弘電社(1948)の株価チャート 弘電社(1948)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
梶 川 裕 司 |
1961年10月23日生 |
|
（注）４ |
35 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 技術戦略・ イノベーション本部長
|
金 沢 正 二 |
1962年6月7日生 |
|
（注）４ |
40 |
||||||||||||||||||
|
取締役 上席常務執行役員 総務本部長 |
山 名 克 英 |
1960年12月19日生 |
|
（注）４ |
165 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席常務執行役員 経営企画本部長 |
竹 村 隆 一 |
1967年７月21日生 |
|
（注）４ |
20 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席常務執行役員 電力・産業・プラント 事業本部長 |
本 多 重 人 |
1963年4月8日生 |
|
（注）４ |
105 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加 藤 淳 一 |
1955年１月15日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
村 田 佳 生 |
1960年12月5日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
原 田 寛 之 |
1968年11月2日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員） |
永 嶋 靖 史 |
1962年２月７日生 |
|
（注）５ |
70 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
東 哲 也 |
1957年２月10日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
友 常 理 子 (戸籍上の氏名： 井 﨑 理 子) |
1972年２月17日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
435 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．2020年６月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、弘電社は同日付をもって監
査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役 加藤淳一及び村田佳生は、社外取締役であります。
３．取締役 東 哲也及び友常理子は、監査等委員である社外取締役であります。
４．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、第145回定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、第144回定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査等委員である取締役の任期は、第145回定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．弘電社は、2024年４月１日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っておりますが、各取締役が所有する弘電社株式の数は、当該分割後における株式数を記載しております。
弘電社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に
定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の
とおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
西 村 誉 弘 |
1972年４月10日生 |
1995年４月 |
碧海信用金庫入社 |
（注） |
－ |
|
2005年12月 |
監査法人トーマツ（現 有限責任監査 法人トーマツ）東京事務所入所 |
||||
|
2008年５月 |
公認会計士登録 |
||||
|
2013年10月 |
西村誉弘公認会計士事務所（現リーダーズサポート公認会計士事務所）設立、 代表（現） |
||||
|
2013年12月 |
税理士登録 |
||||
|
2015年４月 |
リーダーズサポート税理士法人代表社員（現） |
||||
|
2015年10月 |
株式会社フルブリッジ監査役（現） |
||||
|
2015年10月 |
岐阜製版株式会社監査役（現） |
||||
|
2017年６月 |
株式会社アイ・ピー・エス社外監査役（現） |
||||
|
2017年７月 |
プリントネット株式会社社外取締役 |
||||
（注） 補欠の監査等委員である取締役の任期は、補欠の監査等委員である取締役が監査等委員である取締役に就任した時から、退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
弘電社の社外取締役は４名(うち監査等委員である社外取締役は２名)であり、弘電社との間に特別な利害関係はあ
りません。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く)加藤淳一氏及び村田佳生氏は、企業経営等における豊富な経験で
培われた高い見識を有する会社経営経験者であります。監査等委員である社外取締役 東哲也氏は、財務・会計の
専門的な知識・経験等を有する公認会計士であり、監査等委員である社外取締役 友常理子氏は、法律の専門知識
と高い知見を有する弁護士であります。
なお、４名とも東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
弘電社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、その選任に際して
は、経歴や法務、財務又は会計に関する専門的知見や高い見識等から、弘電社に対し、適切かつ的確な提言をいた
だけることを選任の基準としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である取締役を除く)は各々、これまでに培った企業経営等における豊富な経験を活かし、取締役会において職務の執行状況や内部統制の実施状況、また監査等委員監査や会計監査の実施状況の報告を受け、独立した立場から弘電社の経営全般に対して適時発言・提言・助言を行い、弘電社のコーポレートガバナンス強化を担っていただいております。
監査等委員である社外取締役は監査等委員会・取締役会に出席し、他の監査等委員並びに内部監査部門による監査の内容について適時説明及び報告を受けるとともに、定期的に会計監査人と監査方針や監査報告の打合せを行い、実施状況・監査結果につき説明及び報告を受け、意見交換及び情報交換を行って連携を図っております。また、監査等委員である社外取締役は独立した立場から適時発言・提言・助言を行い、弘電社の監査体制に活かしていただいております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
梶 川 裕 司 |
1961年10月23日生 |
|
（注）４ |
2 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 安全品質環境本部長 |
山 崎 勉 |
1958年7月14日生 |
|
（注）４ |
8 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 技術戦略・ イノベーション本部長
|
金 沢 正 二 |
1962年6月7日生 |
|
（注）４ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 上席常務執行役員 総務本部長 |
山 名 克 英 |
1960年12月19日生 |
|
（注）４ |
24 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 上席常務執行役員 経営企画本部長 |
竹 村 隆 一 |
1967年７月21日生 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加 藤 淳 一 |
1955年１月15日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
村 田 佳 生 |
1960年12月5日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
原 田 寛 之 |
1968年11月2日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員） |
永 嶋 靖 史 |
1962年２月７日生 |
|
（注）６ |
12 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
東 哲 也 |
1957年２月10日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
友 常 理 子 (戸籍上の氏名： 井 﨑 理 子) |
1972年２月17日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
52 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．2020年６月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、弘電社は同日付をもって監
査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役 加藤淳一及び村田佳生は、社外取締役であります。
３．取締役 東 哲也及び友常理子は、監査等委員である社外取締役であります。
４．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、第144回定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、第143回定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査等委員である取締役の任期は、第144回定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
弘電社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に
定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の
とおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
西 村 誉 弘 |
1972年４月10日生 |
1995年４月 |
碧海信用金庫入社 |
（注） |
― |
|
2005年12月 |
監査法人トーマツ（現 有限責任監査 法人トーマツ）東京事務所入所 |
||||
|
2008年５月 |
公認会計士登録 |
||||
|
2013年10月 |
西村誉弘公認会計士事務所（現リーダーズサポート公認会計士事務所）設立、 代表（現） |
||||
|
2013年12月 |
税理士登録 |
||||
|
2015年４月 |
リーダーズサポート税理士法人代表社員（現） |
||||
|
2015年10月 |
株式会社フルブリッジ監査役（現） |
||||
|
2015年10月 |
岐阜製版株式会社監査役（現） |
||||
|
2017年６月 |
株式会社アイ・ピー・エス社外監査役（現） |
||||
|
2017年７月 |
プリントネット株式会社社外取締役 |
||||
（注） 補欠の監査等委員である取締役の任期は、補欠の監査等委員である取締役が監査等委員である取締役に就任した時から、退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
弘電社の社外取締役は４名(うち監査等委員である社外取締役は２名)であり、弘電社との間に特別な利害関係はあ
りません。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く)加藤淳一氏及び村田佳生氏は、企業経営等における豊富な経験で
培われた高い見識を有する会社経営経験者であります。監査等委員である社外取締役 東哲也氏は、財務・会計の
専門的な知識・経験等を有する公認会計士であり、監査等委員である社外取締役 友常理子氏は、法律の専門知識
と高い知見を有する弁護士であります。
なお、４名とも東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
弘電社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、その選任に際して
は、経歴や法務、財務又は会計に関する専門的知見や高い見識等から、弘電社に対し、適切かつ的確な提言をいた
だけることを選任の基準としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である取締役を除く)は各々、これまでに培った企業経営等における豊富な経験を活かし、取締役会において職務の執行状況や内部統制の実施状況、また監査等委員監査や会計監査の実施状況の報告を受け、独立した立場から弘電社の経営全般に対して適時発言・提言・助言を行い、弘電社のコーポレートガバナンス強化を担っていただいております。
監査等委員である社外取締役は監査等委員会・取締役会に出席し、他の監査等委員並びに内部監査部門による監査の内容について適時説明及び報告を受けるとともに、定期的に会計監査人と監査方針や監査報告の打合せを行い、実施状況・監査結果につき説明及び報告を受け、意見交換及び情報交換を行って連携を図っております。また、監査等委員である社外取締役は独立した立場から適時発言・提言・助言を行い、弘電社の監査体制に活かしていただいております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
松 井 久 憲 |
1959年７月25日生 |
|
（注）４ |
18 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長執行役員 |
梶 川 裕 司 |
1961年10月23日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 電力・産業・プラント 事業本部長 |
山 崎 勉 |
1958年7月14日生 |
|
（注）４ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 上席常務執行役員 総務本部長 |
山 名 克 英 |
1960年12月19日生 |
|
（注）４ |
16 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 上席常務執行役員 経営企画本部長 |
竹 村 隆 一 |
1967年７月21日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加 藤 淳 一 |
1955年１月15日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
村 田 佳 生 |
1960年12月5日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
北 嶋 秀 行 |
1966年11月25日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員） |
小 林 雄 一 |
1957年７月28日生 |
|
（注）５ |
11 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
東 哲 也 |
1957年２月10日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
友 常 理 子 (戸籍上の氏名： 井 﨑 理 子) |
1972年２月17日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
51 |
||||||||||||||||||||
（注）１．2020年６月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、弘電社は同日付をもって監
査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役 加藤淳一及び村田佳生は、社外取締役であります。
３．取締役 東 哲也及び友常理子は、監査等委員である社外取締役であります。
４．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、第143回定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、第143回定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
弘電社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に
定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の
とおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
西 村 誉 弘 |
1972年４月10日生 |
1995年４月 |
碧海信用金庫入社 |
（注） |
― |
|
2005年12月 |
監査法人トーマツ（現 有限責任監査 法人トーマツ）東京事務所入所 |
||||
|
2008年５月 |
公認会計士登録 |
||||
|
2013年10月 |
西村誉弘公認会計士事務所（現リーダーズサポート公認会計士事務所）設立、 代表（現） |
||||
|
2013年12月 |
税理士登録 |
||||
|
2015年４月 |
リーダーズサポート税理士法人代表社員（現） |
||||
|
2015年10月 |
株式会社フルブリッジ監査役（現） |
||||
|
2015年10月 |
岐阜製版株式会社監査役（現） |
||||
|
2017年６月 |
株式会社アイ・ピー・エス社外監査役（現） |
||||
|
2017年７月 |
プリントネット株式会社社外取締役 |
||||
（注） 補欠の監査等委員である取締役の任期は、補欠の監査等委員である取締役が監査等委員である取締役に就任した時から、退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
弘電社の社外取締役は４名(うち監査等委員である社外取締役は２名)であり、弘電社との間に特別な利害関係はあ
りません。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く)２名は企業経営等における豊富な経験で培われた高い見識を有する会社経営経験者であります。なお、２名とも東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
監査等委員である社外取締役２名のうち、１名は公認会計士の資格を有している東京証券取引所の定めに基づく
独立役員であり、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を有しております。１名は弁護士の資格を有し
ており、企業法務等に関する豊富な経験と実績及び高い見識を有しております。
弘電社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、法務、財務又は会計
に関する専門的知見や高い見識等から、弘電社に対し、適切かつ的確な提言をいただけることを選任の基準としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である取締役を除く)は各々、これまでに培った企業経営等における豊富な経験を活かし、取締役会において職務の執行状況や内部統制の実施状況、また監査等委員監査や会計監査の実施状況の報告を受け、独立した立場から弘電社の経営全般に対して適時発言・提言・助言を行い、弘電社のコーポレートガバナンス強化を担っていただいております。
監査等委員である社外取締役は監査等委員会・取締役会に出席し、他の監査等委員並びに内部監査部門による監査の内容について適時説明及び報告を受けるとともに、定期的に会計監査人と監査方針や監査報告の打合せを行い、実施状況・監査結果につき説明及び報告を受け、意見交換及び情報交換を行って連携を図っております。また、監査等委員である社外取締役は独立した立場から適時発言・提言・助言を行い、弘電社の監査体制に活かしていただいております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
松 井 久 憲 |
1959年７月25日生 |
|
（注）４ |
16 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長執行役員 |
山 田 勝 |
1957年３月16日生 |
|
（注）４ |
18 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 経営企画本部長 |
下 野 覚 |
1958年７月25日生 |
|
（注）４ |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席常務執行役員 総務本部長 |
山 名 克 英 |
1960年12月19日生 |
|
（注）４ |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野 村 清 二 |
1951年８月12日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加 藤 淳 一 |
1955年１月15日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
北 嶋 秀 行 |
1966年11月25日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員） |
小 林 雄 一 |
1957年７月28日生 |
|
（注）５ |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
東 哲 也 |
1957年２月10日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
友 常 理 子 (戸籍上の氏名： 井 﨑 理 子) |
1972年２月17日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
63 |
||||||||||||||||||||
（注）１．2020年６月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、弘電社は同日付をもって監
査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役 野村清二及び加藤淳一は、社外取締役であります。
３．取締役 東 哲也及び友常理子は、監査等委員である社外取締役であります。
４．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、第141回定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、第141回定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
弘電社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に
定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の
とおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
西 村 誉 弘 |
1972年４月10日生 |
1995年４月 |
碧海信用金庫入社 |
（注） |
― |
|
2005年12月 |
監査法人トーマツ（現 有限責任監査 法人トーマツ）東京事務所入所 |
||||
|
2008年５月 |
公認会計士登録 |
||||
|
2013年10月 |
西村誉弘公認会計士事務所（現リーダーズサポート公認会計士事務所）設立、 代表（現） |
||||
|
2013年12月 |
税理士登録 |
||||
|
2015年４月 |
リーダーズサポート税理士法人代表社員（現） |
||||
|
2015年10月 |
株式会社フルブリッジ監査役（現） |
||||
|
2015年10月 |
岐阜製版株式会社監査役（現） |
||||
|
2017年６月 |
株式会社アイ・ピー・エス社外監査役（現） |
||||
|
2017年７月 |
プリントネット株式会社社外取締役 （現） |
||||
（注） 補欠の監査等委員である取締役の任期は、補欠の監査等委員である取締役が監査等委員である取締役に就任した時から、退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
弘電社の社外取締役は４名(うち監査等委員である社外取締役は２名)であり、弘電社との間に特別な利害関係はあ
りません。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く)２名は企業経営等における豊富な経験で培われた高い見識を有する会社経営経験者であります。なお、２名とも東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
監査等委員である社外取締役２名のうち、１名は公認会計士の資格を有している東京証券取引所の定めに基づく
独立役員であり、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を有しております。１名は弁護士の資格を有し
ており、企業法務等に関する豊富な経験と実績及び高い見識を有しております。
弘電社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、法務、財務又は会計
に関する専門的知見や高い見識等から、弘電社に対し、適切かつ的確な提言をいただけることを選任の基準としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である取締役を除く)は各々、これまでに培った企業経営等における豊富な経験を活かし、取締役会において職務の執行状況や内部統制の実施状況、また監査等委員監査や会計監査の実施状況の報告を受け、独立した立場から弘電社の経営全般に対して適時発言・提言・助言を行い、弘電社のコーポレートガバナンス強化を担っていただいております。
監査等委員である社外取締役は監査等委員会・取締役会に出席し、他の監査等委員並びに内部監査部門による監査の内容について適時説明及び報告を受けるとともに、定期的に会計監査人と監査方針や監査報告の打合せを行い、実施状況・監査結果につき説明及び報告を受け、意見交換及び情報交換を行って連携を図っております。また、監査等委員である社外取締役は独立した立場から適時発言・提言・助言を行い、弘電社の監査体制に活かしていただいております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
松 井 久 憲 |
1959年７月25日生 |
|
（注）４ |
13 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 内線事業本部長 |
山 田 勝 |
1957年３月16日生 |
|
（注）４ |
15 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 経営企画本部長 兼 経理部長 |
下 野 覚 |
1958年７月25日生 |
|
（注）４ |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席常務執行役員 総務本部長 |
山 名 克 英 |
1960年12月19日生 |
|
（注）４ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野 村 清 二 |
1951年８月12日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加 藤 淳 一 |
1955年１月15日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中 西 恭 吏 |
1965年５月13日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員） |
小 林 雄 一 |
1957年７月28日生 |
|
（注）５ |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
東 哲 也 |
1957年２月10日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
友 常 理 子 (戸籍上の氏名： 井 﨑 理 子) |
1972年２月17日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
52 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．2020年６月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、弘電社は同日付をもって監
査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役 野村清二及び加藤淳一は、社外取締役であります。
３．取締役 東 哲也及び友常理子は、監査等委員である社外取締役であります。
４．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、第141回定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、第141回定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
弘電社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に
定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の
とおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
西 村 誉 弘 |
1972年４月10日生 |
1995年４月 |
碧海信用金庫入社 |
（注） |
― |
|
2005年12月 |
監査法人トーマツ（現 有限責任監査 法人トーマツ）東京事務所入所 |
||||
|
2008年５月 |
公認会計士登録 |
||||
|
2013年10月 |
西村誉弘公認会計士事務所（現リーダーズサポート公認会計士事務所）設立、 代表（現） |
||||
|
2013年12月 |
税理士登録 |
||||
|
2015年４月 |
リーダーズサポート税理士法人代表社員（現） |
||||
|
2015年10月 |
株式会社フルブリッジ監査役（現） |
||||
|
2015年10月 |
岐阜製版株式会社監査役（現） |
||||
|
2017年６月 |
株式会社アイ・ピー・エス社外監査役（現） |
||||
|
2017年７月 |
プリントネット株式会社社外取締役 （現） |
||||
（注） 補欠の監査等委員である取締役の任期は、補欠の監査等委員である取締役が監査等委員である取締役に就任した時から、退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
弘電社の社外取締役は４名(うち監査等委員である社外取締役は２名)であり、弘電社との間に特別な利害関係はあ
りません。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く)２名は企業経営等における豊富な経験で培われた高い見識を有する会社経営経験者であります。なお、２名とも東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
監査等委員である社外取締役２名のうち、１名は公認会計士の資格を有している東京証券取引所の定めに基づく
独立役員であり、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を有しております。１名は弁護士の資格を有し
ており、企業法務等に関する豊富な経験と実績及び高い見識を有しております。
弘電社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、法務、財務又は会計
に関する専門的知見や高い見識等から、弘電社に対し、適切かつ的確な提言をいただけることを選任の基準としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である取締役を除く)は各々、これまでに培った企業経営等における豊富な経験を活かし、取締役会において職務の執行状況や内部統制の実施状況、また監査等委員監査や会計監査の実施状況の報告を受け、独立した立場から弘電社の経営全般に対して適時発言・提言・助言を行い、弘電社のコーポレートガバナンス強化を担っていただいております。
監査等委員である社外取締役は監査等委員会・取締役会に出席し、他の監査等委員並びに内部監査部門による監査の内容について適時説明及び報告を受けるとともに、定期的に会計監査人と監査方針や監査報告の打合せを行い、実施状況・監査結果につき説明及び報告を受け、意見交換及び情報交換を行って連携を図っております。また、監査等委員である社外取締役は独立した立場から適時発言・提言・助言を行い、弘電社の監査体制に活かしていただいております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性16名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
松 井 久 憲 |
1959年７月25日生 |
|
（注）３ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 （代表取締役） 内線事業本部長 |
山 田 勝 |
1957年３月16日生 |
|
（注）３ |
13 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 （代表取締役） 経営企画本部長 兼 経営企画部長 |
下 野 覚 |
1958年７月25日生 |
|
（注）３ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 機販事業本部長 |
衣 川 明 夫 |
1958年５月26日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 電力・産業・プラント 事業本部長 |
山 崎 勉 |
1958年７月14日生 |
|
（注）３ |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 大阪支店長 |
永 嶋 靖 史 |
1962年２月７日生 |
|
（注）３ |
5 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 内線事業本部副本部長 兼 関東支店長 |
柳 沼 敏 明 |
1960年９月22日生 |
|
（注）３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 経営企画本部副本部長 兼 経理部長 |
柴 崎 正 司 |
1962年３月12日生 |
|
（注）３ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 総務本部長 |
山 名 克 英 |
1960年12月19日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
塩 田 薫 範 |
1942年５月13日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野 村 清 二 |
1951年８月12日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中 西 恭 吏 |
1965年５月13日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤） |
大 堀 宏 |
1952年９月25日生 |
|
（注）４ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤） |
小 林 雄 一 |
1957年７月28日生 |
|
（注）５ |
9 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
浅 井 満 |
1951年７月14日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
東 哲 也 |
1957年２月10日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
66 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 塩田薫範及び野村清二は、社外取締役であります。
２．監査役 浅井満及び東哲也は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、第140回定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、第137回定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は、第138回定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査役の任期は、第140回定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
弘電社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役
１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
西 村 誉 弘 |
1972年４月10日生 |
1995年４月 |
碧海信用金庫入社 |
（注） |
― |
|
2005年12月 |
監査法人トーマツ（現 有限責任監査 法人トーマツ）東京事務所入所 |
||||
|
2008年５月 |
公認会計士登録 |
||||
|
2013年10月 |
西村誉弘公認会計士事務所（現リーダーズサポート公認会計士事務所）設立、 代表（現） |
||||
|
2013年12月 |
税理士登録 |
||||
|
2015年４月 |
リーダーズサポート税理士法人代表社員（現） |
||||
|
2015年10月 |
株式会社フルブリッジ監査役（現） |
||||
|
2015年10月 |
岐阜製版株式会社監査役（現） |
||||
|
2017年６月 |
株式会社アイ・ピー・エス社外監査役（現） |
||||
|
2017年７月 |
プリントネット株式会社社外取締役 （現） |
||||
（注） 補欠監査役の任期は、補欠監査役が監査役に就任した時から、退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
弘電社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であり、弘電社との間に特別な利害関係はありません。社外取締役２
名のうち、１名は弁護士の資格を有しており、１名は企業経営等における豊富な経験で培われた高い見識を有する
会社経営経験者であります。なお、２名とも東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。社外取締役
各々、これまでに培った法務業務や幅広い管理業務での経験を活かし、取締役会において業務執行取締役から職
務の執行状況や内部統制の実施状況、また監査役監査や会計監査の実施状況の報告を受け、独立した立場から当
社の経営全般に対して適時発言・提言・助言を行い、弘電社のコーポレートガバナンス強化を担っていただいてお
ります。社外監査役２名は、公認会計士の資格を有している東京証券取引所の定めに基づく独立役員であり、公
認会計士として培われた専門的な知識・経験等を有しております。社外監査役は監査役会・取締役会へ積極的に
出席するととに、定期的に会計監査人と情報交換を行って連携を図っております。また、社外監査役は独立した
立場から適時発言・提言・助言を行い、弘電社の監査体制に活かしていただいております。
弘電社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、法
務、財務又は会計に関する専門的知見や高い見識等から、弘電社に対し、適切かつ的確な提言をいただけることを
選任の基準としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は各々、これまでに培った法務業務や幅広い管理業務での経験を活かし、取締役会において業務執行
取締役から職務の執行状況や内部統制の実施状況、また監査役監査や会計監査の実施状況の報告を受け、独立した
立場から弘電社の経営全般に対して適時発言・提言・助言を行い、弘電社のコーポレートガバナンス強化を担っていた
だいております。
社外監査役は監査役会・取締役会へ積極的に出席するとともに、定期的に会計監査人と監査方針や監査報告の打
合せを行い、実施状況・監査結果につき説明及び報告を受け、意見交換及び情報交換を行って連携を図っておりま
す。また、社外監査役は独立した立場から適時発言・提言・助言を行い、弘電社の監査体制に活かしていただいてお
ります。
男性17名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
取締役社長
（代表 取締役） |
― |
松 田 春 紀 |
昭和28年３月31日生 |
昭和50年４月 |
三菱電機株式会社入社 |
（注）３ |
15 |
|
平成23年４月 |
同社役員理事 社会システム事業本 部副事業本部長兼営業本部副本部 長兼ＩＴＳ推進本部副本部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
弘電社常務執行役員 |
||||||
|
平成25年６月 |
弘電社常務取締役（電力・産業・プラント事業本部、機販事業本部、新事業開発担当） |
||||||
|
平成26年４月 |
弘電社常務取締役 |
||||||
|
平成26年６月 |
弘電社取締役社長（現） |
||||||
|
取締役副社長
（代表 取締役） |
― |
松 井 久 憲 |
昭和34年７月25日生 |
昭和57年４月 |
三菱電機株式会社入社 |
（注）３ |
10 |
|
平成23年４月 |
同社社会環境事業部副事業部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社社会環境事業部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
同社役員理事 経営企画室副室長 |
||||||
|
平成27年４月 |
同社役員理事 営業本部副本部長 |
||||||
|
平成30年４月 |
弘電社副社長執行役員 |
||||||
|
平成30年６月 |
弘電社取締役副社長（現） |
||||||
|
常務取締役
（代表 取締役） |
内線事業 本部長 |
山 田 勝 |
昭和32年３月16日生 |
昭和54年４月 |
弘電社入社 |
（注）３ |
10 |
|
平成20年４月 |
弘電社内線事業本部企画部長兼海外事業推進室長 |
||||||
|
平成21年12月 |
弘電社機電工程（北京）有限公司董事長 |
||||||
|
平成21年12月 |
弘電社物業管理（北京）有限公司董事長 |
||||||
|
平成22年４月 |
弘電社執行役員 内線事業本部本部長付部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
弘電社執行役員 大阪支店副支店長兼営業統括部長兼管理部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
弘電社常務執行役員 大阪支店長兼営業統括部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
弘電社取締役 常務執行役員 大阪支店長兼営業統括部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
弘電社取締役 常務執行役員 大阪支店長 |
||||||
|
平成26年４月 |
弘電社取締役 常務執行役員 内線事業本部副本部長（営業全般担当）兼営業統括部長、営業一部長、海外事業推進室長 |
||||||
|
平成27年４月 |
弘電社取締役 常務執行役員 内線事業本部副本部長（営業全般担当）兼営業統括部長、営業一部長、海外事業推進室副室長 |
||||||
|
平成28年４月 |
弘電社取締役 常務執行役員 内線事業本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
弘電社常務取締役 内線事業本部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
弘電社常務取締役（海外事業推進室担当）内線事業本部長 |
||||||
|
平成30年４月 |
弘電社常務取締役（支店・海外事業推進室担当）内線事業本部長（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
常務取締役
（代表 取締役） |
経営企画本部長兼経営企画部長 |
下 野 覚 |
昭和33年７月25日生 |
昭和57年４月 |
三菱電機株式会社入社 |
（注）３ |
10 |
|
平成22年12月 |
同社電力・産業システム事業本部電力・産業システム業務部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
弘電社執行役員 経営企画本部副本部長兼経営企画部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
弘電社常務執行役員 経営企画本部副本部長兼経営企画部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
弘電社取締役 常務執行役員 経営企画本部副本部長兼経営企画部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
弘電社取締役 常務執行役員（資材部担当）経営企画本部長兼経営企画部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
弘電社常務取締役（資材部担当）経営企画本部長兼経営企画部長（現） |
||||||
|
取締役 |
常務執行 役員
機販事業 本部長 |
衣 川 明 夫 |
昭和33年５月26日生 |
昭和57年４月 |
三菱電機株式会社入社 |
（注）３ |
1 |
|
平成19年４月 |
同社ＦＡシステム事業本部機器営業第一部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
四国三菱電機販売株式会社社長付 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社取締役社長 |
||||||
|
平成24年４月 |
弘電社常務執行役員 機販事業本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
弘電社取締役 常務執行役員 機販事業本部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
弘電社取締役 常務執行役員 機販事業本部長兼開発営業部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
弘電社取締役 常務執行役員 機販事業本部長（現） |
||||||
|
取締役 |
常務執行 役員
電力・産業・プラント事業本部長 |
山 崎 勉 |
昭和33年７月14日生 |
昭和56年４月 |
弘電社入社 |
（注）３ |
3 |
|
平成20年４月 |
弘電社電力・産業・プラント事業本部産業プラント統括工事部統括部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
弘電社電力・産業・プラント事業本部産業プラント統括工事部統括部長兼プラント計画部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
弘電社執行役員 電力・産業・プラント事業本部副本部長兼産業プラント統括工事部統括部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
弘電社常務執行役員 電力・産業・プラント事業本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
弘電社取締役 常務執行役員 電力・産業・プラント事業本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
弘電社取締役 常務執行役員（技術本部担当）電力・産業・プラント事業本部長（現） |
||||||
|
取締役 |
常務執行 役員
大阪支店長 |
永 嶋 靖 史 |
昭和37年２月７日生 |
昭和59年４月 |
弘電社入社 |
（注）３ |
4 |
|
平成15年４月 |
弘電社営業統括本部第二事業部営業一部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
弘電社九州支店副支店長兼営業部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
弘電社九州支店長兼営業部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
弘電社執行役員 九州支店長 |
||||||
|
平成29年４月 |
弘電社常務執行役員 大阪支店長 |
||||||
|
平成29年６月 |
弘電社取締役 常務執行役員 大阪支店長（現） |
||||||
|
取締役 |
常務執行 役員
総務本部長 |
勝 又 誠 |
昭和32年２月28日生 |
昭和54年４月 |
弘電社入社 |
（注）３ |
18 |
|
平成14年11月 |
弘電社経営企画統括本部情報システム部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
弘電社総務本部人事部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
弘電社執行役員 総務本部副本部長兼人事部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
弘電社常務執行役員 総務本部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
弘電社取締役 常務執行役員（コンプライアンス担当）総務本部長（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
取締役 |
常務執行 役員
内線事業本部副本部長兼 関東支店長 |
柳 沼 敏 明 |
昭和35年９月22日生 |
昭和58年４月 |
弘電社入社 |
（注）３ |
1 |
|
平成21年４月 |
弘電社内線事業本部工事統括一部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
弘電社内線事業本部工事統括部統括部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
弘電社内線事業本部業務部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
弘電社執行役員 内線事業本部副本部長兼業務部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
弘電社常務執行役員 内線事業本部副本部長兼業務部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
弘電社取締役 常務執行役員（支店担当）内線事業本部副本部長兼業務部長 |
||||||
|
平成30年４月 |
弘電社取締役 常務執行役員 内線事業本部副本部長兼関東支店長（現） |
||||||
|
取締役 |
常務執行 役員
経営企画本部副本部長兼 経理部長 |
柴 崎 正 司 |
昭和37年３月12日生 |
昭和61年４月 |
三菱電機株式会社入社 |
（注）３ |
3 |
|
平成21年４月 |
同社ビルシステム事業本部 ビルシステム業務統括部 経理部 会計課長 |
||||||
|
平成23年４月 |
三菱電機天威輪変電設備有限公司 管理部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
島田理化工業株式会社 経理部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
弘電社執行役員 経営企画本部副本部長兼経理部長 |
||||||
|
平成30年４月 |
弘電社常務執行役員 経営企画本部副本部長兼経理部長 |
||||||
|
平成30年６月 |
弘電社取締役 常務執行役員 経営企画本部副本部長兼経理部長（現） |
||||||
|
取締役 |
― |
塩 田 薫 範 |
昭和17年５月13日生 |
昭和41年４月 |
大蔵省入省 |
（注）３ |
― |
|
平成２年６月 |
国税庁福岡国税局長 |
||||||
|
平成10年６月 |
公正取引委員会事務総局事務総長 |
||||||
|
平成22年８月 |
第一東京弁護士会登録、田辺総合法律事務所所属（現） |
||||||
|
平成24年６月 |
イビデン株式会社社外監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
弘電社社外取締役（現） |
||||||
|
取締役 |
― |
野 村 清 二 |
昭和26年８月12日生 |
昭和51年４月 |
商工組合中央金庫入庫 |
（注）３ |
― |
|
平成13年７月 |
同庫福岡支店長 |
||||||
|
平成17年３月 |
同庫 特別参与総合企画部長 |
||||||
|
平成20年10月 |
同庫 取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成23年８月 |
商工サービス株式会社取締役社長 |
||||||
|
平成24年２月 |
八重洲興産株式会社取締役社長 |
||||||
|
平成24年８月 |
八重洲商工株式会社取締役社長 |
||||||
|
平成24年８月 |
株式会社商工中金経済研究所取締役社長 |
||||||
|
平成27年８月 |
株式会社商工中金情報システム非常勤監査役 |
||||||
|
平成28年６月 |
弘電社社外取締役（現） |
||||||
|
取締役 |
― |
本 間 達 朗 |
昭和39年８月26日生 |
昭和63年４月 |
三菱電機株式会社入社 |
（注）３ |
― |
|
平成25年４月 |
同社鎌倉製作所総務部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
同社関係会社部次長（現） |
||||||
|
平成28年６月 |
弘電社取締役（現） |
||||||
|
監査役 (常勤） |
― |
大 堀 宏 |
昭和27年９月25日生 |
昭和50年４月 |
三菱電機株式会社入社 |
（注）４ |
6 |
|
平成17年４月 |
同社社会システム事業本部プラント建設統括部資材部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
弘電社総務統括本部資材部長、法務マネージャー |
||||||
|
平成18年10月 |
弘電社資材部長、法務マネージャー |
||||||
|
平成21年４月 |
弘電社執行役員 資材部長、法務マネージャー |
||||||
|
平成28年４月 |
弘電社顧問 |
||||||
|
平成28年６月 |
弘電社監査役（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
監査役 (常勤） |
― |
小 林 雄 一 |
昭和32年７月28日生 |
昭和55年８月 |
弘電社入社 |
（注）５ |
8 |
|
平成20年４月 |
弘電社経営企画本部経営企画部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
弘電社経営企画本部経理部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
弘電社経営企画本部経理部長兼経営企画部副部長 |
||||||
|
平成23年10月 |
弘電社経営企画本部経理部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
弘電社経営企画本部経理部長兼経営企画部付部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
弘電社経営企画本部経理部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
弘電社経営企画本部本部長付部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
弘電社監査役（現） |
||||||
|
監査役 |
― |
浅 井 満 |
昭和26年７月14日生 |
昭和51年４月 |
ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所入所 |
（注）６ |
― |
|
昭和52年３月 |
公認会計士開業登録 |
||||||
|
昭和60年９月 |
港監査法人転籍 |
||||||
|
平成３年２月 |
センチュリー監査法人代表社員 （平成２年１月 港監査法人とセンチュリー監査法人が合併し、センチュリー監査法人となる） |
||||||
|
平成15年６月 |
新日本監査法人（現新日本有限責任監査法人）退所 （平成12年１月 太田昭和監査法人とセンチュリー監査法人が合併し、新日本監査法人となる） |
||||||
|
平成15年７月 |
あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）代表社員 |
||||||
|
平成26年６月 |
有限責任あずさ監査法人退所 |
||||||
|
平成26年７月 |
浅井満公認会計士事務所代表（現） |
||||||
|
平成27年３月 |
株式会社エナリス社外取締役（現） |
||||||
|
平成27年６月
|
株式会社アイセイ薬局社外監査役（現） |
||||||
|
平成27年６月 |
弘電社社外監査役（現） |
||||||
|
監査役 |
― |
東 哲 也 |
昭和32年２月10日生 |
昭和58年４月 |
昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所 |
（注）４ |
― |
|
昭和63年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
昭和63年８月 |
税理士登録 |
||||||
|
昭和63年12月 |
東公認会計士事務所開設（現） |
||||||
|
平成17年２月 |
日本ロジスティクスファンド投資法人監督役員（現） |
||||||
|
平成28年６月 |
弘電社社外監査役（現） |
||||||
|
計 |
89 |
||||||
（注）１．取締役 塩田薫範及び野村清二は、社外取締役であります。
２．監査役 浅井満及び東哲也は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、第139回定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、第137回定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は、第138回定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査役の任期は、第136回定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
弘電社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役
１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
西 村 誉 弘 |
昭和47年４月10日生 |
平成７年４月 |
碧海信用金庫入社 |
（注） |
― |
|
平成17年12月 |
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）東京事務所入所 |
||||
|
平成20年５月 |
公認会計士登録 |
||||
|
平成25年10月 |
西村誉弘公認会計士事務所（現リーダーズサポート公認会計士事務所）設立、代表（現） |
||||
|
平成25年12月 |
税理士登録 |
||||
|
平成27年４月 |
リーダーズサポート税理士法人代表社員（現） |
||||
|
平成27年10月 |
株式会社フルブリッジ監査役（現） |
||||
|
平成27年10月 |
岐阜製版株式会社監査役（現） |
||||
|
平成29年６月 |
株式会社アイ・ピー・エス社外監査役（現） |
||||
|
平成29年７月 |
プリントネット株式会社社外取締役（現） |
||||
（注） 補欠監査役の任期は、補欠監査役が監査役に就任した時から、退任した監査役の任期の満了の時までであります。
男性15名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役社長
（代表 取締役） |
― |
松 田 春 紀 |
昭和28年３月31日生 |
昭和50年４月 |
三菱電機株式会社入社 |
（注）３ |
13 |
|
平成23年４月 |
同社役員理事 社会システム事業本 部副事業本部長兼営業本部副本部 長兼ＩＴＳ推進本部副本部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
弘電社常務執行役員 |
||||||
|
平成25年６月 |
弘電社常務取締役（電力・産業・プラント事業本部、機販事業本部、新事業開発担当） |
||||||
|
平成26年４月 |
弘電社常務取締役 |
||||||
|
平成26年６月 |
弘電社取締役社長（現） |
||||||
|
常務取締役
（代表 取締役） |
内線事業 本部長 |
山 田 勝 |
昭和32年３月16日生 |
昭和54年４月 |
弘電社入社 |
（注）３ |
9 |
|
平成20年４月 |
弘電社内線事業本部企画部長兼海外事業推進室長 |
||||||
|
平成21年12月 |
弘電社機電工程（北京）有限公司董事長 |
||||||
|
平成21年12月 |
弘電社物業管理（北京）有限公司董事長 |
||||||
|
平成22年４月 |
弘電社執行役員 内線事業本部本部長付部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
弘電社執行役員 大阪支店副支店長兼営業統括部長兼管理部長 |
||||||
|
平成23年10月 |
弘電社執行役員 大阪支店副支店長兼営業統括部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
弘電社常務執行役員 大阪支店長兼営業統括部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
弘電社取締役 常務執行役員 大阪支店長兼営業統括部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
弘電社取締役 常務執行役員 大阪支店長 |
||||||
|
平成26年４月 |
弘電社取締役 常務執行役員 内線事業本部副本部長（営業全般担当）兼営業統括部長、営業一部長、海外事業推進室長 |
||||||
|
平成27年４月 |
弘電社取締役 常務執行役員 内線事業本部副本部長（営業全般担当）兼営業統括部長、営業一部長、海外事業推進室副室長 |
||||||
|
平成28年４月 |
弘電社取締役 常務執行役員 内線事業本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
弘電社常務取締役 内線事業本部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
弘電社常務取締役（海外事業推進室担当）内線事業本部長（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
常務取締役
（代表 取締役） |
経営企画本部長兼経営企画部長 |
下 野 覚 |
昭和33年７月25日生 |
昭和57年４月 |
三菱電機株式会社入社 |
（注）３ |
10 |
|
平成22年12月 |
同社電力・産業システム事業本部電力・産業システム業務部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
弘電社執行役員 経営企画本部副本部長兼経営企画部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
弘電社常務執行役員 経営企画本部副本部長兼経営企画部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
弘電社取締役 常務執行役員 経営企画本部副本部長兼経営企画部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
弘電社取締役 常務執行役員（資材部担当）経営企画本部長兼経営企画部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
弘電社常務取締役（資材部担当）経営企画本部長兼経営企画部長（現） |
||||||
|
取締役 |
常務執行 役員
機販事業 本部長 |
衣 川 明 夫 |
昭和33年５月26日生 |
昭和57年４月 |
三菱電機株式会社入社 |
（注）３ |
1 |
|
平成19年４月 |
同社ＦＡシステム事業本部機器営業第一部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
四国三菱電機販売株式会社社長付 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社取締役社長 |
||||||
|
平成24年４月 |
弘電社常務執行役員 機販事業本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
弘電社取締役 常務執行役員 機販事業本部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
弘電社取締役 常務執行役員 機販事業本部長兼開発営業部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
弘電社取締役 常務執行役員 機販事業本部長（現） |
||||||
|
取締役 |
常務執行 役員
電力・産業・プラント事業本部長 |
山 崎 勉 |
昭和33年７月14日生 |
昭和56年４月 |
弘電社入社 |
（注）３ |
2 |
|
平成20年４月 |
弘電社電力・産業・プラント事業本部産業プラント統括工事部統括部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
弘電社電力・産業・プラント事業本部産業プラント統括工事部統括部長兼プラント計画部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
弘電社執行役員 電力・産業・プラント事業本部副本部長兼産業プラント統括工事部統括部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
弘電社常務執行役員 電力・産業・プラント事業本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
弘電社取締役 常務執行役員 電力・産業・プラント事業本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
弘電社取締役 常務執行役員（技術本部担当）電力・産業・プラント事業本部長（現） |
||||||
|
取締役 |
常務執行 役員
大阪支店長 |
永 嶋 靖 史 |
昭和37年２月７日生 |
昭和59年４月 |
弘電社入社 |
（注）３ |
2 |
|
平成15年４月 |
弘電社営業統括本部第二事業部営業一部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
弘電社九州支店副支店長兼営業部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
弘電社九州支店長兼営業部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
弘電社執行役員 九州支店長 |
||||||
|
平成29年４月 |
弘電社常務執行役員 大阪支店長 |
||||||
|
平成29年６月 |
弘電社取締役 常務執行役員 大阪支店長（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
常務執行 役員
総務本部長 |
勝 又 誠 |
昭和32年２月28日生 |
昭和54年４月 |
弘電社入社 |
（注）３ |
16 |
|
平成14年11月 |
弘電社経営企画統括本部情報システム部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
弘電社総務本部人事部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
弘電社執行役員 総務本部副本部長兼人事部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
弘電社常務執行役員 総務本部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
弘電社取締役 常務執行役員（コンプライアンス担当）総務本部長（現） |
||||||
|
取締役 |
常務執行 役員
内線事業本部副本部長兼 業務部長 |
柳 沼 敏 明 |
昭和35年９月22日生 |
昭和58年４月 |
弘電社入社 |
（注）３ |
1 |
|
平成21年４月 |
弘電社内線事業本部工事統括一部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
弘電社内線事業本部工事統括部統括部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
弘電社内線事業本部業務部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
弘電社執行役員 内線事業本部副本部長兼業務部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
弘電社常務執行役員 内線事業本部副本部長兼業務部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
弘電社取締役 常務執行役員（支店担当）内線事業本部副本部長兼業務部長（現） |
||||||
|
取締役 |
― |
塩 田 薫 範 |
昭和17年５月13日生 |
昭和41年４月 |
大蔵省入省 |
（注）３ |
－ |
|
平成２年６月 |
国税庁福岡国税局長 |
||||||
|
平成10年６月 |
公正取引委員会事務総局事務総長 |
||||||
|
平成22年８月 |
第一東京弁護士会登録、田辺総合法律事務所所属（現） |
||||||
|
平成24年６月 |
イビデン株式会社社外監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
弘電社社外取締役（現） |
||||||
|
取締役 |
― |
野 村 清 二 |
昭和26年８月12日生 |
昭和51年４月 |
商工組合中央金庫入庫 |
（注）３ |
－ |
|
平成13年７月 |
同庫福岡支店長 |
||||||
|
平成17年３月 |
同庫 特別参与総合企画部長 |
||||||
|
平成20年10月 |
同庫 取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成23年８月 |
商工サービス株式会社取締役社長 |
||||||
|
平成24年２月 |
八重洲興産株式会社取締役社長 |
||||||
|
平成24年８月 |
八重洲商工株式会社取締役社長 |
||||||
|
平成24年８月 |
株式会社商工中金経済研究所取締役社長 |
||||||
|
平成27年８月 |
株式会社商工中金情報システム非常勤監査役 |
||||||
|
平成28年６月 |
弘電社社外取締役（現） |
||||||
|
取締役 |
― |
本 間 達 朗 |
昭和39年８月26日生 |
昭和63年４月 |
三菱電機株式会社入社 |
（注）３ |
－ |
|
平成25年４月 |
同社鎌倉製作所総務部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
同社関係会社部次長（現） |
||||||
|
平成28年６月 |
弘電社取締役（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
監査役 (常勤） |
― |
大 堀 宏 |
昭和27年９月25日生 |
昭和50年４月 |
三菱電機株式会社入社 |
（注）４ |
4 |
|
平成17年４月 |
同社社会システム事業本部プラント建設統括部資材部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
弘電社総務統括本部資材部長、法務マネージャー |
||||||
|
平成18年10月 |
弘電社資材部長、法務マネージャー |
||||||
|
平成21年４月 |
弘電社執行役員 資材部長、法務マネージャー |
||||||
|
平成28年４月 |
弘電社顧問 |
||||||
|
平成28年６月 |
弘電社監査役（現） |
||||||
|
監査役 (常勤） |
― |
小 林 雄 一 |
昭和32年７月28日生 |
昭和55年８月 |
弘電社入社 |
（注）５ |
8 |
|
平成20年４月 |
弘電社経営企画本部経営企画部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
弘電社経営企画本部経理部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
弘電社経営企画本部経理部長兼経営企画部副部長 |
||||||
|
平成23年10月 |
弘電社経営企画本部経理部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
弘電社経営企画本部経理部長兼経営企画部付部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
弘電社経営企画本部経理部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
弘電社経営企画本部本部長付部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
弘電社監査役（現） |
||||||
|
監査役 |
― |
浅 井 満 |
昭和26年７月14日生 |
昭和51年４月 |
ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所入所 |
（注）６ |
─ |
|
昭和52年３月 |
公認会計士開業登録 |
||||||
|
昭和60年９月 |
港監査法人転籍 |
||||||
|
平成３年２月 |
センチュリー監査法人代表社員 （平成２年１月 港監査法人とセンチュリー監査法人が合併し、センチュリー監査法人となる） |
||||||
|
平成15年６月 |
新日本監査法人（現新日本有限責任監査法人）退所 （平成12年１月 太田昭和監査法人とセンチュリー監査法人が合併し、新日本監査法人となる） |
||||||
|
平成15年７月 |
あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）代表社員 |
||||||
|
平成26年６月 |
有限責任あずさ監査法人退所 |
||||||
|
平成26年７月 |
浅井満公認会計士事務所代表（現） |
||||||
|
平成27年３月 |
株式会社エナリス社外取締役（現） |
||||||
|
平成27年６月
|
株式会社アイセイ薬局社外監査役（現） |
||||||
|
平成27年６月 |
弘電社社外監査役（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
監査役 |
― |
東 哲 也 |
昭和32年２月10日生 |
昭和58年４月 |
昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所 |
（注）４ |
─ |
|
昭和63年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
昭和63年８月 |
税理士登録 |
||||||
|
昭和63年12月 |
東公認会計士事務所開設（現） |
||||||
|
平成17年２月 |
日本ロジスティクスファンド投資法人監督役員（現） |
||||||
|
平成28年６月 |
弘電社社外監査役（現） |
||||||
|
計 |
66 |
||||||
（注）１．取締役 塩田薫範及び野村清二は、社外取締役であります。
２．監査役 浅井満及び東哲也は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、第138回定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、第137回定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は、第138回定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査役の任期は、第136回定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
弘電社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
西 村 誉 弘 |
昭和47年４月10日生 |
平成７年４月 |
碧海信用金庫入社 |
（注） |
― |
|
平成17年12月 |
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）東京事務所入所 |
||||
|
平成20年５月 |
公認会計士登録 |
||||
|
平成25年10月 |
西村誉弘公認会計士事務所（現リーダーズサポート公認会計士事務所）設立、代表（現） |
||||
|
平成25年12月 |
税理士登録 |
||||
|
平成27年４月 |
リーダーズサポート税理士法人代表社員（現） |
||||
|
平成27年９月 |
株式会社ジェンツ（現株式会社ＧＨソーイング）監査役（現） |
||||
|
平成27年10月 |
株式会社フルブリッジ監査役（現） |
||||
|
平成27年10月 |
岐阜製版株式会社監査役（現） |
||||
（注） 補欠監査役の任期は、補欠監査役が監査役に就任した時から、退任した監査役の任期の満了の時までであります。
男性16名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役社長
（代表 取締役） |
― |
松 田 春 紀 |
昭和28年３月31日生 |
昭和50年４月 |
三菱電機株式会社入社 |
（注）３ |
12 |
|
平成23年４月 |
同社役員理事 社会システム事業本 |
||||||
|
平成25年４月 |
弘電社常務執行役員 |
||||||
|
平成25年６月 |
弘電社常務取締役（電力・産業・プラント事業本部、機販事業本部、新事業開発担当） |
||||||
|
平成26年４月 |
弘電社常務取締役 |
||||||
|
平成26年６月 |
弘電社取締役社長（現） |
||||||
|
常務取締役
（代表 取締役） |
経営企画本部長兼海外事業推進室長 |
小 林 清 |
昭和28年１月22日生 |
昭和51年４月 |
三菱電機株式会社入社 |
（注）３ |
10 |
|
平成17年４月 |
同社経理部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
弘電社経営企画本部経理部長 |
||||||
|
平成20年10月 |
弘電社経営企画本部副本部長兼経理部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
弘電社執行役員 経営企画本部副本部長兼経営企画部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
弘電社取締役 常務執行役員 経営企画本部副本部長兼経営企画部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
弘電社取締役 常務執行役員 内線事業本部副本部長兼業務部長兼経営企画本部長付兼海外事業推進室長 |
||||||
|
平成24年４月 |
弘電社取締役 常務執行役員 経営企画本部長兼海外事業推進室長 |
||||||
|
平成24年６月 |
弘電社常務取締役 経営企画本部長兼海外事業推進室長 |
||||||
|
平成25年４月 |
弘電社常務取締役（資材部・海外事業推進室担当）経営企画本部長兼情報システム部長、海外事業推進室長 |
||||||
|
平成26年４月 |
弘電社常務取締役（資材部・海外事業推進室担当）経営企画本部長 |
||||||
|
平成27年4月 |
弘電社常務取締役（資材部・海外事業推進室担当）経営企画本部長兼海外事業推進室長（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
常務取締役
（代表取締役） |
内線事業本部長 |
山 田 勝 |
昭和32年３月16日生 |
昭和54年４月 |
弘電社入社 |
（注）３ |
7 |
|
平成20年４月 |
弘電社内線事業本部企画部長兼海外事業推進室長 |
||||||
|
平成21年12月 |
弘電社機電工程（北京）有限公司董事長 |
||||||
|
平成21年12月 |
弘電社物業管理（北京）有限公司董事長 |
||||||
|
平成22年４月 |
弘電社執行役員 内線事業本部本部長付部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
弘電社執行役員 大阪支店副支店長兼営業統括部長兼管理部長 |
||||||
|
平成23年10月 |
弘電社執行役員 大阪支店副支店長兼営業統括部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
弘電社常務執行役員 大阪支店長兼営業統括部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
弘電社取締役 常務執行役員 大阪支店長兼営業統括部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
弘電社取締役 常務執行役員 大阪支店長 |
||||||
|
平成26年４月 |
弘電社取締役 常務執行役員 内線事業本部副本部長（営業全般担当）兼営業統括部長、営業一部長、海外事業推進室長 |
||||||
|
平成27年４月 |
弘電社取締役 常務執行役員 内線事業本部副本部長（営業全般担当）兼営業統括部長、営業一部長、海外事業推進室副室長 |
||||||
|
平成28年４月 |
弘電社取締役 常務執行役員 内線事業本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
弘電社常務取締役 内線事業本部長（現） |
||||||
|
取締役 |
常務執行 役員 |
佐 藤 明 憲 |
昭和26年７月30日生 |
昭和47年４月 |
弘電社入社 |
（注）３ |
38 |
|
平成20年４月 |
弘電社東北支店長 |
||||||
|
平成21年４月 |
弘電社執行役員 東北支店長 |
||||||
|
平成22年４月 |
弘電社常務執行役員 東北支店長 |
||||||
|
平成22年６月 |
弘電社取締役 常務執行役員 東北支店長 |
||||||
|
平成23年４月 |
弘電社取締役 常務執行役員 内線事業本部副本部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
弘電社取締役 常務執行役員 内線事業本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
弘電社常務取締役 内線事業本部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
弘電社常務取締役（支店担当） |
||||||
|
平成28年６月 |
弘電社取締役 常務執行役員（支店担当）（現） |
||||||
|
取締役 |
常務執行 役員
機販事業本部長 |
衣 川 明 夫 |
昭和33年５月26日生 |
昭和57年４月 |
三菱電機株式会社入社 |
（注）３ |
1 |
|
平成19年４月 |
同社ＦＡシステム事業本部機器営業第一部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
四国三菱電機販売株式会社社長付 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社取締役社長 |
||||||
|
平成24年４月 |
弘電社常務執行役員 機販事業本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
弘電社取締役 常務執行役員 機販事業本部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
弘電社取締役 常務執行役員 機販事業本部長兼開発営業部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
弘電社取締役 常務執行役員 機販事業本部長（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
常務執行 役員
総務本部長 |
松 山 博 |
昭和29年６月８日生 |
昭和48年４月 |
弘電社入社 |
（注）３ |
8 |
|
平成20年８月 |
弘電社内線事業本部営業統括一部統括部長 |
||||||
|
平成20年11月 |
弘電社内線事業本部横浜支店長兼営業統括一部統括部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
弘電社執行役員 総務本部副本部長兼人事部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
株式会社弘電テクノス代表取締役（現） |
||||||
|
平成24年６月 |
弘電社取締役 常務執行役員（コンプライアンス担当）総務本部長兼人事部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
弘電社取締役 常務執行役員 総務本部長（コンプライアンス担当）（現） |
||||||
|
取締役 |
常務執行 役員
大阪支店長 |
森 田 博 則 |
昭和29年４月５日生 |
昭和52年４月 |
弘電社入社 |
（注）３ |
5 |
|
平成20年４月 |
弘電社名古屋支店工事部長 |
||||||
|
平成22年８月 |
弘電社内線事業本部本部付部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
弘電社内線事業本部業務部副部長 |
||||||
|
平成24年１月 |
弘電社内線事業本部業務部副部長兼安全保障輸出管理室副室長 |
||||||
|
平成24年４月 |
弘電社執行役員 内線事業本部副本部長兼業務部長兼経営企画本部長付兼輸出管理室副室長 |
||||||
|
平成26年４月 |
弘電社常務執行役員 大阪支店長 |
||||||
|
平成26年６月 |
弘電社取締役 常務執行役員 大阪支店長 |
||||||
|
平成27年４月 |
弘電社取締役 常務執行役員（支店担当）大阪支店長 |
||||||
|
平成28年４月 |
弘電社取締役 常務執行役員 大阪支店長（現） |
||||||
|
取締役 |
常務執行 役員
経営企画本部副本部長兼経営企画部長 |
下 野 覚 |
昭和33年７月25日生 |
昭和57年４月 |
三菱電機株式会社入社 |
（注）３ |
5 |
|
平成22年12月 |
同社電力・産業システム事業本部電力・産業システム業務部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
弘電社執行役員 経営企画本部副本部長兼経営企画部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
弘電社常務執行役員 経営企画本部副本部長兼経営企画部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
弘電社取締役 常務執行役員 経営企画本部副本部長兼経営企画部長（現） |
||||||
|
取締役 |
常務執行 役員
電力・産業・プラント事業本部長 |
山 崎 勉 |
昭和33年７月14日生 |
昭和56年４月 |
弘電社入社 |
（注）３ |
1 |
|
平成20年４月 |
弘電社電力・産業・プラント事業本部産業プラント統括工事部統括部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
弘電社電力・産業・プラント事業本部産業プラント統括工事部統括部長兼プラント計画部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
弘電社執行役員 電力・産業・プラント事業本部副本部長兼産業プラント統括工事部統括部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
弘電社常務執行役員 電力・産業・プラント事業本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
弘電社取締役 常務執行役員 電力・産業・プラント事業本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
弘電社取締役 常務執行役員（技術本部担当）電力・産業・プラント事業本部長（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
― |
塩 田 薫 範 |
昭和17年５月13日生 |
昭和41年４月 |
大蔵省入省 |
（注）３ |
－ |
|
平成２年６月 |
国税庁福岡国税局長 |
||||||
|
平成10年６月 |
公正取引委員会事務総局事務総長 |
||||||
|
平成22年８月 |
第一東京弁護士会登録、田辺総合法律事務所所属（現） |
||||||
|
平成24年６月 |
イビデン株式会社社外監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
弘電社社外取締役（現） |
||||||
|
取締役 |
― |
野 村 清 二 |
昭和26年８月12日生 |
昭和51年４月 |
商工組合中央金庫入庫 |
（注）３ |
－ |
|
平成13年７月 |
同庫福岡支店長 |
||||||
|
平成17年３月 |
同庫 特別参与総合企画部長 |
||||||
|
平成20年10月 |
同庫 取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成23年８月 |
商工サービス株式会社取締役社長 |
||||||
|
平成24年２月 |
八重洲興産株式会社取締役社長 |
||||||
|
平成24年８月 |
八重洲商工株式会社取締役社長 |
||||||
|
平成24年８月 |
株式会社商工中金経済研究所取締役社長 |
||||||
|
平成27年８月 |
株式会社商工中金情報システム非常勤監査役（現） |
||||||
|
平成28年６月 |
弘電社社外取締役（現） |
||||||
|
取締役 |
― |
本 間 達 朗 |
昭和39年８月26日生 |
昭和63年４月 |
三菱電機株式会社入社 |
（注）３ |
－ |
|
平成25年４月 |
同社鎌倉製作所総務部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
同社関係会社部次長（現） |
||||||
|
平成28年６月 |
弘電社取締役（現） |
||||||
|
監査役 （常勤） |
― |
岡 部 博 憲 |
昭和26年12月31日生 |
昭和49年４月 |
弘電社入社 |
（注）４ |
7 |
|
平成16年４月 |
弘電社営業統括本部業務部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
弘電社経営企画統括本部監査部長 |
||||||
|
平成18年10月 |
弘電社経営企画本部監査部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
弘電社経営企画本部本部付部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
弘電社監査役（現） |
||||||
|
監査役 (常勤） |
― |
大 堀 宏 |
昭和27年９月25日生 |
昭和50年４月 |
三菱電機株式会社入社 |
（注）５ |
4 |
|
平成17年４月 |
同社社会システム事業本部プラント建設統括部資材部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
弘電社総務統括本部資材部長、法務マネージャー |
||||||
|
平成18年10月 |
弘電社資材部長、法務マネージャー |
||||||
|
平成21年４月 |
弘電社執行役員 資材部長、法務マネージャー |
||||||
|
平成28年４月 |
弘電社顧問 |
||||||
|
平成28年６月 |
弘電社監査役（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
監査役 |
― |
浅 井 満 |
昭和26年７月14日生 |
昭和51年４月 |
ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所入所 |
（注）６ |
─ |
|
昭和52年３月 |
公認会計士開業登録 |
||||||
|
昭和60年９月 |
港監査法人転籍 |
||||||
|
平成３年２月 |
センチュリー監査法人代表社員 （平成２年１月 港監査法人とセンチュリー監査法人が合併し、センチュリー監査法人となる） |
||||||
|
平成15年６月 |
新日本監査法人（現新日本有限責任監査法人）退所 （平成12年１月 太田昭和監査法人とセンチュリー監査法人が合併し、新日本監査法人となる） |
||||||
|
平成15年７月 |
あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）代表社員 |
||||||
|
平成26年６月 |
有限責任あずさ監査法人退所 |
||||||
|
平成26年７月 |
浅井満公認会計士事務所代表（現） |
||||||
|
平成27年３月 |
株式会社エナリス社外取締役（現） |
||||||
|
平成27年６月
|
株式会社アイセイ薬局社外監査役（現） |
||||||
|
平成27年６月 |
弘電社社外監査役（現） |
||||||
|
監査役 |
― |
東 哲 也 |
昭和32年２月10日生 |
昭和58年４月 |
昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所 |
（注）５ |
─ |
|
昭和63年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
昭和63年８月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成元年12月 |
東公認会計士事務所開設（現） |
||||||
|
平成17年２月 |
日本ロジスティクスファンド投資法人監督役員（現） |
||||||
|
平成28年６月 |
弘電社社外監査役（現） |
||||||
|
計 |
98 |
||||||
（注）１．取締役 塩田薫範及び野村清二は、社外取締役であります。
２．監査役 浅井満及び東哲也は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、第137回定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、第134回定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は、第137回定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査役の任期は、第136回定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
弘電社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
西 村 誉 弘 |
昭和47年４月10日生 |
平成７年４月 |
碧海信用金庫入社 |
（注） |
― |
|
平成17年12月 |
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）東京事務所入所 |
||||
|
平成20年５月 |
公認会計士登録 |
||||
|
平成25年10月 |
西村誉弘公認会計士事務所（現リーダーズサポート公認会計士事務所）設立、代表（現） |
||||
|
平成25年12月 |
税理士登録 |
||||
|
平成27年４月 |
リーダーズサポート税理士法人代表社員（現） |
||||
|
平成27年９月 平成27年10月 |
株式会社ジェンツ監査役（現） 株式会社フルブリッジ監査役（現） |
||||
|
平成27年10月 |
岐阜製版株式会社監査役（現） |
||||
（注） 補欠監査役の任期は、補欠監査役が監査役に就任した時から、退任した監査役の任期の満了の時までであります。
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