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中電工(1941)の株価チャート 中電工(1941)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
イ．有価証券報告書提出日現在の取締役の状況は以下のとおりである。
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
迫 谷 章
|
1951年10月10日
|
2013年６月
|
中国電力株式会社常務取締役電源事業本部副本部長上関原子力立地プロジェクト長
|
2015年６月
|
同社代表取締役副社長電源事業本部副本部長上関原子力立地プロジェクト長
|
2016年４月
|
同社代表取締役副社長電源事業本部長上関原子力立地プロジェクト長
|
2016年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員電源事業本部長
|
2018年６月
|
中電工代表取締役社長
|
2022年６月
|
中電工代表取締役会長(現）
|
|
(注)2
|
34,500
|
代表取締役社長
|
重 藤 隆 文
|
1957年３月23日
|
2017年６月
|
中国電力株式会社取締役常務執行役員コンプライアンス推進部門長管財部門長
|
2017年10月
|
同社取締役常務執行役員コンプライアンス推進部門長考査部門長管財部門長
|
2019年６月
|
中電工監査役（2022年６月退任）
|
2019年６月
|
中国電力株式会社取締役常務執行役員地域共創本部長
|
2020年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員人材育成担当調達本部長原子力強化プロジェクト長
|
2022年６月
|
中電工代表取締役社長(現)
|
|
(注)2
|
18,000
|
代表取締役副社長
執行役員
|
谷 口 実 男
|
1961年１月27日
|
1987年９月
|
中電工入社
|
2014年７月
|
中電工三次営業所長
|
2016年６月
|
中電工技術本部空調管技術部長
|
2017年６月
|
中電工執行役員技術本部空調管技術部長
|
2019年６月
|
中電工取締役常務執行役員営業本部長
|
2022年６月
|
中電工取締役専務執行役員技術本部長兼東京本部管掌
|
2023年６月
|
中電工専務執行役員技術本部長兼東京本部管掌
|
2024年６月
|
中電工代表取締役副社長執行役員業務改革推進安全衛生品質環境部担当兼調達部担当兼東京・大阪本部管掌(現)
|
|
(注)2
|
16,472
|
取締役 (社外取締役)
|
稲 本 信 秀
|
1953年11月10日
|
2001年６月
|
マツダ株式会社取締役物流本部長
|
2002年３月
|
同社取締役技術本部長
|
2002年６月
|
同社執行役員技術本部長
|
2003年６月
|
同社執行役員品質本部長
|
2007年４月
|
同社常務執行役員品質・環境担当
|
2008年４月
|
同社常務執行役員国内営業本部長
|
2008年11月
|
同社常務執行役員国内営業担当国内営業本部長
|
2011年４月
|
同社常務執行役員国内営業・法人販売担当
|
2012年６月
|
同社常務執行役員国内営業・法人販売・カスタマーサービス担当
|
2013年６月
|
同社取締役専務執行役員中国事業・国内営業・第一法人販売統括、マツダ(中国)企業管理有限公司董事長
|
2015年６月
|
同社取締役専務執行役員中国事業・国内営業・第一法人販売統括、グローバル監査担当、マツダ(中国)企業管理有限公司董事長
|
2016年４月
|
同社取締役専務執行役員中国事業・国内営業・法人販売統括、グローバル監査担当
|
2017年４月
|
同社取締役専務執行役員中国事業・国内営業・法人販売統括
|
2019年６月
|
同社特別顧問
|
2020年６月
|
中電工取締役(現)
|
|
(注)2
|
1,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役 (社外取締役)
|
餘利野 直 人
|
1958年１月24日
|
1983年４月
|
富士電機製造株式会社入社
|
1985年４月
|
早稲田大学理工学部助手
|
1987年４月
|
広島大学工学部助手
|
1990年６月
|
同大学工学部助教授
|
1991年４月
|
カナダマッギル大学客員研究員
|
2005年４月
|
広島大学大学院工学研究科教授
|
2009年４月
|
同大学大学院工学研究科副研究科長
|
2019年４月
|
同大学大学院工学研究科副研究科長工学部副学部長
|
2020年４月
|
同大学大学院先進理工系科学研究科教授
|
2021年６月
|
中電工取締役(現)
|
2022年４月
|
呉工業高等専門学校校長
|
2022年４月
|
広島大学大学院先進理工系科学研究科特任教授、名誉教授
|
2026年４月
|
同大学副学長(先進理工系科学担当）、 大学院先進理工系科学研究科長、特任教授、名誉教授（現）
|
|
(注)2
|
700
|
取締役 (社外取締役)
|
江 國 成 基
|
1960年10月９日
|
2012年３月
|
株式会社天満屋執行役員本社管理本部経営企画グループ担当
|
2013年５月
|
同社取締役管理本部経営企画グループ担当
|
2014年４月
|
同社取締役経営企画本部長
|
2016年１月
|
同社取締役営業本部長兼岡山本店店長
|
2017年２月
|
同社取締役百貨店事業本部長兼岡山本店店長
|
2017年５月
|
同社常務取締役百貨店事業本部長兼岡山本店店長
|
2017年12月
|
同社代表取締役社長兼百貨店事業本部長
|
2019年２月
|
同社代表取締役社長兼百貨店事業本部長兼コーポレート部門長
|
2021年６月
|
中電工取締役(現)
|
2022年４月
|
株式会社天満屋取締役
|
2024年５月
|
同社監査役
|
|
(注)2
|
2,500
|
取締役 (社外取締役)
|
村 田 治 子
|
1968年４月18日
|
1989年４月
|
東陶機器株式会社(現ＴＯＴＯ株式会社)入社
|
1992年11月
|
学校法人香川学園入所
|
2011年７月
|
あゆみ監査法人入所
|
2012年８月
|
公認会計士登録
|
2012年11月
|
税理士登録
|
2012年12月
|
村田治子公認会計士・税理士事務所設立(同所代表者)(現)
|
2017年７月
|
長州監査法人社員
|
2021年６月
|
ダイキョーニシカワ株式会社社外取締役(現)
|
2021年６月
|
中電工取締役(現)
|
2023年５月
|
学校法人信望愛学園 監事(現)
|
|
(注)2
|
2,100
|
取締役監査等委員
|
東 岡 孝 和
|
1960年12月29日
|
1983年４月
|
中電工入社
|
2014年７月
|
中電工事業創出部長
|
2016年６月
|
中電工企画本部第一事業創出部長
|
2017年６月
|
中電工執行役員企画本部第一事業創出部長
|
2018年６月
|
中電工常務執行役員岡山統括支社長
|
2020年６月
|
中電工取締役常務執行役員企画本部長
|
2023年６月
|
中電工常務執行役員業務本部長
|
2025年６月
|
中電工取締役監査等委員(現)
|
|
(注)3
|
13,946
|
取締役監査等委員
（社外取締役)
|
飯 岡 久 美
|
1958年８月14日
|
1988年４月
|
広島弁護士会登録 間所法律事務所入所
|
1997年４月
|
ひまわり法律事務所入所(現)
|
2019年６月
|
中電工監査役
|
2023年６月
|
中電工取締役監査等委員(現)
|
2024年４月
|
日本弁護士連合会副会長
|
|
(注)3
|
1,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役監査等委員
(社外取締役)
|
廣 田 亨
|
1958年１月８日
|
2010年４月
|
株式会社広島銀行執行役員今治支店長
|
2012年４月
|
同行常務執行役員今治支店長
|
2013年４月
|
同行常務執行役員東部統括本部長
|
2015年６月
|
同行取締役専務執行役員
|
2020年５月
|
株式会社ヨンドシーホールディングス代表取締役社長・ＣＯＯ
|
2020年５月
|
株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ取締役
|
2023年６月
|
中電工取締役監査等委員(現)
|
|
(注)3
|
700
|
取締役監査等委員
(社外取締役)
|
吉 永 浩 之
|
1962年６月30日
|
2015年12月
|
中国電力株式会社人材活性化部門（人材開発）部長
|
2018年６月
|
同社コンプライアンス推進部門(秘書)部長
|
2020年６月
|
同社執行役員コンプライアンス推進部門(秘書)部長
|
2022年６月
|
同社執行役員人材活性化部門長
|
2023年６月
|
中電工取締役監査等委員(現)
|
2024年６月
|
中国電力株式会社常務執行役員人材活性化部門長（現）
|
|
(注)3
|
600
|
（注）１.取締役稲本信秀、餘利野直人、江國成基、村田治子、飯岡久美、廣田亨及び吉永浩之は「社外取締役」である。
２.2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３.2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４.役付執行役員及び執行役員は以下のとおりである。
役名
|
氏名
|
委嘱業務
|
※
|
副社長執行役員
|
谷 口 実 男
|
業務改革推進 安全衛生品質環境部担当兼調達部担当兼東京・大阪本部管掌
|
|
専務執行役員
|
大 庭 秀 明
|
企画本部長
|
|
常務執行役員
|
川 上 聖 二
|
電力本部長
|
|
常務執行役員
|
伊 東 祥 人
|
東京本部長
|
|
常務執行役員
|
前 原 修 二
|
営業本部長
|
|
常務執行役員
|
遠 部 日出夫
|
技術本部長
|
|
常務執行役員
|
永 島 正 敏
|
電力本部副本部長兼電力本部配電部長
|
|
常務執行役員
|
山 戸 明
|
技術本部副本部長兼技術本部情報通信技術部長
|
|
常務執行役員
|
東 光 晴
|
業務本部長
|
|
常務執行役員
|
野 津 交 起
|
広島統括支社長
|
|
執行役員
|
高 橋 達 也
|
広島中部支社長
|
|
執行役員
|
安 村 勲
|
電力本部送変電地中線部長
|
|
執行役員
|
永 岡 周
|
企画本部経理部長
|
|
執行役員
|
中 瀬 実
|
企画本部副本部長兼企画本部海外事業部長
|
|
執行役員
|
角 戸 達 広
|
島根統括支社長
|
|
執行役員
|
金 田 好 正
|
岡山統括支社長
|
|
執行役員
|
生 田 有 次
|
調達部長
|
|
執行役員
|
有 田 昭 夫
|
電力建設所長
|
|
執行役員
|
上 田 治
|
倉敷支社長
|
|
執行役員
|
永 原 泰 介
|
業務本部副本部長兼業務本部総務部長
|
|
執行役員
|
松 重 健 児
|
広島東部支社長
|
|
執行役員
|
徳 永 健二郎
|
鳥取統括支社長
|
|
執行役員
|
網 本 有 二
|
技術本部空調管技術部長
|
※印は、取締役で役付執行役員を兼務する者。
ロ．2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役）７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると取締役の状況は以下のとおりとなる予定である。
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
迫 谷 章
|
1951年10月10日
|
2013年６月
|
中国電力株式会社常務取締役電源事業本部副本部長上関原子力立地プロジェクト長
|
2015年６月
|
同社代表取締役副社長電源事業本部副本部長上関原子力立地プロジェクト長
|
2016年４月
|
同社代表取締役副社長電源事業本部長上関原子力立地プロジェクト長
|
2016年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員電源事業本部長
|
2018年６月
|
中電工代表取締役社長
|
2022年６月
|
中電工代表取締役会長(現）
|
|
(注)3
|
34,500
|
代表取締役社長
|
重 藤 隆 文
|
1957年３月23日
|
2017年６月
|
中国電力株式会社取締役常務執行役員コンプライアンス推進部門長管財部門長
|
2017年10月
|
同社取締役常務執行役員コンプライアンス推進部門長考査部門長管財部門長
|
2019年６月
|
中電工監査役（2022年６月退任）
|
2019年６月
|
中国電力株式会社取締役常務執行役員地域共創本部長
|
2020年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員人材育成担当調達本部長原子力強化プロジェクト長
|
2022年６月
|
中電工代表取締役社長(現)
|
|
(注)3
|
18,000
|
代表取締役副社長
執行役員
|
谷 口 実 男
|
1961年１月27日
|
1987年９月
|
中電工入社
|
2014年７月
|
中電工三次営業所長
|
2016年６月
|
中電工技術本部空調管技術部長
|
2017年６月
|
中電工執行役員技術本部空調管技術部長
|
2019年６月
|
中電工取締役常務執行役員営業本部長
|
2022年６月
|
中電工取締役専務執行役員技術本部長兼東京本部管掌
|
2023年６月
|
中電工専務執行役員技術本部長兼東京本部管掌
|
2024年６月
|
中電工代表取締役副社長執行役員業務改革推進安全衛生品質環境部担当兼調達部担当兼東京・大阪本部管掌(現)
|
|
(注)3
|
16,472
|
取締役 (社外取締役)
|
稲 本 信 秀
|
1953年11月10日
|
2001年６月
|
マツダ株式会社取締役物流本部長
|
2002年３月
|
同社取締役技術本部長
|
2002年６月
|
同社執行役員技術本部長
|
2003年６月
|
同社執行役員品質本部長
|
2007年４月
|
同社常務執行役員品質・環境担当
|
2008年４月
|
同社常務執行役員国内営業本部長
|
2008年11月
|
同社常務執行役員国内営業担当国内営業本部長
|
2011年４月
|
同社常務執行役員国内営業・法人販売担当
|
2012年６月
|
同社常務執行役員国内営業・法人販売・カスタマーサービス担当
|
2013年６月
|
同社取締役専務執行役員中国事業・国内営業・第一法人販売統括、マツダ(中国)企業管理有限公司董事長
|
2015年６月
|
同社取締役専務執行役員中国事業・国内営業・第一法人販売統括、グローバル監査担当、マツダ(中国)企業管理有限公司董事長
|
2016年４月
|
同社取締役専務執行役員中国事業・国内営業・法人販売統括、グローバル監査担当
|
2017年４月
|
同社取締役専務執行役員中国事業・国内営業・法人販売統括
|
2019年６月
|
同社特別顧問
|
2020年６月
|
中電工取締役(現)
|
|
(注)3
|
1,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役 (社外取締役)
|
餘利野 直 人
|
1958年１月24日
|
1983年４月
|
富士電機製造株式会社入社
|
1985年４月
|
早稲田大学理工学部助手
|
1987年４月
|
広島大学工学部助手
|
1990年６月
|
同大学工学部助教授
|
1991年４月
|
カナダマッギル大学客員研究員
|
2005年４月
|
広島大学大学院工学研究科教授
|
2009年４月
|
同大学大学院工学研究科副研究科長
|
2019年４月
|
同大学大学院工学研究科副研究科長工学部副学部長
|
2020年４月
|
同大学大学院先進理工系科学研究科教授
|
2021年６月
|
中電工取締役(現)
|
2022年４月
|
呉工業高等専門学校校長
|
2022年４月
|
広島大学大学院先進理工系科学研究科特任教授、名誉教授
|
2026年４月
|
同大学副学長(先進理工系科学担当）、 大学院先進理工系科学研究科長、特任教授、名誉教授（現）
|
|
(注)3
|
700
|
取締役 (社外取締役)
|
江 國 成 基
|
1960年10月９日
|
2012年３月
|
株式会社天満屋執行役員本社管理本部経営企画グループ担当
|
2013年５月
|
同社取締役管理本部経営企画グループ担当
|
2014年４月
|
同社取締役経営企画本部長
|
2016年１月
|
同社取締役営業本部長兼岡山本店店長
|
2017年２月
|
同社取締役百貨店事業本部長兼岡山本店店長
|
2017年５月
|
同社常務取締役百貨店事業本部長兼岡山本店店長
|
2017年12月
|
同社代表取締役社長兼百貨店事業本部長
|
2019年２月
|
同社代表取締役社長兼百貨店事業本部長兼コーポレート部門長
|
2021年６月
|
中電工取締役(現)
|
2022年４月
|
株式会社天満屋取締役
|
2024年５月
|
同社監査役
|
|
(注)3
|
2,500
|
取締役 (社外取締役)
|
村 田 治 子
|
1968年４月18日
|
1989年４月
|
東陶機器株式会社(現ＴＯＴＯ株式会社)入社
|
1992年11月
|
学校法人香川学園入所
|
2011年７月
|
あゆみ監査法人入所
|
2012年８月
|
公認会計士登録
|
2012年11月
|
税理士登録
|
2012年12月
|
村田治子公認会計士・税理士事務所設立(同所代表者)(現)
|
2017年７月
|
長州監査法人社員
|
2021年６月
|
ダイキョーニシカワ株式会社社外取締役(現)
|
2021年６月
|
中電工取締役(現)
|
2023年５月
|
学校法人信望愛学園 監事(現)
|
|
(注)3
|
2,100
|
取締役監査等委員
|
東 岡 孝 和
|
1960年12月29日
|
1983年４月
|
中電工入社
|
2014年７月
|
中電工事業創出部長
|
2016年６月
|
中電工企画本部第一事業創出部長
|
2017年６月
|
中電工執行役員企画本部第一事業創出部長
|
2018年６月
|
中電工常務執行役員岡山統括支社長
|
2020年６月
|
中電工取締役常務執行役員企画本部長
|
2023年６月
|
中電工常務執行役員業務本部長
|
2025年６月
|
中電工取締役監査等委員(現)
|
|
(注)4
|
13,946
|
取締役監査等委員
（社外取締役)
|
飯 岡 久 美
|
1958年８月14日
|
1988年４月
|
広島弁護士会登録 間所法律事務所入所
|
1997年４月
|
ひまわり法律事務所入所(現)
|
2019年６月
|
中電工監査役
|
2023年６月
|
中電工取締役監査等委員(現)
|
2024年４月
|
日本弁護士連合会副会長
|
|
(注)4
|
1,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役監査等委員
(社外取締役)
|
廣 田 亨
|
1958年１月８日
|
2010年４月
|
株式会社広島銀行執行役員今治支店長
|
2012年４月
|
同行常務執行役員今治支店長
|
2013年４月
|
同行常務執行役員東部統括本部長
|
2015年６月
|
同行取締役専務執行役員
|
2020年５月
|
株式会社ヨンドシーホールディングス代表取締役社長・ＣＯＯ
|
2020年５月
|
株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ取締役
|
2023年６月
|
中電工取締役監査等委員(現)
|
|
(注)4
|
700
|
取締役監査等委員
(社外取締役)
|
吉 永 浩 之
|
1962年６月30日
|
2015年12月
|
中国電力株式会社人材活性化部門（人材開発）部長
|
2018年６月
|
同社コンプライアンス推進部門(秘書)部長
|
2020年６月
|
同社執行役員コンプライアンス推進部門(秘書)部長
|
2022年６月
|
同社執行役員人材活性化部門長
|
2023年６月
|
中電工取締役監査等委員(現)
|
2024年６月
|
中国電力株式会社常務執行役員人材活性化部門長（現）
|
|
(注)4
|
600
|
（注）１.取締役の委嘱業務は2026年６月24日開催予定の定時株主総会の直後に開催予定の取締役会で決定するため記載していない。
２.取締役稲本信秀、餘利野直人、江國成基、村田治子、飯岡久美、廣田亨及び吉永浩之は「社外取締役」である。
３.2026年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４.2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
中電工の社外取締役（監査等委員を除く。）は４名、監査等委員である社外取締役は３名である。
中電工は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定している。
中電工は、会社法に定める社外取締役の要件、及び東京証券取引所の上場規程に基づく独立性基準を満たすことを、中電工の「独立性判断基準」としている。
また、有価証券報告書提出日現在における各社外取締役と中電工との関係については、下記のとおりである。なお、各社外取締役と中電工との間には特別の利害関係はない。
氏 名
|
関 係
|
稲本 信秀
|
社外取締役の稲本信秀氏は、2019年６月までマツダ株式会社の業務執行者であった。 中電工とマツダ株式会社との間に設備工事の取引関係があるが、中電工の直前事業年度における取引額は、連結売上高の２％未満と少額である。 同氏には、マツダ株式会社での企業経営者としての豊富な経験に基づく高い見識を活かし、取締役会において独立、公正な立場からご発言いただき、業務執行を監視・監督する役割を適切に果たすとともに、指名諮問委員会・報酬諮問委員会において客観的な視点で提言をいただいており、今後もこれらの役割を果たしていただくことを期待している。 同氏は中電工の「独立性判断基準」を満たしており、独立性があるものと判断している。
|
餘利野 直人
|
社外取締役の餘利野直人氏は、広島大学の副学長（先進理工系科学担当）、大学院先進理工系科学研究科長、特任教授、名誉教授である。 同氏には、大学院教授等の長年の経験と電力システム工学分野の専門的見地に基づく高い見識を活かし、取締役会において独立、公正な立場からご発言いただき、業務執行を監視・監督する役割を適切に果たすとともに、指名諮問委員会・報酬諮問委員会において客観的な視点で提言をいただいており、今後もこれらの役割を果たしていただくことを期待している。 同氏は中電工の「独立性判断基準」を満たしており、独立性があるものと判断している。
|
江國 成基
|
社外取締役の江國成基氏は、2022年３月まで株式会社天満屋の業務執行者であった。 中電工と株式会社天満屋との間に設備工事の取引関係があるが、中電工の直前事業年度における取引額は、連結売上高の１％未満と少額である。また、中電工と株式会社天満屋との間に物品購入の取引関係があるが、中電工の直前事業年度における取引額は、売上原価及び販売費及び一般管理費の１％未満と少額である。 同氏には、株式会社天満屋での企業経営者としての豊富な経験に基づく高い見識を活かし、取締役会において独立、公正な立場からご発言いただき、業務執行を監視・監督する役割を適切に果たすとともに、指名諮問委員会・報酬諮問委員会において客観的な視点で提言をいただいており、今後もこれらの役割を果たしていただくことを期待している。 同氏は中電工の「独立性判断基準」を満たしており、独立性があるものと判断している。
|
氏 名
|
関 係
|
村田 治子
|
社外取締役の村田治子氏は、公認会計士・税理士である。
同氏には、公認会計士・税理士としての豊富な経験と会計・税務に関する専門的見地に基づく高い見識や経営修士（ＭＢＡ）取得などによる会社経営に関する豊富な知識を活かし、取締役会において独立、公正な立場からご発言いただき、業務執行を監視・監督する役割を適切に果たすとともに、指名諮問委員会・報酬諮問委員会において客観的な視点で提言をいただいており、今後もこれらの役割を果たしていただくことを期待している。
同氏は中電工の「独立性判断基準」を満たしており、独立性があるものと判断している。
|
飯岡 久美
|
社外取締役（監査等委員）の飯岡久美氏は、弁護士である。
同氏には、弁護士としての豊富な経験と法律に関する専門的見地に基づく高い見識を活かし、監査等委員会・取締役会において独立、公正な立場からご発言いただき、取締役の職務の執行を監査する役割を適切に果たすとともに、指名諮問委員会・報酬諮問委員会において客観的な視点で提言をいただいており、今後もこれらの役割を果たしていただくことを期待している。
同氏は中電工の「独立性判断基準」を満たしており、独立性があるものと判断している。
|
廣田 亨
|
社外取締役（監査等委員）の廣田亨氏の実兄は、2015年６月まで中電工の業務執行者であった（人材開発部長等を歴任）。その後、非業務執行者（監査役、顧問）を歴任し、2021年６月に退任している。
廣田亨氏は、2020年４月まで株式会社広島銀行の業務執行者であった。
中電工と株式会社広島銀行との間に設備工事の取引関係があるが、中電工の直前事業年度における取引額は、連結売上高の１％未満と少額である。また、中電工と株式会社広島銀行との間に預金等の取引関係があるが、同行からの借入金はない。
同氏は、2021年５月まで株式会社ヨンドシーホールディングスの業務執行者、株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツの非業務執行者（取締役）であった。中電工と株式会社ヨンドシーホールディングス及び株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツとの間には取引関係がない。
