日揮ホールディングス(1963)の株価チャート 日揮ホールディングス(1963)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間において、該当事項はありません。
男性 13名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 13％）
（注）１．取締役のうち遠藤茂、松島正之、八尾紀子、三島愼次郎及び平野未来は、社外取締役であります。
２．監査役のうち高松則雄、大木一也及び舩山範雄は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
提出日現在において、日揮ホールディングスは、社外取締役を５名、社外監査役を３名選任しております。日揮ホールディングスの社外役員は、いずれも以下のとおり各々の専門性により培われた高い見識を有しており、独立した立場からの監督・監査によって日揮ホールディングスのコーポレート・ガバナンスの更なる強化に貢献いただけるものと判断しております。
なお、社外役員の選任にあたっては、日揮ホールディングスからの独立性を確保するため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の独立性に関する判断基準を参考としながら、候補者個人及びその所属法人又は出身法人（組合等の団体を含む）と日揮ホールディングスとの人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係を総合的に勘案し、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者を社外役員とすることとしております。
＜社外取締役＞
＜社外監査役＞
社外取締役は、取締役会等において、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果も含めた業務執行状況に関する報告を受け、独立した立場から、適宜適切な発言を行うことにより日揮ホールディングス経営の監督を行っております。
社外監査役は、監査役会に出席して、常勤監査役から重要会議等の状況のほか、監査の実施状況及び結果について報告を受け、日揮ホールディングスの取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けることにより情報を収集して、監査業務を実施するとともに、取締役会で必要な発言を適宜行っております。また、社外監査役は、監査業務を実施するにあたり内部監査部門及び会計監査人と十分な連携を取っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、該当事項はありません。
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
（注）１．取締役のうち遠藤茂、松島正之及び八尾紀子は、社外取締役である。
２．監査役のうち大野功一、高松則雄及び大木一也は、社外監査役である。
３．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４．監査役のうち伊勢谷泰正、大野功一及び高松則雄の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５．監査役のうち武藤一義の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
６. 監査役のうち大木一也の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
提出日現在において、日揮ホールディングスは、社外取締役を３名、社外監査役を３名選任しております。日揮ホールディングスの社外役員は、いずれも以下のとおり各々の専門性により培われた高い見識を有しており、独立した立場からの監督・監査によって日揮ホールディングスのコーポレート・ガバナンスの更なる強化に貢献いただけるものと判断しております。
なお、社外役員の選任にあたっては、日揮ホールディングスからの独立性を確保するため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の独立性に関する判断基準を参考としながら、候補者個人及びその所属法人又は出身法人（組合等の団体を含む）と日揮ホールディングスとの人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係を総合的に勘案し、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者を社外役員とすることとしております。
＜社外取締役＞
＜社外監査役＞
社外取締役は、取締役会等において、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果も含めた業務執行状況に関する報告を受け、独立した立場から、適宜適切な発言を行うことにより日揮ホールディングス経営の監督を行っております。
社外監査役は、監査役会を通じてグループ経営会議等の重要会議の情報を得るほか、日揮ホールディングス各部門及び日揮ホールディングスグループの担当者への業務執行状況を聴取し、また国内外のプロジェクト現場及び事務所の調査等の報告を受けることにより情報を収集し、監査業務を実施し、取締役会で必要な発言を適宜行っています。また、これらを行う上で内部監査部門及び会計監査人と連携し、コーポレート・ガバナンスの更なる向上を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、該当事項はありません。
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.7％）
（注）１．取締役のうち遠藤茂、松島正之、植田和男及び八尾紀子は、社外取締役である。
２．監査役のうち森雅夫、大野功一及び高松則雄は、社外監査役である。
３．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４．監査役のうち伊勢谷泰正、森雅夫、大野功一及び高松則雄の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５．監査役のうち武藤一義の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
提出日現在において、日揮ホールディングスは、社外取締役を４名、社外監査役を３名選任しております。日揮ホールディングスの社外役員は、いずれも以下のとおり各々の専門性により培われた高い見識を有しており、独立した立場からの監督・監査によって日揮ホールディングスのコーポレート・ガバナンスの更なる強化に貢献いただけるものと判断しております。
なお、社外役員の選任にあたっては、日揮ホールディングスからの独立性を確保するため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の独立性に関する判断基準を参考としながら、候補者個人及びその所属法人又は出身法人（組合等の団体を含む）と日揮ホールディングスとの人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係を総合的に勘案し、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者を社外役員とすることとしております。
＜社外取締役＞
＜社外監査役＞
社外取締役は、取締役会等において、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果も含めた業務執行状況に関する報告を受け、独立した立場から、適宜適切な発言を行うことにより日揮ホールディングス経営の監督を行っております。
社外監査役は、監査役会を通じてグループ経営会議等の重要会議の情報を得るほか、日揮ホールディングス各部門及び日揮ホールディングスグループの担当者への業務執行状況を聴取し、また国内外のプロジェクト現場及び事務所の調査等の報告を受けることにより情報を収集し、監査業務を実施し、取締役会で必要な発言を適宜行っています。また、これらを行う上で内部監査部門及び会計監査人と連携し、コーポレート・ガバナンスの更なる向上を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、該当事項はありません。
男性 13名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.1％）
（注）１．取締役のうち遠藤茂、松島正之、植田和男及び八尾紀子は、社外取締役である。
２．監査役のうち森雅夫、大野功一及び高松則雄は、社外監査役である。
３．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４．監査役のうち伊勢谷泰正、森雅夫、大野功一及び高松則雄の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５．監査役のうち武藤一義の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
提出日現在において、日揮ホールディングスは、社外取締役を４名、社外監査役を３名選任しております。日揮ホールディングスの社外役員は、いずれも以下のとおり各々の専門性により培われた高い見識を有しており、独立した立場からの監督・監査によって日揮ホールディングスのコーポレート・ガバナンスのさらなる強化に貢献いただけるものと判断しております。
なお、社外役員の選任にあたっては、日揮ホールディングスからの独立性を確保するため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の独立性に関する判断基準を参考としながら、候補者個人及びその所属法人又は出身法人（組合等の団体を含む）と日揮ホールディングスとの人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係を総合的に勘案し、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者を社外役員とすることとしております。
＜社外取締役＞
＜社外監査役＞
社外取締役は、取締役会等において、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果も含めた業務執行状況に関する報告を受け、独立した立場から、適宜適切な発言を行うことにより日揮ホールディングス経営の監督を行っております。
社外監査役は、監査役会を通じてグループ経営会議等の重要会議の情報を得るほか、日揮ホールディングス各部門及び日揮ホールディングスグループの担当者への業務執行状況の聴取及び国内外のプロジェクト現場及び事務所の調査等の報告を受けることにより情報を収集し、監査業務を実施し、取締役会で必要な発言を適宜行っています。また、これらを行う上で内部監査部門及び会計監査人と連携し、コーポレート・ガバナンスの更なる向上を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 Chief Executive Officer |
