日特建設(1929)の株価チャート 日特建設(1929)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
和田 康夫 |
1959年１月27日生 |
|
(注）3 |
28 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 （兼海外・技術開発管掌） |
山田 浩 |
1957年９月25日生 |
|
(注）3 |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 （経営戦略本部長） |
川口 利一 |
1961年２月26日生 |
|
(注）3 |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 （事業本部長） |
上 直人 |
1963年５月13日生 |
|
（注）3 |
47 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 （管理本部長） |
萬 克弘 |
1960年７月30日生 |
|
（注）3 |
24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
麻生 巌 |
1974年７月17日生 |
|
(注）3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渡邉 雅之 |
1970年５月２日生 |
|
(注）3 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中村 克夫 |
1950年４月16日生 |
|
(注）3 |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岡田 直子 |
1978年６月７日生 |
|
(注）3 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森 清華 |
1980年12月13日生 |
|
（注）3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
阿部 義宏 |
1958年8月14日生 |
|
（注）4 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
河相 誠 |
1960年５月16日生 |
|
（注）4 |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
小野 淳史 |
1967年１月30日生 |
|
(注）4 |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
144 |
||||||||||||||||||||||
（注） 1 取締役 渡邉雅之、中村克夫、岡田直子、森清華は、「社外取締役」であります。
2 常勤監査役 河相誠、監査役 小野淳史は、「社外監査役」であります。
3 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役 阿部義宏、河相誠、監査役 小野淳史の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 日特建設は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株数 （千株） |
|
|
真鍋 朝彦 |
1963年10月３日生 |
1991年10月 |
太田昭和監査法人（現、EY新日本有限責任監査法人）入所 |
（注）2 |
－ |
|
1997年４月 2007年５月 2010年７月 2013年７月 2015年５月 2015年６月
2017年６月 2019年３月
2019年６月 2020年９月
|
公認会計士登録 EY新日本有限責任監査法人社員就任 税理士法人髙野総合会計事務所社員就任 同シニアパートナー フロイント産業株式会社社外取締役 日本出版販売株式会社（現、日販グループホールディングス株式会社）社外監査役 出版共同流通株式会社社外監査役 ヒューマンズデータ株式会社社外監査役 （現任） 公益財団法人中部奨学会評議員（現任） 税理士法人髙野会計事務所代表社員（現任）
（重要な兼職の状況） 税理士法人髙野総合会計事務所代表社員 ヒューマンズデータ株式会社社外監査役 公益財団法人中部奨学会評議員 |
||||
（注）1 真鍋朝彦は、社外監査役の要件を満たしております。
2 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期が満了する時までであります。
なお、日特建設は、意思決定の迅速化と業務執行体制の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、次のとおりであります。
（※は取締役兼務者）
|
職名 |
氏名 |
担当業務 |
|
※常務執行役員 |
川口 利一 |
経営戦略本部長 |
|
※常務執行役員 |
上 直人 |
事業本部長 |
|
※常務執行役員 |
萬 克弘 |
管理本部長 |
|
専務執行役員 |
浅井 勝 |
東京支店長 |
|
常務執行役員 |
菅 浩一 |
技術開発本部長 |
|
常務執行役員 |
山崎 淳 |
経営戦略本部副本部長 |
|
常務執行役員 |
白砂 哲也 |
大阪支店長 |
|
常務執行役員 |
高橋 克彦 |
安全環境品質本部長 |
|
執行役員 |
梶田 文彦 |
事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
山本 和幸 |
事業本部副本部長 兼任 施工指導部長 |
|
執行役員 |
守谷 英明 |
事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
石丸 健治 |
名古屋支店長 |
|
執行役員 |
宇次原 雅之 |
技術開発本部副本部長 |
|
執行役員 |
石丸 勝巳 |
監査部長 |
|
執行役員 |
大川 浩 |
札幌支店長 |
|
執行役員 |
玉田 信之 |
東北支店長 |
|
執行役員 |
坂入 賢司 |
東京支店副支店長 |
|
執行役員 |
徳永 龍己 |
安全環境品質本部副本部長 |
|
執行役員 |
館田 康秀 |
管理本部副本部長 |
|
執行役員 |
佐野 大輔 |
管理本部副本部長 |
|
執行役員 |
安永 育洋 |
北陸支店長 |
|
執行役員 |
内山 耕介 |
広島支店長 |
|
執行役員 |
菊地 冬樹 |
九州支店長 |
|
執行役員 |
阿部 秀樹 |
直轄グラウト部長 |
② 社外役員の状況
日特建設の社外取締役は４名であります。
社外取締役 渡邉雅之氏は、日特建設と特別な利害関係はなく、弁護士として培われた企業法務に関する専門的な知識と経験を有していることから、それらを日特建設の企業価値向上のために活かしていただけるものと判断し、選任しております。社外取締役 中村克夫氏は、日特建設と特別な利害関係はなく、経営者としての豊富な経験を有し、また、日本大学の要職を歴任しており、それらを日特建設の企業価値向上のために活かしていただけるものと判断し、選任しております。社外取締役 岡田直子氏は、日特建設と特別な利害関係はなく、経営者ならびに企業広報の専門家としての豊富な経験を有しており、その幅広い見識を活かしていただくことで、日特建設においても社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任しております。社外取締役 森清華氏は、日特建設と特別な利害関係はなく、経営者ならびにキャリアコンサルタントとしての豊富な経験を有しており、人材育成等に関し幅広い見識を活かしていただくことで、日特建設においても社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任しております。
また、日特建設の社外監査役は２名であります。
社外監査役 河相誠氏は、大手金融機関で要職を歴任しており、日特建設と特別な利害関係はなく、その幅広い見識を活かしていただくことで、独立した立場から、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。社外監査役 小野淳史氏は、日特建設と特別な利害関係はなく、また、同氏は公認会計士としての長年の経験と専門的な知識を有しており、その専門的な経験・知識を活かしていただくことで、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。
なお、各社外取締役および社外監査役は、取締役会、経営会議等の重要な会議に出席し、取締役の業務執行の状況の報告を求め、議案審議等についての発言を適宜行っております。
日特建設のコーポレートガバナンス基本方針に基づき、一般株主と利益相反が生じないよう、東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を参考にして、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から日特建設の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
取締役会、経営会議、コンプライアンス委員会等の重要な会議に出席し、取締役の職務執行を監査するとともに、議案審議等についての発言を適宜行っております。また、監査役の機能強化に係る取組みとして監査役スタッフを配置し、監査役に対して、取締役会、経営会議等、重要な会議資料を提供する等して緊密な連携を保ち、監査役の機能強化及び内部統制評価の機能強化を図っております。
日特建設は、経営戦略本部経営企画部が内部統制構築に関する全般の取り組みを、監査部が内部統制の整備、運用のモニタリングを行っております。また、財務報告が適正に行われるための体制構築及び財務報告に関するモニタリングは、経営戦略本部に内部統制部を設置して行っております。また、監査部は、監査役、会計監査人と、経営戦略本部を交えて定期的に意見交換をし、情報共有を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
和田 康夫 |
1959年１月27日生 |
|
(注）3 |
19 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 （兼海外・技術開発管掌） |
山田 浩 |
1957年９月25日生 |
|
(注）3 |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 （経営戦略本部長） |
川口 利一 |
1961年２月26日生 |
|
(注）3 |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 （事業本部長） |
上 直人 |
1963年５月13日生 |
|
（注）3 |
41 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 （管理本部長） |
萬 克弘 |
1960年７月30日生 |
|
（注）3 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
麻生 巌 |
1974年７月17日生 |
|
(注）3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渡邉 雅之 |
1970年５月２日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中村 克夫 |
1950年４月16日生 |
|
(注）3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岡田 直子 |
1978年６月７日生 |
|
(注）3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
阿部 義宏 |
1958年8月14日生 |
|
（注）4 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
河相 誠 |
1960年５月16日生 |
|
（注）4 |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
小野 淳史 |
1967年１月30日生 |
|
(注）4 |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
112 |
||||||||||||||||||||||