同氏には、企業経営者としての豊富な経験と金融に関する専門的見地に基づく高い見識を活かし、監査等委員会・取締役会において独立、公正な立場からご発言いただき、取締役の職務の執行を監査する役割を適切に果たすとともに、指名諮問委員会・報酬諮問委員会において客観的な視点で提言をいただいており、今後もこれらの役割を果たしていただくことを期待している。
同氏は中電工の「独立性判断基準」を満たしており、独立性があるものと判断している。
|
吉永 浩之
|
社外取締役（監査等委員）の吉永浩之氏は、中国電力株式会社の常務執行役員である。 同社は、中電工の関係会社であり、中電工の議決権の41.41％(うち間接所有分0.00％を含む)を有する筆頭株主である。また、設備工事等の取引関係がある。 同氏には、電力業界における豊富な経験に基づく高い見識を活かし、監査等委員会・取締役会において客観的な視点でご発言いただき、取締役の職務の執行を監査する役割を適切に果たしていただいており、今後もこれらの役割を果たしていただくことを期待している。
|
なお、2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」を提案しているが、当該議案が承認可決された場合にも、社外役員は上記７名に変更がない。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部
門との関係
社外取締役７名は、取締役会や監査等委員会のみならず、取締役に加え、本店部長・支社長等が出席する経営幹部会議への出席などを通じて情報の共有化を図り、中立的、客観的な立場から意見を述べることにより、取締役会の活性化や経営監督機能の強化及び監査の実効性の向上に取り組んでいる。
また、代表取締役と監査等委員に社外取締役（監査等委員を除く。）を加えて年１回以上の意見交換会の開催や、常勤監査等委員による社外取締役（監査等委員を除く。）への監査結果の報告などにより社外取締役の情報収集力の強化を図っている。
加えて、会計監査人と監査等委員、内部監査部門である業務監査部は、それぞれ定期的に面談を行っており、定期的な面談以外でも要請があれば随時面談するなど、十分な連携を確保している。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
イ．有価証券報告書提出日現在の取締役の状況は以下のとおりである。
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
迫 谷 章
|
1951年10月10日
|
2013年６月
|
中国電力株式会社常務取締役電源事業本部副本部長上関原子力立地プロジェクト長
|
2015年６月
|
同社代表取締役副社長電源事業本部副本部長上関原子力立地プロジェクト長
|
2016年４月
|
同社代表取締役副社長電源事業本部長上関原子力立地プロジェクト長
|
2016年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員電源事業本部長
|
2018年６月
|
中電工代表取締役社長
|
2022年６月
|
中電工代表取締役会長(現）
|
|
(注)2
|
30,300
|
代表取締役社長
|
重 藤 隆 文
|
1957年３月23日
|
2017年６月
|
中国電力株式会社取締役常務執行役員コンプライアンス推進部門長管財部門長
|
2017年10月
|
同社取締役常務執行役員コンプライアンス推進部門長考査部門長管財部門長
|
2019年６月
|
中電工監査役（2022年６月退任）
|
2019年６月
|
中国電力株式会社取締役常務執行役員地域共創本部長
|
2020年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員人材育成担当調達本部長原子力強化プロジェクト長
|
2022年６月
|
中電工代表取締役社長(現)
|
|
(注)2
|
14,700
|
代表取締役副社長
執行役員
業務改革推進
安全衛生品質
環境部担当兼
調達部担当兼
東京・大阪本部管掌
|
谷 口 実 男
|
1961年１月27日
|
1987年９月
|
中電工入社
|
2014年７月
|
中電工三次営業所長
|
2016年６月
|
中電工技術本部空調管技術部長
|
2017年６月
|
中電工執行役員技術本部空調管技術部長
|
2019年６月
|
中電工取締役常務執行役員営業本部長
|
2022年６月
|
中電工取締役専務執行役員技術本部長兼東京本部管掌
|
2023年６月
|
中電工専務執行役員技術本部長兼東京本部管掌
|
2024年６月
|
中電工代表取締役副社長執行役員業務改革推進安全衛生品質環境部担当兼調達部担当兼東京・大阪本部管掌(現)
|
|
(注)2
|
13,772
|
取締役 (社外取締役)
|
稲 本 信 秀
|
1953年11月10日
|
2001年６月
|
マツダ株式会社取締役物流本部長
|
2002年３月
|
同社取締役技術本部長
|
2002年６月
|
同社執行役員技術本部長
|
2003年６月
|
同社執行役員品質本部長
|
2007年４月
|
同社常務執行役員品質・環境担当
|
2008年４月
|
同社常務執行役員国内営業本部長
|
2008年11月
|
同社常務執行役員国内営業担当国内営業本部長
|
2011年４月
|
同社常務執行役員国内営業・法人販売担当
|
2012年６月
|
同社常務執行役員国内営業・法人販売・カスタマーサービス担当
|
2013年６月
|
同社取締役専務執行役員中国事業・国内営業・第一法人販売統括、マツダ(中国)企業管理有限公司董事長
|
2015年６月
|
同社取締役専務執行役員中国事業・国内営業・第一法人販売統括、グローバル監査担当、マツダ(中国)企業管理有限公司董事長
|
2016年４月
|
同社取締役専務執行役員中国事業・国内営業・法人販売統括、グローバル監査担当
|
2017年４月
|
同社取締役専務執行役員中国事業・国内営業・法人販売統括
|
2019年６月
|
同社特別顧問
|
2020年６月
|
中電工取締役(現)
|
|
(注)2
|
1,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役 (社外取締役)
|
餘利野 直 人
|
1958年１月24日
|
1983年４月
|
富士電機製造株式会社入社
|
1985年４月
|
早稲田大学理工学部助手
|
1987年４月
|
広島大学工学部助手
|
1990年６月
|
同大学工学部助教授
|
1991年４月
|
カナダマッギル大学客員研究員
|
2005年４月
|
広島大学大学院工学研究科教授
|
2009年４月
|
同大学大学院工学研究科副研究科長
|
2019年４月
|
同大学大学院工学研究科副研究科長工学部副学部長
|
2020年４月
|
同大学大学院先進理工系科学研究科教授
|
2021年６月
|
中電工取締役(現)
|
2022年４月
|
呉工業高等専門学校校長(現)
|
2022年４月
|
広島大学大学院先進理工系科学研究科特任教授、名誉教授(現)
|
|
(注)2
|
500
|
取締役 (社外取締役)
|
江 國 成 基
|
1960年10月９日
|
2012年３月
|
株式会社天満屋執行役員本社管理本部経営企画グループ担当
|
2013年５月
|
同社取締役管理本部経営企画グループ担当
|
2014年４月
|
同社取締役経営企画本部長
|
2016年１月
|
同社取締役営業本部長兼岡山本店店長
|
2017年２月
|
同社取締役百貨店事業本部長兼岡山本店店長
|
2017年５月
|
同社常務取締役百貨店事業本部長兼岡山本店店長
|
2017年12月
|
同社代表取締役社長兼百貨店事業本部長
|
2019年２月
|
同社代表取締役社長兼百貨店事業本部長兼コーポレート部門長
|
2021年６月
|
中電工取締役(現)
|
2022年４月
|
株式会社天満屋取締役
|
2024年５月
|
同社監査役(現)
|
|
(注)2
|
2,000
|
取締役 (社外取締役)
|
村 田 治 子
|
1968年４月18日
|
1989年４月
|
東陶機器株式会社(現ＴＯＴＯ株式会社)入社
|
1992年11月
|
学校法人香川学園入所
|
2011年７月
|
あゆみ監査法人入所
|
2012年８月
|
公認会計士登録
|
2012年11月
|
税理士登録
|
2012年12月
|
村田治子公認会計士・税理士事務所設立(同所代表者)(現)
|
2017年７月
|
長州監査法人社員
|
2021年６月
|
ダイキョーニシカワ株式会社社外取締役(現)
|
2021年６月
|
中電工取締役(現)
|
2023年５月
|
学校法人信望愛学園監事(現)
|
|
(注)2
|
1,700
|
取締役監査等委員 (常勤)
|
緒 方 秀 文
|
1957年５月21日
|
1981年４月
|
中電工入社
|
2011年６月
|
中電工秘書室長兼人事部長
|
2013年６月
|
中電工執行役員秘書室長兼人事部長
|
2014年６月
|
中電工取締役兼執行役員秘書室長兼総務部長兼人事担当
|
2016年６月
|
中電工取締役常務執行役員業務本部長
|
2019年６月
|
中電工常任監査役
|
2023年６月
|
中電工取締役監査等委員（常勤）(現)
|
|
(注)3
|
5,200
|
取締役監査等委員
（社外取締役)
|
飯 岡 久 美
|
1958年８月14日
|
1988年４月
|
広島弁護士会登録 間所法律事務所入所
|
1997年４月
|
ひまわり法律事務所入所(現)
|
2019年６月
|
中電工監査役
|
2023年６月
|
中電工取締役監査等委員(現)
|
2024年４月
|
日本弁護士連合会副会長
|
|
(注)3
|
1,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役監査等委員
(社外取締役)
|
廣 田 亨
|
1958年１月８日
|
2010年４月
|
株式会社広島銀行執行役員今治支店長
|
2012年４月
|
同行常務執行役員今治支店長
|
2013年４月
|
同行常務執行役員東部統括本部長
|
2015年６月
|
同行取締役専務執行役員
|
2020年５月
|
株式会社ヨンドシーホールディングス代表取締役社長・ＣＯＯ
|
2020年５月
|
株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ取締役
|
2023年６月
|
中電工取締役監査等委員(現)
|
|
(注)3
|
500
|
取締役監査等委員
(社外取締役)
|
吉 永 浩 之
|
1962年６月30日
|
2015年12月
|
中国電力株式会社人材活性化部門（人材開発）部長
|
2018年６月
|
同社コンプライアンス推進部門(秘書)部長
|
2020年６月
|
同社執行役員コンプライアンス推進部門(秘書)部長
|
2022年６月
|
同社執行役員人材活性化部門長
|
2023年６月
|
中電工取締役監査等委員(現)
|
2024年６月
|
中国電力株式会社常務執行役員人材活性化部門長（現）
|
|
(注)3
|
300
|
（注）１.取締役稲本信秀、餘利野直人、江國成基、村田治子、飯岡久美、廣田亨及び吉永浩之は「社外取締役」である。
２.2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３.2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４.役付執行役員及び執行役員は以下のとおりである。
役名
|
氏名
|
委嘱業務
|
※
|
副社長執行役員
|
谷 口 実 男
|
業務改革推進 安全衛生品質環境部担当兼調達部担当兼東京・大阪本部管掌
|
|
専務執行役員
|
中 村 隆 一
|
広島統括支社長
|
|
常務執行役員
|
東 岡 孝 和
|
業務本部長
|
|
常務執行役員
|
川 上 聖 二
|
電力本部長
|
|
常務執行役員
|
大 庭 秀 明
|
企画本部長
|
|
常務執行役員
|
伊 東 祥 人
|
東京本部長
|
|
常務執行役員
|
前 原 修 二
|
営業本部長
|
|
常務執行役員
|
遠 部 日出夫
|
技術本部長
|
|
常務執行役員
|
永 島 正 敏
|
電力本部副本部長兼電力本部配電部長
|
|
常務執行役員
|
山 戸 明
|
技術本部副本部長兼技術本部技術企画部長
|
|
執行役員
|
東 光 晴
|
企画本部副本部長兼企画本部経営企画部長
|
|
執行役員
|
野 津 交 起
|
営業本部副本部長兼営業本部設計部長
|
|
執行役員
|
高 橋 達 也
|
広島中部支社長
|
|
執行役員
|
安 村 勲
|
電力本部送変電地中線部長
|
|
執行役員
|
永 岡 周
|
企画本部経理部長
|
|
執行役員
|
中 瀬 実
|
岡山統括支社長
|
|
執行役員
|
角 戸 達 広
|
島根統括支社長
|
|
執行役員
|
田 雁 徹
|
企画本部グループ事業推進部長
|
|
執行役員
|
金 田 好 正
|
倉敷支社長
|
|
執行役員
|
山 縣 学
|
業務監査部長
|
|
執行役員
|
生 田 有 次
|
調達部長
|
|
執行役員
|
有 田 昭 夫
|
電力建設所長
|
※印は、取締役で役付執行役員を兼務する者。
ロ．2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると取締役の状況は以下のとおりとなる予定である。
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
迫 谷 章
|
1951年10月10日
|
2013年６月
|
中国電力株式会社常務取締役電源事業本部副本部長上関原子力立地プロジェクト長
|
2015年６月
|
同社代表取締役副社長電源事業本部副本部長上関原子力立地プロジェクト長
|
2016年４月
|
同社代表取締役副社長電源事業本部長上関原子力立地プロジェクト長
|
2016年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員電源事業本部長
|
2018年６月
|
中電工代表取締役社長
|
2022年６月
|
中電工代表取締役会長(現）
|
|
(注)3
|
30,300
|
代表取締役社長
|
重 藤 隆 文
|
1957年３月23日
|
2017年６月
|
中国電力株式会社取締役常務執行役員コンプライアンス推進部門長管財部門長
|
2017年10月
|
同社取締役常務執行役員コンプライアンス推進部門長考査部門長管財部門長
|
2019年６月
|
中電工監査役（2022年６月退任）
|
2019年６月
|
中国電力株式会社取締役常務執行役員地域共創本部長
|
2020年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員人材育成担当調達本部長原子力強化プロジェクト長
|
2022年６月
|
中電工代表取締役社長(現)
|
|
(注)3
|
14,700
|
代表取締役副社長
執行役員
|
谷 口 実 男
|
1961年１月27日
|
1987年９月
|
中電工入社
|
2014年７月
|
中電工三次営業所長
|
2016年６月
|
中電工技術本部空調管技術部長
|
2017年６月
|
中電工執行役員技術本部空調管技術部長
|
2019年６月
|
中電工取締役常務執行役員営業本部長
|
2022年６月
|
中電工取締役専務執行役員技術本部長兼東京本部管掌
|
2023年６月
|
中電工専務執行役員技術本部長兼東京本部管掌
|
2024年６月
|
中電工代表取締役副社長執行役員業務改革推進安全衛生品質環境部担当兼調達部担当兼東京・大阪本部管掌(現)
|
|
(注)3
|
13,772
|
取締役 (社外取締役)
|
稲 本 信 秀
|
1953年11月10日
|
2001年６月
|
マツダ株式会社取締役物流本部長
|
2002年３月
|
同社取締役技術本部長
|
2002年６月
|
同社執行役員技術本部長
|
2003年６月
|
同社執行役員品質本部長
|
2007年４月
|
同社常務執行役員品質・環境担当
|
2008年４月
|
同社常務執行役員国内営業本部長
|
2008年11月
|
同社常務執行役員国内営業担当国内営業本部長
|
2011年４月
|
同社常務執行役員国内営業・法人販売担当
|
2012年６月
|
同社常務執行役員国内営業・法人販売・カスタマーサービス担当
|
2013年６月
|
同社取締役専務執行役員中国事業・国内営業・第一法人販売統括、マツダ(中国)企業管理有限公司董事長
|
2015年６月
|
同社取締役専務執行役員中国事業・国内営業・第一法人販売統括、グローバル監査担当、マツダ(中国)企業管理有限公司董事長
|
2016年４月
|
同社取締役専務執行役員中国事業・国内営業・法人販売統括、グローバル監査担当
|
2017年４月
|
同社取締役専務執行役員中国事業・国内営業・法人販売統括
|
2019年６月
|
同社特別顧問
|
2020年６月
|
中電工取締役(現)
|
|
(注)3
|
1,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役 (社外取締役)
|
餘利野 直 人
|
1958年１月24日
|
1983年４月
|
富士電機製造株式会社入社
|
1985年４月
|
早稲田大学理工学部助手
|
1987年４月
|
広島大学工学部助手
|
1990年６月
|
同大学工学部助教授
|
1991年４月
|
カナダマッギル大学客員研究員
|
2005年４月
|
広島大学大学院工学研究科教授
|
2009年４月
|
同大学大学院工学研究科副研究科長
|
2019年４月
|
同大学大学院工学研究科副研究科長工学部副学部長
|
2020年４月
|
同大学大学院先進理工系科学研究科教授
|
2021年６月
|
中電工取締役(現)
|
2022年４月
|
呉工業高等専門学校校長(現)
|
2022年４月
|
広島大学大学院先進理工系科学研究科特任教授、名誉教授(現)
|
|
(注)3
|
500
|
取締役 (社外取締役)
|
江 國 成 基
|
1960年10月９日
|
2012年３月
|
株式会社天満屋執行役員本社管理本部経営企画グループ担当
|
2013年５月
|
同社取締役管理本部経営企画グループ担当
|
2014年４月
|
同社取締役経営企画本部長
|
2016年１月
|
同社取締役営業本部長兼岡山本店店長
|
2017年２月
|
同社取締役百貨店事業本部長兼岡山本店店長
|
2017年５月
|
同社常務取締役百貨店事業本部長兼岡山本店店長
|
2017年12月
|
同社代表取締役社長兼百貨店事業本部長
|
2019年２月
|
同社代表取締役社長兼百貨店事業本部長兼コーポレート部門長
|
2021年６月
|
中電工取締役(現)
|
2022年４月
|
株式会社天満屋取締役
|
2024年５月
|
同社監査役(現)
|
|
(注)3
|
2,000
|
取締役 (社外取締役)
|
村 田 治 子
|
1968年４月18日
|
1989年４月
|
東陶機器株式会社(現ＴＯＴＯ株式会社)入社
|
1992年11月
|
学校法人香川学園入所
|
2011年７月
|
あゆみ監査法人入所
|
2012年８月
|
公認会計士登録
|
2012年11月
|
税理士登録
|
2012年12月
|
村田治子公認会計士・税理士事務所設立(同所代表者)(現)
|
2017年７月
|
長州監査法人社員
|
2021年６月
|
ダイキョーニシカワ株式会社社外取締役(現)
|
2021年６月
|
中電工取締役(現)
|
2023年５月
|
学校法人信望愛学園 監事(現)
|
|
(注)3
|
1,700
|
取締役監査等委員
|
東 岡 孝 和
|
1960年12月29日
|
1983年４月
|
中電工入社
|
2014年７月
|
中電工事業創出部長
|
2016年６月
|
中電工企画本部第一事業創出部長
|
2017年６月
|
中電工執行役員企画本部第一事業創出部長
|
2018年６月
|
中電工常務執行役員岡山統括支社長
|
2020年６月
|
中電工取締役常務執行役員企画本部長
|
2023年６月
|
中電工常務執行役員業務本部長
|
2025年６月
|
中電工取締役監査等委員(予定)
|
|
(注)4
|
13,746
|
取締役監査等委員
（社外取締役)
|
飯 岡 久 美
|
1958年８月14日
|
1988年４月
|
広島弁護士会登録 間所法律事務所入所
|
1997年４月
|
ひまわり法律事務所入所(現)
|
2019年６月
|
中電工監査役
|
2023年６月
|
中電工取締役監査等委員(現)
|
2024年４月
|
日本弁護士連合会副会長
|
|
(注)4
|
1,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役監査等委員
(社外取締役)
|
廣 田 亨
|
1958年１月８日
|
2010年４月
|
株式会社広島銀行執行役員今治支店長
|
2012年４月
|
同行常務執行役員今治支店長
|
2013年４月
|
同行常務執行役員東部統括本部長
|
2015年６月
|
同行取締役専務執行役員
|
2020年５月
|
株式会社ヨンドシーホールディングス代表取締役社長・ＣＯＯ
|
2020年５月
|
株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ取締役
|
2023年６月
|
中電工取締役監査等委員(現)
|
|
(注)4
|
500
|
取締役監査等委員
(社外取締役)
|
吉 永 浩 之
|
1962年６月30日
|
2015年12月
|
中国電力株式会社人材活性化部門（人材開発）部長
|
2018年６月
|
同社コンプライアンス推進部門(秘書)部長
|
2020年６月
|
同社執行役員コンプライアンス推進部門(秘書)部長
|
2022年６月
|
同社執行役員人材活性化部門長
|
2023年６月
|
中電工取締役監査等委員(現)
|
2024年６月
|
中国電力株式会社常務執行役員人材活性化部門長（現）
|
|
(注)4
|
300
|
（注）１.取締役の委嘱業務は2025年６月25日開催予定の定時株主総会の直後に開催予定の取締役会で決定するため記載していない。
２.取締役稲本信秀、餘利野直人、江國成基、村田治子、飯岡久美、廣田亨及び吉永浩之は「社外取締役」である。
３.2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４.2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
中電工の社外取締役（監査等委員を除く。）は４名、監査等委員である社外取締役は３名である。
中電工は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定している。
中電工は、会社法に定める社外取締役の要件、及び東京証券取引所の上場規程に基づく独立性基準を満たすことを、中電工の「独立性判断基準」としている。
また、有価証券報告書提出日現在における各社外取締役と中電工との関係については、下記のとおりである。なお、各社外取締役と中電工との間には特別の利害関係はない。
氏 名
|
関 係
|
稲本 信秀
|
社外取締役の稲本信秀氏は、2019年６月までマツダ株式会社の業務執行者であった。 中電工とマツダ株式会社との間に設備工事の取引関係があるが、中電工の直前事業年度における取引額は、連結売上高の２％未満と少額である。 同氏には、マツダ株式会社での企業経営者としての豊富な経験に基づく高い見識を活かし、取締役会において独立、公正な立場からご発言いただき、業務執行を監視・監督する役割を適切に果たすとともに、指名諮問委員会・報酬諮問委員会において客観的な視点で提言をいただいており、今後もこれらの役割を果たしていただくことを期待している。 同氏は中電工の「独立性判断基準」を満たしており、独立性があるものと判断している。
|
餘利野 直人
|
社外取締役の餘利野直人氏は、呉工業高等専門学校の校長である。 同氏には、大学院教授等の長年の経験と電力システム工学分野の専門的見地に基づく高い見識を活かし、取締役会において独立、公正な立場からご発言いただき、業務執行を監視・監督する役割を適切に果たすとともに、指名諮問委員会・報酬諮問委員会において客観的な視点で提言をいただいており、今後もこれらの役割を果たしていただくことを期待している。 同氏は中電工の「独立性判断基準」を満たしており、独立性があるものと判断している。
|
江國 成基
|
社外取締役の江國成基氏は、株式会社天満屋の非業務執行者（監査役）であるが、2022年３月まで同社の業務執行者であった。 中電工と株式会社天満屋との間に設備工事の取引関係があるが、中電工の直前事業年度における取引額は、連結売上高の１％未満と少額である。また、中電工と株式会社天満屋との間に物品購入の取引関係があるが、中電工の直前事業年度における取引額は、売上原価及び販売費及び一般管理費の１％未満と少額である。 同氏には、株式会社天満屋での企業経営者としての豊富な経験に基づく高い見識を活かし、取締役会において独立、公正な立場からご発言いただき、業務執行を監視・監督する役割を適切に果たすとともに、指名諮問委員会・報酬諮問委員会において客観的な視点で提言をいただいており、今後もこれらの役割を果たしていただくことを期待している。 同氏は中電工の「独立性判断基準」を満たしており、独立性があるものと判断している。
|
氏 名
|
関 係
|
村田 治子
|
社外取締役の村田治子氏は、公認会計士・税理士である。
同氏には、公認会計士・税理士としての豊富な経験と会計・税務に関する専門的見地に基づく高い見識や経営修士（ＭＢＡ）取得などによる会社経営に関する豊富な知識を活かし、取締役会において独立、公正な立場からご発言いただき、業務執行を監視・監督する役割を適切に果たすとともに、指名諮問委員会・報酬諮問委員会において客観的な視点で提言をいただいており、今後もこれらの役割を果たしていただくことを期待している。
同氏は中電工の「独立性判断基準」を満たしており、独立性があるものと判断している。
|
飯岡 久美
|
社外取締役（監査等委員）の飯岡久美氏は、弁護士である。
同氏には、弁護士としての豊富な経験と法律に関する専門的見地に基づく高い見識を活かし、監査等委員会・取締役会において独立、公正な立場からご発言いただき、取締役の職務の執行を監査する役割を適切に果たすとともに、指名諮問委員会・報酬諮問委員会において客観的な視点で提言をいただいており、今後もこれらの役割を果たしていただくことを期待している。
同氏は中電工の「独立性判断基準」を満たしており、独立性があるものと判断している。
|
廣田 亨
|
社外取締役（監査等委員）の廣田亨氏の実兄は、2015年６月まで中電工の業務執行者であった（人材開発部長等を歴任）。その後、非業務執行者（監査役、顧問）を歴任し、2021年６月に退任している。
廣田亨氏は、2020年４月まで株式会社広島銀行の業務執行者であった。
中電工と株式会社広島銀行との間に設備工事の取引関係があるが、中電工の直前事業年度における取引額は、連結売上高の１％未満と少額である。また、中電工と株式会社広島銀行との間に預金等の取引関係があるが、同行からの借入金はない。
同氏は、2021年５月まで株式会社ヨンドシーホールディングスの業務執行者、株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツの非業務執行者（取締役）であった。中電工と株式会社ヨンドシーホールディングス及び株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツとの間には取引関係がない。
同氏には、企業経営者としての豊富な経験と金融に関する専門的見地に基づく高い見識を活かし、監査等委員会・取締役会において独立、公正な立場からご発言いただき、取締役の職務の執行を監査する役割を適切に果たすとともに、指名諮問委員会・報酬諮問委員会において客観的な視点で提言をいただいており、今後もこれらの役割を果たしていただくことを期待している。
同氏は中電工の「独立性判断基準」を満たしており、独立性があるものと判断している。
|
吉永 浩之
|
社外取締役（監査等委員）の吉永浩之氏は、中国電力株式会社の常務執行役員である。 同社は、中電工の関係会社であり、中電工の議決権の40.49％(うち間接所有分0.00％を含む)を有する筆頭株主である。また、設備工事等の取引関係がある。 同氏には、電力業界における豊富な経験に基づく高い見識を活かし、監査等委員会・取締役会において客観的な視点でご発言いただき、取締役の職務の執行を監査する役割を適切に果たしていただいており、今後もこれらの役割を果たしていただくことを期待している。
|
なお、2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しているが、当該議案が承認可決された場合にも、社外役員は上記７名に変更がない。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部
門との関係
社外取締役７名は、取締役会や監査等委員会のみならず、取締役に加え、本店部長・支社長等が出席する経営幹部会議への出席などを通じて情報の共有化を図り、中立的、客観的な立場から意見を述べることにより、取締役会の活性化や経営監督機能の強化及び監査の実効性の向上に取り組んでいる。
また、代表取締役と監査等委員に社外取締役（監査等委員を除く。）を加えて年１回以上の意見交換会の開催や、常勤監査等委員による社外取締役（監査等委員を除く。）への監査結果の報告などにより社外取締役の情報収集力の強化を図っている。
加えて、会計監査人と監査等委員、内部監査部門である業務監査部は、それぞれ定期的に面談を行っており、定期的な面談以外でも要請があれば随時面談するなど、十分な連携を確保している。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
迫 谷 章
|
1951年10月10日
|
2013年６月
|
中国電力株式会社常務取締役電源事業本部副本部長上関原子力立地プロジェクト長
|
2015年６月
|
同社代表取締役副社長電源事業本部副本部長上関原子力立地プロジェクト長
|
2016年４月
|
同社代表取締役副社長電源事業本部長上関原子力立地プロジェクト長
|
2016年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員電源事業本部長
|
2018年６月
|
中電工代表取締役社長
|
2022年６月
|
中電工代表取締役会長(現）
|
|
(注)2
|
26,300
|
代表取締役社長
|
重 藤 隆 文
|
1957年３月23日
|
2017年６月
|
中国電力株式会社取締役常務執行役員コンプライアンス推進部門長管財部門長
|
2017年10月
|
同社取締役常務執行役員コンプライアンス推進部門長考査部門長管財部門長
|
2019年６月
|
中電工監査役（2022年６月退任）
|
2019年６月
|
中国電力株式会社取締役常務執行役員地域共創本部長
|
2020年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員人材育成担当調達本部長原子力強化プロジェクト長
|
2022年６月
|
中電工代表取締役社長(現)
|
|
(注)2
|
11,700
|
代表取締役副社長
執行役員
業務改革推進
安全衛生品質
環境部担当兼
調達部担当兼
東京・大阪本部管掌
|
谷 口 実 男
|
1961年１月27日
|
1987年９月
|
中電工入社
|
2014年７月
|
中電工三次営業所長
|
2016年６月
|
中電工技術本部空調管技術部長
|
2017年６月
|
中電工執行役員技術本部空調管技術部長
|
2019年６月
|
中電工取締役常務執行役員営業本部長
|
2022年６月
|
中電工取締役専務執行役員技術本部長兼東京本部管掌
|
2023年６月
|
中電工専務執行役員技術本部長兼東京本部管掌
|
2024年６月
|
中電工代表取締役副社長執行役員業務改革推進安全衛生品質環境部担当兼調達部担当兼東京・大阪本部管掌(現)
|
|
(注)2
|
11,372
|
取締役 (社外取締役)
|
稲 本 信 秀
|
1953年11月10日
|
2001年６月
|
マツダ株式会社取締役物流本部長
|
2002年３月
|
同社取締役技術本部長
|
2002年６月
|
同社執行役員技術本部長
|
2003年６月
|
同社執行役員品質本部長
|
2007年４月
|
同社常務執行役員品質・環境担当
|
2008年４月
|
同社常務執行役員国内営業本部長
|
2008年11月
|
同社常務執行役員国内営業担当国内営業本部長
|
2011年４月
|
同社常務執行役員国内営業・法人販売担当
|
2012年６月
|
同社常務執行役員国内営業・法人販売・カスタマーサービス担当
|
2013年６月
|
同社取締役専務執行役員中国事業・国内営業・第一法人販売統括、マツダ(中国)企業管理有限公司董事長
|
2015年６月
|
同社取締役専務執行役員中国事業・国内営業・第一法人販売統括、グローバル監査担当、マツダ(中国)企業管理有限公司董事長
|
2016年４月
|
同社取締役専務執行役員中国事業・国内営業・法人販売統括、グローバル監査担当
|
2017年４月
|
同社取締役専務執行役員中国事業・国内営業・法人販売統括
|
2019年６月
|
同社特別顧問
|
2020年６月
|
中電工取締役(現)
|
|
(注)2
|
900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役 (社外取締役)
|
餘利野 直 人
|
1958年１月24日
|
1983年４月
|
富士電機製造株式会社入社
|
1985年４月
|
早稲田大学理工学部助手
|
1987年４月
|
広島大学工学部助手
|
1990年６月
|
同大学工学部助教授
|
1991年４月
|
カナダマッギル大学客員研究員
|
2005年４月
|
広島大学大学院工学研究科教授
|
2009年４月
|
同大学大学院工学研究科副研究科長
|
2019年４月
|
同大学大学院工学研究科副研究科長工学部副学部長
|
2020年４月
|
同大学大学院先進理工系科学研究科教授
|
2021年６月
|
中電工取締役(現)
|
2022年４月
|
呉工業高等専門学校校長(現)
|
2022年４月
|
広島大学大学院先進理工系科学研究科特任教授、名誉教授(現)
|
|
(注)2
|
400
|
取締役 (社外取締役)
|
江 國 成 基
|
1960年10月９日
|
2012年３月
|
株式会社天満屋執行役員本社管理本部経営企画グループ担当
|
2013年５月
|
同社取締役管理本部経営企画グループ担当
|
2014年４月
|
同社取締役経営企画本部長
|
2016年１月
|
同社取締役営業本部長兼岡山本店店長
|
2017年２月
|
同社取締役百貨店事業本部長兼岡山本店店長
|
2017年５月
|
同社常務取締役百貨店事業本部長兼岡山本店店長
|
2017年12月
|
同社代表取締役社長兼百貨店事業本部長
|
2019年２月
|
同社代表取締役社長兼百貨店事業本部長兼コーポレート部門長
|
2021年６月
|
中電工取締役(現)
|
2022年４月
|
株式会社天満屋取締役
|
2024年５月
|
株式会社天満屋監査役(現)
|
|
(注)2
|
1,500
|
取締役 (社外取締役)
|
村 田 治 子
|
1968年４月18日
|
1989年４月
|
東陶機器株式会社(現ＴＯＴＯ株式会社)入社
|
1992年11月
|
学校法人香川学園入所
|
2011年７月
|
あゆみ監査法人入所
|
2012年８月
|
公認会計士登録(現)
|
2012年11月
|
税理士登録(現)
|
2012年12月
|
村田治子公認会計士・税理士事務所設立(同所代表者)(現)
|
2017年７月
|
長州監査法人社員
|
2021年６月
|
ダイキョーニシカワ株式会社社外取締役(現)
|
2021年６月
|
中電工取締役(現)
|
2023年５月
|
学校法人信望愛学園監事(現)
|
|
(注)2
|
1,400
|
取締役監査等委員 (常勤)
|
緒 方 秀 文
|
1957年５月21日
|
1981年４月
|
中電工入社
|
2011年６月
|
中電工秘書室長兼人事部長
|
2013年６月
|
中電工執行役員秘書室長兼人事部長
|
2014年６月
|
中電工取締役兼執行役員秘書室長兼総務部長兼人事担当
|
2016年６月
|
中電工取締役常務執行役員業務本部長
|
2019年６月
|
中電工常任監査役
|
2023年６月
|
中電工取締役監査等委員（常勤）(現)
|
|
(注)3
|
4,800
|
取締役監査等委員
（社外取締役)
|
飯 岡 久 美
|
1958年８月14日
|
1988年４月
|
広島弁護士会登録(現) 間所法律事務所入所
|
1997年４月
|
ひまわり法律事務所入所(現)
|
2019年６月
|
中電工監査役
|
2023年６月
|
中電工取締役監査等委員(現)
|
2024年４月
|
日本弁護士連合会副会長(現)
|
|
(注)3
|
1,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役監査等委員
(社外取締役)
|
廣 田 亨
|
1958年１月８日
|
2010年４月
|
株式会社広島銀行執行役員今治支店長
|
2012年４月
|
同行常務執行役員今治支店長
|
2013年４月
|
同行常務執行役員東部統括本部長
|
2015年６月
|
同行取締役専務執行役員
|
2020年５月
|
株式会社ヨンドシーホールディングス代表取締役社長・ＣＯＯ
|
2020年５月
|
株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ取締役
|
2023年６月
|
中電工取締役監査等委員(現)
|
|
(注)3
|
200
|
取締役監査等委員
(社外取締役)
|
吉 永 浩 之
|
1962年６月30日
|
2015年12月
|
中国電力株式会社人材活性化部門（人材開発）部長
|
2018年６月
|
同社コンプライアンス推進部門(秘書)部長
|
2020年６月
|
同社執行役員コンプライアンス推進部門(秘書)部長
|
2022年６月
|
同社執行役員人材活性化部門長(現)
|
2023年６月
|
中電工取締役監査等委員(現)
|
|
(注)3
|
0
|
（注）１.取締役稲本信秀、餘利野直人、江國成基、村田治子、飯岡久美、廣田亨及び吉永浩之は「社外取締役」である。
２.2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３.2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４.役付執行役員及び執行役員は以下のとおりである。
役名
|
氏名
|
委嘱業務
|
※
|
副社長執行役員
|
谷 口 実 男
|
業務改革推進 安全衛生品質環境部担当兼調達部担当兼東京・大阪本部管掌
|
|
専務執行役員
|
中 村 隆 一
|
広島統括支社長
|
|
常務執行役員
|
東 岡 孝 和
|
業務本部長
|
|
常務執行役員
|
川 上 聖 二
|
電力本部長
|
|
常務執行役員
|
大 庭 秀 明
|
企画本部長
|
|
常務執行役員
|
伊 東 祥 人
|
東京本部長
|
|
常務執行役員
|
前 原 修 二
|
営業本部長
|
|
常務執行役員
|
遠 部 日出夫
|
技術本部長
|
|
常務執行役員
|
永 島 正 敏
|
電力本部副本部長兼電力本部配電部長
|
|
常務執行役員
|
山 戸 明
|
技術本部副本部長兼技術本部技術企画部長
|
|
執行役員
|
東 光 晴
|
企画本部副本部長兼企画本部経営企画部長
|
|
執行役員
|
野 津 交 起
|
営業本部副本部長兼営業本部設計部長
|
|
執行役員
|
高 橋 達 也
|
広島中部支社長
|
|
執行役員
|
安 村 勲
|
電力本部送変電地中線部長
|
|
執行役員
|
永 岡 周
|
企画本部経理部長
|
|
執行役員
|
中 瀬 実
|
岡山統括支社長
|
|
執行役員
|
角 戸 達 広
|
島根統括支社長
|
|
執行役員
|
田 雁 徹
|
企画本部グループ事業推進部長
|
|
執行役員
|
金 田 好 正
|
倉敷支社長
|
|
執行役員
|
山 縣 学
|
業務監査部長
|
|
執行役員
|
生 田 有 次
|
調達部長
|
|
執行役員
|
有 田 昭 夫
|
電力建設所長
|
※印は、取締役で役付執行役員を兼務する者。
② 社外役員の状況
中電工の社外取締役（監査等委員を除く。）は４名、監査等委員である社外取締役は３名である。
中電工は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定している。
また、中電工は、会社法に定める社外取締役の要件、及び東京証券取引所の上場規程に基づく独立性基準を満たすことを、中電工の「独立性判断基準」としている。
氏 名
|
関 係
|
稲本 信秀
|
社外取締役の稲本信秀氏は、2019年６月までマツダ株式会社の業務執行者であった。 中電工とマツダ株式会社との間に設備工事の取引関係があるが、中電工の直前事業年度における取引額は、連結売上高の２％未満と少額である。 同氏には、マツダ株式会社での企業経営者としての豊富な経験に基づく高い見識を活かし、取締役会において独立、公正な立場からご発言いただき、業務執行を監視・監督する役割を適切に果たすとともに、指名諮問委員会・報酬諮問委員会において客観的な視点で提言をいただいており、今後もこれらの役割を果たしていただくことを期待している。 同氏は中電工の「独立性判断基準」を満たしており、独立性があるものと判断している。
|
餘利野 直人
|
社外取締役の餘利野直人氏は、呉工業高等専門学校の校長である。 同氏には、大学院教授等の長年の経験と電力システム工学分野の専門的見地に基づく高い見識を活かし、取締役会において独立、公正な立場からご発言いただき、業務執行を監視・監督する役割を適切に果たすとともに、指名諮問委員会・報酬諮問委員会において客観的な視点で提言をいただいており、今後もこれらの役割を果たしていただくことを期待している。 同氏は中電工の「独立性判断基準」を満たしており、独立性があるものと判断している。
|
江國 成基
|
社外取締役の江國成基氏は、株式会社天満屋の監査役であるが、2022年３月まで同社の業務執行者（代表取締役社長）であった。 中電工と株式会社天満屋との間に設備工事の取引関係があるが、中電工の直前事業年度における取引額は、連結売上高の１％未満と少額である。また、中電工と株式会社天満屋との間に物品購入の取引関係があるが、中電工の直前事業年度における取引額は、売上原価及び販売費及び一般管理費の１％未満と少額である。 同氏には、株式会社天満屋での企業経営者としての豊富な経験に基づく高い見識を活かし、取締役会において独立、公正な立場からご発言いただき、業務執行を監視・監督する役割を適切に果たすとともに、指名諮問委員会・報酬諮問委員会において客観的な視点で提言をいただいており、今後もこれらの役割を果たしていただくことを期待している。 同氏は中電工の「独立性判断基準」を満たしており、独立性があるものと判断している。
|
村田 治子
|
社外取締役の村田治子氏は、公認会計士・税理士である。
同氏には、公認会計士・税理士としての豊富な経験と会計・税務に関する専門的見地に基づく高い見識や経営修士（ＭＢＡ）取得などによる会社経営に関する豊富な知識を活かし、取締役会において独立、公正な立場からご発言いただき、業務執行を監視・監督する役割を適切に果たすとともに、指名諮問委員会・報酬諮問委員会において客観的な視点で提言をいただいており、今後もこれらの役割を果たしていただくことを期待している。
同氏は中電工の「独立性判断基準」を満たしており、独立性があるものと判断している。
|
飯岡 久美
|
社外取締役（監査等委員）の飯岡久美氏は、弁護士である。
同氏には、弁護士としての豊富な経験と法律に関する専門的見地に基づく高い見識を活かし、監査役会・監査等委員会・取締役会において独立、公正な立場からご発言いただき、取締役の職務の執行を監査する役割を適切に果たすとともに、指名諮問委員会・報酬諮問委員会において客観的な視点で提言をいただいており、今後もこれらの役割を果たしていただくことを期待している。
同氏は中電工の「独立性判断基準」を満たしており、独立性があるものと判断している。
|
廣田 亨
|
社外取締役（監査等委員）の廣田亨氏の実兄は、2015年６月まで中電工の業務執行者であった（人材開発部長等を歴任）。その後、非業務執行者（監査役、顧問）を歴任し、2021年６月に退任している。
同氏は、2020年４月まで株式会社広島銀行の業務執行者であった。
中電工と株式会社広島銀行との間に設備工事の取引関係があるが、中電工の直前事業年度における取引額は、連結売上高の１％未満と少額である。また、中電工と株式会社広島銀行との間に預金等の取引関係があるが、同行からの借入金はない。
同氏は、2021年５月まで株式会社ヨンドシーホールディングスの業務執行者、株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツの非業務執行者（取締役）であった。中電工と株式会社ヨンドシーホールディングス及び株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツとの間には取引関係がない。
同氏には、企業経営者としての豊富な経験と金融に関する専門的見地に基づく高い見識を活かし、監査等委員会・取締役会において独立、公正な立場からご発言いただき、取締役の職務の執行を監査する役割を適切に果たすとともに、指名諮問委員会・報酬諮問委員会において客観的な視点で提言をいただいており、今後もこれらの役割を果たしていただくことを期待している。
同氏は中電工の「独立性判断基準」を満たしており、独立性があるものと判断している。
|
氏 名
|
関 係
|
吉永 浩之
|
社外取締役（監査等委員）の吉永浩之氏は、中国電力株式会社の常務執行役員である。 同社は、中電工の関係会社であり、中電工の議決権の40.45％(うち間接所有分0.00％を含む)を有する筆頭株主である。また、設備工事等の取引関係がある。 同氏には、電力業界における豊富な経験に基づく高い見識を活かし、監査等委員会・取締役会において客観的な視点でご発言いただき、取締役の職務の執行を監査する役割を適切に果たしていただいており、今後もこれらの役割を果たしていただくことを期待している。
|
なお、上記社外取締役と中電工との間には特別の利害関係はない。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部
門との関係
社外取締役７名は、取締役会や監査等委員会のみならず、取締役に加え、本店部長・支社長等が出席する経営幹部会議への出席などを通じて情報の共有化を図り、中立的、客観的な立場から意見を述べることにより、取締役会の活性化や経営監督機能の強化及び監査の実効性の向上に取り組んでいる。
また、代表取締役と監査等委員に社外取締役（監査等委員を除く。）を加えて年１回以上の意見交換会の開催や、常勤監査等委員による社外取締役（監査等委員を除く。）への監査結果の報告などにより社外取締役の情報収集力の強化を図っている。
加えて、会計監査人と監査等委員、内部監査部門である業務監査部は、それぞれ定期的に面談を行っており、定期的な面談以外でも要請があれば随時面談するなど、十分な連携を確保している。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役副社長執行役員 業務全般 安全衛生品質環境部担当兼 調達部担当
|
代表取締役副社長執行役員 業務全般 安全衛生品質環境部担当兼 購買部担当
|
上 野 清 文
|
2023年７月１日
|
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役副社長執行役員 業務全般 安全衛生品質環境部担当兼 調達部担当
|
代表取締役副社長執行役員 業務全般 安全衛生品質環境部担当兼 購買部担当
|
上 野 清 文
|
2023年７月１日
|
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
迫 谷 章
|
1951年10月10日
|
2013年６月
|
中国電力株式会社常務取締役電源事業本部副本部長上関原子力立地プロジェクト長
|
2015年６月
|
同社代表取締役副社長電源事業本部副本部長上関原子力立地プロジェクト長
|
2016年４月
|
同社代表取締役副社長電源事業本部長上関原子力立地プロジェクト長
|
2016年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員電源事業本部長
|
2018年６月
|
中電工代表取締役社長
|
2022年６月
|
中電工代表取締役会長(現）
|
|
(注)2
|
21,400
|
代表取締役社長
|
重 藤 隆 文
|
1957年３月23日
|
2017年６月
|
中国電力株式会社取締役常務執行役員コンプライアンス推進部門長管財部門長
|
2017年10月
|
同社取締役常務執行役員コンプライアンス推進部門長考査部門長管財部門長
|
2019年６月
|
中電工監査役（2022年６月退任）
|
2019年６月
|
中国電力株式会社取締役常務執行役員地域共創本部長
|
2020年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員人材育成担当調達本部長原子力強化プロジェクト長
|
2022年６月
|
中電工代表取締役社長(現)
|
|
(注)2
|
7,500
|
代表取締役副社長
執行役員
業務全般
安全衛生品質
環境部担当兼
購買部担当
|
上 野 清 文
|
1957年２月26日
|
1975年４月
|
中電工入社
|
2015年６月
|
中電工執行役員営業本部営業部長
|
2016年６月
|
中電工常務執行役員東京本部長
|
2019年６月
|
中電工取締役常務執行役員技術本部長兼東京本部管掌
|
2020年６月
|
中電工取締役専務執行役員技術本部長兼東京本部管掌
|
2021年６月
|
中電工代表取締役専務執行役員技術本部長兼東京本部管掌
|
2022年６月
|
中電工代表取締役副社長執行役員業務全般営業本部担当兼考査部担当兼安全衛生品質環境部担当兼購買部担当
|
2023年６月
|
中電工代表取締役副社長執行役員業務全般安全衛生品質環境部担当兼購買部担当(現)
|
|
(注)2
|
10,600
|
取締役 (社外取締役)
|
稲 本 信 秀
|
1953年11月10日
|
2001年６月
|
マツダ株式会社取締役物流本部長
|
2002年３月
|
同社取締役技術本部長
|
2002年６月
|
同社執行役員技術本部長
|
2003年６月
|
同社執行役員品質本部長
|
2007年４月
|
同社常務執行役員品質・環境担当
|
2008年４月
|
同社常務執行役員国内営業本部長
|
2008年11月
|
同社常務執行役員国内営業担当国内営業本部長
|
2011年４月
|
同社常務執行役員国内営業・法人販売担当
|
2012年６月
|
同社常務執行役員国内営業・法人販売・カスタマーサービス担当
|
2013年６月
|
同社取締役専務執行役員中国事業・国内営業・第一法人販売統括、マツダ(中国)企業管理有限公司董事長
|
2015年６月
|
同社取締役専務執行役員中国事業・国内営業・第一法人販売統括、グローバル監査担当、マツダ(中国)企業管理有限公司董事長
|
2016年４月
|
同社取締役専務執行役員中国事業・国内営業・法人販売統括、グローバル監査担当
|
2017年４月
|
同社取締役専務執行役員中国事業・国内営業・法人販売統括
|
2019年６月
|
同社特別顧問
|
2020年６月
|
中電工取締役(現)
|
|
(注)2
|
700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役 (社外取締役)
|
餘利野 直 人
|
1958年１月24日
|
1983年４月
|
富士電機製造株式会社入社
|
1985年４月
|
早稲田大学理工学部助手
|
1987年４月
|
広島大学工学部助手
|
1990年６月
|
同大学工学部助教授
|
1991年４月
|
カナダマッギル大学客員研究員
|
2005年４月
|
広島大学大学院工学研究科教授
|
2009年４月
|
同大学大学院工学研究科副研究科長
|
2019年４月
|
同大学大学院工学研究科副研究科長工学部副学部長
|
2020年４月
|
同大学大学院先進理工系科学研究科教授
|
2021年６月
|
中電工取締役(現)
|
2022年４月
|
呉工業高等専門学校校長(現)
|
2022年４月
|
広島大学大学院先進理工系科学研究科特任教授、名誉教授(現)
|
|
(注)2
|
100
|
取締役 (社外取締役)
|
江 國 成 基
|
1960年10月９日
|
2012年３月
|
株式会社天満屋執行役員本社管理本部経営企画グループ担当
|
2013年５月
|
同社取締役管理本部経営企画グループ担当
|
2014年４月
|
同社取締役経営企画本部長
|
2016年１月
|
同社取締役営業本部長兼岡山本店店長
|
2017年２月
|
同社取締役百貨店事業本部長兼岡山本店店長
|
2017年５月
|
同社常務取締役百貨店事業本部長兼岡山本店店長
|
2017年12月
|
同社代表取締役社長兼百貨店事業本部長
|
2019年２月
|
同社代表取締役社長兼百貨店事業本部長兼コーポレート部門長
|
2021年６月
|
中電工取締役(現)
|
2022年４月
|
株式会社天満屋取締役(現)
|
|
(注)2
|
700
|
取締役 (社外取締役)
|
村 田 治 子
|
1968年４月18日
|
1989年４月
|
東陶機器株式会社(現ＴＯＴＯ株式会社)入社
|
1992年11月
|
学校法人香川学園入所
|
2011年７月
|
あゆみ監査法人入所
|
2012年８月
|
公認会計士登録(現)
|
2012年11月
|
税理士登録(現)
|
2012年12月
|
村田治子公認会計士・税理士事務所設立(同所代表者)(現)
|
2017年７月
|
長州監査法人社員
|
2021年６月
|
ダイキョーニシカワ株式会社社外取締役(現)
|
2021年６月
|
中電工取締役(現)
|
|
(注)2
|
900
|
取締役監査等委員 (常勤)
|
緒 方 秀 文
|
1957年５月21日
|
1981年４月
|
中電工入社
|
2011年６月
|
中電工秘書室長兼人事部長
|
2013年６月
|
中電工執行役員秘書室長兼人事部長
|
2014年６月
|
中電工取締役兼執行役員秘書室長兼総務部長兼人事担当
|
2016年６月
|
中電工取締役常務執行役員業務本部長
|
2019年６月
|
中電工常任監査役
|
2023年６月
|
中電工取締役監査等委員（常勤）(現)
|
|
(注)3
|
4,400
|
取締役監査等委員
（社外取締役)
|
飯 岡 久 美
|
1958年８月14日
|
1988年４月
|
広島弁護士会登録(現) 間所法律事務所入所
|
1997年４月
|
ひまわり法律事務所入所(現)
|
2019年６月
|
中電工監査役
|
2023年６月
|
中電工取締役監査等委員(現)
|
|
(注)3
|
900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役監査等委員
(社外取締役)
|
廣 田 亨
|
1958年１月８日
|
2010年４月
|
株式会社広島銀行執行役員今治支店長
|
2012年４月
|
同行常務執行役員今治支店長
|
2013年４月
|
同行常務執行役員東部統括本部長
|
2015年６月
|
同行取締役専務執行役員
|
2020年５月
|
株式会社ヨンドシーホールディングス代表取締役社長・ＣＯＯ
|
2020年５月
|
株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ取締役
|
2023年６月
|
中電工取締役監査等委員(現)
|
|
(注)3
|
0
|
取締役監査等委員
(社外取締役)
|
吉 永 浩 之
|
1962年６月30日
|
2015年12月
|
中国電力株式会社人材活性化部門（人材開発）部長
|
2018年６月
|
同社コンプライアンス推進部門(秘書)部長
|
2020年６月
|
同社執行役員コンプライアンス推進部門(秘書)部長
|
2022年６月
|
同社執行役員人材活性化部門長(現)
|
2023年６月
|
中電工取締役監査等委員(現)
|
|
(注)3
|
0
|
（注）１.取締役稲本信秀、餘利野直人、江國成基、村田治子、飯岡久美、廣田亨及び吉永浩之は「社外取締役」である。
２.2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３.2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４.役付執行役員及び執行役員は以下のとおりである。
役名
|
氏名
|
委嘱業務
|
※
|
副社長執行役員
|
上 野 清 文
|
業務全般 安全衛生品質環境部担当兼購買部担当
|
|
専務執行役員
|
谷 口 実 男
|
技術本部長兼東京本部管掌
|
|
専務執行役員
|
中 村 隆 一
|
広島統括支社長
|
|
常務執行役員
|
東 岡 孝 和
|
業務本部長
|
|
常務執行役員
|
川 上 聖 二
|
電力本部長
|
|
常務執行役員
|
大 庭 秀 明
|
企画本部長
|
|
常務執行役員
|
伊 東 祥 人
|
東京本部長
|
|
常務執行役員
|
前 原 修 二
|
営業本部長
|
|
常務執行役員
|
遠 部 日出夫
|
技術本部副本部長兼技術本部技術企画部長
|
|
常務執行役員
|
永 島 正 敏
|
電力本部副本部長兼電力本部配電部長
|
|
執行役員
|
東 光 晴
|
企画本部副本部長兼企画本部経営企画部長
|
|
執行役員
|
野 津 交 起
|
山口統括支社長
|
|
執行役員
|
高 橋 達 也
|
広島中部支社長
|
|
執行役員
|
山 戸 明
|
営業本部副本部長兼営業本部設計部長
|
|
執行役員
|
安 村 勲
|
電力本部送変電地中線部長
|
|
執行役員
|
永 岡 周
|
企画本部経理部長
|
|
執行役員
|
赤 堀 彰 哉
|
電力本部配電安全品質部長
|
|
執行役員
|
中 瀬 実
|
岡山統括支社長
|
|
執行役員
|
角 戸 達 広
|
島根統括支社長
|
|
執行役員
|
田 雁 徹
|
企画本部グループ事業推進部長
|
|
執行役員
|
金 田 好 正
|
倉敷支社長
|
|
執行役員
|
山 縣 学
|
業務監査部長
|
|
執行役員
|
生 田 有 次
|
購買部長
|
※印は、取締役で役付執行役員を兼務する者。
② 社外役員の状況
中電工の社外取締役（監査等委員を除く。）は４名、監査等委員である社外取締役は３名である。
中電工は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定している。
また、中電工は、会社法に定める社外取締役の要件、及び東京証券取引所の上場規程に基づく独立性基準を満たすことを、中電工の「独立性判断基準」としている。
氏 名
|
関 係
|
稲本 信秀
|
社外取締役の稲本信秀氏は、2019年６月までマツダ株式会社の業務執行者であった。 中電工とマツダ株式会社との間に設備工事の取引関係があるが、中電工の直前事業年度における取引額は、連結売上高の１％未満と少額である。 同氏には、マツダ株式会社での企業経営者としての豊富な経験に基づく高い見識を活かし、取締役会において独立、公正な立場からご発言いただき、業務執行を監視・監督する役割を適切に果たすとともに、指名諮問委員会・報酬諮問委員会において客観的な視点で提言をいただいており、今後もこれらの役割を果たしていただくことを期待している。 同氏は中電工の「独立性判断基準」を満たしており、独立性があるものと判断している。
|
餘利野 直人
|
社外取締役の餘利野直人氏は、呉工業高等専門学校の校長である。 同氏には、大学院教授等の長年の経験と電力システム工学分野の専門的見地に基づく高い見識を活かし、取締役会において独立、公正な立場からご発言いただき、業務執行を監視・監督する役割を適切に果たすとともに、指名諮問委員会・報酬諮問委員会において客観的な視点で提言をいただいており、今後もこれらの役割を果たしていただくことを期待している。 同氏は中電工の「独立性判断基準」を満たしており、独立性があるものと判断している。
|
江國 成基
|
社外取締役の江國成基氏は、株式会社天満屋の取締役である。 中電工と株式会社天満屋との間に設備工事の取引関係があるが、中電工の直前事業年度における取引額は、連結売上高の１％未満と少額である。また、中電工と株式会社天満屋との間に物品購入の取引関係があるが、中電工の直前事業年度における取引額は、売上原価及び販売費及び一般管理費の１％未満と少額である。 同氏には、株式会社天満屋での企業経営者としての豊富な経験に基づく高い見識を活かし、取締役会において独立、公正な立場からご発言いただき、業務執行を監視・監督する役割を適切に果たすとともに、指名諮問委員会・報酬諮問委員会において客観的な視点で提言をいただいており、今後もこれらの役割を果たしていただくことを期待している。 同氏は中電工の「独立性判断基準」を満たしており、独立性があるものと判断している。
|
村田 治子
|
社外取締役の村田治子氏は、公認会計士・税理士である。
同氏には、公認会計士・税理士としての豊富な経験と会計・税務に関する専門的見地に基づく高い見識や経営修士（ＭＢＡ）取得などによる会社経営に関する豊富な知識を活かし、取締役会において独立、公正な立場からご発言いただき、業務執行を監視・監督する役割を適切に果たすとともに、指名諮問委員会・報酬諮問委員会において客観的な視点で提言をいただいており、今後もこれらの役割を果たしていただくことを期待している。
同氏は中電工の「独立性判断基準」を満たしており、独立性があるものと判断している。
|
飯岡 久美
|
社外取締役（監査等委員）の飯岡久美氏は、弁護士である。
同氏には、弁護士としての豊富な経験と法律に関する専門的見地に基づく高い見識を活かし、これまで中電工監査役として監査役会・取締役会において独立、公正な立場からご発言いただき、取締役の職務の執行を監査する役割を適切に果たすとともに、指名諮問委員会・報酬諮問委員会において客観的な視点で提言をいただいており、今後もこれらの役割を果たしていただくことを期待している。
同氏は中電工の「独立性判断基準」を満たしており、独立性があるものと判断している。
|
廣田 亨
|
社外取締役（監査等委員）の廣田亨氏の実兄は、2015年６月まで中電工の業務執行者であった（人材開発部長等を歴任）。その後、非業務執行者（監査役、顧問）を歴任し、2021年６月に退任している。
同氏は、2020年４月まで株式会社広島銀行の業務執行者であった。
中電工と株式会社広島銀行との間に設備工事の取引関係があるが、中電工の直前事業年度における取引額は、連結売上高の１％未満と少額である。また、中電工と株式会社広島銀行との間に預金等の取引関係があるが、同行からの借入金はない。
同氏は、2021年５月まで株式会社ヨンドシーホールディングスの業務執行者、株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツの取締役であった。中電工と株式会社ヨンドシーホールディングス及び株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツとの間には取引関係がない。
同氏には、企業経営者としての豊富な経験と金融に関する専門的見地に基づく高い見識を活かし、監査等委員会・取締役会において独立、公正な立場からご発言いただき、取締役の職務の執行を監査する役割を適切に果たすとともに、指名諮問委員会・報酬諮問委員会において客観的な視点で提言をいただくことを期待している。
同氏は中電工の「独立性判断基準」を満たしており、独立性があるものと判断している。
|
氏 名
|
関 係
|
吉永 浩之
|
社外取締役（監査等委員）の吉永浩之氏は、中国電力株式会社の執行役員である。
同社は、中電工の関係会社であり、中電工の議決権の40.01％(うち間接所有分0.00％を含む)を有する筆頭株主である。また、設備工事等の取引関係がある。
同氏には、電力業界における豊富な経験に基づく高い見識を活かし、監査等委員会・取締役会において客観的な視点でご発言いただき、取締役の職務の執行を監査する役割を適切に果たしていただくことを期待している。
|
なお、上記社外取締役と中電工との間には特別の利害関係はない。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部
門との関係
社外取締役７名は、取締役会や監査等委員会のみならず、取締役に加え、本店部長・支社長等が出席する経営幹部会議への出席などを通じて情報の共有化を図り、中立的、客観的な立場から意見を述べることにより、取締役会の活性化や経営監督機能の強化及び監査の実効性の向上に取り組んでいる。
また、代表取締役と監査等委員に社外取締役（監査等委員を除く。）を加えて年１回以上の意見交換会の開催や、常勤監査等委員による社外取締役（監査等委員を除く。）への監査結果の報告などにより社外取締役の情報収集力の強化を図っている。
加えて、会計監査人と監査等委員会、内部監査部門である業務監査部及び社外取締役（監査等委員を除く。）は、それぞれ定期的に面談を行っており、定期的な面談以外でも要請があれば随時面談するなど、十分な連携を確保している。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役常務執行役員 電力本部長
|
取締役常務執行役員
電力本部長兼 電力本部配電部長
|
川 上 聖 二
|
2022年６月28日
|
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役常務執行役員 電力本部長
|
取締役常務執行役員
電力本部長兼 電力本部配電部長
|
川 上 聖 二
|
2022年６月28日
|
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役常務執行役員 電力本部長
|
取締役常務執行役員
電力本部長兼 電力本部配電部長
|
川 上 聖 二
|
2022年６月28日
|
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性2名 (役員のうち女性の比率12.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
迫 谷 章
|
1951年10月10日
|
2011年６月
|
中国電力株式会社常務取締役広報・環境部門長
|
2012年６月
|
同社常務取締役電源事業本部副本部長管財部門長
|
2013年６月
|
同社常務取締役電源事業本部副本部長上関原子力立地プロジェクト長
|
2015年６月
|
同社代表取締役副社長電源事業本部副本部長上関原子力立地プロジェクト長
|
2016年４月
|
同社代表取締役副社長電源事業本部長上関原子力立地プロジェクト長
|
2016年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員電源事業本部長
|
2018年６月
|
中電工代表取締役社長
|
2022年６月
|
中電工代表取締役会長(現)
|
|
(注)3
|
15,400
|
代表取締役社長
|
重 藤 隆 文
|
1957年３月23日
|
2017年６月
|
中国電力株式会社取締役常務執行役員コンプライアンス推進部門長管財部門長
|
2017年10月
|
同社取締役常務執行役員コンプライアンス推進部門長考査部門長管財部門長
|
2019年６月
|
中電工監査役(2022年６月退任)
|
2019年６月
|
中国電力株式会社取締役常務執行役員地域共創本部長
|
2020年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員人材育成担当調達本部長原子力強化プロジェクト長(現)
|
2022年６月
|
中電工代表取締役社長(現)
|
|
(注)3
|
2,700
|
代表取締役副社長
執行役員
業務全般
営業本部担当兼
考査部担当兼
安全衛生品質
環境部担当兼
購買部担当
|
上 野 清 文
|
1957年２月26日
|
1975年４月
|
中電工入社
|
2013年６月
|
中電工営業本部営業部長
|
2015年６月
|
中電工執行役員営業本部営業部長
|
2016年６月
|
中電工常務執行役員東京本部長
|
2019年６月
|
中電工取締役常務執行役員技術本部長兼東京本部管掌
|
2020年６月
|
中電工取締役専務執行役員技術本部長兼東京本部管掌
|
2021年６月
|
中電工代表取締役専務執行役員技術本部長兼東京本部管掌
|
2022年６月
|
中電工代表取締役副社長執行役員業務全般営業本部担当兼考査部担当兼安全衛生品質環境部担当兼購買部担当(現)
|
|
(注)3
|
7,100
|
取締役専務執行役員
技術本部長兼
東京本部管掌
|
谷 口 実 男
|
1961年１月27日
|
1987年９月
|
中電工入社
|
2014年７月
|
中電工三次営業所長
|
2016年６月
|
中電工技術本部空調管技術部長
|
2017年６月
|
中電工執行役員技術本部空調管技術部長
|
2019年６月
|
中電工取締役常務執行役員営業本部長
|
2022年６月
|
中電工取締役専務執行役員技術本部長兼東京本部管掌(現)
|
|
(注)3
|
5,772
|
取締役常務執行役員
企画本部長
|
東 岡 孝 和
|
1960年12月29日
|
1983年４月
|
中電工入社
|
2014年７月
|
中電工事業創出部長
|
2016年６月
|
中電工企画本部第一事業創出部長
|
2017年６月
|
中電工執行役員企画本部第一事業創出部長
|
2018年６月
|
中電工常務執行役員岡山統括支社長
|
2020年６月
|
中電工取締役常務執行役員企画本部長(現)
|
|
(注)3
|
8,746
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役常務執行役員
電力本部長兼
電力本部配電部長
|
川 上 聖 二
|
1964年９月16日
|
1987年４月
|
中電工入社
|
2014年７月
|
中電工津山営業所長
|
2016年７月
|
中電工岡山統括支社配電工事部長
|
2017年７月
|
中電工電力本部配電部次長
|
2019年６月
|
中電工執行役員電力本部副本部長兼電力本部配電部長
|
2021年６月
|
中電工常務執行役員電力本部副本部長兼電力本部配電部長
|
2022年６月
|
中電工取締役常務執行役員電力本部長兼電力本部配電部長(現)
|
|
(注)3
|
3,700
|
取締役常務執行役員
業務本部長
|
大 庭 秀 明
|
1964年１月28日
|
1987年４月
|
中電工入社
|
2014年６月
|
中電工経営企画室部長
|
2016年６月
|
中電工企画本部経営企画部長
|
2019年６月
|
中電工執行役員倉敷支社長
|
2021年６月
|
中電工常務執行役員業務本部長
|
2022年６月
|
中電工取締役常務執行役員業務本部長(現)
|
|
(注)3
|
2,700
|
取締役 (社外取締役)
|
稲 本 信 秀
|
1953年11月10日
|
2001年６月
|
マツダ株式会社取締役物流本部長
|
2002年３月
|
同社取締役技術本部長
|
2002年６月
|
同社執行役員技術本部長
|
2003年６月
|
同社執行役員品質本部長
|
2007年４月
|
同社常務執行役員品質・環境担当
|
2008年４月
|
同社常務執行役員国内営業本部長
|
2008年11月
|
同社常務執行役員国内営業担当国内営業本部長
|
2011年４月
|
同社常務執行役員国内営業・法人販売担当
|
2012年６月
|
同社常務執行役員国内営業・法人販売・カスタマーサービス担当
|
2013年６月
|
同社取締役専務執行役員中国事業・国内営業・第一法人販売統括、マツダ(中国)企業管理有限公司董事長
|
2015年６月
|
同社取締役専務執行役員中国事業・国内営業・第一法人販売統括、グローバル監査担当、マツダ(中国)企業管理有限公司董事長
|
2016年４月
|
同社取締役専務執行役員中国事業・国内営業・法人販売統括、グローバル監査担当
|
2017年４月
|
同社取締役専務執行役員中国事業・国内営業・法人販売統括
|
2019年６月
|
同社特別顧問
|
2020年６月
|
中電工取締役(現)
|
|
(注)3
|
400
|
取締役 (社外取締役)
|
餘利野 直 人
|
1958年１月24日
|
1983年４月
|
富士電機製造株式会社入社
|
1985年４月
|
早稲田大学理工学部助手
|
1987年４月
|
広島大学工学部助手
|
1990年６月
|
同大学工学部助教授
|
1991年４月
|
カナダマッギル大学客員研究員
|
2005年４月
|
広島大学大学院工学研究科教授
|
2009年４月
|
同大学大学院工学研究科副研究科長
|
2019年４月
|
同大学大学院工学研究科副研究科長工学部副学部長
|
2020年４月
|
同大学大学院先進理工系科学研究科教授
|
2021年６月
|
中電工取締役(現)
|
2022年４月
|
呉工業高等専門学校校長(現)
|
2022年４月
|
広島大学大学院先進理工系科学研究科特任教授、名誉教授(現)
|
|
(注)3
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役 (社外取締役)
|
江 國 成 基
|
1960年10月９日
|
2012年３月
|
株式会社天満屋執行役員本社管理本部経営企画グループ担当
|
2013年５月
|
同社取締役管理本部経営企画グループ担当
|
2014年４月
|
同社取締役経営企画本部長
|
2016年１月
|
同社取締役営業本部長兼岡山本店店長
|
2017年２月
|
同社取締役百貨店事業本部長兼岡山本店店長
|
2017年５月
|
同社常務取締役百貨店事業本部長兼岡山本店店長
|
2017年12月
|
同社代表取締役社長兼百貨店事業本部長
|
2019年２月
|
同社代表取締役社長兼百貨店事業本部長兼コーポレート部門長
|
2021年６月
|
中電工取締役(現)
|
2022年４月
|
株式会社天満屋取締役(現)
|
|
(注)3
|
100
|
取締役 (社外取締役)
|
村 田 治 子
|
1968年４月18日
|
1989年４月
|
東陶機器株式会社(現ＴＯＴＯ株式会社)入社
|
1992年11月
|
学校法人香川学園入所
|
2011年７月
|
あゆみ監査法人入所
|
2012年８月
|
公認会計士登録(現)
|
2012年11月
|
税理士登録(現)
|
2012年12月
|
村田治子公認会計士・税理士事務所設立(同所代表者)(現)
|
2017年７月
|
長州監査法人社員(現)
|
2021年６月
|
ダイキョーニシカワ株式会社社外取締役(現)
|
2021年６月
|
中電工取締役(現)
|
|
(注)3
|
300
|
常任監査役 (常勤)
|
緒 方 秀 文
|
1957年５月21日
|
1981年４月
|
中電工入社
|
2013年６月
|
中電工執行役員秘書室長兼人事部長
|
2014年６月
|
中電工取締役兼執行役員秘書室長兼総務部長兼人事担当
|
2016年６月
|
中電工取締役常務執行役員業務本部長
|
2019年６月
|
中電工常任監査役(現)
|
|
(注)4
|
3,800
|
監査役 (常勤)
|
松 永 弘
|
1958年３月11日
|
1981年４月
|
中電工入社
|
2012年７月
|
中電工経理部次長兼財務担当課長
|
2016年６月
|
中電工執行役員企画本部経理部長
|
2019年６月
|
中電工執行役員企画本部副本部長兼企画本部経理部長
|
2020年６月
|
中電工監査役(現)
|
|
(注)5
|
2,729
|
監査役 (社外監査役)
|
竹 内 万 博
|
1953年７月８日
|
2010年６月
|
株式会社広島銀行常務取締役
|
2013年６月
|
同行専務取締役
|
2015年６月
|
ひろぎんウツミ屋証券株式会社(現ひろぎん証券株式会社)代表取締役会長
|
2017年６月
|
ひろぎん証券株式会社代表取締役会長兼社長
|
2018年６月
|
同社代表取締役会長
|
2019年６月
|
中電工監査役(現)
|
2019年６月
|
ひろぎん証券株式会社監査役(現)
|
|
(注)4
|
700
|
監査役 (社外監査役)
|
飯 岡 久 美
|
1958年８月14日
|
1988年４月
|
広島弁護士会登録(現) 間所法律事務所入所
|
1997年４月
|
ひまわり法律事務所入所(現)
|
2019年６月
|
中電工監査役(現)
|
|
(注)4
|
700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役 (社外監査役)
|
高 場 敏 雄
|
1957年５月６日
|
2011年６月
|
中国電力株式会社コンプライアンス推進部門(秘書)部長
|
2013年６月
|
同社執行役員コンプライアンス推進部門(秘書)部長
|
2015年６月
|
同社執行役員コンプライアンス推進部門(コンプライアンス)部長
|
2018年６月
|
同社常務執行役員人材活性化部門長
|
2020年６月
|
同社取締役常務執行役員人材活性化部門長(現)
|
2022年６月
|
中電工監査役(現)
|
|
(注)5
|
0
|
計
|
54,847
|
（注）１.取締役稲本信秀、餘利野直人、江國成基、村田治子は「社外取締役」である。
２.監査役竹内万博、飯岡久美、高場敏雄は「社外監査役」である。
３.2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４.2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５.2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
なお、高場敏雄氏は、前任の監査役より任期を引継いでおり、任期は2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間である。
６.役付執行役員及び執行役員は以下のとおりである。
役名
|
氏名
|
委嘱業務
|
※
|
副社長執行役員
|
上 野 清 文
|
業務全般 営業本部担当兼考査部担当兼安全衛生品質環境部担当兼購買部担当
|
※
|
専務執行役員
|
谷 口 実 男
|
技術本部長兼東京本部管掌
|
※
|
常務執行役員
|
東 岡 孝 和
|
企画本部長
|
※
|
常務執行役員
|
川 上 聖 二
|
電力本部長兼電力本部配電部長
|
※
|
常務執行役員
|
大 庭 秀 明
|
業務本部長
|
|
専務執行役員
|
中 村 隆 一
|
広島統括支社長
|
|
常務執行役員
|
伊 東 祥 人
|
東京本部長
|
|
常務執行役員
|
前 原 修 二
|
営業本部長
|
|
常務執行役員
|
遠 部 日出夫
|
技術本部副本部長兼技術本部技術企画部長
|
|
執行役員
|
佐々木 伸 治
|
島根統括支社長
|
|
執行役員
|
東 光 晴
|
企画本部副本部長兼企画本部経営企画部長
|
|
執行役員
|
野 津 交 起
|
山口統括支社長
|
|
執行役員
|
高 橋 達 也
|
広島中部支社長
|
|
執行役員
|
山 戸 明
|
営業本部副本部長兼営業本部設計部長
|
|
執行役員
|
安 村 勲
|
電力本部送変電地中線部長
|
|
執行役員
|
永 岡 周
|
企画本部経理部長
|
|
執行役員
|
赤 堀 彰 哉
|
電力本部配電安全品質部長
|
|
執行役員
|
中 瀬 実
|
岡山統括支社長
|
|
執行役員
|
角 戸 達 広
|
技術本部電気技術部長
|
|
執行役員
|
竹 中 繁 雄
|
業務本部副本部長兼業務本部人材開発部長
|
|
執行役員
|
田 雁 徹
|
企画本部事業創出部部長
|
|
執行役員
|
金 田 好 正
|
倉敷支社長
|
※印は、取締役で役付執行役員を兼務する者。
② 社外役員の状況
中電工の社外取締役は４名、社外監査役は３名である。
中電工は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定している。
また、中電工は、会社法に定める社外取締役又は社外監査役の要件、及び東京証券取引所の上場規程に基づく独立性基準を満たすことを、中電工の「独立性判断基準」としている。
氏 名
|
関 係
|
稲本 信秀
|
社外取締役の稲本信秀氏は、2019年６月までマツダ株式会社の業務執行者であった。 中電工とマツダ株式会社との間に設備工事の取引関係があるが、中電工の直前事業年度における取引額は、連結売上高の１％未満と少額である。 同氏には、マツダ株式会社での企業経営者としての豊富な経験に基づく高い見識を活かし、取締役会において独立、公正な立場からご発言いただき、業務執行を監視・監督する役割を適切に果たすとともに、指名諮問委員会・報酬諮問委員会において客観的な視点で提言をいただいており、今後もこれらの役割を果たしていただくことを期待している。 同氏は中電工の「独立性判断基準」を満たしており、独立性があるものと判断している。
|
餘利野 直人
|
社外取締役の餘利野直人氏は、呉工業高等専門学校の校長である。 同氏には、大学院教授等の長年の経験と電力システム工学分野の専門的見地に基づく高い見識を活かし、取締役会において独立、公正な立場からご発言いただき、業務執行を監視・監督する役割を適切に果たすとともに、指名諮問委員会・報酬諮問委員会において客観的な視点で提言をいただいており、今後もこれらの役割を果たしていただくことを期待している。 同氏は中電工の「独立性判断基準」を満たしており、独立性があるものと判断している。
|
江國 成基
|
社外取締役の江國成基氏は、株式会社天満屋の取締役である。 中電工と株式会社天満屋との間に設備工事の取引関係があるが、中電工の直前事業年度における取引額は、連結売上高の１％未満と少額である。また、中電工と同社との間に物品購入の取引関係があるが、中電工の直前事業年度における取引額は、売上原価及び販売費及び一般管理費の１％未満と少額である。 同氏には、株式会社天満屋での企業経営者としての豊富な経験に基づく高い見識を活かし、取締役会において独立、公正な立場からご発言いただき、業務執行を監視・監督する役割を適切に果たすとともに、指名諮問委員会・報酬諮問委員会において客観的な視点で提言をいただいており、今後もこれらの役割を果たしていただくことを期待している。 同氏は中電工の「独立性判断基準」を満たしており、独立性があるものと判断している。
|
村田 治子
|
社外取締役の村田治子氏は、公認会計士・税理士である。 同氏には、公認会計士・税理士としての豊富な経験と会計・税務に関する専門的見地に基づく高い見識を活かし、取締役会において独立、公正な立場からご発言いただき、業務執行を監視・監督する役割を適切に果たすとともに、指名諮問委員会・報酬諮問委員会において客観的な視点で提言をいただいており、今後もこれらの役割を果たしていただくことを期待している。 同氏は中電工の「独立性判断基準」を満たしており、独立性があるものと判断している。
|
竹内 万博
|
社外監査役の竹内万博氏は、ひろぎん証券株式会社の監査役である。 中電工とひろぎん証券株式会社との間に債券購入の取引関係があるが、中電工の直前事業年度における取引額は、連結売上高の１％未満と少額である。 同氏は、2015年６月まで株式会社広島銀行の業務執行者であった。 中電工と株式会社広島銀行との間に設備工事の取引関係があるが、中電工の直前事業年度における取引額は、連結売上高の１％未満と少額である。また、中電工と同行との間に預金及び借入の取引関係があるが、直前事業年度末時点における中電工の同行からの借入額は中電工の連結総資産の１％未満である。 同氏には、企業経営者としての豊富な経験と金融に関する専門的見地に基づく高い見識を活かし、監査役会・取締役会において独立、公正な立場からご発言いただき、取締役の職務の執行を監査する役割を適切に果たすとともに、指名諮問委員会・報酬諮問委員会において客観的な視点で提言をいただいており、今後もこれらの役割を果たしていただくことを期待している。 同氏は中電工の「独立性判断基準」を満たしており、独立性があるものと判断している。
|
飯岡 久美
|
社外監査役の飯岡久美氏は、弁護士である。 同氏には、弁護士としての豊富な経験と法律に関する専門的見地に基づく高い見識を活かし、監査役会・取締役会において独立、公正な立場からご発言いただき、取締役の職務の執行を監査する役割を適切に果たすとともに、指名諮問委員会・報酬諮問委員会において客観的な視点で提言をいただいており、今後もこれらの役割を果たしていただくことを期待している。 同氏は中電工の「独立性判断基準」を満たしており、独立性があるものと判断している。
|
氏 名
|
関 係
|
高場 敏雄
|
社外監査役の高場敏雄氏は、中国電力株式会社の取締役常務執行役員である。 同社は、中電工の関係会社であり、中電工の議決権の39.75％(うち間接所有分0.00％を含む)を有する筆頭株主である。また、設備工事等の取引関係がある。 同氏には、企業経営者としての豊富な経験と電力業界要職としての専門的見地に基づく高い見識を活かし、監査役会・取締役会において客観的な視点でご発言いただき、取締役の職務の執行を監査する役割を適切に果たしていただくことを期待している。
|
なお、上記社外取締役及び社外監査役と中電工との間には特別の利害関係はない。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内
部統制部門との関係
社外取締役４名は、独立役員であり取締役会のみならず、取締役及び監査役に加え、本店部長・支社長等が出席する経営幹部会議への出席などを通じて情報の共有化を図り、中立的、客観的な立場から意見を述べることにより、取締役会の活性化及び経営監督機能の強化に取り組んでいる。
また、代表取締役と監査役に社外取締役を加えて年１回以上の意見交換会の開催や、常勤監査役による社外取締役への監査結果の報告などにより社外取締役の情報収集力の強化を図っている。
なお、会計監査人と監査役、内部監査部門である考査部及び社外取締役は、それぞれ定期的に面談を行っており、定期的な面談以外でも要請があれば随時面談するなど、十分な連携を確保している。
社外監査役は、中立的、客観的な立場のもと自ら監査を行うとともに、監査役、会計監査人及び考査部の監査状況や重要な会議の内容について監査役会等を通じて情報を収集し、意見交換等を行うことにより監査を行っている。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性2名 (役員のうち女性の比率12.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
迫 谷 章
|
1951年10月10日
|
2011年６月
|
中国電力株式会社常務取締役広報・環境部門長
|
2012年６月
|
同社常務取締役電源事業本部副本部長管財部門長
|
2013年６月
|
同社常務取締役電源事業本部副本部長上関原子力立地プロジェクト長
|
2015年６月
|
同社代表取締役副社長電源事業本部副本部長上関原子力立地プロジェクト長
|
2016年４月
|
同社代表取締役副社長電源事業本部長上関原子力立地プロジェクト長
|
2016年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員電源事業本部長
|
2018年６月
|
中電工代表取締役社長(現)
|
|
(注)3
|
9,300
|
代表取締役副社長
執行役員
業務全般
業務本部担当兼
考査部担当兼
安全衛生品質
環境部担当兼
購買部担当
|
堤 孝 信
|
1952年12月17日
|
1975年４月
|
中電工入社
|
2014年６月
|
中電工取締役兼執行役員技術本部副本部長兼技術本部電気技術部長
|
2016年６月
|
中電工取締役常務執行役員技術本部副本部長兼技術本部電気技術部長
|
2017年６月
|
中電工取締役専務執行役員技術本部長
|
2019年６月
|
中電工代表取締役副社長執行役員 業務全般考査部担当兼安全衛生品質環境部担当兼資材部担当
|
2019年７月
|
中電工代表取締役副社長執行役員 業務全般考査部担当兼安全衛生品質環境部担当兼購買部担当
|
2021年６月
|
中電工代表取締役副社長執行役員 業務全般業務本部担当兼考査部担当兼安全衛生品質環境部担当兼購買部担当(現)
|
|
(注)3
|
6,900
|
代表取締役専務執行役員
技術本部長兼
東京本部管掌
|
上 野 清 文
|
1957年２月26日
|
1975年４月
|
中電工入社
|
2013年６月
|
中電工営業本部営業部長
|
2015年６月
|
中電工執行役員営業本部営業部長
|
2016年６月
|
中電工常務執行役員東京本部長
|
2019年６月
|
中電工取締役常務執行役員技術本部長兼東京本部管掌
|
2020年６月
|
中電工取締役専務執行役員技術本部長兼東京本部管掌
|
2021年６月
|
中電工代表取締役専務執行役員技術本部長兼東京本部管掌(現)
|
|
(注)3
|
4,400
|
取締役専務執行役員
電力本部長
|
山 田 昌 志
|
1960年１月５日
|
2010年２月
|
中国電力株式会社販売事業本部マネージャー(配電総括担当)
|
2010年６月
|
同社販売事業本部付 中電工へ出向 中電工電力本部副本部長兼電力本部配電部長
|
2011年６月
|
中電工執行役員電力本部副本部長兼電力本部配電部長
|
2012年６月
|
中国電力株式会社お客さまサービス本部部長(配電安全品質)
|
2016年６月
|
同社お客さまサービス本部部長(配電）
|
2017年６月
|
中電工取締役常務執行役員電力本部長
|
2020年２月
|
中電工取締役常務執行役員電力本部長兼電力本部電力部長
|
2020年６月
|
中電工取締役常務執行役員電力本部長
|
2021年６月
|
中電工取締役専務執行役員電力本部長(現)
|
|
(注)3
|
2,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役常務執行役員
広島統括支社長
|
西 川 幸三郎
|
1955年10月17日
|
1974年４月
|
中電工入社
|
2013年６月
|
中電工山口東部支社長
|
2015年６月
|
中電工執行役員山口東部支社長
|
2016年６月
|
中電工執行役員大阪本部長
|
2019年６月
|
中電工取締役常務執行役員広島統括支社長(現)
|
|
(注)3
|
3,700
|
取締役常務執行役員
営業本部長
|
谷 口 実 男
|
1961年１月27日
|
1987年９月
|
中電工入社
|
2014年７月
|
中電工三次営業所長
|
2016年６月
|
中電工技術本部空調管技術部長
|
2017年６月
|
中電工執行役員技術本部空調管技術部長
|
2019年６月
|
中電工取締役常務執行役員営業本部長(現)
|
|
(注)3
|
3,472
|
取締役常務執行役員
企画本部長
|
東 岡 孝 和
|
1960年12月29日
|
1983年４月
|
中電工入社
|
2014年７月
|
中電工事業創出部長
|
2016年６月
|
中電工企画本部第一事業創出部長
|
2017年６月
|
中電工執行役員企画本部第一事業創出部長
|
2018年６月
|
中電工常務執行役員岡山統括支社長
|
2020年６月
|
中電工取締役常務執行役員企画本部長(現)
|
|
(注)3
|
6,846
|
取締役 (社外取締役)
|
稲 本 信 秀
|
1953年11月10日
|
2001年６月
|
マツダ株式会社取締役物流本部長
|
2002年３月
|
同社取締役技術本部長
|
2002年６月
|
同社執行役員技術本部長
|
2003年６月
|
同社執行役員品質本部長
|
2007年４月
|
同社常務執行役員品質・環境担当
|
2008年４月
|
同社常務執行役員国内営業本部長
|
2008年11月
|
同社常務執行役員国内営業担当国内営業本部長
|
2011年４月
|
同社常務執行役員国内営業・法人販売担当
|
2012年６月
|
同社常務執行役員国内営業・法人販売・カスタマーサービス担当
|
2013年６月
|
同社取締役専務執行役員中国事業・国内営業・第一法人販売統括、マツダ(中国)企業管理有限公司董事長
|
2015年６月
|
同社取締役専務執行役員中国事業・国内営業・第一法人販売統括、グローバル監査担当、マツダ(中国)企業管理有限公司董事長
|
2016年４月
|
同社取締役専務執行役員中国事業・国内営業・法人販売統括、グローバル監査担当
|
2017年４月
|
同社取締役専務執行役員中国事業・国内営業・法人販売統括
|
2019年６月
|
同社特別顧問
|
2020年６月
|
中電工取締役(現)
|
|
(注)3
|
100
|
取締役 (社外取締役)
|
餘利野 直 人
|
1958年１月24日
|
1983年４月
|
富士電機製造株式会社入社
|
1985年４月
|
早稲田大学理工学部助手
|
1987年４月
|
広島大学工学部助手
|
1990年６月
|
同大学工学部助教授
|
1991年４月
|
カナダマッギル大学客員教授
|
2005年４月
|
広島大学大学院工学研究科教授
|
2009年４月
|
同大学大学院工学研究科副研究科長
|
2019年４月
|
同大学大学院工学研究科副研究科長工学部副学部長
|
2020年４月
|
同大学大学院先進理工系科学研究科教授(現)
|
2021年６月
|
中電工取締役(現)
|
|
(注)3
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役 (社外取締役)
|
江 國 成 基
|
1960年10月９日
|
2012年３月
|
株式会社天満屋執行役員本社管理本部経営企画グループ担当
|
2013年５月
|
同社取締役管理本部経営企画グループ担当
|
2014年４月
|
同社取締役経営企画本部長
|
2016年１月
|
同社取締役営業本部長兼岡山本店店長
|
2017年２月
|
同社取締役百貨店事業本部長兼岡山本店店長
|
2017年５月
|
同社常務取締役百貨店事業本部長兼岡山本店店長
|
2017年12月
|
同社代表取締役社長兼百貨店事業本部長
|
2019年２月
|
同社代表取締役社長兼百貨店事業本部長兼コーポレート部門長(現)
|
2021年６月
|
中電工取締役(現)
|
|
(注)3
|
0
|
取締役 (社外取締役)
|
村 田 治 子
|
1968年４月18日
|
1989年４月
|
東陶機器株式会社(現ＴＯＴＯ株式会社)入社
|
1992年11月
|
学校法人香川学園入所
|
2011年７月
|
あゆみ監査法人入所
|
2012年８月
|
公認会計士登録(現)
|
2012年11月
|
税理士登録(現)
|
2012年12月
|
村田治子公認会計士・税理士事務所設立(現)
|
2017年７月
|
長州監査法人社員(現)
|
2021年６月
|
ダイキョーニシカワ株式会社社外取締役(現)
|
2021年６月
|
中電工取締役(現)
|
|
(注)3
|
0
|
常任監査役 (常勤)
|
緒 方 秀 文
|
1957年５月21日
|
1981年４月
|
中電工入社
|
2013年６月
|
中電工執行役員秘書室長兼人事部長
|
2014年６月
|
中電工取締役兼執行役員秘書室長兼総務部長兼人事担当
|
2016年６月
|
中電工取締役常務執行役員業務本部長
|
2019年６月
|
中電工常任監査役(現)
|
|
(注)4
|
3,300
|
監査役 (常勤)
|
松 永 弘
|
1958年３月11日
|
1981年４月
|
中電工入社
|
2012年７月
|
中電工経理部次長兼財務担当課長
|
2016年６月
|
中電工執行役員企画本部経理部長
|
2019年６月
|
中電工執行役員企画本部副本部長兼企画本部経理部長
|
2020年６月
|
中電工監査役(現)
|
|
(注)5
|
2,429
|
監査役 (社外監査役)
|
竹 内 万 博
|
1953年７月８日
|
2010年６月
|
株式会社広島銀行常務取締役
|
2013年６月
|
同行専務取締役
|
2015年６月
|
ひろぎんウツミ屋証券株式会社(現ひろぎん証券株式会社)代表取締役会長
|
2017年６月
|
ひろぎん証券株式会社代表取締役会長兼社長
|
2018年６月
|
同社代表取締役会長
|
2019年６月
|
中電工監査役(現)
|
2019年６月
|
ひろぎん証券株式会社監査役(現)
|
|
(注)4
|
400
|
監査役 (社外監査役)
|
重 藤 隆 文
|
1957年３月23日
|
2011年６月
|
中国電力株式会社執行役員岡山支社長
|
2013年６月
|
同社上席執行役員管財部門長
|
2014年６月
|
同社執行役員東京支社長
|
2016年６月
|
同社常務執行役員コンプライアンス推進部門長管財部門長
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員コンプライアンス推進部門長管財部門長
|
2017年10月
|
同社取締役常務執行役員コンプライアンス推進部門長考査部門長管財部門長
|
2019年６月
|
中電工監査役(現)
|
2019年６月
|
中国電力株式会社取締役常務執行役員地域共創本部長
|
2020年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員人材育成担当調達本部長原子力強化プロジェクト長(現)
|
|
(注)5
|
1,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役 (社外監査役)
|
飯 岡 久 美
|
1958年８月14日
|
1988年４月
|
広島弁護士会登録(現) 間所法律事務所入所
|
1997年４月
|
ひまわり法律事務所入所(現)
|
2019年６月
|
中電工監査役(現)
|
|
(注)4
|
400
|
計
|
45,647
|
（注）１.取締役稲本信秀、餘利野直人、江國成基、村田治子は「社外取締役」である。
２.監査役竹内万博、重藤隆文、飯岡久美は「社外監査役」である。
３.2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４.2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５.2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６.役付執行役員及び執行役員は以下のとおりである。
役名
|
氏名
|
委嘱業務
|
※
|
副社長執行役員
|
堤 孝 信
|
業務全般 業務本部担当兼考査部担当兼安全衛生品質環境部担当兼購買部担当
|
※
|
専務執行役員
|
上 野 清 文
|
技術本部長兼東京本部管掌
|
※
|
専務執行役員
|
山 田 昌 志
|
電力本部長
|
※
|
常務執行役員
|
西 川 幸三郎
|
広島統括支社長
|
※
|
常務執行役員
|
谷 口 実 男
|
営業本部長
|
※
|
常務執行役員
|
東 岡 孝 和
|
企画本部長
|
|
常務執行役員
|
中 村 隆 一
|
東京本部長
|
|
常務執行役員
|
大 庭 秀 明
|
業務本部長
|
|
常務執行役員
|
川 上 聖 二
|
電力本部副本部長兼電力本部配電部長
|
|
常務執行役員
|
伊 東 祥 人
|
技術本部副本部長兼技術本部技術企画部長
|
|
執行役員
|
三 浦 雅 夫
|
企画本部副本部長兼企画本部情報システム部長
|
|
執行役員
|
寺 西 範 昭
|
購買部長
|
|
執行役員
|
佐々木 伸 治
|
島根統括支社長
|
|
執行役員
|
東 光 晴
|
企画本部事業創出部長
|
|
執行役員
|
前 原 修 二
|
企画本部経営企画部長
|
|
執行役員
|
遠 部 日出夫
|
岡山統括支社長
|
|
執行役員
|
野 津 交 起
|
山口統括支社長
|
|
執行役員
|
高 橋 達 也
|
広島中部支社長
|
|
執行役員
|
山 戸 明
|
営業本部副本部長兼営業本部設計部長
|
|
執行役員
|
安 村 勲
|
電力本部送変電地中線部長
|
|
執行役員
|
永 岡 周
|
企画本部経理部長
|
|
執行役員
|
赤 堀 彰 哉
|
電力本部配電安全品質部長
|
|
執行役員
|
中 瀬 実
|
技術本部空調管技術部長
|
|
執行役員
|
角 戸 達 広
|
技術本部電気技術部長
|
※印は、取締役で役付執行役員を兼務する者。
② 社外役員の状況
中電工の社外取締役は４名、社外監査役は３名である。
中電工は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定している。
また、中電工は、会社法に定める社外取締役又は社外監査役の要件、及び東京証券取引所の上場規程に基づく独立性基準を満たすことを、中電工の「独立性判断基準」としている。
氏 名
|
関 係
|
稲本 信秀
|
社外取締役の稲本信秀氏は、2019年６月までマツダ株式会社の業務執行者であった。 中電工とマツダ株式会社との間に設備工事等の取引関係があるが、中電工の直前事業年度における取引額は、連結売上高の１％未満と少額である。 同氏には、マツダ株式会社での企業経営者としての豊富な経験に基づく高い見識を活かし、取締役会において独立、公正な立場からご発言いただき、業務執行を監視・監督する役割を適切に果たすとともに、指名諮問委員会・報酬諮問委員会において客観的な視点で提言をいただいており、今後もこれらの役割を果たしていただくことを期待している。 同氏は中電工の「独立性判断基準」を満たしており、独立性があるものと判断している。
|
餘利野 直人
|
社外取締役の餘利野直人氏は、広島大学大学院教授である。 同氏には、大学院教授等の長年の経験と電力システム工学分野の専門的見地に基づく高い見識を活かし、取締役会において独立、公正な立場からご発言いただき、業務執行を監視・監督する役割を適切に果たすとともに、指名諮問委員会・報酬諮問委員会において客観的な視点で提言をいただくことを期待している。 同氏は中電工の「独立性判断基準」を満たしており、独立性があるものと判断している。
|
江國 成基
|
社外取締役の江國成基氏は、株式会社天満屋の業務執行者である。 中電工と株式会社天満屋との間に設備工事等の取引関係があるが、中電工の直前事業年度における取引額は、連結売上高の１％未満と少額である。また、中電工と同社との間に物品購入の取引関係があるが、中電工の直前事業年度における取引額は、売上原価及び販売費及び一般管理費の0.1％未満と少額である。 同氏には、株式会社天満屋での企業経営者としての豊富な経験に基づく高い見識を活かし、取締役会において独立、公正な立場からご発言いただき、業務執行を監視・監督する役割を適切に果たすとともに、指名諮問委員会・報酬諮問委員会において客観的な視点で提言をいただくことを期待している。 同氏は中電工の「独立性判断基準」を満たしており、独立性があるものと判断している。
|
村田 治子
|
社外取締役の村田治子氏は、公認会計士・税理士である。 同氏には、公認会計士・税理士としての豊富な経験と会計・税務に関する専門的見地に基づく高い見識を活かし、取締役会において独立、公正な立場からご発言いただき、業務執行を監視・監督する役割を適切に果たすとともに、指名諮問委員会・報酬諮問委員会において客観的な視点で提言をいただくことを期待している。 同氏は中電工の「独立性判断基準」を満たしており、独立性があるものと判断している。
|
竹内 万博
|
社外監査役の竹内万博氏は、ひろぎん証券株式会社の監査役を兼職している。 中電工とひろぎん証券株式会社との間に設備工事及び債券購入等の取引関係があるが、中電工の直前事業年度における取引額は、連結売上高の１％未満と少額である。 同氏は、2015年６月まで株式会社広島銀行の業務執行者であった。 中電工と株式会社広島銀行との間に設備工事等の取引関係があるが、中電工の直前事業年度における取引額は、連結売上高の１％未満と少額である。また、中電工と同行との間に預金及び借入の取引関係があるが、直前事業年度末時点における中電工の同行からの借入額は中電工の連結総資産の１％未満である。 同氏には、企業経営者としての豊富な経験と金融に関する専門的見地に基づく高い見識を活かし、監査役会・取締役会において独立、公正な立場からご発言いただき、取締役の職務の執行を監査する役割を適切に果たすとともに、指名諮問委員会・報酬諮問委員会において客観的な視点で提言をいただいており、今後もこれらの役割を果たしていただくことを期待している。 同氏は中電工の「独立性判断基準」を満たしており、独立性があるものと判断している。
|
飯岡 久美
|
社外監査役の飯岡久美氏は、弁護士である。 同氏には、弁護士としての豊富な経験と法律に関する専門的見地に基づく高い見識を活かし、監査役会・取締役会において独立、公正な立場からご発言いただき、取締役の職務の執行を監査する役割を適切に果たすとともに、指名諮問委員会・報酬諮問委員会において客観的な視点で提言をいただいており、今後もこれらの役割を果たしていただくことを期待している。 同氏は中電工の「独立性判断基準」を満たしており、独立性があるものと判断している。
|
氏 名
|
関 係
|
重藤 隆文
|
社外監査役の重藤隆文氏は、中国電力株式会社の代表取締役副社長執行役員である。 同社は、中電工の関係会社であり、中電工の議決権の39.35％(うち間接所有分0.00％を含む)を有する筆頭株主である。また、電気工事等の取引関係がある。 同氏には、企業経営者としての豊富な経験と電力業界要職としての専門的見地に基づく高い見識を活かし、監査役会・取締役会において客観的な視点でご発言いただき、取締役の職務の執行を監査する役割を適切に果たしていただいており、今後もこれらの役割を果たしていただくことを期待している。
|
なお、上記社外取締役及び社外監査役と中電工との間には特別の利害関係はない。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内
部統制部門との関係
社外取締役４名は、独立役員であり取締役会のみならず、取締役及び監査役に加え、本店部長・支社長等が出席する経営幹部会議への出席などを通じて情報の共有化を図り、中立的、客観的な立場から意見を述べることにより、取締役会の活性化及び経営監督機能の強化に取り組んでいる。
また、代表取締役と監査役に社外取締役を加えて年１回以上の意見交換会の開催や、常勤監査役による社外取締役への監査結果の報告などにより社外取締役の情報収集力の強化を図っている。
なお、会計監査人と監査役、内部監査部門である考査部及び社外取締役は、それぞれ定期的に面談を行っており、定期的な面談以外でも要請があれば随時面談を行うなど、十分な連携を確保している。
社外監査役は、中立的、客観的な立場のもと自ら監査を行うとともに、監査役、会計監査人及び考査部の監査状況や重要な会議の内容について監査役会等を通じて情報を収集し、意見交換等を行うことにより監査を行っている。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
小 畑 博 文
|
1950年12月29日
|
2008年６月
|
中国電力株式会社常務取締役経営企画部門長
|
2008年６月
|
中電工監査役(2011年６月退任)
|
2010年６月
|
中国電力株式会社常務取締役グループ経営推進部門長
|
2011年６月
|
同社代表取締役副社長販売事業本部長
|
2012年６月
|
同社代表取締役副社長お客さまサービス本部長
|
2014年６月
|
中電工代表取締役社長
|
2018年６月
|
中電工代表取締役会長(現)
|
|
(注)3
|
9,100
|
代表取締役社長
|
迫 谷 章
|
1951年10月10日
|
2011年６月
|
中国電力株式会社常務取締役広報・環境部門長
|
2012年６月
|
同社常務取締役電源事業本部副本部長管財部門長
|
2013年６月
|
同社常務取締役電源事業本部副本部長上関原子力立地プロジェクト長
|
2015年６月
|
同社代表取締役副社長電源事業本部副本部長上関原子力立地プロジェクト長
|
2016年４月
|
同社代表取締役副社長電源事業本部長上関原子力立地プロジェクト長
|
2016年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員電源事業本部長
|
2018年６月
|
中電工代表取締役社長(現)
|
|
(注)3
|
3,200
|
代表取締役副社長
執行役員
業務全般
考査部担当兼
安全衛生品質
環境部担当兼
購買部担当
|
堤 孝 信
|
1952年12月17日
|
1975年４月
|
中電工入社
|
2014年６月
|
中電工取締役兼執行役員技術本部副本部長兼技術本部電気技術部長
|
2016年６月
|
中電工取締役常務執行役員技術本部副本部長兼技術本部電気技術部長
|
2017年６月
|
中電工取締役専務執行役員技術本部長
|
2019年６月
|
中電工代表取締役副社長執行役員 業務全般考査部担当兼安全衛生品質環境部担当兼資材部担当
|
2019年７月
|
中電工代表取締役副社長執行役員 業務全般考査部担当兼安全衛生品質環境部担当兼購買部担当(現)
|
|
(注)3
|
3,800
|
取締役専務執行役員
技術本部長兼
東京本部管掌
|
上 野 清 文
|
1957年２月26日
|
1975年４月
|
中電工入社
|
2013年６月
|
中電工営業本部営業部長
|
2015年６月
|
中電工執行役員営業本部営業部長
|
2016年６月
|
中電工常務執行役員東京本部長
|
2019年６月
|
中電工取締役常務執行役員技術本部長兼東京本部管掌
|
2020年６月
|
中電工取締役専務執行役員技術本部長兼東京本部管掌(現)
|
|
(注)3
|
2,000
|
取締役常務執行役員
電力本部長
|
山 田 昌 志
|
1960年１月５日
|
2010年２月
|
中国電力株式会社販売事業本部マネージャー(配電総括担当)
|
2010年６月
|
同社販売事業本部付 中電工へ出向 中電工電力本部副本部長兼電力本部配電部長
|
2011年６月
|
中電工執行役員電力本部副本部長兼電力本部配電部長
|
2012年６月
|
中国電力株式会社お客さまサービス本部部長(配電安全品質)
|
2016年６月
|
同社お客さまサービス本部部長(配電）
|
2017年６月
|
中電工取締役常務執行役員電力本部長
|
2020年２月
|
中電工取締役常務執行役員電力本部長兼電力本部電力部長
|
2020年６月
|
中電工取締役常務執行役員電力本部長(現)
|
|
(注)3
|
700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役常務執行役員
広島統括支社長
|
西 川 幸三郎
|
1955年10月17日
|
1974年４月
|
中電工入社
|
2013年６月
|
中電工山口東部支社長
|
2015年６月
|
中電工執行役員山口東部支社長
|
2016年６月
|
中電工執行役員大阪本部長
|
2019年６月
|
中電工取締役常務執行役員広島統括支社長(現)
|
|
(注)3
|
1,600
|
取締役常務執行役員
業務本部長
|
林 睦 博
|
1958年５月25日
|
1981年４月
|
中電工入社
|
2014年６月
|
中電工執行役員労務部長
|
2016年６月
|
中電工執行役員資材部長
|
2019年６月
|
中電工取締役常務執行役員業務本部長(現)
|
|
(注)3
|
3,500
|
取締役常務執行役員
営業本部長
|
谷 口 実 男
|
1961年１月27日
|
1987年９月
|
中電工入社
|
2014年７月
|
中電工三次営業所長
|
2016年６月
|
中電工技術本部空調管技術部長
|
2017年６月
|
中電工執行役員技術本部空調管技術部長
|
2019年６月
|
中電工取締役常務執行役員営業本部長(現)
|
|
(注)3
|
1,372
|
取締役常務執行役員
企画本部長
|
東 岡 孝 和
|
1960年12月29日
|
1983年４月
|
中電工入社
|
2014年７月
|
中電工事業創出部長
|
2016年６月
|
中電工企画本部第一事業創出部長
|
2017年６月
|
中電工執行役員企画本部第一事業創出部長
|
2018年６月
|
中電工常務執行役員岡山統括支社長
|
2020年６月
|
中電工取締役常務執行役員企画本部長(現)
|
|
(注)3
|
4,946
|
取締役 (社外取締役)
|
鶴 衛
|
1957年11月11日
|
1988年５月
|
学校法人鶴学園理事
同学園評議員(現)
|
1988年９月
|
同学園常務理事
|
1991年１月
|
同学園副理事長
|
1999年４月
|
同学園副理事長兼副総長
|
2002年４月
|
同学園理事長
|
2006年７月
|
同学園理事長兼総長
|
2011年４月
|
同学園理事長兼総長兼広島工業大学学長
|
2013年４月
|
公益財団法人ヒロシマ・ピース・センター理事長(現)
一般財団法人広島地球環境情報センター理事長(現)
|
2017年６月
|
中電工取締役(現)
|
2019年４月
|
学校法人鶴学園理事長兼総長(現)
|
|
(注)3
|
500
|
取締役 (社外取締役)
|
稲 本 信 秀
|
1953年11月10日
|
2001年６月
|
マツダ株式会社取締役物流本部長
|
2002年３月
|
同社取締役技術本部長
|
2002年６月
|
同社執行役員技術本部長
|
2003年６月
|
同社執行役員品質本部長
|
2007年４月
|
同社常務執行役員品質・環境担当
|
2008年４月
|
同社常務執行役員国内営業本部長
|
2008年11月
|
同社常務執行役員国内営業担当国内営業本部長
|
2011年４月
|
同社常務執行役員国内営業・法人販売担当
|
2012年６月
|
同社常務執行役員国内営業・法人販売・カスタマーサービス担当
|
2013年６月
|
同社取締役専務執行役員中国事業・国内営業・第一法人販売統括、マツダ(中国)企業管理有限公司董事長
|
2015年６月
|
同社取締役専務執行役員中国事業・国内営業・第一法人販売統括、グローバル監査担当、マツダ(中国)企業管理有限公司董事長
|
2016年４月
|
同社取締役専務執行役員中国事業・国内営業・法人販売統括、グローバル監査担当
|
2017年４月
|
同社取締役専務執行役員中国事業・国内営業・法人販売統括
|
2019年６月
|
同社特別顧問(2019年10月退任)
|
2020年６月
|
中電工取締役(現)
|
|
(注)3
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常任監査役 (常勤)
|
緒 方 秀 文
|
1957年５月21日
|
1981年４月
|
中電工入社
|
2013年６月
|
中電工執行役員秘書室長兼人事部長
|
2014年６月
|
中電工取締役兼執行役員秘書室長兼総務部長兼人事担当
|
2016年６月
|
中電工取締役常務執行役員業務本部長
|
2019年６月
|
中電工常任監査役(現)
|
|
(注)4
|
2,700
|
監査役 (常勤)
|
松 永 弘
|
1958年３月11日
|
1981年４月
|
中電工入社
|
2012年７月
|
中電工経理部次長兼財務担当課長
|
2016年６月
|
中電工執行役員企画本部経理部長
|
2019年６月
|
中電工執行役員企画本部副本部長兼企画本部経理部長
|
2020年６月
|
中電工監査役(現)
|
|
(注)5
|
900
|
監査役 (社外監査役)
|
竹 内 万 博
|
1953年７月８日
|
2010年６月
|
株式会社広島銀行常務取締役
|
2013年６月
|
同行専務取締役
|
2015年６月
|
ひろぎんウツミ屋証券株式会社(現ひろぎん証券株式会社)代表取締役会長
|
2017年６月
|
ひろぎん証券株式会社代表取締役会長兼社長
|
2018年６月
|
同社代表取締役会長
|
2019年６月
|
中電工監査役(現)
|
2019年６月
|
ひろぎん証券株式会社監査役(現)
|
|
(注)4
|
100
|
監査役 (社外監査役)
|
重 藤 隆 文
|
1957年３月23日
|
2011年６月
|
中国電力株式会社執行役員岡山支社長
|
2013年６月
|
同社上席執行役員管財部門長
|
2014年６月
|
同社執行役員東京支社長
|
2016年６月
|
同社常務執行役員コンプライアンス推進部門長管財部門長
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員コンプライアンス推進部門長管財部門長
|
2017年10月
|
同社取締役常務執行役員コンプライアンス推進部門長考査部門長管財部門長
|
2019年６月
|
中電工監査役(現)
|
2019年６月
|
中国電力株式会社取締役常務執行役員地域共創本部長
|
2020年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員人材育成担当調達本部長原子力強化プロジェクト長(現)
|
|
(注)5
|
600
|
監査役 (社外監査役)
|
飯 岡 久 美
|
1958年８月14日
|
1988年４月
|
広島弁護士会登録(現) 間所法律事務所入所
|
1997年４月
|
ひまわり法律事務所入所(現)
|
2019年６月
|
中電工監査役(現)
|
|
(注)4
|
100
|
計
|
35,118
|
（注）１.取締役鶴衛、稲本信秀は「社外取締役」である。
２.監査役竹内万博、重藤隆文、飯岡久美は「社外監査役」である。
３.2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４.2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５.2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６.役付執行役員及び執行役員は以下のとおりである。
役名
|
氏名
|
委嘱業務
|
※
|
副社長執行役員
|
堤 孝 信
|
業務全般 考査部担当兼安全衛生品質環境部担当兼購買部担当
|
※
|
専務執行役員
|
上 野 清 文
|
技術本部長兼東京本部管掌
|
※
|
常務執行役員
|
山 田 昌 志
|
電力本部長
|
※
|
常務執行役員
|
西 川 幸三郎
|
広島統括支社長
|
※
|
常務執行役員
|
林 睦 博
|
業務本部長
|
※
|
常務執行役員
|
谷 口 実 男
|
営業本部長
|
※
|
常務執行役員
|
東 岡 孝 和
|
企画本部長
|
|
常務執行役員
|
中 村 隆 一
|
東京本部長
|
|
執行役員
|
井ノ口 啓 二
|
島根統括支社長
|
|
執行役員
|
二反田 正 克
|
鳥取統括支社長
|
|
執行役員
|
三 浦 雅 夫
|
企画本部副本部長兼企画本部情報システム部長
|
|
執行役員
|
寺 西 範 昭
|
購買部長
|
|
執行役員
|
佐々木 伸 治
|
大阪本部長
|
|
執行役員
|
大 庭 秀 明
|
倉敷支社長
|
|
執行役員
|
川 上 聖 二
|
電力本部副本部長兼電力本部配電部長
|
|
執行役員
|
伊 東 祥 人
|
技術本部副本部長兼技術本部電気技術部長
|
|
執行役員
|
東 光 晴
|
企画本部事業創出部長
|
|
執行役員
|
前 原 修 二
|
企画本部経営企画部長
|
|
執行役員
|
遠 部 日出夫
|
岡山統括支社長
|
|
執行役員
|
野 津 交 起
|
山口統括支社長
|
|
執行役員
|
高 橋 達 也
|
電力建設所長
|
|
執行役員
|
山 戸 明
|
営業本部副本部長兼営業本部設計部長
|
※印は、取締役で役付執行役員を兼務する者。
② 社外役員の状況
中電工の社外取締役は２名、社外監査役は３名である。
中電工は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定している。
また、中電工は、会社法に定める社外取締役又は社外監査役の要件、及び東京証券取引所の上場規程に基づく独立性基準を満たすことを、中電工の「独立性判断基準」としている。
氏 名
|
関 係
|
鶴 衛
|
社外取締役の鶴衛氏は、学校法人鶴学園の理事長兼総長を兼職している。
中電工と学校法人鶴学園との間に設備工事等の取引関係があるが、直近５事業年度における年間平均取引額は、当該期間における中電工の年間平均連結売上高の１％未満と少額である。
同氏は、公益財団法人ヒロシマ・ピース・センター理事長及び一般財団法人広島地球環境情報センター理事長を兼職している。
中電工と公益財団法人ヒロシマ・ピース・センター及び一般財団法人広島地球環境情報センターとの間には取引関係がない。
同氏には、学校経営者としての豊富な経験等に基づく幅広い見識を活かし、独立、公正な立場から取締役会において積極的にご発言いただき、業務執行を監視・監督する役割を適切に果たしていただくことを期待している。
同氏は中電工の「独立性判断基準」を満たしており、独立性があるものと判断している。
|
稲本 信秀
|
社外取締役の稲本信秀氏は、2019年６月までマツダ株式会社の業務執行者であった。
中電工とマツダ株式会社との間に設備工事等の取引関係があるが、直近５事業年度における年間平均取引額は、当該期間における中電工の年間平均連結売上高の１％未満と少額である。
同氏には、マツダ株式会社で取締役を務めた幅広い見識と、物流・技術・品質・営業といった幅広い部門での豊富な経験を活かし、取締役会において独立、公正な立場からご発言いただき、業務執行を監視・監督する役割を適切に果たしていただくことを期待している。
同氏は中電工の「独立性判断基準」を満たしており、独立性があるものと判断している。
|
竹内 万博
|
社外監査役の竹内万博氏は、ひろぎん証券株式会社の監査役を兼職している。 中電工とひろぎん証券株式会社との間に設備工事及び債券購入等の取引関係があるが、直近５事業年度における年間平均取引額は、いずれも当該期間における中電工の年間平均連結売上高の１％未満と少額である。 同氏は、2015年６月まで株式会社広島銀行の業務執行者であった。 中電工と株式会社広島銀行との間に設備工事等の取引関係があるが、直近５事業年度における年間平均取引額は、当該期間における中電工の年間平均連結売上高の１％未満と少額である。また、中電工と同行との間に預金及び借入の取引関係があるが、直近事業年度末時点における中電工の同行からの借入額は中電工の連結総資産の１％未満である。 竹内万博氏には、企業経営者としての豊富な経験、金融に関する専門知識と経験を活かし、取締役の職務の執行を監査いただくことを期待している。 同氏は中電工の「独立性判断基準」を満たしており、独立性があるものと判断している。
|
飯岡 久美
|
社外監査役の飯岡久美氏は、弁護士である。 同氏には、弁護士としての豊富な経験と高い見識を活かし、取締役の職務の執行を監査いただくことを期待している。 同氏は中電工の「独立性判断基準」を満たしており、独立性があるものと判断している。
|
重藤 隆文
|
社外監査役の重藤隆文氏は、中国電力株式会社の代表取締役副社長執行役員である。 同社は、中電工の関係会社であり、中電工の議決権の39.09％(うち間接所有分0.00％を含む)を有する筆頭株主である。また、電気工事等の取引関係がある。 同氏には、電力業界における豊富な経験と高い見識を活かし、取締役の職務の執行を監査いただくことを期待している。
|
なお、上記社外取締役及び社外監査役と中電工との間には特別の利害関係はない。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内
部統制部門との関係
社外取締役２名は、独立役員であり取締役会のみならず、会長、社長及び他の取締役並びに監査役に加え、本店部長・支社長等が出席する経営幹部会議への出席などを通じて情報の共有化を図り、中立的、客観的な立場から意見を述べることにより、取締役会の活性化及び経営監督機能の強化に取り組んでいる。
また、会長・社長と監査役に社外取締役を加えて年１回以上の意見交換会の開催や、常勤監査役による社外取締役への監査結果の報告などにより社外取締役の情報収集力の強化を図っている。
なお、会計監査人と監査役、内部監査部門である考査部及び社外取締役は、それぞれ定期的に面談を行っており、定期的な面談以外でも要請があれば随時面談を行うなど、十分な連携を確保している。
社外監査役は、中立的、客観的な立場のもと自ら監査を行うとともに、監査役、会計監査人及び考査部の監査状況や重要な会議の内容について監査役会等を通じて情報を収集し、意見交換等を行うことにより監査を行っている。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役 副社長執行役員 業務全般 考査部担当 兼 安全衛生品質環境部担当 兼 購買部担当
|
代表取締役 副社長執行役員
業務全般 考査部担当
兼 安全衛生品質環境部担当
兼 資材部担当
|
堤 孝信
|
2019年７月１日
|
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役 副社長執行役員 業務全般 考査部担当 兼 安全衛生品質環境部担当 兼 購買部担当
|
代表取締役 副社長執行役員
業務全般 考査部担当
兼 安全衛生品質環境部担当
兼 資材部担当
|
堤 孝信
|
2019年７月１日
|
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
小 畑 博 文
|
1950年12月29日
|
2008年６月
|
中国電力株式会社常務取締役経営企画部門長
|
2008年６月
|
中電工監査役(2011年６月退任)
|
2010年６月
|
中国電力株式会社常務取締役グループ経営推進部門長
|
2011年６月
|
同社代表取締役副社長販売事業本部長
|
2012年６月
|
同社代表取締役副社長お客さまサービス本部長
|
2014年６月
|
中電工代表取締役社長
|
2018年６月
|
中電工代表取締役会長(現)
|
|
(注)3
|
7,400
|
代表取締役社長
|
迫 谷 章
|
1951年10月10日
|
2012年６月
|
中国電力株式会社常務取締役電源事業本部副本部長管財部門長
|
2013年６月
|
同社常務取締役電源事業本部副本部長上関原子力立地プロジェクト長
|
2015年６月
|
同社代表取締役副社長電源事業本部副本部長上関原子力立地プロジェクト長
|
2016年４月
|
同社代表取締役副社長電源事業本部長上関原子力立地プロジェクト長
|
2016年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員電源事業本部長
|
2018年６月
|
中電工代表取締役社長(現)
|
|
(注)3
|
900
|
代表取締役副社長
執行役員
業務全般
考査部担当兼
安全衛生品質
環境部担当兼
資材部担当
|
堤 孝 信
|
1952年12月17日
|
1975年４月
|
中電工入社
|
2012年６月
|
中電工執行役員技術本部副本部長兼技術本部電気技術部長
|
2014年６月
|
中電工取締役兼執行役員技術本部副本部長兼技術本部電気技術部長
|
2016年６月
|
中電工取締役常務執行役員技術本部副本部長兼技術本部電気技術部長
|
2017年６月
|
中電工取締役専務執行役員技術本部長
|
2019年６月
|
中電工代表取締役副社長執行役員 業務全般考査部担当兼安全衛生品質環境部担当兼資材部担当(現)
|
|
(注)3
|
3,400
|
取締役専務執行役員
企画本部長
|
國 木 恒 久
|
1955年４月26日
|
1979年４月
|
中電工入社
|
2011年６月
|
中電工取締役兼執行役員総務部長兼秘書担当兼人事担当兼労務担当
|
2014年６月
|
中電工常務取締役兼執行役員経営企画室長
|
2014年７月
|
中電工常務取締役兼執行役員経営企画室長兼事業創出担当
|
2016年６月
|
中電工取締役専務執行役員企画本部長(現)
|
|
(注)3
|
5,300
|
取締役常務執行役員
電力本部長
|
山 田 昌 志
|
1960年１月５日
|
2010年２月
|
中国電力株式会社販売事業本部マネージャー(配電総括担当)
|
2010年６月
|
同社販売事業本部付 中電工へ出向 中電工電力本部副本部長兼電力本部配電部長
|
2011年６月
|
中電工執行役員電力本部副本部長兼電力本部配電部長
|
2012年６月
|
中国電力株式会社お客さまサービス本部部長(配電安全品質)
|
2016年６月
|
同社お客さまサービス本部部長(配電）
|
2017年６月
|
中電工取締役常務執行役員電力本部長(現)
|
|
(注)3
|
400
|
取締役常務執行役員
広島統括支社長
|
西 川 幸三郎
|
1955年10月17日
|
1974年４月
|
中電工入社
|
2011年６月
|
中電工営業本部営業部長
|
2013年６月
|
中電工山口東部支社長
|
2015年６月
|
中電工執行役員山口東部支社長
|
2016年６月
|
中電工執行役員大阪本部長
|
2019年６月
|
中電工取締役常務執行役員広島統括支社長(現)
|
|
(注)3
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役常務執行役員
技術本部長兼
東京本部管掌
|
上 野 清 文
|
1957年２月26日
|
1975年４月
|
中電工入社
|
2008年７月
|
中電工東京本部工事部長
|
2011年７月
|
中電工東京本部営業部長
|
2013年６月
|
中電工営業本部営業部長
|
2015年６月
|
中電工執行役員営業本部営業部長
|
2016年６月
|
中電工常務執行役員東京本部長
|
2019年６月
|
中電工取締役常務執行役員技術本部長兼東京本部管掌(現)
|
|
(注)3
|
1,900
|
取締役常務執行役員
業務本部長
|
林 睦 博
|
1958年５月25日
|
1981年４月
|
中電工入社
|
2011年６月
|
中電工労務部長
|
2014年６月
|
中電工執行役員労務部長
|
2016年６月
|
中電工執行役員資材部長
|
2019年６月
|
中電工取締役常務執行役員業務本部長(現)
|
|
(注)3
|
1,600
|
取締役常務執行役員
営業本部長
|
谷 口 実 男
|
1961年１月27日
|
1987年９月
|
中電工入社
|
2011年７月
|
中電工技術本部空調管技術部工事担当課長
|
2014年７月
|
中電工三次営業所長
|
2016年６月
|
中電工技術本部空調管技術部長
|
2017年６月
|
中電工執行役員技術本部空調管技術部長
|
2019年６月
|
中電工取締役常務執行役員営業本部長(現)
|
|
(注)3
|
1,000
|
取締役 (社外取締役)
|
見 立 和 幸
|
1952年３月12日
|
2001年３月
|
マツダ株式会社商品企画ビジネス戦略本部副本部長
|
2003年10月
|
同社広報渉外本部副本部長
|
2005年５月
|
同社広報渉外本部長
|
2008年５月
|
同社広報本部長
|
2010年６月
|
同社監査役(2014年６月退任)
|
2016年６月
|
中電工取締役(現)
|
|
(注)3
|
900
|
取締役 (社外取締役)
|
鶴 衛
|
1957年11月11日
|
1988年５月
|
学校法人鶴学園理事
同学園評議員(現)
|
1988年９月
|
同学園常務理事
|
1991年１月
|
同学園副理事長
|
1999年４月
|
同学園副理事長兼副総長
|
2002年４月
|
同学園理事長
|
2006年７月
|
同学園理事長兼総長
|
2011年４月
|
同学園理事長兼総長兼広島工業大学学長
|
2013年４月
|
公益財団法人ヒロシマ・ピース・センター理事長(現)
一般財団法人広島地球環境情報センター理事長(現)
|
2017年６月
|
中電工取締役(現)
|
2019年４月
|
学校法人鶴学園理事長兼総長(現)
|
|
(注)3
|
300
|
常任監査役 (常勤)
|
四方田 茂
|
1955年３月17日
|
2009年６月
|
中国電力株式会社グループ経営推進部門部長(経理)
|
2011年６月
|
中電工取締役兼執行役員経理部長
|
2012年６月
|
中電工取締役兼執行役員経理部長兼情報システム担当
|
2014年６月
|
中電工常務取締役兼執行役員経理部長兼労務担当兼情報システム担当
|
2016年６月
|
中電工常任監査役(現)
|
|
(注)4
|
3,700
|
常任監査役 (常勤)
|
緒 方 秀 文
|
1957年５月21日
|
1981年４月
|
中電工入社
|
2011年６月
|
中電工秘書室長兼人事部長
|
2013年６月
|
中電工執行役員秘書室長兼人事部長
|
2014年６月
|
中電工取締役兼執行役員秘書室長兼総務部長兼人事担当
|
2016年６月
|
中電工取締役常務執行役員業務本部長
|
2019年６月
|
中電工常任監査役(現)
|
|
(注)5
|
2,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役 (社外監査役)
|
竹 内 万 博
|
1953年７月８日
|
2010年６月
|
株式会社広島銀行常務取締役
|
2013年６月
|
同行専務取締役
|
2015年６月
|
ひろぎんウツミ屋証券株式会社(現ひろぎん証券株式会社)代表取締役会長
|
2017年６月
|
ひろぎん証券株式会社代表取締役会長兼社長
|
2018年６月
|
同社代表取締役会長
|
2019年６月
|
中電工監査役(現)
|
2019年６月
|
ひろぎん証券株式会社監査役(現)
|
|
(注)5
|
0
|
監査役 (社外監査役)
|
重 藤 隆 文
|
1957年３月23日
|
2011年６月
|
中国電力株式会社執行役員岡山支社長
|
2013年６月
|
同社上席執行役員管財部門長
|
2014年６月
|
同社執行役員東京支社長
|
2016年６月
|
同社常務執行役員コンプライアンス推進部門長管財部門長
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員コンプライアンス推進部門長管財部門長
|
2017年10月
|
同社取締役常務執行役員コンプライアンス推進部門長考査部門長管財部門長
|
2019年６月
|
中電工監査役(現)
|
2019年６月
|
中国電力株式会社取締役常務執行役員地域共創本部長(現)
|
|
(注)4
|
0
|
監査役 (社外監査役)
|
飯 岡 久 美
|
1958年８月14日
|
1988年４月
|
広島弁護士会登録(現) 間所法律事務所入所
|
1997年４月
|
ひまわり法律事務所入所(現)
|
2019年６月
|
中電工監査役(現)
|
|
(注)5
|
0
|
計
|
30,100
|
（注）１.取締役見立和幸、鶴衛は「社外取締役」である。
２.監査役竹内万博、重藤隆文、飯岡久美は「社外監査役」である。
３.2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４.2016年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
なお、重藤隆文氏は、前任の監査役より任期を引継いでおり、任期は2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間である。
５.2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６.役付執行役員及び執行役員は以下のとおりである。
役名
|
氏名
|
委嘱業務
|
※
|
副社長執行役員
|
堤 孝 信
|
業務全般 考査部担当兼安全衛生品質環境部担当兼資材部担当
|
※
|
専務執行役員
|
國 木 恒 久
|
企画本部長
|
※
|
常務執行役員
|
山 田 昌 志
|
電力本部長
|
※
|
常務執行役員
|
西 川 幸三郎
|
広島統括支社長
|
※
|
常務執行役員
|
上 野 清 文
|
技術本部長兼東京本部管掌
|
※
|
常務執行役員
|
林 睦 博
|
業務本部長
|
※
|
常務執行役員
|
谷 口 実 男
|
営業本部長
|
|
常務執行役員
|
東 岡 孝 和
|
岡山統括支社長
|
|
常務執行役員
|
中 村 隆 一
|
東京本部長
|
|
執行役員
|
増 重 恭 一
|
企画本部海外事業部長
|
|
執行役員
|
岡 﨑 啓 二
|
営業本部副本部長兼営業本部設計部長
|
|
執行役員
|
川 谷 伸 哉
|
技術本部技術センター長
|
|
執行役員
|
岡 﨑 誠 次
|
山口統括支社長
|
|
執行役員
|
井ノ口 啓 二
|
島根統括支社長
|
|
執行役員
|
二反田 正 克
|
鳥取統括支社長
|
|
執行役員
|
松 永 弘
|
企画本部副本部長兼企画本部経理部長
|
|
執行役員
|
竹 山 隆 善
|
企画本部海外事業部部長
|
|
執行役員
|
三 浦 雅 夫
|
企画本部情報システム部長
|
|
執行役員
|
寺 西 範 昭
|
資材部長
|
|
執行役員
|
佐々木 伸 治
|
大阪本部長
|
|
執行役員
|
大 庭 秀 明
|
倉敷支社長
|
|
執行役員
|
川 上 聖 二
|
電力本部副本部長兼電力本部配電部長
|
|
執行役員
|
伊 東 祥 人
|
技術本部副本部長兼技術本部電気技術部長
|
|
執行役員
|
東 光 晴
|
業務本部副本部長兼業務本部人事労務部長
|
※印は、取締役で役付執行役員を兼務する者。
竹山隆善の氏名に関しては、「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)」(金融庁総務企画局)の規定により使用可能とされている文字以外を含んでいるため、電子開示システム(ＥＤＩＮＥＴ)上使用できる文字で代用している。
② 社外役員の状況
中電工の社外取締役は２名、社外監査役は３名である。
中電工は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定している。
また、中電工は、会社法に定める社外取締役又は社外監査役の要件、及び東京証券取引所の上場規程に基づく独立性基準を満たすことを、中電工の「独立性判断基準」としている。
氏 名
|
関 係
|
見立 和幸
|
社外取締役の見立和幸氏は、2010年６月までマツダ株式会社の業務執行者であった。
中電工とマツダ株式会社との間に設備工事等の取引関係があるが、直近５事業年度における年間平均取引額は、当該期間における中電工の年間平均連結売上高の１％未満と少額である。
同氏には、マツダ株式会社の広報部門においてマネージメントに携わるなど豊富な経験と、同社で監査役を務めたことによる高い見識をもとに、独立、公正な立場から取締役会において積極的にご発言いただき、業務執行を監視・監督する役割を適切に果たしていただくことを期待している。
同氏は中電工の「独立性判断基準」を満たしており、独立性があるものと判断している。
|
鶴 衛
|
社外取締役の鶴衛氏は、学校法人鶴学園の理事長兼総長を兼職している。
中電工と学校法人鶴学園との間に設備工事等の取引関係があるが、直近５事業年度における年間平均取引額は、当該期間における中電工の年間平均連結売上高の１％未満と少額である。
同氏は、公益財団法人ヒロシマ・ピース・センター理事長及び一般財団法人広島地球環境情報センター理事長を兼職している。
中電工と公益財団法人ヒロシマ・ピース・センター及び一般財団法人広島地球環境情報センターとの間には取引関係がない。
同氏には、学校経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、独立、公正な立場から取締役会において積極的にご発言いただき、業務執行を監視・監督する役割を適切に果たしていただくことを期待している。
同氏は中電工の「独立性判断基準」を満たしており、独立性があるものと判断している。
|
竹内 万博
|
社外監査役の竹内万博氏は、2019年６月をもって、ひろぎん証券株式会社の代表取締役会長を退任し、同社の監査役に就任している。 中電工とひろぎん証券株式会社との間に設備工事及び債券購入等の取引関係があるが、直近５事業年度における年間平均取引額は、いずれも当該期間における中電工の年間平均連結売上高の１％未満と少額である。 同氏は、2015年６月まで株式会社広島銀行の業務執行者であった。 中電工と株式会社広島銀行との間に設備工事等の取引関係があるが、直近５事業年度における年間平均取引額は、当該期間における中電工の年間平均連結売上高の１％未満と少額である。また、中電工と同行との間に預金等の取引関係があるが、同行からの借入金はない。 竹内万博氏には、企業経営者としての豊富な経験、金融に関する専門知識と経験を活かし、取締役の職務の執行を監査いただくことを期待している。 同氏は中電工の「独立性判断基準」を満たしており、独立性があるものと判断している。
|
飯岡 久美
|
社外監査役の飯岡久美氏は、弁護士である。 同氏には、弁護士としての豊富な経験と高い見識を活かし、取締役の職務の執行を監査いただくことを期待している。 同氏は中電工の「独立性判断基準」を満たしており、独立性があるものと判断している。
|
重藤 隆文
|
社外監査役の重藤隆文氏は、中国電力株式会社の取締役常務執行役員である。 同社は、中電工の関係会社であり、中電工の議決権の39.38％(うち間接所有分0.00％を含む)を有する筆頭株主である。また、電気工事等の取引関係がある。 同氏には、電力業界における豊富な経験と高い見識を活かし、取締役の職務の執行を監査いただくことを期待している。
|
なお、上記社外取締役及び社外監査役と中電工との間には特別の利害関係はない。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内
部統制部門との関係
社外取締役２名は、独立役員であり取締役会のみならず、会長、社長及び他の取締役並びに監査役に加え、本店部長・支社長等が出席する経営幹部会議への出席などを通じて情報の共有化を図り、中立的、客観的な立場から意見を述べることにより、取締役会の活性化及び経営監督機能の強化に取り組んでいる。
また、会長・社長と監査役に社外取締役を加えて年１回以上の意見交換会の開催や、常勤監査役による社外取締役への監査結果の報告などにより社外取締役の情報収集力の強化を図っている。
なお、会計監査人と監査役、内部監査部門である考査部及び社外取締役は、それぞれ定期的に面談を行っており、定期的な面談以外でも要請があれば随時面談を行うなど、十分な連携を確保している。
社外監査役は、中立的、客観的な立場のもと自ら監査を行うとともに、監査役、会計監査人及び考査部の監査状況や重要な会議の内容について監査役会等を通じて情報を収集し、意見交換等を行うことにより監査を行っている。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性15名 女性１名 (役員のうち女性の比率6.3％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役会長
|
|
小 畑 博 文
|
昭和25年12月29日
|
|
平成20年６月
|
中国電力株式会社常務取締役経営企画部門長
|
|
平成20年６月
|
中電工監査役(平成23年６月退任)
|
|
平成22年６月
|
中国電力株式会社常務取締役グループ経営推進部門長
|
|
平成23年６月
|
同社代表取締役副社長販売事業本部長
|
|
平成24年６月
|
同社代表取締役副社長お客さまサービス本部長
|
|
平成26年６月
|
中電工代表取締役社長
|
|
平成30年６月
|
中電工代表取締役会長(現)
|
|
(注)3
|
5,800
|
|
代表取締役社長
|
|
迫 谷 章
|
昭和26年10月10日
|
|
平成23年６月
|
中国電力株式会社常務取締役広報・環境部門長
|
|
平成24年６月
|
同社常務取締役電源事業本部副本部長管財部門長
|
|
平成25年６月
|
同社常務取締役電源事業本部副本部長上関原子力立地プロジェクト長
|
|
平成27年６月
|
同社代表取締役副社長電源事業本部副本部長上関原子力立地プロジェクト長
|
|
平成28年４月
|
同社代表取締役副社長電源事業本部長上関原子力立地プロジェクト長
|
|
平成28年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員電源事業本部長
|
|
平成30年６月
|
中電工代表取締役社長(現)
|
|
(注)3
|
―
|
|
代表取締役副社長執行役員
|
業務全般
考査部担当兼安全衛生品質環境部担当兼資材部担当兼東京本部管掌
|
畝 由紀男
|
昭和26年８月31日
|
|
昭和49年４月
|
中電工入社
|
|
平成23年６月
|
中電工取締役兼執行役員技術本部長兼人材開発担当
|
|
平成24年６月
|
中電工常務取締役兼執行役員営業本部長兼営業本部海外事業部長兼人材開発担当
|
|
平成26年６月
|
中電工代表取締役専務兼執行役員 業務全般 営業本部長兼人材開発担当
|
|
平成28年６月
|
中電工代表取締役副社長執行役員 業務全般 考査部担当兼安全衛生品質環境部担当兼資材部担当兼東京本部管掌(現)
|
|
(注)3
|
7,100
|
|
取締役
専務執行
役員
|
企画本部長
|
國 木 恒 久
|
昭和30年４月26日
|
|
昭和54年４月
|
中電工入社
|
|
平成23年６月
|
中電工取締役兼執行役員総務部長兼秘書担当兼人事担当兼労務担当
|
|
平成26年６月
|
中電工常務取締役兼執行役員経営企画室長
|
|
平成26年７月
|
中電工常務取締役兼執行役員経営企画室長兼事業創出担当
|
|
平成28年６月
|
中電工取締役専務執行役員企画本部長(現)
|
|
(注)3
|
4,700
|
|
取締役
専務執行
役員
|
営業本部長
|
伊 藤 聖 彦
|
昭和27年５月10日
|
|
昭和46年４月
|
中電工入社
|
|
平成23年６月
|
中電工執行役員営業本部副本部長兼営業本部ソリューション営業部長
|
|
平成24年６月
|
中電工執行役員営業本部副本部長兼営業本部営業企画部長
|
|
平成26年６月
|
中電工取締役兼執行役員営業本部副本部長兼営業本部ソリューション営業部長
|
|
平成28年６月
|
中電工取締役常務執行役員営業本部長
|
|
平成29年６月
|
中電工取締役専務執行役員営業本部長(現)
|
|
(注)3
|
5,200
|
|
取締役
専務執行
役員
|
技術本部長
|
堤 孝 信
|
昭和27年12月17日
|
|
昭和50年４月
|
中電工入社
|
|
平成21年７月
|
中電工広島東部支社長
|
|
平成24年６月
|
中電工執行役員技術本部副本部長兼技術本部電気技術部長
|
|
平成26年６月
|
中電工取締役兼執行役員技術本部副本部長兼技術本部電気技術部長
|
|
平成28年６月
|
中電工取締役常務執行役員技術本部副本部長兼技術本部電気技術部長
|
|
平成29年６月
|
中電工取締役専務執行役員技術本部長(現)
|
|
(注)3
|
3,200
|
|
取締役
常務執行
役員
|
業務本部長
|
緒 方 秀 文
|
昭和32年５月21日
|
|
昭和56年４月
|
中電工入社
|
|
平成23年６月
|
中電工秘書室長兼人事部長
|
|
平成25年６月
|
中電工執行役員秘書室長兼人事部長
|
|
平成26年６月
|
中電工取締役兼執行役員秘書室長兼総務部長兼人事担当
|
|
平成28年６月
|
中電工取締役常務執行役員業務本部長(現)
|
|
(注)3
|
2,000
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
常務執行
役員
|
広島統括
支社長
|
熊 崎 村 夫
|
昭和27年10月４日
|
|
昭和46年４月
|
中電工入社
|
|
平成20年７月
|
中電工出雲支社長
|
|
平成22年６月
|
中電工執行役員島根統括支社長
|
|
平成24年６月
|
中電工執行役員山口統括支社長
|
|
平成27年６月
|
中電工取締役兼執行役員広島統括支社長
|
|
平成28年６月
|
中電工取締役常務執行役員広島統括支社長(現)
|
|
(注)3
|
1,000
|
|
取締役
常務執行
役員
|
電力本部長
|
山 田 昌 志
|
昭和35年１月５日
|
|
平成20年６月
|
中国電力株式会社販売事業本部三次営業所長
|
|
平成22年２月
|
同社販売事業本部マネージャー(配電総括担当)
|
|
平成22年６月
|
同社販売事業本部付 中電工へ出向 中電工電力本部副本部長兼電力本部配電部長
|
|
平成23年６月
|
中電工執行役員電力本部副本部長兼電力本部配電部長
|
|
平成24年６月
|
中国電力株式会社お客さまサービス本部部長(配電安全品質)
|
|
平成28年６月
|
同社お客さまサービス本部部長(配電)
|
|
平成29年６月
|
中電工取締役常務執行役員電力本部長(現)
|
|
(注)3
|
100
|
|
取締役
(社外
取締役)
|
|
見 立 和 幸
|
昭和27年３月12日
|
|
平成13年３月
|
マツダ株式会社商品企画ビジネス戦略本部副本部長
|
|
平成15年10月
|
同社広報渉外本部副本部長
|
|
平成17年５月
|
同社広報渉外本部長
|
|
平成20年５月
|
同社広報本部長
|
|
平成22年６月
|
同社監査役(平成26年６月退任)
|
|
平成28年６月
|
中電工取締役(現)
|
|
(注)3
|
400
|
|
取締役
(社外
取締役)
|
|
鶴 衛
|
昭和32年11月11日
|
|
昭和63年５月
|
学校法人鶴学園理事
同学園評議員(現)
|
|
昭和63年９月
|
同学園常務理事
|
|
平成３年１月
|
同学園副理事長
|
|
平成11年４月
|
同学園副理事長兼副総長
|
|
平成14年４月
|
同学園理事長
|
|
平成18年７月
|
同学園理事長兼総長
|
|
平成23年４月
|
同学園理事長兼総長兼広島工業大学学長(現)
|
|
平成25年４月
|
公益財団法人ヒロシマ・ピース・センター理事長(現)
一般財団法人広島地球環境情報センター理事長(現)
|
|
平成29年６月
|
中電工取締役(現)
|
|
(注)3
|
100
|
|
常任監査役
(常勤)
|
|
四方田 茂
|
昭和30年３月17日
|
|
平成21年６月
|
中国電力株式会社グループ経営推進部門部長(経理)
|
|
平成23年６月
|
中電工取締役兼執行役員経理部長
|
|
平成24年６月
|
中電工取締役兼執行役員経理部長兼情報システム担当
|
|
平成26年６月
|
中電工常務取締役兼執行役員経理部長兼労務担当兼情報システム担当
|
|
平成28年６月
|
中電工常任監査役(現)
|
|
(注)5
|
3,600
|
|
常任監査役
(常勤)
|
|
廣 田 充
|
昭和30年９月17日
|
|
昭和54年４月
|
中電工入社
|
|
平成21年６月
|
中電工人材育成センター長
|
|
平成22年６月
|
中電工人材開発部長
|
|
平成24年６月
|
中電工広島東部支社長
|
|
平成26年６月
|
中電工執行役員広島東部支社長
|
|
平成27年６月
|
中電工監査役
|
|
平成30年６月
|
中電工常任監査役(現)
|
|
(注)4
|
1,400
|
|
監査役
(社外
監査役)
|
|
椎 木 タ カ
|
昭和12年８月４日
|
|
昭和46年４月
|
第二東京弁護士会弁護士登録
|
|
昭和55年６月
|
広島弁護士会弁護士登録
|
|
平成16年６月
|
中国電力株式会社社外監査役(平成24年６月退任)
|
|
平成27年６月
|
中電工監査役(現)
|
|
(注)4
|
1,824
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
(社外
監査役)
|
|
川 平 伴 勅
|
昭和25年10月28日
|
|
平成15年６月
|
株式会社広島銀行執行役員広島西支店長兼草津支店長
|
|
平成17年４月
|
同行執行役員事務統括部長
|
|
平成17年６月
|
同行取締役
|
|
平成19年６月
|
同行常務取締役
|
|
平成21年６月
|
同行専務取締役(平成24年６月退任)
|
|
平成24年６月
|
一般財団法人ひろぎん経済研究所理事長(平成27年６月退任)
|
|
平成27年６月
|
株式会社あじかん社外取締役
中電工監査役(現)
|
|
平成27年７月
|
公益財団法人ひろしま美術館常務理事兼副館長(現)
|
|
平成29年６月
|
株式会社あじかん社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)4
|
500
|
|
監査役
(社外
監査役)
|
|
松 村 秀 雄
|
昭和30年９月９日
|
|
平成18年２月
|
中国電力株式会社エネルギア事業部門部長(事業開発)
|
|
平成19年６月
|
同社ＣＳＲ推進部門部長(広報)兼電源事業本部上関原子力立地プロジェクト部長(広報)
|
|
平成20年６月
|
同社執行役員コンプライアンス推進部門部長(総務)
|
|
平成24年６月
|
同社常務取締役コンプライアンス推進部門長
|
|
平成26年６月
|
同社常務取締役コンプライアンス推進部門長 管財部門長
|
|
平成28年６月
|
株式会社エネルギア・ビジネスサービス代表取締役社長(現)
中国電力株式会社取締役常務執行役員グループ経営推進部門長
中電工監査役(現)
|
|
平成29年６月
|
中国電力株式会社取締役常務執行役員グループ経営推進部門長 広報部門長
|
|
平成29年10月
|
中国電力株式会社取締役常務執行役員地域共創本部長(現)
|
|
(注)5
|
700
|
|
計
|
37,624
|
(注)１．取締役見立和幸、鶴衛は「社外取締役」である。
２．監査役椎木タカ、川平伴勅、松村秀雄は「社外監査役」である。
３．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．役付執行役員及び執行役員は以下のとおりである。
|
役名
|
氏名
|
委嘱業務
|
|
※
|
副社長執行役員
|
畝 由紀男
|
業務全般 考査部担当兼安全衛生品質環境部担当兼資材部 担当兼東京本部管掌
|
|
※
|
専務執行役員
|
國 木 恒 久
|
企画本部長
|
|
※
|
専務執行役員
|
伊 藤 聖 彦
|
営業本部長
|
|
※
|
専務執行役員
|
堤 孝 信
|
技術本部長
|
|
※
|
常務執行役員
|
緒 方 秀 文
|
業務本部長
|
|
※
|
常務執行役員
|
熊 崎 村 夫
|
広島統括支社長
|
|
※
|
常務執行役員
|
山 田 昌 志
|
電力本部長
|
|
|
常務執行役員
|
上 野 清 文
|
東京本部長
|
|
|
常務執行役員
|
東 岡 孝 和
|
岡山統括支社長
|
|
|
執行役員
|
籔 内 未 男
|
鳥取統括支社長
|
|
|
執行役員
|
増 重 恭 一
|
企画本部海外事業部長
|
|
|
執行役員
|
岡 﨑 啓 二
|
営業本部副本部長兼営業本部設計部長
|
|
|
執行役員
|
林 睦 博
|
資材部長
|
|
|
執行役員
|
西 川 幸三郎
|
大阪本部長
|
|
|
執行役員
|
川 谷 伸 哉
|
技術本部情報通信技術部長
|
|
|
執行役員
|
岡 﨑 誠 次
|
山口統括支社長
|
|
|
執行役員
|
井ノ口 啓 二
|
島根統括支社長
|
|
|
執行役員
|
畝 本 和 夫
|
企画本部副本部長兼企画本部情報システム部長
|
|
|
執行役員
|
二反田 正 克
|
電力本部副本部長兼電力本部配電部長
|
|
|
執行役員
|
松 永 弘
|
企画本部経理部長
|
|
|
執行役員
|
竹 山 隆 善
|
企画本部海外事業部部長
|
|
|
執行役員
|
三 浦 雅 夫
|
技術本部副本部長兼技術本部電気技術部長
|
|
|
執行役員
|
谷 口 実 男
|
技術本部空調管技術部長
|
|
|
執行役員
|
寺 西 範 昭
|
業務本部副本部長兼業務本部総務部長
|
※印は、取締役で役付執行役員を兼務する者。
７．廣田充、竹山隆善の氏名に関しては、「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)」(金融庁総務企画局)の規定により使用可能とされている文字以外を含んでいるため、電子開示システム(ＥＤＩＮＥＴ)上使用できる文字で代用している。
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性15名 女性１名 (役員のうち女性の比率6.3％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役会長
|
|
神 出 亨
|
昭和21年３月27日
|
平成20年２月
|
中国電力株式会社代表取締役副社長 コンプライアンス推進部門長 グループ経営推進部門長
|
(注)3
|
26,800
|
|
平成20年６月
|
同社代表取締役副社長 コンプライアンス推進部門長
|
|
平成23年６月
|
中電工代表取締役社長
|
|
平成26年６月
|
中電工代表取締役会長(現)
|
|
代表取締役社長
|
|
小 畑 博 文
|
昭和25年12月29日
|
平成20年６月
|
中国電力株式会社常務取締役経営企画部門長
|
(注)3
|
4,500
|
|
平成20年６月
|
中電工監査役(平成23年６月 退任)
|
|
平成22年６月
|
中国電力株式会社常務取締役グループ経営推進部門長
|
|
平成23年６月
|
同社代表取締役副社長 販売事業本部長
|
|
平成24年６月
|
同社代表取締役副社長 お客さまサービス本部長
|
|
平成26年６月
|
中電工代表取締役社長(現)
|
|
代表取締役副社長執行役員
|
業務全般
考査部担当兼安全衛生品質環境部担当兼資材部担当兼東京本部管掌
|
畝 由紀男
|
昭和26年８月31日
|
昭和49年４月
|
中電工入社
|
(注)3
|
6,900
|
|
平成23年６月
|
中電工取締役兼執行役員技術本部長兼人材開発担当
|
|
平成24年６月
|
中電工常務取締役兼執行役員営業本部長兼営業本部海外事業部長兼人材開発担当
|
|
平成26年６月
|
中電工代表取締役専務兼執行役員 業務全般 営業本部長兼人材開発担当
|
|
平成28年６月
|
中電工代表取締役副社長執行役員 業務全般 考査部担当兼安全衛生品質環境部担当兼資材部担当兼東京本部管掌(現)
|
|
取締役
専務執行
役員
|
企画本部長
|
國 木 恒 久
|
昭和30年４月26日
|
昭和54年４月
|
中電工入社
|
(注)3
|
4,200
|
|
平成23年６月
|
中電工取締役兼執行役員総務部長兼秘書担当兼人事担当兼労務担当
|
|
平成26年６月
|
中電工常務取締役兼執行役員経営企画室長
|
|
平成26年７月
|
中電工常務取締役兼執行役員経営企画室長兼事業創出担当
|
|
平成28年６月
|
中電工取締役専務執行役員企画本部長(現)
|
|
取締役
専務執行
役員
|
営業本部長
|
伊 藤 聖 彦
|
昭和27年５月10日
|
昭和46年４月
|
中電工入社
|
(注)3
|
5,000
|
|
平成23年６月
|
中電工執行役員営業本部副本部長兼営業本部ソリューション営業部長
|
|
平成24年６月
|
中電工執行役員営業本部副本部長兼営業本部営業企画部長
|
|
平成26年６月
|
中電工取締役兼執行役員営業本部副本部長兼営業本部ソリューション営業部長
|
|
平成28年６月
|
中電工取締役常務執行役員営業本部長
|
|
平成29年６月
|
中電工取締役専務執行役員営業本部長(現)
|
|
取締役
専務執行
役員
|
技術本部長
|
堤 孝 信
|
昭和27年12月17日
|
昭和50年４月
|
中電工入社
|
(注)3
|
3,000
|
|
平成21年７月
|
中電工広島東部支社長
|
|
平成24年６月
|
中電工執行役員技術本部副本部長兼技術本部電気技術部長
|
|
平成26年６月
|
中電工取締役兼執行役員技術本部副本部長兼技術本部電気技術部長
|
|
平成28年６月
|
中電工取締役常務執行役員技術本部副本部長兼技術本部電気技術部長
|
|
平成29年６月
|
中電工取締役専務執行役員技術本部長(現)
|
|
取締役
常務執行
役員
|
業務本部長
|
緒 方 秀 文
|
昭和32年５月21日
|
昭和56年４月
|
中電工入社
|
(注)3
|
1,800
|
|
平成23年６月
|
中電工秘書室長兼人事部長
|
|
平成25年６月
|
中電工執行役員秘書室長兼人事部長
|
|
平成26年６月
|
中電工取締役兼執行役員秘書室長兼総務部長兼人事担当
|
|
平成28年６月
|
中電工取締役常務執行役員業務本部長(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
常務執行
役員
|
広島統括
支社長
|
熊 崎 村 夫
|
昭和27年10月４日
|
昭和46年４月
|
中電工入社
|
(注)3
|
900
|
|
平成20年７月
|
中電工出雲支社長
|
|
平成22年６月
|
中電工執行役員島根統括支社長
|
|
平成24年６月
|
中電工執行役員山口統括支社長
|
|
平成27年６月
|
中電工取締役兼執行役員広島統括支社長
|
|
平成28年６月
|
中電工取締役常務執行役員広島統括支社長(現)
|
|
取締役
常務執行
役員
|
電力本部長
|
山 田 昌 志
|
昭和35年１月５日
|
平成20年６月
|
中国電力株式会社販売事業本部三次営業所長
|
(注)3
|
―
|
|
平成22年２月
|
同社販売事業本部マネージャー(配電総括担当)
|
|
平成22年６月
|
同社販売事業本部付 中電工へ出向 中電工電力本部副本部長兼電力本部配電部長
|
|
平成23年６月
|
中電工執行役員電力本部副本部長兼電力本部配電部長
|
|
平成24年６月
|
中国電力株式会社お客さまサービス本部部長(配電安全品質)
|
|
平成28年６月
|
同社お客さまサービス本部部長(配電)
|
|
平成29年６月
|
中電工取締役常務執行役員電力本部長(現)
|
|
取締役
(社外
取締役)
|
|
見 立 和 幸
|
昭和27年３月12日
|
平成13年３月
|
マツダ株式会社商品企画ビジネス戦略本部副本部長
|
(注)3
|
100
|
|
平成15年10月
|
同社広報渉外本部副本部長
|
|
平成17年５月
|
同社広報渉外本部長
|
|
平成20年５月
|
同社広報本部長
|
|
平成22年６月
|
同社監査役(平成26年６月 退任)
|
|
平成28年６月
|
中電工取締役(現)
|
|
取締役
(社外
取締役)
|
|
鶴 衛
|
昭和32年11月11日
|
昭和63年５月
|
学校法人鶴学園理事
同学園評議員(現)
|
(注)3
|
―
|
|
昭和63年９月
|
同学園常務理事
|
|
平成３年１月
|
同学園副理事長
|
|
平成11年４月
|
同学園副理事長兼副総長
|
|
平成14年４月
|
同学園理事長
|
|
平成18年７月
|
同学園理事長兼総長
|
|
平成23年４月
|
同学園理事長兼総長兼広島工業大学学長(現)
|
|
平成25年４月
|
公益財団法人ヒロシマ・ピース・センター理事長(現)
一般財団法人広島地球環境情報センター理事長(現)
|
|
平成29年６月
|
中電工取締役(現)
|
|
常任監査役
(常勤)
|
|
四方田 茂
|
昭和30年３月17日
|
平成21年６月
|
中国電力株式会社グループ経営推進部門部長(経理)
|
(注)5
|
3,400
|
|
平成23年６月
|
中電工取締役兼執行役員経理部長
|
|
平成24年６月
|
中電工取締役兼執行役員経理部長兼情報システム担当
|
|
平成26年６月
|
中電工常務取締役兼執行役員経理部長兼労務担当兼情報システム担当
|
|
平成28年６月
|
中電工常任監査役(現)
|
|
監査役
(常勤)
|
|
廣 田 充
|
昭和30年９月17日
|
昭和54年４月
|
中電工入社
|
(注)4
|
1,200
|
|
平成21年６月
|
中電工人材育成センター長
|
|
平成22年６月
|
中電工人材開発部長
|
|
平成24年６月
|
中電工広島東部支社長
|
|
平成26年６月
|
中電工執行役員広島東部支社長
|
|
平成27年６月
|
中電工監査役(現)
|
|
監査役
(社外
監査役)
|
|
椎 木 タ カ
|
昭和12年８月４日
|
昭和46年４月
|
第二東京弁護士会弁護士登録
|
(注)4
|
1,724
|
|
昭和55年６月
|
広島弁護士会弁護士登録
|
|
平成16年６月
|
中国電力株式会社社外監査役(平成24年６月 退任)
|
|
平成27年６月
|
中電工監査役(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
(社外
監査役)
|
|
川 平 伴 勅
|
昭和25年10月28日
|
平成15年６月
|
株式会社広島銀行執行役員広島西支店長兼草津支店長
|
(注)4
|
300
|
|
平成17年４月
|
同行執行役員事務統括部長
|
|
平成17年６月
|
同行取締役
|
|
平成19年６月
|
同行常務取締役
|
|
平成21年６月
|
同行専務取締役(平成24年６月 退任)
|
|
平成24年６月
|
一般財団法人ひろぎん経済研究所理事長(平成27年６月 退任)
|
|
平成27年６月
|
株式会社あじかん社外取締役(現)
中電工監査役(現)
|
|
平成27年７月
|
公益財団法人ひろしま美術館常務理事兼副館長(現)
|
|
監査役
(社外
監査役)
|
|
松 村 秀 雄
|
昭和30年９月９日
|
平成18年２月
|
中国電力株式会社エネルギア事業部門部長(事業開発)
|
(注)5
|
300
|
|
平成19年６月
|
同社ＣＳＲ推進部門部長(広報)兼電源事業本部上関原子力立地プロジェクト部長(広報)
|
|
平成20年６月
|
同社執行役員コンプライアンス推進部門部長(総務)
|
|
平成24年６月
|
同社常務取締役コンプライアンス推進部門長
|
|
平成26年６月
|
同社常務取締役コンプライアンス推進部門長 管財部門長
|
|
平成28年６月
|
株式会社エネルギア・ビジネスサービス代表取締役社長(現)
中国電力株式会社取締役常務執行役員グループ経営推進部門長
中電工監査役(現)
|
|
平成29年６月
|
中国電力株式会社取締役常務執行役員グループ経営推進部門長 広報部門長(現)
|
|
計
|
60,124
|
(注)１．取締役見立和幸、鶴衛は「社外取締役」である。
２．監査役椎木タカ、川平伴勅、松村秀雄は「社外監査役」である。
３．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．役付執行役員及び執行役員は以下のとおりである。
|
役名
|
氏名
|
委嘱業務
|
|
※
|
副社長執行役員
|
畝 由紀男
|
業務全般 考査部担当兼安全衛生品質環境部担当兼資材部 担当兼東京本部管掌
|
|
※
|
専務執行役員
|
國 木 恒 久
|
企画本部長
|
|
※
|
専務執行役員
|
伊 藤 聖 彦
|
営業本部長
|
|
※
|
専務執行役員
|
堤 孝 信
|
技術本部長
|
|
※
|
常務執行役員
|
緒 方 秀 文
|
業務本部長
|
|
※
|
常務執行役員
|
熊 崎 村 夫
|
広島統括支社長
|
|
※
|
常務執行役員
|
山 田 昌 志
|
電力本部長
|
|
|
常務執行役員
|
延 原 政 行
|
岡山統括支社長
|
|
|
常務執行役員
|
上 野 清 文
|
東京本部長
|
|
|
執行役員
|
勝 部 治 政
|
島根統括支社長
|
|
|
執行役員
|
籔 内 未 男
|
鳥取統括支社長
|
|
|
執行役員
|
増 重 恭 一
|
営業本部副本部長兼営業本部海外事業部長
|
|
|
執行役員
|
岡 﨑 啓 二
|
営業本部設計部長
|
|
|
執行役員
|
林 睦 博
|
資材部長
|
|
|
執行役員
|
西 川 幸三郎
|
大阪本部長
|
|
|
執行役員
|
川 谷 伸 哉
|
技術本部情報通信技術部長
|
|
|
執行役員
|
岡 﨑 誠 次
|
山口統括支社長
|
|
|
執行役員
|
井ノ口 啓 二
|
業務本部副本部長兼業務本部人事労務部長
|
|
|
執行役員
|
畝 本 和 夫
|
企画本部副本部長兼企画本部情報システム部長
|
|
|
執行役員
|
二反田 正 克
|
電力本部副本部長兼電力本部配電部長
|
|
|
執行役員
|
松 永 弘
|
企画本部経理部長
|
|
|
執行役員
|
竹 山 隆 善
|
企画本部経営企画部部長
|
|
|
執行役員
|
三 浦 雅 夫
|
技術本部副本部長兼技術本部電気技術部長
|
|
|
執行役員
|
東 岡 孝 和
|
企画本部第一事業創出部長
|
|
|
執行役員
|
谷 口 実 男
|
技術本部空調管技術部長
|
※印は、取締役で役付執行役員を兼務する者。
７．廣田充、竹山隆善の氏名に関しては、「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)」(金融庁総務企画局)の規定により使用可能とされている文字以外を含んでいるため、電子開示システム(ＥＤＩＮＥＴ)上使用できる文字で代用している。
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性16名 女性１名 (役員のうち女性の比率5.9％)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役会長 | | 神 出 亨 | 昭和21年３月27日 | 平成20年２月 | 中国電力株式会社代表取締役副社長 コンプライアンス推進部門長 グループ経営推進部門長 | (注)3 | 23,600 |
平成20年６月 | 同社代表取締役副社長 コンプライアンス推進部門長 |
平成23年６月 | 中電工代表取締役社長 |
平成26年６月 | 中電工代表取締役会長(現) |
代表取締役社長
| | 小 畑 博 文 | 昭和25年12月29日 | 平成20年６月 | 中国電力株式会社常務取締役経営企画部門長 | (注)3 | 2,600 |
平成20年６月 | 中電工監査役(平成23年６月 退任) |
平成22年６月 | 中国電力株式会社常務取締役グループ経営推進部門長 |
平成23年６月 | 同社代表取締役副社長 販売事業本部長 |
平成24年６月 | 同社代表取締役副社長 お客さまサービス本部長 |
平成26年６月 | 中電工代表取締役社長(現) |
代表取締役副社長執行役員 | 業務全般
考査部担当兼安全衛生品質環境部担当兼資材部担当兼東京本部管掌 | 畝 由紀男 | 昭和26年８月31日 | 昭和49年４月 | 中電工入社 | (注)3 | 6,600 |
平成22年６月 | 中電工取締役兼執行役員技術本部副本部長兼技術本部空調管技術部長兼安全衛生・品質環境担当 |
平成23年６月 | 中電工取締役兼執行役員技術本部長兼人材開発担当 |
平成24年６月 | 中電工常務取締役兼執行役員営業本部長兼営業本部海外事業部長兼人材開発担当 |
平成26年６月 | 中電工代表取締役専務兼執行役員 業務全般 営業本部長兼人材開発担当 |
平成28年６月 | 中電工代表取締役副社長執行役員 業務全般 考査部担当兼安全衛生品質環境部担当兼資材部担当兼東京本部管掌(現) |
取締役
専務執行
役員 | 技術本部長 | 金 山 隆 幸 | 昭和25年７月17日 | 昭和49年４月 | 中電工入社 | (注)3 | 7,500 |
平成22年６月 | 中電工取締役兼執行役員技術本部電気技術部長 |
平成23年６月 | 中電工取締役兼執行役員技術本部副本部長兼技術本部電気技術部長 |
平成24年６月 | 中電工常務取締役兼執行役員技術本部長兼技術本部技術センター長兼安全衛生担当 |
平成25年６月 | 中電工常務取締役兼執行役員技術本部長兼原価管理担当兼資材担当 |
平成27年６月 | 中電工専務取締役兼執行役員技術本部長兼原価管理担当兼資材担当 |
平成28年６月 | 中電工取締役専務執行役員技術本部長(現) |
取締役
専務執行
役員 | 電力本部長 | 法 宗 亨 昭 | 昭和26年５月16日 | 平成20年６月 | 中国電力株式会社流通事業本部付 中電工へ出向 中電工執行役員電力本部副本部長兼電力本部電力部長 | (注)3 | 5,700 |
平成20年10月 | 中電工入社
中電工執行役員電力本部副本部長兼電力本部電力部長 |
平成21年６月 | 中電工取締役兼執行役員電力本部長兼電力本部電力部長 |
平成23年６月 | 中電工常務取締役兼執行役員電力本部長兼電力本部電力部長兼安全衛生担当 |
平成24年６月 | 中電工常務取締役兼執行役員経営企画室長兼電力本部長 |
平成26年６月 | 中電工常務取締役兼執行役員電力本部長兼安全衛生・品質環境担当 |
平成28年６月 | 中電工取締役専務執行役員電力本部長(現) |
取締役
専務執行
役員 | 企画本部長 | 國 木 恒 久 | 昭和30年４月26日 | 昭和54年４月 | 中電工入社 | (注)3 | 3,700 |
平成22年６月 | 中電工執行役員秘書室長兼人事部長兼労務部長 |
平成23年６月 | 中電工取締役兼執行役員総務部長兼秘書担当兼人事担当兼労務担当 |
平成26年６月 | 中電工常務取締役兼執行役員経営企画室長 |
平成26年７月 | 中電工常務取締役兼執行役員経営企画室長兼事業創出担当 |
平成28年６月 | 中電工取締役専務執行役員企画本部長(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役
常務執行
役員 | 営業本部長 | 伊 藤 聖 彦 | 昭和27年５月10日 | 昭和46年４月 | 中電工入社 | (注)3 | 4,800 |
平成22年６月 | 中電工営業本部ソリューション営業部長 |
平成23年６月 | 中電工執行役員営業本部副本部長兼営業本部ソリューション営業部長 |
平成24年６月 | 中電工執行役員営業本部副本部長兼営業本部営業企画部長 |
平成26年６月 | 中電工取締役兼執行役員営業本部副本部長兼営業本部ソリューション営業部長 |
平成28年６月 | 中電工取締役常務執行役員営業本部長(現) |
取締役
常務執行
役員 | 技術本部副本部長兼技術本部電気技術部長 | 堤 孝 信 | 昭和27年12月17日 | 昭和50年４月 | 中電工入社 | (注)3 | 2,700 |
平成17年７月 | 中電工営業本部電気技術部第二工事担当課長 |
平成21年７月 | 中電工広島東部支社長 |
平成24年６月 | 中電工執行役員技術本部副本部長兼技術本部電気技術部長 |
平成26年６月 | 中電工取締役兼執行役員技術本部副本部長兼技術本部電気技術部長 |
平成28年６月 | 中電工取締役常務執行役員技術本部副本部長兼技術本部電気技術部長(現) |
取締役
常務執行
役員 | 業務本部長 | 緒 方 秀 文 | 昭和32年５月21日 | 昭和56年４月 | 中電工入社 | (注)3 | 1,500 |
平成22年７月 | 中電工総務部次長兼広報担当課長 |
平成23年６月 | 中電工秘書室長兼人事部長 |
平成25年６月 | 中電工執行役員秘書室長兼人事部長 |
平成26年６月 | 中電工取締役兼執行役員秘書室長兼総務部長兼人事担当 |
平成28年６月 | 中電工取締役常務執行役員業務本部長(現) |
取締役
常務執行
役員 | 広島統括
支社長 | 熊 崎 村 夫 | 昭和27年10月４日 | 昭和46年４月 | 中電工入社 | (注)3 | 800 |
平成18年７月 | 中電工廿日市営業所長 |
平成20年７月 | 中電工出雲支社長 |
平成22年６月 | 中電工執行役員島根統括支社長 |
平成24年６月 | 中電工執行役員山口統括支社長 |
平成27年６月 | 中電工取締役兼執行役員広島統括支社長 |
平成28年６月 | 中電工取締役常務執行役員広島統括支社長(現) |
取締役
(社外取締役) | | 榎 田 好 一 | 昭和23年３月21日 | 平成19年４月 | 広島県教育委員会 教育長 | (注)3 | 900 |
平成23年３月 | 広島県教育委員会 退職 |
平成23年４月 | 比治山大学・比治山大学短期大学部 客員教授(平成26年３月 退任) |
平成23年５月 | 学校法人鶴学園 参与 |
平成24年６月 | 中電工取締役(現) |
平成27年４月 | 学校法人鶴学園 監事(現) |
取締役
(社外取締役) | | 見 立 和 幸 | 昭和27年３月12日 | 平成13年３月 | マツダ株式会社商品企画ビジネス戦略本部副本部長 | (注)3 | ― |
平成15年10月 | 同社広報渉外本部副本部長 |
平成17年５月 | 同社広報渉外本部長 |
平成20年５月 | 同社広報本部長 |
平成22年６月 | 同社監査役(平成26年６月 退任) |
平成28年６月 | 中電工取締役(現) |
常任監査役
(常勤) | | 四方田 茂 | 昭和30年３月17日 | 平成21年６月 | 中国電力株式会社グループ経営推進部門部長(経理) | (注)5 | 3,000 |
平成23年６月 | 中電工取締役兼執行役員経理部長 |
平成24年６月 | 中電工取締役兼執行役員経理部長兼情報システム担当 |
平成26年６月 | 中電工常務取締役兼執行役員経理部長兼労務担当兼情報システム担当 |
平成28年６月 | 中電工常任監査役(現) |
監査役
(常勤) | | 廣 田 充 | 昭和30年９月17日 | 昭和54年４月 | 中電工入社 | (注)4 | 1,000 |
平成21年６月 | 中電工人材育成センター長 |
平成22年６月 | 中電工人材開発部長 |
平成24年６月 | 中電工広島東部支社長 |
平成26年６月 | 中電工執行役員広島東部支社長 |
平成27年６月 | 中電工監査役(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
監査役
(社外監査役) | | 椎 木 タ カ | 昭和12年８月４日 | 昭和46年４月 | 第二東京弁護士会弁護士登録 | (注)4 | 1,524 |
昭和55年６月 | 広島弁護士会弁護士登録 |
平成16年６月 | 中国電力株式会社社外監査役(平成24年６月 退任) |
平成27年６月 | 中電工監査役(現) |
監査役
(社外監査役) | | 川 平 伴 勅 | 昭和25年10月28日 | 平成15年６月 | 株式会社広島銀行執行役員広島西支店長兼草津支店長 | (注)4 | ― |
平成17年４月 | 同行執行役員事務統括部長 |
平成17年６月 | 同行取締役 |
平成19年６月 | 同行常務取締役 |
平成21年６月 | 同行専務取締役(平成24年６月 退任) |
平成24年６月 | 一般財団法人ひろぎん経済研究所理事長(平成27年6月 退任) |
平成27年６月 | 株式会社あじかん社外取締役(現)
中電工監査役(現) |
平成27年７月 | 公益財団法人ひろしま美術館常務理事兼副館長(現) |
監査役
(社外監査役) | | 松 村 秀 雄 | 昭和30年９月９日 | 平成18年２月 | 中国電力株式会社エネルギア事業部門部長(事業開発) | (注)5 | ― |
平成19年６月 | 同社ＣＳＲ推進部門部長(広報)兼電源事業本部上関原子力立地プロジェクト部長(広報) |
平成20年６月 | 同社執行役員コンプライアンス推進部門部長(総務) |
平成24年６月 | 同社常務取締役コンプライアンス推進部門長 |
平成26年６月 | 同社常務取締役コンプライアンス推進部門長 管財部門長 |
平成28年６月 | 同社取締役常務執行役員グループ経営推進部門長(現)
中電工監査役(現) |
計 | 65,924 |
(注)１．取締役榎田好一、見立和幸は「社外取締役」である。
２．監査役椎木タカ、川平伴勅、松村秀雄は「社外監査役」である。
３．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．金山隆幸・廣田充の氏名に関しては、「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)」(金融庁総務企画局)の規定により使用可能とされている文字以外を含んでいるため、電子開示システム(ＥＤＩＮＥＴ)上使用できる文字で代用している。
７．中電工は、平成28年６月から委任型役付執行役員制度を導入している。
役付執行役員及び執行役員は以下のとおりである。
役名 | 氏名 | 委嘱業務 |
※ | 副社長執行役員 | 畝 由紀男 | 業務全般 考査部担当兼安全衛生品質環境部担当兼資材部 担当兼東京本部管掌 |
※ | 専務執行役員 | 金 山 隆 幸 | 技術本部長 |
※ | 専務執行役員 | 法 宗 亨 昭 | 電力本部長 |
※ | 専務執行役員 | 國 木 恒 久 | 企画本部長 |
※ | 常務執行役員 | 伊 藤 聖 彦 | 営業本部長 |
※ | 常務執行役員 | 堤 孝 信 | 技術本部副本部長兼技術本部電気技術部長 |
※ | 常務執行役員 | 緒 方 秀 文 | 業務本部長 |
※ | 常務執行役員 | 熊 崎 村 夫 | 広島統括支社長 |
| 常務執行役員 | 延 原 政 行 | 岡山統括支社長 |
| 常務執行役員 | 上 野 清 文 | 東京本部長 |
| 執行役員 | 加 藤 勝 文 | 広島中部支社長 |
| 執行役員 | 門野内 幸 晴 | 技術本部技術センター長 |
| 執行役員 | 勝 部 治 政 | 島根統括支社長 |
| 執行役員 | 籔 内 未 男 | 鳥取統括支社長 |
| 執行役員 | 増 重 恭 一 | 営業本部副本部長兼営業本部設計部長 |
| 執行役員 | 岡 﨑 啓 二 | 営業本部海外事業部長 |
| 執行役員 | 林 睦 博 | 資材部長 |
| 執行役員 | 西 川 幸三郎 | 大阪本部長 |
| 執行役員 | 川 谷 伸 哉 | 技術本部情報通信技術部長 |
| 執行役員 | 岡 﨑 誠 次 | 山口統括支社長 |
| 執行役員 | 井ノ口 啓 二 | 業務本部副本部長兼業務本部人事労務部長 |
| 執行役員 | 畝 本 和 夫 | 企画本部副本部長兼企画本部情報システム部長 |
| 執行役員 | 二反田 正 克 | 電力本部副本部長兼電力本部配電安全品質部長 |
| 執行役員 | 松 永 弘 | 企画本部経理部長 |
| 執行役員 | 永 島 正 敏 | 電力本部配電部長 |
※印は、取締役で役付執行役員を兼務する者。
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