ヤマト（1967）の役員の経歴と役員の変遷

TOP＞関連銘柄

ヤマト(1967)の株価チャート　ヤマト(1967)の業績　親会社と関係会社

2025年8月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2025年3月20日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①  役員一覧

１．2025年６月16日（有価証券報告書提出日）現在のヤマトの役員の状況は、以下のとおりです。

男性12名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

 

 

 

 

(注) １　取締役石田哲博氏及び河本榮一氏は、社外取締役です。

２　監査役金井祐二氏及び望月淳氏は、社外監査役です。

３　取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

４　監査役齋藤利明氏及び金井祐二氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

５　監査役望月淳氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

６　ヤマトは、経営環境の変化に対応できる効率的かつ迅速な経営体制を構築し、コーポレート・ガバナンスのより一層の強化を図るために執行役員制度を導入しています。

　 2025年６月16日現在の執行役員の状況は以下のとおりです。
　 ※印は取締役兼務者です。

 

２．2025年６月17日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、ヤマトの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。

なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。

男性12名　女性1名　（役員のうち女性の比率7.7％）

 

 

 

 

(注) １　取締役石田哲博氏及び河本榮一氏並びに江頭幸代氏は、社外取締役です。

２　取締役江頭幸代氏の戸籍上の氏名は、石川幸代です。

３　監査役金井祐二氏及び望月淳氏は、社外監査役です。

４　取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

５　監査役齋藤利明氏及び金井祐二氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

６　監査役望月淳氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

７　ヤマトは、経営環境の変化に対応できる効率的かつ迅速な経営体制を構築し、コーポレート・ガバナンスのより一層の強化を図るために執行役員制度を導入しています。

　 2025年６月17日（株主総会後）の執行役員の状況は以下のとおりです。
 　 ※印は取締役兼務者です。

 

②  社外役員の状況

   イ　社外取締役及び社外監査役の員数、人的・資本的関係並びに取引関係その他の利害関係

ヤマトは、社外取締役３名を選任しています。社外取締役は、ヤマトの経営を監督するとともに、ヤマトの経営全般に助言を行うことによりコーポレート・ガバナンスの一層の強化に努めています。

社外取締役である石田哲博氏は、2023年６月まで株式会社エフエム群馬の相談役であり、マスメディアの経営者としての豊富な経験と長年にわたる行政機関での見識を有しています。ヤマトと株式会社エフエム群馬との間には、相互に出資の関係はなく、当事業年度において保守点検業務委託契約やラジオ広告等の取引がありますが、他のヤマトと関係を有しない取引先と同様な取引条件により取引を行っており、同社及び石田哲博氏とヤマトとの間には、特別の利害関係はありません。

社外取締役である河本榮一氏は、2024年12月までは河本工業株式会社の代表取締役会長でしたが、現在は、取締役会長であり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しています。ヤマトと河本工業株式会社との間には、業務及び資本提携契約を締結しています。当事業年度において空調衛生設備工事請負契約の取引がありますが、他のヤマトと関係を有しない取引先と同様な取引条件により取引を行っており、同社及び河本榮一氏とヤマトとの間には、特別の利害関係はありません。

社外取締役である江頭幸代氏は、堀川洋税理士事務所所属の税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。現在は、関東学院大学教授並びに副学長兼教務部長を務めるなど、これまでの幅広い経験を通じて企業戦略に関する専門的な知見を有しています。また、同税理士事務所及び同大学並びに江頭幸代氏とヤマトとの間には、特別の利害関係はありません。

監査役会は３名で構成されており、うち２名が社外監査役です。社外監査役は独立の立場から客観的、中立的な監査を行うとともに、専門的な見地から助言を行う等、経営監視機能の充実に努めています。

社外監査役である金井祐二氏は、2016年６月までヤマトのメインバンクである株式会社群馬銀行の常務取締役、2022年６月までぐんぎん証券株式会社の代表取締役社長でした。金融機関における長年の豊富な経験及び幅広い見識があり、また会社経営での事業全般に務められていることから財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査業務に精通しています。ヤマトと株式会社群馬銀行との間には、相互に出資の関係があり、当事業年度において短期借入金の借入れ及び空調衛生設備工事請負契約の取引がありますが、他のヤマトと関係を有しない取引先と同様な取引条件により取引を行っており、同社とヤマトとの間には、特別の利害関係はありません。また、ヤマトとぐんぎん証券株式会社との間には、相互に出資の関係はなく、当事業年度において金融商品等の取引がありますが、他のヤマトと関係を有しない取引先と同様な取引条件により取引を行っており、同社及び金井祐二氏とヤマトとの間には、特別の利害関係はありません。

社外監査役である望月淳氏は、2017年６月までヤマトの取引金融機関である株式会社横浜銀行の代表取締役副頭取、2023年３月まで浜銀ファイナンス株式会社の代表取締役会長でした。長年にわたる金融機関での豊富な経験と企業経営における企画・管理・財務・会計に関する相当程度の知見を有するとともに、地方創生担当及び経済団体での活動で培われた幅広い経験を有し、監査業務に精通しています。ヤマトと株式会社横浜銀行の間には、相互に出資の関係があり、短期借入れ等の取引があります。また、ヤマトと浜銀ファイナンス株式会社との間には、リース契約等の取引がありますが、他のヤマトと関係を有しない取引先と同様な取引条件により取引を行っており、同社及び望月淳氏とヤマトとの間には、特別の利害関係はありません。現在は、株式会社民間資金等活用事業推進機構 非常勤取締役及びエス・オー・シー株式会社 非常勤取締役です。同２社及び望月淳氏とヤマトとの間には、人的・資本的関係並びに取引関係等はありません。

また、社外取締役石田哲博氏、社外取締役河本榮一氏、社外取締役江頭幸代氏、社外監査役金井祐二氏、社外監査役望月淳氏の５名を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ています。

 

   ロ　社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割と選任状況に関する考え方

社外取締役は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、ヤマトの経営全般に助言を行うことによりコーポレート・ガバナンスの一層の強化に十分な役割を果たすものと考えています。

また、ヤマトは、社外の独立した立場から経営の監督機能を果たすとともに、ヤマトの企業活動に助言を行うことができる人材を社外取締役として選任しています。

社外監査役は、客観的、中立的な立場から取締役会に出席し、コンプライアンスの状況及び内部統制システムの整備・運用状況について定期的に把握するとともに、重要な会議に出席し、代表取締役との定期的な意見交換会を開催しています。

また、ヤマトは、監査役会の機能強化を目的に、金融機関での長年の経験及び幅広い見識を有し、企業経営に対し中立的な立場から客観的な助言ができる人材を社外監査役として選任しています。

なお、ヤマトは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたってはヤマト独自の「社外役員（取締役・監査役）の独立性判断基準」を定め、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められる人材を選任しています。

 

③  社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

ヤマトは、社外取締役及び社外監査役が、取締役会に付議される事項について十分な検討を行い、より効果的な意見を提言できるよう、取締役会事務局を設置し、以下のとおり運営しています。

・議案に関する資料を取締役会の開催日に先立って、社外取締役及び社外監査役に対し配付するとともに、必要に応じて事前説明を行っている。

・事業年度が開始される前に、翌事業年度の取締役会開催予定日の年間スケジュールを作成し、各取締役及び監査役に通知している。

・取締役及び監査役は、必要と考える場合には、ヤマトの費用において外部の専門家の助言を得ることができる。

社外監査役は、監査部及び会計監査人とは、必要に応じ取締役及び常勤監査役を通じて、又は直接に監査結果についての説明・報告を受けるとともに、積極的に情報交換を行う等、連携して監査の実効性を高めています。

 

2024年8月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2024年6月20日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2024年3月20日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①  役員一覧

男性12名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

 

 

 

 

 

(注) １　取締役石田哲博氏及び河本榮一氏は、社外取締役です。

２　監査役金井祐二氏及び望月淳氏は、社外監査役です。

３　取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

４　監査役齋藤利明氏及び金井祐二氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

５　監査役望月淳氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

６　ヤマトは、経営環境の変化に対応できる効率的かつ迅速な経営体制を構築し、コーポレート・ガバナンスのより一層の強化を図るために執行役員制度を導入しています。

　 2024年６月18日現在の執行役員の状況は以下のとおりです。
　 ※印は取締役兼務者です。

 

②  社外役員の状況

   イ　社外取締役及び社外監査役の員数、人的・資本的関係並びに取引関係その他の利害関係

ヤマトは、社外取締役２名を選任しています。社外取締役は、ヤマトの経営を監督するとともに、ヤマトの経営全般に助言を行うことによりコーポレート・ガバナンスの一層の強化に努めています。

社外取締役である石田哲博氏は、2023年６月まで株式会社エフエム群馬の相談役であり、マスメディアの経営者としての豊富な経験と長年にわたる行政機関での見識を有しています。ヤマトと株式会社エフエム群馬との間には、相互に出資の関係はなく、当事業年度において保守点検業務委託契約やラジオ広告等の取引がありますが、他のヤマトと関係を有しない取引先と同様な取引条件により取引を行っており、同社及び石田哲博氏とヤマトとの間には、特別の利害関係はありません。

社外取締役である河本榮一氏は、河本工業株式会社の代表取締役会長であり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しています。ヤマトと河本工業株式会社との間には、業務及び資本提携契約を締結しています。当事業年度において空調衛生設備工事請負契約の取引がありますが、他のヤマトと関係を有しない取引先と同様な取引条件により取引を行っており、同社及び河本榮一氏とヤマトとの間には、特別の利害関係はありません。

監査役会は３名で構成されており、うち２名が社外監査役です。社外監査役は独立の立場から客観的、中立的な監査を行うとともに、専門的な見地から助言を行う等、経営監視機能の充実に努めています。

社外監査役である金井祐二氏は、2016年６月までヤマトのメインバンクである株式会社群馬銀行の常務取締役、2022年６月までぐんぎん証券株式会社の代表取締役社長でした。金融機関における長年の豊富な経験及び幅広い見識があり、また会社経営での事業全般に務められていることから財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査業務に精通しています。ヤマトと株式会社群馬銀行との間には、相互に出資の関係があり、当事業年度において短期借入金の借入れ及び空調衛生設備工事請負契約の取引がありますが、他のヤマトと関係を有しない取引先と同様な取引条件により取引を行っており、同社とヤマトとの間には、特別の利害関係はありません。また、ヤマトとぐんぎん証券株式会社との間には、相互に出資の関係はなく、当事業年度において金融商品等の取引がありますが、他のヤマトと関係を有しない取引先と同様な取引条件により取引を行っており、同社及び金井祐二氏とヤマトとの間には、特別の利害関係はありません。

社外監査役である望月淳氏は、2017年６月までヤマトの取引金融機関である株式会社横浜銀行の代表取締役副頭取、2023年３月まで浜銀ファイナンス株式会社の代表取締役会長でした。長年にわたる金融機関での豊富な経験と企業経営における企画・管理・財務・会計に関する相当程度の知見を有するとともに、地方創生担当及び経済団体での活動で培われた幅広い経験を有し、監査業務に精通しています。ヤマトと株式会社横浜銀行の間には、相互に出資の関係があり、短期借入れ等の取引があります。また、ヤマトと浜銀ファイナンス株式会社との間には、リース契約等の取引がありますが、他のヤマトと関係を有しない取引先と同様な取引条件により取引を行っており、同社及び望月淳氏とヤマトとの間には、特別の利害関係はありません。現在は、株式会社民間資金等活用事業推進機構 非常勤取締役及びエス・オー・シー株式会社 非常勤取締役です。同２社及び望月淳氏とヤマトとの間には、人的・資本的関係並びに取引関係等はありません。

また、社外取締役石田哲博氏、社外取締役河本榮一氏、社外監査役金井祐二氏、社外監査役望月淳氏の４名を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ています。

 

   ロ　社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割と選任状況に関する考え方

社外取締役は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、ヤマトの経営全般に助言を行うことによりコーポレート・ガバナンスの一層の強化に十分な役割を果たすものと考えています。

また、ヤマトは、社外の独立した立場から経営の監督機能を果たすとともに、ヤマトの企業活動に助言を行うことができる人材を社外取締役として選任しています。

社外監査役は、客観的、中立的な立場から取締役会に出席し、コンプライアンスの状況及び内部統制システムの整備・運用状況について定期的に把握するとともに、重要な会議に出席し、代表取締役との定期的な意見交換会を開催しています。

また、ヤマトは、監査役会の機能強化を目的に、金融機関での長年の経験及び幅広い見識を有し、企業経営に対し中立的な立場から客観的な助言ができる人材を社外監査役として選任しています。

なお、ヤマトは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたってはヤマト独自の「社外役員（取締役・監査役）の独立性判断基準」を定め、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められる人材を選任しています。

 

③  社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

ヤマトは、社外取締役及び社外監査役が、取締役会に付議される事項について十分な検討を行い、より効果的な意見を提言できるよう、取締役会事務局を設置し、以下のとおり運営しています。

・議案に関する資料を取締役会の開催日に先立って、社外取締役及び社外監査役に対し配付するとともに、必要に応じて事前説明を行っている。

・事業年度が開始される前に、翌事業年度の取締役会開催予定日の年間スケジュールを作成し、各取締役及び監査役に通知している。

・取締役及び監査役は、必要と考える場合には、ヤマトの費用において外部の専門家の助言を得ることができる。

社外監査役は、内部監査部門・内部統制部門及び会計監査人とは、必要に応じ取締役及び常勤監査役を通じて、又は直接に監査結果についての説明・報告を受けるとともに、積極的に情報交換を行う等、連携して監査の実効性を高めています。

 

 

2023年12月20日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年9月20日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年6月20日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年3月20日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①  役員一覧

男性13名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

 

 

 

 

　

(注) １　取締役石田哲博及び河本榮一は、社外取締役です。

２　監査役金井祐二及び望月　淳は、社外監査役です。

３　取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

４　監査役横堀元久及び金井祐二の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

５　監査役望月　淳の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

６　ヤマトは、経営環境の変化に対応できる効率的かつ迅速な経営体制を構築し、コーポレート・ガバナンスのより一層の強化を図るために執行役員制度を導入しています。

　 2023年６月19日現在の執行役員の状況は以下のとおりです。
　 ※印は取締役兼務者です。

 

②  社外役員の状況

   イ　社外取締役及び社外監査役の員数、人的・資本的関係並びに取引関係その他の利害関係

ヤマトは、社外取締役２名を選任しています。社外取締役は、ヤマトの経営を監督するとともに、ヤマトの経営全般に助言を行うことによりコーポレート・ガバナンスの一層の強化に努めています。

社外取締役である石田哲博は、2023年６月まで株式会社エフエム群馬の相談役であり、マスメディアの経営者としての豊富な経験と長年にわたる行政機関での見識を有しています。ヤマトと株式会社エフエム群馬との間には、相互に出資の関係はなく、期中において（仮称）エフエム群馬新社屋新築工事請負契約やラジオ広告等の取引がありますが、他のヤマトと関係を有しない取引先と同様な取引条件により取引を行っており、同社及び石田哲博とヤマトとの間には、特別の利害関係はありません。

社外取締役である河本榮一は、河本工業株式会社の代表取締役会長であり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しています。ヤマトと河本工業株式会社との間には、業務及び資本提携契約を締結しています。期中において空調衛生設備工事請負契約の取引がありますが、他のヤマトと関係を有しない取引先と同様な取引条件により取引を行っており、同社及び河本榮一とヤマトとの間には、特別の利害関係はありません。

監査役会は３名で構成されており、うち２名が社外監査役です。社外監査役は独立の立場から客観的、中立的な監査を行うとともに、専門的な見地から助言を行う等、経営監視機能の充実に努めています。

社外監査役である金井祐二は、2016年６月までヤマトのメインバンクである株式会社群馬銀行の常務取締役でした。2022年６月までぐんぎん証券株式会社の代表取締役社長でした。金融機関における長年の豊富な経験及び幅広い見識があり、また会社経営での事業全般に務められていることから財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査業務に精通しています。ヤマトと株式会社群馬銀行との間には、相互に出資の関係があり、期中において短期借入金の借入れ及び空調衛生設備工事請負契約の取引がありますが、他のヤマトと関係を有しない取引先と同様な取引条件により取引を行っており、同社とヤマトとの間には、特別の利害関係はありません。また、ヤマトとぐんぎん証券株式会社との間には、相互に出資の関係はなく、期中において金融商品等の取引がありますが、他のヤマトと関係を有しない取引先と同様な取引条件により取引を行っており、同社及び金井祐二とヤマトとの間には、特別の利害関係はありません。

社外監査役である望月　淳は、2017年６月までヤマトの取引金融機関である株式会社横浜銀行の代表取締役副頭取、2023年３月まで浜銀ファイナンス株式会社の代表取締役会長でありました。長年にわたる金融機関での豊富な経験と企業経営における企画・管理・財務・会計に関する相当程度の知見を有するとともに、地方創生担当及び経済団体での活動で培われた幅広い経験を有し、監査業務に精通しております。ヤマトと株式会社横浜銀行の間には、相互に出資の関係があり、短期借入れ等の取引があります。また、ヤマトと浜銀ファイナンス株式会社との間には、リース契約等の取引がありますが、他のヤマトと関係を有しない取引先と同様な取引条件により取引を行っており、同社及び望月　淳とヤマトとの間には、特別の利害関係はありません。現在は、株式会社民間資金等活用事業推進機構　非常勤取締役及びエス・オー・シー株式会社　非常勤取締役であります。同２社及び望月　淳氏とヤマトとの間には、人的・資本的関係並びに取引関係等はありません。

また、社外取締役石田哲博、社外取締役河本榮一、社外監査役金井祐二、社外監査役望月 淳の４名を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ています。

 

   ロ　社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割と選任状況に関する考え方

社外取締役は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、ヤマトの経営全般に助言を行うことによりコーポレート・ガバナンスの一層の強化に十分な役割を果たすものと考えています。

また、ヤマトは、社外の独立した立場から経営の監督機能を果たすとともに、ヤマトの企業活動に助言を行うことができる人材を社外取締役として選任しています。

社外監査役は、客観的、中立的な立場から取締役会に出席し、コンプライアンスの状況及び内部統制システムの整備・運用状況について定期的に把握するとともに、重要な会議に出席し、代表取締役との定期的な意見交換会を開催しています。

また、ヤマトは、監査役会の機能強化を目的に、金融機関での長年の経験及び幅広い見識を有し、企業経営に対し中立的な立場から客観的な助言ができる人材を社外監査役として選任しています。

なお、ヤマトは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたってはヤマト独自の「社外役員（取締役・監査役）の独立性判断基準」を定め、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められる人材を選任しています。

 

③  社外取締役及び社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

ヤマトは、社外取締役及び社外監査役が、取締役会に付議される事項について十分な検討を行い、より効果的な意見を提言できるよう、取締役会事務局を設置し、以下のとおり運営しています。

・議案に関する資料を取締役会の開催日に先立って、社外取締役及び社外監査役に対し配付するとともに、必要に応じて事前説明を行っている。

・事業年度が開始される前に、翌事業年度の取締役会開催予定日の年間スケジュールを作成し、各取締役及び監査役に通知している。

・取締役及び監査役は、必要と考える場合には、ヤマトの費用において外部の専門家の助言を得ることができる。

社外監査役は、内部監査部門・内部統制部門及び会計監査人とは、必要に応じ取締役及び常勤監査役を通じて、または直接に監査結果についての説明・報告を受けるとともに、積極的に情報交換を行う等、連携して監査の実効性を高めています。

 

 

2022年12月20日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年9月20日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年6月20日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

 

2022年3月20日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①  役員一覧

男性12名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

 

 

 

　

(注) １　取締役石田哲博及び河本榮一は、社外取締役です。

２　監査役石田　修及び金井祐二は、社外監査役です。

３　取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

４　監査役横堀元久及び金井祐二の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

５　監査役石田　修の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

６　ヤマトは、経営環境の変化に対応できる効率的かつ迅速な経営体制を構築し、コーポレート・ガバナンスのより一層の強化を図るために執行役員制度を導入しています。

　 2022年６月16日現在の執行役員の状況は以下のとおりです。
　 ※印は取締役兼務者です。

 

②  社外役員の状況

   イ　社外取締役及び社外監査役の員数、人的・資本的関係並びに取引関係その他の利害関係

ヤマトは、社外取締役２名を選任しています。社外取締役は、ヤマトの経営を監督するとともに、ヤマトの経営全般に助言を行うことによりコーポレート・ガバナンスの一層の強化に努めています。

社外取締役である石田哲博は、株式会社エフエム群馬の相談役であり、マスメディアの経営者としての豊富な経験と長年にわたる行政機関での見識を有しています。ヤマトと株式会社エフエム群馬との間には、相互に出資の関係はなく、期中において（仮称）エフエム群馬新社屋新築工事請負契約やラジオ広告等の取引がありますが、他のヤマトと関係を有しない取引先と同様な取引条件により取引を行っており、同社及び石田哲博とヤマトとの間には、特別の利害関係はありません。

社外取締役である河本榮一は、河本工業株式会社の代表取締役会長であり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しています。ヤマトと河本工業株式会社との間には、業務及び資本提携契約を締結しています。期中において空調衛生設備工事請負契約の取引がありますが、他のヤマトと関係を有しない取引先と同様な取引条件により取引を行っており、同社及び河本榮一とヤマトとの間には、特別の利害関係はありません。

監査役会は３名で構成されており、うち２名が社外監査役です。社外監査役は独立の立場から客観的、中立的な監査を行うとともに、専門的な見地から助言を行う等、経営監視機能の充実に努めています。

社外監査役である石田　修は、2018年３月まで株式会社横浜銀行の常勤監査役及び2018年５月まで株式会社さいか屋の監査役でした。現在は株式会社横浜スタジアムの監査役と三菱鉛筆株式会社の社外監査役であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査業務に精通しています。同２社及び石田　修とヤマトとの間には、人的・資本的関係並びに取引関係等はありません。

社外監査役である金井祐二は、2016年６月までヤマトのメインバンクである株式会社群馬銀行の常務取締役でした。現在はぐんぎん証券株式会社の代表取締役社長です。金融機関における長年の豊富な経験及び幅広い見識があり、また会社経営での事業全般に務められていることから財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査業務に精通しています。ヤマトと株式会社群馬銀行との間には、相互に出資の関係があり、期中において短期借入金の借入れ及び空調衛生設備工事請負契約の取引がありますが、他のヤマトと関係を有しない取引先と同様な取引条件により取引を行っており、同社とヤマトとの間には、特別の利害関係はありません。また、ヤマトとぐんぎん証券株式会社との間には、相互に出資の関係はなく、期中において金融商品等の取引がありますが、他のヤマトと関係を有しない取引先と同様な取引条件により取引を行っており、同社及び金井祐二とヤマトとの間には、特別の利害関係はありません。

また、社外取締役石田哲博、社外取締役河本榮一、社外監査役石田　修の３名を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ています。

 

   ロ　社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割と選任状況に関する考え方

社外取締役は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、ヤマトの経営全般に助言を行うことによりコーポレート・ガバナンスの一層の強化に十分な役割を果たすものと考えています。

また、ヤマトは、社外の独立した立場から経営の監督機能を果たすとともに、ヤマトの企業活動に助言を行うことができる人材を社外取締役として選任しています。

社外監査役は、客観的、中立的な立場から取締役会に出席し、コンプライアンスの状況及び内部統制システムの整備・運用状況について定期的に把握するとともに、重要な会議に出席し、代表取締役との定期的な意見交換会を開催しています。

また、ヤマトは、監査役会の機能強化を目的に、金融機関での長年の経験及び幅広い見識を有し、企業経営に対し中立的な立場から客観的な助言ができる人材を社外監査役として選任しています。

なお、ヤマトは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたってはヤマト独自の「社外役員（取締役・監査役）の独立性判断基準」を定め、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められる人材を選任しています。

 

 

③  社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

ヤマトは、社外取締役及び社外監査役が、取締役会に付議される事項について十分な検討を行い、より効果的な意見を提言できるよう、取締役会事務局を設置し、以下のとおり運営しています。

・議案に関する資料を取締役会の開催日に先立って、社外取締役及び社外監査役に対し配付するとともに、必要に応じて事前説明を行っている。

・事業年度が開始される前に、翌事業年度の取締役会開催予定日の年間スケジュールを作成し、各取締役及び監査役に通知している。

・取締役及び監査役は、必要と考える場合には、ヤマトの費用において外部の専門家の助言を得ることができる。

社外監査役は、内部監査部門・内部統制部門及び会計監査人とは、必要に応じ取締役及び常勤監査役を通じて、又は直接に監査結果についての説明・報告を受けるとともに、積極的に情報交換を行う等、連携して監査の実効性を高めています。

 

 

2021年12月20日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年9月20日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年6月20日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

 

2021年3月20日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①  役員一覧

男性13名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

 

 

 

 

　

(注) １　取締役石田哲博及び河本榮一は、社外取締役です。

　　 ２　監査役石田　修及び金井祐二は、社外監査役です。

３　取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

４　監査役横堀元久及び金井祐二の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

５　監査役石田　修の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

６  ヤマトは、経営環境の変化に対応できる効率的かつ迅速な経営体制を構築し、コーポレート・ガバナンスのより一層の強化を図るために執行役員制度を導入しています。

　 2021年６月16日現在の執行役員の状況は以下のとおりです。
　 ※印は取締役兼務者です。

 

②  社外役員の状況

   イ　社外取締役及び社外監査役の員数、人的・資本的関係並びに取引関係その他の利害関係

ヤマトは、社外取締役２名を選任しています。社外取締役は、ヤマトの経営を監督するとともに、ヤマトの経営全般に助言を行うことによりコーポレート・ガバナンスの一層の強化に努めています。

社外取締役である石田哲博は、株式会社エフエム群馬の取締役会長であり、マスメディアの経営者としての豊富な経験と長年にわたる行政機関での見識を有しています。ヤマトと株式会社エフエム群馬との間には、相互に出資の関係はなく、期中において（仮称）エフエム群馬新社屋新築工事請負契約やラジオ広告等の取引がありますが、他のヤマトと関係を有しない取引先と同様な取引条件により取引を行っており、同社及び石田哲博とヤマトとの間には、特別の利害関係はありません。

社外取締役である河本榮一は、河本工業株式会社の代表取締役社長であり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しています。ヤマトと河本工業株式会社との間には、業務及び資本提携契約を締結しています。期中において空調衛生設備工事請負契約の取引がありますが、他のヤマトと関係を有しない取引先と同様な取引条件により取引を行っており、同社及び河本榮一とヤマトとの間には、特別の利害関係はありません。

監査役会は３名で構成されており、うち２名が社外監査役です。社外監査役は独立の立場から客観的、中立的な監査を行うとともに、専門的な見地から助言を行う等、経営監視機能の充実に努めています。

社外監査役である石田　修は、2018年３月まで株式会社横浜銀行の常勤監査役及び2018年５月まで株式会社さいか屋の監査役でした。現在は株式会社横浜スタジアムの監査役であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査業務に精通しています。同社及び石田　修とヤマトとの間には、人的・資本的関係並びに取引関係等はありません。

社外監査役である金井祐二は、2016年６月までヤマトのメインバンクである株式会社群馬銀行の常務取締役でした。現在はぐんぎん証券株式会社の代表取締役社長です。金融機関における長年の豊富な経験及び幅広い見識があり、また会社経営での事業全般に務められていることから財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査業務に精通しています。ヤマトと株式会社群馬銀行との間には、相互に出資の関係があり、期中において短期借入金の借入れ及び空調衛生設備工事請負契約の取引がありますが、他のヤマトと関係を有しない取引先と同様な取引条件により取引を行っており、同社とヤマトとの間には、特別の利害関係はありません。また、ヤマトとぐんぎん証券株式会社との間には、相互に出資の関係はなく、期中において金融商品等の取引がありますが、他のヤマトと関係を有しない取引先と同様な取引条件により取引を行っており、同社及び金井祐二とヤマトとの間には、特別の利害関係はありません。

また、社外取締役石田哲博、社外取締役河本榮一、社外監査役石田　修の３名を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ています。

 

   ロ　社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割と選任状況に関する考え方

社外取締役は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、ヤマトの経営全般に助言を行うことによりコーポレート・ガバナンスの一層の強化に十分な役割を果たすものと考えています。

また、ヤマトは、社外の独立した立場から経営の監督機能を果たすとともに、ヤマトの企業活動に助言を行うことができる人材を社外取締役として選任しています。

社外監査役は、客観的、中立的な立場から取締役会に出席し、コンプライアンスの状況及び内部統制システムの整備・運用状況について定期的に把握するとともに、重要な会議に出席し、代表取締役との定期的な意見交換会を開催しています。

また、ヤマトは、監査役会の機能強化を目的に、金融機関での長年の経験及び幅広い見識を有し、企業経営に対し中立的な立場から客観的な助言ができる人材を社外監査役として選任しています。

なお、ヤマトは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたってはヤマト独自の「社外役員（取締役・監査役）の独立性判断基準」を定め、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められる人材を選任しています。

 

 

③  社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

ヤマトは、社外取締役及び社外監査役が、取締役会に付議される事項について十分な検討を行い、より効果的な意見を提言できるよう、取締役会事務局を設置し、以下のとおり運営しています。

・議案に関する資料を取締役会の開催日に先立って、社外取締役及び社外監査役に対し配付するとともに、必要に応じて事前説明を行っている。

・事業年度が開始される前に、翌事業年度の取締役会開催予定日の年間スケジュールを作成し、各取締役及び監査役に通知している。

社外監査役は、内部監査・内部統制部門及び会計監査人とは、必要に応じ取締役及び常勤監査役を通じて、又は直接に監査結果についての説明・報告を受けるとともに、積極的に情報交換を行う等、連携して監査の実効性を高めています。

 

 

2020年12月20日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年9月20日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年6月20日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

 

2020年3月20日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①  役員一覧

男性13名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

 

 

 

 

　

(注) １　取締役石田哲博及び河本榮一は、社外取締役であります。

　　 ２　監査役石田　修及び金井祐二は、社外監査役であります。

３　取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査役横堀元久及び金井祐二の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役石田　修の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６  ヤマトは、経営環境の変化に対応できる効率的かつ迅速な経営体制を構築し、コーポレートガバナンスのより一層の強化を図るために執行役員制度を導入しています。

　 2020年６月17日現在の執行役員の状況は以下のとおりであります。
　 ※印は取締役兼務者である。

 

②  社外役員の状況

   イ　社外取締役及び社外監査役の員数、人的・資本的関係並びに取引関係その他の利害関係

ヤマトは、社外取締役２名を選任しています。社外取締役は、ヤマトの経営を監督するとともに、ヤマトの経営全般に助言を行うことによりコーポレート・ガバナンスの一層の強化に努めています。

社外取締役である石田哲博は、株式会社エフエム群馬の取締役会長であり、マスメディアの経営者としての豊富な経験と長年にわたる行政機関での見識を有しています。ヤマトと株式会社エフエム群馬との間には、相互に出資の関係はなく、期中において株式会社エフエム群馬のラジオ広告等の取引がありますが、他のヤマトと関係を有しない取引先と同様な取引条件により取引を行っており、同社及び石田哲博とヤマトとの間には、特別の利害関係はありません。

社外取締役である河本榮一は、河本工業株式会社の代表取締役社長であり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しています。ヤマトと河本工業株式会社との間には、相互に出資の関係はなく、期中において空調衛生設備工事請負契約の取引がありますが、他のヤマトと関係を有しない取引先と同様な取引条件により取引を行っており、同社及び河本榮一とヤマトとの間には、特別の利害関係はありません。

監査役会は３名で構成されており、うち２名が社外監査役であります。社外監査役は独立の立場から客観的、中立的な監査を行うとともに、専門的な見地から助言を行う等、経営監視機能の充実に努めています。

社外監査役である石田　修は、株式会社横浜銀行の常勤監査役及び株式会社さいか屋の監査役でありました。現在は株式会社横浜スタジアムの常勤監査役であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査業務に精通しています。同社及び石田　修とヤマトとの間には、人的・資本的関係並びに取引関係等はありません。

社外監査役である金井祐二は、2016年６月までヤマトのメインバンクである株式会社群馬銀行の常務取締役でありました。現在はぐんぎん証券株式会社の代表取締役社長であります。金融機関における長年の豊富な経験及び幅広い見識があり、また会社経営での事業全般に務められていることから財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査業務に精通しています。ヤマトと株式会社群馬銀行との間には、相互に出資の関係があり、期中において短期借入金の借入れ及び空調衛生設備工事請負契約の取引がありますが、他のヤマトと関係を有しない取引先と同様な取引条件により取引を行っており、同社とヤマトとの間には、特別の利害関係はありません。また、ヤマトとぐんぎん証券株式会社との間には、相互に出資の関係はなく、期中において金融商品等の取引がありますが、他のヤマトと関係を有しない取引先と同様な取引条件により取引を行っており、同社及び金井祐二とヤマトとの間には、特別の利害関係はありません。

また、社外取締役石田哲博、社外取締役河本榮一、社外監査役石田　修の３名を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ています。

 

   ロ　社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割と選任状況に関する考え方

社外取締役は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、ヤマトの経営全般に助言を行うことによりコーポレート・ガバナンスの一層の強化に十分な役割を果たすものと考えています。

また、ヤマトは、社外の独立した立場から経営の監督機能を果たすとともに、ヤマトの企業活動に助言を行うことができる人材を社外取締役として選任しています。

社外監査役は、客観的、中立的な立場から取締役会に出席し、コンプライアンスの状況及び内部統制システムの整備・運用状況について定期的に把握するとともに、重要な会議に出席し、代表取締役との定期的な意見交換会を開催しています。

また、ヤマトは、監査役会の機能強化を目的に、金融機関での長年の経験及び幅広い見識を有し、企業経営に対し中立的な立場から客観的な助言ができる人材を社外監査役として選任しています。

なお、ヤマトは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたってはヤマト独自の「社外役員（取締役・監査役）の独立性判断基準」を定め、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められる人材を選任しています。

 

 

③  社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

ヤマトは、社外取締役及び社外監査役が、取締役会に付議される事項について十分な検討を行い、より効果的な意見を提言していただけるよう、取締役会事務局を設置し以下のとおり運営しています。

・議案に関する資料を取締役会の開催日に先立って、社外取締役及び社外監査役に対し配布するとともに、必要に応じて事前説明を行っている。

・事業年度が開始される前に、翌事業年度の取締役会開催予定日の年間スケジュールを作成し、各取締役及び監査役に通知している。

社外監査役は、内部監査・内部統制部門及び会計監査人とは、必要に応じ取締役及び常勤監査役を通じて又は直接に監査結果についての説明・報告を受けるとともに積極的に情報交換を行う等、連携して監査の実効性を高めている。

 

 

2019年3月20日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性13名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

 

 

 

 

　

(注) １　取締役石田哲博及び河本榮一は、社外取締役であります。

　　 ２　監査役髙井研一及び石田　修は、社外監査役であります。

３　取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査役横堀元久及び髙井研一の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役石田　修の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６  ヤマトは、経営環境の変化に対応できる効率的かつ迅速な経営体制を構築し、コーポレートガバナンスのより一層の強化を図るために執行役員制度を導入しています。

　 2019年６月19日現在の執行役員の状況は以下のとおりであります。
　 ※印は取締役兼務者である。

2018年3月20日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性15名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

 

 

 

 

　

(注) １　取締役荒木　徹及び石田哲博は、社外取締役である。

　　 ２　監査役髙井研一及び石田　修は、社外監査役である。

３　取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。

４　監査役横堀元久及び髙井研一の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。

５　監査役石田　修の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。

６  ヤマトは、経営環境の変化に対応できる効率的かつ迅速な経営体制を構築し、コーポレートガバナンスのより一層の強化を図るために執行役員制度を導入している。

　 平成30年６月18日現在の執行役員の状況は以下のとおりである。
　 ※印は取締役兼務者である。

2017年3月20日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性15名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

 

 

 

 

　

(注) １　取締役荒木　徹及び石田哲博は、社外取締役である。

　　 ２　監査役髙井研一及び石田　修は、社外監査役である。

３　取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。

４　監査役横堀元久及び髙井研一の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。

５　監査役石田　修の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。

６  ヤマトは、経営環境の変化に対応できる効率的かつ迅速な経営体制を構築し、コーポレートガバナンスのより一層の強化を図るために執行役員制度を導入している。

　 平成29年６月16日現在の執行役員の状況は以下のとおりである。
　 ※印は取締役兼務者である。

2016年3月20日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性15名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

 

 

　

 

(注) １　取締役荒木　徹及び石田哲博は、社外取締役である。

　　 ２　監査役石田　修及び髙井研一は、社外監査役である。

３　取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。

４　監査役横堀元久及び髙井研一の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。

５　監査役石田　修の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。

６  ヤマトは、経営環境の変化に対応できる効率的かつ迅速な経営体制を構築し、コーポレートガバナンスのより一層の強化を図るために執行役員制度を導入している。

　 平成28年６月16日現在の執行役員の状況は以下のとおりである。
　 ※印は取締役兼務者である。

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー