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ユアテック(1934)の株価チャート ユアテック(1934)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ 2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在のユアテックの役員の状況は、以下のとおりである。
男性 7名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 30.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
（代表取締役）
|
阿 部 俊 徳
|
1957年10月28日生
|
1981年４月
|
東北電力株式会社入社
|
2011年６月
|
同社人財部長
|
2014年６月
|
同社執行役員 東京支社長
|
2017年６月
|
同社常務取締役 お客さま本部長
|
2018年４月
|
同社取締役 常務執行役員 発電・販売カンパニー長
|
2021年４月
|
同社取締役副社長 副社長執行役員 発電・販売カンパニー長
|
2022年４月
|
同社取締役副社長 副社長執行役員 コンプライアンス推進担当、危機管理担当
|
2022年６月
|
ユアテック取締役[非常勤]
|
2023年４月
|
東北電力株式会社取締役
(2023年６月退任)
|
2023年６月
|
ユアテック取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
12,234
|
取締役社長
社長執行役員
（代表取締役）
|
小 林 郁 見
|
1959年１月24日生
|
1981年４月
|
ユアテック入社
|
2016年６月
|
ユアテック上席執行役員 営業本部営業企画部長
|
2017年６月
|
ユアテック常務取締役 営業本部副本部長兼東京本部長
|
2019年６月
|
ユアテック取締役 常務執行役員 営業本部副本部長兼情報通信本部長兼営業企画部長
|
2020年６月
|
ユアテック取締役 常務執行役員 営業本部副本部長兼電力インフラ本部副本部長
|
2021年６月
|
ユアテック取締役 副社長執行役員 営業本部長、企業倫理担当
|
2022年６月
|
ユアテック取締役 副社長執行役員 業務全般、営業本部長、企業倫理担当、IR担当
|
2025年４月
|
ユアテック取締役社長 社長執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
23,758
|
取締役
専務執行役員
(代表取締役)
|
三 浦 康 二
|
1961年９月９日生
|
1984年４月
|
ユアテック入社
|
2016年７月
|
ユアテック営業本部技術提案部長
|
2017年６月
|
ユアテック執行役員 営業本部営業企画部長
|
2019年４月
|
ユアテック上席執行役員待遇 YURTEC VIETNAM CO.,LTD.取締役会長
|
2019年６月
|
ユアテック常務執行役員待遇 YURTEC VIETNAM CO.,LTD.取締役会長
|
2021年６月
|
ユアテック常務執行役員 営業本部副本部長兼海外事業部長
|
2022年６月
|
ユアテック取締役 常務執行役員 エンジニアリング本部長兼電力インフラ本部副本部長
|
2025年４月
|
ユアテック取締役 専務執行役員 営業本部長(現任)
|
|
(注)２
|
17,007
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(注)１
|
嘉 藤 明 美
|
1963年６月19日生
|
1986年４月
|
サントリー株式会社入社 (1991年６月退職)
|
2003年７月
|
株式会社鐘崎入社
|
2010年11月
|
同社企画開発部部長
|
2011年５月
|
同社取締役営業本部長
|
2014年４月
|
同社代表取締役専務
|
2016年３月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2024年６月
|
ユアテック取締役[非常勤](現任)
|
|
(注)２
|
300
|
取締役
(注)１
|
玉 井 忠 幸
|
1960年９月７日生
|
1983年４月
|
株式会社読売新聞社入社
|
2007年６月
|
同社東京本社 世論調査部長
|
2009年６月
|
同社人事部長
|
2010年４月
|
同社秘書部長
|
2011年６月
|
同社政治部長
|
2012年６月
|
同社編集局次長
|
2013年９月
|
同社編集局次長兼編集委員
|
2016年６月
|
同社取締役メディア局長
(2018年６月退任)
|
2018年６月
|
日本テレビ放送網株式会社取締役執行役員
|
2019年６月 2019年６月
|
日本テレビホールディングス株式会社常務取締役
日本テレビ放送網株式会社取締役常務執行役員(2022年６月退任)
|
2020年６月
|
日本テレビホールディングス株式会社取締役(2021年６月退任)
|
2021年６月
|
同社上席執行役員
|
2022年６月
|
株式会社宮城テレビ放送代表取締役社長
|
2025年６月
|
同社代表取締役会長(2025年10月退任)
|
2025年６月
|
ユアテック取締役[非常勤](現任)
|
2025年11月
|
日本BS放送株式会社代表取締役社長 (現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
(注)１
|
柴 田 千 春
|
1972年５月21日生
|
2009年８月
|
第一商事株式会社入社
|
2014年６月
|
同社取締役社長室長
|
2016年６月
|
同社常務取締役
|
2022年５月
|
同社代表取締役社長(現任）
|
2025年６月
|
ユアテック取締役[非常勤](現任)
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常勤監査等委員
|
佐 藤 健
|
1966年１月31日生
|
1989年４月
|
東北電力株式会社入社
|
2007年７月
|
同社岩手支店企画管理部門(企画・総務)企画・総務統括リーダー
|
2009年７月
|
同社女川原子力発電所総務課長
|
2011年７月
|
同社総務部法務室(事業法務)課長
|
2014年６月
|
同社秘書室秘書役
|
2015年６月
|
同社火力原子力本部原子力部課長 原子力企画担当
|
2016年７月
|
同社火力原子力本部原子力部副部長 原子力企画担当
|
2018年４月
|
同社原子力本部原子力部副部長 原子力企画担当
|
2018年６月
|
同社ビジネスサポート本部総務部副部長
|
2020年４月
|
同社ビジネスサポート本部総務部法務室長兼ビジネスサポート本部総務部法務室付原子力法務タスクフォースリーダー
|
2022年７月
|
同社監査等委員会室長
|
2024年６月
|
ユアテック取締役常勤監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
900
|
取締役
監査等委員
(注)１
|
小 野 浩 一
|
1962年６月７日生
|
2001年９月
|
仙台弁護士会登録
|
2004年９月
|
木村・小野法律事務所 パートナー
|
2014年３月
|
東二番丁通法律事務所 代表(現任)
|
2015年６月
|
ユアテック監査役[非常勤](2022年６月退任)
|
2022年６月
|
ユアテック取締役監査等委員[非常勤](現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員
(注)１
|
高 浦 康 有
|
1973年９月24日生
|
2001年４月
|
名古屋商科大学総合経営学部専任講師
|
2004年４月
|
同大学総合経営学部助教授
|
2006年４月
|
東北大学大学院経済学研究科助教授
|
2007年４月
|
同大学大学院経済学研究科准教授 (現任)
|
2018年６月
|
ユアテック監査役[非常勤](2022年６月退任)
|
2022年６月
|
ユアテック取締役監査等委員[非常勤](現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員
(注)１
|
八 島 徳 子
|
1967年３月22日生
|
1987年４月
|
宮城県庁入庁(1999年３月退職)
|
2006年12月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所(2014年６月退職)
|
2014年７月
|
八島徳子公認会計士事務所(現 八島徳子公認会計士・税理士事務所)代表 (現任)
|
2021年６月
|
ユアテック監査役[非常勤](2022年６月退任)
|
2022年６月
|
ユアテック取締役監査等委員[非常勤](現任)
|
|
(注)３
|
1,600
|
計
|
|
55,799
|
(注) １ 取締役 嘉藤明美、玉井忠幸、柴田千春、小野浩一、高浦康有並びに八島徳子は、社外取締役である。
２ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
３ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
ｂ 2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、ユアテックの役員の状況は以下のとおりとなる予定である。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載している。
男性 8名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 27.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
（代表取締役）
|
阿 部 俊 徳
|
1957年10月28日生
|
1981年４月
|
東北電力株式会社入社
|
2011年６月
|
同社人財部長
|
2014年６月
|
同社執行役員 東京支社長
|
2017年６月
|
同社常務取締役 お客さま本部長
|
2018年４月
|
同社取締役 常務執行役員 発電・販売カンパニー長
|
2021年４月
|
同社取締役副社長 副社長執行役員 発電・販売カンパニー長
|
2022年４月
|
同社取締役副社長 副社長執行役員 コンプライアンス推進担当、危機管理担当
|
2022年６月
|
ユアテック取締役[非常勤]
|
2023年４月
|
東北電力株式会社取締役
(2023年６月退任)
|
2023年６月
|
ユアテック取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
12,234
|
取締役社長
社長執行役員
（代表取締役）
|
小 林 郁 見
|
1959年１月24日生
|
1981年４月
|
ユアテック入社
|
2016年６月
|
ユアテック上席執行役員 営業本部営業企画部長
|
2017年６月
|
ユアテック常務取締役 営業本部副本部長兼東京本部長
|
2019年６月
|
ユアテック取締役 常務執行役員 営業本部副本部長兼情報通信本部長兼営業企画部長
|
2020年６月
|
ユアテック取締役 常務執行役員 営業本部副本部長兼電力インフラ本部副本部長
|
2021年６月
|
ユアテック取締役 副社長執行役員 営業本部長、企業倫理担当
|
2022年６月
|
ユアテック取締役 副社長執行役員 業務全般、営業本部長、企業倫理担当、IR担当
|
2025年４月
|
ユアテック取締役社長 社長執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
23,758
|
取締役
専務執行役員
(代表取締役)
|
三 浦 康 二
|
1961年９月９日生
|
1984年４月
|
ユアテック入社
|
2016年７月
|
ユアテック営業本部技術提案部長
|
2017年６月
|
ユアテック執行役員 営業本部営業企画部長
|
2019年４月
|
ユアテック上席執行役員待遇 YURTEC VIETNAM CO.,LTD.取締役会長
|
2019年６月
|
ユアテック常務執行役員待遇 YURTEC VIETNAM CO.,LTD.取締役会長
|
2021年６月
|
ユアテック常務執行役員 営業本部副本部長兼海外事業部長
|
2022年６月
|
ユアテック取締役 常務執行役員 エンジニアリング本部長兼電力インフラ本部副本部長
|
2025年４月
|
ユアテック取締役 専務執行役員 営業本部長(現任)
|
|
(注)２
|
17,007
|
取締役
常務執行役員
|
中 西 仁
|
1967年２月19日生
|
1989年４月
|
ユアテック入社
|
2016年７月
|
ユアテック秋田支社副支社長兼設備部長
|
2019年７月
|
ユアテック新潟支社副支社長兼設備部長
|
2020年６月
|
ユアテック営業本部電気設備部長
|
2021年６月
|
ユアテック執行役員 エンジニアリング本部副本部長兼電気設備部長
|
2023年６月
|
ユアテック執行役員 秋田支社長
|
2025年４月
|
ユアテック常務執行役員 エンジニアリング本部長
|
2026年６月
|
ユアテック取締役 常務執行役員 エンジニアリング本部長(現任)
|
|
(注)２
|
19,892
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(注)１
|
嘉 藤 明 美
|
1963年６月19日生
|
1986年４月
|
サントリー株式会社入社 (1991年６月退職)
|
2003年７月
|
株式会社鐘崎入社
|
2010年11月
|
同社企画開発部部長
|
2011年５月
|
同社取締役営業本部長
|
2014年４月
|
同社代表取締役専務
|
2016年３月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2024年６月
|
ユアテック取締役[非常勤](現任)
|
|
(注)２
|
300
|
取締役
(注)１
|
柴 田 千 春
|
1972年５月21日生
|
2009年８月
|
第一商事株式会社入社
|
2014年６月
|
同社取締役社長室長
|
2016年６月
|
同社常務取締役
|
2022年５月
|
同社代表取締役社長(現任）
|
2025年６月
|
ユアテック取締役[非常勤](現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
(注)１
|
正 籬 聡
|
1960年12月29日生
|
1983年４月
|
日本放送協会入局
|
2010年６月
|
同協会報道局取材センター政治部長
|
2012年６月
|
同協会報道局ニュース制作センター テレビニュース部長
|
2013年６月
|
同協会報道局編集主幹
|
2015年５月
|
同協会大阪放送局長
|
2016年４月
|
同協会報道局長
|
2017年４月
|
同協会広報局長
|
2019年４月
|
同協会理事
|
2020年１月
|
アジア・太平洋放送連合(ABU)副会長
|
2020年２月
|
日本放送協会副会長(2023年２月退任)
|
2021年11月
|
アジア・太平洋放送連合(ABU)会長 (2023年２月退任)
|
2026年６月
|
ユアテック取締役[非常勤](現任)
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常勤監査等委員
|
佐 藤 健
|
1966年１月31日生
|
1989年４月
|
東北電力株式会社入社
|
2007年７月
|
同社岩手支店企画管理部門(企画・総務)企画・総務統括リーダー
|
2009年７月
|
同社女川原子力発電所総務課長
|
2011年７月
|
同社総務部法務室(事業法務)課長
|
2014年６月
|
同社秘書室秘書役
|
2015年６月
|
同社火力原子力本部原子力部課長 原子力企画担当
|
2016年７月
|
同社火力原子力本部原子力部副部長 原子力企画担当
|
2018年４月
|
同社原子力本部原子力部副部長 原子力企画担当
|
2018年６月
|
同社ビジネスサポート本部総務部副部長
|
2020年４月
|
同社ビジネスサポート本部総務部法務室長兼ビジネスサポート本部総務部法務室付原子力法務タスクフォースリーダー
|
2022年７月
|
同社監査等委員会室長
|
2024年６月
|
ユアテック取締役常勤監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
900
|
取締役
監査等委員
(注)１
|
八 島 徳 子
|
1967年３月22日生
|
1987年４月
|
宮城県庁入庁(1999年３月退職)
|
2006年12月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所(2014年６月退職)
|
2014年７月
|
八島徳子公認会計士事務所(現 八島徳子公認会計士・税理士事務所)代表 (現任)
|
2021年６月
|
ユアテック監査役[非常勤](2022年６月退任)
|
2022年６月
|
ユアテック取締役監査等委員[非常勤](現任)
|
|
(注)３
|
1,600
|
取締役
監査等委員
(注)１
|
花 島 伸 行
(注)４
|
1965年５月２日生
|
1997年４月
|
仙台弁護士会登録
|
1997年４月
|
青葉協同法律事務所入所(現 弁護士法人青葉法律事務所)
|
2002年７月
|
同事務所 パートナー(現任)
|
2026年６月
|
ユアテック取締役監査等委員[非常勤](現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員
(注)１
|
渡 邉 浩 文
|
1965年７月15日生
|
1992年４月
|
早稲田大学理工学部建築学科助手
|
1995年４月
|
東北科学技術短期大学建築設備環境学科専任講師
|
1998年10月
|
東北工業大学工学部建築学科講師
|
2002年４月
|
同大学工学部建築学科助教授
|
2007年４月
|
同大学大学院工学研究科指導准教授
|
2008年４月 2008年４月
|
同大学工学部建築学科教授 同大学大学院工学研究科指導教授
|
2012年４月
|
同大学工学部建築学科長
|
2014年４月 2014年４月 2014年４月
|
学校法人東北工業大学評議員 東北工業大学工学部長 同大学大学院工学研究科長
|
2016年４月 2016年４月
|
学校法人東北工業大学理事 (2026年３月退任) 東北工業大学副学長
|
2021年４月
|
同大学学長(2026年３月退任)
|
2026年４月 2026年４月
|
学校法人東北工業大学参与(現任） 東北工業大学建築学部建築学科教授 (現任）
|
2026年６月
|
ユアテック取締役監査等委員[非常勤](現任)
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
|
75,691
|
(注) １ 取締役 嘉藤明美、柴田千春、正籬聡、八島徳子、花島伸行並びに渡邉浩文は、社外取締役である。
２ 2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
３ 2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 取締役 花島伸行の戸籍上の氏名は、丸山伸行である。
② 社外役員の状況
2026年６月24日現在、ユアテックは社外取締役３名、監査等委員である社外取締役３名を選任している。
社外取締役 嘉藤明美氏は、㈱鐘崎の代表取締役社長であり、ユアテックと同氏及び同社との間に特別の利害関係はない。
社外取締役 玉井忠幸氏は、日本BS放送㈱の代表取締役社長であり、ユアテックと同氏及び同社との間に特別の利害関係はない。
社外取締役 柴田千春氏は、第一商事㈱の代表取締役社長であり、ユアテックと同氏及び同社との間に特別の利害関係はない。
監査等委員である社外取締役 小野浩一氏は、弁護士であり、ユアテックと同氏との間に特別の利害関係はない。
監査等委員である社外取締役 高浦康有氏は、東北大学大学院経済学研究科の准教授であり、ユアテックと同氏との間に特別の利害関係はない。また、ユアテックと国立大学法人東北大学との間には工事請負契約等に係る取引関係があるが、取引金額は僅少であり、特別の利害関係はない。
監査等委員である社外取締役 八島徳子氏は、公認会計士・税理士であり、ユアテックと同氏との間に特別の利害関係はない。
なお、社外取締役６名全員を東京証券取引所の定める独立役員として届け出ている。
2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、正籬聡氏、花島伸行氏及び渡邉浩文氏が新たに社外取締役に就任し、ユアテックの社外取締役は３名、監査等委員である社外取締役は３名となる予定である。
社外取締役 正籬聡氏とユアテックとの間に特別の利害関係はない。
監査等委員である社外取締役 花島伸行氏は、弁護士であり、ユアテックと同氏との間に特別の利害関係はない。
監査等委員である社外取締役 渡邉浩文氏は、学校法人東北工業大学の参与及び東北工業大学建築学部建築学科の教授であり、ユアテックと同氏との間に特別の利害関係はない。また、ユアテックと学校法人東北工業大学との間には工事請負契約等に係る取引関係があるが、取引金額は僅少であり、特別の利害関係はない。
なお、社外取締役６名全員を東京証券取引所の定める独立役員として届け出ている。
＜社外取締役の独立性判断基準＞
ユアテックは、社外取締役の独立性について、ユアテックが上場する金融商品取引所の定める独立性の基準に準拠し、以下の要件により独立性を判断している。社外取締役の選任にあたっては、ユアテックの経営理念や社会的な責務を理解するとともに、社外取締役としての役割・責務を十分認識し、企業経営などに基づく実践的な経験と社会・経済動向等に関する高い見識をもとに、取締役会での適切な意思決定及び経営監督の実現をはかれるかどうかを重視している。また、監査等委員である社外取締役の選任にあたっては、監査等委員である取締役としての役割・責務を十分認識し、豊富な経験や卓越した見識をもって客観的・中立的な監査・監督を実施できるかどうかを重視している。
［ユアテックにおける社外取締役の独立性判断要件］
ユアテックは、原則として、以下のいずれの要件にも該当しない者を独立社外取締役としている。
① ユアテックを主要な取引先とする者又はその業務執行者
② ユアテックの主要な取引先又はその業務執行者
③ ユアテックから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
④ 最近において上記①、②又は③に掲げる者に該当していた者
⑤ 次のａからｄまでのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
ａ．上記①から④までに掲げる者
ｂ．ユアテックの子会社の業務執行者
ｃ．ユアテックの子会社の業務執行者でない取締役
ｄ．最近において前ｂ、ｃ又はユアテックの業務執行者（監査等委員である社外取締役を独立社外取締役として
指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。）に該当していた者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席のほか、社内取締役との定期的会合を行い、経済界等での豊富な経験などを踏まえて幅広い視点から意見を述べるとともに、内部監査、監査等委員会監査、会計監査の実施状況及び内部統制システムの状況について取締役会・監査等委員会を通じて報告を受けることとしている。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ 2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在のユアテックの役員の状況は、以下のとおりである。
男性 10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
（代表取締役）
|
阿 部 俊 徳
|
1957年10月28日生
|
1981年４月
|
東北電力株式会社入社
|
2011年６月
|
同社人財部長
|
2014年６月
|
同社執行役員東京支社長
|
2017年６月
|
同社常務取締役 お客さま本部長
|
2018年４月
|
同社取締役 常務執行役員 発電・販売カンパニー長
|
2021年４月
|
同社取締役副社長 副社長執行役員 発電・販売カンパニー長
|
2022年４月
|
同社取締役副社長 副社長執行役員 コンプライアンス推進担当、危機管理担当
|
2022年６月
|
ユアテック取締役[非常勤]
|
2023年４月
|
東北電力株式会社 取締役
(2023年６月退任)
|
2023年６月
|
ユアテック取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
8,939
|
取締役社長
社長執行役員
（代表取締役）
|
小 林 郁 見
|
1959年１月24日生
|
1981年４月
|
ユアテック入社
|
2016年６月
|
ユアテック上席執行役員 営業本部営業企画部長
|
2017年６月
|
ユアテック常務取締役 営業本部副本部長兼東京本部長
|
2019年６月
|
ユアテック取締役 常務執行役員 営業本部副本部長兼情報通信本部長兼営業企画部長
|
2020年６月
|
ユアテック取締役 常務執行役員 営業本部副本部長兼電力インフラ本部副本部長
|
2021年６月
|
ユアテック取締役 副社長執行役員 営業本部長、企業倫理担当
|
2022年６月
|
ユアテック取締役 副社長執行役員 業務全般、営業本部長、企業倫理担当、IR担当
|
2025年４月
|
ユアテック取締役社長 社長執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
21,171
|
取締役
専務執行役員
(代表取締役)
|
髙 杉 和 郎
|
1964年４月26日生
|
1987年４月
|
東北電力株式会社入社
|
2009年７月
|
同社お客さま本部配電部副長兼業務企画担当
|
2012年７月
|
同社福島支店お客さま本部(配電)配電統括リーダー
|
2014年７月
|
同社五所川原営業所長
|
2017年６月
|
同社電力ネットワーク本部配電部副部長兼企画部付次世代エネルギー推進担当
|
2018年４月
|
同社送配電カンパニー配電部副部長兼企画部付次世代エネルギー推進担当
|
2018年７月
|
同社送配電カンパニー岩手支社長
|
2020年４月
|
東北電力ネットワーク株式会社考査室長
|
2022年４月
|
東北電力株式会社グループ戦略部門部長グループガバナンス担当
|
2022年６月
|
ユアテック取締役 常務執行役員 電力インフラ本部長
|
2023年６月
|
ユアテック取締役 専務執行役員 電力インフラ本部長(現任)
|
|
(注)２
|
7,528
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
専務執行役員
(代表取締役)
|
三 浦 康 二
|
1961年９月９日生
|
1984年４月
|
ユアテック入社
|
2016年７月
|
ユアテック営業本部技術提案部長
|
2017年６月
|
ユアテック執行役員 営業本部営業企画部長
|
2019年４月
|
ユアテック上席執行役員待遇 YURTEC VIETNAM CO.,LTD.取締役会長
|
2019年６月
|
ユアテック常務執行役員待遇 YURTEC VIETNAM CO.,LTD.取締役会長
|
2021年６月
|
ユアテック常務執行役員 営業本部副本部長兼海外事業部長
|
2022年６月
|
ユアテック取締役 常務執行役員 エンジニアリング本部長兼電力インフラ本部副本部長
|
2025年４月
|
ユアテック取締役 専務執行役員 営業本部長(現任)
|
|
(注)２
|
15,353
|
取締役
専務執行役員
|
鈴 木 康 弘
|
1961年５月５日生
|
1986年４月
|
ユアテック入社
|
2015年７月
|
ユアテック山形支社副支社長兼総務部長
|
2017年６月
|
ユアテック経理部長
|
2019年６月
|
ユアテック執行役員山形支社長
|
2022年６月
|
ユアテック取締役 常務執行役員
|
2025年４月
|
ユアテック取締役 専務執行役員 コンプラ イアンス推進担当、危機管理担当、IR 担当(現任)
|
|
(注)２
|
17,153
|
取締役
|
太 田 良 治
|
1956年１月18日生
|
1978年４月
|
ユアテック入社
|
2011年６月
|
ユアテック執行役員 営業本部電気設備部長
|
2014年６月
|
ユアテック取締役 情報通信本部長
|
2015年６月
|
ユアテック常務取締役 営業本部副本部長兼情報通信本部長
|
2017年６月
|
ユアテック専務取締役 営業本部長、企業倫理担当
|
2018年４月
|
ユアテック取締役副社長 営業本部長、企業倫理担当
|
2019年６月
|
ユアテック取締役 副社長執行役員 営業本部長、企業倫理担当
|
2021年６月
|
ユアテック取締役社長 社長執行役員
|
2025年４月
|
ユアテック取締役(現任)
|
|
(注)２
|
33,484
|
取締役
(注)１
|
高 野 恵 一
|
1953年２月５日生
|
1976年４月
|
日本全薬工業株式会社入社
|
2009年４月
|
同社取締役社長
|
2018年６月
|
同社取締役相談役
|
2019年６月
|
同社相談役(2021年６月退任）
|
2021年４月
|
ゼノアックホールディングス株式会社取締役(現任)
|
2021年６月
|
ユアテック取締役[非常勤](現任)
|
|
(注)２
|
400
|
取締役
(注)１
|
嘉 藤 明 美
|
1963年６月19日生
|
1986年４月
|
株式会社サントリー入社 (1991年６月退職)
|
2003年７月
|
株式会社鐘崎入社
|
2010年11月
|
同社企画開発部部長
|
2011年５月
|
同社取締役営業本部長
|
2014年４月
|
同社代表取締役専務
|
2016年３月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2024年６月
|
ユアテック取締役[非常勤](現任)
|
|
(注)２
|
100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常勤監査等委員
|
佐 藤 健
|
1966年１月31日生
|
1989年４月
|
東北電力株式会社入社
|
2007年７月
|
同社岩手支店企画管理部門(企画・総務)企画・総務統括リーダー
|
2009年７月
|
同社女川原子力発電所総務課長
|
2011年７月
|
同社総務部法務室(事業法務)課長
|
2014年６月
|
同社秘書室秘書役
|
2015年６月
|
同社火力原子力本部原子力部課長 原子力企画担当
|
2016年７月
|
同社火力原子力本部原子力部副部長 原子力企画担当
|
2018年４月
|
同社原子力本部原子力部副部長 原子力企画担当
|
2018年６月
|
同社ビジネスサポート本部総務部副部長
|
2020年４月
|
同社ビジネスサポート本部総務部法務室長兼ビジネスサポート本部総務部法務室付原子力法務タスクフォースリーダー
|
2022年７月
|
同社監査等委員会室長
|
2024年６月
|
ユアテック取締役常勤監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
300
|
取締役
監査等委員
(注)１
|
小 野 浩 一
|
1962年６月７日生
|
2001年９月
|
仙台弁護士会登録
|
2004年９月
|
木村・小野法律事務所 パートナー
|
2014年３月
|
東二番丁通法律事務所 代表(現任)
|
2015年６月
|
ユアテック監査役[非常勤](2022年６月退任)
|
2022年６月
|
ユアテック取締役監査等委員[非常勤](現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員
(注)１
|
高 浦 康 有
|
1973年９月24日生
|
2001年４月
|
名古屋商科大学総合経営学部専任講師
|
2004年４月
|
同大学総合経営学部助教授
|
2006年４月
|
東北大学大学院経済学研究科助教授
|
2007年４月
|
同大学大学院経済学研究科准教授 (現任)
|
2018年６月
|
ユアテック監査役[非常勤](2022年６月退任)
|
2022年６月
|
ユアテック取締役監査等委員[非常勤](現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員
(注)１
|
八 島 徳 子
|
1967年３月22日生
|
1987年４月
|
宮城県庁入庁(1999年３月退職)
|
2006年12月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入社(2014年６月退職)
|
2014年７月
|
八島徳子公認会計士事務所(現 八島徳子公認会計士・税理士事務所)代表 (現任)
|
2021年６月
|
ユアテック監査役[非常勤](2022年６月退任)
|
2022年６月
|
ユアテック取締役監査等委員[非常勤](現任)
|
|
(注)３
|
1,400
|
計
|
|
105,828
|
(注) １ 取締役 高野恵一、嘉藤明美、小野浩一、高浦康有並びに八島徳子は、社外取締役である。
２ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
３ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
ｂ 2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、ユアテックの役員の状況は以下のとおりとなる予定である。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載している。
男性 8名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 27.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
（代表取締役）
|
阿 部 俊 徳
|
1957年10月28日生
|
1981年４月
|
東北電力株式会社入社
|
2011年６月
|
同社人財部長
|
2014年６月
|
同社執行役員東京支社長
|
2017年６月
|
同社常務取締役 お客さま本部長
|
2018年４月
|
同社取締役 常務執行役員 発電・販売カンパニー長
|
2021年４月
|
同社取締役副社長 副社長執行役員 発電・販売カンパニー長
|
2022年４月
|
同社取締役副社長 副社長執行役員 コンプライアンス推進担当、危機管理担当
|
2022年６月
|
ユアテック取締役[非常勤]
|
2023年４月
|
東北電力株式会社 取締役
(2023年６月退任)
|
2023年６月
|
ユアテック取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
8,939
|
取締役社長
社長執行役員
（代表取締役）
|
小 林 郁 見
|
1959年１月24日生
|
1981年４月
|
ユアテック入社
|
2016年６月
|
ユアテック上席執行役員 営業本部営業企画部長
|
2017年６月
|
ユアテック常務取締役 営業本部副本部長兼東京本部長
|
2019年６月
|
ユアテック取締役 常務執行役員 営業本部副本部長兼情報通信本部長兼営業企画部長
|
2020年６月
|
ユアテック取締役 常務執行役員 営業本部副本部長兼電力インフラ本部副本部長
|
2021年６月
|
ユアテック取締役 副社長執行役員 営業本部長、企業倫理担当
|
2022年６月
|
ユアテック取締役 副社長執行役員 業務全般、営業本部長、企業倫理担当、IR担当
|
2025年４月
|
ユアテック取締役社長 社長執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
21,171
|
取締役
専務執行役員
(代表取締役)
|
三 浦 康 二
|
1961年９月９日生
|
1984年４月
|
ユアテック入社
|
2016年７月
|
ユアテック営業本部技術提案部長
|
2017年６月
|
ユアテック執行役員 営業本部営業企画部長
|
2019年４月
|
ユアテック上席執行役員待遇 YURTEC VIETNAM CO.,LTD.取締役会長
|
2019年６月
|
ユアテック常務執行役員待遇 YURTEC VIETNAM CO.,LTD.取締役会長
|
2021年６月
|
ユアテック常務執行役員 営業本部副本部長兼海外事業部長
|
2022年６月
|
ユアテック取締役 常務執行役員 エンジニアリング本部長兼電力インフラ本部副本部長
|
2025年４月
|
ユアテック取締役 専務執行役員 営業本部長(現任)
|
|
(注)２
|
15,353
|
取締役
専務執行役員
|
鈴 木 康 弘
|
1961年５月５日生
|
1986年４月
|
ユアテック入社
|
2015年７月
|
ユアテック山形支社副支社長兼総務部長
|
2017年６月
|
ユアテック経理部長
|
2019年６月
|
ユアテック執行役員山形支社長
|
2022年６月
|
ユアテック取締役 常務執行役員
|
2025年４月
|
ユアテック取締役 専務執行役員 コンプラ イアンス推進担当、危機管理担当、IR 担当(現任)
|
|
(注)２
|
17,153
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(注)１
|
嘉 藤 明 美
|
1963年６月19日生
|
1986年４月
|
株式会社サントリー入社 (1991年６月退職)
|
2003年７月
|
株式会社鐘崎入社
|
2010年11月
|
同社企画開発部部長
|
2011年５月
|
同社取締役営業本部長
|
2014年４月
|
同社代表取締役専務
|
2016年３月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2024年６月
|
ユアテック取締役[非常勤](現任)
|
|
(注)２
|
100
|
取締役
(注)１
|
玉 井 忠 幸
|
1960年９月７日生
|
1983年４月
|
株式会社読売新聞社入社
|
2007年６月
|
同社東京本社 世論調査部長
|
2009年６月
|
同社人事部長
|
2010年４月
|
同社秘書部長
|
2011年６月
|
同社政治部長
|
2012年６月
|
同社編集局次長
|
2013年９月
|
同社編集局次長兼編集委員
|
2016年６月
|
同社取締役メディア局長
(2018年６月退任)
|
2018年６月
|
日本テレビ放送網株式会社取締役執行役員
|
2019年６月 2019年６月
|
日本テレビホールディングス株式会社常務取締役
日本テレビ放送網株式会社取締役常務執行役員(2022年６月退任)
|
2020年６月
|
日本テレビホールディングス株式会社取締役(2021年６月退任)
|
2021年６月
|
同社上席執行役員
|
2022年６月
|
株式会社宮城テレビ放送代表取締役社長
|
2025年６月
|
同社代表取締役会長(現任)
|
2025年６月
|
ユアテック取締役[非常勤](現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
(注)１
|
柴 田 千 春
|
1972年５月21日生
|
2009年８月
|
第一商事株式会社入社
|
2014年６月
|
同社取締役社長室長
|
2016年６月
|
同社常務取締役
|
2022年５月
|
同社代表取締役社長(現任）
|
2025年６月
|
ユアテック取締役[非常勤](現任)
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常勤監査等委員
|
佐 藤 健
|
1966年１月31日生
|
1989年４月
|
東北電力株式会社入社
|
2007年７月
|
同社岩手支店企画管理部門(企画・総務)企画・総務統括リーダー
|
2009年７月
|
同社女川原子力発電所総務課長
|
2011年７月
|
同社総務部法務室(事業法務)課長
|
2014年６月
|
同社秘書室秘書役
|
2015年６月
|
同社火力原子力本部原子力部課長 原子力企画担当
|
2016年７月
|
同社火力原子力本部原子力部副部長 原子力企画担当
|
2018年４月
|
同社原子力本部原子力部副部長 原子力企画担当
|
2018年６月
|
同社ビジネスサポート本部総務部副部長
|
2020年４月
|
同社ビジネスサポート本部総務部法務室長兼ビジネスサポート本部総務部法務室付原子力法務タスクフォースリーダー
|
2022年７月
|
同社監査等委員会室長
|
2024年６月
|
ユアテック取締役常勤監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
300
|
取締役
監査等委員
(注)１
|
小 野 浩 一
|
1962年６月７日生
|
2001年９月
|
仙台弁護士会登録
|
2004年９月
|
木村・小野法律事務所 パートナー
|
2014年３月
|
東二番丁通法律事務所 代表(現任)
|
2015年６月
|
ユアテック監査役[非常勤](2022年６月退任)
|
2022年６月
|
ユアテック取締役監査等委員[非常勤](現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員
(注)１
|
高 浦 康 有
|
1973年９月24日生
|
2001年４月
|
名古屋商科大学総合経営学部専任講師
|
2004年４月
|
同大学総合経営学部助教授
|
2006年４月
|
東北大学大学院経済学研究科助教授
|
2007年４月
|
同大学大学院経済学研究科准教授 (現任)
|
2018年６月
|
ユアテック監査役[非常勤](2022年６月退任)
|
2022年６月
|
ユアテック取締役監査等委員[非常勤](現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員
(注)１
|
八 島 徳 子
|
1967年３月22日生
|
1987年４月
|
宮城県庁入庁(1999年３月退職)
|
2006年12月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入社(2014年６月退職)
|
2014年７月
|
八島徳子公認会計士事務所(現 八島徳子公認会計士・税理士事務所)代表 (現任)
|
2021年６月
|
ユアテック監査役[非常勤](2022年６月退任)
|
2022年６月
|
ユアテック取締役監査等委員[非常勤](現任)
|
|
(注)３
|
1,400
|
計
|
|
64,416
|
(注) １ 取締役 嘉藤明美、玉井忠幸、柴田千春、小野浩一、高浦康有並びに八島徳子は、社外取締役である。
２ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
３ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
② 社外役員の状況
2025年６月25日現在、ユアテックは社外取締役２名、監査等委員である社外取締役３名を選任している。
社外取締役 高野恵一氏は、ゼノアックホールディングス㈱の取締役であり、ユアテックと同氏及び同社との間には特別の利害関係はない。
社外取締役 嘉藤明美氏は、㈱鐘崎の代表取締役社長であり、ユアテックと同氏及び同社との間には特別の利害関係はない。
監査等委員である社外取締役 小野浩一氏は、弁護士であり、ユアテックと同氏との間には特別の利害関係はない。
監査等委員である社外取締役 高浦康有氏は、東北大学大学院経済学研究科の准教授であり、ユアテックと同氏との間には特別の利害関係はない。また、ユアテックと国立大学法人東北大学との間には工事請負契約等に係る取引関係があるが、取引金額は僅少であり、特別の利害関係はない。
監査等委員である社外取締役 八島徳子氏は、公認会計士・税理士であり、ユアテックと同氏との間には特別の利害関係はない。
なお、社外取締役５名全員を東京証券取引所の定める独立役員として届け出ている。
2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、玉井忠幸氏及び柴田千春氏が新たに社外取締役に就任し、ユアテックの社外取締役は３名、監査等委員である社外取締役は３名となる予定である。
社外取締役 玉井忠幸氏は、㈱宮城テレビ放送の代表取締役会長であり、ユアテックと同氏との間には特別の利害関係はない。また、ユアテックと同社との間には工事請負契約や広告宣伝等に係る取引関係があるが、取引金額は僅少であり、特別の利害関係はない。
社外取締役 柴田千春氏は、第一商事㈱の代表取締役社長であり、ユアテックと同氏及び同社との間には特別の利害関係はない。
なお、社外取締役６名全員を東京証券取引所の定める独立役員として届け出ている。
＜社外取締役の独立性判断基準＞
ユアテックは、社外取締役の独立性について、ユアテックが上場する金融商品取引所の定める独立性の基準に準拠し、以下の要件により独立性を判断している。社外取締役の選任にあたっては、ユアテックの経営理念や社会的な責務を理解するとともに、社外取締役としての役割・責務を十分認識し、企業経営などに基づく実践的な経験と社会・経済動向等に関する高い見識をもとに、取締役会での適切な意思決定及び経営監督の実現をはかれるかどうかを重視している。また、監査等委員である社外取締役の選任にあたっては、監査等委員である取締役としての役割・責務を十分認識し、豊富な経験や卓越した見識をもって客観的・中立的な監査・監督を実施できるかどうかを重視している。
［ユアテックにおける社外取締役の独立性判断要件］
ユアテックは、原則として、以下のいずれの要件にも該当しない者を独立社外取締役としている。
① ユアテックを主要な取引先とする者又はその業務執行者
② ユアテックの主要な取引先又はその業務執行者
③ ユアテックから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
④ 最近において上記①、②又は③に掲げる者に該当していた者
⑤ 次のａからｄまでのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
ａ．上記①から④までに掲げる者
ｂ．ユアテックの子会社の業務執行者
ｃ．ユアテックの子会社の業務執行者でない取締役
ｄ．最近において前ｂ、ｃ又はユアテックの業務執行者（監査等委員である社外取締役を独立社外取締役として
指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。）に該当していた者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席のほか、社内取締役との定期的会合を行い、経済界等での豊富な経験などを踏まえて幅広い視点から意見を述べるとともに、内部監査、監査等委員会監査、会計監査の実施状況及び内部統制システムの状況について取締役会・監査等委員会を通じて報告を受けることとしている。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 15.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
（代表取締役）
|
阿 部 俊 徳
|
1957年10月28日生
|
1981年４月
|
東北電力株式会社入社
|
2011年６月
|
同社人財部長
|
2014年６月
|
同社執行役員東京支社長
|
2017年６月
|
同社常務取締役 お客さま本部長
|
2018年４月
|
同社取締役 常務執行役員 発電・販売カンパニー長
|
2021年４月
|
同社取締役副社長 副社長執行役員 発電・販売カンパニー長
|
2022年４月
|
同社取締役副社長 副社長執行役員 コンプライアンス推進担当、危機管理担当
|
2022年６月
|
ユアテック取締役[非常勤]
|
2023年４月
|
東北電力株式会社 取締役
|
2023年６月
|
ユアテック取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
5,051
|
取締役社長
社長執行役員
（代表取締役）
|
太 田 良 治
|
1956年１月18日生
|
1978年４月
|
ユアテック入社
|
2011年６月
|
ユアテック執行役員 営業本部電気設備部長
|
2014年６月
|
ユアテック取締役 情報通信本部長
|
2015年６月
|
ユアテック常務取締役 営業本部副本部長兼情報通信本部長
|
2017年６月
|
ユアテック専務取締役 営業本部長、企業倫理担当
|
2018年４月
|
ユアテック取締役副社長 営業本部長、企業倫理担当
|
2019年６月
|
ユアテック取締役 副社長執行役員 営業本部長、企業倫理担当
|
2021年６月
|
ユアテック取締役社長 社長執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
29,831
|
取締役
副社長執行役員
（代表取締役）
|
小 林 郁 見
|
1959年１月24日生
|
1981年４月
|
ユアテック入社
|
2016年６月
|
ユアテック上席執行役員 営業本部営業企画部長
|
2017年６月
|
ユアテック常務取締役 営業本部副本部長兼東京本部長
|
2019年６月
|
ユアテック取締役 常務執行役員 営業本部副本部長兼情報通信本部長兼営業企画部長
|
2020年６月
|
ユアテック取締役 常務執行役員 営業本部副本部長兼電力インフラ本部副本部長
|
2021年６月
|
ユアテック取締役 副社長執行役員 営業本部長、企業倫理担当
|
2022年６月
|
ユアテック取締役 副社長執行役員 業務全般、営業本部長、企業倫理担当、IR担当(現任)
|
|
(注)２
|
18,237
|
取締役
専務執行役員
(代表取締役)
|
髙 杉 和 郎
|
1964年４月26日生
|
1987年４月
|
東北電力株式会社入社
|
2009年７月
|
同社お客さま本部配電部副長兼業務企画担当
|
2012年７月
|
同社福島支店お客さま本部(配電)配電統括リーダー
|
2014年７月
|
同社五所川原営業所長
|
2017年６月
|
同社電力ネットワーク本部配電部副部長兼企画部付次世代エネルギー推進担当
|
2018年４月
|
同社送配電カンパニー配電部副部長兼企画部付次世代エネルギー推進担当
|
2018年７月
|
同社送配電カンパニー岩手支社長
|
2020年４月
|
東北電力ネットワーク株式会社考査室長
|
2022年４月
|
東北電力株式会社グループ戦略部門部長グループガバナンス担当
|
2022年６月
|
ユアテック取締役 常務執行役員 電力インフラ本部長
|
2023年６月
|
ユアテック取締役 専務執行役員 電力インフラ本部長(現任)
|
|
(注)２
|
5,826
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
|
三 浦 康 二
|
1961年９月９日生
|
1984年４月
|
ユアテック入社
|
2016年７月
|
ユアテック営業本部技術提案部長
|
2017年６月
|
ユアテック執行役員 営業本部営業企画部長
|
2019年４月
|
ユアテック上席執行役員待遇 YURTEC VIETNAM CO.,LTD.取締役会長
|
2019年６月
|
ユアテック常務執行役員待遇 YURTEC VIETNAM CO.,LTD.取締役会長
|
2021年６月
|
ユアテック常務執行役員 営業本部副本部長兼海外事業部長
|
2022年６月
|
ユアテック取締役 常務執行役員 エンジニアリング本部長兼電力インフラ本部副本部長(現任)
|
|
(注)２
|
13,651
|
取締役
常務執行役員
|
鈴 木 康 弘
|
1961年５月５日生
|
1986年４月
|
ユアテック入社
|
2015年７月
|
ユアテック山形支社副支社長兼総務部長
|
2017年６月
|
ユアテック経理部長
|
2019年６月
|
ユアテック執行役員山形支社長
|
2022年６月
|
ユアテック取締役 常務執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
15,151
|
取締役
|
髙 野 広 充
|
1960年５月４日生
|
1984年４月
|
東北電力株式会社入社
|
2012年６月
|
同社総務部副部長
|
2013年６月
|
同社総務部法務室長
|
2015年６月
|
同社総務部長
|
2017年７月
|
同社ビジネスサポート本部総務部長兼電力ネットワーク本部ネットワーク総務部長
|
2018年４月
|
同社ビジネスサポート本部総務部長兼送配電カンパニーネットワーク総務部長
|
2018年６月
|
同社上席執行役員新潟支店長
|
2020年４月
|
同社常務執行役員発電・販売カンパニー副カンパニー長、原子力本部副本部長
|
2021年４月
|
同社常務執行役員原子力本部長代理、発電・販売カンパニー副カンパニー長
|
2021年６月
|
同社取締役 常務執行役員原子力本部長代理、発電・販売カンパニー副カンパニー長
|
2022年４月
|
同社取締役副社長 副社長執行役員原子力立地担当
|
2023年４月
|
同社取締役副社長 副社長執行役員原子力立地担当、コンプライアンス推進担当、危機管理担当、行為規制遵守・確認責任者(現任)
|
2023年６月
|
ユアテック取締役[非常勤](現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
(注)１
|
高 野 恵 一
|
1953年２月５日生
|
1976年４月
|
日本全薬工業株式会社入社
|
2009年４月
|
同社取締役社長
|
2018年６月
|
同社取締役相談役
|
2019年６月
|
同社相談役(2021年６月退任）
|
2021年４月
|
ゼノアックホールディングス株式会社取締役(現任)
|
2021年６月
|
ユアテック取締役[非常勤](現任)
|
|
(注)２
|
400
|
取締役
(注)１
|
嘉 藤 明 美
|
1963年６月19日生
|
1986年４月
|
株式会社サントリー入社 (1991年６月退職)
|
2003年７月
|
株式会社鐘崎入社
|
2010年11月
|
同社企画開発部部長
|
2011年５月
|
同社取締役営業本部長
|
2014年４月
|
同社代表取締役専務
|
2016年３月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2024年６月
|
ユアテック取締役[非常勤](現任)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常勤監査等委員
|
佐 藤 健
|
1966年１月31日生
|
1989年４月
|
東北電力株式会社入社
|
2007年７月
|
同社岩手支店企画管理部門(企画・総務)企画・総務統括リーダー
|
2009年７月
|
同社女川原子力発電所総務課長
|
2011年７月
|
同社総務部法務室(事業法務)課長
|
2014年６月
|
同社秘書室秘書役
|
2015年６月
|
同社火力原子力本部原子力部課長 原子力企画担当
|
2016年７月
|
同社火力原子力本部原子力部副部長 原子力企画担当
|
2018年４月
|
同社原子力本部原子力部副部長 原子力企画担当
|
2018年６月
|
同社ビジネスサポート本部総務部副部長
|
2020年４月
|
同社ビジネスサポート本部総務部法務室長兼ビジネスサポート本部総務部法務室付原子力法務タスクフォースリーダー
|
2022年７月
|
同社監査等委員会室長
|
2024年６月
|
ユアテック取締役常勤監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
(注)１
|
小 野 浩 一
|
1962年６月７日生
|
2001年９月
|
仙台弁護士会登録
|
2004年９月
|
木村・小野法律事務所 パートナー
|
2014年３月
|
東二番丁通法律事務所 代表(現任)
|
2015年６月
|
ユアテック監査役[非常勤](2022年６月退任)
|
2022年６月
|
ユアテック取締役監査等委員[非常勤](現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
(注)１
|
高 浦 康 有
|
1973年９月24日生
|
2001年４月
|
名古屋商科大学総合経営学部専任講師
|
2004年４月
|
同大学総合経営学部助教授
|
2006年４月
|
東北大学大学院経済学研究科助教授
|
2007年４月
|
同大学大学院経済学研究科准教授 (現任)
|
2018年６月
|
ユアテック監査役[非常勤](2022年６月退任)
|
2022年６月
|
ユアテック取締役監査等委員[非常勤](現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
(注)１
|
八 島 徳 子
|
1967年３月22日生
|
1987年４月
|
宮城県庁入庁(1999年３月退職)
|
2006年12月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入社(2014年６月退職)
|
2014年７月
|
八島徳子公認会計士事務所(現 八島徳子公認会計士・税理士事務所)代表 (現任)
|
2021年６月
|
ユアテック監査役[非常勤](2022年６月退任)
|
2022年６月
|
ユアテック取締役監査等委員[非常勤](現任)
|
|
(注)３
|
1,200
|
計
|
|
89,347
|
(注) １ 取締役 高野恵一、嘉藤明美、小野浩一、高浦康有並びに八島徳子は、社外取締役である。
２ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
３ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
② 社外役員の状況
現在、ユアテックは社外取締役２名、監査等委員である社外取締役３名を選任している。
社外取締役 高野恵一氏は、ゼノアックホールディングス㈱の取締役である。なお、同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ている。
社外取締役 嘉藤明美氏は、㈱鐘崎の代表取締役社長である。なお、同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ている。
監査等委員である社外取締役 小野浩一氏は、弁護士であり、ユアテックとの間に特別の利害関係はない。なお、同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ている。
監査等委員である社外取締役 高浦康有氏は、東北大学大学院経済学研究科の准教授であり、ユアテックとの間に特別の利害関係はない。なお、同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ている。
監査等委員である社外取締役 八島徳子氏は、公認会計士・税理士であり、ユアテックとの間に特別の利害関係はない。なお、同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ている。
上記の社外役員は、取締役会への出席のほか、社内取締役との定期的会合を行い、経済界等での豊富な経験などを踏まえて幅広い視点から意見を述べるとともに、内部監査、監査等委員会監査、会計監査の実施状況及び内部統制システムの状況について取締役会・監査等委員会を通じて報告を受けることとしている。
＜社外取締役の独立性判断基準＞
ユアテックは、社外取締役の独立性について、ユアテックが上場する金融商品取引所の定める独立性の基準に準拠し、以下の要件により独立性を判断している。社外取締役の選任にあたっては、ユアテックの経営理念や社会的な責務を理解するとともに、社外取締役としての役割・責務を十分認識し、企業経営などに基づく実践的な経験と社会・経済動向等に関する高い見識をもとに、取締役会での適切な意思決定及び経営監督の実現をはかれるかどうかを重視している。また、監査等委員である社外取締役の選任にあたっては、監査等委員である取締役としての役割・責務を十分認識し、豊富な経験や卓越した見識をもって客観的・中立的な監査・監督を実施できるかどうかを重視している。
［ユアテックにおける社外取締役の独立性判断要件］
ユアテックは、原則として、以下のいずれの要件にも該当しない者を独立社外取締役としている。
① ユアテックを主要な取引先とする者又はその業務執行者
② ユアテックの主要な取引先又はその業務執行者
③ ユアテックから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
④ 最近において上記①、②又は③に掲げる者に該当していた者
⑤ 就任の前10年以内のいずれかの時において次のａからｃまでのいずれかに該当していた者
ａ．ユアテックの親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
ｂ．ユアテックの親会社の監査役（監査等委員である社外取締役を独立社外取締役として指定する場合に限る。)
ｃ．ユアテックの兄弟会社の業務執行者
⑥ 次のａからｆまでのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
ａ．上記①から⑤までに掲げる者
ｂ．ユアテックの子会社の業務執行者
ｃ．ユアテックの子会社の業務執行者でない取締役
ｄ．ユアテックの親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
ｅ．ユアテックの兄弟会社の業務執行者
ｆ．最近において前ｂ、ｃ又はユアテックの業務執行者（監査等委員である社外取締役を独立社外取締役として
指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。）に該当していた者
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
（代表取締役）
|
阿 部 俊 徳
|
1957年10月28日生
|
1981年４月
|
東北電力株式会社入社
|
2011年６月
|
同社人財部長
|
2014年６月
|
同社執行役員東京支社長
|
2017年６月
|
同社常務取締役 お客さま本部長
|
2018年４月
|
同社取締役 常務執行役員 発電・販売カンパニー長
|
2021年４月
|
同社取締役副社長 副社長執行役員 発電・販売カンパニー長
|
2022年４月
|
同社取締役副社長 副社長執行役員 コンプライアンス推進担当、危機管理担当
|
2022年６月
|
ユアテック取締役(非常勤)
|
2023年４月
|
東北電力株式会社 取締役
|
2023年６月
|
ユアテック取締役会長(現任)
|
|
(注)2
|
―
|
取締役社長
社長執行役員
（代表取締役）
|
太 田 良 治
|
1956年１月18日生
|
1978年４月
|
ユアテック入社
|
2011年６月
|
ユアテック執行役員 営業本部電気設備部長
|
2014年６月
|
ユアテック取締役 情報通信本部長
|
2015年６月
|
ユアテック常務取締役 営業本部副本部長兼情報通信本部長
|
2017年６月
|
ユアテック専務取締役 営業本部長、企業倫理担当
|
2018年４月
|
ユアテック取締役副社長 営業本部長、企業倫理担当
|
2019年６月
|
ユアテック取締役 副社長執行役員 営業本部長、企業倫理担当
|
2021年６月
|
ユアテック取締役社長 社長執行役員(現任)
|
|
(注)2
|
23,605
|
取締役
副社長執行役員
（代表取締役）
|
小 林 郁 見
|
1959年１月24日生
|
1981年４月
|
ユアテック入社
|
2016年６月
|
ユアテック上席執行役員 営業本部営業企画部長
|
2017年６月
|
ユアテック常務取締役 営業本部副本部長兼東京本部長
|
2019年６月
|
ユアテック取締役 常務執行役員 営業本部副本部長兼情報通信本部長兼営業企画部長
|
2020年６月
|
ユアテック取締役 常務執行役員 営業本部副本部長兼電力インフラ本部副本部長
|
2021年６月
|
ユアテック取締役 副社長執行役員 営業本部長、企業倫理担当
|
2022年６月
|
ユアテック取締役 副社長執行役員 業務全般、営業本部長、企業倫理担当、IR担当(現任)
|
|
(注)2
|
13,203
|
取締役
専務執行役員
(代表取締役)
|
髙 杉 和 郎
|
1964年４月26日生
|
1987年４月
|
東北電力株式会社入社
|
2009年７月
|
同社お客さま本部配電部副長兼業務企画担当
|
2012年７月
|
同社福島支店お客さま本部(配電)配電統括リーダー
|
2014年７月
|
同社五所川原営業所長
|
2017年６月
|
同社電力ネットワーク本部配電部副部長兼企画部付次世代エネルギー推進担当
|
2018年４月
|
同社送配電カンパニー配電部副部長兼企画部付次世代エネルギー推進担当
|
2018年７月
|
同社送配電カンパニー岩手支社長
|
2020年４月
|
東北電力ネットワーク株式会社考査室長
|
2022年４月
|
東北電力株式会社グループ戦略部門部長グループガバナンス担当
|
2022年６月
|
ユアテック取締役 常務執行役員 電力インフラ本部長
|
2023年６月
|
ユアテック取締役 専務執行役員 電力インフラ本部長(現任)
|
|
(注)2
|
2,942
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
|
三 浦 康 二
|
1961年９月９日生
|
1984年４月
|
ユアテック入社
|
2016年７月
|
ユアテック営業本部技術提案部長
|
2017年６月
|
ユアテック執行役員 営業本部営業企画部長
|
2019年４月
|
ユアテック上席執行役員待遇 YURTEC VIETNAM CO.,LTD.取締役会長
|
2019年６月
|
ユアテック常務執行役員待遇 YURTEC VIETNAM CO.,LTD.取締役会長
|
2021年６月
|
ユアテック常務執行役員 営業本部副本部長兼海外事業部長
|
2022年６月
|
ユアテック取締役 常務執行役員 エンジニアリング本部長兼電力インフラ本部副本部長(現任)
|
|
(注)2
|
10,589
|
取締役
常務執行役員
|
鈴 木 康 弘
|
1961年５月５日生
|
1986年４月
|
ユアテック入社
|
2015年７月
|
ユアテック山形支社副支社長兼総務部長
|
2017年６月
|
ユアテック経理部長
|
2019年６月
|
ユアテック執行役員山形支社長
|
2022年６月
|
ユアテック取締役 常務執行役員(現任)
|
|
(注)2
|
11,489
|
取締役
|
髙 野 広 充
|
1960年５月４日生
|
1984年４月
|
東北電力株式会社入社
|
2012年６月
|
同社総務部副部長
|
2013年６月
|
同社総務部法務室長
|
2015年６月
|
同社総務部長
|
2017年７月
|
同社ビジネスサポート本部総務部長兼電力ネットワーク本部ネットワーク総務部長
|
2018年４月
|
同社ビジネスサポート本部総務部長兼送配電カンパニーネットワーク総務部長
|
2018年６月
|
同社上席執行役員新潟支店長
|
2020年４月
|
同社常務執行役員発電・販売カンパニー副カンパニー長、原子力本部副本部長
|
2021年４月
|
同社常務執行役員原子力本部長代理、発電・販売カンパニー副カンパニー長
|
2021年６月
|
同社取締役 常務執行役員原子力本部長代理、発電・販売カンパニー副カンパニー長
|
2022年４月
|
同社取締役副社長 副社長執行役員原子力立地担当
|
2023年４月
|
同社取締役副社長 副社長執行役員原子力立地担当、コンプライアンス推進担当、危機管理担当、行為規制遵守・管理責任者(現任)
|
2023年６月
|
ユアテック取締役(非常勤)(現任)
|
|
(注)2
|
―
|
取締役
(注)1
|
三 井 精 一
|
1942年７月11日生
|
1966年４月
|
株式会社振興相互銀行(現 株式会社仙台銀行)入行
|
2001年６月
|
同行取締役頭取
|
2010年６月
|
ユアテック監査役(非常勤)(2015年６月退任)
|
2012年10月
|
株式会社じもとホールディングス取締役会長(2013年６月退任)
|
2013年６月
|
株式会社仙台銀行取締役会長
|
2014年６月
|
同行相談役(現任)
|
2015年６月
|
ユアテック取締役(非常勤)(現任)
|
2019年６月
|
カメイ株式会社社外取締役(現任)
|
|
(注)2
|
10,700
|
取締役
(注)1
|
高 野 恵 一
|
1953年２月５日生
|
1976年４月
|
日本全薬工業株式会社入社
|
2009年４月
|
同社取締役社長
|
2018年６月
|
同社取締役相談役
|
2019年６月
|
同社相談役(2021年６月退任)
|
2021年４月
|
ゼノアックホールディングス株式会社 取締役(現任)
|
2021年６月
|
ユアテック取締役(非常勤)(現任)
|
|
(注)2
|
200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常勤監査等委員
|
菅 原 一 成
|
1960年１月31日生
|
1982年４月
|
東北電力株式会社入社
|
2010年６月
|
同社考査室(内部統制)統括考査役
|
2012年６月
|
同社秋田支店副支店長 企画管理担当兼企画部付低炭素社会推進担当
|
2013年３月
|
同社秋田支店副支店長 企画管理担当兼企画部付次世代エネルギー推進担当
|
2014年６月
|
同社グループ事業推進部付 TDGビジネスサポート株式会社
|
2017年６月
|
同社考査室長
|
2019年６月
|
ユアテック取締役 常務執行役員(2021年６月退任)
|
2021年６月
|
ユアテック常勤監査役(2022年６月退任)
|
2022年６月
|
ユアテック取締役常勤監査等委員(現任)
|
|
(注)3
|
6,600
|
取締役
監査等委員
(注)1
|
小 野 浩 一
|
1962年６月７日生
|
2001年９月
|
仙台弁護士会登録
|
2004年９月
|
木村・小野法律事務所 パートナー
|
2014年３月
|
東二番丁通法律事務所 代表(現任)
|
2015年６月
|
ユアテック監査役(非常勤)(2022年６月退任)
|
2022年６月
|
ユアテック取締役監査等委員(非常勤)(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
監査等委員
(注)1
|
高 浦 康 有
|
1973年９月24日生
|
2001年４月
|
名古屋商科大学総合経営学部専任講師
|
2004年４月
|
同大学総合経営学部助教授
|
2006年４月
|
東北大学大学院経済学研究科助教授
|
2007年４月
|
同大学大学院経済学研究科准教授 (現任)
|
2018年６月
|
ユアテック監査役(非常勤)(2022年６月退任)
|
2022年６月
|
ユアテック取締役監査等委員(非常勤)(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
監査等委員
(注)1
|
八 島 徳 子
|
1967年３月22日生
|
1987年４月
|
宮城県庁入庁(1999年３月退職)
|
2006年12月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入社(2014年６月退職)
|
2014年７月
|
八島徳子公認会計士事務所(現 八島徳子公認会計士・税理士事務所)代表 (現任)
|
2021年６月
|
ユアテック監査役(非常勤)(2022年６月退任)
|
2022年６月
|
ユアテック取締役監査等委員(非常勤)(現任)
|
|
(注)3
|
800
|
計
|
|
80,128
|
(注) １ 取締役 三井精一、高野恵一、小野浩一、高浦康有並びに八島徳子は、社外取締役である。
２ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
３ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
② 社外役員の状況
現在、ユアテックは社外取締役２名、監査等委員である社外取締役３名を選任している。
社外取締役 三井精一氏は、㈱仙台銀行の相談役及びカメイ㈱の社外取締役である。なお、同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ている。
社外取締役 高野恵一氏は、ゼノアックホールディングス㈱の取締役である。なお、同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ている。
監査等委員である社外取締役 小野浩一氏は、弁護士であり、ユアテックとの間に特別の利害関係はない。なお、同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ている。
監査等委員である社外取締役 高浦康有氏は、東北大学大学院経済学研究科の准教授であり、ユアテックとの間に特別の利害関係はない。なお、同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ている。
監査等委員である社外取締役 八島徳子氏は、公認会計士・税理士であり、ユアテックとの間に特別の利害関係はない。なお、同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ている。
上記の社外役員は、取締役会への出席のほか、社内取締役との定期的会合を行い、経済界等での豊富な経験などを踏まえて幅広い視点から意見を述べるとともに、内部監査、監査等委員会監査、会計監査の実施状況及び内部統制システムの状況について取締役会・監査等委員会を通じて報告を受けることとしている。
＜社外取締役の独立性判断基準＞
ユアテックは、社外取締役の独立性について、ユアテックが上場する金融商品取引所の定める独立性の基準に準拠し、以下の要件により独立性を判断している。社外取締役の選任にあたっては、ユアテックの経営理念や社会的な責務を理解するとともに、社外取締役としての役割・責務を十分認識し、企業経営などに基づく実践的な経験と社会・経済動向等に関する高い見識をもとに、取締役会での適切な意思決定及び経営監督の実現をはかれるかどうかを重視している。また、監査等委員である社外取締役の選任にあたっては、監査等委員である取締役としての役割・責務を十分認識し、豊富な経験や卓越した見識をもって客観的・中立的な監査・監督を実施できるかどうかを重視している。
［ユアテックにおける社外取締役の独立性判断要件］
ユアテックは、原則として、以下のいずれの要件にも該当しない者を独立社外取締役としている。
① ユアテックを主要な取引先とする者又はその業務執行者
② ユアテックの主要な取引先又はその業務執行者
③ ユアテックから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
④ 最近において上記①、②又は③に掲げる者に該当していた者
⑤ 就任の前10年以内のいずれかの時において次のａからｃまでのいずれかに該当していた者
ａ．ユアテックの親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
ｂ．ユアテックの親会社の監査役（監査等委員である社外取締役を独立社外取締役として指定する場合に限る。)
ｃ．ユアテックの兄弟会社の業務執行者
⑥ 次のａからｆまでのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
ａ．上記①から⑤までに掲げる者
ｂ．ユアテックの子会社の業務執行者
ｃ．ユアテックの子会社の業務執行者でない取締役
ｄ．ユアテックの親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
ｅ．ユアテックの兄弟会社の業務執行者
ｆ．最近において前ｂ、ｃ又はユアテックの業務執行者（監査等委員である社外取締役を独立社外取締役として
指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。）に該当していた者
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 14名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 6.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
（代表取締役）
|
佐 竹 勤
|
1953年３月２日生
|
1975年４月
|
東北電力株式会社入社
|
2009年６月
|
同社常務取締役 お客さま本部長
|
2009年６月
|
ユアテック監査役(非常勤)(2012年６月退任)
|
2012年６月
|
ユアテック取締役(非常勤)(2013年６月退任)
|
2012年６月
|
東北電力株式会社取締役副社長 CSR担当、コンプライアンス推進担当、 IR担当
|
2014年６月
|
ユアテック取締役社長
|
2019年６月
|
ユアテック取締役社長 社長執行役員
|
2021年６月
|
ユアテック取締役会長(現任)
|
|
(注)3
|
20,500
|
取締役社長
社長執行役員
（代表取締役）
|
太 田 良 治
|
1956年１月18日生
|
1978年４月
|
ユアテック入社
|
2011年６月
|
ユアテック執行役員 営業本部電気設備部長
|
2014年６月
|
ユアテック取締役 情報通信本部長
|
2015年６月
|
ユアテック常務取締役 営業本部副本部長兼情報通信本部長
|
2017年６月
|
ユアテック専務取締役 営業本部長、企業倫理担当
|
2018年４月
|
ユアテック取締役副社長 営業本部長、企業倫理担当
|
2019年６月
|
ユアテック取締役 副社長執行役員 営業本部長、企業倫理担当
|
2021年６月
|
ユアテック取締役社長 社長執行役員(現任)
|
|
(注)3
|
15,938
|
取締役
副社長執行役員
（代表取締役）
|
小 林 郁 見
|
1959年１月24日生
|
1981年４月
|
ユアテック入社
|
2016年６月
|
ユアテック上席執行役員 営業本部営業企画部長
|
2017年６月
|
ユアテック常務取締役 営業本部副本部長兼東京本部長
|
2019年６月
|
ユアテック取締役 常務執行役員 営業本部副本部長兼情報通信本部長兼営業企画部長
|
2020年６月
|
ユアテック取締役 常務執行役員 営業本部副本部長兼電力インフラ本部副本部長
|
2021年６月
|
ユアテック取締役 副社長執行役員 営業本部長、企業倫理担当
|
2022年６月
|
ユアテック取締役 副社長執行役員 業務全般、営業本部長、企業倫理担当、IR担当(現任)
|
|
(注)3
|
7,100
|
取締役
常務執行役員
(代表取締役)
|
髙 杉 和 郎
|
1964年４月26日生
|
1987年４月
|
東北電力株式会社入社
|
2009年７月
|
同社お客さま本部配電部副長兼業務企画担当
|
2012年７月
|
同社福島支店お客さま本部(配電)配電統括リーダー
|
2014年７月
|
同社五所川原営業所長
|
2017年６月
|
同社電力ネットワーク本部配電部副部長兼企画部付次世代エネルギー推進担当
|
2018年４月
|
同社送配電カンパニー配電部副部長兼企画部付次世代エネルギー推進担当
|
2018年７月
|
同社送配電カンパニー岩手支社長
|
2020年４月
|
東北電力ネットワーク株式会社考査室長
|
2022年４月
|
東北電力株式会社グループ戦略部門部長グループガバナンス担当
|
2022年６月
|
ユアテック取締役 常務執行役員 電力インフラ本部長(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
|
藤 井 直 樹
|
1960年６月25日生
|
1983年４月
|
ユアテック入社
|
2016年６月
|
ユアテック執行役員 営業本部空調管設備部長
|
2017年６月
|
ユアテック執行役員 営業本部技術提案部長
|
2019年６月
|
ユアテック常務執行役員 青森支社長
|
2021年６月
|
ユアテック取締役 常務執行役員 営業本部副本部長兼エンジニアリング本部副本部長兼電力インフラ本部副本部長
|
2022年６月
|
ユアテック取締役 常務執行役員 東京本部長(現任)
|
|
(注)3
|
7,600
|
取締役
常務執行役員
|
加 川 浩 之
|
1960年３月12日生
|
1983年４月
|
東北電力株式会社入社
|
2011年６月
|
同社盛岡営業所長
|
2014年６月
|
同社山形支店副支店長 お客さま本部長
|
2017年６月
|
ユアテック上席執行役員 総務部長
|
2019年６月
|
ユアテック常務執行役員 総務部長
|
2021年６月
|
ユアテック取締役 常務執行役員(現任)
|
|
(注)3
|
2,600
|
取締役
常務執行役員
|
三 浦 康 二
|
1961年９月９日生
|
1984年４月
|
ユアテック入社
|
2016年７月
|
ユアテック営業本部技術提案部長
|
2017年６月
|
ユアテック執行役員 営業本部営業企画部長
|
2019年４月
|
ユアテック上席執行役員待遇 YURTEC VIETNAM CO.,LTD.取締役会長
|
2019年６月
|
ユアテック常務執行役員待遇 YURTEC VIETNAM CO.,LTD.取締役会長
|
2021年６月
|
ユアテック常務執行役員 営業本部副本部長兼海外事業部長
|
2022年６月
|
ユアテック取締役 常務執行役員 エンジニアリング本部長兼電力インフラ本部副本部長(現任)
|
|
(注)3
|
7,000
|
取締役
常務執行役員
|
鈴 木 康 弘
|
1961年５月５日生
|
1986年４月
|
ユアテック入社
|
2015年７月
|
ユアテック山形支社副支社長兼総務部長
|
2017年６月
|
ユアテック経理部長
