日本ドライケミカル(1909)の株価チャート 日本ドライケミカル(1909)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
2026年６月30日（有価証券報告書提出日）現在の日本ドライケミカルの役員の状況は、以下のとおりです。
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
亀井 正文 |
1957年10月25日生 |
1981年４月 藤和不動産株式会社（現 三菱地所レジデンス株式会社） 入社 1985年９月 ソニーケミカル株式会社（現 デクセリアルズ株式会社） 入社 2005年１月 株式会社パワードコム（現 ＫＤＤＩ株式会社）入社 2010年７月 日本ドライケミカル入社 2010年10月 日本ドライケミカル経理財務部長 2014年６月 日本ドライケミカル経理財務部長兼情報システム部長 2015年６月 日本ドライケミカル執行役員管理部門担当経理財務部長兼情報システム部長 2016年７月 日本ドライケミカル執行役員管理本部長兼経理財務部長兼情報システム部長 2017年５月 日本ドライケミカル執行役員管理本部長兼経理財務部長 2017年６月 日本ドライケミカル取締役管理本部長兼経理財務部長 2017年11月 株式会社始興金属（現 Ｍ-tech株式会社）監事 2020年４月 日本ドライケミカル取締役管理本部長兼経理部長兼財務部長 2022年４月 日本ドライケミカル取締役管理本部長兼企画・IR部長 2023年６月 日本ドライケミカル常務取締役管理本部長兼企画・IR部長兼内部監査・品質保証担当 2024年３月 日本ドライケミカル代表取締役社長（現任） 2024年３月 Ｍ-tech株式会社代表理事（現任） 2024年４月 株式会社イナートガスセンター代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
32,160 |
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取締役 |
柄澤 秀樹 |
1966年12月３日生 |
1990年４月 山一證券株式会社入社 1993年１月 日本ドライケミカル入社 2015年４月 日本ドライケミカル設備東京支店プラント防災営業部長 2021年７月 日本ドライケミカル執行役員営業本部プラント統括部長 2022年４月 日本ドライケミカル執行役員プラント防災事業本部長 2024年５月 日本ドライケミカル執行役員事業統括本部副本部長 営業企画管掌 2024年６月 日本ドライケミカル取締役事業統括本部副本部長 営業企画管掌 2025年５月 広伸プラント工業株式会社代表取締役（現任） 2025年６月 日本ドライケミカル取締役事業統括本部副本部長 営業企画、機器・メンテナンス事業管掌 2026年６月 日本ドライケミカル取締役事業統括本部副本部長 機器・プラント事業、技術、事業管理管掌（現任） |
（注）３ |
16,080 |
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取締役 |
粕谷 知久 |
1968年９月11日生 |
1993年４月 日本ドライケミカル入社 2015年４月 日本ドライケミカル設備東京支店建築防災営業部長 2018年４月 日本ドライケミカル営業本部消装東京支店長 2021年７月 日本ドライケミカル執行役員営業本部消装東京支店長 2022年４月 日本ドライケミカル執行役員建築防災事業本部長 2022年６月 株式会社イナートガスセンター取締役（現任） 2024年６月 日本ドライケミカル執行役員事業統括本部建築防災事業部長 2026年５月 北海道ドライケミカル株式会社代表取締役（現任） 広伸プラント工業株式会社取締役（現任） 2026年６月 日本ドライケミカル取締役事業統括本部長 建築防災事業部長 建築防災・メンテナンス事業管掌（現任） |
（注）３ |
4,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
松尾 登志紀 |
1968年６月１日生 |
1993年４月 日本ドライケミカル入社 2012年６月 日本ドライケミカル営業本部戦略事業企画推進室長 2013年５月 日本ドライケミカル社長室長 2013年５月 株式会社初田製作所取締役 2015年６月 株式会社ヒューセック取締役営業本部長 2016年７月 日本ドライケミカル法人営業本部法人営業部長 2017年４月 日本ドライケミカル名古屋支店長 2021年７月 日本ドライケミカル営業本部営業企画部長 2024年７月 日本ドライケミカル執行役員メンテナンス事業部長 2025年４月 日本ドライケミカル執行役員管理本部長 2026年６月 日本ドライケミカル取締役管理本部長 管理・製造部門管掌（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
平林 学 |
1976年11月11日生 |
1999年３月 綜合警備保障株式会社（現 ＡＬＳＯＫ株式会社）入社 2019年６月 ＡＬＳＯＫ－ＴＷ東日本株式会社取締役 2022年４月 ＡＬＳＯＫ株式会社大阪南支社長 2025年４月 同社大阪支社営業副部門長 2025年６月 日本ドライケミカル取締役事業統括本部副本部長 営業開発部長 営業開発管掌（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
清 威人 |
1963年７月27日生 |
1987年４月 トヨタ自動車株式会社入社 1989年２月 アーサー・アンダーセン（現 アクセンチュア）入社 1999年４月 コムテック株式会社入社 同社取締役 2001年10月 エイムネクスト株式会社を設立 同社代表取締役社長（現任） 2012年４月 KIT虎ノ門大学院客員教授 2023年４月 宮崎大学非常勤講師（現任） 2023年４月 電気通信大学非常勤講師 2024年６月 日本ドライケミカル取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
金 太浩 |
1963年２月22日生 |
1985年７月 アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc.入社 1998年11月 シンワ株式会社グループ戦略室長 2000年４月 同社本社取締役、北米関連子会社社長 2002年11月 株式会社ミスミ（現 株式会社ミスミグループ本社）経営企画室長 2003年６月 同社執行役員ツール事業部長 2007年10月 同社常務執行役員金型・工具企業体社長 2008年６月 同社取締役常務執行役員 2009年11月 株式会社ディーアンドエムホールディングス執行役員アジア・パシフィックリージョンプレジデント 2013年６月 日本インター株式会社代表取締役社長 2016年８月 京セラ株式会社経営戦略部長 2017年６月 株式会社アーク代表取締役社長 2022年６月 エンワールド・ジャパン株式会社代表取締役社長 2026年６月 日本ドライケミカル取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役（常勤） |
中川 信夫 |
1963年３月１日生 |
1985年４月 柴野化学産業株式会社入社 1988年８月 日本ドライケミカル入社 2007年４月 日本ドライケミカル名古屋支店防災設備部長 2012年10月 日本ドライケミカル大阪支店長 2021年７月 日本ドライケミカル執行役員営業本部中・西日本防災設備統括兼大阪支店長兼メンテナンス営業部長兼沖縄営業所長 2022年４月 日本ドライケミカル執行役員火報・商品事業本部長兼業務管理部長 2023年６月 日本ドライケミカル内部監査室長 2024年４月 日本ドライケミカル名古屋支店長兼火報・機器営業部長 2024年７月 日本ドライケミカル執行役員名古屋支店長 2026年５月 北海道ドライケミカル株式会社監査役（現任） 広伸プラント工業株式会社監査役（現任） 2026年６月 日本ドライケミカル監査役（現任） 株式会社イナートガスセンター監査役（現任） |
（注）４ |
10,400 |
|
監査役 |
渡慶次 憲彦 |
1969年６月15日生 |
1995年２月 米国の Hotta Liesenberg Saito LLP 入所 2001年４月 株式会社HLSグローバル代表取締役（現任） 2006年１月 米国の Hotta Liesenberg Saito LLP のパートナーに就任（現任） 2014年６月 日本ドライケミカル監査役（現任） 2023年６月 株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス（現 株式会社ゲームカードホールディングス）社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
森 悦子 |
1956年６月16日生 |
1986年４月 東京地方検察庁検事 2010年７月 静岡地方検察庁次席検事 2011年11月 最高検察庁検事 2012年４月 さいたま地方検察庁次席検事 2013年４月 東京地方検察庁立川支部長 2014年１月 福井地方検察庁検事正 2015年７月 最高検察庁検事 2016年９月 前橋地方検察庁検事正 2018年１月 検事退官 2018年２月 東京法務局所属公証人 2026年６月 日本ドライケミカル監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
62,640 |
||||
（注）１．取締役 清 威人氏及び金 太浩氏は、社外取締役であります。
２．監査役 渡慶次 憲彦氏及び森 悦子氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2026年６月26日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
４．監査役の任期は、2026年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
５．取締役会の意思決定及び業務執行の迅速化かつ経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で、以下のとおりであります。
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氏 名 |
担 当 |
|
蛭田 拓宏 |
事業統括本部メンテナンス事業部長 |
|
福井 章人 |
事業統括本部プラント防災事業部長 |
|
大木 健二 |
技術本部長 |
|
紀伊 通陽 |
事業統括本部機器事業部長 |
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佐藤 秀和 |
製造本部長 |
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阿部 晶 |
経営企画室長 |
② 社外役員の状況
日本ドライケミカルは、取締役７名中２名を社外取締役とすることで経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を強化しており、社外取締役２名は、いわゆる一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員に相当しております。社外取締役清 威人氏及び金 太浩氏と日本ドライケミカルとの間に、人的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。
日本ドライケミカルは、監査役３名中２名を社外監査役とすることで経営の監視機能を強化しております。また、社外監査役２名は、いわゆる一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員に相当しており、一般株主保護の立場で企業統治できる体制になっております。社外監査役渡慶次 憲彦氏及び森 悦子氏と日本ドライケミカルとの間に、人的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役は、監査結果を監査役会に報告するとともに、会計監査人から監査計画、監査結果について定期的に報告を受け、また会計監査人の監査の一部に立会い相互連携しております。更に内部監査部門との間で必要に応じて情報交換や意見交換を行っております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視機能が重要と考えており、社外監査役２名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。このほか、社外取締役及び社外監査役が出席する社外役員連絡会において、取締役会の実効性を評価しております。
また、社外取締役及び社外監査役の選任における独立性に関する方針として明確に定めたものはありませんが、日本ドライケミカルとの間に人的関係、重要な取引関係その他の利害関係がない者であり、かつ一般株主と利益相反が生じる恐れのない者としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本ドライケミカルは内部監査部門として、社長が直接管掌する組織である内部監査室(構成人員３名)を設置し、年度計画に基づき日本ドライケミカル及び日本ドライケミカルグループの内部監査を実施し、監査役、取締役会及び監査役会に監査結果を直接報告しております。
また監査役は、法令、定款及び監査役会が監査の実効性を確保するために制定した監査役会規則及び監査役監査計画書に従って監査を行っており、会計監査人から監査計画、監査結果について定期的に報告を受けるとともに、会計監査人の監査の一部に立会い相互連携しております。
内部監査室、監査役会及び会計監査人は、必要に応じて意見交換や情報交換を行うなど相互連携し、監査の有効性や効率性の向上に努めております。発見された不正、不都合等については、監査役会において審議の上、代表取締役社長及び取締役会に報告しております。必要のある場合は助言・勧告を行います。
該当事項はありません。
① 役員一覧
a．2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の日本ドライケミカルの役員の状況は、以下のとおりです。
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
亀井 正文 |
1957年10月25日生 |
1981年４月 藤和不動産株式会社（現 三菱地所レジデンス株式会社） 入社 1985年９月 ソニーケミカル株式会社（現 デクセリアルズ株式会社） 入社 2005年１月 株式会社パワードコム（現 ＫＤＤＩ株式会社）入社 2010年７月 日本ドライケミカル入社 2010年10月 日本ドライケミカル経理財務部長 2014年６月 日本ドライケミカル経理財務部長兼情報システム部長 2015年６月 日本ドライケミカル執行役員管理部門担当経理財務部長兼情報システム部長 2016年７月 日本ドライケミカル執行役員管理本部長兼経理財務部長兼情報システム部長 2017年５月 日本ドライケミカル執行役員管理本部長兼経理財務部長 2017年６月 日本ドライケミカル取締役管理本部長兼経理財務部長 2017年11月 株式会社始興金属（現 Ｍ-tech株式会社）監事 2020年４月 日本ドライケミカル取締役管理本部長兼経理部長兼財務部長 2022年４月 日本ドライケミカル取締役管理本部長兼企画・IR部長 2023年６月 日本ドライケミカル常務取締役管理本部長兼企画・IR部長兼内部監査・品質保証担当 2024年３月 日本ドライケミカル代表取締役社長（現任） 2024年３月 Ｍ-tech株式会社代表理事（現任） 2024年４月 株式会社イナートガスセンター代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
7,000 |
|
常務取締役 |
浅田 裕沖 |
1960年５月31日生 |
1985年４月 オーミヤ株式会社入社 1989年３月 エムケイ企画株式会社入社 1991年３月 日本ドライケミカル入社 2009年10月 日本ドライケミカル九州支店長 2013年３月 日本ドライケミカル機器販売営業統括本部長 2014年６月 日本ドライケミカル取締役機器販売営業統括本部長 2015年６月 日本ドライケミカル取締役機器販売営業統括本部長兼戦略事業統括本部副本部長 2016年７月 日本ドライケミカル取締役営業本部副本部長 2017年４月 日本ドライケミカル取締役営業本部長 2017年５月 日本ドライメンテナンス株式会社取締役（現任） 2018年５月 株式会社イナートガスセンター取締役 2021年５月 日本ドライケミカル取締役営業本部長兼技術本部副本部長 2021年６月 日本ドライケミカル常務取締役営業本部長兼技術本部副本部長 2022年４月 日本ドライケミカル常務取締役営業サポート室長 2023年６月 日本ドライケミカル常務取締役製造本部長兼営業サポート室長 2024年３月 広伸プラント工業株式会社取締役 2024年５月 日本ドライケミカル常務取締役事業統括本部長（現任） 2024年６月 株式会社消火器リサイクルセンター取締役（現任） |
（注）３ |
2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
松岡 猛 |
1951年７月25日生 |
1974年４月 日本ドライケミカル入社 2007年４月 日本ドライケミカル設備事業本部東京支店 プラント防災第２グループグループリーダー 2007年10月 日本ドライケミカルメンテナンス事業本部大阪支店メンテナンス営業部長 2015年６月 本社設備・メンテナンス営業統括本部副本部長兼特殊防災部長 2016年10月 日本ドライケミカル営業本部副本部長兼工事統括 2018年６月 日本ドライケミカル取締役営業本部副本部長 2018年11月 広伸プラント工業株式会社取締役 2021年５月 日本ドライケミカル取締役営業本部副本部長兼技術本部副本部長 2022年４月 日本ドライケミカル取締役メンテナンス事業本部長兼営業サポート室副室長兼安全部長 2024年３月 北海道ドライケミカル株式会社代表取締役（現任） 2024年３月 日本ドライメンテナンス株式会社代表取締役 2024年３月 広伸プラント工業株式会社代表取締役 2024年５月 日本ドライケミカル取締役事業統括本部副本部長 建築・プラント防災事業管掌（現任） |
（注）３ |
9,300 |
|
取締役 |
柄澤 秀樹 |
1966年12月３日生 |
1990年４月 山一證券株式会社入社 1993年１月 日本ドライケミカル入社 2015年４月 日本ドライケミカル設備東京支店プラント防災営業部長 2021年７月 日本ドライケミカル執行役員営業本部プラント統括部長 2022年４月 日本ドライケミカル執行役員プラント防災事業本部長 2024年５月 日本ドライケミカル執行役員事業統括本部副本部長営業企画管掌 2024年６月 日本ドライケミカル取締役事業統括本部副本部長 営業企画管掌 2025年５月 広伸プラント工業株式会社代表取締役（現任） 2025年６月 日本ドライケミカル取締役事業統括本部副本部長 営業企画部長 営業企画、機器・メンテナンス事業管掌（現任） |
（注）３ |
3,500 |
|
取締役 |
山内 良介 |
1971年12月14日生 |
1995年３月 綜合警備保障株式会社入社 2008年４月 同社滋賀支社営業部長 2011年４月 同社姫路支社副支社長 2012年４月 同社関西営業部担当課長 2013年３月 同社梅田支社長 2013年11月 同社関西営業部担当課長 2015年４月 日本ビル・メンテナンス株式会社（現 ＡＬＳＯＫファシリティーズ株式会社）出向 大阪支社副支社長 2015年６月 同社執行役員大阪支社長 2016年４月 同社常務執行役員大阪支社長 2018年４月 綜合警備保障株式会社神戸支社長 2021年６月 日本ドライケミカル取締役営業開発本部長 2023年６月 日本ドライケミカル取締役法人営業本部長 2024年５月 日本ドライケミカル取締役事業統括本部副本部長 営業開発部長 営業開発管掌（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
南波 幸雄 |
1948年１月10日生 |
1972年４月 ソニー株式会社入社 経営技術情報システム（MEIS）本部情報技術部統括部長（兼）ネットワーク技術部統括部長 2000年１月 マネックス証券株式会社入社CIO就任 2006年４月 東京都立産業技術大学院大学産業技術研究科教授 2006年10月 法務省CIO補佐官就任 2013年４月 政府CIO補佐官就任 2024年６月 日本ドライケミカル取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
清 威人 |
1963年７月27日生 |
1987年４月 トヨタ自動車株式会社入社 1989年２月 アーサー・アンダーセン（現 アクセンチュア）入社 1999年４月 コムテック株式会社入社 同社取締役 2001年10月 エイムネクスト株式会社を設立 同社代表取締役社長（現任） 2012年４月 KIT虎ノ門大学院客員教授 2023年４月 宮崎大学非常勤講師（現任） 2023年４月 電気通信大学非常勤講師（現任） 2024年６月 日本ドライケミカル取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
監査役（常勤） |
大橋 徹 |
1961年12月８日生 |
1984年４月 西松建設株式会社入社 1989年６月 ワーナー・ランバート株式会社（現 ファイザー株式会社）入社 2003年３月 パーカー・ハネフィン日本株式会社入社 2005年２月 日本ドライケミカル入社 情報システム部長 2014年６月 日本ドライケミカル内部監査室長 2022年５月 北海道ドライケミカル株式会社監査役（現任） 2022年５月 日本ドライメンテナンス株式会社監査役（現任） 2022年５月 広伸プラント工業株式会社監査役（現任） 2022年６月 株式会社イナートガスセンター監査役（現任） 2022年６月 日本ドライケミカル監査役（現任） 2024年３月 Ｍ-tech株式会社監事（現任） |
（注）４ |
2,200 |
|
監査役 |
渡慶次 憲彦 |
1969年６月15日生 |
1995年２月 米国の Hotta Liesenberg Saito LLP 入所 2001年４月 株式会社HLSグローバルへ赴任、代表取締役（現任） 2006年１月 米国の Hotta Liesenberg Saito LLP のパートナーに就任（現任） 2014年６月 日本ドライケミカル監査役（現任） 2023年６月 株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
紀陸 保史 |
1953年12月22日生 |
1976年４月 沖電気工業株式会社入社 2002年４月 同社エンタープライズソリューションカンパニープレジデント 2009年４月 同社執行役員法人営業本部長 2010年４月 同社執行役員法人営業本部長兼社会システム事業本部長 2011年６月 沖ウィンテック株式会社（現 OKIクロステック株式会社）代表取締役社長 2017年４月 同社顧問 2018年５月 ダイヤオフィスシステム株式会社顧問 2018年６月 日本ドライケミカル監査役（現任） |
（注）４ |
2,000 |
|
計 |
26,000 |
||||
（注）１．取締役 南波 幸雄氏及び清 威人氏は、社外取締役であります。
２．監査役 渡慶次 憲彦氏及び紀陸 保史氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
４．監査役の任期は、2022年６月24日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
５．取締役会の意思決定及び業務執行の迅速化かつ経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は９名で、以下のとおりであります。
|
氏 名 |
担 当 |
|
粕谷 知久 |
事業統括本部建築防災事業部長 株式会社イナートガスセンター取締役 |
|
蛭田 拓宏 |
事業統括本部メンテナンス事業部長 |
|
福井 章人 |
事業統括本部プラント防災事業部長 |
|
大木 健二 |
技術本部長 |
|
松尾 登志紀 |
管理本部長 日本ドライメンテナンス株式会社代表取締役社長 |
|
紀伊 通陽 |
事業統括本部機器事業部長 事業統括本部火報防災事業部長 |
|
中川 信夫 |
名古屋支店長 |
|
佐藤 秀和 |
製造本部長 |
|
阿部 晶 |
経営企画室長 |
b．2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、日本ドライケミカルの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しております。
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
亀井 正文 |
1957年10月25日生 |
1981年４月 藤和不動産株式会社（現 三菱地所レジデンス株式会社） 入社 1985年９月 ソニーケミカル株式会社（現 デクセリアルズ株式会社） 入社 2005年１月 株式会社パワードコム（現 ＫＤＤＩ株式会社）入社 2010年７月 日本ドライケミカル入社 2010年10月 日本ドライケミカル経理財務部長 2014年６月 日本ドライケミカル経理財務部長兼情報システム部長 2015年６月 日本ドライケミカル執行役員管理部門担当経理財務部長兼情報システム部長 2016年７月 日本ドライケミカル執行役員管理本部長兼経理財務部長兼情報システム部長 2017年５月 日本ドライケミカル執行役員管理本部長兼経理財務部長 2017年６月 日本ドライケミカル取締役管理本部長兼経理財務部長 2017年11月 株式会社始興金属（現 Ｍ-tech株式会社）監事 2020年４月 日本ドライケミカル取締役管理本部長兼経理部長兼財務部長 2022年４月 日本ドライケミカル取締役管理本部長兼企画・IR部長 2023年６月 日本ドライケミカル常務取締役管理本部長兼企画・IR部長兼内部監査・品質保証担当 2024年３月 日本ドライケミカル代表取締役社長（現任） 2024年３月 Ｍ-tech株式会社代表理事（現任） 2024年４月 株式会社イナートガスセンター代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
7,000 |
|
常務取締役 |
浅田 裕沖 |
1960年５月31日生 |
1985年４月 オーミヤ株式会社入社 1989年３月 エムケイ企画株式会社入社 1991年３月 日本ドライケミカル入社 2009年10月 日本ドライケミカル九州支店長 2013年３月 日本ドライケミカル機器販売営業統括本部長 2014年６月 日本ドライケミカル取締役機器販売営業統括本部長 2015年６月 日本ドライケミカル取締役機器販売営業統括本部長兼戦略事業統括本部副本部長 2016年７月 日本ドライケミカル取締役営業本部副本部長 2017年４月 日本ドライケミカル取締役営業本部長 2017年５月 日本ドライメンテナンス株式会社取締役（現任） 2018年５月 株式会社イナートガスセンター取締役 2021年５月 日本ドライケミカル取締役営業本部長兼技術本部副本部長 2021年６月 日本ドライケミカル常務取締役営業本部長兼技術本部副本部長 2022年４月 日本ドライケミカル常務取締役営業サポート室長 2023年６月 日本ドライケミカル常務取締役製造本部長兼営業サポート室長 2024年３月 広伸プラント工業株式会社取締役 2024年５月 日本ドライケミカル常務取締役事業統括本部長（現任） 2024年６月 株式会社消火器リサイクルセンター取締役（現任） |
（注）３ |
2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
松岡 猛 |
1951年７月25日生 |
1974年４月 日本ドライケミカル入社 2007年４月 日本ドライケミカル設備事業本部東京支店 プラント防災第２グループグループリーダー 2007年10月 日本ドライケミカルメンテナンス事業本部大阪支店メンテナンス営業部長 2015年６月 本社設備・メンテナンス営業統括本部副本部長兼特殊防災部長 2016年10月 日本ドライケミカル営業本部副本部長兼工事統括 2018年６月 日本ドライケミカル取締役営業本部副本部長 2018年11月 広伸プラント工業株式会社取締役 2021年５月 日本ドライケミカル取締役営業本部副本部長兼技術本部副本部長 2022年４月 日本ドライケミカル取締役メンテナンス事業本部長兼営業サポート室副室長兼安全部長 2024年３月 北海道ドライケミカル株式会社代表取締役（現任） 2024年３月 日本ドライメンテナンス株式会社代表取締役 2024年３月 広伸プラント工業株式会社代表取締役 2024年５月 日本ドライケミカル取締役事業統括本部副本部長 建築・プラント防災事業管掌（現任） |
（注）３ |
9,300 |
|
取締役 |
柄澤 秀樹 |
1966年12月３日生 |
1990年４月 山一證券株式会社入社 1993年１月 日本ドライケミカル入社 2015年４月 日本ドライケミカル設備東京支店プラント防災営業部長 2021年７月 日本ドライケミカル執行役員営業本部プラント統括部長 2022年４月 日本ドライケミカル執行役員プラント防災事業本部長 2024年５月 日本ドライケミカル執行役員事業統括本部副本部長営業企画管掌 2024年６月 日本ドライケミカル取締役事業統括本部副本部長 営業企画管掌 2025年５月 広伸プラント工業株式会社代表取締役（現任） 2025年６月 日本ドライケミカル取締役事業統括本部副本部長 営業企画部長 営業企画、機器・メンテナンス事業管掌（現任） |
（注）３ |
3,500 |
|
取締役 |
平林 学 |
1976年11月11日生 |
1999年３月 綜合警備保障株式会社入社 2019年６月 ＡＬＳＯＫ－ＴＷ東日本株式会社取締役 2022年４月 綜合警備保障株式会社大阪南支社長 2025年４月 綜合警備保障株式会社大阪支社営業副部門長 2025年６月 日本ドライケミカル取締役事業統括本部副本部長 営業開発部長 営業開発管掌（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
南波 幸雄 |
1948年１月10日生 |
1972年４月 ソニー株式会社入社 経営技術情報システム（MEIS）本部情報技術部統括部長（兼）ネットワーク技術部統括部長 2000年１月 マネックス証券株式会社入社CIO就任 2006年４月 東京都立産業技術大学院大学産業技術研究科教授 2006年10月 法務省CIO補佐官就任 2013年４月 政府CIO補佐官就任 2024年６月 日本ドライケミカル取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
清 威人 |
1963年７月27日生 |
1987年４月 トヨタ自動車株式会社入社 1989年２月 アーサー・アンダーセン（現 アクセンチュア）入社 1999年４月 コムテック株式会社入社 同社取締役 2001年10月 エイムネクスト株式会社を設立 同社代表取締役社長（現任） 2012年４月 KIT虎ノ門大学院客員教授 2023年４月 宮崎大学非常勤講師（現任） 2023年４月 電気通信大学非常勤講師（現任） 2024年６月 日本ドライケミカル取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
監査役（常勤） |
大橋 徹 |
1961年12月８日生 |
1984年４月 西松建設株式会社入社 1989年６月 ワーナー・ランバート株式会社（現 ファイザー株式会社）入社 2003年３月 パーカー・ハネフィン日本株式会社入社 2005年２月 日本ドライケミカル入社 情報システム部長 2014年６月 日本ドライケミカル内部監査室長 2022年５月 北海道ドライケミカル株式会社監査役（現任） 2022年５月 日本ドライメンテナンス株式会社監査役（現任） 2022年５月 広伸プラント工業株式会社監査役（現任） 2022年６月 株式会社イナートガスセンター監査役（現任） 2022年６月 日本ドライケミカル監査役（現任） 2024年３月 Ｍ-tech株式会社監事（現任） |
（注）５ |
2,200 |
|
監査役 |
渡慶次 憲彦 |
1969年６月15日生 |
1995年２月 米国の Hotta Liesenberg Saito LLP 入所 2001年４月 株式会社HLSグローバルへ赴任、代表取締役（現任） 2006年１月 米国の Hotta Liesenberg Saito LLP のパートナーに就任（現任） 2014年６月 日本ドライケミカル監査役（現任） 2023年６月 株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス社外監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
監査役 |
紀陸 保史 |
1953年12月22日生 |
1976年４月 沖電気工業株式会社入社 2002年４月 同社エンタープライズソリューションカンパニープレジデント 2009年４月 同社執行役員法人営業本部長 2010年４月 同社執行役員法人営業本部長兼社会システム事業本部長 2011年６月 沖ウィンテック株式会社（現 OKIクロステック株式会社）代表取締役社長 2017年４月 同社顧問 2018年５月 ダイヤオフィスシステム株式会社顧問 2018年６月 日本ドライケミカル監査役（現任） |
（注）５ |
2,000 |
|
計 |
26,000 |
||||
（注）１．取締役 南波 幸雄氏及び清 威人氏は、社外取締役であります。
２．監査役 渡慶次 憲彦氏及び紀陸 保史氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
４．取締役の任期は、2025年６月26日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
５．監査役の任期は、2022年６月24日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
６．取締役会の意思決定及び業務執行の迅速化かつ経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は９名で、以下のとおりであります。
|
氏 名 |
担 当 |
|
粕谷 知久 |
事業統括本部建築防災事業部長 株式会社イナートガスセンター取締役 |
|
蛭田 拓宏 |
事業統括本部メンテナンス事業部長 |
|
福井 章人 |
事業統括本部プラント防災事業部長 |
|
大木 健二 |
技術本部長 |
|
松尾 登志紀 |
管理本部長 日本ドライメンテナンス株式会社代表取締役社長 |
|
紀伊 通陽 |
事業統括本部機器事業部長 事業統括本部火報防災事業部長 |
|
中川 信夫 |
名古屋支店長 |
|
佐藤 秀和 |
製造本部長 |
|
阿部 晶 |
経営企画室長 |
② 社外役員の状況
日本ドライケミカルは、取締役７名中２名を社外取締役とすることで経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を強化しており、社外取締役２名は、いわゆる一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員に相当しております。社外取締役南波 幸雄氏及び清 威人氏と日本ドライケミカルとの間に、人的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。
日本ドライケミカルは、監査役３名中２名を社外監査役とすることで経営の監視機能を強化しております。また、社外監査役２名は、いわゆる一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員に相当しており、一般株主保護の立場で企業統治できる体制になっております。社外監査役渡慶次 憲彦氏及び紀陸 保史氏と日本ドライケミカルとの間に日本ドライケミカル株式の保有を除き、人的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役は、監査結果を監査役会に報告するとともに、会計監査人から監査計画、監査結果について定期的に報告を受け、また会計監査人の監査の一部に立会い相互連携しております。更に内部監査部門との間で必要に応じて情報交換や意見交換を行っております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視機能が重要と考えており、社外監査役２名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。このほか、社外取締役及び社外監査役が出席する社外役員連絡会において、取締役会の実効性を評価しております。
また、社外取締役及び社外監査役の選任における独立性に関する方針として明確に定めたものはありませんが、日本ドライケミカルとの間に人的関係、重要な取引関係その他の利害関係がない者であり、かつ一般株主と利益相反が生じる恐れのない者としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本ドライケミカルは内部監査部門として、社長が直接管掌する組織である内部監査室(構成人員３名)を設置し、年度計画に基づき日本ドライケミカル及び日本ドライケミカルグループの内部監査を実施し、監査役、取締役会及び監査役会に監査結果を直接報告しております。
また監査役は、法令、定款及び監査役会が監査の実効性を確保するために制定した監査役会規則及び監査役監査計画書に従って監査を行っており、会計監査人から監査計画、監査結果について定期的に報告を受けるとともに、会計監査人の監査の一部に立会い相互連携しております。
内部監査室、監査役会及び会計監査人は、必要に応じて意見交換や情報交換を行うなど相互連携し、監査の有効性や効率性の向上に努めております。発見された不正、不都合等については、監査役会において審議の上、代表取締役社長及び取締役会に報告しております。必要のある場合は助言・勧告を行います。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 （株） |
|
代表取締役社長 |
亀井 正文 |
1957年10月25日生 |
1981年４月 藤和不動産株式会社（現 三菱地所レジデンス株式会社） 入社 1985年９月 ソニーケミカル株式会社（現 デクセリアルズ株式会社） 入社 2005年１月 株式会社パワードコム（現 ＫＤＤＩ株式会社）入社 2010年７月 日本ドライケミカル入社 2010年10月 日本ドライケミカル経理財務部長 2014年６月 日本ドライケミカル経理財務部長兼情報システム部長 2015年６月 日本ドライケミカル執行役員管理部門担当経理財務部長兼情報システム部長 2016年７月 日本ドライケミカル執行役員管理本部長兼経理財務部長兼情報システム部長 2017年５月 日本ドライケミカル執行役員管理本部長兼経理財務部長 2017年６月 日本ドライケミカル取締役管理本部長兼経理財務部長 2017年11月 株式会社始興金属（現 Ｍ-tech株式会社）監事 2020年４月 日本ドライケミカル取締役管理本部長兼経理部長兼財務部長 2022年４月 日本ドライケミカル取締役管理本部長兼企画・IR部長 2023年６月 日本ドライケミカル常務取締役管理本部長兼企画・IR部長兼内部監査・品質保証担当 2024年３月 日本ドライケミカル代表取締役社長（現任） 2024年３月 Ｍ-tech株式会社代表理事（現任） 2024年４月 株式会社イナートガスセンター代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
6,000 |
|
常務取締役 |
浅田 裕沖 |
1960年５月31日生 |
1985年４月 オーミヤ株式会社入社 1989年３月 エムケイ企画株式会社入社 1991年３月 日本ドライケミカル入社 2009年10月 日本ドライケミカル九州支店長 2013年３月 日本ドライケミカル機器販売営業統括本部長 2014年６月 日本ドライケミカル取締役機器販売営業統括本部長 2015年６月 日本ドライケミカル取締役機器販売営業統括本部長兼戦略事業統括本部副本部長 2016年７月 日本ドライケミカル取締役営業本部副本部長 2017年４月 日本ドライケミカル取締役営業本部長 2017年５月 日本ドライメンテナンス株式会社取締役（現任） 2018年５月 株式会社イナートガスセンター取締役 2021年５月 日本ドライケミカル取締役営業本部長兼技術本部副本部長 2021年６月 日本ドライケミカル常務取締役営業本部長兼技術本部副本部長 2022年４月 日本ドライケミカル常務取締役営業サポート室長 2023年６月 日本ドライケミカル常務取締役製造本部長兼営業サポート室長 2024年３月 株式会社総合防災代表取締役（現任） 2024年３月 広伸プラント工業株式会社取締役（現任） 2024年５月 日本ドライケミカル常務取締役事業統括本部本部長（現任） |
（注）３ |
2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 （株） |
|
取締役 |
松岡 猛 |
1951年７月25日生 |
1974年４月 日本ドライケミカル入社 2007年４月 日本ドライケミカル設備事業本部東京支店 プラント防災第２グループグループリーダー 2007年10月 日本ドライケミカルメンテナンス事業本部大阪支店メンテナンス営業部部長 2015年６月 本社設備・メンテナンス営業統括本部副本部長兼特殊防災部長 2016年10月 日本ドライケミカル営業本部副本部長兼工事統括 2018年６月 日本ドライケミカル取締役営業本部副本部長 2018年11月 広伸プラント工業株式会社取締役 2021年５月 日本ドライケミカル取締役営業本部副本部長兼技術本部副本部長 2022年４月 日本ドライケミカル取締役メンテナンス事業本部長兼営業サポート室副室長兼安全部長 2024年３月 北海道ドライケミカル株式会社代表取締役（現任） 2024年３月 日本ドライメンテナンス株式会社代表取締役（現任） 2024年３月 広伸プラント工業株式会社代表取締役（現任） 2024年５月 日本ドライケミカル取締役事業統括本部副本部長 建築・プラント防災事業管掌（現任） |
（注）３ |
9,300 |
|
取締役 |
柄澤 秀樹 |
1966年12月３日生 |
1990年４月 山一證券株式会社入社 1993年１月 日本ドライケミカル入社 2015年４月 日本ドライケミカル設備東京支店プラント防災営業部長 2021年７月 日本ドライケミカル執行役員営業本部プラント統括部長 2022年４月 日本ドライケミカル執行役員プラント防災事業本部長 2024年５月 日本ドライケミカル執行役員事業統括本部副本部長営業企画管掌 2024年６月 日本ドライケミカル取締役事業統括本部副本部長 営業企画管掌（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
山内 良介 |
1971年12月14日生 |
1995年３月 綜合警備保障株式会社入社 2008年４月 同社滋賀支社営業部長 2011年４月 同社姫路支社副支社長 2012年４月 同社関西営業部担当課長 2013年３月 同社梅田支社長 2013年11月 同社関西営業部担当課長 2015年４月 日本ビル・メンテナンス株式会社（現 ＡＬＳＯＫファシリティーズ株式会社）出向 大阪支社副支社長 2015年６月 同社執行役員大阪支社長 2016年４月 同社常務執行役員大阪支社長 2018年４月 綜合警備保障株式会社神戸支社長 2021年６月 日本ドライケミカル取締役営業開発本部長 2023年６月 日本ドライケミカル取締役法人営業本部長 2024年５月 日本ドライケミカル取締役事業統括本部副本部長 営業開発管掌（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 （株） |
|
取締役 |
南波 幸雄 |
1948年１月10日生 |
1972年４月 ソニー株式会社入社 経営技術情報システム（MEIS）本部情報技術部統括部長（兼）ネットワーク技術部統括部長 2000年１月 マネックス証券株式会社入社CIO就任 2006年４月 東京都立産業技術大学院大学産業技術研究科教授 2006年10月 法務省CIO補佐官就任 2013年４月 政府CIO補佐官就任 2024年６月 日本ドライケミカル取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
清 威人 |
1963年７月27日生 |
1987年４月 トヨタ自動車株式会社入社 1989年２月 アーサー・アンダーセン（現アクセンチュア）入社 1999年４月 コムテック株式会社入社 同社取締役 2001年10月 エイムネクスト株式会社を設立 同社代表取締役社長（現任） 2012年４月 KIT虎ノ門大学院客員教授（現任） 2023年４月 宮崎大学非常勤講師（現任） 2023年４月 電気通信大学非常勤講師（現任） 2024年６月 日本ドライケミカル取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
監査役（常勤） |
大橋 徹 |
1961年12月８日生 |
1984年４月 西松建設株式会社入社 1989年６月 ワーナー・ランバート株式会社（現 ファイザー株式会社）入社 2003年３月 パーカー・ハネフィン日本株式会社入社 2005年２月 日本ドライケミカル入社 情報システム部長 2014年６月 日本ドライケミカル内部監査室長 2022年５月 北海道ドライケミカル株式会社監査役（現任） 2022年５月 日本ドライメンテナンス株式会社監査役（現任） 2022年５月 広伸プラント工業株式会社監査役（現任） 2022年５月 株式会社総合防災監査役（現任） 2022年６月 株式会社イナートガスセンター監査役（現任） 2022年６月 日本ドライケミカル監査役（現任） 2024年３月 Ｍ-tech株式会社監事（現任） |
（注）４ |
2,200 |
|
監査役 |
渡慶次 憲彦 |
1969年６月15日生 |
1995年２月 米国の Hotta Liesenberg Saito LLP 入所 2001年４月 株式会社HLSグローバルへ赴任、代表取締役（現任） 2006年１月 米国の Hotta Liesenberg Saito LLP のパートナーに就任（現任） 2014年６月 日本ドライケミカル監査役（現任） 2023年６月 株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
紀陸 保史 |
1953年12月22日生 |
1976年４月 沖電気工業株式会社入社 2002年４月 同社エンタープライズソリューションカンパニープレジデント 2009年４月 同社執行役員法人営業本部長 2010年４月 同社執行役員法人営業本部長兼社会システム事業本部長 2011年６月 沖ウィンテック株式会社代表取締役社長 2017年４月 同社顧問 2018年５月 ダイヤオフィスシステム株式会社顧問 2018年６月 日本ドライケミカル監査役（現任） |
（注）４ |
2,000 |
|
計 |
21,500 |
||||
（注）１．取締役 南波 幸雄氏及び清 威人氏は、社外取締役であります。
２．監査役 渡慶次 憲彦氏及び紀陸 保史氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
４．監査役の任期は、2022年６月24日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
５．取締役会の意思決定及び業務執行の迅速化かつ経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で、以下のとおりであります。
|
氏 名 |
担 当 |
|
緒方 哲広 |
事業統括本部火報防災事業部長 |
|
粕谷 知久 |
事業統括本部建築防災事業部長 株式会社イナートガスセンター取締役 |
|
蛭田 拓宏 |
大阪支店長 |
|
福井 章人 |
事業統括本部プラント防災事業部長 |
|
大木 健二 |
技術本部長 |
|
松尾 登志紀 |
事業統括本部メンテナンス事業部長 日本ドライメンテナンス株式会社取締役社長 |
② 社外役員の状況
日本ドライケミカルは、取締役７名中２名を社外取締役とすることで経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を強化しており、社外取締役２名は、いわゆる一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員に相当しております。社外取締役南波 幸雄氏及び清 威人氏と日本ドライケミカルとの間に、人的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。
日本ドライケミカルは、監査役３名中２名を社外監査役とすることで経営の監視機能を強化しております。また、社外監査役２名は、いわゆる一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員に相当しており、一般株主保護の立場で企業統治できる体制になっております。社外監査役渡慶次 憲彦氏及び紀陸 保史氏と日本ドライケミカルとの間に日本ドライケミカル株式の保有を除き、人的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役は、監査結果を監査役会に報告するとともに、会計監査人から監査計画、監査結果について定期的に報告を受け、また会計監査人の監査の一部に立会い相互連携しております。更に内部監査部門との間で必要に応じて情報交換や意見交換を行っております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視機能が重要と考えており、社外監査役２名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。このほか、社外取締役及び社外監査役が出席する社外役員連絡会において、取締役会の実効性を評価しております。
また、社外取締役及び社外監査役の選任における独立性に関する方針として明確に定めたものはありませんが、日本ドライケミカルとの間に人的関係、重要な取引関係その他の利害関係がない者であり、かつ一般株主と利益相反が生じる恐れのない者としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本ドライケミカルは内部監査部門として、社長が直接管掌する組織である内部監査室(構成人員３名)を設置し、年度計画に基づき日本ドライケミカル及び日本ドライケミカルグループの内部監査を実施し、監査役、取締役会及び監査役会に監査結果を直接報告しております。
また監査役は、法令、定款及び監査役会が監査の実効性を確保するために制定した監査役会規則及び監査役監査計画書に従って監査を行っており、会計監査人から監査計画、監査結果について定期的に報告を受けるとともに、会計監査人の監査の一部に立会い相互連携しております。
内部監査室、監査役会及び会計監査人は、必要に応じて意見交換や情報交換を行うなど相互連携し、監査の有効性や効率性の向上に努めております。発見された不正、不都合等については、監査役会において審議の上、代表取締役社長及び取締役会に報告しております。必要のある場合は助言・勧告を行います。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 （株） |
|
代表取締役社長 |
遠山 榮一 |
1950年１月25日生 |
1972年４月 三菱商事株式会社入社 2000年１月 日本AT&T株式会社入社 2004年１月 日本ドライケミカル入社経理・財務本部長 2005年８月 日本ドライケミカル代表取締役 2005年８月 日本ドライメンテナンス株式会社代表取締役社長 2005年８月 北海道ドライケミカル株式会社代表取締役社長 2008年６月 日本ドライケミカル代表取締役社長（現任） 2008年７月 北海道ドライケミカル株式会社代表取締役（現任） 2012年８月 株式会社イナートガスセンター代表取締役社長（現任） 2013年５月 一般社団法人日本消火器工業会会長（現任） 2013年12月 株式会社消火器リサイクル推進センター代表取締役社長（現任） 2016年６月 日本ドライメンテナンス株式会社代表取締役（現任） 2016年６月 株式会社総合防災代表取締役（現任） 2017年11月 株式会社始興金属（現 Ｍ-tech株式会社）代表理事(現任） 2018年11月 広伸プラント工業株式会社代表取締役（現任） 2019年７月 株式会社街かど防災ラボ代表取締役会長（現任） |
（注）３ |
83,700 |
|
常務取締役 製造本部長 |
浅田 裕沖 |
1960年５月31日生 |
1985年４月 オーミヤ株式会社入社 1989年３月 エムケイ企画株式会社入社 1991年３月 日本ドライケミカル入社 2009年10月 日本ドライケミカル九州支店長 2013年３月 日本ドライケミカル機器販売営業統括本部長 2014年６月 日本ドライケミカル取締役機器販売営業統括本部長 2015年６月 日本ドライケミカル取締役機器販売営業統括本部長兼戦略事業統括本部副本部長 2016年７月 日本ドライケミカル取締役営業本部副本部長 2017年４月 日本ドライケミカル取締役営業本部長 2017年５月 日本ドライメンテナンス株式会社取締役（現任） 2018年５月 株式会社イナートガスセンター取締役 2019年７月 株式会社街かど防災ラボ取締役（現任） 2021年５月 日本ドライケミカル取締役営業本部長兼技術本部副本部長 2021年６月 日本ドライケミカル常務取締役営業本部長兼技術本部副本部長 2022年４月 日本ドライケミカル常務取締役営業サポート室長 2023年６月 日本ドライケミカル常務取締役製造本部長兼営業サポート室長（現任） |
（注）３ |
2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 （株） |
|
常務取締役 管理本部長 |
亀井 正文 |
1957年10月25日生 |
1981年４月 藤和不動産株式会社（現 三菱地所レジデンス株式会社） 入社 1985年９月 ソニーケミカル株式会社（現 デクセリアルズ株式会社） 入社 2005年１月 株式会社パワードコム（現 ＫＤＤＩ株式会社）入社 2010年７月 日本ドライケミカル入社 2010年10月 日本ドライケミカル経理財務部長 2014年６月 日本ドライケミカル経理財務部長兼情報システム部長 2015年６月 日本ドライケミカル執行役員管理部門担当経理財務部長兼情報システム部長 2016年７月 日本ドライケミカル執行役員管理本部長兼経理財務部長兼情報システム部長 2017年５月 日本ドライケミカル執行役員管理本部長兼経理財務部長 2017年６月 日本ドライケミカル取締役管理本部長兼経理財務部長 2017年11月 株式会社始興金属（現 Ｍ-tech株式会社）監事（現任） 2020年４月 日本ドライケミカル取締役管理本部長兼経理部長兼財務部長 2022年４月 日本ドライケミカル取締役管理本部長兼企画・IR部長 2023年６月 日本ドライケミカル常務取締役管理本部長兼企画・IR部長兼内部監査・品質保証担当（現任） |
（注）３ |
6,000 |
|
取締役 メンテナンス事業 本部長 |
松岡 猛 |
1951年７月25日生 |
1974年４月 日本ドライケミカル入社 2007年４月 日本ドライケミカル設備事業本部東京支店 プラント防災第２グループグループリーダー 2007年10月 日本ドライケミカルメンテナンス事業本部大阪支店メンテナンス営業部部長 2015年６月 本社設備・メンテナンス営業統括本部副本部長兼特殊防災部長 2016年10月 日本ドライケミカル営業本部副本部長兼工事統括 2018年６月 日本ドライケミカル取締役営業本部副本部長 2018年11月 広伸プラント工業株式会社取締役（現任） 2021年５月 日本ドライケミカル取締役営業本部副本部長兼技術本部副本部長 2022年４月 日本ドライケミカル取締役メンテナンス事業本部長兼営業サポート室副室長兼安全部長 2023年４月 日本ドライケミカル取締役メンテナンス事業本部長兼営業サポート室副室長（現任） |
（注）３ |
9,300 |
|
取締役 法人営業本部長 |
山内 良介 |
1971年12月14日生 |
1995年３月 綜合警備保障株式会社入社 2008年４月 同社滋賀支社営業部長 2011年４月 同社姫路支社副支社長 2012年４月 同社関西営業部担当課長 2013年３月 同社梅田支社長 2013年11月 同社関西営業部担当課長 2015年４月 日本ビル・メンテナンス株式会社（現 ＡＬＳＯＫファシリティーズ株式会社）出向 大阪支社副支社長 2015年６月 同社執行役員大阪支社長 2016年４月 同社常務執行役員大阪支社長 2018年４月 綜合警備保障株式会社神戸支社長 2021年６月 日本ドライケミカル取締役営業開発本部長 2023年６月 日本ドライケミカル取締役法人営業本部長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
髙橋 宏幸 |
1961年９月11日生 |
1985年４月 宮田工業株式会社入社 2007年６月 同社執行役員技術部長 2009年６月 同社取締役防災事業部次長兼技術本部長 2011年６月 同社常務取締役生産本部長 2012年６月 同社専務取締役生産本部長 2013年４月 同社代表取締役副社長 2013年６月 同社代表取締役社長 2014年７月 モリタ宮田工業株式会社副社長 2017年２月 株式会社未来巣代表取締役（現任） 2021年６月 日本ドライケミカル取締役（現任） |
（注）３ |
1,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 （株） |
|
監査役 |
大橋 徹 |
1961年12月８日生 |
1984年４月 西松建設株式会社入社 1989年６月 ワーナー・ランバート株式会社（現 ファイザー株式会社）入社 2003年３月 パーカー・ハネフィン日本株式会社入社 2005年２月 日本ドライケミカル入社 情報システム部長 2014年６月 日本ドライケミカル内部監査室長 2022年５月 北海道ドライケミカル株式会社監査役（現任） 2022年５月 日本ドライメンテナンス株式会社監査役（現任） 2022年５月 広伸プラント工業株式会社監査役（現任） 2022年５月 株式会社総合防災監査役（現任） 2022年５月 株式会社街かど防災ラボ監査役（現任） 2022年６月 株式会社イナートガスセンター監査役（現任） 2022年６月 日本ドライケミカル監査役（現任） |
（注）４ |
2,200 |
|
監査役 |
渡慶次 憲彦 |
1969年６月15日生 |
1995年２月 米国の Hotta Liesenberg Saito LLP 入所 2001年４月 株式会社HLSグローバルへ赴任、代表取締役（現任） 2006年１月 米国の Hotta Liesenberg Saito LLP のパートナーに就任（現任） 2014年６月 日本ドライケミカル監査役（現任） 2023年６月 株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
紀陸 保史 |
1953年12月22日生 |
1976年４月 沖電気工業株式会社入社 2002年４月 同社エンタープライズソリューションカンパニープレジデント 2009年４月 同社執行役員法人営業本部長 2010年４月 同社執行役員法人営業本部長兼社会システム事業本部長 2011年６月 沖ウィンテック株式会社代表取締役社長 2017年４月 同社顧問 2018年５月 ダイヤオフィスシステム株式会社顧問（現任） 2018年６月 日本ドライケミカル監査役（現任） |
（注）４ |
2,000 |
|
計 |
106,200 |
||||
（注）１．取締役 髙橋 宏幸氏は、社外取締役であります。
２．監査役 渡慶次 憲彦氏及び紀陸 保史氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年６月24日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
４．監査役の任期は、2022年６月24日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
５．取締役会の意思決定及び業務執行の迅速化かつ経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は８名で、以下のとおりであります。
|
氏 名 |
担 当 |
|
緒方 哲広 |
新規事業開発営業本部長 |
|
粕谷 知久 |
建築防災事業本部長 株式会社イナートガスセンター取締役 |
|
蛭田 拓宏 |
大阪支店長 兼 大阪支店建築防災営業部長 |
|
柄澤 秀樹 |
プラント防災事業本部長 |
|
福井 章人 |
プラント防災事業本部副本部長 兼 プラント防災部長 |
|
大木 健二 |
技術本部長 兼 第２技術部長 |
|
松尾 登志紀 |
メンテナンス事業本部副本部長 日本ドライメンテナンス株式会社取締役社長 株式会社初田製作所取締役 |
|
道永 剛 |
管理本部総務人事部長 |
② 社外役員の状況
日本ドライケミカルは、取締役６名中１名を社外取締役とすることで経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を強化しており、いわゆる一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員に相当しております。社外取締役髙橋 宏幸氏と日本ドライケミカルとの間に日本ドライケミカル株式の保有を除き、人的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。
日本ドライケミカルは、監査役３名中２名を社外監査役とすることで経営の監視機能を強化しております。また、社外監査役２名は、いわゆる一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員に相当しており、一般株主保護の立場で企業統治できる体制になっております。社外監査役渡慶次 憲彦氏及び紀陸 保史氏と日本ドライケミカルとの間に日本ドライケミカル株式の保有を除き、人的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役は、監査結果を監査役会に報告するとともに、会計監査人から監査計画、監査結果について定期的に報告を受け、また会計監査人の監査の一部に立会い相互連携しております。更に内部監査部門との間で必要に応じて情報交換や意見交換を行っております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視機能が重要と考えており、社外監査役２名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。このほか、社外取締役及び社外監査役が出席する社外役員連絡会において、取締役会の実効性を評価しております。
また、社外取締役及び社外監査役の選任における独立性に関する方針として明確に定めたものはありませんが、日本ドライケミカルとの間に人的関係、重要な取引関係その他の利害関係がない者であり、かつ一般株主と利益相反が生じる恐れのない者としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本ドライケミカルは内部監査部門として、社長が直接管掌する組織である内部監査室(構成人員４名)を設置し、年度計画に基づき日本ドライケミカル及び日本ドライケミカルグループの内部監査を実施し、代表取締役社長、取締役、監査役及び監査対象の組織責任者に監査結果を報告しております。
また監査役は、法令、定款及び監査役会が監査の実効性を確保するために制定した監査役会規則及び監査役監査計画書に従って監査を行っており、会計監査人から監査計画、監査結果について定期的に報告を受けるとともに、会計監査人の監査の一部に立会い相互連携しております。
内部監査室、監査役会及び会計監査人は、必要に応じて意見交換や情報交換を行うなど相互連携し、監査の有効性や効率性の向上に努めております。発見された不正、不都合等については、監査役会において審議の上、代表取締役社長及び取締役会に報告しております。必要のある場合は助言・勧告を行います。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 （株） |
|
代表取締役社長 |
遠山 榮一 |
1950年１月25日生 |
1972年４月 三菱商事株式会社入社 2000年１月 日本AT&T株式会社入社 2004年１月 日本ドライケミカル入社経理・財務本部長 2005年８月 日本ドライケミカル代表取締役 2005年８月 日本ドライメンテナンス株式会社代表取締役社長 2005年８月 北海道ドライケミカル株式会社代表取締役社長 2008年６月 日本ドライケミカル代表取締役社長（現任） 2008年７月 北海道ドライケミカル株式会社代表取締役（現任） 2012年８月 株式会社イナートガスセンター代表取締役社長（現任） 2013年５月 一般社団法人日本消火器工業会会長（現任） 2013年12月 株式会社消火器リサイクル推進センター代表取締役社長（現任） 2016年６月 日本ドライメンテナンス株式会社代表取締役（現任） 2016年６月 株式会社総合防災代表取締役（現任） 2017年11月 株式会社始興金属（現 ＮＤＣ Ｋorea株式会社）代表理事(現任） 2018年11月 広伸プラント工業株式会社代表取締役（現任） 2019年７月 株式会社街かど防災ラボ代表取締役会長（現任） |
（注）３ |
80,200 |
|
常務取締役 |
浅田 裕沖 |
1960年５月31日生 |
1985年４月 オーミヤ株式会社入社 1989年３月 エムケイ企画株式会社入社 1991年３月 日本ドライケミカル入社 2009年10月 日本ドライケミカル九州支店長 2013年３月 日本ドライケミカル機器販売営業統括本部長 2014年６月 日本ドライケミカル取締役機器販売営業統括本部長 2015年６月 日本ドライケミカル取締役機器販売営業統括本部長兼戦略事業統括本部副本部長 2016年７月 日本ドライケミカル取締役営業本部副本部長 2017年４月 日本ドライケミカル取締役営業本部長 2017年５月 日本ドライメンテナンス株式会社取締役（現任） 2018年５月 株式会社イナートガスセンター取締役 2019年７月 株式会社街かど防災ラボ取締役（現任） 2021年５月 日本ドライケミカル取締役営業本部長兼技術本部副本部長 2021年６月 日本ドライケミカル常務取締役営業本部長兼技術本部副本部長 2022年４月 日本ドライケミカル常務取締役営業サポート室長（現任） |
（注）３ |
800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 （株） |
|
取締役 管理本部長 |
亀井 正文 |
1957年10月25日生 |
1981年４月 藤和不動産株式会社（現 三菱地所レジデンス株式会社） 入社 1985年９月 ソニーケミカル株式会社（現 デクセリアルズ株式会社） 入社 2005年１月 株式会社パワードコム（現 ＫＤＤＩ株式会社）入社 2010年７月 日本ドライケミカル入社 2010年10月 日本ドライケミカル経理財務部長 2014年６月 日本ドライケミカル経理財務部長兼情報システム部長 2015年６月 日本ドライケミカル執行役員管理部門担当経理財務部長兼情報システム部長 2016年７月 日本ドライケミカル執行役員管理本部長兼経理財務部長兼情報システム部長 2017年５月 日本ドライケミカル執行役員管理本部長兼経理財務部長 2017年６月 日本ドライケミカル取締役管理本部長兼経理財務部長 2017年11月 株式会社始興金属（現 ＮＤＣ Ｋorea株式会社）監査役（現任） 2020年４月 日本ドライケミカル取締役管理本部長兼経理部長兼財務部長 2022年４月 日本ドライケミカル取締役管理本部長兼企画・IR部長（現任） |
（注）３ |
5,000 |
|
取締役 メンテナンス事業 本部長 |
松岡 猛 |
1951年７月25日生 |
1974年４月 日本ドライケミカル入社 2007年４月 日本ドライケミカル設備事業本部東京支店 プラント防災第２グループグループリーダー 2007年10月 日本ドライケミカルメンテナンス事業本部大阪支店メンテナンス営業部部長 2015年６月 本社設備・メンテナンス営業統括本部副本部長兼特殊防災部長 2016年10月 日本ドライケミカル営業本部副本部長兼工事統括 2018年４月 日本ドライケミカル営業本部副本部長 2018年６月 日本ドライケミカル取締役営業本部副本部長 2018年11月 広伸プラント工業株式会社取締役（現任） 2021年５月 日本ドライケミカル取締役営業本部副本部長兼技術本部副本部長 2022年４月 日本ドライケミカル取締役メンテナンス事業本部長兼営業サポート室副室長兼安全部長（現任） |
（注）３ |
7,800 |
|
取締役 営業開発本部長 |
山内 良介 |
1971年12月14日生 |
1995年３月 綜合警備保障株式会社入社 2008年４月 同社滋賀支社営業部長 2011年４月 同社姫路支社副支社長 2012年４月 同社関西営業部担当課長 2013年３月 同社梅田支社長 2013年11月 同社関西営業部担当課長 2015年４月 日本ビル・メンテナンス株式会社（現 ＡＬＳＯＫファシリティーズ株式会社）出向 大阪支社副支社長 2015年６月 同社執行役員大阪支社長 2016年４月 同社常務執行役員大阪支社長 2018年４月 綜合警備保障株式会社神戸支社長 2021年６月 日本ドライケミカル取締役営業開発本部長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
髙橋 宏幸 |
1961年９月11日生 |
1985年４月 宮田工業株式会社入社 2007年６月 同社執行役員技術部長 2009年６月 同社取締役防災事業部次長兼技術本部長 2011年６月 同社常務取締役生産本部長 2012年６月 同社専務取締役生産本部長 2013年４月 同社代表取締役副社長 2013年６月 同社代表取締役社長 2014年７月 モリタ宮田工業株式会社副社長 2017年２月 株式会社未来巣代表取締役（現任） 2021年６月 日本ドライケミカル取締役（現任） |
（注）３ |
1,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 （株） |
|
監査役 |
大橋 徹 |
1961年12月８日生 |
1984年４月 西松建設株式会社入社 1989年６月 ワーナー・ランバート株式会社（現 ファイザー株式会社）入社 2003年３月 パーカー・ハネフィン日本株式会社入社 2005年２月 日本ドライケミカル入社 情報システム部長 2014年６月 日本ドライケミカル内部監査室長 2022年５月 北海道ドライケミカル株式会社監査役（現任） 2022年５月 日本ドライメンテナンス株式会社監査役（現任） 2022年５月 広伸プラント工業株式会社監査役（現任） 2022年５月 株式会社総合防災監査役（現任） 2022年５月 株式会社街かど防災ラボ監査役（現任） 2022年６月 株式会社イナートガスセンター監査役（現任） 2022年６月 日本ドライケミカル監査役（現任） |
（注）４ |
2,200 |
|
監査役 |
渡慶次 憲彦 |
1969年６月15日生 |
1995年２月 米国の Hotta Liesenberg Saito LLP 入所 2001年４月 株式会社HLSグローバルへ赴任、代表取締役（現任） 2006年１月 米国の Hotta Liesenberg Saito LLP のパートナーに就任（現任） 2014年６月 日本ドライケミカル監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
紀陸 保史 |
1953年12月22日生 |
1976年４月 沖電気工業株式会社入社 2002年４月 同社エンタープライズソリューションカンパニープレジデント 2009年４月 同社執行役員法人営業本部長 2010年４月 同社執行役員法人営業本部長兼社会システム事業本部長 2011年６月 沖ウィンテック株式会社代表取締役社長 2017年４月 同社顧問 2018年５月 ダイヤオフィスシステム株式会社顧問（現任） 2018年６月 日本ドライケミカル監査役（現任） |
（注）４ |
2,000 |
|
計 |
99,000 |
||||
（注）１．取締役 髙橋 宏幸氏は、社外取締役であります。
２．監査役 渡慶次 憲彦氏及び紀陸 保史氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年６月24日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
４．監査役の任期は、2022年６月24日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
５．取締役会の意思決定及び業務執行の迅速化かつ経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は７名で、以下のとおりであります。
|
氏 名 |
担 当 |
|
緒方 哲広 |
海外事業本部長 兼 火報・商品事業本部副本部長 |
|
中川 信夫 |
火報・商品事業本部長 兼 業務管理部長 |
|
粕谷 知久 |
建築防災事業本部長 株式会社イナートガスセンター取締役 |
|
蛭田 拓宏 |
大阪支店長 兼 大阪支店メンテナンス営業部長 |
|
柄澤 秀樹 |
プラント防災事業本部長 |
|
福井 章人 |
プラント防災事業本部副本部長 兼 プラント防災部長 |
|
道永 剛 |
管理本部総務人事部長 |
② 社外役員の状況
日本ドライケミカルは、取締役６名中１名を社外取締役とすることで経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を強化しており、いわゆる一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員に相当しております。社外取締役髙橋 宏幸氏と日本ドライケミカルとの間に日本ドライケミカル株式の保有を除き、人的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。
日本ドライケミカルは、監査役３名中２名を社外監査役とすることで経営の監視機能を強化しております。また、社外監査役２名は、いわゆる一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員に相当しており、一般株主保護の立場で企業統治できる体制になっております。社外監査役渡慶次 憲彦氏及び紀陸 保史氏と日本ドライケミカルとの間に日本ドライケミカル株式の保有を除き、人的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役は、監査結果を監査役会に報告するとともに、会計監査人から監査計画、監査結果について定期的に報告を受け、また会計監査人の監査の一部に立会い相互連携しております。更に内部監査部門との間で必要に応じて情報交換や意見交換を行っております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視機能が重要と考えており、社外監査役２名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。このほか、社外取締役及び社外監査役が出席する社外役員連絡会において、取締役会の実効性を評価しております。
また、社外取締役及び社外監査役の選任における独立性に関する方針として明確に定めたものはありませんが、日本ドライケミカルとの間に人的関係、重要な取引関係その他の利害関係がない者であり、かつ一般株主と利益相反が生じる恐れのない者としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本ドライケミカルは内部監査部門として、社長が直接管掌する組織である内部監査室(構成人員４名)を設置し、年度計画に基づき日本ドライケミカル及び日本ドライケミカルグループの内部監査を実施し、代表取締役社長、取締役、監査役及び監査対象の組織責任者に監査結果を報告しております。
また監査役は、法令、定款及び監査役会が監査の実効性を確保するために制定した監査役会規則及び監査役監査計画書に従って監査を行っており、会計監査人から監査計画、監査結果について定期的に報告を受けるとともに、会計監査人の監査の一部に立会い相互連携しております。
内部監査室、監査役会及び会計監査人は、必要に応じて意見交換や情報交換を行うなど相互連携し、監査の有効性や効率性の向上に努めております。発見された不正、不都合等については、監査役会において審議の上、代表取締役社長及び取締役会に報告しております。必要のある場合は助言・勧告を行います。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 （株） |
|
代表取締役社長 |
遠山 榮一 |
1950年１月25日生 |
1972年４月 三菱商事株式会社入社 2000年１月 日本AT&T株式会社入社 2004年１月 日本ドライケミカル入社経理・財務本部長 2005年８月 日本ドライケミカル代表取締役 2005年８月 日本ドライメンテナンス株式会社代表取締役社長 2005年８月 北海道ドライケミカル株式会社代表取締役社長 2008年６月 日本ドライケミカル代表取締役社長（現任） 2008年７月 北海道ドライケミカル株式会社代表取締役（現任） 2012年８月 株式会社イナートガスセンター代表取締役社長（現任） 2013年５月 一般社団法人日本消火器工業会会長（現任） 2013年12月 株式会社消火器リサイクル推進センター代表取締役社長（現任） 2016年６月 日本ドライメンテナンス株式会社代表取締役（現任） 2016年６月 株式会社総合防災代表取締役（現任） 2017年４月 エヌ・エヌメンテナンス株式会社代表取締役副社長（現任） 2017年11月 株式会社始興金属（現 ＮＤＣ Ｋorea株式会社）代表理事(現任） 2018年５月 ＮＤＣエンジニアリング株式会社代表取締役社長 2018年11月 広伸プラント工業株式会社代表取締役（現任） 2019年７月 株式会社街かど防災ラボ代表取締役会長（現任） |
（注）３ |
78,100 |
|
常務取締役 営業本部長 技術本部副本部長 |
浅田 裕沖 |
1960年５月31日生 |
1985年４月 オーミヤ株式会社入社 1989年３月 エムケイ企画株式会社入社 1991年３月 日本ドライケミカル入社 2009年10月 日本ドライケミカル九州支店長 2013年３月 日本ドライケミカル機器販売営業統括本部長 2014年６月 日本ドライケミカル取締役機器販売営業統括本部長 2015年６月 日本ドライケミカル取締役機器販売営業統括本部長兼戦略事業統括本部副本部長 2016年７月 日本ドライケミカル取締役営業本部副本部長 2017年４月 日本ドライケミカル取締役営業本部長 2017年５月 日本ドライメンテナンス株式会社取締役（現任） 2018年５月 ＮＤＣエンジニアリング株式会社取締役 2018年５月 株式会社イナートガスセンター取締役(現任） 2019年７月 株式会社街かど防災ラボ取締役（現任） 2021年５月 日本ドライケミカル取締役営業本部長兼技術本部副本部長（現任） 2021年５月 ＮＤＣエンジニアリング株式会社代表取締役（現任） 2021年５月 日本ドライケミカル取締役営業本部長兼技術本部副本部長 2021年６月 日本ドライケミカル常務取締役営業本部長兼技術本部副本部長（現任） |
（注）３ |
800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 （株） |
|
取締役 製造本部長 営業本部副本部長 |
佐藤 寛則 |
1953年12月９日生 |
1976年４月 金剛自工株式会社入社 1998年２月 日本ドライケミカル入社 2009年４月 日本ドライケミカル千葉工場 副工場長 2013年３月 日本ドライケミカル車輌営業統括本部長兼 千葉工場副工場長 2014年６月 日本ドライケミカル取締役千葉工場長兼 車輌営業本部長 2015年６月 日本ドライケミカル取締役千葉工場長 2016年６月 日本ドライケミカル取締役製造本部長兼千葉製造部長 2017年４月 エヌ・エヌメンテナンス株式会社取締役（現任） 2018年４月 日本ドライケミカル取締役製造本部長兼千葉製造部長兼車輌営業本部長 2019年２月 日本ドライケミカル取締役製造本部長兼車輌営業本部長兼千葉製造部長兼福島製造部長 2020年４月 日本ドライケミカル取締役製造本部長兼千葉製造部長兼営業本部副本部長兼車輌統括部長兼車輌事業ユニットリーダー 2021年５月 日本ドライケミカル取締役製造本部長兼千葉製造部長兼営業本部副本部長（現任） |
（注）３ |
200 |
|
取締役 管理本部長 |
亀井 正文 |
1957年10月25日生 |
1981年４月 藤和不動産株式会社（現 三菱地所レジデンス株式会社） 入社 1985年９月 ソニーケミカル株式会社（現 デクセリアルズ株式会社） 入社 2005年１月 株式会社パワードコム（現 ＫＤＤＩ株式会社）入社 2010年７月 日本ドライケミカル入社 2010年10月 日本ドライケミカル経理財務部長 2014年６月 日本ドライケミカル経理財務部長兼情報システム部長 2015年６月 日本ドライケミカル執行役員管理部門担当 経理財務部長兼情報システム部長 2016年７月 日本ドライケミカル執行役員管理本部長兼 経理財務部長兼情報システム部長 2017年５月 日本ドライケミカル執行役員管理本部長兼 経理財務部長 2017年６月 日本ドライケミカル取締役管理本部長兼経理財務部長 2017年11月 株式会社始興金属（現 ＮＤＣ Ｋorea株式会社）監査役（現任） 2020年４月 日本ドライケミカル取締役管理本部長兼経理部長兼財務部長（現任） |
（注）３ |
5,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 （株） |
|
取締役 営業本部副本部長 技術本部副本部長 |
松岡 猛 |
1951年７月25日生 |
1974年４月 日本ドライケミカル入社 2007年４月 日本ドライケミカル設備事業本部東京支店 プラント防災第２グループグループリーダー 2007年10月 日本ドライケミカルメンテナンス事業本部大阪支店メンテナンス営業部部長 2015年６月 本社設備・メンテナンス営業統括本部副本部長兼特殊防災部長 2016年２月 ＮＤＣエンジニアリング株式会社取締役 2016年10月 日本ドライケミカル営業本部副本部長兼工事統括 2018年４月 日本ドライケミカル営業本部副本部長 2018年６月 日本ドライケミカル取締役営業本部副本部長 2018年11月 広伸プラント工業株式会社取締役（現任） 2021年５月 日本ドライケミカル取締役営業本部副本部長兼技術本部副本部長（現任） |
（注）３ |
7,800 |
|
取締役 営業開発本部長 |
山内 良介 |
1971年12月14日生 |
1995年３月 綜合警備保障株式会社入社 2008年４月 同社滋賀支社営業部長 2011年４月 同社姫路支社副支社長 2012年４月 同社関西営業部担当課長 2013年３月 同社梅田支社長 2013年11月 同社関西営業部担当課長 2015年４月 日本ビル・メンテナンス株式会社（現 ＡＬＳＯＫファシリティーズ株式会社）出向 大阪支社副支社長 2015年６月 同社執行役員大阪支社長 2016年４月 同社常務執行役員大阪支社長 2018年４月 綜合警備保障株式会社神戸支社長 2021年６月 日本ドライケミカル取締役営業開発本部長（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 |
海老根 洋一 |
1952年８月11日生 |
1977年４月 三菱商事株式会社入社 2007年６月 イシグロ株式会社入社執行役員経営企画室長 2009年６月 同社取締役営業本部副本部長 2011年６月 同社常務取締役営業本部長 2017年７月 同社参与（現任） 2018年６月 日本ドライケミカル取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 （株） |
|
取締役 |
髙橋 宏幸 |
1961年９月11日生 |
1985年４月 宮田工業株式会社入社 2007年６月 同社執行役員技術部長 2009年６月 同社取締役防災事業部次長兼技術本部長 2011年６月 同社常務取締役生産本部長 2012年６月 同社専務取締役生産本部長 2013年４月 同社代表取締役副社長 2013年６月 同社代表取締役社長 2014年７月 モリタ宮田工業株式会社副社長 2017年２月 株式会社未来巣代表取締役（現任） 2021年６月 日本ドライケミカル取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 （常勤） |
千葉 修 |
1959年11月15日生 |
1983年４月 理研鋼機株式会社入社 1990年４月 メトロ商事株式会社入社 1991年２月 東北セルラー電話株式会社入社 1991年９月 日本ドライケミカル入社 2013年８月 日本ドライケミカル設備・メンテナンス営業統括本部開発営業部長 2016年７月 日本ドライケミカルNFPAビジネス部長 2017年４月 日本ドライケミカル営業本部副本部長兼開発営業部長 2020年４月 日本ドライケミカル消装東京支店主幹 2020年７月 日本ドライケミカル監査役（現任） |
（注）５ |
2,800 |
|
監査役 |
渡慶次 憲彦 |
1969年６月15日生 |
1995年２月 米国の Hotta Liesenberg Saito LLP 入所 2001年４月 株式会社HLSグローバルへ赴任、代表取締役就任（現任） 2006年１月 米国の Hotta Liesenberg Saito LLP のパートナーに就任（現任） 2014年６月 日本ドライケミカル監査役（現任） |
（注）６ |
－ |
|
監査役 |
紀陸 保史 |
1953年12月22日生 |
1976年４月 沖電気工業株式会社入社 2002年４月 同社エンタープライズソリューションカンパニープレジデント 2009年４月 同社執行役員法人営業本部長 2010年４月 同社執行役員法人営業本部長兼社会システム事業本部長 2011年６月 沖ウィンテック株式会社代表取締役社長就任 2017年４月 同社顧問 2018年５月 ダイヤオフィスシステム株式会社顧問（現任） 2018年６月 日本ドライケミカル監査役（現任） |
（注）６ |
2,000 |
|
計 |
96,700 |
||||
（注）１．取締役 海老根 洋一氏及び髙橋 宏幸氏は、社外取締役であります。
２．監査役 渡慶次 憲彦氏及び紀陸 保史氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年７月29日開催の定時株主総会継続会の終結の時から２年間であります。
４．取締役の任期は、2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
５．監査役の任期は、2020年７月29日開催の定時株主総会継続会の終結の時から２年間であります。
６．監査役の任期は、2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
日本ドライケミカルは、取締役８名中２名を社外取締役とすることで経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を強化しており、いわゆる一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員に相当しております。社外取締役海老根 洋一氏の兼職先であるイシグロ株式会社と日本ドライケミカルとの間には、工事部材等仕入の取引関係がありますが、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。社外取締役髙橋 宏幸氏との間に、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。
日本ドライケミカルは、監査役３名中２名を社外監査役とすることで経営の監視機能を強化しております。また、社外監査役２名は、いわゆる一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員に相当しており、一般株主保護の立場で企業統治できる体制になっております。社外監査役渡慶次 憲彦氏及び紀陸 保史氏と日本ドライケミカルとの間に日本ドライケミカル株式の保有を除き、人的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役は、監査結果を監査役会に報告するとともに、会計監査人から監査計画、監査結果について定期的に報告を受け、また会計監査人の監査の一部に立会い相互連携しております。更に内部監査部門との間で必要に応じて情報交換や意見交換を行っております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視機能が重要と考えており、社外監査役２名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。このほか、社外取締役及び社外監査役が出席する社外役員連絡会において、取締役会の実効性を評価しております。
また、社外取締役及び社外監査役の選任における独立性に関する方針として明確に定めたものはありませんが、日本ドライケミカルとの間に人的関係、重要な取引関係その他の利害関係がない者であり、かつ一般株主と利益相反が生じる恐れのない者としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本ドライケミカルは内部監査部門として、社長が直接管掌する組織である内部監査室(構成人員４名)を設置し、年度計画に基づき日本ドライケミカル及び日本ドライケミカルグループの内部監査を実施し、代表取締役社長、取締役、監査役及び監査対象の組織責任者に監査結果を報告しております。
また監査役は、法令、定款及び監査役会が監査の実効性を確保するために制定した監査役会規則及び監査役監査計画書に従って監査を行っており、会計監査人から監査計画、監査結果について定期的に報告を受けるとともに、会計監査人の監査の一部に立会い相互連携しております。
内部監査室、監査役会及び会計監査人は、必要に応じて意見交換や情報交換を行うなど相互連携し、監査の有効性や効率性の向上に努めております。発見された不正、不都合等については、監査役会において審議の上、代表取締役社長及び取締役会に報告しております。必要のある場合は助言・勧告を行います。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
有価証券報告書提出日（2020年７月29日）現在の状況
男性10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 （株） |
|
代表取締役社長 |
遠山 榮一 |
1950年１月25日生 |
1972年４月 三菱商事株式会社入社 2000年１月 日本AT&T株式会社入社 2004年１月 日本ドライケミカル入社経理・財務本部長 2005年８月 日本ドライケミカル代表取締役 2005年８月 日本ドライメンテナンス株式会社代表取締役社長 2005年８月 北海道ドライケミカル株式会社代表取締役社長 2008年６月 日本ドライケミカル代表取締役社長（現任） 2008年７月 北海道ドライケミカル株式会社代表取締役（現任） 2012年８月 株式会社イナートガスセンター代表取締役社長（現任） 2013年５月 一般社団法人日本消火器工業会会長（現任） 2013年12月 株式会社消火器リサイクル推進センター代表取締役社長（現任） 2016年６月 日本ドライメンテナンス株式会社代表取締役（現任） 2016年６月 株式会社総合防災代表取締役（現任） 2017年４月 エヌ・エヌメンテナンス株式会社代表取締役副社長（現任） 2017年11月 株式会社始興金属（現 ＮＤＣ Ｋorea株式会社）代表理事(現任） 2018年５月 ＮＤＣエンジニアリング株式会社代表取締役社長（現任） 2018年11月 広伸プラント工業株式会社代表取締役（現任） 2019年７月 株式会社街かど防災ラボ代表取締役会長（現任） |
（注）４ |
75,100 |
|
取締役 営業本部長 |
浅田 裕沖 |
1960年５月31日生 |
1985年４月 オーミヤ株式会社入社 1989年３月 エムケイ企画株式会社入社 1991年３月 日本ドライケミカル入社 2002年10月 日本ドライケミカル大阪支店商品営業部グループリーダー 2009年10月 日本ドライケミカル九州支店長 2013年３月 日本ドライケミカル機器販売営業統括本部長 2014年６月 日本ドライケミカル取締役機器販売営業統括本部長 2015年６月 日本ドライケミカル取締役機器販売営業統括本部長兼戦略事業統括本部副本部長 2016年７月 日本ドライケミカル取締役営業本部副本部長 2017年４月 日本ドライケミカル取締役営業本部長（現任） 2017年５月 日本ドライメンテナンス株式会社取締役（現任） 2018年５月 ＮＤＣエンジニアリング株式会社取締役(現任） 2018年５月 株式会社イナートガスセンター取締役(現任） 2019年７月 株式会社街かど防災ラボ取締役（現任） |
（注）４ |
800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 （株） |
|
取締役 製造本部長 営業本部副本部長 |
佐藤 寛則 |
1953年12月９日生 |
1976年４月 金剛自工株式会社入社 1998年２月 日本ドライケミカル入社 2009年４月 日本ドライケミカル千葉工場 副工場長 2013年３月 日本ドライケミカル車輌営業統括本部長兼 千葉工場副工場長 2014年６月 日本ドライケミカル取締役千葉工場長兼 車輌営業本部長 2015年６月 日本ドライケミカル取締役千葉工場長 2016年６月 日本ドライケミカル取締役製造本部長兼千葉製造部長 2017年４月 エヌ・エヌメンテナンス株式会社取締役（現任） 2018年４月 日本ドライケミカル取締役製造本部長兼千葉製造部長兼車輌営業本部長 2019年２月 日本ドライケミカル取締役製造本部長兼車輌営業本部長兼千葉製造部長兼福島製造部長 2020年４月 日本ドライケミカル取締役製造本部長兼千葉製造部長兼営業本部副本部長兼車輌統括部長兼車輌事業ユニットリーダー（現任） |
（注）４ |
200 |
|
取締役 管理本部長 |
亀井 正文 |
1957年10月25日生 |
1981年４月 藤和不動産株式会社（現 三菱地所レジデンス株式会社） 入社 1985年９月 ソニーケミカル株式会社（現 デクセリアルズ株式会社） 入社 2005年１月 株式会社パワードコム（現 ＫＤＤＩ株式会社）入社 2010年７月 日本ドライケミカル入社 2010年10月 日本ドライケミカル経理財務部長 2014年６月 日本ドライケミカル経理財務部長兼情報システム部長 2015年６月 日本ドライケミカル執行役員管理部門担当 経理財務部長兼情報システム部長 2016年７月 日本ドライケミカル執行役員管理本部長兼 経理財務部長兼情報システム部長 2017年５月 日本ドライケミカル執行役員管理本部長兼 経理財務部長 2017年６月 日本ドライケミカル取締役管理本部長兼経理財務部長 2017年11月 株式会社始興金属（現 ＮＤＣ Ｋorea株式会社）監査役（現任） 2020年４月 日本ドライケミカル取締役管理本部長兼経理部長兼財務部長（現任） |
（注）４ |
4,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 （株） |
|
取締役 営業本部 副本部長 |
松岡 猛 |
1951年７月25日生 |
1974年４月 日本ドライケミカル入社 2007年４月 日本ドライケミカル設備事業本部東京支店 プラント防災第２グループグループリーダー 2007年10月 日本ドライケミカルメンテナンス事業本部大阪支店メンテナンス営業部部長 2015年６月 本社設備・メンテナンス営業統括本部副本部長兼特殊防災部長 2016年２月 ＮＤＣエンジニアリング株式会社取締役(現任） 2016年10月 日本ドライケミカル営業本部副本部長兼工事統括 2018年４月 日本ドライケミカル営業本部副本部長 2018年６月 日本ドライケミカル取締役営業本部副本部長（現任） 2018年11月 広伸プラント工業株式会社取締役（現任） |
（注）４ |
7,800 |
|
取締役 営業開発本部長 |
樋田 浩二 |
1964年12月31日生 |
1988年４月 綜合警備保障株式会社入社 2009年４月 同社セキュリティサービス第一部常駐警備運用室長 2010年４月 同社常駐・綜管営業部常駐営業室長 2011年４月 同社営業推進部常駐・綜管営業室長 2012年４月 同社滋賀支社長 2014年８月 同社営業推進部次長 2016年６月 同社多摩支社長 2018年６月 日本ドライケミカル取締役開発営業本部長 2018年12月 日本ドライケミカル取締役開発営業本部長兼法人営業部長 2020年４月 日本ドライケミカル取締役営業開発本部長（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 |
海老根 洋一 |
1952年８月11日生 |
1977年４月 三菱商事株式会社入社 2007年６月 イシグロ株式会社入社執行役員経営企画室長 2009年６月 同社取締役営業本部副本部長 2011年６月 同社常務取締役営業本部長 2017年７月 同社参与（現任） 2018年６月 日本ドライケミカル取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 （株） |
|
監査役 （常勤） |
千葉 修 |
1959年11月15日生 |
1983年４月 理研鋼機株式会社入社 1990年４月 メトロ商事株式会社入社 1991年２月 東北セルラー電話株式会社入社 1991年９月 日本ドライケミカル入社 2013年８月 日本ドライケミカル設備・メンテナンス営業統括本部開発営業部長 2016年７月 日本ドライケミカルNFPAビジネス部長 2017年４月 日本ドライケミカル営業本部副本部長兼開発営業部長 2020年４月 日本ドライケミカル消装東京支店主幹 2020年７月 日本ドライケミカル監査役（現任） |
（注）５ |
3,500 |
|
監査役 |
渡慶次 憲彦 |
1969年６月15日生 |
1995年２月 米国の Hotta Liesenberg Saito LLP 入所 2001年４月 株式会社HLSグローバルへ赴任、代表取締役就任（現任） 2006年１月 米国の Hotta Liesenberg Saito LLP のパートナーに就任（現任） 2014年６月 日本ドライケミカル監査役（現任） |
（注）６ |
－ |
|
監査役 |
紀陸 保史 |
1953年12月22日生 |
1976年４月 沖電気工業株式会社入社 2002年４月 同社エンタープライズソリューションカンパニープレジデント 2009年４月 同社執行役員法人営業本部長 2010年４月 同社執行役員法人営業本部長兼社会システム事業本部長 2011年６月 沖ウィンテック株式会社代表取締役社長就任 2017年４月 同社顧問 2018年５月 ダイヤオフィスシステム株式会社顧問（現任） 2018年６月 日本ドライケミカル監査役（現任） |
（注）６ |
2,000 |
|
計 |
93,400 |
||||
（注）１．2020年６月26日開催の第68回定時株主総会において、決議事項である「取締役７名選任の件」及び「監査役１名選任の件」が承認可決され、取締役及び監査役が選任されておりますが、目的事項のうち報告事項に関する報告が出来なかったため、日本ドライケミカルは、同定時株主総会の継続会を2020年７月29日付で開催いたしました。
２．取締役 海老根 洋一氏は、社外取締役であります。
３．監査役 渡慶次 憲彦氏及び紀陸 保史氏は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、2020年７月29日開催の定時株主総会継続会の終結の時から２年間であります。
５．監査役の任期は、2020年７月29日開催の定時株主総会継続会の終結の時から２年間であります。
６．監査役の任期は、2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
日本ドライケミカルは、取締役７名中１名を社外取締役とすることで経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を強化しており、いわゆる一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員に相当しております。社外取締役海老根 洋一氏の兼職先であるイシグロ株式会社と日本ドライケミカルとの間には、工事部材等仕入の取引関係がありますが、人的関係及びその他の利害関係はありません。
日本ドライケミカルは、監査役３名中２名を社外監査役とすることで経営の監視機能を強化しております。また、社外監査役２名は、いわゆる一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員に相当しており、一般株主保護の立場で企業統治できる体制になっております。社外監査役渡慶次 憲彦氏及び紀陸 保史氏と日本ドライケミカルとの間に日本ドライケミカル株式の保有を除き、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役は、監査結果を監査役会に報告するとともに、会計監査人から監査計画、監査結果について定期的に報告を受け、また会計監査人の監査の一部に立会い相互連携しております。更に内部監査部門との間で必要に応じて情報交換や意見交換を行っております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視機能が重要と考えており、社外監査役２名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。このほか、社外取締役及び社外監査役が出席する社外役員連絡会において、取締役会の実効性を評価しております。
また、社外取締役及び社外監査役の選任における独立性に関する方針として明確に定めたものはありませんが、日本ドライケミカルとの間に人的関係、取引関係その他利害関係がない者であり、かつ一般株主と利益相反が生じる恐れのない者としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本ドライケミカルは内部監査部門として、社長が直接管掌する組織である内部監査室(構成人員４名)を設置し、年度計画に基づき日本ドライケミカル及び日本ドライケミカルグループの内部監査を実施し、代表取締役社長、取締役、監査役及び監査対象の組織責任者に監査結果を報告しております。
また監査役は、法令、定款及び監査役会が監査の実効性を確保するために制定した監査役会規則及び監査役監査計画書に従って監査を行っており、会計監査人から監査計画、監査結果について定期的に報告を受けるとともに、会計監査人の監査の一部に立会い相互連携しております。
内部監査室、監査役会及び会計監査人は、必要に応じて意見交換や情報交換を行うなど相互連携し、監査の有効性や効率性の向上に努めております。発見された不正、不都合等については、監査役会において審議の上、代表取締役社長及び取締役会に報告しております。必要のある場合は助言・勧告を行います。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 （株） |
|
代表取締役社長 |
遠山 榮一 |
昭和25年１月25日生 |
昭和47年４月 三菱商事株式会社入社 平成12年１月 日本AT&T株式会社入社 平成16年１月 日本ドライケミカル入社経理・財務本部長 平成17年８月 日本ドライケミカル代表取締役 平成17年８月 日本ドライメンテナンス株式会社代表取締役社長 平成17年８月 北海道ドライケミカル株式会社代表取締役社長 平成20年６月 日本ドライケミカル代表取締役社長（現任） 平成20年７月 北海道ドライケミカル株式会社代表取締役（現任） 平成24年８月 株式会社イナートガスセンター代表取締役社長（現任） 平成25年５月 一般社団法人日本消火器工業会会長（現任） 平成25年12月 株式会社消火器リサイクル推進センター代表取締役社長（現任） 平成28年２月 ＮＤＣエンジニアリング株式会社代表取締役 平成28年６月 日本ドライメンテナンス株式会社代表取締役（現任） 平成28年７月 株式会社総合防災代表取締役（現任） 平成29年４月 エヌ・エヌメンテナンス株式会社代表取締役副社長 （現任） 平成29年11月 株式会社始興金属（現 ＮＤＣ Ｋorea株式会社）代表理事 (現任） 平成30年５月 ＮＤＣエンジニアリング株式会社代表取締役社長（現任） 平成30年11月 広伸プラント工業株式会社代表取締役（現任） |
（注）３ |
69,400 |
|
取締役 営業本部長 |
浅田 裕沖 |
昭和35年５月31日生 |
昭和60年４月 オーミヤ株式会社入社 平成元年３月 エムケイ企画株式会社入社 平成３年３月 日本ドライケミカル入社 平成14年10月 日本ドライケミカル大阪支店商品営業部グループリーダー 平成21年10月 日本ドライケミカル九州支店長 平成25年３月 日本ドライケミカル機器販売営業統括本部長 平成26年６月 日本ドライケミカル取締役機器販売営業統括本部長 平成27年６月 日本ドライケミカル取締役機器販売営業統括本部長兼戦略事業統括本部副本部長 平成28年７月 日本ドライケミカル取締役営業本部副本部長 平成29年４月 日本ドライケミカル取締役営業本部長 （現任） 平成29年５月 日本ドライメンテナンス株式会社取締役（現任） 平成30年５月 ＮＤＣエンジニアリング株式会社取締役(現任） 平成30年５月 株式会社イナートガスセンター取締役(現任） |
（注）３ |
800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 （株） |
|
取締役 製造本部長 車輌営業本部長 |
佐藤 寛則 |
昭和28年12月９日生 |
昭和51年４月 金剛自工株式会社入社 平成10年２月 日本ドライケミカル入社 平成21年４月 日本ドライケミカル千葉工場 副工場長 平成25年３月 日本ドライケミカル車輌営業統括本部長兼 千葉工場副工場長 平成26年６月 日本ドライケミカル取締役千葉工場長兼 車輌営業本部長 平成27年６月 日本ドライケミカル取締役千葉工場長 平成28年６月 日本ドライケミカル取締役製造本部長兼千葉製造部長 平成29年４月 エヌ・エヌメンテナンス株式会社取締役（現任） 平成30年４月 日本ドライケミカル取締役製造本部長兼千葉製造部長兼車輌営業本部長 平成31年２月 日本ドライケミカル取締役製造本部長兼車輌営業本部長兼千葉製造部長兼福島製造部長（現任） |
（注）３ |
200 |
|
取締役 管理本部長 |
亀井 正文 |
昭和32年10月25日生 |
昭和56年４月 藤和不動産株式会社（現 三菱地所レジデンス株式会社） 入社 昭和60年９月 ソニーケミカル株式会社（現 デクセリアルズ株式会社） 入社 平成17年１月 株式会社パワードコム（現 ＫＤＤＩ株式会社）入社 平成22年７月 日本ドライケミカル入社 平成22年10月 日本ドライケミカル経理財務部長 平成26年６月 日本ドライケミカル経理財務部長兼情報システム部長 平成27年６月 日本ドライケミカル執行役員管理部門担当 経理財務部長兼情報システム部長 平成28年７月 日本ドライケミカル執行役員管理本部長兼 経理財務部長兼情報システム部長 平成29年５月 日本ドライケミカル執行役員管理本部長兼 経理財務部長 平成29年６月 日本ドライケミカル取締役管理本部長兼経理財務部長（現任） 平成29年11月 株式会社始興金属（現 ＮＤＣ Ｋorea株式会社）理事 平成31年３月 ＮＤＣ Ｋorea株式会社 監査役（現任） |
（注）３ |
4,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 （株） |
|
取締役 営業本部 副本部長 |
松岡 猛 |
昭和26年７月25日生 |
昭和49年４月 日本ドライケミカル入社 平成19年４月 日本ドライケミカル設備事業本部東京支店 プラント防災第２グループグループリーダー 平成19年10月 日本ドライケミカルメンテナンス事業本部大阪支店メンテナンス営業部部長 平成27年６月 本社設備・メンテナンス営業統括本部副本部長兼特殊防災部長 平成28年２月 ＮＤＣエンジニアリング株式会社取締役(現任） 平成28年10月 日本ドライケミカル営業本部副本部長兼工事統括 平成30年４月 日本ドライケミカル営業本部副本部長 平成30年６月 日本ドライケミカル取締役営業本部副本部長（現任） 平成30年11月 広伸プラント工業株式会社取締役（現任） |
（注）３ |
7,800 |
|
取締役 開発営業本部長 |
樋田 浩二 |
昭和39年12月31日生 |
昭和63年４月 綜合警備保障株式会社入社 平成21年４月 同社セキュリティサービス第一部常駐警備運用室長 平成22年４月 同社常駐・綜管営業部常駐営業室長 平成23年４月 同社営業推進部常駐・綜管営業室長 平成24年４月 同社滋賀支社長 平成26年８月 同社営業推進部次長 平成28年６月 同社多摩支社長 平成30年６月 日本ドライケミカル取締役開発営業本部長 平成30年12月 日本ドライケミカル取締役開発営業本部長兼法人営業部長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
海老根 洋一 |
昭和27年８月11日生 |
昭和52年４月 三菱商事株式会社入社 平成19年６月 イシグロ株式会社入社執行役員経営企画室長 平成21年６月 同社取締役営業本部副本部長 平成23年６月 同社常務取締役営業本部長 平成29年７月 同社参与（現任） 平成30年６月 日本ドライケミカル取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 （株） |
|
監査役 （常勤） |
内村 滋樹 |
昭和28年10月14日生 |
昭和54年１月 日本ドライケミカル入社 平成12年12月 日本ドライケミカルプラント事業部エンジニアリング２グループ５課課長 平成13年１月 日本ドライケミカル首都圏本部エンジニアリングセンター設計積算グループグループリーダー 平成21年７月 日本ドライケミカル内部監査室長 平成26年６月 日本ドライケミカル監査役（現任） 平成26年６月 日本ドライメンテナンス株式会社監査役（現任） 平成26年６月 北海道ドライケミカル株式会社監査役（現任） 平成27年６月 株式会社イナートガスセンター監査役（現任） 平成28年２月 ＮＤＣエンジニアリング株式会社監査役（現任） 平成28年７月 株式会社総合防災監査役 （現任） 平成29年４月 エヌ・エヌメンテナンス株式会社監査役(現任） 平成30年11月 広伸プラント工業株式会社監査役（現任） |
（注）４ |
3,000 |
|
監査役 |
渡慶次 憲彦 |
昭和44年６月15日生 |
平成７年２月 米国の Hotta Liesenberg Saito LLP 入所 平成13年４月 株式会社HLSグローバルへ赴任、代表取締役就任（現任） 平成18年１月 米国の Hotta Liesenberg Saito LLP のパートナーに就任（現任） 平成26年６月 日本ドライケミカル監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
紀陸 保史 |
昭和28年12月22日生 |
昭和51年４月 沖電気工業株式会社入社 平成14年４月 同社エンタープライズソリューションカンパニープレジデント 平成21年４月 同社執行役員法人営業本部長 平成22年４月 同社執行役員法人営業本部長兼社会システム事業本部長 平成23年６月 沖ウィンテック株式会社代表取締役社長就任 平成29年４月 同社顧問 平成30年５月 ダイヤオフィスシステム株式会社顧問（現任） 平成30年６月 日本ドライケミカル監査役（現任） |
（注）４ |
2,000 |
|
計 |
87,200 |
||||
（注）１．取締役 海老根 洋一氏は、社外取締役であります。
２．監査役 渡慶次 憲彦氏及び紀陸 保史氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成30年６月28日開催の株主総会の終結の時から２年間であります。
４．監査役の任期は、平成30年６月28日開催の株主総会の終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
日本ドライケミカルは、取締役７名中１名を社外取締役とすることで経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を強化しており、いわゆる一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員に相当しております。社外取締役海老根 洋一氏と日本ドライケミカルとの間に、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
日本ドライケミカルは、監査役３名中２名を社外監査役とすることで経営の監視機能を強化しております。また、社外監査役２名は、いわゆる一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員に相当しており、一般株主保護の立場で企業統治できる体制になっております。社外監査役渡慶次 憲彦氏及び紀陸 保史氏と日本ドライケミカルとの間に日本ドライケミカル株式の保有を除き、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役は、監査結果を監査役会に報告するとともに、会計監査人から監査計画、監査結果について定期的に報告を受け、また会計監査人の監査の一部に立会い相互連携しております。更に内部監査部門との間で必要に応じて情報交換や意見交換を行っております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視機能が重要と考えており、社外監査役２名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。このほか、社外取締役及び社外監査役が出席する社外役員連絡会において、取締役会の実効性を評価しております。
また、社外取締役及び社外監査役の選任における独立性に関する方針として明確に定めたものはありませんが、日本ドライケミカルとの間に人的関係、取引関係その他利害関係がない者であり、かつ一般株主と利益相反が生じる恐れのない者としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本ドライケミカルは内部監査部門として、社長が直接管掌する組織である内部監査室(構成人員４名)を設置し、年度計画に基づき日本ドライケミカル及び日本ドライケミカルグループの内部監査を実施し、代表取締役社長、取締役、監査役及び監査対象の組織責任者に監査結果を報告しております。
また監査役は、法令、定款及び監査役会が監査の実効性を確保するために制定した監査役会規則及び監査役監査計画書に従って監査を行っており、会計監査人から監査計画、監査結果について定期的に報告を受けるとともに、会計監査人の監査の一部に立会い相互連携しております。
内部監査室、監査役会及び会計監査人は、必要に応じて意見交換や情報交換を行うなど相互連携し、監査の有効性や効率性の向上に努めております。発見された不正、不都合等については、監査役会において審議の上、代表取締役社長及び取締役会に報告しております。必要のある場合は助言・勧告を行います。
男性10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 （株） |
|
代表取締役社長 |
|
遠山 榮一 |
昭和25年１月25日生 |
昭和47年４月 三菱商事株式会社入社 平成12年１月 日本AT&T株式会社入社 平成16年１月 日本ドライケミカル入社経理・財務本部長 平成17年８月 日本ドライケミカル代表取締役 平成17年８月 日本ドライメンテナンス株式会社代表取締役社長 平成17年８月 北海道ドライケミカル株式会社代表取締役社長 平成20年６月 日本ドライケミカル代表取締役社長（現任） 平成20年７月 北海道ドライケミカル株式会社代表取締役（現任） 平成24年８月 株式会社イナートガスセンター代表取締役社長（現任） 平成25年５月 一般社団法人日本消火器工業会会長（現任） 平成25年12月 株式会社消火器リサイクル推進センター代表取締役社長（現任） 平成28年２月 ＮＤＣエンジニアリング株式会社代表取締役 平成28年６月 日本ドライメンテナンス株式会社代表取締役（現任） 平成28年７月 株式会社総合防災代表取締役（現任） 平成29年４月 エヌ・エヌメンテナンス株式会社代表取締役副社長 （現任） 平成29年11月 株式会社始興金属代表理事 (現任） 平成30年５月 ＮＤＣエンジニアリング株式会社代表取締役社長（現任）
|
（注）３ |
34,700 |
|
取締役 |
営業本部長 |
浅田 裕沖 |
昭和35年５月31日生 |
昭和60年４月 オーミヤ株式会社入社 平成元年３月 エムケイ企画株式会社入社 平成３年３月 日本ドライケミカル入社 平成14年10月 日本ドライケミカル大阪支店商品営業部グループリーダー 平成21年10月 日本ドライケミカル九州支店長 平成25年３月 日本ドライケミカル機器販売営業統括本部長 平成26年６月 日本ドライケミカル取締役機器販売営業統括本部長 平成27年６月 日本ドライケミカル取締役機器販売営業統括本部長兼戦略事業統括本部副本部長 平成28年７月 日本ドライケミカル取締役営業本部副本部長 平成29年４月 日本ドライケミカル取締役営業本部長 （現任） 平成29年５月 日本ドライメンテナンス株式会社取締役（現任） 平成30年５月 ＮＤＣエンジニアリング株式会社取締役(現任） 平成30年５月 株式会社イナートガスセンター取締役(現任）
|
（注）３ |
400 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 （株） |
|
取締役 |
製造本部長 車輌営業本部長 |
佐藤 寛則 |
昭和28年12月９日生 |
昭和51年４月 金剛自工株式会社入社 平成10年２月 日本ドライケミカル入社 平成21年４月 日本ドライケミカル千葉工場 副工場長 平成25年３月 日本ドライケミカル車輌営業統括本部長兼 千葉工場副工場長 平成26年６月 日本ドライケミカル取締役千葉工場長兼 車輌営業本部長 平成27年６月 日本ドライケミカル取締役千葉工場長 平成28年６月 日本ドライケミカル取締役製造本部長兼千葉製造部長 平成29年４月 エヌ・エヌメンテナンス株式会社取締役（現任） 平成30年４月 日本ドライケミカル取締役製造本部長兼千葉製造部長兼車輌営業本部長（現任） |
（注）３ |
100 |
|
取締役 |
管理本部長 |
亀井 正文 |
昭和32年10月25日生 |
昭和56年４月 藤和不動産株式会社（現 三菱地所レジデンス株式会社） 入社 昭和60年９月 ソニーケミカル株式会社（現 デクセリアルズ株式会社） 入社 平成17年１月 株式会社パワードコム（現 ＫＤＤＩ株式会社）入社 平成22年７月 日本ドライケミカル入社 平成22年10月 日本ドライケミカル経理財務部長 平成26年６月 日本ドライケミカル経理財務部長兼情報システム部長 平成27年６月 日本ドライケミカル執行役員管理部門担当 経理財務部長兼情報システム部長 平成28年７月 日本ドライケミカル執行役員管理本部長兼 経理財務部長兼情報システム部長 平成29年５月 日本ドライケミカル執行役員管理本部長兼 経理財務部長 平成29年６月 日本ドライケミカル取締役管理本部長兼経理財務部長（現任） 平成29年11月 株式会社始興金属理事 （現任） |
（注）３ |
1,500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 （株） |
|
取締役 |
営業本部 副本部長 |
松岡 猛 |
昭和26年７月25日生 |
昭和49年４月 日本ドライケミカル入社 平成19年４月 日本ドライケミカル設備事業本部東京支店 プラント防災第２グループグループリーダー 平成19年10月 日本ドライケミカルメンテナンス事業本部大阪支店メンテナンス営業部部長 平成27年６月 本社設備・メンテナンス営業統括本部副本部長兼特殊防災部長 平成28年２月 ＮＤＣエンジニアリング株式会社取締役(現任） 平成28年10月 日本ドライケミカル営業本部副本部長兼工事統括 平成30年４月 日本ドライケミカル営業本部副本部長 （現任） 平成30年６月 日本ドライケミカル取締役（現任）
|
（注）３ |
2,800 |
|
取締役 |
開発営業本部長 |
樋田 浩二 |
昭和39年12月31日生 |
昭和63年４月 綜合警備保障株式会社入社 平成21年４月 同社セキュリティサービス第一部常駐警備運用室長 平成22年４月 同社常駐・綜管営業部常駐営業室長 平成23年４月 同社営業推進部常駐・綜管営業室長 平成24年４月 同社滋賀支社長 平成26年８月 同社営業推進部次長 平成28年６月 同社多摩支社長 平成30年６月 日本ドライケミカル取締役開発営業本部長（現任）
|
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
|
海老根 洋一 |
昭和27年８月11日生 |
昭和52年４月 三菱商事株式会社入社 平成19年６月 イシグロ株式会社入社執行役員経営企画室長 平成21年６月 同社取締役営業本部副本部長 平成23年６月 同社常務取締役営業本部長 平成29年７月 同社参与（現任） 平成30年６月 日本ドライケミカル取締役（現任）
|
（注）３ |
－ |
|
監査役 （常勤） |
|
内村 滋樹 |
昭和28年10月14日生 |
昭和54年１月 日本ドライケミカル入社 平成12年12月 日本ドライケミカルプラント事業部エンジニアリング２グループ５課課長 平成13年１月 日本ドライケミカル首都圏本部エンジニアリングセンター設計積算グループグループリーダー 平成21年７月 日本ドライケミカル内部監査室長 平成26年６月 日本ドライケミカル監査役（現任） 平成26年６月 日本ドライメンテナンス株式会社監査役（現任） 平成26年６月 北海道ドライケミカル株式会社監査役（現任） 平成27年６月 株式会社イナートガスセンター監査役（現任） 平成28年２月 ＮＤＣエンジニアリング株式会社監査役（現任） 平成28年７月 株式会社総合防災監査役 （現任） 平成29年４月 エヌ・エヌメンテナンス株式会社監査役(現任）
|
（注）４ |
1,500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 （株） |
|
監査役 |
|
渡慶次 憲彦 |
昭和44年６月15日生 |
平成７年２月 米国の Hotta Liesenberg Saito LLP 入所 平成13年４月 株式会社HLSグローバルへ赴任、代表取締役就任（現任） 平成18年１月 米国の Hotta Liesenberg Saito LLP のパートナーに就任（現任） 平成26年６月 日本ドライケミカル監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
|
紀陸 保史 |
昭和28年12月22日生 |
昭和51年４月 沖電気工業株式会社入社 平成14年４月 同社エンタープライズソリューションカンパニープレジデント 平成21年４月 同社執行役員法人営業本部長 平成22年４月 同社執行役員法人営業本部長兼社会システム事業本部長 平成23年６月 沖ウィンテック株式会社代表取締役社長就任 平成29年４月 同社顧問 平成30年６月 日本ドライケミカル監査役（現任）
|
（注）４ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
41,000 |
|
（注）１．取締役 海老根 洋一氏は、社外取締役であります。
２．監査役 渡慶次 憲彦氏及び紀陸 保史氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成30年６月28日開催の株主総会の終結の時から２年間であります。
４．監査役の任期は、平成30年６月28日開催の株主総会の終結の時から４年間であります。
男性10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 （株） |
|
代表取締役社長 |
|
遠山 榮一 |
昭和25年１月25日生 |
昭和47年４月 三菱商事株式会社入社 平成12年１月 日本AT&T株式会社入社 平成16年１月 日本ドライケミカル入社経理・財務本部長 平成17年８月 日本ドライケミカル代表取締役 平成17年８月 日本ドライメンテナンス株式会社代表取締役社長 平成17年８月 北海道ドライケミカル株式会社代表取締役社長 平成20年６月 日本ドライケミカル代表取締役社長（現任） 平成20年７月 北海道ドライケミカル株式会社代表取締役（現任） 平成24年８月 株式会社イナートガスセンター代表取締役社長（現任） 平成25年５月 一般社団法人日本消火器工業会会長（現任） 平成25年12月 株式会社消火器リサイクル推進センター代表取締役社長（現任） 平成28年２月 ＮＤＣエンジニアリング株式会社代表取締役（現任） 平成28年６月 日本ドライメンテナンス株式会社代表取締役（現任） 平成28年７月 株式会社総合防災代表取締役（現任）
|
（注）３ |
33,000 |
|
常務取締役 |
|
長谷 哲之 |
昭和23年５月22日生 |
昭和47年４月 三菱自動車工業株式会社入社 平成15年７月 日本オーチス・エレベータ株式会社入社 平成19年12月 日本ドライケミカル入社購買部長 平成20年７月 日本ドライケミカル品質保証室長 平成24年６月 日本ドライケミカル取締役管理本部長 環境・品質担当 平成25年３月 日本ドライケミカル取締役管理部門担当兼 環境・品質担当 平成27年６月 日本ドライケミカル取締役設備・メンテナン ス営業統括本部長 平成27年６月 日本ドライメンテナンス株式会社取締役(現任） 平成27年６月 株式会社イナートガスセンター取締役（現任） 平成27年６月 日本ドライケミカル取締役設備・メンテナンス営業統括本部長兼戦略事業統括本部副本部長 平成28年２月 ＮＤＣエンジニアリング株式会社代表取締役社長（現任） 平成28年６月 日本ドライケミカル常務取締役設備・メンテナンス営業統括本部長兼戦略事業統括本部副本部長 平成28年７月 日本ドライケミカル常務取締役営業本部長 平成29年４月 日本ドライケミカル常務取締役（現任）
|
（注）３ |
1,500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 （株） |
|
取締役 |
営業本部長 |
浅田 裕沖 |
昭和35年５月31日生 |
昭和60年４月 オーミヤ株式会社入社 平成元年３月 エムケイ企画株式会社入社 平成３年３月 日本ドライケミカル入社 平成14年10月 日本ドライケミカル大阪支店商品営業部グループリーダー 平成21年10月 日本ドライケミカル九州支店長 平成25年３月 日本ドライケミカル機器販売営業統括本部長 平成26年６月 日本ドライケミカル取締役機器販売営業統括本部長 平成27年６月 日本ドライケミカル取締役機器販売営業統括本部長兼戦略事業統括本部副本部長 平成28年７月 日本ドライケミカル取締役営業本部副本部長 平成29年４月 日本ドライケミカル取締役営業本部長 （現任） 平成29年５月 日本ドライメンテナンス株式会社取締役（現任）
|
（注）３ |
400 |
|
取締役 |
製造本部長 |
佐藤 寛則 |
昭和28年12月９日生 |
昭和51年４月 金剛自工株式会社入社 平成10年２月 日本ドライケミカル入社 平成21年４月 日本ドライケミカル千葉工場 副工場長 平成25年３月 日本ドライケミカル車輌営業統括本部長兼 千葉工場副工場長 平成26年６月 日本ドライケミカル取締役千葉工場長兼 車輌営業本部長 平成27年６月 日本ドライケミカル取締役千葉工場長 平成28年６月 日本ドライケミカル取締役製造本部長兼千葉製造部長（現任） |
（注）３ |
100 |
|
取締役 |
法人営業本部長 |
高木 進 |
昭和39年６月27日生 |
昭和58年４月 綜合警備保障株式会社入社 平成27年４月 同社金融営業第一部金融法人営業室長 平成28年４月 日本ドライケミカル戦略事業統括本部副本部長 平成28年６月 日本ドライケミカル取締役法人営業本部長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
管理本部長 |
亀井 正文 |
昭和32年10月25日生 |
昭和56年４月 藤和不動産株式会社（現 三菱地所レジデンス株式会社） 入社 昭和60年９月 ソニーケミカル株式会社（現 デクセリアルズ株式会社） 入社 平成17年１月 株式会社パワードコム（現 ＫＤＤＩ株式会社）入社 平成22年７月 日本ドライケミカル入社 平成22年10月 日本ドライケミカル経理財務部長 平成26年６月 日本ドライケミカル経理財務部長兼情報システム部長 平成27年６月 日本ドライケミカル執行役員管理部門担当 経理財務部長兼情報システム部長 平成28年７月 日本ドライケミカル執行役員管理本部長兼 経理財務部長兼情報システム部長 平成29年５月 日本ドライケミカル執行役員管理本部長兼 経理財務部長 平成29年６月 日本ドライケミカル取締役管理本部長兼経理財務部長（現任） |
（注）５ |
1,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 （株） |
|
取締役 |
|
櫻井 俊明 |
昭和20年４月16日生 |
昭和53年５月 三菱自動車工業株式会社入社 平成６年９月 三菱自動車米国Ｒ＆Ｄ株式会 社副社長 平成12年４月 いわき明星大学 理工学部 （現 科学技術学部）教授 平成27年６月 日本ドライケミカル取締役（現任）
|
（注）３ |
100 |
|
監査役 （常勤） |
|
内村 滋樹 |
昭和28年10月14日生 |
昭和54年１月 日本ドライケミカル入社 平成12年12月 日本ドライケミカルプラント事業部エンジニアリング２グループ５課課長 平成13年１月 日本ドライケミカル首都圏本部エンジニアリングセンター設計積算グループグループリーダー 平成21年７月 日本ドライケミカル内部監査室長 平成26年６月 日本ドライケミカル監査役（現任） 平成26年６月 日本ドライメンテナンス株式会社監査役（現任） 平成26年６月 北海道ドライケミカル株式会社監査役（現任） 平成27年６月 株式会社イナートガスセンター監査役（現任） 平成28年２月 ＮＤＣエンジニアリング株式会社監査役（現任） 平成28年７月 株式会社総合防災監査役 （現任）
|
（注）４ |
1,500 |
|
監査役 |
|
後出 大 |
昭和23年８月28日生 |
昭和47年４月 三菱商事株式会社入社 平成18年３月 株式会社フィスコ 監査役 平成21年９月 一般社団法人実践コーポレートガバナンス研究会理事 （現任） 平成21年11月 日本ドライケミカル監査役(現任) |
（注）４ |
200 |
|
監査役 |
|
渡慶次 憲彦 |
昭和44年６月15日生 |
平成７年２月 米国の Hotta Liesenberg Saito LLP 入所 平成13年４月 株式会社HLSグローバルへ赴任、代表取締役就任（現任） 平成18年１月 米国の Hotta Liesenberg Saito LLP のパートナーに就任（現任） 平成26年６月 日本ドライケミカル監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
37,800 |
|
（注）１．取締役 櫻井 俊明氏は、社外取締役であります。
２．監査役 後出 大氏及び渡慶次 憲彦氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年６月24日開催の株主総会の終結の時から２年間であります。
４．監査役の任期は、平成26年６月27日開催の株主総会の終結の時から４年間であります。
５．取締役 亀井正文氏の任期は、平成29年６月23日開催の株主総会の終結の時から１年間であります。
男性９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 （株） |
|
代表取締役社長 |
|
遠山 榮一 |
昭和25年１月25日生 |
昭和47年４月 三菱商事株式会社入社 平成12年１月 日本AT&T株式会社入社 平成16年１月 日本ドライケミカル入社経理・財務本部長 平成17年８月 日本ドライケミカル代表取締役 平成17年８月 日本ドライメンテナンス株式会社代表取締役社長(現任） 平成17年８月 北海道ドライケミカル株式会社代表取締役社長 平成20年６月 日本ドライケミカル代表取締役社長（現任） 平成20年７月 北海道ドライケミカル株式会社代表取締役（現任） 平成24年８月 株式会社イナートガスセンター代表取締役社長（現任） 平成24年10月 沖電気防災株式会社(現 株式会社ヒューセック)代表取締役会長 平成25年５月 同社代表取締役社長（現任） 平成25年５月 一般社団法人日本消火器工業会会長（現任） 平成25年12月 株式会社消火器リサイクル推進センター代表取締役社長（現任） 平成28年２月 ＮＤＣエンジニアリング株式会社代表取締役（現任） |
（注）３ |
28,500 |
|
取締役 |
設備・メンテナンス営業統括本部長 |
長谷 哲之 |
昭和23年５月22日生 |
昭和47年４月 三菱自動車工業株式会社入社 平成15年７月 日本オーチス・エレベータ株式会社入社 平成19年12月 日本ドライケミカル入社購買部長 平成20年７月 日本ドライケミカル品質保証室長 平成24年６月 日本ドライケミカル取締役管理本部長 環境・品質担当 平成24年10月 沖電気防災株式会社（現 株式会社ヒューセック）取締役（現任） 平成25年３月 日本ドライケミカル取締役管理部門担当兼 環境・品質担当 平成27年６月 日本ドライケミカル取締役設備・メンテナン ス営業統括本部長 平成27年６月 日本ドライメンテナンス株式会社取締役(現任） 平成27年６月 株式会社イナートガスセンター取締役（現任） 平成27年６月 日本ドライケミカル取締役設備・メンテナンス営業統括本部長兼戦略事業統括本部副本部長 平成28年２月 ＮＤＣエンジニアリング株式会社代表取締役社長（現任） 平成28年６月 日本ドライケミカル常務取締役設備・メンテナンス営業統括本部長兼戦略事業統括本部副本部長 （現任） |
（注）３ |
900 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 （株） |
|
取締役 |
機器販売営業 統括本部長 |
浅田 裕沖 |
昭和35年５月31日生 |
昭和60年４月 オーミヤ株式会社入社 平成元年３月 エムケイ企画株式会社入社 平成３年３月 日本ドライケミカル入社 平成14年10月 日本ドライケミカル大阪支店商品営業部グループリーダー 平成21年10月 日本ドライケミカル九州支店長 平成25年３月 日本ドライケミカル機器販売営業統括本部長 平成26年５月 沖電気防災株式会社（現 株式会社ヒューセック）取締役 平成26年６月 日本ドライケミカル取締役機器販売営業統括本部長 平成27年６月 日本ドライケミカル取締役機器販売営業統括本部長兼戦略事業統括本部副本部長（現任） |
（注）３ |
400 |
|
取締役 |
千葉工場長 |
佐藤 寛則 |
昭和28年12月９日生 |
昭和51年４月 金剛自工株式会社入社 平成10年２月 日本ドライケミカル入社 平成21年４月 日本ドライケミカル千葉工場 副工場長 平成25年３月 日本ドライケミカル車輌営業統括本部長兼 千葉工場副工場長 平成26年５月 日本ドライケミカル車輌営業本部長兼 千葉工場副工場長 平成26年６月 日本ドライケミカル取締役千葉工場長兼 車輌営業本部長 平成27年６月 日本ドライケミカル取締役千葉工場長（現任) |
（注）３ |
100 |
|
取締役 |
戦略事業統括 本部副本部長 |
高木 進 |
昭和39年６月27日生 |
昭和58年４月 綜合警備保障株式会社入社 平成27年４月 同社金融営業第一部金融法人 営業室長 平成28年４月 日本ドライケミカル戦略事業統括本部副本部 長(現任） 平成28年６月 日本ドライケミカル取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
|
櫻井 俊明 |
昭和20年４月16日生 |
昭和53年５月 三菱自動車工業株式会社入社 平成６年９月 三菱自動車米国Ｒ＆Ｄ株式会 社副社長 平成12年４月 いわき明星大学 理工学部 （現 科学技術学部）教授 平成27年６月 日本ドライケミカル取締役（現任） |
（注）３ |
100 |
|
監査役 （常勤） |
|
内村 滋樹 |
昭和28年10月14日生 |
昭和54年１月 日本ドライケミカル入社 平成12年12月 日本ドライケミカルプラント事業部エンジニアリング２グループ５課課長 平成13年１月 日本ドライケミカル首都圏本部エンジニアリングセンター設計積算グループグループリーダー 平成21年７月 日本ドライケミカル内部監査室長 平成26年５月 沖電気防災株式会社（現 株式会社ヒューセック）監査役（現任） 平成26年６月 日本ドライケミカル監査役（現任） 平成26年６月 日本ドライメンテナンス株式会社監査役（現任） 平成26年６月 北海道ドライケミカル株式会社監査役（現任） 平成27年６月 株式会社イナートガスセンター監査役（現任） 平成28年２月 ＮＤＣエンジニアリング株式会社監査役（現任）
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（注）４ |
1,500 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 （株） |
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監査役 |
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後出 大 |
昭和23年８月28日生 |
昭和47年４月 三菱商事株式会社入社 平成18年３月 株式会社フィスコ 監査役 平成21年９月 一般社団法人実践コーポレートガバナンス研究会理事 （現任） 平成21年11月 日本ドライケミカル監査役(現任) 平成26年11月 沖電気防災株式会社（現 株式会社ヒューセック）監査役（現任） |
（注）４ |
200 |
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監査役 |
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渡慶次 憲彦 |
昭和44年６月15日生 |
平成７年２月 米国の Hotta Liesenberg Saito LLP 入所 平成13年４月 株式会社HLSグローバルへ赴任、代表取締役就任（現任） 平成18年１月 米国の Hotta Liesenberg Saito LLP のパートナーに就任（現任） 平成26年６月 日本ドライケミカル監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
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計 |
31,700 |
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（注）１．取締役 櫻井 俊明氏は、社外取締役であります。
２．監査役 後出 大氏及び渡慶次 憲彦氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年６月24日開催の株主総会の終結の時から２年間であります。
４．監査役の任期は、平成26年６月27日開催の株主総会の終結の時から４年間であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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