積水ハウス(1928)の株価チャート 積水ハウス(1928)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書に記載した事項を除き、当該有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
(イ)提出日現在の役員の状況
提出日現在の役員の状況は以下のとおりです。
男性11名 女性4名 (役員のうち女性の比率26.7％)
(注) １ 取締役 吉丸由紀子氏、北沢利文氏、中島好美氏、武川恵子氏及び阿部伸一氏は、社外取締役です。
２ 監査役 鶴田龍一氏、小林敬氏及び和田頼知氏は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2024年１月期に係る定時株主総会終結の時から2025年１月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役 伊藤みどり氏及び小林敬氏の任期は、2021年１月期に係る定時株主総会終結の時から2025年１月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役 荻野隆氏及び鶴田龍一氏の任期は、2022年１月期に係る定時株主総会終結の時から2026年１月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 監査役 和田頼知氏の任期は、2024年１月期に係る定時株主総会終結の時から2028年１月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７ 「所有株式数」欄には、2025年４月の役員持株会の買付けによる株式数は含めていません。
８ 提出日現在、上記の取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員が39名おり、その役位、氏名及び担当業務は次のとおりです。
[委任型執行役員]
[雇用型執行役員]
(ロ)定時株主総会後の役員の状況
積水ハウスは、2025年４月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会及び監査役会の決議事項の内容を含めて記載しています。
男性11名 女性4名 (役員のうち女性の比率26.7％)
(注) １ 取締役 吉丸由紀子氏、北沢利文氏、中島好美氏、阿部伸一氏及び黒田由貴子氏は、社外取締役です。
２ 監査役 鶴田龍一氏、和田頼知氏及び玉井裕子氏は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2025年１月期に係る定時株主総会終結の時から2026年１月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役 荻野隆氏及び鶴田龍一氏の任期は、2022年１月期に係る定時株主総会終結の時から2026年１月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役 和田頼知氏の任期は、2024年１月期に係る定時株主総会終結の時から2028年１月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 監査役 皆川修氏及び玉井裕子氏の任期は、2025年１月期に係る定時株主総会終結の時から2029年１月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７ 「所有株式数」欄には、2025年４月の役員持株会の買付けによる株式数は含めていません。
８ 上記の取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員が37名おり、その役位、氏名及び担当業務は次のとおりです。
[委任型執行役員]
[雇用型執行役員]
提出日現在、積水ハウスの社外取締役は次の５名です。
(吉丸由紀子氏)
・国内外企業役員としての経営経験、大手日系企業米国法人等でのM&A等を含む幅広いグローバル経験、特に人財マネジメント、ダイバーシティ及びコーポレートガバナンス分野における豊富な知識・経験を、積水ハウスの経営監督機能の強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。
・積水ハウス株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」に記載しています。
(北沢利文氏)
・大手保険会社にて要職を歴任したことから得た経営者としての豊富な実績と経験、グローバル事業、M&A及びリスク管理・コンプライアンス分野を含む幅広い知識・経験を、積水ハウスの経営監督機能の強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。
・積水ハウス株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」に記載しています。
・国内外の企業にて要職を歴任したことから得た経営者としての豊富な実績と経験（特にグローバルな金融機関のアジア地区及び日本法人の責任者としての財務戦略、M&A等の分野での経験）及び経営幹部の多様性が当然とされる環境下における企業経営の最前線での経験を、積水ハウスの経営監督機能の強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。
・積水ハウス株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」に記載しています。
(武川恵子氏)
・内閣府にて要職を歴任し、男女共同参画に関する政策実現に邁進したことから得たダイバーシティ及びコンプライアンス分野における豊富な知識・経験を、積水ハウスの経営監督機能の強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。
・積水ハウス株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」に記載しています。
(阿部伸一氏)
・海外のコンサルティングファームやソフトウエアベンダーを経て、Googleのクラウド事業の立ち上げに携わり、当該事業におけるアジア太平洋地域の統括職を務める等のIT・デジタル分野のグローバルなビジネス環境における豊富な知識・経験を、積水ハウスの経営監督機能の強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。
・積水ハウス株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」に記載しています。
2025年４月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、吉丸由紀子氏、北沢利文氏、中島好美氏及び阿部伸一氏は再任され、任期満了で退任する武川恵子氏に代わり、新たに黒田由貴子氏が社外取締役に就任し、積水ハウスの社外取締役は５名となる予定です。
(黒田由貴子氏)
・経営者として、組織開発、グローバル人材育成並びにダイバーシティ推進等のコンサルティング事業を手掛けた経験及び複数の上場企業の社外役員に就任することで得た幅広い業種・業態の企業経営に関する知見を、積水ハウスの経営監督機能の強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。
提出日現在、積水ハウスの社外監査役は次の３名です。
(鶴田龍一氏)
・財務・会計、ディスクロージャー、監査、海外事業等に関する豊富な知識・経験及び他の会社の監査役としての経験を積水ハウスの監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任しています。
(小林敬氏)
・検事・弁護士としての専門的知見・豊富な経験を積水ハウスの監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任しています。
(和田頼知氏)
・公認会計士としての財務・会計に関する専門的知見及び他の会社の監査役としての知識・経験を積水ハウスの監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任しています。
2025年４月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、任期満了で退任する小林敬氏に代わり、新たに玉井裕子氏が社外監査役に就任し、積水ハウスの社外監査役は３名となる予定です。
(玉井裕子氏)
・弁護士としての専門的知見・豊富な経験を積水ハウスの監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任しています。
(ハ)社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
・社外取締役及び社外監査役の選任に関して、積水ハウスからの独立性に関する基準を「積水ハウス株式会社 コーポレートガバナンス基本方針」にて定めています。また、東京証券取引所等の定めに基づく独立役員制度の基準に照らして一般株主と利益相反が生じるおそれがないと客観的に言い得ることから、社外取締役及び社外監査役全員を独立役員として指定し、届け出ています。
社外取締役は、取締役会に出席し、取締役会の意思決定及び執行役員や内部統制部門等による業務執行の監督において、社外取締役として期待される役割を担っています。
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席するほか、業務執行状況の報告を受け、内部監査部門及び会計監査人と連携して、取締役の職務の執行状況の監視において、社外監査役として期待される役割を担っています。なお、社外監査役が出席する取締役会その他の重要な会議の開催に際しては、原則、事前に資料を配布したうえで、取締役会事務局より概要説明を行っています。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間において、次のとおり役員の役職の異動がありました。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。なお、当四半期累計期間後、当四半期報告書提出日までに、次のとおり役員の役職の異動がありました。
男性11名 女性4名 (役員のうち女性の比率26.7％)
(注) １ 取締役 吉丸由紀子氏、北沢利文氏、中島好美氏、武川恵子氏及び阿部伸一氏は、社外取締役です。
２ 監査役 鶴田龍一氏、小林敬氏及び和田頼知氏は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2024年１月期に係る定時株主総会終結の時から2025年１月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役 伊藤みどり氏及び小林敬氏の任期は、2021年１月期に係る定時株主総会終結の時から2025年１月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役 荻野隆氏及び鶴田龍一氏の任期は、2022年１月期に係る定時株主総会終結の時から2026年１月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 監査役 和田頼知氏の任期は、2024年１月期に係る定時株主総会終結の時から2028年１月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７ 「所有株式数」欄には、2024年４月の役員持株会の買付けによる株式数は含めていません。
８ 提出日現在、上記の取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員が37名おり、その役位、氏名及び担当業務は次のとおりです。
[委任型執行役員]
[雇用型執行役員]
積水ハウスの社外取締役は５名です。
(吉丸由紀子氏)
・国内外企業役員としての経営経験、大手日系企業米国法人等でのM&A等を含む幅広いグローバル経験、特に人財マネジメント、ダイバーシティ及びコーポレートガバナンス分野における豊富な知識・経験を、積水ハウスの経営監督機能の強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。
・積水ハウス株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」に記載しています。
(北沢利文氏)
・大手保険会社にて要職を歴任したことから得た経営者としての豊富な実績と経験、グローバル事業、M&A及びリスク管理・コンプライアンス分野を含む幅広い知識・経験を、積水ハウスの経営監督機能の強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。
・積水ハウス株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」に記載しています。
・国内外の企業にて要職を歴任したことから得た経営者としての豊富な実績と経験（特にグローバルな金融機関のアジア地区及び日本法人の責任者としての財務戦略、M&A等の分野での経験）及び経営幹部の多様性が当然とされる環境下における企業経営の最前線での経験を、積水ハウスの経営監督機能の強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。
・積水ハウス株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」に記載しています。
(武川恵子氏)
・内閣府にて要職を歴任し、男女共同参画に関する政策実現に邁進したことから得たダイバーシティ及びコンプライアンス分野における豊富な知識・経験を、積水ハウスの経営監督機能の強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。
・積水ハウス株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」に記載しています。
(阿部伸一氏)
・海外のコンサルティングファームやソフトウエアベンダーを経て、Googleのクラウド事業の立ち上げに携わり、当該事業におけるアジア太平洋地域の統括職を務める等のIT・デジタル分野のグローバルなビジネス環境における豊富な知識・経験を、積水ハウスの経営監督機能の強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。
・積水ハウス株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」に記載しています。
積水ハウスの社外監査役は３名です。
(鶴田龍一氏)
・財務・会計、ディスクロージャー、監査、海外事業等に関する豊富な知識・経験及び他の会社の監査役としての経験を積水ハウスの監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任しています。
(小林敬氏)
・検事・弁護士としての専門的知見・豊富な経験を積水ハウスの監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任しています。
