大氣社（1979）の役員の経歴と役員の変遷

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大氣社(1979)の株価チャート　大氣社(1979)の業績　親会社と関係会社

2026年3月31日決算時

 

(2)  【役員の状況】

①  役員一覧

ア  2026年６月17日（有価証券報告書提出日）現在の大氣社の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性12名　女性2名　(役員のうち女性の比率14.3％)

 

 

 

(注) １  所有株式数（千株）の（　）内には、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（ＢＢＴ）」により付与されたポイント数を記載しております。このポイント数は、所有株式数には含めておりません。

２  取締役彦坂浩一氏、早田順幸氏、副島寿香氏及び中田平将氏は、社外取締役であります。

３  監査役櫻井淳一氏、長尾浩一氏及び山下祥子氏は、社外監査役であります。

４  取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５  監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

６  取締役兼務者を除く執行役員は次のとおりであります。なお、2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、※は、取締役に就任する予定でありますが、その他執行役員は、同様の状況です。

 

 

 

イ  2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、大氣社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。

なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。

男性12名　女性2名　(役員のうち女性の比率14.3％)

 

(注) １  所有株式数（千株）の（　）内には、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（ＢＢＴ）」により付与されたポイント数を記載しております。このポイント数は、所有株式数には含めておりません。

２  取締役彦坂浩一氏、早田順幸氏、副島寿香氏及び中田平将氏は、社外取締役であります。

３  監査役櫻井淳一氏、長尾浩一氏及び山下祥子氏は、社外監査役であります。

４  取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５  監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

②  社外役員の状況

提出日現在、大氣社の社外役員の大氣社との関係及び選任理由は、以下のとおりであります。

社外取締役４名

 

社外監査役３名

 

なお、社外取締役及び社外監査役の大氣社株式の保有状況は、「第４ 提出会社の状況  ４ コーポレート・ガバナンスの状況等  (2) 役員の状況」に記載のとおりであります。

大氣社は、経営の健全性、透明性の向上を図るため、大氣社における社外取締役及び社外監査役の大氣社からの独立性に関する基準を、次のとおり定めております。社外取締役又は社外監査役が次の基準のいずれにも該当しない場合には、独立性を有するものと判断されます。社外取締役４名及び社外監査役３名は、いずれも東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また、大氣社が定める社外役員の独立性基準を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有していると判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。

１．大氣社の大株主(※１)又はその業務執行者

２．大氣社の主要な借入先(※２)又はその業務執行者

３．大氣社を主要な取引先とする者(※３)又はその業務執行者

４．大氣社の主要な取引先(※４)又はその業務執行者

５．大氣社から役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、大氣社から得ている財産が年間総収入の２％を超える団体に所属する者をいう。)

６．大氣社より、年間1,000万円を超える寄附を受けている者(当該寄附を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者をいう。)

７．最近３年間において上記１から６までのいずれかに該当していた者

８．下記(１)から(３)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の２親等内の親族
(１) 上記１～７までに掲げる者
(２) 大氣社の子会社の業務執行者
(３) 大氣社の子会社の業務執行者でない取締役

 

(※１) 大氣社の大株主とは、直近の事業年度末において直接・間接に10％以上の議決権を保有する者をいう。

(※２) 大氣社の主要な借入先とは、大氣社の借入金残高が、大氣社の直近事業年度末における連結総資産の２％を超える借入先をいう。

(※３) 大氣社を主要な取引先とする者とは、大氣社から支払いを受けた過去３事業年度平均額が、その者の連結総売上高の過去３事業年度平均額の２％を超える者をいう。

(※４) 大氣社の主要な取引先とは、大氣社に対する支払いの過去３事業年度平均額が、大氣社の連結総売上高の過去３事業年度平均額の２％を超える者をいう。

 

なお、2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役９名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、大氣社の社外取締役は引き続き４名となり、同様の状況です。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会の議題の事前説明や、監査結果について報告を受ける際に、適宜取締役、監査役、会計監査人、内部監査部等と監査・監督上の重要課題について情報・意見交換を行い、相互の連携を図っております。

 

2025年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間において役員の異動はありません。

 

2025年3月31日決算時

 

(2)  【役員の状況】

①  役員一覧

男性12名　女性2名　(役員のうち女性の比率14.3％)

 

 

 

(注) １  大氣社は、2025年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行いました。所有株式数は、当該株式分割後の株式数を記載しております。

２  所有株式数（千株）の（　）内には、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（ＢＢＴ）」により付与されたポイント数を記載しております。このポイント数は、所有株式数には含めておりません。

３  取締役彦坂浩一氏、早田順幸氏、副島寿香氏及び中田平将氏は、社外取締役であります。

４  監査役櫻井淳一氏、長尾浩一氏及び山下祥子氏は、社外監査役であります。

５  取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６  監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７  監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

８  監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

９　大氣社は2007年４月１日より執行役員制を導入しており、2025年６月26日現在の執行役員は次のとおりであります。

 

※は取締役兼務者であります。

 

②  社外役員の状況

大氣社の社外取締役は４名であります。また、社外監査役は３名であります。

社外取締役彦坂浩一氏は、あかねくさ法律事務所の弁護士でありますが、同事務所と大氣社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、また、これまでの業務経験から内部統制・ガバナンス等に関する専門性を有しております。取締役に就任以来、大氣社から独立した客観的な立場で、大氣社の経営に対して的確な助言、監督をいただいており、今後も引き続き豊富な知識、経験に基づく専門性を活かした助言、監督をいただけることが期待されることから、取締役会における意思決定の透明性の確保及び取締役会の監督機能の強化の観点から適任であると判断し、選任しております。

社外取締役早田順幸氏は、ニッセイ・ビジネス・サービス株式会社の代表取締役社長を兼任しておりますが、同社と大氣社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、日本生命保険相互会社の出身でありますが、2019年に同社取締役を退任しております。同社は、大氣社の株式を所有しておりますが、その持株比率（自己株式を控除して計算。以下同じ。）は2.66％であります。同社と大氣社との間には、当事業年度において工事請負、保険契約の取引がありますが、大氣社が定める社外役員の独立性基準を超えるものではありません(同社と大氣社との間における取引額の過去３事業年度（2022年度から2024年度。以下同じ。）平均額は、同社の連結経常収益及び大氣社の連結完成工事高の過去３事業年度平均額のいずれも１％未満であります。)。また、同氏は、企業年金ビジネスサービス株式会社の出身でありますが、2024年に同社代表取締役を退任しております。同社と大氣社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、大手生命保険会社の経営者としての豊富な知識と経験を有しており、また、これまでの業務経験から金融、財務・会計、人材開発・人事労務等に関する専門性を有しております。これらの豊富な知識、経験に基づく専門性を活かし、大氣社から独立した客観的な立場で、大氣社の経営に対し助言、監督いただけることが期待されることから、取締役会における意思決定の透明性の確保及び取締役会の監督機能の強化の観点から適任であると判断し、選任しております。なお、同氏は、取締役会議長でもあります。

社外取締役副島寿香氏は、有限責任監査法人トーマツの出身でありますが、2019年に同法人を退所しております。同法人と大氣社との間には、当事業年度においてコンサルティング契約等の取引がありますが、大氣社が定める社外役員の独立性基準を超えるものではありません（同法人と大氣社との間における取引額の過去３事業年度平均額は、同法人の業務収入の過去３事業年度平均額の１％未満であります。）。同氏は、大手監査法人においてグローバル企業に対する豊富な監査経験を有しており、これまでの業務経験から内部統制・ガバナンス及び財務・会計等に関する専門性を有しております。これらの豊富な知識、経験に基づく専門性を活かし、大氣社から独立した客観的な立場で、大氣社の経営に対し助言、監督いただけることが期待されることから、取締役会における意思決定の透明性の確保及び取締役会の監督機能の強化の観点から適任であると判断し、選任しております。

社外取締役中田平将氏は、NECソリューションイノベータ株式会社の取締役執行役員を兼任しておりますが、同社と大氣社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、日本電気株式会社の出身でありますが、2022年に同社執行役員を退任しております。同社と大氣社との間には、2024年度において業務委託等の取引がありますが、大氣社が定める社外役員の独立性基準を超えるものではありません（同社と大氣社との間における取引額の過去３事業年度平均額は、同社の連結総売上高及び大氣社の連結完成工事高の過去３事業年度平均額のいずれも1％未満であります。）。同氏は、大手事業会社の経営者としての豊富な知識と経験を有しており、また、これまでの業務経験からIT分野に関する専門性と幅広い見識を有しております。これらの豊富な知識、経験に基づく専門性を活かし、大氣社から独立した客観的な立場で、大氣社の経営に対し助言、監督をいただけることが期待されることから、取締役会における意思決定の透明性の確保及び取締役会の監督機能の強化の観点から適任であると判断し、選任しております。

 

社外監査役櫻井淳一氏は、損害保険ジャパン株式会社の出身でありますが、2022年に同社執行役員を退任しております。同社は大氣社の株式を所有しておりますが、その持株比率は0.31％であります。同社と大氣社との間には、当事業年度において工事請負、保険契約の取引がありますが、大氣社が定める社外役員の独立性基準を超えるものではありません(同社と大氣社との間における取引額の過去３事業年度平均額は、同社の連結経常収益及び大氣社の連結完成工事高の過去３事業年度平均額の１％未満であります。)。また、同氏は、SOMPOリスクマネジメント株式会社の出身でありますが、2023年に同社代表取締役を退任しております。同社と大氣社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏が大手損害保険会社における内部監査を含む豊富な業務経験に加え、事業会社の経営者としての豊富な知識と経験を有しており、大氣社から独立した客観的な立場で、取締役の職務執行を監査するのに適任であると判断し、選任しております。

社外監査役長尾浩一氏は、株式会社ワークスワークスの代表取締役社長を兼任しておりますが、同社と大氣社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、明治安田生命保険相互会社の出身でありますが、2024年に同社常務執行役を退任しております。同社は、大氣社の株式を所有しておりますが、その持株比率は1.41％であります。同社と大氣社との間には、当事業年度において工事請負、保険契約の取引がありますが、大氣社が定める社外役員の独立性基準を超えるものではありません(同社と大氣社との間における取引額の過去３事業年度平均額は、同社の経常収益及び大氣社の連結完成工事高の過去３事業年度平均額のいずれも１％未満であります。)。同氏が大手生命保険会社の経営者としての豊富な業務経験に加え、金融、財務・会計等に関する幅広い知識を有しており、大氣社から独立した客観的な立場で、取締役の職務執行を監査するのに適任であると判断し、選任しております。

社外監査役山下祥子氏は、弁護士法人樋口国際法律事務所の弁護士でありますが、同事務所と大氣社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、AE海老名・綾瀬法律事務所の出身でありますが、2015年に同事務所を退所しております。同社と大氣社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社リログループの出身でありますが、2019年に同社を退任しております。同社と大氣社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏が弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、大氣社から独立した客観的な立場で、取締役の職務執行を監査するのに適任であると判断し、選任しております。

なお、社外取締役及び社外監査役の大氣社株式の保有状況は、「第４ 提出会社の状況  ４ コーポレート・ガバナンスの状況等  (2) 役員の状況」に記載のとおりであります。

 

大氣社は、経営の健全性、透明性の向上を図るため、大氣社における社外取締役及び社外監査役の大氣社からの独立性に関する基準を、次のとおり定めております。社外取締役又は社外監査役が次の基準のいずれにも該当しない場合には、独立性を有するものと判断されます。社外取締役４名及び社外監査役３名は、いずれも東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また、大氣社が定める社外役員の独立性基準を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有していると判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。

１．大氣社の大株主(※１)又はその業務執行者

２．大氣社の主要な借入先(※２)又はその業務執行者

３．大氣社を主要な取引先とする者(※３)又はその業務執行者

４．大氣社の主要な取引先(※４)又はその業務執行者

５．大氣社から役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、大氣社から得ている財産が年間総収入の２％を超える団体に所属する者をいう。)

６．大氣社より、年間1,000万円を超える寄附を受けている者(当該寄附を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者をいう。)

７．最近３年間において上記１から６までのいずれかに該当していた者

８．下記(１)から(３)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の２親等内の親族
(１) 上記１～７までに掲げる者
(２) 大氣社の子会社の業務執行者
(３) 大氣社の子会社の業務執行者でない取締役

 

(※１) 大氣社の大株主とは、直近の事業年度末において直接・間接に10％以上の議決権を保有する者をいう。

(※２) 大氣社の主要な借入先とは、大氣社の借入金残高が、大氣社の直近事業年度末における連結総資産の２％を超える借入先をいう。

(※３) 大氣社を主要な取引先とする者とは、大氣社から支払いを受けた過去３事業年度平均額が、その者の連結総売上高の過去３事業年度平均額の２％を超える者をいう。

(※４) 大氣社の主要な取引先とは、大氣社に対する支払いの過去３事業年度平均額が、大氣社の連結総売上高の過去３事業年度平均額の２％を超える者をいう。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会の議題の事前説明や、監査結果について報告を受ける際に、適宜取締役、監査役、会計監査人、内部監査部等と監査・監督上の重要課題について情報・意見交換を行い、相互の連携を図っております。

 

2024年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間において役員の異動はありません。

 

2024年3月31日決算時

 

(2)  【役員の状況】

①  役員一覧

男性12名　女性2名　(役員のうち女性の比率14.3％)

 

 

 

(注) １  所有株式数（千株）の（　）内には、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（ＢＢＴ）」により付与されたポイント数を記載しております。このポイント数は、所有株式数には含めておりません。

２  取締役彦坂浩一氏、来住晶介氏、早田順幸氏及び副島寿香氏は、社外取締役であります。

３  監査役櫻井淳一氏、長尾浩一氏及び山下祥子氏は、社外監査役であります。

４  取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５  監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６  監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７  監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

８　大氣社は2007年４月１日より執行役員制を導入しており、2024年６月27日現在の執行役員は次のとおりであります。

 

 

※は取締役兼務者であります。

 

 

②  社外役員の状況

大氣社の社外取締役は４名であります。また、社外監査役は３名であります。

社外取締役彦坂浩一氏は、あかねくさ法律事務所の弁護士でありますが、同事務所と大氣社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、また、これまでの業務経験から内部統制・ガバナンス等に関する専門性を有しております。取締役に就任以来、大氣社から独立した客観的な立場で、大氣社の経営に対して的確な助言、監督をいただいており、今後も引き続き豊富な知識、経験に基づく専門性を活かした助言、監督をいただけることが期待されるため、取締役会における意思決定の透明性の確保及び取締役会の監督機能の強化の観点から適任であると判断し、選任しております。

社外取締役来住晶介氏は、沖電気工業株式会社の出身でありますが、2021年に同社執行役員を退任しております。同社と大氣社との間には、当事業年度において業務委託の取引がありますが、大氣社が定める社外役員の独立性基準を超えるものではありません（同社と大氣社との間における取引額の過去３事業年度（2021年度から2023年度。以下同じ。）平均額は、同社の売上高及び大氣社の連結完成工事高の過去３事業年度平均額のいずれも１％未満であります。）。また、同氏は、沖電線株式会社の出身でありますが、2018年に同社代表取締役を退任しております。同社と大氣社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、大手事業会社の経営者としての豊富な知識と経験を有しており、また、これまでの業務経験から情報通信分野及び内部統制・ガバナンス等に関する専門性を有しております。取締役に就任以来、大氣社から独立した客観的な立場で、大氣社の経営に対して的確な助言、監督をいただいており、今後も引き続き豊富な知識、経験に基づく専門性を活かした助言、監督をいただけることが期待されるため、取締役会における意思決定の透明性の確保及び取締役会の監督機能の強化の観点から適任であると判断し、選任しております。なお、同氏は、取締役会議長でもあります。

社外取締役早田順幸氏は、ニッセイ・ビジネス・サービス株式会社の代表取締役社長を兼職しておりますが、同社と大氣社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、日本生命保険相互会社の出身でありますが、2019年に同社取締役を退任しております。同社は、大氣社の株式を所有しておりますが、その持株比率（自己株式を控除して計算。以下同じ。）は2.63％であります。同社と大氣社との間には、当事業年度において工事請負、保険契約の取引がありますが、大氣社が定める社外役員の独立性基準を超えるものではありません(同社と大氣社との間における取引額の過去３事業年度平均額は、同社の連結経常収益及び大氣社の連結完成工事高の過去３事業年度平均額のいずれも１％未満であります。)。また、同氏は、企業年金ビジネスサービス株式会社の出身でありますが、2024年３月に同社代表取締役を退任しております。同社と大氣社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、大手生命保険会社の経営者としての豊富な知識と経験を有しており、また、これまでの業務経験から金融、財務・会計、人材開発・人事労務等に関する専門性を有しております。これらの豊富な知識、経験に基づく専門性を活かし、大氣社から独立した客観的な立場で、大氣社の経営に対し助言、監督いただけることが期待されるため、取締役会における意思決定の透明性の確保及び取締役会の監督機能の強化の観点から適任であると判断し、選任しております。

社外取締役副島寿香氏は、有限責任監査法人トーマツの出身でありますが、2019年に同法人を退所しております。同法人と大氣社との間には、当事業年度においてコンサルティング契約等の取引がありますが、大氣社が定める社外役員の独立性基準を超えるものではありません（同法人と大氣社との間における取引額の過去３事業年度平均額は、同法人の業務収入の過去３事業年度平均額の１％未満であります。）。同氏は、大手監査法人における豊富な業務経験を有しており、これまでの業務経験から内部統制・ガバナンス及び財務・会計等に関する専門性を有しております。これらの豊富な知識、経験に基づく専門性を活かし、大氣社から独立した客観的な立場で、大氣社の経営に対し助言、監督いただけることが期待されるため、取締役会における意思決定の透明性の確保及び取締役会の監督機能の強化の観点から適任であると判断し、選任しております。

社外監査役櫻井淳一氏は、損害保険ジャパン株式会社の出身でありますが、2022年に同社執行役員を退任しております。同社は大氣社の株式を所有しておりますが、その持株比率は0.30％であります。同社と大氣社との間には、当事業年度において工事請負、保険契約の取引がありますが、大氣社が定める社外役員の独立性基準を超えるものではありません(同社と大氣社との間における取引額の過去３事業年度平均額は、同社の連結経常収益の過去３事業年度平均額の１％未満であります。)。また、同氏は、SOMPOリスクマネジメント株式会社の出身でありますが、2023年に同社代表取締役を退任しております。同社と大氣社との間には、当事業年度において業務委託の取引がありますが、大氣社が定める社外役員の独立性基準を超えるものではありません(同社と大氣社との間における取引額の過去３事業年度平均額は、同社の売上高の過去３事業年度平均額の１％未満であります。)。大氣社は、同氏が大手損害保険会社における内部監査を含む豊富な業務経験に加え、事業会社の経営者としての豊富な知識と経験を有しており、大氣社から独立した客観的な立場で、取締役の職務執行を監査するのに適任であると判断し、選任しております。

社外監査役長尾浩一氏は、株式会社ワークスワークスの取締役副社長を兼職しておりますが、同社と大氣社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、明治安田生命保険相互会社の出身でありますが、2024年３月に同社常務執行役を退任しております。同社は、大氣社の株式を所有しておりますが、その持株比率は1.40％であります。同社と大氣社との間には、当事業年度において工事請負、保険契約の取引がありますが、大氣社が定める社外役員の独立性基準を超えるものではありません(同社と大氣社との間における取引額の過去３事業年度平均額は、同社の経常収益及び大氣社の連結完成工事高の過去３事業年度平均額のいずれも１％未満であります。)。大氣社は、同氏が大手生命保険会社の経営者としての豊富な業務経験に加え、金融、財務・会計等に関する幅広い知識を有しており、大氣社から独立した客観的な立場で、取締役の職務執行を監査するのに適任であると判断し、選任しております。

社外監査役山下祥子氏は、弁護士法人樋口国際法律事務所の弁護士でありますが、同事務所と大氣社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、AE海老名・綾瀬法律事務所の出身でありますが、2015年に同事務所を退所しております。同社と大氣社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社リログループの出身でありますが、2019年に同社を退任しております。同社と大氣社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。大氣社は、同氏が弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、大氣社から独立した客観的な立場で、取締役の職務執行を監査するのに適任であると判断し、選任しております。

なお、社外取締役及び社外監査役の大氣社株式の保有状況は、「第４ 提出会社の状況  ４ コーポレート・ガバナンスの状況等  (2) 役員の状況」に記載のとおりであります。

大氣社は、経営の健全性、透明性の向上を図るため、大氣社における社外取締役及び社外監査役の大氣社からの独立性に関する基準を、次のとおり定めております。社外取締役又は社外監査役が次の基準のいずれにも該当しない場合には、独立性を有するものと判断されます。社外取締役４名及び社外監査役３名は、いずれも東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また、大氣社が定める社外役員の独立性基準を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有していると判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。

１．大氣社の大株主(※１)又はその業務執行者

２．大氣社の主要な借入先(※２)又はその業務執行者

３．大氣社を主要な取引先とする者(※３)又はその業務執行者

４．大氣社の主要な取引先(※４)又はその業務執行者

５．大氣社から役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、大氣社から得ている財産が年間総収入の２％を超える団体に所属する者をいう。)

６．大氣社より、年間1,000万円を超える寄附を受けている者(当該寄附を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者をいう。)

７．最近３年間において上記１から６までのいずれかに該当していた者

８．下記(１)から(３)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の２親等内の親族
(１) 上記１～７までに掲げる者
(２) 大氣社の子会社の業務執行者
(３) 大氣社の子会社の業務執行者でない取締役

 

(※１) 大氣社の大株主とは、直近の事業年度末において直接・間接に10％以上の議決権を保有する者をいう。

(※２) 大氣社の主要な借入先とは、大氣社の借入金残高が、大氣社の直近事業年度末における連結総資産の２％を超える借入先をいう。

(※３) 大氣社を主要な取引先とする者とは、大氣社から支払いを受けた過去３事業年度平均額が、その者の連結総売上高の過去３事業年度平均額の２％を超える者をいう。

(※４) 大氣社の主要な取引先とは、大氣社に対する支払いの過去３事業年度平均額が、大氣社の連結総売上高の過去３事業年度平均額の２％を超える者をいう。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会の議題の事前説明や、監査結果について報告を受ける際に、適宜取締役、監査役、会計監査人、内部監査部等と監査・監督上の重要課題について情報・意見交換を行い、相互の連携を図っております。

 

2023年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。

 

2023年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。

 

2023年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。

2023年3月31日決算時

 

(2)  【役員の状況】

①  役員一覧

男性13名　女性0名　(役員のうち女性の比率0.0％)

 

 

 

(注) １  所有株式数（千株）の（　）内には、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（ＢＢＴ）」により付与されたポイント数を記載しております。このポイント数は、所有株式数には含めておりません。

２  取締役彦坂浩一氏、福家聖剛氏及び来住晶介氏は、社外取締役であります。

３  監査役櫻井淳一氏、小林茂夫氏及び早田順幸氏は、社外監査役であります。

４  取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５  監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６  監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７  監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

８　大氣社は2007年４月１日より執行役員制を導入しており、2023年６月29日現在の執行役員は次のとおりであります。

 

 

※は取締役兼務者であります。

 

 

②  社外役員の状況

大氣社の社外取締役は３名であります。また、社外監査役は３名であります。

社外取締役彦坂浩一氏は、あかねくさ法律事務所の弁護士でありますが、同事務所と大氣社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、また、これまでの業務経験から内部統制・ガバナンス等に関する専門性を有しております。取締役に就任以来、大氣社から独立した客観的な立場で、大氣社の経営に対して的確な助言、監督をいただいており、今後も引き続き豊富な知識、経験に基づく専門性を活かした助言、監督をいただけることが期待されるため、取締役会における意思決定の透明性の確保及び取締役会の監督機能の強化の観点から適任であると判断し、選任しております。

社外取締役福家聖剛氏は、明治安田生命保険相互会社の出身でありますが、2019年に同社顧問を退任しております。同社は大氣社の株式を所有しておりますが、その持株比率(自己株式を控除して計算。以下同じ。)は1.38％であります。同社と大氣社との間には、当事業年度において工事請負、保険契約の取引がありますが、大氣社が定める社外役員の独立性基準を超えるものではありません(同社と大氣社との間における取引額の過去３事業年度(2020年度から2022年度。以下同じ。)平均額は、同社の経常収益及び大氣社の連結完成工事高の過去３事業年度平均額のいずれも１％未満であります。)。同氏は、大手生命保険会社の経営者としての豊富な知識と経験を有しており、また、これまでの業務経験から内部統制・ガバナンス、人材開発・人事労務等に関する専門性を有しております。取締役に就任以来、大氣社から独立した客観的な立場で、大氣社の経営に対して的確な助言、監督をいただいているほか、取締役会議長として議論の活発化に貢献いただいており、今後も引き続き豊富な知識、経験に基づく専門性を活かした助言、監督をいただけることが期待されるため、取締役会における意思決定の透明性の確保及び取締役会の監督機能の強化の観点から適任であると判断し、選任しております。なお、同氏は、取締役会議長でもあります。

社外取締役来住晶介氏は、沖電気工業株式会社の出身でありますが、2021年に同社を退職しております。同社と大氣社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、沖電線株式会社の出身でありますが、2018年に同社代表取締役を退任しております。同社と大氣社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、大手事業会社の経営者としての豊富な知識と経験を有しており、また、これまでの業務経験から情報通信分野及び内部統制・ガバナンス等に関する専門性を有しております。取締役に就任以来、大氣社から独立した客観的な立場で、大氣社の経営に対して的確な助言、監督をいただいており、今後も引き続き豊富な知識、経験に基づく専門性を活かした助言、監督をいただけることが期待されるため、取締役会における意思決定の透明性の確保及び取締役会の監督機能の強化の観点から適任であると判断し、選任しております。

社外監査役櫻井淳一氏は、損害保険ジャパン株式会社の出身でありますが、2022年に同社執行役員を退任しております。同社は大氣社の株式を所有しておりますが、その持株比率は0.30％であります。同社と大氣社との間には、当事業年度において保険契約の取引がありますが、大氣社が定める社外役員の独立性基準を超えるものではありません(同社と大氣社との間における取引額の過去３事業年度平均額は、同社の経常収益の過去３事業年度平均額の１％未満であります。)。また、同氏は、SOMPOリスクマネジメント株式会社の出身でありますが、2023年に同社代表取締役を退任しております。同社と大氣社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。大氣社は、同氏が大手損害保険会社における内部監査を含む豊富な業務経験に加え、事業会社の経営者としての豊富な知識と経験を有しており、大氣社から独立した客観的な立場で、取締役の職務執行を監査するのに適任であると判断し、選任しております。

社外監査役小林茂夫氏は、小林茂夫公認会計士事務所の公認会計士でありますが、同事務所と大氣社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、有限責任あずさ監査法人の出身でありますが、2019年に同法人を退所しております。同法人と大氣社との間には、当事業年度においてコンサルティング契約の取引がありますが、大氣社が定める社外役員の独立性基準を超えるものではありません（同法人と大氣社との間における取引額の過去３事業年度平均額は、同法人の業務収入の過去３事業年度平均額の１％未満であります。）。大氣社は、同氏が公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験及び財務・会計に関する専門的な知見を有しており、大氣社から独立した客観的な立場で、取締役の職務遂行を監査するのに適任であると判断し、選任しております。

 

社外監査役早田順幸氏は、企業年金ビジネスサービス株式会社の代表取締役社長を兼職しておりますが、同社と大氣社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、日本生命保険相互会社の出身でありますが、2019年に同社取締役を退任しております。同社は、大氣社の株式を所有しておりますが、その持株比率は2.60％であります。同社と大氣社との間には、当事業年度において工事請負、保険契約の取引がありますが、大氣社が定める社外役員の独立性基準を超えるものではありません(同社と大氣社との間における取引額の過去３事業年度平均額は、同社の経常収益及び大氣社の連結完成工事高の過去３事業年度平均額のいずれも１％未満であります。)。大氣社は、同氏が大手生命保険会社の経営者として培われた豊富な知識と経験を有しており、大氣社から独立した客観的な立場で、取締役の職務執行を監査するのに適任であると判断し、選任しております。

なお、社外取締役及び社外監査役の大氣社株式の保有状況は、「第４ 提出会社の状況  ４ コーポレート・ガバナンスの状況等  (2) 役員の状況」に記載のとおりであります。

大氣社は、経営の健全性、透明性の向上を図るため、大氣社における社外取締役及び社外監査役の大氣社からの独立性に関する基準を、次のとおり定めております。社外取締役又は社外監査役が次の基準のいずれにも該当しない場合には、独立性を有するものと判断されます。社外取締役３名及び社外監査役３名は、いずれも東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また、大氣社が定める社外役員の独立性基準を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有していると判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。

１．大氣社の大株主(※１)又はその業務執行者

２．大氣社の主要な借入先(※２)又はその業務執行者

３．大氣社を主要な取引先とする者(※３)又はその業務執行者

４．大氣社の主要な取引先(※４)又はその業務執行者

５．大氣社から役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、大氣社から得ている財産が年間総収入の２％を超える団体に所属する者をいう。)

６．大氣社より、年間1,000万円を超える寄附を受けている者(当該寄附を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者をいう。)

７．最近３年間において上記１から６までのいずれかに該当していた者

８．下記(１)から(３)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の２親等内の親族
(１) 上記１～７までに掲げる者
(２) 大氣社の子会社の業務執行者
(３) 大氣社の子会社の業務執行者でない取締役

 

(※１) 大氣社の大株主とは、直近の事業年度末において直接・間接に10％以上の議決権を保有する者をいう。

(※２) 大氣社の主要な借入先とは、大氣社の借入金残高が、大氣社の直近事業年度末における連結総資産の２％を超える借入先をいう。

(※３) 大氣社を主要な取引先とする者とは、大氣社から支払いを受けた過去３事業年度平均額が、その者の連結総売上高の過去３事業年度平均額の２％を超える者をいう。

(※４) 大氣社の主要な取引先とは、大氣社に対する支払いの過去３事業年度平均額が、大氣社の連結総売上高の過去３事業年度平均額の２％を超える者をいう。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会の議題の事前説明や、監査結果について報告を受ける際に、適宜取締役、監査役、会計監査人、内部監査部等と監査・監督上の重要課題について情報・意見交換を行い、相互の連携を図っております。

 

2022年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。

2022年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。

 

2022年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。

2022年3月31日決算時

 

(2)  【役員の状況】

①  役員一覧

男性13名　女性1名　(役員のうち女性の比率7.1％)

 

 

 

(注) １  所有株式数（千株）の（　）内には、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（ＢＢＴ）」により付与されたポイント数を記載しております。このポイント数は、所有株式数には含めておりません。

２  取締役彦坂浩一氏、福家聖剛氏、来住晶介氏及び水本伸子氏は、社外取締役であります。

３  監査役花澤敏行氏、小林茂夫氏及び早田順幸氏は、社外監査役であります。

４  取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５  監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６  監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７  監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

８　大氣社は2007年４月１日より執行役員制を導入しており、2022年６月29日現在の執行役員は次のとおりであります。

 

 

※は取締役兼務者であります。

 

 

②  社外役員の状況

大氣社の社外取締役は４名であります。また、社外監査役は３名であります。

社外取締役彦坂浩一氏は、あかねくさ法律事務所の弁護士でありますが、同事務所と大氣社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、また、これまでの業務経験から内部統制・ガバナンス等に関する専門性を有しております。取締役に就任以来、大氣社から独立した客観的な立場で、大氣社の経営に対して的確な助言、監督をいただいており、今後も引き続き豊富な知識、経験に基づく専門性を活かした助言、監督をいただけることが期待されるため、取締役会における意思決定の透明性の確保及び取締役会の監督機能の強化の観点から適任であると判断し、選任しております。

社外取締役福家聖剛氏は、明治安田生命保険相互会社の出身でありますが、2019年に同社顧問を退任しております。同社は大氣社の株式を所有しておりますが、その持株比率(自己株式を控除して計算。以下同じ。)は1.35％であります。同社と大氣社との間には、当事業年度において工事請負、保険契約の取引がありますが、大氣社が定める社外役員の独立性基準を超えるものではありません(同社と大氣社との間における取引額の過去３事業年度(2019年度から2021年度。以下同じ。)平均額は、同社の経常収益及び大氣社の連結完成工事高の過去３事業年度平均額のいずれも１％未満であります。)。同氏は、大手生命保険会社の経営者としての豊富な知識と経験を有しており、また、これまでの業務経験から内部統制・ガバナンス、人材開発・人事労務等に関する専門性を有しております。取締役に就任以来、大氣社から独立した客観的な立場で、大氣社の経営に対して的確な助言、監督をいただいており、今後も引き続き豊富な知識、経験に基づく専門性を活かした助言、監督をいただけることが期待されるため、取締役会における意思決定の透明性の確保及び取締役会の監督機能の強化の観点から適任であると判断し、選任しております。

社外取締役来住晶介氏は、沖電気工業株式会社の出身でありますが、2021年に同社を退職しております。同社と大氣社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、沖電線株式会社の出身でありますが、2018年に同社代表取締役を退任しております。同社と大氣社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、大手事業会社の経営者としての豊富な知識と経験を有しており、また、これまでの業務経験から情報通信分野及び内部統制・ガバナンス等に関する専門性を有しております。取締役に就任以来、大氣社から独立した客観的な立場で、大氣社の経営に対して的確な助言、監督をいただいており、今後も引き続き豊富な知識、経験に基づく専門性を活かした助言、監督をいただけることが期待されるため、取締役会における意思決定の透明性の確保及び取締役会の監督機能の強化の観点から適任であると判断し、選任しております。

社外取締役水本伸子氏は、株式会社ＩＨＩの顧問を兼職しておりますが、同社と大氣社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、大手事業会社の経営者としての豊富な知識と経験を有しており、また、これまでの業務経験から、ＤＸ分野、業務改革、人材開発等に関する専門性を有しております。取締役に就任以来、大氣社から独立した客観的な立場で、大氣社の経営に対して的確な助言、監督をいただいており、今後も引き続き豊富な知識、経験に基づく専門性を活かした助言、監督をいただけることが期待されるため、取締役会における意思決定の透明性の確保及び取締役会の監督機能の強化の観点から適任であると判断し、選任しております。

社外監査役花澤敏行氏は、損害保険ジャパン株式会社の出身でありますが、2014年に同社取締役を退任しております。同社は大氣社の株式を所有しておりますが、その持株比率は0.29％であります。同社と大氣社との間には、当事業年度において保険契約の取引がありますが、大氣社が定める社外役員の独立性基準を超えるものではありません(同社と大氣社との間における取引額の過去３事業年度平均額は、同社の経常収益の過去３事業年度平均額の１％未満であります。)。大氣社は、同氏が大手損害保険会社の経営者として培われた豊富な知識と経験、及び経理部長経験者としての財務・会計に関する専門的な知見を有しており、大氣社から独立した客観的な立場で、取締役の職務執行を監査するのに適任であると判断し、選任しております。

社外監査役小林茂夫氏は、小林茂夫公認会計士事務所の公認会計士でありますが、同事務所と大氣社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、有限責任あずさ監査法人の出身でありますが、2019年に同法人を退所しております。同法人と大氣社との間には、当事業年度においてコンサルティング契約の取引がありますが、大氣社が定める社外役員の独立性基準を超えるものではありません（同法人と大氣社との間における取引額の過去３事業年度平均額は、同法人の業務収入の過去３事業年度平均額の１％未満であります。）。大氣社は、同氏が公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験及び財務・会計に関する専門的な知見を有しており、大氣社から独立した客観的な立場で、取締役の職務遂行を監査するのに適任であると判断し、選任しております。

 

社外監査役早田順幸氏は、企業年金ビジネスサービス株式会社の代表取締役社長を兼職しておりますが、同社と大氣社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、日本生命保険相互会社の出身でありますが、2019年に同社取締役を退任しております。同社は、大氣社の株式を所有しておりますが、その持株比率は2.53％であります。同社と大氣社との間には、当事業年度において工事請負、保険契約の取引がありますが、大氣社が定める社外役員の独立性基準を超えるものではありません(同社と大氣社との間における取引額の過去３事業年度平均額は、同社の経常収益及び大氣社の連結完成工事高の過去３事業年度平均額のいずれも１％未満であります。)。大氣社は、同氏が大手生命保険会社の経営者として培われた豊富な知識と経験を有しており、大氣社から独立した客観的な立場で、取締役の職務執行を監査するのに適任であると判断し、選任しております。

なお、社外取締役及び社外監査役の大氣社株式の保有状況は、「第４  提出会社の状況  ４  コーポレート・ガバナンスの状況等  (2)  役員の状況」に記載のとおりであります。

大氣社は、経営の健全性、透明性の向上を図るため、大氣社における社外取締役及び社外監査役の大氣社からの独立性に関する基準を、次のとおり定めております。社外取締役又は社外監査役が次の基準のいずれにも該当しない場合には、独立性を有するものと判断されます。社外取締役４名及び社外監査役３名は、いずれも東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また、大氣社が定める社外役員の独立性基準を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有していると判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。

１．大氣社の大株主(※１)又はその業務執行者

２．大氣社の主要な借入先(※２)又はその業務執行者

３．大氣社を主要な取引先とする者(※３)又はその業務執行者

４．大氣社の主要な取引先(※４)又はその業務執行者

５．大氣社から役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、大氣社から得ている財産が年間総収入の２％を超える団体に所属する者をいう。)

６．大氣社より、年間1,000万円を超える寄附を受けている者(当該寄附を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者をいう。)

７．最近３年間において上記１から６までのいずれかに該当していた者

８．下記(１)から(３)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の２親等内の親族
(１) 上記１～７までに掲げる者
(２) 大氣社の子会社の業務執行者
(３) 大氣社の子会社の業務執行者でない取締役

 

(※１) 大氣社の大株主とは、直近の事業年度末において直接・間接に10％以上の議決権を保有する者をいう。

　(※２) 大氣社の主要な借入先とは、大氣社の借入金残高が、大氣社の直近事業年度末における連結総資産の２％を超える借入先をいう。

(※３) 大氣社を主要な取引先とする者とは、大氣社から支払いを受けた過去３事業年度平均額が、その者の連結総売上高の過去３事業年度平均額の２％を超える者をいう。

(※４) 大氣社の主要な取引先とは、大氣社に対する支払いの過去３事業年度平均額が、大氣社の連結総売上高の過去３事業年度平均額の２％を超える者をいう。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会の議題の事前説明や、監査結果について報告を受ける際に、適宜取締役、監査役、会計監査人、内部監査部等と監査・監督上の重要課題について情報・意見交換を行い、相互の連携を図っております。

 

2021年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。

2021年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。

 

2021年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。

2021年3月31日決算時

 

(2)  【役員の状況】

①  役員一覧

男性13名　女性1名　(役員のうち女性の比率7.1％)

 

 

 

(注) １  所有株式数（千株）の（　）内には、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（ＢＢＴ）」により付与されたポイント数を記載しております。このポイント数は、所有株式数には含めておりません。

２  取締役彦坂浩一氏、福家聖剛氏、来住晶介氏及び水本伸子氏は、社外取締役であります。

３  監査役花澤敏行氏、小林茂夫氏及び早田順幸氏は、社外監査役であります。

４  取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５  監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６  監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７  監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

８　大氣社は2007年４月１日より執行役員制を導入しており、2021年６月29日現在の執行役員は次のとおりであります。

 

 

※は取締役兼務者であります。

 

 

②  社外役員の状況

大氣社の社外取締役は４名であります。また、社外監査役は３名であります。

社外取締役彦坂浩一氏は、あかねくさ法律事務所の弁護士でありますが、同事務所と大氣社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、また、これまでの業務経験から内部統制・ガバナンス等に関する専門性を有しております。取締役に就任以来、大氣社から独立した客観的な立場で、大氣社の経営に対して的確な助言、監督をいただいており、今後も引き続き豊富な知識、経験に基づく専門性を活かした助言、監督をいただけることが期待されるため、取締役会における意思決定の透明性の確保及び取締役会の監督機能の強化の観点から適任であると判断し、選任しております。

社外取締役福家聖剛氏は、明治安田生命保険相互会社の出身でありますが、2019年に同社顧問を退任しております。同社は大氣社の株式を所有しておりますが、その持株比率(自己株式を控除して計算。以下同じ。)は1.35％であります。同社と大氣社との間には、当事業年度において工事請負、保険契約の取引がありますが、大氣社が定める社外役員の独立性基準を超えるものではありません(同社と大氣社との間における取引額の過去３事業年度(2018年度から2020年度。以下同じ。)平均額は、同社の経常収益及び大氣社の連結完成工事高の過去３事業年度平均額のいずれも１％未満であります。)。同氏は、大手生命保険会社の経営者としての豊富な知識と経験を有しており、また、これまでの業務経験から内部統制・ガバナンス、人材開発・人事労務等に関する専門性を有しております。取締役に就任以来、大氣社から独立した客観的な立場で、大氣社の経営に対して的確な助言、監督をいただいており、今後も引き続き豊富な知識、経験に基づく専門性を活かした助言、監督をいただけることが期待されるため、取締役会における意思決定の透明性の確保及び取締役会の監督機能の強化の観点から適任であると判断し、選任しております。

社外取締役来住晶介氏は、沖電気工業株式会社の出身でありますが、2021年に同社を退職しております。同社と大氣社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、沖電線株式会社の出身でありますが、2018年に同社代表取締役を退任しております。同社と大氣社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、大手事業会社の経営者としての豊富な知識と経験を有しており、また、これまでの業務経験から情報通信分野及び内部統制・ガバナンス等に関する専門性を有しております。これらの豊富な知識、経験に基づく専門性を活かし、大氣社から独立した客観的な立場で、大氣社の経営に対し助言、監督をいただけることが期待されるため、取締役会における意思決定の透明性の確保及び取締役会の監督機能の強化の観点から適任であると判断し、選任しております。

社外取締役水本伸子氏は、株式会社ＩＨＩの顧問を兼職しておりますが、同社と大氣社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、大手事業会社の経営者としての豊富な知識と経験を有しており、また、これまでの業務経験から、ＤＸ分野、業務改革、人材開発等に関する専門性を有しております。これらの豊富な知識、経験に基づく専門性を活かし、大氣社から独立した客観的な立場で、大氣社の経営に対し助言、監督をいただけることが期待されるため、取締役会における意思決定の透明性の確保及び取締役会の監督機能の強化の観点から適任であると判断し、選任しております。

社外監査役花澤敏行氏は、損害保険ジャパン株式会社の出身でありますが、2014年に同社取締役を退任しております。同社は大氣社の株式を所有しておりますが、その持株比率は0.29％であります。同社と大氣社との間には、当事業年度において工事請負、保険契約の取引がありますが、大氣社が定める社外役員の独立性基準を超えるものではありません(同社と大氣社との間における取引額の過去３事業年度平均額は、同社の経常収益及び大氣社の連結完成工事高の過去３事業年度平均額のいずれも１％未満であります。)。大氣社は、同氏が大手損害保険会社の経営者として培われた豊富な知識と経験、及び経理部長経験者としての財務・会計に関する専門的な知見を有しており、大氣社から独立した客観的な立場で、取締役の職務執行を監査するのに適任であると判断し、選任しております。

社外監査役小林茂夫氏は、小林茂夫公認会計士事務所の公認会計士でありますが、同事務所と大氣社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、有限責任あずさ監査法人の出身でありますが、2019年に同法人を退所しております。同法人と大氣社との間には、当事業年度においてコンサルティング契約の取引がありますが、大氣社が定める社外役員の独立性基準を超えるものではありません（同法人と大氣社との間における取引額の過去３事業年度平均額は、同法人の業務収入の過去３事業年度平均額の１％未満であります。）。大氣社は、同氏が公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験及び財務・会計に関する専門的な知見を有しており、大氣社から独立した客観的な立場で、取締役の職務遂行を監査するのに適任であると判断し、選任しております。

 

社外監査役早田順幸氏は、企業年金ビジネスサービス株式会社の代表取締役社長を兼職しておりますが、同社と大氣社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、日本生命保険相互会社の出身でありますが、2019年に同社取締役を退任しております。同社は、大氣社の株式を所有しておりますが、その持株比率は2.53％であります。同社と大氣社との間には、当事業年度において工事請負、保険契約の取引がありますが、大氣社が定める社外役員の独立性基準を超えるものではありません(同社と大氣社との間における取引額の過去３事業年度平均額は、同社の経常収益及び大氣社の連結完成工事高の過去３事業年度平均額のいずれも１％未満であります。)。大氣社は、同氏が大手生命保険会社の経営者として培われた豊富な知識と経験を有しており、大氣社から独立した客観的な立場で、取締役の職務執行を監査するのに適任であると判断し、選任しております。

なお、社外取締役及び社外監査役の大氣社株式の保有状況は、「第４  提出会社の状況  ４  コーポレート・ガバナンスの状況等  (2)  役員の状況」に記載のとおりであります。

大氣社は、経営の健全性、透明性の向上を図るため、大氣社における社外取締役及び社外監査役の大氣社からの独立性に関する基準を、次のとおり定めております。社外取締役又は社外監査役が次の基準のいずれにも該当しない場合には、独立性を有するものと判断されます。社外取締役４名及び社外監査役３名は、いずれも東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また、大氣社が定める社外役員の独立性基準を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有していると判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。

１．大氣社の大株主(※１)又はその業務執行者

２．大氣社の主要な借入先(※２)又はその業務執行者

３．大氣社を主要な取引先とする者(※３)又はその業務執行者

４．大氣社の主要な取引先(※４)又はその業務執行者

５．大氣社から役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、大氣社から得ている財産が年間総収入の２％を超える団体に所属する者をいう。)

６．大氣社より、年間1,000万円を超える寄附を受けている者(当該寄附を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者をいう。)

７．最近３年間において上記１から６までのいずれかに該当していた者

８．下記(１)から(３)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の２親等内の親族
(１) 上記１～７までに掲げる者
(２) 大氣社の子会社の業務執行者
(３) 大氣社の子会社の業務執行者でない取締役

 

(※１) 大氣社の大株主とは、直近の事業年度末において直接・間接に10％以上の議決権を保有する者をいう。

　(※２) 大氣社の主要な借入先とは、大氣社の借入金残高が、大氣社の直近事業年度末における連結総資産の２％を超える借入先をいう。

(※３) 大氣社を主要な取引先とする者とは、大氣社から支払いを受けた過去３事業年度平均額が、その者の連結総売上高の過去３事業年度平均額の２％を超える者をいう。

(※４) 大氣社の主要な取引先とは、大氣社に対する支払いの過去３事業年度平均額が、大氣社の連結総売上高の過去３事業年度平均額の２％を超える者をいう。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会の議題の事前説明や、監査結果について報告を受ける際に、適宜取締役、監査役、会計監査人、内部監査部等と監査・監督上の重要課題について情報・意見交換を行い、相互の連携を図っております。

 

2020年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2020年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2020年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。

2020年3月31日決算時

 

(2)  【役員の状況】

①  役員一覧

男性14名　女性0名　(役員のうち女性の比率0.0％)

 

 

 

(注) １  取締役彦坂浩一氏及び福家聖剛氏は、社外取締役であります。

２  監査役花澤敏行氏、小林茂夫氏及び早田順幸氏は、社外監査役であります。

３  取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４  監査役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５  監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６  監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７　大氣社は2007年４月１日より執行役員制を導入しており、2020年６月26日現在の執行役員は次のとおりであります。

 

 

※は取締役兼務者であります。

 

 

②  社外役員の状況

大氣社の社外取締役は２名であります。また、社外監査役は３名であります。

社外取締役彦坂浩一氏は、中島・彦坂・久保内法律事務所の弁護士でありますが、同事務所と大氣社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。大氣社は、同氏が弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、大氣社から独立した客観的な立場で、主に法務面で大氣社の経営に対して的確な助言、監督をいただいていることから、取締役会における意思決定の透明性の確保及び取締役会の監督機能の強化の観点から適任であると判断し、選任しております。

社外取締役福家聖剛氏は、明治安田生命保険相互会社の出身でありますが、2019年に同社を退職しております。同社は大氣社の株式を所有しておりますが、その持株比率(自己株式を控除して計算。以下同じ。)は1.35％であります。同社と大氣社との間には、当事業年度において工事請負、保険契約の取引がありますが、大氣社が定める社外役員の独立性基準を超えるものではありません(同社と大氣社との間における取引額の過去３事業年度(2017年度から2019年度。以下同じ。)平均額は、同社の経常収益及び大氣社の連結完成工事高の過去３事業年度平均額のいずれも１％未満であります。)。大氣社は、同氏が大手生命保険会社の経営者として培われた豊富な知識と経験を有しており、大氣社から独立した客観的な立場で、大氣社の経営に対して的確な助言、監督をいただいていることから、取締役会における意思決定の透明性の確保及び取締役会の監督機能の強化の観点から適任であると判断し、選任しております。

社外監査役花澤敏行氏は、損害保険ジャパン株式会社の出身でありますが、2014年に同社を退職しております。同社は大氣社の株式を所有しておりますが、その持株比率は0.39％であります。同社と大氣社との間には、当事業年度において工事請負、保険契約の取引がありますが、大氣社が定める社外役員の独立性基準を超えるものではありません(同社と大氣社との間における取引額の過去３事業年度平均額は、同社の経常収益及び大氣社の連結完成工事高の過去３事業年度平均額のいずれも１％未満であります。)。大氣社は、同氏が大手損害保険会社の経営者として培われた豊富な知識と経験、及び経理部長経験者としての財務・会計に関する専門的な知見を有しており、大氣社から独立した客観的な立場で、取締役の職務執行を監査するのに適任であると判断し、選任しております。

社外監査役小林茂夫氏は、小林茂夫公認会計士事務所の公認会計士でありますが、同事務所と大氣社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、有限責任あずさ監査法人の出身でありますが、2019年に同法人を退所しております。同法人と大氣社との間には、2019年度においてコンサルティング契約の取引がありますが、大氣社が定める社外役員の独立性基準を超えるものではありません（同法人と大氣社との間における取引額の過去３事業年度平均額は、同法人の業務収入の過去３事業年度平均額の１％未満であります。）。大氣社は、同氏が公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験及び財務・会計に関する専門的な知見を有しており、大氣社から独立した客観的な立場で、取締役の職務遂行を監査するのに適任であると判断し、選任しております。

社外監査役早田順幸氏は、企業年金ビジネスサービス株式会社の代表取締役社長を兼職しておりますが、同社と大氣社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、日本生命保険相互会社の出身でありますが、2019年に同社を退職しております。同社は、大氣社の株式を所有しておりますが、その持株比率は2.53％であります。同社と大氣社との間には、当事業年度において工事請負、保険契約の取引がありますが、大氣社が定める社外役員の独立性基準を超えるものではありません(同社と大氣社との間における取引額の過去３事業年度平均額は、同社の経常収益及び大氣社の連結完成工事高の過去３事業年度平均額のいずれも１％未満であります。)。大氣社は、同氏が大手生命保険会社の経営者として培われた豊富な知識と経験を有しており、大氣社から独立した客観的な立場で、取締役の職務執行を監査するのに適任であると判断し、選任しております。

 

なお、社外取締役及び社外監査役の大氣社株式の保有状況は、「第４  提出会社の状況  ４  コーポレート・ガバナンスの状況等  (2)  役員の状況」に記載のとおりであります。

大氣社は、経営の健全性、透明性の向上を図るため、大氣社における社外取締役及び社外監査役の大氣社からの独立性に関する基準を、次のとおり定めております。社外取締役又は社外監査役が次の基準のいずれにも該当しない場合には、独立性を有するものと判断されます。社外取締役２名及び社外監査役３名は、いずれも東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また、大氣社が定める社外役員の独立性基準を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有していると判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。

１．大氣社の大株主(※１)又はその業務執行者

２．大氣社の主要な借入先(※２)又はその業務執行者

３．大氣社を主要な取引先とする者(※３)又はその業務執行者

４．大氣社の主要な取引先(※４)又はその業務執行者

５．大氣社から役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、大氣社から得ている財産が年間総収入の２％を超える団体に所属する者をいう。)

６．大氣社より、年間1,000万円を超える寄附を受けている者(当該寄附を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者をいう。)

７．最近３年間において上記１から６までのいずれかに該当していた者

８．下記(１)から(３)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の２親等内の親族
(１) 上記１～７までに掲げる者
(２) 大氣社の子会社の業務執行者
(３) 大氣社の子会社の業務執行者でない取締役

 

(※１) 大氣社の大株主とは、直近の事業年度末において直接・間接に10％以上の議決権を保有する者をいう。

　(※２) 大氣社の主要な借入先とは、大氣社の借入金残高が、大氣社の直近事業年度末における連結総資産の２％を超える借入先をいう。

(※３) 大氣社を主要な取引先とする者とは、大氣社から支払いを受けた過去３事業年度平均額が、その者の連結総売上高の過去３事業年度平均額の２％を超える者をいう。

(※４) 大氣社の主要な取引先とは、大氣社に対する支払いの過去３事業年度平均額が、大氣社の連結総売上高の過去３事業年度平均額の２％を超える者をいう。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会の議題の事前説明や、監査結果について報告を受ける際に、適宜取締役、監査役、会計監査人、内部監査室等と監査・監督上の重要課題について情報・意見交換を行い、相互の連携を図っております。

 

2019年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2019年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2019年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。

2019年3月31日決算時

 

(2)  【役員の状況】

①  役員一覧

男性14名　女性0名　(役員のうち女性の比率0.0％)

 

 

 

 

 

(注) １  取締役彦坂浩一氏及び福家聖剛氏は、社外取締役であります。

２  監査役野呂順一氏及び花澤敏行氏は、社外監査役であります。

３  取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４  監査役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５  監査役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６  監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７　大氣社は2007年４月１日より執行役員制を導入しており、2019年６月27日現在の執行役員は次のとおりであります。

 

 

　

※は取締役兼務者であります。

 

 

②  社外役員の状況

大氣社の社外取締役は２名であります。また、社外監査役は２名であります。

社外取締役彦坂浩一氏は、中島・彦坂・久保内法律事務所の弁護士でありますが、同事務所と大氣社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。大氣社は、同氏が弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、大氣社から独立した客観的な立場で、主に法務面で大氣社の経営に対して的確な助言、監督をいただいていることから、取締役会における意思決定の透明性の確保及び取締役会の監督機能の強化の観点から適任であると判断し、選任しております。

社外取締役福家聖剛氏は、明治安田生命保険相互会社の顧問を兼職しており、同社は大氣社の株式を所有しておりますが、その持株比率(自己株式を控除して計算。以下同じ。)は1.35％であります。同社と大氣社との間には、当事業年度において工事請負、保険契約の取引がありますが、大氣社が定める社外役員の独立性基準を超えるものではありません(同社と大氣社との間における取引額の過去３事業年度(2016年度から2018年度。以下同じ。)平均額は、同社の経常収益の過去３事業年度平均額及び大氣社の連結完成工事高の過去３事業年度平均額のいずれも１％未満であります。)。大氣社は、同氏が大手生命保険会社の経営者として培われた豊富な知識と経験を有しており、大氣社から独立した客観的な立場で、大氣社の経営に対し助言をいただけることが期待されることから、取締役会における意思決定の透明性の確保及び取締役会の監督機能の強化の観点から適任であると判断し、選任しております。

社外監査役野呂順一氏は、株式会社ニッセイ基礎研究所の代表取締役会長を兼職しておりますが、同社と大氣社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、日本生命保険相互会社の出身でありますが、2012年に同社を退職しております。同社は、大氣社の株式を所有しておりますが、その持株比率は2.54％であります。同社と大氣社との間には、当事業年度において工事請負、保険契約の取引がありますが、大氣社が定める社外役員の独立性基準を超えるものではありません(同社と大氣社との間における取引額の過去３事業年度平均額は、同社の連結経常収益及び大氣社の連結完成工事高の過去３事業年度平均額のいずれも１％未満であります。)。大氣社は、同氏が大手生命保険会社の業務執行責任者及び事業会社の経営者として培われた豊富な知識と経験を有しており、大氣社から独立した客観的な立場で、取締役の職務執行を監査するのに適任であると判断し、選任しております。

社外監査役花澤敏行氏は、損害保険ジャパン日本興亜株式会社の出身でありますが、2014年に同社を退職しております。同社は大氣社の株式を所有しておりますが、その持株比率は0.39％であります。同社と大氣社との間には、当事業年度において工事請負、保険契約の取引がありますが、大氣社が定める社外役員の独立性基準を超えるものではありません(同社と大氣社との間における取引額の過去３事業年度平均額は、同社の経常収益及び大氣社の連結完成工事高の過去３事業年度平均額のいずれも１％未満であります。)。大氣社は、同氏が大手生命保険会社の経営者としての豊富な知識と経験、及び経理部長経験者としての財務・会計に関する専門的な知見を有しており、大氣社から独立した客観的な立場で、取締役の職務執行を監査するのに適任であると判断し、選任しております。

なお、社外取締役及び社外監査役の大氣社株式の保有状況は、「第４  提出会社の状況  ４  コーポレート・ガバナンスの状況等  (2)  役員の状況」に記載のとおりであります。

大氣社は、経営の健全性、透明性の向上を図るため、大氣社における社外取締役及び社外監査役の大氣社からの独立性に関する基準を、次のとおり定めております。社外取締役又は社外監査役が次の基準のいずれにも該当しない場合には、独立性を有するものと判断されます。社外取締役２名及び社外監査役２名は、いずれも東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また、大氣社が定める社外役員の独立性基準を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有していると判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。

１．大氣社の大株主(※１)又はその業務執行者

２．大氣社の主要な借入先(※２)又はその業務執行者

３．大氣社を主要な取引先とする者(※３)又はその業務執行者

４．大氣社の主要な取引先(※４)又はその業務執行者

 

５．大氣社から役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、大氣社から得ている財産が年間総収入の２％を超える団体に所属する者をいう。)

６．大氣社より、年間1,000万円を超える寄附を受けている者(当該寄附を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者をいう。)

７．最近３年間において上記１から６までのいずれかに該当していた者

８．下記(１)から(３)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の２親等内の親族
(１) 上記１～７までに掲げる者
(２) 大氣社の子会社の業務執行者
(３) 大氣社の子会社の業務執行者でない取締役

 

(※１) 大氣社の大株主とは、直近の事業年度末において直接・間接に10％以上の議決権を保有する者をいう。

　(※２) 大氣社の主要な借入先とは、大氣社の借入金残高が、大氣社の直近事業年度末における連結総資産の２％を超える借入先をいう。

(※３) 大氣社を主要な取引先とする者とは、大氣社から支払いを受けた過去３事業年度平均額が、その者の連結総売上高の過去３事業年度平均額の２％を超える者をいう。

(※４) 大氣社の主要な取引先とは、大氣社に対する支払いの過去３事業年度平均額が、大氣社の連結総売上高の過去３事業年度平均額の２％を超える者をいう。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会の議題の事前説明や、監査結果について報告を受ける際に、適宜取締役、監査役、会計監査人、内部監査室等と監査・監督上の重要課題について情報・意見交換を行い、相互の連携を図っております。

 

2018年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性14名　女性０名　（役員のうち女性の比率0.0％）

 

 

 

 

 

(注) １  取締役村上修一氏及び彦坂浩一氏は、社外取締役であります。

２  監査役野呂順一氏及び福家聖剛氏は、社外監査役であります。

３  取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４  監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５  監査役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６  監査役の任期は、辞任した監査役の任期を引き継いでいるため、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７　大氣社は平成19年４月１日より執行役員制を導入しており、平成30年６月28日現在の執行役員は次のとおりであります。

 

　

※は取締役兼務者であります。

 

2017年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性14名　女性０名　（役員のうち女性の比率0.0％）

 

 

 

 

 

(注) １  取締役村上修一氏及び彦坂浩一氏は、社外取締役であります。

２  監査役野呂順一氏及び福家聖剛氏は、社外監査役であります。

３  取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４  監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５  監査役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６  監査役の任期は、辞任した監査役の任期を引き継いでいるため、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７　大氣社は平成19年４月１日より執行役員制を導入しており、平成29年６月29日現在の執行役員は次のとおりであります。

 

　

※は取締役兼務者であります。

 

2016年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性14名　女性０名　（役員のうち女性の比率0.0％）

 

 

 

 

 

(注) １  取締役村上修一氏及び末澤和政氏は、社外取締役であります。

２  監査役野呂順一氏及び彦坂浩一氏は、社外監査役であります。

３  取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４  監査役の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５  監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６  監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７  大氣社は平成19年４月１日より執行役員制を導入しており、平成28年６月29日現在の執行役員は次のとおりであります。

 

 

※は取締役兼務者であります。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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