佐藤 雅之 |
1955年５月18日生 |
|
(注)３ |
27 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 Chief Operating Officer |
石塚 忠 |
1951年10月３日生 |
|
(注)３ |
31 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長執行役員 Chief Financial Officer |
寺嶋 清隆 |
1959年３月３日生 |
|
(注)３ |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 |
鈴木 正徳 |
1954年10月９日生 |
|
(注)３ |
12 |
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|
取締役執行役員 グループ経営企画部長 |
野平 啓二 |
1962年12月８日生 |
|
(注)３ |
5 |
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|
取締役 |
山﨑 裕 |
1953年２月22日生 |
|
(注)３ |
44 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
遠藤 茂 |
1948年10月16日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松島 正之 |
1945年６月15日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
植田 和男 |
1951年９月20日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
牧野 幸博 |
1949年11月19日生 |
|
(注)４ |
15 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
伊勢谷 泰正 |
1950年７月18日生 |
|
(注)４ |
12 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
森 雅夫 |
1942年８月17日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大野 功一 |
1947年11月１日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
高松 則雄 |
1952年６月３日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
163 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役のうち遠藤茂、松島正之および植田和男は、社外取締役である。
２．監査役のうち森雅夫、大野功一および高松則雄は、社外監査役である。
３．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４．監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
② 社外取締役および社外監査役の状況
提出日現在において、日揮ホールディングスは、社外取締役を３名、社外監査役を３名選任しております。日揮ホールディングスの社外役員は、いずれも以下のとおり各々の専門性により培われた高い見識を有しており、独立した立場からの監督・監査によって日揮ホールディングスのコーポレート・ガバナンスのさらなる強化に貢献いただけるものと判断しております。
なお、社外役員の選任にあたっては、日揮ホールディングスからの独立性を確保するため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の独立性に関する判断基準を参考としながら、候補者個人およびその所属法人または出身法人（組合等の団体を含む）と日揮ホールディングスとの人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係を総合的に勘案し、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者を社外役員とすることとしております。
＜社外取締役＞
|
氏名 |
日揮ホールディングスおよび他の会社等との関係 |
選任理由 |
|
遠藤 茂 |
同氏は、元 在サウジアラビア特命全権大使であり、また、提出日現在において外務省参与、飯野海運株式会社および株式会社ADEKAの社外取締役を務めております。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係または取引関係等の特別な利害関係はありません。 |
直接企業経営に関与した経験はありませんが、サウジアラビアおよびチュニジアの特命全権大使を歴任する等、日揮ホールディングスグループの主要なビジネスマーケットに関する豊富な経験・知見を有しております。上記の経験・知見を活かし、経営・業務執行に対する的確な助言および独立した立場からの監督機能を発揮する社外取締役として、職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役として選任しております。 |
|
松島 正之 |
同氏は、元 日本銀行理事であり、また、提出日現在においてインテグラル株式会社の常勤顧問および太陽有限責任監査法人の経営評議会委員を務めております。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係または取引関係等の特別な利害関係はありません。 |
日本銀行理事を務める等、金融界および企業経営に関する豊富な経験・知見を有しております。上記の経験・知見を活かし、経営・業務執行に対する的確な助言および独立した立場からの監督機能を発揮する社外取締役として、職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役として選任しております。 |
|
植田 和男 |
同氏は、東京大学経済学部教授および学部長等を歴任され、提出日現在において同大学の名誉教授であり、また、株式会社日本政策投資銀行の社外取締役、東京大学金融教育研究センターのセンター長、株式会社メルコホールディングスの社外監査役、共立女子大学ビジネス学部の部長および同大学ビジネス学部の教授を務めております。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係または取引関係等の特別な利害関係はありません。 |
直接企業経営に関与した経験はありませんが、マクロ経済学の専門家としての豊富な学識経験を有しております。上記の経験・知見を活かし、経営・業務執行に対する的確な助言および独立した立場からの監督機能を発揮する社外取締役として、職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。 |
＜社外監査役＞
|
氏名 |
日揮ホールディングスおよび他の会社等との関係 |
選任理由 |
|
森 雅夫 |
同氏は、東京工業大学、慶應義塾大学等の教授職を歴任された学識経験者であります。同氏は日揮ホールディングス株式を1,000株保有しておりますが、同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係または取引関係等の特別な利害関係はありません。 |
直接企業経営に関与した経験はありませんが、経営工学の専門家としての豊富な学識経験を有しております。上記の学識経験を活かし、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役として、職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。 |
|
大野 功一 |
同氏は、関東学院大学経済学部教授、学長等を歴任され、また、提出日現在において横浜市外郭団体等経営向上委員会の委員長および関東学院大学の名誉教授であります。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係または取引関係等の特別な利害関係はありません。 |
直接企業経営に関与した経験はありませんが、会計学の専門家としての豊富な学識経験および大学学長としての経験を有しております。上記の経験を活かし、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役として、職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。 |
|
高松 則雄 |
同氏は、元 住友生命保険相互会社代表取締役であります。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係または取引関係等の特別な利害関係はありません。 |
住友生命保険相互会社において代表取締役を務める等、企業経営に関する豊富な経験・知見を有しております。上記の経験・知見を活かし、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役として、職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。 |
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等において、内部監査、監査役監査および会計監査の結果も含めた業務執行状況に関する報告を受け、独立した立場から、適宜適切な発言を行うことにより日揮ホールディングス経営の監督を行っております。
社外監査役は、監査役会を通じてグループ経営会議等の重要会議の情報を得るほか、日揮ホールディングス各部門および日揮ホールディングスグループの担当者への業務執行状況の聴取および国内外のプロジェクト現場および事務所の調査等を行うことにより情報を収集し、監査業務を実施し、取締役会で必要な発言を適宜行っています。また、これらを行う上で内部監査部門および会計監査人と連携し、コーポレート・ガバナンスのさらなる向上を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、次のとおり役員の異動がありました。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
代表取締役 副社長執行役員 Chief Project Officer |
代表取締役 副社長執行役員 Chief Project Officer 兼グローバル戦略室長 |
山﨑 裕 |
2019年10月１日 |
||
|
取締役 専務執行役員 Chief Financial Officer 兼グループ経営推進部長 |
取締役 専務執行役員 Chief Financial Officer 兼経営統括本部長 兼法務・コンプライアンス統括室長 |
寺嶋 清隆 |
2019年10月１日 |
||
|
取締役 専務執行役員 グループ経営企画部長 |
取締役 常務執行役員 オイル&ガス統括本部長 |
村元 徹也 |
2019年10月１日 |
||
|
取締役 常務執行役員 |
取締役 常務執行役員 グローバル戦略室長代行 |
鈴木 正徳 |
2019年10月１日 |
||
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 Chief Executive Officer |
佐藤 雅之 |
1955年５月18日生 |
|
(注)３ |
20 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 Chief Operating Officer |
石塚 忠 |
1951年10月３日生 |
|
(注)３ |
24 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長執行役員 Chief Project Officer 兼グローバル戦略室長 |
山﨑 裕 |
1953年２月22日生 |
|
(注)３ |
38 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 Chief Financial Officer 兼経営統括本部長 兼法務・コンプライアンス統括室長 |
寺嶋 清隆 |
1959年３月３日生 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 グローバル戦略室長代行 |
鈴木 正徳 |
1954年１0月９日生 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 オイル＆ガス統括本部長 |
村元 徹也 |
1963年４月７日生 |
|
(注)３ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
遠藤 茂 |
1948年10月16日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松島 正之 |
1945年６月15日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
植田 和男 |
1951年９月20日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
牧野 幸博 |
1949年11月19日生 |
|
(注)４ |
15 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
伊勢谷 泰正 |
1950年７月18日生 |
|
(注)５ |
12 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
森 雅夫 |
1942年８月17日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大野 功一 |
1947年11月１日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
高松 則雄 |
1952年６月３日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
134 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役のうち遠藤茂、松島正之および植田和男は、社外取締役である。
２．監査役のうち森雅夫、大野功一および高松則雄は、社外監査役である。
３．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４．監査役のうち牧野幸博、森雅夫、大野功一および高松則雄の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５．監査役のうち伊勢谷泰正の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
② 社外取締役および社外監査役の状況
提出日現在において、日揮ホールディングスは、社外取締役を３名、社外監査役を３名選任しております。日揮ホールディングスの社外役員は、いずれも以下のとおり各々の専門性により培われた高い見識を有しており、独立した立場からの監督・監査によって日揮ホールディングスのコーポレート・ガバナンスのさらなる強化に貢献いただけるものと判断しております。
なお、社外役員の選任にあたっては、日揮ホールディングスからの独立性を確保するため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の独立性に関する判断基準を参考としながら、候補者個人およびその所属法人または出身法人（組合等の団体を含む）と日揮ホールディングスとの人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係を総合的に勘案し、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者を社外役員とすることとしております。
＜社外取締役＞
|
氏名 |
日揮ホールディングスおよび他の会社等との関係 |
選任理由 |
|
遠藤 茂 |
同氏は、元 在サウジアラビア特命全権大使であり、また、提出日現在において外務省参与、飯野海運株式会社および株式会社ADEKAの社外取締役を務めております。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係または取引関係等の特別な利害関係はありません。 |
直接企業経営に関与した経験はありませんが、サウジアラビアおよびチュニジアの特命全権大使を歴任する等、日揮ホールディングスの主要なビジネスマーケットに関する豊富な経験・知見を有しております。上記の経験・知見を活かし、経営・業務執行に対する的確な助言および独立した立場からの監督機能を発揮する社外取締役として、職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役として選任しております。 |
|
松島 正之 |
同氏は、元 日本銀行理事であり、また、提出日現在においてインテグラル株式会社の常勤顧問および太陽有限責任監査法人の経営評議会委員を務めております。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係または取引関係等の特別な利害関係はありません。 |
日本銀行理事を務める等、金融界および企業経営に関する豊富な経験・知見を有しております。上記の経験・知見を活かし、経営・業務執行に対する的確な助言および独立した立場からの監督機能を発揮する社外取締役として、職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役として選任しております。 |
|
植田 和男 |
同氏は、東京大学経済学部教授および学部長等を歴任され、提出日現在において、株式会社日本政策投資銀行の社外取締役、東京大学金融教育研究センターのセンター長、共立女子大学国際学部の教授および株式会社メルコホールディングスの社外監査役を務めております。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係または取引関係等の特別な利害関係はありません。 |
直接企業経営に関与した経験はありませんが、マクロ経済学の専門家としての豊富な学識経験を有しております。上記の経験・知見を活かし、経営・業務執行に対する的確な助言および独立した立場からの監督機能を発揮する社外取締役として、職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。 |
＜社外監査役＞
|
氏名 |
日揮ホールディングスおよび他の会社等との関係 |
選任理由 |
|
森 雅夫 |
同氏は、東京工業大学、慶應義塾大学等の教授職を歴任された学識経験者であります。同氏は日揮ホールディングス株式を1,000株保有しておりますが、同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係または取引関係等の特別な利害関係はありません。 |
直接企業経営に関与した経験はありませんが、経営工学の専門家としての豊富な学識経験を有しております。上記の学識経験を活かし、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役として、職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。 |
|
大野 功一 |
同氏は、関東学院大学経済学部教授、学長等を歴任され、また、提出日現在において同大学名誉教授であります。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係または取引関係等の特別な利害関係はありません。 |
直接企業経営に関与した経験はありませんが、会計学の専門家としての豊富な学識経験および大学学長としての経験を有しております。上記の経験を活かし、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役として、職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。 |
|
高松 則雄 |
同氏は、元 住友生命保険相互会社代表取締役であります。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係または取引関係等の特別な利害関係はありません。 |
住友生命保険相互会社において代表取締役を務める等、企業経営に関する豊富な経験・知見を有しております。上記の経験・知見を活かし、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役として、職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。 |
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、必要な発言を適宜行うとともに内部監査、監査役監査および会計監査の結果も含めた業務執行状況に関する報告を受け、日揮ホールディングス経営の監督を行っております。
社外監査役は、内部監査部門および会計監査人と連携のうえ、取締役会をはじめとする重要会議へ出席し、必要な発言を適宜行っているほか、社内各本部への業務執行状況の聴取および国内外の工事現場の調査等を通じてコーポレート・ガバナンスのさらなる向上を図っております。
男性 16名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 会長 |
Chief Executive Officer |
佐藤 雅之 |
1955年５月18日生 |
1979年４月 |
日揮ホールディングス入社 |
(注)３ |
17 |
|
2009年７月 |
日揮ホールディングス執行役員財務本部長代行 |
||||||
|
2010年７月 |
日揮ホールディングス取締役Chief Financial Officer兼財務本部長 |
||||||
|
2011年７月 |
日揮ホールディングス常務取締役Chief Financial Officer兼経営統括本部長 |
||||||
|
2012年６月 |
日揮ホールディングス取締役副社長Chief Financial Officer兼経営統括本部長 |
||||||
|
2013年４月 |
日揮ホールディングス取締役副社長Chief Financial Officer兼経営統括本部長兼セキュリティ対策室長 |
||||||
|
2014年６月 |
日揮ホールディングス代表取締役会長 |
||||||
|
2017年６月 |
日揮ホールディングス代表取締役会長 Chief Executive Officer（現職） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
Chief Operating Officer |
石塚 忠 |
1951年10月３日生 |
1972年４月 |
日揮ホールディングス入社 |
(注)３ |
21 |
|
2004年７月 |
日揮ホールディングス執行役員エネルギープロジェクト統括本部長代行 |
||||||
|
2005年６月 |
日揮ホールディングス常務執行役員エネルギープロジェクト統括本部長代行 |
||||||
|
2007年８月 |
日揮ホールディングス常務執行役員工務統括本部長 |
||||||
|
2008年６月 |
日揮ホールディングス常務取締役工務統括本部長 |
||||||
|
2010年６月 |
日揮ホールディングス専務取締役 |
||||||
|
2011年６月 |
日揮ホールディングス取締役副社長 |
||||||
|
2014年７月 |
日揮ホールディングス取締役副社長執行役員 セキュリティ対策室長 |
||||||
|
2015年６月 |
日揮ホールディングス取締役退任 |
||||||
|
2017年２月 |
日揮ホールディングス上席副社長執行役員 Chief Project Officer |
||||||
|
2017年６月 |
日揮ホールディングス代表取締役社長 Chief Operating Officer（現職） |
||||||
|
代表取締役 |
Chief Project Officer 兼グローバル戦略室長 |
山﨑 裕 |
1953年２月22日生 |
1978年４月 |
日揮ホールディングス入社 |
(注)３ |
36 |
|
2005年７月 |
日揮ホールディングス取締役 エンジニアリング本部長 |
||||||
|
2006年６月 |
日揮ホールディングス常務取締役 エンジニアリング本部長 |
||||||
|
2007年８月 |
日揮ホールディングス常務取締役Chief Information Officer兼技術統括本部長 |
||||||
|
2009年７月 |
日揮ホールディングス常務取締役 国際プロジェクト本部長 |
||||||
|
2011年６月 |
日揮ホールディングス専務取締役 国際プロジェクト本部長 |
||||||
|
2013年７月 |
日揮ホールディングス取締役副社長 |
||||||
|
2014年６月 |
日揮ホールディングス取締役副社長執行役員 |
||||||
|
2016年９月 |
日揮ホールディングス取締役副社長執行役員 グローバル戦略室長 |
||||||
|
2017年６月 |
日揮ホールディングス代表取締役副社長執行役員Chief Project Officer兼グローバル戦略室長（現職） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
－ |
赤羽根 勉 |
1955年３月10日生 |
1977年４月 |
日揮ホールディングス入社 |
(注)３ |
28 |
|
2007年８月 |
日揮ホールディングス執行役員 第１プロジェクト本部長代行 |
||||||
|
2009年７月 |
日揮ホールディングス取締役 国際プロジェクト本部長スタッフ |
||||||
|
2010年７月 |
日揮ホールディングス常務取締役 国際プロジェクト本部長代行 |
||||||
|
2012年７月 |
日揮ホールディングス専務取締役 国際プロジェクト統括本部長代行 |
||||||
|
2013年７月 |
日揮ホールディングス専務取締役 第２プロジェクト本部長 |
||||||
|
2014年７月 |
日揮ホールディングス取締役専務執行役員 第２事業本部長 |
||||||
|
2015年７月 |
日揮ホールディングス取締役副社長執行役員（現職） |
||||||
|
取締役 |
デザインエンジニアリング本部長 |
佐藤 諭志 |
1957年８月19日生 |
1980年４月 |
日揮ホールディングス入社 |
(注)３ |
10 |
|
2010年７月 |
日揮ホールディングス執行役員 国際プロジェクト本部長代行 |
||||||
|
2011年６月 |
日揮ホールディングス取締役 国際プロジェクト本部長代行 |
||||||
|
2012年７月 |
日揮ホールディングス常務取締役 国際プロジェクト統括本部長代行 |
||||||
|
2013年７月 |
日揮ホールディングス常務取締役 第１プロジェクト本部長 |
||||||
|
2014年７月 |
日揮ホールディングス取締役常務執行役員 |
||||||
|
2016年９月 |
日揮ホールディングス取締役専務執行役員 オイル＆ガス統括本部長 |
||||||
|
2018年４月 |
日揮ホールディングス取締役専務執行役員デザインエンジニアリング本部長（現職） |
||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
古田 栄喜 |
1950年１月９日生 |
1973年４月 |
日揮ホールディングス入社 |
(注)３ |
13 |
|
2005年６月 |
日揮ホールディングス執行役員営業統括本部プラントプロジェクト営業本部長代行 |
||||||
|
2007年８月 |
日揮ホールディングス執行役員営業統括本部プロジェクト営業本部長 |
||||||
|
2008年６月 |
日揮ホールディングス取締役営業統括本部プロジェクト営業本部長 |
||||||
|
2009年７月 |
日揮ホールディングス常務取締役 営業統括本部長代行 |
||||||
|
2010年７月 |
日揮ホールディングス常務取締役営業本部長 |
||||||
|
2011年６月 |
日揮ホールディングス専務取締役営業本部長 |
||||||
|
2013年６月 |
日揮ホールディングス顧問 |
||||||
|
2013年８月 |
JGC America, Inc. 社長 |
||||||
|
2017年７月 |
日揮ホールディングス取締役専務執行役員 営業本部長（現職） |
||||||
|
取締役 専務執行役員 |
Chief Financial Officer 兼経営統括本部長 |
寺嶋 清隆 |
1959年３月３日生 |
1981年４月 |
日揮ホールディングス入社 |
(注)３ |
5 |
|
2007年８月 |
日揮ホールディングス法務・コンプライアンス統括室コンプライアンス室長 |
||||||
|
2011年７月 |
日揮ホールディングス経営統括本部管理部長 |
||||||
|
2014年７月 |
日揮ホールディングス執行役員経営統括本部長代行 |
||||||
|
2016年６月 |
日揮ホールディングス取締役執行役員 経営統括本部長代行 |
||||||
|
2016年９月 |
日揮ホールディングス取締役執行役員 経営統括本部長 |
||||||
|
2017年６月 |
日揮ホールディングス取締役常務執行役員 経営統括本部長 |
||||||
|
2018年４月 |
日揮ホールディングス取締役専務執行役員Chief Financial Officer兼経営統括本部長（現職） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
グローバル戦略室長代行 |
鈴木 正徳 |
1954年10月９日生 |
1978年４月 |
通商産業省（現経済産業省）入省 |
(注)３ |
6 |
|
2004年６月 |
中小企業庁事業環境部長 |
||||||
|
2005年12月 |
内閣官房行政改革推進本部事務局 特殊法人等改革推進室次長 |
||||||
|
2007年７月 |
原子力安全・保安院次長 |
||||||
|
2008年７月 |
産業技術環境局長 |
||||||
|
2010年７月 |
製造産業局長 |
||||||
|
2011年８月 |
中小企業庁長官 |
||||||
|
2013年10月 |
日揮ホールディングス顧問 |
||||||
|
2014年６月 |
長野計器株式会社社外取締役 |
||||||
|
2014年７月 |
日揮ホールディングス取締役執行役員営業本部長代行 |
||||||
|
2016年６月 |
日揮ホールディングス取締役常務執行役員 営業本部長代行 |
||||||
|
2016年９月 |
日揮ホールディングス取締役常務執行役員 グローバル戦略室長代行（現職） |
||||||
|
2018年６月 |
長野計器株式会社社外取締役（現職） |
||||||
|
取締役 |
オイル＆ガス統括本部長 |
村元 徹也 |
1963年４月７日生 |
1988年４月 |
日揮ホールディングス入社 |
(注)３ |
4 |
|
2011年４月 |
日揮ホールディングス海外子会社統括室長 |
||||||
|
2016年６月 |
日揮ホールディングス執行役員第１事業本部LNGプロジェクト部プロジェクトダイレクター |
||||||
|
2016年９月 |
日揮ホールディングス執行役員 オイル＆ガス統括本部米州事業本部長 |
||||||
|
2018年４月 |
日揮ホールディングス常務執行役員 オイル＆ガス統括本部長 |
||||||
|
2018年６月 |
日揮ホールディングス取締役常務執行役員 オイル＆ガス統括本部長（現職） |
||||||
|
取締役 |
－ |
遠藤 茂 |
1948年10月16日生 |
1974年４月 |
外務省入省 |
(注)３ |
－ |
|
2001年４月 |
中東アフリカ局審議官 |
||||||
|
2002年２月 |
領事移住部審議官 |
||||||
|
2003年８月 |
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部大使兼在ジュネーブ日本国総領事館総領事 |
||||||
|
2007年３月 |
在チュニジア特命全権大使 |
||||||
|
2009年７月 |
在サウジアラビア特命全権大使 |
||||||
|
2012年10月 |
外務省退官 |
||||||
|
2013年６月 |
日揮ホールディングス社外取締役（現職） |
||||||
|
2013年６月 |
飯野海運株式会社社外取締役（現職） |
||||||
|
2014年４月 |
外務省参与（現職） |
||||||
|
2018年６月 |
株式会社ADEKA社外取締役（現職） |
||||||
|
取締役 |
－ |
松島 正之 |
1945年６月15日生 |
1968年４月 |
日本銀行入行 |
(注)３ |
－ |
|
1998年６月 |
同行理事（国際関係担当） |
||||||
|
2002年６月 |
ボストン・コンサルティング・グループ上席顧問 |
||||||
|
2005年２月 |
クレディ・スイス証券株式会社シニア・エグゼクティブ・アドバイザー |
