NECネッツエスアイ（1973）の役員の経歴と役員の変遷

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NECネッツエスアイ(1973)の株価チャート　NECネッツエスアイ(1973)の業績　親会社と関係会社

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2024年3月31日決算時

(2)【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性4名　（役員のうち女性の比率30.8％）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）1　取締役 芦澤美智子、吉田守および森本美紀子の各氏は社外取締役であり、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

2　監査役 五十畑亜紀子および稲垣浩二の各氏は社外監査役であり、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

3　取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4　監査役の任期は、以下のとおりであります。

監査役　大谷洋平氏および伊丹比呂司氏：2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定時株主総会終結の時まで

監査役　五十畑亜紀子氏　　　　　　　：2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定時株主総会終結の時まで

監査役　稲垣浩二氏　　　　　　　　　：2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定時株主総会終結の時まで

 

5　NECネッツエスアイは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役

　 1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

 

②　社外役員の状況

　NECネッツエスアイの社外取締役は取締役9名中3名であり、コーポレート・ガバナンスを一層強化するために社外者による公正・客観的な立場から助言および意思決定を行ううえで、適切であると考えております。

　また、NECネッツエスアイの社外監査役は監査役4名中2名であり、コーポレート・ガバナンスを一層強化するために社外者による公正・客観的な立場から取締役の業務執行を監査するうえで、適切であると考えております。

 

　社外取締役 芦澤美智子氏は、監査法人における公認会計士としての業務経験や、株式会社産業再生機構において大企業の再生プロジェクトに従事した経験など豊富な経験を有しております。また、現在は主に企業再生M&Aについて研究し、大学院において准教授を務めるなど、経営管理全般の専門知識を有しております。これらの知識と経験を踏まえ、特にグローバル戦略および成長戦略の観点からNECネッツエスアイの経営に対する助言および監督等の適切な役割を果たしていただくことを期待し、選任しております。NECネッツエスアイと同氏の間には特別な利害関係はなく、同氏の兼職先である慶應義塾大学およびグリー株式会社ならびに過去3年以内に同氏の兼職先であった横浜市立大学とNECネッツエスアイとの間には取引関係がありますが、その取引額はNECネッツエスアイおよび各大学・同社の売上高（総収入）の0.2％未満であります。なお、当該割合の算出において、横浜市立大学の総収入は2022年度決算額を用いております。

　社外取締役 吉田守氏は、大手電機メーカーにおいて海外事業を含む複数の分野における事業責任者や技術担当役員、常任監査役を務め、高い経営能力、戦略構築力、技術マネジメントおよび企業経営におけるガバナンス等に関する幅広い知識と経験を有しております。これらの知識と経験を踏まえ、特に経営戦略およびコーポレート・ガバナンスの観点からNECネッツエスアイの経営に対する助言および監督等の適切な役割を果たしていただくことを期待し、選任しております。NECネッツエスアイと同氏の間には特別な利害関係はなく、同氏が社外取締役として就任を予定している加賀電子株式会社とNECネッツエスアイとの間には取引関係がありますが、その取引額はNECネッツエスアイおよび同社の売上高の0.1％未満であります。

　社外取締役 森本美紀子氏は、民間シンクタンクをはじめとする民間企業においてマクロ経済調査・分析やファンド管理、企業や組織のサステナビリティ推進、ESG対応等のコンサルティングなどを経験した後、サステナビリティ経営を総合的に支援するコンサルティング会社を設立し、代表取締役を務めております。これらの知識と経験を踏まえ、特にサステナビリティの観点からNECネッツエスアイの経営に対する助言および監督等の適切な役割を果たしていただくことを期待し、選任しております。NECネッツエスアイと同氏の間には特別な利害関係はなく、同氏の兼職先である伊藤ハム米久ホールディングス株式会社とNECネッツエスアイとの間には取引関係がありますが、その取引額はNECネッツエスアイおよび同社の売上高の0.1％未満であります。

　社外監査役 五十畑亜紀子氏は、会社法やコーポレート・ガバナンス等に関する専門知識を有するとともに、一般企業法務分野において弁護士としての豊富な経験を有しております。これまでの知識と経験を活かし、業務遂行の適法性等について公正・客観的な立場から監査を行っていただけるものと判断し、選任しております。NECネッツエスアイと同氏の間には、特別な利害関係はありません。

　社外監査役 稲垣浩二氏は、公認会計士として監査法人において長年にわたり監査業務に従事し、財務および会計に関する深い見識を有するとともに、同監査法人の包括代表補佐として、海外対応やデジタルイノベーション対応を含む経営に携わるなど豊富な経験を有しております。これまでの知識と経験を活かし、業務遂行の適法性等について公正・客観的な立場から監査を行っていただけるものと判断し、選任しております。NECネッツエスアイと同氏の間には、特別な利害関係はありません。

 

　社外取締役および社外監査役の独立性については、株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準およびNECネッツエスアイが定める「社外役員の独立性判断基準」に基づき判断しており、社外取締役 芦澤美智子、吉田守および森本美紀子の各氏ならびに社外監査役 五十畑亜紀子および稲垣浩二の各氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。NECネッツエスアイの「社外役員の独立性判断基準」は以下のとおりであります。

 

〔社外役員の独立性判断基準〕

　NECネッツエスアイは、独立社外取締役候補者および独立社外監査役候補者の独立性を確保するための基準を以下のとおり定めております。

　なお、独立社外取締役等は、就任後においても、本基準を満たさなければならないものとしております。

ａ．過去10年以内にNECネッツエスアイまたはその子会社の取締役、監査役、執行役員その他の使用人でないこと

ｂ．過去10年以内に日本電気株式会社またはその子会社の取締役、監査役、執行役員その他の使用人でないこと

ｃ．過去3年以内にNECネッツエスアイとの間で主要な取引をする者またはその業務執行者でないこと

　 ※「主要な取引」とは、NECネッツエスアイとの取引額が、NECネッツエスアイまたは取引をする者のいずれかの年間連結売上高もしくは総収入の2％を超える取引をいう。

ｄ．過去3年以内にNECネッツエスアイから役員報酬以外に多額の金銭等を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該金銭等を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）でないこと

※「多額の金銭等」とは、NECネッツエスアイの支払額が、年間1,000万円を超える取引をいう。ただし、当該金銭等を得ている者が団体である場合は、年間1,000万円または当該団体の年間連結売上高もしくは総収入の2％のいずれか高いほうの額を超える取引をいう。

ｅ．過去3年以内にNECネッツエスアイの総議決権の10％以上を有する株主（当該株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）でないこと

ｆ．社外役員の相互就任の関係にある先の出身者でないこと

ｇ．過去3年以内にNECネッツエスアイが多額の寄付を行っている先またはその出身者でないこと

※「多額の寄付」とは、NECネッツエスアイの寄付額が、年間1,000万円または寄付先の年間連結売上高もしくは総収入の2％のいずれか高いほうの額を超える寄付をいう。

ｈ．上記ａからｇまでに掲げる者の二親等以内の親族でないこと

ｉ．その他、NECネッツエスアイグループの社外役員として独立性に疑いがないこと

 

③　社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

　社外取締役および社外監査役は、取締役会において内部監査部門である経営監査部および内部統制部門から内部監査の結果や内部統制システムの整備・運用状況について定期的に報告を受けるとともに、監査役会において監査役監査の状況、特別委員会の運営状況、取締役会の監督に関する事項等について定期的に意見交換を行うことで、相互連携を図っております。

　社外監査役による監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係については、「(3)監査の状況 ①監査役監査の状況」および「(3)監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりであります。

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2023年3月31日決算時

(2)【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性3名　（役員のうち女性の比率23.1％）

 

 

 

 

 

（注）1　取締役 芦澤美智子氏、吉田守氏および森本美紀子氏は社外取締役であります。

2　監査役 五十畑亜紀子氏および稲垣浩二氏は社外監査役であります。

3　取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4　監査役の任期は、次のとおりであります。

監査役　岩﨑尚輝氏および稲垣浩二氏：2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

監査役　大谷洋平氏　　　　　　　　：2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

監査役　五十畑亜紀子氏　　　　　　：2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

 

5　NECネッツエスアイは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役

　 1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

②　社外役員の状況

　NECネッツエスアイの社外取締役は、取締役9名中3名であり、コーポレート・ガバナンスを一層強化するために社外者の立場から助言および意思決定を行ううえで、適切であると考えております。

　また、NECネッツエスアイの社外監査役は、監査役4名中2名であり、コーポレート・ガバナンスを一層強化するために社外者による公正・客観的な立場から取締役の業務執行を監査するうえで、適切であると考えております。

 

　社外取締役 芦澤美智子氏は、監査法人における公認会計士としての業務経験や、株式会社産業再生機構において大企業の再生プロジェクトに従事した経験など豊富な経験を有しております。また、現在、主に企業再生Ｍ＆Ａについて研究するほか、大学院において講師を務めるなど、経営管理全般の専門知識を有しております。これらの財務および経営に関する幅広い知見を踏まえ、引き続き客観的立場からNECネッツエスアイの経営に対する助言および監督等の適切な役割を果たしていただくことが期待できると判断し、選任しております。NECネッツエスアイと同氏の間には特別な利害関係はなく、同氏はNECネッツエスアイの取引先である横浜市立大学の准教授でありますが、NECネッツエスアイの同大学に対する当事業年度における売上高は、NECネッツエスアイの売上高の0.1％に満たない状況であります。

　社外取締役 吉田守氏は、大手電機メーカーにおいて、海外事業を含む複数の分野における事業責任者を務めた経験から高い経営能力や戦略構築力を有し、また技術担当を務め、技術マネジメント、モノづくり、マーケティング等に関する幅広い知見と経験を有しております。また、2016年以降は常任監査役として企業経営のガバナンス改革を推進しておりました。これらのモノづくりに関する知見や企業経営者としての豊富な経験を踏まえ、引き続き客観的立場からNECネッツエスアイの経営に対する助言および監督等の適切な役割を果たしていただくことが期待できると判断し、選任しております。NECネッツエスアイと同氏の間には特別な利害関係はなく、同氏はNECネッツエスアイの取引先であるパナソニック株式会社（現・パナソニックホールディングス株式会社）の出身でありますが、NECネッツエスアイの同社に対する当事業年度における売上高は、同社およびNECネッツエスアイ双方の売上高の0.1％に満たない状況であります。

　社外取締役 森本美紀子氏は、民間シンクタンクをはじめとする民間企業においてマクロ経済調査・分析やファンド管理、企業や組織のサステナビリティ・SDGs推進、ESG対応等のコンサルティングなどを経験した後、サステナビリティ経営を総合的に支援するコンサルティング会社を設立し、代表取締役を務めております。今後、これらの経済・金融分野における経験やサステナビリティに関する高い知見を踏まえ、客観的立場からNECネッツエスアイの経営に対する助言および監督等の適切な役割を果たしていただくことが期待できると判断し、選任しております。NECネッツエスアイと同氏の間には、特別な利害関係はありません。

　社外監査役 五十畑亜紀子氏は、会社法やコーポレート・ガバナンス等に関する専門知識を有するとともに、一般企業法務分野において弁護士としての豊富な経験を有しております。これまでの知識と経験を活かし、業務遂行の適法性等について公正・客観的な立場から監査を行っていただけるものと判断し、選任しております。NECネッツエスアイと同氏の間には、特別な利害関係はありません。

　社外監査役 稲垣浩二氏は、公認会計士として監査法人において長年にわたり監査業務に従事し、財務および会計に関する深い見識を有するとともに、同監査法人の包括代表補佐として、海外対応やデジタルイノベーション対応を含む経営に携わるなど豊富な経験を有しております。これまでの知識と経験を活かし、業務遂行の適法性等について公正・客観的な立場から監査を行っていただけるものと判断し、選任しております。NECネッツエスアイと同氏の間には、特別な利害関係はありません。

 

　社外取締役および社外監査役の独立性については、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準およびNECネッツエスアイが定める「社外役員の独立性判断基準」に基づき判断しており、社外取締役 芦澤美智子氏、吉田守氏および森本美紀子氏ならびに社外監査役 五十畑亜紀子氏および稲垣浩二氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。NECネッツエスアイの「社外役員の独立性判断基準」は次のとおりであります。

 

〔社外役員の独立性判断基準〕

　NECネッツエスアイは、独立社外取締役候補者および独立社外監査役候補者の独立性を確保するための基準を次のとおり定めております。

　なお、独立社外取締役等は、就任後においても、本基準を満たさなければならないものとしております。

ａ．過去10年以内にNECネッツエスアイまたはその子会社の取締役、監査役、執行役員その他の使用人でないこと

ｂ．過去10年以内に日本電気株式会社またはその子会社の取締役、監査役、執行役員その他の使用人でないこと

ｃ．過去3年以内にNECネッツエスアイとの間で主要な取引をする者またはその業務執行者でないこと

　 ※「主要な取引」とは、NECネッツエスアイとの取引額が、NECネッツエスアイまたは取引をする者のいずれかの年間連結売上高もしくは総収入の2％を超える取引をいう。

ｄ．過去3年以内にNECネッツエスアイから役員報酬以外に多額の金銭等を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該金銭等を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）でないこと

※「多額の金銭等」とは、NECネッツエスアイの支払額が、年間1,000万円を超える取引をいう。ただし、当該金銭等を得ている者が団体である場合は、年間1,000万円または当該団体の年間連結売上高もしくは総収入の2％のいずれか高いほうの額を超える取引をいう。

ｅ．過去3年以内にNECネッツエスアイの総議決権の10％以上を有する株主（当該株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）でないこと

ｆ．社外役員の相互就任の関係にある先の出身者でないこと

ｇ．過去3年以内にNECネッツエスアイが多額の寄付を行っている先またはその出身者でないこと

※「多額の寄付」とは、NECネッツエスアイの寄付額が、年間1,000万円または寄付先の年間連結売上高もしくは総収入の2％のいずれか高いほうの額を超える寄付をいう。

ｈ．上記ａからｇまでに掲げる者の二親等以内の親族でないこと

ｉ．その他、NECネッツエスアイグループの社外役員として独立性に疑いがないこと

 

③　社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

　社外取締役および社外監査役は、取締役会における業務執行状況報告等において経営監査部および各スタッフ部門と定期的に情報の交換・協議を行い、連携をとっております。
　また、社外監査役につきましては、監査役会等において会計監査人とも定期的に情報の交換・協議を行い、連携をとっております。

 

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2022年3月31日決算時

(2)【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性3名　（役員のうち女性の比率23.1％）

 

 

 

 

 

（注）1　取締役 芦澤美智子氏、村松邦子氏および吉田守氏は社外取締役であります。

2　監査役 堀江正之氏および五十畑亜紀子氏は社外監査役であります。

3　取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4　監査役の任期は、次のとおりであります。

監査役　岩﨑尚輝氏および堀江正之氏：2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

監査役　大谷洋平氏　　　　　　　　：2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

監査役　五十畑亜紀子氏　　　　　　：2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

5　NECネッツエスアイは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役

　 1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

②　社外役員の状況

　NECネッツエスアイの社外取締役は、取締役9名中3名であり、コーポレート・ガバナンスを一層強化するために社外者の立場からの視点で助言および意思決定を行ううえで、適切であると考えております。

　また、NECネッツエスアイの社外監査役は、監査役4名中2名であり、コーポレート・ガバナンスを一層強化するために社外の公正・客観的な立場から取締役の業務執行を監査するうえで、適切であると考えております。

 

　社外取締役 芦澤美智子氏は、監査法人における公認会計士としての業務経験や、株式会社産業再生機構において大企業の再生プロジェクトに従事するなど豊富な経験を有しており、また、現在、主に企業再生Ｍ＆Ａについて研究するほか、大学院にて講師を務めるなど、経営管理全般の専門知識を有しており、これらの財務および経営に関する幅広い知見を踏まえ、引き続き客観的立場からNECネッツエスアイの経営に対する助言および監督等の適切な役割を果たしていただくものであり、NECネッツエスアイと同氏の間には、特別な利害関係はありません。また、横浜市立大学はNECネッツエスアイの取引先でありますが、NECネッツエスアイの横浜市立大学に対する当事業年度における売上高は、NECネッツエスアイの売上高の0.1％にも満たない状況であります。なお、同氏は日本発条株式会社の社外監査役でありますが、NECネッツエスアイと同社の間には、特別な利害関係はありません。

　社外取締役 村松邦子氏は、外資系半導体メーカーにおいて、企業倫理室長やダイバーシティ推進責任者などを務めた後、持続可能な社会の土台づくりを志し株式会社ウェルネス・システム研究所を設立し、自ら経営する傍ら、サステナビリティ経営に関するアドバイザーを務めており、また、特定非営利活動法人での代表理事や大学での講師など多様な経験を有しており、これらのグローバル感覚やコンプライアンス関連、ダイバーシティ推進等に関する高い知見を踏まえ、引き続き客観的立場からNECネッツエスアイの経営に対する助言および監督等の適切な役割を果たしていただくものであり、NECネッツエスアイと同氏の間には、特別な利害関係はありません。また、同氏はNECネッツエスアイの取引先である株式会社ヨコオ、九州旅客鉄道株式会社およびローム株式会社の社外取締役でありますが、NECネッツエスアイの各社に対する当事業年度における売上高は、NECネッツエスアイの売上高の0.1％にも満たない状況であります。

　社外取締役 吉田守氏は、大手電機メーカーにおいて、海外事業を含む複数の分野における事業責任者を務めた経験から幅広い経営能力や戦略構築力を有し、また技術ＣＴＯを務め、技術マネジメント、モノづくり、マーケティング等、幅広い知見と経験を有しており、また、2016年以降は、常任監査役として企業経営のガバナンス改革を推進しておりました。これらのモノづくりに関する知見や企業経営者等としての豊富な経験を踏まえ、引き続き客観的立場からNECネッツエスアイの経営に対する助言および監督等の適切な役割を果たしていただくものであり、NECネッツエスアイと同氏の間には、特別な利害関係はありません。また、同氏はNECネッツエスアイの取引先であるパナソニック株式会社の出身でありますが、NECネッツエスアイの同社に対する当事業年度における売上高は、NECネッツエスアイの売上高の0.1％にも満たない状況であります。

　社外監査役 堀江正之氏は、大学教授として主に企業経営における内部統制やＩＴリスクマネジメントに関する深い見識を有するとともに、日本監査研究学会の会長を務めるなど豊富な経験を有しており、これまでの知識と経験を活かしていただくことにより、引き続き業務遂行の適法性等について公正・客観的な立場から監査を行っていただくものであり、NECネッツエスアイと同氏の間には、特別な利害関係はありません。また、日本大学はNECネッツエスアイの取引先でありますが、NECネッツエスアイの日本大学に対する当事業年度における売上高は、NECネッツエスアイの売上高の0.1％にも満たない状況であります。なお、同氏は株式会社インテリジェント ウェイブの社外監査役でありますが、NECネッツエスアイと同社の間には、特別な利害関係はありません。

　社外監査役 五十畑亜紀子氏は、会社法やコーポレート・ガバナンス等に関する専門知識を有するとともに、一般企業法務分野において弁護士としての豊富な経験を有しており、これまでの知識と経験を活かしていただくことにより、業務遂行の適法性等について公正・客観的な立場から監査を行っていただくものであり、NECネッツエスアイと同氏の間には、特別な利害関係はありません。

 

　社外取締役および社外監査役の独立性については、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準等およびNECネッツエスアイが定める「社外役員の独立性判断基準」に基づき判断しており、社外取締役 芦澤美智子氏、村松邦子氏および吉田守氏ならびに社外監査役 堀江正之氏および五十畑亜紀子氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。NECネッツエスアイの「社外役員の独立性判断基準」は次のとおりであります。

 

〔社外役員の独立性判断基準〕

　NECネッツエスアイは、独立社外取締役候補者および独立社外監査役候補者の独立性を確保するための基準を次のとおり定めております。

　なお、独立社外取締役等は、就任後においても、本基準を満たさなければならないものとしております。

ａ．過去10年以内にNECネッツエスアイまたはその子会社の取締役、監査役、執行役員その他の使用人でないこと

ｂ．過去10年以内に日本電気株式会社またはその子会社の取締役、監査役、執行役員その他の使用人でないこと

ｃ．過去5年以内にNECネッツエスアイとの間で主要な取引をする企業の取締役、監査役、執行役員その他の使用人でないこと

※「主要な取引」とは、NECネッツエスアイとの取引額が、NECネッツエスアイまたは取引をする企業のいずれかの年間連結売上高の2％を超える取引をいう。

ｄ．過去5年以内にNECネッツエスアイから役員報酬以外に多額の金銭等を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該金銭等を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）でないこと

※「多額の金銭等」とは、NECネッツエスアイの支払額が、NECネッツエスアイまたはコンサルタント等のいずれかの年間連結売上高の2％を超える取引をいう。

ｅ．過去5年以内にNECネッツエスアイの総議決権の10％以上を有する株主（当該株主が法人である場合には、当該法人の取締役、監査役、執行役員その他の使用人等）でないこと

ｆ．社外役員の相互就任の関係にある先の出身者でないこと

ｇ．NECネッツエスアイが多額の寄付を行っている先またはその出身者でないこと

※「多額の寄付」とは、NECネッツエスアイの寄付額が、NECネッツエスアイまたは寄付先のいずれかの年間連結売上高の2％を超える寄付をいう。

ｈ．上記ａからｇまでに掲げる者の二親等以内の親族でないこと

ｉ．その他、NECネッツエスアイグループの社外役員として独立性に疑いがないこと

 

③　社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

　社外取締役および社外監査役は、取締役会における業務執行状況報告等において経営監査部および各スタッフ部門と定期的に情報の交換・協議を行い、連携をとっております。
　また、社外監査役につきましては、監査役会等において会計監査人とも定期的に情報の交換・協議を行い、連携をとっております。

 

 

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2021年3月31日決算時

(2)【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性2名　（役員のうち女性の比率15.4％）

 

 

 

 

 

（注）1　取締役 芦澤美智子氏、村松邦子氏および吉田守氏は社外取締役であります。

2　監査役 菊池祐司氏および堀江正之氏は社外監査役であります。

3　取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4　監査役の任期は、次のとおりであります。

監査役　菊池祐司氏　　　　　　　　：2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

監査役　岩﨑尚輝氏および堀江正之氏：2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

監査役　大谷洋平氏　　　　　　　　：2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

5　NECネッツエスアイは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

 

②　社外役員の状況

　NECネッツエスアイの社外取締役は、取締役9名中3名であり、コーポレート・ガバナンスを一層強化するために社外者の立場からの視点で助言および意思決定を行ううえで、適切であると考えております。

　また、NECネッツエスアイの社外監査役は、監査役4名中2名であり、コーポレート・ガバナンスを一層強化するために社外の公正・客観的な立場から取締役の業務執行を監査するうえで、適切であると考えております。

 

　社外取締役 芦澤美智子氏は、監査法人における公認会計士としての業務経験や、株式会社産業再生機構において大企業の再生プロジェクトに従事するなど豊富な経験を有しており、また、現在、主に企業再生Ｍ＆Ａについて研究するほか、大学院にて講師を務めるなど、経営管理全般の専門知識を有しており、これらの財務および経営に関する幅広い知見を踏まえ、引き続き客観的立場からNECネッツエスアイの経営に対する助言および監督等の適切な役割を果たしていただくものであり、NECネッツエスアイと同氏の間には、特別な利害関係はありません。また、横浜市立大学はNECネッツエスアイの取引先でありますが、NECネッツエスアイの横浜市立大学に対する当事業年度における売上高は、NECネッツエスアイの売上高の0.2％にも満たない状況であります。また、同氏はネットイヤーグループ株式会社の社外取締役（監査等委員）でありますが、NECネッツエスアイの同社に対する当事業年度における売上高は、NECネッツエスアイの売上高の0.1％にも満たない状況であります。なお、同氏は日本発条株式会社の社外監査役でありますが、NECネッツエスアイと同社の間には、特別な利害関係はありません。

　社外取締役 村松邦子氏は、外資系半導体メーカーにおいて、企業倫理室長やダイバーシティ推進責任者などを務めた後、持続可能な社会の土台づくりを志し株式会社ウェルネス・システム研究所を設立し、自ら経営の傍ら、サステナビリティ経営に関するアドバイザーを務めており、また特定非営利活動法人での代表理事や大学での講師など、多様な経験を有しており、これらのグローバル感覚やコンプライアンス関連、ダイバーシティ推進等のESGに関する高い知見を踏まえ、引き続き客観的立場からNECネッツエスアイの経営に対する助言および監督等の適切な役割を果たしていただくものであり、NECネッツエスアイと同氏の間には、特別な利害関係はありません。また、同氏はNECネッツエスアイの取引先である九州旅客鉄道株式会社の社外取締役でありますが、NECネッツエスアイの同社に対する当事業年度における売上高は、NECネッツエスアイの売上高の0.1％にも満たない状況であります。なお、同氏は株式会社ヨコオの社外取締役でありますが、NECネッツエスアイと同社の間には、特別な利害関係はありません。

　社外取締役 吉田守氏は、大手電機メーカーにおいて、複数の分野における事業責任者を務めた経験から幅広い経営能力や戦略構築力を有し、また技術ＣＴＯを務め、技術マネジメント、モノづくり、マーケティング等、幅広い知見と経験を有しており、2016年以降は、常任監査役として企業経営のガバナンス改革を推進しておりました。これらのモノづくりに関する知見や企業経営者としての豊富な経験を踏まえ、引き続き客観的立場からNECネッツエスアイの経営に対する助言および監督等の適切な役割を果たしていただくものであり、NECネッツエスアイと同氏の間には、特別な利害関係はありません。また、同氏はNECネッツエスアイの取引先であるパナソニック株式会社の出身でありますが、NECネッツエスアイの同社に対する当事業年度における売上高は、NECネッツエスアイの売上高の0.1％にも満たない状況であります。

　社外監査役 菊池祐司氏は、弁護士として会社法やコーポレートガバナンスに関する専門知識を有するとともに、証券取引等監視委員会の職員を務めるなど豊富な実務経験を有しており、これまでの知識と経験を活かしていただくことにより、引き続き業務遂行の適法性等について公正・客観的な立場から監査を行っていただくものであり、NECネッツエスアイと同氏の間には、特別な利害関係はありません。また、同氏はNECネッツエスアイの取引先であるＫＨネオケム株式会社の社外取締役でありますが、NECネッツエスアイと同社の間には、特別な利害関係はありません。

　社外監査役 堀江正之氏は、大学教授として主に企業経営における内部統制やＩＴリスクマネジメントに関する深い見識を有するとともに、日本監査研究学会の会長を務めるなど豊富な経験を有しており、これまでの知識と経験を活かしていただくことにより、引き続き業務遂行の適法性等について公正・客観的な立場から監査を行っていただくものであり、NECネッツエスアイと同氏の間には、特別な利害関係はありません。また、日本大学はNECネッツエスアイの取引先でありますが、NECネッツエスアイの日本大学に対する当事業年度における売上高は、NECネッツエスアイの売上高の0.1％にも満たない状況であります。なお、同氏はNECネッツエスアイの取引先である株式会社インテリジェント ウェイブの社外監査役でありますが、NECネッツエスアイと同社の間には、特別な利害関係はありません。

 

　社外取締役および社外監査役の独立性については、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準等およびNECネッツエスアイが定める「独立役員の独立性判断基準」に基づき判断しており、社外取締役 芦澤美智子氏、村松邦子氏および吉田守氏ならびに社外監査役 菊池祐司氏および堀江正之氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。NECネッツエスアイの「独立役員の独立性判断基準」は次のとおりであります。

 

 

〔独立役員の独立性判断基準〕

　NECネッツエスアイは、独立社外取締役候補者および独立社外監査役候補者の独立性を確保するための基準を次のとおり定めております。

　なお、独立社外取締役等は、就任後においても、本基準を満たさなければならないものとしております。

ａ．過去10年以内にNECネッツエスアイまたはその子会社の取締役、監査役、執行役員その他の使用人でないこと

ｂ．過去10年以内に日本電気株式会社またはその子会社の取締役、監査役、執行役員その他の使用人でないこと

ｃ．過去5年以内にNECネッツエスアイとの間で主要な取引をする企業の取締役、監査役、執行役員その他の使用人でないこと

※「主要な取引」とは、NECネッツエスアイとの取引額が、NECネッツエスアイまたは取引をする企業のいずれかの年間連結売上高の2％を超える取引をいう。

ｄ．過去5年以内にNECネッツエスアイから役員報酬以外に多額の金銭等を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該金銭等を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）でないこと

※「多額の金銭等」とは、NECネッツエスアイの支払額が、NECネッツエスアイまたはコンサルタント等のいずれかの年間連結売上高の2％を超える取引をいう。

ｅ．過去5年以内にNECネッツエスアイの総議決権の10％以上を有する株主（当該株主が法人である場合には、当該法人の取締役、監査役、執行役員その他の使用人等）でないこと

ｆ．社外役員の相互就任の関係にある先の出身者でないこと

ｇ．NECネッツエスアイが多額の寄付を行っている先またはその出身者でないこと

※「多額の寄付」とは、NECネッツエスアイの寄付額が、NECネッツエスアイまたは寄付先のいずれかの年間連結売上高の2％を超える寄付をいう。

ｈ．上記ａからｇまでに掲げる者の二親等以内の親族でないこと

ｉ．その他、NECネッツエスアイグループの社外役員として独立性に疑いがないこと

 

③　社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

　社外取締役および社外監査役は、取締役会における業務執行状況報告等において経営監査部および各スタッフ部門と定期的に情報の交換・協議を行い、連携をとっております。
　また、社外監査役につきましては、監査役会等において会計監査人とも定期的に情報の交換・協議を行い、連携をとっております。

 

 

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2020年3月31日決算時

(2)【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性2名　（役員のうち女性の比率15.4％）

 

 

 

 

 

（注）1　取締役 芦澤美智子氏、村松邦子氏はおよび吉田守氏は社外取締役であります。

2　監査役 菊池祐司氏および堀江正之氏は社外監査役であります。

3　取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4　監査役の任期は、次のとおりであります。

監査役　菊池祐司氏　　　　　　　　：2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

監査役　岩﨑尚輝氏および堀江正之氏：2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

監査役　大谷洋平氏　　　　　　　　：2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

5　NECネッツエスアイは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

 

 

②　社外役員の状況

　NECネッツエスアイの社外取締役は、取締役9名中3名であり、コーポレート・ガバナンスを一層強化するために社外者の立場からの視点で助言および意思決定を行ううえで、適切であると考えております。

　また、NECネッツエスアイの社外監査役は、監査役4名中2名であり、コーポレート・ガバナンスを一層強化するために社外の公正・客観的な立場から取締役の業務執行を監査するうえで、適切であると考えております。

 

　社外取締役 芦澤美智子氏は、監査法人での公認会計士としての業務経験や、株式会社産業再生機構にて大企業の再生プロジェクトに従事するなど豊富な経験を有しており、また、現在、主に企業再生Ｍ＆Ａについて研究する他、大学院にて講師を務められるなど、経営管理全般の専門知識を有しており、引き続きこれまでの知識と経験を活かし、客観的立場からNECネッツエスアイの経営に対する適切な助言および監督を行っていただくものであり、NECネッツエスアイと同氏の間には、特別な利害関係はありません。また、横浜市立大学はNECネッツエスアイの取引先でありますが、NECネッツエスアイの横浜市立大学に対する当事業年度における売上高は、NECネッツエスアイの売上高の0.1％にも満たない状況であります。なお、同氏はネットイヤーグループ株式会社の社外取締役（監査等委員）でありますが、NECネッツエスアイの同社に対する当事業年度における売上高および仕入高は、NECネッツエスアイの売上高および仕入高の0.1％にも満たない状況であります。

　社外取締役 村松邦子氏は、外資系半導体メーカーに入社、企業倫理室長やダイバーシティ推進責任者などを務められ、その後、持続可能な社会の土台づくりを志し株式会社ウェルネス・システム研究所を設立、自ら経営の傍ら企業倫理向上やＣＳＲ、ダイバーシティ推進のアドバイザーを務められており、また特定非営利活動法人での代表理事や大学での講師など多様な経験を有しており、引き続きこれらの経験を活かして、客観的立場からNECネッツエスアイの経営に対する適切な助言および監督を行っていただくものであり、NECネッツエスアイと同氏の間には、特別な利害関係はありません。また、同氏はNECネッツエスアイの取引先である株式会社ヨコオおよび九州旅客鉄道株式会社の社外取締役でありますが、NECネッツエスアイの当該二社に対する当事業年度における売上高は、NECネッツエスアイの売上高の0.1％にも満たない状況であります。

　社外取締役 吉田守氏は、大手電機メーカーに入社後、複数の分野における事業責任者を務めた経験から幅広い経営能力や戦略構築力を発揮してまいりました。また技術CTOを務められ、技術マネジメント、モノづくり、マーケティング能力等、幅広い知見と経験を有しており、2016年以降は、常任監査役として企業経営のガバナンス改革を推進されてきました。今後、事業経営者としての豊富な経験を活かし、客観的立場からNECネッツエスアイの経営に対する適切な助言および監督を行っていただくものであり、NECネッツエスアイと同氏の間には、特別な利害関係はありません。また、同氏はNECネッツエスアイの取引先であるパナソニック株式会社の出身でありますが、NECネッツエスアイの同社に対する当事業年度における売上高は、NECネッツエスアイの売上高の0.1％にも満たない状況であります。

　社外監査役 菊池祐司氏は、弁護士として会社法やコーポレートガバナンスに関する専門知識を有するとともに、証券取引等監視委員会の職員を務められるなど豊富な実務経験を有しており、これまでの知識と経験を活かしていただくことにより、引き続き業務遂行の適法性等について公正・客観的な立場から監査を行っていただくものであり、NECネッツエスアイと同氏の間には、特別な利害関係はありません。また、同氏はNECネッツエスアイの取引先であるＫＨネオケム株式会社の社外取締役でありますが、NECネッツエスアイの同社に対する当事業年度における売上高は、NECネッツエスアイの売上高の0.1％にも満たない状況であります。

　社外監査役 堀江正之氏は、大学教授として主に企業経営における内部統制やＩＴリスクマネジメントに関する深い見識を有するとともに、日本監査研究学会の会長を務められるなど豊富な経験を有しており、これまでの知識と経験を活かしていただくことにより、引き続き業務遂行の適法性等について公正・客観的な立場から監査を行っていただくものであり、NECネッツエスアイと同氏の間には、特別な利害関係はありません。また、日本大学はNECネッツエスアイの取引先でありますが、NECネッツエスアイの日本大学に対する当事業年度における売上高は、NECネッツエスアイの売上高の0.1％にも満たない状況であります。

 

　なお、社外取締役および社外監査役の独立性については、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準等およびNECネッツエスアイが定める「独立役員の独立性判断基準」に基づき判断しており、社外取締役 芦澤美智子氏、村松邦子氏および吉田守氏ならびに社外監査役 菊池祐司氏および堀江正之氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。NECネッツエスアイの「独立役員の独立性判断基準」は次のとおりであります。

 

 

〔独立役員の独立性判断基準〕

　NECネッツエスアイは、独立社外取締役候補者および独立社外監査役候補者の独立性を確保するための基準を次のとおり定めております。

　なお、独立社外取締役等は、就任後においても、本基準を満たさなければならないものとしております。

ａ．過去10年以内にNECネッツエスアイまたはその子会社の取締役、監査役、執行役員その他の使用人でないこと

ｂ．過去10年以内に日本電気株式会社またはその子会社の取締役、監査役、執行役員その他の使用人でないこと

ｃ．過去5年以内にNECネッツエスアイとの間で主要な取引をする企業の取締役、監査役、執行役員その他の使用人でないこと

※「主要な取引」とは、NECネッツエスアイとの取引額が、NECネッツエスアイまたは取引をする企業のいずれかの年間連結売上高の2％を超える取引をいう。

ｄ．過去5年以内にNECネッツエスアイから役員報酬以外に多額の金銭等を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該金銭等を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）でないこと

※「多額の金銭等」とは、NECネッツエスアイの支払額が、NECネッツエスアイまたはコンサルタント等のいずれかの年間連結売上高の2％を超える取引をいう。

ｅ．過去5年以内にNECネッツエスアイの総議決権の10％以上を有する株主（当該株主が法人である場合には、当該法人の取締役、監査役、執行役員その他の使用人等）でないこと

ｆ．社外役員の相互就任の関係にある先の出身者でないこと

ｇ．NECネッツエスアイが多額の寄付を行っている先またはその出身者でないこと

※「多額の寄付」とは、NECネッツエスアイの寄付額が、NECネッツエスアイまたは寄付先のいずれかの年間連結売上高の2％を超える寄付をいう。

ｈ．上記ａからｇまでに掲げる者の二親等以内の親族でないこと

ｉ．その他、NECネッツエスアイグループの社外役員として独立性に疑いがないこと

 

③　社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

　社外取締役および社外監査役は、取締役会における業務執行状況報告等において経営監査部および各スタッフ部門と定期的に情報の交換・協議を行い、連携をとっております。
　また、社外監査役につきましては、監査役会等において会計監査人とも定期的に情報の交換・協議を行い、連携をとっております。

 

 

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2019年3月31日決算時

(2)【役員の状況】

①　役員一覧

男性12名　女性2名　（役員のうち女性の比率14.3％）

 

 

 

 

 

（注）1　取締役 不破久温氏、芦澤美智子氏および村松邦子氏は社外取締役であります。

2　監査役 菊池祐司氏および堀江正之氏は社外監査役であります。

3　取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4　監査役の任期は、次のとおりであります。

監査役　菊池祐司氏　　　　　　　　　　　　　　：2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

監査役　坂梨恒明氏、岩﨑尚輝氏および堀江正之氏：2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

5　NECネッツエスアイは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

 

 

②　社外役員の状況

　NECネッツエスアイの社外取締役は、取締役10名中3名であり、コーポレート・ガバナンスを一層強化するために社外者の立場からの視点で助言および意思決定を行ううえで、適切であると考えております。

　また、NECネッツエスアイの社外監査役は、監査役4名中2名であり、コーポレート・ガバナンスを一層強化するために社外の公正・客観的な立場から取締役の業務執行を監査するうえで、適切であると考えております。

 

　社外取締役 不破久温氏は、大手電機メーカーに入社後、海外現地法人の副社長や経営企画部門の責任者などを務められ、その後、ＪＶＣ・ケンウッド・ホールディングス株式会社の社長に就任、事業の再生など経営手腕を発揮されてきました。引き続きグローバル事業等での豊富な経験をNECネッツエスアイ経営に活かしていただき、また業務執行を行う経営陣から独立した立場で、NECネッツエスアイの経営全般に対し適切な助言や提言を行っていただくものであり、NECネッツエスアイと同氏の間には、特別な利害関係はありません。また、同氏は、NECネッツエスアイの取引先である株式会社ＪＶＣケンウッドの出身でありますが、NECネッツエスアイの同社に対する当事業年度における売上高および仕入高は、それぞれNECネッツエスアイの売上高および仕入高の0.1％にも満たない状況であります。

　社外取締役 芦澤美智子氏は、監査法人での公認会計士としての業務経験や、株式会社産業再生機構にて大企業の再生プロジェクトに従事するなど豊富な経験を有しており、また、現在、主に企業再生Ｍ＆Ａについて研究する他、大学院にて講師を務められるなど、経営管理全般の専門知識を有しており、引き続きこれまでの知識と経験を活かし、客観的な立場からNECネッツエスアイの経営に対する適切な助言および監督を行っていただくものであり、NECネッツエスアイと同氏の間には、特別な利害関係はありません。また、横浜市立大学はNECネッツエスアイの取引先でありますが、NECネッツエスアイの横浜市立大学に対する当事業年度における売上高は、NECネッツエスアイの売上高の0.1％にも満たない状況であります。なお、同氏はネットイヤーグループ株式会社の社外取締役（監査等委員）でありますが、NECネッツエスアイと同社の間には、特別な利害関係はありません。

　社外取締役 村松邦子氏は、外資系半導体メーカーに入社、企業倫理室長やダイバーシティ推進責任者などを務められ、その後、持続可能な社会の土台づくりを志し株式会社ウェルネス・システム研究所を設立、自ら経営の傍ら企業倫理向上やＣＳＲ、ダイバーシティ推進のアドバイザーを務められており、また特定非営利活動法人での代表理事や大学での講師など多様な経験を有しており、今後、グローバル感覚やコンプライアンス関連、ＣＳＲなどの高い知見を活かして、客観的立場からNECネッツエスアイの経営に対する適切な助言および監督を行っていただくものであり、NECネッツエスアイと同氏の間には、特別な利害関係はありません。また、同氏はNECネッツエスアイの取引先である株式会社ヨコオの社外取締役でありますが、NECネッツエスアイの同社に対する当事業年度における売上高は、NECネッツエスアイの売上高の0.1％にも満たない状況であります。

　社外監査役 菊池祐司氏は、弁護士として会社法やコーポレートガバナンスに関する専門知識を有するとともに、証券取引等監視委員会の職員を務められるなど豊富な実務経験を有しており、これまでの知識と経験を活かしていただくことにより、引き続き業務遂行の適法性等について公正・客観的な立場から監査を行っていただくものであり、NECネッツエスアイと同氏の間には、特別な利害関係はありません。

　社外監査役 堀江正之氏は、大学教授として主に企業経営における内部統制やＩＴリスクマネジメントに関する深い見識を有するとともに、日本監査研究学会の会長を務められるなど豊富な経験を有しており、これまでの知識と経験を活かしていただくことにより、引き続き業務遂行の適法性等について公正・客観的な立場から監査を行っていただくものであり、NECネッツエスアイと同氏の間には、特別な利害関係はありません。なお、日本大学はNECネッツエスアイの取引先でありますが、NECネッツエスアイの日本大学に対する当事業年度における売上高は、NECネッツエスアイの売上高の0.1％にも満たない状況であります。

 

　なお、社外取締役および社外監査役の独立性については、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準等およびNECネッツエスアイが定める「独立役員の独立性判断基準」に基づき判断しており、社外取締役 不破久温氏、芦澤美智子氏および村松邦子氏ならびに社外監査役 菊池祐司氏および堀江正之氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。NECネッツエスアイの「独立役員の独立性判断基準」は次のとおりであります。

 

 

〔独立役員の独立性判断基準〕

　NECネッツエスアイは、独立社外取締役候補者および独立社外監査役候補者の独立性を確保するための基準を次のとおり定めております。

　なお、独立社外取締役等は、就任後においても、本基準を満たさなければならないものとしております。

ａ．過去10年以内にNECネッツエスアイまたはその子会社の取締役、監査役、執行役員その他の使用人でないこと

ｂ．過去10年以内に日本電気株式会社またはその子会社の取締役、監査役、執行役員その他の使用人でないこと

ｃ．過去5年以内にNECネッツエスアイとの間で主要な取引をする企業の取締役、監査役、執行役員その他の使用人でないこと

※「主要な取引」とは、NECネッツエスアイとの取引額が、NECネッツエスアイまたは取引をする企業のいずれかの年間連結売上高の2％を超える取引をいう。

ｄ．過去5年以内にNECネッツエスアイから役員報酬以外に多額の金銭等を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該金銭等を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）でないこと

※「多額の金銭等」とは、NECネッツエスアイの支払額が、NECネッツエスアイまたはコンサルタント等のいずれかの年間連結売上高の2％を超える取引をいう。

ｅ．過去5年以内にNECネッツエスアイの総議決権の10％以上を有する株主（当該株主が法人である場合には、当該法人の取締役、監査役、執行役員その他の使用人等）でないこと

ｆ．社外役員の相互就任の関係にある先の出身者でないこと

ｇ．NECネッツエスアイが多額の寄付を行っている先またはその出身者でないこと

※「多額の寄付」とは、NECネッツエスアイの寄付額が、NECネッツエスアイまたは寄付先のいずれかの年間連結売上高の2％を超える寄付をいう。

ｈ．上記ａからｇまでに掲げる者の二親等以内の親族でないこと

ｉ．その他、NECネッツエスアイグループの社外役員として独立性に疑いがないこと

 

③　社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

　社外取締役および社外監査役は、取締役会における業務執行状況報告等において経営監査部および各スタッフ部門と定期的に情報の交換・協議を行い、連携をとっております。
　また、社外監査役につきましては、監査役会等において会計監査人とも定期的に情報の交換・協議を行い、連携をとっております。

 

 

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性12名　女性2名　（役員のうち女性の比率14.3％）

 

 

 

（注）1　取締役 不破久温氏、広野道子氏および芦澤美智子氏は社外取締役であります。

2　監査役 菊池祐司氏および堀江正之氏は社外監査役であります。

3　取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4　監査役の任期は、次のとおりであります。

監査役　深谷祥一氏および堀江正之氏　：2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

監査役　山本徳男氏　　　　　　　　　：2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

監査役　菊池祐司氏　　　　　　　　　：2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る
定時株主総会終結の時まで

5　NECネッツエスアイは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性12名　女性2名　（役員のうち女性の比率14.3％）

 

 

 

（注）1　取締役 市毛由美子氏、不破久温氏および広野道子氏は社外取締役であります。

2　監査役 菊池祐司氏および堀江正之氏は社外監査役であります。

3　取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4　監査役の任期は、次のとおりであります。

監査役　菊池祐司氏　　　　　　　　　：平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

監査役　深谷祥一氏および堀江正之氏　：平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

監査役　山本徳男氏　　　　　　　　　：平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

5　NECネッツエスアイは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

 

 

2016年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性12名　女性1名　（役員のうち女性の比率7.7％）

 

 

　

(注) 1　取締役 市毛由美子氏および不破久温氏は社外取締役であります。

2　監査役 奥山純一氏、菊池祐司氏および堀江正之氏は社外監査役であります。

3　取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4　監査役の任期は、次のとおりであります。

監査役 菊池祐司氏                 ：平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に
係る定時株主総会終結の時まで

監査役 深谷祥一氏および堀江正之氏 ：平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に
係る定時株主総会終結の時まで

監査役 奥山純一氏                 ：平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に
係る定時株主総会終結の時まで

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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