朝日工業社(1975)の株価チャート 朝日工業社(1975)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役社長 社長執行役員 |
髙 須 康 有 |
1953年12月23日生 |
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(注)３ |
815,200 |
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取締役副社長 副社長執行役員 総務本部長 |
亀 田 道 也 |
1955年12月25日生 |
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(注)３ |
31,400 |
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取締役 常務執行役員 技術本部長 |
服 部 充 |
1959年11月30日生 |
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(注)３ |
16,000 |
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取締役 常務執行役員 経営統括グループ統括 兼経営統括グループ 経営企画室長 |
岡 本 如 司 |
1959年11月14日生 |
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(注)３ |
16,200 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 常務執行役員 営業本部長 |
中 川 和 浩 |
1962年８月31日生 |
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(注)３ |
7,600 |
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取締役 上席執行役員 本店長 |
日 髙 陽 一 |
1965年５月30日生 |
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(注)３ |
2,440 |
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取締役 |
田 村 昭 二 |
1948年７月27日生 |
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(注)３ |
－ |
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取締役 |
奥 宮 京 子 |
1956年６月２日生 |
|
(注)３ |
－ |
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取締役 |
藤 山 雄 治 |
1959年７月９日生 |
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(注)３ |
－ |
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常任監査役 （常勤） |
筑 崇 |
1960年２月27日生 |
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(注)４ |
12,200 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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常任監査役 （常勤） |
佐 々 木 修 |
1970年１月14日生 |
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(注)５ |
－ |
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監査役 （非常勤） |
板 谷 宏 之 |
1960年１月５日生 |
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(注)４ |
－ |
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監査役 （非常勤） |
中 野 道 夫 |
1958年10月17日生 |
|
(注)５ |
－ |
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計 |
901,040 |
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（注）１．取締役 田村昭二、取締役 奥宮京子及び取締役 藤山雄治の各氏は、社外取締役であります。
２．常任監査役 佐々木修、監査役 板谷宏之及び監査役 中野道夫の各氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．常任監査役 筑崇及び監査役 板谷宏之の両氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．常任監査役 佐々木修及び監査役 中野道夫の両氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2024年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。このため、所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。
７．朝日工業社は執行役員制度を導入しており、2024年６月27日現在の執行役員は次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。
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役職 |
氏名 |
|
|
※ |
社長執行役員 |
髙 須 康 有 |
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※ |
副社長執行役員 総務本部長 |
亀 田 道 也 |
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常務執行役員 大阪支社長 |
西 岡 毅 |
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※ |
常務執行役員 技術本部長 |
服 部 充 |
|
※ |
常務執行役員 経営統括グループ統括 兼 経営統括グループ経営企画室長 |
岡 本 如 司 |
|
※ |
常務執行役員 営業本部長 |
中 川 和 浩 |
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常務執行役員 営業副本部長 兼 営業本部海外営業担当 |
國 元 卓 |
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上席執行役員 名古屋支店長 |
橋 口 真 二 |
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上席執行役員 北海道支店長 |
鈴 木 利 晴 |
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※ |
上席執行役員 本店長 |
日 髙 陽 一 |
|
|
上席執行役員 営業本部営業担当 |
宮 本 弘 治 |
|
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執行役員 東北支店長 |
末 永 陽 亮 |
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執行役員 内部監査室長 |
難 波 成 有 |
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|
執行役員 本店副本店長 兼 本店営業統括部長 |
塩 沢 栄 作 |
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執行役員 九州支店長 兼 九州支店業務部長 |
青 地 徹 |
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執行役員 技術副本部長 兼 技術本部海外事業部長 |
木 村 隆 志 |
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執行役員 機器事業部長 |
上 木 信 二 |
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執行役員 大阪支社副支社長 兼 大阪支社技術統括部長 兼 大阪支社工事監理部長 |
三 宅 輝 彦 |
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|
執行役員 総務副本部長 兼 総務本部総務部長 兼 総務本部法務コンプライアンス部長 兼 総務本部広報・IR室長 |
籏 裕 二 |
② 社外役員の状況
朝日工業社は、社外役員の独立性及び客観性を確保するために、社外役員の独立性判断基準を以下のとおり定め、１～９のいずれにも該当しない場合、独立性を有しているものと判断しております。
１．最近10年間における、朝日工業社グループの取締役（社外取締役を除く。）、監査役（社外監査役を除く。）、執行役員、その他の使用人
２．最近３年間において「朝日工業社又は朝日工業社の子会社」（以下「朝日工業社グループ」という。）を主要な取引先とする者（注１）又はその業務執行者（注２）
３．最近３年間における、朝日工業社グループの主要な取引先（注３）又はその業務執行者（注２）
４．最近３年間において、朝日工業社グループから多額の寄付又は助成を受けている団体（注４）の役職員（注５）
５．最近５年間における、朝日工業社の主要株主（注６）又はその役職員（注５）
６．最近３年間において、朝日工業社グループの会計監査人又は監査法人の役職員（注５）であって、朝日工業社グループの監査業務を実際に担当していた者（現在退職又は退所している者を含む。）
７．最近３年間において、朝日工業社グループからの役員報酬以外に多額の金額その他の財産上の利益（注７）を得ている弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントのいずれかに該当する者（当該利益を得ているものが法人等の団体である場合は、当該利益を受けている団体に所属する者）
８．１～７に規定するいずれかの者の配偶者又は二親等以内の親族
９．朝日工業社の社外役員として、通算の在任年数が８年を超える者
なお、１～９のいずれかに該当した場合であっても、会社法が定める社外性要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを条件に、社外取締役に関しては取締役会の決議、社外監査役に関しては監査役会の同意により、独立性を有しているものと判断することができる。
（注）１．朝日工業社グループを主要な取引先とする者とは、その取引先の事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを朝日工業社グループから受けた者をいう。
２．業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員、その他の使用人をいう。
３．朝日工業社グループの主要な取引先とは、朝日工業社グループの事業年度における年間連結総売上高の２％以上を朝日工業社グループに支払った者をいう。
４．朝日工業社グループから多額の寄付又は助成を受けている団体とは、朝日工業社グループの３事業年度平均で10百万円又は当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄付又は助成を朝日工業社グループから受けている公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等をいう。
５．役職員とは、取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員、その他の使用人又はそれらに準じる者をいう。
６．主要株主とは、総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者をいう。
７．多額の金銭その他の財産上の利益とは、利益を受けた者が個人である場合は朝日工業社グループの３事業年度平均で10百万円以上の支払いのことをいい、利益を受けた者が団体である場合は当該団体の３事業年度平均で連結総売上高の２％以上の支払いのことをいう。
朝日工業社の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役田村昭二氏は、大手上場企業グループ会社の経営に携わった経験に基づき、客観的な立場から朝日工業社の経営に対して的確な提言等を積極的に行っており、特に企業経営、事業運営に関する専門的な観点から、朝日工業社の経営に対する助言等を行っております。
社外取締役奥宮京子氏は、弁護士として培われた豊富な知見に基づき、客観的な立場から朝日工業社の経営に対して的確な提言等を積極的に行っており、特に弁護士としての専門的な観点から、朝日工業社の経営に対する助言等を行っております。
社外取締役藤山雄治氏は、長年にわたり警察組織において要職を歴任された経験に基づき、客観的な立場から朝日工業社の経営に対して的確な提言等を積極的に行っており、特に危機管理に関する専門的な観点から、朝日工業社の経営に対する助言等を行っております。
社外監査役板谷宏之氏は、人格、識見ともに優れ、公認会計士としての豊富な経験等に基づき、朝日工業社の経営の健全性に資する提言等を積極的に行っております。
社外監査役佐々木修氏は、朝日工業社の大株主かつ借入先であり、朝日工業社に設備工事を発注している農林中央金庫の出身者であります。同庫は朝日工業社株式の4.47％（2024年３月末現在）を保有しており、朝日工業社は同庫から900百万円の借入を行っております。また、朝日工業社が同庫より受注している設備工事の受注額は、同庫及び朝日工業社のいずれの事業規模に照らしても少額です。同氏は、人格、識見ともに優れ、大企業の要職を歴任された経験を活かし、朝日工業社の経営の健全性に資する提言等を積極的に行っていただくことを期待しております。
社外監査役中野道夫氏は、京阪ホールディングス株式会社の出身者であります。同社は朝日工業社株式の0.05％（2024年３月末現在）を保有しております。同氏は、人格、識見ともに優れ、大企業の要職を歴任された経験を活かし、朝日工業社の経営の健全性に資する提言等を積極的に行っていただくことを期待しております。
社外取締役３名及び社外監査役３名については、証券取引所が規定している独立性の基準に抵触せず、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
なお、社外監査役による朝日工業社株式の保有状況は「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
朝日工業社の監査役会は、社外監査役３名を含む４名で構成されており、「（３）監査の状況 ① 監査役監査の状況」に記載のとおりであります。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
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代表取締役 社長 社長執行役員 |
髙 須 康 有 |
1953年12月23日生 |
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(注)３ |
407,600 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 副社長執行役員 総務本部長 |
亀 田 道 也 |
1955年12月25日生 |
|
(注)３ |
13,400 |
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|
取締役 常務執行役員 営業副本部長 兼営業本部海外営業担当 |
中 村 健 |
1958年９月22日生 |
|
(注)３ |
11,900 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 本店長 |
菊 池 眞 治 |
1959年１月30日生 |
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(注)３ |
9,900 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 技術本部長 |
服 部 充 |
1959年11月30日生 |
|
(注)３ |
6,700 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 営業本部長 |
中 川 和 浩 |
1962年８月31日生 |
|
(注)３ |
2,900 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田 村 昭 二 |
1948年７月27日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
奥 宮 京 子 |
1956年６月２日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤 山 雄 治 |
1959年７月９日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常任監査役 （常勤） |
筑 崇 |
1960年２月27日生 |
|
(注)４ |
5,600 |
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常任監査役 （常勤） |
福 原 孝 弘 |
1962年３月３日生 |
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(注)５ |
3,300 |
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|
監査役 （非常勤） |
下 條 弘 |
1953年２月６日生 |
|
(注)５ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
板 谷 宏 之 |
1960年１月５日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
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計 |
461,300 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 田村昭二、取締役 奥宮京子及び取締役 藤山雄治の各氏は、社外取締役であります。
２．常任監査役 福原孝弘、監査役 下條弘及び監査役 板谷宏之の各氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．常任監査役 筑崇及び監査役 板谷宏之の両氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．常任監査役 福原孝弘及び監査役 下條弘の両氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．朝日工業社は執行役員制度を導入しており、2023年６月29日現在の執行役員は次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。
|
役 職 |
氏 名 |
|
|
※ |
社長執行役員 |
髙 須 康 有 |
|
※ |
副社長執行役員 総務本部長 |
亀 田 道 也 |
|
※ |
常務執行役員 営業副本部長 兼 営業本部海外営業担当 |
中 村 健 |
|
|
常務執行役員 大阪支社長 |
西 岡 毅 |
|
※ |
常務執行役員 本店長 |
菊 池 眞 治 |
|
※ |
常務執行役員 技術本部長 |
服 部 充 |
|
|
常務執行役員 経営統括グループ統括 兼 経営統括グループ経営企画室長 |
岡 本 如 司 |
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上席執行役員 営業本部営業担当 |
國 元 卓 |
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上席執行役員 名古屋支店長 |
橋 口 真 二 |
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上席執行役員 北海道支店長 |
鈴 木 利 晴 |
|
※ |
上席執行役員 営業本部長 |
中 川 和 浩 |
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執行役員 東北支店長 |
末 永 陽 亮 |
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執行役員 本店副本店長 |
日 髙 陽 一 |
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執行役員 内部監査室長 |
難 波 成 有 |
② 社外役員の状況
朝日工業社は、社外役員の独立性及び客観性を確保するために、社外役員の独立性判断基準を以下のとおり定め、１～９のいずれにも該当しない場合、独立性を有しているものと判断しております。
１．最近10年間における、朝日工業社グループの取締役（社外取締役を除く。）、監査役（社外監査役を除く。）、執行役員、その他の使用人
２．最近３年間において「朝日工業社または朝日工業社の子会社」（以下「朝日工業社グループ」という。）を主要な取引先とする者（注１）またはその業務執行者（注２）
３．最近３年間における、朝日工業社グループの主要な取引先（注３）またはその業務執行者（注２）
４．最近３年間において、朝日工業社グループから多額の寄付または助成を受けている団体（注４）の役職員（注５）
５．最近５年間における、朝日工業社の主要株主（注６）またはその役職員（注５）
６．最近３年間において、朝日工業社グループの会計監査人または監査法人の役職員（注５）であって、朝日工業社グループの監査業務を実際に担当していた者（現在退職または退所している者を含む。）
７．最近３年間において、朝日工業社グループからの役員報酬以外に多額の金額その他の財産上の利益（注７）を得ている弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントのいずれかに該当する者（当該利益を得ているものが法人等の団体である場合は、当該利益を受けている団体に所属する者）
８．１～７に規定するいずれかの者の配偶者または二親等以内の親族
９．朝日工業社の社外役員として、通算の在任年数が８年を超える者
なお、１～９のいずれかに該当した場合であっても、会社法が定める社外性要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを条件に、社外取締役に関しては取締役会の決議、社外監査役に関しては監査役会の同意により、独立性を有しているものと判断することができる。
（注）１．朝日工業社グループを主要な取引先とする者とは、その取引先の事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを朝日工業社グループから受けた者をいう。
２．業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員、その他の使用人をいう。
３．朝日工業社グループの主要な取引先とは、朝日工業社グループの事業年度における年間連結総売上高の２％以上を朝日工業社グループに支払った者をいう。
４．朝日工業社グループから多額の寄付または助成を受けている団体とは、朝日工業社グループの３事業年度平均で10百万円または当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄付または助成を朝日工業社グループから受けている公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等をいう。
５．役職員とは、取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員、その他の使用人またはそれらに準じる者をいう。
６．主要株主とは、総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。
７．多額の金銭その他の財産上の利益とは、利益を受けた者が個人である場合は朝日工業社グループの３事業年度平均で10百万円以上の支払いのことをいい、利益を受けた者が団体である場合は当該団体の３事業年度平均で連結総売上高の２％以上の支払いのことをいう。
朝日工業社の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役田村昭二氏は、大手上場企業グループ会社の経営に携わった経験に基づき、客観的な立場から朝日工業社の経営に対して的確な提言等を行っており、特に企業経営、事業運営に関する専門的な観点から、朝日工業社の経営に対する助言等を行っております。
社外取締役奥宮京子氏は、弁護士として培われた豊富な知見を有しており、客観的な立場から朝日工業社の経営に対して的確な提言等を積極的に行うとともに、特に弁護士としての専門的な見地から、朝日工業社の経営に対する助言等を行っていただくことを期待しております。
社外取締役藤山雄治氏は、長年にわたり警察組織において要職を歴任された経験と豊富な知見を有しており、客観的な立場から朝日工業社の経営に対して的確な提言等を積極的に行うとともに、特に危機管理に関する専門的な観点から、朝日工業社の経営に対する助言等を行っていただくことを期待しております。
社外監査役福原孝弘氏は、朝日工業社の大株主かつ借入先であり、朝日工業社に設備工事を発注している農林中央金庫の出身者であります。農林中央金庫は朝日工業社株式の4.23％（2023年３月末現在）を保有しており、朝日工業社は農林中央金庫から900百万円の借入を行っております。また、朝日工業社が農林中央金庫より受注している設備工事の受注額は、同庫及び朝日工業社のいずれの事業規模に照らしても少額です。同氏は、人格、識見ともに優れ、農林中央金庫の要職を歴任された経験等に基づき、朝日工業社取締役会等において朝日工業社の経営の健全性に資する提言等を積極的に行っております。
社外監査役下條弘氏は、京阪ホールディングス株式会社の出身者であります。同社は、朝日工業社株式を保有しておりますが、その割合は0.05％（2023年３月末現在）であります。同氏は、人格、識見ともに優れ、京阪ホールディングス株式会社等の経営者としての豊富な経験等に基づき、朝日工業社取締役会等において朝日工業社の経営の健全性に資する提言等を積極的に行っております。
社外監査役板谷宏之氏は、人格、識見ともに優れ、公認会計士として培われた高度の専門知識を朝日工業社の監査体制に反映していただくことを期待しております。
社外取締役３名及び社外監査役３名については、証券取引所が規定している独立性の基準に抵触せず、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
なお、社外監査役による朝日工業社株式の保有状況は「（２）役員の状況 ① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
朝日工業社の監査役会は、社外監査役３名を含む４名で構成されており、「（３）監査の状況 ① 監査役監査の状況」に記載のとおりであります。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 社長執行役員 |
髙 須 康 有 |
1953年12月23日生 |
|
(注)３ |
407,600 |
||||||||||||||||
|
取締役 副社長 副社長執行役員 総務本部長 |
亀 田 道 也 |
1955年12月25日生 |
|
(注)３ |
10,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業副本部長 兼営業本部海外営業担当 |
中 村 健 |
1958年９月22日生 |
|
(注)３ |
9,600 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業本部長 |
中 野 勉 |
1958年５月４日生 |
|
(注)３ |
21,200 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 本店長 |
菊 池 眞 治 |
1959年１月30日生 |
|
(注)３ |
7,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 技術本部長 |
服 部 充 |
1959年11月30日生 |
|
(注)３ |
4,800 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
井 上 幸 彦 |
1937年11月４日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渡 邊 啓 司 |
1943年１月21日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田 村 昭 二 |
1948年７月27日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常任監査役 （常勤） |
筑 崇 |
1960年２月27日生 |
|
(注)４ |
4,800 |
||||||||||||||||||||
|
常任監査役 （常勤） |
福 原 孝 弘 |
1962年３月３日生 |
|
(注)５ |
2,400 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
牛 島 信 |
1949年９月30日生 |
|
(注)４ |
7,800 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
下 條 弘 |
1953年２月６日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
475,600 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 井上 幸彦、取締役 渡邊 啓司及び取締役 田村 昭二の各氏は、社外取締役であります。
２．常任監査役 福原 孝弘、監査役 牛島 信及び監査役 下條 弘の各氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．常任監査役 筑 崇及び監査役 牛島 信の両氏の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．常任監査役 福原 孝弘及び監査役 下條 弘の両氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2022年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。このため、所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。
７．朝日工業社は執行役員制度を導入しており、2022年６月29日現在の執行役員は次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。
|
役 職 |
氏 名 |
|
|
※ |
社長執行役員 |
髙 須 康 有 |
|
※ |
副社長執行役員総務本部長 |
亀 田 道 也 |
|
※ |
常務執行役員営業副本部長兼営業本部海外営業担当 |
中 村 健 |
|
※ |
常務執行役員営業本部長 |
中 野 勉 |
|
|
常務執行役員大阪支社長 |
西 岡 毅 |
|
※ |
常務執行役員本店長 |
菊 池 眞 治 |
|
※ |
常務執行役員技術本部長 |
服 部 充 |
|
|
上席執行役員営業本部営業担当 |
國 元 卓 |
|
|
上席執行役員本店副本店長 |
亀 山 毅 |
|
|
上席執行役員経営統括グループ統括兼経営統括グループ経営企画室長 |
岡 本 如 司 |
|
|
上席執行役員内部監査室長 |
清 水 紀 彦 |
|
|
上席執行役員横浜支店長 |
小 澤 信 |
|
|
執行役員名古屋支店長 |
橋 口 真 二 |
|
|
執行役員北海道支店長 |
鈴 木 利 晴 |
|
|
執行役員営業副本部長兼営業本部戦略担当 |
中 川 和 浩 |
|
|
執行役員東北支店長 |
末 永 陽 亮 |
② 社外役員の状況
朝日工業社の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役井上幸彦及び渡邊啓司の両氏は、人格・識見ともに優れ、朝日工業社から独立した立場から朝日工業社取締役会の意思決定の妥当性、適正性に資する提言等を積極的に行っております。また、両氏は証券取引所が規定している独立性の基準に抵触せず、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
社外取締役田村昭二氏は、人格・識見ともに優れ、大手上場企業グループ会社を始めとした複数の会社の経営に関与した経験を活かし、客観的な立場から朝日工業社の経営に対して的確な提言等を積極的に行うとともに、取締役会の意思決定の妥当性、適正性に資する提言等を積極的に行っております。また、証券取引所が規定している独立性の基準に抵触せず、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
社外監査役福原孝弘氏は、朝日工業社の大株主かつ借入先であり、朝日工業社に設備工事を発注している農林中央金庫の出身者であります。農林中央金庫は朝日工業社株式の4.48％（2022年３月末現在）を保有しており、朝日工業社は農林中央金庫から1,060百万円の借入を行っております。また、朝日工業社が農林中央金庫より受注している設備工事の受注額は、同庫及び朝日工業社のいずれの事業規模に照らしても少額です。同氏は、人格、識見ともに優れ、農林中央金庫の要職を歴任された経験等に基づき、朝日工業社取締役会等において朝日工業社の経営の健全性に資する提言等を積極的に行っております。また、証券取引所が規定している独立性の基準に抵触せず、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
社外監査役牛島信氏は、朝日工業社が法律顧問契約を締結している牛島総合法律事務所のシニア・パートナーであります。朝日工業社が牛島総合法律事務所に支払う報酬の額は、同事務所の業務規模及び朝日工業社の事業規模のいずれに照らしても少額です。同氏は、人格、識見ともに優れ、弁護士としての豊富な経験と専門的見地から、朝日工業社取締役会等において朝日工業社の経営の健全性に資する提言等を積極的に行っております。また、証券取引所が規定している独立性の基準に抵触せず、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
社外監査役下條弘氏は、京阪ホールディングス株式会社の出身者であります。同社は、朝日工業社株式を保有しておりますが、その割合は0.05％（2022年３月末現在）であります。同氏は、人格、識見ともに優れ、京阪ホールディングス株式会社等の経営者としての豊富な経験等に基づき、朝日工業社取締役会等において朝日工業社の経営の健全性に資する提言等を積極的に行っております。また、証券取引所が規定している独立性の基準に抵触せず、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
なお、朝日工業社では社外取締役及び社外監査役の提出会社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、金融商品取引所による独立役員の独立性の基準を参考とし、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことを基本に社外取締役及び社外監査役を選任しております。
なお、社外監査役による朝日工業社株式の保有状況は「（２）役員の状況 ① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
朝日工業社の監査役会は、社外監査役３名を含む４名で構成されており、「（３）監査の状況 ① 監査役監査の状況」に記載のとおりであります。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 社長執行役員 |
髙 須 康 有 |
1953年12月23日生 |
|
(注)３ |
203,800 |
||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 副社長執行役員 総務本部長 |
亀 田 道 也 |
1955年12月25日生 |
|
(注)３ |
3,200 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業副本部長 兼営業本部海外営業担当 |
中 村 健 |
1958年９月22日生 |
|
(注)３ |
3,500 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業本部長 |
中 野 勉 |
1958年５月４日生 |
|
(注)３ |
5,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 本店長 |
菊 池 眞 治 |
1959年１月30日生 |
|
(注)３ |
2,800 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 技術本部長 |
服 部 充 |
1959年11月30日生 |
|
(注)３ |
1,600 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
井 上 幸 彦 |
1937年11月４日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渡 邊 啓 司 |
1943年１月21日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田 村 昭 二 |
1948年７月27日生 |
|
(注)３ |
－ |
|||||||||||||||||||||
|
常任監査役 （常勤） |
筑 崇 |
1960年２月27日生 |
|
(注)４ |
2,100 |
|||||||||||||||||||||
|
常任監査役 （常勤） |
福 原 孝 弘 |
1962年３月３日生 |
|
(注)５ |
1,100 |
|||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
牛 島 信 |
1949年９月30日生 |
|
(注)４ |
3,800 |
|||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
下 條 弘 |
1953年２月６日生 |
|
(注)５ |
－ |
|||||||||||||||||||||
|
計 |
226,900 |
|||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 井上 幸彦、取締役 渡邊 啓司及び取締役 田村 昭二の各氏は、社外取締役であります。
２．常任監査役 福原 孝弘、監査役 牛島 信及び監査役 下條 弘の各氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．常任監査役 筑 崇及び監査役 牛島 信の両氏の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．常任監査役 福原 孝弘及び監査役 下條 弘の両氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．朝日工業社は執行役員制度を導入しており、2021年６月29日現在の執行役員は次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。
|
役 職 |
氏 名 |
|
|
※ |
社長執行役員 |
髙 須 康 有 |
|
※ |
副社長執行役員総務本部長 |
亀 田 道 也 |
|
※ |
常務執行役員営業副本部長兼営業本部海外営業担当 |
中 村 健 |
|
|
常務執行役員本店副本店長 |
新 井 治 |
|
※ |
常務執行役員営業本部長 |
中 野 勉 |
|
|
常務執行役員九州支店長 |
中 島 重 雄 |
|
|
上席執行役員営業本部営業担当 |
國 元 卓 |
|
|
上席執行役員大阪支社長 |
西 岡 毅 |
|
※ |
上席執行役員本店長 |
菊 池 眞 治 |
|
※ |
上席執行役員技術本部長 |
服 部 充 |
|
|
上席執行役員総務本部総務部担当兼総務本部人事部担当 兼総務本部法務コンプライアンス部長 |
髙 須 祥 元 |
|
|
上席執行役員本店営業統括部長兼本店エンジニアリング統括部長 |
亀 山 毅 |
|
|
上席執行役員技術本部技術研究所長 |
河 野 仁 志 |
|
|
執行役員経営統括グループ統括兼経営統括グループ経営企画室長 |
岡 本 如 司 |
|
|
執行役員技術本部海外事業部長 |
磯 野 一 智 |
|
|
執行役員内部監査室長 |
清 水 紀 彦 |
|
|
執行役員横浜支店長 |
小 澤 信 |
|
|
執行役員名古屋支店長 |
橋 口 真 二 |
|
|
執行役員北海道支店長 |
鈴 木 利 晴 |
|
|
執行役員営業本部戦略担当 |
中 川 和 浩 |
② 社外役員の状況
朝日工業社の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役井上幸彦及び渡邊啓司の両氏は、人格・識見ともに優れ、朝日工業社から独立した立場から朝日工業社取締役会の意思決定の妥当性、適正性に資する提言等を積極的に行っております。また、両氏は証券取引所が規定している独立性の基準に抵触せず、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
社外取締役田村昭二氏は、人格・識見ともに優れ、大手上場企業グループ会社を始めとした複数の会社の経営に関与した経験を活かし、客観的な立場から朝日工業社の経営に対して的確な提言等を積極的に行うとともに、取締役会の意思決定の妥当性、適正性に資する提言等を積極的に行っております。また、証券取引所が規定している独立性の基準に抵触せず、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
社外監査役福原孝弘氏は、朝日工業社の大株主かつ借入先であり、朝日工業社に設備工事を発注している農林中央金庫の出身者であります。農林中央金庫は朝日工業社株式の4.49％（2021年３月末現在）を保有しており、朝日工業社は農林中央金庫から1,220百万円の借入を行っております。また、朝日工業社が農林中央金庫より受注している設備工事の受注額は、同庫及び朝日工業社のいずれの事業規模に照らしても少額です。同氏は、人格、識見ともに優れ、農林中央金庫の要職を歴任された経験等に基づき、朝日工業社取締役会等において朝日工業社の経営の健全性に資する提言等を積極的に行っております。また、証券取引所が規定している独立性の基準に抵触せず、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
社外監査役牛島信氏は、朝日工業社が法律顧問契約を締結している牛島総合法律事務所のシニア・パートナーであります。朝日工業社が牛島総合法律事務所に支払う報酬の額は、同事務所の業務規模及び朝日工業社の事業規模のいずれに照らしても少額です。同氏は、人格、識見ともに優れ、弁護士としての豊富な経験と専門的見地から、朝日工業社取締役会等において朝日工業社の経営の健全性に資する提言等を積極的に行っております。また、証券取引所が規定している独立性の基準に抵触せず、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
社外監査役下條弘氏は、京阪ホールディングス株式会社の出身者であります。同社は、朝日工業社株式を保有しておりますが、その割合は0.05％（2021年３月末現在）であります。同氏は、人格、識見ともに優れ、京阪ホールディングス株式会社等の経営者としての豊富な経験等に基づき、朝日工業社取締役会等において朝日工業社の経営の健全性に資する提言等を積極的に行っております。また、証券取引所が規定している独立性の基準に抵触せず、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
なお、朝日工業社では社外取締役及び社外監査役の提出会社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、金融商品取引所による独立役員の独立性の基準を参考とし、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことを基本に社外取締役及び社外監査役を選任しております。
なお、社外監査役による朝日工業社株式の保有状況は「（２）役員の状況 ① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
朝日工業社の監査役会は、社外監査役３名を含む４名で構成されており、「（３）監査の状況 ① 監査役監査の状況」に記載のとおりであります。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 社長執行役員 |
髙 須 康 有 |
1953年12月23日生 |
|
(注)３ |
203,800 |
||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 副社長執行役員 大阪支社長 |
中 尾 弘 昭 |
1952年10月25日生 |
|
(注)３ |
8,900 |
||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 総務本部長 |
亀 田 道 也 |
1955年12月25日生 |
|
(注)３ |
1,600 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業副本部長 兼営業本部海外営業担当 |
中 村 健 |
1958年９月22日生 |
|
(注)３ |
2,300 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業本部長 |
中 野 勉 |
1958年５月４日生 |
|
(注)３ |
3,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 技術本部長 |
服 部 充 |
1959年11月30日生 |
|
(注)３ |
800 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
井 上 幸 彦 |
1937年11月４日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渡 邊 啓 司 |
1943年１月21日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田 村 昭 二 |
1948年７月27日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常任監査役 （常勤） |
福 原 孝 弘 |
1962年３月３日生 |
|
(注)５ |
800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|||||||||||||||||||||
|
常任監査役 （常勤） |
筑 崇 |
1960年２月27日生 |
|
(注)４ |
1,800 |
|||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
牛 島 信 |
1949年９月30日生 |
|
(注)４ |
3,700 |
|||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
下 條 弘 |
1953年２月６日生 |
|
(注)５ |
－ |
|||||||||||||||||||||
|
計 |
227,200 |
|||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 井上 幸彦、取締役 渡邊 啓司及び取締役 田村 昭二の各氏は、社外取締役であります。
２ 常任監査役 福原 孝弘、監査役 牛島 信及び監査役 下條 弘の各氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常任監査役 筑 崇及び監査役 牛島 信の両氏の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常任監査役 福原 孝弘及び監査役 下條 弘の両氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 朝日工業社は執行役員制度を導入しており、2020年６月26日現在の執行役員は次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。
|
役 職 |
氏 名 |
|
|
※ |
社長執行役員 |
髙 須 康 有 |
|
※ |
副社長執行役員大阪支社長 |
中 尾 弘 昭 |
|
※ |
専務執行役員総務本部長 |
亀 田 道 也 |
|
※ |
常務執行役員営業副本部長兼営業本部海外営業担当 |
中 村 健 |
|
|
常務執行役員本店副本店長 |
新 井 治 |
|
※ |
常務執行役員営業本部長 |
中 野 勉 |
|
|
常務執行役員九州支店長兼九州支店営業部長 |
中 島 重 雄 |
|
|
上席執行役員営業本部営業担当 |
國 元 卓 |
|
|
上席執行役員東北支店長 |
小 林 智 |
|
|
上席執行役員大阪支社副支社長 |
西 岡 毅 |
|
|
上席執行役員本店長 |
菊 池 眞 治 |
|
※ |
上席執行役員技術本部長 |
服 部 充 |
|
|
執行役員社長室担当兼経営企画室長 |
岡 本 如 司 |
|
|
執行役員技術本部エンジニアリング担当 |
津 江 信 光 |
|
|
執行役員総務本部総務部担当兼総務本部人事部担当 兼総務本部法務コンプライアンス部長 |
髙 須 祥 元 |
|
|
執行役員本店営業統括部長兼本店エンジニアリング統括部長 |
亀 山 毅 |
|
|
執行役員技術本部海外事業部長 |
磯 野 一 智 |
|
|
執行役員技術本部技術研究所長 |
河 野 仁 志 |
|
|
執行役員内部監査室長 |
清 水 紀 彦 |
|
|
執行役員横浜支店長 |
小 澤 信 |
|
|
執行役員名古屋支店長 |
橋 口 真 二 |
|
|
執行役員北海道支店長 |
鈴 木 利 晴 |
② 社外役員の状況
朝日工業社の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役井上幸彦及び渡邊啓司の両氏は、人格・識見ともに優れ、朝日工業社から独立した立場から朝日工業社取締役会の意思決定の妥当性、適正性に資する提言等を積極的に行っております。また、両氏は証券取引所が規定している独立性の基準に抵触せず、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
社外取締役田村昭二氏は、人格・識見ともに優れ、大手上場企業グループ会社を始めとした複数の会社の経営に関与した経験を活かし、客観的な立場から朝日工業社の経営に対して的確な提言等を積極的に行うとともに、取締役会の意思決定の妥当性、適正性に資する提言等を行っていただけると判断し、選任しております。また、証券取引所が規定している独立性の基準に抵触せず、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
社外監査役福原孝弘氏は、朝日工業社の大株主かつ借入先であり、朝日工業社に設備工事を発注している農林中央金庫の出身者であります。農林中央金庫は朝日工業社株式の4.51％（2020年3月末現在）を保有しており、朝日工業社は農林中央金庫から1,380百万円の借入を行っております。また、朝日工業社が農林中央金庫より受注している設備工事の受注額は、同庫及び朝日工業社のいずれの事業規模に照らしても少額です。同氏は、人格、識見ともに優れ、農林中央金庫の要職を歴任された経験等に基づき、朝日工業社取締役会等において朝日工業社の経営の健全性に資する提言等を積極的に行っております。また、証券取引所が規定している独立性の基準に抵触せず、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
社外監査役牛島信氏は、朝日工業社が法律顧問契約を締結している牛島総合法律事務所のシニア・パートナーであります。朝日工業社が牛島総合法律事務所に支払う報酬の額は、同事務所の業務規模及び朝日工業社の事業規模のいずれに照らしても少額です。同氏は、人格、識見ともに優れ、弁護士としての豊富な経験と専門的見地から、朝日工業社取締役会等において朝日工業社の経営の健全性に資する提言等を積極的に行っております。また、証券取引所が規定している独立性の基準に抵触せず、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
社外監査役下條弘氏は、京阪ホールディングス株式会社の出身者であります。同社は、朝日工業社株式を保有しておりますが、その割合は0.05％（2020年3月末現在）であります。同氏は、人格、識見ともに優れ、京阪ホールディングス株式会社等の経営者としての豊富な経験等に基づき、朝日工業社取締役会等において朝日工業社の経営の健全性に資する提言等を積極的に行っております。また、証券取引所が規定している独立性の基準に抵触せず、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
なお、朝日工業社では社外取締役及び社外監査役の提出会社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、金融商品取引所による独立役員の独立性の基準を参考とし、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことを基本に社外取締役及び社外監査役を選任しております。
なお、社外監査役による朝日工業社株式の保有状況は「（２）役員の状況 ① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
朝日工業社の監査役会は、社外監査役３名を含む４名で構成されており、「（３）監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載のとおりであります。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性16名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 社長執行役員 |
髙 須 康 有 |
1953年12月23日生 |
|
(注)３ |
203,800 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 副社長執行役員 大阪支社長 |
中 尾 弘 昭 |
1952年10月25日生 |
|
(注)３ |
8,100 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 副社長執行役員 総務本部長 兼社長室担当 |
池 田 純 一 |
1952年３月25日生 |
|
(注)３ |
9,600 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 副社長執行役員 本店長 |
髙 橋 好 夫 |
1952年11月16日生 |
|
(注)３ |
4,400 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業副本部長 兼営業本部海外営業担当 |
中 村 健 |
1958年９月22日生 |
|
(注)３ |
1,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 技術本部長 |
瀧 川 義 就 |
1955年５月18日生 |
|
(注)３ |
3,400 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 機器事業部長 |
木 村 正 幸 |
1955年１月３日生 |
|
(注)３ |
3,200 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 総務副本部長 兼総務本部財務部長 |
亀 田 道 也 |
1955年12月25日生 |
|
(注)３ |
1,300 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業本部長 |
中 野 勉 |
1958年５月４日生 |
|
(注)３ |
2,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 技術副本部長 |
服 部 充 |
1959年11月30日生 |
|
(注)３ |
600 |
|||||||||||||||||||||
|
取締役 |
井 上 幸 彦 |
1937年11月４日生 |
|
(注)３ |
- |
|||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渡 邊 啓 司 |
1943年１月21日生 |
|
(注)３ |
- |
|||||||||||||||||||||
|
常任監査役 （常勤） |
福 原 孝 弘 |
1962年３月３日生 |
|
(注)５ |
600 |
|||||||||||||||||||||
|
常任監査役 （常勤） |
筑 崇 |
1960年２月27日生 |
|
(注)４ |
200 |
|||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
牛 島 信 |
1949年９月30日生 |
|
(注)４ |
3,600 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
下 條 弘 |
1953年２月６日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
243,300 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 井上 幸彦及び取締役 渡邊 啓司の両氏は、社外取締役であります。
２ 常任監査役 福原 孝弘、監査役 牛島 信及び監査役 下條 弘の各氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常任監査役 筑 崇及び監査役 牛島 信の両氏の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常任監査役 福原 孝弘及び監査役 下條 弘の両氏の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 朝日工業社は執行役員制度を導入しており、2019年６月27日現在の執行役員は次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。
|
役 職 |
氏 名 |
|
|
※ |
社長執行役員 |
髙 須 康 有 |
|
※ |
副社長執行役員大阪支社長 |
中 尾 弘 昭 |
|
※ |
副社長執行役員総務本部長兼社長室担当 |
池 田 純 一 |
|
※ |
副社長執行役員本店長 |
髙 橋 好 夫 |
|
※ |
常務執行役員営業副本部長兼営業本部海外営業担当 |
中 村 健 |
|
※ |
常務執行役員技術本部長 |
瀧 川 義 就 |
|
|
常務執行役員本店副本店長 |
新 井 治 |
|
|
常務執行役員名古屋支店長 |
尾 島 豊 三 |
|
※ |
常務執行役員機器事業部長 |
木 村 正 幸 |
|
|
常務執行役員東関東支店長 |
金 坂 正 美 |
|
※ |
常務執行役員総務副本部長兼総務本部財務部長 |
亀 田 道 也 |
|
※ |
常務執行役員営業本部長 |
中 野 勉 |
|
|
上席執行役員営業本部営業担当 |
國 元 卓 |
|
|
上席執行役員東北支店長兼東北支店エンジニアリング部長 |
小 林 智 |
|
|
上席執行役員九州支店長 |
中 島 重 雄 |
|
|
上席執行役員大阪支社副支社長兼大阪支社技術統括部長 |
西 岡 毅 |
|
|
執行役員社長室長兼経営企画室長 |
岡 本 如 司 |
|
|
執行役員本店副本店長 |
菊 池 眞 治 |
|
|
執行役員技術本部エンジニアリング担当 |
津 江 信 光 |
|
※ |
執行役員技術副本部長 |
服 部 充 |
|
|
執行役員総務本部総務部担当兼総務本部人事部担当 兼総務本部法務コンプライアンス部長 |
髙 須 祥 元 |
|
|
執行役員本店営業統括部長兼本店エンジニアリング統括部長 |
亀 山 毅 |
|
|
執行役員技術本部海外事業部長 |
磯 野 一 智 |
|
|
執行役員技術本部技術研究所長 |
河 野 仁 志 |
|
|
執行役員内部監査室長 |
清 水 紀 彦 |
|
|
執行役員横浜支店長 |
小 澤 信 |
② 社外役員の状況
朝日工業社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役井上幸彦及び渡邊啓司の両氏は、人格・識見ともに優れ、朝日工業社から独立した立場から朝日工業社取締役会の意思決定の妥当性、適正性に資する提言等を積極的に行っております。また、両氏は証券取引所が規定している独立性の基準に抵触せず、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
社外監査役福原孝弘氏は、朝日工業社の大株主かつ借入先であり、朝日工業社に設備工事を発注している農林中央金庫の出身者であります。農林中央金庫は朝日工業社株式の4.51％（2019年3月末現在）を保有しており、朝日工業社は農林中央金庫から1,540百万円の借入を行っております。また、朝日工業社が農林中央金庫より受注している設備工事の受注額は、同庫及び朝日工業社のいずれの事業規模に照らしても少額です。同氏は、人格、識見ともに優れ、農林中央金庫の要職を歴任された経験等に基づき、朝日工業社取締役会等において朝日工業社の経営の健全性に資する提言等を積極的に行っております。また、証券取引所が規定している独立性の基準に抵触せず、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
社外監査役牛島信氏は、朝日工業社が法律顧問契約を締結している牛島総合法律事務所のシニア・パートナーであります。朝日工業社が牛島総合法律事務所に支払う報酬の額は、同事務所の業務規模及び朝日工業社の事業規模のいずれに照らしても少額です。同氏は、人格、識見ともに優れ、弁護士としての豊富な経験と専門的見地から、朝日工業社取締役会等において朝日工業社の経営の健全性に資する提言等を積極的に行っております。また、証券取引所が規定している独立性の基準に抵触せず、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
社外監査役下條弘氏は、京阪ホールディングス株式会社の出身者であります。同社は、朝日工業社株式を保有しておりますが、その割合は0.05％（2019年3月末現在）であります。同氏は、人格、識見ともに優れ、京阪ホールディングス株式会社等の経営者としての豊富な経験等に基づき、朝日工業社取締役会等において朝日工業社の経営の健全性に資する提言等を積極的に行っております。また、証券取引所が規定している独立性の基準に抵触せず、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
なお、朝日工業社では社外取締役及び社外監査役の提出会社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、金融商品取引所による独立役員の独立性の基準を参考とし、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことを基本に社外取締役及び社外監査役を選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役による朝日工業社株式の保有状況は「（２）役員の状況 ① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
朝日工業社の監査役会は、社外監査役３名を含む４名で構成されており、「（３）監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載のとおりであります。
男性16名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||
|
代表取締役 |
社長執行役員 |
髙 須 康 有 |
昭和28年12月23日生 |
昭和51年４月 |
朝日工業社入社 |
(注)３ |
203,800 |
|||
|
同 57年12月 |
取締役 |
|||||||||
|
同 61年２月 |
常務取締役 |
|||||||||
|
同 61年９月 |
代表取締役社長 |
|||||||||
|
平成18年６月 |
代表取締役社長 社長執行役員（現任） |
|||||||||
|
取締役 副社長 |
副社長執行役員 大阪支社長 |
中 尾 弘 昭 |
昭和27年10月25日生 |
昭和48年４月 |
朝日工業社入社 |
(注)３ |
7,400 |
|||
|
平成19年６月 |
執行役員大阪支社長 |
|||||||||
|
同 21年６月 |
取締役 上席執行役員大阪支社長 |
|||||||||
|
同 22年６月 |
取締役 常務執行役員大阪支社長 |
|||||||||
|
同 25年６月 同 29年６月 同 30年６月 |
取締役 専務執行役員大阪支社長 取締役 副社長執行役員大阪支社長 取締役副社長 副社長執行役員大阪支社長（現任） |
|||||||||
|
取締役 副社長 |
副社長執行役員 総務本部長 兼社長室担当 |
池 田 純 一 |
昭和27年３月25日生 |
昭和49年４月 |
朝日工業社入社 |
(注)３ |
8,900 |
|||
|
平成21年６月 |
取締役 執行役員総務副本部長 |
|||||||||
|
同 22年６月 |
取締役 上席執行役員総務本部長 |
|||||||||
|
同 23年６月 |
取締役 常務執行役員総務本部長 |
|||||||||
|
同 24年５月 |
亞太朝日股份有限公司 董事（現任） |
|||||||||
|
同 26年６月
同 29年６月
同 30年６月 |
取締役 専務執行役員総務本部長 兼社長室担当 取締役 副社長執行役員総務本部長 兼社長室担当 取締役副社長 副社長執行役員総務本部長兼社長室担当（現任） |
|||||||||
|
取締役 副社長 |
副社長執行役員 本店長 |
髙 橋 好 夫 |
昭和27年11月16日生 |
昭和48年４月 平成22年６月 同 25年６月
同 26年４月 同 26年６月 同 26年10月
同 27年７月 同 28年６月 同 30年６月 |
朝日工業社入社
上席執行役員本店長 取締役 常務執行役員本店長 取締役 常務執行役員本店長兼本店購買部長 取締役 常務執行役員本店長 取締役 専務執行役員本店長 取締役副社長 副社長執行役員本店長（現任） |
(注)３ |
3,700 |
|||
|
取締役 |
常務執行役員 営業副本部長 兼営業本部海外営業担当 |
中 村 健 |
昭和33年９月22日生 |
平成21年４月 |
㈱みずほ銀行 執行役員京橋支店長 |
(注)３ |
1,400 |
|||
|
同 24年５月 |
㈱データ・キーピング・サービス 取締役副社長 |
|||||||||
|
同 26年４月 |
朝日工業社入社 営業本部顧問 |
|||||||||
|
同 26年６月 |
取締役 常務執行役員営業副本部長 |
|||||||||
|
同 27年４月 |
ASAHI ENGINEERING(MALAYSIA) SDN.BHD. 取締役（現任） |
|||||||||
|
同 27年５月 |
亞太朝日股份有限公司 董事（現任） |
|||||||||
|
同 27年６月 |
取締役 常務執行役員営業副本部長兼営業本部海外営業担当（現任） |
|||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
常務執行役員 総務副本部長 兼総務本部法務 コンプライアンス部長 |
立 川 千 代 一 |
昭和29年１月１日生 |
昭和52年４月 |
朝日工業社入社 |
(注)３ |
4,600 |
|
平成21年６月 |
執行役員総務本部総務部長 |
||||||
|
同 22年６月 |
取締役 執行役員総務副本部長兼総務本部総務部長 |
||||||
|
同 24年４月 |
取締役 上席執行役員総務副本部長兼総務本部総務部長兼総務本部人事部長 |
||||||
|
同 24年11月 |
ASAHI ENGINEERING(MALAYSIA) SDN.BHD. 取締役（現任） |
||||||
|
同 26年３月 |
取締役 上席執行役員総務副本部長兼総務本部総務部長兼総務本部法務コンプライアンス部長 |
||||||
|
同 28年６月
同 30年６月 |
取締役 常務執行役員総務副本部長兼総務本部総務部長兼総務本部法務コンプライアンス部長 取締役 常務執行役員総務副本部長兼総務本部法務コンプライアンス部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員 技術本部長 |
瀧 川 義 就 |
昭和30年５月18日生 |
昭和54年４月 |
朝日工業社入社 |
(注)３ |
3,100 |
|
平成23年６月 |
執行役員技術副本部長兼技術本部安全衛生監理部長兼技術本部海外事業部長 |
||||||
|
同 24年５月 |
亞太朝日股份有限公司 董事長（現任） |
||||||
|
同 24年11月 |
ASAHI ENGINEERING(MALAYSIA) SDN.BHD. 取締役（現任） |
||||||
|
同 25年６月 |
上席執行役員技術副本部長兼技術本部海外事業部長 |
||||||
|
同 26年６月
同 28年４月 同 28年６月 |
取締役 上席執行役員技術副本部長兼技術本部海外事業部長 取締役 上席執行役員技術本部長 取締役 常務執行役員技術本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員 機器事業部長 |
木 村 正 幸 |
昭和30年１月３日生 |
昭和53年４月 |
朝日工業社入社 |
(注)３ |
2,800 |
|
平成13年４月 |
本店エンジニアリング企画設計部長 |
||||||
|
同 19年４月 |
本店エンジニアリング統括部長 |
||||||
|
同 21年５月 |
本店エンジニアリング統括部長兼本店エンジニアリング企画営業部長 |
||||||
|
同 22年４月 |
本店エンジニアリング統括部長 |
||||||
|
同 24年６月
同 28年６月
同 29年４月 同 29年６月 |
執行役員機器事業部副事業部長兼機器事業部開発設計部長 上席執行役員機器事業部副事業部長 上席執行役員機器事業部長 取締役 常務執行役員機器事業部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
上席執行役員 総務本部 財務部長 |
亀 田 道 也 |
昭和30年12月25日生 |
昭和58年11月 |
朝日工業社入社 |
(注)３ |
1,100 |
|
平成16年６月 |
旭栄興産㈱ 監査役（現任) |
||||||
|
同 20年10月 |
総務本部財務部長 |
||||||
|
同 24年５月 |
亞太朝日股份有限公司 監察人（現任) |
||||||
|
同 27年６月 同 28年６月
同 29年６月 |
執行役員総務本部財務部長 取締役 執行役員総務本部財務部長 取締役 上席執行役員総務本部財務部長（現任) |
||||||
|
取締役 |
上席執行役員 営業本部長 |
中 野 勉 |
昭和33年５月４日生 |
昭和60年３月 平成17年12月 同 21年４月 同 24年６月
同 25年４月
同 27年６月
同 29年４月 同 29年６月
|
朝日工業社入社 大阪支社第二営業部長 大阪支社第一営業部長 大阪支社副支社長兼大阪支社営業統括部長兼大阪支社第一営業部長 大阪支社副支社長兼大阪支社営業統括部長兼大阪支社第二営業部長 執行役員大阪支社副支社長兼大阪支社営業統括部長 執行役員営業本部長 取締役 上席執行役員営業本部長（現任) |
(注)３ |
1,900 |
|
取締役 |
－ |
井 上 幸 彦 |
昭和12年11月４日生 |
平成６年９月 |
警視総監 |
(注)３ |
－ |
|
同 15年９月 |
(財)日本盲導犬協会理事長（現任) |
||||||
|
同 18年６月 |
朝日工業社社外取締役（現任) |
||||||
|
同 26年９月 |
㈱ドンキホーテホールディングス 社外取締役（現任) |
||||||
|
取締役 |
－ |
渡 邊 啓 司 |
昭和18年１月21日生 |
平成８年４月 |
監査法人トーマツ 代表社員 |
(注)３ |
－ |
|
同 20年６月 |
朝日工業社社外取締役（現任) |
||||||
|
同 24年７月 |
㈱青山財産ネットワークス 社外取締役（現任) |
||||||
|
同 29年６月
同 29年６月 |
北越紀州製紙㈱ 社外監査役（現任) SBIインシュアランスグループ㈱ 社外取締役（現任) |
||||||
|
同 30年６月 |
㈱うかい 社外取締役（現任） |
||||||
|
常任監査役 （常勤） |
－ |
福 原 孝 弘 |
昭和37年３月３日生 |
平成27年７月 同 28年６月 |
農林中央金庫法務部長 朝日工業社常任社外監査役（常勤）（現任） |
(注)５ |
300 |
|
常任監査役 |
－ |
内 海 昭 |
昭和27年11月９日生 |
昭和51年４月 |
朝日工業社入社 |
(注)４ |
3,500 |
|
平成16年６月 |
技術本部工事監理部長 |
||||||
|
同 17年４月 |
施工本部施工・品質管理部長 |
||||||
|
同 19年６月 |
技術本部施工・品質管理部長 |
||||||
|
同 23年６月 |
常任監査役（常勤）（現任) |
||||||
|
監査役 （非常勤） |
－ |
牛 島 信 |
昭和24年９月30日生 |
昭和54年４月 同 60年４月
平成15年６月 同 19年７月
同 23年５月 同 25年12月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会） 牛島法律事務所（現牛島総合法律事務所）開設 朝日工業社社外監査役（非常勤）（現任) 日本生命保険(相) 社外取締役（現任） 松竹㈱ 社外監査役（現任） 特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク 理事長（現任） |
(注)４ |
3,600 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||
|
監査役 （非常勤） |
－ |
下 條 弘 |
昭和28年２月６日生 |
平成22年６月 |
中之島高速鉄道㈱ 代表取締役社長（現任) |
(注)５ |
－ |
|
|
同 28年６月 |
朝日工業社社外監査役（非常勤）（現任) |
|||||||
|
同 29年６月
同 29年６月 |
京阪ホールディングス㈱ 顧問（現任) 京福電気鉄道㈱ 取締役会長（現任) |
|||||||
|
計 |
246,100 |
|||||||
（注）１ 取締役 井上 幸彦及び取締役 渡邊 啓司の両氏は、社外取締役であります。
２ 常任監査役 福原 孝弘、監査役 牛島 信及び監査役 下條 弘の各氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常任監査役 内海 昭及び監査役 牛島 信の両氏の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常任監査役 福原 孝弘及び監査役 下條 弘の両氏の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 朝日工業社は執行役員制度を導入しており、平成30年６月28日現在の執行役員は次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。
|
役 職 |
氏 名 |
|
|
※ |
社長執行役員 |
髙 須 康 有 |
|
※ |
副社長執行役員大阪支社長 |
中 尾 弘 昭 |
|
※ |
副社長執行役員総務本部長兼社長室担当 |
池 田 純 一 |
|
※ |
副社長執行役員本店長 |
髙 橋 好 夫 |
|
※ |
常務執行役員営業副本部長兼営業本部海外営業担当 |
中 村 健 |
|
※ |
常務執行役員総務副本部長兼総務本部法務コンプライアンス部長 |
立 川 千 代 一 |
|
※ |
常務執行役員技術本部長 |
瀧 川 義 就 |
|
|
常務執行役員本店副本店長 |
新 井 治 |
|
|
常務執行役員名古屋支店長 |
尾 島 豊 三 |
|
※ |
常務執行役員機器事業部長 |
木 村 正 幸 |
|
|
常務執行役員東関東支店長 |
金 坂 正 美 |
|
※ |
上席執行役員総務本部財務部長 |
亀 田 道 也 |
|
※ |
上席執行役員営業本部長 |
中 野 勉 |
|
|
上席執行役員北関東支店長 |
吉 田 伸 培 |
|
|
上席執行役員営業本部営業担当 |
國 元 卓 |
|
|
執行役員東北支店長 |
小 林 智 |
|
|
執行役員中国支店長 |
中 島 重 雄 |
|
|
執行役員社長室長兼経営企画室長 |
岡 本 如 司 |
|
|
執行役員大阪支社副支社長兼大阪支社技術統括部長 |
西 岡 毅 |
|
|
執行役員本店副本店長 |
菊 池 眞 治 |
|
|
執行役員九州支店長 |
津 江 信 光 |
|
|
執行役員技術副本部長 |
服 部 充 |
|
|
執行役員総務本部人事部長 |
髙 須 祥 元 |
|
|
執行役員本店営業統括部長兼本店第一営業部長 |
亀 山 毅 |
|
|
執行役員技術本部海外事業部長 |
磯 野 一 智 |
|
|
執行役員技術本部技術研究所長 |
河 野 仁 志 |
男性16名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||
|
代表取締役 |
社長執行役員 |
髙 須 康 有 |
昭和28年12月23日生 |
昭和51年４月 |
朝日工業社入社 |
(注)３ |
203,800 |
|||
|
同 57年12月 |
取締役 |
|||||||||
|
同 61年２月 |
常務取締役 |
|||||||||
|
同 61年９月 |
代表取締役社長 |
|||||||||
|
平成18年６月 |
代表取締役社長 社長執行役員（現任） |
|||||||||
|
取締役 |
副社長執行役員 大阪支社長 |
中 尾 弘 昭 |
昭和27年10月25日生 |
昭和48年４月 |
朝日工業社入社 |
(注)３ |
6,900 |
|||
|
平成19年６月 |
執行役員大阪支社長 |
|||||||||
|
同 21年６月 |
取締役 上席執行役員大阪支社長 |
|||||||||
|
同 22年６月 |
取締役 常務執行役員大阪支社長 |
|||||||||
|
同 25年６月 同 29年６月 |
取締役 専務執行役員大阪支社長 取締役 副社長執行役員大阪支社長（現任） |
|||||||||
|
取締役 |
副社長執行役員 総務本部長 兼社長室担当 |
池 田 純 一 |
昭和27年３月25日生 |
昭和49年４月 |
朝日工業社入社 |
(注)３ |
8,300 |
|||
|
平成21年６月 |
取締役 執行役員総務副本部長 |
|||||||||
|
同 22年６月 |
取締役 上席執行役員総務本部長 |
|||||||||
|
同 23年６月 |
取締役 常務執行役員総務本部長 |
|||||||||
|
同 24年５月 |
亞太朝日股份有限公司 董事（現任） |
|||||||||
|
同 26年６月
同 29年６月 |
取締役 専務執行役員総務本部長 兼社長室担当 取締役 副社長執行役員総務本部長 兼社長室担当（現任） |
|||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 本店長 |
髙 橋 好 夫 |
昭和27年11月16日生 |
昭和48年４月 平成22年６月 同 25年６月
同 26年４月 同 26年６月 同 26年10月
同 27年７月 同 28年６月
|
朝日工業社入社
上席執行役員本店長 取締役 常務執行役員本店長 取締役 常務執行役員本店長兼本店購買部長 取締役 常務執行役員本店長 取締役 専務執行役員本店長（現任） |
(注)３ |
3,200 |
|||
|
取締役 |
常務執行役員 営業副本部長 兼営業本部海外営業担当 |
中 村 健 |
昭和33年９月22日生 |
平成21年４月 |
㈱みずほ銀行 執行役員京橋支店長 |
(注)３ |
900 |
|||
|
同 24年５月 |
㈱データ・キーピング・サービス 取締役副社長 |
|||||||||
|
同 26年４月 |
朝日工業社入社 営業本部顧問 |
|||||||||
|
同 26年６月 |
取締役 常務執行役員営業副本部長 |
|||||||||
|
同 27年４月 |
ASAHI ENGINEERING(MALAYSIA) SDN.BHD. 取締役（現任） |
|||||||||
|
同 27年５月 |
亞太朝日股份有限公司 董事（現任） |
|||||||||
|
同 27年６月 |
取締役 常務執行役員営業副本部長兼営業本部海外営業担当（現任） |
|||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
常務執行役員 総務副本部長 兼総務本部 総務部長 兼総務本部法務 コンプライアンス部長 |
立 川 千 代 一 |
昭和29年１月１日生 |
昭和52年４月 |
朝日工業社入社 |
(注)３ |
4,300 |
|
平成21年６月 |
執行役員総務本部総務部長 |
||||||
|
同 22年６月 |
取締役 執行役員総務副本部長兼総務本部総務部長 |
||||||
|
同 24年４月 |
取締役 上席執行役員総務副本部長兼総務本部総務部長兼総務本部人事部長 |
||||||
|
同 24年11月 |
ASAHI ENGINEERING(MALAYSIA) SDN.BHD. 取締役（現任） |
||||||
|
同 26年３月 |
取締役 上席執行役員総務副本部長兼総務本部総務部長兼総務本部法務コンプライアンス部長 |
||||||
|
同 28年６月 |
取締役 常務執行役員総務副本部長兼総務本部総務部長兼総務本部法務コンプライアンス部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員 技術本部長 |
瀧 川 義 就 |
昭和30年５月18日生 |
昭和54年４月 |
朝日工業社入社 |
(注)３ |
2,700 |
|
平成23年６月 |
執行役員技術副本部長兼技術本部安全衛生監理部長兼技術本部海外事業部長 |
||||||
|
同 24年５月 |
亞太朝日股份有限公司 董事長（現任） |
||||||
|
同 24年11月 |
ASAHI ENGINEERING(MALAYSIA) SDN.BHD. 取締役（現任） |
||||||
|
同 25年６月 |
上席執行役員技術副本部長兼技術本部海外事業部長 |
||||||
|
同 26年６月
同 28年４月 同 28年６月 |
取締役 上席執行役員技術副本部長兼技術本部海外事業部長 取締役 上席執行役員技術本部長 取締役 常務執行役員技術本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員 機器事業部長 |
木 村 正 幸 |
昭和30年１月３日生 |
昭和53年４月 |
朝日工業社入社 |
(注)３ |
2,500 |
|
平成13年４月 |
本店エンジニアリング企画設計部長 |
||||||
|
同 19年４月 |
本店エンジニアリング統括部長 |
||||||
|
同 21年５月 |
本店エンジニアリング統括部長兼本店エンジニアリング企画営業部長 |
||||||
|
同 22年４月 |
本店エンジニアリング統括部長 |
||||||
|
同 24年６月
同 28年６月
同 29年４月 同 29年６月 |
執行役員機器事業部副事業部長兼機器事業部開発設計部長 上席執行役員機器事業部副事業部長 上席執行役員機器事業部長 取締役 常務執行役員機器事業部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
上席執行役員 総務本部 財務部長 |
亀 田 道 也 |
昭和30年12月25日生 |
昭和58年11月 |
朝日工業社入社 |
(注)３ |
900 |
|
平成16年６月 |
旭栄興産㈱ 監査役（現任) |
||||||
|
同 20年10月 |
総務本部財務部長 |
||||||
|
同 24年５月 |
亞太朝日股份有限公司 監察人（現任) |
||||||
|
同 27年６月 同 28年６月
同 29年６月 |
執行役員総務本部財務部長 取締役 執行役員総務本部財務部長 取締役 上席執行役員総務本部財務部長（現任) |
||||||
|
取締役 |
上席執行役員 営業本部長 |
中 野 勉 |
昭和33年５月４日生 |
昭和60年３月 平成17年12月 同 21年４月 同 24年６月
同 25年４月
同 27年６月
同 29年４月 同 29年６月
|
朝日工業社入社 大阪支社第二営業部長 大阪支社第一営業部長 大阪支社副支社長兼大阪支社営業統括部長兼大阪支社第一営業部長 大阪支社副支社長兼大阪支社営業統括部長兼大阪支社第二営業部長 執行役員大阪支社副支社長兼大阪支社営業統括部長 執行役員営業本部長 取締役 上席執行役員営業本部長（現任) |
(注)３ |
1,400 |
|
取締役 |
－ |
井 上 幸 彦 |
昭和12年11月４日生 |
平成６年９月 |
警視総監 |
(注)３ |
－ |
|
同 15年９月 |
(財)日本盲導犬協会理事長（現任) |
||||||
|
同 18年６月 |
朝日工業社社外取締役（現任) |
||||||
|
同 26年９月 |
㈱ドンキホーテホールディングス 社外取締役（現任) |
||||||
|
取締役 |
－ |
渡 邊 啓 司 |
昭和18年１月21日生 |
平成８年４月 |
監査法人トーマツ 代表社員 |
(注)３ |
－ |
|
同 20年６月 |
朝日工業社社外取締役（現任) |
||||||
|
同 24年７月 |
㈱青山財産ネットワークス 社外取締役（現任) |
||||||
|
同 29年６月
同 29年６月 |
北越紀州製紙㈱ 社外監査役（現任) SBIインシュアランスグループ㈱ 社外取締役（現任) |
||||||
|
常任監査役 |
－ |
内 海 昭 |
昭和27年11月９日生 |
昭和51年４月 |
朝日工業社入社 |
(注)４ |
3,100 |
|
平成16年６月 |
技術本部工事監理部長 |
||||||
|
同 17年４月 |
施工本部施工・品質管理部長 |
||||||
|
同 19年６月 |
技術本部施工・品質管理部長 |
||||||
|
同 23年６月 |
常任監査役（常勤）（現任) |
||||||
|
常任監査役 （常勤） |
－ |
福 原 孝 弘 |
昭和37年３月３日生 |
平成27年７月 |
農林中央金庫法務部長 |
(注)５ |
100 |
|
同 28年６月 |
朝日工業社常任社外監査役（常勤）（現任） |
||||||
|
監査役 （非常勤） |
－ |
牛 島 信 |
昭和24年９月30日生 |
昭和54年４月 同 60年４月
平成15年６月 同 19年７月
同 23年５月 同 25年12月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会） 牛島法律事務所（現牛島総合法律事務所）開設 朝日工業社社外監査役（非常勤）（現任) 日本生命保険(相) 社外取締役（現任） 松竹㈱ 社外監査役（現任） 特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク 理事長（現任） |
(注)４ |
3,500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||
|
監査役 （非常勤） |
－ |
下 條 弘 |
昭和28年２月６日生 |
平成22年６月 |
中之島高速鉄道㈱ 代表取締役社長（現任) |
(注)５ |
－ |
|
|
同 29年６月 |
京阪ホールディングス㈱ 顧問（現任) 京福電気鉄道㈱ 取締役会長（現任) |
|||||||
|
同 28年６月 |
朝日工業社社外監査役（非常勤）（現任) |
|||||||
|
計 |
241,600 |
|||||||
（注）１ 取締役 井上 幸彦及び取締役 渡邊 啓司の両氏は、社外取締役であります。
２ 常任監査役 福原 孝弘、監査役 牛島 信及び監査役 下條 弘の各氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常任監査役 内海 昭及び監査役 牛島 信の両氏の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常任監査役 福原 孝弘及び監査役 下條 弘の両氏の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 朝日工業社は執行役員制度を導入しており、平成29年６月29日現在の執行役員は次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。
|
役 職 |
氏 名 |
|
|
※ |
社長執行役員 |
髙 須 康 有 |
|
※ |
副社長執行役員大阪支社長 |
中 尾 弘 昭 |
|
※ |
副社長執行役員総務本部長兼社長室担当 |
池 田 純 一 |
|
※ |
専務執行役員本店長 |
髙 橋 好 夫 |
|
※ |
常務執行役員営業副本部長兼営業本部海外営業担当 |
中 村 健 |
|
※ |
常務執行役員総務副本部長兼総務本部総務部長兼総務本部法務コンプライアンス部長 |
立 川 千 代 一 |
|
※ |
常務執行役員技術本部長 |
瀧 川 義 就 |
|
|
常務執行役員本店副本店長 |
新 井 治 |
|
|
常務執行役員名古屋支店長 |
尾 島 豊 三 |
|
※ |
常務執行役員機器事業部長 |
木 村 正 幸 |
|
|
上席執行役員北海道支店長 |
大 谷 美 貴 夫 |
|
|
上席執行役員東関東支店長 |
金 坂 正 美 |
|
※ |
上席執行役員総務本部財務部長 |
亀 田 道 也 |
|
※ |
上席執行役員営業本部長 |
中 野 勉 |
|
|
上席執行役員北関東支店長 |
吉 田 伸 培 |
|
|
上席執行役員営業本部営業担当 |
國 元 卓 |
|
|
執行役員東北支店長 |
小 林 智 |
|
|
執行役員営業本部環境ソリューション部長 |
谷 惠 介 |
|
|
執行役員中国支店長 |
中 島 重 雄 |
|
|
執行役員社長室長兼経営企画室長 |
岡 本 如 司 |
|
|
執行役員大阪支社副支社長兼大阪支社技術統括部長 |
西 岡 毅 |
|
|
執行役員本店副本店長兼本店設計統括部長 |
菊 池 眞 治 |
|
|
執行役員九州支店長 |
津 江 信 光 |
|
|
執行役員技術副本部長兼技術本部施工管理部長 |
服 部 充 |
男性16名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||
|
代表取締役 |
社長執行役員 |
髙 須 康 有 |
昭和28年12月23日生 |
昭和51年４月 |
朝日工業社入社 |
(注)３ |
1,019 |
|||
|
同 57年12月 |
取締役 |
|||||||||
|
同 61年２月 |
常務取締役 |
|||||||||
|
同 61年９月 |
代表取締役社長 |
|||||||||
|
平成18年６月 |
代表取締役社長 社長執行役員（現任） |
|||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 大阪支社長 |
中 尾 弘 昭 |
昭和27年10月25日生 |
昭和48年４月 |
朝日工業社入社 |
(注)３ |
31 |
|||
|
平成19年６月 |
執行役員大阪支社長 |
|||||||||
|
同 21年６月 |
取締役 上席執行役員大阪支社長 |
|||||||||
|
同 22年６月 |
取締役 常務執行役員大阪支社長 |
|||||||||
|
同 25年６月 |
取締役 専務執行役員大阪支社長（現任） |
|||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 総務本部長 兼社長室担当 |
池 田 純 一 |
昭和27年３月25日生 |
昭和49年４月 |
朝日工業社入社 |
(注)３ |
38 |
|||
|
平成21年６月 |
取締役 執行役員総務副本部長 |
|||||||||
|
同 22年６月 |
取締役 上席執行役員総務本部長 |
|||||||||
|
同 23年６月 |
取締役 常務執行役員総務本部長 |
|||||||||
|
同 24年５月 |
亞太朝日股份有限公司 董事（現任） |
|||||||||
|
同 26年６月 |
取締役 専務執行役員総務本部長 兼社長室担当（現任） |
|||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 本店長 |
髙 橋 好 夫 |
昭和27年11月16日生 |
昭和48年４月 平成22年６月 同 25年６月
同 26年４月 同 26年６月 同 26年10月
同 27年７月 同 28年６月
|
朝日工業社入社
上席執行役員本店長 取締役 常務執行役員本店長 取締役 常務執行役員本店長兼本店購買部長 取締役 常務執行役員本店長 取締役 専務執行役員本店長（現任） |
(注)３ |
12 |
|||
|
取締役 |
常務執行役員 営業本部長 |
小 松 原 丈 夫 |
昭和29年11月22日生 |
平成19年３月 |
日本生命保険(相) 支配人総合法人第一部長 |
(注)３ |
8 |
|||
|
同 22年３月 |
ニッセイアセットマネジメント㈱ 取締役 常務執行役員 |
|||||||||
|
同 23年４月 |
朝日工業社入社 営業本部顧問 |
|||||||||
|
同 23年６月 |
上席執行役員営業副本部長兼営業本部営業統括部担当 |
|||||||||
|
同 25年６月 |
取締役 上席執行役員営業副本部長兼営業本部営業統括部担当 |
|||||||||
|
同 26年４月 |
取締役 上席執行役員営業本部長 |
|||||||||
|
同 26年６月 |
取締役 常務執行役員営業本部長（現任） |
|||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
常務執行役員 営業副本部長 兼営業本部海外営業担当 |
中 村 健 |
昭和33年９月22日生 |
平成21年４月 |
㈱みずほ銀行 執行役員京橋支店長 |
(注)３ |
2 |
|
同 24年５月 |
㈱データ・キーピング・サービス 取締役副社長 |
||||||
|
同 26年４月 |
朝日工業社入社 営業本部顧問 |
||||||
|
同 26年６月 |
取締役 常務執行役員営業副本部長 |
||||||
|
同 27年４月 |
ASAHI ENGINEERING(MALAYSIA) SDN.BHD. 取締役（現任） |
||||||
|
同 27年５月 |
亞太朝日股份有限公司 董事（現任） |
||||||
|
同 27年６月 |
取締役 常務執行役員営業副本部長兼営業本部海外営業担当（現任） |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員 機器事業部長 |
中 田 昌 男 |
昭和27年５月３日生 |
昭和51年４月 |
朝日工業社入社 |
(注)３ |
9 |
|
平成17年10月 |
機器事業部副事業部長兼機器事業部製造部長 |
||||||
|
同 23年６月 |
執行役員機器事業部副事業部長兼機器事業部総務部長 |
||||||
|
同 25年４月 |
執行役員機器事業部長 |
||||||
|
同 25年６月 |
取締役 上席執行役員機器事業部長 |
||||||
|
同 27年６月 |
取締役 常務執行役員機器事業部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員 総務副本部長 兼総務本部 総務部長 兼総務本部法務 コンプライアンス部長 |
立 川 千 代 一 |
昭和29年１月１日生 |
昭和52年４月 |
朝日工業社入社 |
(注)３ |
20 |
|
平成21年６月 |
執行役員総務本部総務部長 |
||||||
|
同 22年６月 |
取締役 執行役員総務副本部長兼総務本部総務部長 |
||||||
|
同 24年４月 |
取締役 上席執行役員総務副本部長兼総務本部総務部長兼総務本部人事部長 |
||||||
|
同 24年11月 |
ASAHI ENGINEERING(MALAYSIA) SDN.BHD. 取締役（現任） |
||||||
|
同 26年３月
同 28年６月 |
取締役 上席執行役員総務副本部長兼総務本部総務部長兼総務本部法務コンプライアンス部長 取締役 常務執行役員総務副本部長兼総務本部総務部長兼総務本部法務コンプライアンス部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
常務執行役員 技術本部長 |
瀧 川 義 就 |
昭和30年５月18日生 |
昭和54年４月 |
朝日工業社入社 |
(注)３ |
12 |
|
平成23年６月 |
執行役員技術副本部長兼技術本部安全衛生監理部長兼技術本部海外事業部長 |
||||||
|
同 24年５月 |
亞太朝日股份有限公司 董事長（現任） |
||||||
|
同 24年11月 |
ASAHI ENGINEERING(MALAYSIA) SDN.BHD. 取締役（現任） |
||||||
|
同 25年６月
|
上席執行役員技術副本部長兼技術本部海外事業部長 |
||||||
|
同 26年６月
同 28年４月 同 28年６月
|
取締役 上席執行役員技術副本部長 取締役 上席執行役員技術本部長 取締役 常務執行役員技術本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員 総務本部 財務部長 |
亀 田 道 也 |
昭和30年12月25日生 |
昭和58年11月 平成16年６月 同 20年10月 同 24年５月
同 27年６月 同 28年６月 |
朝日工業社入社 旭栄興産㈱ 監査役（現任) 総務本部財務部長 亞太朝日股份有限公司 監察人（現任) 執行役員総務本部財務部長 取締役 執行役員総務本部財務部長（現任) |
(注)３ |
3 |
|
取締役 |
－ |
井 上 幸 彦 |
昭和12年11月４日生 |
平成６年９月 |
警視総監 |
(注)３ |
－ |
|
同 15年９月 |
(財)日本盲導犬協会理事長（現任) |
||||||
|
同 18年６月 |
朝日工業社社外取締役（現任) |
||||||
|
同 26年９月 |
㈱ドンキホーテホールディングス 社外取締役（現任) |
||||||
|
取締役 |
－ |
渡 邊 啓 司 |
昭和18年１月21日生 |
平成８年４月 |
監査法人トーマツ 代表社員 |
(注)３ |
－ |
|
同 20年６月 |
朝日工業社社外取締役（現任) |
||||||
|
同 22年６月 |
ＳＢＩホールディングス㈱ 社外取締役（現任) |
||||||
|
同 24年７月 |
㈱青山財産ネットワークス 社外取締役（現任) |
||||||
|
常任監査役 |
－ |
内 海 昭 |
昭和27年11月９日生 |
昭和51年４月 |
朝日工業社入社 |
(注)４ |
13 |
|
平成16年６月 |
技術本部工事監理部長 |
||||||
|
同 17年４月 |
施工本部施工・品質管理部長 |
||||||
|
同 19年６月 |
技術本部施工・品質管理部長 |
||||||
|
同 23年６月 |
常任監査役（常勤）（現任) |
||||||
|
常任監査役 （常勤） |
－ |
福 原 孝 弘 |
昭和37年３月３日生 |
平成27年７月 |
農林中央金庫法務部長 |
(注)５ |
－ |
|
同 28年６月 |
朝日工業社常任社外監査役（常勤）（現任） |
||||||
|
監査役 （非常勤） |
－ |
牛 島 信 |
昭和24年９月30日生 |
昭和54年４月 同 60年４月
平成15年６月 同 19年７月
同 23年５月 同 25年12月
同 27年６月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会） 牛島法律事務所（現牛島総合法律事務所）開設 朝日工業社社外監査役（非常勤）（現任) 日本生命保険(相) 社外取締役（現任） 松竹㈱ 社外監査役（現任） 特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク 代表理事・理事長（現任） 北越紀州製紙株式会社 社外取締役（現任） |
(注)４ |
17 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||
|
監査役 （非常勤） |
－ |
下 條 弘 |
昭和28年２月６日生 |
平成22年６月 |
中ノ島高速鉄道㈱ 代表取締役社長（現任) |
(注)５ |
－ |
|
|
同 28年４月 |
京阪ホールディングス㈱ 取締役専務執行役員（現任) 京阪電気鉄道㈱ 代表取締役専務取締役（現任) |
|||||||
|
同 28年６月 |
朝日工業社社外監査役（非常勤）（現任) |
|||||||
|
計 |
1,184 |
|||||||
（注）１ 取締役 井上 幸彦及び取締役 渡邊 啓司の両氏は、社外取締役であります。
２ 常任監査役 福原 孝弘、監査役 牛島 信及び監査役 下條 弘の各氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常任監査役 内海 昭及び監査役 牛島 信の両氏の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常任監査役 福原 孝弘及び監査役 下條 弘の両氏の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 朝日工業社は執行役員制度を導入しており、平成28年６月29日現在の執行役員は次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。
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役 職 |
氏 名 |
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※ |
社長執行役員 |
髙 須 康 有 |
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専務執行役員大阪支社長 |
中 尾 弘 昭 |
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※ |
専務執行役員総務本部長兼社長室担当 |
池 田 純 一 |
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※ |
専務執行役員本店長 |
髙 橋 好 夫 |
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※ |
常務執行役員営業本部長 |
小 松 原 丈 夫 |
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※ |
常務執行役員営業副本部長兼営業本部海外営業担当 |
中 村 健 |
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※ |
常務執行役員機器事業部長 |
中 田 昌 男 |
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※ |
常務執行役員総務副本部長兼総務本部総務部長兼総務本部法務コンプライアンス部長 |
立 川 千 代 一 |
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※ |
常務執行役員技術本部長 |
瀧 川 義 就 |
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上席執行役員本店副本店長 |
新 井 治 |
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上席執行役員北海道支店長 |
大 谷 美 貴 夫 |
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上席執行役員横浜支店長 |
鈴 木 和 夫 |
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上席執行役員内部監査室長 |
椛 木 士 朗 |
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上席執行役員名古屋支店長 |
尾 島 豊 三 |
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上席執行役員機器事業部副事業部長 |
木 村 正 幸 |
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執行役員東関東支店長 |
金 坂 正 美 |
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執行役員東北支店長 |
小 林 智 |
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執行役員営業本部環境ソリューション部長 |
谷 惠 介 |
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※ |
執行役員総務本部財務部長 |
亀 田 道 也 |
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執行役員大阪支社副支社長兼大阪支社営業統括部長 |
中 野 勉 |
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執行役員北関東支店長 |
吉 田 伸 培 |
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執行役員本店副本店長 |
伊 藤 晃 |
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執行役員中国支店長 |
中 島 重 雄 |
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執行役員社長室長兼経営企画室長 |
岡 本 如 司 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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