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四電工(1939)の株価チャート 四電工(1939)の業績 親会社と関係会社
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年６月25日(有価証券報告書提出日)現在の四電工の役員の状況は、以下のとおりである。
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 18.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役 社長
|
関谷 幸男
|
1961年２月18日
|
1984年４月
|
四国電力㈱入社
|
2011年３月
|
同社松山支店副支店長兼営業部長
|
2014年６月
|
同社お客さま本部配電部長
|
2016年３月
|
同社電力輸送本部配電部長
|
2016年６月
|
同社執行役員電力輸送本部配電部長
|
2018年４月
|
同社執行役員送配電カンパニー配電部担当
|
2019年６月
|
同社常務執行役員送配電カンパニー社長補佐配電部担当
|
2020年３月
|
四電工電力本部参与
|
2020年６月
|
四電工専務取締役電力本部長
|
2021年６月
|
四電工取締役社長
|
2023年６月
|
四電工代表取締役社長(現在)
|
2024年５月
|
(一社)香川経済同友会代表幹事(現在)
|
|
(注) ４
|
849
|
代表取締役 専務執行役員
企画部・人事労務部・総務部・経理部統括
|
山﨑 直樹
|
1961年10月30日
|
1986年４月
|
四国電力㈱入社
|
2014年３月
|
同社高知支店総務部長
|
2016年８月
|
四電工社長室部長
|
2017年３月
|
四電工企画広報部長
|
2017年６月
|
四電工執行役員企画広報部長
|
2019年６月
|
四電工常務執行役員社長室長兼企画広報部長
|
2020年６月
|
四電工常務取締役
|
2023年６月
|
四電工取締役専務執行役員
|
2024年６月
|
四電工代表取締役専務執行役員(現在)
|
|
(注) ４
|
463
|
代表取締役 専務執行役員
技術本部長、原価管理室長
|
中川 隆
|
1959年１月５日
|
1977年４月
|
四電工入社
|
2014年３月
|
四電工香川支店設備工事部長
|
2018年３月
|
四電工香川支店営業部長
|
2018年10月
|
四電工執行役員香川支店副支店長兼営業部長
|
2020年６月
|
四電工常務執行役員香川支店長
|
2021年６月
|
四電工常務取締役技術本部長
|
2023年６月
|
四電工取締役専務執行役員技術本部長、原価管理室長
|
2024年６月
|
四電工代表取締役専務執行役員技術本部長、原価管理室長(現在)
|
|
(注) ４
|
415
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役 常務執行役員
営業本部長
|
山本 愛朗
|
1960年12月１日
|
1992年４月
|
四電工入社
|
2015年３月
|
四電工愛媛支店設備工事部長
|
2017年３月
|
四電工愛媛支店営業部長
|
2018年６月
|
四電工執行役員愛媛支店長
|
2019年６月
|
四電工常務執行役員愛媛支店長
|
2021年６月
|
四電工常務取締役営業本部長
|
2023年６月
|
四電工取締役常務執行役員営業本部長(現在)
|
|
(注) ４
|
442
|
取締役 常務執行役員
電力本部長、安全部・ＩＴシステム推進室統括
|
山口 隆浩
|
1962年６月21日
|
1986年４月
|
四国電力㈱入社
|
2018年４月
|
同社送配電カンパニー配電部副部長兼配電システムグループリーダー
|
2019年７月
|
四電工電力本部配電部長
|
2020年６月
|
四電工執行役員電力本部副本部長兼配電部長
|
2021年６月
|
四電工常務執行役員電力本部長兼安全部担任
|
2023年６月
|
四電工取締役常務執行役員電力本部長(現在)
|
|
(注) ４
|
235
|
取締役
（非常勤）
|
佐野 正
|
1951年２月３日
|
1973年４月
|
日本国有鉄道入社
|
1997年６月
|
㈱めりけんや代表取締役社長
|
2002年８月
|
高松琴平電気鉄道㈱常務取締役鉄道事業本部長
|
2004年６月
|
四国旅客鉄道㈱常務取締役鉄道事業本部長
|
2006年６月
|
㈱ジェイアール四国ホテル開発代表取締役社長
|
2010年６月
|
ジェイアール四国バス㈱代表取締役社長
|
2014年４月
|
公益財団法人高松観光コンベンション・ビューロー理事長
|
2014年６月
|
㈱ジェイアール四国企画代表取締役社長
|
2016年６月
|
同社顧問(現在)
|
2021年６月
|
四電工取締役監査等委員
|
2023年６月
|
四電工取締役(現在)
|
|
(注) ４
|
23
|
取締役
（非常勤）
|
戸谷 美奈子
|
1979年12月14日
|
2001年１月
|
医療法人社団誠和会監事(現在)
|
2002年４月
|
㈱フジテレビジョン入社
|
2012年６月
|
同社退職
|
2012年９月
|
フリーアナウンサー(現在)
|
2013年４月
|
㈱ミリー入社(現在)
|
2013年４月
|
丸亀市文化観光大使(現在)
|
2023年４月
|
こども未来戦略会議有識者構成員
|
2023年６月
|
四電工取締役(現在)
|
|
(注) ４
|
9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
監査等委員
監査等委員会委員長
（非常勤）
|
橋倉 荘六
|
1956年１月６日
|
1979年４月
|
旭化成工業㈱(現 旭化成㈱)入社
|
1992年４月
|
㈱タダノ入社
|
2005年４月
|
同社企画管理部部長
|
2012年４月
|
同社執行役員企画管理部門担当補佐
|
2014年11月
|
同社執行役員企画管理部門担当
|
2016年４月
|
同社執行役員常務企画管理部門担当
|
2017年７月
|
同社執行役員常務企画管理部門・ＩＣＴ部門担当
|
2020年４月
|
同社企画管理部門付顧問
|
2021年６月
|
四電工取締役監査等委員
|
2023年６月
|
四電工取締役監査等委員
監査等委員会委員長(現在)
|
|
(注) ５
|
59
|
取締役
監査等委員
（非常勤）
|
川原 央
|
1957年９月12日
|
1980年４月
|
四国電力㈱入社
|
2006年３月
|
同社徳島支店電力部長
|
2010年３月
|
同社電力輸送本部送変電部副部長
|
2011年６月
|
同社電力輸送本部系統運用部部長
|
2013年６月
|
同社電力輸送本部送変電部長
|
2015年６月
|
同社執行役員電力輸送本部送変電部長
|
2016年６月
|
同社常務執行役員電力輸送本部副本部長送変電部長
|
2017年６月
|
同社常務執行役員電力輸送本部副本部長
|
2018年４月
|
同社常務執行役員送配電カンパニー社長補佐
|
2019年６月
|
同社取締役監査等委員
|
|
四電工監査役
|
2020年４月
|
四国電力送配電㈱監査役(現在)
|
2021年６月
|
四国電力㈱取締役監査等委員
監査等委員会委員長(現在)
|
|
四電工取締役監査等委員(現在)
|
|
(注) ５
|
24
|
取締役
監査等委員
（非常勤）
|
岡林 正文
|
1952年８月２日
|
1975年12月
|
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入社
|
1991年６月
|
同社社員
|
1998年６月
|
同社代表社員
|
2002年10月
|
同社高松事務所地区代表兼地区業務執行社員
|
2004年６月
|
同社経営会議メンバー
|
2017年12月
|
同社退職
|
2018年６月
|
四電工監査役
|
2019年２月
|
㈱日本総険社外取締役監査等委員(現在)
|
2021年６月
|
四電工取締役監査等委員(現在)
|
|
(注) ５
|
19
|
取締役
監査等委員
（非常勤）
|
平野 美紀
|
1968年９月12日
|
1997年８月
|
国立精神・神経センター(現 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター)精神保健研究所研究員
|
2004年４月
|
財団法人東京都医学研究機構東京都精神医学総合研究所(現 公益財団法人東京都医学総合研究所)研究員
|
2006年４月
|
香川大学法学部助教授
|
2007年４月
|
同大学法学部准教授
|
2013年４月
|
同大学法学部教授(現在)
|
2021年６月
|
四電工取締役監査等委員(現在)
|
2025年４月
|
香川大学副学長(現在)
|
|
(注) ５
|
1
|
計
|
2,545
|
(注) １．所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示している。
２．四電工は、2023年６月29日開催の定時株主総会日付で、役付取締役としての専務取締役及び常務取締役を廃止
するなど取締役会構成を再構築し、併せて執行役員の機能強化を図るための体制整備を実施した。なお、略歴における同日前の取締役社長及び専務取締役は代表取締役である。
３．取締役 佐野正及び戸谷美奈子、取締役監査等委員 橋倉荘六、川原央、岡林正文及び平野美紀は、社外取締役である。
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．四電工は執行役員制度を導入しており、2025年６月25日(有価証券報告書提出日)現在の取締役兼務者を除く執行役員等は次のとおりである。
(常務執行役員 １名)
役職名
|
氏名
|
常務執行役員
|
東京本部長
|
三好 憲吾
|
(監査等特命役員 １名)
役職名
|
氏名
|
監査等特命役員
|
監査室長
|
柳川 賀久
|
(上席執行役員 ５名)
役職名
|
氏名
|
上席執行役員
|
香川支店長
|
秋月 伸夫
|
上席執行役員
|
高知支店長
|
森岡 孝容
|
上席執行役員
|
愛媛支店長
|
仲口 義洋
|
上席執行役員
|
経理部長
|
髙田 忠員
|
上席執行役員
|
電力本部副本部長兼建設部長
|
高橋 陽夫
|
(執行役員 ９名)
役職名
|
氏名
|
執行役員
|
徳島支店長
|
田中 顕
|
執行役員
|
東京本部副本部長
|
清水 健司
|
執行役員
|
人事労務部長
|
今井 真司
|
執行役員
|
大阪本部長
|
小原 秀敏
|
執行役員
|
監査室部長(考査)
|
寺島 功
|
執行役員
|
総務部長
|
小西 達也
|
執行役員
|
技術本部設備技術部長
|
片岡 考司
|
執行役員
|
営業本部営業部長
|
大和 正幸
|
執行役員
|
原価管理室部長
|
小笠原敏之
|
ｂ．2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)７名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、四電工の役員の状況は以下のとおりとなる予定である。これには、当該定時株主総会後の同日に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載している。
男性8名 女性3名 (役員のうち女性の比率 27.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役 社長
|
関谷 幸男
|
1961年２月18日
|
1984年４月
|
四国電力㈱入社
|
2011年３月
|
同社松山支店副支店長兼営業部長
|
2014年６月
|
同社お客さま本部配電部長
|
2016年３月
|
同社電力輸送本部配電部長
|
2016年６月
|
同社執行役員電力輸送本部配電部長
|
2018年４月
|
同社執行役員送配電カンパニー配電部担当
|
2019年６月
|
同社常務執行役員送配電カンパニー社長補佐配電部担当
|
2020年３月
|
四電工電力本部参与
|
2020年６月
|
四電工専務取締役電力本部長
|
2021年６月
|
四電工取締役社長
|
2023年６月
|
四電工代表取締役社長(現在)
|
2024年５月
|
(一社)香川経済同友会代表幹事(現在)
|
|
(注) ４
|
849
|
代表取締役 専務執行役員
企画部・人事労務部・総務部・経理部統括
|
山﨑 直樹
|
1961年10月30日
|
1986年４月
|
四国電力㈱入社
|
2014年３月
|
同社高知支店総務部長
|
2016年８月
|
四電工社長室部長
|
2017年３月
|
四電工企画広報部長
|
2017年６月
|
四電工執行役員企画広報部長
|
2019年６月
|
四電工常務執行役員社長室長兼企画広報部長
|
2020年６月
|
四電工常務取締役
|
2023年６月
|
四電工取締役専務執行役員
|
2024年６月
|
四電工代表取締役専務執行役員(現在)
|
|
(注) ４
|
463
|
代表取締役 専務執行役員
技術本部長、原価管理室長
|
中川 隆
|
1959年１月５日
|
1977年４月
|
四電工入社
|
2014年３月
|
四電工香川支店設備工事部長
|
2018年３月
|
四電工香川支店営業部長
|
2018年10月
|
四電工執行役員香川支店副支店長兼営業部長
|
2020年６月
|
四電工常務執行役員香川支店長
|
2021年６月
|
四電工常務取締役技術本部長
|
2023年６月
|
四電工取締役専務執行役員技術本部長、原価管理室長
|
2024年６月
|
四電工代表取締役専務執行役員技術本部長、原価管理室長(現在)
|
|
(注) ４
|
415
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役 常務執行役員
営業本部長
|
山本 愛朗
|
1960年12月１日
|
1992年４月
|
四電工入社
|
2015年３月
|
四電工愛媛支店設備工事部長
|
2017年３月
|
四電工愛媛支店営業部長
|
2018年６月
|
四電工執行役員愛媛支店長
|
2019年６月
|
四電工常務執行役員愛媛支店長
|
2021年６月
|
四電工常務取締役営業本部長
|
2023年６月
|
四電工取締役常務執行役員営業本部長(現在)
|
|
(注) ４
|
442
|
取締役 常務執行役員
電力本部長、安全部・ＩＴシステム推進室統括
|
山口 隆浩
|
1962年６月21日
|
1986年４月
|
四国電力㈱入社
|
2018年４月
|
同社送配電カンパニー配電部副部長兼配電システムグループリーダー
|
2019年７月
|
四電工電力本部配電部長
|
2020年６月
|
四電工執行役員電力本部副本部長兼配電部長
|
2021年６月
|
四電工常務執行役員電力本部長兼安全部担任
|
2023年６月
|
四電工取締役常務執行役員電力本部長(現在)
|
|
(注) ４
|
235
|
取締役
（非常勤）
|
戸谷 美奈子
|
1979年12月14日
|
2001年１月
|
医療法人社団誠和会監事(現在)
|
2002年４月
|
㈱フジテレビジョン入社
|
2012年６月
|
同社退職
|
2012年９月
|
フリーアナウンサー(現在)
|
2013年４月
|
㈱ミリー入社(現在)
|
2013年４月
|
丸亀市文化観光大使(現在)
|
2023年４月
|
こども未来戦略会議有識者構成員
|
2023年６月
|
四電工取締役(現在)
|
|
(注) ４
|
9
|
取締役
（非常勤）
|
板谷 和彦
|
1959年６月19日
|
1986年４月
|
㈱東芝入社
|
2002年４月
|
同社研究開発センター電子デバイスラボラトリー主任研究員
|
2008年10月
|
同社研究開発センター電子デバイスラボラトリー研究主幹
|
2012年10月
|
東芝ビジネス＆ライフサービス㈱テクニカルサービス部部長
|
2017年３月
|
同社退職
|
2017年４月
|
香川大学大学院地域マネジメント研究科教授
|
2025年４月
|
同大学教育推進統合拠点リキャリスキル教学センター特命教授兼副センター長(現在)
|
|
同大学名誉教授(現在)
|
2025年６月
|
四電工取締役(就任予定)
|
|
(注) ４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
監査等委員
（非常勤）
|
平野 美紀
|
1968年９月12日
|
1997年８月
|
国立精神・神経センター(現 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター)精神保健研究所研究員
|
2004年４月
|
