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協和日成(1981)の株価チャート 協和日成(1981)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
１．2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の協和日成の役員の状況は、以下のとおりです
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
川 野 茂
|
1954年５月12日生
|
1973年４月
|
協和日成入社
|
2001年６月
|
協和日成ガス設備事業部長
|
2003年６月
|
協和日成執行役員総合企画室長
|
2005年６月
|
協和日成取締役常務執行役員 ガス設備事業本部長
|
2007年６月
|
協和日成常務取締役常務執行役員 ガス設備事業本部長、 エネスタ事業本部長兼務
|
2008年10月
|
東京ガスライフバル西むさし株式 会社取締役
|
2013年６月
|
協和日成専務取締役専務執行役員
営業本部長、ガス設備事業本部長兼務
|
2017年４月
|
協和日成専務取締役専務執行役員ガス エンジニアリング事業本部長(東 京ガスリテイリング株式会社担 当)
|
2019年４月
|
協和日成代表取締役社長社長執行役 員(現任）
|
|
(注)３
|
32
|
取締役専務執行役員
監査部担当役員、
エンジニアリング
事業本部担当役員、
総合設備事業本部
担当役員兼務
|
福 島 博 喜
|
1970年８月２日生
|
2006年３月
|
協和日成入社
|
2009年６月
|
協和日成執行役員経営企画室副室長
|
2011年６月
|
協和日成執行役員建築土木事業本部 電設土木事業部長
|
2013年６月
|
協和日成取締役執行役員建築土木事業本部電設土木事業部長
|
2016年５月
|
協和日成取締役執行役員営業本部 副本部長、建築土木事業本部 副本部長、建築土木事業本部 電設土木事業部長兼務
|
2019年６月
|
協和日成常務取締役常務執行役員 エンジニアリング事業本部長、 エンジニアリング事業本部 建築設備部長兼務
|
2022年４月
|
協和日成常務取締役常務執行役員デジタルイノベーション推進室担当役員
|
2023年６月
|
協和日成取締役専務執行役員デジタルイノベーション推進室担当役員、安全品質環境室担当役員兼務
|
2025年４月
|
協和日成取締役専務執行役員デジタルイノベーション推進部担当役員、監査部担当役員兼務
|
2026年４月
|
協和日成取締役専務執行役員監査部担当役員、エンジニアリング事業本部担当役員、総合設備事業本部担当役員兼務（現任）
|
|
(注)３
|
10
|
取締役常務執行役員
支店統括事業本部
担当役員
|
森 川 久 男
|
1961年３月11日生
|
1979年４月
|
協和日成入社
|
2013年６月
|
協和日成執行役員ガス導管事業本部 東京西事業所長
|
2019年４月
|
協和日成執行役員パイプライン事業本部ガス導管部長
|
2021年６月
|
協和日成取締役執行役員パイプライン事業本部ガス導管部長
|
2022年４月
|
協和日成取締役執行役員パイプライン事業本部副本部長、パイプライン事業本部ガス導管部長兼務
|
2023年４月
|
協和日成取締役執行役員パイプライン事業本部長
|
2023年６月
|
協和日成取締役常務執行役員パイプライン事業本部長
|
2026年４月
|
協和日成取締役常務執行役員支店統括事業本部担当役員（現任）
|
|
(注)３
|
14
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役常務執行役員
パイプライン事業本部
担当役員
|
佐々木 靖彦
|
1962年11月３日生
|
1983年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
2020年４月
|
協和日成へ出向 協和日成執行役員エンジニアリング事業本部副本部長
|
2021年６月
|
協和日成取締役執行役員エンジニアリング事業本部副本部長、エンジニアリング事業本部ガス設備部長兼務
|
2022年４月
|
協和日成取締役執行役員エンジニアリング事業本部長
|
2023年６月
|
協和日成取締役常務執行役員エンジニアリング事業本部長
|
2026年４月
|
協和日成取締役常務執行役員パイプライン事業本部担当役員(現任）
|
|
(注)３
|
3
|
取締役常務執行役員
デジタルイノベーション
推進部担当役員、
企画部担当役員、
経理部担当役員兼務
|
桝 田 博 俊
|
1968年４月24日生
|
1991年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2021年５月
|
協和日成へ出向
|
2021年６月
|
協和日成執行役員コーポレート本部経理部長
|
2022年４月
|
協和日成執行役員デジタルイノベーション推進室長
|
2023年１月
|
協和日成執行役員監査室副担当役員、企画室副担当役員兼務
|
2023年４月
|
協和日成執行役員監査室担当役員、企画室担当役員兼務
|
2023年６月
|
協和日成取締役常務執行役員監査室担当役員、企画室担当役員兼務
|
2025年４月
|
協和日成取締役常務執行役員企画部担 当役員、経理部担当役員兼務
|
2026年４月
|
協和日成取締役常務執行役員デジタルイノベーション推進部担当役員、企画部担当役員、経理部担当役員兼務（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
取締役常務執行役員
総務部担当役員、
安全品質環境部担当役員
兼務
|
加 藤 宏 行
|
1965年５月８日生
|
1986年11月
|
協和日成入社
|
2008年10月
|
東京ガスライフバル西むさし株式会社へ転籍
|
2014年６月
|
同社執行役員総務部長
|
2015年３月
|
同社取締役執行役員ライフサポート部長
|
2018年４月
|
協和日成入社
|
2019年４月
|
協和日成コーポレート本部総務部長
|
2021年６月
|
協和日成執行役員コーポレート本部総務部長
|
2023年６月
|
協和日成取締役執行役員コーポレート本部総務部長
|
2025年４月
|
協和日成取締役執行役員総務部担当役員、安全品質環境部担当役員兼務
|
2025年６月
|
協和日成取締役常務執行役員総務部担当役員、安全品質環境部担当役員兼務（現任）
|
|
(注)３
|
6
|
取締役執行役員
|
河 野 文 彦
|
1962年７月11日生
|
1982年４月
|
日成建設株式会社(1987年12月株式会社日成に商号変更)入社
|
2019年６月
|
協和日成執行役員パイプライン事業本部東京西事業所長
|
2022年４月
|
協和日成執行役員エンジニアリング事業本部ガス設備部長
|
2023年６月
|
協和日成取締役執行役員エンジニアリング事業本部ガス設備部長
|
2025年４月
|
協和日成取締役執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
安 田 直 人
|
1954年１月23日生
|
1976年４月
|
日本製靴株式会社（現株式会社リ
ーガルコーポレーション）入社
|
2010年６月
|
同社取締役経営企画室長
|
2013年６月
|
同社常務取締役管理本部長、経営
企画室長兼務
|
2015年４月
|
同社常務取締役管理本部長
|
2021年２月
|
同社常務取締役調達本部長
|
2022年４月
|
同社代表取締役社長
|
2023年６月
|
学校法人東京経済大学 理事（現
任）
|
2024年４月
|
株式会社リーガルコーポレーショ
ン取締役会長
|
2025年６月
|
協和日成取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
下 鳥 正 弘
|
1964年３月21日生
|
1986年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
2018年４月
|
同社執行役員 事務企画部 契約医務部 お客様サービス部 保険金部 企業保険部 情報システム企画部 担当
|
2021年４月
|
同社執行役員 リスク管理統括部 コンプライアンス統括部 担当
|
2021年７月
|
同社取締役執行役員 リスク管理統括部 コンプライアンス統括部 担当
|
2023年４月
|
同社取締役執行役員 リスク管理統括部 コンプライアンス統括部 ESR管理室 担当
|
2024年４月
|
同社取締役常務執行役員 総務部 人事部 人事総務部 担当（現任）
|
2025年６月
|
協和日成取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
奥 山 隆 之
|
1976年12月７日生
|
2002年10月
|
弁護士登録
山根法律総合事務所弁護士（現任）
|
2025年６月
|
協和日成取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
古 平 光 一
|
1957年12月３日生
|
1980年４月
|
協和日成入社
|
2005年１月
|
協和日成ガス設備事業本部 ガス設備部長
|
2007年６月
|
協和日成執行役員ガス設備事業本部 ガス設備部長
|
2017年４月
|
協和日成執行役員ガスエンジニアリング事業本部ガス導管部長
|
2017年６月
|
協和日成取締役執行役員 ガスエンジニアリング事業本部 ガス導管部長
|
2019年４月
|
協和日成取締役執行役員 パイプライン事業本部長
|
2019年６月
|
協和日成常務取締役常務執行役員 パイプライン事業本部長
|
2023年４月
|
協和日成常務取締役社長付
|
2023年６月
|
協和日成常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
森 凡 浩
|
1960年５月７日生
|
1983年４月
|
日成建設株式会社(1987年12月株式会社日成に商号変更)入社
|
2011年６月
|
協和日成財務企画本部経理部長
|
2015年６月
|
協和日成執行役員 財務企画本部経理部長
|
2017年４月
|
協和日成執行役員 コーポレート本部管理部長
|
2019年６月
|
協和日成取締役執行役員 コーポレート本部経理部長
|
2020年７月
|
協和日成取締役執行役員コーポレート本部副本部長、コーポレート本部経理部長兼務
|
2021年４月
|
協和日成取締役執行役員コーポレート本部長、コーポレート本部経理部長兼務
|
2023年６月
|
協和日成取締役常務執行役員コーポレート本部長
|
2025年４月
|
協和日成取締役常務執行役員
|
2025年６月
|
協和日成常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
6
|
監査役
|
舘 茜
|
1980年９月６日生
|
2003年10月
|
株式会社ジェイエーアメニティーハウス入社
|
2008年10月
|
先崎昌司税理士事務所入所
|
2009年４月
|
由比税理士事務所入所
|
2012年２月
|
株式会社由比企画取締役
|
2013年８月
|
税理士登録
|
2019年６月
|
協和日成監査役(現任)
|
2022年１月
|
由比税理士法人代表社員（現任）
|
2025年９月
|
株式会社東海ビルメンテナス社外監査役（現任） 株式会社サン東海ビルメンテナス社外監査役（現任）
|
2026年３月
|
株式会社ファインデックス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
2
|
監査役
|
山内 暁
|
1959年５月14日生
|
1982年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2010年６月
|
国際投信投資顧問株式会社執行役員
|
2012年６月
|
同社常務取締役
|
2015年７月
|
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社常務取締役
|
2018年６月
|
同社常務執行役員
|
2019年６月
|
三菱化工機株式会社取締役監査等委員（常勤）
|
2023年６月
|
協和日成監査役（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
計
|
|
95
|
(注) １ 取締役 安田直人、取締役 下鳥正弘、取締役 奥山隆之は、社外取締役であります。
２ 監査役 舘茜、監査役 山内暁は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 前任者の辞任に伴う就任であるため、協和日成の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 協和日成では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務執行機能を明確に区分し経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。取締役以外の執行役員は６名で執行役員総合設備事業本部長 佐藤和彦、執行役員安全品質環境部長 吉野守、執行役員エンジニアリング事業本部長 宮田克紀、執行役員パイプライン事業本部長 髙城紀雄、執行役員デジタルイノベーション推進部長 石野貴久、執行役員支店統括事業本部長兼支店統括事業本部支店事業運営部長 小松本秀定で構成されています。
２．2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、協和日成の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
川 野 茂
|
1954年５月12日生
|
1973年４月
|
協和日成入社
|
2001年６月
|
協和日成ガス設備事業部長
|
2003年６月
|
協和日成執行役員総合企画室長
|
2005年６月
|
協和日成取締役常務執行役員 ガス設備事業本部長
|
2007年６月
|
協和日成常務取締役常務執行役員 ガス設備事業本部長、 エネスタ事業本部長兼務
|
2008年10月
|
東京ガスライフバル西むさし株式 会社取締役
|
2013年６月
|
協和日成専務取締役専務執行役員
営業本部長、ガス設備事業本部長兼務
|
2017年４月
|
協和日成専務取締役専務執行役員ガス エンジニアリング事業本部長(東 京ガスリテイリング株式会社担 当)
|
2019年４月
|
協和日成代表取締役社長社長執行役 員(現任）
|
|
(注)３
|
32
|
取締役副社長執行役員
監査部担当役員
|
斉 藤 彰 浩
|
1966年１月５日生
|
1988年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
2018年４月
|
同社執行役員リビングサービス 本部リビング企画部長
|
2021年４月
|
同社常務執行役員導管ネットワークカンパニーコーポレート本部長
|
2022年４月
|
同社常務執行役員カスタマー
＆ビジネスソリューションカン
パニーリビング営業本部長
|
2023年４月
|
同社常務執行役員秘書部、総務部、法務部、広報部、コンプライアンス部、監査部担当
|
2024年４月
|
同社常務執行役員CHRO人事部、秘書部、総務部、法務部、コンプライアンス部、監査部担当
|
2025年４月
|
同社常務執行役員CHRO人事部、法務部、コンプライアンス部、監査部
|
2026年４月
|
協和日成入社、監査部理事
|
2026年６月
|
協和日成取締役副社長執行役員監査部担当役員（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
取締役専務執行役員
エンジニアリング
事業本部担当役員、
総合設備事業本部
担当役員兼務
|
福 島 博 喜
|
1970年８月２日生
|
2006年３月
|
協和日成入社
|
2009年６月
|
協和日成執行役員経営企画室副室長
|
2011年６月
|
協和日成執行役員建築土木事業本部 電設土木事業部長
|
2013年６月
|
協和日成取締役執行役員建築土木事業本部電設土木事業部長
|
2016年５月
|
協和日成取締役執行役員営業本部 副本部長、建築土木事業本部 副本部長、建築土木事業本部 電設土木事業部長兼務
|
2019年６月
|
協和日成常務取締役常務執行役員 エンジニアリング事業本部長、 エンジニアリング事業本部 建築設備部長兼務
|
2022年４月
|
協和日成常務取締役常務執行役員デジタルイノベーション推進室担当役員
|
2023年６月
|
協和日成取締役専務執行役員デジタルイノベーション推進室担当役員、安全品質環境室担当役員兼務
|
2025年４月
|
協和日成取締役専務執行役員デジタルイノベーション推進部担当役員、監査部担当役員兼務（現任）
|
2026年４月
|
協和日成取締役専務執行役員監査部担当役員、エンジニアリング事業本部担当役員、総合設備事業本部担当役員兼務
|
2026年６月
|
協和日成取締役専務執行役員エンジニアリング事業本部担当役員、総合設備事業本部担当役員兼務(現任)
|
|
(注)３
|
10
|
取締役常務執行役員
支店統括事業本部
担当役員
|
森 川 久 男
|
1961年３月11日生
|
1979年４月
|
協和日成入社
|
2013年６月
|
協和日成執行役員ガス導管事業本部 東京西事業所長
|
2019年４月
|
協和日成執行役員パイプライン事業本部ガス導管部長
|
2021年６月
|
協和日成取締役執行役員パイプライン事業本部ガス導管部長
|
2022年４月
|
協和日成取締役執行役員パイプライン事業本部副本部長、パイプライン事業本部ガス導管部長兼務
|
2023年４月
|
協和日成取締役執行役員パイプライン事業本部長
|
2023年６月
|
協和日成取締役常務執行役員パイプライン事業本部長
|
2026年４月
|
協和日成取締役常務執行役員支店統括事業本部担当役員（現任）
|
|
(注)３
|
14
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役常務執行役員
パイプライン事業本部
担当役員
|
佐々木 靖彦
|
1962年11月３日生
|
1983年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
2020年４月
|
協和日成へ出向 協和日成執行役員エンジニアリング事業本部副本部長
|
2021年６月
|
協和日成取締役執行役員エンジニアリング事業本部副本部長、エンジニアリング事業本部ガス設備部長兼務
|
2022年４月
|
協和日成取締役執行役員エンジニアリング事業本部長
|
2023年６月
|
協和日成取締役常務執行役員エンジニアリング事業本部長
|
2026年４月
|
協和日成取締役常務執行役員パイプライン事業本部担当役員(現任）
|
|
(注)３
|
3
|
取締役常務執行役員
デジタルイノベーション
推進部担当役員、
企画部担当役員、
経理部担当役員兼務
|
桝 田 博 俊
|
1968年４月24日生
|
1991年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2021年５月
|
協和日成へ出向
|
2021年６月
|
協和日成執行役員コーポレート本部経理部長
|
2022年４月
|
協和日成執行役員デジタルイノベーション推進室長
|
2023年１月
|
協和日成執行役員監査室副担当役員、企画室副担当役員兼務
|
2023年４月
|
協和日成執行役員監査室担当役員、企画室担当役員兼務
|
2023年６月
|
協和日成取締役常務執行役員監査室担当役員、企画室担当役員兼務
|
2025年４月
|
協和日成取締役常務執行役員企画部担 当役員、経理部担当役員兼務
|
2026年４月
|
協和日成取締役常務執行役員デジタルイノベーション推進部担当役員、企画部担当役員、経理部担当役員兼務（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
取締役常務執行役員
総務部担当役員、
安全品質環境部担当役員
兼務
|
加 藤 宏 行
|
1965年５月８日生
|
1986年11月
|
協和日成入社
|
2008年10月
|
東京ガスライフバル西むさし株式会社へ転籍
|
2014年６月
|
同社執行役員総務部長
|
2015年３月
|
同社取締役執行役員ライフサポート部長
|
2018年４月
|
協和日成入社
|
2019年４月
|
協和日成コーポレート本部総務部長
|
2021年６月
|
協和日成執行役員コーポレート本部総務部長
|
2023年６月
|
協和日成取締役執行役員コーポレート本部総務部長
|
2025年４月
|
協和日成取締役執行役員総務部担当役員、安全品質環境部担当役員兼務
|
2025年６月
|
協和日成取締役常務執行役員総務部担当役員、安全品質環境部担当役員兼務（現任）
|
|
(注)３
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
安 田 直 人
|
1954年１月23日生
|
1976年４月
|
日本製靴株式会社（現株式会社リ
ーガルコーポレーション）入社
|
2010年６月
|
同社取締役経営企画室長
|
2013年６月
|
同社常務取締役管理本部長、経営
企画室長兼務
|
2015年４月
|
同社常務取締役管理本部長
|
2021年２月
|
同社常務取締役調達本部長
|
2022年４月
|
同社代表取締役社長
|
2023年６月
|
学校法人東京経済大学 理事（現
任）
|
2024年４月
|
株式会社リーガルコーポレーショ
ン取締役会長
|
2025年６月
|
協和日成取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
下 鳥 正 弘
|
1964年３月21日生
|
1986年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
2018年４月
|
同社執行役員 事務企画部 契約医務部 お客様サービス部 保険金部 企業保険部 情報システム企画部 担当
|
2021年４月
|
同社執行役員 リスク管理統括部 コンプライアンス統括部 担当
|
2021年７月
|
同社取締役執行役員 リスク管理統括部 コンプライアンス統括部 担当
|
2023年４月
|
同社取締役執行役員 リスク管理統括部 コンプライアンス統括部 ESR管理室 担当
|
2024年４月
|
同社取締役常務執行役員 総務部 人事部 人事総務部 担当（現任）
|
2025年６月
|
協和日成取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
奥 山 隆 之
|
1976年12月７日生
|
2002年10月
|
弁護士登録
山根法律総合事務所弁護士（現任）
|
2025年６月
|
協和日成取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
古 平 光 一
|
1957年12月３日生
|
1980年４月
|
協和日成入社
|
2005年１月
|
協和日成ガス設備事業本部 ガス設備部長
|
2007年６月
|
協和日成執行役員ガス設備事業本部 ガス設備部長
|
2017年４月
|
協和日成執行役員ガスエンジニアリング事業本部ガス導管部長
|
2017年６月
|
協和日成取締役執行役員 ガスエンジニアリング事業本部 ガス導管部長
|
2019年４月
|
協和日成取締役執行役員 パイプライン事業本部長
|
2019年６月
|
協和日成常務取締役常務執行役員 パイプライン事業本部長
|
2023年４月
|
協和日成常務取締役社長付
|
2023年６月
|
協和日成常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
森 凡 浩
|
1960年５月７日生
|
1983年４月
|
日成建設株式会社(1987年12月株式会社日成に商号変更)入社
|
2011年６月
|
協和日成財務企画本部経理部長
|
2015年６月
|
協和日成執行役員 財務企画本部経理部長
|
2017年４月
|
協和日成執行役員 コーポレート本部管理部長
|
2019年６月
|
協和日成取締役執行役員 コーポレート本部経理部長
|
2020年７月
|
協和日成取締役執行役員コーポレート本部副本部長、コーポレート本部経理部長兼務
|
2021年４月
|
協和日成取締役執行役員コーポレート本部長、コーポレート本部経理部長兼務
|
2023年６月
|
協和日成取締役常務執行役員コーポレート本部長
|
2025年４月
|
協和日成取締役常務執行役員
|
2025年６月
|
協和日成常勤監査役（現任）
|
|
(注)６
|
6
|
監査役
|
舘 茜
|
1980年９月６日生
|
2003年10月
|
株式会社ジェイエーアメニティーハウス入社
|
2008年10月
|
先崎昌司税理士事務所入所
|
2009年４月
|
由比税理士事務所入所
|
2012年２月
|
株式会社由比企画取締役
|
2013年８月
|
税理士登録
|
2019年６月
|
協和日成監査役(現任)
|
2022年１月
|
由比税理士法人代表社員（現任）
|
2025年９月
|
株式会社東海ビルメンテナス社外監査役（現任） 株式会社サン東海ビルメンテナス社外監査役（現任）
|
2026年３月
|
株式会社ファインデックス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
2
|
監査役
|
山内 暁
|
1959年５月14日生
|
1982年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2010年６月
|
国際投信投資顧問株式会社執行役員
|
2012年６月
|
同社常務取締役
|
2015年７月
|
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社常務取締役
|
2018年６月
|
同社常務執行役員
|
2019年６月
|
三菱化工機株式会社取締役監査等委員（常勤）
|
2023年６月
|
協和日成監査役（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
計
|
|
87
|
(注) １ 取締役 安田直人、取締役 下鳥正弘、取締役 奥山隆之は、社外取締役であります。
２ 監査役 舘茜、監査役 山内暁は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 前任者の辞任に伴う就任であるため、協和日成の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 前任者の辞任に伴う就任であるため、協和日成の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 協和日成では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務執行機能を明確に区分し経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。取締役以外の執行役員は６名で執行役員総合設備事業本部長 佐藤和彦、執行役員安全品質環境部長 吉野守、執行役員エンジニアリング事業本部長 宮田克紀、執行役員パイプライン事業本部長 髙城紀雄、執行役員デジタルイノベーション推進部長 石野貴久、執行役員支店統括事業本部長兼支店統括事業本部支店事業運営部長 小松本秀定で構成されています。
② 社外役員の状況
協和日成の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 安田 直人氏は、学校法人東京経済大学 理事を兼務しており、企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しております。協和日成と安田 直人氏との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。また、兼務している当該法人と協和日成には人的関係はありません。
社外取締役 下鳥 正弘氏は、朝日生命保険相互会社取締役常務執行役員を兼務しており、企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しております。協和日成と下鳥 正弘氏との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。また、兼務している当該他の会社と協和日成には人的関係はありませんが、朝日生命保険相互会社と協和日成との間に保険に関する取引があり、協和日成の株式を保有しております。
社外取締役 奥山 隆之氏は、山根法律総合事務所の弁護士を兼務しており、協和日成の論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点を有しております。協和日成と奥山 隆之氏との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。また、兼務している当該事務所と協和日成には人的関係はありませんが、山根法律総合事務所と協和日成との間では顧問契約を締結しております。
社外監査役 舘 茜氏は、株式会社由比企画取締役及び由比税理士法人代表社員を兼務しており、税理士としての専門的な知識と幅広い経験を有しております。協和日成と舘 茜氏との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。また、兼務している当該他の会社と協和日成には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。
社外監査役 山内 暁氏は、金融機関における永年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しております。協和日成と山内 暁氏との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。
なお、協和日成では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準として、会社法に定める社外取締役及び社外監査役の要件、東京証券取引所が定める独立性基準を、協和日成の独立性判断基準としております。この基準を充たすとともに、一般株主と利益相反が生じるおそれのない高い独立性を有しているため、安田氏、下鳥氏、奥山氏、舘氏、山内氏の５氏を協和日成の独立役員として指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営会議および四半期に一度開催する計画進捗会議や年２回開催する経営品質委員会の資料・議事録を共有するとともに、取締役会に出席し、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。
社外監査役は、経営会議および四半期に一度開催する計画進捗会議や年２回開催する経営品質委員会の資料・議事録を共有するとともに、取締役会に出席し、適宜意見を表明しております。また、会計監査人が行う拠点往査への立ち会いや会計監査人から定期的に監査報告を受け、意見交換を行っております。
常勤監査役は他部・他本部とは独立した監査部が行う内部統制監査および業務・コンプライアンス監査の立ち会い、各拠点長とのヒアリング等を実施し、その結果については、必要に応じ監査役会に報告し、情報の共有化と監督機能の強化を図っております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
１．2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在の協和日成の役員の状況は、以下のとおりです。
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
川 野 茂
|
1954年５月12日生
|
1973年４月
|
協和日成入社
|
2001年６月
|
協和日成ガス設備事業部長
|
2003年６月
|
協和日成執行役員総合企画室長
|
2005年６月
|
協和日成取締役常務執行役員 ガス設備事業本部長
|
2007年６月
|
協和日成常務取締役常務執行役員 ガス設備事業本部長、 エネスタ事業本部長兼務
|
2008年10月
|
東京ガスライフバル西むさし株式 会社取締役
|
2013年６月
|
協和日成専務取締役専務執行役員
営業本部長、ガス設備事業本部長兼務
|
2017年４月
|
協和日成専務取締役専務執行役員ガス エンジニアリング事業本部長(東 京ガスリテイリング株式会社担 当)
|
2019年４月
|
協和日成代表取締役社長 社長執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
29
|
取締役専務執行役員
デジタルイノベーション
推進部担当役員、
監査部担当役員兼務
|
福 島 博 喜
|
1970年８月２日生
|
2006年３月
|
協和日成入社
|
2009年６月
|
協和日成執行役員経営企画室副室長
|
2011年６月
|
協和日成執行役員建築土木事業本部 電設土木事業部長
|
2013年６月
|
協和日成取締役執行役員建築土木事業本部電設土木事業部長
|
2016年５月
|
協和日成取締役執行役員営業本部 副本部長、建築土木事業本部 副本部長、建築土木事業本部 電設土木事業部長兼務
|
2019年６月
|
協和日成常務取締役常務執行役員 エンジニアリング事業本部長、 エンジニアリング事業本部 建築設備部長兼務
|
2022年４月
|
協和日成常務取締役常務執行役員デジタルイノベーション推進室担当役員
|
2023年６月
|
協和日成取締役専務執行役員デジタルイノベーション推進室担当役員、安全品質環境室担当役員兼務
|
2025年４月
|
協和日成取締役専務執行役員デジタルイノベーション推進部担当役員、監査部担当役員兼務（現任）
|
|
(注)３
|
9
|
取締役常務執行役員
|
森 凡 浩
|
1960年５月７日生
|
1983年４月
|
日成建設株式会社(1987年12月株式会社日成に商号変更)入社
|
2011年６月
|
協和日成財務企画本部経理部長
|
2015年６月
|
協和日成執行役員 財務企画本部経理部長
|
2017年４月
|
協和日成執行役員 コーポレート本部管理部長
|
2019年６月
|
協和日成取締役執行役員 コーポレート本部経理部長
|
2020年７月
|
協和日成取締役執行役員コーポレート本部副本部長、コーポレート本部経理部長兼務
|
2021年４月
|
協和日成取締役執行役員コーポレート本部長、コーポレート本部経理部長兼務
|
2023年６月
|
協和日成取締役常務執行役員コーポレート本部長
|
2025年４月
|
協和日成取締役常務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役常務執行役員
パイプライン事業本部長
|
森 川 久 男
|
1961年３月11日生
|
1979年４月
|
協和日成入社
|
2013年６月
|
協和日成執行役員ガス導管事業本部 東京西事業所長
|
2019年４月
|
協和日成執行役員パイプライン事業本部ガス導管部長
|
2021年６月
|
協和日成取締役執行役員パイプライン事業本部ガス導管部長
|
2022年４月
|
協和日成取締役執行役員パイプライン事業本部副本部長、パイプライン事業本部ガス導管部長兼務
|
2023年４月
|
協和日成取締役執行役員パイプライン事業本部長
|
2023年６月
|
協和日成取締役常務執行役員パイプライン事業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
13
|
取締役常務執行役員
エンジニアリング
事業本部長
|
佐々木 靖彦
|
1962年11月３日生
|
1983年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
2020年４月
|
協和日成へ出向 協和日成執行役員エンジニアリング事業本部副本部長
|
2021年６月
|
協和日成取締役執行役員エンジニアリング事業本部副本部長、エンジニアリング事業本部ガス設備部長兼務
|
2022年４月
|
協和日成取締役執行役員エンジニアリング事業本部長
|
2023年６月
|
協和日成取締役常務執行役員エンジニアリング事業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
取締役常務執行役員
企画部担当役員、
経理部担当役員兼務
|
桝 田 博 俊
|
1968年４月24日生
|
1991年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2021年５月
|
協和日成へ出向
|
2021年６月
|
協和日成執行役員コーポレート本部経理部長
|
2022年４月
|
協和日成執行役員デジタルイノベーション推進室長
|
2023年１月
|
協和日成執行役員監査室副担当役員、企画室副担当役員兼務
|
2023年４月
|
協和日成執行役員監査室担当役員、企画室担当役員兼務
|
2023年６月
|
協和日成取締役常務執行役員監査室担当役員、企画室担当役員兼務
|
2025年４月
|
協和日成取締役常務執行役員企画部担 当役員、経理部担当役員兼務（現 任）
|
|
(注)３
|
2
|
取締役執行役員
|
河 野 文 彦
|
1962年７月11日生
|
1982年４月
|
日成建設株式会社(1987年12月株式会社日成に商号変更)入社
|
2019年６月
|
協和日成執行役員パイプライン事業本部東京西事業所長
|
2022年４月
|
協和日成執行役員エンジニアリング事業本部ガス設備部長
|
2023年６月
|
協和日成取締役執行役員エンジニアリング事業本部ガス設備部長
|
2025年４月
|
協和日成取締役執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
6
|
取締役執行役員
総務部担当役員、
安全品質環境部担当役員兼務
|
加 藤 宏 行
|
1965年５月８日生
|
1986年11月
|
協和日成入社
|
2008年10月
|
東京ガスライフバル西むさし株式会社へ転籍
|
2014年６月
|
同社執行役員総務部長
|
2015年３月
|
同社取締役執行役員ライフサポート部長
|
2018年４月
|
協和日成入社
|
2019年４月
|
協和日成コーポレート本部総務部長
|
2021年６月
|
協和日成執行役員コーポレート本部総務部長
|
2023年６月
|
協和日成取締役執行役員コーポレート本部総務部長
|
2025年４月
|
協和日成取締役執行役員総務部担当役員、安全品質環境部担当役員兼務（現任）
|
|
(注)３
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
池 田 俊 雄
|
1955年９月18日生
|
1979年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
2010年４月
|
株式会社リビング・デザインセンター代表取締役社長
|
2013年６月
|
株式会社カンドー専務取締役 東京ガスライフバルカンドー株式会社代表取締役社長
|
2016年７月
|
新コスモス電機株式会社執行役員
|
2017年６月
|
同社取締役上席執行役員
|
2018年５月
|
同社取締役上席執行役員 新潟コスモス株式会社代表取締役
|
2021年６月
|
協和日成取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
石 島 健一郎
|
1963年10月８日生
|
1988年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
2017年４月
|
同社執行役員代理店事業本部長
|
2018年４月
|
同社担当執行役員
|
2018年７月
|
同社取締役執行役員
|
2020年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2020年10月
|
朝日新会社設立準備株式会社（現なないろ生命保険株式会社）取締役（非常勤）
|
2021年４月
|
なないろ生命保険株式会社代表取締役社長
|
2021年10月
|
朝日生命保険相互会社取締役（非常勤）
|
2023年６月
|
協和日成取締役（現任） NHSインシュアランスグループ株式会社取締役（非常勤）（現任）
|
2024年４月
|
朝日生命保険相互会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
常勤監査役
|
古 平 光 一
|
1957年12月３日生
|
1980年４月
|
協和日成入社
|
2005年１月
|
協和日成ガス設備事業本部 ガス設備部長
|
2007年６月
|
協和日成執行役員ガス設備事業本部 ガス設備部長
|
2017年４月
|
協和日成執行役員ガスエンジニアリング事業本部ガス導管部長
|
2017年６月
|
協和日成取締役執行役員 ガスエンジニアリング事業本部 ガス導管部長
|
2019年４月
|
協和日成取締役執行役員 パイプライン事業本部長
|
2019年６月
|
協和日成常務取締役常務執行役員 パイプライン事業本部長
|
2023年４月
|
協和日成常務取締役社長付
|
2023年６月
|
協和日成常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
7
|
常勤監査役
|
野 村 郁 雄
|
1957年11月14日生
|
1976年４月
|
協和日成入社
|
2011年６月
|
協和日成執行役員ガス導管事業本部東京南事業所長
|
2017年４月
|
協和日成執行役員ガスエンジニアリング事業本部ガス設備部長
|
2017年６月
|
協和日成取締役執行役員ガスエンジニアリング事業本部ガス設備部長
|
2019年４月
|
協和日成取締役執行役員安全品質管理本部長、安全品質管理本部品質管理部長兼務
|
2021年４月
|
協和日成取締役執行役員安全品質管理室担当役員
|
2023年４月
|
協和日成取締役
|
2023年６月
|
協和日成常勤監査役（現任)
|
|
(注)４
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
舘 茜
|
1980年９月６日生
|
2003年10月
|
株式会社ジェイエーアメニティーハウス入社
|
2008年10月
|
先崎昌司税理士事務所入所
|
2009年４月
|
由比税理士事務所入所
|
2012年２月
|
株式会社由比企画取締役
|
2013年８月
|
税理士登録
|
2019年６月
|
協和日成監査役(現任)
|
2022年１月
|
由比税理士法人代表社員（現任）
|
|
(注)４
|
1
|
監査役
|
山内 暁
|
1959年５月14日生
|
1982年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2010年６月
|
国際投信投資顧問株式会社執行役員
|
2012年６月
|
同社常務取締役
|
2015年７月
|
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社常務取締役
|
2018年６月
|
同社常務執行役員
|
2019年６月
|
三菱化工機株式会社取締役監査等委員（常勤）
|
2023年６月
|
協和日成監査役（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
計
|
|
92
|
(注) １ 取締役 池田俊雄、取締役 石島健一郎は、社外取締役であります。
２ 監査役 舘茜、監査役 山内暁は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 協和日成では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務執行機能を明確に区分し経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。取締役以外の執行役員は８名で執行役員エンジニアリング事業本部本部長付 青山弘之、執行役員パイプライン事業本部本部長付広域事業部担当 飯塚茂、執行役員エンジニアリング事業本部建築設備部長 佐藤和彦、執行役員安全品質環境部長 吉野守、執行役員企画部長 宮田克紀、執行役員パイプライン事業本部ガス導管部長 髙城紀雄、執行役員デジタルイノベーション推進部長 石野貴久、執行役員パイプライン事業本部広域事業部長 小松本秀定で構成されています。
２．2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」および「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、協和日成の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
川 野 茂
|
1954年５月12日生
|
1973年４月
|
協和日成入社
|
2001年６月
|
協和日成ガス設備事業部長
|
2003年６月
|
協和日成執行役員総合企画室長
|
2005年６月
|
協和日成取締役常務執行役員 ガス設備事業本部長
|
2007年６月
|
協和日成常務取締役常務執行役員 ガス設備事業本部長、 エネスタ事業本部長兼務
|
2008年10月
|
東京ガスライフバル西むさし株式 会社取締役
|
2013年６月
|
協和日成専務取締役専務執行役員
営業本部長、ガス設備事業本部長兼務
|
2017年４月
|
協和日成専務取締役専務執行役員ガス エンジニアリング事業本部長(東 京ガスリテイリング株式会社担 当)
|
2019年４月
|
協和日成代表取締役社長 社長執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
29
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役専務執行役員
デジタルイノベーション
推進部担当役員、
監査部担当役員兼務
|
福 島 博 喜
|
1970年８月２日生
|
2006年３月
|
協和日成入社
|
2009年６月
|
協和日成執行役員経営企画室副室長
|
2011年６月
|
協和日成執行役員建築土木事業本部 電設土木事業部長
|
2013年６月
|
協和日成取締役執行役員建築土木事業本部電設土木事業部長
|
2016年５月
|
協和日成取締役執行役員営業本部 副本部長、建築土木事業本部 副本部長、建築土木事業本部 電設土木事業部長兼務
|
2019年６月
|
協和日成常務取締役常務執行役員 エンジニアリング事業本部長、 エンジニアリング事業本部 建築設備部長兼務
|
2022年４月
|
協和日成常務取締役常務執行役員デジタルイノベーション推進室担当役員
|
2023年６月
|
協和日成取締役専務執行役員デジタルイノベーション推進室担当役員、安全品質環境室担当役員兼務
|
2025年４月
|
協和日成取締役専務執行役員デジタルイノベーション推進部担当役員、監査部担当役員兼務（現任）
|
|
(注)３
|
9
|
取締役常務執行役員
パイプライン事業本部長
|
森 川 久 男
|
1961年３月11日生
|
1979年４月
|
協和日成入社
|
2013年６月
|
協和日成執行役員ガス導管事業本部 東京西事業所長
|
2019年４月
|
協和日成執行役員パイプライン事業本部ガス導管部長
|
2021年６月
|
協和日成取締役執行役員パイプライン事業本部ガス導管部長
|
2022年４月
|
協和日成取締役執行役員パイプライン事業本部副本部長、パイプライン事業本部ガス導管部長兼務
|
2023年４月
|
協和日成取締役執行役員パイプライン事業本部長
|
2023年６月
|
協和日成取締役常務執行役員パイプライン事業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
13
|
取締役常務執行役員
エンジニアリング
事業本部長
|
佐々木 靖彦
|
1962年11月３日生
|
1983年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
2020年４月
|
協和日成へ出向 協和日成執行役員エンジニアリング事業本部副本部長
|
2021年６月
|
協和日成取締役執行役員エンジニアリング事業本部副本部長、エンジニアリング事業本部ガス設備部長兼務
|
2022年４月
|
協和日成取締役執行役員エンジニアリング事業本部長
|
2023年６月
|
協和日成取締役常務執行役員エンジニアリング事業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
取締役常務執行役員
企画部担当役員、
経理部担当役員兼務
|
桝 田 博 俊
|
1968年４月24日生
|
1991年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2021年５月
|
協和日成へ出向
|
2021年６月
|
協和日成執行役員コーポレート本部経理部長
|
2022年４月
|
協和日成執行役員デジタルイノベーション推進室長
|
2023年１月
|
協和日成執行役員監査室副担当役員、企画室副担当役員兼務
|
2023年４月
|
協和日成執行役員監査室担当役員、企画室担当役員兼務
|
2023年６月
|
協和日成取締役常務執行役員監査室担当役員、企画室担当役員兼務
|
2025年４月
|
協和日成取締役常務執行役員企画部担 当役員、経理部担当役員兼務（現 任）
|
|
(注)３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役常務執行役員
総務部担当役員、
安全品質環境部担当役員兼務
|
加 藤 宏 行
|
1965年５月８日生
|
1986年11月
|
協和日成入社
|
2008年10月
|
東京ガスライフバル西むさし株式会社へ転籍
|
2014年６月
|
同社執行役員総務部長
|
2015年３月
|
同社取締役執行役員ライフサポート部長
|
2018年４月
|
協和日成入社
|
2019年４月
|
協和日成コーポレート本部総務部長
|
2021年６月
|
協和日成執行役員コーポレート本部総務部長
|
2023年６月
|
協和日成取締役執行役員コーポレート本部総務部長
|
2025年４月
|
協和日成取締役執行役員総務部担当役員、安全品質環境部担当役員兼務
|
2025年６月
|
協和日成取締役常務執行役員総務部担当役員、安全品質環境部担当役員兼務（現任）
|
|
(注)３
|
5
|
取締役執行役員
|
河 野 文 彦
|
1962年７月11日生
|
1982年４月
|
日成建設株式会社(1987年12月株式会社日成に商号変更)入社
|
2019年６月
|
協和日成執行役員パイプライン事業本部東京西事業所長
|
2022年４月
|
協和日成執行役員エンジニアリング事業本部ガス設備部長
|
2023年６月
|
協和日成取締役執行役員エンジニアリング事業本部ガス設備部長
|
2025年４月
|
協和日成取締役執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
|
安 田 直 人
|
1954年１月23日生
|
1976年４月
|
日本製靴株式会社（現株式会社リ
ーガルコーポレーション）入社
|
2010年６月
|
同社取締役経営企画室長
|
2013年６月
|
同社常務取締役管理本部長、経営
企画室長兼務
|
2015年４月
|
同社常務取締役管理本部長
|
2021年２月
|
同社常務取締役調達本部長
|
2022年４月
|
同社代表取締役社長
|
2023年６月
|
学校法人東京経済大学 理事（現
任）
|
2024年４月
|
株式会社リーガルコーポレーショ
ン取締役会長
|
2025年６月
|
協和日成取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
下 鳥 正 弘
|
1964年３月21日生
|
1986年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
2018年４月
|
同社執行役員 事務企画部 契約医務部 お客様サービス部 保険金部 企業保険部 情報システム企画部 担当
|
2021年４月
|
同社執行役員 リスク管理統括部 コンプライアンス統括部 担当
|
2021年７月
|
同社取締役執行役員 リスク管理統括部 コンプライアンス統括部 担当
|
2023年４月
|
同社取締役執行役員 リスク管理統括部 コンプライアンス統括部 ESR管理室 担当
|
2024年４月
|
同社取締役常務執行役員 総務部 人事部 人事総務部 担当（現任）
|
2025年６月
|
協和日成取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
奥 山 隆 之
|
1976年12月７日生
|
2002年10月
|
弁護士登録
山根法律総合事務所弁護士（現任）
|
2025年６月
|
協和日成取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
古 平 光 一
|
1957年12月３日生
|
1980年４月
|
協和日成入社
|
2005年１月
|
協和日成ガス設備事業本部 ガス設備部長
|
2007年６月
|
協和日成執行役員ガス設備事業本部 ガス設備部長
|
2017年４月
|
協和日成執行役員ガスエンジニアリング事業本部ガス導管部長
|
2017年６月
|
協和日成取締役執行役員 ガスエンジニアリング事業本部 ガス導管部長
|
2019年４月
|
協和日成取締役執行役員 パイプライン事業本部長
|
2019年６月
|
協和日成常務取締役常務執行役員 パイプライン事業本部長
|
2023年４月
|
協和日成常務取締役社長付
|
2023年６月
|
協和日成常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
7
|
常勤監査役
|
森 凡 浩
|
1960年５月７日生
|
1983年４月
|
日成建設株式会社(1987年12月株式会社日成に商号変更)入社
|
2011年６月
|
協和日成財務企画本部経理部長
|
2015年６月
|
協和日成執行役員 財務企画本部経理部長
|
2017年４月
|
協和日成執行役員 コーポレート本部管理部長
|
2019年６月
|
協和日成取締役執行役員 コーポレート本部経理部長
|
2020年７月
|
協和日成取締役執行役員コーポレート本部副本部長、コーポレート本部経理部長兼務
|
2021年４月
|
協和日成取締役執行役員コーポレート本部長、コーポレート本部経理部長兼務
|
2023年６月
|
協和日成取締役常務執行役員コーポレート本部長
|
2025年４月
|
協和日成取締役常務執行役員
|
2025年６月
|
協和日成常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
5
|
監査役
|
舘 茜
|
1980年９月６日生
|
2003年10月
|
株式会社ジェイエーアメニティーハウス入社
|
2008年10月
|
先崎昌司税理士事務所入所
|
2009年４月
|
由比税理士事務所入所
|
2012年２月
|
株式会社由比企画取締役
|
2013年８月
|
税理士登録
|
2019年６月
|
協和日成監査役(現任)
|
2022年１月
|
由比税理士法人代表社員（現任）
|
|
(注)４
|
1
|
監査役
|
山内 暁
|
1959年５月14日生
|
1982年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2010年６月
|
国際投信投資顧問株式会社執行役員
|
2012年６月
|
同社常務取締役
|
2015年７月
|
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社常務取締役
|
2018年６月
|
同社常務執行役員
|
2019年６月
|
三菱化工機株式会社取締役監査等委員（常勤）
|
2023年６月
|
協和日成監査役（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
計
|
|
83
|
(注) １ 取締役 安田直人、取締役 下鳥正弘、取締役 奥山隆之は、社外取締役であります。
２ 監査役 舘茜、監査役 山内暁は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 前任者の辞任に伴う就任であるため、協和日成の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 協和日成では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務執行機能を明確に区分し経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。取締役以外の執行役員は６名で執行役員エンジニアリング事業本部建築設備部長 佐藤和彦、執行役員安全品質環境部長 吉野守、執行役員企画部長 宮田克紀、執行役員パイプライン事業本部ガス導管部長 髙城紀雄、執行役員デジタルイノベーション推進部長 石野貴久、執行役員パイプライン事業本部広域事業部長 小松本秀定で構成されています。
② 社外役員の状況
提出日（2025年６月26日）現在、協和日成の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 池田 俊雄氏は、企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しております。協和日成と池田 俊雄氏との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。
社外取締役 石島 健一郎氏は、朝日生命保険相互会社取締役（非常勤）及びなないろ生命保険株式会社代表取締役社長を兼務しており、企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しております。協和日成と石島 健一郎氏との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。また、兼務している当該他の会社と協和日成には人的関係はありませんが、朝日生命保険相互会社と協和日成との間に保険に関する取引があり、協和日成の株式を保有しております。
社外監査役 舘 茜氏は、株式会社由比企画取締役及び由比税理士法人代表社員を兼務しており、税理士としての専門的な知識と幅広い経験を有しております。協和日成と舘 茜氏との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。また、兼務している当該他の会社と協和日成には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。
社外監査役 山内 暁氏は、金融機関における永年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しております。協和日成と山内 暁氏との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。
なお、協和日成では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準として、会社法に定める社外取締役及び社外監査役の要件、東京証券取引所が定める独立性基準を、協和日成の独立性判断基準としております。この基準を充たすとともに、一般株主と利益相反が生じるおそれのない高い独立性を有しているため、池田氏、石島氏、舘氏、山内氏の4氏を協和日成の独立役員として指定しております。
※ 協和日成は、2025年6月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、協和日成の社外取締役は３名となり、独立役員として届け出す予定でおります。
社外取締役 安田 直人氏は、学校法人東京経済大学 理事を兼務しており、企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しております。協和日成と安田 直人氏との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。また、兼務している当該他の会社と協和日成には人的関係はありません。
社外取締役 下鳥 正弘氏は、朝日生命保険相互会社取締役常務執行役員を兼務しており、企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しております。協和日成と下鳥 正弘氏との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。また、兼務している当該他の会社と協和日成には人的関係はありませんが、朝日生命保険相互会社と協和日成との間に保険に関する取引があり、協和日成の株式を保有しております。
社外取締役 奥山 隆之氏は、山根法律総合事務所の弁護士を兼務しており、協和日成の論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点を有しております。協和日成と奥山 隆之氏との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。また、兼務している当該事務所と協和日成には人的関係はありませんが、山根法律総合事務所と協和日成との間では顧問契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営会議および四半期に１回開催する計画進捗会議や年２回開催する経営品質委員会の資料・議事録を共有するとともに、取締役会に出席し、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。
社外監査役は、経営会議および四半期に１回開催する計画進捗会議や年２回開催する経営品質委員会の資料・議事録を共有するとともに、取締役会に出席し、適宜意見を表明しております。また、会計監査人が行なう拠点往査への立ち会いや会計監査人から定期的に監査報告を受け、意見交換を行なっております。
常勤監査役は他の部門とは独立した社長直轄組織である監査部が行う内部統制監査および業務・コンプライアンス監査の立ち会い、各拠点長とのヒアリング等を実施し、その結果については、必要に応じ監査役会に報告し、情報の共有化と監督機能の強化を図っております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
川 野 茂
|
1954年５月12日生
|
1973年４月
|
協和日成入社
|
2001年６月
|
協和日成ガス設備事業部長
|
2003年６月
|
協和日成執行役員総合企画室長
|
2005年６月
|
協和日成取締役常務執行役員 ガス設備事業本部長
|
2007年６月
|
協和日成常務取締役常務執行役員 ガス設備事業本部長、 エネスタ事業本部長兼務
|
2008年10月
|
東京ガスライフバル西むさし株式 会社取締役
|
2013年６月
|
協和日成専務取締役専務執行役員
営業本部長、ガス設備事業本部長兼務
|
2017年４月
|
協和日成専務取締役専務執行役員ガス エンジニアリング事業本部長(東 京ガスリテイリング株式会社担 当)
|
2019年４月
|
協和日成代表取締役社長 社長執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
26
|
取締役専務執行役員
デジタルイノベーション
推進室担当役員
安全品質環境室担当役員
|
福 島 博 喜
|
1970年８月２日生
|
2006年３月
|
協和日成入社
|
2009年６月
|
協和日成執行役員経営企画室副室長
|
2011年６月
|
協和日成執行役員建築土木事業本部 電設土木事業部長
|
2013年６月
|
協和日成取締役執行役員 建築土木事業本部 電設土木事業部長
|
2016年５月
|
協和日成取締役執行役員営業本部 副本部長、建築土木事業本部 副本部長、建築土木事業本部 電設土木事業部長兼務
|
2019年６月
|
協和日成常務取締役常務執行役員 エンジニアリング事業本部長、 エンジニアリング事業本部 建築設備部長兼務
|
2022年４月
|
協和日成常務取締役常務執行役員デジタルイノベーション推進室担当役員
|
2023年６月
|
協和日成取締役専務執行役員デジタルイノベーション推進室担当役員、安全品質環境室担当役員兼務(現任)
|
|
(注)３
|
7
|
取締役常務執行役員
コーポレート本部長
|
森 凡 浩
|
1960年５月７日生
|
1983年４月
|
日成建設株式会社(1987年12月株式会社日成に商号変更)入社
|
2011年６月
|
協和日成財務企画本部経理部長
|
2015年６月
|
協和日成執行役員 財務企画本部経理部長
|
2017年４月
|
協和日成執行役員 コーポレート本部管理部長
|
2019年６月
|
協和日成取締役執行役員 コーポレート本部経理部長
|
2020年７月
|
協和日成取締役執行役員コーポレート本部副本部長、コーポレート本部経理部長兼務
|
2021年４月
|
協和日成取締役執行役員コーポレート本部長、コーポレート本部経理部長兼務
|
2023年６月
|
協和日成取締役常務執行役員コーポレート本部長(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役常務執行役員
パイプライン事業本部長
|
森 川 久 男
|
1961年３月11日生
|
1979年４月
|
協和日成入社
|
2013年６月
|
協和日成執行役員ガス導管事業本部 東京西事業所長
|
2019年４月
|
協和日成執行役員パイプライン事業本部ガス導管部長
|
2021年６月
|
協和日成取締役執行役員パイプライン事業本部ガス導管部長
|
2022年４月
|
協和日成取締役執行役員パイプライン事業本部副本部長、パイプライン事業本部ガス導管部長兼務
|
2023年４月
|
協和日成取締役執行役員パイプライン事業本部長
|
2023年６月
|
協和日成取締役常務執行役員パイプライン事業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
11
|
取締役常務執行役員
エンジニアリング
事業本部長
|
佐々木 靖彦
|
1962年11月３日生
|
1983年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
2020年４月
|
協和日成へ出向協和日成執行役員エンジニアリング事業本部副本部長
|
2021年６月
|
協和日成取締役執行役員エンジニアリング事業本部副本部長、エンジニアリング事業本部ガス設備部長兼務
|
2022年４月
|
協和日成取締役執行役員エンジニアリング事業本部長
|
2023年６月
|
協和日成取締役常務執行役員エンジニアリング事業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役常務執行役員
監査室担当役員
企画室担当役員
|
桝 田 博 俊
|
1968年４月24日生
|
1991年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2021年５月
|
協和日成へ出向
|
2021年６月
|
協和日成執行役員コーポレート本部経理部長
|
2022年４月
|
協和日成執行役員デジタルイノベーション推進室長
|
2023年１月
|
協和日成執行役員監査室副担当役員、企画室副担当役員兼務
|
2023年４月
|
協和日成執行役員監査室担当役員、企画室担当役員兼務（現任）
|
2023年６月
|
協和日成取締役常務執行役員監査室担当役員、企画室担当役員兼務（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役執行役員
エンジニアリング事業本部
ガス設備部長
|
河 野 文 彦
|
1962年７月11日生
|
1982年４月
|
日成建設株式会社(1987年12月株式会社日成に商号変更)入社
|
2019年６月
|
協和日成執行役員パイプライン事業本部東京西事業所長
|
2022年４月
|
協和日成執行役員エンジニアリング事業本部ガス設備部長
|
2023年６月
|
協和日成取締役執行役員エンジニアリング事業本部ガス設備部長（現任）
|
|
(注)３
|
5
|
取締役執行役員
コーポレート本部総務部長
|
加 藤 宏 行
|
1965年５月８日生
|
1986年11月
|
協和日成入社
|
2008年10月
|
東京ガスライフバル西むさし株式会社へ転籍
|
2014年６月
|
同社執行役員総務部長
|
2015年３月
|
同社取締役執行役員ライフサポート部長
|
2018年４月
|
協和日成入社
|
2019年４月
|
協和日成コーポレート本部総務部長
|
2021年６月
|
協和日成執行役員コーポレート本部総務部長
|
2023年６月
|
協和日成取締役執行役員コーポレート本部総務部長（現任）
|
|
(注)３
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
池 田 俊 雄
|
1955年９月18日生
|
1979年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
2010年４月
|
株式会社リビング・デザインセンター代表取締役社長
|
2013年６月
|
株式会社カンドー専務取締役 東京ガスライフバルカンドー株式会社代表取締役社長
|
2016年７月
|
新コスモス電機株式会社執行役員
|
2017年６月
|
同社取締役上席執行役員
|
2018年５月
|
同社取締役上席執行役員 新潟コスモス株式会社代表取締役
|
2021年６月
|
協和日成取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
石 島 健一郎
|
1963年10月８日生
|
1988年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
2017年４月
|
同社執行役員代理店事業本部長
|
2018年４月
|
同社担当執行役員
|
2018年７月
|
同社取締役執行役員
|
2020年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2020年10月
|
朝日新会社設立準備株式会社（現なないろ生命保険株式会社）取締役（非常勤）
|
2021年４月
|
なないろ生命保険株式会社代表取締役社長（現任）
|
2021年10月
|
朝日生命保険相互会社取締役（非常勤）（現任）
|
2023年６月
|
協和日成取締役（現任）
|
2024年４月
|
なないろ生命保険株式会社取締役（現任） 朝日生命保険相互会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
常勤監査役
|
古 平 光 一
|
1957年12月３日生
|
1980年４月
|
協和日成入社
|
2005年１月
|
協和日成ガス設備事業本部 ガス設備部長
|
2007年６月
|
協和日成執行役員ガス設備事業本部 ガス設備部長
|
2017年４月
|
協和日成執行役員ガスエンジニアリング事業本部ガス導管部長
|
2017年６月
|
協和日成取締役執行役員 ガスエンジニアリング事業本部 ガス導管部長
|
2019年４月
|
協和日成取締役執行役員 パイプライン事業本部長
|
2019年６月
|
協和日成常務取締役常務執行役員 パイプライン事業本部長
|
2023年４月
|
協和日成常務取締役社長付
|
2023年６月
|
協和日成常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
6
|
常勤監査役
|
野 村 郁 雄
|
1957年11月14日生
|
1976年４月
|
協和日成入社
|
2011年６月
|
協和日成執行役員ガス導管事業本部 東京南事業所長
|
2017年４月
|
協和日成執行役員 ガスエンジニアリング事業本部 ガス設備部長
|
2017年６月
|
協和日成取締役執行役員 ガスエンジニアリング事業本部 ガス設備部長
|
2019年４月
|
協和日成取締役執行役員 安全品質管理本部長、 安全品質管理本部品質管理部長 兼務
|
2021年４月
|
協和日成取締役執行役員安全品質管理室担当役員
|
2023年４月
|
協和日成取締役
|
2023年６月
|
協和日成常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
舘 茜
|
1980年９月６日生
|
2003年10月
|
株式会社ジェイエーアメニティーハウス入社
|
2008年10月
|
先崎昌司税理士事務所入所
|
2009年４月
|
由比税理士事務所入所
|
2012年２月
|
株式会社由比企画取締役(現任)
|
2013年８月
|
税理士登録
|
2019年６月
|
協和日成監査役(現任)
|
2022年１月
|
由比税理士法人代表社員（現任）
|
|
(注)４
|
1
|
監査役
|
山内 暁
|
1959年５月14日生
|
1982年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2010年６月
|
国際投信投資顧問株式会社執行役員
|
2012年６月
|
同社常務取締役
|
2015年７月
|
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社常務取締役
|
2018年６月
|
同社常務執行役員
|
2019年６月
|
三菱化工機株式会社取締役監査等委員（常勤）（2023年６月退任予定）
|
2023年６月
|
協和日成監査役（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
計
|
|
77
|
(注) １ 取締役 池田俊雄、取締役 石島健一郎は、社外取締役であります。
２ 監査役 舘茜、監査役 山内暁は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 協和日成では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務執行機能を明確に区分し経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。取締役以外の執行役員は８名で執行役員エンジニアリング事業本部副本部長 青山弘之、執行役員パイプライン事業本部広域事業部長 飯塚茂、執行役員エンジニアリング事業本部建築設備部長 佐藤和彦、執行役員安全品質環境室長 吉野守、執行役員エンジニアリング事業本部エンジニアリング計画部長 宮田克紀、執行役員パイプライン事業本部ガス導管部長 髙城紀雄、執行役員デジタルイノベーション推進室長 石野貴久、執行役員パイプライン事業本部業務計画推進部長 小松本秀定で構成されています。
② 社外役員の状況
協和日成の社外取締役は２名であります。
社外取締役 池田 俊雄氏は、企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しております。協和日成と池田 俊雄氏との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。
社外取締役 石島 健一郎氏は、朝日生命保険相互会社取締役（非常勤）及びなないろ生命保険株式会社代表取締役社長を兼務しており、企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しております。協和日成と石島 健一郎氏との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。また、兼務している当該他の会社と協和日成には人的関係はありませんが、朝日生命保険相互会社と協和日成との間に保険に関する取引があり、協和日成の株式を保有しております。
社外監査役は２名であります。
社外監査役 舘 茜氏は、株式会社由比企画取締役及び由比税理士法人代表社員を兼務しており、税理士としての専門的な知識と幅広い経験を有しております。協和日成と舘 茜氏との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。また、兼務している当該他の会社と協和日成には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。
社外監査役 山内 暁氏は、金融機関における永年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しております。協和日成と山内 暁氏との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。
なお、協和日成では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準として、会社法に定める社外取締役及び社外監査役の要件、東京証券取引所が定める独立性基準を、協和日成の独立性判断基準としております。この基準を充たすとともに、一般株主と利益相反が生じるおそれのない高い独立性を有しているため、池田氏、石島氏、舘氏、山内氏の4氏を協和日成の独立役員として指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営会議および四半期に一度開催する計画進捗会議の資料・議事録を共有するとともに、取締役会および年二回開催する経営品質委員会に出席し、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。
社外監査役は、経営会議および四半期に一度開催する計画進捗会議の資料・議事録を共有するとともに、取締役会および年二回開催する経営品質委員会に出席し、適宜意見を表明しております。また、会計監査人が行なう拠点往査への立ち会いや会計監査人から定期的に監査報告を受け、意見交換を行なっております。
常勤監査役は他の部門とは独立した社長直轄組織である監査室が行う内部統制監査および業務・コンプライアンス監査の立ち会い、各拠点長とのヒアリング等を実施し、その結果については、必要に応じ監査役会に報告し、情報の共有化と監督機能の強化を図っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
川 野 茂
|
1954年５月12日生
|
1973年４月
|
協和日成入社
|
2001年６月
|
協和日成ガス設備事業部長
|
2003年６月
|
協和日成執行役員総合企画室長
|
2005年６月
|
協和日成取締役常務執行役員 ガス設備事業本部長
|
2007年６月
|
協和日成常務取締役常務執行役員 ガス設備事業本部長、 エネスタ事業本部長兼務
|
2008年10月
|
東京ガスライフバル西むさし株式 会社取締役
|
2013年６月
|
協和日成専務取締役専務執行役員
営業本部長、ガス設備事業本部長兼務
|
2017年４月
|
協和日成専務取締役専務執行役員ガス エンジニアリング事業本部長(東 京ガスリテイリング株式会社担 当)
|
2019年４月
|
協和日成代表取締役社長 社長執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
26
|
取締役専務執行役員
デジタルイノベーション
推進室担当役員
安全品質環境室担当役員
|
福 島 博 喜
|
1970年８月２日生
|
2006年３月
|
協和日成入社
|
2009年６月
|
協和日成執行役員経営企画室副室長
|
2011年６月
|
協和日成執行役員建築土木事業本部 電設土木事業部長
|
2013年６月
|
協和日成取締役執行役員 建築土木事業本部 電設土木事業部長
|
2016年５月
|
協和日成取締役執行役員営業本部 副本部長兼建築土木事業本部 副本部長兼建築土木事業本部 電設土木事業部長
|
2019年６月
|
協和日成常務取締役常務執行役員 エンジニアリング事業本部長、 エンジニアリング事業本部 建築設備部長兼務
|
2022年４月
|
協和日成常務取締役常務執行役員デジタルイノベーション推進室担当役員
|
2023年４月
|
協和日成取締役常務執行役員デジタルイノベーション推進室担当役員、安全品質環境室担当役員兼務
|
2023年６月
|
協和日成取締役専務執行役員デジタルイノベーション推進室担当役員、安全品質環境室担当役員兼務(現任)
|
|
(注)３
|
7
|
取締役常務執行役員
コーポレート本部長
|
森 凡 浩
|
1960年５月７日生
|
1983年４月
|
日成建設株式会社(1987年12月株式会社日成に商号変更)入社
|
2011年６月
|
協和日成財務企画本部経理部長
|
2015年６月
|
協和日成執行役員 財務企画本部経理部長
|
2017年４月
|
協和日成執行役員 コーポレート本部管理部長
|
2019年６月
|
協和日成取締役執行役員 コーポレート本部経理部長
|
2020年７月
|
協和日成取締役執行役員コーポレート本部副本部長、コーポレート本部経理部長兼務
|
2021年４月
|
協和日成取締役執行役員コーポレート本部長、コーポレート本部経理部長兼務
|
2021年７月
|
協和日成取締役執行役員コーポレート本部長
|
2023年６月
|
協和日成取締役常務執行役員コーポレート本部長(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役常務執行役員
パイプライン事業本部長
|
森 川 久 男
|
1961年３月11日生
|
1979年４月
|
協和日成入社
|
2013年６月
|
協和日成執行役員ガス導管事業本部 東京西事業所長
|
2019年４月
|
協和日成執行役員パイプライン事業本部ガス導管部長
|
2021年６月
|
協和日成取締役執行役員パイプライン事業本部ガス導管部長
|
2022年４月
|
協和日成取締役執行役員パイプライン事業本部副本部長、パイプライン事業本部ガス導管部長兼務
|
2023年４月
|
協和日成取締役執行役員パイプライン事業本部長
|
2023年６月
|
協和日成取締役常務執行役員パイプライン事業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
11
|
取締役常務執行役員
エンジニアリング
事業本部長
|
佐々木 靖彦
|
1962年11月３日生
|
1983年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
2020年４月
|
協和日成へ出向協和日成執行役員エンジニアリング事業本部副本部長
|
2021年６月
|
協和日成取締役執行役員エンジニアリング事業本部副本部長、エンジニアリング事業本部ガス設備部長兼務
|
2022年４月
|
協和日成取締役執行役員エンジニアリング事業本部長
|
2023年６月
|
協和日成取締役常務執行役員エンジニアリング事業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役常務執行役員
監査室担当役員
企画室担当役員
|
桝 田 博 俊
|
1968年４月24日生
|
1991年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2021年５月
|
協和日成へ出向
|
2021年６月
|
協和日成執行役員コーポレート本部経理部長
|
2022年４月
|
協和日成執行役員デジタルイノベーション推進室長
|
2023年１月
|
協和日成執行役員監査室副担当役員、企画室副担当役員兼務
|
2023年４月
|
協和日成執行役員監査室担当役員、企画室担当役員兼務（現任）
|
2023年６月
|
協和日成取締役常務執行役員監査室担当役員、企画室担当役員兼務（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役執行役員
エンジニアリング事業本部
ガス設備部長
|
河 野 文 彦
|
1962年７月11日生
|
1982年４月
|
日成建設株式会社(1987年12月株式会社日成に商号変更)入社
|
2019年６月
|
協和日成執行役員パイプライン事業本部東京西事業所長
|
2022年４月
|
協和日成執行役員エンジニアリング事業本部ガス設備部長
|
2023年６月
|
協和日成取締役執行役員エンジニアリング事業本部ガス設備部長（現任）
|
|
(注)３
|
4
|
取締役執行役員
コーポレート本部総務部長
|
加 藤 宏 行
|
1965年５月８日生
|
1986年11月
|
協和日成入社
|
2008年10月
|
東京ガスライフバル西むさし株式会社へ転籍
|
2014年６月
|
同社執行役員総務部長
|
2015年３月
|
同社取締役執行役員ライフサポート部長
|
2018年４月
|
協和日成入社
|
2019年４月
|
協和日成コーポレート本部総務部長
|
2021年６月
|
協和日成執行役員コーポレート本部総務部長
|
2023年６月
|
協和日成取締役執行役員コーポレート本部総務部長（現任）
|
|
(注)３
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
池 田 俊 雄
|
1955年９月18日生
|
1979年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
2010年４月
|
株式会社リビング・デザインセンター代表取締役社長
|
2013年６月
|
株式会社カンドー専務取締役 東京ガスライフバルカンドー株式会社代表取締役社長
|
2016年７月
|
新コスモス電機株式会社執行役員
|
2017年６月
|
同社取締役上席執行役員
|
2018年５月
|
同社取締役上席執行役員 新潟コスモス株式会社代表取締役
|
2021年６月
|
協和日成取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
石 島 健一郎
|
1963年10月８日生
|
1988年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
2017年４月
|
同社執行役員代理店事業本部長
|
2018年４月
|
同社担当執行役員
|
2018年７月
|
同社取締役執行役員
|
2020年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2020年10月
|
朝日新会社設立準備株式会社（現なないろ生命保険株式会社）取締役（非常勤）
|
2021年４月
|
なないろ生命保険株式会社代表取締役社長（現任）
|
2021年10月
|
朝日生命保険相互会社取締役（非常勤）（現任）
|
2023年６月
|
協和日成取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
古 平 光 一
|
1957年12月３日生
|
1980年４月
|
協和日成入社
|
2005年１月
|
協和日成ガス設備事業本部 ガス設備部長
|
2007年６月
|
協和日成執行役員ガス設備事業本部 ガス設備部長
|
2017年４月
|
協和日成執行役員ガスエンジニアリング事業本部ガス導管部長
|
2017年６月
|
協和日成取締役執行役員 ガスエンジニアリング事業本部 ガス導管部長
|
2019年４月
|
協和日成取締役執行役員 パイプライン事業本部長
|
2019年６月
|
協和日成常務取締役常務執行役員 パイプライン事業本部長
|
2023年４月
|
協和日成常務取締役社長付
|
2023年６月
|
協和日成常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
6
|
常勤監査役
|
野 村 郁 雄
|
1957年11月14日生
|
1976年４月
|
協和日成入社
|
2011年６月
|
協和日成執行役員ガス導管事業本部 東京南事業所長
|
2017年４月
|
協和日成執行役員 ガスエンジニアリング事業本部 ガス設備部長
|
2017年６月
|
協和日成取締役執行役員 ガスエンジニアリング事業本部 ガス設備部長
|
2019年４月
|
協和日成取締役執行役員 安全品質管理本部長、 安全品質管理本部品質管理部長 兼務
|
2021年４月
|
協和日成取締役執行役員安全品質管理室担当役員
|
2023年４月
|
協和日成取締役
|
2023年６月
|
協和日成常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
舘 茜
|
1980年９月６日生
|
2003年10月
|
株式会社ジェイエーアメニティーハウス入社
|
2008年10月
|
先崎昌司税理士事務所入所
|
2009年４月
|
由比税理士事務所入所
|
2012年２月
|
株式会社由比企画取締役(現任)
|
2013年８月
|
税理士登録
|
2019年６月
|
協和日成監査役(現任)
|
2022年１月
|
由比税理士法人代表社員（現任）
|
|
(注)４
|
1
|
監査役
|
山内 暁
|
1959年５月14日生
|
1982年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2010年６月
|
国際投信投資顧問株式会社執行役員
|
2012年６月
|
同社常務取締役
|
2015年７月
|
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社常務取締役
|
2018年６月
|
同社常務執行役員
|
2019年６月
|
三菱化工機株式会社取締役監査等委員（常勤）（2023年６月退任予定）
|
2023年６月
|
協和日成監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
|
71
|
(注) １ 取締役 池田俊雄、取締役 石島健一郎は、社外取締役であります。
２ 監査役 舘茜、監査役 山内暁は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 協和日成では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務執行機能を明確に区分し経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。取締役以外の執行役員は８名で常務執行役員ファシリティ事業本部長 青山弘之、執行役員パイプライン事業本部広域事業部長 飯塚茂、執行役員ファシリティ事業本部総合設備営業部長 佐藤和彦、執行役員ファシリティ事業本部建築設備部長 吉野守、執行役員エンジニアリング事業本部エンジニアリング計画部長 宮田克紀、執行役員パイプライン事業本部ガス導管部長 髙城紀雄、執行役員デジタルイノベーション推進室長 石野貴久、執行役員安全品質環境室長 小松本秀定で構成されています。
② 社外役員の状況
協和日成の社外取締役は２名であります。
社外取締役 池田 俊雄氏は、企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しております。協和日成と池田 俊雄氏との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。
社外取締役 石島 健一郎氏は、朝日生命保険相互会社取締役（非常勤）及びなないろ生命保険株式会社代表取締役社長を兼務しており、企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しております。協和日成と石島 健一郎氏との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。また、兼務している当該他の会社と協和日成には人的関係はありませんが、朝日生命保険相互会社と協和日成との間に保険に関する取引があり、協和日成の株式を保有しております。
社外監査役は２名であります。
社外監査役 舘 茜氏は、株式会社由比企画取締役及び由比税理士法人代表社員を兼務しており、税理士としての専門的な知識と幅広い経験を有しております。協和日成と舘 茜氏との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。また、兼務している当該他の会社と協和日成には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。
社外監査役 山内 暁氏は、金融機関における永年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しております。協和日成と山内 暁氏との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。
なお、協和日成では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準として、会社法に定める社外取締役及び社外監査役の要件、東京証券取引所が定める独立性基準を、協和日成の独立性判断基準としております。この基準を充たすとともに、一般株主と利益相反が生じるおそれのない高い独立性を有しているため、池田氏、舘氏2氏を協和日成の独立役員として指定しており、石島氏、山内氏については独立役員として届け出しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営会議および四半期に一度開催する計画進捗会議の資料・議事録を共有するとともに、取締役会および年二回開催する経営品質委員会に出席し、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。
社外監査役は、経営会議および四半期に一度開催する計画進捗会議の資料・議事録を共有するとともに、取締役会および年二回開催する経営品質委員会に出席に加え、会計監査人が行なう拠点往査への立ち会いや会計監査人から定期的に監査報告を受け、意見交換を行なっております。また、常勤監査役は他の部門とは独立した社長直轄組織である監査室が行う内部統制監査および業務・コンプライアンス監査の立ち会い、各拠点長とのヒアリング等を実施し、その結果については、必要に応じ監査役会に報告し、情報の共有化と監督機能の強化を図っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
川 野 茂
|
1954年５月12日生
|
1973年４月
|
協和日成入社
|
1999年７月
|
協和日成ガス設備事業推進部部長 (第一統括)
|
2001年６月
|
協和日成ガス設備事業部長
|
2002年４月
|
協和日成ガス事業本部事業推進部長
|
2003年６月
|
協和日成執行役員総合企画室長
|
2004年４月
|
協和日成執行役員経営企画室長
|
2005年６月
|
協和日成取締役常務執行役員 ガス設備事業本部長
|
2007年４月
|
協和日成取締役常務執行役員 ガス設備事業本部長、 エネスタ事業本部長兼務
|
2007年６月
|
協和日成常務取締役常務執行役員 ガス設備事業本部長、 エネスタ事業本部長兼務
|
2008年10月
|
協和日成常務取締役常務執行役員 ガス設備事業本部長 東京ガスライフバル西むさし株式 会社取締役
|
2013年４月
|
協和日成常務取締役常務執行役員
営業本部長、ガス設備事業本部長兼務
|
2013年６月
|
協和日成専務取締役専務執行役員
営業本部長、ガス設備事業本部長兼務
|
2014年１月
|
協和日成専務取締役専務執行役員 ガス設備事業本部長 (東京ガスライフバル西むさし 株式会社担当)
|
2015年４月
|
協和日成専務取締役専務執行役員 ガス設備事業本部長 (東京ガスリテイリング株式会社 担当)
|
2017年４月
|
協和日成専務取締役専務執行役員ガス エンジニアリング事業本部長(東 京ガスリテイリング株式会社担 当)
|
2019年４月
|
協和日成代表取締役社長 社長執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
25
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
常務執行役員
デジタルイノベーション
推進室担当役員
|
福 島 博 喜
|
1970年８月２日生
|
2006年３月
|
協和日成入社
|
2009年６月
|
協和日成執行役員経営企画室副室長
|
2011年６月
|
協和日成執行役員建築土木事業本部 電設土木事業部長
|
2013年６月
|
協和日成取締役執行役員 建築土木事業本部 電設土木事業部長
|
2016年５月
|
協和日成取締役執行役員営業本部 副本部長兼建築土木事業本部 副本部長兼建築土木事業本部 電設土木事業部長
|
2017年４月
|
協和日成取締役執行役員 建築土木事業本部副本部長、 建築土木事業本部電設土木事業部長兼務
|
2019年４月
|
協和日成取締役執行役員 エンジニアリング事業本部長、 エンジニアリング事業本部 建築設備部長兼務
|
2019年６月
|
協和日成常務取締役常務執行役員 エンジニアリング事業本部長、 エンジニアリング事業本部 建築設備部長兼務
|
2019年７月
|
協和日成常務取締役常務執行役員 エンジニアリング事業本部長
|
2022年４月
|
協和日成常務取締役常務執行役員デジタルイノベーション推進室担当役員(現任)
|
|
(注)３
|
6
|
常務取締役
常務執行役員
監査室担当役員
企画室担当役員
|
癸生川 浩樹
|
1956年11月25日生
|
1979年４月
|
株式会社三菱銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
2004年４月
|
同行中野駅前支社支社長
|
2007年４月
|
同行蒲田支社支社長
|
2009年３月
|
協和日成へ出向管理本部本部長付理事
|
2009年６月
|
協和日成管理本部資材部長(理事)
|
2009年６月
|
協和日成執行役員管理本部資材部長
|
2010年２月
|
協和日成執行役員社長付特命担当
東京ガスライフバル西むさし株式会社出向社長付特命担当
|
2010年６月
|
東京ガスライフバル西むさし株式会社取締役常務執行役員
|
2013年６月
|
協和日成取締役執行役員社長付特命 担当 東京ガスライフバル西むさし株式会社取締役副社長執行役員
|
2015年３月
|
協和日成取締役社長付
|
2015年６月
|
協和日成取締役執行役員管理本部 総務部長兼管理本部安全衛生推進 部長
|
2017年４月
|
協和日成取締役執行役員 コーポレート本部副本部長、 コーポレート本部企画部長兼務
|
2019年４月
|
協和日成取締役執行役員企画室長 (東京ガスリテイリング株式会社担当)
|
2019年６月
|
協和日成常務取締役常務執行役員 企画室長 (東京ガスリテイリング株式会社担当)
|
2021年４月
|
協和日成常務取締役常務執行役員監査室担当役員、企画室担当役員兼務(現任)
|
|
(注)３
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
常務執行役員
パイプライン事業本部長
|
古 平 光 一
|
1957年12月３日生
|
1980年４月
|
協和日成入社
|
2005年１月
|
協和日成ガス設備事業本部 ガス設備部長
|
2007年６月
|
協和日成執行役員ガス設備事業本部 ガス設備部長
|
2017年４月
|
協和日成執行役員ガスエンジニアリング事業本部ガス導管部長
|
2017年６月
|
協和日成取締役執行役員 ガスエンジニアリング事業本部 ガス導管部長
|
2019年４月
|
協和日成取締役執行役員 パイプライン事業本部長
|
2019年６月
|
協和日成常務取締役常務執行役員 パイプライン事業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
6
|
取締役執行役員
安全品質環境室担当役員
|
野 村 郁 雄
|
1957年11月14日生
|
1976年４月
|
協和日成入社
|
2007年４月
|
協和日成ガス導管事業本部 東京北事業所長
|
2010年４月
|
協和日成ガス導管事業本部 東京南事業所長
|
2011年６月
|
協和日成執行役員ガス導管事業本部 東京南事業所長
|
2013年１月
|
協和日成執行役員ガス導管事業本部 東京東事業所長
|
2017年４月
|
協和日成執行役員 ガスエンジニアリング事業本部 ガス設備部長
|
2017年６月
|
協和日成取締役執行役員 ガスエンジニアリング事業本部 ガス設備部長
|
2019年４月
|
協和日成取締役執行役員 安全品質管理本部長、 安全品質管理本部品質管理部長 兼務
|
2021年４月
|
協和日成取締役執行役員安全品質管理室担当役員
|
2022年４月
|
協和日成取締役執行役員安全品質環境室担当役員(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
取締役執行役員
コーポレート本部長
|
森 凡 浩
|
1960年５月７日生
|
1983年４月
|
日成建設株式会社(1987年12月株式会社日成に商号変更)入社
|
2011年６月
|
協和日成財務企画本部経理部長
|
2015年６月
|
協和日成執行役員 財務企画本部経理部長
|
2017年４月
|
協和日成執行役員 コーポレート本部管理部長
|
2019年４月
|
協和日成執行役員 コーポレート本部経理部長
|
2019年６月
|
協和日成取締役執行役員 コーポレート本部経理部長
|
2020年７月
|
協和日成取締役執行役員コーポレート本部副本部長、コーポレート本部経理部長兼務
|
2021年４月
|
協和日成取締役執行役員コーポレート本部長、コーポレート本部経理部長兼務
|
2021年７月
|
協和日成取締役執行役員コーポレート本部長(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役執行役員
パイプライン事業本部
副本部長
パイプライン事業本部
ガス導管部長
|
森 川 久 男
|
1961年３月11日生
|
1979年４月
|
協和日成入社
|
2013年６月
|
協和日成執行役員ガス導管事業本部 東京西事業所長
|
2017年４月
|
協和日成執行役員ガスエンジニアリング事業本部東京東事業所長
|
2019年４月
|
協和日成執行役員パイプライン事業本部ガス導管部長
|
2021年６月
|
協和日成取締役執行役員パイプライン事業本部ガス導管部長
|
2022年４月
|
協和日成取締役執行役員パイプライン事業本部副本部長、パイプライン事業本部ガス導管部長兼務(現任)
|
|
(注)３
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役執行役員
エンジニアリング
事業本部長
|
佐々木 靖彦
|
1962年11月３日生
|
1983年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
2020年４月
|
協和日成へ出向協和日成執行役員エンジニアリング事業本部副本部長
|
2021年４月
|
協和日成執行役員エンジニアリング事業本部副本部長、エンジニアリング事業本部ガス設備部長兼務
|
2021年６月
|
協和日成取締役執行役員エンジニアリング事業本部副本部長、エンジニアリング事業本部ガス設備部長兼務
|
2022年４月
|
協和日成取締役執行役員エンジニアリング事業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
初 瀬 良 治
|
1955年２月４日生
|
1977年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
2008年６月
|
三幸株式会社取締役
|
2008年７月
|
朝日生命保険相互会社取締役
|
2009年６月
|
株式会社インフォテクノ朝日 取締役
|
2010年６月
|
株式会社セーフティ監査役
|
2011年６月
|
協和日成社外監査役
|
2012年６月
|
古河機械金属株式会社社外監査役
|
2013年４月
|
朝日生命保険相互会社代表取締役
|
2015年４月
|
朝日生命保険相互会社取締役
|
2015年６月
|
朝日不動産管理株式会社 代表取締役社長 協和日成取締役（現任）
|
2018年６月
|
朝日不動産管理株式会社 代表取締役会長
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
|
池 田 俊 雄
|
1955年９月18日生
|
1979年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
2010年４月
|
株式会社リビング・デザインセンター代表取締役社長
|
2013年６月
|
株式会社カンドー専務取締役 東京ガスライフバルカンドー株式会社代表取締役社長
|
2016年７月
|
新コスモス電機株式会社執行役員
|
2017年６月
|
同社取締役上席執行役員
|
2018年５月
|
同社取締役上席執行役員新潟コスモス株式会社代表取締役
|
2021年６月
|
協和日成取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
常勤監査役
|
山 口 雄 司
|
1953年６月５日生
|
1977年４月
|
協和日成入社
|
2004年４月
|
協和日成管理本部総務部長
|
2007年６月
|
協和日成執行役員管理本部総務部長
|
2007年10月
|
協和日成執行役員管理本部総務部長、 管理本部管理部長兼務
|
2009年６月
|
協和日成取締役執行役員 管理本部総務部長、 管理本部管理部長兼務
|
2010年４月
|
協和日成取締役執行役員 管理本部総務部長、 管理本部安全衛生推進部長兼務
|
2013年６月
|
協和日成取締役執行役員
管理本部長、 管理本部総務部長兼務、 管理本部安全衛生推進部長兼務
|
2015年６月
|
協和日成常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
19
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
神 長 建 史
|
1953年１月１日生
|
1976年４月
|
協和日成入社
|
2004年４月
|
協和日成ガス導管事業本部ガス導管 企画部長
|
2004年５月
|
協和日成管理本部管理部長
|
2005年４月
|
協和日成ガス導管事業本部ガス導管 部長
|
2007年６月
|
協和日成取締役執行役員 ガス導管事業本部ガス導管部長
|
2008年９月
|
協和日成取締役執行役員 ガス導管事業本部導管企画部長、ガス導管事業本部ガス導管部長兼務
|
2013年６月
|
協和日成常務取締役常務執行役員 ガス導管事業本部副本部長、 ガス導管事業本部ガス導管部長兼務
|
2016年８月
|
協和日成常務取締役常務執行役員 ガス導管事業本部副本部長、 ガス導管事業本部ガス導管部長兼務、ガス導管事業本部広域事業部長兼務
|
2017年４月
|
協和日成常務取締役社長付
|
2017年６月
|
協和日成常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
42
|
監査役
|
戸 原 健 夫
|
1956年５月16日生
|
1980年４月
|
株式会社三菱銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
2009年４月
|
株式会社じぶん銀行 代表取締役社長
|
2012年12月
|
三菱ＵＦＪローンビジネス株式会社顧問
|
2013年１月
|
千歳興産株式会社常務取締役
|
2014年６月
|
エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社代表取締役副社長
|
2018年６月
|
三菱ＵＦＪ人事サービス株式会社審議役
|
2018年12月
|
精工化学株式会社非常勤監査役(現任)
|
2019年６月
|
協和日成監査役(現任)
|
|
(注)４
|
1
|
監査役
|
舘 茜
|
1980年９月６日生
|
2003年10月
|
株式会社ジェイエーアメニティーハウス入社
|
2008年10月
|
先崎昌司税理士事務所入所
|
2009年４月
|
由比税理士事務所入所(現任)
|
2012年２月
|
株式会社由比企画取締役(現任)
|
2013年８月
|
税理士登録
|
2019年６月
|
協和日成監査役(現任)
|
|
(注)４
|
1
|
計
|
|
134
|
(注) １ 取締役 初瀬良治、取締役 池田俊雄は、社外取締役であります。
２ 監査役 戸原健夫、監査役 舘茜は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 協和日成では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務執行機能を明確に区分し経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。取締役以外の執行役員は10名で執行役員ファシリティ事業本部長 青山弘之、執行役員パイプライン事業本部広域事業部長 飯塚茂、執行役員パイプライン事業本部広域事業部静岡支店担当理事 古杉富亮、執行役員ファシリティ事業本部副本部長 大開栄一、執行役員エンジニアリング事業本部ガス設備部長 河野文彦、執行役員ファシリティ事業本部総合設備営業部長 佐藤和彦、執行役員コーポレート本部総務部長 加藤宏行、執行役員ファシリティ事業本部建築設備部長 吉野守、執行役員エンジニアリング事業本部 エンジニアリング計画部長 宮田克紀、執行役員デジタルイノベーション推進室長 桝田博俊で構成されています。
② 社外役員の状況
協和日成の社外取締役は２名であります。
社外取締役 初瀬 良治氏は、企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しております。協和日成と初瀬 良治氏との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。
社外取締役 池田 俊雄氏は、企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しております。協和日成と池田 俊雄氏との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。
社外監査役は２名であります。
社外監査役 戸原 健夫氏は、精工化学株式会社非常勤監査役を兼務しており、金融機関における永年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しております。協和日成と戸原 健夫氏との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。また、兼務している当該他の会社と協和日成には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。
社外監査役 舘 茜氏は、由比税理士事務所及び株式会社由比企画取締役を兼務しており、税理士としての専門的な知識と幅広い経験を有しております。協和日成と舘 茜氏との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。また、兼務している当該他の会社と協和日成には人的関係はありません。
なお、協和日成では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準として、会社法に定める社外取締役、社外監査役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を、協和日成の独立性判断基準としております。この基準を充たすとともに、一般株主と利益相反が生じるおそれのない高い独立性を有しているため、初瀬氏、池田氏、戸原氏、舘氏４氏を協和日成の独立役員として指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営会議および四半期に一度開催する計画進捗会議の資料・議事録を共有するとともに、取締役会および年二回開催する経営品質委員会に出席し、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。
社外監査役は、経営会議および四半期に一度開催する計画進捗会議の資料・議事録を共有するとともに、取締役会および年二回開催する経営品質委員会への出席に加え、会計監査人が行なう拠点往査への立ち会いや会計監査人から定期的に監査報告を受け、意見交換を行なっております。また、常勤監査役は他の部門とは独立した社長直轄組織である監査室が行う内部統制監査および業務・コンプライアンス監査の立ち会い、各拠点長とのヒアリング等を実施し、その結果については、必要に応じ監査役会に報告し、情報の共有化と監督機能の強化を図っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
(1)役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏 名
|
異動年月日
|
取締役執行役員 コーポレート本部長
|
取締役執行役員 コーポレート本部長、 コーポレート本部経理部長兼務
|
森 凡 浩
|
2021年７月１日
|
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
(1)役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏 名
|
異動年月日
|
取締役執行役員 コーポレート本部長
|
取締役執行役員 コーポレート本部長、 コーポレート本部経理部長兼務
|
森 凡 浩
|
2021年７月１日
|
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
川 野 茂
|
1954年５月12日生
|
1973年４月
|
協和日成入社
|
1999年７月
|
協和日成ガス設備事業推進部部長 (第一統括)
|
2001年６月
|
協和日成ガス設備事業部長
|
2002年４月
|
協和日成ガス事業本部事業推進部長
|
2003年６月
|
協和日成執行役員総合企画室長
|
2004年４月
|
協和日成執行役員経営企画室長
|
2005年６月
|
協和日成取締役常務執行役員 ガス設備事業本部長
|
2007年４月
|
協和日成取締役常務執行役員 ガス設備事業本部長、 エネスタ事業本部長兼務
|
2007年６月
|
協和日成常務取締役常務執行役員 ガス設備事業本部長、 エネスタ事業本部長兼務
|
2008年10月
|
協和日成常務取締役常務執行役員 ガス設備事業本部長 東京ガスライフバル西むさし株式 会社取締役
|
2013年４月
|
協和日成常務取締役常務執行役員
営業本部長、ガス設備事業本部長兼務
|
2013年６月
|
協和日成専務取締役専務執行役員
営業本部長、ガス設備事業本部長兼務
|
2014年１月
|
協和日成専務取締役専務執行役員 ガス設備事業本部長 (東京ガスライフバル西むさし 株式会社担当)
|
2015年４月
|
協和日成専務取締役専務執行役員 ガス設備事業本部長 (東京ガスリテイリング株式会社 担当)
|
2017年４月
|
協和日成専務取締役専務執行役員ガス エンジニアリング事業本部長(東 京ガスリテイリング株式会社担 当)
|
2019年４月
|
協和日成代表取締役社長 社長執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
24
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
常務執行役員
エンジニアリング
事業本部長
|
福 島 博 喜
|
1970年８月２日生
|
2006年３月
|
協和日成入社
|
2009年６月
|
協和日成執行役員経営企画室副室長
|
2011年６月
|
協和日成執行役員建築土木事業本部 電設土木事業部長
|
2013年６月
|
協和日成取締役執行役員 建築土木事業本部 電設土木事業部長
|
2016年５月
|
協和日成取締役執行役員営業本部 副本部長兼建築土木事業本部 副本部長兼建築土木事業本部 電設土木事業部長
|
2017年４月
|
協和日成取締役執行役員 建築土木事業本部副本部長、 建築土木事業本部電設土木事業部長兼務
|
2019年４月
|
協和日成取締役執行役員 エンジニアリング事業本部長、 エンジニアリング事業本部 建築設備部長兼務
|
2019年６月
|
協和日成常務取締役常務執行役員 エンジニアリング事業本部長、 エンジニアリング事業本部 建築設備部長兼務
|
2019年７月
|
協和日成常務取締役常務執行役員 エンジニアリング事業本部長 (現任)
|
|
(注)３
|
6
|
常務取締役
常務執行役員
監査室担当役員
企画室担当役員
|
癸生川 浩樹
|
1956年11月25日生
|
1979年４月
|
株式会社三菱銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
2004年４月
|
同行中野駅前支社支社長
|
2007年４月
|
同行蒲田支社支社長
|
2009年３月
|
協和日成へ出向管理本部本部長付理事
|
2009年６月
|
協和日成管理本部資材部長(理事)
|
2009年６月
|
協和日成執行役員管理本部資材部長
|
2010年２月
|
協和日成執行役員社長付特命担当
東京ガスライフバル西むさし株式会社出向社長付特命担当
|
2010年６月
|
東京ガスライフバル西むさし株式会社取締役常務執行役員
|
2013年６月
|
協和日成取締役執行役員社長付特命 担当 東京ガスライフバル西むさし株式会社取締役副社長執行役員
|
2015年３月
|
協和日成取締役社長付
|
2015年６月
|
協和日成取締役執行役員管理本部 総務部長兼管理本部安全衛生推進 部長
|
2017年４月
|
協和日成取締役執行役員 コーポレート本部副本部長、 コーポレート本部企画部長兼務
|
2019年４月
|
協和日成取締役執行役員企画室長 (東京ガスリテイリング株式会社担当)
|
2019年６月
|
協和日成常務取締役常務執行役員 企画室長 (東京ガスリテイリング株式会社担当)
|
2021年４月
|
協和日成常務取締役常務執行役員監査室担当役員、企画室担当役員兼務(現任)
|
|
(注)３
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
常務執行役員
パイプライン事業本部長
|
古 平 光 一
|
1957年12月３日生
|
1980年４月
|
協和日成入社
|
2005年１月
|
協和日成ガス設備事業本部 ガス設備部長
|
2007年６月
|
協和日成執行役員ガス設備事業本部 ガス設備部長
|
2017年４月
|
協和日成執行役員ガスエンジニアリング事業本部ガス導管部長
|
2017年６月
|
協和日成取締役執行役員 ガスエンジニアリング事業本部 ガス導管部長
|
2019年４月
|
協和日成取締役執行役員 パイプライン事業本部長
|
2019年６月
|
協和日成常務取締役常務執行役員 パイプライン事業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
取締役執行役員
安全品質管理室担当役員
|
野 村 郁 雄
|
1957年11月14日生
|
1976年４月
|
協和日成入社
|
2007年４月
|
協和日成ガス導管事業本部 東京北事業所長
|
2010年４月
|
協和日成ガス導管事業本部 東京南事業所長
|
2011年６月
|
協和日成執行役員ガス導管事業本部 東京南事業所長
|
2013年１月
|
協和日成執行役員ガス導管事業本部 東京東事業所長
|
2017年４月
|
協和日成執行役員 ガスエンジニアリング事業本部 ガス設備部長
|
2017年６月
|
協和日成取締役執行役員 ガスエンジニアリング事業本部 ガス設備部長
|
2019年４月
|
協和日成取締役執行役員 安全品質管理本部長、 安全品質管理本部品質管理部長 兼務
|
2021年４月
|
協和日成取締役執行役員安全品質管理室担当役員（現任）
|
|
(注)３
|
5
|
取締役執行役員
コーポレート本部長
コーポレート本部経理部長
|
森 凡 浩
|
1960年５月７日生
|
1983年４月
|
日成建設株式会社(1987年12月株式会社日成に商号変更)入社
|
2011年６月
|
協和日成財務企画本部経理部長
|
2015年６月
|
協和日成執行役員 財務企画本部経理部長
|
2017年４月
|
協和日成執行役員 コーポレート本部管理部長
|
2019年４月
|
協和日成執行役員 コーポレート本部経理部長
|
2019年６月
|
協和日成取締役執行役員 コーポレート本部経理部長
|
2020年７月
|
協和日成取締役執行役員コーポレート本部副本部長、コーポレート本部経理部長兼務
|
2021年４月
|
協和日成取締役執行役員コーポレート本部長、コーポレート本部経理部長兼務(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
取締役執行役員
パイプライン事業本部
ガス導管部長
|
森 川 久 男
|
1961年３月11日生
|
1979年４月
|
協和日成入社
|
2013年６月
|
協和日成執行役員ガス導管事業本部 東京西事業所長
|
2017年４月
|
協和日成執行役員ガスエンジニアリング事業本部東京東事業所長
|
2019年４月
|
協和日成執行役員パイプライン事業本部ガス導管部長
|
2021年６月
|
協和日成取締役執行役員パイプライン事業本部ガス導管部長（現任）
|
|
(注)３
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役執行役員
エンジニアリング
事業本部副本部長
エンジニアリング
事業本部ガス設備部長
|
佐々木 靖彦
|
1962年11月３日生
|
1983年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
2020年４月
|
協和日成へ出向協和日成執行役員エンジニアリング事業本部副本部長
|
2021年４月
|
協和日成執行役員エンジニアリング事業本部副本部長、エンジニアリング事業本部ガス設備部長兼務
|
2021年６月
|
協和日成取締役執行役員エンジニアリング事業本部副本部長、エンジニアリング事業本部ガス設備部長兼務（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
初 瀬 良 治
|
1955年２月４日生
|
1977年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
2008年６月
|
三幸株式会社取締役
|
2008年７月
|
朝日生命保険相互会社取締役
|
2009年６月
|
株式会社インフォテクノ朝日 取締役
|
2010年６月
|
株式会社セーフティ監査役
|
2011年６月
|
協和日成社外監査役
|
2012年６月
|
古河機械金属株式会社社外監査役
|
2013年４月
|
朝日生命保険相互会社代表取締役
|
2015年４月
|
朝日生命保険相互会社取締役
|
2015年６月
|
朝日不動産管理株式会社 代表取締役社長 協和日成取締役（現任）
|
2018年６月
|
朝日不動産管理株式会社 代表取締役会長
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
|
池 田 俊 雄
|
1955年９月18日生
|
1979年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
2010年４月
|
株式会社リビング・デザインセンター代表取締役社長
|
2013年６月
|
株式会社カンドー専務取締役 東京ガスライフバルカンドー株式会社代表取締役社長
|
2016年７月
|
新コスモス電機株式会社執行役員
|
2017年６月
|
同社取締役上席執行役員
|
2018年５月
|
同社取締役上席執行役員新潟コスモス株式会社代表取締役
|
2021年６月
|
同社取締役上席執行役員新潟コスモス株式会社代表取締役 協和日成取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
山 口 雄 司
|
1953年６月５日生
|
1977年４月
|
協和日成入社
|
2004年４月
|
協和日成管理本部総務部長
|
2007年６月
|
協和日成執行役員管理本部総務部長
|
2007年10月
|
協和日成執行役員管理本部総務部長、 管理本部管理部長兼務
|
2009年６月
|
協和日成取締役執行役員 管理本部総務部長、 管理本部管理部長兼務
|
2010年４月
|
協和日成取締役執行役員 管理本部総務部長、 管理本部安全衛生推進部長兼務
|
2013年６月
|
協和日成取締役執行役員
管理本部長、 管理本部総務部長兼務、 管理本部安全衛生推進部長兼務
|
2015年６月
|
協和日成常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
19
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
神 長 建 史
|
1953年１月１日生
|
1976年４月
|
協和日成入社
|
2004年４月
|
協和日成ガス導管事業本部ガス導管 企画部長
|
2004年５月
|
協和日成管理本部管理部長
|
2005年４月
|
協和日成ガス導管事業本部ガス導管 部長
|
2007年６月
|
協和日成取締役執行役員 ガス導管事業本部ガス導管部長
|
2008年９月
|
協和日成取締役執行役員 ガス導管事業本部導管企画部長、ガス導管事業本部ガス導管部長兼務
|
2013年６月
|
協和日成常務取締役常務執行役員 ガス導管事業本部副本部長、 ガス導管事業本部ガス導管部長兼務
|
2016年８月
|
協和日成常務取締役常務執行役員 ガス導管事業本部副本部長、 ガス導管事業本部ガス導管部長兼務、ガス導管事業本部広域事業部長兼務
|
2017年４月
|
協和日成常務取締役社長付
|
2017年６月
|
協和日成常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
41
|
監査役
|
戸 原 健 夫
|
1956年５月16日生
|
1980年４月
|
株式会社三菱銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
2009年４月
|
株式会社じぶん銀行 代表取締役社長
|
2012年12月
|
三菱ＵＦＪローンビジネス株式会社顧問
|
2013年１月
|
千歳興産株式会社常務取締役
|
2014年６月
|
エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社代表取締役副社長
|
2018年６月
|
三菱ＵＦＪ人事サービス株式会社審議役
|
2018年12月
|
精工化学株式会社非常勤監査役(現任)
|
2019年６月
|
協和日成監査役(現任)
|
|
(注)４
|
0
|
監査役
|
舘 茜
|
1980年９月６日生
|
2003年10月
|
株式会社ジェイエーアメニティーハウス入社
|
2008年10月
|
先崎昌司税理士事務所入所
|
2009年４月
|
由比税理士事務所入所(現任)
|
2012年２月
|
株式会社由比企画取締役(現任)
|
2013年８月
|
税理士登録
|
2019年６月
|
協和日成監査役(現任)
|
|
(注)４
|
0
|
計
|
|
129
|
(注) １ 取締役 初瀬良治、取締役 池田俊雄は、社外取締役であります。
２ 監査役 戸原健夫、監査役 舘茜は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 協和日成では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務執行機能を明確に区分し経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。取締役以外の執行役員は10名で執行役員営業本部長 営業本部営業２部長兼務 青山弘之、執行役員パイプライン事業本部広域事業部長 飯塚茂、執行役員パイプライン事業本部静岡支店担当理事 古杉富亮、執行役員営業本部営業１部長、営業本部渋谷支店長兼務 大開栄一、執行役員パイプライン事業本部東京西事業所長 河野文彦、執行役員エンジニアリング事業本部足立営業所長 佐藤和彦、執行役員コーポレート本部総務部長 加藤宏行、執行役員安全品質管理室長 吉野守、執行役員エンジニアリング事業本部 エンジニアリング企画部長 宮田克紀、執行役員コーポレート本部本部長付理事 桝田博俊で構成されています。
② 社外役員の状況
協和日成の社外取締役は２名であります。
社外取締役 初瀬 良治氏は、企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しております。協和日成と初瀬 良治氏との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。
社外取締役 池田 俊雄氏は、企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しております。協和日成と池田 俊雄氏との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。
社外監査役は２名であります。
社外監査役 戸原 健夫氏は、精工化学株式会社非常勤監査役を兼務しており、金融機関における永年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しております。協和日成と戸原 健夫氏との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。また、兼務している当該他の会社と協和日成には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。
社外監査役 舘 茜氏は、由比税理士事務所及び株式会社由比企画取締役を兼務しており、税理士としての専門的な知識と幅広い経験を有しております。協和日成と舘 茜氏との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。また、兼務している当該他の会社と協和日成には人的関係はありません。
なお、協和日成では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は特に定めておりませんが、証券取引所の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない高い独立性を有しているため、初瀬氏、戸原氏、舘氏3氏を協和日成の独立役員として指定しており、池田氏については独立役員として届け出しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会および四半期に一度開催する計画進捗会議に出席し、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。
社外監査役は、会計監査人が行なう拠点往査への立ち会いや会計監査人から定期的に監査報告を受け、意見交換を行なっております。また、常勤監査役は他の部門とは独立した社長直轄組織である監査室が行う内部統制監査および業務・コンプライアンス監査の立ち会い、各拠点長とのヒアリング等を実施し、その結果については、必要に応じ監査役会に報告し、情報の共有化と監督機能の強化を図っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
|
北 村 眞 隆
|
1944年３月３日生
|
1963年６月
|
日成建設株式会社(1987年12月株式会社日成に商号変更)入社
|
1977年４月
|
同社工事部長
|
1981年８月
|
同社取締役工事部長
|
1989年１月
|
同社代表取締役専務
|
1996年６月
|
同社代表取締役社長
|
2002年４月
|
協和日成代表取締役社長
|
2003年６月
|
協和日成代表取締役社長
社長執行役員
|
2019年４月
|
協和日成取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
355
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
川 野 茂
|
1954年５月12日生
|
1973年４月
|
協和日成入社
|
1999年７月
|
協和日成ガス設備事業推進部部長 (第一統括)
|
2001年６月
|
協和日成ガス設備事業部長
|
2002年４月
|
協和日成ガス事業本部事業推進部長
|
2003年６月
|
協和日成執行役員総合企画室長
|
2004年４月
|
協和日成執行役員経営企画室長
|
2005年６月
|
協和日成取締役常務執行役員 ガス設備事業本部長
|
2007年４月
|
協和日成取締役常務執行役員 ガス設備事業本部長、 エネスタ事業本部長兼務
|
2007年６月
|
協和日成常務取締役常務執行役員 ガス設備事業本部長、 エネスタ事業本部長兼務
|
2008年10月
|
協和日成常務取締役常務執行役員 ガス設備事業本部長 東京ガスライフバル西むさし株式 会社取締役
|
2013年４月
|
協和日成常務取締役常務執行役員
営業本部長、ガス設備事業本部長兼務
|
2013年６月
|
協和日成専務取締役専務執行役員
営業本部長、ガス設備事業本部長兼務
|
2014年１月
|
協和日成専務取締役専務執行役員 ガス設備事業本部長 (東京ガスライフバル西むさし 株式会社担当)
|
2015年４月
|
協和日成専務取締役専務執行役員 ガス設備事業本部長 (東京ガスリテイリング株式会社 担当)
|
2017年４月
|
協和日成専務取締役専務執行役員ガス エンジニアリング事業本部長(東 京ガスリテイリング株式会社担 当)
|
2019年４月
|
協和日成代表取締役社長 社長執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
22
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
専務取締役
専務執行役員
コーポレート本部長
|
佐々木 秀一
|
1955年１月13日生
|
1978年４月
|
協和日成入社
|
2004年４月
|
協和日成管理本部経理部長
|
2005年６月
|
協和日成執行役員管理本部経理部長
|
2007年４月
|
協和日成執行役員経営企画室長、 管理本部経理部長兼務
|
2007年６月
|
協和日成取締役執行役員 経営企画室長、管理本部経理部長兼務
|
2008年10月
|
東京ガスライフバル西むさし株式 会社監査役
|
2011年６月
|
協和日成取締役執行役員 財務企画本部長、 財務企画本部経営企画室長兼務
|
2013年４月
|
協和日成取締役執行役員 財務企画本部長、 財務企画本部経営企画室長兼務、 財務企画本部ＮＢ開発室長兼務
|
2013年６月
|
協和日成常務取締役常務執行役員 財務企画本部長、 財務企画本部経営企画室長兼務、 財務企画本部ＮＢ開発室長兼務
|
2017年４月
|
協和日成常務取締役常務執行役員 コーポレート本部長
|
2019年６月
|
協和日成専務取締役専務執行役員 コーポレート本部長(現任)
|
|
(注)３
|
10
|
常務取締役
常務執行役員
監査室長
|
清 水 善 久
|
1956年１月28日生
|
1981年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
2006年４月
|
同社首都圏東導管事業部長
|
2009年４月
|
同社防災・供給部長
|
2014年４月
|
協和日成へ出向顧問
|
2014年６月
|
協和日成取締役
|
2015年６月
|
協和日成常務取締役常務執行役員 社長特命担当
|
2016年５月
|
協和日成常務取締役常務執行役員 営業本部長、建築土木事業本部長兼務
|
2017年４月
|
協和日成常務取締役常務執行役員 建築土木事業本部長
|
2019年４月
|
協和日成常務取締役常務執行役員 監査室長(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
常務取締役
常務執行役員
エンジニアリング
事業本部長
|
福 島 博 喜
|
1970年８月２日生
|
2006年３月
|
協和日成入社
|
2009年６月
|
協和日成執行役員経営企画室副室長
|
2011年６月
|
協和日成執行役員建築土木事業本部 電設土木事業部長
|
2013年６月
|
協和日成取締役執行役員 建築土木事業本部 電設土木事業部長
|
2016年５月
|
協和日成取締役執行役員営業本部 副本部長兼建築土木事業本部 副本部長兼建築土木事業本部 電設土木事業部長
|
2017年４月
|
協和日成取締役執行役員 建築土木事業本部副本部長、 建築土木事業本部電設土木事業部長兼務
|
2019年４月
|
協和日成取締役執行役員 エンジニアリング事業本部長、 エンジニアリング事業本部 建築設備部長兼務
|
2019年６月
|
協和日成常務取締役常務執行役員 エンジニアリング事業本部長、 エンジニアリング事業本部 建築設備部長兼務
|
2019年７月
|
協和日成常務取締役常務執行役員 エンジニアリング事業本部長 (現任)
|
|
(注)３
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
常務執行役員
企画室長
|
癸生川 浩樹
|
1956年11月25日生
|
1979年４月
|
株式会社三菱銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
2004年４月
|
同行中野駅前支社支社長
|
2007年４月
|
同行蒲田支社支社長
|
2009年３月
|
協和日成へ出向管理本部本部長付理事
|
2009年６月
|
協和日成管理本部資材部長(理事)
|
2009年６月
|
協和日成執行役員管理本部資材部長
|
2010年２月
|
協和日成執行役員社長付特命担当
東京ガスライフバル西むさし株式会社出向社長付特命担当
|
2010年６月
|
東京ガスライフバル西むさし株式会社取締役常務執行役員
|
2013年６月
|
協和日成取締役執行役員社長付特命 担当 東京ガスライフバル西むさし株式会社取締役副社長執行役員
|
2015年３月
|
協和日成取締役社長付
|
2015年６月
|
協和日成取締役執行役員管理本部 総務部長兼管理本部安全衛生推進 部長
|
2017年４月
|
協和日成取締役執行役員 コーポレート本部副本部長、 コーポレート本部企画部長兼務
|
2019年４月
|
協和日成取締役執行役員企画室長 (東京ガスリテイリング株式会社担当)
|
2019年６月
|
協和日成常務取締役常務執行役員 企画室長 (東京ガスリテイリング株式会社担当)(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
常務取締役
常務執行役員
パイプライン事業本部長
|
古 平 光 一
|
1957年12月３日生
|
1980年４月
|
協和日成入社
|
2005年１月
|
協和日成ガス設備事業本部 ガス設備部長
|
2007年６月
|
協和日成執行役員ガス設備事業本部 ガス設備部長
|
2017年４月
|
協和日成執行役員ガスエンジニアリング事業本部ガス導管部長
|
2017年６月
|
協和日成取締役執行役員 ガスエンジニアリング事業本部 ガス導管部長
|
2019年４月
|
協和日成取締役執行役員 パイプライン事業本部長
|
2019年６月
|
協和日成常務取締役常務執行役員 パイプライン事業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
執行役員
安全品質管理本部長
安全品質管理本部
品質管理部長
|
野 村 郁 雄
|
1957年11月14日生
|
1976年４月
|
協和日成入社
|
2007年４月
|
協和日成ガス導管事業本部 東京北事業所長
|
2010年４月
|
協和日成ガス導管事業本部 東京南事業所長
|
2011年６月
|
協和日成執行役員ガス導管事業本部 東京南事業所長
|
2013年１月
|
協和日成執行役員ガス導管事業本部 東京東事業所長
|
2017年４月
|
協和日成執行役員 ガスエンジニアリング事業本部 ガス設備部長
|
2017年６月
|
協和日成取締役執行役員 ガスエンジニアリング事業本部 ガス設備部長
|
2019年４月
|
協和日成取締役執行役員 安全品質管理本部長、 安全品質管理本部品質管理部長 兼務(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
コーポレート本部
経理部長
|
森 凡 浩
|
1960年５月７日生
|
1983年４月
|
日成建設株式会社(1987年12月株式会社日成に商号変更)入社
|
2011年６月
|
協和日成財務企画本部経理部長
|
2015年６月
|
協和日成執行役員 財務企画本部経理部長
|
2017年４月
|
協和日成執行役員 コーポレート本部管理部長
|
2019年４月
|
協和日成執行役員 コーポレート本部経理部長
|
2019年６月
|
協和日成取締役執行役員 コーポレート本部経理部長(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
初 瀬 良 治
|
1955年２月４日生
|
1977年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
2008年６月
|
三幸株式会社取締役
|
2008年７月
|
朝日生命保険相互会社取締役
|
2009年６月
|
株式会社インフォテクノ朝日 取締役
|
2010年６月
|
株式会社セーフティ監査役
|
2011年６月
|
協和日成社外監査役
|
2012年６月
|
古河機械金属株式会社社外監査役
|
2013年４月
|
朝日生命保険相互会社代表取締役
|
2015年４月
|
朝日生命保険相互会社取締役
|
2015年６月
|
朝日不動産管理株式会社 代表取締役社長 協和日成取締役（現任）
|
2018年６月
|
朝日不動産管理株式会社 代表取締役会長
|
|
(注)３
|
5
|
常勤監査役
|
山 口 雄 司
|
1953年６月５日生
|
1977年４月
|
協和日成入社
|
2004年４月
|
協和日成管理本部総務部長
|
2007年６月
|
協和日成執行役員管理本部総務部長
|
2007年10月
|
協和日成執行役員管理本部総務部長、 管理本部管理部長兼務
|
2009年６月
|
協和日成取締役執行役員 管理本部総務部長、 管理本部管理部長兼務
|
2010年４月
|
協和日成取締役執行役員 管理本部総務部長、 管理本部安全衛生推進部長兼務
|
2013年６月
|
協和日成取締役執行役員
管理本部長、 管理本部総務部長兼務、 管理本部安全衛生推進部長兼務
|
2015年６月
|
協和日成常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
18
|
常勤監査役
|
神 長 建 史
|
1953年１月１日生
|
1976年４月
|
協和日成入社
|
2004年４月
|
協和日成ガス導管事業本部ガス導管 企画部長
|
2004年５月
|
協和日成管理本部管理部長
|
2005年４月
|
協和日成ガス導管事業本部ガス導管 部長
|
2007年６月
|
協和日成取締役執行役員 ガス導管事業本部ガス導管部長
|
2008年９月
|
協和日成取締役執行役員 ガス導管事業本部導管企画部長、ガス導管事業本部ガス導管部長兼務
|
2013年６月
|
協和日成常務取締役常務執行役員 ガス導管事業本部副本部長、 ガス導管事業本部ガス導管部長兼務
|
2016年８月
|
協和日成常務取締役常務執行役員 ガス導管事業本部副本部長、 ガス導管事業本部ガス導管部長兼務、ガス導管事業本部広域事業部長兼務
|
2017年４月
|
協和日成常務取締役社長付
|
2017年６月
|
協和日成常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
39
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
戸 原 健 夫
|
1956年５月16日生
|
1980年４月
|
株式会社三菱銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
2009年４月
|
株式会社じぶん銀行 代表取締役社長
|
2012年12月
|
三菱ＵＦＪローンビジネス株式会社顧問
|
2013年１月
|
千歳興産株式会社常務取締役
|
2014年６月
|
エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社代表取締役副社長
|
2018年６月
|
三菱ＵＦＪ人事サービス株式会社審議役
|
2018年12月
|
精工化学株式会社非常勤監査役(現任)
|
2019年６月
|
協和日成監査役(現任)
|
|
(注)４
|
0
|
監査役
|
舘 茜
|
1980年９月６日生
|
2003年10月
|
株式会社ジェイエーアメニティーハウス入社
|
2008年10月
|
先崎昌司税理士事務所入所
|
2009年４月
|
由比税理士事務所入所(現任)
|
2012年２月
|
株式会社由比企画取締役(現任)
|
2013年８月
|
税理士登録
|
2019年６月
|
協和日成監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
|
478
|
(注) １ 取締役 初瀬良治は、社外取締役であります。
２ 監査役 戸原健夫、監査役 舘茜は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 協和日成では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務執行機能を明確に区分し経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。取締役以外の執行役員は８名で執行役員パイプライン事業本部電設土木部長 本村和則、執行役員営業本部長 営業本部営業２部長兼務 青山弘之、執行役員エンジニアリング事業本部ガス設備部長 飯塚茂、執行役員パイプライン事業本部ガス導管部長 森川久男、執行役員エンジニアリング事業本部静岡支店担当理事 古杉富亮、執行役員営業本部営業１部長 営業本部渋谷支店長兼務 大開栄一、執行役員パイプライン事業本部東京西事業所長 河野文彦、執行役員エンジニアリング事業本部副本部長 佐々木靖彦で構成されています。
② 社外役員の状況
協和日成の社外取締役は1名であります。
社外取締役 初瀬 良治氏は、企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しております。協和日成と初瀬 良治氏との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。
社外監査役は２名であります。
社外監査役 戸原 健夫氏は、精工化学株式会社非常勤監査役を兼務しており、金融機関における永年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しております。協和日成と戸原 健夫氏との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。また、兼務している当該他の会社と協和日成には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。
社外監査役 舘 茜氏は、由比税理士事務所及び株式会社由比企画取締役を兼務しており、税理士としての専門的な知識と幅広い経験を有しております。協和日成と舘 茜氏との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。また、兼務している当該他の会社と協和日成には人的関係はありません。
なお、協和日成では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は特に定めておりませんが、証券取引所の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない高い独立性を有しているため、３氏を協和日成の独立役員として指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会および四半期に一度開催する計画進捗会議に出席し、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。
社外監査役は、会計監査人が行なう拠点往査への立ち会いや会計監査人から定期的に監査報告を受け、意見交換を行なっております。また、常勤監査役は他の部門とは独立した社長直轄組織である監査室が行う内部統制監査および業務・コンプライアンス監査の立ち会い、各拠点長とのヒアリング等を実施し、その結果については、必要に応じ監査役会に報告し、情報の共有化と監督機能の強化を図っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
|
北 村 眞 隆
|
1944年３月３日生
|
1963年６月
|
日成建設株式会社(1987年12月株式会社日成に商号変更)入社
|
1977年４月
|
同社工事部長
|
1981年８月
|
同社取締役工事部長
|
1989年１月
|
同社代表取締役専務
|
1996年６月
|
同社代表取締役社長
|
2002年４月
|
協和日成代表取締役社長
|
2003年６月
|
協和日成代表取締役社長
社長執行役員
|
2019年４月
|
協和日成取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
353
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
川 野 茂
|
1954年５月12日生
|
1973年４月
|
協和日成入社
|
1999年７月
|
協和日成ガス設備事業推進部部長 (第一統括)
|
2001年６月
|
協和日成ガス設備事業部長
|
2002年４月
|
協和日成ガス事業本部事業推進部長
|
2003年６月
|
協和日成執行役員総合企画室長
|
2004年４月
|
協和日成執行役員経営企画室長
|
2005年６月
|
協和日成取締役常務執行役員 ガス設備事業本部長
|
2007年４月
|
協和日成取締役常務執行役員 ガス設備事業本部長、 エネスタ事業本部長兼務
|
2007年６月
|
協和日成常務取締役常務執行役員 ガス設備事業本部長、 エネスタ事業本部長兼務
|
2008年10月
|
協和日成常務取締役常務執行役員 ガス設備事業本部長 東京ガスライフバル西むさし株式 会社取締役
|
2013年４月
|
協和日成常務取締役常務執行役員
営業本部長、ガス設備事業本部長兼務
|
2013年６月
|
協和日成専務取締役専務執行役員
営業本部長、ガス設備事業本部長兼務
|
2014年１月
|
協和日成専務取締役専務執行役員 ガス設備事業本部長 (東京ガスライフバル西むさし 株式会社担当)
|
2015年４月
|
協和日成専務取締役専務執行役員 ガス設備事業本部長 (東京ガスリテイリング株式会社 担当)
|
2017年４月
|
協和日成専務取締役専務執行役員ガス エンジニアリング事業本部長(東 京ガスリテイリング株式会社担 当)
|
2019年４月
|
協和日成代表取締役社長 社長執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
21
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
専務取締役
専務執行役員
コーポレート本部長
|
佐々木 秀一
|
1955年１月13日生
|
1978年４月
|
協和日成入社
|
2004年４月
|
協和日成管理本部経理部長
|
2005年６月
|
協和日成執行役員管理本部経理部長
|
2007年４月
|
協和日成執行役員経営企画室長、 管理本部経理部長兼務
|
2007年６月
|
協和日成取締役執行役員 経営企画室長、管理本部経理部長兼務
|
2008年10月
|
東京ガスライフバル西むさし株式 会社監査役
|
2011年６月
|
協和日成取締役執行役員 財務企画本部長、 財務企画本部経営企画室長兼務
|
2013年４月
|
協和日成取締役執行役員 財務企画本部長、 財務企画本部経営企画室長兼務、 財務企画本部ＮＢ開発室長兼務
|
2013年６月
|
協和日成常務取締役常務執行役員 財務企画本部長、 財務企画本部経営企画室長兼務、 財務企画本部ＮＢ開発室長兼務
|
2017年４月
|
協和日成常務取締役常務執行役員 コーポレート本部長
|
2019年６月
|
協和日成専務取締役専務執行役員 コーポレート本部長(現任)
|
|
(注)３
|
10
|
常務取締役
常務執行役員
監査室長
|
清 水 善 久
|
1956年１月28日生
|
1981年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
2006年４月
|
同社首都圏東導管事業部長
|
2009年４月
|
同社防災・供給部長
|
2014年４月
|
協和日成へ出向顧問
|
2014年６月
|
協和日成取締役
|
2015年６月
|
協和日成常務取締役常務執行役員 社長特命担当
|
2016年５月
|
協和日成常務取締役常務執行役員 営業本部長、建築土木事業本部長兼務
|
2017年４月
|
協和日成常務取締役常務執行役員 建築土木事業本部長
|
2019年４月
|
協和日成常務取締役常務執行役員 監査室長(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
常務取締役
常務執行役員
エンジニアリング
事業本部長
エンジニアリング事業本部
建築設備部長
|
福 島 博 喜
|
1970年８月２日生
|
2006年３月
|
協和日成入社
|
2009年６月
|
協和日成執行役員経営企画室副室長
|
2011年６月
|
協和日成執行役員建築土木事業本部 電設土木事業部長
|
2013年６月
|
協和日成取締役執行役員 建築土木事業本部 電設土木事業部長
|
2016年５月
|
協和日成取締役執行役員営業本部 副本部長兼建築土木事業本部 副本部長兼建築土木事業本部 電設土木事業部長
|
2017年４月
|
協和日成取締役執行役員 建築土木事業本部副本部長、 建築土木事業本部電設土木事業部長兼務
|
2019年４月
|
協和日成取締役執行役員 エンジニアリング事業本部長、 エンジニアリング事業本部 建築設備部長兼務
|
2019年６月
|
協和日成常務取締役常務執行役員 エンジニアリング事業本部長、 エンジニアリング事業本部 建築設備部長兼務(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
常務執行役員
企画室長
|
癸生川 浩樹
|
1956年11月25日生
|
1979年４月
|
株式会社三菱銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
2004年４月
|
同行中野駅前支社支社長
|
2007年４月
|
同行蒲田支社支社長
|
2009年３月
|
協和日成へ出向管理本部本部長付理事
|
2009年６月
|
協和日成管理本部資材部長(理事)
|
2009年６月
|
協和日成執行役員管理本部資材部長
|
2010年２月
|
協和日成執行役員社長付特命担当
東京ガスライフバル西むさし株式会社出向社長付特命担当
|
2010年６月
|
東京ガスライフバル西むさし株式会社取締役常務執行役員
|
2013年６月
|
協和日成取締役執行役員社長付特命 担当 東京ガスライフバル西むさし株式会社取締役副社長執行役員
|
2015年３月
|
協和日成取締役社長付
|
2015年６月
|
協和日成取締役執行役員管理本部 総務部長兼管理本部安全衛生推進 部長
|
2017年４月
|
協和日成取締役執行役員 コーポレート本部副本部長、 コーポレート本部企画部長兼務
|
2019年４月
|
協和日成取締役執行役員企画室長 (東京ガスリテイリング株式会社担当)
|
2019年６月
|
協和日成常務取締役常務執行役員 企画室長 (東京ガスリテイリング株式会社担当)(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
常務取締役
常務執行役員
パイプライン事業本部長
|
古 平 光 一
|
1957年12月３日生
|
1980年４月
|
協和日成入社
|
2005年１月
|
協和日成ガス設備事業本部 ガス設備部長
|
2007年６月
|
協和日成執行役員ガス設備事業本部 ガス設備部長
|
2017年４月
|
協和日成執行役員ガスエンジニアリング事業本部ガス導管部長
|
2017年６月
|
協和日成取締役執行役員 ガスエンジニアリング事業本部 ガス導管部長
|
2019年４月
|
協和日成取締役執行役員 パイプライン事業本部長
|
2019年６月
|
協和日成常務取締役常務執行役員 パイプライン事業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
執行役員
安全品質管理本部長
安全品質管理本部
品質管理部長
|
野 村 郁 雄
|
1957年11月14日生
|
1976年４月
|
協和日成入社
|
2007年４月
|
協和日成ガス導管事業本部 東京北事業所長
|
2010年４月
|
協和日成ガス導管事業本部 東京南事業所長
|
2011年６月
|
協和日成執行役員ガス導管事業本部 東京南事業所長
|
2013年１月
|
協和日成執行役員ガス導管事業本部 東京東事業所長
|
2017年４月
|
協和日成執行役員 ガスエンジニアリング事業本部 ガス設備部長
|
2017年６月
|
協和日成取締役執行役員 ガスエンジニアリング事業本部 ガス設備部長
|
2019年４月
|
協和日成取締役執行役員 安全品質管理本部長、 安全品質管理本部品質管理部長 兼務(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
コーポレート本部
経理部長
|
森 凡 浩
|
1960年５月７日生
|
1983年４月
|
協和日成入社
|
2011年６月
|
協和日成財務企画本部経理部長
|
2015年６月
|
協和日成執行役員 財務企画本部経理部長
|
2017年４月
|
協和日成執行役員 コーポレート本部管理部長
|
2019年４月
|
協和日成執行役員 コーポレート本部経理部長
|
2019年６月
|
協和日成取締役執行役員 コーポレート本部経理部長(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
初 瀬 良 治
|
1955年２月４日生
|
1977年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
2008年６月
|
三幸株式会社取締役
|
2008年７月
|
朝日生命保険相互会社取締役
|
2009年６月
|
株式会社インフォテクノ朝日 取締役
|
2010年６月
|
株式会社セーフティ監査役
|
2011年６月
|
協和日成社外監査役
|
2012年６月
|
古河機械金属株式会社社外監査役
|
2013年４月
|
朝日生命保険相互会社代表取締役
|
2015年４月
|
朝日生命保険相互会社取締役
|
2015年６月
|
朝日不動産管理株式会社 代表取締役社長 協和日成取締役（現任）
|
2018年６月
|
朝日不動産管理株式会社 代表取締役会長
|
|
(注)３
|
5
|
常勤監査役
|
山 口 雄 司
|
1953年６月５日生
|
1977年４月
|
協和日成入社
|
2004年４月
|
協和日成管理本部総務部長
|
2007年６月
|
協和日成執行役員管理本部総務部長
|
2007年10月
|
協和日成執行役員管理本部総務部長、 管理本部管理部長兼務
|
2009年６月
|
協和日成取締役執行役員 管理本部総務部長、 管理本部管理部長兼務
|
2010年４月
|
協和日成取締役執行役員 管理本部総務部長、 管理本部安全衛生推進部長兼務
|
2013年６月
|
協和日成取締役執行役員
管理本部長、 管理本部総務部長兼務、 管理本部安全衛生推進部長兼務
|
2015年６月
|
協和日成常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
18
|
常勤監査役
|
神 長 建 史
|
1953年１月１日生
|
1976年４月
|
協和日成入社
|
2004年４月
|
協和日成ガス導管事業本部ガス導管 企画部長
|
2004年５月
|
協和日成管理本部管理部長
|
2005年４月
|
協和日成ガス導管事業本部ガス導管 部長
|
2007年６月
|
協和日成取締役執行役員 ガス導管事業本部ガス導管部長
|
2008年９月
|
協和日成取締役執行役員 ガス導管事業本部導管企画部長、ガス導管事業本部ガス導管部長兼務
|
2013年６月
|
協和日成常務取締役常務執行役員 ガス導管事業本部副本部長、 ガス導管事業本部ガス導管部長兼務
|
2016年８月
|
協和日成常務取締役常務執行役員 ガス導管事業本部副本部長、 ガス導管事業本部ガス導管部長兼務、ガス導管事業本部広域事業部長兼務
|
2017年４月
|
協和日成常務取締役社長付
|
2017年６月
|
協和日成常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
36
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
戸 原 健 夫
|
1956年５月16日生
|
1980年４月
|
株式会社三菱銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
2009年４月
|
株式会社じぶん銀行 代表取締役社長
|
2012年12月
|
三菱ＵＦＪローンビジネス株式会社顧問
|
2013年１月
|
千歳興産株式会社常務取締役
|
2014年６月
|
エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社代表取締役副社長
|
2018年６月
|
三菱ＵＦＪ人事サービス株式会社審議役
|
2018年12月
|
精工化学株式会社非常勤監査役(現任)
|
2019年６月
|
協和日成監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
舘 茜
|
1980年９月６日生
|
2003年10月
|
株式会社ジェイエーアメニティーハウス入社
|
2008年10月
|
先崎昌司税理士事務所入所
|
2009年４月
|
由比税理士事務所入所(現任)
|
2012年２月
|
株式会社由比企画取締役(現任)
|
2013年８月
|
税理士登録
|
2019年６月
|
協和日成監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
|
467
|
(注) １ 取締役 初瀬良治は、社外取締役であります。
２ 監査役 戸原健夫、監査役 舘茜は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 協和日成では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務執行機能を明確に区分し経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。取締役以外の執行役員は７名で執行役員パイプライン事業本部電設土木部長 本村和則、執行役員営業本部長 営業本部営業２部長兼務 青山弘之、執行役員エンジニアリング事業本部ガス設備部長 飯塚茂、執行役員パイプライン事業本部ガス導管部長 森川久男、執行役員エンジニアリング事業本部静岡支店担当理事 古杉富亮、執行役員営業本部営業１部長 営業本部渋谷支店長兼務 大開栄一、執行役員パイプライン事業本部東京西事業所長 河野文彦で構成されています。
② 社外取締役及び社外監査役
協和日成の社外取締役は１名であります。
社外取締役 初瀬 良治氏は、企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しております。協和日成と初瀬 良治氏との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。
社外監査役は２名であります。
社外監査役 戸原 健夫氏は、精工化学株式会社非常勤監査役を兼務しており、金融機関における永年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しております。協和日成と戸原 健夫氏との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。また、兼務している当該他の会社と協和日成には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。
社外監査役 舘 茜氏は、由比税理士事務所及び株式会社由比企画取締役を兼務しており、税理士としての専門的な知識と幅広い経験を有しております。協和日成と舘 茜氏との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。また、兼務している当該他の会社と協和日成には人的関係はありませんが、由比税理士事務所と協和日成との間で顧問契約を締結しております。
初瀬 良治氏は、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っておりますが,戸原 健夫氏、舘 茜氏の両氏は,新任のため、取締役会及び監査役会に出席しておりません。
なお、協和日成では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は特に定めておりませんが、証券取引所の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない高い独立性を有しているため、３氏を協和日成の独立役員として指定しております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
社長執行
役員
|
|
北 村 眞 隆
|
昭和19年３月３日生
|
|
昭和38年６月
|
日成建設株式会社(昭和62年12月株式会社日成に商号変更)入社
|
|
昭和52年４月
|
同社工事部長
|
|
昭和56年８月
|
同社取締役工事部長
|
|
平成元年１月
|
同社代表取締役専務
|
|
平成８年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成14年４月
|
協和日成代表取締役社長
|
|
平成15年６月
|
協和日成代表取締役社長
社長執行役員(現)
|
|
(注)３
|
350
|
|
取締役副社長副社長
執行役員
|
社長補佐
|
赤 松 良 郎
|
昭和24年５月16日生
|
|
昭和44年４月
|
日成建設株式会社(昭和62年12月株式会社日成に商号変更)入社
|
|
平成６年７月
|
同社第一工事部長
|
|
平成８年６月
|
同社取締役第一工事部長
|
|
平成12年６月
|
同社常務取締役営業担当
|
|
平成13年４月
|
同社常務取締役営業本部長
|
|
平成14年４月
|
協和日成常務取締役建築土木
事業本部長
|
|
平成15年６月
|
協和日成常務取締役常務執行役員
ガス導管事業本部長、管理部担当
|
|
平成16年４月
|
協和日成常務取締役常務執行役員
ガス導管事業本部長
|
|
平成19年６月
|
協和日成専務取締役専務執行役員
ガス導管事業本部長
|
|
平成21年４月
|
協和日成専務取締役専務執行役員
営業本部長兼ガス導管事業本部長
|
|
平成25年４月
|
協和日成専務取締役専務執行役員
ガス導管事業本部長
|
|
平成25年６月
|
協和日成取締役副社長副社長執行役員
ガス導管事業本部長
|
|
平成28年４月
|
協和日成取締役副社長副社長執行役員
管理本部長兼ガス導管事業本部長
|
|
平成29年４月
|
協和日成取締役副社長副社長執行役員
広域事業本部長
|
|
平成30年４月
|
協和日成取締役副社長副社長執行役員社長補佐（現）
|
|
(注)３
|
192
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
専務取締役
専務執行役員
|
ガスエンジ
ニアリング
事業本部長
(東京ガス
リテイリング
株式会社
担当)
|
川 野 茂
|
昭和29年５月12日生
|
|
昭和48年４月
|
協和日成入社
|
|
平成11年７月
|
協和日成ガス設備事業推進部部長
(第一統括)
|
|
平成13年６月
|
協和日成ガス設備事業部長
|
|
平成14年４月
|
協和日成ガス事業本部事業推進部長
|
|
平成15年６月
|
協和日成執行役員総合企画室長
|
|
平成16年４月
|
協和日成執行役員経営企画室長
|
|
平成17年６月
|
協和日成取締役常務執行役員
ガス設備事業本部長
|
|
平成19年４月
|
協和日成取締役常務執行役員
ガス設備事業本部長兼
エネスタ事業本部長
|
|
平成19年６月
|
協和日成常務取締役常務執行役員
ガス設備事業本部長兼
エネスタ事業本部長
|
|
平成20年10月
|
協和日成常務取締役常務執行役員
ガス設備事業本部長
東京ガスライフバル西むさし株式
会社取締役
|
|
平成25年４月
|
協和日成常務取締役常務執行役員
営業本部長兼ガス設備事業本部長
|
|
平成25年６月
|
協和日成専務取締役専務執行役員
営業本部長兼ガス設備事業本部長
|
|
平成26年１月
|
協和日成専務取締役専務執行役員
ガス設備事業本部長
(東京ガスライフバル西むさし
株式会社担当)
|
|
平成27年４月
|
協和日成専務取締役専務執行役員
ガス設備事業本部長
(東京ガスリテイリング株式会社
担当)
|
|
平成29年４月
|
協和日成専務取締役専務執行役員ガス
エンジニアリング事業本部長(東
京ガスリテイリング株式会社担
当)(現)
|
|
(注)３
|
19
|
|
常務取締役
常務執行役員
|
コーポレート
本部長
|
佐々木 秀一
|
昭和30年１月13日生
|
|
昭和53年４月
|
協和日成入社
|
|
平成16年４月
|
協和日成管理本部経理部長
|
|
平成17年６月
|
協和日成執行役員管理本部経理部長
|
|
平成19年４月
|
協和日成執行役員経営企画室長兼
管理本部経理部長
|
|
平成19年６月
|
協和日成取締役執行役員
経営企画室長兼管理本部経理部長
|
|
平成20年10月
|
東京ガスライフバル西むさし株式
会社監査役
|
|
平成23年６月
|
協和日成取締役執行役員
財務企画本部長兼
財務企画本部経営企画室長
|
|
平成25年４月
|
協和日成取締役執行役員
財務企画本部長兼
財務企画本部経営企画室長兼
財務企画本部ＮＢ開発室長
|
|
平成25年６月
|
協和日成常務取締役常務執行役員
財務企画本部長兼
財務企画本部経営企画室長兼
財務企画本部ＮＢ開発室長
|
|
平成29年４月
|
協和日成常務取締役常務執行役員
コーポレート本部長(現)
|
|
(注)３
|
９
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常務取締役
常務執行役員
|
建築土木
事業本部長
|
清 水 善 久
|
昭和31年１月28日生
|
|
昭和56年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
|
平成18年４月
|
同社首都圏東導管事業部長
|
|
平成21年４月
|
同社防災・供給部長
|
|
平成26年４月
|
協和日成へ出向顧問
|
|
平成26年６月
|
協和日成取締役
|
|
平成27年６月
|
協和日成常務取締役常務執行役員
社長特命担当
|
|
平成28年５月
|
協和日成常務取締役常務執行役員
営業本部長兼建築土木事業本部長
|
|
平成29年４月
|
協和日成常務取締役常務執行役員
建築土木事業本部長(現)
|
|
(注)３
|
２
|
|
取締役
執行役員
|
建築土木
事業本部
副本部長
建築土木
事業本部
電設土木
事業部長
|
福 島 博 喜
|
昭和45年８月２日生
|
|
平成18年３月
|
協和日成入社
|
|
平成21年６月
|
協和日成執行役員経営企画室副室長
|
|
平成23年６月
|
協和日成執行役員建築土木事業本部
電設土木事業部長
|
|
平成25年６月
|
協和日成取締役執行役員
建築土木事業本部
電設土木事業部長
|
|
平成28年５月
|
協和日成取締役執行役員営業本部
副本部長兼建築土木事業本部
副本部長兼建築土木事業本部
電設土木事業部長
|
|
平成29年４月
|
協和日成取締役執行役員
建築土木事業本部副本部長兼
建築土木事業本部電設土木事業部長(現)
|
|
(注)３
|
４
|
|
取締役
執行役員
|
コーポレート
本 部
副本部長
コーポレート
本 部
企画部長
|
癸生川 浩樹
|
昭和31年11月25日生
|
|
昭和54年４月
|
株式会社三菱銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
|
平成16年４月
|
同行中野駅前支社支社長
|
|
平成19年４月
|
同行蒲田支社支社長
|
|
平成21年３月
|
協和日成へ出向管理本部本部長付理事
|
|
平成21年６月
|
協和日成管理本部資材部長(理事)
|
|
平成21年６月
|
協和日成執行役員管理本部資材部長
|
|
平成22年２月
|
協和日成執行役員社長付特命担当
東京ガスライフバル西むさし株式会社出向社長付特命担当
|
|
平成22年６月
|
東京ガスライフバル西むさし株式会社取締役常務執行役員
|
|
平成25年６月
|
協和日成取締役執行役員社長付特命
担当
東京ガスライフバル西むさし株式会社取締役副社長執行役員
|
|
平成27年３月
|
協和日成取締役社長付
|
|
平成27年６月
|
協和日成取締役執行役員管理本部
総務部長兼管理本部安全衛生推進
部長
|
|
平成29年４月
|
協和日成取締役執行役員
コーポレート本部副本部長兼
コーポレート本部企画部長(現)
|
|
(注)３
|
４
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
執行役員
|
ガスエンジ
ニアリング
事業本部
ガス導管部長
|
古 平 光 一
|
昭和32年12月３日生
|
|
昭和55年４月
|
協和日成入社
|
|
平成17年１月
|
協和日成ガス設備事業本部
ガス設備部長
|
|
平成19年６月
|
協和日成執行役員ガス設備事業本部
ガス設備部長
|
|
平成29年４月
|
協和日成執行役員ガスエンジニアリング事業本部ガス導管部長
|
|
平成29年６月
|
協和日成取締役執行役員
ガスエンジニアリング事業本部
ガス導管部長(現)
|
|
(注)３
|
３
|
|
取締役
執行役員
|
ガスエンジ
ニアリング
事業本部
ガス設備部長
|
野 村 郁 雄
|
昭和32年11月14日生
|
|
昭和51年４月
|
協和日成入社
|
|
平成19年４月
|
協和日成ガス導管事業本部
東京北事業所長
|
|
平成22年４月
|
協和日成ガス導管事業本部
東京南事業所長
|
|
平成23年６月
|
協和日成執行役員ガス導管事業本部
東京南事業所長
|
|
平成25年１月
|
協和日成執行役員ガス導管事業本部
東京東事業所長
|
|
平成29年４月
|
協和日成執行役員
ガスエンジニアリング事業本部
ガス設備部長
|
|
平成29年６月
|
協和日成取締役執行役員
ガスエンジニアリング事業本部
ガス設備部長(現)
|
|
(注)３
|
４
|
|
取締役
|
|
初 瀬 良 治
|
昭和30年２月４日生
|
|
昭和52年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
|
平成20年６月
|
三幸株式会社取締役
|
|
平成20年７月
|
朝日生命保険相互会社取締役
|
|
平成21年６月
|
株式会社インフォテクノ朝日
取締役
|
|
平成22年６月
|
株式会社セーフティ監査役
|
|
平成23年６月
|
協和日成社外監査役
|
|
平成24年６月
|
古河機械金属株式会社社外監査役
|
|
平成25年４月
|
朝日生命保険相互会社代表取締役
|
|
平成27年４月
|
朝日生命保険相互会社取締役
|
|
平成27年６月
|
朝日不動産管理株式会社
代表取締役社長
協和日成取締役（現）
|
|
平成30年６月
|
朝日不動産管理株式会社
代表取締役会長（現）
|
|
(注)３
|
４
|
|
常勤監査役
|
|
山 口 雄 司
|
昭和28年６月５日生
|
|
昭和52年４月
|
協和日成入社
|
|
平成16年４月
|
協和日成管理本部総務部長
|
|
平成19年６月
|
協和日成執行役員管理本部総務部長
|
|
平成19年10月
|
協和日成執行役員管理本部総務部長
兼管理本部管理部長
|
|
平成21年６月
|
協和日成取締役執行役員
管理本部総務部長兼
管理本部管理部長
|
|
平成22年４月
|
協和日成取締役執行役員
管理本部総務部長兼
管理本部安全衛生推進部長
|
|
平成25年６月
|
協和日成取締役執行役員
管理本部長兼管理本部総務部長兼管理本部安全衛生推進部長
|
|
平成27年６月
|
協和日成常勤監査役(現)
|
|
(注)４
|
18
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
|
神 長 建 史
|
昭和28年１月１日生
|
|
昭和51年４月
|
協和日成入社
|
|
平成16年４月
|
協和日成ガス導管事業本部ガス導管
企画部長
|
|
平成16年５月
|
協和日成管理本部管理部長
|
|
平成17年４月
|
協和日成ガス導管事業本部ガス導管
部長
|
|
平成19年６月
|
協和日成取締役執行役員
ガス導管事業本部ガス導管部長
|
|
平成20年９月
|
協和日成取締役執行役員
ガス導管事業本部導管企画部長兼ガス導管事業本部ガス導管部長
|
|
平成25年６月
|
協和日成常務取締役常務執行役員
ガス導管事業本部副本部長兼
ガス導管事業本部ガス導管部長
|
|
平成28年８月
|
協和日成常務取締役常務執行役員
ガス導管事業本部副本部長
ガス導管事業本部ガス導管部長兼ガス導管事業本部広域事業部長
|
|
平成29年４月
|
協和日成常務取締役社長付
|
|
平成29年６月
|
協和日成常勤監査役(現)
|
|
(注)５
|
34
|
|
監査役
|
|
今 来 康 文
|
昭和23年10月３日生
|
|
昭和47年４月
|
株式会社三菱銀行(現株式会社
三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
|
平成４年１月
|
同行浜松町支店長
|
|
平成11年５月
|
同行資本市場営業部長
|
|
平成12年５月
|
同行欧州業務部長
|
|
平成14年６月
|
東京三菱投信投資顧問株式会社
(現三菱ＵＦＪ国際投信株式会社)
常務取締役
|
|
平成17年10月
|
同社専務取締役
|
|
平成20年５月
|
同社代表取締役専務
|
|
平成23年６月
|
協和日成監査役(現)
|
|
(注)４
|
４
|
|
監査役
|
|
石 曽 根 泉
|
昭和26年７月27日生
|
|
昭和50年４月
|
小西六写真工業株式会社(現コニカミノルタ株式会社)入社
|
|
平成23年９月
|
株式会社ＴＯＮＥＧＡＷＡ入社
|
|
平成27年６月
|
協和日成監査役(現)
|
|
(注)４
|
１
|
|
計
|
|
654
|
(注) １ 取締役 初瀬良治は、社外取締役であります。
２ 監査役 今来康文、監査役 石曽根 泉は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 前任者の辞任に伴う就任であるため、任期は協和日成定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 協和日成では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務執行機能を明確に区分し経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。取締役以外の執行役員は７名で執行役員建築土木事業本部建築設備事業部長 本村和則、執行役員ガスエンジニアリング事業本部開発営業部長 青山弘之、執行役員ガスエンジニアリング事業本部事業計画部長兼ガスエンジニアリング事業本部広域事業部長 飯塚茂、執行役員ガスエンジニアリング事業本部東京東事業所長 森川久男、執行役員コーポレート本部管理部長 森凡浩、執行役員ガスエンジニアリング事業本部広域事業部理事 古杉富亮、執行役員建築土木事業本部建設営業部長兼建築土木事業本部渋谷支店長 大開栄一で構成されています。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
社長執行
役員
|
|
北 村 眞 隆
|
昭和19年３月３日生
|
昭和38年６月
|
日成建設株式会社(昭和62年12月株式会社日成に商号変更)入社
|
(注)３
|
348
|
|
昭和52年４月
|
同社工事部長
|
|
昭和56年８月
|
同社取締役工事部長
|
|
平成元年１月
|
同社代表取締役専務
|
|
平成８年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成14年４月
|
協和日成代表取締役社長
|
|
平成15年６月
|
協和日成代表取締役社長
|
|
|
社長執行役員(現)
|
|
取締役副社長副社長
執行役員
|
広 域
事業本部長
|
赤 松 良 郎
|
昭和24年５月16日生
|
昭和44年４月
|
日成建設株式会社(昭和62年12月株式会社日成に商号変更)入社
|
(注)３
|
189
|
|
平成６年７月
|
同社第一工事部長
|
|
平成８年６月
|
同社取締役第一工事部長
|
|
平成12年６月
|
同社常務取締役営業担当
|
|
平成13年４月
|
同社常務取締役営業本部長
|
|
平成14年４月
|
協和日成常務取締役建築土木
|
|
|
事業本部長
|
|
平成15年６月
|
協和日成常務取締役常務執行役員
|
|
|
ガス導管事業本部長、管理部担当
|
|
平成16年４月
|
協和日成常務取締役常務執行役員
|
|
|
ガス導管事業本部長
|
|
平成19年６月
|
協和日成専務取締役専務執行役員
|
|
平成21年４月
平成25年４月
平成25年６月
平成28年４月
平成29年４月
|
ガス導管事業本部長
協和日成専務取締役専務執行役員
営業本部長兼ガス導管事業本部長
協和日成専務取締役専務執行役員
ガス導管事業本部長
協和日成取締役副社長副社長執行役員
ガス導管事業本部長
協和日成取締役副社長副社長執行役員
管理本部長兼ガス導管事業本部長
協和日成取締役副社長副社長執行役員
広域事業本部長(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
専務取締役
専務執行役員
|
ガスエンジ
ニアリング
事業本部長
(東京ガス
リテイリング
株式会社
担当)
|
川 野 茂
|
昭和29年５月12日生
|
昭和48年４月
|
協和日成入社
|
(注)３
|
19
|
|
平成11年７月
|
協和日成ガス設備事業推進部部長
|
|
|
(第一統括)
|
|
平成13年６月
|
協和日成ガス設備事業部長
|
|
平成14年４月
|
協和日成ガス事業本部事業推進部長
|
|
平成15年６月
|
協和日成執行役員総合企画室長
|
|
平成16年４月
|
協和日成執行役員経営企画室長
|
|
平成17年６月
|
協和日成取締役常務執行役員
|
|
|
ガス設備事業本部長
|
|
平成19年４月
|
協和日成取締役常務執行役員
ガス設備事業本部長兼
エネスタ事業本部長
|
|
平成19年６月
|
協和日成常務取締役常務執行役員
|
|
|
ガス設備事業本部長兼
エネスタ事業本部長
|
|
平成20年10月
平成25年４月
平成25年６月
平成26年１月
平成27年４月
平成29年４月
|
協和日成常務取締役常務執行役員
ガス設備事業本部長
東京ガスライフバル西むさし株式
会社取締役
協和日成常務取締役常務執行役員
営業本部長兼ガス設備事業本部長
協和日成専務取締役専務執行役員
営業本部長兼ガス設備事業本部長
協和日成専務取締役専務執行役員
ガス設備事業本部長
(東京ガスライフバル西むさし
株式会社担当)
協和日成専務取締役専務執行役員
ガス設備事業本部長
(東京ガスリテイリング株式会社
担当)
協和日成専務取締役専務執行役員ガス
エンジニアリング事業本部長(東
京ガスリテイリング株式会社担
当)(現)
|
|
常務取締役
常務執行役員
|
コーポレート
本部長
|
佐々木 秀一
|
昭和30年１月13日生
|
昭和53年４月
|
協和日成入社
|
(注)３
|
９
|
|
平成16年４月
|
協和日成管理本部経理部長
|
|
平成17年６月
|
協和日成執行役員管理本部経理部長
|
|
平成19年４月
|
協和日成執行役員経営企画室長兼
|
|
|
管理本部経理部長
|
|
平成19年６月
|
協和日成取締役執行役員
|
|
平成20年10月
平成23年６月
平成25年４月
平成25年６月
平成29年４月
|
経営企画室長兼管理本部経理部長
東京ガスライフバル西むさし株式
会社監査役
協和日成取締役執行役員
財務企画本部長兼
財務企画本部経営企画室長
協和日成取締役執行役員
財務企画本部長兼
財務企画本部経営企画室長兼
財務企画本部ＮＢ開発室長
協和日成常務取締役常務執行役員
財務企画本部長兼
財務企画本部経営企画室長兼
財務企画本部ＮＢ開発室長
協和日成常務取締役常務執行役員
コーポレート本部長(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常務取締役
常務執行役員
|
建築土木
事業本部長
|
清 水 善 久
|
昭和31年１月28日生
|
昭和56年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
(注)３
|
２
|
|
平成18年４月
|
同社首都圏東導管事業部長
|
|
平成21年４月
|
同社防災・供給部長
|
|
平成26年４月
|
協和日成へ出向顧問
|
|
平成26年６月
平成27年６月
平成28年５月
平成29年４月
|
協和日成取締役
協和日成常務取締役常務執行役員
社長特命担当
協和日成常務取締役常務執行役員
営業本部長兼建築土木事業本部長
協和日成常務取締役常務執行役員
建築土木事業本部長(現)
|
|
取締役
執行役員
|
建築土木
事業本部
副本部長
建築土木
事業本部
電設土木
事業部長
|
福 島 博 喜
|
昭和45年８月２日生
|
平成18年３月
|
協和日成入社
|
(注)３
|
３
|
|
平成21年６月
|
協和日成執行役員経営企画室副室長
|
|
平成23年６月
|
協和日成執行役員建築土木事業本部
電設土木事業部長
|
|
平成25年６月
平成28年５月
平成29年４月
|
協和日成取締役執行役員
建築土木事業本部
電設土木事業部長
協和日成取締役執行役員営業本部
副本部長兼建築土木事業本部
副本部長兼建築土木事業本部
電設土木事業部長
協和日成取締役執行役員
建築土木事業本部副本部長兼
建築土木事業本部電設土木事業部長(現)
|
|
取締役
執行役員
|
コーポレート
本 部
副本部長
コーポレート
本 部
企画部長
|
癸生川 浩樹
|
昭和31年11月25日生
|
昭和54年４月
|
株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行)入行
|
(注)３
|
３
|
|
平成16年４月
|
同行中野駅前支社支社長
|
|
平成19年４月
|
同行蒲田支社支社長
|
|
平成21年３月
|
協和日成へ出向管理本部本部長付理事
|
|
平成21年６月
|
協和日成管理本部資材部長(理事)
|
|
平成21年６月
|
協和日成執行役員管理本部資材部長
|
|
平成22年２月
|
協和日成執行役員社長付特命担当
東京ガスライフバル西むさし株式会社出向社長付特命担当
|
|
平成22年６月
|
東京ガスライフバル西むさし株式会社取締役常務執行役員
|
|
平成25年６月
平成27年３月
平成27年６月
平成29年４月
|
協和日成取締役執行役員社長付特命
担当
東京ガスライフバル西むさし株式会社取締役副社長執行役員
協和日成取締役社長付
協和日成取締役執行役員管理本部
総務部長兼管理本部安全衛生推進
部長
協和日成取締役執行役員
コーポレート本部副本部長兼
コーポレート本部企画部長(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
執行役員
|
ガスエンジ
ニアリング
事業本部
ガス導管部長
|
古 平 光 一
|
昭和32年12月３日生
|
昭和55年４月
|
協和日成入社
|
(注)３
|
３
|
|
平成17年１月
|
協和日成ガス設備事業本部
ガス設備部長
|
|
平成19年６月
|
協和日成執行役員ガス設備事業本部
ガス設備部長
|
|
平成29年４月
|
協和日成執行役員ガスエンジニアリング事業本部ガス導管部長
|
|
平成29年６月
|
協和日成取締役執行役員
ガスエンジニアリング事業本部
ガス導管部長(現)
|
|
取締役
執行役員
|
ガスエンジ
ニアリング
事業本部
ガス設備部長
|
野 村 郁 雄
|
昭和32年11月14日生
|
昭和51年４月
|
協和日成入社
|
(注)３
|
３
|
|
平成19年４月
|
協和日成ガス導管事業本部
東京北事業所長
|
|
平成22年４月
|
協和日成ガス導管事業本部
東京南事業所長
|
|
平成23年６月
|
協和日成執行役員ガス導管事業本部
東京南事業所長
|
|
平成25年１月
|
協和日成執行役員ガス導管事業本部
東京東事業所長
|
|
平成29年４月
|
協和日成執行役員
ガスエンジニアリング事業本部
ガス設備部長
|
|
平成29年６月
|
協和日成取締役執行役員
ガスエンジニアリング事業本部
ガス設備部長(現)
|
|
取締役
|
|
初 瀬 良 治
|
昭和30年２月４日生
|
昭和52年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
(注)３
|
４
|
|
平成20年６月
|
三幸株式会社取締役
|
|
平成20年７月
|
朝日生命保険相互会社取締役
|
|
平成21年６月
|
株式会社インフォテクノ朝日
取締役
|
|
平成22年６月
|
株式会社セーフティ監査役
|
|
平成23年６月
|
協和日成社外監査役
|
|
平成24年６月
|
古河機械金属株式会社社外監査役
|
|
平成25年４月
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朝日生命保険相互会社代表取締役
|
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平成27年４月
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朝日生命保険相互会社取締役
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平成27年６月
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朝日不動産管理株式会社
代表取締役社長(現)
協和日成社外取締役(現)
|
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常勤監査役
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|
山 口 雄 司
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昭和28年６月５日生
|
昭和52年４月
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協和日成入社
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(注)４
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17
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平成16年４月
|
協和日成管理本部総務部長
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平成19年６月
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協和日成執行役員管理本部総務部長
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平成19年10月
|
協和日成執行役員管理本部総務部長
|
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兼管理本部管理部長
|
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平成21年６月
|
協和日成取締役執行役員
管理本部総務部長兼
管理本部管理部長
|
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平成22年４月
|
協和日成取締役執行役員
管理本部総務部長兼
管理本部安全衛生推進部長
|
|
平成25年６月
平成27年６月
|
協和日成取締役執行役員
管理本部長兼管理本部総務部長兼管理本部安全衛生推進部長
協和日成常勤監査役(現)
|
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役名
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職名
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氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数
(千株)
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常務監査役
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神 長 建 史
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昭和28年１月１日生
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昭和51年４月
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協和日成入社
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(注)５
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26
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平成16年４月
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協和日成ガス導管事業本部ガス導管
|
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|
企画部長
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平成16年５月
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協和日成管理本部管理部長
|
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平成17年４月
|
協和日成ガス導管事業本部ガス導管
|
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部長
|
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平成19年６月
平成20年９月
平成25年６月
平成28年８月
平成29年４月
平成29年６月
|
協和日成取締役執行役員
ガス導管事業本部ガス導管部長
協和日成取締役執行役員
ガス導管事業本部導管企画部長兼ガス導管事業本部ガス導管部長
協和日成常務取締役常務執行役員
ガス導管事業本部副本部長兼
ガス導管事業本部ガス導管部長
協和日成常務取締役常務執行役員
ガス導管事業本部副本部長
ガス導管事業本部ガス導管部長兼ガス導管事業本部広域事業部長
協和日成常務取締役社長付
協和日成常勤監査役(現)
|
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監査役
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今 来 康 文
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昭和23年10月３日生
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昭和47年４月
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株式会社三菱銀行(現株式会社
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(注)４
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４
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三菱東京ＵＦＪ銀行)入行
|
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平成４年１月
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同行浜松町支店長
|
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平成11年５月
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同行資本市場営業部長
|
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平成12年５月
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同行欧州業務部長
|
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平成14年６月
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東京三菱投信投資顧問株式会社
|
|
|
(現三菱ＵＦＪ国際投信株式会社)
|
|
|
常務取締役
|
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平成17年10月
|
同社専務取締役
|
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平成20年５月
|
同社代表取締役専務
|
|
平成23年６月
|
協和日成監査役(現)
|
|
監査役
|
|
石 曽 根 泉
|
昭和26年７月27日生
|
昭和50年４月
|
小西六写真工業株式会社(現コニカミノルタ株式会社)入社
|
(注)４
|
１
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平成23年９月
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株式会社ＴＯＮＥＧＡＷＡ入社
|
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平成27年６月
|
協和日成監査役(現)
|
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計
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636
|
(注) １ 取締役 初瀬良治は、社外取締役であります。
２ 監査役 今来康文、監査役 石曽根 泉は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 前任者の辞任に伴う就任であるため、任期は協和日成定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 協和日成では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務執行機能を明確に区分し経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。取締役以外の執行役員は７名で執行役員広域事業本部広域事業部長 本村和則、執行役員ガスエンジニアリング事業本部開発営業部長 青山弘之、執行役員ガスエンジニアリング事業本部事業計画部長 飯塚茂、執行役員ガスエンジニアリング事業本部東京東事業所長 森川久男、執行役員コーポレート本部管理部長 森凡浩、執行役員広域事業本部理事 古杉富亮、執行役員建築土木事業本部建設営業部長兼建築土木事業本部渋谷支店長 大開栄一で構成されています。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
社長
社長執行
役員 | | 北 村 眞 隆 | 昭和19年３月３日生 | 昭和38年６月 | 日成建設株式会社(昭和62年12月株式会社日成に商号変更)入社 | (注)４ | 346 |
昭和52年４月 | 同社工事部長 |
昭和56年８月 | 同社取締役工事部長 |
平成元年１月 | 同社代表取締役専務 |
平成８年６月 | 同社代表取締役社長 |
平成14年４月 | 協和日成代表取締役社長 |
平成15年６月 | 協和日成代表取締役社長 |
| 社長執行役員(現) |
取締役副社長副社長
執行役員 | 管理本部長 ガス導管 事業本部長 | 赤 松 良 郎 | 昭和24年５月16日生 | 昭和44年４月 | 日成建設株式会社(昭和62年12月株式会社日成に商号変更)入社 | (注)４ | 185 |
平成６年７月 | 同社第一工事部長 |
平成８年６月 | 同社取締役第一工事部長 |
平成12年６月 | 同社常務取締役営業担当 |
平成13年４月 | 同社常務取締役営業本部長 |
平成14年４月 | 協和日成常務取締役建築土木 |
| 事業本部長 |
平成15年６月 | 協和日成常務取締役常務執行役員 |
| ガス導管事業本部長、管理部担当 |
平成16年４月 | 協和日成常務取締役常務執行役員 |
| ガス導管事業本部長 |
平成19年６月 | 協和日成専務取締役専務執行役員 |
平成21年４月 平成25年４月 平成25年６月 平成28年４月 | ガス導管事業本部長 協和日成専務取締役専務執行役員 営業本部長兼ガス導管事業本部長 協和日成専務取締役専務執行役員 ガス導管事業本部長 協和日成取締役副社長副社長執行役員 ガス導管事業本部長 協和日成取締役副社長副社長執行役員 管理本部長兼ガス導管事業本部長 (現) |
専務取締役
専務執行役員 | ガス設備 事業本部長 (東京ガス リテイリング 株式会社 担当) | 川 野 茂 | 昭和29年５月12日生 | 昭和48年４月 | 協和日成入社 | (注)４ | 18 |
平成11年７月 | 協和日成ガス設備事業推進部部長 |
| (第一統括) |
平成13年６月 | 協和日成ガス設備事業部長 |
平成14年４月 | 協和日成ガス事業本部事業推進部長 |
平成15年６月 | 協和日成執行役員総合企画室長 |
平成16年４月 | 協和日成執行役員経営企画室長 |
平成17年６月 | 協和日成取締役常務執行役員 |
| ガス設備事業本部長 |
平成19年４月 | 協和日成取締役常務執行役員 ガス設備事業本部長兼 エネスタ事業本部長 |
平成19年６月 | 協和日成常務取締役常務執行役員 |
| ガス設備事業本部長兼 エネスタ事業本部長 |
平成20年10月 平成22年６月 平成25年４月
平成25年６月 平成26年１月 平成27年４月 | 協和日成常務取締役常務執行役員 ガス設備事業本部長 東京ガスライフバル西むさし株式 会社取締役 協和日成常務取締役常務執行役員 ガス設備事業本部長 協和日成常務取締役常務執行役員
営業本部長兼ガス設備事業本部長 協和日成専務取締役専務執行役員
営業本部長兼ガス設備事業本部長 協和日成専務取締役専務執行役員 ガス設備事業本部長 (東京ガスライフバル西むさし 株式会社担当) 協和日成専務取締役専務執行役員 ガス設備事業本部長 (東京ガスリテイリング株式会社 担当)(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
常務取締役 常務執行役員 | ガス導管 事業本部 副本部長 ガス導管 事業本部 ガス導管 部長 | 神 長 建 史 | 昭和28年１月１日生 | 昭和51年４月 | 協和日成入社 | (注)４ | 26 |
平成16年４月 | 協和日成ガス導管事業本部ガス導管 |
| 企画部長 |
平成16年５月 | 協和日成管理本部管理部長 |
平成17年４月 | 協和日成ガス導管事業本部ガス導管 |
| 部長 |
平成19年６月 平成20年９月
平成25年６月 | 協和日成取締役執行役員 ガス導管事業本部ガス導管部長 協和日成取締役執行役員 ガス導管事業本部導管企画部長兼ガス導管事業本部ガス導管部長 協和日成常務取締役常務執行役員 ガス導管事業本部副本部長兼 ガス導管事業本部ガス導管部長(現) |
常務取締役 常務執行役員 | 財務企画 本部長 財務企画 本部経営企画 室長 財務企画 本部ＮＢ開発 室長 | 佐々木 秀一 | 昭和30年１月13日生 | 昭和53年４月 | 協和日成入社 | (注)４ | ８ |
平成16年４月 | 協和日成管理本部経理部長 |
平成17年６月 | 協和日成執行役員管理本部経理部長 |
平成19年４月 | 協和日成執行役員経営企画室長兼 |
| 管理本部経理部長 |
平成19年６月 | 協和日成取締役執行役員 |
平成20年10月 平成23年６月 平成25年４月 平成25年６月 | 経営企画室長兼管理本部経理部長 協和日成取締役執行役員 経営企画室長兼管理本部経理部長 東京ガスライフバル西むさし株式 会社監査役 協和日成取締役執行役員 財務企画本部長兼 財務企画本部経営企画室長 東京ガスライフバル西むさし株式 会社監査役 協和日成取締役執行役員 財務企画本部長兼 財務企画本部経営企画室長兼 財務企画本部ＮＢ開発室長 東京ガスライフバル西むさし株式 会社監査役 協和日成常務取締役常務執行役員 財務企画本部長兼 財務企画本部経営企画室長兼 財務企画本部ＮＢ開発室長(現) 東京ガスライフバル西むさし株式 会社監査役 |
常務取締役 常務執行役員 | 営業本部長 建築土木 事業本部長 | 清 水 善 久 | 昭和31年１月28日生 | 昭和56年４月 | 東京ガス株式会社入社 | (注)４ | １ |
平成18年４月 | 同社首都圏東導管事業部長 |
平成21年４月 | 同社防災・供給部長 |
平成26年４月 | 協和日成へ出向顧問 |
平成26年６月 平成27年６月 平成28年５月 | 協和日成取締役 協和日成常務取締役常務執行役員 社長特命担当 協和日成常務取締役常務執行役員 営業本部長兼建築土木事業本部長 (現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役
執行役員 | 営業本部 副本部長 建築土木 事業本部 副本部長 建築土木 事業本部 電設土木 事業部長 | 福 島 博 喜 | 昭和45年８月２日生 | 平成18年３月 | 協和日成入社 | (注)４ | ２ |
平成21年６月 | 協和日成執行役員経営企画室副室長 |
平成23年６月 | 協和日成執行役員建築土木事業本部 電設土木事業部長 |
平成25年６月 平成28年５月 | 協和日成取締役執行役員 建築土木事業本部 電設土木事業部長 協和日成取締役執行役員営業本部 副本部長兼建築土木事業本部 副本部長兼建築土木事業本部 電設土木事業部長(現) |
取締役
執行役員 | 管理本部 総務部長 管理本部 安全衛生 推進部長 | 癸生川 浩樹 | 昭和31年11月25日生 | 昭和54年４月 | 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行)入行 | (注)４ | ２ |
平成16年４月 | 同行中野駅前支社支社長 |
平成19年４月 | 同行蒲田支社支社長 |
平成21年３月 | 協和日成へ出向管理本部本部長付理事 |
平成21年６月 | 協和日成管理本部資材部長(理事) |
平成21年６月 | 協和日成執行役員管理本部資材部長 |
平成22年２月 | 協和日成執行役員社長付特命担当
東京ガスライフバル西むさし株式会社出向社長付特命担当 |
平成22年６月 | 協和日成執行役員社長付特命担当
東京ガスライフバル西むさし株式会社取締役常務執行役員 |
平成25年６月 平成27年３月 平成27年６月 | 協和日成取締役執行役員社長付特命 担当 東京ガスライフバル西むさし株式会社取締役副社長執行役員 協和日成取締役社長付 協和日成取締役執行役員管理本部 総務部長兼管理本部安全衛生推進 部長(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | | 初 瀬 良 治 | 昭和30年２月４日生 | 昭和52年４月 | 朝日生命保険相互会社入社 | (注)４ | ３ |
平成14年４月 | 同社人事部長 |
平成18年４月 | 同社執行役員東京西統括支社長 |
平成20年６月 | 同社執行役員事務・システム |
| 統括部門長 |
| 三幸株式会社取締役 |
平成20年７月 | 朝日生命保険相互会社取締役 |
| 常務執行役員事務・システム |
| 統括部門長 |
| 三幸株式会社取締役 |
平成21年６月 | 朝日生命保険相互会社取締役 |
| 常務執行役員事務・システム |
| 統括部門長 |
| 三幸株式会社取締役 |
| 株式会社インフォテクノ朝日 |
| 取締役 |
平成22年６月 | 朝日生命保険相互会社取締役 |
| 常務執行役員経営企画統括部門長 |
| 三幸株式会社取締役 |
| 株式会社セーフティ監査役 |
平成23年６月 | 朝日生命保険相互会社取締役 |
| 常務執行役員経営企画統括部門長 |
| 株式会社セーフティ監査役 |
| 協和日成監査役 |
平成24年６月 | 朝日生命保険相互会社取締役 |
| 常務執行役員経営企画統括部門長 |
| 株式会社セーフティ監査役 |
| 古河機械金属株式会社社外監査役 協和日成監査役 |
平成25年４月 | 朝日生命保険相互会社代表取締役 |
| 専務執行役員営業総局長兼特命 |
| 首都圏強化担当 |
| 株式会社セーフティ監査役 古河機械金属株式会社社外監査役 協和日成監査役 |
平成27年４月 | 朝日生命保険相互会社取締役 古河機械金属株式会社社外監査役 協和日成監査役 |
平成27年６月 | 朝日生命保険相互会社取締役 朝日不動産管理株式会社 |
| 代表取締役社長(現) 古河機械金属株式会社社外監査役 |
| 協和日成取締役(現) |
常勤監査役 | | 杉 田 正 臣 | 昭和22年10月24日生 | 昭和45年10月 | 協和日成入社 | (注)５ | ５ |
平成13年６月 | 協和日成導管事業部部長 (工事担当部長) |
平成14年４月 | 協和日成ガス事業本部事業推進部 |
| ガス導管推進グループ マネージャー |
平成15年６月 | 協和日成ガス導管事業本部 ガス導管推進部長 |
平成16年４月 | 協和日成ガス導管事業本部 ガス導管部長 |
平成17年４月 | 協和日成ガス導管事業本部 東京東事業所長 |
平成19年４月 | 協和日成ガス導管事業本部 東京東事業所長(理事) |
平成25年１月 | 協和日成ガス導管事業本部 本部長付理事 |
平成25年６月 | 協和日成常勤監査役(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
常勤監査役 | | 山 口 雄 司 | 昭和28年６月５日生 | 昭和52年４月 | 協和日成入社 | (注)５ | 17 |
平成16年４月 | 協和日成管理本部総務部長 |
平成19年６月 | 協和日成執行役員管理本部総務部長 |
平成19年10月 | 協和日成執行役員管理本部総務部長 |
| 兼管理本部管理部長 |
平成21年６月 | 協和日成取締役執行役員 管理本部総務部長兼 管理本部管理部長 |
平成22年４月 | 協和日成取締役執行役員 管理本部総務部長兼 管理本部安全衛生推進部長 |
平成25年６月 平成27年６月 | 協和日成取締役執行役員
管理本部長兼管理本部総務部長兼管理本部安全衛生推進部長 協和日成常勤監査役(現) |
監査役 | | 今 来 康 文 | 昭和23年10月３日生 | 昭和47年４月 | 株式会社三菱銀行(現株式会社 | (注)５ | ３ |
| 三菱東京ＵＦＪ銀行)入行 |
平成４年１月 | 同行浜松町支店長 |
平成11年５月 | 同行資本市場営業部長 |
平成12年５月 | 同行欧州業務部長 |
平成14年６月 | 東京三菱投信投資顧問株式会社 |
| (現三菱ＵＦＪ国際投信株式会社) |
| 常務取締役 |
平成17年10月 | 同社専務取締役 |
平成20年５月 | 同社代表取締役専務 |
平成23年６月 | 協和日成監査役(現) |
監査役 | | 石 曽 根 泉 | 昭和26年７月27日生 | 昭和50年４月 | 小西六写真工業株式会社(現コニカミノルタ株式会社)入社 | (注)５ | ０ |
平成23年９月 | 株式会社ＴＯＮＥＧＡＷＡ入社 |
平成27年６月 | 協和日成監査役(現) |
計 | | 622 |
(注) １ 取締役 初瀬良治は、社外取締役であります。
２ 監査役 今来康文、監査役 石曽根 泉は、社外監査役であります。
３ 専務取締役 鈴木正氏は、平成28年５月１日逝去により退任いたしました。
４ 取締役の任期は、平成27年３月に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成27年３月に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 協和日成では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務執行機能を明確に区分し経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。取締役以外の執行役員は８名で執行役員ガス設備事業本部ガス設備部長 古平光一、執行役員ガス導管事業本部広域事業部長 本村和則、執行役員ガス導管事業本部東京東事業所長 野村郁雄、執行役員ガス設備事業本部開発営業部長 青山弘之、執行役員ガス導管事業本部理事 古杉富亮、執行役員ガス設備事業本部エリア開発部長 飯塚茂、執行役員ガス導管事業本部東京西事業所長 森川久男、執行役員財務企画本部経理部長 森凡浩で構成されています。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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