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ヤマト(1967)の株価チャート ヤマト(1967)の業績 親会社と関係会社
2026年3月20日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
１．2026年６月15日（有価証券報告書提出日）現在のヤマトの役員の状況は、以下のとおりです。
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長執行役員
最高経営責任者(CEO)
|
町 田 豊
|
1952年６月11日生
|
1975年３月
|
ヤマト入社
|
2005年６月
|
ヤマト執行役員栃木支店長
|
2009年６月
|
ヤマト取締役
|
2011年３月
|
ヤマト常務執行役員
|
2013年６月
|
ヤマト専務取締役事業本部長
|
2015年６月
|
ヤマト取締役副社長
|
2016年６月
|
ヤマト代表取締役社長執行役員(現任)、業務執行最高責任者
|
2016年12月
|
株式会社サイエイヤマト代表取締役社長(現任)
|
2017年５月
|
株式会社埼玉ヤマト代表取締役社長(現任)
|
2018年４月
|
株式会社ロードステーション前橋上武代表取締役(現任)
|
2026年３月
|
ヤマト最高経営責任者(CEO)(現任)
|
|
（注4）
|
90
|
取締役副社長執行役員
事業本部・グループ会社担当
|
吉 井 誠
|
1950年１月19日生
|
1972年３月
|
ヤマト入社
|
2002年３月
|
ヤマト環境事業部長
|
2005年６月
|
ヤマト取締役(現任)
|
2006年３月
|
ヤマト執行役員
|
2011年３月
|
ヤマト常務執行役員
|
2015年３月
|
ヤマト企画営業本部長
|
2015年６月
|
ヤマト専務執行役員
|
2019年３月
|
ヤマト事業本部長
|
2021年３月
|
ヤマト副社長執行役員(現任)
|
2022年３月
|
株式会社大塚製作所代表取締役社長(現任)
|
2022年３月
|
箱島湧水発電ＰＦＩ株式会社代表取締役社長(現任)
|
2026年３月
|
ヤマト事業本部・グループ会社担当(現任)
|
|
（注4）
|
34
|
取締役専務執行役員
首都圏事業部長
|
片 沼 聡
|
1961年12月９日生
|
1987年２月
|
ヤマト入社
|
2015年３月
|
ヤマト執行役員冷熱部長
|
2015年６月
|
ヤマト取締役(現任)
|
2019年６月
|
ヤマト常務執行役員
|
2022年６月
|
ヤマト専務執行役員(現任)
|
2023年３月
|
ヤマト事業本部副本部長
|
2023年９月
|
ヤマト東京支店長、兼横浜支店・千葉支店担当
|
2024年６月
|
ヤマト首都圏事業部長(現任)、兼東京支店長
|
|
（注4）
|
24
|
取締役専務執行役員
設計本部・技術本部・購買本部担当
|
木 村 哲 夫
|
1956年２月14日生
|
1987年４月
|
ヤマト入社
|
2012年３月
|
ヤマト設計部長
|
2015年３月
|
ヤマト執行役員技術本部長
|
2019年６月
|
ヤマト常務執行役員
|
2022年６月
|
ヤマト専務執行役員(現任)
|
2023年３月
|
ヤマト設計本部長、兼技術本部長、兼購買部担当
|
2023年６月
|
ヤマト取締役(現任)
|
2026年３月
|
ヤマト設計本部・技術本部・購買本部担当(現任)
|
|
（注4）
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役専務執行役員
事業本部長、兼冷熱部長
|
佐 藤 邦 昭
|
1964年６月17日生
|
1988年４月
|
ヤマト入社
|
2014年３月
|
ヤマト冷熱部営業統括部長
|
2020年３月
|
ヤマト執行役員、冷熱部長(現任)
|
2023年３月
|
ヤマト常務執行役員
|
2023年６月
|
ヤマト取締役(現任)
|
2025年３月
|
ヤマト事業本部副本部長
|
2025年４月
|
ヤマト専務執行役員(現任)
|
2026年３月
|
ヤマト事業本部長(現任)
|
|
（注4）
|
20
|
取締役常務執行役員
管理本部長
|
藤 井 政 宏
|
1964年３月12日生
|
1987年４月
|
株式会社群馬銀行入行
|
2006年２月
|
同行宝泉支店支店長
|
2011年６月
|
同行高崎北支店支店長
|
2014年２月
|
同行本店営業部副部長
|
2016年10月
|
同行富岡支店支店長
|
2018年10月
|
同行事務集中部部長
|
2019年５月
|
ヤマト入社顧問
|
2019年６月
|
ヤマト取締役(現任)、執行役員、管理本部長(現任)
|
2025年４月
|
ヤマト常務執行役員(現任)
|
|
（注4）
|
8
|
取締役常務執行役員
エンジニアリング事業部長、兼企業連携プロジェクトリーダー
|
鳥 居 博 恭
|
1969年９月20日生
|
2001年５月
|
ヤマト入社
|
2015年３月
|
ヤマト執行役員企画推進部長
|
2019年６月
|
ヤマト取締役(現任)
|
2023年３月
|
ヤマトエンジニアリング事業部長(現任)
|
2026年３月
|
ヤマト常務執行役員(現任)、企業連携プロジェクトリーダー(現任)
|
|
（注4）
|
12
|
取締役
|
石 田 哲 博
|
1950年３月29日生
|
1973年４月
|
群馬県庁入庁
|
2008年４月
|
同庁企画部長
|
2009年４月
|
株式会社エフエム群馬入社
|
2009年６月
|
同社専務取締役
|
2010年６月
|
同社代表取締役社長
|
2015年６月
|
ヤマト取締役(現任)
|
2018年６月
|
株式会社エフエム群馬取締役会長
|
2021年６月
|
同社相談役
|
|
（注4）
|
17
|
取締役
|
河 本 榮 一
|
1942年７月26日生
|
1965年４月
|
株式会社大林組入社
|
1967年６月
|
河本工業株式会社取締役
|
1968年11月
|
同社代表取締役社長
|
2004年11月
|
館林商工会議所会頭
|
2019年６月
|
ヤマト取締役(現任)
|
2019年11月
|
館林商工会議所顧問(現任)
|
2022年４月
|
河本工業株式会社代表取締役会長
|
2024年12月
|
同社取締役会長(現任)
|
|
（注4）
|
4
|
取締役
|
江 頭 幸 代
|
1970年４月３日生
|
2003年４月
|
独立行政法人国立高等専門学校機構広島商船高等専門学校助手
|
2006年４月
|
大原大学院大学准教授
|
2014年４月
|
関東学院大学経営学部准教授
|
2016年４月
|
堀川洋税理士事務所(現任)
|
2017年10月
|
関東学院大学経営学部経営学科教授(現任)
|
2019年６月
|
税理士登録
|
2021年４月
|
関東学院大学副学長、教務部長(兼務)(現任)
|
2025年６月
|
ヤマト取締役(現任)
|
|
（注4）
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
齋 藤 利 明
|
1955年８月24日生
|
1981年４月
|
ヤマト入社
|
2005年３月
|
ヤマト温浴事業部長
|
2007年３月
|
ヤマト執行役員
|
2015年６月
|
ヤマト取締役
|
2023年６月
|
ヤマト顧問温浴事業担当
|
2024年６月
|
ヤマト常勤監査役(現任)
|
|
（注5）
|
16
|
監査役
|
金 井 祐 二
|
1956年12月５日生
|
1979年４月
|
株式会社群馬銀行入行
|
2011年６月
|
同行執行役員審査部長
|
2014年６月
|
同行取締役総合企画部長委嘱
|
2016年６月
|
同行常務取締役
|
2019年６月
|
ぐんぎん証券株式会社代表取締役社長
|
2020年６月
|
ヤマト監査役(現任)
|
|
（注5）
|
2
|
監査役
|
望 月 淳
|
1958年１月13日生
|
2008年４月
|
同行執行役員
|
2010年６月
|
同行取締役執行役員
|
2013年４月
|
同行取締役常務執行役員
|
2015年４月
|
同行代表取締役常務執行役員
|
2016年６月
|
同行代表取締役副頭取
|
2017年６月
|
浜銀ファイナンス株式会社 代表取締役会長
|
2021年６月
|
株式会社民間資金等活用事業推進機構 非常勤取締役(現任)
|
2022年６月
|
エス・オー・シー株式会社 非常勤取締役(現任)
|
2023年６月
|
ヤマト監査役(現任)
|
|
（注6）
|
0
|
計
|
241
|
(注) １ 取締役石田哲博氏及び河本榮一氏並びに江頭幸代氏は、社外取締役です。
２ 取締役江頭幸代氏の戸籍上の氏名は、石川幸代です。
３ 監査役金井祐二氏及び望月淳氏は、社外監査役です。
４ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役齋藤利明氏及び金井祐二氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 監査役望月淳氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７ ヤマトは、経営環境の変化に対応できる効率的かつ迅速な経営体制を構築し、コーポレート・ガバナンスのより一層の強化を図るために執行役員制度を導入しています。
2026年６月15日現在の執行役員の状況は以下のとおりです。
※印は取締役兼務者です。
役 職
|
氏 名
|
担 当
|
※社長執行役員
|
町 田 豊
|
最高経営責任者(CEO)
|
※副社長執行役員
|
吉 井 誠
|
事業本部・グループ会社担当
|
※専務執行役員
|
片 沼 聡
|
首都圏事業部長
|
※専務執行役員
|
木 村 哲 夫
|
設計本部・技術本部・購買本部担当
|
※専務執行役員
|
佐 藤 邦 昭
|
事業本部長、兼冷熱部長
|
※常務執行役員
|
藤 井 政 宏
|
管理本部長
|
※常務執行役員
|
鳥 居 博 恭
|
エンジニアリング事業部長、兼企業連携プロジェクトリーダー
|
専務執行役員
|
武 藤 勝 彦
|
プロダクト推進本部長、兼栃木支店担当
|
専務執行役員
|
原 哲 也
|
埼玉支店長
|
役 職
|
氏 名
|
担 当
|
常務執行役員
|
登 丸 晃 司
|
環境事業部長、兼高崎支店・東北支店担当
|
常務執行役員
|
新 井 隆
|
設計本部長
|
常務執行役員
|
石 井 清 隆
|
栃木支店長
|
執行役員
|
北 村 秀 弘
|
技術本部長
|
執行役員
|
小 沼 庸 一
|
横浜支店長
|
執行役員
|
星 野 圭 佑
|
道の駅事業部長
|
執行役員
|
軽 部 和 由
|
加工センター長
|
２．2026年６月16日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、ヤマトの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長執行役員
最高経営責任者(CEO)
|
町 田 豊
|
1952年６月11日生
|
1975年３月
|
ヤマト入社
|
2005年６月
|
ヤマト執行役員栃木支店長
|
2009年６月
|
ヤマト取締役
|
2011年３月
|
ヤマト常務執行役員
|
2013年６月
|
ヤマト専務取締役事業本部長
|
2015年６月
|
ヤマト取締役副社長
|
2016年６月
|
ヤマト代表取締役社長執行役員(現任)、業務執行最高責任者
|
2016年12月
|
株式会社サイエイヤマト代表取締役社長(現任)
|
2017年５月
|
株式会社埼玉ヤマト代表取締役社長(現任)
|
2018年４月
|
株式会社ロードステーション前橋上武代表取締役(現任)
|
2026年３月
|
ヤマト代表取締役社長執行役員最高経営責任者(CEO)(現任)
|
|
（注4）
|
90
|
取締役副社長執行役員
事業本部・グループ会社担当
|
吉 井 誠
|
1950年１月19日生
|
1972年３月
|
ヤマト入社
|
2002年３月
|
ヤマト環境事業部長
|
2005年６月
|
ヤマト取締役(現任)
|
2006年３月
|
ヤマト執行役員
|
2011年３月
|
ヤマト常務執行役員
|
2015年３月
|
ヤマト企画営業本部長
|
2015年６月
|
ヤマト専務執行役員
|
2019年３月
|
ヤマト事業本部長
|
2021年３月
|
ヤマト副社長執行役員(現任)
|
2022年３月
|
株式会社大塚製作所代表取締役社長(現任)
|
2022年３月
|
箱島湧水発電ＰＦＩ株式会社代表取締役社長(現任)
|
2026年３月
|
ヤマト事業本部・グループ会社担当(現任)
|
|
（注4）
|
34
|
取締役専務執行役員
首都圏事業部長
|
片 沼 聡
|
1961年12月９日生
|
1987年２月
|
ヤマト入社
|
2015年３月
|
ヤマト執行役員冷熱部長
|
2015年６月
|
ヤマト取締役(現任)
|
2019年６月
|
ヤマト常務執行役員
|
2022年６月
|
ヤマト専務執行役員(現任)
|
2023年３月
|
ヤマト事業本部副本部長
|
2023年９月
|
ヤマト東京支店長、兼横浜支店・千葉支店担当
|
2024年６月
|
ヤマト首都圏事業部長(現任)、兼東京支店長
|
|
（注4）
|
24
|
取締役専務執行役員
設計本部・技術本部・購買本部担当
|
木 村 哲 夫
|
1956年２月14日生
|
1987年４月
|
ヤマト入社
|
2012年３月
|
ヤマト設計部長
|
2015年３月
|
ヤマト執行役員技術本部長
|
2019年６月
|
ヤマト常務執行役員
|
2022年６月
|
ヤマト専務執行役員(現任)
|
2023年３月
|
ヤマト設計本部長、兼技術本部長、兼購買部担当
|
2023年６月
|
ヤマト取締役(現任)
|
2026年３月
|
ヤマト設計本部・技術本部・購買本部担当(現任)
|
|
（注4）
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役専務執行役員
事業本部長、兼冷熱部長
|
佐 藤 邦 昭
|
1964年６月17日生
|
1988年４月
|
ヤマト入社
|
2014年３月
|
ヤマト冷熱部営業統括部長
|
2020年３月
|
ヤマト執行役員、冷熱部長(現任)
|
2023年３月
|
ヤマト常務執行役員
|
2023年６月
|
ヤマト取締役(現任)
|
2025年３月
|
ヤマト事業本部副本部長
|
2025年４月
|
ヤマト専務執行役員(現任)
|
2026年３月
|
ヤマト事業本部長(現任)
|
|
（注4）
|
20
|
取締役常務執行役員
管理本部長
|
藤 井 政 宏
|
1964年３月12日生
|
1987年４月
|
株式会社群馬銀行入行
|
2006年２月
|
同行宝泉支店支店長
|
2011年６月
|
同行高崎北支店支店長
|
2014年２月
|
同行本店営業部副部長
|
2016年10月
|
同行富岡支店支店長
|
2018年10月
|
同行事務集中部部長
|
2019年５月
|
ヤマト入社顧問
|
2019年６月
|
ヤマト取締役(現任)、執行役員、管理本部長(現任)
|
2025年４月
|
ヤマト常務執行役員(現任)
|
|
（注4）
|
8
|
取締役常務執行役員
エンジニアリング事業部長、兼企業連携プロジェクトリーダー
|
鳥 居 博 恭
|
1969年９月20日生
|
2001年５月
|
ヤマト入社
|
2015年３月
|
ヤマト執行役員企画推進部長
|
2019年６月
|
ヤマト取締役(現任)
|
2023年３月
|
ヤマトエンジニアリング事業部長(現任)
|
2026年３月
|
ヤマト常務執行役員(現任)、企業連携プロジェクトリーダー(現任)
|
|
（注4）
|
12
|
取締役
|
石 田 哲 博
|
1950年３月29日生
|
1973年４月
|
群馬県庁入庁
|
2008年４月
|
同庁企画部長
|
2009年４月
|
株式会社エフエム群馬入社
|
2009年６月
|
同社専務取締役
|
2010年６月
|
同社代表取締役社長
|
2015年６月
|
ヤマト取締役(現任)
|
2018年６月
|
株式会社エフエム群馬取締役会長
|
2021年６月
|
同社相談役
|
|
（注4）
|
17
|
取締役
|
河 本 榮 一
|
1942年７月26日生
|
1965年４月
|
株式会社大林組入社
|
1967年６月
|
河本工業株式会社取締役
|
1968年11月
|
同社代表取締役社長
|
2004年11月
|
館林商工会議所会頭
|
2019年６月
|
ヤマト取締役(現任)
|
2019年11月
|
館林商工会議所顧問(現任)
|
2022年４月
|
河本工業株式会社代表取締役会長
|
2024年12月
|
同社取締役会長(現任)
|
|
（注4）
|
4
|
取締役
|
江 頭 幸 代
|
1970年４月３日生
|
2003年４月
|
独立行政法人国立高等専門学校機構広島商船高等専門学校助手
|
2006年４月
|
大原大学院大学准教授
|
2014年４月
|
関東学院大学経営学部准教授
|
2016年４月
|
堀川洋税理士事務所(現任)
|
2017年10月
|
関東学院大学経営学部経営学科教授(現任)
|
2019年６月
|
税理士登録
|
2021年４月
|
関東学院大学副学長、教務部長(兼務)(現任)
|
2025年６月
|
ヤマト取締役(現任)
|
|
（注4）
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
齋 藤 利 明
|
1955年８月24日生
|
1981年４月
|
ヤマト入社
|
2005年３月
|
ヤマト温浴事業部長
|
2007年３月
|
ヤマト執行役員
|
2015年６月
|
ヤマト取締役
|
2023年６月
|
ヤマト顧問温浴事業担当
|
2024年６月
|
ヤマト常勤監査役(現任)
|
|
（注5）
|
16
|
監査役
|
金 井 祐 二
|
1956年12月５日生
|
1979年４月
|
株式会社群馬銀行入行
|
2011年６月
|
同行執行役員審査部長
|
2014年６月
|
同行取締役総合企画部長委嘱
|
2016年６月
|
同行常務取締役
|
2019年６月
|
ぐんぎん証券株式会社代表取締役社長
|
2020年６月
|
ヤマト監査役(現任)
|
|
（注5）
|
2
|
監査役
|
望 月 淳
|
1958年１月13日生
|
1981年４月
|
株式会社横浜銀行入行
|
2008年４月
|
同行執行役員
|
2010年６月
|
同行取締役執行役員
|
2013年４月
|
同行取締役常務執行役員
|
2015年４月
|
同行代表取締役常務執行役員
|
2016年６月
|
同行代表取締役副頭取
|
2017年６月
|
浜銀ファイナンス株式会社 代表取締役会長
|
2021年６月
|
株式会社民間資金等活用事業推進機構 非常勤取締役(現任)
|
2022年６月
|
エス・オー・シー株式会社 非常勤取締役(現任)
|
2023年６月
|
ヤマト監査役(現任)
|
|
（注6）
|
0
|
計
|
241
|
(注) １ 取締役石田哲博氏及び河本榮一氏並びに江頭幸代氏は、社外取締役です。
２ 取締役江頭幸代氏の戸籍上の氏名は、石川幸代です。
３ 監査役金井祐二氏及び望月淳氏は、社外監査役です。
４ 取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役齋藤利明氏及び金井祐二氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 監査役望月淳氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７ ヤマトは、経営環境の変化に対応できる効率的かつ迅速な経営体制を構築し、コーポレート・ガバナンスのより一層の強化を図るために執行役員制度を導入しています。
2026年６月16日（株主総会後）の執行役員の状況は以下のとおりです。
※印は取締役兼務者です。
役 職
|
氏 名
|
担 当
|
※社長執行役員
|
町 田 豊
|
最高経営責任者(CEO)
|
※副社長執行役員
|
吉 井 誠
|
事業本部・グループ会社担当
|
※専務執行役員
|
片 沼 聡
|
首都圏事業部長
|
※専務執行役員
|
木 村 哲 夫
|
設計本部・技術本部・購買本部担当
|
※専務執行役員
|
佐 藤 邦 昭
|
事業本部長、兼冷熱部長
|
※常務執行役員
|
藤 井 政 宏
|
管理本部長
|
※常務執行役員
|
鳥 居 博 恭
|
エンジニアリング事業部長、兼企業連携プロジェクトリーダー
|
専務執行役員
|
武 藤 勝 彦
|
プロダクト推進本部長、兼栃木支店担当
|
専務執行役員
|
原 哲 也
|
埼玉支店長
|
役 職
|
氏 名
|
担 当
|
常務執行役員
|
登 丸 晃 司
|
環境事業部長、兼高崎支店・東北支店担当
|
常務執行役員
|
新 井 隆
|
設計本部長
|
常務執行役員
|
石 井 清 隆
|
栃木支店長
|
執行役員
|
北 村 秀 弘
|
技術本部長
|
執行役員
|
小 沼 庸 一
|
横浜支店長
|
執行役員
|
星 野 圭 佑
|
道の駅事業部長
|
執行役員
|
軽 部 和 由
|
加工センター長
|
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数、人的・資本的関係並びに取引関係その他の利害関係
ヤマトは、全取締役10名中３名を社外取締役として、全監査役３名中２名を社外監査役として選任しています。
社外取締役である石田哲博氏は、株式会社エフエム群馬の出身であり、ヤマトは同社に出資しており、保守点検業務委託契約等の取引がありますが、出資割合は低く、他の取引先と同条件により取引を行っており、ヤマトと同社との間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役である河本榮一氏は、河本工業株式会社取締役会長を兼任しています。ヤマトと同社との間では、業務及び資本提携契約を締結しており、空調衛生設備工事請負契約及び、同社を含む共同企業体とのヤマト新工場の建築工事請負契約の取引がありますが、他の取引先と同条件により取引を行っており、ヤマトと同社との間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役である江頭幸代氏は、堀川洋税理士事務所所属の税理士を兼任していますが、ヤマトと同事務所との間には、特別の利害関係はありません。同氏は関東学院大学教授並びに副学長兼教務部長を兼任しており、ヤマトは同大学へ寄付を行っていますが、少額でありヤマトと同大学との間には、特別の利害関係はありません。
社外監査役である金井祐二氏は、株式会社群馬銀行の出身であり、ヤマトと同行との間には、相互に出資の関係があり、短期借入金の借入れ及び空調衛生設備工事請負契約等の取引がありますが、他の取引先と同条件により取引を行っており、ヤマトと同行との間には、特別の利害関係はありません。同氏はぐんぎん証券株式会社の出身であり、ヤマトと同社との間には、金融商品等の取引がありますが、他の取引先と同条件により取引を行っており、ヤマトと同社との間には、特別の利害関係はありません。
社外監査役である望月淳氏は株式会社横浜銀行の出身であり。ヤマトと同行の間には、相互に出資の関係があり、短期借入金の借入れ等の取引がありますが、他の取引先と同条件により取引を行っており、ヤマトと同行の間には、特別の利害関係はありません。同氏は浜銀ファイナンス株式会社の出身であり、ヤマトと同社との間には、リース契約等の取引がありますが、他の取引先と同条件により取引を行っており、同社とヤマトとの間には、特別の利害関係はありません。また、同氏は株式会社民間資金等活用事業推進機構非常勤取締役及びエス・オー・シー株式会社非常勤取締役を兼任していますが、ヤマトと同機構及び同社との間には、特別の利害関係はありません。
ヤマトと社外取締役、社外監査役との間において、特別の利害関係はありません。なお、ヤマトは上記の社外取締役３名、社外監査役２名を、東京証券取引所へ有価証券上場規程等に基づく独立役員として届け出ています。
ロ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割と選任状況に関する考え方
社外取締役は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、ヤマトの経営全般に助言を行うことによりコーポレート・ガバナンスの一層の強化に十分な役割を果たすものと考えています。
また、ヤマトは、社外の独立した立場から経営の監督機能を果たすとともに、ヤマトの企業活動に助言を行うことができる人材を社外取締役として選任しています。
社外監査役は、客観的、中立的な立場から取締役会に出席し、コンプライアンスの状況及び内部統制システムの整備・運用状況について定期的に把握するとともに、重要な会議に出席し、代表取締役との定期的な意見交換会を開催しています。
また、ヤマトは、監査役会の機能強化を目的に、金融機関での長年の経験及び幅広い見識を有し、企業経営に対し中立的な立場から客観的な助言ができる人材を社外監査役として選任しています。
なお、ヤマトは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたってはヤマト独自の「社外役員（取締役・監査役）の独立性判断基準」を定め、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められる人材を選任しています。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ヤマトは、社外取締役及び社外監査役が、取締役会に付議される事項について十分な検討を行い、より効果的な意見を提言できるよう、取締役会事務局を設置し、以下のとおり運営しています。
・議案に関する資料を取締役会の開催日に先立って、社外取締役及び社外監査役に対し配付するとともに、必要に応じて事前説明を行っている。
・事業年度が開始される前に、翌事業年度の取締役会開催予定日の年間スケジュールを作成し、各取締役及び監査役に通知している。
・取締役及び監査役は、必要と考える場合には、ヤマトの費用において外部の専門家の助言を得ることができる。
社外監査役は、監査部及び会計監査人とは、必要に応じ取締役及び常勤監査役を通じて、又は直接に監査結果についての説明・報告を受けるとともに、積極的に情報交換を行う等、連携して監査の実効性を高めています。
2025年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月20日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
１．2025年６月16日（有価証券報告書提出日）現在のヤマトの役員の状況は、以下のとおりです。
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長執行役員
業務執行最高責任者
|
町 田 豊
|
1952年６月11日生
|
1975年３月
|
ヤマトに入社
|
2005年６月
|
ヤマト執行役員栃木支店長
|
2009年６月
|
ヤマト取締役
|
2011年３月
|
ヤマト常務執行役員
|
2013年６月
|
ヤマト専務取締役
|
2013年６月
|
ヤマト事業本部長
|
2015年６月
|
ヤマト取締役副社長
|
2016年６月
|
ヤマト代表取締役社長執行役員業務執行最高責任者(現任)
|
2016年12月
|
株式会社サイエイヤマト代表取締役社長(現任)
|
2017年５月
|
株式会社埼玉ヤマト代表取締役社長(現任)
|
2018年４月
|
株式会社ロードステーション前橋上武代表取締役(現任)
|
2019年５月
|
大和メンテナンス株式会社取締役(現任)
|
2019年５月
|
株式会社ヤマト・イズミテクノス取締役(現任)
|
2022年３月
|
株式会社テンダー代表取締役社長
|
2022年３月
|
株式会社スズデン取締役(現任)
|
2024年５月
|
株式会社テンダー取締役（現任）
|
2025年３月
|
上毛建設株式会社取締役（現任）
|
|
（注3）
|
86
|
取締役副社長執行役員
事業本部長、購買部担当
|
吉 井 誠
|
1950年１月19日生
|
1972年３月
|
ヤマトに入社
|
2002年３月
|
ヤマト環境事業部長
|
2005年６月
|
ヤマト取締役(現任)
|
2006年３月
|
ヤマト執行役員
|
2011年３月
|
ヤマト常務執行役員
|
2012年３月
|
ヤマト高崎支店・東北支店業務執行責任者(現任)
|
2013年３月
|
ヤマト環境事業部業務執行責任者(現任)
|
2015年２月
|
箱島湧水発電ＰＦＩ株式会社 取締役
|
2015年３月
|
ヤマト企画営業本部長
|
2015年６月
|
ヤマト専務執行役員
|
2018年４月
|
株式会社ロードステーション前橋上武取締役(現任)
|
2019年３月
|
ヤマト事業本部長(現任)
|
2021年３月
|
ヤマト副社長執行役員(現任)
|
2022年３月
|
大和ビジネスサービス株式会社代表取締役社長
|
2022年３月
|
株式会社大塚製作所代表取締役社長(現任)
|
2022年３月
|
箱島湧水発電ＰＦＩ株式会社代表取締役社長（現任）
|
2022年３月
|
株式会社スズデン取締役(現任)
|
2025年３月
|
上毛建設株式会社取締役（現任）
|
|
（注3）
|
32
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役専務執行役員
首都圏事業部長、兼東京支店長
|
片 沼 聡
|
1961年12月９日生
|
1987年２月
|
ヤマトに入社
|
2015年３月
|
ヤマト執行役員冷熱部長
|
2015年６月
|
ヤマト取締役(現任)
|
2019年６月
|
ヤマト常務執行役員
|
2020年５月
|
株式会社ヤマト・イズミテクノス代表取締役社長
|
2022年３月
|
大和メンテナンス株式会社取締役(現任)
|
2022年６月
|
ヤマト専務執行役員(現任)
|
2023年３月
|
ヤマト事業本部 副本部長
|
2023年９月
|
ヤマト東京支店長、兼横浜支店・千葉支店担当（現任）
|
2024年６月
|
ヤマト首都圏事業部長、兼東京支店長（現任）
|
|
（注3）
|
21
|
取締役専務執行役員
設計本部長、兼技術本部長、兼購買部担当
|
木 村 哲 夫
|
1956年２月14日生
|
1987年４月
|
ヤマトに入社
|
2009年４月
|
ヤマト設計部部長代理
|
2012年３月
|
ヤマト設計部部長
|
2013年３月
|
ヤマト技術本部設計部・積算部統括部長
|
2015年３月
|
ヤマト執行役員技術本部長
|
2019年６月
|
ヤマト常務執行役員技術本部長
|
2022年６月
|
ヤマト専務執行役員技術本部長
|
2023年３月
|
ヤマト専務執行役員設計本部長、兼技術 本部長、兼購買部担当（現任）
|
2023年６月
|
ヤマト取締役専務執行役員設計本部長、兼技術本部長、兼購買部担当（現任）
|
|
（注3）
|
9
|
取締役専務執行役員
事業本部副本部長、兼冷熱部長
|
佐 藤 邦 昭
|
1964年６月17日生
|
1988年４月
|
ヤマトに入社
|
2007年３月
|
ヤマト冷熱部営業二部部長代理
|
2014年３月
|
ヤマト冷熱部営業統括部長
|
2020年３月
|
ヤマト執行役員冷熱部長
|
2023年３月
|
ヤマト常務執行役員冷熱部長
|
2023年６月
|
ヤマト取締役常務執行役員冷熱部長
|
2025年３月
|
ヤマト取締役常務執行役員事業本部副本部長、兼冷熱部長
|
2025年４月
|
ヤマト取締役専務執行役員事業本部副本部長、兼冷熱部長（現任）
|
|
（注3）
|
18
|
取締役常務執行役員
管理本部長
|
藤 井 政 宏
|
1964年３月12日生
|
1987年４月
|
株式会社群馬銀行入行
|
2006年２月
|
同行宝泉支店支店長
|
2007年10月
|
同行営業統括部推進役
|
2009年８月
|
同行営業統括部主任推進役
|
2011年６月
|
同行高崎北支店支店長
|
2014年２月
|
同行本店営業部副部長
|
2016年10月
|
同行富岡支店支店長
|
2018年10月
|
同行事務集中部部長
|
2019年４月
|
同行人事部付部付考査役
|
2019年５月
|
ヤマトに入社 顧問
|
2019年６月
|
ヤマト取締役執行役員管理本部長
|
2022年３月
|
株式会社スズデン監査役
|
2025年４月
|
ヤマト取締役常務執行役員管理本部長（現任）
|
|
（注3）
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役執行役員
エンジニアリング事業部長
|
鳥 居 博 恭
|
1969年９月20日生
|
2001年５月
|
ヤマトに入社
|
2015年３月
|
ヤマト執行役員企画推進部長
|
2018年３月
|
株式会社大塚製作所取締役(現任)
|
2018年４月
|
株式会社ロードステーション前橋上武取締役
|
2019年５月
|
株式会社テンダー取締役(現任)
|
2019年６月
|
ヤマト取締役(現任)
|
2022年３月
|
ヤマト取締役執行役員企画推進部長、生産システム開発担当
|
2023年３月
|
ヤマト取締役執行役員エンジニアリング事業部長（現任）
|
|
（注3）
|
10
|
取締役
|
石 田 哲 博
|
1950年３月29日生
|
1973年４月
|
群馬県庁入庁
|
2008年４月
|
同庁企画部長
|
2009年４月
|
株式会社エフエム群馬入社
|
2009年６月
|
同社専務取締役
|
2010年６月
|
同社代表取締役社長
|
2015年６月
|
ヤマト取締役(現任)
|
2018年６月
|
株式会社エフエム群馬取締役会長
|
2021年６月
|
同社相談役
|
|
（注3）
|
16
|
取締役
|
河 本 榮 一
|
1942年７月26日生
|
1965年４月
|
株式会社大林組入社
|
1967年６月
|
河本工業株式会社取締役
|
1968年11月
|
同社代表取締役社長
|
2004年11月
|
館林商工会議所会頭
|
2019年６月
|
ヤマト取締役(現任)
|
2019年11月
|
館林商工会議所顧問(現任)
|
2022年４月
|
河本工業株式会社代表取締役会長
|
2024年12月
|
同社取締役会長(現任)
|
|
（注3）
|
4
|
常勤監査役
|
齋 藤 利 明
|
1955年８月24日生
|
1981年４月
|
ヤマトに入社
|
1998年３月
|
ヤマト東京支店工事部部長
|
2005年３月
|
ヤマト温浴事業部長
|
2007年３月
|
ヤマト執行役員温浴事業部長
|
2015年６月
|
ヤマト取締役執行役員温浴事業部長
|
2023年６月
|
ヤマト顧問 温浴事業担当
|
2024年６月
|
ヤマト常勤監査役（現任）
|
|
（注4）
|
16
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
金 井 祐 二
|
1956年12月５日生
|
1979年４月
|
株式会社群馬銀行入行
|
2011年６月
|
同行執行役員審査部長
|
2014年６月
|
同行取締役総合企画部長委嘱
|
2016年６月
|
同行常務取締役
|
2019年６月
|
同行顧問
|
2019年６月
|
ぐんぎん証券株式会社代表取締役社長
|
2020年６月
|
ヤマト監査役(現任)
|
|
（注4）
|
2
|
監査役
|
望 月 淳
|
1958年１月13日生
|
1981年４月
|
株式会社横浜銀行入行
|
2019年６月
|
同行執行役員
|
2010年６月
|
同行取締役執行役員
|
2013年４月
|
同行取締役常務執行役員
|
2015年４月
|
同行代表取締役常務執行役員
|
2016年６月
|
同行代表取締役副頭取
|
2017年６月
|
浜銀ファイナンス株式会社 代表取締役会長
|
2021年６月
|
株式会社民間資金等活用事業推進機構 非常勤取締役（現任）
|
2022年６月
|
エス・オー・シー株式会社 非常勤取締役（現任）
|
2023年６月
|
ヤマト監査役（現任）
|
|
（注5）
|
0
|
計
|
225
|
(注) １ 取締役石田哲博氏及び河本榮一氏は、社外取締役です。
２ 監査役金井祐二氏及び望月淳氏は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役齋藤利明氏及び金井祐二氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役望月淳氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ ヤマトは、経営環境の変化に対応できる効率的かつ迅速な経営体制を構築し、コーポレート・ガバナンスのより一層の強化を図るために執行役員制度を導入しています。
2025年６月16日現在の執行役員の状況は以下のとおりです。
※印は取締役兼務者です。
役 職
|
氏 名
|
担 当
|
※社長執行役員
|
町 田 豊
|
業務執行最高責任者
|
※副社長執行役員
|
吉 井 誠
|
事業本部長
|
※専務執行役員
|
片 沼 聡
|
首都圏事業部長、兼東京支店長
|
※専務執行役員
|
木 村 哲 夫
|
設計本部長、兼技術本部長、兼購買部担当
|
※専務執行役員
|
佐 藤 邦 昭
|
事業本部副本部長、兼冷熱部長
|
※常務執行役員
|
藤 井 政 宏
|
管理本部長
|
※執行役員
|
鳥 居 博 恭
|
エンジニアリング事業部長
|
専務執行役員
|
武 藤 勝 彦
|
栃木支店長
|
専務執行役員
|
原 哲 也
|
埼玉支店長、株式会社埼玉ヤマト取締役
|
常務執行役員
|
登 丸 晃 司
|
環境事業部長、箱島湧水発電ＰＦＩ株式会社取締役
|
常務執行役員
|
新 井 隆
|
設計本部 副本部長
|
執行役員
|
石 井 清 隆
|
企業連携プロジェクトリーダー、兼エンジニアリング事業部副事業部長、箱島湧水発電ＰＦＩ株式会社取締役
|
執行役員
|
北 村 秀 弘
|
技術本部 副本部長
|
２．2025年６月17日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、ヤマトの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長執行役員
業務執行最高責任者
|
町 田 豊
|
1952年６月11日生
|
1975年３月
|
ヤマトに入社
|
2005年６月
|
ヤマト執行役員栃木支店長
|
2009年６月
|
ヤマト取締役
|
2011年３月
|
ヤマト常務執行役員
|
2013年６月
|
ヤマト専務取締役
|
2013年６月
|
ヤマト事業本部長
|
2015年６月
|
ヤマト取締役副社長
|
2016年６月
|
ヤマト代表取締役社長執行役員業務執行最高責任者(現任)
|
2016年12月
|
株式会社サイエイヤマト代表取締役社長(現任)
|
2017年５月
|
株式会社埼玉ヤマト代表取締役社長(現任)
|
2018年４月
|
株式会社ロードステーション前橋上武代表取締役(現任)
|
2019年５月
|
大和メンテナンス株式会社取締役(現任)
|
2019年５月
|
株式会社ヤマト・イズミテクノス取締役(現任)
|
2022年３月
|
株式会社テンダー代表取締役社長
|
2022年３月
|
株式会社スズデン取締役(現任)
|
2024年５月
|
株式会社テンダー取締役（現任）
|
2025年３月
|
上毛建設株式会社取締役（現任）
|
|
（注4）
|
86
|
取締役副社長執行役員
事業本部長、購買部担当
|
吉 井 誠
|
1950年１月19日生
|
1972年３月
|
ヤマトに入社
|
2002年３月
|
ヤマト環境事業部長
|
2005年６月
|
ヤマト取締役(現任)
|
2006年３月
|
ヤマト執行役員
|
2011年３月
|
ヤマト常務執行役員
|
2012年３月
|
ヤマト高崎支店・東北支店業務執行責任者(現任)
|
2013年３月
|
ヤマト環境事業部業務執行責任者(現任)
|
2015年２月
|
箱島湧水発電ＰＦＩ株式会社 取締役
|
2015年３月
|
ヤマト企画営業本部長
|
2015年６月
|
ヤマト専務執行役員
|
2018年４月
|
株式会社ロードステーション前橋上武取締役(現任)
|
2019年３月
|
ヤマト事業本部長(現任)
|
2021年３月
|
ヤマト副社長執行役員(現任)
|
2022年３月
|
大和ビジネスサービス株式会社代表取締役社長
|
2022年３月
|
株式会社大塚製作所代表取締役社長(現任)
|
2022年３月
|
箱島湧水発電ＰＦＩ株式会社代表取締役社長（現任）
|
2022年３月
|
株式会社スズデン取締役(現任)
|
2025年３月
|
上毛建設株式会社取締役（現任）
|
|
（注4）
|
32
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役専務執行役員
首都圏事業部長、兼東京支店長
|
片 沼 聡
|
1961年12月９日生
|
1987年２月
|
ヤマトに入社
|
2015年３月
|
ヤマト執行役員冷熱部長
|
2015年６月
|
ヤマト取締役(現任)
|
2019年６月
|
ヤマト常務執行役員
|
2020年５月
|
株式会社ヤマト・イズミテクノス代表取締役社長
|
2022年３月
|
大和メンテナンス株式会社取締役(現任)
|
2022年６月
|
ヤマト専務執行役員(現任)
|
2023年３月
|
ヤマト事業本部 副本部長
|
2023年９月
|
ヤマト東京支店長、兼横浜支店・千葉支店担当（現任）
|
2024年６月
|
ヤマト首都圏事業部長、兼東京支店長（現任）
|
|
（注4）
|
21
|
取締役専務執行役員
設計本部長、兼技術本部長、兼購買部担当
|
木 村 哲 夫
|
1956年２月14日生
|
1987年４月
|
ヤマトに入社
|
2009年４月
|
ヤマト設計部部長代理
|
2012年３月
|
ヤマト設計部部長
|
2013年３月
|
ヤマト技術本部設計部・積算部統括部長
|
2015年３月
|
ヤマト執行役員技術本部長
|
2019年６月
|
ヤマト常務執行役員技術本部長
|
2022年６月
|
ヤマト専務執行役員技術本部長
|
2023年３月
|
ヤマト専務執行役員設計本部長、兼技術 本部長、兼購買部担当（現任）
|
2023年６月
|
ヤマト取締役専務執行役員設計本部長、兼技術本部長、兼購買部担当（現任）
|
|
（注4）
|
9
|
取締役専務執行役員
事業本部副本部長、兼冷熱部長
|
佐 藤 邦 昭
|
1964年６月17日生
|
1988年４月
|
ヤマトに入社
|
2007年３月
|
ヤマト冷熱部営業二部部長代理
|
2014年３月
|
ヤマト冷熱部営業統括部長
|
2020年３月
|
ヤマト執行役員冷熱部長
|
2023年３月
|
ヤマト常務執行役員冷熱部長
|
2023年６月
|
ヤマト取締役常務執行役員冷熱部長
|
2025年３月
|
ヤマト取締役常務執行役員事業本部副本部長、兼冷熱部長
|
2025年４月
|
ヤマト取締役専務執行役員事業本部副本部長、兼冷熱部長（現任）
|
|
（注4）
|
18
|
取締役常務執行役員
管理本部長
|
藤 井 政 宏
|
1964年３月12日生
|
1987年４月
|
株式会社群馬銀行入行
|
2006年２月
|
同行宝泉支店支店長
|
2007年10月
|
同行営業統括部推進役
|
2009年８月
|
同行営業統括部主任推進役
|
2011年６月
|
同行高崎北支店支店長
|
2014年２月
|
同行本店営業部副部長
|
2016年10月
|
同行富岡支店支店長
|
2018年10月
|
同行事務集中部部長
|
2019年４月
|
同行人事部付部付考査役
|
2019年５月
|
ヤマトに入社 顧問
|
2019年６月
|
ヤマト取締役執行役員管理本部長
|
2022年３月
|
株式会社スズデン監査役
|
2025年４月
|
ヤマト取締役常務執行役員管理本部長（現任）
|
|
（注4）
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役執行役員
エンジニアリング事業部長
|
鳥 居 博 恭
|
1969年９月20日生
|
2001年５月
|
ヤマトに入社
|
2015年３月
|
ヤマト執行役員企画推進部長
|
2018年３月
|
株式会社大塚製作所取締役(現任)
|
2018年４月
|
株式会社ロードステーション前橋上武取締役
|
2019年５月
|
株式会社テンダー取締役(現任)
|
2019年６月
|
ヤマト取締役(現任)
|
2022年３月
|
ヤマト取締役執行役員企画推進部長、生産システム開発担当
|
2023年３月
|
ヤマト取締役執行役員エンジニアリング事業部長（現任）
|
|
（注4）
|
10
|
取締役
|
石 田 哲 博
|
1950年３月29日生
|
1973年４月
|
群馬県庁入庁
|
2008年４月
|
同庁企画部長
|
2009年４月
|
株式会社エフエム群馬入社
|
2009年６月
|
同社専務取締役
|
2010年６月
|
同社代表取締役社長
|
2015年６月
|
ヤマト取締役(現任)
|
2018年６月
|
株式会社エフエム群馬取締役会長
|
2021年６月
|
同社相談役
|
|
（注4）
|
16
|
取締役
|
河 本 榮 一
|
1942年７月26日生
|
1965年４月
|
株式会社大林組入社
|
1967年６月
|
河本工業株式会社取締役
|
1968年11月
|
同社代表取締役社長
|
2004年11月
|
館林商工会議所会頭
|
2019年６月
|
ヤマト取締役(現任)
|
2019年11月
|
館林商工会議所顧問(現任)
|
2022年４月
|
河本工業株式会社代表取締役会長
|
2024年12月
|
同社取締役会長(現任)
|
|
（注4）
|
4
|
取締役
|
江 頭 幸 代
|
1970年４月３日生
|
2003年４月
|
独立行政法人広島商船高等専門学校助手
|
2006年４月
|
大原大学院大学准教授
|
2014年４月
|
関東学院大学経営学部准教授
|
2016年４月
|
堀川洋税理士事務所（現任）
|
2017年10月
|
関東学院大学経営学部経営学科教授（現任）
|
2019年６月
|
税理士登録
|
2021年４月
|
関東学院大学副学長、教務部長（兼務）（現任）
|
2025年６月
|
ヤマト取締役（現任）
|
|
（注4）
|
-
|
常勤監査役
|
齋 藤 利 明
|
1955年８月24日生
|
1981年４月
|
ヤマトに入社
|
1998年３月
|
ヤマト東京支店工事部部長
|
2005年３月
|
ヤマト温浴事業部長
|
2007年３月
|
ヤマト執行役員温浴事業部長
|
2015年６月
|
ヤマト取締役執行役員温浴事業部長
|
2023年６月
|
ヤマト顧問 温浴事業担当
|
2024年６月
|
ヤマト常勤監査役（現任）
|
|
（注5）
|
16
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
金 井 祐 二
|
1956年12月５日生
|
1979年４月
|
株式会社群馬銀行入行
|
2011年６月
|
同行執行役員審査部長
|
2014年６月
|
同行取締役総合企画部長委嘱
|
2016年６月
|
同行常務取締役
|
2019年６月
|
同行顧問
|
2019年６月
|
ぐんぎん証券株式会社代表取締役社長
|
2020年６月
|
ヤマト監査役(現任)
|
|
（注5）
|
2
|
監査役
|
望 月 淳
|
1958年１月13日生
|
1981年４月
|
株式会社横浜銀行入行
|
2019年６月
|
同行執行役員
|
2010年６月
|
同行取締役執行役員
|
2013年４月
|
同行取締役常務執行役員
|
2015年４月
|
同行代表取締役常務執行役員
|
2016年６月
|
同行代表取締役副頭取
|
2017年６月
|
浜銀ファイナンス株式会社 代表取締役会長
|
2021年６月
|
株式会社民間資金等活用事業推進機構 非常勤取締役（現任）
|
2022年６月
|
エス・オー・シー株式会社 非常勤取締役（現任）
|
2023年６月
|
ヤマト監査役（現任）
|
|
（注6）
|
0
|
計
|
225
|
(注) １ 取締役石田哲博氏及び河本榮一氏並びに江頭幸代氏は、社外取締役です。
２ 取締役江頭幸代氏の戸籍上の氏名は、石川幸代です。
３ 監査役金井祐二氏及び望月淳氏は、社外監査役です。
４ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役齋藤利明氏及び金井祐二氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 監査役望月淳氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７ ヤマトは、経営環境の変化に対応できる効率的かつ迅速な経営体制を構築し、コーポレート・ガバナンスのより一層の強化を図るために執行役員制度を導入しています。
2025年６月17日（株主総会後）の執行役員の状況は以下のとおりです。
※印は取締役兼務者です。
役 職
|
氏 名
|
担 当
|
※社長執行役員
|
町 田 豊
|
業務執行最高責任者
|
※副社長執行役員
|
吉 井 誠
|
事業本部長
|
※専務執行役員
|
片 沼 聡
|
首都圏事業部長、兼東京支店長
|
※専務執行役員
|
木 村 哲 夫
|
設計本部長、兼技術本部長、兼購買部担当
|
※専務執行役員
|
佐 藤 邦 昭
|
事業本部副本部長、兼冷熱部長
|
※常務執行役員
|
藤 井 政 宏
|
管理本部長
|
※執行役員
|
鳥 居 博 恭
|
エンジニアリング事業部長
|
専務執行役員
|
武 藤 勝 彦
|
栃木支店長
|
専務執行役員
|
原 哲 也
|
埼玉支店長、株式会社埼玉ヤマト取締役
|
常務執行役員
|
登 丸 晃 司
|
環境事業部長、箱島湧水発電ＰＦＩ株式会社取締役
|
常務執行役員
|
新 井 隆
|
設計本部 副本部長
|
執行役員
|
石 井 清 隆
|
企業連携プロジェクトリーダー、兼エンジニアリング事業部副事業部長、箱島湧水発電ＰＦＩ株式会社取締役
|
執行役員
|
北 村 秀 弘
|
技術本部 副本部長
|
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数、人的・資本的関係並びに取引関係その他の利害関係
ヤマトは、社外取締役３名を選任しています。社外取締役は、ヤマトの経営を監督するとともに、ヤマトの経営全般に助言を行うことによりコーポレート・ガバナンスの一層の強化に努めています。
社外取締役である石田哲博氏は、2023年６月まで株式会社エフエム群馬の相談役であり、マスメディアの経営者としての豊富な経験と長年にわたる行政機関での見識を有しています。ヤマトと株式会社エフエム群馬との間には、相互に出資の関係はなく、当事業年度において保守点検業務委託契約やラジオ広告等の取引がありますが、他のヤマトと関係を有しない取引先と同様な取引条件により取引を行っており、同社及び石田哲博氏とヤマトとの間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役である河本榮一氏は、2024年12月までは河本工業株式会社の代表取締役会長でしたが、現在は、取締役会長であり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しています。ヤマトと河本工業株式会社との間には、業務及び資本提携契約を締結しています。当事業年度において空調衛生設備工事請負契約の取引がありますが、他のヤマトと関係を有しない取引先と同様な取引条件により取引を行っており、同社及び河本榮一氏とヤマトとの間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役である江頭幸代氏は、堀川洋税理士事務所所属の税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。現在は、関東学院大学教授並びに副学長兼教務部長を務めるなど、これまでの幅広い経験を通じて企業戦略に関する専門的な知見を有しています。また、同税理士事務所及び同大学並びに江頭幸代氏とヤマトとの間には、特別の利害関係はありません。
監査役会は３名で構成されており、うち２名が社外監査役です。社外監査役は独立の立場から客観的、中立的な監査を行うとともに、専門的な見地から助言を行う等、経営監視機能の充実に努めています。
社外監査役である金井祐二氏は、2016年６月までヤマトのメインバンクである株式会社群馬銀行の常務取締役、2022年６月までぐんぎん証券株式会社の代表取締役社長でした。金融機関における長年の豊富な経験及び幅広い見識があり、また会社経営での事業全般に務められていることから財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査業務に精通しています。ヤマトと株式会社群馬銀行との間には、相互に出資の関係があり、当事業年度において短期借入金の借入れ及び空調衛生設備工事請負契約の取引がありますが、他のヤマトと関係を有しない取引先と同様な取引条件により取引を行っており、同社とヤマトとの間には、特別の利害関係はありません。また、ヤマトとぐんぎん証券株式会社との間には、相互に出資の関係はなく、当事業年度において金融商品等の取引がありますが、他のヤマトと関係を有しない取引先と同様な取引条件により取引を行っており、同社及び金井祐二氏とヤマトとの間には、特別の利害関係はありません。
社外監査役である望月淳氏は、2017年６月までヤマトの取引金融機関である株式会社横浜銀行の代表取締役副頭取、2023年３月まで浜銀ファイナンス株式会社の代表取締役会長でした。長年にわたる金融機関での豊富な経験と企業経営における企画・管理・財務・会計に関する相当程度の知見を有するとともに、地方創生担当及び経済団体での活動で培われた幅広い経験を有し、監査業務に精通しています。ヤマトと株式会社横浜銀行の間には、相互に出資の関係があり、短期借入れ等の取引があります。また、ヤマトと浜銀ファイナンス株式会社との間には、リース契約等の取引がありますが、他のヤマトと関係を有しない取引先と同様な取引条件により取引を行っており、同社及び望月淳氏とヤマトとの間には、特別の利害関係はありません。現在は、株式会社民間資金等活用事業推進機構 非常勤取締役及びエス・オー・シー株式会社 非常勤取締役です。同２社及び望月淳氏とヤマトとの間には、人的・資本的関係並びに取引関係等はありません。
また、社外取締役石田哲博氏、社外取締役河本榮一氏、社外取締役江頭幸代氏、社外監査役金井祐二氏、社外監査役望月淳氏の５名を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ています。
ロ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割と選任状況に関する考え方
社外取締役は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、ヤマトの経営全般に助言を行うことによりコーポレート・ガバナンスの一層の強化に十分な役割を果たすものと考えています。
また、ヤマトは、社外の独立した立場から経営の監督機能を果たすとともに、ヤマトの企業活動に助言を行うことができる人材を社外取締役として選任しています。
社外監査役は、客観的、中立的な立場から取締役会に出席し、コンプライアンスの状況及び内部統制システムの整備・運用状況について定期的に把握するとともに、重要な会議に出席し、代表取締役との定期的な意見交換会を開催しています。
また、ヤマトは、監査役会の機能強化を目的に、金融機関での長年の経験及び幅広い見識を有し、企業経営に対し中立的な立場から客観的な助言ができる人材を社外監査役として選任しています。
なお、ヤマトは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたってはヤマト独自の「社外役員（取締役・監査役）の独立性判断基準」を定め、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められる人材を選任しています。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ヤマトは、社外取締役及び社外監査役が、取締役会に付議される事項について十分な検討を行い、より効果的な意見を提言できるよう、取締役会事務局を設置し、以下のとおり運営しています。
・議案に関する資料を取締役会の開催日に先立って、社外取締役及び社外監査役に対し配付するとともに、必要に応じて事前説明を行っている。
・事業年度が開始される前に、翌事業年度の取締役会開催予定日の年間スケジュールを作成し、各取締役及び監査役に通知している。
・取締役及び監査役は、必要と考える場合には、ヤマトの費用において外部の専門家の助言を得ることができる。
社外監査役は、監査部及び会計監査人とは、必要に応じ取締役及び常勤監査役を通じて、又は直接に監査結果についての説明・報告を受けるとともに、積極的に情報交換を行う等、連携して監査の実効性を高めています。
2024年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年6月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月20日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長執行役員
業務執行最高責任者
|
町 田 豊
|
1952年６月11日生
|
1975年３月
|
ヤマトに入社
|
2005年６月
|
ヤマト執行役員栃木支店長
|
2009年６月
|
ヤマト取締役
|
2011年３月
|
ヤマト常務執行役員
|
2013年６月
|
ヤマト専務取締役
|
2013年６月
|
ヤマト事業本部長
|
2015年６月
|
ヤマト取締役副社長
|
2016年６月
|
ヤマト代表取締役社長執行役員業務執行最高責任者(現任)
|
2016年12月
|
株式会社サイエイヤマト代表取締役社長(現任)
|
2017年５月
|
株式会社埼玉ヤマト代表取締役社長(現任)
|
2018年４月
|
株式会社ロードステーション前橋上武代表取締役(現任)
|
2019年５月
|
大和メンテナンス株式会社取締役(現任)
|
2019年５月
|
株式会社ヤマト・イズミテクノス取締役(現任)
|
2022年３月
|
株式会社テンダー代表取締役社長
|
2022年３月
|
株式会社スズデン取締役(現任)
|
2024年５月
|
株式会社テンダー取締役（現任）
|
|
（注3）
|
85
|
取締役副社長執行役員
事業本部長、購買部担当
|
吉 井 誠
|
1950年１月19日生
|
1972年３月
|
ヤマトに入社
|
2002年３月
|
ヤマト環境事業部長
|
2005年６月
|
ヤマト取締役(現任)
|
2006年３月
|
ヤマト執行役員
|
2011年３月
|
ヤマト常務執行役員
|
2012年３月
|
ヤマト高崎支店・東北支店業務執行責任者(現任)
|
2013年３月
|
ヤマト環境事業部業務執行責任者(現任)
|
2015年２月
|
箱島湧水発電ＰＦＩ株式会社 取締役
|
2015年３月
|
ヤマト企画営業本部長
|
2015年６月
|
ヤマト専務執行役員
|
2018年４月
|
株式会社ロードステーション前橋上武取締役(現任)
|
2019年３月
|
ヤマト事業本部長(現任)
|
2021年３月
|
ヤマト副社長執行役員(現任)
|
2022年３月
|
大和ビジネスサービス株式会社代表取締役社長
|
2022年３月
|
株式会社大塚製作所代表取締役社長(現任)
|
2022年３月
|
箱島湧水発電ＰＦＩ株式会社取締役社長（現任）
|
2022年３月
|
株式会社スズデン取締役(現任)
|
|
（注3）
|
31
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役専務執行役員
東京支店長、兼横浜支店・千葉支店担当
|
片 沼 聡
|
1961年12月９日生
|
1987年５月
|
ヤマトに入社
|
2015年３月
|
ヤマト執行役員冷熱部長
|
2015年６月
|
ヤマト取締役(現任)
|
2019年６月
|
ヤマト常務執行役員
|
2020年５月
|
株式会社ヤマト・イズミテクノス代表取締役社長
|
2022年３月
|
ヤマト事業本部 副本部長
|
2022年３月
|
ヤマト東京支店長、兼横浜支店・千葉支店担当（現任）
|
2022年３月
|
大和メンテナンス株式会社取締役(現任)
|
2022年６月
|
ヤマト専務執行役員(現任)
|
|
（注3）
|
21
|
取締役専務執行役員
設計本部長、兼技術本部長兼購買部担当
|
木 村 哲 夫
|
1956年２月14日生
|
1987年４月
|
ヤマトに入社
|
2009年４月
|
ヤマト設計部部長代理
|
2012年３月
|
ヤマト設計部部長
|
2013年３月
|
ヤマト技術本部設計部・積算部統括部長
|
2015年３月
|
ヤマト執行役員技術本部長
|
2019年６月
|
ヤマト常務執行役員技術本部長
|
2022年６月
|
ヤマト専務執行役員技術本部長
|
2023年３月
|
ヤマト専務執行役員設計本部長、兼技術 本部長、兼購買部担当（現任）
|
2023年６月
|
ヤマト取締役（現任）
|
|
（注3）
|
9
|
取締役常務執行役員
冷熱部長
|
佐 藤 邦 昭
|
1964年６月17日生
|
1988年６月
|
ヤマトに入社
|
2007年３月
|
ヤマト冷熱部営業二部部長代理
|
2014年３月
|
ヤマト冷熱部営業統括部長
|
2020年３月
|
ヤマト執行役員冷熱部長
|
2023年３月
|
ヤマト常務執行役員冷熱部長（現任）
|
2023年６月
|
ヤマト取締役（現任）
|
|
（注3）
|
18
|
取締役執行役員
管理本部長
|
藤 井 政 宏
|
1964年３月12日生
|
1987年４月
|
株式会社群馬銀行入行
|
2006年４月
|
同行宝泉支店支店長
|
2007年10月
|
同行営業統括部推進役
|
2009年８月
|
同行営業統括部主任推進役
|
2011年６月
|
同行高崎北支店支店長
|
2014年２月
|
同行本店営業部副部長
|
2016年10月
|
同行富岡支店支店長
|
2018年10月
|
同行事務集中部部長
|
2019年４月
|
同行人事部付部付考査役
|
2019年５月
|
ヤマトに入社 顧問
|
2019年６月
|
ヤマト取締役執行役員管理本部長(現任)
|
2022年３月
|
株式会社スズデン監査役(現任)
|
|
（注3）
|
5
|
取締役執行役員
エンジニアリング事業部長
|
鳥 居 博 恭
|
1969年９月20日生
|
2001年５月
|
ヤマトに入社
|
2015年３月
|
ヤマト執行役員企画推進部長
|
2018年３月
|
株式会社大塚製作所取締役(現任)
|
2018年４月
|
株式会社ロードステーション前橋上武取締役
|
2019年５月
|
株式会社テンダー取締役(現任)
|
2019年６月
|
ヤマト取締役(現任)
|
2022年３月
|
ヤマト取締役執行役員企画推進部長、生産システム開発担当
|
2023年３月
|
ヤマト取締役執行役員エンジニアリング 事業部長（現任）
|
|
（注3）
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
石 田 哲 博
|
1950年３月29日生
|
1973年４月
|
群馬県庁入庁
|
2008年４月
|
同庁企画部長
|
2009年４月
|
株式会社エフエム群馬入社
|
2009年６月
|
同社専務取締役
|
2010年６月
|
同社代表取締役社長
|
2015年６月
|
ヤマト取締役(現任)
|
2018年６月
|
株式会社エフエム群馬取締役会長
|
2021年６月
|
同社相談役
|
|
（注3）
|
15
|
取締役
|
河 本 榮 一
|
1942年７月26日生
|
1965年４月
|
株式会社大林組入社
|
1967年６月
|
河本工業株式会社取締役
|
1968年11月
|
同社代表取締役社長
|
2004年11月
|
館林商工会議所会頭
|
2019年６月
|
ヤマト取締役(現任)
|
2019年11月
|
館林商工会議所顧問(現任)
|
2022年４月
|
河本工業株式会社代表取締役会長(現任)
|
|
（注3）
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
齋 藤 利 明
|
1955年８月24日生
|
1981年４月
|
ヤマトに入社
|
1998年３月
|
ヤマト東京支店工事部部長
|
2005年３月
|
ヤマト温浴事業部長
|
2007年３月
|
ヤマト執行役員温浴事業部長
|
2015年６月
|
ヤマト取締役執行役員温浴事業部長
|
2023年６月
|
ヤマト顧問 温浴事業担当
|
2024年６月
|
ヤマト常勤監査役（現任）
|
|
（注4）
|
16
|
監査役
|
金 井 祐 二
|
1956年12月５日生
|
1979年４月
|
株式会社群馬銀行入行
|
2011年６月
|
同行執行役員審査部長
|
2014年６月
|
同行取締役総合企画部長委嘱
|
2016年６月
|
同行常務取締役
|
2019年６月
|
同行顧問
|
2019年６月
|
ぐんぎん証券株式会社代表取締役社長
|
2020年６月
|
ヤマト監査役(現任)
|
|
（注4）
|
1
|
監査役
|
望 月 淳
|
1958年１月13日生
|
1981年４月
|
株式会社横浜銀行入行
|
2019年６月
|
同行執行役員
|
2010年６月
|
同行取締役執行役員
|
2013年４月
|
同行取締役常務執行役員
|
2015年４月
|
同行代表取締役常務執行役員
|
2016年６月
|
同行代表取締役副頭取
|
2017年６月
|
浜銀ファイナンス株式会社 代表取締役会長
|
2021年６月
|
株式会社民間資金等活用事業推進機構 非常勤取締役（現任）
|
2022年６月
|
エス・オー・シー株式会社 非常勤取締役（現任）
|
2023年６月
|
ヤマト監査役（現任）
|
|
（注5）
|
－
|
計
|
219
|
(注) １ 取締役石田哲博氏及び河本榮一氏は、社外取締役です。
２ 監査役金井祐二氏及び望月淳氏は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役齋藤利明氏及び金井祐二氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役望月淳氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ ヤマトは、経営環境の変化に対応できる効率的かつ迅速な経営体制を構築し、コーポレート・ガバナンスのより一層の強化を図るために執行役員制度を導入しています。
2024年６月18日現在の執行役員の状況は以下のとおりです。
※印は取締役兼務者です。
役 職
|
氏 名
|
担 当
|
※社長執行役員
|
町 田 豊
|
業務執行最高責任者
|
※副社長執行役員
|
吉 井 誠
|
事業本部長
|
※専務執行役員
|
片 沼 聡
|
事業本部 副本部長
|
※専務執行役員
|
木 村 哲 夫
|
設計本部長、兼技術本部長、兼購買部担当
|
※常務執行役員
|
佐 藤 邦 昭
|
冷熱部長
|
※執行役員
|
藤 井 政 宏
|
管理本部長
|
※執行役員
|
鳥 居 博 恭
|
エンジニアリング事業部長
|
常務執行役員
|
北 村 誠
|
事業本部 副本部長
|
常務執行役員
|
武 藤 勝 彦
|
栃木支店長
|
常務執行役員
|
原 哲 也
|
埼玉支店長、株式会社埼玉ヤマト取締役
|
常務執行役員
|
登 丸 晃 司
|
環境事業部長、箱島湧水発電ＰＦＩ株式会社取締役
|
執行役員
|
堀 込 貴
|
横浜支店長
|
執行役員
|
石 井 清 隆
|
企業連携プロジェクトリーダー、箱島湧水発電ＰＦＩ株式会社取締役
|
執行役員
|
新 井 隆
|
設計本部 副本部長
|
執行役員
|
北 村 秀 弘
|
技術本部 副本部長
|
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数、人的・資本的関係並びに取引関係その他の利害関係
ヤマトは、社外取締役２名を選任しています。社外取締役は、ヤマトの経営を監督するとともに、ヤマトの経営全般に助言を行うことによりコーポレート・ガバナンスの一層の強化に努めています。
社外取締役である石田哲博氏は、2023年６月まで株式会社エフエム群馬の相談役であり、マスメディアの経営者としての豊富な経験と長年にわたる行政機関での見識を有しています。ヤマトと株式会社エフエム群馬との間には、相互に出資の関係はなく、当事業年度において保守点検業務委託契約やラジオ広告等の取引がありますが、他のヤマトと関係を有しない取引先と同様な取引条件により取引を行っており、同社及び石田哲博氏とヤマトとの間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役である河本榮一氏は、河本工業株式会社の代表取締役会長であり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しています。ヤマトと河本工業株式会社との間には、業務及び資本提携契約を締結しています。当事業年度において空調衛生設備工事請負契約の取引がありますが、他のヤマトと関係を有しない取引先と同様な取引条件により取引を行っており、同社及び河本榮一氏とヤマトとの間には、特別の利害関係はありません。
監査役会は３名で構成されており、うち２名が社外監査役です。社外監査役は独立の立場から客観的、中立的な監査を行うとともに、専門的な見地から助言を行う等、経営監視機能の充実に努めています。
社外監査役である金井祐二氏は、2016年６月までヤマトのメインバンクである株式会社群馬銀行の常務取締役、2022年６月までぐんぎん証券株式会社の代表取締役社長でした。金融機関における長年の豊富な経験及び幅広い見識があり、また会社経営での事業全般に務められていることから財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査業務に精通しています。ヤマトと株式会社群馬銀行との間には、相互に出資の関係があり、当事業年度において短期借入金の借入れ及び空調衛生設備工事請負契約の取引がありますが、他のヤマトと関係を有しない取引先と同様な取引条件により取引を行っており、同社とヤマトとの間には、特別の利害関係はありません。また、ヤマトとぐんぎん証券株式会社との間には、相互に出資の関係はなく、当事業年度において金融商品等の取引がありますが、他のヤマトと関係を有しない取引先と同様な取引条件により取引を行っており、同社及び金井祐二氏とヤマトとの間には、特別の利害関係はありません。
社外監査役である望月淳氏は、2017年６月までヤマトの取引金融機関である株式会社横浜銀行の代表取締役副頭取、2023年３月まで浜銀ファイナンス株式会社の代表取締役会長でした。長年にわたる金融機関での豊富な経験と企業経営における企画・管理・財務・会計に関する相当程度の知見を有するとともに、地方創生担当及び経済団体での活動で培われた幅広い経験を有し、監査業務に精通しています。ヤマトと株式会社横浜銀行の間には、相互に出資の関係があり、短期借入れ等の取引があります。また、ヤマトと浜銀ファイナンス株式会社との間には、リース契約等の取引がありますが、他のヤマトと関係を有しない取引先と同様な取引条件により取引を行っており、同社及び望月淳氏とヤマトとの間には、特別の利害関係はありません。現在は、株式会社民間資金等活用事業推進機構 非常勤取締役及びエス・オー・シー株式会社 非常勤取締役です。同２社及び望月淳氏とヤマトとの間には、人的・資本的関係並びに取引関係等はありません。
また、社外取締役石田哲博氏、社外取締役河本榮一氏、社外監査役金井祐二氏、社外監査役望月淳氏の４名を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ています。
ロ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割と選任状況に関する考え方
社外取締役は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、ヤマトの経営全般に助言を行うことによりコーポレート・ガバナンスの一層の強化に十分な役割を果たすものと考えています。
また、ヤマトは、社外の独立した立場から経営の監督機能を果たすとともに、ヤマトの企業活動に助言を行うことができる人材を社外取締役として選任しています。
社外監査役は、客観的、中立的な立場から取締役会に出席し、コンプライアンスの状況及び内部統制システムの整備・運用状況について定期的に把握するとともに、重要な会議に出席し、代表取締役との定期的な意見交換会を開催しています。
また、ヤマトは、監査役会の機能強化を目的に、金融機関での長年の経験及び幅広い見識を有し、企業経営に対し中立的な立場から客観的な助言ができる人材を社外監査役として選任しています。
なお、ヤマトは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたってはヤマト独自の「社外役員（取締役・監査役）の独立性判断基準」を定め、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められる人材を選任しています。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ヤマトは、社外取締役及び社外監査役が、取締役会に付議される事項について十分な検討を行い、より効果的な意見を提言できるよう、取締役会事務局を設置し、以下のとおり運営しています。
・議案に関する資料を取締役会の開催日に先立って、社外取締役及び社外監査役に対し配付するとともに、必要に応じて事前説明を行っている。
・事業年度が開始される前に、翌事業年度の取締役会開催予定日の年間スケジュールを作成し、各取締役及び監査役に通知している。
・取締役及び監査役は、必要と考える場合には、ヤマトの費用において外部の専門家の助言を得ることができる。
社外監査役は、内部監査部門・内部統制部門及び会計監査人とは、必要に応じ取締役及び常勤監査役を通じて、又は直接に監査結果についての説明・報告を受けるとともに、積極的に情報交換を行う等、連携して監査の実効性を高めています。
2023年12月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月20日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長執行役員
業務執行最高責任者
|
町 田 豊
|
1952年６月11日生
|
1975年３月
|
ヤマトに入社
|
2005年６月
|
ヤマト執行役員栃木支店長
|
2009年６月
|
ヤマト取締役
|
2011年３月
|
ヤマト常務執行役員
|
2013年６月
|
ヤマト専務取締役
|
2013年６月
|
ヤマト事業本部長
|
2015年６月
|
ヤマト取締役副社長
|
2016年６月
|
ヤマト代表取締役社長執行役員業務執行最高責任者(現任)
|
2016年12月
|
株式会社サイエイヤマト代表取締役社長(現任)
|
2017年５月
|
株式会社埼玉ヤマト代表取締役社長(現任)
|
2018年４月
|
株式会社ロードステーション前橋上武代表取締役(現任)
|
2019年５月
|
大和メンテナンス株式会社取締役(現任)
|
2019年５月
|
株式会社ヤマト・イズミテクノス取締役(現任)
|
2019年５月
|
株式会社テンダー代表取締役社長(現任)
|
2022年３月
|
株式会社スズデン取締役(現任)
|
|
（注3）
|
84
|
取締役副社長執行役員
事業本部長、購買部担当
|
吉 井 誠
|
1950年１月19日生
|
1972年３月
|
ヤマトに入社
|
2002年３月
|
ヤマト環境事業部長
|
2005年６月
|
ヤマト取締役(現任)
|
2006年３月
|
ヤマト執行役員
|
2011年３月
|
ヤマト常務執行役員
|
2012年３月
|
ヤマト高崎支店・東北支店業務執行責任者(現任)
|
2013年３月
|
ヤマト環境事業部業務執行責任者(現任)
|
2015年２月
|
箱島湧水発電ＰＦＩ株式会社 取締役
|
2015年３月
|
ヤマト企画営業本部長
|
2015年６月
|
ヤマト専務執行役員
|
2018年４月
|
株式会社ロードステーション前橋上武取締役(現任)
|
2019年３月
|
ヤマト事業本部長(現任)
|
2021年３月
|
ヤマト副社長執行役員(現任)
|
2022年３月
|
大和ビジネスサービス株式会社代表取締役社長
|
2022年３月
|
株式会社大塚製作所代表取締役社長(現任)
|
2022年３月
|
箱島湧水発電ＰＦＩ株式会社取締役社長（現任）
|
2022年３月
|
株式会社スズデン取締役(現任)
|
|
（注3）
|
30
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役専務執行役員
事業本部 副本部長
|
片 沼 聡
|
1961年12月９日生
|
1987年５月
|
ヤマトに入社
|
2015年３月
|
ヤマト執行役員冷熱部長
|
2015年６月
|
ヤマト取締役(現任)
|
2019年６月
|
ヤマト常務執行役員
|
2020年５月
|
株式会社ヤマト・イズミテクノス代表取締役社長(現任)
|
2022年３月
|
ヤマト事業本部 副本部長（現任）
|
2022年３月
|
大和メンテナンス株式会社取締役(現任)
|
2022年６月
|
ヤマト専務執行役員(現任)
|
|
（注3）
|
19
|
取締役専務執行役員
設計本部長、兼技術本部長兼購買部担当
|
木 村 哲 夫
|
1956年２月14日生
|
1987年４月
|
ヤマトに入社
|
2009年４月
|
ヤマト設計部部長代理
|
2012年３月
|
ヤマト設計部部長
|
2013年３月
|
ヤマト技術本部設計部・積算部統括部長
|
2015年３月
|
ヤマト執行役員技術本部長
|
2019年６月
|
ヤマト常務執行役員技術本部長
|
2022年６月
|
ヤマト専務執行役員技術本部長
|
2023年３月
|
ヤマト専務執行役員設計本部長、兼技術 本部長、兼購買部担当（現任）
|
2023年６月
|
ヤマト取締役（現任）
|
|
（注3）
|
9
|
取締役常務執行役員
事業本部 副本部長
横浜支店・東京支店・千葉支店担当
|
北 村 誠
|
1952年１月４日生
|
1975年３月
|
ヤマトに入社
|
2011年３月
|
ヤマト執行役員横浜支店長
|
2015年６月
|
ヤマト取締役(現任)
|
2019年７月
|
ヤマト常務執行役員(現任)
|
2022年３月
|
ヤマト常務執行役員事業本部 副本部長(東京・横浜・千葉支店担当)（現任）
|
|
（注3）
|
17
|
取締役常務執行役員
冷熱部長
|
佐 藤 邦 昭
|
1964年６月17日生
|
1988年６月
|
ヤマトに入社
|
2007年３月
|
ヤマト冷熱部営業二部部長代理
|
2014年３月
|
ヤマト冷熱部営業統括部長
|
2020年３月
|
ヤマト執行役員冷熱部長
|
2023年３月
|
ヤマト常務執行役員冷熱部長（現任）
|
2023年６月
|
ヤマト取締役（現任）
|
|
（注3）
|
17
|
取締役執行役員
管理本部長
|
藤 井 政 宏
|
1964年３月12日生
|
2018年10月
|
株式会社群馬銀行事務集中部部長
|
2019年５月
|
ヤマトに入社 顧問
|
2019年６月
|
ヤマト取締役執行役員管理本部長(現任)
|
2022年３月
|
株式会社スズデン監査役(現任)
|
|
（注3）
|
5
|
取締役執行役員
エンジニアリング事業部長
|
鳥 居 博 恭
|
1969年９月20日生
|
2001年５月
|
ヤマトに入社
|
2015年３月
|
ヤマト執行役員企画推進部長
|
2018年３月
|
株式会社大塚製作所取締役(現任)
|
2018年４月
|
株式会社ロードステーション前橋上武取締役(現任)
|
2019年５月
|
株式会社テンダー取締役(現任)
|
2019年６月
|
ヤマト取締役(現任)
|
2022年３月
|
生産システム開発担当
|
2023年３月
|
ヤマト取締役執行役員エンジニアリング 事業部長（現任）
|
|
（注3）
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
石 田 哲 博
|
1950年３月29日生
|
2009年６月
|
株式会社エフエム群馬専務取締役
|
2010年６月
|
同社代表取締役社長
|
2015年６月
|
ヤマト取締役(現任)
|
2018年６月
|
同社取締役会長
|
2021年６月
|
同社相談役
|
|
（注3）
|
14
|
取締役
|
河 本 榮 一
|
1942年７月26日生
|
1967年６月
|
河本工業株式会社取締役
|
1968年11月
|
同社代表取締役社長
|
2004年11月
|
館林商工会議所会頭
|
2019年６月
|
ヤマト取締役(現任)
|
2019年11月
|
同商工会議所顧問(現任)
|
2022年４月
|
同社代表取締役会長(現任)
|
|
（注3）
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
横 堀 元 久
|
1949年９月４日生
|
1972年３月
|
ヤマトに入社
|
2001年３月
|
ヤマト環境事業部技術部部長
|
2012年６月
|
ヤマト常勤監査役(現任)
|
|
（注4）
|
25
|
監査役
|
金 井 祐 二
|
1956年12月５日生
|
2016年６月
|
株式会社群馬銀行常務取締役
|
2019年６月
|
同行顧問
|
2019年６月
|
ぐんぎん証券株式会社代表取締役社長（現任）
|
2020年６月
|
ヤマト監査役(現任)
|
|
（注4）
|
1
|
監査役
|
望 月 淳
|
1958年１月13日生
|
1981年４月
|
株式会社横浜銀行入行
|
2019年６月
|
同行執行役員
|
2010年６月
|
同行取締役執行役員
|
2013年４月
|
同行取締役常務執行役員
|
2015年４月
|
同行代表取締役常務執行役員
|
2016年６月
|
同行代表取締役副頭取
|
2017年６月
|
浜銀ファイナンス株式会社 代表取締役会長
|
2021年６月
|
株式会社民間資金等活用事業推進機構 非常勤取締役（現任）
|
2022年６月
|
エス・オー・シー株式会社 非常勤取締役（現任）
|
2023年６月
|
ヤマト監査役（現任）
|
|
（注4）
|
－
|
計
|
234
|
(注) １ 取締役石田哲博及び河本榮一は、社外取締役です。
２ 監査役金井祐二及び望月 淳は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役横堀元久及び金井祐二の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役望月 淳の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ ヤマトは、経営環境の変化に対応できる効率的かつ迅速な経営体制を構築し、コーポレート・ガバナンスのより一層の強化を図るために執行役員制度を導入しています。
2023年６月19日現在の執行役員の状況は以下のとおりです。
※印は取締役兼務者です。
役 職
|
氏 名
|
担 当
|
※社長執行役員
|
町 田 豊
|
業務執行最高責任者
|
※副社長執行役員
|
吉 井 誠
|
事業本部長
|
※専務執行役員
|
片 沼 聡
|
事業本部 副本部長
|
※専務執行役員
|
木 村 哲 夫
|
設計本部長、兼技術本部長、兼購買部担当
|
※常務執行役員
|
北 村 誠
|
事業本部 副本部長（横浜・東京・千葉支店担当）
|
※常務執行役員
|
佐 藤 邦 昭
|
冷熱部長
|
※執行役員
|
藤 井 政 宏
|
管理本部長
|
※執行役員
|
鳥 居 博 恭
|
エンジニアリング事業部長
|
常務執行役員
|
武 藤 勝 彦
|
栃木支店長
|
常務執行役員
|
原 哲 也
|
埼玉支店長、株式会社埼玉ヤマト取締役
|
常務執行役員
|
登 丸 晃 司
|
環境事業部長、箱島湧水発電ＰＦＩ株式会社取締役
|
執行役員
|
狩 野 憲 治
|
東京支店長
|
執行役員
|
堀 込 貴
|
横浜支店長
|
執行役員
|
石 井 清 隆
|
企業連携プロジェクトリーダー、箱島湧水発電ＰＦＩ株式会社取締役
|
執行役員
|
新 井 隆
|
設計本部 副本部長
|
執行役員
|
北 村 秀 弘
|
技術本部 副本部長
|
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数、人的・資本的関係並びに取引関係その他の利害関係
ヤマトは、社外取締役２名を選任しています。社外取締役は、ヤマトの経営を監督するとともに、ヤマトの経営全般に助言を行うことによりコーポレート・ガバナンスの一層の強化に努めています。
社外取締役である石田哲博は、2023年６月まで株式会社エフエム群馬の相談役であり、マスメディアの経営者としての豊富な経験と長年にわたる行政機関での見識を有しています。ヤマトと株式会社エフエム群馬との間には、相互に出資の関係はなく、期中において（仮称）エフエム群馬新社屋新築工事請負契約やラジオ広告等の取引がありますが、他のヤマトと関係を有しない取引先と同様な取引条件により取引を行っており、同社及び石田哲博とヤマトとの間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役である河本榮一は、河本工業株式会社の代表取締役会長であり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しています。ヤマトと河本工業株式会社との間には、業務及び資本提携契約を締結しています。期中において空調衛生設備工事請負契約の取引がありますが、他のヤマトと関係を有しない取引先と同様な取引条件により取引を行っており、同社及び河本榮一とヤマトとの間には、特別の利害関係はありません。
監査役会は３名で構成されており、うち２名が社外監査役です。社外監査役は独立の立場から客観的、中立的な監査を行うとともに、専門的な見地から助言を行う等、経営監視機能の充実に努めています。
社外監査役である金井祐二は、2016年６月までヤマトのメインバンクである株式会社群馬銀行の常務取締役でした。2022年６月までぐんぎん証券株式会社の代表取締役社長でした。金融機関における長年の豊富な経験及び幅広い見識があり、また会社経営での事業全般に務められていることから財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査業務に精通しています。ヤマトと株式会社群馬銀行との間には、相互に出資の関係があり、期中において短期借入金の借入れ及び空調衛生設備工事請負契約の取引がありますが、他のヤマトと関係を有しない取引先と同様な取引条件により取引を行っており、同社とヤマトとの間には、特別の利害関係はありません。また、ヤマトとぐんぎん証券株式会社との間には、相互に出資の関係はなく、期中において金融商品等の取引がありますが、他のヤマトと関係を有しない取引先と同様な取引条件により取引を行っており、同社及び金井祐二とヤマトとの間には、特別の利害関係はありません。
社外監査役である望月 淳は、2017年６月までヤマトの取引金融機関である株式会社横浜銀行の代表取締役副頭取、2023年３月まで浜銀ファイナンス株式会社の代表取締役会長でありました。長年にわたる金融機関での豊富な経験と企業経営における企画・管理・財務・会計に関する相当程度の知見を有するとともに、地方創生担当及び経済団体での活動で培われた幅広い経験を有し、監査業務に精通しております。ヤマトと株式会社横浜銀行の間には、相互に出資の関係があり、短期借入れ等の取引があります。また、ヤマトと浜銀ファイナンス株式会社との間には、リース契約等の取引がありますが、他のヤマトと関係を有しない取引先と同様な取引条件により取引を行っており、同社及び望月 淳とヤマトとの間には、特別の利害関係はありません。現在は、株式会社民間資金等活用事業推進機構 非常勤取締役及びエス・オー・シー株式会社 非常勤取締役であります。同２社及び望月 淳氏とヤマトとの間には、人的・資本的関係並びに取引関係等はありません。
また、社外取締役石田哲博、社外取締役河本榮一、社外監査役金井祐二、社外監査役望月 淳の４名を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ています。
ロ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割と選任状況に関する考え方
社外取締役は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、ヤマトの経営全般に助言を行うことによりコーポレート・ガバナンスの一層の強化に十分な役割を果たすものと考えています。
また、ヤマトは、社外の独立した立場から経営の監督機能を果たすとともに、ヤマトの企業活動に助言を行うことができる人材を社外取締役として選任しています。
社外監査役は、客観的、中立的な立場から取締役会に出席し、コンプライアンスの状況及び内部統制システムの整備・運用状況について定期的に把握するとともに、重要な会議に出席し、代表取締役との定期的な意見交換会を開催しています。
また、ヤマトは、監査役会の機能強化を目的に、金融機関での長年の経験及び幅広い見識を有し、企業経営に対し中立的な立場から客観的な助言ができる人材を社外監査役として選任しています。
なお、ヤマトは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたってはヤマト独自の「社外役員（取締役・監査役）の独立性判断基準」を定め、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められる人材を選任しています。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ヤマトは、社外取締役及び社外監査役が、取締役会に付議される事項について十分な検討を行い、より効果的な意見を提言できるよう、取締役会事務局を設置し、以下のとおり運営しています。
・議案に関する資料を取締役会の開催日に先立って、社外取締役及び社外監査役に対し配付するとともに、必要に応じて事前説明を行っている。
・事業年度が開始される前に、翌事業年度の取締役会開催予定日の年間スケジュールを作成し、各取締役及び監査役に通知している。
・取締役及び監査役は、必要と考える場合には、ヤマトの費用において外部の専門家の助言を得ることができる。
社外監査役は、内部監査部門・内部統制部門及び会計監査人とは、必要に応じ取締役及び常勤監査役を通じて、または直接に監査結果についての説明・報告を受けるとともに、積極的に情報交換を行う等、連携して監査の実効性を高めています。
2022年12月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月20日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長執行役員
業務執行最高責任者
|
町 田 豊
|
1952年６月11日生
|
1975年３月
|
ヤマトに入社
|
2005年６月
|
ヤマト執行役員栃木支店長
|
2009年６月
|
ヤマト取締役
|
2011年３月
|
ヤマト常務執行役員
|
2013年６月
|
ヤマト専務取締役
|
2013年６月
|
ヤマト事業本部長
|
2015年６月
|
ヤマト取締役副社長
|
2016年６月
|
ヤマト代表取締役社長執行役員業務執行最高責任者(現任)
|
2016年12月
|
株式会社サイエイヤマト代表取締役社長(現任)
|
2017年５月
|
株式会社埼玉ヤマト代表取締役社長(現任)
|
2018年４月
|
株式会社ロードステーション前橋上武代表取締役社長(現任)
|
2019年５月
|
大和メンテナンス株式会社取締役(現任)
|
2019年５月
|
株式会社ヤマト・イズミテクノス取締役(現任)
|
2019年５月
|
株式会社テンダー代表取締役社長(現任)
|
2022年３月
|
株式会社スズデン取締役(現任)
|
|
（注3）
|
83
|
取締役副社長執行役員
事業本部長、購買部担当
|
吉 井 誠
|
1950年１月19日生
|
1972年３月
|
ヤマトに入社
|
2002年３月
|
ヤマト環境事業部長
|
2005年６月
|
ヤマト取締役(現任)
|
2006年３月
|
ヤマト執行役員
|
2011年３月
|
ヤマト常務執行役員
|
2012年３月
|
ヤマト高崎支店・東北支店業務執行責任者(現任)
|
2013年３月
|
ヤマト環境事業部業務執行責任者(現任)
|
2015年２月
|
箱島湧水発電ＰＦＩ株式会社 取締役
|
2015年３月
|
ヤマト企画営業本部長
|
2015年６月
|
ヤマト専務執行役員
|
2018年４月
|
株式会社ロードステーション前橋上武取締役(現任)
|
2019年３月
|
ヤマト事業本部長(現任)
|
2021年３月
|
ヤマト副社長執行役員(現任)
|
2022年３月
|
大和ビジネスサービス株式会社代表取締役社長(現任)
|
2022年３月
|
株式会社大塚製作所代表取締役社長(現任)
|
2022年３月
|
箱島湧水発電ＰＦＩ株式会社取締役社長（現任）
|
2022年３月
|
株式会社スズデン取締役(現任)
|
|
（注3）
|
29
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役専務執行役員
冷熱部担当
|
片 沼 聡
|
1961年12月９日生
|
1987年５月
|
ヤマトに入社
|
2015年３月
|
ヤマト執行役員冷熱部長
|
2015年６月
|
ヤマト取締役(現任)
|
2019年６月
|
ヤマト常務執行役員
|
2020年５月
|
株式会社ヤマト・イズミテクノス代表取締役社長(現任)
|
2022年３月
|
大和メンテナンス株式会社取締役(現任)
|
2022年６月
|
ヤマト専務執行役員(現任)
|
|
（注3）
|
17
|
取締役常務執行役員
横浜支店・東京支店・千葉支店担当
|
北 村 誠
|
1952年１月４日生
|
1975年３月
|
ヤマトに入社
|
2011年３月
|
ヤマト執行役員横浜支店長
|
2015年６月
|
ヤマト取締役(現任)
|
2019年７月
|
ヤマト常務執行役員(現任)
|
|
（注3）
|
17
|
取締役執行役員
温浴事業部長
|
齋 藤 利 明
|
1955年８月24日生
|
1981年４月
|
ヤマトに入社
|
2007年３月
|
ヤマト執行役員温浴事業部長(現任)
|
2015年６月
|
ヤマト取締役(現任)
|
|
（注3）
|
16
|
取締役執行役員
管理本部長
|
藤 井 政 宏
|
1964年３月12日生
|
2018年10月
|
株式会社群馬銀行事務集中部部長
|
2019年５月
|
ヤマトに入社 顧問
|
2019年６月
|
ヤマト取締役執行役員管理本部長(現任)
|
2022年３月
|
株式会社スズデン監査役(現任)
|
|
（注3）
|
4
|
取締役執行役員
企画推進部長
生産システム開発担当
|
鳥 居 博 恭
|
1969年９月20日生
|
2001年５月
|
ヤマトに入社
|
2015年３月
|
ヤマト執行役員企画推進部長
|
2018年３月
|
株式会社大塚製作所取締役(現任)
|
2018年４月
|
株式会社ロードステーション前橋上武取締役(現任)
|
2019年５月
|
株式会社テンダー取締役(現任)
|
2019年６月
|
ヤマト取締役(現任)
|
2022年３月
|
生産システム開発担当(現任)
|
|
（注3）
|
9
|
取締役
|
石 田 哲 博
|
1950年３月29日生
|
2009年６月
|
株式会社エフエム群馬専務取締役
|
2010年６月
|
同社代表取締役社長
|
2015年６月
|
ヤマト取締役(現任)
|
2018年６月
|
同社取締役会長
|
2021年６月
|
同社相談役(現任)
|
|
（注3）
|
12
|
取締役
|
河 本 榮 一
|
1942年７月26日生
|
1967年６月
|
河本工業株式会社取締役
|
1968年11月
|
同社代表取締役社長
|
2004年11月
|
館林商工会議所会頭
|
2019年６月
|
ヤマト取締役(現任)
|
2019年11月
|
同商工会議所顧問(現任)
|
2022年４月
|
同社代表取締役会長(現任)
|
|
（注3）
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
横 堀 元 久
|
1949年９月４日生
|
1972年３月
|
ヤマトに入社
|
2001年３月
|
ヤマト環境事業部技術部部長
|
2012年６月
|
ヤマト常勤監査役(現任)
|
|
（注4）
|
24
|
監査役
|
石 田 修
|
1958年11月15日生
|
2011年５月
|
株式会社横浜銀行執行役員横浜駅前支店長兼横浜中央ブロック営業本部長
|
2014年６月
|
同行常勤監査役
|
2015年５月
|
株式会社さいか屋監査役
|
2015年６月
|
ヤマト監査役(現任)
|
2018年４月
|
株式会社横浜スタジアム常勤監査役
|
2018年11月
|
株式会社横浜スタジアム監査役(現任)
|
2022年３月
|
三菱鉛筆株式会社社外監査役(現任)
|
|
（注5）
|
3
|
監査役
|
金 井 祐 二
|
1956年12月５日生
|
2016年６月
|
株式会社群馬銀行常務取締役
|
2019年６月
|
同行顧問
|
2019年６月
|
ぐんぎん証券株式会社代表取締役社長（現任）
|
2020年６月
|
ヤマト監査役(現任)
|
|
（注4）
|
0
|
計
|
216
|
(注) １ 取締役石田哲博及び河本榮一は、社外取締役です。
２ 監査役石田 修及び金井祐二は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役横堀元久及び金井祐二の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役石田 修の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ ヤマトは、経営環境の変化に対応できる効率的かつ迅速な経営体制を構築し、コーポレート・ガバナンスのより一層の強化を図るために執行役員制度を導入しています。
2022年６月16日現在の執行役員の状況は以下のとおりです。
※印は取締役兼務者です。
役 職
|
氏 名
|
担 当
|
※社長執行役員
|
町 田 豊
|
業務執行最高責任者
|
※副社長執行役員
|
吉 井 誠
|
事業本部長兼購買部担当
|
※専務執行役員
|
片 沼 聡
|
冷熱部担当
|
※常務執行役員
|
北 村 誠
|
横浜支店・東京支店・千葉支店担当
|
※執行役員
|
齋 藤 利 明
|
温浴事業部長
|
※執行役員
|
藤 井 政 宏
|
管理本部長
|
※執行役員
|
鳥 居 博 恭
|
企画推進部長、生産システム開発担当
|
専務執行役員
|
木 村 哲 夫
|
技術本部長
|
執行役員
|
石 井 清 隆
|
企業連携プロジェクトリーダー兼新規事業推進部長 箱島湧水発電ＰＦＩ株式会社取締役
|
執行役員
|
武 藤 勝 彦
|
栃木支店長
|
執行役員
|
麻 野 直 樹
|
東北地区担当、株式会社スズデン代表取締役社長
|
執行役員
|
原 哲 也
|
埼玉支店長、株式会社埼玉ヤマト取締役
|
執行役員
|
佐 藤 邦 昭
|
冷熱部長
|
執行役員
|
狩 野 憲 治
|
東京支店長
|
執行役員
|
登 丸 晃 司
|
環境事業部長、箱島湧水発電ＰＦＩ株式会社取締役
|
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数、人的・資本的関係並びに取引関係その他の利害関係
ヤマトは、社外取締役２名を選任しています。社外取締役は、ヤマトの経営を監督するとともに、ヤマトの経営全般に助言を行うことによりコーポレート・ガバナンスの一層の強化に努めています。
社外取締役である石田哲博は、株式会社エフエム群馬の相談役であり、マスメディアの経営者としての豊富な経験と長年にわたる行政機関での見識を有しています。ヤマトと株式会社エフエム群馬との間には、相互に出資の関係はなく、期中において（仮称）エフエム群馬新社屋新築工事請負契約やラジオ広告等の取引がありますが、他のヤマトと関係を有しない取引先と同様な取引条件により取引を行っており、同社及び石田哲博とヤマトとの間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役である河本榮一は、河本工業株式会社の代表取締役会長であり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しています。ヤマトと河本工業株式会社との間には、業務及び資本提携契約を締結しています。期中において空調衛生設備工事請負契約の取引がありますが、他のヤマトと関係を有しない取引先と同様な取引条件により取引を行っており、同社及び河本榮一とヤマトとの間には、特別の利害関係はありません。
監査役会は３名で構成されており、うち２名が社外監査役です。社外監査役は独立の立場から客観的、中立的な監査を行うとともに、専門的な見地から助言を行う等、経営監視機能の充実に努めています。
社外監査役である石田 修は、2018年３月まで株式会社横浜銀行の常勤監査役及び2018年５月まで株式会社さいか屋の監査役でした。現在は株式会社横浜スタジアムの監査役と三菱鉛筆株式会社の社外監査役であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査業務に精通しています。同２社及び石田 修とヤマトとの間には、人的・資本的関係並びに取引関係等はありません。
社外監査役である金井祐二は、2016年６月までヤマトのメインバンクである株式会社群馬銀行の常務取締役でした。現在はぐんぎん証券株式会社の代表取締役社長です。金融機関における長年の豊富な経験及び幅広い見識があり、また会社経営での事業全般に務められていることから財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査業務に精通しています。ヤマトと株式会社群馬銀行との間には、相互に出資の関係があり、期中において短期借入金の借入れ及び空調衛生設備工事請負契約の取引がありますが、他のヤマトと関係を有しない取引先と同様な取引条件により取引を行っており、同社とヤマトとの間には、特別の利害関係はありません。また、ヤマトとぐんぎん証券株式会社との間には、相互に出資の関係はなく、期中において金融商品等の取引がありますが、他のヤマトと関係を有しない取引先と同様な取引条件により取引を行っており、同社及び金井祐二とヤマトとの間には、特別の利害関係はありません。
また、社外取締役石田哲博、社外取締役河本榮一、社外監査役石田 修の３名を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ています。
ロ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割と選任状況に関する考え方
社外取締役は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、ヤマトの経営全般に助言を行うことによりコーポレート・ガバナンスの一層の強化に十分な役割を果たすものと考えています。
また、ヤマトは、社外の独立した立場から経営の監督機能を果たすとともに、ヤマトの企業活動に助言を行うことができる人材を社外取締役として選任しています。
社外監査役は、客観的、中立的な立場から取締役会に出席し、コンプライアンスの状況及び内部統制システムの整備・運用状況について定期的に把握するとともに、重要な会議に出席し、代表取締役との定期的な意見交換会を開催しています。
また、ヤマトは、監査役会の機能強化を目的に、金融機関での長年の経験及び幅広い見識を有し、企業経営に対し中立的な立場から客観的な助言ができる人材を社外監査役として選任しています。
なお、ヤマトは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたってはヤマト独自の「社外役員（取締役・監査役）の独立性判断基準」を定め、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められる人材を選任しています。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ヤマトは、社外取締役及び社外監査役が、取締役会に付議される事項について十分な検討を行い、より効果的な意見を提言できるよう、取締役会事務局を設置し、以下のとおり運営しています。
・議案に関する資料を取締役会の開催日に先立って、社外取締役及び社外監査役に対し配付するとともに、必要に応じて事前説明を行っている。
・事業年度が開始される前に、翌事業年度の取締役会開催予定日の年間スケジュールを作成し、各取締役及び監査役に通知している。
・取締役及び監査役は、必要と考える場合には、ヤマトの費用において外部の専門家の助言を得ることができる。
社外監査役は、内部監査部門・内部統制部門及び会計監査人とは、必要に応じ取締役及び常勤監査役を通じて、又は直接に監査結果についての説明・報告を受けるとともに、積極的に情報交換を行う等、連携して監査の実効性を高めています。
2021年12月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月20日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
生産システム開発担当
|
新 井 孝 雄
|
1941年２月10日生
|
1965年３月
|
ヤマトに入社
|
1986年３月
|
ヤマト上下水道建設部長
|
1987年６月
|
ヤマト取締役
|
1993年６月
|
ヤマト常務取締役
|
1997年３月
|
ヤマト専務取締役
|
1999年５月
|
大和メンテナンス株式会社取締役(現任)
|
2000年３月
|
ヤマト代表取締役副社長
|
2001年12月
|
ヤマト代表取締役社長
|
2006年11月
|
株式会社ヤマト・イズミテクノス取締役（現任）
|
2015年２月
|
箱島湧水発電ＰＦＩ株式会社代表取締役社長（現任）
|
2015年５月
|
株式会社サイエイヤマト取締役(現任）
|
2016年５月
|
大和ビジネスサービス株式会社代表取締役社長(現任)
|
2016年６月
|
ヤマト代表取締役会長生産システム開発担当(現任)
|
2017年５月
|
株式会社埼玉ヤマト取締役会長（現任）
|
2018年３月
|
株式会社大塚製作所代表取締役社長（現任）
|
|
（注3）
|
171
|
代表取締役社長執行役員
業務執行最高責任者
|
町 田 豊
|
1952年６月11日生
|
1975年３月
|
ヤマトに入社
|
2005年６月
|
ヤマト執行役員栃木支店長
|
2009年６月
|
ヤマト取締役
|
2011年３月
|
ヤマト常務執行役員
|
2013年６月
|
ヤマト専務取締役
|
2013年６月
|
ヤマト事業本部長
|
2015年６月
|
ヤマト取締役副社長
|
2016年６月
|
ヤマト代表取締役社長執行役員業務執行最高責任者(現任）
|
2016年12月
|
株式会社サイエイヤマト代表取締役社長(現任）
|
2017年５月
|
株式会社埼玉ヤマト代表取締役社長（現任）
|
2018年４月
|
株式会社ロードステーション前橋上武代表取締役社長(現任)
|
2019年５月
|
大和メンテナンス株式会社取締役(現任)
|
2019年５月
|
株式会社ヤマト・イズミテクノス取締役（現任）
|
2019年５月
|
株式会社テンダー代表取締役社長（現任）
|
|
（注3）
|
81
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役副社長執行役員
事業本部長、購買部担当
|
吉 井 誠
|
1950年１月19日生
|
1972年３月
|
ヤマトに入社
|
2002年３月
|
ヤマト環境事業部長
|
2005年６月
|
ヤマト取締役(現任)
|
2006年３月
|
ヤマト執行役員
|
2011年３月
|
ヤマト常務執行役員
|
2012年３月
|
ヤマト高崎支店・東北支店業務執行責任者（現任）
|
2013年３月
|
ヤマト環境事業部業務執行責任者（現任）
|
2015年２月
|
箱島湧水発電ＰＦＩ株式会社取締役（現任）
|
2015年３月
|
ヤマト企画営業本部長
|
2015年６月
|
ヤマト専務執行役員
|
2018年４月
|
株式会社ロードステーション前橋上武取締役(現任)
|
2019年３月
|
ヤマト事業本部長（現任）
|
2021年３月
|
ヤマト副社長執行役員（現任）
|
|
（注3）
|
29
|
取締役常務執行役員
冷熱部担当
|
片 沼 聡
|
1961年12月９日生
|
1987年５月
|
ヤマトに入社
|
2015年３月
|
ヤマト執行役員冷熱部長
|
2015年６月
|
ヤマト取締役（現任）
|
2019年６月
|
ヤマト常務執行役員（現任）
|
2020年５月
|
株式会社ヤマト・イズミテクノス代表取締役社長（現任）
|
|
（注3）
|
16
|
取締役常務執行役員
横浜支店長、
東京支店・千葉支店担当
|
北 村 誠
|
1952年１月４日生
|
1975年３月
|
ヤマトに入社
|
2011年３月
|
ヤマト執行役員横浜支店長（現任）
|
2015年６月
|
ヤマト取締役（現任）
|
2019年７月
|
ヤマト常務執行役員（現任）
|
|
（注3）
|
17
|
取締役執行役員
温浴事業部長
|
齋 藤 利 明
|
1955年８月24日生
|
1981年４月
|
ヤマトに入社
|
2007年３月
|
ヤマト執行役員温浴事業部長（現任）
|
2015年６月
|
ヤマト取締役（現任）
|
|
（注3）
|
16
|
取締役執行役員
管理本部長
|
藤 井 政 宏
|
1964年３月12日生
|
2018年10月
|
株式会社群馬銀行事務集中部部長
|
2019年５月
|
ヤマトに入社 顧問
|
2019年６月
|
ヤマト取締役執行役員管理本部長（現任）
|
|
（注3）
|
3
|
取締役執行役員
企画推進部長
|
鳥 居 博 恭
|
1969年９月20日生
|
2001年５月
|
ヤマトに入社
|
2015年３月
|
ヤマト執行役員企画推進部長
|
2018年３月
|
株式会社大塚製作所取締役(現任)
|
2018年４月
|
株式会社ロードステーション前橋上武取締役(現任)
|
2019年５月
|
株式会社テンダー取締役（現任）
|
2019年６月
|
ヤマト取締役（現任）
|
|
（注3）
|
9
|
取締役
|
石 田 哲 博
|
1950年３月29日生
|
2009年６月
|
株式会社エフエム群馬専務取締役
|
2010年６月
|
同社代表取締役社長
|
2015年６月
|
ヤマト取締役（現任）
|
2018年６月
|
同社取締役会長（現任）
|
|
（注3）
|
11
|
取締役
|
河 本 榮 一
|
1942年７月26日生
|
1967年６月
|
河本工業株式会社取締役
|
1968年11月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2004年11月
|
館林商工会議所会頭
|
2019年６月
|
ヤマト取締役（現任）
|
2019年11月
|
同商工会議所顧問（現任）
|
|
（注3）
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
横 堀 元 久
|
1949年９月４日生
|
1972年３月
|
ヤマトに入社
|
2001年３月
|
ヤマト環境事業部技術部部長
|
2012年６月
|
ヤマト常勤監査役(現任)
|
|
（注4）
|
24
|
監査役
|
石 田 修
|
1958年11月15日生
|
2011年５月
|
株式会社横浜銀行執行役員横浜駅前支店長兼横浜中央ブロック営業本部長
|
2014年６月
|
同行常勤監査役
|
2015年５月
|
株式会社さいか屋監査役
|
2015年６月
|
ヤマト監査役(現任)
|
2018年４月
|
株式会社横浜スタジアム常勤監査役
|
2018年11月
|
株式会社横浜スタジアム監査役
|
|
（注5）
|
3
|
監査役
|
金 井 祐 二
|
1956年12月５日生
|
2016年６月
|
株式会社群馬銀行常務取締役
|
2019年６月
|
同行顧問
|
2019年６月
|
ぐんぎん証券株式会社代表取締役社長（現任）
|
2020年６月
|
ヤマト監査役(現任)
|
|
（注4）
|
0
|
計
|
387
|
(注) １ 取締役石田哲博及び河本榮一は、社外取締役です。
２ 監査役石田 修及び金井祐二は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役横堀元久及び金井祐二の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役石田 修の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ ヤマトは、経営環境の変化に対応できる効率的かつ迅速な経営体制を構築し、コーポレート・ガバナンスのより一層の強化を図るために執行役員制度を導入しています。
2021年６月16日現在の執行役員の状況は以下のとおりです。
※印は取締役兼務者です。
役 職
|
氏 名
|
担 当
|
※社長執行役員
|
町 田 豊
|
業務執行最高責任者
|
※副社長執行役員
|
吉 井 誠
|
事業本部長兼購買部担当
|
※常務執行役員
|
片 沼 聡
|
冷熱部担当
|
※常務執行役員
|
北 村 誠
|
横浜支店長兼東京支店・千葉支店担当
|
※執行役員
|
齋 藤 利 明
|
温浴事業部長
|
※執行役員
|
藤 井 政 宏
|
管理本部長
|
※執行役員
|
鳥 居 博 恭
|
企画推進部長
|
常務執行役員
|
木 村 哲 夫
|
技術本部長
|
執行役員
|
石 井 清 隆
|
企業連携プロジェクトリーダー兼新規事業推進部長
|
執行役員
|
武 藤 勝 彦
|
栃木支店長
|
執行役員
|
麻 野 直 樹
|
東北地区担当
|
執行役員
|
原 哲 也
|
埼玉支店長
|
執行役員
|
佐 藤 邦 昭
|
冷熱部長
|
執行役員
|
狩 野 憲 治
|
東京支店長
|
執行役員
|
登 丸 晃 司
|
環境事業部長
|
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数、人的・資本的関係並びに取引関係その他の利害関係
ヤマトは、社外取締役２名を選任しています。社外取締役は、ヤマトの経営を監督するとともに、ヤマトの経営全般に助言を行うことによりコーポレート・ガバナンスの一層の強化に努めています。
社外取締役である石田哲博は、株式会社エフエム群馬の取締役会長であり、マスメディアの経営者としての豊富な経験と長年にわたる行政機関での見識を有しています。ヤマトと株式会社エフエム群馬との間には、相互に出資の関係はなく、期中において（仮称）エフエム群馬新社屋新築工事請負契約やラジオ広告等の取引がありますが、他のヤマトと関係を有しない取引先と同様な取引条件により取引を行っており、同社及び石田哲博とヤマトとの間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役である河本榮一は、河本工業株式会社の代表取締役社長であり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しています。ヤマトと河本工業株式会社との間には、業務及び資本提携契約を締結しています。期中において空調衛生設備工事請負契約の取引がありますが、他のヤマトと関係を有しない取引先と同様な取引条件により取引を行っており、同社及び河本榮一とヤマトとの間には、特別の利害関係はありません。
監査役会は３名で構成されており、うち２名が社外監査役です。社外監査役は独立の立場から客観的、中立的な監査を行うとともに、専門的な見地から助言を行う等、経営監視機能の充実に努めています。
社外監査役である石田 修は、2018年３月まで株式会社横浜銀行の常勤監査役及び2018年５月まで株式会社さいか屋の監査役でした。現在は株式会社横浜スタジアムの監査役であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査業務に精通しています。同社及び石田 修とヤマトとの間には、人的・資本的関係並びに取引関係等はありません。
社外監査役である金井祐二は、2016年６月までヤマトのメインバンクである株式会社群馬銀行の常務取締役でした。現在はぐんぎん証券株式会社の代表取締役社長です。金融機関における長年の豊富な経験及び幅広い見識があり、また会社経営での事業全般に務められていることから財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査業務に精通しています。ヤマトと株式会社群馬銀行との間には、相互に出資の関係があり、期中において短期借入金の借入れ及び空調衛生設備工事請負契約の取引がありますが、他のヤマトと関係を有しない取引先と同様な取引条件により取引を行っており、同社とヤマトとの間には、特別の利害関係はありません。また、ヤマトとぐんぎん証券株式会社との間には、相互に出資の関係はなく、期中において金融商品等の取引がありますが、他のヤマトと関係を有しない取引先と同様な取引条件により取引を行っており、同社及び金井祐二とヤマトとの間には、特別の利害関係はありません。
また、社外取締役石田哲博、社外取締役河本榮一、社外監査役石田 修の３名を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ています。
ロ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割と選任状況に関する考え方
社外取締役は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、ヤマトの経営全般に助言を行うことによりコーポレート・ガバナンスの一層の強化に十分な役割を果たすものと考えています。
また、ヤマトは、社外の独立した立場から経営の監督機能を果たすとともに、ヤマトの企業活動に助言を行うことができる人材を社外取締役として選任しています。
社外監査役は、客観的、中立的な立場から取締役会に出席し、コンプライアンスの状況及び内部統制システムの整備・運用状況について定期的に把握するとともに、重要な会議に出席し、代表取締役との定期的な意見交換会を開催しています。
また、ヤマトは、監査役会の機能強化を目的に、金融機関での長年の経験及び幅広い見識を有し、企業経営に対し中立的な立場から客観的な助言ができる人材を社外監査役として選任しています。
なお、ヤマトは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたってはヤマト独自の「社外役員（取締役・監査役）の独立性判断基準」を定め、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められる人材を選任しています。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ヤマトは、社外取締役及び社外監査役が、取締役会に付議される事項について十分な検討を行い、より効果的な意見を提言できるよう、取締役会事務局を設置し、以下のとおり運営しています。
・議案に関する資料を取締役会の開催日に先立って、社外取締役及び社外監査役に対し配付するとともに、必要に応じて事前説明を行っている。
・事業年度が開始される前に、翌事業年度の取締役会開催予定日の年間スケジュールを作成し、各取締役及び監査役に通知している。
社外監査役は、内部監査・内部統制部門及び会計監査人とは、必要に応じ取締役及び常勤監査役を通じて、又は直接に監査結果についての説明・報告を受けるとともに、積極的に情報交換を行う等、連携して監査の実効性を高めています。
2020年12月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月20日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
生産システム開発担当
|
新 井 孝 雄
|
1941年２月10日生
|
1965年３月
|
ヤマトに入社
|
1986年３月
|
ヤマト上下水道建設部長
|
1987年６月
|
ヤマト取締役
|
1993年６月
|
ヤマト常務取締役
|
1997年３月
|
ヤマト専務取締役
|
1999年５月
|
大和メンテナンス株式会社取締役(現任)
|
2000年３月
|
ヤマト代表取締役副社長
|
2001年12月
|
ヤマト代表取締役社長
|
2006年11月
|
株式会社ヤマト・イズミテクノス取締役（現任）
|
2015年２月
|
箱島湧水発電ＰＦＩ株式会社代表取締役社長（現任）
|
2015年５月
|
株式会社サイエイヤマト取締役(現任）
|
2016年５月
|
大和ビジネスサービス株式会社代表取締役社長(現任)
|
2016年６月
|
ヤマト代表取締役会長生産システム開発担当(現任)
|
2017年５月
|
株式会社埼玉ヤマト取締役会長（現任）
|
2018年３月
|
株式会社大塚製作所代表取締役社長（現任）
|
|
（注3）
|
170
|
代表取締役社長執行役員
業務執行最高責任者
|
町 田 豊
|
1952年６月11日生
|
1975年３月
|
ヤマトに入社
|
2005年６月
|
ヤマト執行役員栃木支店長
|
2009年６月
|
ヤマト取締役
|
2011年３月
|
ヤマト常務執行役員
|
2013年６月
|
ヤマト専務取締役
|
2013年６月
|
ヤマト事業本部長
|
2015年６月
|
ヤマト取締役副社長
|
2016年６月
|
ヤマト代表取締役社長執行役員業務執行最高責任者(現任）
|
2016年12月
|
株式会社サイエイヤマト代表取締役社長(現任）
|
2017年５月
|
株式会社埼玉ヤマト代表取締役社長（現任）
|
2018年４月
|
株式会社ロードステーション前橋上武代表取締役社長(現任)
|
2019年５月
|
大和メンテナンス株式会社取締役(現任)
|
2019年５月
|
株式会社ヤマト・イズミテクノス取締役（現任）
|
2019年５月
|
株式会社テンダー代表取締役社長（現任）
|
|
（注3）
|
72
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役専務執行役員
事業本部長、購買部担当
|
吉 井 誠
|
1950年１月19日生
|
1972年３月
|
ヤマトに入社
|
2002年３月
|
ヤマト環境事業部長
|
2005年６月
|
ヤマト取締役(現任)
|
2006年３月
|
ヤマト執行役員
|
2011年３月
|
ヤマト常務執行役員
|
2012年３月
|
ヤマト高崎支店・東北支店業務執行責任者（現任）
|
2013年３月
|
ヤマト環境事業部業務執行責任者（現任）
|
2015年２月
|
箱島湧水発電ＰＦＩ株式会社取締役（現任）
|
2015年３月
|
ヤマト企画営業本部長
|
2015年６月
|
ヤマト専務執行役員（現任）
|
2018年４月
|
株式会社ロードステーション前橋上武取締役(現任)
|
2019年３月
|
ヤマト事業本部長（現任）
|
|
（注3）
|
29
|
取締役常務執行役員
冷熱部担当
|
片 沼 聡
|
1961年12月９日生
|
1987年５月
|
ヤマトに入社
|
2015年３月
|
ヤマト執行役員冷熱部長
|
2015年６月
|
ヤマト取締役（現任）
|
2019年６月
|
ヤマト常務執行役員（現任）
|
2020年５月
|
株式会社ヤマト・イズミテクノス代表取締役社長（現任）
|
|
（注3）
|
14
|
取締役常務執行役員
横浜支店長、
東京支店・千葉支店担当
|
北 村 誠
|
1952年１月４日生
|
1975年３月
|
ヤマトに入社
|
2011年３月
|
ヤマト執行役員横浜支店長（現任）
|
2015年６月
|
ヤマト取締役（現任）
|
2019年７月
|
ヤマト常務執行役員（現任）
|
|
（注3）
|
16
|
取締役執行役員
温浴事業部長
|
齋 藤 利 明
|
1955年８月24日生
|
1981年４月
|
ヤマトに入社
|
2007年３月
|
ヤマト執行役員温浴事業部長（現任）
|
2015年６月
|
ヤマト取締役（現任）
|
|
（注3）
|
15
|
取締役執行役員
管理本部長
|
藤 井 政 宏
|
1964年３月12日生
|
2018年10月
|
株式会社群馬銀行事務集中部部長
|
2019年５月
|
ヤマトに入社 顧問
|
2019年６月
|
ヤマト取締役執行役員管理本部長（現任）
|
|
（注3）
|
1
|
取締役執行役員
企画推進部長
|
鳥 居 博 恭
|
1969年９月20日生
|
2001年５月
|
ヤマトに入社
|
2015年３月
|
ヤマト執行役員企画推進部長
|
2018年３月
|
株式会社大塚製作所取締役(現任)
|
2018年４月
|
株式会社ロードステーション前橋上武取締役(現任)
|
2019年５月
|
株式会社テンダー取締役（現任）
|
2019年６月
|
ヤマト取締役（現任）
|
|
（注3）
|
9
|
取締役
|
石 田 哲 博
|
1950年３月29日生
|
2009年６月
|
株式会社エフエム群馬専務取締役
|
2010年６月
|
同社代表取締役社長
|
2015年６月
|
ヤマト取締役（現任）
|
2018年６月
|
同社取締役会長（現任）
|
|
（注3）
|
9
|
取締役
|
河 本 榮 一
|
1942年７月26日生
|
1967年６月
|
河本工業株式会社取締役
|
1968年11月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2004年11月
|
館林商工会議所会頭
|
2019年６月
|
ヤマト取締役（現任）
|
2019年11月
|
同商工会議所顧問（現任）
|
|
（注3）
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
横 堀 元 久
|
1949年９月４日生
|
1972年３月
|
ヤマトに入社
|
2001年３月
|
ヤマト環境事業部技術部部長
|
2012年６月
|
ヤマト常勤監査役(現任)
|
|
（注4）
|
22
|
監査役
|
石 田 修
|
1958年11月15日生
|
2011年５月
|
株式会社横浜銀行執行役員横浜駅前支店長兼横浜中央ブロック営業本部長
|
2014年６月
|
同行常勤監査役
|
2015年５月
|
株式会社さいか屋監査役
|
2015年６月
|
ヤマト監査役(現任)
|
2018年４月
|
株式会社横浜スタジアム常勤監査役(現任）
|
|
（注5）
|
3
|
監査役
|
金 井 祐 二
|
1956年12月５日生
|
2016年６月
|
株式会社群馬銀行常務取締役
|
2019年６月
|
同行顧問
|
2019年６月
|
ぐんぎん証券株式会社代表取締役社長（現任）
|
2020年６月
|
ヤマト監査役(現任)
|
|
（注4）
|
―
|
計
|
366
|
(注) １ 取締役石田哲博及び河本榮一は、社外取締役であります。
２ 監査役石田 修及び金井祐二は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役横堀元久及び金井祐二の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役石田 修の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ヤマトは、経営環境の変化に対応できる効率的かつ迅速な経営体制を構築し、コーポレートガバナンスのより一層の強化を図るために執行役員制度を導入しています。
2020年６月17日現在の執行役員の状況は以下のとおりであります。
※印は取締役兼務者である。
役 職
|
氏 名
|
担 当
|
※社長執行役員
|
町 田 豊
|
業務執行最高責任者
|
※専務執行役員
|
吉 井 誠
|
事業本部長兼購買部担当
|
※常務執行役員
|
片 沼 聡
|
冷熱部担当
|
※常務執行役員
|
北 村 誠
|
横浜支店長兼東京支店・千葉支店担当
|
※執行役員
|
齋 藤 利 明
|
温浴事業部長
|
※執行役員
|
藤 井 政 宏
|
管理本部長
|
※執行役員
|
鳥 居 博 恭
|
企画推進部長
|
常務執行役員
|
木 村 哲 夫
|
技術本部長
|
執行役員
|
石 井 清 隆
|
新規事業推進部長
|
執行役員
|
武 藤 勝 彦
|
栃木支店長
|
執行役員
|
麻 野 直 樹
|
千葉支店長
|
執行役員
|
原 哲 也
|
埼玉支店長
|
執行役員
|
佐 藤 邦 昭
|
冷熱部長
|
執行役員
|
狩 野 憲 治
|
東京支店長
|
執行役員
|
登 丸 晃 司
|
環境事業部長
|
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数、人的・資本的関係並びに取引関係その他の利害関係
ヤマトは、社外取締役２名を選任しています。社外取締役は、ヤマトの経営を監督するとともに、ヤマトの経営全般に助言を行うことによりコーポレート・ガバナンスの一層の強化に努めています。
社外取締役である石田哲博は、株式会社エフエム群馬の取締役会長であり、マスメディアの経営者としての豊富な経験と長年にわたる行政機関での見識を有しています。ヤマトと株式会社エフエム群馬との間には、相互に出資の関係はなく、期中において株式会社エフエム群馬のラジオ広告等の取引がありますが、他のヤマトと関係を有しない取引先と同様な取引条件により取引を行っており、同社及び石田哲博とヤマトとの間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役である河本榮一は、河本工業株式会社の代表取締役社長であり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しています。ヤマトと河本工業株式会社との間には、相互に出資の関係はなく、期中において空調衛生設備工事請負契約の取引がありますが、他のヤマトと関係を有しない取引先と同様な取引条件により取引を行っており、同社及び河本榮一とヤマトとの間には、特別の利害関係はありません。
監査役会は３名で構成されており、うち２名が社外監査役であります。社外監査役は独立の立場から客観的、中立的な監査を行うとともに、専門的な見地から助言を行う等、経営監視機能の充実に努めています。
社外監査役である石田 修は、株式会社横浜銀行の常勤監査役及び株式会社さいか屋の監査役でありました。現在は株式会社横浜スタジアムの常勤監査役であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査業務に精通しています。同社及び石田 修とヤマトとの間には、人的・資本的関係並びに取引関係等はありません。
社外監査役である金井祐二は、2016年６月までヤマトのメインバンクである株式会社群馬銀行の常務取締役でありました。現在はぐんぎん証券株式会社の代表取締役社長であります。金融機関における長年の豊富な経験及び幅広い見識があり、また会社経営での事業全般に務められていることから財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査業務に精通しています。ヤマトと株式会社群馬銀行との間には、相互に出資の関係があり、期中において短期借入金の借入れ及び空調衛生設備工事請負契約の取引がありますが、他のヤマトと関係を有しない取引先と同様な取引条件により取引を行っており、同社とヤマトとの間には、特別の利害関係はありません。また、ヤマトとぐんぎん証券株式会社との間には、相互に出資の関係はなく、期中において金融商品等の取引がありますが、他のヤマトと関係を有しない取引先と同様な取引条件により取引を行っており、同社及び金井祐二とヤマトとの間には、特別の利害関係はありません。
また、社外取締役石田哲博、社外取締役河本榮一、社外監査役石田 修の３名を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ています。
ロ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割と選任状況に関する考え方
社外取締役は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、ヤマトの経営全般に助言を行うことによりコーポレート・ガバナンスの一層の強化に十分な役割を果たすものと考えています。
また、ヤマトは、社外の独立した立場から経営の監督機能を果たすとともに、ヤマトの企業活動に助言を行うことができる人材を社外取締役として選任しています。
社外監査役は、客観的、中立的な立場から取締役会に出席し、コンプライアンスの状況及び内部統制システムの整備・運用状況について定期的に把握するとともに、重要な会議に出席し、代表取締役との定期的な意見交換会を開催しています。
また、ヤマトは、監査役会の機能強化を目的に、金融機関での長年の経験及び幅広い見識を有し、企業経営に対し中立的な立場から客観的な助言ができる人材を社外監査役として選任しています。
なお、ヤマトは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたってはヤマト独自の「社外役員（取締役・監査役）の独立性判断基準」を定め、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められる人材を選任しています。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ヤマトは、社外取締役及び社外監査役が、取締役会に付議される事項について十分な検討を行い、より効果的な意見を提言していただけるよう、取締役会事務局を設置し以下のとおり運営しています。
・議案に関する資料を取締役会の開催日に先立って、社外取締役及び社外監査役に対し配布するとともに、必要に応じて事前説明を行っている。
・事業年度が開始される前に、翌事業年度の取締役会開催予定日の年間スケジュールを作成し、各取締役及び監査役に通知している。
社外監査役は、内部監査・内部統制部門及び会計監査人とは、必要に応じ取締役及び常勤監査役を通じて又は直接に監査結果についての説明・報告を受けるとともに積極的に情報交換を行う等、連携して監査の実効性を高めている。
2019年3月20日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
生産システム開発担当
|
新 井 孝 雄
|
1941年２月10日生
|
1965年３月
|
ヤマトに入社
|
1986年３月
|
ヤマト上下水道建設部長
|
1987年６月
|
ヤマト取締役
|
1993年６月
|
ヤマト常務取締役
|
1997年３月
|
ヤマト専務取締役
|
1999年５月
|
大和メンテナンス株式会社取締役(現任)
|
2000年３月
|
ヤマト代表取締役副社長
|
2001年12月
|
ヤマト代表取締役社長
|
2006年11月
|
株式会社ヤマト・イズミテクノス取締役（現任）
|
2015年２月
|
箱島湧水発電ＰＦＩ株式会社代表取締役社長（現任）
|
2015年５月
|
株式会社サイエイヤマト取締役(現任）
|
2016年５月
|
大和ビジネスサービス株式会社代表取締役社長(現任)
|
2016年６月
|
ヤマト代表取締役会長生産システム開発担当(現任)
|
2017年５月
|
株式会社埼玉ヤマト取締役会長（現任）
|
2018年３月
|
株式会社大塚製作所代表取締役社長（現任）
|
|
（注3）
|
168
|
代表取締役
|
社長執行役員業務執行最高責任者
|
町 田 豊
|
1952年６月11日生
|
1975年３月
|
ヤマトに入社
|
2005年６月
|
ヤマト執行役員栃木支店長
|
2009年６月
|
ヤマト取締役
|
2011年３月
|
ヤマト常務執行役員
|
2013年６月
|
ヤマト専務取締役
|
2013年６月
|
ヤマト事業本部長（現任）
|
2015年６月
|
ヤマト取締役副社長
|
2016年６月
|
ヤマト代表取締役社長執行役員業務執行最高責任者(現任）
|
2016年12月
|
株式会社サイエイヤマト代表取締役社長(現任）
|
2017年５月
|
株式会社埼玉ヤマト代表取締役社長（現任）
|
2018年４月
|
株式会社ロードステーション前橋上武代表取締役社長(現任)
|
2019年５月
|
大和メンテナンス株式会社取締役(現任)
|
2019年５月
|
株式会社テンダー代表取締役社長（現任）
|
|
（注3）
|
63
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
専務執行役員事業本部長、新規事業開発部長
|
吉 井 誠
|
1950年１月19日生
|
1972年３月
|
ヤマトに入社
|
2002年３月
|
ヤマト環境事業部長
|
2005年６月
|
ヤマト取締役(現任)
|
2006年３月
|
ヤマト執行役員
|
2011年３月
|
ヤマト常務執行役員
|
2012年３月
|
ヤマト高崎支店・東北支店業務執行責任者（現任）
|
2013年３月
|
ヤマト環境事業部業務執行責任者（現任）
|
2015年２月
|
箱島湧水発電ＰＦＩ株式会社取締役（現任）
|
2015年３月
|
ヤマト企画営業本部長（現任）
|
2015年６月
|
ヤマト専務執行役員（現任）
|
2018年４月
|
株式会社ロードステーション前橋上武取締役(現任)
|
|
（注3）
|
28
|
取締役
|
常務執行役員 冷熱部長
|
片 沼 聡
|
1961年12月９日生
|
1987年５月
|
ヤマトに入社
|
2015年３月
|
ヤマト執行役員冷熱部長（現任）
|
2015年６月
|
ヤマト取締役（現任）
|
2019年６月
|
ヤマト常務執行役員（現任）
|
|
（注3）
|
13
|
取締役
|
執行役員 横浜支店長
|
北 村 誠
|
1952年１月４日生
|
1975年３月
|
ヤマトに入社
|
2011年３月
|
ヤマト執行役員横浜支店長（現任）
|
2015年６月
|
ヤマト取締役（現任）
|
|
（注3）
|
16
|
取締役
|
執行役員 温浴事業部長
|
齋 藤 利 明
|
1955年８月24日生
|
1981年４月
|
ヤマトに入社
|
2007年３月
|
ヤマト執行役員温浴事業部長（現任）
|
2015年６月
|
ヤマト取締役（現任）
|
|
（注3）
|
10
|
取締役
|
執行役員 管理本部長
|
藤 井 政 宏
|
1964年３月12日生
|
2018年10月
|
株式会社群馬銀行事務集中部部長
|
2019年５月
|
ヤマトに入社 顧問
|
2019年６月
|
ヤマト取締役執行役員管理本部長（現任）
|
|
（注3）
|
ー
|
取締役
|
執行役員 企画推進部長
|
鳥 居 博 恭
|
1969年９月20日生
|
2001年５月
|
ヤマトに入社
|
2015年３月
|
ヤマト執行役員企画推進部長
|
2018年３月
|
株式会社大塚製作所取締役(現任)
|
2018年４月
|
株式会社ロードステーション前橋上武取締役(現任)
|
2019年５月
|
株式会社テンダー取締役（現任）
|
2019年６月
|
ヤマト取締役（現任）
|
|
（注3）
|
9
|
取締役
|
|
石 田 哲 博
|
1950年３月29日生
|
2009年６月
|
株式会社エフエム群馬専務取締役
|
2010年６月
|
同社代表取締役社長
|
2015年６月
|
ヤマト取締役（現任）
|
2018年６月
|
同社取締役会長（現任）
|
|
（注3）
|
7
|
取締役
|
|
河 本 榮 一
|
1942年７月26日生
|
1967年６月
|
河本工業株式会社取締役
|
1968年11月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2004年11月
|
館林商工会議所会頭（現任）
|
2019年６月
|
ヤマト取締役（現任）
|
|
（注3）
|
ー
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
|
横 堀 元 久
|
1949年９月４日生
|
1972年３月
|
ヤマトに入社
|
2001年３月
|
ヤマト環境事業部技術部部長
|
2012年６月
|
ヤマト常勤監査役(現任)
|
|
（注4）
|
20
|
監査役
|
|
髙 井 研 一
|
1952年７月10日生
|
2014年６月
|
株式会社群馬銀行専務取締役
|
2016年６月
|
ヤマト監査役(現任)
|
2016年６月
|
一般財団法人群馬経済研究所理事長（現任）
|
|
（注4）
|
2
|
監査役
|
|
石 田 修
|
1958年11月15日生
|
2011年５月
|
株式会社横浜銀行執行役員横浜駅前支店長兼横浜中央ブロック営業本部長
|
2014年６月
|
同行常勤監査役
|
2015年５月
|
株式会社さいか屋監査役
|
2015年６月
|
ヤマト監査役(現任)
|
2018年４月
|
株式会社横浜スタジアム常勤監査役(現任）
|
|
（注5）
|
3
|
計
|
345
|
(注) １ 取締役石田哲博及び河本榮一は、社外取締役であります。
２ 監査役髙井研一及び石田 修は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役横堀元久及び髙井研一の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役石田 修の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ヤマトは、経営環境の変化に対応できる効率的かつ迅速な経営体制を構築し、コーポレートガバナンスのより一層の強化を図るために執行役員制度を導入しています。
2019年６月19日現在の執行役員の状況は以下のとおりであります。
※印は取締役兼務者である。
役 職
|
氏 名
|
担 当
|
※社長執行役員
|
町 田 豊
|
業務執行最高責任者
|
※専務執行役員
|
吉 井 誠
|
事業本部長兼業務執行責任者
|
※常務執行役員
|
片 沼 聡
|
冷熱部長
|
※執行役員
|
北 村 誠
|
横浜支店長
|
※執行役員
|
齋 藤 利 明
|
温浴事業部長
|
※執行役員
|
藤 井 政 宏
|
管理本部長
|
※執行役員
|
鳥 居 博 恭
|
企画推進部長
|
常務執行役員
|
木 村 哲 夫
|
技術本部長
|
執行役員
|
辻 信 彦
|
東京支店長
|
執行役員
|
小 黒 威 男
|
購買本部長兼技術システム開発担当
|
執行役員
|
石 井 清 隆
|
環境事業部長
|
執行役員
|
武 藤 勝 彦
|
栃木支店長
|
執行役員
|
麻 野 直 樹
|
千葉支店長
|
2018年3月20日決算時
５ 【役員の状況】
男性15名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
|
生産システム開発担当
|
新 井 孝 雄
|
昭和16年２月10日生
|
|
昭和40年３月
|
ヤマトに入社
|
|
昭和61年３月
|
ヤマト上下水道建設部長
|
|
昭和62年６月
|
ヤマト取締役
|
|
平成５年６月
|
ヤマト常務取締役
|
|
平成９年３月
|
ヤマト専務取締役
|
|
平成11年５月
|
大和メンテナンス株式会社取締役(現任)
|
|
平成12年３月
|
ヤマト代表取締役副社長
|
|
平成13年12月
|
ヤマト代表取締役社長
|
|
平成18年11月
|
株式会社ヤマト・イズミテクノス取締役（現任）
|
|
平成27年２月
|
箱島湧水発電ＰＦＩ株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年５月
|
株式会社サイエイヤマト取締役(現任）
|
|
平成28年５月
|
大和ビジネスサービス株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
平成28年６月
|
ヤマト代表取締役会長生産システム開発担当(現任)
|
|
平成29年５月
|
株式会社埼玉ヤマト取締役会長（現任）
|
|
平成30年３月
|
株式会社大塚製作所代表取締役社長（現任）
|
|
（注3）
|
166
|
|
代表取締役
|
社長執行役員事業本部長、業務執行最高責任者
|
町 田 豊
|
昭和27年６月11日生
|
|
昭和50年３月
|
ヤマトに入社
|
|
平成17年６月
|
ヤマト執行役員栃木支店長
|
|
平成21年６月
|
ヤマト取締役
|
|
平成23年３月
|
ヤマト常務執行役員
|
|
平成25年６月
|
ヤマト専務取締役
|
|
平成25年６月
|
ヤマト事業本部長（現任）
|
|
平成27年６月
|
ヤマト取締役副社長
|
|
平成28年６月
|
ヤマト代表取締役社長執行役員業務執行最高責任者(現任）
|
|
平成28年12月
|
株式会社サイエイヤマト代表取締役社長(現任）
|
|
平成29年５月
|
株式会社埼玉ヤマト代表取締役社長（現任）
|
|
（注3）
|
52
|
|
取締役
|
専務執行役員埼玉支店担当 兼千葉支店業務執行責任者
|
岡 部 幸 夫
|
昭和23年７月７日生
|
|
昭和42年３月
|
ヤマトに入社
|
|
平成11年３月
|
ヤマト埼玉支店長
|
|
平成11年６月
|
ヤマト取締役
|
|
平成15年６月
|
ヤマト常務取締役
|
|
平成18年11月
|
株式会社ヤマト・イズミテクノス代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年６月
|
ヤマト専務取締役
|
|
平成28年６月
|
ヤマト取締役専務執行役員（現任）
|
|
平成29年３月
|
ヤマト埼玉支店担当 兼千葉支店業務執行責任者（現任）
|
|
（注3）
|
50
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
専務執行役員企画営業本部長兼環境事業部・高崎支店・東北支店業務執行責任者
|
吉 井 誠
|
昭和25年１月19日生
|
|
昭和47年３月
|
ヤマトに入社
|
|
平成14年３月
|
ヤマト環境事業部長
|
|
平成17年６月
|
ヤマト取締役(現任)
|
|
平成18年３月
|
ヤマト執行役員
|
|
平成23年３月
|
ヤマト常務執行役員
|
|
平成24年３月
|
ヤマト高崎支店・東北支店業務執行責任者（現任）
|
|
平成25年３月
|
ヤマト環境事業部業務執行責任者（現任）
|
|
平成27年２月
|
箱島湧水発電ＰＦＩ株式会社取締役（現任）
|
|
平成27年３月
|
ヤマト企画営業本部長（現任）
|
|
平成27年６月
|
ヤマト専務執行役員（現任）
|
|
（注3）
|
24
|
|
取締役
|
専務執行役員管理本部長
|
藤 原 昌 幸
|
昭和26年10月10日生
|
|
平成17年６月
|
株式会社群馬銀行沼田支店長
|
|
平成19年５月
|
ヤマトに入社、常勤顧問
|
|
平成19年６月
|
ヤマト取締役(現任)
|
|
平成23年３月
|
ヤマト常務執行役員
|
|
平成23年３月
|
ヤマト管理本部長（現任）
|
|
平成27年６月
|
ヤマト専務執行役員（現任）
|
|
（注3）
|
22
|
|
取締役
|
常務執行役員事業開発部長兼企画営業本部営業開発担当兼コンタクトセンター業務執行責任者
|
長谷川 真 人
|
昭和28年12月１日生
|
|
昭和51年３月
|
ヤマトに入社
|
|
平成14年３月
|
ヤマト技術本部長
|
|
平成15年６月
|
ヤマト取締役(現任)
|
|
平成18年３月
|
ヤマト執行役員
|
|
平成18年５月
|
大和メンテナンス株式会社取締役（現任）
|
|
平成20年６月
|
ヤマト常務執行役員（現任）
|
|
平成27年３月
|
ヤマト営業推進本部長兼事業開発部・コンタクトセンター業務執行責任者（現任）
|
|
（注3）
|
28
|
|
取締役
|
執行役員
東京支店長
|
辻 信 彦
|
昭和35年１月28日生
|
|
昭和58年３月
|
ヤマトに入社
|
|
平成21年３月
|
ヤマト執行役員東京支店長（現任）
|
|
平成25年６月
|
ヤマト取締役（現任）
|
|
（注3）
|
12
|
|
取締役
|
執行役員
横浜支店長
|
北 村 誠
|
昭和27年１月４日生
|
|
昭和50年３月
|
ヤマトに入社
|
|
平成23年３月
|
ヤマト執行役員横浜支店長（現任）
|
|
平成27年６月
|
ヤマト取締役（現任）
|
|
（注3）
|
16
|
|
取締役
|
執行役員
温浴事業部長
|
齋 藤 利 明
|
昭和30年８月24日生
|
|
昭和56年４月
|
ヤマトに入社
|
|
平成19年３月
|
ヤマト執行役員温浴事業部長（現任）
|
|
平成27年６月
|
ヤマト取締役（現任）
|
|
（注3）
|
10
|
|
取締役
|
執行役員
冷熱部長
|
片 沼 聡
|
昭和36年12月９日生
|
|
昭和62年５月
|
ヤマトに入社
|
|
平成27年３月
|
ヤマト執行役員冷熱部長（現任）
|
|
平成27年６月
|
ヤマト取締役（現任）
|
|
（注3）
|
12
|
|
取締役
|
|
荒 木 徹
|
昭和24年２月20日生
|
|
平成19年６月
|
佐田建設株式会社常務取締役審査部長兼管理本部副本部長（総務・コンプライアンス担当）
|
|
平成20年６月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年６月
|
ヤマト取締役（現任）
|
|
（注3）
|
2
|
|
取締役
|
|
石 田 哲 博
|
昭和25年３月29日生
|
|
平成21年６月
|
株式会社エフエム群馬専務取締役
|
|
平成22年６月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年６月
|
ヤマト取締役（現任）
|
|
（注3）
|
5
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
|
横 堀 元 久
|
昭和24年９月４日生
|
|
昭和47年３月
|
ヤマトに入社
|
|
平成13年３月
|
ヤマト環境事業部技術部部長
|
|
平成24年６月
|
ヤマト常勤監査役(現任)
|
|
（注4）
|
18
|
|
監査役
|
|
髙 井 研 一
|
昭和27年７月10日生
|
|
平成26年６月
|
株式会社群馬銀行専務取締役
|
|
平成28年６月
|
ヤマト監査役(現任)
|
|
平成28年６月
|
一般財団法人群馬経済研究所理事長（現任）
|
|
（注4）
|
1
|
|
監査役
|
|
石 田 修
|
昭和33年11月15日生
|
|
平成23年５月
|
株式会社横浜銀行執行役員横浜駅前支店長兼横浜中央ブロック営業本部長
|
|
平成26年６月
|
同行常勤監査役
|
|
平成27年５月
|
株式会社さいか屋監査役
|
|
平成27年６月
|
ヤマト監査役(現任)
|
|
平成30年４月
|
株式会社横浜スタジアム常勤監査役(現任）
|
|
（注5）
|
2
|
|
計
|
427
|
(注) １ 取締役荒木 徹及び石田哲博は、社外取締役である。
２ 監査役髙井研一及び石田 修は、社外監査役である。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 監査役横堀元久及び髙井研一の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５ 監査役石田 修の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
６ ヤマトは、経営環境の変化に対応できる効率的かつ迅速な経営体制を構築し、コーポレートガバナンスのより一層の強化を図るために執行役員制度を導入している。
平成30年６月18日現在の執行役員の状況は以下のとおりである。
※印は取締役兼務者である。
|
役 職
|
氏 名
|
担 当
|
|
※社長執行役員
|
町 田 豊
|
事業本部長、業務執行最高責任者
|
|
※専務執行役員
|
岡 部 幸 夫
|
埼玉支店担当兼千葉支店業務執行責任者
|
|
※専務執行役員
|
吉 井 誠
|
企画営業本部長兼環境事業部・高崎支店・東北支店業務執行責任者
|
|
※専務執行役員
|
藤 原 昌 幸
|
管理本部長
|
|
※常務執行役員
|
長 谷 川 真 人
|
事業開発部長兼企画営業本部営業開発担当兼コンタクトセンター業務執行責任者
|
|
※執行役員
|
辻 信 彦
|
東京支店長
|
|
※執行役員
|
北 村 誠
|
横浜支店長
|
|
※執行役員
|
齋 藤 利 明
|
温浴事業部長
|
|
※執行役員
|
片 沼 聡
|
冷熱部長
|
|
常務執行役員
|
宮 喜 久 男
|
埼玉支店業務執行責任者
|
|
執行役員
|
小 黒 威 男
|
購買本部長
|
|
執行役員
|
細 田 知 宏
|
高崎支店長
|
|
執行役員
|
石 井 清 隆
|
環境事業部長
|
|
執行役員
|
鳥 居 博 恭
|
企画推進部長
|
|
執行役員
|
木 村 哲 夫
|
技術本部長
|
|
執行役員
|
武 藤 勝 彦
|
栃木支店長
|
|
執行役員
|
原 哲 也
|
埼玉支店長
|
2017年3月20日決算時
５ 【役員の状況】
男性15名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
|
生産システム開発担当
|
新 井 孝 雄
|
昭和16年２月10日生
|
昭和40年３月
|
ヤマトに入社
|
（注3）
|
164
|
|
昭和61年３月
|
ヤマト上下水道建設部長
|
|
昭和62年６月
|
ヤマト取締役
|
|
平成５年６月
|
ヤマト常務取締役
|
|
平成９年３月
|
ヤマト専務取締役
|
|
平成11年５月
|
大和メンテナンス株式会社取締役(現任)
|
|
平成12年３月
|
ヤマト代表取締役副社長
|
|
平成13年12月
|
ヤマト代表取締役社長
|
|
平成18年11月
|
株式会社ヤマト・イズミテクノス取締役（現任）
|
|
平成27年２月
|
箱島湧水発電ＰＦＩ株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年５月
|
株式会社サイエイヤマト取締役(現任）
|
|
平成28年５月
|
大和ビジネスサービス株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
平成28年６月
|
ヤマト代表取締役会長生産システム開発担当(現任)
|
|
平成29年５月
|
株式会社埼玉ヤマト取締役会長（現任）
|
|
代表取締役
|
社長執行役員事業本部長、業務執行最高責任者
|
町 田 豊
|
昭和27年６月11日生
|
昭和50年３月
|
ヤマトに入社
|
（注3）
|
44
|
|
平成17年６月
|
ヤマト執行役員栃木支店長
|
|
平成21年６月
|
ヤマト取締役
|
|
平成23年３月
|
ヤマト常務執行役員
|
|
平成25年６月
|
ヤマト専務取締役
|
|
平成25年６月
|
ヤマト事業本部長（現任）
|
|
平成27年６月
|
ヤマト取締役副社長
|
|
平成28年６月
|
ヤマト代表取締役社長執行役員業務執行最高責任者(現任）
|
|
平成28年12月
|
株式会社サイエイヤマト代表取締役社長(現任）
|
|
平成29年５月
|
株式会社埼玉ヤマト代表取締役社長（現任）
|
|
取締役
|
専務執行役員埼玉支店担当 兼千葉支店業務執行責任者
|
岡 部 幸 夫
|
昭和23年７月７日生
|
昭和42年３月
|
ヤマトに入社
|
（注3）
|
50
|
|
平成11年３月
|
ヤマト埼玉支店長
|
|
平成11年６月
|
ヤマト取締役
|
|
平成15年６月
|
ヤマト常務取締役
|
|
平成18年11月
|
株式会社ヤマト・イズミテクノス代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年６月
|
ヤマト専務取締役
|
|
平成28年６月
|
ヤマト取締役専務執行役員（現任）
|
|
平成29年３月
|
ヤマト埼玉支店担当 兼千葉支店業務執行責任者（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
専務執行役員企画営業本部長兼環境事業部・高崎支店・東北支店業務執行責任者
|
吉 井 誠
|
昭和25年１月19日生
|
昭和47年３月
|
ヤマトに入社
|
（注3）
|
24
|
|
平成14年３月
|
ヤマト環境事業部長
|
|
平成17年６月
|
ヤマト取締役(現任)
|
|
平成18年３月
|
ヤマト執行役員
|
|
平成23年３月
|
ヤマト常務執行役員
|
|
平成24年３月
|
ヤマト高崎支店・東北支店業務執行責任者（現任）
|
|
平成25年３月
|
ヤマト環境事業部業務執行責任者（現任）
|
|
平成27年２月
|
箱島湧水発電ＰＦＩ株式会社取締役（現任）
|
|
平成27年３月
|
ヤマト企画営業本部長（現任）
|
|
平成27年６月
|
ヤマト専務執行役員（現任）
|
|
取締役
|
専務執行役員管理本部長
|
藤 原 昌 幸
|
昭和26年10月10日生
|
平成17年６月
|
株式会社群馬銀行沼田支店長
|
（注3）
|
21
|
|
平成19年５月
|
ヤマトに入社、常勤顧問
|
|
平成19年６月
|
ヤマト取締役(現任)
|
|
平成23年３月
|
ヤマト常務執行役員
|
|
平成23年３月
|
ヤマト管理本部長（現任）
|
|
平成27年６月
|
ヤマト専務執行役員（現任）
|
|
取締役
|
常務執行役員営業推進本部長兼事業開発部・コンタクトセンター業務執行責任者
|
長谷川 真 人
|
昭和28年12月１日生
|
昭和51年３月
|
ヤマトに入社
|
（注3）
|
28
|
|
平成14年３月
|
ヤマト技術本部長
|
|
平成15年６月
|
ヤマト取締役(現任)
|
|
平成18年３月
|
ヤマト執行役員
|
|
平成18年５月
|
大和メンテナンス株式会社取締役（現任）
|
|
平成20年６月
|
ヤマト常務執行役員（現任）
|
|
平成27年３月
|
ヤマト営業推進本部長兼事業開発部・コンタクトセンター業務執行責任者（現任）
|
|
取締役
|
執行役員
東京支店長
|
辻 信 彦
|
昭和35年１月28日生
|
昭和58年３月
|
ヤマトに入社
|
（注3）
|
12
|
|
平成21年３月
|
ヤマト執行役員東京支店長（現任）
|
|
平成25年６月
|
ヤマト取締役（現任）
|
|
取締役
|
執行役員
横浜支店長
|
北 村 誠
|
昭和27年１月４日生
|
昭和50年３月
|
ヤマトに入社
|
（注3）
|
15
|
|
平成23年３月
|
ヤマト執行役員横浜支店長（現任）
|
|
平成27年６月
|
ヤマト取締役（現任）
|
|
取締役
|
執行役員
温浴事業部長
|
齋 藤 利 明
|
昭和30年８月24日生
|
昭和56年４月
|
ヤマトに入社
|
（注3）
|
10
|
|
平成19年３月
|
ヤマト執行役員温浴事業部長（現任）
|
|
平成27年６月
|
ヤマト取締役（現任）
|
|
取締役
|
執行役員
冷熱部長
|
片 沼 聡
|
昭和36年12月９日生
|
昭和62年５月
|
ヤマトに入社
|
（注3）
|
12
|
|
平成27年３月
|
ヤマト執行役員冷熱部長（現任）
|
|
平成27年６月
|
ヤマト取締役（現任）
|
|
取締役
|
|
荒 木 徹
|
昭和24年２月20日生
|
平成19年６月
|
佐田建設株式会社常務取締役審査部長兼管理本部副本部長（総務・コンプライアンス担当）
|
（注3）
|
2
|
|
平成20年６月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年６月
|
ヤマト取締役（現任）
|
|
取締役
|
|
石 田 哲 博
|
昭和25年３月29日生
|
平成21年６月
|
株式会社エフエム群馬専務取締役
|
（注3）
|
4
|
|
平成22年６月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年６月
|
ヤマト取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
|
横 堀 元 久
|
昭和24年９月４日生
|
昭和47年３月
|
ヤマトに入社
|
（注4）
|
17
|
|
平成13年３月
|
ヤマト環境事業部技術部部長
|
|
平成24年６月
|
ヤマト常勤監査役(現任)
|
|
監査役
|
|
髙 井 研 一
|
昭和27年７月10日生
|
平成26年６月
|
株式会社群馬銀行専務取締役
|
（注4）
|
0
|
|
平成28年６月
|
ヤマト監査役(現任)
|
|
平成28年６月
|
一般財団法人群馬経済研究所理事長（現任）
|
|
監査役
|
|
石 田 修
|
昭和33年11月15日生
|
平成23年５月
|
株式会社横浜銀行執行役員横浜駅前支店長兼横浜中央ブロック営業本部長
|
（注5）
|
2
|
|
平成26年６月
|
同行常勤監査役（現任）
|
|
平成27年６月
|
ヤマト監査役(現任)
|
|
計
|
409
|
(注) １ 取締役荒木 徹及び石田哲博は、社外取締役である。
２ 監査役髙井研一及び石田 修は、社外監査役である。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 監査役横堀元久及び髙井研一の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５ 監査役石田 修の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
６ ヤマトは、経営環境の変化に対応できる効率的かつ迅速な経営体制を構築し、コーポレートガバナンスのより一層の強化を図るために執行役員制度を導入している。
平成29年６月16日現在の執行役員の状況は以下のとおりである。
※印は取締役兼務者である。
|
役 職
|
氏 名
|
担 当
|
|
※社長執行役員
|
町 田 豊
|
事業本部長、業務執行最高責任者
|
|
※専務執行役員
|
岡 部 幸 夫
|
埼玉支店担当 兼千葉支店業務執行責任者
|
|
※専務執行役員
|
吉 井 誠
|
企画営業本部長兼環境事業部・高崎支店・東北支店業務執行責任者
|
|
※専務執行役員
|
藤 原 昌 幸
|
管理本部長
|
|
※常務執行役員
|
長 谷 川 真 人
|
営業推進本部長兼事業開発部・コンタクトセンター業務執行責任者
|
|
※執行役員
|
辻 信 彦
|
東京支店長
|
|
※執行役員
|
北 村 誠
|
横浜支店長
|
|
※執行役員
|
齋 藤 利 明
|
温浴事業部長
|
|
※執行役員
|
片 沼 聡
|
冷熱部長
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常務執行役員
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宮 喜 久 男
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埼玉支店業務執行責任者
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執行役員
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小 黒 威 男
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購買本部長
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執行役員
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細 田 知 宏
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高崎支店長
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執行役員
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石 井 清 隆
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環境事業部長
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執行役員
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鳥 居 博 恭
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企画推進部長
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執行役員
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木 村 哲 夫
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技術本部長
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執行役員
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武 藤 勝 彦
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栃木支店長
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執行役員
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原 哲 也
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埼玉支店長
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2016年3月20日決算時
５ 【役員の状況】
男性15名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
会長 | 生産システム開発担当 | 新 井 孝 雄 | 昭和16年２月10日生 | 昭和40年３月 | ヤマトに入社 | （注3） | 162 |
昭和61年３月 | ヤマト上下水道建設部長 |
昭和62年６月 | ヤマト取締役 |
平成５年６月 | ヤマト常務取締役 |
平成９年３月 | ヤマト専務取締役 |
平成11年５月 | 大和メンテナンス株式会社取締役(現任) |
平成12年３月 | ヤマト代表取締役副社長 |
平成13年12月 | ヤマト代表取締役社長 |
平成18年11月 | 株式会社ヤマト・イズミテクノス取締役（現任） |
平成19年６月 | 株式会社埼玉ヤマト代表取締役社長（現任） |
平成27年２月 | 箱島湧水発電ＰＦＩ株式会社代表取締役社長（現任） |
平成27年５月 | 株式会社サイエイヤマト取締役(現任） |
平成28年５月 | 大和ビジネスサービス株式会社代表取締役社長(現任) |
平成28年６月 | ヤマト代表取締役会長生産システム開発担当(現任) |
代表取締役 | 社長執行役員事業本部長、業務執行最高責任者 | 町 田 豊 | 昭和27年６月11日生 | 昭和50年３月 | ヤマトに入社 | （注3） | 33 |
平成17年６月 | ヤマト執行役員栃木支店長 |
平成21年６月 | ヤマト取締役 |
平成23年３月 | ヤマト常務執行役員 |
平成25年６月 | ヤマト専務取締役 |
平成25年６月 | ヤマト事業本部長（現任） |
平成27年６月 | ヤマト取締役副社長 |
平成28年６月 | ヤマト代表取締役社長執行役員業務執行最高責任者(現任） |
取締役 | 専務執行役員埼玉支店業務執行責任者
| 岡 部 幸 夫 | 昭和23年７月７日生 | 昭和42年３月 | ヤマトに入社 | （注3） | 49 |
平成11年３月 | ヤマト埼玉支店長 |
平成11年６月 | ヤマト取締役 |
平成15年６月 | ヤマト常務取締役 |
平成18年11月 | 株式会社ヤマト・イズミテクノス代表取締役社長（現任） |
平成25年６月 | ヤマト埼玉支店業務執行責任者（現任） |
平成27年６月 | ヤマト専務取締役 |
平成28年６月 | ヤマト取締役専務執行役員（現任） |
取締役 | 専務執行役員企画営業本部長兼首都圏営業部・環境事業部・高崎支店・東北支店業務執行責任者 | 吉 井 誠 | 昭和25年１月19日生 | 昭和47年３月 | ヤマトに入社 | （注3） | 24 |
平成14年３月 | ヤマト環境事業部長 |
平成17年６月 | ヤマト取締役(現任) |
平成18年３月 | ヤマト執行役員 |
平成23年３月 | ヤマト常務執行役員 |
平成24年３月 | ヤマト高崎支店・東北支店業務執行責任者（現任） |
平成25年３月 | ヤマト環境事業部業務執行責任者（現任） |
平成27年２月 | 箱島湧水発電ＰＦＩ株式会社取締役（現任） |
平成27年３月 | ヤマト企画営業本部長兼首都圏営業部業務執行責任者（現任） |
平成27年６月 | ヤマト専務執行役員（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | 専務執行役員管理本部長 | 藤 原 昌 幸 | 昭和26年10月10日生 | 平成17年６月 | 株式会社群馬銀行沼田支店長 | （注3） | 20 |
平成19年５月 | ヤマトに入社、常勤顧問 |
平成19年６月 | ヤマト取締役(現任) |
平成23年３月 | ヤマト常務執行役員 |
平成23年３月 | ヤマト管理本部長（現任） |
平成27年６月 | ヤマト専務執行役員（現任） |
取締役 | 常務執行役員営業推進本部長兼事業開発部・コンタクトセンター業務執行責任者 | 長谷川 真 人 | 昭和28年12月１日生 | 昭和51年３月 | ヤマトに入社 | （注3） | 27 |
平成14年３月 | ヤマト技術本部長 |
平成15年６月 | ヤマト取締役(現任) |
平成18年３月 | ヤマト執行役員 |
平成18年５月 | 大和メンテナンス株式会社取締役（現任） |
平成20年６月 | ヤマト常務執行役員（現任） |
平成27年３月 | ヤマト営業推進本部長兼事業開発部・コンタクトセンター業務執行責任者（現任） |
取締役 | 執行役員 東京支店長 | 辻 信 彦 | 昭和35年１月28日生 | 昭和58年３月 | ヤマトに入社 | （注3） | 11 |
平成21年３月 | ヤマト執行役員東京支店長（現任） |
平成25年６月 | ヤマト取締役（現任） |
取締役 | 執行役員 横浜支店長 | 北 村 誠 | 昭和27年１月４日生 | 昭和50年３月 | ヤマトに入社 | （注3） | 15 |
平成23年３月 | ヤマト執行役員横浜支店長（現任） |
平成27年６月 | ヤマト取締役（現任） |
取締役 | 執行役員 温浴事業部長 | 齋 藤 利 明 | 昭和30年８月24日生 | 昭和56年４月 | ヤマトに入社 | （注3） | 10 |
平成19年３月 | ヤマト執行役員温浴事業部長（現任） |
平成27年６月 | ヤマト取締役（現任） |
取締役 | 執行役員 冷熱部長 | 片 沼 聡 | 昭和36年12月９日生 | 昭和62年５月 | ヤマトに入社 | （注3） | 11 |
平成27年３月 | ヤマト執行役員冷熱部長（現任） |
平成27年６月 | ヤマト取締役（現任） |
取締役 | | 荒 木 徹 | 昭和24年２月20日生 | 平成19年６月 | 佐田建設株式会社常務取締役審査部長兼管理本部副本部長（総務・コンプライアンス担当） | （注3） | 1 |
平成20年６月 | 同社代表取締役社長（現任） |
平成27年６月 | ヤマト取締役（現任） |
取締役 | | 石 田 哲 博 | 昭和25年３月29日生 | 平成21年６月 | 株式会社エフエム群馬専務取締役 | （注3） | 2 |
平成22年６月 | 同社代表取締役社長（現任） |
平成27年６月 | ヤマト取締役（現任） |
常勤監査役 | | 横 堀 元 久 | 昭和24年９月４日生 | 昭和47年３月 | ヤマトに入社 | （注4） | 16 |
平成13年３月 | ヤマト環境事業部技術部部長 |
平成24年６月 | ヤマト常勤監査役(現任) |
監査役 | | 石 田 修 | 昭和33年11月15日生 | 平成23年５月 | 株式会社横浜銀行執行役員横浜駅前支店長兼横浜中央ブロック営業本部長 | （注5） | 1 |
平成26年６月 | 同行常勤監査役（現任） |
平成27年６月 | ヤマト監査役(現任) |
監査役 | | 髙 井 研 一 | 昭和27年７月10日生 | 平成26年６月 | 株式会社群馬銀行専務取締役(現任） | （注4） | ― |
平成28年６月 | ヤマト監査役(現任) |
計 | 382 |
(注) １ 取締役荒木 徹及び石田哲博は、社外取締役である。
２ 監査役石田 修及び髙井研一は、社外監査役である。
３ 取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 監査役横堀元久及び髙井研一の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５ 監査役石田 修の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
６ ヤマトは、経営環境の変化に対応できる効率的かつ迅速な経営体制を構築し、コーポレートガバナンスのより一層の強化を図るために執行役員制度を導入している。
平成28年６月16日現在の執行役員の状況は以下のとおりである。
※印は取締役兼務者である。
役 職 | 氏 名 | 担 当 |
※社長執行役員 | 町 田 豊 | 事業本部長、業務執行最高責任者 |
※専務執行役員 | 岡 部 幸 夫 | 埼玉支店業務執行責任者 |
※専務執行役員 | 吉 井 誠 | 企画営業本部長兼首都圏営業部・環境事業部・高崎支店・東北支店業務執行責任者 |
※専務執行役員 | 藤 原 昌 幸 | 管理本部長 |
※常務執行役員 | 長 谷 川 真 人 | 営業推進本部長兼事業開発部・コンタクトセンター業務執行責任者 |
※執行役員 | 辻 信 彦 | 東京支店長 |
※執行役員 | 北 村 誠 | 横浜支店長 |
※執行役員 | 齋 藤 利 明 | 温浴事業部長 |
※執行役員 | 片 沼 聡 | 冷熱部長 |
常務執行役員 | 西 村 貞 生 | 事業開発部（開発担当） |
執行役員 | 竹 越 純 | 千葉支店長 |
執行役員 | 小 黒 威 男 | 購買本部長 |
執行役員 | 宮 喜 久 男 | 埼玉支店長 |
執行役員 | 細 田 知 宏 | 高崎支店長 |
執行役員 | 石 井 清 隆 | 環境事業部長 |
執行役員 | 鳥 居 博 恭 | 企画推進部長 |
執行役員 | 木 村 哲 夫 | 技術本部長 |
執行役員 | 武 藤 勝 彦 | 栃木支店長 |
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