エクシオグループ(1951)の株価チャート エクシオグループ(1951)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
就任 年月日 |
|
取締役 |
三谷 英一郎 |
1961年 ５月４日 |
2015年４月 三菱電機株式会社 神戸製作所所長 2018年４月 同社執行役員インフォメー ションシステム事業推進本 部副本部長 兼 インフォメーション システム統括事業部長 2021年１月 同社執行役員経営企画室 2021年４月 同社常務執行役プロセス・ オペレーション改革本部長 2022年４月 同社常務執行役CIO 兼 ビジネス・プラット フォームビジネスエリア オーナー 2025年４月 同社デジタルイノベーショ ン事業本部エグゼクティブ パートナー 2026年４月 グロービング株式会社シニ アエグゼクティブアドバイ ザー（現任） アドソル日進株式会社技術 顧問（現任） 2026年６月 エクシオグループ取締役（現任） |
（注） |
－ |
2026年 ６月25日 |
|
取締役 |
山越 伸子 |
1967年 12月31日 |
2020年７月 総務省自治行政局公務員 部長 2022年６月 同省大臣官房総括審議官 2023年７月 同省大臣官房地域力創造 審議官 2024年７月 地方公務員災害補償基金 理事長 2025年11月 三井住友信託銀行株式会社 顧問（現任） 2026年６月 エクシオグループ取締役（現任） |
（注） |
－ |
2026年 ６月25日 |
（注）任期は、2026年６月25日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までであります。
（２）退任役員
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役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
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取締役常務執行役員 グローバルビジネス本部長 EXEO GLOBAL Pte.Ltd.代表取締役社長 |
今泉 文利 |
2026年６月25日 |
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取締役常務執行役員 西日本本社代表 兼 関西支店長 |
田中 幸治 |
2026年６月25日 |
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取締役 |
望月 達史 |
2026年６月25日 |
（３）役職の異動
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新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役会長 |
代表取締役会長 |
舩橋 哲也 |
2026年６月25日 |
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取締役副社長執行役員 社会インフラセグメント長 電気・環境・スマートエネルギー 事業本部長 |
取締役専務執行役員 都市インフラセグメント長 電気・環境・スマートエネルギー 事業本部長 |
渡部 則由紀 |
2026年６月25日 |
（４）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 12 名 女性 5 名 （役員のうち女性の比率 29.4％）
① 役員一覧
2026年6月24日（有価証券報告書提出日）現在のエクシオグループの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性14名 女性4名 （役員のうち女性の比率22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
舩橋 哲也 |
1956年12月９日 |
|
(注)３ |
107 |
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|
代表取締役 社長 |
梶村 啓吾 |
1965年３月20日 |
|
(注)３ |
21 |
||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 都市インフラ セグメント長 電気・環境・ スマートエネルギー 事業本部長 |
渡部 則由紀 |
1958年７月28日 |
|
(注)３ |
37 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 グローバルビジネス 本部長 EXEO GLOBAL Pte.Ltd. 代表取締役社長 |
今泉 文利 |
1963年12月31日 |
|
(注)３ |
39 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 財務部長 兼 経営企画部長 ＣＦＯ (Chief Financial Officer) |
林 茂樹 |
1967年６月22日 |
|
(注)３ |
14 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 西日本本社代表 兼 関西支店長 |
田中 幸治 |
1968年５月28日 |
|
(注)３ |
13 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 システムソリューション セグメント長 ソリューション 事業本部長 エクシオ・デジタル ソリューションズ 株式会社 代表取締役社長 |
前田 幸一 |
1965年10月22日 |
|
(注)３ |
13 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 土木事業本部長 |
小林 正樹 |
1966年１月14日 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
小原 靖史 |
1953年６月29日 |
|
(注)３ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩﨑 尚子 （戸籍上の氏名 ：山際 尚子） |
1975年５月30日 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
望月 達史 |
1956年４月19日 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉田 佳司 |
1953年11月23日 |
|
(注)３ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
荒牧 知子 |
1968年11月７日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山田 成彦 |
1963年11月23日 |
|
(注)５ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
光山 由一 |
1959年10月６日 |
|
(注)４ |
69 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大澤 栄子 |
1963年２月27日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
原島 朗 |
1960年11月19日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
押味 由佳子 （戸籍上の氏名：齋藤 由佳子） |
1976年８月11日 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
360 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役小原靖史、同岩﨑尚子、同望月達史、同吉田佳司、同荒牧知子は、社外取締役であります。
２．監査役同大澤栄子、同原島朗、同押味由佳子は、社外監査役であります。
３．任期は、2025年６月25日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は、2023年６月23日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．任期は、2024年６月26日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のもの に関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．任期は、2025年６月25日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のもの に関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
エクシオグループの社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役がエクシオグループの企業統治において果たす機能及び役割は、社外取締役については、豊富な経験と幅広い識見を踏まえた発言を行うことにより、独立・中立的な立場からエクシオグループの経営の監督・監視機能を果たすと考えております。また、社外監査役については、客観的な立場で高い専門性、豊富な経験と幅広い識見に基づく視点を監査に活かすことで、経営監視機能を果たすと考えております。
なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針としては、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２、第445条の４、及び同取引所が定める独立性に関する判断基準（「上場管理等に関するガイドライン」）に従い、独立役員を確保することとしております。
2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の社外取締役及び社外監査役とエクシオグループとの利害関係、並びに社外取締役及び社外監査役の選任状況は、以下のとおりであります。
|
氏名 |
エクシオグループとの利害関係 |
選任状況 |
|
小原 靖史 |
（業務執行者であった法人等） トヨタ自動車株式会社 トヨタ東京カローラ株式会社 大阪トヨタ自動車株式会社
エクシオグループと上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、エクシオグループの意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。 |
トヨタグループにおける企業経営の豊富な経験と識見を有し、これまでエクシオグループの重要な経営判断の場において適切な助言及び提言を行い、社外取締役としての役割を適切に果たしております。今後も取締役会の監督機能の強化への貢献と幅広い経営的視点からの助言を期待できるため、引き続き社外取締役に選任しております。 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。 |
|
岩﨑 尚子 |
（業務執行者であった法人等） ＮＰＯ法人国際ＣＩＯ学会（現任）
エクシオグループと上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、エクシオグループの意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。 |
国際関係、国・自治体行政、災害対策・ＢＣＰ、高齢化社会、女性活躍推進等におけるデジタル化に関する国際的な第一線の研究者・専門家であり、これまでエクシオグループの重要な経営判断の場において適切な助言及び提言を行い、社外取締役としての役割を適切に果たしております。今後も取締役会の監督機能の強化への貢献と幅広い経営的視点からの助言を期待できることから、引き続き社外取締役に選任しております。 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。 |
|
氏名 |
エクシオグループとの利害関係 |
選任状況 |
|
望月 達史 |
（業務執行者であった法人等） 三重県 総務省 内閣府 地方公共団体情報システム機構 一般財団法人消防防災科学センター 全国町村議会議長会 一般財団法人行政書士試験研究センター（現任）
エクシオグループと上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、エクシオグループの意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。 |
長年にわたり中央省庁、地方自治体等の要職を歴任しており、その職歴を通じて培った識見を有し、これまでエクシオグループの重要な経営判断の場において適切な助言及び提言を行い、社外取締役としての役割を適切に果たしております。今後も取締役会の監督機能の強化への貢献と幅広い経営的視点からの助言を期待できるため、引き続き社外取締役に選任しております。 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。 |
|
吉田 佳司 |
（業務執行者であった法人等） ＪＦＥエンジニアリング株式会社 一般社団法人日本水道鋼管協会
エクシオグループと上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、エクシオグループの意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。 |
ＪＦＥエンジニアリング株式会社等の役員として、企業経営の豊富な経験と識見を有し、これまでエクシオグループの重要な経営判断の場において適切な助言及び提言を行い、社外取締役としての役割を適切に果たしております。今後も取締役会の監督機能の強化への貢献と幅広い経営的観点からの助言を期待できるため、引き続き社外取締役に選任しております。 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。 |
|
荒牧 知子 |
（業務執行者であった法人等） センチュリー監査法人（現ＥＹ新日本有限責 任監査法人） 荒牧公認会計士事務所（現任）
エクシオグループと上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、エクシオグループの意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。 |
公認会計士及び税理士としての財務及び会計に関する豊富な経験と専門知識に加えて企業経営における識見を有し、これまでエクシオグループの重要な経営判断の場において適切な助言及び提言を行い、社外取締役としての役割を適切に果たしております。今後も取締役会の監督機能の強化への貢献と幅広い経営的観点からの助言を期待できるため、引き続き社外取締役に選任しております。 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。 |
|
氏名 |
エクシオグループとの利害関係 |
選任状況 |
|
大澤 栄子 |
（業務執行者であった法人等） 監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ 監査法人） ＥＹ新日本有限責任監査法人 大澤公認会計士事務所（現任）
エクシオグループと上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、エクシオグループの意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。 |
公認会計士として大手監査法人における財務及び会計に関する豊富なグローバル経験と専門知識を有し、これまで独立した立場から取締役の職務執行を監査するほか、社外監査役としての役割を適切に果たしております。今後も監査役職務の適切な遂行が期待できるため、引き続き社外監査役に選任しております。 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。 |
|
原島 朗 |
（業務執行者であった法人等） 東京海上日動火災保険株式会社 東京海上ホールディングス株式会社
エクシオグループと上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、エクシオグループの意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。 |
東京海上ホールディングス株式会社などの役員として、グローバルビジネスをはじめとした豊富な企業経営の経験と優れた識見を有し、これまで独立した立場から取締役の職務執行を監査するほか、社外監査役としての役割を適切に果たしております。今後も監査役職務の適切な遂行が期待できるため、引き続き社外監査役に選任しております。 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。 |
|
押味 由佳子 |
（業務執行者であった法人等） 柴田・鈴木・中田法律事務所（現ＬＢＸ法律事務所）（現任） オリックス不動産投資法人（現任）
エクシオグループと上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、エクシオグループの意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。 |
弁護士としての法律に関する豊富な経験と専門知識に加え、上場企業の取締役や監査役を歴任しており、これまで独立した立場から取締役の職務執行を監査するほか、社外監査役としての役割を適切に果たしております。今後も監査役職務の適切な遂行が期待できるため、引き続き社外監査役に選任しております。 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。 |
（注）社外取締役及び社外監査役によるエクシオグループ株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会議題の事前確認の場などを活用した情報交換や認識共有を行うとともに、事業部門・内部統制部門の監査役ヒアリングに参加するなど、経営陣、監査役との連係を図っております。また、取締役会において内部監査部門より内部監査計画や主な内部監査結果及び改善措置状況について報告を受け、適宜意見を述べております。
更に社外監査役は、四半期毎に会計監査人及び内部監査部門と三様監査会を開催して情報及び意見の交換を行い、相互の連携を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
ａ．2025年6月24日（有価証券報告書提出日）現在のエクシオグループの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性14名 女性4名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
舩橋 哲也 |
1956年12月９日 |
|
(注)３ |
94 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
梶村 啓吾 |
1965年３月20日 |
|
(注)４ |
9 |
||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 経営企画部長 |
三野 耕一 |
1960年11月15日 |
|
(注)３ |
72 |
||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 電気・環境・ スマートエネルギー 事業本部長 |
渡部 則由紀 |
1958年７月28日 |
|
(注)３ |
32 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 グループ事業推進部長 |
光山 由一 |
1959年10月６日 |
|
(注)３ |
58 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 グローバルビジネス 本部長 |
今泉 文利 |
1963年12月31日 |
|
(注)３ |
29 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 財務部長ＣＦＯ (Chief Financial Officer) |
林 茂樹 |
1967年６月22日 |
|
(注)３ |
9 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 西日本本社代表 兼 関西支店長 |
田中 幸治 |
1968年５月28日 |
|
(注)４ |
8 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
小原 靖史 |
1953年６月29日 |
|
(注)３ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩﨑 尚子 （戸籍上の氏名 ：山際 尚子） |
1975年５月30日 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
望月 達史 |
1956年４月19日 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉田 佳司 |
1953年11月23日 |
|
(注)３ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
荒牧 知子 |
1968年11月７日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
小島 慎二 |
1960年２月20日 |
|
(注)５ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山田 成彦 |
1963年11月23日 |
|
(注)６ |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
髙橋 貴美子 |
1963年１月５日 |
|
(注)７ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大澤 栄子 |
1963年２月27日 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
原島 朗 |
1960年11月19日 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
361 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役小原靖史、同岩﨑尚子、同望月達史、同吉田佳司、同荒牧知子は、社外取締役であります。
２．監査役髙橋貴美子、同大澤栄子、同原島朗は、社外監査役であります。
３．任期は、2023年６月23日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は、2024年６月26日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のもの に関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．任期は、2023年６月23日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のもの に関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．任期は、2024年６月26日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のもの に関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．任期は、2021年６月23日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のもの に関する定時株主総会の終結の時までであります。
ｂ．2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役会13名選任の件」及び「監査役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、エクシオグループの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性14名 女性4名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
舩橋 哲也 |
1956年12月９日 |
|
(注)３ |
94 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
梶村 啓吾 |
1965年３月20日 |
|
(注)３ |
9 |
||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 都市 インフラセグメント長 電気・環境・ スマートエネルギー 事業本部長 |
渡部 則由紀 |
1958年７月28日 |
|
(注)３ |
32 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 グローバルビジネス 本部長 |
今泉 文利 |
1963年12月31日 |
aに記載のとおり
|
(注)３ |
29 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 財務部長 兼 経営企画部長 ＣＦＯ (Chief Financial Officer) |
林 茂樹 |
1967年６月22日 |
|
(注)３ |
9 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 西日本本社代表 兼 関西支店長 |
田中 幸治 |
1968年５月28日 |
aに記載のとおり
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 システム ソリューション セグメント長 ソリューション 事業本部長 兼 同事業本部 デジタル コンサルティング 本部長 エクシオ・デジタル ソリューションズ 株式会社代表取締役社長 |
前田 幸一 |
1965年10月22日 |
|
(注)３ |
13 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 土木事業本部長 |
小林 正樹 |
1966年１月14日 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
小原 靖史 |
1953年６月29日 |
aに記載のとおり
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
岩﨑 尚子 （戸籍上の氏名 ：山際 尚子） |
1975年５月30日 |
aに記載のとおり
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
望月 達史 |
1956年４月19日 |
aに記載のとおり
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
吉田 佳司 |
1953年11月23日 |
aに記載のとおり
|
(注)３ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
荒牧 知子 |
1968年11月７日 |
aに記載のとおり
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山田 成彦 |
1963年11月23日 |
aに記載のとおり |
(注)４ |
16 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
光山 由一 |
1959年10月6日 |
|
(注)５ |
58 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大澤 栄子 |
1963年２月27日 |
aに記載のとおり |
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
原島 朗 |
1960年11月19日 |
aに記載のとおり |
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
押味 由佳子 （戸籍上の氏名 ：齋藤 由佳子） |
1976年８月11日 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
296 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役小原靖史、同岩﨑尚子、同望月達史、同吉田佳司、同荒牧知子は、社外取締役であります。
２．監査役大澤栄子、同原島朗、同押味由佳子は、社外監査役であります。
３．任期は、2025年６月25日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は、2024年６月26日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のもの に関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．任期は、2023年６月23日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のもの に関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．任期は、2025年６月25日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のもの に関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
エクシオグループの社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役がエクシオグループの企業統治において果たす機能及び役割は、社外取締役については、豊富な経験と幅広い識見を踏まえた発言を行うことにより、独立・中立的な立場からエクシオグループの経営の監督・監視機能を果たすと考えております。また、社外監査役については、客観的な立場で高い専門性、豊富な経験と幅広い識見に基づく視点を監査に活かすことで、経営監視機能を果たすと考えております。
なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針としては、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２、第445条の４、及び同取引所が定める独立性に関する判断基準（「上場管理等に関するガイドライン」）に従い、独立役員を確保することとしております。
2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の社外取締役及び社外監査役とエクシオグループとの利害関係、並びに社外取締役及び社外監査役の選任状況は、以下のとおりであります。
|
氏名 |
エクシオグループとの利害関係 |
選任状況 |
|
小原 靖史 |
（業務執行者であった法人等） トヨタ自動車株式会社 トヨタ東京カローラ株式会社 大阪トヨタ自動車株式会社
エクシオグループと上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、エクシオグループの意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。 |
トヨタグループにおける企業経営の豊富な経験と識見を有し、これまでエクシオグループの重要な経営判断の場において適切な助言及び提言を行い、社外取締役としての役割を適切に果たしております。今後も取締役会の監督機能の強化への貢献と幅広い経営的視点からの助言を期待できるため、引き続き社外取締役に選任しております。 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。 |
|
岩﨑 尚子 |
（業務執行者であった法人等） ＮＰＯ法人国際ＣＩＯ学会（現任） シンガポールナンヤン工科大学 総務省（現任） ＡＰＥＣスマート・シルバー・イノベーショ ン（現任） 内閣府（現任） 学校法人早稲田大学（現任） デジタル庁（現任）
エクシオグループと上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、エクシオグループの意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。 |
国際関係、国・自治体行政、災害対策・ＢＣＰ、高齢化社会、女性活躍推進等におけるデジタル化に関する国際的な第一線の研究者・専門家であり、これまでエクシオグループの重要な経営判断の場において適切な助言及び提言を行い、社外取締役としての役割を適切に果たしております。今後も取締役会の監督機能の強化への貢献と幅広い経営的視点からの助言を期待できることから、引き続き社外取締役に選任しております。 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。 |
|
望月 達史 |
（業務執行者であった法人等） 三重県 総務省 内閣府 地方公共団体情報システム機構 一般財団法人消防防災科学センター 全国町村議会議長会 一般財団法人行政書士試験研究センター（現任）
エクシオグループと上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、エクシオグループの意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。 |
長年にわたり中央省庁、地方自治体等の要職を歴任しており、その職歴を通じて培った識見を有し、これまでエクシオグループの重要な経営判断の場において適切な助言及び提言を行い、社外取締役としての役割を適切に果たしております。今後も取締役会の監督機能の強化への貢献と幅広い経営的視点からの助言を期待できるため、引き続き社外取締役に選任しております。 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。 |
|
氏名 |
エクシオグループとの利害関係 |
選任状況 |
|
吉田 佳司 |
（業務執行者であった法人等） ＪＦＥエンジニアリング株式会社 一般社団法人日本水道鋼管協会
エクシオグループと上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、エクシオグループの意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。 |
ＪＦＥエンジニアリング株式会社等の役員として、企業経営の豊富な経験と識見を有し、これまでエクシオグループの重要な経営判断の場において適切な助言及び提言を行い、社外取締役としての役割を適切に果たしております。今後も取締役会の監督機能の強化への貢献と幅広い経営的観点からの助言を期待できるため、引き続き社外取締役に選任しております。 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。 |
|
荒牧 知子 |
（業務執行者であった法人等） センチュリー監査法人（現ＥＹ新日本有限責 任監査法人） 通商産業省 日本アイ・ビー・エム株式会社 荒牧公認会計士事務所（現任） 株式会社三城ホールディングス（現株式会社 パリミキホールディングス） 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵 便局ネットワーク支援機構有識者会議委員 （現任） 総務省（現任）
エクシオグループと上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、エクシオグループの意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。 |
公認会計士及び税理士としての財務及び会計に関する豊富な経験と専門知識に加えて企業経営における識見を有し、これまでエクシオグループの重要な経営判断の場において適切な助言及び提言を行い、社外取締役としての役割を適切に果たしております。今後も取締役会の監督機能の強化への貢献と幅広い経営的観点からの助言を期待できるため、引き続き社外取締役に選任しております。 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。 |
|
髙橋 貴美子 |
（業務執行者であった法人等） ＫＰＭＧ港監査法人（現有限責任あずさ監査 法人） 三井法律事務所 髙橋貴美子法律事務所（現任） 日本公認会計士協会
エクシオグループと上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、エクシオグループの意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。 |
公認会計士及び弁護士として財務及び会計並びに法律に関する豊富な経験と専門知識を有し、これまで独立した立場から取締役の職務執行を監査するほか、社外監査役としての役割を適切に果たしております。今後も監査役職務の適切な遂行が期待できるため、引き続き社外監査役に選任しております。 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。 |
|
氏名 |
エクシオグループとの利害関係 |
選任状況 |
|
大澤 栄子 |
（業務執行者であった法人等） 監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ 監査法人） EY新日本有限責任監査法人 大澤公認会計士事務所（現任）
エクシオグループと上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、エクシオグループの意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。 |
公認会計士として大手監査法人における財務及び会計に関する豊富なグローバル経験と専門知識を有し、これまで独立した立場から取締役の職務執行を監査するほか、社外監査役としての役割を適切に果たしております。今後も監査役職務の適切な遂行が期待できるため、引き続き社外監査役に選任しております。 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。 |
|
原島 朗 |
（業務執行者であった法人等） 東京海上日動火災保険株式会社 東京海上ホールディングス株式会社
エクシオグループと上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、エクシオグループの意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。 |
東京海上ホールディングス株式会社などの役員として、グローバルビジネスをはじめとした豊富な企業経営の経験と優れた識見を有し、これまで独立した立場から取締役の職務執行を監査するほか、社外監査役としての役割を適切に果たしております。今後も監査役職務の適切な遂行が期待できるため、引き続き社外監査役に選任しております。 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。 |
（注）１.社外取締役及び社外監査役によるエクシオグループ株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載の
とおりであります。
２．2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査役２名選任の件」を提案
しております。当該議案が承認可決されると、社外監査役の髙橋貴美子氏が退任し、押味由佳子氏が
社外監査役に就任する予定です。
押味由佳子氏とエクシオグループとの利害関係、並びに社外監査役の選任状況は以下のとおりです。
|
氏名 |
エクシオグループとの利害関係 |
選任状況 |
|
押味 由佳子 |
（業務執行者であった法人等） 柴田・鈴木・中田法律事務所（現任）
エクシオグループと上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、エクシオグループの意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。 |
弁護士としての法律に関する豊富な経験と専門知識に加え、上場企業の取締役や監査役を歴任しており、監査役職務の適切な遂行が期待できると判断したため、社外監査役に選任する予定です。 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定する予定です。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会議題の事前確認の場などを活用し、情報交換や認識共有を行っております。また、事業部門の監査役ヒアリングに参加するなど、経営陣、監査役との連係を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性4名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
舩橋 哲也 |
1956年12月９日 |
|
(注)３ |
80 |
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|
代表取締役 副社長 |
梶村 啓吾 |
1965年３月20日 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 経営企画部長 |
三野 耕一 |
1960年11月15日 |
|
(注)３ |
65 |
||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 電気・環境・ スマートエネルギー 事業本部長 |
渡部 則由紀 |
1958年７月28日 |
|
(注)３ |
26 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 グループ事業推進部長 |
光山 由一 |
1959年10月６日 |
|
(注)３ |
51 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 グローバルビジネス 本部長 |
今泉 文利 |
1963年12月31日 |
|
(注)３ |
21 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 財務部長ＣＦＯ (Chief Financial Officer) |
林 茂樹 |
1967年６月22日 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 西日本本社代表 兼 関西支店長 |
田中 幸治 |
1968年５月28日 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
小原 靖史 |
1953年６月29日 |
|
(注)３ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩﨑 尚子 （戸籍上の氏名 ：山際 尚子） |
1975年５月30日 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
望月 達史 |
1956年４月19日 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉田 佳司 |
1953年11月23日 |
|
(注)３ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
荒牧 知子 |
1968年11月７日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
小島 慎二 |
1960年２月20日 |
|
(注)５ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山田 成彦 |
1963年11月23日 |
|
(注)６ |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
髙橋 貴美子 |
1963年１月５日 |
|
(注)７ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大澤 栄子 |
1963年２月27日 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
原島 朗 |
1960年11月19日 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
296 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役小原靖史、同岩﨑尚子、同望月達史、同吉田佳司、同荒牧知子は、社外取締役であります。
２．監査役髙橋貴美子、同大澤栄子、同原島朗は、社外監査役であります。
３．任期は、2023年６月23日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は、2024年６月26日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のもの に関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．任期は、2023年６月23日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のもの に関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．任期は、2024年６月26日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のもの に関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．任期は、2021年６月23日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のもの に関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
エクシオグループの社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役がエクシオグループの企業統治において果たす機能及び役割は、社外取締役については、豊富な経験と幅広い識見を踏まえた発言を行うことにより、独立・中立的な立場からエクシオグループの経営の監督・監視機能を果たすと考えております。また、社外監査役については、客観的な立場で高い専門性、豊富な経験と幅広い識見に基づく視点を監査に活かすことで、経営監視機能を果たすと考えております。
なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針としては、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２、第445条の４、及び同取引所が定める独立性に関する判断基準（「上場管理等に関するガイドライン」）に従い、独立役員を確保することとしております。
・社外取締役及び社外監査役とエクシオグループとの利害関係、並びに、社外取締役及び社外監査役の選任状況
|
氏名 |
エクシオグループとの利害関係 |
選任状況 |
|
小原 靖史 |
（業務執行者であった法人等） トヨタ自動車株式会社 トヨタ東京カローラ株式会社（現トヨタモビリティ東京株式会社） 大阪トヨタ自動車株式会社
エクシオグループと上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、エクシオグループの意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。 |
トヨタグループにおける企業経営の豊富な経験と識見を有し、これまでエクシオグループの重要な経営判断の場において適切な助言及び提言を行い、社外取締役としての役割を適切に果たしております。今後も取締役会の監督機能の強化への貢献と幅広い経営的視点からの助言を期待できるため、引き続き社外取締役に選任しております。 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。 |
|
岩﨑 尚子 |
（業務執行者であった法人等） ＮＰＯ法人国際ＣＩＯ学会（現任） シンガポールナンヤン工科大学 総務省（現任） ＡＰＥＣスマート・シルバー・イノベーショ ン（現任） 内閣府（現任） 学校法人早稲田大学（現任）
エクシオグループと上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、エクシオグループの意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。 |
国際関係、国・自治体行政、災害対策・ＢＣＰ、高齢化社会、女性活躍推進等におけるデジタル化に関する国際的な第一線の研究者・専門家であり、これまでエクシオグループの重要な経営判断の場において適切な助言及び提言を行い、社外取締役としての役割を適切に果たしております。今後も取締役会の監督機能の強化への貢献と幅広い経営的視点からの助言を期待できることから、引き続き社外取締役に選任しております。 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。 |
|
望月 達史 |
（業務執行者であった法人等） 三重県 総務省 内閣府 地方公共団体情報システム機構 一般財団法人消防防災科学センター 全国町村議会議長会 一般財団法人行政書士試験研究センター（現任）
エクシオグループと上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、エクシオグループの意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。 |
長年にわたり中央省庁、地方自治体等の要職を歴任しており、その職歴を通じて培った識見を有し、これまでエクシオグループの重要な経営判断の場において適切な助言及び提言を行い、社外取締役としての役割を適切に果たしております。今後も取締役会の監督機能の強化への貢献と幅広い経営的視点からの助言を期待できるため、引き続き社外取締役に選任しております。 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。 |
|
吉田 佳司 |
（業務執行者であった法人等） ＪＦＥエンジニアリング株式会社 一般社団法人日本水道鋼管協会
エクシオグループと上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、エクシオグループの意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。 |
ＪＦＥエンジニアリング株式会社等の役員として、企業経営の豊富な経験と識見を有し、これまでエクシオグループの重要な経営判断の場において適切な助言及び提言を行い、社外取締役としての役割を適切に果たしております。今後も取締役会の監督機能の強化への貢献と幅広い経営的観点からの助言を期待できるため、引き続き社外取締役に選任しております。 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。 |
|
氏名 |
エクシオグループとの利害関係 |
選任状況 |
|
荒牧 知子 |
（業務執行者であった法人等） センチュリー監査法人（現ＥＹ新日本有限責 任監査法人） 通商産業省 日本アイ・ビー・エム株式会社 荒牧公認会計士事務所（現任） 株式会社三城ホールディングス（現株式会社 パリミキホールディングス） 日本年金機構の資産管理の在り方に関する会 議委員 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵 便局ネットワーク支援機構有識者会議委員 （現任） 総務省（現任）
エクシオグループと上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、エクシオグループの意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。 |
公認会計士及び税理士としての財務及び会計に関する豊富な経験と専門知識に加えて企業経営における識見を有し、これまでエクシオグループの重要な経営判断の場において適切な助言及び提言を行い、社外取締役としての役割を適切に果たしております。今後も取締役会の監督機能の強化への貢献と幅広い経営的観点からの助言を期待できるため、引き続き社外取締役に選任しております。 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。 |
|
髙橋 貴美子 |
（業務執行者であった法人等） ＫＰＭＧ港監査法人（現有限責任あずさ監査 法人） 三井法律事務所 髙橋貴美子法律事務所（現任） 日本公認会計士協会
エクシオグループと上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、エクシオグループの意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。 |
公認会計士及び弁護士として財務及び会計並びに法律に関する豊富な経験と専門知識を有し、これまで独立した立場から取締役の職務執行を監査するほか、社外監査役としての役割を適切に果たしております。今後も監査役職務の適切な遂行が期待できるため、引き続き社外監査役に選任しております。 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。 |
|
大澤 栄子 |
（業務執行者であった法人等） 監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ 監査法人） 太田昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監 査法人） 新日本有限責任監査法人（現ＥＹ新日本有限 責任監査法人） 大澤公認会計士事務所（現任）
エクシオグループと上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、エクシオグループの意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。 |
公認会計士として大手監査法人における財務及び会計に関する豊富なグローバル経験と専門知識を有し、これまで独立した立場から取締役の職務執行を監査するほか、社外監査役としての役割を適切に果たしております。今後も監査役職務の適切な遂行が期待できるため、引き続き社外監査役に選任しております。 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。 |
|
原島 朗 |
（業務執行者であった法人等） 東京海上日動火災保険株式会社 東京海上ホールディングス株式会社
エクシオグループと上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、エクシオグループの意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。 |
東京海上ホールディングス株式会社などの役員として、グローバルビジネスをはじめとした豊富な企業経営の経験と優れた識見を有することから、監査役職務の適切な遂行が期待できるため、社外監査役に選任しております。 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。 |
（注）社外取締役及び社外監査役によるエクシオグループ株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会議題の事前確認の場などを活用し、情報交換や認識共有を行っております。また、事業部門の監査役ヒアリングに参加するなど、経営陣、監査役との連係を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性4名 （役員のうち女性の比率23.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
舩橋 哲也 |
1956年12月９日 |
|
(注)３ |
33 |
||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 経営企画部長 |
三野 耕一 |
1960年11月15日 |
|
(注)３ |
28 |
||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 電気・環境・ スマートエネルギー 事業本部長 |
渡部 則由紀 |
1958年７月28日 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 グループ事業推進部長 |
光山 由一 |
1959年10月６日 |
|
(注)３ |
20 |
||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 |
坂口 隆冨美 |
1964年３月20日 |
|
(注)３ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 グローバルビジネス 本部長 |
今泉 文利 |
1963年12月31日 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 財務部長ＣＦＯ (Chief Financial Officer) |
林 茂樹 |
1967年６月22日 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小原 靖史 |
1953年６月29日 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩﨑 尚子 （戸籍上の氏名 ：山際 尚子） |
1975年５月30日 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
望月 達史 |
1956年４月19日 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉田 佳司 |
1953年11月23日 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
荒牧 知子 |
1968年11月７日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
大坪 康郎 |
1959年２月９日 |
|
(注)４ |
28 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
小島 慎二 |
1960年２月20日 |
|
(注)７ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山田 眞之助 |
1956年２月20日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
髙橋 貴美子 |
1963年１月５日 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大澤 栄子 |
1963年２月27日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
145 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役小原靖史、同岩﨑尚子、同望月達史、同吉田佳司、同荒牧知子は、社外取締役であります。
２．監査役山田眞之助、同髙橋貴美子、同大澤栄子は、社外監査役であります。
３．任期は、2023年６月23日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は、2022年６月24日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．任期は、2020年６月24日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．任期は、2021年６月23日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．任期は、2023年６月23日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
エクシオグループの社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役がエクシオグループの企業統治において果たす機能及び役割は、社外取締役については、豊富な経験と幅広い識見を踏まえた発言を行うことにより、独立・中立的な立場からエクシオグループの経営の監督・監視機能を果たすと考えております。また、社外監査役については、客観的な立場で高い専門性、豊富な経験と幅広い識見に基づく視点を監査に活かすことで、経営監視機能を果たすと考えております。
なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針としては、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２、第445条の４、及び同取引所が定める独立性に関する判断基準（「上場管理等に関するガイドライン」）に従い、独立役員を確保することとしております。
・社外取締役及び社外監査役とエクシオグループとの利害関係、並びに、社外取締役及び社外監査役の選任状況
|
氏名 |
エクシオグループとの利害関係 |
選任状況 |
|
小原 靖史 |
（業務執行者であった法人等） トヨタ自動車株式会社 トヨタ東京カローラ株式会社（現トヨタモビリティ東京株式会社） 大阪トヨタ自動車株式会社
エクシオグループと上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、エクシオグループの意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。 |
トヨタグループにおける企業経営の豊富な経験と識見を有し、これまでエクシオグループの重要な経営判断の場において適切な助言及び提言を行い、社外取締役としての役割を適切に果たしております。今後も取締役会の監督機能の強化への貢献と幅広い経営的視点からの助言を期待できるため、引き続き社外取締役に選任しております。 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。 |
|
岩﨑 尚子 |
（業務執行者であった法人等） 学校法人早稲田大学 ＮＰＯ法人国際ＣＩＯ学会（現在） シンガポールナンヤン工科大学 総務省（現在） ＡＰＥＣスマート・シルバー・イノベーション（現在） 内閣府（現在）
エクシオグループと上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、エクシオグループの意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。 |
国際関係、国・自治体行政、災害対策・ＢＣＰ、高齢化社会、女性活躍推進等におけるデジタル化に関する国際的な第一線の研究者・専門家であり、これまでエクシオグループの重要な経営判断の場において適切な助言及び提言を行い、社外取締役としての役割を適切に果たしております。今後も取締役会の監督機能の強化への貢献と幅広い経営的視点からの助言を期待できることから、引き続き社外取締役に選任しております。 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。 |
|
氏名 |
エクシオグループとの利害関係 |
選任状況 |
|
望月 達史 |
（業務執行者であった法人等） 三重県 総務省 内閣府 地方公共団体情報システム機構 一般財団法人消防防災科学センター 全国町村議会議長会（現在）
エクシオグループと上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、エクシオグループの意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。 |
長年にわたり中央省庁、地方自治体等の要職を歴任しており、その職歴を通じて培った識見を有し、これまでエクシオグループの重要な経営判断の場において適切な助言及び提言を行い、社外取締役としての役割を適切に果たしております。今後も取締役会の監督機能の強化への貢献と幅広い経営的視点からの助言を期待できるため、引き続き社外取締役に選任しております。 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。 |
|
吉田 佳司 |
（業務執行者であった法人等） ＪＦＥエンジニアリング株式会社 一般社団法人日本水道鋼管協会
エクシオグループと上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、エクシオグループの意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。 |
ＪＦＥエンジニアリング株式会社等の役員として、企業経営の豊富な経験と識見を有し、これまでエクシオグループの重要な経営判断の場において適切な助言及び提言を行い、社外取締役としての役割を適切に果たしております。今後も取締役会の監督機能の強化への貢献と幅広い経営的観点からの助言を期待できるため、引き続き社外取締役に選任しております。 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。 |
|
荒牧 知子 |
（業務執行者であった法人等） センチュリー監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人） 通商産業省 日本アイ・ビー・エム株式会社 荒牧公認会計士事務所（現在） 株式会社三城ホールディングス（現株式会社パリミキホールディングス） 日本年金機構の資産管理の在り方に関する会議委員 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構有識者会議委員（現在） 総務省（現在）
エクシオグループと上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、エクシオグループの意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。 |
公認会計士及び税理士としての財務及び会計に関する豊富な経験と専門知識に加え、エクシオグループのみならず上場企業の取締役や監査役を歴任しており、企業経営における識見を有していることから、取締役会の監督機能の強化への貢献とエクシオグループの重要な経営判断の場における適切な助言及び提言を期待できるため、社外取締役に選任しております。 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。 |
|
氏名 |
エクシオグループとの利害関係 |
選任状況 |
|
山田 眞之助 |
（業務執行者であった法人等） 監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人） 有限責任あずさ監査法人 日本公認会計士協会 公認会計士山田眞之助事務所（現在）
エクシオグループと上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、エクシオグループの意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。 |
公認会計士として財務及び会計に関する豊富な経験と専門知識を有し、これまで独立した立場から取締役の職務執行を監査するほか、社外監査役としての役割を適切に果たしております。今後も監査役職務の適切な遂行が期待できるため、引き続き社外監査役に選任しております。 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。 |
|
髙橋 貴美子 |
（業務執行者であった法人等） ＫＰＭＧ港監査法人（現有限責任あずさ監査法人） 三井法律事務所 髙橋貴美子法律事務所（現在） 日本公認会計士協会
エクシオグループと上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、エクシオグループの意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。 |
公認会計士及び弁護士として財務及び会計並びに法律に関する豊富な経験と専門知識を有し、これまで独立した立場から取締役の職務執行を監査するほか、社外監査役としての役割を適切に果たしております。今後も監査役職務の適切な遂行が期待できるため、引き続き社外監査役に選任しております。 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。 |
|
大澤 栄子 |
（業務執行者であった法人等） 監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人） 太田昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人） 新日本有限責任監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人） 大澤公認会計士事務所（現在）
エクシオグループと上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、エクシオグループの意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。 |
公認会計士として大手監査法人における財務及び会計に関する豊富なグローバル経験と専門知識を有し、監査役職務の適切な遂行が期待できるため、社外監査役に選任しております。 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。 |
（注）社外取締役及び社外監査役によるエクシオグループ株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会議題の事前確認の場などを活用し、情報交換や認識共有を行っております。また、事業部門の監査役ヒアリングに参加するなど、経営陣、監査役との連係を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性3名 （役員のうち女性の比率18.8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
舩橋 哲也 |
1956年12月９日 |
|
(注)３ |
24 |
||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 経営企画部長 |
三野 耕一 |
1960年11月15日 |
|
(注)３ |
25 |
||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 電気・環境・スマートエネルギー事業本部長 |
渡部 則由紀 |
1958年7月28日 |
|
(注)４ |
8 |
||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 グループ事業推進部長 |
光山 由一 |
1959年10月６日 |
|
(注)３ |
16 |
||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
浅野 健志 |
1962年5月23日 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 西日本本社代表 兼 関西支店長 |
坂口 隆冨美 |
1964年3月20日 |
|
(注)３ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 ＩＣＴソリューション 事業本部 グローバルビジネス 本部長 |
今泉 文利 |
1963年12月31日 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
小原 靖史 |
1953年６月29日 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩﨑 尚子 （戸籍上の氏名 ：山際 尚子） |
1975年５月30日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
望月 達史 |
1956年4月19日 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉田 佳司 |
1953年11月23日 |
|
(注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
大坪 康郎 |
1959年2月9日 |
|
(注)５ |
26 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
諏訪部 正人 |
1957年12月16日 |
|
(注)６ |
14 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
荒牧 知子 |
1968年11月７日 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山田 眞之助 |
1956年2月20日 |
|
(注)７ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
監査役 |
髙橋 貴美子 |
1963年1月5日 |
|
(注)８ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
133 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役小原靖史、同岩﨑尚子、同望月達史、同吉田佳司は、社外取締役であります。
２．監査役荒牧知子、同山田眞之助、同髙橋貴美子は、社外監査役であります。
３．任期は、2021年６月23日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は、2022年６月24日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．任期は、2022年６月24日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．任期は、2021年６月23日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．任期は、2020年６月24日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８．任期は、2021年６月23日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
エクシオグループの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役がエクシオグループの企業統治において果たす機能及び役割は、社外取締役については、豊富な経験と幅広い識見を踏まえた発言を行うことにより、独立・中立的な立場からエクシオグループの経営の監督・監視機能を果たすと考えております。また、社外監査役については、客観的な立場で高い専門性、豊富な経験と幅広い識見に基づく視点を監査に活かすことで、経営監視機能を果たすと考えております。
なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針としては、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２、第445条の４、及び同取引所が定める独立性に関する判断基準（「上場管理等に関するガイドライン」）に従い、独立役員を確保することとしております。
・社外取締役及び社外監査役とエクシオグループとの利害関係、並びに、社外取締役及び社外監査役の選任状況
|
氏名 |
エクシオグループとの利害関係 |
選任状況 |
|
小原 靖史 |
（業務執行者であった法人等） トヨタ自動車株式会社 トヨタ東京カローラ株式会社 大阪トヨタ自動車株式会社
エクシオグループと上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、エクシオグループの意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。 |
トヨタグループにおける企業経営の豊富な経験と識見を有し、これまでエクシオグループの重要な経営判断の場において適切な助言及び提言を行い、社外取締役としての役割を適切に果たしております。今後も取締役会の監督機能の強化への貢献と幅広い経営的視点からの助言を期待できるため、引き続き社外取締役に選任しております。 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。 |
|
岩﨑 尚子 |
（業務執行者であった法人等） 学校法人早稲田大学（現在） ＮＰＯ法人国際ＣＩＯ学会（現在） シンガポールナンヤン工科大学（現在） 総務省（現在） ＡＰＥＣスマート・シルバー・イノベーション委員長（現在） 内閣府（現在）
エクシオグループと上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、エクシオグループの意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。 |
国際関係、国・自治体行政、災害対策・ＢＣＰ、高齢化社会、女性活躍推進等におけるＩＣＴ利活用に関する国際的な第一線の研究者・専門家であり、これまでエクシオグループの重要な経営判断の場において適切な助言及び提言を行い、社外取締役としての役割を適切に果たしております。今後も取締役会の監督機能の強化への貢献と幅広い経営的視点からの助言を期待できることから、引き続き社外取締役に選任しております。 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。 |
|
望月 達史 |
（業務執行者であった法人等） 総務省 内閣府 三重県 地方公共団体情報システム機構 一般財団法人消防防災科学センター 全国町村議会議長会（現在）
エクシオグループと上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、エクシオグループの意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。 |
長年にわたり中央省庁、地方自治体等の要職を歴任しており、その職歴を通じて培った識見を有し、これまでエクシオグループの重要な経営判断の場において適切な助言及び提言を行い、社外取締役としての役割を適切に果たしております。今後も取締役会の監督機能の強化への貢献と幅広い経営的視点からの助言を期待できるため、引き続き社外取締役に選任しております。 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。 |
|
氏名 |
エクシオグループとの利害関係 |
選任状況 |
|
吉田 佳司 |
（業務執行者であった法人等） ＪＦＥエンジニアリング株式会社 一般社団法人日本水道鋼管協会
エクシオグループと上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、エクシオグループの意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。 |
ＪＦＥエンジニアリング株式会社等の役員として、企業経営の豊富な経験と識見を有し、これまでエクシオグループの重要な経営判断の場において適切な助言及び提言を行い、社外取締役としての役割を適切に果たしております。今後も取締役会の監督機能の強化への貢献と幅広い経営的観点からの助言を期待できるため、引き続き社外取締役に選任しております。 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。 |
|
荒牧 知子 |
（業務執行者であった法人等） センチュリー監査法人 通商産業省 日本アイ・ビー・エム株式会社 荒牧公認会計士事務所（現在） 株式会社三城ホールディングス 日本年金機構の資産管理の在り方に関する会議委員 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構有識者会議委員（現在）
エクシオグループと上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、エクシオグループの意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。 |
公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する豊富な経験と専門知識を有し、これまで独立した立場から取締役の職務執行を監査するほか、社外監査役としての役割を適切に果たしております。今後も監査役職務の適切な遂行が期待できるため、引き続き社外監査役に選任しております。 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。 |
|
山田 眞之助 |
（業務執行者であった法人等） 監査法人朝日会計社 有限責任あずさ監査法人 日本公認会計士協会 公認会計士山田眞之助事務所（現在）
エクシオグループと上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、エクシオグループの意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。 |
公認会計士として財務及び会計に関する豊富な経験と専門知識を有し、これまで独立した立場から取締役の職務執行を監査するほか、社外監査役としての役割を適切に果たしております。今後も監査役職務の適切な遂行が期待できるため、引き続き社外監査役に選任しております。 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。 |
|
髙橋 貴美子 |
（業務執行者であった法人等） ＫＰＭＧ港監査法人 三井法律事務所 髙橋貴美子法律事務所（現在） 日本公認会計士協会
エクシオグループと上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、エクシオグループの意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。 |
公認会計士及び弁護士として財務及び会計並びに法律に関する豊富な経験と専門知識を有し、これまで独立した立場から取締役の職務執行を監査するほか、社外監査役としての役割を適切に果たしております。今後も監査役職務の適切な遂行が期待できるため、引き続き社外監査役に選任しております。 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。 |
（注）社外取締役及び社外監査役によるエクシオグループ株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会議題の事前確認の場などを活用し、情報交換や認識共有を行っております。また、事業部門の監査役ヒアリングに参加するなど、経営陣、監査役との連係を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性3名 （役員のうち女性の比率18.8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
舩橋 哲也 |
1956年12月９日 |
|
(注)３ |
16 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 ドコモ事業本部長 |
黒澤 友博 |
1957年７月23日 |
|
(注)３ |
18 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 グループ事業推進部長 |
光山 由一 |
1959年10月６日 |
|
(注)３ |
13 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 財務部長 |
樋口 秀男 |
1956年９月15日 |
|
(注)３ |
21 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 経営企画部長 |
三野 耕一 |
1960年11月15日 |
|
(注)３ |
21 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 通信ビジネス事業本部長 |
浅野 健志 |
1962年5月23日 |
|
(注)３
|
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 西日本本社代表 兼 関西支店長 |
坂口 隆冨美 |
1964年3月20日 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小原 靖史 |
1953年６月29日 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩﨑 尚子 （戸籍上の氏名 ：山際 尚子） |
1975年５月30日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
望月 達史 |
1956年4月19日 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉田 佳司 |
1953年11月23日 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
作山 裕樹 |
1958年3月19日 |
|
(注)４ |
16 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
諏訪部 正人 |
1957年12月16日 |
|
(注)５ |
14 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
荒牧 知子 |
1968年11月７日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山田 眞之助 |
1956年2月20日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
髙橋 貴美子 |
1963年1月5日 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
130 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役小原靖史、同岩﨑尚子、同望月達史、同吉田佳司は、社外取締役であります。
２．監査役荒牧知子、同山田眞之助、同髙橋貴美子は、社外監査役であります。
３．任期は、2021年６月23日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は、2020年６月24日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．任期は、2021年６月23日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．任期は、2021年６月23日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
エクシオグループの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役がエクシオグループの企業統治において果たす機能及び役割は、社外取締役については、豊富な経験と幅広い識見を踏まえた発言を行うことにより、独立・中立的な立場からエクシオグループの経営の監督・監視機能を果たすと考えております。また、社外監査役については、客観的な立場で高い専門性、豊富な経験と幅広い識見に基づく視点を監査に活かすことで、経営監視機能を果たすと考えております。
なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針としては、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２、第445条の４、及び同取引所が定める独立性に関する判断基準（「上場管理等に関するガイドライン」）に従い、独立役員を確保することとしております。
・社外取締役及び社外監査役とエクシオグループとの利害関係、並びに、社外取締役及び社外監査役の選任状況
|
氏名 |
エクシオグループとの利害関係 |
選任状況 |
|
小原 靖史 |
（業務執行者であった法人等） トヨタ自動車株式会社 トヨタ東京カローラ株式会社 大阪トヨタ自動車株式会社
エクシオグループと上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、エクシオグループの意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。 |
トヨタグループにおける企業経営の豊富な経験と識見を有し、これまでエクシオグループの重要な経営判断の場において適切な助言及び提言を行い、社外取締役としての役割を適切に果たしております。今後も取締役会の監督機能の強化への貢献と幅広い経営的視点からの助言を期待できるため、引き続き社外取締役に選任しております。 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。 |
|
岩﨑 尚子 |
（業務執行者であった法人等） 学校法人早稲田大学（現在） ＮＰＯ法人国際ＣＩＯ学会（現在） シンガポールナンヤン工科大学（現在） 総務省（現在） ＡＰＥＣスマート・シルバー・イノベーション委員長（現在） 内閣府（現在）
エクシオグループと上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、エクシオグループの意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。 |
国際関係、国・自治体行政、災害対策・ＢＣＰ、高齢化社会、女性活躍推進等におけるＩＣＴ利活用に関する国際的な第一線の研究者・専門家であり、これまでエクシオグループの重要な経営判断の場において適切な助言及び提言を行い、社外取締役としての役割を適切に果たしております。今後も取締役会の監督機能の強化への貢献と幅広い経営的視点からの助言を期待できることから、引き続き社外取締役に選任しております。 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。 |
|
氏名 |
エクシオグループとの利害関係 |
選任状況 |
|
望月 達史 |
（業務執行者であった法人等） 総務省 内閣府 三重県 地方公共団体情報システム機構 一般財団法人消防防災科学センター 全国町村議会議長会（現在）
エクシオグループと上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、エクシオグループの意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。 |
長年にわたり中央省庁、地方自治体等の要職を歴任しており、その職歴を通じて培った識見を有し、これまでエクシオグループの重要な経営判断の場において適切な助言及び提言を行い、社外取締役としての役割を適切に果たしております。今後も取締役会の監督機能の強化への貢献と幅広い経営的視点からの助言を期待できるため、引き続き社外取締役に選任しております。 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。 |
|
吉田 佳司 |
（業務執行者であった法人等） ＪＦＥエンジニアリング株式会社 一般社団法人日本水道鋼管協会（現在）
エクシオグループと上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、エクシオグループの意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。 |
ＪＦＥエンジニアリング株式会社等の役員として、企業経営の豊富な経験と識見を有していることから、取締役会の監督機能の強化への貢献とエクシオグループの重要な経営判断の場における適切な助言及び提言を期待できるため、社外取締役に選任しております。 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。 |
|
荒牧 知子 |
（業務執行者であった法人等） センチュリー監査法人 通商産業省 日本アイ・ビー・エム株式会社 荒牧公認会計士事務所（現在） 株式会社三城ホールディングス 日本年金機構の資産管理の在り方に関する会議委員 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構有識者会議委員（現在）
エクシオグループと上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、エクシオグループの意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。 |
公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する豊富な経験と専門知識を有し、監査役職務の適切な遂行が期待できるため、社外監査役に選任しております。 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。 |
|
山田 眞之助 |
（業務執行者であった法人等） 監査法人朝日会計社 有限責任あずさ監査法人 日本公認会計士協会 公認会計士山田眞之助事務所（現在） 株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス（現在）
エクシオグループと上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、エクシオグループの意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。 |
公認会計士として財務及び会計に関する豊富な経験と専門知識を有し、監査役職務の適切な遂行が期待できるため、社外監査役に選任しております。 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。 |
|
氏名 |
エクシオグループとの利害関係 |
選任状況 |
|
髙橋 貴美子 |
（業務執行者であった法人等） ＫＰＭＧ港監査法人 三井法律事務所 髙橋貴美子法律事務所（現在） 日本公認会計士協会
エクシオグループと上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、エクシオグループの意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。 |
公認会計士及び弁護士として財務及び会計並びに法律に関する豊富な経験と専門知識を有し、監査役職務の適切な遂行が期待できるため、社外監査役に選任しております。 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。 |
（注）社外取締役及び社外監査役によるエクシオグループ株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会議題の事前確認の場などを活用し、情報交換や認識共有を行っております。また、事業部門の監査役ヒアリングに参加するなど、経営陣、監査役との連係を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性2名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
小園 文典 |
1952年11月21日 |
|
(注)３ |
60 |
||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
舩橋 哲也 |
1956年12月９日 |
|
(注)３ |
9 |
||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
大坪 康郎 |
1959年２月９日 |
|
(注)３ |
10 |
||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 ドコモ事業本部長 |
黒澤 友博 |
1957年７月23日 |
|
(注)３ |
14 |
||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 グループ事業推進部長 |
光山 由一 |
1959年10月６日 |
|
(注)３ |
9 |
||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 財務部長 |
樋口 秀男 |
1956年９月15日 |
|
(注)３ |
19 |
||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 経営企画部長 |
三野 耕一 |
1960年11月15日 |
|
(注)４ |
13 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 通信ビジネス事業本部長 |
浅野 健志 |
1962年5月23日 |
|
(注)４
|
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
金澤 一輝 |
1944年10月10日 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小原 靖史 |
1953年６月29日 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩﨑 尚子 （戸籍上の氏名 ：山際 尚子） |
1975年５月30日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
望月 達史 |
1956年4月19日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
佐藤 和夫 |
1955年８月17日 |
|
(注)５ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
作山 裕樹 |
1958年3月19日 |
|
(注)６ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
荒牧 知子 |
1968年11月７日 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山田 眞之助 |
1956年2月20日 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
164 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役金澤一輝、同小原靖史、同岩﨑尚子、同望月達史は、社外取締役であります。
２．監査役荒牧知子、同山田眞之助は、社外監査役であります。
３．任期は、2019年６月21日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は、2020年６月24日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．任期は、2019年６月21日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．任期は、2020年６月24日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．エクシオグループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
髙橋 貴美子 |
1963年 １月５日 |
|
－ |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
エクシオグループの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役がエクシオグループの企業統治において果たす機能及び役割は、社外取締役については、豊富な経験と幅広い識見を踏まえた発言を行うことにより、独立・中立的な立場からエクシオグループの経営の監督・監視機能を果たすと考えております。また、社外監査役については、客観的な立場で高い専門性、豊富な経験と幅広い識見に基づく視点を監査に活かすことで、経営監視機能を果たすと考えております。
なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針としては、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２、第445条の４、及び同取引所が定める独立性に関する判断基準（「上場管理等に関するガイドライン」）に従い、独立役員を確保することとしております。
・社外取締役及び社外監査役とエクシオグループとの利害関係、並びに、社外取締役及び社外監査役の選任状況
|
氏名 |
エクシオグループとの利害関係 |
選任状況 |
|
金澤 一輝 |
（業務執行者であった法人等） 川崎製鉄株式会社 ＪＦＥエンジニアリング株式会社 ＪＦＥホールディングス株式会社 学校法人中部大学
エクシオグループと上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、エクシオグループの意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。 |
ＪＦＥホールディングス株式会社等の役員として企業経営等の豊富な経験と幅広い識見を有し、これまで社外取締役としてエクシオグループの重要な経営判断の場において適切な助言及び提言を行ってきた実績から、今後も取締役会の監督機能の強化と透明性の確保への貢献が期待できるため、社外取締役に選任しております。 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。 |
|
小原 靖史 |
（業務執行者であった法人等） トヨタ自動車株式会社 トヨタ東京カローラ株式会社 大阪トヨタ自動車株式会社
エクシオグループと上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、エクシオグループの意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。 |
トヨタグループにおける豊富な経営経験と幅広い識見を有し、これまで社外取締役としてエクシオグループの重要な経営判断の場において適切な助言及び提言を行ってきた実績から、今後も取締役会の監督機能の強化と透明性の確保への貢献が期待できるため、社外取締役に選任しております。 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。 |
|
氏名 |
エクシオグループとの利害関係 |
選任状況 |
|
岩﨑 尚子 |
（業務執行者であった法人等） 学校法人早稲田大学（現在） ＮＰＯ法人国際ＣＩＯ学会（現在） シンガポールナンヤン工科大学（現在） 総務省（現在） ＡＰＥＣスマート・シルバー・イノベーション委員長（現在）
エクシオグループと上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、エクシオグループの意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。 |
国際関係、国・自治体行政、災害対策・ＢＣＰ、高齢化社会、女性活躍推進等におけるＩＣＴ利活用に関する国際的な第一線の研究者・専門家であり、エクシオグループの重要な経営判断の場における適切・有益な助言及び提言が期待できることから、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保につながると判断したため、社外取締役に選任しております。 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。 |
|
望月 達史 |
（業務執行者であった法人等） 総務省 内閣府 三重県 地方公共団体情報システム機構 一般財団法人消防防災科学センター 全国町村議会議長会（現在）
エクシオグループと上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、エクシオグループの意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。 |
長年にわたり中央省庁、地方自治体等の要職を歴任しており、その職歴を通じて培った幅広い識見から、社外取締役としての役割を適切に遂行できることが期待できるため、社外取締役に選任しております。 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。 |
|
荒牧 知子 |
（業務執行者であった法人等） センチュリー監査法人 通商産業省 日本アイ・ビー・エム株式会社 荒牧公認会計士事務所（現在） 株式会社三城ホールディングス 日本年金機構の資産管理の在り方に関する会議委員 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構有識者会議委員（現在）
エクシオグループと上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、エクシオグループの意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。 |
公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する豊富な経験と専門知識を有し、監査役職務の適切な遂行が期待できるため、社外監査役に選任しております。 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。 |
|
山田 眞之助 |
（業務執行者であった法人等） 監査法人朝日会計社 有限責任あずさ監査法人 日本公認会計士協会 公認会計士山田眞之助事務所（現在）
エクシオグループと上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、エクシオグループの意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。 |
公認会計士として財務及び会計に関する豊富な経験と専門知識を有し、監査役職務の適切な遂行が期待できるため、社外監査役に選任しております。 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。 |
（注）社外取締役及び社外監査役によるエクシオグループ株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会議題の事前確認の場などを活用し、情報交換や認識共有を行っております。また、事業部門の監査役ヒアリングに参加するなど、経営陣、監査役との連係を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性17名 女性2名 （役員のうち女性の比率10.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
小園 文典 |
1952年11月21日 |
|
(注)３ |
44 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
舩橋 哲也 |
1956年12月９日 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 経営企画部長 |
松坂 吉章 |
1955年１月25日 |
|
(注)３ |
19 |
||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 西日本本社代表 兼 関西支店長 |
戸谷 典嗣 |
1955年４月15日 |
|
(注)３ |
9 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 ＩＣＴソリューション 事業本部長 |
大坪 康郎 |
1959年２月９日 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 ドコモ事業本部長 |
黒澤 友博 |
1957年７月23日 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 グループ事業推進部長 |
光山 由一 |
1959年10月６日 |
|
(注)３ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 財務部長 |
樋口 秀男 |
1956年９月15日 |
|
(注)３ |
15 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
作山 裕樹 |
1958年３月19日 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
久保園 浩明 |
1960年５月11日 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
熊本 敏彦 |
1957年11月25日 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
上 敏郎 |
1939年５月25日 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
金澤 一輝 |
1944年10月10日 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
小原 靖史 |
1953年６月29日 |
|
(注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩﨑 尚子 （戸籍上の氏名 ：山際 尚子） |
1975年５月30日 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
滝澤 芳春 |
1954年12月18日 |
|
(注)４ |
24 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
佐藤 和夫 |
1955年８月17日 |
|
(注)５ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
目黒 高三 |
1953年２月１日 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
荒牧 知子 |
1968年11月７日 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
160 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役金澤一輝、同小原靖史、同岩﨑尚子は、社外取締役であります。
２．監査役目黒高三、同荒牧知子は、社外監査役であります。
３．任期は、2019年６月21日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は、2016年６月24日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．任期は、2019年６月21日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．任期は、2018年６月22日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．エクシオグループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
山田 眞之助 |
1956年 ２月20日 |
|
－ |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
エクシオグループの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役がエクシオグループの企業統治において果たす機能及び役割は、社外取締役については、豊富な経験と幅広い識見を踏まえた発言を行うことにより、独立・中立的な立場からエクシオグループの経営の監督・監視機能を果たすと考えております。また、社外監査役については、客観的な立場で高い専門性、豊富な経験と幅広い識見に基づく視点を監査に活かすことで、経営監視機能を果たすと考えております。
なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針としては、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２、第445条の４、及び同取引所が定める独立性に関する判断基準（「上場管理等に関するガイドライン」）に従い、独立役員を確保することとしております。
・社外取締役及び社外監査役とエクシオグループとの利害関係、並びに、社外取締役及び社外監査役の選任状況
|
氏名 |
エクシオグループとの利害関係 |
選任状況 |
|
金澤 一輝 |
（業務執行者であった法人等） 川崎製鉄株式会社 ＪＦＥエンジニアリング株式会社 ＪＦＥホールディングス株式会社 学校法人中部大学
エクシオグループと上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、エクシオグループの意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。 |
ＪＦＥホールディングス株式会社等の役員として企業経営等の豊富な経験と幅広い識見を有し、これまで社外取締役としてエクシオグループの重要な経営判断の場において適切な助言及び提言を行ってきた実績から、今後も取締役会の監督機能の強化と透明性の確保への貢献が期待できるため、社外取締役に選任しております。 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。 |
|
小原 靖史 |
（業務執行者であった法人等） トヨタ自動車株式会社 トヨタ東京カローラ株式会社 大阪トヨタ自動車株式会社
エクシオグループと上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、エクシオグループの意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。 |
トヨタグループにおける豊富な経営経験と幅広い識見を有し、これまで社外取締役としてエクシオグループの重要な経営判断の場において適切な助言及び提言を行ってきた実績から、今後も取締役会の監督機能の強化と透明性の確保への貢献が期待できるため、社外取締役に選任しております。 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。 |
|
岩﨑 尚子 |
（業務執行者であった法人等） 学校法人早稲田大学（現在） ＮＰＯ法人国際ＣＩＯ学会（現在） シンガポールナンヤン工科大学（現在） 総務省地方自治体における業務プロセス・システムの標準化及びＡＩ・ロボティクスの活用に関する研究会委員（現在） ＡＰＥＣスマート・シルバー・イノベーション委員長（現在）
エクシオグループと上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、エクシオグループの意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。 |
国際関係、国・自治体行政、災害対策・ＢＣＰ、高齢化社会、女性活躍推進等におけるＩＣＴ利活用に関する国際的な第一線の研究者・専門家であり、エクシオグループの重要な経営判断の場における適切・有益な助言及び提言が期待できることから、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保につながると判断したため、社外取締役に選任しております。 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。 |
|
氏名 |
エクシオグループとの利害関係 |
選任状況 |
|
目黒 高三 |
（業務執行者であった法人等） 中央青山監査法人 あらた監査法人 目黒会計事務所（現在）
エクシオグループと上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、エクシオグループの意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。 |
公認会計士としてこれまで培った財務及び会計に関する豊富な経験と専門知識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行することが期待できるため、社外監査役に選任しております。 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。 |
|
荒牧 知子 |
（業務執行者であった法人等） センチュリー監査法人 通商産業省 日本アイ・ビー・エム株式会社 荒牧公認会計士事務所（現在） 株式会社三城ホールディングス 日本年金機構の資産管理の在り方に関する会議委員 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構有識者会議委員（現在）
エクシオグループと上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、エクシオグループの意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。 |
公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する豊富な経験と専門知識を有し、社外監査役としての職務を適切に遂行することが期待できるため、社外監査役に選任しております。 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。 |
（注）社外取締役及び社外監査役によるエクシオグループ株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会議題の事前確認の場などを活用し、情報交換や認識共有を行っております。また、事業部門の監査役ヒアリングに参加するなど、経営陣、監査役との連係を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
（1）新任役員
エクシオグループは、2018年６月22日開催の定時株主総会において、エクシオグループとシーキューブ株式会社、西部電気工業株式会社及び日本電通株式会社との経営統合に伴い、2018年５月９日にそれぞれ締結された株式交換契約の効力が発生することを条件に取締役３名を選任しておりましたが、2018年10月１日をもってエクシオグループ取締役としての選任の効力が発生し、同日をもってエクシオグループ取締役に就任いたしました。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|||||||||||
|
取締役 |
|
橋本 渉 |
1954年 10月１日 |
|
（注） |
31 |
|||||||||||
|
取締役 |
|
熊本 敏彦 |
1957年 11月25日 |
|
３ |
||||||||||||
|
取締役 |
|
上 敏郎 |
1939年 ５月25日 |
|
１ |
（注）任期は、2018年６月22日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性17名 女性２名（役員のうち女性の比率10.5％）
男性１４名 女性２名 （役員のうち女性の比率１２．５％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
小園 文典 |
1952年 11月21日 |
|
(注)３ |
36 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
|
舩橋 哲也 |
1956年 12月９日 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 |
専務執行役員 グループ事業推進部長 |
太田 勉 |
1953年 ８月26日 |
|
(注)３ |
16 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 経営企画部長 |
松坂 吉章 |
1955年 １月25日 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員
西日本本社代表 |
戸谷 典嗣 |
1955年 ４月15日 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 ＩＣＴソリューション事業本部長 |
大坪 康郎 |
1959年 ２月９日 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 ドコモ事業本部長 |
黒澤 友博 |
1957年 ７月23日 |
|
(注)３ |
8 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員通信ビジネス事業本部長 |
光山 由一 |
1959年 10月６日 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
作山 裕樹 |
1958年 ３月19日 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
北井 久美子 |
1952年 10月29日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
金澤 一輝 |
1944年 10月10日 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
小原 靖史 |
1953年 ６月29日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
渡邉 晴彦 |
1953年 ９月16日 |
|
(注)５ |
29 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
滝澤 芳春 |
1954年 12月18日 |
|
(注)６ |
25 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
目黒 高三 |
1953年 ２月１日 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
荒牧 知子 |
1968年 11月７日 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
156 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役北井久美子、同金澤一輝、同小原靖史は、社外取締役であります。
２．監査役目黒高三、同荒牧知子は、社外監査役であります。
３．任期は、2017年６月23日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は、2018年６月22日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．任期は、2015年６月23日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．任期は、2016年６月24日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．任期は、2018年６月22日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８．エクシオグループは、2018年６月22日開催の定時株主総会において、エクシオグループとシーキューブ株式会社、西部電気工業株式会社及び日本電通株式会社との経営統合に伴い、2018年５月９日にそれぞれ締結された株式交換契約の効力が発生することを条件に、2018年10月１日付をもって就任する取締役３名を選任しております。当該取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||
|
橋本 渉 |
1954年 10月１日 |
|
－ |
||||||||||||
|
熊本 敏彦 |
1957年 11月25日 |
|
－ |
||||||||||||
|
上 敏郎 |
1939年 ５月25日 |
|
－ |
９．エクシオグループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||
|
布野 俊一 |
1945年 12月４日 |
|
－ |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
男性１３名 女性１名 （役員のうち女性の比率７.１％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
小園 文典 |
昭和27年 11月21日 |
|
(注)３ |
29 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 |
専務執行役員 グループ事業推進部長 |
太田 勉 |
昭和28年 ８月26日 |
|
(注)３ |
15 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 経営企画部長 |
松坂 吉章 |
昭和30年 １月25日 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員
西日本本社代表 |
戸谷 典嗣 |
昭和30年 ４月15日 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 ＩＣＴソリューション事業本部長 |
大坪 康郎 |
昭和34年 ２月９日 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 ドコモ事業本部長 |
黒澤 友博 |
昭和32年 ７月23日 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員通信ビジネス事業本部長 |
光山 由一 |
昭和34年 10月６日 |
|
(注)３ |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
作山 裕樹 |
昭和33年 ３月19日 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
北井 久美子 |
昭和27年 10月29日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
金澤 一輝 |
昭和19年 10月10日 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
渡邉 晴彦 |
昭和28年 ９月16日 |
|
(注)４ |
28 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
滝澤 芳春 |
昭和29年 12月18日 |
|
(注)５ |
25 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
目黒 高三 |
昭和28年 ２月１日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
山田 晴彦 |
昭和28年 ５月22日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
133 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役北井久美子、同金澤一輝は、社外取締役であります。
２．監査役目黒高三、同山田晴彦は、社外監査役であります。
３．任期は、平成29年６月23日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は、平成27年６月23日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．任期は、平成28年６月24日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．エクシオグループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||
|
布野 俊一 |
昭和20年 12月４日 |
|
－ |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
男性１４名 女性１名 （役員のうち女性の比率７％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
石川 國雄 |
昭和23年 ９月２日 |
|
(注)３ |
84 |
||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
小園 文典 |
昭和27年 11月21日 |
|
(注)３ |
32 |
||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 経営企画部長 |
酒井 隆司 |
昭和26年 11月10日 |
|
(注)３ |
14 |
||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 キャリアビジネス事業本部長 |
太田 勉 |
昭和28年 ８月26日 |
|
(注)３ |
14 |
||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 グループ事業推進部長 |
松坂 吉章 |
昭和30年 １月25日 |
|
(注)３ |
15 |
||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員
西日本本社代表 |
戸谷 典嗣 |
昭和30年 ４月15日 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 ＩＣＴソリューション事業本部長 |
大坪 康郎 |
昭和34年 ２月９日 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 ドコモ事業本部長 |
黒澤 友博 |
昭和32年 ７月23日 |
|
(注)３ |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
作山 裕樹 |
昭和33年 ３月19日 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
北井 久美子 |
昭和27年 10月29日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
金澤 一輝 |
昭和19年 10月10日 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
渡邉 晴彦 |
昭和28年 ９月16日 |
|
(注)４ |
27 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
滝澤 芳春 |
昭和29年 12月18日 |
|
(注)５ |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
目黒 高三 |
昭和28年 ２月１日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
山田 晴彦 |
昭和28年 ５月22日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
218 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役北井久美子、同金澤一輝は、社外取締役であります。
２．監査役目黒高三、同山田晴彦は、社外監査役であります。
３．任期は、平成27年６月23日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は、平成27年６月23日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．任期は、平成28年６月24日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．エクシオグループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||
|
布野 俊一 |
昭和20年 12月４日 |
|
－ |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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