財団法人東京都医学研究機構東京都精神医学総合研究所(現 公益財団法人東京都医学総合研究所)研究員
|
2006年４月
|
香川大学法学部助教授
|
2007年４月
|
同大学法学部准教授
|
2013年４月
|
同大学法学部教授(現在)
|
2021年６月
|
四電工取締役監査等委員(現在)
|
2025年４月
|
香川大学副学長(現在)
|
|
(注) ５
|
1
|
取締役
監査等委員
（非常勤）
|
勝丸 千晶
(石川 千晶)
|
1960年８月４日
|
1983年４月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1986年６月
|
太田昭和監査法人四国事務所(現 EY新日本有限責任監査法人高松事務所)入所
|
2002年11月
|
穴吹興産㈱社外監査役
|
2006年２月
|
税理士法人石川オフィス会計開設(現在)
|
2016年６月
|
日本公認会計士協会四国会会長
|
2018年６月
|
㈱ミライト・ホールディングス(現 ㈱ミライト・ワン)社外監査役
|
2022年７月
|
㈱ミライト・ワン社外取締役監査等委員
|
2023年４月
|
総務省情報公開・個人情報保護審査会委員(現在)
|
2024年９月
|
穴吹興産㈱社外取締役(現在)
|
2025年６月
|
㈱ひらまつ社外取締役(現在)
|
2025年６月
|
四電工取締役監査等委員(就任予定)
|
|
(注) ５
|
－
|
取締役
監査等委員
（非常勤）
|
塩梅 和彦
|
1961年６月21日
|
1985年４月
|
四国電力㈱入社
|
2009年７月
|
同社松山支店総務部長
|
2012年３月
|
同社総務部副部長(訟務)
|
2015年６月
|
同社総務部部長(法務担当)
|
2017年６月
|
同社総務部長
|
2019年６月
|
同社執行役員愛媛支店長
|
2022年６月
|
同社監査等特命役員(常務執行役員待遇)(現在)
|
2025年６月
|
同社取締役監査等委員監査等委員会委員長(就任予定)
|
|
四国電力送配電㈱監査役(就任予定)
|
2025年６月
|
四電工取締役監査等委員(就任予定)
|
|
(注) ５
|
－
|
取締役
監査等委員
（非常勤）
|
藤井 清史
|
1962年８月２日
|
1985年４月
|
四国化成工業㈱（現 四国化成ホールディングス㈱）入社
|
1990年４月
|
シャープ㈱入社
|
1991年７月
|
㈱タダノ入社
|
2009年４月
|
同社営業管理部長
|
2009年６月
|
タダノ・ファウンGmbH取締役
|
2015年２月
|
㈱タダノグローバル事業推進部長
|
2017年４月
|
同社経理部長
|
2019年８月
|
タダノ・デマーグGmbH CFO
|
2022年９月
|
㈱タダノ退職
|
2023年３月
|
㈱タダノ常勤監査役(現在)
|
2025年６月
|
四電工取締役監査等委員(就任予定)
|
|
(注) ５
|
－
|
計
|
2,418
|
(注) １．所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示している。
２．四電工は、2023年６月29日開催の定時株主総会日付で、役付取締役としての専務取締役及び常務取締役を廃止
するなど取締役会構成を再構築し、併せて執行役員の機能強化を図るための体制整備を実施した。なお、略歴における同日前の取締役社長及び専務取締役は代表取締役である。
３．取締役 戸谷美奈子及び板谷和彦、取締役監査等委員 平野美紀、勝丸千晶(石川千晶)、塩梅和彦及び藤井清史は、社外取締役である。
４．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．四電工は執行役員制度を導入しており、2025年６月27日現在の取締役兼務者を除く執行役員等は次のとおりとなる予定である。なお、同日付にて、執行役員に次ぐ役位として「理事」を新設予定である。
(常務執行役員 １名)
役職名
|
氏名
|
常務執行役員
|
東京本部長
|
三好 憲吾
|
(監査等特命役員 １名)
役職名
|
氏名
|
監査等特命役員
|
監査室長
|
柳川 賀久
|
(上席執行役員 ２名)
役職名
|
氏名
|
上席執行役員
|
愛媛支店長
|
仲口 義洋
|
上席執行役員
|
経理部長
|
髙田 忠員
|
(執行役員 ８名)
役職名
|
氏名
|
執行役員
|
東京本部副本部長
|
清水 健司
|
執行役員
|
大阪本部長
|
小原 秀敏
|
執行役員
|
監査室部長(考査)
|
寺島 功
|
執行役員
|
総務部長
|
小西 達也
|
執行役員
|
高知支店長
|
片岡 考司
|
執行役員
|
香川支店長
|
大和 正幸
|
執行役員
|
原価管理室部長
|
小笠原敏之
|
執行役員
|
電力本部副本部長兼建設部長
|
松本 耕輔
|
(理事 ５名)
役職名
|
氏名
|
理事
|
徳島支店長
|
仁志 吉宏
|
理事
|
営業本部営業部長
|
岩田 直通
|
理事
|
アイ電気通信株式会社出向
(代表取締役社長)
|
山本 桂
|
理事
|
電力本部配電部長
|
小笠原 渉
|
理事
|
技術本部設備技術部長
|
春田 悦伯
|
② 社外役員の状況
2025年６月25日(有価証券報告書提出日)現在、四電工では、経営監視機能の客観性及び中立性を確保する観点から、社外取締役６名を選任しており、うち４名が監査等委員である取締役である。
社外取締役 佐野正は、四国旅客鉄道株式会社の元常務取締役であり、現在、株式会社ジェイアール四国企画の顧問であるが、四電工との間に特別な利害関係はない。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員(東京証券取引所 有価証券上場規程による)である。
社外取締役 戸谷美奈子は、フリーアナウンサーであるが、四電工との間に特別な利害関係はない。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員(東京証券取引所 有価証券上場規程による)である。
監査等委員である社外取締役 橋倉荘六は、株式会社タダノの元執行役員常務であるが、四電工との間に特別な利害関係はない。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員(東京証券取引所 有価証券上場規程による)である。
監査等委員である社外取締役 川原央は、四国電力株式会社の取締役監査等委員監査等委員会委員長及び四国電力送配電株式会社の監査役である。四電工は、両社から、配電及び送電工事等を受注しており、また、配電業務を中心に出向者を受け入れているなど、一定の関係性を有している。四国電力株式会社及び四国電力送配電株式会社との資本関係、取引関係等については、「第１ 企業の概況 ４ 関係会社の状況」及び「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 [関連当事者情報]」に記載している。
監査等委員である社外取締役 岡林正文は、有限責任監査法人トーマツの元業務執行社員で、現在、株式会社日本総険の社外取締役監査等委員であるが、四電工との間に特別な利害関係はない。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員(東京証券取引所 有価証券上場規程による)である。
監査等委員である社外取締役 平野美紀は、香川大学法学部の教授及び同大学の副学長であるが、四電工との間に特別な利害関係はない。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員(東京証券取引所 有価証券上場規程による)である。
なお、2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)７名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、四電工の社外取締役は６名、うち４名が監査等委員である取締役となる予定である。
社外取締役 戸谷美奈子は、フリーアナウンサーであるが、四電工との間に特別な利害関係はない。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員(東京証券取引所 有価証券上場規程による)である。
社外取締役 板谷和彦は、香川大学教育推進統合拠点リキャリスキル教学センターの特命教授兼副センター長及び同大学の名誉教授であるが、四電工との間に特別な利害関係はない。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員(東京証券取引所 有価証券上場規程による)である。
監査等委員である社外取締役 平野美紀は、香川大学法学部の教授及び同大学の副学長であるが、四電工との間に特別な利害関係はない。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員(東京証券取引所 有価証券上場規程による)である。
監査等委員である社外取締役 勝丸千晶(石川千晶)は、公認会計士で、現在、穴吹興産株式会社の社外取締役及び株式会社ひらまつの社外取締役であるが、四電工との間に特別な利害関係はない。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員(東京証券取引所 有価証券上場規程による)である。
監査等委員である社外取締役 塩梅和彦は、四国電力株式会社の監査等特命役員で、2025年６月26日付で同社の取締役監査等委員監査等委員会委員長及び四国電力送配電株式会社の監査役に就任予定である。四電工は、両社から、配電及び送電工事等を受注しており、また、配電業務を中心に出向者を受け入れているなど、一定の関係性を有している。四国電力株式会社及び四国電力送配電株式会社との資本関係、取引関係等については、「第１ 企業の概況 ４ 関係会社の状況」及び「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 [関連当事者情報]」に記載している。
監査等委員である社外取締役 藤井清史は、株式会社タダノの常勤監査役であるが、四電工との間に特別な利害関係はない。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員(東京証券取引所 有価証券上場規程による)である。
社外取締役は、豊富な経験と幅広い知識を四電工経営に活かし、経営に対する監督を行い、取締役会の一層の活性化を図るとともに、客観的な立場から四電工の経営及び事業活動に対し積極的な提言・助言を行う役割を担っている。また、監査等委員として四電工の業務執行に対し、経営の適法性・妥当性について監査を実施しているため、現状の体制は、経営監視機能の客観性及び中立性を十分に確保していると考えている。
なお、社外取締役の選任にあたって、四電工からの独立性に関する明確な基準又は方針は定めていないものの、東京証券取引所の定める独立性基準を考慮し判断している。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会や監査等委員会等への出席を通じて、監査等委員会監査、会計監査、内部監査についての結果報告を受け、意見を述べるとともに、必要に応じて業務執行取締役及び内部統制部門との情報共有等を図り、経営の監視機能強化及び内部統制機能の充実に努めている。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 18.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役 社長
|
関谷 幸男
|
1961年２月18日
|
1984年４月
|
四国電力㈱入社
|
2011年３月
|
同社松山支店副支店長兼営業部長
|
2014年６月
|
同社お客さま本部配電部長
|
2016年３月
|
同社電力輸送本部配電部長
|
2016年６月
|
同社執行役員電力輸送本部配電部長
|
2018年４月
|
同社執行役員送配電カンパニー配電部担当
|
2019年６月
|
同社常務執行役員送配電カンパニー社長補佐配電部担当
|
2020年３月
|
四電工電力本部参与
|
2020年６月
|
四電工専務取締役電力本部長
(注) ２
|
2021年６月
|
四電工取締役社長
(注) ２
|
2023年６月
|
四電工代表取締役社長(現在)
|
|
(注) ４
|
236
|
代表取締役 専務執行役員
企画部・人事労務部・総務部・経理部統括
|
山﨑 直樹
|
1961年10月30日
|
1986年４月
|
四国電力㈱入社
|
2014年３月
|
同社高知支店総務部長
|
2016年８月
|
四電工社長室部長
|
2017年３月
|
四電工企画広報部長
|
2017年６月
|
四電工執行役員企画広報部長
|
2019年６月
|
四電工常務執行役員社長室長兼企画広報部長
|
2020年６月
|
四電工常務取締役
|
2023年６月
|
四電工取締役専務執行役員
|
2024年６月
|
四電工代表取締役専務執行役員(現在)
|
|
(注) ４
|
124
|
代表取締役 専務執行役員
技術本部長、原価管理室長
|
中川 隆
|
1959年１月５日
|
1977年４月
|
四電工入社
|
2014年３月
|
四電工香川支店設備工事部長
|
2018年３月
|
四電工香川支店営業部長
|
2018年10月
|
四電工執行役員香川支店副支店長兼営業部長
|
2020年６月
|
四電工常務執行役員香川支店長
|
2021年６月
|
四電工常務取締役技術本部長
|
2023年６月
|
四電工取締役専務執行役員技術本部長、原価管理室長
|
2024年６月
|
四電工代表取締役専務執行役員技術本部長、原価管理室長(現在)
|
|
(注) ４
|
108
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役 常務執行役員
営業本部長
|
山本 愛朗
|
1960年12月１日
|
1992年４月
|
四電工入社
|
2015年３月
|
四電工愛媛支店設備工事部長
|
2017年３月
|
四電工愛媛支店営業部長
|
2018年６月
|
四電工執行役員愛媛支店長
|
2019年６月
|
四電工常務執行役員愛媛支店長
|
2021年６月
|
四電工常務取締役営業本部長
|
2023年６月
|
四電工取締役常務執行役員営業本部長(現在)
|
|
(注) ４
|
124
|
取締役 常務執行役員
電力本部長、安全部・ＩＴシステム推進室統括
|
山口 隆浩
|
1962年６月21日
|
1986年４月
|
四国電力㈱入社
|
2018年４月
|
同社送配電カンパニー配電部副部長兼配電システムグループリーダー
|
2019年７月
|
四電工電力本部配電部長
|
2020年６月
|
四電工執行役員電力本部副本部長兼配電部長
|
2021年６月
|
四電工常務執行役員電力本部長兼安全部担任
|
2023年６月
|
四電工取締役常務執行役員電力本部長(現在)
|
|
(注) ４
|
52
|
取締役
（非常勤）
|
佐野 正
|
1951年２月３日
|
1973年４月
|
日本国有鉄道入社
|
1997年６月
|
㈱めりけんや代表取締役社長
|
2002年８月
|
高松琴平電気鉄道㈱常務取締役鉄道事業本部長
|
2004年６月
|
四国旅客鉄道㈱常務取締役鉄道事業本部長
|
2006年６月
|
㈱ジェイアール四国ホテル開発代表取締役社長
|
2010年６月
|
ジェイアール四国バス㈱代表取締役社長
|
2014年４月
|
公益財団法人高松観光コンベンション・ビューロー理事長
|
2014年６月
|
㈱ジェイアール四国企画代表取締役社長
|
2016年６月
|
同社顧問(現在)
|
2021年６月
|
四電工取締役監査等委員
|
2023年６月
|
四電工取締役(現在)
|
|
(注) ４
|
3
|
取締役
（非常勤）
|
戸谷 美奈子
|
1979年12月14日
|
2001年１月
|
医療法人社団誠和会監事(現在)
|
2002年４月
|
㈱フジテレビジョン入社
|
2012年６月
|
同社退職
|
2012年９月
|
フリーアナウンサー(現在)
|
2013年４月
|
㈱ミリー入社(現在)
|
2013年４月
|
丸亀市文化観光大使(現在)
|
2023年４月
|
こども未来戦略会議有識者構成員(現在)
|
2023年６月
|
四電工取締役(現在)
|
|
(注) ４
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
監査等委員
監査等委員会委員長
（非常勤）
|
橋倉 荘六
|
1956年１月６日
|
1979年４月
|
旭化成工業㈱(現 旭化成㈱)入社
|
1992年４月
|
㈱タダノ入社
|
2005年４月
|
同社企画管理部部長
|
