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テクノ菱和(1965)の株価チャート テクノ菱和(1965)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
|
黒 田 英 彦
|
1954年３月14日生
|
1976年４月
|
ナミレイ株式会社入社
|
1982年11月
|
テクノ菱和入社
|
2003年10月
|
テクノ菱和取締役大阪支店長
|
2005年10月
|
テクノ菱和常務取締役大阪支店長
|
2010年10月
|
テクノ菱和常務取締役東海・西日本事業統轄
|
2011年４月
|
テクノ菱和常務取締役名古屋支店長兼西日本営業統轄
|
2013年４月
|
テクノ菱和常務取締役営業推進本部長兼東京本店長
|
2014年４月
|
テクノ菱和専務取締役東京本店長
|
2015年４月
|
テクノ菱和代表取締役社長
|
2017年６月
|
テクノ菱和代表取締役社長執行役員
|
2024年４月
|
テクノ菱和代表取締役会長
|
2026年４月
|
テクノ菱和取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
56,673
|
代表取締役
社長執行役員
|
加 藤 雅 也
|
1959年12月18日生
|
1982年４月
|
テクノ菱和入社
|
2015年６月
|
テクノ菱和取締役名古屋支店長
|
2017年６月
|
テクノ菱和上席執行役員名古屋支店長
|
2018年10月
|
テクノ菱和上席執行役員管理本部副本部長
|
2020年４月
|
テクノ菱和上席執行役員管理本部長
|
2020年６月
|
テクノ菱和取締役上席執行役員管理本部長
|
2021年４月
|
テクノ菱和取締役常務執行役員管理本部長
|
2023年４月
|
テクノ菱和取締役専務執行役員東京本店長
|
2024年４月
|
テクノ菱和代表取締役社長執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
24,512
|
取締役
専務執行役員
技術部門統括兼
技術本部長
|
大 石 勉
|
1961年２月20日生
|
1983年４月
|
テクノ菱和入社
|
2017年６月
|
テクノ菱和執行役員大阪支店副支店長
|
2018年10月
|
テクノ菱和上席執行役員大阪支店長
|
2020年４月
|
テクノ菱和上席執行役員調達本部長兼技術本部副本部長
|
2021年４月
|
テクノ菱和上席執行役員技術本部長兼調達本部長
|
2021年６月
|
テクノ菱和取締役上席執行役員技術本部長兼調達本部長
|
2022年10月
|
テクノ菱和取締役上席執行役員技術本部長
|
2023年４月
|
テクノ菱和取締役常務執行役員技術本部長
|
2024年４月
|
テクノ菱和取締役専務執行役員技術部門統括
|
2024年12月
|
テクノ菱和取締役専務執行役員技術部門統括兼調達本部長
|
2025年４月
|
テクノ菱和取締役専務執行役員技術部門統括
|
2026年４月
|
テクノ菱和取締役専務執行役員技術部門統括兼技術本部長(現任)
|
|
(注)２
|
11,898
|
取締役
専務執行役員
営業本部長兼
営業企画部長
|
袴 田 一 博
|
1960年８月１日生
|
1986年４月
|
ナミレイ株式会社入社
|
1998年４月
|
テクノ菱和入社
|
2014年10月
|
テクノ菱和東京本店副本店長
|
2017年６月
|
テクノ菱和執行役員東京本店副本店長
|
2018年４月
|
テクノ菱和執行役員横浜支店長
|
2021年４月
|
テクノ菱和上席執行役員営業本部長兼東日本営業統括
|
2022年６月
|
テクノ菱和取締役上席執行役員営業本部長
|
2023年４月
|
テクノ菱和取締役常務執行役員営業本部長
|
2024年４月
|
テクノ菱和取締役専務執行役員営業本部長
|
2026年４月
|
テクノ菱和取締役専務執行役員営業本部長兼営業企画部長(現任)
|
|
(注)２
|
12,876
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
|
鈴 木 俊 夫
|
1961年８月14日生
|
1984年４月
|
テクノ菱和入社
|
2011年10月
|
テクノ菱和東京本店千葉支店副支店長
|
2013年４月
|
テクノ菱和東京本店千葉支店長
|
2015年10月
|
テクノ菱和東京本店副本店長
|
2017年６月
|
テクノ菱和執行役員東京本店副本店長
|
2020年４月
|
テクノ菱和執行役員大阪支店長
|
2022年４月
|
テクノ菱和上席執行役員大阪支店長
|
2023年４月
|
テクノ菱和上席執行役員管理本部長
|
2024年６月
|
テクノ菱和取締役上席執行役員管理本部長
|
2026年４月
|
テクノ菱和取締役常務執行役員管理本部長(現任)
|
|
(注)２
|
8,054
|
取締役
|
田 中 雅 敏
|
1966年12月21日生
|
1989年４月
|
三菱重工業株式会社入社
|
2016年４月
|
同社機械・設備システムドメイン冷熱事業部企画課長
|
2018年４月
|
三菱重工サーマルシステムズ株式会社経営企画室長
|
2022年６月
|
同社取締役兼総務部長
|
2022年10月
|
同社取締役兼渉外管理室長
|
2024年４月
|
同社取締役(現任)
|
2024年６月
|
テクノ菱和取締役(現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
佐 古 麻衣子
|
1980年11月21日生
|
2008年12月
|
第一東京弁護士会弁護士登録
|
2009年１月
|
霞が関法律会計事務所入所
|
2013年10月
|
同所ジュニアパートナー
|
2015年３月
|
桜田通り総合法律事務所ジュニアパートナー
|
2018年９月
|
株式会社エフオン社外取締役(現任)
|
2020年２月
|
桜田通り総合法律事務所パートナー(現任)
|
2024年６月
|
テクノ菱和取締役(現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
常 木 茂
|
1962年２月１日生
|
1984年４月
|
テクノ菱和入社
|
2006年１月
|
テクノ菱和東京本店設計部第二課長
|
2007年４月
|
テクノ菱和東京本店品質保証室長
|
2012年７月
|
テクノ菱和東京本店安全品質保証部長
|
2021年４月
|
テクノ菱和東京本店安全品質保証部長兼工務部長
|
2022年４月
|
テクノ菱和内部監査室
|
2022年６月
|
テクノ菱和取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
大 島 浩 司
|
1960年１月22日生
|
1982年５月
|
株式会社千葉相互銀行(現株式会社京葉銀行)入行
|
2005年６月
|
同行本八幡支店長
|
2007年６月
|
同行野田支店長
|
2009年６月
|
同行実籾支店長
|
2011年６月
|
同行取締役東京支店長
|
2014年６月
|
同行常務取締役営業企画部長
|
2014年10月
|
同行常務取締役資金証券部長
|
2016年６月
|
同行常務取締役常務執行役員
|
2017年６月
|
同行取締役常務執行役員
|
2018年６月
|
同行取締役専務執行役員
|
2020年６月
|
株式会社富士見地所代表取締役副社長
|
2021年６月
|
同社代表取締役社長
|
2024年６月
|
テクノ菱和取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
伊豫田 至
|
1957年10月19日生
|
1981年４月
|
株式会社名古屋相互銀行(現株式会社名古屋銀行)入行
|
2004年４月
|
同行豊明支店長
|
2006年６月
|
同行枇杷島通支店長
|
2008年６月
|
同行堀田支店長
|
2010年６月
|
同行本店営業部副部長
|
2011年４月
|
同行名古屋北エリア長兼藤が丘支店長
|
2012年６月
|
同行執行役員人事部長
|
2014年６月
|
同行取締役人事部長
|
2015年４月
|
同行取締役経営企画部長（人事担当）
|
2015年６月
|
同行取締役経営企画部長
|
2018年４月
|
同行取締役上前津エリア長兼上前津支店長
|
2020年６月
|
株式会社ナイス代表取締役社長
|
2025年６月
|
テクノ菱和取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
100
|
計
|
114,114
|
(注) １ 取締役田中雅敏、佐古麻衣子、大島浩司及び伊豫田至の各氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 所有株式数は、株式報酬制度に基づき退任時に交付される予定の株式の数を含めて表示しております。
５ テクノ菱和は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
三 森 仁
|
1966年１月22日生
|
1993年４月
|
第二東京弁護士会弁護士登録
あさひ法律事務所入所(現パートナー)
|
(注)６
|
―
|
2008年４月
|
東京家庭裁判所家事調停委員(現任)
|
2021年６月
|
テクノ菱和取締役(監査等委員)
|
2022年６月
|
株式会社商船三井社外監査役(現任)
|
６ 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
７ テクノ菱和は執行役員制度を導入しており、2026年６月19日現在の執行役員は次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。
役職
|
氏名
|
※
|
社長執行役員
|
|
加 藤 雅 也
|
※
|
専務執行役員
|
技術部門統括兼技術本部長
|
大 石 勉
|
※
|
専務執行役員
|
営業本部長兼営業企画部長
|
袴 田 一 博
|
|
常務執行役員
|
東京本店長
|
齋 藤 吉 信
|
|
常務執行役員
|
ＣＳＲ推進本部長兼経営企画室長
|
黒 田 長 憲
|
|
常務執行役員
|
関連事業本部長兼関連事業管理室長
|
窪 和 敏
|
※
|
常務執行役員
|
管理本部長
|
鈴 木 俊 夫
|
|
上席執行役員
|
大阪支店長
|
武 田 和 夫
|
|
上席執行役員
|
名古屋支店長
|
水 野 則 康
|
|
上席執行役員
|
九州支店長
|
大 塚 弘 之
|
|
執行役員
|
ＣＳＲ推進本部副本部長
|
菊 池 智 克
|
|
執行役員
|
東京本店副本店長
|
森 茂 樹
|
|
執行役員
|
東京本店東関東支店長兼業務部長
|
本 石 圭 三
|
|
執行役員
|
管理本部副本部長兼人事部長
|
松 下 康 司
|
|
執行役員
|
東北支店長
|
西 小 倉 智
|
|
執行役員
|
調達本部長
|
山 田 敏 之
|
|
執行役員
|
技術開発本部長
|
田 村 一
|
|
執行役員
|
大阪支店副支店長
|
大 室 博 之
|
|
執行役員
|
名古屋支店副支店長兼第二営業部長
|
石 原 健太郎
|
② 社外役員の状況
テクノ菱和の社外取締役は４名(うち社外監査等委員は２名)であります。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く)田中雅敏氏は、テクノ菱和の大株主である三菱重工サーマルシステムズ株式会社(議決権比率6.89％)の取締役であります。なお、期中における同社との取引はありませんでした。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く)佐古麻衣子氏の兼職先である桜田通り総合法律事務所及び株式会社エフオンとテクノ菱和との間に特別な関係はありません。
社外監査等委員大島浩司氏の出身である株式会社京葉銀行はテクノ菱和のメインバンクではありませんが、期中において短期借入金の借入れ及び空調衛生設備工事の施工についての取引関係があります。社外監査等委員伊豫田至氏の出身である株式会社名古屋銀行はテクノ菱和のメインバンクではありませんが、期中において短期借入金の借入れについての取引関係があります。
テクノ菱和は、社外取締役に対して、出身分野で培った知識と経験をテクノ菱和の経営及び監査に反映していただくとともに、テクノ菱和以外の外部の視点で監視、監督していただくことを求めており、現在の選任状況において、有効に機能していると判断しております。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く)は、取締役会への参加や関係者へのヒアリング、監査等委員との定期的なミーティング等を行うことにより、監査等委員会や内部監査室との連携を図っております。社外監査等委員は、常勤監査等委員から経営会議、内部統制委員会等の各種会議の結果報告を受けるほか、会計監査人との監査結果についての情報交換及び監査等委員会での内部監査室長との監査についての意見交換等を通じて、各監査部門との連携を図っております。
なお、テクノ菱和は、社外取締役候補者を選定するにあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立した立場から社外取締役として業務執行者に対する監視の目を働かせ、取締役会の監督又は監査を行うことができる者を選定することとしております。東京証券取引所の独立性に関する要件を充足し、専門分野における豊富な経験をもとにテクノ菱和の経営に率直に助言し、テクノ菱和の経営を監督・監査できる者であることを要件としております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
黒 田 英 彦
|
1954年３月14日生
|
1976年４月
|
ナミレイ株式会社入社
|
1982年11月
|
テクノ菱和入社
|
2003年10月
|
テクノ菱和取締役大阪支店長
|
2005年10月
|
テクノ菱和常務取締役大阪支店長
|
2010年10月
|
テクノ菱和常務取締役東海・西日本事業統轄
|
2011年４月
|
テクノ菱和常務取締役名古屋支店長兼西日本営業統轄
|
2013年４月
|
テクノ菱和常務取締役営業推進本部長兼東京本店長
|
2014年４月
|
テクノ菱和専務取締役東京本店長
|
2015年４月
|
テクノ菱和代表取締役社長
|
2017年６月
|
テクノ菱和代表取締役社長執行役員
|
2024年４月
|
テクノ菱和代表取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
50,728
|
代表取締役
社長執行役員
|
加 藤 雅 也
|
1959年12月18日生
|
1982年４月
|
テクノ菱和入社
|
2015年６月
|
テクノ菱和取締役名古屋支店長
|
2017年６月
|
テクノ菱和上席執行役員名古屋支店長
|
2018年10月
|
テクノ菱和上席執行役員管理本部副本部長
|
2020年４月
|
テクノ菱和上席執行役員管理本部長
|
2020年６月
|
テクノ菱和取締役上席執行役員管理本部長
|
2021年４月
|
テクノ菱和取締役常務執行役員管理本部長
|
2023年４月
|
テクノ菱和取締役専務執行役員東京本店長
|
2024年４月
|
テクノ菱和代表取締役社長執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
18,259
|
取締役
専務執行役員
技術部門統括
|
大 石 勉
|
1961年２月20日生
|
1983年４月
|
テクノ菱和入社
|
2009年４月
|
テクノ菱和九州支店長
|
2013年４月
|
テクノ菱和大阪支店副支店長
|
2017年６月
|
テクノ菱和執行役員大阪支店副支店長
|
2018年10月
|
テクノ菱和上席執行役員大阪支店長
|
2020年４月
|
テクノ菱和上席執行役員調達本部長兼技術本部副本部長
|
2021年４月
|
テクノ菱和上席執行役員技術本部長兼調達本部長
|
2021年６月
|
テクノ菱和取締役上席執行役員技術本部長兼調達本部長
|
2022年10月
|
テクノ菱和取締役上席執行役員技術本部長
|
2023年４月
|
テクノ菱和取締役常務執行役員技術本部長
|
2024年４月
|
テクノ菱和取締役専務執行役員技術部門統括
|
2024年12月
|
テクノ菱和取締役専務執行役員技術部門統括兼調達本部長
|
2025年４月
|
テクノ菱和取締役専務執行役員技術部門統括(現任)
|
|
(注)２
|
8,002
|
取締役
専務執行役員
営業本部長
|
袴 田 一 博
|
1960年８月１日生
|
1986年４月
|
ナミレイ株式会社入社
|
1998年４月
|
テクノ菱和入社
|
2014年10月
|
テクノ菱和東京本店副本店長
|
2017年６月
|
テクノ菱和執行役員東京本店副本店長
|
2018年４月
|
テクノ菱和執行役員横浜支店長
|
2021年４月
|
テクノ菱和上席執行役員営業本部長兼東日本営業統括
|
2022年６月
|
テクノ菱和取締役上席執行役員営業本部長
|
2023年４月
|
テクノ菱和取締役常務執行役員営業本部長
|
2024年４月
|
テクノ菱和取締役専務執行役員営業本部長(現任)
|
|
(注)２
|
8,988
|
取締役
上席執行役員
管理本部長
|
鈴 木 俊 夫
|
1961年８月14日生
|
1984年４月
|
テクノ菱和入社
|
2011年10月
|
テクノ菱和東京本店千葉支店副支店長
|
2013年４月
|
テクノ菱和東京本店千葉支店長
|
2015年10月
|
テクノ菱和東京本店副本店長
|
2017年６月
|
テクノ菱和執行役員東京本店副本店長
|
2020年４月
|
テクノ菱和執行役員大阪支店長
|
2022年４月
|
テクノ菱和上席執行役員大阪支店長
|
2023年４月
|
テクノ菱和上席執行役員管理本部長
|
2024年６月
|
テクノ菱和取締役上席執行役員管理本部長(現任)
|
|
(注)２
|
5,480
|
取締役
|
田 中 雅 敏
|
1966年12月21日生
|
1989年４月
|
三菱重工業株式会社入社
|
2016年４月
|
同社機械・設備システムドメイン冷熱事業部企画課長
|
2018年４月
|
三菱重工サーマルシステムズ株式会社経営企画室長
|
2022年６月
|
同社取締役兼総務部長
|
2022年10月
|
同社取締役兼渉外管理室長
|
2024年４月
|
同社取締役(現任)
|
2024年６月
|
テクノ菱和取締役(現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
佐 古 麻衣子
|
1980年11月21日生
|
2008年12月
|
第一東京弁護士会弁護士登録
|
2009年１月
|
霞が関法律会計事務所入所
|
2013年10月
|
同所ジュニアパートナー
|
2015年３月
|
桜田通り総合法律事務所ジュニアパートナー
|
2018年９月
|
株式会社エフオン社外取締役(現任)
|
2020年２月
|
桜田通り総合法律事務所パートナー(現任)
|
2024年６月
|
テクノ菱和取締役(現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
常 木 茂
|
1962年２月１日生
|
1984年４月
|
テクノ菱和入社
|
2006年１月
|
テクノ菱和東京本店設計部第二課長
|
2007年４月
|
テクノ菱和東京本店品質保証室長
|
2012年７月
|
テクノ菱和東京本店安全品質保証部長
|
2021年４月
|
テクノ菱和東京本店安全品質保証部長兼工務部長
|
2022年４月
|
テクノ菱和内部監査室
|
2022年６月
|
テクノ菱和取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
大 島 浩 司
|
1960年１月22日生
|
1982年５月
|
株式会社千葉相互銀行(現株式会社京葉銀行)入行
|
2005年６月
|
同行本八幡支店長
|
2007年６月
|
同行野田支店長
|
2009年６月
|
同行実籾支店長
|
2011年６月
|
同行取締役東京支店長
|
2014年６月
|
同行常務取締役営業企画部長
|
2014年10月
|
同行常務取締役資金証券部長
|
2016年６月
|
同行常務取締役常務執行役員
|
2017年６月
|
同行取締役常務執行役員
|
2018年６月
|
同行取締役専務執行役員
|
2020年６月
|
株式会社富士見地所代表取締役副社長
|
2021年６月
|
同社代表取締役社長
|
2024年６月
|
テクノ菱和取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
伊豫田 至
|
1957年10月19日生
|
1981年４月
|
株式会社名古屋相互銀行(現株式会社名古屋銀行)入行
|
2004年４月
|
同行豊明支店長
|
2006年６月
|
同行枇杷島通支店長
|
2008年６月
|
同行堀田支店長
|
2010年６月
|
同行本店営業部副部長
|
2011年４月
|
同行名古屋北エリア長兼藤が丘支店長
|
2012年６月
|
同行執行役員人事部長
|
2014年６月
|
同行取締役人事部長
|
2015年４月
|
同行取締役経営企画部長（人事担当）
|
2015年６月
|
同行取締役経営企画部長
|
2018年４月
|
同行取締役上前津エリア長兼上前津支店長
|
2020年６月
|
株式会社ナイス代表取締役社長(現任）
|
2025年６月
|
テクノ菱和取締役(監査等委員)(現任)
|
2025年６月
|
株式会社ナイス代表取締役社長退任予定
|
|
(注)３
|
100
|
計
|
91,558
|
(注) １ 取締役田中雅敏、佐古麻衣子、大島浩司及び伊豫田至の各氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 所有株式数は、株式報酬制度に基づき退任時に交付される予定の株式の数を含めて表示しております。
５ テクノ菱和は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
三 森 仁
|
1966年１月22日生
|
1993年４月
|
第二東京弁護士会弁護士登録
あさひ法律事務所入所(現パートナー)
|
(注)６
|
―
|
2008年４月
|
東京家庭裁判所家事調停委員(現任)
|
2021年６月
|
テクノ菱和取締役(監査等委員)
|
2022年６月
|
株式会社商船三井社外監査役(現任)
|
６ 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
７ テクノ菱和は執行役員制度を導入しており、2025年６月26日現在の執行役員は次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。
役職
|
氏名
|
※
|
社長執行役員
|
|
加 藤 雅 也
|
※
|
専務執行役員
|
技術部門統括
|
大 石 勉
|
※
|
専務執行役員
|
営業本部長
|
袴 田 一 博
|
|
常務執行役員
|
東京本店長
|
齋 藤 吉 信
|
|
上席執行役員
|
ＣＳＲ推進本部長兼経営企画室長
|
黒 田 長 憲
|
|
上席執行役員
|
営業推進本部長兼営業推進室長
|
窪 和 敏
|
※
|
上席執行役員
|
管理本部長
|
鈴 木 俊 夫
|
|
上席執行役員
|
大阪支店長
|
武 田 和 夫
|
|
上席執行役員
|
名古屋支店長
|
水 野 則 康
|
|
執行役員
|
技術開発本部長
|
武 石 義 人
|
|
執行役員
|
九州支店長
|
大 塚 弘 之
|
|
執行役員
|
技術本部長
|
菊 池 智 克
|
|
執行役員
|
東京本店副本店長
|
森 茂 樹
|
|
執行役員
|
東京本店東関東支店長兼業務部長
|
本 石 圭 三
|
|
執行役員
|
管理本部副本部長兼人事部長
|
松 下 康 司
|
|
執行役員
|
東北支店長
|
西 小 倉 智
|
② 社外役員の状況
テクノ菱和の社外取締役は４名(うち社外監査等委員は２名)であります。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く)田中雅敏氏は、テクノ菱和の大株主である三菱重工サーマルシステムズ株式会社(議決権比率6.72％)の取締役であります。なお、期中における同社との取引はありませんでした。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く)佐古麻衣子氏の兼職先である桜田通り総合法律事務所及び株式会社エフオンとテクノ菱和との間に特別な関係はありません。
社外監査等委員大島浩司氏の出身である株式会社京葉銀行はテクノ菱和のメインバンクではありませんが、期中において短期借入金の借入れ及び空調衛生設備工事の施工についての取引関係があります。社外監査等委員伊豫田至氏の出身である株式会社名古屋銀行はテクノ菱和のメインバンクではありませんが、期中において短期借入金の借入れについての取引関係があります。
テクノ菱和は、社外取締役に対して、出身分野で培った知識と経験をテクノ菱和の経営及び監査に反映していただくとともに、テクノ菱和以外の外部の視点で監視、監督していただくことを求めており、現在の選任状況において、有効に機能していると判断しております。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く)は、取締役会への参加や関係者へのヒアリング、監査等委員との定期的なミーティング等を行うことにより、監査等委員会や内部監査室との連携を図っております。社外監査等委員は、常勤監査等委員から経営会議、内部統制委員会等の各種会議の結果報告を受けるほか、会計監査人との監査結果についての情報交換及び監査等委員会での内部監査室長との監査についての意見交換等を通じて、各監査部門との連携を図っております。
なお、テクノ菱和は、社外取締役候補者を選定するにあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立した立場から社外取締役として業務執行者に対する監視の目を働かせ、取締役会の監督又は監査を行うことができる者を選定することとしております。東京証券取引所の独立性に関する要件を充足し、専門分野における豊富な経験をもとにテクノ菱和の経営に率直に助言し、テクノ菱和の経営を監督・監査できる者であることを要件としております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
黒 田 英 彦
|
1954年３月14日生
|
1976年４月
|
ナミレイ株式会社入社
|
1982年11月
|
テクノ菱和入社
|
2003年６月
|
テクノ菱和取締役大阪支店副支店長
|
2003年10月
|
テクノ菱和取締役大阪支店長
|
2005年10月
|
テクノ菱和常務取締役大阪支店長
|
2010年10月
|
テクノ菱和常務取締役東海・西日本事業統轄
|
2011年４月
|
テクノ菱和常務取締役名古屋支店長兼西日本営業統轄
|
2013年４月
|
テクノ菱和常務取締役営業推進本部長兼東京本店長
|
2014年４月
|
テクノ菱和専務取締役東京本店長
|
2015年４月
|
テクノ菱和代表取締役社長
|
2017年６月
|
テクノ菱和代表取締役社長執行役員
|
2024年４月
|
テクノ菱和代表取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
43,566
|
代表取締役
社長執行役員
|
加 藤 雅 也
|
1959年12月18日生
|
1982年４月
|
テクノ菱和入社
|
2015年６月
|
テクノ菱和取締役名古屋支店長
|
2017年６月
|
テクノ菱和上席執行役員名古屋支店長
|
2018年10月
|
テクノ菱和上席執行役員管理本部副本部長
|
2020年４月
|
テクノ菱和上席執行役員管理本部長
|
2020年６月
|
テクノ菱和取締役上席執行役員管理本部長
|
2021年４月
|
テクノ菱和取締役常務執行役員管理本部長
|
2023年４月
|
テクノ菱和取締役専務執行役員東京本店長
|
2024年４月
|
テクノ菱和代表取締役社長執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
11,672
|
取締役
専務執行役員
技術部門統括
|
大 石 勉
|
1961年２月20日生
|
1983年４月
|
テクノ菱和入社
|
2009年４月
|
テクノ菱和九州支店長
|
2013年４月
|
テクノ菱和大阪支店副支店長
|
2017年６月
|
テクノ菱和執行役員大阪支店副支店長
|
2018年10月
|
テクノ菱和上席執行役員大阪支店長
|
2020年４月
|
テクノ菱和上席執行役員調達本部長兼技術本部副本部長
|
2021年４月
|
テクノ菱和上席執行役員技術本部長兼調達本部長
|
2021年６月
|
テクノ菱和取締役上席執行役員技術本部長兼調達本部長
|
2022年10月
|
テクノ菱和取締役上席執行役員技術本部長
|
2023年４月
|
テクノ菱和取締役常務執行役員技術本部長
|
2024年４月
|
テクノ菱和取締役専務執行役員技術部門統括(現任)
|
|
(注)２
|
3,858
|
取締役
専務執行役員
営業本部長
|
袴 田 一 博
|
1960年８月１日生
|
1986年４月
|
ナミレイ株式会社入社
|
1998年４月
|
テクノ菱和入社
|
2014年10月
|
テクノ菱和東京本店副本店長
|
2017年６月
|
テクノ菱和執行役員東京本店副本店長
|
2018年４月
|
テクノ菱和執行役員横浜支店長
|
2021年４月
|
テクノ菱和上席執行役員営業本部長兼東日本営業統括
|
2022年６月
|
テクノ菱和取締役上席執行役員営業本部長
|
2023年４月
|
テクノ菱和取締役常務執行役員営業本部長
|
2024年４月
|
テクノ菱和取締役専務執行役員営業本部長(現任)
|
|
(注)２
|
3,460
|
取締役
上席執行役員
管理本部長
|
鈴 木 俊 夫
|
1961年８月14日生
|
1984年４月
|
テクノ菱和入社
|
2009年７月
|
テクノ菱和横浜支店工事部長
|
2011年10月
|
テクノ菱和東京本店千葉支店副支店長
|
2013年４月
|
テクノ菱和東京本店千葉支店長
|
2015年10月
|
テクノ菱和東京本店副本店長
|
2017年６月
|
テクノ菱和執行役員東京本店副本店長
|
2020年４月
|
テクノ菱和執行役員大阪支店長
|
2022年４月
|
テクノ菱和上席執行役員大阪支店長
|
2023年４月
|
テクノ菱和上席執行役員管理本部長
|
2024年６月
|
テクノ菱和取締役上席執行役員管理本部長(現任)
|
|
(注)２
|
3,019
|
取締役
|
田 中 雅 敏
|
1966年12月21日生
|
1989年４月
|
三菱重工業株式会社入社
|
2016年４月
|
同社機械・設備システムドメイン冷熱事業部企画課長
|
2018年４月
|
三菱重工サーマルシステムズ株式会社経営企画室長
|
2022年６月
|
同社取締役兼総務部長
|
2022年10月
|
同社取締役兼渉外管理室長
|
2024年４月
|
同社取締役(現任)
|
2024年６月
|
テクノ菱和取締役(現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
佐 古 麻衣子
|
1980年11月21日生
|
2008年12月
|
第一東京弁護士会弁護士登録
|
2009年１月
|
霞が関法律会計事務所入所
|
2013年10月
|
同所ジュニアパートナー
|
2015年３月
|
桜田通り総合法律事務所ジュニアパートナー
|
2018年９月
|
株式会社エフオン社外取締役(現任)
|
2020年２月
|
桜田通り総合法律事務所パートナー(現任)
|
2024年６月
|
テクノ菱和取締役(現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
常 木 茂
|
1962年２月１日生
|
1984年４月
|
テクノ菱和入社
|
2006年１月
|
テクノ菱和東京本店設計部第二課長
|
2007年４月
|
テクノ菱和東京本店品質保証室長
|
2012年７月
|
テクノ菱和東京本店安全品質保証部長
|
2021年４月
|
テクノ菱和東京本店安全品質保証室長兼工務部長
|
2022年４月
|
テクノ菱和内部監査室
|
2022年６月
|
テクノ菱和取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
小坂井 千 春
|
1954年３月22日生
|
1976年４月
|
株式会社名古屋相互銀行(現株式会社名古屋銀行)入行
|
2005年10月
|
同行尾張東エリア長兼春日井支店長
|
2006年６月
|
同行執行役員尾張東エリア長兼春日井支店長
|
2007年６月
|
同行執行役員名古屋南エリア長兼内田橋支店長
|
2008年６月
|
同行執行役員上前津エリア長兼上前津支店長
|
2010年４月
|
同行執行役員営業統括部部付部長
|
2010年10月
|
同行執行役員営業統括部長
|
2011年６月
|
同行取締役営業統括部長
|
2013年６月
|
同行取締役本店営業部長
|
2014年６月
|
同行常務取締役本店営業部長
|
2015年６月
|
株式会社名古屋リース代表取締役社長
|
2020年６月
|
テクノ菱和取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
大 島 浩 司
|
1960年１月22日生
|
1982年５月
|
株式会社千葉相互銀行(現株式会社京葉銀行)入行
|
2005年６月
|
同行本八幡支店長
|
2007年６月
|
同行野田支店長
|
2009年６月
|
同行実籾支店長
|
2011年６月
|
同行取締役東京支店長
|
2014年６月
|
同行常務取締役営業企画部長
|
2014年10月
|
同行常務取締役資金証券部長
|
2016年６月
|
同行常務取締役常務執行役員
|
2017年６月
|
同行取締役常務執行役員
|
2018年６月
|
同行取締役専務執行役員
|
2020年６月
|
株式会社富士見地所代表取締役副社長
|
2021年６月
|
同社代表取締役社長
|
2024年６月
|
テクノ菱和取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
計
|
65,577
|
(注) １ 取締役田中雅敏、佐古麻衣子、小坂井千春及び大島浩司は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ テクノ菱和は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
三 森 仁
|
1966年１月22日生
|
1993年４月
|
第二東京弁護士会弁護士登録
あさひ法律事務所入所(現パートナー)
|
(注)５
|
―
|
2008年４月
|
東京家庭裁判所家事調停委員(現任)
|
2021年６月
|
テクノ菱和取締役(監査等委員)
|
2022年６月
|
株式会社商船三井社外監査役(現任)
|
５ 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
６ テクノ菱和は執行役員制度を導入しており、2024年６月28日現在の執行役員は次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。
役職
|
氏名
|
※
|
社長執行役員
|
|
加 藤 雅 也
|
※
|
専務執行役員
|
技術部門統括
|
大 石 勉
|
※
|
専務執行役員
|
営業本部長
|
袴 田 一 博
|
|
上席執行役員
|
ＣＳＲ推進本部長兼経営企画室長
|
黒 田 長 憲
|
|
上席執行役員
|
営業推進本部長兼営業推進室長
|
窪 和 敏
|
|
上席執行役員
|
海外事業部長
|
福 士 富 三
|
※
|
上席執行役員
|
管理本部長
|
鈴 木 俊 夫
|
|
上席執行役員
|
東京本店長
|
齋 藤 吉 信
|
|
執行役員
|
調達本部長
|
堀 下 浩
|
|
執行役員
|
技術開発本部長
|
武 石 義 人
|
|
執行役員
|
大阪支店長
|
武 田 和 夫
|
|
執行役員
|
名古屋支店長
|
水 野 則 康
|
|
執行役員
|
東京本店東関東支店長
|
大 塚 弘 之
|
|
執行役員
|
技術本部長
|
菊 池 智 克
|
|
執行役員
|
九州支店長
|
門 司 泰 宏
|
|
執行役員
|
東京本店副本店長
|
森 茂 樹
|
② 社外役員の状況
テクノ菱和の社外取締役は４名(うち社外監査等委員は２名)であります。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く)田中雅敏氏は、テクノ菱和の大株主である三菱重工サーマルシステムズ株式会社(議決権比率6.78％)の取締役であります。なお、期中における同社との取引はありませんでした。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く)佐古麻衣子氏の兼職先である株式会社エフオン及び桜田通り総合法律事務所とテクノ菱和との間に特別な関係はありません。
社外監査等委員小坂井千春氏の出身である株式会社名古屋銀行はテクノ菱和のメインバンクではありませんが、期中において短期借入金の借入れについての取引関係があります。社外監査等委員大島浩司氏の出身である株式会社京葉銀行はテクノ菱和のメインバンクではありませんが、期中において短期借入金の借入れ及び空調衛生設備工事の施工についての取引関係があります。
テクノ菱和は、社外取締役に対して、出身分野で培った知識と経験をテクノ菱和の経営及び監査に反映していただくとともに、テクノ菱和以外の外部の視点で監視、監督していただくことを求めており、現在の選任状況において、有効に機能していると判断しております。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く)は、取締役会への参加や関係者へのヒアリング、監査等委員との定期的なミーティング等を行うことにより、監査等委員会や内部監査室との連携を図っております。社外監査等委員は、常勤監査等委員から経営会議、内部統制委員会等の各種会議の結果報告を受けるほか、会計監査人との監査結果についての情報交換及び監査等委員会での内部監査室長との監査についての意見交換等を通じて、各監査部門との連携を図っております。
なお、テクノ菱和は、社外取締役候補者を選定するにあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立した立場から社外取締役として業務執行者に対する監視の目を働かせ、取締役会の監督又は監査を行うことができる者を選定することとしております。東京証券取引所の独立性に関する要件を充足し、専門分野における豊富な経験をもとにテクノ菱和の経営に率直に助言し、テクノ菱和の経営を監督・監査できる者であることを要件としております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
黒 田 英 彦
|
1954年３月14日生
|
1976年４月
|
ナミレイ株式会社入社
|
1982年11月
|
テクノ菱和入社
|
2003年６月
|
テクノ菱和取締役大阪支店副支店長
|
2003年10月
|
テクノ菱和取締役大阪支店長
|
2005年10月
|
テクノ菱和常務取締役大阪支店長
|
2010年10月
|
テクノ菱和常務取締役東海・西日本事業統轄
|
2011年４月
|
テクノ菱和常務取締役名古屋支店長兼西日本営業統轄
|
2013年４月
|
テクノ菱和常務取締役営業推進本部長兼東京本店長
|
2014年４月
|
テクノ菱和専務取締役東京本店長
|
2015年４月
|
テクノ菱和代表取締役社長
|
2017年６月
|
テクノ菱和代表取締役社長執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
41,188
|
取締役
専務執行役員
東京本店長
|
加 藤 雅 也
|
1959年12月18日生
|
1982年４月
|
テクノ菱和入社
|
2015年６月
|
テクノ菱和取締役名古屋支店長
|
2017年６月
|
テクノ菱和上席執行役員名古屋支店長
|
2018年10月
|
テクノ菱和上席執行役員管理本部副本部長
|
2020年４月
|
テクノ菱和上席執行役員管理本部長
|
2020年６月
|
テクノ菱和取締役上席執行役員管理本部長
|
2021年４月
|
テクノ菱和取締役常務執行役員管理本部長
|
2023年４月
|
テクノ菱和取締役専務執行役員東京本店長(現任)
|
|
(注)２
|
10,708
|
取締役
常務執行役員
技術本部長
|
大 石 勉
|
1961年２月20日生
|
1983年４月
|
テクノ菱和入社
|
2009年４月
|
テクノ菱和九州支店長
|
2013年４月
|
テクノ菱和大阪支店副支店長
|
2017年６月
|
テクノ菱和執行役員大阪支店副支店長
|
2018年10月
|
テクノ菱和上席執行役員大阪支店長
|
2020年４月
|
テクノ菱和上席執行役員調達本部長兼技術本部副本部長
|
2021年４月
|
テクノ菱和上席執行役員技術本部長兼調達本部長
|
2021年６月
|
テクノ菱和取締役上席執行役員技術本部長兼調達本部長
|
2022年10月
|
テクノ菱和取締役上席執行役員技術本部長
|
2023年４月
|
テクノ菱和取締役常務執行役員技術本部長(現任)
|
|
(注)２
|
3,172
|
取締役
常務執行役員
営業本部長
|
袴 田 一 博
|
1960年８月１日生
|
1986年４月
|
ナミレイ株式会社入社
|
1998年４月
|
テクノ菱和入社
|
2014年10月
|
テクノ菱和東京本店副本店長
|
2017年６月
|
テクノ菱和執行役員東京本店副本店長
|
2018年４月
|
テクノ菱和執行役員横浜支店長
|
2021年４月
|
テクノ菱和上席執行役員営業本部長兼東日本営業統括
|
2022年６月
|
テクノ菱和取締役上席執行役員営業本部長
|
2023年４月
|
テクノ菱和取締役常務執行役員営業本部長(現任)
|
|
(注)２
|
2,783
|
取締役
|
武 田 公 温
|
1958年12月３日生
|
1981年４月
|
三菱重工業株式会社入社
|
2007年４月
|
同社冷熱事業本部カーエアコン技術部長
|
2009年４月
|
同社冷熱事業本部副事業部長
|
2010年６月
|
テクノ菱和取締役
|
2011年４月
|
三菱重工業株式会社冷熱事業本部副事業本部長
|
2013年１月
|
三菱重工オートモーティブサーマルシステムズ株式 会社代表取締役社長
|
2013年６月
|
テクノ菱和取締役退任
|
2018年１月
|
三菱重工サーマルシステムズ株式会社代表取締役副 社長
|
2018年６月
|
テクノ菱和取締役(現任)
|
2022年６月
|
三菱重工サーマルシステムズ株式会社シニアテクニ カルアドバイザー(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
常 木 茂
|
1962年２月１日生
|
1984年４月
|
テクノ菱和入社
|
2006年１月
|
テクノ菱和東京本店設計部第二課長
|
2007年４月
|
テクノ菱和東京本店品質保証室長
|
2012年７月
|
テクノ菱和東京本店安全品質保証部長
|
2021年４月
|
テクノ菱和東京本店安全品質保証室長兼工務部長
|
2022年４月
|
テクノ菱和内部監査室
|
2022年６月
|
テクノ菱和取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
小坂井 千 春
|
1954年３月22日生
|
1976年４月
|
株式会社名古屋相互銀行(現株式会社名古屋銀行)入行
|
2005年10月
|
同行尾張東エリア長兼春日井支店長
|
2006年６月
|
同行執行役員尾張東エリア長兼春日井支店長
|
2007年６月
|
同行執行役員名古屋南エリア長兼内田橋支店長
|
2008年６月
|
同行執行役員上前津エリア長兼上前津支店長
|
2010年４月
|
同行執行役員営業統括部部付部長
|
2010年10月
|
同行執行役員営業統括部長
|
2011年６月
|
同行取締役営業統括部長
|
2013年６月
|
同行取締役本店営業部長
|
2014年６月
|
同行常務取締役本店営業部長
|
2015年６月
|
株式会社名古屋リース代表取締役社長
|
2020年６月
|
テクノ菱和取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
飯 髙 弘史郎
|
1957年８月31日生
|
1980年５月
|
株式会社千葉相互銀行(現株式会社京葉銀行)入行
|
2000年２月
|
同行稲毛海岸支店長
|
2002年２月
|
同行市原支店長
|
2004年６月
|
同行実籾支店長
|
2006年４月
|
同行営業推進部長
|
2007年６月
|
同行支店支援部長
|
2008年６月
|
同行取締役支店支援部長
|
2011年６月
|
同行常務取締役
|
2016年６月
|
株式会社京葉銀保証サービス代表取締役社長
|
2019年６月
|
株式会社京葉銀カード代表取締役社長
|
2021年６月
|
テクノ菱和取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
57,851
|
(注) １ 取締役武田公温、小坂井千春及び飯髙弘史郎は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ テクノ菱和は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
三 森 仁
|
1966年１月22日生
|
1993年４月
|
第二東京弁護士会弁護士登録
あさひ法律事務所入所(現パートナー)
|
(注)５
|
―
|
2008年４月
|
東京家庭裁判所家事調停委員(現任)
|
2018年４月
|
株式会社クア・アンド・ホテル監査役(現任)
|
2021年６月
|
テクノ菱和取締役(監査等委員)
|
2022年６月
|
株式会社商船三井監査役(現任)
|
５ 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
６ テクノ菱和は執行役員制度を導入しており、2023年６月27日現在の執行役員は次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。
役職
|
氏名
|
※
|
社長執行役員
|
|
黒 田 英 彦
|
※
|
専務執行役員
|
東京本店長
|
加 藤 雅 也
|
※
|
常務執行役員
|
技術本部長
|
大 石 勉
|
※
|
常務執行役員
|
営業本部長
|
袴 田 一 博
|
|
上席執行役員
|
ＣＳＲ推進本部長兼経営企画室長
|
黒 田 長 憲
|
|
上席執行役員
|
横浜支店長兼営業部長
|
窪 和 敏
|
|
上席執行役員
|
海外事業部長兼技術部長
|
福 士 富 三
|
|
上席執行役員
|
管理本部長
|
鈴 木 俊 夫
|
|
上席執行役員
|
東京本店副本店長
|
齋 藤 吉 信
|
|
執行役員
|
調達本部長
|
堀 下 浩
|
|
執行役員
|
技術開発本部長兼技術開発研究所長兼計装技術部長
|
武 石 義 人
|
|
執行役員
|
大阪支店長
|
武 田 和 夫
|
|
執行役員
|
名古屋支店長
|
水 野 則 康
|
|
執行役員
|
東京本店東関東支店長
|
大 塚 弘 之
|
|
執行役員
|
東北支店長
|
菊 池 智 克
|
|
執行役員
|
九州支店長
|
門 司 泰 宏
|
|
執行役員
|
東京本店副本店長兼第一営業部長
|
森 茂 樹
|
② 社外役員の状況
テクノ菱和の社外取締役は３名(うち社外監査等委員は２名)であります。
テクノ菱和社外取締役(監査等委員である取締役を除く)武田公温氏は、テクノ菱和の大株主である三菱重工サーマルシステムズ株式会社(議決権比率6.55％)のシニアテクニカルアドバイザーであります。なお、期中における同社との取引はありませんでした。
社外監査等委員小坂井千春氏の出身である株式会社名古屋銀行はテクノ菱和のメインバンクではありませんが、期中において短期借入金の借入れについての取引関係があります。社外監査等委員飯髙弘史郎氏の出身である株式会社京葉銀行はテクノ菱和のメインバンクではありませんが、期中において短期借入金の借入れ及び空調衛生設備工事の施工についての取引関係があります。
テクノ菱和は、社外取締役に対して、出身分野で培った知識と経験をテクノ菱和の経営及び監査に反映していただくとともに、テクノ菱和以外の外部の視点で監視、監督していただくことを求めており、現在の選任状況において、有効に機能していると判断しております。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く)は、取締役会への参加や関係者へのヒアリング、監査等委員との定期的なミーティング等を行うことにより、監査等委員会や内部監査室との連携を図っております。社外監査等委員は、常勤監査等委員から経営会議、内部統制委員会等の各種会議の結果報告を受けるほか、会計監査人との監査結果についての情報交換及び監査等委員会での内部監査室長との監査についての意見交換等を通じて、各監査部門との連携を図っております。
なお、テクノ菱和は、社外取締役候補者を選定するにあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立した立場から社外取締役として業務執行者に対する監視の目を働かせ、取締役会の監督又は監査を行うことができる者を選定することとしております。東京証券取引所の独立性に関する要件を充足し、専門分野における豊富な経験をもとにテクノ菱和の経営に率直に助言し、テクノ菱和の経営を監督・監査できる者であることを要件としております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
(1) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 上席執行役員技術本部長
|
取締役 上席執行役員技術本部長 兼調達本部長
|
大 石 勉
|
2022年10月１日
|
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
黒 田 英 彦
|
1954年３月14日生
|
1976年４月
|
ナミレイ株式会社入社
|
1982年11月
|
テクノ菱和入社
|
2003年６月
|
テクノ菱和取締役大阪支店副支店長
|
2003年10月
|
テクノ菱和取締役大阪支店長
|
2005年10月
|
テクノ菱和常務取締役大阪支店長
|
2010年10月
|
テクノ菱和常務取締役東海・西日本事業統轄
|
2011年４月
|
テクノ菱和常務取締役名古屋支店長兼西日本営業統轄
|
2013年４月
|
テクノ菱和常務取締役営業推進本部長兼東京本店長
|
2014年４月
|
テクノ菱和専務取締役東京本店長
|
2015年４月
|
テクノ菱和代表取締役社長
|
2017年６月
|
テクノ菱和代表取締役社長執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
38,060
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
|
加 藤 雅 也
|
1959年12月18日生
|
1982年４月
|
テクノ菱和入社
|
2015年６月
|
テクノ菱和取締役名古屋支店長
|
2017年６月
|
テクノ菱和上席執行役員名古屋支店長
|
2018年10月
|
テクノ菱和上席執行役員管理本部副本部長
|
2020年４月
|
テクノ菱和上席執行役員管理本部長
|
2020年６月
|
テクノ菱和取締役上席執行役員管理本部長
|
2021年４月
|
テクノ菱和取締役常務執行役員管理本部長(現任)
|
|
(注)２
|
9,599
|
取締役
上席執行役員
技術本部長兼
調達本部長
|
大 石 勉
|
1961年２月20日生
|
1983年４月
|
テクノ菱和入社
|
2007年４月
|
テクノ菱和名古屋支店副支店長
|
2009年４月
|
テクノ菱和九州支店長
|
2013年４月
|
テクノ菱和大阪支店副支店長
|
2017年６月
|
テクノ菱和執行役員大阪支店副支店長
|
2018年10月
|
テクノ菱和上席執行役員大阪支店長
|
2020年４月
|
テクノ菱和上席執行役員調達本部長兼技術本部副本部長
|
2021年４月
|
テクノ菱和上席執行役員技術本部長兼調達本部長
|
2021年６月
|
テクノ菱和取締役上席執行役員技術本部長兼調達本部長(現任)
|
|
(注)２
|
2,421
|
取締役
上席執行役員
営業本部長
|
袴 田 一 博
|
1960年８月１日生
|
1986年４月
|
ナミレイ株式会社入社
|
1998年４月
|
テクノ菱和入社
|
2003年１月
|
テクノ菱和東京本店第七営業部長
|
2003年４月
|
テクノ菱和東京本店第六営業部長
|
2004年７月
|
テクノ菱和東京本店第一営業部長
|
2007年７月
|
テクノ菱和東京本店西東京営業所営業部長
|
2008年４月
|
テクノ菱和東京本店西東京営業所長
|
2009年10月
|
テクノ菱和東京本店第一営業部長
|
2014年10月
|
テクノ菱和東京本店副本店長
|
2017年６月
|
テクノ菱和執行役員東京本店副本店長
|
2018年４月
|
テクノ菱和執行役員横浜支店長
|
2021年４月
|
テクノ菱和上席執行役員営業本部長兼東日本営業統括
|
2022年６月
|
テクノ菱和取締役上席執行役員営業本部長(現任)
|
|
(注)２
|
2,096
|
取締役
|
武 田 公 温
|
1958年12月３日生
|
1981年４月
|
三菱重工業株式会社入社
|
2007年４月
|
同社冷熱事業本部カーエアコン技術部長
|
2009年４月
|
同社冷熱事業本部副事業部長
|
2010年６月
|
テクノ菱和取締役
|
2011年４月
|
三菱重工業株式会社冷熱事業本部副事業本部長
|
2013年１月
|
三菱重工オートモーティブサーマルシステムズ株式会社代表取締役社長
|
2013年６月
|
テクノ菱和取締役退任
|
2018年１月
|
三菱重工サーマルシステムズ株式会社代表取締役副社長
|
2018年６月
|
テクノ菱和取締役(現任)
|
2022年６月
|
三菱重工サーマルシステムズ株式会社シニアテクニカルアドバイザー(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
常 木 茂
|
1962年２月１日生
|
1984年４月
|
テクノ菱和入社
|
2006年１月
|
テクノ菱和東京本店設計部第二課長
|
2007年４月
|
テクノ菱和東京本店品質保証室長
|
2012年７月
|
テクノ菱和東京本店安全品質保証部長
|
2021年４月
|
テクノ菱和東京本店安全品質保証室長兼工務部長
|
2022年４月
|
テクノ菱和内部監査室
|
2022年６月
|
テクノ菱和取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
小坂井 千 春
|
1954年３月22日生
|
1976年４月
|
株式会社名古屋相互銀行(現株式会社名古屋銀行)入行
|
2005年10月
|
同行尾張東エリア長兼春日井支店長
|
2006年６月
|
同行執行役員尾張東エリア長兼春日井支店長
|
2007年６月
|
同行執行役員名古屋南エリア長兼内田橋支店長
|
2008年６月
|
同行執行役員上前津エリア長兼上前津支店長
|
2010年４月
|
同行執行役員営業統括部部付部長
|
2010年10月
|
同行執行役員営業統括部長
|
2011年６月
|
同行取締役営業統括部長
|
2013年６月
|
同行取締役本店営業部長
|
2014年６月
|
同行常務取締役本店営業部長
|
2015年６月
|
株式会社名古屋リース代表取締役社長
|
2020年６月
|
テクノ菱和取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
飯 髙 弘史郎
|
1957年８月31日生
|
1980年５月
|
株式会社千葉相互銀行(現株式会社京葉銀行)入行
|
2000年２月
|
同行稲毛海岸支店長
|
2002年２月
|
同行市原支店長
|
2004年６月
|
同行実籾支店長
|
2006年４月
|
同行営業推進部長
|
2007年６月
|
同行支店支援部長
|
2008年６月
|
同行取締役支店支援部長
|
2011年６月
|
同行常務取締役
|
2016年６月
|
株式会社京葉銀保証サービス代表取締役社長
|
2019年６月
|
株式会社京葉銀カード代表取締役社長
|
2021年６月
|
テクノ菱和取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
52,176
|
(注) １ 取締役武田公温、小坂井千春及び飯髙弘史郎は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ テクノ菱和は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
三 森 仁
|
1966年１月22日生
|
1993年４月
|
第二東京弁護士会弁護士登録
あさひ法律事務所入所(現パートナー)
|
(注)５
|
―
|
2008年４月
|
東京家庭裁判所家事調停委員(現任)
|
2011年10月
|
原子力損害賠償紛争審査会特別委員(現任)
|
2018年４月
|
株式会社クア・アンド・ホテル監査役(現任)
|
５ 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
６ テクノ菱和は執行役員制度を導入しており、2022年６月30日現在の執行役員は次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。
役職
|
氏名
|
※
|
社長執行役員
|
|
黒 田 英 彦
|
※
|
常務執行役員
|
管理本部長
|
加 藤 雅 也
|
|
上席執行役員
|
ＣＳＲ推進本部長兼経営企画室長
|
黒 田 長 憲
|
|
上席執行役員
|
横浜支店長兼営業部長
|
窪 和 敏
|
|
上席執行役員
|
海外事業部長兼技術部長
|
福 士 富 三
|
※
|
上席執行役員
|
技術本部長兼調達本部長
|
大 石 勉
|
※
|
上席執行役員
|
営業本部長
|
袴 田 一 博
|
|
上席執行役員
|
大阪支店長
|
鈴 木 俊 夫
|
|
上席執行役員
|
東京本店長
|
伊 豆 丸 暢
|
|
執行役員
|
東京本店副本店長
|
齋 藤 吉 信
|
|
執行役員
|
九州支店長
|
堀 下 浩
|
|
執行役員
|
技術開発本部長兼技術開発研究所長兼計装技術部長
|
武 石 義 人
|
|
執行役員
|
大阪支店副支店長兼設備機器営業部長
|
武 田 和 夫
|
|
執行役員
|
名古屋支店長
|
水 野 則 康
|
|
執行役員
|
東京本店東関東支店長
|
大 塚 弘 之
|
|
執行役員
|
東北支店長
|
菊 池 知 克
|
② 社外役員の状況
テクノ菱和の社外取締役は３名(うち社外監査等委員は２名)であります。
テクノ菱和社外取締役(監査等委員である取締役を除く)武田公温氏は、テクノ菱和の大株主である三菱重工サーマルシステムズ株式会社(議決権比率6.55％)のシニアテクニカルアドバイザーであり、テクノ菱和と同社との間には、空調衛生設備工事の施工についての取引関係があります。
社外監査等委員小坂井千春氏の出身である株式会社名古屋銀行はテクノ菱和のメインバンクではありませんが、期中において短期借入金の借入れについての取引関係があります。社外監査等委員飯髙弘史郎氏の出身である株式会社京葉銀行はテクノ菱和のメインバンクではありませんが、期中において短期借入金の借入れ及び空調衛生設備工事の施工についての取引関係があります。
テクノ菱和は、社外取締役に対して、出身分野で培った知識と経験をテクノ菱和の経営及び監査に反映していただくとともに、テクノ菱和以外の外部の視点で監視、監督していただくことを求めており、現在の選任状況において、有効に機能していると判断しております。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く)は、取締役会への参加や関係者へのヒアリング、監査等委員との定期的なミーティング等を行うことにより、監査等委員会や内部監査室との連携を図っております。社外監査等委員は、常勤監査等委員から経営会議、内部統制委員会等の各種会議の結果報告を受けるほか、会計監査人との監査結果についての情報交換及び監査等委員会での内部監査室長との監査についての意見交換等を通じて、各監査部門との連携を図っております。
なお、テクノ菱和は、社外取締役候補者を選定するにあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立した立場から社外取締役として業務執行者に対する監視の目を働かせ、取締役会の監督又は監査を行うことができる者を選定することとしております。東京証券取引所の独立性に関する要件を充足し、専門分野における豊富な経験をもとにテクノ菱和の経営に率直に助言し、テクノ菱和の経営を監督・監査できる者であることを要件としております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
黒 田 英 彦
|
1954年３月14日生
|
1976年４月
|
ナミレイ株式会社入社
|
1982年11月
|
テクノ菱和入社
|
2003年６月
|
テクノ菱和取締役大阪支店副支店長
|
2003年10月
|
テクノ菱和取締役大阪支店長
|
2005年10月
|
テクノ菱和常務取締役大阪支店長
|
2010年10月
|
テクノ菱和常務取締役東海・西日本事業統轄
|
2011年４月
|
テクノ菱和常務取締役名古屋支店長兼西日本営業統轄
|
2013年４月
|
テクノ菱和常務取締役営業推進本部長兼東京本店長
|
2014年４月
|
テクノ菱和専務取締役東京本店長
|
2015年４月
|
テクノ菱和代表取締役社長
|
2017年６月
|
テクノ菱和代表取締役社長執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
35,242
|
取締役
専務執行役員
名古屋支店長兼
西日本営業統括
|
星 野 宏 一
|
1955年11月10日生
|
1979年４月
|
テクノ菱和入社
|
2014年６月
|
テクノ菱和取締役大阪支店副支店長
|
2015年４月
|
テクノ菱和取締役大阪支店長
|
2017年６月
|
テクノ菱和常務執行役員大阪支店長
|
2018年10月
|
テクノ菱和常務執行役員名古屋支店長兼西日本営業統括
|
2019年６月
|
テクノ菱和取締役常務執行役員名古屋支店長兼西日本営業統括
|
2020年４月
|
テクノ菱和取締役専務執行役員名古屋支店長兼西日本営業統括(現任)
|
|
(注)２
|
8,443
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
|
加 藤 雅 也
|
1959年12月18日生
|
1982年４月
|
テクノ菱和入社
|
2015年６月
|
テクノ菱和取締役名古屋支店長
|
2017年６月
|
テクノ菱和上席執行役員名古屋支店長
|
2018年10月
|
テクノ菱和上席執行役員管理本部副本部長
|
2020年４月
|
テクノ菱和上席執行役員管理本部長
|
2020年６月
|
テクノ菱和取締役上席執行役員管理本部長
|
2021年４月
|
テクノ菱和取締役常務執行役員管理本部長(現任)
|
|
(注)２
|
8,673
|
取締役
上席執行役員
技術本部長兼
調達本部長
|
大 石 勉
|
1961年２月20日生
|
1983年４月
|
テクノ菱和入社
|
2005年１月
|
テクノ菱和名古屋支店統括工事部長
|
2005年４月
|
テクノ菱和名古屋支店統括部長
|
2007年４月
|
テクノ菱和名古屋支店副支店長
|
2009年４月
|
テクノ菱和九州支店長
|
2013年４月
|
テクノ菱和大阪支店副支店長
|
2017年６月
|
テクノ菱和執行役員大阪支店副支店長
|
2018年10月
|
テクノ菱和上席執行役員大阪支店長
|
2020年４月
|
テクノ菱和上席執行役員調達本部長兼技術本部副本部長
|
2021年４月
|
テクノ菱和上席執行役員技術本部長兼調達本部長
|
2021年６月
|
テクノ菱和取締役上席執行役員技術本部長兼調達本部長(現任)
|
|
(注)２
|
1,777
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
武 田 公 温
|
1958年12月３日生
|
1981年４月
|
三菱重工業株式会社入社
|
2007年４月
|
同社冷熱事業本部カーエアコン技術部長
|
2009年４月
|
同社冷熱事業本部副事業部長
|
2010年６月
|
テクノ菱和取締役
|
2011年４月
|
三菱重工業株式会社冷熱事業本部副事業本部長
|
2013年１月
|
三菱重工オートモーティブサーマルシステムズ株式会社代表取締役社長
|
2013年６月
|
テクノ菱和取締役退任
|
2018年１月
|
三菱重工サーマルシステムズ株式会社代表取締役副社長(現任）
|
2018年６月
|
テクノ菱和取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
雑 賀 純 二
|
1956年７月３日生
|
1980年４月
|
テクノ菱和入社
|
2004年４月
|
テクノ菱和東京本店第三工事部長
|
2009年４月
|
テクノ菱和東京本店購買部長
|
2012年11月
|
テクノ菱和調達本部副本部長兼東日本調達部長
|
2015年４月
|
テクノ菱和調達本部長兼東日本調達部長
|
2015年７月
|
テクノ菱和調達本部長兼調達企画室長
|
2016年10月
|
テクノ菱和内部監査室
|
2017年６月
|
テクノ菱和取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
529
|
取締役
(監査等委員)
|
小坂井 千 春
|
1954年３月22日生
|
1976年４月
|
株式会社名古屋相互銀行(現株式会社名古屋銀行)入行
|
2005年10月
|
同行尾張東エリア長兼春日井支店長
|
2006年６月
|
同行執行役員尾張東エリア長兼春日井支店長
|
2007年６月
|
同行執行役員名古屋南エリア長兼内田橋支店長
|
2008年６月
|
同行執行役員上前津エリア長兼上前津支店長
|
2010年４月
|
同行執行役員営業統括部部付部長
|
2010年10月
|
同行執行役員営業統括部長
|
2011年６月
|
同行取締役営業統括部長
|
2013年６月
|
同行取締役本店営業部長
|
2014年６月
|
同行常務取締役本店営業部長
|
2015年６月
|
株式会社名古屋リース代表取締役社長
|
2020年６月
|
テクノ菱和取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
飯 髙 弘史郎
|
1957年８月31日生
|
1980年５月
|
株式会社千葉相互銀行(現株式会社京葉銀行)入行
|
2000年２月
|
同行稲毛海岸支店長
|
2002年２月
|
同行市原支店長
|
2004年６月
|
同行実籾支店長
|
2006年４月
|
同行営業推進部長
|
2007年６月
|
同行支店支援部長
|
2008年６月
|
同行取締役支店支援部長
|
2011年６月
|
同行常務取締役
|
2016年６月
|
株式会社京葉銀保証サービス代表取締役社長
|
2019年６月
|
株式会社京葉銀カード代表取締役社長
|
2021年６月
|
テクノ菱和取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
54,664
|
(注) １ 取締役武田公温、小坂井千春及び飯髙弘史郎は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ テクノ菱和は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
三 森 仁
|
1966年１月22日生
|
1993年４月
|
第二東京弁護士会弁護士登録
あさひ法律事務所入所(現パートナー)
|
(注)５
|
―
|
2008年４月
|
東京家庭裁判所家事調停委員(現任)
|
2011年10月
|
原子力損害賠償紛争審査会特別委員(現任)
|
2018年４月
|
株式会社クア・アンド・ホテル監査役(現任)
|
５ 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
６ テクノ菱和は執行役員制度を導入しており、2021年６月29日現在の執行役員は次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。
役職
|
氏名
|
※
|
社長執行役員
|
|
黒 田 英 彦
|
※
|
専務執行役員
|
名古屋支店長兼西日本営業統括
|
星 野 宏 一
|
※
|
常務執行役員
|
管理本部長
|
加 藤 雅 也
|
|
上席執行役員
|
ＣＳＲ推進本部長兼経営企画室長
|
黒 田 長 憲
|
|
上席執行役員
|
横浜支店長兼営業部長
|
窪 和 敏
|
|
上席執行役員
|
海外事業部長兼技術部長
|
福 士 富 三
|
※
|
上席執行役員
|
技術本部長兼調達本部長
|
大 石 勉
|
|
上席執行役員
|
営業本部長兼東日本営業統括
|
袴 田 一 博
|
|
執行役員
|
大阪支店長
|
鈴 木 俊 夫
|
|
執行役員
|
東京本店副本店長兼営業業務部長
|
齋 藤 吉 信
|
|
執行役員
|
東京本店長
|
伊 豆 丸 暢
|
|
執行役員
|
九州支店長
|
堀 下 浩
|
|
執行役員
|
技術開発本部長兼技術開発研究所長
|
武 石 義 人
|
|
執行役員
|
大阪支店副支店長兼設備機器営業部長
|
武 田 和 夫
|
|
執行役員
|
名古屋支店副支店長兼設備機器営業部長
|
水 野 則 康
|
② 社外役員の状況
テクノ菱和の社外取締役は３名(うち社外監査等委員は２名)であります。
テクノ菱和社外取締役(監査等委員である取締役を除く)武田公温氏は、テクノ菱和の大株主である三菱重工サーマルシステムズ株式会社(議決権比率6.55％)の代表取締役副社長であり、テクノ菱和と同社との間には、空調衛生設備工事の施工についての取引関係があります。
社外監査等委員小坂井千春氏の出身である株式会社名古屋銀行はテクノ菱和のメインバンクではありませんが、期中において短期借入金の借入れ及び空調衛生設備工事の施工についての取引関係があります。社外監査等委員飯髙弘史郎氏の出身である株式会社京葉銀行はテクノ菱和のメインバンクではありませんが、期中において短期借入金の借入れ及び空調衛生設備工事の施工についての取引関係があります。
テクノ菱和は、社外取締役に対して、出身分野で培った知識と経験をテクノ菱和の経営及び監査に反映していただくとともに、テクノ菱和以外の外部の視点で監視、監督していただくことを求めており、現在の選任状況において、有効に機能していると判断しております。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く)は、取締役会への参加や関係者へのヒアリング、監査等委員との定期的なミーティング等を行うことにより、監査等委員会や内部監査室との連携を図っております。社外監査等委員は、常勤監査等委員から経営会議、内部統制委員会等の各種会議の結果報告を受けるほか、会計監査人との監査結果についての情報交換及び監査等委員会での内部監査室長との監査についての意見交換等を通じて、各監査部門との連携を図っております。
なお、テクノ菱和は、社外取締役候補者を選定するにあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立した立場から社外取締役として業務執行者に対する監視の目を働かせ、取締役会の監督又は監査を行うことができる者を選定することとしております。東京証券取引所の独立性に関する要件を充足し、専門分野における豊富な経験をもとにテクノ菱和の経営に率直に助言し、テクノ菱和の経営を監督・監査できる者であることを要件としております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
黒 田 英 彦
|
1954年３月14日生
|
1976年４月
|
ナミレイ株式会社入社
|
1982年11月
|
テクノ菱和入社
|
2003年６月
|
テクノ菱和取締役大阪支店副支店長
|
2003年10月
|
テクノ菱和取締役大阪支店長
|
2005年10月
|
テクノ菱和常務取締役大阪支店長
|
2010年10月
|
テクノ菱和常務取締役東海・西日本事業統轄
|
2011年４月
|
テクノ菱和常務取締役名古屋支店長兼 西日本営業統轄
|
2013年４月
|
テクノ菱和常務取締役営業推進本部長兼 東京本店長
|
2014年４月
|
テクノ菱和専務取締役東京本店長
|
2015年４月
|
テクノ菱和代表取締役社長
|
2017年６月
|
テクノ菱和代表取締役社長執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
32,335
|
取締役
専務執行役員
名古屋支店長兼
西日本営業統括
|
星 野 宏 一
|
1955年11月10日生
|
1979年４月
|
テクノ菱和入社
|
2014年６月
|
テクノ菱和取締役大阪支店副支店長
|
2015年４月
|
テクノ菱和取締役大阪支店長
|
2017年６月
|
テクノ菱和常務執行役員大阪支店長
|
2018年10月
|
テクノ菱和常務執行役員名古屋支店長兼 西日本営業統括
|
2019年６月
|
テクノ菱和取締役常務執行役員名古屋支店長兼 西日本営業統括
|
2020年４月
|
テクノ菱和取締役専務執行役員名古屋支店長兼 西日本営業統括(現任)
|
|
(注)２
|
7,166
|
取締役
常務執行役員
技術本部長
|
鈴 木 孝
|
1955年７月５日生
|
1978年４月
|
テクノ菱和入社
|
2013年６月
|
テクノ菱和取締役管理本部副本部長
|
2013年10月
|
テクノ菱和取締役技術本部長兼経営企画室長
|
2015年６月
|
テクノ菱和取締役技術本部長
|
2016年10月
|
テクノ菱和取締役技術本部長兼調達本部長
|
2017年４月
|
テクノ菱和常務取締役技術本部長兼調達本部長
|
2017年６月
|
テクノ菱和取締役常務執行役員技術本部長兼 調達本部長
|
2018年４月
|
テクノ菱和取締役常務執行役員技術本部長(現任)
|
|
(注)２
|
8,858
|
取締役
上席執行役員
管理本部長
|
加 藤 雅 也
|
1959年12月18日生
|
1982年４月
|
テクノ菱和入社
|
2013年４月
|
テクノ菱和名古屋支店副支店長
|
2015年４月
|
テクノ菱和名古屋支店長
|
2015年６月
|
テクノ菱和取締役名古屋支店長
|
2017年６月
|
テクノ菱和上席執行役員名古屋支店長
|
2018年10月
|
テクノ菱和上席執行役員管理本部副本部長
|
2020年４月
|
テクノ菱和上席執行役員管理本部長
|
2020年６月
|
テクノ菱和取締役上席執行役員管理本部長(現任)
|
|
(注)２
|
7,921
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
武 田 公 温
|
1958年12月３日生
|
1981年４月
|
三菱重工業株式会社入社
|
2007年４月
|
同社冷熱事業本部カーエアコン技術部長
|
2009年４月
|
同社冷熱事業本部副事業部長
|
2010年６月
|
テクノ菱和取締役
|
2011年４月
|
三菱重工業株式会社冷熱事業本部副事業本部長
|
2013年１月
|
三菱重工オートモーティブサーマルシステムズ株式会社代表取締役社長
|
2013年６月
|
テクノ菱和取締役退任
|
2018年１月
|
三菱重工サーマルシステムズ株式会社代表取締役副社長（現任）
|
2018年６月
|
テクノ菱和取締役(現任)
|
2019年４月
|
三菱重工業株式会社シニアフェロー(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
雑 賀 純 二
|
1956年７月３日生
|
1980年４月
|
テクノ菱和入社
|
2004年４月
|
テクノ菱和東京本店第三工事部長
|
2009年４月
|
テクノ菱和東京本店購買部長
|
2012年11月
|
テクノ菱和調達本部副本部長兼東日本調達部長
|
2015年４月
|
テクノ菱和調達本部長兼東日本調達部長
|
2015年７月
|
テクノ菱和調達本部長兼調達企画室長
|
2016年10月
|
テクノ菱和内部監査室
|
2017年６月
|
テクノ菱和取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
529
|
取締役
(監査等委員)
|
本 間 正 広
|
1956年11月６日生
|
1979年５月
|
株式会社千葉相互銀行(現株式会社京葉銀行)入行
|
1997年３月
|
同行検査部検査役
|
1997年６月
|
同行誉田支店長
|
2000年２月
|
同行行徳支店長
|
2002年２月
|
同行稲毛海岸支店長
|
2004年２月
|
同行千葉ニュータウン支店長
|
2006年２月
|
同行総務部調査役
|
2006年４月
|
同行総務部副部長
|
2007年６月
|
同行人事総務部副部長兼総務グループリーダー
|
2009年６月
|
同行総務部長
|
2011年６月
|
同行取締役総務部長
|
2016年６月
|
同行総務部特命顧問
|
2017年６月
|
テクノ菱和取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
小 坂 井 千 春
|
1954年３月22日生
|
1976年４月
|
株式会社名古屋相互銀行(現株式会社名古屋銀行)入行
|
2005年10月
|
同行尾張東エリア長兼春日井支店長
|
2006年６月
|
同行執行役員尾張東エリア長兼春日井支店長
|
2007年６月
|
同行執行役員名古屋南エリア長兼内田橋支店長
|
2008年６月
|
同行執行役員上前津エリア長兼上前津支店長
|
2010年４月
|
同行執行役員営業統括部部付部長
|
2010年10月
|
同行執行役員営業統括部長
|
2011年６月
|
同行取締役営業統括部長
|
2013年６月
|
同行取締役本店営業部長
|
2014年６月
|
同行常務取締役本店営業部長
|
2015年６月
|
株式会社名古屋リース代表取締役社長(現任)
|
2020年６月
|
テクノ菱和取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
56,809
|
(注) １ 取締役武田公温、本間正広及び小坂井千春は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ テクノ菱和は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
三 森 仁
|
1966年１月22日生
|
1993年４月
|
第二東京弁護士会弁護士登録
あさひ法律事務所入所(現パートナー)
|
(注)５
|
―
|
2008年４月
|
東京家庭裁判所家事調停委員(現任)
|
2011年10月
|
原子力損害賠償紛争審査会特別委員(現任)
|
2018年４月
|
株式会社クア・アンド・ホテル監査役(現任)
|
５ 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
６ テクノ菱和は執行役員制度を導入しており、2020年６月26日現在の執行役員は次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。
役職
|
氏名
|
※
|
社長執行役員
|
|
黒 田 英 彦
|
※
|
専務執行役員
|
名古屋支店長兼西日本営業統括
|
星 野 宏 一
|
※
|
常務執行役員
|
技術本部長
|
鈴 木 孝
|
|
上席執行役員
|
ＣＳＲ推進本部長兼経営企画室長
|
黒 田 長 憲
|
|
上席執行役員
|
営業本部長
|
窪 和 敏
|
※
|
上席執行役員
|
管理本部長
|
加 藤 雅 也
|
|
上席執行役員
|
海外事業部長
|
福 士 富 三
|
|
上席執行役員
|
調達本部長兼技術本部副本部長
|
大 石 勉
|
|
執行役員
|
大阪支店長
|
鈴 木 俊 夫
|
|
執行役員
|
横浜支店長
|
袴 田 一 博
|
|
執行役員
|
東京本店副本店長兼営業業務部長
|
齋 藤 吉 信
|
|
執行役員
|
東京本店長
|
伊 豆 丸 暢
|
|
執行役員
|
名古屋支店副支店長兼設備機器営業部長
|
富 山 潤 也
|
|
執行役員
|
九州支店長
|
堀 下 浩
|
② 社外役員の状況
テクノ菱和の社外取締役は３名(うち社外監査等委員は２名)であります。
テクノ菱和社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)武田公温氏は、テクノ菱和の大株主である三菱重工サーマルシステムズ株式会社(議決権比率6.44％)の代表取締役副社長であり、テクノ菱和と同社との間には、空調衛生設備工事の施工についての取引関係があります。
社外監査等委員本間正広氏の出身である株式会社京葉銀行はテクノ菱和のメインバンクではありませんが、期中において短期借入金の借入れ及び空調衛生設備工事の施工についての取引関係があります。社外監査等委員小坂井千春氏は株式会社名古屋リースの代表取締役社長であり、テクノ菱和と同社の間には、社用車のリースに関する取引関係があります。また、小坂井氏の出身である株式会社名古屋銀行はテクノ菱和のメインバンクではありませんが、期中において短期借入金の借入れを実施しております。
テクノ菱和は、社外取締役に対して、出身分野で培った知識と経験をテクノ菱和の経営及び監査に反映していただくとともに、テクノ菱和以外の外部の視点で監視、監督していただくことを求めており、現在の選任状況において、有効に機能していると判断しております。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、取締役会への参加や関係者へのヒアリング、監査等委員との定期的なミーティング等を行うことにより、監査等委員会や内部監査室との連携を図っております。社外監査等委員は、常勤監査等委員から経営会議、内部統制委員会等の各種会議の結果報告を受けるほか、会計監査人との監査結果についての情報交換及び監査等委員会での内部監査室長との監査についての意見交換等を通じて、各監査部門との連携を図っております。
なお、テクノ菱和は、社外取締役候補者を選定するにあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立した立場から社外取締役として業務執行者に対する監視の目を働かせ、取締役会の監督または監査を行うことができる者を選定することとしております。東京証券取引所の独立性に関する要件を充足し、専門分野における豊富な経験をもとにテクノ菱和の経営に率直に助言し、テクノ菱和の経営を監督・監査できる者であることを要件としております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
黒 田 英 彦
|
1954年３月14日生
|
1976年４月
|
ナミレイ株式会社入社
|
1982年11月
|
テクノ菱和入社
|
2003年６月
|
テクノ菱和取締役大阪支店副支店長
|
2003年10月
|
テクノ菱和取締役大阪支店長
|
2005年10月
|
テクノ菱和常務取締役大阪支店長
|
2010年10月
|
テクノ菱和常務取締役東海・西日本事業統轄
|
2011年４月
|
テクノ菱和常務取締役名古屋支店長兼 西日本営業統轄
|
2013年４月
|
テクノ菱和常務取締役営業推進本部長兼 東京本店長
|
2014年４月
|
テクノ菱和専務取締役東京本店長
|
2015年４月
|
テクノ菱和代表取締役社長
|
2017年６月
|
テクノ菱和代表取締役社長執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
30,109
|
取締役
専務執行役員
管理本部長
|
飯 田 亮 輔
|
1954年６月26日生
|
1978年４月
|
テクノ菱和入社
|
2007年６月
|
テクノ菱和取締役東京本店副本店長
|
2007年７月
|
テクノ菱和取締役管理本部副本部長
|
2009年４月
|
テクノ菱和取締役管理本部長
|
2010年６月
|
テクノ菱和取締役管理本部長兼関連事業本部長
|
2011年４月
|
テクノ菱和取締役管理本部長
|
2014年４月
|
テクノ菱和常務取締役管理本部長
|
2017年４月
|
テクノ菱和専務取締役管理本部長
|
2017年６月
|
テクノ菱和取締役専務執行役員管理本部長(現任)
|
|
(注)２
|
14,056
|
取締役
常務執行役員
技術本部長
|
鈴 木 孝
|
1955年７月５日生
|
1978年４月
|
テクノ菱和入社
|
2013年６月
|
テクノ菱和取締役管理本部副本部長
|
2013年10月
|
テクノ菱和取締役技術本部長兼経営企画室長
|
2015年６月
|
テクノ菱和取締役技術本部長
|
2016年10月
|
テクノ菱和取締役技術本部長兼調達本部長
|
2017年４月
|
テクノ菱和常務取締役技術本部長兼調達本部長
|
2017年６月
|
テクノ菱和取締役常務執行役員技術本部長兼 調達本部長
|
2018年４月
|
テクノ菱和取締役常務執行役員技術本部長(現任)
|
|
(注)２
|
8,005
|
取締役
常務執行役員
東京本店長
|
根 岸 孝 雄
|
1955年４月６日生
|
1982年４月
|
テクノ菱和入社
|
2010年６月
|
テクノ菱和取締役東京本店副本店長
|
2014年４月
|
テクノ菱和取締役横浜支店長
|
2015年４月
|
テクノ菱和取締役営業本部長
|
2017年６月
|
テクノ菱和取締役上席執行役員営業本部長
|
2018年４月
|
テクノ菱和取締役常務執行役員東京本店長(現任)
|
|
(注)２
|
25,211
|
取締役
常務執行役員
名古屋支店長兼
西日本営業統括
|
星 野 宏 一
|
1955年11月10日生
|
1979年４月
|
テクノ菱和入社
|
2014年６月
|
テクノ菱和取締役大阪支店副支店長
|
2015年４月
|
テクノ菱和取締役大阪支店長
|
2017年６月
|
テクノ菱和常務執行役員大阪支店長
|
2018年10月
|
テクノ菱和常務執行役員名古屋支店長兼 西日本営業統括
|
2019年６月
|
テクノ菱和取締役常務執行役員名古屋支店長兼 西日本営業統括(現任)
|
|
(注)２
|
6,342
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
武 田 公 温
|
1958年12月３日生
|
1981年４月
|
三菱重工業株式会社入社
|
2007年４月
|
同社冷熱事業本部カーエアコン技術部長
|
2009年４月
|
同社冷熱事業本部副事業部長
|
2010年６月
|
テクノ菱和取締役
|
2011年４月
|
三菱重工業株式会社冷熱事業本部副事業本部長
|
2013年１月
|
三菱重工オートモーティブサーマルシステムズ株式会社代表取締役社長
|
2013年６月
|
テクノ菱和取締役退任
|
2018年１月
|
三菱重工サーマルシステムズ株式会社代表取締役副社長（現任）
|
2018年６月
|
テクノ菱和取締役(現任)
|
2019年４月
|
三菱重工業株式会社シニアフェロー(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
雑 賀 純 二
|
1956年７月３日生
|
1980年４月
|
テクノ菱和入社
|
2004年４月
|
テクノ菱和東京本店第三工事部長
|
2009年４月
|
テクノ菱和東京本店購買部長
|
2012年11月
|
テクノ菱和調達本部副本部長兼東日本調達部長
|
2015年４月
|
テクノ菱和調達本部長兼東日本調達部長
|
2015年７月
|
テクノ菱和調達本部長兼調達企画室長
|
2016年10月
|
テクノ菱和内部監査室
|
2017年６月
|
テクノ菱和取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
529
|
取締役
(監査等委員)
|
小 栗 章 雄
|
1950年11月10日生
|
1974年４月
|
株式会社名古屋相互銀行(現株式会社名古屋銀行)入行
|
1994年７月
|
同行日進支店長
|
1997年６月
|
同行営業統括部主任推進役
|
2000年１月
|
同行知立支店長
|
2001年８月
|
同行名古屋第９エリア長兼平針支店長
|
2004年１月
|
同行愛知第２エリア長兼岡崎支店長
|
2005年６月
|
同行取締役営業統括部長
|
2007年４月
|
同行取締役上前津エリア長兼上前津支店長
|
2008年６月
|
同行常勤監査役
|
2016年６月
|
テクノ菱和監査役
|
2017年６月
|
テクノ菱和取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
本 間 正 広
|
1956年11月６日生
|
1979年５月
|
株式会社千葉相互銀行(現株式会社京葉銀行)入行
|
1997年３月
|
同行検査部検査役
|
1997年６月
|
同行誉田支店長
|
2000年２月
|
同行行徳支店長
|
2002年２月
|
同行稲毛海岸支店長
|
2004年２月
|
同行千葉ニュータウン支店長
|
2006年２月
|
同行総務部調査役
|
2006年４月
|
同行総務部副部長
|
2007年６月
|
同行人事総務部副部長兼総務グループリーダー
|
2009年６月
|
同行総務部長
|
2011年６月
|
同行取締役総務部長
|
2016年６月
|
同行総務部特命顧問
|
2017年６月
|
テクノ菱和取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
84,254
|
(注) １ 取締役武田公温、小栗章雄及び本間正広は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ テクノ菱和は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
三 森 仁
|
1966年１月22日生
|
1993年４月
|
第二東京弁護士会弁護士登録
あさひ法律事務所入所(現パートナー)
|
(注)５
|
―
|
2008年４月
|
東京家庭裁判所家事調停委員(現任)
|
2011年10月
|
原子力損害賠償紛争審査会特別委員(現任)
|
2018年４月
|
株式会社クア・アンド・ホテル監査役(現任)
|
５ 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
６ テクノ菱和は執行役員制度を導入しており、2019年６月26日現在の執行役員は次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。
役職
|
氏名
|
※
|
社長執行役員
|
|
黒 田 英 彦
|
※
|
専務執行役員
|
管理本部長
|
飯 田 亮 輔
|
※
|
常務執行役員
|
技術本部長
|
鈴 木 孝
|
※
|
常務執行役員
|
名古屋支店長兼西日本営業統括
|
星 野 宏 一
|
※
|
常務執行役員
|
東京本店長
|
根 岸 孝 雄
|
|
上席執行役員
|
ＣＳＲ推進本部長兼経営企画室長
|
黒 田 長 憲
|
|
上席執行役員
|
営業本部長兼営業推進部長
|
窪 和 敏
|
|
上席執行役員
|
管理本部副本部長
|
加 藤 雅 也
|
|
上席執行役員
|
海外事業部長
|
福 士 富 三
|
|
上席執行役員
|
大阪支店長
|
大 石 勉
|
|
執行役員
|
調達本部長
|
永 崎 公 幹
|
|
執行役員
|
東京本店副本店長
|
鈴 木 俊 夫
|
|
執行役員
|
横浜支店長
|
袴 田 一 博
|
|
執行役員
|
技術本部副本部長兼安全品質保証部長
|
齋 藤 吉 信
|
|
執行役員
|
東京本店副本店長兼営業業務部長
|
伊 豆 丸 暢
|
|
執行役員
|
名古屋支店副支店長兼設備機器営業部長
|
富 山 潤 也
|
⑤ 社外役員の状況
テクノ菱和の社外取締役は３名(うち社外監査等委員は２名)であります。
テクノ菱和社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)武田公温氏は、テクノ菱和の大株主である三菱重工サーマルシステムズ株式会社(議決権比率6.42％)の代表取締役副社長であり、テクノ菱和と同社との間には、空調衛生設備工事の施工についての取引関係があります。
社外監査等委員小栗章雄氏の出身である株式会社名古屋銀行はテクノ菱和のメインバンクではありませんが、期中において短期借入金の借入れ及び空調衛生設備工事の施工についての取引関係があります。社外監査等委員本間正広氏の出身である株式会社京葉銀行はテクノ菱和のメインバンクではありませんが、期中において短期借入金の借入れ及び空調衛生設備工事の施工についての取引関係があります。
テクノ菱和は、社外取締役に対して、出身分野で培った知識と経験をテクノ菱和の経営及び監査に反映していただくとともに、テクノ菱和以外の外部の視点で監視、監督していただくことを求めており、現在の選任状況において、有効に機能していると判断しております。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、取締役会への参加や関係者へのヒアリング、監査等委員との定期的なミーティング等を行うことにより、監査等委員会や内部監査室との連携を図っております。社外監査等委員は、常勤監査等委員から経営会議、内部統制委員会等の各種会議の結果報告を受けるほか、会計監査人との監査結果についての情報交換及び監査等委員会での内部監査室長との監査についての意見交換等を通じて、各監査部門との連携を図っております。
なお、テクノ菱和は、社外取締役候補者を選定するにあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立した立場から社外取締役として業務執行者に対する監視の目を働かせ、取締役会の監督または監査を行うことができる者を選定することとしております。東京証券取引所の独立性に関する要件を充足し、専門分野における豊富な経験をもとにテクノ菱和の経営に率直に助言し、テクノ菱和の経営を監督・監査できる者であることを要件としております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
|
社長執行役員
|
黒 田 英 彦
|
昭和29年３月14日生
|
|
昭和51年４月
|
ナミレイ株式会社入社
|
|
昭和57年11月
|
テクノ菱和入社
|
|
平成15年６月
|
テクノ菱和取締役大阪支店副支店長
|
|
平成15年10月
|
テクノ菱和取締役大阪支店長
|
|
平成17年10月
|
テクノ菱和常務取締役大阪支店長
|
|
平成22年10月
|
テクノ菱和常務取締役東海・西日本事
業統轄
|
|
平成23年４月
|
テクノ菱和常務取締役名古屋支店長兼
西日本営業統轄
|
|
平成25年４月
|
テクノ菱和常務取締役営業推進本部長
兼東京本店長
|
|
平成26年４月
|
テクノ菱和専務取締役東京本店長
|
|
平成27年４月
|
テクノ菱和代表取締役社長
|
|
平成29年６月
|
テクノ菱和代表取締役社長執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
27
|
|
取締役
|
専務執行役員
管理本部長
|
飯 田 亮 輔
|
昭和29年６月26日生
|
|
昭和53年４月
|
テクノ菱和入社
|
|
平成19年６月
|
テクノ菱和取締役東京本店副本店長
|
|
平成19年７月
|
テクノ菱和取締役管理本部副本部長
|
|
平成21年４月
|
テクノ菱和取締役管理本部長
|
|
平成22年６月
|
テクノ菱和取締役管理本部長兼関連事
業本部長
|
|
平成23年４月
|
テクノ菱和取締役管理本部長
|
|
平成26年４月
|
テクノ菱和常務取締役管理本部長
|
|
平成29年４月
|
テクノ菱和専務取締役管理本部長
|
|
平成29年６月
|
テクノ菱和取締役専務執行役員管理本部長(現任)
|
|
(注)２
|
12
|
|
取締役
|
専務執行役員
東日本統括
|
知 見 扶 公
|
昭和27年９月１日生
|
|
昭和51年４月
|
芝浦プラスチック工業株式会社
入社
|
|
昭和53年２月
|
テクノ菱和入社
|
|
平成21年６月
|
テクノ菱和取締役名古屋支店副支店長
|
|
平成25年４月
|
テクノ菱和取締役名古屋支店長
|
|
平成26年４月
|
テクノ菱和常務取締役名古屋支店長
|
|
平成27年４月
|
テクノ菱和常務取締役東京本店長
|
|
平成29年４月
|
テクノ菱和専務取締役東京本店長
|
|
平成29年６月
|
テクノ菱和取締役専務執行役員東京本店長
|
|
平成30年４月
|
テクノ菱和取締役専務執行役員東日本統括(現任)
|
|
(注)２
|
24
|
|
取締役
|
常務執行役員技術本部長
|
鈴 木 孝
|
昭和30年７月５日生
|
|
昭和53年４月
|
テクノ菱和入社
|
|
平成25年６月
|
テクノ菱和取締役管理本部副本部長
|
|
平成25年10月
|
テクノ菱和取締役技術本部長兼経営企
画室長
|
|
平成27年６月
|
テクノ菱和取締役技術本部長
|
|
平成28年10月
|
テクノ菱和取締役技術本部長兼調達本部長
|
|
平成29年４月
|
テクノ菱和常務取締役技術本部長兼調達本部長
|
|
平成29年６月
|
テクノ菱和取締役常務執行役員技術本部長兼調達本部長
|
|
平成30年４月
|
テクノ菱和取締役常務執行役員技術本部長(現任)
|
|
(注)２
|
6
|
|
取締役
|
常務執行役員
東京本店長
|
根 岸 孝 雄
|
昭和30年４月６日生
|
|
昭和57年４月
|
テクノ菱和入社
|
|
平成22年６月
|
テクノ菱和取締役東京本店副本店長
|
|
平成26年４月
|
テクノ菱和取締役横浜支店長
|
|
平成27年４月
|
テクノ菱和取締役営業本部長
|
|
平成29年６月
|
テクノ菱和取締役上席執行役員営業本部長
|
|
平成30年４月
|
テクノ菱和取締役常務執行役員東京本店長(現任)
|
|
(注)２
|
24
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
武 田 公 温
|
昭和33年12月３日生
|
|
昭和56年４月
|
三菱重工業株式会社入社
|
|
平成19年４月
|
同社冷熱事業本部カーエアコン技術部長
|
|
平成21年４月
|
同社冷熱事業本部副事業部長
|
|
平成22年６月
|
テクノ菱和取締役
|
|
平成23年４月
|
三菱重工業株式会社冷熱事業本部副事業本部長
|
|
平成25年１月
|
三菱重工オートモーティブサーマルシステムズ株式会社代表取締役社長
|
|
平成25年６月
|
テクノ菱和取締役退任
|
|
平成30年１月
|
三菱重工サーマルシステムズ株式会社代表取締役副社長（現任）
|
|
平成30年６月
|
テクノ菱和取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
|
雑 賀 純 二
|
昭和31年７月３日生
|
|
昭和55年４月
|
テクノ菱和入社
|
|
平成16年４月
|
テクノ菱和東京本店第三工事部長
|
|
平成21年４月
|
テクノ菱和東京本店購買部長
|
|
平成24年11月
|
テクノ菱和調達本部副本部長兼東日本調達部長
|
|
平成27年４月
|
テクノ菱和調達本部長兼東日本調達部長
|
|
平成27年７月
|
テクノ菱和調達本部長兼調達企画室長
|
|
平成28年10月
|
テクノ菱和内部監査室
|
|
平成29年６月
|
テクノ菱和取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
小 栗 章 雄
|
昭和25年11月10日生
|
|
昭和49年４月
|
株式会社名古屋相互銀行(現株
式会社名古屋銀行)入行
|
|
平成６年７月
|
同行日進支店長
|
|
平成９年６月
|
同行営業統括部主任推進役
|
|
平成12年１月
|
同行知立支店長
|
|
平成13年８月
|
同行名古屋第９エリア長兼平針
支店長
|
|
平成16年１月
|
同行愛知第２エリア長兼岡崎支
店長
|
|
平成17年６月
|
同行取締役営業統括部長
|
|
平成19年４月
|
同行取締役上前津エリア長兼上
前津支店長
|
|
平成20年６月
|
同行常勤監査役
|
|
平成28年６月
|
テクノ菱和監査役
|
|
平成29年６月
|
テクノ菱和取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
本 間 正 広
|
昭和31年11月６日生
|
|
昭和54年５月
|
株式会社千葉相互銀行(現株式会社京葉銀行)入行
|
|
平成９年３月
|
同行検査部検査役
|
|
平成９年６月
|
同行誉田支店長
|
|
平成12年２月
|
同行行徳支店長
|
|
平成14年２月
|
同行稲毛海岸支店長
|
|
平成16年２月
|
同行千葉ニュータウン支店長
|
|
平成18年２月
|
同行総務部調査役
|
|
平成18年４月
|
同行総務部副部長
|
|
平成19年６月
|
同行人事総務部副部長兼総務グループリーダー
|
|
平成21年６月
|
同行総務部長
|
|
平成23年６月
|
同行取締役総務部長
|
|
平成28年６月
|
同行総務部特命顧問(現任）
|
|
平成29年６月
|
テクノ菱和取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
計
|
89
|
(注) １ 取締役武田公温、小栗章雄及び本間正広は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ テクノ菱和は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
三 森 仁
|
昭和41年１月22日生
|
平成５年４月
|
第二東京弁護士会弁護士登録
あさひ法律事務所入所(現パー
トナー)
|
(注)５
|
―
|
|
平成20年４月
|
東京家庭裁判所家事調停委員
(現任)
|
|
平成23年10月
|
原子力損害賠償紛争審査会特別
委員(現任)
|
|
平成27年６月
|
株式会社地域経済活性化支援機
構常務取締役
|
|
|
|
平成30年４月
|
株式会社クア・アンド・ホテル監査役(現任)
|
|
|
５ 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
６ テクノ菱和は執行役員制度を導入しており、平成30年６月27日現在の執行役員は次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。
|
役職
|
氏名
|
|
※
|
社長執行役員
|
|
黒 田 英 彦
|
|
※
|
専務執行役員
|
管理本部長
|
飯 田 亮 輔
|
|
※
|
専務執行役員
|
東日本統括
|
知 見 扶 公
|
|
※
|
常務執行役員
|
技術本部長
|
鈴 木 孝
|
|
|
常務執行役員
|
大阪支店長
|
星 野 宏 一
|
|
※
|
常務執行役員
|
東京本店長
|
根 岸 孝 雄
|
|
|
上席執行役員
|
技術本部副本部長兼システム室長
|
松 橋 秀 明
|
|
|
上席執行役員
|
管理本部副本部長兼経営企画室長
|
黒 田 長 憲
|
|
|
上席執行役員
|
営業本部長兼営業推進部長
|
窪 和 敏
|
|
|
上席執行役員
|
名古屋支店長
|
加 藤 雅 也
|
|
|
上席執行役員
|
海外事業部長
|
福 士 富 三
|
|
|
執行役員
|
大阪支店副支店長
|
大 石 勉
|
|
|
執行役員
|
調達本部長
|
永 崎 公 幹
|
|
|
執行役員
|
東京本店副本店長
|
鈴 木 俊 夫
|
|
|
執行役員
|
横浜支店長
|
袴 田 一 博
|
|
|
執行役員
|
東北支店長
|
齋 藤 吉 信
|
|
|
執行役員
|
東京本店副本店長兼営業業務部長
|
伊 豆 丸 暢
|
|
|
執行役員
|
名古屋支店副支店長兼設備機器営業部長
|
富 山 潤 也
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
|
社長執行役員
|
黒 田 英 彦
|
昭和29年３月14日生
|
昭和51年４月
|
ナミレイ株式会社入社
|
(注)３
|
24
|
|
昭和57年11月
|
テクノ菱和入社
|
|
平成15年６月
|
テクノ菱和取締役大阪支店副支店長
|
|
平成15年10月
|
テクノ菱和取締役大阪支店長
|
|
平成17年10月
|
テクノ菱和常務取締役大阪支店長
|
|
平成22年10月
|
テクノ菱和常務取締役東海・西日本事
業統轄
|
|
平成23年４月
|
テクノ菱和常務取締役名古屋支店長兼
西日本営業統轄
|
|
平成25年４月
|
テクノ菱和常務取締役営業推進本部長
兼東京本店長
|
|
平成26年４月
|
テクノ菱和専務取締役東京本店長
|
|
平成27年４月
|
テクノ菱和代表取締役社長
|
|
平成29年６月
|
テクノ菱和代表取締役社長執行役員(現任)
|
|
取締役
|
専務執行役員
管理本部長
|
飯 田 亮 輔
|
昭和29年６月26日生
|
昭和53年４月
|
テクノ菱和入社
|
(注)３
|
11
|
|
平成19年６月
|
テクノ菱和取締役東京本店副本店長
|
|
平成19年７月
|
テクノ菱和取締役管理本部副本部長
|
|
平成21年４月
|
テクノ菱和取締役管理本部長
|
|
平成22年６月
|
テクノ菱和取締役管理本部長兼関連事
業本部長
|
|
平成23年４月
|
テクノ菱和取締役管理本部長
|
|
平成26年４月
|
テクノ菱和常務取締役管理本部長
|
|
平成29年４月
|
テクノ菱和専務取締役管理本部長
|
|
平成29年６月
|
テクノ菱和取締役専務執行役員管理本部長(現任)
|
|
取締役
|
専務執行役員
東京本店長
|
知 見 扶 公
|
昭和27年９月１日生
|
昭和51年４月
|
芝浦プラスチック工業株式会社
入社
|
(注)３
|
23
|
|
昭和53年２月
|
テクノ菱和入社
|
|
平成21年６月
|
テクノ菱和取締役名古屋支店副支店長
|
|
平成25年４月
|
テクノ菱和取締役名古屋支店長
|
|
平成26年４月
|
テクノ菱和常務取締役名古屋支店長
|
|
平成27年４月
|
テクノ菱和常務取締役東京本店長
|
|
平成29年４月
|
テクノ菱和専務取締役東京本店長
|
|
平成29年６月
|
テクノ菱和取締役専務執行役員東京本店長(現任)
|
|
取締役
|
常務執行役員技術本部長
兼調達本部長
|
鈴 木 孝
|
昭和30年７月５日生
|
昭和53年４月
|
テクノ菱和入社
|
(注)３
|
5
|
|
平成25年６月
|
テクノ菱和取締役管理本部副本部長
|
|
平成25年10月
|
テクノ菱和取締役技術本部長兼経営企
画室長
|
|
平成27年６月
|
テクノ菱和取締役技術本部長
|
|
平成28年10月
|
テクノ菱和取締役技術本部長兼調達本部長
|
|
平成29年４月
|
テクノ菱和常務取締役技術本部長兼調達本部長
|
|
平成29年６月
|
テクノ菱和取締役常務執行役員技術本部長兼調達本部長(現任)
|
|
取締役
|
上席執行役員
営業本部長
|
根 岸 孝 雄
|
昭和30年４月６日生
|
昭和57年４月
|
テクノ菱和入社
|
(注)３
|
23
|
|
平成16年１月
|
テクノ菱和東京本店統轄営業部長
|
|
平成17年４月
|
テクノ菱和東京本店統轄部長
|
|
平成19年７月
|
テクノ菱和東京本店副本店長
|
|
平成20年７月
|
テクノ菱和営業本部副本部長
|
|
平成22年４月
|
テクノ菱和東京本店副本店長
|
|
平成22年６月
|
テクノ菱和取締役東京本店副本店長
|
|
平成26年４月
|
テクノ菱和取締役横浜支店長
|
|
平成27年４月
|
テクノ菱和取締役営業本部長
|
|
平成29年６月
|
テクノ菱和取締役上席執行役員営業本部長(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
楠 本 馨
|
昭和33年５月27日生
|
昭和56年４月
|
三菱重工業株式会社入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成21年１月
|
同社冷熱事業本部大型冷凍機部
長
|
|
平成25年４月
|
同社冷熱事業本部冷熱システム
事業部長
|
|
平成26年４月
|
同社機械・設備システムドメイ
ン冷熱事業部長
|
|
平成26年６月
|
テクノ菱和取締役(現任)
|
|
平成28年10月
|
三菱重工サーマルシステムズ株式会社取締役社長(現任)
|
|
平成29年４月
|
三菱重工業株式会社執行役員(現任)
|
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
|
雑 賀 純 二
|
昭和31年７月３日生
|
昭和55年４月
|
テクノ菱和入社
|
(注)４
|
0
|
|
平成16年４月
|
テクノ菱和東京本店第三工事部長
|
|
平成21年４月
|
テクノ菱和東京本店購買部長
|
|
平成24年11月
|
テクノ菱和調達本部副本部長兼東日本調達部長
|
|
平成27年４月
|
テクノ菱和調達本部長兼東日本調達部長
|
|
平成27年７月
|
テクノ菱和調達本部長兼調達企画室長
|
|
平成28年10月
|
テクノ菱和内部監査室
|
|
平成29年６月
|
テクノ菱和取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
小 栗 章 雄
|
昭和25年11月10日生
|
昭和49年４月
|
株式会社名古屋相互銀行(現株
式会社名古屋銀行)入行
|
(注)４
|
―
|
|
平成６年７月
|
同行日進支店長
|
|
平成９年６月
|
同行営業統括部主任推進役
|
|
平成12年１月
|
同行知立支店長
|
|
平成13年８月
|
同行名古屋第９エリア長兼平針
支店長
|
|
平成16年１月
|
同行愛知第２エリア長兼岡崎支
店長
|
|
平成17年６月
|
同行取締役営業統括部長
|
|
平成19年４月
|
同行取締役上前津エリア長兼上
前津支店長
|
|
平成20年６月
|
同行常勤監査役
|
|
平成28年６月
|
テクノ菱和監査役
|
|
平成29年６月
|
テクノ菱和取締役(監査等委員)(現任)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
本 間 正 広
|
昭和31年11月６日生
|
昭和54年５月
|
株式会社千葉相互銀行(現株式会社京葉銀行)入行
|
(注)４
|
―
|
|
平成９年３月
|
同行検査部検査役
|
|
平成９年６月
|
同行誉田支店長
|
|
平成12年２月
|
同行行徳支店長
|
|
平成14年２月
|
同行稲毛海岸支店長
|
|
平成16年２月
|
同行千葉ニュータウン支店長
|
|
平成18年２月
|
同行総務部調査役
|
|
平成18年４月
|
同行総務部副部長
|
|
平成19年６月
|
同行人事総務部副部長兼総務グループリーダー
|
|
平成21年６月
|
同行総務部長
|
|
平成23年６月
|
同行取締役総務部長
|
|
平成28年６月
|
同行総務部特命顧問(現任)
|
|
平成29年６月
|
テクノ菱和取締役(監査等委員)(現任)
|
|
計
|
89
|
(注) １ 平成29年６月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、テクノ菱和は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 取締役楠本馨、小栗章雄及び本間正広は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
３ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ テクノ菱和は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
三 森 仁
|
昭和41年１月22日生
|
平成５年４月
|
第二東京弁護士会弁護士登録
あさひ法律事務所入所(現パー
トナー)
|
(注)６
|
―
|
|
平成20年４月
|
東京家庭裁判所家事調停委員
(現任)
|
|
平成23年10月
|
原子力損害賠償紛争審査会特別
委員(現任)
|
|
平成27年６月
|
株式会社地域経済活性化支援機
構常務取締役(現任)
|
６ 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
７ テクノ菱和は執行役員制度を導入しており、平成29年６月28日現在の執行役員は次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。
|
役職
|
氏名
|
|
※
|
社長執行役員
|
|
黒 田 英 彦
|
|
※
|
専務執行役員
|
管理本部長
|
飯 田 亮 輔
|
|
※
|
専務執行役員
|
東京本店長
|
知 見 扶 公
|
|
※
|
常務執行役員
|
技術本部長兼調達本部長
|
鈴 木 孝
|
|
|
常務執行役員
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大阪支店長
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星 野 宏 一
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上席執行役員
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技術開発本部長兼システム室長
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松 橋 秀 明
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※
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上席執行役員
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営業本部長
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根 岸 孝 雄
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上席執行役員
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管理本部副本部長兼経営企画室長
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黒 田 長 憲
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上席執行役員
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営業本部副本部長
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窪 和 敏
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上席執行役員
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名古屋支店長
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加 藤 雅 也
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上席執行役員
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海外事業部長兼海外室長
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福 士 富 三
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執行役員
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大阪支店副支店長
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大 石 勉
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執行役員
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横浜支店長
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永 崎 公 幹
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執行役員
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東京本店副本店長
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鈴 木 俊 夫
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執行役員
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東京本店副本店長
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袴 田 一 博
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執行役員
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東北支店長
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齋 藤 吉 信
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2016年12月31日決算時
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
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新役名及び職名
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旧役名及び職名
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氏名
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異動年月日
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常務取締役管理本部長
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常務取締役管理本部長
兼人事部長
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飯田 亮輔
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平成28年７月１日
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取締役技術本部長
兼調達本部長
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取締役技術本部長
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鈴木 孝
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平成28年10月１日
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2016年9月30日決算時
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
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新役名及び職名
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旧役名及び職名
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氏名
|
異動年月日
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常務取締役管理本部長
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常務取締役管理本部長
兼人事部長
|
飯田 亮輔
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平成28年７月１日
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2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性16名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役社長
代表取締役 | | 黒 田 英 彦 | 昭和29年３月14日生 | 昭和51年４月 | ナミレイ株式会社入社 | (注)３ | 20 |
昭和57年11月 | テクノ菱和入社 |
平成15年６月 | テクノ菱和取締役大阪支店副支店長 |
平成15年10月 | テクノ菱和取締役大阪支店長 |
平成17年10月 | テクノ菱和常務取締役大阪支店長 |
平成22年10月 | テクノ菱和常務取締役東海・西日本事
業統轄 |
平成23年４月 | テクノ菱和常務取締役名古屋支店長兼
西日本営業統轄 |
平成25年４月 | テクノ菱和常務取締役営業推進本部長
兼東京本店長 |
平成26年４月 | テクノ菱和専務取締役東京本店長 |
平成27年４月 | テクノ菱和代表取締役社長(現任) |
常務取締役 | 管理本部長
兼人事部長 | 飯 田 亮 輔 | 昭和29年６月26日生 | 昭和53年４月 | テクノ菱和入社 | (注)３ | 9 |
平成19年６月 | テクノ菱和取締役東京本店副本店長 |
平成19年７月 | テクノ菱和取締役管理本部副本部長 |
平成21年４月 | テクノ菱和取締役管理本部長 |
平成22年６月 | テクノ菱和取締役管理本部長兼関連事
業本部長 |
平成23年４月 | テクノ菱和取締役管理本部長 |
平成26年４月 | テクノ菱和常務取締役管理本部長兼人
事部長(現任) |
常務取締役 | 東京本店長 | 知 見 扶 公 | 昭和27年９月１日生 | 昭和51年４月 | 芝浦プラスチック工業株式会社
入社 | (注)３ | 22 |
昭和53年２月 | テクノ菱和入社 |
平成21年６月 | テクノ菱和取締役名古屋支店副支店長 |
平成25年４月 | テクノ菱和取締役名古屋支店長 |
平成26年４月 | テクノ菱和常務取締役名古屋支店長 |
平成27年４月 | テクノ菱和常務取締役東京本店長(現
任) |
取締役 | | 楠 本 馨 | 昭和33年５月27日生 | 昭和56年４月 | 三菱重工業株式会社入社 | (注)３ | ― |
平成21年１月 | 同社冷熱事業本部大型冷凍機部
長 |
平成25年４月 | 同社冷熱事業本部冷熱システム
事業部長 |
平成26年４月 | 同社機械・設備システムドメイ
ン冷熱事業部長(現任) |
平成26年６月 | テクノ菱和取締役(現任) |
取締役 | | 腰 塚 和 男 | 昭和21年12月２日生 | 昭和54年４月 | 東京弁護士会 弁護士登録 | (注)４ | ― |
昭和57年４月 | 腰塚法律事務所(現東京まどか
法律事務所)開設(現任) |
平成21年12月 | 事業再生ＡＤＲ手続実施者(現
任) |
平成24年４月 | 東京地方裁判所調停委員(現任) |
平成28年６月 | テクノ菱和取締役(現任) |
取締役 | 技術開発本部長兼システム室長 | 松 橋 秀 明 | 昭和30年４月11日生 | 昭和54年４月 | テクノ菱和入社 | (注)３ | 16 |
平成15年１月 | テクノ菱和技術本部技術開発研究所長 |
平成18年６月 | テクノ菱和技術本部副本部長 |
平成20年６月 | テクノ菱和取締役技術本部副本部長 |
平成21年４月 | テクノ菱和取締役環境ビジネス本部長 |
平成24年４月 | テクノ菱和取締役技術本部長 |
平成25年10月 | テクノ菱和取締役技術開発本部長兼シ
ステム室長(現任) |
取締役 | 営業本部長 | 根 岸 孝 雄 | 昭和30年４月６日生 | 昭和57年４月 | テクノ菱和入社 | (注)３ | 22 |
平成16年１月 | テクノ菱和東京本店統轄営業部長 |
平成17年４月 | テクノ菱和東京本店統轄部長 |
平成19年７月 | テクノ菱和東京本店副本店長 |
平成20年７月 | テクノ菱和営業本部副本部長 |
平成22年４月 | テクノ菱和東京本店副本店長 |
平成22年６月 | テクノ菱和取締役東京本店副本店長 |
平成26年４月 | テクノ菱和取締役横浜支店長 |
平成27年４月 | テクノ菱和取締役営業本部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | 技術本部長 | 鈴 木 孝 | 昭和30年７月５日生 | 昭和53年４月 | テクノ菱和入社 | (注)３ | 4 |
平成22年10月 | テクノ菱和内部監査室長 |
平成25年４月 | テクノ菱和管理本部副本部長 |
平成25年６月 | テクノ菱和取締役管理本部副本部長 |
平成25年10月 | テクノ菱和取締役技術本部長兼経営企
画室長 |
平成27年６月 | テクノ菱和取締役技術本部長(現任) |
取締役 | 大阪支店長 | 星 野 宏 一 | 昭和30年11月10日生 | 昭和54年４月 | テクノ菱和入社 | (注)３ | 3 |
平成18年１月 | テクノ菱和大阪支店統轄部長 |
平成19年７月 | テクノ菱和大阪支店副支店長 |
平成26年６月 | テクノ菱和取締役大阪支店副支店長 |
平成27年４月 | テクノ菱和取締役大阪支店長(現任) |
取締役 | 経営企画室長 | 黒 田 長 憲 | 昭和37年１月31日生 | 昭和61年４月 | 株式会社第一勧業銀行(現株式
会社みずほ銀行)入行 | (注)３ | 0 |
平成19年４月 | 同行公務第二部次長兼公務第一
部次長 |
平成23年11月 | 同行旭川支店長 |
平成26年５月 | テクノ菱和営業本部部長 |
平成27年６月 | テクノ菱和取締役経営企画室長(現任) |
取締役 | 営業本部
副本部長 | 窪 和 敏 | 昭和37年９月８日生 | 昭和61年４月 | 株式会社三菱銀行(現株式会社
三菱東京ＵＦＪ銀行)入行 | (注)３ | 0 |
平成19年４月 | 同行新横浜支社長 |
平成21年４月 | 同行公共法人部副部長 |
平成23年２月 | 同行福岡支社長 |
平成25年５月 | 同行新橋支社長 |
平成27年６月 | テクノ菱和顧問 |
平成27年６月 | テクノ菱和取締役営業本部副本部長
(現任) |
取締役 | 名古屋支店長 | 加 藤 雅 也 | 昭和34年12月18日生 | 昭和57年４月 | テクノ菱和入社 | (注)３ | 5 |
平成13年10月 | テクノ菱和名古屋支店設計部長兼品質
保証部長 |
平成15年１月 | テクノ菱和名古屋支店設計部長 |
平成17年１月 | テクノ菱和名古屋支店第二工事部長 |
平成21年１月 | テクノ菱和名古屋支店第一工事部長 |
平成25年４月 | テクノ菱和名古屋支店副支店長 |
平成27年４月 | テクノ菱和名古屋支店長 |
平成27年６月 | テクノ菱和取締役名古屋支店長(現任) |
取締役 | 海外事業部長
兼海外室長 | 福 士 富 三 | 昭和36年６月８日生 | 昭和59年４月 | テクノ菱和入社 | (注)３ | 7 |
平成20年10月 | テクノ菱和東京本店第二工事部長 |
平成24年４月 | テクノ菱和東京本店副本店長 |
平成25年４月 | テクノ菱和東京本店副本店長兼環境ソ
リューション事業部長 |
平成27年４月 | テクノ菱和東京本店副本店長 |
平成27年６月 | テクノ菱和取締役海外事業部長 |
平成28年４月 | テクノ菱和取締役海外事業部長兼海外
室長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
常勤監査役 | | 岡 田 秀 司 | 昭和27年11月17日生 | 昭和51年４月 | テクノ菱和入社 | (注)３ | 8 |
平成19年７月 | テクノ菱和東北支店長 |
平成22年４月 | テクノ菱和営業本部副本部長 |
平成23年４月 | テクノ菱和営業企画室長 |
平成23年６月 | テクノ菱和取締役営業企画室長 |
平成24年４月 | テクノ菱和取締役横浜支店長 |
平成26年４月 | テクノ菱和取締役海外事業部長兼営業
本部副本部長 |
平成27年６月 | テクノ菱和常勤監査役(現任) |
監査役 | | 林 健一郎 | 昭和23年12月３日生 | 昭和47年５月 | 株式会社千葉相互銀行(現株式
会社京葉銀行)入行 | (注)５ | 1 |
平成10年６月 | 同行事務部部長兼事務集中部部
長兼事務センター所長 |
平成14年６月 | 同行取締役事務部部長兼事務セ
ンター所長 |
平成20年６月 | 株式会社京葉銀保証サービス取
締役会長 |
平成21年６月 | 株式会社ワーキングスタッフ取
締役会長 |
平成25年６月 | テクノ菱和監査役(現任) |
監査役 | | 小 栗 章 雄 | 昭和25年11月10日生 | 昭和49年４月 | 株式会社名古屋相互銀行(現株
式会社名古屋銀行)入行 | (注)６ | ― |
平成６年７月 | 同行日進支店長 |
平成９年６月 | 同行営業統括部主任推進役 |
平成12年１月 | 同行知立支店長 |
平成13年８月 | 同行名古屋第９エリア長兼平針
支店長 |
平成16年１月 | 同行愛知第２エリア長兼岡崎支
店長 |
平成17年６月 | 同行取締役営業統括部長 |
平成19年４月 | 同行取締役上前津エリア長兼上
前津支店長 |
平成20年６月 | 同行常勤監査役 |
平成28年６月 | テクノ菱和監査役(現任) |
計 | 122 |
(注) １ 取締役楠本馨及び腰塚和男は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役林健一郎及び小栗章雄は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ テクノ菱和は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
三 森 仁 | 昭和41年１月22日生 | 平成５年４月 | 第二東京弁護士会弁護士登録
あさひ法律事務所入所(現パー
トナー) | (注)８ | ― |
平成20年４月 | 東京家庭裁判所家事調停委員
(現任) |
平成23年10月 | 原子力損害賠償紛争審査会特別
委員(現任) |
平成27年６月 | 株式会社地域経済活性化支援機
構常務取締役(現任) |
８ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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