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日揮ホールディングス(1963)の株価チャート 日揮ホールディングス(1963)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
i）本書提出日現在の日揮ホールディングスの役員の状況は、以下のとおりです。
男性 11名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 15％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役会長兼社長
Chief Executive Officer
|
佐藤 雅之
|
1955年５月18日生
|
1979年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
2009年７月
|
日揮ホールディングス執行役員財務本部長代行
|
2010年７月
|
日揮ホールディングス取締役 Chief Financial Officer 兼財務本部長
|
2011年７月
|
日揮ホールディングス常務取締役 Chief Financial Officer 兼経営統括本部長
|
2012年６月
|
日揮ホールディングス取締役副社長 Chief Financial Officer 兼経営統括本部長
|
2013年４月
|
日揮ホールディングス取締役副社長 Chief Financial Officer 兼経営統括本部長 兼セキュリティ対策室長
|
2014年６月
|
日揮ホールディングス代表取締役会長
|
2017年６月
|
日揮ホールディングス代表取締役会長 Chief Executive Officer
|
2025年４月
|
日揮ホールディングス代表取締役会長兼社長
Chief Executive Officer （現職）
|
|
(注)３
|
59
|
代表取締役副社長執行役員
Chief Financial Officer
|
寺嶋 清隆
|
1959年３月３日生
|
1981年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
2007年８月
|
日揮ホールディングス法務・コンプライアンス 統括室コンプライアンス室長
|
2011年７月
|
日揮ホールディングス経営統括本部管理部長
|
2014年７月
|
日揮ホールディングス執行役員経営統括 本部長代行
|
2016年６月
|
日揮ホールディングス取締役執行役員 経営統括本部長代行
|
2016年９月
|
日揮ホールディングス取締役執行役員 経営統括本部長
|
2017年６月
|
日揮ホールディングス取締役常務執行役員 経営統括本部長
|
2018年４月
|
日揮ホールディングス取締役専務執行役員
Chief Financial Officer 兼経営統括本部長
|
2019年４月
|
日揮ホールディングス取締役専務執行役員
Chief Financial Officer兼経営統括本部長兼法務・コンプライアンス統括室長
|
2019年10月
|
日揮ホールディングス取締役専務執行役員 Chief Financial Officer 兼グループ経営推進部長
|
2020年４月
|
日揮ホールディングス取締役副社長執行役員 Chief Financial Officer
|
2023年４月
|
日揮コーポレートソリューションズ株式会社代表取締役社長（現職）
|
2025年４月
|
日揮ホールディングス代表取締役副社長執行役員 Chief Financial Officer
（現職）
|
|
(注)３
|
38
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
石川 正樹
|
1962年８月７日生
|
1985年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
2012年10月
|
貿易経済協力局貿易管理部長
|
2013年７月
|
商務情報政策局審議官
|
2015年７月
|
防衛省防衛装備庁審議官
|
2017年７月
|
貿易経済協力局長
|
2019年11月
|
三井住友海上火災保険株式会社 顧問
|
2021年４月
|
日揮ホールディングス執行役員
|
2022年４月
|
日揮ホールディングス常務執行役員
|
2024年６月
|
日揮ホールディングス取締役常務執行役員(現職)
|
|
(注)３
|
10
|
取締役
|
山田 昇司
|
1960年１月23日生
|
1983年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
2018年４月
|
日揮ホールディングス執行役員日揮Japan設立準備室長兼インフラ統括本部国内インフラプロジェクト本部長代行
|
2018年７月
|
日揮ホールディングス執行役員日揮Japan設立準備室長兼インフラ統括本部国内インフラプロジェクト本部長代行兼営業本部長代行
|
2019年４月
|
日揮ホールディングス執行役員日揮Japan設立準備室長兼国内インフラプロジェクト本部長代行
|
2019年10月
|
日揮株式会社代表取締役社長執行役員
|
2021年６月
|
日揮ホールディングス取締役（現職）
|
2024年６月
|
日揮グローバル株式会社代表取締役副社長執行役員
|
2025年４月
|
日揮グローバル株式会社代表取締役社長執行役員（現職）
|
|
(注)３
|
33
|
取締役
|
松島 正之
|
1945年６月15日生
|
1968年４月
|
日本銀行入行
|
1998年６月
|
同行理事（国際関係担当）
|
2002年６月
|
ボストン・コンサルティング・グループ上席顧問
|
2005年２月
|
クレディ・スイス証券株式会社シニア・エグゼクティブ・アドバイザー
|
2008年６月
|
同社会長
|
2011年５月
|
ボストン・コンサルティング・グループ シニア・アドバイザー
|
2011年６月
|
三井不動産株式会社社外取締役
|
2011年６月
|
株式会社商船三井社外取締役
|
2014年９月
|
インテグラル株式会社常勤顧問 （現職）
|
2016年６月
|
日揮ホールディングス社外取締役（現職）
|
2017年７月
|
太陽有限責任監査法人経営評議会委員（現職）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
八尾 紀子
|
1967年８月27日生
|
1995年３月
|
最高裁判所司法研修所修了
|
1995年４月
|
弁護士登録（福岡県弁護士会）
|
2001年９月
|
ポール・ヘイスティングス・ジャノフスキー＆ウォルカー法律事務所入所
|
2002年10月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
2002年10月
|
ニューヨーク州弁護士資格取得
|
2007年７月
|
TMI総合法律事務所入所
|
2008年１月
|
TMI総合法律事務所パートナー （現職）
|
2014年10月
|
株式会社海外交通・都市開発事業支援機構社外監査役
|
2015年11月
|
株式会社明光ネットワークジャパン社外取締役
|
2016年６月
|
サトーホールディングス株式会社（現株式会社サトー）社外監査役（現職）
|
2019年６月
|
株式会社朝日ネット社外取締役（現職）
|
2021年６月
|
日揮ホールディングス社外取締役（現職）
|
2023年６月
|
株式会社あらた社外取締役 （現職）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
三島 愼次郎
|
1949年９月19日生
|
1973年４月
|
日本鋼管株式会社入社
|
1996年７月
|
同社津製作所造船設計部長
|
2002年10月
|
ユニバーサル造船株式会社 経営企画部長
|
2006年７月
|
同社執行役員津事業所長
|
2008年７月
|
同社代表取締役社長
|
2013年１月
|
ジャパンマリンユナイテッド 株式会社代表取締役社長
|
2018年４月
|
同社特別顧問
|
2019年６月
|
公益社団法人日本船舶海洋工学会会長
|
2022年４月
|
一般財団法人次世代環境船舶開発センター代表理事
|
2024年６月
|
日揮ホールディングス社外取締役（現職）
|
2026年５月
|
一般財団法人次世代環境船舶開発センター顧問（現職）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
平野 未来
|
1984年１月23日生
|
2011年10月
|
株式会社ミクシィディレクター
|
2012年10月
|
Spicy Cinnamon Pte. Ltd. CEO
|
2016年10月
|
株式会社シナモン代表取締役社長 Co-CEO
|
2024年６月
|
日揮ホールディングス社外取締役（現職）
|
2024年11月
|
株式会社シナモン代表取締役社長CEO（現職）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
監査役
（常勤）
|
武藤 一義
|
1953年12月24日生
|
1979年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
2011年７月
|
日揮ホールディングス執行役員工務統括本部長
|
2012年７月
|
日揮ホールディングス執行役員エンジニアリング本部長代行兼国際プロジェクト統括本部プロジェクト本部長スタッフ
|
2013年７月
|
日揮ホールディングス執行役員第１プロジェクト本部長代行
|
2014年６月
|
日揮ホールディングス常務執行役員第１プロジェクト本部長代行
|
2014年７月
|
日揮ホールディングス常務執行役員第１事業本部長
|
2016年９月
|
日揮ホールディングス常務執行役員オイル＆ガス統括本部プロジェクトマネジメント本部長
|
2017年６月
|
日揮ホールディングス顧問オイル＆ガス統括本部プロジェクトマネジメント本部長
|
2019年５月
|
日揮ホールディングス顧問オイル＆ガス統括本部プロジェクトマネジメント本部長スタッフ
|
2019年７月
|
日揮ホールディングスシニアフェロー
|
2019年10月
|
日揮グローバル株式会社オイル＆ガスプロジェクトカンパニーシニアフェロー プロジェクトマネジメント本部長スタッフ
|
2021年４月
|
日揮グローバル株式会社エネルギーソリューションズエネルギートランジション本部シニアフェロー
|
2021年６月
|
日揮グローバル株式会社監査役（現職）
|
2021年６月
|
日揮ホールディングス常勤監査役（現職）
|
|
(注)４
|
10
|
監査役
（常勤）
|
二宮 朗
|
1957年９月６日生
|
1980年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
2006年７月
|
日揮ホールディングス営業統括本部新事業推進本部 インフラ事業部長代行
|
2007年８月
|
日揮ホールディングス営業統括本部新事業推進本部 インフラ事業部長
|
2009年３月
|
日揮ホールディングス営業統括本部ロンドン事務所長
|
2015年７月
|
水ing株式会社代表取締役副社長
|
2023年６月
|
日揮株式会社監査役（現職）
|
2023年７月
|
日揮ホールディングス経営企画ユニットシニアアドバイザー
|
2024年６月
|
日揮ホールディングス常勤監査役（現職）
|
|
(注)４
|
1
|
監査役
|
高松 則雄
|
1952年６月３日生
|
1976年４月
|
住友生命保険相互会社入社
|
2002年４月
|
同社執行役員兼事業企画部長
|
2005年４月
|
同社常務執行役員
|
2005年７月
|
同社取締役常務執行役員
|
2010年４月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2013年７月
|
スミセイ情報システム株式会社 取締役会長
|
2015年６月
|
カルソニックカンセイ株式会社 社外取締役
|
2016年６月
|
日揮ホールディングス社外監査役（現職）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
監査役
|
大木 一也
|
1961年４月３日生
|
1984年10月
|
アーサーヤング公認会計士共同事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1988年３月
|
公認会計士登録
|
1998年５月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）パートナー
|
2006年８月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）理事
|
2010年９月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）常務理事
|
2014年７月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）経営専務理事
|
2021年７月
|
大木一也公認会計士事務所開設代表（現職）
|
2022年３月
|
株式会社OSM International 社外取締役（現職）
|
2023年６月
|
日揮ホールディングス社外監査役（現職）
|
2026年３月
|
株式会社ダイフク社外監査役（現職）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
舩山 範雄
|
1957年４月28日生
|
1981年４月
|
株式会社日本長期信用銀行(現株式会社 SBI 新生銀行)入行
|
1985年５月
|
同行米国ニューヨーク支店
|
1991年１月
|
同行資本市場第一部部長代理
|
1993年10月
|
長銀証券出向部長代理
|
1994年12月
|
香港アジア長銀出向 Executive Director
|
1999年４月
|
日本長期信用銀行香港支店 副支店長
|
1999年９月
|
同行企画部副参事役
|
2000年３月
|
株式会社新生銀行 （現株式会社SBI新生銀行） 企業戦略部参事役
|
2002年１月
|
同行企業戦略部長
|
2005年９月
|
同行執行役企業戦略部長
|
2006年11月
|
同行執行役戦略推進室長
|
2008年６月
|
同行常務執行役法人営業統轄 本部長
|
2009年３月
|
同行常務執行役法人営業統轄 本部長兼総合企画部長
|
2010年６月
|
同行常務執行役員法人営業統轄 本部長
|
2010年10月
|
同行常務執行役員大阪支店長
|
2013年４月
|
同行常務執行役員大阪支店長 兼西日本営業統轄担当
|
2014年４月
|
一般財団法人自治体国際化協会（クレア）常務理事
|
2019年９月
|
メディアスホールディングス 株式会社社外取締役 兼コンプライアンス委員会委員 兼指名報酬委員会委員(現職)
|
2020年８月
|
株式会社WEBマーケティング総合研究所取締役業務本部長
|
2021年６月
|
NPO 法人武蔵野農業ふれあい村 監事（現職）
|
2024年６月
|
公益財団法人川崎市国際交流協会会長（現職）
|
2024年６月
|
日揮ホールディングス社外監査役（現職）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
151
|
（注）１．取締役のうち松島正之、八尾紀子、三島愼次郎及び平野未来は、社外取締役であります。
２．監査役のうち高松則雄、大木一也及び舩山範雄は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
ⅱ）日揮ホールディングスは、2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役９名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を上程しており、当該議案が可決されますと、日揮ホールディングスの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性 12名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 14％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役会長兼社長
Chief Executive Officer
|
佐藤 雅之
|
1955年５月18日生
|
1979年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
2009年７月
|
日揮ホールディングス執行役員財務本部長代行
|
2010年７月
|
日揮ホールディングス取締役 Chief Financial Officer 兼財務本部長
|
2011年７月
|
日揮ホールディングス常務取締役 Chief Financial Officer 兼経営統括本部長
|
2012年６月
|
日揮ホールディングス取締役副社長 Chief Financial Officer 兼経営統括本部長
|
2013年４月
|
日揮ホールディングス取締役副社長 Chief Financial Officer 兼経営統括本部長 兼セキュリティ対策室長
|
2014年６月
|
日揮ホールディングス代表取締役会長
|
2017年６月
|
日揮ホールディングス代表取締役会長 Chief Executive Officer
|
2025年４月
|
日揮ホールディングス代表取締役会長兼社長
Chief Executive Officer （現職）
|
|
(注)３
|
59
|
代表取締役副社長執行役員
Chief Financial Officer
|
寺嶋 清隆
|
1959年３月３日生
|
1981年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
2007年８月
|
日揮ホールディングス法務・コンプライアンス 統括室コンプライアンス室長
|
2011年７月
|
日揮ホールディングス経営統括本部管理部長
|
2014年７月
|
日揮ホールディングス執行役員経営統括 本部長代行
|
2016年６月
|
日揮ホールディングス取締役執行役員 経営統括本部長代行
|
2016年９月
|
日揮ホールディングス取締役執行役員 経営統括本部長
|
2017年６月
|
日揮ホールディングス取締役常務執行役員 経営統括本部長
|
2018年４月
|
日揮ホールディングス取締役専務執行役員
Chief Financial Officer 兼経営統括本部長
|
2019年４月
|
日揮ホールディングス取締役専務執行役員
Chief Financial Officer兼経営統括本部長兼法務・コンプライアンス統括室長
|
2019年10月
|
日揮ホールディングス取締役専務執行役員 Chief Financial Officer 兼グループ経営推進部長
|
2020年４月
|
日揮ホールディングス取締役副社長執行役員 Chief Financial Officer
|
2023年４月
|
日揮コーポレートソリューションズ株式会社代表取締役社長（現職）
|
2025年４月
|
日揮ホールディングス代表取締役副社長執行役員 Chief Financial Officer
（現職）
|
|
(注)３
|
38
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
石川 正樹
|
1962年８月７日生
|
1985年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
2012年10月
|
貿易経済協力局貿易管理部長
|
2013年７月
|
商務情報政策局審議官
|
2015年７月
|
防衛省防衛装備庁審議官
|
2017年７月
|
貿易経済協力局長
|
2019年11月
|
三井住友海上火災保険株式会社 顧問
|
2021年４月
|
日揮ホールディングス執行役員
|
2022年４月
|
日揮ホールディングス常務執行役員
|
2024年６月
|
日揮ホールディングス取締役常務執行役員(現職)
|
|
(注)３
|
10
|
取締役
|
山田 昇司
|
1960年１月23日生
|
1983年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
2018年４月
|
日揮ホールディングス執行役員日揮Japan設立準備室長兼インフラ統括本部国内インフラプロジェクト本部長代行
|
2018年７月
|
日揮ホールディングス執行役員日揮Japan設立準備室長兼インフラ統括本部国内インフラプロジェクト本部長代行兼営業本部長代行
|
2019年４月
|
日揮ホールディングス執行役員日揮Japan設立準備室長兼国内インフラプロジェクト本部長代行
|
2019年10月
|
日揮株式会社代表取締役社長執行役員
|
2021年６月
|
日揮ホールディングス取締役（現職）
|
2024年６月
|
日揮グローバル株式会社代表取締役副社長執行役員
|
2025年４月
|
日揮グローバル株式会社代表取締役社長執行役員（現職）
|
|
(注)３
|
33
|
取締役
|
松島 正之
|
1945年６月15日生
|
1968年４月
|
日本銀行入行
|
1998年６月
|
同行理事（国際関係担当）
|
2002年６月
|
ボストン・コンサルティング・グループ上席顧問
|
2005年２月
|
クレディ・スイス証券株式会社シニア・エグゼクティブ・アドバイザー
|
2008年６月
|
同社会長
|
2011年５月
|
ボストン・コンサルティング・グループ シニア・アドバイザー
|
2011年６月
|
三井不動産株式会社社外取締役
|
2011年６月
|
株式会社商船三井社外取締役
|
2014年９月
|
インテグラル株式会社常勤顧問 （現職）
|
2016年６月
|
日揮ホールディングス社外取締役（現職）
|
2017年７月
|
太陽有限責任監査法人経営評議会委員（現職）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
八尾 紀子
|
1967年８月27日生
|
1995年３月
|
最高裁判所司法研修所修了
|
1995年４月
|
弁護士登録（福岡県弁護士会）
|
2001年９月
|
ポール・ヘイスティングス・ジャノフスキー＆ウォルカー法律事務所入所
|
2002年10月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
2002年10月
|
ニューヨーク州弁護士資格取得
|
2007年７月
|
TMI総合法律事務所入所
|
2008年１月
|
TMI総合法律事務所パートナー （現職）
|
2014年10月
|
株式会社海外交通・都市開発事業支援機構社外監査役
|
2015年11月
|
株式会社明光ネットワークジャパン社外取締役
|
2016年６月
|
サトーホールディングス株式会社（現株式会社サトー）社外監査役（現職）
|
2019年６月
|
株式会社朝日ネット社外取締役（現職）
|
2021年６月
|
日揮ホールディングス社外取締役（現職）
|
2023年６月
|
株式会社あらた社外取締役
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
三島 愼次郎
|
1949年９月19日生
|
1973年４月
|
日本鋼管株式会社入社
|
1996年７月
|
同社津製作所造船設計部長
|
2002年10月
|
ユニバーサル造船株式会社 経営企画部長
|
2006年７月
|
同社執行役員津事業所長
|
2008年７月
|
同社代表取締役社長
|
2013年１月
|
ジャパンマリンユナイテッド 株式会社代表取締役社長
|
2018年４月
|
同社特別顧問
|
2019年６月
|
公益社団法人日本船舶海洋工学会会長
|
2022年４月
|
一般財団法人次世代環境船舶開発センター代表理事
|
2024年６月
|
日揮ホールディングス社外取締役（現職）
|
2026年５月
|
一般財団法人次世代環境船舶開発センター顧問（現職）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
平野 未来
|
1984年１月23日生
|
2011年10月
|
株式会社ミクシィディレクター
|
2012年10月
|
Spicy Cinnamon Pte. Ltd. CEO
|
2016年10月
|
株式会社シナモン代表取締役社長 Co-CEO
|
2024年６月
|
日揮ホールディングス社外取締役（現職）
|
2024年11月
|
株式会社シナモン代表取締役社長CEO（現職）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
佐野 敏弘
|
1952年９月10日生
|
1977年４月
|
東京電力株式会社入社
|
2009年６月
|
同社執行役員火力部長
|
2011年６月
|
同社常務取締役技術開発本部長
|
2012年６月
|
同社常務執行役
|
2013年４月
|
同社常務執行役フュエル＆パワー・カンパニー・プレジデント
|
2014年６月
|
同社取締役兼代表執行役副社長 フュエル＆パワー・カンパニー・プレジデント
|
2015年４月
|
株式会社JERA取締役
|
2016年４月
|
東京電力ホールディングス株式会社取締役
|
2016年４月
|
東京電力フュエル＆パワー株式会社代表取締役社長
|
2017年６月
|
同社代表取締役会長
|
2019年４月
|
株式会社JERA代表取締役会長
|
2023年４月
|
同社取締役
|
2026年６月
|
日揮ホールディングス社外取締役（予定）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
監査役
（常勤）
|
二宮 朗
|
1957年９月６日生
|
1980年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
2006年７月
|
日揮ホールディングス営業統括本部新事業推進本部 インフラ事業部長代行
|
2007年８月
|
日揮ホールディングス営業統括本部新事業推進本部 インフラ事業部長
|
2009年３月
|
日揮ホールディングス営業統括本部ロンドン事務所長
|
2015年７月
|
水ing株式会社代表取締役副社長
|
2023年６月
|
日揮株式会社監査役（現職）
|
2023年７月
|
日揮ホールディングス経営企画ユニットシニアアドバイザー
|
2024年６月
|
日揮ホールディングス常勤監査役（現職）
|
|
(注)４
|
1
|
監査役
（常勤）
|
三好 博之
|
1959年３月21日生
|
1982年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
2012年７月
|
日揮ホールディングス執行役員国際プロジェクト統括本部プロジェクト本部長代行
|
2013年７月
|
日揮ホールディングス取締役第１プロジェクト本部長代行
|
2014年７月
|
日揮ホールディングス取締役常務執行役員営業本部長
|
2016年９月
|
日揮ホールディングスオイル＆ガス統括本部長代行
|
2018年４月
|
日揮ホールディングス顧問
|
2019年７月
|
日揮ホールディングスシニアフェロー
|
2019年10月
|
JGC ALGERIA S.p.A President, Director General
|
2025年10月
|
日揮グローバル株式会社シニアフェロー
|
2026年６月
|
日揮グローバル株式会社監査役（現職）
|
2026年６月
|
日揮ホールディングス常勤監査役（予定）
|
|
(注)５
|
7
|
監査役
|
高松 則雄
|
1952年６月３日生
|
1976年４月
|
住友生命保険相互会社入社
|
2002年４月
|
同社執行役員兼事業企画部長
|
2005年４月
|
同社常務執行役員
|
2005年７月
|
同社取締役常務執行役員
|
2010年４月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2013年７月
|
スミセイ情報システム株式会社 取締役会長
|
2015年６月
|
カルソニックカンセイ株式会社 社外取締役
|
2016年６月
|
日揮ホールディングス社外監査役（現職）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
大木 一也
|
1961年４月３日生
|
1984年10月
|
アーサーヤング公認会計士共同事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1988年３月
|
公認会計士登録
|
1998年５月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）パートナー
|
2006年８月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）理事
|
2010年９月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）常務理事
|
2014年７月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）経営専務理事
|
2021年７月
|
大木一也公認会計士事務所開設代表（現職）
|
2022年３月
|
株式会社OSM International 社外取締役（現職）
|
2023年６月
|
日揮ホールディングス社外監査役（現職）
|
2026年３月
|
株式会社ダイフク社外監査役（現職）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
監査役
|
舩山 範雄
|
1957年４月28日生
|
1981年４月
|
株式会社日本長期信用銀行(現株式会社 SBI 新生銀行)入行
|
1985年５月
|
同行米国ニューヨーク支店
|
1991年１月
|
同行資本市場第一部部長代理
|
1993年10月
|
長銀証券出向部長代理
|
1994年12月
|
香港アジア長銀出向 Executive Director
|
1999年４月
|
日本長期信用銀行香港支店 副支店長
|
1999年９月
|
同行企画部副参事役
|
2000年３月
|
株式会社新生銀行 （現株式会社SBI新生銀行） 企業戦略部参事役
|
2002年１月
|
同行企業戦略部長
|
2005年９月
|
同行執行役企業戦略部長
|
2006年11月
|
同行執行役戦略推進室長
|
2008年６月
|
同行常務執行役法人営業統轄 本部長
|
2009年３月
|
同行常務執行役法人営業統轄 本部長兼総合企画部長
|
2010年６月
|
同行常務執行役員法人営業統轄 本部長
|
2010年10月
|
同行常務執行役員大阪支店長
|
2013年４月
|
同行常務執行役員大阪支店長 兼西日本営業統轄担当
|
2014年４月
|
一般財団法人自治体国際化協会（クレア）常務理事
|
2019年９月
|
メディアスホールディングス 株式会社社外取締役 兼コンプライアンス委員会委員 兼指名報酬委員会委員(現職)
|
2020年８月
|
株式会社WEBマーケティング総合研究所取締役業務本部長
|
2021年６月
|
NPO 法人武蔵野農業ふれあい村 監事（現職）
|
2024年６月
|
公益財団法人川崎市国際交流協会会長（現職）
|
2024年６月
|
日揮ホールディングス社外監査役（現職）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
148
|
（注）１．取締役のうち松島正之、八尾紀子、三島愼次郎、平野未来及び佐野敏弘は、社外取締役であります。
２．監査役のうち高松則雄、大木一也及び舩山範雄は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役のうち二宮朗、高松則雄、大木一也及び舩山範雄の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役のうち三好博之は、監査役武藤一義の任期途中における退任に伴い選任される予定であり、当該選任が2026年６月26日開催予定の定時株主総会において承認された場合、その任期は、日揮ホールディングス定款の定めにより、当該退任監査役の任期満了の時（2028年３月期に係る定時株主総会終結の時）までとなります。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
日揮ホールディングスは、各社外役員がいずれも各々の専門性により培われた高い見識を有しており、独立した立場からの監督・監査によって日揮ホールディングスのコーポレート・ガバナンスの更なる強化に貢献いただけるものと判断し、選任しております。なお、社外役員の選任にあたっては、日揮ホールディングスからの独立性を確保するため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の独立性に関する判断基準を参考としながら、候補者個人及びその所属法人又は出身法人（組合等の団体を含む）と日揮ホールディングスとの人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係を総合的に勘案し、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者を社外役員とすることとしております。
i）本書提出日現在において、日揮ホールディングスは、社外取締役を４名、社外監査役を３名選任しております。日揮ホールディングスと各社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は、以下のとおりです。
＜社外取締役＞
氏名
|
日揮ホールディングス及び他の会社等との関係
|
選任理由
|
松島 正之
|
同氏は、元日本銀行理事であり、また、提出日現在においてインテグラル株式会社の常勤顧問及び太陽有限責任監査法人の経営評議会委員を務めております。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
日本銀行理事を務める等、金融界及び企業経営に関する豊富な経験・知見を有しております。上記の経験・知見を活かし、経営・業務執行に対する的確な助言及び独立した立場からの監督機能を発揮する社外取締役として、職務を適切に遂行することを通じて、日揮ホールディングスの企業価値の持続的向上に貢献できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
八尾 紀子
|
同氏は、提出日現在においてTMI総合法律事務所のパートナー弁護士であり、また、株式会社朝日ネット及び株式会社あらたの社外取締役並びにサトーホールディングス株式会社（現株式会社サトー）の社外監査役を務めております。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
直接企業経営に関与した経験はありませんが、国際経験豊富な弁護士としての専門的な知識及び高い見識を有しております。上記の経験・知見を活かし、経営・業務執行に対する的確な助言及び独立した立場からの監督機能を発揮する社外取締役として、職務を適切に遂行することを通じて、日揮ホールディングスの企業価値の持続的向上に貢献できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
三島 愼次郎
|
同氏は、元ユニバーサル造船株式会社及びジャパンマリンユナイテッド株式会社の代表取締役社長であり、提出日現在において一般財団法人次世代環境船舶開発センターの顧問を務めております。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
ユニバーサル造船株式会社及びジャパンマリンユナイテッド株式会社の代表取締役社長を務める等、日揮ホールディングスとは異なる分野の受注産業における経営者として高度な経験・知見を有しております。上記の経験・知見を活かし、経営・業務執行に対する的確な助言及び独立した立場からの監督機能を発揮する社外取締役として、職務を適切に遂行することを通じて、日揮ホールディングスの企業価値の持続的向上に貢献できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
平野 未来
|
同氏は、提出日現在において株式会社シナモンの代表取締役社長CEOを務めております。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係及び資本的関係はありません。なお、同氏が代表取締役社長CEOを兼務している株式会社シナモンと日揮ホールディングスは、過去に取引関係があるものの、当事業年度における取引はなく、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
|
起業家かつ経営者として、企業の成長戦略を後押しする人工知能（AI）の開発やソリューションを国内外で提供する等、AIやDX分野における高度な経験・知見を有しております。上記の経験・知見を活かし、経営・業務執行に対する的確な助言及び独立した立場からの監督機能を発揮する社外取締役として、職務を適切に遂行することを通じて、日揮ホールディングスの企業価値の持続的向上に貢献できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
＜社外監査役＞
氏名
|
日揮ホールディングス及び他の会社等との関係
|
選任理由
|
高松 則雄
|
同氏は、元住友生命保険相互会社代表取締役であります。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
住友生命保険相互会社において代表取締役を務める等、企業経営に関する豊富な経験・知見を有しております。上記の経験・知見を活かし、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役として、職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。
|
大木 一也
|
同氏は、元新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）の経営専務理事であり、また、提出日現在において大木一也公認会計士事務所の代表及び株式会社OSM Internationalの社外取締役並びに株式会社ダイフクの社外監査役を務めております。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係及び資本的関係はありません。なお、同氏が社外監査役を兼務している株式会社ダイフクと日揮ホールディングスは、過去に取引関係があるものの、当事業年度における取引はなく、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）の経営専務理事を務めるなど、公認会計士としての豊富な経験・知見を有しております。上記の経験・知見を活かし、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。
|
舩山 範雄
|
同氏は、元株式会社新生銀行(現株式会社SBI新生銀行)常務執行役員であります。提出日現在においてメディアスホールディングス株式会社の社外取締役を務めております。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
金融機関における長年の経験と企業経営、財務等に関する豊富な経験・知見を有しております。上記の経験・知見を活かし、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。
|
ⅱ）2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役９名選任の件」を上程しており、当該議案が可決されますと、社外取締役を５名選任する予定であります。なお、社外監査役は、定時株主総会前から引き続き３名となります。日揮ホールディングスと各社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は、以下のとおりです。
＜社外取締役＞
氏名
|
日揮ホールディングス及び他の会社等との関係
|
選任理由
|
松島 正之
|
同氏は、元日本銀行理事であり、また、インテグラル株式会社の常勤顧問及び太陽有限責任監査法人の経営評議会委員を務めております。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
日本銀行理事を務める等、金融界及び企業経営に関する豊富な経験・知見を有しております。上記の経験・知見を活かし、経営・業務執行に対する的確な助言及び独立した立場からの監督機能を発揮する社外取締役として、職務を適切に遂行することを通じて、日揮ホールディングスの企業価値の持続的向上に貢献できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
八尾 紀子
|
同氏は、TMI総合法律事務所のパートナー弁護士であり、また、株式会社朝日ネットの社外取締役及びサトーホールディングス株式会社（現株式会社サトー）の社外監査役を務めております。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
直接企業経営に関与した経験はありませんが、国際経験豊富な弁護士としての専門的な知識及び高い見識を有しております。上記の経験・知見を活かし、経営・業務執行に対する的確な助言及び独立した立場からの監督機能を発揮する社外取締役として、職務を適切に遂行することを通じて、日揮ホールディングスの企業価値の持続的向上に貢献できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
氏名
|
日揮ホールディングス及び他の会社等との関係
|
選任理由
|
三島 愼次郎
|
同氏は、元ユニバーサル造船株式会社及びジャパンマリンユナイテッド株式会社の代表取締役社長であり、一般財団法人次世代環境船舶開発センターの顧問を務めております。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
ユニバーサル造船株式会社及びジャパンマリンユナイテッド株式会社の代表取締役社長を務める等、日揮ホールディングスとは異なる分野の受注産業における経営者として高度な経験・知見を有しております。上記の経験・知見を活かし、経営・業務執行に対する的確な助言及び独立した立場からの監督機能を発揮する社外取締役として、職務を適切に遂行することを通じて、日揮ホールディングスの企業価値の持続的向上に貢献できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
平野 未来
|
同氏は、株式会社シナモンの代表取締役社長CEOを務めております。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係及び資本的関係はありません。なお、同氏が代表取締役社長CEOを兼務している株式会社シナモンと日揮ホールディングスは、過去に取引関係があるものの、当事業年度における取引はなく、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
|
起業家かつ経営者として、企業の成長戦略を後押しする人工知能（AI）の開発やソリューションを国内外で提供する等、AIやDX分野における高度な経験・知見を有しております。上記の経験・知見を活かし、経営・業務執行に対する的確な助言及び独立した立場からの監督機能を発揮する社外取締役として、職務を適切に遂行することを通じて、日揮ホールディングスの企業価値の持続的向上に貢献できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
佐野 敏弘
|
同氏は元東京電力フュエル＆パワー株式会社及び株式会社JERAの代表取締役会長であります。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係及び資本的関係はありません。なお、同氏は、株式会社JERAの代表取締役会長を2023年4月に退任し、同社取締役を2024年6月に退任しております。株式会社JERA並びにその主要株主である東京電力ホールディングス株式会社及び中部電力株式会社（それぞれのグループ会社を含む）と日揮ホールディングスグループとの間には取引関係がありますが、当該3社グループと日揮ホールディングスグループとの取引額の合計はいずれも双方の連結売上高の0.2%未満であり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
|
東京電力フュエル＆パワー株式会社及び株式会社JERAの代表取締役会長を務める等、エネルギー業界における経営者として高度な経験・知見を有しております。上記の経験・知見を活かし、経営・業務遂行に対する的確な助言及び独立した立場からの監督機能を発揮する社外取締役として、職務を適切に遂行することを通じて、日揮ホールディングスの企業価値の持続的向上に貢献できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
＜社外監査役＞
氏名
|
日揮ホールディングス及び他の会社等との関係
|
選任理由
|
高松 則雄
|
同氏は、元住友生命保険相互会社代表取締役であります。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
住友生命保険相互会社において代表取締役を務める等、企業経営に関する豊富な経験・知見を有しております。上記の経験・知見を活かし、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役として、職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。
|
氏名
|
日揮ホールディングス及び他の会社等との関係
|
選任理由
|
大木 一也
|
同氏は、元新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）の経営専務理事であり、また、大木一也公認会計士事務所の代表及び株式会社OSM Internationalの社外取締役並びに株式会社ダイフクの社外監査役を務めております。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係及び資本的関係はありません。なお、同氏が社外監査役を兼務している株式会社ダイフクと日揮ホールディングスは、過去に取引関係があるものの、当事業年度における取引はなく、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）の経営専務理事を務めるなど、公認会計士としての豊富な経験・知見を有しております。上記の経験・知見を活かし、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。
|
舩山 範雄
|
同氏は、元株式会社新生銀行(現株式会社SBI新生銀行)常務執行役員であります。メディアスホールディングス株式会社の社外取締役を務めております。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
金融機関における長年の経験と企業経営、財務等に関する豊富な経験・知見を有しております。上記の経験・知見を活かし、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等において、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果も含めた業務執行状況に関する報告を受け、独立した立場から、適宜適切な発言を行うことにより日揮ホールディングス経営の監督を行っております。
社外監査役は、監査役会に出席して、常勤監査役から重要会議等の状況のほか、監査の実施状況及び結果について報告を受け、日揮ホールディングスの取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けることにより情報を収集して、監査業務を実施するとともに、取締役会で必要な発言を適宜行っております。また、社外監査役は、監査業務を実施するにあたり内部監査部門及び会計監査人と十分な連携を取っております。
2025年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間において、該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 15％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役会長兼社長
Chief Executive Officer
|
佐藤 雅之
|
1955年５月18日生
|
1979年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
2009年７月
|
日揮ホールディングス執行役員財務本部長代行
|
2010年７月
|
日揮ホールディングス取締役 Chief Financial Officer 兼財務本部長
|
2011年７月
|
日揮ホールディングス常務取締役 Chief Financial Officer 兼経営統括本部長
|
2012年６月
|
日揮ホールディングス取締役副社長 Chief Financial Officer 兼経営統括本部長
|
2013年４月
|
日揮ホールディングス取締役副社長 Chief Financial Officer 兼経営統括本部長 兼セキュリティ対策室長
|
2014年６月
|
日揮ホールディングス代表取締役会長
|
2017年６月
|
日揮ホールディングス代表取締役会長 Chief Executive Officer
|
2025年４月
|
日揮ホールディングス代表取締役会長兼社長
Chief Executive Officer （現職）
|
|
(注)３
|
54
|
代表取締役副社長執行役員
Chief Financial Officer
|
寺嶋 清隆
|
1959年３月３日生
|
1981年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
2007年８月
|
日揮ホールディングス法務・コンプライアンス 統括室コンプライアンス室長
|
2011年７月
|
日揮ホールディングス経営統括本部管理部長
|
2014年７月
|
日揮ホールディングス執行役員経営統括 本部長代行
|
2016年６月
|
日揮ホールディングス取締役執行役員 経営統括本部長代行
|
2016年９月
|
日揮ホールディングス取締役執行役員 経営統括本部長
|
2017年６月
|
日揮ホールディングス取締役常務執行役員 経営統括本部長
|
2018年４月
|
日揮ホールディングス取締役専務執行役員
Chief Financial Officer 兼経営統括本部長
|
2019年４月
|
日揮ホールディングス取締役専務執行役員
Chief Financial Officer兼経営統括本部長兼法務・コンプライアンス統括室長
|
2019年10月
|
日揮ホールディングス取締役専務執行役員 Chief Financial Officer 兼グループ経営推進部長
|
2020年４月
|
日揮ホールディングス取締役副社長執行役員 Chief Financial Officer
|
2023年４月
|
日揮コーポレートソリューションズ株式会社代表取締役社長（現職）
|
2025年４月
|
日揮ホールディングス代表取締役副社長執行役員 Chief Financial Officer
（現職）
|
|
(注)３
|
34
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
石川 正樹
|
1962年８月７日生
|
1985年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
2012年10月
|
貿易経済協力局貿易管理部長
|
2013年７月
|
商務情報政策局審議官
|
2015年７月
|
防衛省防衛装備庁審議官
|
2017年７月
|
貿易経済協力局長
|
2019年11月
|
三井住友海上火災保険株式会社 顧問
|
2021年４月
|
日揮ホールディングス執行役員
|
2022年４月
|
日揮ホールディングス常務執行役員
|
2024年６月
|
日揮ホールディングス取締役常務執行役員(現職)
|
|
(注)３
|
7
|
取締役
|
山田 昇司
|
1960年１月23日生
|
1983年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
2018年４月
|
日揮ホールディングス執行役員日揮Japan設立準備室長兼インフラ統括本部国内インフラプロジェクト本部長代行
|
2018年７月
|
日揮ホールディングス執行役員日揮Japan設立準備室長兼インフラ統括本部国内インフラプロジェクト本部長代行兼営業本部長代行
|
2019年４月
|
日揮ホールディングス執行役員日揮Japan設立準備室長兼国内インフラプロジェクト本部長代行
|
2019年10月
|
日揮株式会社代表取締役社長執行役員
|
2021年６月
|
日揮ホールディングス取締役（現職）
|
2024年６月
|
日揮グローバル株式会社代表取締役副社長執行役員
|
2025年４月
|
日揮グローバル株式会社代表取締役社長執行役員（現職）
|
|
(注)３
|
30
|
取締役
|
松島 正之
|
1945年６月15日生
|
1968年４月
|
日本銀行入行
|
1998年６月
|
同行理事（国際関係担当）
|
2002年６月
|
ボストン・コンサルティング・グループ上席顧問
|
2005年２月
|
クレディ・スイス証券株式会社シニア・エグゼクティブ・アドバイザー
|
2008年６月
|
同社会長
|
2011年５月
|
ボストン・コンサルティング・グループ シニア・アドバイザー
|
2011年６月
|
三井不動産株式会社社外取締役
|
2011年６月
|
株式会社商船三井社外取締役
|
2014年９月
|
インテグラル株式会社常勤顧問 （現職）
|
2016年６月
|
日揮ホールディングス社外取締役（現職）
|
2017年７月
|
太陽有限責任監査法人経営評議会委員（現職）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
八尾 紀子
|
1967年８月27日生
|
1995年３月
|
最高裁判所司法研修所修了
|
1995年４月
|
弁護士登録（福岡県弁護士会）
|
2001年９月
|
ポール・ヘイスティングス・ジャノフスキー＆ウォルカー法律事務所入所
|
2002年10月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
2002年10月
|
ニューヨーク州弁護士資格取得
|
2007年７月
|
TMI総合法律事務所入所
|
2008年１月
|
TMI総合法律事務所パートナー （現職）
|
2014年10月
|
株式会社海外交通・都市開発事業支援機構社外監査役
|
2015年11月
|
株式会社明光ネットワークジャパン社外取締役
|
2016年６月
|
サトーホールディングス株式会社（現株式会社サトー）社外監査役（現職）
|
2019年６月
|
株式会社朝日ネット社外取締役（現職）
|
2021年６月
|
日揮ホールディングス社外取締役（現職）
|
2023年６月
|
株式会社あらた社外取締役 （現職）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
三島 愼次郎
|
1949年９月19日生
|
1973年４月
|
日本鋼管株式会社入社
|
1996年７月
|
同社津製作所造船設計部長
|
2002年10月
|
ユニバーサル造船株式会社 経営企画部長
|
2006年７月
|
同社執行役員津事業所長
|
2008年７月
|
同社代表取締役社長
|
2013年１月
|
ジャパンマリンユナイテッド 株式会社代表取締役社長
|
2018年４月
|
同社特別顧問
|
2019年６月
|
公益社団法人日本船舶海洋工学会会長
|
2022年４月
|
一般財団法人次世代環境船舶開発センター代表理事（現職）
|
2024年６月
|
日揮ホールディングス社外取締役（現職）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
平野 未来
|
1984年１月23日生
|
2011年10月
|
株式会社ミクシィディレクター
|
2012年10月
|
Spicy Cinnamon Pte. Ltd. CEO
|
2016年10月
|
株式会社シナモン代表取締役社長 Co-CEO
|
2024年６月
|
日揮ホールディングス社外取締役（現職）
|
2024年11月
|
株式会社シナモン代表取締役社長CEO（現職）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
監査役
（常勤）
|
武藤 一義
|
1953年12月24日生
|
1979年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
2011年７月
|
日揮ホールディングス執行役員工務統括本部長
|
2012年７月
|
日揮ホールディングス執行役員エンジニアリング本部長代行兼国際プロジェクト統括本部プロジェクト本部長スタッフ
|
2013年７月
|
日揮ホールディングス執行役員第１プロジェクト本部長代行
|
2014年６月
|
日揮ホールディングス常務執行役員第１プロジェクト本部長代行
|
2014年７月
|
日揮ホールディングス常務執行役員第１事業本部長
|
2016年９月
|
日揮ホールディングス常務執行役員オイル＆ガス統括本部プロジェクトマネジメント本部長
|
2017年６月
|
日揮ホールディングス顧問オイル＆ガス統括本部プロジェクトマネジメント本部長
|
2019年５月
|
日揮ホールディングス顧問オイル＆ガス統括本部プロジェクトマネジメント本部長スタッフ
|
2019年７月
|
日揮ホールディングスシニアフェロー
|
2019年10月
|
日揮グローバル株式会社オイル＆ガスプロジェクトカンパニーシニアフェロー プロジェクトマネジメント本部長スタッフ
|
2021年４月
|
日揮グローバル株式会社エネルギーソリューションズエネルギートランジション本部シニアフェロー
|
2021年６月
|
日揮グローバル株式会社監査役（現職）
|
2021年６月
|
日揮ホールディングス常勤監査役（現職）
|
|
(注)４
|
10
|
監査役
（常勤）
|
二宮 朗
|
1957年９月６日生
|
1980年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
2006年７月
|
日揮ホールディングス営業統括本部新事業推進本部 インフラ事業部長代行
|
2007年８月
|
日揮ホールディングス営業統括本部新事業推進本部 インフラ事業部長
|
2009年３月
|
日揮ホールディングス営業統括本部ロンドン事務所長
|
2015年７月
|
水ing株式会社代表取締役副社長
|
2023年６月
|
日揮株式会社監査役（現職）
|
2023年７月
|
日揮ホールディングス経営企画ユニットシニアアドバイザー
|
2024年６月
|
日揮ホールディングス常勤監査役（現職）
|
|
(注)４
|
1
|
監査役
|
高松 則雄
|
1952年６月３日生
|
1976年４月
|
住友生命保険相互会社入社
|
2002年４月
|
同社執行役員兼事業企画部長
|
2005年４月
|
同社常務執行役員
|
2005年７月
|
同社取締役常務執行役員
|
2010年４月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2013年７月
|
スミセイ情報システム株式会社 取締役会長
|
2015年６月
|
カルソニックカンセイ株式会社 社外取締役
|
2016年６月
|
日揮ホールディングス社外監査役（現職）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
監査役
|
大木 一也
|
1961年４月３日生
|
1984年10月
|
アーサーヤング公認会計士共同事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1988年３月
|
公認会計士登録
|
1998年５月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）パートナー
|
2006年８月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）理事
|
2010年９月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）常務理事
|
2014年７月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）経営専務理事
|
2021年７月
|
大木一也公認会計士事務所開設代表（現職）
|
2022年３月
|
株式会社OSM International 社外取締役（現職）
|
2023年６月
|
日揮ホールディングス社外監査役（現職）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
舩山 範雄
|
1957年４月28日生
|
1981年４月
|
株式会社日本長期信用銀行(現株式会社 SBI 新生銀行)入行
|
1985年５月
|
同行米国ニューヨーク支店
|
1991年１月
|
同行資本市場第一部部長代理
|
1993年10月
|
長銀証券出向部長代理
|
1994年12月
|
香港アジア長銀出向 Executive Director
|
1999年４月
|
日本長期信用銀行香港支店 副支店長
|
1999年９月
|
同行企画部副参事役
|
2000年３月
|
株式会社新生銀行 （現株式会社SBI新生銀行） 企業戦略部参事役
|
2002年１月
|
同行企業戦略部長
|
2005年９月
|
同行執行役企業戦略部長
|
2006年11月
|
同行執行役戦略推進室長
|
2008年６月
|
同行常務執行役法人営業統轄 本部長
|
2009年３月
|
同行常務執行役法人営業統轄 本部長 兼総合企画部長
|
2010年６月
|
同行常務執行役員法人営業統轄 本部長
|
2010年10月
|
同行常務執行役員大阪支店長
|
2013年４月
|
同行常務執行役員大阪支店長 兼西日本営業統轄担当
|
2014年４月
|
一般財団法人自治体国際化協会（クレア）常務理事
|
2019年９月
|
メディアスホールディングス 株式会社社外取締役 兼コンプライアンス委員会委員 兼指名報酬委員会委員(現職)
|
2020年８月
|
株式会社WEBマーケティング総合研究所取締役業務本部長
|
2021年６月
|
NPO 法人武蔵野農業ふれあい村 監事（現職）
|
2024年６月
|
公益財団法人川崎市国際交流協会会長（現職）
|
2024年６月
|
日揮ホールディングス社外監査役（現職）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
136
|
（注）１．取締役のうち松島正之、八尾紀子、三島愼次郎及び平野未来は、社外取締役であります。
２．監査役のうち高松則雄、大木一也及び舩山範雄は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
提出日現在において、日揮ホールディングスは、社外取締役を４名、社外監査役を３名選任しております。日揮ホールディングスの社外役員は、いずれも以下のとおり各々の専門性により培われた高い見識を有しており、独立した立場からの監督・監査によって日揮ホールディングスのコーポレート・ガバナンスの更なる強化に貢献いただけるものと判断しております。
なお、社外役員の選任にあたっては、日揮ホールディングスからの独立性を確保するため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の独立性に関する判断基準を参考としながら、候補者個人及びその所属法人又は出身法人（組合等の団体を含む）と日揮ホールディングスとの人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係を総合的に勘案し、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者を社外役員とすることとしております。
＜社外取締役＞
氏名
|
日揮ホールディングス及び他の会社等との関係
|
選任理由
|
松島 正之
|
同氏は、元日本銀行理事であり、また、提出日現在においてインテグラル株式会社の常勤顧問及び太陽有限責任監査法人の経営評議会委員を務めております。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
日本銀行理事を務める等、金融界及び企業経営に関する豊富な経験・知見を有しております。上記の経験・知見を活かし、経営・業務執行に対する的確な助言及び独立した立場からの監督機能を発揮する社外取締役として、職務を適切に遂行することを通じて、日揮ホールディングスの企業価値の持続的向上に貢献できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
八尾 紀子
|
同氏は、提出日現在においてTMI総合法律事務所のパートナー弁護士であり、また、株式会社朝日ネット及び株式会社あらたの社外取締役並びにサトーホールディングス株式会社（現株式会社サトー）の社外監査役を務めております。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
直接企業経営に関与した経験はありませんが、国際経験豊富な弁護士としての専門的な知識及び高い見識を有しております。上記の経験・知見を活かし、経営・業務執行に対する的確な助言及び独立した立場からの監督機能を発揮する社外取締役として、職務を適切に遂行することを通じて、日揮ホールディングスの企業価値の持続的向上に貢献できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
三島 愼次郎
|
同氏は、元ユニバーサル造船株式会社及びジャパンマリンユナイテッド株式会社の代表取締役社長であり、提出日現在において一般財団法人次世代環境船舶開発センターの代表理事を務めております。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
ユニバーサル造船株式会社及びジャパンマリンユナイテッド株式会社の代表取締役社長を務める等、日揮ホールディングスとは異なる分野の受注産業における経営者として高度な経験・知見を有しております。上記の経験・知見を活かし、経営・業務執行に対する的確な助言及び独立した立場からの監督機能を発揮する社外取締役として、職務を適切に遂行することを通じて、日揮ホールディングスの企業価値の持続的向上に貢献できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
平野 未来
|
同氏は、提出日現在において株式会社シナモンの代表取締役社長CEOを務めております。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係及び資本的関係はありません。なお、平野未来氏が代表取締役CEOを兼務している株式会社シナモンと日揮ホールディングスは、同社が提供するサービスの受託取引がありますが、金額は僅少であり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
|
起業家かつ経営者として、企業の成長戦略を後押しする人工知能（AI）の開発やソリューションを国内外で提供する等、AIやDX分野における高度な経験・知見を有しております。上記の経験・知見を活かし、経営・業務執行に対する的確な助言及び独立した立場からの監督機能を発揮する社外取締役として、職務を適切に遂行することを通じて、日揮ホールディングスの企業価値の持続的向上に貢献できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
＜社外監査役＞
氏名
|
日揮ホールディングス及び他の会社等との関係
|
選任理由
|
高松 則雄
|
同氏は、元住友生命保険相互会社代表取締役であります。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
住友生命保険相互会社において代表取締役を務める等、企業経営に関する豊富な経験・知見を有しております。上記の経験・知見を活かし、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役として、職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。
|
大木 一也
|
同氏は、元新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）の経営専務理事であり、また、提出日現在において大木一也公認会計士事務所の代表及び株式会社OSM Internationalの社外取締役を務めております。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）の経営専務理事を務めるなど、公認会計士としての豊富な経験・知見を有しております。上記の経験・知見を活かし、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。
|
舩山 範雄
|
同氏は、元株式会社新生銀行(現株式会社SBI新生銀行)常務執行役員であります。提出日現在においてメディアスホールディングス株式会社の社外取締役を務めております。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
金融機関における長年の経験と企業経営、財務等に関する豊富な経験・知見を有しております。上記の経験・知見を活かし、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等において、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果も含めた業務執行状況に関する報告を受け、独立した立場から、適宜適切な発言を行うことにより日揮ホールディングス経営の監督を行っております。
社外監査役は、監査役会に出席して、常勤監査役から重要会議等の状況のほか、監査の実施状況及び結果について報告を受け、日揮ホールディングスの取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けることにより情報を収集して、監査業務を実施するとともに、取締役会で必要な発言を適宜行っております。また、社外監査役は、監査業務を実施するにあたり内部監査部門及び会計監査人と十分な連携を取っております。
2024年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間において、該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 13名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 13％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役会長
Chief Executive Officer
|
佐藤 雅之
|
1955年５月18日生
|
1979年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
2009年７月
|
日揮ホールディングス執行役員財務本部長代行
|
2010年７月
|
日揮ホールディングス取締役 Chief Financial Officer 兼財務本部長
|
2011年７月
|
日揮ホールディングス常務取締役 Chief Financial Officer 兼経営統括本部長
|
2012年６月
|
日揮ホールディングス取締役副社長 Chief Financial Officer 兼経営統括本部長
|
2013年４月
|
日揮ホールディングス取締役副社長 Chief Financial Officer 兼経営統括本部長 兼セキュリティ対策室長
|
2014年６月
|
日揮ホールディングス代表取締役会長
|
2017年６月
|
日揮ホールディングス代表取締役会長 Chief Executive Officer （現職）
|
|
(注)３
|
50
|
代表取締役社長
Chief Operating Officer
|
石塚 忠
|
1951年10月３日生
|
1972年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
2004年７月
|
日揮ホールディングス執行役員エネルギープロジェクト統括本部長代行
|
2005年６月
|
日揮ホールディングス常務執行役員エネルギープロジェクト統括本部長代行
|
2007年８月
|
日揮ホールディングス常務執行役員 工務統括本部長
|
2008年６月
|
日揮ホールディングス常務取締役工務統括本部長
|
2010年６月
|
日揮ホールディングス専務取締役
|
2011年６月
|
日揮ホールディングス取締役副社長
|
2014年７月
|
日揮ホールディングス取締役副社長執行役員 セキュリティ対策室長
|
2015年６月
|
日揮ホールディングス取締役退任
|
2017年２月
|
日揮ホールディングス上席副社長執行役員 Chief Project Officer
|
2017年６月
|
日揮ホールディングス代表取締役社長 Chief Operating Officer （現職）
|
2019年10月
|
日揮株式会社取締役（現職）
|
|
(注)３
|
53
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役副社長執行役員
Chief Financial Officer
|
寺嶋 清隆
|
1959年３月３日生
|
1981年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
2007年８月
|
日揮ホールディングス法務・コンプライアンス 統括室コンプライアンス室長
|
2011年７月
|
日揮ホールディングス経営統括本部管理部長
|
2014年７月
|
日揮ホールディングス執行役員経営統括 本部長代行
|
2016年６月
|
日揮ホールディングス取締役執行役員 経営統括本部長代行
|
2016年９月
|
日揮ホールディングス取締役執行役員 経営統括本部長
|
2017年６月
|
日揮ホールディングス取締役常務執行役員 経営統括本部長
|
2018年４月
|
日揮ホールディングス取締役専務執行役員Chief Financial Officer 兼経営統括本部長
|
2019年４月
|
日揮ホールディングス取締役専務執行役員Chief Financial Officer兼経営統括本部長兼法務・コンプライアンス統括室長
|
2019年10月
|
日揮ホールディングス取締役専務執行役員Chief Financial Officer 兼グループ経営推進部長
|
2020年４月
|
日揮ホールディングス取締役副社長執行役員Chief Financial Officer（現職）
|
2023年４月
|
日揮コーポレートソリューションズ株式会社 代表取締役社長（現職）
|
|
(注)３
|
31
|
取締役
|
石川 正樹
|
1962年８月７日生
|
1985年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
2012年10月
|
貿易経済協力局貿易管理部長
|
2013年７月
|
商務情報政策局審議官
|
2015年７月
|
防衛省防衛装備庁審議官
|
2017年７月
|
貿易経済協力局長
|
2019年11月
|
三井住友海上火災保険株式会社 顧問
|
2021年４月
|
日揮ホールディングス執行役員
|
2022年４月
|
日揮ホールディングス常務執行役員
|
2024年４月
|
日揮ホールディングス取締役常務執行役員(現職)
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
|
山田 昇司
|
1960年１月23日生
|
1983年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
2018年４月
|
日揮ホールディングス執行役員日揮Japan設立準備室長兼インフラ統括本部国内インフラプロジェクト本部長代行
|
2018年７月
|
日揮ホールディングス執行役員日揮Japan設立準備室長兼インフラ統括本部国内インフラプロジェクト本部長代行兼営業本部長代行
|
2019年４月
|
日揮ホールディングス執行役員日揮Japan設立準備室長兼国内インフラプロジェクト本部長代行
|
2019年10月
|
日揮株式会社代表取締役社長執行役員
|
2021年６月
|
日揮ホールディングス取締役（現職）
|
2024年６月
|
日揮グローバル株式会社代表取締役副社長執行役員（現職）
|
|
(注)３
|
24
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
遠藤 茂
|
1948年10月16日生
|
1974年４月
|
外務省入省
|
1989年２月
|
国際エネルギー機関出向
|
2001年４月
|
中東アフリカ局審議官
|
2002年２月
|
領事移住部審議官
|
2003年８月
|
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部大使兼在ジュネーブ日本国総領事館総領事
|
2007年３月
|
在チュニジア特命全権大使
|
2009年７月
|
在サウジアラビア特命全権大使
|
2012年10月
|
外務省退官
|
2013年６月
|
日揮ホールディングス社外取締役（現職）
|
2013年６月
|
飯野海運株式会社社外取締役
|
2014年４月
|
外務省参与
|
2017年12月
|
2025年国際博覧会誘致特使
|
2018年６月
|
株式会社ADEKA社外取締役 （現職）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
松島 正之
|
1945年６月15日生
|
1968年４月
|
日本銀行入行
|
1998年６月
|
同行理事（国際関係担当）
|
2002年６月
|
ボストン・コンサルティング・グループ上席顧問
|
2005年２月
|
クレディ・スイス証券株式会社シニア・エグゼクティブ・アドバイザー
|
2008年６月
|
同社会長
|
2011年５月
|
ボストン・コンサルティング・グループ シニア・アドバイザー
|
2011年６月
|
三井不動産株式会社社外取締役
|
2011年６月
|
株式会社商船三井社外取締役
|
2014年９月
|
インテグラル株式会社常勤顧問 （現職）
|
2016年６月
|
日揮ホールディングス社外取締役（現職）
|
2017年７月
|
太陽有限責任監査法人経営評議会委員（現職）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
八尾 紀子
|
1967年８月27日生
|
1995年３月
|
最高裁判所司法研修所修了
|
1995年４月
|
弁護士登録（福岡県弁護士会）
|
2001年９月
|
ポール・ヘイスティングス・ジャノフスキー＆ウォルカー法律事務所入所
|
2002年10月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
2002年10月
|
ニューヨーク州弁護士資格取得
|
2007年７月
|
TMI総合法律事務所入所
|
2008年１月
|
TMI総合法律事務所パートナー （現職）
|
2014年10月
|
株式会社海外交通・都市開発事業支援機構社外監査役
|
2015年11月
|
株式会社明光ネットワークジャパン社外取締役
|
2016年６月
|
サトーホールディングス株式会社社外監査役（現職）
|
2019年６月
|
株式会社朝日ネット社外取締役（現職）
|
2021年６月
|
日揮ホールディングス社外取締役（現職）
|
2023年６月
|
株式会社あらた社外取締役 （現職）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
三島 愼次郎
|
1949年９月19日生
|
1973年４月
|
日本鋼管株式会社入社
|
1996年７月
|
同社津製作所造船設計部長
|
2002年10月
|
ユニバーサル造船株式会社 経営企画部長
|
2006年７月
|
同社執行役員津事業所長
|
2008年７月
|
同社代表取締役社長
|
2013年１月
|
ジャパンマリンユナイテッド 株式会社代表取締役社長
|
2018年４月
|
同社特別顧問
|
2019年６月
|
公益社団法人日本船舶海洋工学会会長
|
2022年４月
|
一般財団法人次世代環境船舶開発センター代表理事（現職）
|
2024年６月
|
日揮ホールディングス社外取締役(現職)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
平野 未来
|
1984年１月23日生
|
2011年10月
|
株式会社ミクシィディレクター
|
2012年10月
|
Spicy Cinnamon Pte. Ltd. CEO
|
2016年10月
|
株式会社シナモン代表取締役社長 Co-CEO（現職）
|
2024年６月
|
日揮ホールディングス社外取締役(現職)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
監査役
（常勤）
|
武藤 一義
|
1953年12月24日生
|
1979年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
2011年７月
|
日揮ホールディングス執行役員工務統括本部長
|
2012年７月
|
日揮ホールディングス執行役員エンジニアリング本部長代行兼国際プロジェクト統括本部プロジェクト本部長スタッフ
|
2013年７月
|
日揮ホールディングス執行役員第１プロジェクト本部長代行
|
2014年６月
|
日揮ホールディングス常務執行役員第１プロジェクト本部長代行
|
2014年７月
|
日揮ホールディングス常務執行役員第１事業本部長
|
2016年９月
|
日揮ホールディングス常務執行役員オイル＆ガス統括本部プロジェクトマネジメント本部長
|
2017年６月
|
日揮ホールディングス顧問オイル＆ガス統括本部プロジェクトマネジメント本部長
|
2019年５月
|
日揮ホールディングス顧問オイル＆ガス統括本部プロジェクトマネジメント本部長スタッフ
|
2019年７月
|
日揮ホールディングスシニアフェロー
|
2019年10月
|
日揮グローバル株式会社オイル＆ガスプロジェクトカンパニー シニアフェロー プロジェクトマネジメント本部長スタッフ
|
2021年４月
|
日揮グローバル株式会社エネルギーソリューションズ エネルギートランジション本部シニアフェロー
|
2021年６月
|
日揮グローバル株式会社監査役（現職）
|
2021年６月
|
日揮ホールディングス常勤監査役（現職）
|
|
(注)４
|
9
|
監査役
（常勤）
|
二宮 朗
|
1957年９月６日生
|
1980年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
2006年７月
|
日揮ホールディングス営業統括本部新事業推進本部 インフラ事業部長代行
|
2007年８月
|
日揮ホールディングス営業統括本部新事業推進本部 インフラ事業部長
|
2009年３月
|
日揮ホールディングス営業統括本部ロンドン事務所長
|
2015年７月
|
水ing株式会社代表取締役副社長
|
2023年６月
|
日揮株式会社監査役（現職）
|
2023年７月
|
日揮ホールディングス経営企画ユニットシニアアドバイザー
|
2024年６月
|
日揮ホールディングス常勤監査役(現職)
|
|
(注)４
|
1
|
監査役
|
高松 則雄
|
1952年６月３日生
|
1976年４月
|
住友生命保険相互会社入社
|
2002年４月
|
同社執行役員兼事業企画部長
|
2005年４月
|
同社常務執行役員
|
2005年７月
|
同社取締役常務執行役員
|
2010年４月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2013年７月
|
スミセイ情報システム株式会社 取締役会長
|
2015年６月
|
カルソニックカンセイ株式会社 社外取締役
|
2016年６月
|
日揮ホールディングス社外監査役（現職）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
監査役
|
大木 一也
|
1961年４月３日生
|
1984年10月
|
アーサーヤング公認会計士共同事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1988年３月
|
公認会計士登録
|
1998年５月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）パートナー
|
2006年８月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）理事
|
2010年９月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）常務理事
|
2014年７月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）経営専務理事
|
2021年７月
|
大木一也公認会計士事務所開設代表（現職）
|
2022年３月
|
株式会社OSM International 社外取締役（現職）
|
2023年６月
|
日揮ホールディングス社外監査役（現職）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
舩山 範雄
|
1957年４月28日生
|
1981年４月
|
株式会社日本長期信用銀行(現株式会社 SBI 新生銀行)入行
|
1985年５月
|
同行米国ニューヨーク支店
|
1991年１月
|
同行資本市場第一部部長代理
|
1993年10月
|
長銀証券出向部長代理
|
1994年12月
|
香港アジア長銀出向 Executive Director
|
1999年４月
|
日本長期信用銀行香港支店 副支店長
|
1999年９月
|
同行企画部副参事役
|
2000年３月
|
株式会社新生銀行 （現株式会社SBI新生銀行） 企業戦略部参事役
|
2002年１月
|
同行企業戦略部長
|
2005年９月
|
同行執行役企業戦略部長
|
2006年11月
|
同行執行役戦略推進室長
|
2008年６月
|
同行常務執行役法人営業統轄 本部長
|
2009年３月
|
同行常務執行役法人営業統轄 本部長 兼総合企画部長
|
2010年６月
|
同行常務執行役員法人営業統轄 本部長
|
2010年10月
|
同行常務執行役員大阪支店長
|
2013年４月
|
同行常務執行役員大阪支店長 兼西日本営業統轄担当
|
2014年４月
|
一般財団法人自治体国際化協会（クレア）常務理事
|
2019年９月
|
メディアスホールディングス 株式会社社外取締役 兼コンプライアンス委員会委員 兼指名報酬委員会委員(現職)
|
2020年８月
|
株式会社WEBマーケティング総合研究所取締役業務本部長
|
2021年６月
|
NPO 法人武蔵野農業ふれあい村 監事（現職）
|
2024年６月
|
日揮ホールディングス社外監査役(現職)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
173
|
（注）１．取締役のうち遠藤茂、松島正之、八尾紀子、三島愼次郎及び平野未来は、社外取締役であります。
２．監査役のうち高松則雄、大木一也及び舩山範雄は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
提出日現在において、日揮ホールディングスは、社外取締役を５名、社外監査役を３名選任しております。日揮ホールディングスの社外役員は、いずれも以下のとおり各々の専門性により培われた高い見識を有しており、独立した立場からの監督・監査によって日揮ホールディングスのコーポレート・ガバナンスの更なる強化に貢献いただけるものと判断しております。
なお、社外役員の選任にあたっては、日揮ホールディングスからの独立性を確保するため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の独立性に関する判断基準を参考としながら、候補者個人及びその所属法人又は出身法人（組合等の団体を含む）と日揮ホールディングスとの人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係を総合的に勘案し、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者を社外役員とすることとしております。
＜社外取締役＞
氏名
|
日揮ホールディングス及び他の会社等との関係
|
選任理由
|
遠藤 茂
|
同氏は、元在サウジアラビア特命全権大使であり、また、提出日現在において株式会社ADEKAの社外取締役を務めております。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
直接企業経営に関与した経験はありませんが、サウジアラビア及びチュニジアの特命全権大使を歴任する等、日揮ホールディングスグループの主要なビジネスマーケットに関する豊富な経験・知見を有しております。上記の経験・知見をいかし、経営・業務執行に対する的確な助言及び独立した立場からの監督機能を発揮する社外取締役として、職務を適切に遂行することを通じて、日揮ホールディングスの企業価値の持続的向上に貢献できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
松島 正之
|
同氏は、元日本銀行理事であり、また、提出日現在においてインテグラル株式会社の常勤顧問及び太陽有限責任監査法人の経営評議会委員を務めております。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
日本銀行理事を務める等、金融界及び企業経営に関する豊富な経験・知見を有しております。上記の経験・知見をいかし、経営・業務執行に対する的確な助言及び独立した立場からの監督機能を発揮する社外取締役として、職務を適切に遂行することを通じて、日揮ホールディングスの企業価値の持続的向上に貢献できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
八尾 紀子
|
同氏は、提出日現在においてTMI総合法律事務所のパートナー弁護士であり、また、株式会社朝日ネット及び株式会社あらたの社外取締役並びにサトーホールディングス株式会社の社外監査役を務めております。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
直接企業経営に関与した経験はありませんが、国際経験豊富な弁護士としての専門的な知識及び高い見識を有しております。上記の経験・知見をいかし、経営・業務執行に対する的確な助言及び独立した立場からの監督機能を発揮する社外取締役として、職務を適切に遂行することを通じて、日揮ホールディングスの企業価値の持続的向上に貢献できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
三島 愼次郎
|
同氏は、元ユニバーサル造船株式会社及びジャパンマリンユナイテッド株式会社の代表取締役社長であり、提出日現在において一般財団法人次世代環境船舶開発センターの代表理事を務めております。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
ユニバーサル造船株式会社及びジャパンマリンユナイテッド株式会社の代表取締役社長を務める等、日揮ホールディングスとは異なる分野の受注産業における経営者として高度な経験・知見を有しております。上記の経験・知見を活かし、経営・業務執行に対する的確な助言及び独立した立場からの監督機能を発揮する社外取締役として、職務を適切に遂行することを通じて、日揮ホールディングスの企業価値の持続的向上に貢献できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
氏名
|
日揮ホールディングス及び他の会社等との関係
|
選任理由
|
平野 未来
|
同氏は、提出日現在において株式会社シナモンの代表取締役社長Co-CEOを務めております。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
起業家かつ経営者として、企業の成長戦略を後押しする人工知能（AI）の開発やソリューションを国内外で提供する等、AIやDX分野における高度な経験・知見を有しております。上記の経験・知見を活かし、経営・業務執行に対する的確な助言及び独立した立場からの監督機能を発揮する社外取締役として、職務を適切に遂行することを通じて、日揮ホールディングスの企業価値の持続的向上に貢献できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
＜社外監査役＞
氏名
|
日揮ホールディングス及び他の会社等との関係
|
選任理由
|
高松 則雄
|
同氏は、元住友生命保険相互会社代表取締役であります。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
住友生命保険相互会社において代表取締役を務める等、企業経営に関する豊富な経験・知見を有しております。上記の経験・知見をいかし、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役として、職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。
|
大木 一也
|
同氏は、元新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）の経営専務理事であり、また、提出日現在において大木一也公認会計士事務所の代表及び株式会社OSM Internationalの社外取締役を務めております。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）の経営専務理事を務めるなど、公認会計士としての豊富な経験・知見を有しております。上記の経験・知見を活かし、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。
|
舩山 範雄
|
同氏は、元株式会社新生銀行(現株式会社SBI新生銀行)常務執行役員であります。提出日現在においてメディアスホールディングス株式会社の社外取締役を務めております。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
金融機関における長年の経験と企業経営、財務等に関する豊富な経験・知見を有しております。上記の経験・知見を活かし、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等において、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果も含めた業務執行状況に関する報告を受け、独立した立場から、適宜適切な発言を行うことにより日揮ホールディングス経営の監督を行っております。
社外監査役は、監査役会に出席して、常勤監査役から重要会議等の状況のほか、監査の実施状況及び結果について報告を受け、日揮ホールディングスの取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けることにより情報を収集して、監査業務を実施するとともに、取締役会で必要な発言を適宜行っております。また、社外監査役は、監査業務を実施するにあたり内部監査部門及び会計監査人と十分な連携を取っております。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役会長
Chief Executive Officer
|
佐藤 雅之
|
1955年５月18日生
|
1979年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
2009年７月
|
日揮ホールディングス執行役員財務本部長代行
|
2010年７月
|
日揮ホールディングス取締役Chief Financial Officer兼財務本部長
|
2011年７月
|
日揮ホールディングス常務取締役Chief Financial Officer兼経営統括本部長
|
2012年６月
|
日揮ホールディングス取締役副社長 Chief Financial Officer 兼経営統括本部長
|
2013年４月
|
日揮ホールディングス取締役副社長 Chief Financial Officer 兼経営統括本部長 兼セキュリティ対策室長
|
2014年６月
|
日揮ホールディングス代表取締役会長
|
2017年６月
|
日揮ホールディングス代表取締役会長Chief Executive Officer（現職）
|
|
(注)３
|
47
|
代表取締役社長
Chief Operating Officer
|
石塚 忠
|
1951年10月３日生
|
1972年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
2004年７月
|
日揮ホールディングス執行役員エネルギープロジェクト統括本部長代行
|
2005年６月
|
日揮ホールディングス常務執行役員エネルギープロジェクト統括本部長代行
|
2007年８月
|
日揮ホールディングス常務執行役員工務統括本部長
|
2008年６月
|
日揮ホールディングス常務取締役工務統括本部長
|
2010年６月
|
日揮ホールディングス専務取締役
|
2011年６月
|
日揮ホールディングス取締役副社長
|
2014年７月
|
日揮ホールディングス取締役副社長執行役員 セキュリティ対策室長
|
2015年６月
|
日揮ホールディングス取締役退任
|
2017年２月
|
日揮ホールディングス上席副社長執行役員 Chief Project Officer
|
2017年６月
|
日揮ホールディングス代表取締役社長Chief Operating Officer（現職）
|
2019年10月
|
日揮株式会社取締役（現職）
|
|
(注)３
|
49
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役副社長執行役員
Chief Financial Officer
|
寺嶋 清隆
|
1959年３月３日生
|
1981年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
2007年８月
|
日揮ホールディングス法務・コンプライアンス 統括室コンプライアンス室長
|
2011年７月
|
日揮ホールディングス経営統括本部管理部長
|
2014年７月
|
日揮ホールディングス執行役員経営統括本部長代 行
|
2016年６月
|
日揮ホールディングス取締役執行役員 経営統括本部長代行
|
2016年９月
|
日揮ホールディングス取締役執行役員 経営統括本部長
|
2017年６月
|
日揮ホールディングス取締役常務執行役員 経営統括本部長
|
2018年４月
|
日揮ホールディングス取締役専務執行役員Chief Financial Officer兼経営統括本部長
|
2019年４月
|
日揮ホールディングス取締役専務執行役員Chief Financial Officer兼経営統括本部長兼法務・コンプライアンス統括室長
|
2019年10月
|
日揮ホールディングス取締役専務執行役員Chief Financial Officer 兼グループ経営推進部長
|
2020年４月
|
日揮ホールディングス取締役副社長執行役員Chief Financial Officer（現職）
|
2023年４月
|
日揮コーポレートソリューションズ株式会社 代表取締役社長（現職）
|
|
(注)３
|
28
|
取締役
|
山田 昇司
|
1960年１月23日生
|
1983年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
2018年４月
|
日揮ホールディングス執行役員日揮Japan設立準備室長兼インフラ統括本部国内インフラプロジェクト本部長代行
|
2018年７月
|
日揮ホールディングス執行役員日揮Japan設立準備室長兼インフラ統括本部国内インフラプロジェクト本部長代行兼営業本部長代行
|
2019年４月
|
日揮ホールディングス執行役員日揮Japan設立準備室長兼国内インフラプロジェクト本部長代行
|
2019年10月
|
日揮株式会社代表取締役社長執行役員（現職）
|
2021年６月
|
日揮ホールディングス取締役（現職）
|
|
(注)３
|
21
|
取締役
|
遠藤 茂
|
1948年10月16日生
|
1974年４月
|
外務省入省
|
1989年２月
|
国際エネルギー機関出向
|
2001年４月
|
中東アフリカ局審議官
|
2002年２月
|
領事移住部審議官
|
2003年８月
|
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部大使兼在ジュネーブ日本国総領事館総領事
|
2007年３月
|
在チュニジア特命全権大使
|
2009年７月
|
在サウジアラビア特命全権大使
|
2012年10月
|
外務省退官
|
2013年６月
|
日揮ホールディングス社外取締役（現職）
|
2013年６月
|
飯野海運株式会社社外取締役
|
2014年４月
|
外務省参与
|
2017年12月
|
2025年国際博覧会誘致特使
|
2018年６月
|
株式会社ADEKA社外取締役 （現職）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
松島 正之
|
1945年６月15日生
|
1968年４月
|
日本銀行入行
|
1998年６月
|
同行理事（国際関係担当）
|
2002年６月
|
ボストン・コンサルティング・グループ上席顧問
|
2005年２月
|
クレディ・スイス証券株式会社シニア・エグゼクティブ・アドバイザー
|
2008年６月
|
同社会長
|
2011年５月
|
ボストン・コンサルティング・グループ シニア・アドバイザー
|
2011年６月
|
三井不動産株式会社社外取締役
|
2011年６月
|
株式会社商船三井社外取締役
|
2014年９月
|
インテグラル株式会社常勤顧問 （現職）
|
2016年６月
|
日揮ホールディングス社外取締役（現職）
|
2017年７月
|
太陽有限責任監査法人経営評議会委員（現職）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
八尾 紀子
|
1967年８月27日生
|
1995年３月
|
最高裁判所司法研修所修了
|
1995年４月
|
弁護士登録（福岡県弁護士会）
|
2001年９月
|
ポール・ヘイスティングス・ジャノフスキー＆ウォルカー法律事務所入所
|
2002年10月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
2002年10月
|
ニューヨーク州弁護士資格取得
|
2007年７月
|
TMI総合法律事務所入所
|
2008年１月
|
TMI総合法律事務所パートナー （現職）
|
2014年10月
|
株式会社海外交通・都市開発事業支援機構社外監査役
|
2015年11月
|
株式会社明光ネットワークジャパン社外取締役
|
2016年６月
|
サトーホールディングス株式会社社外監査役（現職）
|
2019年６月
|
株式会社朝日ネット社外取締役（現職）
|
2021年６月
|
日揮ホールディングス社外取締役（現職）
|
2023年６月
|
株式会社あらた社外取締役（現職）
|
|
(注)３
|
－
|
監査役
（常勤）
|
伊勢谷 泰正
|
1950年７月18日生
|
1976年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
2005年６月
|
日揮ホールディングス執行役員産業プロジェクト統括本部ライフサイエンス・ケミカル事業本部長
|
2006年７月
|
日揮ホールディングス執行役員 産業プロジェクト統括本部長代行
|
2007年８月
|
日揮ホールディングス執行役員 第２プロジェクト本部長代行
|
2009年７月
|
日揮ホールディングス執行役員 産業・国内プロジェクト本部長
|
2010年７月
|
日揮ホールディングス取締役 事業推進プロジェクト本部長
|
2014年７月
|
日揮ホールディングス上席顧問
|
2018年６月
|
日揮ホールディングス常勤監査役（現職）
|
2019年10月
|
日揮株式会社監査役
|
|
(注)４
|
14
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
監査役
（常勤）
|
武藤 一義
|
1953年12月24日生
|
1979年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
2011年７月
|
日揮ホールディングス執行役員工務統括本部長
|
2012年７月
|
日揮ホールディングス執行役員エンジニアリング本部長代行兼国際プロジェクト統括本部プロジェクト本部長スタッフ
|
2013年７月
|
日揮ホールディングス執行役員第１プロジェクト本部長代行
|
2014年６月
|
日揮ホールディングス常務執行役員第１プロジェクト本部長代行
|
2014年７月
|
日揮ホールディングス常務執行役員第１事業本部長
|
2016年９月
|
日揮ホールディングス常務執行役員オイル＆ガス統括本部プロジェクトマネジメント本部長
|
2017年６月
|
日揮ホールディングス顧問オイル＆ガス統括本部プロジェクトマネジメント本部長
|
2019年５月
|
日揮ホールディングス顧問オイル＆ガス統括本部プロジェクトマネジメント本部長スタッフ
|
2019年７月
|
日揮ホールディングスシニアフェロー
|
2019年10月
|
日揮グローバル株式会社オイル＆ガスプロジェクトカンパニー シニアフェロー プロジェクトマネジメント本部長スタッフ
|
2021年４月
|
日揮グローバル株式会社エネルギーソリューションズ エネルギートランジション本部シニアフェロー
|
2021年６月
|
日揮グローバル株式会社監査役（現職）
|
2021年６月
|
日揮ホールディングス常勤監査役（現職）
|
|
(注)５
|
9
|
監査役
|
大野 功一
|
1947年11月１日生
|
1981年４月
|
関東学院大学経済学部助教授
|
1991年４月
|
同大学経済学部教授
|
1996年４月
|
同大学経済学部長
|
1999年12月
|
同大学学長
|
2007年７月
|
日本公認会計士協会理事
|
2009年３月
|
横浜市外郭団体等経営改革委員会委員長
|
2009年12月
|
関東学院大学学長
|
2014年６月
|
日揮ホールディングス社外監査役（現職）
|
2014年10月
|
横浜市外郭団体等経営向上委員会委員長
|
2018年４月
|
関東学院大学名誉教授（現職）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
高松 則雄
|
1952年６月３日生
|
1976年４月
|
住友生命保険相互会社入社
|
2002年４月
|
同社執行役員兼事業企画部長
|
2005年４月
|
同社常務執行役員
|
2005年７月
|
同社取締役常務執行役員
|
2010年４月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2013年７月
|
スミセイ情報システム株式会社 取締役会長
|
2015年６月
|
カルソニックカンセイ株式会社 社外取締役
|
2016年６月
|
日揮ホールディングス社外監査役（現職）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
監査役
|
大木 一也
|
1961年４月３日生
|
1984年10月
|
アーサーヤング公認会計士共同事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1988年３月
|
公認会計士登録
|
1998年５月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）パートナー
|
2006年８月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）理事
|
2010年９月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）常務理事
|
2014年７月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）経営専務理事
|
2021年７月
|
大木一也公認会計士事務所開設代表（現職）
|
2022年３月
|
株式会社OSM International社外取締役（現職）
|
2023年６月
|
日揮ホールディングス社外監査役（現職）
|
|
(注)６
|
－
|
計
|
170
|
（注）１．取締役のうち遠藤茂、松島正之及び八尾紀子は、社外取締役である。
２．監査役のうち大野功一、高松則雄及び大木一也は、社外監査役である。
３．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４．監査役のうち伊勢谷泰正、大野功一及び高松則雄の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５．監査役のうち武藤一義の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
６. 監査役のうち大木一也の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
提出日現在において、日揮ホールディングスは、社外取締役を３名、社外監査役を３名選任しております。日揮ホールディングスの社外役員は、いずれも以下のとおり各々の専門性により培われた高い見識を有しており、独立した立場からの監督・監査によって日揮ホールディングスのコーポレート・ガバナンスの更なる強化に貢献いただけるものと判断しております。
なお、社外役員の選任にあたっては、日揮ホールディングスからの独立性を確保するため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の独立性に関する判断基準を参考としながら、候補者個人及びその所属法人又は出身法人（組合等の団体を含む）と日揮ホールディングスとの人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係を総合的に勘案し、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者を社外役員とすることとしております。
＜社外取締役＞
氏名
|
日揮ホールディングス及び他の会社等との関係
|
選任理由
|
遠藤 茂
|
同氏は、元 在サウジアラビア特命全権大使であり、また、提出日現在において株式会社ADEKAの社外取締役を務めております。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
直接企業経営に関与した経験はありませんが、サウジアラビア及びチュニジアの特命全権大使を歴任する等、日揮ホールディングスグループの主要なビジネスマーケットに関する豊富な経験・知見を有しております。上記の経験・知見をいかし、経営・業務執行に対する的確な助言及び独立した立場からの監督機能を発揮する社外取締役として、職務を適切に遂行することを通じて、日揮ホールディングスの企業価値の持続的向上に貢献できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
松島 正之
|
同氏は、元 日本銀行理事であり、また、提出日現在においてインテグラル株式会社の常勤顧問及び太陽有限責任監査法人の経営評議会委員を務めております。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
日本銀行理事を務める等、金融界及び企業経営に関する豊富な経験・知見を有しております。上記の経験・知見をいかし、経営・業務執行に対する的確な助言及び独立した立場からの監督機能を発揮する社外取締役として、職務を適切に遂行することを通じて、日揮ホールディングスの企業価値の持続的向上に貢献できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
八尾 紀子
|
同氏は、提出日現在においてTMI総合法律事務所のパートナー弁護士であり、また、株式会社朝日ネット及び株式会社あらたの社外取締役並びにサトーホールディングス株式会社の社外監査役を務めております。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
直接企業経営に関与した経験はありませんが、国際経験豊富な弁護士としての専門的な知識及び高い見識を有しております。上記の経験・知見をいかし、経営・業務執行に対する的確な助言及び独立した立場からの監督機能を発揮する社外取締役として、職務を適切に遂行することを通じて、日揮ホールディングスの企業価値の持続的向上に貢献できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
＜社外監査役＞
氏名
|
日揮ホールディングス及び他の会社等との関係
|
選任理由
|
大野 功一
|
同氏は、関東学院大学経済学部教授、学長等及び横浜市外郭団体等経営向上委員会の委員長を歴任され、また、提出日現在において関東学院大学の名誉教授であります。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
直接企業経営に関与した経験はありませんが、会計学の専門家としての豊富な学識経験及び大学学長としての経験を有しております。上記の経験をいかし、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役として、職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。
|
高松 則雄
|
同氏は、元 住友生命保険相互会社代表取締役であります。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
住友生命保険相互会社において代表取締役を務める等、企業経営に関する豊富な経験・知見を有しております。上記の経験・知見をいかし、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役として、職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。
|
大木 一也
|
同氏は、元 新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）の経営専務理事であり、また、提出日現在において大木一也公認会計士事務所の代表及び株式会社OSM Internationalの社外取締役を務めております。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）の経営専務理事を務めるなど、公認会計士としての豊富な経験・知見を有しております。上記の経験・知見を活かし、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等において、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果も含めた業務執行状況に関する報告を受け、独立した立場から、適宜適切な発言を行うことにより日揮ホールディングス経営の監督を行っております。
社外監査役は、監査役会を通じてグループ経営会議等の重要会議の情報を得るほか、日揮ホールディングス各部門及び日揮ホールディングスグループの担当者への業務執行状況を聴取し、また国内外のプロジェクト現場及び事務所の調査等の報告を受けることにより情報を収集し、監査業務を実施し、取締役会で必要な発言を適宜行っています。また、これらを行う上で内部監査部門及び会計監査人と連携し、コーポレート・ガバナンスの更なる向上を図っております。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役会長
Chief Executive Officer
|
佐藤 雅之
|
1955年５月18日生
|
1979年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
2009年７月
|
日揮ホールディングス執行役員財務本部長代行
|
2010年７月
|
日揮ホールディングス取締役Chief Financial Officer兼財務本部長
|
2011年７月
|
日揮ホールディングス常務取締役Chief Financial Officer兼経営統括本部長
|
2012年６月
|
日揮ホールディングス取締役副社長 Chief Financial Officer 兼経営統括本部長
|
2013年４月
|
日揮ホールディングス取締役副社長 Chief Financial Officer 兼経営統括本部長 兼セキュリティ対策室長
|
2014年６月
|
日揮ホールディングス代表取締役会長
|
2017年６月
|
日揮ホールディングス代表取締役会長Chief Executive Officer（現職）
|
|
(注)３
|
42
|
代表取締役社長
Chief Operating Officer
|
石塚 忠
|
1951年10月３日生
|
1972年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
2004年７月
|
日揮ホールディングス執行役員エネルギープロジェクト統括本部長代行
|
2005年６月
|
日揮ホールディングス常務執行役員エネルギープロジェクト統括本部長代行
|
2007年８月
|
日揮ホールディングス常務執行役員工務統括本部長
|
2008年６月
|
日揮ホールディングス常務取締役工務統括本部長
|
2010年６月
|
日揮ホールディングス専務取締役
|
2011年６月
|
日揮ホールディングス取締役副社長
|
2014年７月
|
日揮ホールディングス取締役副社長執行役員 セキュリティ対策室長
|
2015年６月
|
日揮ホールディングス取締役退任
|
2017年２月
|
日揮ホールディングス上席副社長執行役員 Chief Project Officer
|
2017年６月
|
日揮ホールディングス代表取締役社長Chief Operating Officer（現職）
|
2019年10月
|
日揮株式会社取締役（現職）
|
|
(注)３
|
45
|
取締役副社長執行役員
Chief Financial Officer
|
寺嶋 清隆
|
1959年３月３日生
|
1981年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
2007年８月
|
日揮ホールディングス法務・コンプライアンス 統括室コンプライアンス室長
|
2011年７月
|
日揮ホールディングス経営統括本部管理部長
|
2014年７月
|
日揮ホールディングス執行役員経営統括本部長代 行
|
2016年６月
|
日揮ホールディングス取締役執行役員 経営統括本部長代行
|
2016年９月
|
日揮ホールディングス取締役執行役員 経営統括本部長
|
2017年６月
|
日揮ホールディングス取締役常務執行役員 経営統括本部長
|
2018年４月
|
日揮ホールディングス取締役専務執行役員Chief Financial Officer兼経営統括本部長
|
2019年４月
|
日揮ホールディングス取締役専務執行役員Chief Financial Officer兼経営統括本部長兼法務・コンプライアンス統括室長
|
2019年10月
|
日揮ホールディングス取締役専務執行役員Chief Financial Officer 兼グループ経営推進部長
|
2020年４月
|
日揮ホールディングス取締役副社長執行役員Chief Financial Officer（現職）
|
|
(注)３
|
24
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
山田 昇司
|
1960年１月23日生
|
1983年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
2018年４月
|
日揮ホールディングス執行役員日揮Japan設立準備室長兼インフラ統括本部国内インフラプロジェクト本部長代行
|
2018年７月
|
日揮ホールディングス執行役員日揮Japan設立準備室長兼インフラ統括本部国内インフラプロジェクト本部長代行兼営業本部長代行
|
2019年４月
|
日揮ホールディングス執行役員日揮Japan設立準備室長兼国内インフラプロジェクト本部長代行
|
2019年10月
|
日揮株式会社代表取締役社長執行役員（現職）
|
2021年６月
|
日揮ホールディングス取締役（現職）
|
|
(注)３
|
18
|
取締役
|
遠藤 茂
|
1948年10月16日生
|
1974年４月
|
外務省入省
|
2001年４月
|
中東アフリカ局審議官
|
2002年２月
|
領事移住部審議官
|
2003年８月
|
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部大使兼在ジュネーブ日本国総領事館総領事
|
2007年３月
|
在チュニジア特命全権大使
|
2009年７月
|
在サウジアラビア特命全権大使
|
2012年10月
|
外務省退官
|
2013年６月
|
日揮ホールディングス社外取締役（現職）
|
2013年６月
|
飯野海運株式会社社外取締役
|
2014年４月
|
外務省参与（現職）
|
2018年６月
|
株式会社ADEKA社外取締役 （現職）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
松島 正之
|
1945年６月15日生
|
1968年４月
|
日本銀行入行
|
1998年６月
|
同行理事（国際関係担当）
|
2002年６月
|
ボストン・コンサルティング・グループ上席顧問
|
2005年２月
|
クレディ・スイス証券株式会社シニア・エグゼクティブ・アドバイザー
|
2008年６月
|
同社会長
|
2011年５月
|
ボストン・コンサルティング・グループ シニア・アドバイザー
|
2011年６月
|
三井不動産株式会社社外取締役
|
2011年６月
|
株式会社商船三井社外取締役
|
2014年９月
|
インテグラル株式会社常勤顧問 （現職）
|
2016年６月
|
日揮ホールディングス社外取締役（現職）
|
2017年７月
|
太陽有限責任監査法人経営評議会委員（現職）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
植田 和男
|
1951年９月20日生
|
1989年４月
|
東京大学経済学部助教授
|
1993年３月
|
同大学経済学部教授
|
1998年４月
|
日本銀行政策委員会審議委員
|
2005年４月
|
東京大学大学院経済学研究科 教授
|
2005年10月
|
同大学大学院経済学研究科長
|
2005年10月
|
同大学経済学部長
|
2008年10月
|
株式会社日本政策投資銀行 社外取締役（現職）
|
2017年４月
|
東京大学金融教育研究センター センター長
|
2017年４月
|
共立女子大学国際学部教授
|
2017年６月
|
東京大学名誉教授（現職）
|
2017年６月
|
株式会社メルコホールディングス社外監査役
|
2019年６月
|
日揮ホールディングス社外取締役（現職）
|
2020年４月
|
共立女子大学ビジネス学部長 （現職）
|
2020年４月
|
同大学ビジネス学部教授 （現職）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
八尾 紀子
|
1967年８月27日生
|
1995年３月
|
最高裁判所司法研修所修了
|
1995年４月
|
弁護士登録（福岡県弁護士会）
|
2001年９月
|
ポール・ヘイスティングス・ジャノフスキー＆ウォルカー法律事務所入所
|
2002年10月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
2002年10月
|
ニューヨーク州弁護士資格取得
|
2007年７月
|
TMI総合法律事務所入所
|
2008年１月
|
TMI総合法律事務所パートナー （現職）
|
2014年10月
|
株式会社海外交通・都市開発事業支援機構社外監査役
|
2015年11月
|
株式会社明光ネットワークジャパン社外取締役（現職）
|
2016年６月
|
サトーホールディングス株式会社社外監査役（現職）
|
2019年６月
|
株式会社朝日ネット社外取締役（現職）
|
2021年６月
|
日揮ホールディングス社外取締役（現職）
|
|
(注)３
|
－
|
監査役
（常勤）
|
伊勢谷 泰正
|
1950年７月18日生
|
1976年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
2005年６月
|
日揮ホールディングス執行役員産業プロジェクト統括本部ライフサイエンス・ケミカル事業本部長
|
2006年７月
|
日揮ホールディングス執行役員 産業プロジェクト統括本部長代行
|
2007年８月
|
日揮ホールディングス執行役員 第２プロジェクト本部長代行
|
2009年７月
|
日揮ホールディングス執行役員 産業・国内プロジェクト本部長
|
2010年７月
|
日揮ホールディングス取締役 事業推進プロジェクト本部長
|
2014年７月
|
日揮ホールディングス上席顧問
|
2018年６月
|
日揮ホールディングス常勤監査役（現職）
|
2019年10月
|
日揮株式会社監査役（現職）
|
|
(注)４
|
13
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
監査役
（常勤）
|
武藤 一義
|
1953年12月24日生
|
1979年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
2011年７月
|
日揮ホールディングス執行役員工務統括本部長
|
2012年７月
|
日揮ホールディングス執行役員エンジニアリング本部長代行兼国際プロジェクト統括本部プロジェクト本部長スタッフ
|
2013年７月
|
日揮ホールディングス執行役員第１プロジェクト本部長代行
|
2014年６月
|
日揮ホールディングス常務執行役員第１プロジェクト本部長代行
|
2014年７月
|
日揮ホールディングス常務執行役員第１事業本部長
|
2016年９月
|
日揮ホールディングス常務執行役員オイル＆ガス統括本部プロジェクトマネジメント本部長
|
2017年６月
|
日揮ホールディングス顧問オイル＆ガス統括本部プロジェクトマネジメント本部長
|
2019年５月
|
日揮ホールディングス顧問オイル＆ガス統括本部プロジェクトマネジメント本部長スタッフ
|
2019年７月
|
日揮ホールディングスシニアフェロー
|
2019年10月
|
日揮グローバル株式会社オイル＆ガスプロジェクトカンパニー シニアフェロー プロジェクトマネジメント本部長スタッフ
|
2021年４月
|
日揮グローバル株式会社エネルギーソリューションズ エネルギートランジション本部シニアフェロー
|
2021年６月
|
日揮グローバル株式会社監査役（現職）
|
2021年６月
|
日揮ホールディングス常勤監査役（現職）
|
|
(注)５
|
9
|
監査役
|
森 雅夫
|
1942年８月17日生
|
1975年４月
|
茨城大学工学部助教授
|
1982年４月
|
東京工業大学工学部助教授
|
1989年10月
|
同大学工学部教授
|
1996年４月
|
同大学大学院社会理工学研究科教授
|
2002年４月
|
慶應義塾大学理工学部教授
|
2008年４月
|
同大学理工学部非常勤講師
|
2011年６月
|
日揮ホールディングス社外監査役（現職）
|
|
(注)４
|
1
|
監査役
|
大野 功一
|
1947年11月１日生
|
1981年４月
|
関東学院大学経済学部助教授
|
1991年４月
|
同大学経済学部教授
|
1996年４月
|
同大学経済学部長
|
1999年12月
|
同大学学長
|
2007年７月
|
日本公認会計士協会理事
|
2009年３月
|
横浜市外郭団体等経営改革委員会委員長
|
2009年12月
|
関東学院大学学長
|
2014年６月
|
日揮ホールディングス社外監査役（現職）
|
2014年10月
|
横浜市外郭団体等経営向上委員会委員長
|
2018年４月
|
関東学院大学名誉教授（現職）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
高松 則雄
|
1952年６月３日生
|
1976年４月
|
住友生命保険相互会社入社
|
2002年４月
|
同社執行役員兼事業企画部長
|
2005年４月
|
同社常務執行役員
|
2005年７月
|
同社取締役常務執行役員
|
2010年４月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2013年７月
|
スミセイ情報システム株式会社 取締役会長
|
2015年６月
|
カルソニックカンセイ株式会社 社外取締役
|
2016年６月
|
日揮ホールディングス社外監査役（現職）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
156
|
（注）１．取締役のうち遠藤茂、松島正之、植田和男及び八尾紀子は、社外取締役である。
２．監査役のうち森雅夫、大野功一及び高松則雄は、社外監査役である。
３．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４．監査役のうち伊勢谷泰正、森雅夫、大野功一及び高松則雄の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５．監査役のうち武藤一義の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
提出日現在において、日揮ホールディングスは、社外取締役を４名、社外監査役を３名選任しております。日揮ホールディングスの社外役員は、いずれも以下のとおり各々の専門性により培われた高い見識を有しており、独立した立場からの監督・監査によって日揮ホールディングスのコーポレート・ガバナンスの更なる強化に貢献いただけるものと判断しております。
なお、社外役員の選任にあたっては、日揮ホールディングスからの独立性を確保するため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の独立性に関する判断基準を参考としながら、候補者個人及びその所属法人又は出身法人（組合等の団体を含む）と日揮ホールディングスとの人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係を総合的に勘案し、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者を社外役員とすることとしております。
＜社外取締役＞
氏名
|
日揮ホールディングス及び他の会社等との関係
|
選任理由
|
遠藤 茂
|
同氏は、元 在サウジアラビア特命全権大使であり、また、提出日現在において外務省参与及び株式会社ADEKAの社外取締役を務めております。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
直接企業経営に関与した経験はありませんが、サウジアラビア及びチュニジアの特命全権大使を歴任する等、日揮ホールディングスグループの主要なビジネスマーケットに関する豊富な経験・知見を有しております。上記の経験・知見をいかし、経営・業務執行に対する的確な助言及び独立した立場からの監督機能を発揮する社外取締役として、職務を適切に遂行することを通じて、日揮ホールディングスの企業価値の持続的向上に貢献できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
松島 正之
|
同氏は、元 日本銀行理事であり、また、提出日現在においてインテグラル株式会社の常勤顧問及び太陽有限責任監査法人の経営評議会委員を務めております。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
日本銀行理事を務める等、金融界及び企業経営に関する豊富な経験・知見を有しております。上記の経験・知見をいかし、経営・業務執行に対する的確な助言及び独立した立場からの監督機能を発揮する社外取締役として、職務を適切に遂行することを通じて、日揮ホールディングスの企業価値の持続的向上に貢献できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
植田 和男
|
同氏は、東京大学経済学部教授及び学部長等を歴任され、提出日現在において同大学の名誉教授であり、また、株式会社日本政策投資銀行の社外取締役、共立女子大学ビジネス学部の学部長及び同大学ビジネス学部の教授を務めております。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
直接企業経営に関与した経験はありませんが、マクロ経済学の専門家としての豊富な学識経験を有しております。上記の経験・知見をいかし、経営・業務執行に対する的確な助言及び独立した立場からの監督機能を発揮する社外取締役として、職務を適切に遂行することを通じて、日揮ホールディングスの企業価値の持続的向上に貢献できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
八尾 紀子
|
同氏は、提出日現在においてTMI総合法律事務所のパートナー弁護士であり、また、株式会社明光ネットワークジャパン及び株式会社朝日ネットの社外取締役並びにサトーホールディングス株式会社の社外監査役を務めております。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
直接企業経営に関与した経験はありませんが、国際経験豊富な弁護士としての専門的な知識及び高い見識を有しております。上記の経験・知見をいかし、経営・業務執行に対する的確な助言及び独立した立場からの監督機能を発揮する社外取締役として、職務を適切に遂行することを通じて、日揮ホールディングスの企業価値の持続的向上に貢献できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
＜社外監査役＞
氏名
|
日揮ホールディングス及び他の会社等との関係
|
選任理由
|
森 雅夫
|
同氏は、東京工業大学、慶應義塾大学等の教授職を歴任された学識経験者であります。同氏は日揮ホールディングス株式を1,000株保有しておりますが、同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
直接企業経営に関与した経験はありませんが、経営工学の専門家としての豊富な学識経験を有しております。上記の学識経験をいかし、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役として、職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。
|
大野 功一
|
同氏は、関東学院大学経済学部教授、学長等及び横浜市外郭団体等経営向上委員会の委員長を歴任され、また、提出日現在において関東学院大学の名誉教授であります。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
直接企業経営に関与した経験はありませんが、会計学の専門家としての豊富な学識経験及び大学学長としての経験を有しております。上記の経験をいかし、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役として、職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。
|
高松 則雄
|
同氏は、元 住友生命保険相互会社代表取締役であります。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
住友生命保険相互会社において代表取締役を務める等、企業経営に関する豊富な経験・知見を有しております。上記の経験・知見をいかし、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役として、職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等において、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果も含めた業務執行状況に関する報告を受け、独立した立場から、適宜適切な発言を行うことにより日揮ホールディングス経営の監督を行っております。
社外監査役は、監査役会を通じてグループ経営会議等の重要会議の情報を得るほか、日揮ホールディングス各部門及び日揮ホールディングスグループの担当者への業務執行状況を聴取し、また国内外のプロジェクト現場及び事務所の調査等の報告を受けることにより情報を収集し、監査業務を実施し、取締役会で必要な発言を適宜行っています。また、これらを行う上で内部監査部門及び会計監査人と連携し、コーポレート・ガバナンスの更なる向上を図っております。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 13名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役会長
Chief Executive Officer
|
佐藤 雅之
|
1955年５月18日生
|
1979年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
2009年７月
|
日揮ホールディングス執行役員財務本部長代行
|
2010年７月
|
日揮ホールディングス取締役Chief Financial Officer兼財務本部長
|
2011年７月
|
日揮ホールディングス常務取締役Chief Financial Officer兼経営統括本部長
|
2012年６月
|
日揮ホールディングス取締役副社長 Chief Financial Officer 兼経営統括本部長
|
2013年４月
|
日揮ホールディングス取締役副社長 Chief Financial Officer 兼経営統括本部長 兼セキュリティ対策室長
|
2014年６月
|
日揮ホールディングス代表取締役会長
|
2017年６月
|
日揮ホールディングス代表取締役会長Chief Executive Officer（現職）
|
|
(注)３
|
35
|
代表取締役社長
Chief Operating Officer
|
石塚 忠
|
1951年10月３日生
|
1972年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
2004年７月
|
日揮ホールディングス執行役員エネルギープロジェクト統括本部長代行
|
2005年６月
|
日揮ホールディングス常務執行役員エネルギープロジェクト統括本部長代行
|
2007年８月
|
日揮ホールディングス常務執行役員工務統括本部長
|
2008年６月
|
日揮ホールディングス常務取締役工務統括本部長
|
2010年６月
|
日揮ホールディングス専務取締役
|
2011年６月
|
日揮ホールディングス取締役副社長
|
2014年７月
|
日揮ホールディングス取締役副社長執行役員 セキュリティ対策室長
|
2015年６月
|
日揮ホールディングス取締役退任
|
2017年２月
|
日揮ホールディングス上席副社長執行役員 Chief Project Officer
|
2017年６月
|
日揮ホールディングス代表取締役社長Chief Operating Officer（現職）
|
2019年10月
|
日揮株式会社取締役（現職）
|
|
(注)３
|
38
|
取締役副社長執行役員
Chief Financial Officer
|
寺嶋 清隆
|
1959年３月３日生
|
1981年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
2007年８月
|
日揮ホールディングス法務・コンプライアンス 統括室コンプライアンス室長
|
2011年７月
|
日揮ホールディングス経営統括本部管理部長
|
2014年７月
|
日揮ホールディングス執行役員経営統括本部長代 行
|
2016年６月
|
日揮ホールディングス取締役執行役員 経営統括本部長代行
|
2016年９月
|
日揮ホールディングス取締役執行役員 経営統括本部長
|
2017年６月
|
日揮ホールディングス取締役常務執行役員 経営統括本部長
|
2018年４月
|
日揮ホールディングス取締役専務執行役員Chief Financial Officer兼経営統括本部長
|
2019年４月
|
日揮ホールディングス取締役専務執行役員Chief Financial Officer兼経営統括本部長兼法務・コンプライアンス統括室長
|
2019年10月
|
日揮ホールディングス取締役専務執行役員Chief Financial Officer 兼グループ経営推進部長
|
2020年４月
|
日揮ホールディングス取締役副社長執行役員Chief Financial Officer（現職）
|
|
(注)３
|
18
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
山﨑 裕
|
1953年２月22日生
|
1978年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
2005年７月
|
日揮ホールディングス取締役エンジニアリング本部長
|
2006年６月
|
日揮ホールディングス常務取締役 エンジニアリング本部長
|
2007年８月
|
日揮ホールディングス常務取締役 Chief Information Officer 兼技術統括本部長
|
2009年７月
|
日揮ホールディングス常務取締役
国際プロジェクト本部長
|
2011年６月
|
日揮ホールディングス専務取締役
国際プロジェクト本部長
|
2013年７月
|
日揮ホールディングス取締役副社長
|
2014年６月
|
日揮ホールディングス取締役副社長執行役員
|
2016年９月
|
日揮ホールディングス取締役副社長執行役員
グローバル戦略室長
|
2017年６月
|
日揮ホールディングス代表取締役副社長執行役員
Chief Project Officer 兼グローバル戦略室長
|
2019年10月
|
日揮ホールディングス代表取締役副社長執行役員
Chief Project Officer
|
2020年１月
|
日揮グローバル株式会社 代表取締役社長執行役員 （現職）
|
2020年４月
|
日揮ホールディングス取締役（現職）
|
|
(注)３
|
51
|
取締役
|
山田 昇司
|
1960年１月23日生
|
1983年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
2018年４月
|
日揮ホールディングス執行役員日揮Japan設立準備室長兼インフラ統括本部国内インフラプロジェクト本部長代行
|
2018年７月
|
日揮ホールディングス執行役員日揮Japan設立準備室長兼インフラ統括本部国内インフラプロジェクト本部長代行兼営業本部長代行
|
2019年４月
|
日揮ホールディングス執行役員日揮Japan設立準備室長兼国内インフラプロジェクト本部長代行
|
2019年10月
|
日揮株式会社代表取締役社長執行役員（現職）
|
2021年６月
|
日揮ホールディングス取締役（現職）
|
|
(注)３
|
13
|
取締役
|
遠藤 茂
|
1948年10月16日生
|
1974年４月
|
外務省入省
|
2001年４月
|
中東アフリカ局審議官
|
2002年２月
|
領事移住部審議官
|
2003年８月
|
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部大使兼在ジュネーブ日本国総領事館総領事
|
2007年３月
|
在チュニジア特命全権大使
|
2009年７月
|
在サウジアラビア特命全権大使
|
2012年10月
|
外務省退官
|
2013年６月
|
日揮ホールディングス社外取締役（現職）
|
2013年６月
|
飯野海運株式会社社外取締役 （現職）
|
2014年４月
|
外務省参与（現職）
|
2018年６月
|
株式会社ADEKA社外取締役 （現職）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
松島 正之
|
1945年６月15日生
|
1968年４月
|
日本銀行入行
|
1998年６月
|
同行理事（国際関係担当）
|
2002年６月
|
ボストン・コンサルティング・グループ上席顧問
|
2005年２月
|
クレディ・スイス証券株式会社シニア・エグゼクティブ・アドバイザー
|
2008年６月
|
同社会長
|
2011年５月
|
ボストン・コンサルティング・グループ シニア・アドバイザー
|
2011年６月
|
三井不動産株式会社社外取締役
|
2011年６月
|
株式会社商船三井社外取締役
|
2014年９月
|
インテグラル株式会社常勤顧問 （現職）
|
2016年６月
|
日揮ホールディングス社外取締役（現職）
|
2017年７月
|
太陽有限責任監査法人経営評議会委員（現職）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
植田 和男
|
1951年９月20日生
|
1989年４月
|
東京大学経済学部助教授
|
1993年３月
|
同大学経済学部教授
|
1998年４月
|
日本銀行政策委員会審議委員
|
2005年４月
|
東京大学大学院経済学研究科 教授
|
2005年10月
|
同大学大学院経済学研究科長
|
2005年10月
|
同大学経済学部長
|
2008年10月
|
株式会社日本政策投資銀行 社外取締役（現職）
|
2017年４月
|
東京大学金融教育研究センター センター長（現職）
|
2017年４月
|
共立女子大学国際学部教授
|
2017年６月
|
東京大学名誉教授（現職）
|
2017年６月
|
株式会社メルコホールディングス社外監査役（現職）
|
2019年６月
|
日揮ホールディングス社外取締役（現職）
|
2020年４月
|
共立女子大学ビジネス学部長 （現職）
|
2020年４月
|
同大学ビジネス学部教授 （現職）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
八尾 紀子
|
1967年８月27日生
|
1995年３月
|
最高裁判所司法研修所修了
|
1995年４月
|
弁護士登録（福岡県弁護士会）
|
2001年９月
|
ポール・ヘイスティングス・ジャノフスキー＆ウォルカー法律事務所入所
|
2002年10月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
2002年10月
|
ニューヨーク州弁護士資格取得
|
2007年７月
|
TMI総合法律事務所入所
|
2008年１月
|
TMI総合法律事務所パートナー （現職）
|
2014年10月
|
株式会社海外交通・都市開発事業支援機構社外監査役（現職）
|
2015年11月
|
株式会社明光ネットワークジャパン社外取締役（現職）
|
2016年６月
|
サトーホールディングス株式会社社外監査役（現職）
|
2019年６月
|
株式会社朝日ネット社外取締役（現職）
|
2021年６月
|
日揮ホールディングス社外取締役（現職）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
監査役
（常勤）
|
伊勢谷 泰正
|
1950年７月18日生
|
1976年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
2005年６月
|
日揮ホールディングス執行役員産業プロジェクト統括本部ライフサイエンス・ケミカル事業本部長
|
2006年７月
|
日揮ホールディングス執行役員 産業プロジェクト統括本部長代行
|
2007年８月
|
日揮ホールディングス執行役員 第２プロジェクト本部長代行
|
2009年７月
|
日揮ホールディングス執行役員 産業・国内プロジェクト本部長
|
2010年７月
|
日揮ホールディングス取締役 事業推進プロジェクト本部長
|
2014年７月
|
日揮ホールディングス上席顧問
|
2018年６月
|
日揮ホールディングス常勤監査役（現職）
|
2019年10月
|
日揮株式会社監査役（現職）
|
|
(注)４
|
13
|
監査役
（常勤）
|
武藤 一義
|
1953年12月24日生
|
1979年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
2011年７月
|
日揮ホールディングス執行役員工務統括本部長
|
2012年７月
|
日揮ホールディングス執行役員エンジニアリング本部長代行兼国際プロジェクト統括本部プロジェクト本部長スタッフ
|
2013年７月
|
日揮ホールディングス執行役員第１プロジェクト本部長代行
|
2014年６月
|
日揮ホールディングス常務執行役員第１プロジェクト本部長代行
|
2014年７月
|
日揮ホールディングス常務執行役員第１事業本部長
|
2016年９月
|
日揮ホールディングス常務執行役員オイル＆ガス統括本部プロジェクトマネジメント本部長
|
2017年６月
|
日揮ホールディングス顧問オイル＆ガス統括本部プロジェクトマネジメント本部長
|
2019年５月
|
日揮ホールディングス顧問オイル＆ガス統括本部プロジェクトマネジメント本部長スタッフ
|
2019年７月
|
日揮ホールディングスシニアフェロー
|
2019年10月
|
日揮グローバル株式会社オイル＆ガスプロジェクトカンパニー シニアフェロー プロジェクトマネジメント本部長スタッフ
|
2021年４月
|
日揮グローバル株式会社エネルギーソリューションズ エネルギートランジション本部シニアフェロー
|
2021年６月
|
日揮グローバル株式会社監査役（現職）
|
2021年６月
|
日揮ホールディングス常勤監査役（現職）
|
|
(注)５
|
9
|
監査役
|
森 雅夫
|
1942年８月17日生
|
1975年４月
|
茨城大学工学部助教授
|
1982年４月
|
東京工業大学工学部助教授
|
1989年10月
|
同大学工学部教授
|
1996年４月
|
同大学大学院社会理工学研究科教授
|
2002年４月
|
慶應義塾大学理工学部教授
|
2008年４月
|
同大学理工学部非常勤講師
|
2011年６月
|
日揮ホールディングス社外監査役（現職）
|
|
(注)４
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
監査役
|
大野 功一
|
1947年11月１日生
|
1981年４月
|
関東学院大学経済学部助教授
|
1991年４月
|
同大学経済学部教授
|
1996年４月
|
同大学経済学部長
|
1999年12月
|
同大学学長
|
2007年７月
|
日本公認会計士協会理事
|
2009年３月
|
横浜市外郭団体等経営改革委員会委員長
|
2009年12月
|
関東学院大学学長
|
2014年６月
|
日揮ホールディングス社外監査役（現職）
|
2014年10月
|
横浜市外郭団体等経営向上委員会委員長
|
2018年４月
|
関東学院大学名誉教授（現職）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
高松 則雄
|
1952年６月３日生
|
1976年４月
|
住友生命保険相互会社入社
|
2002年４月
|
同社執行役員兼事業企画部長
|
2005年４月
|
同社常務執行役員
|
2005年７月
|
同社取締役常務執行役員
|
2010年４月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2013年７月
|
スミセイ情報システム株式会社 取締役会長
|
2015年６月
|
カルソニックカンセイ株式会社 社外取締役
|
2016年６月
|
日揮ホールディングス社外監査役（現職）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
181
|
（注）１．取締役のうち遠藤茂、松島正之、植田和男及び八尾紀子は、社外取締役である。
２．監査役のうち森雅夫、大野功一及び高松則雄は、社外監査役である。
３．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４．監査役のうち伊勢谷泰正、森雅夫、大野功一及び高松則雄の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５．監査役のうち武藤一義の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
提出日現在において、日揮ホールディングスは、社外取締役を４名、社外監査役を３名選任しております。日揮ホールディングスの社外役員は、いずれも以下のとおり各々の専門性により培われた高い見識を有しており、独立した立場からの監督・監査によって日揮ホールディングスのコーポレート・ガバナンスのさらなる強化に貢献いただけるものと判断しております。
なお、社外役員の選任にあたっては、日揮ホールディングスからの独立性を確保するため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の独立性に関する判断基準を参考としながら、候補者個人及びその所属法人又は出身法人（組合等の団体を含む）と日揮ホールディングスとの人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係を総合的に勘案し、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者を社外役員とすることとしております。
＜社外取締役＞
氏名
|
日揮ホールディングス及び他の会社等との関係
|
選任理由
|
遠藤 茂
|
同氏は、元 在サウジアラビア特命全権大使であり、また、提出日現在において外務省参与、飯野海運株式会社及び株式会社ADEKAの社外取締役を務めております。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
直接企業経営に関与した経験はありませんが、サウジアラビア及びチュニジアの特命全権大使を歴任する等、日揮ホールディングスグループの主要なビジネスマーケットに関する豊富な経験・知見を有しております。上記の経験・知見をいかし、経営・業務執行に対する的確な助言及び独立した立場からの監督機能を発揮する社外取締役として、職務を適切に遂行することを通じて、日揮ホールディングスの企業価値の持続的向上に貢献できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
松島 正之
|
同氏は、元 日本銀行理事であり、また、提出日現在においてインテグラル株式会社の常勤顧問及び太陽有限責任監査法人の経営評議会委員を務めております。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
日本銀行理事を務める等、金融界及び企業経営に関する豊富な経験・知見を有しております。上記の経験・知見をいかし、経営・業務執行に対する的確な助言及び独立した立場からの監督機能を発揮する社外取締役として、職務を適切に遂行することを通じて、日揮ホールディングスの企業価値の持続的向上に貢献できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
植田 和男
|
同氏は、東京大学経済学部教授及び学部長等を歴任され、提出日現在において同大学の名誉教授であり、また、株式会社日本政策投資銀行の社外取締役、東京大学金融教育研究センターのセンター長、株式会社メルコホールディングスの社外監査役、共立女子大学ビジネス学部の学部長及び同大学ビジネス学部の教授を務めております。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
直接企業経営に関与した経験はありませんが、マクロ経済学の専門家としての豊富な学識経験を有しております。上記の経験・知見をいかし、経営・業務執行に対する的確な助言及び独立した立場からの監督機能を発揮する社外取締役として、職務を適切に遂行することを通じて、日揮ホールディングスの企業価値の持続的向上に貢献できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
八尾 紀子
|
同氏は、提出日現在においてTMI総合法律事務所のパートナー弁護士であり、また、株式会社明光ネットワークジャパン及び株式会社朝日ネットの社外取締役並びに株式会社海外交通・都市開発事業支援機構及びサトーホールディングス株式会社の社外監査役を務めております。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
直接企業経営に関与した経験はありませんが、国際経験豊富な弁護士としての専門的な知識及び高い見識を有しております。上記の経験・知見をいかし、経営・業務執行に対する的確な助言及び独立した立場からの監督機能を発揮する社外取締役として、職務を適切に遂行することを通じて、日揮ホールディングスの企業価値の持続的向上に貢献いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
＜社外監査役＞
氏名
|
日揮ホールディングス及び他の会社等との関係
|
選任理由
|
森 雅夫
|
同氏は、東京工業大学、慶應義塾大学等の教授職を歴任された学識経験者であります。同氏は日揮ホールディングス株式を1,000株保有しておりますが、同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
直接企業経営に関与した経験はありませんが、経営工学の専門家としての豊富な学識経験を有しております。上記の学識経験をいかし、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役として、職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。
|
大野 功一
|
同氏は、関東学院大学経済学部教授、学長等及び横浜市外郭団体等経営向上委員会の委員長を歴任され、また、提出日現在において関東学院大学の名誉教授であります。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
直接企業経営に関与した経験はありませんが、会計学の専門家としての豊富な学識経験及び大学学長としての経験を有しております。上記の経験をいかし、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役として、職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。
|
高松 則雄
|
同氏は、元 住友生命保険相互会社代表取締役であります。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
住友生命保険相互会社において代表取締役を務める等、企業経営に関する豊富な経験・知見を有しております。上記の経験・知見をいかし、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役として、職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等において、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果も含めた業務執行状況に関する報告を受け、独立した立場から、適宜適切な発言を行うことにより日揮ホールディングス経営の監督を行っております。
社外監査役は、監査役会を通じてグループ経営会議等の重要会議の情報を得るほか、日揮ホールディングス各部門及び日揮ホールディングスグループの担当者への業務執行状況の聴取及び国内外のプロジェクト現場及び事務所の調査等の報告を受けることにより情報を収集し、監査業務を実施し、取締役会で必要な発言を適宜行っています。また、これらを行う上で内部監査部門及び会計監査人と連携し、コーポレート・ガバナンスの更なる向上を図っております。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役会長
Chief Executive Officer
|
佐藤 雅之
|
1955年５月18日生
|
|
|
|
1979年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
|
2009年７月
|
日揮ホールディングス執行役員財務本部長代行
|
|
2010年７月
|
日揮ホールディングス取締役Chief Financial
Officer兼財務本部長
|
|
2011年７月
|
日揮ホールディングス常務取締役Chief Financial Officer兼経営統括本部長
|
|
2012年６月
|
日揮ホールディングス取締役副社長Chief Financial Officer兼経営統括本部長
|
|
2013年４月
|
日揮ホールディングス取締役副社長Chief Financial Officer兼経営統括本部長兼セキュ
リティ対策室長
|
|
2014年６月
|
日揮ホールディングス代表取締役会長
|
|
2017年６月
|
日揮ホールディングス代表取締役会長
Chief Executive Officer（現職）
|
|
(注)３
|
27
|
|
代表取締役社長
Chief Operating Officer
|
石塚 忠
|
1951年10月３日生
|
|
|
|
1972年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
|
2004年７月
|
日揮ホールディングス執行役員エネルギープロジェ
クト統括本部長代行
|
|
2005年６月
|
日揮ホールディングス常務執行役員エネルギープロ
ジェクト統括本部長代行
|
|
2007年８月
|
日揮ホールディングス常務執行役員工務統括本部長
|
|
2008年６月
|
日揮ホールディングス常務取締役工務統括本部長
|
|
2010年６月
|
日揮ホールディングス専務取締役
|
|
2011年６月
|
日揮ホールディングス取締役副社長
|
|
2014年７月
|
日揮ホールディングス取締役副社長執行役員
セキュリティ対策室長
|
|
2015年６月
|
日揮ホールディングス取締役退任
|
|
2017年２月
|
日揮ホールディングス上席副社長執行役員
