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新日本空調(1952)の株価チャート 新日本空調(1952)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(千株)
|
取締役会長
|
夏 井 博 史
|
1950年11月４日
|
1979年４月
|
新日本空調入社
|
2005年４月
|
新日本空調執行役員首都圏事業本部リニューアル事業部長
|
2006年４月
|
新日本空調上席執行役員首都圏事業本部リニューアル事業部長
|
2006年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員首都圏事業本部リニューアル事業部長
|
2008年４月
|
新日本空調取締役上席執行役員事業推進統括本部長
|
2008年６月
|
新日本空調常務取締役常務執行役員事業推進統括本部長
|
2010年６月
|
新日本空調専務取締役専務執行役員事業推進統括本部長
|
2011年４月
|
新日本空調専務取締役専務執行役員首都圏事業本部長
|
2013年４月
|
新日本空調専務取締役専務執行役員営業本部長
|
2013年６月
|
新日本空調取締役副社長営業本部長
|
2014年４月
|
新日本空調取締役副社長
|
2014年６月
|
新日本空調代表取締役社長
|
2021年６月
|
新日本空調代表取締役会長
|
2024年６月
|
新日本空調取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
94
|
代表取締役社長
経営企画担当
|
廣 島 雅 則
|
1967年９月14日
|
1990年４月
|
新日本空調入社
|
2016年４月
|
新日本空調首都圏事業本部ファシリティソリューションセンター長
|
2019年４月
|
新日本空調事業推進本部副本部長
|
2021年４月
|
新日本空調デジタル推進室長
|
2022年４月
|
新日本空調執行役員技術本部長
|
2023年４月
|
新日本空調上席執行役員技術本部長
|
2023年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員技術本部長
|
2024年４月
|
新日本空調代表取締役社長経営企画担当(現任)
|
|
(注)３
|
20
|
取締役
専務執行役員
技術統括担当
|
伊 藤 雅 基
|
1959年10月30日
|
1990年４月
|
新日本空調入社
|
2011年４月
|
新日本空調大阪支店副支店長
|
2014年４月
|
新日本空調執行役員大阪支店長
|
2018年４月
|
新日本空調上席執行役員首都圏事業本部産業施設事業部長
|
2019年４月
|
新日本空調上席執行役員首都圏事業本部副本部長兼産業施設事業部長
|
2020年４月
|
新日本空調上席執行役員首都圏事業本部長
|
2020年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員首都圏事業本部長
|
2022年６月
|
新日本空調取締役常務執行役員首都圏事業本部長
|
2024年４月
|
新日本空調取締役専務執行役員技術本部長
|
2026年４月
|
新日本空調取締役専務執行役員技術統括担当（現任）
|
|
(注)３
|
44
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
|
井 上 聖
|
1964年10月28日
|
1987年４月
|
新日本空調入社
|
2012年４月
|
新日本空調管理本部人事部長
|
2015年４月
|
新日本空調管理本部副本部長兼人事部長
|
2018年10月
|
新日本空調管理本部副本部長
|
2019年４月
|
新日本空調執行役員管理本部長
|
2021年４月
|
新日本空調上席執行役員管理本部長
|
2021年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員管理本部長
|
2026年４月
|
新日本空調取締役常務執行役員管理本部長(現任)
|
|
(注)３
|
26
|
取締役
常務執行役員
営業本部長
|
野 田 英 勝
|
1964年８月20日
|
1987年４月
|
新日本空調入社
|
2010年４月
|
新日本空調都市施設・リニューアル事業本部都市施設事業部営業二部長
|
2012年４月
|
新日本空調首都圏事業本部都市施設事業部営業一部長
|
2014年10月
|
新日本空調首都圏事業本部都市施設事業部副事業部長兼営業一部長
|
2020年４月
|
新日本空調執行役員首都圏事業本部副本部長
|
2022年４月
|
新日本空調執行役員営業本部長
|
2023年４月
|
新日本空調上席執行役員営業本部長
|
2023年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員営業本部長
|
2026年４月
|
新日本空調取締役常務執行役員営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
18
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役
|
村 中 健 一
|
1959年２月９日
|
1982年４月
|
大蔵省(現財務省)入省
|
2008年７月
|
仙台国税局長
|
2009年７月
|
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理機構理事
|
2010年７月
|
独立行政法人造幣局東京支局長
|
2015年７月
|
横浜税関長
|
2016年６月
|
財務省退官
|
2017年１月
|
三菱日立パワーシステムズ㈱顧問
|
2017年11月
|
グローリー㈱顧問
|
2018年４月
|
㈱日本決済情報センター代表取締役社長
|
2025年６月
|
新日本空調取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
森 本 利 彦
|
1960年９月17日
|
1983年７月
|
新日本空調入社
|
2010年６月
|
新日本空調管理本部経理部長
|
2014年10月
|
新日本空調海外事業統括本部副本部長
|
2016年12月
|
新日本空調内部統制部長
|
2020年４月
|
新日本空調執行役員内部統制部長
|
2020年７月
|
新日本空調執行役員監査等委員会室長
|
2021年６月
|
新日本空調取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)４
|
17
|
取締役
監査等委員
|
水 野 靖 史
|
1971年１月24日
|
1996年４月
|
弁護士登録
遠藤・萬場総合法律事務所(現フェアネス法律事務所)所属
|
2004年10月
|
フェアネス法律事務所パートナー(現任)
|
2017年６月
|
新日本空調取締役
|
2020年６月
|
新日本空調取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)５
|
6
|
取締役
監査等委員
|
梅 原 由美子
|
1973年12月31日
|
2000年９月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2004年４月
|
NPO法人環境エネルギー政策研究所訪問研究員
|
2006年４月
|
Value Frontier㈱設立 取締役
|
2015年４月
|
里山エナジー㈱設立 取締役(現任)
|
2019年４月
|
Value Frontier㈱代表取締役(現任)
|
2021年６月
|
新日本空調取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)４
|
0
|
取締役
監査等委員
|
成 相 明 子
|
1963年３月29日
|
1986年４月
|
東京国税局入局
|
2019年７月
|
江東東税務署長
|
2020年７月
|
東京国税局調査第四部調査総括課長
|
2021年７月
|
税務大学校総合教育部長
|
2022年７月
|
新宿税務署長
|
2023年９月
|
税理士登録 成相明子税理士事務所開設（現任）
|
2024年６月
|
新日本空調取締役監査等委員（現任）
|
2024年６月
|
日本化学産業㈱監査役（現任）
|
2025年６月
|
ケンコーマヨネーズ㈱取締役（現任）
|
|
(注)５
|
0
|
計
|
230
|
１ 取締役 村中健一、水野靖史、梅原由美子および成相明子の各氏は、社外取締役であります。
２ 取締役 梅原由美子氏の戸籍上の氏名は石森由美子であります。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役 森本利彦氏および梅原由美子氏の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役 水野靖史氏および成相明子氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 新日本空調では、経営改革の一環として、従来取締役が担ってきた経営責任機能と執行責任機能を分離し、明確化することによって、意思決定の迅速化と、取締役会の経営監視機能の強化を図るため、2002年４月１日より執行役員制度を導入しております。2026年６月18日（有価証券報告書提出日）現在における執行役員は27名であります。
② 社外役員の状況
(a) 社外取締役
・新日本空調の社外取締役は、村中健一、水野靖史、梅原由美子および成相明子の各氏の４名であり、各氏と新日本空調との間に、いずれも利害関係はありません。
・社外取締役は、いずれも専門的または幅広い知見と豊富な経験を有し、適任であると判断しており、経営陣から独立した立場で、取締役の職務が効率性を含め適正に行われているかを監督する役割を担っていただいております。また、監査等委員である社外取締役には、取締役会、監査等委員会および監査等委員連絡会その他重要な会議に出席し、業務執行状況の報告を受け、内部監査部、会計監査人と連携して業務執行取締役の職務の実行状況を監査することにおいて、期待される役割を担っていただいております。
(b) 独立性に関する基準または方針の内容
・新日本空調において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部統制部門より適宜経営会議や重要事項について報告を受けることにより監督機能の強化を図っております。
監査等委員である社外取締役の監査については、(3) 監査の状況に記載のとおりであります。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a．2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在の新日本空調の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(千株)
|
取締役会長
|
夏 井 博 史
|
1950年11月４日
|
1979年４月
|
新日本空調入社
|
2005年４月
|
新日本空調執行役員首都圏事業本部リニューアル事業部長
|
2006年４月
|
新日本空調上席執行役員首都圏事業本部リニューアル事業部長
|
2006年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員首都圏事業本部リニューアル事業部長
|
2008年４月
|
新日本空調取締役上席執行役員事業推進統括本部長
|
2008年６月
|
新日本空調常務取締役常務執行役員事業推進統括本部長
|
2010年６月
|
新日本空調専務取締役専務執行役員事業推進統括本部長
|
2011年４月
|
新日本空調専務取締役専務執行役員首都圏事業本部長
|
2013年４月
|
新日本空調専務取締役専務執行役員営業本部長
|
2013年６月
|
新日本空調取締役副社長営業本部長
|
2014年４月
|
新日本空調取締役副社長
|
2014年６月
|
新日本空調代表取締役社長
|
2021年６月
|
新日本空調代表取締役会長
|
2024年６月
|
新日本空調取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
92
|
代表取締役社長
経営企画担当
|
廣 島 雅 則
|
1967年９月14日
|
1990年４月
|
新日本空調入社
|
2016年４月
|
新日本空調首都圏事業本部ファシリティソリューションセンター長
|
2019年４月
|
新日本空調事業推進本部副本部長
|
2021年４月
|
新日本空調デジタル推進室長
|
2022年４月
|
新日本空調執行役員技術本部長
|
2023年４月
|
新日本空調上席執行役員技術本部長
|
2023年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員技術本部長
|
2024年４月
|
新日本空調代表取締役社長経営企画担当(現任)
|
|
(注)３
|
16
|
取締役
専務執行役員
技術本部長
|
伊 藤 雅 基
|
1959年10月30日
|
1990年４月
|
新日本空調入社
|
2011年４月
|
新日本空調大阪支店副支店長
|
2014年４月
|
新日本空調執行役員大阪支店長
|
2018年４月
|
新日本空調上席執行役員首都圏事業本部産業施設事業部長
|
2019年４月
|
新日本空調上席執行役員首都圏事業本部副本部長兼産業施設事業部長
|
2020年４月
|
新日本空調上席執行役員首都圏事業本部長
|
2020年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員首都圏事業本部長
|
2022年６月
|
新日本空調取締役常務執行役員首都圏事業本部長
|
2024年４月
|
新日本空調取締役専務執行役員技術本部長（現任）
|
|
(注)３
|
40
|
取締役
上席執行役員
管理本部長
|
井 上 聖
|
1964年10月28日
|
1987年４月
|
新日本空調入社
|
2012年４月
|
新日本空調管理本部人事部長
|
2015年４月
|
新日本空調管理本部副本部長兼人事部長
|
2018年10月
|
新日本空調管理本部副本部長
|
2019年４月
|
新日本空調執行役員管理本部長
|
2021年４月
|
新日本空調上席執行役員管理本部長
|
2021年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員管理本部長(現任)
|
|
(注)３
|
25
|
取締役
上席執行役員
営業本部長
|
野 田 英 勝
|
1964年８月20日
|
1987年４月
|
新日本空調入社
|
2010年４月
|
新日本空調都市施設・リニューアル事業本部都市施設事業部営業二部長
|
2012年４月
|
新日本空調首都圏事業本部都市施設事業部営業一部長
|
2014年10月
|
新日本空調首都圏事業本部都市施設事業部副事業部長兼営業一部長
|
2020年４月
|
新日本空調執行役員首都圏事業本部副本部長
|
2022年４月
|
新日本空調執行役員営業本部長
|
2023年４月
|
新日本空調上席執行役員営業本部長
|
2023年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
16
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役
|
前 川 伸 二
|
1959年６月５日
|
1983年４月
|
新日本空調入社
|
2012年４月
|
新日本空調首都圏事業本部リニューアル事業部副事業部長
|
2016年４月
|
新日本空調首都圏事業本部関東支店長
|
2018年４月
|
新日本空調執行役員首都圏事業本部関東支店長
|
2019年４月
|
新日本空調上席執行役員首都圏事業本部リニューアル事業部長
|
2020年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員首都圏事業本部リニューアル事業部長
|
2021年４月
|
新日本空調取締役上席執行役員経営企画担当
|
2021年６月
|
新日本空調代表取締役社長経営企画担当
|
2024年４月
|
新日本空調取締役（現任）
|
|
(注)３
|
50
|
取締役
|
森 信 茂 樹
|
1950年１月５日
|
1973年４月
|
大蔵省(現財務省)入省
|
1997年７月
|
主税局総務課長
|
1998年７月
|
大阪大学法学研究科教授
|
2003年１月
|
東京税関長
|
2004年７月
|
プリンストン大学客員研究員・講師兼コロンビアロースクール客員研究員
|
2005年７月
|
財務省財務総合政策研究所長
|
2007年４月
|
中央大学法科大学院教授
|
2015年６月
|
新日本空調取締役(現任)
|
2018年３月
|
公益財団法人東京財団政策研究所（現東京財団）研究主幹
|
2023年６月
|
㈱マナック・ケミカル・パートナーズ取締役監査等委員（現任）
|
2025年５月
|
公益財団法人東京財団シニア政策オフィサー（現任）
|
|
(注)３
|
18
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
森 本 利 彦
|
1960年９月17日
|
1983年７月
|
新日本空調入社
|
2010年６月
|
新日本空調管理本部経理部長
|
2014年10月
|
新日本空調海外事業統括本部副本部長
|
2016年12月
|
新日本空調内部統制部長
|
2020年４月
|
新日本空調執行役員内部統制部長
|
2020年７月
|
新日本空調執行役員監査等委員会室長
|
2021年６月
|
新日本空調取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)４
|
16
|
取締役
監査等委員
|
水 野 靖 史
|
1971年１月24日
|
1996年４月
|
弁護士登録
遠藤・萬場総合法律事務所(現フェアネス法律事務所)所属
|
2004年10月
|
フェアネス法律事務所パートナー(現任)
|
2017年６月
|
新日本空調取締役
|
2020年６月
|
新日本空調取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)５
|
6
|
取締役
監査等委員
|
梅 原 由美子
|
1973年12月31日
|
2000年９月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2004年４月
|
NPO法人環境エネルギー政策研究所訪問研究員
|
2006年４月
|
Value Frontier㈱設立 取締役
|
2015年４月
|
里山エナジー㈱設立 取締役(現任)
|
2019年４月
|
Value Frontier㈱代表取締役(現任)
|