（注） 1 取締役 渡邉雅之、中村克夫、岡田直子は、「社外取締役」であります。
2 常勤監査役 河相誠、監査役 小野淳史は、「社外監査役」であります。
3 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役 阿部義宏、河相誠、監査役 小野淳史の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 日特建設は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株数 （千株） |
|
|
真鍋 朝彦 |
1963年10月３日生 |
1991年10月 |
太田昭和監査法人（現、EY新日本有限責任監査法人）入所 |
（注）2 |
－ |
|
1997年４月 2007年５月 2010年７月 2013年７月 2015年５月 2015年６月
2017年６月 2019年３月
2019年６月 2020年９月
|
公認会計士登録 EY新日本有限責任監査法人社員就任 税理士法人髙野総合会計事務所社員就任 同シニアパートナー フロイント産業株式会社社外取締役 日本出版販売株式会社（現、日販グループホールディングス株式会社）社外監査役（現任） 出版共同流通株式会社社外監査役（現任） ヒューマンズデータ株式会社社外監査役 （現任） 公益財団法人中部奨学会評議員（現任） 税理士法人髙野会計事務所代表社員（現任）
（重要な兼職の状況） 税理士法人髙野総合会計事務所代表社員 日販グループホールディングス株式会社 社外監査役 出版共同流通株式会社社外監査役 ヒューマンズデータ株式会社社外監査役 公益財団法人中部奨学会評議員 |
||||
（注）1 真鍋朝彦は、社外監査役の要件を満たしております。
2 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期が満了する時までであります。
なお、日特建設は、意思決定の迅速化と業務執行体制の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、次のとおりであります。
（※は取締役兼務者）
|
職名 |
氏名 |
担当業務 |
|
※常務執行役員 |
川口 利一 |
経営戦略本部長 |
|
※常務執行役員 |
上 直人 |
事業本部長 |
|
※常務執行役員 |
萬 克弘 |
管理本部長 |
|
専務執行役員 |
浅井 勝 |
東京支店長 |
|
常務執行役員 |
菅 浩一 |
技術開発本部長 |
|
常務執行役員 |
山崎 淳 |
経営戦略本部副本部長 |
|
常務執行役員 |
白砂 哲也 |
大阪支店長 |
|
常務執行役員 |
高橋 克彦 |
安全環境品質本部長 |
|
執行役員 |
梶田 文彦 |
事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
山本 和幸 |
事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
守谷 英明 |
事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
石丸 健治 |
名古屋支店長 |
|
執行役員 |
宇次原 雅之 |
技術開発本部副本部長 |
|
執行役員 |
石丸 勝巳 |
監査部長 |
|
執行役員 |
大川 浩 |
札幌支店長 |
|
執行役員 |
玉田 信之 |
東北支店長 |
|
執行役員 |
坂入 賢司 |
東京支店副支店長 |
|
執行役員 |
徳永 龍己 |
安全環境品質本部副本部長 |
|
執行役員 |
館田 康秀 |
管理本部副本部長 |
|
執行役員 |
佐野 大輔 |
管理本部副本部長 |
② 社外役員の状況
日特建設の社外取締役は３名であります。
社外取締役 渡邉雅之氏は、日特建設と特別な利害関係はなく、弁護士として培われた企業法務に関する専門的な知識と経験を有していることから、それらを日特建設の企業価値向上のために活かしていただけるものと判断し、選任しております。社外取締役 中村克夫氏は、日特建設と特別な利害関係はなく、経営者としての豊富な経験を有し、また、日本大学の要職を歴任しており、それらを日特建設の企業価値向上のために活かしていただけるものと判断し、選任しております。社外取締役 岡田直子氏は、日特建設と特別な利害関係はなく、経営者ならびに企業広報の専門家としての豊富な経験を有しており、その幅広い見識を活かしていただくことで、日特建設においても社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任しております。
また、日特建設の社外監査役は２名であります。
社外監査役 河相誠氏は、大手金融機関で要職を歴任しており、日特建設と特別な利害関係はなく、その幅広い見識を活かしていただくことで、独立した立場から、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。社外監査役 小野淳史氏は、日特建設と特別な利害関係はなく、また、同氏は公認会計士としての長年の経験と専門的な知識を有しており、その専門的な経験・知識を活かしていただくことで、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。
なお、各社外取締役および社外監査役は、取締役会、経営会議等の重要な会議に出席し、取締役の業務執行の状況の報告を求め、議案審議等についての発言を適宜行っております。
日特建設のコーポレートガバナンス基本方針に基づき、一般株主と利益相反が生じないよう、東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を参考にして、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から日特建設の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
取締役会、経営会議、コンプライアンス委員会等の重要な会議に出席し、取締役の職務執行を監査するとともに、議案審議等についての発言を適宜行っております。また、監査役の機能強化に係る取組みとして管理本部総務部及び経営戦略本部経営企画部スタッフが、監査役に対して、取締役会、経営会議等、重要な会議資料を提供する等して緊密な連携を保ち、監査役の機能強化及び内部統制評価の機能強化を図っております。
日特建設は、経営戦略本部経営企画部が内部統制構築に関する全般の取り組みを、監査部が内部統制の整備、運用のモニタリングを行っております。また、財務報告が適正に行われるための体制構築及び財務報告に関するモニタリングは、経営戦略本部に内部統制部を設置して行っております。また、監査部は、監査役、会計監査人と、経営戦略本部を交えて定期的に意見交換をし、情報共有を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 （安全環境品質本部長） |
和田 康夫 |
1959年１月27日生 |
|
(注）3 |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員副社長 （技術開発本部長兼海外管掌） |
山田 浩 |
1957年９月25日生 |
|
(注）3 |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 （経営戦略本部長） |
川口 利一 |
1961年２月26日生 |
|
(注）3 |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 （事業本部長） |
上 直人 |
1963年５月13日生 |
|
（注）3 |
39 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 （管理本部長） |
萬 克弘 |
1960年７月30日生 |
|
（注）3 |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
麻生 巌 |
1974年７月17日生 |
|
(注）3 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渡邉 雅之 |
1970年５月２日生 |
|
(注）3 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中村 克夫 |
1950年４月16日生 |
|
(注）3 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岡田 直子 |
1978年６月７日生 |
|
(注）3 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
阿部 義宏 |
1958年8月14日生 |
|
（注）4 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
河相 誠 |
1960年５月16日生 |
|
（注）4 |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
小野 淳史 |
1967年１月30日生 |
|
(注）4 |
- |
||||||||||||||||||
|
計 |
99 |
||||||||||||||||||||||
（注） 1 取締役 渡邉雅之、中村克夫、岡田直子は、「社外取締役」であります。
2 常勤監査役 河相誠、監査役 小野淳史は、「社外監査役」であります。
3 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役 阿部義宏、河相誠、監査役 小野淳史の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 日特建設は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株期 （千株） |
|
|
真鍋 朝彦 |
1963年10月３日生 |
1991年10月 |
太田昭和監査法人（現、EY新日本有限責任監査法人）入所 |
（注）2 |
－ |
|
1997年４月 2007年５月 2010年７月 2013年７月 2015年５月 2015年６月
2017年６月 2019年３月
2019年６月 2020年９月
|
公認会計士登録 EY新日本有限責任監査法人社員就任 税理士法人髙野総合会計事務所社員就任 同社シニアパートナー フロイント産業株式会社社外取締役 日本出版販売株式会社（現、日販グループホールディングス株式会社）社外監査役（現任） 出版共同流通株式会社社外監査役（現任） ヒューマンズデータ株式会社社外監査役 （現任） 公益財団法人中部奨学会評議員（現任） 税理士法人髙野会計事務所代表社員（現任）
（重要な兼職の状況） 税理士法人髙野総合会計事務所代表社員 日販グループホールディングス株式会社 社外監査役 出版共同流通株式会社社外監査役 ヒューマンズデータ株式会社社外監査役 公益財団法人中部奨学会評議員 |
||||
（注）1 真鍋朝彦は、社外監査役の要件を満たしております。
2 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期が満了する時までであります。
なお、日特建設は、意思決定の迅速化と業務執行体制の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、次のとおりであります。
（※は取締役兼務者）
|
職名 |
氏名 |
担当業務 |
|
※執行役員副社長 |
山田 浩 |
技術開発本部長兼海外管掌 |
|
※常務執行役員 |
川口 利一 |
経営戦略本部長 |
|
※常務執行役員 |
上 直人 |
事業本部長 |
|
※常務執行役員 |
萬 克弘 |
管理本部長 |
|
常務執行役員 |
須野田 泰士 |
直轄グラウト部長 |
|
常務執行役員 |
浅井 勝 |
東京支店長 |
|
常務執行役員 |
菅 浩一 |
事業本部副本部長 |
|
常務執行役員 |
山崎 淳 |
経営戦略本部副本部長 |
|
常務執行役員 |
白砂 哲也 |
大阪支店長 |
|
執行役員 |
牧野 秀樹 |
名古屋支店長 |
|
執行役員 |
梶田 文彦 |
広島支店長 |
|
執行役員 |
山本 和幸 |
北陸支店長 |
|
執行役員 |
守谷 英明 |
九州支店長 |
|
執行役員 |
高橋 克彦 |
事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
石丸 健治 |
事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