(和田頼知氏)
・公認会計士としての財務・会計に関する専門的知見及び他の会社の監査役としての知識・経験を積水ハウスの監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任しています。
(ハ)社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
・社外取締役及び社外監査役の選任に関して、積水ハウスからの独立性に関する基準を「積水ハウス株式会社 コーポレートガバナンス基本方針」にて定めています。また、東京証券取引所等の定めに基づく独立役員制度の基準に照らして一般株主と利益相反が生じるおそれがないと客観的に言い得ることから、吉丸取締役、北沢取締役、中島取締役、武川取締役、阿部取締役、鶴田監査役、小林監査役及び和田監査役を独立役員として指定し、届け出ています。
社外取締役は、取締役会に出席し、取締役会の意思決定及び執行役員や内部統制部門等による業務執行の監督において、社外取締役として期待される役割を担っています。
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席するほか、業務執行状況の報告を受け、内部監査部門及び会計監査人と連携して、取締役の職務の執行状況の監視において、社外監査役として期待される役割を担っています。なお、社外監査役が出席する取締役会その他の重要な会議の開催に際しては、原則、事前に資料を配布したうえで、近時は、取締役会事務局より概要説明を行っています。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
男性11名 女性4名 (役員のうち女性の比率26.7％)
(注) １ 取締役 吉丸由紀子氏、北沢利文氏、中島好美氏、武川恵子氏及び阿部伸一氏は、社外取締役です。
２ 監査役 鶴田龍一氏、小林敬氏及び和田頼知氏は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2023年１月期に係る定時株主総会終結の時から2024年１月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役 和田頼知氏の任期は、2020年１月期に係る定時株主総会終結の時から2024年１月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役 伊藤みどり氏及び小林敬氏の任期は、2021年１月期に係る定時株主総会終結の時から2025年１月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 監査役 荻野隆氏及び鶴田龍一氏の任期は、2022年１月期に係る定時株主総会終結の時から2026年１月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７ 「所有株式数」欄には、2023年４月の役員持株会の買付けによる株式数は含めていません。
８ 提出日現在、上記の取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員が34名おり、その役位、氏名及び担当業務は次のとおりです。
[委任型執行役員]
[雇用型執行役員]
積水ハウスの社外取締役は５名です。
(吉丸由紀子氏)
・国内外企業役員としての経営経験、大手日系企業米国法人等でのM&A等を含む幅広いグローバル経験、特に人財マネジメント、ダイバーシティ及びコーポレートガバナンス分野における豊富な知識・経験を、積水ハウスの経営監督機能の強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。
・積水ハウス株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」に記載しています。
(北沢利文氏)
・大手保険会社にて要職を歴任したことから得た経営者としての豊富な実績と経験、グローバル事業、M&A及びリスク管理・コンプライアンス分野を含む幅広い知識・経験を、積水ハウスの経営監督機能の強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。
・積水ハウス株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」に記載しています。
・国内外の企業にて要職を歴任したことから得た経営者としての豊富な実績と経験（特にグローバルな金融機関のアジア地区及び日本法人の責任者としての財務戦略、M&A等の分野での経験）及び経営幹部の多様性が当然とされる環境下における企業経営の最前線での経験を、積水ハウスの経営監督機能の強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。
・積水ハウス株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」に記載しています。
(武川恵子氏)
・内閣府にて要職を歴任し、男女共同参画に関する政策実現に邁進したことから得たダイバーシティ及びコンプライアンス分野における豊富な知識・経験を、積水ハウスの経営監督機能の強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。
・積水ハウス株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」に記載しています。
(阿部伸一氏)
・海外のコンサルティングファームやソフトウエアベンダーを経て、Googleのクラウド事業の立ち上げに携わり、当該事業におけるアジア太平洋地域の統括職を務める等のIT・デジタル分野のグローバルなビジネス環境における豊富な知識・経験を、積水ハウスの経営監督機能の強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。
・積水ハウス株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」に記載しています。
積水ハウスの社外監査役は３名です。
(鶴田龍一氏)
・財務・会計、ディスクロージャー、監査、海外事業等に関する豊富な知識・経験及び他の会社の監査役としての経験を積水ハウスの監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任しています。
(小林敬氏)
・検事・弁護士としての専門的知見・豊富な経験を積水ハウスの監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任しています。
(和田頼知氏)
・公認会計士としての財務・会計に関する専門的知見及び他の会社の監査役としての知識・経験を積水ハウスの監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任しています。
(ハ)社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
・社外取締役及び社外監査役の選任に関して、積水ハウスからの独立性に関する基準を「積水ハウス株式会社 コーポレートガバナンス基本方針」にて定めています。また、東京証券取引所等の定めに基づく独立役員制度の基準に照らして一般株主と利益相反が生じるおそれがないと客観的に言い得ることから、吉丸取締役、北沢取締役、中島取締役、武川取締役、阿部取締役、鶴田監査役、小林監査役及び和田監査役を独立役員として指定し、届け出ています。
社外取締役は、取締役会に出席し、取締役会の意思決定及び執行役員や内部統制部門等による業務執行の監督において、社外取締役として期待される役割を担っています。
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席するほか、業務執行状況の報告を受け、内部監査部門及び会計監査人と連携して、取締役の職務の執行状況の監視において、社外監査役として期待される役割を担っています。なお、社外監査役が出席する取締役会その他の重要な会議の開催に際しては、原則、事前に資料を配布したうえで、近時は、取締役会事務局より概要説明を行っています。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
男性11名 女性4名 (役員のうち女性の比率26.7％)
(注) １ 取締役 吉丸由紀子氏、北沢利文氏、中島好美氏、武川恵子氏及び阿部伸一氏は、社外取締役です。
２ 監査役 鶴田龍一氏、小林敬氏及び和田頼知氏は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2022年１月期に係る定時株主総会終結の時から2023年１月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役 和田頼知氏の任期は、2020年１月期に係る定時株主総会終結の時から2024年１月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役 伊藤みどり氏及び小林敬氏の任期は、2021年１月期に係る定時株主総会終結の時から2025年１月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 監査役 荻野隆氏及び鶴田龍一氏の任期は、2022年１月期に係る定時株主総会終結の時から2026年１月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７ 「所有株式数」欄には、2022年４月の役員持株会の買付けによる株式数は含めていません。
８ 提出日現在、上記の取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員が32名おり、その役位、氏名及び担当業務は次のとおりです。
[委任型執行役員]
[雇用型執行役員]
積水ハウスの社外取締役は５名です。
(吉丸由紀子氏)
・国内外企業役員としてのマネジメント経験、人材マネジメント及びダイバーシティ分野における豊富な知識・経験を、積水ハウスの経営監督機能の強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。
・積水ハウス株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」に記載しています。
(北沢利文氏)
・大手保険会社にて要職を歴任したことから得た経営者としての豊富な実績と経験、グローバル事業、Ｍ＆Ａ及びリスク管理・コンプライアンス分野を含む幅広い知識・経験を、積水ハウスの経営監督機能の強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。
・国内外の企業にて要職を歴任したことから得た経営者としての豊富な実績と経験（特にグローバルな金融機関のアジア地区及び日本法人の責任者としての財務戦略、Ｍ＆Ａ等の分野での経験）及び経営幹部の多様性が当然とされる環境下における企業経営の最前線での経験を、積水ハウスの経営監督機能の強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。
(武川恵子氏)
・内閣府にて要職を歴任し、男女共同参画に関する政策実現に邁進したことから得たダイバーシティ及びコンプライアンス分野における豊富な知識・経験を、積水ハウスの経営監督機能の強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。
(阿部伸一氏)
・海外のコンサルティングファームやソフトウエアベンダーを経て、Googleのクラウド事業の立ち上げに携わり、当該事業におけるアジア太平洋地域の統括職を務める等のIT・デジタル分野のグローバルなビジネス環境における豊富な知識・経験を、積水ハウスの経営監督機能の強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。
積水ハウスの社外監査役は３名です。
(鶴田龍一氏)
・財務・会計、ディスクロージャー、監査、海外事業等、幅広い業務実績と他の会社の監査役としての経験を積水ハウスの監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任しています。
(小林敬氏)
・検事・弁護士としての司法分野に関する専門的知見・豊富な経験を積水ハウスの監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任しています。
(和田頼知氏)
・公認会計士としての財務・会計に関する専門的知見及び他の会社の監査役としての知識・経験を積水ハウスの監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任しています。
・社外取締役及び社外監査役の選任に関して、積水ハウスからの独立性に関する基準を「積水ハウス株式会社 コーポレートガバナンス基本方針」にて定めています。また、㈱東京証券取引所等の定めに基づく独立役員制度の基準に照らして一般株主と利益相反が生じるおそれがないと客観的に言い得ることから、吉丸取締役、北沢取締役、中島取締役、武川取締役、阿部取締役、鶴田監査役、小林監査役及び和田監査役を独立役員として指定し、届け出ています。
社外取締役は、取締役会に出席し、取締役会の意思決定及び執行役員や内部統制部門等による業務執行の監督において、社外取締役として期待される役割を担っています。
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席するほか、業務執行状況の報告を受け、内部監査部門及び会計監査人と連携して、取締役の職務の執行状況の監視において、社外監査役として期待される役割を担っています。なお、社外監査役が出席する取締役会その他の重要な会議の開催に際しては、原則、事前に資料を配布したうえで、近時は、取締役会事務局より概要説明を行っています。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
男性11名 女性5名 (役員のうち女性の比率31.3％)
(注) １ 取締役 吉丸由紀子氏、同 北沢利文氏、同 中島好美氏及び同 武川恵子氏は、社外取締役です。
２ 監査役 小林敬氏、同 槇村久子氏、同 鶴田龍一氏及び同 和田頼知氏は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2021年１月期に係る定時株主総会終結の時から2022年１月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役 岩田晴幸氏、同 槇村久子氏及び同 鶴田龍一氏の任期は、2018年１月期に係る定時株主総会終結の時から2022年１月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役 和田頼知氏の任期は、2020年１月期に係る定時株主総会終結の時から2024年１月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 監査役 伊藤みどり氏及び同 小林敬氏の任期は、2021年１月期に係る定時株主総会終結の時から2025年１月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７ 「所有株式数」欄には、2021年４月の役員持株会の買付けによる株式数は含めていません。