2012年４月
|
同社執行役員企画管理部門担当補佐
|
2014年11月
|
同社執行役員企画管理部門担当
|
2016年４月
|
同社執行役員常務企画管理部門担当
|
2017年７月
|
同社執行役員常務企画管理部門・ＩＣＴ部門担当
|
2020年４月
|
同社企画管理部門付顧問
|
2021年６月
|
四電工取締役監査等委員
|
2023年６月
|
四電工取締役監査等委員
監査等委員会委員長(現在)
|
|
(注) ５
|
15
|
取締役
監査等委員
（非常勤）
|
川原 央
|
1957年９月12日
|
1980年４月
|
四国電力㈱入社
|
2006年３月
|
同社徳島支店電力部長
|
2010年３月
|
同社電力輸送本部送変電部副部長
|
2011年６月
|
同社電力輸送本部系統運用部部長
|
2013年６月
|
同社電力輸送本部送変電部長
|
2015年６月
|
同社執行役員電力輸送本部送変電部長
|
2016年６月
|
同社常務執行役員電力輸送本部副本部長送変電部長
|
2017年６月
|
同社常務執行役員電力輸送本部副本部長
|
2018年４月
|
同社常務執行役員送配電カンパニー社長補佐
|
2019年６月
|
同社取締役監査等委員
|
|
四電工監査役
|
2020年４月
|
四国電力送配電㈱監査役(現在)
|
2021年６月
|
四国電力㈱取締役監査等委員
監査等委員会委員長(現在)
|
|
四電工取締役監査等委員(現在)
|
|
(注) ５
|
8
|
取締役
監査等委員
（非常勤）
|
岡林 正文
|
1952年８月２日
|
1975年12月
|
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入社
|
1991年６月
|
同社社員
|
1998年６月
|
同社代表社員
|
2002年10月
|
同社高松事務所地区代表兼地区業務執行社員
|
2004年６月
|
同社経営会議メンバー
|
2017年12月
|
同社退職
|
2018年６月
|
四電工監査役
|
2019年２月
|
㈱日本総険取締役監査等委員
(現在)
|
2021年６月
|
四電工取締役監査等委員(現在)
|
|
(注) ５
|
3
|
取締役
監査等委員
（非常勤）
|
平野 美紀
|
1968年９月12日
|
1997年８月
|
国立精神・神経センター(現 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター)精神保健研究所研究員
|
2004年４月
|
財団法人東京都医学研究機構東京都精神医学総合研究所(現 公益財団法人東京都医学総合研究所)研究員
|
2006年４月
|
香川大学法学部助教授
|
2007年４月
|
同校法学部准教授
|
2013年４月
|
同校法学部教授(現在)
|
2021年６月
|
四電工取締役監査等委員(現在)
|
|
(注) ５
|
0
|
計
|
678
|
(注) １．所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示している。
２．四電工は、2023年６月29日開催の定時株主総会日付で、役付取締役としての専務取締役及び常務取締役を廃止
するなど取締役会構成を再構築し、併せて執行役員の機能強化を図るための体制整備を実施した。なお、略歴における同日前の取締役社長及び専務取締役は代表取締役である。
３．取締役 佐野正及び戸谷美奈子、取締役監査等委員 橋倉荘六、川原央、岡林正文及び平野美紀は、社外取締役である。
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．四電工は執行役員制度を導入しており、2024年６月27日現在の取締役兼務者を除く執行役員等は次のとおりである。
(常務執行役員 １名)
役職名
|
氏名
|
常務執行役員
|
東京本部長
|
三好 憲吾
|
(監査等特命役員 １名)
役職名
|
氏名
|
監査等特命役員
|
監査室長
|
柳川 賀久
|
(上席執行役員 ５名)
役職名
|
氏名
|
上席執行役員
|
香川支店長
|
秋月 伸夫
|
上席執行役員
|
高知支店長
|
森岡 孝容
|
上席執行役員
|
愛媛支店長
|
仲口 義洋
|
上席執行役員
|
経理部長
|
髙田 忠員
|
上席執行役員
|
電力本部副本部長兼建設部長
|
高橋 陽夫
|
(執行役員 ９名)
役職名
|
氏名
|
執行役員
|
徳島支店長
|
田中 顕
|
執行役員
|
東京本部副本部長
|
清水 健司
|
執行役員
|
人事労務部長
|
今井 真司
|
執行役員
|
大阪本部長
|
小原 秀敏
|
執行役員
|
監査室部長(考査)
|
寺島 功
|
執行役員
|
総務部長
|
小西 達也
|
執行役員
|
技術本部設備技術部長
|
片岡 考司
|
執行役員
|
営業本部営業部長
|
大和 正幸
|
執行役員
|
原価管理室部長
|
小笠原敏之
|
② 社外役員の状況
四電工では、経営監視機能の客観性及び中立性を確保する観点から、社外取締役６名を選任しており、うち４名が監査等委員である取締役である。
社外取締役 佐野正は、四国旅客鉄道株式会社の元常務取締役であり、現在、株式会社ジェイアール四国企画の顧問であるが、四電工との間に特別な利害関係はない。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員(東京証券取引所 有価証券上場規程による)である。
社外取締役 戸谷美奈子は、フリーアナウンサーであるが、四電工との間に特別な利害関係はない。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員(東京証券取引所 有価証券上場規程による)である。
監査等委員である社外取締役 橋倉荘六は、株式会社タダノの元執行役員常務であるが、四電工との間に特別な利害関係はない。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員(東京証券取引所 有価証券上場規程による)である。
監査等委員である社外取締役 川原央は、四国電力株式会社の取締役監査等委員監査等委員会委員長及び四国電力送配電株式会社の監査役である。四電工は、両社から、配電及び送電工事等を受注しており、また、配電業務を中心に出向者を受け入れているなど、一定の関係性を有している。四国電力株式会社及び四国電力送配電株式会社との資本関係、取引関係等については、「第１ 企業の概況 ４ 関係会社の状況」及び「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 [関連当事者情報]」に記載している。
監査等委員である社外取締役 岡林正文は、有限責任監査法人トーマツの元業務執行社員で、現在、株式会社日本総険の社外取締役監査等委員であるが、四電工との間に特別な利害関係はない。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員(東京証券取引所 有価証券上場規程による)である。
監査等委員である社外取締役 平野美紀は、香川大学法学部の教授であるが、四電工との間に特別な利害関係はない。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員(東京証券取引所 有価証券上場規程による)である。
社外取締役は、豊富な経験と幅広い知識を四電工経営に活かし、経営に対する監督を行い、取締役会の一層の活性化を図るとともに、客観的な立場から四電工の経営及び事業活動に対し積極的な提言・助言を行う役割を担っている。また、監査等委員として四電工の業務執行に対し、経営の適法性・妥当性について監査を実施しているため、現状の体制は、経営監視機能の客観性及び中立性を十分に確保していると考えている。
なお、社外取締役の選任にあたって、四電工からの独立性に関する明確な基準又は方針は定めていないものの、東京証券取引所の定める独立性基準を考慮し判断している。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会や監査等委員会等への出席を通じて、監査等委員会監査、会計監査、内部監査についての結果報告を受け、意見を述べるとともに、必要に応じて業務執行取締役及び内部統制部門との情報共有等を図り、経営の監視機能強化及び内部統制機能の充実に努めている。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役 社長
|
関谷 幸男
|
1961年２月18日
|
1984年４月
|
四国電力㈱入社
|
2011年３月
|
同社松山支店副支店長兼営業部長
|
2014年６月
|
同社お客さま本部配電部長
|
2016年３月
|
同社電力輸送本部配電部長
|
2016年６月
|
同社執行役員電力輸送本部配電部長
|
2018年４月
|
同社執行役員送配電カンパニー配電部担当
|
2019年６月
|
同社常務執行役員送配電カンパニー社長補佐配電部担当
|
2020年３月
|
四電工電力本部参与
|
2020年６月
|
四電工専務取締役電力本部長
(注) ２
|
2021年６月
|
四電工取締役社長
(注) ２
|
2023年６月
|
四電工代表取締役社長(現在)
|
|
(注) ４
|
182
|
代表取締役 専務執行役員
人事労務部・経理部・働き方改革統括
|
古川 俊文
|
1958年１月11日
|
1980年４月
|
四国電力㈱入社
|
2013年６月
|
同社人事労務部長
|
2015年６月
|
同社執行役員人事労務部長
|
2017年６月
|
同社常務執行役員
|
2019年６月
|
四電工専務取締役経営補佐
(注) ２
|
2020年６月
|
四電工専務取締役
(注) ２
|
2023年６月
|
四電工代表取締役専務執行役員(現在)
|
|
(注) ４
|
200
|
取締役 専務執行役員
企画部・総務部・ITシステム推進室統括
|
山﨑 直樹
|
1961年10月30日
|
1986年４月
|
四国電力㈱入社
|
2014年３月
|
同社高知支店総務部長
|
2016年８月
|
四電工社長室部長
|
2017年３月
|
四電工企画広報部長
|
2017年６月
|
四電工執行役員企画広報部長
|
2019年６月
|
四電工常務執行役員社長室長兼企画広報部長
|
2020年６月
|
四電工常務取締役
|
2023年６月
|
四電工取締役専務執行役員(現在)
|
|
(注) ４
|
97
|
取締役 専務執行役員
技術本部長、原価管理室長
|
中川 隆
|
1959年１月５日
|
1977年４月
|
四電工入社
|
2014年３月
|
四電工香川支店設備工事部長
|
2018年３月
|
四電工香川支店営業部長
|
2018年10月
|
四電工執行役員香川支店副支店長兼営業部長
|
2020年６月
|
四電工常務執行役員香川支店長
|
2021年６月
|
四電工常務取締役技術本部長
|
2023年６月
|
四電工取締役専務執行役員技術本部長、原価管理室長(現在)
|
|
(注) ４
|
81
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役 常務執行役員
営業本部長
|
山本 愛朗
|
1960年12月１日
|
1992年４月
|
四電工入社
|
2015年３月
|
四電工愛媛支店設備工事部長
|
2017年３月
|
四電工愛媛支店営業部長
|
2018年６月
|
四電工執行役員愛媛支店長
|
2019年６月
|
四電工常務執行役員愛媛支店長
|
2021年６月
|
四電工常務取締役営業本部長
|
2023年６月
|
四電工取締役常務執行役員営業本部長(現在)
|
|
(注) ４
|
96
|
取締役 常務執行役員
東京本部長
|
柳川 賀久
|
1962年２月21日
|
1981年４月
|
四電工入社
|
2013年６月
|
四電工高知支店営業部長
|
2016年３月
|
四電工高知支店設備工事部長
|
2017年３月
|
四電工技術本部設備技術部長
|
2018年６月
|
四電工執行役員技術本部設備技術部長
|
2019年６月
|
四電工常務執行役員徳島支店長
|
2021年６月
|
四電工常務取締役東京本部長
|
2023年６月
|
四電工取締役常務執行役員東京本部長(現在)
|
|
(注) ４
|
95
|
取締役 常務執行役員
電力本部長、安全部統括
|
山口 隆浩
|
1962年６月21日
|
1986年４月
|
四国電力㈱入社
|
2019年４月
|
同社送配電カンパニー配電部副部長兼配電システムグループリーダー
|
2019年７月
|
四電工電力本部配電部長
|
2020年６月
|
四電工執行役員電力本部副本部長兼配電部長
|
2021年６月
|
四電工常務執行役員電力本部長兼安全部担任
|
2023年６月
|
四電工取締役常務執行役員電力本部長(現在)
|
|
(注) ４
|
24
|
取締役
（非常勤）
|
佐野 正
|
1951年２月３日
|
1973年４月
|
日本国有鉄道入社
|
1997年６月
|
㈱めりけんや代表取締役社長
|
2002年８月
|
高松琴平電気鉄道㈱常務取締役鉄道事業本部長
|
2004年６月
|
四国旅客鉄道㈱常務取締役鉄道事業本部長
|
2006年６月
|
㈱ジェイアール四国ホテル開発代表取締役社長
|
2010年６月
|
ジェイアール四国バス㈱代表取締役社長
|
2014年４月
|
公益財団法人高松観光コンベンション・ビューロー理事長(現在)
|
2014年６月
|
㈱ジェイアール四国企画代表取締役社長
|
2016年６月
|
同社顧問(現在)
|
2021年６月
|
四電工取締役監査等委員
|
2023年６月
|
四電工取締役(現在)
|
|
(注) ４
|
－
|
取締役
（非常勤）
|
戸谷 美奈子
|
1979年12月14日
|
2001年１月
|
医療法人社団誠和会監事(現在)
|
2002年４月
|
㈱フジテレビジョン入社
|
2012年６月
|
同社退職
|
2012年９月
|
フリーアナウンサー(現在)
|
2013年４月
|
㈱ミリー入社(現在)
|
2013年４月
|
丸亀市文化観光大使(現在)
|
2023年４月
|
こども未来戦略会議有識者構成員(現在)
|
2023年６月
|
四電工取締役(現在)
|
|
(注) ４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
監査等委員
監査等委員会委員長
（非常勤）
|
橋倉 荘六
|
1956年１月６日
|
1979年４月
|
旭化成工業㈱(現 旭化成㈱)入社
|
1992年４月
|
㈱タダノ入社
|
2005年４月
|
同社企画管理部部長
|
2012年４月
|
同社執行役員企画管理部門担当補佐
|
2014年11月
|
同社執行役員企画管理部門担当
|
2016年４月
|
同社執行役員常務企画管理部門担当
|
2017年７月
|
同社執行役員常務企画管理部門・ＩＣＴ部門担当
|
2020年４月
|
同社企画管理部門付顧問
|
2021年６月
|
四電工取締役監査等委員
|
2023年６月
|
四電工取締役監査等委員
監査等委員会委員長(現在)
|
|
(注) ５
|
10
|
取締役
監査等委員
（非常勤）
|
川原 央
|
1957年９月12日
|
1980年４月
|
四国電力㈱入社
|
2006年３月
|
同社徳島支店電力部長
|
2010年３月
|
同社電力輸送本部送変電部副部長
|
2011年６月
|
同社電力輸送本部系統運用部部長
|
2013年６月
|
同社電力輸送本部送変電部長
|
2015年６月
|
同社執行役員電力輸送本部送変電部長
|
2016年６月
|
同社常務執行役員電力輸送本部副本部長送変電部長
|
2017年６月
|
同社常務執行役員電力輸送本部副本部長
|
2018年４月
|
同社常務執行役員送配電カンパニー社長補佐
|
2019年６月
|
同社取締役監査等委員
|
|
四電工監査役
|
2020年４月
|
四国電力送配電㈱監査役(現在)
|
2021年６月
|
四国電力㈱取締役監査等委員
監査等委員会委員長(現在)
|
|
四電工取締役監査等委員(現在)
|
|
(注) ５
|
8
|
取締役
監査等委員
（非常勤）
|
岡林 正文
|
1952年８月２日
|
1975年12月
|
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入社
|
1991年６月
|
同社社員
|
1998年６月
|
同社代表社員
|
2002年10月
|
同社高松事務所地区代表兼地区業務執行社員
|
2004年６月
|
同社経営会議メンバー
|
2017年12月
|
同社退職
|
2018年６月
|
四電工監査役
|
2019年２月
|
㈱日本総険取締役監査等委員
(現在)
|
2021年６月
|
四電工取締役監査等委員(現在)