宇次原 雅之 |
技術開発本部副本部長 |
|
執行役員 |
石丸 勝巳 |
監査部長 |
|
執行役員 |
大川 浩 |
札幌支店長 |
|
執行役員 |
玉田 信之 |
東北支店長 |
|
執行役員 |
坂入 賢司 |
東京支店副支店長 |
② 社外役員の状況
日特建設の社外取締役は３名であります。
社外取締役 渡邉雅之氏は、日特建設と特別な利害関係はなく、弁護士として培われた企業法務に関する専門的な知識と経験を有していることから、それらを日特建設の企業価値向上のために活かしていただけるものと判断し、選任しております。社外取締役 中村克夫氏は、日特建設と特別な利害関係はなく、経営者としての豊富な経験を有し、また、日本大学の要職を歴任しており、それらを日特建設の企業価値向上のために活かしていただけるものと判断し、選任しております。社外取締役 岡田直子氏は、日特建設と特別な利害関係はなく、経営者ならびに企業広報の専門家としての豊富な経験を有しており、その幅広い見識を活かしていただくことで、日特建設においても社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任しております。
また、日特建設の社外監査役は２名であります。
社外監査役 河相誠氏は、大手金融機関で要職を歴任しており、日特建設と特別な利害関係はなく、その幅広い見識を活かしていただくことで、独立した立場から、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。社外監査役 小野淳史氏は、日特建設と特別な利害関係はなく、また、同氏は公認会計士としての長年の経験と専門的な知識を有しており、その専門的な経験・知識を活かしていただくことで、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。
なお、各社外取締役および社外監査役は、取締役会、経営会議等の重要な会議に出席し、取締役の業務執行の状況の報告を求め、議案審議等についての発言を適宜行っております。
日特建設においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針については、特に定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じないよう、東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を参考にして、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から日特建設の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
取締役会、経営会議、コンプライアンス委員会等の重要な会議に出席し、取締役の職務執行を監査するとともに、議案審議等についての発言を適宜行っております。また、監査役の機能強化に係る取組みとして管理本部総務部及び経営戦略本部経営企画部スタッフが、監査役に対して、取締役会、経営会議等、重要な会議資料を提供する等して緊密な連携を保ち、監査役の機能強化及び内部統制評価の機能強化を図っております。
日特建設は、経営戦略本部経営企画部が内部統制構築に関する全般の取り組みを、監査部が内部統制の整備、運用のモニタリングを行っております。また、財務報告が適正に行われるための体制構築及び財務報告に関するモニタリングは、経営戦略本部に内部統制部を設置して行っております。また、監査部は、監査役、会計監査人と、経営戦略本部を交えて定期的に意見交換をし、情報共有を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
屋宮康信 |
2021年９月30日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性13名 女性0名（役員のうち女性の比率0.0％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
屋宮康信 |
2021年９月30日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性13名 女性0名（役員のうち女性の比率0.0％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
永井 典久 |
1952年９月４日生 |
|
(注）3 |
18 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
和田 康夫 |
1959年１月27日生 |
|
(注）3 |
14 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 （技術開発本部長兼海外管掌） |
山田 浩 |
1957年９月25日生 |
|
(注）3 |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 （経営戦略本部長兼経営企画部長兼関連事業部長） |
川口 利一 |
1961年２月26日生 |
|
(注）3 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 （安全環境 品質本部長） |
大塚 雅司 |
1956年６月25日生 |
|
(注）3 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 （事業本部長） |
上 直人 |
1963年５月13日生 |
|
（注）3 |
36 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 （管理本部長） |
萬 克弘 |
1960年７月30日生 |
|
（注）3 |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
屋宮 康信 |
1958年９月24日生 |
|
(注）3 |
27 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
麻生 巌 |
1974年７月17日生 |
|
(注）3 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渡邉 雅之 |
1970年５月２日生 |
|
(注）3 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中村 克夫 |
1950年４月16日生 |
|
(注）3 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
阿部 義宏 |
1958年8月14日生 |
|
（注）4 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
河相 誠 |
1960年５月16日生 |
|
（注）4 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小野 淳史 |
1967年１月30日生 |
|
(注）4 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
140 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注） 1 取締役渡邉雅之、中村克夫は、「社外取締役」であります。
2 常勤監査役河相誠、監査役小野淳史は、「社外監査役」であります。
3 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役阿部義宏、河相誠、監査役小野淳史の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 日特建設は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株期 （千株） |
|
|
真鍋 朝彦 |
1963年10月３日生 |
1991年10月 |
太田昭和監査法人（現、EY新日本有限責任監査法人）入所 |
（注）2 |
－ |
|
1997年４月 2007年５月 2010年７月 2013年７月 2015年５月 2015年６月
2017年６月 2019年３月
2019年６月
|
公認会計士登録 EY新日本有限責任監査法人社員就任 税理士法人髙野総合会計事務所社員就任 同社シニアパートナー（現任） フロイント産業株式会社社外取締役 日本出版販売株式会社（現、日販グループホールディングス株式会社）社外監査役（現任） 出版共同流通株式会社社外監査役（現任） ヒューマンズデータ株式会社社外監査役 （現任） 公益財団法人中部奨学会評議員（現任）
（重要な兼職の状況） 税理士法人髙野総合会計事務所シニアパートナー 日販グループホールディングス株式会社 社外監査役 出版共同流通株式会社社外監査役 ヒューマンズデータ株式会社社外監査役 公益財団法人中部奨学会評議員 |
||||
（注）1 真鍋朝彦は、社外監査役の要件を満たしております。
2 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了する時までであります。
② 社外役員の状況
日特建設の社外取締役は２名であります。
社外取締役渡邉雅之氏は、日特建設と特別な利害関係はなく、弁護士として培われた企業法務に関する専門的な知識と経験を有していることから、それらを日特建設の企業価値向上のために活かしていただけるものと判断し、選任しております。社外取締役中村克夫氏は、日特建設と特別な利害関係はなく、経営者としての豊富な経験を有し、また、日本大学の要職を歴任しており、それらを日特建設の企業価値向上のために活かしていただけるものと判断し、選任しております。
また、日特建設の社外監査役は２名であります。
社外監査役河相誠氏は、大手金融機関で要職を歴任しており、日特建設と特別な利害関係はなく、その幅広い見識を活かしていただくことで、独立した立場から、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。社外監査役小野淳史氏は、日特建設と特別な利害関係はなく、また、同氏は公認会計士としての長年の経験と専門的な知識を有しており、その専門的な経験・知識を活かしていただくことで、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。
なお、各社外取締役および社外監査役は、取締役会、経営会議等の重要な会議に出席し、取締役の業務執行の状況の報告を求め、議案審議等についての発言を適宜行っております。
日特建設においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針については、特に定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じないよう、東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を参考にして、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から日特建設の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
取締役会、経営会議、コンプライアンス委員会等の重要な会議に出席し、取締役の職務執行を監査するとともに、議案審議等についての発言を適宜行っております。また、監査役の機能強化に係る取組みとして管理本部総務部及び経営戦略本部経営企画部スタッフが、監査役に対して、取締役会、経営会議等、重要な会議資料を提供する等して緊密な連携を保ち、監査役の機能強化及び内部統制評価の機能強化を図っております。
日特建設は、経営戦略本部経営企画部が内部統制構築に関する全般の取り組みを、監査部が内部統制の整備、運用のモニタリングを行っております。また、財務報告が適正に行われるための体制構築及び財務報告に関するモニタリングは、経営戦略本部に内部統制部を設置して行っております。また、監査部は、監査役、会計監査人と、経営戦略本部を交えて定期的に意見交換をし、情報共有を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
永井 典久 |
1952年９月４日生 |
|
(注）3 |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員副社長 海外・子会社管掌 |
屋宮 康信 |
1958年９月24日生 |
|
(注）3 |
