サンテック（1960）の役員の経歴と役員の変遷

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サンテック(1960)の株価チャート　サンテック(1960)の業績　親会社と関係会社

2026年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

　2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在のサンテックの役員の状況は、次のとおりであります。

男性10名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１　所有株式数は、千株未満の端数を切捨てて表示しております。

２　取締役中尾誠男、取締役佐藤正臣及び取締役柳澤義一の三氏は、社外取締役であります。

３　監査役岩田一男及び監査役惠谷英雄の両氏は、社外監査役であります。

４　取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７　監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

８　サンテックは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

（注）　補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

　2026年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、サンテックの役員の状況は、次のとおりとなる予定であります。

　なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。

男性11名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

 

 

 

（注）１　所有株式数は、千株未満の端数を切捨てて表示しております。

２　取締役中尾誠男、取締役佐藤正臣及び取締役柳澤義一の三氏は、社外取締役であります。

３　監査役岩田一男及び監査役惠谷英雄の両氏は、社外監査役であります。

４　取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

７　サンテックは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

（注）　補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

②　社外役員の状況

イ　社外取締役

　サンテックの社外取締役は３名であります。

　社外取締役の中尾誠男氏は、長年にわたる取締役及び監査役の経験と幅広く高度な経営の見識を有しており、社外取締役として選任しております。

　同氏は、株式会社なとりの社外取締役でありますが、サンテックと同社との間には特別な利害関係はありません。なお、同氏はサンテック株式を26,100株所有しております。

　サンテックと人的関係及び取引関係等を有していないこと、及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断しております。

　社外取締役の佐藤正臣氏は、企業における長年の経験、エンジニアリング会社の専門性及び総務部門の経験と幅広く高度な経営の見識を有しており、社外取締役として選任しております。

　同氏は、サンテックの取引先である住友重機械工業株式会社の要職を経ておりますが、2013年６月に退職しております。同社とサンテックの間には、電気工事の請負等に関する取引が存在しますが、取引の規模、性質に照らして、同社のサンテックに対する影響度はサンテックの意思決定に著しい影響を及ぼすものではありません。なお、同氏はサンテック株式を9,900株所有しております。

　サンテックと人的関係及び取引関係等を有していないこと、及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断しております。

　社外取締役の柳澤義一氏は、公認会計士であり、サンテックグループ全体の会計基準に関するリテラシーを向上させ、監査実務や会計の知識を指南できる社外取締役として適任であることから、社外取締役として選任しております。

　同氏は、現在新創監査法人の統括代表社員及び株式会社西武ホールディングス社外監査役でありますが、同法人及び同社とサンテックの間には、取引はありません。なお、同氏はサンテック株式を所有しておりません。

　サンテックと人的関係及び取引関係等を有していないこと、及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断しております。

 

ロ　社外監査役

　サンテックの社外監査役は２名であります。

　社外監査役の岩田一男氏は、都市銀行の役員を歴任され、財務や会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役として選任しております。

　同氏は、サンテックの取引銀行であり、取引先である株式会社埼玉りそな銀行及び株式会社りそな銀行の役員を経ておりますが、2017年３月に退任しております。サンテックは複数の金融機関と取引を行っており、同行からの依存度は突出しておらず、電気工事の請負等に関する取引が存在しますが、取引の規模、性質に照らして、同行のサンテックに対する影響度はサンテックの意思決定に著しい影響を及ぼすものではありません。なお、同氏はサンテック株式を10,700株所有しております。

　サンテックと人的関係及び取引関係等を有していないこと、及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断しております。

　社外監査役の惠谷英雄氏は、日本銀行の管理職を経験され、その後みずほ証券にて常勤監査役・取締役監査等委員を経験され、その知識・経験をサンテックの監査機能に活かしていただけると判断し、社外監査役として選任しております。

　同氏はサンテックの取引先である日本銀行の要職を経ておりますが、2009年６月に退行しております。同行とサンテックの間には、電気工事の請負等に関する取引が存在しますが、取引の規模、性質に照らして、同行のサンテックに対する影響度はサンテックの意思決定に著しい影響を及ぼすものではありません。なお、同氏はサンテック株式を2,100株所有しております。

　サンテックと人的関係及び取引関係等を有していないこと、及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断しております。

 

Ａ　「サンテック社外役員の独立性基準」

　サンテックは、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、社外役員を選任するための独立性に関する基準を次のとおり定めております。

ａ　サンテック又はその現在の子会社の業務執行取締役、執行役員又は使用人（以下、「業務執行者」という）ではなく、過去においても業務執行者ではなかったこと、また、サンテックが現在主要株主である会社の取締役、監査役、執行役員又は使用人ではないこと。

 

ｂ（ⅰ）サンテック又は連結子会社を主要な取引先とする者、又はその親会社、もしくは重要な子会社ではなく、また、それらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者ではなく、最近３年間においても業務執行者ではなかったこと。

（ⅱ）サンテック又は連結子会社の主要な取引先である者、又はその親会社、もしくは重要な子会社ではなく、また、それらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者ではなく、最近３年間においても業務執行者ではなかったこと。

ｃ　サンテック又は連結子会社から、一定額（過去３年平均にて年間1,000万円又は平均年間総費用の30％のいずれか大きい額）を超える寄付等を受ける組織の業務執行者ではないこと。

ｄ　サンテック又はその子会社から取締役を受け入れている会社又はその親会社、もしくはその子会社の取締役等の役員ではないこと。

ｅ　現在、サンテック又はその子会社の会計監査人又は当該会計監査人の社員等ではなく、最近３年間、当該社員等としてサンテック又はその現在の子会社の監査業務を担当したことがないこと。

ｆ　弁護士やコンサルタント等であって、役員報酬以外にサンテック又は連結子会社から過去３年平均にて年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ておらず、サンテック又は連結子会社を主要な取引先とする法律事務所等のアドバイザリー・ファームの社員等ではないこと。

ｇ　サンテック又はその現在の子会社の取締役、執行役員又は顧問等役員に準ずる地位にある重要な使用人等（以下、「役員に準ずる者」という）の近親者ではなく、また、最近５年間において当該取締役、執行役員又は役員に準ずる者であった者の近親者ではないこと、かつ、その近親者が上記ｂ～ｆと同様の基準に該当しないこと。

ｈ　その他、サンテックの一般株主全体との間で上記にて考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない人物であること。

ｉ　仮に上記ｂ～ｇのいずれかを充足しない者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、サンテックの十分な独立性を有する社外取締役としてふさわしいとサンテックが考える者については、サンテックは、当該人物が会社法上の社外取締役の要件を充足しており、かつ、当該人物がサンテックの十分な独立性を有する社外取締役としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物をサンテックの社外取締役候補者とすることができる。

Ｂ　「社外役員の属性情報」の記載省略に関する軽微基準

　「社外役員の属性情報」（取引先、寄付先等又はその出身者に該当する旨及びその概要）に関し、取引先、寄付先等、又は社外役員本人との取引、寄付等が、以下のサンテックが定める軽微基準を充足する場合には、株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすおそれがないと判断し、その記載を省略しております。

（軽微基準の概要）

ａ　通常の商取引について、当該会社へのサンテック又は連結子会社の売上が連結売上高の５％未満、もしくは、取引先、その親会社又は重要な子会社による業務粗利益がサンテックの連結業務粗利益の５％未満であること。

ｂ　弁護士やコンサルタント等であって、役員報酬以外にサンテック又は連結子会社から受け取る金銭については、過去３年平均にて年間1,000万円未満であること。

ｃ　サンテック又は連結子会社からの寄付等については、過去３年平均にて年間1,000万円又は寄付等を受ける組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超えない金額であること。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　サンテックは、内部監査部門と取締役・監査役との連携を確保すべきであると考えており、監査室の監査結果は、取締役会にて定期的に報告・意見交換ができるよう連係する仕組みを整えております。

　また、サンテックは社外取締役が、適切な意思決定を行うにあたり、情報が足りないと判断する場合は、取締役会事務局である管理部が窓口となって、情報不足を補う体制を整えています。また、サンテック監査役会は、内部統制統括部及び監査室と連携し監査を行うにあたり、情報が不足していると判断する場合は、取締役や関連部門へ情報・資料の提供を求め、更により深い理解が必要と判断する場合は、取締役や関連部門責任者からの説明を個別に要請し、監査役会が適切に情報を入手する体制を整えています。

　会計監査人が監査役、内部監査部門、社外取締役と十分な連携を確保できるよう外部会計監査人と監査役・社外取締役との連絡会（独立役員プラスワン会議への会計監査人の報告・意見交換、必要に応じて経理部・内部統制統括部・管理部・監査室を加えます）を定期的に実施しています。

　また、外部会計監査人が不正を発見し適切な対応を求めた場合や、不備・問題点を指摘した場合、経理部担当役員が外部会計監査人の窓口となり、随時対応する体制を取っており、今後も励行します。外部会計監査人が指摘した問題・課題は、調査・是正を適切に行い、その結果報告を取締役会へ遅滞なく報告する体制を整えています。また、監査役会（必要に応じて独立役員プラスワン会議）は、上記事案が発生した場合には、常勤監査役が中心となり、内部統制統括部、内部監査部門及び関連部門と連携して調査を行い、必要な是正を求める体制を確立しています。

　また、外部会計監査人が、株主・投資家に対して重大な責務を負っていることを認識し、監査役会や会計部門、内部監査部門等と連携し、外部会計監査人が適正な監査を実施できるよう監査日程の確保や監査体制の整備に努めています。

 

2025年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2025年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性－名　（役員のうち女性の比率0％）

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１　所有株式数は、千株未満の端数を切捨てて表示しております。

２　取締役中尾誠男、取締役佐藤正臣及び取締役柳澤義一の三氏は、社外取締役であります。

３　監査役岩田一男及び監査役惠谷英雄の両氏は、社外監査役であります。

４　取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７　監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

８　サンテックは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

（注）　補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

②　社外役員の状況

イ　社外取締役

　サンテックの社外取締役は３名であります。

　社外取締役の中尾誠男氏は、長年にわたる取締役及び監査役の経験と幅広く高度な経営の見識を有しており、社外取締役として選任しております。

　同氏は、株式会社なとりの社外取締役でありますが、サンテックと同社との間には特別な利害関係はありません。なお、同氏はサンテック株式を23,000株所有しております。

　サンテックと人的関係及び取引関係等を有していないこと、及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断しております。

　社外取締役の佐藤正臣氏は、企業における長年の経験、エンジニアリング会社の専門性及び総務部門の経験と幅広く高度な経営の見識を有しており、社外取締役として選任しております。

　同氏は、サンテックの取引先である住友重機械工業株式会社の要職を経ておりますが、2013年６月に退職しております。同社とサンテックの間には、電気工事の請負等に関する取引が存在しますが、取引の規模、性質に照らして、同社のサンテックに対する影響度はサンテックの意思決定に著しい影響を及ぼすものではありません。なお、同氏はサンテック株式を8,800株所有しております。

　サンテックと人的関係及び取引関係等を有していないこと、及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断しております。

　社外取締役の柳沢義一氏は、公認会計士であり、サンテックグループ全体の会計基準に関するリテラシーを向上させ、監査実務や会計の知識を指南できる社外取締役として適任であることから、社外取締役として選任しております。

　同氏は、現在新創監査法人の統括代表社員及び株式会社西武ホールディングス社外監査役でありますが。同法人及び同社とサンテックの間には、取引はありません。なお、同氏はサンテック株式を所有しておりません。

　サンテックと人的関係及び取引関係等を有していないこと、及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断しております。

 

ロ　社外監査役

　サンテックの社外監査役は２名であります。

　社外監査役の岩田一男氏は、都市銀行の役員を歴任され、財務や会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役として選任しております。

　同氏は、サンテックの取引銀行であり、取引先である株式会社埼玉りそな銀行及び株式会社りそな銀行の役員を経ておりますが、2017年３月に退任しております。サンテックは複数の金融機関と取引を行っており、同行からの依存度は突出しておらず、電気工事の請負等に関する取引が存在しますが、取引の規模、性質に照らして、同行のサンテックに対する影響度はサンテックの意思決定に著しい影響を及ぼすものではありません。また、同氏はサンテックの取引先である、りそなリース株式会社の取締役会長であります。リース取引等は存在しますが、取引の規模、性質に照らして、同社のサンテックに対する影響度はサンテックの意思決定に著しい影響を及ぼすものではありません。なお、同氏はサンテック株式を9,600株所有しております。

　サンテックと人的関係及び取引関係等を有していないこと、及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断しております。

　社外監査役の惠谷英雄氏は、日本銀行の管理職を経験され、その後みずほ証券にて常勤監査役・取締役監査等委員を経験され、その知識・経験をサンテックの監査機能に活かしていただけると判断し、 社外監査役として選任しております。

　同氏はサンテックの取引先である日本銀行の要職を経ておりますが、2009年６月に退行しております。同行とサンテックの間には、電気工事の請負等に関する取引が存在しますが、取引の規模、性質に照らして、同行のサンテックに対する影響度はサンテックの意思決定に著しい影響を及ぼすものではありません。なお、同氏はサンテック株式を1,000株所有しております。

　サンテックと人的関係及び取引関係等を有していないこと、及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断しております。

 

Ａ　「サンテック社外役員の独立性基準」

　サンテックは、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、社外役員を選任するための独立性に関する基準を次のとおり定めております。

ａ　サンテック又はその現在の子会社の業務執行取締役、執行役員又は使用人（以下、「業務執行者」という）ではなく、過去においても業務執行者ではなかったこと、また、サンテックが現在主要株主である会社の取締役、監査役、執行役員又は使用人ではないこと。

ｂ（ⅰ）サンテック又は連結子会社を主要な取引先とする者、又はその親会社、もしくは重要な子会社ではなく、また、それらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者ではなく、最近３年間においても業務執行者ではなかったこと。

（ⅱ）サンテック又は連結子会社の主要な取引先である者、又はその親会社、もしくは重要な子会社ではなく、また、それらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者ではなく、最近３年間においても業務執行者ではなかったこと。

ｃ　サンテック又は連結子会社から、一定額（過去３年平均にて年間1,000万円又は平均年間総費用の30％のいずれか大きい額）を超える寄付等を受ける組織の業務執行者ではないこと。

ｄ　サンテック又はその子会社から取締役を受け入れている会社又はその親会社、もしくはその子会社の取締役等の役員ではないこと。

ｅ　現在、サンテック又はその子会社の会計監査人又は当該会計監査人の社員等ではなく、最近３年間、当該社員等としてサンテック又はその現在の子会社の監査業務を担当したことがないこと。

ｆ　弁護士やコンサルタント等であって、役員報酬以外にサンテック又は連結子会社から過去３年平均にて年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ておらず、サンテック又は連結子会社を主要な取引先とする法律事務所等のアドバイザリー・ファームの社員等ではないこと。

ｇ　サンテック又はその現在の子会社の取締役、執行役員又は顧問等役員に準ずる地位にある重要な使用人等（以下、「役員に準ずる者」という）の近親者ではなく、また、最近５年間において当該取締役、執行役員又は役員に準ずる者であった者の近親者ではないこと、かつ、その近親者が上記ｂ～ｆと同様の基準に該当しないこと。

ｈ　その他、サンテックの一般株主全体との間で上記にて考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない人物であること。

ｉ　仮に上記ｂ～ｇのいずれかを充足しない者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、サンテックの十分な独立性を有する社外取締役としてふさわしいとサンテックが考える者については、サンテックは、当該人物が会社法上の社外取締役の要件を充足しており、かつ、当該人物がサンテックの十分な独立性を有する社外取締役としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物をサンテックの社外取締役候補者とすることができる。

Ｂ　「社外役員の属性情報」の記載省略に関する軽微基準

　「社外役員の属性情報」（取引先、寄付先等又はその出身者に該当する旨及びその概要）に関し、取引先、寄付先等、又は社外役員本人との取引、寄付等が、以下のサンテックが定める軽微基準を充足する場合には、株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすおそれがないと判断し、その記載を省略しております。

（軽微基準の概要）

ａ　通常の商取引について、当該会社へのサンテック又は連結子会社の売上が連結売上高の５％未満、もしくは、取引先、その親会社又は重要な子会社による業務粗利益がサンテックの連結業務粗利益の５％未満であること。

ｂ　弁護士やコンサルタント等であって、役員報酬以外にサンテック又は連結子会社から受け取る金銭については、過去３年平均にて年間1,000万円未満であること。

ｃ　サンテック又は連結子会社からの寄付等については、過去３年平均にて年間1,000万円又は寄付等を受ける組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超えない金額であること。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　サンテックは、内部監査部門と取締役・監査役との連携を確保すべきであると考えており、監査室の監査結果は、取締役会にて定期的に報告・意見交換ができるよう連係する仕組みを整えております。

　また、サンテックは社外取締役が、適切な意思決定を行うにあたり、情報が足りないと判断する場合は、取締役会事務局である管理部が窓口となって、情報不足を補う体制を整えています。また、サンテック監査役会は、内部統制統括部及び監査室と連携し監査を行うにあたり、情報が不足していると判断する場合は、取締役や関連部門へ情報・資料の提供を求め、更により深い理解が必要と判断する場合は、取締役や関連部門責任者からの説明を個別に要請し、監査役会が適切に情報を入手する体制を整えています。

　会計監査人が監査役、内部監査部門、社外取締役と十分な連携を確保できるよう外部会計監査人と監査役・社外取締役との連絡会（独立役員プラスワン会議への会計監査人の報告・意見交換、必要に応じて経理部・内部統制統括部・管理部・監査室を加えます）を定期的に実施しています。

　また、外部会計監査人が不正を発見し適切な対応を求めた場合や、不備・問題点を指摘した場合、経理部担当役員が外部会計監査人の窓口となり、随時対応する体制を取っており、今後も励行します。外部会計監査人が指摘した問題・課題は、調査・是正を適切に行い、その結果報告を取締役会へ遅滞なく報告する体制を整えています。また、監査役会（必要に応じて独立役員プラスワン会議）は、上記事案が発生した場合には、常勤監査役が中心となり、内部統制統括部、内部監査部門及び関連部門と連携して調査を行い、必要な是正を求める体制を確立しています。

　また、外部会計監査人が、株主・投資家に対して重大な責務を負っていることを認識し、監査役会や会計部門、内部監査部門等と連携し、外部会計監査人が適正な監査を実施できるよう監査日程の確保や監査体制の整備に努めています。

 

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性－名　（役員のうち女性の比率0％）

 

 

 

 

 

 

 

（注）１　所有株式数は、千株未満の端数を切捨てて表示しております。

２　取締役中尾誠男及び取締役佐藤正臣の両氏は、社外取締役であります。

３　監査役岩田一男及び監査役惠谷英雄の両氏は、社外監査役であります。

４　取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７　サンテックは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

（注）　補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

 

 

②　社外役員の状況

イ　社外取締役

　サンテックの社外取締役は２名であります。

　社外取締役の中尾誠男氏は、長年にわたる取締役及び監査役の経験と幅広く高度な経営の見識を有しており、社外取締役として選任しております。

　同氏は、株式会社なとりの社外取締役でありますが、サンテックと同社との間には特別な利害関係はありません。なお、同氏はサンテック株式を19,100株所有しております。

　サンテックと人的関係及び取引関係等を有していないこと、及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断しております。

　社外取締役の佐藤正臣氏は、企業における長年の経験、エンジニアリング会社の専門性及び総務部門の経験と幅広く高度な経営の見識を有しており、社外取締役として選任しております。

　同氏は、サンテックの取引先である住友重機械工業株式会社の要職を経ておりますが、2013年６月に退職しております。同社とサンテックの間には、電気工事の請負等に関する取引が存在しますが、取引の規模、性質に照らして、同社のサンテックに対する影響度はサンテックの意思決定に著しい影響を及ぼすものではありません。なお、同氏はサンテック株式を7,500株所有しております。

　サンテックと人的関係及び取引関係等を有していないこと、及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断しております。

 

ロ　社外監査役

　サンテックの社外監査役は２名であります。

　社外監査役の岩田一男氏は、都市銀行の役員を歴任され、財務や会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役として選任しております。

　同氏は、サンテックの取引銀行であり、取引先である株式会社埼玉りそな銀行及び株式会社りそな銀行の役員を経ておりますが、2017年３月に退任しております。サンテックは複数の金融機関と取引を行っており、同行からの依存度は突出しておらず、電気工事の請負等に関する取引が存在しますが、取引の規模、性質に照らして、同行のサンテックに対する影響度はサンテックの意思決定に著しい影響を及ぼすものではありません。また、同氏はサンテックの取引先である、りそなリース株式会社の代表取締役会長であります。リース取引等は存在しますが、取引の規模、性質に照らして、同社のサンテックに対する影響度はサンテックの意思決定に著しい影響を及ぼすものではありません。なお、同氏はサンテック株式を8,100株所有しております。

　サンテックと人的関係及び取引関係等を有していないこと、及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断しております。

　社外監査役の惠谷英雄氏は、日本銀行の管理職を経験され、その後みずほ証券にて常勤監査役・ 監査等委員を経験され、その知識・経験をサンテックの監査機能に活かしていただけると判断し、 社外監査役として選任しております。

　同氏は、現在、公益財団法人国際金融情報センター常務理事でありますが、サンテックと同法人との間には特別な利害関係はありません。また、同氏はサンテックの取引先である日本銀行の要職を経ておりますが、2009年６月に退行しております。同行とサンテックの間には、電気工事の請負等に関する取引が存在しますが、取引の規模、性質に照らして、同行のサンテックに対する影響度はサンテックの意思決定に著しい影響を及ぼすものではありません。なお、同氏はサンテック株式を所有しておりません。

　サンテックと人的関係及び取引関係等を有していないこと、及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断しております。

 

Ａ　「サンテック社外役員の独立性基準」

　サンテックは、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、社外役員を選任するための独立性に関する基準を次のとおり定めております。

ａ　サンテック又はその現在の子会社の業務執行取締役、執行役員又は使用人（以下、「業務執行者」という）ではなく、過去においても業務執行者ではなかったこと、また、サンテックが現在主要株主である会社の取締役、監査役、執行役員又は使用人ではないこと。

ｂ（ⅰ）サンテック又は連結子会社を主要な取引先とする者、又はその親会社、もしくは重要な子会社ではなく、また、それらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者ではなく、最近３年間においても業務執行者ではなかったこと。

（ⅱ）サンテック又は連結子会社の主要な取引先である者、又はその親会社、もしくは重要な子会社ではなく、また、それらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者ではなく、最近３年間においても業務執行者ではなかったこと。

ｃ　サンテック又は連結子会社から、一定額（過去３年平均にて年間1,000万円又は平均年間総費用の30％のいずれか大きい額）を超える寄付等を受ける組織の業務執行者ではないこと。

ｄ　サンテック又はその子会社から取締役を受け入れている会社又はその親会社、もしくはその子会社の取締役等の役員ではないこと。

ｅ　現在、サンテック又はその子会社の会計監査人又は当該会計監査人の社員等ではなく、最近３年間、当該社員等としてサンテック又はその現在の子会社の監査業務を担当したことがないこと。

ｆ　弁護士やコンサルタント等であって、役員報酬以外にサンテック又は連結子会社から過去３年平均にて年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ておらず、サンテック又は連結子会社を主要な取引先とする法律事務所等のアドバイザリー・ファームの社員等ではないこと。

ｇ　サンテック又はその現在の子会社の取締役、執行役員又は顧問等役員に準ずる地位にある重要な使用人等（以下、「役員に準ずる者」という）の近親者ではなく、また、最近５年間において当該取締役、執行役員又は役員に準ずる者であった者の近親者ではないこと、かつ、その近親者が上記ｂ～ｆと同様の基準に該当しないこと。

ｈ　その他、サンテックの一般株主全体との間で上記にて考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない人物であること。

ｉ　仮に上記ｂ～ｇのいずれかを充足しない者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、サンテックの十分な独立性を有する社外取締役としてふさわしいとサンテックが考える者については、サンテックは、当該人物が会社法上の社外取締役の要件を充足しており、かつ、当該人物がサンテックの十分な独立性を有する社外取締役としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物をサンテックの社外取締役候補者とすることができる。

Ｂ　「社外役員の属性情報」の記載省略に関する軽微基準

　「社外役員の属性情報」（取引先、寄付先等又はその出身者に該当する旨及びその概要）に関し、取引先、寄付先等、又は社外役員本人との取引、寄付等が、サンテックが定める軽微基準を充足する場合には、株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすおそれがないと判断し、その記載を省略しております。

ａ　通常の商取引について、当該会社へのサンテック又は連結子会社の売上が連結売上高の５％未満、もしくは、取引先、その親会社又は重要な子会社による業務粗利益がサンテックの連結業務粗利益の５％未満であること。

ｂ　弁護士やコンサルタント等であって、役員報酬以外にサンテック又は連結子会社から受け取る金銭については、過去３年平均にて年間1,000万円未満であること。

ｃ　サンテック又は連結子会社からの寄付等については、過去３年平均にて年間1,000万円又は寄付等を受ける組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超えない金額であること。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　サンテックは、内部監査部門と取締役・監査役との連携を確保すべきであると考えており、監査室の監査結果は、取締役会にて定期的に報告・意見交換ができるよう連係する仕組みを整えております。

　また、サンテックは社外取締役や社外監査役の指示を受けて、社内の連絡・調整を行う担当者を管理部内に選任し、管理部を中心として社外取締役や社外監査役に必要な情報を的確に提供しています。加えて、必要に応じて監査室や管理部が、社外取締役・社外監査役に常勤監査役を加えた独立役員プラスワン会議に必要な情報を的確に提供する体制を整えています。

　外部会計監査人が監査役、内部監査部門、社外取締役と十分な連携を確保できるよう外部会計監査人と監査役・社外取締役との連絡会（独立役員プラスワン会議への外部会計監査人の報告、必要に応じて管理部・監査室を加えます）を定期的に実施しています。

　また、外部会計監査人が、株主・投資家に対して重大な責務を負っていることを認識し、監査役会や会計・総務管理部門、内部監査部門等と連携し、外部会計監査人が適正な監査を実施できるよう監査日程の確保や監査体制の整備に努めています。

 

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1）退任役員

 

(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性９名　女性－名（役員のうち女性の比率0％）

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性－名　（役員のうち女性の比率0％）

 

 

 

 

（注）１　所有株式数は、千株未満の端数を切捨てて表示しております。

２　取締役中尾誠男、取締役佐藤正臣及び取締役阿部匡の三氏は、社外取締役であります。

３　監査役吉國眞一及び監査役岩田一男の両氏は、社外監査役であります。

４　取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

７　サンテックは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

（注）　補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

②　社外役員の状況

イ　社外取締役

　サンテックの社外取締役は３名であります。

　社外取締役の中尾誠男氏は、長年にわたる取締役及び監査役の経験と幅広く高度な経営の見識を有しており、社外取締役として選任しております。

　同氏は、株式会社なとりの社外取締役でありますが、サンテックと同社との間には特別な利害関係はありません。なお、同氏はサンテック株式を15,700株所有しております。

　サンテックと人的関係及び取引関係等を有していないこと、及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断しております。

　社外取締役の佐藤正臣氏は、企業における長年の経験、エンジニアリング会社の専門性及び総務部門の経験と幅広く高度な経営の見識を有しており、社外取締役として選任しております。

　同氏は、サンテックの取引先である住友重機械工業株式会社の要職を経ておりますが、2013年６月に退職しております。同社とサンテックの間には、電気工事の請負等に関する取引が存在しますが、取引の規模、性質に照らして、同社のサンテックに対する影響度はサンテックの意思決定に著しい影響を及ぼすものではありません。なお、同氏はサンテック株式を6,600株所有しております。

　サンテックと人的関係及び取引関係等を有していないこと、及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断しております。

　社外取締役の阿部匡氏は、長年にわたる取締役の経験と金融関係で蓄積された深い知識、経験等を有しており、社外取締役として選任しております。

　同氏は、サンテックの取引先であるみずほ銀行の要職を経ておりますが、2010年５月に退行しております。同社とサンテックの間には、電気工事の請負等に関する取引が存在しますが、取引の規模、性質に照らして、同社のサンテックに対する影響度はサンテックの意思決定に著しい影響を及ぼすものではありません。なお、同氏はサンテック株式を300株所有しております。

　サンテックと人的関係及び取引関係等を有していないこと、及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断しております。

 

ロ　社外監査役

　サンテックの社外監査役は２名であります。

　社外監査役の吉國眞一氏は、日本銀行の要職を経験され、財務や会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役として選任しております。

　同氏は、現在、ウェストホールディングス株式会社顧問でありますが、サンテックと同社との間には特別な利害関係はありません。また、同氏はサンテックの取引先である日本銀行の要職を経ておりますが、2001年７月に退行しております。同行とサンテックの間には、電気工事の請負等に関する取引が存在しますが、取引の規模、性質に照らして、同行のサンテックに対する影響度はサンテックの意思決定に著しい影響を及ぼすものではありません。なお、同氏はサンテック株式を6,400株所有しております。

　サンテックと人的関係及び取引関係等を有していないこと、及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断しております。

　社外監査役の岩田一男氏は、都市銀行の役員を歴任され、財務や会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役として選任しております。

　同氏は、サンテックの取引銀行であり、取引先である株式会社埼玉りそな銀行及び株式会社りそな銀行の役員を経ておりますが、2017年３月に退任しております。サンテックは複数の金融機関と取引を行っており、同行からの依存度は突出しておらず、電気工事の請負等に関する取引が存在しますが、取引の規模、性質に照らして、同行のサンテックに対する影響度はサンテックの意思決定に著しい影響を及ぼすものではありません。また、同氏はサンテックの取引先である、首都圏リース株式会社の代表取締役社長であります。リース取引等は存在しますが、取引の規模、性質に照らして、同社のサンテックに対する影響度はサンテックの意思決定に著しい影響を及ぼすものではありません。なお、同氏はサンテック株式を6,400株所有しております。

　サンテックと人的関係及び取引関係等を有していないこと、及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断しております。

 

Ａ　「サンテック社外役員の独立性基準」

　サンテックは、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、社外役員を選任するための独立性に関する基準を次のとおり定めております。

ａ　サンテック又はその現在の子会社の業務執行取締役、執行役員又は使用人（以下、「業務執行者」という）ではなく、過去においても業務執行者ではなかったこと、また、サンテックが現在主要株主である会社の取締役、監査役、執行役員又は使用人ではないこと。

ｂ（ⅰ）サンテック又は連結子会社を主要な取引先とする者、又はその親会社、もしくは重要な子会社ではなく、また、それらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者ではなく、最近３年間においても業務執行者ではなかったこと。

（ⅱ）サンテック又は連結子会社の主要な取引先である者、又はその親会社、もしくは重要な子会社ではなく、また、それらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者ではなく、最近３年間においても業務執行者ではなかったこと。

ｃ　サンテック又は連結子会社から、一定額（過去３年平均にて年間1,000万円又は平均年間総費用の30％のいずれか大きい額）を超える寄付等を受ける組織の業務執行者ではないこと。

ｄ　サンテック又はその子会社から取締役を受け入れている会社又はその親会社、もしくはその子会社の取締役等の役員ではないこと。

ｅ　現在、サンテック又はその子会社の会計監査人又は当該会計監査人の社員等ではなく、最近３年間、当該社員等としてサンテック又はその現在の子会社の監査業務を担当したことがないこと。

ｆ　弁護士やコンサルタント等であって、役員報酬以外にサンテック又は連結子会社から過去３年平均にて年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ておらず、サンテック又は連結子会社を主要な取引先とする法律事務所等のアドバイザリー・ファームの社員等ではないこと。

ｇ　サンテック又はその現在の子会社の取締役、執行役員又は顧問等役員に準ずる地位にある重要な使用人等（以下、「役員に準ずる者」という）の近親者ではなく、また、最近５年間において当該取締役、執行役員又は役員に準ずる者であった者の近親者ではないこと、かつ、その近親者が上記ｂ～ｆと同様の基準に該当しないこと。

ｈ　その他、サンテックの一般株主全体との間で上記にて考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない人物であること。

ｉ　仮に上記ｂ～ｇのいずれかを充足しない者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、サンテックの十分な独立性を有する社外取締役としてふさわしいとサンテックが考える者については、サンテックは、当該人物が会社法上の社外取締役の要件を充足しており、かつ、当該人物がサンテックの十分な独立性を有する社外取締役としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物をサンテックの社外取締役候補者とすることができる。

Ｂ　「社外役員の属性情報」の記載省略に関する軽微基準

　「社外役員の属性情報」（取引先、寄付先等又はその出身者に該当する旨及びその概要）に関し、取引先、寄付先等、又は社外役員本人との取引、寄付等が、サンテックが定める軽微基準を充足する場合には、株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすおそれがないと判断し、その記載を省略しております。

ａ　通常の商取引について、当該会社へのサンテック又は連結子会社の売上が連結売上高の５％未満、もしくは、取引先、その親会社又は重要な子会社による業務粗利益がサンテックの連結業務粗利益の５％未満であること。

ｂ　弁護士やコンサルタント等であって、役員報酬以外にサンテック又は連結子会社から受け取る金銭については、過去３年平均にて年間1,000万円未満であること。

ｃ　サンテック又は連結子会社からの寄付等については、過去３年平均にて年間1,000万円又は寄付等を受ける組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超えない金額であること。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　サンテックは、内部監査部門と取締役・監査役との連携を確保すべきであると考えており、監査室の監査結果は、取締役会にて定期的に報告・意見交換ができるよう連係する仕組みを整えております。

　また、サンテックは社外取締役や社外監査役の指示を受けて、社内の連絡・調整を行う担当者を管理部内に選任し、管理部を中心として社外取締役や社外監査役に必要な情報を的確に提供しています。加えて、必要に応じて監査室や管理部が、社外取締役・社外監査役に常勤監査役を加えた独立役員プラスワン会議に必要な情報を的確に提供する体制を整えています。

　外部会計監査人が監査役、内部監査部門、社外取締役と十分な連携を確保できるよう外部会計監査人と監査役・社外取締役との連絡会（独立役員プラスワン会議への外部会計監査人の報告、必要に応じて管理部・監査室を加えます）を定期的に実施しています。

　また、外部会計監査人が、株主・投資家に対して重大な責務を負っていることを認識し、監査役会や会計・総務管理部門、内部監査部門等と連携し、外部会計監査人が適正な監査を実施できるよう監査日程の確保や監査体制の整備に努めています。

 

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性－名　（役員のうち女性の比率0％）

 

 

 

 

（注）１　所有株式数は、千株未満の端数を切捨てて表示しております。

２　取締役中尾誠男、取締役佐藤正臣及び取締役阿部匡氏の三氏は、社外取締役であります。

３　監査役吉國眞一及び監査役岩田一男の両氏は、社外監査役であります。

４　取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

７　サンテックは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

（注）　補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

②　社外役員の状況

イ　社外取締役

　サンテックの社外取締役は３名であります。

　社外取締役の中尾誠男氏は、長年にわたる取締役及び監査役の経験と幅広く高度な経営の見識を有しており、社外取締役として選任しております。

　同氏は、株式会社なとりの社外取締役でありますが、サンテックと同社との間には特別な利害関係はありません。なお、同氏はサンテック株式を12,900株所有しております。

　サンテックと人的関係及び取引関係等を有していないこと、及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断しております。

　社外取締役の佐藤正臣氏は、企業における長年の経験、エンジニアリング会社の専門性及び総務部門の経験と幅広く高度な経営の見識を有しており、社外取締役として選任しております。

　同氏は、サンテックの取引先である住友重機械工業株式会社の要職を経ておりますが、2013年６月に退職しております。同社とサンテックの間には、電気工事の請負等に関する取引が存在しますが、取引の規模、性質に照らして、同社のサンテックに対する影響度はサンテックの意思決定に著しい影響を及ぼすものではありません。なお、同氏はサンテック株式を5,700株所有しております。

　サンテックと人的関係及び取引関係等を有していないこと、及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断しております。

　社外取締役の阿部匡氏は、長年にわたる取締役の経験と金融関係で蓄積された深い知識、経験等を有しており、社外取締役として選任しております。

　同氏は、サンテックの取引先であるみずほ銀行の要職を経ておりますが、2010年５月に退職しております。同社とサンテックの間には、電気工事の請負等に関する取引が存在しますが、取引の規模、性質に照らして、同社のサンテックに対する影響度はサンテックの意思決定に著しい影響を及ぼすものではありません。なお、同氏はサンテック株式を所有しておりません。

　サンテックと人的関係及び取引関係等を有していないこと、及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断しております。

 

ロ　社外監査役

　サンテックの社外監査役は２名であります。

　社外監査役の吉國眞一氏は、日本銀行の要職を経験され、財務や会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役として選任しております。

　同氏は、現在、ウェストホールディングス株式会社顧問でありますが、サンテックと同社との間には特別な利害関係はありません。また、同氏はサンテックの取引先である日本銀行の要職を経ておりますが、2001年７月に退職しております。同行とサンテックの間には、電気工事の請負等に関する取引が存在しますが、取引の規模、性質に照らして、同行のサンテックに対する影響度はサンテックの意思決定に著しい影響を及ぼすものではありません。なお、同氏はサンテック株式を4,600株所有しております。

　サンテックと人的関係及び取引関係等を有していないこと、及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断しております。

　社外監査役の岩田一男氏は、都市銀行の役員を歴任され、財務や会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役として選任しております。

　同氏は、サンテックの取引銀行であり、取引先である株式会社埼玉りそな銀行及び株式会社りそな銀行の役員を経ておりますが、2017年３月に退任しております。サンテックは複数の金融機関と取引を行っており、同行からの依存度は突出しておらず、電気工事の請負等に関する取引が存在しますが、取引の規模、性質に照らして、同行のサンテックに対する影響度はサンテックの意思決定に著しい影響を及ぼすものではありません。また、同氏はサンテックの取引先である、首都圏リース株式会社の代表取締役社長であります。リース取引等は存在しますが、取引の規模、性質に照らして、同社のサンテックに対する影響度はサンテックの意思決定に著しい影響を及ぼすものではありません。なお、同氏はサンテック株式を4,600株所有しております。

　サンテックと人的関係及び取引関係等を有していないこと、及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断しております。

 

Ａ　「サンテック社外役員の独立性基準」

　サンテックは、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、社外役員を選任するための独立性に関する基準を次のとおり定めております。

ａ　サンテック又はその現在の子会社の業務執行取締役、執行役員又は使用人（以下、「業務執行者」という）ではなく、過去においても業務執行者ではなかったこと、また、サンテックが現在主要株主である会社の取締役、監査役、執行役員又は使用人ではないこと。

ｂ（ⅰ）サンテック又は連結子会社を主要な取引先とする者、又はその親会社、もしくは重要な子会社ではなく、また、それらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者ではなく、最近３年間においても業務執行者ではなかったこと。

（ⅱ）サンテック又は連結子会社の主要な取引先である者、又はその親会社、もしくは重要な子会社ではなく、また、それらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者ではなく、最近３年間においても業務執行者ではなかったこと。

ｃ　サンテック又は連結子会社から、一定額（過去３年平均にて年間1,000万円又は平均年間総費用の30％のいずれか大きい額）を超える寄付等を受ける組織の業務執行者ではないこと。

ｄ　サンテック又はその子会社から取締役を受け入れている会社又はその親会社、もしくはその子会社の取締役等の役員ではないこと。

ｅ　現在、サンテック又はその子会社の会計監査人又は当該会計監査人の社員等ではなく、最近３年間、当該社員等としてサンテック又はその現在の子会社の監査業務を担当したことがないこと。

ｆ　弁護士やコンサルタント等であって、役員報酬以外にサンテック又は連結子会社から過去３年平均にて年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ておらず、サンテック又は連結子会社を主要な取引先とする法律事務所等のアドバイザリー・ファームの社員等ではないこと。

ｇ　サンテック又はその現在の子会社の取締役、執行役員又は顧問等役員に準ずる地位にある重要な使用人等（以下、「役員に準ずる者」という）の近親者ではなく、また、最近５年間において当該取締役、執行役員又は役員に準ずる者であった者の近親者ではないこと、かつ、その近親者が上記ｂ～ｆと同様の基準に該当しないこと。

ｈ　その他、サンテックの一般株主全体との間で上記にて考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない人物であること。

ｉ　仮に上記ｂ～ｇのいずれかを充足しない者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、サンテックの十分な独立性を有する社外取締役としてふさわしいとサンテックが考える者については、サンテックは、当該人物が会社法上の社外取締役の要件を充足しており、かつ、当該人物がサンテックの十分な独立性を有する社外取締役としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物をサンテックの社外取締役候補者とすることができる。

Ｂ　「社外役員の属性情報」の記載省略に関する軽微基準

　「社外役員の属性情報」（取引先、寄付先等又はその出身者に該当する旨及びその概要）に関し、取引先、寄付先等、又は社外役員本人との取引、寄付等が、サンテックが定める軽微基準を充足する場合には、株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすおそれがないと判断し、その記載を省略しております。

ａ　通常の商取引について、当該会社へのサンテック又は連結子会社の売上が連結売上高の５％未満、もしくは、取引先、その親会社又は重要な子会社による業務粗利益がサンテックの連結業務粗利益の５％未満であること。

ｂ　弁護士やコンサルタント等であって、役員報酬以外にサンテック又は連結子会社から受け取る金銭については、過去３年平均にて年間1,000万円未満であること。

ｃ　サンテック又は連結子会社からの寄付等については、過去３年平均にて年間1,000万円又は寄付等を受ける組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超えない金額であること。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　サンテックは、内部監査部門と取締役・監査役との連携を確保すべきであると考えており、監査室の監査結果は、取締役会にて定期的に報告・意見交換ができるよう連係する仕組みを整えております。

　また、サンテックは社外取締役や社外監査役の指示を受けて、社内の連絡・調整を行う担当者を管理部内に選任し、管理部を中心として社外取締役や社外監査役に必要な情報を的確に提供しています。加えて、必要に応じて監査室や管理部が、社外取締役・社外監査役に常勤監査役を加えた独立役員プラスワン会議に必要な情報を的確に提供する体制を整えています。

　外部会計監査人が監査役、内部監査部門、社外取締役と十分な連携を確保できるよう外部会計監査人と監査役・社外取締役との連絡会（独立役員プラスワン会議への外部会計監査人の報告、必要に応じて管理部・監査室を加えます）を定期的に実施しています。

　また、外部会計監査人が、株主・投資家に対して重大な責務を負っていることを認識し、監査役会や会計・総務管理部門、内部監査部門等と連携し、外部会計監査人が適正な監査を実施できるよう監査日程の確保や監査体制の整備に努めています。

 

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性－名　（役員のうち女性の比率0％）

 

 

 

 

（注）１　所有株式数は、千株未満の端数を切捨てて表示しております。

２　取締役中尾誠男及び取締役佐藤正臣の両氏は、社外取締役であります。

３　監査役吉國眞一及び監査役岩田一男の両氏は、社外監査役であります。

４　取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　取締役八幡信孝は、取締役社長八幡欣也の長男であります。

７　サンテックは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

（注）　補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

②　社外役員の状況

イ　社外取締役

　サンテックの社外取締役は２名であります。

　社外取締役の中尾誠男氏は、長年にわたる取締役及び監査役の経験と幅広く高度な経営の見識を有しており、社外取締役として選任しております。

　同氏は、株式会社なとりの社外取締役でありますが、サンテックと同社との間には特別な利害関係はありません。なお、同氏はサンテック株式を10,500株所有しております。

　サンテックと人的関係及び取引関係等を有していないこと、及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断しております。

　社外取締役の佐藤正臣氏は、企業における長年の経験、エンジニアリング会社の専門性及び総務部門の経験と幅広く高度な経営の見識を有しており、社外取締役として選任しております。

　同氏は、サンテックの取引先である住友重機械工業株式会社の要職を経ておりますが、2013年６月に退職しております。同社とサンテックの間には、電気工事の請負等に関する取引が存在しますが、取引の規模、性質に照らして、同社のサンテックに対する影響度はサンテックの意思決定に著しい影響を及ぼすものではありません。なお、同氏はサンテック株式を4,900株所有しております。

　サンテックと人的関係及び取引関係等を有していないこと、及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断しております。

 

ロ　社外監査役

　サンテックの社外監査役は２名であります。

　社外監査役の吉國眞一氏は、日本銀行の要職を経験され、財務や会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役として選任しております。

　同氏は、現在、ウェストホールディングス株式会社顧問でありますが、サンテックと同社との間には特別な利害関係はありません。また、同氏はサンテックの取引先である日本銀行の要職を経ておりますが、2001年７月に退職しております。同行とサンテックの間には、電気工事の請負等に関する取引が存在しますが、取引の規模、性質に照らして、同行のサンテックに対する影響度はサンテックの意思決定に著しい影響を及ぼすものではありません。なお、同氏はサンテック株式を2,800株所有しております。

　サンテックと人的関係及び取引関係等を有していないこと、及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断しております。

　社外監査役の岩田一男氏は、都市銀行の役員を歴任され、財務や会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役として選任しております。

　同氏は、サンテックの取引銀行であり、取引先である株式会社埼玉りそな銀行及び株式会社りそな銀行の役員を経ておりますが、2017年３月に退任しております。サンテックは複数の金融機関と取引を行っており、同行からの依存度は突出しておらず、電気工事の請負等に関する取引が存在しますが、取引の規模、性質に照らして、同行のサンテックに対する影響度はサンテックの意思決定に著しい影響を及ぼすものではありません。また、同氏はサンテックの取引先である、首都圏リース株式会社の代表取締役社長であります。リース取引等は存在しますが、取引の規模、性質に照らして、同社のサンテックに対する影響度はサンテックの意思決定に著しい影響を及ぼすものではありません。なお、同氏はサンテック株式を2,800株所有しております。

　サンテックと人的関係及び取引関係等を有していないこと、及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断しております。

 

Ａ　「サンテック社外役員の独立性基準」

　サンテックは、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、社外役員を選任するための独立性に関する基準を次のとおり定めております。

ａ　サンテック又はその現在の子会社の業務執行取締役、執行役員又は使用人（以下、「業務執行者」という）ではなく、過去においても業務執行者ではなかったこと、また、サンテックが現在主要株主である会社の取締役、監査役、執行役員又は使用人ではないこと。

ｂ（ⅰ）サンテック又は連結子会社を主要な取引先とする者、又はその親会社、もしくは重要な子会社ではなく、また、それらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者ではなく、最近３年間においても業務執行者ではなかったこと。

（ⅱ）サンテック又は連結子会社の主要な取引先である者、又はその親会社、もしくは重要な子会社ではなく、また、それらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者ではなく、最近３年間においても業務執行者ではなかったこと。

ｃ　サンテック又は連結子会社から、一定額（過去３年平均にて年間1,000万円又は平均年間総費用の30％のいずれか大きい額）を超える寄付等を受ける組織の業務執行者ではないこと。

ｄ　サンテック又はその子会社から取締役を受け入れている会社又はその親会社、もしくはその子会社の取締役等の役員ではないこと。

ｅ　現在、サンテック又はその子会社の会計監査人又は当該会計監査人の社員等ではなく、最近３年間、当該社員等としてサンテック又はその現在の子会社の監査業務を担当したことがないこと。

ｆ　弁護士やコンサルタント等であって、役員報酬以外にサンテック又は連結子会社から過去３年平均にて年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ておらず、サンテック又は連結子会社を主要な取引先とする法律事務所等のアドバイザリー・ファームの社員等ではないこと。

ｇ　サンテック又はその現在の子会社の取締役、執行役員又は顧問等役員に準ずる地位にある重要な使用人等（以下、「役員に準ずる者」という）の近親者ではなく、また、最近５年間において当該取締役、執行役員又は役員に準ずる者であった者の近親者ではないこと、かつ、その近親者が上記ｂ～ｆと同様の基準に該当しないこと。

ｈ　その他、サンテックの一般株主全体との間で上記にて考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない人物であること。

ｉ　仮に上記ｂ～ｇのいずれかを充足しない者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、サンテックの十分な独立性を有する社外取締役としてふさわしいとサンテックが考える者については、サンテックは、当該人物が会社法上の社外取締役の要件を充足しており、かつ、当該人物がサンテックの十分な独立性を有する社外取締役としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物をサンテックの社外取締役候補者とすることができる。

Ｂ　「社外役員の属性情報」の記載省略に関する軽微基準

　「社外役員の属性情報」（取引先、寄付先等又はその出身者に該当する旨及びその概要）に関し、取引先、寄付先等、又は社外役員本人との取引、寄付等が、サンテックが定める軽微基準を充足する場合には、株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすおそれがないと判断し、その記載を省略しております。

ａ　通常の商取引について、当該会社へのサンテック又は連結子会社の売上が連結売上高の５％未満、もしくは、取引先、その親会社又は重要な子会社による業務粗利益がサンテックの連結業務粗利益の５％未満であること。

ｂ　弁護士やコンサルタント等であって、役員報酬以外にサンテック又は連結子会社から受け取る金銭については、過去３年平均にて年間1,000万円未満であること。

ｃ　サンテック又は連結子会社からの寄付等については、過去３年平均にて年間1,000万円又は寄付等を受ける組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超えない金額であること。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　サンテックは、内部監査部門と取締役・監査役との連携を確保すべきであると考えており、監査室の監査結果は、取締役会にて定期的に報告・意見交換ができるよう連係する仕組みを整えております。

　また、サンテックは社外取締役や社外監査役の指示を受けて、社内の連絡・調整を行う担当者を管理部内に選任し、管理部を中心として社外取締役や社外監査役に必要な情報を的確に提供しています。加えて、必要に応じて監査室や管理部が、社外取締役・社外監査役に常勤監査役を加えた独立役員プラスワン会議に必要な情報を的確に提供する体制を整えています。

　外部会計監査人が監査役、内部監査部門、社外取締役と十分な連携を確保できるよう外部会計監査人と監査役・社外取締役との連絡会（独立役員プラスワン会議への外部会計監査人の報告、必要に応じて管理部・監査室を加えます）を定期的に実施しています。

　また、外部会計監査人が、株主・投資家に対して重大な責務を負っていることを認識し、監査役会や会計・総務管理部門、内部監査部門等と連携し、外部会計監査人が適正な監査を実施できるよう監査日程の確保や監査体制の整備に努めています。

 

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性－名　（役員のうち女性の比率0％）

 

 

 

 

（注）１　所有株式数は、千株未満の端数を切捨てて表示しております。

２　取締役中尾誠男及び取締役佐藤正臣の両氏は、社外取締役であります。

３　監査役吉國眞一及び監査役岩田一男の両氏は、社外監査役であります。

４　取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　取締役八幡信孝は、取締役社長八幡欣也の長男であります。

７　サンテックは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

（注）　補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

②　社外役員の状況

イ　社外取締役

　サンテックの社外取締役は２名であります。

　社外取締役の中尾誠男氏は、長年にわたる取締役及び監査役の経験と幅広く高度な経営の見識を有しており、社外取締役として選任しております。

　同氏は、株式会社なとりの社外取締役でありますが、サンテックと同社との間には特別な利害関係はありません。なお、サンテック株式を8,700株所有しております。

　サンテックと人的関係及び取引関係等を有していないこと、及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断しております。

　社外取締役の佐藤正臣氏は、企業における長年の経験、エンジニアリング会社の専門性及び総務部門の経験と幅広く高度な経営の見識を有しており、社外取締役として選任しております。

　同氏は、サンテックの取引先である住友重機械工業株式会社の要職を経ておりますが、2013年６月に退職しております。電気工事の請負等に関する取引が存在しますが、取引の規模、性質に照らして、同社のサンテックに対する影響度はサンテックの意思決定に著しい影響を及ぼすものではありません。なお、サンテック株式を4,000株所有しております。

　サンテックと人的関係及び取引関係等を有していないこと、及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断しております。

 

ロ　社外監査役

　サンテックの社外監査役は２名であります。

　社外監査役の吉國眞一氏は、日本銀行の要職を経験され、財務や会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役として選任しております。

　同氏は、現在、武蔵野大学客員教授、ウェストホールディングス株式会社顧問でありますが、サンテックと同社との間には特別な利害関係はありません。また、同氏はサンテックの取引先である日本銀行の要職を経ておりますが、2001年７月に退職しております。電気工事の請負等に関する取引が存在しますが、取引の規模、性質に照らして、同社のサンテックに対する影響度はサンテックの意思決定に著しい影響を及ぼすものではありません。なお、サンテック株式を1,000株所有しております。

　サンテックと人的関係及び取引関係等を有していないこと、及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断しております。

　社外監査役の岩田一男氏は、都市銀行の役員を歴任され、財務や会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役として選任しております。

　同氏は、サンテックの取引銀行であり、取引先である株式会社埼玉りそな銀行及び株式会社りそな銀行の役員を経ておりますが、2017年３月に退任しております。サンテックは複数の金融機関と取引を行っており、同行からの依存度は突出しておらず、電気工事の請負等に関する取引が存在しますが、取引の規模、性質に照らして、同行のサンテックに対する影響度はサンテックの意思決定に著しい影響を及ぼすものではありません。また、同氏はサンテックの取引先である、首都圏リース株式会社の代表取締役社長であります。リース取引等は存在しますが、取引の規模、性質に照らして、同社のサンテックに対する影響度はサンテックの意思決定に著しい影響を及ぼすものではありません。なお、サンテック株式を1,000株所有しております。

　サンテックと人的関係及び取引関係等を有していないこと、及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断しております。

 

Ａ　「サンテック社外役員の独立性基準」

　サンテックは、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、社外役員を選任するための独立性に関する基準を次のとおり定めております。

ａ　サンテックまたはその現在の子会社の業務執行取締役、執行役員または使用人（以下、「業務執行者」という）ではなく、過去においても業務執行者ではなかったこと、また、サンテックが現在主要株主である会社の取締役、監査役、執行役員または使用人ではないこと。

ｂ（ⅰ）サンテックまたは連結子会社を主要な取引先とする者、またはその親会社、もしくは重要な子会社ではなく、また、それらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者ではなく、最近３年間においても業務執行者ではなかったこと。

（ⅱ）サンテックまたは連結子会社の主要な取引先である者、またはその親会社、もしくは重要な子会社ではなく、また、それらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者ではなく、最近３年間においても業務執行者ではなかったこと。

ｃ　サンテックまたは連結子会社から、一定額（過去３年平均にて年間1,000万円または平均年間総費用の30％のいずれか大きい額）を超える寄付等を受ける組織の業務執行者ではないこと。

ｄ　サンテックまたはその子会社から取締役を受け入れている会社またはその親会社、もしくはその子会社の取締役等の役員ではないこと。

ｅ　現在、サンテックまたはその子会社の会計監査人または当該会計監査人の社員等ではなく、最近３年間、当該社員等としてサンテックまたはその現在の子会社の監査業務を担当したことがないこと。

ｆ　弁護士やコンサルタント等であって、役員報酬以外にサンテックまたは連結子会社から過去３年平均にて年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ておらず、サンテックまたは連結子会社を主要な取引先とする法律事務所等のアドバイザリー・ファームの社員等ではないこと。

ｇ　サンテックまたはその現在の子会社の取締役、執行役員または顧問等役員に準ずる地位にある重要な使用人等（以下、「役員に準ずる者」という）の近親者ではなく、また、最近５年間において当該取締役、執行役員または役員に準ずる者であった者の近親者ではないこと、かつ、その近親者が上記ｂ～ｆと同様の基準に該当しないこと。

ｈ　その他、サンテックの一般株主全体との間で上記にて考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない人物であること。

ｉ　仮に上記ｂ～ｇのいずれかを充足しない者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、サンテックの十分な独立性を有する社外取締役としてふさわしいとサンテックが考える者については、サンテックは、当該人物が会社法上の社外取締役の要件を充足しており、かつ、当該人物がサンテックの十分な独立性を有する社外取締役としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物をサンテックの社外取締役候補者とすることができる。

Ｂ　「社外役員の属性情報」の記載省略に関する軽微基準

　「社外役員の属性情報」（取引先、寄付先等またはその出身者に該当する旨及びその概要）に関し、取引先、寄付先等、または社外役員本人との取引、寄付等が、サンテックが定める軽微基準を充足する場合には、株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすおそれがないと判断し、その記載を省略しております。

ａ　通常の商取引について、当該会社へのサンテックまたは連結子会社の売上が連結売上高の５％未満、もしくは、取引先、その親会社または重要な子会社による業務粗利益がサンテックの連結業務粗利益の５％未満であること。

ｂ　弁護士やコンサルタント等であって、役員報酬以外にサンテックまたは連結子会社から受け取る金銭については、過去３年平均にて年間1,000万円未満であること。

ｃ　サンテックまたは連結子会社からの寄付等については、過去３年平均にて年間1,000万円または寄付等を受ける組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超えない金額であること。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　内部監査部門と取締役・監査役との連携を確保すべきであると考えており、監査室の監査結果は、取締役会にて定期的に報告・意見交換ができるよう連係する仕組みを整えております。

　また、サンテックは社外取締役や社外監査役の指示を受けて、社内の連絡・調整を行う担当者を管理部内に選任し、管理部を中心として社外取締役や社外監査役に必要な情報を的確に提供しています。加えて、必要に応じて監査室や管理部が、社外取締役・社外監査役に常勤監査役を加えた独立役員プラスワン会議に必要な情報を的確に提供する体制を整えています。

　外部会計監査人が監査役、内部監査部門、社外取締役と十分な連携を確保できるよう外部会計監査人と監査役・社外取締役との連絡会（独立役員プラスワン会議への外部会計監査人の報告、必要に応じて管理部・監査室を加えます）を定期的に実施しています。

　また、外部会計監査人が、株主・投資家に対して重大な責務を負っていることを認識し、監査役会や会計・総務管理部門、内部監査部門等と連携し、外部会計監査人が適正な監査を実施できるよう監査日程の確保や監査体制の整備に努めています。

 

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性－名　（役員のうち女性の比率0％）

 

 

 

 

（注）１　所有株式数は、千株未満の端数を切捨てて表示しております。

２　取締役中尾誠男及び取締役佐藤正臣の両氏は、社外取締役であります。

３　監査役吉國眞一及び監査役岩田一男の両氏は、社外監査役であります。

４　取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　取締役八幡信孝は、取締役社長八幡欣也の長男であります。

７　サンテックは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

（注）　補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

②　社外役員の状況

イ　社外取締役

　サンテックの社外取締役は２名であります。

　社外取締役中尾誠男氏は、長年にわたる取締役及び監査役の経験と幅広く高度な経営の見識を有しており、社外取締役として選任しております。

　社外取締役佐藤正臣氏は、企業における長年の経験、エンジニアリング会社の専門性及び総務部門の経験と幅広く高度な経営の見識を有しており、社外取締役として選任しております。

　社外取締役とサンテックとの間に人的関係、資本関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。

ロ　社外監査役

　サンテックの社外監査役は２名であります。

　社外監査役吉國眞一氏は、日本銀行の管理職を経験され、財務や会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役として選任しております。

　社外監査役岩田一男氏は、都市銀行の役員を歴任され、財務や会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役として選任しております。

　社外監査役とサンテックとの間に人的関係、資本関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。

 

Ａ　「サンテック社外役員の独立性基準」

　サンテックは、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、社外役員を選任するための独立性に関する基準を次のとおり定めております。

ａ　サンテックまたはその現在の子会社の業務執行取締役、執行役員または使用人（以下、「業務執行者」という）ではなく、過去においても業務執行者ではなかったこと、また、サンテックが現在主要株主である会社の取締役、監査役、執行役員または使用人ではないこと。

ｂ（ⅰ）サンテックまたは連結子会社を主要な取引先とする者、またはその親会社、もしくは重要な子会社ではなく、また、それらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者ではなく、最近３年間においても業務執行者ではなかったこと。

（ⅱ）サンテックまたは連結子会社の主要な取引先である者、またはその親会社、もしくは重要な子会社ではなく、また、それらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者ではなく、最近３年間においても業務執行者ではなかったこと。

ｃ　サンテックまたは連結子会社から、一定額（過去３年平均にて年間1,000万円または平均年間総費用の30％のいずれか大きい額）を超える寄付等を受ける組織の業務執行者ではないこと。

ｄ　サンテックまたはその子会社から取締役を受け入れている会社またはその親会社、もしくはその子会社の取締役等の役員ではないこと。

ｅ　現在、サンテックまたはその子会社の会計監査人または当該会計監査人の社員等ではなく、最近３年間、当該社員等としてサンテックまたはその現在の子会社の監査業務を担当したことがないこと。

ｆ　弁護士やコンサルタント等であって、役員報酬以外にサンテックまたは連結子会社から過去３年平均にて年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ておらず、サンテックまたは連結子会社を主要な取引先とする法律事務所等のアドバイザリー・ファームの社員等ではないこと。

ｇ　サンテックまたはその現在の子会社の取締役、執行役員または顧問等役員に準ずる地位にある重要な使用人等（以下、「役員に準ずる者」という）の近親者ではなく、また、最近５年間において当該取締役、執行役員または役員に準ずる者であった者の近親者ではないこと、かつ、その近親者が上記ａ後段、ｂ、ｃ、ｅ、ｆと同様の基準に該当しないこと。

ｈ　その他、サンテックの一般株主全体との間で上記にて考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない人物であること。

ｉ　仮に上記ｂ～ｇのいずれかを充足しない者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、サンテックの十分な独立性を有する社外取締役としてふさわしいとサンテックが考える者については、サンテックは、当該人物が会社法上の社外取締役の要件を充足しており、かつ、当該人物がサンテックの十分な独立性を有する社外取締役としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物をサンテックの社外取締役候補者とすることができる。

Ｂ　「社外役員の属性情報」の記載省略に関する軽微基準

　「社外役員の属性情報」（取引先、寄付先等またはその出身者に該当する旨及びその概要）に関し、取引先、寄付先等、または社外役員本人との取引、寄付等が、サンテックが定める軽微基準を充足する場合には、株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすおそれがないと判断し、その記載を省略しております。

ａ　通常の商取引について、当該会社へのサンテックまたは連結子会社の売上が連結売上高の５％未満、もしくは、取引先、その親会社または重要な子会社による業務粗利益がサンテックの連結業務粗利益の５％未満であること。

ｂ　弁護士やコンサルタント等であって、役員報酬以外にサンテックまたは連結子会社から受け取る金銭については、過去３年平均にて年間1,000万円未満であること。

ｃ　サンテックまたは連結子会社からの寄付等については、過去３年平均にて年間1,000万円または寄付等を受ける組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超えない金額であること。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　内部監査部門と取締役・監査役との連携を確保すべきであると考えており、監査室の監査結果は、取締役会にて定期的に報告・意見交換ができるよう連係する仕組みを整えております。

　また、サンテックは社外取締役や社外監査役の指示を受けて、社内の連絡・調整を行う担当者を管理部内に選任し、管理部を中心として社外取締役や社外監査役に必要な情報を的確に提供しています。加えて、必要に応じて監査室や管理部が、社外取締役・社外監査役に常勤監査役を加えた独立役員プラスワン会議に必要な情報を的確に提供する体制を整えています。

　外部会計監査人が監査役、内部監査部門、社外取締役と十分な連携を確保できるよう外部会計監査人と監査役・社外取締役との連絡会（独立役員プラスワン会議への外部会計監査人の報告、必要に応じて管理部・監査室を加えます）を定期的に実施しています。

　また、外部会計監査人が、株主・投資家に対して重大な責務を負っていることを認識し、監査役会や会計・総務管理部門、内部監査部門等と連携し、外部会計監査人が適正な監査を実施できるよう監査日程の確保や監査体制の整備に努めています。

 

2018年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性10名　女性―名　（役員のうち女性の比率0％）

 

　

(注) １　所有株式数は、千株未満の端数を切捨てて表示しております。

２　取締役中尾誠男および取締役佐藤正臣の両氏は、社外取締役であります。

３　監査役秋山勝貞および監査役平野秀樹の両氏は、社外監査役であります。

４　取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　取締役八幡信孝は、取締役社長八幡欣也の長男であります。

 

７　サンテックは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

　　　　　(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

2017年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性９名　女性―名　（役員のうち女性の比率0％）

 

　

(注) １　所有株式数は、千株未満の端数を切捨てて表示しております。

２　取締役中尾誠男および取締役佐藤正臣の両氏は、社外取締役であります。

３　監査役秋山勝貞および監査役平野秀樹の両氏は、社外監査役であります。

４　取締役山中康司氏は、平成28年８月13日に逝去により退任いたしまた。

５　取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７　取締役八幡信孝は、取締役社長八幡欣也の長男であります。

 

８　サンテックは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

　　　　　(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

2016年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1) 退任役員

 

　

(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　

男性９名　女性―名 （役員のうち女性の比率0％）

 

2016年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1) 退任役員

 

　

(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　

男性９名　女性―名 （役員のうち女性の比率0％）

 

2016年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性10名　女性―名　（役員のうち女性の比率0％）

 

　

(注) １　所有株式数は、千株未満の端数を切捨てて表示しております。

２　取締役中尾誠男および取締役佐藤正臣の両氏は、社外取締役であります。

３　監査役秋山勝貞および監査役平野秀樹の両氏は、社外監査役であります。

４　取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　取締役八幡信孝は、取締役社長八幡欣也の長男であります。

 

７　サンテックは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

　　　　　(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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