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大成温調(1904)の株価チャート 大成温調(1904)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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代表取締役
社長執行役員
海外部門管掌
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水谷 憲一
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1976年12月25日生
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2003年４月
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大成温調入社
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2009年４月
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執行役員海外グループ統括、グリーンエナジー本部長及び業務管理室長
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2010年４月
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上席執行役員海外事業本部長兼経営企画グループ管掌
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2010年６月
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取締役上席執行役員海外事業本部長兼経営企画グループ管掌
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2011年４月
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取締役海外事業本部長兼東南アジア事業部長兼経営企画グループ管掌
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2012年４月
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取締役社長室長兼海外統括グループ統括兼中国事業本部長兼汎太平洋事業部管掌兼経営企画グループ管掌
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2012年10月
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常務取締役社長室長兼海外統括グループ統括兼中国事業本部長兼汎太平洋事業部管掌兼経営企画グループ管掌
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2013年４月
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常務取締役社長室長兼本社管理グループ管掌兼経営企画グループ管掌兼汎太平洋事業部管掌兼中国事業本部長
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2014年４月
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常務取締役社長室長兼汎太平洋事業本部管掌兼本部長
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2014年10月
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常務取締役社長室長兼汎太平洋事業本部管掌
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2015年４月
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代表取締役社長
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2021年４月
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代表取締役社長執行役員
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2024年４月
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代表取締役社長執行役員海外部門管掌（現任）
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(注）３
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10
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取締役
副社長執行役員
コーポレート本部
及び人財部門管掌
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志田 憲彦
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1955年９月23日生
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1979年４月
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大成温調入社
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2009年４月
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執行役員首都圏第一事業部
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2011年４月
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執行役員首都圏事業本部副本部長兼首都圏営業事業部長
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2014年４月
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上席執行役員営業推進本部副本部長
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2016年４月
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常務執行役員営業推進本部長
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2016年６月
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取締役常務執行役員営業推進本部長
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2017年４月
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取締役常務執行役員経営管理本部長兼営業推進本部長
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2018年４月
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取締役常務執行役員業務統括本部長
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2019年４月
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取締役専務執行役員業務統括本部長
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2020年４月
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取締役専務執行役員東京本店長
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2021年４月
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取締役専務執行役員営業部門及び東日本管掌兼東京本店長
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2022年４月
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取締役副社長執行役員営業部門及び東日本管掌
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2023年４月
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取締役副社長執行役員
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2024年４月
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取締役副社長執行役員コーポレート本部及び人財部門管掌（現任）
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(注）３
|
3
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
専務執行役員
工事部門管掌
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玉置 雅幸
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1956年４月１日生
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1974年４月
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大成温調入社
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2016年４月
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執行役員首都圏工事事業部副事業部長
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2018年４月
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上席執行役員東京本店工事統括部長
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2020年４月
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常務執行役員東京本店副本店長兼工事統括部長
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2020年６月
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取締役常務執行役員東京本店副本店長兼工事統括部長
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2021年４月
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取締役常務執行役員工事部門管掌兼技術本部長
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2022年４月
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取締役専務執行役員工事部門及び技術本部管掌
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2024年４月
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取締役専務執行役員工事部門管掌（現任）
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(注）３
|
1
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取締役
専務執行役員
営業部門及び営業本部管掌
|
川上 徹
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1957年8月16日生
|
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1980年４月
|
大成温調入社
|
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2014年４月
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執行役員首都圏事業本部副本部長兼首都圏営業事業部長
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2018年４月
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上席執行役員関東支店長
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2022年４月
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常務執行役員東京本店長
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2023年４月
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専務執行役員営業部門及び営業本部管掌
|
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2023年６月
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取締役専務執行役員営業部門及び営業本部管掌（現任）
|
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(注）３
|
0
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取締役
常務執行役員
企画部門管掌兼総合企画本部長
|
岡田 浩二
|
1961年５月８日生
|
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1985年４月
|
大成温調入社
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2018年４月
|
執行役員総合企画室長
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2020年４月
|
上席執行役員総合企画室長
|
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2020年６月
|
取締役上席執行役員総合企画室長
|
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2021年４月
|
取締役常務執行役員コーポレート本部・総合企画室・国内子会社管掌及びDX戦略担当
|
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2023年４月
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取締役常務執行役員管理部門管掌兼総合企画本部長
|
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2024年４月
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取締役常務執行役員企画部門管掌兼総合企画本部長（現任）
|
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(注）３
|
4
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取締役
常務執行役員
技術部門及び業務改革管掌
兼技術本部長
|
冨岡 幸光
|
1961年４月７日生
|
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1984年４月
|
大成温調入社
|
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2020年４月
|
執行役員業務統括本部品質・安全統括部長
|
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2022年４月
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上席執行役員東京本店副本店長兼工事統括部長
|
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2024年４月
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常務執行役員技術部門及び業務改革管掌兼技術本部長
|
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2024年６月
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取締役常務執行役員技術部門及び業務改革管掌兼技術本部長（現任）
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(注）３
|
－
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
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大江 太人
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1988年８月４日生
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2011年４月
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㈱竹中工務店入社
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2016年６月
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㈱プランテック総合計画事務所入社
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2018年６月
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㈱プランテックアソシエイツ取締役
|
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2020年２月
|
㈱プランテックアソシエイツ取締役副社長
|
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2020年５月
|
ハーバードビジネススクール経営学修士（MBA）
|
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2020年６月
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KUROFUNE Design Holdings㈱（現 U Share㈱）取締役（現任）
|
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2021年７月
|
Fortec Architects㈱設立、
代表取締役社長（現任）
|
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2022年５月
|
㈱TO代表取締役（現任）
|
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2022年８月
|
大成温調顧問
|
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2023年６月
|
大成温調取締役（現任）
|
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2023年12月
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Biz Architects㈱取締役（現任）
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(注）３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
今井 康之
|
1961年４月16日生
|
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1985年４月
|
大成温調入社
|
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2013年４月
|
執行役員横浜支店長
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2015年４月
|
上席執行役員東海事業本部長
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2018年４月
|
常務執行役員西日本支社長
|
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2020年４月
|
常務執行役員西日本支社長兼海外事業本部長
|
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2020年６月
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取締役常務執行役員西日本支社長兼海外事業本部長
|
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2021年４月
|
取締役常務執行役員西日本及び海外事業管掌兼海外事業本部長
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2023年４月
|
取締役常務執行役員海外事業本部管掌兼海外事業本部長
|
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2024年４月
|
取締役
|
|
2024年６月
|
取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注）４
|
0
|
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取締役
（監査等委員）
|
大久保 和正
|
1953年12月８日生
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1978年４月
|
大蔵省（現 財務省）入省
|
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1984年７月
|
国税庁伊丹税務署長
|
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1994年６月
|
日本輸出入銀行（現 国際協力銀行）海外投資研究所主任研究員（在ロンドン）
|
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2003年７月
|
東京医科歯科大学教養部教授
|
|
2006年７月
|
財務省中国財務局長
|
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2008年７月
|
米国コロンビア大学客員研究員
|
|
2011年４月
|
武蔵野大学政治経済学部（現 経済学部）教授
|
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2011年６月
|
大成温調社外監査役
|
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2015年６月
|
大成温調社外取締役
|
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2016年６月
|
大成温調社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注）４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
松下 香織
|
1959年４月16日生
|
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1982年４月
|
富士通㈱入社
|
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2001年1月
|
同社 モバイルビジネス本部 課長（グローバルビジネス担当）
|
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2008年６月
|
同社 グローバル戦略本部プロジェクト統括部長（戦略提携担当）
|
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2013年９月
|
同社 （兼務）女性育成プロジェクト ダイバシティメンター
|
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2016年４月
|
同社 グローバルマーケティング本部 シニアダイレクター （米国マイクロソフト社とのグローバル戦略提携責任者）
|
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2019年５月
|
合同会社K＆Lコンサルティング 代表CEO（現 ㈱K＆Lコンサルティング代表取締役社長）（現任）
|
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2020年６月
|
大成温調社外取締役（監査等委員）（現任）
|
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2022年５月
|
㈱ベルク社外取締役（現任）
|
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2022年６月
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テイ・エス テック㈱社外取締役（現任）
|
|
(注）４
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
村木 高志
|
1974年１月11日生
|
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2005年10月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
ロア・ユナイテッド法律事務所 入所
|
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2013年10月
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ロア・ユナイテッド法律事務所 パートナー昇格
|
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2021年１月
|
早川経営法律事務所（現 早川・村木経営法律事務所）パートナーとして参画（現任）
|
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2024年６月
|
大成温調社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注）４
|
－
|
|
計
|
20
|
（注）１．大江太人、大久保和正、松下香織及び村木高志の各氏は、社外取締役であります。
２．今井康之、大久保和正、松下香織及び村木高志の各氏は、監査等委員であります。なお、今井康之氏は常勤の監査等委員であります。
３．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．代表取締役社長執行役員 水谷憲一の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるアクアウェッジ株式会社が保有する株式993千株は含んでおりません。
② 社外役員の状況
大成温調の社外取締役は４名であり、そのうち１名が監査等委員でない取締役、３名が監査等委員であります。
大成温調の社外取締役である大江太人氏は、長年に渡り、建設業界において設計及びPM業務に携わる一方、生産性改善や働き方改革等のコンサルティング業務においても豊富な経験、実績を有しており、さらにMBAを取得するなど、豊富な経験と経営全般に関する知見を有していることから、取締役会機能の強化が期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。
また大久保和正氏は、財務省（旧大蔵省）の要職（中国財務局長等）及び大学教授（武蔵野大学経済学部教授等）を歴任し、経営全般に関する幅広い見識を有しております。松下香織氏は、長年にわたりIT企業において、新規ビジネス及び企業提携戦略の企画・立案・実行等の要職を歴任し、独立後は、その豊富な経験を基に事業戦略・提携やダイバーシティ等の側面から様々な企業の支援を行っております。村木高志氏は、弁護士としての豊富な経験と高い見識を有しております。
このように各氏が様々な分野において幅広い見識を有しており、社外取締役（監査等委員）として大成温調の事業活動に客観的かつ公平な立場から、経営の監視や適切な助言をいただくことにより、大成温調及び大成温調子会社の監査体制の一層の強化が期待できるものと判断し、社外取締役（監査等委員）に選任しております。
なお、大成温調は社外取締役を選任するため、東京証券取引所が公表している「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」等を参考に、独立性に関する基準または方針を定めております。
社外取締役４名のうち、監査等委員である大久保和正、松下香織、村木高志の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会、経営会議等の各種会議への出席、または、常勤監査等委員からの報告を受けるほか、会計監査人との監査結果についての情報交換及び内部監査室との監査についての意見交換等を通じて、監査部門との連携を図っております。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
社長執行役員
|
水谷 憲一
|
1976年12月25日生
|
|
2003年４月
|
大成温調入社
|
|
2009年４月
|
執行役員海外グループ統括、グリーンエナジー本部長および業務管理室長
|
|
2010年４月
|
上席執行役員海外事業本部長兼経営企画グループ管掌
|
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2010年６月
|
取締役上席執行役員海外事業本部長兼経営企画グループ管掌
|
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2011年４月
|
取締役海外事業本部長兼東南アジア事業部長兼経営企画グループ管掌
|
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2012年４月
|
取締役社長室長兼海外統括グループ統括兼中国事業本部長兼汎太平洋事業部管掌兼経営企画グループ管掌
|
|
2012年10月
|
常務取締役社長室長兼海外統括グループ統括兼中国事業本部長兼汎太平洋事業部管掌兼経営企画グループ管掌
|
|
2013年４月
|
常務取締役社長室長兼本社管理グループ管掌兼経営企画グループ管掌兼汎太平洋事業部管掌兼中国事業本部長
|
|
2014年４月
|
常務取締役社長室長兼汎太平洋事業本部管掌兼本部長
|
|
2014年10月
|
常務取締役社長室長兼汎太平洋事業本部管掌
|
|
2015年４月
|
代表取締役社長
|
|
2021年４月
|
代表取締役 社長執行役員（現任）
|
|
(注）３
|
9
|
|
取締役
副社長執行役員
|
志田 憲彦
|
1955年９月23日生
|
|
1979年４月
|
大成温調入社
|
|
2009年４月
|
執行役員首都圏第一事業部
|
|
2011年４月
|
執行役員首都圏事業本部副本部長兼首都圏営業事業部長
|
|
2014年４月
|
上席執行役員営業推進本部副本部長
|
|
2016年４月
|
常務執行役員営業推進本部長
|
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員営業推進本部長
|
|
2017年４月
|
取締役常務執行役員経営管理本部長兼営業推進本部長
|
|
2018年４月
|
取締役常務執行役員業務統括本部長
|
|
2019年４月
|
取締役専務執行役員業務統括本部長
|
|
2020年４月
|
取締役専務執行役員東京本店長
|
|
2021年４月
|
取締役専務執行役員営業部門および東日本管掌兼東京本店長
|
|
2022年４月
|
取締役副社長執行役員営業部門および東日本管掌
|
|
2023年４月
|
取締役副社長執行役員（現任）
|
|
(注）３
|
3
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
専務執行役員
工事部門および技術本部管掌
|
玉置 雅幸
|
1956年４月１日生
|
|
1974年４月
|
大成温調入社
|
|
2016年４月
|
執行役員首都圏工事事業部副事業部長
|
|
2018年４月
|
上席執行役員東京本店工事統括部長
|
|
2020年４月
|
常務執行役員東京本店副本店長兼工事統括部長
|
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員東京本店副本店長兼工事統括部長
|
|
2021年４月
|
取締役常務執行役員工事部門管掌兼技術本部長
|
|
2022年４月
|
取締役専務執行役員工事部門および技術本部管掌（現任）
|
|
(注）３
|
1
|
|
取締役
専務執行役員
営業部門および営業本部管掌
|
川上 徹
|
1957年8月16日生
|
|
1980年４月
|
大成温調入社
|
|
2014年４月
|
執行役員首都圏事業本部副本部長兼首都圏営業事業部長
|
|
2018年４月
|
上席執行役員関東支店長
|
|
2022年４月
|
常務執行役員東京本店長
|
|
2023年４月
|
専務執行役員営業部門および営業本部管掌
|
|
2023年６月
|
取締役専務執行役員営業部門および営業本部管掌（現任）
|
|
(注）３
|
0
|
|
取締役
常務執行役員
海外事業本部管掌
兼海外事業本部長
|
今井 康之
|
1961年４月16日生
|
|
1985年４月
|
大成温調入社
|
|
2013年４月
|
執行役員横浜支店長
|
|
2015年４月
|
上席執行役員東海事業本部長
|
|
2018年４月
|
常務執行役員西日本支社長
|
|
2020年４月
|
常務執行役員西日本支社長兼海外事業本部長
|
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員西日本支社長兼海外事業本部長
|
|
2021年４月
|
取締役常務執行役員西日本および海外事業管掌兼海外事業本部長
|
|
2023年４月
|
取締役常務執行役員海外事業本部管掌兼海外事業本部長（現任）
|
|
(注）３
|
0
|
|
取締役
常務執行役員
管理部門管掌兼総合企画本部長
|
岡田 浩二
|
1961年５月８日生
|
|
1985年４月
|
大成温調入社
|
|
2018年４月
|
執行役員総合企画室長
|
|
2020年４月
|
上席執行役員総合企画室長
|
|
2020年６月
|
取締役上席執行役員総合企画室長
|
|
2021年４月
|
取締役常務執行役員コーポレート本部・総合企画室・国内子会社管掌およびDX戦略担当
|
|
2023年４月
|
取締役常務執行役員管理部門管掌兼総合企画本部長（現任）
|
|
(注）３
|
4
|
|
取締役
|
大江 太人
|
1988年８月４日生
|
|
2011年４月
|
㈱竹中工務店入社
|
|
2016年６月
|
㈱プランテック総合計画事務所入社
|
|
2018年６月
|
㈱プランテックアソシエイツ取締役
|
|
2020年２月
|
㈱プランテックアソシエイツ取締役副社長
|
|
2020年５月
|
ハーバードビジネススクール経営学修士（MBA）
|
|
2021年７月
|
Fortec Architects㈱設立、
代表取締役社長（現任）
|
|
2022年８月
|
大成温調顧問
|
|
2023年６月
|
大成温調取締役（現任）
|
|
(注）３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
野口 光男
|
1953年８月28日生
|
|
1977年４月
|
大成温調入社
|
|
2008年４月
|
執行役員関東支店副支店長
|
|
2011年４月
|
上席執行役員東日本事業本部副本部長兼関東支店長
|
|
2013年11月
|
上席執行役員東日本事業本部長兼東北支店長
|
|
2016年４月
|
常務執行役員首都圏事業本部長
|
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員首都圏事業本部長
|
|
2017年４月
|
取締役常務執行役員首都圏事業本部長兼ファシリティ事業本部長
|
|
2018年４月
|
取締役専務執行役員東京本店長
|
|
2020年４月
|
取締役
|
|
2020年６月
|
取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注）４
|
4
|
|
取締役
（監査等委員）
|
大久保 和正
|
1953年12月８日生
|
|
1978年４月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
|
1984年７月
|
国税庁伊丹税務署長
|
|
1994年６月
|
日本輸出入銀行（現国際協力銀行）海外投資研究所主任研究員（在ロンドン）
|
|
2003年７月
|
東京医科歯科大学教養部教授
|
|
2006年７月
|
財務省中国財務局長
|
|
2008年７月
|
米国コロンビア大学客員研究員
|
|
2011年４月
|
武蔵野大学政治経済学部（現経済学部）教授
|
|
2011年６月
|
大成温調社外監査役
|
|
2015年６月
|
大成温調社外取締役
|
|
2016年６月
|
大成温調社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注）４
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
伏見 幸洋
|
1952年４月13日生
|
|
1976年４月
|
㈱静岡銀行入行
|
|
2001年６月
|
同行 理事監査部長
|
|
2004年６月
|
同行 執行役員名古屋支店長
|
|
2005年６月
|
同行 取締役執行役員コンプライアンス・リスク管理担当
経営統括副本部長兼リスク統括部長
|
|
2007年６月
|
同行 取締役常務執行役員コンプライアンス・リスク管理担当経営統括副本部長
|
|
2009年６月
|
同行 常勤監査役
|
|
2012年６月
|
同行 非常勤取締役兼静銀ビジネスクリエイト㈱代表取締役
|
|
2015年６月
|
大成温調社外監査役
|
|
2016年６月
|
大成温調社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注）４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
松下 香織
|
1959年４月16日生
|
|
1982年４月
|
富士通㈱入社
|
|
2001年1月
|
同社 モバイルビジネス本部 課長（グローバルビジネス担当）
|
|
2008年６月
|
同社 グローバル戦略本部プロジェクト統括部長（戦略提携担当）
|
|
2013年９月
|
同社 （兼務）女性育成プロジェクト ダイバシティメンター
|
|
2016年４月
|
同社 グローバルマーケティング本部 シニアダイレクター （米国マイクロソフト社とのグローバル戦略提携責任者）
|
|
2019年５月
|
合同会社K＆Lコンサルティング 代表CEO（現任）
|
|
2020年６月
|
大成温調社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2022年５月
|
㈱ベルク 社外取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
テイ・エス テック㈱社外取締役（現任）
|
|
(注）４
|
－
|
|
計
|
23
|
（注）１．大江太人、大久保和正、伏見幸洋および松下香織は、社外取締役であります。
２．野口光男、大久保和正、伏見幸洋および松下香織は、監査等委員であります。なお、野口光男は常勤の監査等委員であります。
３．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2022年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．代表取締役社長執行役員 水谷憲一の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるアクアウェッジ株式会社が保有する株式993千株は含んでおりません。
② 社外役員の状況
大成温調の社外取締役は４名であり、そのうち１名が監査等委員でない取締役、３名が監査等委員であります。
大成温調の社外取締役である大江太人氏は、長年に渡り、建設業界において設計およびPM業務に携わる一方、生産性改善や働き方改革等のコンサルティング業務においても豊富な経験、実績を有しており、さらにMBAを取得など、豊富な経験と経営全般に関する知見を有していることから、取締役会機能の強化が期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。
また大久保和正氏は長年にわたり財務省（旧大蔵省）の要職および大学教授を、社外取締役伏見幸洋氏は長年にわたり金融機関においてコンプライアンス・リスク管理および監査業務の要職を、社外取締役松下香織氏は長年にわたりIT企業において、新規ビジネスおよび企業提携戦略の企画・立案・実行等の要職、独立後はその豊富な経験を基に事業戦略・提携やダイバーシティ等の側面から様々な企業の支援を行う等、各々の社外取締役が様々な分野において幅広い見識を有しており、社外取締役（監査等委員）として経営の監視や適切な助言をいただくことにより、大成温調および大成温調子会社の監査体制の一層の強化が期待できるものと判断し、社外取締役（監査等委員）に選任しております。
なお、大成温調は社外取締役を選任するため、東京証券取引所が公表している「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」等を参考に、独立性に関する基準または方針を定めております。
社外取締役４名のうち、監査等委員である大久保和正、伏見幸洋、松下香織の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会、経営会議等の各種会議への出席、または、常勤監査等委員からの報告を受けるほか、会計監査人との監査結果についての情報交換および内部監査室との監査についての意見交換等を通じて、監査部門との連携を図っております。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
社長執行役員
|
水谷 憲一
|
1976年12月25日生
|
|
2003年４月
|
大成温調入社
|
|
2009年４月
|
執行役員海外グループ統括、グリーンエナジー本部長および業務管理室長
|
|
2010年４月
|
上席執行役員海外事業本部長兼経営企画グループ管掌
|
|
2010年６月
|
取締役上席執行役員海外事業本部長兼経営企画グループ管掌
|
|
2011年４月
|
取締役海外事業本部長兼東南アジア事業部長兼経営企画グループ管掌
|
|
2012年４月
|
取締役社長室長兼海外統括グループ統括兼中国事業本部長兼汎太平洋事業部管掌兼経営企画グループ管掌
|
|
2012年10月
|
常務取締役社長室長兼海外統括グループ統括兼中国事業本部長兼汎太平洋事業部管掌兼経営企画グループ管掌
|
|
2013年４月
|
常務取締役社長室長兼本社管理グループ管掌兼経営企画グループ管掌兼汎太平洋事業部管掌兼中国事業本部長
|
|
2014年４月
|
常務取締役社長室長兼汎太平洋事業本部管掌兼本部長
|
|
2014年10月
|
常務取締役社長室長兼汎太平洋事業本部管掌
|
|
2015年４月
|
代表取締役社長
|
|
2021年４月
|
代表取締役 社長執行役員（現任）
|
|
(注）３
|
9
|
|
取締役
副社長執行役員
営業部門および東日本管掌
|
志田 憲彦
|
1955年９月23日生
|
|
1979年４月
|
大成温調入社
|
|
2009年４月
|
執行役員首都圏第一事業部
|
|
2011年４月
|
執行役員首都圏事業本部副本部長兼首都圏営業事業部長
|
|
2014年４月
|
上席執行役員営業推進本部副本部長
|
|
2016年４月
|
常務執行役員営業推進本部長
|
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員営業推進本部長
|
|
2017年４月
|
取締役常務執行役員経営管理本部長兼営業推進本部長
|
|
2018年４月
|
取締役常務執行役員業務統括本部長
|
|
2019年４月
|
取締役専務執行役員業務統括本部長
|
|
2020年４月
|
取締役専務執行役員東京本店長
|
|
2021年４月
|
取締役専務執行役員営業部門および東日本管掌兼東京本店長
|
|
2022年４月
|
取締役副社長執行役員営業部門および東日本管掌（現任）
|
|
(注）３
|
3
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
専務執行役員
工事部門および技術本部管掌
|
玉置 雅幸
|
1956年４月１日生
|
|
1974年４月
|
大成温調入社
|
|
2016年４月
|
執行役員首都圏工事事業部副事業部長
|
|
2018年４月
|
上席執行役員東京本店工事統括部長
|
|
2020年４月
|
常務執行役員東京本店副本店長兼工事統括部長
|
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員東京本店副本店長兼工事統括部長
|
|
2021年４月
|
取締役常務執行役員工事部門管掌兼技術本部長
|
|
2022年４月
|
取締役専務執行役員工事部門および技術本部管掌（現任）
|
|
(注）３
|
1
|
|
取締役
常務執行役員
西日本および海外事業管掌
兼海外事業本部長
|
今井 康之
|
1961年４月16日生
|
|
1985年４月
|
大成温調入社
|
|
2013年４月
|
執行役員横浜支店長
|
|
2015年４月
|
上席執行役員東海事業本部長
|
|
2018年４月
|
常務執行役員西日本支社長
|
|
2020年４月
|
常務執行役員西日本支社長兼海外事業本部長
|
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員西日本支社長兼海外事業本部長
|
|
2021年４月
|
取締役常務執行役員西日本および海外事業管掌兼海外事業本部長（現任）
|
|
(注）３
|
0
|
|
取締役
常務執行役員
コーポレート本部・総合企画室・
国内子会社管掌およびDX戦略担当
|
岡田 浩二
|
1961年５月８日生
|
|
1985年４月
|
大成温調入社
|
|
2018年４月
|
執行役員総合企画室長
|
|
2020年４月
|
上席執行役員総合企画室長
|
|
2020年６月
|
取締役上席執行役員総合企画室長
|
|
2021年４月
|
取締役常務執行役員コーポレート本部・総合企画室・国内子会社管掌およびDX戦略担当（現任）
|
|
(注）３
|
4
|
|
取締役
（監査等委員）
|
野口 光男
|
1953年８月28日生
|
|
1977年４月
|
大成温調入社
|
|
2008年４月
|
執行役員関東支店副支店長
|
|
2011年４月
|
上席執行役員東日本事業本部副本部長兼関東支店長
|
|
2013年11月
|
上席執行役員東日本事業本部長兼東北支店長
|
|
2016年４月
|
常務執行役員首都圏事業本部長
|
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員首都圏事業本部長
|
|
2017年４月
|
取締役常務執行役員首都圏事業本部長兼ファシリティ事業本部長
|
|
2018年４月
|
取締役専務執行役員東京本店長
|
|
2020年４月
|
取締役
|
|
2020年６月
|
取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注）４
|
4
|
|
取締役
（監査等委員）
|
大久保 和正
|
1953年12月８日生
|
|
1978年４月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
|
1984年７月
|
国税庁伊丹税務署長
|
|
2006年７月
|
財務省中国財務局長
|
|
2010年７月
|
財務省大臣官房審議官
|
|
2011年４月
|
武蔵野大学政治経済学部（現経済学部）教授
|
|
2011年６月
|
大成温調社外監査役
|
|
2015年６月
|
大成温調社外取締役
|
|
2016年６月
|
大成温調社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2022年４月
|
学校法人鉄蕉館監事（現任）
|
|
2022年６月
|
医療法人鉄蕉会監事（現任）
|
|
(注）４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
伏見 幸洋
|
1952年４月13日生
|
|
1976年４月
|
㈱静岡銀行入行
|
|
2004年６月
|
同行 執行役員名古屋支店長
|
|
2005年６月
|
同行 取締役執行役員リスク統括部長
|
|
2007年６月
|
同行 取締役常務執行役員
|
|
2009年６月
|
同行 常勤監査役
|
|
2015年６月
|
大成温調社外監査役
|
|
2016年６月
|
大成温調社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注）４
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
松下 香織
|
1959年４月16日生
|
|
1982年４月
|
富士通㈱入社
|
|
2008年６月
|
同社 グローバル戦略本部プロジェクト統括部長
|
|
2013年９月
|
同社 ダイバーシティメンター
|
|
2016年４月
|
同社 グローバルマーケティング本部シニアアライアンスダイレクター
|
|
2019年５月
|
合同会社K＆Lコンサルティング 代表CEO（現任）
|
|
2020年６月
|
大成温調社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注）４
|
－
|
|
計
|
22
|
（注）１．大久保和正、伏見幸洋および松下香織は、社外取締役であります。
２．野口光男、大久保和正、伏見幸洋および松下香織は、監査等委員であります。なお、野口光男は常勤の監査等委員であります。
３．2022年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2022年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．代表取締役社長執行役員 水谷憲一の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるアクアウェッジ株式会社が保有する株式993千株は含んでおりません。
６．大久保和正の学校法人鉄蕉館監事および医療法人鉄蕉会監事は非常勤の社外役員であります。
② 社外役員の状況
大成温調の社外取締役は３名であり、全員が監査等委員であります。
大成温調の社外取締役である大久保和正氏は長年にわたり財務省（旧大蔵省）の要職および大学教授を、社外取締役伏見幸洋氏は長年にわたり金融機関においてコンプライアンス・リスク管理および監査業務の要職を、社外取締役松下香織氏は長年にわたりIT企業において、新規ビジネスおよび企業提携戦略の企画・立案・実行等の要職、独立後はその豊富な経験を基に事業戦略・提携やダイバーシティ等の側面から様々な企業の支援を行う等、各々の社外取締役が様々な分野において幅広い見識を有しており、社外取締役（監査等委員）として経営の監視や適切な助言をいただくことにより、大成温調および大成温調子会社の監査体制の一層の強化が期待できるものと判断し、社外取締役（監査等委員）に選任しております。
なお、大成温調は社外取締役を選任するため、東京証券取引所が公表している「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」等を参考に、独立性に関する基準または方針を定めております。
社外取締役３名は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会、経営会議等の各種会議への出席、または、常勤監査等委員からの報告を受けるほか、会計監査人との監査結果についての情報交換および内部監査室との監査についての意見交換等を通じて、監査部門との連携を図っております。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
社長執行役員
|
水谷 憲一
|
1976年12月25日生
|
|
2003年４月
|
大成温調入社
|
|
2009年４月
|
執行役員海外グループ統括、グリーンエナジー本部長および業務管理室長
|
|
2010年４月
|
上席執行役員海外事業本部長兼経営企画グループ管掌
|
|
2010年６月
|
取締役上席執行役員海外事業本部長兼経営企画グループ管掌
|
|
2011年４月
|
取締役海外事業本部長兼東南アジア事業部長兼経営企画グループ管掌
|
|
2012年４月
|
取締役社長室長兼海外統括グループ統括兼中国事業本部長兼汎太平洋事業部管掌兼経営企画グループ管掌
|
|
2012年10月
|
常務取締役社長室長兼海外統括グループ統括兼中国事業本部長兼汎太平洋事業部管掌兼経営企画グループ管掌
|
|
2013年４月
|
常務取締役社長室長兼本社管理グループ管掌兼経営企画グループ管掌兼汎太平洋事業部管掌兼中国事業本部長
|
|
2014年４月
|
常務取締役社長室長兼汎太平洋事業本部管掌兼本部長
|
|
2014年10月
|
常務取締役社長室長兼汎太平洋事業本部管掌
|
|
2015年４月
|
代表取締役社長
|
|
2021年４月
|
代表取締役 社長執行役員（現任）
|
|
(注）３
|
9
|
|
取締役
専務執行役員
営業部門および東日本管掌
兼東京本店長
|
志田 憲彦
|
1955年９月23日生
|
|
1979年４月
|
大成温調入社
|
|
2009年４月
|
執行役員首都圏第一事業部
|
|
2011年４月
|
執行役員首都圏事業本部副本部長兼首都圏営業事業部長
|
|
2014年４月
|
上席執行役員営業推進本部副本部長
|
|
2016年４月
|
常務執行役員営業推進本部長
|
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員営業推進本部長
|
|
2017年４月
|
取締役常務執行役員経営管理本部長兼営業推進本部長
|
|
2018年４月
|
取締役常務執行役員業務統括本部長
|
|
2019年４月
|
取締役専務執行役員業務統括本部長
|
|
2020年４月
|
取締役専務執行役員東京本店長
|
|
2021年４月
|
取締役専務執行役員営業部門および東日本管掌兼東京本店長（現任）
|
|
(注）３
|
3
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
常務執行役員
西日本および海外事業管掌
兼海外事業本部長
|
今井 康之
|
1961年４月16日生
|
|
1985年４月
|
大成温調入社
|
|
2013年４月
|
執行役員横浜支店長
|
|
2015年４月
|
上席執行役員東海事業本部長
|
|
2018年４月
|
常務執行役員西日本支社長
|
|
2020年４月
|
常務執行役員西日本支社長兼海外事業本部長
|
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員西日本支社長兼海外事業本部長
|
|
2021年４月
|
取締役常務執行役員西日本および海外事業管掌兼海外事業本部長（現任）
|
|
(注）３
|
0
|
|
取締役
常務執行役員
工事部門管掌兼技術本部長
|
玉置 雅幸
|
1956年４月１日生
|
|
1974年４月
|
大成温調入社
|
|
2016年４月
|
執行役員首都圏工事事業部副事業部長
|
|
2018年４月
|
上席執行役員東京本店工事統括部長
|
|
2020年４月
|
常務執行役員東京本店副本店長兼工事統括部長
|
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員東京本店副本店長兼工事統括部長
|
|
2021年４月
|
取締役常務執行役員工事部門管掌兼技術本部長（現任）
|
|
(注）３
|
1
|
|
取締役
常務執行役員
コーポレート本部・総合企画室・
国内子会社管掌およびＤＸ担当
|
岡田 浩二
|
1961年５月８日生
|
|
1985年４月
|
大成温調入社
|
|
2018年４月
|
執行役員総合企画室長
|
|
2020年４月
|
上席執行役員総合企画室長
|
|
2020年６月
|
取締役上席執行役員総合企画室長
|
|
2021年４月
|
取締役常務執行役員コーポレート本部・総合企画室・国内子会社管掌およびＤＸ担当（現任）
|
|
(注）３
|
3
|
|
取締役
（監査等委員）
|
野口 光男
|
1953年８月28日生
|
|
1977年４月
|
大成温調入社
|
|
2008年４月
|
執行役員関東支店副支店長
|
|
2011年４月
|
上席執行役員東日本事業本部副本部長兼関東支店長
|
|
2013年11月
|
上席執行役員東日本事業本部長兼東北支店長
|
|
2016年４月
|
常務執行役員首都圏事業本部長
|
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員首都圏事業本部長
|
|
2017年４月
|
取締役常務執行役員首都圏事業本部長兼ファシリティ事業本部長
|
|
2018年４月
|
取締役専務執行役員東京本店長
|
|
2020年４月
|
取締役
|
|
2020年６月
|
取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注）４
|
4
|
|
取締役
（監査等委員）
|
大久保 和正
|
1953年12月８日生
|
|
1978年４月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
|
1984年７月
|
国税庁伊丹税務署長
|
|
2006年７月
|
財務省中国財務局長
|
|
2010年７月
|
財務省大臣官房審議官
|
|
2011年４月
|
武蔵野大学政治経済学部（現経済学部）教授
|
|
2011年６月
|
大成温調社外監査役
|
|
2015年６月
|
大成温調社外取締役
|
|
2016年６月
|
大成温調取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注）４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
伏見 幸洋
|
1952年４月13日生
|
|
1976年４月
|
㈱静岡銀行入行
|
|
2004年６月
|
同行 執行役員名古屋支店長
|
|
2005年６月
|
同行 取締役執行役員リスク統括部長
|
|
2007年６月
|
同行 取締役常務執行役員
|
|
2009年６月
|
同行 常勤監査役
|
|
2015年６月
|
大成温調社外監査役
|
|
2016年６月
|
大成温調取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注）４
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
松下 香織
|
1959年４月16日生
|
|
1982年４月
|
富士通㈱入社
|
|
2004年６月
|
同社 プロダクト計画本部戦略アライアンス統括部 部長
|
|
2008年６月
|
同社 グローバル戦略本部プロジェクト統括部長
|
|
2013年９月
|
同社 ダイバーシティメンター
|
|
2016年４月
|
同社 グローバルマーケティング本部シニアアライアンスダイレクタ
|
|
2019年５月
|
合同会社K＆Lコンサルティング 代表（現任）
|
|
2020年６月
|
大成温調取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注）４
|
－
|
|
計
|
21
|
（注）１．大久保和正、伏見幸洋および松下香織は、社外取締役であります。
２．野口光男、大久保和正、伏見幸洋および松下香織は、監査等委員であります。なお、野口光男は常勤の監査等委員であります。
３．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．代表取締役社長執行役員 水谷憲一の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるアクアウェッジ株式会社が保有する株式993千株は含んでおりません。
② 社外役員の状況
大成温調の社外取締役は３名であり、全員が監査等委員であります。
大成温調の社外取締役である大久保和正氏は長年にわたり財務省（旧大蔵省）の要職および大学教授を、社外取締役伏見幸洋氏は長年にわたり金融機関においてコンプライアンス・リスク管理および監査業務の要職を、社外取締役松下香織氏は長年にわたりIT企業において、新規ビジネスおよび企業提携戦略の企画・立案・実行等の要職、独立後はその豊富な経験を基に事業戦略・提携やダイバーシティ等の側面から様々な企業の支援を行う等、各々の社外取締役が様々な分野において幅広い見識を有しており、社外取締役（監査等委員）として経営の監視や適切な助言をいただくことにより、大成温調および大成温調子会社の監査体制の一層の強化が期待できるものと判断し、社外取締役（監査等委員）に選任しております。
なお、大成温調は社外取締役を選任するため、東京証券取引所が公表している「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」等を参考に、独立性に関する基準または方針を定めております。
社外取締役３名は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会、経営会議等の各種会議への出席、または、常勤監査等委員からの報告を受けるほか、会計監査人との監査結果についての情報交換および内部監査室との監査についての意見交換等を通じて、監査部門との連携を図っております。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
水谷 憲一
|
1976年12月25日生
|
|
|
|
2003年４月
|
大成温調入社
|
|
2009年４月
|
執行役員海外グループ統括、グリーンエナジー本部長および業務管理室長
|
|
2010年４月
|
上席執行役員海外事業本部長兼経営企画グループ管掌
|
|
2010年６月
|
取締役上席執行役員海外事業本部長兼経営企画グループ管掌
|
|
2011年４月
|
取締役海外事業本部長兼東南アジア事業部長兼経営企画グループ管掌
|
|
2012年４月
|
取締役社長室長兼海外統括グループ統括兼中国事業本部長兼汎太平洋事業部管掌兼経営企画グループ管掌
|
|
2012年10月
|
常務取締役社長室長兼海外統括グループ統括兼中国事業本部長兼汎太平洋事業部管掌兼経営企画グループ管掌
|
|
2013年４月
|
常務取締役社長室長兼本社管理グループ管掌兼経営企画グループ管掌兼汎太平洋事業部管掌兼中国事業本部長
|
|
2014年４月
|
常務取締役社長室長兼汎太平洋事業本部管掌兼本部長
|
|
2014年10月
|
常務取締役社長室長兼汎太平洋事業本部管掌
|
|
2015年４月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
(注）３
|
8
|
|
取締役
副会長
業務統括本部長
|
奥山 徹
|
1951年９月11日生
|
|
|
|
1974年４月
|
大成温調入社
|
|
2006年４月
|
執行役員経営戦略本部長
|
|
2010年４月
|
上席執行役員経営企画グループ統括兼経営企画本部長
|
|
2014年４月
|
上席執行役員本社管理グループ管掌兼経営企画グループ管掌
|
|
2014年６月
|
取締役本社管理グループ管掌兼経営企画グループ管掌
|
|
2015年４月
|
取締役常務執行役員経営管理本部長
|
|
2016年４月
|
取締役専務執行役員社長室長兼経営管理本部長
|
|
2017年４月
|
取締役専務執行役員社長室長
|
|
2018年４月
|
取締役副社長海外事業本部長
|
|
2020年４月
|
取締役副会長業務統括本部長（現任）
|
|
(注）３
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
専務執行役員
東京本店長
|
志田 憲彦
|
1955年９月23日生
|
|
|
|
1979年４月
|
大成温調入社
|
|
2009年４月
|
執行役員首都圏第一事業部
|
|
2011年４月
|
執行役員首都圏事業本部副本部長兼首都圏営業事業部長
|
|
2014年４月
|
上席執行役員営業推進本部副本部長
|
|
2016年４月
|
常務執行役員営業推進本部長
|
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員営業推進本部長
|
|
2017年４月
|
取締役常務執行役員経営管理本部長兼営業推進本部長
|
|
2018年４月
|
取締役常務執行役員業務統括本部長
|
|
2019年４月
|
取締役専務執行役員業務統括本部長
|
|
2020年４月
|
取締役専務執行役員東京本店長（現任）
|
|
(注）３
|
3
|
|
取締役
常務執行役員
西日本支社長兼海外事業本部長
|
今井 康之
|
1961年４月16日生
|
|
|
|
1985年４月
|
大成温調入社
|
|
2013年４月
|
執行役員横浜支店長
|
|
2015年４月
|
上席執行役員東海事業本部長
|
|
2018年４月
|
常務執行役員西日本支社長
|
|
2020年４月
|
常務執行役員西日本支社長兼海外事業本部長
|
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員西日本支社長兼海外事業本部長（現任）
|
|
(注）３
|
0
|
|
取締役
常務執行役員
東京本店副本店長兼工事統括部長
|
玉置 雅幸
|
1956年４月１日生
|
|
|
|
1974年４月
|
大成温調入社
|
|
2016年４月
|
執行役員首都圏工事事業部副事業部長
|
|
2018年４月
|
上席執行役員東京本店工事統括部長
|
|
2020年４月
|
常務執行役員東京本店副本店長兼工事統括部長
|
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員東京本店副本店長兼工事統括部長（現任）
|
|
(注）３
|
1
|
|
取締役
上席執行役員
総合企画室長
|
岡田 浩二
|
1961年５月８日生
|
|
|
|
1985年４月
|
大成温調入社
|
|
2018年４月
|
執行役員総合企画室長
|
|
2020年４月
|
上席執行役員総合企画室長
|
|
2020年６月
|
取締役上席執行役員総合企画室長（現任）
|
|
(注）３
|
3
|
|
取締役
（監査等委員）
|
野口 光男
|
1953年８月28日生
|
|
|
|
1977年４月
|
大成温調入社
|
|
2008年４月
|
執行役員関東支店副支店長
|
|
2011年４月
|
上席執行役員東日本事業本部副本部長兼関東支店長
|
|
2013年11月
|
上席執行役員東日本事業本部長兼東北支店長
|
|
2016年４月
|
常務執行役員首都圏事業本部長
|
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員首都圏事業本部長
|
|
2017年４月
|
取締役常務執行役員首都圏事業本部長兼ファシリティ事業本部長
|
|
2018年４月
|
取締役専務執行役員東京本店長
|
|
2020年４月
|
取締役
|
|
2020年６月
|
取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注）４
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
大久保 和正
|
1953年12月８日生
|
|
|
|
1978年４月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
|
1984年７月
|
国税庁伊丹税務署長
|
|
2006年７月
|
財務省中国財務局長
|
|
2010年７月
|
財務省大臣官房審議官
|
|
2011年４月
|
武蔵野大学政治経済学部（現経済学部）教授
|
|
2011年６月
|
大成温調社外監査役
|
|
2015年６月
|
大成温調社外取締役
|
|
2016年６月
|
大成温調取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注）４
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
伏見 幸洋
|
1952年４月13日生
|
|
|
|
1976年４月
|
㈱静岡銀行入行
|
|
2004年６月
|
同行 執行役員名古屋支店長
|
|
2005年６月
|
同行 取締役執行役員リスク統括部長
|
|
2007年６月
|
同行 取締役常務執行役員
|
|
2009年６月
|
同行 常勤監査役
|
|
2015年６月
|
大成温調社外監査役
|
|
2016年６月
|
大成温調取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注）４
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
松下 香織
|
1959年４月16日生
|
|
|
|
1982年４月
|
富士通㈱入社
|
|
2004年６月
|
同社 プロダクト計画本部戦略アライアンス統括部 部長
|
|
2008年６月
|
同社 グローバル戦略本部プロジェクト統括部長
|
|
2013年９月
|
同社 ダイバーシティメンター（女性育成プログラム指導）
|
|
2016年４月
|
同社 グローバルマーケティング本部シニアアライアンスダイレクタ
|
|
2019年３月
|
同社 退社
|
|
2019年５月
|
合同会社K＆Lコンサルティング設立
|
|
2020年６月
|
大成温調取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注）４
|
－
|
|
計
|
25
|
（注）１．大久保和正、伏見幸洋および松下香織は、社外取締役であります。
２．野口光男、大久保和正、伏見幸洋および松下香織は、監査等委員であります。なお、野口光男は常勤の監査等委員であります。
３．2020年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．代表取締役 水谷憲一の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるアクアウェッジ株式会社が保有する株式993千株は含んでおりません。
② 社外役員の状況
大成温調の社外取締役は３名であり、全員が監査等委員であります。
大成温調の社外取締役である大久保和正氏は長年にわたり財務省（旧大蔵省）の要職を、社外取締役伏見幸洋氏は長年にわたり金融機関においてコンプライアンス・リスク管理および監査業務の要職を、社外取締役松下香織氏は長年にわたりIT企業において、新規ビジネスおよび企業提携戦略の企画・立案・実行等の要職をそれぞれ歴任しており、社外取締役（監査等委員）として経営の監視や適切な助言をいただくことにより、大成温調および大成温調子会社の監査体制の一層の強化が期待できるものと判断し、社外取締役（監査等委員）に選任しております。
なお、大成温調は社外取締役を選任するため、東京証券取引所が公表している「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」等を参考に、独立性に関する基準または方針を定めております。
社外取締役３名は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会、経営会議等の各種会議への出席、または、常勤監査等委員からの報告を受けるほか、会計監査人との監査結果についての情報交換および内部監査室との監査についての意見交換等を通じて、監査部門との連携を図っております。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
水谷 憲一
|
1976年12月25日生
|
|
|
|
2003年４月
|
大成温調入社
|
|
2009年４月
|
執行役員海外グループ統括、グリーンエナジー本部長および業務管理室長
|
|
2010年４月
|
上席執行役員海外事業本部長兼経営企画グループ管掌
|
|
2010年６月
|
取締役上席執行役員海外事業本部長兼経営企画グループ管掌
|
|
2011年４月
|
取締役海外事業本部長兼東南アジア事業部長兼経営企画グループ管掌
|
|
2012年４月
|
取締役社長室長兼海外統括グループ統括兼中国事業本部長兼汎太平洋事業部管掌兼経営企画グループ管掌
|
|
2012年10月
|
常務取締役社長室長兼海外統括グループ統括兼中国事業本部長兼汎太平洋事業部管掌兼経営企画グループ管掌
|
|
2013年４月
|
常務取締役社長室長兼本社管理グループ管掌兼経営企画グループ管掌兼汎太平洋事業部管掌兼中国事業本部長
|
|
2014年４月
|
常務取締役社長室長兼汎太平洋事業本部管掌兼本部長
|
|
2014年10月
|
常務取締役社長室長兼汎太平洋事業本部管掌
|
|
2015年４月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
(注）３
|
8
|
|
取締役
副社長
海外事業本部長
|
奥山 徹
|
1951年９月11日生
|
|
|
|
1974年４月
|
大成温調入社
|
|
2006年４月
|
執行役員経営戦略本部長
|
|
2010年４月
|
上席執行役員経営企画グループ統括兼経営企画本部長
|
|
2014年４月
|
上席執行役員本社管理グループ管掌兼経営企画グループ管掌
|
|
2014年６月
|
取締役本社管理グループ管掌兼経営企画グループ管掌
|
|
2015年４月
|
取締役常務執行役員経営管理本部長
|
|
2016年４月
|
取締役専務執行役員社長室長兼経営管理本部長
|
|
2017年４月
|
取締役専務執行役員社長室長
|
|
2018年４月
|
取締役副社長海外事業本部長（現任）
|
|
(注）３
|
4
|
|
取締役
専務執行役員
東京本店長
|
野口 光男
|
1953年８月28日生
|
|
|
|
1977年４月
|
大成温調入社
|
|
2008年４月
|
執行役員関東支店副支店長
|
|
2011年４月
|
上席執行役員東日本事業本部副本部長兼関東支店長
|
|
2013年11月
|
上席執行役員東日本事業本部長兼東北支店長
|
|
2016年４月
|
常務執行役員首都圏事業本部長
|
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員首都圏事業本部長
|
|
2017年４月
|
取締役常務執行役員首都圏事業本部長兼ファシリティ事業本部長
|
|
2018年４月
|
取締役専務執行役員東京本店長（現任）
|
|
(注）３
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
専務執行役員
業務統括本部長
|
志田 憲彦
|
1955年９月23日生
|
|
|
|
1979年４月
|
大成温調入社
|
|
2009年４月
|
執行役員首都圏第一事業部
|
|
2011年４月
|
執行役員首都圏事業本部副本部長兼首都圏営業事業部長
|
|
2014年４月
|
上席執行役員営業推進本部副本部長
|
|
2016年４月
|
常務執行役員営業推進本部長
|
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員営業推進本部長
|
|
2017年４月
|
取締役常務執行役員経営管理本部長兼営業推進本部長
|
|
2018年４月
|
取締役常務執行役員業務統括本部長
|
|
2019年４月
|
取締役専務執行役員業務統括本部長（現任）
|
|
(注）３
|
3
|
|
取締役
常務執行役員
東日本支社長
|
小熊 和彦
|
1953年８月６日生
|
|
|
|
1972年４月
|
大成温調入社
|
|
2010年４月
|
執行役員首都圏事業本部工事事業部副事業部長
|
|
2012年４月
|
上席執行役員首都圏事業本部副本部長兼首都圏工事事業部長
|
|
2014年４月
|
上席執行役員首都圏事業本部長
|
|
2016年４月
|
常務執行役員東日本事業本部長
|
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員東日本事業本部長
|
|
2018年６月
|
取締役常務執行役員東日本支社長（現任）
|
|
(注）３
|
3
|
|
取締役
（監査等委員）
|
河村 和平
|
1955年８月15日生
|
|
|
|
1981年７月
|
大成温調入社
|
|
2002年４月
|
執行役員管理本部長
|
|
2008年４月
|
上席執行役員本社管理グループ統括補佐兼管理本部長
|
|
2012年４月
|
執行役員東海事業本部副本部長兼静岡支店長
|
|
2014年４月
|
執行役員本社管理グループ統括・管理本部長
|
|
2015年４月
|
上席執行役員経営管理本部副本部長兼管理統括部長
|
|
2016年４月
|
上席執行役員経営管理本部副本部長
|
|
2016年６月
|
大成温調取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注）４
|
401
|
|
取締役
（監査等委員）
|
大久保 和正
|
1953年12月８日生
|
|
|
|
1978年４月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
|
1984年７月
|
国税庁伊丹税務署長
|
|
2006年７月
|
財務省中国財務局長
|
|
2010年７月
|
財務省大臣官房審議官
|
|
2011年４月
|
武蔵野大学政治経済学部教授（現客員教授）（現任）
|
|
2011年６月
|
大成温調社外監査役
|
|
2015年６月
|
大成温調社外取締役
|
|
2016年６月
|
大成温調取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注）４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
公文 敬
|
1949年９月23日生
|
|
|
|
1973年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
|
1988年12月
|
ドイツＤＫＢ副社長
|
|
2002年７月
|
㈱みずほ銀行調査部長兼みずほ総合研究所㈱執行役員チーフエコノミスト調査本部副本部長
|
|
2009年５月
|
㈱タカキュー監査役
|
|
2009年６月
|
共同印刷㈱社外監査役（現任）
|
|
2015年６月
|
大成温調社外監査役
|
|
2016年６月
|
大成温調取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注）４
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
伏見 幸洋
|
1952年４月13日生
|
|
|
|
1976年４月
|
㈱静岡銀行入行
|
|
2004年６月
|
同行 執行役員名古屋支店長
|
|
2005年６月
|
同行 取締役執行役員リスク統括部長
|
|
2007年６月
|
同行 取締役常務執行役員
|
|
2009年６月
|
同行 常勤監査役
|
|
2015年６月
|
大成温調社外監査役
|
|
2016年６月
|
大成温調取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注）４
|
－
|
|
計
|
425
|
（注）１．大久保和正、公文敬および伏見幸洋は、社外取締役であります。
２．河村和平、大久保和正、公文敬および伏見幸洋は、監査等委員であります。なお、河村和平は常勤の監査等委員であります。
３．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．代表取締役 水谷憲一の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるアクアウェッジ株式会社が保有する株式993千株は含んでおりません。
② 社外役員の状況
大成温調の社外取締役は３名であり、全員が監査等委員であります。
大成温調の社外取締役である大久保和正氏は長年にわたり財務省（旧大蔵省）の要職を、社外取締役公文敬氏は長年にわたり金融機関において海外および研究機関の要職を、社外取締役伏見幸洋氏は長年にわたり金融機関においてコンプライアンス・リスク管理および監査業務の要職をそれぞれ歴任しており、社外取締役（監査等委員）として経営の監視や適切な助言をいただくことにより、大成温調および大成温調子会社の監査体制の一層の強化が期待できるものと判断し、社外取締役（監査等委員）に選任しております。
なお、大成温調は社外取締役を選任するため、東京証券取引所が公表している「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」等を参考に、独立性に関する基準または方針を定めております。
社外取締役３名は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会、経営会議等の各種会議への出席、または、常勤監査等委員からの報告を受けるほか、会計監査人との監査結果についての情報交換および内部監査室との監査についての意見交換等を通じて、監査部門との連携を図っております。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
|
水谷 憲一
|
昭和51年12月25日生
|
|
|
|
平成15年４月
|
大成温調入社
|
|
平成21年４月
|
執行役員海外グループ統括、グリーンエナジー本部長および業務管理室長
|
|
平成22年４月
|
上席執行役員海外事業本部長兼経営企画グループ管掌
|
|
平成22年６月
|
取締役上席執行役員海外事業本部長兼経営企画グループ管掌
|
|
平成23年４月
|
取締役海外事業本部長兼東南アジア事業部長兼経営企画グループ管掌
|
|
平成24年４月
|
取締役社長室長兼海外統括グループ統括兼中国事業本部長兼汎太平洋事業部管掌兼経営企画グループ管掌
|
|
平成24年10月
|
常務取締役社長室長兼海外統括グループ統括兼中国事業本部長兼汎太平洋事業部管掌兼経営企画グループ管掌
|
|
平成25年４月
|
常務取締役社長室長兼本社管理グループ管掌兼経営企画グループ管掌兼汎太平洋事業部管掌兼中国事業本部長
|
|
平成26年４月
|
常務取締役社長室長兼汎太平洋事業本部管掌兼本部長
|
|
平成26年10月
|
常務取締役社長室長兼汎太平洋事業本部管掌
|
|
平成27年４月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
(注）３
|
8
|
|
取締役
副社長
|
海外事業本部長
|
奥山 徹
|
昭和26年９月11日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
大成温調入社
|
|
平成18年４月
|
執行役員経営戦略本部長
|
|
平成22年４月
|
上席執行役員経営企画グループ統括兼経営企画本部長
|
|
平成26年４月
|
上席執行役員本社管理グループ管掌兼経営企画グループ管掌
|
|
平成26年６月
|
取締役本社管理グループ管掌兼経営企画グループ管掌
|
|
平成27年４月
|
取締役常務執行役員経営管理本部長
|
|
平成28年４月
|
取締役専務執行役員社長室長兼経営管理本部長
|
|
平成29年４月
|
取締役専務執行役員社長室長
|
|
平成30年４月
|
取締役副社長海外事業本部長（現任）
|
|
(注）３
|
4
|
|
取締役
専務執行役員
|
東京本店長
|
野口 光男
|
昭和28年８月28日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
大成温調入社
|
|
平成20年４月
|
執行役員関東支店副支店長
|
|
平成23年４月
|
上席執行役員東日本事業本部副本部長兼関東支店長
|
|
平成25年11月
|
上席執行役員東日本事業本部長兼東北支店長
|
|
平成28年４月
|
常務執行役員首都圏事業本部長
|
|
平成28年６月
|
取締役常務執行役員首都圏事業本部長
|
|
平成29年４月
|
取締役常務執行役員首都圏事業本部長兼ファシリティ事業本部長
|
|
平成30年４月
|
取締役専務執行役員東京本店長（現任）
|
|
(注）３
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
常務執行役員
|
東日本支社長
|
小熊 和彦
|
昭和28年８月６日生
|
|
|
|
昭和47年４月
|
大成温調入社
|
|
平成22年４月
|
執行役員首都圏事業本部工事事業部副事業部長
|
|
平成24年４月
|
上席執行役員首都圏事業本部副本部長兼首都圏工事事業部長
|
|
平成26年４月
|
上席執行役員首都圏事業本部長
|
|
平成28年４月
|
常務執行役員東日本事業本部長
|
|
平成28年６月
|
取締役常務執行役員東日本事業本部長
|
|
平成28年６月
|
取締役常務執行役員東日本支社長（現任）
|
|
(注）３
|
3
|
|
取締役
常務執行役員
|
業務統括本部長
|
志田 憲彦
|
昭和30年９月23日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
大成温調入社
|
|
平成21年４月
|
執行役員首都圏第一事業部
|
|
平成23年４月
|
執行役員首都圏事業本部副本部長兼首都圏営業事業部長
|
|
平成26年４月
|
上席執行役員営業推進本部副本部長
|
|
平成28年４月
|
常務執行役員営業推進本部長
|
|
平成28年６月
|
取締役常務執行役員営業推進本部長
|
|
平成29年４月
|
取締役常務執行役員経営管理本部長兼営業推進本部長
|
|
平成29年４月
|
取締役常務執行役員業務統括本部長（現任）
|
|
(注）３
|
3
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
河村 和平
|
昭和30年８月15日生
|
|
|
|
昭和56年７月
|
大成温調入社
|
|
平成14年４月
|
執行役員管理本部長
|
|
平成20年４月
|
上席執行役員本社管理グループ統括補佐兼管理本部長
|
|
平成24年４月
|
執行役員東海事業本部副本部長兼静岡支店長
|
|
平成26年４月
|
執行役員本社管理グループ統括・管理本部長
|
|
平成27年４月
|
上席執行役員経営管理本部副本部長兼管理統括部長
|
|
平成28年４月
|
上席執行役員経営管理本部副本部長
|
|
平成28年６月
|
大成温調取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注）４
|
401
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
大久保 和正
|
昭和28年12月８日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
|
昭和59年７月
|
国税庁伊丹税務署長
|
|
平成18年７月
|
財務省中国財務局長
|
|
平成22年７月
|
財務省大臣官房審議官
|
|
平成23年４月
|
武蔵野大学政治経済学部（現経済学部）教授（現任）
|
|
平成23年６月
|
大成温調社外監査役
|
|
平成27年６月
|
大成温調社外取締役
|
|
平成28年６月
|
大成温調取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注）４
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
公文 敬
|
昭和24年９月23日生
|
|
|
|
昭和48年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
|
昭和63年12月
|
ドイツＤＫＢ副社長
|
|
平成14年７月
|
㈱みずほ銀行調査部長兼みずほ総合研究所㈱執行役員チーフエコノミスト調査本部副本部長
|
|
平成21年５月
|
㈱タカキュー監査役
|
|
平成21年６月
|
共同印刷㈱社外監査役（現任）
|
|
平成27年６月
|
大成温調社外監査役
|
|
平成28年６月
|
大成温調取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注）４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
伏見 幸洋
|
昭和27年４月13日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
㈱静岡銀行入行
|
|
平成16年６月
|
同行 執行役員名古屋支店長
|
|
平成17年６月
|
同行 取締役執行役員リスク統括部長
|
|
平成19年６月
|
同行 取締役常務執行役員
|
|
平成21年６月
|
同行 常勤監査役
|
|
平成27年６月
|
大成温調社外監査役
|
|
平成28年６月
|
大成温調取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注）４
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
425
|
（注）１．大久保和正、公文敬および伏見幸洋は、社外取締役であります。
２．河村和平、大久保和正、公文敬および伏見幸洋は、監査等委員であります。なお、河村和平は常勤の監査等委員であります。
３．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
|
水谷 憲一
|
昭和51年12月25日生
|
|
|
|
平成15年４月
|
大成温調入社
|
|
平成21年４月
|
執行役員海外グループ統括、グリーンエナジー本部長および業務管理室長
|
|
平成22年４月
|
上席執行役員海外事業本部長兼経営企画グループ管掌
|
|
平成22年６月
|
取締役上席執行役員海外事業本部長兼経営企画グループ管掌
|
|
平成23年４月
|
取締役海外事業本部長兼東南アジア事業部長兼経営企画グループ管掌
|
|
平成24年４月
|
取締役社長室長兼海外統括グループ統括兼中国事業本部長兼汎太平洋事業部管掌兼経営企画グループ管掌
|
|
平成24年10月
|
常務取締役社長室長兼海外統括グループ統括兼中国事業本部長兼汎太平洋事業部管掌兼経営企画グループ管掌
|
|
平成25年４月
|
常務取締役社長室長兼本社管理グループ管掌兼経営企画グループ管掌兼汎太平洋事業部管掌兼中国事業本部長
|
|
平成26年４月
|
常務取締役社長室長兼汎太平洋事業本部管掌兼本部長
|
|
平成26年10月
|
常務取締役社長室長兼汎太平洋事業本部管掌
|
|
平成27年４月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
(注）３
|
8
|
|
取締役
専務執行役員
|
社長室長
|
奥山 徹
|
昭和26年９月11日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
大成温調入社
|
|
平成18年４月
|
執行役員経営戦略本部長
|
|
平成22年４月
|
上席執行役員経営企画グループ統括兼経営企画本部長
|
|
平成26年４月
|
上席執行役員本社管理グループ管掌兼経営企画グループ管掌
|
|
平成26年６月
|
取締役本社管理グループ管掌兼経営企画グループ管掌
|
|
平成27年４月
|
取締役常務執行役員経営管理本部長
|
|
平成28年４月
|
取締役専務執行役員社長室長兼経営管理本部長
|
|
平成29年４月
|
取締役専務執行役員社長室長（現任）
|
|
(注）３
|
4
|
|
取締役
常務執行役員
|
首都圏事業本部長兼ファシリティ事業本部長
|
野口 光男
|
昭和28年８月28日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
大成温調入社
|
|
平成20年４月
|
執行役員関東支店副支店長
|
|
平成23年４月
|
上席執行役員東日本事業本部副本部長兼関東支店長
|
|
平成25年11月
|
上席執行役員東日本事業本部長兼東北支店長
|
|
平成28年４月
|
常務執行役員首都圏事業本部長
|
|
平成28年６月
|
取締役常務執行役員首都圏事業本部長
|
|
平成29年４月
|
取締役常務執行役員首都圏事業本部長兼ファシリティ事業本部長（現任）
|
|
(注）３
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
常務執行役員
|
東日本事業本部長
|
小熊 和彦
|
昭和28年８月６日生
|
|
|
|
昭和47年４月
|
大成温調入社
|
|
平成22年４月
|
執行役員首都圏事業本部工事事業部副事業部長
|
|
平成24年４月
|
上席執行役員首都圏事業本部副本部長兼首都圏工事事業部長
|
|
平成26年４月
|
上席執行役員首都圏事業本部長
|
|
平成28年４月
|
常務執行役員東日本事業本部長
|
|
平成28年６月
|
取締役常務執行役員東日本事業本部長（現任）
|
|
(注）３
|
3
|
|
取締役
常務執行役員
|
経営管理本部長兼営業推進本部長
|
志田 憲彦
|
昭和30年９月23日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
大成温調入社
|
|
平成21年４月
|
執行役員首都圏第一事業部
|
|
平成23年４月
|
執行役員首都圏事業本部副本部長兼首都圏営業事業部長
|
|
平成26年４月
|
上席執行役員営業推進本部副本部長
|
|
平成28年４月
|
常務執行役員営業推進本部長
|
|
平成28年６月
|
取締役常務執行役員営業推進本部長
|
|
平成29年４月
|
取締役常務執行役員経営管理本部長兼営業推進本部長（現任）
|
|
(注）３
|
3
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
河村 和平
|
昭和30年８月15日生
|
|
|
|
昭和56年７月
|
大成温調入社
|
|
平成14年４月
|
執行役員管理本部長
|
|
平成20年４月
|
上席執行役員本社管理グループ統括補佐兼管理本部長
|
|
平成24年４月
|
執行役員東海事業本部副本部長兼静岡支店長
|
|
平成26年４月
|
執行役員本社管理グループ統括・管理本部長
|
|
平成27年４月
|
上席執行役員経営管理本部副本部長兼管理統括部長
|
|
平成28年４月
|
上席執行役員経営管理本部副本部長
|
|
平成28年６月
|
大成温調取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注）４
|
401
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
大久保 和正
|
昭和28年12月８日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
|
昭和59年７月
|
国税庁伊丹税務署長
|
|
平成18年７月
|
財務省中国財務局長
|
|
平成22年７月
|
財務省大臣官房審議官
|
|
平成23年４月
|
武蔵野大学政治経済学部（現経済学部）教授（現任）
|
|
平成23年６月
|
大成温調社外監査役
|
|
平成27年６月
|
大成温調社外取締役
|
|
平成28年６月
|
大成温調取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注）４
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
公文 敬
|
昭和24年９月23日生
|
|
|
|
昭和48年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
|
昭和63年12月
|
ドイツＤＫＢ副社長
|
|
平成14年７月
|
㈱みずほ銀行調査部長兼みずほ総合研究所㈱執行役員チーフエコノミスト調査本部副本部長
|
|
平成21年５月
|
㈱タカキュー監査役
|
|
平成21年６月
|
共同印刷㈱社外監査役（現任）
|
|
平成27年６月
|
大成温調社外監査役
|
|
平成28年６月
|
大成温調取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注）４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
伏見 幸洋
|
昭和27年４月13日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
㈱静岡銀行入行
|
|
平成10年12月
|
同行 池袋支店長
|
|
平成17年６月
|
同行 取締役執行役員コンプライアンス・リスク管理担当経営統括副本部長兼リスク統括部長
|
|
平成24年６月
|
同行 取締役(非常勤)
静銀ビジネスクリエイト㈱代表取締役会長
|
|
平成27年６月
|
大成温調社外監査役
|
|
平成28年６月
|
大成温調取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注）４
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
424
|
（注）１．大久保和正、公文敬および伏見幸洋は、社外取締役であります。
２．河村和平、大久保和正、公文敬および伏見幸洋は、監査等委員であります。なお、河村和平は常勤の監査等委員であります。
３．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
|
水谷 憲一
|
昭和51年12月25日生
|
|
|
|
平成15年４月
|
大成温調入社
|
|
平成21年４月
|
執行役員海外グループ統括、グリーンエナジー本部長および業務管理室長
|
|
平成22年４月
|
上席執行役員海外事業本部長兼経営企画グループ管掌
|
|
平成22年６月
|
取締役上席執行役員海外事業本部長兼経営企画グループ管掌
|
|
平成23年４月
|
取締役海外事業本部長兼東南アジア事業部長兼経営企画グループ管掌
|
|
平成24年４月
|
取締役社長室長兼海外統括グループ統括兼中国事業本部長兼汎太平洋事業部管掌兼経営企画グループ管掌
|
|
平成24年10月
|
常務取締役社長室長兼海外統括グループ統括兼中国事業本部長兼汎太平洋事業部管掌兼経営企画グループ管掌
|
|
平成25年４月
|
常務取締役社長室長兼本社管理グループ管掌兼経営企画グループ管掌兼汎太平洋事業部管掌兼中国事業本部長
|
|
平成26年４月
|
常務取締役社長室長兼汎太平洋事業本部管掌兼本部長
|
|
平成26年10月
|
常務取締役社長室長兼汎太平洋事業本部管掌
|
|
平成27年４月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
(注）４
|
14
|
|
取締役会長
|
|
水谷 大介
|
昭和15年12月15日生
|
|
|
|
昭和39年４月
|
㈱飯野川崎トラベル入社
|
|
昭和42年11月
|
大成温調入社、取締役
|
|
昭和55年３月
|
代表取締役社長
|
|
平成22年４月
|
代表取締役会長
|
|
平成28年４月
|
取締役会長（現任）
|
|
(注）４
|
40
|
|
取締役副会長
|
|
中尾 信雄
|
昭和23年３月30日生
|
|
|
|
昭和41年３月
|
大成温調入社
|
|
平成14年４月
|
執行役員関東支店長
|
|
平成17年４月
|
常務執行役員関東支店長
|
|
平成19年４月
|
常務執行役員関東支店長兼首都圏エンジニアリング事業部管掌
|
|
平成19年６月
|
取締役常務執行役員関東支店長兼首都圏エンジニアリング事業部管掌
|
|
平成20年４月
|
常務取締役上席執行役員チームＥ＆Ｒおよびチーム東日本統括兼関東支店長
|
|
平成21年４月
|
専務取締役チームＥ＆Ｒおよびチーム東日本管掌
|
|
平成22年４月
|
取締役副社長兼首都圏事業本部長
|
|
平成23年４月
|
取締役副社長
|
|
平成25年４月
|
取締役副社長中国事業本部管掌兼営業推進本部管掌
|
|
平成26年４月
|
取締役副社長中国事業本部管掌
|
|
平成27年４月
|
取締役副社長
|
|
平成28年４月
|
取締役副会長（現任）
|
|
(注）４
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
専務執行役員
|
西日本事業本部長
|
中村 恭三
|
昭和26年10月20日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
大成温調入社
|
|
平成14年４月
|
執行役員東関東支店長
|
|
平成18年４月
|
常務執行役員首都圏第二事業部長
|
|
平成20年４月
|
上席執行役員首都圏第二事業部長
|
|
平成22年６月
|
取締役上席執行役員首都圏事業本部副本部長兼営業事業部長
|
|
平成23年４月
|
取締役営業推進本部長
|
|
平成24年４月
|
常務取締役営業推進本部長
|
|
平成25年４月
|
常務取締役インド事業部管掌兼首都圏事業本部長
|
|
平成26年４月
|
専務取締役西日本事業本部管掌兼営業推進本部管掌
|
|
平成27年４月
|
取締役専務執行役員西日本事業本部長（現任）
|
|
(注）４
|
10
|
|
取締役
専務執行役員
|
社長室長兼経営管理本部長
|
奥山 徹
|
昭和26年９月11日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
大成温調入社
|
|
平成18年４月
|
執行役員経営戦略本部長
|
|
平成22年４月
|
上席執行役員経営企画グループ統括兼経営企画本部長
|
|
平成26年４月
|
上席執行役員本社管理グループ管掌兼経営企画グループ管掌
|
|
平成26年６月
|
取締役本社管理グループ管掌兼経営企画グループ管掌
|
|
平成27年４月
|
取締役常務執行役員経営管理本部長
|
|
平成28年４月
|
取締役専務執行役員社長室長兼経営管理本部長（現任）
|
|
(注）４
|
8
|
|
取締役
常務執行役員
|
首都圏事業本部長
|
野口 光男
|
昭和28年８月28日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
大成温調入社
|
|
平成20年４月
|
執行役員関東支店副支店長
|
|
平成23年４月
|
上席執行役員東日本事業本部副本部長兼関東支店長
|
|
平成25年11月
|
上席執行役員東日本事業本部長兼東北支店長
|
|
平成28年４月
|
常務執行役員首都圏事業本部長
|
|
平成28年６月
|
取締役常務執行役員首都圏事業本部長（現任）
|
|
(注）４
|
8
|
|
取締役
常務執行役員
|
東日本事業本部長
|
小熊 和彦
|
昭和28年８月６日生
|
|
|
|
昭和47年４月
|
大成温調入社
|
|
平成22年４月
|
執行役員首都圏事業本部工事事業部副事業部長
|
|
平成24年４月
|
上席執行役員首都圏事業本部副本部長兼首都圏工事事業部長
|
|
平成26年４月
|
上席執行役員首都圏事業本部長
|
|
平成28年４月
|
常務執行役員東日本事業本部長
|
|
平成28年６月
|
取締役常務執行役員東日本事業本部長（現任）
|
|
(注）４
|
7
|
|
取締役
常務執行役員
|
営業推進本部長
|
志田 憲彦
|
昭和30年９月23日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
大成温調入社
|
|
平成21年４月
|
執行役員首都圏第一事業部
|
|
平成23年４月
|
執行役員首都圏事業本部副本部長兼首都圏営業事業部長
|
|
平成26年４月
|
上席執行役員営業推進本部副本部長
|
|
平成28年４月
|
常務執行役員営業推進本部長
|
|
平成28年６月
|
取締役常務執行役員営業推進本部長（現任）
|
|
(注）４
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
河村 和平
|
昭和30年８月15日生
|
|
|
|
昭和56年７月
|
大成温調入社
|
|
平成14年４月
|
執行役員管理本部長
|
|
平成20年４月
|
上席執行役員本社管理グループ統括補佐兼管理本部長
|
|
平成24年４月
|
執行役員東海事業本部副本部長兼静岡支店長
|
|
平成26年４月
|
執行役員本社管理グループ統括・管理本部長
|
|
平成27年４月
|
上席執行役員経営管理本部副本部長兼管理統括部長
|
|
平成28年４月
|
上席執行役員経営管理本部副本部長
|
|
平成28年６月
|
大成温調取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注）５
|
803
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
大久保 和正
|
昭和28年12月８日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
|
昭和59年７月
|
国税庁伊丹税務署長
|
|
平成18年７月
|
財務省中国財務局長
|
|
平成22年７月
|
財務省大臣官房審議官
|
|
平成23年４月
|
武蔵野大学政治経済学部（現経済学部）教授（現任）
|
|
平成23年６月
|
大成温調社外監査役
|
|
平成27年６月
|
大成温調社外取締役
|
|
平成28年６月
|
大成温調取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注）５
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
公文 敬
|
昭和24年９月23日生
|
|
|
|
昭和48年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
|
昭和63年12月
|
ドイツＤＫＢ副社長
|
|
平成14年７月
|
㈱みずほ銀行調査部長兼みずほ総合研究所㈱執行役員チーフエコノミスト調査本部副本部長
|
|
平成21年５月
|
㈱タカキュー監査役
|
|
平成21年６月
|
共同印刷㈱社外監査役（現任）
|
|
平成27年６月
|
大成温調社外監査役
|
|
平成28年６月
|
大成温調取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注）５
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
伏見 幸洋
|
昭和27年４月13日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
㈱静岡銀行入行
|
|
平成10年12月
|
同行 池袋支店長
|
|
平成17年６月
|
同行 取締役執行役員コンプライアンス・リスク管理担当経営統括副本部長兼リスク統括部長
|
|
平成24年６月
|
同行 取締役(非常勤)
静銀ビジネスクリエイト㈱代表取締役会長
|
|
平成27年６月
|
大成温調社外監査役
|
|
平成28年６月
|
大成温調取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注）５
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
907
|
（注）１．平成28年６月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、大成温調は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．大久保和正、公文敬および伏見幸洋は、社外取締役であります。
３．河村和平、大久保和正、公文敬および伏見幸洋は、監査等委員であります。なお、河村和平は常勤の監査等委員であります。
４．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．代表取締役社長水谷憲一は、取締役会長水谷大介の長男であります。
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