26 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員副社長 （管理本部長） |
迫田 朗 |
1957年１月６日生 |
|
(注）3 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 （技術開発本部長） |
山田 浩 |
1957年９月25日生 |
|
(注）3 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 （経営戦略本部長兼経営企画部長兼関連事業部長） |
川口 利一 |
1961年２月26日生 |
|
(注）3 |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 （安全環境 品質本部長） |
大塚 雅司 |
1956年６月25日生 |
|
(注）3 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 （事業本部長） |
和田 康夫 |
1959年１月27日生 |
|
(注）3 |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
麻生 巌 |
1974年７月17日生 |
|
(注）3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渡邉 雅之 |
1970年５月２日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中村 克夫 |
1950年４月16日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
松本 信夫 |
1954年５月22日生 |
|
(注）4 |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
磯野 眞幸 |
1958年９月12日生 |
|
(注）4 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小野 淳史 |
1967年１月30日生 |
|
(注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
106 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注） 1 取締役渡邉雅之、中村克夫は、「社外取締役」であります。
2 常勤監査役磯野眞幸、監査役小野淳史は、「社外監査役」であります。
3 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役松本信夫、磯野眞幸、監査役小野淳史の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 日特建設は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株期 （千株） |
|
|
真鍋 朝彦 |
1963年10月３日生 |
1991年10月 |
太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 |
（注）2 |
－ |
|
1997年４月 2007年５月 2010年７月 2013年７月 2015年５月 2015年６月
2017年６月 2019年３月
2019年６月
|
公認会計士登録 EY新日本有限責任監査法人 社員就任 税理士法人髙野総合会計事務所 社員就任 同社シニアパートナー（現任） フロイント産業株式会社 社外取締役（現任） 日本出版販売株式会社（現 日販グループホールディングス株式会社） 社外監査役（現任） 出版共同流通株式会社 社外監査役（現任） ヒューマンズデータ株式会社 社外監査役 （現任） 公益財団法人中部奨学会評議員（現任） （重要な兼職の状況） 税理士法人髙野総合会計事務所シニアパートナー フロイント産業株式会社社外取締役 日販グループホールディングス株式会社 社外監査役 出版共同流通株式会社社外監査役 ヒューマンズデータ株式会社社外監査役 公益財団法人中部奨学会 評議員 |
||||
（注）1 真鍋朝彦は、社外監査役の要件を満たしております。
2 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了する時までであります。
② 社外役員の状況
日特建設の社外取締役は２名であります。
社外取締役渡邉雅之氏は、日特建設と特別な利害関係はなく、弁護士として培われた企業法務に関する専門的な知識と経験を有していることから、それらを日特建設の企業価値向上のために活かしていただけるものと判断し、選任しております。社外取締役中村克夫氏は、日特建設と特別な利害関係はなく、経営者としての豊富な経験を有し、また、日本大学の要職を歴任しており、それらを日特建設の企業価値向上のために活かしていただけるものと判断し、選任しております。
また、日特建設の社外監査役は２名であります。
社外監査役磯野眞幸氏は、大手金融機関で要職を歴任しており、日特建設と特別な利害関係はなく、その幅広い見識を活かしていただくことで、独立した立場から、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。社外監査役小野淳史氏は、日特建設と特別な利害関係はなく、また、同氏は公認会計士としての長年の経験と専門的な知識を有しており、その専門的な経験・知識を活かしていただくことで、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。
なお、各社外取締役および社外監査役は、取締役会、経営会議等の重要な会議に出席し、取締役の業務執行の状況の報告を求め、議案審議等についての発言を適宜行っております。
日特建設においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針については、特に定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じないよう、東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を参考にして、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から日特建設の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
取締役会、経営会議、コンプライアンス委員会等の重要な会議に出席し、取締役の職務執行を監査するとともに、議案審議等についての発言を適宜行っております。また、監査役の機能強化に係る取組みとして管理本部総務人事部及び経営戦略本部経営企画部スタッフが、監査役に対して、取締役会、経営会議等、重要な会議資料を提供する等して緊密な連携を保ち、監査役の機能強化及び内部統制評価の機能強化を図っております。
日特建設は、経営戦略本部経営企画部が内部統制構築に関する全般の取り組みを、監査部が内部統制の整備、運用のモニタリングを行っております。また、財務報告が適正に行われるための体制構築及び財務報告に関するモニタリングは、経営戦略本部に内部統制部を設置して行っております。また、監査部は、監査役、会計監査人と、経営戦略本部を交えて定期的に意見交換をし、情報共有を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
永井 典久 |
1952年９月４日生 |
|
(注）3 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員副社長 海外・子会社管掌 |
屋宮 康信 |
1958年９月24日生 |
|
(注）3 |
25 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員副社長 （管理本部長） |
迫田 朗 |
1957年１月６日生 |
|
(注）3 |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 （技術本部長） |
山田 浩 |
1957年９月25日生 |
|
(注）3 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 （経営戦略本部長兼経営企画部長兼関連事業部長） |
川口 利一 |
1961年２月26日生 |
|
(注）3 |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 （安全環境 品質本部長） |
大塚 雅司 |
1956年６月25日生 |
|
(注）3 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 （事業本部長） |
和田 康夫 |
1959年１月27日生 |
|
(注）3 |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
麻生 巌 |
1974年７月17日生 |
|
(注）3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渡邉 雅之 |
1970年５月２日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中村 克夫 |
1950年４月16日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
松本 信夫 |
1954年５月22日生 |
|
(注）4 |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
磯野 眞幸 |
1958年９月12日生 |
|
(注）4 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小野 淳史 |
1967年１月30日生 |
|
(注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
95 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注） 1 取締役渡邉雅之、中村克夫は、「社外取締役」であります。
2 常勤監査役磯野眞幸、監査役小野淳史は、「社外監査役」であります。
3 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役松本信夫、磯野眞幸、監査役小野淳史の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 日特建設は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株期 （千株） |
|
|
真鍋 朝彦 |
1963年10月３日生 |
1991年10月 |
太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 |
（注）2 |
－ |
|
1997年４月 2007年５月 2010年７月
2013年７月 2015年５月
2015年６月
2017年６月 2019年３月 |
公認会計士登録 EY新日本有限責任監査法人 社員就任 税理士法人髙野総合会計事務所 社員就任 同社シニアパートナー（現任） フロイント産業株式会社 社外取締役 （現任） 日本出版販売株式会社 社外監査役 （現任） 出版共同流通株式会社 社外監査役（現任） ヒューマンズデータ株式会社 社外監査役（現任） （重要な兼職の状況） 税理士法人髙野総合会計事務所シニアパートナー フロイント産業株式会社社外取締役 日本出版販売株式会社社外監査役 出版共同流通株式会社社外監査役 ヒューマンズデータ株式会社社外監査役 |
||||
（注）1 真鍋朝彦は、社外監査役の要件を満たしております。
2 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了する時までであります。
② 社外役員の状況
日特建設の社外取締役は２名であります。
社外取締役渡邉雅之氏は、日特建設と特別な利害関係はなく、弁護士として培われた企業法務に関する専門的な知識と経験を有していることから、それらを日特建設の企業価値向上のために活かしていただけるものと判断し、選任しております。社外取締役中村克夫氏は、日特建設と特別な利害関係はなく、経営者としての豊富な経験を有し、また、日本大学の要職を歴任しており、それらを日特建設の企業価値向上のために活かしていただけるものと判断し、選任しております。
また、日特建設の社外監査役は２名であります。