|
2019年６月
|
ユアテック執行役員山形支社長
|
2022年６月
|
ユアテック取締役 常務執行役員(現任)
|
|
(注)3
|
7,200
|
取締役
|
阿 部 俊 徳
|
1957年10月28日生
|
1981年４月
|
東北電力株式会社入社
|
2011年６月
|
同社人財部長
|
2014年６月
|
同社執行役員東京支社長
|
2017年６月
|
同社常務取締役 お客さま本部長
|
2018年４月
|
同社取締役 常務執行役員 発電・販売カンパニー長
|
2021年４月
|
同社取締役副社長 副社長執行役員 発電・販売カンパニー長
|
2022年４月
|
同社取締役副社長 副社長執行役員 コンプライアンス推進担当、危機管理担当(現任)
|
2022年６月
|
ユアテック取締役(非常勤)(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
(注)2
|
三 井 精 一
|
1942年７月11日生
|
1966年４月
|
株式会社振興相互銀行(現 株式会社仙台銀行)入行
|
2001年６月
|
同行取締役頭取
|
2010年６月
|
ユアテック監査役(非常勤)(2015年６月退任)
|
2012年10月
|
株式会社じもとホールディングス取締役会長(2013年６月退任)
|
2013年６月
|
株式会社仙台銀行取締役会長
|
2014年６月
|
同行相談役(現任)
|
2015年６月
|
ユアテック取締役(非常勤)(現任)
|
2019年６月
|
カメイ株式会社社外取締役(現任)
|
|
(注)3
|
9,900
|
取締役
(注)2
|
高 野 恵 一
|
1953年２月５日生
|
1976年４月
|
日本全薬工業株式会社入社
|
2009年４月
|
同社取締役社長
|
2018年６月
|
同社取締役相談役
|
2019年６月
|
同社相談役(2021年６月退任)
|
2021年４月
|
ゼノアックホールディングス株式会社 取締役(現任)
|
2021年６月
|
ユアテック取締役(非常勤)(現任)
|
|
(注)3
|
100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常勤監査等委員
|
菅 原 一 成
|
1960年１月31日生
|
1982年４月
|
東北電力株式会社入社
|
2010年６月
|
同社考査室(内部統制)統括考査役
|
2012年６月
|
同社秋田支店副支店長 企画管理担当兼企画部付低炭素社会推進担当
|
2013年３月
|
同社秋田支店副支店長 企画管理担当兼企画部付次世代エネルギー推進担当
|
2014年６月
|
同社グループ事業推進部付 TDGビジネスサポート株式会社
|
2017年６月
|
同社考査室長
|
2019年６月
|
ユアテック取締役 常務執行役員(2021年６月退任)
|
2021年６月
|
ユアテック常勤監査役(2022年６月退任)
|
2022年６月
|
ユアテック取締役常勤監査等委員(現任)
|
|
(注)4
|
5,000
|
取締役
監査等委員
(注)2
|
小 野 浩 一
|
1962年６月７日生
|
2001年９月
|
仙台弁護士会登録
|
2004年９月
|
木村・小野法律事務所 パートナー
|
2014年３月
|
東二番丁通法律事務所 代表(現任)
|
2015年６月
|
ユアテック監査役(非常勤)(2022年６月退任)
|
2022年６月
|
ユアテック取締役監査等委員(非常勤)(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
監査等委員
(注)2
|
高 浦 康 有
|
1973年９月24日生
|
2001年４月
|
名古屋商科大学総合経営学部専任講師
|
2004年４月
|
同大学総合経営学部助教授
|
2006年４月
|
東北大学大学院経済学研究科助教授
|
2007年４月
|
同大学大学院経済学研究科准教授 (現任)
|
2018年６月
|
ユアテック監査役(非常勤)(2022年６月退任)
|
2022年６月
|
ユアテック取締役監査等委員(非常勤)(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
監査等委員
(注)2
|
八 島 徳 子
|
1967年３月22日生
|
1987年４月
|
宮城県庁入庁(1999年３月退職)
|
2006年12月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入社(2014年６月退職)
|
2014年７月
|
八島徳子公認会計士事務所(現 八島徳子公認会計士・税理士事務所)代表 (現任)
|
2021年６月
|
ユアテック監査役(非常勤)(2022年６月退任)
|
2022年６月
|
ユアテック取締役監査等委員(非常勤)(現任)
|
|
(注)4
|
300
|
計
|
|
83,238
|
(注) １ 2022年６月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ユアテックは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行している。
２ 取締役 三井精一、高野恵一、小野浩一、高浦康有並びに八島徳子は、社外取締役である。
３ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
② 社外役員の状況
現在、ユアテックは社外取締役２名、監査等委員である社外取締役３名を選任している。
社外取締役 三井精一氏は、㈱仙台銀行の相談役及びカメイ㈱の社外取締役である。なお、同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ている。
社外取締役 高野恵一氏は、ゼノアックホールディングス㈱の取締役である。なお、同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ている。
監査等委員である社外取締役 小野浩一氏は、弁護士であり、ユアテックとの間に特別の利害関係はない。なお、同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ている。
監査等委員である社外取締役 高浦康有氏は、東北大学大学院経済学研究科の准教授であり、ユアテックとの間に特別の利害関係はない。なお、同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ている。
監査等委員である社外取締役 八島徳子氏は、公認会計士・税理士であり、ユアテックとの間に特別の利害関係はない。なお、同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ている。
上記の社外役員は、取締役会への出席のほか、取締役との定期的会合を行い、経済界等での豊富な経験などを踏まえて幅広い視点から意見を述べるとともに、内部監査、監査等委員会監査、会計監査の実施状況及び内部統制システムの状況について取締役会・監査等委員会を通じて報告を受けることとしている。
＜社外取締役の独立性判断基準＞
ユアテックは、社外取締役の独立性について、ユアテックが上場する金融商品取引所の定める独立性の基準に準拠し、以下の要件により独立性を判断している。社外取締役の選任にあたっては、ユアテックの経営理念や社会的な責務を理解するとともに、社外取締役としての役割・責務を十分認識し、企業経営などに基づく実践的な経験と社会・経済動向等に関する高い見識をもとに、取締役会での適切な意思決定及び経営監督の実現をはかれるかどうかを重視している。また、監査等委員である社外取締役の選任にあたっては、監査等委員である取締役としての役割・責務を十分認識し、豊富な経験や卓越した見識をもって客観的・中立的な監査・監督を実施できるかどうかを重視している。
［ユアテックにおける社外取締役の独立性判断要件］
ユアテックは、原則として、以下のいずれの要件にも該当しない者を独立社外取締役としている。
① ユアテックを主要な取引先とする者又はその業務執行者
② ユアテックの主要な取引先又はその業務執行者
③ ユアテックから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
④ 最近において上記①、②又は③に掲げる者に該当していた者
⑤ 就任の前10年以内のいずれかの時において次のａからｃまでのいずれかに該当していた者
ａ．ユアテックの親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
ｂ．ユアテックの親会社の監査役（監査等委員である社外取締役を独立社外取締役として指定する場合に限る。)
ｃ．ユアテックの兄弟会社の業務執行者
⑥ 次のａからｆまでのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
ａ．上記①から⑤までに掲げる者
ｂ．ユアテックの子会社の業務執行者
ｃ．ユアテックの子会社の業務執行者でない取締役
ｄ．ユアテックの親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
ｅ．ユアテックの兄弟会社の業務執行者
ｆ．最近において前ｂ、ｃ又はユアテックの業務執行者（監査等委員である社外取締役を独立社外取締役として
指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。）に該当していた者
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 16名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 5.8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
（代表取締役）
|
佐 竹 勤
|
1953年３月２日生
|
1975年４月
|
東北電力株式会社入社
|
2009年６月
|
同社常務取締役 お客さま本部長
|
2009年６月
|
ユアテック監査役(非常勤)(2012年６月退任)
|
2012年６月
|
ユアテック取締役(非常勤)(2013年６月退任)
|
2012年６月
|
東北電力株式会社取締役副社長 ＣＳＲ担当、コンプライアンス推進担当、 ＩＲ担当
|
2014年６月
|
ユアテック取締役社長
|
2019年６月
|
ユアテック取締役社長 社長執行役員
|
2021年６月
|
ユアテック取締役会長(現任)
|
|
(注)3
|
19,200
|
取締役社長
社長執行役員
（代表取締役）
|
太 田 良 治
|
1956年１月18日生
|
1978年４月
|
ユアテック入社
|
2011年６月
|
ユアテック執行役員 営業本部電気設備部長
|
2014年６月
|
ユアテック取締役 情報通信本部長
|
2015年６月
|
ユアテック常務取締役 営業本部副本部長兼情報通信本部長
|
2017年６月
|
ユアテック専務取締役 営業本部長、企業倫理担当
|
2018年４月
|
ユアテック取締役副社長 営業本部長、企業倫理担当
|
2019年６月
|
ユアテック取締役 副社長執行役員 営業本部長、企業倫理担当
|
2021年６月
|
ユアテック取締役社長 社長執行役員(現任)
|
|
(注)3
|
13,038
|
取締役
副社長執行役員
（代表取締役）
|
小 林 郁 見
|
1959年１月24日生
|
1981年４月
|
ユアテック入社
|
2015年６月
|
ユアテック執行役員 営業本部営業企画部長
|
2016年６月
|
ユアテック上席執行役員 営業本部営業企画部長
|
2017年６月
|
ユアテック常務取締役 営業本部副本部長兼東京本部長
|
2019年６月
|
ユアテック取締役 常務執行役員 営業本部副本部長兼情報通信本部長兼営業企画部長
|
2020年６月
|
ユアテック取締役 常務執行役員 営業本部副本部長兼電力インフラ本部副本部長
|
2021年６月
|
ユアテック取締役 副社長執行役員 営業本部長、企業倫理担当(現任)
|
|
(注)3
|
5,700
|
取締役
専務執行役員
(代表取締役)
|
及 川 昌 洋
|
1957年３月14日生
|
1980年４月
|
東北電力株式会社入社
|
2009年12月
|
同社環境部副部長兼企画部付低炭素社会推進担当
|
2011年６月
|
同社グループ事業推進部付 ユアテック上席執行役員 経営企画部長
|
2013年６月
|
同社仙台営業所長
|
2015年６月
|
同社グループ事業推進部付 会津碍子株式会社取締役社長
|
2016年６月
|
同社執行役員待遇 会津碍子株式会社 取締役社長
|
2017年６月
|
ユアテック専務取締役 電力本部長
|
2019年６月
|
ユアテック取締役 専務執行役員 電力本部長
|
2019年12月
|
ユアテック取締役 専務執行役員 電力インフラ本部長(現任)
|
|
(注)3
|
4,100
|
取締役
常務執行役員
|
小 笠 原 達 治
|
1957年７月21日生
|
1981年４月
|
ユアテック入社
|
2014年６月
|
ユアテック経理部長
|
2016年６月
|
ユアテック執行役員 経理部長
|
2017年６月
|
ユアテック常務取締役 ＩＲ担当
|
2019年６月
|
ユアテック取締役 常務執行役員 ＩＲ担当 (現任)
|
|
(注)3
|
8,100
|
取締役
常務執行役員
|
稲 妻 英 俊
|
1959年２月６日生
|
1981年４月
|
ユアテック入社
|
2015年６月
|
ユアテック執行役員 営業本部営業部長
|
2016年６月
|
ユアテック上席執行役員 宮城支社長
|
2019年６月
|
ユアテック取締役 常務執行役員 営業本部副本部長兼東京本部長
|
2021年６月
|
ユアテック取締役 常務執行役員 東京本部長(現任)
|
|
(注)3
|
4,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
|
長 谷 川 久 晃
|
1960年３月23日生
|
1982年４月
|
ユアテック入社
|
2014年６月
|
ユアテック営業本部電気設備部長
|
2016年６月
|
ユアテック執行役員 営業本部電気設備部長
|
2017年６月
|
ユアテック執行役員 岩手支社長
|
2019年６月
|
ユアテック取締役 常務執行役員 岩手支社長
|
2020年６月
|
ユアテック取締役 常務執行役員 営業本部副本部長兼情報通信本部長
|
2021年６月
|
ユアテック取締役 常務執行役員 エンジニアリング本部長(現任)
|
|
(注)3
|
7,300
|
取締役
常務執行役員
|
藤 井 直 樹
|
1960年６月25日生
|
1983年４月
|
ユアテック入社
|
2014年６月
|
ユアテック営業本部空調管設備部長
|
2016年６月
|
ユアテック執行役員 営業本部空調管設備部長
|
2017年６月
|
ユアテック執行役員 営業本部技術提案部長
|
2019年６月
|
ユアテック常務執行役員 青森支社長
|
2021年６月
|
ユアテック取締役 常務執行役員 営業本部副本部長兼エンジニアリング本部副本部長兼電力インフラ本部副本部長 (現任)
|
|
(注)3
|
7,300
|
取締役
常務執行役員
|
加 川 浩 之
|
1960年３月12日生
|
1983年４月
|
東北電力株式会社入社
|
2007年７月
|
同社秘書室課長
|
2011年６月
|
同社盛岡営業所長
|
2014年６月
|
同社山形支店副支店長 お客さま本部長
|
2017年６月
|
ユアテック上席執行役員 総務部長
|
2019年６月
|
ユアテック常務執行役員 総務部長
|
2021年６月
|
ユアテック取締役 常務執行役員(現任)
|
|
(注)3
|
1,400
|
取締役
|
山 本 俊 二
|
1956年12月19日生
|
1979年４月
|
東北電力株式会社入社
|
2010年６月
|
同社執行役員 経理部長
|
2011年６月
|
同社執行役員 山形支店長
|
2013年６月
|
同社常務取締役
|
2015年６月
|
同社常務取締役 支店統轄
|
2015年６月
|
ユアテック監査役(非常勤)(2021年６月退任)
|
2017年７月
|
東北電力株式会社常務取締役 ビジネスサポート本部長、支店統轄
|
2018年４月
|
同社取締役 常務執行役員 ビジネスサポート本部長、原子力本部副本部長
|
2020年４月
|
同社取締役副社長 副社長執行役員 コンプライアンス推進担当、ビジネスサポート本部長
|
2021年４月
|
同社取締役副社長 副社長執行役員 コンプライアンス推進担当、ＣＳＲ担当、ＩＲ担当、ビジネスサポート本部長(現任)
|
2021年６月
|
ユアテック取締役(非常勤)(現任)
|
|
(注)3
|
4,400
|
取締役
(注)1
|
三 井 精 一
|
1942年７月11日生
|
1966年４月
|
株式会社振興相互銀行(現 株式会社仙台銀行)入行
|
2001年６月
|
同行取締役頭取
|
2010年６月
|
ユアテック監査役(2015年６月退任)
|
2012年10月
|
株式会社じもとホールディングス取締役会長(2013年６月退任)
|
2013年６月
|
株式会社仙台銀行取締役会長
|
2014年６月
|
同行相談役(現任)
|
2015年６月
|
ユアテック取締役(非常勤)(現任)
|
2019年６月
|
カメイ株式会社社外取締役(現任)
|
|
(注)3
|
9,000
|
取締役
(注)1
|
高 野 恵 一
|
1953年２月５日生
|
1976年４月
|
日本全薬工業株式会社入社
|
2009年４月
|
同社取締役社長
|
2018年６月
|
同社取締役相談役
|
2019年６月
|
同社相談役
|
2021年４月
|
ゼノアックホールディングス株式会社 取締役(現任)
|
2021年６月
|
ユアテック取締役(非常勤)(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
菅 原 一 成
|
1960年１月31日生
|
1982年４月
|
東北電力株式会社入社
|
2010年６月
|
同社考査室(内部統制)統括考査役
|
2012年６月
|
同社秋田支店副支店長 企画管理担当兼企画部付低炭素社会推進担当
|
2013年３月
|
同社秋田支店副支店長 企画管理担当兼企画部付次世代エネルギー推進担当
|
2014年６月
|
同社グループ事業推進部付 ＴＤＧビジネスサポート株式会社
|
2017年６月
|
同社考査室長
|
2019年６月
|
ユアテック取締役 常務執行役員(2021年６月退任)
|
2021年６月
|
ユアテック常勤監査役(現任)
|
|
(注)4
|
3,100
|
常勤監査役
|
山 本 雄 二
|
1958年11月12日生
|
1982年４月
|
ユアテック入社
|
2011年７月
|
ユアテック宮城支社石巻営業所長
|
2013年３月
|
ユアテック宮城支社塩釜営業所長
|
2014年６月
|
ユアテック業務監査部長
|
2016年６月
|
ユアテック執行役員 山形支社長
|
2019年６月
|
ユアテック常勤監査役(現任)
|
|
(注)5
|
6,200
|
監査役
(注)2
|
小 野 浩 一
|
1962年６月７日生
|
2001年９月
|
仙台弁護士会登録
|
2004年９月
|
木村・小野法律事務所 パートナー
|
2014年３月
|
東二番丁通法律事務所 代表(現任)
|
2015年６月
|
ユアテック監査役(非常勤)(現任)
|
|
(注)6
|
―
|
監査役
(注)2
|
高 浦 康 有
|
1973年９月24日生
|
2001年４月
|
名古屋商科大学総合経営学部専任講師
|
2004年４月
|
同大学総合経営学部助教授
|
2006年４月
|
東北大学大学院経済学研究科助教授
|
2007年４月
|
同大学大学院経済学研究科准教授 (現任)
|
2018年６月
|
ユアテック監査役(非常勤)(現任)
|
|
(注)7
|
―
|
監査役
(注)2
|
八 島 徳 子
|
1967年３月22日生
|
1987年４月
|
宮城県入庁(1999年３月退職)
|
2006年12月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入社(2014年６月退職)
|
2014年７月
|
八島徳子公認会計士事務所(現 八島徳子公認会計士・税理士事務所)代表 (現任)
|
2021年６月
|
ユアテック監査役(非常勤)(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
|
93,038
|
(注) １ 取締役 三井精一、高野恵一は、社外取締役である。
２ 監査役 小野浩一、高浦康有、八島徳子は、社外監査役である。
３ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
６ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
７ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
② 社外役員の状況
現在、ユアテックは社外取締役２名、社外監査役３名を選任している。
社外取締役 三井精一氏は、㈱仙台銀行の相談役及びカメイ㈱の社外取締役である。なお、同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ている。
社外取締役 高野恵一氏は、ゼノアックホールディングス㈱の取締役である。なお、同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ている。
社外監査役 小野浩一氏は、弁護士であり、ユアテックとの間に特別の利害関係はない。なお、同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ている。
社外監査役 高浦康有氏は、東北大学大学院経済学研究科の准教授であり、ユアテックとの間に特別の利害関係はない。なお、同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ている。
社外監査役 八島徳子氏は、公認会計士・税理士であり、ユアテックとの間に特別の利害関係はない。なお、同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ている。
上記の社外役員は、取締役会への出席のほか、取締役との定期的会合を行い、経済界等での豊富な経験などを踏まえて幅広い視点から意見を述べるとともに、内部監査、監査役監査、会計監査の実施状況及び内部統制システムの状況について取締役会・監査役会を通じて報告を受けることとしている。
＜社外役員の独立性判断基準＞
ユアテックは社外役員の独立性について、ユアテックが上場する金融商品取引所の定める独立性の基準に準拠し、以下の要件により独立性を判断している。社外取締役の選任に当たっては、ユアテックの経営理念や社会的な責務を理解するとともに、社外取締役としての役割・責務を十分認識し、企業経営などに基づく実践的な経験と社会・経済動向等に関する高い見識をもとに、取締役会での適切な意思決定及び経営監督の実現をはかれるかどうかを重視している。また、社外監査役の選任に当たっては、社外監査役としての役割・責務を十分認識し、豊富な経験と卓越した見識をもって客観的・中立的な監査を実施できるかどうかを重視している。
＜ユアテックにおける社外役員の独立性判断要件＞
ユアテックは、原則として、以下のいずれの要件にも該当しない者を独立役員としている。
１ ユアテックを主要な取引先とする者又はその業務執行者
２ ユアテックの主要な取引先又はその業務執行者
３ ユアテックから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
４ 最近において、上記１、２又は３に掲げる者に該当していた者
５ 就任の前10年以内のいずれかの時において次の（1）から（3）までのいずれかに該当していた者
（1）ユアテックの親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
（2）ユアテックの親会社の監査役（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
（3）ユアテックの兄弟会社の業務執行者
６ 次の（1）から（6）までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
（1）上記１から５までに掲げる者
（2）ユアテックの子会社の業務執行者
（3）ユアテックの子会社の業務執行者でない取締役
（4）ユアテックの親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
（5）ユアテックの兄弟会社の業務執行者
（6）最近において前（2）、（3）又はユアテックの業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。）に該当していた者
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 16名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役社長
社長執行役員
（代表取締役）
|
佐 竹 勤
|
1953年３月２日生
|
1975年４月
|
東北電力株式会社入社
|
2009年６月
|
同社常務取締役 お客さま本部長
|
2009年６月
|
ユアテック監査役(非常勤)
|
2012年６月
|
東北電力株式会社取締役副社長
|
2012年６月
|
ユアテック取締役(非常勤)
|
2014年６月
|
ユアテック取締役社長
|
2019年６月
|
ユアテック取締役社長 社長執行役員(現任)
|
|
(注)3
|
17,800
|
取締役
副社長執行役員
（代表取締役）
|
太 田 良 治
|
1956年１月18日生
|
1978年４月
|
ユアテック入社
|
2011年６月
|
ユアテック執行役員 営業本部電気設備部長
|
2014年６月
|
ユアテック取締役 情報通信本部長
|
2015年６月
|
ユアテック常務取締役 営業本部副本部長兼情報通信本部長
|
2017年６月
|
ユアテック専務取締役 営業本部長
|
2018年４月
|
ユアテック取締役副社長 営業本部長
|
2019年６月
|
ユアテック取締役 副社長執行役員 営業本部長、企業倫理担当(現任)
|
|
(注)3
|
10,538
|
取締役
専務執行役員
（代表取締役）
|
及 川 昌 洋
|
1957年３月14日生
|
1980年４月
|
東北電力株式会社入社
|
2011年６月
|
同社グループ事業推進部付 ユアテック上席執行役員 経営企画部長
|
2013年６月
|
同社仙台営業所長
|
2015年６月
|
同社グループ事業推進部付 会津碍子株式会社取締役社長
|
2016年６月
|
同社執行役員待遇 会津碍子株式会社取締役社長
|
2017年６月
|
ユアテック専務取締役 電力本部長
|
2019年６月
|
ユアテック取締役 専務執行役員 電力本部長
|
2019年12月
|
ユアテック取締役 専務執行役員 電力インフラ本部長(現任)
|
|
(注)3
|
2,500
|
取締役
常務執行役員
|
小 林 郁 見
|
1959年１月24日生
|
1981年４月
|
ユアテック入社
|
2009年７月
|
ユアテック宮城支社仙台中央営業所長
|
2012年７月
|
ユアテック宮城支社副支社長兼営業部長兼お客さまコンサルティングセンター所長
|
2014年６月
|
ユアテック安全衛生・品質管理部長
|
2015年６月
|
ユアテック執行役員 営業本部営業企画部長
|
2016年６月
|
ユアテック上席執行役員 営業本部営業企画部長
|
2017年６月
|
ユアテック常務取締役 営業本部副本部長兼東京本部長
|
2019年６月
|
ユアテック取締役 常務執行役員 営業本部副本部長兼情報通信本部長兼営業企画部長
|
2020年６月
|
ユアテック取締役 常務執行役員 営業本部副本部長兼電力インフラ本部副本部長(現任)
|
|
(注)3
|
4,900
|
取締役
常務執行役員
|
小 笠 原 達 治
|
1957年７月21日生
|
1981年４月
|
ユアテック入社
|
2010年７月
|
ユアテック経理部副部長
|
2012年７月
|
ユアテック監査役室長
|
2014年６月
|
ユアテック経理部長
|
2016年６月
|
ユアテック執行役員 経理部長
|
2017年６月
|
ユアテック常務取締役
|
2019年６月
|
ユアテック取締役 常務執行役員、ＩＲ担当(現任)
|
|
(注)3
|
7,600
|
取締役
常務執行役員
|
稲 妻 英 俊
|
1959年２月６日生
|
1981年４月
|
ユアテック入社
|
2014年６月
|
ユアテック営業本部営業部長
|
2015年６月
|
ユアテック執行役員 営業本部営業部長
|
2016年６月
|
ユアテック上席執行役員 宮城支社長
|
2019年６月
|
ユアテック取締役 常務執行役員 営業本部副本部長兼東京本部長(現任)
|
|
(注)3
|
3,600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
|
菅 原 一 成
|
1960年１月31日生
|
1982年４月
|
東北電力株式会社入社
|
2012年６月
|
同社秋田支店副支店長・企画管理担当兼企画部付低炭素社会推進担当
|
2013年３月
|
同社秋田支店副支店長・企画管理担当兼企画部付次世代エネルギー推進担当
|
2014年６月
|
同社グループ事業推進部付
ＴＤＧビジネスサポート株式会社出向
|
2017年６月
|
同社考査室長
|
2019年６月
|
ユアテック取締役 常務執行役員(現任)
|
|
(注)3
|
1,000
|
取締役
常務執行役員
|
長 谷 川 久 晃
|
1960年３月23日生
|
1982年４月
|
ユアテック入社
|
2008年３月
|
ユアテック営業本部電気設備部副部長
|
2012年３月
|
ユアテック新潟支社副支社長兼設備部長
|
2014年６月
|
ユアテック営業本部電気設備部長
|
2016年６月
|
ユアテック執行役員 営業本部電気設備部長
|
2017年６月
|
ユアテック執行役員 岩手支社長
|
2019年６月
|
ユアテック取締役 常務執行役員 岩手支社長
|
2020年６月
|
ユアテック取締役 常務執行役員 営業本部副本部長兼情報通信本部長 (現任)
|
|
(注)3
|
6,600
|
取締役
|
増 子 次 郎
|
1955年７月７日生
|
1980年４月
|
東北電力株式会社入社
|
2011年６月
|
同社執行役員 青森支店長
|
2014年６月
|
同社執行役員 火力原子力本部 原子力部長
|
2015年６月
|
同社常務取締役 火力原子力本部 副本部長 火力原子力本部原子力部長
|
2016年６月
|
同社常務取締役 火力原子力本部 副本部長
|
2018年４月
|
同社取締役副社長 副社長執行役員原子力本部長、 ＱＭＳ管理責任者
|
2020年６月
|
ユアテック取締役(非常勤)(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
(注)1
|
三 井 精 一
|
1942年７月11日生
|
1966年４月
|
株式会社振興相互銀行(現 株式会社仙台銀行)入行
|
2001年６月
|
同行取締役頭取
|
2010年６月
|
ユアテック監査役(非常勤)
|
2012年10月
|
株式会社じもとホールディングス取締役会長
|
2013年６月
|
株式会社仙台銀行取締役会長
|
2014年６月
|
同行相談役(現任)
|
2015年６月
|
ユアテック取締役(非常勤)(現任)
|
2019年６月
|
カメイ株式会社社外取締役(現任)
|
|
(注)3
|
8,100
|
取締役
(注)1
|
福 井 邦 顯
|
1944年８月19日生
|
1972年４月
|
日本全薬工業株式会社入社
|
1988年５月
|
同社取締役社長
|
2008年５月
|
ゼノアックリソース株式会社代表取締役社長(現任)
|
2009年５月
|
日本全薬工業株式会社代表取締役会長(現任)
|
2016年６月
|
ユアテック取締役(非常勤)(現任)
|
|
(注)3
|
500
|
常勤監査役
(注)2
|
小 野 寺 雄 一
|
1957年９月17日生
|
1980年４月
|
東北電力株式会社入社
|
2010年６月
|
同社監査役室長
|
2013年６月
|
同社グループ事業推進部付 常磐共同火力株式会社常務取締役
|
2014年９月
|
常磐共同火力株式会社常務取締役
|
2017年６月
|
ユアテック常勤監査役(現任)
|
|
(注)4
|
4,402
|
常勤監査役
|
山 本 雄 二
|
1958年11月12日生
|
1982年４月
|
ユアテック入社
|
2011年７月
|
ユアテック宮城支社石巻営業所長
|
2013年３月
|
ユアテック宮城支社塩釜営業所長
|
2014年６月
|
ユアテック業務監査部長
|
2016年６月
|
ユアテック執行役員 山形支社長
|
2019年６月
|
ユアテック常勤監査役(現任)
|
|
(注)4
|
5,300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
山 本 俊 二
|
1956年12月19日生
|
1979年４月
|
東北電力株式会社入社
|
2010年６月
|
同社執行役員 経理部長
|
2011年６月
|
同社執行役員 山形支店長
|
2013年６月
|
同社常務取締役
|
2015年６月
|
同社常務取締役 支店統轄
|
2015年６月
|
ユアテック監査役(非常勤)(現任)
|
2018年４月
|
同社取締役 常務執行役員 ビジネスサポート本部長 原子力本部副本部長
|
2020年４月
|
同社取締役副社長 副社長執行役員 コンプライアンス推進担当、 ビジネスサポート本部長(現任)
|
|
(注)4
|
4,000
|
監査役
(注)2
|
小 野 浩 一
|
1962年６月７日生
|
2001年９月
|
仙台弁護士会登録
|
2004年９月
|
木村・小野法律事務所 パートナー
|
2014年３月
|
東二番丁通法律事務所 代表(現任)
|
2015年６月
|
ユアテック監査役(非常勤)(現任)
|
|
(注)5
|
―
|
監査役
(注)2
|
高 浦 康 有
|
1973年９月24日生
|
2001年４月
|
名古屋商科大学総合経営学部専任講師
|
2004年４月
|
同大学総合経営学部助教授
|
2006年４月
|
東北大学大学院経済学研究科助教授
|
2007年４月
|
同大学大学院経済学研究科准教授 (現任)
|
2018年６月
|
ユアテック監査役(非常勤)(現任)
|
|
(注)6
|
―
|
計
|
|
76,840
|
(注) １ 取締役 三井精一、福井邦顯は、社外取締役である。
２ 常勤監査役 小野寺雄一、監査役 小野浩一、高浦康有は、社外監査役である。
３ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
６ 2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
② 社外役員の状況
現在、ユアテックは社外取締役２名、社外監査役３名を選任している。
社外取締役 三井精一氏は、㈱仙台銀行の相談役及びカメイ㈱の社外取締役である。なお、同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ている。
社外取締役 福井邦顯氏は、日本全薬工業㈱の取締役会長及びゼノアックリソース㈱の取締役社長である。なお、同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ている。
社外監査役 小野寺雄一氏は、ユアテックとの間に特別の利害関係はない。
社外監査役 小野浩一氏は、弁護士であり、ユアテックとの間に特別の利害関係はない。なお、同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ている。
社外監査役 高浦康有氏は、東北大学大学院経済学研究科の准教授であり、ユアテックとの間に特別の利害関係はない。なお、同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ている。
上記の社外役員は、取締役会への出席のほか、取締役との定期的会合を行い、経済界等での豊富な経験などを踏まえて幅広い視点から意見を述べるとともに、内部監査、監査役監査、会計監査の実施状況及び内部統制システムの状況について取締役会・監査役会を通じて報告を受けることとしている。また、ユアテックは会社法第427条第１項の規定に基づき、取締役（業務執行取締役等である者を除く。）及び監査役との間で、責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で規定する額としている。
＜社外役員の独立性判断基準＞
ユアテックは社外役員の独立性について、ユアテックが上場する金融商品取引所の定める独立性の基準に準拠し、以下の要件により独立性を判断している。社外取締役の選任に当たっては、ユアテックの経営理念や社会的な責務を理解するとともに、社外取締役としての役割・責務を十分認識し、企業経営などに基づく実践的な経験と社会・経済動向等に関する高い見識をもとに、取締役会での適切な意思決定及び経営監督の実現をはかれるかどうかを重視している。また、社外監査役の選任に当たっては、社外監査役としての役割・責務を十分認識し、豊富な経験と卓越した見識をもって客観的・中立的な監査を実施できるかどうかを重視している。
＜ユアテックにおける社外役員の独立性判断要件＞
ユアテックは、原則として、以下のいずれの要件にも該当しない者を独立役員としている。
１ ユアテックを主要な取引先とする者又はその業務執行者
２ ユアテックの主要な取引先又はその業務執行者
３ ユアテックから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
４ 最近において、上記１、２又は３に掲げる者に該当していた者
５ 就任の前10年以内のいずれかの時において次の（1）から（3）までのいずれかに該当していた者
（1）ユアテックの親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
（2）ユアテックの親会社の監査役（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
（3）ユアテックの兄弟会社の業務執行者
６ 次の（1）から（6）までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
（1）上記１から５までに掲げる者
（2）ユアテックの子会社の業務執行者
（3）ユアテックの子会社の業務執行者でない取締役
（4）ユアテックの親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
（5）ユアテックの兄弟会社の業務執行者
（6）最近において前（2）、（3）又はユアテックの業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。）に該当していた者
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 16名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役社長
社長執行役員
（代表取締役）
|
佐 竹 勤
|
1953年３月２日生
|
1975年４月
|
東北電力株式会社入社
|
2009年６月
|
同社常務取締役 お客さま本部長
|
2009年６月
|
ユアテック監査役(非常勤)
|
2012年６月
|
東北電力株式会社取締役副社長
|
2012年６月
|
ユアテック取締役(非常勤)
|
2014年６月
|
ユアテック取締役社長
|
2019年６月
|
ユアテック取締役社長 社長執行役員(現任)
|
|
(注)3
|
16,600
|
取締役
副社長執行役員
（代表取締役）
|
太 田 良 治
|
1956年１月18日生
|
1978年４月
|
ユアテック入社
|
2011年６月
|
ユアテック執行役員 営業本部電気設備部長
|
2014年６月
|
ユアテック取締役 情報通信本部長
|
2015年６月
|
ユアテック常務取締役 営業本部副本部長兼情報通信本部長
|
2017年６月
|
ユアテック専務取締役 営業本部長
|
2018年４月
|
ユアテック取締役副社長 営業本部長
|
2019年６月
|
ユアテック取締役 副社長執行役員 営業本部長(現任)
|
|
(注)3
|
8,838
|
取締役
専務執行役員
（代表取締役）
|
及 川 昌 洋
|
1957年３月14日生
|
1980年４月
|
東北電力株式会社入社
|
2011年６月
|
同社グループ事業推進部付 ユアテック上席執行役員 経営企画部長
|
2013年６月
|
同社仙台営業所長
|
2015年６月
|
同社グループ事業推進部付 会津碍子株式会社取締役社長
|
2016年６月
|
同社執行役員待遇 会津碍子株式会社取締役社長
|
2017年６月
|
ユアテック専務取締役 電力本部長
|
2019年６月
|
ユアテック取締役 専務執行役員 電力本部長(現任)
|
|
(注)3
|
1,300
|
取締役
常務執行役員
|
小 林 郁 見
|
1959年１月24日生
|
1981年４月
|
ユアテック入社
|
2009年７月
|
ユアテック宮城支社仙台中央営業所長
|
2012年７月
|
ユアテック宮城支社副支社長兼営業部長兼お客さまコンサルティングセンター所長
|
2014年６月
|
ユアテック安全衛生・品質管理部長
|
2015年６月
|
ユアテック執行役員 営業本部営業企画部長
|
2016年６月
|
ユアテック上席執行役員 営業本部営業企画部長
|
2017年６月
|
ユアテック常務取締役 営業本部副本部長兼東京本部長
|
2019年６月
|
ユアテック取締役 常務執行役員 営業本部副本部長兼情報通信本部長兼営業企画部長(現任)
|
|
(注)3
|
4,500
|
取締役
常務執行役員
|
小 笠 原 達 治
|
1957年７月21日生
|
1981年４月
|
ユアテック入社
|
2010年７月
|
ユアテック経理部副部長
|
2012年７月
|
ユアテック監査役室長
|
2014年６月
|
ユアテック経理部長
|
2016年６月
|
ユアテック執行役員 経理部長
|
2017年６月
|
ユアテック常務取締役
|
2019年６月
|
ユアテック取締役 常務執行役員(現任)
|
|
(注)3
|
7,100
|
取締役
常務執行役員
|
稲 妻 英 俊
|
1959年２月６日生
|
1981年４月
|
ユアテック入社
|
2006年３月
|
ユアテック営業本部電気設備部副部長
|
2008年３月
|
ユアテック岩手支社副支社長兼設備部長
|
2010年３月
|
ユアテック岩手支社副支社長兼営業部長
|
2013年７月
|
ユアテック営業本部東京本部営業二部長
|
2014年６月
|
ユアテック営業本部営業部長
|
2015年６月
|
ユアテック執行役員 営業本部営業部長
|
2016年６月
|
ユアテック上席執行役員 宮城支社長
|
2019年６月
|
ユアテック取締役 常務執行役員 営業本部副本部長兼東京本部長(現任)
|
|
(注)3
|
3,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
|
菅 原 一 成
|
1960年１月31日生
|
1982年４月
|
東北電力株式会社入社
|
2012年６月
|
同社秋田支店副支店長・企画管理担当兼企画部付低炭素社会推進担当
|
2013年３月
|
同社秋田支店副支店長・企画管理担当兼企画部付次世代エネルギー推進担当
|
2014年６月
|
同社グループ事業推進部付
ＴＤＧビジネスサポート株式会社
出向
|
2017年６月
|
同社考査室長
|
2019年６月
|
ユアテック取締役 常務執行役員(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
常務執行役員
|
長 谷 川 久 晃
|
1960年３月23日生
|
1982年４月
|
ユアテック入社
|
2008年３月
|
ユアテック営業本部電気設備部副部長
|
2012年３月
|
ユアテック新潟支社副支社長兼設備部長
|
2014年６月
|
ユアテック営業本部電気設備部長
|
2016年６月
|
ユアテック執行役員 営業本部電気設備部長
|
2017年６月
|
ユアテック執行役員 岩手支社長
|
2019年６月
|
ユアテック取締役 常務執行役員 岩手支社長(現任)
|
|
(注)3
|
6,100
|
取締役
|
樋 口 康 二 郎
|
1957年10月26日生
|
1981年４月
|
東北電力株式会社入社
|
2009年６月
|
同社火力原子力本部火力部副部長
|
2011年６月
|
同社原町火力発電所長
|
2013年６月
|
同社執行役員 火力原子力本部 火力部長
|
2016年６月
|
同社常務取締役 火力原子力本部 副本部長
|
2018年４月
|
同社取締役 常務執行役員 発電・販売カンパニー長代理 原子力本部副本部長
|
2019年６月
|
同社取締役副社長 副社長執行役員ＣＳＲ担当 コンプライアンス推進担当 原子力本部長代理(現任)
|
2019年６月
|
ユアテック取締役(非常勤)(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
三 井 精 一
|
1942年７月11日生
|
1966年４月
|
株式会社振興相互銀行(現 株式会社仙台銀行)入行
|
2001年６月
|
同行取締役頭取
|
2010年６月
|
ユアテック監査役(非常勤)
|
2012年10月
|
株式会社じもとホールディングス取締役会長
|
2013年６月
|
株式会社仙台銀行取締役会長
|
2014年６月
|
同行相談役(現任)
|
2015年６月
|
ユアテック取締役(非常勤)(現任)
|
|
(注)3
|
7,300
|
取締役
|
福 井 邦 顯
|
1944年８月19日生
|
1972年４月
|
日本全薬工業株式会社入社
|
1988年５月
|
同社取締役社長
|
2008年５月
|
ゼノアックリソース株式会社代表取締役社長(現任)
|
2009年５月
|
日本全薬工業株式会社代表取締役会長(現任)
|
2016年６月
|
ユアテック取締役(非常勤)(現任)
|
|
(注)3
|
300
|
常勤監査役
|
小 野 寺 雄 一
|
1957年９月17日生
|
1980年４月
|
東北電力株式会社入社
|
2010年６月
|
同社監査役室長
|
2013年６月
|
同社グループ事業推進部付 常磐共同火力株式会社常務取締役
|
2014年９月
|
常磐共同火力株式会社常務取締役
|
2017年６月
|
ユアテック常勤監査役(現任)
|
|
(注)4
|
2,702
|
常勤監査役
|
山 本 雄 二
|
1958年11月12日生
|
1982年４月
|
ユアテック入社
|
2008年７月
|
ユアテック山形支社副支社長兼総務部長
|
2011年７月
|
ユアテック宮城支社石巻営業所長
|
2013年３月
|
ユアテック宮城支社塩釜営業所長
|
2014年６月
|
ユアテック業務監査部長
|
2016年６月
|
ユアテック執行役員 山形支社長
|
2019年６月
|
ユアテック常勤監査役(現任)
|
|
(注)5
|
4,600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
山 本 俊 二
|
1956年12月19日生
|
1979年４月
|
東北電力株式会社入社
|
2010年６月
|
同社執行役員 経理部長
|
2011年６月
|
同社執行役員 山形支店長
|
2013年６月
|
同社常務取締役
|
2015年６月
|
同社常務取締役 支店統轄
|
2015年６月
|
ユアテック監査役(非常勤)(現任)
|
2018年４月
|
同社取締役 常務執行役員 ビジネスサポート本部長 原子力本部副本部長(現任)
|
|
(注)6
|
3,000
|
監査役
|
小 野 浩 一
|
1962年６月７日生
|
2001年９月
|
仙台弁護士会登録
|
2004年９月
|
木村・小野法律事務所 パートナー
|
2014年３月
|
東二番丁通法律事務所 代表(現任)
|
2015年６月
|
ユアテック監査役(非常勤)(現任)
|
|
(注)7
|
―
|
監査役
|
高 浦 康 有
|
1973年９月24日生
|
2001年４月
|
名古屋商科大学総合経営学部専任講師
|
2004年４月
|
同大学総合経営学部助教授
|
2006年４月
|
東北大学大学院経済学研究科助教授
|
2007年４月
|
同大学大学院経済学研究科准教授 (現任)
|
2018年６月
|
ユアテック監査役(非常勤)(現任)
|
|
(注)8
|
―
|
計
|
|
65,340
|
(注) １ 取締役 三井精一、福井邦顯は、会社法施行規則第２条第３項第５号に定める社外役員に該当する「社外取締役」である。
２ 常勤監査役 小野寺雄一、監査役 小野浩一、高浦康有は、会社法施行規則第２条第３項第５号に定める社外役員に該当する「社外監査役」である。
３ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
６ 2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
７ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
８ 2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
② 社外役員の状況
現在、ユアテックは社外取締役２名、社外監査役３名を選任している。
社外取締役 三井精一氏は、㈱仙台銀行の相談役である。なお、同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ている。
社外取締役 福井邦顯氏は、日本全薬工業㈱の取締役会長及びゼノアックリソース㈱の取締役社長である。なお、同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ている。
社外監査役 小野寺雄一氏は、ユアテックとの間に特別の利害関係はない。
社外監査役 小野浩一氏は、弁護士であり、ユアテックとの間に特別の利害関係はない。なお、同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ている。
社外監査役 高浦康有氏は、東北大学大学院経済学研究科の准教授であり、ユアテックとの間に特別の利害関係はない。なお、同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ている。
上記の社外役員は、取締役会への出席の他、代表取締役との定期的会合を行い、経済界等での豊富な経験などを踏まえて幅広い視点から意見を述べるとともに、内部監査、監査役監査、会計監査の実施状況及び内部統制システムの状況について取締役会・監査役会を通じて報告を受けることとしている。また、ユアテックは会社法第427条第１項の規定に基づき、取締役（業務執行取締役等である者を除く。）及び監査役との間で、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で規定する額としている。
＜社外役員の独立性判断基準＞
ユアテックは社外役員の独立性について、ユアテックが上場する金融商品取引所の定める独立性の基準に準拠し、以下の要件により独立性を判断している。社外取締役の選任に当たっては、ユアテックの経営理念や社会的な責務を理解するとともに、社外取締役としての役割・責務を十分認識し、企業経営などに基づく実践的な経験と社会・経済動向等に関する高い見識をもとに、取締役会での適切な意思決定及び経営監督の実現をはかれるかどうかを重視している。また、社外監査役の選任に当たっては、社外監査役としての役割・責務を十分認識し、豊富な経験と卓越した見識をもって客観的・中立的な監査を実施できるかどうかを重視している。
＜ユアテックにおける社外役員の独立性判断要件＞
ユアテックは、原則として、以下のいずれの要件にも該当しない者を独立役員としている。
１ ユアテックを主要な取引先とする者又はその業務執行者
２ ユアテックの主要な取引先又はその業務執行者
３ ユアテックから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
４ 最近において、次の（1）から（4）までのいずれかに該当していた者
（1）上記１から３までのいずれかに該当する者
（2）ユアテックの親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
（3）ユアテックの親会社の監査役（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
（4）ユアテックの兄弟会社の業務執行者
５ 次の（1）から（7）までのいずれかに該当する者（重要でない者を除く。）の近親者
（1）上記１から４までのいずれかに該当する者
（2）ユアテックの子会社の業務執行者
（3）ユアテックの子会社の業務執行者でない取締役
（4）ユアテックの親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
（5）ユアテックの親会社の監査役（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
（6）ユアテックの兄弟会社の業務執行者
（7）最近において上記（2）、（3）又はユアテックの業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。）に該当していた者
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 16名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役社長
代表取締役
|
|
佐 竹 勤
|
昭和28年３月２日生
|
|
昭和50年４月
|
東北電力株式会社入社
|
|
平成21年６月
|
同社常務取締役 お客さま本部長
|
|
〃 21年６月
|
ユアテック監査役(非常勤)
|
|
〃 24年６月
|
東北電力株式会社取締役副社長
|
|
〃 24年６月
|
ユアテック取締役(非常勤)
|
|
〃 26年６月
|
ユアテック取締役社長(現任)
|
|
(注)3
|
15,600
|
|
取締役副社長
代表取締役
|
営業本部長
企業倫理担当
|
太 田 良 治
|
昭和31年１月18日生
|
|
昭和53年４月
|
ユアテック入社
|
|
平成23年６月
|
ユアテック執行役員 営業本部電気設備部長
|
|
〃 26年６月
|
ユアテック取締役 情報通信本部長
|
|
〃 27年６月
|
ユアテック常務取締役 営業本部副本部長兼情報通信本部長
|
|
〃 29年６月
|
ユアテック専務取締役 営業本部長
|
|
〃 30年４月
|
ユアテック取締役副社長 営業本部長(現任)
|
|
(注)3
|
8,338
|
|
専務取締役
代表取締役
|
電力本部長
|
及 川 昌 洋
|
昭和32年３月14日生
|
|
昭和55年４月
|
東北電力株式会社入社
|
|
平成23年６月
|
同社グループ事業推進部付 ユアテック上席執行役員 経営企画部長
|
|
〃 25年６月
|
同社仙台営業所長
|
|
〃 27年６月
|
同社グループ事業推進部付 会津碍子株式会社取締役社長
|
|
〃 28年６月
|
同社執行役員待遇 会津碍子株式会社取締役社長
|
|
〃 29年６月
|
ユアテック専務取締役 電力本部長(現任)
|
|
(注)3
|
400
|
|
常務取締役
|
|
丸 山 稔
|
昭和30年10月３日生
|
|
昭和54年４月
|
東北電力株式会社入社
|
|
平成23年６月
|
同社人財部部長
|
|
〃 25年６月
|
同社考査室長
|
|
〃 27年６月
|
ユアテック常務取締役(現任)
|
|
(注)3
|
6,700
|
|
常務取締役
|
営業本部
副本部長兼
情報通信
本部長
|
渡 辺 洋 一
|
昭和28年９月19日生
|
|
昭和47年４月
|
ユアテック入社
|
|
平成21年６月
|
ユアテック執行役員 岩手支社長
|
|
〃 24年６月
|
ユアテック上席執行役員 新潟支社長
|
|
〃 26年６月
|
ユアテック上席執行役員 新潟支社長兼設備部長
|
|
〃 26年７月
|
ユアテック上席執行役員 新潟支社長
|
|
〃 27年６月
|
ユアテック取締役 営業本部副本部長兼東京本部長兼設備技術部長
|
|
〃 27年７月
|
ユアテック取締役 営業本部副本部長兼東京本部長
|
|
〃 29年６月
|
ユアテック常務取締役 営業本部副本部長兼情報通信本部長(現任)
|
|
(注)3
|
32,502
|
|
常務取締役
|
新潟支社長
|
中 山 哲 克
|
昭和32年11月29日生
|
|
昭和55年４月
|
ユアテック入社
|
|
平成20年３月
|
ユアテック福島支社副支社長兼営業部長
|
|
〃 24年６月
|
ユアテック執行役員 岩手支社長
|
|
〃 27年６月
|
ユアテック取締役 新潟支社長
|
|
〃 28年６月
|
ユアテック取締役 新潟支社長兼営業部長
|
|
〃 28年７月
|
ユアテック取締役 新潟支社長
|
|
〃 29年６月
|
ユアテック常務取締役 新潟支社長(現任)
|
|
(注)3
|
8,900
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常務取締役
|
営業本部
副本部長兼
東京本部長
|
小 林 郁 見
|
昭和34年１月24日生
|
|
昭和56年４月
|
ユアテック入社
|
|
平成21年７月
|
ユアテック宮城支社仙台中央営業所長
|
|
〃 24年７月
|
ユアテック宮城支社副支社長兼営業部長兼お客さまコンサルティングセンター所長
|
|
〃 26年６月
|
ユアテック安全衛生・品質管理部長
|
|
〃 27年６月
|
ユアテック執行役員 営業本部営業企画部長
|
|
〃 28年６月
|
ユアテック上席執行役員 営業本部営業企画部長
|
|
〃 29年６月
|
ユアテック常務取締役 営業本部副本部長兼東京本部長(現任)
|
|
(注)3
|
4,400
|
|
常務取締役
|
ＩＲ担当
|
小 笠 原 達 治
|
昭和32年７月21日生
|
|
昭和56年４月
|
ユアテック入社
|
|
平成22年７月
|
ユアテック経理部副部長
|
|
〃 24年７月
|
ユアテック監査役室長
|
|
〃 26年６月
|
ユアテック経理部長
|
|
〃 28年６月
|
ユアテック執行役員 経理部長
|
|
〃 29年６月
|
ユアテック常務取締役(現任)
|
|
(注)3
|
6,700
|
|
取締役
|
|
坂 本 光 弘
|
昭和30年11月29日生
|
|
昭和54年４月
|
東北電力株式会社入社
|
|
平成23年６月
|
同社執行役員 総務部長
|
|
〃 24年６月
|
同社取締役 総務部長
|
|
〃 25年６月
|
同社上席執行役員 新潟支店長
|
|
〃 27年６月
|
同社取締役副社長 火力原子力本部長 コンプライアンス推進担当(現任)
|
|
〃 27年６月
|
ユアテック取締役(非常勤)(現任)
|
|
(注)3
|
2,200
|
|
取締役
|
|
三 井 精 一
|
昭和17年７月11日生
|
|
昭和41年４月
|
株式会社振興相互銀行(現 株式会社仙台銀行)入行
|
|
平成13年６月
|
同行取締役頭取
|
|
〃 22年６月
|
ユアテック監査役(非常勤)
|
|
〃 24年10月
|
株式会社じもとホールディングス取締役会長
|
|
〃 25年６月
|
株式会社仙台銀行取締役会長
|
|
〃 26年６月
|
同行相談役(現任)
|
|
〃 27年６月
|
ユアテック取締役(非常勤)(現任)
|
|
(注)3
|
6,600
|
|
取締役
|
|
福 井 邦 顯
|
昭和19年８月19日生
|
|
昭和47年４月
|
日本全薬工業株式会社入社
|
|
〃 63年５月
|
同社取締役社長
|
|
平成20年５月
|
ゼノアックリソース株式会社取締役社長(現任)
|
|
〃 21年５月
|
日本全薬工業株式会社取締役会長
(現任)
|
|
〃 28年６月
|
ユアテック取締役(非常勤)(現任)
|
|
(注)3
|
200
|
|
常勤監査役
|
|
小 野 寺 雄 一
|
昭和32年９月17日生
|
|
昭和55年４月
|
東北電力株式会社入社
|
|
平成22年６月
|
同社監査役室長
|
|
〃 25年６月
|
同社グループ事業推進部付 常磐共同火力株式会社常務取締役
|
|
〃 26年６月
|
常磐共同火力株式会社常務取締役
|
|
〃 29年６月
|
ユアテック常勤監査役(現任)
|
|
(注)4
|
1,602
|
|
常勤監査役
|
|
加 藤 裕 之
|
昭和29年９月28日生
|
|
昭和53年４月
|
ユアテック入社
|
|
平成21年６月
|
ユアテック宮城支社塩釜営業所長
|
|
〃 23年６月
|
ユアテック資材部長
|
|
〃 26年６月
|
ユアテック執行役員 資材部長
|
|
〃 28年６月
|
ユアテック常勤監査役(現任)
|
|
(注)5
|
5,002
|
|
監査役
|
|
山 本 俊 二
|
昭和31年12月19日生
|
|
昭和54年４月
|
東北電力株式会社入社
|
|
平成22年６月
|
同社執行役員 経理部長
|
|
〃 23年６月
|
同社執行役員 山形支店長
|
|
〃 25年６月
|
同社常務取締役
|
|
〃 27年６月
|
同社常務取締役 支店統轄(現任)
|
|
〃 27年６月
|
ユアテック監査役(非常勤)(現任)
|
|
(注)5
|
2,200
|
|
監査役
|
|
小 野 浩 一
|
昭和37年６月７日生
|
|
平成13年９月
|
仙台弁護士会登録
|
|
〃 16年９月
|
木村・小野法律事務所 パートナー
|
|
〃 26年３月
|
東二番丁通法律事務所 代表(現任)
|
|
〃 27年６月
|
ユアテック監査役(非常勤)(現任)
|
|
(注)6
|
―
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
|
|
高 浦 康 有
|
昭和48年９月24日生
|
|
平成13年４月
|
名古屋商科大学総合経営学部専任講師
|
|
〃 16年４月
|
同大学総合経営学部助教授
|
|
〃 18年４月
|
東北大学大学院経済学研究科助教授
|
|
〃 19年４月
|
同大学大学院経済学研究科准教授(現任)
|
|
〃 30年６月
|
ユアテック監査役(非常勤)(現任)
|
|
(注)7
|
―
|
|
計
|
|
116,344
|
(注) １ 取締役 三井精一、福井邦顯は、会社法施行規則第２条第３項第５号に定める社外役員に該当する「社外取締役」である。
２ 常勤監査役 小野寺雄一、監査役 小野浩一、高浦康有は、会社法施行規則第２条第３項第５号に定める社外役員に該当する「社外監査役」である。
３ 平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
６ 平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
７ 平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 17名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役会長
代表取締役
|
|
矢 萩 保 雄
|
昭和26年２月14日生
|
昭和46年４月
|
東北電力株式会社入社
|
(注)3
|
10
|
|
平成23年６月
|
同社常務取締役 お客さま本部長代理
|
|
〃 24年６月
|
同社取締役副社長 お客さま本部長
|
|
〃 25年６月
|
ユアテック監査役(非常勤)
|
|
〃 27年６月
|
ユアテック取締役会長(現任)
|
|
取締役社長
代表取締役
|
|
佐 竹 勤
|
昭和28年３月２日生
|
昭和50年４月
|
東北電力株式会社入社
|
(注)3
|
14
|
|
平成21年６月
|
同社常務取締役 お客さま本部長
|
|
〃 21年６月
|
ユアテック監査役(非常勤)
|
|
〃 24年６月
|
東北電力株式会社取締役副社長
|
|
〃 24年６月
|
ユアテック取締役
|
|
〃 26年６月
|
ユアテック取締役社長(現任)
|
|
専務取締役
代表取締役
|
営業本部長
企業倫理担当
|
太 田 良 治
|
昭和31年１月18日生
|
昭和53年４月
|
ユアテック入社
|
(注)3
|
7
|
|
平成23年６月
|
ユアテック執行役員 営業本部電気設備部長
|
|
〃 26年６月
|
ユアテック取締役 情報通信本部長
|
|
〃 27年６月
|
ユアテック常務取締役 営業本部副本部長兼情報通信本部長
|
|
〃 29年６月
|
ユアテック専務取締役 営業本部長(現任)
|
|
専務取締役
代表取締役
|
電力本部長
|
及 川 昌 洋
|
昭和32年３月14日生
|
昭和55年４月
|
東北電力株式会社入社
|
(注)3
|
―
|
|
平成23年６月
|
同社グループ事業推進部付 ユアテック上席執行役員 経営企画部長
|
|
〃 25年６月
|
同社仙台営業所長
|
|
〃 27年６月
|
同社グループ事業推進部付 会津碍子株式会社取締役社長
|
|
〃 28年６月
|
同社執行役員待遇 会津碍子株式会社取締役社長
|
|
〃 29年６月
|
ユアテック専務取締役 電力本部長(現任)
|
|
常務取締役
|
|
丸 山 稔
|
昭和30年10月３日生
|
昭和54年４月
|
東北電力株式会社入社
|
(注)3
|
3
|
|
平成23年６月
|
同社人財部部長
|
|
〃 25年６月
|
同社考査室長
|
|
〃 27年６月
|
ユアテック常務取締役(現任)
|
|
常務取締役
|
営業本部
副本部長兼
情報通信
本部長
|
渡 辺 洋 一
|
昭和28年９月19日生
|
昭和47年４月
|
ユアテック入社
|
(注)3
|
31
|
|
平成21年６月
|
ユアテック執行役員 岩手支社長
|
|
〃 24年６月
|
ユアテック上席執行役員 新潟支社長
|
|
〃 26年６月
|
ユアテック上席執行役員 新潟支社長兼設備部長
|
|
〃 26年７月
|
ユアテック上席執行役員 新潟支社長
|
|
〃 27年６月
|
ユアテック取締役 営業本部副本部長兼東京本部長兼設備技術部長
|
|
〃 27年７月
|
ユアテック取締役 営業本部副本部長兼東京本部長
|
|
〃 29年６月
|
ユアテック常務取締役 営業本部副本部長兼情報通信本部長(現任)
|
|
常務取締役
|
新潟支社長
|
中 山 哲 克
|
昭和32年11月29日生
|
昭和55年４月
|
ユアテック入社
|
(注)3
|
8
|
|
平成20年３月
|
ユアテック福島支社副支社長兼営業部長
|
|
〃 24年６月
|
ユアテック執行役員 岩手支社長
|
|
〃 27年６月
|
ユアテック取締役 新潟支社長
|
|
〃 28年６月
|
ユアテック取締役 新潟支社長兼営業部長
|
|
〃 28年７月
|
ユアテック取締役 新潟支社長
|
|
〃 29年６月
|
ユアテック常務取締役 新潟支社長(現任)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常務取締役
|
営業本部
副本部長兼
東京本部長
|
小 林 郁 見
|
昭和34年１月24日生
|
昭和56年４月
|
ユアテック入社
|
(注)3
|
4
|
|
平成21年７月
|
ユアテック宮城支社仙台中央営業所長
|
|
〃 24年７月
|
ユアテック宮城支社副支社長兼営業部長兼お客さまコンサルティングセンター所長
|
|
〃 26年６月
|
ユアテック安全衛生・品質管理部長
|
|
〃 27年６月
|
ユアテック執行役員 営業本部営業企画部長
|
|
〃 28年６月
|
ユアテック上席執行役員 営業本部営業企画部長
|
|
〃 29年６月
|
ユアテック常務取締役 営業本部副本部長兼東京本部長(現任)
|
|
常務取締役
|
ＩＲ担当
|
小 笠 原 達 治
|
昭和32年７月21日生
|
昭和56年４月
|
ユアテック入社
|
(注)3
|
6
|
|
平成22年７月
|
ユアテック経理部副部長
|
|
〃 24年７月
|
ユアテック監査役室長
|
|
〃 26年６月
|
ユアテック経理部長
|
|
〃 28年６月
|
ユアテック執行役員 経理部長
|
|
〃 29年６月
|
ユアテック常務取締役(現任)
|
|
取締役
|
|
坂 本 光 弘
|
昭和30年11月29日生
|
昭和54年４月
|
東北電力株式会社入社
|
(注)3
|
1
|
|
平成23年６月
|
同社執行役員 総務部長
|
|
〃 24年６月
|
同社取締役 総務部長
|
|
〃 25年６月
|
同社上席執行役員 新潟支店長
|
|
〃 27年６月
|
同社取締役副社長 火力原子力本部長 コンプライアンス推進担当(現任)
|
|
〃 27年６月
|
ユアテック取締役(非常勤)(現任)
|
|
取締役
|
|
三 井 精 一
|
昭和17年７月11日生
|
昭和41年４月
|
株式会社振興相互銀行(現 株式会社仙台銀行)入行
|
(注)3
|
5
|
|
平成13年６月
|
同行取締役頭取
|
|
〃 22年６月
|
ユアテック監査役(非常勤)
|
|
〃 24年10月
|
株式会社じもとホールディングス取締役会長
|
|
〃 25年６月
|
株式会社仙台銀行取締役会長
|
|
〃 26年６月
|
同行相談役(現任)
|
|
〃 27年６月
|
ユアテック取締役(非常勤)(現任)
|
|
取締役
|
|
福 井 邦 顯
|
昭和19年８月19日生
|
昭和47年４月
|
日本全薬工業株式会社入社
|
(注)3
|
―
|
|
〃 63年５月
|
同社取締役社長
|
|
平成20年５月
|
ゼノアックリソース株式会社取締役社長(現任)
|
|
〃 21年５月
|
日本全薬工業株式会社取締役会長
(現任)
|
|
〃 28年６月
|
ユアテック取締役(非常勤)(現任)
|
|
常勤監査役
|
|
小 野 寺 雄 一
|
昭和32年９月17日生
|
昭和55年４月
|
東北電力株式会社入社
|
(注)4
|
0
|
|
平成22年６月
|
同社監査役室長
|
|
〃 25年６月
|
同社グループ事業推進部付 常磐共同火力株式会社常務取締役
|
|
〃 26年６月
|
常磐共同火力株式会社常務取締役
|
|
〃 29年６月
|
ユアテック常勤監査役(現任)
|
|
常勤監査役
|
|
加 藤 裕 之
|
昭和29年９月28日生
|
昭和53年４月
|
ユアテック入社
|
(注)5
|
4
|
|
平成21年６月
|
ユアテック宮城支社塩釜営業所長
|
|
〃 23年６月
|
ユアテック資材部長
|
|
〃 26年６月
|
ユアテック執行役員 資材部長
|
|
〃 28年６月
|
ユアテック常勤監査役(現任)
|
|
監査役
|
|
山 本 俊 二
|
昭和31年12月19日生
|
昭和54年４月
|
東北電力株式会社入社
|
(注)5
|
1
|
|
平成22年６月
|
同社執行役員 経理部長
|
|
〃 23年６月
|
同社執行役員 山形支店長
|
|
〃 25年６月
|
同社常務取締役
|
|
〃 27年６月
|
同社常務取締役 支店統轄(現任)
|
|
〃 27年６月
|
ユアテック監査役(非常勤)(現任)
|
|
監査役
|
|
小 野 浩 一
|
昭和37年６月７日生
|
平成13年９月
|
仙台弁護士会登録
|
(注)6
|
―
|
|
〃 16年９月
|
木村・小野法律事務所 パートナー
|
|
〃 26年３月
|
東二番丁通法律事務所 代表(現任)
|
|
〃 27年６月
|
ユアテック監査役(非常勤)(現任)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
|
|
大 滝 精 一
|
昭和27年９月８日生
|
昭和55年４月
|
専修大学経営学部専任講師
|
(注)7
|
―
|
|
〃 58年４月
|
同大学経営学部助教授
|
|
〃 62年10月
|
東北大学経済学部助教授
|
|
平成４年４月
|
同大学経済学部教授
|
|
〃 11年４月
|
同大学大学院経済学研究科教授
|
|
〃 23年４月
|
同大学大学院経済学研究科長経済学部長
|
|
〃 26年４月
|
同大学大学院経済学研究科教授(現任)
|
|
〃 28年６月
|
ユアテック監査役(非常勤)(現任)
|
|
計
|
|
94
|
(注) １ 取締役 三井精一、福井邦顯は、会社法施行規則第２条第３項第５号に定める社外役員に該当する「社外取締役」である。
２ 常勤監査役 小野寺雄一、監査役 小野浩一、大滝精一は、会社法施行規則第２条第３項第５号に定める社外役員に該当する「社外監査役」である。
３ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
６ 平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
７ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 17名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役会長
代表取締役 | | 矢 萩 保 雄 | 昭和26年２月14日生 | 昭和46年４月 | 東北電力株式会社入社 | (注)3 | 4 |
平成21年６月 | 同社上席執行役員 新潟支店長 |
〃 23年６月 | 同社常務取締役 お客さま本部長代理 |
〃 24年６月 | 同社取締役副社長 お客さま本部長 |
〃 25年６月 | ユアテック監査役(非常勤) |
〃 27年６月 | ユアテック取締役会長(現任) |
取締役社長
代表取締役 | | 佐 竹 勤 | 昭和28年３月２日生 | 昭和50年４月 | 東北電力株式会社入社 | (注)3 | 13 |
平成21年６月 | 同社常務取締役 お客さま本部長 |
〃 21年６月 | ユアテック監査役 |
〃 24年６月 | 東北電力株式会社取締役副社長 |
〃 24年６月 | ユアテック取締役 |
〃 26年６月 | ユアテック取締役社長(現任) |
取締役副社長
代表取締役 | 業務全般
電力本部長
企業倫理担当 | 小 野 保 彦 | 昭和27年11月19日生 | 昭和51年４月 | 東北電力株式会社入社 | (注)3 | 10 |
平成21年６月 | 同社取締役 お客さま本部副本部長 お客さま本部配電部長 |
〃 24年６月 | ユアテック取締役副社長 電力本部長(現任) |
専務取締役
代表取締役 | 営業本部長 | 遠 藤 和 雄 | 昭和26年８月８日生 | 昭和49年４月 | ユアテック入社 | (注)3 | 17 |
平成22年６月 | ユアテック上席執行役員 営業本部営業部長 |
〃 23年６月 | ユアテック常務取締役 営業本部副本部長兼東京本部長 |
〃 27年６月 | ユアテック専務取締役 営業本部長(現任) |
常務取締役 | ＩＲ担当 | 庄 司 正 博 | 昭和27年９月７日生 | 昭和50年４月 | ユアテック入社 | (注)3 | 7 |
平成19年６月 | ユアテック執行役員 人事労務部長 |
〃 24年６月 | ユアテック常務取締役(現任) |
常務取締役 | 営業本部
副本部長兼
情報通信
本部長 | 太 田 良 治 | 昭和31年１月18日生 | 昭和53年４月 | ユアテック入社 | (注)3 | 6 |
平成22年６月 | ユアテック営業本部電気設備部長 |
〃 23年６月 | ユアテック執行役員 営業本部電気設備部長 |
〃 26年６月 | ユアテック取締役 情報通信本部長 |
〃 27年６月 | ユアテック常務取締役 営業本部副本部長兼情報通信本部長(現任) |
常務取締役 | | 丸 山 稔 | 昭和30年10月３日生 | 昭和54年４月 | 東北電力株式会社入社 | (注)3 | ― |
平成21年６月 | 同社岩手支店副支店長・企画管理担当 |
〃 21年12月 | 同社岩手支店副支店長・企画管理担当兼企画部付低炭素社会推進担当 |
〃 23年６月 | 同社人財部部長 |
〃 25年６月 | 同社考査室長 |
〃 27年６月 | ユアテック常務取締役(現任) |
取締役 | 営業本部
副本部長兼
東京本部長 | 渡 辺 洋 一 | 昭和28年９月19日生 | 昭和47年４月 | ユアテック入社 | (注)3 | 31 |
平成21年６月 | ユアテック執行役員 岩手支社長 |
〃 24年６月 | ユアテック上席執行役員 新潟支社長 |
〃 26年６月 | ユアテック上席執行役員 新潟支社長兼設備部長 |
〃 26年７月 | ユアテック上席執行役員 新潟支社長 |
〃 27年６月 | ユアテック取締役 営業本部副本部長兼東京本部長兼設備技術部長 |
〃 27年７月 | ユアテック取締役 営業本部副本部長兼東京本部長(現任) |
取締役 | 新潟支社長 | 中 山 哲 克 | 昭和32年11月29日生 | 昭和55年４月 | ユアテック入社 | (注)3 | 8 |
平成20年３月 | ユアテック福島支社副支社長兼営業部長 |
〃 24年６月 | ユアテック執行役員 岩手支社長 |
〃 27年６月 | ユアテック取締役 新潟支社長 |
〃 28年６月 | ユアテック取締役 新潟支社長兼営業部長(現任) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | | 坂 本 光 弘 | 昭和30年11月29日生 | 昭和54年４月 | 東北電力株式会社入社 | (注)3 | ― |
平成22年６月 | 同社総務部長 |
〃 23年６月 | 同社執行役員 総務部長 |
〃 24年６月 | 同社取締役 総務部長 |
〃 25年６月 | 同社上席執行役員 新潟支店長 |
〃 27年６月 | 同社取締役副社長 火力原子力本部長 コンプライアンス推進担当(現任) |
〃 27年６月 | ユアテック取締役(非常勤)(現任) |
取締役 | | 三 井 精 一 | 昭和17年７月11日生 | 昭和41年４月 | 株式会社振興相互銀行(現 株式会社仙台銀行)入行 | (注)3 | 5 |
平成13年６月 | 同行取締役頭取 |
〃 22年６月 | ユアテック監査役(非常勤) |
〃 24年10月 | 株式会社じもとホールディングス取締役会長 |
〃 25年６月 | 株式会社仙台銀行取締役会長 |
〃 26年６月 | 同行相談役(現任) |
〃 27年６月 | ユアテック取締役(非常勤)(現任) |
取締役 | | 福 井 邦 顯 | 昭和19年８月19日生 | 昭和47年４月 | 日本全薬工業株式会社入社 | (注)3 | ― |
〃 63年５月 | 同社取締役社長 |
平成20年５月 | ゼノアックリソース株式会社
取締役社長(現任) |
〃 21年５月 | 日本全薬工業株式会社取締役会長
(現任) |
〃 28年６月 | ユアテック取締役(非常勤)(現任) |
常勤監査役 | | 坂 本 敏 昭 | 昭和29年５月６日生 | 昭和52年４月 | 東北電力株式会社入社 | (注)4 | ― |
平成21年５月 | 同社広報・地域交流部付 社団法人東北経済連合会出向 |
〃 23年６月 | 同社執行役員待遇 社団法人東北経済連合会出向 |
〃 25年４月 | 同社執行役員待遇 一般社団法人東北経済連合会出向 |
〃 25年６月 | 同社執行役員待遇 株式会社インテリジェント・コスモス研究機構 |
〃 27年６月 | ユアテック常勤監査役(現任) |
常勤監査役 | | 加 藤 裕 之 | 昭和29年９月28日生 | 昭和53年４月 | ユアテック入社 | (注)4 | 4 |
平成21年６月 | ユアテック宮城支社塩釜営業所長 |
〃 23年６月 | ユアテック資材部長 |
〃 26年６月 | ユアテック執行役員資材部長 |
〃 28年６月 | ユアテック常勤監査役(現任) |
監査役 | | 山 本 俊 二 | 昭和31年12月19日生 | 昭和54年４月 | 東北電力株式会社入社 | (注)4 | ― |
平成22年６月 | 同社執行役員 経理部長 |
〃 23年６月 | 同社執行役員 山形支店長 |
〃 25年６月 | 同社常務取締役 |
〃 27年６月 | 同社常務取締役 支店統轄(現任) |
〃 27年６月 | ユアテック監査役(非常勤)(現任) |
監査役 | | 小 野 浩 一 | 昭和37年６月７日生 | 平成13年９月 | 仙台弁護士会登録 | (注)5 | ― |
〃 16年９月 | 木村・小野法律事務所 パートナー |
〃 26年３月 | 東二番丁通法律事務所 代表(現任) |
〃 27年６月 | ユアテック監査役(非常勤)(現任) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
監査役 | | 大 滝 精 一 | 昭和27年９月８日生 | 昭和55年４月 | 専修大学経営学部専任講師 | (注)3 | ― |
〃 58年４月 | 同大学経営学部助教授 |
〃 62年10月 | 東北大学経済学部助教授 |
平成４年４月 | 同大学経済学部教授 |
〃 11年４月 | 同大学大学院経済学研究科教授 |
〃 23年４月 | 同大学大学院経済学研究科長
経済学部長 |
〃 26年４月 | 同大学大学院経済学研究科教授
(現任) |
〃 28年６月 | ユアテック監査役(非常勤)(現任) |
計 | | 106 |
(注) １ 取締役 三井精一、福井邦顯は、会社法施行規則第２条第３項第５号に定める社外役員に該当する「社外取締役」である。
２ 常勤監査役 坂本敏昭、監査役 小野浩一、大滝精一は、会社法施行規則第２条第３項第５号に定める社外役員に該当する「社外監査役」である。
３ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５ 平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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