Chief Project Officer
|
|
2017年６月
|
日揮ホールディングス代表取締役社長
Chief Operating Officer（現職）
|
|
2019年10月
|
日揮株式会社取締役（現職）
|
|
(注)３
|
31
|
|
取締役副社長執行役員
Chief Financial Officer
|
寺嶋 清隆
|
1959年３月３日生
|
|
|
|
1981年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
|
2007年８月
|
日揮ホールディングス法務・コンプライアンス統括
室コンプライアンス室長
|
|
2011年７月
|
日揮ホールディングス経営統括本部管理部長
|
|
2014年７月
|
日揮ホールディングス執行役員経営統括本部長代行
|
|
2016年６月
|
日揮ホールディングス取締役執行役員
経営統括本部長代行
|
|
2016年９月
|
日揮ホールディングス取締役執行役員
経営統括本部長
|
|
2017年６月
|
日揮ホールディングス取締役常務執行役員
経営統括本部長
|
|
2018年４月
|
日揮ホールディングス取締役専務執行役員Chief
Financial Officer兼経営統括本部
長
|
|
2019年４月
|
日揮ホールディングス取締役専務執行役員Chief Financial Officer兼経営統括本部長兼法務・コンプライアンス統括室長
|
|
2019年10月
|
日揮ホールディングス取締役専務執行役員Chief Financial Officer
|
|
2020年４月
|
日揮ホールディングス取締役副社長執行役員Chief Financial Officer（現職）
|
|
(注)３
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役常務執行役員
|
鈴木 正徳
|
1954年10月９日生
|
|
|
|
1978年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
|
2004年６月
|
中小企業庁事業環境部長
|
|
2005年12月
|
内閣官房行政改革推進本部事務局
特殊法人等改革推進室次長
|
|
2007年７月
|
原子力安全・保安院次長
|
|
2008年７月
|
産業技術環境局長
|
|
2010年７月
|
製造産業局長
|
|
2011年８月
|
中小企業庁長官
|
|
2013年10月
|
日揮ホールディングス顧問
|
|
2014年６月
|
長野計器株式会社社外取締役
|
|
2014年７月
|
日揮ホールディングス取締役執行役員営業本部長代行
|
|
2016年６月
|
日揮ホールディングス取締役常務執行役員
営業本部長代行
|
|
2016年９月
|
日揮ホールディングス取締役常務執行役員
グローバル戦略室長代行
|
|
2018年６月
|
長野計器株式会社社外取締役（現職）
|
|
2019年10月
|
日揮ホールディングス取締役常務執行役員（現職）
|
|
(注)３
|
12
|
|
取締役執行役員
グループ経営企画部長
|
野平 啓二
|
1962年12月８日生
|
|
|
|
1986年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
|
2018年５月
|
日揮ホールディングス米国合弁新会社設立準備室長
|
|
2018年６月
|
JGC America, Inc.社長兼日揮ホールディングス米国合弁新会社設立準備室長
|
|
2019年８月
|
日揮ホールディングス海外インフラプロジェクト本部長スタッフ
|
|
2019年10月
|
日揮グローバル株式会社執行役員
インフラストラクチャープロジェクトカンパニーシニアバイスプレジデント
|
|
2020年１月
|
日揮ホールディングス執行役員グループ経営企画部長
|
|
2020年６月
|
日揮ホールディングス取締役執行役員グループ経営企画部長（現職）
|
|
(注)３
|
5
|
|
取締役
|
山﨑 裕
|
1953年２月22日生
|
|
|
|
1978年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
|
2005年７月
|
日揮ホールディングス取締役エンジニアリング本部長
|
|
2006年６月
|
日揮ホールディングス常務取締役
エンジニアリング本部長
|
|
2007年８月
|
日揮ホールディングス常務取締役Chief Information Officer兼技術統括本部長
|
|
2009年７月
|
日揮ホールディングス常務取締役
国際プロジェクト本部長
|
|
2011年６月
|
日揮ホールディングス専務取締役
国際プロジェクト本部長
|
|
2013年７月
|
日揮ホールディングス取締役副社長
|
|
2014年６月
|
日揮ホールディングス取締役副社長執行役員
|
|
2016年９月
|
日揮ホールディングス取締役副社長執行役員
グローバル戦略室長
|
|
2017年６月
|
日揮ホールディングス代表取締役副社長執行役員
Chief Project Officer兼グローバル戦略室長
|
|
2019年10月
|
日揮ホールディングス代表取締役副社長執行役員
Chief Project Officer
|
|
2020年１月
|
日揮グローバル株式会社代表取締役社長執行役員（現職）
|
|
2020年４月
|
日揮ホールディングス取締役（現職）
|
|
(注)３
|
44
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
遠藤 茂
|
1948年10月16日生
|
|
|
|
1974年４月
|
外務省入省
|
|
2001年４月
|
中東アフリカ局審議官
|
|
2002年２月
|
領事移住部審議官
|
|
2003年８月
|
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部大使兼在ジュネーブ日本国総領事館総領事
|
|
2007年３月
|
在チュニジア特命全権大使
|
|
2009年７月
|
在サウジアラビア特命全権大使
|
|
2012年10月
|
外務省退官
|
|
2013年６月
|
日揮ホールディングス社外取締役（現職）
|
|
2013年６月
|
飯野海運株式会社社外取締役（現職）
|
|
2014年４月
|
外務省参与（現職）
|
|
2018年６月
|
株式会社ADEKA社外取締役（現職）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
|
松島 正之
|
1945年６月15日生
|
|
|
|
1968年４月
|
日本銀行入行
|
|
1998年６月
|
同行理事（国際関係担当）
|
|
2002年６月
|
ボストン・コンサルティング・グループ上席顧問
|
|
2005年２月
|
クレディ・スイス証券株式会社シニア・エグゼクティブ・アドバイザー
|
|
2008年６月
|
同社会長
|
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2011年５月
|
ボストン・コンサルティング・グループ シニア・アドバイザー
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2011年６月
|
三井不動産株式会社社外取締役
|
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2011年６月
|
株式会社商船三井社外取締役
|
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2014年９月
|
インテグラル株式会社常勤顧問
（現職）
|
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2016年６月
|
日揮ホールディングス社外取締役（現職）
|
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2017年７月
|
太陽有限責任監査法人経営評議会委員（現職）
|
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(注)３
|
-
|
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取締役
|
植田 和男
|
1951年９月20日生
|
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1989年４月
|
東京大学経済学部助教授
|
|
1993年３月
|
同大学経済学部教授
|
|
1998年４月
|
日本銀行政策委員会審議委員
|
|
2005年４月
|
東京大学大学院経済学研究科教授
|
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2005年10月
|
同大学大学院経済学研究科長
|
|
2005年10月
|
同大学経済学部長
|
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2008年10月
|
株式会社日本政策投資銀行
社外取締役（現職）
|
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2017年４月
|
東京大学金融教育研究センター
センター長（現職）
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2017年４月
|
共立女子大学国際学部教授
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2017年６月
|
東京大学名誉教授（現職）
|
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2017年６月
|
株式会社メルコホールディングス
社外監査役（現職）
|
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2019年６月
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日揮ホールディングス社外取締役（現職）
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2020年４月
|
共立女子大学ビジネス学部長（現職）
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2020年４月
|
同大学ビジネス学部教授（現職）
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(注)３
|
-
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
|
任期
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所有株式数
（千株）
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監査役
（常勤）
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牧野 幸博
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1949年11月19日生
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1974年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
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2004年７月
|
日揮ホールディングス執行役員
エンジニアリング本部長
|
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2005年７月
|
日揮ホールディングス取締役エネルギープロジェクト統括本部エネルギープラント本部長
|
|
2006年７月
|
日揮ホールディングス取締役エネルギープロジェクト統括本部長代行
|
|
2009年７月
|
日揮ホールディングス取締役経営戦略室長
|
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2010年７月
|
日揮ホールディングス顧問
|
|
2016年６月
|
日揮ホールディングス常勤監査役（現職）
|
|
2019年10月
|
日揮グローバル株式会社監査役
（現職）
|
|
(注)４
|
15
|
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監査役
（常勤）
|
伊勢谷 泰正
|
1950年７月18日生
|
|
|
|
1976年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
|
2005年６月
|
日揮ホールディングス執行役員産業プロジェクト統括本部ライフサイエンス・ケミカル事業本部長
|
|
2006年７月
|
日揮ホールディングス執行役員
産業プロジェクト統括本部長代行
|
|
2007年８月
|
日揮ホールディングス執行役員
第２プロジェクト本部長代行
|
|
2009年７月
|
日揮ホールディングス執行役員
産業・国内プロジェクト本部長
|
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2010年７月
|
日揮ホールディングス取締役
事業推進プロジェクト本部長
|
|
2014年７月
|
日揮ホールディングス上席顧問
|
|
2018年６月
|
日揮ホールディングス常勤監査役（現職）
|
|
2019年10月
|
日揮株式会社監査役（現職）
|
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(注)４
|
12
|
|
監査役
|
森 雅夫
|
1942年８月17日生
|
|
|
|
1975年４月
|
茨城大学工学部助教授
|
|
1982年４月
|
東京工業大学工学部助教授
|
|
1989年10月
|
同大学工学部教授
|
|
1996年４月
|
同大学大学院社会理工学研究科教授
|
|
2002年４月
|
慶應義塾大学理工学部教授
|
|
2008年４月
|
同大学理工学部非常勤講師
|
|
2011年６月
|
日揮ホールディングス社外監査役（現職）
|
|
(注)４
|
1
|
|
監査役
|
大野 功一
|
1947年11月１日生
|
|
|
|
1981年４月
|
関東学院大学経済学部助教授
|
|
1991年４月
|
同大学経済学部教授
|
|
1996年４月
|
同大学経済学部長
|
|
1999年12月
|
同大学学長
|
|
2007年７月
|
日本公認会計士協会理事
|
|
2009年３月
|
横浜市外郭団体等経営改革委員会委員長
|
|
2009年12月
|
関東学院大学学長
|
|
2014年６月
|
日揮ホールディングス社外監査役（現職）
|
|
2014年10月
|
横浜市外郭団体等経営向上委員会委員長（現職）
|
|
2018年４月
|
関東学院大学名誉教授（現職）
|
|
(注)４
|
-
|
|
監査役
|
高松 則雄
|
1952年６月３日生
|
|
|
|
1976年４月
|
住友生命保険相互会社入社
|
|
2002年４月
|
同社執行役員兼事業企画部長
|
|
2005年４月
|
同社常務執行役員
|
|
2005年７月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2010年４月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
|
2013年７月
|
スミセイ情報システム株式会社
取締役会長
|
|
2015年６月
|
カルソニックカンセイ株式会社
社外取締役
|
|
2016年６月
|
日揮ホールディングス社外監査役（現職）
|
|
(注)４
|
-
|
|
計
|
163
|
（注）１．取締役のうち遠藤茂、松島正之および植田和男は、社外取締役である。
２．監査役のうち森雅夫、大野功一および高松則雄は、社外監査役である。
３．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４．監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
② 社外取締役および社外監査役の状況
提出日現在において、日揮ホールディングスは、社外取締役を３名、社外監査役を３名選任しております。日揮ホールディングスの社外役員は、いずれも以下のとおり各々の専門性により培われた高い見識を有しており、独立した立場からの監督・監査によって日揮ホールディングスのコーポレート・ガバナンスのさらなる強化に貢献いただけるものと判断しております。
なお、社外役員の選任にあたっては、日揮ホールディングスからの独立性を確保するため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の独立性に関する判断基準を参考としながら、候補者個人およびその所属法人または出身法人（組合等の団体を含む）と日揮ホールディングスとの人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係を総合的に勘案し、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者を社外役員とすることとしております。
＜社外取締役＞
|
|
|
|
氏名
|
日揮ホールディングスおよび他の会社等との関係
|
選任理由
|
|
遠藤 茂
|
同氏は、元 在サウジアラビア特命全権大使であり、また、提出日現在において外務省参与、飯野海運株式会社および株式会社ADEKAの社外取締役を務めております。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係または取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
直接企業経営に関与した経験はありませんが、サウジアラビアおよびチュニジアの特命全権大使を歴任する等、日揮ホールディングスグループの主要なビジネスマーケットに関する豊富な経験・知見を有しております。上記の経験・知見を活かし、経営・業務執行に対する的確な助言および独立した立場からの監督機能を発揮する社外取締役として、職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
|
松島 正之
|
同氏は、元 日本銀行理事であり、また、提出日現在においてインテグラル株式会社の常勤顧問および太陽有限責任監査法人の経営評議会委員を務めております。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係または取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
日本銀行理事を務める等、金融界および企業経営に関する豊富な経験・知見を有しております。上記の経験・知見を活かし、経営・業務執行に対する的確な助言および独立した立場からの監督機能を発揮する社外取締役として、職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
|
植田 和男
|
同氏は、東京大学経済学部教授および学部長等を歴任され、提出日現在において同大学の名誉教授であり、また、株式会社日本政策投資銀行の社外取締役、東京大学金融教育研究センターのセンター長、株式会社メルコホールディングスの社外監査役、共立女子大学ビジネス学部の部長および同大学ビジネス学部の教授を務めております。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係または取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
直接企業経営に関与した経験はありませんが、マクロ経済学の専門家としての豊富な学識経験を有しております。上記の経験・知見を活かし、経営・業務執行に対する的確な助言および独立した立場からの監督機能を発揮する社外取締役として、職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
＜社外監査役＞
|
|
|
|
氏名
|
日揮ホールディングスおよび他の会社等との関係
|
選任理由
|
|
森 雅夫
|
同氏は、東京工業大学、慶應義塾大学等の教授職を歴任された学識経験者であります。同氏は日揮ホールディングス株式を1,000株保有しておりますが、同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係または取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
直接企業経営に関与した経験はありませんが、経営工学の専門家としての豊富な学識経験を有しております。上記の学識経験を活かし、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役として、職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。
|
|
大野 功一
|
同氏は、関東学院大学経済学部教授、学長等を歴任され、また、提出日現在において横浜市外郭団体等経営向上委員会の委員長および関東学院大学の名誉教授であります。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係または取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
直接企業経営に関与した経験はありませんが、会計学の専門家としての豊富な学識経験および大学学長としての経験を有しております。上記の経験を活かし、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役として、職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。
|
|
高松 則雄
|
同氏は、元 住友生命保険相互会社代表取締役であります。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係または取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
住友生命保険相互会社において代表取締役を務める等、企業経営に関する豊富な経験・知見を有しております。上記の経験・知見を活かし、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役として、職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。
|
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等において、内部監査、監査役監査および会計監査の結果も含めた業務執行状況に関する報告を受け、独立した立場から、適宜適切な発言を行うことにより日揮ホールディングス経営の監督を行っております。
社外監査役は、監査役会を通じてグループ経営会議等の重要会議の情報を得るほか、日揮ホールディングス各部門および日揮ホールディングスグループの担当者への業務執行状況の聴取および国内外のプロジェクト現場および事務所の調査等を行うことにより情報を収集し、監査業務を実施し、取締役会で必要な発言を適宜行っています。また、これらを行う上で内部監査部門および会計監査人と連携し、コーポレート・ガバナンスのさらなる向上を図っております。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、次のとおり役員の異動がありました。
役職の異動
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新役職名
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旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
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代表取締役
副社長執行役員
Chief Project Officer
|
代表取締役
副社長執行役員
Chief Project Officer
兼グローバル戦略室長
|
山﨑 裕
|
2019年10月１日
|
|
取締役
専務執行役員
Chief Financial Officer
兼グループ経営推進部長
|
取締役
専務執行役員
Chief Financial Officer
兼経営統括本部長
兼法務・コンプライアンス統括室長
|
寺嶋 清隆
|
2019年10月１日
|
|
取締役
専務執行役員
グループ経営企画部長
|
取締役
常務執行役員
オイル&ガス統括本部長
|
村元 徹也
|
2019年10月１日
|
|
取締役
常務執行役員
|
取締役
常務執行役員
グローバル戦略室長代行
|
鈴木 正徳
|
2019年10月１日
|
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役会長
Chief Executive Officer
|
佐藤 雅之
|
1955年５月18日生
|
|
|
|
1979年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
|
2009年７月
|
日揮ホールディングス執行役員財務本部長代行
|
|
2010年７月
|
日揮ホールディングス取締役Chief Financial
Officer兼財務本部長
|
|
2011年７月
|
日揮ホールディングス常務取締役Chief Financial Officer兼経営統括本部長
|
|
2012年６月
|
日揮ホールディングス取締役副社長Chief Financial Officer兼経営統括本部長
|
|
2013年４月
|
日揮ホールディングス取締役副社長Chief Financial Officer兼経営統括本部長兼セキュ
リティ対策室長
|
|
2014年６月
|
日揮ホールディングス代表取締役会長
|
|
2017年６月
|
日揮ホールディングス代表取締役会長
Chief Executive Officer（現職）
|
|
(注)３
|
20
|
|
代表取締役社長
Chief Operating Officer
|
石塚 忠
|
1951年10月３日生
|
|
|
|
1972年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
|
2004年７月
|
日揮ホールディングス執行役員エネルギープロジェ
クト統括本部長代行
|
|
2005年６月
|
日揮ホールディングス常務執行役員エネルギープロ
ジェクト統括本部長代行
|
|
2007年８月
|
日揮ホールディングス常務執行役員工務統括本部長
|
|
2008年６月
|
日揮ホールディングス常務取締役工務統括本部長
|
|
2010年６月
|
日揮ホールディングス専務取締役
|
|
2011年６月
|
日揮ホールディングス取締役副社長
|
|
2014年７月
|
日揮ホールディングス取締役副社長執行役員
セキュリティ対策室長
|
|
2015年６月
|
日揮ホールディングス取締役退任
|
|
2017年２月
|
日揮ホールディングス上席副社長執行役員
Chief Project Officer
|
|
2017年６月
|
日揮ホールディングス代表取締役社長
Chief Operating Officer（現職）
|
|
(注)３
|
24
|
|
代表取締役副社長執行役員
Chief Project Officer
兼グローバル戦略室長
|
山﨑 裕
|
1953年２月22日生
|
|
|
|
1978年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
|
2005年７月
|
日揮ホールディングス取締役
エンジニアリング本部長
|
|
2006年６月
|
日揮ホールディングス常務取締役
エンジニアリング本部長
|
|
2007年８月
|
日揮ホールディングス常務取締役Chief Information Officer兼技術統括本部長
|
|
2009年７月
|
日揮ホールディングス常務取締役
国際プロジェクト本部長
|
|
2011年６月
|
日揮ホールディングス専務取締役
国際プロジェクト本部長
|
|
2013年７月
|
日揮ホールディングス取締役副社長
|
|
2014年６月
|
日揮ホールディングス取締役副社長執行役員
|
|
2016年９月
|
日揮ホールディングス取締役副社長執行役員
グローバル戦略室長
|
|
2017年６月
|
日揮ホールディングス代表取締役副社長執行役員
Chief Project Officer兼グローバ
ル戦略室長（現職）
|
|
(注)３
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役専務執行役員
Chief Financial Officer
兼経営統括本部長
兼法務・コンプライアンス統括室長
|
寺嶋 清隆
|
1959年３月３日生
|
|
|
|
1981年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
|
2007年８月
|
日揮ホールディングス法務・コンプライアンス統括
室コンプライアンス室長
|
|
2011年７月
|
日揮ホールディングス経営統括本部管理部長
|
|
2014年７月
|
日揮ホールディングス執行役員経営統括本部長代行
|
|
2016年６月
|
日揮ホールディングス取締役執行役員
経営統括本部長代行
|
|
2016年９月
|
日揮ホールディングス取締役執行役員
経営統括本部長
|
|
2017年６月
|
日揮ホールディングス取締役常務執行役員
経営統括本部長
|
|
2018年４月
|
日揮ホールディングス取締役専務執行役員Chief
Financial Officer兼経営統括本部
長
|
|
2019年４月
|
日揮ホールディングス取締役専務執行役員Chief Financial Officer兼経営統括本部長兼法務・コンプライアンス統括室長（現職）
|
|
(注)３
|
7
|
|
取締役常務執行役員
グローバル戦略室長代行
|
鈴木 正徳
|
1954年１0月９日生
|
|
|
|
1978年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
|
2004年６月
|
中小企業庁事業環境部長
|
|
2005年12月
|
内閣官房行政改革推進本部事務局
特殊法人等改革推進室次長
|
|
2007年７月
|
原子力安全・保安院次長
|
|
2008年７月
|
産業技術環境局長
|
|
2010年７月
|
製造産業局長
|
|
2011年８月
|
中小企業庁長官
|
|
2013年10月
|
日揮ホールディングス顧問
|
|
2014年６月
|
長野計器株式会社社外取締役
|
|
2014年７月
|
日揮ホールディングス取締役執行役員営業本部長代行
|
|
2016年６月
|
日揮ホールディングス取締役常務執行役員
営業本部長代行
|
|
2016年９月
|
日揮ホールディングス取締役常務執行役員
グローバル戦略室長代行（現職）
|
|
2018年６月
|
長野計器株式会社社外取締役（現職）
|
|
(注)３
|
8
|
|
取締役常務執行役員
オイル＆ガス統括本部長
|
村元 徹也
|
1963年４月７日生
|
|
|
|
1988年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
|
2011年４月
|
日揮ホールディングス海外子会社統括室長
|
|
2016年６月
|
日揮ホールディングス執行役員第１事業本部LNGプロジェクト部プロジェクトダイレクター
|
|
2016年９月
|
日揮ホールディングス執行役員
オイル＆ガス統括本部米州事業本部長
|
|
2018年４月
|
日揮ホールディングス常務執行役員
オイル＆ガス統括本部長
|
|
2018年６月
|
日揮ホールディングス取締役常務執行役員
オイル＆ガス統括本部長（現職）
|
|
(注)３
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
遠藤 茂
|
1948年10月16日生
|
|
|
|
1974年４月
|
外務省入省
|
|
2001年４月
|
中東アフリカ局審議官
|
|
2002年２月
|
領事移住部審議官
|
|
2003年８月
|
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部大使兼在ジュネーブ日本国総領事館総領事
|
|
2007年３月
|
在チュニジア特命全権大使
|
|
2009年７月
|
在サウジアラビア特命全権大使
|
|
2012年10月
|
外務省退官
|
|
2013年６月
|
日揮ホールディングス社外取締役（現職）
|
|
2013年６月
|
飯野海運株式会社社外取締役（現職）
|
|
2014年４月
|
外務省参与（現職）
|
|
2018年６月
|
株式会社ADEKA社外取締役（現職）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
|
松島 正之
|
1945年６月15日生
|
|
|
|
1968年４月
|
日本銀行入行
|
|
1998年６月
|
同行理事（国際関係担当）
|
|
2002年６月
|
ボストン・コンサルティング・グループ上席顧問
|
|
2005年２月
|
クレディ・スイス証券株式会社シニア・エグゼクティブ・アドバイザー
|
|
2008年６月
|
同社会長
|
|
2011年５月
|
ボストン・コンサルティング・グループ シニア・アドバイザー
|
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2011年６月
|
三井不動産株式会社社外取締役
|
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2011年６月
|
株式会社商船三井社外取締役
|
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2014年９月
|
インテグラル株式会社常勤顧問
（現職）
|
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2016年６月
|
日揮ホールディングス社外取締役（現職）
|
|
2017年７月
|
太陽有限責任監査法人経営評議会委員（現職）
|
|
(注)３
|
-
|
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取締役
|
植田 和男
|
1951年９月20日生
|
|
|
|
1989年４月
|
東京大学経済学部助教授
|
|
1993年３月
|
同大学経済学部教授
|
|
1998年４月
|
日本銀行政策委員会審議委員
|
|
2005年４月
|
東京大学大学院経済学研究科教授
|
|
2005年10月
|
同大学大学院経済学研究科長
|
|
2005年10月
|
同大学経済学部長
|
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2008年10月
|
株式会社日本政策投資銀行
社外取締役（現職）
|
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2017年４月
|
東京大学金融教育研究センター
センター長（現職）
|
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2017年４月
|
共立女子大学国際学部教授（現職）
|
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2017年６月
|
東京大学名誉教授（現職）
|
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2017年６月
|
株式会社メルコホールディングス
社外監査役（現職）
|
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2019年６月
|
日揮ホールディングス社外取締役（現職）
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|
(注)３
|
-
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役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数
（千株）
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監査役
（常勤）
|
牧野 幸博
|
1949年11月19日生
|
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1974年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
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2004年７月
|
日揮ホールディングス執行役員
エンジニアリング本部長
|
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2005年７月
|
日揮ホールディングス取締役エネルギープロジェクト統括本部エネルギープラント本部長
|
|
2006年７月
|
日揮ホールディングス取締役エネルギープロジェクト統括本部長代行
|
|
2009年７月
|
日揮ホールディングス取締役経営戦略室長
|
|
2010年７月
|
日揮ホールディングス顧問
|
|
2016年６月
|
日揮ホールディングス常勤監査役（現職）
|
|
(注)４
|
15
|
|
監査役
（常勤）
|
伊勢谷 泰正
|
1950年７月18日生
|
|
|
|
1976年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
|
2005年６月
|
日揮ホールディングス執行役員産業プロジェクト統括本部ライフサイエンス・ケミカル事業本部長
|
|
2006年７月
|
日揮ホールディングス執行役員
産業プロジェクト統括本部長代行
|
|
2007年８月
|
日揮ホールディングス執行役員
第２プロジェクト本部長代行
|
|
2009年７月
|
日揮ホールディングス執行役員
産業・国内プロジェクト本部長
|
|
2010年７月
|
日揮ホールディングス取締役
事業推進プロジェクト本部長
|
|
2014年７月
|
日揮ホールディングス上席顧問
|
|
2018年６月
|
日揮ホールディングス常勤監査役（現職）
|
|
(注)５
|
12
|
|
監査役
|
森 雅夫
|
1942年８月17日生
|
|
|
|
1975年４月
|
茨城大学工学部助教授
|
|
1982年４月
|
東京工業大学工学部助教授
|
|
1989年10月
|
同大学工学部教授
|
|
1996年４月
|
同大学大学院社会理工学研究科教授
|
|
2002年４月
|
慶應義塾大学理工学部教授
|
|
2008年４月
|
同大学理工学部非常勤講師
|
|
2011年６月
|
日揮ホールディングス社外監査役（現職）
|
|
(注)４
|
1
|
|
監査役
|
大野 功一
|
1947年11月１日生
|
|
|
|
1981年４月
|
関東学院大学経済学部助教授
|
|
1991年４月
|
同大学経済学部教授
|
|
1996年４月
|
同大学経済学部長
|
|
1999年12月
|
同大学学長
|
|
2007年７月
|
日本公認会計士協会理事
|
|
2009年３月
|
横浜市外郭団体等経営改革委員会委員長
|
|
2009年12月
|
関東学院大学学長
|
|
2014年６月
|
日揮ホールディングス社外監査役（現職）
|
|
2014年10月
|
横浜市外郭団体等経営向上委員会委員長（現職）
|
|
2018年４月
|
関東学院大学名誉教授（現職）
|
|
(注)４
|
-
|
|
監査役
|
高松 則雄
|
1952年６月３日生
|
|
|
|
1976年４月
|
住友生命保険相互会社入社
|
|
2002年４月
|
同社執行役員兼事業企画部長
|
|
2005年４月
|
同社常務執行役員
|
|
2005年７月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2010年４月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
|
2013年７月
|
スミセイ情報システム株式会社
取締役会長
|
|
2015年６月
|
カルソニックカンセイ株式会社
社外取締役
|
|
2016年６月
|
日揮ホールディングス社外監査役（現職）
|
|
(注)４
|
-
|
|
計
|
134
|
（注）１．取締役のうち遠藤茂、松島正之および植田和男は、社外取締役である。
２．監査役のうち森雅夫、大野功一および高松則雄は、社外監査役である。
３．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４．監査役のうち牧野幸博、森雅夫、大野功一および高松則雄の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５．監査役のうち伊勢谷泰正の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
② 社外取締役および社外監査役の状況
提出日現在において、日揮ホールディングスは、社外取締役を３名、社外監査役を３名選任しております。日揮ホールディングスの社外役員は、いずれも以下のとおり各々の専門性により培われた高い見識を有しており、独立した立場からの監督・監査によって日揮ホールディングスのコーポレート・ガバナンスのさらなる強化に貢献いただけるものと判断しております。
なお、社外役員の選任にあたっては、日揮ホールディングスからの独立性を確保するため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の独立性に関する判断基準を参考としながら、候補者個人およびその所属法人または出身法人（組合等の団体を含む）と日揮ホールディングスとの人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係を総合的に勘案し、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者を社外役員とすることとしております。
＜社外取締役＞
|
|
|
|
氏名
|
日揮ホールディングスおよび他の会社等との関係
|
選任理由
|
|
遠藤 茂
|
同氏は、元 在サウジアラビア特命全権大使であり、また、提出日現在において外務省参与、飯野海運株式会社および株式会社ADEKAの社外取締役を務めております。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係または取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
直接企業経営に関与した経験はありませんが、サウジアラビアおよびチュニジアの特命全権大使を歴任する等、日揮ホールディングスの主要なビジネスマーケットに関する豊富な経験・知見を有しております。上記の経験・知見を活かし、経営・業務執行に対する的確な助言および独立した立場からの監督機能を発揮する社外取締役として、職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
|
松島 正之
|
同氏は、元 日本銀行理事であり、また、提出日現在においてインテグラル株式会社の常勤顧問および太陽有限責任監査法人の経営評議会委員を務めております。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係または取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
日本銀行理事を務める等、金融界および企業経営に関する豊富な経験・知見を有しております。上記の経験・知見を活かし、経営・業務執行に対する的確な助言および独立した立場からの監督機能を発揮する社外取締役として、職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
|
植田 和男
|
同氏は、東京大学経済学部教授および学部長等を歴任され、提出日現在において、株式会社日本政策投資銀行の社外取締役、東京大学金融教育研究センターのセンター長、共立女子大学国際学部の教授および株式会社メルコホールディングスの社外監査役を務めております。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係または取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
直接企業経営に関与した経験はありませんが、マクロ経済学の専門家としての豊富な学識経験を有しております。上記の経験・知見を活かし、経営・業務執行に対する的確な助言および独立した立場からの監督機能を発揮する社外取締役として、職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
＜社外監査役＞
|
|
|
|
氏名
|
日揮ホールディングスおよび他の会社等との関係
|
選任理由
|
|
森 雅夫
|
同氏は、東京工業大学、慶應義塾大学等の教授職を歴任された学識経験者であります。同氏は日揮ホールディングス株式を1,000株保有しておりますが、同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係または取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
直接企業経営に関与した経験はありませんが、経営工学の専門家としての豊富な学識経験を有しております。上記の学識経験を活かし、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役として、職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。
|
|
大野 功一
|
同氏は、関東学院大学経済学部教授、学長等を歴任され、また、提出日現在において同大学名誉教授であります。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係または取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
直接企業経営に関与した経験はありませんが、会計学の専門家としての豊富な学識経験および大学学長としての経験を有しております。上記の経験を活かし、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役として、職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。
|
|
高松 則雄
|
同氏は、元 住友生命保険相互会社代表取締役であります。同氏と日揮ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係または取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
住友生命保険相互会社において代表取締役を務める等、企業経営に関する豊富な経験・知見を有しております。上記の経験・知見を活かし、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役として、職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。
|
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、必要な発言を適宜行うとともに内部監査、監査役監査および会計監査の結果も含めた業務執行状況に関する報告を受け、日揮ホールディングス経営の監督を行っております。
社外監査役は、内部監査部門および会計監査人と連携のうえ、取締役会をはじめとする重要会議へ出席し、必要な発言を適宜行っているほか、社内各本部への業務執行状況の聴取および国内外の工事現場の調査等を通じてコーポレート・ガバナンスのさらなる向上を図っております。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 16名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
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役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
会長
|
Chief Executive Officer
|
佐藤 雅之
|
1955年５月18日生
|
1979年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
(注)３
|
17
|
|
2009年７月
|
日揮ホールディングス執行役員財務本部長代行
|
|
2010年７月
|
日揮ホールディングス取締役Chief Financial Officer兼財務本部長
|
|
2011年７月
|
日揮ホールディングス常務取締役Chief Financial Officer兼経営統括本部長
|
|
2012年６月
|
日揮ホールディングス取締役副社長Chief Financial Officer兼経営統括本部長
|
|
2013年４月
|
日揮ホールディングス取締役副社長Chief Financial Officer兼経営統括本部長兼セキュリティ対策室長
|
|
2014年６月
|
日揮ホールディングス代表取締役会長
|
|
2017年６月
|
日揮ホールディングス代表取締役会長
Chief Executive Officer（現職）
|
|
代表取締役
社長
|
Chief Operating Officer
|
石塚 忠
|
1951年10月３日生
|
1972年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
(注)３
|
21
|
|
2004年７月
|
日揮ホールディングス執行役員エネルギープロジェクト統括本部長代行
|
|
2005年６月
|
日揮ホールディングス常務執行役員エネルギープロジェクト統括本部長代行
|
|
2007年８月
|
日揮ホールディングス常務執行役員工務統括本部長
|
|
2008年６月
|
日揮ホールディングス常務取締役工務統括本部長
|
|
2010年６月
|
日揮ホールディングス専務取締役
|
|
2011年６月
|
日揮ホールディングス取締役副社長
|
|
2014年７月
|
日揮ホールディングス取締役副社長執行役員
セキュリティ対策室長
|
|
2015年６月
|
日揮ホールディングス取締役退任
|
|
2017年２月
|
日揮ホールディングス上席副社長執行役員
Chief Project Officer
|
|
2017年６月
|
日揮ホールディングス代表取締役社長
Chief Operating Officer（現職）
|
|
代表取締役
副社長執行役員
|
Chief Project Officer
兼グローバル戦略室長
|
山﨑 裕
|
1953年２月22日生
|
1978年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
(注)３
|
36
|
|
2005年７月
|
日揮ホールディングス取締役
エンジニアリング本部長
|
|
2006年６月
|
日揮ホールディングス常務取締役
エンジニアリング本部長
|
|
2007年８月
|
日揮ホールディングス常務取締役Chief Information Officer兼技術統括本部長
|
|
2009年７月
|
日揮ホールディングス常務取締役
国際プロジェクト本部長
|
|
2011年６月
|
日揮ホールディングス専務取締役
国際プロジェクト本部長
|
|
2013年７月
|
日揮ホールディングス取締役副社長
|
|
2014年６月
|
日揮ホールディングス取締役副社長執行役員
|
|
2016年９月
|
日揮ホールディングス取締役副社長執行役員
グローバル戦略室長
|
|
2017年６月
|
日揮ホールディングス代表取締役副社長執行役員Chief Project Officer兼グローバル戦略室長（現職）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
副社長執行役員
|
－
|
赤羽根 勉
|
1955年３月10日生
|
1977年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
(注)３
|
28
|
|
2007年８月
|
日揮ホールディングス執行役員
第１プロジェクト本部長代行
|
|
2009年７月
|
日揮ホールディングス取締役
国際プロジェクト本部長スタッフ
|
|
2010年７月
|
日揮ホールディングス常務取締役
国際プロジェクト本部長代行
|
|
2012年７月
|
日揮ホールディングス専務取締役
国際プロジェクト統括本部長代行
|
|
2013年７月
|
日揮ホールディングス専務取締役
第２プロジェクト本部長
|
|
2014年７月
|
日揮ホールディングス取締役専務執行役員
第２事業本部長
|
|
2015年７月
|
日揮ホールディングス取締役副社長執行役員（現職）
|
|
取締役
専務執行役員
|
デザインエンジニアリング本部長
|
佐藤 諭志
|
1957年８月19日生
|
1980年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
(注)３
|
10
|
|
2010年７月
|
日揮ホールディングス執行役員
国際プロジェクト本部長代行
|
|
2011年６月
|
日揮ホールディングス取締役
国際プロジェクト本部長代行
|
|
2012年７月
|
日揮ホールディングス常務取締役
国際プロジェクト統括本部長代行
|
|
2013年７月
|
日揮ホールディングス常務取締役
第１プロジェクト本部長
|
|
2014年７月
|
日揮ホールディングス取締役常務執行役員
|
|
2016年９月
|
日揮ホールディングス取締役専務執行役員
オイル＆ガス統括本部長
|
|
2018年４月
|
日揮ホールディングス取締役専務執行役員デザインエンジニアリング本部長（現職）
|
|
取締役
専務執行役員
|
営業本部長
|
古田 栄喜
|
1950年１月９日生
|
1973年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
(注)３
|
13
|
|
2005年６月
|
日揮ホールディングス執行役員営業統括本部プラントプロジェクト営業本部長代行
|
|
2007年８月
|
日揮ホールディングス執行役員営業統括本部プロジェクト営業本部長
|
|
2008年６月
|
日揮ホールディングス取締役営業統括本部プロジェクト営業本部長
|
|
2009年７月
|
日揮ホールディングス常務取締役
営業統括本部長代行
|
|
2010年７月
|
日揮ホールディングス常務取締役営業本部長
|
|
2011年６月
|
日揮ホールディングス専務取締役営業本部長
|
|
2013年６月
|
日揮ホールディングス顧問
|
|
2013年８月
|
JGC America, Inc. 社長
|
|
2017年７月
|
日揮ホールディングス取締役専務執行役員
営業本部長（現職）
|
|
取締役
専務執行役員
|
Chief Financial Officer
兼経営統括本部長
|
寺嶋 清隆
|
1959年３月３日生
|
1981年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
(注)３
|
5
|
|
2007年８月
|
日揮ホールディングス法務・コンプライアンス統括室コンプライアンス室長
|
|
2011年７月
|
日揮ホールディングス経営統括本部管理部長
|
|
2014年７月
|
日揮ホールディングス執行役員経営統括本部長代行
|
|
2016年６月
|
日揮ホールディングス取締役執行役員
経営統括本部長代行
|
|
2016年９月
|
日揮ホールディングス取締役執行役員
経営統括本部長
|
|
2017年６月
|
日揮ホールディングス取締役常務執行役員
経営統括本部長
|
|
2018年４月
|
日揮ホールディングス取締役専務執行役員Chief Financial Officer兼経営統括本部長（現職）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
常務執行役員
|
グローバル戦略室長代行
|
鈴木 正徳
|
1954年10月９日生
|
1978年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
(注)３
|
6
|
|
2004年６月
|
中小企業庁事業環境部長
|
|
2005年12月
|
内閣官房行政改革推進本部事務局
特殊法人等改革推進室次長
|
|
2007年７月
|
原子力安全・保安院次長
|
|
2008年７月
|
産業技術環境局長
|
|
2010年７月
|
製造産業局長
|
|
2011年８月
|
中小企業庁長官
|
|
2013年10月
|
日揮ホールディングス顧問
|
|
2014年６月
|
長野計器株式会社社外取締役
|
|
2014年７月
|
日揮ホールディングス取締役執行役員営業本部長代行
|
|
2016年６月
|
日揮ホールディングス取締役常務執行役員
営業本部長代行
|
|
2016年９月
|
日揮ホールディングス取締役常務執行役員
グローバル戦略室長代行（現職）
|
|
2018年６月
|
長野計器株式会社社外取締役（現職）
|
|
取締役
常務執行役員
|
オイル＆ガス統括本部長
|
村元 徹也
|
1963年４月７日生
|
1988年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
(注)３
|
4
|
|
2011年４月
|
日揮ホールディングス海外子会社統括室長
|
|
2016年６月
|
日揮ホールディングス執行役員第１事業本部LNGプロジェクト部プロジェクトダイレクター
|
|
2016年９月
|
日揮ホールディングス執行役員
オイル＆ガス統括本部米州事業本部長
|
|
2018年４月
|
日揮ホールディングス常務執行役員
オイル＆ガス統括本部長
|
|
2018年６月
|
日揮ホールディングス取締役常務執行役員
オイル＆ガス統括本部長（現職）
|
|
取締役
|
－
|
遠藤 茂
|
1948年10月16日生
|
1974年４月
|
外務省入省
|
(注)３
|
－
|
|
2001年４月
|
中東アフリカ局審議官
|
|
2002年２月
|
領事移住部審議官
|
|
2003年８月
|
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部大使兼在ジュネーブ日本国総領事館総領事
|
|
2007年３月
|
在チュニジア特命全権大使
|
|
2009年７月
|
在サウジアラビア特命全権大使
|
|
2012年10月
|
外務省退官
|
|
2013年６月
|
日揮ホールディングス社外取締役（現職）
|
|
2013年６月
|
飯野海運株式会社社外取締役（現職）
|
|
2014年４月
|
外務省参与（現職）
|
|
2018年６月
|
株式会社ADEKA社外取締役（現職）
|
|
取締役
|
－
|
松島 正之
|
1945年６月15日生
|
1968年４月
|
日本銀行入行
|
(注)３
|
－
|
|
1998年６月
|
同行理事（国際関係担当）
|
|
2002年６月
|
ボストン・コンサルティング・グループ上席顧問
|
|
2005年２月
|
クレディ・スイス証券株式会社シニア・エグゼクティブ・アドバイザー
|
|
2008年６月
|
同社会長
|
|
2011年５月
|
ボストン・コンサルティング・グループ シニア・アドバイザー
|
|
2011年６月
|
三井不動産株式会社社外取締役
|
|
2011年６月
|
株式会社商船三井社外取締役（現職）
|
|
2014年９月
|
インテグラル株式会社常勤顧問
（現職）
|
|
2016年６月
|
日揮ホールディングス社外取締役（現職）
|
|
2017年７月
|
太陽有限責任監査法人経営評議会委員（現職）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
（常勤）
|
－
|
牧野 幸博
|
1949年11月19日生
|
1974年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
(注)４
|
14
|
|
2004年７月
|
日揮ホールディングス執行役員
エンジニアリング本部長
|
|
2005年７月
|
日揮ホールディングス取締役エネルギープロジェクト統括本部エネルギープラント本部長
|
|
2006年７月
|
日揮ホールディングス取締役エネルギープロジェクト統括本部長代行
|
|
2009年７月
|
日揮ホールディングス取締役経営戦略室長
|
|
2010年７月
|
日揮ホールディングス顧問
|
|
2016年６月
|
日揮ホールディングス常勤監査役（現職）
|
|
監査役
（常勤）
|
－
|
伊勢谷 泰正
|
1950年７月18日生
|
1976年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
(注)５
|
12
|
|
2005年６月
|
日揮ホールディングス執行役員産業プロジェクト統括本部ライフサイエンス・ケミカル事業本部長
|
|
2006年７月
|
日揮ホールディングス執行役員
産業プロジェクト統括本部長代行
|
|
2007年８月
|
日揮ホールディングス執行役員
第２プロジェクト本部長代行
|
|
2009年７月
|
日揮ホールディングス執行役員
産業・国内プロジェクト本部長
|
|
2010年７月
|
日揮ホールディングス取締役
事業推進プロジェクト本部長
|
|
2014年７月
|
日揮ホールディングス上席顧問
|
|
2018年６月
|
日揮ホールディングス常勤監査役（現職）
|
|
監査役
|
－
|
森 雅夫
|
1942年８月17日生
|
1975年４月
|
茨城大学工学部助教授
|
(注)４
|
1
|
|
1982年４月
|
東京工業大学工学部助教授
|
|
1989年10月
|
同大学工学部教授
|
|
1996年４月
|
同大学大学院社会理工学研究科教授
|
|
2002年４月
|
慶應義塾大学理工学部教授
|
|
2008年４月
|
同大学理工学部非常勤講師
|
|
2011年６月
|
日揮ホールディングス社外監査役（現職）
|
|
監査役
|
－
|
大野 功一
|
1947年11月１日生
|
1981年４月
|
関東学院大学経済学部助教授
|
(注)４
|
－
|
|
1991年４月
|
同大学経済学部教授
|
|
1996年４月
|
同大学経済学部長
|
|
1999年12月
|
同大学学長
|
|
2007年７月
|
日本公認会計士協会理事
|
|
2009年３月
|
横浜市外郭団体等経営改革委員会委員長
|
|
2009年12月
|
関東学院大学学長
|
|
2014年６月
|
日揮ホールディングス社外監査役（現職）
|
|
2014年10月
|
横浜市外郭団体等経営向上委員会委員長（現職）
|
|
2018年４月
|
関東学院大学名誉教授（現職）
|
|
監査役
|
－
|
高松 則雄
|
1952年６月３日生
|
1976年４月
|
住友生命保険相互会社入社
|
(注)４
|
－
|
|
2002年４月
|
同社執行役員兼事業企画部長
|
|
2005年４月
|
同社常務執行役員
|
|
2005年７月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2010年４月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
|
2013年７月
|
スミセイ情報システム株式会社
取締役会長
|
|
2015年６月
|
カルソニックカンセイ株式会社
社外取締役
|
|
2016年６月
|
日揮ホールディングス社外監査役（現職）
|
|
|
|
|
|
計
|
|
172
|
（注）１．取締役のうち遠藤茂および松島正之は、社外取締役である。
２．監査役のうち森雅夫、大野功一および高松則雄は、社外監査役である。
３．取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４．監査役のうち牧野幸博、森雅夫、大野功一および高松則雄の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５．監査役のうち伊勢谷泰正の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
2017年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間において、次のとおり役員の異動がありました。
役職の異動
|
|
|
|
|
|
役名
|
新職名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
専務執行役員
|
営業本部長
|
－
|
古田 栄喜
|
平成29年７月１日
|
2017年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間において、次のとおり役員の異動がありました。
役職の異動
|
|
|
|
|
|
役名
|
新職名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
専務執行役員
|
営業本部長
|
－
|
古田 栄喜
|
平成29年７月１日
|
2017年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、該当事項はありません。
なお、当四半期累計期間末後の平成29年７月１日において、次のとおり役員の異動がありました。
役職の異動
|
|
|
|
|
|
役名
|
新職名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
専務執行役員
|
営業本部長
|
－
|
古田 栄喜
|
平成29年７月１日
|
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 16名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
会長
|
Chief Executive Officer
|
佐藤 雅之
|
1955年５月18日生
|
1979年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
(注)３
|
15
|
|
2009年７月
|
日揮ホールディングス執行役員財務本部長代行
|
|
2010年７月
|
日揮ホールディングス取締役Chief Financial Officer兼財務本部長
|
|
2011年７月
|
日揮ホールディングス常務取締役Chief Financial Officer兼経営統括本部長
|
|
2012年６月
|
日揮ホールディングス取締役副社長Chief Financial Officer兼経営統括本部長
|
|
2013年４月
|
日揮ホールディングス取締役副社長Chief Financial Officer兼経営統括本部長兼セキュリティ対策室長
|
|
2014年６月
|
日揮ホールディングス代表取締役会長
|
|
2017年６月
|
日揮ホールディングス代表取締役会長
Chief Executive Officer（現職）
|
|
取締役副会長
|
－
|
川名 浩一
|
1958年４月23日生
|
1982年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
(注)３
|
23
|
|
2007年７月
|
日揮ホールディングス執行役員営業統括本部新事業推進本部長代行
|
|
2007年８月
|
日揮ホールディングス執行役員
営業統括本部新事業推進本部長
|
|
2009年７月
|
日揮ホールディングス常務取締役営業統括本部長
|
|
2010年７月
|
日揮ホールディングス代表取締役副社長
|
|
2011年７月
|
日揮ホールディングス代表取締役社長
Chief Operating Officer
|
|
2012年６月
|
日揮ホールディングス代表取締役社長
|
|
2017年６月
|
日揮ホールディングス取締役副会長（現職）
|
|
代表取締役
社長
|
Chief Operating Officer
|
石塚 忠
|
1951年10月３日生
|
1972年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
(注)３
|
19
|
|
2004年７月
|
日揮ホールディングス執行役員エネルギープロジェクト統括本部長代行
|
|
2005年６月
|
日揮ホールディングス常務執行役員エネルギープロジェクト統括本部長代行
|
|
2007年８月
|
日揮ホールディングス常務執行役員工務統括本部長
|
|
2008年６月
|
日揮ホールディングス常務取締役工務統括本部長
|
|
2010年６月
|
日揮ホールディングス専務取締役
|
|
2011年６月
|
日揮ホールディングス取締役副社長
|
|
2014年７月
|
日揮ホールディングス取締役副社長執行役員
セキュリティ対策室長
|
|
2015年６月
|
日揮ホールディングス取締役退任
|
|
2017年２月
|
日揮ホールディングス上席副社長執行役員
Chief Project Officer
|
|
2017年６月
|
日揮ホールディングス代表取締役社長
Chief Operating Officer（現職）
|
|
代表取締役
副社長執行役員
|
Chief Project Officer
兼グローバル戦略室長
|
山﨑 裕
|
1953年２月22日生
|
1978年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
(注)３
|
34
|
|
2005年７月
|
日揮ホールディングス取締役
エンジニアリング本部長
|
|
2006年６月
|
日揮ホールディングス常務取締役
エンジニアリング本部長
|
|
2007年８月
|
日揮ホールディングス常務取締役Chief Information Officer兼技術統括本部長
|
|
2009年７月
|
日揮ホールディングス常務取締役
国際プロジェクト本部長
|
|
2011年６月
|
日揮ホールディングス専務取締役
国際プロジェクト本部長
|
|
2013年７月
|
日揮ホールディングス取締役副社長
|
|
2014年６月
|
日揮ホールディングス取締役副社長執行役員
|
|
2016年９月
|
日揮ホールディングス取締役副社長執行役員
グローバル戦略室長
|
|
2017年６月
|
日揮ホールディングス代表取締役副社長執行役員Chief Project Officer兼グローバル戦略室長（現職）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
副社長執行役員
|
－
|
赤羽根 勉
|
1955年３月10日生
|
1977年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
(注)３
|
26
|
|
2007年８月
|
日揮ホールディングス執行役員
第１プロジェクト本部長代行
|
|
2009年７月
|
日揮ホールディングス取締役
国際プロジェクト本部長スタッフ
|
|
2010年７月
|
日揮ホールディングス常務取締役
国際プロジェクト本部長代行
|
|
2012年７月
|
日揮ホールディングス専務取締役
国際プロジェクト統括本部長代行
|
|
2013年７月
|
日揮ホールディングス専務取締役
第２プロジェクト本部長
|
|
2014年７月
|
日揮ホールディングス取締役専務執行役員
第２事業本部長
|
|
2015年７月
|
日揮ホールディングス取締役副社長執行役員（現職）
|
|
取締役
専務執行役員
|
－
|
古田 栄喜
|
1950年１月９日生
|
1973年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
(注)３
|
12
|
|
2005年６月
|
日揮ホールディングス執行役員営業統括本部プラントプロジェクト営業本部長代行
|
|
2007年８月
|
日揮ホールディングス執行役員営業統括本部プロジェクト営業本部長
|
|
2008年６月
|
日揮ホールディングス取締役営業統括本部プロジェクト営業本部長
|
|
2009年７月
|
日揮ホールディングス常務取締役
営業統括本部長代行
|
|
2010年７月
|
日揮ホールディングス常務取締役営業本部長
|
|
2011年６月
|
日揮ホールディングス専務取締役営業本部長
|
|
2013年６月
|
日揮ホールディングス顧問
|
|
2013年８月
|
JGC America, Inc. 社長
|
|
2017年６月
|
日揮ホールディングス取締役専務執行役員（現職）
|
|
取締役
専務執行役員
|
オイル＆ガス統括本部長
|
佐藤 諭志
|
1957年８月19日生
|
1980年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
(注)３
|
9
|
|
2010年７月
|
日揮ホールディングス執行役員
国際プロジェクト本部長代行
|
|
2011年６月
|
日揮ホールディングス取締役
国際プロジェクト本部長代行
|
|
2012年７月
|
日揮ホールディングス常務取締役
国際プロジェクト統括本部長代行
|
|
2013年７月
|
日揮ホールディングス常務取締役
第１プロジェクト本部長
|
|
2014年７月
|
日揮ホールディングス取締役常務執行役員
|
|
2016年９月
|
日揮ホールディングス取締役専務執行役員
オイル＆ガス統括本部長（現職）
|
|
取締役
常務執行役員
|
グローバル戦略室長代行
|
鈴木 正徳
|
1954年10月９日生
|
1978年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
(注)３
|
5
|
|
2004年６月
|
中小企業庁事業環境部長
|
|
2005年12月
|
内閣官房行政改革推進本部事務局特殊法人等改革推進室次長
|
|
2007年７月
|
原子力安全・保安院次長
|
|
2008年７月
|
産業技術環境局長
|
|
2010年７月
|
製造産業局長
|
|
2011年８月
|
中小企業庁長官
|
|
2013年10月
|
日揮ホールディングス顧問
|
|
2014年６月
|
長野計器株式会社社外取締役
|
|
2014年７月
|
日揮ホールディングス取締役執行役員
営業本部長代行
|
|
2016年９月
|
日揮ホールディングス取締役常務執行役員
グローバル戦略室長代行（現職）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
指名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
常務執行役員
|
経営統括本部長
|
寺嶋 清隆
|
1959年３月３日生
|
1981年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
(注)３
|
4
|
|
2007年８月
|
日揮ホールディングス法務・コンプライアンス統括室コンプライアンス室長
|
|
2011年７月
|
日揮ホールディングス経営統括本部管理部長
|
|
2014年７月
|
日揮ホールディングス執行役員経営統括本部長代行
|
|
2016年９月
|
日揮ホールディングス取締役執行役員
経営統括本部長
|
|
2017年６月
|
日揮ホールディングス取締役常務執行役員
経営統括本部長（現職）
|
|
取締役
|
－
|
遠藤 茂
|
1948年10月16日生
|
1974年４月
|
外務省入省
|
(注)３
|
－
|
|
2001年４月
|
中東アフリカ局審議官
|
|
2002年２月
|
領事移住部審議官
|
|
2003年８月
|
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部大使兼在ジュネーブ日本国総領事館総領事
|
|
2007年３月
|
在チュニジア特命全権大使
|
|
2009年７月
|
在サウジアラビア特命全権大使
|
|
2012年10月
|
外務省退官
|
|
2013年６月
|
日揮ホールディングス社外取締役（現職）
|
|
2013年６月
|
飯野海運株式会社社外取締役（現職）
|
|
2014年４月
|
外務省参与（現職）
|
|
取締役
|
－
|
松島 正之
|
1945年６月15日生
|
1968年４月
|
日本銀行入行
|
(注)３
|
－
|
|
1998年６月
|
同行理事（国際関係担当）
|
|
2002年６月
|
ボストン・コンサルティング・グループ上席顧問
|
|
2005年２月
|
クレディ・スイス証券株式会社シニア・エグゼクティブ・アドバイザー
|
|
2008年６月
|
同社会長
|
|
2011年５月
|
ボストン・コンサルティング・グループ シニア・アドバイザー
|
|
2011年６月
|
株式会社商船三井社外取締役（現職）
|
|
2011年６月
|
三井不動産株式会社社外取締役
|
|
2014年９月
|
インテグラル株式会社常勤顧問（現職）
|
|
2016年６月
|
日揮ホールディングス社外取締役（現職）
|
|
監査役
（常勤）
|
－
|
島田 豊彦
|
1948年８月７日生
|
1972年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
(注)４
|
10
|
|
1998年６月
|
中小企業庁小規模企業部長
|
|
2006年８月
|
日揮ホールディングス顧問
|
|
2006年10月
|
日揮ホールディングス執行役員営業統括本部プロジェクト営業本部長代行
|
|
2007年８月
|
日揮ホールディングス執行役員
営業統括本部新事業推進本部長代行
|
|
2008年７月
|
日揮ホールディングス執行役員
営業統括本部企画・FT本部長代行
|
|
2009年７月
|
日揮ホールディングス取締役
営業統括本部企画・FT本部長
|
|
2010年７月
|
日揮ホールディングス取締役企画渉外室長
|
|
2013年６月
|
日揮ホールディングス常勤監査役（現職）
|
|
監査役
（常勤）
|
－
|
牧野 幸博
|
1949年11月19日生
|
1974年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
(注)４
|
14
|
|
2004年７月
|
日揮ホールディングス執行役員
エンジニアリング本部長
|
|
2005年７月
|
日揮ホールディングス取締役エネルギープロジェクト統括本部エネルギープラント本部長
|
|
2006年７月
|
日揮ホールディングス取締役エネルギープロジェクト統括本部長代行
|
|
2009年７月
|
日揮ホールディングス取締役経営戦略室長
|
|
2010年７月
|
日揮ホールディングス顧問
|
|
2016年６月
|
日揮ホールディングス常勤監査役（現職）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
－
|
森 雅夫
|
1942年８月17日生
|
1975年４月
|
茨城大学工学部助教授
|
(注)４
|
1
|
|
1982年４月
|
東京工業大学工学部助教授
|
|
1989年10月
|
同大学工学部教授
|
|
1996年４月
|
同大学大学院社会理工学研究科教授
|
|
2002年４月
|
慶應義塾大学理工学部教授
|
|
2008年４月
|
同大学理工学部非常勤講師
|
|
2011年６月
|
日揮ホールディングス社外監査役（現職）
|
|
監査役
|
－
|
大野 功一
|
1947年11月１日生
|
1981年４月
|
関東学院大学経済学部助教授
|
(注)４
|
－
|
|
1991年４月
|
同大学経済学部教授（現職）
|
|
1996年４月
|
同大学経済学部長
|
|
1999年12月
|
同大学学長
|
|
2007年７月
|
日本公認会計士協会理事
|
|
2009年３月
|
横浜市外郭団体等経営改革委員会委員長
|
|
2009年12月
|
関東学院大学学長
|
|
2014年６月
|
日揮ホールディングス社外監査役（現職）
|
|
2014年10月
|
横浜市外郭団体等経営向上委員会委員長（現職）
|
|
監査役
|
－
|
高松 則雄
|
1952年６月３日生
|
1976年４月
|
住友生命保険相互会社入社
|
(注)４
|
－
|
|
2002年４月
|
同社執行役員兼事業企画部長
|
|
2005年４月
|
同社常務執行役員
|
|
2005年７月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2010年４月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
|
2013年７月
|
スミセイ情報システム株式会社取締役会長
|
|
2015年６月
|
カルソニックカンセイ株式会社社外取締役
|
|
2016年６月
|
日揮ホールディングス社外監査役（現職）
|
|
|
|
|
|
計
|
|
174
|
（注）１．取締役のうち遠藤茂および松島正之は、社外取締役である。
２．監査役のうち森雅夫、大野功一および高松則雄は、社外監査役である。
３．取締役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2018年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４．監査役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
2016年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間において、次のとおり役員の異動がありました。
役職の異動
|
|
|
|
|
|
役名
|
新職名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
副社長執行役員
|
グローバル戦略室長
|
－
|
山﨑 裕
|
平成28年９月１日
|
|
取締役
専務執行役員
|
オイル＆ガス統括本部長
|
－
|
佐藤 諭志
|
平成28年９月１日
|
|
取締役
常務執行役員
|
オイル＆ガス統括本部長代行
|
営業本部長
|
三好 博之
|
平成28年９月１日
|
|
取締役
常務執行役員
|
グローバル戦略室長代行
|
営業本部長代行
|
鈴木 正徳
|
平成28年９月１日
|
|
取締役
執行役員
|
経営統括本部長
兼人財・組織開発部長
|
経営統括本部長代行
兼人事部長
|
寺嶋 清隆
|
平成28年９月１日
|
2016年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間において、次のとおり役員の異動がありました。
役職の異動
|
|
|
|
|
|
役名
|
新職名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
副社長執行役員
|
グローバル戦略室長
|
－
|
山﨑 裕
|
平成28年９月１日
|
|
取締役
専務執行役員
|
オイル＆ガス統括本部長
|
－
|
佐藤 諭志
|
平成28年９月１日
|
|
取締役
常務執行役員
|
オイル＆ガス統括本部長代行
|
営業本部長
|
三好 博之
|
平成28年９月１日
|
|
取締役
常務執行役員
|
グローバル戦略室長代行
|
営業本部長代行
|
鈴木 正徳
|
平成28年９月１日
|
|
取締役
執行役員
|
経営統括本部長
兼人財・組織開発部長
|
経営統括本部長代行
兼人事部長
|
寺嶋 清隆
|
平成28年９月１日
|
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 15名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
会長
|
－
|
佐藤 雅之
|
昭和30年５月18日生
|
昭和54年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
(注)３
|
11
|
|
平成21年７月
|
日揮ホールディングス執行役員財務本部長代行
|
|
平成22年７月
|
日揮ホールディングス取締役兼財務統括担当役員（CFO）財務本部長
|
|
平成23年７月
|
日揮ホールディングス常務取締役兼財務統括担当役員（CFO）経営統括本部長
|
|
平成24年６月
|
日揮ホールディングス取締役副社長兼財務統括担当役員（CFO）経営統括本部長
|
|
平成25年４月
|
日揮ホールディングス取締役副社長兼財務統括担当役員（CFO）経営統括本部長兼セキュリティ対策室長
|
|
平成26年６月
|
日揮ホールディングス代表取締役会長（現職）
|
|
代表取締役
社長
|
－
|
川名 浩一
|
昭和33年４月23日生
|
昭和57年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
(注)３
|
20
|
|
平成19年７月
|
日揮ホールディングス執行役員営業統括本部新事業推進本部長代行
|
|
平成19年８月
|
日揮ホールディングス執行役員営業統括本部新事業推進本部長
|
|
平成21年７月
|
日揮ホールディングス常務取締役営業統括本部長
|
|
平成22年７月
|
日揮ホールディングス代表取締役副社長
|
|
平成23年７月
|
日揮ホールディングス代表取締役社長兼最高執行責任者（COO）
|
|
平成24年６月
|
日揮ホールディングス代表取締役社長（現職）
|
|
取締役
副社長執行役員
|
－
|
山﨑 裕
|
昭和28年２月22日生
|
昭和53年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
(注)３
|
31
|
|
平成17年７月
|
日揮ホールディングス取締役エンジニアリング本部長
|
|
平成18年６月
|
日揮ホールディングス常務取締役エンジニアリング本部長
|
|
平成19年８月
|
日揮ホールディングス常務取締役兼情報システム統括担当役員（CIO）技術統括本部長
|
|
平成21年７月
|
日揮ホールディングス常務取締役国際プロジェクト本部長
|
|
平成23年６月
|
日揮ホールディングス専務取締役国際プロジェクト本部長
|
|
平成25年７月
|
日揮ホールディングス取締役副社長
|
|
平成26年６月
|
日揮ホールディングス取締役副社長執行役員（現職）
|
|
取締役
副社長執行役員
|
－
|
赤羽根 勉
|
昭和30年３月10日生
|
昭和52年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
(注)３
|
22
|
|
平成19年８月
|
日揮ホールディングス執行役員第１プロジェクト本部長代行
|
|
平成21年７月
|
日揮ホールディングス取締役国際プロジェクト本部長スタッフ
|
|
平成22年７月
|
日揮ホールディングス常務取締役国際プロジェクト本部長代行
|
|
平成24年７月
|
日揮ホールディングス専務取締役国際プロジェクト統括本部長代行
|
|
平成25年７月
|
日揮ホールディングス専務取締役第２プロジェクト本部長
|
|
平成26年７月
|
日揮ホールディングス取締役専務執行役員第２事業本部長
|
|
平成27年７月
|
日揮ホールディングス取締役副社長執行役員（現職）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
専務執行役員
|
－
|
佐藤 諭志
|
昭和32年８月19日生
|
昭和55年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
(注)３
|
6
|
|
平成22年７月
|
日揮ホールディングス執行役員国際プロジェクト本部長代行
|
|
平成23年６月
|
日揮ホールディングス取締役国際プロジェクト本部長代行
|
|
平成24年７月
|
日揮ホールディングス常務取締役国際プロジェクト統括本部長代行
|
|
平成25年７月
|
日揮ホールディングス常務取締役第１プロジェクト本部長
|
|
平成26年７月
|
日揮ホールディングス取締役常務執行役員
|
|
平成28年６月
|
日揮ホールディングス取締役専務執行役員（現職）
|
|
取締役
常務執行役員
|
営業本部長
|
三好 博之
|
昭和34年３月21日生
|
昭和57年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
(注)３
|
3
|
|
平成24年７月
|
日揮ホールディングス執行役員国際プロジェクト統括本部プロジェクト本部長代行
|
|
平成25年７月
|
日揮ホールディングス取締役第１プロジェクト本部長代行
|
|
平成26年７月
|
日揮ホールディングス取締役常務執行役員営業本部長（現職）
|
|
取締役
常務執行役員
|
営業本部長代行
|
鈴木 正徳
|
昭和29年10月９日生
|
昭和53年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
(注)３
|
2
|
|
平成16年６月
|
中小企業庁事業環境部長
|
|
平成17年12月
|
内閣官房行政改革推進本部事務局特殊法人等改革推進室次長
|
|
平成19年７月
|
原子力安全・保安院次長
|
|
平成20年７月
|
産業技術環境局長
|
|
平成22年７月
|
製造産業局長
|
|
平成23年８月
|
中小企業庁長官
|
|
平成25年10月
|
日揮ホールディングス顧問
|
|
平成26年６月
|
長野計器株式会社社外取締役
|
|
平成26年７月
|
日揮ホールディングス取締役執行役員営業本部長代行
|
|
平成28年６月
|
日揮ホールディングス取締役常務執行役員営業本部長代行（現職）
|
|
取締役
執行役員
|
経営統括本部長代行兼人事部長
|
寺嶋 清隆
|
昭和34年３月３日生
|
昭和56年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
(注)３
|
3
|
|
平成19年８月
|
日揮ホールディングス法務・コンプライアンス統括室コンプライアンス室長
|
|
平成23年７月
|
日揮ホールディングス経営統括本部管理部長
|
|
平成26年７月
|
日揮ホールディングス執行役員経営統括本部長代行兼人事部長
|
|
平成28年６月
|
日揮ホールディングス取締役執行役員経営統括本部長代行兼人事部長（現職）
|
|
取締役
|
－
|
遠藤 茂
|
昭和23年10月16日生
|
昭和49年４月
|
外務省入省
|
(注)３
|
－
|
|
平成13年４月
|
中東アフリカ局審議官
|
|
平成14年２月
|
領事移住部審議官
|
|
平成15年８月
|
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部大使兼在ジュネーブ日本国総領事館総領事
|
|
平成19年３月
|
在チュニジア特命全権大使
|
|
平成21年７月
|
在サウジアラビア特命全権大使
|
|
平成24年10月
|
外務省退官
|
|
平成25年６月
|
日揮ホールディングス社外取締役（現職）
|
|
平成25年６月
|
飯野海運株式会社社外取締役（現職）
|
|
平成26年４月
|
外務省参与（現職）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
指名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
－
|
松島 正之
|
昭和20年６月15日生
|
昭和43年４月
|
日本銀行入行
|
(注)３
|
－
|
|
平成10年６月
|
同行理事（国際関係担当）
|
|
平成14年６月
|
ボストン・コンサルティング・グループ上席顧問
|
|
平成17年２月
|
クレディ・スイス証券株式会社シニア・エグゼクティブ・アドバイザー
|
|
平成20年６月
|
同社会長
|
|
平成23年５月
|
ボストン・コンサルティング・グループ シニア・アドバイザー
|
|
平成23年６月
|
株式会社商船三井社外取締役（現職）
|
|
平成23年６月
|
三井不動産株式会社社外取締役（現職）
|
|
平成26年９月
|
インテグラル株式会社常勤顧問（現職）
|
|
平成28年６月
|
日揮ホールディングス社外取締役（現職）
|
|
監査役
（常勤）
|
－
|
島田 豊彦
|
昭和23年８月７日生
|
昭和47年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
(注)４
|
9
|
|
平成10年６月
|
中小企業庁小規模企業部長
|
|
平成18年８月
|
日揮ホールディングス顧問
|
|
平成18年10月
|
日揮ホールディングス執行役員営業統括本部プロジェクト営業本部長代行
|
|
平成19年８月
|
日揮ホールディングス執行役員営業統括本部新事業推進本部長代行
|
|
平成20年７月
|
日揮ホールディングス執行役員営業統括本部企画・FT本部長代行
|
|
平成21年７月
|
日揮ホールディングス取締役営業統括本部企画・FT本部長
|
|
平成22年７月
|
日揮ホールディングス取締役企画渉外室長
|
|
平成25年６月
|
日揮ホールディングス常勤監査役（現職）
|
|
監査役
（常勤）
|
－
|
牧野 幸博
|
昭和24年11月19日生
|
昭和49年４月
|
日揮ホールディングス入社
|
(注)４
|
14
|
|
平成16年７月
|
日揮ホールディングス執行役員エンジニアリング本部長
|
|
平成17年７月
|
日揮ホールディングス取締役エネルギープロジェクト統括本部エネルギープラント本部長
|
|
平成18年７月
|
日揮ホールディングス取締役エネルギープロジェクト統括本部長代行
|
|
平成21年７月
|
日揮ホールディングス取締役経営戦略室長
|
|
平成22年７月
|
日揮ホールディングス顧問
|
|
平成28年６月
|
日揮ホールディングス常勤監査役（現職）
|
|
監査役
|
－
|
森 雅夫
|
昭和17年８月17日生
|
昭和50年４月
|
茨城大学工学部助教授
|
(注)４
|
1
|
|
昭和57年４月
|
東京工業大学工学部助教授
|
|
平成元年10月
|
同大学工学部教授
|
|
平成８年４月
|
同大学大学院社会理工学研究科教授
|
|
平成14年４月
|
慶應義塾大学理工学部教授
|
|
平成20年４月
|
同大学理工学部非常勤講師
|
|
平成23年６月
|
日揮ホールディングス社外監査役（現職）
|
|
監査役
|
－
|
大野 功一
|
昭和22年11月１日生
|
昭和56年４月
|
関東学院大学経済学部助教授
|
(注)４
|
－
|
|
平成３年４月
|
同大学経済学部教授（現職）
|
|
平成８年４月
|
同大学経済学部長
|
|
平成11年12月
|
同大学学長
|
|
平成19年７月
|
日本公認会計士協会理事
|
|
平成21年３月
|
横浜市外郭団体等経営改革委員会委員長
|
|
平成21年12月
|
関東学院大学学長
|
|
平成26年６月
|
日揮ホールディングス社外監査役（現職）
|
|
平成26年10月
|
横浜市外郭団体等経営向上委員会委員長（現職）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
－
|
高松 則雄
|
昭和27年６月３日生
|
昭和51年４月
|
住友生命保険相互会社入社
|
(注)４
|
－
|
|
平成14年４月
|
同社執行役員兼事業企画部長
|
|
平成17年４月
|
同社常務執行役員
|
|
平成17年７月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成22年４月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
|
平成25年７月
|
スミセイ情報システム株式会社取締役会長
|
|
平成27年６月
|
カルソニックカンセイ株式会社社外取締役（現職）
|
|
平成28年６月
|
日揮ホールディングス社外監査役（現職）
|
|
|
|
|
|
計
|
|
122
|
（注）１．取締役のうち遠藤茂および松島正之は、社外取締役である。
２．監査役のうち森雅夫、大野功一および高松則雄は、社外監査役である。
３．取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４．監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
2015年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間において、次のとおり役員の異動がありました。
役職の異動
|
|
|
|
|
|
役名
|
新職名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
副社長執行役員
|
－
|
第２事業本部長
|
赤羽根 勉
|
平成27年７月１日
|
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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