|
|
(注) ５
|
－
|
取締役
監査等委員
（非常勤）
|
平野 美紀
|
1968年９月12日
|
1997年８月
|
国立精神・神経センター(現 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター)精神保健研究所研究員
|
2004年４月
|
財団法人東京都医学研究機構東京都精神医学総合研究所(現 公益財団法人東京都医学総合研究所)研究員
|
2006年４月
|
香川大学法学部助教授
|
2007年４月
|
同校法学部准教授
|
2013年４月
|
同校法学部教授(現在)
|
2021年６月
|
四電工取締役監査等委員(現在)
|
|
(注) ５
|
－
|
計
|
795
|
(注) １．所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示している。
２．四電工は、2023年６月29日開催の定時株主総会日付で、役付取締役としての専務取締役及び常務取締役を廃止
するなど取締役会構成を再構築し、併せて執行役員の機能強化を図るための体制整備を実施した。なお、略歴における同日前の取締役社長及び専務取締役は代表取締役である。
３．取締役 佐野正及び戸谷美奈子、取締役監査等委員 橋倉荘六、川原央、岡林正文及び平野美紀は、社外取締役である。
４．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．四電工は執行役員制度を導入しており、2023年６月29日現在の取締役兼務者を除く執行役員等は次のとおりである。
(上席執行役員 ５名)
役職名
|
氏名
|
上席執行役員
|
香川支店長
|
秋月 伸夫
|
上席執行役員
|
高知支店長
|
森岡 孝容
|
上席執行役員
|
愛媛支店長
|
仲口 義洋
|
上席執行役員
|
経理部長
|
髙田 忠員
|
上席執行役員
|
電力本部副本部長兼建設部長
|
高橋 陽夫
|
(監査等特命役員 １名)
役職名
|
氏名
|
監査等特命役員
|
監査室長
|
臼杵 明彦
|
(執行役員 10名)
役職名
|
氏名
|
執行役員
|
徳島支店長
|
田中 顕
|
執行役員
|
東京本部副本部長
|
清水 健司
|
執行役員
|
営業本部付
|
松本 孝功
|
執行役員
|
人事労務部長
|
今井 真司
|
執行役員
|
大阪本部長
|
小原 秀敏
|
執行役員
|
企画部長
|
三好 憲吾
|
執行役員
|
監査室部長(考査)
|
寺島 功
|
執行役員
|
総務部長
|
小西 達也
|
執行役員
|
技術本部設備技術部長
|
片岡 考司
|
執行役員
|
営業本部営業部長
|
大和 正幸
|
② 社外役員の状況
四電工では、経営監視機能の客観性及び中立性を確保する観点から、社外取締役６名を選任しており、うち４名が監査等委員である取締役である。
社外取締役 佐野正は、四国旅客鉄道株式会社の元常務取締役であり、現在、公益財団法人高松観光コンベンション・ビューローの理事長及び株式会社ジェイアール四国企画の顧問であるが、四電工との間に特別な利害関係はない。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員(東京証券取引所 有価証券上場規程による)である。
社外取締役 戸谷美奈子は、フリーアナウンサーであるが、四電工との間に特別な利害関係はない。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員(東京証券取引所 有価証券上場規程による)である。
監査等委員である社外取締役 橋倉荘六は、株式会社タダノの元執行役員常務であるが、四電工との間に特別な利害関係はない。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員(東京証券取引所 有価証券上場規程による)である。
監査等委員である社外取締役 川原央は、四国電力株式会社の取締役監査等委員監査等委員会委員長及び四国電力送配電株式会社の監査役である。四電工は、両社から、配電及び送電工事等を受注し、また、配電業務を中心に両社から出向者を受け入れているなど、業務・人事面でも緊密な関係にある。四国電力株式会社及び四国電力送配電株式会社との資本関係、取引関係等については、「第１ 企業の概況 ４ 関係会社の状況」及び「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 [関連当事者情報]」に記載している。
監査等委員である社外取締役 岡林正文は、有限責任監査法人トーマツの元業務執行社員で、現在、株式会社日本総険の社外取締役監査等委員であるが、四電工との間に特別な利害関係はない。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員(東京証券取引所 有価証券上場規程による)である。
監査等委員である社外取締役 平野美紀は、香川大学法学部の教授であるが、四電工との間に特別な利害関係はない。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員(東京証券取引所 有価証券上場規程による)である。
社外取締役は、豊富な経験と幅広い知識を四電工経営に活かし、経営に対する監督を行い、取締役会の一層の活性化を図るとともに、客観的な立場から四電工の経営及び事業活動に対し積極的な提言・助言を行う役割を担っている。また、監査等委員として四電工の業務執行に対し、経営の適法性・妥当性について監査を実施しているため、現状の体制は、経営監視機能の客観性及び中立性を十分に確保していると考えている。
なお、社外取締役の選任にあたって、四電工からの独立性に関する明確な基準又は方針は定めていないものの、東京証券取引所の定める独立性基準を考慮し判断している。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会や監査等委員会等への出席を通じて、監査等委員監査、会計監査、内部監査についての結果報告を受け、意見を述べるとともに、必要に応じて業務執行取締役及び内部統制部門との情報共有等を図り、経営の監視機能強化及び内部統制機能の充実に努めている。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 13名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 13.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役社長
(代表取締役)
|
関谷 幸男
|
1961年２月18日
|
1984年４月
|
四国電力㈱入社
|
2011年３月
|
同社松山支店副支店長兼営業部長
|
2014年６月
|
同社お客さま本部配電部長
|
2016年３月
|
同社電力輸送本部配電部長
|
2016年６月
|
同社執行役員電力輸送本部配電部長
|
2018年４月
|
同社執行役員送配電カンパニー配電部担当
|
2019年６月
|
同社常務執行役員送配電カンパニー社長補佐配電部担当
|
2020年３月
|
四電工電力本部参与
|
2020年６月
|
四電工専務取締役電力本部長
|
2021年６月
|
四電工取締役社長(現在)
|
|
(注) ３
|
121
|
専務取締役
(代表取締役)
営業本部・技術本部担当、原価管理室長
|
末廣 憲二
|
1955年11月５日
|
1974年４月
|
四電工入社
|
2011年３月
|
四電工営業本部設備技術部副部長
|
2012年６月
|
四電工理事営業本部設備技術部長
|
2014年３月
|
四電工理事営業本部設備技術部長兼特需対応プロジェクトチームサブリーダー
|
2015年３月
|
四電工理事営業本部営業戦略室長
|
2015年６月
|
四電工取締役営業本部営業戦略室長
|
2016年３月
|
四電工取締役営業企画担当、営業戦略室長
|
2016年６月
|
四電工取締役営業企画担当
|
2017年６月
|
四電工常務取締役
|
2018年３月
|
四電工常務取締役、原価管理室長
|
2018年６月
|
四電工専務取締役経営補佐、原価管理室長
|
2020年６月
|
四電工専務取締役、原価管理室長(現在)
|
|
(注) ３
|
167
|
専務取締役
(代表取締役)
人事労務部・経理部・働き方改革担当
|
古川 俊文
|
1958年１月11日
|
1980年４月
|
四国電力㈱入社
|
2013年６月
|
同社人事労務部長
|
2015年６月
|
同社執行役員人事労務部長
|
2017年６月
|
同社常務執行役員
|
2019年６月
|
四電工専務取締役経営補佐
|
2020年６月
|
四電工専務取締役(現在)
|
|
(注) ３
|
154
|
常務取締役
企画部・総務部・ITシステム推進室担当
|
山﨑 直樹
|
1961年10月30日
|
1986年４月
|
四国電力㈱入社
|
2014年３月
|
同社高知支店総務部長
|
2016年８月
|
四電工社長室部長
|
2017年３月
|
四電工企画広報部長
|
2017年６月
|
四電工執行役員企画広報部長
|
2019年６月
|
四電工常務執行役員社長室長兼企画広報部長
|
2020年６月
|
四電工常務取締役(現在)
|
|
(注) ３
|
66
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
常務取締役
技術本部長
|
中川 隆
|
1959年１月５日
|
1977年４月
|
四電工入社
|
2014年３月
|
四電工香川支店設備工事部長
|
2018年３月
|
四電工香川支店営業部長
|
2018年10月
|
四電工執行役員香川支店副支店長兼営業部長
|
2020年６月
|
四電工常務執行役員香川支店長
|
2021年６月
|
四電工常務取締役技術本部長(現在)
|
|
(注) ３
|
50
|
常務取締役
営業本部長
|
山本 愛朗
|
1960年12月１日
|
1992年４月
|
四電工入社
|
2015年３月
|
四電工愛媛支店設備工事部長
|
2017年３月
|
四電工愛媛支店営業部長
|
2018年６月
|
四電工執行役員愛媛支店長
|
2019年６月
|
四電工常務執行役員愛媛支店長
|
2021年６月
|
四電工常務取締役営業本部長(現在)
|
|
(注) ３
|
66
|
常務取締役
東京本部長
|
柳川 賀久
|
1962年２月21日
|
1981年４月
|
四電工入社
|
2013年６月
|
四電工高知支店営業部長
|
2016年３月
|
四電工高知支店設備工事部長
|
2017年３月
|
四電工技術本部設備技術部長
|
2018年６月
|
四電工執行役員技術本部設備技術部長
|
2019年６月
|
四電工常務執行役員徳島支店長
|
2021年６月
|
四電工常務取締役東京本部長(現在)
|
|
(注) ３
|
64
|
取締役
監査等委員会委員長
|
高橋 亮
|
1958年８月28日
|
1982年４月
|
四電工入社
|
2011年３月
|
四電工東京本部工事部長
|
2013年３月
|
四電工営業本部設備技術部副部長
|
2014年３月
|
四電工営業本部設備技術部部長
|
2015年３月
|
四電工営業本部設備技術部長
|
2017年３月
|
四電工執行役員技術本部長
|
2018年６月
|
四電工常務執行役員技術本部長
|
2019年６月
|
四電工常務取締役技術本部長
|
2021年６月
|
四電工取締役監査等委員会委員長(現在)
|
|
(注) ４
|
56
|
取締役
監査等委員
|
川原 央
|
1957年９月12日
|
1980年４月
|
四国電力㈱入社
|
2006年３月
|
同社徳島支店電力部長
|
2010年３月
|
同社電力輸送本部送変電部副部長
|
2011年６月
|
同社電力輸送本部系統運用部部長
|
2013年６月
|
同社電力輸送本部送変電部長
|
2015年６月
|
同社執行役員電力輸送本部送変電部長
|
2016年６月
|
同社常務執行役員電力輸送本部副本部長送変電部長
|
2017年６月
|
同社常務執行役員電力輸送本部副本部長
|
2018年４月
|
同社常務執行役員送配電カンパニー社長補佐
|
2019年６月
|
同社取締役監査等委員
|
|
四電工監査役
|
2020年４月
|
四国電力送配電㈱監査役(現在)
|
2021年６月
|
四国電力㈱取締役監査等委員監査等委員会委員長(現在)
|
|
四電工取締役監査等委員(現在)
|
|
(注) ４
|
8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
監査等委員
|
森糸 繁樹
|
1947年６月１日
|
1971年４月
|
㈱百十四銀行入行
|
2004年６月
|
同行取締役総務部長兼庶務管財部長
|
2006年６月
|
同行取締役総務部長
|
2007年６月
|
同行常務取締役
|
2008年６月
|
同行取締役常務執行役員
|
2010年４月
|
同行代表取締役専務執行役員
|
2011年４月
|
同行取締役
|
2011年６月
|
同行取締役退任
|
2011年６月
|
四国興業㈱代表取締役社長
|
2015年６月
|
四国興業㈱代表取締役社長退任
|
2016年６月
|
四電工取締役
|
2017年６月
|
アオイ電子㈱取締役
|
2019年６月
|
同社取締役監査等委員(現在)
|
2021年６月
|
四電工取締役監査等委員(現在)
|
|
(注) ４
|
－
|
取締役
監査等委員
|
真鍋 洋子
|
1949年１月１日
|
2002年５月
|
㈱サンクスアンドアソシエイツ東四国（現アイル・パートナーズ㈱）代表取締役社長
|
2005年６月
|
香川日産自動車㈱取締役
|
2009年４月
|
同社監査役(現在)
|
2012年５月
|
㈱サンクスアンドアソシエイツ東四国（現アイル・パートナーズ㈱）代表取締役会長(現在)
|
2016年６月
|
四電工取締役
|
2021年６月
|
四電工取締役監査等委員(現在)
|
|
(注) ４
|
－
|
取締役
監査等委員
|
岡林 正文
|
1952年８月２日
|
1975年12月
|
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入社
|
2002年10月
|
同社高松事務所地区代表兼地区業務執行社員
|
2004年６月
|
同社経営会議メンバー
|
2017年12月
|
同社退職
|
2018年６月
|
四電工監査役
|
2019年２月
|
㈱日本総険取締役監査等委員 (現在)
|
2021年６月
|
四電工取締役監査等委員(現在)
|
|
(注) ４
|
－
|
取締役
監査等委員
|
佐野 正
|
1951年２月３日
|
1973年４月
|
日本国有鉄道入社
|
1997年６月
|
㈱めりけんや代表取締役社長
|
2002年８月
|
高松琴平電気鉄道㈱常務取締役鉄道事業本部長
|
2004年６月
|
四国旅客鉄道㈱常務取締役鉄道事業本部長
|
2006年６月
|
㈱ジェイアール四国ホテル開発代表取締役社長
|
2010年６月
|
ジェイアール四国バス㈱代表取締役社長
|
2014年４月
|
公益財団法人高松観光コンベンション・ビューロー理事長(現在)
|
2014年６月
|
㈱ジェイアール四国企画代表取締役社長
|
2016年６月
|
同社顧問(現在)
|
2021年６月
|
四電工取締役監査等委員(現在)
|
|
(注) ４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
監査等委員
|
橋倉 荘六
|
1956年１月６日
|
1979年４月
|
旭化成工業㈱(現 旭化成㈱)入社
|
1992年４月
|
㈱タダノ入社
|
2005年４月
|
同社企画管理部部長
|
2012年４月
|
同社執行役員企画管理部門担当補佐
|
2014年11月
|
同社執行役員企画管理部門担当
|
2016年４月
|
同社執行役員常務企画管理部門担当
|
2017年７月
|
同社執行役員常務企画管理部門・ＩＣＴ部門担当
|
2020年４月
|
同社企画管理部門付顧問
|
2021年６月
|
四電工取締役監査等委員(現在)
|
|
(注) ４
|
10
|
取締役
監査等委員
|
平野 美紀
|
1968年９月12日
|
1997年８月
|
国立精神・神経センター(現 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター)精神保健研究所研究員
|
2004年４月
|
財団法人東京都医学研究機構東京都精神医学総合研究所(現 公益財団法人東京都医学総合研究所)研究員
|
2006年４月
|
香川大学法学部助教授
|
2007年４月
|
同校法学部准教授
|
2013年４月
|
同校法学部教授(現在)
|
2021年６月
|
四電工取締役監査等委員(現在)
|
|
(注) ４
|
－
|
計
|
765
|
(注) １．所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示している。
２．取締役監査等委員 川原央、森糸繁樹、真鍋洋子、岡林正文、佐野正、橋倉荘六及び平野美紀は、社外取締役である。
３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．四電工は、経営の意思決定・監督機能及び業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入している。
② 社外役員の状況
四電工では、経営監視機能の客観性及び中立性を確保する観点から、社外取締役７名を選任しており、７名全員が監査等委員である取締役である。
社外取締役 川原央は、四国電力株式会社の取締役監査等委員監査等委員会委員長及び四国電力送配電株式会社の監査役である。四電工は、両社から、配電及び送電工事等を受注し、また、配電業務を中心に両社から出向者を受け入れているなど、業務・人事面でも緊密な関係にある。四国電力株式会社及び四国電力送配電株式会社との資本関係、取引関係等については、「第１ 企業の概況 ４ 関係会社の状況」及び「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 [関連当事者情報]」に記載している。
社外取締役 森糸繁樹は、株式会社百十四銀行の元代表取締役専務執行役員で、現在、アオイ電子株式会社の社外取締役監査等委員であるが、四電工との間に特別な利害関係はない。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員(東京証券取引所 有価証券上場規程による)である。
社外取締役 真鍋洋子は、現在、アイル・パートナーズ株式会社の代表取締役会長及び香川日産自動車株式会社の監査役であるが、四電工との間に特別な利害関係はない。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員(東京証券取引所 有価証券上場規程による)である。
社外取締役 岡林正文は、有限責任監査法人トーマツの元業務執行社員で、現在、株式会社日本総険の社外取締役監査等委員であるが、四電工との間に特別な利害関係はない。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員(東京証券取引所 有価証券上場規程による)である。
社外取締役 佐野正は、四国旅客鉄道株式会社の元常務取締役であり、現在、公益財団法人高松観光コンベンション・ビューローの理事長及び株式会社ジェイアール四国企画の顧問であるが、四電工との間に特別な利害関係はない。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員(東京証券取引所 有価証券上場規程による)である。
社外取締役 橋倉荘六は、株式会社タダノの元執行役員常務であるが、四電工との間に特別な利害関係はない。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員(東京証券取引所 有価証券上場規程による)である。
社外取締役 平野美紀は、香川大学法学部の教授であるが、四電工との間に特別な利害関係はない。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員(東京証券取引所 有価証券上場規程による)である。
社外取締役は、豊富な経験と幅広い知識を四電工経営に活かし、経営に対する監督を行い、取締役会の一層の活性化を図るとともに、客観的な立場から四電工の経営及び事業活動に対し積極的な提言・助言を行う役割を担っている。また、監査等委員として四電工の業務執行に対し、経営の適法性・妥当性について監査を実施しているため、現状の体制は、経営監視機能の客観性及び中立性を十分に確保していると考えている。
なお、社外取締役の選任にあたって、四電工からの独立性に関する明確な基準又は方針は定めていない。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会や監査等委員会等への出席を通じて、監査等委員監査、会計監査、内部監査についての結果報告を受け、意見を述べるとともに、必要に応じて業務執行取締役及び内部統制部門との情報共有等を図り、経営の監視機能強化及び内部統制機能の充実に努めている。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 15名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 6.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役社長
(代表取締役)
|
宮内 義憲
|
1953年2月15日
|
1976年４月
|
四国電力㈱入社
|
2006年６月
|
同社原子力本部本部付部長
|
2008年６月
|
同社総務部長
|
2009年６月
|
同社支配人総務部長
|
2011年６月
|
同社常務執行役員松山支店長
|
2013年６月
|
同社常務取締役
|
|
四電工取締役
|
2015年６月
|
四国電力㈱取締役副社長
|
|
四電工取締役 退任
|
2018年６月
|
四電工取締役社長(現在)
|
|
(注) ４
|
65
|
専務取締役
(代表取締役)
事業開発部(海外)・営業本部・技術本部担当、原価管理室長
|
末廣 憲二
|
1955年11月５日
|
1974年４月
|
四電工入社
|
2011年３月
|
四電工営業本部設備技術部副部長
|
2012年６月
|
四電工理事営業本部設備技術部長
|
2014年３月
|
四電工理事営業本部設備技術部長兼特需対応プロジェクトチームサブリーダー
|
2015年３月
|
四電工理事営業本部営業戦略室長
|
2015年６月
|
四電工取締役営業本部営業戦略室長
|
2016年３月
|
四電工取締役営業企画担当、営業戦略室長
|
2016年６月
|
四電工取締役営業企画担当
|
2017年６月
|
四電工常務取締役
|
2018年３月
|
四電工常務取締役、原価管理室長
|
2018年６月
|
四電工専務取締役経営補佐、原価管理室長
|
2020年６月
|
四電工専務取締役、原価管理室長(現在)
|
|
(注) ４
|
49
|
専務取締役
(代表取締役)
人事労務部・経理部・働き方改革担当
|
古川 俊文
|
1958年１月11日
|
1980年４月
|
四国電力㈱入社
|
2013年６月
|
同社人事労務部長
|
2015年６月
|
同社執行役員人事労務部長
|
2017年６月
|
同社常務執行役員
|
2019年６月
|
四電工専務取締役経営補佐
|
2020年６月
|
四電工専務取締役(現在)
|
|
(注) ４
|
38
|
専務取締役
(代表取締役)
電力本部長、事業開発部・安全部担当
|
関谷 幸男
|
1961年２月18日
|
1984年４月
|
四国電力㈱入社
|
2011年３月
|
同社松山支店副支店長兼営業部長
|
2014年６月
|
同社お客さま本部配電部長
|
2016年３月
|
同社電力輸送本部配電部長
|
2016年６月
|
同社執行役員電力輸送本部配電部長
|
2018年４月
|
同社執行役員送配電カンパニー配電部担当
|
2019年６月
|
同社常務執行役員送配電カンパニー社長補佐配電部担当
|
2020年３月
|
四電工電力本部参与
|
2020年６月
|
四電工専務取締役電力本部長 (現在)
|
|
(注) ４
|
20
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
常務取締役
営業本部長
|
松岡 一雄
|
1956年１月31日
|
1978年４月
|
四電工入社
|
2009年３月
|
四電工営業本部営業部副部長
|
2011年３月
|
四電工営業本部営業部部長
|
2014年６月
|
四電工理事営業本部営業部部長
|
2016年６月
|
四電工常務執行役員営業本部長付(官公庁担当)
|
2017年３月
|
四電工常務執行役員営業本部長
|
2018年６月
|
四電工常務取締役営業本部長 (現在)
|
|
(注) ４
|
32
|
常務取締役
営業本部副本部長
|
重松 雅男
|
1954年10月13日
|
1973年４月
|
四電工入社
|
2007年３月
|
四電工徳島支店営業部副部長
|
2007年６月
|
四電工徳島支店営業部長
|
2011年３月
|
四電工大阪本部副本部長兼営業部長
|
2011年６月
|
四電工理事大阪本部副本部長兼営業部長
|
2012年６月
|
四電工理事大阪本部長
|
2013年６月
|
四電工取締役大阪本部長
|
2016年６月
|
四電工常務執行役員大阪本部長
|
2017年６月
|
四電工常務執行役員徳島支店長
|
2019年６月
|
四電工常務取締役営業本部副本部長兼アイ電気通信㈱取締役社長(現在)
|
|
(注) ４
|
45
|
常務取締役
技術本部長、資材部・CAD開発部担当
|
高橋 亮
|
1958年８月28日
|
1982年４月
|
四電工入社
|
2011年３月
|
四電工東京本部工事部長
|
2013年３月
|
四電工営業本部設備技術部副部長
|
2014年３月
|
四電工営業本部設備技術部部長
|
2015年３月
|
四電工営業本部設備技術部長
|
2017年３月
|
四電工執行役員技術本部長
|
2018年６月
|
四電工常務執行役員技術本部長
|
2019年６月
|
四電工常務取締役技術本部長 (現在)
|
|
(注) ４
|
16
|
常務取締役
企画広報部・総務部・ITシステム推進室担当
|
山﨑 直樹
|
1961年10月30日
|
1986年４月
|
四国電力㈱入社
|
2014年３月
|
同社高知支店総務部長
|
2016年８月
|
四電工社長室部長
|
2017年３月
|
四電工企画広報部長
|
2017年６月
|
四電工執行役員企画広報部長
|
2019年６月
|
四電工常務執行役員社長室長兼企画広報部長
|
2020年６月
|
四電工常務取締役(現在)
|
|
(注) ４
|
10
|
取締役
(非常勤)
|
白井 久司
|
1958年10月３日
|
1981年４月
|
四国電力㈱入社
|
2008年３月
|
同社経理部副部長
|
2010年６月
|
同社監査役室長
|
2012年６月
|
同社執行役員経理部長
|
2015年６月
|
同社常務執行役員経理部長
|
2016年６月
|
同社常務執行役員
|
2017年６月
|
同社常務取締役
|
2019年６月
|
同社取締役常務執行役員(現在)
|
|
四電工取締役(現在)
|
|
(注) ４
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
(非常勤)
|
森糸 繁樹
|
1947年６月１日
|
1971年４月
|
㈱百十四銀行入行
|
2004年６月
|
同行取締役総務部長兼庶務管財部長
|
2006年６月
|
同行取締役総務部長
|
2007年６月
|
同行常務取締役
|
2008年６月
|
同行取締役常務執行役員
|
2010年４月
|
同行代表取締役専務執行役員
|
2011年４月
|
同行取締役
|
2011年６月
|
同行取締役退任
|
2011年６月
|
四国興業㈱代表取締役社長
|
2015年６月
|
四国興業㈱代表取締役社長退任
|
2016年６月
|
四電工取締役(現在)
|
2017年６月
|
アオイ電子㈱取締役
|
2019年６月
|
同社取締役監査等委員(現在)
|
|
(注) ４
|
－
|
取締役
(非常勤)
|
真鍋 洋子
|
1949年１月１日
|
2002年５月
|
㈱サンクスアンドアソシエイツ東四国（現アイル・パートナーズ㈱）代表取締役社長
|
2005年６月
|
香川日産自動車㈱取締役
|
2009年４月
|
同社監査役(現在)
|
2012年５月
|
㈱サンクスアンドアソシエイツ東四国（現アイル・パートナーズ㈱）代表取締役会長(現在)
|
2016年６月
|
四電工取締役(現在)
|
|
(注) ４
|
－
|
常任監査役
(常勤)
|
玉野 弘
|
1954年８月10日
|
1981年４月
|
四電工入社
|
2007年12月
|
四電工香川支店高松営業所長兼配電工事センター長
|
2010年３月
|
四電工電力本部配電部副部長
|
2011年３月
|
四電工電力本部配電部部長
|
2011年６月
|
四電工理事電力本部配電部部長
|
2011年７月
|
四電工理事徳島支店副支店長兼配電部長
|
2013年６月
|
四電工監査役
|
2017年６月
|
四電工常任監査役(現在)
|
|
(注) ５
|
54
|
監査役
(常勤)
|
臼杵 明彦
|
1959年10月23日
|
1982年４月
|
四電工入社
|
2010年６月
|
四電工香川支店中讃営業所長
|
2013年３月
|
四電工電力本部配電部副部長
|
2014年３月
|
四電工電力本部配電部部長
|
2015年６月
|
四電工安全部長
|
2016年６月
|
四電工執行役員社長室部長
|
2017年６月
|
四電工監査役(現在)
|
|
(注) ５
|
33
|
監査役
(非常勤)
|
川原 央
|
1957年９月12日
|
1980年４月
|
四国電力㈱入社
|
2006年３月
|
同社徳島支店電力部長
|
2010年３月
|
同社電力輸送本部送変電部副部長
|
2011年６月
|
同社電力輸送本部系統運用部部長
|
2013年６月
|
同社電力輸送本部送変電部長
|
2015年６月
|
同社執行役員電力輸送本部送変電部長
|
2016年６月
|
同社常務執行役員電力輸送本部副本部長送変電部長
|
2017年６月
|
同社常務執行役員電力輸送本部副本部長
|
2018年４月
|
同社常務執行役員送配電カンパニー社長補佐
|
2019年６月
|
同社取締役監査等委員(現在)
|
|
四電工監査役(現在)
|
2020年４月
|
四国電力送配電㈱監査役(現在)
|
|
(注) ５
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
監査役
(非常勤)
|
大薮 修二
|
1947年６月12日
|
1970年４月
|
㈱多田野鉄工所（現㈱タダノ）入社
|
2003年６月
|
同社執行役員企画管理部長
|
2005年６月
|
同社取締役執行役員常務
|
2012年６月
|
同社顧問
|
2016年３月
|
同社顧問退任
|
2016年６月
|
四電工監査役(現在)
|
|
(注) ６
|
4
|
監査役
(非常勤)
|
岡林 正文
|
1952年８月２日
|
1975年12月
|
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入社
|
2002年10月
|
同社高松事務所地区代表兼地区業務執行社員
|
2004年６月
|
同社経営会議メンバー
|
2017年12月
|
同社退職
|
2018年６月
|
四電工監査役(現在)
|
2019年２月
|
㈱日本総険取締役監査等委員 (現在)
|
|
(注) ６
|
－
|
計
|
377
|
(注) １．所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示している。
２．取締役 白井久司、森糸繁樹及び真鍋洋子は、社外取締役である。
３．監査役 川原央、大薮修二及び岡林正文は、社外監査役である。
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．四電工は、経営の意思決定・監督機能及び業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入している。
② 社外役員の状況
四電工では、経営監視機能の客観性及び中立性を確保する観点から、社外取締役３名及び社外監査役３名を選任している。
社外取締役 白井久司は、四国電力株式会社の取締役常務執行役員で、社外監査役 川原央は、同社の取締役監査等委員及び四国電力送配電株式会社の監査役である。四電工は、両社から、配電及び送電工事等を受注し、また、配電業務を中心に両社から出向者を受け入れているなど、業務・人事面でも緊密な関係にある。四国電力株式会社との資本関係、取引関係等については、「第１ 企業の概況 ４ 関係会社の状況」及び「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 [関連当事者情報]」に記載している。
社外取締役 森糸繁樹は、株式会社百十四銀行の元代表取締役専務執行役員で、現在、アオイ電子株式会社の社外取締役監査等委員であるが、四電工との間に特別な利害関係はない。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員(東京証券取引所 有価証券上場規程による)である。
社外取締役 真鍋洋子は、現在、アイル・パートナーズ株式会社の代表取締役会長及び香川日産自動車株式会社の監査役であるが、四電工と両社の間に特別な利害関係はない。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員(東京証券取引所 有価証券上場規程による)である。
社外監査役 大薮修二は、株式会社タダノの元取締役執行役員常務であるが、四電工との間に特別な利害関係はない。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員(東京証券取引所 有価証券上場規程による)である。
社外監査役 岡林正文は、有限責任監査法人トーマツの元業務執行社員で、現在、株式会社日本総険の社外取締役監査等委員であるが、四電工との間に特別な利害関係はない。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員(東京証券取引所 有価証券上場規程による)である。
社外取締役は、豊富な経験と幅広い知識を四電工経営に活かし、取締役会の一層の活性化を図るとともに、客観的な立場から四電工の経営及び事業活動に対し積極的な提言・助言を行う役割を担っている。また、社外監査役は、取締役の業務執行に対して外部的視点から意見表明・助言等を行うとともに、経営の適法性に主眼を置いた監査を実施しているため、現状の体制は、経営監視機能の客観性及び中立性を十分に確保していると考えている。
なお、社外取締役又は社外監査役の選任にあたって、四電工からの独立性に関する明確な基準又は方針は定めていない。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会や監査役会等への出席を通じて、監査役監査、会計監査、内部監査についての結果報告を受け、意見を述べるとともに、必要に応じて内部統制部門との情報共有等を図り、経営の監視機能強化及び内部統制機能の充実に努めている。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 15名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 6.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役社長
(代表取締役)
|
宮内 義憲
|
1953年2月15日
|
1976年４月
|
四国電力㈱入社
|
2006年６月
|
同社原子力本部本部付部長
|
2008年６月
|
同社総務部長
|
2009年６月
|
同社支配人総務部長
|
2011年６月
|
同社常務執行役員松山支店長
|
2013年６月
|
同社常務取締役
|
|
四電工取締役
|
2015年６月
|
四国電力㈱取締役副社長
|
|
四電工取締役 退任
|
2018年６月
|
四電工取締役社長(現在)
|
|
(注) ４
|
52
|
専務取締役
(代表取締役)
経営補佐、企画広報部・事業開発部(海外)・営業本部・技術本部担当、東京本部担任、原価管理室長
|
末廣 憲二
|
1955年11月５日
|
1974年４月
|
四電工入社
|
2011年３月
|
四電工営業本部設備技術部副部長
|
2012年６月
|
四電工理事営業本部設備技術部長
|
2014年３月
|
四電工理事営業本部設備技術部長兼特需対応プロジェクトチームサブリーダー
|
2015年３月
|
四電工理事営業本部営業戦略室長
|
2015年６月
|
四電工取締役営業本部営業戦略室長
|
2016年３月
|
四電工取締役営業企画担当、営業戦略室長
|
2016年６月
|
四電工取締役営業企画担当
|
2017年６月
|
四電工常務取締役
|
2018年３月
|
四電工常務取締役原価管理室長
|
2018年６月
|
四電工専務取締役経営補佐、原価管理室長(現在)
|
|
(注) ４
|
39
|
専務取締役
(代表取締役)
経営補佐、人事労務部・事業開発部・経理部・働き方改革担当
|
古川 俊文
|
1958年１月11日
|
1980年４月
|
四国電力㈱入社
|
2013年６月
|
同社人事労務部長
|
2015年６月
|
同社執行役員人事労務部長
|
2017年６月
|
同社常務執行役員
|
2019年６月
|
四電工専務取締役経営補佐(現在)
|
|
(注) ４
|
30
|
常務取締役
電力本部長、安全部担当
|
小嶋 唯司
|
1956年８月21日
|
1981年４月
|
四国電力㈱入社
|
2009年３月
|
同社営業推進本部配電部副部長兼配電システムグループリー
ダー
|
2011年６月
|
同社営業推進本部配電部部長兼配電システムグループリーダー
|
2012年10月
|
同社お客さま本部配電部部長兼配電システムグループリーダー
|
2014年６月
|
四電工常務取締役電力本部長
(現在)
|
|
(注) ４
|
48
|
常務取締役
総務部・ITシステム推進室担当
|
馬場 一壽
|
1955年10月11日
|
1982年４月
|
四国電力㈱入社
|
2008年３月
|
同社情報通信本部事業統括副部長
|
2009年６月
|
同社総合企画室経営企画部調査役
|
2013年６月
|
同社執行役員総合企画室経営企画部調査役
|
2015年６月
|
同社執行役員考査室長
|
2017年６月
|
四電工常務取締役社長室長補佐
|
2018年６月
|
四電工常務取締役社長室長
|
2019年６月
|
四電工常務取締役(現在)
|
|
(注) ４
|
22
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
常務取締役
営業本部長
|
松岡 一雄
|
1956年１月31日
|
1978年４月
|
四電工入社
|
2009年３月
|
四電工営業本部営業部副部長
|
2011年３月
|
四電工営業本部営業部部長
|
2014年６月
|
四電工理事営業本部営業部部長
|
2016年６月
|
四電工常務執行役員営業本部長付(官公庁担当)
|
2017年３月
|
四電工常務執行役員営業本部長
|
2018年６月
|
四電工常務取締役営業本部長
(現在)
|
|
(注) ４
|
25
|
常務取締役
営業本部副本部長
|
重松 雅男
|
1954年10月13日
|
1973年４月
|
四電工入社
|
2007年３月
|
四電工徳島支店営業部副部長
|
2007年６月
|
四電工徳島支店営業部長
|
2011年３月
|
四電工大阪本部副本部長兼営業部長
|
2011年６月
|
四電工理事大阪本部副本部長兼営業部長
|
2012年６月
|
四電工理事大阪本部長
|
2013年６月
|
四電工取締役大阪本部長
|
2016年６月
|
四電工常務執行役員大阪本部長
|
2017年６月
|
四電工常務執行役員徳島支店長
|
2019年６月
|
四電工常務取締役営業本部副本部長兼アイ電気通信㈱取締役社長(現在)
|
|
(注) ４
|
39
|
常務取締役
技術本部長、資材部担当
|
高橋 亮
|
1958年８月28日
|
1982年４月
|
四電工入社
|
2011年３月
|
四電工東京本部工事部長
|
2013年３月
|
四電工営業本部設備技術部副部長
|
2014年３月
|
四電工営業本部設備技術部部長
|
2015年３月
|
四電工営業本部設備技術部長
|
2017年３月
|
四電工執行役員技術本部長
|
2018年６月
|
四電工常務執行役員技術本部長
|
2019年６月
|
四電工常務取締役技術本部長(現在)
|
|
(注) ４
|
10
|
取締役
(非常勤)
|
白井 久司
|
1958年10月３日
|
1981年４月
|
四国電力㈱入社
|
2008年３月
|
同社経理部副部長
|
2010年６月
|
同社監査役室長
|
2012年６月
|
同社執行役員経理部長
|
2015年６月
|
同社常務執行役員経理部長
|
2016年６月
|
同社常務執行役員
|
2017年６月
|
同社常務取締役
|
2019年６月
|
同社取締役常務執行役員(現在)
|
|
四電工取締役(現在)
|
|
(注) ４
|
4
|
取締役
(非常勤)
|
森糸 繁樹
|
1947年６月１日
|
1971年４月
|
㈱百十四銀行入行
|
2004年６月
|
同行取締役総務部長兼庶務管財部長
|
2006年６月
|
同行取締役総務部長
|
2007年６月
|
同行常務取締役
|
2008年６月
|
同行取締役常務執行役員
|
2010年４月
|
同行代表取締役専務執行役員
|
2011年４月
|
同行取締役
|
2011年６月
|
同行取締役退任
|
2011年６月
|
四国興業㈱代表取締役社長
|
2015年６月
|
四国興業㈱代表取締役社長退任
|
2016年６月
|
四電工取締役(現在)
|
2017年６月
|
アオイ電子㈱取締役(現在)
|
|
(注) ４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
(非常勤)
|
真鍋 洋子
|
1949年１月１日
|
2002年５月
|
㈱サンクスアンドアソシエイツ東四国（現アイル・パートナーズ㈱）代表取締役社長
|
2005年６月
|
香川日産自動車㈱取締役
|
2009年４月
|
同社監査役(現在)
|
2012年５月
|
㈱サンクスアンドアソシエイツ東四国（現アイル・パートナーズ㈱）代表取締役会長(現在)
|
2016年６月
|
四電工取締役(現在)
|
|
(注) ４
|
－
|
常任監査役
(常勤)
|
玉野 弘
|
1954年８月10日
|
1981年４月
|
四電工入社
|
2007年12月
|
四電工香川支店高松営業所長兼配電工事センター長
|
2010年３月
|
四電工電力本部配電部副部長
|
2011年３月
|
四電工電力本部配電部部長
|
2011年６月
|
四電工理事電力本部配電部部長
|
2011年７月
|
四電工理事徳島支店副支店長兼配電部長
|
2013年６月
|
四電工監査役
|
2017年６月
|
四電工常任監査役(現在)
|
|
(注) ５
|
47
|
監査役
(常勤)
|
臼杵 明彦
|
1959年10月23日
|
1982年４月
|
四電工入社
|
2010年６月
|
四電工香川支店中讃営業所長
|
2013年３月
|
四電工電力本部配電部副部長
|
2014年３月
|
四電工電力本部配電部部長
|
2015年６月
|
四電工安全部長
|
2016年６月
|
四電工執行役員社長室部長
|
2017年６月
|
四電工監査役(現在)
|
|
(注) ５
|
29
|
監査役
(非常勤)
|
川原 央
|
1957年９月12日
|
1980年４月
|
四国電力㈱入社
|
2006年３月
|
同社徳島支店電力部長
|
2010年３月
|
同社電力輸送本部送変電部副部長
|
2011年６月
|
同社電力輸送本部系統運用部部長
|
2013年６月
|
同社電力輸送本部送変電部長
|
2015年６月
|
同社執行役員電力輸送本部送変電部長
|
2016年６月
|
同社常務執行役員電力輸送本部副本部長送変電部長
|
2017年６月
|
同社常務執行役員電力輸送本部副本部長
|
2018年４月
|
同社常務執行役員送配電カンパニー社長補佐
|
2019年６月
|
同社取締役監査等委員(現在)
|
|
四電工監査役(現在)
|
|
(注) ５
|
4
|
監査役
(非常勤)
|
大薮 修二
|
1947年６月12日
|
1970年４月
|
㈱多田野鉄工所（現㈱タダノ）入社
|
2003年６月
|
同社執行役員企画管理部長
|
2005年６月
|
同社取締役執行役員常務
|
2012年６月
|
同社顧問
|
2016年３月
|
同社顧問退任
|
2016年６月
|
四電工監査役(現在)
|
|
(注) ６
|
4
|
監査役
(非常勤)
|
岡林 正文
|
1952年８月２日
|
1975年12月
|
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入社
|
2002年10月
|
同社高松事務所地区代表兼地区業務執行社員
|
2004年６月
|
同社経営会議メンバー
|
2017年12月
|
同社退職
|
2018年６月
|
四電工監査役(現在)
|
2019年２月
|
㈱日本総険取締役監査等委員(現在)
|
|
(注) ６
|
－
|
計
|
356
|
(注) １．所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示している。
２．取締役 白井久司、森糸繁樹及び真鍋洋子は、社外取締役である。
３．監査役 川原央、大薮修二及び岡林正文は、社外監査役である。
４．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．四電工は、経営の意思決定・監督機能及び業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入している。
② 社外役員の状況
四電工では、経営監視機能の客観性及び中立性を確保する観点から、社外取締役３名及び社外監査役３名を選任している。
社外取締役 白井久司は、主要な取引先である四国電力株式会社の取締役常務執行役員で、社外監査役 川原央は、同社の取締役監査等委員である。四電工は、同社から、配電及び送電工事等を受注し、また、配電業務を中心に同社から出向者を受け入れているなど、業務・人事面でも緊密な関係にある。同社との資本関係、取引関係等については、「第１ 企業の概況 ４ 関係会社の状況」及び「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 [関連当事者情報]」に記載している。
社外取締役 森糸繁樹は、株式会社百十四銀行の元代表取締役専務執行役員で、現在、アオイ電子株式会社の社外取締役であるが、四電工との間に特別な利害関係はない。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員(東京証券取引所 有価証券上場規程による)である。
社外取締役 真鍋洋子は、現在、アイル・パートナーズ株式会社の代表取締役会長及び香川日産自動車株式会社の監査役であるが、四電工と両社の間に特別な利害関係はない。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員(東京証券取引所 有価証券上場規程による)である。
社外監査役 大薮修二は、株式会社タダノの元取締役執行役員常務であるが、四電工との間に特別な利害関係はない。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員(東京証券取引所 有価証券上場規程による)である。
社外監査役 岡林正文は、有限責任監査法人トーマツの元業務執行社員で、現在、株式会社日本総険の社外取締役監査等委員であるが、四電工との間に特別な利害関係はない。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員(東京証券取引所 有価証券上場規程による)である。
社外取締役は、豊富な経験と幅広い知識を四電工経営に活かし、取締役会の一層の活性化を図るとともに、客観的な立場から四電工の経営及び事業活動に対し積極的な提言・助言を行う役割を担っている。また、社外監査役は、取締役の業務執行に対して外部的視点から意見表明・助言等を行うとともに、経営の適法性に主眼を置いた監査を実施しているため、現状の体制は、経営監視機能の客観性及び中立性を十分に確保していると考えている。
なお、社外取締役又は社外監査役の選任にあたって、四電工からの独立性に関する明確な基準又は方針は定めていない。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会や監査役会等への出席を通じて、監査役監査、会計監査、内部監査についての結果報告を受け、意見を述べるとともに、必要に応じて内部統制部門との情報共有等を図り、経営の監視機能強化及び内部統制機能の充実に努めている。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 15名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 6.3％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役会長
(代表取締役)
|
|
家髙 順一
|
昭和25年10月19日
|
|
昭和48年４月
|
四国電力㈱入社
|
|
平成18年６月
|
同社支配人総合企画室事業企画部部長
|
|
|
四電工取締役
|
|
〃 19年６月
|
四国電力㈱上席支配人総合企画室経営企画部長
|
|
〃 21年６月
|
同社常務取締役総合企画室長
|
|
|
四電工取締役 退任
|
|
〃 25年６月
|
四国電力㈱代表取締役副社長総合企画室長
|
|
〃 27年６月
|
四電工取締役社長
|
|
〃 28年３月
|
四電工取締役社長、社長室長
|
|
〃 30年６月
|
四電工取締役会長(現在)
|
|
(注) ４
|
95
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
|
宮内 義憲
|
昭和28年2月15日
|
|
昭和51年４月
|
四国電力㈱入社
|
|
平成18年６月
|
同社原子力本部本部付部長
|
|
〃 20年６月
|
同社総務部長
|
|
〃 21年６月
|
同社支配人総務部長
|
|
〃 23年６月
|
同社常務執行役員松山支店長
|
|
〃 25年６月
|
同社常務取締役
|
|
|
四電工取締役
|
|
〃 27年６月
|
四国電力㈱取締役副社長
|
|
|
四電工取締役 退任
|
|
〃 30年６月
|
四電工取締役社長(現在)
|
|
(注) ４
|
40
|
|
専務取締役
(代表取締役)
|
経営補佐、人事労務部・事業開発部・M&Aシナジー構築担当
|
岡崎 明
|
昭和29年12月29日
|
|
昭和52年４月
|
四国電力㈱入社
|
|
平成18年６月
|
同社監査役室長
|
|
〃 22年６月
|
同社経理部長
|
|
〃 23年６月
|
同社執行役員経理部長
|
|
〃 24年６月
|
四電工常務取締役
|
|
〃 30年６月
|
四電工専務取締役経営補佐(現在)
|
|
(注) ４
|
49
|
|
専務取締役
(代表取締役)
|
経営補佐、企画広報部・事業開発部(海外)・営業本部・技術本部担当、原価管理室長
|
末廣 憲二
|
昭和30年11月５日
|
|
昭和49年４月
|
四電工入社
|
|
平成23年３月
|
四電工営業本部設備技術部副部長
|
|
〃 24年６月
|
四電工理事営業本部設備技術部長
|
|
〃 26年３月
|
四電工理事営業本部設備技術部長兼特需対応プロジェクトチームサブリーダー
|
|
〃 27年３月
|
四電工理事営業本部営業戦略室長
|
|
〃 27年６月
|
四電工取締役営業本部営業戦略室長
|
|
〃 28年３月
|
四電工取締役営業企画担当、営業戦略室長
|
|
〃 28年６月
|
四電工取締役営業企画担当
|
|
〃 29年６月
|
四電工常務取締役
|
|
〃 30年３月
|
四電工常務取締役原価管理室長
|
|
〃 30年６月
|
四電工専務取締役経営補佐、原価管理室長(現在)
|
|
(注) ４
|
30
|
|
常務取締役
|
電力本部長、安全部・資材部担当
|
小嶋 唯司
|
昭和31年８月21日
|
|
昭和56年４月
|
四国電力㈱入社
|
|
平成21年３月
|
同社営業推進本部配電部副部長兼配電システムグループリー
ダー
|
|
〃 23年６月
|
同社営業推進本部配電部部長兼配電システムグループリーダー
|
|
〃 24年10月
|
同社お客さま本部配電部部長兼配電システムグループリーダー
|
|
〃 26年６月
|
四電工常務取締役電力本部長
(現在)
|
|
(注) ４
|
41
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
常務取締役
|
経理部・投資委員会担当
|
浪越 敬二
|
昭和32年１月24日
|
|
昭和57年４月
|
四電工入社
|
|
平成22年６月
|
四電工理事経理部長
|
|
〃 23年６月
|
四電工取締役経理部長
|
|
〃 25年６月
|
四電工取締役人事労務部長兼人材開発センター長
|
|
〃 27年３月
|
四電工取締役人事労務部長
|
|
〃 27年６月
|
四電工取締役香川支店長
|
|
〃 28年６月
|
四電工常務執行役員全般企画担当兼企画広報部長
|
|
〃 29年３月
|
四電工常務執行役員全般企画担当
|
|
〃 29年６月
|
四電工常務取締役(現在)
|
|
(注) ４
|
55
|
|
常務取締役
|
総務部・ITシステム推進室担当、社長室長
|
馬場 一壽
|
昭和30年10月11日
|
|
昭和57年４月
|
四国電力㈱入社
|
|
平成20年３月
|
同社情報通信本部事業統括副部長
|
|
〃 21年６月
|
同社総合企画室経営企画部調査役
|
|
〃 25年６月
|
同社執行役員総合企画室経営企画部調査役
|
|
〃 27年６月
|
同社執行役員考査室長
|
|
〃 29年６月
|
四電工常務取締役社長室長補佐
|
|
〃 30年６月
|
四電工常務取締役社長室長(現在)
|
|
(注) ４
|
15
|
|
常務取締役
|
営業本部長
|
松岡 一雄
|
昭和31年１月31日
|
|
昭和53年４月
|
四電工入社
|
|
平成21年３月
|
四電工営業本部営業部副部長
|
|
〃 23年３月
|
四電工営業本部営業部部長
|
|
〃 26年６月
|
四電工理事営業本部営業部部長
|
|
〃 28年６月
|
四電工常務執行役員営業本部長付(官公庁担当)
|
|
〃 29年３月
|
四電工常務執行役員営業本部長
|
|
〃 30年６月
|
四電工常務取締役営業本部長
(現在)
|
|
(注) ４
|
19
|
|
取締役
(非常勤)
|
|
横井 郁夫
|
昭和33年３月24日
|
|
昭和57年４月
|
四国電力㈱入社
|
|
平成22年６月
|
同社電力輸送本部送変電部部長(送電担当)
|
|
〃 23年６月
|
同社電力輸送本部送変電部長
|
|
〃 25年６月
|
同社執行役員東京支社長
|
|
〃 27年６月
|
同社常務取締役電力輸送本部長
|
|
|
四電工取締役(現在)
|
|
〃 30年４月
|
四国電力㈱常務取締役送配電カンパニー社長(現在)
|
|
(注) ４
|
4
|
|
取締役
(非常勤)
|
|
森糸 繁樹
|
昭和22年６月１日
|
|
昭和46年４月
|
㈱百十四銀行入行
|
|
平成16年６月
|
同行取締役総務部長兼庶務管財部長
|
|
〃 18年６月
|
同行取締役総務部長
|
|
〃 19年６月
|
同行常務取締役
|
|
〃 20年６月
|
同行取締役常務執行役員
|
|
〃 22年４月
|
同行代表取締役専務執行役員
|
|
〃 23年４月
|
同行取締役
|
|
〃 23年６月
|
同行取締役退任
|
|
〃 23年６月
|
四国興業㈱代表取締役社長
|
|
〃 27年６月
|
四国興業㈱代表取締役社長退任
|
|
〃 28年６月
|
四電工取締役(現在)
|
|
〃 29年６月
|
アオイ電子㈱取締役(現在)
|
|
(注) ４
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
(非常勤)
|
|
真鍋 洋子
|
昭和24年１月１日
|
|
平成14年５月
|
㈱サンクスアンドアソシエイツ東四国（現アイル・パートナーズ㈱）代表取締役社長
|
|
〃 17年６月
|
香川日産自動車㈱取締役
|
|
〃 21年４月
|
同社監査役(現在)
|
|
〃 24年５月
|
㈱サンクスアンドアソシエイツ東四国（現アイル・パートナーズ㈱）代表取締役会長(現在)
|
|
〃 28年６月
|
四電工取締役(現在)
|
|
(注) ４
|
－
|
|
常任監査役
(常勤)
|
|
玉野 弘
|
昭和29年８月10日
|
|
昭和56年４月
|
四電工入社
|
|
平成19年12月
|
四電工香川支店高松営業所長兼配電工事センター長
|
|
〃 22年３月
|
四電工電力本部配電部副部長
|
|
〃 23年３月
|
四電工電力本部配電部部長
|
|
〃 23年６月
|
四電工理事電力本部配電部部長
|
|
〃 23年７月
|
四電工理事徳島支店副支店長兼配電部長
|
|
〃 25年６月
|
四電工監査役
|
|
〃 29年６月
|
四電工常任監査役(現在)
|
|
(注) ５
|
39
|
|
監査役
(常勤)
|
|
臼杵 明彦
|
昭和34年10月23日
|
|
昭和57年４月
|
四電工入社
|
|
平成22年６月
|
四電工香川支店中讃営業所長
|
|
〃 25年３月
|
四電工電力本部配電部副部長
|
|
〃 26年３月
|
四電工電力本部配電部部長
|
|
〃 27年６月
|
四電工安全部長
|
|
〃 28年６月
|
四電工執行役員社長室部長
|
|
〃 29年６月
|
四電工監査役(現在)
|
|
(注) ７
|
24
|
|
監査役
(非常勤)
|
|
松本 真治
|
昭和32年１月24日
|
|
昭和54年４月
|
四国電力㈱入社
|
|
平成22年６月
|
同社電力輸送本部系統運用部部長兼調査グループリーダー
|
|
〃 23年６月
|
同社総合企画室経営企画部部長
|
|
〃 25年６月
|
同社執行役員電力輸送本部系統運用部長
|
|
〃 27年６月
|
同社常務執行役員電力輸送本部副本部長系統運用部担任
|
|
〃 28年６月
|
同社監査役
|
|
|
四電工監査役(現在)
|
|
〃 29年６月
|
四国電力㈱取締役監査等委員
(現在)
|
|
(注) ６
|
4
|
|
監査役
(非常勤)
|
|
大薮 修二
|
昭和22年６月12日
|
|
昭和45年４月
|
㈱多田野鉄工所（現㈱タダノ）入社
|
|
平成15年６月
|
同社執行役員企画管理部長
|
|
〃 17年６月
|
同社取締役執行役員常務
|
|
〃 24年６月
|
同社顧問
|
|
〃 28年３月
|
同社顧問退任
|
|
〃 28年６月
|
四電工監査役(現在)
|
|
(注) ８
|
4
|
|
監査役
(非常勤)
|
|
岡林 正文
|
昭和27年８月２日
|
昭和50年12月
|
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入社
|
(注) ８
|
－
|
|
平成14年10月
|
同社高松事務所地区代表兼地区業務執行社員
|
|
〃 16年６月
|
同社経営会議メンバー
|
|
〃 29年12月
|
同社退職
|
|
〃 30年６月
|
四電工監査役(現在)
|
|
計
|
424
|
(注) １．所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示している。
２．取締役 横井郁夫、森糸繁樹及び真鍋洋子は、社外取締役である。
３．監査役 松本真治、大薮修二及び岡林正文は、社外監査役である。
４．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から３年間
７．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
８．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
９．四電工は、経営の意思決定・監督機能及び業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入している。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 15名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 6.3％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
社長室長
|
家髙 順一
|
昭和25年10月19日
|
昭和48年４月
|
四国電力㈱入社
|
(注) ４
|
41
|
|
平成18年６月
|
同社支配人総合企画室事業企画部部長
|
|
|
四電工取締役
|
|
〃 19年６月
|
四国電力㈱上席支配人総合企画室経営企画部長
|
|
〃 21年６月
|
同社常務取締役総合企画室長
|
|
|
四電工取締役 退任
|
|
〃 25年６月
|
四国電力㈱代表取締役副社長総合企画室長
|
|
〃 27年６月
|
四電工取締役社長
|
|
〃 28年３月
|
四電工取締役社長、社長室長
(現在)
|
|
専務取締役
(代表取締役)
|
人事労務部・資材部・ITシステム推進室担当
|
島田 新一
|
昭和27年１月28日
|
昭和49年４月
|
四国電力㈱入社
|
(注) ４
|
33
|
|
平成18年６月
|
同社人事労務部長
|
|
〃 21年６月
|
同社支配人人事労務部長
|
|
〃 23年６月
|
同社常務執行役員人事労務部担任
|
|
〃 25年６月
|
四電工専務取締役
|
|
〃 26年６月
|
四電工専務取締役情報通信本部長
|
|
〃 28年８月
|
四電工専務取締役情報通信本部長兼情報化推進室長
|
|
〃 29年３月
|
四電工専務取締役(現在)
|
|
常務取締役
|
総務部・経理部担当
|
岡崎 明
|
昭和29年12月29日
|
昭和52年４月
|
四国電力㈱入社
|
(注) ４
|
21
|
|
平成18年６月
|
同社監査役室長
|
|
〃 22年６月
|
同社経理部長
|
|
〃 23年６月
|
同社執行役員経理部長
|
|
〃 24年６月
|
四電工常務取締役(現在)
|
|
常務取締役
|
社長室長補佐
|
穴吹 正春
|
昭和28年９月16日
|
昭和50年４月
|
四電工入社
|
(注) ４
|
26
|
|
平成19年３月
|
㈱香川クリエイト出向 取締役社長
|
|
〃 21年６月
|
同社出向 取締役社長
四電工理事
|
|
〃 22年３月
|
四電工理事営業本部ECO事業部長
|
|
〃 23年３月
|
四電工理事夢・ビジョン推進室長
|
|
〃 23年６月
|
四電工理事夢・ビジョン推進室長兼事業革新部長
|
|
〃 24年６月
|
四電工取締役香川支店長
|
|
〃 25年６月
|
四電工取締役営業本部副本部長兼香川支店長
|
|
〃 26年６月
|
四電工常務取締役営業本部副本部長兼香川支店長
|
|
〃 27年６月
|
四電工常務取締役営業本部副本部長兼東京本部長
|
|
〃 29年３月
|
四電工常務取締役東京本部長
|
|
〃 29年６月
|
四電工常務取締役社長室長補佐
(現在)
|
|
常務取締役
|
電力本部長、安全部担当
|
小嶋 唯司
|
昭和31年８月21日
|
昭和56年４月
|
四国電力㈱入社
|
(注) ４
|
17
|
|
平成21年３月
|
同社営業推進本部配電部副部長兼配電システムグループリー
ダー
|
|
〃 23年６月
|
同社営業推進本部配電部部長兼配電システムグループリーダー
|
|
〃 24年10月
|
同社お客さま本部配電部部長兼配電システムグループリーダー
|
|
〃 26年６月
|
四電工常務取締役電力本部長
(現在)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常務取締役
|
企画広報部・事業開発部・CAD開発部担当
|
浪越 敬二
|
昭和32年１月24日
|
昭和57年４月
|
四電工入社
|
(注) ４
|
24
|
|
平成22年６月
|
四電工理事経理部長
|
|
〃 23年６月
|
四電工取締役経理部長
|
|
〃 25年６月
|
四電工取締役人事労務部長兼人材開発センター長
|
|
〃 27年３月
|
四電工取締役人事労務部長
|
|
〃 27年６月
|
四電工取締役香川支店長
|
|
〃 28年６月
|
四電工常務執行役員全般企画担当兼企画広報部長
|
|
〃 29年３月
|
四電工常務執行役員全般企画担当
|
|
〃 29年６月
|
四電工常務取締役(現在)
|
|
常務取締役
|
社長室長補佐
|
馬場 一壽
|
昭和30年10月11日
|
昭和57年４月
|
四国電力㈱入社
|
(注) ４
|
5
|
|
平成20年３月
|
同社情報通信本部事業統括副部長
|
|
〃 21年６月
|
同社総合企画室経営企画部調査役
|
|
〃 25年６月
|
同社執行役員総合企画室経営企画部調査役
|
|
〃 27年６月
|
同社執行役員考査室長
|
|
〃 29年６月
|
四電工常務取締役社長室長補佐
(現在)
|
|
常務取締役
|
営業本部・技術本部担当
|
末広 憲二
|
昭和30年11月５日
|
昭和49年４月
|
四電工入社
|
(注) ４
|
12
|
|
平成23年３月
|
四電工営業本部設備技術部副部長
|
|
〃 24年６月
|
四電工理事営業本部設備技術部長
|
|
〃 26年３月
|
四電工理事営業本部設備技術部長兼特需対応プロジェクトチームサブリーダー
|
|
〃 27年３月
|
四電工理事営業本部営業戦略室長
|
|
〃 27年６月
|
四電工取締役営業本部営業戦略室長
|
|
〃 28年３月
|
四電工取締役営業企画担当、営業戦略室長
|
|
〃 28年６月
|
四電工取締役営業企画担当
|
|
〃 29年６月
|
四電工常務取締役(現在)
|
|
取締役
(非常勤)
|
|
横井 郁夫
|
昭和33年３月24日
|
昭和57年４月
|
四国電力㈱入社
|
(注) ４
|
2
|
|
平成22年６月
|
同社電力輸送本部送変電部部長(送電担当)
|
|
〃 23年６月
|
同社電力輸送本部送変電部長
|
|
〃 25年６月
|
同社執行役員東京支社長
|
|
〃 27年６月
|
同社常務取締役電力輸送本部長(現在)
|
|
|
四電工取締役(現在)
|
|
取締役
(非常勤)
|
|
森糸 繁樹
|
昭和22年６月１日
|
昭和46年４月
|
㈱百十四銀行入行
|
(注) ４
|
－
|
|
平成16年６月
|
同行取締役総務部長兼庶務管財部長
|
|
〃 18年６月
|
同行取締役総務部長
|
|
〃 19年６月
|
同行常務取締役
|
|
〃 20年６月
|
同行取締役常務執行役員
|
|
〃 22年４月
|
同行代表取締役専務執行役員
|
|
〃 23年４月
|
同行取締役
|
|
〃 23年６月
|
同行取締役退任
|
|
〃 23年６月
|
四国興業㈱代表取締役社長
|
|
〃 27年６月
|
四国興業㈱代表取締役社長退任
|
|
〃 28年６月
|
四電工取締役(現在)
|
|
〃 29年６月
|
アオイ電子㈱取締役(現在)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
(非常勤)
|
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真鍋 洋子
|
昭和24年１月１日
|
平成14年５月
|
㈱サンクスアンドアソシエイツ東四国（現アイル・パートナーズ㈱）代表取締役社長
|
(注) ４
|
－
|
|
〃 17年６月
|
香川日産自動車㈱取締役
|
|
〃 21年４月
|
同社監査役(現在)
|
|
〃 24年５月
|
㈱サンクスアンドアソシエイツ東四国（現アイル・パートナーズ㈱）代表取締役会長(現在)
|
|
〃 28年６月
|
四電工取締役(現在)
|
|
常任監査役
(常勤)
|
|
玉野 弘
|
昭和29年８月10日
|
昭和56年４月
|
四電工入社
|
(注) ６
|
16
|
|
平成19年12月
|
四電工香川支店高松営業所長兼配電工事センター長
|
|
〃 22年３月
|
四電工電力本部配電部副部長
|
|
〃 23年３月
|
四電工電力本部配電部部長
|
|
〃 23年６月
|
四電工理事電力本部配電部部長
|
|
〃 23年７月
|
四電工理事徳島支店副支店長兼配電部長
|
|
〃 25年６月
|
四電工監査役
|
|
〃 29年６月
|
四電工常任監査役(現在)
|
|
監査役
(常勤)
|
|
臼杵 明彦
|
昭和34年10月23日
|
昭和57年４月
|
四電工入社
|
(注) ９
|
10
|
|
平成22年６月
|
四電工香川支店中讃営業所長
|
|
〃 25年３月
|
四電工電力本部配電部副部長
|
|
〃 26年３月
|
四電工電力本部配電部部長
|
|
〃 27年６月
|
四電工安全部長
|
|
〃 28年６月
|
四電工執行役員社長室部長
|
|
〃 29年６月
|
四電工監査役(現在)
|
|
監査役
(非常勤)
|
|
松本 真治
|
昭和32年１月24日
|
昭和54年４月
|
四国電力㈱入社
|
(注) ８
|
2
|
|
平成22年６月
|
同社電力輸送本部系統運用部部長兼調査グループリーダー
|
|
〃 23年６月
|
同社総合企画室経営企画部部長
|
|
〃 25年６月
|
同社執行役員電力輸送本部系統運用部長
|
|
〃 27年６月
|
同社常務執行役員電力輸送本部副本部長系統運用部担任
|
|
〃 28年６月
|
同社監査役
|
|
|
四電工監査役(現在)
|
|
〃 29年６月
|
四国電力㈱取締役監査等委員
(現在)
|
|
監査役
(非常勤)
|
|
鍋嶋 明人
|
昭和28年１月17日
|
昭和51年10月
|
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)高松事務所入所
|
(注) ５
|
－
|
|
平成10年５月
|
同監査法人高松事務所代表社員
|
|
〃 18年10月
|
公認会計士・税理士鍋嶋明人事務所開設 同所所長(現在)
|
|
〃 23年６月
|
四電工監査役(現在)
|
|
監査役
(非常勤)
|
|
大薮 修二
|
昭和22年６月12日
|
昭和45年４月
|
㈱多田野鉄工所（現㈱タダノ）入社
|
(注) ７
|
2
|
|
平成15年６月
|
同社執行役員企画管理部長
|
|
〃 17年６月
|
同社取締役執行役員常務
|
|
〃 24年６月
|
同社顧問
|
|
〃 28年３月
|
同社顧問退任
|
|
〃 28年６月
|
四電工監査役(現在)
|
|
計
|
215
|
(注) １．所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示している。
２．取締役 横井郁夫、森糸繁樹及び真鍋洋子は、社外取締役である。
３．監査役 松本真治、鍋嶋明人及び大薮修二は、社外監査役である。
４．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
８．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から３年間
９．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
10．四電工は、経営の意思決定・監督機能および業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入している。
2016年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
専務取締役
(代表取締役)
|
情報通信本部長 兼 情報化推進室長、人事労務部・資材部・情報化推進室・CAD開発部担当
|
専務取締役
(代表取締役)
|
情報通信本部長、人事労務部・資材部・情報化推進室・CAD開発部担当
|
島田 新一
|
平成28年８月24日
|
2016年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
専務取締役
(代表取締役)
|
情報通信本部長 兼 情報化推進室長、人事労務部・資材部・情報化推進室・CAD開発部担当
|
専務取締役
(代表取締役)
|
情報通信本部長、人事労務部・資材部・情報化推進室・CAD開発部担当
|
島田 新一
|
平成28年８月24日
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 15名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 6.3％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役社長
(代表取締役) | 社長室長 | 家髙 順一 | 昭和25年10月19日 | 昭和48年４月 | 四国電力㈱入社 | (注) ４ | 32 |
平成18年６月 | 同社支配人総合企画室事業企画部部長 |
| 四電工取締役 |
〃 19年６月 | 四国電力㈱上席支配人総合企画室経営企画部長 |
〃 21年６月 | 同社常務取締役総合企画室長 |
| 四電工取締役 退任 |
〃 25年６月 | 四国電力㈱代表取締役副社長総合企画室長 |
〃 27年６月 | 四電工取締役社長 |
〃 28年３月 | 四電工取締役社長、社長室長
(現在) |
専務取締役
(代表取締役) | 情報通信本部長、人事労務部・資材部・情報化推進室・CAD開発部担当 | 島田 新一 | 昭和27年１月28日 | 昭和49年４月 | 四国電力㈱入社 | (注) ４ | 27 |
平成18年６月 | 同社人事労務部長 |
〃 21年６月 | 同社支配人人事労務部長 |
〃 23年６月 | 同社常務執行役員人事労務部担任 |
〃 25年６月 | 四電工専務取締役 |
〃 26年６月 | 四電工専務取締役情報通信本部長(現在) |
専務取締役
(代表取締役) | 営業本部長 | 野方 雅裕 | 昭和26年５月24日 | 昭和49年４月 | 四電工入社 | (注) ４ | 26 |
平成20年６月 | 四電工理事営業本部営業部長 |
〃 21年６月 | 四電工理事香川支店長 |
〃 23年６月 | 四電工取締役香川支店長 |
〃 24年６月 | 四電工常務取締役営業本部長 |
〃 26年６月 | 四電工専務取締役営業本部長
(現在) |
常務取締役 | 総務部・経理部担当 | 岡崎 明 | 昭和29年12月29日 | 昭和52年４月 | 四国電力㈱入社 | (注) ４ | 16 |
平成18年６月 | 同社監査役室長 |
〃 22年６月 | 同社経理部長 |
〃 23年６月 | 同社執行役員経理部長 |
〃 24年６月 | 四電工常務取締役(現在) |
常務取締役 | 企画広報部・事業開発部担当 | 宇都宮 靖宏 | 昭和28年６月21日 | 昭和52年４月 | 四国電力㈱入社 | (注) ４ | 13 |
平成18年６月 | 同社総合企画室経営企画部調査役 |
〃 21年６月 | 同社広報部長 |
〃 23年６月 | 四国生産性本部出向 専務理事
(四国電力㈱執行役員待遇) |
〃 26年６月 | 四電工常務取締役(現在) |
常務取締役 | 営業本部副本部長兼東京本部長 | 穴吹 正春 | 昭和28年９月16日 | 昭和50年４月 | 四電工入社 | (注) ４ | 22 |
平成19年３月 | ㈱香川クリエイト出向 取締役社長 |
〃 21年６月 | 同社出向 取締役社長
四電工理事 |
〃 22年３月 | 四電工理事営業本部ECO事業部長 |
〃 23年３月 | 四電工理事夢・ビジョン推進室長 |
〃 23年６月 | 四電工理事夢・ビジョン推進室長兼事業革新部長 |
〃 24年６月 | 四電工取締役香川支店長 |
〃 25年６月 | 四電工取締役営業本部副本部長兼香川支店長 |
〃 26年６月 | 四電工常務取締役営業本部副本部長兼香川支店長 |
〃 27年６月 | 四電工常務取締役営業本部副本部長兼東京本部長(現在) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
常務取締役 | 電力本部長、安全部担当 | 小嶋 唯司 | 昭和31年８月21日 | 昭和56年４月 | 四国電力㈱入社 | (注) ４ | 13 |
平成21年３月 | 同社営業推進本部配電部副部長兼配電システムグループリー
ダー |
〃 23年６月 | 同社営業推進本部配電部部長兼配電システムグループリーダー |
〃 24年10月 | 同社お客さま本部配電部部長兼配電システムグループリーダー |
〃 26年６月 | 四電工常務取締役電力本部長
(現在) |
取締役 | 営業企画担当 | 末広 憲二 | 昭和30年11月５日 | 昭和49年４月 | 四電工入社 | (注) ４ | 9 |
平成19年３月 | 四電工愛媛支店宇和島営業所長 |
〃 23年３月 | 四電工営業本部設備技術部副部長 |
〃 24年６月 | 四電工理事営業本部設備技術部長 |
〃 26年３月 | 四電工理事営業本部設備技術部長兼特需対応プロジェクトチームサブリーダー |
〃 27年３月 | 四電工理事営業本部営業戦略室長 |
〃 27年６月 | 四電工取締役営業本部営業戦略室長 |
〃 28年３月 | 四電工取締役営業企画担当、営業戦略室長 |
〃 28年６月 | 四電工取締役営業企画担当(現在) |
取締役
(非常勤) | | 横井 郁夫 | 昭和33年３月24日 | 昭和57年４月 | 四国電力㈱入社 | (注) ４ | 2 |
平成22年６月 | 同社電力輸送本部送変電部部長(送電担当) |
〃 23年６月 | 同社電力輸送本部送変電部長 |
〃 25年６月 | 同社執行役員東京支社長 |
〃 27年６月 | 同社常務取締役電力輸送本部長(現在) |
| 四電工取締役(現在) |
取締役
(非常勤) | | 森糸 繁樹 | 昭和22年６月１日 | 昭和46年４月 | ㈱百十四銀行入行 | (注) ４ | － |
平成16年６月 | 同行取締役総務部長兼庶務管財部長 |
〃 18年６月 | 同行取締役総務部長 |
〃 19年６月 | 同行常務取締役 |
〃 20年６月 | 同行取締役常務執行役員 |
〃 22年４月 | 同行代表取締役専務執行役員 |
〃 23年４月 | 同行取締役 |
〃 23年６月 | 同行取締役退任 |
〃 23年６月 | 四国興業㈱代表取締役社長 |
〃 27年６月 | 四国興業㈱代表取締役社長退任 |
〃 28年６月 | 四電工取締役(現在) |
取締役
(非常勤) | | 真鍋 洋子 | 昭和24年１月１日 | 平成14年５月 | ㈱サンクスアンドアソシエイツ東四国（現アイル・パートナーズ㈱）代表取締役社長 | (注) ４ | － |
〃 17年６月 | 香川日産自動車㈱取締役 |
〃 21年４月 | 同社監査役(現在) |
〃 24年５月 | ㈱サンクスアンドアソシエイツ東四国（現アイル・パートナーズ㈱）代表取締役会長(現在) |
〃 28年６月 | 四電工取締役(現在) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
常任監査役
(常勤) | | 吉野 豪 | 昭和28年１月６日 | 昭和52年４月 | 四電工入社 | (注) ６ | 17 |
平成20年６月 | 四電工理事人事労務部長兼人材開発センター長 |
〃 23年３月 | 四電工理事人事労務部長 |
〃 23年６月 | 四電工取締役人事労務部長 |
〃 25年６月 | 四電工常任監査役(現在) |
監査役
(常勤) | | 玉野 弘 | 昭和29年８月10日 | 昭和56年４月 | 四電工入社 | (注) ６ | 13 |
平成19年12月 | 四電工香川支店高松営業所長兼配電工事センター長 |
〃 22年３月 | 四電工電力本部配電部副部長 |
〃 23年３月 | 四電工電力本部配電部部長 |
〃 23年６月 | 四電工理事電力本部配電部部長 |
〃 23年７月 | 四電工理事徳島支店副支店長兼配電部長 |
〃 25年６月 | 四電工監査役(現在) |
監査役
(非常勤) | | 松本 真治 | 昭和32年１月24日 | 昭和54年４月 | 四国電力㈱入社 | (注) ８ | 2 |
平成22年６月 | 同社電力輸送本部系統運用部部長兼調査グループリーダー |
〃 23年６月 | 同社総合企画室経営企画部部長 |
〃 25年６月 | 同社執行役員電力輸送本部系統運用部長 |
〃 27年６月 | 同社常務執行役員電力輸送本部副本部長系統運用部担任 |
〃 28年６月 | 同社監査役(現在) |
| 四電工監査役(現在) |
監査役
(非常勤) | | 鍋嶋 明人 | 昭和28年１月17日 | 昭和51年10月 | 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)高松事務所入所 | (注) ５ | － |
平成10年５月 | 同監査法人高松事務所代表社員 |
〃 18年10月 | 公認会計士・税理士鍋嶋明人事務所開設 同所所長(現在) |
〃 23年６月 | 四電工監査役(現在) |
監査役
(非常勤) | | 大薮 修二 | 昭和22年６月12日 | 昭和45年４月 | ㈱多田野鉄工所（現㈱タダノ）入社 | (注) ７ | 2 |
平成15年６月 | 同社執行役員企画管理部長 |
〃 17年６月 | 同社取締役執行役員常務 |
〃 24年６月 | 同社顧問 |
〃 28年３月 | 同社顧問退任 |
〃 28年６月 | 四電工監査役(現在) |
計 | 198 |
(注) １．所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示している。
２．取締役 横井郁夫、森糸繁樹及び真鍋洋子は、社外取締役である。
３．監査役 松本真治、鍋嶋明人及び大薮修二は、社外監査役である。
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
８．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から３年間
９．四電工は、経営の意思決定・監督機能および業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入している。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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