ダイダン(1980)の株価チャート ダイダン(1980)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
a．2026年６月23日現在のダイダンの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
藤澤 一郎 |
1956年10月19日生 |
|
(注)３ |
201 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
山中 康宏 |
1962年８月25日生 |
|
(注)３ |
87 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 東日本事業部長 兼東京本社代表 |
笹木 寿男 |
1965年９月７日生 |
|
(注)３ |
53 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 CIO兼業務本部長 |
佐々木 洋二 |
1964年８月６日生 |
|
(注)３ |
59 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松原 文雄 |
1950年３月20日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 郁美 |
1963年12月25日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小酒井 健吉 |
1953年８月９日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
久德 博文 |
1954年７月５日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
松井 浩 |
1961年２月８日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
池田 隆之 |
1961年７月25日生 |
|
(注)４ |
77 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
力石 和彦 |
1959年８月３日生 |
|
(注)４ |
45 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
鈴木 康之 |
1957年１月16日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
522 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 松原文雄氏、佐藤郁美氏、小酒井健吉氏及び久德博文氏は、社外取締役であります。
２．監査役 松井浩氏及び鈴木康之氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ダイダンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
礒川 剛志 |
1973年２月６日生 |
1999年４月 |
弁護士登録（大阪弁護士会） 北浜法律事務所入所 |
－ |
|
2003年４月 |
グローバル法律事務所入所（現任） |
|||
|
2005年６月 |
ニューヨーク州弁護士資格取得 |
|||
|
2007年３月 |
株式会社ニッセン社外取締役 |
|||
|
2007年６月 |
株式会社ニッセンホールディングス社外取締役 |
|||
|
2007年12月 |
株式会社ニッセン社外監査役 株式会社アイ・エム・ジェイ（アクセンチュア株式会社に吸収合併）社外監査役 |
|||
|
2017年12月 |
株式会社レアル社外監査役 |
|||
|
2019年４月 |
大阪弁護士会副会長 |
|||
|
2021年４月 |
近畿弁護士会連合会理事 |
|||
ダイダンは執行役員制度を導入しており、2026年６月23日現在の執行役員は次のとおりであります。
＊は取締役兼務者であります。
|
役職 |
氏名 |
|
|
＊ |
社長執行役員 |
山 中 康 宏 |
|
＊ |
専務執行役員 東日本事業部長兼東京本社代表 |
笹 木 寿 男 |
|
|
常務執行役員 西日本事業部長兼大阪本社代表 |
畑 中 勝 美 |
|
＊ |
上席執行役員 CIO兼業務本部長 |
佐々木 洋 二 |
|
|
上席執行役員 営業本部長 |
森 田 明 |
|
|
上席執行役員 国際事業本部長 |
麻 生 博 |
|
|
上席執行役員 特命担当 |
亀 井 保 男 |
|
|
上席執行役員 イノベーション本部担当 |
中 村 真 |
|
|
上席執行役員 西日本事業部副事業部長兼九州支社長 |
天 野 康 博 |
|
|
上席執行役員 技術本部長 |
大井手 太 |
|
|
上席執行役員 社長室長兼企画部長 |
内 藤 健 |
|
|
執行役員 国際事業本部シンガポール統括兼Presico社担当 |
佐々木 昌 宏 |
|
|
執行役員 営業本部副本部長 |
柏 木 幸 司 |
|
|
執行役員 社長室副室長兼人事部長兼企画課長 |
立 石 賢 太 |
|
|
執行役員 中国支店長 |
平 井 拓 也 |
|
|
執行役員 東日本事業部副事業部長兼名古屋支社長 |
松 本 浩 二 |
|
|
執行役員 コンプライアンス推進室長 |
武 田 和 正 |
|
|
執行役員 西日本事業部技術統括兼大阪本社副代表兼技術統括 |
林 拓 司 |
|
|
執行役員 イノベーション本部長 |
鹿 又 一 秀 |
|
|
執行役員 東・西日本事業部大型プロジェクト統括 |
嶋 岡 敬 彦 |
|
|
執行役員 東日本事業部技術統括兼東京本社副代表兼技術統括 |
伊 藤 直 樹 |
|
|
エグゼクティブ・フェロー 技術本部担当 |
高 比 良 満 |
|
|
フェロー 東・西日本事業部産業施設担当 |
島 田 正 明 |
b．2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役８名選任の件」及び「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおり承認可決されると、ダイダンの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
藤澤 一郎 |
1956年10月19日生 |
|
(注)３ |
201 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
山中 康宏 |
1962年８月25日生 |
|
(注)３ |
87 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 東日本事業部長 兼東京本社代表 |
笹木 寿男 |
1965年９月７日生 |
|
(注)３ |
53 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 CIO兼業務本部長 |
佐々木 洋二 |
1964年８月６日生 |
|
(注)３ |
59 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松原 文雄 |
1950年３月20日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 郁美 |
1963年12月25日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小酒井 健吉 |
1953年８月９日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中沢 正和 |
1964年２月20日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
松井 浩 |
1961年２月８日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
池田 隆之 |
1961年７月25日生 |
|
(注)４ |
77 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
力石 和彦 |
1959年８月３日生 |
|
(注)４ |
45 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
鈴木 康之 |
1957年１月16日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
522 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 松原文雄氏、佐藤郁美氏、小酒井健吉氏及び中沢正和氏は、社外取締役であります。
２．監査役 松井浩氏及び鈴木康之氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ダイダンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
礒川 剛志 |
1973年２月６日生 |
1999年４月 |
弁護士登録（大阪弁護士会） 北浜法律事務所入所 |
－ |
|
2003年４月 |
グローバル法律事務所入所（現任） |
|||
|
2005年６月 |
ニューヨーク州弁護士資格取得 |
|||
|
2007年３月 |
株式会社ニッセン社外取締役 |
|||
|
2007年６月 |
株式会社ニッセンホールディングス社外取締役 |
|||
|
2007年12月 |
株式会社ニッセン社外監査役 株式会社アイ・エム・ジェイ（アクセンチュア株式会社に吸収合併）社外監査役 |
|||
|
2017年12月 |
株式会社レアル社外監査役 |
|||
|
2019年４月 |
大阪弁護士会副会長 |
|||
|
2021年４月 |
近畿弁護士会連合会理事 |
|||
ダイダンは執行役員制度を導入しており、2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役８名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおり承認可決されると、ダイダンの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
＊は取締役兼務者であります。
|
役職 |
氏名 |
|
|
＊ |
社長執行役員 |
山 中 康 宏 |
|
＊ |
専務執行役員 東日本事業部長兼東京本社代表 |
笹 木 寿 男 |
|
|
常務執行役員 西日本事業部長兼大阪本社代表 |
畑 中 勝 美 |
|
＊ |
上席執行役員 CIO兼業務本部長 |
佐々木 洋 二 |
|
|
上席執行役員 営業本部長 |
森 田 明 |
|
|
上席執行役員 国際事業本部長 |
麻 生 博 |
|
|
上席執行役員 特命担当 |
亀 井 保 男 |
|
|
上席執行役員 イノベーション本部担当 |
中 村 真 |
|
|
上席執行役員 西日本事業部副事業部長兼九州支社長 |
天 野 康 博 |
|
|
上席執行役員 技術本部長 |
大井手 太 |
|
|
上席執行役員 社長室長兼企画部長 |
内 藤 健 |
|
|
執行役員 国際事業本部シンガポール統括兼Presico社担当 |
佐々木 昌 宏 |
|
|
執行役員 営業本部副本部長 |
柏 木 幸 司 |
|
|
執行役員 社長室副室長兼人事部長兼企画課長 |
立 石 賢 太 |
|
|
執行役員 中国支店長 |
平 井 拓 也 |
|
|
執行役員 東日本事業部副事業部長兼名古屋支社長 |
松 本 浩 二 |
|
|
執行役員 コンプライアンス推進室長 |
武 田 和 正 |
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執行役員 西日本事業部技術統括兼大阪本社副代表兼技術統括 |
林 拓 司 |
|
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執行役員 イノベーション本部長 |
鹿 又 一 秀 |
|
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執行役員 東・西日本事業部大型プロジェクト統括 |
嶋 岡 敬 彦 |
|
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執行役員 東日本事業部技術統括兼東京本社副代表兼技術統括 |
伊 藤 直 樹 |
|
|
エグゼクティブ・フェロー 技術本部担当 |
高 比 良 満 |
|
|
フェロー 東・西日本事業部産業施設担当 |
島 田 正 明 |
② 社外役員の状況
2026年６月23日現在のダイダンの社外取締役は４名（松原文雄、佐藤郁美、小酒井健吉、久德博文）、社外監査役は２名（松井浩、鈴木康之）であります。
イ．社外役員の選任方針
ダイダンは社外役員を選任するにあたり、他社で取締役及び監査役や弁護士業務を経験するなど、高い見識と豊富な経験を有し、かつ主要な取引先ではない会社出身者である等、ダイダンが定める社外取締役の独立性判断基準（以下に記載）を充足させる者を選任しております。
「社外役員の独立性判断基準」
|
ダイダンは、社外役員又は社外役員候補者が、次の各項目のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものと判断します。
１． (１) ダイダン又はその子会社の業務執行取締役、執行役員又は支配人その他の使用人（以下「業務執行者」という。）である者、又は、その就任の前10年間においてダイダン又はその子会社の業務執行者であった者 (２) その就任の前10年内のいずれかの時においてダイダン又はその子会社の取締役又は監査役であったことがある者（業務執行者であったことがあるものを除く。）のうち、当該取締役又は監査役への就任前10年間においてダイダン又はその子会社の業務執行者であった者 ２． ダイダンを主要な取引先とする者１又はその業務執行者 ３． ダイダンの主要な取引先２又はその業務執行者 ４． ダイダンの主要株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務 執行者 ５． ダイダンが総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者 ６． ダイダンから役員報酬以外に多額３の金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等 ７． ダイダンから多額３の金銭その他の財産を得ている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者 ８． ダイダンから多額３の寄付又は助成を受けている者又は法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者 ９． ダイダンの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役又は執行役員である者 10． 上記２～９に過去３年間において該当していた者 11． 上記１～９に該当する者が重要な者４である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
以上
(注) １． ダイダンを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の２％以上の額 の支払いをダイダンから受けた者をいう。 ２． ダイダンの主要な取引先とは、過去３事業年度の平均で、ダイダンの年間連結売上高の２％以上の支払いをダイダンに行っている者、過去３事業年度の平均で、ダイダンの連結総資産の２％以上の額をダイダンに融資している者をいう。 ３． 多額とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の10％を超えることをいう。 ４． 重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。 |
社外取締役 松原文雄氏は、弁護士法人東京あすなろ法律事務所の所属弁護士でありますが、ダイダンと当該事務所の間に特別な関係はありません。
社外取締役 佐藤郁美氏は、のぞみ総合法律事務所の所属弁護士でありますが、ダイダンと当該事務所の間に特別な関係はありません。同氏は、太陽ホールディングス株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼任しており、当該企業はダイダンと取引はありますが、主要な取引先ではありません。同氏は、日本光電工業株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼任しており、当該企業はダイダンと取引はありますが、主要な取引先ではありません。
社外取締役 小酒井健吉氏は、株式会社三菱ケミカルホールディングス（現三菱ケミカルグループ株式会社）の顧問でありましたが、2020年６月30日付で退任いたしました。当該企業はダイダンと取引はありますが、主要な取引先ではありません。
社外取締役 久德博文氏は、大阪瓦斯株式会社の顧問でありましたが、2023年３月31日付で退任いたしました。同氏は、大阪ガスケミカル株式会社の取締役会長でありましたが、2023年３月31日付で退任いたしました。両会社はダイダンと取引はありますが、主要な取引先ではありません。
社外監査役 松井浩氏は、株式会社シマノの顧問でありましたが、2024年３月31日付で退任いたしました。当該企業とダイダンの間に特別な関係はありません。
社外監査役 鈴木康之氏は、玉川大学の教授でありましたが、2022年３月31日付で退任いたしました。当該大学はダイダンと取引はありますが、主要な取引先ではありません。
ダイダンと各社外取締役又は社外監査役との間において、特別の利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役の株式所有状況は「①役員一覧」に記載のとおりであります。
社外取締役松原文雄、佐藤郁美、小酒井健吉、久德博文の各氏及び社外監査役松井浩、鈴木康之の両氏は、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
ロ．社外役員の役割
社外取締役 松原文雄氏は、行政官としての豊富な経験と、建設産業に対する高い見識及び弁護士活動を通じた幅広い知見、佐藤郁美氏は、弁護士としての豊富な経験と特に知的財産法、独占禁止法に関して、高い見識、小酒井健吉氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識、久德博文氏は企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、ダイダン取締役会において意見及び提言を行うとともに、経営の監督機能を果たす役割を担っております。
社外監査役 松井浩氏は、他社での取締役及び子会社代表としての経験や財務・会計に関する知識、鈴木康之氏は、大学教授としての豊富な経験と幅広い見識を生かし、ダイダンの取締役の業務執行を監視するとともに、社外の観点から法令・定款の遵守をはじめとするコーポレート・ガバナンス強化の役割を担っております。
社外取締役は、取締役会その他の重要会議において内部監査、コンプライアンスの状況、内部統制システムの構築・運用状況、監査役監査、会計監査の結果について報告を受けるほか、内部統制部門より情報、監査資料等を入手する等、情報交換及び意見交換を行っております。
ダイダンの社外取締役・社外監査役で構成される独立役員会議は、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有、実効性評価の機能をもち、主に取締役会の実効性評価の役割を担っております。また、政策保有株式の保有効果の検証に際し、その内容を確認し、株主共同の利益の視点を確保しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、取締役会、監査役会その他の重要会議において内部監査、コンプライアンスの状況、内部統制システムの構築・運用状況、監査役監査、会計監査の結果について報告を受けております。
社外監査役と会計監査人、内部監査部門との連携は、「（３）監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載のとおり、会計監査人及び内部監査室が行う監査に立ち会う等、適宜、情報交換及び意見交換を緊密に行っております。
社外監査役と内部統制部門との関係は、「（３）監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載のとおり、内部統制部門より情報、監査資料等を入手する等、情報交換及び意見交換を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
藤澤 一郎 |
1956年10月19日生 |
|
(注)３ |
62 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
山中 康宏 |
1962年８月25日生 |
|
(注)３ |
22 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 東日本事業部長 兼東京本社代表 |
笹木 寿男 |
1965年９月７日生 |
|
(注)３ |
14 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 CIO兼業務本部長 |
佐々木 洋二 |
1964年８月６日生 |
|
(注)３ |
18 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松原 文雄 |
1950年３月20日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 郁美 |
1963年12月25日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小酒井 健吉 |
1953年８月９日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
久德 博文 |
1954年７月５日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
松井 浩 |
1961年２月８日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
池田 隆之 |
1961年７月25日生 |
|
(注)４ |
25 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
力石 和彦 |
1959年８月３日生 |
|
(注)４ |
15 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
鈴木 康之 |
1957年１月16日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
156 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 松原文雄氏、佐藤郁美氏、小酒井健吉氏及び久德博文氏は、社外取締役であります。
２．監査役 松井浩氏及び鈴木康之氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ダイダンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
礒川 剛志 |
1973年２月６日生 |
1999年４月 |
弁護士登録（大阪弁護士会） 北浜法律事務所入所 |
－ |
|
2003年４月 |
グローバル法律事務所入所（現任） |
|||
|
2005年６月 |
ニューヨーク州弁護士資格取得 |
|||
|
2007年３月 |
株式会社ニッセン社外取締役 |
|||
|
2007年６月 |
株式会社ニッセンホールディングス社外取締役 |
|||
|
2007年12月 |
株式会社ニッセン社外監査役 株式会社アイ・エム・ジェイ社外監査役 |
|||
|
2017年12月 |
株式会社レアル社外監査役 |
|||
|
2019年４月 |
大阪弁護士会副会長 |
|||
|
2021年４月 |
近畿弁護士会連合会理事 |
|||
ダイダンは執行役員制度を導入しており、2025年６月27日現在の執行役員は次のとおりであります。
＊は取締役兼務者であります。
|
役職 |
氏名 |
|
|
＊ |
社長執行役員 |
山 中 康 宏 |
|
|
専務執行役員 西日本事業部長兼大阪本社代表 |
北 村 広外志 |
|
＊ |
専務執行役員 東日本事業部長兼東京本社代表 |
笹 木 寿 男 |
|
|
常務執行役員 国際事業本部長 |
高比良 満 |
|
|
常務執行役員 東日本事業部副事業部長兼名古屋支社長 |
畑 中 勝 美 |
|
＊ |
上席執行役員 CIO兼業務本部長 |
佐々木 洋 二 |
|
|
上席執行役員 営業本部長 |
森 田 明 |
|
|
上席執行役員 国際事業本部副本部長兼シンガポール統括 |
麻 生 博 |
|
|
上席執行役員 特命担当 |
亀 井 保 男 |
|
|
上席執行役員 イノベーション本部担当 |
中 村 真 |
|
|
上席執行役員 西日本事業部副事業部長兼九州支社長 |
天 野 康 博 |
|
|
上席執行役員 技術本部長 |
大井手 太 |
|
|
上席執行役員 社長室長兼企画部長 |
内 藤 健 |
|
|
執行役員 国際事業本部Presico社担当 |
佐々木 昌 宏 |
|
|
執行役員 営業本部副本部長 |
柏 木 幸 司 |
|
|
執行役員 東日本事業部営業統括兼東京本社副代表兼営業統括 |
柏 木 春 彦 |
|
|
執行役員 社長室副室長兼人事部長兼企画課長 |
立 石 賢 太 |
|
|
執行役員 中国支店長 |
平 井 拓 也 |
|
|
執行役員 東日本事業部技術統括兼東京本社副代表兼技術統括 |
松 本 浩 二 |
|
|
執行役員 コンプライアンス推進室長 |
武 田 和 正 |
|
|
執行役員 西日本事業部技術統括兼大阪本社副代表兼技術統括 |
林 拓 司 |
|
|
執行役員 イノベーション本部長 |
鹿 又 一 秀 |
② 社外役員の状況
ダイダンの社外取締役は４名（松原文雄、佐藤郁美、小酒井健吉、久德博文）、社外監査役は２名（松井浩、鈴木康之）であります。
イ．社外役員の選任方針
ダイダンは社外役員を選任するにあたり、他社で取締役及び監査役や弁護士業務を経験するなど、高い見識と豊富な経験を有し、かつ主要な取引先ではない会社出身者である等、ダイダンが定める社外取締役の独立性判断基準（以下に記載）を充足させる者を選任しております。
「社外役員の独立性判断基準」
|
ダイダンは、社外役員又は社外役員候補者が、次の各項目のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものと判断します。
１． (１) ダイダン又はその子会社の業務執行取締役、執行役員又は支配人その他の使用人（以下「業務執行者」という。）である者、又は、その就任の前10年間においてダイダン又はその子会社の業務執行者であった者 (２) その就任の前10年内のいずれかの時においてダイダン又はその子会社の取締役又は監査役であったことがある者（業務執行者であったことがあるものを除く。）のうち、当該取締役又は監査役への就任前10年間においてダイダン又はその子会社の業務執行者であった者 ２． ダイダンを主要な取引先とする者１又はその業務執行者 ３． ダイダンの主要な取引先２又はその業務執行者 ４． ダイダンの主要株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務 執行者 ５． ダイダンが総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者 ６． ダイダンから役員報酬以外に多額３の金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等 ７． ダイダンから多額３の金銭その他の財産を得ている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者 ８． ダイダンから多額３の寄付又は助成を受けている者又は法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者 ９． ダイダンの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役又は執行役員である者 10． 上記２～９に過去３年間において該当していた者 11． 上記１～９に該当する者が重要な者４である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
以上
(注) １． ダイダンを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の２％以上の額 の支払いをダイダンから受けた者をいう。 ２． ダイダンの主要な取引先とは、過去３事業年度の平均で、ダイダンの年間連結売上高の２％以上の支払いをダイダンに行っている者、過去３事業年度の平均で、ダイダンの連結総資産の２％以上の額をダイダンに融資している者をいう。 ３． 多額とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の10％を超えることをいう。 ４． 重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。 |
社外取締役 松原文雄氏は、弁護士法人東京あすなろ法律事務所の所属弁護士でありますが、ダイダンと当該事務所の間に特別な関係はありません。
社外取締役 佐藤郁美氏は、のぞみ総合法律事務所の所属弁護士でありますが、ダイダンと当該事務所の間に特別な関係はありません。同氏は、太陽ホールディングス株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼任しており、当該企業はダイダンと取引はありますが、主要な取引先ではありません。同氏は、日本光電工業株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼任しており、当該企業はダイダンと取引はありますが、主要な取引先ではありません。
社外取締役 小酒井健吉氏は、ダイダンとの間に特別な関係はありません。
社外取締役 久德博文氏は、大阪瓦斯株式会社の顧問でありましたが、2023年３月31日付で退任いたしました。同氏は、大阪ガスケミカル株式会社の取締役会長でありましたが、2023年３月31日付で退任いたしました。両会社はダイダンと取引はありますが、主要な取引先ではありません。
社外監査役 松井浩氏は、株式会社シマノの顧問でありましたが、2024年３月31日付で退任いたしました。当該企業はダイダンと取引はありますが、主要な取引先ではありません。
社外監査役 鈴木康之氏は、玉川大学の教授でありましたが、2022年３月31日付で退任いたしました。当該大学はダイダンと取引はありますが、主要な取引先ではありません。
ダイダンと各社外取締役又は社外監査役との間において、特別の利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役の株式所有状況は「①役員一覧」に記載のとおりであります。
社外取締役松原文雄、佐藤郁美、小酒井健吉、久德博文の各氏及び社外監査役松井浩、鈴木康之の両氏は、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
ロ．社外役員の役割
社外取締役 松原文雄氏は、行政官としての豊富な経験と、建設産業に対する高い見識及び弁護士活動を通じた幅広い知見、佐藤郁美氏は、弁護士としての豊富な経験と特に知的財産法、独占禁止法に関して、高い見識、小酒井健吉氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識、久德博文氏は企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、ダイダン取締役会において意見及び提言を行うとともに、経営の監督機能を果たす役割を担っております。
社外監査役 松井浩氏は、他社での取締役及び子会社代表としての経験や財務・会計に関する知識、鈴木康之氏は、大学教授としての豊富な経験と幅広い見識を生かし、ダイダンの取締役の業務執行を監視するとともに、社外の観点から法令・定款の遵守をはじめとするコーポレート・ガバナンス強化の役割を担っております。
社外取締役は、取締役会その他の重要会議において内部監査、コンプライアンスの状況、内部統制システムの構築・運用状況、監査役監査、会計監査の結果について報告を受けるほか、内部統制部門より情報、監査資料等を入手する等、情報交換及び意見交換を行っております。
ダイダンの社外取締役・社外監査役で構成される独立役員会議は、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有、実効性評価の機能をもち、主に取締役会の実効性評価の役割を担っております。また、政策保有株式の保有効果の検証に際し、その内容を確認し、株主共同の利益の視点を確保しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、取締役会、監査役会その他の重要会議において内部監査、コンプライアンスの状況、内部統制システムの構築・運用状況、監査役監査、会計監査の結果について報告を受けております。
社外監査役と会計監査人、内部監査部門との連携は、「（３）監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載のとおり、会計監査人及び内部監査室が行う監査に立ち会う等、適宜、情報交換及び意見交換を緊密に行っております。
社外監査役と内部統制部門との関係は、「（３）監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載のとおり、内部統制部門より情報、監査資料等を入手する等、情報交換及び意見交換を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
藤澤 一郎 |
1956年10月19日生 |
|
(注)３ |
59 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
山中 康宏 |
1962年８月25日生 |
|
(注)３ |
18 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 東日本事業部長 兼東京本社代表 |
笹木 寿男 |
1965年９月７日生 |
|
(注)３ |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 業務本部長 |
亀井 保男 |
1962年11月27日生 |
|
(注)３ |
15 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松原 文雄 |
1950年３月20日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 郁美 |
1963年12月25日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小酒井 健吉 |
1953年８月９日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
久德 博文 |
1954年７月５日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
松井 浩 |
1961年２月８日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
池田 隆之 |
1961年７月25日生 |
|
(注)４ |
24 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
力石 和彦 |
1959年８月３日生 |
|
(注)４ |
13 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
鈴木 康之 |
1957年１月16日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
141 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 松原文雄氏、佐藤郁美氏、小酒井健吉氏及び久德博文氏は、社外取締役であります。
２．監査役 松井浩氏及び鈴木康之氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ダイダンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
礒川 剛志 |
1973年２月６日生 |
1999年４月 |
弁護士登録（大阪弁護士会） 北浜法律事務所入所 |
－ |
|
2003年４月 |
グローバル法律事務所入所（現任） |
|||
|
2005年６月 |
ニューヨーク州弁護士資格取得 |
|||
|
2007年３月 |
株式会社ニッセン社外取締役 |
|||
|
2007年６月 |
株式会社ニッセンホールディングス社外取締役 |
|||
|
2007年12月 |
株式会社ニッセン社外監査役 株式会社アイ・エム・ジェイ社外監査役 |
|||
|
2017年12月 |
株式会社レアル社外監査役 |
|||
|
2019年４月 |
大阪弁護士会副会長 |
|||
|
2021年４月 |
近畿弁護士会連合会理事 |
|||
ダイダンは執行役員制度を導入しており、2024年６月27日現在の執行役員は次のとおりであります。
＊は取締役兼務者であります。
|
役職 |
氏名 |
|
|
＊ |
社長執行役員 |
山 中 康 宏 |
|
|
専務執行役員 西日本事業部長兼大阪本社代表 |
北 村 広外志 |
|
＊ |
専務執行役員 東日本事業部長兼東京本社代表 |
笹 木 寿 男 |
|
|
常務執行役員 国際事業本部長 |
高比良 満 |
|
|
常務執行役員 東日本事業部副事業部長兼名古屋支社長 |
畑 中 勝 美 |
|
|
上席執行役員 CIO兼経営企画本部長 |
佐々木 洋 二 |
|
|
上席執行役員 営業本部長 |
森 田 明 |
|
|
上席執行役員 エンジニアリング事業部長兼技術統括 |
麻 生 博 |
|
＊ |
上席執行役員 業務本部長 |
亀 井 保 男 |
|
|
上席執行役員 イノベーション本部長 |
中 村 真 |
|
|
上席執行役員 西日本事業部副事業部長兼中国支店長 |
天 野 康 博 |
|
|
上席執行役員 技術本部長 |
大井手 太 |
|
|
執行役員 業務本部採用部担当 |
檀 原 稔 和 |
|
|
執行役員 経営企画本部海外担当 |
佐々木 昌 宏 |
|
|
執行役員 営業本部開発技術営業部長 |
柏 木 幸 司 |
|
|
執行役員 東日本事業部営業統括兼東京本社副代表兼営業統括 |
柏 木 春 彦 |
|
|
執行役員 業務本部秘書室長（資本政策担当） |
内 藤 健 |
|
|
執行役員 業務本部副本部長兼人事部長 |
立 石 賢 太 |
|
|
執行役員 コンプライアンス推進室長兼業務本部副本部長（働き方改革担当） |
武 田 和 正 |
|
|
執行役員 内部監査室長 |
櫻 井 治 |
|
|
執行役員 北陸支店長 |
平 井 拓 也 |
|
|
執行役員 東日本事業部技術統括兼東京本社副代表兼技術統括 |
松 本 浩 二 |
|
|
執行役員 西日本事業部技術統括兼大阪本社副代表兼技術統括 |
林 拓 司 |
② 社外役員の状況
ダイダンの社外取締役は４名（松原文雄、佐藤郁美、小酒井健吉、久德博文）、社外監査役は２名（松井浩、鈴木康之）であります。
イ．社外役員の選任方針
ダイダンは社外取締役を選任するにあたり、他社で取締役及び監査役や弁護士業務を経験するなど、高い見識と豊富な経験を有し、かつ主要な取引先ではない会社出身者である等、ダイダンが定める社外取締役の独立性判断基準（以下に記載）を充足させる者を選任しております。
「社外役員の独立性判断基準」
|
ダイダンは、社外役員又は社外役員候補者が、次の各項目のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものと判断します。
１． (１) ダイダン又はその子会社の業務執行取締役、執行役員又は支配人その他の使用人（以下「業務執行者」という。）である者、又は、その就任の前10年間においてダイダン又はその子会社の業務執行者であった者 (２) その就任の前10年内のいずれかの時においてダイダン又はその子会社の取締役又は監査役であったことがある者（業務執行者であったことがあるものを除く。）のうち、当該取締役又は監査役への就任前10年間においてダイダン又はその子会社の業務執行者であった者 ２． ダイダンを主要な取引先とする者１又はその業務執行者 ３． ダイダンの主要な取引先２又はその業務執行者 ４． ダイダンの主要株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務 執行者 ５． ダイダンが総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者 ６． ダイダンから役員報酬以外に多額３の金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等 ７． ダイダンから多額３の金銭その他の財産を得ている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者 ８． ダイダンから多額３の寄付又は助成を受けている者又は法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者 ９． ダイダンの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役又は執行役員である者 10． 上記２～９に過去３年間において該当していた者 11． 上記１～９に該当する者が重要な者４である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
以上
(注) １． ダイダンを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の２％以上の額 の支払いをダイダンから受けた者をいう。 ２． ダイダンの主要な取引先とは、過去３事業年度の平均で、ダイダンの年間連結売上高の２％以上の支払いをダイダンに行っている者、過去３事業年度の平均で、ダイダンの連結総資産の２％以上の額をダイダンに融資している者をいう。 ３． 多額とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の10％を超えることをいう。 ４． 重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。 |
社外取締役 松原文雄氏は、弁護士法人東京あすなろ法律事務所の所属弁護士でありますが、ダイダンと当該事務所の間に特別な関係はありません。
社外取締役 佐藤郁美氏は、のぞみ総合法律事務所の所属弁護士でありますが、ダイダンと当該事務所の間に特別な関係はありません。同氏は、太陽ホールディングス株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、ダイダンと当該会社との間に特別な関係はありません。
社外取締役 小酒井健吉氏は、株式会社三菱ケミカルホールディングス（現三菱ケミカルグループ株式会社）の顧問でありましたが、2020年６月30日付で退任いたしました。ダイダンと当該会社との資本関係は、双方ともに出資しておりません。取引関係については、双方ともに取引先の関係ですが、主要な取引先ではありません。同氏は株式会社野村総合研究所の社外監査役でありますが、ダイダンと当該企業の間に特別な関係はありません。
社外監査役を選任するにあたっては、東京証券取引所等が求める社外役員の独立性に関する基準「上場管理等に関するガイドライン」を参考に、主要な取引先ではない会社の出身者である等、独立性が保たれていることを確認しております。
社外取締役 久德博文氏は、大阪瓦斯株式会社の顧問でありましたが、2023年３月31日付で退任いたしました。同氏は、大阪ガスケミカル株式会社の取締役会長でありましたが、2023年３月31日付で退任いたしました。ダイダンと両会社との資本関係は、双方ともに出資しておりません。取引関係については、双方ともに取引先の関係ですが、主要な取引先ではありません。同氏は、テレビ大阪株式会社の社外監査役でありますが、ダイダンと当該企業の間に特別な関係はありません。
社外監査役 松井浩氏は、株式会社シマノの顧問でありましたが、2023年３月31日付で退任いたしました。ダイダンと当該企業との間に特別な関係はありません。
社外監査役 鈴木康之氏は、玉川大学の教授でありましたが、2022年３月31日付で退任いたしました。ダイダンと同大学の間に特別な関係はございません。
ダイダンと各社外取締役又は社外監査役との間において、特別の利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役の株式所有状況は「①役員一覧」に記載のとおりであります。
社外取締役松原文雄、佐藤郁美、小酒井健吉、久德博文の各氏及び社外監査役松井浩、鈴木康之の両氏は、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
ロ．社外役員の役割
社外取締役 松原文雄氏は、行政官としての豊富な経験と、建設産業に対する高い見識及び弁護士活動を通じた幅広い知見、佐藤郁美氏は、弁護士としての豊富な経験と特に知的財産法、独占禁止法に関して、高い見識、小酒井健吉氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識、久德博文氏は企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、ダイダン取締役会において意見及び提言を行うとともに、経営の監督機能を果たす役割を担っております。
社外監査役 松井浩氏は、他社での取締役及び子会社代表としての経験や財務・会計に関する知識、鈴木康之氏は、大学教授としての豊富な経験と幅広い見識を生かし、ダイダンの取締役の業務執行を監視するとともに、社外の観点から法令・定款の遵守をはじめとするコーポレート・ガバナンス強化の役割を担っております。
社外取締役は、取締役会その他の重要会議において内部監査、コンプライアンスの状況、内部統制システムの構築・運用状況、監査役監査、会計監査の結果について報告を受けるほか、内部統制部門より情報、監査資料等を入手する等、情報交換及び意見交換を行ってまいります。
ダイダンの社外取締役・社外監査役で構成される独立役員会議は、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有、実効性評価の機能をもち、主に取締役会の実効性評価の役割を担っております。また、政策保有株式の保有効果の検証に際し、その内容を確認し、株主共同の利益の視点を確保しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、取締役会、監査役会その他の重要会議において内部監査、コンプライアンスの状況、内部統制システムの構築・運用状況、監査役監査、会計監査の結果について報告を受けております。
社外監査役と会計監査人、内部監査部門との連携は、「（３）監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載のとおり、会計監査人及び内部監査室が行う監査に立ち会う等、適宜、情報交換及び意見交換を緊密に行っております。
社外監査役と内部統制部門との関係は、「（３）監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載のとおり、内部統制部門より情報、監査資料等を入手する等、情報交換及び意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長執行役員 |
北野 晶平 |
1955年10月13日生 |
|
(注)３ |
30 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
藤澤 一郎 |
1956年10月19日生 |
|
(注)３ |
27 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 東日本事業部長 兼東京本社代表 |
山中 康宏 |
1962年８月25日生 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 技術本部長 兼エンジニアリング 事業部担当 |
笹木 寿男 |
1965年９月７日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 業務本部長 |
亀井 保男 |
1962年11月27日生 |
|
(注)３ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松原 文雄 |
1950年３月20日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 郁美 |
1963年12月25日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小酒井 健吉 |
1953年８月９日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
滝谷 政春 |
1953年４月22日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
大﨑 秀史 |
1957年11月３日生 |
|
(注)４ |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
坪田 具也 |
1955年８月22日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
久德 博文 |
1954年７月５日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
88 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 松原文雄氏、佐藤郁美氏及び小酒井健吉氏は、社外取締役であります。
２．監査役 滝谷政春氏及び久德博文氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 滝谷政春氏、大﨑秀史氏及び坪田具也氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 久徳博文氏の任期は2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．ダイダンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
礒川 剛志 |
1973年２月６日生 |
1999年４月 |
弁護士登録（大阪弁護士会） 北浜法律事務所入所 |
－ |
|
2003年４月 |
グローバル法律事務所入所（現任） |
|||
|
2005年６月 |
ニューヨーク州弁護士資格取得 |
|||
|
2007年３月 |
株式会社ニッセン社外取締役 |
|||
|
2007年６月 |
株式会社ニッセンホールディングス社外取締役 |
|||
|
2007年12月 |
株式会社ニッセン社外監査役 株式会社アイ・エム・ジェイ社外監査役 |
|||
|
2017年12月 |
株式会社レアル社外監査役 |
|||
|
2019年４月 |
大阪弁護士会副会長 |
|||
|
2021年４月 |
近畿弁護士会連合会理事 |
|||
ダイダンは執行役員制度を導入しており、2023年６月29日現在の執行役員は次のとおりであります。
＊は取締役兼務者であります。
|
役職 |
氏名 |
|
|
＊ |
会長執行役員 |
北 野 晶 平 |
|
＊ |
社長執行役員 |
藤 澤 一 郎 |
|
＊ |
専務執行役員 東日本事業部長兼東京本社代表 |
山 中 康 宏 |
|
|
常務執行役員 西日本事業部長兼大阪本社代表 |
北 村 広外志 |
|
|
常務執行役員 東日本事業部副事業部長兼名古屋支社長 |
道 端 順 治 |
|
＊ |
常務執行役員 技術本部長兼エンジニアリング事業部担当 |
笹 木 寿 男 |
|
|
常務執行役員 国際事業部長 |
高比良 満 |
|
|
フェロー イノベーション本部副本部長兼再生医療推進部長 セラボヘルスケアサービス株式会社代表取締役 |
吉 田 一 也 |
|
|
上席執行役員 業務本部担当 |
池 田 隆 之 |
|
|
上席執行役員 品質環境・サプライチェーン本部長 |
力 石 和 彦 |
|
|
上席執行役員 営業本部担当 |
清 水 登 功 |
|
|
上席執行役員 ＣＩＯ兼経営企画本部長 |
佐々木 洋 二 |
|
|
上席執行役員 営業本部長 |
畑 中 勝 美 |
|
|
上席執行役員 西日本事業部営業統括兼大阪本社副代表兼営業統括 |
森 田 明 |
|
|
上席執行役員 エンジニアリング事業部長 |
麻 生 博 |
|
＊ |
執行役員 業務本部長 |
亀 井 保 男 |
|
|
執行役員 業務本部副本部長兼人事部長 |
檀 原 稔 和 |
|
|
執行役員 イノベーション本部長 |
中 村 真 |
|
|
執行役員 西日本事業部営業副統括兼中国支店長 |
天 野 康 博 |
|
|
執行役員 経営企画本部副本部長兼コーポレートコミュニケーション部長兼サステナビ リティ推進部長 |
伊 藤 修 一 |
|
|
執行役員 東北支店長 |
平 間 浩 |
|
|
執行役員 経営企画本部海外担当 |
佐々木 昌 宏 |
|
|
執行役員 営業本部開発技術営業部長 |
柏 木 幸 司 |
|
|
執行役員 東日本事業部営業統括兼東京本社副代表兼営業統括 |
柏 木 春 彦 |
|
|
執行役員 東日本事業部技術統括兼東京本社副代表兼技術統括 |
大井手 太 |
|
|
執行役員 営業本部営業推進部長 |
内 藤 健 |
|
|
執行役員 技術本部設計統括 |
立 石 賢 太 |
② 社外役員の状況
ダイダンの社外取締役は３名（松原文雄、佐藤郁美、小酒井健吉）、社外監査役は２名（滝谷政春、久德博文）であります。
イ．社外役員の選任方針
ダイダンは社外取締役を選任するにあたり、他社で取締役及び監査役や弁護士業務を経験するなど、高い見識と豊富な経験を有し、かつ主要な取引先ではない会社出身者である等、ダイダンが定める社外取締役の独立性判断基準（以下に記載）を充足させる者を選任しております。
「社外取締役の独立性判断基準」
|
ダイダンは、社外取締役又は社外取締役候補者が、次の各項目のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものと判断します。
１． (１) ダイダン又はその子会社の業務執行取締役、執行役員又は支配人その他の使用人（以下「業務執行者」という。）である者、又は、その就任の前10年間においてダイダン又はその子会社の業務執行者であった者 (２) その就任の前10年内のいずれかの時においてダイダン又はその子会社の取締役又は監査役であったことがある者（業務執行者であったことがあるものを除く。）のうち、当該取締役又は監査役への就任前10年間においてダイダン又はその子会社の業務執行者であった者 ２． ダイダンを主要な取引先とする者１又はその業務執行者 ３． ダイダンの主要な取引先２又はその業務執行者 ４． ダイダンの主要株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務 執行者 ５． ダイダンが総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者 ６． ダイダンから役員報酬以外に多額３の金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等 ７． ダイダンから多額３の金銭その他の財産を得ている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者 ８． ダイダンから多額３の寄付又は助成を受けている者又は法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者 ９． ダイダンの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役又は執行役員である者 10． 上記２～９に過去３年間において該当していた者 11． 上記１～９に該当する者が重要な者４である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
以上
(注) １． ダイダンを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の２％以上の額 の支払いをダイダンから受けた者をいう。 ２． ダイダンの主要な取引先とは、過去３事業年度の平均で、ダイダンの年間連結売上高の２％以上の支払いをダイダンに行っている者、過去３事業年度の平均で、ダイダンの連結総資産の２％以上の額をダイダンに融資している者をいう。 ３． 多額とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の10％を超えることをいう。 ４． 重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。 |
社外取締役 松原文雄氏は、弁護士法人東京あすなろ法律事務所の所属弁護士でありますが、ダイダンと当該事務所の間に特別な関係はありません。
社外取締役 佐藤郁美氏は、のぞみ総合法律事務所の所属弁護士及び日本弁護士国民年金基金常務理事でありますが、ダイダンと当該事務所及び基金の間に特別な関係はありません。同氏は、太陽ホールディングス株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、ダイダンと当該会社との間に特別な関係はありません。
社外取締役 小酒井健吉氏は、株式会社三菱ケミカルホールディングス（現三菱ケミカルグループ株式会社）の顧問でありましたが、2020年６月30日付で退任いたしました。ダイダンと当該会社との資本関係は、双方ともに出資しておりません。取引関係については、双方ともに取引先の関係ですが、主要な取引先ではありません。同氏は、株式会社野村総合研究所の社外監査役でありますが、ダイダンと当該企業の間に特別な関係はありません。
社外監査役を選任するにあたっては、東京証券取引所等が求める社外役員の独立性に関する基準「上場管理等に関するガイドライン」を参考に、主要な取引先ではない会社の出身者である等、独立性が保たれていることを確認しております。
社外監査役 久德博文氏は、大阪瓦斯株式会社の顧問でありましたが、2023年３月31日付で退任いたしました。同氏は、大阪ガスケミカル株式会社の取締役会長でありましたが、2023年３月31日付で退任いたしました。ダイダンと両会社との資本関係は、双方ともに出資しておりません。取引関係については、双方ともに取引先の関係ですが、主要な取引先ではありません。同氏は、テレビ大阪株式会社の社外監査役でありますが、ダイダンと当該企業の間に特別な関係はありません。
ダイダンと各社外取締役又は社外監査役との間において、特別の利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役の株式所有状況は「①役員一覧」に記載のとおりであります。
社外取締役松原文雄、佐藤郁美、小酒井健吉の各氏及び社外監査役滝谷政春、久德博文の両氏は、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
ロ．社外役員の役割
社外取締役 松原文雄氏は、行政官としての豊富な経験と、建設産業に対する高い見識及び弁護士活動を通じた幅広い知見、佐藤郁美氏は、弁護士としての豊富な経験と特に知的財産法、独占禁止法に関して、高い見識、小酒井健吉氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、ダイダン取締役会において意見及び提言を行うとともに、経営の監督機能を果たす役割を担っております。
社外監査役 滝谷政春氏は、他社での取締役及び監査役としての経験や財務・会計に関する知識、久德博文氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を生かし、ダイダンの取締役の業務執行を監視するとともに、社外の観点から法令・定款の遵守をはじめとするコーポレート・ガバナンス強化の役割を担っております。
社外取締役は、取締役会その他の重要会議において内部監査、コンプライアンスの状況、内部統制システムの構築・運用状況、監査役監査、会計監査の結果について報告を受けるほか、内部統制部門より情報、監査資料等を入手する等、情報交換及び意見交換を行ってまいります。
ダイダンの社外取締役・社外監査役で構成される独立役員会議は、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有、実効性評価の機能をもち、主に取締役会の実効性評価の役割を担っております。また、政策保有株式の保有効果の検証に際し、その内容を確認し、株主共同の利益の視点を確保しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、取締役会、監査役会その他の重要会議において内部監査、コンプライアンスの状況、内部統制システムの構築・運用状況、監査役監査、会計監査の結果について報告を受けております。
社外監査役と会計監査人、内部監査部門との連携は、「（３）監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載のとおり、会計監査人及び内部監査室が行う監査に立ち会う等、適宜、情報交換及び意見交換を緊密に行っております。
社外監査役と内部統制部門との関係は、「（３）監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載のとおり、内部統制部門より情報、監査資料等を入手する等、情報交換及び意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長執行役員 |
北野 晶平 |
1955年10月13日生 |
|
(注)３ |
29 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
藤澤 一郎 |
1956年10月19日生 |
|
(注)３ |
25 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 西日本事業部長 兼大阪本社代表 |
池田 隆之 |
1961年７月25日生 |
|
(注)３ |
9 |
||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 東日本事業部長 兼東京本社代表 |
山中 康宏 |
1962年８月25日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 技術本部長 兼エンジニアリング 事業部担当 |
笹木 寿男 |
1965年９月７日生 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 業務本部長 |
亀井 保男 |
1962年11月27日生 |
|
(注)３ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松原 文雄 |
1950年３月20日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 郁美 |
1963年12月25日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小酒井 健吉 |
1953年８月９日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
滝谷 政春 |
1953年４月22日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
大﨑 秀史 |
1957年11月３日生 |
|
(注)４ |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
坪田 具也 |
1955年８月22日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
久德 博文 |
1954年７月５日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
89 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 松原文雄氏、佐藤郁美氏及び小酒井健吉氏は、社外取締役であります。
２．監査役 滝谷政春氏及び久德博文氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．ダイダンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
礒川 剛志 |
1973年２月６日生 |
1999年４月 |
弁護士登録（大阪弁護士会） 北浜法律事務所入所 |
－ |
|
2003年４月 |
グローバル法律事務所入所（現任） |
|||
|
2005年６月 |
ニューヨーク州弁護士資格取得 |
|||
|
2007年３月 |
株式会社ニッセン社外取締役 |
|||
|
2007年６月 |
株式会社ニッセンホールディングス社外取締役 |
|||
|
2007年12月 |
株式会社ニッセン社外監査役 株式会社アイ・エム・ジェイ社外監査役 |
|||
|
2017年12月 |
株式会社レアル社外監査役 |
|||
|
2019年４月 |
大阪弁護士会副会長 |
|||
|
2021年４月 |
近畿弁護士会連合会理事（現任） |
|||
ダイダンは執行役員制度を導入しており、2022年６月29日現在の執行役員は次のとおりであります。
＊は取締役兼務者であります。
|
役職 |
氏名 |
|
|
＊ |
会長執行役員 |
北 野 晶 平 |
|
＊ |
社長執行役員 |
藤 澤 一 郎 |
|
＊ |
専務執行役員 西日本事業部長兼大阪本社代表 |
池 田 隆 之 |
|
＊ |
専務執行役員 東日本事業部長兼東京本社代表 |
山 中 康 宏 |
|
|
常務執行役員 営業本部長 |
北 村 広外志 |
|
|
常務執行役員 中日本事業部長兼名古屋支社長 |
道 端 順 治 |
|
＊ |
常務執行役員 技術本部長兼エンジニアリング事業部担当 |
笹 木 寿 男 |
|
|
常務執行役員 国際事業部長 |
高比良 満 |
|
|
フェロー イノベーション本部副本部長兼再生医療推進部長 セラボヘルスケアサービス株式会社代表取締役 |
吉 田 一 也 |
|
|
上席執行役員 品質環境・サプライチェーン本部長 |
力 石 和 彦 |
|
|
上席執行役員 エンジニアリング事業部長 |
立 石 知 己 |
|
|
上席執行役員 営業本部担当 |
清 水 登 功 |
|
|
上席執行役員 ＣＩＯ兼経営企画室長兼ＤＸ推進部長 |
佐々木 洋 二 |
|
|
上席執行役員 東日本事業部営業統括兼東京本社副代表兼営業統括 |
畑 中 勝 美 |
|
|
上席執行役員 西日本事業部営業統括兼大阪本社副代表兼営業統括 |
森 田 明 |
|
＊ |
執行役員 業務本部長 |
亀 井 保 男 |
|
|
執行役員 西日本事業部技術統括兼大阪本社副代表兼技術統括 |
坂 本 暢 彦 |
|
|
執行役員 業務本部副本部長兼人事部長 |
檀 原 稔 和 |
|
|
執行役員 技術本部施工技術統括兼原価管理部長 |
岡 本 昇 |
|
|
執行役員 イノベーション本部長 |
中 村 真 |
|
|
執行役員 九州支社長 |
麻 生 博 |
|
|
執行役員 四国支店長 |
天 野 康 博 |
|
|
執行役員 経営企画室副室長兼コーポレートコミュニケーション部長兼 サステナビリティ推進部長 |
伊 藤 修 一 |
|
|
執行役員 東北支店長 |
平 間 浩 |
|
|
執行役員 中国支店長 |
佐々木 昌 宏 |
|
|
執行役員 営業本部開発技術営業部長 |
柏 木 幸 司 |
|
|
執行役員 新潟支店長 |
柏 木 春 彦 |
|
|
執行役員 東日本事業部技術統括兼東京本社副代表兼技術統括 |
大井手 太 |
|
|
執行役員 営業本部営業推進部長 |
内 藤 健 |
|
|
執行役員 技術本部設計統括兼大型プロジェクト統括部長 |
立 石 賢 太 |
② 社外役員の状況
ダイダンの社外取締役は３名（松原文雄、佐藤郁美、小酒井健吉）、社外監査役は２名（滝谷政春、久德博文）であります。
イ．社外役員の選任方針
ダイダンは社外取締役を選任するにあたり、他社で取締役及び監査役や弁護士業務を経験するなど、高い見識と豊富な経験を有し、かつ主要な取引先ではない会社出身者である等、ダイダンが定める社外取締役の独立性判断基準（以下に記載）を充足させる者を選任しております。
「社外取締役の独立性判断基準」
|
ダイダンは、社外取締役または社外取締役候補者が、次の各項目のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものと判断します。
１． (１) ダイダン又はその子会社の業務執行取締役、執行役員又は支配人その他の使用人（以下「業務執行者」という。）である者、又は、その就任の前10年間においてダイダン又はその子会社の業務執行者であった者 (２) その就任の前10年内のいずれかの時においてダイダン又はその子会社の取締役又は監査役であったことがある者（業務執行者であったことがあるものを除く。）のうち、当該取締役又は監査役への就任前10年間においてダイダン又はその子会社の業務執行者であった者 ２． ダイダンを主要な取引先とする者１又はその業務執行者 ３． ダイダンの主要な取引先２又はその業務執行者 ４． ダイダンの主要株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務 執行者 ５． ダイダンが総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者 ６． ダイダンから役員報酬以外に多額３の金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等 ７． ダイダンから多額３の金銭その他の財産を得ている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者 ８． ダイダンから多額３の寄付又は助成を受けている者又は法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者 ９． ダイダンの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役又は執行役員である者 10． 上記２～９に過去３年間において該当していた者 11． 上記１～９に該当する者が重要な者４である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
以上
(注) １． ダイダンを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の２％以上の額 の支払いをダイダンから受けた者をいう。 ２． ダイダンの主要な取引先とは、過去３事業年度の平均で、ダイダンの年間連結売上高の２％以上の支払いをダイダンに行っている者、過去３事業年度の平均で、ダイダンの連結総資産の２％以上の額をダイダンに融資している者をいう。 ３． 多額とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の10％を超えることをいう。 ４． 重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。 |
社外取締役 松原文雄氏は、弁護士法人東京あすなろ法律事務所の所属弁護士でありますが、ダイダンと当該事務所の間に特別な関係はありません。
社外取締役 佐藤郁美氏は、のぞみ総合法律事務所の所属弁護士及び日本弁護士国民年金基金常務理事でありますが、ダイダンと当該事務所及び基金の間に特別な関係はありません。
社外取締役 小酒井健吉氏は、株式会社三菱ケミカルホールディングスの顧問でありましたが、2020年６月30日付で退任いたしました。ダイダンと当該会社との資本関係は、双方ともに出資しておりません。取引関係については、双方ともに取引先の関係ですが、主要な取引先ではありません。
ダイダンと各社外取締役または社外監査役との間において、特別の利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役の株式所有状況は「①役員一覧」に記載のとおりであります。
社外監査役を選任するにあたっては、東京証券取引所等が求める社外役員の独立性に関する基準「上場管理等に関するガイドライン」を参考に、主要な取引先ではない会社の出身者である等、独立性が保たれていることを確認しております。
社外取締役松原文雄、佐藤郁美、小酒井健吉の各氏及び社外監査役滝谷政春、久德博文の両氏は、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
ロ．社外役員の役割
社外取締役 松原文雄氏は、行政官としての豊富な経験と、建設産業に対する高い見識及び弁護士活動を通じた幅広い知見、佐藤郁美氏は、弁護士としての豊富な経験と特に知的財産法、独占禁止法に関して、高い見識、小酒井健吉氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、ダイダン取締役会において意見及び提言を行うとともに、経営の監督機能を果たす役割を担っております。
社外監査役 滝谷政春氏は、他社での取締役及び監査役としての経験や財務・会計に関する知識、久德博文氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を生かし、ダイダンの取締役の業務執行を監視するとともに、社外の観点から法令・定款の遵守をはじめとするコーポレート・ガバナンス強化の役割を担っております。
社外取締役は、取締役会その他の重要会議において内部監査、コンプライアンスの状況、内部統制システムの構築・運用状況、監査役監査、会計監査の結果について報告を受けるほか、内部統制部門より情報、監査資料等を入手する等、情報交換及び意見交換を行ってまいります。
ダイダンの社外取締役・社外監査役で構成される独立役員会議は、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有、実効性評価の機能をもち、主に取締役会の実効性評価の役割を担っております。また、政策保有株式の保有効果の検証に際し、その内容を確認し、株主共同の利益の視点を確保しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、取締役会、監査役会その他の重要会議において内部監査、コンプライアンスの状況、内部統制システムの構築・運用状況、監査役監査、会計監査の結果について報告を受けております。
社外監査役と会計監査人、内部監査部門との連携は、「（３）監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載のとおり、会計監査人及び内部監査室が行う監査に立ち会う等、適宜、情報交換及び意見交換を緊密に行っております。
社外監査役と内部統制部門との関係は、「（３）監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載のとおり、内部統制部門より情報、監査資料等を入手する等、情報交換及び意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長執行役員 |
北野 晶平 |
1955年10月13日生 |
|
(注)３ |
27 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
藤澤 一郎 |
1956年10月19日生 |
|
(注)３ |
23 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 西日本事業部長 兼大阪本社代表 |
池田 隆之 |
1961年７月25日生 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 東日本事業部長 兼東京本社代表 |
山中 康宏 |
1962年８月25日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 エンジニアリング 本部長 |
笹木 寿男 |
1965年９月７日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 業務本部長 |
亀井 保男 |
1962年11月27日生 |
|
(注)３ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松原 文雄 |
1950年３月20日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 郁美 |
1963年12月25日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小酒井 健吉 |
1953年８月９日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
滝谷 政春 |
1953年４月22日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
大﨑 秀史 |
1957年11月３日生 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
坪田 具也 |
1955年８月22日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
久德 博文 |
1954年７月５日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
79 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 松原文雄氏、佐藤郁美氏及び小酒井健吉氏は、社外取締役であります。
２．監査役 滝谷政春氏及び久德博文氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．ダイダンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
礒川 剛志 |
1973年２月６日生 |
1999年４月 |
弁護士登録（大阪弁護士会） 北浜法律事務所入所 |
－ |
|
2003年４月 |
グローバル法律事務所入所（現任） |
|||
|
2005年６月 |
ニューヨーク州弁護士資格取得 |
|||
|
2007年３月 |
株式会社ニッセン社外取締役 |
|||
|
2007年６月 |
株式会社ニッセンホールディングス社外取締役 |
|||
|
2007年12月 |
株式会社ニッセン社外監査役 株式会社アイ・エム・ジェイ社外監査役 |
|||
|
2017年12月 |
株式会社レアル社外監査役 |
|||
|
2019年４月 |
大阪弁護士会副会長 |
|||
|
2021年４月 |
近畿弁護士会連合会理事（現任） |
|||
ダイダンは執行役員制度を導入しており、2021年６月29日現在の執行役員は次のとおりであります。
＊は取締役兼務者であります。
|
役職 |
氏名 |
|
|
＊ |
会長執行役員 |
北 野 晶 平 |
|
＊ |
社長執行役員 |
藤 澤 一 郎 |
|
＊ |
専務執行役員 西日本事業部長兼大阪本社代表 |
池 田 隆 之 |
|
＊ |
専務執行役員 東日本事業部長兼東京本社代表 |
山 中 康 宏 |
|
|
常務執行役員 施工技術本部長 |
力 石 和 彦 |
|
|
常務執行役員 営業本部長 |
北 村 広外志 |
|
|
常務執行役員 中日本事業部長兼名古屋支社長 |
道 端 順 治 |
|
＊ |
常務執行役員 エンジニアリング本部長 |
笹 木 寿 男 |
|
|
フェロー イノベーション本部副本部長兼新規事業統括部再生医療推進室長 |
吉 田 一 也 |
|
|
上席執行役員 コンプライアンス推進室長兼業務本部副本部長（働き方改革担当） |
立 石 知 己 |
|
|
上席執行役員 営業本部大阪万博・ＩＲ担当 |
清 水 登 功 |
|
|
上席執行役員 海外室長 |
髙比良 満 |
|
|
上席執行役員 ＣＩＯ兼経営企画室長 |
佐々木 洋 二 |
|
|
上席執行役員 東日本事業部営業統括兼東京本社副代表兼営業統括 |
畑 中 勝 美 |
|
＊ |
執行役員 業務本部長 |
亀 井 保 男 |
|
|
執行役員 営業本部担当 |
平 田 博 英 |
|
|
執行役員 西日本事業部技術統括兼大阪本社副代表兼技術統括 |
坂 本 暢 彦 |
|
|
執行役員 業務本部副本部長兼人事部長 |
檀 原 稔 和 |
|
|
執行役員 施工技術本部副本部長 |
岡 本 昇 |
|
|
執行役員 イノベーション本部長兼技術研究所長 |
中 村 真 |
|
|
執行役員 九州支社長 |
麻 生 博 |
|
|
執行役員 西日本事業部営業統括兼大阪本社副代表兼営業統括 |
森 田 明 |
|
|
執行役員 四国支店長 |
天 野 康 博 |
|
|
執行役員 経営企画室副室長（広報・ＩＲ担当） |
伊 藤 修 一 |
|
|
執行役員 東北支店長 |
平 間 浩 |
|
|
執行役員 中国支店長 |
佐々木 昌 宏 |
|
|
執行役員 営業本部開発技術営業部長 |
柏 木 幸 司 |
|
|
執行役員 新潟支店長 |
柏 木 春 彦 |
|
|
執行役員 東日本事業部技術統括兼東京本社副代表兼技術統括 |
大井手 太 |
② 社外役員の状況
ダイダンの社外取締役は３名（松原文雄、佐藤郁美、小酒井健吉）、社外監査役は２名（滝谷政春、久德博文）であります。
イ．社外役員の選任方針
ダイダンは社外取締役を選任するにあたり、他社で取締役及び監査役や弁護士業務を経験するなど、高い見識と豊富な経験を有し、かつ主要な取引先ではない会社出身者である等、ダイダンが定める社外取締役の独立性判断基準（以下に記載）を充足させる者を選任しております。
「社外取締役の独立性判断基準」
|
ダイダンは、社外取締役または社外取締役候補者が、次の各項目のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものと判断します。
1. (1) ダイダン又はその子会社の業務執行取締役、執行役員又は支配人その他の使用人（以下「業務執行者」という。）である者、又は、その就任の前10年間においてダイダン又はその子会社の業務執行者であった者 (2) その就任の前10年内のいずれかの時においてダイダン又はその子会社の取締役又は監査役であったことがある者（業務執行者であったことがあるものを除く。）のうち、当該取締役又は監査役への就任前10年間においてダイダン又はその子会社の業務執行者であった者 2. ダイダンを主要な取引先とする者１又はその業務執行者 3. ダイダンの主要な取引先２又はその業務執行者 4. ダイダンの主要株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務 執行者 5. ダイダンが総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者 6. ダイダンから役員報酬以外に多額３の金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等 7. ダイダンから多額３の金銭その他の財産を得ている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者 8. ダイダンから多額３の寄付又は助成を受けている者又は法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者 9. ダイダンの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役又は執行役員である者 10. 上記2～9に過去3年間において該当していた者 11. 上記1～9に該当する者が重要な者４である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
以上
(注) 1. ダイダンを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2％以上の額の支払いをダイダンから受けた者をいう。 2. ダイダンの主要な取引先とは、過去3事業年度の平均で、ダイダンの年間連結売上高の2％以上の支払いをダイダンに行っている者、過去3事業年度の平均で、ダイダンの連結総資産の2％以上の額をダイダンに融資している者をいう。 3. 多額とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の10％を超えることをいう。 4. 重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。 |
社外取締役 松原文雄氏は、あすなろ法律事務所の所属弁護士でありますが、ダイダンと当該事務所の間に特別な関係はありません。
社外取締役 佐藤郁美氏は、のぞみ総合法律事務所の所属弁護士及び日本弁護士国民年金基金常務理事でありますが、ダイダンと当該事務所及び基金の間に特別な関係はありません。
社外取締役 小酒井健吉氏は、株式会社三菱ケミカルホールディングスの顧問でありましたが、2020年６月30日付で退任いたしました。ダイダンと当該会社との資本関係は、双方ともに出資しておりません。取引関係については、双方ともに取引先の関係ですが、主要な取引先ではありません。
ダイダンと各社外取締役または社外監査役との間において、特別の利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役の株式所有状況は「①役員一覧」に記載のとおりであります。
社外監査役を選任するにあたっては、東京証券取引所等が求める社外役員の独立性に関する基準「上場管理等に関するガイドライン」を参考に、主要な取引先ではない会社の出身者である等、独立性が保たれていることを確認しております。
社外取締役松原文雄、佐藤郁美、小酒井健吉の各氏及び社外監査役滝谷政春、久德博文の両氏は、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
ロ．社外役員の役割
社外取締役 松原文雄氏は、行政官としての豊富な経験と、建設産業に対する高い見識及び弁護士活動を通じた幅広い知見、佐藤郁美氏は、弁護士としての豊富な経験と特に知的財産法、独占禁止法に関して、高い見識、小酒井健吉氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、ダイダン取締役会において意見及び提言を行うとともに、経営の監督機能を果たす役割を担っております。
社外監査役 滝谷政春氏は、他社での取締役及び監査役としての経験や財務・会計に関する知識、久德博文氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を生かし、ダイダンの取締役の業務執行を監視するとともに、社外の観点から法令・定款の遵守をはじめとするコーポレート・ガバナンス強化の役割を担っております。
社外取締役は、取締役会その他の重要会議において内部監査、コンプライアンスの状況、内部統制システムの構築・運用状況、監査役監査、会計監査の結果について報告を受けるほか、内部統制部門より情報、監査資料等を入手する等、情報交換及び意見交換を行ってまいります。
ダイダンの社外取締役・社外監査役で構成される独立役員会議は、指名委員会及び報酬委員会の双方の機能を担っており、代表取締役の選定・解職、取締役の報酬について関与・助言を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、取締役会、監査役会その他の重要会議において内部監査、コンプライアンスの状況、内部統制システムの構築・運用状況、監査役監査、会計監査の結果について報告を受けております。
社外監査役と会計監査人、内部監査部門との連携は、「（３）監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載のとおり、会計監査人及び内部監査室が行う監査に立ち会う等、適宜、情報交換及び意見交換を緊密に行っております。
社外監査役と内部統制部門との関係は、「（３）監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載のとおり、内部統制部門より情報、監査資料等を入手する等、情報交換及び意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長執行役員 |
北野 晶平 |
1955年10月13日生 |
|
(注)３ |
26 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
藤澤 一郎 |
1956年10月19日生 |
|
(注)３ |
21 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 西日本事業部長 兼大阪本社代表 |
池田 隆之 |
1961年７月25日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 東日本事業部長 兼東京本社代表 |
山中 康宏 |
1962年8月25日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 エンジニアリング 本部長 |
笹木 寿男 |
1965年9月7日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 業務本部長 |
亀井 保男 |
1962年11月27日生 |
|
(注)３ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉田 宏 |
1947年10月20日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松原 文雄 |
1950年３月20日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
河野 浩二 |
1952年９月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
滝谷 政春 |
1953年４月22日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
大﨑 秀史 |
1957年11月３日生 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐藤 郁美 |
1963年12月25日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
坪田 具也 |
1955年8月22日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
71 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 吉田宏氏、松原文雄氏及び河野浩二氏は、社外取締役であります。
２．監査役 滝谷政春氏及び佐藤郁美氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ダイダンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
礒川 剛志 |
1973年２月６日生 |
1999年４月 |
弁護士登録（大阪弁護士会） 北浜法律事務所入所 |
－ |
|
2003年４月 |
グローバル法律事務所入所（現任） |
|||
|
2005年６月 |
ニューヨーク州弁護士資格取得 |
|||
|
2007年３月 |
株式会社ニッセン社外取締役 |
|||
|
2007年６月 |
株式会社ニッセンホールディングス社外取締役 |
|||
|
2007年12月 |
株式会社ニッセン社外監査役 株式会社アイ・エム・ジェイ社外監査役 |
|||
|
2017年12月 |
株式会社レアル社外監査役 |
|||
|
2019年４月 |
大阪弁護士会副会長 近畿弁護士会連合会理事 |
|||
ダイダンは執行役員制度を導入しており、2020年６月26日現在の執行役員は次のとおりであります。
＊は取締役兼務者であります。
|
役職 |
氏名 |
|
|
＊ |
会長執行役員 |
北 野 晶 平 |
|
＊ |
社長執行役員 |
藤 澤 一 郎 |
|
＊ |
専務執行役員 西日本事業部長兼大阪本社代表 |
池 田 隆 之 |
|
|
専務執行役員 西日本事業部担当 |
古 新 亮 英 |
|
＊ |
常務執行役員 東日本事業部長兼東京本社代表 |
山 中 康 宏 |
|
＊ |
常務執行役員 エンジニアリング本部長 |
笹 木 寿 男 |
|
|
常務執行役員 施工技術本部長 |
力 石 和 彦 |
|
|
常務執行役員 営業本部長 |
北 村 広外志 |
|
|
常務執行役員 中日本事業部長兼名古屋支社長 |
道 端 順 治 |
|
|
フェロー イノベーション本部副本部長兼再生医療推進部長 セラボヘルスケアサービス株式会社代表取締役 |
吉 田 一 也 |
|
|
上席執行役員 業務本部副本部長（働き方改革担当） |
立 石 知 己 |
|
|
上席執行役員 大阪万博・ＩＲ推進室長兼営業本部担当 |
清 水 登 功 |
|
|
上席執行役員 海外室長兼エンジニアリング本部副本部長 |
髙比良 満 |
|
|
上席執行役員 西日本事業部副事業部長兼九州支社長 |
三 好 繁 章 |
|
|
上席執行役員 ＣＩＯ兼経営企画室長 |
佐々木 洋 二 |
|
|
上席執行役員 東日本事業部営業統括兼東京本社副代表兼営業統括 |
畑 中 勝 美 |
|
＊ |
執行役員 業務本部長 |
亀 井 保 男 |
|
|
執行役員 営業本部副本部長 |
大 橋 重 男 |
|
|
執行役員 営業本部開発技術営業部長 |
山 岸 工 |
|
|
執行役員 営業本部担当 |
平 田 博 英 |
|
|
執行役員 西日本事業部技術統括兼大阪本社副代表兼技術統括 |
坂 本 暢 彦 |
|
|
執行役員 コンプライアンス対策室長 |
芝 田 泰 生 |
|
|
執行役員 業務本部副本部長兼人事部長 |
檀 原 稔 和 |
|
|
執行役員 施工技術本部副本部長 |
岡 本 昇 |
|
|
執行役員 イノベーション本部長兼技術研究所長 |
中 村 真 |
|
|
執行役員 北陸支店長 |
清 水 栄 仁 |
|
|
執行役員 新潟支店長 |
麻 生 博 |
|
|
執行役員 西日本事業部営業統括兼大阪本社副代表兼営業統括 |
森 田 明 |
|
|
執行役員 四国支店長 |
天 野 康 博 |
|
|
執行役員 経営企画室副室長（広報・ＩＲ担当） |
伊 藤 修 一 |
|
|
執行役員 東北支店長 |
平 間 浩 |
|
|
執行役員 中国支店長 |
佐々木 昌 宏 |
② 社外役員の状況
ダイダンの社外取締役は３名（吉田宏、松原文雄、河野浩二）、社外監査役は２名（滝谷政春、佐藤郁美）であります。
イ．社外役員の選任方針
ダイダンは社外取締役を選任するにあたり、他社で取締役及び監査役や弁護士業務を経験するなど、高い見識と豊富な経験を有し、かつ主要な取引先ではない会社出身者である等、ダイダンが定める社外取締役の独立性判断基準（以下に記載）を充足させる者を選任しております。
「社外取締役の独立性判断基準」
|
ダイダンは、社外取締役または社外取締役候補者が、次の各項目のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものと判断します。
1. (1) ダイダン又はその子会社の業務執行取締役、執行役員又は支配人その他の使用人（以下「業務執行者」という。）である者、又は、その就任の前10年間においてダイダン又はその子会社の業務執行者であった者 (2) その就任の前10年内のいずれかの時においてダイダン又はその子会社の取締役又は監査役であったことがある者（業務執行者であったことがあるものを除く。）のうち、当該取締役又は監査役への就任前10年間においてダイダン又はその子会社の業務執行者であった者 2. ダイダンを主要な取引先とする者１又はその業務執行者 3. ダイダンの主要な取引先２又はその業務執行者 4. ダイダンの主要株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務 執行者 5. ダイダンが総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者 6. ダイダンから役員報酬以外に多額３の金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等 7. ダイダンから多額３の金銭その他の財産を得ている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者 8. ダイダンから多額３の寄付又は助成を受けている者又は法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者 9. ダイダンの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役又は執行役員である者 10. 上記2～9に過去3年間において該当していた者 11. 上記1～9に該当する者が重要な者４である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
以上
(注) 1. ダイダンを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2％以上の額の支払いをダイダンから受けた者をいう。 2. ダイダンの主要な取引先とは、過去3事業年度の平均で、ダイダンの年間連結売上高の2％以上の支払いをダイダンに行っている者、過去3事業年度の平均で、ダイダンの連結総資産の2％以上の額をダイダンに融資している者をいう。 3. 多額とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の10％を超えることをいう。 4. 重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。 |
社外取締役 松原文雄氏は、あすなろ法律事務所の所属弁護士、都市再生ファンド投資法人の執行役員及び一般財団法人下水道事業支援センターの理事長でありますが、ダイダンと当該事務所及び当該法人とダイダンの間に特別な関係はありません。
社外取締役 河野浩二氏は、大阪瓦斯株式会社の参与でありましたが、2018年３月31日付で退任いたしました。ダイダンと当該会社との資本関係は、ダイダンは大阪瓦斯株式会社に出資しておりますが、大阪瓦斯株式会社はダイダンに出資しておりません。取引関係については、双方ともに取引先の関係ですが、主要な取引先ではありません。
ダイダンと各社外取締役または社外監査役との間において、特別の利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役の株式所有状況は「①役員一覧」に記載のとおりであります。
社外監査役を選任するにあたっては、東京証券取引所等が求める社外役員の独立性に関する基準「上場管理等に関するガイドライン」を参考に、主要な取引先ではない会社の出身者である等、独立性が保たれていることを確認しております。
社外取締役吉田宏、松原文雄、河野浩二の各氏及び社外監査役滝谷政春、佐藤郁美の両氏は、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
ロ．社外役員の役割
社外取締役 吉田宏氏、河野浩二氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識、松原文雄氏は、行政官としての豊富な経験と、建設産業に対する高い見識及び弁護士活動を通じた幅広い知見を生かし、ダイダン取締役会において意見及び提言を行うとともに、経営の監督機能を果たす役割を担っております。
社外監査役 滝谷政春氏は、他社での取締役及び監査役としての経験や財務・会計に関する知識、佐藤郁美氏は、弁護士としての経験や法務に関する知識を生かし、ダイダンの取締役の業務執行を監視するとともに、社外の観点から法令・定款の遵守をはじめとするコーポレート・ガバナンス強化の役割を担っております。
社外取締役は、取締役会その他の重要会議において内部監査、コンプライアンスの状況、内部統制システムの構築・運用状況、監査役監査、会計監査の結果について報告を受けるほか、内部統制部門より情報、監査資料等を入手する等、情報交換及び意見交換を行ってまいります。
ダイダンの社外取締役・社外監査役で構成される独立役員会議は、指名委員会及び報酬委員会の双方の機能を担っており、代表取締役の選定・解職、取締役の報酬について関与・助言を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、取締役会、監査役会その他の重要会議において内部監査、コンプライアンスの状況、内部統制システムの構築・運用状況、監査役監査、会計監査の結果について報告を受けております。
社外監査役と会計監査人、内部監査部門との連携は、「（３）監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載のとおり、会計監査人及び内部監査室が行う監査に立ち会う等、適宜、情報交換及び意見交換を緊密に行っております。
社外監査役と内部統制部門との関係は、「（３）監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載のとおり、内部統制部門より情報、監査資料等を入手する等、情報交換及び意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長執行役員 |
北野 晶平 |
1955年10月13日生 |
|
(注)３ |
26 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
藤澤 一郎 |
1956年10月19日生 |
|
(注)３ |
19 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長執行役員 |
太田 隆 |
1950年10月13日生 |
|
(注)３ |
17 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 西日本事業部長 兼大阪本社代表 |
古新 亮英 |
1954年４月11日生 |
|
(注)３ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 中日本事業部長 兼名古屋支社長 |
池田 隆之 |
1961年７月25日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 東日本事業部長 兼東京本社代表 |
力石 和彦 |
1959年８月３日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 業務本部長 |
亀井 保男 |
1962年11月27日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉田 宏 |
1947年10月20日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松原 文雄 |
1950年３月20日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
河野 浩二 |
1952年９月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
滝谷 政春 |
1953年４月22日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
大﨑 秀史 |
1957年11月３日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
西内 義充 |
1949年10月８日生 |
|
(注)４ |
26 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐藤 郁美 |
1963年12月25日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
111 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 吉田宏氏、松原文雄氏及び河野浩二氏は、社外取締役であります。
２．監査役 滝谷政春氏及び佐藤郁美氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 滝谷政春氏、大﨑秀史氏及び西内義充氏の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役 佐藤郁美氏の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
ダイダンは執行役員制度を導入しており、2019年６月25日現在の執行役員は次のとおりであります。
＊は取締役兼務者であります。
|
役職 |
氏名 |
|
|
＊ |
会長執行役員 |
北 野 晶 平 |
|
＊ |
社長執行役員 |
藤 澤 一 郎 |
|
＊ |
副社長執行役員 |
太 田 隆 |
|
＊ |
専務執行役員 西日本事業部長兼大阪本社代表 |
古 新 亮 英 |
|
＊ |
専務執行役員 中日本事業部長兼名古屋支社長 |
池 田 隆 之 |
|
＊ |
常務執行役員 東日本事業部長兼東京本社代表 |
力 石 和 彦 |
|
|
常務執行役員 西日本事業部営業統括兼大阪本社副代表兼営業統括 |
北 村 広外志 |
|
|
常務執行役員 東日本事業部営業統括兼東京本社副代表兼営業統括 |
道 端 順 治 |
|
|
フェロー イノベーション本部副本部長兼再生医療推進部長 |
吉 田 一 也 |
|
|
上席執行役員 業務本部副本部長（働き方改革担当） |
立 石 知 己 |
|
|
上席執行役員 東京本社副代表兼営業統括 |
清 水 登 功 |
|
|
上席執行役員 海外室長兼エンジニアリング本部副本部長 |
高比良 満 |
|
|
上席執行役員 施工技術本部長 |
坪 田 具 也 |
|
|
上席執行役員 営業本部長 |
山 中 康 宏 |
|
|
上席執行役員 エンジニアリング本部長 |
笹 木 寿 男 |
|
|
上席執行役員 四国支店長 |
三 好 繁 章 |
|
＊ |
執行役員 業務本部長 |
亀 井 保 男 |
|
|
執行役員 営業本部副本部長 |
大 橋 重 男 |
|
|
執行役員 新潟支店長 |
田 中 克 典 |
|
|
執行役員 経営企画室長 |
佐々木 洋 二 |
|
|
執行役員 営業本部開発技術営業部担当 |
山 岸 工 |
|
|
執行役員 九州支社長 |
平 田 博 英 |
|
|
執行役員 中日本事業部技術統括兼名古屋支社副支社長兼技術統括 |
坂 本 暢 彦 |
|
|
執行役員 コンプライアンス対策室長 |
芝 田 泰 生 |
|
|
執行役員 業務本部副本部長兼人事部長 |
檀 原 稔 和 |
|
|
執行役員 東日本事業部技術統括兼東京本社副代表兼技術統括 |
畑 中 勝 美 |
|
|
執行役員 業務本部副本部長兼業務企画部長兼秘書室長（東京） 兼コンプライアンス対策室担当 |
鮫 島 利 明 |
|
|
執行役員 西日本事業部技術統括兼大阪本社副代表兼技術統括 |
岡 本 昇 |
|
|
執行役員 イノベーション本部長兼技術研究所長 |
中 村 真 |
|
|
執行役員 北陸支店長 |
清 水 栄 仁 |
|
|
執行役員 経営企画室副室長 |
麻 生 博 |
|
|
執行役員 中国支店長 |
森 田 明 |
② 社外役員の状況
ダイダンの社外取締役は３名（吉田宏、松原文雄、河野浩二）、社外監査役は２名（滝谷政春、佐藤郁美）であります。
イ．社外役員の選任方針
ダイダンは社外取締役を選任するにあたり、他社で取締役及び監査役や弁護士業務を経験するなど、高い見識と豊富な経験を有し、かつ主要な取引先ではない会社出身者である等、ダイダンが定める社外取締役の独立性判断基準（以下に記載）を充足させる者を選任しています。
「社外取締役の独立性判断基準」
|
ダイダンは、社外取締役または社外取締役候補者が、次の各項目のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものと判断します。
1. (1) ダイダン又はその子会社の業務執行取締役、執行役員又は支配人その他の使用人（以下「業務執行者」という。）である者、又は、その就任の前10年間においてダイダン又はその子会社の業務執行者であった者 (2) その就任の前10年内のいずれかの時においてダイダン又はその子会社の取締役又は監査役であったことがある者（業務執行者であったことがあるものを除く。）のうち、当該取締役又は監査役への就任前10年間においてダイダン又はその子会社の業務執行者であった者 2. ダイダンを主要な取引先とする者１又はその業務執行者 3. ダイダンの主要な取引先２又はその業務執行者 4. ダイダンの主要株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務 執行者 5. ダイダンが総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者 6. ダイダンから役員報酬以外に多額３の金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等 7. ダイダンから多額３の金銭その他の財産を得ている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者 8. ダイダンから多額３の寄付又は助成を受けている者又は法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者 9. ダイダンの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役又は執行役員である者 10. 上記2～9に過去3年間において該当していた者 11. 上記1～9に該当する者が重要な者４である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
以上
(注) 1. ダイダンを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2％以上の額の支払いをダイダンから受けた者をいう。 2. ダイダンの主要な取引先とは、過去3事業年度の平均で、ダイダンの年間連結売上高の2％以上の支払いをダイダンに行っている者、過去3事業年度の平均で、ダイダンの連結総資産の2％以上の額をダイダンに融資している者をいう。 3. 多額とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の10％を超えることをいう。 4. 重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。 |
社外取締役 松原文雄氏は、あすなろ法律事務所の所属弁護士、都市再生ファンド投資法人の執行役員及び一般財団法人下水道事業支援センターの理事長でありますが、ダイダンと当該事務所及び当該法人とダイダンの間に特別な関係はありません。
社外取締役 河野浩二氏は、大阪瓦斯株式会社の参与でありましたが、2018年３月31日付で退任いたしました。ダイダンと当該会社との資本関係は、ダイダンは大阪瓦斯株式会社に出資しておりますが、大阪瓦斯株式会社はダイダンに出資しておりません。取引関係については、双方ともに取引先の関係ですが、主要な取引先ではありません。
ダイダンと各社外取締役または社外監査役との間において、特別の利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役の株式所有状況は「①役員一覧」に記載のとおりであります。
社外監査役を選任するにあたっては、東京証券取引所等が求める社外役員の独立性に関する基準「上場管理等に関するガイドライン」を参考に、主要な取引先ではない会社の出身者である等、独立性が保たれていることを確認しております。
社外取締役吉田宏、松原文雄、河野浩二の各氏及び社外監査役滝谷政春、佐藤郁美の両氏は、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
ロ．社外役員の役割
社外取締役 吉田宏氏、河野浩二氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識、松原文雄氏は、行政官としての豊富な経験と、建設産業に対する高い見識及び弁護士活動を通じた幅広い知見を生かし、ダイダン取締役会において意見及び提言を行うとともに、経営の監督機能を果たす役割を担っております。
社外監査役 滝谷政春氏は、他社での取締役及び監査役としての経験や財務・会計に関する知識、佐藤郁美氏は、弁護士としての経験や法務に関する知識を生かし、ダイダンの取締役の業務執行を監視するとともに、社外の観点から法令・定款の遵守をはじめとするコーポレート・ガバナンス強化の役割を担っております。
社外取締役は、取締役会その他の重要会議において内部監査、コンプライアンスの状況、内部統制システムの構築・運用状況、監査役監査、会計監査の結果について報告を受けるほか、内部統制部門より情報、監査資料等を入手する等、情報交換及び意見交換を行ってまいります。
ダイダンの社外取締役・社外監査役で構成される独立役員会議は、指名委員会及び報酬委員会の双方の機能を担っており、代表取締役の選定・解職、取締役の報酬について関与・助言を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、取締役会、監査役会その他の重要会議において内部監査、コンプライアンスの状況、内部統制システムの構築・運用状況、監査役監査、会計監査の結果について報告を受けております。
社外監査役と会計監査人、内部監査部門との連携は、「（３）監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載のとおり、会計監査人及び内部監査室が行う監査に立ち会う等、適宜、情報交換及び意見交換を緊密に行っております。
社外監査役と内部統制部門との関係は、「（３）監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載のとおり、内部統制部門より情報、監査資料等を入手する等、情報交換及び意見交換を行っております。
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
会長執行役員 |
北野 晶平 |
昭和30年10月13日生 |
昭和54年４月 |
ダイダン入社 |
(注)３ |
24 |
|
平成21年４月 |
ダイダン執行役員東京本社副代表兼総務部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
ダイダン取締役執行役員東京本社副代表兼総務部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
ダイダン取締役常務執行役員東日本地区担当兼東京本社代表 |
||||||
|
平成25年４月 |
ダイダン代表取締役社長執行役員 兼最高執行責任者兼営業本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
ダイダン代表取締役社長執行役員 兼最高執行責任者 |
||||||
|
平成29年４月 |
ダイダン代表取締役社長執行役員営業本部担当兼海外担当 |
||||||
|
平成30年４月 |
ダイダン代表取締役会長執行役員（現任） |
||||||
|
代表取締役 |
社長執行役員 |
藤澤 一郎 |
昭和31年10月19日生 |
昭和54年４月 |
ダイダン入社 |
(注)３ |
18 |
|
平成21年６月 |
ダイダン取締役執行役員産業施設事業部長 兼技術部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
ダイダン取締役執行役員技術本部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
ダイダン取締役常務執行役員技術本部長 |
||||||
|
平成23年10月 |
ダイダン取締役常務執行役員開発技術本部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
ダイダン取締役専務執行役員東日本地区担当兼東京本社代表 |
||||||
|
平成28年４月 |
ダイダン取締役副社長執行役員東日本地区担当兼東京本社代表兼開発技術グループ長 |
||||||
|
平成30年４月 |
ダイダン代表取締役社長執行役員（現任） |
||||||
|
代表取締役 |
副社長執行役員施工技術 グループ長 |
太田 隆 |
昭和25年10月13日生 |
昭和48年４月 |
ダイダン入社 |
(注)３ |
16 |
|
平成22年４月 |
ダイダン執行役員北陸支店長 |
||||||
|
平成23年４月 |
ダイダン上席執行役員中部日本地区担当 兼名古屋支社長 |
||||||
|
平成23年６月 |
ダイダン取締役執行役員中部日本地区担当 兼名古屋支社長 |
||||||
|
平成25年４月 |
ダイダン取締役専務執行役員西日本地区担当兼大阪本社代表 |
||||||
|
平成28年４月 |
ダイダン取締役副社長執行役員大阪本社担当兼名古屋支社担当兼業務本部担当 兼施工技術本部担当 |
||||||
|
平成29年４月 |
ダイダン取締役副社長執行役員施工技術 グループ長 |
||||||
|
平成30年４月 |
ダイダン代表取締役副社長執行役員施工技術グループ長（現任） |
||||||
|
取締役 |
相談役 特別執行役員 |
菅谷 節 |
昭和18年５月９日生 |
昭和42年４月 |
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 |
(注)３ |
164 |
|
昭和46年７月 |
ダイダン入社 |
||||||
|
昭和56年６月 |
ダイダン取締役海外事業部長兼シンガポール支店長 |
||||||
|
昭和58年６月 |
ダイダン代表取締役専務取締役東京事業部長兼東京支社長兼海外事業部担当 |
||||||
|
昭和60年４月 |
ダイダン代表取締役社長兼営業本部長 |
||||||
|
平成12年７月 |
ダイダン代表取締役会長兼統轄本部長 兼全店営業統轄兼全店技術統轄 |
||||||
|
平成23年４月 |
ダイダン代表取締役会長兼最高経営責任者 |
||||||
|
平成29年４月 |
ダイダン代表取締役会長執行役員業務本部 担当 |
||||||
|
平成30年４月 |
ダイダン取締役相談役特別執行役員 （現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
専務執行役員 西日本地区担当兼大阪本社代表 |
古新 亮英 |
昭和29年４月11日生 |
昭和50年４月 |
ダイダン入社 |
(注)３ |
7 |
|
平成25年４月 |
ダイダン執行役員名古屋支社副支社長兼技術統括 |
||||||
|
平成26年２月 |
ダイダン上席執行役員中部日本地区担当 兼名古屋支社長 |
||||||
|
平成26年６月 |
ダイダン取締役執行役員中部日本地区担当 兼名古屋支社長 |
||||||
|
平成28年４月 |
ダイダン取締役常務執行役員西日本地区担当兼大阪本社代表 |
||||||
|
平成30年４月 |
ダイダン取締役専務執行役員西日本地区担当兼大阪本社代表（現任） |
||||||
|
取締役 |
専務執行役員 中部日本地区担当兼名古屋支社長 |
池田 隆之 |
昭和36年７月25日生 |
昭和60年４月 |
ダイダン入社 |
(注)３ |
4 |
|
平成26年４月 |
ダイダン執行役員業務本部副本部長 兼経理部長兼コンプライアンス対策室担当 |
||||||
|
平成27年５月 |
ダイダン上席執行役員業務本部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
ダイダン取締役執行役員業務本部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
ダイダン取締役常務執行役員業務本部長 兼海外室長 |
||||||
|
平成30年４月 |
ダイダン取締役専務執行役員中部日本地区担当兼名古屋支社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員 東日本地区担当兼東京本社代表 |
力石 和彦 |
昭和34年８月３日生 |
昭和58年４月 |
ダイダン入社 |
(注)３ |
1 |
|
平成22年４月 |
ダイダン東京本社技術副統括兼技術第四部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
ダイダン東京本社技術統括 |
||||||
|
平成26年４月 |
ダイダン東京本社副代表兼技術統括 |
||||||
|
平成27年５月 |
ダイダン執行役員東京本社副代表兼技術統括 |
||||||
|
平成28年４月 |
ダイダン上席執行役員施工技術本部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
ダイダン上席執行役員施工技術グループ副グループ長兼施工技術本部長兼東京本社副代表 |
||||||
|
平成29年６月 |
ダイダン取締役執行役員施工技術グループ副グループ長兼施工技術本部長兼東京本社副代表 |
||||||
|
平成30年４月 |
ダイダン取締役常務執行役員東日本地区担当兼東京本社代表（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員 業務本部長兼海外室長 |
亀井 保男 |
昭和37年11月27日生 |
昭和61年４月 |
ダイダン入社 |
(注)３ |
1 |
|
平成25年４月 |
ダイダン業務本部経理部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
ダイダン東京本社総務部長 |
||||||
|
平成30年４月 |
ダイダン執行役員業務本部長兼海外室長 |
||||||
|
平成30年６月 |
ダイダン取締役執行役員業務本部長 兼海外室長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
吉田 宏 |
昭和22年10月20日生 |
昭和45年４月 |
三菱油化株式会社（現三菱ケミカル株式会社）入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成18年４月 |
同社常務執行役員ポリマー本部長 日本ポリケム株式会社取締役社長 |
||||||
|
平成20年４月 |
三菱樹脂株式会社（現三菱ケミカル株式会社）代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年６月 |
株式会社三菱ケミカルホールディングス取締役 |
||||||
|
平成24年４月 |
三菱樹脂株式会社（現三菱ケミカル株式会社）相談役 |
||||||
|
平成26年４月 |
同社特別顧問 |
||||||
|
平成27年６月 |
ダイダン取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
|
松原 文雄 |
昭和25年３月20日生 |
昭和48年４月 |
建設省（現国土交通省）入省 |
(注)３ |
－ |
|
平成16年７月 |
日本政策投資銀行理事 |
||||||
|
平成18年７月 |
国土交通省土地・水資源局長 |
||||||
|
平成20年４月 |
みずほ総合研究所株式会社理事 |
||||||
|
平成21年７月 |
日本下水道事業団副理事長 |
||||||
|
平成23年７月 |
弁護士登録 あすなろ法律事務所入所（現任） |
||||||
|
平成23年８月 |
財団法人建設業適正取引推進機構嘱託 |
||||||
|
平成25年６月 |
都市再生ファンド投資法人執行役員（現任） 一般財団法人下水道事業支援センター理事長（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
ダイダン取締役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
滝谷 政春 |
昭和28年４月22日生 |
昭和51年４月 |
株式会社三和銀行（現三菱ＵＦＪ銀行）入行 |
(注)４ |
－ |
|
平成８年４月 |
同行甲子園支店長 |
||||||
|
平成10年２月 |
同行融資第２部上席調査役 |
||||||
|
平成11年５月 |
同行上町支店長 |
||||||
|
平成12年６月 |
同行リテール審査室副室長 |
||||||
|
平成13年10月 |
同行リテール審査室（東京）室長 |
||||||
|
平成14年１月 |
同行リテール審査部（東京）部長 |
||||||
|
平成15年７月 |
同行内部監査部（東京）部長 |
||||||
|
平成18年１月 |
同行本部審議役 |
||||||
|
平成18年２月 |
株式会社旭屋書店経理部長 |
||||||
|
平成19年３月 |
同社取締役経理部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
同社取締役財務・経理担当 |
||||||
|
平成24年６月 |
日本橋梁株式会社社外監査役 |
||||||
|
平成24年12月 |
オリエンタル白石株式会社社外監査役 |
||||||
|
平成26年４月 |
ＯＳＪＢホールディングス株式会社社外監査役（日本橋梁が商号変更） |
||||||
|
平成28年６月 |
ダイダン監査役（常勤）（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
大﨑 秀史 |
昭和32年11月３日生 |
昭和56年４月 |
ダイダン入社 |
(注)４ |
4 |
|
平成17年４月 |
ダイダン東京本社総務部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
ダイダン大阪本社総務部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
ダイダン九州支社総務部長 |
||||||
|
平成27年５月 |
ダイダン九州支社副支社長兼総務部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
ダイダン監査役（常勤）（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
河野 浩二 |
昭和27年９月17日生 |
昭和53年４月 |
大阪瓦斯株式会社入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成15年４月 |
同社エネルギー事業部南部エネルギー営業部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
同社理事エネルギー事業部南部エネルギー営業部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
同社執行役員エネルギー事業部エネルギー開発部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
同社常務執行役員導管事業部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社取締役常務執行役員導管事業部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
大阪瓦斯株式会社取締役兼株式会社クリエイティブテクノソリューション（現株式会社ＯＧＣＴＳ）取締役会長 |
||||||
|
平成24年６月 |
大阪瓦斯株式会社顧問兼株式会社クリエイティブテクノソリューション（現株式会社ＯＧＣＴＳ）取締役会長 |
||||||
|
平成28年４月 |
大阪瓦斯株式会社参与 |
||||||
|
平成28年６月 |
ダイダン監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
監査役 |
|
西内 義充 |
昭和24年10月８日生 |
昭和47年４月 |
ダイダン入社 |
(注)４ |
25 |
|
平成14年６月 |
ダイダン取締役東京本社副代表兼技術統括兼技術管理部長 |
||||||
|
平成16年10月 |
ダイダン取締役施工技術本部長 |
||||||
|
平成17年７月 |
ダイダン常務取締役施工技術本部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
ダイダン取締役常務執行役員東日本地区担当兼東京本社代表 |
||||||
|
平成21年４月 |
ダイダン取締役専務執行役員東日本地区担当兼東京本社代表 |
||||||
|
平成22年４月 |
ダイダン取締役専務執行役員業務本部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
ダイダン主席執行役員特命担当 |
||||||
|
平成23年10月 |
ダイダン主席執行役員施工技術本部長 |
||||||
|
平成27年５月 |
ダイダン執行役員施工技術本部担当 |
||||||
|
平成28年６月 |
ダイダン監査役（現任） |
||||||
|
計 |
268 |
||||||
（注）１．取締役 吉田宏氏及び松原文雄氏は、社外取締役であります。
２．監査役 滝谷政春氏及び河野浩二氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の
時までであります。なお、増員により選任された取締役の任期は、ダイダンの定款の定めにより、他の在任取締役
の任期の満了する時までとなります。
４．監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の
時までであります。
ダイダンは執行役員制度を導入しており、平成30年６月28日現在の執行役員は次のとおりであります。
＊は取締役兼務者であります。
|
役職 |
氏名 |
|
|
＊ |
会長執行役員 |
北 野 晶 平 |
|
＊ |
社長執行役員 |
藤 澤 一 郎 |
|
＊ |
副社長執行役員 施工技術グループ長 |
太 田 隆 |
|
＊ |
相談役特別執行役員 |
菅 谷 節 |
|
＊ |
専務執行役員 西日本地区担当兼大阪本社代表 |
古 新 亮 英 |
|
＊ |
専務執行役員 中部日本地区担当兼名古屋支社長 |
池 田 隆 之 |
|
＊ |
常務執行役員 東日本地区担当兼東京本社代表 |
力 石 和 彦 |
|
＊ |
執行役員 業務本部長兼海外室長 |
亀 井 保 男 |
|
|
主席執行役員フェロー 開発技術グループ副グループ長兼再生医療事業部長 |
吉 田 一 也 |
|
|
主席執行役員 業務本部副本部長兼人事部長 |
荻 野 憲 雄 |
|
|
主席執行役員 施工技術グループ副グループ長（働き方改革担当） |
立 石 知 己 |
|
|
上席執行役員 東京本社副代表兼営業統括 |
清 水 登 功 |
|
|
上席執行役員 開発技術グループ副グループ長兼開発技術本部長 |
高比良 満 |
|
|
上席執行役員 施工技術グループ副グループ長兼施工技術本部長 |
坪 田 具 也 |
|
|
上席執行役員 大阪本社副代表兼営業統括 |
北 村 広外志 |
|
|
上席執行役員 東京本社副代表兼営業統括 |
道 端 順 治 |
|
|
上席執行役員 営業本部長 |
山 中 康 宏 |
|
|
上席執行役員 開発技術グループ長 |
笹 木 寿 男 |
|
|
執行役員 営業本部副本部長 |
大 橋 重 男 |
|
|
執行役員 四国支店長 |
三 好 繁 章 |
|
|
執行役員 新潟支店長 |
田 中 克 典 |
|
|
執行役員 開発技術グループ副グループ長兼知財室長兼再生医療事業部副事業部長 |
佐々木 洋 二 |
|
|
執行役員 営業本部開発技術営業部担当 |
山 岸 工 |
|
|
執行役員 九州支社長 |
平 田 博 英 |
|
|
執行役員 名古屋支社副支社長兼技術統括 |
坂 本 暢 彦 |
|
|
執行役員 コンプライアンス対策室長 |
芝 田 泰 生 |
|
|
執行役員 施工技術グループ副グループ長兼施工技術本部副本部長兼施工技術部長 |
檀 原 稔 和 |
|
|
執行役員 東京本社副代表兼技術統括 |
畑 中 勝 美 |
|
|
執行役員 業務本部副本部長兼業務企画部長兼秘書室長（東京） 兼コンプライアンス対策室担当 |
鮫 島 利 明 |
|
|
執行役員 大阪本社副代表兼技術統括 |
岡 本 昇 |
|
|
執行役員 開発技術グループ副グループ長兼技術研究所長兼再生医療事業部副事業部長 兼基盤技術事業部ＺＥＢ推進室担当 |
中 村 真 |
|
|
執行役員 北陸支店長 |
清 水 栄 仁 |
|
|
執行役員 施工技術グループ副グループ長兼基盤技術事業部長 |
麻 生 博 |
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
会長執行役員 業務本部担当 |
菅谷 節 |
昭和18年５月９日生 |
昭和42年４月 |
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 |
(注)３ |
324 |
|
昭和46年７月 |
ダイダン入社 |
||||||
|
昭和56年６月 |
ダイダン取締役海外事業部長兼シンガポール支店長 |
||||||
|
昭和58年６月 |
ダイダン代表取締役専務取締役東京事業部長兼東京支社長兼海外事業部担当 |
||||||
|
昭和60年４月 |
ダイダン代表取締役社長兼営業本部長 |
||||||
|
平成12年７月 |
ダイダン代表取締役会長兼統轄本部長兼全店営業統轄兼全店技術統轄 |
||||||
|
平成23年４月 |
ダイダン代表取締役会長兼最高経営責任者 |
||||||
|
平成29年４月 |
ダイダン代表取締役会長執行役員業務本部担当（現任） |
||||||
|
代表取締役 |
社長執行役員営業本部担当 兼海外担当 |
北野 晶平 |
昭和30年10月13日生 |
昭和54年４月 |
ダイダン入社 |
(注)３ |
45 |
|
平成21年４月 |
ダイダン執行役員東京本社副代表兼総務部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
ダイダン取締役執行役員東京本社副代表兼総務部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
ダイダン取締役常務執行役員東日本地区担当兼東京本社代表 |
||||||
|
平成25年４月 |
ダイダン代表取締役社長執行役員兼最高執行責任者兼営業本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
ダイダン代表取締役社長執行役員兼最高執行責任者 |
||||||
|
平成29年４月 |
ダイダン代表取締役社長執行役員営業本部担当兼海外担当（現任） |
||||||
|
取締役 |
副社長執行役員東日本地区担当 兼東京本社代表兼開発技術グループ長 |
藤澤 一郎 |
昭和31年10月19日生 |
昭和54年４月 |
ダイダン入社 |
(注)３ |
35 |
|
平成21年４月 |
ダイダン取締役執行役員産業施設事業部長兼技術部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
ダイダン取締役執行役員技術本部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
ダイダン取締役常務執行役員技術本部長 |
||||||
|
平成23年10月 |
ダイダン取締役常務執行役員開発技術本部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
ダイダン取締役専務執行役員東日本地区担当兼東京本社代表 |
||||||
|
平成28年４月 |
ダイダン取締役副社長執行役員東日本地区担当兼東京本社代表兼開発技術グループ長（現任） |
||||||
|
取締役 |
副社長執行役員施工技術 グループ長 |
太田 隆 |
昭和25年10月13日生 |
昭和48年４月 |
ダイダン入社 |
(注)３ |
29 |
|
平成22年４月 |
ダイダン執行役員北陸支店長 |
||||||
|
平成23年４月 |
ダイダン上席執行役員中部日本地区担当兼名古屋支社長 |
||||||
|
平成23年６月 |
ダイダン取締役執行役員中部日本地区担当兼名古屋支社長 |
||||||
|
平成25年４月 |
ダイダン取締役専務執行役員西日本地区担当兼大阪本社代表 |
||||||
|
平成28年４月 |
ダイダン取締役副社長執行役員大阪本社担当兼名古屋支社担当兼業務本部担当兼施工技術本部担当 |
||||||
|
平成29年４月 |
ダイダン取締役副社長執行役員施工技術グループ長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
常務執行役員西日本地区担当 兼大阪本社代表 |
古新 亮英 |
昭和29年４月11日生 |
昭和50年４月 |
ダイダン入社 |
(注)３ |
13 |
|
平成25年４月 |
ダイダン執行役員名古屋支社副支社長兼技術統括 |
||||||
|
平成26年２月 |
ダイダン上席執行役員中部日本地区担当兼名古屋支社長 |
||||||
|
平成26年６月 |
ダイダン取締役執行役員中部日本地区担当兼名古屋支社長 |
||||||
|
平成28年４月 |
ダイダン取締役常務執行役員西日本地区担当兼大阪本社代表（現任） |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員業務本部長 兼海外室長 |
池田 隆之 |
昭和36年７月25日生 |
昭和60年４月 |
ダイダン入社 |
(注)３ |
6 |
|
平成26年４月 |
ダイダン執行役員業務本部副本部長兼経理部長兼コンプライアンス対策室担当 |
||||||
|
平成27年５月 |
ダイダン上席執行役員業務本部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
ダイダン取締役執行役員業務本部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
ダイダン取締役常務執行役員業務本部長兼海外室長（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員中部日本地区担当 兼名古屋支社長 |
立石 知己 |
昭和32年10月21日生 |
昭和55年４月 |
ダイダン入社 |
(注)３ |
10 |
|
平成27年５月 |
ダイダン執行役員大阪本社副代表兼技術統括 |
||||||
|
平成28年４月 |
ダイダン上席執行役員中部日本地区担当兼名古屋支社長 |
||||||
|
平成28年６月 |
ダイダン取締役執行役員中部日本地区担当兼名古屋支社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員施工技術グループ副グループ長 兼施工技術本部長兼東京本社副代表 |
力石 和彦 |
昭和34年８月３日生 |
昭和58年４月 |
ダイダン入社 |
(注)３ |
2 |
|
平成22年４月 |
ダイダン東京本社技術副統括兼技術第四部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
ダイダン東京本社技術統括 |
||||||
|
平成26年４月 |
ダイダン東京本社副代表兼技術統括 |
||||||
|
平成27年５月 |
ダイダン執行役員東京本社副代表兼技術統括 |
||||||
|
平成28年４月 |
ダイダン上席執行役員施工技術本部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
ダイダン上席執行役員施工技術グループ副グループ長兼施工技術本部長兼東京本社副代表 |
||||||
|
平成29年６月 |
ダイダン取締役執行役員施工技術グループ副グループ長兼施工技術本部長兼東京本社副代表（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
吉田 宏 |
昭和22年10月20日生 |
昭和45年４月 |
三菱油化株式会社（現三菱ケミカル株式会社）入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成18年４月 |
同社常務執行役員ポリマー本部長 日本ポリケム株式会社取締役社長 |
||||||
|
平成20年４月 |
三菱樹脂株式会社（現三菱ケミカル株式会社）代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年６月 |
株式会社三菱ケミカルホールディングス取締役 |
||||||
|
平成24年４月 |
三菱樹脂株式会社（現三菱ケミカル株式会社）相談役 |
||||||
|
平成26年４月 |
同社特別顧問 |
||||||
|
平成27年６月 |
ダイダン取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
|
松原 文雄 |
昭和25年３月20日生 |
昭和48年４月 |
建設省（現国土交通省）入省 |
(注)３ |
－ |
|
平成16年７月 |
日本政策投資銀行理事 |
||||||
|
平成18年７月 |
国土交通省土地・水資源局長 |
||||||
|
平成20年４月 |
みずほ総合研究所株式会社理事 |
||||||
|
平成21年７月 |
日本下水道事業団副理事長 |
||||||
|
平成23年７月 |
弁護士登録 あすなろ法律事務所入所（現任） |
||||||
|
平成23年８月 |
財団法人建設業適正取引推進機構嘱託 |
||||||
|
平成25年６月 |
都市再生ファンド投資法人執行役員（現任） 一般財団法人下水道事業支援センター理事長（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
ダイダン取締役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
滝谷 政春 |
昭和28年４月22日生 |
昭和51年４月 |
株式会社三和銀行（現三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 |
(注)４ |
－ |
|
平成８年４月 |
同行甲子園支店長 |
||||||
|
平成10年２月 |
同行融資第２部上席調査役 |
||||||
|
平成11年５月 |
同行上町支店長 |
||||||
|
平成12年６月 |
同行リテール審査室副室長 |
||||||
|
平成13年10月 |
同行リテール審査室（東京）室長 |
||||||
|
平成14年１月 |
同行リテール審査部（東京）部長 |
||||||
|
平成15年７月 |
同行内部監査部（東京）部長 |
||||||
|
平成18年１月 |
同行本部審議役 |
||||||
|
平成18年２月 |
株式会社旭屋書店経理部長 |
||||||
|
平成19年３月 |
同社取締役経理部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
同社取締役財務・経理担当 |
||||||
|
平成24年６月 |
日本橋梁株式会社社外監査役 |
||||||
|
平成24年12月 |
オリエンタル白石株式会社社外監査役 |
||||||
|
平成26年４月 |
ＯＳＪＢホールディングス株式会社社外監査役（日本橋梁が商号変更） |
||||||
|
平成28年６月 |
ダイダン監査役（常勤）（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
大﨑 秀史 |
昭和32年11月３日生 |
昭和56年４月 |
ダイダン入社 |
(注)４ |
7 |
|
平成17年４月 |
ダイダン東京本社総務部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
ダイダン大阪本社総務部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
ダイダン九州支社総務部長 |
||||||
|
平成27年５月 |
ダイダン九州支社副支社長兼総務部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
ダイダン監査役（常勤）（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
河野 浩二 |
昭和27年９月17日生 |
昭和53年４月 |
大阪瓦斯株式会社入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成15年４月 |
同社エネルギー事業部南部エネルギー営業部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
同社理事エネルギー事業部南部エネルギー営業部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
同社執行役員エネルギー事業部エネルギー開発部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
同社常務執行役員導管事業部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社取締役常務執行役員導管事業部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
大阪瓦斯株式会社取締役兼株式会社クリエイティブテクノソリューション（現株式会社ＯＧＣＴＳ）取締役会長 |
||||||
|
平成24年６月 |
大阪瓦斯株式会社顧問兼株式会社クリエイティブテクノソリューション（現株式会社ＯＧＣＴＳ）取締役会長 |
||||||
|
平成28年４月 |
大阪瓦斯株式会社参与（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
ダイダン監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
監査役 |
|
西内 義充 |
昭和24年10月８日生 |
昭和47年４月 |
ダイダン入社 |
(注)４ |
50 |
|
平成14年６月 |
ダイダン取締役東京本社副代表兼技術統括兼技術管理部長 |
||||||
|
平成16年10月 |
ダイダン取締役施工技術本部長 |
||||||
|
平成17年７月 |
ダイダン常務取締役施工技術本部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
ダイダン取締役常務執行役員東日本地区担当兼東京本社代表 |
||||||
|
平成21年４月 |
ダイダン取締役専務執行役員東日本地区担当兼東京本社代表 |
||||||
|
平成22年４月 |
ダイダン取締役専務執行役員業務本部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
ダイダン主席執行役員特命担当 |
||||||
|
平成23年10月 |
ダイダン主席執行役員施工技術本部長 |
||||||
|
平成27年５月 |
ダイダン執行役員施工技術本部担当 |
||||||
|
平成28年６月 |
ダイダン監査役（現任） |
||||||
|
計 |
521 |
||||||
（注）１．取締役 吉田宏氏及び松原文雄氏は、社外取締役であります。
２．監査役 滝谷政春氏及び河野浩二氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の
時までであります。
４．監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の
時までであります。
ダイダンは執行役員制度を導入しており、平成29年６月29日現在の執行役員は次のとおりであります。
＊は取締役兼務者であります。
|
役職 |
氏名 |
|
|
＊ |
会長執行役員 業務本部担当 |
菅 谷 節 |
|
＊ |
社長執行役員 営業本部担当兼海外担当 |
北 野 晶 平 |
|
＊ |
副社長執行役員 東日本地区担当兼東京本社代表兼開発技術グループ長 |
藤 澤 一 郎 |
|
＊ |
副社長執行役員 施工技術グループ長 |
太 田 隆 |
|
＊ |
常務執行役員 西日本地区担当兼大阪本社代表 |
古 新 亮 英 |
|
＊ |
常務執行役員 業務本部長兼海外室長 |
池 田 隆 之 |
|
＊ |
執行役員 中部日本地区担当兼名古屋支社長 |
立 石 知 己 |
|
＊ |
執行役員 施工技術グループ副グループ長兼施工技術本部長兼東京本社副代表 |
力 石 和 彦 |
|
|
主席執行役員フェロー 開発技術グループ副グループ長兼再生医療事業部長 |
吉 田 一 也 |
|
|
主席執行役員 業務本部副本部長兼人事部長 |
荻 野 憲 雄 |
|
|
上席執行役員 東京本社副代表兼営業統括 |
清 水 登 功 |
|
|
上席執行役員 開発技術グループ副グループ長兼開発技術本部長 |
高比良 満 |
|
|
上席執行役員 施工技術グループ副グループ長兼施工技術本部副本部長 |
坪 田 具 也 |
|
|
上席執行役員 大阪本社副代表兼営業統括 |
北 村 広外志 |
|
|
上席執行役員 東京本社副代表兼営業統括 |
道 端 順 治 |
|
|
執行役員 営業本部副本部長 |
大 橋 重 男 |
|
|
執行役員 四国支店長 |
三 好 繁 章 |
|
|
執行役員 新潟支店長 |
田 中 克 典 |
|
|
執行役員 開発技術グループ副グループ長兼知財室長兼再生医療事業部副事業部長 |
佐々木 洋 二 |
|
|
執行役員 営業本部開発技術営業部担当兼東京本社営業統括 |
山 岸 工 |
|
|
執行役員 九州支社長 |
平 田 博 英 |
|
|
執行役員 名古屋支社副支社長兼技術統括 |
坂 本 暢 彦 |
|
|
執行役員 コンプライアンス対策室長 |
芝 田 泰 生 |
|
|
執行役員 営業本部長 |
山 中 康 宏 |
|
|
執行役員 施工技術グループ副グループ長兼施工技術本部副本部長兼施工技術部長 |
檀 原 稔 和 |
|
|
執行役員 東京本社副代表兼技術統括 |
畑 中 勝 美 |
|
|
執行役員 産業施設事業部長 |
笹 木 寿 男 |
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
会長執行役員 |
菅谷 節 |
昭和18年５月９日生 |
昭和46年７月 |
ダイダン入社 |
(注)３ |
318 |
|
昭和56年４月 |
海外事業部長、シンガポール支店長 |
||||||
|
昭和56年６月 |
取締役 |
||||||
|
昭和58年４月 |
常務取締役 |
||||||
|
昭和58年６月 |
代表取締役（現)、専務取締役 |
||||||
|
昭和60年４月 |
取締役社長 |
||||||
|
平成元年４月 |
統轄本部長 |
||||||
|
平成10年４月 |
全店営業統轄 |
||||||
|
平成11年６月 |
取締役会長 |
||||||
|
平成12年７月 |
全店技術統轄 |
||||||
|
平成12年８月 |
東京本社代表 |
||||||
|
平成13年４月 |
営業本部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
最高経営責任者(CEO) |
||||||
|
平成21年４月 |
取締役社長 |
||||||
|
平成28年４月 |
会長執行役員（現）、経営全般担当（現）、業務本部担当（現） |
||||||
|
代表取締役 |
社長執行役員
経営全般担当 |
北野 晶平 |
昭和30年10月13日生 |
昭和54年４月 |
ダイダン入社 |
(注)３ |
40 |
|
平成15年４月 |
業務本部経理部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
業務本部副本部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
内部統制推進室長 |
||||||
|
平成20年４月 |
東京本社副代表、総務部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
執行役員 |
||||||
|
平成21年６月 |
取締役 |
||||||
|
平成23年４月 |
常務執行役員、東日本地区担当、 東京本社代表 |
||||||
|
平成25年４月 |
代表取締役（現）、 社長執行役員（現）、 最高執行責任者(COO)、営業本部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
経営全般担当（現）、営業本部担当（現） |
||||||
|
取締役 |
副社長執行役員 |
藤澤 一郎 |
昭和31年10月19日生 |
昭和54年４月 |
ダイダン入社 |
(注)３ |
31 |
|
平成12年10月 |
技術開発本部クリーンエンジニアリング室長 |
||||||
|
平成15年４月 |
技術本部技術研究所長 |
||||||
|
平成17年４月 |
開発技術本部副本部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
産業施設事業部長、技術部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
執行役員 |
||||||
|
平成21年６月 |
取締役（現） |
||||||
|
平成22年４月 |
技術本部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
常務執行役員 |
||||||
|
平成23年10月 |
開発技術本部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
専務執行役員、東日本地区担当（現）、東京本社代表（現） |
||||||
|
平成28年４月 |
副社長執行役員（現）、 |
||||||
|
取締役 |
副社長執行役員 |
太田 隆 |
昭和25年10月13日生 |
昭和48年４月 平成14年４月 平成16年４月 平成18年４月 平成22年４月 平成23年４月
平成23年６月 平成25年４月
平成28年４月 |
ダイダン入社 北陸支店営業部長 北陸支店副支店長 北陸支店長 執行役員 上席執行役員、中部日本地区担当、名古屋支社長 取締役（現） 専務執行役員、西日本地区担当、大阪本社代表 副社長執行役員（現）、大阪本社担当（現）、名古屋支社担当（現）、業務本部担当（現）、施工技術本部担当（現） |
(注)３ |
26 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
常務執行役員営業本部担当兼東京本社営業担当 |
櫻井 丈士 |
昭和27年７月１日生 |
昭和51年４月 平成11年４月 平成15年４月 平成19年４月 平成19年10月 平成21年４月 平成22年４月 平成23年４月平成23年７月 平成24年６月 平成25年４月 平成25年12月
平成26年４月 平成27年５月 |
ダイダン入社 北関東支店長 関東支店長 東京本社営業統括 東京本社副代表 執行役員 上席執行役員 営業本部長 主席執行役員 取締役（現） 東京本社副代表、営業統括 常務執行役員（現）、営業本部担当（現） 営業本部長 東京本社営業担当（現） |
(注)３ |
25 |
|
取締役 |
常務執行役員 |
古新 亮英 |
昭和29年４月11日生 |
昭和50年４月 |
ダイダン入社 |
(注)３ |
11 |
|
平成20年４月 |
名古屋支社技術第一部長 |
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平成23年４月 |
名古屋支社技術統括 |
||||||
|
平成25年４月 |
執行役員、名古屋支社副支社長 |
||||||
|
平成26年２月 |
上席執行役員、中部日本地区担当、名古屋支社長 |
||||||
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平成26年６月 |
取締役（現） |
||||||
|
平成28年４月 |
常務執行役員（現）、 |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員 |
池田 隆之 |
昭和36年７月25日生 |
昭和60年４月 平成20年４月 平成25年４月 平成26年４月
平成27年５月 平成27年６月 平成28年４月 |
ダイダン入社 業務本部経理部長 東京本社総務部長 執行役員、業務本部副本部長、コンプライアンス対策室担当 上席執行役員、業務本部長（現） 取締役（現） 常務執行役員（現）、海外室長（現） |
(注)３ |
3 |
|
取締役 |
執行役員 |
立石 知己 |
昭和32年10月21日生 |
昭和55年４月 平成16年４月 平成20年４月 平成22年10月 平成23年４月 平成25年４月 平成27年５月
平成28年４月
平成28年６月 |
ダイダン入社 名古屋支社設計部長 名古屋支社営業第一部長 名古屋支社営業副統括、営業第一部長 名古屋支社営業統括 大阪本社副代表、技術統括 執行役員（現）、大阪本社副代表、技術統括 上席執行役員、中部日本地区担当（現）、名古屋支社長（現） 取締役（現） |
(注)３ |
9 |
|
取締役 |
|
吉田 宏 |
昭和22年10月20日生 |
昭和45年４月
平成18年４月
平成20年４月 平成20年６月
平成24年４月 平成26年４月 平成27年６月 |
三菱油化株式会社（現三菱化学株式会社）入社 同社常務執行役員ポリマー本部長、日本ポリケム株式会社取締役社長 三菱樹脂株式会社代表取締役社長 株式会社三菱ケミカルホールディングス 取締役 三菱樹脂株式会社相談役 三菱樹脂株式会社特別顧問（現） ダイダン取締役（現）
（重要な兼職の状況） 三菱樹脂株式会社特別顧問 |
(注)３ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
|
松原 文雄 |
昭和25年３月20日生 |
昭和48年４月 |
建設省（現国土交通省）入省 |
(注)３ |
－ |
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平成13年１月 |
環境省審議官、国土交通省審議官 |
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|
平成16年７月 |
日本政策投資銀行理事 |
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平成18年７月 |
国土交通省土地・水資源局長 |
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|
平成20年４月 |
みずほ総合研究所株式会社理事 |
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平成21年７月 |
日本下水道事業団副理事長 |
||||||
|
平成23年７月 |
弁護士登録、あすなろ法律事務所入所（現） |
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平成23年８月 |
財団法人建設業適正取引推進機構嘱託 |
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|
平成25年６月 |
都市再生ファンド投資法人執行役員（現）、一般財団法人下水道事業支援センター理事長（現） |
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|
平成27年６月 |
ダイダン取締役（現） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
滝谷 政春 |
昭和28年４月22日生 |
昭和51年４月 |
株式会社三和銀行（現三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 |
(注)４ |
－ |
|
平成８年４月 |
甲子園支店長 |
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|
平成10年２月 |
融資第２部上席調査役 |
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|
平成11年５月 |
上町支店長 |
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平成12年６月 |
リテール審査室副室長 |
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|
平成13年10月 |
リテール審査室（東京）室長 |
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|
平成14年１月 |
リテール審査部（東京）部長 |
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|
平成15年７月 |
内部監査部（東京）部長 |
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|
平成18年１月 |
本部審議役 |
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|
平成18年２月 |
株式会社旭屋書店経理部長 |
||||||
|
平成19年３月 |
取締役経理部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
取締役財務・経理担当 |
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|
平成24年６月 |
日本橋梁株式会社社外監査役 |
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|
平成24年12月 |
オリエンタル白石株式会社社外監査役 |
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|
平成26年４月 |
ＯＳＪＢホールディングス株式会社社外監査役（日本橋梁が商号変更） |
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|
平成28年６月 |
ダイダン監査役（常勤）（現） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
大﨑 秀史 |
昭和32年11月３日生 |
昭和56年４月 |
ダイダン入社 |
(注)４ |
1 |
|
平成17年４月 |
東京本社総務部長 |
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|
平成20年４月 |
大阪本社総務部長 |
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平成22年４月 |
九州支社総務部長 |
||||||
|
平成27年５月 |
九州支社副支社長兼総務部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
監査役（常勤）（現） |
||||||
|
監査役 |
|
河野 浩二 |
昭和27年９月17日生 |
昭和53年４月 |
大阪瓦斯株式会社入社 |
(注)４ |
－ |
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平成15年４月 |
エネルギー事業部南部エネルギー営業部長 |
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|
平成17年６月 |
理事エネルギー事業部南部エネルギー営業部長 |
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平成19年６月 |
執行役員エネルギー事業部エネルギー開発部長 |
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|
平成21年６月 |
常務執行役員導管事業部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
取締役常務執行役員導管事業部長 |
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|
平成24年４月 |
取締役兼株式会社クリエイティブテクノソリューション（現株式会社ＯＧＣＴＳ）取締役会長 |
||||||
|
平成24年６月 |
顧問兼株式会社クリエイティブテクノソリューション（現株式会社ＯＧＣＴＳ）取締役会長 |
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|
平成28年４月 |
大阪瓦斯株式会社参与（現） |
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平成28年６月 |
ダイダン監査役（現） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
監査役 |
|
西内 義充 |
昭和24年10月８日生 |
昭和47年４月 |
ダイダン入社 |
(注)４ |
49 |
|
平成９年３月 |
東京本社技術第三部長 |
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|
平成13年４月 |
東京本社技術統括兼技術管理部長 |
||||||
|
平成14年６月 |
取締役東京本社副代表兼技術統括兼技術管理部長 |
||||||
|
平成16年10月 |
取締役施工技術本部長 |
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平成17年１月 |
取締役施工技術本部長兼購買部長 |
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|
平成17年３月 |
取締役施工技術本部長 |
||||||
|
平成17年７月 |
常務取締役施工技術本部長 |
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平成20年４月 |
取締役常務執行役員東日本地区担当兼東京本社代表 |
||||||
|
平成21年４月 |
取締役専務執行役員東日本地区担当兼東京本社代表 |
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|
平成22年４月 |
取締役専務執行役員業務本部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
主席執行役員特命担当 |
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平成23年10月 |
主席執行役員施工技術本部長 |
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平成26年４月 |
主席執行役員施工技術本部担当 |
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平成27年５月 |
執行役員施工技術本部担当 |
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平成28年６月 |
監査役（現） |
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計 |
513 |
||||||
（注）１ 取締役 吉田宏氏及び松原文雄氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 滝谷政春氏及び河野浩二氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の
時までであります。なお、増員により選任された取締役の任期は、ダイダンの定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。
４ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の
時までであります。
ダイダンは執行役員制度を導入しており、平成28年６月29日現在の執行役員は次のとおりであります。
＊は取締役兼務者であります。
|
役職 |
氏名 |
|
|
＊ |
会長執行役員 経営全般担当兼業務本部担当 |
菅 谷 節 |
|
＊ |
社長執行役員 経営全般担当兼営業本部担当 |
北 野 晶 平 |
|
＊ |
副社長執行役員 東日本地区担当兼東京本社代表兼開発技術グループ長 |
藤 澤 一 郎 |
|
＊ |
副社長執行役員 大阪本社担当兼名古屋支社担当兼業務本部担当兼施工技術本部担当 |
太 田 隆 |
|
＊ |
常務執行役員 営業本部担当兼東京本社営業担当 |
櫻 井 丈 士 |
|
＊ |
常務執行役員 西日本地区担当兼大阪本社代表 |
古 新 亮 英 |
|
＊ |
常務執行役員 業務本部長兼海外室長 |
池 田 隆 之 |
|
＊ |
執行役員 中部日本地区担当兼名古屋支社長 |
立 石 知 己 |
|
|
主席執行役員フェロー 開発技術グループ副グループ長 |
吉 田 一 也 |
|
|
主席執行役員 業務本部副本部長兼人事部長 |
荻 野 憲 雄 |
|
|
上席執行役員 営業本部長 |
清 水 登 |
|
|
上席執行役員 施工技術本部長 |
力 石 和 彦 |
|
|
上席執行役員 開発技術本部長兼開発技術グループ副グループ長 |
高比良 満 |
|
|
執行役員 東京本社技術担当 |
大 津 久 |
|
|
執行役員 営業本部副本部長 |
大 橋 重 男 |
|
|
執行役員 コンプライアンス対策室長 |
岩 﨑 正 裕 |
|
|
執行役員 四国支店長 |
三 好 繁 章 |
|
|
執行役員 九州支社長 |
坪 田 具 也 |
|
|
執行役員 大阪本社副代表兼営業統括 |
北 村 広外志 |
|
|
執行役員 新潟支店長 |
田 中 克 典 |
|
|
執行役員 東京本社副代表兼営業統括 |
道 端 順 治 |
|
|
執行役員 開発技術グループ副グループ長 |
佐々木 洋 二 |
|
|
執行役員 東京本社営業統括 |
山 岸 工 |
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