テノックス(1905)の株価チャート テノックス(1905)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役社長 営業本部長 |
若尾 直 |
1959年4月11日生 |
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（注）4 |
6 |
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取締役 常務執行役員 管理本部長 兼企画部長 |
堀切 節 |
1965年2月3日生 |
|
（注）4 |
14 |
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|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 社長付 （特命担当） |
高橋 勝規 |
1959年9月22日生 |
|
（注）4 |
20 |
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取締役 執行役員 営業本部副本部長 |
児玉 勝久 |
1960年11月8日生 |
|
（注）4 |
8 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 執行役員 施工本部長 |
又吉 直哉 |
1967年1月15日生 |
|
（注）4 |
6 |
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取締役 （監査等委員） |
水井 利行 |
1961年2月25日生 |
|
（注）5 |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
鈴木 みき |
1972年5月31日生 |
|
（注）5 |
0 |
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|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
久保 知一 |
1972年12月3日生 |
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（注）5 |
－ |
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計 |
56 |
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（注）1．水井利行、鈴木みき、及び久保知一は、社外取締役であります。
2．テノックスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 水井利行、委員 鈴木みき、委員 久保知一
なお、水井利行は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、会社に常勤することにより、情報収集や監査活動を日常的に行うことを可能とし、監査の実効性を高めるためであります。
3．社外取締役の水井利行、鈴木みき、及び久保知一は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4．2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
5．2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
6．テノックスは執行役員制度を導入しております。執行役員（取締役兼務者を含む）は次のとおりであります。
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役職 |
氏名 |
担当および重要な兼職の状況 |
|
代表取締役社長 |
若尾 直 |
営業本部長 |
|
取締役常務執行役員 |
堀切 節 |
管理本部長兼企画部長 株式会社複合技術研究所取締役副社長 |
|
取締役執行役員 |
高橋 勝規 |
社長付（特命担当） |
|
取締役執行役員 |
児玉 勝久 |
営業本部副本部長 |
|
取締役執行役員 |
又吉 直哉 |
施工本部長 |
|
執行役員 |
平山 勇治 |
技術本部長 株式会社複合技術研究所取締役 株式会社広島組取締役 |
|
執行役員 |
黒河 徹 |
施工本部副本部長兼工事第一部長 株式会社テノックス技研取締役 |
|
執行役員 |
谷山 敦之 |
管理本部副本部長兼経理部長 株式会社広島組監査役 |
② 社外役員の状況
テノックスの社外取締役は3名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
監査等委員である社外取締役は、テノックスとの間に人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。監査等委員である社外取締役は、経営監督機能の強化としての役割を果たし、加えて客観的かつ中立的な経営監視機能を働かせる役割を担っております。また、監査等委員である社外取締役3名は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、社外取締役を選任するためのテノックスからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準等を参考にしております。
③ 監査等委員である社外取締役による監査と内部監査、会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、その独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、常勤・非常勤監査等委員が適時適切に情報共有のうえ経営をモニタリングしております。また、内部監査室及び会計監査人から各々の監査計画、監査項目及び当該年度の重視する課題等についての説明を受け、客観的な視点からその妥当性を確認し、それぞれの監査実施後には、結果の説明を受けております。更に、内部統制の要諦であるリスクマネジメントの中核を担うコンプライアンス・リスク管理所管部門、内部統制システムの構築・運用状況及びリスクの評価や課題への取り組み状況を掌握する管理部門と随時情報交換を行い、社外で会得している経験と見識に基づき指導、助言しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
佐藤 雅之 |
1954年5月4日生 |
|
（注）4 |
33 |
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|
取締役 執行役員 経営戦略本部長 |
堀切 節 |
1965年2月3日生 |
|
（注）4 |
11 |
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|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理本部長 |