８ 提出日現在、上記の取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員が28名おり、その役位、氏名及び担当業務は次のとおりです。
[委任型執行役員]
[雇用型執行役員]
積水ハウスの社外取締役は４名です。
(吉丸由紀子氏)
・国内外企業役員としてのマネジメント経験、人材マネジメント及びダイバーシティ分野における豊富な知識・経験を、積水ハウスの経営監督機能の強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。
・積水ハウス株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」に記載しています。
(北沢利文氏)
・大手保険会社にて要職を歴任したことから得た経営者としての豊富な実績と経験、グローバル事業、Ｍ＆Ａ及びリスク管理・コンプライアンス分野を含む幅広い知識・経験を、積水ハウスの経営監督機能の強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。
・国内外の企業にて要職を歴任したことから得た経営者としての豊富な実績と経験（特にグローバルな金融機関のアジア地区及び日本法人の責任者としての財務戦略、Ｍ＆Ａ等の分野での経験）及び経営幹部の多様性が当然とされる環境下における企業経営の最前線での経験を、積水ハウスの経営監督機能の強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。
(武川恵子氏)
・内閣府にて要職を歴任し、男女共同参画に関する政策実現に邁進したことから得たダイバーシティ及びコンプライアンス分野における豊富な知識・経験を、積水ハウスの経営監督機能の強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。
積水ハウスの社外監査役は４名です。
(小林敬氏)
・検事・弁護士としての司法分野に関する専門的知見・豊富な経験を積水ハウスの監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任しています。
(槇村久子氏)
・大学教授を歴任され、多彩な環境学、社会学等についての幅広い知見と他の会社の監査役としての経験を積水ハウスの監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任しています。
・積水ハウス株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」に記載しています。
(鶴田龍一氏)
・財務・会計、ディスクロージャー、監査、海外事業等、幅広い業務実績と他の会社の監査役としての経験を積水ハウスの監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任しています。
(和田頼知氏)
・公認会計士としての財務・会計に関する専門的知見及び他の会社の監査役としての知識・経験を積水ハウスの監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任しています。
・社外取締役及び社外監査役の選任に関して、積水ハウスからの独立性に関する基準を「積水ハウス株式会社 コーポレートガバナンス基本方針」にて定めています。また、㈱東京証券取引所等の定めに基づく独立役員制度の基準に照らして一般株主と利益相反が生じるおそれがないと客観的に言い得ることから、吉丸取締役、北沢取締役、中島取締役、武川取締役、小林監査役、槇村監査役、鶴田監査役及び和田監査役を独立役員として指定し、届け出ています。
(ニ)社外取締役及び社外監査役との責任限定契約の内容の概要
・社外取締役または社外監査役として任務を怠ったことにより、積水ハウスに対して損害を与えた場合であっても、その職務を行うにつき、善意かつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額まで、その責任を当然に免除するものとする責任限定契約を、社外取締役及び社外監査役全員と締結しています。
社外取締役は、取締役会に出席し、取締役会の意思決定及び執行役員や内部統制部門等による業務執行の監督において、社外取締役として期待される役割を担っています。
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席するほか、業務執行状況の報告を受け、内部監査部門及び会計監査人と連携して、取締役の職務の執行状況の監視において、社外監査役として期待される役割を担っています。なお、社外監査役が出席する取締役会その他の重要な会議の開催に際しては、原則、事前に資料を配布したうえで、近時は、法務部長より概要説明を行っています。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、次のとおり役員の役職の異動がありました。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、次のとおり役員の役職の異動がありました。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性16名 女性2名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
阿部 俊則 |
1951年10月27日生 |
|
(注)３ |
61 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副会長 ＩＲ部門管掌 |
稲垣 士郎 |
1950年６月25日生 |
|
(注)３ |
36 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
仲井 嘉浩 |
1965年４月30日生 |
|
(注)３ |
21 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 管理部門管掌 |
内田 隆 |
1951年４月19日生 |
|
(注)３ |
30 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
涌井 史郎 |
1945年11月22日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉丸由紀子 |
1960年２月１日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
北沢 利文 |
1953年11月18日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田中 聡 |
1958年２月27日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 仲介賃貸 事業本部長 |
西田 勲平 |
1954年２月11日生 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 ＩＲ部門・業務推進部門担当 |
堀内 容介 |
1956年９月25日生 |
|
(注)３ |
14 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 技術部門・生産調達部門担当 |
三浦 敏治 |
1955年10月16日生 |
|
(注)３ |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 開発事業・マンション事業・国際事業担当 |
石井 徹 |
1966年11月３日生 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
常任監査役 |
岩田 晴幸 |
1951年12月14日生 |
|
(注)５ |
13 |
||||||||||||||||||||||
|
常任監査役 |
山田 寿夫 |
1950年11月４日生 |
|
(注)５ |
13 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小林 敬 |
1951年３月23日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
槇村 久子 |
1947年８月27日生 |
|
(注)５ |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
鶴田 龍一 |
1954年11月24日生 |
|
(注)５ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||
|
監査役 |
和田 頼知 |
1955年10月23日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||
|
計 |
241 |
||||||||||||||
（注）１ 取締役 涌井史郎氏、同 吉丸由紀子氏、同 北沢利文氏及び同 田中聡氏は、社外取締役です。
２ 監査役 小林敬氏、同 槇村久子氏、同 鶴田龍一氏及び同 和田頼知氏は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2020年１月期に係る定時株主総会終結の時から2021年１月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役 小林敬氏の任期は、2017年１月期に係る定時株主総会終結の時から2021年１月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役 岩田晴幸氏、同 山田寿夫氏、同 槇村久子氏及び同 鶴田龍一氏の任期は、2018年１月期に係る定時株主総会終結の時から2022年１月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 監査役 和田頼知氏の任期は、2020年１月期に係る定時株主総会終結の時から2024年１月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７ 「所有株式数」欄には、2020年４月の役員持株会の買付けによる株式数は含めていません。
８ 積水ハウスは、経営機能における意思決定と業務執行を明確に分離することにより経営の迅速化を図り、変化の激しい経済状況・市場環境に的確に対応できる経営体制の構築のため、執行役員制を導入しています。なお、上記の取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員が18名おり、その地位、氏名及び職名は次のとおりです。
|
執行役員の地位 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
廣 田 耕 平 |
経営企画担当 |
|
常務執行役員 |
芦 田 登 |
中国四国営業本部長 |
|
常務執行役員 |
佐 藤 博 之 |
生産調達本部長 |
|
常務執行役員 |
石 田 建 一 |
環境推進担当 |
|
常務執行役員 |
内 山 和 哉 |
渉外部長 |
|
常務執行役員 |
皆 川 修 |
関連企業担当、監査部長 |
|
常務執行役員 |
上 條 英 之 |
経理財務担当 |
|
執行役員 |
吉 﨑 道 夫 |
福岡マンション事業担当 |
|
執行役員 |
小 井 孝 員 |
ＣＳ推進部長 |
|
執行役員 |
石 井 正 義 |
プラットフォーム推進部長 |
|
執行役員 |
伊 藤 みどり |
ダイバーシティ推進担当 |
|
執行役員 |
工 藤 正 人 |
静岡工場長 |
|
執行役員 |
新 田 幸 生 |
西日本建築事業本部長 |
|
執行役員 |
豊 田 治 彦 |
秘書部長 |
|
執行役員 |
上 木 宏 平 |
建築事業開発部長 |
|
執行役員 |
吉 本 継 蔵 |
総務・法務担当 |
|
執行役員 |
辻 本 惠 勇 |
マンション事業本部長 |
|
執行役員 |
篠 崎 浩 士 |
東日本建築事業本部長 |
② 社外役員の状況
（イ）社外取締役
積水ハウスの社外取締役は４名です。
（涌井史郎氏）
・環境関連事業等に関する豊富な知識・経験及び大学教授や他の会社の役員としての幅広い知見を、積水ハウスの経営体制の強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。
・積水ハウス株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」に記載しています。
（吉丸由紀子氏）
・ダイバーシティ推進をはじめとする他の会社の女性役員としての実績と経験を、積水ハウスのダイバーシティ推進やガバナンス強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。
・積水ハウス株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」に記載しています。
（北沢利文氏）
・保険分野における実績に基づく高い見識と、他の会社の経営者としての豊富な実績と経験を、積水ハウスの経営体制の強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。
（田中聡氏）
・エネルギー及びコンシューマーサービス分野における実績に基づく高い見識と、他の会社の経営者としての豊富な実績と経験を、積水ハウスの経営体制の強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。
（ロ）社外監査役
積水ハウスの社外監査役は４名です。
（小林敬氏）
・検事・弁護士としての司法分野に関する専門的知見・豊富な経験を積水ハウスの監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任しています。
（槇村久子氏）
・多彩な環境学、社会学等についての幅広い知見と他の会社の監査役としての経験を積水ハウスの監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任しています。
・積水ハウス株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」に記載しています。
（鶴田龍一氏）
・財務・会計、ディスクロージャー、監査、海外事業等、幅広い業務実績と他の会社の監査役としての経験を積水ハウスの監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任しています。
（和田頼知氏）
・公認会計士としての財務・会計に関する専門的知見及び他の会社の社外監査役としての知識・経験を積水ハウスの監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任しています。
（ハ）社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
