クラフティア(1959)の株価チャート クラフティア(1959)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
ア．2026年６月23日（有価証券報告書提出日）現在のクラフティアの役員の状況は、以下のとおりである。
男性9名 女性3名 （役員のうち女性の比率25.0％）
(注) １ 取締役 柴崎博子、金子達也、土井良由美子、添田英俊、加藤卓二及び鳥居玲子は、社外取締役である。
２ 取締役 鳥居玲子の戸籍上の氏名は、永原玲子である。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る 定時株主総会終結の時までである。
５ 所有株式数には、クラフティア役員持株会及び株式報酬制度における本人持分を含めている。
６ クラフティアは、執行役員制度を採用している。2026年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の執行役員（取締役兼務者を除く。）は、次の26名である。
イ．2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、クラフティアの役員の状況は、以下のとおりとなる予定である。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載している。
男性7名 女性3名 （役員のうち女性の比率30.0％）
(注) １ 取締役 金子達也、鳥居玲子、武田雅子、添田英俊、加藤卓二及び土井良由美子は、社外取締役である。
２ 取締役 鳥居玲子の戸籍上の氏名は、永原玲子である。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る 定時株主総会終結の時までである。
５ 所有株式数には、クラフティア役員持株会及び株式報酬制度における本人持分を含めている。
６ クラフティアは、執行役員制度を採用している。2026年６月25日開催予定の定時株主総会終了後の執行役員（取締役兼務者を除く。）は、次の26名となる予定である。
② 社外役員の状況
クラフティアの社外取締役は、以下の６名（うち監査等委員である社外取締役３名）である。
柴崎博子氏は、マツダ株式会社の社外取締役監査等委員であり、異業種・他業界における豊富な経験に加え、マーケティング及びリスク管理に関する高い知見を有している。同氏はその豊富な経験や見識を活かし、取締役会において独立かつ客観的な視点から有益な意見や提言を行うことにより、監督機能の強化に大きく貢献している。今後もクラフティアのガバナンス強化に向けた提言等が期待されることから、社外取締役として選任している。
金子達也氏は、異業種・他業界の代表取締役経験者として培った経営全般に関する豊富な経験と監督能力に加え、メーカーにおけるものづくりに関する知見を有している。同氏はその豊富な経験や見識を活かし、取締役会において独立かつ客観的な視点から有益な意見や提言を行うことにより、監督機能の強化に大きく貢献している。今後もクラフティアのガバナンス強化に向けた提言等が期待されることから、社外取締役として選任している。
土井良由美子氏は、公認会計士として従事した企業監査、会社法監査に関する長年の経験を通じて、企業会計、内部統制システムに加えＥＳＧ経営等に関する知見を有している。同氏は、直接会社経営に関与したことはないが、その豊富な経験や見識を活かし、クラフティア事業に対して独立かつ客観的な視点から有益な意見や提言をいただくことで、監督機能の一層の強化が期待されることから、社外取締役として選任している。
添田英俊氏は、株式会社正興電機製作所の代表取締役社長であり、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、取締役会などにおいての発言を通し、監督機能の強化に貢献している。今後もクラフティアのガバナンス強化への貢献を期待し、監査等委員である社外取締役として選任している。
加藤卓二氏は、西部ガスホールディングス株式会社の代表取締役社長 社長執行役員であり、企業経営者として幅広い知見を有しており、クラフティア社外取締役に相応しい人格・知見を備えている。その豊富な経験や知見を活かして、クラフティア事業に対して独立かつ客観的な視点から有益な意見や提言をいただき、クラフティアのガバナンス強化に貢献していることから、監査等委員である社外取締役として選任している。
鳥居玲子氏は、企業法務を中心に取り扱う法律事務所に所属し、弁護士として法務全般に関する豊富な経験及び高度な専門知識を有している。同氏は、直接会社経営に関与したことはないが、これらの経験と知見を活かし、クラフティア事業に対して独立かつ客観的な視点から有益な意見や提言を行うことで、クラフティアの経営監督及びガバナンス体制の強化に貢献いただくことが期待されることから、監査等委員である社外取締役として選任している。
なお、サポート体制として、社外取締役に担当秘書を配置し、社内各部門との連絡・調整を行っている。監査等委員である社外取締役には、常勤監査等委員及び監査等委員会室が、監査を実施するうえで必要な会社情報の説明や資料の提供を行っている。
クラフティアは、独立性判断基準を次のとおり定めている。
≪社外役員の独立性判断基準≫
クラフティアは、以下の事項に該当しない場合、社外役員に独立性があると判断する。
社外役員本人、配偶者又は二親等以内の親族について
(a)現在においてクラフティア又はクラフティアグループ会社の業務執行者である者、又は当該就任の前10年間においてクラフティア又はクラフティアグループ会社の業務執行者であった者
(b)クラフティアの取引先であって、クラフティア単体の直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、クラフティアに、クラフティア単体のその事業年度の売上高の２％を超える金額の支払いを行った法人等の業務執行者である者、若しくは、クラフティアの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関の業務執行者である者
(c)クラフティアを取引先とする、クラフティア単体の直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、クラフティアから、当該取引先単体のそれぞれの直近に終了した事業年度の売上高の５％を超える金額の支払いを受領した法人等の業務執行者である者
(d)クラフティア単体の直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、法律、会計若しくは税務の専門家又はコンサルタントとして、クラフティアから直接的に1,000万円を超える報酬（クラフティア役員としての報酬を除く。）を受けている者（報酬を得ている者が団体である場合は、その団体に所属する者）
(e)クラフティア単体の直近に終了した過去３事業年度の平均で年間1,000万円を超える寄付又は助成金を受けている団体等に所属する者
(f)実質的にクラフティアの議決権の10％以上の株式を保有する株主たる法人等の業務執行者である者
〔注記〕
業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員、その他の職員、従業員をいう。
すべての社外取締役は、証券取引所が定める独立性基準及びクラフティアが定める独立性判断基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として東京証券取引所に届け出ている。
該当事項なし。
① 役員一覧
ア．2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在のクラフティアの役員の状況は、以下のとおりである。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
(注) １ 取締役 倉富純男、柴崎博子、金子達也、添田英俊、加藤卓二及び鳥居玲子は、社外取締役である。
２ 取締役 鳥居玲子の戸籍上の氏名は、永原玲子である。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る 定時株主総会終結の時までである。
５ 所有株式数には、九電工役員持株会及び株式報酬制度における本人持分を含めている。
６ クラフティアは、執行役員制度を採用している。2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の執行役員（取締役兼務者を除く。）は、次の22名である。
イ．2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、クラフティアの役員の状況は、以下のとおりとなる予定である。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載している。
男性9名 女性3名 （役員のうち女性の比率25.0％）
(注) １ 取締役 柴崎博子、金子達也、土井良由美子、添田英俊、加藤卓二及び鳥居玲子は、社外取締役である。
２ 取締役 鳥居玲子の戸籍上の氏名は、永原玲子である。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る 定時株主総会終結の時までである。
５ 所有株式数には、九電工役員持株会及び株式報酬制度における本人持分を含めている。
６ クラフティアは、執行役員制度を採用している。2025年６月26日開催予定の定時株主総会終了後の執行役員（取締役兼務者を除く。）は、次の22名となる予定である。
② 社外役員の状況
2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在のクラフティアの社外取締役は、以下の６名（うち監査等委員である社外取締役３名）である。
倉富純男氏は、西日本鉄道株式会社の代表取締役会長であり、異業種・他業界の企業経営に関する高い見識と監督能力に加え、地域経済に関する知見を有している。同氏はその豊富な経験や見識を活かし、取締役会において、独立かつ客観的な視点から有益な意見や提言を行うことにより、監督機能の強化に大きく貢献している。今後もクラフティアのガバナンス強化に向けた提言等が期待されることから、社外取締役として選任している。
柴崎博子氏は、マツダ株式会社の社外取締役監査等委員であり、異業種・他業界における豊富な経験に加え、マーケティング及びリスク管理に関する高い知見を有している。同氏はその豊富な経験や見識を活かし、取締役会において、独立かつ客観的な視点から有益な意見や提言を行うことにより、監督機能の強化に大きく貢献している。今後もクラフティアのガバナンス強化に向けた提言等が期待されることから、社外取締役として選任している。
金子達也氏は、異業種・他業界の代表取締役経験者として培った経営全般に関する豊富な経験と監督能力に加え、メーカーにおけるものづくりに関する知見を有している。同氏はその豊富な経験や見識を活かし、取締役会において、独立かつ客観的な視点から有益な意見や提言を行うことにより、監督機能の強化に大きく貢献している。今後もクラフティアのガバナンス強化に向けた提言等が期待されることから、社外取締役として選任している。
添田英俊氏は、株式会社正興電機製作所の代表取締役社長であり、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、取締役会などにおいての発言を通し、監督機能の強化に貢献している。今後もクラフティアのガバナンス強化への貢献を期待し、監査等委員である社外取締役として選任している。
加藤卓二氏は、西部ガスホールディングス株式会社の代表取締役社長 社長執行役員であり、企業経営者として幅広い知見を有しており、クラフティア社外取締役に相応しい人格・知見を備えている。その豊富な経験や知見を活かして、クラフティア事業に対して独立かつ客観的な視点から有益なご意見や提言をいただき、クラフティアのガバナンス強化への貢献を期待し、監査等委員である社外取締役として選任している。
鳥居玲子氏は、企業法務を中心に扱う法律事務所に所属し、弁護士として法務全般に関する豊富な経験と専門知識を有しており、クラフティア社外取締役に相応しい人格・知見を備えている。その豊富な経験や知見を活かして、クラフティア事業に対して独立かつ客観的な視点から有益なご意見や提言をいただき、クラフティアのガバナンス強化への貢献を期待し、監査等委員である社外取締役として選任している。
なお、クラフティアは、2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、クラフティアの社外取締役は、以下の６名（うち監査等委員である社外取締役３名）となる予定である。
柴崎博子氏は、マツダ株式会社の社外取締役監査等委員であり、異業種・他業界における豊富な経験に加え、マーケティング及びリスク管理に関する高い知見を有している。同氏はその豊富な経験や見識を活かし、取締役会において、独立かつ客観的な視点から有益な意見や提言を行うことにより、監督機能の強化に大きく貢献している。今後もクラフティアのガバナンス強化に向けた提言等が期待されることから、社外取締役候補者としている。
金子達也氏は、異業種・他業界の代表取締役経験者として培った経営全般に関する豊富な経験と監督能力に加え、メーカーにおけるものづくりに関する知見を有している。同氏はその豊富な経験や見識を活かし、取締役会において、独立かつ客観的な視点から有益な意見や提言を行うことにより、監督機能の強化に大きく貢献している。今後もクラフティアのガバナンス強化に向けた提言等が期待されることから、社外取締役候補者としている。
土井良由美子氏は、公認会計士として従事した企業監査、会社法監査に関する長年の経験を通じて、企業会計、内部統制システムに加えＥＳＧ経営等に関する知見を有している。同氏には、直接会社経営に関与したことはないが、その豊富な経験や見識を活かし、取締役会において、独立かつ客観的な視点から有益な意見や提言をいただくことで、監督機能の一層の強化が期待されることから、新任の社外取締役候補者としている。
添田英俊氏は、株式会社正興電機製作所の代表取締役社長であり、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、取締役会などにおいての発言を通し、監督機能の強化に貢献している。今後もクラフティアのガバナンス強化への貢献を期待し、監査等委員である社外取締役として選任している。
加藤卓二氏は、西部ガスホールディングス株式会社の代表取締役社長 社長執行役員であり、企業経営者として幅広い知見を有しており、クラフティア社外取締役に相応しい人格・知見を備えている。その豊富な経験や知見を活かして、クラフティア事業に対して独立かつ客観的な視点から有益なご意見や提言をいただき、クラフティアのガバナンス強化への貢献を期待し、監査等委員である社外取締役として選任している。
鳥居玲子氏は、企業法務を中心に扱う法律事務所に所属し、弁護士として法務全般に関する豊富な経験と専門知識を有しており、クラフティア社外取締役に相応しい人格・知見を備えている。その豊富な経験や知見を活かして、クラフティア事業に対して独立かつ客観的な視点から有益なご意見や提言をいただき、クラフティアのガバナンス強化への貢献を期待し、監査等委員である社外取締役として選任している。
また、サポート体制として、社外取締役に担当秘書を配置し、社内各部門との連絡・調整を行っている。監査等委員である社外取締役には、常勤監査等委員及び監査等委員会室が、監査を実施するうえで必要な会社情報の説明や資料の提供を行っている。
クラフティアは、独立性判断基準を次のとおり定めている。
≪社外役員の独立性判断基準≫
クラフティアは、以下の事項に該当しない場合、社外役員に独立性があると判断する。
社外役員本人、配偶者又は二親等以内の親族について
(a)現在においてクラフティア又はクラフティアグループ会社の業務執行者である者、又は当該就任の前10年間においてクラフティア又はクラフティアグループ会社の業務執行者であった者
(b)クラフティアの取引先であって、クラフティア単体の直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、クラフティアに、クラフティア単体のその事業年度の売上高の２％を超える金額の支払いを行った法人等の業務執行者である者、若しくは、クラフティアの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関の業務執行者である者
(c)クラフティアを取引先とする、クラフティア単体の直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、クラフティアから、当該取引先単体のそれぞれの直近に終了した事業年度の売上高の５％を超える金額の支払いを受領した法人等の業務執行者である者
(d)クラフティア単体の直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、法律、会計若しくは税務の専門家又はコンサルタントとして、クラフティアから直接的に1,000万円を超える報酬（クラフティア役員としての報酬を除く。）を受けている者（報酬を得ている者が団体である場合は、その団体に所属する者）
(e)クラフティア単体の直近に終了した過去３事業年度の平均で年間1,000万円を超える寄付又は助成金を受けている団体等に所属する者
(f)実質的にクラフティアの議決権の10％以上の株式を保有する株主たる法人等の業務執行者である者
〔注記〕
業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員、その他の職員、従業員をいう。
すべての社外取締役は、証券取引所が定める独立性基準及びクラフティアが定める独立性判断基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として届け出ている。
該当事項なし。
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
(注) １ 取締役 倉富純男、柴崎博子、金子達也、添田英俊、加藤卓二及び鳥居玲子は、社外取締役である。
２ 取締役 鳥居玲子の戸籍上の氏名は、永原玲子である。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５ 所有株式数には、九電工役員持株会及び株式報酬制度における本人持分を含めている。
６ クラフティアは、執行役員制度を採用している。取締役兼務者を除く執行役員は、2024年６月27日現在で次の20名である。
② 社外役員の状況
クラフティアの社外取締役は６名であり、このうち監査等委員である社外取締役として３名を選任している。
クラフティアは、独立性判断基準を次のとおり定めている。
≪社外役員の独立性判断基準≫
クラフティアは、以下の事項に該当しない場合、社外役員に独立性があると判断する。
社外役員本人、配偶者又は二親等以内の親族について
(a)現在においてクラフティア又はクラフティアグループ会社の業務執行者である者、又は当該就任の前10年間においてクラフティア又はクラフティアグループ会社の業務執行者であった者
(b)クラフティアの取引先であって、クラフティア単体の直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、クラフティアに、クラフティア単体のその事業年度の売上高の２％を超える金額の支払いを行った法人等の業務執行者である者、若しくは、クラフティアの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関の業務執行者である者
(c)クラフティアを取引先とする、クラフティア単体の直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、クラフティアから、当該取引先単体のそれぞれの直近に終了した事業年度の売上高の５％を超える金額の支払いを受領した法人等の業務執行者である者
(d)クラフティア単体の直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、法律、会計若しくは税務の専門家又はコンサルタントとして、クラフティアから直接的に1,000万円を超える報酬（クラフティア役員としての報酬を除く。）を受けている者（報酬を得ている者が団体である場合は、その団体に所属する者）
(e)クラフティア単体の直近に終了した過去３事業年度の平均で年間1,000万円を超える寄付又は助成金を受けている団体等に所属する者
(f)実質的にクラフティアの議決権の10％以上の株式を保有する株主たる法人等の業務執行者である者
〔注記〕
業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員、その他の職員、従業員をいう。
社外取締役６名のうち倉富純男氏は、西日本鉄道株式会社の代表取締役会長であり、異業種・他業界の企業経営に関する高い見識と監督能力に加え、地域経済に関する知見を有している。同氏はその豊富な経験や見識を活かし、取締役会において、独立かつ客観的な視点から有益な意見や提言を行うことにより、監督機能の強化に大きく貢献している。今後もクラフティアのガバナンス強化に向けた提言等が期待されることから、社外取締役として選任している。
柴崎博子氏は、マツダ株式会社の社外取締役監査等委員であり、異業種・他業界における豊富な経験に加え、マーケティング及びリスク管理に関する高い見識を有している。同氏はその豊富な経験や見識を活かし、取締役会において、独立かつ客観的な視点から有益な意見や提言を行うことにより、監督機能の強化に大きく貢献している。今後もクラフティアのガバナンス強化に向けた提言等が期待されることから、社外取締役として選任している。
金子達也氏は、異業種・他業界の代表取締役経験者として培った経営全般に関する豊富な経験と監督能力に加え、メーカーにおけるものづくりに関する知見を有している。同氏はその豊富な経験や見識を活かし、取締役会において、独立かつ客観的な視点から有益な意見や提言を行うことにより、監督機能の一層の強化に大きく貢献している。今後もクラフティアのガバナンス強化に向けた提言等が期待されることから、社外取締役として選任している。
添田英俊氏は、株式会社正興電機製作所の代表取締役社長であり、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、取締役会などにおいての発言を通し、監督機能の強化に貢献している。今後もクラフティアのガバナンス強化への貢献を期待し、監査等委員である社外取締役として選任している。
加藤卓二氏は、西部ガスホールディングス株式会社の代表取締役社長 社長執行役員であり、企業経営者として幅広い知見を有しており、クラフティア社外取締役に相応しい人格・知見を備えている。その豊富な経験や知見を活かして、クラフティア事業に対して独立かつ客観的な視点から有益なご意見や提言をいただき、クラフティアのガバナンス強化への貢献を期待し、監査等委員である社外取締役として選任している。
鳥居玲子氏は、企業法務を中心に扱う法律事務所に所属し、弁護士としての法律全般に関する豊富な経験と専門知識を有しており、クラフティア社外取締役に相応しい人格・知見を備えている。その豊富な経験や知見を活かして、クラフティア事業に対して独立かつ客観的な視点から有益なご意見や提言をいただき、クラフティアのガバナンス強化への貢献を期待し、監査等委員である社外取締役として選任している。
なお、サポート体制として、社外取締役に担当秘書を配置し、社内各部門との連絡・調整を行っている。監査等委員である社外取締役には、常勤監査等委員及び監査等委員会室が、監査を実施するうえで必要な会社情報の説明や資料の提供を行っている。
すべての社外取締役は、証券取引所が定める独立性基準及びクラフティアが定める独立性判断基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として届け出ている。
該当事項なし。
該当事項なし。
該当事項なし。
①役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
(注) １ 取締役 倉富純男、柴崎博子、金子達也、道永幸典、吉迫徹及び添田英俊は、社外取締役である。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ クラフティアは、執行役員制度を採用している。取締役兼務者を除く執行役員は、2023年６月29日現在で次の21名である。
② 社外役員の状況
クラフティアの社外取締役は６名であり、このうち監査等委員である社外取締役として３名を選任している。
クラフティアは、独立性判断基準を次のとおり定めている。
≪社外役員の独立性判断基準≫
クラフティアは、以下の事項に該当しない場合、社外役員に独立性があると判断する。
社外役員本人、配偶者又は二親等以内の親族について
(ａ)現在においてクラフティア又はクラフティアグループ会社の業務執行者である者、又は当該就任の前10年間においてクラフティア又はクラフティアグループ会社の業務執行者であった者
(ｂ)クラフティアの取引先であって、クラフティア単体の直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、クラフティアに、クラフティア単体のその事業年度の売上高の２％を超える金額の支払いを行った法人等の業務執行者である者、若しくは、クラフティアの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関の業務執行者である者
(ｃ)クラフティアを取引先とする、クラフティア単体の直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、クラフティアから、当該取引先単体のそれぞれの直近に終了した事業年度の売上高５％を超える金額の支払いを受領した法人等の業務執行者である者
(ｄ)クラフティア単体の直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、法律、会計若しくは税務の専門家又はコンサルタントとして、クラフティアから直接的に1,000万円を超える報酬（クラフティア役員としての報酬を除く。）を受けている者（報酬を得ている者が団体である場合は、その団体に所属する者）
(ｅ)クラフティア単体の直近に終了した過去３事業年度の平均で年間1,000万円を超える寄付又は助成金を受けている団体等に所属する者
(ｆ)実質的にクラフティアの議決権の10％以上の株式を保有する株主たる法人等の業務執行者である者
〔注記〕
業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員、その他の職員、従業員をいう。
社外取締役６名のうち倉富純男氏は、西日本鉄道株式会社の代表取締役会長であり、異業種・他業界の企業経営に関する高い見識と監督能力に加え、地域経済に関する知見を有している。同氏はその豊富な経験や見識を活かし、取締役会において、独立かつ客観的な視点から有益な意見や提言を行うことにより、監督機能の強化に大きく貢献している。今後もクラフティアのガバナンス強化に向けた提言等が期待されることから、社外取締役として選任している。
柴崎博子氏は、マツダ株式会社の社外取締役監査等委員であり、異業種・他業界における豊富な経験に加え、マーケティング及びリスク管理に関する高い見識を有している。同氏はその豊富な経験や見識を活かし、取締役会において、独立かつ客観的な視点から有益な意見や提言を行うことにより、監督機能の強化に大きく貢献している。今後もクラフティアのガバナンス強化に向けた提言等が期待されることから、社外取締役として選任している。
金子達也氏は、異業種・他業界の代表取締役経験者として培った経営全般に関する豊富な経験と監督能力に加え、メーカーにおけるものづくりに関する知見を有している。同氏はその豊富な経験や見識を活かし、取締役会において、独立かつ客観的な視点から有益な意見や提言を行うことにより、監督機能の一層の強化に大きく貢献している。今後もクラフティアのガバナンス強化に向けた提言等が期待されることから、社外取締役として選任している。
道永幸典氏は、西部ガスホールディングス株式会社の代表取締役社長 社長執行役員であり、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、取締役会などにおいての発言を通し、監督機能の強化に貢献している。今後もクラフティアのガバナンス強化への貢献を期待し、監査等委員である社外取締役として選任している。
吉迫徹氏は、九電産業株式会社の元相談役であり、九州電力株式会社の代表取締役副社長を務めていたが、2016年６月に退任し７年が経過している。
同氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、取締役会などにおいての発言を通し、監督機能の強化に貢献している。今後もクラフティアのガバナンス強化への貢献を期待し、監査等委員である社外取締役として選任している。
添田英俊氏は、株式会社正興電機製作所の代表取締役社長であり、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、取締役会などにおいての発言を通し、監督機能の強化に貢献している。今後もクラフティアのガバナンス強化への貢献を期待し、監査等委員である社外取締役として選任している。
なお、サポート体制として、社外取締役に担当秘書を配置し、社内各部門との連絡・調整を行っている。監査等委員である社外取締役には、常勤監査等委員及び監査等委員会室が、監査を実施するうえで必要な会社情報の説明や資料の提供を行っている。
すべての社外取締役は、クラフティアが定める「社外役員の独立性判断基準」の各事項に該当しないことを確認しており、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、東京証券取引所等の定めに基づき、独立役員として届け出ている。
該当事項なし。
該当事項なし。
該当事項なし。
①役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
(注) １ 取締役 倉富純男、柴崎博子、金子達也、道永幸典、吉迫徹及び添田英俊は、社外取締役である。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ クラフティアは、執行役員制度を採用している。取締役兼務者を除く執行役員は、2022年６月29日現在で次の25名である。
② 社外役員の状況
クラフティアの社外取締役は６名であり、このうち監査等委員である社外取締役として３名を選任している。
クラフティアは、独立性判断基準を以下のとおり定めている。
≪社外役員の独立性判断基準≫
クラフティアは、以下の事項に該当しない場合、社外役員に独立性があると判断する。
社外役員本人、配偶者又は二親等以内の親族について
(ａ)現在においてクラフティア又はクラフティアグループ会社の業務執行者である者、又は当該就任の前10年間においてクラフティア又はクラフティアグループ会社の業務執行者であった者
(ｂ)クラフティアの取引先であって、クラフティア単体の直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、クラフティアに、クラフティア単体のその事業年度の売上高の２％を超える金額の支払いを行った法人等の業務執行者である者、若しくは、クラフティアの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関の業務執行者である者
(ｃ)クラフティアを取引先とする、クラフティア単体の直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、クラフティアから、当該取引先単体のそれぞれの直近に終了した事業年度の売上高５％を超える金額の支払いを受領した法人等の業務執行者である者
(ｄ)クラフティア単体の直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、法律、会計若しくは税務の専門家又はコンサルタントとして、クラフティアから直接的に1,000万円を超える報酬（クラフティア役員としての報酬を除く。）を受けている者（報酬を得ている者が団体である場合は、その団体に所属する者）
(ｅ)クラフティア単体の直近に終了した過去３事業年度の平均で年間1,000万円を超える寄付又は助成金を受けている団体等に所属する者
(ｆ)実質的にクラフティアの議決権の10％以上の株式を保有する株主たる法人等の業務執行者である者
〔注記〕
業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員、その他の職員、従業員をいう。
社外取締役６名のうち倉富純男氏は、西日本鉄道株式会社の代表取締役会長であり、異業種・他業界の企業経営に関する高い見識と監督能力に加え、地域経済に関する知見を有している。同氏はその豊富な経験や見識を活かし、取締役会において、独立かつ客観的な視点から有益な意見や提言を行うことにより、監督機能の強化に大きく貢献している。今後もクラフティアのガバナンス強化に向けた提言等が期待されることから、社外取締役として選任している。
柴崎博子氏は、マツダ株式会社の社外取締役監査等委員であり、異業種・他業界における豊富な経験に加え、マーケティング及びリスク管理に関する高い見識を有している。同氏はその豊富な経験や見識を活かし、取締役会において、独立かつ客観的な視点から有益な意見や提言を行うことにより、監督機能の強化に大きく貢献している。今後もクラフティアのガバナンス強化に向けた提言等が期待されることから、社外取締役として選任している。
金子達也氏は、異業種・他業界の代表取締役経験者として培った経営全般に関する豊富な経験と監督能力に加え、メーカーにおけるマーケティングやものづくりに関するグローバルな知見を有している。同氏にその豊富な経験や見識を活かし、取締役会において、独立かつ客観的な視点から有益な意見や提言を頂くことで、監督機能の一層の強化が期待されることから、新任の社外取締役として選任している。
道永幸典氏は、西部ガスホールディングス株式会社の代表取締役社長 社長執行役員であり、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、取締役会などにおいての発言を通し、監督機能の強化に貢献している。今後もクラフティアのガバナンス強化への貢献を期待し、監査等委員である社外取締役として選任している。
吉迫徹氏は、九電産業株式会社の相談役であり、九州電力株式会社の代表取締役副社長を務めていたが、2016年６月に退任し６年が経過している。
同氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、取締役会などにおいての発言を通し、監督機能の強化に貢献している。今後もクラフティアのガバナンス強化への貢献を期待し、監査等委員である社外取締役として選任している。
添田英俊氏は、株式会社正興電機製作所の代表取締役社長であり、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、取締役会などにおいての発言を通し、監督機能の強化に貢献している。今後もクラフティアのガバナンス強化への貢献を期待し、監査等委員である社外取締役として選任している。
なお、サポート体制として、社外取締役に担当秘書を配置し、社内各部門との連絡・調整を行っている。監査等委員である社外取締役には、常勤監査等委員及び監査等委員会室が監査を実施するうえで必要な会社情報の説明や資料の提供を行っている。
すべての社外取締役は、クラフティアが定める「社外役員の独立性判断基準」の各事項に該当しないことを確認しており、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、東京証券取引所等の定めに基づき、独立役員として届け出ている。
クラフティアは、すべての社外取締役との間で会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める額としている。
該当事項なし。
該当事項なし。
該当事項なし。
①役員一覧
男性17名 女性1名 （役員のうち女性の比率5.6％）
(注) １ 取締役 渡辺顯好、倉富純男及び柴崎博子は、社外取締役である。
２ 監査役 道永幸典、吉迫徹及び添田英俊は、社外監査役である。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 監査役 緒方勇の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５ 監査役 加藤慎司の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
６ 監査役 道永幸典、吉迫徹及び添田英俊の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
７ クラフティアは、執行役員制度を採用している。取締役兼務者を除く執行役員は、2021年６月28日現在で次の20名である。
② 社外取締役及び社外監査役
クラフティアの取締役は13名であり、このうち社外取締役として３名を選任している。監査役は５名であり、このうち社外監査役として３名を選任している。
クラフティアは、独立性判断基準を以下のとおり定めている。
≪独立性判断基準≫
クラフティアは、以下の事項に該当しない場合、社外取締役及び社外監査役（以下、社外役員）に独立性があると判断する。
社外役員本人、配偶者又は二親等以内の親族について
(ａ)現在においてクラフティア又はクラフティアグループ会社の業務執行者である者、又は当該就任の前10年間においてクラフティア又はクラフティアグループ会社の業務執行者であった者
(ｂ)クラフティアの取引先であって、クラフティア単体の直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、クラフティアに、クラフティア単体のその事業年度の売上高の２％を超える金額の支払いを行った法人等の業務執行者である者、若しくは、クラフティアの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関の業務執行者である者
(ｃ)クラフティアを取引先とする、クラフティア単体の直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、クラフティアから、当該取引先単体のそれぞれの直近に終了した事業年度の売上高５％を超える金額の支払いを受領した法人等の業務執行者である者
(ｄ)クラフティア単体の直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、法律、会計若しくは税務の専門家又はコンサルタントとして、クラフティアから直接的に1,000万円を超える報酬（クラフティア役員としての報酬を除く）を受けている者（報酬を得ている者が団体である場合は、その団体に所属する者）
(ｅ)クラフティア単体の直近に終了した過去３事業年度の平均で年間1,000万円を超える寄付又は助成金を受けている団体等に所属する者
(ｆ)実質的にクラフティアの議決権の10％以上の株式を保有する株主たる法人等の業務執行者である者
〔注記〕
業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員、その他の職員、従業員をいう。
社外取締役３名のうち渡辺顯好氏は、トヨタ自動車九州株式会社の代表取締役社長等の職を務めていたが、2011年６月に代表取締役会長を退任し10年が経過しており、クラフティアが定める「社外役員の独立性判断基準」の各事項に該当しないことを確認している。
渡辺顯好氏は、異業種・他業界の代表取締役経験者として培った経営全般に関する豊富な経験と監督能力に加え、メーカーにおけるものづくりに関する知見に基づき、取締役会や経営会議において独立した客観的・専門的な視点から有益な助言を行うことにより、監督機能の強化に大きく貢献している。今後もクラフティアのガバナンス強化に向けた提言及び発言が期待されることから、社外取締役として選任している。
倉富純男氏は、西日本鉄道株式会社の代表取締役会長であり、同社はクラフティア議決権数の1.61％を所有している。クラフティアと同社との間に取引があるが、いずれも当該取引額はクラフティア及び同社の直近事業年度における売上高の0.1％未満であり、クラフティアが定める「社外役員の独立性判断基準」の各事項に該当しないことを確認している。
倉富純男氏は、異業種・他業界の代表取締役に従事しており、グループ経営に関する高い見識と監督能力に加え、地域経済に関する知見に基づき、取締役会において独立した客観的・専門的な視点からの有益な助言を行うことにより、監督機能の強化に大きく貢献している。今後もクラフティアのガバナンス強化に向けた提言及び発言が期待されることから、社外取締役として選任している。
柴崎博子氏は、マツダ株式会社の社外取締役監査等委員である。なお、同氏は東京海上日動火災保険株式会社の常務執行役員を務めていたが、2018年３月に退任し３年が経過しており、クラフティアが定める「社外役員の独立性判断基準」の各事項に該当しないことを確認している。
柴崎博子氏は、異業種・他業界においての営業、会社経営に関する豊富な経験から、クラフティアの社外取締役として、新たな視点から取締役会等の会議において適宜有益な助言や提言を行うことにより、経営における重要事項の決定や業務遂行の監督等の職務に貢献することが期待できることから、新任の社外取締役として選任している。
なお、サポート体制として、社長室に担当秘書を置き社内各部門との連絡調整を行っている。
また、渡辺顯好氏、倉富純男氏及び柴崎博子氏の３名は、クラフティアが定める「社外役員の独立性判断基準」の各事項に抵触しないことを確認しており、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出を行っている。
社外監査役３名のうち道永幸典氏は、西部ガスホールディングス株式会社（2021年４月、西部瓦斯株式会社より商号変更）の代表取締役社長 社長執行役員である。クラフティアと同社との間に取引があるが、いずれも当該取引額はクラフティア及び同社の直近事業年度における売上高の0.2%未満であり、クラフティアが定める「社外役員の独立性判断基準」の各事項に該当しないことを確認している。
道永幸典氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を備えており、取締役会などにおいての発言を通し、クラフティアにおける監査機能の強化に大きく貢献している。今後もクラフティアの監査体制のさらなる強化に向けた提言を期待し、引き続き社外監査役として選任している。
吉迫徹氏は、九電産業株式会社の相談役である。なお、同氏は九州電力株式会社の代表取締役副社長を務めていたが、2016年６月に退任し５年が経過している。クラフティアと九電産業株式会社との間に取引があるが、いずれも当該取引額はクラフティア及び同社の直近事業年度における売上高の0.1%未満であり、クラフティアが定める「社外役員の独立性判断基準」の各事項に該当しないことを確認している。
吉迫徹氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を備えており、経営全般に関する高い見識と監督能力を活かし、監査役として取締役の業務執行の監督と経営全般の監視を期待し、新任の社外監査役として選任している。
添田英俊氏は、株式会社正興電機製作所の代表取締役社長である。クラフティアと同社との間に取引があるが、いずれも当該取引額はクラフティア及び同社の直近事業年度における売上高の1.9%未満であり、クラフティアが定める「社外役員の独立性判断基準」の各事項に該当しないことを確認している。
なお、クラフティア出身の塩月輝雄氏（2010年４月クラフティア執行役員、2015年３月クラフティア上席執行役員退任、2015年４月九電工新エネルギー株式会社代表取締役社長、2016年３月同社代表取締役社長退任）が、2016年３月より株式会社正興電機製作所の社外監査役に就任している。
添田英俊氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を備えており、経営全般に関する高い見識と監督能力を活かし、監査役として取締役の業務執行の監督と経営全般の監視を期待し、新任の社外監査役として選任している。
社外監査役３名については、企業経営者として豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般に関する高い見識と監督能力を活かし、監査役として取締役の業務執行の監督と経営全般の監視を期待し、社外監査役に選任している。
社外監査役３名は、監査役監査結果報告・会計監査結果報告のほか、内部監査結果並びに内部統制の有効性評価についての報告を監査役会を通じて受け、また常勤監査役から監査を実施する上で必要な会社情報の説明や資料を受けるとともに、監査役会に出席し、中立的な立場からの発言を行い、経営全般の監視を行っている。
また、道永幸典氏、吉迫徹氏及び添田英俊氏の３名は、クラフティアが定める「社外役員の独立性判断基準」の各事項に抵触しないことを確認しており、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出を行っている。
社外取締役３名と社外監査役３名の６名とは、いずれもクラフティアと会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令に定める額としている。
該当事項なし。
該当事項なし。
該当事項なし。
①役員一覧
男性17名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １ 取締役 渡辺顯好、倉富純男は、社外取締役である。
２ 監査役 福重康行、瓜生道明及び道永幸典は、社外監査役である。
３ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 監査役 緒方勇の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５ 監査役 加藤慎司の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
６ 監査役 福重康行、瓜生道明及び道永幸典の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
７ クラフティアは、執行役員制度を採用している。取締役兼務者を除く執行役員は、2020年６月26日現在で次の18名である。
② 社外取締役及び社外監査役
クラフティアの取締役は12名であり、このうち社外取締役として２名を選任している。監査役は５名であり、このうち社外監査役として３名を選任している。
クラフティアは、独立性判断基準を以下のとおり定めている。
≪独立性判断基準≫
クラフティアは、以下の事項に該当しない場合、社外取締役及び社外監査役（以下、社外役員）に独立性があると判断する。
社外役員本人、配偶者又は二親等以内の親族について
(ａ)現在においてクラフティア又はクラフティアグループ会社の業務執行者である者、又は当該就任の前10年間においてクラフティア又はクラフティアグループ会社の業務執行者であった者
(ｂ)クラフティアの取引先であって、クラフティア単体の直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、クラフティアに、クラフティア単体のその事業年度の売上高の２％を超える金額の支払いを行った法人等の業務執行者である者、若しくは、クラフティアの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関の業務執行者である者
(ｃ)クラフティアを取引先とする、クラフティア単体の直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、クラフティアから、当該取引先単体のそれぞれの直近に終了した事業年度の売上高５％を超える金額の支払いを受領した法人等の業務執行者である者
(ｄ)クラフティア単体の直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、法律、会計若しくは税務の専門家又はコンサルタントとして、クラフティアから直接的に1,000万円を超える報酬（クラフティア役員としての報酬を除く）を受けている者（報酬を得ている者が団体である場合は、その団体に所属する者）
(ｅ)クラフティア単体の直近に終了した過去３事業年度の平均で年間1,000万円を超える寄付又は助成金を受けている団体等に所属する者
(ｆ)実質的にクラフティアの議決権の10％以上の株式を保有する株主たる法人等の業務執行者である者
〔注記〕
業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員、その他の職員、従業員をいう。
社外取締役２名のうち渡辺顯好氏は、トヨタ自動車九州株式会社の出身者（2002年６月同社代表取締役社長、2008年６月同社代表取締役会長、2011年６月同社相談役、2015年６月同社相談役退任）であり、トヨタ自動車九州株式会社とクラフティアとの間には、1,837百万円の建設工事の請負及び２百万円の工事所の賃借料の取引が存在している（取引額については全て2020年３月期実績）。以上のとおり、トヨタ自動車九州株式会社と取引関係があるが、クラフティアの独立性判断基準を充たしており、クラフティアの意思決定に対して重大な影響を与える取引ではない。
また、クラフティアの筆頭株主である九州電力株式会社の社外取締役であるが、過去及び現在において同社の業務執行者であったことはなく、クラフティアとの間には特別な利害関係はない。
渡辺顯好氏には、異業種・他業界の代表取締役経験者として培った経営全般に関する豊富な経験と監督能力に加え、メーカーにおけるものづくりに関する知見に基づき、取締役会において独立した客観的・専門的な視点から有益な助言をいただき、業務執行に対する監督など適切な役割を果たしていることから、社外取締役に選任している。
倉富純男氏は、西日本鉄道株式会社の代表取締役社長執行役員であり、同社はクラフティア議決権数の1.61％を所有している。西日本鉄道株式会社とクラフティアとの間には、499百万円の建設工事の請負の他、14百万円の株式配当金を受け取り、114百万円の株式配当金の支払いの取引が存在している（取引額については全て2020年３月期実績）。以上のとおり、西日本鉄道株式会社との間に工事取引及び資本的関係があるが、クラフティアの独立性判断基準を充たしており、クラフティアの意思決定に対して重大な影響を与える取引ではない。
倉富純男氏は、異業種・他業界の代表取締役に従事しており、グループ経営に関する高い見識と監督能力に加え、地域経済に関する知見に基づき、取締役会において独立した客観的・専門的な視点から有益な助言をいただき、業務執行に対する監督など適切な役割を果たしていることから、社外取締役に選任している。
なお、サポート体制として、社長室に担当秘書を置き社内各部門との連絡調整を行っている。
また、渡辺顯好氏、倉富純男氏の２名は、クラフティアが定める「社外役員の独立性判断基準」の各事項に抵触しないことを確認しており、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出を行っている。
社外監査役３名のうち福重康行氏は、株式会社正興電機製作所の出身者（2013年３月同社代表取締役社長、2018年３月同社相談役）であり、同社はクラフティア議決権数の0.76％を所有している。株式会社正興電機製作所とクラフティアとの間には、22百万円の建設工事の請負及び630百万円のクラフティアの仕入れの他、32百万円の株式配当金の受け取り、54百万円の株式配当金支払いの取引が存在している（取引額については全て2020年３月期実績）。また、クラフティア出身の塩月輝雄氏（2010年４月クラフティア執行役員、2015年３月クラフティア上席執行役員退任、2015年４月九電工新エネルギー株式会社代表取締役社長、2016年３月同社代表取締役社長退任）が、2016年３月より株式会社正興電機製作所の社外監査役に就任している。以上のとおり、株式会社正興電機製作所との間に工事取引及び人的・資本的関係があるが、クラフティアの独立性判断基準を充たしており、クラフティアの意思決定に対して重大な影響を与える取引ではない。
瓜生道明氏は、クラフティアの筆頭株主である九州電力株式会社の代表取締役会長であり、同社はクラフティア議決権数の22.75％（直接所有22.58％、間接所有0.17％）を所有しており、クラフティアは同社の関連会社にあたる。九州電力株式会社とクラフティアの間には、45,880百万円の配電線工事の請負及び建設工事の請負の取引が存在し、クラフティア完成工事高に占める割合は12.7％である。その他、クラフティア設置の太陽光発電施設及び風力発電施設から九州電力株式会社へ3,565百万円の売電取引及び、1,598百万円の株式配当金の支払いの取引が存在している（取引額については全て2020年３月期実績）。
クラフティアは九州電力株式会社を中心とする九州電力グループに所属する同社の持分法適用関連会社である。なお工事の受注に際しての取引条件は、市場価格等を勘案し、価格交渉のうえ、一般的取引条件と同様に決定している。
このように九州電力株式会社との間に工事取引や資本的関係があるが、クラフティアは九州電力株式会社の事業とは異なる設備工事の分野で、クラフティアの経営方針や独自の経営判断に基づき事業活動を展開していることから、一定の独立性が確保されていると認識している。
道永幸典氏は、西部瓦斯株式会社の代表取締役社長 社長執行役員であり、同社はクラフティア議決権数の0.89％を所有している。西部瓦斯株式会社とクラフティアの間には、153百万円のクラフティアの仕入れの他、11百万円の株式配当金の受け取り、62百万円の株式配当金の支払いの取引が存在している（取引額については全て2020年３月期実績）。以上のとおり、西部瓦斯株式会社との間に工事取引及び資本的関係があるが、クラフティアの独立性判断基準を充たしており、クラフティアの意思決定に対して重大な影響を与える取引ではない。
社外監査役３名については、企業経営者として豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し、社外監査役に選任している。
社外監査役３名は、監査役監査結果報告・会計監査結果報告のほか、内部監査結果並びに内部統制の有効性評価についての報告を監査役会を通じて受け、また常勤監査役から監査を実施する上で必要な会社情報の説明や資料を受けるとともに、監査役会に出席し、中立的な立場からの発言を行い、経営全般の監視と監督を行っている。
また、福重康行氏及び道永幸典氏は、クラフティアが定める「社外役員の独立性判断基準」の各事項に抵触しないことを確認しており、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出を行っている。
社外取締役２名と社外監査役３名の５名とは、いずれもクラフティアと会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令に定める額としている。
該当事項なし。
該当事項なし。
該当事項なし。
①役員一覧
男性16名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １ 取締役 渡辺顯好、倉富純男は、社外取締役である。
２ 監査役 福重康行、佐々木有三及び道永幸典は、社外監査役である。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 監査役 緒方勇の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５ 監査役 加藤慎司の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
６ 監査役 福重康行、佐々木有三及び道永幸典の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
７ クラフティアは、執行役員制度を採用している。取締役兼務者を除く執行役員は、2019年６月27日現在で次の20名である。
② 社外取締役及び社外監査役
クラフティアの取締役は11名であり、このうち社外取締役として２名を選任している。監査役は５名であり、このうち社外監査役として３名を選任している。
クラフティアは、独立性判断基準を以下のとおり定めている。
≪独立性判断基準≫
クラフティアは、以下の事項に該当しない場合、社外取締役及び社外監査役（以下、社外役員）に独立性があると判断する。
社外役員本人、配偶者又は二親等以内の親族について
(ａ)現在においてクラフティア又はクラフティアグループ会社の業務執行者である者、又は当該就任の前10年間においてクラフティア又はクラフティアグループ会社の業務執行者であった者
(ｂ)クラフティアの取引先であって、クラフティア単体の直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、クラフティアに、クラフティア単体のその事業年度の売上高の２％を超える金額の支払いを行った法人等の業務執行者である者、若しくは、クラフティアの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関の業務執行者である者
(ｃ)クラフティアを取引先とする、クラフティア単体の直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、クラフティアから、当該取引先単体のそれぞれの直近に終了した事業年度の売上高５％を超える金額の支払いを受領した法人等の業務執行者である者
(ｄ)クラフティア単体の直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、法律、会計若しくは税務の専門家又はコンサルタントとして、クラフティアから直接的に1,000万円を超える報酬（クラフティア役員としての報酬を除く）を受けている者（報酬を得ている者が団体である場合は、その団体に所属する者）
(ｅ)クラフティア単体の直近に終了した過去３事業年度の平均で年間1,000万円を超える寄付又は助成金を受けている団体等に所属する者
(ｆ)実質的にクラフティアの議決権の10％以上の株式を保有する株主たる法人等の業務執行者である者
〔注記〕
業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員、その他の職員、従業員をいう。
社外取締役２名のうち渡辺顯好氏は、トヨタ自動車九州株式会社の出身者（2002年６月同社代表取締役社長、2008年６月同社代表取締役会長、2011年６月同社相談役、2015年６月同社相談役退任）であり、トヨタ自動車九州株式会社とクラフティアとの間には、2,895百万円の建設工事の請負及び２百万円の工事所の賃借料の取引が存在している（取引額については全て2019年３月期実績）。以上のとおり、トヨタ自動車九州株式会社と取引関係があるが、クラフティアの独立性判断基準を充たしており、クラフティアの意思決定に対して重大な影響を与える取引ではない。
また、クラフティアの筆頭株主である九州電力株式会社の社外取締役であるが、過去及び現在において同社の業務執行者であったことはなく、クラフティアとの間には特別な利害関係はない。
渡辺顯好氏には、異業種・他業界の代表取締役経験者として培った経営全般に関する豊富な経験と監督能力に加え、メーカーにおけるものづくりに関する知見に基づき、取締役会において独立した客観的・専門的な視点から有益な助言をいただき、業務執行に対する監督など適切な役割を果たしていることから、社外取締役に選任している。
倉富純男氏は、西日本鉄道株式会社の代表取締役社長執行役員であり、同社はクラフティア議決権数の1.60％を所有している。西日本鉄道株式会社とクラフティアとの間には、709百万円の建設工事の請負の他、14百万円の株式配当金を受け取り、114百万円の株式配当金の支払いの取引が存在している（取引額については全て2019年３月期実績）。以上のとおり、西日本鉄道株式会社との間に工事取引及び資本的関係があるが、クラフティアの独立性判断基準を充たしており、クラフティアの意思決定に対して重大な影響を与える取引ではない。
倉富純男氏は、異業種・他業界の代表取締役に従事しており、グループ経営に関する高い見識と監督能力に加え、地域経済に関する知見に基づき、取締役会において独立した客観的・専門的な視点から有益な助言をいただき、業務執行に対する監督など適切な役割を果たしていることから、社外取締役に選任している。
また、クラフティア取締役会長の佐藤尚文氏（2012年６月九州電力株式会社取締役常務執行役員業務本部長、2014年６月同社代表取締役副社長、2017年４月同社代表取締役副社長ビジネスソリューション統括本部長、2018年６月同社代表取締役副社長退任、クラフティア取締役会長）が2016年６月より西日本鉄道株式会社の取締役監査等委員に就任している。
なお、サポート体制として、社長室に担当秘書を置き社内各部門との連絡調整を行っている。
また、渡辺顯好氏、倉富純男氏の２名は、クラフティアが定める「社外役員の独立性判断基準」の各事項に抵触しないことを確認しており、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出を行っている。
社外監査役３名のうち福重康行氏は、株式会社正興電機製作所の出身者（2013年３月同社代表取締役社長、2018年３月同社相談役）であり、同社はクラフティア議決権数の0.76％を所有している。株式会社正興電機製作所とクラフティアとの間には、121百万円の建設工事の請負及び488百万円のクラフティアの仕入れの他、29百万円の株式配当金を受け取り、54百万円の株式配当金の支払いの取引が存在している（取引額については全て2019年３月期実績）。また、クラフティア出身の塩月輝雄氏（2010年４月クラフティア執行役員、2015年３月クラフティア上席執行役員退任、2015年４月九電工新エネルギー株式会社代表取締役社長、2016年３月同社代表取締役社長退任）が、2016年３月より株式会社正興電機製作所の社外監査役に就任している。
佐々木有三氏は、クラフティアの筆頭株主である九州電力株式会社の代表取締役副社長執行役員であり、同社はクラフティア議決権数の22.65％（直接所有22.49％、間接所有0.17％）を所有しており、クラフティアは同社の関連会社にあたる。九州電力株式会社とクラフティアの間には、47,120百万円の配電線工事の請負及び建設工事の請負の取引が存在し、クラフティア完成工事高に占める割合は13.40％である。その他、クラフティア設置の太陽光発電施設及び風力発電施設から九州電力株式会社へ905百万円の売電取引及び、1,598百万円の株式配当金の支払いの取引が存在している（取引額については全て2019年３月期実績）。
クラフティアは九州電力株式会社を中心とする九州電力グループに所属する同社の持分法適用関連会社である。なお工事の受注に際しての取引条件は、市場価格等を勘案し、価格交渉のうえ、一般的取引条件と同様に決定している。
このように九州電力株式会社との間に工事取引や人的・資本的関係があるが、クラフティアは九州電力株式会社の事業とは異なる設備工事の分野で、クラフティアの経営方針や独自の経営判断に基づき事業活動を展開していることから、一定の独立性が確保されていると認識している。
道永幸典氏は、西部瓦斯株式会社の代表取締役社長 社長執行役員であり、同社はクラフティア議決権数の0.88％を所有している。西部瓦斯株式会社とクラフティアの間には、117百万円のクラフティアの仕入れの他、11百万円の株式配当金を受け取り、62百万円の株式配当金の支払いの取引が存在している（取引額については全て2019年３月期実績）。以上のとおり、西部瓦斯株式会社との間に工事取引及び資本的関係があるが、クラフティアの独立性判断基準を充たしており、クラフティアの意思決定に対して重大な影響を与える取引ではない。
社外監査役３名については、企業経営者として豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し、社外監査役に選任している。
社外監査役３名は、監査役監査結果報告・会計監査結果報告のほか、内部監査結果並びに内部統制の有効性評価について監査役会を通じて受け、また常勤監査役から監査を実施する上で必要な会社情報の説明や資料を受けるとともに、取締役会の構成メンバーとして出席し、監査役会決議の討議討論及び中立的な立場からの発言を行い、経営全般の監視と監督を行っている。
また、福重康行氏及び道永幸典氏は、クラフティアが定める「社外役員の独立性判断基準」の各事項に抵触しないことを確認しており、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出を行っている。
社外取締役２名と社外監査役３名の５名とは、いずれもクラフティアと会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令に定める額としている。
男性17名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
|
佐 藤 尚 文 |
昭和26年８月27日 |
|
(注)３ |
― |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 |
|
西 村 松 次 |
昭和22年８月５日 |
|
(注)３ |
118 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
東京本社 |
猪 野 生 紀 |
昭和26年10月２日 |
|
(注)３ |
54 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長執行役員 |
経営管理全般担当 |
檜 垣 博 紀 |
昭和26年７月７日 |
|
(注)３ |
45 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
石 橋 和 幸 |
昭和34年３月８日 |
|
(注)３ |
19 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
技術本部長 |
城 野 正 明 |
昭和30年１月１日 |
|
(注)３ |
13 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
電力本部長 |
前 田 敬 治 |
昭和28年12月10日 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
技術本部 |
北 村 邦 彦 |
昭和27年12月10日 |
|
(注)３ |
48 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営戦略企画担当 |
北 川 忠 嗣 |
昭和33年１月４日 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
社長室、 |
鹿 島 康 宏 |
昭和28年４月28日 |
|
(注)３ |
17 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
渡 辺 顯 好 |
昭和17年８月10日 |
|
(注)３ |
― |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
倉 富 純 男 |
昭和28年８月13日 |
|
(注)３ |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
古 川 英 博 |
昭和32年３月21日 |
|
(注)４ |
11 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
緒 方 勇 |
昭和31年５月29日 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
福 重 康 行 |
昭和25年１月20日 |
|
(注)６ |
― |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
佐 々 木 有 三 |
昭和28年４月18日 |
|
(注)６ |
― |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
酒 見 俊 夫 |
昭和28年２月27日 |
|
(注)６ |
― |
||||||||||||||
|
計 |
343 |
|||||||||||||||||||
(注) １ 取締役 渡辺顯好、倉富純男は、社外取締役である。
２ 監査役 福重康行、佐々木有三及び酒見俊夫は、社外監査役である。
３ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 監査役 古川英博の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５ 監査役 緒方勇の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
６ 監査役 福重康行、佐々木有三及び酒見俊夫の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
７ クラフティアは執行役員制度を採用している。取締役兼務者を除く執行役員は、平成30年６月29日現在で次の21名である。
|
|
専務執行役員 |
福岡支店長 |
上 田 宰 二 |
|
|
専務執行役員 |
東京本社営業本部長 |
武 井 秀 樹 |
|
|
専務執行役員 |
北九州支店長 |
山 本 泰 弘 |
|
|
常務執行役員 |
東京本社東京支社長 |
石 原 英 樹 |
|
|
常務執行役員 |
営業本部副本部長 |
福 井 慶 蔵 |
|
|
常務執行役員 |
宇久島メガソーラー事業担当 |
塚 原 修 二 |
|
|
上席執行役員 |
海外営業の特命案件に関する事項 |
田 中 義 朗 |
|
|
上席執行役員 |
財務部長 |
高 田 勝 則 |
|
|
上席執行役員 |
電力本部副本部長 |
外 堀 隆 博 |
|
|
上席執行役員 |
佐賀支店長 |
大 嶋 知 行 |
|
|
上席執行役員 |
熊本支店長 |
陶 山 和 浩 |
|
|
上席執行役員 |
鹿児島支店長 |
中 島 雄 二 |
|
|
上席執行役員 |
技術本部副本部長 |
野 上 精 一 |
|
|
執行役員 |
技術本部副本部長 兼 技術設計部長 |
柴 田 典 顕 |
|
|
執行役員 |
技術本部副本部長 兼 技術管理部長 |
木 下 克 寿 |
|
|
執行役員 |
営業本部副本部長 |
佐 藤 陽 一 |
|
|
執行役員 |
宮崎支店長 |
濵 田 信 仁 |
|
|
執行役員 |
大分支店長 |
竹 中 休 義 |
|
|
執行役員 |
東京本社横浜支社長 |
真 鍋 良 二 |
|
|
執行役員 |
関西支店長 |
天 川 雅 清 |
|
|
執行役員 |
東京本社営業本部副本部長 |
德 永 修 一 |
男性17名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取締役会長 |
|
藤 永 憲 一 |
昭和25年８月30日 |
平成21年６月 |
九州電力株式会社 取締役常務執行役員 |
(注)３ |
38 |
|
平成22年７月 |
同社 取締役 常務執行役員 地域共生本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
同社 取締役 常務執行役員 退任 |
||||||
|
平成24年６月 |
クラフティア 取締役 専務執行役員 |
||||||
|
平成25年６月 |
代表取締役 副社長執行役員 |
||||||
|
平成26年６月 |
代表取締役 会長(現) |
||||||
|
取締役社長 |
|
西 村 松 次 |
昭和22年８月５日 |
昭和46年４月 |
クラフティア入社 |
(注)３ |
115 |
|
平成14年８月 |
佐賀支店長 |
||||||
|
平成16年６月 |
取締役 佐賀支店長 |
||||||
|
平成17年４月 |
取締役 福岡支店長 |
||||||
|
平成18年６月 |
常務取締役 福岡支店長 |
||||||
|
平成20年６月 |
専務執行役員 福岡支店長 |
||||||
|
平成21年６月 |
取締役 専務執行役員 福岡支店長 |
||||||
|
平成22年４月 |
取締役 専務執行役員 営業本部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
取締役 専務執行役員 営業技術統括本部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
取締役 専務執行役員 営業技術統括本部長兼東京本社統括本部長 |
||||||
|
平成24年５月 |
取締役 副社長執行役員 営業技術統括本部長兼東京本社統括本部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
取締役 副社長執行役員 東京本社代表 |
||||||
|
平成25年６月 |
代表取締役 社長 東京本社代表 |
||||||
|
平成26年４月 |
代表取締役 社長(現) |
||||||
|
取締役副社長 |
東京本社 |
猪 野 生 紀 |
昭和26年10月２日 |
昭和49年４月 |
クラフティア入社 |
(注)３ |
52 |
|
平成17年４月 |
鹿児島支店長 |
||||||
|
平成19年６月 |
取締役 鹿児島支店長 |
||||||
|
平成20年５月 |
取締役 |
||||||
|
平成20年６月 |
執行役員 |
||||||
|
平成21年４月 |
執行役員 東京本社副代表 |
||||||
|
平成22年４月 |
執行役員 東京本社統括本部 営業開発推進本部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
常務執行役員 東京本社統括本部 営業開発推進本部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
常務執行役員 東京本社統括本部 営業本部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
常務執行役員 東京本社 営業本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
専務執行役員 東京本社代表 |
||||||
|
平成26年６月 |
取締役 専務執行役員 東京本社代表 |
||||||
|
平成27年６月 |
代表取締役 専務執行役員 東京本社代表 |
||||||
|
平成28年４月 |
代表取締役 副社長執行役員 東京本社代表(現) |
||||||
|
取締役副社長執行役員 |
経営管理全般担当 |
檜 垣 博 紀 |
昭和26年７月７日 |
平成11年４月 |
新日本製鐵株式会社 原料部長 |
(注)３ |
44 |
|
平成20年７月 |
クラフティア入社 経営企画部部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
執行役員 関連事業部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
執行役員 関連事業部長兼海外事業室長 |
||||||
|
平成23年４月 |
執行役員 |
||||||
|
平成24年５月 |
上席執行役員 |
||||||
|
平成25年４月 |
常務執行役員 |
||||||
|
平成25年６月 |
取締役 常務執行役員 |
||||||
|
平成27年４月 |
取締役 専務執行役員 |
||||||
|
平成29年４月 |
取締役 副社長執行役員 |
||||||
|
平成29年６月 |
代表取締役 副社長執行役員(現) |
||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
石 橋 和 幸 |
昭和34年３月８日 |
昭和57年４月 |
クラフティア入社 |
(注)３ |
18 |
|
平成20年４月 |
人事労務部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
北九州支店長 |
||||||
|
平成24年５月 |
執行役員 北九州支店長 |
||||||
|
平成25年４月 |
上席執行役員 |
||||||
|
平成25年６月 |
取締役 上席執行役員 |
||||||
|
平成27年４月 |
取締役 常務執行役員 |
||||||
|
平成29年４月 |
取締役 専務執行役員 営業本部長(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取締役 |
技術本部長 |
城 野 正 明 |
昭和30年１月１日 |
昭和48年４月 |
クラフティア入社 |
(注)３ |
11 |
|
平成20年４月 |
情報通信本部情報通信部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
営業技術統括本部営業本部営業企画部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
執行役員 鹿児島支店長 |
||||||
|
平成26年４月 |
上席執行役員 鹿児島支店長 |
||||||
|
平成27年４月 |
常務執行役員 技術本部長兼エコ事業創生本部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役 常務執行役員 技術本部長兼エコ事業創生本部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
取締役 常務執行役員 技術本部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
取締役 専務執行役員 技術本部長(現) |
||||||
|
取締役 |
電力本部長 |
前 田 敬 治 |
昭和28年12月10日 |
平成24年６月 |
九州電力株式会社 執行役員 技術本部副本部長兼総合研究所長 |
(注)３ |
2 |
|
平成27年６月 |
クラフティア 取締役 常務執行役員 電力本部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
取締役 専務執行役員 電力本部長(現) |
||||||
|
取締役 |
技術本部 |
北 村 邦 彦 |
昭和27年12月10日 |
昭和52年４月 |
クラフティア入社 |
(注)３ |
47 |
|
平成13年７月 |
営業本部都市エネルギー室長 |
||||||
|
平成14年７月 |
営業本部エネルギーソリューション室長 |
||||||
|
平成17年４月 |
営業本部エネルギーソリューション部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
エコ事業推進本部 エネルギー事業部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
執行役員 エコ事業推進本部 副本部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
上席執行役員 エコ事業創生本部 副本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
取締役 上席執行役員 エコ事業創生本部 |
||||||
|
平成27年12月 |
取締役 上席執行役員 エコ事業創生本部 |
||||||
|
平成28年４月 |
取締役 常務執行役員 技術本部 副本部長(現) |
||||||
|
取締役 |
経営戦略企画担当 |
北 川 忠 嗣 |
昭和33年１月４日 |
昭和55年４月 |
クラフティア入社 |
(注)３ |
7 |
|
平成20年４月 |
経営企画部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
大分支店長 |
||||||
|
平成26年４月 |
執行役員 大分支店長 |
||||||
|
平成27年４月 |
上席執行役員 |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役 上席執行役員 |
||||||
|
平成29年４月 |
取締役 常務執行役員(現) |
||||||
|
取締役 |
社長室、 |
鹿 島 康 宏 |
昭和28年４月28日 |
昭和51年４月 |
クラフティア入社 |
(注)３ |
16 |
|
平成24年３月 |
人財開発部長 |
||||||
|
平成24年５月 |
執行役員 人財開発部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
執行役員 九電工アカデミー学長 |
||||||
|
平成27年４月 |
上席執行役員 九電工アカデミー学長 |
||||||
|
平成29年４月 |
常務執行役員 |
||||||
|
平成29年６月 |
取締役 常務執行役員(現) |
||||||
|
取締役 |
|
渡 辺 顯 好 |
昭和17年８月10日 |
平成８年６月 |
トヨタ自動車株式会社 取締役 |
(注)３ |
― |
|
平成10年６月 |
トヨタ自動車九州株式会社 取締役(非常勤) |
||||||
|
平成13年６月 |
トヨタ自動車株式会社 常務取締役 |
||||||
|
平成14年６月 |
同社 常務取締役退任 |
||||||
|
平成14年６月 |
トヨタ自動車九州株式会社 代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社 代表取締役会長 |
||||||
|
平成21年６月 |
九州電力株式会社 取締役(非常勤)(現) |
||||||
|
平成23年６月 |
トヨタ自動車九州株式会社 相談役 |
||||||
|
平成23年６月 |
クラフティア 取締役(現) |
||||||
|
取締役 |
|
倉 富 純 男 |
昭和28年８月13日 |
平成20年６月 |
西日本鉄道株式会社 取締役執行役員 都市開発事業本部長 |
(注)３ |
― |
|
平成23年６月 |
同社 取締役常務執行役員 経営企画本部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
同社 代表取締役社長(現) |
||||||
|
平成26年６月 |
株式会社福岡中央銀行 取締役(非常勤)(現) |
||||||
|
平成28年６月 |
クラフティア 取締役(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
監査役 |
|
古 川 英 博 |
昭和32年３月21日 |
昭和56年４月 |
クラフティア入社 |
(注)４ |
10 |
|
平成20年５月 |
総務部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
宮崎支店長 |
||||||
|
平成26年４月 |
執行役員 宮崎支店長 |
||||||
|
平成27年５月 |
執行役員 |
||||||
|
平成27年６月 |
監査役(現) |
||||||
|
監査役 |
|
緒 方 勇 |
昭和31年５月29日 |
昭和55年４月 |
クラフティア入社 |
(注)５ |
3 |
|
平成23年４月 |
電力本部配電企画部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
電力本部副本部長兼配電部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
社長室付部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
監査役(現) |
||||||
|
監査役 |
|
福 重 康 行 |
昭和25年１月20日 |
平成20年３月 |
株式会社正興電機製作所 取締役 上級執行役員 モノづくり本部長兼古賀事業所長兼事業開発本部副本部長 |
(注)６ |
― |
|
平成22年３月 |
同社 取締役 常務執行役員 |
||||||
|
平成24年３月 |
同社 取締役 専務執行役員 営業統括本部長 |
||||||
|
平成25年３月 |
同社 代表取締役 社長(現) |
||||||
|
平成25年６月 |
クラフティア 監査役(現) |
||||||
|
監査役 |
|
佐 々 木 有 三 |
昭和28年４月18日 |
平成22年６月 |
九州電力株式会社 執行役員 土木部長 |
(注)６ |
― |
|
平成22年７月 |
同社 執行役員 技術本部土木部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社 上席執行役員 技術本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
同社 取締役 常務執行役員 技術本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
同社 代表取締役 副社長 技術本部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
同社 代表取締役 副社長 テクニカルソリューション統括本部長(現) |
||||||
|
平成29年６月 |
クラフティア 監査役(現) |
||||||
|
監査役 |
|
酒 見 俊 夫 |
昭和28年２月27日 |
平成20年６月 |
西部瓦斯株式会社 執行役員 エネルギー統轄本部リビングエネルギー本部長兼リビング企画部長 |
(注)６ |
― |
|
平成21年４月 |
株式会社マルタイ 代表取締役 社長 |
||||||
|
平成23年４月 |
西部瓦斯株式会社 常務執行役員 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社 取締役 常務執行役員 |
||||||
|
平成25年４月 |
同社 代表取締役 社長 社長執行役員(現) |
||||||
|
平成29年６月 |
クラフティア 監査役(現) |
||||||
|
計 |
366 |
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(注) １ 取締役 渡辺顯好、倉富純男は、社外取締役である。
２ 監査役 福重康行、佐々木有三及び酒見俊夫は、社外監査役である。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 監査役 古川英博の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５ 監査役 緒方勇の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
６ 監査役 福重康行、佐々木有三及び酒見俊夫の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
７ クラフティアは執行役員制度を採用している。取締役兼務者を除く執行役員は、平成29年６月29日現在で次の20名である。
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専務執行役員 |
福岡支店長 |
上 田 宰 二 |
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専務執行役員 |
東京本社営業本部長 |
武 井 秀 樹 |
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専務執行役員 |
北九州支店長 |
山 本 泰 弘 |
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常務執行役員 |
東京本社東京支社長 |
石 原 英 樹 |
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常務執行役員 |
東京本社営業本部副本部長 |
福 井 慶 蔵 |
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常務執行役員 |
長崎支店長 |
塚 原 修 二 |
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上席執行役員 |
関西地区統括工事所長 |
淵 上 司 |
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上席執行役員 |
海外営業の特命案件に関する事項 |
田 中 義 朗 |
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上席執行役員 |
財務部長 |
高 田 勝 則 |
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上席執行役員 |
電力本部副本部長 |
外 堀 隆 博 |
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上席執行役員 |
佐賀支店長 |
大 嶋 知 行 |
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上席執行役員 |
熊本支店長 |
陶 山 和 浩 |
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執行役員 |
鹿児島支店長 |
中 島 雄 二 |
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執行役員 |
技術本部副本部長 |
野 上 精 一 |
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執行役員 |
技術本部副本部長 |
柴 田 典 顕 |
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執行役員 |
技術本部副本部長 |
木 下 克 寿 |
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執行役員 |
営業本部副本部長 |
佐 藤 陽 一 |
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執行役員 |
宮崎支店長 |
濵 田 信 仁 |
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執行役員 |
大分支店長 |
竹 中 休 義 |
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執行役員 |
東京本社横浜支社長 |
真 鍋 良 二 |
男性17名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
取締役会長 |
| 藤 永 憲 一 | 昭和25年８月30日 | 平成21年６月 | 九州電力株式会社 取締役常務執行役員 | (注)３ | 34 |
平成22年７月 | 同社 取締役 常務執行役員 地域共生本部長 | ||||||
平成24年６月 | 同社 取締役 常務執行役員 退任 | ||||||
平成24年６月 | クラフティア 取締役 専務執行役員 | ||||||
平成25年６月 | 代表取締役 副社長執行役員 | ||||||
平成26年６月 | 代表取締役 会長(現) | ||||||
取締役社長 |
| 西 村 松 次 | 昭和22年８月５日 | 昭和46年４月 | クラフティア入社 | (注)３ | 111 |
平成14年８月 | 佐賀支店長 | ||||||
平成16年６月 | 取締役 佐賀支店長 | ||||||
平成17年４月 | 取締役 福岡支店長 | ||||||
平成18年６月 | 常務取締役 福岡支店長 | ||||||
平成20年６月 | 専務執行役員 福岡支店長 | ||||||
平成21年６月 | 取締役 専務執行役員 福岡支店長 | ||||||
平成22年４月 | 取締役 専務執行役員 営業本部長 | ||||||
平成23年４月 | 取締役 専務執行役員 営業技術統括本部長 | ||||||
平成24年４月 | 取締役 専務執行役員 営業技術統括本部長兼東京本社統括本部長 | ||||||
平成24年５月 | 取締役 副社長執行役員 営業技術統括本部長兼東京本社統括本部長 | ||||||
平成25年４月 | 取締役 副社長執行役員 東京本社代表 | ||||||
平成25年６月 | 代表取締役 社長 東京本社代表 | ||||||
平成26年４月 | 代表取締役 社長(現) | ||||||
取締役副社長 | 東京本社 | 猪 野 生 紀 | 昭和26年10月２日 | 昭和49年４月 | クラフティア入社 | (注)３ | 49 |
平成17年４月 | 鹿児島支店長 | ||||||
平成19年６月 | 取締役 鹿児島支店長 | ||||||
平成20年５月 | 取締役 | ||||||
平成20年６月 | 執行役員 | ||||||
平成21年４月 | 執行役員 東京本社副代表 | ||||||
平成22年４月 | 執行役員 東京本社統括本部 営業開発推進本部長 | ||||||
平成22年６月 | 常務執行役員 東京本社統括本部 営業開発推進本部長 | ||||||
平成23年４月 | 常務執行役員 東京本社統括本部 営業本部長 | ||||||
平成25年４月 | 常務執行役員 東京本社 営業本部長 | ||||||
平成26年４月 | 専務執行役員 東京本社代表 | ||||||
平成26年６月 | 取締役 専務執行役員 東京本社代表 | ||||||
平成27年６月 | 代表取締役 専務執行役員 東京本社代表 | ||||||
平成28年４月 | 代表取締役 副社長執行役員 東京本社代表(現) | ||||||
取締役 | 国際事業、 | 檜 垣 博 紀 | 昭和26年７月７日 | 平成11年４月 | 新日本製鐵株式会社 原料部長 | (注)３ | 41 |
平成20年７月 | クラフティア入社 経営企画部部長 | ||||||
平成21年４月 | 執行役員 関連事業部長 | ||||||
平成22年４月 | 執行役員 関連事業部長兼海外事業室長 | ||||||
平成23年４月 | 執行役員 | ||||||
平成24年５月 | 上席執行役員 | ||||||
平成25年４月 | 常務執行役員 | ||||||
平成25年６月 | 取締役 常務執行役員 | ||||||
平成27年４月 | 取締役 専務執行役員(現) | ||||||
取締役 | 営業本部長 | 山 下 幸 春 | 昭和26年５月４日 | 昭和45年４月 | クラフティア入社 | (注)３ | 28 |
平成16年８月 | 営業本部 営業一部長 | ||||||
平成20年４月 | 大分支店長 | ||||||
平成20年６月 | 執行役員 大分支店長 | ||||||
平成23年６月 | 上席執行役員 大分支店長 | ||||||
平成24年４月 | 上席執行役員 | ||||||
平成24年４月 | 上席執行役員退任 | ||||||
平成24年５月 | 株式会社明光社 代表取締役社長 | ||||||
平成26年３月 | 同社 代表取締役社長退任 | ||||||
平成26年４月 | クラフティア 常務執行役員 営業本部長 | ||||||
平成26年６月 | 取締役 常務執行役員 営業本部長 | ||||||
平成27年４月 | 取締役 専務執行役員 営業本部長(現) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
取締役 | 社長室、 | 石 橋 和 幸 | 昭和34年３月８日 | 昭和57年４月 | クラフティア入社 | (注)３ | 16 |
平成20年４月 | 人事労務部長 | ||||||
平成22年４月 | 北九州支店長 | ||||||
平成24年５月 | 執行役員 北九州支店長 | ||||||
平成25年４月 | 上席執行役員 | ||||||
平成25年６月 | 取締役 上席執行役員 | ||||||
平成27年４月 | 取締役 常務執行役員(現) | ||||||
取締役 | 技術本部長 | 城 野 正 明 | 昭和30年１月１日 | 昭和48年４月 | クラフティア入社 | (注)３ | 8 |
平成20年４月 | 情報通信本部情報通信部長 | ||||||
平成23年４月 | 営業技術統括本部営業本部営業企画部長 | ||||||
平成25年４月 | 執行役員 鹿児島支店長 | ||||||
平成26年４月 | 上席執行役員 鹿児島支店長 | ||||||
平成27年４月 | 常務執行役員 技術本部長兼エコ事業創生本部長 | ||||||
平成27年６月 | 取締役 常務執行役員 技術本部長兼エコ事業創生本部長 | ||||||
平成28年４月 | 取締役 常務執行役員 技術本部長(現) | ||||||
取締役 | 電力本部長 | 前 田 敬 治 | 昭和28年12月10日 | 平成24年６月 | 九州電力株式会社 執行役員 技術本部副本部長兼総合研究所長 | (注)３ | 1 |
平成27年６月 | クラフティア 取締役 常務執行役員 電力本部長(現) | ||||||
取締役 | 技術本部 | 北 村 邦 彦 | 昭和27年12月10日 | 昭和52年４月 | クラフティア入社 | (注)３ | 44 |
平成13年７月 | 営業本部都市エネルギー室長 | ||||||
平成14年７月 | 営業本部エネルギーソリューション室長 | ||||||
平成17年４月 | 営業本部エネルギーソリューション部長 | ||||||
平成21年４月 | エコ事業推進本部 エネルギー事業部長 | ||||||
平成22年４月 | 執行役員 エコ事業推進本部 副本部長 | ||||||
平成25年４月 | 上席執行役員 エコ事業創生本部 副本部長 | ||||||
平成26年６月 | 取締役 上席執行役員 エコ事業創生本部 | ||||||
平成27年12月 | 取締役 上席執行役員 エコ事業創生本部 | ||||||
平成28年４月 | 取締役 常務執行役員 技術本部副本部長(現) | ||||||
取締役 | 経営戦略企画担当 | 北 川 忠 嗣 | 昭和33年１月４日 | 昭和55年４月 | クラフティア入社 | (注)３ | 6 |
平成20年４月 | 経営企画部長 | ||||||
平成24年４月 | 大分支店長 | ||||||
平成26年４月 | 執行役員 大分支店長 | ||||||
平成27年４月 | 上席執行役員 | ||||||
平成27年６月 | 取締役 上席執行役員(現) | ||||||
取締役 |
| 渡 辺 顯 好 | 昭和17年８月10日 | 平成８年６月 | トヨタ自動車株式会社 取締役 | (注)３ | ― |
平成10年６月 | トヨタ自動車九州株式会社 取締役(非常勤) | ||||||
平成13年６月 | トヨタ自動車株式会社 常務取締役 | ||||||
平成14年６月 | 同社 常務取締役退任 | ||||||
平成14年６月 | トヨタ自動車九州株式会社 代表取締役社長 | ||||||
平成20年６月 | 同社 代表取締役会長 | ||||||
平成21年６月 | 九州電力株式会社 取締役(非常勤)(現) | ||||||
平成23年６月 | トヨタ自動車九州株式会社 相談役 | ||||||
平成23年６月 | クラフティア 取締役(現) | ||||||
取締役 |
| 倉 富 純 男 | 昭和28年８月13日 | 平成20年６月 | 西日本鉄道株式会社 取締役執行役員 都市開発事業本部長 | (注)３ | ― |
平成23年６月 | 同社 取締役常務執行役員 経営企画本部長 | ||||||
平成25年６月 | 同社 代表取締役社長(現) | ||||||
平成26年６月 | 株式会社福岡中央銀行 取締役(非常勤)(現) | ||||||
平成28年６月 | クラフティア 取締役(現) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
監査役 |
| 古 川 英 博 | 昭和32年３月21日 | 昭和56年４月 | クラフティア入社 | (注)４ | 10 |
平成20年５月 | 総務部長 | ||||||
平成23年４月 | 宮崎支店長 | ||||||
平成26年４月 | 執行役員 宮崎支店長 | ||||||
平成27年５月 | 執行役員 | ||||||
平成27年６月 | 監査役(現) | ||||||
監査役 |
| 緒 方 勇 | 昭和31年５月29日 | 昭和55年４月 | クラフティア入社 | (注)５ | 2 |
平成23年４月 | 電力本部配電企画部長 | ||||||
平成25年４月 | 電力本部副本部長兼配電部長 | ||||||
平成28年４月 | 社長室付部長 | ||||||
平成28年６月 | 監査役(現) | ||||||
監査役 |
| 瓜 生 道 明 | 昭和24年３月18日 | 平成21年６月 | 九州電力株式会社 取締役 常務執行役員 火力発電本部長 | (注)６ | ― |
平成23年６月 | 同社 代表取締役副社長 火力発電本部長 | ||||||
平成24年１月 | 同社 代表取締役副社長 | ||||||
平成24年４月 | 同社 代表取締役社長(現) | ||||||
平成25年６月 | クラフティア 監査役(現) | ||||||
監査役 |
| 川 原 道 憲 | 昭和25年３月25日 | 平成21年６月 | 西部瓦斯株式会社 取締役 総合企画室基盤整備室長兼基盤整備プロジェクト部長 | (注)６ | ― |
平成22年６月 | 同社 取締役 常務執行役員 | ||||||
平成24年４月 | 同社 代表取締役 副社長執行役員 | ||||||
平成25年６月 | クラフティア 監査役(現) | ||||||
平成26年４月 | ひびきエル・エヌ・ジー株式会社 代表取締役社長(現) | ||||||
監査役 |
| 福 重 康 行 | 昭和25年１月20日 | 平成20年３月 | 株式会社正興電機製作所 取締役 上級執行役員 モノづくり本部長兼古賀事業所長兼事業開発本部副本部長 | (注)６ | ― |
平成22年３月 | 同社 取締役 常務執行役員 | ||||||
平成24年３月 | 同社 取締役 専務執行役員営業統括本部長 | ||||||
平成25年３月 | 同社 代表取締役社長(現) | ||||||
平成25年６月 | クラフティア 監査役(現) | ||||||
計 | 350 | ||||||
(注)１ 取締役 渡辺顯好、倉富純男は、社外取締役である。
(注)２ 監査役 瓜生道明、川原道憲及び福重康行は、社外監査役である。
(注)３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
(注)４ 監査役 古川英博の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
(注)５ 監査役 緒方勇の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
(注)６ 監査役 瓜生道明、川原道憲及び福重康行の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
(注)７ クラフティアは執行役員制度を採用している。取締役兼務者を除く執行役員は、平成28年６月29日現在で次の20名である。
| 専務執行役員 | 福岡支店長 | 上 田 宰 二 |
| 専務執行役員 | 東京本社営業本部長 | 武 井 秀 樹 |
| 常務執行役員 | 北九州支店長 | 山 本 泰 弘 |
| 常務執行役員 | 東京本社東京支社長 | 石 原 英 樹 |
| 常務執行役員 | 資材に関する事項 | 青 木 繁 幸 |
| 上席執行役員 | 九電工アカデミー学長 | 鹿 島 康 宏 |
| 上席執行役員 | 東京本社営業本部副本部長 | 福 井 慶 蔵 |
| 上席執行役員 | 長崎支店長 | 塚 原 修 二 |
| 上席執行役員 | 営業本部副本部長 | 塔 鼻 信 雄 |
| 上席執行役員 | 関西地区統括工事所長 | 淵 上 司 |
| 上席執行役員 | 社長特命事項 | 田 中 義 朗 |
| 執行役員 | 鹿児島支店長 | 中 島 雄 二 |
| 執行役員 | 経理部長 | 高 田 勝 則 |
| 執行役員 | 電力本部副本部長兼配電部長 | 外 堀 隆 博 |
| 執行役員 | 佐賀支店長 | 大 嶋 知 行 |
| 執行役員 | 熊本支店長 | 陶 山 和 浩 |
| 執行役員 | 技術本部副本部長 | 野 上 精 一 |
| 執行役員 | 技術本部副本部長兼電気技術部長 | 柴 田 典 顕 |
| 執行役員 | 技術本部副本部長兼技術管理部長 | 木 下 克 寿 |
| 執行役員 | 技術本部副本部長兼営業企画部長 | 佐 藤 陽 一 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
取締役 上席執行役員 エコ事業創生本部副本部長 兼 総合研究開発室長 | 取締役 上席執行役員 エコ事業創生本部副本部長 | 北村 邦彦 | 平成27年12月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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