坂口 卓也 |
1955年10月21日生 |
|
（注）4 |
11 |
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|
取締役 執行役員 社長付 （広島組経営支援室長） |
高橋 勝規 |
1959年9月22日生 |
|
（注）4 |
18 |
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|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 営業本部長 |
若尾 直 |
1959年4月11日生 |
|
（注）4 |
4 |
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|
取締役 （監査等委員） |
榎本 雅也 |
1960年12月24日生 |
|
（注）5 |
－ |
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|
取締役 （監査等委員） |
竹口 圭輔 |
1973年11月6日生 |
|
（注）5 |
2 |
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|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
鈴木 みき |
1972年5月31日生 |
|
（注）5 |
－ |
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|
計 |
81 |
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（注）1．榎本雅也、竹口圭輔、及び鈴木みきは、社外取締役であります。
2．テノックスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 榎本雅也、委員 竹口圭輔、委員 鈴木みき
なお、榎本雅也は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、会社に常勤することにより、情報収集や監査活動を日常的に行うことを可能とし、監査の実効性を高めるためであります。
3．社外取締役の榎本雅也、竹口圭輔、及び鈴木みきは、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4．2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
5．2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
6．テノックスは執行役員制度を導入しております。執行役員（取締役兼務者を含む）は次のとおりであります。
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役職 |
氏名 |
担当および重要な兼職の状況 |
|
代表取締役社長 |
佐藤 雅之 |
|
|
取締役執行役員 |
堀切 節 |
経営戦略本部長 株式会社複合技術研究所取締役副社長 |
|
取締役執行役員 |
坂口 卓也 |
管理本部長 株式会社広島組取締役 |
|
取締役執行役員 |
高橋 勝規 |
社長付（広島組経営支援室長） 株式会社広島組代表取締役社長 |
|
取締役執行役員 |
若尾 直 |
営業本部長 |
|
執行役員 |
児玉 勝久 |
経営戦略本部副本部長兼経営企画部長 株式会社テノックス技研取締役 |
|
執行役員 |
又吉 直哉 |
施工本部長兼業務部長 |
|
執行役員 |
迫田 一彦 |
管理本部副本部長兼経理部長兼企画情報推進部長 |
|
執行役員 |
平山 勇治 |
技術本部長兼技術部長 株式会社複合技術研究所取締役 株式会社広島組取締役 |
|
執行役員 |
黒河 徹 |
施工本部工事第一部長 株式会社テノックス技研取締役 |
② 社外役員の状況
テノックスの社外取締役は3名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
監査等委員である社外取締役は、テノックスとの間に人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。監査等委員である社外取締役は、経営監督機能の強化としての役割を果たし、加えて客観的かつ中立的な経営監視機能を働かせる役割を担っております。また、監査等委員である社外取締役3名は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、社外取締役を選任するためのテノックスからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準等を参考にしております。
③ 監査等委員である社外取締役による監査と内部監査、会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、その独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、随時、常勤監査等委員と情報共有のうえ経営をモニタリングしております。また、内部監査室及び会計監査人からの各々の監査計画、監査項目及び当該年度の重視する課題等についての説明を受け、客観的な視点からその妥当性を確認し、それぞれの監査実施後には、結果の説明を受けております。更に、内部統制の要諦であるリスクマネジメントの中核を担うコンプライアンス所管部門、内部統制システムの構築・運用状況及びリスクの評価や課題への取り組み状況に関して管理部門と随時情報交換を行い、社外における経験と高い見識に基づき指導、助言しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
佐藤 雅之 |
1954年5月4日生 |
|
（注）4 |
22 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経営戦略本部長 |
堀切 節 |
1965年2月3日生 |
|
（注）4 |
7 |
||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理本部長 |
坂口 卓也 |
1955年10月21日生 |
|
（注）4 |
7 |
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|
取締役 執行役員 社長付 （広島組経営支援室長） |
高橋 勝規 |
1959年9月22日生 |
|
（注）4 |
15 |
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|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 営業本部長 兼土木営業部長 兼中四国営業所長 |
若尾 直 |
1959年4月11日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
榎本 雅也 |
1960年12月24日生 |
|
（注）5 |
－ |
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|
取締役 （監査等委員） |
竹口 圭輔 |
1973年11月6日生 |
|
（注）5 |
1 |
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|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
鈴木 みき |
1972年5月31日生 |
|
（注）5 |
－ |
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|
計 |
54 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）1．榎本雅也、竹口圭輔、及び鈴木みきは、社外取締役であります。
2．テノックスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 榎本雅也、委員 竹口圭輔、委員 鈴木みき
なお、榎本雅也は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、会社に常勤することにより、情報収集や監査活動を日常的に行うことを可能とし、監査の実効性を高めるためであります。
3．社外取締役の榎本雅也、竹口圭輔、及び鈴木みきは、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4．2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
5．2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
6．テノックスは執行役員制度を導入しております。執行役員（取締役兼務者を含む）は次のとおりであります。
|
役職 |
氏名 |
担当および重要な兼職の状況 |
|
代表取締役社長 |
佐藤 雅之 |
|
|
取締役執行役員 |
堀切 節 |
経営戦略本部長 株式会社複合技術研究所取締役副社長 |
|
取締役執行役員 |
坂口 卓也 |
管理本部長 株式会社広島組取締役 |
|
取締役執行役員 |
高橋 勝規 |
社長付（広島組経営支援室長） 株式会社広島組代表取締役社長 |
|
取締役執行役員 |
若尾 直 |
営業本部長兼土木営業部長兼中四国営業所長 |
|
執行役員 |
児玉 勝久 |
経営戦略本部副本部長兼経営企画部長 株式会社テノックス技研取締役 |
|
執行役員 |
又吉 直哉 |
施工本部長兼業務部長 |
|
執行役員 |
迫田 一彦 |
管理本部副本部長兼経理部長兼企画情報推進部長 |
|
執行役員 |
平山 勇治 |
技術本部長兼技術部長 株式会社複合技術研究所取締役 |
|
執行役員 |
黒河 徹 |
施工本部工事第一部長 株式会社テノックス技研取締役 |
② 社外役員の状況
テノックスの社外取締役は3名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
監査等委員である社外取締役は、テノックスとの間に人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。監査等委員である社外取締役は、経営監督機能の強化としての役割を果たし、加えて客観的かつ中立的な経営監視機能を働かせる役割を担っております。また、監査等委員である社外取締役3名は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、社外取締役を選任するためのテノックスからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準等を参考にしております。
③ 監査等委員である社外取締役による監査と内部監査、会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、その独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、随時、常勤監査等委員と情報共有のうえ経営をモニタリングしております。また、内部監査室及び会計監査人からの各々の監査計画、監査項目及び当該年度の重視する課題等についての説明を受け、客観的な視点からその妥当性を確認し、それぞれの監査実施後には、結果の説明を受けております。更に、内部統制の要諦であるリスクマネジメントの中核を担うコンプライアンス所管部門、内部統制システムの構築・運用状況及びリスクの評価や課題への取り組み状況に関して管理部門と随時情報交換を行い、社外における経験と高い見識に基づき指導、助言しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
佐藤 雅之 |
1954年5月4日生 |
|
（注）4 |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 施工技術本部長 |
堀切 節 |
1965年2月3日生 |
|
（注）4 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理本部長 |
坂口 卓也 |
1955年10月21日生 |
|
（注）4 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 営業本部長 |
高橋 勝規 |
1959年9月22日生 |
|
（注）4 |
12 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
里見 雄冊 |
1957年7月27日生 |
|
（注）5 |
21 |
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|
取締役 （監査等委員） |
大森 勇一 |
1948年12月9日生 |
|
（注）5 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
竹口 圭輔 |
1973年11月6日生 |
|
（注）5 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
56 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）1．大森勇一及び竹口圭輔は、社外取締役であります。
2．テノックスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 里見雄冊、委員 大森勇一、委員 竹口圭輔
なお、里見雄冊は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、会社に常勤することにより、情報収集や監査活動を日常的に行うことを可能とし、監査の実効性を高めるためであります。
3．取締役の大森勇一及び竹口圭輔は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4．2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
5．2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
6．テノックスは執行役員制度を導入しております。執行役員（取締役兼務者を含む）は次のとおりであります。
|
役職 |
氏名 |
担当および重要な兼職の状況 |
|
代表取締役社長 |
佐藤 雅之 |
|
|
取締役執行役員 |
堀切 節 |
施工技術本部長 株式会社テノックス技研取締役 |
|
取締役執行役員 |
坂口 卓也 |
管理本部長 株式会社広島組取締役 |
|
取締役執行役員 |
高橋 勝規 |
営業本部長 株式会社広島組代表取締役会長 |
|
執行役員 |
児玉 勝久 |
施工技術本部副本部長兼業務部長 株式会社テノックス技研取締役 |
|
執行役員 |
又吉 直哉 |
施工技術本部副本部長 株式会社複合技術研究所取締役副社長 |
|
執行役員 |
迫田 一彦 |
管理本部副本部長兼経理部長兼企画情報推進部長 |
|
執行役員 |
仙石 茂史 |
施工技術本部工事第一部長 |
② 社外役員の状況
テノックスの監査等委員である社外取締役は2名であります。
監査等委員である社外取締役は、テノックスとの間に人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。監査等委員である社外取締役は、経営監督機能の強化としての役割を果たし、加えて客観的かつ中立的な経営監視機能を働かせる役割を担っております。また、監査等委員である社外取締役の両氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、社外取締役を選任するためのテノックスからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準等を参考にしております。
③ 社外取締役監査等委員による監査と内部監査、会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係
社外取締役監査等委員は、その独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、随時、常勤監査等委員と情報共有のうえ経営をモニタリングしております。また、内部監査室及び会計監査人からの各々の監査計画、監査項目及び当該年度の重視する課題等についての説明を受け、客観的な視点からその妥当性を確認し、それぞれの監査実施後には、結果の説明を受けております。更に、内部統制の要諦であるリスクマネジメントの中核を担うコンプライアンス所管部門、内部統制システムの構築・運用状況及びリスクの評価や課題への取り組み状況に関して管理部門と随時情報交換を行い、社外における経験と高い見識に基づき指導、助言しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
佐藤 雅之 |
1954年5月4日生 |
|
（注）4 |
7 |
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|
取締役 執行役員 施工技術本部長 |
堀切 節 |
1965年2月3日生 |
|
（注）4 |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理本部長 |
坂口 卓也 |
1955年10月21日生 |
|
（注）4 |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 営業本部長 |
高橋 勝規 |
1959年9月22日生 |
|
（注）4 |
12 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
里見 雄冊 |
1957年7月27日生 |
|
（注）5 |
20 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
大森 勇一 |
1948年12月9日生 |
|
（注）5 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
竹口 圭輔 |
1973年11月6日生 |
|
（注）5 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
49 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）1．大森勇一及び竹口圭輔は、社外取締役であります。
2．テノックスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 里見雄冊、委員 大森勇一、委員 竹口圭輔
なお、里見雄冊は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、会社に常勤することにより、情報収集や監査活動を日常的に行うことを可能とし、監査の実効性を高めるためであります。
3．取締役の大森勇一及び竹口圭輔は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4．2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
5．2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
6．テノックスは執行役員制度を導入しております。執行役員（取締役兼務者を含む）は次のとおりであります。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
代表取締役社長 |
佐藤 雅之 |
|
|
取締役執行役員 |
堀切 節 |
施工技術本部長 |
|
取締役執行役員 |
坂口 卓也 |
管理本部長 |
|
取締役執行役員 |
高橋 勝規 |
営業本部長 |
|
執行役員 |
児玉 勝久 |
施工技術本部副本部長兼業務部長 |
|
執行役員 |
又吉 直哉 |
施工技術本部副本部長 |
|
執行役員 |
橋本 孔成 |
事業企画部長 |
|
執行役員 |
迫田 一彦 |
管理本部副本部長兼経理部長兼企画情報推進部長 |
|
執行役員 |
仙石 茂史 |
施工技術本部工事第一部長 |
② 社外役員の状況
テノックスの監査等委員である社外取締役は2名であります。
監査等委員である社外取締役は、テノックスとの間に人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。監査等委員である社外取締役は、経営監督機能の強化としての役割を果たし、加えて客観的かつ中立的な経営監視機能を働かせる役割を担っております。また、監査等委員である社外取締役の両氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、社外取締役を選任するためのテノックスからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準等を参考にしております。
③ 社外取締役監査等委員による監査と内部監査、会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係
社外取締役監査等委員は、その独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、随時、常勤監査等委員と情報共有のうえ経営をモニタリングしております。また、内部監査室及び会計監査人からの各々の監査計画、監査項目及び当該年度の重視する課題等についての説明を受け、客観的な視点からその妥当性を確認し、それぞれの監査実施後には、結果の説明を受けております。更に、内部統制の要諦であるリスクマネジメントの中核を担うコンプライアンス所管部門、内部統制システムの構築・運用状況及びリスクの評価や課題への取り組み状況に関して管理部門と随時情報交換を行い、社外における経験と高い見識に基づき指導、助言しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 社長 |
佐藤 雅之 |
1954年5月4日生 |
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（注）4 |
5 |
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取締役 執行役員 施工技術本部長 |
堀切 節 |
1965年2月3日生 |
|
（注）4 |
4 |
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取締役 執行役員 施工技術本部副本部長兼工事第一部長兼業務部長 |
坂口 卓也 |
1955年10月21日生 |
|
（注）4 |
3 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 執行役員 営業本部長 兼東日本営業部長 |
高橋 勝規 |
1959年9月22日生 |
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（注）4 |
12 |
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取締役 （監査等委員） |
里見 雄冊 |
1957年7月27日生 |
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（注）5 |
20 |
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取締役 （監査等委員） |
大森 勇一 |
1948年12月9日生 |
|
（注）5 |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
竹口 圭輔 |
1973年11月6日生 |
|
（注）5 |
－ |
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計 |
44 |
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（注）1．大森勇一及び竹口圭輔は、社外取締役であります。
2．テノックスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 里見雄冊、委員 大森勇一、委員 竹口圭輔
なお、里見雄冊は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、会社に常勤することにより、情報収集や監査活動を日常的に行うことを可能とし、監査の実効性を高めるためであります。
3．取締役の大森勇一及び竹口圭輔は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4．2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
5．2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
6．テノックスは執行役員制度を導入しております。執行役員（取締役兼務者を含む）は次のとおりであります。
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役職 |
氏名 |
担当 |
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代表取締役社長 |
佐藤 雅之 |
|
|
取締役執行役員 |
堀切 節 |
施工技術本部長 |
|
取締役執行役員 |
坂口 卓也 |
施工技術本部副本部長兼工事第一部長兼業務部長 |
|
取締役執行役員 |
高橋 勝規 |
営業本部長兼東日本営業部長 |
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執行役員 |
児玉 勝久 |
営業本部副本部長 |
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執行役員 |
又吉 直哉 |
施工技術本部副本部長 |
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執行役員 |
橋本 孔成 |
営業本部営業推進室長兼西日本営業部長 |
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執行役員 |
迫田 一彦 |
経理部長兼企画情報推進部長 |
② 社外役員の状況
テノックスの監査等委員である社外取締役は2名であります。
監査等委員である社外取締役は、テノックスとの間に人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。監査等委員である社外取締役は、経営監督機能の強化としての役割を果たし、加えて客観的かつ中立的な経営監視機能を働かせる役割を担っております。また、監査等委員である社外取締役の両氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、社外取締役を選任するためのテノックスからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準等を参考にしております。
③ 社外取締役監査等委員による監査と内部監査、会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係
社外取締役監査等委員は、その独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、随時、常勤監査等委員と情報共有のうえ経営をモニタリングしております。また、内部監査室及び会計監査人からの各々の監査計画、監査項目及び当該年度の重視する課題等についての説明を受け、客観的な視点からその妥当性を確認し、それぞれの監査実施後には、結果の説明を受けております。更に、内部統制の要諦であるリスクマネジメントの中核を担うコンプライアンス所管部門、内部統制システムの構築・運用状況及びリスクの評価や課題への取り組み状況に関して管理部門と随時情報交換を行い、社外における経験と高い見識に基づき指導、助言しております。
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 社長 |
|
佐藤 雅之 |
昭和29年５月４日生 |
|
（注）４ |
5 |
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取締役 |
執行役員 施工技術本部長 |
堀切 節 |
昭和40年２月３日生 |
|
（注）４ |
4 |
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|
取締役 |
執行役員 施工技術本部副本部長兼工事第一部長兼業務部長 |
坂口 卓也 |
昭和30年10月21日生 |
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（注）４ |
3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 営業本部長兼西日本営業部長 |
高橋 勝規 |
昭和34年９月22日生 |
|
（注）４ |
12 |
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|
取締役 （監査等 委員） |
|
里見 雄冊 |
昭和32年７月27日生 |
|
（注）５ |
20 |
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|
取締役 （監査等 委員） |
|
大森 勇一 |
昭和23年12月９日生 |
|
（注）５ |
－ |
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|
取締役 （監査等 委員） |
|
竹口 圭輔 |
昭和48年11月６日生 |
|
（注）５ |
－ |
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|
|
|
|
|
計 |
|
44 |
（注）１．大森勇一及び竹口圭輔は、社外取締役であります。
２．テノックスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 里見雄冊、委員 大森勇一、委員 竹口圭輔
なお、里見雄冊は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、会社に常勤することにより、情報収集や監査活動を日常的に行うことを可能とし、監査の実効性を高めるためであります。
３．取締役の大森勇一及び竹口圭輔は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
５．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
６．テノックスは執行役員制度を導入しております。執行役員（取締役兼務者を含む）は次のとおりであります。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
代表取締役社長 |
佐藤 雅之 |
|
|
取締役執行役員 |
堀切 節 |
施工技術本部長 |
|
取締役執行役員 |
坂口 卓也 |
施工技術本部副本部長兼工事第一部長兼業務部長 |
|
取締役執行役員 |
高橋 勝規 |
営業本部長兼西日本営業部長 |
|
執行役員 |
倉島 孝 |
施工技術本部東京機材センター長 株式会社テノックス技研代表取締役社長 |
|
執行役員 |
児玉 勝久 |
営業本部副本部長兼建築営業部長 兼東日本営業部長 |
|
執行役員 |
又吉 直哉 |
施工技術本部副本部長 |
|
執行役員 |
橋本 孔成 |
営業本部土木営業部長兼営業推進室長 |
|
執行役員 |
迫田 一彦 |
経理部長兼企画情報推進部長 |
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
管理本部長 |
菱山 保 |
昭和25年３月10日生 |
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（注）５ |
57 |
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|
取締役 |
常務執行役員 首都圏営業本部長兼地域営業本部長兼新規事業推進部長 |
佐藤 雅之 |
昭和29年５月４日生 |
|
（注）５ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 施工本部長 |
齋藤 貴 |
昭和28年11月24日生 |
|
（注）５ |
55 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 技術本部長兼品質管理部長 |
堀切 節 |
昭和40年２月３日生 |
|
（注）５ |
4 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
|
里見 雄冊 |
昭和32年７月27日生 |
|
（注）６ |
20 |
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|
取締役 （監査等 委員） |
|
大森 勇一 |
昭和23年12月９日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
|
竹口 圭輔 |
昭和48年11月６日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
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140 |
（注）１．平成28年６月29日開催の定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、テノックスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．大森勇一及び竹口圭輔は、社外取締役であります。
３．テノックスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 里見雄冊、委員 大森勇一、委員 竹口圭輔
なお、里見雄冊は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、会社に常勤することにより、情報収集や監査活動を日常的に行うことを可能とし、監査の実効性を高めるためであります。
４．取締役の大森勇一及び竹口圭輔は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
５．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
６．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
７．テノックスは執行役員制度を導入しております。執行役員（取締役兼務者を含む）は次のとおりであります。
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役職 |
氏名 |
担当 |
|
代表取締役社長 |
菱山 保 |
管理本部長 株式会社複合技術研究所代表取締役社長 |
|
取締役常務執行役員 |
佐藤 雅之 |
首都圏営業本部長兼地域営業本部長 兼新規事業推進部長 |
|
取締役執行役員 |
齋藤 貴 |
施工本部長 |
|
取締役執行役員 |
堀切 節 |
技術本部長兼品質管理部長 |
|
執行役員 |
坂口 卓也 |
施工本部業務部長 |
|
執行役員 |
高橋 勝規 |
地域営業本部副本部長兼西日本営業部長 |
|
執行役員 |
倉島 孝 |
施工本部東京機材センター長 株式会社テノックス技研代表取締役社長 |
|
執行役員 |
児玉 勝久 |
首都圏営業本部副本部長兼営業第二部長 |
|
執行役員 |
又吉 直哉 |
技術本部副本部長兼技術・開発部長 |
|
執行役員 |
橋本 孔成 |
首都圏営業本部営業第一部長 |
|
執行役員 |
迫田 一彦 |
管理本部経理部長 |
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
菱山 保 |
昭和25年３月10日生 |
|
（注）５ |
57 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 地域営業本部長兼新規事業推進部長 |
佐藤 雅之 |
昭和29年５月４日生 |
|
（注）５ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 管理本部長兼企画情報推進部長 |
田中 啓三 |
昭和25年10月１日生 |
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（注）５ |
14 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 施工本部長 |
齋藤 貴 |
昭和28年11月24日生 |
|
（注）５ |
55 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 技術本部長兼品質管理部長 |
堀切 節 |
昭和40年２月３日生 |
|
（注）５ |
4 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
|
里見 雄冊 |
昭和32年７月27日生 |
|
（注）６ |
20 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
|
大森 勇一 |
昭和23年12月９日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
|
竹口 圭輔 |
昭和48年11月６日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
153 |
（注）１．平成28年６月29日開催の定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、テノックスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．大森勇一及び竹口圭輔は、社外取締役であります。
３．テノックスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 里見雄冊、委員 大森勇一、委員 竹口圭輔
なお、里見雄冊は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、会社に常勤することにより、情報収集や監査活動を日常的に行うことを可能とし、監査の実効性を高めるためであります。
４．取締役の大森勇一及び竹口圭輔は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
５．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
６．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
７．テノックスは執行役員制度を導入しております。執行役員（取締役兼務者を含む）は次のとおりであります。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
代表取締役社長 |
菱山 保 |
|
|
取締役常務執行役員 |
佐藤 雅之 |
地域営業本部長兼新規事業推進部長 |
|
取締役執行役員 |
田中 啓三 |
管理本部長兼企画情報推進部長 |
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取締役執行役員 |
齋藤 貴 |
施工本部長 |
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取締役執行役員 |
堀切 節 |
技術本部長兼品質管理部長 |
|
執行役員 |
坂口 卓也 |
施工本部業務部長 |
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執行役員 |
斎藤 光則 |
首都圏営業本部長 |
|
執行役員 |
高橋 勝規 |
地域営業本部西日本営業部長 |
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執行役員 |
倉島 孝 |
施工本部東京機材センター長 株式会社テノックス技研代表取締役社長 |
|
執行役員 |
児玉 勝久 |
首都圏営業本部副本部長兼営業第二部長 |
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執行役員 |
又吉 直哉 |
技術本部副本部長兼技術・開発部長 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
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新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
執行役員
施工管理および ピュアパイル事業担当 |
取締役 |
－ |
田中 啓三 |
平成27年10月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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