2021年６月
|
新日本空調取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)４
|
0
|
取締役
監査等委員
|
成 相 明 子
|
1963年３月29日
|
1986年４月
|
東京国税局入局
|
2019年７月
|
江東東税務署長
|
2020年７月
|
東京国税局調査第四部調査総括課長
|
2021年７月
|
税務大学校総合教育部長
|
2022年７月
|
新宿税務署長
|
2023年９月
|
税理士登録 成相明子税理士事務所開設（現任）
|
2024年６月
|
新日本空調取締役監査等委員（現任）
|
2024年６月
|
日本化学産業㈱監査役（現任）
|
2025年６月
|
ケンコーマヨネーズ㈱取締役（現任）
|
|
(注)５
|
0
|
計
|
281
|
１ 取締役 森信茂樹、水野靖史、梅原由美子および成相明子の各氏は、社外取締役であります。
２ 取締役 梅原由美子氏の戸籍上の氏名は石森由美子であります。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役 森本利彦氏および梅原由美子氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役 水野靖史氏および成相明子氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 新日本空調では、経営改革の一環として、従来取締役が担ってきた経営責任機能と執行責任機能を分離し、明確化することによって、意思決定の迅速化と、取締役会の経営監視機能の強化を図るため、2002年４月１日より執行役員制度を導入しております。2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在における執行役員は28名であります。
b．2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」および「監査等委員である取締役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、新日本空調の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会後に開催の取締役会における決議予定の内容を含めて記載しております。
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(千株)
|
取締役会長
|
夏 井 博 史
|
1950年11月４日
|
1979年４月
|
新日本空調入社
|
2005年４月
|
新日本空調執行役員首都圏事業本部リニューアル事業部長
|
2006年４月
|
新日本空調上席執行役員首都圏事業本部リニューアル事業部長
|
2006年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員首都圏事業本部リニューアル事業部長
|
2008年４月
|
新日本空調取締役上席執行役員事業推進統括本部長
|
2008年６月
|
新日本空調常務取締役常務執行役員事業推進統括本部長
|
2010年６月
|
新日本空調専務取締役専務執行役員事業推進統括本部長
|
2011年４月
|
新日本空調専務取締役専務執行役員首都圏事業本部長
|
2013年４月
|
新日本空調専務取締役専務執行役員営業本部長
|
2013年６月
|
新日本空調取締役副社長営業本部長
|
2014年４月
|
新日本空調取締役副社長
|
2014年６月
|
新日本空調代表取締役社長
|
2021年６月
|
新日本空調代表取締役会長
|
2024年６月
|
新日本空調取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
92
|
代表取締役社長
経営企画担当
|
廣 島 雅 則
|
1967年９月14日
|
1990年４月
|
新日本空調入社
|
2016年４月
|
新日本空調首都圏事業本部ファシリティソリューションセンター長
|
2019年４月
|
新日本空調事業推進本部副本部長
|
2021年４月
|
新日本空調デジタル推進室長
|
2022年４月
|
新日本空調執行役員技術本部長
|
2023年４月
|
新日本空調上席執行役員技術本部長
|
2023年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員技術本部長
|
2024年４月
|
新日本空調代表取締役社長経営企画担当(現任)
|
|
(注)３
|
16
|
取締役
専務執行役員
技術本部長
|
伊 藤 雅 基
|
1959年10月30日
|
1990年４月
|
新日本空調入社
|
2011年４月
|
新日本空調大阪支店副支店長
|
2014年４月
|
新日本空調執行役員大阪支店長
|
2018年４月
|
新日本空調上席執行役員首都圏事業本部産業施設事業部長
|
2019年４月
|
新日本空調上席執行役員首都圏事業本部副本部長兼産業施設事業部長
|
2020年４月
|
新日本空調上席執行役員首都圏事業本部長
|
2020年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員首都圏事業本部長
|
2022年６月
|
新日本空調取締役常務執行役員首都圏事業本部長
|
2024年４月
|
新日本空調取締役専務執行役員技術本部長（現任）
|
|
(注)３
|
40
|
取締役
上席執行役員
管理本部長
|
井 上 聖
|
1964年10月28日
|
1987年４月
|
新日本空調入社
|
2012年４月
|
新日本空調管理本部人事部長
|
2015年４月
|
新日本空調管理本部副本部長兼人事部長
|
2018年10月
|
新日本空調管理本部副本部長
|
2019年４月
|
新日本空調執行役員管理本部長
|
2021年４月
|
新日本空調上席執行役員管理本部長
|
2021年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員管理本部長(現任)
|
|
(注)３
|
25
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役
上席執行役員
営業本部長
|
野 田 英 勝
|
1964年８月20日
|
1987年４月
|
新日本空調入社
|
2010年４月
|
新日本空調都市施設・リニューアル事業本部都市施設事業部営業二部長
|
2012年４月
|
新日本空調首都圏事業本部都市施設事業部営業一部長
|
2014年10月
|
新日本空調首都圏事業本部都市施設事業部副事業部長兼営業一部長
|
2020年４月
|
新日本空調執行役員首都圏事業本部副本部長
|
2022年４月
|
新日本空調執行役員営業本部長
|
2023年４月
|
新日本空調上席執行役員営業本部長
|
2023年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
16
|
取締役
|
村 中 健 一
|
1959年２月９日
|
1982年４月
|
大蔵省(現財務省)入省
|
2008年７月
|
仙台国税局長
|
2009年７月
|
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理機構理事
|
2010年７月
|
独立行政法人造幣局東京支局長
|
2015年７月
|
横浜税関長
|
2016年６月
|
財務省退官
|
2017年１月
|
三菱日立パワーシステムズ㈱顧問
|
2017年11月
|
グローリー㈱顧問
|
2018年４月
|
㈱日本決済情報センター代表取締役社長
|
2025年６月
|
新日本空調取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
森 本 利 彦
|
1960年９月17日
|
1983年７月
|
新日本空調入社
|
2010年６月
|
新日本空調管理本部経理部長
|
2014年10月
|
新日本空調海外事業統括本部副本部長
|
2016年12月
|
新日本空調内部統制部長
|
2020年４月
|
新日本空調執行役員内部統制部長
|
2020年７月
|
新日本空調執行役員監査等委員会室長
|
2021年６月
|
新日本空調取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)４
|
16
|
取締役
監査等委員
|
水 野 靖 史
|
1971年１月24日
|
1996年４月
|
弁護士登録
遠藤・萬場総合法律事務所(現フェアネス法律事務所)所属
|
2004年10月
|
フェアネス法律事務所パートナー(現任)
|
2017年６月
|
新日本空調取締役
|
2020年６月
|
新日本空調取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)５
|
6
|
取締役
監査等委員
|
梅 原 由美子
|
1973年12月31日
|
2000年９月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2004年４月
|
NPO法人環境エネルギー政策研究所訪問研究員
|
2006年４月
|
Value Frontier㈱設立 取締役
|
2015年４月
|
里山エナジー㈱設立 取締役(現任)
|
2019年４月
|
Value Frontier㈱代表取締役(現任)
|
2021年６月
|
新日本空調取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)４
|
0
|
取締役
監査等委員
|
成 相 明 子
|
1963年３月29日
|
1986年４月
|
東京国税局入局
|
2019年７月
|
江東東税務署長
|
2020年７月
|
東京国税局調査第四部調査総括課長
|
2021年７月
|
税務大学校総合教育部長
|
2022年７月
|
新宿税務署長
|
2023年９月
|
税理士登録 成相明子税理士事務所開設（現任）
|
2024年６月
|
新日本空調取締役監査等委員（現任）
|
2024年６月
|
日本化学産業㈱監査役（現任）
|
2025年６月
|
ケンコーマヨネーズ㈱取締役（現任）
|
|
(注)５
|
0
|
計
|
214
|
１ 取締役 村中健一、水野靖史、梅原由美子および成相明子の各氏は、社外取締役であります。
２ 取締役 梅原由美子氏の戸籍上の氏名は石森由美子であります。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役 森本利彦氏および梅原由美子氏の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役 水野靖史氏および成相明子氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 新日本空調では、経営改革の一環として、従来取締役が担ってきた経営責任機能と執行責任機能を分離し、明確化することによって、意思決定の迅速化と、取締役会の経営監視機能の強化を図るため、2002年４月１日より執行役員制度を導入しております。2025年６月27日開催予定の取締役会後の執行役員は29名となる予定であります。
② 社外役員の状況
(a) 社外取締役
・2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在、新日本空調の社外取締役は、森信茂樹、水野靖史、梅原由美子および成相明子の各氏の４名であり、各氏と新日本空調との間に、いずれも利害関係はありません。
・新日本空調は、2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」および「監査等委員である取締役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認されますと、社外取締役は、村中健一、水野靖史、梅原由美子および成相明子の各氏の４名となる予定であり、各氏と新日本空調との間に、いずれも利害関係はありません。
・社外取締役は、いずれも専門的または幅広い知見と豊富な経験を有し、適任であると判断しており、経営陣から独立した立場で、取締役の職務が効率性を含め適正に行われているかを監督する役割を担っていただいております。また、監査等委員である社外取締役には、取締役会、監査等委員会および監査等委員連絡会その他重要な会議に出席し、業務執行状況の報告を受け、内部監査部、会計監査人と連携して業務執行取締役の職務の実行状況を監査することにおいて、期待される役割を担っていただいております。
(b) 独立性に関する基準または方針の内容
・新日本空調において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部統制部門より適宜経営会議や重要事項について報告を受けることにより監督機能の強化を図っております。
監査等委員である社外取締役の監査については、(3) 監査の状況に記載のとおりであります。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(千株)
|
取締役会長
|
夏 井 博 史
|
1950年11月４日
|
1979年４月
|
新日本空調入社
|
2005年４月
|
新日本空調執行役員首都圏事業本部リニューアル事業部長
|
2006年４月
|
新日本空調上席執行役員首都圏事業本部リニューアル事業部長
|
2006年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員首都圏事業本部リニューアル事業部長
|
2008年４月
|
新日本空調取締役上席執行役員事業推進統括本部長
|
2008年６月
|
新日本空調常務取締役常務執行役員事業推進統括本部長
|
2010年６月
|
新日本空調専務取締役専務執行役員事業推進統括本部長
|
2011年４月
|
新日本空調専務取締役専務執行役員首都圏事業本部長
|
2013年４月
|
新日本空調専務取締役専務執行役員営業本部長
|
2013年６月
|
新日本空調取締役副社長営業本部長
|
2014年４月
|
新日本空調取締役副社長
|
2014年６月
|
新日本空調代表取締役社長
|
2021年６月
|
新日本空調代表取締役会長
|
2024年６月
|
新日本空調取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
45
|
代表取締役社長
経営企画担当
|
廣 島 雅 則
|
1967年９月14日
|
1990年４月
|
新日本空調入社
|
2016年４月
|
新日本空調首都圏事業本部ファシリティソリューションセンター長
|
2019年４月
|
新日本空調事業推進本部副本部長
|
2021年４月
|
新日本空調デジタル推進室長
|
2022年４月
|
新日本空調執行役員技術本部長
|
2023年４月
|
新日本空調上席執行役員技術本部長
|
2023年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員技術本部長
|
2024年４月
|
新日本空調代表取締役社長経営企画担当(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
専務執行役員
技術本部長
|
伊 藤 雅 基
|
1959年10月30日
|
1990年４月
|
新日本空調入社
|
2011年４月
|
新日本空調大阪支店副支店長
|
2014年４月
|
新日本空調執行役員大阪支店長
|
2018年４月
|
新日本空調上席執行役員首都圏事業本部産業施設事業部長
|
2019年４月
|
新日本空調上席執行役員首都圏事業本部副本部長兼産業施設事業部長
|
2020年４月
|
新日本空調上席執行役員首都圏事業本部長
|
2020年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員首都圏事業本部長
|
2022年６月
|
新日本空調取締役常務執行役員首都圏事業本部長
|
2024年４月
|
新日本空調取締役専務執行役員技術本部長（現任）
|
|
(注)３
|
18
|
取締役
上席執行役員
管理本部長
|
井 上 聖
|
1964年10月28日
|
1987年４月
|
新日本空調入社
|
2012年４月
|
新日本空調管理本部人事部長
|
2015年４月
|
新日本空調管理本部副本部長兼人事部長
|
2018年10月
|
新日本空調管理本部副本部長
|
2019年４月
|
新日本空調執行役員管理本部長
|
2021年４月
|
新日本空調上席執行役員管理本部長
|
2021年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員管理本部長(現任)
|
|
(注)３
|
11
|
取締役
上席執行役員
営業本部長
|
野 田 英 勝
|
1964年８月20日
|
1987年４月
|
新日本空調入社
|
2010年４月
|
新日本空調都市施設・リニューアル事業本部都市施設事業部営業二部長
|
2012年４月
|
新日本空調首都圏事業本部都市施設事業部営業一部長
|
2014年10月
|
新日本空調首都圏事業本部都市施設事業部副事業部長兼営業一部長
|
2020年４月
|
新日本空調執行役員首都圏事業本部副本部長
|
2022年４月
|
新日本空調執行役員営業本部長
|
2023年４月
|
新日本空調上席執行役員営業本部長
|
2023年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役
|
前 川 伸 二
|
1959年６月５日
|
1983年４月
|
新日本空調入社
|
2012年４月
|
新日本空調首都圏事業本部リニューアル事業部副事業部長
|
2016年４月
|
新日本空調首都圏事業本部関東支店長
|
2018年４月
|
新日本空調執行役員首都圏事業本部関東支店長
|
2019年４月
|
新日本空調上席執行役員首都圏事業本部リニューアル事業部長
|
2020年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員首都圏事業本部リニューアル事業部長
|
2021年４月
|
新日本空調取締役上席執行役員経営企画担当
|
2021年６月
|
新日本空調代表取締役社長経営企画担当
|
2024年４月
|
新日本空調取締役（現任）
|
|
(注)３
|
24
|
取締役
|
森 信 茂 樹
|
1950年１月５日
|
1973年４月
|
大蔵省(現財務省)入省
|
1997年７月
|
主税局総務課長
|
1998年７月
|
大阪大学法学研究科教授
|
2003年１月
|
東京税関長
|
2004年７月
|
プリンストン大学客員研究員・講師兼コロンビアロースクール客員研究員
|
2005年７月
|
財務省財務総合政策研究所長
|
2007年４月
|
中央大学法科大学院教授
|
2015年６月
|
新日本空調取締役(現任)
|
2018年３月
|
公益財団法人東京財団政策研究所研究主幹(現任)
|
2023年６月
|
㈱マナック・ケミカル・パートナーズ取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
8
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
森 本 利 彦
|
1960年９月17日
|
1983年７月
|
新日本空調入社
|
2010年６月
|
新日本空調管理本部経理部長
|
2014年10月
|
新日本空調海外事業統括本部副本部長
|
2016年12月
|
新日本空調内部統制部長
|
2020年４月
|
新日本空調執行役員内部統制部長
|
2020年７月
|
新日本空調執行役員監査等委員会室長
|
2021年６月
|
新日本空調取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)４
|
7
|
取締役
監査等委員
|
水 野 靖 史
|
1971年１月24日
|
1996年４月
|
弁護士登録
遠藤・萬場総合法律事務所(現フェアネス法律事務所)所属
|
2004年10月
|
フェアネス法律事務所パートナー(現任)
|
2017年６月
|
新日本空調取締役
|
2020年６月
|
新日本空調取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)５
|
2
|
取締役
監査等委員
|
梅 原 由美子
|
1973年12月31日
|
2000年９月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2004年４月
|
NPO法人環境エネルギー政策研究所訪問研究員
|
2006年４月
|
Value Frontier㈱設立 取締役
|
2015年４月
|
里山エナジー㈱設立 取締役(現任)
|
2019年４月
|
Value Frontier㈱代表取締役(現任)
|
2021年６月
|
新日本空調取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)４
|
0
|
取締役
監査等委員
|
成 相 明 子
|
1963年３月29日
|
1986年４月
|
東京国税局入局
|
2019年７月
|
江東東税務署長
|
2020年７月
|
東京国税局調査第四部調査総括課長
|
2021年７月
|
税務大学校総合教育部長
|
2022年７月
|
新宿税務署長
|
2023年９月
|
税理士登録 成相明子税理士事務所開設（現任）
|
2024年６月
|
新日本空調取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
131
|
１ 取締役 森信茂樹、水野靖史、梅原由美子および成相明子の各氏は、社外取締役であります。
２ 取締役 梅原由美子氏の戸籍上の氏名は石森由美子であります。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役 森本利彦氏および梅原由美子氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役 水野靖史氏および成相明子氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 新日本空調では、経営改革の一環として、従来取締役が担ってきた経営責任機能と執行責任機能を分離し、明確化することによって、意思決定の迅速化と、取締役会の経営監視機能の強化を図るため、2002年４月１日より執行役員制度を導入しております。2024年６月21日現在における執行役員は27名であります。
② 社外役員の状況
(a) 社外取締役
・社外取締役４名は、いずれも専門的または幅広い知見と豊富な経験を有し、適任であると判断しており、経営陣から独立した立場で、取締役の職務が効率性を含め適正に行われているかを監督する役割を担っていただいております。また、監査等委員である社外取締役には、取締役会、監査等委員会および監査等委員連絡会その他重要な会議に出席し、業務執行状況の報告を受け、内部監査部、会計監査人と連携して業務執行取締役の職務の実行状況を監査することにおいて、期待される役割を担っていただいております。
・森信茂樹、水野靖史、梅原由美子、成相明子の各氏と新日本空調との間に、いずれも利害関係はありません。
(b) 独立性に関する基準または方針の内容
・新日本空調において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部統制部門より適宜経営会議や重要事項について報告を受けることにより監督機能の強化を図っております。
監査等委員である社外取締役の監査については、(3) 監査の状況に記載のとおりであります。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(千株)
|
代表取締役会長
|
夏 井 博 史
|
1950年11月４日
|
1979年４月
|
新日本空調入社
|
2005年４月
|
新日本空調執行役員首都圏事業本部リニューアル事業部長
|
2006年４月
|
新日本空調上席執行役員首都圏事業本部リニューアル事業部長
|
2006年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員首都圏事業本部リニューアル事業部長
|
2008年４月
|
新日本空調取締役上席執行役員事業推進統括本部長
|
2008年６月
|
新日本空調常務取締役常務執行役員事業推進統括本部長
|
2010年６月
|
新日本空調専務取締役専務執行役員事業推進統括本部長
|
2011年４月
|
新日本空調専務取締役専務執行役員首都圏事業本部長
|
2013年４月
|
新日本空調専務取締役専務執行役員営業本部長
|
2013年６月
|
新日本空調取締役副社長営業本部長
|
2014年４月
|
新日本空調取締役副社長
|
2014年６月
|
新日本空調代表取締役社長
|
2021年６月
|
新日本空調代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
42
|
代表取締役社長
経営企画担当
|
前 川 伸 二
|
1959年６月５日
|
1983年４月
|
新日本空調入社
|
2012年４月
|
新日本空調首都圏事業本部リニューアル事業部副事業部長
|
2016年４月
|
新日本空調首都圏事業本部関東支店長
|
2018年４月
|
新日本空調執行役員首都圏事業本部関東支店長
|
2019年４月
|
新日本空調上席執行役員首都圏事業本部リニューアル事業部長
|
2020年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員首都圏事業本部リニューアル事業部長
|
2021年４月
|
新日本空調取締役上席執行役員経営企画担当
|
2021年６月
|
新日本空調代表取締役社長経営企画担当(現任)
|
|
(注)３
|
18
|
取締役
常務執行役員
首都圏事業本部長
|
伊 藤 雅 基
|
1959年10月30日
|
1990年４月
|
新日本空調入社
|
2011年４月
|
新日本空調大阪支店副支店長
|
2014年４月
|
新日本空調執行役員大阪支店長
|
2018年４月
|
新日本空調上席執行役員首都圏事業本部産業施設事業部長
|
2019年４月
|
新日本空調上席執行役員首都圏事業本部副本部長兼産業施設事業部長
|
2020年４月
|
新日本空調上席執行役員首都圏事業本部長
|
2020年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員首都圏事業本部長
|
2022年６月
|
新日本空調取締役常務執行役員首都圏事業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
14
|
取締役
上席執行役員
管理本部長
|
井 上 聖
|
1964年10月28日
|
1987年４月
|
新日本空調入社
|
2012年４月
|
新日本空調管理本部人事部長
|
2015年４月
|
新日本空調管理本部副本部長兼人事部長
|
2018年10月
|
新日本空調管理本部副本部長
|
2019年４月
|
新日本空調執行役員管理本部長
|
2021年４月
|
新日本空調上席執行役員管理本部長
|
2021年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員管理本部長(現任)
|
|
(注)３
|
9
|
取締役
上席執行役員
営業本部長
|
野 田 英 勝
|
1964年８月20日
|
1987年４月
|
新日本空調入社
|
2010年４月
|
新日本空調都市施設・リニューアル事業本部都市施設事業部営業二部長
|
2012年４月
|
新日本空調首都圏事業本部都市施設事業部営業一部長
|
2014年10月
|
新日本空調首都圏事業本部都市施設事業部副事業部長兼営業一部長
|
2020年４月
|
新日本空調執行役員首都圏事業本部副本部長
|
2022年４月
|
新日本空調執行役員営業本部長
|
2023年４月
|
新日本空調上席執行役員営業本部長
|
2023年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役
上席執行役員
技術本部長
|
廣 島 雅 則
|
1967年９月14日
|
1990年４月
|
新日本空調入社
|
2016年４月
|
新日本空調首都圏事業本部ファシリティソリューションセンター長
|
2019年４月
|
新日本空調事業推進本部副本部長
|
2021年４月
|
新日本空調デジタル推進室長
|
2022年４月
|
新日本空調執行役員技術本部長
|
2023年４月
|
新日本空調上席執行役員技術本部長
|
2023年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員技術本部長（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
|
森 信 茂 樹
|
1950年１月５日
|
1973年４月
|
大蔵省(現財務省)入省
|
1997年７月
|
主税局総務課長
|
1998年７月
|
大阪大学法学研究科教授
|
2003年１月
|
東京税関長
|
2004年７月
|
プリンストン大学客員研究員・講師兼コロンビアロースクール客員研究員
|
2005年７月
|
財務省財務総合政策研究所長
|
2007年１月
|
財務省財務総合政策研究所特別研究官(現任)
|
2007年４月
|
中央大学法科大学院教授
|
2015年６月
|
新日本空調取締役(現任)
|
2018年３月
|
公益財団法人東京財団政策研究所研究主幹(現任)
|
|
(注)３
|
7
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
森 本 利 彦
|
1960年９月17日
|
1983年７月
|
新日本空調入社
|
2010年６月
|
新日本空調管理本部経理部長
|
2014年10月
|
新日本空調海外事業統括本部副本部長
|
2016年12月
|
新日本空調内部統制部長
|
2020年４月
|
新日本空調執行役員内部統制部長
|
2020年７月
|
新日本空調執行役員監査等委員会室長
|
2021年６月
|
新日本空調取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)４
|
6
|
取締役
監査等委員
|
水 野 靖 史
|
1971年１月24日
|
1996年４月
|
弁護士登録
遠藤・萬場総合法律事務所(現フェアネス法律事務所)所属
|
2004年10月
|
フェアネス法律事務所パートナー(現任)
|
2017年６月
|
新日本空調取締役
|
2020年６月
|
新日本空調取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)５
|
2
|
取締役
監査等委員
|
東 海 秀 樹
|
1954年１月18日
|
1972年４月
|
東京国税局入局
|
2007年７月
|
気仙沼税務署長
|
2008年７月
|
国税庁長官官房主任監察官
|
2011年７月
|
柏税務署長
|
2012年７月
|
東京国税局調査第三部次長
|
2013年７月
|
芝税務署長
|
2014年８月
|
税理士登録 東海秀樹税理士事務所開設(現任)
|
2015年５月
|
ミニストップ㈱監査役(現任)
|
2018年６月
|
㈱エーアンドエーマテリアル取締役(現任)
|
2019年６月
|
新日本空調監査役
|
2020年６月
|
新日本空調取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)５
|
4
|
取締役
監査等委員
|
梅 原 由美子
|
1973年12月31日
|
2000年９月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2004年４月
|
NPO法人環境エネルギー政策研究所訪問研究員
|
2006年４月
|
Value Frontier㈱設立 取締役
|
2015年４月
|
里山エナジー㈱設立 取締役(現任)
|
2019年４月
|
Value Frontier㈱代表取締役(現任)
|
2021年６月
|
新日本空調取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)４
|
0
|
計
|
115
|
１ 取締役 森信茂樹、水野靖史、東海秀樹および梅原由美子の各氏は、社外取締役であります。
２ 取締役 梅原由美子氏の戸籍上の氏名は石森由美子であります。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役 森本利彦氏および梅原由美子氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役 水野靖史氏および東海秀樹氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 新日本空調では、経営改革の一環として、従来取締役が担ってきた経営責任機能と執行責任機能を分離し、明確化することによって、意思決定の迅速化と、取締役会の経営監視機能の強化を図るため、2002年４月１日より執行役員制度を導入しております。2023年６月23日現在における執行役員は29名であります。
② 社外役員の状況
(a) 社外取締役
・社外取締役４名は、いずれも専門的または幅広い知見と豊富な経験を有し、適任であると判断しており、経営陣から独立した立場で、取締役の職務が効率性を含め適正に行われているかを監督する役割を担っていただいております。また、監査等委員である社外取締役には、取締役会、監査等委員会および監査等委員連絡会その他重要な会議に出席し、業務執行状況の報告を受け、内部監査部、会計監査人と連携して業務執行取締役の職務の実行状況を監査することにおいて、期待される役割を担っていただいております。
・森信茂樹、水野靖史、梅原由美子の各氏と新日本空調との間に、いずれも利害関係はありません。
・東海秀樹氏は、東海秀樹税理士事務所の税理士であり、新日本空調は同事務所と2018年12月まで顧問契約を締結しておりましたが、その顧問料の額は同事務所の規模に対して少額であります。その他新日本空調と同氏との間に利害関係はありません。
(b) 独立性に関する基準または方針の内容
・新日本空調において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部統制部門より適宜経営会議や重要事項について報告を受けることにより監督機能の強化を図っております。
監査等委員である社外取締役の監査については、(3) 監査の状況に記載のとおりであります。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(千株)
|
代表取締役会長
|
夏 井 博 史
|
1950年11月４日
|
1979年４月
|
新日本空調入社
|
2005年４月
|
新日本空調執行役員首都圏事業本部リニューアル事業部長
|
2006年４月
|
新日本空調上席執行役員首都圏事業本部リニューアル事業部長
|
2006年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員首都圏事業本部リニューアル事業部長
|
2008年４月
|
新日本空調取締役上席執行役員事業推進統括本部長
|
2008年６月
|
新日本空調常務取締役常務執行役員事業推進統括本部長
|
2010年６月
|
新日本空調専務取締役専務執行役員事業推進統括本部長
|
2011年４月
|
新日本空調専務取締役専務執行役員首都圏事業本部長
|
2013年４月
|
新日本空調専務取締役専務執行役員営業本部長
|
2013年６月
|
新日本空調取締役副社長営業本部長
|
2014年４月
|
新日本空調取締役副社長
|
2014年６月
|
新日本空調代表取締役社長
|
2021年６月
|
新日本空調代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
38
|
代表取締役社長
経営企画担当
|
前 川 伸 二
|
1959年６月５日
|
1983年４月
|
新日本空調入社
|
2012年４月
|
新日本空調首都圏事業本部リニューアル事業部副事業部長
|
2016年４月
|
新日本空調首都圏事業本部関東支店長
|
2018年４月
|
新日本空調執行役員首都圏事業本部関東支店長
|
2019年４月
|
新日本空調上席執行役員首都圏事業本部リニューアル事業部長
|
2020年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員首都圏事業本部リニューアル事業部長
|
2021年４月
|
新日本空調取締役上席執行役員経営企画担当
|
2021年６月
|
新日本空調代表取締役社長経営企画担当(現任)
|
|
(注)３
|
11
|
取締役
専務執行役員
技術統括担当
|
遠 藤 清 志
|
1958年１月13日
|
2011年４月
|
新日本空調首都圏事業本部都市施設事業部副事業部長
|
2012年１月
|
新日本空調首都圏事業本部副本部長兼都市施設事業部副事業部長兼購買センター長
|
2013年４月
|
新日本空調首都圏事業本部副本部長兼購買センター長
|
2014年４月
|
新日本空調執行役員技術本部長
|
2015年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員技術本部長
|
2020年６月
|
新日本空調取締役常務執行役員技術本部長
|
2022年４月
|
新日本空調取締役常務執行役員技術統括担当
|
2022年６月
|
新日本空調取締役専務執行役員技術統括担当（現任）
|
|
(注)３
|
20
|
取締役
常務執行役員
営業統括担当
|
下 元 智 史
|
1960年６月28日
|
1990年１月
|
新日本空調入社
|
2008年４月
|
新日本空調執行役員都市施設・リニューアル事業本部都市施設事業部長
|
2011年４月
|
新日本空調執行役員首都圏事業本部副本部長兼都市施設事業部長
|
2012年４月
|
新日本空調上席執行役員首都圏事業本部副本部長兼都市施設事業部長
|
2015年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員首都圏事業本部副本部長兼都市施設事業部長
|
2016年４月
|
新日本空調取締役上席執行役員営業本部長
|
2020年６月
|
新日本空調取締役常務執行役員営業本部長
|
2022年４月
|
新日本空調取締役常務執行役員営業統括担当（現任）
|
|
(注)３
|
14
|
取締役
常務執行役員
首都圏事業本部長
|
伊 藤 雅 基
|
1959年10月30日
|
1990年４月
|
新日本空調入社
|
2011年４月
|
新日本空調大阪支店副支店長
|
2014年４月
|
新日本空調執行役員大阪支店長
|
2018年４月
|
新日本空調上席執行役員首都圏事業本部産業施設事業部長
|
2019年４月
|
新日本空調上席執行役員首都圏事業本部副本部長兼産業施設事業部長
|
2020年４月
|
新日本空調上席執行役員首都圏事業本部長
|
2020年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員首都圏事業本部長
|
2022年６月
|
新日本空調取締役常務執行役員首都圏事業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役
上席執行役員
管理本部長
|
井 上 聖
|
1964年10月28日
|
1987年４月
|
新日本空調入社
|
2012年４月
|
新日本空調管理本部人事部長
|
2015年４月
|
新日本空調管理本部副本部長兼人事部長
|
2018年10月
|
新日本空調管理本部副本部長
|
2019年４月
|
新日本空調執行役員管理本部長
|
2021年４月
|
新日本空調上席執行役員管理本部長
|
2021年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員管理本部長(現任)
|
|
(注)３
|
7
|
取締役
|
森 信 茂 樹
|
1950年１月５日
|
1973年４月
|
大蔵省(現財務省)入省
|
1997年７月
|
主税局総務課長
|
1998年７月
|
大阪大学法学研究科教授
|
2003年１月
|
東京税関長
|
2004年７月
|
プリンストン大学客員研究員・講師兼コロンビアロースクール客員研究員
|
2005年７月
|
財務省財務総合政策研究所長
|
2007年１月
|
財務省財務総合政策研究所特別研究官(現任)
|
2007年４月
|
中央大学法科大学院教授
|
2015年６月
|
新日本空調取締役(現任)
|
2018年３月
|
公益財団法人東京財団政策研究所研究主幹(現任)
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
森 本 利 彦
|
1960年９月17日
|
1983年７月
|
新日本空調入社
|
2010年６月
|
新日本空調管理本部経理部長
|
2014年10月
|
新日本空調海外事業統括本部副本部長
|
2016年12月
|
新日本空調内部統制部長
|
2020年４月
|
新日本空調執行役員内部統制部長
|
2020年７月
|
新日本空調執行役員監査等委員会室長
|
2021年６月
|
新日本空調取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)４
|
5
|
取締役
監査等委員
|
水 野 靖 史
|
1971年１月24日
|
1996年４月
|
弁護士登録
遠藤・萬場総合法律事務所(現フェアネス法律事務所)所属
|
2004年10月
|
フェアネス法律事務所パートナー(現任)
|
2017年６月
|
新日本空調取締役
|
2020年６月
|
新日本空調取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)５
|
2
|
取締役
監査等委員
|
東 海 秀 樹
|
1954年１月18日
|
1972年４月
|
東京国税局入局
|
2007年７月
|
気仙沼税務署長
|
2008年７月
|
国税庁長官官房主任監察官
|
2011年７月
|
柏税務署長
|
2012年７月
|
東京国税局調査第三部次長
|
2013年７月
|
芝税務署長
|
2014年８月
|
税理士登録 東海秀樹税理士事務所開設(現任)
|
2015年５月
|
ミニストップ㈱監査役(現任)
|
2018年６月
|
㈱エーアンドエーマテリアル取締役(現任)
|
2019年６月
|
新日本空調監査役
|
2020年６月
|
新日本空調取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)５
|
3
|
取締役
監査等委員
|
梅 原 由美子
|
1973年12月31日
|
2000年９月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2004年４月
|
NPO法人環境エネルギー政策研究所訪問研究員
|
2006年４月
|
Value Frontier㈱設立 取締役
|
2015年４月
|
里山エナジー㈱設立 取締役(現任)
|
2019年４月
|
Value Frontier㈱代表取締役(現任)
|
2021年６月
|
新日本空調取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)４
|
0
|
計
|
121
|
１ 取締役 森信茂樹、水野靖史、東海秀樹および梅原由美子の各氏は、社外取締役であります。
２ 取締役 梅原由美子氏の戸籍上の氏名は石森由美子であります。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役 森本利彦氏および梅原由美子氏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役 水野靖史氏および東海秀樹氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 新日本空調では、経営改革の一環として、従来取締役が担ってきた経営責任機能と執行責任機能を分離し、明確化することによって、意思決定の迅速化と、取締役会の経営監視機能の強化を図るため、2002年４月１日より執行役員制度を導入しております。2022年６月27日現在における執行役員は28名であります。
② 社外役員の状況
(a) 社外取締役
・社外取締役４名は、いずれも専門的または幅広い知見と豊富な経験を有し、適任であると判断しており、経営陣から独立した立場で、取締役の職務が効率性を含め適正に行われているかを監督する役割を担っていただいております。また、監査等委員である社外取締役には、取締役会、監査等委員会および監査等委員連絡会その他重要な会議に出席し、業務執行状況の報告を受け、内部監査部、会計監査人と連携して業務執行取締役の職務の実行状況を監査することにおいて、期待される役割を担っていただいております。
・森信茂樹、水野靖史、梅原由美子の各氏と新日本空調との間に、いずれも利害関係はありません。
・東海秀樹氏は、東海秀樹税理士事務所の税理士であり、新日本空調は同事務所と2018年12月まで顧問契約を締結しておりましたが、その顧問料の額は同事務所の規模に対して少額であります。その他新日本空調と同氏との間に利害関係はありません。
(b) 独立性に関する基準または方針の内容
・新日本空調において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部統制部門より適宜経営会議や重要事項について報告を受けることにより監督機能の強化を図っております。
監査等委員である社外取締役の監査については、(3) 監査の状況に記載のとおりであります。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(千株)
|
代表取締役会長
|
夏 井 博 史
|
1950年11月４日
|
1979年４月
|
新日本空調入社
|
2005年４月
|
新日本空調執行役員首都圏事業本部リニューアル事業部長
|
2006年４月
|
新日本空調上席執行役員首都圏事業本部リニューアル事業部長
|
2006年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員首都圏事業本部リニューアル事業部長
|
2008年４月
|
新日本空調取締役上席執行役員事業推進統括本部長
|
2008年６月
|
新日本空調常務取締役常務執行役員事業推進統括本部長
|
2010年６月
|
新日本空調専務取締役専務執行役員事業推進統括本部長
|
2011年４月
|
新日本空調専務取締役専務執行役員首都圏事業本部長
|
2013年４月
|
新日本空調専務取締役専務執行役員営業本部長
|
2013年６月
|
新日本空調取締役副社長営業本部長
|
2014年４月
|
新日本空調取締役副社長
|
2014年６月
|
新日本空調代表取締役社長
|
2021年６月
|
新日本空調代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
34
|
代表取締役社長
経営企画担当
|
前 川 伸 二
|
1959年６月５日
|
1983年４月
|
新日本空調入社
|
2012年４月
|
新日本空調首都圏事業本部リニューアル事業部副事業部長
|
2016年４月
|
新日本空調首都圏事業本部関東支店長
|
2018年４月
|
新日本空調執行役員首都圏事業本部関東支店長
|
2019年４月
|
新日本空調上席執行役員首都圏事業本部リニューアル事業部長
|
2020年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員首都圏事業本部リニューアル事業部長
|
2021年４月
|
新日本空調取締役上席執行役員経営企画担当
|
2021年６月
|
新日本空調代表取締役社長兼経営企画担当(現任)
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
常務執行役員
営業本部長
|
下 元 智 史
|
1960年６月28日
|
1990年１月
|
新日本空調入社
|
2008年４月
|
新日本空調執行役員都市施設・リニューアル事業本部都市施設事業部長
|
2011年４月
|
新日本空調執行役員首都圏事業本部副本部長兼都市施設事業部長
|
2012年４月
|
新日本空調上席執行役員首都圏事業本部副本部長兼都市施設事業部長
|
2015年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員首都圏事業本部副本部長兼都市施設事業部長
|
2016年４月
|
新日本空調取締役上席執行役員営業本部長
|
2020年６月
|
新日本空調取締役常務執行役員営業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
11
|
取締役
常務執行役員
技術本部長
|
遠 藤 清 志
|
1958年１月13日
|
2011年４月
|
新日本空調首都圏事業本部都市施設事業部副事業部長
|
2012年１月
|
新日本空調首都圏事業本部副本部長兼都市施設事業部副事業部長兼購買センター長
|
2013年４月
|
新日本空調首都圏事業本部副本部長兼購買センター長
|
2014年４月
|
新日本空調執行役員技術本部長
|
2015年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員技術本部長
|
2020年６月
|
新日本空調取締役常務執行役員技術本部長(現任)
|
|
(注)３
|
17
|
取締役
上席執行役員
首都圏事業本部長
|
伊 藤 雅 基
|
1959年10月30日
|
1990年４月
|
新日本空調入社
|
2011年４月
|
新日本空調大阪支店副支店長
|
2014年４月
|
新日本空調執行役員大阪支店長
|
2018年４月
|
新日本空調上席執行役員首都圏事業本部産業施設事業部長
|
2019年４月
|
新日本空調上席執行役員首都圏事業本部副本部長兼産業施設事業部長
|
2020年４月
|
新日本空調上席執行役員首都圏事業本部長
|
2020年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員首都圏事業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役
上席執行役員
管理本部長
|
井 上 聖
|
1964年10月28日
|
1987年４月
|
新日本空調入社
|
2012年４月
|
新日本空調管理本部人事部長
|
2015年４月
|
新日本空調管理本部副本部長兼人事部長
|
2018年10月
|
新日本空調管理本部副本部長
|
2019年４月
|
新日本空調執行役員管理本部長
|
2021年４月
|
新日本空調上席執行役員管理本部長
|
2021年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員管理本部長(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
|
森 信 茂 樹
|
1950年１月５日
|
1973年４月
|
大蔵省(現財務省)入省
|
1997年７月
|
主税局総務課長
|
1998年７月
|
大阪大学法学研究科教授
|
2003年１月
|
東京税関長
|
2004年７月
|
プリンストン大学客員研究員・講師兼コロンビアロースクール客員研究員
|
2005年７月
|
財務省財務総合政策研究所長
|
2007年１月
|
財務省財務総合政策研究所特別研究官(現任)
|
2007年４月
|
中央大学法科大学院教授
|
2015年６月
|
新日本空調取締役(現任)
|
2018年３月
|
公益財団法人東京財団政策研究所研究主幹(現任)
|
2018年４月
|
中央大学法科大学院特任教授
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
森 本 利 彦
|
1960年９月17日
|
1983年７月
|
新日本空調入社
|
2010年６月
|
新日本空調管理本部経理部長
|
2014年10月
|
新日本空調海外事業統括本部副本部長
|
2016年12月
|
新日本空調内部統制部長
|
2020年４月
|
新日本空調執行役員内部統制部長
|
2020年７月
|
新日本空調執行役員監査等委員会室長
|
2021年６月
|
新日本空調取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)４
|
4
|
取締役
監査等委員
|
水 野 靖 史
|
1971年１月24日
|
1996年４月
|
弁護士登録
遠藤・萬場総合法律事務所(現フェアネス法律事務所)所属
|
2004年10月
|
フェアネス法律事務所パートナー(現任)
|
2017年６月
|
新日本空調取締役
|
2020年６月
|
新日本空調取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)５
|
1
|
取締役
監査等委員
|
東 海 秀 樹
|
1954年１月18日
|
1972年４月
|
東京国税局入局
|
2007年７月
|
気仙沼税務署長
|
2008年７月
|
国税庁長官官房主任監察官
|
2011年７月
|
柏税務署長
|
2012年７月
|
東京国税局調査第三部次長
|
2013年７月
|
芝税務署長
|
2014年８月
|
税理士登録 東海秀樹税理士事務所開設(現任)
|
2015年５月
|
ミニストップ㈱監査役(現任)
|
2018年６月
|
㈱エーアンドエーマテリアル取締役(現任)
|
2019年６月
|
新日本空調監査役
|
2020年６月
|
新日本空調取締役監査等委員(現任)
|
2020年９月
|
大日本コンサルタント㈱取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)５
|
2
|
取締役
監査等委員
|
梅 原 由美子
|
1973年12月31日
|
2000年９月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2004年４月
|
NPO法人環境エネルギー政策研究所訪問研究員
|
2006年４月
|
Value Frontier㈱設立 取締役
|
2015年４月
|
里山エナジー㈱設立 取締役(現任)
|
2019年４月
|
Value Frontier㈱代表取締役(現任)
|
2021年６月
|
新日本空調取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)４
|
-
|
計
|
99
|
１ 取締役 森信茂樹、水野靖史、東海秀樹および梅原由美子の各氏は、社外取締役であります。
２ 取締役 梅原由美子氏の戸籍上の氏名は石森由美子であります。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役 森本利彦氏および梅原由美子氏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役 水野靖史氏および東海秀樹氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 新日本空調では、経営改革の一環として、従来取締役が担ってきた経営責任機能と執行責任機能を分離し、明確化することによって、意思決定の迅速化と、取締役会の経営監視機能の強化を図るため、2002年４月１日より執行役員制度を導入しております。
2021年６月28日現在における執行役員は28名であります。
② 社外役員の状況
(a) 社外取締役
・社外取締役４名は、いずれも専門的または幅広い知見と豊富な経験を有し、適任であると判断しており、経営陣から独立した立場で、取締役の職務が効率性を含め適正に行われているかを監督する役割を担っていただいております。また、監査等委員である社外取締役には、取締役会、監査等委員会および監査等委員連絡会その他重要な会議に出席し、業務執行状況の報告を受け、内部監査部、会計監査人と連携して業務執行取締役の職務の実行状況を監査することにおいて、期待される役割を担っていただいております。
・森信茂樹、水野靖史、梅原由美子の各氏と新日本空調との間に、いずれも利害関係はありません。
・東海秀樹氏は、東海秀樹税理士事務所の税理士であり、新日本空調は同事務所と2018年12月まで顧問契約を締結しておりましたが、その顧問料の額は同事務所の規模に対して少額であります。その他新日本空調と同氏との間に利害関係はありません。
(b) 独立性に関する基準または方針の内容
・新日本空調において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部統制部門より適宜経営会議や重要事項について報告を受けることにより監督機能の強化を図っております。
監査等委員である社外取締役の監査については、(3) 監査の状況に記載のとおりであります。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(千株)
|
代表取締役社長
|
夏 井 博 史
|
1950年11月４日
|
1979年４月
|
新日本空調入社
|
2005年４月
|
新日本空調執行役員首都圏事業本部リニューアル事業部長
|
2006年４月
|
新日本空調上席執行役員首都圏事業本部リニューアル事業部長
|
2006年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員首都圏事業本部リニューアル事業部長
|
2008年４月
|
新日本空調取締役上席執行役員事業推進統括本部長
|
2008年６月
|
新日本空調常務取締役常務執行役員事業推進統括本部長
|
2010年６月
|
新日本空調専務取締役専務執行役員事業推進統括本部長
|
2011年４月
|
新日本空調専務取締役専務執行役員首都圏事業本部長
|
2013年４月
|
新日本空調専務取締役専務執行役員営業本部長
|
2013年６月
|
新日本空調取締役副社長営業本部長
|
2014年４月
|
新日本空調取締役副社長
|
2014年６月
|
新日本空調代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
31
|
取締役
専務執行役員
経営企画担当
兼管理統括担当
|
赤 松 敬 一
|
1959年１月13日
|
1983年４月
|
新日本空調入社
|
2008年４月
|
新日本空調執行役員経営企画本部副本部長
|
2008年６月
|
新日本空調執行役員経営企画本部長
|
2010年４月
|
新日本空調上席執行役員経営企画本部長
|
2013年４月
|
新日本空調上席執行役員海外事業統括本部長
|
2014年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員海外事業統括本部長
|
2017年４月
|
新日本空調取締役上席執行役員経営企画本部長兼海外担当
|
2017年６月
|
新日本空調常務取締役常務執行役員経営企画本部長兼海外担当
|
2018年４月
|
新日本空調常務取締役常務執行役員経営企画本部長兼関係会社担当
|
2019年６月
|
新日本空調取締役常務執行役員経営企画本部長兼関係会社担当
|
2020年４月
|
新日本空調取締役常務執行役員経営企画担当
|
2020年６月
|
新日本空調取締役専務執行役員経営企画担当兼管理統括担当(現任)
|
|
(注)３
|
18
|
取締役
常務執行役員
原子力担当
|
渕 野 聡 志
|
1956年10月12日
|
1980年４月
|
東京芝浦電気㈱(現㈱東芝)入社
|
2001年２月
|
㈱東芝柏崎刈羽原子力作業所所長
|
2006年10月
|
同社原子力フィールド技術部長
|
2012年４月
|
新日本空調入社
|
2012年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員原子力担当
|
2015年６月
|
新日本空調常務取締役常務執行役員原子力担当
|
2019年６月
|
新日本空調取締役常務執行役員原子力担当(現任)
|
|
(注)３
|
19
|
取締役
常務執行役員
営業本部長
|
下 元 智 史
|
1960年６月28日
|
1990年１月
|
新日本空調入社
|
2008年４月
|
新日本空調執行役員都市施設・リニューアル事業本部都市施設事業部長
|
2011年４月
|
新日本空調執行役員首都圏事業本部副本部長兼都市施設事業部長
|
2012年４月
|
新日本空調上席執行役員首都圏事業本部副本部長兼都市施設事業部長
|
2015年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員首都圏事業本部副本部長兼都市施設事業部長
|
2016年４月
|
新日本空調取締役上席執行役員営業本部長
|
2020年６月
|
新日本空調取締役常務執行役員営業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役
常務執行役員
技術本部長
|
遠 藤 清 志
|
1958年１月13日
|
2011年４月
|
新日本空調首都圏事業本部都市施設事業部副事業部長
|
2012年１月
|
新日本空調首都圏事業本部副本部長兼都市施設事業部副事業部長兼購買センター長
|
2013年４月
|
新日本空調首都圏事業本部副本部長兼購買センター長
|
2014年４月
|
新日本空調執行役員技術本部長
|
2015年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員技術本部長
|
2020年４月
|
新日本空調取締役上席執行役員技術本部長兼関係会社担当
|
2020年６月
|
新日本空調取締役常務執行役員技術本部長兼関係会社担当(現任)
|
|
(注)３
|
14
|
取締役
上席執行役員
首都圏事業本部長
|
伊 藤 雅 基
|
1959年10月30日
|
1990年４月
|
新日本空調入社
|
2011年４月
|
新日本空調大阪支店副支店長
|
2014年４月
|
新日本空調執行役員大阪支店長
|
2018年４月
|
新日本空調上席執行役員首都圏事業本部産業施設事業部長
|
2019年４月
|
新日本空調上席執行役員首都圏事業本部副本部長兼産業施設事業部長
|
2020年４月
|
新日本空調上席執行役員首都圏事業本部長
|
2020年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員首都圏事業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
上席執行役員
リニューアル
事業部長
|
前 川 伸 二
|
1959年６月５日
|
1983年４月
|
新日本空調入社
|
2012年４月
|
新日本空調首都圏事業本部リニューアル事業部副事業部長
|
2016年４月
|
新日本空調首都圏事業本部関東支店長
|
2018年４月
|
新日本空調執行役員首都圏事業本部関東支店長
|
2019年４月
|
新日本空調上席執行役員首都圏事業本部リニューアル事業部長
|
2020年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員首都圏事業本部リニューアル事業部長(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
|
森 信 茂 樹
|
1950年１月５日
|
1973年４月
|
大蔵省(現財務省)入省
|
1997年７月
|
主税局総務課長
|
1998年７月
|
大阪大学法学研究科教授
|
2003年１月
|
東京税関長
|
2004年７月
|
プリンストン大学客員研究員・講師兼コロンビアロースクール客員研究員
|
2005年７月
|
財務省財務総合政策研究所長
|
2007年１月
|
財務省財務総合政策研究所特別研究官(現任)
|
2007年４月
|
中央大学法科大学院教授
|
2015年６月
|
新日本空調取締役(現任)
|
2018年３月
|
公益財団法人東京財団政策研究所研究主幹(現任)
|
2018年４月
|
中央大学法科大学院特任教授
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
山 田 勇 夫
|
1953年７月26日
|
1977年４月
|
日機装㈱入社
|
1991年４月
|
新日本空調入社
|
2004年５月
|
新日本空調管理本部総務人事部長
|
2005年４月
|
新日本空調管理本部総務部長
|
2010年６月
|
新日本空調管理本部
|
2010年６月
|
新日本空調監査役
|
2016年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員管理本部長
|
2019年４月
|
新日本空調取締役上席執行役員管理統括担当
|
2020年６月
|
新日本空調取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)４
|
13
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役
監査等委員
|
鶴 野 隆 一
|
1946年12月13日
|
1970年10月
|
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1975年10月
|
公認会計士登録
|
1985年７月
|
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)社員
|
1995年６月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員
|
2011年12月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
2012年２月
|
鶴野公認会計士事務所開設(現任)
|
2013年６月
|
新日本空調監査役
|
2020年６月
|
新日本空調取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)４
|
1
|
取締役
監査等委員
|
水 野 靖 史
|
1971年１月24日
|
1996年４月
|
弁護士登録
遠藤・萬場総合法律事務所(現フェアネス法律事務所)所属
|
2004年10月
|
フェアネス法律事務所パートナー(現任)
|
2017年６月
|
新日本空調取締役
|
2020年６月
|
新日本空調取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)４
|
1
|
取締役
監査等委員
|
東 海 秀 樹
|
1954年１月18日
|
1972年４月
|
東京国税局入局
|
2007年７月
|
気仙沼税務署長
|
2008年７月
|
国税庁長官官房主任監察官
|
2011年７月
|
柏税務署長
|
2012年７月
|
東京国税局調査第三部次長
|
2013年７月
|
芝税務署長
|
2014年８月
|
税理士登録 東海秀樹税理士事務所開設(現任)
|
2015年５月
|
ミニストップ㈱監査役(現任)
|
2018年６月
|
㈱エーアンドエーマテリアル取締役(現任)
|
2019年６月
|
新日本空調監査役
|
2020年６月
|
新日本空調取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)４
|
1
|
計
|
125
|
(注) １ 新日本空調は、2020年６月26日開催の第51回定時株主総会をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。
２ 取締役 森信茂樹、鶴野隆一、水野靖史および東海秀樹の各氏は、社外取締役であります。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 新日本空調では、経営改革の一環として、従来取締役が担ってきた経営責任機能と執行責任機能を分離し、明確化することによって、意思決定の迅速化と、取締役会の経営監視機能の強化を図るため、2002年４月１日より執行役員制度を導入しております。
2020年６月26日現在における執行役員は29名であります。
② 社外役員の状況
(a) 社外取締役
・社外取締役４名は、いずれも専門的または幅広い知見と豊富な経験を有し、適任であると判断しており、経営陣から独立した立場で、取締役の職務が効率性を含め適正に行われているかを監督する役割を担っていただいております。また、監査等委員である社外取締役には、取締役会、監査等委員会および監査等委員連絡会その他重要な会議に出席し、業務執行状況の報告を受け、内部監査部、会計監査人と連携して業務執行取締役の職務の実行状況を監査することにおいて、期待される役割を担っていただいております。
・森信 茂樹および水野靖史の各氏と新日本空調との間に、いずれも利害関係はありません。
・鶴野隆一氏は、新日本空調の会計監査人である有限責任監査法人トーマツに勤務しておりましたが、新日本空調が支払う監査報酬等の額は同監査法人の規模に対して少額であります。その他新日本空調と同氏との間に利害関係はありません。
・東海秀樹氏は、東海秀樹税理士事務所の税理士であり、新日本空調は同事務所と2018年12月まで顧問契約を締結しておりましたが、その顧問料の額は同事務所の規模に対して少額であります。その他新日本空調と同氏との間に利害関係はありません。
(b) 独立性に関する基準または方針の内容
・新日本空調において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部統制部門より適宜経営会議や重要事項について報告を受けることにより監督機能の強化を図っております。
監査等委員である社外取締役の監査については、(3) 監査の状況に記載のとおりであります。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(千株)
|
代表取締役社長
|
夏 井 博 史
|
1950年11月４日
|
1979年４月
|
新日本空調入社
|
2005年４月
|
新日本空調執行役員首都圏事業本部リニューアル事業部長
|
2006年４月
|
新日本空調上席執行役員首都圏事業本部リニューアル事業部長
|
2006年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員首都圏事業本部リニューアル事業部長
|
2008年４月
|
新日本空調取締役上席執行役員事業推進統括本部長
|
2008年６月
|
新日本空調常務取締役常務執行役員事業推進統括本部長
|
2010年６月
|
新日本空調専務取締役専務執行役員事業推進統括本部長
|
2011年４月
|
新日本空調専務取締役専務執行役員首都圏事業本部長
|
2013年４月
|
新日本空調専務取締役専務執行役員営業本部長
|
2013年６月
|
新日本空調取締役副社長営業本部長
|
2014年４月
|
新日本空調取締役副社長
|
2014年６月
|
新日本空調代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
26
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役
常務執行役員
原子力担当
|
渕 野 聡 志
|
1956年10月12日
|
1980年４月
|
東京芝浦電気㈱(現㈱東芝)入社
|
2001年２月
|
㈱東芝柏崎刈羽原子力作業所所長
|
2006年10月
|
同社原子力フィールド技術部長
|
2012年４月
|
新日本空調入社
|
2012年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員原子力担当
|
2015年６月
|
新日本空調常務取締役常務執行役員原子力担当
|
2019年６月
|
新日本空調取締役常務執行役員原子力担当(現任)
|
|
(注)３
|
14
|
取締役
常務執行役員
経営企画本部長
兼関係会社担当
|
赤 松 敬 一
|
1959年１月13日
|
1983年４月
|
新日本空調入社
|
2008年４月
|
新日本空調執行役員経営企画本部副本部長
|
2008年６月
|
新日本空調執行役員経営企画本部長
|
2010年４月
|
新日本空調上席執行役員経営企画本部長
|
2013年４月
|
新日本空調上席執行役員海外事業統括本部長
|
2014年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員海外事業統括本部長
|
2017年４月
|
新日本空調取締役上席執行役員経営企画本部長兼海外担当
|
2017年６月
|
新日本空調常務取締役常務執行役員経営企画本部長兼海外担当
|
2018年４月
|
新日本空調常務取締役常務執行役員経営企画本部長兼関係会社担当
|
2019年６月
|
新日本空調取締役常務執行役員経営企画本部長兼関係会社担当(現任)
|
|
(注)３
|
14
|
取締役
常務執行役員
首都圏事業本部長
|
大 宮 祥 光
|
1955年８月12日
|
1992年３月
|
新日本空調入社
|
2011年４月
|
新日本空調執行役員原子力事業部長
|
2013年４月
|
新日本空調上席執行役員原子力事業部長
|
2014年４月
|
新日本空調上席執行役員営業本部長
|
2014年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員営業本部長
|
2016年４月
|
新日本空調取締役上席執行役員首都圏事業本部長
|
2017年６月
|
新日本空調常務取締役常務執行役員首都圏事業本部長
|
2019年６月
|
新日本空調取締役常務執行役員首都圏事業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
12
|
取締役
上席執行役員
営業本部長
|
下 元 智 史
|
1960年６月28日
|
1990年１月
|
新日本空調入社
|
2008年４月
|
新日本空調執行役員都市施設・リニューアル事業本部都市施設事業部長
|
2011年４月
|
新日本空調執行役員首都圏事業本部副本部長兼都市施設事業部長
|
2012年４月
|
新日本空調上席執行役員首都圏事業本部副本部長兼都市施設事業部長
|
2015年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員首都圏事業本部副本部長兼都市施設事業部長
|
2016年４月
|
新日本空調取締役上席執行役員営業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
7
|
取締役
上席執行役員
技術本部長
|
遠 藤 清 志
|
1958年１月13日
|
1982年４月
|
新日本空調入社
|
2011年４月
|
新日本空調首都圏事業本部都市施設事業部副事業部長
|
2012年１月
|
新日本空調首都圏事業本部副本部長兼都市施設事業部副事業部長兼購買センター長
|
2013年４月
|
新日本空調首都圏事業本部副本部長兼購買センター長
|
2014年４月
|
新日本空調執行役員技術本部長
|
2015年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員技術本部長(現任)
|
|
(注)３
|
11
|
取締役
上席執行役員
管理統括担当
|
山 田 勇 夫
|
1953年７月26日
|
1977年４月
|
日機装㈱入社
|
1991年４月
|
新日本空調入社
|
2004年５月
|
新日本空調管理本部総務人事部長
|
2005年４月
|
新日本空調管理本部総務部長
|
2010年６月
|
新日本空調管理本部
|
2010年６月
|
新日本空調常勤監査役
|
2016年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員管理本部長
|
2019年４月
|
新日本空調取締役上席執行役員管理統括担当(現任)
|
|
(注)３
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役
|
森 信 茂 樹
|
1950年１月５日
|
1973年４月
|
大蔵省(現財務省)入省
|
1997年７月
|
主税局総務課長
|
1998年７月
|
大阪大学法学研究科教授
|
2003年１月
|
東京税関長
|
2004年７月
|
プリンストン大学客員研究員・講師兼コロンビアロースクール
|
2005年７月
|
財務省財務総合政策研究所長
|
2007年１月
|
財務省財務総合政策研究所特別研究官(現任)
|
2007年４月
|
中央大学法科大学院教授
|
2015年６月
|
新日本空調取締役(現任)
|
2018年３月
|
公益財団法人東京財団政策研究所研究主幹(現任)
|
2018年４月
|
中央大学法科大学院特任教授(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
|
水 野 靖 史
|
1971年１月24日
|
1996年４月
|
弁護士登録
遠藤・萬場総合法律事務所(現フェアネス法律事務所)所属
|
2004年10月
|
フェアネス法律事務所パートナー(現任)
|
2017年６月
|
新日本空調取締役(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
常勤監査役
|
楠 田 守 雄
|
1952年２月17日
|
1974年４月
|
新日本空調入社
|
2002年５月
|
新日本空調経理部長
|
2005年４月
|
新日本空調管理本部副本部長
|
2007年７月
|
新日本空調内部統制プロジェクト室長
|
2009年４月
|
新日本空調執行役員内部統制部長
|
2010年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員管理本部副本部長兼総務部長
|
2011年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員管理本部長
|
2016年６月
|
新日本空調常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
10
|
常勤監査役
|
野 水 秀 一
|
1958年９月６日
|
1981年４月
|
三井物産㈱入社
|
2003年12月
|
同社アブダビ事務所長(UAE)
|
2007年７月
|
同社産業エネルギー部部長補佐
|
2009年８月
|
同社食料・リテール本部付
|
2011年５月
|
同社エネルギー第一本部原子燃料部長
|
2012年５月
|
同社エネルギー第一本部石油・ガス資源開発部長
|
2015年４月
|
同社理事北陸支店長
|
2018年４月
|
同社理事エネルギー第一本部
|
2018年５月
|
同社退社
|
2018年６月
|
新日本空調常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
1
|
監査役
|
鶴 野 隆 一
|
1946年12月13日
|
1970年10月
|
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1975年10月
|
公認会計士登録
|
1985年７月
|
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)社員
|
1995年６月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員
|
2011年12月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
2012年２月
|
鶴野公認会計士事務所開設(現任)
|
2013年６月
|
新日本空調監査役(現任)
|
|
(注)６
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
監査役
|
東 海 秀 樹
|
1954年１月18日
|
1972年４月
|
東京国税局入局
|
2007年７月
|
気仙沼税務署長
|
2008年７月
|
国税庁長官官房主任監察官
|
2009年７月
|
国税庁長官官房次席監察官
|
2011年７月
|
柏税務署長
|
2012年７月
|
東京国税局調査第三部次長
|
2013年７月
|
芝税務署長
|
2014年８月
|
税理士登録 東海秀樹税理士事務所開設(現任)
|
2015年５月
|
ミニストップ㈱監査役(現任)
|
2018年６月
|
㈱エーアンドエーマテリアル取締役(現任)
|
2019年６月
|
新日本空調監査役(現任)
|
|
(注)７
|
1
|
計
|
117
|
(注) １ 取締役 森信茂樹、水野靖史の両氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役 野水秀一氏および監査役 鶴野隆一、東海秀樹の両氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役 楠田守雄氏の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常勤監査役 野水秀一氏の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 鶴野隆一氏の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役 東海秀樹氏の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 新日本空調では、経営改革の一環として、従来取締役が担ってきた経営責任機能と執行責任機能を分離し、明確化することによって、意思決定の迅速化と、取締役会の経営監視機能の強化を図るため、2002年４月１日より執行役員制度を導入しております。
2019年６月24日現在における執行役員は27名であります。
② 社外役員の状況
(a) 社外取締役
・社外取締役２名は、経営陣から独立した立場で、取締役の職務が効率性を含め適正に行われているかを監督する役割を担っていただいております。
・社外取締役は、いずれも専門的または幅広い知見と豊富な経験を有し、適任であると判断しており、また新日本空調と各氏との間に、いずれも利害関係はありません。
(b) 社外監査役
・新日本空調の社外監査役３名は、取締役会のほか、監査役会および監査役連絡会その他重要な会議に出席し、業務執行状況の報告を受け、内部統制部、会計監査人と連携して取締役の職務の実行状況を監査することにおいて、期待される役割を担っていただいております。
・社外監査役は、いずれも専門的または幅広い知見と豊富な経験を有し、適任であると判断しております。
・野水秀一氏は、新日本空調の株主であり取引先でもある三井物産株式会社に勤務しておりましたが、同社との取引額は僅少であります。
・鶴野隆一氏は、新日本空調の会計監査人である有限責任監査法人トーマツに勤務しておりましたが、新日本空調が支払う監査報酬等の額は同監査法人の規模に対して小額であります。
・東海秀樹氏は、東海秀樹税理士事務所の税理士であり、新日本空調は同事務所と2018年12月まで顧問契約を締結しておりましたが、その顧問料の額は同事務所の規模に対して小額であります。
(c) 独立性に関する基準または方針の内容
・新日本空調において、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部統制部門より適宜経営会議や重要事項について報告を受けることにより監督機能の強化を図っております。
社外監査役の監査については、(3) 監査の状況に記載のとおりであります。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
夏 井 博 史
|
昭和25年11月４日
|
|
昭和54年４月
|
新日本空調入社
|
|
平成17年４月
|
新日本空調執行役員首都圏事業本部リニューアル事業部長
|
|
平成18年４月
|
新日本空調上席執行役員首都圏事業本部リニューアル事業部長
|
|
平成18年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員首都圏事業本部リニューアル事業部長
|
|
平成20年４月
|
新日本空調取締役上席執行役員事業推進統括本部長
|
|
平成20年６月
|
新日本空調常務取締役常務執行役員事業推進統括本部長
|
|
平成22年６月
|
新日本空調専務取締役専務執行役員事業推進統括本部長
|
|
平成23年４月
|
新日本空調専務取締役専務執行役員首都圏事業本部長
|
|
平成25年４月
|
新日本空調専務取締役専務執行役員営業本部長
|
|
平成25年６月
|
新日本空調取締役副社長営業本部長
|
|
平成26年４月
|
新日本空調取締役副社長
|
|
平成26年６月
|
新日本空調代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
24
|
|
常務取締役
|
常務執行役員
原子力担当
|
渕 野 聡 志
|
昭和31年10月12日
|
|
昭和55年４月
|
東京芝浦電気㈱(現㈱東芝)入社
|
|
平成13年２月
|
㈱東芝柏崎刈羽原子力作業所所長
|
|
平成18年10月
|
同社原子力フィールド技術部長
|
|
平成24年４月
|
新日本空調入社
|
|
平成24年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員原子力担当
|
|
平成27年６月
|
新日本空調常務取締役常務執行役員原子力担当(現任)
|
|
(注)３
|
12
|
|
常務取締役
|
常務執行役員
経営企画本部長
兼関係会社担当
|
赤 松 敬 一
|
昭和34年１月13日
|
|
昭和58年４月
|
新日本空調入社
|
|
平成20年４月
|
新日本空調執行役員経営企画本部副本部長
|
|
平成20年６月
|
新日本空調執行役員経営企画本部長
|
|
平成22年４月
|
新日本空調上席執行役員経営企画本部長
|
|
平成25年４月
|
新日本空調上席執行役員海外事業統括本部長
|
|
平成26年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員海外事業統括本部長
|
|
平成29年４月
|
新日本空調取締役上席執行役員経営企画本部長兼海外担当
|
|
平成29年６月
|
新日本空調常務取締役常務執行役員経営企画本部長兼海外担当
|
|
平成30年４月
|
新日本空調常務取締役常務執行役員経営企画本部長兼関係会社担当(現任)
|
|
(注)３
|
13
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
|
常務取締役
|
常務執行役員
首都圏事業
本部長
|
大 宮 祥 光
|
昭和30年８月12日
|
|
平成４年３月
|
新日本空調入社
|
|
平成23年４月
|
新日本空調執行役員原子力事業部長
|
|
平成25年４月
|
新日本空調上席執行役員原子力事業部長
|
|
平成26年４月
|
新日本空調上席執行役員営業本部長
|
|
平成26年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員営業本部長
|
|
平成28年４月
|
新日本空調取締役上席執行役員首都圏事業本部長
|
|
平成29年６月
|
新日本空調常務取締役常務執行役員首都圏事業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
11
|
|
取締役
|
上席執行役員
営業本部長
|
下 元 智 史
|
昭和35年６月28日
|
|
平成２年１月
|
新日本空調入社
|
|
平成20年４月
|
新日本空調執行役員都市施設・リニューアル事業本部都市施設事業部長
|
|
平成23年４月
|
新日本空調執行役員首都圏事業本部副本部長兼都市施設事業部長
|
|
平成24年４月
|
新日本空調上席執行役員首都圏事業本部副本部長兼都市施設事業部長
|
|
平成27年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員首都圏事業本部副本部長兼都市施設事業部長
|
|
平成28年４月
|
新日本空調取締役上席執行役員営業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
6
|
|
取締役
|
上席執行役員
技術本部長
|
遠 藤 清 志
|
昭和33年１月13日
|
|
昭和57年４月
|
新日本空調入社
|
|
平成23年４月
|
新日本空調首都圏事業本部都市施設事業部副事業部長
|
|
平成24年１月
|
新日本空調首都圏事業本部副本部長兼都市施設事業部副事業部長兼購買センター長
|
|
平成25年４月
|
新日本空調首都圏事業本部副本部長兼購買センター長
|
|
平成26年４月
|
新日本空調執行役員技術本部長
|
|
平成27年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員技術本部長(現任)
|
|
(注)３
|
10
|
|
取締役
|
上席執行役員
管理本部長
|
山 田 勇 夫
|
昭和28年７月26日
|
|
昭和52年４月
|
日機装㈱入社
|
|
平成３年４月
|
新日本空調入社
|
|
平成16年５月
|
新日本空調管理本部総務人事部長
|
|
平成17年４月
|
新日本空調管理本部総務部長
|
|
平成22年６月
|
新日本空調管理本部
|
|
平成22年６月
|
新日本空調常勤監査役
|
|
平成28年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員管理本部長(現任)
|
|
(注)３
|
9
|
|
取締役
|
―
|
森 信 茂 樹
|
昭和25年１月５日
|
|
昭和48年４月
|
大蔵省(現財務省)入省
|
|
平成９年７月
|
主税局総務課長
|
|
平成10年７月
|
大阪大学法学研究科教授
|
|
平成15年１月
|
東京税関長
|
|
平成16年７月
|
プリンストン大学客員研究員・講師兼コロンビアロースクール
|
|
平成17年７月
|
財務省財務総合政策研究所長
|
|
平成19年１月
|
財務省財務総合政策研究所特別研究官(現任)
|
|
平成19年４月
|
中央大学法科大学院教授
|
|
平成27年６月
|
新日本空調取締役(現任)
|
|
平成30年３月
|
公益財団法人東京財団政策研究所研究主幹(現任)
|
|
平成30年４月
|
中央大学法科大学院特任教授(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
|
取締役
|
―
|
水 野 靖 史
|
昭和46年１月24日
|
|
平成８年４月
|
弁護士登録
遠藤・萬場総合法律事務所(現フェアネス法律事務所)所属
|
|
平成16年10月
|
フェアネス法律事務所パートナー(現任)
|
|
平成29年６月
|
新日本空調取締役(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
|
常勤監査役
|
―
|
楠 田 守 雄
|
昭和27年２月17日
|
|
昭和49年４月
|
新日本空調入社
|
|
平成14年５月
|
新日本空調経理部長
|
|
平成17年４月
|
新日本空調管理本部副本部長
|
|
平成19年７月
|
新日本空調内部統制プロジェクト室長
|
|
平成21年４月
|
新日本空調執行役員内部統制部長
|
|
平成22年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員管理本部副本部長兼総務部長
|
|
平成23年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員管理本部長
|
|
平成28年６月
|
新日本空調常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
10
|
|
常勤監査役
|
―
|
野 水 秀 一
|
昭和33年９月６日
|
|
昭和56年４月
|
三井物産㈱入社
|
|
平成15年12月
|
同社アブダビ事務所長(UAE)
|
|
平成19年７月
|
同社産業エネルギー部部長補佐
|
|
平成21年８月
|
同社食料・リテール本部付
|
|
平成23年５月
|
同社エネルギー第一本部原子燃料部長
|
|
平成24年５月
|
同社エネルギー第一本部石油・ガス資源開発部長
|
|
平成27年４月
|
同社理事北陸支店長
|
|
平成30年４月
|
同社理事エネルギー第一本部
|
|
平成30年５月
|
同社退社
|
|
平成30年６月
|
新日本空調常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
1
|
|
監査役
|
―
|
鶴 野 隆 一
|
昭和21年12月13日
|
|
昭和45年10月
|
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
|
昭和50年10月
|
公認会計士登録
|
|
昭和60年７月
|
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)社員
|
|
平成７年６月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員
|
|
平成23年12月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
|
平成24年２月
|
鶴野公認会計士事務所開設(現任)
|
|
平成25年６月
|
新日本空調監査役(現任)
|
|
(注)６
|
1
|
|
監査役
|
―
|
城 之 尾 辰 美
|
昭和15年４月26日
|
|
昭和34年４月
|
熊本国税局採用
|
|
昭和63年７月
|
東京国税局西新井税務署副署長
|
|
平成２年７月
|
国税庁長官官房(国税庁監察官)
|
|
平成７年７月
|
東京国税局調査第一部調査管理課長
|
|
平成８年７月
|
同局調査第一部次長
|
|
平成９年７月
|
同局調査第三部長
|
|
平成10年８月
|
税理士登録
城之尾税理士事務所開設(現任)
|
|
平成18年６月
|
㈱三栄コーポレーション監査役
|
|
平成19年６月
|
テレビ東京ブロードバンド㈱(現㈱テレビ東京ホールディングス)監査役
|
|
平成20年６月
|
ニチアス㈱監査役(現任)
|
|
平成27年６月
|
新日本空調監査役(現任)
|
|
(注)７
|
2
|
|
計
|
107
|
(注) １ 取締役 森信茂樹、水野靖史の両氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役 野水秀一氏および監査役 鶴野隆一、城之尾辰美の両氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役 楠田守雄氏の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常勤監査役 野水秀一氏の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 鶴野隆一氏の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役 城之尾辰美氏の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 新日本空調では、経営改革の一環として、従来取締役が担ってきた経営責任機能と執行責任機能を分離し、明確化することによって、意思決定の迅速化と、取締役会の経営監視機能の強化を図るため、平成14年４月１日より執行役員制度を導入しております。
平成30年６月25日現在における執行役員は29名であります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(千株)
|
|
代表取締役社長
|
|
夏 井 博 史
|
昭和25年11月４日
|
昭和54年４月
|
新日本空調入社
|
(注)３
|
23
|
|
平成17年４月
|
新日本空調執行役員首都圏事業本部リニューアル事業部長
|
|
平成18年４月
|
新日本空調上席執行役員首都圏事業本部リニューアル事業部長
|
|
平成18年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員首都圏事業本部リニューアル事業部長
|
|
平成20年４月
|
新日本空調取締役上席執行役員事業推進統括本部長
|
|
平成20年６月
|
新日本空調常務取締役常務執行役員事業推進統括本部長
|
|
平成22年６月
|
新日本空調専務取締役専務執行役員事業推進統括本部長
|
|
平成23年４月
|
新日本空調専務取締役専務執行役員首都圏事業本部長
|
|
平成25年４月
|
新日本空調専務取締役専務執行役員営業本部長
|
|
平成25年６月
|
新日本空調取締役副社長営業本部長
|
|
平成26年４月
|
新日本空調取締役副社長
|
|
平成26年６月
|
新日本空調代表取締役社長(現任)
|
|
専務取締役
|
専務執行役員
社長補佐
|
宇 佐 美 威 司
|
昭和26年11月５日
|
昭和49年４月
|
新日本空調入社
|
(注)３
|
9
|
|
平成20年４月
|
新日本空調執行役員都市施設・リニューアル事業本部リニューアル事業部長
|
|
平成22年４月
|
新日本空調上席執行役員都市施設・リニューアル事業本部リニューアル事業部長
|
|
平成23年４月
|
新日本空調上席執行役員首都圏事業本部副本部長兼リニューアル事業部長
|
|
平成23年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員首都圏事業本部副本部長兼リニューアル事業部長
|
|
平成25年４月
|
新日本空調取締役上席執行役員首都圏事業本部長
|
|
平成25年６月
|
新日本空調常務取締役常務執行役員首都圏事業本部長
|
|
平成28年４月
|
新日本空調常務取締役常務執行役員特命事項担当
|
|
平成29年６月
|
新日本空調専務取締役専務執行役員社長補佐(現任)
|
|
常務取締役
|
常務執行役員
原子力担当
|
渕 野 聡 志
|
昭和31年10月12日
|
昭和55年４月
|
東京芝浦電気㈱(現㈱東芝)入社
|
(注)３
|
10
|
|
平成13年２月
|
㈱東芝柏崎刈羽原子力作業所所長
|
|
平成18年10月
|
同社原子力フィールド技術部長
|
|
平成24年４月
|
新日本空調入社
|
|
平成24年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員原子力担当
|
|
平成27年６月
|
新日本空調常務取締役常務執行役員原子力担当(現任)
|
|
常務取締役
|
常務執行役員
経営企画本部長
兼海外担当
|
赤 松 敬 一
|
昭和34年１月13日
|
昭和58年４月
|
新日本空調入社
|
(注)３
|
11
|
|
平成20年４月
|
新日本空調執行役員経営企画本部副本部長
|
|
平成20年６月
|
新日本空調執行役員経営企画本部長
|
|
平成22年４月
|
新日本空調上席執行役員経営企画本部長
|
|
平成25年４月
|
新日本空調上席執行役員海外事業統括本部長
|
|
平成26年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員海外事業統括本部長
|
|
平成29年４月
|
新日本空調取締役上席執行役員経営企画本部長兼海外担当
|
|
平成29年６月
|
新日本空調常務取締役常務執行役員経営企画本部長兼海外担当(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
|
常務取締役
|
常務執行役員
首都圏事業
本部長
|
大 宮 祥 光
|
昭和30年８月12日
|
平成４年３月
|
新日本空調入社
|
(注)３
|
9
|
|
平成23年４月
|
新日本空調執行役員原子力事業部長
|
|
平成25年４月
|
新日本空調上席執行役員原子力事業部長
|
|
平成26年４月
|
新日本空調上席執行役員営業本部長
|
|
平成26年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員営業本部長
|
|
平成28年４月
|
新日本空調取締役上席執行役員首都圏事業本部長
|
|
平成29年６月
|
新日本空調常務取締役常務執行役員首都圏事業本部長(現任)
|
|
取締役
|
上席執行役員
営業本部長
|
下 元 智 史
|
昭和35年６月28日
|
平成２年１月
|
新日本空調入社
|
(注)３
|
5
|
|
平成20年４月
|
新日本空調執行役員都市施設・リニューアル事業本部都市施設事業部長
|
|
平成23年４月
|
新日本空調執行役員首都圏事業本部副本部長兼都市施設事業部長
|
|
平成24年４月
|
新日本空調上席執行役員首都圏事業本部副本部長兼都市施設事業部長
|
|
平成27年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員首都圏事業本部副本部長兼都市施設事業部長
|
|
平成28年４月
|
新日本空調取締役上席執行役員営業本部長(現任)
|
|
取締役
|
上席執行役員
技術本部長
|
遠 藤 清 志
|
昭和33年１月13日
|
昭和57年４月
|
新日本空調入社
|
(注)３
|
7
|
|
平成23年４月
|
新日本空調首都圏事業本部都市施設事業部副事業部長
|
|
平成24年１月
|
新日本空調首都圏事業本部副本部長兼都市施設事業部副事業部長兼購買センター長
|
|
平成25年４月
|
新日本空調首都圏事業本部副本部長兼購買センター長
|
|
平成26年４月
|
新日本空調執行役員技術本部長
|
|
平成27年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員技術本部長(現任)
|
|
取締役
|
上席執行役員
管理本部長
|
山 田 勇 夫
|
昭和28年７月26日
|
昭和52年４月
|
日機装㈱入社
|
(注)３
|
9
|
|
平成３年４月
|
新日本空調入社
|
|
平成16年５月
|
新日本空調管理本部総務人事部長
|
|
平成17年４月
|
新日本空調管理本部総務部長
|
|
平成22年６月
|
新日本空調管理本部
|
|
平成22年６月
|
新日本空調常勤監査役
|
|
平成28年６月
|
新日本空調取締役上席執行役員管理本部長(現任)
|
|
取締役
|
|
森 信 茂 樹
|
昭和25年１月５日
|
昭和48年４月
|
大蔵省(現財務省)入省
|
(注)３
|
2
|
|
平成９年７月
|
主税局総務課長
|
|
平成10年７月
|
大阪大学法学研究科教授
|
|
平成15年１月
|
東京税関長
|
|
平成16年７月
|
プリンストン大学客員研究員・講師兼コロンビアロースクール
|
|
平成17年７月
|
財務省財務総合政策研究所長
|
|
平成19年１月
|
財務省財務総合政策研究所特別研究官(現任)
|
|
平成19年４月
|
中央大学法科大学院教授(現任)
公益財団法人東京財団上席研究員(現任)
|
|
平成21年10月
|
一般社団法人ジャパン・タックス・インスティチュート理事長(現任)
|
|
平成27年６月
|
新日本空調取締役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
|
取締役
|
|
水 野 靖 史
|
昭和46年１月24日
|
平成８年４月
|
弁護士登録
遠藤・萬場総合法律事務所(現フェアネス法律事務所)所属
|
(注)３
|
1
|
|
平成16年10月
|
フェアネス法律事務所パートナー(現任)
|
|
平成29年６月
|
新日本空調取締役(現任)
|
|
常勤監査役
|
|
壱 岐 尾 透
|
昭和29年10月６日
|
昭和52年４月
|
三井物産㈱入社
|
(注)４
|
3
|
|
平成17年12月
|
同社鉄鋼製品本部線材特殊鋼部長
|
|
平成20年４月
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三井物産スチール㈱常務執行役員ステンレス特殊鋼部門長
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平成21年６月
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同社取締役常務執行役員ステンレス特殊鋼部門長
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平成23年７月
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三井物産㈱内部監査部第二監査室検査役
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平成25年６月
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同社内部監査部第一監査室長検査役
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平成26年６月
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新日本空調常勤監査役(現任)
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常勤監査役
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楠 田 守 雄
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昭和27年２月17日
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昭和49年４月
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新日本空調入社
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(注)５
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9
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平成14年５月
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新日本空調経理部長
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平成17年４月
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新日本空調管理本部副本部長
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平成19年７月
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新日本空調内部統制プロジェクト室長
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平成21年４月
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新日本空調執行役員内部統制部長
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平成22年６月
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新日本空調取締役上席執行役員管理本部副本部長兼総務部長
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平成23年６月
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新日本空調取締役上席執行役員管理本部長
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平成28年６月
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新日本空調常勤監査役(現任)
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監査役
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鶴 野 隆 一
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昭和21年12月13日
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昭和45年10月
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等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
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(注)６
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1
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昭和50年10月
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公認会計士登録
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昭和60年７月
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等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)社員
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平成７年６月
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監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員
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平成23年12月
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有限責任監査法人トーマツ退所
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平成24年２月
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鶴野公認会計士事務所開設(現任)
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平成25年６月
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新日本空調監査役(現任)
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監査役
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城 之 尾 辰 美
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昭和15年４月26日
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昭和34年４月
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熊本国税局採用
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(注)７
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1
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昭和63年７月
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東京国税局西新井税務署副署長
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平成２年７月
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国税庁長官官房(国税庁監察官)
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平成７年７月
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東京国税局調査第一部調査管理課長
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平成８年７月
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同局調査第一部次長
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平成９年７月
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同局調査第三部長
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平成10年８月
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税理士登録
城之尾税理士事務所開設(現任)
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平成18年６月
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㈱三栄コーポレーション監査役
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平成19年６月
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テレビ東京ブロードバンド㈱(現㈱テレビ東京ホールディングス)監査役
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平成20年６月
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ニチアス㈱監査役(現任)
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平成27年６月
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新日本空調監査役(現任)
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計
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106
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(注) １ 取締役 森信茂樹、水野靖史の両氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役 壱岐尾透氏および監査役 鶴野隆一、城之尾辰美の両氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役 壱岐尾透氏の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常勤監査役 楠田守雄氏の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 鶴野隆一氏の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役 城之尾辰美氏の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 新日本空調では、経営改革の一環として、従来取締役が担ってきた経営責任機能と執行責任機能を分離し、明確化することによって、意思決定の迅速化と、取締役会の経営監視機能の強化を図るため、平成14年４月１日より執行役員制度を導入しております。
平成29年６月26日現在における執行役員は28名であります。
2016年12月31日決算時
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
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役名
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職名
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氏名
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退任年月日
|
|
取締役
|
―
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一 宮 正 寿
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平成28年７月11日
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(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性14名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
2016年9月30日決算時
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
―
|
一 宮 正 寿
|
平成28年７月11日
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(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性14名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性15名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式
数(千株) |
代表取締役
会長 | | 髙 橋 薫 | 昭和21年11月１日 | 昭和40年４月 | 東洋キヤリア工業㈱入社 | (注)３ | 27 |
昭和44年11月 | 新日本空調に移籍 |
平成13年６月 | 新日本空調取締役名古屋支店長 |
平成14年４月 | 新日本空調取締役上席執行役員名古屋支店長 |
平成14年６月 | 新日本空調上席執行役員名古屋支店長 |
平成16年４月 | 新日本空調常務執行役員名古屋支店長 |
平成17年４月 | 新日本空調常務執行役員首都圏事業本部長 |
平成17年６月 | 新日本空調常務取締役常務執行役員首都圏事業本部長 |
平成19年６月 | 新日本空調専務取締役専務執行役員首都圏事業本部長 |
平成20年４月 | 新日本空調専務取締役専務執行役員都市施設・リニューアル事業本部長 |
平成22年２月 | 新日本空調代表取締役社長 |
平成26年６月 | 新日本空調代表取締役会長(現任) |
代表取締役社長 | | 夏 井 博 史 | 昭和25年11月４日 | 昭和54年４月 | 新日本空調入社 | (注)３ | 22 |
平成17年４月 | 新日本空調執行役員首都圏事業本部リニューアル事業部長 |
平成18年４月 | 新日本空調上席執行役員首都圏事業本部リニューアル事業部長 |
平成18年６月 | 新日本空調取締役上席執行役員首都圏事業本部リニューアル事業部長 |
平成20年４月 | 新日本空調取締役上席執行役員事業推進統括本部長 |
平成20年６月 | 新日本空調常務取締役常務執行役員事業推進統括本部長 |
平成22年６月 | 新日本空調専務取締役専務執行役員事業推進統括本部長 |
平成23年４月 | 新日本空調専務取締役専務執行役員首都圏事業本部長 |
平成25年４月 | 新日本空調専務取締役専務執行役員営業本部長 |
平成25年６月 | 新日本空調取締役副社長営業本部長 |
平成26年４月 | 新日本空調取締役副社長 |
平成26年６月 | 新日本空調代表取締役社長(現任) |
常務取締役 | 常務執行役員
特命事項担当 | 宇 佐 美 威 司 | 昭和26年11月５日 | 昭和49年４月 | 新日本空調入社 | (注)３ | 9 |
平成17年４月 | 新日本空調首都圏事業本部リニューアル事業部副事業部長 |
平成20年４月 | 新日本空調執行役員都市施設・リニューアル事業本部リニューアル事業部長 |
平成22年４月 | 新日本空調上席執行役員都市施設・リニューアル事業本部リニューアル事業部長 |
平成23年４月 | 新日本空調上席執行役員首都圏事業本部副本部長兼リニューアル事業部長 |
平成23年６月 | 新日本空調取締役上席執行役員首都圏事業本部副本部長兼リニューアル事業部長 |
平成25年４月 | 新日本空調取締役上席執行役員首都圏事業本部長 |
平成25年６月 | 新日本空調常務取締役常務執行役員首都圏事業本部長 |
平成28年４月 | 新日本空調常務取締役常務執行役員特命事項担当(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) |
常務取締役 | 常務執行役員
原子力担当 | 渕 野 聡 志 | 昭和31年10月12日 | 昭和55年４月 | 東京芝浦電気㈱(現㈱東芝)入社 | (注)３ | 8 |
平成13年２月 | ㈱東芝柏崎刈羽原子力作業所所長 |
平成18年10月 | 同社原子力フィールド技術部長 |
平成24年４月 | 新日本空調入社 |
平成24年６月 | 新日本空調取締役上席執行役員原子力担当 |
平成27年６月 | 新日本空調常務取締役常務執行役員原子力担当(現任) |
取締役 | 上席執行役員
海外事業統括
本部長 | 赤 松 敬 一 | 昭和34年１月13日 | 昭和58年４月 | 新日本空調入社 | (注)３ | 10 |
平成16年４月 | 新日本空調経営企画本部企画部長 |
平成20年４月 | 新日本空調執行役員経営企画本部副本部長 |
平成20年６月 | 新日本空調執行役員経営企画本部長 |
平成22年４月 | 新日本空調上席執行役員経営企画本部長 |
平成25年４月 | 新日本空調上席執行役員海外事業統括本部長 |
平成26年６月 | 新日本空調取締役上席執行役員海外事業統括本部長(現任) |
取締役 | 上席執行役員
首都圏事業
本部長 | 大 宮 祥 光 | 昭和30年８月12日 | 平成４年３月 | 新日本空調入社 | (注)３ | 7 |
平成16年４月 | 新日本空調原子力事業部営業部長 |
平成21年10月 | 新日本空調原子力事業部副事業部長兼営業部長 |
平成22年10月 | 新日本空調原子力事業部副事業部長 |
平成23年４月 | 新日本空調執行役員原子力事業部長 |
平成25年４月 | 新日本空調上席執行役員原子力事業部長 |
平成26年４月 | 新日本空調上席執行役員営業本部長 |
平成26年６月 | 新日本空調取締役上席執行役員営業本部長 |
平成28年４月 | 新日本空調取締役上席執行役員首都圏事業本部長(現任) |
取締役 | 上席執行役員
営業本部長 | 下 元 智 史 | 昭和35年６月28日 | 平成２年１月 | 新日本空調入社 | (注)３ | 3 |
平成15年10月 | 新日本空調名古屋支店営業部長 |
平成19年４月 | 新日本空調首都圏事業本部都市施設事業部営業一部長 |
平成20年４月 | 新日本空調執行役員都市施設・リニューアル事業本部都市施設事業部長 |
平成23年４月 | 新日本空調執行役員首都圏事業本部副本部長兼都市施設事業部長 |
平成24年４月 | 新日本空調上席執行役員首都圏事業本部副本部長兼都市施設事業部長 |
平成27年６月 | 新日本空調取締役上席執行役員首都圏事業本部副本部長兼都市施設事業部長 |
平成28年４月 | 新日本空調取締役上席執行役員営業本部長(現任) |
取締役 | 上席執行役員
技術本部長 | 遠 藤 清 志 | 昭和33年１月13日 | 昭和57年４月 | 新日本空調入社 | (注)３ | 5 |
平成21年３月 | 新日本空調都市施設・リニューアル事業本部都市施設事業部副事業部長兼技術一部長 |
平成21年４月 | 新日本空調都市施設・リニューアル事業本部都市施設事業部副事業部長 |
平成23年４月 | 新日本空調首都圏事業本部都市施設事業部副事業部長 |
平成24年１月 | 新日本空調首都圏事業本部副本部長兼都市施設事業部副事業部長兼購買センター長 |
平成25年４月 | 新日本空調首都圏事業本部副本部長兼購買センター長 |
平成26年４月 | 新日本空調執行役員技術本部長 |
平成27年６月 | 新日本空調取締役上席執行役員技術本部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) |
取締役 | 上席執行役員
管理本部長 | 山 田 勇 夫 | 昭和28年７月26日 | 昭和52年４月 | 日機装㈱入社 | (注)３ | 8 |
平成３年４月 | 新日本空調入社 |
平成16年５月 | 新日本空調管理本部総務人事部長 |
平成17年４月 | 新日本空調管理本部総務部長 |
平成22年６月 | 新日本空調管理本部 |
平成22年６月 | 新日本空調常勤監査役 |
平成28年６月 | 新日本空調取締役上席執行役員管理本部長(現任) |
取締役 | | 一 宮 正 寿 | 昭和37年７月４日 | 平成８年４月 | 弁護士登録(東京弁護士会) 菅原・山田法律事務所入所 | (注)３ | 1 |
平成13年４月 | 山田・一宮法律事務所開設(現任) |
平成20年６月 | 新日本空調監査役 |
平成27年６月 | 新日本空調取締役(現任) |
取締役 | | 森 信 茂 樹 | 昭和25年１月５日 | 昭和48年４月 | 大蔵省(現財務省)入省 | (注)３ | 1 |
平成９年７月 | 主税局総務課長 |
平成10年７月 | 大阪大学法学研究科教授 |
平成15年１月 | 東京税関長 |
平成16年７月 | プリンストン大学客員研究員・講師兼コロンビアロースクール客員研究員 |
平成17年７月 | 財務省財務総合政策研究所長 |
平成19年１月 | 財務省財務総合政策研究所特別研究官(現任) |
平成19年４月 | 中央大学法科大学院教授(現任) 公益財団法人東京財団上席研究員(現任) |
平成21年10月 | 一般社団法人ジャパン・タックス・インスティチュート理事長(現任) |
平成27年６月 | 新日本空調取締役(現任) |
常勤監査役 | | 壱 岐 尾 透 | 昭和29年10月６日 | 昭和52年４月 | 三井物産㈱入社 | (注)４ | 3 |
平成17年12月 | 同社鉄鋼製品本部線材特殊鋼部長 |
平成20年４月 | 三井物産スチール㈱常務執行役員ステンレス特殊鋼部門長 |
平成21年６月 | 同社取締役常務執行役員ステンレス特殊鋼部門長 |
平成23年７月 | 三井物産㈱内部監査部第二監査室検査役 |
平成25年６月 | 同社内部監査部第一監査室長検査役 |
平成26年６月 | 新日本空調常勤監査役(現任) |
常勤監査役 | | 楠 田 守 雄 | 昭和27年２月17日 | 昭和49年４月 | 新日本空調入社 | (注)５ | 9 |
平成14年５月 | 新日本空調経理部長 |
平成17年４月 | 新日本空調管理本部副本部長 |
平成19年７月 | 新日本空調内部統制プロジェクト室長 |
平成21年４月 | 新日本空調執行役員内部統制部長 |
平成22年６月 | 新日本空調取締役上席執行役員管理本部副本部長兼総務部長 |
平成23年６月 | 新日本空調取締役上席執行役員管理本部長 |
平成28年６月 | 新日本空調常勤監査役(現任) |
監査役 | | 鶴 野 隆 一 | 昭和21年12月13日 | 昭和45年10月 | 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 | (注)６ | 1 |
昭和50年10月 | 公認会計士登録 |
昭和60年７月 | 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)社員 |
平成７年６月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員 |
平成23年12月 | 有限責任監査法人トーマツ退所 |
平成24年２月 | 鶴野公認会計士事務所開設(現任) |
平成25年６月 | 新日本空調監査役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) |
監査役 | | 城 之 尾 辰 美 | 昭和15年４月26日 | 昭和34年４月 | 熊本国税局採用 | (注)７ | 1 |
昭和63年７月 | 東京国税局西新井税務署副署長 |
平成２年７月 | 国税庁長官官房(国税庁監察官) |
平成７年７月 | 東京国税局調査第一部調査管理課長 |
平成８年７月 | 同局調査第一部次長 |
平成９年７月 | 同局調査第三部長 |
平成10年８月 | 税理士登録
城之尾税理士事務所開設(現任) |
平成18年６月 | ㈱三栄コーポレーション監査役 |
平成19年６月 | テレビ東京ブロードバンド㈱(現㈱テレビ東京ホールディングス)監査役 |
平成20年６月 | ニチアス㈱監査役(現任) |
平成27年６月 | 新日本空調監査役(現任) |
計 | 119 |
(注) １ 取締役 一宮正寿、森信茂樹の両氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役 壱岐尾透氏および監査役 鶴野隆一、城之尾辰美の両氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役 壱岐尾透氏の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常勤監査役 楠田守雄氏の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 鶴野隆一氏の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役 城之尾辰美氏の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 新日本空調では、経営改革の一環として、従来取締役が担ってきた経営責任機能と執行責任機能を分離し、明確化することによって、意思決定の迅速化と、取締役会の経営監視機能の強化を図るため、平成14年４月１日より執行役員制度を導入しております。
平成28年６月23日現在における執行役員は27名であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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