日比谷総合設備(1982)の株価チャート 日比谷総合設備(1982)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
a. 2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の日比谷総合設備の役員の状況は、以下のとおりです。
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
中 北 英 孝 |
1963年１月28日生 |
1987年４月 日本電信電話㈱入社 2007年７月 ㈱ＮＴＴファシリティーズ建築事業本部都 市建築設計部設備エンジニアリング部門長 2012年７月 同社建築事業本部事業企画部長 兼都市建築設計部設備エンジニアリング部 門長 2013年７月 同社中国支店長 2015年６月 同社取締役東海支店長 2019年６月 同社取締役ソリューション本部長 2020年１月 同社取締役カスタマーソリューション本部 長 2020年６月 同社常務取締役カスタマーソリューション 本部長 2022年６月 日比谷総合設備取締役副社長 副社長執行役員 兼東京本店長 兼東京本店ＮＴＴ本部長 2023年６月 日比谷総合設備代表取締役社長 社長執行役員（現） |
注３ |
32 |
|
代表取締役副社長 副社長執行役員 |
芦 川 隆 範 |
1964年６月10日生 |
1988年４月 日本電信電話㈱入社 2009年７月 ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ経営企画部担 当部長 2011年７月 同社人事部担当部長 2013年６月 同社グループ事業推進部長 2016年７月 ㈱ＮＴＴドコモコンシューマビジネス推進 部長 2018年６月 同社執行役員コンシューマビジネス推進部 長 2019年６月 同社執行役員東北支社長 ㈱ＮＴＴドコモＣＳ東北代表取締役社長 2022年６月 ㈱ＮＴＴドコモ常務執行役員法人ビジネス 本部長 2022年７月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ ㈱常務執行役員ソリューション＆マーケテ ィング本部長 2024年６月 日比谷総合設備専務執行役員中期戦略担当 2025年６月 日比谷総合設備代表取締役副社長 副社長執行役員 （現） |
注３ |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 常務執行役員 ＬＣ営業統括本部長 |
享 保 裕 彦 |
1962年３月７日生 |
1984年４月 日比谷総合設備入社 2013年７月 日比谷総合設備東京本店ＮＴＴ本部工事部門第１工事 部長 2014年６月 日比谷総合設備東京本店ＮＴＴ本部工事部門長 2016年６月 日比谷総合設備執行役員広島（現中国）支店長 2017年６月 日比谷総合設備執行役員広島（現中国）支店長 兼西日本事業推進副本部長 2019年６月 日比谷総合設備上席執行役員ＬＣ営業統括本部長 2020年６月 日比谷総合設備上席執行役員ＬＣ営業統括本部長 兼東京本店都市設備副本部長 2021年６月 日比谷総合設備取締役上席執行役員ＬＣ営業統括本部 長 兼東京本店都市設備副本部長 2022年６月 日比谷総合設備取締役常務執行役員ＬＣ営業統括本部 長 兼東京本店都市設備本部長 2025年６月 日比谷総合設備取締役常務執行役員ＬＣ営業統括本部 長（現） |
注３ |
57 |
|
取締役 上席執行役員 管理本部長 兼 管理本部企画部長 兼 ESG推進室長 |
堀 泰 彰 |
1967年10月17日生 |
1990年４月 日本電信電話㈱入社 2005年10月 同社第五部門担当部長（法務） 2009年７月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ ㈱総務部担当部長（総務秘書部門） 2010年７月 同社経営企画部カイゼン推進室担当部長 2013年10月 同社プロセス＆ナレッジマネジメント部カ イゼン推進室室長兼経営企画部担当部長 2016年７月 同社ソリューションサービス部企画部門長 2020年７月 日比谷総合設備上席執行役員管理副本部長 2021年６月 日比谷総合設備上席執行役員管理副本部長 兼ＥＳＧ推進室長 2022年６月 日比谷総合設備取締役上席執行役員管理本部長 兼ＥＳＧ推進室長 2023年６月 日比谷総合設備取締役上席執行役員管理本部長 兼管理本部企画部長 兼ＥＳＧ推進室長（現） |
注３ |
31 |
|
取締役 上席執行役員 エンジニアリング サービス統括本部長 |
荒 井 泰 徳 |
1964年９月26日生 |
1989年４月 日比谷総合設備入社 2011年７月 日比谷総合設備東京本店都市設備本部工事部門第１工 事部長 2014年６月 日比谷総合設備東京本店都市設備本部工事部門長 2017年６月 日比谷総合設備執行役員東京本店都市設備本部エンジ ニアリングサービス部門長 2017年７月 日比谷総合設備執行役員東京本店都市設備本部エンジ ニアリングサービス部門長 兼東京本店都市設備本部サポートセンター 長 2019年６月 日比谷総合設備上席執行役員エンジニアリングサービ ス統括副本部長 兼東京本店都市設備本部エンジニアリング サービス部門長 兼東京本店都市設備本部サポートセンター 長 2020年６月 日比谷総合設備上席執行役員エンジニアリングサービ ス統括本部長 2021年６月 日比谷総合設備上席執行役員西日本事業推進本部長 兼関西支店長 2023年６月 日比谷総合設備取締役上席執行役員エンジニアリング サービス統括本部長（現） |
注３ |
35 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 上席執行役員 東京本店長 兼 技術戦略本部長 兼 東京本店都市設備本部長 |
金 子 昌 史 |
1965年８月29日生 |
1988年４月 日比谷総合設備入社 2014年６月 日比谷総合設備東京本店エンジニアリング本部ＳＥ企 画部長 兼技術統括部担当部長 2016年６月 日比谷総合設備ＬＣ営業統括本部ソリューションプラ ンニング部長 兼技術統括部担当部長 2017年６月 日比谷総合設備東京本店都市設備本部営業部門長 2018年６月 日比谷総合設備執行役員東京本店都市設備本部営業部 門長 2020年６月 日比谷総合設備執行役員九州支店長 兼西日本事業推進副本部長 2023年６月 日比谷総合設備上席執行役員西日本事業推進本部長 兼関西支店長 2025年６月 日比谷総合設備取締役上席執行役員東京本店長 兼技術戦略本部長 兼東京本店都市設備本部長 （現） |
注３ |
27 |
|
取締役 |
橋 本 誠 一 |
1954年５月６日生 |
1978年４月 麒麟麦酒㈱入社 1999年１月 同社マーケティング部商品開発研究所長 2006年３月 同社西日本流通本部長 2008年３月 キリンヤクルトネクストステージ㈱代表取 締役社長 2009年３月 麒麟麦酒㈱執行役員企画部長 2010年３月 同社取締役企画部長 2011年３月 同社常務取締役企画部長 2012年３月 キリンホールディングス㈱常務取締役 2013年３月 キリン㈱常務取締役ＣＳＶ本部長 2014年３月 同社常務取締役ＣＳＶ本部長、ＣＭＯ 2015年３月 キリンホールディングス㈱常務執行役員 兼キリン㈱取締役常務執行役員ＣＳＶ本部 長、ＣＭＯ 2017年６月 日比谷総合設備社外取締役（現） |
注３ |
－ |
|
取締役 |
大 砂 雅 子 |
1956年３月１日生 |
1979年４月 特殊法人日本貿易振興会（現ジェトロ（独 立行政法人日本貿易振興機構））入会 2000年６月 同シンガポールセンター次長 2009年４月 ジェトロ・アジア研究所国際交流・研修室 長 2011年３月 ジェトロソウル事務所長 2014年２月 金沢工業大学情報フロンティア学部経営情 報学科教授 2015年６月 ㈱北國銀行社外取締役[監査等委員] 2017年４月 金沢工業大学産学連携室教授（現） 2019年６月 日比谷総合設備社外取締役（現） 2020年６月 タキロンシーアイ㈱社外監査役 2022年６月 ＥＩＺＯ㈱社外取締役[監査等委員]（現） 2024年９月 澁谷工業㈱社外取締役（現） |
注３ |
－ |
|
取締役 |
大 串 淳 子 |
1960年８月23日生 |
1998年４月 弁護士登録 1998年４月 日比谷共同法律事務所入所 2000年１月 渥美・臼井法律事務所（現渥美坂井法律事 務所・外国法共同事業）入所 2003年１月 同パートナー 2006年１月 同シニアパートナー 2006年10月 法制審議会幹事 2017年12月 カリフォルニア州弁護士登録 2020年10月 地方独立行政法人東京都立産業技術研究 センター監事（現） 2021年６月 日比谷総合設備社外取締役（現） 2022年10月 アフラック少額短期保険㈱社外監査役 2023年６月 三菱自動車工業㈱社外取締役[監査委員] （現） 2026年４月 かなめ総合法律事務所パートナー（現） 2026年６月 ㈱第一ライフグループ社外取締役[監査等 委員]（現） |
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
監査役 （常勤） |
川 島 高 博 |
1962年12月20日生 |
1985年４月 ㈱協和銀行（現㈱りそな銀行）入行 2005年10月 ㈱りそな銀行本所支店長 2007年６月 同行地域サポート本部部長 2012年４月 同行執行役員首都圏地域担当（東ブロック 担当） 2014年４月 同行執行役員コンプライアンス統括部担当 2014年４月 ㈱りそなホールディングス執行役コンプラ イアンス統括部担当 2016年４月 ㈱りそな銀行執行役員内部監査部担当 2016年４月 ㈱りそなホールディングス執行役内部監査 部担当 2018年４月 ㈱りそな銀行常勤監査役 2019年６月 同行取締役監査等委員 2020年６月 ㈱りそなホールディングス取締役監査委員 会委員 2022年６月 日比谷総合設備常勤社外監査役（現） 2023年６月 オークラ輸送機㈱社外監査役（現） 2026年６月 日本プラスト㈱社外監査役 就任予定 |
注４ |
－ |
|
監査役 （常勤） |
阿 部 宏 |
1961年10月16日生 |
1990年４月 日比谷総合設備入社 2009年６月 日比谷総合設備財務部長 2013年７月 日比谷総合設備名古屋（現東海）支店総務部長 2016年７月 日比谷総合設備管理本部総務部人事担当部長 2017年６月 日比谷総合設備管理本部総務部人事担当部長 兼東京本店総務部担当部長 2018年７月 日比谷総合設備管理本部担当部長 2020年７月 日比谷総合設備関西支店総務部長 2023年６月 日比谷総合設備常勤監査役（現） |
注５ |
12 |
|
監査役 |
原 田 昌 平 |
1957年９月19日生 |
1984年10月 監査法人太田哲三事務所（現ＥＹ新日本有 限責任監査法人）入所 1988年４月 公認会計士登録 1999年５月 新日本有限責任監査法人（現ＥＹ新日本有 限責任監査法人）パートナー 2004年５月 同シニアパートナー 2005年２月 同金融サービス部長 2010年７月 同金融事業部副事業部長 2012年９月 同常務理事 2017年７月 公認会計士原田昌平事務所（現仙石山監査 共同事務所）開設（現） 2017年７月 全国農業協同組合連合会監事 2018年11月 ＭＵＬプライベートリート投資法人（現三 菱ＨＣキャピタルプライベートリート投資 法人）監督役員 2021年６月 日比谷総合設備社外監査役（現） 2022年２月 一般社団法人100年企業戦略研究所監事 （現） 2025年３月 戸田建設プライベートリート投資法人監督 役員（現） 2025年６月 ㈱エージーピー社外取締役（現） |
注４ |
－ |
|
監査役 |
佐 藤 啓 孝 |
1958年11月18日生 |
1982年４月 日本電信電話公社入社 2005年６月 ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ財務部担当部 長 2008年７月 日本電信電話㈱財務部門担当部長 2011年６月 ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ執行役員第一 法人営業部長 2012年６月 同社取締役執行役員財務部長 2014年６月 同社取締役常務執行役員財務部長 財務、グループ事業推進担当 2018年６月 共立建設㈱代表取締役社長 兼営業推進本部長 2019年６月 同社代表取締役社長 2024年６月 日比谷総合設備社外監査役（現） 共立建設㈱相談役（現） |
注５ |
－ |
|
計 |
208 |
||||
（注）１ 取締役橋本誠一、大砂雅子、大串淳子は社外取締役であります。
２ 監査役川島高博、原田昌平、佐藤啓孝は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役川島高博、原田昌平の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役阿部宏、佐藤啓孝の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 日比谷総合設備は執行役員制度を導入しており、有価証券報告書提出日（2026年６月24日）現在の執行役員は次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。
|
役職 |
氏名 |
|
|
※社長執行役員 |
|
中 北 英 孝 |
|
※副社長執行役員 |
|
芦 川 隆 範 |
|
※常務執行役員 |
|
享 保 裕 彦 |
|
※上席執行役員 |
|
堀 泰 彰 |
|
※上席執行役員 |
|
荒 井 泰 徳 |
|
※上席執行役員 |
|
金 子 昌 史 |
|
上席執行役員 |
安全品質管理本部長 兼東京本店安全管理部長 |
豊 田 忠 之 |
|
上席執行役員 |
北海道支店長 |
井 上 浩 一 |
|
上席執行役員 |
九州支店長 兼西日本事業推進本部副本部長 |
髙 野 貴 義 |
|
執行役員 |
東海支店長 兼西日本事業推進本部副本部長 |
三 輪 恭 久 |
|
執行役員 |
管理本部ＩＲ・広報室長 |
土 門 暁 |
|
執行役員 |
東北支店長 |
坂 口 照 彦 |
|
執行役員 |
調達戦略本部長 兼東京本店調達企画部長 |
荒 川 忠 士 |
|
執行役員 |
東京本店ソリューション設計部長 |
太 田 孝 |
|
執行役員 |
ＬＣ営業統括本部副本部長 兼東京本店ＮＴＴ本部長 兼東京本店ＮＴＴ本部営業部門長 |
大 塚 光 雄 |
|
執行役員 |
中国支店長 兼西日本事業推進本部副本部長 |
堀 内 好 夫 |
|
執行役員 |
西日本事業推進本部長 兼関西支店長 |
嶋 村 克 久 |
|
執行役員 |
ＬＣ営業統括本部副本部長 兼西日本事業推進本部副本部長 |
木 下 学 |
b. 2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」を提案しており、当該決議事項が承認可決されますと、日比谷総合設備の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
中 北 英 孝 |
1963年１月28日生 |
1987年４月 日本電信電話㈱入社 2007年７月 ㈱ＮＴＴファシリティーズ建築事業本部都 市建築設計部設備エンジニアリング部門長 2012年７月 同社建築事業本部事業企画部長 兼都市建築設計部設備エンジニアリング部 門長 2013年７月 同社中国支店長 2015年６月 同社取締役東海支店長 2019年６月 同社取締役ソリューション本部長 2020年１月 同社取締役カスタマーソリューション本部 長 2020年６月 同社常務取締役カスタマーソリューション 本部長 2022年６月 日比谷総合設備取締役副社長 副社長執行役員 兼東京本店長 兼東京本店ＮＴＴ本部長 2023年６月 日比谷総合設備代表取締役社長 社長執行役員（現） |
注３ |
32 |
|
代表取締役副社長 副社長執行役員 |
芦 川 隆 範 |
1964年６月10日生 |
1988年４月 日本電信電話㈱入社 2009年７月 ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ経営企画部担 当部長 2011年７月 同社人事部担当部長 2013年６月 同社グループ事業推進部長 2016年７月 ㈱ＮＴＴドコモコンシューマビジネス推進 部長 2018年６月 同社執行役員コンシューマビジネス推進部 長 2019年６月 同社執行役員東北支社長 ㈱ＮＴＴドコモＣＳ東北代表取締役社長 2022年６月 ㈱ＮＴＴドコモ常務執行役員法人ビジネス 本部長 2022年７月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ ㈱常務執行役員ソリューション＆マーケテ ィング本部長 2024年６月 日比谷総合設備専務執行役員中期戦略担当 2025年６月 日比谷総合設備代表取締役副社長 副社長執行役員 （現） |
注３ |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 常務執行役員 ＬＣ営業統括本部長 |
享 保 裕 彦 |
1962年３月７日生 |
1984年４月 日比谷総合設備入社 2013年７月 日比谷総合設備東京本店ＮＴＴ本部工事部門第１工事 部長 2014年６月 日比谷総合設備東京本店ＮＴＴ本部工事部門長 2016年６月 日比谷総合設備執行役員広島（現中国）支店長 2017年６月 日比谷総合設備執行役員広島（現中国）支店長 兼西日本事業推進副本部長 2019年６月 日比谷総合設備上席執行役員ＬＣ営業統括本部長 2020年６月 日比谷総合設備上席執行役員ＬＣ営業統括本部長 兼東京本店都市設備副本部長 2021年６月 日比谷総合設備取締役上席執行役員ＬＣ営業統括本部 長 兼東京本店都市設備副本部長 2022年６月 日比谷総合設備取締役常務執行役員ＬＣ営業統括本部 長 兼東京本店都市設備本部長 2025年６月 日比谷総合設備取締役常務執行役員ＬＣ営業統括本部 長（現） |
注３ |
57 |
|
取締役 上席執行役員 経営企画部長 兼 管理本部長 兼 ESG推進室長 |
堀 泰 彰 |
1967年10月17日生 |
1990年４月 日本電信電話㈱入社 2005年10月 同社第五部門担当部長（法務） 2009年７月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ ㈱総務部担当部長（総務秘書部門） 2010年７月 同社経営企画部カイゼン推進室担当部長 2013年10月 同社プロセス＆ナレッジマネジメント部カ イゼン推進室室長兼経営企画部担当部長 2016年７月 同社ソリューションサービス部企画部門長 2020年７月 日比谷総合設備上席執行役員管理副本部長 2021年６月 日比谷総合設備上席執行役員管理副本部長 兼ＥＳＧ推進室長 2022年６月 日比谷総合設備取締役上席執行役員管理本部長 兼ＥＳＧ推進室長 2023年６月 日比谷総合設備取締役上席執行役員管理本部長 兼管理本部企画部長 兼ＥＳＧ推進室長 2026年６月 日比谷総合設備取締役上席執行役員経営企画部長 兼管理本部長 兼ＥＳＧ推進室長（現） |
注３ |
31 |
|
取締役 上席執行役員 エンジニアリング サービス統括本部長 |
荒 井 泰 徳 |
1964年９月26日生 |
1989年４月 日比谷総合設備入社 2011年７月 日比谷総合設備東京本店都市設備本部工事部門第１工 事部長 2014年６月 日比谷総合設備東京本店都市設備本部工事部門長 2017年６月 日比谷総合設備執行役員東京本店都市設備本部エンジ ニアリングサービス部門長 2017年７月 日比谷総合設備執行役員東京本店都市設備本部エンジ ニアリングサービス部門長 兼東京本店都市設備本部サポートセンター 長 2019年６月 日比谷総合設備上席執行役員エンジニアリングサービ ス統括副本部長 兼東京本店都市設備本部エンジニアリング サービス部門長 兼東京本店都市設備本部サポートセンター 長 2020年６月 日比谷総合設備上席執行役員エンジニアリングサービ ス統括本部長 2021年６月 日比谷総合設備上席執行役員西日本事業推進本部長 兼関西支店長 2023年６月 日比谷総合設備取締役上席執行役員エンジニアリング サービス統括本部長（現） |
注３ |
35 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 上席執行役員 東京本店長 兼 技術戦略本部長 兼 東京本店都市設備本部長 |
金 子 昌 史 |
1965年８月29日生 |
1988年４月 日比谷総合設備入社 2014年６月 日比谷総合設備東京本店エンジニアリング本部ＳＥ企 画部長 兼技術統括部担当部長 2016年６月 日比谷総合設備ＬＣ営業統括本部ソリューションプラ ンニング部長 兼技術統括部担当部長 2017年６月 日比谷総合設備東京本店都市設備本部営業部門長 2018年６月 日比谷総合設備執行役員東京本店都市設備本部営業部 門長 2020年６月 日比谷総合設備執行役員九州支店長 兼西日本事業推進副本部長 2023年６月 日比谷総合設備上席執行役員西日本事業推進本部長 兼関西支店長 2025年６月 日比谷総合設備取締役上席執行役員東京本店長 兼技術戦略本部長 兼東京本店都市設備本部長 （現） |
注３ |
27 |
|
取締役 |
橋 本 誠 一 |
1954年５月６日生 |
1978年４月 麒麟麦酒㈱入社 1999年１月 同社マーケティング部商品開発研究所長 2006年３月 同社西日本流通本部長 2008年３月 キリンヤクルトネクストステージ㈱代表取 締役社長 2009年３月 麒麟麦酒㈱執行役員企画部長 2010年３月 同社取締役企画部長 2011年３月 同社常務取締役企画部長 2012年３月 キリンホールディングス㈱常務取締役 2013年３月 キリン㈱常務取締役ＣＳＶ本部長 2014年３月 同社常務取締役ＣＳＶ本部長、ＣＭＯ 2015年３月 キリンホールディングス㈱常務執行役員 兼キリン㈱取締役常務執行役員ＣＳＶ本部 長、ＣＭＯ 2017年６月 日比谷総合設備社外取締役（現） |
注３ |
- |
|
取締役 |
大 砂 雅 子 |
1956年３月１日生 |
1979年４月 特殊法人日本貿易振興会（現ジェトロ（独 立行政法人日本貿易振興機構））入会 2000年６月 同シンガポールセンター次長 2009年４月 ジェトロ・アジア研究所国際交流・研修室 長 2011年３月 ジェトロソウル事務所長 2014年２月 金沢工業大学情報フロンティア学部経営情 報学科教授 2015年６月 ㈱北國銀行社外取締役[監査等委員] 2017年４月 金沢工業大学産学連携室教授（現） 2019年６月 日比谷総合設備社外取締役（現） 2020年６月 タキロンシーアイ㈱社外監査役 2022年６月 ＥＩＺＯ㈱社外取締役[監査等委員]（現） 2024年９月 澁谷工業㈱社外取締役（現） |
注３ |
- |
|
取締役 |
大 串 淳 子 |
1960年８月23日生 |
1998年４月 弁護士登録 1998年４月 日比谷共同法律事務所入所 2000年１月 渥美・臼井法律事務所（現渥美坂井法律事 務所・外国法共同事業）入所 2003年１月 同パートナー 2006年１月 同シニアパートナー 2006年10月 法制審議会幹事 2017年12月 カリフォルニア州弁護士登録 2020年10月 地方独立行政法人東京都立産業技術研究 センター監事（現） 2021年６月 日比谷総合設備社外取締役（現） 2022年10月 アフラック少額短期保険㈱社外監査役 2023年６月 三菱自動車工業㈱社外取締役[監査委員] （現） 2026年４月 かなめ総合法律事務所パートナー（現） 2026年６月 ㈱第一ライフグループ社外取締役[監査等 委員]（現） |
注３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
監査役 （常勤） |
川 島 高 博 |
1962年12月20日生 |
1985年４月 ㈱協和銀行（現㈱りそな銀行）入行 2005年10月 ㈱りそな銀行本所支店長 2007年６月 同行地域サポート本部部長 2012年４月 同行執行役員首都圏地域担当（東ブロック 担当） 2014年４月 同行執行役員コンプライアンス統括部担当 2014年４月 ㈱りそなホールディングス執行役コンプラ イアンス統括部担当 2016年４月 ㈱りそな銀行執行役員内部監査部担当 2016年４月 ㈱りそなホールディングス執行役内部監査 部担当 2018年４月 ㈱りそな銀行常勤監査役 2019年６月 同行取締役監査等委員 2020年６月 ㈱りそなホールディングス取締役監査委員 会委員 2022年６月 日比谷総合設備常勤社外監査役（現） 2023年６月 オークラ輸送機㈱社外監査役（現） 2026年６月 日本プラスト㈱社外監査役 就任予定 |
注４ |
- |
|
監査役 （常勤） |
阿 部 宏 |
1961年10月16日生 |
1990年４月 日比谷総合設備入社 2009年６月 日比谷総合設備財務部長 2013年７月 日比谷総合設備名古屋（現東海）支店総務部長 2016年７月 日比谷総合設備管理本部総務部人事担当部長 2017年６月 日比谷総合設備管理本部総務部人事担当部長 兼東京本店総務部担当部長 2018年７月 日比谷総合設備管理本部担当部長 2020年７月 日比谷総合設備関西支店総務部長 2023年６月 日比谷総合設備常勤監査役（現） |
注５ |
12 |
|
監査役 |
原 田 昌 平 |
1957年９月19日生 |
1984年10月 監査法人太田哲三事務所（現ＥＹ新日本有 限責任監査法人）入所 1988年４月 公認会計士登録 1999年５月 新日本有限責任監査法人（現ＥＹ新日本有 限責任監査法人）パートナー 2004年５月 同シニアパートナー 2005年２月 同金融サービス部長 2010年７月 同金融事業部副事業部長 2012年９月 同常務理事 2017年７月 公認会計士原田昌平事務所（現仙石山監査 共同事務所）開設（現） 2017年７月 全国農業協同組合連合会監事 2018年11月 ＭＵＬプライベートリート投資法人（現三 菱ＨＣキャピタルプライベートリート投資 法人）監督役員 2021年６月 日比谷総合設備社外監査役（現） 2022年２月 一般社団法人100年企業戦略研究所監事 （現） 2025年３月 戸田建設プライベートリート投資法人監督 役員（現） 2025年６月 ㈱エージーピー社外取締役 （現） |
注４ |
- |
|
監査役 |
佐 藤 啓 孝 |
1958年11月18日生 |
1982年４月 日本電信電話公社入社 2005年６月 ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ財務部担当部 長 2008年７月 日本電信電話㈱財務部門担当部長 2011年６月 ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ執行役員第一 法人営業部長 2012年６月 同社取締役執行役員財務部長 2014年６月 同社取締役常務執行役員財務部長 財務、グループ事業推進担当 2018年６月 共立建設㈱代表取締役社長 兼営業推進本部長 2019年６月 同社代表取締役社長 2024年６月 日比谷総合設備社外監査役（現） 共立建設㈱相談役（現） |
注５ |
- |
|
計 |
208 |
||||
（注）１ 取締役橋本誠一、大砂雅子、大串淳子は社外取締役であります。
２ 監査役川島高博、原田昌平、佐藤啓孝は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役川島高博、原田昌平の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役阿部宏、佐藤啓孝の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 日比谷総合設備は執行役員制度を導入しており、執行役員は次の19名を予定しております。
※は取締役兼務者であります。
|
役職 |
氏名 |
|
|
※社長執行役員 |
|
中 北 英 孝 |
|
※副社長執行役員 |
|
芦 川 隆 範 |
|
※常務執行役員 |
|
享 保 裕 彦 |
|
※上席執行役員 |
|
堀 泰 彰 |
|
※上席執行役員 |
|
荒 井 泰 徳 |
|
※上席執行役員 |
|
金 子 昌 史 |
|
上席執行役員 |
安全品質管理本部長 兼東京本店安全管理部長 |
豊 田 忠 之 |
|
上席執行役員 |
北海道支店長 |
井 上 浩 一 |
|
上席執行役員 |
九州支店長 兼西日本事業推進本部副本部長 |
髙 野 貴 義 |
|
執行役員 |
管理本部ＩＲ・広報部長 |
土 門 暁 |
|
執行役員 |
東北支店長 |
坂 口 照 彦 |
|
執行役員 |
調達戦略本部長 兼東京本店調達企画部長 |
荒 川 忠 士 |
|
執行役員 |
東京本店ソリューション設計部長 |
太 田 孝 |
|
執行役員 |
ＬＣ営業統括本部副本部長 兼東京本店ＮＴＴ本部長 兼東京本店ＮＴＴ本部営業部門長 |
大 塚 光 雄 |
|
執行役員 |
中国支店長 兼西日本事業推進本部副本部長 |
堀 内 好 夫 |
|
執行役員 |
西日本事業推進本部長 兼関西支店長 |
嶋 村 克 久 |
|
執行役員 |
東海支店長 兼西日本事業推進本部副本部長 |
木 下 学 |
|
執行役員 |
管理本部総務人事部長 兼管理本部総務人事部法務室長 |
植 木 清 文 |
|
執行役員 |
東京本店都市設備本部営業部門長 |
大 和 寛 |
② 社外役員の状況
日比谷総合設備は現在、全取締役９名中３名を社外取締役として選任しており、社外の独立した立場からの視点を取締役会に反映させ、取締役会の機能強化と活性化を行うとともに、コーポレート・ガバナンスの強化を図る役割を担っております。また、全監査役４名中３名を社外監査役として選任し、各々が豊富な業務経験、経営経験、財務・会計に対する見識等を有しており、必要に応じて取締役及び会計監査人との意見交換を通じて日比谷総合設備の業務執行の適正化を行っております。
日比谷総合設備の定める「独立社外役員の独立性判断基準」を満たしている社外取締役及び社外監査役を選任し、株式会社東京証券取引所へ有価証券上場規程等に基づく独立役員として、社外取締役橋本誠一、同大砂雅子、同大串淳子、社外監査役川島高博、同原田昌平、同佐藤啓孝を届け出ております。
日比谷総合設備の「独立社外役員の独立性判断基準」は、以下のとおりとしております。
《独立社外役員の独立性判断基準》
社外取締役又は社外監査役が次の基準のいずれにも該当しない場合には、独立性を有するものと判断します。
１．日比谷総合設備の主要な取引先※１又はその業務執行者(業務執行取締役又は執行役員)
２．日比谷総合設備を主要な取引先とするもの※２又はその業務執行者(業務執行取締役又は執行役員)
３．日比谷総合設備の主要な借入先※３又はその業務執行者(業務執行取締役又は執行役員)
４．日比谷総合設備の主幹事証券会社又はその業務執行者※４(業務執行取締役又は執行役員)
５．日比谷総合設備の監査法人に所属する公認会計士※５
６．日比谷総合設備と契約する法律事務所に所属する弁護士※６
７．日比谷総合設備から、過去３事業年度のいずれかに、年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント又はその業務執行者(パートナー又は社員)
８．日比谷総合設備の大株主※７又はその業務執行者(業務執行取締役又は執行役員)
９．日比谷総合設備より、過去の３事業年度のいずれかの年度において、年間1,000万円以上又は当該寄付先の総収入額の１％以上の寄附を受けているもの(当該寄附を受けているものが法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者をいう。)
10．以下のいずれかに該当するものの２親等内の親族
・上記１～９に掲げるもの
・日比谷総合設備の子会社の取締役又は執行役員
※１ 日比谷総合設備の主要な取引先とは、過去３事業年度のいずれかの年度において、日比谷総合設備に対する発注
金額が、日比谷総合設備の連結売上高の２％以上のものをいいます。
※２ 日比谷総合設備を主要な取引先とするものとは、過去３事業年度のいずれかの年度において、日比谷総合設備か
らの発注金額が、当該会社の連結売上高の２％以上のものをいいます。
※３ 日比谷総合設備の主要な借入先とは、過去３事業年度のいずれかの年度において、日比谷総合設備の借入金残高
が、日比谷総合設備の事業年度末における連結純資産額の２％以上の借入先をいいます。
※４ 過去３年間において、日比谷総合設備の主幹事証券会社に所属していたもの
※５ 過去５年間において、日比谷総合設備の監査法人に所属していたもの
※６ 過去５年間において、日比谷総合設備と契約する法律事務所に所属していたもの
※７ 日比谷総合設備の大株主とは、直近の事業年度末において直接・間接に５％以上の議決権を保有する
ものをいいます。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ会計監査及び内部監査の報告を受け、監査役会との情報交換及び連携を踏まえ必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしています。また、取締役会の一員としての意見又は助言により、適正な業務執行の確保を図っています。
社外監査役のうち１名は、常勤監査役として客観的・合理的な監査を実施しております。また、その他２名の社外監査役においても、監査役会に出席し常勤監査役と十分な意思疎通を図るとともに、内部監査部門及び会計監査人との積極的な意見交換・情報交換を定期的かつ必要に応じて実施し、監査の実効性を高めております。また、取締役会へ出席し、内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っています。
該当事項はありません。
① 役員一覧
a. 2025年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の日比谷総合設備の役員の状況は、以下のとおりです。
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
中 北 英 孝 |
1963年１月28日生 |
1987年４月 日本電信電話㈱入社 2007年７月 ㈱ＮＴＴファシリティーズ建築事業本部都市建築設計部設備エンジニアリング部門長 2012年７月 同社建築事業本部事業企画部長 兼都市建築設計部設備エンジニアリング部門長 2013年７月 同社中国支店長 2015年６月 同社取締役東海支店長 2019年６月 同社取締役ソリューション本部長 2020年１月 同社取締役カスタマーソリューション本部長 2020年６月 同社常務取締役カスタマーソリューション本部長 2022年６月 日比谷総合設備取締役副社長 副社長執行役員 兼東京本店長 兼東京本店ＮＴＴ本部長 2023年６月 日比谷総合設備代表取締役社長 社長執行役員（現） |
注３ |
12 |
|
代表取締役副社長 副社長執行役員 |
香 月 重 人 |
1960年１月11日生 |
1984年４月 日本電信電話公社入社 2005年５月 日本電信電話㈱第四部門IR室長 2007年８月 ＮＴＴファイナンス㈱ 先端技術投資部長、国際営業部長兼務 2010年７月 東日本電信電話㈱財務部長 2013年７月 エヌ・ティ・ティ都市開発㈱財務部長 2014年６月 同社取締役財務部長 2016年６月 同社取締役経営企画部長 2017年６月 同社常務取締役経営企画部長 2018年６月 プレミア・リート・アドバイザーズ㈱代表取締役社長 2019年４月 プレミア投資法人執行役員 2019年６月 日比谷総合設備代表取締役副社長 副社長執行役員 2021年６月 日比谷総合設備代表取締役副社長 副社長執行役員 兼管理本部長 2022年６月 日比谷総合設備代表取締役副社長 副社長執行役員（現） |
注３ |
23 |
|
取締役 常務執行役員 東京本店長 兼 技術戦略本部長 兼 東京本店NTT本部長 |
冨 江 覚 司 |
1959年８月27日生 |
1982年４月 日比谷総合設備入社 2010年６月 日比谷総合設備東京本店ＮＴＴ本部工事部門第１工事部長 2013年６月 日比谷総合設備東京本店ＮＴＴ本部工事部門長 兼第１工事部長 2014年６月 日比谷総合設備執行役員東京本店都市設備本部副本部長 2017年６月 日比谷総合設備執行役員安全品質管理本部長 兼東京本店都市設備本部副本部長 2018年１月 日比谷総合設備執行役員北海道支店長 2019年６月 日比谷総合設備上席執行役員北海道支店長 2020年６月 日比谷総合設備取締役上席執行役員調達戦略本部長 2021年６月 日比谷総合設備取締役常務執行役員調達戦略本部長 兼エンジニアリングサービス統括本部長 2023年６月 日比谷総合設備取締役常務執行役員東京本店長 2024年６月 日比谷総合設備取締役常務執行役員東京本店長 兼技術戦略本部長 兼東京本店ＮＴＴ本部長（現） |
注３ |
23 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 常務執行役員 LC営業統括本部長 兼 東京本店都市設備本部長 |
享 保 裕 彦 |
1962年３月７日生 |
1984年４月 日比谷総合設備入社 2013年７月 日比谷総合設備東京本店ＮＴＴ本部工事部門第１工事部長 2014年６月 日比谷総合設備東京本店ＮＴＴ本部工事部門長 2016年６月 日比谷総合設備執行役員広島（現中国）支店長 2017年６月 日比谷総合設備執行役員広島（現中国）支店長 兼西日本事業推進副本部長 2019年６月 日比谷総合設備上席執行役員ＬＣ営業統括本部長 2020年６月 日比谷総合設備上席執行役員ＬＣ営業統括本部長 兼東京本店都市設備副本部長 2021年６月 日比谷総合設備取締役上席執行役員ＬＣ営業統括本部長 兼東京本店都市設備副本部長 2022年６月 日比谷総合設備取締役常務執行役員ＬＣ営業統括本部長 兼東京本店都市設備本部長（現） |
注３ |
25 |
|
取締役 上席執行役員 管理本部長 兼 管理本部企画部長 兼 ESG推進室長 |
堀 泰 彰 |
1967年10月17日生 |
1990年４月 日本電信電話㈱入社 2005年10月 同社第五部門担当部長（法務） 2009年７月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱総務部担当部長（総務秘書部門） 2010年７月 同社経営企画部カイゼン推進室担当部長 2013年10月 同社プロセス＆ナレッジマネジメント部カイゼン推進室室長兼経営企画部担当部長 2016年７月 同社ソリューションサービス部企画部門長 2020年７月 日比谷総合設備上席執行役員管理副本部長 2021年６月 日比谷総合設備上席執行役員管理副本部長 兼ＥＳＧ推進室長 2022年６月 日比谷総合設備取締役上席執行役員管理本部長 兼ＥＳＧ推進室長 2023年６月 日比谷総合設備取締役上席執行役員管理本部長 兼管理本部企画部長 兼ＥＳＧ推進室長（現） |
注３ |
13 |
|
取締役 上席執行役員 エンジニアリング サービス統括本部長 |
荒 井 泰 徳 |
1964年９月26日生 |
1989年４月 日比谷総合設備入社 2011年７月 日比谷総合設備東京本店都市設備本部工事部門第１工事部長 2014年６月 日比谷総合設備東京本店都市設備本部工事部門長 2017年６月 日比谷総合設備執行役員東京本店都市設備本部エンジニアリングサービス部門長 2017年７月 日比谷総合設備執行役員東京本店都市設備本部エンジニアリングサービス部門長 兼東京本店都市設備本部サポートセンター長 2019年６月 日比谷総合設備上席執行役員エンジニアリングサービス統括副本部長 兼東京本店都市設備本部エンジニアリングサービス部門長 兼東京本店都市設備本部サポートセンター長 2020年６月 日比谷総合設備上席執行役員エンジニアリングサービス統括本部長 2021年６月 日比谷総合設備上席執行役員西日本事業推進本部長 兼関西支店長 2023年６月 日比谷総合設備取締役上席執行役員エンジニアリングサービス統括本部長（現） |
注３ |
15 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
橋 本 誠 一 |
1954年５月６日生 |
1978年４月 麒麟麦酒㈱入社 1999年１月 同社マーケティング部商品開発研究所長 2006年３月 同社西日本流通本部長 2008年３月 キリンヤクルトネクストステージ㈱代表取締役社長 2009年３月 麒麟麦酒㈱執行役員企画部長 2010年３月 同社取締役企画部長 2011年３月 同社常務取締役企画部長 2012年３月 キリンホールディングス㈱常務取締役 2013年３月 キリン㈱常務取締役ＣＳＶ本部長 2014年３月 同社常務取締役ＣＳＶ本部長、ＣＭＯ 2015年３月 キリンホールディングス㈱常務執行役員 兼キリン㈱取締役常務執行役員ＣＳＶ本部長、ＣＭＯ 2017年６月 日比谷総合設備社外取締役（現） |
注３ |
- |
|
取締役 |
大 砂 雅 子 |
1956年３月１日生 |
1979年４月 特殊法人日本貿易振興会（現ジェトロ（独立行政法人日本貿易振興機構））入会 2000年６月 同シンガポールセンター次長 2009年４月 ジェトロ・アジア研究所国際交流・研修室長 2011年３月 ジェトロソウル事務所長 2014年２月 金沢工業大学情報フロンティア学部経営情報学科教授 2015年６月 ㈱北國銀行社外取締役[監査等委員] 2017年４月 金沢工業大学産学連携室教授（現） 2019年６月 日比谷総合設備社外取締役（現） 2020年６月 タキロンシーアイ㈱社外監査役 2022年６月 ＥＩＺＯ㈱社外取締役[監査等委員]（現） 2024年９月 澁谷工業㈱社外取締役（現） |
注３ |
- |
|
取締役 |
大 串 淳 子 |
1960年８月23日生 |
1998年４月 弁護士登録 1998年４月 日比谷共同法律事務所入所 2000年１月 渥美・臼井法律事務所（現渥美坂井法律事務所・外国法共同事業）入所 2003年１月 同パートナー 2006年１月 同シニアパートナー（現） 2006年10月 法制審議会幹事 2017年12月 カリフォルニア州弁護士登録 2020年10月 地方独立行政法人東京都立産業技術研究 センター監事（現） 2021年６月 日比谷総合設備社外取締役（現） 2022年10月 アフラック少額短期保険㈱社外監査役（現） 2023年６月 三菱自動車工業㈱社外取締役[監査委員]（現） |
注３ |
- |
|
監査役 （常勤） |
川 島 高 博 |
1962年12月20日生 |
1985年４月 ㈱協和銀行（現㈱りそな銀行）入行 2005年10月 ㈱りそな銀行本所支店長 2007年６月 同行地域サポート本部部長 2012年４月 同行執行役員首都圏地域担当（東ブロック担当） 2014年４月 同行執行役員コンプライアンス統括部担当 2014年４月 ㈱りそなホールディングス執行役コンプライアンス統括部担当 2016年４月 ㈱りそな銀行執行役員内部監査部担当 2016年４月 ㈱りそなホールディングス執行役内部監査部担当 2018年４月 ㈱りそな銀行常勤監査役 2019年６月 同行取締役監査等委員 2020年６月 ㈱りそなホールディングス取締役監査委員会委員 2022年６月 日比谷総合設備常勤社外監査役（現） 2023年６月 オークラ輸送機㈱社外監査役（現） |
注４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 （常勤） |
阿 部 宏 |
1961年10月16日生 |
1990年４月 日比谷総合設備入社 2009年６月 日比谷総合設備財務部長 2013年７月 日比谷総合設備名古屋（現東海）支店総務部長 2016年７月 日比谷総合設備管理本部総務部人事担当部長 2017年６月 日比谷総合設備管理本部総務部人事担当部長 兼東京本店総務部担当部長 2018年７月 日比谷総合設備管理本部担当部長 2020年７月 日比谷総合設備関西支店総務部長 2023年６月 日比谷総合設備常勤監査役（現） |
注５ |
6 |
|
監査役 |
原 田 昌 平 |
1957年９月19日生 |
1984年10月 監査法人太田哲三事務所（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所 1988年４月 公認会計士登録 1999年５月 新日本有限責任監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）パートナー 2004年５月 同シニアパートナー 2005年２月 同金融サービス部長 2010年７月 同金融事業部副事業部長 2012年９月 同常務理事 2017年７月 公認会計士原田昌平事務所（現仙石山監査共同事務所）開設（現） 2017年７月 全国農業協同組合連合会監事 2018年11月 ＭＵＬプライベートリート投資法人（現三菱ＨＣキャピタルプライベートリート投資法人）監督役員 2021年６月 日比谷総合設備社外監査役（現） 2022年２月 一般社団法人100年企業戦略研究所監事（現） 2025年３月 戸田建設プライベートリート投資法人監督役員（現） 2025年６月 ㈱エージーピー社外取締役 就任予定 |
注４ |
- |
|
監査役 |
佐 藤 啓 孝 |
1958年11月18日生 |
1982年４月 日本電信電話公社入社 2005年６月 ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ財務部担当部長 2008年７月 日本電信電話㈱財務部門担当部長 2011年６月 ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ執行役員第一法人営業部長 2012年６月 同社取締役執行役員財務部長 2014年６月 同社取締役常務執行役員財務部長 財務、グループ事業推進担当 2018年６月 共立建設㈱代表取締役社長 兼営業推進本部長 2019年６月 同社代表取締役社長 2024年６月 日比谷総合設備社外監査役（現） 共立建設㈱相談役（現) |
注５ |
- |
|
計 |
119 |
||||
（注）１ 取締役橋本誠一、大砂雅子、大串淳子は社外取締役であります。
２ 監査役川島高博、原田昌平、佐藤啓孝は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役川島高博、原田昌平の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役阿部宏、佐藤啓孝の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 日比谷総合設備は執行役員制度を導入しており、有価証券報告書提出日（2025年６月23日）現在の執行役員は次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。
|
役職 |
氏名 |
|
|
※社長執行役員 |
|
中 北 英 孝 |
|
※副社長執行役員 |
|
香 月 重 人 |
|
専務執行役員 |
|
芦 川 隆 範 |
|
※常務執行役員 |
|
冨 江 覚 司 |
|
※常務執行役員 |
|
享 保 裕 彦 |
|
※上席執行役員 |
|
堀 泰 彰 |
|
※上席執行役員 |
|
荒 井 泰 徳 |
|
上席執行役員 |
安全品質管理本部長 兼調達戦略本部長 兼東京本店安全管理部長 |
豊 田 忠 之 |
|
上席執行役員 |
西日本事業推進本部長 兼関西支店長 |
金 子 昌 史 |
|
上席執行役員 |
北海道支店長 |
井 上 浩 一 |
|
執行役員 |
九州支店長 兼西日本事業推進本部副本部長 |
髙 野 貴 義 |
|
執行役員 |
東海支店長 兼西日本事業推進本部副本部長 |
三 輪 恭 久 |
|
執行役員 |
管理本部財務部長 兼管理本部ＩＲ・広報室長 |
土 門 暁 |
|
執行役員 |
東北支店長 |
坂 口 照 彦 |
|
執行役員 |
中国支店長 兼西日本事業推進本部副本部長 |
荒 川 忠 士 |
|
執行役員 |
東京本店ソリューション設計部長 |
太 田 孝 |
|
執行役員 |
ＬＣ営業統括本部副本部長 兼東京本店ＮＴＴ本部営業部門長 兼東京本店ＮＴＴ本部第２営業部長 |
大 塚 光 雄 |
b. 2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」を提案しており、当該決議事項が承認可決されますと、日比谷総合設備の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
中 北 英 孝 |
1963年１月28日生 |
1987年４月 日本電信電話㈱入社 2007年７月 ㈱ＮＴＴファシリティーズ建築事業本部都 市建築設計部設備エンジニアリング部門長 2012年７月 同社建築事業本部事業企画部長 兼都市建築設計部設備エンジニアリング部 門長 2013年７月 同社中国支店長 2015年６月 同社取締役東海支店長 2019年６月 同社取締役ソリューション本部長 2020年１月 同社取締役カスタマーソリューション本部 長 2020年６月 同社常務取締役カスタマーソリューション 本部長 2022年６月 日比谷総合設備取締役副社長 副社長執行役員 兼東京本店長 兼東京本店ＮＴＴ本部長 2023年６月 日比谷総合設備代表取締役社長 社長執行役員（現） |
注３ |
12 |
|
代表取締役副社長 副社長執行役員 |
芦 川 隆 範 |
1964年6月10日生 |
1988年４月 日本電信電話㈱入社 2013年６月 ㈱エヌ・ティ・ティドコモグループ事業推 進部長 2016年７月 ㈱ＮＴＴドコモコンシューマビジネス推進 部長 2018年６月 同社執行役員コンシューマビジネス推進部 長 2019年６月 同社執行役員東北支社長 ㈱ＮＴＴドコモＣＳ東北代表取締役社長 2022年６月 ㈱ＮＴＴドコモ常務執行役員法人ビジネス 本部長 2022年７月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ ㈱常務執行役員ソリューション＆マーケテ ィング本部長 2024年６月 日比谷総合設備専務執行役員中期戦略担当 2025年６月 日比谷総合設備代表取締役副社長 副社長執行役員 就任予定 |
注３ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 常務執行役員 ＬＣ営業統括本部長 |
享 保 裕 彦 |
1962年３月７日生 |
1984年４月 日比谷総合設備入社 2013年７月 日比谷総合設備東京本店ＮＴＴ本部工事部門第１工事 部長 2014年６月 日比谷総合設備東京本店ＮＴＴ本部工事部門長 2016年６月 日比谷総合設備執行役員広島（現中国）支店長 2017年６月 日比谷総合設備執行役員広島（現中国）支店長 兼西日本事業推進副本部長 2019年６月 日比谷総合設備上席執行役員ＬＣ営業統括本部長 2020年６月 日比谷総合設備上席執行役員ＬＣ営業統括本部長 兼東京本店都市設備副本部長 2021年６月 日比谷総合設備取締役上席執行役員ＬＣ営業統括本部 長 兼東京本店都市設備副本部長 2022年６月 日比谷総合設備取締役常務執行役員ＬＣ営業統括本部 長 兼東京本店都市設備本部長 2025年６月 日比谷総合設備取締役常務執行役員ＬＣ営業統括本部 長（現） |
注３ |
25 |
|
取締役 上席執行役員 管理本部長 兼 管理本部企画部長 兼 ESG推進室長 |
堀 泰 彰 |
1967年10月17日生 |
1990年４月 日本電信電話㈱入社 2005年10月 同社第五部門担当部長（法務） 2009年７月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ ㈱総務部担当部長（総務秘書部門） 2010年７月 同社経営企画部カイゼン推進室担当部長 2013年10月 同社プロセス＆ナレッジマネジメント部カ イゼン推進室室長兼経営企画部担当部長 2016年７月 同社ソリューションサービス部企画部門長 2020年７月 日比谷総合設備上席執行役員管理副本部長 2021年６月 日比谷総合設備上席執行役員管理副本部長 兼ＥＳＧ推進室長 2022年６月 日比谷総合設備取締役上席執行役員管理本部長 兼ＥＳＧ推進室長 2023年６月 日比谷総合設備取締役上席執行役員管理本部長 兼管理本部企画部長 兼ＥＳＧ推進室長（現） |
注３ |
13 |
|
取締役 上席執行役員 エンジニアリング サービス統括本部長 |
荒 井 泰 徳 |
1964年９月26日生 |
1989年４月 日比谷総合設備入社 2011年７月 日比谷総合設備東京本店都市設備本部工事部門第１工 事部長 2014年６月 日比谷総合設備東京本店都市設備本部工事部門長 2017年６月 日比谷総合設備執行役員東京本店都市設備本部エンジ ニアリングサービス部門長 2017年７月 日比谷総合設備執行役員東京本店都市設備本部エンジ ニアリングサービス部門長 兼東京本店都市設備本部サポートセンター 長 2019年６月 日比谷総合設備上席執行役員エンジニアリングサービ ス統括副本部長 兼東京本店都市設備本部エンジニアリング サービス部門長 兼東京本店都市設備本部サポートセンター 長 2020年６月 日比谷総合設備上席執行役員エンジニアリングサービ ス統括本部長 2021年６月 日比谷総合設備上席執行役員西日本事業推進本部長 兼関西支店長 2023年６月 日比谷総合設備取締役上席執行役員エンジニアリング サービス統括本部長（現） |
注３ |
15 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 上席執行役員 東京本店長 兼 技術戦略本部長 兼 東京本店都市設備本部長 |
金 子 昌 史 |
1965年８月29日生 |
1988年４月 日比谷総合設備入社 2014年６月 日比谷総合設備東京本店エンジニアリング本部ＳＥ企 画部長 兼技術統括部担当部長 2016年６月 日比谷総合設備ＬＣ営業統括本部ソリューションプラ ンニング部長 兼技術統括部担当部長 2017年６月 日比谷総合設備東京本店都市設備本部営業部門長 2018年６月 日比谷総合設備執行役員東京本店都市設備本部営業部 門長 2020年６月 日比谷総合設備執行役員九州支店長 兼西日本事業推進副本部長 2023年６月 日比谷総合設備上席執行役員西日本事業推進本部長 兼関西支店長 2025年６月 日比谷総合設備取締役上席執行役員東京本店長 兼技術戦略本部長 兼東京本店都市設備本部長 就任予定 |
注３ |
11 |
|
取締役 |
橋 本 誠 一 |
1954年５月６日生 |
1978年４月 麒麟麦酒㈱入社 1999年１月 同社マーケティング部商品開発研究所長 2006年３月 同社西日本流通本部長 2008年３月 キリンヤクルトネクストステージ㈱代表取 締役社長 2009年３月 麒麟麦酒㈱執行役員企画部長 2010年３月 同社取締役企画部長 2011年３月 同社常務取締役企画部長 2012年３月 キリンホールディングス㈱常務取締役 2013年３月 キリン㈱常務取締役ＣＳＶ本部長 2014年３月 同社常務取締役ＣＳＶ本部長、ＣＭＯ 2015年３月 キリンホールディングス㈱常務執行役員 兼キリン㈱取締役常務執行役員ＣＳＶ本部 長、ＣＭＯ 2017年６月 日比谷総合設備社外取締役（現） |
注３ |
- |
|
取締役 |
大 砂 雅 子 |
1956年３月１日生 |
1979年４月 特殊法人日本貿易振興会（現ジェトロ（独 立行政法人日本貿易振興機構））入会 2000年６月 同シンガポールセンター次長 2009年４月 ジェトロ・アジア研究所国際交流・研修室 長 2011年３月 ジェトロソウル事務所長 2014年２月 金沢工業大学情報フロンティア学部経営情 報学科教授 2015年６月 ㈱北國銀行社外取締役[監査等委員] 2017年４月 金沢工業大学産学連携室教授（現） 2019年６月 日比谷総合設備社外取締役（現） 2020年６月 タキロンシーアイ㈱社外監査役 2022年６月 ＥＩＺＯ㈱社外取締役[監査等委員]（現） 2024年９月 澁谷工業㈱社外取締役（現） |
注３ |
- |
|
取締役 |
大 串 淳 子 |
1960年８月23日生 |
1998年４月 弁護士登録 1998年４月 日比谷共同法律事務所入所 2000年１月 渥美・臼井法律事務所（現渥美坂井法律事 務所・外国法共同事業）入所 2003年１月 同パートナー 2006年１月 同シニアパートナー（現） 2006年10月 法制審議会幹事 2017年12月 カリフォルニア州弁護士登録 2020年10月 地方独立行政法人東京都立産業技術研究 センター監事（現） 2021年６月 日比谷総合設備社外取締役（現） 2022年10月 アフラック少額短期保険㈱社外監査役 （現） 2023年６月 三菱自動車工業㈱社外取締役[監査委員] （現） |
注３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
監査役 （常勤） |
川 島 高 博 |
1962年12月20日生 |
1985年４月 ㈱協和銀行（現㈱りそな銀行）入行 2005年10月 ㈱りそな銀行本所支店長 2007年６月 同行地域サポート本部部長 2012年４月 同行執行役員首都圏地域担当（東ブロック 担当） 2014年４月 同行執行役員コンプライアンス統括部担当 2014年４月 ㈱りそなホールディングス執行役コンプラ イアンス統括部担当 2016年４月 ㈱りそな銀行執行役員内部監査部担当 2016年４月 ㈱りそなホールディングス執行役内部監査 部担当 2018年４月 ㈱りそな銀行常勤監査役 2019年６月 同行取締役監査等委員 2020年６月 ㈱りそなホールディングス取締役監査委員 会委員 2022年６月 日比谷総合設備常勤社外監査役（現） 2023年６月 オークラ輸送機㈱社外監査役（現） |
注４ |
- |
|
監査役 （常勤） |
阿 部 宏 |
1961年10月16日生 |
1990年４月 日比谷総合設備入社 2009年６月 日比谷総合設備財務部長 2013年７月 日比谷総合設備名古屋（現東海）支店総務部長 2016年７月 日比谷総合設備管理本部総務部人事担当部長 2017年６月 日比谷総合設備管理本部総務部人事担当部長 兼東京本店総務部担当部長 2018年７月 日比谷総合設備管理本部担当部長 2020年７月 日比谷総合設備関西支店総務部長 2023年６月 日比谷総合設備常勤監査役（現） |
注５ |
6 |
|
監査役 |
原 田 昌 平 |
1957年９月19日生 |
1984年10月 監査法人太田哲三事務所（現ＥＹ新日本有 限責任監査法人）入所 1988年４月 公認会計士登録 1999年５月 新日本有限責任監査法人（現ＥＹ新日本有 限責任監査法人）パートナー 2004年５月 同シニアパートナー 2005年２月 同金融サービス部長 2010年７月 同金融事業部副事業部長 2012年９月 同常務理事 2017年７月 公認会計士原田昌平事務所（現仙石山監査 共同事務所）開設（現） 2017年７月 全国農業協同組合連合会監事 2018年11月 ＭＵＬプライベートリート投資法人（現三 菱ＨＣキャピタルプライベートリート投資 法人）監督役員（現） 2021年６月 日比谷総合設備社外監査役（現） 2022年２月 一般社団法人100年企業戦略研究所監事 （現） 2025年３月 戸田建設プライベートリート投資法人監督 役員（現） 2025年６月 ㈱エージーピー社外取締役 就任予定 |
注４ |
- |
|
監査役 |
佐 藤 啓 孝 |
1958年11月18日生 |
1982年４月 日本電信電話公社入社 2005年６月 ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ財務部担当部 長 2008年７月 日本電信電話㈱財務部門担当部長 2011年６月 ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ執行役員第一 法人営業部長 2012年６月 同社取締役執行役員財務部長 2014年６月 同社取締役常務執行役員財務部長 財務、グループ事業推進担当 2018年６月 共立建設㈱代表取締役社長 兼営業推進本部長 2019年６月 同社代表取締役社長 2024年６月 日比谷総合設備社外監査役（現） 共立建設㈱相談役（現） |
注５ |
- |
|
計 |
88 |
||||
（注）１ 取締役橋本誠一、大砂雅子、大串淳子は社外取締役であります。
２ 監査役川島高博、原田昌平、佐藤啓孝は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役川島高博、原田昌平の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役阿部宏、佐藤啓孝の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 日比谷総合設備は執行役員制度を導入しており、執行役員は次の18名を予定しております。
※は取締役兼務者であります。
|
役職 |
氏名 |
|
|
※社長執行役員 |
|
中 北 英 孝 |
|
※副社長執行役員 |
|
芦 川 隆 範 |
|
※常務執行役員 |
|
享 保 裕 彦 |
|
※上席執行役員 |
|
堀 泰 彰 |
|
※上席執行役員 |
|
荒 井 泰 徳 |
|
※上席執行役員 |
|
金 子 昌 史 |
|
上席執行役員 |
安全品質管理本部長 兼東京本店安全管理部長 |
豊 田 忠 之 |
|
上席執行役員 |
北海道支店長 |
井 上 浩 一 |
|
上席執行役員 |
九州支店長 兼西日本事業推進本部副本部長 |
髙 野 貴 義 |
|
執行役員 |
東海支店長 兼西日本事業推進本部副本部長 |
三 輪 恭 久 |
|
執行役員 |
管理本部ＩＲ・広報室長 |
土 門 暁 |
|
執行役員 |
東北支店長 |
坂 口 照 彦 |
|
執行役員 |
調達戦略本部長 兼東京本店調達企画部長 |
荒 川 忠 士 |
|
執行役員 |
東京本店ソリューション設計部長 |
太 田 孝 |
|
執行役員 |
ＬＣ営業統括本部副本部長 兼東京本店ＮＴＴ本部長 兼東京本店ＮＴＴ本部営業部門長 |
大 塚 光 雄 |
|
執行役員 |
中国支店長 兼西日本事業推進本部副本部長 |
堀 内 好 夫 |
|
執行役員 |
西日本事業推進本部長 兼関西支店長 |
嶋 村 克 久 |
|
執行役員 |
ＬＣ営業統括本部副本部長 兼西日本事業推進本部副本部長 |
木 下 学 |
（注）執行役員木下学は、2025年７月１日就任予定です。
② 社外役員の状況
日比谷総合設備は現在、全取締役９名中３名を社外取締役として選任しており、社外の独立した立場からの視点を取締役会に反映させ、取締役会の機能強化と活性化を行うとともに、コーポレート・ガバナンスの強化を図る役割を担っております。また、全監査役４名中３名を社外監査役として選任し、各々が豊富な業務経験、経営経験、財務・会計に対する見識等を有しており、必要に応じて取締役及び会計監査人との意見交換を通じて日比谷総合設備の業務執行の適正化を行っております。
日比谷総合設備の定める「独立社外役員の独立性判断基準」を満たしている社外取締役及び社外監査役を選任し、株式会社東京証券取引所へ有価証券上場規程等に基づく独立役員として、社外取締役橋本誠一、同大砂雅子、同大串淳子、社外監査役川島高博、同原田昌平、同佐藤啓孝を届け出ております。
日比谷総合設備の「独立社外役員の独立性判断基準」は、以下のとおりとしております。
《独立社外役員の独立性判断基準》
社外取締役又は社外監査役が次の基準のいずれにも該当しない場合には、独立性を有するものと判断します。
１．日比谷総合設備の主要な取引先※１又はその業務執行者(業務執行取締役又は執行役員)
２．日比谷総合設備を主要な取引先とするもの※２又はその業務執行者(業務執行取締役又は執行役員)
３．日比谷総合設備の主要な借入先※３又はその業務執行者(業務執行取締役又は執行役員)
４．日比谷総合設備の主幹事証券会社又はその業務執行者※４(業務執行取締役又は執行役員)
５．日比谷総合設備の監査法人に所属する公認会計士※５
６．日比谷総合設備と契約する法律事務所に所属する弁護士※６
７．日比谷総合設備から、過去３事業年度のいずれかに、年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント又はその業務執行者(パートナー又は社員)
８．日比谷総合設備の大株主※７又はその業務執行者(業務執行取締役又は執行役員)
９．日比谷総合設備より、過去の３事業年度のいずれかの年度において、年間1,000万円以上又は当該寄付先の総収入額の１％以上の寄附を受けているもの(当該寄附を受けているものが法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者をいう。)
10．以下のいずれかに該当するものの２親等内の親族
・上記１～９に掲げるもの
・日比谷総合設備の子会社の取締役又は執行役員
※１日比谷総合設備の主要な取引先とは、過去３事業年度のいずれかの年度において、日比谷総合設備に対する発注金額が、日比谷総合設備の連結売上高の２％以上のものをいいます。
※２日比谷総合設備を主要な取引先とするものとは、過去３事業年度のいずれかの年度において、日比谷総合設備からの発注金額が、当該会社の連結売上高の２％以上のものをいいます。
※３日比谷総合設備の主要な借入先とは、過去３事業年度のいずれかの年度において、日比谷総合設備の借入金残高が、日比谷総合設備の事業年度末における連結純資産額の２％以上の借入先をいいます。
※４過去３年間において、日比谷総合設備の主幹事証券会社に所属していたもの
※５過去５年間において、日比谷総合設備の監査法人に所属していたもの
※６過去５年間において、日比谷総合設備と契約する法律事務所に所属していたもの
※７日比谷総合設備の大株主とは、直近の事業年度末において直接・間接に５％以上の議決権を保有するものをいいます。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ会計監査及び内部監査の報告を受け、監査役会との情報交換及び連携を踏まえ必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしています。また、取締役会の一員としての意見又は助言により、適正な業務執行の確保を図っています。
社外監査役のうち１名は、常勤監査役として客観的・合理的な監査を実施しております。また、その他２名の社外監査役においても、監査役会に出席し常勤監査役と十分な意思疎通を図るとともに、内部監査部門及び会計監査人との積極的な意見交換・情報交換を定期的かつ必要に応じて実施し、監査の実効性を高めております。また、取締役会へ出席し、内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っています。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
中 北 英 孝 |
1963年１月28日生 |
1987年４月 日本電信電話㈱入社 2007年７月 ㈱ＮＴＴファシリティーズ建築事業本部都市建築設計部設備エンジニアリング部門長 2012年７月 同社建築事業本部事業企画部長 兼都市建築設計部設備エンジニアリング部門長 2013年７月 同社中国支店長 2015年６月 同社取締役東海支店長 2019年６月 同社取締役ソリューション本部長 2020年１月 同社取締役カスタマーソリューション本部長 2020年６月 同社常務取締役カスタマーソリューション本部長 2022年６月 日比谷総合設備取締役副社長 副社長執行役員 兼東京本店長 兼東京本店ＮＴＴ本部長 2023年６月 日比谷総合設備代表取締役社長 社長執行役員（現） |
注３ |
9 |
|
代表取締役副社長 副社長執行役員 |
香 月 重 人 |
1960年１月11日生 |
1984年４月 日本電信電話公社入社 2005年５月 日本電信電話㈱第四部門IR室長 2007年８月 ＮＴＴファイナンス㈱ 先端技術投資部長、国際営業部長兼務 2010年７月 東日本電信電話㈱財務部長 2013年７月 エヌ・ティ・ティ都市開発㈱財務部長 2014年６月 同社取締役財務部長 2016年６月 同社取締役経営企画部長 2017年６月 同社常務取締役経営企画部長 2018年６月 プレミア・リート・アドバイザーズ㈱代表取締役社長 2019年４月 プレミア投資法人執行役員 2019年６月 日比谷総合設備代表取締役副社長 副社長執行役員 2021年６月 日比谷総合設備代表取締役副社長 副社長執行役員 兼管理本部長 2022年６月 日比谷総合設備代表取締役副社長 副社長執行役員（現） |
注３ |
20 |
|
取締役 常務執行役員 東京本店長 兼 技術戦略本部長 兼 東京本店NTT本部長 |
冨 江 覚 司 |
1959年８月27日生 |
1982年４月 日比谷総合設備入社 2010年６月 日比谷総合設備東京本店ＮＴＴ本部工事部門第１工事部長 2013年６月 日比谷総合設備東京本店ＮＴＴ本部工事部門長 兼第１工事部長 2014年６月 日比谷総合設備執行役員東京本店都市設備本部副本部長 2017年６月 日比谷総合設備執行役員安全品質管理本部長 兼東京本店都市設備本部副本部長 2018年１月 日比谷総合設備執行役員北海道支店長 2019年６月 日比谷総合設備上席執行役員北海道支店長 2020年６月 日比谷総合設備取締役上席執行役員調達戦略本部長 2021年６月 日比谷総合設備取締役常務執行役員調達戦略本部長 兼エンジニアリングサービス統括本部長 2023年６月 日比谷総合設備取締役常務執行役員東京本店長 2024年６月 日比谷総合設備取締役常務執行役員東京本店長 兼技術戦略本部長 兼東京本店ＮＴＴ本部長（現） |
注３ |
20 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 常務執行役員 LC営業統括本部長 兼 東京本店都市設備本部長 |
享 保 裕 彦 |
1962年３月７日生 |
1984年４月 日比谷総合設備入社 2013年７月 日比谷総合設備東京本店ＮＴＴ本部工事部門第１工事部長 2014年６月 日比谷総合設備東京本店ＮＴＴ本部工事部門長 2016年６月 日比谷総合設備執行役員広島（現中国）支店長 2017年６月 日比谷総合設備執行役員広島（現中国）支店長 兼西日本事業推進副本部長 2019年６月 日比谷総合設備上席執行役員ＬＣ営業統括本部長 2020年６月 日比谷総合設備上席執行役員ＬＣ営業統括本部長 兼東京本店都市設備副本部長 2021年６月 日比谷総合設備取締役上席執行役員ＬＣ営業統括本部長 兼東京本店都市設備副本部長 2022年６月 日比谷総合設備取締役常務執行役員ＬＣ営業統括本部長 兼東京本店都市設備本部長（現） |
注３ |
23 |
|
取締役 上席執行役員 管理本部長 兼 管理本部企画部長 兼 ESG推進室長 |
堀 泰 彰 |
1967年10月17日生 |
1990年４月 日本電信電話㈱入社 2005年10月 同社第五部門担当部長（法務） 2009年７月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱総務部担当部長（総務秘書部門） 2010年７月 同社経営企画部カイゼン推進室担当部長 2013年10月 同社プロセス＆ナレッジマネジメント部カイゼン推進室室長兼経営企画部担当部長 2016年７月 同社ソリューションサービス部企画部門長 2020年７月 日比谷総合設備上席執行役員管理副本部長 2021年６月 日比谷総合設備上席執行役員管理副本部長 兼ＥＳＧ推進室長 2022年６月 日比谷総合設備取締役上席執行役員管理本部長 兼ＥＳＧ推進室長 2023年６月 日比谷総合設備取締役上席執行役員管理本部長 兼管理本部企画部長 兼ＥＳＧ推進室長（現） |
注３ |
11 |
|
取締役 上席執行役員 エンジニアリング サービス統括本部長 |
荒 井 泰 徳 |
1964年９月26日生 |
1989年４月 日比谷総合設備入社 2011年７月 日比谷総合設備東京本店都市設備本部工事部門第１工事部長 2014年６月 日比谷総合設備東京本店都市設備本部工事部門長 2017年６月 日比谷総合設備執行役員東京本店都市設備本部エンジニアリングサービス部門長 2017年７月 日比谷総合設備執行役員東京本店都市設備本部エンジニアリングサービス部門長 兼東京本店都市設備本部サポートセンター長 2019年６月 日比谷総合設備上席執行役員エンジニアリングサービス統括副本部長 兼東京本店都市設備本部エンジニアリングサービス部門長 兼東京本店都市設備本部サポートセンター長 2020年６月 日比谷総合設備上席執行役員エンジニアリングサービス統括本部長 2021年６月 日比谷総合設備上席執行役員西日本事業推進本部長 兼関西支店長 2023年６月 日比谷総合設備取締役上席執行役員エンジニアリングサービス統括本部長（現） |
注３ |
13 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
橋 本 誠 一 |
1954年５月６日生 |
1978年４月 麒麟麦酒㈱入社 1999年１月 同社マーケティング部商品開発研究所長 2006年３月 同社西日本流通本部長 2008年３月 キリンヤクルトネクストステージ㈱代表取締役社長 2009年３月 麒麟麦酒㈱執行役員企画部長 2010年３月 同社取締役企画部長 2011年３月 同社常務取締役企画部長 2012年３月 キリンホールディングス㈱常務取締役 2013年３月 キリン㈱常務取締役ＣＳＶ本部長 2014年３月 同社常務取締役ＣＳＶ本部長、ＣＭＯ 2015年３月 キリンホールディングス㈱常務執行役員 兼キリン㈱取締役常務執行役員ＣＳＶ本部長、ＣＭＯ 2017年６月 日比谷総合設備社外取締役（現） |
注３ |
- |
|
取締役 |
大 砂 雅 子 |
1956年３月１日生 |
1979年４月 特殊法人日本貿易振興会（現ジェトロ（独立行政法人日本貿易振興機構））入会 2000年６月 同シンガポールセンター次長 2009年４月 ジェトロ・アジア研究所国際交流・研修室長 2011年３月 ジェトロソウル事務所長 2014年２月 金沢工業大学情報フロンティア学部経営情報学科教授 2015年６月 ㈱北國銀行社外取締役[監査等委員] 2017年４月 金沢工業大学産学連携室教授（現） 2019年６月 日比谷総合設備社外取締役（現） 2020年６月 タキロンシーアイ㈱社外監査役 （2024年６月退任予定） 2022年６月 ＥＩＺＯ㈱ 社外取締役[監査等委員]（現） |
注３ |
- |
|
取締役 |
大 串 淳 子 |
1960年８月23日生 |
1998年４月 弁護士登録 1998年４月 日比谷共同法律事務所入所 2000年１月 渥美・臼井法律事務所（現渥美坂井法律事務所・外国法共同事業）入所 2003年１月 同パートナー 2006年１月 同シニアパートナー（現） 2006年10月 法制審議会幹事 2017年12月 カリフォルニア州弁護士登録 2020年10月 地方独立行政法人東京都立産業技術研究 センター監事（現） 2021年６月 日比谷総合設備社外取締役（現） 2022年10月 アフラック少額短期保険㈱社外監査役（現） 2023年６月 三菱自動車工業㈱社外取締役[監査委員]（現） |
注３ |
- |
|
監査役 （常勤） |
川 島 高 博 |
1962年12月20日生 |
1985年４月 ㈱協和銀行（現㈱りそな銀行）入行 2005年10月 ㈱りそな銀行本所支店長 2007年６月 同行地域サポート本部部長 2012年４月 同行執行役員首都圏地域担当（東ブロック担当） 2014年４月 同行執行役員コンプライアンス統括部担当 2014年４月 ㈱りそなホールディングス執行役コンプライアンス統括部担当 2016年４月 ㈱りそな銀行執行役員内部監査部担当 2016年４月 ㈱りそなホールディングス執行役内部監査部担当 2018年４月 ㈱りそな銀行常勤監査役 2019年６月 同行取締役監査等委員 2020年６月 ㈱りそなホールディングス取締役監査委員会委員 2022年６月 日比谷総合設備常勤社外監査役（現） 2023年６月 オークラ輸送機㈱社外監査役（現） |
注４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 （常勤） |
阿 部 宏 |
1961年10月16日生 |
1990年４月 日比谷総合設備入社 2009年６月 日比谷総合設備財務部長 2013年７月 日比谷総合設備名古屋（現東海）支店総務部長 2016年７月 日比谷総合設備管理本部総務部人事担当部長 2017年６月 日比谷総合設備管理本部総務部人事担当部長 兼東京本店総務部担当部長 2018年７月 日比谷総合設備管理本部担当部長 2020年７月 日比谷総合設備関西支店総務部長 2023年６月 日比谷総合設備常勤監査役（現） |
注５ |
5 |
|
監査役 |
原 田 昌 平 |
1957年９月19日生 |
1984年10月 監査法人太田哲三事務所（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所 1988年４月 公認会計士登録 1999年５月 新日本有限責任監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）パートナー 2004年５月 同シニアパートナー 2005年２月 同金融サービス部長 2010年７月 同金融事業部副事業部長 2012年９月 同常務理事 2017年７月 公認会計士原田昌平事務所（現仙石山監査共同事務所）開設（現） 2017年７月 全国農業協同組合連合会監事 2018年11月 ＭＵＬプライベートリート投資法人（現三菱ＨＣキャピタルプライベートリート投資法人）監督役員（現） 2021年６月 日比谷総合設備社外監査役（現） 2022年２月 一般社団法人100年企業戦略研究所監事（現） |
注４ |
- |
|
監査役 |
佐 藤 啓 孝 |
1958年11月18日生 |
1982年４月 日本電信電話公社入社 2005年６月 ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ財務部担当部長 2008年７月 日本電信電話㈱財務部門担当部長 2011年６月 ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ執行役員第一法人営業部長 2012年６月 同社取締役執行役員財務部長 2014年６月 同社取締役常務執行役員財務部長 財務、グループ事業推進担当 2018年６月 共立建設㈱代表取締役社長 兼営業推進本部長 2019年６月 同社代表取締役社長 2024年６月 日比谷総合設備社外監査役（現） 共立建設㈱相談役 就任予定 |
注５ |
- |
|
計 |
105 |
||||
（注）１ 取締役橋本誠一、大砂雅子、大串淳子は社外取締役であります。
２ 監査役川島高博、原田昌平、佐藤啓孝は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役川島高博、原田昌平の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役阿部宏、佐藤啓孝の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 日比谷総合設備は執行役員制度を導入しており、2024年６月25日現在の執行役員は次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。
|
役職 |
氏名 |
|
|
※社長執行役員 |
|
中 北 英 孝 |
|
※副社長執行役員 |
|
香 月 重 人 |
|
専務執行役員 |
|
芦 川 隆 範 |
|
※常務執行役員 |
|
冨 江 覚 司 |
|
※常務執行役員 |
|
享 保 裕 彦 |
|
※上席執行役員 |
|
堀 泰 彰 |
|
※上席執行役員 |
|
荒 井 泰 徳 |
|
上席執行役員 |
安全品質管理本部長 兼調達戦略本部長 兼東京本店安全管理部長 |
豊 田 忠 之 |
|
上席執行役員 |
西日本事業推進本部長 兼関西支店長 |
金 子 昌 史 |
|
上席執行役員 |
北海道支店長 |
井 上 浩 一 |
|
執行役員 |
九州支店長 兼西日本事業推進本部副本部長 |
髙 野 貴 義 |
|
執行役員 |
東海支店長 兼西日本事業推進本部副本部長 |
三 輪 恭 久 |
|
執行役員 |
管理本部財務部長 兼管理本部ＩＲ・広報室長 |
土 門 暁 |
|
執行役員 |
東北支店長 |
坂 口 照 彦 |
|
執行役員 |
中国支店長 兼西日本事業推進本部副本部長 |
荒 川 忠 士 |
|
執行役員 |
東京本店ソリューション設計部長 |
太 田 孝 |
|
執行役員 |
ＬＣ営業統括本部副本部長 兼東京本店ＮＴＴ本部営業部門長 |
大 塚 光 雄 |
② 社外役員の状況
日比谷総合設備は現在、全取締役９名中３名を社外取締役として選任しており、社外の独立した立場からの視点を取締役会に反映させ、取締役会の機能強化と活性化を行うとともに、コーポレート・ガバナンスの強化を図る役割を担っております。また、全監査役４名中３名を社外監査役として選任し、各々が豊富な業務経験、経営経験、財務・会計に対する見識等を有しており、必要に応じて取締役及び会計監査人との意見交換を通じて日比谷総合設備の業務執行の適正化を行っております。
日比谷総合設備の定める「独立社外役員の独立性判断基準」を満たしている社外取締役及び社外監査役を選任し、株式会社東京証券取引所へ有価証券上場規程等に基づく独立役員として、社外取締役橋本誠一、同大砂雅子、同大串淳子、社外監査役川島高博、同原田昌平、同佐藤啓孝を届け出ております。
日比谷総合設備の「独立社外役員の独立性判断基準」は、以下のとおりとしております。
《独立社外役員の独立性判断基準》
社外取締役又は社外監査役が次の基準のいずれにも該当しない場合には、独立性を有するものと判断します。
１．日比谷総合設備の主要な取引先※１又はその業務執行者(業務執行取締役又は執行役員)
２．日比谷総合設備を主要な取引先とするもの※２又はその業務執行者(業務執行取締役又は執行役員)
３．日比谷総合設備の主要な借入先※３又はその業務執行者(業務執行取締役又は執行役員)
４．日比谷総合設備の主幹事証券会社又はその業務執行者※４(業務執行取締役又は執行役員)
５．日比谷総合設備の監査法人に所属する公認会計士※５
６．日比谷総合設備と契約する法律事務所に所属する弁護士※６
７．日比谷総合設備から、過去３事業年度のいずれかに、年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント又はその業務執行者(パートナー又は社員)
８．日比谷総合設備の大株主※７又はその業務執行者(業務執行取締役又は執行役員)
９．日比谷総合設備より、過去の３事業年度のいずれかの年度において、年間1,000万円以上又は当該寄付先の総収入額の１％以上の寄附を受けているもの(当該寄附を受けているものが法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者をいう。)
10．以下のいずれかに該当するものの２親等内の親族
・上記１～９に掲げるもの
・日比谷総合設備の子会社の取締役又は執行役員
※１日比谷総合設備の主要な取引先とは、過去３事業年度のいずれかの年度において、日比谷総合設備に対する発注金額が、日比谷総合設備の連結売上高の２％以上のものをいいます。
※２日比谷総合設備を主要な取引先とするものとは、過去３事業年度のいずれかの年度において、日比谷総合設備からの発注金額が、当該会社の連結売上高の２％以上のものをいいます。
※３日比谷総合設備の主要な借入先とは、過去３事業年度のいずれかの年度において、日比谷総合設備の借入金残高が、日比谷総合設備の事業年度末における連結純資産額の２％以上の借入先をいいます。
※４過去３年間において、日比谷総合設備の主幹事証券会社に所属していたもの
※５過去５年間において、日比谷総合設備の監査法人に所属していたもの
※６過去５年間において、日比谷総合設備と契約する法律事務所に所属していたもの
※７日比谷総合設備の大株主とは、直近の事業年度末において直接・間接に５％以上の議決権を保有するものをいいます。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ会計監査及び内部監査の報告を受け、監査役会との情報交換及び連携を踏まえ必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしています。また、取締役会の一員としての意見又は助言により、適正な業務執行の確保を図っています。
社外監査役のうち１名は、常勤監査役として客観的・合理的な監査を実施しております。また、その他２名の社外監査役においても、監査役会に出席し常勤監査役と十分な意思疎通を図るとともに、内部監査部門及び会計監査人との積極的な意見交換・情報交換を定期的かつ必要に応じて実施し、監査の実効性を高めております。また、取締役会へ出席し、内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 社長執行 役員 |
中 北 英 孝 |
1963年１月28日生 |
1987年４月 日本電信電話㈱入社 2007年７月 ㈱ＮＴＴファシリティーズ建築事業本部都市建築設計部設備設備エンジニアリング部門長 2012年７月 同社建築事業本部事業企画部長 兼都市建築設計部設備エンジニアリング部門長 2013年７月 同社中国支店長 2015年６月 同社取締役東海支店長 2019年６月 同社取締役ソリューション本部長 2020年１月 同社取締役カスタマーソリューション本部長 2020年６月 同社常務取締役カスタマーソリューション本部長 2022年６月 日比谷総合設備取締役副社長 副社長執行役員 兼東京本店長 兼東京本店ＮＴＴ本部長 2023年６月 日比谷総合設備代表取締役社長 社長執行役員（現） |
注３ |
4 |
|
代表取締役 副社長 副社長執行 役員 |
香 月 重 人 |
1960年１月11日生 |
1984年４月 日本電信電話公社入社 2005年５月 日本電信電話㈱第四部門IR室長 2007年８月 ＮＴＴファイナンス㈱ 先端技術投資部長、国際営業部長兼務 2010年７月 東日本電信電話㈱財務部長 2013年７月 エヌ・ティ・ティ都市開発㈱財務部長 2014年６月 同社取締役財務部長 2016年６月 同社取締役経営企画部長 2017年６月 同社常務取締役経営企画部長 2018年６月 プレミア・リート・アドバイザーズ㈱代表取締役社長 2019年４月 プレミア投資法人執行役員 2019年６月 日比谷総合設備代表取締役副社長 副社長執行役員 2021年６月 日比谷総合設備代表取締役副社長 副社長執行役員 兼管理本部長 2022年６月 日比谷総合設備代表取締役副社長 副社長執行役員（現） |
注３ |
15 |
|
取締役 常務執行 役員 東京本店長 |
冨 江 覚 司 |
1959年８月27日生 |
1982年４月 日比谷総合設備入社 2010年６月 日比谷総合設備東京本店ＮＴＴ本部工事部門第１工事部長 2013年６月 日比谷総合設備東京本店ＮＴＴ本部工事部門長 兼第１工事部長 2014年６月 日比谷総合設備執行役員東京本店都市設備本部副本部長 2017年６月 日比谷総合設備執行役員安全品質管理本部長 兼東京本店都市設備本部副本部長 2018年１月 日比谷総合設備執行役員北海道支店長 2019年６月 日比谷総合設備上席執行役員北海道支店長 2020年６月 日比谷総合設備取締役上席執行役員調達戦略本部長 2021年６月 日比谷総合設備取締役常務執行役員調達戦略本部長 兼エンジニアリングサービス統括本部長 2023年６月 日比谷総合設備取締役常務執行役員東京本店長（現） |
注３ |
16 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 常務執行 役員 LC営業統括 本部長 兼 東京本店 都市設備 本部長 |
享 保 裕 彦 |
1962年３月７日生 |
1984年４月 日比谷総合設備入社 2013年７月 日比谷総合設備東京本店ＮＴＴ本部工事部門第１工事部長 2014年６月 日比谷総合設備東京本店ＮＴＴ本部工事部門長 2016年６月 日比谷総合設備執行役員広島（現中国）支店長 2017年６月 日比谷総合設備執行役員広島（現中国）支店長 兼西日本事業推進副本部長 2019年６月 日比谷総合設備上席執行役員ＬＣ営業統括本部長 2020年６月 日比谷総合設備上席執行役員ＬＣ営業統括本部長 兼東京本店都市設備副本部長 2021年６月 日比谷総合設備取締役上席執行役員ＬＣ営業統括本部長 兼東京本店都市設備副本部長 2022年６月 日比谷総合設備取締役常務執行役員ＬＣ営業統括本部長 兼東京本店都市設備本部長（現） |
注３ |
18 |
|
取締役 上席執行 役員 管理本部長 兼 管理本部企画部長 兼 ESG推進室長 |
堀 泰 彰 |
1967年10月17日生 |
1990年４月 日本電信電話㈱入社 2005年10月 同社第五部門担当部長（法務） 2009年７月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱総務部担当部長（総務秘書部門） 2010年７月 同社経営企画部カイゼン推進室担当部長 2013年10月 同社プロセス＆ナレッジマネジメント部カイゼン推進室室長兼経営企画部担当部長 2016年７月 同社ソリューションサービス部企画部門長 2020年７月 日比谷総合設備上席執行役員管理副本部長 2021年６月 日比谷総合設備上席執行役員管理副本部長 兼ＥＳＧ推進室長 2022年６月 日比谷総合設備取締役上席執行役員管理本部長 兼ＥＳＧ推進室長 2023年６月 日比谷総合設備取締役上席執行役員管理本部長 兼管理本部企画部長 兼ＥＳＧ推進室長（現） |
注３ |
7 |
|
取締役 上席執行 役員 エンジニアリング サービス統括本部長 |
荒 井 泰 徳 |
1964年９月26日生 |
1989年４月 日比谷総合設備入社 2011年７月 日比谷総合設備東京本店都市設備本部工事部門第１工事部長 2014年６月 日比谷総合設備東京本店都市設備本部工事部門長 2017年６月 日比谷総合設備執行役員東京本店都市設備本部エンジニアリングサービス部門長 2017年７月 日比谷総合設備執行役員東京本店都市設備本部エンジニアリングサービス部門長 兼東京本店都市設備本部サポートセンター長 2019年６月 日比谷総合設備上席執行役員エンジニアリングサービス統括副本部長 兼東京本店都市設備本部エンジニアリングサービス部門長 兼東京本店都市設備本部サポートセンター長 2020年６月 日比谷総合設備上席執行役員エンジニアリングサービス統括本部長 2021年６月 日比谷総合設備上席執行役員西日本事業推進本部長 兼関西支店長 2023年６月 日比谷総合設備取締役上席執行役員エンジニアリングサービス統括本部長（現） |
注３ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
橋 本 誠 一 |
1954年５月６日生 |
1978年４月 麒麟麦酒㈱入社 1999年１月 同社マーケティング部商品開発研究所長 2006年３月 同社西日本流通本部長 2008年３月 キリンヤクルトネクストステージ㈱代表取締役社長 2009年３月 麒麟麦酒㈱執行役員企画部長 2010年３月 同社取締役企画部長 2011年３月 同社常務取締役企画部長 2012年３月 キリンホールディングス㈱常務取締役 2013年３月 キリン㈱常務取締役ＣＳＶ本部長 2014年３月 同社常務取締役ＣＳＶ本部長、ＣＭＯ 2015年３月 キリンホールディングス㈱常務執行役員 兼キリン㈱取締役常務執行役員ＣＳＶ本部長、ＣＭＯ 2017年６月 日比谷総合設備社外取締役（現） |
注３ |
- |
|
取締役 |
大 砂 雅 子 |
1956年３月１日生 |
1979年４月 特殊法人日本貿易振興会（現ジェトロ（独立行政法人日本貿易振興機構））入会 2000年６月 同シンガポールセンター次長 2009年４月 ジェトロ・アジア研究所国際交流・研修室長 2011年３月 ジェトロソウル事務所長 2014年２月 金沢工業大学情報フロンティア学部経営情報学科教授 2015年６月 ㈱北國銀行社外取締役[監査等委員] 2017年４月 金沢工業大学産学連携室教授（現） 2019年６月 日比谷総合設備社外取締役（現） 2020年６月 タキロンシーアイ㈱社外監査役（現） 2022年６月 ＥＩＺＯ㈱ 社外取締役[監査等委員]（現） |
注３ |
- |
|
取締役 |
大 串 淳 子 |
1960年８月23日生 |
1998年４月 弁護士登録 1998年４月 日比谷共同法律事務所入所 2000年１月 渥美・臼井法律事務所（現渥美坂井法律事務所・外国法共同事業）入所 2003年１月 同パートナー 2006年１月 同シニアパートナー（現） 2006年10月 法制審議会幹事 2017年12月 カリフォルニア州弁護士登録 2020年10月 地方独立行政法人東京都立産業技術研究 センター監事（現） 2021年６月 日比谷総合設備社外取締役（現） 2023年６月 三菱自動車工業㈱社外取締役[監査委員]（現） |
注３ |
- |
|
監査役 （常勤） |
川 島 高 博 |
1962年12月20日生 |
1985年４月 ㈱協和銀行（現㈱りそな銀行）入行 2005年10月 ㈱りそな銀行本所支店長 2007年６月 同行地域サポート本部部長 2012年４月 同行執行役員首都圏地域担当（東ブロック担当） 2014年４月 同行執行役員コンプライアンス統括部担当 2014年４月 ㈱りそなホールディングス執行役コンプライアンス統括部担当 2016年４月 ㈱りそな銀行執行役員内部監査部担当 2016年４月 ㈱りそなホールディングス執行役内部監査部担当 2018年４月 ㈱りそな銀行常勤監査役 2019年６月 同行取締役監査等委員 2020年６月 ㈱りそなホールディングス取締役監査委員会委員 2022年６月 日比谷総合設備常勤社外監査役（現） 2023年６月 オークラ輸送機㈱社外監査役 就任予定 |
注４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 （常勤） |
阿 部 宏 |
1961年10月16日生 |
1990年４月 日比谷総合設備入社 2009年６月 日比谷総合設備財務部長 2013年７月 日比谷総合設備名古屋（現東海）支店総務部長 2016年７月 日比谷総合設備管理本部総務部人事担当部長 2017年６月 日比谷総合設備管理本部総務部人事担当部長 兼東京本店総務部担当部長 2018年７月 日比谷総合設備管理本部担当部長 2020年７月 日比谷総合設備関西支店総務部長 2023年６月 日比谷総合設備常勤監査役（現） |
注５ |
5 |
|
監査役 |
只 腰 博 隆 |
1953年５月９日生 |
1977年４月 日本電信電話公社入社 2001年７月 日本電信電話㈱第一部門担当部長 2004年７月 東日本電信電話㈱ビジネスユーザ事業推進本部製造ソリューション営業部長 2007年６月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱取締役法人事業本部第三法人営業本部長 2009年６月 エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ㈱常務取締役企画総務部長兼営業本部長 2013年６月 共立建設㈱代表取締役社長 2018年６月 同社取締役相談役 日比谷総合設備社外監査役（現） 2019年６月 共立建設㈱相談役 2020年６月 同社特別顧問 |
注５ |
- |
|
監査役 |
原 田 昌 平 |
1957年９月19日生 |
1984年10月 監査法人太田哲三事務所（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所 1988年４月 公認会計士登録 1999年５月 新日本有限責任監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）パートナー 2004年５月 同シニアパートナー 2005年２月 同金融サービス部長 2010年７月 同金融事業部副事業部長 2012年９月 同常務理事 2017年７月 公認会計士原田昌平事務所（現仙石山監査共同事務所）開設（現） 2017年７月 全国農業協同組合連合会監事（現） 2018年11月 ＭＵＬプライベートリート投資法人（現三菱ＨＣキャピタルプライベートリート投資法人）監督役員（現） 2021年６月 日比谷総合設備社外監査役（現） 2022年２月 一般社団法人100年企業戦略研究所監事（現） |
注4 |
- |
|
計 |
78 |
||||
（注）１ 取締役橋本誠一、大砂雅子、大串淳子は社外取締役であります。
２ 監査役川島高博、只腰博隆、原田昌平は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役川島高博、原田昌平の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役阿部宏、只腰博隆の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 日比谷総合設備は執行役員制度を導入しており、2023年６月23日現在の執行役員は次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。
|
役職 |
氏名 |
|
|
※社長執行役員 |
|
中 北 英 孝 |
|
※副社長執行役員 |
|
香 月 重 人 |
|
※常務執行役員 |
|
冨 江 覚 司 |
|
※常務執行役員 |
|
享 保 裕 彦 |
|
※上席執行役員 |
|
堀 泰 彰 |
|
※上席執行役員 |
|
荒 井 泰 徳 |
|
上席執行役員 |
安全品質管理本部長兼 調達戦略本部長兼 東京本店安全管理部長 |
豊 田 忠 之 |
|
上席執行役員 |
西日本事業推進本部本部長兼 関西支店長 |
金 子 昌 史 |
|
上席執行役員 |
ＬＣ営業統括本部副本部長兼 東京本店ＮＴＴ本部長 |
新 邦 夫 |
|
執行役員 |
東京本店都市設備本部営業部門長 |
井 上 浩 一 |
|
執行役員 |
九州支店長兼 西日本事業推進本部副本部長 |
髙 野 貴 義 |
|
執行役員 |
東海支店長兼 西日本事業推進本部副本部長 |
三 輪 恭 久 |
|
執行役員 |
管理本部副本部長兼 ＬＣ営業統括本部副本部長 |
安 西 貴 史 |
|
執行役員 |
管理本部財務部長兼 管理本部ＩＲ・広報室長兼 東京本店都市設備本部営業部門担当部長 |
土 門 暁 |
|
執行役員 |
東北支店長 |
坂 口 照 彦 |
|
執行役員 |
中国支店長兼 西日本事業推進本部副本部長 |
荒 川 忠 士 |
|
執行役員 |
東京本店ソリューション設計部長 |
太 田 孝 |
② 社外役員の状況
日比谷総合設備は現在、全取締役９名中３名を社外取締役として選任しており、社外の独立した立場からの視点を取締役会に反映させ、取締役会の機能強化と活性化を行うとともに、コーポレート・ガバナンスの強化を図る役割を担っております。また、全監査役４名中３名を社外監査役として選任し、各々が豊富な業務経験、経営経験、財務・会計に対する見識等を有しており、必要に応じて取締役及び会計監査人との意見交換を通じて日比谷総合設備の業務執行の適正化を行っております。
日比谷総合設備の定める「独立社外役員の独立性判断基準」を満たしている社外取締役及び社外監査役を選任し、株式会社東京証券取引所へ有価証券上場規程等に基づく独立役員として、社外取締役橋本誠一、同大砂雅子、同大串淳子、社外監査役川島高博、同原田昌平を届け出ております。
日比谷総合設備の「独立社外役員の独立性判断基準」は、以下のとおりとしております。
《独立社外役員の独立性判断基準》
社外取締役又は社外監査役が次の基準のいずれにも該当しない場合には、独立性を有するものと判断します。
１．日比谷総合設備の主要な取引先※１又はその業務執行者(業務執行取締役又は執行役員)
２．日比谷総合設備を主要な取引先とするもの※２又はその業務執行者(業務執行取締役又は執行役員)
３．日比谷総合設備の主要な借入先※３又はその業務執行者(業務執行取締役又は執行役員)
４．日比谷総合設備の主幹事証券会社又はその業務執行者※４(業務執行取締役又は執行役員)
５．日比谷総合設備の監査法人に所属する公認会計士※５
６．日比谷総合設備と契約する法律事務所に所属する弁護士※６
７．日比谷総合設備から、過去３事業年度のいずれかに、年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント又はその業務執行者(パートナー又は社員)
８．日比谷総合設備の大株主※７又はその業務執行者(業務執行取締役又は執行役員)
９．日比谷総合設備より、過去の３事業年度のいずれかの年度において、年間1,000万円以上又は当該寄付先の総収入額の１％以上の寄附を受けているもの(当該寄附を受けているものが法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者をいう。)
10．以下のいずれかに該当するものの２親等内の親族
・上記１～９に掲げるもの
・日比谷総合設備の子会社の取締役又は執行役員
※１日比谷総合設備の主要な取引先とは、過去３事業年度のいずれかの年度において、日比谷総合設備に対する発注金額が、日比谷総合設備の連結売上高の２％以上のものをいいます。
※２日比谷総合設備を主要な取引先とするものとは、過去３事業年度のいずれかの年度において、日比谷総合設備からの発注金額が、当該会社の連結売上高の２％以上のものをいいます。
※３日比谷総合設備の主要な借入先とは、過去３事業年度のいずれかの年度において、日比谷総合設備の借入金残高が、日比谷総合設備の事業年度末における連結純資産額の２％以上の借入先をいいます。
※４過去３年間において、日比谷総合設備の主幹事証券会社に所属していたもの
※５過去５年間において、日比谷総合設備の監査法人に所属していたもの
※６過去５年間において、日比谷総合設備と契約する法律事務所に所属していたもの
※７日比谷総合設備の大株主とは、直近の事業年度末において直接・間接に５％以上の議決権を保有するものをいいます。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ会計監査及び内部監査の報告を受け、監査役会との情報交換及び連携を踏まえ必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしています。また、取締役会の一員としての意見又は助言により、適正な業務執行の確保を図っています。
社外監査役のうち１名は、常勤監査役として客観的・合理的な監査を実施しております。また、その他２名の社外監査役においても、監査役会に出席し常勤監査役と十分な意思疎通を図るとともに、内部監査部門及び会計監査人との積極的な意見交換・情報交換を定期的かつ必要に応じて実施し、監査の実効性を高めております。また、取締役会へ出席し、内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 社長執行 役員 |
黒 田 長 裕 |
1957年９月24日生 |
2018年７月 ㈱ＮＴＴファシリティーズ 代表取締役副社長 2019年６月 日比谷総合設備代表取締役副社長 副社長執行役員 2020年６月 日比谷総合設備代表取締役社長（現） 社長執行役員（現） |
注３ |
7 |
|
代表取締役 副社長 副社長執行 役員 |
香 月 重 人 |
1960年１月11日生 |
2018年６月 プレミア・リート・アドバイザーズ㈱ 代表取締役社長 2019年４月 プレミア投資法人 執行役員 2019年６月 日比谷総合設備代表取締役副社長（現） 副社長執行役員（現） |
注３ |
6 |
|
取締役 常務執行 役員 東京本店長 兼 東京本店 NTT本部長 兼 安全品質 管理本部長 |
實 川 博 史 |
1957年４月27日生 |
2011年９月 ㈱エヌ・ティ・ティ ファシリティ ーズ営業本部副本部長 2013年４月 日比谷総合設備東京本店ＮＴＴ本部副本部長 2013年６月 執行役員 東京本店エンジニアリング本部長 2014年６月 上席執行役員 技術統括部長 2015年６月 取締役（現） 2016年６月 常務執行役員（現） 東京本店長（現） 東京本店ＮＴＴ本部長（現） 2018年１月 安全品質管理本部長（現） |
注３ |
15 |
|
取締役 常務執行 役員 東京本店 都市設備 本部長 |
山 内 祐 治 |
1957年５月28日生 |
1979年４月 日比谷総合設備入社 2005年７月 東京本店ＮＴＴ本部営業部門 第２営業部長 2011年７月 営業統括部長 2012年６月 執行役員 2014年６月 上席執行役員 2015年６月 取締役（現） 東京本店都市設備本部長（現） 2016年６月 ＬＣ営業統括本部長 2018年６月 常務執行役員（現） |
注３ |
12 |
|
取締役 常務執行 役員 調達戦略 本部長 兼 エンジニアリング サービス 統括本部長
|
冨 江 覚 司 |
1959年８月27日生 |
1982年４月 日比谷総合設備入社 2010年６月 東京本店ＮＴＴ本部工事部門 第１工事部長 2013年６月 東京本店ＮＴＴ本部工事部門長 2014年６月 執行役員 東京本店都市設備本部副本部長 2017年６月 安全品質管理本部長 2018年１月 北海道支店長 2019年６月 上席執行役員 2020年６月 取締役（現） 調達戦略本部長（現） 2021年６月 常務執行役員（現） エンジニアリングサービス統括 本部長（現） |
注３ |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 上席執行 役員 LC営業統括 本部長 |
享 保 裕 彦 |
1962年３月７日生 |
1984年４月 日比谷総合設備入社 2013年７月 東京本店ＮＴＴ本部工事部門 第１工事部長 2014年６月 東京本店ＮＴＴ本部工事部門長 2016年６月 執行役員 広島（現中国）支店長 2017年６月 西日本事業推進副本部長 2019年６月 上席執行役員（現） ＬＣ営業統括本部長（現） 2020年６月 東京本店都市設備副本部長（現） 2021年６月 取締役（現） |
注３ |
12 |
|
取締役 |
橋 本 誠 一 |
1954年５月６日生 |
2015年３月 キリンホールディングス㈱常務執行役員兼 キリン㈱取締役常務執行役員ＣＳＶ本部 長、ＣＭＯ 2017年６月 日比谷総合設備取締役（非常勤）（現） |
注３ |
- |
|
取締役 |
大 砂 雅 子 |
1956年３月１日生 |
2015年６月 ㈱北國銀行社外取締役[監査等委員] 2017年４月 金沢工業大学研究支援機構産学連携室教授 （現） 2019年６月 日比谷総合設備取締役（非常勤）（現） 2020年６月 タキロンシーアイ㈱社外監査役（現） |
注３ |
- |
|
取締役 |
大 串 淳 子 |
1960年８月23日生 |
1998年４月 弁護士登録 2020年10月 地方独立行政法人東京都立産業技術研究 センター監事（現） 2021年６月 日比谷総合設備取締役（非常勤）（現） |
注３ |
- |
|
監査役 （常勤） |
桑 原 亨 二 |
1956年10月13日生 |
2015年４月 りそな総合研究所㈱顧問 2015年６月 日比谷総合設備常勤監査役（現） |
注４ |
- |
|
監査役 （常勤） |
植 草 秀 一 |
1956年11月２日生 |
1979年４月 日比谷総合設備入社 2015年６月 管理本部業務ソリューション部長 2017年６月 管理本部ＩＣＴソリューション部長 2019年６月 日比谷総合設備常勤監査役（現） |
注５ |
2 |
|
監査役 |
只 腰 博 隆 |
1953年５月９日生 |
2009年６月 エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ㈱ 常務取締役企画総務部長兼営業本部長 2013年６月 共立建設㈱代表取締役社長 2018年６月 共立建設㈱取締役相談役 日比谷総合設備監査役（非常勤）（現） 2019年６月 共立建設㈱相談役 2020年６月 共立建設㈱顧問（現） |
注５ |
- |
|
監査役 |
原 田 昌 平 |
1957年９月19日生 |
1988年４月 公認会計士登録 2017年７月 公認会計士原田昌平事務所開設（現） 2017年７月 全国農業協同組合連合会監事（現） 2018年４月 霞ヶ関キャピタル㈱社外監査役（現） 2018年11月 ＭＵＬプライベートリート投資法人監督 役員（現） 2021年６月 日比谷総合設備監査役（非常勤）（現） |
注４ |
- |
|
計 |
67 |
||||
（注）１ 取締役橋本誠一、大砂雅子、大串淳子は社外取締役であります。
２ 監査役桑原亨二、只腰博隆、原田昌平は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役桑原亨二、原田昌平の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役植草秀一、只腰博隆の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 日比谷総合設備は執行役員制度を導入しており、2021年６月23日現在の執行役員は次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。
|
役職 |
氏名 |
|
|
※社長執行役員 |
|
黒 田 長 裕 |
|
※副社長執行役員 |
|
香 月 重 人 |
|
※常務執行役員 |
|
實 川 博 史 |
|
※常務執行役員 |
|
山 内 祐 治 |
|
※常務執行役員 |
|
冨 江 覚 司 |
|
※上席執行役員 |
|
享 保 裕 彦 |
|
上席執行役員 |
管理本部ＩＲ・広報室長 |
諏 訪 光 悦 |
|
上席執行役員 |
西日本事業推進本部長兼 関西支店長 |
荒 井 泰 徳 |
|
上席執行役員 |
管理本部副本部長兼 ＥＳＧ推進室長 |
堀 泰 彰 |
|
執行役員 |
九州支店長兼 西日本事業推進本部副本部長 |
金 子 昌 史 |
|
執行役員 |
中国支店長兼 西日本事業推進本部副本部長 |
豊 田 忠 之 |
|
執行役員 |
ＬＣ営業統括本部副本部長兼 東京本店ＮＴＴ本部営業部門長 |
新 邦 夫 |
|
執行役員 |
東京本店都市設備本部営業部門長 |
井 上 浩 一 |
|
執行役員 |
管理本部副本部長兼 企画部長 |
髙 野 貴 義 |
|
執行役員 |
東海支店長兼 西日本事業推進本部副本部長 |
三 輪 恭 久 |
|
執行役員 |
管理本部副本部長兼 ＬＣ営業統括本部副本部長 |
安 西 貴 史 |
|
執行役員 |
管理本部財務部長兼 東京本店都市設備本部営業部門担当部長 |
土 門 暁 |
（注）執行役員土門暁は、2021年７月１日就任予定です。
② 社外役員の状況
日比谷総合設備は現在、全取締役９名中３名を社外取締役として選任しており、社外の独立した立場からの視点を取締役会に反映させ、取締役会の機能強化と活性化を行うとともに、コーポレート・ガバナンスの強化を図る役割を担っております。また、全監査役４名中３名を社外監査役として選任し、各々が豊富な業務経験、経営経験、財務・会計に対する見識等を有しており、必要に応じて取締役及び会計監査人との意見交換を通じて日比谷総合設備の業務執行の適正化を行っております。
現在及び過去において当該役員及び当該役員が所属していた機関との間に、主要な取引関係・銀行取引、２親等以内の縁戚関係、役員報酬以外の金銭報酬を伴う契約関係、主要株主等の特別の利害関係がない社外取締役橋本誠一、同大砂雅子、同大串淳子、社外監査役桑原亨二、同原田昌平を、株式会社東京証券取引所へ有価証券上場規程等に基づく独立役員として届け出ております。また、社外監査役只腰博隆は、日比谷総合設備と取引のある共立建設株式会社の顧問ではありますが、只腰個人が直接利害関係を有するものではありません。
当該社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めていないものの、選任にあたっては、会社法上の社外役員及び株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ会計監査及び内部監査の報告を受け、監査役会との情報交換及び連携を踏まえ必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしています。また、取締役会の一員としての意見又は助言により、適正な業務執行の確保を図っています。
社外監査役のうち１名は、常勤監査役として客観的・合理的な監査を実施しております。また、その他２名の社外監査役においても、監査役会に出席し常勤監査役と十分な意思疎通を図るとともに、内部監査部門及び会計監査人との積極的な意見交換・情報交換を定期的かつ必要に応じて実施し、監査の実効性を高めております。また、取締役会へ出席し、内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 社長執行 役員 |
黒 田 長 裕 |
1957年９月24日生 |
2018年７月 ㈱ＮＴＴファシリティーズ 代表取締役副社長 2019年６月 日比谷総合設備代表取締役副社長 副社長執行役員 2020年６月 日比谷総合設備代表取締役社長（現） 社長執行役員（現） |
注３ |
4 |
|
代表取締役 副社長 副社長執行 役員 |
香 月 重 人 |
1960年１月11日生 |
2018年６月 プレミア・リート・アドバイザーズ㈱ 代表取締役社長 2019年４月 プレミア投資法人 執行役員 2019年６月 日比谷総合設備代表取締役副社長（現） 副社長執行役員（現） |
注３ |
4 |
|
取締役 常務執行 役員 管理本部長 |
蒲 池 哲 也 |
1955年11月21日生 |
1978年４月 日比谷総合設備入社 2001年６月 統括本部経理部長 2002年12月 財務部長 2006年６月 執行役員 2008年６月 業務ソリューション部長 2009年６月 企画部長 2010年６月 取締役（現） 2013年６月 常務執行役員（現） 2015年６月 管理本部長（現） |
注３ |
18 |
|
取締役 常務執行 役員 東京本店長 兼 東京本店 NTT本部長 兼 安全品質 管理本部長 |
實 川 博 史 |
1957年４月27日生 |
2011年９月 ㈱エヌ・ティ・ティ ファシリティ ーズ営業本部副本部長 2013年４月 日比谷総合設備東京本店ＮＴＴ本部副本部長 2013年６月 執行役員 東京本店エンジニアリング本部長 2014年６月 上席執行役員 技術統括部長 2015年６月 取締役（現） 2016年６月 常務執行役員（現） 東京本店長（現） 東京本店ＮＴＴ本部長（現） 2018年１月 安全品質管理本部長（現） |
注３ |
13 |
|
取締役 常務執行 役員 東京本店 都市設備 本部長 |
山 内 祐 治 |
1957年５月28日生 |
1979年４月 日比谷総合設備入社 2005年７月 東京本店ＮＴＴ本部営業部門 第２営業部長 2011年７月 営業統括部長 2012年６月 執行役員 2014年６月 上席執行役員 2015年６月 取締役（現） 東京本店都市設備本部長（現） 2016年６月 ＬＣ営業統括本部長 2018年６月 常務執行役員（現） |
注３ |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 上席執行 役員 調達戦略 本部長 |
冨 江 覚 司 |
1959年８月27日生 |
1982年４月 日比谷総合設備入社 2010年６月 東京本店ＮＴＴ本部工事部門 第１工事部長 2013年６月 東京本店ＮＴＴ本部工事部門長 2014年６月 執行役員 東京本店都市設備本部副本部長 2017年６月 安全品質管理本部長 2018年１月 北海道支店長 2019年６月 上席執行役員（現） 2020年６月 取締役（現） 調達戦略本部長（現） |
注３ |
7 |
|
取締役 |
渥 美 博 夫 |
1948年４月18日生 |
1977年４月 弁護士登録 1982年１月 ニューヨーク州弁護士資格取得 1994年８月 渥美・白井法律事務所（現渥美坂井法律事 務所・外国法共同事業）代表弁護士（現） 2012年６月 日比谷総合設備取締役（非常勤）（現） |
注３ |
－ |
|
取締役 |
橋 本 誠 一 |
1954年５月６日生 |
2015年３月 キリンホールディングス㈱常務執行役員兼 キリン㈱取締役常務執行役員ＣＳＶ本部 長、ＣＭＯ 2017年６月 日比谷総合設備取締役（非常勤）（現） |
注３ |
－ |
|
取締役 |
大 砂 雅 子 |
1956年３月１日生 |
2015年６月 ㈱北國銀行社外取締役[監査等委員]（現） 2017年４月 金沢工業大学研究支援機構産学連携室教授 （現） 2019年６月 日比谷総合設備取締役（非常勤）（現） |
注３ |
－ |
|
監査役 （常勤） |
桑 原 亨 二 |
1956年10月13日生 |
2015年４月 りそな総合研究所㈱顧問 2015年６月 日比谷総合設備常勤監査役（現） |
注４ |
－ |
|
監査役 （常勤） |
植 草 秀 一 |
1956年11月２日生 |
1979年４月 日比谷総合設備入社 2015年６月 管理本部業務ソリューション部長 2017年６月 管理本部ＩＣＴソリューション部長 2019年６月 日比谷総合設備常勤監査役（現） |
注５ |
1 |
|
監査役 |
伊 藤 晶 |
1950年３月６日生 |
1975年10月 公認会計士登録 2012年７月 公認会計士伊藤晶事務所開設（現） 2015年６月 日比谷総合設備監査役（非常勤）（現） |
注４ |
－ |
|
監査役 |
只 腰 博 隆 |
1953年５月９日生 |
2009年６月 エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ㈱ 常務取締役企画総務部長兼営業本部長 2013年６月 共立建設㈱代表取締役社長 2018年６月 共立建設㈱取締役相談役 日比谷総合設備監査役（非常勤）（現） 2019年６月 共立建設㈱相談役（現） |
注５ |
－ |
|
計 |
61 |
||||
（注）１ 取締役渥美博夫、橋本誠一、大砂雅子は社外取締役であります。
２ 監査役桑原亨二、伊藤晶、只腰博隆は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役桑原亨二、伊藤晶の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役植草秀一、只腰博隆の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 日比谷総合設備は執行役員制度を導入しており、2020年６月24日現在の執行役員は次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。
|
役職 |
氏名 |
|
|
※社長執行役員 |
|
黒 田 長 裕 |
|
※副社長執行役員 |
|
香 月 重 人 |
|
※常務執行役員 |
|
蒲 池 哲 也 |
|
※常務執行役員 |
|
實 川 博 史 |
|
※常務執行役員 |
|
山 内 祐 治 |
|
常務執行役員 |
西日本事業推進本部長兼 関西支店長 |
古 閑 一 誠 |
|
常務執行役員 |
東海支店長兼 西日本事業推進本部副本部長 |
遠 藤 護 |
|
※上席執行役員 |
調達戦略本部長 |
冨 江 覚 司 |
|
上席執行役員 |
管理本部ＩＲ・広報室長 |
諏 訪 光 悦 |
|
上席執行役員 |
管理本部副本部長 |
小 原 安 正 |
|
上席執行役員 |
ＬＣ営業統括本部長 |
享 保 裕 彦 |
|
上席執行役員 |
エンジニアリングサービス統括本部長 |
荒 井 泰 徳 |
|
上席執行役員 |
管理本部副本部長 |
堀 泰 彰 |
|
執行役員 |
技術統括部長 |
小 山 実 |
|
執行役員 |
九州支店長兼 西日本事業推進本部副本部長 |
金 子 昌 史 |
|
執行役員 |
中国支店長兼 西日本事業推進本部副本部長 |
豊 田 忠 之 |
|
執行役員 |
ＬＣ営業統括本部副本部長兼 東京本店ＮＴＴ本部営業部門長 |
新 邦 夫 |
（注）上席執行役員堀泰彰は、2020年７月１日就任予定です。
② 社外役員の状況
日比谷総合設備は現在、全取締役９名中３名を社外取締役として選任しており、社外の独立した立場からの視点を取締役会に反映させ、取締役会の機能強化と活性化を行うとともに、コーポレート・ガバナンスの強化を図る役割を担っております。また、全監査役４名中３名を社外監査役として選任し、各々が豊富な業務経験、経営経験、財務・会計に対する見識等を有しており、必要に応じて取締役及び会計監査人との意見交換を通じて日比谷総合設備の業務執行の適正化を行っております。
現在及び過去において当該役員及び当該役員が所属していた機関との間に、主要な取引関係・銀行取引、２親等以内の縁戚関係、役員報酬以外の金銭報酬を伴う契約関係、主要株主等の特別の利害関係がない社外取締役渥美博夫、同橋本誠一、同大砂雅子、社外監査役桑原亨二、同伊藤晶を、株式会社東京証券取引所へ有価証券上場規程等に基づく独立役員として届け出ております。また、社外監査役只腰博隆は、日比谷総合設備と取引のある共立建設株式会社の相談役ではありますが、只腰個人が直接利害関係を有するものではありません。
当該社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めていないものの、選任にあたっては、会社法上の社外役員及び株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ会計監査及び内部監査の報告を受け、監査役会との情報交換及び連携を踏まえ必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしています。また、取締役会の一員としての意見又は助言により、適正な業務執行の確保を図っています。
社外監査役のうち１名は、常勤監査役として客観的・合理的な監査を実施しております。また、その他２名の社外監査役においても、監査役会に出席し常勤監査役と十分な意思疎通を図るとともに、内部監査部門及び会計監査人との積極的な意見交換・情報交換を定期的かつ必要に応じて実施し、監査の実効性を高めております。また、取締役会へ出席し、内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 社長執行 役員 |
西 村 善 治 |
1954年３月27日生 |
|
注３ |
10 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 副社長執行 役員 |
黒 田 長 裕 |
1957年９月24日生 |
|
注３ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 副社長執行 役員 |
香 月 重 人 |
1960年１月11日生 |
|
注３ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行 役員 管理本部長 |
蒲 池 哲 也 |
1955年11月21日生 |
|
注３ |
17 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行 役員 東京本店長 兼 東京本店 NTT本部長 兼 安全品質 管理本部長 |
實 川 博 史 |
1957年４月27日生 |
|
注３ |
12 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行 役員 東京本店 都市設備 本部長 |
山 内 祐 治 |
1957年５月28日生 |
|
注３ |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
取締役 |
渥 美 博 夫 |
1948年４月18日生 |
|
注３ |
- |
||||||||||
|
取締役 |
橋 本 誠 一 |
1954年５月６日生 |
|
注３ |
- |
||||||||||
|
取締役 |
大 砂 雅 子 |
1956年３月１日生 |
|
注３ |
- |
||||||||||
|
監査役 （常勤） |
桑 原 亨 二 |
1956年10月13日生 |
|
注４ |
- |
||||||||||
|
監査役 （常勤） |
植 草 秀 一 |
1956年11月２日生 |
|
注５ |
1 |
||||||||||
|
監査役 |
伊 藤 晶 |
1950年３月６日生 |
|
注４ |
- |
||||||||||
|
監査役 |
只 腰 博 隆 |
1953年５月９日生 |
|
注６ |
- |
||||||||||
|
計 |
57 |
||||||||||||||
（注）１ 取締役渥美博夫、橋本誠一、大砂雅子は社外取締役であります。
２ 監査役桑原亨二、伊藤晶、只腰博隆は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役桑原亨二、伊藤晶の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役植草秀一の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役只腰博隆の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 日比谷総合設備は執行役員制度を導入しており、2019年６月27日現在の執行役員は次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。
|
役職 |
氏名 |
|
|
※社長執行役員 |
|
西 村 善 治 |
|
※副社長執行役員 |
|
黒 田 長 裕 |
|
※副社長執行役員 |
|
香 月 重 人 |
|
※常務執行役員 |
|
蒲 池 哲 也 |
|
※常務執行役員 |
|
實 川 博 史 |
|
※常務執行役員 |
|
山 内 祐 治 |
|
専務執行役員 |
エンジニアリングサービス統括本部長兼 調達戦略本部長 |
下 田 敬 介 |
|
常務執行役員 |
西日本事業推進本部長兼 関西支店長 |
古 閑 一 誠 |
|
常務執行役員 |
東海支店長兼 西日本事業推進本部副本部長 |
遠 藤 護 |
|
上席執行役員 |
管理本部国際担当 |
池 知 宏 志 |
|
上席執行役員 |
管理本部ＩＲ・広報室長 |
諏 訪 光 悦 |
|
上席執行役員 |
東京本店ＮＴＴ本部副本部長兼 ＮＴＴ本部営業部門長 |
田 家 光 規 |
|
上席執行役員 |
北海道支店長 |
冨 江 覚 司 |
|
上席執行役員 |
管理本部副本部長 |
小 原 安 正 |
|
上席執行役員 |
ＬＣ営業統括本部長 |
享 保 裕 彦 |
|
上席執行役員 |
エンジニアリングサービス統括本部 副本部長兼 東京本店都市設備本部 エンジニアリングサービス部門長 |
荒 井 泰 徳 |
|
執行役員 |
技術統括部長 |
小 山 実 |
|
執行役員 |
九州支店長兼 西日本事業推進本部副本部長 |
一 木 亮之介 |
|
執行役員 |
東京本店都市設備本部営業部門長 |
金 子 昌 史 |
|
執行役員 |
中国支店長兼 西日本事業推進本部副本部長 |
豊 田 忠 之 |
|
執行役員 |
ＬＣ営業統括本部副本部長 |
新 邦 夫 |
② 社外役員の状況
日比谷総合設備は現在、全取締役９名中３名を社外取締役として選任しており、社外の独立した立場からの視点を取締役会に反映させ、取締役会の機能強化と活性化を行うとともに、コーポレート・ガバナンスの強化を図る役割を担っております。また、全監査役４名中３名を社外監査役として選任し、各々が豊富な業務経験、経営経験、財務・会計に対する見識等を有しており、必要に応じて取締役及び会計監査人との意見交換を通じて日比谷総合設備の業務執行の適正化を行っております。
現在及び過去において当該役員及び当該役員が所属していた機関との間に、主要な取引関係・銀行取引、２親等以内の縁戚関係、役員報酬以外の金銭報酬を伴う契約関係、主要株主等の特別の利害関係がない社外取締役渥美博夫、同橋本誠一、同大砂雅子、社外監査役桑原亨二、同伊藤晶を、株式会社東京証券取引所へ有価証券上場規程等に基づく独立役員として届け出ております。また、社外監査役只腰博隆は、日比谷総合設備と取引のある共立建設株式会社の相談役ではありますが、只腰個人が直接利害関係を有するものではありません。
当該社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めていないものの、選任にあたっては、会社法上の社外役員及び株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ会計監査及び内部監査の報告を受け、監査役会との情報交換及び連携を踏まえ必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしています。また、取締役会の一員としての意見又は助言により、適正な業務執行の確保を図っています。
社外監査役のうち１名は、常勤監査役として客観的・合理的な監査を実施しております。また、その他２名の社外監査役においても、監査役会に出席し常勤監査役と十分な意思疎通を図るとともに、内部監査部門及び会計監査人との積極的な意見交換・情報交換を定期的かつ必要に応じて実施し、監査の実効性を高めております。また、取締役会へ出席し、内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っています。
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 社長 社長執行 役員 |
|
西 村 善 治 |
昭和29年３月27日生 |
平成25年６月 |
エヌ・ティ・ティ都市開発㈱ |
注３ |
8 |
|
|
代表取締役副社長 |
||||||
|
平成28年６月 |
日比谷総合設備代表取締役社長（現） |
||||||
|
|
社長執行役員（現） |
||||||
|
代表取締役 副社長 副社長執行 役員 |
|
豊 田 茂 |
昭和30年９月27日生 |
平成19年６月 |
東日本電信電話㈱ |
注３ |
19 |
|
|
取締役神奈川支店長 |
||||||
|
平成22年６月 |
日比谷総合設備代表取締役副社長（現） |
||||||
|
|
副社長執行役員（現） |
||||||
|
取締役 常務執行 役員 |
管理本部長 |
蒲 池 哲 也 |
昭和30年11月21日生 |
昭和53年４月 |
日比谷総合設備入社 |
注３ |
15 |
|
平成13年６月 |
統括本部経理部長 |
||||||
|
平成14年12月 |
財務部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
執行役員 |
||||||
|
平成20年６月 |
業務ソリューション部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
企画部長 |
||||||
|
平成22年６月 平成25年６月 平成27年６月 |
取締役（現） 常務執行役員（現） 管理本部長（現） |
||||||
|
取締役 常務執行 役員 |
エンジニア リングサー ビス統括 本部長兼 東京本店 調達戦略 本部長
|
下 田 敬 介 |
昭和29年11月27日生 |
昭和54年４月 |
日比谷総合設備入社 |
注３ |
11 |
|
平成22年６月 |
東京本店ＮＴＴ本部工事部門長 |
||||||
|
平成23年６月 |
執行役員 |
||||||
|
|
東京本店ＮＴＴ本部副本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
取締役（現） |
||||||
|
平成26年６月 平成27年６月 平成29年６月 |
西日本事業推進本部長 大阪支店長 上席執行役員 常務執行役員（現） エンジニアリングサービス 統括本部長（現） 東京本店調達戦略本部長（現） |
||||||
|
取締役 常務執行 役員 |
東京本店長 兼 東京本店 NTT本部長 兼 安全品質 管理本部長 |
實 川 博 史 |
昭和32年４月27日生 |
平成23年９月 |
㈱エヌ・ティ・ティ ファシリティ ーズ営業本部副本部長 |
注３ |
10 |
|
平成25年４月 平成25年６月 |
日比谷総合設備東京本店ＮＴＴ本部副本部長 執行役員 |
||||||
|
|
東京本店エンジニアリング本部長 |
||||||
|
平成26年６月
平成27年６月 |
上席執行役員 技術統括部長 取締役（現） |
||||||
|
平成28年６月
平成30年１月 |
常務執行役員（現） 東京本店長（現） 東京本店ＮＴＴ本部長（現） 安全品質管理本部長（現） |
||||||
|
取締役 常務執行 役員 |
LC営業統括 本部長兼 東京本店 都市設備 本部長 |
山 内 祐 治 |
昭和32年５月28日生 |
昭和54年４月 |
日比谷総合設備入社 |
注３ |
8 |
|
平成17年７月 |
東京本店ＮＴＴ本部営業部門 |
||||||
|
平成23年７月 平成24年６月 |
営業統括部長 執行役員 |
||||||
|
平成26年６月 平成27年６月
|
上席執行役員 取締役（現） 東京本店都市設備本部長（現） |
||||||
|
平成28年６月 平成30年６月 |
ＬＣ営業統括本部長（現） 常務執行役員（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
楠 美 憲 章 |
昭和15年２月１日生 |
平成17年７月 |
中小企業・地域シェアドサービス㈱代表取締役社長 |
注３ |
－ |
|
平成21年６月 平成27年６月 |
日比谷総合設備取締役（非常勤）（現） 山一電機㈱社外取締役（現） |
||||||
|
取締役 |
|
渥 美 博 夫 |
昭和23年４月18日生 |
昭和52年４月 昭和57年１月 |
弁護士登録 ニューヨーク州弁護士資格取得 |
注３ |
－ |
|
平成６年８月 |
渥美・白井法律事務所（現渥美坂井法律事務所・外国法共同事業）代表弁護士（現） |
||||||
|
平成24年６月 |
日比谷総合設備取締役（非常勤）（現） |
||||||
|
取締役 |
|
橋 本 誠 一 |
昭和29年５月６日生 |
平成27年３月
平成29年６月 |
キリンホールディングス㈱常務執行役員兼キリン㈱取締役常務執行役員ＣＳＶ本部長、ＣＭＯ 日比谷総合設備取締役（非常勤）（現） |
注３ |
－ |
|
監査役 （常勤） |
|
桑 原 亨 二 |
昭和31年10月13日生 |
平成27年４月 |
りそな総合研究所㈱顧問 |
注４ |
－ |
|
平成27年６月 |
日比谷総合設備常勤監査役（現） |
||||||
|
監査役 |
|
伊 藤 晶 |
昭和25年３月６日生 |
昭和50年10月 |
公認会計士登録 |
注４ |
－ |
|
平成24年７月 |
公認会計士伊藤晶事務所開設（現） |
||||||
|
平成27年６月 |
日比谷総合設備監査役（非常勤）（現） |
||||||
|
監査役 |
|
中 村 昌 光 |
昭和28年１月１日生 |
平成17年10月
平成23年７月 平成24年６月 平成27年６月 |
㈱ＮＴＴ東日本－神奈川 営業部担当部長 日比谷総合設備総務部長兼ＣＳＲ推進室長 執行役員 日比谷総合設備監査役（非常勤）（現） |
注５ |
6 |
|
監査役 |
|
只 腰 博 隆 |
昭和28年５月９日生 |
平成21年６月
|
エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ㈱ 常務取締役企画総務部長兼営業本部長 |
注６ |
－ |
|
平成25年６月 |
共立建設㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成30年６月 |
共立建設㈱取締役相談役（現） |
||||||
|
|
日比谷総合設備監査役（非常勤）（現） |
||||||
|
計 |
80 |
||||||
（注）１ 取締役楠美憲章、渥美博夫、橋本誠一は社外取締役であります。
２ 監査役桑原亨二、伊藤晶、只腰博隆は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役桑原亨二、伊藤晶の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役中村昌光の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役只腰博隆の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 日比谷総合設備は執行役員制度を導入しており、平成30年６月28日現在の執行役員は次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。
|
役職 |
氏名 |
|
|
※社長執行役員 |
|
西 村 善 治 |
|
※副社長執行役員 |
|
豊 田 茂 |
|
※常務執行役員 |
|
蒲 池 哲 也 |
|
※常務執行役員 |
|
下 田 敬 介 |
|
※常務執行役員 |
|
實 川 博 史 |
|
※常務執行役員 |
|
山 内 祐 治 |
|
常務執行役員 |
西日本事業推進本部長兼 関西支店長 |
古 閑 一 誠 |
|
上席執行役員 |
管理本部ＩＲ・広報室長 |
池 知 宏 志 |
|
上席執行役員 |
管理本部財務部長兼 東京本店都市設備本部副本部長 |
一ノ瀬 英 次 |
|
上席執行役員 |
管理本部企画部長 |
諏 訪 光 悦 |
|
上席執行役員 |
東海支店長兼 西日本事業推進本部副本部長 |
遠 藤 護 |
|
上席執行役員 |
東京本店ＮＴＴ本部副本部長兼 ＮＴＴ本部営業部門長 |
田 家 光 規 |
|
執行役員 |
技術統括部長 |
小 山 実 |
|
執行役員 |
北海道支店長 |
冨 江 覚 司 |
|
執行役員 |
管理本部総務部長兼 ＣＳＲ推進室長 |
小 原 安 正 |
|
執行役員 |
東京本店ソリューション設計部長 |
永 井 智 雄 |
|
執行役員 |
中国支店長兼 西日本事業推進本部副本部長 |
享 保 裕 彦 |
|
執行役員 |
東京本店都市設備本部 エンジニアリングサービス部門長 |
荒 井 泰 徳 |
|
執行役員 |
九州支店長兼 西日本事業推進本部副本部長 |
一 木 亮之介 |
|
執行役員 |
東京本店都市設備本部営業部門長 |
金 子 昌 史 |
|
執行役員 |
東京本店ＮＴＴ本部 エンジニアリングサービス部門長 |
豊 田 忠 之 |
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 社長 社長執行 役員 |
|
西 村 善 治 |
昭和29年３月27日生 |
平成25年６月 |
エヌ・ティ・ティ都市開発㈱ |
注３ |
6 |
|
|
代表取締役副社長 |
||||||
|
平成28年６月 |
日比谷総合設備代表取締役社長（現） |
||||||
|
|
社長執行役員（現） |
||||||
|
代表取締役 副社長 副社長執行 役員 |
|
豊 田 茂 |
昭和30年９月27日生 |
平成19年６月 |
東日本電信電話㈱ |
注３ |
18 |
|
|
取締役神奈川支店長 |
||||||
|
平成22年６月 |
日比谷総合設備代表取締役副社長（現） |
||||||
|
|
副社長執行役員（現） |
||||||
|
取締役 常務執行 役員 |
管理本部長 |
蒲 池 哲 也 |
昭和30年11月21日生 |
昭和53年４月 |
日比谷総合設備入社 |
注３ |
14 |
|
平成13年６月 |
統括本部経理部長 |
||||||
|
平成14年12月 |
財務部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
執行役員 |
||||||
|
平成20年６月 |
業務ソリューション部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
企画部長 |
||||||
|
平成22年６月 平成25年６月 平成27年６月 |
取締役（現） 常務執行役員（現） 管理本部長（現） |
||||||
|
取締役 常務執行 役員 |
エンジニア リングサー ビス統括 本部長兼 東京本店 調達戦略 本部長
|
下 田 敬 介 |
昭和29年11月27日生 |
昭和54年４月 |
日比谷総合設備入社 |
注３ |
10 |
|
平成22年６月 |
東京本店ＮＴＴ本部工事部門長 |
||||||
|
平成23年６月 |
執行役員 |
||||||
|
|
東京本店ＮＴＴ本部副本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
取締役（現） |
||||||
|
平成26年６月 平成27年６月 平成29年６月 |
西日本事業推進本部長 大阪支店長 上席執行役員 常務執行役員（現） エンジニアリングサービス 統括本部長（現） 東京本店調達戦略本部長（現） |
||||||
|
取締役 常務執行 役員 |
東京本店長 兼 東京本店 NTT本部長 |
實 川 博 史 |
昭和32年４月27日生 |
平成23年９月 |
㈱エヌ・ティ・ティ ファシリティ ーズ営業本部副本部長 |
注３ |
7 |
|
平成25年４月 平成25年６月 |
日比谷総合設備東京本店ＮＴＴ本部副本部長 執行役員 |
||||||
|
|
東京本店エンジニアリング本部長 |
||||||
|
平成26年６月
平成27年６月 |
上席執行役員 技術統括部長 取締役（現） |
||||||
|
平成28年６月
|
常務執行役員（現） 東京本店長（現） 東京本店ＮＴＴ本部長（現） |
||||||
|
取締役 上席執行 役員 |
LC営業統括 本部長兼 東京本店 都市設備 本部長 |
山 内 祐 治 |
昭和32年５月28日生 |
昭和54年４月 |
日比谷総合設備入社 |
注３ |
7 |
|
平成17年７月 |
東京本店ＮＴＴ本部営業部門 |
||||||
|
平成23年７月 平成24年６月 |
営業統括部長 執行役員 |
||||||
|
平成26年６月 平成27年６月
|
上席執行役員（現） 取締役（現） 東京本店都市設備本部長（現） |
||||||
|
平成28年６月 |
ＬＣ営業統括本部長（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
楠 美 憲 章 |
昭和15年２月１日生 |
平成17年７月 |
中小企業・地域シェアドサービス㈱代表取締役社長 |
注３ |
－ |
|
平成21年６月 |
日比谷総合設備取締役（非常勤）（現） |
||||||
|
取締役 |
|
渥 美 博 夫 |
昭和23年４月18日生 |
昭和52年４月 昭和57年１月 |
弁護士登録 ニューヨーク州弁護士資格取得 |
注３ |
－ |
|
平成６年８月 |
渥美・白井法律事務所（現渥美坂井法律事務所・外国法共同事業）代表弁護士（現） |
||||||
|
平成24年６月 |
日比谷総合設備取締役（非常勤）（現） |
||||||
|
取締役 |
|
橋 本 誠 一 |
昭和29年５月６日生 |
平成27年３月
平成29年６月 |
キリンホールディングス㈱常務執行役員兼キリン㈱取締役常務執行役員ＣＳＶ本部長、ＣＭＯ 日比谷総合設備取締役（非常勤）（現） |
注３ |
－ |
|
監査役 （常勤） |
|
桑 原 亨 二 |
昭和31年10月13日生 |
平成27年４月 |
りそな総合研究所㈱顧問 |
注４ |
－ |
|
平成27年６月 |
日比谷総合設備常勤監査役（現） |
||||||
|
監査役 |
|
辰 村 裕 司 |
昭和23年３月19日生 |
平成20年６月 平成24年６月 平成25年６月 平成27年６月 |
共立建設㈱代表取締役社長 日比谷総合設備監査役（非常勤）（現） 共立建設㈱相談役 共立建設㈱特別顧問(現） |
注５ |
－ |
|
監査役 |
|
伊 藤 晶 |
昭和25年３月６日生 |
昭和50年10月 |
公認会計士登録 |
注４ |
－ |
|
平成24年７月 |
公認会計士伊藤晶事務所開設（現） |
||||||
|
平成27年６月 |
日比谷総合設備監査役（非常勤）（現） |
||||||
|
監査役 |
|
中 村 昌 光 |
昭和28年１月１日生 |
平成17年10月
|
㈱ＮＴＴ東日本－神奈川 営業部担当部長 |
注５ |
6 |
|
平成23年７月 |
日比谷総合設備総務部長兼ＣＳＲ推進室長 |
||||||
|
平成24年６月 |
執行役員 |
||||||
|
平成27年６月 |
日比谷総合設備監査役（非常勤）（現） |
||||||
|
計 |
71 |
||||||
（注）１ 取締役楠美憲章、渥美博夫、橋本誠一は社外取締役であります。
２ 監査役桑原亨二、辰村裕司、伊藤晶は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役桑原亨二、伊藤晶の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役辰村裕司、中村昌光の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 日比谷総合設備は執行役員制度を導入しており、平成29年６月29日現在の執行役員は次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。
|
役職 |
氏名 |
|
|
※社長執行役員 |
|
西 村 善 治 |
|
※副社長執行役員 |
|
豊 田 茂 |
|
※常務執行役員 |
|
蒲 池 哲 也 |
|
※常務執行役員 |
|
下 田 敬 介 |
|
※常務執行役員 |
|
實 川 博 史 |
|
※上席執行役員 |
|
山 内 祐 治 |
|
常務執行役員 |
西日本事業推進本部長兼 関西支店長 |
古 閑 一 誠 |
|
上席執行役員 |
管理本部ＩＲ・広報室長 |
池 知 宏 志 |
|
上席執行役員 |
東北支店長兼 ＬＣ営業統括本部副本部長 |
峯 田 喜次郎 |
|
上席執行役員 |
管理本部財務部長兼 東京本店都市設備本部副本部長 |
一ノ瀬 英 次 |
|
上席執行役員 |
管理本部企画部長 |
諏 訪 光 悦 |
|
執行役員 |
北海道支店長 |
長 澤 義 直 |
|
執行役員 |
東海支店長兼 西日本事業推進本部副本部長 |
遠 藤 護 |
|
執行役員 |
技術統括部長 |
小 山 実 |
|
執行役員 |
安全品質管理本部長兼 東京本店都市設備本部副本部長 |
冨 江 覚 司 |
|
執行役員 |
管理本部総務部長兼 ＣＳＲ推進室長 |
小 原 安 正 |
|
執行役員 |
東京本店ＮＴＴ本部副本部長兼 ＮＴＴ本部営業部門長 |
田 家 光 規 |
|
執行役員 |
東京本店ソリューション設計部長 |
永 井 智 雄 |
|
執行役員 |
中国支店長兼 西日本事業推進本部副本部長 |
享 保 裕 彦 |
|
執行役員 |
東京本店都市設備本部 エンジニアリングサービス部門長 |
荒 井 泰 徳 |
|
執行役員 |
九州支店長兼 西日本事業推進本部副本部長 |
一 木 亮之介 |
男性14名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 社長 社長執行 役員 |
|
西 村 善 治 |
昭和29年３月27日生 |
平成25年６月 |
エヌ・ティ・ティ都市開発㈱ |
注３ |
5 |
|
|
代表取締役副社長 |
||||||
|
平成28年６月 |
日比谷総合設備代表取締役社長（現） |
||||||
|
|
社長執行役員（現） |
||||||
|
代表取締役 副社長 副社長執行 役員 |
|
豊 田 茂 |
昭和30年９月27日生 |
平成19年６月 |
東日本電信電話㈱ |
注３ |
16 |
|
|
取締役神奈川支店長 |
||||||
|
平成22年６月 |
日比谷総合設備代表取締役副社長（現） |
||||||
|
|
副社長執行役員（現） |
||||||
|
取締役 常務執行 役員 |
管理本部長 |
蒲 池 哲 也 |
昭和30年11月21日生 |
昭和53年４月 |
日比谷総合設備入社 |
注３ |
13 |
|
平成13年６月 |
統括本部経理部長 |
||||||
|
平成14年12月 |
財務部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
執行役員 |
||||||
|
平成20年６月 |
業務ソリューション部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
企画部長 |
||||||
|
平成22年６月 平成25年６月 平成27年６月 |
取締役（現） 常務執行役員（現） 管理本部長（現） |
||||||
|
取締役 常務執行 役員 |
西日本 事業推進 本部長兼 大阪支店長 |
下 田 敬 介 |
昭和29年11月27日生 |
昭和54年４月 |
日比谷総合設備入社 |
注３ |
8 |
|
平成22年６月 |
東京本店ＮＴＴ本部工事部門長 |
||||||
|
平成23年６月 |
執行役員 |
||||||
|
|
東京本店ＮＴＴ本部副本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
取締役（現） |
||||||
|
平成26年６月 平成27年６月 |
西日本事業推進本部長（現） 大阪支店長（現） 上席執行役員 常務執行役員（現） |
||||||
|
取締役 常務執行 役員 |
東京本店長 兼 東京本店 NTT本部長 |
實 川 博 史 |
昭和32年４月27日生 |
平成23年９月 |
㈱エヌ・ティ・ティ ファシリティ ーズ営業本部副本部長 |
注３ |
5 |
|
平成25年４月 平成25年６月 |
日比谷総合設備東京本店ＮＴＴ本部副本部長 執行役員 |
||||||
|
|
東京本店エンジニアリング本部長 |
||||||
|
平成26年６月
平成27年６月 |
上席執行役員 技術統括部長 取締役（現） |
||||||
|
平成28年６月
|
常務執行役員（現） 東京本店長（現） 東京本店ＮＴＴ本部長（現） |
||||||
|
取締役 上席執行 役員 |
エンジニアリングサービス統括 本部長兼 東京本店 調達戦略 本部長 |
尾 倉 史 晃 |
昭和30年２月18日生 |
昭和59年９月 |
日比谷総合設備入社 |
注３ |
4 |
|
平成19年６月 |
東京本店都市設備本部工事部門 第３都市設備工事部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
執行役員 東京本店都市設備本部工事部門長 |
||||||
|
平成25年６月 平成26年６月 平成27年６月
|
工事統括部長 上席執行役員（現） 取締役（現） 東京本店調達戦略本部長（現） |
||||||
|
平成28年６月 |
エンジニアリングサービス 統括本部長（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 上席執行 役員 |
LC営業統括 本部長兼 東京本店 都市設備 本部長 |
山 内 祐 治 |
昭和32年５月28日生 |
昭和54年４月 平成17年７月 |
日比谷総合設備入社 東京本店ＮＴＴ本部営業部門 第２営業部長 |
注３ |
5 |
|
平成23年７月 |
営業統括部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
執行役員 |
||||||
|
平成26年６月 |
上席執行役員（現） |
||||||
|
平成27年６月
|
取締役（現） 東京本店都市設備本部長（現） |
||||||
|
平成28年６月 |
LC営業統括本部長（現） |
||||||
|
取締役 |
相談役 |
野 村 春 紀 |
昭和25年１月６日生 |
平成17年６月
平成21年６月
平成22年６月
平成28年６月 |
㈱エヌ・ティ・ティ ファシリティ ーズ常務取締役建築事業本部長 日比谷総合設備入社、特別参与 取締役専務執行役員 代表取締役社長 社長執行役員 相談役（現） |
注３ |
28 |
|
取締役 |
|
楠 美 憲 章 |
昭和15年２月１日生 |
平成17年７月 |
中小企業・地域シェアドサービス㈱代表取締役社長 |
注３ |
－ |
|
平成21年６月 |
日比谷総合設備取締役（非常勤）（現） |
||||||
|
取締役 |
|
渥 美 博 夫 |
昭和23年４月18日生 |
昭和52年４月 昭和57年１月 |
弁護士登録 ニューヨーク州弁護士資格取得 |
注３ |
－ |
|
平成６年８月 |
渥美・白井法律事務所（現渥美坂井法律事務所・外国法共同事業）代表弁護士（現） |
||||||
|
平成24年６月 |
日比谷総合設備取締役（非常勤）（現） |
||||||
|
監査役 （常勤） |
|
桑 原 亨 二 |
昭和31年10月13日生 |
平成27年４月 |
りそな総合研究所㈱顧問 |
注４ |
－ |
|
平成27年６月 |
日比谷総合設備常勤監査役（現） |
||||||
|
監査役 |
|
辰 村 裕 司 |
昭和23年３月19日生 |
平成20年６月 平成24年６月 平成25年６月 平成27年６月 |
共立建設㈱代表取締役社長 日比谷総合設備監査役（非常勤）（現） 共立建設㈱相談役 共立建設㈱特別顧問(現） |
注５ |
－ |
|
監査役 |
|
伊 藤 晶 |
昭和25年３月６日生 |
昭和50年10月 |
公認会計士登録 |
注４ |
－ |
|
平成24年７月 |
公認会計士伊藤晶事務所開設（現） |
||||||
|
平成27年６月 |
日比谷総合設備監査役（非常勤）（現） |
||||||
|
監査役 |
|
中 村 昌 光 |
昭和28年１月１日生 |
平成17年10月
|
㈱ＮＴＴ東日本－神奈川 営業部担当部長 |
注５ |
6 |
|
平成23年７月 |
日比谷総合設備総務部長兼ＣＳＲ推進室長 |
||||||
|
平成24年６月 |
執行役員 |
||||||
|
平成27年６月 |
日比谷総合設備監査役（非常勤）（現） |
||||||
|
計 |
95 |
||||||
（注）１ 取締役楠美憲章、渥美博夫は社外取締役であります。
２ 監査役桑原亨二、辰村裕司、伊藤晶は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役桑原亨二、伊藤晶の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役辰村裕司、中村昌光の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 日比谷総合設備は執行役員制度を導入しており、平成28年６月29日現在の執行役員は次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。
|
役職 |
氏名 |
|
|
※社長執行役員 |
|
西 村 善 治 |
|
※副社長執行役員 |
|
豊 田 茂 |
|
※常務執行役員 |
|
蒲 池 哲 也 |
|
※常務執行役員 |
|
下 田 敬 介 |
|
※常務執行役員 |
|
實 川 博 史 |
|
※上席執行役員 |
|
尾 倉 史 晃 |
|
※上席執行役員 |
|
山 内 祐 治 |
|
常務執行役員 |
技術統括部長 |
伊 藤 伸 一 |
|
上席執行役員 |
管理本部ＩＲ・広報室長 |
池 知 宏 志 |
|
上席執行役員 |
東北支店長兼 ＬＣ営業統括本部副本部長 |
峯 田 喜次郎 |
|
上席執行役員 |
名古屋支店長兼 西日本事業推進本部副本部長 |
古 閑 一 誠 |
|
上席執行役員 |
管理本部財務部長兼 東京本店都市設備本部副本部長 |
一ノ瀬 英 次 |
|
上席執行役員 |
管理本部企画部長 |
諏 訪 光 悦 |
|
執行役員 |
九州支店長兼 西日本事業推進本部副本部長 |
小 山 実 |
|
執行役員 |
東京本店都市設備本部副本部長 |
冨 江 覚 司 |
|
執行役員 |
札幌支店長 |
長 澤 義 直 |
|
執行役員 |
東京本店都市設備本部副本部長兼 都市設備本部営業部門長 |
遠 藤 護 |
|
執行役員 |
管理本部総務部長兼 ＣＳＲ推進室長 |
小 原 安 正 |
|
執行役員 |
東京本店ＮＴＴ本部副本部長兼 ＮＴＴ本部営業部門長 |
田 家 光 規 |
|
執行役員 |
東京本店ソリューション設計部長 |
永 井 智 雄 |
|
執行役員 |
広島支店長兼 西日本事業推進本部副本部長 |
享 保 裕 彦 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー