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三晃金属工業(1972)の株価チャート 三晃金属工業(1972)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在の三晃金属工業の役員の状況は、以下の通りです。
1）役員の一覧
男性10名 女性― （役員のうち女性の比率―）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
青 木 栄 一
|
1965年２月12日
|
1987年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2012年５月
|
同社名古屋製鉄所工程業務部長
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合
|
2015年４月
|
同社薄板事業部薄板企画部長
|
2019年４月
|
同社日本製鉄株式会社に社名変更 参与名古屋支店長
|
2023年４月
|
三晃金属工業顧問
|
2023年６月
|
三晃金属工業取締役副社長、技術本部副本部長委嘱
|
2024年４月
|
三晃金属工業代表取締役社長 現在に至る
|
|
(注)３
|
13,438
|
取締役
常務執行役員
技術本部長
|
長 野 光 博
|
1966年７月７日
|
1985年４月
|
三晃金属工業入社
|
2011年３月
|
三晃金属工業中国支店長
|
2013年５月
|
三晃金属工業大阪支店副支店長
|
2014年４月
|
三晃金属工業大阪支店長
|
2018年４月
|
三晃金属工業執行役員大阪支店長及び屋根営業本部西日本成型品営業部長委嘱
|
2019年４月
|
三晃金属工業執行役員大阪支店長及び営業本部西日本成型品営業部長委嘱
|
2020年４月
|
三晃金属工業執行役員技術本部施工管理部長委嘱
|
2021年４月
|
三晃金属工業執行役員技術本部副本部長委嘱、工事総括部、施工管理部、技術開発センターを担当
|
2021年６月
|
三晃金属工業取締役上席執行役員技術本部副本部長委嘱、工事総括部・施工管理部・技術開発センターを担当
|
2022年４月
|
三晃金属工業取締役上席執行役員技術本部副本部長委嘱、技術部・工事総括部・施工管理部・技術開発センターを担当
|
2024年４月
|
三晃金属工業取締役常務執行役員技術本部長委嘱 現在に至る
|
|
(注)３
|
3,082
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
総務部長
|
今 野 徹 哉
|
1964年４月17日
|
1988年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合
財務部制度・システム企画室上席主幹
|
2014年４月
|
同社から大阪製鐵株式会社へ出向
|
2018年４月
|
新日鐵住金株式会社内部統制・監査部部長、財務部主幹兼務
|
2019年４月
|
同社日本製鉄株式会社に社名変更
|
2020年４月
|
三晃金属工業顧問
|
2020年６月
|
三晃金属工業執行役員総務部長及び働き方改革推進班長委嘱
|
2021年６月
|
三晃金属工業取締役上席執行役員総務部長及び働き方改革推進班長委嘱、内部統制・監査部、人材開発部、経理部及び安全・衛生・環境部に関する事項管掌
|
2023年４月
|
三晃金属工業取締役上席執行役員総務部長、人材開発部長及び働き方改革推進班長委嘱、内部統制・監査部、経理部及び安全・衛生・環境部に関する事項管掌
|
2024年４月
|
三晃金属工業取締役常務執行役員総務部長、人材開発部長委嘱、内部統制・監査部、経理部及び安全・衛生・環境部に関する事項管掌
|
2025年４月
|
三晃金属工業取締役常務執行役員総務部長、人材開発部長委嘱、内部統制・監査部、経理部、安全・衛生・環境部及びＢＰＸ班に関する事項管掌 現在に至る
|
|
(注)３
|
1,642
|
取締役
常務執行役員
営業本部長
|
福 田 貴 之
|
1963年９月19日
|
1988年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合
|
2016年４月
|
同社八幡製鉄所工程業務部長
|
2019年４月
|
同社日本製鉄株式会社に社名変更 上海事務所長
|
2022年９月
|
三晃金属工業上席執行役員東京支店副支店長委嘱
|
2023年４月
|
三晃金属工業上席執行役員営業本部副本部長、成型品営業部長及び東京支店副支店長委嘱
|
2023年６月
|
三晃金属工業取締役上席執行役員営業本部副本部長、成型品営業部長及び東京支店副支店長委嘱
|
2024年４月
|
三晃金属工業取締役常務執行役員営業本部長、成型品営業部長委嘱、支店に関する事項管轄
|
2025年４月
|
三晃金属工業取締役常務執行役員営業本部長、改修・塗装営業部長委嘱、支店に関する事項管轄、建材事業に関する事項につき江口常務執行役員に協力
|
2026年４月
|
三晃金属工業取締役常務執行役員営業本部長、改修・塗装営業部長、建材事業部長委嘱、支店に関する事項管掌 現在に至る
|
|
(注)３
|
1,461
|
取締役
社長付
|
江 口 真 木
|
1961年３月４日
|
1985年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2014年11月
|
新日鐵住金エンジニアリング株式会社設計技術部ゼネラルマネジャー
|
2015年２月
|
同社社外勤務（上海力岱結構工程技術有限公司）
|
2017年６月
|
三晃金属工業取締役技術本部副本部長委嘱
|
2018年４月
|
三晃金属工業取締役技術本部副本部長及び製造部長委嘱
|
2021年６月
|
三晃金属工業上席執行役員技術本部副本部長及び製造技術部長委嘱、製作所に関する事項につき堤常務執行役員に協力
|
2022年４月
|
三晃金属工業常務執行役員技術本部副本部長及び製造技術部長委嘱、製作所及び建材事業に関する事項管掌
|
2022年６月
|
三晃金属工業取締役常務執行役員技術本部副本部長及び製造技術部長委嘱、製作所及び建材事業に関する事項管掌
|
2024年４月
|
三晃金属工業取締役常務執行役員技術本部副本部長及び製造技術部長委嘱、製作所及び建材事業に関する事項管掌、技術部・工事総括部・施工管理部・技術開発センターに関する事項につき長野常務執行役員に協力
|
2025年４月
|
三晃金属工業取締役常務執行役員技術本部副本部長及び製造技術部長、建材事業部長、建材技術部長委嘱、製作所に関する事項管掌、技術部・工事総括部・施工管理部・技術開発センターに関する事項につき長野常務執行役員に協力
|
2025年６月
|
三晃金属工業取締役常務執行役員技術本部副本部長、建材事業部長、建材技術部長委嘱、製造技術部、製作所に関する事項管掌、技術部・工事総括部・施工管理部・技術開発センターに関する事項につき長野常務執行役員に協力
|
2026年６月
|
三晃金属工業取締役社長付 現在に至る
|
|
(注)３
|
8,353
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
三 代 元 之
|
1955年９月８日
|
1979年４月
|
株式会社富士銀行入行
|
1995年４月
|
同行国際審査部次長
|
1998年10月
|
同行ロンドン支店副支店長
|
2002年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行シンガポール支店参事役
|
2004年９月
|
同行アジア業務管理部参事役（香港駐在）
|
2007年３月
|
同行国際管理部参事役
|
2008年９月
|
大同メタル工業株式会社入社ロシアLLC社副社長
|
2011年７月
|
同社執行役員ロシアLLC社副社長
|
2019年４月
|
同社取締役兼常務執行役員経営・財務企画ユニット長
|
2021年６月
|
同社代表取締役社長
|
2023年３月
|
同社代表取締役社長退任
|
2024年６月
|
三晃金属工業取締役 現在に至る
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
花 里 利 一
|
1956年２月７日
|
1980年４月
|
群馬大学工学部建設工学科助手
|
1984年10月
|
東京都立大学工学部建設工学科助手
|
1991年５月
|
大成建設株式会社設計本部原子力部係長
|
1992年４月
|
株式会社田治見エンジニアサービス主任研究員（出向）
|
2000年９月
|
大成建設株式会社技術センター課長
|
2005年９月
|
三重大学工学研究科建築学専攻教授
|
2021年４月
|
三重大学大学院工学研究科名誉教授 神奈川大学工学研究所客員教授
|
2025年６月
|
三晃金属工業取締役 現在に至る
|
2026年４月
|
神奈川大学工学研究所客員研究員 現在に至る
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
(常勤)
|
湧 川 正 朗
|
1961年11月13日
|
1986年４月
|
三晃金属工業入社
|
2013年５月
|
三晃金属工業中国支店長
|
2015年４月
|
三晃金属工業九州支店長
|
2016年４月
|
三晃金属工業執行役員九州支店長委嘱
|
2018年６月
|
三晃金属工業取締役九州支店長委嘱
|
2019年４月
|
三晃金属工業取締役東京支店長委嘱
|
2021年６月
|
三晃金属工業上席執行役員東京支店長委嘱
|
2022年４月
|
三晃金属工業上席執行役員社長付
|
2022年６月
|
三晃金属工業監査役 現在に至る
|
|
(注)４
|
3,668
|
監査役
(常勤)
|
堀 江 秀 明
|
1965年８月26日
|
1988年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2003年10月
|
新日鐵住金ステンレス株式会社営業本部自動車鋼材グループリーダー
|
2008年７月
|
同社営業本部部長代理 Nippon Steel U.S.A., Inc. 出向
|
2016年４月
|
同社営業本部担当部長
|
2018年４月
|
同社営業本部フォワード・薄板二相鋼営業推進班長（部長）
|
2019年４月
|
同社日鉄ステンレス株式会社に社名変更 営業本部薄板ソリューション営業推進班長（部長）
|
2022年４月
|
株式会社サステック執行役員
|
2025年４月
|
三晃金属工業顧問
|
2025年６月
|
三晃金属工業監査役 現在に至る
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
(非常勤)
|
渡 辺 匡 也
|
1970年12月28日
|
1994年４月
|
住友金属工業株式会社入社
|
2006年７月
|
同社経理部大阪財務室参事
|
2007年９月
|
同社経理部東京財務室参事
|
2011年４月
|
同社鋼板・建材カンパニー企画部経理室参事
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合 鹿島製鐵所業務部経理室長
|
2016年６月
|
同社本社関係会社部主幹
|
2018年６月
|
同社本社関係会社部上席主幹
|
2019年４月
|
同社日本製鉄株式会社に社名変更 本社薄板事業部薄板企画部上席主幹
|
2019年６月
|
三晃金属工業監査役
|
2020年４月
|
日本製鉄株式会社本社薄板事業部薄板営業部薄板第一室上席主幹
|
2021年４月
|
薄板営業部薄板第一室部長代理、薄板営業関係会社課長 現在に至る
|
2023年６月
|
三晃金属工業監査役退任
|
2024年６月
|
三晃金属工業監査役 現在に至る
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
31,644
|
(注) １．取締役 三代元之、花里利一の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役 堀江秀明、渡辺匡也の両氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６. 所有株式数は、役員持株会における本人持分を含めて記載しております。
７．三晃金属工業は、経営環境の変化に対応した業務執行機能の一層の強化と迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員の状況は以下のとおりであります。（※印は取締役兼務者）
役職
|
氏名
|
担当
|
※常務執行役員
|
長 野 光 博
|
技術本部長委嘱
|
※常務執行役員
|
今 野 徹 哉
|
総務部長、人材開発部長委嘱、内部統制・監査部、経理部、安全・衛生・環境部及びＢＰＸ班に関する事項管掌
|
※常務執行役員
|
福 田 貴 之
|
営業本部長、改修・塗装営業部長委嘱、支店に関する事項管轄
|
常務執行役員
|
富 永 伸 也
|
南関東支店長委嘱
|
常務執行役員
|
大 沼 清 隆
|
東京支店長委嘱
|
常務執行役員
|
渡 辺 勉
|
技術本部副本部長、製造技術部長、建材技術部長委嘱、製作所に関する事項管掌
|
執行役員
|
月 林 陽 一
|
営業本部ソーラー屋根営業部長委嘱
|
執行役員
|
鈴 木 悟
|
営業本部成型品営業部長委嘱
|
執行役員
|
雄 鹿 浩 之
|
北海道支店長委嘱
|
執行役員
|
石 塚 壮
|
九州支店長委嘱
|
執行役員
|
宮 崎 智 裕
|
経理部長委嘱
|
執行役員
|
斉 藤 靖 明
|
関西支店長委嘱
|
執行役員
|
渡 辺 天 平
|
経営企画に関する事項につき今野常務執行役員を補佐、総務部担当部長（人事）、BPX班長委嘱
|
執行役員
|
坂 田 睦
|
中部支店長委嘱
|
執行役員
|
田 室 稔
|
営業総括部長委嘱
|
執行役員
|
中 山 尊 博
|
東北支店長委嘱
|
2）社外役員の状況
2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在の社外取締役は三代元之氏、及び花里利一氏（現 神奈川大学 工学研究所 客員研究員）の２名であり、社外監査役は堀江秀明氏（常勤）及び渡辺匡也氏（現日本製鉄(株)薄板事業部薄板営業部薄板第一室部長代理）の２名であります。なお、日本製鉄(株)（議決権所有割合、直接32.40％、間接6.95％）はその他の関係会社であり、三晃金属工業は材料取引等の関係があります。
三代元之社外取締役は、金融機関及び海外勤務、また大同メタル工業株式会社において取締役としての経歴等、豊富な知見・経験を三晃金属工業経営全般に対し活かしていただくため、三晃金属工業より就任を要請いたしております。
花里利一社外取締役は、建築工学の専門家で、過去に建設業にも携わられており、その豊富な知見・経験等を三晃金属工業経営全般に対し活かしていただくため、三晃金属工業より就任を要請いたしております。
社外取締役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、２名を独立役員としております。
堀江秀明社外監査役は、株式会社サステックにおける執行役員としての豊富な知見・経験と経営に関する幅広い見識を職務に反映していただきたく、三晃金属工業より就任を要請いたしております。
渡辺匡也社外監査役は、会社の経営に直接関与された経験はありませんが、経営に関する高い知見を備えられており、日本製鉄株式会社におけるグループ会社の事業管理を含む、豊富な経験、幅広い知見等を職務に反映していただきたく、三晃金属工業より就任を要請いたしております。
社外監査役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、２名を証券取引所の定めに基づく独立役員としております。
② 2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、三晃金属工業の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
1）役員の一覧
男性9名 女性― （役員のうち女性の比率―）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
青 木 栄 一
|
1965年２月12日
|
1987年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2012年５月
|
同社名古屋製鉄所工程業務部長
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合
|
2015年４月
|
同社薄板事業部薄板企画部長
|
2019年４月
|
同社日本製鉄株式会社に社名変更 参与名古屋支店長
|
2023年４月
|
三晃金属工業顧問
|
2023年６月
|
三晃金属工業取締役副社長、技術本部副本部長委嘱
|
2024年４月
|
三晃金属工業代表取締役社長 現在に至る
|
|
(注)３
|
13,438
|
取締役
常務執行役員
技術本部長
|
長 野 光 博
|
1966年７月７日
|
1985年４月
|
三晃金属工業入社
|
2011年３月
|
三晃金属工業中国支店長
|
2013年５月
|
三晃金属工業大阪支店副支店長
|
2014年４月
|
三晃金属工業大阪支店長
|
2018年４月
|
三晃金属工業執行役員大阪支店長及び屋根営業本部西日本成型品営業部長委嘱
|
2019年４月
|
三晃金属工業執行役員大阪支店長及び営業本部西日本成型品営業部長委嘱
|
2020年４月
|
三晃金属工業執行役員技術本部施工管理部長委嘱
|
2021年４月
|
三晃金属工業執行役員技術本部副本部長委嘱、工事総括部、施工管理部、技術開発センターを担当
|
2021年６月
|
三晃金属工業取締役上席執行役員技術本部副本部長委嘱、工事総括部・施工管理部・技術開発センターを担当
|
2022年４月
|
三晃金属工業取締役上席執行役員技術本部副本部長委嘱、技術部・工事総括部・施工管理部・技術開発センターを担当
|
2024年４月
|
三晃金属工業取締役常務執行役員技術本部長委嘱 現在に至る
|
|
(注)３
|
3,082
|
取締役
常務執行役員
総務部長
|
今 野 徹 哉
|
1964年４月17日
|
1988年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合
財務部制度・システム企画室上席主幹
|
2014年４月
|
同社から大阪製鐵株式会社へ出向
|
2018年４月
|
新日鐵住金株式会社内部統制・監査部部長、財務部主幹兼務
|
2019年４月
|
同社日本製鉄株式会社に社名変更
|
2020年４月
|
三晃金属工業顧問
|
2020年６月
|
三晃金属工業執行役員総務部長及び働き方改革推進班長委嘱
|
2021年６月
|
三晃金属工業取締役上席執行役員総務部長及び働き方改革推進班長委嘱、内部統制・監査部、人材開発部、経理部及び安全・衛生・環境部に関する事項管掌
|
2023年４月
|
三晃金属工業取締役上席執行役員総務部長、人材開発部長及び働き方改革推進班長委嘱、内部統制・監査部、経理部及び安全・衛生・環境部に関する事項管掌
|
2024年４月
|
三晃金属工業取締役常務執行役員総務部長、人材開発部長委嘱、内部統制・監査部、経理部及び安全・衛生・環境部に関する事項管掌
|
2025年４月
|
三晃金属工業取締役常務執行役員総務部長、人材開発部長委嘱、内部統制・監査部、経理部、安全・衛生・環境部及びＢＰＸ班に関する事項管掌 現在に至る
|
|
注)３
|
1,642
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
営業本部長
|
福 田 貴 之
|
1963年９月19日
|
1988年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合
|
2016年４月
|
同社八幡製鉄所工程業務部長
|
2019年４月
|
同社日本製鉄株式会社に社名変更 上海事務所長
|
2022年９月
|
三晃金属工業上席執行役員東京支店副支店長委嘱
|
2023年４月
|
三晃金属工業上席執行役員営業本部副本部長、成型品営業部長及び東京支店副支店長委嘱
|
2023年６月
|
三晃金属工業取締役上席執行役員営業本部副本部長、成型品営業部長及び東京支店副支店長委嘱
|
2024年４月
|
三晃金属工業取締役常務執行役員営業本部長、成型品営業部長委嘱、支店に関する事項管轄
|
2025年４月
|
三晃金属工業取締役常務執行役員営業本部長、改修・塗装営業部長委嘱、支店に関する事項管轄、建材事業に関する事項につき江口常務執行役員に協力
|
2026年４月
|
三晃金属工業取締役常務執行役員営業本部長、改修・塗装営業部長、建材事業部長委嘱、支店に関する事項管掌 現在に至る
|
|
(注)３
|
1,461
|
取締役
|
三 代 元 之
|
1955年９月８日
|
1979年４月
|
株式会社富士銀行入行
|
1995年４月
|
同行国際審査部次長
|
1998年10月
|
同行ロンドン支店副支店長
|
2002年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行シンガポール支店参事役
|
2004年９月
|
同行アジア業務管理部参事役（香港駐在）
|
2007年３月
|
同行国際管理部参事役
|
2008年９月
|
大同メタル工業株式会社入社ロシアLLC社副社長
|
2011年７月
|
同社執行役員ロシアLLC社副社長
|
2019年４月
|
同社取締役兼常務執行役員経営・財務企画ユニット長
|
2021年６月
|
同社代表取締役社長
|
2023年３月
|
同社代表取締役社長退任
|
2024年６月
|
三晃金属工業取締役 現在に至る
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
花 里 利 一
|
1956年２月７日
|
1980年４月
|
群馬大学工学部建設工学科助手
|
1984年10月
|
東京都立大学工学部建設工学科助手
|
1991年５月
|
大成建設株式会社設計本部原子力部係長
|
1992年４月
|
株式会社田治見エンジニアサービス主任研究員（出向）
|
2000年９月
|
大成建設株式会社技術センター課長
|
2005年９月
|
三重大学工学研究科建築学専攻教授
|
2021年４月
|
三重大学大学院工学研究科名誉教授 神奈川大学工学研究所客員教授
|
2025年６月
|
三晃金属工業取締役 現在に至る
|
2026年４月
|
神奈川大学工学研究所客員研究員 現在に至る
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
(常勤)
|
湧 川 正 朗
|
1961年11月13日
|
1986年４月
|
三晃金属工業入社
|
2013年５月
|
三晃金属工業中国支店長
|
2015年４月
|
三晃金属工業九州支店長
|
2016年４月
|
三晃金属工業執行役員九州支店長委嘱
|
2018年６月
|
三晃金属工業取締役九州支店長委嘱
|
2019年４月
|
三晃金属工業取締役東京支店長委嘱
|
2021年６月
|
三晃金属工業上席執行役員東京支店長委嘱
|
2022年４月
|
三晃金属工業上席執行役員社長付
|
2022年６月
|
三晃金属工業監査役 現在に至る
|
|
(注)４
|
3,668
|
監査役
(常勤)
|
角 保 達 也
|
1964年12月23日
|
1988年４月
|
日新製鋼株式会社入社
|
2006年10月
|
同社周南製鋼所生産管理部技術企画チームリーダー
|
2008年４月
|
同社周南製鋼所冷延精整部精整課長
|
2012年４月
|
同社本社技術総括部生産管理チームリーダー
|
2013年４月
|
同社周南製鋼所生産推進部ステンレス生産推進体制統合チームリーダー
|
2015年12月
|
同社PI推進部長
|
2020年４月
|
日本製鉄株式会社に会社統合
|
2024年４月
|
同社情報システム部部長 同社情報システム部部長、情報システム総括室長兼務、内部統制・監査部 部長代理兼務
|
|
2026年６月
|
三晃金属工業顧問 三晃金属工業監査役 現在に至る
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
(非常勤)
|
渡 辺 匡 也
|
1970年12月28日
|
1994年４月
|
住友金属工業株式会社入社
|
2006年７月
|
同社経理部大阪財務室参事
|
2007年９月
|
同社経理部東京財務室参事
|
2011年４月
|
同社鋼板・建材カンパニー企画部経理室参事
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合 鹿島製鐵所業務部経理室長
|
2016年６月
|
同社本社関係会社部主幹
|
2018年６月
|
同社本社関係会社部上席主幹
|
2019年４月
|
同社日本製鉄株式会社に社名変更 本社薄板事業部薄板企画部上席主幹
|
2019年６月
|
三晃金属工業監査役
|
2020年４月
|
日本製鉄株式会社本社薄板事業部薄板営業部薄板第一室上席主幹
|
2021年４月
|
薄板営業部薄板第一室部長代理、薄板営業関係会社課長 現在に至る
|
2023年６月
|
三晃金属工業監査役退任
|
2024年６月
|
三晃金属工業監査役 現在に至る
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
23,291
|
(注) １．取締役 三代元之、花里利一の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役 角保達也、渡辺匡也の両氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６. 所有株式数は、役員持株会における本人持分を含めて記載しております。
７．三晃金属工業は、経営環境の変化に対応した業務執行機能の一層の強化と迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員の状況は以下のとおりであります。（※印は取締役兼務者）
役職
|
氏名
|
担当
|
※常務執行役員
|
長 野 光 博
|
技術本部長委嘱
|
※常務執行役員
|
今 野 徹 哉
|
総務部長、人材開発部長委嘱、内部統制・監査部、経理部、安全・衛生・環境部及びＢＰＸ班に関する事項管掌
|
※常務執行役員
|
福 田 貴 之
|
営業本部長、改修・塗装営業部長委嘱、支店に関する事項管轄
|
常務執行役員
|
富 永 伸 也
|
南関東支店長委嘱
|
常務執行役員
|
大 沼 清 隆
|
東京支店長委嘱
|
常務執行役員
|
渡 辺 勉
|
技術本部副本部長、製造技術部長、建材技術部長委嘱、製作所に関する事項管掌
|
執行役員
|
月 林 陽 一
|
営業本部ソーラー屋根営業部長委嘱
|
執行役員
|
鈴 木 悟
|
営業本部成型品営業部長委嘱
|
執行役員
|
雄 鹿 浩 之
|
北海道支店長委嘱
|
執行役員
|
石 塚 壮
|
九州支店長委嘱
|
執行役員
|
宮 崎 智 裕
|
経理部長委嘱
|
執行役員
|
斉 藤 靖 明
|
関西支店長委嘱
|
執行役員
|
渡 辺 天 平
|
経営企画に関する事項につき今野常務執行役員を補佐、総務部担当部長（人事）、BPX班長委嘱
|
執行役員
|
坂 田 睦
|
中部支店長委嘱
|
執行役員
|
田 室 稔
|
営業総括部長委嘱
|
執行役員
|
中 山 尊 博
|
東北支店長委嘱
|
執行役員
|
堀 江 秀 明
|
営業本部副本部長委嘱、ソーラー屋根営業部、成型品営業部、建材事業部に関する事項につき福田常務執行役員を補佐
|
８．三晃金属工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
西 田 昇 平
|
1983年６月20日
|
2006年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
(注)
|
―
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合
|
2018年７月
|
同社薄板事業部薄板企画部主幹
|
2019年４月
|
同社日本製鉄株式会社に社名変更
|
2021年４月
|
同社薄板事業部薄板企画室薄板事業調整課長
|
2023年４月
|
同社瀬戸内製鉄所総務部人事総務室長
|
2026年４月
|
同社薄板事業部薄板営業部薄板第一室長 現在に至る
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から１年であります。
2）社外役員の状況
2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）における社外取締役は三代元之氏、及び花里利一氏（現神奈川大学 工学研究所 客員研究員）の２名であり、社外監査役は角保達也氏（常勤）及び渡辺匡也氏（現日本製鉄(株)薄板事業部薄板営業部薄板第一室部長代理）の２名であります。なお、日本製鉄(株)（議決権所有割合、直接32.40％、間接6.95％）はその他の関係会社であり、三晃金属工業は材料取引等の関係があります。
三代元之社外取締役は、金融機関及び海外勤務、また大同メタル工業株式会社において取締役としての経歴等、豊富な知見・経験を三晃金属工業経営全般に対し活かしていただくため、三晃金属工業より就任を要請いたしております。
花里利一社外取締役は、建築工学の専門家で、過去に建設業にも携わられており、その豊富な知見・経験等を三晃金属工業経営全般に対し活かしていただくため、三晃金属工業より就任を要請いたしております。
社外取締役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、２名を独立役員としております。
角保達也社外監査役は、会社の経営に直接関与された経験はありませんが、経営に関する高い知見を備えられており、日本製鉄株式会社における豊富な経験、幅広い知見等を職務に反映していただきたく、三晃金属工業より就任を要請いたしております。
渡辺匡也社外監査役は、会社の経営に直接関与された経験はありませんが、経営に関する高い知見を備えられており、日本製鉄株式会社におけるグループ会社の事業管理を含む、豊富な経験、幅広い知見等を職務に反映していただきたく、三晃金属工業より就任を要請いたしております。
社外監査役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、２名を証券取引所の定めに基づく独立役員としております。
3）社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制・監査部との関係
社外取締役には、取締役会への出席、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただくとともに、豊富な経験で得た幅広い見識をもとに、公正かつ客観的に意見を述べていただいております。
社外監査役（２名）には、取締役会への出席、重要書類等の閲覧を実施するとともに、その内１名の常勤社外監査役には経営会議をはじめリスクマネジメント委員会他、重要会議にも出席し、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただき、事業会社での豊富な経験を通して得た幅広い見識をもとに、公正かつ客観的に意見を述べていただいております。
また、社外監査役には、監査役会を通じて他の監査役と連携を取りながら、会計監査人及び内部統制・監査部とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合を持ち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報の共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めていただいております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
1）役員の一覧
男性10名 女性― （役員のうち女性の比率―）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
青 木 栄 一
|
1965年２月12日
|
1987年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2012年５月
|
同社名古屋製鉄所工程業務部長
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合
|
2015年４月
|
同社薄板事業部薄板企画部長
|
2019年４月
|
同社日本製鉄株式会社に社名変更 参与名古屋支店長
|
2023年４月
|
三晃金属工業顧問
|
2023年６月
|
三晃金属工業取締役副社長、技術本部副本部長委嘱
|
2024年４月
|
三晃金属工業代表取締役社長 現在に至る
|
|
(注)３
|
2,388
|
取締役
常務執行役員
技術本部長
|
長 野 光 博
|
1966年７月７日
|
1985年４月
|
三晃金属工業入社
|
2011年３月
|
三晃金属工業中国支店長
|
2013年５月
|
三晃金属工業大阪支店副支店長
|
2014年４月
|
三晃金属工業大阪支店長
|
2018年４月
|
三晃金属工業執行役員大阪支店長及び屋根営業本部西日本成型品営業部長委嘱
|
2019年４月
|
三晃金属工業執行役員大阪支店長及び営業本部西日本成型品営業部長委嘱
|
2020年４月
|
三晃金属工業執行役員技術本部施工管理部長委嘱
|
2021年４月
|
三晃金属工業執行役員技術本部副本部長委嘱、工事総括部、施工管理部、技術開発センターを担当
|
2021年６月
|
三晃金属工業取締役上席執行役員技術本部副本部長委嘱、工事総括部・施工管理部・技術開発センターを担当
|
2022年４月
|
三晃金属工業取締役上席執行役員技術本部副本部長委嘱、技術部・工事総括部・施工管理部・技術開発センターを担当
|
2024年４月
|
三晃金属工業取締役常務執行役員技術本部長委嘱 現在に至る
|
|
(注)３
|
577
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
技術本部副本部長
|
江 口 真 木
|
1961年３月４日
|
1985年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2014年11月
|
新日鐵住金エンジニアリング株式会社設計技術部ゼネラルマネジャー
|
2015年２月
|
同社社外勤務（上海力岱結構工程技術有限公司）
|
2017年６月
|
三晃金属工業取締役技術本部副本部長委嘱
|
2018年４月
|
三晃金属工業取締役技術本部副本部長及び製造部長委嘱
|
2021年６月
|
三晃金属工業上席執行役員技術本部副本部長及び製造技術部長委嘱、製作所に関する事項につき堤常務執行役員に協力
|
2022年４月
|
三晃金属工業常務執行役員技術本部副本部長及び製造技術部長委嘱、製作所及び建材事業に関する事項管掌
|
2022年６月
|
三晃金属工業取締役常務執行役員技術本部副本部長及び製造技術部長委嘱、製作所及び建材事業に関する事項管掌
|
2024年４月
|
三晃金属工業取締役常務執行役員技術本部副本部長及び製造技術部長委嘱、製作所及び建材事業に関する事項管掌、技術部・工事総括部・施工管理部・技術開発センターに関する事項につき長野常務執行役員に協力
|
2025年４月
|
三晃金属工業取締役常務執行役員技術本部副本部長及び製造技術部長、建材事業部長、建材技術部長委嘱、製作所に関する事項管掌、技術部・工事総括部・施工管理部・技術開発センターに関する事項につき長野常務執行役員に協力
|
2025年６月
|
三晃金属工業取締役常務執行役員技術本部副本部長、建材事業部長、建材技術部長委嘱、製造技術部、製作所に関する事項管掌、技術部・工事総括部・施工管理部・技術開発センターに関する事項につき長野常務執行役員に協力 現在に至る
|
|
(注)３
|
1,276
|
取締役
常務執行役員
総務部長
|
今 野 徹 哉
|
1964年４月17日
|
1988年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合
財務部制度・システム企画室上席主幹
|
2014年４月
|
同社から大阪製鐵株式会社へ出向
|
2018年４月
|
新日鐵住金株式会社内部統制・監査部部長、財務部主幹兼務
|
2019年４月
|
同社日本製鉄株式会社に社名変更
|
2020年４月
|
三晃金属工業顧問
|
2020年６月
|
三晃金属工業執行役員総務部長及び働き方改革推進班長委嘱
|
2021年６月
|
三晃金属工業取締役上席執行役員総務部長及び働き方改革推進班長委嘱、内部統制・監査部、人材開発部、経理部及び安全・衛生・環境部に関する事項管掌
|
2023年４月
|
三晃金属工業取締役上席執行役員総務部長、人材開発部長及び働き方改革推進班長委嘱、内部統制・監査部、経理部及び安全・衛生・環境部に関する事項管掌
|
2024年４月
|
三晃金属工業取締役常務執行役員総務部長、人材開発部長委嘱、内部統制・監査部、経理部及び安全・衛生・環境部に関する事項管掌
|
2025年４月
|
三晃金属工業取締役常務執行役員総務部長、人材開発部長委嘱、内部統制・監査部、経理部、安全・衛生・環境部及びＢＰＸ班に関する事項管掌 現在に至る
|
|
(注)３
|
193
|
取締役
常務執行役員
営業本部長
|
福 田 貴 之
|
1963年９月19日
|
1988年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合
|
2016年４月
|
同社八幡製鉄所工程業務部長
|
2019年４月
|
同社日本製鉄株式会社に社名変更 上海事務所長
|
2022年９月
|
三晃金属工業上席執行役員東京支店副支店長委嘱
|
2023年４月
|
三晃金属工業上席執行役員営業本部副本部長、成型品営業部長及び東京支店副支店長委嘱
|
2023年６月
|
三晃金属工業取締役上席執行役員営業本部副本部長、成型品営業部長及び東京支店副支店長委嘱
|
2024年４月
|
三晃金属工業取締役常務執行役員営業本部長、成型品営業部長委嘱、支店に関する事項管轄
|
2025年４月
|
三晃金属工業取締役常務執行役員営業本部長、改修・塗装営業部長委嘱、支店に関する事項管轄、建材事業に関する事項につき江口常務執行役員に協力 現在に至る
|
|
(注)３
|
193
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
三 代 元 之
|
1955年９月８日
|
1979年４月
|
株式会社富士銀行入行
|
1995年４月
|
同行国際審査部次長
|
1998年10月
|
同行ロンドン支店副支店長
|
2002年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行シンガポール支店参事役
|
2004年９月
|
同行アジア業務管理部参事役（香港駐在）
|
2007年３月
|
同行国際管理部 参事役
|
2008年９月
|
大同メタル工業株式会社入社ロシアLLC社副社長
|
2011年７月
|
同社執行役員ロシアLLC社副社長
|
2019年４月
|
同社取締役兼常務執行役員 経営・財務企画ユニット長
|
2021年６月
|
同社代表取締役社長
|
2023年３月
|
同社代表取締役社長 退任
|
2024年６月
|
三晃金属工業取締役 現在に至る
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
花 里 利 一
|
1956年２月７日
|
1980年４月
|
群馬大学 工学部建設工学科助手
|
1984年10月
|
東京都立大学 工学部建設工学科助手
|
1991年５月
|
大成建設株式会社 設計本部原子力部係長
|
1992年４月
|
株式会社田治見エンジニアサービス 主任研究員（出向）
|
2000年９月
|
大成建設株式会社 技術センター課長
|
2005年９月
|
三重大学 工学研究科建築学専攻 教授
|
2021年４月
|
三重大学大学院 工学研究科 名誉教授 神奈川大学 工学研究所 客員教授 現在に至る
|
2025年６月
|
三晃金属工業取締役 現在に至る
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
(常勤)
|
湧 川 正 朗
|
1961年11月13日
|
1986年４月
|
三晃金属工業入社
|
2013年５月
|
三晃金属工業中国支店長
|
2015年４月
|
三晃金属工業九州支店長
|
2016年４月
|
三晃金属工業執行役員九州支店長委嘱
|
2018年６月
|
三晃金属工業取締役九州支店長委嘱
|
2019年４月
|
三晃金属工業取締役東京支店長委嘱
|
2021年６月
|
三晃金属工業上席執行役員東京支店長委嘱
|
2022年４月
|
三晃金属工業上席執行役員社長付
|
2022年６月
|
三晃金属工業監査役 現在に至る
|
|
(注)４
|
655
|
監査役
(常勤)
|
堀 江 秀 明
|
1965年８月26日
|
1988年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2003年10月
|
新日鐵住金ステンレス株式会社営業本部自動車鋼材グループリーダー
|
2008年７月
|
同社 営業本部部長代理 Nippon Steel U.S.A., Inc. 出向
|
2016年４月
|
同社 営業本部担当部長
|
2018年４月
|
同社 営業本部フォワード・薄板二相鋼営業推進班長（部長）
|
2019年４月
|
同社 日鉄ステンレス株式会社に社名変更 営業本部薄板ソリューション営業推進班長（部長）
|
2022年４月
|
株式会社サステック 執行役員
|
2025年４月
|
三晃金属工業顧問
|
2025年６月
|
三晃金属工業監査役 現在に至る
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
(非常勤)
|
渡 辺 匡 也
|
1970年12月28日
|
1994年４月
|
住友金属工業株式会社入社
|
2006年７月
|
同社経理部大阪財務室参事
|
2007年９月
|
同社経理部東京財務室参事
|
2011年４月
|
同社鋼板・建材カンパニー企画部経理室参事
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合 鹿島製鐵所業務部経理室長
|
2016年６月
|
同社本社関係会社部主幹
|
2018年６月
|
同社本社関係会社部上席主幹
|
2019年４月
|
同社日本製鉄株式会社に社名変更 本社薄板事業部薄板企画部上席主幹
|
2019年６月
|
三晃金属工業監査役
|
2020年４月
|
日本製鉄株式会社本社薄板事業部薄板営業部薄板第一室上席主幹
|
2021年４月
|
薄板営業部薄板第一室部長代理、薄板営業関係会社課長 現在に至る
|
2023年６月
|
三晃金属工業監査役 退任
|
2024年６月
|
三晃金属工業監査役 現在に至る
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
5,282
|
(注) １．取締役 三代元之、花里利一の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役 堀江秀明、渡辺匡也の両氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６. 所有株式数は、役員持株会における本人持分を含めて記載しております。
７．三晃金属工業は、経営環境の変化に対応した業務執行機能の一層の強化と迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員の状況は以下のとおりであります。（※印は取締役兼務者）
役職
|
氏名
|
担当
|
※常務執行役員
|
長 野 光 博
|
技術本部長委嘱
|
※常務執行役員
|
江 口 真 木
|
技術本部副本部長、建材事業部長、建材技術部長委嘱、製造技術部、製作所に関する事項管掌、技術部・工事総括部・施工管理部・技術開発センターに関する事項につき長野常務執行役員に協力
|
※常務執行役員
|
今 野 徹 哉
|
総務部長、人材開発部長委嘱、内部統制・監査部、経理部、安全・衛生・環境部及びＢＰＸ班に関する事項管掌
|
※常務執行役員
|
福 田 貴 之
|
営業本部長、改修・塗装営業部長委嘱、支店に関する事項管轄、建材事業に関する事項につき江口常務執行役員に協力
|
常務執行役員
|
富 永 伸 也
|
南関東支店長委嘱
|
常務執行役員
|
大 沼 清 隆
|
東京支店長委嘱
|
常務執行役員
|
渡 辺 勉
|
製造技術部長委嘱、技術開発センターに関する事項につき長野常務執行役員に協力、製作所に関する事項につき江口常務執行役員に協力
|
執行役員
|
月 林 陽 一
|
営業本部ソーラー屋根営業部長委嘱
|
執行役員
|
鈴 木 悟
|
営業本部成型品営業部長委嘱
|
執行役員
|
雄 鹿 浩 之
|
北海道支店長委嘱
|
執行役員
|
石 塚 壮
|
九州支店長委嘱
|
執行役員
|
宮 崎 智 裕
|
経理部長委嘱
|
執行役員
|
斉 藤 靖 明
|
関西支店長委嘱
|
執行役員
|
渡 辺 天 平
|
経営企画に関する事項につき今野常務執行役員を補佐、総務部担当部長（人事）、BPX班長委嘱
|
執行役員
|
坂 田 睦
|
中部支店長委嘱
|
８．三晃金属工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
美島 壮
|
1974年６月５日
|
1998年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
(注)
|
―
|
2004年４月
|
同社海外営業部企画・調整グループ
|
2006年９月
|
中国留学
|
2007年９月
|
同社北京事務所広州事務所マネジャー
|
2009年６月
|
同社海外営業部厚板・軌条輸出グループマネジャー
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合 同社輸出総括部輸出総括室主幹
|
2015年１月
|
同社君津製鉄所 工程業務部薄板工程室室長
|
2018年４月
|
日鉄鋼板株式会社へ出向
|
2019年４月
|
新日鐵住金株式会社 日本製鉄株式会社に社名変更
|
2020年６月
|
日本製鉄株式会社薄板事業部薄板輸出営業部熱延鋼板輸出室室長
|
2023年４月
|
同社薄板事業部薄板営業部建材薄板室室長 現在に至る
|
2024年６月
|
三晃金属工業補欠監査役 現在に至る
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から１年であります。
2）社外役員の状況
2025年６月27日現在における社外取締役は三代元之氏、及び花里利一氏（現 三重大学大学院 工学研究科 名誉教授、神奈川大学 工学研究所 客員教授）、の２名であり、社外監査役は堀江秀明氏（常勤）及び渡辺匡也氏（現日本製鉄(株)薄板事業部薄板営業部薄板第一室部長代理）の２名であります。なお、日本製鉄(株)（議決権所有割合、直接32.44％、間接6.96％）はその他の関係会社であり、三晃金属工業は材料取引等の関係があります。
三代元之社外取締役は、金融機関及び海外勤務、また大同メタル工業株式会社において取締役としての経歴等、豊富な知見・経験を三晃金属工業経営全般に対し活かしていただくため、三晃金属工業より就任を要請いたしております。
花里利一社外取締役は、建築工学の専門家で、過去に建設業にも携わられており、その豊富な知見・経験等を三晃金属工業経営全般に対し活かしていただくため、三晃金属工業より就任を要請いたしております。
社外取締役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、２名を独立役員としております。
堀江秀明社外監査役は、株式会社サステックにおける執行役員としての豊富な知見・経験と経営に関する幅広い見識を職務に反映していただきたく、三晃金属工業より就任を要請いたしております。
渡辺匡也社外監査役は、会社の経営に直接関与された経験はありませんが、経営に関する高い知見を備えられており、日本製鉄株式会社におけるグループ会社の事業管理を含む、豊富な経験、幅広い知見等を職務に反映していただきたく、三晃金属工業より就任を要請いたしております。
社外監査役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、２名を証券取引所の定めに基づく独立役員としております。
3）社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制・監査部との関係
社外取締役には、取締役会への出席、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただくとともに、豊富な経験で得た幅広い見識をもとに、公正かつ客観的に意見を述べていただいております。
社外監査役（２名）には、取締役会への出席、重要書類等の閲覧を実施するとともに、その内１名の常勤社外監査役には経営会議をはじめリスクマネジメント委員会他、重要会議にも出席し、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただき、事業会社での豊富な経験を通して得た幅広い見識をもとに、公正かつ客観的に意見を述べていただいております。
また、社外監査役には、監査役会を通じて他の監査役と連携を取りながら、会計監査人及び内部統制・監査部とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合を持ち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報の共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めていただいております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
1）役員の一覧
男性12名 女性― （役員のうち女性の比率―）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
青 木 栄 一
|
1965年２月12日
|
1987年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2012年５月
|
同社名古屋製鉄所工程業務部長
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合
|
2015年４月
|
同社薄板事業部薄板企画部長
|
2019年４月
|
同社日本製鉄株式会社に社名変更 参与名古屋支店長
|
2023年４月
|
三晃金属工業顧問
|
2023年６月
|
三晃金属工業取締役副社長、技術本部副本部長委嘱
|
2024年４月
|
三晃金属工業代表取締役社長 現在に至る
|
|
(注)３
|
2,000
|
取締役
常務執行役員
技術本部長
|
長 野 光 博
|
1966年７月７日
|
1985年４月
|
三晃金属工業入社
|
2011年３月
|
三晃金属工業中国支店長
|
2013年５月
|
三晃金属工業大阪支店副支店長
|
2014年４月
|
三晃金属工業大阪支店長
|
2018年４月
|
三晃金属工業執行役員大阪支店長及び屋根営業本部西日本成型品営業部長委嘱
|
2019年４月
|
三晃金属工業執行役員大阪支店長及び営業本部西日本成型品営業部長委嘱
|
2020年４月
|
三晃金属工業執行役員技術本部施工管理部長委嘱
|
2021年４月
|
三晃金属工業執行役員技術本部副本部長委嘱、工事総括部、施工管理部、技術開発センターを担当
|
2021年６月
|
三晃金属工業取締役上席執行役員技術本部副本部長委嘱、工事総括部・施工管理部・技術開発センターを担当
|
2022年４月
|
三晃金属工業取締役上席執行役員技術本部副本部長委嘱、技術部・工事総括部・施工管理部・技術開発センターを担当
|
2024年４月
|
三晃金属工業取締役常務執行役員技術本部長委嘱 現在に至る
|
|
(注)３
|
500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
技術本部副本部長
|
江 口 真 木
|
1961年３月４日
|
1985年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2014年11月
|
新日鐵住金エンジニアリング株式会社設計技術部ゼネラルマネジャー
|
2015年２月
|
同社社外勤務（上海力岱結構工程技術有限公司）
|
2017年６月
|
三晃金属工業取締役技術本部副本部長委嘱
|
2018年４月
|
三晃金属工業取締役技術本部副本部長及び製造部長委嘱
|
2021年６月
|
三晃金属工業上席執行役員技術本部副本部長及び製造技術部長委嘱、製作所に関する事項につき堤常務執行役員に協力
|
2022年４月
|
三晃金属工業常務執行役員技術本部副本部長及び製造技術部長委嘱、製作所及び建材事業に関する事項管掌
|
2022年６月
|
三晃金属工業取締役常務執行役員技術本部副本部長及び製造技術部長委嘱、製作所及び建材事業に関する事項管掌
|
2024年４月
|
三晃金属工業取締役常務執行役員技術本部副本部長及び製造技術部長委嘱、製作所及び建材事業に関する事項管掌、技術部・工事総括部・施工管理部・技術開発センターに関する事項につき長野常務執行役員に協力 現在に至る
|
|
(注)３
|
500
|
取締役
常務執行役員
総務部長
|
今 野 徹 哉
|
1964年４月17日
|
1988年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合
財務部制度・システム企画室上席主幹
|
2014年４月
|
同社から大阪製鐵株式会社へ出向
|
2018年４月
|
新日鐵住金株式会社内部統制・監査部部長、財務部上席主幹兼務
|
2019年４月
|
同社日本製鉄株式会社に社名変更
|
2020年４月
|
三晃金属工業顧問
|
2020年６月
|
三晃金属工業執行役員総務部長及び働き方改革推進班長委嘱
|
2021年６月
|
三晃金属工業取締役上席執行役員総務部長及び働き方改革推進班長委嘱、内部統制・監査部、人材開発部、経理部及び安全・衛生・環境部に関する事項管掌
|
2023年４月
|
三晃金属工業取締役上席執行役員総務部長、人材開発部長及び働き方改革推進班長委嘱、内部統制・監査部、経理部及び安全・衛生・環境部に関する事項管掌
|
2024年４月
|
三晃金属工業取締役上席執行役員総務部長、人材開発部長委嘱、内部統制・監査部、経理部及び安全・衛生・環境部に関する事項管掌 現在に至る
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
常務執行役員
営業本部長
|
福 田 貴 之
|
1963年９月19日
|
1988年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合
|
2016年４月
|
同社八幡製鉄所工程業務部長
|
2019年４月
|
同社日本製鉄株式会社に社名変更 上海事務所長
|
2022年９月
|
三晃金属工業上席執行役員東京支店副支店長委嘱
|
2023年４月
|
三晃金属工業上席執行役員営業本部副本部長、成型品営業部長及び東京支店副支店長委嘱
|
2023年６月
|
三晃金属工業取締役上席執行役員営業本部副本部長、成型品営業部長及び東京支店副支店長委嘱
|
2024年４月
|
三晃金属工業取締役常務執行役員営業本部長、成型品営業部長委嘱、支店に関する事項管轄 現在に至る
|
|
(注)３
|
―
|
取締役相談役
|
佐 藤 宏 明
|
1956年４月25日
|
1980年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2002年７月
|
同社八幡製鐵所生産業務部長
|
2005年４月
|
ニッポン・スチールサウスイーストアジア社へ出向 同社社長
|
2007年４月
|
新日本製鐵株式會社 建材事業部建材営業部長
|
2009年４月
|
同社チタン事業部長
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合 サイアムユナイテッドスティール社へ出向 同社社長
|
2016年９月
|
同社NSサイアムユナイテッドスティール社に社名変更 同社社長
|
2019年４月
|
三晃金属工業顧問
|
2019年６月
|
三晃金属工業代表取締役社長
|
2022年４月
|
三晃金属工業代表取締役社長、技術本部長委嘱
|
2024年４月
|
三晃金属工業取締役相談役 現在に至る
|
|
(注)３
|
3,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
髙 山 英 幸
|
1960年６月29日
|
1985年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2011年４月
|
同社君津製鐵所生産業務部長
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合
君津製鐵所生産業務部長
|
2014年４月
|
日本鐵板株式会社顧問
|
2014年６月
|
同社取締役
|
2016年４月
|
同社取締役常務執行役員営業本部長
|
2016年６月
|
同社常務取締役常務執行役員営業本部長
|
2018年６月
|
同社常務取締役常務執行役員
|
2019年４月
|
同社代表取締役社長
|
2019年６月
|
三晃金属工業取締役
|
2019年７月
|
日本鐵板株式会社 NST日本鉄板株式会社に社名変更 代表取締役社長
|
2022年７月
|
NST日本鉄板株式会社 NS建材薄板株式会社に社名変更 代表取締役社長現在に至る
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
三 代 元 之
|
1955年９月８日
|
1979年４月
|
株式会社富士銀行入行
|
1995年４月
|
同行国際審査部次長
|
1998年10月
|
同行ロンドン支店副支店長
|
2002年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行シンガポール支店参事役
|
2004年９月
|
同行アジア業務管理部参事役（香港駐在）
|
2007年３月
|
同行国際管理部 参事役
|
2008年９月
|
大同メタル工業株式会社入社ロシアLLC社副社長
|
2011年７月
|
同社執行役員ロシアLLC社副社長
|
2019年４月
|
同社取締役兼常務執行役員 経営・財務企画ユニット長
|
2021年６月
|
同社代表取締役社長
|
2023年３月
|
同社代表取締役社長 退任
|
2024年６月
|
三晃金属工業取締役 現在に至る
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常任監査役
(常勤)
|
古 田 陽 一
|
1958年12月28日
|
1981年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2007年４月
|
同社薄板事業部電磁鋼板営業部長
|
2009年４月
|
同社海外事業企画部長
|
2012年４月
|
同社執行役員
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合
|
2015年４月
|
同社常務執行役員
|
2019年４月
|
同社日本製鉄株式会社に社名変更
|
2020年６月
|
同社常任顧問
|
2022年４月
|
三晃金属工業顧問
|
2022年６月
|
三晃金属工業常任監査役現在に至る
|
|
(注)４
|
―
|
常任監査役
(常勤)
|
渡 辺 勉
|
1963年４月９日
|
1986年４月
|
日新製鋼株式会社入社
|
2012年４月
|
同社呉製鉄所圧延部長
|
2017年４月
|
同社東予製造所長
|
2020年４月
|
日本製鉄株式会社（2020年４月会社統合） 参与 瀬戸内製鉄所副所長（呉地区代表）
|
2024年４月
|
三晃金属工業顧問
|
2024年６月
|
三晃金属工業常任監査役 現在に至る
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
(常勤)
|
湧 川 正 朗
|
1961年11月13日
|
1986年４月
|
三晃金属工業入社
|
2013年５月
|
三晃金属工業中国支店長
|
2015年４月
|
三晃金属工業九州支店長
|
2016年４月
|
三晃金属工業執行役員九州支店長委嘱
|
2018年６月
|
三晃金属工業取締役九州支店長委嘱
|
2019年４月
|
三晃金属工業取締役東京支店長委嘱
|
2021年６月
|
三晃金属工業上席執行役員東京支店長委嘱
|
2022年４月
|
三晃金属工業上席執行役員社長付
|
2022年６月
|
三晃金属工業監査役 現在に至る。
|
|
(注)６
|
500
|
監査役
(非常勤)
|
渡 辺 匡 也
|
1970年12月28日
|
1994年４月
|
住友金属工業株式会社入社
|
2006年７月
|
同社経理部大阪財務室参事
|
2007年９月
|
同社経理部東京財務室参事
|
2011年４月
|
同社鋼板・建材カンパニー企画部経理室参事
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合 鹿島製鐵所業務部経理室長
|
2016年６月
|
同社本社関係会社部主幹
|
2018年６月
|
同社本社関係会社部上席主幹
|
2019年４月
|
同社日本製鉄株式会社に社名変更 本社薄板事業部薄板企画部上席主幹
|
2019年６月
|
三晃金属工業監査役
|
2020年４月
|
日本製鉄株式会社本社薄板事業部薄板営業部薄板第一室上席主幹
|
2021年４月
|
薄板営業部薄板第一室部長代理、薄板営業関係会社課長
|
2023年６月
|
三晃金属工業監査役 退任
|
2024年６月
|
三晃金属工業監査役 現在に至る
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
6,500
|
(注) １．取締役 髙山英幸、三代元之の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役 古田陽一、渡辺勉、渡辺匡也の各氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７. 所有株式数は、役員持株会における本人持ち分を含めず記載しております。
８．三晃金属工業は、経営環境の変化に対応した業務執行機能の一層の強化と迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員の状況は以下のとおりであります。（※印は取締役兼務者）
役職
|
氏名
|
担当
|
※常務執行役員
|
長 野 光 博
|
技術本部長委嘱
|
※常務執行役員
|
江 口 真 木
|
技術本部副本部長及び製造技術部長委嘱、製作所及び建材事業に関する事項管掌、技術部・工事総括部・施工管理部・技術開発センターに関する事項につき長野常務執行役員に協力
|
※常務執行役員
|
今 野 徹 哉
|
総務部長及び人材開発部長委嘱、内部統制・監査部、経理部及び安全・衛生・環境部に関する事項管掌
|
※常務執行役員
|
福 田 貴 之
|
営業本部長、成型品営業部長委嘱
|
常務執行役員
|
富 永 伸 也
|
南関東支店長委嘱
|
上席執行役員
|
大 沼 清 隆
|
東京支店長委嘱
|
執行役員
|
鈴 木 浩 一
|
建材事業部長及び建材技術部長委嘱
|
執行役員
|
月 林 陽 一
|
営業本部ソーラー屋根営業部長委嘱
|
執行役員
|
鈴 木 悟
|
名古屋支店長委嘱
|
執行役員
|
雄 鹿 浩 之
|
北海道支店長委嘱
|
執行役員
|
石 塚 壮
|
中国支店長委嘱
|
執行役員
|
宮 崎 智 裕
|
経理部長委嘱
|
執行役員
|
斉 藤 靖 明
|
大阪支店長委嘱
|
９．三晃金属工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
美島 壮
|
1974年６月５日
|
1998年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
(注)
|
―
|
2004年４月
|
同社海外営業部企画・調整グループ
|
2006年９月
|
中国留学
|
2007年９月
|
同社北京事務所広州事務所マネジャー
|
2009年６月
|
同社海外営業部厚板・軌条輸出グループマネジャー
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合 同社輸出総括部輸出総括室主幹
|
2015年１月
|
同社君津製鉄所 工程業務部薄板工程室室長
|
2018年４月
|
日鉄鋼板株式会社へ出向
|
2019年４月
|
新日鐵住金株式会社 日本製鉄株式会社に社名変更
|
2020年６月
|
日本製鉄株式会社薄板事業部薄板輸出営業部熱延鋼板輸出室室長
|
2023年４月
|
同社薄板事業部薄板営業部建材薄板室室長 現在に至る。
|
2024年６月
|
三晃金属工業補欠監査役 現在に至る。
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から１年であります。
2）社外役員の状況
2024年６月27日現在における社外取締役は髙山英幸氏（現 NS建材薄板(株)代表取締役社長）、及び三代元之氏の２名であり、社外監査役は古田陽一氏（常勤）及び渡辺勉氏（常勤）並びに渡辺匡也氏（現 日本製鉄(株)薄板事業部薄板営業部薄板第一室部長代理）の３名であります。 なお、日本製鉄(株)（議決権所有割合、直接32.40％、間接6.94％）はその他の関係会社であり、三晃金属工業は材料取引等の関係があります。
また、NS建材薄板(株)（議決権所有割合、直接6.67％）はその他の関係会社である日本製鉄(株)の孫会社であり、材料の主な仕入先であります。
なお、社外取締役及び社外監査役個人が直接利害関係を有する取引はありません。
髙山英幸社外取締役は、NS建材薄板株式会社における取締役としての豊富な知見・経験等を三晃金属工業経営全般に対し活かしていただくため、三晃金属工業より就任を要請いたしております。
三代元之社外取締役は、金融機関及び海外勤務、また大同メタル工業株式会社において取締役としての経歴等、豊富な知見・経験等を三晃金属工業経営全般に対し活かしていただくため、三晃金属工業より就任を要請いたしております。
社外取締役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、２名を独立役員としております。
古田陽一社外監査役は、現日本製鉄株式会社における常務執行役員としての豊富な知見・経験を職務に反映していただきたく、三晃金属工業より就任を要請いたしております。
渡辺勉社外監査役は、会社の経営に直接関与された経験はありませんが、経営に関する高い知見を備えられており、日本製鉄株式会社におけるグループ会社の事業管理を含む、豊富な経験、幅広い知見等を職務に反映していただきたく、三晃金属工業より就任を要請いたしております。
渡辺匡也社外監査役は、会社の経営に直接関与された経験はありませんが、経営に関する高い知見を備えられており、日本製鉄株式会社におけるグループ会社の事業管理を含む、豊富な経験、幅広い知見等を職務に反映していただきたく、三晃金属工業より就任を要請いたしております。
社外監査役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、３名を証券取引所の定めに基づく独立役員としております。
3）社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制・監査部との関係
社外取締役には、取締役会への出席、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただくとともに、事業会社での豊富な経験で得た幅広い見識をもとに、公正かつ客観的に意見を述べていただいております。
社外監査役（3名）には、取締役会への出席、重要書類等の閲覧を実施するとともに、その内2名の常勤社外監査役には経営会議をはじめリスクマネジメント委員会他、重要会議にも出席し、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただき、事業会社での豊富な経験や他社での監査役経験を通して得た幅広い見識をもとに、公正かつ客観的に意見を述べていただいております。
また、社外監査役には、監査役会を通じて他の監査役と連携を取りながら、会計監査人及び内部統制・監査部とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合を持ち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報の共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めていただいております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
1）役員の一覧
男性13名 女性― （役員のうち女性の比率―）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
佐 藤 宏 明
|
1956年４月25日
|
1980年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2002年７月
|
同社八幡製鐵所生産業務部長
|
2005年４月
|
ニッポン・スチールサウスイーストアジア社へ出向 同社社長
|
2007年４月
|
新日本製鐵株式會社 建材事業部建材営業部長
|
2009年４月
|
同社チタン事業部長
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合 サイアムユナイテッドスティール社へ出向 同社社長
|
2016年９月
|
同社NSサイアムユナイテッドスティール社に社名変更 同社社長
|
2019年４月
|
三晃金属工業顧問
|
2019年６月
|
三晃金属工業代表取締役社長
|
2022年４月
|
三晃金属工業代表取締役社長、技術本部長委嘱 現在に至る。
|
|
(注)３
|
3,000
|
取締役
副社長
|
青 木 栄 一
|
1965年２月12日
|
1987年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2012年５月
|
同社名古屋製鉄所工程業務部長
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合
|
2015年４月
|
同社薄板事業部薄板企画部長
|
2019年４月
|
同社日本製鉄株式会社に社名変更 参与名古屋支店長
|
2023年４月
|
三晃金属工業顧問
|
2023年６月
|
三晃金属工業取締役副社長、技術本部副本部長委嘱 現在に至る。
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
専務執行役員
営業本部長
|
堤 孝 二
|
1958年４月２日
|
1982年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2009年４月
|
同社機材部長
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合
同社機材調達部長
|
2014年４月
|
三晃金属工業顧問
|
2014年６月
|
三晃金属工業取締役営業総括部長委嘱
|
2016年４月
|
三晃金属工業取締役東京支店長委嘱
|
2017年４月
|
三晃金属工業常務取締役東京支店長委嘱
|
2019年４月
|
三晃金属工業常務取締役技術本部長委嘱
|
2021年６月
|
三晃金属工業取締役常務執行役員技術本部長委嘱、製作所に関する事項管掌、支店に関する事項につき吉井専務執行役員に協力
|
2022年４月
|
三晃金属工業取締役専務執行役員営業本部長委嘱、支店に関する事項管掌現在に至る。
|
|
(注)３
|
500
|
取締役
常務執行役員
技術本部副本部長
|
江 口 真 木
|
1961年３月４日
|
1985年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2014年11月
|
新日鐵住金エンジニアリング株式会社設計技術部ゼネラルマネジャー
|
2015年２月
|
同社社外勤務（上海力岱結構工程技術有限公司）
|
2017年６月
|
三晃金属工業取締役技術本部副本部長委嘱
|
2018年４月
|
三晃金属工業取締役技術本部副本部長及び製造部長委嘱
|
2021年６月
|
三晃金属工業上席執行役員技術本部副本部長及び製造技術部長委嘱、製作所に関する事項につき堤常務執行役員に協力
|
2022年４月
|
三晃金属工業常務執行役員技術本部副本部長及び製造技術部長委嘱、製作所及び建材事業に関する事項管掌
|
2022年６月
|
三晃金属工業取締役常務執行役員技術本部副本部長及び製造技術部長委嘱、製作所及び建材事業に関する事項管掌現在に至る。
|
|
(注)３
|
500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
上席執行役員
技術本部副本部長
|
長 野 光 博
|
1966年７月７日
|
1985年４月
|
三晃金属工業入社
|
2011年３月
|
三晃金属工業中国支店長
|
2013年５月
|
三晃金属工業大阪支店副支店長
|
2014年４月
|
三晃金属工業大阪支店長
|
2018年４月
|
三晃金属工業執行役員大阪支店長及び屋根営業本部西日本成型品営業部長委嘱
|
2019年４月
|
三晃金属工業執行役員大阪支店長及び営業本部西日本成型品営業部長委嘱
|
2020年４月
|
三晃金属工業執行役員技術本部施工管理部長委嘱
|
2021年４月
|
三晃金属工業執行役員技術本部副本部長委嘱、工事総括部、施工管理部、技術開発センターを担当
|
2021年６月
|
三晃金属工業取締役上席執行役員技術本部副本部長委嘱、工事総括部・施工管理部・技術開発センターを担当
|
2022年４月
|
三晃金属工業取締役上席執行役員技術本部副本部長委嘱、技術部・工事総括部・施工管理部・技術開発センターを担当現在に至る。
|
|
(注)３
|
500
|
取締役
上席執行役員
総務部長
|
今 野 徹 哉
|
1964年４月17日
|
1988年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合
財務部制度・システム企画室上席主幹
|
2014年４月
|
同社から大阪製鐵株式会社へ出向
|
2018年４月
|
新日鐵住金株式会社内部統制・監査部部長、財務部上席主幹兼務
|
2019年４月
|
同社日本製鉄株式会社に社名変更
|
2020年４月
|
三晃金属工業顧問
|
2020年６月
|
三晃金属工業執行役員総務部長及び働き方改革推進班長委嘱
|
2021年６月
|
三晃金属工業取締役上席執行役員総務部長及び働き方改革推進班長委嘱、内部統制・監査部、人材開発部、経理部及び安全・衛生・環境部に関する事項管掌
|
2023年４月
|
三晃金属工業取締役上席執行役員総務部長、人材開発部長及び働き方改革推進班長委嘱、内部統制・監査部、経理部及び安全・衛生・環境部に関する事項管掌現在に至る。
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
上席執行役員
営業本部副本部長
|
福 田 貴 之
|
1963年９月19日
|
1988年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合
|
2016年４月
|
同社八幡製鉄所工程業務部長
|
2019年４月
|
同社日本製鉄株式会社に社名変更 上海事務所長
|
2022年９月
|
三晃金属工業上席執行役員東京支店副支店長委嘱
|
2023年４月
|
三晃金属工業上席執行役員営業本部副本部長、成型品営業部長及び東京支店副支店長委嘱
|
2023年６月
|
三晃金属工業取締役上席執行役員営業本部副本部長、成型品営業部長及び東京支店副支店長委嘱現在に至る。
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
菅 英 之 介
|
1970年７月24日
|
1993年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合
|
2015年７月
|
同社薄板事業部薄板企画部上席主幹
|
2016年４月
|
同社薄板事業部薄板営業部薄板第二室長
|
2019年４月
|
同社日本製鉄株式会社に社名変更 薄板事業部薄板企画部長
|
2019年６月
|
三晃金属工業補欠監査役
|
2021年４月
|
日本製鉄株式会社薄板事業部部長
|
2023年４月
|
同社薄板事業部薄板営業部長現在に至る。
|
2023年６月
|
三晃金属工業取締役現在に至る。
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
髙 山 英 幸
|
1960年６月29日
|
1985年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2011年４月
|
同社君津製鐵所生産業務部長
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合
君津製鐵所生産業務部長
|
2014年４月
|
日本鐵板株式会社顧問
|
2014年６月
|
同社取締役
|
2016年４月
|
同社取締役常務執行役員営業本部長
|
2016年６月
|
同社常務取締役常務執行役員営業本部長
|
2018年６月
|
同社常務取締役常務執行役員
|
2019年４月
|
同社代表取締役社長
|
2019年６月
|
三晃金属工業取締役現在に至る。
|
2019年７月
|
日本鐵板株式会社 NST日本鉄板株式会社に社名変更 代表取締役社長
|
2022年７月
|
NST日本鉄板株式会社 NS建材薄板株式会社に社名変更 代表取締役社長現在に至る。
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常任監査役
(常勤)
|
安 井 潔
|
1959年２月24日
|
1981年４月
|
日新製鋼株式会社入社
|
2005年４月
|
同社呉製鉄所製鋼部長
|
2008年４月
|
同社執行役員技術総括部長
|
2011年４月
|
同社執行役員周南製鋼所長
|
2012年４月
|
同社常務執行役員周南製鋼所長
|
2014年４月
|
同社常務執行役員呉製鉄所長
|
2018年４月
|
同社顧問
|
2018年６月
|
同社常任監査役
|
2019年４月
|
同社日鉄日新製鋼株式会社へ社名変更 常任監査役
|
2020年４月
|
三晃金属工業顧問
|
2020年６月
|
三晃金属工業常任監査役現在に至る。
|
|
(注)４
|
―
|
常任監査役
(常勤)
|
古 田 陽 一
|
1958年12月28日
|
1981年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2007年４月
|
同社薄板事業部電磁鋼板営業部長
|
2009年４月
|
同社海外事業企画部長
|
2012年４月
|
同社執行役員
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合
|
2015年４月
|
同社常務執行役員
|
2019年４月
|
同社日本製鉄株式会社に社名変更
|
2020年６月
|
同社常任顧問
|
2022年４月
|
三晃金属工業顧問
|
2022年６月
|
三晃金属工業常任監査役現在に至る。
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
(常勤)
|
湧 川 正 朗
|
1961年11月13日
|
1986年４月
|
三晃金属工業入社
|
2013年５月
|
三晃金属工業中国支店長
|
2015年４月
|
三晃金属工業九州支店長
|
2016年４月
|
三晃金属工業執行役員九州支店長委嘱
|
2018年６月
|
三晃金属工業取締役九州支店長委嘱
|
2019年４月
|
三晃金属工業取締役東京支店長委嘱
|
2021年６月
|
三晃金属工業上席執行役員東京支店長委嘱
|
2022年４月
|
三晃金属工業上席執行役員社長付
|
2022年６月
|
三晃金属工業監査役現在に至る。
|
|
(注)６
|
500
|
監査役
(非常勤)
|
里 村 昌 哉
|
1973年６月６日
|
1997年４月
|
日新製鋼株式会社入社
|
2014年７月
|
同社本社財務部決算チームリーダー
|
2019年４月
|
同社日鉄日新製鋼株式会社に社名変更
|
2020年４月
|
同社日本製鉄株式会社へ統合 財務部決算室主幹
|
2021年４月
|
同社財務部財務総括室財務総括課部長代理
|
2023年４月
|
同社薄板事業部薄板営業部薄板第一室部長代理現在に至る
|
2023年６月
|
三晃金属工業監査役現在に至る。
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
5,000
|
(注) １．取締役 菅英之介、髙山英幸の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役 安井潔、古田陽一、里村昌哉の各氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．三晃金属工業は、経営環境の変化に対応した業務執行機能の一層の強化と迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員の状況は以下のとおりであります。（※印は取締役兼務者）
役職
|
氏名
|
担当
|
※専務執行役員
|
堤 孝 二
|
営業本部長委嘱、支店に関する事項管掌
|
※常務執行役員
|
江 口 真 木
|
技術本部副本部長及び製造技術部長委嘱、製作所及び建材事業に関する事項管掌
|
※上席執行役員
|
長 野 光 博
|
技術本部副本部長委嘱、技術部・工事総括部・施工管理部・技術開発センターを担当
|
※上席執行役員
|
今 野 徹 哉
|
総務部長、人材開発部長及び働き方改革推進班長委嘱、内部統制・監査部、経理部及び安全・衛生・環境部に関する事項管掌
|
※上席執行役員
|
福 田 貴 之
|
営業本部副本部長、成型品営業部長及び東京支店副支店長委嘱
|
常務執行役員
|
富 永 伸 也
|
南関東支店長委嘱
|
上席執行役員
|
緒 方 良
|
営業本部副本部長委嘱、営業推進部を担当
|
上席執行役員
|
矢 代 富士夫
|
九州支店長委嘱
|
上席執行役員
|
大 沼 清 隆
|
東京支店長委嘱
|
執行役員
|
鈴 木 浩 一
|
建材事業部長及び建材技術部長委嘱
|
執行役員
|
月 林 陽 一
|
営業本部ソーラー屋根営業部長委嘱
|
執行役員
|
倉 上 治 明
|
滋賀製作所長委嘱
|
執行役員
|
鈴 木 悟
|
名古屋支店長委嘱
|
執行役員
|
雄 鹿 浩 之
|
北海道支店長委嘱
|
執行役員
|
石 塚 壮
|
中国支店長委嘱
|
執行役員
|
宮 崎 智 裕
|
経理部長委嘱
|
９．三晃金属工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
松澤 光哲
|
1971年10月５日
|
1994年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
(注)
|
―
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合 薄板事業部薄板企画部主幹
|
2015年４月
|
同社名古屋製鉄所総務部人事総務室長
|
2017年４月
|
同社薄板事業部薄板企画部上席主幹
|
2018年４月
|
同社薄板事業部薄板営業部薄板第一室長
|
2019年４月
|
同社日本製鉄株式会社に社名変更 薄板事業部薄板営業部薄板第一室長
|
2023年４月
|
同社薄板事業部部長現在に至る。
|
2023年６月
|
三晃金属工業補欠監査役現在に至る。
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から１年であります。
2）社外役員の状況
2023年６月29日現在における社外取締役は菅英之介氏（現 日本製鉄(株)参与薄板事業部薄板営業部長）、及び髙山英幸氏（現 NS建材薄板(株)代表取締役社長）の２名であり、社外監査役は安井潔氏（常勤）及び古田陽一氏（常勤）並びに里村昌哉氏（現 日本製鉄(株)薄板事業部薄板営業部薄板第一室部長代理）の３名であります。
なお、日本製鉄(株)（議決権所有割合、直接32.39％、間接0.27％）はその他の関係会社であり、三晃金属工業は材料取引等の関係があります。
また、NS建材薄板(株)（議決権所有割合、直接6.67％）はその他の関係会社の持分法適用会社であり、材料の主な仕入先であります。
なお、社外取締役及び社外監査役個人が直接利害関係を有する取引はありません。
菅英之介社外取締役は、直接企業経営に関与した経験はありませんが、その職務を適切に遂行していただくだけの経営に関する高い知見を有しており、日本製鉄株式会社における豊富な経験と幅広い見識を三晃金属工業経営全般に反映していただくため、三晃金属工業より就任を要請いたしております。
髙山英幸社外取締役は、NS建材薄板株式会社における取締役としての豊富な知見・経験等を三晃金属工業経営全般に対し活かしていただくため、三晃金属工業より就任を要請いたしております。
社外取締役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、２名を独立役員としております。
安井潔社外監査役は、旧日鉄日新製鋼株式会社（2020年４月１日 日本製鉄株式会社に吸収合併）における常務執行役員及び常任監査役等の豊富な知見・経験等を職務に反映していただきたく、三晃金属工業より就任を要請いたしております。
古田陽一社外監査役は、現日本製鉄株式会社における常務執行役員としての豊富な知見・経験を職務に反映していただきたく、三晃金属工業より就任を要請いたしております。
里村昌哉社外監査役は、会社の経営に直接関与された経験はありませんが、経営に関する高い知見を備えられており、日本製鉄株式会社における豊富な職務経験と幅広い知見等を職務に反映していただきたく、三晃金属工業より就任を要請いたしております。
社外監査役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、３名を証券取引所の定めに基づく独立役員としております。
3）社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制・監査部との関係
社外取締役には、取締役会への出席、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただくとともに、事業会社での豊富な経験で得た幅広い見識をもとに、公正かつ客観的に意見を述べていただいております。
社外監査役（3名）には、取締役会への出席、重要書類等の閲覧を実施するとともに、その内2名の常勤社外監査役には経営会議をはじめリスクマネジメント委員会他、重要会議にも出席し、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただき、事業会社での豊富な経験や他社での監査役経験を通して得た幅広い見識をもとに、公正かつ客観的に意見を述べていただいております。
また、社外監査役には、監査役会を通じて他の監査役と連携を取りながら、会計監査人及び内部統制・監査部とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合を持ち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報の共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めていただいております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
1）役員の一覧
男性11名 女性― （役員のうち女性の比率―）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
佐 藤 宏 明
|
1956年４月25日生
|
1980年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2002年７月
|
同社八幡製鐵所生産業務部長
|
2005年４月
|
ニッポン・スチールサウスイーストアジア社へ出向 同社社長
|
2007年４月
|
新日本製鐵株式會社 建材事業部建材営業部長
|
2009年４月
|
同社チタン事業部長
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合 サイアムユナイテッドスティール社へ出向 同社社長
|
2016年９月
|
同社NSサイアムユナイテッドスティール社に社名変更 同社社長
|
2019年４月
|
三晃金属工業顧問
|
2019年６月
|
三晃金属工業代表取締役社長
|
2022年４月
|
三晃金属工業代表取締役社長、技術本部長委嘱 現在に至る。
|
|
(注)３
|
3,000
|
取締役
専務執行役員
営業本部長
|
堤 孝 二
|
1958年４月２日生
|
1982年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2009年４月
|
同社機材部長
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合
同社機材調達部長
|
2014年４月
|
三晃金属工業顧問
|
2014年６月
|
三晃金属工業取締役営業総括部長委嘱
|
2016年４月
|
三晃金属工業取締役東京支店長委嘱
|
2017年４月
|
三晃金属工業常務取締役東京支店長委嘱
|
2019年４月
|
三晃金属工業常務取締役技術本部長委嘱
|
2021年６月
|
三晃金属工業取締役常務執行役員技術本部長委嘱、製作所に関する事項管掌、支店に関する事項につき吉井専務執行役員に協力
|
2022年４月
|
三晃金属工業取締役専務執行役員営業本部長委嘱、支店に関する事項管掌現在に至る。
|
|
(注)３
|
500
|
取締役
常務執行役員
技術本部副本部長
|
江 口 真 木
|
1961年３月４日生
|
1985年４月
|
新日本製鐵株式會社
|
2014年11月
|
新日鐵住金エンジニアリング株式会社設計技術部ゼネラルマネジャー
|
2015年２月
|
同社社外勤務（上海力岱結構工程技術有限公司）
|
2017年６月
|
三晃金属工業取締役技術本部副本部長委嘱
|
2018年４月
|
三晃金属工業取締役技術本部副本部長及び製造部長委嘱
|
2021年６月
|
三晃金属工業上席執行役員技術本部副本部長及び製造技術部長委嘱、製作所に関する事項につき堤常務執行役員に協力
|
2022年４月
|
三晃金属工業常務執行役員技術本部副本部長及び製造技術部長委嘱、製作所及び建材事業に関する事項管掌
|
2022年６月
|
三晃金属工業取締役常務執行役員技術本部副本部長及び製造技術部長委嘱、製作所及び建材事業に関する事項管掌現在に至る。
|
|
(注)３
|
500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
上席執行役員
技術本部副本部長
|
長 野 光 博
|
1966年７月７日生
|
1985年４月
|
三晃金属工業入社
|
2011年３月
|
三晃金属工業中国支店長
|
2013年５月
|
三晃金属工業大阪支店副支店長
|
2014年４月
|
三晃金属工業大阪支店長
|
2018年４月
|
三晃金属工業執行役員大阪支店長及び屋根営業本部西日本成型品営業部長委嘱
|
2019年４月
|
三晃金属工業執行役員大阪支店長及び営業本部西日本成型品営業部長委嘱
|
2020年４月
|
三晃金属工業執行役員技術本部施工管理部長委嘱
|
2021年４月 2021年６月
|
三晃金属工業執行役員技術本部副本部長委嘱 取締役上席執行役員技術本部副本部長委嘱、工事総括部・施工管理部・技術開発センターを担当
|
2022年４月
|
取締役上席執行役員技術本部副本部長委嘱、技術部・工事総括部・施工管理部・技術開発センターを担当現在に至る。
|
|
(注)３
|
500
|
取締役
上席執行役員
総務部長
|
今 野 徹 哉
|
1964年４月17日生
|
1988年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合
財務部制度・システム企画室上席主幹
|
2014年４月
|
同社から大阪製鐵株式会社へ出向
|
2018年４月
|
新日鐵住金株式会社内部統制・監査部部長、財務部上席主幹兼務
|
2019年４月
|
同社日本製鉄株式会社に社名変更
|
2020年４月
|
三晃金属工業顧問
|
2020年６月
|
三晃金属工業執行役員総務部長及び働き方改革推進班長委嘱
|
2021年６月
|
三晃金属工業取締役上席執行役員総務部長及び働き方改革推進班長委嘱、内部統制・監査部、人材開発部、経理部及び安全・衛生・環境部に関する事項管掌現在に至る。
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
繁 田 康 成
|
1968年８月２日生
|
1992年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合
|
2012年12月
|
同社薄板事業部電磁鋼板営業部電磁鋼板輸出室長
|
2019年４月
|
同社日本製鉄株式会社に社名変更
薄板事業部電磁鋼板営業部長
|
2021年４月
|
同社薄板事業部薄板営業部長
|
2021年６月
|
三晃金属工業取締役現在に至る。
|
2022年４月
|
日本製鉄株式会社参与薄板事業部薄板営業部長現在に至る。
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
髙 山 英 幸
|
1960年６月29日生
|
1985年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2011年４月
|
同社君津製鐵所生産業務部長
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合 君津製鐵所生産業務部長
|
2014年４月
|
日本鐵板株式会社顧問
|
2014年６月
|
同社取締役
|
2016年４月
|
同社取締役常務執行役員営業本部長
|
2016年６月
|
同社常務取締役常務執行役員営業本部長
|
2018年６月
|
同社常務取締役常務執行役員
|
2019年４月
|
同社代表取締役社長
|
2019年６月
|
三晃金属工業取締役現在に至る。
|
2019年７月
|
日本鐵板株式会社 NST日本鉄板株式会社に社名変更 代表取締役社長現在に至る。
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常任監査役
(常勤)
|
安 井 潔
|
1959年２月24日生
|
1981年４月
|
日新製鋼株式会社入社
|
2005年４月
|
同社呉製鉄所製鋼部長
|
2008年４月
|
同社執行役員技術総括部長
|
2011年４月
|
同社執行役員周南製鋼所長
|
2012年４月
|
同社常務執行役員周南製鋼所長
|
2014年４月
|
同社常務執行役員呉製鉄所長
|
2018年４月
|
同社顧問
|
2018年６月
|
同社常任監査役
|
2019年４月
|
同社日鉄日新製鋼株式会社へ社名変更 常任監査役
|
2020年４月
|
三晃金属工業顧問
|
2020年６月
|
三晃金属工業常任監査役現在に至る。
|
|
(注)４
|
―
|
常任監査役
(常勤)
|
古 田 陽 一
|
1958年12月28日生
|
1981年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2007年４月
|
同社薄板事業部電磁鋼板営業部長
|
2009年４月
|
同社海外事業企画部長
|
2012年４月
|
同社執行役員
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合
|
2015年４月
|
同社常務執行役員
|
2019年４月
|
同社日本製鉄株式会社に社名変更
|
2020年６月
|
同社常任顧問
|
2022年４月
|
三晃金属工業顧問
|
2022年６月
|
三晃金属工業常任監査役現在に至る。
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
(常勤)
|
湧 川 正 朗
|
1961年11月13日生
|
1986年４月
|
三晃金属工業入社
|
2013年５月
|
三晃金属工業中国支店長
|
2015年４月
|
三晃金属工業九州支店長
|
2016年４月
|
三晃金属工業執行役員九州支店長委嘱
|
2018年６月
|
三晃金属工業取締役九州支店長委嘱
|
2019年４月
|
三晃金属工業取締役東京支店長委嘱
|
2021年６月
|
三晃金属工業上席執行役員東京支店長委嘱
|
2022年４月
|
三晃金属工業上席執行役員社長付
|
2022年６月
|
三晃金属工業監査役現在に至る。
|
|
(注)６
|
500
|
監査役
(非常勤)
|
渡 辺 匡 也
|
1970年12月28日生
|
1994年４月
|
住友金属工業株式会社入社
|
2006年７月
|
同社経理部大阪財務室参事
|
2007年９月
|
同社経理部東京財務室参事
|
2011年４月
|
同社鋼板・建材カンパニー企画部経理室参事
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合 鹿島製鐵所業務部経理室長
|
2016年６月
|
同社本社関係会社部主幹
|
2018年６月
|
同社本社関係会社部上席主幹
|
2019年４月
|
同社日本製鉄株式会社に社名変更 本社薄板事業部薄板企画部上席主幹
|
2019年６月
|
三晃金属工業監査役現在に至る。
|
2020年４月
|
日本製鉄株式会社薄板事業部薄板営業部薄板第一室上席主幹
|
2021年４月
|
日本製鉄株式会社薄板事業部薄板営業部薄板第一室部長代理現在に至る。
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
5,000
|
(注) １．取締役 繁田康成、髙山英幸の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役 安井潔、古田陽一、渡辺匡也の各氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．三晃金属工業は、経営環境の変化に対応した業務執行機能の一層の強化と迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員の状況は以下の通りであります。（※印は取締役兼務者）
役職
|
氏名
|
担当
|
※専務執行役員
|
堤 孝 二
|
営業本部長委嘱、支店に関する事項管掌
|
※常務執行役員
|
江 口 真 木
|
技術本部副本部長及び製造技術部長委嘱、製作所及び建材事業に関する事項管掌
|
※上席執行役員
|
長 野 光 博
|
技術本部副本部長委嘱、技術部・工事総括部・施工管理部・技術開発センターを担当
|
※上席執行役員
|
今 野 徹 哉
|
総務部長及び働き方改革推進班長委嘱、内部統制・監査部、人材開発部、経理部及び安全・衛生・環境部に関する事項管掌
|
上席執行役員
|
緒 方 良
|
営業本部副本部長及び営業推進部長委嘱
|
上席執行役員
|
矢 代 富士夫
|
九州支店長委嘱
|
上席執行役員
|
富 永 伸 也
|
名古屋支店長委嘱
|
上席執行役員
|
大 沼 清 隆
|
東京支店長委嘱
|
執行役員
|
平 野 悟 朗
|
製作所に関する事項につき江口常務執行役員に協力
|
執行役員
|
鈴 木 浩 一
|
建材事業部長及び建材技術部長委嘱
|
執行役員
|
月 林 陽 一
|
営業本部ソーラー屋根営業部長委嘱
|
執行役員
|
倉 上 治 明
|
滋賀製作所長委嘱
|
執行役員
|
鈴 木 悟
|
南関東支店長委嘱
|
執行役員
|
雄 鹿 浩 之
|
北海道支店長委嘱
|
９．三晃金属工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
菅 英之介
|
1970年７月24日生
|
1993年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
(注)
|
―
|
2001年４月
|
同社本社薄板事業部薄板営業部建材薄板グループマネジャー
|
2008年７月
|
同社本社薄板事業部薄板営業部薄板企画グループマネジャー
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合 薄板事業部薄板企画部主幹
|
2015年７月
|
同社薄板事業部薄板企画部上席主幹
|
2016年４月
|
同社薄板事業部薄板営業部薄板第二室長
|
2019年４月
|
同社日本製鉄株式会社に社名変更 薄板事業部薄板企画部長
|
2019年６月
|
三晃金属工業補欠監査役現在に至る。
|
2021年４月
|
日本製鉄株式会社薄板事業部 部長現在に至る。
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から１年であります。
2）社外役員の状況
2022年６月29日現在における社外取締役は繁田康成氏（現 日本製鉄㈱参与薄板事業部薄板営業部長）、及び髙山英幸氏（現 NST日本鉄板㈱代表取締役社長）の２名であり、社外監査役は安井潔氏（常勤）及び古田陽一氏（常勤）並びに渡辺匡也氏（現 日本製鉄㈱薄板事業部薄板営業部薄板第一室部長代理）の３名であります。
なお、日本製鉄㈱（議決権所有割合、直接32.38％、間接0.27％）はその他の関係会社であり、三晃金属工業は材料取引等の関係があります。
また、NST日本鉄板㈱（議決権所有割合、直接6.67％）はその他の関係会社の持分法適用会社であり、材料の主な仕入先であります。
なお、社外取締役及び社外監査役個人が直接利害関係を有する取引はありません。
繁田康成社外取締役は、直接企業経営に関与した経験はありませんが、その職務を適切に遂行していただくだけの経営に関する高い知見を有しており、日本製鉄株式会社における豊富な経験と幅広い見識を三晃金属工業経営全般に反映していただくため、三晃金属工業より就任を要請いたしております。
髙山英幸社外取締役は、NST日本鉄板株式会社における取締役としての豊富な知見・経験等を三晃金属工業経営全般に対し活かしていただくため、三晃金属工業より就任を要請いたしております。
社外取締役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、２名を独立役員としております。
安井潔社外監査役は、旧日鉄日新製鋼株式会社（2020年４月１日 日本製鉄株式会社に吸収合併）における常務執行役員及び常任監査役等の豊富な知見・経験等を職務に反映していただきたく、三晃金属工業より就任を要請いたしております。
古田陽一社外監査役は、現日本製鉄株式会社における常務執行役員としての豊富な知見・経験を職務に反映していただきたく、三晃金属工業より就任を要請いたしております。
渡辺匡也社外監査役は、会社の経営に直接関与された経験はありませんが、経営に関する幅広い見識を備えられており、日本製鉄株式会社におけるグループ会社の事業管理を含む、豊富な経験、知見等を職務に反映していただきたく、三晃金属工業より就任を要請いたしております。
社外監査役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、３名を証券取引所の定めに基づく独立役員としております。
3）社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制・監査部との関係
社外取締役には、取締役会への出席、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただくとともに、事業会社での豊富な経験で得た幅広い見識をもとに、公正かつ客観的に意見を述べていただいております。
社外監査役には、取締役会への出席、重要書類等の閲覧を実施し、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただくとともに、事業会社での豊富な経験や他社での監査役経験を通して得た幅広い見識をもとに、公正かつ客観的に意見を述べていただいております。
また、社外監査役には、監査役会を通じて他の監査役と連携を取りながら、会計監査人及び内部統制・監査部とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合をもち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報の共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
1）役員の一覧
男性10名 女性― （役員のうち女性の比率―）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
佐 藤 宏 明
|
1956年４月25日生
|
1980年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2002年７月
|
同社八幡製鐵所生産業務部長
|
2005年４月
|
ニッポン・スチールサウスイーストアジア社へ出向 同社社長
|
2007年４月
|
新日本製鐵株式會社 建材事業部建材営業部長
|
2009年４月
|
同社チタン事業部長
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合 サイアムユナイテッドスティール社へ出向 同社社長
|
2016年９月
|
同社NSサイアムユナイテッドスティール社に社名変更 同社社長
|
2019年４月
|
三晃金属工業顧問
|
2019年６月
|
三晃金属工業代表取締役社長現在に至る。
|
|
(注)３
|
3,000
|
取締役
専務執行役員
営業本部長
|
吉 井 郁 雄
|
1957年５月20日生
|
1980年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2003年10月
|
新日鐵住金ステンレス株式会社営業本部鋼板営業部次長
|
2011年２月
|
同社執行役員営業本部副本部長、薄板営業部長、フォワード営業推進班長
|
2012年10月
|
三晃金属工業顧問
|
2013年６月
|
三晃金属工業取締役、東京支店副支店長、東京支店営業部長
|
2014年４月
|
三晃金属工業取締役東京支店長、東京支店営業部長
|
2015年４月
|
三晃金属工業常務取締役東京支店長、東京支店営業部長
|
2016年４月
|
三晃金属工業常務取締役屋根営業本部長、営業総括部長、海外営業に関する事項管掌
|
2019年４月
|
三晃金属工業専務取締役営業本部長、営業総括部長、建材事業部に関する事項管掌
|
2021年６月
|
三晃金属工業取締役専務執行役員営業本部長、建材事業部、支店に関する事項管掌現在に至る。
|
|
(注)３
|
500
|
取締役
常務執行役員
技術本部長
|
堤 孝 二
|
1958年４月２日生
|
1982年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2009年４月
|
同社機材部長
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合
同社機材調達部長
|
2014年４月
|
三晃金属工業顧問
|
2014年６月
|
三晃金属工業取締役営業総括部長
|
2016年４月
|
三晃金属工業取締役東京支店長
|
2017年４月
|
三晃金属工業常務取締役東京支店長
|
2019年４月
|
三晃金属工業常務取締役技術本部長
|
2021年６月
|
三晃金属工業取締役常務執行役員技術本部長、製作所に関する事項管掌、支店に関する事項につき吉井専務執行役員に協力現在に至る。
|
|
(注)３
|
500
|
取締役
上席執行役員
技術本部副本部長
|
長 野 光 博
|
1966年７月７日生
|
1985年４月
|
三晃金属工業入社
|
2011年３月
|
三晃金属工業中国支店長
|
2013年５月
|
三晃金属工業大阪支店副支店長
|
2014年４月
|
三晃金属工業大阪支店長
|
2018年４月
|
三晃金属工業執行役員大阪支店長、屋根営業本部西日本成型品営業部長
|
2019年４月
|
三晃金属工業執行役員大阪支店長、営業本部西日本成型品営業部長
|
2020年４月
|
三晃金属工業執行役員技術本部施工管理部長
|
2021年４月 2021年６月
|
三晃金属工業執行役員技術本部副本部長 取締役上席執行役員技術本部副本部長、工事総括部・施工管理部・技術開発センターを担当現在に至る。
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
上席執行役員
総務部長
|
今 野 徹 哉
|
1964年４月17日生
|
1988年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合
財務部制度・システム企画室上席主幹
|
2014年４月
|
同社から大阪製鐵株式会社へ出向
|
2018年４月
|
新日鐵住金株式会社内部統制・監査部部長、財務部上席主幹兼務
|
2019年４月
|
同社日本製鉄株式会社に社名変更
|
2020年４月
|
三晃金属工業顧問
|
2020年６月
|
三晃金属工業執行役員総務部長及び働き方改革推進班長
|
2021年６月
|
三晃金属工業取締役上席執行役員総務部長及び働き方改革推進班長、内部統制・監査部、人材開発部、経理部及び安全・衛生・環境部に関する事項管掌現在に至る。
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
繁 田 康 成
|
1968年８月２日生
|
1992年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合
|
2012年12月
|
同社薄板事業部電磁鋼板営業部電磁鋼板輸出室長
|
2019年４月
|
同社日本製鉄株式会社に社名変更
薄板事業部電磁鋼板営業部長
|
2021年４月
|
同社薄板事業部薄板営業部長現在に至る。
|
2021年６月
|
三晃金属工業取締役現在に至る。
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
髙 山 英 幸
|
1960年６月29日生
|
1985年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2011年４月
|
同社君津製鐵所生産業務部長
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合 君津製鐵所生産業務部長
|
2014年４月
|
日本鐵板株式会社顧問
|
2014年６月
|
同社取締役
|
2016年４月
|
同社取締役常務執行役員営業本部長
|
2016年６月
|
同社常務取締役常務執行役員営業本部長
|
2018年６月
|
同社常務取締役常務執行役員
|
2019年４月
|
同社代表取締役社長
|
2019年６月
|
三晃金属工業取締役現在に至る。
|
2019年７月
|
日本鐵板株式会社 NST日本鉄板株式会社に社名変更 代表取締役社長現在に至る。
|
|
(注)３
|
―
|
常任監査役
(常勤)
|
安 井 潔
|
1959年2月24日生
|
1981年４月
|
日新製鋼株式会社入社
|
2005年４月
|
同社呉製鉄所製鋼部長
|
2008年４月
|
同社執行役員技術総括部長
|
2011年４月
|
同社執行役員周南製鋼所長
|
2012年４月
|
同社常務執行役員周南製鋼所長
|
2014年４月
|
同社常務執行役員呉製鉄所長
|
2018年４月
|
同社顧問
|
2018年６月
|
同社常任監査役
|
2019年４月
|
同社日鉄日新製鋼株式会社へ社名変更 常任監査役
|
2020年４月
|
三晃金属工業顧問
|
2020年６月
|
三晃金属工業常任監査役現在に至る。
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
(常勤)
|
大 屋 恭 史
|
1955年2月11日生
|
1973年４月
|
三晃金属工業入社
|
2009年５月
|
三晃金属工業経理部長、J-SOX対応プロジェクト班総括部長
|
2012年４月
|
三晃金属工業総務部担当部長
|
2014年４月
|
三晃金属工業参与総務部担当部長
|
2015年４月
|
水上金属工業株式会社へ出向
|
2016年４月
|
三晃金属工業参与建材事業部担当部長
|
2018年４月
|
三晃金属工業建材事業部担当部長
|
2018年12月
|
三晃金属工業建材事業部担当部長、総務部担当部長
|
2021年２月
|
三晃金属工業総務部担当部長
|
2021年６月
|
三晃金属工業監査役現在に至る。
|
|
(注)５
|
700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
(非常勤)
|
渡 辺 匡 也
|
1970年12月28日生
|
1994年４月
|
住友金属工業株式会社入社
|
2006年７月
|
同社経理部大阪財務室参事
|
2007年９月
|
同社経理部東京財務室参事
|
2011年４月
|
同社鋼板・建材カンパニー企画部経理室参事
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合 鹿島製鐵所業務部経理室長
|
2016年６月
|
同社本社関係会社部主幹
|
2018年６月
|
同社本社関係会社部上席主幹
|
2019年４月
|
同社日本製鉄株式会社に社名変更 本社薄板事業部薄板企画部上席主幹
|
2019年６月
|
三晃金属工業監査役現在に至る。
|
2020年４月
|
日本製鉄株式会社薄板事業部薄板営業部薄板第一室上席主幹
|
2021年４月
|
日本製鉄株式会社薄板事業部薄板営業部薄板第一室部長代理現在に至る。
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
4,700
|
(注) １．取締役 繁田康成、髙山英幸の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役 安井潔、渡辺匡也の両氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．三晃金属工業は、経営環境の変化に対応した業務執行機能の一層の強化と迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員の状況は以下の通りであります。（※印は取締役兼務者）
役職
|
氏名
|
担当
|
※専務執行役員
|
吉 井 郁 雄
|
営業本部長、建材事業部、支店に関する事項管掌
|
※常務執行役員
|
堤 孝 二
|
技術本部長、製作所に関する事項管掌、支店に関する事項につき吉井専務執行役員に協力
|
※上席執行役員
|
長 野 光 博
|
技術本部副本部長、工事総括部・施工管理部・技術開発センターを担当
|
※上席執行役員
|
今 野 徹 哉
|
総務部長及び働き方改革推進班長、内部統制・監査部、人材開発部、経理部及び安全・衛生・環境部に関する事項管掌
|
上席執行役員
|
緒 方 良
|
営業本部副本部長及び営業推進部長
|
上席執行役員
|
江 口 真 木
|
技術本部副本部長及び製造技術部長
|
上席執行役員
|
湧 川 正 朗
|
東京支店長
|
上席執行役員
|
矢 代 富士夫
|
九州支店長
|
上席執行役員
|
富 永 伸 也
|
名古屋支店長
|
上席執行役員
|
大 沼 清 隆
|
大阪支店長及び営業本部西日本成型品営業部長
|
執行役員
|
平 野 悟 朗
|
経理部に関する事項につき今野上席執行役員に協力
|
執行役員
|
鈴 木 浩 一
|
建材事業部長及び建材技術部長
|
執行役員
|
月 林 陽 一
|
営業本部ソーラー屋根営業部長
|
執行役員
|
倉 上 治 明
|
滋賀製作所長
|
執行役員
|
鈴 木 悟
|
南関東支店長
|
８．三晃金属工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
菅 英之介
|
1970年７月24日生
|
1993年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
(注)
|
―
|
2001年４月
|
同社本社薄板事業部薄板営業部建材薄板グループマネジャー
|
2008年７月
|
同社本社薄板事業部薄板営業部薄板企画グループマネジャー
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合 薄板事業部薄板企画部主幹
|
2015年７月
|
同社薄板事業部薄板企画部上席主幹
|
2016年４月
|
同社薄板事業部薄板営業部薄板第二室長
|
2019年４月
|
同社日本製鉄株式会社に社名変更 本社薄板事業部薄板企画部長
|
2019年６月
|
三晃金属工業補欠監査役現在に至る。
|
2021年４月
|
日本製鉄株式会社薄板事業部長現在に至る。
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から１年であります。
2）社外役員の状況
2021年６月29日現在における社外取締役は繁田康成氏（現 日本製鉄㈱薄板事業部薄板営業部長）、及び髙山英幸氏（現 NST日本鉄板㈱代表取締役社長）の２名であり、社外監査役は安井潔氏（常勤）及び渡辺匡也氏（現 日本製鉄㈱薄板事業部薄板営業部薄板第一室部長代理）の２名であります。
なお、日本製鉄㈱（議決権所有割合、直接32.38％、間接0.79％）はその他の関係会社であり、三晃金属工業は材料取引等の関係があります。
また、NST日本鉄板㈱（議決権所有割合、直接6.67％）はその他の関係会社の持分法適用会社であり、材料の主な仕入先であります。
なお、社外取締役及び社外監査役個人が直接利害関係を有する取引はありません。
繁田康成社外取締役は、直接企業経営に関与した経験はありませんが、その職務を適切に遂行していただくだけの経営に関する高い知見を有しており、日本製鉄株式会社における豊富な経験と幅広い見識を三晃金属工業経営全般に反映していただくため、三晃金属工業より就任を要請いたしております。
髙山英幸社外取締役は、NST日本鉄板株式会社における取締役としての豊富な知見・経験等を三晃金属工業経営全般に対し活かしていただくため、三晃金属工業より就任を要請いたしております。
社外取締役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、２名を独立役員としております。
安井潔社外監査役は、旧日鉄日新製鋼株式会社（2020年４月１日 日本製鉄株式会社に吸収合併）における執行役員として、また常任監査役としての豊富な知見・経験等を職務に反映していただきたく、三晃金属工業より就任を要請いたしております。
渡辺匡也社外監査役は、会社の経営に直接関与された経験はありませんが、経営に関する幅広い見識を備えられており、日本製鉄株式会社におけるグループ会社の事業管理を含む、豊富な経験、知見等を職務に反映していただきたく、三晃金属工業より就任を要請いたしております。
社外監査役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、２名を証券取引所の定めに基づく独立役員としております。
3）社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制・監査部との関係
社外取締役には、取締役会への出席、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただくとともに、事業会社での豊富な経験で得た幅広い見識をもとに、公正かつ客観的に意見を述べていただいております。
社外監査役には、取締役会への出席、重要書類等の閲覧を実施し、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただくとともに、事業会社での豊富な経験や他社での監査役経験を通して得た幅広い見識をもとに、公正かつ客観的に意見を述べていただいております。
また、社外監査役には、監査役会を通じて他の監査役と連携を取りながら、会計監査人及び内部統制・監査部とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合をもち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報の共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員の一覧
男性14名 女性― （役員のうち女性の比率―）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
佐 藤 宏 明
|
1956年４月25日生
|
1980年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2002年７月
|
同社八幡製鐵所生産業務部長
|
2005年４月
|
ニッポン・スチールサウスイーストアジア社へ出向 同社社長
|
2007年４月
|
新日本製鐵株式會社 建材事業部建材営業部長
|
2009年４月
|
同社チタン事業部長
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合 サイアムユナイテッドスティール社へ出向 同社社長
|
2016年９月
|
同社NSサイアムユナイテッドスティール社に社名変更 同社社長
|
2019年４月
|
三晃金属工業顧問
|
2019年６月
|
三晃金属工業代表取締役社長現在に至る。
|
|
(注)３
|
3,000
|
専務取締役
営業本部長
営業総括部長
|
吉 井 郁 雄
|
1957年５月20日生
|
1980年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2003年10月
|
新日鐵住金ステンレス株式会社営業本部鋼板営業部次長
|
2011年２月
|
同社執行役員営業本部副本部長、薄板営業部長、フォワード営業推進班長
|
2012年10月
|
三晃金属工業顧問
|
2013年６月
|
三晃金属工業取締役、東京支店副支店長、東京支店営業部長
|
2014年４月
|
三晃金属工業取締役東京支店長、東京支店営業部長
|
2015年４月
|
三晃金属工業常務取締役東京支店長、東京支店営業部長
|
2016年４月
|
三晃金属工業常務取締役屋根営業本部長、営業総括部長、海外営業に関する事項管掌
|
2019年４月
|
三晃金属工業専務取締役営業本部長、営業総括部長、建材事業部に関する事項管掌現在に至る。
|
|
(注)３
|
500
|
常務取締役
技術本部長
|
堤 孝 二
|
1958年４月２日生
|
1982年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2009年４月
|
同社機材部長
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合
同社機材調達部長
|
2014年４月
|
三晃金属工業顧問
|
2014年６月
|
三晃金属工業取締役営業総括部長
|
2016年４月
|
三晃金属工業取締役東京支店長
|
2017年４月
|
三晃金属工業常務取締役東京支店長
|
2019年４月
|
三晃金属工業常務取締役技術本部長現在に至る。
|
|
(注)３
|
500
|
常務取締役
|
宮 﨑 哲 夫
|
1959年11月９日生
|
1982年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2011年４月
|
同社東北支店長
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合
同社東北支店長
|
2015年４月
|
三晃金属工業顧問
|
2015年６月
|
三晃金属工業取締役総務部長
|
2016年４月
|
三晃金属工業取締役総務部長、70年史編纂プロジェクト班長、経理部に関する事項管掌
|
2017年４月
|
三晃金属工業常務取締役総務部長、70年史編纂プロジェクト班長、経理部に関する事項管掌
|
2019年４月
|
三晃金属工業常務取締役総務部長、働き方改革推進班長及び70年史編纂プロジェクト班長、人材開発部、経理部及び安全・衛生・環境部に関する事項管掌
|
2020年４月
|
三晃金属工業常務取締役、総務部、働き方改革推進班、内部統制・監査部、人材開発部、経理部及び安全・衛生・環境部に関する事項管掌現在に至る。
|
|
(注)３
|
500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
営業本部
営業推進部長
成型品営業部長
|
緒 方 良
|
1958年11月５日生
|
1981年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2013年１月
|
三晃金属工業参与屋根営業本部営業推進部担当部長
|
2013年５月
|
三晃金属工業参与屋根営業本部営業推進部長
|
2015年４月
|
三晃金属工業執行役員屋根営業本部営業推進部長、改修・塗装営業部長
|
2017年４月
|
三晃金属工業執行役員屋根営業本部営業推進部長、成型品営業部長
|
2017年６月
|
三晃金属工業取締役屋根営業本部営業推進部長、成型品営業部長
|
2019年４月
|
三晃金属工業取締役営業本部営業推進部長、成型品営業部長現在に至る。
|
|
(注)３
|
500
|
取締役
技術本部副本部長
製造技術部長
|
江 口 真 木
|
1961年３月４日生
|
1985年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2006年７月
|
新日鐵エンジニアリング株式会社建築・鋼構造事業部建築鉄構ユニット鉄構工事室長
|
2012年４月
|
同社海外事業推進部ゼネラルマネジャー
|
2012年10月
|
同社新日鉄住金エンジニアリング株式会社に社名変更
|
2014年11月
|
同社設計技術部ゼネラルマネジャー
|
2015年２月
|
同社社外勤務（上海力岱結構工程技術有限公司）
|
2017年６月
|
三晃金属工業取締役技術本部副本部長
|
2018年４月
|
三晃金属工業取締役技術本部副本部長、製造部長
|
2019年４月
|
三晃金属工業取締役技術本部副本部長及び製造技術部長、深谷製作所、長田野製作所、滋賀製作所、光製作所、江別製作所に関する事項管掌現在に至る。
|
|
(注)３
|
500
|
取締役
東京支店長
|
湧 川 正 朗
|
1961年11月13日生
|
1986年４月
|
三晃金属工業入社
|
2013年５月
|
三晃金属工業中国支店長
|
2015年４月
|
三晃金属工業九州支店長
|
2016年４月
|
三晃金属工業執行役員九州支店長
|
2018年６月
|
三晃金属工業取締役九州支店長
|
2019年４月
|
三晃金属工業取締役東京支店長現在に至る。
|
|
(注)３
|
500
|
取締役
技術本部副本部長
技術部長
|
加 藤 昭 夫
|
1958年５月４日生
|
1985年４月
|
三晃金属工業入社
|
2011年４月
|
三晃金属工業技術部技術管理グループ長
|
2014年４月
|
三晃金属工業技術部技術管理課長
|
2015年４月
|
三晃金属工業技術企画管理部長
|
2016年４月
|
三晃金属工業技術本部技術部長
|
2017年４月
|
三晃金属工業執行役員技術本部技術部長
|
2019年４月
|
三晃金属工業執行役員技術本部副本部長、技術部長
|
2019年６月
|
三晃金属工業取締役技術本部副本部長、技術部長現在に至る。
|
|
(注)３
|
500
|
取締役
九州支店長
|
矢 代 富士夫
|
1962年１月３日生
|
1984年４月
|
三晃金属工業入社
|
2008年６月
|
三晃金属工業屋根営業本部営業第一グループ長
|
2011年４月
|
三晃金属工業屋根営業本部次長
|
2014年１月
|
三晃金属工業東北支店長
|
2016年４月
|
三晃金属工業執行役員東北支店長
|
2017年４月
|
三晃金属工業執行役員北海道支店長
|
2019年４月
|
三晃金属工業執行役員九州支店長
|
2019年６月
|
三晃金属工業取締役九州支店長現在に至る。
|
|
(注)３
|
500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
遠 藤 悟
|
1967年４月18日生
|
1990年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2005年４月
|
同社大分製鐵所総務部総務グループリーダー
|
2009年４月
|
同社名古屋製鐵所人事グループリーダー
|
2011年４月
|
同社総務部秘書グループリーダー
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合 総務部秘書室長
|
2017年４月
|
同社薄板事業部電磁鋼板営業部長
|
2019年４月
|
同社日本製鉄株式会社に社名変更 薄板事業部薄板営業部長
|
2019年６月
|
三晃金属工業取締役現在に至る。
|
2020年４月
|
日本製鉄株式会社執行役員薄板事業部副事業部長、薄板事業部薄板営業部長、グローバル事業推進本部インドC.A.P.L.プロジェクトリーダー現在に至る。
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
髙 山 英 幸
|
1960年６月29日生
|
1985年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2011年４月
|
同社君津製鐵所生産業務部長
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合 君津製鐵所生産業務部長
|
2014年４月
|
日本鐵板株式会社顧問
|
2014年６月
|
同社取締役
|
2016年４月
|
同社取締役常務執行役員営業本部長
|
2016年６月
|
同社常務取締役常務執行役員営業本部長
|
2018年６月
|
同社常務取締役常務執行役員
|
2019年４月
|
同社代表取締役社長
|
2019年６月
|
三晃金属工業取締役現在に至る。
|
2019年７月
|
日本鐵板株式会社 NST日本鉄板株式会社に社名変更 代表取締役社長現在に至る。
|
|
(注)３
|
―
|
常任監査役
(常勤)
|
石 川 健 哉
|
1954年５月29日生
|
1980年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2003年４月
|
同社ステンレス事業部部長
|
2003年10月
|
新日鐵住金ステンレス株式会社入社
|
2011年４月
|
同社取締役常務執行役員営業本部長
|
2014年４月
|
日鉄住金テックスエンジ株式会社入社
|
2015年６月
|
同社取締役常務執行役員総務部長
|
2018年４月
|
同社社長付取締役
|
2018年６月
|
三晃金属工業常任監査役現在に至る。
|
|
(注)４
|
―
|
常任監査役
(常勤)
|
安 井 潔
|
1959年2月24日生
|
1981年４月
|
日新製鋼株式会社入社
|
2005年４月
|
同社呉製鉄所製鋼部長
|
2008年４月
|
同社執行役員技術総括部長
|
2011年４月
|
同社執行役員周南製鋼所長
|
2012年４月
|
同社常務執行役員周南製鋼所長
|
2014年４月
|
同社常務執行役員呉製鉄所長
|
2018年４月
|
同社顧問
|
2018年６月
|
同社常任監査役
|
2019年４月
|
同社日鉄日新製鋼株式会社へ社名変更 常任監査役
|
2020年４月
|
三晃金属工業顧問
|
2020年６月
|
三晃金属工業常任監査役現在に至る。
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
(非常勤)
|
渡 辺 匡 也
|
1970年12月28日生
|
1994年４月
|
住友金属工業株式会社入社
|
2006年７月
|
同社経理部大阪財務室参事
|
2007年９月
|
同社経理部東京財務室参事
|
2011年４月
|
同社鋼板・建材カンパニー企画部経理室参事
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合 鹿島製鐵所業務部経理室長
|
2016年６月
|
同社本社関係会社部主幹
|
2018年６月
|
同社本社関係会社部上席主幹
|
2019年４月
|
同社日本製鉄株式会社に社名変更 本社薄板事業部薄板企画部上席主幹
|
2019年６月
|
三晃金属工業監査役現在に至る。
|
2020年４月
|
日本製鉄株式会社薄板事業部薄板営業部薄板第一室上席主幹現在に至る。
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
7,000
|
(注) １．取締役 遠藤悟、髙山英幸の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役 石川健哉、安井潔、渡辺匡也の各氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．三晃金属工業は、経営環境の変化に対応した業務執行機能の一層の強化と迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は８名で、総務部長及び働き方改革推進班長 今野徹哉、経理部長 平野悟朗、建材事業部長 鈴木浩一、名古屋支店長 富永伸也、大阪支店長 大沼清隆、技術本部施工管理部長 長野光博、営業本部ソーラー屋根営業部長 月林陽一、滋賀製作所長 倉上治明で構成されております。
７．三晃金属工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
菅 英之介
|
1970年７月24日生
|
1993年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
(注)
|
―
|
2001年４月
|
同社本社薄板事業部薄板営業部建材薄板グループマネジャー
|
2008年７月
|
同社本社薄板事業部薄板営業部薄板企画グループマネジャー
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合 薄板事業部薄板企画部主幹
|
2015年７月
|
同社薄板事業部薄板企画部上席主幹
|
2016年４月
|
同社薄板事業部薄板営業部薄板第二室長
|
2019年４月
|
同社日本製鉄株式会社に社名変更 本社薄板事業部薄板企画部長現在に至る。
|
2019年６月
|
三晃金属工業補欠監査役現在に至る。
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から１年であります。
② 社外役員の状況
2020年６月26日現在における社外取締役は遠藤悟氏（現 日本製鉄㈱執行役員薄板事業部副事業部長薄板営業部長）、及び髙山英幸氏（現 NST日本鉄板㈱代表取締役社長）の２名であり、社外監査役は石川健哉氏（常勤）、安井潔氏（常勤）及び渡辺匡也氏（現 日本製鉄㈱薄板事業部薄板営業部薄板第一室上席主幹）の３名であります。
なお、日本製鉄㈱（議決権所有割合、直接32.38％、間接0.79％）はその他の関係会社であり、三晃金属工業は材料取引等の関係があります。
また、NST日本鉄板㈱（議決権所有割合、直接6.67％）はその他の関係会社の持分法適用関連会社であり、材料の主な仕入先であります。
なお、社外取締役及び社外監査役個人が直接利害関係を有する取引はありません。
遠藤悟社外取締役は、直接企業経営に関与した経験はありませんが、その職務を適切に遂行していただくだけの経営に関する高い知見を有しており、日本製鉄株式会社における豊富な経験と幅広い見識を三晃金属工業経営全般に反映していただくため、三晃金属工業より就任を要請いたしております。
髙山英幸社外取締役は、NST日本鉄板株式会社における取締役としての豊富な知見・経験等を三晃金属工業経営全般に対し活かしていただくため、三晃金属工業より就任を要請いたしております。
社外取締役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、２名を独立役員としております。
石川健哉社外監査役は、新日鐵住金ステンレス株式会社（現 日鉄ステンレス株式会社）及び日鉄住金テックスエンジ株式会社（現 日鉄テックスエンジ株式会社）における取締役としての豊富な知見・経験等を職務に反映していただきたく、三晃金属工業より就任を要請いたしております。
安井潔社外監査役は、日鉄日新製鋼株式会社（現 日本製鉄株式会社）における執行役員として、また常任監査役としての豊富な知見・経験等を職務に反映していただきたく、三晃金属工業より就任を要請いたしております。
渡辺匡也社外監査役は、会社の経営に直接関与された経験はありませんが、経営に関する幅広い見識を備えられており、日本製鉄株式会社におけるグループ会社の事業管理を含む、豊富な経験、知見等を職務に反映していただきたく、三晃金属工業より就任を要請いたしております。
社外監査役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、３名を証券取引所の定めに基づく独立役員としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役には、取締役会への出席、重要書類の閲覧等を実施し、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただくとともに、事業会社での豊富な経験や他社での監査役経験を通して得た幅広い見識をもとに、公正かつ客観的に意見を述べていただいております。
また、社外監査役には、監査役会を通じて他の監査役と連携を取りながら、会計監査人及び内部監査部門とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合をもち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報の共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員の一覧
男性16名 女性― （役員のうち女性の比率―）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
佐 藤 宏 明
|
1956年４月25日生
|
1980年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2002年７月
|
同社八幡製鐵所生産業務部長
|
2005年４月
|
ニッポン・スチールサウスイーストアジア社へ出向 同社社長
|
2007年４月
|
新日本製鐵株式會社 建材事業部建材営業部長
|
2009年４月
|
同社チタン事業部長
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合 サイアムユナイテッドスティール社へ出向 同社社長
|
2016年９月
|
同社エヌエスサイアムユナイテッドスティール社に社名変更 同社社長
|
2019年４月
|
三晃金属工業顧問
|
2019年６月
|
三晃金属工業代表取締役社長現在に至る。
|
|
(注)３
|
―
|
専務取締役
営業本部長
営業総括部長
|
吉 井 郁 雄
|
1957年５月20日生
|
1980年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2003年10月
|
新日鐵住金ステンレス株式会社営業本部鋼板営業部次長
|
2011年２月
|
同社執行役員営業本部副本部長、薄板営業部長、フォワード営業推進班長
|
2012年10月
|
三晃金属工業顧問
|
2013年６月
|
三晃金属工業取締役、東京支店副支店長、東京支店営業部長
|
2014年４月
|
三晃金属工業取締役東京支店長、東京支店営業部長
|
2015年４月
|
三晃金属工業常務取締役東京支店長、東京支店営業部長
|
2016年４月
|
三晃金属工業常務取締役屋根営業本部長、営業総括部長、海外営業に関する事項管掌
|
2019年４月
|
三晃金属工業専務取締役営業本部長、営業総括部長、建材事業部に関する事項管掌現在に至る。
|
|
(注)３
|
500
|
常務取締役
技術本部長
|
堤 孝 二
|
1958年４月２日生
|
1982年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2009年４月
|
同社機材部長
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合
同社機材調達部長
|
2014年４月
|
三晃金属工業顧問
|
2014年６月
|
三晃金属工業取締役営業総括部長
|
2016年４月
|
三晃金属工業取締役東京支店長
|
2017年４月
|
三晃金属工業常務取締役東京支店長
|
2019年４月
|
三晃金属工業常務取締役技術本部長現在に至る。
|
|
(注)３
|
500
|
常務取締役
総務部長
|
宮 﨑 哲 夫
|
1959年11月９日生
|
1982年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2011年４月
|
同社東北支店長
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合
同社東北支店長
|
2015年４月
|
三晃金属工業顧問
|
2015年６月
|
三晃金属工業取締役総務部長
|
2016年４月
|
三晃金属工業取締役総務部長、70年史編纂プロジェクト班長、経理部に関する事項管掌
|
2017年４月
|
三晃金属工業常務取締役総務部長、70年史編纂プロジェクト班長、経理部に関する事項管掌
|
2019年４月
|
三晃金属工業常務取締役総務部長、働き方改革推進班長および70年史編纂プロジェクト班長、人材開発部、経理部および安全・衛生・環境部に関する事項管掌現在に至る。
|
|
(注)３
|
500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
営業本部
営業推進部長
成型品営業部長
|
緒 方 良
|
1958年11月５日生
|
1981年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2013年１月
|
三晃金属工業参与屋根営業本部営業推進部担当部長
|
2013年５月
|
三晃金属工業参与屋根営業本部営業推進部長
|
2015年４月
|
三晃金属工業執行役員屋根営業本部営業推進部長、改修・塗装営業部長
|
2017年４月
|
三晃金属工業執行役員屋根営業本部営業推進部長、成型品営業部長
|
2017年６月
|
三晃金属工業取締役屋根営業本部営業推進部長、成型品営業部長
|
2019年４月
|
三晃金属工業取締役営業本部営業推進部長、成型品営業部長現在に至る。
|
|
(注)３
|
500
|
取締役
技術本部副本部長
製造技術部長
|
江 口 真 木
|
1961年３月４日生
|
1985年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2006年７月
|
新日鐵エンジニアリング株式会社建築・鋼構造事業部建築鉄構ユニット鉄構工事室長
|
2012年４月
|
同社海外事業推進部ゼネラルマネジャー
|
2012年10月
|
同社新日鉄住金エンジニアリング株式会社に社名変更
|
2014年11月
|
同社設計技術部ゼネラルマネジャー
|
2015年２月
|
同社社外勤務（上海力岱結構工程技術有限公司）
|
2017年６月
|
三晃金属工業取締役技術本部副本部長
|
2018年４月
|
三晃金属工業取締役技術本部副本部長、製造部長
|
2019年４月
|
三晃金属工業取締役技術本部副本部長及び製造技術部長、深谷製作所、長田野製作所、滋賀製作所、光製作所、江別製作所に関する事項管掌現在に至る。
|
|
(注)３
|
500
|
取締役
東京支店長
|
湧 川 正 朗
|
1961年11月13日生
|
1986年４月
|
三晃金属工業入社
|
2013年５月
|
三晃金属工業中国支店長
|
2015年４月
|
三晃金属工業九州支店長
|
2016年４月
|
三晃金属工業執行役員九州支店長
|
2018年６月
|
三晃金属工業取締役九州支店長
|
2019年４月
|
三晃金属工業取締役東京支店長現在に至る。
|
|
(注)３
|
500
|
取締役
技術本部副本部長
技術部長
|
加 藤 昭 夫
|
1958年５月４日生
|
1985年４月
|
三晃金属工業入社
|
2011年４月
|
三晃金属工業技術部技術管理グループ長
|
2014年４月
|
三晃金属工業技術部技術管理課長
|
2015年４月
|
三晃金属工業技術企画管理部長
|
2016年４月
|
三晃金属工業技術本部技術部長
|
2017年４月
|
三晃金属工業執行役員技術本部技術部長
|
2019年４月
|
三晃金属工業執行役員技術本部副本部長、技術部長
|
2019年６月
|
三晃金属工業取締役技術本部副本部長、技術部長現在に至る。
|
|
(注)３
|
500
|
取締役
九州支店長
|
矢 代 富士夫
|
1962年１月３日生
|
1984年４月
|
三晃金属工業入社
|
2008年６月
|
三晃金属工業屋根営業本部営業第一グループ長
|
2011年４月
|
三晃金属工業屋根営業本部次長
|
2014年１月
|
三晃金属工業東北支店長
|
2016年４月
|
三晃金属工業執行役員東北支店長
|
2017年４月
|
三晃金属工業執行役員北海道支店長
|
2019年４月
|
三晃金属工業執行役員九州支店長
|
2019年６月
|
三晃金属工業取締役九州支店長現在に至る。
|
|
(注)３
|
―
|
取締役相談役
|
右 田 裕 之
|
1953年３月12日生
|
1975年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2007年４月
|
同社参与ニッポン・スチール・サウスイーストアジア社社長
|
2011年４月
|
三晃金属工業顧問
|
2011年６月
|
三晃金属工業代表取締役社長。
|
2019年６月
|
三晃金属工業取締役相談役現在に至る。
|
|
(注)３
|
3,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
遠 藤 悟
|
1967年４月18日生
|
1990年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2005年４月
|
同社大分製鐵所総務部総務グループリーダー
|
2009年４月
|
同社名古屋製鐵所人事グループリーダー
|
2011年４月
|
同社総務部秘書グループリーダー
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合 総務部秘書室長
|
2017年４月
|
同社薄板事業部電磁鋼板営業部長
|
2019年４月
|
同社日本製鉄株式会社に社名変更 薄板事業部薄板営業部長現在に至る
|
2019年６月
|
三晃金属工業取締役現在に至る。
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
田 中 秀 雄
|
1957年４月18日生
|
1980年４月
|
日新製鋼株式会社入社
|
2002年６月
|
同社薄板・表面処理事業本部鋼板販売部長
|
2004年４月
|
同社大阪支社鋼板販売一部長
|
2009年４月
|
同社建材販売部長
|
2010年４月
|
同社執行役員建材販売部長
|
2012年６月
|
同社執行役員（日新総合建材株式会社社長）
|
2015年４月
|
同社常務執行役員
|
2015年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2017年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員現在に至る。
|
2017年６月
|
三晃金属工業取締役現在に至る。
|
2019年４月
|
日新製鋼株式会社 日鉄日新製鋼株式会社に社名変更 同社代表取締役副社長執行役員現在に至る。
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
髙 山 英 幸
|
1960年６月29日生
|
1985年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2011年４月
|
同社君津製鐵所生産業務部長
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合 君津製鐵所生産業務部長
|
2014年４月
|
日本鐵板株式会社顧問
|
2014年６月
|
同社取締役
|
2016年４月
|
同社取締役常務執行役員営業本部長
|
2016年６月
|
同社常務取締役常務執行役員営業本部長
|
2018年６月
|
同社常務取締役常務執行役員
|
2019年４月
|
同社代表取締役社長現在に至る。
|
2019年６月
|
三晃金属工業取締役現在に至る。
|
|
(注)３
|
―
|
常任監査役
(常勤)
|
石 川 健 哉
|
1954年５月29日生
|
1980年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2003年４月
|
同社ステンレス事業部部長
|
2003年10月
|
新日鐵住金ステンレス株式会社入社
|
2011年４月
|
同社取締役常務執行役員営業本部長
|
2014年４月
|
日鉄住金テックスエンジ株式会社入社
|
2015年６月
|
同社取締役常務執行役員総務部長
|
2018年４月
|
同社社長付取締役
|
2018年６月
|
三晃金属工業常任監査役現在に至る。
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
(常勤)
|
渡 辺 孝 一
|
1953年12月17日生
|
1972年４月
|
三晃金属工業入社
|
2004年４月
|
三晃金属工業製造部江別製作所長
|
2009年５月
|
三晃金属工業製造部深谷製作所長
|
2011年５月
|
三晃金属工業参与製造部深谷製作所長
|
2012年１月
|
三晃金属工業参与製造部長
|
2014年４月
|
三晃金属工業執行役員製造部長
|
2017年４月
|
三晃金属工業執行役員社長付
|
2017年６月
|
三晃金属工業監査役現在に至る。
|
|
(注)5
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
(非常勤)
|
渡 辺 匡 也
|
1970年12月28日生
|
1994年４月
|
住友金属工業株式会社入社
|
2006年７月
|
同社経理部大阪財務室参事
|
2007年９月
|
同社経理部東京財務室参事
|
2011年４月
|
同社鋼板・建材カンパニー企画部経理室参事
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合 鹿島製鐵所業務部経理室長
|
2016年６月
|
同社本社関係会社部主幹
|
2018年６月
|
同社本社関係会社部上席主幹
|
2019年４月
|
同社日本製鉄株式会社に社名変更 本社薄板事業部薄板企画部上席主幹現在に至る。
|
2019年６月
|
三晃金属工業監査役現在に至る。
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
7,500
|
(注) １．取締役 遠藤悟、田中秀雄、髙山英幸の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役 石川健哉、渡辺匡也の両氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．三晃金属工業は、経営環境の変化に対応した業務執行機能の一層の強化と迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は７名で、経理部長 平野悟朗、建材事業部長 鈴木浩一、名古屋支店長 富永伸也、東北支店長 大沼清隆、大阪支店長および営業本部西日本成型品営業部長 長野光博、営業本部ソーラー屋根営業部長および改修・塗装営業部長 月林陽一、深谷製作所長 倉上治明で構成されております。
８．三晃金属工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
菅 英之介
|
1970年７月24日生
|
1993年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
(注)
|
―
|
2001年４月
|
同社本社薄板事業部薄板営業部建材薄板グループマネジャー
|
2008年７月
|
同社本社薄板事業部薄板営業部薄板企画グループマネジャー
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合 薄板事業部薄板企画部主幹
|
2015年７月
|
同社薄板事業部薄板企画部上席主幹
|
2016年４月
|
同社薄板事業部薄板営業部薄板第二室長
|
2019年４月
|
同社日本製鉄株式会社に社名変更 本社薄板事業部薄板企画部長現在に至る。
|
2019年６月
|
三晃金属工業補欠監査役現在に至る。
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から１年であります。
② 社外役員の状況
2019年６月27日現在における社外取締役は遠藤悟氏（現 日本製鉄㈱薄板事業部薄板営業部長）、田中秀雄氏（現 日鉄日新製鋼㈱代表取締役副社長執行役員）及び髙山英幸氏（現 日本鐵板㈱代表取締役社長）の３名であり、社外監査役は石川健哉氏（常勤）及び渡辺匡也氏（現 日本製鉄㈱薄板事業部薄板企画部上席主幹）の２名であります。
なお、日本製鉄㈱（議決権所有割合、直接16.18％、間接0.27％）、及び日鉄日新製鋼㈱（議決権所有割合、直接16.18％、間接0.51％）はその他の関係会社であり、三晃金属工業は両社と材料取引等の関係があります。
また、日本鐵板㈱（議決権所有割合、直接6.67％）はその他の関係会社の持分法適用関連会社であり、材料の主な仕入先であります。
なお、社外取締役及び社外監査役個人が直接利害関係を有する取引はありません。
遠藤悟社外取締役は、直接企業経営に関与した経験はありませんが、その職務を適切に遂行していただくだけの経営に関する高い知見を有しており、日本製鉄株式会社における豊富な経験と幅広い見識を三晃金属工業経営全般に反映していただくため、三晃金属工業より就任を要請いたしております。
田中秀雄社外取締役は、日鉄日新製鋼株式会社における取締役としての豊富な知見・経験等を三晃金属工業経営全般に対し活かしていただくため、三晃金属工業より就任を要請いたしております。
髙山英幸社外取締役は、日本鐵板株式会社における取締役としての豊富な知見・経験等を三晃金属工業経営全般に対し活かしていただくため、三晃金属工業より就任を要請いたしております。
社外取締役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、３名を独立役員としております。
石川健哉社外監査役は、新日鐵住金ステンレス株式会社（現 日鉄ステンレス株式会社）及び日鉄住金テックスエンジ株式会社（現 日鉄テックスエンジ株式会社）における取締役としての豊富な知見・経験等を職務に反映していただきたく、三晃金属工業より就任を要請いたしております。
渡辺匡也社外監査役は、会社の経営に直接関与された経験はありませんが、経営に関する幅広い見識を備えられており、日本製鉄株式会社におけるグループ会社の事業管理を含む、豊富な経験、知見等を職務に反映していただきたく、三晃金属工業より就任を要請いたしております。
社外監査役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、両名を証券取引所の定めに基づく独立役員としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役および社外監査役には、取締役会への出席、重要書類の閲覧等を実施し、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただくとともに、事業会社での豊富な経験や他社での監査役経験を通して得た幅広い見識をもとに、公正かつ客観的に意見を述べていただいております。
また、社外監査役には、監査役会を通じて他の監査役と連携を取りながら、会計監査人および内部監査部門とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合をもち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報の共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性16名 女性― （役員のうち女性の比率―）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
右 田 裕 之
|
昭和28年３月12日生
|
|
昭和50年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
|
平成19年４月
|
同社参与ニッポン・スチール・サウスイーストアジア社社長
|
|
同 23年４月
|
三晃金属工業顧問
|
|
同 23年６月
|
三晃金属工業代表取締役社長現在に至る。
|
|
(注)３
|
3,000
|
|
専務取締役
|
技術本部長
|
北 澤 進
|
昭和28年10月15日生
|
|
昭和53年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
|
平成18年７月
|
新日鐵エンジニアリング株式会社建築調達部長
|
|
同 24年10月
|
同社新日鉄住金エンジニアリング株式会社に社名変更
同社安全衛生・環境統括部長
|
|
同 25年６月
|
三晃金属工業常務取締役、技術総括、安全・工事総括部長、技術部、ステンレス・シート防水技術部、品質管理部に関する事項管掌
|
|
同 27年４月
|
三晃金属工業常務取締役、技術総括、技術企画管理部、技術部、安全・工事総括部、ステンレス・シート防水技術部、品質管理部に関する事項管掌
|
|
同 28年４月
|
三晃金属工業常務取締役技術本部長、新工事システム開発準備班長
|
|
同 29年４月
|
三晃金属工業専務取締役技術本部長、新工事システム開発準備班長
|
|
同 30年４月
|
三晃金属工業専務取締役技術本部長、新工事システム開発準備班長、人材開発部に関する事項管掌現在に至る。
|
|
(注)３
|
500
|
|
常務取締役
|
屋根営業
本部長
営業総括
部長
|
吉 井 郁 雄
|
昭和32年５月20日生
|
|
昭和55年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
|
平成15年10月
|
新日鐵住金ステンレス株式会社営業本部鋼板営業部次長
|
|
同 23年２月
|
同社執行役員営業本部副本部長、薄板営業部長、フォワード営業推進班長
|
|
同 24年10月
|
三晃金属工業顧問
|
|
同 25年６月
|
三晃金属工業取締役、東京支店副支店長、東京支店営業部長兼務
|
|
同 26年４月
|
三晃金属工業取締役東京支店長、東京支店営業部長兼務
|
|
同 27年４月
|
三晃金属工業常務取締役東京支店長、東京支店営業部長兼務
|
|
同 28年４月
|
三晃金属工業常務取締役屋根営業本部長、営業総括部長、海外営業に関する事項管掌現在に至る。
|
|
(注)３
|
500
|
|
常務取締役
|
―
|
中 乗 敬 之
|
昭和29年１月27日生
|
|
昭和53年４月
|
日新製鋼株式会社入社
|
|
平成14年10月
|
同社薄板・表面処理事業本部堺製造所製造部長
|
|
同 17年４月
|
同社商品開発部長
|
|
同 21年４月
|
同社執行役員市川製造所長
|
|
同 25年７月
|
日新総合建材株式会社取締役副社長
|
|
同 28年４月
|
三晃金属工業顧問
|
|
同 28年６月
|
三晃金属工業常務取締役、製造部に関する事項管掌
|
|
同 29年４月
|
三晃金属工業常務取締役製造部長
|
|
同 30年４月
|
三晃金属工業常務取締役、建材事業部及び製造部に関する事項管掌現在に至る。
|
|
(注)３
|
―
|
|
常務取締役
|
東京支店長
|
堤 孝 二
|
昭和33年４月２日生
|
|
昭和57年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
|
平成21年４月
|
同社機材部長
|
|
同 24年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合
同社機材調達部長
|
|
同 26年４月
|
三晃金属工業顧問
|
|
同 26年６月
|
三晃金属工業取締役営業総括部長
|
|
同 28年４月
|
三晃金属工業取締役東京支店長
|
|
同 29年４月
|
三晃金属工業常務取締役東京支店長現在に至る。
|
|
(注)３
|
500
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常務取締役
|
総務部長
|
宮 﨑 哲 夫
|
昭和34年11月９日生
|
|
昭和57年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
|
平成23年４月
|
同社東北支店長
|
|
同 24年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合
同社東北支店長
|
|
同 27年４月
|
三晃金属工業顧問
|
|
同 27年６月
|
三晃金属工業取締役総務部長
|
|
同 28年４月
|
三晃金属工業取締役総務部長、70年史編纂プロジェクト班長、経理部に関する事項管掌
|
|
同 29年４月
|
三晃金属工業常務取締役総務部長、70年史編纂プロジェクト班長、経理部に関する事項管掌現在に至る。
|
|
(注)３
|
500
|
|
取締役
|
屋根営業
本部
ソーラー
屋根営業
部長
|
豊 岡 竹 義
|
昭和28年10月７日生
|
|
昭和51年４月
|
三晃金属工業入社
|
|
平成20年４月
|
三晃金属工業横浜支店副支店長
|
|
同 22年８月
|
三晃金属工業屋根営業本部ソーラー屋根営業部長
|
|
同 25年５月
|
三晃金属工業参与屋根営業本部ソーラー屋根営業部長
|
|
同 26年４月
|
三晃金属工業執行役員屋根営業本部ソーラー屋根営業部長
|
|
同 29年６月
|
三晃金属工業取締役屋根営業本部ソーラー屋根営業部長現在に至る。
|
|
(注)３
|
500
|
|
取締役
|
屋根営業
本部
営業推進
部長
成型品
営業部長
|
緒 方 良
|
昭和33年11月５日生
|
|
昭和56年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
|
平成25年１月
|
三晃金属工業参与屋根営業本部営業推進部担当部長
|
|
同 25年５月
|
三晃金属工業参与屋根営業本部営業推進部長
|
|
同 27年４月
|
三晃金属工業執行役員屋根営業本部営業推進部長、改修・塗装営業部長
|
|
同 29年４月
|
三晃金属工業執行役員屋根営業本部営業推進部長、成型品営業部長
|
|
同 29年６月
|
三晃金属工業取締役屋根営業本部営業推進部長、成型品営業部長現在に至る。
|
|
(注)３
|
500
|
|
取締役
|
技術本部
副本部長
製造部長
|
江 口 真 木
|
昭和36年３月４日生
|
|
昭和60年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
|
平成18年７月
|
新日鐵エンジニアリング株式会社建築・鋼構造事業部建築鉄構ユニット鉄構工事室長
|
|
同 24年４月
|
同社海外事業推進部ゼネラルマネジャー
|
|
同 24年10月
|
同社新日鉄住金エンジニアリング株式会社に社名変更
|
|
同 26年11月
|
同社設計技術部ゼネラルマネジャー
|
|
同 27年２月
|
同社社外勤務（上海力岱結構工程技術有限公司）
|
|
同 29年６月
|
三晃金属工業取締役技術本部副本部長
|
|
同 30年４月
|
三晃金属工業取締役技術本部副本部長、製造部長現在に至る。
|
|
(注)３
|
500
|
|
取締役
|
九州支店長
|
湧 川 正 朗
|
昭和36年11月13日生
|
|
昭和61年４月
|
三晃金属工業入社
|
|
平成25年５月
|
三晃金属工業中国支店長
|
|
同 27年４月
|
三晃金属工業九州支店長
|
|
同 28年４月
|
三晃金属工業執行役員九州支店長
|
|
同 30年６月
|
三晃金属工業取締役九州支店長現在に至る。
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
―
|
十 河 英 史
|
昭和41年６月16日生
|
|
平成元年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
|
同 16年11月
|
同社名古屋製鐵所総務部総務グループリーダー
|
|
同 24年４月
|
同社人事労政部人事グループリーダー
|
|
同 24年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合
同社人事労政部人事室長
|
|
同 26年11月
|
同社名古屋製鐵所総務部長
|
|
同 29年４月
|
同社薄板事業部薄板営業部長現在に至る。
|
|
同 29年６月
|
三晃金属工業取締役現在に至る。
|
|
(注)３
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
田 中 秀 雄
|
昭和32年４月18日生
|
|
昭和55年４月
|
日新製鋼株式会社入社
|
|
平成14年６月
|
同社薄板・表面処理事業本部鋼板販売部長
|
|
同 16年４月
|
同社大阪支社鋼板販売一部長
|
|
同 21年４月
|
同社建材販売部長
|
|
同 22年４月
|
同社執行役員建材販売部長
|
|
同 24年６月
|
同社執行役員（日新総合建材株式会社社長）
|
|
同 27年４月
|
同社常務執行役員
|
|
同 27年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
同 29年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員現在に至る。
|
|
同 29年６月
|
三晃金属工業取締役現在に至る。
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
―
|
森 谷 英 之
|
昭和27年６月１日生
|
|
昭和52年７月
|
日新製鋼株式会社入社
|
|
平成13年６月
|
同社九州支店長
|
|
同 17年４月
|
同社執行役員鋼板販売部長及び自動車鋼材販売部長
|
|
同 19年４月
|
同社執行役員建材販売部長
|
|
同 21年４月
|
同社執行役員鋼板販売、建材販売、電機・鋼板輸出、ZAM開発推進担当
|
|
同 24年４月
|
同社常務執行役員販売総括、建材・鋼板販売、電機・鋼板輸出及び各支店担当
|
|
同 25年６月
|
日本鐵板株式会社常務取締役
|
|
同 26年６月
|
同社代表取締役社長現在に至る。
三晃金属工業取締役現在に至る。
|
|
(注)３
|
―
|
|
常任監査役
(常勤)
|
―
|
石 川 健 哉
|
昭和29年５月29日生
|
|
昭和55年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
|
平成15年４月
|
同社ステンレス事業部部長
|
|
同 15年10月
|
新日鐵住金ステンレス株式会社入社
|
|
同 23年４月
|
同社取締役常務執行役員営業本部長
|
|
同 26年４月
|
日鉄住金テックスエンジ株式会社入社
|
|
同 27年６月
|
同社取締役常務執行役員総務部長
|
|
同 30年４月
|
同社社長付取締役
|
|
同 30年６月
|
三晃金属工業常任監査役現在に至る。
|
|
(注)４
|
―
|
|
監査役
(常勤)
|
―
|
渡 辺 孝 一
|
昭和28年12月17日生
|
|
昭和47年４月
|
三晃金属工業入社
|
|
平成16年４月
|
三晃金属工業製造部江別製作所長
|
|
同 21年５月
|
三晃金属工業製造部深谷製作所長
|
|
同 23年５月
|
三晃金属工業参与製造部深谷製作所長
|
|
同 24年１月
|
三晃金属工業参与製造部長
|
|
同 26年４月
|
三晃金属工業執行役員製造部長
|
|
同 29年４月
|
三晃金属工業執行役員社長付
|
|
同 29年６月
|
三晃金属工業監査役現在に至る。
|
|
(注)5
|
1,000
|
|
監査役
(非常勤)
|
―
|
野 口 博 司
|
昭和37年５月26日生
|
|
昭和60年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
|
平成５年６月
|
同社東北支店鋼材室掛長
|
|
同 12年４月
|
同社薄板事業部薄板営業部薄板第一グループマネジャー
|
|
同 16年４月
|
同社薄板事業部マネジャー、薄板事業部薄板営業部薄板企画グループマネジャー兼務
|
|
同 22年６月
|
三晃金属工業監査役現在に至る。
|
|
同 24年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合
同社薄板事業部薄板企画部主幹（部長代理）、薄板事業部薄板営業部主幹（部長代理）兼務現在に至る。
|
|
(注)６
|
―
|
|
計
|
7,500
|
(注) １．取締役 十河英史、田中秀雄、森谷英之の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役 石川健哉、野口博司の両氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．三晃金属工業は、経営環境の変化に対応した業務執行機能の一層の強化と迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は８名で、技術本部技術部長 加藤昭夫、技術本部技術開発センター長 福原正、経理部長 平野悟朗、北海道支店長 矢代富士夫、建材事業部長 鈴木浩一、名古屋支店長 富永伸也、東北支店長 大沼清隆、大阪支店長および西日本成型品営業部長 長野光博で構成されております。
８．三晃金属工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
青 木 栄 一
|
昭和40年２月12日生
|
昭和62年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
(注)
|
―
|
|
平成12年４月
|
同社名古屋製鐵所工程業務部工程企画グループリーダー
|
|
同 15年５月
|
同社薄板事業部ブリキ営業部国内営業グループリーダー
|
|
同 24年５月
|
同社名古屋製鐵所工程業務部長
|
|
同 24年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合
同社名古屋製鐵所工程業務部長
|
|
同 27年４月
|
同社薄板事業部薄板企画部長現在に至る。
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から１年であります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性17名 女性― （役員のうち女性の比率―）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
右 田 裕 之
|
昭和28年３月12日生
|
昭和50年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
(注)３
|
3,000
|
|
平成19年４月
|
同社参与ニッポン・スチール・サウスイーストアジア社社長
|
|
同 23年４月
|
三晃金属工業顧問
|
|
同 23年６月
|
三晃金属工業代表取締役社長現在に至る。
|
|
専務取締役
|
人材開発
部長
|
塩 田 康 海
|
昭和27年３月16日生
|
昭和50年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
(注)３
|
500
|
|
平成12年８月
|
同社新素材事業部炭素繊維商品部長
|
|
同 15年７月
|
三晃金属工業総務部長
|
|
同 17年６月
|
三晃金属工業取締役総務部長
|
|
同 21年５月
|
三晃金属工業常務取締役総務部長
|
|
同 24年４月
|
三晃金属工業常務取締役、総務部に関する事項管掌
|
|
同 28年４月
|
三晃金属工業専務取締役、総務部及び人材開発部に関する事項管掌
|
|
同 29年４月
|
三晃金属工業専務取締役人材開発部長、総務部に関する事項管掌現在に至る。
|
|
専務取締役
|
技術本部長
|
北 澤 進
|
昭和28年10月15日生
|
昭和53年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
(注)３
|
500
|
|
平成18年７月
|
新日鐵エンジニアリング株式会社建築調達部長
|
|
同 24年10月
|
同社新日鉄住金エンジニアリング株式会社に社名変更
同社安全衛生・環境統括部長
|
|
同 25年６月
|
三晃金属工業常務取締役、技術総括、安全・工事総括部長、技術部、ステンレス・シート防水技術部、品質管理部に関する事項管掌
|
|
同 27年４月
|
三晃金属工業常務取締役、技術総括、技術企画管理部、技術部、安全・工事総括部、ステンレス・シート防水技術部、品質管理部に関する事項管掌
|
|
同 28年４月
|
三晃金属工業常務取締役技術本部長、新工事システム開発準備班長
|
|
同 29年４月
|
三晃金属工業専務取締役技術本部長、新工事システム開発準備班長現在に至る。
|
|
常務取締役
|
屋根営業
本部長
営業総括
部長
|
吉 井 郁 雄
|
昭和32年５月20日生
|
昭和55年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
(注)３
|
500
|
|
平成15年10月
|
新日鐵住金ステンレス株式会社営業本部鋼板営業部次長
|
|
同 23年２月
|
同社執行役員営業本部副本部長、薄板営業部長、フォワード営業推進班長
|
|
同 24年10月
|
三晃金属工業顧問
|
|
同 25年６月
|
三晃金属工業取締役、東京支店副支店長、東京支店営業部長兼務
|
|
同 26年４月
|
三晃金属工業取締役東京支店長、東京支店営業部長兼務
|
|
同 27年４月
|
三晃金属工業常務取締役東京支店長、東京支店営業部長兼務
|
|
同 28年４月
|
三晃金属工業常務取締役屋根営業本部長、営業総括部長、海外営業に関する事項管掌現在に至る。
|
|
常務取締役
|
建材
事業部長
|
利 根 川 操
|
昭和28年２月７日生
|
昭和46年３月
|
三晃金属工業入社
|
(注)３
|
400
|
|
平成25年５月
|
三晃金属工業執行役員建材事業部建材営業部長
|
|
同 26年４月
|
三晃金属工業執行役員建材事業部長
|
|
同 26年６月
|
三晃金属工業取締役建材事業部長
|
|
同 28年４月
|
三晃金属工業常務取締役建材事業部長及び成型品販売事業準備班長、製造部に関する事項管掌
|
|
同 28年６月
|
三晃金属工業常務取締役建材事業部長、成型品販売事業準備班長現在に至る。
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常務取締役
|
製造部長
|
中 乗 敬 之
|
昭和29年１月27日生
|
昭和53年４月
|
日新製鋼株式会社入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成14年10月
|
同社薄板・表面処理事業本部堺製造所製造部長
|
|
同 17年４月
|
同社商品開発部長
|
|
同 21年４月
|
同社執行役員市川製造所長
|
|
同 25年７月
|
日新総合建材株式会社取締役副社長
|
|
同 28年４月
|
三晃金属工業顧問
|
|
同 28年６月
|
三晃金属工業常務取締役、製造部に関する事項管掌
|
|
同 29年４月
|
三晃金属工業常務取締役製造部長現在に至る。
|
|
常務取締役
|
東京支店長
|
堤 孝 二
|
昭和33年４月２日生
|
昭和57年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
(注)３
|
500
|
|
平成21年４月
|
同社機材部長
|
|
同 24年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合
同社機材調達部長
|
|
同 26年４月
|
三晃金属工業顧問
|
|
同 26年６月
|
三晃金属工業取締役営業総括部長
|
|
同 28年４月
|
三晃金属工業取締役東京支店長
|
|
同 29年４月
|
三晃金属工業常務取締役東京支店長現在に至る。
|
|
常務取締役
|
総務部長
|
宮 﨑 哲 夫
|
昭和34年11月９日生
|
昭和57年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
(注)３
|
500
|
|
平成23年４月
|
同社東北支店長
|
|
同 24年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合
同社東北支店長
|
|
同 27年４月
|
三晃金属工業顧問
|
|
同 27年６月
|
三晃金属工業取締役総務部長
|
|
同 28年４月
|
三晃金属工業取締役総務部長、70年史編纂プロジェクト班長、経理部に関する事項管掌
|
|
同 29年４月
|
三晃金属工業常務取締役総務部長、70年史編纂プロジェクト班長、経理部に関する事項管掌現在に至る。
|
|
取締役
|
屋根営業
本部
ソーラー
屋根営業
部長
|
豊 岡 竹 義
|
昭和28年10月７日生
|
昭和51年４月
|
三晃金属工業入社
|
(注)３
|
100
|
|
平成20年４月
|
三晃金属工業横浜支店副支店長
|
|
同 22年８月
|
三晃金属工業屋根営業本部ソーラー屋根営業部長
|
|
同 25年５月
|
三晃金属工業参与屋根営業本部ソーラー屋根営業部長
|
|
同 26年４月
|
三晃金属工業執行役員屋根営業本部ソーラー屋根営業部長
|
|
同 29年６月
|
三晃金属工業取締役屋根営業本部ソーラー屋根営業部長現在に至る。
|
|
取締役
|
屋根営業
本部
営業推進
部長
成型品
営業部長
|
緒 方 良
|
昭和33年11月５日生
|
昭和56年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
(注)３
|
500
|
|
平成25年１月
|
三晃金属工業参与屋根営業本部営業推進部担当部長
|
|
同 25年５月
|
三晃金属工業参与屋根営業本部営業推進部長
|
|
同 27年４月
|
三晃金属工業執行役員屋根営業本部営業推進部長、改修・塗装営業部長
|
|
同 29年４月
|
三晃金属工業執行役員屋根営業本部営業推進部長、成型品営業部長
|
|
同 29年６月
|
三晃金属工業取締役屋根営業本部営業推進部長、成型品営業部長現在に至る。
|
|
取締役
|
技術本部
副本部長
|
江 口 真 木
|
昭和36年３月４日生
|
昭和60年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成18年７月
|
新日鐵エンジニアリング株式会社建築・鋼構造事業部建築鉄構ユニット鉄構工事室長
|
|
同 24年４月
|
同社海外事業推進部ゼネラルマネジャー
|
|
同 24年10月
|
同社新日鉄住金エンジニアリング株式会社に社名変更
|
|
同 26年11月
|
同社設計技術部ゼネラルマネジャー
|
|
同 27年２月
|
同社社外勤務（上海力岱結構工程技術有限公司）
|
|
同 29年６月
|
三晃金属工業取締役技術本部副本部長現在に至る。
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
十 河 英 史
|
昭和41年６月16日生
|
平成元年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
(注)３
|
―
|
|
同 16年11月
|
同社名古屋製鐵所総務部総務グループリーダー
|
|
同 24年４月
|
同社人事労政部人事グループリーダー
|
|
同 24年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合
同社人事労政部人事室長
|
|
同 26年11月
|
同社名古屋製鐵所総務部長
|
|
同 29年４月
|
同社薄板事業部薄板営業部長現在に至る。
|
|
同 29年６月
|
三晃金属工業取締役現在に至る。
|
|
取締役
|
―
|
田 中 秀 雄
|
昭和32年４月18日生
|
昭和55年４月
|
日新製鋼株式会社入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成14年６月
|
同社薄板・表面処理事業本部鋼板販売部長
|
|
同 16年４月
|
同社大阪支社鋼板販売一部長
|
|
同 21年４月
|
同社建材販売部長
|
|
同 22年４月
|
同社執行役員建材販売部長
|
|
同 24年６月
|
同社執行役員（日新総合建材株式会社社長）
|
|
同 27年４月
|
同社常務執行役員
|
|
同 27年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
同 29年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員現在に至る。
|
|
同 29年６月
|
三晃金属工業取締役現在に至る。
|
|
取締役
|
―
|
森 谷 英 之
|
昭和27年６月１日生
|
昭和52年７月
|
日新製鋼株式会社入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成13年６月
|
同社九州支店長
|
|
同 17年４月
|
同社執行役員鋼板販売部長及び自動車鋼材販売部長
|
|
同 19年４月
|
同社執行役員建材販売部長
|
|
同 21年４月
|
同社執行役員鋼板販売、建材販売、電機・鋼板輸出、ZAM開発推進担当
|
|
同 24年４月
|
同社常務執行役員販売総括、建材・鋼板販売、電機・鋼板輸出及び各支店担当
|
|
同 25年６月
|
日本鐵板株式会社常務取締役
|
|
同 26年６月
|
同社代表取締役社長現在に至る。
三晃金属工業取締役現在に至る。
|
|
常任監査役
(常勤)
|
―
|
大 村 欣 也
|
昭和27年９月13日生
|
昭和50年４月
|
日新製鋼株式会社入社
|
(注)４
|
―
|
|
平成12年６月
|
同社上海事務所長兼北京事務所長
|
|
同 18年12月
|
同社人事部勤務・休職
日新製鋼（上海）鋼鉄商貿有限公司出向
|
|
同 20年６月
|
三晃金属工業監査役
|
|
同 22年６月
|
三晃金属工業常任監査役現在に至る。
|
|
監査役
(常勤)
|
―
|
渡 辺 孝 一
|
昭和28年12月17日生
|
昭和47年４月
|
三晃金属工業入社
|
(注)5
|
1,000
|
|
平成16年４月
|
三晃金属工業製造部江別製作所長
|
|
同 21年５月
|
三晃金属工業製造部深谷製作所長
|
|
同 23年５月
|
三晃金属工業参与製造部深谷製作所長
|
|
同 24年１月
|
三晃金属工業参与製造部長
|
|
同 26年４月
|
三晃金属工業執行役員製造部長
|
|
同 29年４月
|
三晃金属工業執行役員社長付
|
|
同 29年６月
|
三晃金属工業監査役現在に至る。
|
|
監査役
(非常勤)
|
―
|
野 口 博 司
|
昭和37年５月26日生
|
昭和60年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
(注)４
|
―
|
|
平成５年６月
|
同社東北支店鋼材室掛長
|
|
同 12年４月
|
同社薄板事業部薄板営業部薄板第一グループマネジャー
|
|
同 16年４月
|
同社薄板事業部マネジャー、薄板事業部薄板営業部薄板企画グループマネジャー兼務
|
|
同 22年６月
|
三晃金属工業監査役現在に至る。
|
|
同 24年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合
同社薄板事業部薄板企画部主幹（部長代理）、薄板事業部薄板営業部主幹（部長代理）兼務現在に至る。
|
|
計
|
7,500
|
(注) １．取締役 十河英史、田中秀雄、森谷英之の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役 大村欣也、野口博司の両氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．三晃金属工業は、経営環境の変化に対応した業務執行機能の一層の強化と迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は５名で、技術本部技術開発センター長 福原正、九州支店長 湧川正朗、北海道支店長 矢代富士夫、技術本部技術部長 加藤昭夫、経理部長 平野悟朗で構成されております。
７．三晃金属工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
青 木 栄 一
|
昭和40年２月12日生
|
昭和62年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
(注)
|
―
|
|
平成12年４月
|
同社名古屋製鐵所工程業務部工程企画グループリーダー
|
|
同 15年５月
|
同社薄板事業部ブリキ営業部国内営業グループリーダー
|
|
同 24年５月
|
同社名古屋製鐵所工程業務部長
|
|
同 24年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合
同社名古屋製鐵所工程業務部長
|
|
同 27年４月
|
同社薄板事業部薄板企画部長現在に至る。
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から１年であります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性― （役員のうち女性の比率―）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
社長 | ― | 右 田 裕 之 | 昭和28年３月12日生 | 昭和50年４月 | 新日本製鐵株式會社入社 | (注)３ | 30 |
平成19年４月 | 同社参与ニッポン・スチール・サウスイーストアジア社社長 |
同 23年４月 | 三晃金属工業顧問 |
同 23年６月 | 三晃金属工業代表取締役社長現在に至る。 |
専務取締役 | ― | 塩 田 康 海 | 昭和27年３月16日生 | 昭和50年４月 | 新日本製鐵株式會社入社 | (注)３ | 5 |
平成12年８月 | 同社新素材事業部炭素繊維商品部長 |
同 15年７月 | 三晃金属工業総務部長 |
同 17年６月 | 三晃金属工業取締役総務部長 |
同 21年５月 | 三晃金属工業常務取締役総務部長 |
同 24年４月 | 三晃金属工業常務取締役、総務部に関する事項管掌 |
同 28年４月 | 三晃金属工業専務取締役、総務部及び人材開発部に関する事項管掌現在に至る。 |
常務取締役 | 技術本部長 | 北 澤 進 | 昭和28年10月15日生 | 昭和53年４月 | 新日本製鐵株式會社入社 | (注)３ | 5 |
平成18年７月 | 新日鉄エンジニアリング株式会社建築調達部長 |
同 24年10月 | 新日鉄住金エンジニアリング株式会社に社名変更
同社安全衛生・環境統括部長 |
同 25年６月 | 三晃金属工業常務取締役、技術総括、安全・工事総括部長、技術部、ステンレス・シート防水技術部、品質管理部に関する事項管掌 |
同 27年４月 | 三晃金属工業常務取締役、技術総括、技術企画管理部、技術部、安全・工事総括部、ステンレス・シート防水技術部、品質管理部に関する事項管掌 |
同 28年４月 | 三晃金属工業常務取締役技術本部長、新工事システム開発準備班長現在に至る。 |
常務取締役 | 屋根営業
本部長
営業総括
部長 | 吉 井 郁 雄 | 昭和32年５月20日生 | 昭和55年４月 | 新日本製鐵株式會社入社 | (注)３ | 5 |
平成15年10月 | 新日鐵住金ステンレス株式会社営業本部鋼板営業部次長 |
同 23年２月 | 同社執行役員営業本部副本部長、薄板営業部長、フォワード営業推進班長 |
同 24年10月 | 三晃金属工業顧問 |
同 25年５月 | 三晃金属工業顧問、東京支店副支店長、東京支店営業部長兼務 |
同 26年４月 | 三晃金属工業取締役東京支店長、東京支店営業部長兼務 |
同 27年４月 | 三晃金属工業常務取締役東京支店長、東京支店営業部長兼務 |
同 28年４月 | 三晃金属工業常務取締役屋根営業本部長、営業総括部長、海外営業に関する事項管掌現在に至る。 |
常務取締役 | 建材
事業部長 | 利 根 川 操 | 昭和28年２月７日生 | 昭和46年３月 | 三晃金属工業入社 | (注)３ | 4 |
平成25年５月 | 三晃金属工業執行役員建材事業部建材営業部長 |
同 26年４月 | 三晃金属工業執行役員建材事業部長 |
同 26年６月 | 三晃金属工業取締役建材事業部長 |
同 28年４月 | 三晃金属工業常務取締役建材事業部長、製造部に関する事項管掌 |
同 28年６月 | 三晃金属工業常務取締役建材事業部長、成型品準備班長現在に至る。 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
常務取締役 | ― | 中 乗 敬 之 | 昭和29年１月27日生 | 昭和53年４月 | 日新製鋼株式会社入社 | (注)３ | ― |
平成13年６月 | 同社ステンレス事業本部周南製鋼所生産管理部長 |
同 14年10月 | 同社薄板・表面処理事業本部堺製造所製造部長 |
同 17年４月 | 同社商品開発部長 |
同 21年４月 | 同社執行役員市川製造所長 |
同 25年７月 | 日新総合建材株式会社取締役副社長 |
同 28年４月 | 三晃金属工業顧問 |
同 28年６月 | 三晃金属工業常務取締役、製造部に関する事項管掌現在に至る。 |
取締役 | 東京支店長 | 堤 孝 二 | 昭和33年４月２日生 | 昭和57年４月 | 新日本製鐵株式會社入社 | (注)３ | 5 |
平成24年10月 | 新日鐵住金株式会社に社名変更
同社機材調達部長 |
同 26年４月 | 三晃金属工業顧問 |
同 26年６月 | 三晃金属工業取締役営業総括部長 |
同 28年４月 | 三晃金属工業取締役東京支店長現在に至る。 |
取締役 | 総務部長 | 宮 﨑 哲 夫 | 昭和34年11月９日生 | 昭和57年４月 | 新日本製鐵株式會社入社 | (注)３ | 5 |
平成24年10月 | 新日鐵住金株式会社に社名変更
同社東北支店長 |
同 27年４月 | 三晃金属工業顧問 |
同 27年６月 | 三晃金属工業取締役総務部長 |
同 28年４月 | 三晃金属工業取締役総務部長、70年史編纂プロジェクト班長、経理部に関する事項管掌現在に至る。 |
取締役 | ― | 大 西 利 典 | 昭和38年２月25日生 | 昭和61年４月 | 新日本製鐵株式會社入社 | (注)３ | ― |
平成８年７月 | 同社秘書部秘書室掛長 |
同 12年７月 | 同社名古屋製鐵所工程業務部薄板工程グループリーダー |
同 18年４月 | 同社薄板事業部薄板営業部建材薄板グループリーダー |
同 19年４月 | 同社薄板事業部薄板営業部薄板企画グループリーダー |
同 21年４月 | 同社薄板事業部薄板営業部薄板第二グループリーダー |
同 23年４月 | 同社薄板事業部部長 |
同 24年10月 | 新日鐵住金株式会社に社名変更
同社薄板事業部薄板企画部長 |
同 27年４月 | 同社薄板事業部薄板営業部長現在に至る。 |
同 27年６月 | 三晃金属工業取締役現在に至る。 |
取締役 | ― | 宮 楠 克 久 | 昭和30年９月３日生 | 昭和55年４月 | 日新製鋼株式会社入社 | (注)３ | ― |
平成13年６月 | 同社ステンレス事業本部周南製鋼所冷延精製部長 |
同 14年10月 | 同社ステンレス事業本部周南製鋼所生産管理部長 |
同 15年６月 | 同社周南製鋼所生産管理部長 |
同 17年４月 | 同社執行役員周南製鋼所長 |
同 19年４月 | 同社執行役員技術総括部長 |
同 20年４月 | 同社執行役員商品開発部長 |
同 22年４月 | 同社常務執行役員名古屋支社長 |
同 25年４月 | 同社常務執行役員 |
同 26年６月 | 同社取締役常務執行役員 |
同 27年４月 | 同社代表取締役副社長執行役員現在に至る。 |
同 27年６月 | 三晃金属工業取締役現在に至る。 |
取締役 | ― | 森 谷 英 之 | 昭和27年６月１日生 | 昭和52年７月 | 日新製鋼株式会社入社 | (注)３ | ― |
平成13年６月 | 同社九州支店長 |
同 17年４月 | 同社執行役員鋼板販売部長及び自動車鋼材販売部長 |
同 19年４月 | 同社執行役員建材販売部長 |
同 21年４月 | 同社執行役員鋼板販売、建材販売、電機・鋼板輸出、ZAM開発推進担当 |
同 24年４月 | 同社常務執行役員販売総括、建材・鋼板販売、電機・鋼板輸出及び各支店担当 |
同 25年６月 | 日本鐵板株式会社常務取締役 |
同 26年６月 | 同社代表取締役社長現在に至る。
三晃金属工業取締役現在に至る。 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
常任監査役
(常勤) | ― | 大 村 欣 也 | 昭和27年９月13日生 | 昭和50年４月 | 日新製鋼株式会社入社 | (注)４ | ― |
平成12年６月 | 同社上海事務所長兼北京事務所長 |
同 18年12月 | 同社人事部勤務・休職
日新製鋼（上海）鋼鉄商貿有限公司出向 |
同 20年６月 | 三晃金属工業監査役 |
同 22年６月 | 三晃金属工業常任監査役現在に至る。 |
常任監査役
(常勤) | ― | 吉 原 正 基 | 昭和25年１月31日生 | 昭和48年４月 | 三晃金属工業入社 | (注)5 | 8 |
平成23年６月 | 三晃金属工業取締役建材事業部長 |
同 24年１月 | 三晃金属工業取締役建材事業部長、製造部に関する事項管掌 |
同 26年４月 | 三晃金属工業常務取締役、建材事業部及び製造部に関する事項管掌 |
同 28年４月 | 三晃金属工業取締役 |
同 28年６月 | 三晃金属工業常任監査役現在に至る。 |
監査役
(非常勤) | ― | 野 口 博 司 | 昭和37年５月26日生 | 昭和60年４月 | 新日本製鐵株式會社入社 | (注)４ | ― |
平成５年６月 | 同社東北支店鋼材室掛長 |
同 12年４月 | 同社薄板事業部薄板営業部薄板第一グループマネジャー |
同 16年４月 | 同社薄板事業部マネジャー、薄板事業部薄板営業部薄板企画グループマネジャー兼務現在に至る。 |
同 22年６月 | 三晃金属工業監査役現在に至る。 |
同 24年10月 | 新日鐵住金株式会社に社名変更
同社薄板事業部薄板企画部主幹（部長代理）、薄板事業部薄板営業部主幹（部長代理）兼務現在に至る。 |
計 | 67 |
(注) １．取締役 大西利典、宮楠克久、森谷英之の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役 大村欣也、野口博司の両氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．三晃金属工業は、経営環境の変化に対応した業務執行機能の一層の強化と迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は９名で、人材開発部長 山田浩、北海道支店長 橋本信夫、技術本部副本部長 山口敏彦、ソーラー屋根営業部長 豊岡竹義、製造部長 渡辺孝一、技術開発センター長 福原正、営業推進部長、改修・塗装営業部長 緒方良、九州支店長 湧川正朗、東北支店長 矢代富士夫で構成されております。
７．三晃金属工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
高 橋 泰 憲 | 昭和43年12月11日生 | 平成４年４月 | 新日本製鐵株式會社入社 | (注) | ― |
平成19年４月 | 同社技術開発本部経理・購買グループリーダー |
同 23年２月 | 同社君津製鐵所総務部経理グループリーダー |
同 24年10月 | 新日鐵住金株式会社に社名変更 |
同 26年７月 | 同社関係会社部主幹 |
同 27年７月 | 同社関係会社部上席主幹現在に至る。 |
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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