社外監査役磯野眞幸氏は、大手金融機関で要職を歴任しており、日特建設と特別な利害関係はなく、その幅広い見識を活かしていただくことで、独立した立場から、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。社外監査役小野淳史氏は、日特建設と特別な利害関係はなく、また、同氏は公認会計士としての長年の経験と専門的な知識を有しており、その専門的な経験・知識を活かしていただくことで、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。
なお、各社外取締役および社外監査役は、取締役会、経営会議等の重要な会議に出席し、取締役の業務執行の状況の報告を求め、議案審議等についての発言を適宜行っております。
日特建設においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針については、特に定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じないよう、東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を参考にして、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から日特建設の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
取締役会、経営会議、コンプライアンス委員会等の重要な会議に出席し、取締役の職務執行を監査するとともに、議案審議等についての発言を適宜行っております。また、監査役の機能強化に係る取組みとして管理本部総務人事部及び経営戦略本部経営企画部スタッフが、監査役に対して、取締役会、経営会議等、重要な会議資料を提供する等して緊密な連携を保ち、監査役の機能強化及び内部統制評価の機能強化を図っております。
日特建設は、経営戦略本部経営企画部が内部統制構築に関する全般の取り組みを、監査部が内部統制の整備、運用のモニタリングを行っております。また、財務報告が適正に行われるための体制構築及び財務報告に関するモニタリングは、経営戦略本部に内部統制部を設置して行っております。また、監査部は、監査役、会計監査人と、経営戦略本部を交えて定期的に意見交換をし、情報共有を図っております。
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 |
|
中森 保 |
昭和23年12月５日生 |
昭和47年４月 |
日特建設入社 |
(注）3 |
20 |
|
平成３年４月 |
日特建設北陸支店営業部長 |
||||||
|
平成10年４月 |
日特建設長野支店長 |
||||||
|
平成12年４月 |
日特建設北陸支店長 |
||||||
|
平成14年６月 |
日特建設取締役北陸支店長 |
||||||
|
平成15年10月 |
日特建設取締役東京支店長 |
||||||
|
平成17年４月 |
日特建設取締役施工本部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
日特建設常務取締役施工本部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
日特建設常務取締役事業本部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
日特建設代表取締役社長 |
||||||
|
平成29年４月 |
日特建設代表取締役会長（現任） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
|
永井 典久 |
昭和27年９月４日生 |
昭和53年４月 |
日特建設入社 |
(注）3 |
13 |
|
平成17年４月 |
日特建設営業本部営業部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
日特建設技術本部技術営業グループ部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
日特建設技術本部副本部長 |
||||||
|
平成20年７月 |
日特建設執行役員技術本部副本部長 |
||||||
|
平成21年４月 平成21年６月 平成23年４月 平成26年４月 平成26年６月
平成27年６月
平成29年４月 |
日特建設執行役員技術本部長 日特建設常務執行役員技術本部長 日特建設常務執行役員東北支店長 日特建設常務執行役員事業本部長 日特建設取締役常務執行役員事業本部長 日特建設取締役執行役員副社長事業本部長 日特建設代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員副社長 （経営戦略本部長兼海外管掌） |
屋宮 康信 |
昭和33年９月24日生 |
昭和56年４月 |
日特建設入社 |
(注）3 |
24 |
|
平成14年４月 |
日特建設大阪支店工事部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
日特建設事業本部事業管理部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
日特建設事業本部副本部長 |
||||||
|
平成19年７月 |
日特建設執行役員事業本部副本部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
日特建設取締役経営企画室担当 |
||||||
|
平成20年７月 |
日特建設取締役経営企画室担当兼内部統制推進室担当 |
||||||
|
平成21年６月 |
日特建設取締役常務執行役員 経営企画室担当兼内部統制推進室担当 |
||||||
|
平成23年４月 |
日特建設取締役常務執行役員事業本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
日特建設取締役専務執行役員事業本部長 |
||||||
|
平成26年4月 |
日特建設取締役専務執行役員 経営戦略本部長 |
||||||
|
平成28年3月 |
PT NITTOC CONSTRUCTION INDONESIA代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
日特建設取締役専務執行役員 経営戦略本部長兼海外管掌 |
||||||
|
平成29年４月 |
日特建設取締役執行役員副社長経営戦略本部長兼海外管掌（現任） （重要な兼職の状況） PT NITTOC CONSTRUCTION INDONESIA代表取締役社長 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
専務執行役員 （管理本部長） |
迫田 朗 |
昭和32年１月６日生 |
昭和56年４月 |
日特建設入社 |
(注）3 |
12 |
|
平成11年12月 |
日特建設事務管理本部企画室長 |
||||||
|
平成12年４月 |
日特建設社長室長 |
||||||
|
平成17年７月 |
日特建設執行役員管理本部総務部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
日特建設執行役員東京支店副支店長兼事務管理部長 |
||||||
|
平成21年４月
平成21年６月
平成24年４月
平成24年６月
平成27年６月 |
日特建設執行役員管理本部副本部長 日特建設常務執行役員管理本部副本部長 日特建設常務執行役員管理本部長 日特建設取締役常務執行役員管理本部長 日特建設取締役専務執行役員管理本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員 （技術本部長） |
山田 浩 |
昭和32年９月25日生 |
昭和56年４月 |
日特建設入社 |
(注）3 |
7 |
|
平成16年４月 |
日特建設技術本部法面部長 |
||||||
|
平成16年８月 |
日特建設札幌支店次長兼技術部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
日特建設札幌支店事業部技術部長 |
||||||
|
平成20年４月 平成20年７月
平成21年６月
平成24年６月
平成26年４月
平成26年６月 |
日特建設技術本部副本部長 日特建設執行役員技術本部副本部長 緑興産株式会社取締役（現任） 日特建設常務執行役員技術本部副本部長 日特建設常務執行役員技術本部長 日特建設取締役常務執行役員技術本部長（現任） |
||||||
|
|
〈重要な兼職の状況〉 緑興産株式会社取締役 |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員 （事業本部長） |
中牟田 憲吾 |
昭和29年１月11日生 |
昭和53年４月 |
日特建設入社 |
(注）3 |
11 |
|
平成12年４月 |
日特建設九州支店工事部長兼工務課長 |
||||||
|
平成13年４月 |
日特建設九州支店次長兼営業部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
日特建設広島支店副支店長兼工事部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
日特建設執行役員広島支店長 |
||||||
|
平成24年４月 平成24年６月
平成29年４月 平成29年６月
|
日特建設執行役員大阪支店長 日特建設常務執行役員大阪支店長 日特建設常務役員事業本部長 日特建設取締役常務執行役員事業本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
常務執行役員 （安全環境 品質本部長） |
和田 雅之 |
昭和29年１月20日生 |
昭和51年４月 |
日特建設入社 |
(注）3 |
5 |
|
平成６年４月 |
日特建設新潟支店工事部長 |
||||||
|
平成10年４月 |
日特建設東京支店工事部長 |
||||||
|
平成14年４月 |
日特建設東京支店次長 |
||||||
|
平成18年４月 |
日特建設東京支店事業部横浜支店長 |
||||||
|
平成19年４月 平成20年４月 平成21年４月 平成22年４月 平成26年４月 平成26年６月 平成29年４月
平成29年６月 |
日特建設東京支店事業部長 日特建設北陸支店事業部長 日特建設北陸支店長 日特建設執行役員北陸支店長 日特建設執行役員東北支店長 日特建設常務執行役員東北支店長 日特建設常務執行役員安全環境品質本部長 日特建設取締役常務執行役員安全環境品質本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
麻生 巌 |
昭和49年７月17日生 |
平成９年４月 |
株式会社日本長期信用銀行（現、株式会社新生銀行）入行 |
(注）3 |
－ |
|
平成12年６月 |
麻生セメント株式会社 （現、株式会社麻生）監査役 |
||||||
|
平成13年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成13年８月 |
麻生セメント株式会社 取締役 |
||||||
|
平成17年12月 |
株式会社ドワンゴ社外取締役（現任） |
||||||
|
平成18年６月 |
株式会社麻生代表取締役 専務取締役 |
||||||
|
平成20年10月 |
同社代表取締役副社長 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成26年６月 平成27年12月 |
日特建設社外取締役（現任） 株式会社アイレップ社外取締役 |
||||||
|
平成28年１月
平成28年10月
平成29年６月 |
麻生セメント株式会社代表取締役社長（現任） D.Aコンソーシアムホールディングス株式会社社外取締役 都築電気株式会社社外取締役（現任） （重要な兼職の状況） |
||||||
|
|
株式会社麻生代表取締役社長 麻生セメント株式会社代表取締役社長 株式会社ドワンゴ社外取締役 都築電気株式会社社外取締役 |
||||||
|
取締役 |
|
渡邉 雅之 |
昭和45年５月２日生 |
平成10年４月 平成13年10月 |
総理府（官房総務課）入府 アンダーソン・毛利法律事務所（現、アンダーソン・毛利・友 常法律事務所）入所 |
(注）3 |
－ |
|
平成13年10月 |
弁護士登録（第二東京弁護士会） |
||||||
|
平成21年８月 |
弁護士法人三宅法律事務所入所 |
||||||
|
平成23年５月 |
同パートナー（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
株式会社王将フードサービス社外取締役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
日特建設社外取締役（現任） |
||||||
|
|
(重要な兼職の状況） |
||||||
|
|
弁護士法人三宅法律事務所パートナー 株式会社王将フ－ドサービス社外取締役 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
中村 克夫 |
昭和25年４月16日生 |
昭和49年４月 |
陽光株式会社入社 |
(注）3 |
－ |
|
昭和50年10月 |
株式会社セントラルコーポレーション（現、株式会社セントラルアメニティサービス）入社 |
||||||
|
平成３年10月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成16年８月 |
陽光株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年５月 |
日本大学法学部校友会会長 |
||||||
|
平成20年９月 平成23年９月 平成26年８月
平成26年８月
平成26年９月 平成29年６月 |
日本大学評議員 日本大学理事 株式会社セントラルアメニティサービス代表取締役会長（現任） 陽光株式会社代表取締役会長（現任） 日本大学常務理事 日特建設社外取締役（現任） （重要な兼職の状況） 株式会社セントラルアメニティサービス代表取締役会長 陽光株式会社代表取締役会長 |
||||||
|
常勤監査役 |
|
松本 信夫 |
昭和29年５月22日生 |
昭和53年４月 平成15年４月 平成17年４月 平成20年４月 平成21年４月 平成25年４月 平成29年４月 平成29年６月
平成29年６月
平成29年６月
|
日特建設入社 日特建設北陸支店工事部長 日特建設北陸支店次長兼工事部長 日特建設名古屋支店長 日特建設執行役員名古屋支店長 日特建設執行役員九州支店長 日特建設経営戦略本部付 山口アースエンジニアリング株式会社監査役（現任） 島根アースエンジニアリング株式会社監査役（現任） 日特建設監査役（現任） （重要な兼職の状況） 島根アースエンジニアリング株式会社監査役 山口アースエンジニアリング株式会社監査役 |
(注）4 |
6 |
|
常勤監査役 |
|
磯野 眞幸 |
昭和33年９月12日生 |
昭和56年４月 平成13年４月
平成14年６月 平成17年６月 平成19年４月 平成22年４月 平成24年４月 平成24年６月
平成25年６月
平成26年６月
平成29年６月 平成29年６月 平成29年７月 |
株式会社太陽神戸銀行入行 株式会社三井住友銀行法人業務部成長事業推進室室長 同柏法人営業部長 同天王寺駅前法人営業第二部長同錦糸町法人営業部長 同法人企業統括部部付部長 株式会社陽栄執行役員 株式会社陽栄ホールディング執行役員兼株式会社陽栄執行役員株式会社陽栄ホールディング取締役常務執行役員兼株式会社陽栄取締役常務執行役員 株式会社陽栄取締役常務執行役員 緑興産株式会社監査役（現任）日特建設社外監査役（現任） PT NITTOC CONSTRUCTION INDONESIA監査役（現任） （重要な兼職の状況） 緑興産株式会社監査役 PT NITTOC CONSTRUCTION INDONESIA監査役 |
(注）4 |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
監査役 |
|
小野 淳史 |
昭和42年１月30日生 |
平成２年４月 |
監査法人朝日新和会計社（現、有限責任 あずさ監査法人）入所 |
(注）4 |
－ |
|
平成12年２月 |
太田昭和監査法人（現、新日本有限責任監査法人）入所 |
||||||
|
平成17年５月 |
同パートナー |
||||||
|
平成22年５月 |
同シニア・パートナー |
||||||
|
平成28年９月 |
小野淳史公認会計士事務所開業 所長就任（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
エスディーテック株式会社非常勤監査役（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
日特建設社外監査役（現任） |
||||||
|
|
（重要な兼職の状況） 小野淳史公認会計士事務所 |
||||||
|
|
|
|
|
|
計 |
102 |
|
（注） 1 取締役麻生 巌、渡邉雅之、中村克夫は、「社外取締役」であります。
2 常勤監査役磯野眞幸、監査役小野淳史は、「社外監査役」であります。
3 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結のときから平成31年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
4 常勤監査役松本信夫、磯野眞幸、監査役小野淳史の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結のときから平成33年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
5 日特建設は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株期 （千株） |
|
|
真鍋 朝彦 |
昭和38年10月３日生 |
平成３年10月 |
太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所 |
（注）2 |
－ |
|
平成９年４月 平成19年５月 平成22年７月
平成27年５月
平成27年６月
平成29年６月 |
公認会計士登録 新日本有限責任監査法人 社員就任 税理士法人髙野総合会計事務所 社員就任（現任） フロイント産業株式会社 社外取締役 （現任） 日本出版販売株式会社 社外監査役 （現任） 出版共同流通株式会社 社外監査役（現任） （重要な兼職の状況） 税理士法人髙野総合会計事務所社員 |
||||
（注）1 真鍋朝彦は、社外監査役の要件を満たしております。
2 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了するときまでであります。
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 |
|
中森 保 |
昭和23年12月５日生 |
昭和47年４月 |
日特建設入社 |
(注）3 |
19 |
|
平成３年４月 |
日特建設北陸支店営業部長 |
||||||
|
平成10年４月 |
日特建設長野支店長 |
||||||
|
平成12年４月 |
日特建設北陸支店長 |
||||||
|
平成14年６月 |
日特建設取締役北陸支店長 |
||||||
|
平成15年10月 |
日特建設取締役東京支店長 |
||||||
|
平成17年４月 |
日特建設取締役施工本部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
日特建設常務取締役施工本部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
日特建設常務取締役事業本部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
日特建設代表取締役社長 |
||||||
|
平成29年４月 |
日特建設代表取締役会長（現任） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
|
永井 典久 |
昭和27年９月４日生 |
昭和53年４月 |
日特建設入社 |
(注）3 |
12 |
|
平成17年４月 |
日特建設営業本部営業部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
日特建設技術本部技術営業グループ部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
日特建設技術本部副本部長 |
||||||
|
平成20年７月 |
日特建設執行役員技術本部副本部長 |
||||||
|
平成21年４月 平成21年６月 平成23年４月 平成26年４月 平成26年６月
平成27年６月
平成29年４月 |
日特建設執行役員技術本部長 日特建設常務執行役員技術本部長 日特建設常務執行役員東北支店長 日特建設常務執行役員事業本部長 日特建設取締役常務執行役員事業本部長 日特建設取締役執行役員副社長事業本部長 日特建設代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員副社長 （経営戦略本部長兼海外管掌） |
屋宮 康信 |
昭和33年９月24日生 |
昭和56年４月 |
日特建設入社 |
(注）3 |
23 |
|
平成14年４月 |
日特建設大阪支店工事部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
日特建設事業本部事業管理部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
日特建設事業本部副本部長 |
||||||
|
平成19年７月 |
日特建設執行役員事業本部副本部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
日特建設取締役経営企画室担当 |
||||||
|
平成20年７月 |
日特建設取締役経営企画室担当兼内部統制推進室担当 |
||||||
|
平成21年６月 |
日特建設取締役常務執行役員 経営企画室担当兼内部統制推進室担当 |
||||||
|
平成23年４月 |
日特建設取締役常務執行役員事業本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
日特建設取締役専務執行役員事業本部長 |
||||||
|
平成26年4月 |
日特建設取締役専務執行役員 経営戦略本部長 |
||||||
|
平成28年3月 |
PT NITTOC CONSTRUCTION INDONESIA代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
日特建設取締役専務執行役員 経営戦略本部長兼海外管掌 |
||||||
|
平成29年４月 |
日特建設取締役執行役員副社長経営戦略本部長兼海外管掌（現任） （重要な兼職の状況） PT NITTOC CONSTRUCTION INDONESIA代表取締役社長 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
専務執行役員 （管理本部長） |
迫田 朗 |
昭和32年１月６日生 |
昭和56年４月 |
日特建設入社 |
(注）3 |
10 |
|
平成11年12月 |
日特建設事務管理本部企画室長 |
||||||
|
平成12年４月 |
日特建設社長室長 |
||||||
|
平成17年７月 |
日特建設執行役員管理本部総務部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
日特建設執行役員東京支店副支店長兼事務管理部長 |
||||||
|
平成21年４月
平成21年６月
平成24年４月
平成24年６月
平成27年６月 |
日特建設執行役員管理本部副本部長 日特建設常務執行役員管理本部副本部長 日特建設常務執行役員管理本部長 日特建設取締役常務執行役員管理本部長 日特建設取締役専務執行役員管理本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員 （技術本部長） |
山田 浩 |
昭和32年９月25日生 |
昭和56年４月 |
日特建設入社 |
(注）3 |
6 |
|
平成16年４月 |
日特建設技術本部法面部長 |
||||||
|
平成16年８月 |
日特建設札幌支店次長兼技術部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
日特建設札幌支店事業部技術部長 |
||||||
|
平成20年４月 平成20年７月
平成21年６月
平成24年６月
平成26年４月
平成26年６月 |
日特建設技術本部副本部長 日特建設執行役員技術本部副本部長 緑興産株式会社取締役（現任） 日特建設常務執行役員技術本部副本部長 日特建設常務執行役員技術本部長 日特建設取締役常務執行役員技術本部長（現任） |
||||||
|
|
〈重要な兼職の状況〉 緑興産株式会社取締役 |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員 （事業本部長） |
中牟田 憲吾 |
昭和29年１月11日生 |
昭和53年４月 |
日特建設入社 |
(注）3 |
9 |
|
平成12年４月 |
日特建設九州支店工事部長兼工務課長 |
||||||
|
平成13年４月 |
日特建設九州支店次長兼営業部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
日特建設広島支店副支店長兼工事部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
日特建設執行役員広島支店長 |
||||||
|
平成24年４月 平成24年６月
平成29年４月 平成29年６月
|
日特建設執行役員大阪支店長 日特建設常務執行役員大阪支店長 日特建設常務役員事業本部長 日特建設取締役常務執行役員事業本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
常務執行役員 （安全環境 品質本部長） |
和田 雅之 |
昭和29年１月20日生 |
昭和51年４月 |
日特建設入社 |
(注）3 |
4 |
|
平成６年４月 |
日特建設新潟支店工事部長 |
||||||
|
平成10年４月 |
日特建設東京支店工事部長 |
||||||
|
平成14年４月 |
日特建設東京支店次長 |
||||||
|
平成18年４月 |
日特建設東京支店事業部横浜支店長 |
||||||
|
平成19年４月 平成20年４月 平成21年４月 平成22年４月 平成26年４月 平成26年６月 平成29年４月
平成29年６月 |
日特建設東京支店事業部長 日特建設北陸支店事業部長 日特建設北陸支店長 日特建設執行役員北陸支店長 日特建設執行役員東北支店長 日特建設常務執行役員東北支店長 日特建設常務執行役員安全環境品質本部長 日特建設取締役常務執行役員安全環境品質本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
麻生 巌 |
昭和49年７月17日生 |
平成９年４月 |
株式会社日本長期信用銀行（現、株式会社新生銀行）入行 |
(注）3 |
－ |
|
平成12年６月 |
麻生セメント株式会社 （現、株式会社麻生）監査役 |
||||||
|
平成13年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成13年８月 |
麻生セメント株式会社 取締役 |
||||||
|
平成17年12月 |
株式会社ドワンゴ（現、カドカワ株式会社)社外取締役（現任） |
||||||
|
平成18年６月 |
株式会社麻生代表取締役 専務取締役 |
||||||
|
平成20年10月 |
同社代表取締役副社長 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成26年６月 平成27年12月 |
日特建設社外取締役（現任） 株式会社アイレップ社外取締役 |
||||||
|
平成28年１月
平成28年10月
|
麻生セメント株式会社代表取締役社長（現任） D.Aコンソーシアムホールディングス株式会社社外取締役（現任） （重要な兼職の状況） |
||||||
|
|
株式会社麻生代表取締役社長 麻生セメント株式会社代表取締役社長 カドカワ株式会社社外取締役 D.Aコンンソーシアムホールディングス株式会社社外取締役 |
||||||
|
取締役 |
|
渡邉 雅之 |
昭和45年５月２日生 |
平成10年４月 平成13年10月 |
総理府（官房総務課）入府 アンダーソン・毛利法律事務所（現、アンダーソン・毛利・友 常法律事務所）入所 |
(注）3 |
－ |
|
平成13年10月 |
弁護士登録（第二東京弁護士会） |
||||||
|
平成21年８月 |
弁護士法人三宅法律事務所入所 |
||||||
|
平成23年５月 |
同パートナー（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
株式会社王将フードサービス社外取締役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
日特建設社外取締役（現任） |
||||||
|
|
(重要な兼職の状況） |
||||||
|
|
弁護士法人三宅法律事務所パートナー 株式会社王将フ－ドサービス社外取締役 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
中村 克夫 |
昭和25年４月16日生 |
昭和49年４月 |
陽光株式会社入社 |
(注）3 |
－ |
|
昭和50年10月 |
株式会社セントラルコーポレーション（現、株式会社セントラルアメニティサービス）入社 |
||||||
|
平成３年10月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成16年８月 |
陽光株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年５月 |
日本大学法学部校友会会長（現任） |
||||||
|
平成20年９月 平成23年９月 平成26年８月
平成26年８月
平成26年９月 平成29年６月 |
日本大学評議員 日本大学理事 株式会社セントラルアメニティサービス代表取締役会長（現任） 陽光株式会社代表取締役会長（現任） 日本大学常務理事（現任） 日特建設社外取締役（現任） （重要な兼職の状況） 株式会社セントラルアメニティサービス代表取締役会長 陽光株式会社代表取締役会長 |
||||||
|
常勤監査役 |
|
松本 信夫 |
昭和29年５月22日生 |
昭和53年４月 平成15年４月 平成17年４月 平成20年４月 平成21年４月 平成25年４月 平成29年４月 平成29年６月
平成29年６月
平成29年６月
|
日特建設入社 日特建設北陸支店工事部長 日特建設北陸支店次長兼工事部長 日特建設名古屋支店長 日特建設執行役員名古屋支店長 日特建設執行役員九州支店長 日特建設経営戦略本部付 山口アースエンジニアリング株式会社監査役（現任） 島根アースエンジニアリング株式会社監査役（現任） 日特建設監査役（現任） （重要な兼職の状況） 島根アースエンジニアリング株式会社監査役 山口アースエンジニアリング株式会社監査役 |
(注）4 |
55 |
|
常勤監査役 |
|
磯野 眞幸 |
昭和33年９月12日生 |
昭和56年４月 平成13年４月
平成14年６月 平成17年６月 平成19年４月 平成22年４月 平成24年４月 平成24年６月
平成25年６月
平成26年６月
平成29年６月 平成29年６月
|
株式会社太陽神戸銀行入行 株式会社三井住友銀行法人業務部成長事業推進室室長 同柏法人営業部長 同天王寺駅前法人営業第二部長同錦糸町法人営業部長 同法人企業統括部部付部長 株式会社陽栄執行役員 株式会社陽栄ホールディング執行役員兼株式会社陽栄執行役員株式会社陽栄ホールディング取締役常務執行役員兼株式会社陽栄取締役常務執行役員 株式会社陽栄取締役常務執行役員 緑興産株式会社監査役（現任）日特建設社外監査役（現任） （重要な兼職の状況） 緑興産株式会社監査役 |
(注）4 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
監査役 |
|
小野 淳史 |
昭和42年１月30日生 |
平成２年４月 |
監査法人朝日新和会計社（現、有限責任 あずさ監査法人）入所 |
(注）4 |
－ |
|
平成12年２月 |
太田昭和監査法人（現、新日本有限責任監査法人）入所 |
||||||
|
平成17年５月 |
同パートナー |
||||||
|
平成22年５月 |
同シニア・パートナー |
||||||
|
平成28年９月 |
小野淳史公認会計士事務所開業 所長就任（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
エスディーテック株式会社非常勤監査役（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
日特建設社外監査役（現任） |
||||||
|
|
（重要な兼職の状況） 小野淳史公認会計士事務所 |
||||||
|
|
|
|
|
|
計 |
122 |
|
（注） 1 取締役麻生 巌、渡邉雅之、中村克夫は、「社外取締役」であります。
2 常勤監査役磯野眞幸、監査役小野淳史は、「社外監査役」であります。
3 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結のときから平成30年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
4 常勤監査役松本信夫、磯野眞幸、監査役小野淳史の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結のときから平成33年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
5 日特建設は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株期 （千株） |
|
|
真鍋 朝彦 |
昭和38年10月３日生 |
平成３年10月 |
太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所 |
（注）2 |
－ |
|
平成９年４月 平成19年５月 平成22年７月
平成27年５月
平成27年６月 |
公認会計士登録 新日本有限責任監査法人 社員就任 税理士法人髙野総合会計事務所 社員就任（現任） フロイント産業株式会社 社外取締役 （現任） 日本出版販売株式会社 社外監査役 （現任） （重要な兼職の状況） 税理士法人髙野総合会計事務所社員 |
||||
（注）1 真鍋朝彦は、社外監査役の要件を満たしております。
2 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了するときまでであります。
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 |
|
中森 保 |
昭和23年12月５日生 |
昭和47年４月 |
日特建設入社 |
(注）3 |
18 |
|
平成３年４月 |
日特建設北陸支店営業部長 |
||||||
|
平成10年４月 |
日特建設長野支店長 |
||||||
|
平成12年４月 |
日特建設北陸支店長 |
||||||
|
平成14年６月 |
日特建設取締役北陸支店長 |
||||||
|
平成15年10月 |
日特建設取締役東京支店長 |
||||||
|
平成17年４月 |
日特建設取締役施工本部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
日特建設常務取締役施工本部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
日特建設常務取締役事業本部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
日特建設代表取締役社長 |
||||||
|
取締役 |
執行役員副社長 （事業本部長） |
永井 典久 |
昭和27年９月４日生 |
昭和53年４月 |
日特建設入社 |
(注）3 |
10 |
|
平成17年４月 |
日特建設営業本部営業部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
日特建設技術本部技術営業グループ部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
日特建設技術本部副本部長 |
||||||
|
平成20年７月 |
日特建設執行役員技術本部副本部長 |
||||||
|
平成21年４月 平成21年６月
平成23年４月
平成26年４月
平成26年６月
平成27年６月 |
日特建設執行役員技術本部長 日特建設常務執行役員技術本部長 日特建設常務執行役員東北支店長 日特建設常務執行役員事業本部長 日特建設取締役常務執行役員事業本部長 日特建設取締役執行役員副社長事業本部長（現任）
|
||||||
|
取締役 |
専務執行役員 （経営戦略 本部長） |
屋宮 康信 |
昭和33年９月24日生 |
昭和56年４月 |
日特建設入社 |
(注）3 |
21 |
|
平成14年４月 |
日特建設大阪支店工事部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
日特建設事業本部事業管理部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
日特建設事業本部副本部長 |
||||||
|
平成19年７月 |
日特建設執行役員事業本部副本部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
日特建設取締役経営企画室担当 |
||||||
|
平成20年７月 |
日特建設取締役経営企画室担当兼内部統制推進室担当 |
||||||
|
平成21年６月
平成23年４月
平成24年６月
平成26年4月
平成28年3月
|
日特建設取締役常務執行役員 経営企画室担当兼内部統制推進室担当 日特建設取締役常務執行役員事業本部長 日特建設取締役専務執行役員事業本部長 日特建設取締役専務執行役員 経営戦略本部長（現任） PT NITTOC CONSTRUCTION INDONESIA代表取締役社長（現任） （重要な兼職の状況） PT NITTOC CONSTRUCTION INDONESIA代表取締役社長 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
専務執行役員 （管理本部長） |
迫田 朗 |
昭和32年１月６日生 |
昭和56年４月 |
日特建設入社 |
(注）3 |
8 |
|
平成11年12月 |
日特建設事務管理本部企画室長 |
||||||
|
平成12年４月 |
日特建設社長室長 |
||||||
|
平成17年７月 |
日特建設執行役員管理本部総務部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
日特建設執行役員東京支店副支店長兼事務管理部長 |
||||||
|
平成21年４月
平成21年６月
平成24年４月
平成24年６月
平成27年６月 |
日特建設執行役員管理本部副本部長 日特建設常務執行役員管理本部副本部長 日特建設常務執行役員管理本部長 日特建設取締役常務執行役員管理本部長 日特建設取締役専務執行役員管理本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員 （安全環境品質 本部長） |
按田 純輝 |
昭和25年８月３日生 |
昭和46年４月 |
日特建設入社 |
(注）3 |
8 |
|
平成６年４月 |
日特建設北陸支店営業部長 |
||||||
|
平成10年４月 |
日特建設北陸支店支店次長兼営業部長 |
||||||
|
平成14年４月 |
日特建設北陸支店副支店長 |
||||||
|
平成15年10月 |
日特建設北陸支店長 |
||||||
|
平成16年４月 平成20年７月
平成21年４月
平成21年６月
平成26年４月
平成26年６月 |
日特建設執行役員北陸支店長 日特建設上席執行役員北陸支店長 日特建設上席執行役員東京支店長 日特建設常務執行役員東京支店長 日特建設常務執行役員安全環境品質本部長 日特建設取締役常務執行役員安全環境品質本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員 （技術本部長） |
山田 浩 |
昭和32年９月25日生 |
昭和56年４月 |
日特建設入社 |
(注）3 |
5 |
|
平成16年４月 |
日特建設技術本部法面部長 |
||||||
|
平成16年８月 |
日特建設札幌支店次長兼技術部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
日特建設札幌支店事業部技術部長 |
||||||
|
平成20年４月 平成20年７月
平成21年６月
平成24年６月
平成26年４月
平成26年６月 |
日特建設技術本部副本部長 日特建設執行役員技術本部副本部長 緑興産株式会社取締役（現任） 日特建設常務執行役員技術本部副本部長 日特建設常務執行役員技術本部長 日特建設取締役常務執行役員技術本部長（現任） |
||||||
|
|
〈重要な兼職の状況〉 緑興産株式会社取締役 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
麻生 巌 |
昭和49年７月17日生 |
平成９年４月 |
株式会社日本長期信用銀行（現、株式会社新生銀行）入行 |
(注）3 |
－ |
|
平成12年６月 |
麻生セメント株式会社 （現、株式会社麻生）監査役 |
||||||
|
平成13年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成13年８月 |
麻生セメント株式会社 取締役 |
||||||
|
平成17年12月 |
株式会社ドワンゴ（現、カドカワ株式会社)社外取締役（現任） |
||||||
|
平成18年６月 |
株式会社麻生代表取締役 専務取締役 |
||||||
|
平成20年10月 |
同社代表取締役副社長 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成26年６月 平成27年12月 |
日特建設社外取締役（現任） 株式会社アイレップ社外取締役（現任） |
||||||
|
平成28年１月
|
麻生セメント株式会社代表取締役社長（現任） （重要な兼職の状況） |
||||||
|
|
株式会社麻生代表取締役社長 麻生セメント株式会社代表取締役社長 カドカワ株式会社社外取締役 株式会社アイレップ社外取締役 |
||||||
|
取締役 |
|
渡邉 雅之 |
昭和45年５月２日生 |
平成10年４月 平成13年10月 |
総理府（官房総務課）入府 アンダーソン・毛利法律事務所（現、アンダーソン・毛利・友 常法律事務所）入所 |
(注）3 |
－ |
|
平成13年10月 |
弁護士登録（第二東京弁護士会） |
||||||
|
平成21年８月 |
弁護士法人三宅法律事務所入所 |
||||||
|
平成23年５月 |
同パートナー（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
株式会社王将フードサービス社外取締役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
日特建設社外取締役（現任） |
||||||
|
|
(重要な兼職の状況） |
||||||
|
|
弁護士法人三宅法律事務所パートナー 株式会社王将フ－ドサービス社外取締役 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
常勤監査役 |
|
淀谷 学 |
昭和23年２月11日生 |
昭和41年４月 平成２年４月 平成11年４月 平成13年４月 平成17年１月 平成17年７月 平成19年７月 平成22年５月
平成23年４月 平成23年６月
平成23年６月 平成25年12月
|
日特建設入社 日特建設九州支店事務部長 日特建設九州支店次長 日特建設九州支店副支店長 日特建設九州支店長 日特建設執行役員九州支店長 日特建設執行役員監査部長 オリエンタル白石株式会社執行役員監査部長 日特建設監査部部長 島根アースエンジニアリング株式会社監査役（現任） 日特建設監査役（現任） 山口アースエンジニアリング株式会社監査役（現任） （重要な兼職の状況） 島根アースエンジニアリング株式会社監査役 山口アースエンジニアリング株式会社監査役 |
(注）4 |
11 |
|
常勤監査役 |
|
作本 幸治 |
昭和28年８月19日生 |
昭和51年４月 昭和60年６月 平成２年４月 平成３年10月 平成４年４月 平成５年６月
平成８年５月 平成10年12月 平成13年４月 平成13年７月
平成15年７月
平成16年８月 平成16年12月 平成18年５月 平成20年３月 平成23年４月 平成24年９月 平成24年11月 平成25年６月 平成26年６月
平成28年３月
|
株式会社太陽神戸銀行入行 同社香港支店支店長代理 株式会社太陽神戸三井銀行 同社赤坂支店次長 株式会社さくら銀行 同社東京営業第四部 主任調査役 同社シカゴ支店副支店長 同社香港支店副支店長 株式会社三井住友銀行 同社検査部・業務監査部 上席考査役 ＳＭＢＣコンサルティング 株式会社 株式会社ツジデン 同社中国現地法人総経理 神明電機株式会社 同社取締役 同社代表取締役社長 同社顧問 株式会社陽栄顧問 日特建設社外監査役（現任） 緑興産株式会社監査役 （現任） PT NITTOC CONSTRUCTION INDONESIA監査役（現任） （重要な兼職の状況） 緑興産株式会社監査役 PT NITTOC CONSTRUCTION INDONESIA監査役 |
(注）4 |
4 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
監査役 |
|
滝口 勝昭 |
昭和16年９月１日生 |
昭和38年11月 |
デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ会計士事務所入所 |
(注）4 |
－ |
|
昭和60年６月 |
監査法人三田会計事務所に名称変更代表社員 |
||||||
|
平成２年２月 |
事務所合併により監査法人トーマツ代表社員 |
||||||
|
平成13年６月 |
同社エグゼクティブマネジメントグループ |
||||||
|
平成16年９月 |
デロイトトウシュトーマツグローバルマニュファクチャーリングインダストリーグループ会長 |
||||||
|
平成19年１月 |
滝口勝昭公認会計士事務所開設所長（現任） |
||||||
|
平成19年３月 |
日本リバイバル債権回収株式会社(現、日本リバイバル・インベストメンツ株式会社）常勤監査役（現任） |
||||||
|
平成19年３月 |
フェニックス・キャピタル株式会社非常勤監査役（現任） |
||||||
|
平成19年３月 |
産業ファンド投資法人監督役員（現任） |
||||||
|
平成20年６月 |
日特建設社外監査役（現任） |
||||||
|
平成22年２月 |
公益財団法人石橋財団理事（現任） |
||||||
|
平成22年２月 |
オリエンタル白石株式会社非常勤監査役 |
||||||
|
平成22年６月 |
日本橋梁株式会社非常勤監査役 |
||||||
|
平成25年６月
平成26年４月 |
富士テクニカ宮津非常勤監査役 OSJBホールディングス株式会社非常勤監査役 （重要な兼職の状況） 滝口勝昭公認会計士事務所 所長 |
||||||
|
|
|
|
|
|
計 |
90 |
|
（注） 1 取締役麻生 巌、渡邉雅之は、「社外取締役」であります。
2 常勤監査役作本幸治、監査役滝口勝昭は、「社外監査役」であります。
3 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結のときから平成29年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
4 常勤監査役淀谷 学、作本幸治、監査役滝口勝昭の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結のときから平成29年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
5 日特建設は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株期 （千株） |
|
|
真鍋 朝彦 |
昭和38年10月３日生 |
平成３年10月 |
太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所 |
（注）2 |
－ |
|
平成９年４月 平成19年５月 平成22年７月
平成27年５月
平成27年６月 |
公認会計士登録 新日本有限責任監査法人 社員就任 税理士法人髙野総合会計事務所 社員就任（現任） フロイント産業株式会社 社外取締役 （現任） 日本出版販売株式会社 社外監査役 （現任） （重要な兼職の状況） 税理士法人髙野総合会計事務所社員 |
||||
（注）1 真鍋朝彦は、社外監査役の要件を満たしております。
2 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了するときまでであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー