高田工業所(1966)の株価チャート 高田工業所(1966)の業績 親会社と関係会社
①役員一覧
男性13名 女性1名（役員のうち女性の比率7.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
髙田 寿一郎 |
昭和36年６月16日生 |
昭和62年１月 千代田化工建設㈱入社 平成２年６月 高田工業所入社 統括本部受注管理部長 平成３年６月 高田工業所取締役黒崎事業所長 平成６年６月 高田工業所常務取締役経理部長 平成７年６月 高田工業所代表取締役副社長 平成13年４月 高田工業所代表取締役社長（現任） 平成15年11月 西日本興産㈱代表取締役社長 （現任） 令和３年６月 一般社団法人日本メンテナンス工業会代表理事会長 令和７年11月 北九州商工会議所副会頭（現任） |
（注）4 |
68 |
|
代表取締役 経営企画部・安全衛生管理部・品質保証部担当 |
長谷川 啓司 |
昭和35年11月５日生 |
昭和59年４月 高田工業所入社 平成15年４月 高田工業所業務本部シンガポール支店長 平成19年10月 高田工業所事業統括部長 平成22年４月 高田工業所人事部所属 シンガポール・タカダ・インダストリーズ・プライベート・リミテッド出向休職 ※シンガポール・タカダ・インダストリーズ・プライベート・リミテッド社長 平成25年４月 高田工業所プラント事業本部八幡支社副支社長 平成26年６月 高田工業所執行役員事業統括本部プラント事業本部八幡支社長 平成27年４月 高田工業所執行役員プラント事業本部八幡支社長 平成29年６月 高田工業所取締役兼執行役員営業本部長 令和元年６月 高田工業所取締役兼常務執行役員営業本部長 令和４年６月 タカダ・コーポレーション・アジア・リミテッド社長 令和４年６月 高田工業所代表取締役兼専務執行役員（現任） |
（注）4 |
16 |
|
取締役 コンプライアンス推進室・総務部・人事部・財務部・DX推進部担当
|
田所 弘 |
昭和35年９月15日生 |
昭和59年４月 高田工業所入社 平成15年４月 高田工業所業務本部営業企画部長 平成16年３月 高田工業所営業本部東京支店管理部長 平成16年４月 高田工業所事業統括本部事業統括部長 平成18年４月 高田工業所執行役員事業統括本部事業統括部長 平成19年10月 高田工業所執行役員経営企画部長 平成25年６月 高田工業所執行役員、高田プラント建設㈱代表取締役社長 平成28年６月 高田工業所執行役員財務部長 令和元年６月 高田サービス㈱代表取締役社長（現任） 令和元年６月 高田工業所取締役兼執行役員財務部長 令和３年４月 高田工業所取締役兼執行役員 令和４年６月 高田工業所取締役兼常務執行役員（現任） |
（注）4 |
17 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 プラント事業本部長 |
丸山 裕 |
昭和36年８月28日生 |
昭和60年４月 高田工業所入社 平成22年１月 高田工業所本社工場次長 平成24年10月 高田工業所プラント事業本部黒崎事業所次長 平成27年６月 高田工業所プラント事業本部水島事業所長、坂出事業所長 平成28年１月 高田工業所プラント事業本部中四国支社長 平成29年６月 高田工業所執行役員第一事業本部八幡支社長 平成30年10月 高田工業所執行役員プラント事業本部八幡支社長 令和３年６月 高田工業所取締役兼執行役員プラント事業本部長 令和６年６月 高田工業所取締役兼常務執行役員プラント事業本部長（現任） |
（注）4 |
8 |
|
取締役 営業本部長 東京支店長 |
岩本 健太郎 |
昭和35年８月27日生 |
昭和58年４月 高田工業所入社 平成17年４月 高田工業所事業統括本部営業本部東京支店東京営業一部次長 平成20年10月 高田工業所営業本部大阪支店長 平成22年７月 高田工業所営業本部東京支店東京営業一部長 平成22年12月 高田工業所営業本部東京支店東京営業部長 平成23年４月 高田工業所営業本部東京支店長 平成25年４月 高田工業所営業本部東京支店東京営業一部長 平成25年９月 高田工業所事業統括本部営業本部東京支店東京営業一部長 平成26年10月 高田工業所経営企画部長 平成27年６月 高田工業所執行役員経営企画部長 平成28年４月 高田工業所執行役員プラント事業本部本社工場長 平成29年６月 高田工業所執行役員第二事業本部本社工場長 平成30年10月 高田工業所執行役員プラント事業本部本社工場長 令和４年６月 高田工業所取締役兼執行役員営業本部長 令和５年４月 高田工業所取締役兼執行役員営業本部長、東京支店長（現任） |
（注）4 |
10 |
|
取締役 技術統括部・ 設計技術センター・ 診断ソリューション部・ 電気計装部・原子力事業部・ 装置事業部担当 |
仲村 公孝 |
昭和35年６月27日生 |
昭和61年４月 高田工業所入社 平成20年６月 高田工業所新規事業部次長 平成21年７月 高田工業所新規事業部長 平成22年12月 高田工業所技術本部技術企画部長 平成27年７月 高田工業所技術本部企画開発部長 平成30年６月 高田工業所執行役員技術本部副本部長、同本部企画開発部長 令和４年６月 高田工業所取締役兼執行役員技術本部長、原子力事業部長 令和４年７月 高田工業所取締役兼執行役員技術本部長 令和５年４月 高田工業所取締役兼執行役員（現任） |
（注）4 |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 調達部担当 EPC本部長 |
荒井 岳彦 |
昭和38年１月19日生 |
昭和61年４月 高田工業所入社 平成18年６月 高田工業所技術本部エンジニアリング部次長 平成22年４月 高田工業所第二事業本部坂出事業所長 平成24年７月 高田工業所プラント事業本部大阪事業所長 平成26年１月 高田工業所事業統括本部プラント事業本部君津支社副支社長 平成26年４月 高田工業所事業統括本部プラント事業本部君津支社長 平成29年４月 技術本部エンジニアリング部長 令和４年６月 高田工業所執行役員プラント事業本部本社工場長 令和５年４月 高田工業所執行役員EPC本部長 令和５年６月 高田工業所取締役兼執行役員EPC本部長（現任） |
（注）4 |
5 |
|
取締役 |
稲葉 和彦 |
昭和35年５月６日生 |
昭和59年４月 ㈱三井ハイテック入社 平成12年８月 ㈱ゼンリン入社 平成17年６月 同社取締役 平成26年６月 同社監査役 平成28年６月 同社取締役・監査等委員 令和元年９月 ㈱カドス・コーポレーション社外監査役 令和２年６月 高田工業所社外取締役（現任） 令和２年10月 ㈱カドス・コーポレーション社外取締役 |
（注）4 |
4 |
|
取締役 |
鳥居 玲子 |
昭和50年４月28日生 |
平成13年10月 大阪弁護士会に弁護士登録、ひまわり総合法律事務所入所 平成16年11月 福岡県弁護士会に登録替え、近江法律事務所（現大濠パーク法律事務所）入所（現在に至る） 令和３年６月 高田工業所社外取締役（現任） 令和４年８月 室町ケミカル㈱社外取締役 令和５年８月 室町ケミカル㈱社外取締役（監査等委員） 令和６年６月 ㈱九電工（現㈱クラフティア）社外取締役（監査等委員）（現任） 令和６年８月 室町ケミカル㈱社外取締役 |
（注）4 |
- |
|
取締役 |
坂本 剛 |
昭和41年11月14日生 |
平成元年４月 ㈱リコー入社 平成３年３月 ローム㈱入社 平成７年７月 日本実務普及振興会入社 平成８年７月 ㈱イー・フード入社 平成９年９月 九州製鏡㈱入社 平成16年１月 国立大学法人九州大学客員助教授 平成16年４月 同大学特任准教授 平成22年４月 ㈱産学連携機構九州代表取締役 平成26年７月 同社顧問 平成27年４月 QBキャピタル合同会社代表社員（現任） 平成28年５月 ㈱エディア社外取締役（現任） 平成31年４月 学校法人先端教育機構事業構想大学院大学教授（現任） 令和５年６月 高田工業所社外取締役（現任） |
（注）4 |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
牟田 郁二 |
昭和28年９月10日生 |
昭和52年４月 高田工業所入社 平成15年11月 高田工業所秘書室長 平成19年７月 高田工業所秘書部長 平成24年６月 高田工業所総務部長、コンプライアンス推進室長、高田サービス㈱代表取締役社長 平成26年10月 高田工業所理事、高田サービス㈱代表取締役社長 平成28年７月 高田工業所執行役員、高田サービス㈱代表取締役社長 平成28年９月 高田工業所取締役兼執行役員、高田サービス㈱代表取締役社長 令和元年６月 高田工業所顧問 令和２年６月 高田工業所常勤監査役（現任） |
（注）5 |
7 |
|
常勤監査役 |
福田 剛 |
昭和34年１月26日生 |
昭和58年４月 九州電力㈱入社 平成13年７月 同社川内原子力発電所技術課長 平成19年７月 同社原子力機械設計グループ長（次長） 平成24年７月 同社東京支社副支社長 平成27年７月 西日本プラント工業㈱へ出向 平成28年７月 九州電力㈱川内発電所長 平成30年７月 高田工業所へ出向、執行役員原子力事業部長 平成31年２月 高田工業所へ転籍、執行役員原子力事業部長 令和４年６月 高田工業所常勤監査役（現任） |
（注）6 |
4 |
|
監査役 |
奥村 勝美 |
昭和27年５月18日生 |
昭和52年10月 等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）福岡事務所入所 昭和59年２月 公認会計士登録 昭和59年３月 監査法人第一監査事務所（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）福岡事務所入所 昭和62年５月 センチュリー監査法人（現有限責任あずさ監査法人）社員 平成６年３月 同監査法人代表社員 平成12年５月 太田昭和センチュリー監査法人理事 平成16年２月 税理士登録 平成20年９月 新日本有限責任監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）評議員 平成25年９月 同監査法人シニアパートナー 平成26年６月 高田工業所社外監査役（現任） 平成26年６月 奥村公認会計士事務所所長（現任） 平成26年６月 福岡ひびき信用金庫員外監事 令和３年６月 ㈱寿ホールディングス社外監査役 令和４年６月 ㈱タカギ社外監査役（現任） |
（注）6 |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
林 秀之 |
昭和38年１月25日生 |
昭和60年４月 ㈱福岡銀行入行 平成27年４月 同行執行役員鹿児島支店長 平成27年６月 同行執行役員鹿児島営業部長 平成29年４月 同行常務執行役員本店営業部長 平成31年４月 同行常務執行役員 令和元年６月 同行取締役常務執行役員 令和元年６月 ㈱ふくおかフィナンシャルグルー プ執行役員 令和３年４月 ㈱熊本銀行取締役 令和４年４月 ㈱ＦＦＧビジネスコンサルティン グ社長 令和４年６月 高田工業所社外監査役（現任） 令和７年４月 ㈱ＦＦＧビジネスコンサルティン グ会長（現任） |
（注）6 |
0 |
|
計 |
160 |
||||
（注）１ 取締役 稲葉 和彦氏、鳥居 玲子氏及び坂本 剛氏は、社外取締役です。
２ 監査役 奥村 勝美氏及び林 秀之氏は、社外監査役です。
３ 取締役 鳥居 玲子氏の戸籍上の氏名は、永原 玲子です。
４ 令和７年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５ 令和６年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 令和４年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 前記の取締役兼執行役員６名以外の執行役員は、以下の８名です。
|
執行役員 |
大原 章好 |
人事部長 |
|
執行役員 |
横山 禮士 |
プラント事業本部大阪事業所長 |
|
執行役員 |
久恒 康裕 |
原子力事業部長 |
|
執行役員 |
堺 正実 |
プラント事業本部副本部長、同本部工事管理部長 |
|
執行役員 |
別府 明人 |
プラント事業本部八幡支社長 |
|
執行役員 |
瀬戸口 俊朗 |
ＥＰＣ本部プロジェクト統括部長 |
|
執行役員 |
佐藤 圭介 |
調達部長 |
|
執行役員 |
石原 儀一 |
財務部長 |
８ 高田工業所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
神尾 康生 |
昭和42年12月17日生 |
平成６年10月 センチュリー監査法人 （現有限責任あずさ監査法人）入所 平成10年６月 公認会計士登録 平成25年１月 税理士法人神尾アンドパートナーズ 入所
平成25年１月 神尾康生公認会計士事務所代表 平成25年５月 税理士登録 平成27年８月 税理士法人神尾アンドパートナーズ 代表社員(現任) 令和元年５月 ㈱きょくとう社外監査役(現任) 令和２年６月 ㈱ウチヤマホールディングス社外取締役（監査等委員）(現任) 令和４年６月 高田工業所補欠社外監査役（現任） |
8 |
②社外役員の状況
高田工業所の社外取締役は３名、社外監査役は２名です。
社外取締役・社外監査役と提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係につきましては、高田工業所株式の保有を除き、該当事項はありません。なお、社外取締役・社外監査役による高田工業所株式の保有状況については「①役員一覧」に記載のとおりです。
高田工業所は、高田工業所事業活動に精通した取締役が、取締役会を構成することにより、適切な監督機能を発揮するとともに、経営効率の維持向上に努めております。なお、社外からの経営監視の観点において、社外取締役を３名選任しております。また、社外監査役による監査が有効に機能するよう、監査役４名のうち、社外監査役を２名選任しており、経営監視の客観性・中立性の確保を図ることを目的として現体制を採用しております。
なお、高田工業所は、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準(後記「社外役員の独立性判断基準」をご参照）を定めており、独立性の判断を行っております。社外取締役 稲葉 和彦氏、鳥居 玲子氏及び坂本 剛氏並びに社外監査役 奥村 勝美氏は、高田工業所の定める社外役員の独立性判断基準に照らし、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、十分な独立性を有していると判断しております。また、各氏は、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、高田工業所は各氏を独立役員として指定し、各取引所に届け出ております。
社外取締役 稲葉 和彦氏は、上場会社における取締役等としての豊富な経験及び幅広い見識を有しており、経営監視の客観性・中立性の確保が期待できるため、独立役員として指定しております。
社外取締役 鳥居 玲子氏は、弁護士としての豊富な経験及び専門知識を有しており、経営監視の客観性・中立性の確保が期待できるため、独立役員として指定しております。
社外取締役 坂本 剛氏は、産学連携企業等の経営者としての豊富な経験及び専門知識を有しており、経営監視の客観性・中立性の確保が期待できるため、独立役員として指定しております。
社外監査役 奥村 勝美氏は、公認会計士及び税理士として、財務及び会計に関する専門的立場から、経営監視の客観性・中立性の確保が期待できるため、独立役員として指定しております。
社外監査役 林 秀之氏は、後記の社外役員の独立性判断基準（７）に基づき、当該基準（３）に規定する借入先及び当該基準（４）に規定する主要株主の業務執行者に就任していたため、独立役員の指定はしておりませんが、長年の銀行勤務等の経営経験に加え、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、その専門的な経験及び知識を高田工業所の監査体制の強化に活かしていただきたいため、社外監査役に選任しております。
（社外役員の独立性判断基準）
高田工業所は、社外役員の選定において当該社外役員候補者が株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所が定める独立性判断基準に加え、以下の各号に定める要件のいずれにも該当しない場合、独立性を有するものと判断いたします。
（１）高田工業所及び子会社の連結売上高の２％以上を占める取引先の業務執行者
（２）高田工業所及び子会社が連結売上高の２％以上を占める取引先の業務執行者
（３）高田工業所及び子会社の連結総資産の２％以上を占める借入先の業務執行者
（４）出資比率10％以上の高田工業所及び子会社の主要株主及び出資先の業務執行者
（５）高田工業所及び子会社から年間10百万円以上の報酬を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
（６）高田工業所及び子会社から年間10百万円以上の寄付又は助成を受けている者又は組織の業務執行者
（７）直前３事業年度のいずれかにおいて、上記（１）から（６）に該当する者
（８）高田工業所及び子会社の取締役等の配偶者又は二親等以内の親族（以下、「近親者」という。）
（９）直前３事業年度のいずれかにおいて、上記（１）から（６）に該当する者の近親者
（注）１ 社外役員とは、会社法第２条第15号に規定する社外取締役、第16号に規定する社外監査役をいいます。
２ 業務執行者とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず、法人等の業務を執行する役員・社員、また、使用人も含まれます。なお、監査役は含まれません。
３ 上記各号の要件のいずれかの事項に該当する場合であっても、高田工業所が十分に独立性を有すると考える者については、その理由を説明することを条件に、独立役員とすることができるものといたします。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
高田工業所は、上記のとおり、社外からの経営視点において、社外取締役を３名、社外監査役を２名選任しており、重要事項の決定、取締役及び執行役員並びに部門長の業務執行状況が報告される取締役会及び経営会議等に出席し意見を述べております。なお、社内監査部門が内部監査規程に基づき業務執行部門（生産・技術・営業・管理各部門、子会社）の業務を監査した結果を適宜報告しております。
また、監督または監査が効率的かつ効果的に行われるために、定期的な情報交換の場を設置し、社内監査部門、監査役及び会計監査人と緊密に連携をとっております。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性13名 女性1名（役員のうち女性の比率7.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
髙田 寿一郎 |
昭和36年６月16日生 |
昭和62年１月 千代田化工建設㈱入社 平成２年６月 高田工業所入社 統括本部受注管理部長 平成３年６月 高田工業所取締役黒崎事業所長 平成６年６月 高田工業所常務取締役経理部長 平成７年６月 高田工業所代表取締役副社長 平成13年４月 高田工業所代表取締役社長（現任） 平成15年11月 西日本興産㈱代表取締役社長 （現任） 令和３年６月 一般社団法人日本メンテナンス工業会代表理事会長（現任） |
（注）4 |
65 |
|
代表取締役 経営企画部・安全衛生管理部・品質保証部担当 |
長谷川 啓司 |
昭和35年11月５日生 |
昭和59年４月 高田工業所入社 平成15年４月 高田工業所業務本部シンガポール支店長 平成19年10月 高田工業所事業統括部長 平成22年４月 高田工業所人事部所属 シンガポール・タカダ・インダストリーズ・プライベート・リミテッド出向休職 ※シンガポール・タカダ・インダストリーズ・プライベート・リミテッド社長 平成25年４月 高田工業所プラント事業本部八幡支社副支社長 平成26年６月 高田工業所執行役員事業統括本部プラント事業本部八幡支社長 平成27年４月 高田工業所執行役員プラント事業本部八幡支社長 平成29年６月 高田工業所取締役兼執行役員営業本部長 令和元年６月 高田工業所取締役兼常務執行役員営業本部長 令和４年６月 タカダ・コーポレーション・アジア・リミテッド社長（現任） 令和４年６月 高田工業所代表取締役兼専務執行役員（現任） |
（注）4 |
13 |
|
取締役 コンプライアンス推進室・総務部・人事部・財務部・DX推進部担当
|
田所 弘 |
昭和35年９月15日生 |
昭和59年４月 高田工業所入社 平成15年４月 高田工業所業務本部営業企画部長 平成16年３月 高田工業所営業本部東京支店管理部長 平成16年４月 高田工業所事業統括本部事業統括部長 平成18年４月 高田工業所執行役員事業統括本部事業統括部長 平成19年10月 高田工業所執行役員経営企画部長 平成25年６月 高田工業所執行役員、高田プラント建設㈱代表取締役社長 平成28年６月 高田工業所執行役員財務部長 令和元年６月 高田サービス㈱代表取締役社長（現任） 令和元年６月 高田工業所取締役兼執行役員財務部長 令和３年４月 高田工業所取締役兼執行役員 令和４年６月 高田工業所取締役兼常務執行役員（現任） |
（注）4 |
15 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 プラント事業本部長 |
丸山 裕 |
昭和36年８月28日生 |
昭和60年４月 高田工業所入社 平成22年１月 高田工業所本社工場次長 平成24年10月 高田工業所プラント事業本部黒崎事業所次長 平成27年６月 高田工業所プラント事業本部水島事業所長、坂出事業所長 平成28年１月 高田工業所プラント事業本部中四国支社長 平成29年６月 高田工業所執行役員第一事業本部八幡支社長 平成30年10月 高田工業所執行役員プラント事業本部八幡支社長 令和３年６月 高田工業所取締役兼執行役員プラント事業本部長 令和６年６月 高田工業所取締役兼常務執行役員プラント事業本部長（現任） |
（注）4 |
6 |
|
取締役 営業本部長 東京支店長 |
岩本 健太郎 |
昭和35年８月27日生 |