・社外取締役及び社外監査役の選任に関して、積水ハウスからの独立性に関する基準を「積水ハウス株式会社 コーポレートガバナンス基本方針」にて定めています。また、㈱東京証券取引所等の定めに基づく独立役員制度の基準に照らして一般株主と利益相反が生じるおそれがないと客観的に言い得ることから、涌井取締役、吉丸取締役、北沢取締役、田中取締役、小林監査役、槇村監査役、鶴田監査役及び和田監査役を独立役員として指定し、届け出ています。
（ニ）社外取締役及び社外監査役との責任限定契約の内容の概要
・社外取締役または社外監査役として任務を怠ったことにより、積水ハウスに対して損害を与えた場合であっても、その職務を行うにつき、善意かつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額まで、その責任を当然に免除するものとする責任限定契約を、社外取締役及び社外監査役全員と締結しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、取締役会の意思決定及び執行役員や内部統制部門等による業務執行の監督において、社外取締役として期待される役割を担っています。
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席するほか、業務執行状況の報告を受け、内部監査部門及び会計監査人と連携して、取締役の職務の執行状況の監視において、社外監査役として期待される役割を担っています。なお、社外監査役が出席する取締役会その他の重要な会議の開催に際しては、原則、事前に資料を配布したうえで各常勤の監査役等より概要説明を行っています。
男性15名 女性２名 （役員のうち女性の比率11.8％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役会長 |
|
阿部 俊則 |
1951年10月27日生 |
1975年４月 |
積水ハウス入社 |
(注)３ |
53 |
|
2003年２月 |
積水ハウス東北営業本部長就任 |
||||||
|
2004年４月 |
積水ハウス執行役員就任 |
||||||
|
2005年２月 |
東京営業本部長委嘱 |
||||||
|
2005年５月 |
積水ハウス常務執行役員就任 |
||||||
|
2006年２月 |
首都圏本部長兼東京営業本部長委嘱 |
||||||
|
2006年４月 |
積水ハウス取締役就任 |
||||||
|
2007年５月 |
積水ハウス専務執行役員就任 首都圏担当 経営企画部長委嘱 |
||||||
|
2007年８月 |
首都圏・ストック事業担当 |
||||||
|
2008年４月 2018年２月 |
積水ハウス代表取締役社長兼ＣＯＯ就任 積水ハウス代表取締役会長就任、現在に至る。 |
||||||
|
代表取締役 副会長 |
ＩＲ部門管掌 |
稲垣 士郎 |
1950年６月25日生 |
1973年４月 |
積水ハウス入社 |
(注)３ |
28 |
|
1998年４月 |
積水ハウス財務部長就任 |
||||||
|
2002年４月 |
積水ハウス執行役員就任 |
||||||
|
2004年４月 |
積水ハウス常務執行役員就任 経理・情報システム担当 |
||||||
|
2004年４月 2006年４月 |
積水ハウス取締役就任 積水ハウス専務執行役員就任 経理財務・情報システム担当 |
||||||
|
2007年８月 2008年４月 |
経理財務・情報システム・監査担当 経理財務・情報システム・監査・ＴＫＣ事業・法人営業担当 |
||||||
|
2009年２月 |
経理財務・ＩＴ業務・監査・ＴＫＣ事業・法人営業担当 |
||||||
|
2010年５月 |
経理財務・ＩＴ業務・監査担当 |
||||||
|
2011年５月 |
積水ハウス取締役副社長就任、積水ハウス副社長執行役員就任 |
||||||
|
2011年12月 |
積水ハウスフィナンシャルサービス株式会社代表取締役社長就任、現在に至る。 |
||||||
|
2012年４月 |
経営企画・経理財務・ＩＴ業務・監査担当 |
||||||
|
2012年４月 |
積水ハウスＣＦＯ就任 |
||||||
|
2016年４月 |
経営企画・経理財務・監査管掌、ＩＴ業務担当 |
||||||
|
2018年２月 |
積水ハウス代表取締役副会長就任、現在に至る。 |
||||||
|
2018年４月 |
ＩＲ部門管掌、現在に至る。 |
||||||
|
代表取締役社長 |
|
仲井 嘉浩 |
1965年４月30日生 |
1988年４月 2012年２月 2014年４月 2016年４月
2016年４月 2018年２月 |
積水ハウス入社 積水ハウス経営企画部長就任 積水ハウス執行役員就任、経営企画部長委嘱 積水ハウス常務執行役員就任、経営企画・経理財務担当 積水ハウス取締役就任 積水ハウス代表取締役社長就任、現在に至る。 |
(注)３ |
11 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 副社長 |
管理部門管掌 |
内田 隆 |
1951年４月19日生 |
1976年４月 2002年４月 2004年４月 2006年４月
2006年４月 2009年２月 2010年５月 2012年２月 2012年５月 2014年４月 2018年２月 2018年４月 |
積水ハウス入社 積水ハウス経理部長就任 積水ハウス執行役員就任 積水ハウス常務執行役員就任 経理財務部長委嘱 積水ハウス取締役就任 関連企業担当 埼玉営業本部長委嘱 人事部長委嘱 関連企業担当 積水ハウス専務執行役員就任 人事・関連企業担当 積水ハウス取締役副社長就任、積水ハウス副社長執行役 員就任 管理部門管掌、現在に至る。 |
(注)３ |
24 |
|
2018年４月 |
積水ハウス代表取締役副社長就任、現在に至る。 |
||||||
|
取締役 |
|
三枝 輝行 |
1940年11月16日生 |
1963年４月 |
株式会社阪神百貨店入社 |
(注)３ |
30 |
|
1995年６月 |
同社代表取締役 取締役社長就任 |
||||||
|
2001年６月 |
神姫バス株式会社監査役就任、現在に至る。 |
||||||
|
2005年６月 |
株式会社阪神百貨店代表取締役 取締役会長就任 |
||||||
|
2006年６月 |
同社相談役就任 |
||||||
|
2007年６月 |
株式会社サエグサ流通研究所代表取締役就任、現在に至る。 |
||||||
|
2009年４月 |
積水ハウス監査役就任 |
||||||
|
2012年４月 |
積水ハウス取締役就任、現在に至る。 |
||||||
|
取締役 |
|
涌井 史郎 |
1945年11月22日生 |
1972年１月 |
株式会社石勝エクステリア設立 代表取締役社長就任 |
(注)３ |
4 |
|
2002年６月 |
同社相談役就任、現在に至る。 |
||||||
|
2008年６月 |
積水樹脂株式会社取締役就任、現在に至る。 |
||||||
|
2010年４月 |
東京都市大学教授（現、特別教授）就任、現在に至る。 |
||||||
|
2014年４月 |
積水ハウス取締役就任、現在に至る。 |
||||||
|
取締役 |
|
吉丸由紀子 |
1960年２月１日生 |
2004年10月
2008年４月 2011年６月 2018年４月 |
日産自動車株式会社ダイバーシティディベロップメントオフィス室長就任 株式会社ニフコ入社 同社執行役員就任 積水ハウス取締役就任、現在に至る。 |
(注)３ |
4 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
専務執行役員 国際事業担当 |
勝呂 文康 |
1957年８月26日生 |
1982年４月 |
積水ハウス入社 |
(注)３ |
9 |
|
2004年４月 |
積水ハウス秘書部長就任 |
||||||
|
2008年４月 |
積水ハウス執行役員就任 |
||||||
|
2010年６月 2012年４月 |
秘書担当、国際事業部 部長委嘱 積水ハウス常務執行役員就任 |
||||||
|
2014年４月
2016年４月 2019年２月 |
積水ハウス取締役就任、現在に至る。 国際事業部長委嘱 積水ハウス専務執行役員就任、現在に至る。 国際事業担当、現在に至る。 |
||||||
|
取締役 |
専務執行役員 西日本建築事業 担当、 仲介賃貸 事業本部長 |
西田 勲平 |
1954年２月11日生 |
1976年４月 2010年２月 2012年４月 2012年８月 2014年４月
2014年４月 2018年４月
2019年２月 |
積水ハウス入社 積水ハウス関西シャーメゾン事業本部長就任 積水ハウス執行役員就任 西日本シャーメゾン事業本部長委嘱 積水ハウス常務執行役員就任、シャーメゾン事業（西日本）担当 積水ハウス取締役就任、現在に至る。 積水ハウス専務執行役員就任、現在に至る。 西日本建築事業本部長委嘱 西日本建築事業担当、仲介賃貸事業本部長委嘱、現在に至る。 |
(注)３ |
9 |
|
取締役 |
専務執行役員 業務推進部門・ 東日本建築事業 担当 |
堀内 容介 |
1956年９月25日生 |
1980年４月 2010年２月 2012年４月 2014年４月
2016年４月 2017年12月
2018年４月
|
積水ハウス入社 積水ハウス東京シャーメゾン事業本部長就任 積水ハウス執行役員就任 積水ハウス常務執行役員就任、シャーメゾン事業（東日本）担当 積水ハウス取締役就任、現在に至る。 東京シャーメゾン事業本部長兼マンション事業本部長委嘱 積水ハウス専務執行役員就任、現在に至る。 業務推進部門担当、東日本建築事業本部長委嘱 |
(注)３ |
10 |
|
2018年８月 |
業務推進部門・東日本建築事業担当、現在に至る。 |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員 技術部門担当 |
三浦 敏治 |
1955年10月16日生 |
1979年４月 |
積水ハウス入社 |
(注)３ |
8 |
|
2014年４月 |
積水ハウス執行役員就任、開発部長委嘱 |
||||||
|
2016年４月 |
積水ハウス常務執行役員就任、現在に至る。 |
||||||
|
2016年４月 2018年２月 2018年４月 2018年４月 |
技術本部長兼開発部長委嘱 技術本部長委嘱 技術部門担当、現在に至る。 積水ハウス取締役就任、現在に至る。 |
||||||
|
常任監査役 |
|
岩田 晴幸 |
1951年12月14日生 |
1975年４月 |
積水ハウス入社 |
(注)６ |
12 |
|
2010年４月 |
積水ハウス執行役員就任、資材部長委嘱 |
||||||
|
2016年４月 |
積水ハウス常務執行役員就任 |
||||||
|
2018年４月 |
積水ハウス常任監査役就任、現在に至る。 |
||||||
|
常任監査役 |
|
山田 寿夫 |
1950年11月４日生 |
1974年４月 2010年４月 2011年２月 2018年４月 |
積水ハウス入社 積水ハウス執行役員就任、ＣＳ推進本部長委嘱 ＣＳ推進部長（組織改編）委嘱 積水ハウス常任監査役就任、現在に至る。 |
(注)６ |
12 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
監査役 |
|
篠原 祥哲 |
1935年３月１日生 |
1963年２月 |
公認会計士登録、現在に至る。 |
(注)４ |
－ |
|
1969年７月 |
監査法人大和会計事務所代表社員就任 |
||||||
|
1974年12月 |
新和監査法人代表社員就任 |
||||||
|
1985年７月 |
監査法人朝日新和会計社代表社員就任 |
||||||
|
1993年10月 |
朝日監査法人（現、有限責任あずさ監査法人）専務理事就任 |
||||||
|
1999年５月 |
同監査法人副理事長就任 |
||||||
|
2001年６月 |
同監査法人代表社員相談役就任 |
||||||
|
2002年８月 |
株式会社篠原経営経済研究所代表取締役就任、現在に至る。 |
||||||
|
2011年６月
2012年４月 2015年６月 |
株式会社ＴＳＩホールディングス取締役就任、現在に至る。 積水ハウス監査役就任、現在に至る。 岩谷産業株式会社監査役就任、現在に至る。 |
||||||
|
監査役 |
|
小林 敬 |
1951年３月23日生 |
1976年４月 2004年１月 2004年12月 2005年９月 2007年６月 2008年７月 2010年１月 2011年２月 2017年４月 2017年６月 |
検事任官 奈良地方検察庁検事正就任 最高検察庁検事就任 前橋地方検察庁検事正就任 大阪高等検察庁次席検事就任 最高検察庁公安部長就任 大阪地方検察庁検事正就任 弁護士登録、現在に至る。 積水ハウス監査役就任、現在に至る。 山陽特殊製鋼株式会社取締役就任、現在に至る。 |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
|
槇村 久子 |
1947年８月27日生 |
1993年４月 1996年４月 2000年４月 2011年６月
2013年４月
2017年４月 2018年４月 |
奈良文化女子短期大学教授就任 奈良県立商科大学教授就任 京都女子大学教授就任 関西電力株式会社監査役就任、現在に至る。 京都女子大学宗教・文化研究所客員研究員就任、現在に至る。 関西大学客員教授就任、現在に至る。 積水ハウス監査役就任、現在に至る。 |
(注)６ |
3 |
|
監査役 |
|
鶴田 龍一 |
1954年11月24日生 |
2000年10月
2007年４月 2011年１月 2014年11月 2015年５月 2018年４月 |
パナソニック株式会社財務・ＩＲグループＩＲ室長就任 同社国際渉外グループ部長就任 同社監査役室長就任 同社顧問就任 株式会社瑞光監査役就任、現在に至る。 積水ハウス監査役就任、現在に至る。 |
(注)６ |
－ |
|
計 |
223 |
||||||
（注）１ 取締役 三枝輝行氏、同 涌井史郎氏及び同 吉丸由紀子氏は、社外取締役です。
２ 監査役 篠原祥哲氏、同 小林敬氏、同 槇村久子氏及び同 鶴田龍一氏は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2018年１月期に係る定時株主総会終結の時から2020年１月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役 篠原祥哲氏の任期は、2016年１月期に係る定時株主総会終結の時から2020年１月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役 小林敬氏の任期は、2017年１月期に係る定時株主総会終結の時から2021年１月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 監査役 岩田晴幸氏、同 山田寿夫氏、同 槇村久子氏及び同 鶴田龍一氏の任期は、2018年１月期に係る定時株主総会終結の時から2022年１月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７ 「所有株式数」欄には、2019年４月の役員持株会の買付けによる株式数は含めていません。
８ 積水ハウスは、経営機能における意思決定と業務執行を明確に分離することにより経営の迅速化を図り、変化の激しい経済状況・市場環境に的確に対応できる経営体制の構築のため、執行役員制を導入しています。なお、上記の取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員が21名おり、その地位、氏名及び職名は次のとおりです。
|
執行役員の地位 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
廣 田 耕 平 |
経営企画担当 |
|
常務執行役員 |
藤 原 元 彦 |
積和ハウジング事業部長 |
|
常務執行役員 |
芦 田 登 |
中国四国営業本部長 |
|
常務執行役員 |
佐 藤 博 之 |
生産部門担当 |
|
常務執行役員 |
石 田 建 一 |
環境推進部長 |
|
常務執行役員 |
内 山 和 哉 |
渉外部長 |
|
常務執行役員 |
石 井 徹 |
開発事業担当、国際事業部長 |
|
常務執行役員 |
皆 川 修 |
東京営業本部長 |
|
常務執行役員 |
島 貫 利 一 |
東北営業本部長 |
|
常務執行役員 |
寺 村 太 志 |
関連企業担当、監査部長 |
|
常務執行役員 |
上 條 英 之 |
経理財務担当 |
|
執行役員 |
吉 﨑 道 夫 |
福岡マンション事業部長 |
|
執行役員 |
小 井 孝 員 |
ＣＳ推進部長 |
|
執行役員 |
石 井 正 義 |
総合住宅研究所長 |
|
執行役員 |
伊 藤 みどり |
ダイバーシティ推進部長 |
|
執行役員 |
工 藤 正 人 |
静岡工場長 |
|
執行役員 |
新 田 幸 生 |
西日本建築事業本部長 |
|
執行役員 |
豊 田 治 彦 |
秘書部長 |
|
執行役員 |
上 木 宏 平 |
建築事業開発部長 |
|
執行役員 |
吉 本 継 蔵 |
総務部担当、法務部長 |
|
執行役員 |
辻 本 惠 勇 |
マンション事業本部長 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、次のとおり役員の役職の異動がありました。
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 専務執行役員 （業務推進部門・ 東日本建築事業 担当） |
取締役 専務執行役員 （業務推進部門 担当、 東日本建築事業本部長） |
堀 内 容 介 |
2018年８月１日 |
男性15名 女性２名 （役員のうち女性の比率11.8％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役会長 |
|
阿部 俊則 |
昭和26年10月27日生 |
昭和50年４月 |
積水ハウス入社 |
(注)３ |
53 |
|
平成15年２月 |
積水ハウス東北営業本部長就任 |
||||||
|
平成16年４月 |
積水ハウス執行役員就任 |
||||||
|
平成17年２月 |
東京営業本部長委嘱 |
||||||
|
平成17年５月 |
積水ハウス常務執行役員就任 |
||||||
|
平成18年２月 |
首都圏本部長兼東京営業本部長委嘱 |
||||||
|
平成18年４月 |
積水ハウス取締役就任 |
||||||
|
平成19年５月 |
積水ハウス専務執行役員就任 首都圏担当 経営企画部長委嘱 |
||||||
|
平成19年８月 |
首都圏・ストック事業担当 |
||||||
|
平成20年４月 平成30年２月 |
積水ハウス代表取締役社長兼ＣＯＯ就任 積水ハウス代表取締役会長就任、現在に至る。 |
||||||
|
代表取締役 副会長 |
ＩＲ部門管掌 |
稲垣 士郎 |
昭和25年６月25日生 |
昭和48年４月 |
積水ハウス入社 |
(注)３ |
26 |
|
平成10年４月 |
積水ハウス財務部長就任 |
||||||
|
平成14年４月 |
積水ハウス執行役員就任 |
||||||
|
平成16年４月 |
積水ハウス常務執行役員就任 経理・情報システム担当 |
||||||
|
平成16年４月 平成18年４月 |
積水ハウス取締役就任 積水ハウス専務執行役員就任 経理財務・情報システム担当 |
||||||
|
平成19年８月 平成20年４月 |
経理財務・情報システム・監査担当 経理財務・情報システム・監査・ＴＫＣ事業・法人営業担当 |
||||||
|
平成21年２月 |
経理財務・ＩＴ業務・監査・ＴＫＣ事業・法人営業担当 |
||||||
|
平成22年５月 |
経理財務・ＩＴ業務・監査担当 |
||||||
|
平成23年５月 |
積水ハウス取締役副社長就任、積水ハウス副社長執行役員就任 |
||||||
|
平成23年12月 |
積水ハウスフィナンシャルサービス株式会社代表取締役社長就任、現在に至る。 |
||||||
|
平成24年４月 |
経営企画・経理財務・ＩＴ業務・監査担当 |
||||||
|
平成24年４月 |
積水ハウスＣＦＯ就任 |
||||||
|
平成28年４月 |
経営企画・経理財務・監査管掌、ＩＴ業務担当 |
||||||
|
平成30年２月 |
積水ハウス代表取締役副会長就任、現在に至る。 |
||||||
|
平成30年４月 |
ＩＲ部門管掌、現在に至る。 |
||||||
|
代表取締役社長 |
|
仲井 嘉浩 |
昭和40年４月30日生 |
昭和63年４月 平成24年２月 平成26年４月 平成28年４月
平成28年４月 平成30年２月 |
積水ハウス入社 積水ハウス経営企画部長就任 積水ハウス執行役員就任、経営企画部長委嘱 積水ハウス常務執行役員就任、経営企画・経理財務担当 積水ハウス取締役就任 積水ハウス代表取締役社長就任、現在に至る。 |
(注)３ |
8 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 副社長 |
管理部門管掌 |
内田 隆 |
昭和26年４月19日生 |
昭和51年４月 平成14年４月 平成16年４月 平成18年４月
平成18年４月 平成21年２月 平成22年５月 平成24年２月 平成24年５月 平成26年４月 平成30年２月 平成30年４月
平成30年４月 |
積水ハウス入社 積水ハウス経理部長就任 積水ハウス執行役員就任 積水ハウス常務執行役員就任 経理財務部長委嘱 積水ハウス取締役就任 関連企業担当 埼玉営業本部長委嘱 人事部長委嘱 関連企業担当 積水ハウス専務執行役員就任 人事・関連企業担当 積水ハウス取締役副社長就任、積水ハウス副社長執行役員就任 管理部門管掌、現在に至る。 積水ハウス代表取締役副社長就任、現在に至る。 |
(注)３ |
22 |
|
取締役 |
|
三枝 輝行 |
昭和15年11月16日生 |
昭和38年４月 |
株式会社阪神百貨店入社 |
(注)３ |
28 |
|
平成７年６月 |
同社代表取締役 取締役社長就任 |
||||||
|
平成13年６月 |
神姫バス株式会社監査役就任、現在に至る。 |
||||||
|
平成17年６月 |
株式会社阪神百貨店代表取締役 取締役会長就任 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社相談役就任 |
||||||
|
平成19年６月 |
株式会社サエグサ流通研究所代表取締役就任、現在に至る。 |
||||||
|
平成21年４月 |
積水ハウス監査役就任 |
||||||
|
平成24年４月 |
積水ハウス取締役就任、現在に至る。 |
||||||
|
取締役 |
|
涌井 史郎 |
昭和20年11月22日生 |
昭和47年１月 |
株式会社石勝エクステリア設立 代表取締役社長就任 |
(注)３ |
3 |
|
平成14年６月 |
同社相談役就任、現在に至る。 |
||||||
|
平成20年６月 |
積水樹脂株式会社取締役就任、現在に至る。 |
||||||
|
平成22年４月 |
東京都市大学教授（現、特別教授）就任、現在に至る。 |
||||||
|
平成26年４月 |
積水ハウス取締役就任、現在に至る。 |
||||||
|
取締役 |
|
吉丸由紀子 |
昭和35年２月１日生 |
平成16年10月
平成20年４月 平成23年６月 平成30年４月 |
日産自動車株式会社ダイバーシティディベロップメントオフィス室長就任 株式会社ニフコ入社 同社執行役員就任、現在に至る。 積水ハウス取締役就任、現在に至る。 |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
専務執行役員 国際事業部長 |
勝呂 文康 |
昭和32年８月26日生 |
昭和57年４月 |
積水ハウス入社 |
(注)３ |
8 |
|
平成16年４月 |
積水ハウス秘書部長就任 |
||||||
|
平成20年４月 |
積水ハウス執行役員就任 |
||||||
|
平成22年６月 平成24年４月 |
秘書担当、国際事業部 部長委嘱 積水ハウス常務執行役員就任 |
||||||
|
平成26年４月
平成28年４月 |
積水ハウス取締役就任、国際事業部長委嘱、現在に至る。 積水ハウス専務執行役員就任、現在に至る。 |
||||||
|
取締役 |
専務執行役員 西日本 建築事業本部長 |
西田 勲平 |
昭和29年２月11日生 |
昭和51年４月 平成22年２月 平成24年４月 平成24年８月 平成26年４月
平成26年４月 平成30年４月 |
積水ハウス入社 積水ハウス関西シャーメゾン事業本部長就任 積水ハウス執行役員就任 西日本シャーメゾン事業本部長委嘱 積水ハウス常務執行役員就任、シャーメゾン事業（西日本）担当 積水ハウス取締役就任、現在に至る。 積水ハウス専務執行役員就任、西日本建築事業本部長委嘱、現在に至る。 |
(注)３ |
9 |
|
取締役 |
専務執行役員 業務推進 部門担当、 東日本 建築事業本部長 |
堀内 容介 |
昭和31年９月25日生 |
昭和55年４月 平成22年２月 平成24年４月 平成26年４月 平成26年４月 平成28年４月 平成29年12月
平成30年４月
|
積水ハウス入社 積水ハウス東京シャーメゾン事業本部長就任 積水ハウス執行役員就任 シャーメゾン事業（東日本）担当 積水ハウス常務執行役員就任 積水ハウス取締役就任、現在に至る。 東京シャーメゾン事業本部長兼マンション事業本部長委嘱 積水ハウス専務執行役員就任、業務推進部門担当、東日本建築事業本部長委嘱、現在に至る。 |
(注)３ |
9 |
|
取締役 |
常務執行役員 技術部門担当 |
三浦 敏治 |
昭和30年10月16日生 |
昭和54年４月 |
積水ハウス入社 |
(注)３ |
6 |
|
平成26年４月 |
積水ハウス執行役員就任、開発部長委嘱 |
||||||
|
平成28年４月 |
積水ハウス常務執行役員就任、現在に至る。 |
||||||
|
平成28年４月 平成30年２月 平成30年４月 平成30年４月 |
技術本部長兼開発部長委嘱 技術本部長委嘱 技術部門担当、現在に至る。 積水ハウス取締役就任、現在に至る。 |
||||||
|
常任監査役（常勤） |
|
岩田 晴幸 |
昭和26年12月14日生 |
昭和50年４月 |
積水ハウス入社 |
(注)６ |
11 |
|
平成22年４月 |
積水ハウス執行役員就任、資材部長委嘱 |
||||||
|
平成28年４月 |
積水ハウス常務執行役員就任 |
||||||
|
平成30年４月 |
積水ハウス常任監査役（常勤）就任、現在に至る。 |
||||||
|
常任監査役（常勤） |
|
山田 寿夫 |
昭和25年11月４日生 |
昭和49年４月 平成22年４月 平成23年２月 平成30年４月 |
積水ハウス入社 積水ハウス執行役員就任、ＣＳ推進本部長委嘱 ＣＳ推進部長（組織改編）委嘱 積水ハウス常任監査役（常勤）就任、現在に至る。 |
(注)６ |
11 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
監査役 |
|
篠原 祥哲 |
昭和10年３月１日生 |
昭和38年２月 |
公認会計士登録、現在に至る。 |
(注)４ |
― |
|
昭和44年７月 |
監査法人大和会計事務所代表社員就任 |
||||||
|
昭和49年12月 |
新和監査法人代表社員就任 |
||||||
|
昭和60年７月 |
監査法人朝日新和会計社代表社員就任 |
||||||
|
平成５年10月 |
朝日監査法人（現、有限責任あずさ監査法人）専務理事就任 |
||||||
|
平成11年５月 |
同監査法人副理事長就任 |
||||||
|
平成13年６月 |
同監査法人代表社員相談役就任 |
||||||
|
平成14年８月 |
株式会社篠原経営経済研究所代表取締役就任、現在に至る。 |
||||||
|
平成23年６月
平成24年４月 平成27年６月 |
株式会社ＴＳＩホールディングス取締役就任、現在に至る。 積水ハウス監査役就任、現在に至る。 岩谷産業株式会社監査役就任、現在に至る。 |
||||||
|
監査役 |
|
小林 敬 |
昭和26年３月23日生 |
昭和51年４月 平成16年１月 平成16年12月 平成17年９月 平成19年６月 平成20年７月 平成22年１月 平成23年２月 平成29年４月 平成29年６月 |
検事任官 奈良地方検察庁検事正就任 最高検察庁検事就任 前橋地方検察庁検事正就任 大阪高等検察庁次席検事就任 最高検察庁公安部長就任 大阪地方検察庁検事正就任 弁護士登録、現在に至る。 積水ハウス監査役就任、現在に至る。 山陽特殊製鋼株式会社取締役就任、現在に至る。 |
(注)５ |
― |
|
監査役 |
|
槇村 久子 |
昭和22年８月27日生 |
平成５年４月 平成８年４月 平成12年４月 平成23年６月
平成25年４月
平成29年４月 平成30年４月 |
奈良文化女子短期大学教授就任 奈良県立商科大学教授就任 京都女子大学教授就任 関西電力株式会社監査役就任、現在に至る。 京都女子大学宗教・文化研究所客員研究員就任、現在に至る。 関西大学客員教授就任、現在に至る。 積水ハウス監査役就任、現在に至る。 |
(注)６ |
― |
|
監査役 |
|
鶴田 龍一 |
昭和29年11月24日生 |
平成12年10月
平成19年４月 平成23年１月 平成26年11月 平成27年５月 平成30年４月 |
パナソニック株式会社財務・ＩＲグループＩＲ室長就任 同社国際渉外グループ部長就任 同社監査役室長就任 同社顧問就任 株式会社瑞光監査役就任、現在に至る。 積水ハウス監査役就任、現在に至る。 |
(注)６ |
― |
|
計 |
199 |
||||||
（注）１ 取締役 三枝輝行氏、同 涌井史郎氏及び同 吉丸由紀子氏は、社外取締役です。
２ 監査役 篠原祥哲氏、同 小林敬氏、同 槇村久子氏及び同 鶴田龍一氏は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、平成30年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年１月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役 篠原祥哲氏の任期は、平成28年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年１月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役 小林敬氏の任期は、平成29年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年１月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 監査役 岩田晴幸氏、同 山田寿夫氏、同 槇村久子氏及び同 鶴田龍一氏の任期は、平成30年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年１月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７ 「所有株式数」欄には、平成30年４月の役員持株会の買付けによる株式数は含めていません。
８ 積水ハウスは、経営機能における意思決定と業務執行を明確に分離することにより経営の迅速化を図り、変化の激しい経済状況・市場環境に的確に対応できる経営体制の構築のため、執行役員制を導入しています。なお、上記の取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員が21名おり、その地位、氏名及び職名は次のとおりです。
|
執行役員の地位 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
藤 原 元 彦 |
積和ハウジング事業部長 |
|
常務執行役員 |
芦 田 登 |
中国四国営業本部長 |
|
常務執行役員 |
佐 藤 博 之 |
生産部門担当 |
|
常務執行役員 |
石 田 建 一 |
環境推進部長 |
|
常務執行役員 |
内 山 和 哉 |
渉外部長 |
|
常務執行役員 |
石 井 徹 |
開発事業部長 |
|
常務執行役員 |
皆 川 修 |
東京営業本部長 |
|
常務執行役員 |
島 貫 利 一 |
東北営業本部長 |
|
常務執行役員 |
寺 村 太 志 |
関連企業担当、監査部長 |
|
常務執行役員 |
上 條 英 之 |
経理財務部長 |
|
執行役員 |
吉 﨑 道 夫 |
福岡マンション事業部長 |
|
執行役員 |
小 井 孝 員 |
ＣＳ推進部長 |
|
執行役員 |
雨 宮 豊 |
技術業務部長 |
|
執行役員 |
石 井 正 義 |
総合住宅研究所長 |
|
執行役員 |
伊 藤 みどり |
ダイバーシティ推進部長 |
|
執行役員 |
新 井 冨士夫 |
埼玉営業本部長 |
|
執行役員 |
工 藤 正 人 |
静岡工場長 |
|
執行役員 |
新 田 幸 生 |
関西第二営業本部長 |
|
執行役員 |
豊 田 治 彦 |
秘書部長 |
|
執行役員 |
上 木 宏 平 |
設計部長（兼）大阪設計室長 |
|
執行役員 |
吉 本 継 蔵 |
総務部担当、法務部長 |
男性16名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役会長 兼 ＣＥＯ |
|
和田 勇 |
昭和16年４月29日生 |
昭和40年４月 |
積水ハウス入社 |
(注)３ |
272 |
|
昭和62年４月 |
積水ハウス中部第一営業部長就任 |
||||||
|
昭和63年３月 |
積水ハウス中部第一営業部長 兼中部第二営業部長就任 |
||||||
|
平成２年４月 |
積水ハウス取締役就任 |
||||||
|
平成６年４月 |
積水ハウス常務取締役就任 |
||||||
|
平成８年４月 |
積水ハウス専務取締役就任 |
||||||
|
平成10年４月 |
積水ハウス代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成20年４月 |
積水ハウス代表取締役会長兼ＣＥＯ就任、現在に至る。 |
||||||
|
代表取締役社長 兼 ＣＯＯ |
|
阿部 俊則 |
昭和26年10月27日生 |
昭和50年４月 |
積水ハウス入社 |
(注)３ |
51 |
|
平成15年２月 |
積水ハウス東北営業本部長就任 |
||||||
|
平成16年４月 |
積水ハウス執行役員就任 |
||||||
|
平成17年２月 |
東京営業本部長委嘱 |
||||||
|
平成17年５月 |
積水ハウス常務執行役員就任 |
||||||
|
平成18年２月 |
首都圏本部長兼東京営業本部長委嘱 |
||||||
|
平成18年４月 |
積水ハウス取締役就任 |
||||||
|
平成19年５月 |
積水ハウス専務執行役員就任 首都圏担当 経営企画部長委嘱 |
||||||
|
平成19年８月 |
首都圏・ストック事業担当 |
||||||
|
平成20年４月 |
積水ハウス代表取締役社長兼ＣＯＯ就任、現在に至る。 |
||||||
|
取締役 副社長 兼 ＣＦＯ |
副社長執行役員 経営企画・ 経理財務・ 監査管掌、 ＩＴ業務担当 |
稲垣 士郎 |
昭和25年６月25日生 |
昭和48年４月 |
積水ハウス入社 |
(注)３ |
24 |
|
平成10年４月 |
積水ハウス財務部長就任 |
||||||
|
平成14年４月 |
積水ハウス執行役員就任 |
||||||
|
平成16年４月 |
積水ハウス常務執行役員就任 経理・情報システム担当 |
||||||
|
平成16年４月 平成18年４月 |
積水ハウス取締役就任 積水ハウス専務執行役員就任 経理財務・情報システム担当 |
||||||
|
平成19年８月 平成20年４月 |
経理財務・情報システム・監査担当 経理財務・情報システム・監査・ＴＫＣ事業・法人営業担当 |
||||||
|
平成21年２月 |
経理財務・ＩＴ業務・監査・ＴＫＣ事業・法人営業担当 |
||||||
|
平成22年５月 |
経理財務・ＩＴ業務・監査担当 |
||||||
|
平成23年５月 |
積水ハウス取締役副社長就任、積水ハウス副社長執行役員就任、現在に至る。 |
||||||
|
平成23年12月 |
積水ハウスフィナンシャルサービス株式会社代表取締役社長就任、現在に至る。 |
||||||
|
平成24年４月 |
経営企画・経理財務・ＩＴ業務・監査担当 |
||||||
|
平成24年４月 |
積水ハウスＣＦＯ就任、現在に至る。 |
||||||
|
平成28年４月 |
経営企画・経理財務・監査管掌、ＩＴ業務担当、現在に至る。 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 副社長 |
副社長執行役員 技術・環境推進管掌 |
伊久 哲夫 |
昭和24年８月３日生 |
昭和51年４月 |
積水ハウス入社 |
(注)３ |
9 |
|
平成15年５月 |
積水ハウス商品企画部長就任 |
||||||
|
平成16年４月 |
積水ハウス執行役員就任 |
||||||
|
平成18年４月 |
積水ハウス常務執行役員就任 設計本部長委嘱 |
||||||
|
平成20年４月 |
積水ハウス取締役就任 設計・技術担当 |
||||||
|
平成21年２月 平成21年６月 |
技術本部長委嘱 設計・技術・環境担当 |
||||||
|
平成22年５月 |
設計・技術開発・施工・環境担当 |
||||||
|
平成24年４月 |
積水ハウス専務執行役員就任 設計・技術開発・施工担当 |
||||||
|
平成25年２月 平成28年４月 |
開発部長委嘱 技術管掌 |
||||||
|
平成28年４月 |
積水ハウス取締役副社長就任、積水ハウス副社長執行役員就任、現在に至る。 |
||||||
|
平成28年８月 |
技術・環境推進管掌、現在に至る。 |
||||||
|
取締役 |
|
三枝 輝行 |
昭和15年11月16日生 |
昭和38年４月 |
株式会社阪神百貨店入社 |
(注)３ |
26 |
|
平成７年６月 |
同社代表取締役 取締役社長就任 |
||||||
|
平成13年６月 |
神姫バス株式会社監査役就任、現在に至る。 |
||||||
|
平成17年６月 |
株式会社阪神百貨店代表取締役 取締役会長就任 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社相談役就任 |
||||||
|
平成19年６月 |
株式会社サエグサ流通研究所代表取締役就任、現在に至る。 |
||||||
|
平成21年４月 |
積水ハウス監査役就任 |
||||||
|
平成24年４月 |
積水ハウス取締役就任、現在に至る。 |
||||||
|
取締役 |
|
涌井 史郎 |
昭和20年11月22日生 |
昭和47年１月 |
株式会社石勝エクステリア設立 代表取締役社長就任 |
(注)３ |
2 |
|
平成14年６月 |
同社相談役就任、現在に至る。 |
||||||
|
平成20年６月 |
積水樹脂株式会社取締役就任、現在に至る。 |
||||||
|
平成22年４月 |
東京都市大学教授（現、特別教授）就任、現在に至る。 |
||||||
|
平成26年４月 |
積水ハウス取締役就任、現在に至る。 |
||||||
|
取締役 |
専務執行役員 関連企業担当、 人事部長 |
内田 隆 |
昭和26年４月19日生 |
昭和51年４月 |
積水ハウス入社 |
(注)３ |
20 |
|
平成14年４月 |
積水ハウス経理部長就任 |
||||||
|
平成16年４月 |
積水ハウス執行役員就任 |
||||||
|
平成18年４月 |
積水ハウス常務執行役員就任 経理財務部長委嘱 |
||||||
|
平成18年４月 平成21年２月 |
積水ハウス取締役就任、現在に至る。 関連企業担当 |
||||||
|
平成22年５月 平成24年２月 |
埼玉営業本部長委嘱 人事部長委嘱、現在に至る。 |
||||||
|
平成24年５月 |
関連企業担当、現在に至る。 |
||||||
|
平成26年４月 |
積水ハウス専務執行役員就任、現在に至る。 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
専務執行役員 国際事業部長 |
勝呂 文康 |
昭和32年８月26日生 |
昭和57年４月 |
積水ハウス入社 |
(注)３ |
8 |
|
平成16年４月 |
積水ハウス秘書部長就任 |
||||||
|
平成20年４月 |
積水ハウス執行役員就任 |
||||||
|
平成22年６月 平成24年４月 |
秘書担当、国際事業部 部長委嘱 積水ハウス常務執行役員就任 |
||||||
|
平成26年４月
平成28年４月 |
積水ハウス取締役就任、国際事業部長委嘱、現在に至る。 積水ハウス専務執行役員就任、現在に至る。 |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員 シャーメゾン 事業（西日本） 担当、 西日本 シャーメゾン 事業本部長 |
西田 勲平 |
昭和29年２月11日生 |
昭和51年４月 |
積水ハウス入社 |
(注)３ |
9 |
|
平成22年２月 |
積水ハウス関西シャーメゾン事業本部長就任 |
||||||
|
平成24年４月 |
積水ハウス執行役員就任 |
||||||
|
平成24年８月 |
西日本シャーメゾン事業本部長委嘱、現在に至る。 |
||||||
|
平成26年４月 |
積水ハウス常務執行役員就任、シャーメゾン事業（西日本）担当、現在に至る。 |
||||||
|
平成26年４月 |
積水ハウス取締役就任、現在に至る。 |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員 シャーメゾン 事業（東日本） 担当、 東京 シャーメゾン 事業本部長 |
堀内 容介 |
昭和31年９月25日生 |
昭和55年４月 |
積水ハウス入社 |
(注)３ |
8 |
|
平成22年２月 |
積水ハウス東京シャーメゾン事業本部長就任 |
||||||
|
平成24年４月 |
積水ハウス執行役員就任 |
||||||
|
|
東京シャーメゾン事業本部長委嘱、現在に至る。 |
||||||
|
平成26年４月 |
シャーメゾン事業（東日本）担当、現在に至る。 |
||||||
|
平成26年４月 |
積水ハウス常務執行役員就任、現在に至る。 |
||||||
|
平成28年４月 |
積水ハウス取締役就任、現在に至る。 |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員 経営企画・ 経理財務担当 |
仲井 嘉浩 |
昭和40年４月30日生 |
昭和63年４月 |
積水ハウス入社 |
(注)３ |
7 |
|
平成24年２月 |
積水ハウス経営企画部長就任 |
||||||
|
平成26年４月 |
積水ハウス執行役員就任 |
||||||
|
平成28年４月
平成28年４月 |
積水ハウス常務執行役員就任、経営企画・経理財務担当、現在に至る。 積水ハウス取締役就任、現在に至る。 |
||||||
|
常任監査役（常勤） |
|
和田 純夫 |
昭和20年７月８日生 |
昭和46年９月 |
積水ハウス入社 |
(注)４ |
38 |
|
平成６年10月 |
積水ハウス関東工場長就任 |
||||||
|
平成10年４月 |
積水ハウス取締役就任 |
||||||
|
平成14年４月 |
積水ハウス常務執行役員就任 生産担当 |
||||||
|
平成16年４月 |
ＩＣＴ推進担当 技術本部長委嘱 |
||||||
|
平成18年４月 |
積水ハウス専務執行役員就任 技術・設計担当 |
||||||
|
平成18年４月 平成20年４月
平成20年５月 平成23年５月
平成26年４月 |
技術・設計・資材担当 技術管掌 資材担当 国際事業部長委嘱 積水ハウス取締役副社長就任 積水ハウス副社長執行役員就任 国際事業・資材担当 |
||||||
|
平成28年４月 |
積水ハウス常任監査役（常勤）就任、現在に至る。 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
常任監査役（常勤） |
|
吉田 憲五 |
昭和23年８月20日生 |
昭和48年８月 |
積水ハウス入社 |
(注)５ |
18 |
|
平成20年２月 |
積水ハウス山口工場長就任 |
||||||
|
平成20年４月 |
積水ハウス執行役員就任 |
||||||
|
平成21年２月 |
生産本部長委嘱 |
||||||
|
平成21年４月 |
積水ハウス常務執行役員就任 |
||||||
|
平成22年４月 |
積水ハウス取締役就任 |
||||||
|
平成26年４月 |
積水ハウス常任監査役（常勤）就任、現在に至る。 |
||||||
|
監査役 |
|
篠原 祥哲 |
昭和10年３月１日生 |
昭和38年２月 |
公認会計士登録、現在に至る。 |
(注)４ |
― |
|
昭和44年７月 |
監査法人大和会計事務所代表社員就任 |
||||||
|
昭和49年12月 |
新和監査法人代表社員就任 |
||||||
|
昭和60年７月 |
監査法人朝日新和会計社代表社員就任 |
||||||
|
平成５年10月 |
朝日監査法人（現、有限責任あずさ監査法人）専務理事就任 |
||||||
|
平成11年５月 |
同監査法人副理事長就任 |
||||||
|
平成13年６月 |
同監査法人代表社員相談役就任 |
||||||
|
平成14年８月 |
株式会社篠原経営経済研究所代表取締役就任、現在に至る。 |
||||||
|
平成23年６月
平成24年４月 平成27年６月 |
株式会社ＴＳＩホールディングス取締役就任、現在に至る。 積水ハウス監査役就任、現在に至る。 岩谷産業株式会社監査役就任、現在に至る。 |
||||||
|
監査役 |
|
國定 浩一 |
昭和15年７月６日生 |
昭和39年４月 |
株式会社大和銀行入行 |
(注)４ |
― |
|
平成２年６月 |
同行取締役就任 |
||||||
|
平成８年６月 |
同行専務取締役就任 |
||||||
|
平成10年６月 |
株式会社大和銀総合研究所代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成15年４月 |
りそな総合研究所株式会社代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成15年10月 |
大阪学院大学教授（現、特任教授）就任、現在に至る。 |
||||||
|
平成24年４月 |
積水ハウス監査役就任、現在に至る。 |
||||||
|
監査役 |
|
小林 敬 |
昭和26年３月23日生 |
昭和51年４月 平成16年１月 平成16年12月 平成17年９月 平成19年６月 平成20年７月 平成22年１月 平成23年２月 平成29年４月 |
検事任官 奈良地方検察庁検事正就任 最高検察庁検事就任 前橋地方検察庁検事正就任 大阪高等検察庁次席検事就任 最高検察庁公安部長就任 大阪地方検察庁検事正就任 弁護士登録、現在に至る。 積水ハウス監査役就任、現在に至る。 |
(注)６ |
― |
|
計 |
497 |
||||||
（注）１ 取締役 三枝輝行氏及び同 涌井史郎氏は、社外取締役です。
２ 監査役 篠原祥哲氏、同 國定浩一氏及び同 小林敬氏は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、平成28年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年１月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役 和田純夫氏、同 篠原祥哲氏及び同 國定浩一氏の任期は、平成28年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年１月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役 吉田憲五氏の任期は、平成26年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年１月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 監査役 小林敬氏の任期は、平成29年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年１月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７ 「所有株式数」欄には、平成29年４月の役員持株会の買付けによる株式数は含めていません。
８ 積水ハウスは、経営機能における意思決定と業務執行を明確に分離することにより経営の迅速化を図り、変化の激しい経済状況・市場環境に的確に対応できる経営体制の構築のため、執行役員制を導入しています。なお、上記の取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員が24名おり、その地位、氏名及び職名は次のとおりです。
|
執行役員の地位 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
藤 原 元 彦 |
神奈川営業本部長 |
|
常務執行役員 |
中 田 孝 治 |
総務担当、法務部長 |
|
常務執行役員 |
芦 田 登 |
中国四国営業本部長 |
|
常務執行役員 |
佐 藤 博 之 |
生産担当 |
|
常務執行役員 |
三 谷 和 司 |
マンション事業本部長 |
|
常務執行役員 |
岩 田 晴 幸 |
資材部長 |
|
常務執行役員 |
赤 松 大 介 |
九州営業本部長 |
|
常務執行役員 |
石 田 建 一 |
環境推進部長（兼）温暖化防止研究所長 |
|
常務執行役員 |
尾 形 則 昭 |
北関東営業本部長 |
|
常務執行役員 |
内 山 和 哉 |
東京支社長 |
|
常務執行役員 |
三 浦 敏 治 |
技術本部長（兼）開発部長 |
|
常務執行役員 |
石 井 徹 |
開発事業部長（兼）国際事業部 部長 |
|
執行役員 |
吉 﨑 道 夫 |
福岡マンション事業部長 |
|
執行役員 |
山 田 寿 夫 |
ＣＳ推進部長 |
|
執行役員 |
松 島 雄 一 |
東京支社次長 |
|
執行役員 |
黒 田 章 |
不動産部長（兼）ＣＲＥ事業部長 |
|
執行役員 |
皆 川 修 |
東京営業本部長 |
|
執行役員 |
島 貫 利 一 |
東北営業本部長 |
|
執行役員 |
寺 村 太 志 |
監査部長 |
|
執行役員 |
上 條 英 之 |
経理財務部長 |
|
執行役員 |
畔 柳 均 |
コーポレート・コミュニケーション部長（兼）ＩＲ室長 |
|
執行役員 |
小 井 孝 員 |
施工部長 |
|
執行役員 |
雨 宮 豊 |
技術業務部長（兼）設計システム室長 |
|
執行役員 |
石 井 正 義 |
総合住宅研究所長 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、次のとおり役員の役職の異動がありました。
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 副社長執行役員 （技術・環境推進 管掌） |
取締役 副社長執行役員 （技術 管掌） |
伊 久 哲 夫 |
平成28年８月１日 |
男性16名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役会長 兼 ＣＥＯ |
|
和田 勇 |
昭和16年４月29日生 |
昭和40年４月 |
積水ハウス入社 |
(注)３ |
272 |
|
昭和62年４月 |
積水ハウス中部第一営業部長就任 |
||||||
|
昭和63年３月 |
積水ハウス中部第一営業部長 兼中部第二営業部長就任 |
||||||
|
平成２年４月 |
積水ハウス取締役就任 |
||||||
|
平成６年４月 |
積水ハウス常務取締役就任 |
||||||
|
平成８年４月 |
積水ハウス専務取締役就任 |
||||||
|
平成10年４月 |
積水ハウス代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成20年４月 |
積水ハウス代表取締役会長兼ＣＥＯ就任、現在に至る。 |
||||||
|
代表取締役社長 兼 ＣＯＯ |
|
阿部 俊則 |
昭和26年10月27日生 |
昭和50年４月 |
積水ハウス入社 |
(注)３ |
49 |
|
平成15年２月 |
積水ハウス東北営業本部長就任 |
||||||
|
平成16年４月 |
積水ハウス執行役員就任 |
||||||
|
平成17年２月 |
東京営業本部長委嘱 |
||||||
|
平成17年５月 |
積水ハウス常務執行役員就任 |
||||||
|
平成18年２月 |
首都圏本部長兼東京営業本部長委嘱 |
||||||
|
平成18年４月 |
積水ハウス取締役就任 |
||||||
|
平成19年５月 |
積水ハウス専務執行役員就任 首都圏担当 経営企画部長委嘱 |
||||||
|
平成19年８月 |
首都圏・ストック事業担当 |
||||||
|
平成20年４月 |
積水ハウス代表取締役社長兼ＣＯＯ就任、現在に至る。 |
||||||
|
取締役 副社長 兼 ＣＦＯ |
副社長執行役員 経営企画・ 経理財務・ 監査管掌、 ＩＴ業務担当 |
稲垣 士郎 |
昭和25年６月25日生 |
昭和48年４月 |
積水ハウス入社 |
(注)３ |
22 |
|
平成10年４月 |
積水ハウス財務部長就任 |
||||||
|
平成14年４月 |
積水ハウス執行役員就任 |
||||||
|
平成16年４月 |
積水ハウス常務執行役員就任 経理・情報システム担当 |
||||||
|
平成16年４月 平成18年４月 |
積水ハウス取締役就任 積水ハウス専務執行役員就任 経理財務・情報システム担当 |
||||||
|
平成19年８月 平成20年４月 |
経理財務・情報システム・監査担当 経理財務・情報システム・監査・ＴＫＣ事業・法人営業担当 |
||||||
|
平成21年２月 |
経理財務・ＩＴ業務・監査・ＴＫＣ事業・法人営業担当 |
||||||
|
平成22年５月 |
経理財務・ＩＴ業務・監査担当 |
||||||
|
平成23年５月 |
積水ハウス取締役副社長就任、積水ハウス副社長執行役員就任、現在に至る。 |
||||||
|
平成23年12月 |
積水ハウスフィナンシャルサービス株式会社代表取締役社長就任、現在に至る。 |
||||||
|
平成24年４月 |
経営企画・経理財務・ＩＴ業務・監査担当 |
||||||
|
平成24年４月 |
積水ハウスＣＦＯ就任、現在に至る。 |
||||||
|
平成28年４月 |
経営企画・経理財務・監査管掌、ＩＴ業務担当、現在に至る。 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 副社長 |
副社長執行役員 技術管掌 |
伊久 哲夫 |
昭和24年８月３日生 |
昭和51年４月 |
積水ハウス入社 |
(注)３ |
8 |
|
平成15年５月 |
積水ハウス商品企画部長就任 |
||||||
|
平成16年４月 |
積水ハウス執行役員就任 |
||||||
|
平成18年４月 |
積水ハウス常務執行役員就任 設計本部長委嘱 |
||||||
|
平成20年４月 |
積水ハウス取締役就任 設計・技術担当 |
||||||
|
平成21年２月 平成21年６月 |
技術本部長委嘱 設計・技術・環境担当 |
||||||
|
平成22年５月 |
設計・技術開発・施工・環境担当 |
||||||
|
平成24年４月 |
積水ハウス専務執行役員就任 設計・技術開発・施工担当 |
||||||
|
平成25年２月 平成28年４月 |
開発部長委嘱 積水ハウス取締役副社長就任、積水ハウス副社長執行役員就任、技術管掌、現在に至る。 |
||||||
|
取締役 |
|
三枝 輝行 |
昭和15年11月16日生 |
昭和38年４月 |
株式会社阪神百貨店入社 |
(注)３ |
24 |
|
平成７年６月 |
同社代表取締役 取締役社長就任 |
||||||
|
平成13年６月 |
神姫バス株式会社監査役就任、現在に至る。 |
||||||
|
平成17年６月 |
株式会社阪神百貨店代表取締役 取締役会長就任 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社相談役就任 |
||||||
|
平成19年６月 |
株式会社サエグサ流通研究所代表取締役就任、現在に至る。 |
||||||
|
平成21年４月 |
積水ハウス監査役就任 |
||||||
|
平成24年４月 |
積水ハウス取締役就任、現在に至る。 |
||||||
|
取締役 |
|
涌井 史郎 |
昭和20年11月22日生 |
昭和47年１月 |
株式会社石勝エクステリア設立 代表取締役社長就任 |
(注)３ |
1 |
|
平成14年６月 |
同社相談役就任、現在に至る。 |
||||||
|
平成20年６月 |
積水樹脂株式会社取締役就任、現在に至る。 |
||||||
|
平成22年４月 |
東京都市大学 教授就任、現在に至る。 |
||||||
|
平成26年４月 |
積水ハウス取締役就任、現在に至る。 |
||||||
|
取締役 |
専務執行役員 関連企業担当、 人事部長 |
内田 隆 |
昭和26年４月19日生 |
昭和51年４月 |
積水ハウス入社 |
(注)３ |
18 |
|
平成14年４月 |
積水ハウス経理部長就任 |
||||||
|
平成16年４月 |
積水ハウス執行役員就任 |
||||||
|
平成18年４月 |
積水ハウス常務執行役員就任 経理財務部長委嘱 |
||||||
|
平成18年４月 平成21年２月 |
積水ハウス取締役就任、現在に至る。 関連企業担当 |
||||||
|
平成22年５月 平成24年２月 |
埼玉営業本部長委嘱 人事部長委嘱、現在に至る。 |
||||||
|
平成24年５月 |
関連企業担当、現在に至る。 |
||||||
|
平成26年４月 |
積水ハウス専務執行役員就任、現在に至る。 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
専務執行役員 国際事業部長 |
勝呂 文康 |
昭和32年８月26日生 |
昭和57年４月 |
積水ハウス入社 |
(注)３ |
7 |
|
平成16年４月 |
積水ハウス秘書部長就任 |
||||||
|
平成20年４月 |
積水ハウス執行役員就任 |
||||||
|
平成22年６月 平成24年４月 |
秘書担当、国際事業部 部長委嘱 積水ハウス常務執行役員就任 |
||||||
|
平成26年４月
平成28年４月 |
積水ハウス取締役就任、国際事業部長委嘱、現在に至る。 積水ハウス専務執行役員就任、現在に至る。 |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員 シャーメゾン 事業（西日本） 担当、 西日本 シャーメゾン 事業本部長 |
西田 勲平 |
昭和29年２月11日生 |
昭和51年４月 |
積水ハウス入社 |
(注)３ |
8 |
|
平成22年２月 |
積水ハウス関西シャーメゾン事業本部長就任 |
||||||
|
平成24年４月 |
積水ハウス執行役員就任 |
||||||
|
平成24年８月 |
西日本シャーメゾン事業本部長委属、現在に至る。 |
||||||
|
平成26年４月 |
積水ハウス常務執行役員就任、シャーメゾン事業（西日本）担当、現在に至る。 |
||||||
|
平成26年４月 |
積水ハウス取締役就任、現在に至る。 |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員 シャーメゾン 事業（東日本） 担当、 東京 シャーメゾン 事業本部長 |
堀内 容介 |
昭和31年９月25日生 |
昭和55年４月 |
積水ハウス入社 |
(注)３ |
7 |
|
平成22年２月 |
積水ハウス東京シャーメゾン事業本部長就任 |
||||||
|
平成24年４月 |
積水ハウス執行役員就任 |
||||||
|
|
東京シャーメゾン事業本部長委嘱、現在に至る。 |
||||||
|
平成26年４月 |
シャーメゾン事業（東日本）担当、現在に至る。 |
||||||
|
平成26年４月 |
積水ハウス常務執行役員就任、現在に至る。 |
||||||
|
平成28年４月 |
積水ハウス取締役就任、現在に至る。 |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員 経営企画・ 経理財務担当 |
仲井 嘉浩 |
昭和40年４月30日生 |
昭和63年４月 |
積水ハウス入社 |
(注)３ |
5 |
|
平成24年２月 |
積水ハウス経営企画部長就任 |
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平成26年４月 |
積水ハウス執行役員就任 |
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平成28年４月
平成28年４月 |
積水ハウス常務執行役員就任、経営企画・経理財務担当、現在に至る。 積水ハウス取締役就任、現在に至る。 |
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常任監査役（常勤） |
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和田 純夫 |
昭和20年７月８日生 |
昭和46年９月 |
積水ハウス入社 |
(注)４ |
37 |
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平成６年10月 |
積水ハウス関東工場長就任 |
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平成10年４月 |
積水ハウス取締役就任 |
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平成14年４月 |
積水ハウス常務執行役員就任 生産担当 |
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平成16年４月 |
ＩＣＴ推進担当 技術本部長委嘱 |
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平成18年４月 |
積水ハウス専務執行役員就任 技術・設計担当 |
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平成18年４月 平成20年４月
平成20年５月 平成23年５月
平成26年４月 |
技術・設計・資材担当 技術管掌 資材担当 国際事業部長委嘱 積水ハウス取締役副社長就任 積水ハウス副社長執行役員就任 国際事業・資材担当 |
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平成28年４月 |
積水ハウス常任監査役（常勤）就任、現在に至る。 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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常任監査役（常勤） |
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吉田 憲五 |
昭和23年８月20日生 |
昭和48年８月 |
積水ハウス入社 |
(注)５ |
18 |
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平成20年２月 |
積水ハウス山口工場長就任 |
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平成20年４月 |
積水ハウス執行役員就任 |
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平成21年２月 |
生産本部長委嘱 |
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平成21年４月 |
積水ハウス常務執行役員就任 |
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平成22年４月 |
積水ハウス取締役就任 |
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平成26年４月 |
積水ハウス常任監査役（常勤）就任、現在に至る。 |
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監査役 |
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土肥 孝治 |
昭和８年７月12日生 |
昭和33年４月 |
検事任官 |
(注)６ |
16 |
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昭和59年11月 |
最高検察庁検事就任 |
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平成５年７月 |
大阪高等検察庁検事長就任 |
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平成７年７月 |
東京高等検察庁検事長就任 |
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平成８年１月 |
検事総長就任 |
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平成10年７月 |
弁護士登録、現在に至る。 |
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平成14年４月 |
積水ハウス監査役就任、現在に至る。 |
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監査役 |
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篠原 祥哲 |
昭和10年３月１日生 |
昭和38年２月 |
公認会計士登録、現在に至る。 |
(注)４ |
― |
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昭和44年７月 |
監査法人大和会計事務所代表社員就任 |
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昭和49年12月 |
新和監査法人代表社員就任 |
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昭和60年７月 |
監査法人朝日新和会計社代表社員就任 |
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平成５年10月 |
朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）専務理事就任 |
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平成11年５月 |
同監査法人副理事長就任 |
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平成13年６月 |
同監査法人代表社員相談役就任 |
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平成14年８月 |
株式会社篠原経営経済研究所代表取締役就任、現在に至る。 |
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平成23年６月
平成24年４月 平成27年６月 |
株式会社ＴＳＩホールディングス取締役就任、現在に至る。 積水ハウス監査役就任、現在に至る。 岩谷産業株式会社監査役就任、現在に至る。 |
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監査役 |
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國定 浩一 |
昭和15年７月６日生 |
昭和39年４月 |
株式会社大和銀行入行 |
(注)４ |
― |
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平成２年６月 |
同行取締役就任 |
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平成８年６月 |
同行専務取締役就任 |
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平成10年６月 |
株式会社大和銀総合研究所代表取締役社長就任 |
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平成15年４月 |
りそな総合研究所株式会社代表取締役会長就任 |
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平成15年10月 |
大阪学院大学教授（現、特任教授）就任、現在に至る。 |
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平成24年４月 |
積水ハウス監査役就任、現在に至る。 |
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計 |
501 |
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（注）１ 取締役 三枝輝行氏及び同 涌井史郎氏は、社外取締役です。
２ 監査役 土肥孝治氏、同 篠原祥哲氏及び同 國定浩一氏は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、平成28年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年１月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役 和田純夫氏、同 篠原祥哲氏及び同 國定浩一氏の任期は、平成28年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年１月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役 吉田憲五氏の任期は、平成26年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年１月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 監査役 土肥孝治氏の任期は、平成25年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年１月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７ 「所有株式数」欄には、平成28年４月の役員持株会の買付けによる株式数は含めていません。
８ 積水ハウスは、経営機能における意思決定と業務執行を明確に分離することにより経営の迅速化を図り、変化の激しい経済状況・市場環境に的確に対応できる経営体制の構築のため、執行役員制を導入しています。なお、上記の取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員が24名おり、その地位、氏名及び職名は次のとおりです。
|
執行役員の地位 |
氏名 |
職名 |
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常務執行役員 |
藤 原 元 彦 |
神奈川営業本部長 |
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常務執行役員 |
中 田 孝 治 |
総務担当、法務部長 |
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常務執行役員 |
芦 田 登 |
中国四国営業本部長 |
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常務執行役員 |
佐 藤 博 之 |
生産担当、生産部長（兼）静岡工場長 |
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常務執行役員 |
三 谷 和 司 |
マンション事業本部長 |
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常務執行役員 |
岩 田 晴 幸 |
資材部長 |
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常務執行役員 |
赤 松 大 介 |
九州営業本部長 |
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常務執行役員 |
石 田 建 一 |
環境推進部長（兼）温暖化防止研究所長 |
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常務執行役員 |
尾 形 則 昭 |
北関東営業本部長 |
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常務執行役員 |
内 山 和 哉 |
東京支社長 |
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常務執行役員 |
三 浦 敏 治 |
技術本部長（兼）開発部長 |
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常務執行役員 |
石 井 徹 |
開発事業部長（兼）国際事業部 部長 |
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執行役員 |
吉 﨑 道 夫 |
福岡マンション事業部長 |
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執行役員 |
山 田 寿 夫 |
ＣＳ推進部長 |
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執行役員 |
松 島 雄 一 |
東京支社次長 |
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執行役員 |
黒 田 章 |
不動産部長（兼）ＣＲＥ事業部長 |
|
執行役員 |
皆 川 修 |
東京営業本部長 |
|
執行役員 |
島 貫 利 一 |
東北営業本部長 |
|
執行役員 |
寺 村 太 志 |
監査部長 |
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執行役員 |
上 條 英 之 |
経理財務部長 |
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執行役員 |
畔 柳 均 |
コーポレート・コミュニケーション部長（兼）ＩＲ室長 |
|
執行役員 |
小 井 孝 員 |
施工部長 |
|
執行役員 |
雨 宮 豊 |
技術業務部長（兼）設計システム室長 |
|
執行役員 |
石 井 正 義 |
総合住宅研究所長 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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