||||||
|
2008年６月 |
同社会長 |
||||||
|
2011年５月 |
ボストン・コンサルティング・グループ シニア・アドバイザー |
||||||
|
2011年６月 |
三井不動産株式会社社外取締役 |
||||||
|
2011年６月 |
株式会社商船三井社外取締役（現職） |
||||||
|
2014年９月 |
インテグラル株式会社常勤顧問 （現職） |
||||||
|
2016年６月 |
日揮ホールディングス社外取締役（現職） |
||||||
|
2017年７月 |
太陽有限責任監査法人経営評議会委員（現職） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
監査役 （常勤） |
－ |
牧野 幸博 |
1949年11月19日生 |
1974年４月 |
日揮ホールディングス入社 |
(注)４ |
14 |
|
2004年７月 |
日揮ホールディングス執行役員 エンジニアリング本部長 |
||||||
|
2005年７月 |
日揮ホールディングス取締役エネルギープロジェクト統括本部エネルギープラント本部長 |
||||||
|
2006年７月 |
日揮ホールディングス取締役エネルギープロジェクト統括本部長代行 |
||||||
|
2009年７月 |
日揮ホールディングス取締役経営戦略室長 |
||||||
|
2010年７月 |
日揮ホールディングス顧問 |
||||||
|
2016年６月 |
日揮ホールディングス常勤監査役（現職） |
||||||
|
監査役 （常勤） |
－ |
伊勢谷 泰正 |
1950年７月18日生 |
1976年４月 |
日揮ホールディングス入社 |
(注)５ |
12 |
|
2005年６月 |
日揮ホールディングス執行役員産業プロジェクト統括本部ライフサイエンス・ケミカル事業本部長 |
||||||
|
2006年７月 |
日揮ホールディングス執行役員 産業プロジェクト統括本部長代行 |
||||||
|
2007年８月 |
日揮ホールディングス執行役員 第２プロジェクト本部長代行 |
||||||
|
2009年７月 |
日揮ホールディングス執行役員 産業・国内プロジェクト本部長 |
||||||
|
2010年７月 |
日揮ホールディングス取締役 事業推進プロジェクト本部長 |
||||||
|
2014年７月 |
日揮ホールディングス上席顧問 |
||||||
|
2018年６月 |
日揮ホールディングス常勤監査役（現職） |
||||||
|
監査役 |
－ |
森 雅夫 |
1942年８月17日生 |
1975年４月 |
茨城大学工学部助教授 |
(注)４ |
1 |
|
1982年４月 |
東京工業大学工学部助教授 |
||||||
|
1989年10月 |
同大学工学部教授 |
||||||
|
1996年４月 |
同大学大学院社会理工学研究科教授 |
||||||
|
2002年４月 |
慶應義塾大学理工学部教授 |
||||||
|
2008年４月 |
同大学理工学部非常勤講師 |
||||||
|
2011年６月 |
日揮ホールディングス社外監査役（現職） |
||||||
|
監査役 |
－ |
大野 功一 |
1947年11月１日生 |
1981年４月 |
関東学院大学経済学部助教授 |
(注)４ |
－ |
|
1991年４月 |
同大学経済学部教授 |
||||||
|
1996年４月 |
同大学経済学部長 |
||||||
|
1999年12月 |
同大学学長 |
||||||
|
2007年７月 |
日本公認会計士協会理事 |
||||||
|
2009年３月 |
横浜市外郭団体等経営改革委員会委員長 |
||||||
|
2009年12月 |
関東学院大学学長 |
||||||
|
2014年６月 |
日揮ホールディングス社外監査役（現職） |
||||||
|
2014年10月 |
横浜市外郭団体等経営向上委員会委員長（現職） |
||||||
|
2018年４月 |
関東学院大学名誉教授（現職） |
||||||
|
監査役 |
－ |
高松 則雄 |
1952年６月３日生 |
1976年４月 |
住友生命保険相互会社入社 |
(注)４ |
－ |
|
2002年４月 |
同社執行役員兼事業企画部長 |
||||||
|
2005年４月 |
同社常務執行役員 |
||||||
|
2005年７月 |
同社取締役常務執行役員 |
||||||
|
2010年４月 |
同社代表取締役専務執行役員 |
||||||
|
2013年７月 |
スミセイ情報システム株式会社 取締役会長 |
||||||
|
2015年６月 |
カルソニックカンセイ株式会社 社外取締役 |
||||||
|
2016年６月 |
日揮ホールディングス社外監査役（現職） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
172 |
|
（注）１．取締役のうち遠藤茂および松島正之は、社外取締役である。
２．監査役のうち森雅夫、大野功一および高松則雄は、社外監査役である。
３．取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４．監査役のうち牧野幸博、森雅夫、大野功一および高松則雄の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５．監査役のうち伊勢谷泰正の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間において、次のとおり役員の異動がありました。
役職の異動
|
役名 |
新職名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 専務執行役員 |
営業本部長 |
－ |
古田 栄喜 |
平成29年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間において、次のとおり役員の異動がありました。
役職の異動
|
役名 |
新職名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 専務執行役員 |
営業本部長 |
－ |
古田 栄喜 |
平成29年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、該当事項はありません。
なお、当四半期累計期間末後の平成29年７月１日において、次のとおり役員の異動がありました。
役職の異動
|
役名 |
新職名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 専務執行役員 |
営業本部長 |
－ |
古田 栄喜 |
平成29年７月１日 |
男性 16名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 会長 |
Chief Executive Officer |
佐藤 雅之 |
1955年５月18日生 |
1979年４月 |
日揮ホールディングス入社 |
(注)３ |
15 |
|
2009年７月 |
日揮ホールディングス執行役員財務本部長代行 |
||||||
|
2010年７月 |
日揮ホールディングス取締役Chief Financial Officer兼財務本部長 |
||||||
|
2011年７月 |
日揮ホールディングス常務取締役Chief Financial Officer兼経営統括本部長 |
||||||
|
2012年６月 |
日揮ホールディングス取締役副社長Chief Financial Officer兼経営統括本部長 |
||||||
|
2013年４月 |
日揮ホールディングス取締役副社長Chief Financial Officer兼経営統括本部長兼セキュリティ対策室長 |
||||||
|
2014年６月 |
日揮ホールディングス代表取締役会長 |
||||||
|
2017年６月 |
日揮ホールディングス代表取締役会長 Chief Executive Officer（現職） |
||||||
|
取締役副会長 |
－ |
川名 浩一 |
1958年４月23日生 |
1982年４月 |
日揮ホールディングス入社 |
(注)３ |
23 |
|
2007年７月 |
日揮ホールディングス執行役員営業統括本部新事業推進本部長代行 |
||||||
|
2007年８月 |
日揮ホールディングス執行役員 営業統括本部新事業推進本部長 |
||||||
|
2009年７月 |
日揮ホールディングス常務取締役営業統括本部長 |
||||||
|
2010年７月 |
日揮ホールディングス代表取締役副社長 |
||||||
|
2011年７月 |
日揮ホールディングス代表取締役社長 Chief Operating Officer |
||||||
|
2012年６月 |
日揮ホールディングス代表取締役社長 |
||||||
|
2017年６月 |
日揮ホールディングス取締役副会長（現職） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
Chief Operating Officer |
石塚 忠 |
1951年10月３日生 |
1972年４月 |
日揮ホールディングス入社 |
(注)３ |
19 |
|
2004年７月 |
日揮ホールディングス執行役員エネルギープロジェクト統括本部長代行 |
||||||
|
2005年６月 |
日揮ホールディングス常務執行役員エネルギープロジェクト統括本部長代行 |
||||||
|
2007年８月 |
日揮ホールディングス常務執行役員工務統括本部長 |
||||||
|
2008年６月 |
日揮ホールディングス常務取締役工務統括本部長 |
||||||
|
2010年６月 |
日揮ホールディングス専務取締役 |
||||||
|
2011年６月 |
日揮ホールディングス取締役副社長 |
||||||
|
2014年７月 |
日揮ホールディングス取締役副社長執行役員 セキュリティ対策室長 |
||||||
|
2015年６月 |
日揮ホールディングス取締役退任 |
||||||
|
2017年２月 |
日揮ホールディングス上席副社長執行役員 Chief Project Officer |
||||||
|
2017年６月 |
日揮ホールディングス代表取締役社長 Chief Operating Officer（現職） |
||||||
|
代表取締役 |
Chief Project Officer 兼グローバル戦略室長 |
山﨑 裕 |
1953年２月22日生 |
1978年４月 |
日揮ホールディングス入社 |
(注)３ |
34 |
|
2005年７月 |
日揮ホールディングス取締役 エンジニアリング本部長 |
||||||
|
2006年６月 |
日揮ホールディングス常務取締役 エンジニアリング本部長 |
||||||
|
2007年８月 |
日揮ホールディングス常務取締役Chief Information Officer兼技術統括本部長 |
||||||
|
2009年７月 |
日揮ホールディングス常務取締役 国際プロジェクト本部長 |
||||||
|
2011年６月 |
日揮ホールディングス専務取締役 国際プロジェクト本部長 |
||||||
|
2013年７月 |
日揮ホールディングス取締役副社長 |
||||||
|
2014年６月 |
日揮ホールディングス取締役副社長執行役員 |
||||||
|
2016年９月 |
日揮ホールディングス取締役副社長執行役員 グローバル戦略室長 |
||||||
|
2017年６月 |
日揮ホールディングス代表取締役副社長執行役員Chief Project Officer兼グローバル戦略室長（現職） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
－ |
赤羽根 勉 |
1955年３月10日生 |
1977年４月 |
日揮ホールディングス入社 |
(注)３ |
26 |
|
2007年８月 |
日揮ホールディングス執行役員 第１プロジェクト本部長代行 |
||||||
|
2009年７月 |
日揮ホールディングス取締役 国際プロジェクト本部長スタッフ |
||||||
|
2010年７月 |
日揮ホールディングス常務取締役 国際プロジェクト本部長代行 |
||||||
|
2012年７月 |
日揮ホールディングス専務取締役 国際プロジェクト統括本部長代行 |
||||||
|
2013年７月 |
日揮ホールディングス専務取締役 第２プロジェクト本部長 |
||||||
|
2014年７月 |
日揮ホールディングス取締役専務執行役員 第２事業本部長 |
||||||
|
2015年７月 |
日揮ホールディングス取締役副社長執行役員（現職） |
||||||
|
取締役 |
－ |
古田 栄喜 |
1950年１月９日生 |
1973年４月 |
日揮ホールディングス入社 |
(注)３ |
12 |
|
2005年６月 |
日揮ホールディングス執行役員営業統括本部プラントプロジェクト営業本部長代行 |
||||||
|
2007年８月 |
日揮ホールディングス執行役員営業統括本部プロジェクト営業本部長 |
||||||
|
2008年６月 |
日揮ホールディングス取締役営業統括本部プロジェクト営業本部長 |
||||||
|
2009年７月 |
日揮ホールディングス常務取締役 営業統括本部長代行 |
||||||
|
2010年７月 |
日揮ホールディングス常務取締役営業本部長 |
||||||
|
2011年６月 |
日揮ホールディングス専務取締役営業本部長 |
||||||
|
2013年６月 |
日揮ホールディングス顧問 |
||||||
|
2013年８月 |
JGC America, Inc. 社長 |
||||||
|
2017年６月 |
日揮ホールディングス取締役専務執行役員（現職） |
||||||
|
取締役 |
オイル＆ガス統括本部長 |
佐藤 諭志 |
1957年８月19日生 |
1980年４月 |
日揮ホールディングス入社 |
(注)３ |
9 |
|
2010年７月 |
日揮ホールディングス執行役員 国際プロジェクト本部長代行 |
||||||
|
2011年６月 |
日揮ホールディングス取締役 国際プロジェクト本部長代行 |
||||||
|
2012年７月 |
日揮ホールディングス常務取締役 国際プロジェクト統括本部長代行 |
||||||
|
2013年７月 |
日揮ホールディングス常務取締役 第１プロジェクト本部長 |
||||||
|
2014年７月 |
日揮ホールディングス取締役常務執行役員 |
||||||
|
2016年９月 |
日揮ホールディングス取締役専務執行役員 オイル＆ガス統括本部長（現職） |
||||||
|
取締役 |
グローバル戦略室長代行 |
鈴木 正徳 |
1954年10月９日生 |
1978年４月 |
通商産業省（現経済産業省）入省 |
(注)３ |
5 |
|
2004年６月 |
中小企業庁事業環境部長 |
||||||
|
2005年12月 |
内閣官房行政改革推進本部事務局特殊法人等改革推進室次長 |
||||||
|
2007年７月 |
原子力安全・保安院次長 |
||||||
|
2008年７月 |
産業技術環境局長 |
||||||
|
2010年７月 |
製造産業局長 |
||||||
|
2011年８月 |
中小企業庁長官 |
||||||
|
2013年10月 |
日揮ホールディングス顧問 |
||||||
|
2014年６月 |
長野計器株式会社社外取締役 |
||||||
|
2014年７月 |
日揮ホールディングス取締役執行役員 営業本部長代行 |
||||||
|
2016年９月 |
日揮ホールディングス取締役常務執行役員 グローバル戦略室長代行（現職） |
||||||
|
役名 |
職名 |
指名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 常務執行役員 |
経営統括本部長 |
寺嶋 清隆 |
1959年３月３日生 |
1981年４月 |
日揮ホールディングス入社 |
(注)３ |
4 |
|
2007年８月 |
日揮ホールディングス法務・コンプライアンス統括室コンプライアンス室長 |
||||||
|
2011年７月 |
日揮ホールディングス経営統括本部管理部長 |
||||||
|
2014年７月 |
日揮ホールディングス執行役員経営統括本部長代行 |
||||||
|
2016年９月 |
日揮ホールディングス取締役執行役員 経営統括本部長 |
||||||
|
2017年６月 |
日揮ホールディングス取締役常務執行役員 経営統括本部長（現職） |
||||||
|
取締役 |
－ |
遠藤 茂 |
1948年10月16日生 |
1974年４月 |
外務省入省 |
(注)３ |
－ |
|
2001年４月 |
中東アフリカ局審議官 |
||||||
|
2002年２月 |
領事移住部審議官 |
||||||
|
2003年８月 |
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部大使兼在ジュネーブ日本国総領事館総領事 |
||||||
|
2007年３月 |
在チュニジア特命全権大使 |
||||||
|
2009年７月 |
在サウジアラビア特命全権大使 |
||||||
|
2012年10月 |
外務省退官 |
||||||
|
2013年６月 |
日揮ホールディングス社外取締役（現職） |
||||||
|
2013年６月 |
飯野海運株式会社社外取締役（現職） |
||||||
|
2014年４月 |
外務省参与（現職） |
||||||
|
取締役 |
－ |
松島 正之 |
1945年６月15日生 |
1968年４月 |
日本銀行入行 |
(注)３ |
－ |
|
1998年６月 |
同行理事（国際関係担当） |
||||||
|
2002年６月 |
ボストン・コンサルティング・グループ上席顧問 |
||||||
|
2005年２月 |
クレディ・スイス証券株式会社シニア・エグゼクティブ・アドバイザー |
||||||
|
2008年６月 |
同社会長 |
||||||
|
2011年５月 |
ボストン・コンサルティング・グループ シニア・アドバイザー |
||||||
|
2011年６月 |
株式会社商船三井社外取締役（現職） |
||||||
|
2011年６月 |
三井不動産株式会社社外取締役 |
||||||
|
2014年９月 |
インテグラル株式会社常勤顧問（現職） |
||||||
|
2016年６月 |
日揮ホールディングス社外取締役（現職） |
||||||
|
監査役 （常勤） |
－ |
島田 豊彦 |
1948年８月７日生 |
1972年４月 |
通商産業省（現経済産業省）入省 |
(注)４ |
10 |
|
1998年６月 |
中小企業庁小規模企業部長 |
||||||
|
2006年８月 |
日揮ホールディングス顧問 |
||||||
|
2006年10月 |
日揮ホールディングス執行役員営業統括本部プロジェクト営業本部長代行 |
||||||
|
2007年８月 |
日揮ホールディングス執行役員 営業統括本部新事業推進本部長代行 |
||||||
|
2008年７月 |
日揮ホールディングス執行役員 営業統括本部企画・FT本部長代行 |
||||||
|
2009年７月 |
日揮ホールディングス取締役 営業統括本部企画・FT本部長 |
||||||
|
2010年７月 |
日揮ホールディングス取締役企画渉外室長 |
||||||
|
2013年６月 |
日揮ホールディングス常勤監査役（現職） |
||||||
|
監査役 （常勤） |
－ |
牧野 幸博 |
1949年11月19日生 |
1974年４月 |
日揮ホールディングス入社 |
(注)４ |
14 |
|
2004年７月 |
日揮ホールディングス執行役員 エンジニアリング本部長 |
||||||
|
2005年７月 |
日揮ホールディングス取締役エネルギープロジェクト統括本部エネルギープラント本部長 |
||||||
|
2006年７月 |
日揮ホールディングス取締役エネルギープロジェクト統括本部長代行 |
||||||
|
2009年７月 |
日揮ホールディングス取締役経営戦略室長 |
||||||
|
2010年７月 |
日揮ホールディングス顧問 |
||||||
|
2016年６月 |
日揮ホールディングス常勤監査役（現職） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
監査役 |
－ |
森 雅夫 |
1942年８月17日生 |
1975年４月 |
茨城大学工学部助教授 |
(注)４ |
1 |
|
1982年４月 |
東京工業大学工学部助教授 |
||||||
|
1989年10月 |
同大学工学部教授 |
||||||
|
1996年４月 |
同大学大学院社会理工学研究科教授 |
||||||
|
2002年４月 |
慶應義塾大学理工学部教授 |
||||||
|
2008年４月 |
同大学理工学部非常勤講師 |
||||||
|
2011年６月 |
日揮ホールディングス社外監査役（現職） |
||||||
|
監査役 |
－ |
大野 功一 |
1947年11月１日生 |
1981年４月 |
関東学院大学経済学部助教授 |
(注)４ |
－ |
|
1991年４月 |
同大学経済学部教授（現職） |
||||||
|
1996年４月 |
同大学経済学部長 |
||||||
|
1999年12月 |
同大学学長 |
||||||
|
2007年７月 |
日本公認会計士協会理事 |
||||||
|
2009年３月 |
横浜市外郭団体等経営改革委員会委員長 |
||||||
|
2009年12月 |
関東学院大学学長 |
||||||
|
2014年６月 |
日揮ホールディングス社外監査役（現職） |
||||||
|
2014年10月 |
横浜市外郭団体等経営向上委員会委員長（現職） |
||||||
|
監査役 |
－ |
高松 則雄 |
1952年６月３日生 |
1976年４月 |
住友生命保険相互会社入社 |
(注)４ |
－ |
|
2002年４月 |
同社執行役員兼事業企画部長 |
||||||
|
2005年４月 |
同社常務執行役員 |
||||||
|
2005年７月 |
同社取締役常務執行役員 |
||||||
|
2010年４月 |
同社代表取締役専務執行役員 |
||||||
|
2013年７月 |
スミセイ情報システム株式会社取締役会長 |
||||||
|
2015年６月 |
カルソニックカンセイ株式会社社外取締役 |
||||||
|
2016年６月 |
日揮ホールディングス社外監査役（現職） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
174 |
|
（注）１．取締役のうち遠藤茂および松島正之は、社外取締役である。
２．監査役のうち森雅夫、大野功一および高松則雄は、社外監査役である。
３．取締役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2018年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４．監査役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間において、次のとおり役員の異動がありました。
役職の異動
|
役名 |
新職名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 副社長執行役員 |
グローバル戦略室長 |
－ |
山﨑 裕 |
平成28年９月１日 |
|
取締役 専務執行役員 |
オイル＆ガス統括本部長 |
－ |
佐藤 諭志 |
平成28年９月１日 |
|
取締役 常務執行役員 |
オイル＆ガス統括本部長代行 |
営業本部長 |
三好 博之 |
平成28年９月１日 |
|
取締役 常務執行役員 |
グローバル戦略室長代行 |
営業本部長代行 |
鈴木 正徳 |
平成28年９月１日 |
|
取締役 執行役員 |
経営統括本部長 兼人財・組織開発部長 |
経営統括本部長代行 兼人事部長 |
寺嶋 清隆 |
平成28年９月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間において、次のとおり役員の異動がありました。
役職の異動
|
役名 |
新職名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 副社長執行役員 |
グローバル戦略室長 |
－ |
山﨑 裕 |
平成28年９月１日 |
|
取締役 専務執行役員 |
オイル＆ガス統括本部長 |
－ |
佐藤 諭志 |
平成28年９月１日 |
|
取締役 常務執行役員 |
オイル＆ガス統括本部長代行 |
営業本部長 |
三好 博之 |
平成28年９月１日 |
|
取締役 常務執行役員 |
グローバル戦略室長代行 |
営業本部長代行 |
鈴木 正徳 |
平成28年９月１日 |
|
取締役 執行役員 |
経営統括本部長 兼人財・組織開発部長 |
経営統括本部長代行 兼人事部長 |
寺嶋 清隆 |
平成28年９月１日 |
男性 15名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 会長 |
－ |
佐藤 雅之 |
昭和30年５月18日生 |
昭和54年４月 |
日揮ホールディングス入社 |
(注)３ |
11 |
|
平成21年７月 |
日揮ホールディングス執行役員財務本部長代行 |
||||||
|
平成22年７月 |
日揮ホールディングス取締役兼財務統括担当役員（CFO）財務本部長 |
||||||
|
平成23年７月 |
日揮ホールディングス常務取締役兼財務統括担当役員（CFO）経営統括本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
日揮ホールディングス取締役副社長兼財務統括担当役員（CFO）経営統括本部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
日揮ホールディングス取締役副社長兼財務統括担当役員（CFO）経営統括本部長兼セキュリティ対策室長 |
||||||
|
平成26年６月 |
日揮ホールディングス代表取締役会長（現職） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
－ |
川名 浩一 |
昭和33年４月23日生 |
昭和57年４月 |
日揮ホールディングス入社 |
(注)３ |
20 |
|
平成19年７月 |
日揮ホールディングス執行役員営業統括本部新事業推進本部長代行 |
||||||
|
平成19年８月 |
日揮ホールディングス執行役員営業統括本部新事業推進本部長 |
||||||
|
平成21年７月 |
日揮ホールディングス常務取締役営業統括本部長 |
||||||
|
平成22年７月 |
日揮ホールディングス代表取締役副社長 |
||||||
|
平成23年７月 |
日揮ホールディングス代表取締役社長兼最高執行責任者（COO） |
||||||
|
平成24年６月 |
日揮ホールディングス代表取締役社長（現職） |
||||||
|
取締役 |
－ |
山﨑 裕 |
昭和28年２月22日生 |
昭和53年４月 |
日揮ホールディングス入社 |
(注)３ |
31 |
|
平成17年７月 |
日揮ホールディングス取締役エンジニアリング本部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
日揮ホールディングス常務取締役エンジニアリング本部長 |
||||||
|
平成19年８月 |
日揮ホールディングス常務取締役兼情報システム統括担当役員（CIO）技術統括本部長 |
||||||
|
平成21年７月 |
日揮ホールディングス常務取締役国際プロジェクト本部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
日揮ホールディングス専務取締役国際プロジェクト本部長 |
||||||
|
平成25年７月 |
日揮ホールディングス取締役副社長 |
||||||
|
平成26年６月 |
日揮ホールディングス取締役副社長執行役員（現職） |
||||||
|
取締役 |
－ |
赤羽根 勉 |
昭和30年３月10日生 |
昭和52年４月 |
日揮ホールディングス入社 |
(注)３ |
22 |
|
平成19年８月 |
日揮ホールディングス執行役員第１プロジェクト本部長代行 |
||||||
|
平成21年７月 |
日揮ホールディングス取締役国際プロジェクト本部長スタッフ |
||||||
|
平成22年７月 |
日揮ホールディングス常務取締役国際プロジェクト本部長代行 |
||||||
|
平成24年７月 |
日揮ホールディングス専務取締役国際プロジェクト統括本部長代行 |
||||||
|
平成25年７月 |
日揮ホールディングス専務取締役第２プロジェクト本部長 |
||||||
|
平成26年７月 |
日揮ホールディングス取締役専務執行役員第２事業本部長 |
||||||
|
平成27年７月 |
日揮ホールディングス取締役副社長執行役員（現職） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
－ |
佐藤 諭志 |
昭和32年８月19日生 |
昭和55年４月 |
日揮ホールディングス入社 |
(注)３ |
6 |
|
平成22年７月 |
日揮ホールディングス執行役員国際プロジェクト本部長代行 |
||||||
|
平成23年６月 |
日揮ホールディングス取締役国際プロジェクト本部長代行 |
||||||
|
平成24年７月 |
日揮ホールディングス常務取締役国際プロジェクト統括本部長代行 |
||||||
|
平成25年７月 |
日揮ホールディングス常務取締役第１プロジェクト本部長 |
||||||
|
平成26年７月 |
日揮ホールディングス取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成28年６月 |
日揮ホールディングス取締役専務執行役員（現職） |
||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
三好 博之 |
昭和34年３月21日生 |
昭和57年４月 |
日揮ホールディングス入社 |
(注)３ |
3 |
|
平成24年７月 |
日揮ホールディングス執行役員国際プロジェクト統括本部プロジェクト本部長代行 |
||||||
|
平成25年７月 |
日揮ホールディングス取締役第１プロジェクト本部長代行 |
||||||
|
平成26年７月 |
日揮ホールディングス取締役常務執行役員営業本部長（現職） |
||||||
|
取締役 |
営業本部長代行 |
鈴木 正徳 |
昭和29年10月９日生 |
昭和53年４月 |
通商産業省（現経済産業省）入省 |
(注)３ |
2 |
|
平成16年６月 |
中小企業庁事業環境部長 |
||||||
|
平成17年12月 |
内閣官房行政改革推進本部事務局特殊法人等改革推進室次長 |
||||||
|
平成19年７月 |
原子力安全・保安院次長 |
||||||
|
平成20年７月 |
産業技術環境局長 |
||||||
|
平成22年７月 |
製造産業局長 |
||||||
|
平成23年８月 |
中小企業庁長官 |
||||||
|
平成25年10月 |
日揮ホールディングス顧問 |
||||||
|
平成26年６月 |
長野計器株式会社社外取締役 |
||||||
|
平成26年７月 |
日揮ホールディングス取締役執行役員営業本部長代行 |
||||||
|
平成28年６月 |
日揮ホールディングス取締役常務執行役員営業本部長代行（現職） |
||||||
|
取締役 執行役員 |
経営統括本部長代行兼人事部長 |
寺嶋 清隆 |
昭和34年３月３日生 |
昭和56年４月 |
日揮ホールディングス入社 |
(注)３ |
3 |
|
平成19年８月 |
日揮ホールディングス法務・コンプライアンス統括室コンプライアンス室長 |
||||||
|
平成23年７月 |
日揮ホールディングス経営統括本部管理部長 |
||||||
|
平成26年７月 |
日揮ホールディングス執行役員経営統括本部長代行兼人事部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
日揮ホールディングス取締役執行役員経営統括本部長代行兼人事部長（現職） |
||||||
|
取締役 |
－ |
遠藤 茂 |
昭和23年10月16日生 |
昭和49年４月 |
外務省入省 |
(注)３ |
－ |
|
平成13年４月 |
中東アフリカ局審議官 |
||||||
|
平成14年２月 |
領事移住部審議官 |
||||||
|
平成15年８月 |
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部大使兼在ジュネーブ日本国総領事館総領事 |
||||||
|
平成19年３月 |
在チュニジア特命全権大使 |
||||||
|
平成21年７月 |
在サウジアラビア特命全権大使 |
||||||
|
平成24年10月 |
外務省退官 |
||||||
|
平成25年６月 |
日揮ホールディングス社外取締役（現職） |
||||||
|
平成25年６月 |
飯野海運株式会社社外取締役（現職） |
||||||
|
平成26年４月 |
外務省参与（現職） |
||||||
|
役名 |
職名 |
指名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
－ |
松島 正之 |
昭和20年６月15日生 |
昭和43年４月 |
日本銀行入行 |
(注)３ |
－ |
|
平成10年６月 |
同行理事（国際関係担当） |
||||||
|
平成14年６月 |
ボストン・コンサルティング・グループ上席顧問 |
||||||
|
平成17年２月 |
クレディ・スイス証券株式会社シニア・エグゼクティブ・アドバイザー |
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平成20年６月 |
同社会長 |
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平成23年５月 |
ボストン・コンサルティング・グループ シニア・アドバイザー |
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平成23年６月 |
株式会社商船三井社外取締役（現職） |
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平成23年６月 |
三井不動産株式会社社外取締役（現職） |
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平成26年９月 |
インテグラル株式会社常勤顧問（現職） |
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平成28年６月 |
日揮ホールディングス社外取締役（現職） |
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監査役 （常勤） |
－ |
島田 豊彦 |
昭和23年８月７日生 |
昭和47年４月 |
通商産業省（現経済産業省）入省 |
(注)４ |
9 |
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平成10年６月 |
中小企業庁小規模企業部長 |
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平成18年８月 |
日揮ホールディングス顧問 |
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平成18年10月 |
日揮ホールディングス執行役員営業統括本部プロジェクト営業本部長代行 |
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平成19年８月 |
日揮ホールディングス執行役員営業統括本部新事業推進本部長代行 |
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平成20年７月 |
日揮ホールディングス執行役員営業統括本部企画・FT本部長代行 |
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平成21年７月 |
日揮ホールディングス取締役営業統括本部企画・FT本部長 |
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平成22年７月 |
日揮ホールディングス取締役企画渉外室長 |
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平成25年６月 |
日揮ホールディングス常勤監査役（現職） |
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監査役 （常勤） |
－ |
牧野 幸博 |
昭和24年11月19日生 |
昭和49年４月 |
日揮ホールディングス入社 |
(注)４ |
14 |
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平成16年７月 |
日揮ホールディングス執行役員エンジニアリング本部長 |
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平成17年７月 |
日揮ホールディングス取締役エネルギープロジェクト統括本部エネルギープラント本部長 |
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平成18年７月 |
日揮ホールディングス取締役エネルギープロジェクト統括本部長代行 |
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平成21年７月 |
日揮ホールディングス取締役経営戦略室長 |
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平成22年７月 |
日揮ホールディングス顧問 |
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平成28年６月 |
日揮ホールディングス常勤監査役（現職） |
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監査役 |
－ |
森 雅夫 |
昭和17年８月17日生 |
昭和50年４月 |
茨城大学工学部助教授 |
(注)４ |
1 |
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昭和57年４月 |
東京工業大学工学部助教授 |
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平成元年10月 |
同大学工学部教授 |
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平成８年４月 |
同大学大学院社会理工学研究科教授 |
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平成14年４月 |
慶應義塾大学理工学部教授 |
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平成20年４月 |
同大学理工学部非常勤講師 |
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平成23年６月 |
日揮ホールディングス社外監査役（現職） |
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監査役 |
－ |
大野 功一 |
昭和22年11月１日生 |
昭和56年４月 |
関東学院大学経済学部助教授 |
(注)４ |
－ |
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平成３年４月 |
同大学経済学部教授（現職） |
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平成８年４月 |
同大学経済学部長 |
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平成11年12月 |
同大学学長 |
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平成19年７月 |
日本公認会計士協会理事 |
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平成21年３月 |
横浜市外郭団体等経営改革委員会委員長 |
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平成21年12月 |
関東学院大学学長 |
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平成26年６月 |
日揮ホールディングス社外監査役（現職） |
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平成26年10月 |
横浜市外郭団体等経営向上委員会委員長（現職） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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監査役 |
－ |
高松 則雄 |
昭和27年６月３日生 |
昭和51年４月 |
住友生命保険相互会社入社 |
(注)４ |
－ |
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平成14年４月 |
同社執行役員兼事業企画部長 |
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平成17年４月 |
同社常務執行役員 |
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平成17年７月 |
同社取締役常務執行役員 |
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平成22年４月 |
同社代表取締役専務執行役員 |
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平成25年７月 |
スミセイ情報システム株式会社取締役会長 |
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平成27年６月 |
カルソニックカンセイ株式会社社外取締役（現職） |
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平成28年６月 |
日揮ホールディングス社外監査役（現職） |
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計 |
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122 |
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（注）１．取締役のうち遠藤茂および松島正之は、社外取締役である。
２．監査役のうち森雅夫、大野功一および高松則雄は、社外監査役である。
３．取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４．監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間において、次のとおり役員の異動がありました。
役職の異動
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役名 |
新職名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
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取締役 副社長執行役員 |
－ |
第２事業本部長 |
赤羽根 勉 |
平成27年７月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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