昭和58年４月 高田工業所入社 平成17年４月 高田工業所事業統括本部営業本部東京支店東京営業一部次長 平成20年10月 高田工業所営業本部大阪支店長 平成22年７月 高田工業所営業本部東京支店東京営業一部長 平成22年12月 高田工業所営業本部東京支店東京営業部長 平成23年４月 高田工業所営業本部東京支店長 平成25年４月 高田工業所営業本部東京支店東京営業一部長 平成25年９月 高田工業所事業統括本部営業本部東京支店東京営業一部長 平成26年10月 高田工業所経営企画部長 平成27年６月 高田工業所執行役員経営企画部長 平成28年４月 高田工業所執行役員プラント事業本部本社工場長 平成29年６月 高田工業所執行役員第二事業本部本社工場長 平成30年10月 高田工業所執行役員プラント事業本部本社工場長 令和４年６月 高田工業所取締役兼執行役員営業本部長 令和５年４月 高田工業所取締役兼執行役員営業本部長、東京支店長（現任） |
（注）4 |
8 |
|
取締役 技術統括部・ 設計技術センター・ 診断ソリューション部・ 電気計装部・ エレクトロニクス部・ 原子力事業部・装置事業部担当 |
仲村 公孝 |
昭和35年６月27日生 |
昭和61年４月 高田工業所入社 平成20年６月 高田工業所新規事業部次長 平成21年７月 高田工業所新規事業部長 平成22年12月 高田工業所技術本部技術企画部長 平成27年７月 高田工業所技術本部企画開発部長 平成30年６月 高田工業所執行役員技術本部副本部長、同本部企画開発部長 令和４年６月 高田工業所取締役兼執行役員技術本部長、原子力事業部長 令和４年７月 高田工業所取締役兼執行役員技術本部長 令和５年４月 高田工業所取締役兼執行役員（現任） |
（注）4 |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 調達部担当 EPC本部長 |
荒井 岳彦 |
昭和38年１月19日生 |
昭和61年４月 高田工業所入社 平成18年６月 高田工業所技術本部エンジニアリング部次長 平成22年４月 高田工業所第二事業本部坂出事業所長 平成24年７月 高田工業所プラント事業本部大阪事業所長 平成26年１月 高田工業所事業統括本部プラント事業本部君津支社副支社長 平成26年４月 高田工業所事業統括本部プラント事業本部君津支社長 平成29年４月 技術本部エンジニアリング部長 令和４年６月 高田工業所執行役員プラント事業本部本社工場長 令和５年４月 高田工業所執行役員EPC本部長 令和５年６月 高田工業所取締役兼執行役員EPC本部長（現任） |
（注）4 |
3 |
|
取締役 |
稲葉 和彦 |
昭和35年５月６日生 |
昭和59年４月 ㈱三井ハイテック入社 平成12年８月 ㈱ゼンリン入社 平成17年６月 同社取締役 平成26年６月 同社監査役 平成28年６月 同社取締役・監査等委員 令和元年９月 ㈱カドス・コーポレーション社外監査役 令和２年６月 高田工業所社外取締役（現任） 令和２年10月 ㈱カドス・コーポレーション社外取締役（現任） |
（注）4 |
3 |
|
取締役 |
鳥居 玲子 |
昭和50年４月28日生 |
平成13年10月 大阪弁護士会に弁護士登録、ひまわり総合法律事務所入所 平成16年11月 福岡県弁護士会に登録替え、近江法律事務所入所（現在に至る） 令和３年６月 高田工業所社外取締役（現任） 令和４年８月 室町ケミカル㈱社外取締役 令和５年８月 室町ケミカル㈱社外取締役（監査等委員） 令和６年６月 ㈱九電工社外取締役（監査等委員）（現任） 令和６年８月 室町ケミカル㈱社外取締役（現任） |
（注）4 |
－ |
|
取締役 |
坂本 剛 |
昭和41年11月14日生 |
平成元年４月 ㈱リコー入社 平成３年３月 ローム㈱入社 平成７年７月 日本実務普及振興会入社 平成８年７月 ㈱イー・フード入社 平成９年９月 九州製鏡㈱入社 平成16年１月 国立大学法人九州大学客員助教授 平成16年４月 同大学特任准教授 平成22年４月 ㈱産学連携機構九州代表取締役 平成26年７月 同社顧問 平成27年４月 QBキャピタル合同会社代表社員（現任） 平成28年５月 ㈱エディア社外取締役（現任） 平成31年４月 学校法人先端教育機構事業構想大学院大学教授（現任） 令和５年６月 高田工業所社外取締役（現任） |
（注）4 |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
牟田 郁二 |
昭和28年９月10日生 |
昭和52年４月 高田工業所入社 平成15年11月 高田工業所秘書室長 平成19年７月 高田工業所秘書部長 平成24年６月 高田工業所総務部長、コンプライアンス推進室長、高田サービス㈱代表取締役社長 平成26年10月 高田工業所理事、高田サービス㈱代表取締役社長 平成28年７月 高田工業所執行役員、高田サービス㈱代表取締役社長 平成28年９月 高田工業所取締役兼執行役員、高田サービス㈱代表取締役社長 令和元年６月 高田工業所顧問 令和２年６月 高田工業所常勤監査役（現任） |
（注）5 |
7 |
|
常勤監査役 |
福田 剛 |
昭和34年１月26日生 |
昭和58年４月 九州電力㈱入社 平成13年７月 同社川内原子力発電所技術課長 平成19年７月 同社原子力機械設計グループ長（次長） 平成24年７月 同社東京支社副支社長 平成27年７月 西日本プラント工業㈱へ出向 平成28年７月 九州電力㈱川内発電所長 平成30年７月 高田工業所へ出向、執行役員原子力事業部長 平成31年２月 高田工業所へ転籍、執行役員原子力事業部長 令和４年６月 高田工業所常勤監査役（現任） |
（注）6 |
4 |
|
監査役 |
奥村 勝美 |
昭和27年５月18日生 |
昭和52年10月 等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）福岡事務所入所 昭和59年２月 公認会計士登録 昭和59年３月 監査法人第一監査事務所（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）福岡事務所入所 昭和62年５月 センチュリー監査法人（現有限責任あずさ監査法人）社員 平成６年３月 同監査法人代表社員 平成12年５月 太田昭和センチュリー監査法人理事 平成16年２月 税理士登録 平成20年９月 新日本有限責任監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）評議員 平成25年９月 同監査法人シニアパートナー 平成26年６月 高田工業所社外監査役（現任） 平成26年６月 奥村公認会計士事務所所長（現任） 平成26年６月 福岡ひびき信用金庫員外監事 令和３年６月 ㈱寿ホールディングス社外監査役 令和４年６月 ㈱タカギ社外監査役（現任） |
（注）6 |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
林 秀之 |
昭和38年１月25日生 |
昭和60年４月 ㈱福岡銀行入行 平成27年４月 同行執行役員鹿児島支店長 平成27年６月 同行執行役員鹿児島営業部長 平成29年４月 同行常務執行役員本店営業部長 平成31年４月 同行常務執行役員 令和元年６月 同行取締役常務執行役員 令和元年６月 ㈱ふくおかフィナンシャルグルー プ執行役員 令和３年４月 ㈱熊本銀行取締役 令和４年４月 ㈱ＦＦＧビジネスコンサルティング 社長 令和４年６月 高田工業所社外監査役（現任） 令和７年４月 ㈱ＦＦＧビジネスコンサルティング 会長（現任） |
（注）6 |
0 |
|
計 |
143 |
||||
（注）１ 取締役 稲葉 和彦氏、鳥居 玲子氏及び坂本 剛氏は、社外取締役です。
２ 監査役 奥村 勝美氏及び林 秀之氏は、社外監査役です。
３ 取締役 鳥居 玲子氏の戸籍上の氏名は、永原 玲子です。
４ 令和７年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５ 令和６年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 令和４年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 前記の取締役兼執行役員６名以外の執行役員は、以下の９名です。
|
執行役員 |
安武 信一 |
安全衛生管理部長 |
|
執行役員 |
大原 章好 |
人事部長 |
|
執行役員 |
横山 禮士 |
プラント事業本部大阪事業所長 |
|
執行役員 |
久恒 康裕 |
原子力事業部長 |
|
執行役員 |
堺 正実 |
プラント事業本部副本部長、工事管理部長 |
|
執行役員 |
別府 明人 |
プラント事業本部八幡支社長 |
|
執行役員 |
瀬戸口 俊朗 |
ＥＰＣ本部プロジェクト統括部長 |
|
執行役員 |
佐藤 圭介 |
調達部長 |
|
執行役員 |
石原 儀一 |
財務部長 |
８ 高田工業所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
神尾 康生 |
昭和42年12月17日生 |
平成６年10月 センチュリー監査法人 （現有限責任あずさ監査法人）入所 平成10年６月 公認会計士登録 平成25年１月 税理士法人神尾アンドパートナーズ 入所
平成25年１月 神尾康生公認会計士事務所代表 平成25年５月 税理士登録 平成27年８月 税理士法人神尾アンドパートナーズ 代表社員(現任) 令和元年５月 ㈱きょくとう社外監査役(現任) 令和２年６月 ㈱ウチヤマホールディングス社外取締役（監査等委員）(現任) 令和４年６月 高田工業所補欠社外監査役（現任） |
8 |
②社外役員の状況
高田工業所の社外取締役は３名、社外監査役は２名です。
社外取締役・社外監査役と提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係につきましては、高田工業所株式の保有を除き、該当事項はありません。なお、社外取締役・社外監査役による高田工業所株式の保有状況については「①役員一覧」に記載のとおりです。
高田工業所は、高田工業所事業活動に精通した取締役が、取締役会を構成することにより、適切な監督機能を発揮するとともに、経営効率の維持向上に努めております。なお、社外からの経営監視の観点において、社外取締役を３名選任しております。また、社外監査役による監査が有効に機能するよう、監査役４名のうち、社外監査役を２名選任しており、経営監視の客観性・中立性の確保を図ることを目的として現体制を採用しております。
なお、高田工業所は、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準(後記「社外役員の独立性判断基準」をご参照）を定めており、独立性の判断を行っております。社外取締役 稲葉 和彦氏、鳥居 玲子氏及び坂本 剛氏並びに社外監査役 奥村 勝美氏は、高田工業所の定める社外役員の独立性判断基準に照らし、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、十分な独立性を有していると判断しております。また、各氏は、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、高田工業所は各氏を独立役員として指定し、各取引所に届け出ております。
社外取締役 稲葉 和彦氏は、上場会社における取締役等としての豊富な経験及び幅広い見識を有しており、経営監視の客観性・中立性の確保が期待できるため、独立役員として指定しております。
社外取締役 鳥居 玲子氏は、弁護士としての豊富な経験及び専門知識を有しており、経営監視の客観性・中立性の確保が期待できるため、独立役員として指定しております。
社外取締役 坂本 剛氏は、産学連携企業等の経営者としての豊富な経験及び専門知識を有しており、経営監視の客観性・中立性の確保が期待できるため、独立役員として指定しております。
社外監査役 奥村 勝美氏は、公認会計士及び税理士として、財務及び会計に関する専門的立場から、経営監視の客観性・中立性の確保が期待できるため、独立役員として指定しております。
社外監査役 林 秀之氏は、後記の社外役員の独立性判断基準（７）に基づき、当該基準（３）に規定する借入先及び当該基準（４）に規定する主要株主の業務執行者に就任していたため、独立役員の指定はしておりませんが、長年の銀行勤務等の経営経験に加え、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、その専門的な経験及び知識を高田工業所の監査体制の強化に活かしていただきたいため、社外監査役に選任しております。
（社外役員の独立性判断基準）
高田工業所は、社外役員の選定において当該社外役員候補者が株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所が定める独立性判断基準に加え、以下の各号に定める要件のいずれにも該当しない場合、独立性を有するものと判断いたします。
（１）高田工業所及び子会社の連結売上高の２％以上を占める取引先の業務執行者
（２）高田工業所及び子会社が連結売上高の２％以上を占める取引先の業務執行者
（３）高田工業所及び子会社の連結総資産の２％以上を占める借入先の業務執行者
（４）出資比率10％以上の高田工業所及び子会社の主要株主及び出資先の業務執行者
（５）高田工業所及び子会社から年間10百万円以上の報酬を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
（６）高田工業所及び子会社から年間10百万円以上の寄付又は助成を受けている者又は組織の業務執行者
（７）直前３事業年度のいずれかにおいて、上記（１）から（６）に該当する者
（８）高田工業所及び子会社の取締役等の配偶者又は二親等以内の親族（以下、「近親者」という。）
（９）直前３事業年度のいずれかにおいて、上記（１）から（６）に該当する者の近親者
（注）１ 社外役員とは、会社法第２条第15号に規定する社外取締役、第16号に規定する社外監査役をいいます。
２ 業務執行者とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず、法人等の業務を執行する役員・社員、また、使用人も含まれます。なお、監査役は含まれません。
３ 上記各号の要件のいずれかの事項に該当する場合であっても、高田工業所が十分に独立性を有すると考える者については、その理由を説明することを条件に、独立役員とすることができるものといたします。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
高田工業所は、上記のとおり、社外からの経営視点において、社外取締役を３名、社外監査役を２名選任しており、重要事項の決定、取締役及び執行役員並びに部門長の業務執行状況が報告される取締役会及び経営会議等に出席し意見を述べております。なお、社内監査部門が内部監査規程に基づき業務執行部門（生産・技術・営業・管理各部門、子会社）の業務を監査した結果を適宜報告しております。
また、監督または監査が効率的かつ効果的に行われるために、定期的な情報交換の場を設置し、社内監査部門、監査役及び会計監査人と緊密に連携をとっております。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役員の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役兼専務執行役員、 経営企画部・安全衛生管理部・品質保証部担当、 経営システム刷新プロジェクトゼネラルマネージャー、 タカダ・コーポレーション・ |
代表取締役兼専務執行役員、 経営企画部・安全衛生管理部・品質保証部担当、 タカダ・コーポレーション・ |
長谷川 啓司 |
令和６年８月１日 |
①役員一覧
男性13名 女性1名（役員のうち女性の比率7.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
髙田 寿一郎 |
昭和36年６月16日生 |
昭和62年１月 千代田化工建設㈱入社 平成２年６月 高田工業所入社 統括本部受注管理部長 平成３年６月 高田工業所取締役黒崎事業所長 平成６年６月 高田工業所常務取締役経理部長 平成７年６月 高田工業所代表取締役副社長 平成13年４月 高田工業所代表取締役社長（現任） 平成15年11月 西日本興産㈱代表取締役社長 （現任） 令和３年６月 一般社団法人日本メンテナンス工業会代表理事会長（現任） |
（注）4 |
62 |
|
代表取締役 経営企画部・安全衛生管理部・品質保証部担当 |
長谷川 啓司 |
昭和35年11月５日生 |
昭和59年４月 高田工業所入社 平成15年４月 高田工業所業務本部シンガポール支店長 平成19年10月 高田工業所事業統括部長 平成22年４月 高田工業所人事部所属 シンガポール・タカダ・インダストリーズ・プライベート・リミテッド出向休職 ※シンガポール・タカダ・インダストリーズ・プライベート・リミテッド社長 平成25年４月 高田工業所プラント事業本部八幡支社副支社長 平成26年６月 高田工業所執行役員事業統括本部プラント事業本部八幡支社長 平成27年４月 高田工業所執行役員プラント事業本部八幡支社長 平成29年６月 高田工業所取締役兼執行役員営業本部長 令和元年６月 高田工業所取締役兼常務執行役員営業本部長 令和４年６月 タカダ・コーポレーション・アジア・リミテッド社長（現任） 令和４年６月 高田工業所代表取締役兼専務執行役員（現任） |
（注）4 |
10 |
|
取締役 コンプライアンス推進室・総務部・人事部・財務部・DX推進部担当
|
田所 弘 |
昭和35年９月15日生 |
昭和59年４月 高田工業所入社 平成15年４月 高田工業所業務本部営業企画部長 平成16年３月 高田工業所営業本部東京支店管理部長 平成16年４月 高田工業所事業統括本部事業統括部長 平成18年４月 高田工業所執行役員事業統括本部事業統括部長 平成19年10月 高田工業所執行役員経営企画部長 平成25年６月 高田工業所執行役員、高田プラント建設㈱代表取締役社長 平成28年６月 高田工業所執行役員財務部長 令和元年６月 高田サービス㈱代表取締役社長（現任） 令和元年６月 高田工業所取締役兼執行役員財務部長 令和３年４月 高田工業所取締役兼執行役員 令和４年６月 高田工業所取締役兼常務執行役員（現任） |
（注）4 |
13 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 プラント事業本部長 |
丸山 裕 |
昭和36年8月28日生 |
昭和60年４月 高田工業所入社 平成22年１月 高田工業所本社工場次長 平成24年10月 高田工業所プラント事業本部黒崎事業所次長 平成27年６月 高田工業所プラント事業本部水島事業所長、坂出事業所長 平成28年１月 高田工業所プラント事業本部中四国支社長 平成29年６月 高田工業所執行役員第一事業本部八幡支社長 平成30年10月 高田工業所執行役員プラント事業本部八幡支社長 令和３年６月 高田工業所取締役兼執行役員プラント事業本部長 令和６年６月 高田工業所取締役兼常務執行役員プラント事業本部長（現任） |
（注）4 |
4 |
|
取締役 営業本部長 東京支店長 |
岩本 健太郎 |
昭和35年８月27日生 |
昭和58年４月 高田工業所入社 平成17年４月 高田工業所事業統括本部営業本部東京支店東京営業一部次長 平成20年10月 高田工業所営業本部大阪支店長 平成22年７月 高田工業所営業本部東京支店東京営業一部長 平成22年12月 高田工業所営業本部東京支店東京営業部長 平成23年４月 高田工業所営業本部東京支店長 平成25年４月 高田工業所営業本部東京支店東京営業一部長 平成25年９月 高田工業所事業統括本部営業本部東京支店東京営業一部長 平成26年10月 高田工業所経営企画部長 平成27年６月 高田工業所執行役員経営企画部長 平成28年４月 高田工業所執行役員プラント事業本部本社工場長 平成29年６月 高田工業所執行役員第二事業本部本社工場長 平成30年10月 高田工業所執行役員プラント事業本部本社工場長 令和４年６月 高田工業所取締役兼執行役員営業本部長 令和５年４月 高田工業所取締役兼執行役員営業本部長、東京支店長（現任） |
（注）4 |
7 |
|
取締役 技術統括部・ 設計技術センター・ 診断ソリューション部・ 電気計装部・ エレクトロニクス部・ 原子力事業部・装置事業部担当 |
仲村 公孝 |
昭和35年６月27日生 |
昭和61年４月 高田工業所入社 平成20年６月 高田工業所新規事業部次長 平成21年７月 高田工業所新規事業部長 平成22年12月 高田工業所技術本部技術企画部長 平成27年７月 高田工業所技術本部企画開発部長 平成30年６月 高田工業所執行役員技術本部副本部長、同本部企画開発部長 令和４年６月 高田工業所取締役兼執行役員技術本部長、原子力事業部長 令和４年７月 高田工業所取締役兼執行役員技術本部長 令和５年４月 高田工業所取締役兼執行役員（現任） |
（注）4 |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 調達部担当 EPC本部長 |
荒井 岳彦 |
昭和38年１月19日生 |
昭和61年４月 高田工業所入社 平成18年６月 高田工業所技術本部エンジニアリング部次長 平成22年４月 高田工業所第二事業本部坂出事業所長 平成24年７月 高田工業所プラント事業本部大阪事業所長 平成26年１月 高田工業所事業統括本部プラント事業本部君津支社副支社長 平成26年４月 高田工業所事業統括本部プラント事業本部君津支社長 平成29年４月 技術本部エンジニアリング部長 令和４年６月 高田工業所執行役員プラント事業本部本社工場長 令和５年４月 高田工業所執行役員EPC本部長 令和５年６月 高田工業所取締役兼執行役員EPC本部長（現任） |
（注）4 |
1 |
|
取締役 |
稲葉 和彦 |
昭和35年５月６日生 |
昭和59年４月 ㈱三井ハイテック入社 平成12年８月 ㈱ゼンリン入社 平成17年６月 同社取締役 平成26年６月 同社監査役 平成28年６月 同社取締役・監査等委員 令和元年９月 ㈱カドス・コーポレーション社外監査役 令和２年６月 高田工業所社外取締役（現任） 令和２年10月 ㈱カドス・コーポレーション社外取締役（現任） |
（注）4 |
3 |
|
取締役 |
鳥居 玲子 |
昭和50年４月28日生 |
平成13年10月 大阪弁護士会に弁護士登録、ひまわり総合法律事務所入所 平成16年11月 福岡県弁護士会に登録替え、近江法律事務所入所（現在に至る） 令和３年６月 高田工業所社外取締役（現任） 令和４年８月 室町ケミカル㈱社外取締役 令和５年８月 室町ケミカル㈱社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）4 |
－ |
|
取締役 |
坂本 剛 |
昭和41年11月14日生 |
平成元年４月 ㈱リコー入社 平成３年３月 ローム㈱入社 平成７年７月 日本実務普及振興会入社 平成８年７月 ㈱イー・フード入社 平成９年９月 九州製鏡㈱入社 平成16年１月 国立大学法人九州大学客員助教授 平成16年４月 同大学特任准教授 平成22年４月 ㈱産学連携機構九州代表取締役 平成26年７月 同社顧問 平成27年４月 QBキャピタル合同会社代表社員（現任） 平成28年５月 ㈱エディア社外取締役（現任） 平成31年４月 学校法人先端教育機構事業構想大学院大学特任教授（現任） 令和５年６月 高田工業所社外取締役（現任） |
