東急工業の年間連結総売上高の２％以上である者、またはその業務執行者。　

2. 世紀東急工業を取引先とする者のうち、直近事業年度における世紀東急工業との取引額が、その者の年間連結総売上高の２％以上である者、またはその業務執行者。

3. 世紀東急工業の現在の主要株主（議決権所有割合10%以上の株主をいう。）、またはその業務執行者。

4. 世紀東急工業の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者、またはその業務執行者。

5. 世紀東急工業から過去３事業年度の平均で年間1,000万円または当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額を超える寄付または助成を受けている組織の業務執行者。

6. 現在世紀東急工業または連結子会社の会計監査人である公認会計士また監査法人の社員、パートナーまたは従業員である者。

7. 弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、世紀東急工業から、過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者。

8. 法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、過去３事業年度の平均で、そのファームの連結総売上高の２％以上の支払いを世紀東急工業から受けたファームに所属する者。

9. 過去３事業年度において、上記１から８までのいずれかに該当していた経歴を有する者。

 

なお、世紀東急工業は、上記基準に照らし、取締役 福田眞也、田村仁人、監査役 齋藤洋一の３名を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ておりますが、今後もコーポレート・ガバナンス充実に向け、社外役員の適正な員数・構成等について検討を継続してまいります。

 

②　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外役員の各氏は、原則として毎月開催される取締役会において業務執行報告の説明を受け、取締役の業務の執行状況を把握しております。また、取締役会において、年に２回、内部監査部門から内部監査の状況についての報告を受けるほか、内部統制内部監査、監査役監査、会計監査の結果についても報告を受けております。このほか、必要に応じ重要なリスク等について担当役員より個別に報告を受けるなど適宜意見交換を行っております。

なお、社外取締役につきましては管理部門担当役員が、社外監査役につきましては常勤監査役がそれぞれ連絡・調整の窓口となり、情報交換、認識共有の支援を行うことで、社外役員が必要な情報を収集するほか、他の社外役員、内部統制部門、内部監査部門、および会計監査人等との連携が図られております。

 

2018年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性11名　女性―名　（役員のうち女性の比率―％）　

 

　

(注) １　所有株式数は、平成30年３月31日現在の実質所有株式数であり、世紀東急工業役員持株会における各自の持分を含めて記載しております。

２　取締役 飯塚恒生、福田眞也、田村仁人は、社外取締役であります。

３　監査役 鈴木良彦、前野淳禎、齋藤洋一は、社外監査役であります。

４　取締役の任期は、平成30年６月22日開催の第69回定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役 小出正幸の任期は、平成29年６月23日開催の第68回定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

６　監査役 鈴木良彦、齋藤洋一の任期は、平成30年６月22日開催の第69回定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

７　監査役 前野淳禎の任期は、平成28年６月23日開催の第67回定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

８　世紀東急工業は、取締役 福田眞也、田村仁人、監査役 齋藤洋一を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

９　平成30年６月22日現在の取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

 

2017年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性12名　女性―名　（役員のうち女性の比率―％）　

 

　

(注) １　所有株式数は、平成29年３月31日現在の実質所有株式数であり、世紀東急工業役員持株会等における各自の持分を含めて記載しております。

２　取締役 飯塚恒生、福田眞也、田村仁人は、社外取締役であります。

３　監査役 鈴木高志、長田忠千代、前野淳禎は、社外監査役であります。

４　取締役の任期は、平成29年６月23日開催の第68回定時株主総会終結の時から、平成30年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役 小出正幸の任期は、平成29年６月23日開催の第68回定時株主総会終結の時から、平成33年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

６　監査役 鈴木高志、長田忠千代、前野淳禎の任期は、平成28年６月23日開催の第67回定時株主総会終結の時から、平成32年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

７　世紀東急工業は、取締役 福田眞也、田村仁人、監査役 長田忠千代を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

８　平成29年６月23日現在の取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

 

2016年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性12名　女性―名　（役員のうち女性の比率―％）　

 

 

　

(注) １　取締役 飯塚恒生、福田眞也、田村仁人は、社外取締役であります。

２　監査役 鈴木高志、長田忠千代、前野淳禎は、社外監査役であります。

３　取締役の任期は、平成28年６月23日開催の第67回定時株主総会終結の時から、平成29年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

４　監査役 菊地　隆の任期は、平成27年６月26日開催の第66回定時株主総会終結の時から、平成31年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役 鈴木高志、長田忠千代、前野淳禎の任期は、平成28年６月23日開催の第67回定時株主総会終結の時から、平成32年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

６　世紀東急工業は、取締役 福田眞也、田村仁人、監査役 長田忠千代を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

７　平成28年６月23日現在の取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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