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タウンズ(197a)の株価チャート タウンズ(197a)の業績 親会社と関係会社
2024年6月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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代表取締役社長
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野中 雅貴
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1975年６月11日
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1999年10月
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太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
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2003年４月
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(株)日本総合研究所入社
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2005年９月
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アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー日本支店（現メットライフ生命保険(株)）入社
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2006年６月
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みずほキャピタルパートナーズ(株)（現MCPパートナーズ(株)）入社
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2007年７月
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タウンズ事業開発部長兼海外担当取締役
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2014年４月
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タウンズ代表取締役社長（現任）
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(注)３
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28,932,217
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取締役管理本部長
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内山 義雄
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1959年９月９日
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1990年10月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
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1994年３月
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公認会計士登録
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2006年９月
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スミダコーポレーション(株)入社
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2012年９月
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(株)小松ストアー入社
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2014年４月
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(株)キビラ取締役
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2015年11月
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(株)大庄社外監査役（現任）
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2018年11月
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タウンズ執行役員管理本部長
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2020年９月
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タウンズ取締役管理本部長（現任）
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(注)３
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-
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取締役
経営企画室ゼネラルマネージャー
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永井 淳平
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1987年７月14日
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2010年４月
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(株)三井住友銀行入行
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2014年７月
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Kurt Salmon US Inc.(現Accenture Strategy)日本支店入社
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2015年８月
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(株)オスカー共同創業取締役 Chief Strategy Officer
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2017年１月
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(株)スポーツフィールド執行役員CFO
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2017年７月
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同社取締役ＣＦＯ
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2021年４月
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タウンズ入社
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2021年７月
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(株)KIRINZ社外取締役
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2022年１月
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(株)アドインテ社外取締役（現任）
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2022年７月
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タウンズ執行役員経営企画室ゼネラルマネージャー
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2023年12月
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AGBIOTECH(株)社外監査役
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2024年６月
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同社社外取締役（現任）
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2024年９月
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タウンズ取締役経営企画室ゼネラルマネージャー（現任）
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(注)３
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-
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取締役
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伊藤 政宏
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1973年７月11日
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1998年４月
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ベイン・アンド・カンパニー入社
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2004年６月
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(株)産業再生機構出向
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2006年11月
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シティック・キャピタル・パートナーズ・ジャパン・リミテッド（現トラスター・キャピタル・パートナーズ・ジャパン・リミテッド）入社マネージング・ディレクター
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2016年４月
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タウンズ代表取締役
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2017年６月
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タウンズ取締役（現任）
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2019年９月
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MPホールディングス(株)（現丸喜産業(株)）社外取締役（現任）
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2023年４月
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トラスター・キャピタル・パートナーズ・ジャパン・リミテッドシニア・マネージング・ディレクター兼日本代表
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2023年11月
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KGホールディングス(株)代表取締役（現任）
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2023年12月
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(株)兼子商店社外取締役（現任）
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2024年１月
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トラスター・キャピタル・パートナーズ・ジャパン・リミテッドパートナー兼日本代表（現任）
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(注)３
|
-
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取締役
|
三品 聡範
|
1983年３月24日
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2008年４月
|
日本イーライリリー(株)入社
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2013年３月
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プライスウォーターハウスクーパース(株)入社
|
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2015年３月
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イーソリューションズ(株)入社
|
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2016年４月
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NCメディカルリサーチ(株)取締役
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2016年10月
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イーソリューションズ(株)ライフサイエンス事業部長
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2020年４月
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サイネス合同会社代表社員（現任）
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2020年９月
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タウンズ社外取締役（現任）
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2023年３月
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ときわバイオ(株)取締役COO
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(注)３
|
-
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取締役
|
千葉 理
|
1963年10月24日
|
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1987年４月
|
三菱商事(株)入社
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2004年10月
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弁護士登録（第二東京弁護士会）
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曙綜合法律事務所入所
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2011年11月
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ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人（現KDX不動産投資法人） 監督役員
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2013年１月
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曙綜合法律事務所パートナー弁護士
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2016年６月
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丸善食品工業(株)社外監査役（現任）
|
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2017年６月
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(株)ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ社外取締役（監査等委員）（現任）
|
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2022年１月
|
曙綜合法律事務所代表弁護士（現任）
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2022年９月
|
タウンズ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
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常勤監査役
|
遠藤 佳孝
|
1957年５月26日
|
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1978年４月
|
(株)ヤオハンジャパン入社
|
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1998年10月
|
米久(株)入社
|
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2001年４月
|
同社システム部長
|
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2003年４月
|
同社情報システム部長
|
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2014年４月
|
同社監査部長兼内部統制推進室長
|
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2016年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス(株)監査部米久株式会社担当部長
|
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2019年６月
|
タウンズ入社管理本部マネージャー
|
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2020年９月
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タウンズ監査役（現任）
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(注)４
|
4,000
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監査役
|
中川 真紀子
|
1973年５月22日
|
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2001年10月
|
中央青山監査法人入所
|
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2007年８月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
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2019年９月
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中川公認会計士事務所設立代表（現任）
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2020年７月
|
ESネクスト監査法人（現ESネクスト有限責任監査法人）設立理事パートナー（現任）
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2020年９月
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タウンズ社外監査役（現任）
|
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2022年２月
|
(株)ＦＰパートナー社外監査役
|
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2023年２月
|
同社社外取締役（現任）
|
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(注)４
|
9,241
|
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監査役
|
Caroline F．Benton
|
1961年８月２日
|
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2008年５月
|
国立大学法人筑波大学 ビジネス科学研究科 教授
|
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2013年４月
|
国立大学法人筑波大学 副学長
|
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2015年４月
|
国立大学法人筑波大学 理事 国際担当
|
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2019年４月
|
奈良先端科学技術大学院大学 経営協議会委員(現任）
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2019年４月
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学校法人TSUKUBA GLOBAL ACADEMY 評議員（現任）
|
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2019年４月
|
大学共同利用機関情報・システム研究機構 教育研究評議会評議員（現任）
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2020年10月
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タウンズ社外監査役（現任）
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2021年４月
|
文部科学省国立研究開発法人審議会委員（現任）
|
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2021年12月
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(株)学研ホールディングス社外取締役（現任）
|
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2023年４月
|
国立大学法人筑波大学 学長補佐・ビジネスサイエンス系 教授（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
|
計
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28,945,458
|
（注）１．取締役三品聡範及び千葉理は、社外取締役であります。
２．監査役中川真紀子及びCaroline F.Bentonは、社外監査役であります。
３．2024年９月26日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年２月28日開催の臨時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．タウンズでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うために、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、次の５名であります。
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役職名
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氏名
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常務執行役員 営業本部長
|
野中 祐行
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執行役員 生産本部長
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大井 貴之
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執行役員 海外事業推進室長
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中石 和成
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執行役員 開発本部長
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大嶽 徹朗
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執行役員 品質本部長
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竹嶋 俊介
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② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数並びにタウンズとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
タウンズの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の三品聡範氏は、新株予約権23,085個を保有しております。これ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の千葉理氏は、新株予約権6,352個を保有しております。これ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の中川真紀子氏は、タウンズ株式を9,241株を保有しております。これ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役のCaroline F.Benton氏は、新株予約権9,022個を保有しております。これ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ロ．社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の三品聡範氏は、長年にわたる医薬業界で培った豊富な経験と幅広い見識から、千葉理氏は、上場会社の役員経験に加え、法律の専門家としての企業法務に関する豊富な経験と幅広い見識から適切な発言を得られると判断しております。
社外監査役の中川真紀子氏は、会計の専門家として財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い見識に加え、数多くの上場準備企業への豊富な関与経験から、Caroline F.Benton氏は国立大学法人のマネジメント経験及びビジネス戦略やイノベーション戦略の専門家として豊富な経験と幅広い見識から、社外監査役としての職務を適切に遂行していただける方と判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査の状況を把握し、社外監査役は、取締役会及び監査役会を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高めております。社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じ内部統制部門からの報告を受けて連携しております。
2024年6月20日新規上場時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 6名 女性 2名 （役員のうち女性の比率25％）
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
|
野中 雅貴
|
1975年６月11日
|
|
1999年10月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
|
2003年４月
|
(株)日本総合研究所入社
|
|
2005年９月
|
アリコジャパン（現メットライフアリコ生命保険）入社
|
|
2006年６月
|
みずほキャピタルパートナーズ(株)入社
|
|
|
みずほコーポレートアドバイザリー(株)入社
|
|
2007年７月
|
アルノホールディングス(株)（現タウンズ）事業開発部長兼海外担当取締役
|
|
2010年５月
|
(株)タウンズ取締役
|
|
2013年12月
|
アルノホールディングス(株)代表取締役
|
|
2014年４月
|
(株)タウンズ代表取締役
|
|
2014年５月
|
(株)ビーエル（現タウンズ）代表取締役
|
|
2015年５月
|
(株)キビラ取締役
|
|
2017年６月
|
(株)タウンズホールディングス取締役
|
|
2017年９月
|
(株)タウンズ（現タウンズ）代表取締役
|
|
2017年９月
|
タウンズ代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
30,252,000
|
|
取締役管理本部長
|
内山 義雄
|
1959年９月９日
|
|
1990年10月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
|
1994年３月
|
公認会計士登録
|
|
2005年８月
|
内山公認会計士事務所所長
|
|
2006年９月
|
スミダコーポレーション(株)入社
|
|
2012年９月
|
(株)小松ストアー入社
|
|
2014年４月
|
(株)キビラ取締役
|
|
2015年11月
|
(株)大庄監査役（現任）
|
|
2018年11月
|
(株)タウンズ（現タウンズ）執行役員管理本部長
|
|
2020年９月
|
タウンズ取締役管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
伊藤 政宏
|
1973年７月11日
|
|
1998年４月
|
ベイン・アンド・カンパニー入社
|
|
2004年６月
|
(株)産業再生機構出向
|
|
2006年11月
|
シティック キャピタル パートナーズ リミテッド（現トラスター・キャピタル・パートナーズ・ジャパン・リミテッド）入社マネージング・ディレクター
|
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2010年７月
|
トライウォール(株)取締役
|
|
2012年11月
|
(株)フォーナインズ取締役
|
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2015年１月
|
(株)MVジャパン取締役
|
|
2015年１月
|
(株)モリテックス取締役
|
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2016年４月
|
タウンズ代表取締役
|
|
2016年11月
|
(株)アカクラホールディングス代表取締役
|
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2017年６月
|
タウンズ取締役（現任）
|
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2019年９月
|
MPホールディングス(株)（現丸喜産業(株)）取締役（現任）
|
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2019年10月
|
丸喜産業(株)取締役
|
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2021年４月
|
MARK STYLER(株)取締役
|
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2023年４月
|
トラスター・キャピタル・パートナーズ・ジャパン・リミテッドシニア・マネージング・ディレクター兼日本代表
|
|
2023年11月
|
KGホールディングス(株)代表取締役（現任）
|
|
2023年12月
|
(株)兼子商店取締役（現任）
|
|
2024年１月
|
トラスター・キャピタル・パートナーズ・ジャパン・リミテッドパートナー兼日本代表（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
三品 聡範
|
1983年３月24日
|
|
2008年４月
|
日本イーライリリー(株)入社
|
|
2013年３月
|
プライスウォーターハウスクーパース(株)入社
|
|
2015年３月
|
イーソリューションズ(株)入社
|
|
2016年４月
|
NCメディカルリサーチ(株)取締役
|
|
2016年10月
|
イーソリューションズ(株)ライフサイエンス事業部長
|
|
2020年１月
|
「くすりのシリコンバレーＴＯＹＡＭＡ」創造コンソーシアム事業戦略責任者
|
|
2020年４月
|
サイネス合同会社代表社員（現任）
|
|
2020年９月
|
タウンズ取締役（現任）
|
|
2022年７月
|
ときわバイオ(株)COO
|
|
2023年３月
|
同社取締役COO
|
|
2023年４月
|
「くすりのシリコンバレーＴＯＹＡＭＡ」創造コンソーシアム事業戦略アドバイザー（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
千葉 理
|
1963年10月24日
|
|
1987年４月
|
三菱商事(株)入社
|
|
2003年４月
|
最高裁判所 司法研修所
|
|
2004年10月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
|
|
曙綜合法律事務所入所
|
|
2011年11月
|
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 監督役員
|
|
2013年１月
|
曙綜合法律事務所パートナー弁護士
|
|
2016年６月
|
丸善食品工業(株)社外監査役（現任）
|
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2017年６月
|
(株)ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2022年１月
|
曙綜合法律事務所代表弁護士（現任）
|
|
2022年９月
|
タウンズ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
常勤監査役
|
遠藤 佳孝
|
1957年５月26日
|
|
1978年４月
|
(株)ヤオハンジャパン入社
|
|
1998年10月
|
米久(株)入社
|
|
2001年４月
|
同社システム部長
|
|
2003年４月
|
同社情報システム部長
|
|
2014年４月
|
同社監査部長兼内部統制推進室長
|
|
2016年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス(株)監査部米久株式会社担当部長
|
|
2019年６月
|
(株)タウンズ（現タウンズ）入社管理本部マネージャー
|
|
2020年９月
|
タウンズ監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
|
中川 真紀子
|
1973年５月22日
|
|
2001年10月
|
中央青山監査法人入所
|
|
2007年８月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
|
2019年９月
|
中川公認会計士事務所設立代表（現任）
|
|
2020年７月
|
ESネクスト監査法人（現ESネクスト有限責任監査法人）設立理事パートナー（現任）
|
|
2020年９月
|
タウンズ監査役（現任）
|
|
2022年２月
|
(株)ＦＰパートナー社外監査役
|
|
2023年２月
|
同社社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
|
Caroline F．Benton
|
1961年８月２日
|
|
2008年５月
|
国立大学法人筑波大学 ビジネス科学研究科 教授
|
|
2013年４月
|
国立大学法人筑波大学 副学長
|
|
2015年４月
|
国立大学法人筑波大学 理事 国際担当
|
|
2017年２月
|
米国大使館の日米教育委員会（フルブライトプログラム）委員
|
|
2018年11月
|
International Olympic Committee,Education Commission Member
|
|
2019年４月
|
奈良先端科学技術大学院大学 経営協議会委員(現任）
|
|
2019年４月
|
学校法人TSUKUBA GLOBAL ACADEMY 評議員（現任）
|
|
2019年４月
|
大学共同利用機関情報・システム研究機構 教育研究評議会評議員（現任）
|
|
2020年10月
|
タウンズ監査役（現任）
|
|
2021年４月
|
文部科学省国立研究開発法人審議会委員（現任）
|
|
2021年12月
|
(株)学研ホールディングス社外取締役（現任）
|
|
2023年４月
|
国立大学法人筑波大学 学長補佐・ビジネスサイエンス系 教授（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
30,252,000
|
（注）１．取締役三品聡範及び千葉理は、社外取締役であります。
２．監査役中川真紀子及びCaroline F.Bentonは、社外監査役であります。
３．2023年２月28日開催の臨時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年２月28日開催の臨時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．タウンズでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うために、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、次の６名です。
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役職名
|
氏名
|
|
常務執行役員 営業本部長
|
野中 祐行
|
|
執行役員 生産本部長
|
大井 貴之
|
|
執行役員 海外事業推進室長
|
中石 和成
|
|
執行役員 開発本部長
|
大嶽 徹朗
|
|
執行役員 経営企画室 ゼネラルマネージャー
|
永井 淳平
|
|
執行役員 品質本部長
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竹嶋 俊介
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② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数並びにタウンズとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
タウンズの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の三品聡範氏は、新株予約権23,085個を保有しております。これ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の千葉理氏は、新株予約権6,352個を保有しております。これ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の中川真紀子氏は、新株予約権9,241個を保有しております。これ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役のCaroline F.Benton氏は、新株予約権9,022個を保有しております。これ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ロ．社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の三品聡範氏は、長年にわたる医薬業界で培った豊富な経験と幅広い見識から、千葉理氏は、上場会社の役員経験に加え、法律の専門家としての企業法務に関する豊富な経験と幅広い見識から適切な発言を得られると判断しております。
社外監査役の中川真紀子氏は、会計の専門家として財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い見識に加え、数多くの上場準備企業への豊富な関与経験から、Caroline F.Benton氏は国立大学法人のマネジメント経験及びビジネス戦略やイノベーション戦略の専門家として豊富な経験と幅広い見識から、社外監査役としての職務を適切に遂行していただける方と判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査の状況を把握し、社外監査役は、取締役会及び監査役会を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高めております。社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じ内部統制部門からの報告を受けて連携しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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