（注）4 |
0 |
|
常勤監査役 |
牟田 郁二 |
昭和28年９月10日生 |
昭和52年４月 高田工業所入社 平成15年11月 高田工業所秘書室長 平成19年７月 高田工業所秘書部長 平成24年６月 高田工業所総務部長、コンプライアンス推進室長、高田サービス㈱代表取締役社長 平成26年10月 高田工業所理事、高田サービス㈱代表取締役社長 平成28年７月 高田工業所執行役員、高田サービス㈱代表取締役社長 平成28年９月 高田工業所取締役兼執行役員、高田サービス㈱代表取締役社長 令和元年６月 高田工業所顧問 令和２年６月 高田工業所常勤監査役（現任） |
（注）5 |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
福田 剛 |
昭和34年１月26日生 |
昭和58年４月 九州電力㈱入社 平成13年７月 同社川内原子力発電所技術課長 平成19年７月 同社原子力機械設計グループ長（次長） 平成24年７月 同社東京支社副支社長 平成27年７月 西日本プラント工業㈱へ出向 平成28年７月 九州電力㈱川内発電所長 平成30年７月 高田工業所へ出向、執行役員原子力事業部長 平成31年２月 高田工業所へ転籍、執行役員原子力事業部長 令和４年６月 高田工業所常勤監査役（現任） |
（注）6 |
3 |
|
監査役 |
奥村 勝美 |
昭和27年５月18日生 |
昭和52年10月 等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）福岡事務所入所 昭和59年２月 公認会計士登録 昭和59年３月 監査法人第一監査事務所（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）福岡事務所入所 昭和62年５月 センチュリー監査法人（現有限責任あずさ監査法人）社員 平成６年３月 同監査法人代表社員 平成12年５月 太田昭和センチュリー監査法人理事 平成16年２月 税理士登録 平成20年９月 新日本有限責任監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）評議員 平成25年９月 同監査法人シニアパートナー 平成26年６月 高田工業所社外監査役（現任） 平成26年６月 奥村公認会計士事務所所長（現任） 平成26年６月 福岡ひびき信用金庫員外監事 令和３年６月 ㈱寿ホールディングス社外監査役 令和４年６月 ㈱タカギ社外監査役（現任） |
（注）6 |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
林 秀之 |
昭和38年１月25日生 |
昭和60年４月 ㈱福岡銀行入行 平成27年４月 同行執行役員鹿児島支店長 平成27年６月 同行執行役員鹿児島営業部長 平成29年４月 同行常務執行役員本店営業部長 平成31年４月 同行常務執行役員 令和元年６月 同行取締役常務執行役員 令和元年６月 ㈱ふくおかフィナンシャルグルー プ執行役員 令和３年４月 ㈱熊本銀行取締役 令和４年４月 ＦＦＧビジネスコンサルティング 社長（現任） 令和４年６月 高田工業所社外監査役（現任） |
（注）6 |
0 |
|
計 |
127 |
||||
（注）１ 取締役 稲葉 和彦氏、鳥居 玲子氏及び坂本 剛氏は、社外取締役です。
２ 監査役 奥村 勝美氏及び林 秀之氏は、社外監査役です。
３ 取締役 鳥居 玲子氏の戸籍上の氏名は、永原 玲子です。
４ 令和６年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５ 令和６年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 令和４年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 前記の取締役兼執行役員６名以外の執行役員は、以下の６名です。
|
執行役員 |
安武 信一 |
安全衛生管理部長 |
|
執行役員 |
大原 章好 |
人事部長 |
|
執行役員 |
横山 禮士 |
経営企画部長 |
|
執行役員 |
久恒 康裕 |
原子力事業部長 |
|
執行役員 |
堺 正実 |
プラント事業本部中四国支社長 |
|
執行役員 |
別府 明人 |
プラント事業本部八幡支社長 |
８ 高田工業所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
神尾 康生 |
昭和42年12月17日生 |
平成６年10月 センチュリー監査法人 （現有限責任あずさ監査法人）入所 平成10年６月 公認会計士登録 平成25年１月 税理士法人神尾アンドパートナーズ 入所 平成25年１月 神尾康生公認会計士事務所代表(現任) 平成25年５月 税理士登録 平成27年８月 税理士法人神尾アンドパートナーズ 代表社員(現任) 令和元年５月 ㈱きょくとう社外監査役(現任) 令和２年６月 ㈱ウチヤマホールディングス社外取締役（監査等委員）(現任) 令和４年６月 高田工業所補欠社外監査役（現任） |
8 |
②社外役員の状況
高田工業所の社外取締役は３名、社外監査役は２名です。
社外取締役・社外監査役と提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係につきましては、高田工業所株式の保有を除き、該当事項はありません。なお、社外取締役・社外監査役による高田工業所株式の保有状況については「①役員一覧」に記載のとおりです。
高田工業所は、高田工業所事業活動に精通した取締役が、取締役会を構成することにより、適切な監督機能を発揮するとともに、経営効率の維持向上に努めております。なお、社外からの経営監視の観点において、社外取締役を３名選任しております。また、社外監査役による監査が有効に機能するよう、監査役４名のうち、社外監査役を２名選任しており、経営監視の客観性・中立性の確保を図ることを目的として現体制を採用しております。
なお、高田工業所は、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準(後記「社外役員の独立性判断基準」をご参照）を定めており、独立性の判断を行っております。社外取締役 稲葉 和彦氏、鳥居 玲子氏及び坂本 剛氏並びに社外監査役 奥村 勝美氏は、高田工業所の定める社外役員の独立性判断基準に照らし、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、十分な独立性を有していると判断しております。また、各氏は、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、高田工業所は各氏を独立役員として指定し、各取引所に届け出ております。
社外取締役 稲葉 和彦氏は、上場会社における取締役等としての豊富な経験及び幅広い見識を有しており、経営監視の客観性・中立性の確保が期待できるため、独立役員として指定しております。
社外取締役 鳥居 玲子氏は、弁護士としての豊富な経験及び専門知識を有しており、経営監視の客観性・中立性の確保が期待できるため、独立役員として指定しております。
社外取締役 坂本 剛氏は、産学連携企業等の経営者としての豊富な経験及び専門知識を有しており、経営監視の客観性・中立性の確保が期待できるため、独立役員として指定しております。
社外監査役 奥村 勝美氏は、公認会計士及び税理士として、財務及び会計に関する専門的立場から、経営監視の客観性・中立性の確保が期待できるため、独立役員として指定しております。
社外監査役 林 秀之氏は、後記の社外役員の独立性判断基準（７）に基づき、当該基準（３）に規定する借入先及び当該基準（４）に規定する主要株主の業務執行者に就任していたため、独立役員の指定はしておりませんが、長年の銀行勤務等の経営経験に加え、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、その専門的な経験及び知識を高田工業所の監査体制の強化に活かしていただきたいため、社外監査役に選任しております。
（社外役員の独立性判断基準）
高田工業所は、社外役員の選定において当該社外役員候補者が株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所が定める独立性判断基準に加え、以下の各号に定める要件のいずれにも該当しない場合、独立性を有するものと判断いたします。
（１）高田工業所及び子会社の連結売上高の２％以上を占める取引先の業務執行者
（２）高田工業所及び子会社が連結売上高の２％以上を占める取引先の業務執行者
（３）高田工業所及び子会社の連結総資産の２％以上を占める借入先の業務執行者
（４）出資比率10％以上の高田工業所及び子会社の主要株主及び出資先の業務執行者
（５）高田工業所及び子会社から年間10百万円以上の報酬を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
（６）高田工業所及び子会社から年間10百万円以上の寄付又は助成を受けている者又は組織の業務執行者
（７）直前３事業年度のいずれかにおいて、上記（１）から（６）に該当する者
（８）高田工業所及び子会社の取締役等の配偶者又は二親等以内の親族（以下、「近親者」という。）
（９）直前３事業年度のいずれかにおいて、上記（１）から（６）に該当する者の近親者
（注）１ 社外役員とは、会社法第２条第15号に規定する社外取締役、第16号に規定する社外監査役をいいます。
２ 業務執行者とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず、法人等の業務を執行する役員・社員、また、使用人も含まれます。なお、監査役は含まれません。
３ 上記各号の要件のいずれかの事項に該当する場合であっても、高田工業所が十分に独立性を有すると考える者については、その理由を説明することを条件に、独立役員とすることができるものといたします。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
高田工業所は、上記のとおり、社外からの経営視点において、社外取締役を３名、社外監査役を２名選任しており、重要事項の決定、取締役及び執行役員並びに部門長の業務執行状況が報告される取締役会及び経営会議等に出席し意見を述べております。なお、社内監査部門が内部監査規程に基づき業務執行部門（生産・技術・営業・管理各部門、子会社）の業務を監査した結果を適宜報告しております。
また、監督または監査が効率的かつ効果的に行われるために、定期的な情報交換の場を設置し、社内監査部門、監査役及び会計監査人と緊密に連携をとっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性13名 女性1名（役員のうち女性の比率7.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
髙田 寿一郎 |
昭和36年６月16日生 |
昭和62年１月 千代田化工建設㈱入社 平成２年６月 高田工業所入社 統括本部受注管理部長 平成３年６月 高田工業所取締役黒崎事業所長 平成６年６月 高田工業所常務取締役経理部長 平成７年６月 高田工業所代表取締役副社長 平成13年４月 高田工業所代表取締役社長（現任） 平成15年11月 西日本興産㈱代表取締役社長 （現任） 令和３年６月 一般社団法人日本メンテナンス工業会代表理事会長（現任） |
（注）4 |
普通株式 62 |
|
代表取締役 経営企画部・安全衛生管理部・品質保証部担当 |
長谷川 啓司 |
昭和35年11月５日生 |
昭和59年４月 高田工業所入社 平成15年４月 高田工業所業務本部シンガポール支店長 平成19年10月 高田工業所事業統括部長 平成22年４月 高田工業所人事部所属 シンガポール・タカダ・インダストリーズ・プライベート・リミテッド出向休職 ※シンガポール・タカダ・インダストリーズ・プライベート・リミテッド社長 平成25年４月 高田工業所プラント事業本部八幡支社副支社長 平成26年６月 高田工業所執行役員事業統括本部プラント事業本部八幡支社長 平成27年４月 高田工業所執行役員プラント事業本部八幡支社長 平成29年６月 高田工業所取締役兼執行役員営業本部長 令和元年６月 高田工業所取締役兼常務執行役員営業本部長 令和４年６月 タカダ・コーポレーション・アジア・リミテッド社長（現任） 令和４年６月 高田工業所代表取締役兼専務執行役員（現任） |
（注）4 |
普通株式 10 |
|
取締役 コンプライアンス推進室・総務部・人事部・財務部・情報システム部・デジタル改革推進部担当
|
田所 弘 |
昭和35年９月15日生 |
昭和59年４月 高田工業所入社 平成15年４月 高田工業所業務本部営業企画部長 平成16年３月 高田工業所営業本部東京支店管理部長 平成16年４月 高田工業所事業統括本部事業統括部長 平成18年４月 高田工業所執行役員事業統括本部事業統括部長 平成19年10月 高田工業所執行役員経営企画部長 平成25年６月 高田工業所執行役員、高田プラント建設㈱代表取締役社長 平成28年６月 高田工業所執行役員財務部長 令和元年６月 高田サービス㈱代表取締役社長（現任） 令和元年６月 高田工業所取締役兼執行役員財務部長 令和３年４月 高田工業所取締役兼執行役員 令和４年６月 高田工業所取締役兼常務執行役員（現任） |
（注）4 |
普通株式 12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 プラント事業本部長 |
丸山 裕 |
昭和36年8月28日生 |
昭和60年４月 高田工業所入社 平成22年１月 高田工業所本社工場次長 平成24年10月 高田工業所プラント事業本部黒崎事業所次長 平成27年６月 高田工業所プラント事業本部水島事業所長、坂出事業所長 平成28年１月 高田工業所プラント事業本部中四国支社長 平成29年６月 高田工業所執行役員第一事業本部八幡支社長 平成30年10月 高田工業所執行役員プラント事業本部八幡支社長 令和３年６月 高田工業所取締役兼執行役員プラント事業本部長（現任） |
（注）4 |
普通株式 4 |
|
取締役 営業本部長 東京支店長 |
岩本 健太郎 |
昭和35年８月27日生 |
昭和58年４月 高田工業所入社 平成17年４月 高田工業所事業統括本部営業本部東京支店東京営業一部次長 平成20年10月 高田工業所営業本部大阪支店長 平成22年７月 高田工業所営業本部東京支店東京営業一部長 平成22年12月 高田工業所営業本部東京支店東京営業部長 平成23年４月 高田工業所営業本部東京支店長 平成25年４月 高田工業所営業本部東京支店東京営業一部長 平成25年９月 高田工業所事業統括本部営業本部東京支店東京営業一部長 平成26年10月 高田工業所経営企画部長 平成27年６月 高田工業所執行役員経営企画部長 平成28年４月 高田工業所執行役員プラント事業本部本社工場長 平成29年６月 高田工業所執行役員第二事業本部本社工場長 平成30年10月 高田工業所執行役員プラント事業本部本社工場長 令和４年６月 高田工業所取締役兼執行役員営業本部長 令和５年４月 高田工業所取締役兼執行役員営業本部長、東京支店長（現任） |
（注）4 |
普通株式 6 |
|
取締役 技術統括部・ 設計技術センター・ 診断ソリューション部・ 電気計装部・ エレクトロニクス部・ 原子力事業部・装置事業部担当 |
仲村 公孝 |
昭和35年６月27日生 |
昭和61年４月 高田工業所入社 平成20年６月 高田工業所新規事業部次長 平成21年７月 高田工業所新規事業部長 平成22年12月 高田工業所技術本部技術企画部長 平成27年７月 高田工業所技術本部企画開発部長 平成30年６月 高田工業所執行役員技術本部副本部長、同本部企画開発部長 令和４年６月 高田工業所取締役兼執行役員技術本部長、原子力事業部長 令和４年７月 高田工業所取締役兼執行役員技術本部長 令和５年４月 高田工業所取締役兼執行役員（現任） |
（注）4 |
普通株式 4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 調達部担当、 EPC本部長 |
荒井 岳彦 |
昭和38年１月19日生 |
昭和61年４月 高田工業所入社 平成18年６月 高田工業所技術本部エンジニアリング部次長 平成22年４月 高田工業所第二事業本部坂出事業所長 平成24年７月 高田工業所プラント事業本部大阪事業所長 平成26年１月 高田工業所事業統括本部プラント事業本部君津支社副支社長 平成26年４月 高田工業所事業統括本部プラント事業本部君津支社長 平成29年４月 技術本部エンジニアリング部長 令和４年６月 高田工業所執行役員プラント事業本部本社工場長 令和５年４月 高田工業所執行役員EPC本部長 令和５年６月 高田工業所取締役兼執行役員EPC本部長（現任） |
（注）4 |
普通株式 1 |
|
取締役 |
稲葉 和彦 |
昭和35年５月６日生 |
昭和59年４月 ㈱三井ハイテック入社 平成12年８月 ㈱ゼンリン入社 平成17年６月 同社取締役 平成26年６月 同社監査役 平成28年６月 同社取締役・監査等委員 令和元年９月 ㈱カドス・コーポレーション社外監査役 令和２年６月 高田工業所社外取締役（現任） 令和２年10月 ㈱カドス・コーポレーション社外取締役（現任） |
（注）4 |
普通株式 2 |
|
取締役 |
鳥居 玲子 |
昭和50年４月28日生 |
平成13年10月 大阪弁護士会に弁護士登録、ひまわり総合法律事務所入所 平成16年11月 福岡県弁護士会に登録替え、近江法律事務所入所（現在に至る） 令和３年６月 高田工業所社外取締役（現任） 令和４年８月 室町ケミカル㈱社外取締役（現任） |
（注）4 |
普通株式 － |
|
取締役 |
坂本 剛 |
昭和41年11月14日生 |
平成元年４月 ㈱リコー入社 平成３年３月 ローム㈱入社 平成７年７月 日本実務普及振興会入社 平成８年７月 ㈱イー・フード入社 平成９年９月 九州製鏡㈱入社 平成16年１月 国立大学法人九州大学客員助教授 平成16年４月 同大学特任准教授 平成22年４月 ㈱産学連携機構九州代表取締役 平成26年７月 同社顧問 平成27年４月 QBキャピタル合同会社代表社員（現任） 平成28年５月 ㈱エディア社外取締役（現任） 平成31年４月 学校法人先端教育機構事業構想大学院大学特任准教授（現任） 令和５年６月 高田工業所社外取締役（現任） |
（注）4 |
普通株式 － |
|
常勤監査役 |
牟田 郁二 |
昭和28年９月10日生 |
昭和52年４月 高田工業所入社 平成15年11月 高田工業所秘書室長 平成19年７月 高田工業所秘書部長 平成24年６月 高田工業所総務部長、コンプライアンス推進室長、高田サービス㈱代表取締役社長 平成26年10月 高田工業所理事、高田サービス㈱代表取締役社長 平成28年７月 高田工業所執行役員、高田サービス㈱代表取締役社長 平成28年９月 高田工業所取締役兼執行役員、高田サービス㈱代表取締役社長 令和元年６月 高田工業所顧問 令和２年６月 高田工業所常勤監査役（現任） |
（注）5 |
普通株式 6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
福田 剛 |
昭和34年１月26日生 |
昭和58年４月 九州電力㈱入社 平成13年７月 同社川内原子力発電所技術課長 平成19年７月 同社原子力機械設計グループ長（次長） 平成24年７月 同社東京支社副支社長 平成27年７月 西日本プラント工業㈱へ出向 平成28年７月 九州電力㈱川内発電所長 平成30年７月 高田工業所へ出向、執行役員原子力事業部長 平成31年２月 高田工業所へ転籍、執行役員原子力事業部長 令和４年６月 高田工業所常勤監査役（現任） |
（注）6 |
普通株式 3 |
|
監査役 |
奥村 勝美 |
昭和27年５月18日生 |
昭和52年10月 等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）福岡事務所入所 昭和59年２月 公認会計士登録 昭和59年３月 監査法人第一監査事務所（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）福岡事務所入所 昭和62年５月 センチュリー監査法人（現有限責任あずさ監査法人）社員 平成６年３月 同監査法人代表社員 平成12年５月 太田昭和センチュリー監査法人理事 平成16年２月 税理士登録 平成20年９月 新日本有限責任監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）評議員 平成25年９月 同監査法人シニアパートナー 平成26年６月 高田工業所社外監査役（現任） 平成26年６月 奥村公認会計士事務所所長（現任） 平成26年６月 福岡ひびき信用金庫員外監事 令和３年６月 ㈱寿ホールディングス社外監査役 令和４年６月 ㈱タカギ社外監査役（現任） |
（注）6 |
普通株式 6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
林 秀之 |
昭和38年１月25日生 |
昭和60年４月 ㈱福岡銀行入行 平成27年４月 同行執行役員鹿児島支店長 平成27年６月 同行執行役員鹿児島営業部長 平成29年４月 同行常務執行役員本店営業部長 平成31年４月 同行常務執行役員 令和元年６月 同行取締役常務執行役員 令和元年６月 ㈱ふくおかフィナンシャルグルー プ執行役員 令和３年４月 ㈱熊本銀行取締役 令和４年４月 ＦＦＧビジネスコンサルティング 社長（現任） 令和４年６月 高田工業所社外監査役（現任） |
（注）6 |
普通株式 0 |
|
計 |
普通株式 121 |
||||
（注）１ 取締役 稲葉 和彦氏、鳥居 玲子氏及び坂本 剛氏は、社外取締役です。
２ 監査役 奥村 勝美氏及び林 秀之氏は、社外監査役です。
３ 取締役 鳥居 玲子氏の戸籍上の氏名は、永原 玲子です。
４ 令和５年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５ 令和２年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 令和４年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 前記の取締役兼執行役員６名以外の執行役員は、以下の４名です。
|
執行役員 |
安武 信一 |
安全衛生管理部長 |
|
執行役員 |
大原 章好 |
人事部長 |
|
執行役員 執行役員 |
横山 禮士 久恒 康裕 |
経営企画部長 原子力事業部長 |
８ 高田工業所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
神尾 康生 |
昭和42年12月17日生 |
平成６年10月 センチュリー監査法人 （現有限責任あずさ監査法人）入所 平成10年６月 公認会計士登録 平成25年１月 税理士法人神尾アンドパートナーズ 入所 平成25年１月 神尾康生公認会計事務所代表(現任) 平成25年５月 税理士登録 平成27年８月 税理士法人神尾アンドパートナーズ 代表社員(現任) 令和元年５月 ㈱きょくとう社外監査役(現任) 令和２年６月 ㈱ウチヤマホールディングス社外取締役（監査等委員）(現任) 令和４年６月 高田工業所補欠社外監査役（現任） |
普通株式 8 |
②社外役員の状況
高田工業所の社外取締役は３名、社外監査役は２名です。
社外取締役・社外監査役と提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係につきましては、高田工業所株式の保有を除き、該当事項はありません。なお、社外取締役・社外監査役による高田工業所株式の保有状況については「①役員一覧」に記載のとおりです。
高田工業所は、高田工業所事業活動に精通した取締役が、取締役会を構成することにより、適切な監督機能を発揮するとともに、経営効率の維持向上に努めております。なお、社外からの経営監視の観点において、社外取締役を３名選任しております。また、社外監査役による監査が有効に機能するよう、監査役４名のうち、社外監査役を２名選任しており、経営監視の客観性・中立性の確保を図ることを目的として現体制を採用しております。
なお、高田工業所は、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準(後記「社外役員の独立性判断基準」をご参照）を定めており、独立性の判断を行っております。社外取締役 稲葉 和彦氏、鳥居 玲子氏及び坂本 剛氏並びに社外監査役 奥村 勝美氏は、高田工業所の定める社外役員の独立性判断基準に照らし、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、十分な独立性を有していると判断しております。また、各氏は、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、高田工業所は各氏を独立役員として指定し、各取引所に届け出ております。
社外取締役 稲葉 和彦氏は、上場会社における取締役等としての豊富な経験及び幅広い見識を有しており、経営監視の客観性・中立性の確保が期待できるため、独立役員として指定しております。
社外取締役 鳥居 玲子氏は、弁護士としての豊富な経験及び専門知識を有しており、経営監視の客観性・中立性の確保が期待できるため、独立役員として指定しております。
社外取締役 坂本 剛氏は、産学連携企業等の経営者としての豊富な経験及び専門知識を有しており、経営監視の客観性・中立性の確保が期待できるため、独立役員として指定しております。
社外監査役 奥村 勝美氏は、公認会計士及び税理士として、財務及び会計に関する専門的立場から、経営監視の客観性・中立性の確保が期待できるため、独立役員として指定しております。
社外監査役 林 秀之氏は、後記の社外役員の独立性判断基準（７）に基づき、当該基準（３）に規定する借入先及び当該基準（４）に規定する主要株主の業務執行者に就任していたため、独立役員の指定はしておりませんが、長年の銀行勤務等の経営経験に加え、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、その専門的な経験及び知識を高田工業所の監査体制の強化に活かしていただきたいため、社外監査役に選任しております。
（社外役員の独立性判断基準）
高田工業所は、社外役員の選定において当該社外役員候補者が株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所が定める独立性判断基準に加え、以下の各号に定める要件のいずれにも該当しない場合、独立性を有するものと判断いたします。
（１）高田工業所及び子会社の連結売上高の２％以上を占める取引先の業務執行者
（２）高田工業所及び子会社が連結売上高の２％以上を占める取引先の業務執行者
（３）高田工業所及び子会社の連結総資産の２％以上を占める借入先の業務執行者
（４）出資比率10％以上の高田工業所及び子会社の主要株主及び出資先の業務執行者
（５）高田工業所及び子会社から年間10百万円以上の報酬を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
（６）高田工業所及び子会社から年間10百万円以上の寄付又は助成を受けている者又は組織の業務執行者
（７）直前３事業年度のいずれかにおいて、上記（１）から（６）に該当する者
（８）高田工業所及び子会社の取締役等の配偶者又は二親等以内の親族（以下、「近親者」という。）
（９）直前３事業年度のいずれかにおいて、上記（１）から（６）に該当する者の近親者
（注）１ 社外役員とは、会社法第２条第15号に規定する社外取締役、第16号に規定する社外監査役をいいます。
２ 業務執行者とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず、法人等の業務を執行する役員・社員、また、使用人も含まれます。なお、監査役は含まれません。
３ 上記各号の要件のいずれかの事項に該当する場合であっても、高田工業所が十分に独立性を有すると考える者については、その理由を説明することを条件に、独立役員とすることができるものといたします。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
高田工業所は、上記のとおり、社外からの経営視点において、社外取締役を３名、社外監査役を２名選任しており、重要事項の決定、取締役及び執行役員並びに部門長の業務執行状況が報告される取締役会及び経営会議等に出席し意見を述べております。なお、社内監査部門が内部監査規程に基づき業務執行部門（生産・技術・営業・管理各部門、子会社）の業務を監査した結果を適宜報告しております。
また、監督または監査が効率的かつ効果的に行われるために、定期的な情報交換の場を設置し、社内監査部門、監査役及び会計監査人と緊密に連携をとっております。
取締役及び監査役の異動はありません。
なお、高田工業所は執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における取締役を兼務していない執行役員の異動は、次のとおりであります。
新任執行役員
|
役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役員 原子力事業部長 |
久恒 康裕 |
令和４年７月１日 |
取締役及び監査役の異動はありません。
なお、高田工業所は執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における取締役を兼務していない執行役員の異動は、次のとおりであります。
新任執行役員
|
役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役員 原子力事業部長 |
久恒 康裕 |
令和４年７月１日 |
該当事項はありません。
①役員一覧
男性13名 女性1名（役員のうち女性の比率7.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
髙田 寿一郎 |
昭和36年６月16日生 |
昭和62年１月 千代田化工建設㈱入社 平成２年６月 高田工業所入社 統括本部受注管理部長 平成３年６月 高田工業所取締役黒崎事業所長 平成６年６月 高田工業所常務取締役経理部長 平成７年６月 高田工業所代表取締役副社長 平成13年４月 高田工業所代表取締役社長（現任） 平成15年11月 西日本興産㈱代表取締役社長 （現任） 令和３年６月 一般社団法人日本メンテナンス工業会代表理事会長（現任） |
（注）4 |
普通株式 61 |
|
代表取締役 経営企画部・安全衛生管理部・品質保証部担当 |
長谷川 啓司 |
昭和35年11月５日生 |
昭和59年４月 高田工業所入社 平成15年４月 高田工業所業務本部シンガポール支店長 平成19年10月 高田工業所事業統括部長 平成22年４月 高田工業所人事部所属 シンガポール・タカダ・インダストリーズ・プライベート・リミテッド出向休職 ※シンガポール・タカダ・インダストリーズ・プライベート・リミテッド社長 平成25年４月 高田工業所プラント事業本部八幡支社副支社長 平成26年６月 高田工業所執行役員事業統括本部プラント事業本部八幡支社長 平成27年４月 高田工業所執行役員プラント事業本部八幡支社長 平成29年６月 高田工業所取締役兼執行役員営業本部長 令和元年６月 高田工業所取締役兼常務執行役員営業本部長 令和４年６月 タカダ・コーポレーション・アジア・リミテッド社長（現任） 令和４年６月 高田工業所代表取締役兼専務執行役員（現任） |
（注）4 |
普通株式 9 |
|
取締役 コンプライアンス推進室・総務部・人事部・財務部・情報システム部・デジタル改革推進部担当
|
田所 弘 |
昭和35年９月15日生 |
昭和59年４月 高田工業所入社 平成15年４月 高田工業所業務本部営業企画部長 平成16年３月 高田工業所営業本部東京支店管理部長 平成16年４月 高田工業所事業統括本部事業統括部長 平成18年４月 高田工業所執行役員事業統括本部事業統括部長 平成19年10月 高田工業所執行役員経営企画部長 平成25年６月 高田工業所執行役員、高田プラント建設㈱代表取締役社長 平成28年６月 高田工業所執行役員財務部長 令和元年６月 高田サービス㈱代表取締役社長（現任） 令和元年６月 高田工業所取締役兼執行役員財務部長 令和３年４月 高田工業所取締役兼執行役員 令和４年６月 高田工業所取締役兼常務執行役員（現任） |
（注）4 |
普通株式 12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 プラント事業本部長 |
丸山 裕 |
昭和36年8月28日生 |
昭和60年４月 高田工業所入社 平成22年１月 高田工業所本社工場次長 平成24年10月 高田工業所プラント事業本部黒崎事業所次長 平成27年６月 高田工業所プラント事業本部水島事業所長、坂出事業所長 平成28年１月 高田工業所プラント事業本部中四国支社長 平成29年６月 高田工業所執行役員第一事業本部八幡支社長 平成30年10月 高田工業所執行役員プラント事業本部八幡支社長 令和３年６月 高田工業所取締役兼執行役員プラント事業本部長（現任） |
（注）4 |
普通株式 3 |
|
取締役 調達部担当、 工事管理部長、プロジェクト事業本部長 |
廣橋 幸一 |
昭和36年10月30日生 |
昭和59年４月 高田工業所入社 平成22年８月 高田工業所第二事業本部黒崎事業所次長 平成24年10月 高田工業所海外管理部 平成25年２月 高田工業所人事部所属 タイ・タカダ・カンパニー・リミテッド（現タカダ・コーポレーション・アジア・リミテッド）出向休職 ※タイ・タカダ・カンパニー・リミテッド社長 平成28年４月 高田工業所人事部所属 キクチ・インダストリー（タイランド）・カンパニー・リミテッド出向休職 ※キクチ・インダストリー（タイランド）・カンパニー・リミテッド社長 令和２年６月 高田工業所人事部所属 キクチ・インダストリー（タイランド）・カンパニー・リミテッド出向休職 ※キクチ・インダストリー（タイランド）・カンパニー・リミテッド会長 令和２年６月 高田工業所執行役員 令和３年４月 高田工業所執行役員工事管理部長 令和３年６月 高田工業所取締役兼執行役員工事管理部長、プロジェクト事業本部長 (現任） |
（注）4 |
普通株式 3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 営業本部長 |
岩本 健太郎 |
昭和35年８月27日生 |
昭和58年４月 高田工業所入社 平成17年４月 高田工業所事業統括本部営業本部東京支店東京営業一部次長 平成20年10月 高田工業所営業本部大阪支店長 平成22年７月 高田工業所営業本部東京支店東京営業一部長 平成22年12月 高田工業所営業本部東京支店東京営業部長 平成23年４月 高田工業所営業本部東京支店長 平成25年４月 高田工業所営業本部東京支店東京営業一部長 平成25年９月 高田工業所事業統括本部営業本部東京支店東京営業一部長 平成26年10月 高田工業所経営企画部長 平成27年６月 高田工業所執行役員経営企画部長 平成28年４月 高田工業所執行役員プラント事業本部本社工場長 平成29年６月 高田工業所執行役員第二事業本部本社工場長 平成30年10月 高田工業所執行役員プラント事業本部本社工場長 令和４年６月 高田工業所取締役兼執行役員営業本部長（現任） |
（注）4 |
普通株式 6 |
|
取締役 装置事業部担当、 技術本部長、原子力事業部長 |
仲村 公孝 |
昭和35年６月27日生 |
昭和61年４月 高田工業所入社 平成20年６月 高田工業所新規事業部次長 平成21年７月 高田工業所新規事業部長 平成22年12月 高田工業所技術本部技術企画部長 平成27年７月 高田工業所技術本部企画開発部長 平成30年６月 高田工業所執行役員技術本部副本部長、同本部企画開発部長 令和４年６月 高田工業所取締役兼執行役員技術本部長、原子力事業部長（現任） |
（注）4 |
普通株式 4 |
|
取締役 |
福田 豊彦 |
昭和22年４月７日生 |
昭和47年４月 岩谷産業㈱入社 昭和50年６月 貴船商事㈱（現㈱キフネ）入社 昭和55年７月 同社代表取締役社長 平成19年７月 同社取締役会長（現任） 平成27年６月 高田工業所社外取締役（現任） |
（注）4 |
普通株式 6 |
|
取締役 |
稲葉 和彦 |
昭和35年５月６日生 |
昭和59年４月 ㈱三井ハイテック入社 平成12年８月 ㈱ゼンリン入社 平成17年６月 同社取締役 平成26年６月 同社監査役 平成28年６月 同社取締役・監査等委員 令和元年９月 ㈱カドス・コーポレーション社外監査役 令和２年６月 高田工業所社外取締役（現任） 令和２年10月 ㈱カドス・コーポレーション社外取締役（現任） |
（注）4 |
普通株式 2 |
|
取締役 |
鳥居 玲子 |
昭和50年４月28日生 |
平成13年10月 大阪弁護士会に弁護士登録、ひまわり総合法律事務所入所 平成16年11月 福岡県弁護士会に登録替え、近江法律事務所入所（現在に至る） 令和３年６月 高田工業所社外取締役（現任） |
（注）4 |
普通株式 － |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
牟田 郁二 |
昭和28年９月10日生 |
昭和52年４月 高田工業所入社 平成15年11月 高田工業所秘書室長 平成19年７月 高田工業所秘書部長 平成24年６月 高田工業所総務部長、コンプライアンス推進室長、高田サービス㈱代表取締役社長 平成26年10月 高田工業所理事、高田サービス㈱代表取締役社長 平成28年７月 高田工業所執行役員、高田サービス㈱代表取締役社長 平成28年９月 高田工業所取締役兼執行役員、高田サービス㈱代表取締役社長 令和元年６月 高田工業所顧問 令和２年６月 高田工業所常勤監査役（現任） |
（注）5 |
普通株式 5 |
|
常勤監査役 |
福田 剛 |
昭和34年１月26日生 |
昭和58年４月 九州電力㈱入社 平成13年７月 同社川内原子力発電所技術課長 平成19年７月 同社原子力機械設計グループ長（次長） 平成24年７月 同社東京支社副支社長 平成27年７月 西日本プラント工業㈱へ出向 平成28年７月 九州電力㈱川内発電所長 平成30年７月 高田工業所へ出向、執行役員原子力事業部長 平成31年２月 高田工業所へ転籍、執行役員原子力事業部長 令和４年６月 高田工業所常勤監査役（現任） |
（注）6 |
普通株式 3 |
|
監査役 |
奥村 勝美 |
昭和27年５月18日生 |
昭和52年10月 等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）福岡事務所入所 昭和59年２月 公認会計士登録 昭和59年３月 監査法人第一監査事務所（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）福岡事務所入所 昭和62年５月 センチュリー監査法人社員 平成６年３月 同監査法人代表社員 平成12年５月 太田昭和センチュリー監査法人理事 平成16年２月 税理士登録 平成20年９月 新日本有限責任監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）評議員 平成25年９月 同監査法人シニアパートナー 平成26年６月 高田工業所社外監査役（現任） 平成26年６月 奥村公認会計士事務所所長（現任） 平成26年６月 福岡ひびき信用金庫員外監事（現任） 令和３年６月 ㈱寿ホールディングス社外監査役 |
（注）6 |
普通株式 6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
林 秀之 |
昭和38年１月25日生 |
昭和60年４月 ㈱福岡銀行入行 平成27年４月 同行執行役員鹿児島支店長 平成27年６月 同行執行役員鹿児島営業部長 平成29年４月 同行常務執行役員本店営業部長 平成31年４月 同行常務執行役員 令和元年６月 同行取締役常務執行役員 令和元年６月 ㈱ふくおかフィナンシャルグルー プ執行役員（現任） 令和３年４月 ㈱熊本銀行取締役 令和４年４月 ＦＦＧビジネスコンサルティング 社長（現任） 令和４年６月 高田工業所社外監査役（現任） |
（注）6 |
普通株式 － |
|
計 |
普通株式 124 |
||||
（注）１ 取締役 福田 豊彦氏、稲葉 和彦氏及び鳥居 玲子氏は、社外取締役です。
２ 監査役 奥村 勝美氏及び林 秀之氏は、社外監査役です。
３ 取締役 鳥居 玲子氏の戸籍上の氏名は、永原 玲子です。
４ 令和４年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５ 令和２年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 令和４年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 前記の取締役兼執行役員６名以外の執行役員は、以下の４名です。
|
執行役員 |
安武 信一 |
安全衛生管理部長 |
|
執行役員 |
荒井 岳彦 |
プラント事業本部本社工場長 |
|
執行役員 執行役員 |
大原 章好 横山 禮士 |
人事部長 経営企画部長 |
８ 高田工業所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
神尾 康生 |
昭和42年12月17日生 |
平成６年10月 センチュリー監査法人 （現有限責任あずさ監査法人）入所 平成10年６月 公認会計士登録 平成25年１月 税理士法人神尾アンドパートナーズ 入所 平成25年１月 神尾康生公認会計事務所代表(現任) 平成25年５月 税理士登録 平成27年８月 税理士法人神尾アンドパートナーズ 代表社員(現任) 令和元年５月 ㈱きょくとう社外監査役(現任) 令和２年６月 ㈱ウチヤマホールディングス社外取締役（監査等委員）(現任) 令和４年６月 高田工業所補欠社外監査役（現任） |
普通株式 8 |
②社外役員の状況
高田工業所の社外取締役は３名、社外監査役は２名です。
社外取締役・社外監査役と提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係につきましては、高田工業所株式の保有を除き、該当事項はありません。なお、社外取締役・社外監査役による高田工業所株式の保有状況については「①役員一覧」に記載のとおりです。
高田工業所は、高田工業所事業活動に精通した取締役が、取締役会を構成することにより、適切な監督機能を発揮するとともに、経営効率の維持向上に努めております。なお、社外からの経営監視の観点において、社外取締役を３名選任しております。また、社外監査役による監査が有効に機能するよう、監査役４名のうち、社外監査役を２名選任しており、経営監視の客観性・中立性の確保を図ることを目的として現体制を採用しております。
なお、高田工業所は、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準(後記「社外役員の独立性判断基準」をご参照）を定めており、独立性の判断を行っております。社外取締役 福田 豊彦氏、稲葉 和彦氏及び鳥居 玲子氏並びに社外監査役 奥村 勝美氏は、高田工業所の定める社外役員の独立性判断基準に照らし、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、十分な独立性を有していると判断しております。また、各氏は、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、高田工業所は各氏を独立役員として指定し、各取引所に届け出ております。
社外取締役 福田 豊彦氏は、企業経営者としての豊富な経験及び幅広い見識を有しており、経営監視の客観性・中立性の確保が期待できるため、独立役員として指定しております。
社外取締役 稲葉 和彦氏は、上場会社における取締役等としての豊富な経験及び幅広い見識を有しており、経営監視の客観性・中立性の確保が期待できるため、独立役員として指定しております。
社外取締役 鳥居 玲子氏は、弁護士としての豊富な経験及び専門知識を有しており、経営監視の客観性・中立性の確保が期待できるため、独立役員として指定しております。
社外監査役 奥村 勝美氏は、公認会計士及び税理士として、財務及び会計に関する専門的立場から、経営監視の客観性・中立性の確保が期待できるため、独立役員として指定しております。
社外監査役 林 秀之氏は、後記の社外役員の独立性判断基準（７）に基づき、当該基準（３）に規定する借入先及び当該基準（４）に規定する主要株主の業務執行者に就任していたため、独立役員の指定はしておりませんが、長年の銀行勤務等の経営経験に加え、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、その専門的な経験及び知識を高田工業所の監査体制の強化に活かしていただきたいため、社外監査役に選任しております。
（社外役員の独立性判断基準）
高田工業所は、社外役員の選定において当該社外役員候補者が株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所が定める独立性判断基準に加え、以下の各号に定める要件のいずれにも該当しない場合、独立性を有するものと判断いたします。
（１）高田工業所及び子会社の連結売上高の２％以上を占める取引先の業務執行者
（２）高田工業所及び子会社が連結売上高の２％以上を占める取引先の業務執行者
（３）高田工業所及び子会社の連結総資産の２％以上を占める借入先の業務執行者
（４）出資比率10％以上の高田工業所及び子会社の主要株主及び出資先の業務執行者
（５）高田工業所及び子会社から年間10百万円以上の報酬を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
（６）高田工業所及び子会社から年間10百万円以上の寄付又は助成を受けている者又は組織の業務執行者
（７）直前３事業年度のいずれかにおいて、上記（１）から（６）に該当する者
（８）高田工業所及び子会社の取締役等の配偶者又は二親等以内の親族（以下、「近親者」という。）
（９）直前３事業年度のいずれかにおいて、上記（１）から（６）に該当する者の近親者
（注）１ 社外役員とは、会社法第２条第15号に規定する社外取締役、第16号に規定する社外監査役をいいます。
２ 業務執行者とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず、法人等の業務を執行する役員・社員、また、使用人も含まれます。なお、監査役は含まれません。
３ 上記各号の要件のいずれかの事項に該当する場合であっても、高田工業所が十分に独立性を有すると考える者については、その理由を説明することを条件に、独立役員とすることができるものといたします。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
高田工業所は、上記のとおり、社外からの経営視点において、社外取締役を３名、社外監査役を２名選任しており、重要事項の決定、取締役及び執行役員並びに部門長の業務執行状況が報告される取締役会及び経営会議等に出席し意見を述べております。なお、社内監査部門が内部監査規程に基づき業務執行部門（生産・技術・営業・管理各部門、子会社）の業務を監査した結果を適宜報告しております。
また、監督または監査が効率的かつ効果的に行われるために、定期的な情報交換の場を設置し、社内監査部門、監査役及び会計監査人と緊密に連携をとっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性13名 女性1名（役員のうち女性の比率7.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
髙田 寿一郎 |
昭和36年６月16日生 |
昭和62年１月 千代田化工建設㈱入社 平成２年６月 高田工業所入社 統括本部受注管理部長 平成３年６月 高田工業所取締役黒崎事業所長 平成６年６月 高田工業所常務取締役経理部長 平成７年６月 高田工業所代表取締役副社長 平成13年４月 高田工業所代表取締役社長（現任） 平成15年11月 西日本興産㈱代表取締役社長 （現任） |
（注）4 |
普通株式 60 |
|
代表取締役 経営企画部・情報システム部・ＩＣＴ推進部担当 |
川上 秀二 |
昭和29年11月１日生 |
昭和54年４月 高田工業所入社 平成５年４月 高田工業所秘書室長 平成15年６月 高田工業所執行役員業務本部副本部長 平成16年４月 高田工業所執行役員事業統括本部営業本部長 平成18年４月 高田工業所上席執行役員事業統括本部営業本部長 平成18年６月 高田工業所取締役営業本部長 平成20年６月 高田工業所取締役兼執行役員営業本部長 平成22年６月 高田工業所取締役兼執行役員技術本部長 平成25年７月 高田工業所取締役兼執行役員経営企画部長 平成26年10月 高田工業所取締役兼執行役員 平成28年７月 高田工業所取締役兼執行役員営業本部長 平成29年２月 タカダ・コーポレーション・アジア・リミテッド代表取締役社長 平成29年６月 高田工業所取締役兼常務執行役員工事管理部長 平成30年６月 高田工業所代表取締役兼専務執行役員工事管理部長 平成30年10月 高田工業所代表取締役兼専務執行役員（現任） |
（注）4 |
普通株式 20 |
|
取締役 原子力事業部・装置事業部担当、 技術本部長 |
吉松 哲夫 |
昭和34年６月13日生 |
昭和58年11月 高田工業所入社 平成14年10月 高田工業所技術本部プラントエンジニアリング部次長 平成15年３月 高田工業所エンジニアリング本部エンジニアリング部長 平成18年４月 高田工業所人事部所属 シンガポール・タカダ・インダストリーズ・プライベート・リミテッド出向休職 ※シンガポール・タカダ・インダストリーズ・プライベート・リミテッド社長 平成22年４月 高田工業所執行役員 平成22年６月 高田工業所取締役兼執行役員 平成23年10月 高田工業所取締役兼執行役員装置事業部長 平成27年６月 高田工業所取締役兼執行役員 平成29年６月 高田工業所取締役兼常務執行役員技術本部長 平成30年10月 高田工業所取締役兼常務執行役員技術本部長、装置事業部長 平成31年４月 高田工業所取締役兼常務執行役員技術本部長（現任） |
（注）4 |
普通株式 14 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 営業本部長 |
長谷川 啓司 |
昭和35年11月５日生 |
昭和59年４月 高田工業所入社 平成15年４月 高田工業所業務本部シンガポール支店長 平成19年10月 高田工業所事業統括部長 平成22年４月 高田工業所人事部所属 シンガポール・タカダ・インダストリーズ・プライベート・リミテッド出向休職 ※シンガポール・タカダ・インダストリーズ・プライベート・リミテッド社長 平成25年４月 高田工業所プラント事業本部八幡支社副支社長 平成26年６月 高田工業所執行役員事業統括本部プラント事業本部八幡支社長 平成27年４月 高田工業所執行役員プラント事業本部八幡支社長 平成29年６月 高田工業所取締役兼執行役員営業本部長 令和元年６月 高田工業所取締役兼常務執行役員営業本部長（現任） |
（注）4 |
普通株式 8 |
|
取締役 コンプライアンス推進室・総務部・人事部・財務部担当 |
田所 弘 |
昭和35年９月15日生 |
昭和59年４月 高田工業所入社 平成15年４月 高田工業所業務本部営業企画部長 平成16年３月 高田工業所営業本部東京支店管理部長 平成16年４月 高田工業所事業統括本部事業統括部長 平成18年４月 高田工業所執行役員事業統括本部事業統括部長 平成19年10月 高田工業所執行役員経営企画部長 平成25年６月 高田工業所執行役員、高田プラント建設㈱代表取締役社長 平成28年６月 高田工業所執行役員財務部長 令和元年６月 高田サービス㈱代表取締役社長（現任） 令和元年６月 高田工業所取締役兼執行役員財務部長 令和３年４月 高田工業所取締役兼執行役員（現任） |
（注）4 |
普通株式 11 |
|
取締役 プラント事業本部長 |
丸山 裕 |
昭和36年8月28日生 |
昭和60年４月 高田工業所入社 平成22年１月 高田工業所本社工場次長 平成24年10月 高田工業所プラント事業本部黒崎事業所次長 平成27年６月 高田工業所プラント事業本部水島事業所長、坂出事業所長 平成28年１月 高田工業所プラント事業本部中四国支社長 平成29年６月 高田工業所執行役員第一事業本部八幡支社長 平成30年10月 高田工業所執行役員プラント事業本部八幡支社長 令和３年６月 高田工業所取締役兼執行役員プラント事業本部長（現任） |
（注）4 |
普通株式 2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 安全衛生管理部・品質保証部・調達部担当、 工事管理部長、プロジェクト事業本部長 |
廣橋 幸一 |
昭和36年10月30日生 |
昭和59年４月 高田工業所入社 平成22年８月 高田工業所第二事業本部黒崎事業所次長 平成24年10月 高田工業所海外管理部 平成25年２月 高田工業所人事部所属 タイ・タカダ・カンパニー・リミテッド（現タカダ・コーポレーション・アジア・リミテッド）出向休職 ※タイ・タカダ・カンパニー・リミテッド社長 平成28年４月 高田工業所人事部所属 キクチ・インダストリー（タイランド）・カンパニー・リミテッド出向休職 ※キクチ・インダストリー（タイランド）・カンパニー・リミテッド社長 令和２年６月 高田工業所人事部所属 キクチ・インダストリー（タイランド）・カンパニー・リミテッド出向休職 ※キクチ・インダストリー（タイランド）・カンパニー・リミテッド会長 令和２年６月 高田工業所執行役員 令和３年４月 高田工業所執行役員工事管理部長 令和３年６月 高田工業所取締役兼執行役員工事管理部長、プロジェクト事業本部長 (現任） |
（注）4 |
普通株式 3 |
|
取締役 |
福田 豊彦 |
昭和22年４月７日生 |
昭和47年４月 岩谷産業㈱入社 昭和50年６月 貴船商事㈱（現㈱キフネ）入社 昭和55年７月 同社代表取締役社長 平成19年７月 同社取締役会長（現任） 平成27年６月 高田工業所取締役（現任） |
（注）4 |
普通株式 5 |
|
取締役 |
稲葉 和彦 |
昭和35年５月６日生 |
昭和59年４月 ㈱三井ハイテック入社 平成12年８月 ㈱ゼンリン入社 平成17年６月 同社取締役 平成26年６月 同社監査役 平成28年６月 同社取締役・監査等委員 令和元年９月 ㈱カドス・コーポレーション社外監査役 令和２年６月 高田工業所取締役（現任） 令和２年10月 ㈱カドス・コーポレーション社外取締役（現任） |
（注）4 |
普通株式 1 |
|
取締役 |
鳥居 玲子 |
昭和50年４月28日生 |
平成13年10月 大阪弁護士会に弁護士登録、ひまわり総合法律事務所入所 平成16年11月 福岡県弁護士会に登録替え、近江法律事務所入所（現在に至る） 令和３年６月 高田工業所取締役（現任） |
（注）4 |
普通株式 － |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
牟田 郁二 |
昭和28年９月10日生 |
昭和52年４月 高田工業所入社 平成15年11月 高田工業所秘書室長 平成19年７月 高田工業所秘書部長 平成24年６月 高田工業所総務部長、コンプライアンス推進室長、高田サービス㈱代表取締役社長 平成26年10月 高田工業所理事、高田サービス㈱代表取締役社長 平成28年７月 高田工業所執行役員、高田サービス㈱代表取締役社長 平成28年９月 高田工業所取締役兼執行役員、高田サービス㈱代表取締役社長 令和元年６月 高田工業所顧問 令和２年６月 高田工業所常勤監査役（現任） |
（注）5 |
普通株式 4 |
|
常勤監査役 |
藤原 伸彦 |
昭和31年４月10日生 |
昭和56年４月 九州電力㈱入社 平成９年７月 同社玄海原子力発電所課長 平成11年７月 同社原子力管理部付 西日本プラント工業㈱出向 平成13年７月 同社原子力管理部経年対策グループ長 平成17年７月 同社原子力管理部付 西日本技術開発㈱出向 平成19年７月 同社川内原子力発電所次長 平成22年７月 同社川内原子力発電所長 平成26年６月 同社執行役員川内原子力発電所長 平成27年10月 同社執行役員川内原子力総合事務所長 令和元年６月 高田工業所監査役 令和元年６月 高田工業所常勤監査役（現任） |
（注）6 |
普通株式 1 |
|
監査役 |
奥村 勝美 |
昭和27年５月18日生 |
昭和52年10月 等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）福岡事務所入所 昭和59年２月 公認会計士登録 昭和59年３月 監査法人第一監査事務所（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）福岡事務所入所 昭和62年５月 センチュリー監査法人社員 平成６年３月 同監査法人代表社員 平成12年５月 太田昭和センチュリー監査法人理事 平成16年２月 税理士登録 平成20年９月 新日本有限責任監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）評議員 平成25年９月 同監査法人シニアパートナー 平成26年６月 高田工業所監査役（現任） 平成26年６月 奥村公認会計士事務所所長 （現任） 平成26年６月 福岡ひびき信用金庫員外監事 （現任） |
（注）7 |
普通株式 5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
吉戒 孝 |
昭和28年12月14日生 |
昭和52年４月 ㈱福岡銀行入行 平成15年４月 同行事業金融部長 平成16年10月 同行法人営業部長 平成17年４月 同行総合企画部長 平成17年６月 同行取締役総合企画部長 平成18年12月 同行取締役常務執行役員 平成19年４月 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ取締役 平成21年４月 同社取締役執行役員 平成22年４月 ㈱福岡銀行取締役専務執行役員 平成23年４月 同行代表取締役副頭取 平成23年４月 ㈱熊本ファミリー銀行（現㈱熊本銀行）取締役 平成24年４月 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ代表取締役副社長 平成27年５月 ㈱コーセーアールイー社外取締役・監査等委員 平成27年５月 ㈱プレナス社外取締役・監査等委員 平成30年６月 高田工業所監査役（現任） 平成31年４月 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ取締役 平成31年４月 ㈱福岡銀行取締役 令和元年６月 ㈱ピエトロ社外監査役（現任） 令和元年６月 ㈱福岡銀行顧問（現任） 令和元年６月 ㈱福岡キャピタルパートナーズ代表取締役会長（現任） |
（注）7 |
普通株式 － |
|
計 |
普通株式 139 |
||||
（注）１ 取締役 福田 豊彦氏、稲葉 和彦氏及び鳥居 玲子氏は、社外取締役です。
２ 常勤監査役 藤原 伸彦氏、監査役 奥村 勝美氏及び吉戒 孝氏は、社外監査役です。
３ 取締役 鳥居 玲子氏の戸籍上の氏名は、永原 玲子です。
４ 令和３年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５ 令和２年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 令和元年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８ 前記の取締役兼執行役員６名以外の執行役員は、以下の４名です。
|
執行役員 |
岩本 健太郎 |
プラント事業本部本社工場長 |
|
執行役員 |
安武 信一 |
安全衛生管理部長 |
|
執行役員 執行役員 |
仲村 公孝 福田 剛 |
技術本部副本部長、同本部企画開発部長 原子力事業部長 |
②社外役員の状況
高田工業所の社外取締役は３名、社外監査役は３名です。
社外取締役・社外監査役と提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係につきましては、高田工業所株式の保有を除き、該当事項はありません。なお、社外取締役・社外監査役による高田工業所株式の保有状況については「①役員一覧」に記載のとおりです。
高田工業所は、高田工業所事業活動に精通した取締役が、取締役会を構成することにより、適切な監督機能を発揮するとともに、経営効率の維持向上に努めております。なお、社外からの経営監視の観点において、社外取締役を３名選任しております。また、社外監査役による監査が有効に機能するよう、監査役４名のうち、社外監査役を３名選任しており、経営監視の客観性・中立性の確保を図ることを目的として現体制を採用しております。
なお、高田工業所は、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準(後記「社外役員の独立性判断基準」をご参照）を定めており、独立性の判断を行っております。社外取締役 福田 豊彦氏、稲葉 和彦氏及び鳥居 玲子氏並びに社外監査役 奥村 勝美氏は、高田工業所の定める社外役員の独立性判断基準に照らし、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、十分な独立性を有していると判断しております。また、各氏は、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、高田工業所は各氏を独立役員として指定し、各取引所に届け出ております。
社外取締役 福田 豊彦氏は、企業経営者としての豊富な経験及び幅広い見識を有しており、経営監視の客観性・中立性の確保が期待できるため、独立役員として指定しております。
社外取締役 稲葉 和彦氏は、上場会社における取締役等としての豊富な経験及び幅広い見識を有しており、経営監視の客観性・中立性の確保が期待できるため、独立役員として指定しております。
社外取締役 鳥居 玲子氏は、弁護士としての豊富な経験及び専門知識を有しており、経営監視の客観性・中立性の確保が期待できるため、独立役員として指定しております。
社外監査役 藤原 伸彦氏は、後記の社外役員の独立性判断基準（７）に基づき、当該基準（１）に規定する取引先の業務執行者に就任していたため、独立役員には指定しておりませんが、長年の電力会社勤務において、原子力発電所の責任者、また執行役員として、リスクマネジメントをはじめとする経験及び知識を有しており、その経験等を高田工業所の監査体制の強化に活かしていただきたいため、社外監査役に選任しております。
社外監査役 奥村 勝美氏は、公認会計士及び税理士として、財務及び会計に関する専門的立場から、経営監視の客観性・中立性の確保が期待できるため、独立役員として指定しております。
社外監査役 吉戒 孝氏は、後記の社外役員の独立性判断基準（７）に基づき、当該基準（３）に規定する借入先及び当該基準（４）に規定する主要株主の業務執行者に就任していたため、独立役員の指定はしておりませんが、長年の銀行勤務等の経営経験に加え、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、その専門的な経験及び知識を高田工業所の監査体制の強化に活かしていただきたいため、社外監査役に選任しております。
（社外役員の独立性判断基準）
高田工業所は、社外役員の選定において当該社外役員候補者が株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所が定める独立性判断基準に加え、以下の各号に定める要件のいずれにも該当しない場合、独立性を有するものと判断いたします。
（１）高田工業所及び子会社の連結売上高の２％以上を占める取引先の業務執行者
（２）高田工業所及び子会社が連結売上高の２％以上を占める取引先の業務執行者
（３）高田工業所及び子会社の連結総資産の２％以上を占める借入先の業務執行者
（４）出資比率10％以上の高田工業所及び子会社の主要株主及び出資先の業務執行者
（５）高田工業所及び子会社から年間10百万円以上の報酬を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
（６）高田工業所及び子会社から年間10百万円以上の寄付又は助成を受けている者又は組織の業務執行者
（７）直前３事業年度のいずれかにおいて、上記（１）から（６）に該当する者
（８）高田工業所及び子会社の取締役等の配偶者又は二親等以内の親族（以下、「近親者」という。）
（９）直前３事業年度のいずれかにおいて、上記（１）から（６）に該当する者の近親者
（注）１ 社外役員とは、会社法第２条第15号に規定する社外取締役、第16号に規定する社外監査役をいいます。
２ 業務執行者とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず、法人等の業務を執行する役員・社員、また、使用人も含まれます。なお、監査役は含まれません。
３ 上記各号の要件のいずれかの事項に該当する場合であっても、高田工業所が十分に独立性を有すると考える者については、その理由を説明することを条件に、独立役員とすることができるものといたします。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
高田工業所は、上記のとおり、社外からの経営視点において、社外取締役を３名、社外監査役を３名選任しており、重要事項の決定、取締役及び執行役員並びに部門長の業務執行状況が報告される取締役会及び経営会議等に出席し意見を述べております。なお、社内監査部門が内部監査規程に基づき業務執行部門（生産・技術・営業・管理各部門、子会社）の業務を監査した結果を適宜報告しております。
また、監督または監査が効率的かつ効果的に行われるために、定期的な情報交換の場を設置し、社内監査部門、監査役及び会計監査人と緊密に連携をとっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性13名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
髙田 寿一郎 |
昭和36年６月16日生 |
昭和62年１月 千代田化工建設㈱入社 平成２年６月 高田工業所入社 統括本部受注管理部長 平成３年６月 高田工業所取締役黒崎事業所長 平成６年６月 高田工業所常務取締役経理部長 平成７年６月 高田工業所代表取締役副社長 平成13年４月 高田工業所代表取締役社長（現任） 平成15年11月 西日本興産㈱代表取締役社長 （現任） |
（注）3 |
普通株式 60 |
|
代表取締役 経営企画部・情報システム部・ＩＣＴ推進部担当 |
川上 秀二 |
昭和29年11月１日生 |
昭和54年４月 高田工業所入社 平成５年４月 高田工業所秘書室長 平成15年６月 高田工業所執行役員業務本部副本部長 平成16年４月 高田工業所執行役員事業統括本部営業本部長 平成18年４月 高田工業所上席執行役員事業統括本部営業本部長 平成18年６月 高田工業所取締役営業本部長 平成20年６月 高田工業所取締役兼執行役員営業本部長 平成22年６月 高田工業所取締役兼執行役員技術本部長 平成25年７月 高田工業所取締役兼執行役員経営企画部長 平成26年10月 高田工業所取締役兼執行役員 平成28年７月 高田工業所取締役兼執行役員営業本部長 平成29年２月 タカダ・コーポレーション・アジア・リミテッド代表取締役社長（現任） 平成29年６月 高田工業所取締役兼常務執行役員工事管理部長 平成30年６月 高田工業所代表取締役兼専務執行役員工事管理部長 平成30年10月 高田工業所代表取締役兼専務執行役員（現任） |
（注）3 |
普通株式 19 |
|
取締役 原子力事業部・装置事業部担当、 技術本部長 |
吉松 哲夫 |
昭和34年６月13日生 |
昭和58年11月 高田工業所入社 平成14年10月 高田工業所技術本部プラントエンジニアリング部次長 平成15年３月 高田工業所エンジニアリング本部エンジニアリング部長 平成18年４月 高田工業所人事部所属 シンガポール・タカダ・インダストリーズ・プライベート・リミテッド出向休職 ※シンガポール・タカダ・インダストリーズ・プライベート・リミテッド社長 平成22年４月 高田工業所執行役員 平成22年６月 高田工業所取締役兼執行役員 平成23年10月 高田工業所取締役兼執行役員装置事業部長 平成27年６月 高田工業所取締役兼執行役員 平成29年６月 高田工業所取締役兼常務執行役員技術本部長 平成30年10月 高田工業所取締役兼常務執行役員技術本部長、装置事業部長 平成31年４月 高田工業所取締役兼常務執行役員技術本部長（現任） |
（注）3 |
普通株式 14 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 営業本部長 |
長谷川 啓司 |
昭和35年11月５日生 |
昭和59年４月 高田工業所入社 平成15年４月 高田工業所業務本部シンガポール支店長 平成19年10月 高田工業所事業統括部長 平成22年４月 高田工業所人事部所属 シンガポール・タカダ・インダストリーズ・プライベート・リミテッド出向休職 ※シンガポール・タカダ・インダストリーズ・プライベート・リミテッド社長 平成25年４月 高田工業所プラント事業本部八幡支社副支社長 平成26年６月 高田工業所執行役員事業統括本部プラント事業本部八幡支社長 平成27年４月 高田工業所執行役員プラント事業本部八幡支社長 平成29年６月 高田工業所取締役兼執行役員営業本部長 令和元年６月 高田工業所取締役兼常務執行役員営業本部長（現任） |
（注）3 |
普通株式 8 |
|
取締役 安全衛生管理部・品質保証部・調達部・工事管理部担当、 プロジェクト事業本部長 |
福永 博文 |
昭和32年11月26日生 |
昭和56年４月 高田工業所入社 平成15年７月 高田工業所西日本事業部水島事業所次長 平成19年10月 高田工業所第二事業本部坂出事業所長 平成22年４月 高田工業所第二事業本部水島事業所長 平成25年２月 高田工業所プラント事業本部水島事業所長、坂出事業所長 平成25年９月 高田工業所事業統括本部プラント事業本部水島事業所長、坂出事業所長 平成27年１月 高田工業所執行役員事業統括本部プラント事業本部水島事業所長、坂出事業所長 平成27年４月 高田工業所執行役員プラント事業本部水島事業所長、坂出事業所長 平成27年６月 高田工業所取締役兼執行役員技術本部長 平成29年６月 高田工業所取締役兼執行役員第二事業本部長 平成30年10月 高田工業所取締役兼執行役員工事管理部長 令和元年７月 高田工業所取締役兼執行役員プロジェクト事業本部長（現任） |
（注）3 |
普通株式 6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 プラント事業本部長 |
能丸 芳幸 |
昭和29年９月28日生 |
昭和53年４月 高田工業所入社 平成８年10月 高田工業所品質保証室長 平成15年３月 高田工業所安全・品質保証部長 平成16年１月 高田工業所関西事業部長浜事業所長 平成18年４月 高田工業所事業統括本部鹿島事業所長 平成20年４月 高田工業所理事第一事業本部君津支社副支社長 平成21年４月 高田工業所理事第一事業本部君津支社長 平成21年６月 高田工業所執行役員第一事業本部君津支社長 平成23年４月 高田工業所執行役員プラント事業本部君津支社長 平成26年４月 高田工業所執行役員安全衛生管理部長 平成27年８月 高田工業所執行役員品質保証部長 平成28年７月 高田工業所執行役員品質保証部長、プラント事業本部長 平成28年９月 高田工業所取締役兼執行役員品質保証部長、プラント事業本部長 平成29年１月 高田工業所取締役兼執行役員プラント事業本部長 平成29年６月 高田工業所取締役兼執行役員第一事業本部長 平成30年10月 高田工業所取締役兼執行役員プラント事業本部長（現任） |
（注）3 |
普通株式 13 |
|
取締役 コンプライアンス推進室・総務部・人事部担当、 財務部長 |
田所 弘 |
昭和35年９月15日生 |
昭和59年４月 高田工業所入社 平成15年４月 高田工業所業務本部営業企画部長 平成16年３月 高田工業所営業本部東京支店管理部長 平成16年４月 高田工業所事業統括本部事業統括部長 平成18年４月 高田工業所執行役員事業統括本部事業統括部長 平成19年10月 高田工業所執行役員経営企画部長 平成25年６月 高田工業所執行役員、高田プラント建設㈱代表取締役社長 平成28年６月 高田工業所執行役員財務部長 令和元年６月 高田サービス㈱代表取締役社長（現任） 令和元年６月 高田工業所取締役兼執行役員財務部長（現任） |
（注）3 |
普通株式 10 |
|
取締役 |
福田 豊彦 |
昭和22年４月７日生 |
昭和47年４月 岩谷産業㈱入社 昭和50年６月 貴船商事㈱（現㈱キフネ）入社 昭和55年７月 同社代表取締役社長 平成19年７月 同社取締役会長（現任） 平成27年６月 高田工業所取締役（現任） |
（注）3 |
普通株式 4 |
|
取締役 |
稲葉 和彦 |
昭和35年５月６日生 |
昭和59年４月 ㈱三井ハイテック入社 平成12年８月 ㈱ゼンリン入社 平成17年６月 同社取締役 平成26年６月 同社監査役 平成28年６月 同社取締役・監査等委員 令和元年９月 ㈱カドス・コーポレーション社外監査役（現任） 令和２年６月 高田工業所取締役（現任） |
（注）3 |
普通株式 － |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
牟田 郁二 |
昭和28年９月10日生 |
昭和52年４月 高田工業所入社 平成15年11月 高田工業所秘書室長 平成19年７月 高田工業所秘書部長 平成24年６月 高田工業所総務部長、コンプライアンス推進室長、高田サービス㈱代表取締役社長 平成26年10月 高田工業所理事、高田サービス㈱代表取締役社長 平成28年７月 高田工業所執行役員、高田サービス㈱代表取締役社長 平成28年９月 高田工業所取締役兼執行役員、高田サービス㈱代表取締役社長 令和元年６月 高田工業所顧問 令和２年６月 高田工業所常勤監査役（現任） |
（注）4 |
普通株式 4 |
|
常勤監査役 |
藤原 伸彦 |
昭和31年４月10日生 |
昭和56年４月 九州電力㈱入社 平成９年７月 同社玄海原子力発電所課長 平成11年７月 同社原子力管理部付 西日本プラント工業㈱出向 平成13年７月 同社原子力管理部経年対策グループ長 平成17年７月 同社原子力管理部付 西日本技術開発㈱出向 平成19年７月 同社川内原子力発電所次長 平成22年７月 同社川内原子力発電所長 平成26年６月 同社執行役員川内原子力発電所長 平成27年10月 同社執行役員川内原子力総合事務所長 令和元年６月 高田工業所監査役 令和元年６月 高田工業所常勤監査役（現任） |
（注）5 |
普通株式 0 |
|
監査役 |
奥村 勝美 |
昭和27年５月18日生 |
昭和52年10月 等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）福岡事務所入所 昭和59年２月 公認会計士登録 昭和59年３月 監査法人第一監査事務所（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）福岡事務所入所 昭和62年５月 センチュリー監査法人社員 平成６年３月 同監査法人代表社員 平成12年５月 太田昭和センチュリー監査法人理事 平成16年２月 税理士登録 平成20年９月 新日本有限責任監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）評議員 平成25年９月 同監査法人シニアパートナー 平成26年６月 高田工業所監査役（現任） 平成26年６月 奥村公認会計士事務所所長（現任） 平成26年６月 福岡ひびき信用金庫員外監事（現任） |
（注）6 |
普通株式 4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
吉戒 孝 |
昭和28年12月14日生 |
昭和52年４月 ㈱福岡銀行入行 平成15年４月 同行事業金融部長 平成16年10月 同行法人営業部長 平成17年４月 同行総合企画部長 平成17年６月 同行取締役総合企画部長 平成18年12月 同行取締役常務執行役員 平成19年４月 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ取締役 平成21年４月 同社取締役執行役員 平成22年４月 ㈱福岡銀行取締役専務執行役員 平成23年４月 同行代表取締役副頭取 平成23年４月 ㈱熊本ファミリー銀行（現㈱熊本銀行）取締役 平成24年４月 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ代表取締役副社長 平成27年５月 ㈱コーセーアールイー社外取締役・監査等委員（現任） 平成27年５月 ㈱プレナス社外取締役・監査等委員（現任） 平成30年６月 高田工業所監査役（現任） 平成31年４月 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ取締役 平成31年４月 ㈱福岡銀行取締役 令和元年６月 ㈱ピエトロ社外監査役（現任） 令和元年６月 ㈱福岡銀行顧問（現任） 令和元年６月 ㈱福岡キャピタルパートナーズ代表取締役会長（現任） |
（注）6 |
普通株式 － |
|
計 |
普通株式 144 |
||||
（注）１ 取締役 福田 豊彦氏及び稲葉 和彦氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役 藤原 伸彦氏、監査役 奥村 勝美氏及び吉戒 孝氏は、社外監査役であります。
３ 令和２年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 令和２年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 令和元年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 前記の取締役兼執行役員６名以外の執行役員は、以下の６名です。
|
執行役員 |
岩本 健太郎 |
プラント事業本部本社工場長 |
|
執行役員 |
安武 信一 |
安全衛生管理部長 |
|
執行役員 |
丸山 裕 |
プラント事業本部八幡支社長 |
|
執行役員 執行役員 |
仲村 公孝 福田 剛 |
技術本部副本部長、同本部企画開発部長 原子力事業部長 |
|
執行役員
|
廣橋 幸一
|
キクチ・インダストリー（タイランド）・カンパニー・リミテッド代表取締役会長
|
②社外役員の状況
高田工業所の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役・社外監査役と提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係につきましては、高田工業所株式の保有を除き、該当事項はありません。なお、社外取締役・社外監査役による高田工業所株式の保有状況については「①役員一覧」に記載のとおりであります。
高田工業所は、高田工業所事業活動に精通した取締役が、取締役会を構成することにより、適切な監督機能を発揮するとともに、経営効率の維持向上に努めております。なお、社外からの経営監視の観点において、社外取締役を２名選任しております。また、社外監査役による監査が有効に機能するよう、監査役４名のうち、社外監査役を３名選任しており、経営監視の客観性・中立性の確保を図ることを目的として現体制を採用しております。
なお、高田工業所は、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、証券取引所の定める基準に基づき、独立性の判断を行っております。社外取締役 福田 豊彦氏及び稲葉 和彦氏並びに社外監査役 奥村 勝美氏は、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、高田工業所は各氏を独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。
社外取締役 福田 豊彦氏は、企業経営者としての豊富な経験及び幅広い見識を有しており、経営監視の客観性・中立性の確保が期待できるため、独立役員として指定しております。
社外取締役 稲葉 和彦氏は、企業経営者としての豊富な経験及び幅広い見識を有しており、経営監視の客観性・中立性の確保が期待できるため、独立役員として指定しております。
社外監査役 藤原 伸彦氏は、過去、会社法施行規則第２条第３項第19号（特定関係事業者）に規定する主要な取引先の業務執行者に就任していたため、独立役員には指定しておりませんが、長年の電力会社勤務において、原子力発電所の責任者、また執行役員として、リスクマネジメントをはじめとする経験及び知識を有しており、その経験等を高田工業所の監査体制の強化に活かしていただきたいため、社外監査役に選任しております。
社外監査役 奥村 勝美氏は、公認会計士及び税理士として、財務及び会計に関する専門的立場から、経営監視の客観性・中立性の確保が期待できるため、独立役員として指定しております。
社外監査役 吉戒 孝氏は、過去、会社法施行規則第２条第３項第19号（特定関係事業者）に規定する主要な取引先（メインバンク）並びに主要株主の業務執行者に就任していたため、独立役員の指定はしておりませんが、長年の銀行勤務等の経営経験に加え、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、その専門的な経験及び知識を高田工業所の監査体制の強化に活かしていただきたいため、社外監査役に選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
高田工業所は、上記のとおり、社外からの経営視点において、社外取締役を２名、社外監査役を３名選任しており、重要事項の決定、取締役及び執行役員並びに部門長の業務執行状況が報告される取締役会及び経営会議等に出席し意見を述べております。なお、社内監査部門が内部監査規程に基づき業務執行部門（生産・技術・営業・管理各部門、子会社）の業務を監査した結果を適宜報告しております。
また、監督または監査が効率的かつ効果的に行われるために、定期的な情報交換の場を設置し、社内監査部門、監査役及び会計監査人と緊密に連携をとっております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常勤監査役 |
監査役 |
藤原 伸彦 |
令和元年６月27日 |
|
代表取締役 経営企画部・情報システム部・ＩＣＴ推進部担当 |
代表取締役 経営企画部・情報システム部担当 |
川上 秀二 |
令和元年７月１日 |
|
取締役 安全衛生管理部・品質保証部・調達部・工事管理部担当、プロジェクト事業本部長 |
取締役 安全衛生管理部・品質保証部・調達部・電気計装部・ プロジェクト事業部担当、工事管理部長 |
福永 博文 |
令和元年７月１日 |
（注） なお、高田工業所は執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における取締役を兼務していない執行役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役員 安全衛生管理部長 |
執行役員 プラント事業本部中四国支社長 |
安武 信一 |
令和元年10月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常勤監査役 |
監査役 |
藤原 伸彦 |
令和元年６月27日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常勤監査役 |
監査役 |
藤原 伸彦 |
令和元年６月27日 |
①役員一覧
男性13名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
髙田 寿一郎 |
昭和36年６月16日生 |
昭和62年１月 千代田化工建設㈱入社 平成２年６月 高田工業所入社 統括本部受注管理部長 平成３年６月 高田工業所取締役黒崎事業所長 平成６年６月 高田工業所常務取締役経理部長 平成７年６月 高田工業所代表取締役副社長 平成13年４月 高田工業所代表取締役社長（現任） 平成15年11月 西日本興産㈱代表取締役社長 （現任） |
（注）4 |
普通株式 59 |
|
代表取締役 経営企画部・情報システム部担当 |
川上 秀二 |
昭和29年11月１日生 |
昭和54年４月 高田工業所入社 平成５年４月 高田工業所秘書室長 平成15年６月 高田工業所執行役員業務本部副本部長 平成16年４月 高田工業所執行役員事業統括本部営業本部長 平成18年４月 高田工業所上席執行役員事業統括本部営業本部長 平成18年６月 高田工業所取締役営業本部長 平成20年６月 高田工業所取締役兼執行役員営業本部長 平成22年６月 高田工業所取締役兼執行役員技術本部長 平成25年７月 高田工業所取締役兼執行役員経営企画部長 平成26年10月 高田工業所取締役兼執行役員 平成28年７月 高田工業所取締役兼執行役員営業本部長 平成29年２月 タカダ・コーポレーション・アジア・リミテッド代表取締役社長（現任） 平成29年６月 高田工業所取締役兼常務執行役員工事管理部長 平成30年６月 高田工業所代表取締役兼専務執行役員工事管理部長 平成30年10月 高田工業所代表取締役兼専務執行役員（現任） |
（注）4 |
普通株式 18 |
|
取締役 原子力事業部・装置事業部担当、 技術本部長 |
吉松 哲夫 |
昭和34年６月13日生 |
昭和58年11月 高田工業所入社 平成14年10月 高田工業所技術本部プラントエンジニアリング部次長 平成15年３月 高田工業所エンジニアリング本部エンジニアリング部長 平成18年４月 高田工業所人事部所属シンガポール・タカダ・インダストリーズ・プライベート・リミテッド出向休職 ※シンガポール・タカダ・インダストリーズ・プライベート・リミテッド社長 平成22年４月 高田工業所執行役員 平成22年６月 高田工業所取締役兼執行役員 平成23年10月 高田工業所取締役兼執行役員装置事業部長 平成27年６月 高田工業所取締役兼執行役員 平成29年６月 高田工業所取締役兼常務執行役員技術本部長 平成30年10月 高田工業所取締役兼常務執行役員技術本部長、装置事業部長 平成31年４月 高田工業所取締役兼常務執行役員技術本部長（現任） |
（注）4 |
普通株式 13 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 営業本部長 |
長谷川 啓司 |
昭和35年11月５日生 |
昭和59年４月 高田工業所入社 平成15年４月 高田工業所業務本部シンガポール支店長 平成19年10月 高田工業所事業統括部長 平成22年４月 高田工業所人事部所属シンガポール・タカダ・インダストリーズ・プライベート・リミテッド出向休職 ※シンガポール・タカダ・インダストリーズ・プライベート・リミテッド社長 平成25年４月 高田工業所プラント事業本部八幡支社副支社長 平成26年６月 高田工業所執行役員事業統括本部プラント事業本部八幡支社長 平成27年４月 高田工業所執行役員プラント事業本部八幡支社長 平成29年６月 高田工業所取締役兼執行役員営業本部長 令和元年６月 高田工業所取締役兼常務執行役員営業本部長（現任） |
（注）4 |
普通株式 7 |
|
取締役 安全衛生管理部、品質保証部、調達部、電気計装部、プロジェクト事業部担当、 工事管理部長 |
福永 博文 |
昭和32年11月26日生 |
昭和56年４月 高田工業所入社 平成15年７月 高田工業所西日本事業部水島事業所次長 平成19年10月 高田工業所第二事業本部坂出事業所長 平成22年４月 高田工業所第二事業本部水島事業所長 平成25年２月 高田工業所プラント事業本部水島事業所長、坂出事業所長 平成25年９月 高田工業所事業統括本部プラント事業本部水島事業所長、坂出事業所長 平成27年１月 高田工業所執行役員事業統括本部プラント事業本部水島事業所長、坂出事業所長 平成27年４月 高田工業所執行役員プラント事業本部水島事業所長、坂出事業所長 平成27年６月 高田工業所取締役兼執行役員技術本部長 平成29年６月 高田工業所取締役兼執行役員第二事業本部長 平成30年10月 高田工業所取締役兼執行役員工事管理部長（現任） |
（注）4 |
普通株式 5 |
|
取締役 プラント事業本部長 |
能丸 芳幸 |
昭和29年９月28日生 |
昭和53年４月 高田工業所入社 平成８年10月 高田工業所品質保証室長 平成15年３月 高田工業所安全・品質保証部長 平成16年１月 高田工業所関西事業部長浜事業所長 平成18年４月 高田工業所事業統括本部鹿島事業所長 平成20年４月 高田工業所理事第一事業本部君津支社副支社長 平成21年４月 高田工業所理事第一事業本部君津支社長 平成21年６月 高田工業所執行役員第一事業本部君津支社長 平成23年４月 高田工業所執行役員プラント事業本部君津支社長 平成26年４月 高田工業所執行役員安全衛生管理部長 平成27年８月 高田工業所執行役員品質保証部長 平成28年７月 高田工業所執行役員品質保証部長、プラント事業本部長 平成28年９月 高田工業所取締役兼執行役員品質保証部長、プラント事業本部長 平成29年１月 高田工業所取締役兼執行役員プラント事業本部長 平成29年６月 高田工業所取締役兼執行役員第一事業本部長 平成30年10月 高田工業所取締役兼執行役員プラント事業本部長（現任） |
（注）4 |
普通株式 12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 コンプライアンス推進室・総務部・人事部担当、 財務部長 |
田所 弘 |
昭和35年９月15日生 |
昭和59年４月 高田工業所入社 平成15年４月 高田工業所業務本部営業企画部長 平成16年３月 高田工業所営業本部東京支店管理部長 平成16年４月 高田工業所事業統括本部事業統括部長 平成18年４月 高田工業所執行役員事業統括本部事業統括部長 平成19年10月 高田工業所執行役員経営企画部長 平成25年６月 高田工業所執行役員、高田プラント建設㈱代表取締役社長 平成28年６月 高田工業所執行役員財務部長 令和元年６月 高田サービス㈱代表取締役社長（現任） 令和元年６月 高田工業所取締役兼執行役員財務部長（現任） |
（注）4 |
普通株式 9 |
|
取締役 |
原田 康 |
昭和25年９月15日生 |
昭和48年４月 ㈱西日本相互銀行（現㈱西日本シティ銀行）入行 昭和55年２月 ㈱善隣（現㈱ゼンリン）入社 平成７年６月 同社取締役管理本部副本部長 平成９年４月 同社常務取締役管理部門担当 平成13年４月 同社代表取締役社長 平成18年６月 同社代表取締役会長兼社長 平成20年４月 同社代表取締役会長 平成23年７月 同社相談役（現任） 平成27年６月 高田工業所取締役（現任） |
（注）4 |
普通株式 3 |
|
取締役 |
福田 豊彦 |
昭和22年４月７日生 |
昭和47年４月 岩谷産業㈱入社 昭和50年６月 貴船商事㈱（現㈱キフネ）入社 昭和55年７月 同社代表取締役社長 平成19年７月 同社取締役会長（現任） 平成27年６月 高田工業所取締役（現任） |
（注）4 |
普通株式 3 |
|
常勤監査役 |
深町 雪登 |
昭和26年６月24日生 |
昭和49年４月 高田工業所入社 平成５年10月 高田工業所総務部次長 平成11年６月 高田工業所総務部長 平成16年６月 高田サービス㈱代表取締役社長 平成17年７月 高田工業所コンプライアンス推進室長 平成24年６月 高田工業所常勤監査役（現任） |
（注）5 |
普通株式 9 |
|
監査役 |
藤原 伸彦 |
昭和31年４月10日生 |
昭和56年４月 九州電力㈱入社 平成９年７月 同社玄海原子力発電所課長 平成11年７月 同社原子力管理部付 西日本プラント工業㈱出向 平成13年７月 同社原子力管理部経年対策グループ長 平成17年７月 同社原子力管理部付 西日本技術開発㈱出向 平成19年７月 同社川内原子力発電所次長 平成22年７月 同社川内原子力発電所長 平成26年６月 同社執行役員川内原子力発電所長 平成27年10月 同社執行役員川内原子力総合事務所長（現任） 令和元年６月 高田工業所監査役（現任） |
（注）6 |
普通株式 － |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
奥村 勝美 |
昭和27年５月18日生 |
昭和52年10月 等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）福岡事務所入所 昭和59年２月 公認会計士登録 昭和59年３月 監査法人第一監査事務所（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）福岡事務所入所 昭和62年５月 センチュリー監査法人社員 平成６年３月 同監査法人代表社員 平成12年５月 太田昭和センチュリー監査法人理事 平成16年２月 税理士登録 平成20年９月 新日本有限責任監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）評議員 平成25年９月 同監査法人シニアパートナー 平成26年６月 高田工業所監査役（現任） 平成26年６月 奥村公認会計士事務所所長（現任） 平成26年６月 福岡ひびき信用金庫員外監事（現任） |
（注）7 |
普通株式 3 |
|
監査役 |
吉戒 孝 |
昭和28年12月14日生 |
昭和52年４月 ㈱福岡銀行入行 平成15年４月 同行事業金融部長 平成16年10月 同行法人営業部長 平成17年４月 同行総合企画部長 平成17年６月 同行取締役総合企画部長 平成18年12月 同行取締役常務執行役員 平成19年４月 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ取締役 平成21年４月 同社取締役執行役員 平成22年４月 ㈱福岡銀行取締役専務執行役員 平成23年４月 同行代表取締役副頭取 平成23年４月 ㈱熊本ファミリー銀行（現㈱熊本銀行）取締役 平成24年４月 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ代表取締役副社長 平成27年５月 ㈱コーセーアールイー社外取締役・監査等委員（現任） 平成27年５月 ㈱プレナス社外取締役・監査等委員（現任） 平成30年６月 高田工業所監査役（現任） 平成31年４月 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ取締役 平成31年４月 ㈱福岡銀行取締役 令和元年６月 ㈱福岡銀行顧問（現任） |
（注）7 |
普通株式 － |
|
計 |
普通株式 145 |
||||
（注）１ 取締役 原田 康、取締役 福田 豊彦は、社外取締役であります。
２ 監査役 藤原 伸彦、監査役 奥村 勝美、監査役 吉戒 孝は、社外監査役であります。
３ 監査役 藤原 伸彦は、令和元年６月27日付で、高田工業所常勤監査役に選定予定であります。
４ 令和元年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５ 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 令和元年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８ 前記の取締役兼執行役員６名以外の執行役員は、以下の６名です。
|
執行役員 |
嘉納 康二 |
営業本部副本部長 |
|
執行役員 |
岩本 健太郎 |
プラント事業本部本社工場長 |
|
執行役員 |
安武 信一 |
プラント事業本部中四国支社長 |
|
執行役員 |
丸山 裕 |
プラント事業本部八幡支社長 |
|
執行役員 執行役員 |
仲村 公孝 福田 剛 |
技術本部副本部長、同本部企画開発部長 原子力事業部長 |
②社外役員の状況
高田工業所の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役・社外監査役と提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係につきましては、該当事項はありません。
高田工業所は、高田工業所事業活動に精通した取締役が、取締役会を構成することにより、適切な監督機能を発揮するとともに、経営効率の維持向上に努めております。なお、社外からの経営監視の観点において、社外取締役を２名選任しております。また、社外監査役による監査が有効に機能するよう、監査役４名のうち、社外監査役を３名選任しており、経営監視の客観性・中立性の確保を図ることを目的として現体制を採用しております。
なお、高田工業所は、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、証券取引所の定める基準に基づき、独立性の判断を行っており、社外取締役の原田 康氏及び福田 豊彦氏並びに社外監査役の奥村 勝美氏を東京証券取引所及び福岡証券取引所に独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。
原田 康氏は、企業経営者としての豊富な経験及び幅広い見識を有しており、経営監視の客観性・中立性の確保が期待できるため、独立役員として指定しております。
福田 豊彦氏は、企業経営者としての豊富な経験及び幅広い見識を有しており、経営監視の客観性・中立性の確保が期待できるため、独立役員として指定しております。
藤原 伸彦氏は、現在、会社法施行規則第２条第３項第19号（特定関係事業者）に規定する主要な取引先の業務執行者に就任しているため、独立役員には指定しておりませんが、長年の電力会社勤務にいて、原子力発電所の責任者、また執行役員として、リスクマネジメントをはじめとする経験及び知識を有しており、その経験等を高田工業所の監査体制の強化に活かしていただきたいため、社外監査役に選任しております。
奥村 勝美氏は、公認会計士として、財務及び会計に関する専門的立場から、経営監視の客観性・中立性の確保が期待できるため、独立役員として指定しております。
吉戒 孝氏は、現在、会社法施行規則第２条第３項第19号（特定関係事業者）に規定する主要な取引先（メインバンク）ならびに主要株主の業務執行者に就任しているため、独立役員の指定はしておりませんが、長年の銀行勤務等の経営経験に加え、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、その専門的な経験及び知識を高田工業所の監査体制の強化に活かしていただきたいため、社外監査役に選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
高田工業所は、上記のとおり、社外からの経営視点において、社外取締役を２名、社外監査役を３名選任しており、重要事項の決定、取締役及び執行役員並びに部門長の業務執行状況が報告される取締役会及び経営会議等に出席し意見を述べております。なお、社内監査部門が内部監査規程に基づき業務執行部門（生産・技術・営業・管理各部門、子会社）の業務を監査した結果を適宜報告しております。
また、監督または監査が効率的かつ効果的に行われるために、定期的な情報交換の場を設置し、社内監査部門、監査役及び会計監査人と緊密に連携をとっております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役 |
経営企画部・情報システム部担当 |
代表取締役 |
経営企画部・業務改革部・情報システム部・調達部担当、工事管理部長 |
川上 秀二 |
平成30年10月１日 |
|
取締役 |
原子力事業部担当、装置事業部長・ 技術本部長 |
取締役 |
安全衛生管理部・品質保証部・原子力 事業部・装置事業部担当、技術本部長 |
吉松 哲夫 |
平成30年10月１日 |
|
取締役 |
安全衛生管理部・品質保証部・調達部・電気計装部・プロジェクト事業部担当、工事管理部長 |
取締役 |
プロジェクト事業部担当、第二事業本部長 |
福永 博文 |
平成30年10月１日 |
|
取締役 |
プラント事業本部長 |
取締役 |
第一事業本部長 |
能丸 芳幸 |
平成30年10月１日 |
|
取締役 |
コンプライアンス推進室・総務部・ 人事部・財務部担当 |
取締役 |
コンプライアンス推進室・法務部・ 総務部・人事部・財務部担当 |
牟田 郁二 |
平成30年10月１日 |
男性13名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
|
髙田 寿一郎 |
昭和36年６月16日生 |
昭和62年１月 千代田化工建設㈱入社 平成２年６月 高田工業所入社 統括本部受注管理部長 平成３年６月 高田工業所取締役黒崎事業所長 平成６年６月 高田工業所常務取締役経理部長 平成７年６月 高田工業所代表取締役副社長 平成13年４月 高田工業所代表取締役社長（現任） 平成15年11月 西日本興産㈱代表取締役社長 （現任） |
（注）3 |
普通株式 58 |
|
代表取締役 |
経営企画部・業務改革部・情報システム部・調達部担当、 工事管理部長 |
川上 秀二 |
昭和29年11月１日生 |
昭和54年４月 高田工業所入社 平成５年４月 高田工業所秘書室長 平成15年６月 高田工業所執行役員業務本部副本部長 平成16年４月 高田工業所執行役員事業統括本部営業本部長 平成18年４月 高田工業所上席執行役員事業統括本部営業本部長 平成18年６月 高田工業所取締役営業本部長 平成20年６月 高田工業所取締役兼執行役員営業本部長 平成22年６月 高田工業所取締役兼執行役員技術本部長 平成25年７月 高田工業所取締役兼執行役員経営企画部長 平成26年10月 高田工業所取締役兼執行役員 平成28年７月 高田工業所取締役兼執行役員営業本部長 平成29年６月 高田工業所取締役兼常務執行役員工事管理部長 平成30年６月 高田工業所代表取締役兼専務執行役員工事管理部長（現任） |
（注）3 |
普通株式 17 |
|
取締役 |
安全衛生管理部・品質保証部・原子力事業部・装置事業部担当、 技術本部長 |
吉松 哲夫 |
昭和34年６月13日生 |
昭和58年11月 高田工業所入社 平成14年10月 高田工業所技術本部プラントエンジニアリング部次長 平成15年３月 高田工業所エンジニアリング本部エンジニアリング部長 平成18年４月 高田工業所人事部所属シンガポール・タカダ・インダストリーズ・プライベート・リミテッド出向休職 ※シンガポール・タカダ・インダストリーズ・プライベート・リミテッド社長 平成22年４月 高田工業所執行役員 平成22年６月 高田工業所取締役兼執行役員 平成23年10月 高田工業所取締役兼執行役員装置事業部長 平成27年６月 高田工業所取締役兼執行役員 平成29年６月 高田工業所取締役兼常務執行役員技術本部長（現任） |
（注）3 |
普通株式 12 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
プロジェクト事業部担当、 第二事業本部長 |
福永 博文 |
昭和32年11月26日生 |
昭和56年４月 高田工業所入社 平成15年７月 高田工業所西日本事業部水島事業所次長 平成19年10月 高田工業所第二事業本部坂出事業所長 平成22年４月 高田工業所第二事業本部水島事業所長 平成25年２月 高田工業所プラント事業本部水島事業所長、坂出事業所長 平成25年９月 高田工業所事業統括本部プラント事業本部水島事業所長、坂出事業所長 平成27年１月 高田工業所執行役員事業統括本部プラント事業本部水島事業所長、坂出事業所長 平成27年４月 高田工業所執行役員プラント事業本部水島事業所長、坂出事業所長 平成27年６月 高田工業所取締役兼執行役員技術本部長 平成29年６月 高田工業所取締役兼執行役員第二事業本部長（現任） |
（注）3 |
普通株式 ４ |
|
取締役 |
第一事業本部長 |
能丸 芳幸 |
昭和29年９月28日生 |
昭和53年４月 高田工業所入社 平成８年10月 高田工業所品質保証室長 平成15年３月 高田工業所安全・品質保証部長 平成16年１月 高田工業所関西事業部長浜事業所長 平成18年４月 高田工業所事業統括本部鹿島事業所長 平成20年４月 高田工業所理事第一事業本部君津支社副支社長 平成21年４月 高田工業所理事第一事業本部君津支社長 平成21年６月 高田工業所執行役員第一事業本部君津支社長 平成23年４月 高田工業所執行役員プラント事業本部君津支社長 平成26年４月 高田工業所執行役員安全衛生管理部長 平成27年８月 高田工業所執行役員品質保証部長 平成28年７月 高田工業所執行役員品質保証部長、プラント事業本部長 平成28年９月 高田工業所取締役兼執行役員品質保証部長、プラント事業本部長 平成29年１月 高田工業所取締役兼執行役員プラント事業本部長 平成29年６月 高田工業所取締役兼執行役員第一事業本部長（現任） |
（注）3 |
普通株式 11 |
|
取締役 |
コンプライアンス推進室・法務部・総務部・人事部・財務部担当 |
牟田 郁二 |
昭和28年９月10日生 |
昭和52年４月 高田工業所入社 平成15年11月 高田工業所秘書室長 平成24年６月 高田工業所総務部長、コンプライアンス推進室長 平成24年６月 高田サービス㈱代表取締役社長（現任） 平成26年10月 高田工業所理事 平成28年７月 高田工業所執行役員 平成28年９月 高田工業所取締役兼執行役員（現任） |
（注）3 |
普通株式 ２ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
営業本部長 |
長谷川 啓司 |
昭和35年11月５日生 |
昭和59年４月 高田工業所入社 平成15年４月 高田工業所業務本部シンガポール支店長 平成19年10月 高田工業所事業統括部長 平成22年４月 高田工業所人事部所属シンガポール・タカダ・インダストリーズ・プライベート・リミテッド出向休職 ※シンガポール・タカダ・インダストリーズ・プライベート・リミテッド社長 平成25年４月 高田工業所プラント事業本部八幡支社副支社長 平成26年６月 高田工業所執行役員事業統括本部プラント事業本部八幡支社長 平成27年４月 高田工業所執行役員プラント事業本部八幡支社長 平成29年６月 高田工業所取締役兼執行役員営業本部長(現任） |
（注）3 |
普通株式 ６ |
|
取締役 |
|
原田 康 |
昭和25年９月15日生 |
昭和48年４月 ㈱西日本相互銀行（現㈱西日本シティ銀行）入行 昭和55年２月 ㈱善隣（現㈱ゼンリン）入社 平成７年６月 同社取締役管理本部副本部長 平成９年４月 同社常務取締役管理部門担当 平成13年４月 同社代表取締役社長 平成18年６月 同社代表取締役会長兼社長 平成20年４月 同社代表取締役会長 平成23年７月 同社相談役（現任） 平成27年６月 高田工業所取締役（現任） |
（注）3 |
普通株式 ２ |
|
取締役 |
|
福田 豊彦 |
昭和22年４月７日生 |
昭和47年４月 岩谷産業㈱入社 昭和50年６月 貴船商事㈱入社 昭和55年７月 同社代表取締役社長 平成19年７月 同社取締役会長（現任） 平成27年６月 高田工業所取締役（現任） |
（注）3 |
普通株式 ２ |
|
常勤監査役 |
|
深町 雪登 |
昭和26年６月24日生 |
昭和49年４月 高田工業所入社 平成５年10月 高田工業所総務部次長 平成11年６月 高田工業所総務部長 平成16年６月 高田サービス㈱代表取締役社長 平成17年７月 高田工業所コンプライアンス推進室長 平成24年６月 高田工業所常勤監査役（現任） |
（注）4 |
普通株式 ９ |
|
常勤監査役 |
|
山本 周一 |
昭和27年10月９日生 |
昭和53年４月 九州電力㈱入社 平成18年７月 同社原子力管理部プルサーマル 品質管理グループ長（部長） 平成20年６月 同社玄海原子力発電所第一所長 平成21年６月 同社原子力管理部付 日本原燃㈱取締役 平成21年６月 日本原燃㈱出向 平成24年６月 同社常務取締役 平成24年10月 九州電力㈱退社 平成25年６月 日本原燃㈱取締役常務執行役員 平成28年６月 高田工業所監査役 平成28年７月 高田工業所常勤監査役（現任） |
（注）4 |
普通株式 １ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
|
奥村 勝美 |
昭和27年５月18日生 |
昭和52年10月 等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）福岡事務所入所 昭和59年２月 公認会計士登録 昭和59年３月 監査法人第一監査事務所（現新日本有限責任監査法人）福岡事務所入所 昭和62年５月 センチュリー監査法人社員 平成６年３月 同監査法人代表社員 平成12年５月 太田昭和センチュリー監査法人理事 平成16年２月 税理士登録 平成20年９月 新日本有限責任監査法人評議員 平成25年９月 同監査法人シニアパートナー 平成26年６月 高田工業所監査役（現任） 平成26年６月 奥村公認会計士事務所所長（現任） 平成26年６月 福岡ひびき信用金庫員外監事（現任） |
（注）5 |
普通株式 ２ |
|
監査役 |
|
吉戒 孝 |
昭和28年12月14日生 |
昭和52年４月 ㈱福岡銀行入行 平成15年４月 同行事業金融部長 平成16年10月 同行法人営業部長 平成17年４月 同行総合企画部長 平成17年６月 同行取締役総合企画部長 平成18年12月 同行取締役常務執行役員 平成19年４月 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ取締役 平成21年４月 同社取締役執行役員 平成22年４月 ㈱福岡銀行取締役専務執行役員 平成23年４月 同行代表取締役副頭取(現任） 平成23年４月 ㈱熊本ファミリー銀行（現㈱熊本銀行）取締役 平成24年４月 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ代表取締役副社長（現任） 平成27年５月 ㈱コーセーアールイー社外取締役・監査等委員（現任） 平成27年５月 ㈱プレナス社外取締役・監査等委員（現任） 平成30年６月 高田工業所監査役（現任） |
（注）5 |
普通株式 － |
|
|
|
|
|
計 |
|
普通株式 131 |
（注）１ 取締役 原田 康、取締役 福田 豊彦は、社外取締役であります。
２ 監査役 山本 周一、監査役 奥村 勝美、監査役 吉戒 孝は、社外監査役であります。
３ 平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 前記の取締役兼執行役員６名以外の執行役員は、以下の７名です。
|
執行役員 |
田所 弘 |
財務部長 |
|
執行役員 |
近藤 雄介 |
原子力事業部長 |
|
執行役員 |
嘉納 康二 |
営業本部副本部長 |
|
執行役員 |
岩本 健太郎 |
第二事業本部本社工場長 |
|
執行役員 |
安武 信一 |
第二事業本部中四国支社長 |
|
執行役員 執行役員 |
丸山 裕 仲村 公孝 |
第一事業本部八幡支社長 技術本部副本部長、企画開発部長 |
男性13名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
|
髙田 寿一郎 |
昭和36年６月16日生 |
昭和62年１月 千代田化工建設㈱入社 平成２年６月 高田工業所入社 統括本部受注管理部長 平成３年６月 高田工業所取締役黒崎事業所長 平成６年６月 高田工業所常務取締役経理部長 平成７年６月 高田工業所代表取締役副社長 平成13年４月 高田工業所代表取締役社長（現任） 平成15年11月 西日本興産㈱代表取締役社長 （現任） |
（注）3 |
普通株式 57 |
|
取締役 |
経営企画部・業務改革部・情報システム部・調達部・工事管理部担当 |
川上 秀二 |
昭和29年11月１日生 |
昭和54年４月 高田工業所入社 平成５年４月 高田工業所秘書室長 平成15年６月 高田工業所執行役員業務本部副本部長 平成16年４月 高田工業所執行役員事業統括本部営業本部長 平成18年４月 高田工業所上席執行役員事業統括本部営業本部長 平成18年６月 高田工業所取締役営業本部長 平成20年６月 高田工業所取締役兼執行役員営業本部長 平成22年６月 高田工業所取締役兼執行役員技術本部長 平成25年７月 高田工業所取締役兼執行役員経営企画部長 平成26年10月 高田工業所取締役兼執行役員 平成28年７月 高田工業所取締役兼執行役員営業本部長 平成29年６月 高田工業所取締役兼常務執行役員 （現任） |
（注）3 |
普通株式 16 |
|
取締役 |
安全衛生管理部・品質保証部・原子力事業部・装置事業部担当、 技術本部長 |
吉松 哲夫 |
昭和34年６月13日生 |
昭和58年11月 高田工業所入社 平成14年10月 高田工業所技術本部プラントエンジニアリング部次長 平成15年３月 高田工業所エンジニアリング本部エンジニアリング部長 平成18年４月 高田工業所人事部所属シンガポール高田工業出向休職 ※シンガポール高田工業社長 平成22年４月 高田工業所執行役員 平成22年６月 高田工業所取締役兼執行役員 平成23年10月 高田工業所取締役兼執行役員装置事業部長 平成27年６月 高田工業所取締役兼執行役員 平成29年６月 高田工業所取締役兼常務執行役員技術本部長（現任） |
（注）3 |
普通株式 11 |
|
取締役 |
プロジェクト事業部担当、 第二事業本部長 |
福永 博文 |
昭和32年11月26日生 |
昭和56年４月 高田工業所入社 平成15年７月 高田工業所西日本事業部水島事業所次長 平成19年10月 高田工業所第二事業本部坂出事業所長 平成22年４月 高田工業所第二事業本部水島事業所長 平成25年２月 高田工業所プラント事業本部水島事業所長、坂出事業所長 平成25年９月 高田工業所事業統括本部プラント事業本部水島事業所長、坂出事業所長 平成27年１月 高田工業所執行役員事業統括本部プラント事業本部水島事業所長、坂出事業所長 平成27年４月 高田工業所執行役員プラント事業本部水島事業所長、坂出事業所長 平成27年６月 高田工業所取締役兼執行役員技術本部長 平成29年６月 高田工業所取締役兼執行役員第二事業本部長（現任） |
（注）3 |
普通株式 3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
第一事業本部長 |
能丸 芳幸 |
昭和29年９月28日生 |
昭和53年４月 高田工業所入社 平成８年10月 高田工業所品質保証室長 平成15年３月 高田工業所安全・品質保証部長 平成16年１月 高田工業所関西事業部長浜事業所長 平成18年４月 高田工業所事業統括本部鹿島事業所長 平成20年４月 高田工業所理事第一事業本部君津支社副支社長 平成21年４月 高田工業所理事第一事業本部君津支社長 平成21年６月 高田工業所執行役員第一事業本部君津支社長 平成23年４月 高田工業所執行役員プラント事業本部君津支社長 平成26年４月 高田工業所執行役員安全衛生管理部長 平成27年８月 高田工業所執行役員品質保証部長 平成28年７月 高田工業所執行役員品質保証部長、プラント事業本部長 平成28年９月 高田工業所取締役兼執行役員品質保証部長、プラント事業本部長 平成29年１月 高田工業所取締役兼執行役員プラント事業本部長 平成29年４月 高田工業所取締役兼執行役員プラント事業本部長、同本部工事管理部長 平成29年６月 高田工業所取締役兼執行役員第一事業本部長（現任） |
（注）3 |
普通株式 10 |
|
取締役 |
コンプライアンス推進室・法務部・総務部・人事部・財務部担当 |
牟田 郁二 |
昭和28年９月10日生 |
昭和52年４月 高田工業所入社 平成15年11月 高田工業所秘書室長 平成24年６月 高田工業所総務部長、コンプライアンス推進室長、高田サービス㈱代表取締役社長（現任） 平成26年10月 高田工業所理事 平成28年７月 高田工業所執行役員 平成28年９月 高田工業所取締役兼執行役員（現任） |
（注）3 |
普通株式 2 |
|
取締役 |
営業本部長 |
長谷川 啓司 |
昭和35年11月５日生 |
昭和59年４月 高田工業所入社 平成15年４月 高田工業所業務本部シンガポール支店長 平成19年10月 高田工業所事業統括部長 平成22年４月 高田工業所人事部所属シンガポール高田工業出向休職 ※シンガポール高田工業社長 平成25年４月 高田工業所プラント事業本部八幡支社副支社長 平成26年６月 高田工業所執行役員事業統括本部八幡支社長 平成27年４月 高田工業所執行役員プラント事業本部八幡支社長 平成29年６月 高田工業所取締役兼執行役員営業本部長(現任） |
（注）3 |
普通株式 5 |
|
取締役 |
|
原田 康 |
昭和25年９月15日生 |
昭和48年４月 ㈱西日本相互銀行（現㈱西日本シティ銀行）入行 昭和55年２月 ㈱善隣（現㈱ゼンリン）入社 平成７年６月 同社取締役管理本部副本部長 平成９年４月 同社常務取締役管理部門担当 平成13年４月 同社代表取締役社長 平成18年６月 同社代表取締役会長兼社長 平成20年４月 同社代表取締役会長 平成23年７月 同社相談役（現任） 平成27年６月 高田工業所取締役（現任） |
（注）3 |
普通株式 1 |
|
取締役 |
|
福田 豊彦 |
昭和22年４月７日生 |
昭和47年４月 岩谷産業㈱入社 昭和50年６月 貴船商事㈱入社 昭和55年７月 同社代表取締役社長 平成19年７月 同社取締役会長（現任） 平成27年６月 高田工業所取締役（現任） |
（注）3 |
普通株式 1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
|
深町 雪登 |
昭和26年６月24日生 |
昭和49年４月 高田工業所入社 平成５年10月 高田工業所総務部次長 平成11年６月 高田工業所総務部長 平成16年６月 高田サービス㈱代表取締役社長 平成17年７月 高田工業所コンプライアンス推進室長 平成24年６月 高田工業所常勤監査役（現任） |
（注）4 |
普通株式 8 |
|
常勤監査役 |
|
山本 周一 |
昭和27年10月９日生 |
昭和53年４月 九州電力㈱入社 平成18年７月 同社原子力管理部プルサーマル 品質管理グループ長（部長） 平成20年６月 同社玄海原子力発電所第一所長 平成21年６月 同社原子力管理部付 日本原燃㈱取締役 平成21年６月 日本原燃㈱出向 平成24年６月 同社常務取締役 平成24年10月 九州電力㈱退社 平成25年６月 日本原燃㈱取締役常務執行役員 平成28年６月 高田工業所監査役 平成28年７月 高田工業所常勤監査役（現任） |
（注）4 |
普通株式 0 |
|
監査役 |
|
小幡 修 |
昭和23年10月21日生 |
昭和47年４月 ㈱福岡銀行入行 平成９年４月 同行西新町支店長 平成12年７月 同行法人営業部長 平成14年４月 同行営業統括部長 平成14年６月 同行取締役営業統括部長兼国際部長 平成15年４月 同行取締役本店営業部長 平成17年４月 同行常務取締役福岡地区本部長 平成18年11月 同行取締役専務執行役員 平成19年４月 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ取締役 平成22年４月 ㈱福岡銀行取締役副頭取（代表取締役）北九州代表 平成24年４月 ㈱親和銀行取締役頭取（代表取締役） 平成26年４月 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ顧問（現任） ㈱親和銀行顧問 平成26年６月 高田工業所監査役（現任） 平成27年６月 ㈱マルタイ社外取締役（現任） |
（注）5 |
普通株式 2 |
|
監査役 |
|
奥村 勝美 |
昭和27年５月18日生 |
昭和52年10月 等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）福岡事務所入所 昭和59年２月 公認会計士登録 昭和59年３月 監査法人第一監査事務所（現新日本有限責任監査法人）福岡事務所入所 昭和62年５月 センチュリー監査法人社員 平成６年３月 同監査法人代表社員 平成12年５月 太田昭和センチュリー監査法人理事 平成16年２月 税理士登録 平成20年９月 新日本有限責任監査法人評議員 平成25年９月 同監査法人シニアパートナー 平成26年６月 高田工業所監査役（現任） 奥村公認会計士事務所所長（現任） |
（注）5 |
普通株式 1 |
|
|
|
|
|
計 |
|
普通株式 124 |
（注）１ 取締役 原田 康、取締役 福田 豊彦は、社外取締役であります。
２ 監査役 山本 周一、監査役 小幡 修、監査役 奥村 勝美は、社外監査役であります。
３ 平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 平成26年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 前記の取締役兼執行役員６名以外の執行役員は、以下の６名です。
|
執行役員 |
田所 弘 |
財務部長 |
|
執行役員 |
近藤 雄介 |
原子力事業部長 |
|
執行役員 |
嘉納 康二 |
営業本部副本部長 |
|
執行役員 |
岩本 健太郎 |
第二事業本部本社工場長 |
|
執行役員 |
安武 信一 |
第二事業本部中四国支社長 |
|
執行役員 |
丸山 裕 |
第一事業本部八幡支社長 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員（平成28年９月２日付）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
調達部・事業統括部・原子力事業部担当、 品質保証部長・プラント事業本部長 |
能丸 芳幸 |
昭和29年９月28日生 |
昭和53年４月 高田工業所入社 平成８年10月 高田工業所品質保証室長 平成15年３月 高田工業所安全・品質保証部長 平成16年１月 高田工業所関西事業部長浜事業所長 平成18年４月 高田工業所事業統括本部鹿島事業所長 平成20年４月 高田工業所理事第一事業本部君津支社副支社長 平成21年４月 高田工業所理事第一事業本部君津支社長 平成21年６月 高田工業所執行役員第一事業本部君津支社長 平成23年４月 高田工業所執行役員プラント事業本部君津支社長 平成26年４月 高田工業所執行役員安全衛生管理部長 平成27年８月 高田工業所執行役員品質保証部長 平成28年７月 高田工業所執行役員品質保証部長、プラント事業本部長 平成28年９月 高田工業所取締役兼執行役員品質保証部長、プラント事業本部長（現任） |
（注） |
普通株式 9 |
|
取締役 |
コンプライアンス推進室・総務部・人材開発部・人事部・財務部担当 |
牟田 郁二 |
昭和28年９月10日生 |
昭和52年４月 高田工業所入社 平成15年11月 高田工業所秘書室長 平成24年６月 高田工業所総務部長、コンプライアンス推進室長、 高田サービス㈱代表取締役社長 （現任） 平成26年10月 高田工業所理事 平成28年７月 高田工業所執行役員 平成28年９月 高田工業所取締役兼執行役員（現任） |
（注） |
普通株式 1 |
（注）平成28年９月２日開催の臨時株主総会の終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであ
ります。
（２）役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 |
－ |
代表取締役社長 |
コンプライアンス推進室・安全衛生管理部・品質保証部・総務部・人材開発部・人事部・財務部・調達部・事業統括部・原子力事業部・プラント事業本部担当 |
髙田 寿一郎 |
平成28年９月２日 |
|
取締役 |
執行役員 安全衛生管理部・プロジェクト事業部担当、技術本部長 |
取締役 |
執行役員 プロジェクト事業部担当、技術本部長 |
福永 博文 |
平成28年９月２日 |
|
取締役 |
執行役員 調達部・原子力事業部担当、 品質保証部長・プラント事業本部長 |
取締役 |
執行役員 調達部・事業統括部・原子力事業部担当、品質保証部長・プラント事業本部長 |
能丸 芳幸 |
平成28年10月１日 |
|
取締役 |
執行役員 コンプライアンス推進室・法務部・総務部・人材開発部・人事部・財務部担当 |
取締役 |
執行役員 コンプライアンス推進室・総務部・人材開発部・人事部・財務部担当 |
牟田 郁二 |
平成28年10月１日 |
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員（平成28年９月２日付）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
調達部・事業統括部・原子力事業部担当、 品質保証部長・プラント事業本部長 |
能丸 芳幸 |
昭和29年９月28日生 |
昭和53年４月 高田工業所入社 平成８年10月 高田工業所品質保証室長 平成15年３月 高田工業所安全・品質保証部長 平成16年１月 高田工業所関西事業部長浜事業所長 平成18年４月 高田工業所事業統括本部鹿島事業所長 平成20年４月 高田工業所理事第一事業本部君津支社副支社長 平成21年４月 高田工業所理事第一事業本部君津支社長 平成21年６月 高田工業所執行役員第一事業本部君津支社長 平成23年４月 高田工業所執行役員プラント事業本部君津支社長 平成26年４月 高田工業所執行役員安全衛生管理部長 平成27年８月 高田工業所執行役員品質保証部長 平成28年７月 高田工業所執行役員品質保証部長、プラント事業本部長 平成28年９月 高田工業所取締役兼執行役員品質保証部長、プラント事業本部長（現任） |
（注） |
普通株式 9 |
|
取締役 |
コンプライアンス推進室・総務部・人材開発部・人事部・財務部担当 |
牟田 郁二 |
昭和28年９月10日生 |
昭和52年４月 高田工業所入社 平成15年11月 高田工業所秘書室長 平成24年６月 高田工業所総務部長、コンプライアンス推進室長、 高田サービス㈱代表取締役社長 （現任） 平成26年10月 高田工業所理事 平成28年７月 高田工業所執行役員 平成28年９月 高田工業所取締役兼執行役員（現任） |
（注） |
普通株式 1 |
（注）平成28年９月２日開催の臨時株主総会の終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであ
ります。
（２）役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 |
－ |
代表取締役社長 |
コンプライアンス推進室・安全衛生管理部・品質保証部・総務部・人材開発部・人事部・財務部・調達部・事業統括部・原子力事業部・プラント事業本部担当 |
髙田 寿一郎 |
平成28年９月２日 |
|
取締役 |
安全衛生管理部・プロジェクト事業部担当、技術本部長 |
取締役 |
プロジェクト事業部担当、技術本部長 |
福永 博文 |
平成28年９月２日 |
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
男性10名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
コンプライアンス推進室・安全衛生管理部・品質保証部・総務部・人材開発部・人事部・財務部・調達部・事業統括部・原子力事業部・プラント事業本部担当 |
髙田 寿一郎 |
昭和36年６月16日生 |
昭和62年１月 千代田化工建設㈱入社 平成２年６月 高田工業所入社 統括本部受注管理部長 平成３年６月 高田工業所取締役黒崎事業所長 平成６年６月 高田工業所常務取締役経理部長 平成７年６月 高田工業所代表取締役副社長 平成13年４月 高田工業所代表取締役社長（現任）
平成15年11月 西日本興産㈱代表取締役社長 |
（注）3 |
普通株式 56 |
|
取締役 |
経営企画部・業務改革部・情報システム部担当、 営業本部長 |
川上 秀二 |
昭和29年11月１日生 |
昭和54年４月 高田工業所入社 平成５年４月 高田工業所秘書室長 平成15年６月 高田工業所執行役員業務本部副本部長
平成16年４月 高田工業所執行役員事業統括本部
平成18年４月 高田工業所上席執行役員事業統括本部 平成18年６月 高田工業所取締役営業本部長 平成20年６月 高田工業所取締役兼執行役員営業本部長 平成22年６月 高田工業所取締役兼執行役員技術本部長 平成25年７月 高田工業所取締役兼執行役員経営企画部長 平成26年10月 高田工業所取締役兼執行役員 平成28年７月 高田工業所取締役兼執行役員営業本部長 （現任） |
（注）3 |
普通株式 15 |
|
取締役 |
装置事業部担当 |
吉松 哲夫 |
昭和34年６月13日生 |
昭和58年11月 高田工業所入社 平成14年10月 高田工業所技術本部プラントエンジニアリング部次長 平成15年３月 高田工業所エンジニアリング本部エンジニアリング部長 平成18年４月 高田工業所人事部所属シンガポール高田工業出向休職 ※シンガポール高田工業社長 平成22年４月 高田工業所執行役員 平成22年６月 高田工業所取締役兼執行役員 平成23年10月 高田工業所取締役兼執行役員装置事業部長 平成27年６月 高田工業所取締役兼執行役員（現任） |
（注）3 |
普通株式 10 |
|
取締役 |
プロジェクト事業部担当、 技術本部長 |
福永 博文 |
昭和32年11月26日生 |
昭和56年４月 高田工業所入社 平成15年７月 高田工業所西日本事業部水島事業所次長 平成19年10月 高田工業所第二事業本部坂出事業所長 平成22年４月 高田工業所第二事業本部水島事業所長 平成25年２月 高田工業所プラント事業本部水島事業所長、坂出事業所長 平成25年９月 高田工業所事業統括本部プラント事業本部水島事業所長、坂出事業所長 平成27年１月 高田工業所執行役員事業統括本部プラント事業本部水島事業所長、坂出事業所長 平成27年４月 高田工業所執行役員プラント事業本部水島事業所長、坂出事業所長 平成27年６月 高田工業所取締役兼執行役員技術本部長（現任） |
（注）3 |
普通株式 2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
原田 康 |
昭和25年９月15日生 |
昭和48年４月 ㈱西日本相互銀行（現㈱西日本シティ銀行）入行 昭和55年２月 ㈱善隣（現㈱ゼンリン）入社 平成７年６月 同社取締役管理本部副本部長 平成９年４月 同社常務取締役管理部門担当 平成13年４月 同社代表取締役社長 平成18年６月 同社代表取締役会長兼社長 平成20年４月 同社代表取締役会長 平成23年７月 同社相談役（現任） 平成27年６月 高田工業所取締役（現任） |
（注）3 |
普通株式 0 |
|
取締役 |
|
福田 豊彦 |
昭和22年４月７日生 |
昭和47年４月 岩谷産業㈱入社 昭和50年６月 貴船商事㈱入社 昭和55年７月 同社代表取締役社長 平成19年７月 同社取締役会長（現任） 平成27年６月 高田工業所取締役（現任） |
（注）3 |
普通株式 0 |
|
常勤監査役 |
|
深町 雪登 |
昭和26年６月24日生 |
昭和49年４月 高田工業所入社 平成５年10月 高田工業所総務部次長 平成11年６月 高田工業所総務部長 平成16年６月 高田サービス㈱代表取締役社長 平成17年７月 高田工業所コンプライアンス推進室長 平成24年６月 高田工業所常勤監査役（現任） |
（注）4 |
普通株式 7 |
|
常勤監査役 |
|
山本 周一 |
昭和27年10月９日生 |
昭昭和53年４月 九州電力㈱入社 平成18年７月 同社原子力管理部プルサーマル 品質管理グループ長（部長） 平成20年６月 同社玄海原子力発電所第一所長 平成21年６月 同社原子力管理部付 日本原燃㈱取締役 平成21年６月 日本原燃㈱出向 平成24年６月 同社常務取締役 平成24年10月 九州電力㈱退社 平成25年６月 日本原燃㈱取締役常務執行役員 平成28年６月 高田工業所監査役 平成28年７月 高田工業所常勤監査役（現任） |
（注）4 |
普通株式 － |
|
監査役 |
|
小幡 修 |
昭和23年10月21日生 |
昭和47年４月 ㈱福岡銀行入行 平成９年４月 同行西新町支店長 平成12年７月 同行法人営業部長 平成14年４月 同行営業統括部長 平成14年６月 同行取締役営業統括部長兼国際部長 平成15年４月 同行取締役本店営業部長 平成17年４月 同行常務取締役福岡地区本部長 平成18年11月 同行取締役専務執行役員 平成19年４月 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ取締役 平成22年４月 ㈱福岡銀行取締役副頭取（代表取締役）北九州代表 平成24年４月 ㈱親和銀行取締役頭取（代表取締役） 平成26年４月 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ顧問（現任） ㈱親和銀行顧問（現任） 平成26年６月 高田工業所監査役（現任） 平成27年６月 ㈱マルタイ社外取締役（現任） |
（注）5 |
普通株式 1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
|
奥村 勝美 |
昭和27年５月18日生 |
昭和52年10月 等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）福岡事務所入所 昭和59年２月 公認会計士登録 昭和59年３月 監査法人第一監査事務所（現新日本有限責任監査法人）福岡事務所入所 昭和62年５月 センチュリー監査法人社員 平成６年３月 同監査法人代表社員 平成12年５月 太田昭和センチュリー監査法人理事 平成16年２月 税理士登録 平成20年９月 新日本有限責任監査法人評議員 平成25年９月 同監査法人シニアパートナー 平成26年６月 高田工業所監査役（現任） 奥村公認会計士事務所所長（現任） |
（注）5 |
普通株式 － |
|
|
|
|
|
計 |
|
普通株式 137 |
（注）１ 取締役 原田 康、取締役 福田 豊彦は、社外取締役であります。
２ 監査役 山本 周一、監査役 小幡 修、監査役 奥村 勝美は、社外監査役であります。
３ 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結後１年以内に開催される高田工業所の最初の臨時株主総会の終結の時
まで
４ 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 平成26年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 前記の取締役兼執行役員３名以外の執行役員は、以下の７名です。
|
執行役員 |
田所 弘 |
財務部長 |
|
執行役員 |
能丸 芳幸 |
安全衛生管理部・調達部・事業統括部・原子力事業部担当、品質保証部長・プラント事業本部長 |
|
執行役員 |
近藤 雄介 |
原子力事業部長 |
|
執行役員 |
嘉納 康二 |
営業本部副本部長 |
|
執行役員 執行役員 執行役員 |
長谷川 啓司 岩本 健太郎 牟田 郁二 |
プラント事業本部八幡支社長 プラント事業本部本社工場長 コンプライアンス推進室・総務部・人材開発部・人事部担当 |
取締役及び監査役の異動はありません。
なお、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
執行役員役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役員 |
安全衛生管理部担当 品質保証部長 |
執行役員 |
品質保証部担当 安全衛生管理部長 |
能丸 芳幸 |
平成27年８月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー