高橋カーテンウォール工業(1994)の株価チャート 高橋カーテンウォール工業(1994)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
①役員一覧
ａ．2026年３月26日（有価証券報告書提出日）現在の高橋カーテンウォール工業の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性6名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １ 取締役の任期は2024年３月28日定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役の任期は2023年３月30日定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役小出斉は、社外取締役であります。
４ 常勤監査役中西博之、監査役中川康生及び監査役吉見芳彦は、社外監査役であります。
５ 高橋カーテンウォール工業は、経営環境の変化に迅速に対応するため、取締役会の意思決定・監督機能と業務執行機能の分担を明確にして、執行役員による業務執行機能の強化を図ることを目的とし、2011年４月１日から執行役員制度を導入いたしました。
なお、2026年３月26日現在、取締役執行役員のほか７名の執行役員がおり、担当業務は以下のとおりであります。
常務執行役員 大野 茂 営業本部部長
常務執行役員 中村 秀憲 開発本部長兼設計開発部長兼設計部長
常務執行役員 矢部 聡 生産本部長兼工務部長兼アクア施設部長
常務執行役員 市川 尚 管理部長
執行役員 佐々木 哲也 技術部長
執行役員 六鹿 恭吾 経営・IT企画室長
執行役員 大政 淳泰 大阪支店長
６ 高橋カーテンウォール工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
ｂ．2026年３月30日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、高橋カーテンウォール工業の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性6名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １ 取締役の任期は2026年３月30日定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役の任期は2023年３月30日定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役小出斉は、社外取締役であります。
４ 常勤監査役中西博之、監査役中川康生及び監査役吉見芳彦は、社外監査役であります。
５ 高橋カーテンウォール工業は、経営環境の変化に迅速に対応するため、取締役会の意思決定・監督機能と業務執行機能の分担を明確にして、執行役員による業務執行機能の強化を図ることを目的とし、2011年４月１日から執行役員制度を導入いたしました。
なお、2026年３月30日現在、取締役執行役員のほか７名の執行役員がおり、担当業務は以下のとおりであります。
常務執行役員 大野 茂 営業本部部長
常務執行役員 中村 秀憲 開発本部長兼設計開発部長兼設計部長
常務執行役員 矢部 聡 生産本部長兼工務部長兼アクア施設部長
常務執行役員 市川 尚 管理部長
執行役員 佐々木 哲也 技術部長
執行役員 六鹿 恭吾 経営・IT企画室長
執行役員 大政 淳泰 大阪支店長
６ 高橋カーテンウォール工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
②社外役員の状況
社外取締役を１名、社外監査役を３名選任しております。
社外取締役小出斉氏は、幅広い分野において培った経験と企業経営者としての豊富な知識を有しており、高橋カーテンウォール工業の経営に対して有益なご意見やご指導をいただいております。また、同氏は独立役員に指定されております。
同氏は、ＫＤパートナーズ合同会社の代表社員であります。なお、ＫＤパートナーズ合同会社と高橋カーテンウォール工業との間には、人的関係又はその他の利害関係はありません。
社外監査役中西博之氏は、直接企業経営に関与されたことはありませんが、一級建築士としての専門知識と豊富な経験と知見を活かして社外監査役の監査機能及び役割を果たしております。また、同氏は独立役員に指定されております。
同氏は、東京電力株式会社（建築部門に所属）を退職後、高橋カーテンウォール工業社外技術顧問を経て高橋カーテンウォール工業の監査役に就き、現在は他社との契約はありません。
社外監査役中川康生氏は、弁護士事務所を開業しております。同氏には、弁護士としての高度な専門知識と知見を活かして社外監査役の監査機能及び役割を果たしております。
同氏は、日東工器株式会社及びLeading Resorts Development特定目的会社の社外取締役であります。日東工器株式会社及びLeading Resorts Development特定目的会社と高橋カーテンウォール工業との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役吉見芳彦氏は、税理士事務所を開業しております。同氏には、税理士としての専門知識と財務及び会計に関する豊富な経験と知見を活かして社外監査役の監査機能及び役割を果たしております。
高橋カーテンウォール工業と社外取締役及び社外監査役との資本関係は、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
なお、高橋カーテンウォール工業と社外取締役及び社外監査役との間には、上記の取引関係を除いて、人的関係その他の利害関係はありません。
社外取締役は、独立した立場及び外部の客観的な視点から、取締役会においての有益な助言及び経営監督機能を有していると考えております。
社外監査役は、取締役の職務執行に関して適法性及び妥当性の観点から監査を実施しており、内部監査、監査役監査、会計監査の実効性を高め、監査の質的向上を図るために監査結果の報告、意見交換などを通じて、相互連携の強化に努めております。また、監査室とは適時意見交換を実施しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
①役員一覧
男性6名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １ 取締役の任期は2024年３月28日定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役の任期は2023年３月30日定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役小出斉は、社外取締役であります。
４ 常勤監査役中西博之、監査役中川康生及び監査役吉見芳彦は、社外監査役であります。
５ 高橋カーテンウォール工業は、経営環境の変化に迅速に対応するため、取締役会の意思決定・監督機能と業務執行機能の分担を明確にして、執行役員による業務執行機能の強化を図ることを目的とし、2011年４月１日から執行役員制度を導入いたしました。
なお、2025年３月31日現在、取締役執行役員のほか７名の執行役員がおり、担当業務は以下のとおりであります。
常務執行役員 大野 茂 営業本部部長
常務執行役員 中村 秀憲 開発本部長兼設計開発部長兼設計部長
常務執行役員 矢部 聡 生産本部長兼工務部長兼アクア施設部長
常務執行役員 市川 尚 管理部長
執行役員 佐々木 哲也 技術部長
執行役員 六鹿 恭吾 つくば工場長
執行役員 大政 淳泰 大阪支店長
６ 高橋カーテンウォール工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
②社外役員の状況
社外取締役を１名、社外監査役を３名選任しております。
社外取締役小出斉氏は、幅広い分野において培った経験と企業経営者としての豊富な知識を有しており、高橋カーテンウォール工業の経営に対して有益なご意見やご指導をいただいております。また、同氏は独立役員に指定されております。
同氏は、ＫＤパートナーズ合同会社の代表社員であります。なお、ＫＤパートナーズ合同会社と高橋カーテンウォール工業との間には、人的関係又はその他の利害関係はありません。
社外監査役中西博之氏は、直接企業経営に関与されたことはありませんが、一級建築士としての専門知識と豊富な経験と知見を活かして社外監査役の監査機能及び役割を果たしております。また、同氏は独立役員に指定されております。
同氏は、東京電力株式会社（建築部門に所属）を退職後、高橋カーテンウォール工業社外技術顧問を経て高橋カーテンウォール工業の監査役に就き、現在は他社との契約はありません。
社外監査役中川康生氏は、弁護士事務所を開業しております。同氏には、弁護士としての高度な専門知識と知見を活かして社外監査役の監査機能及び役割を果たしております。
同氏は、日東工器株式会社及びLeading Resorts Development特定目的会社の社外取締役であります。日東工器株式会社及びLeading Resorts Development特定目的会社と高橋カーテンウォール工業との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役吉見芳彦氏は、税理士事務所を開業しております。同氏には、税理士としての専門知識と財務及び会計に関する豊富な経験と知見を活かして社外監査役の監査機能及び役割を果たしております。
高橋カーテンウォール工業と社外取締役及び社外監査役との資本関係は、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
なお、高橋カーテンウォール工業と社外取締役及び社外監査役との間には、上記の取引関係を除いて、人的関係その他の利害関係はありません。
門との関係
社外取締役は、独立した立場及び外部の客観的な視点から、取締役会においての有益な助言及び経営監督機能を有していると考えております。
社外監査役は、取締役の職務執行に関して適法性及び妥当性の観点から監査を実施しており、内部監査、監査役監査、会計監査の実効性を高め、監査の質的向上を図るために監査結果の報告、意見交換などを通じて、相互連携の強化に努めております。内部統制である監査室とは、適時意見交換を実施しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性6名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １ 取締役の任期は2024年３月28日定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役の任期は2023年３月30日定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役小出斉は、社外取締役であります。
４ 常勤監査役中西博之、監査役中川康生及び監査役吉見芳彦は、社外監査役であります。
５ 高橋カーテンウォール工業は、経営環境の変化に迅速に対応するため、取締役会の意思決定・監督機能と業務執行機能の分担を明確にして、執行役員による業務執行機能の強化を図ることを目的とし、2011年４月１日から執行役員制度を導入いたしました。
なお、2024年３月31日現在、取締役執行役員のほか７名の執行役員がおり、担当業務は以下のとおりであります。
常務執行役員 大野 茂 営業部長
常務執行役員 中村 秀憲 開発本部長兼設計開発部長兼設計部長
常務執行役員 矢部 聡 生産本部長兼工務部長兼アクア施設部長
常務執行役員 市川 尚 管理部長
執行役員 佐々木 哲也 技術部長
執行役員 六鹿 恭吾 つくば工場長
執行役員 大政 淳泰 大阪支店長
６ 高橋カーテンウォール工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、2023年3月30日開催の第58期定時株主総会において、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
②社外役員の状況
社外取締役を１名、社外監査役を３名選任しております。
社外取締役小出斉氏は、幅広い分野において培った経験と企業経営者としての豊富な知識を有しており、高橋カーテンウォール工業の経営に対して有益なご意見やご指導をいただけると考えております。また、同氏は独立役員に指定されております。
同氏は、ＫＤパートナーズ合同会社の代表社員であります。なお、ＫＤパートナーズ合同会社と高橋カーテンウォール工業との間には、人的関係又はその他の利害関係はありません。
社外監査役中西博之氏は、直接企業経営に関与されたことはありませんが、一級建築士としての専門知識と豊富な経験と知見を活かして社外監査役の監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。また、同氏は独立役員に指定されております。
同氏は、東京電力株式会社（建築部門に所属）を退職後、高橋カーテンウォール工業社外技術顧問を経て高橋カーテンウォール工業の監査役に就き、現在は他社との契約はありません。
社外監査役中川康生氏は、弁護士事務所を開業しております。同氏には、弁護士としての高度な専門知識と知見を活かして社外監査役の監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。
同氏は、日東工器株式会社及びLeading Resorts Development特定目的会社の社外取締役であります。日東工器株式会社及びLeading Resorts Development特定目的会社と高橋カーテンウォール工業との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役吉見芳彦氏は、税理士事務所を開業しております。同氏には、税理士としての専門知識と財務及び会計に関する豊富な経験と知見を活かして社外監査役の監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。
高橋カーテンウォール工業と社外取締役及び社外監査役との資本関係は、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
なお、高橋カーテンウォール工業と社外取締役及び社外監査役との間には、上記の取引関係を除いて、人的関係その他の利害関係はありません。
高橋カーテンウォール工業は、社外取締役1名を選任し監査役３名全員を社外監査役とすることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制としております。
独立役員を選任するための独立性に関する基準又は方針を設けておりませんが、選任するにあたり、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する基準を参考にしております。
門との関係
社外取締役は、独立した立場及び外部の客観的な視点から、取締役会においての有益な助言及び経営監督機能を有していると考えております。
社外監査役は、取締役会の会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、本店支店工場等の業務、財産の調査を通じて適正な監査を行える実効性を有しており、会計監査人及び監査室と相互に連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性6名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １ 取締役の任期は2022年３月30日定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役の任期は2023年３月30日定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役小出斉は、社外取締役であります。
４ 常勤監査役中西博之、監査役中川康生及び監査役吉見芳彦は、社外監査役であります。
５ 高橋カーテンウォール工業は、経営環境の変化に迅速に対応するため、取締役会の意思決定・監督機能と業務執行機能の分担を明確にして、執行役員による業務執行機能の強化を図ることを目的とし、2011年４月１日から執行役員制度を導入いたしました。
なお、2023年３月31日現在の取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりです。
常務執行役員 大野 茂 営業部長
常務執行役員 中村 秀憲 開発本部長兼設計開発部長兼設計部長
常務執行役員 矢部 聡 生産本部長兼工務部長兼アクア施設部長
常務執行役員 市川 尚 管理部長
執行役員 佐々木 哲也 技術部長
執行役員 六鹿 恭吾 つくば工場長
執行役員 大政 淳泰 大阪支店長
６ 高橋カーテンウォール工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
②社外役員の状況
社外取締役を１名、社外監査役を３名選任しております。
社外取締役小出斉氏は、幅広い分野において培った経験と企業経営者としての豊富な知識を有しており、高橋カーテンウォール工業の経営に対して有益なご意見やご指導をいただけると考えております。また、同氏は独立役員に指定されております。
同氏は、ＫＤパートナーズ合同会社の代表社員であります。なお、ＫＤパートナーズ合同会社と高橋カーテンウォール工業との間には、人的関係又はその他の利害関係はありません。
社外監査役中西博之氏は、直接企業経営に関与されたことはありませんが、一級建築士としての専門知識と豊富な経験と知見を活かして社外監査役の監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。また、同氏は独立役員に指定されております。
同氏は、東京電力株式会社（建築部門に所属）を退職後、高橋カーテンウォール工業社外技術顧問を経て高橋カーテンウォール工業の監査役に就き、現在は他社との契約はありません。
社外監査役中川康生氏は、弁護士事務所を開業しております。同氏には、弁護士としての高度な専門知識と知見を活かして社外監査役の監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。
同氏は、日東工器株式会社及びLeading Resorts Development特定目的会社の社外取締役であります。日東工器株式会社及びLeading Resorts Development特定目的会社と高橋カーテンウォール工業との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役吉見芳彦氏は、税理士事務所を開業しております。同氏には、税理士としての専門知識と財務及び会計に関する豊富な経験と知見を活かして社外監査役の監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。
高橋カーテンウォール工業と社外取締役及び社外監査役との資本関係は、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
なお、高橋カーテンウォール工業と社外取締役及び社外監査役との間には、上記の取引関係を除いて、人的関係その他の利害関係はありません。
高橋カーテンウォール工業は、社外取締役1名と監査役３名全員を社外監査役とすることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制としております。
独立役員を選任するための独立性に関する基準又は方針を設けておりませんが、選任するにあたり、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する基準を参考にしております。
門との関係
社外取締役は、独立した立場及び外部の客観的な視点から、取締役会においての有益な助言及び経営監督機能を有していると考えております。
社外監査役は、取締役会の会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、本店支店工場等の業務、財産の調査を通じて適正な監査を行える実効性を有しており、会計監査人及び監査室と相互に連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性6名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １ 取締役の任期は2022年３月30日定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役の任期は2019年３月28日定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役小出斉は、社外取締役であります。
４ 常勤監査役中西博之、監査役中川康生及び監査役吉見芳彦は、社外監査役であります。
５ 高橋カーテンウォール工業は、経営環境の変化に迅速に対応するため、取締役会の意思決定・監督機能と業務執行機能の分担を明確にして、執行役員による業務執行機能の強化を図ることを目的とし、2011年４月１日から執行役員制度を導入いたしました。
なお、2022年３月31日現在の取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりです。
執行役員 大野 茂 営業部長
執行役員 佐々木 哲也 技術部長
執行役員 中村 秀憲 開発本部長兼設計開発部長
執行役員 矢部 聡 生産本部長兼工務部長兼アクア施設部長
執行役員 六鹿 恭吾 つくば工場長
執行役員 大政 淳泰 大阪支店長
執行役員 市川 尚 管理部長
②社外役員の状況
社外取締役を１名、社外監査役を３名選任しております。
社外取締役小出斉氏は、幅広い分野において培った経験と企業経営者としての豊富な知識を有しており、高橋カーテンウォール工業の経営に対して有益なご意見やご指導をいただけると考えております。また、同氏は独立役員に指定されております。
同氏は、ＫＤパートナーズ合同会社の代表社員であります。なお、ＫＤパートナーズ合同会社と高橋カーテンウォール工業との間には、人的関係又はその他の利害関係はありません。
社外監査役中西博之氏は、直接企業経営に関与されたことはありませんが、一級建築士としての専門知識と豊富な経験と知見を活かして社外監査役の監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。また、同氏は独立役員に指定されております。
同氏は、東京電力株式会社（建築部門に所属）を退職後、高橋カーテンウォール工業社外技術顧問を経て高橋カーテンウォール工業の監査役に就き、現在は他社との契約はありません。
社外監査役中川康生氏は、弁護士事務所を開業しており、高橋カーテンウォール工業は同事務所と顧問弁護士契約を締結しております。同氏には、弁護士としての高度な専門知識と知見を活かして社外監査役の監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。
同氏は、日東工器株式会社の社外取締役であります。日東工器株式会社と高橋カーテンウォール工業との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役吉見芳彦氏は、税理士事務所を開業しており、高橋カーテンウォール工業は同事務所と顧問税理士契約を締結しております。同氏には、税理士としての専門知識と財務及び会計に関する豊富な経験と知見を活かして社外監査役の監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。
高橋カーテンウォール工業と社外取締役及び社外監査役との資本関係は、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
なお、高橋カーテンウォール工業と社外取締役及び社外監査役との間には、上記の取引関係を除いて、人的関係その他の利害関係はありません。
高橋カーテンウォール工業は、社外取締役1名と監査役３名全員を社外監査役とすることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制としております。
独立役員を選任するための独立性に関する基準又は方針を設けておりませんが、選任するにあたり、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する基準を参考にしております。
門との関係
社外取締役は、独立した立場及び外部の客観的な視点から、取締役会においての有益な助言及び経営監督機能を有していると考えております。
社外監査役は、取締役会の会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、本店支店工場等の業務、財産の調査を通じて適正な監査を行える実効性を有しており、会計監査人及び監査室と相互に連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性6名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １ 取締役の任期は2020年３月27日定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役の任期は2019年３月28日定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役小出斉は、社外取締役であります。
４ 常勤監査役中西博之、監査役中川康生及び監査役吉見芳彦は、社外監査役であります。
５ 高橋カーテンウォール工業は、経営環境の変化に迅速に対応するため、取締役会の意思決定・監督機能と業務執行機能の分担を明確にして、執行役員による業務執行機能の強化を図ることを目的とし、2011年４月１日から執行役員制度を導入いたしました。
なお、2021年３月31日現在の取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりです。
執行役員 大野 茂 営業部長
執行役員 佐々木 哲也 技術部長
執行役員 中村 秀憲 設計部長
執行役員 矢部 聡 生産本部長兼工務部長
執行役員 六鹿 恭吾 つくば工場長
執行役員 大政 淳泰 大阪支店長
執行役員 市川 尚 管理部長
②社外役員の状況
社外取締役を１名、社外監査役を３名選任しております。
社外取締役小出斉氏は、幅広い分野において培った経験と企業経営者としての豊富な知識を有しており、高橋カーテンウォール工業の経営に対して有益なご意見やご指導をいただけると考えております。また、同氏は独立役員に指定されております。
同氏は、ＫＤパートナーズ合同会社の代表社員であり、株式会社コウェル代表取締役社長CEOであります。なお、ＫＤパートナーズ合同会社との間には、人的関係又はその他の利害関係はありません。株式会社コウェルとの間には、人的関係又は資本的関係その他の利害関係はありません。
社外監査役中西博之氏は、直接企業経営に関与されたことはありませんが、一級建築士としての専門知識と豊富な経験と知見を活かして社外監査役の監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。また、同氏は独立役員に指定されております。
同氏は、東京電力株式会社（建築部門に所属）を退職後、高橋カーテンウォール工業社外技術顧問を経て高橋カーテンウォール工業の監査役に就き、現在は他社との契約はありません。
社外監査役中川康生氏は、弁護士事務所を開業しており、高橋カーテンウォール工業は同事務所と顧問弁護士契約を締結しております。同氏には、弁護士としての高度な専門知識と知見を活かして社外監査役の監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。
同氏は、日東工器株式会社の社外取締役であります。日東工器株式会社と高橋カーテンウォール工業との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役吉見芳彦氏は、税理士事務所を開業しており、高橋カーテンウォール工業は同事務所と顧問税理士契約を締結しております。同氏には、税理士としての専門知識と財務及び会計に関する豊富な経験と知見を活かして社外監査役の監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。
高橋カーテンウォール工業と社外取締役及び社外監査役との資本関係は、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
なお、高橋カーテンウォール工業と社外取締役及び社外監査役との間には、上記の取引関係を除いて、人的関係その他の利害関係はありません。
高橋カーテンウォール工業は、社外取締役1名と監査役３名全員を社外監査役とすることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制としております。
独立役員を選任するための独立性に関する基準又は方針を設けておりませんが、選任するにあたり、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する基準を参考にしております。
門との関係
社外取締役は、独立した立場及び外部の客観的な視点から、取締役会においての有益な助言及び経営監督機能を有していると考えております。
社外監査役は、取締役会の会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、本店支店工場等の業務、財産の調査を通じて適正な監査を行える実効性を有しており、会計監査人及び監査室と相互に連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性6名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １ 取締役の任期は2020年３月27日定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役の任期は2019年３月28日定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役小出斉は、社外取締役であります。
４ 常勤監査役中西博之、監査役中川康生及び監査役吉見芳彦は、社外監査役であります。
５ 高橋カーテンウォール工業は、経営環境の変化に迅速に対応するため、取締役会の意思決定・監督機能と業務執行機能の分担を明確にして、執行役員による業務執行機能の強化を図ることを目的とし、2011年４月１日から執行役員制度を導入いたしました。
なお、2020年３月30日現在の取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりです。
執行役員 大野 茂 営業部長
執行役員 佐々木 哲也 技術部長
執行役員 中村 秀憲 設計部長
執行役員 矢部 聡 生産本部長兼工務部長
執行役員 六鹿 恭吾 つくば工場長
執行役員 大政 淳泰 大阪支店長
執行役員 市川 尚 管理部長
②社外役員の状況
社外取締役を１名、社外監査役を３名選任しております。
社外取締役小出斉氏は、幅広い分野において培った経験と企業経営者としての豊富な知識を有しており、高橋カーテンウォール工業の経営に対して有益なご意見やご指導をいただけると考えております。また、同氏は独立役員に指定されております。
同氏は、ＫＤパートナーズ合同会社の代表を兼職しております。ＫＤパートナーズ合同会社と高橋カーテンウォール工業の間には、アドバイザリー契約を締結しておりますが、契約金額は僅少であり、同契約は2020年３月31日に終了予定であります。なお、同社との間には、人的関係又は資本的関係その他の利害関係はありません。
社外監査役中西博之氏は、直接企業経営に関与されたことはありませんが、一級建築士としての専門知識と豊富な経験と知見を活かして社外監査役の監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。また、同氏は独立役員に指定されております。
同氏は、東京電力株式会社（建築部門に所属）を退職後、高橋カーテンウォール工業社外技術顧問を経て高橋カーテンウォール工業の監査役に就き、現在は他社との契約はありません。
社外監査役中川康生氏は、弁護士事務所を開業しており、高橋カーテンウォール工業は同事務所と顧問弁護士契約を締結しております。同氏には、弁護士としての高度な専門知識と知見を活かして社外監査役の監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。
同氏は、日東工器株式会社の社外取締役であります。日東工器株式会社と高橋カーテンウォール工業との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役吉見芳彦氏は、税理士事務所を開業しており、高橋カーテンウォール工業は同事務所と顧問税理士契約を締結しております。同氏には、税理士としての専門知識と財務及び会計に関する豊富な経験と知見を活かして社外監査役の監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。
高橋カーテンウォール工業と社外取締役及び社外監査役との資本関係は、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
なお、高橋カーテンウォール工業と社外取締役及び社外監査役との間には、上記の取引関係を除いて、人的関係その他の利害関係はありません。
高橋カーテンウォール工業は、社外取締役1名と監査役３名全員を社外監査役とすることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制としております。
独立役員を選任するための独立性に関する基準又は方針を設けておりませんが、選任するにあたり、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する基準を参考にしております。
門との関係
社外取締役は、独立した立場及び外部の客観的な視点から、取締役会においての有益な助言及び経営監督機能を有していると考えております。
社外監査役は、取締役会の会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、本店支店工場等の業務、財産の調査を通じて適正な監査を行える実効性を有しており、会計監査人及び監査室と相互に連携を図っております。
男性６名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １ 取締役の任期は平成30年３月29日定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役の任期は平成31年３月28日定時株主総会終結の時から平成34年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 常勤監査役中西博之、監査役中川康生及び監査役吉見芳彦は、社外監査役であります。
４ 高橋カーテンウォール工業は、経営環境の変化に迅速に対応するため、取締役会の意思決定・監督機能と業務執行機能の分担を明確にして、執行役員による業務執行機能の強化を図ることを目的とし、平成23年４月１日から執行役員制度を導入いたしました。
なお、平成31年３月29日現在の取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりです。
執行役員 向井 哲夫 品質保証部長兼技術部部長
執行役員 大野 茂 営業部長
執行役員 佐々木 哲也 技術部長
執行役員 中村 秀憲 設計部長兼工務部長
執行役員 矢部 聡 つくば工場長
執行役員 六鹿 恭吾 下館工場長
執行役員 大政 淳泰 大阪支店長
執行役員 市川 尚 管理部長
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 |
専務取締役 |
手塚 武 |
平成30年６月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 |
専務取締役 |
手塚 武 |
平成30年６月１日 |
男性６名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
会長 |
高橋 敏男 |
昭和21年７月 |
昭和44年４月 |
㈱高橋商会(現高橋カーテンウォール工業㈱)入社 |
２年(注1) |
1,181 |
|
昭和46年４月 |
取締役就任 |
||||||
|
昭和54年４月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
昭和56年６月 |
専務取締役就任 |
||||||
|
平成８年９月 |
㈱アシェル代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
平成16年５月 |
代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成28年３月 |
取締役会長就任(現任) |
||||||
|
代表取締役 |
社長 |
高橋 武治 |
昭和47年12月 |
平成11年12月 |
㈱第一勧業銀行退職 |
２年(注1) |
1,582 |
|
平成12年４月 |
高橋カーテンウォール工業入社経営企画室 |
||||||
|
平成15年３月 |
取締役経営企画室長就任 |
||||||
|
平成16年２月 |
常務取締役経営企画室長就任 |
||||||
|
平成16年５月 |
代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
平成17年３月 |
中華人民共和国大連高連幕墻有限公司副董事長就任(現任) |
||||||
|
平成23年２月 |
㈱タカハシテクノ代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
生産本部長兼 |
手塚 武 |
昭和26年９月 |
昭和47年１月 |
本田技研工業㈱退職 |
２年(注1) |
15 |
|
昭和48年４月 |
㈱高橋商会(現高橋カーテンウォール工業㈱)入社 |
||||||
|
平成元年４月 |
工事部長 |
||||||
|
平成２年３月 |
取締役工事部長就任 |
||||||
|
平成10年３月 |
常務取締役購買部長兼設計部長就任 |
||||||
|
平成13年２月 |
中華人民共和国大連高連幕墻有限公司総経理就任(現任) |
||||||
|
平成13年４月 |
専務取締役生産本部長兼購買部長兼設計部長就任 |
||||||
|
平成16年１月 |
専務取締役生産本部長兼工務部長就任 (現任) |
||||||
|
平成22年５月 |
㈱スパジオ代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
桒原 鉄雄 |
昭和18年12月 |
昭和37年４月 |
東京電力株式会社入社 |
４年(注2) |
6 |
|
平成11年２月 |
東電不動産株式会社転籍 |
||||||
|
平成19年２月 |
同社退職 |
||||||
|
平成19年３月 |
常勤監査役就任(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
中川 康生 |
昭和18年12月 |
昭和45年４月 |
法律事務所開業 |
４年(注2) |
20 |
|
平成15年３月 |
監査役就任(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
吉見 芳彦 |
昭和20年８月 |
昭和39年４月 |
札幌国税局入局 |
４年(注2) |
2 |
|
平成18年４月 |
税理士事務所開業 |
||||||
|
平成20年３月 |
監査役就任(現任) |
||||||
|
計 |
2,808 |
||||||
(注) １ 取締役の任期は平成30年３月29日定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役の任期は平成27年３月30日定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 常勤監査役桒原鉄雄、監査役中川康生及び監査役吉見芳彦は、社外監査役であります。
４ 高橋カーテンウォール工業は、経営環境の変化に迅速に対応するため、取締役会の意思決定・監督機能と業務執行機能の分担を明確にして、執行役員による業務執行機能の強化を図ることを目的とし、平成23年４月１日から執行役員制度を導入いたしました。
なお、平成30年３月30日現在の取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりです。
執行役員 向井 哲夫 品質保証部長兼技術部部長
執行役員 大野 茂 営業部長
執行役員 佐々木 哲也 技術部長
執行役員 中村 秀憲 設計部長
執行役員 矢部 聡 つくば工場長
執行役員 六鹿 恭吾 下館工場長
執行役員 大政 淳泰 大阪支店長
執行役員 市川 尚 管理部長
男性６名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
会長 |
高橋 敏男 |
昭和21年７月 |
昭和44年４月 |
㈱高橋商会(現高橋カーテンウォール工業㈱)入社 |
２年(注1) |
1,238 |
|
昭和46年４月 |
取締役就任 |
||||||
|
昭和54年４月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
昭和56年６月 |
専務取締役就任 |
||||||
|
平成８年９月 |
㈱アシェル代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
平成16年５月 |
代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成28年３月 |
取締役会長就任(現任) |
||||||
|
代表取締役 |
社長 |
高橋 武治 |
昭和47年12月 |
平成11年12月 |
㈱第一勧業銀行退職 |
２年(注1) |
1,591 |
|
平成12年４月 |
高橋カーテンウォール工業入社経営企画室 |
||||||
|
平成15年３月 |
取締役経営企画室長就任 |
||||||
|
平成16年２月 |
常務取締役経営企画室長就任 |
||||||
|
平成16年５月 |
代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
平成17年３月 |
中華人民共和国大連高連幕墻有限公司副董事長就任(現任) |
||||||
|
平成23年２月 |
㈱タカハシテクノ代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
生産本部長兼 |
手塚 武 |
昭和26年９月 |
昭和47年１月 |
本田技研工業㈱退職 |
２年(注1) |
15 |
|
昭和48年４月 |
㈱高橋商会(現高橋カーテンウォール工業㈱)入社 |
||||||
|
平成元年４月 |
工事部長 |
||||||
|
平成２年３月 |
取締役工事部長就任 |
||||||
|
平成10年３月 |
常務取締役購買部長兼設計部長就任 |
||||||
|
平成13年２月 |
中華人民共和国大連高連幕墻有限公司総経理就任(現任) |
||||||
|
平成13年４月 |
専務取締役生産本部長兼購買部長兼設計部長就任 |
||||||
|
平成16年１月 |
専務取締役生産本部長兼工務部長就任 (現任) |
||||||
|
平成22年５月 |
㈱スパジオ代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
桒原 鉄雄 |
昭和18年12月 |
昭和37年４月 |
東京電力株式会社入社 |
４年(注2) |
5 |
|
平成11年２月 |
東電不動産株式会社転籍 |
||||||
|
平成19年２月 |
同社退職 |
||||||
|
平成19年３月 |
常勤監査役就任(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
中川 康生 |
昭和18年12月 |
昭和45年４月 |
法律事務所開業 |
４年(注2) |
19 |
|
平成15年３月 |
監査役就任(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
吉見 芳彦 |
昭和20年８月 |
昭和39年４月 |
札幌国税局入局 |
４年(注2) |
1 |
|
平成18年４月 |
税理士事務所開業 |
||||||
|
平成20年３月 |
監査役就任(現任) |
||||||
|
計 |
2,872 |
||||||
(注) １ 取締役の任期は平成28年３月30日定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役の任期は平成27年３月30日定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 常勤監査役桒原鉄雄、監査役中川康生及び監査役吉見芳彦は、社外監査役であります。
４ 高橋カーテンウォール工業は、経営環境の変化に迅速に対応するため、取締役会の意思決定・監督機能と業務執行機能の分担を明確にして、執行役員による業務執行機能の強化を図ることを目的とし、平成23年４月１日から執行役員制度を導入いたしました。
なお、平成29年３月31日現在の取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりです。
常務執行役員 小松 洋二 営業統括部長
執行役員 向井 哲夫 技術部部長
執行役員 大野 茂 営業部長
執行役員 佐々木 哲也 技術部長
執行役員 中村 秀憲 設計部長
執行役員 矢部 聡 つくば工場長
執行役員 六鹿 恭吾 下館工場長
執行役員 大政 淳泰 大阪支店長
男性６名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | 会長 | 高橋 敏男 | 昭和21年７月 | 昭和44年４月 | ㈱高橋商会(現高橋カーテンウォール工業㈱)入社 | ２年(注1) | 1,249 |
昭和46年４月 | 取締役就任 | ||||||
昭和54年４月 | 常務取締役就任 | ||||||
昭和56年６月 | 専務取締役就任 | ||||||
平成８年９月 | ㈱アシェル代表取締役社長就任(現任) | ||||||
平成16年５月 | 代表取締役会長就任 | ||||||
平成28年３月 | 取締役会長就任(現任) | ||||||
代表取締役 | 社長 | 高橋 武治 | 昭和47年12月 | 平成11年12月 | ㈱第一勧業銀行退職 | ２年(注1) | 1,604 |
平成12年４月 | 高橋カーテンウォール工業入社経営企画室 | ||||||
平成15年３月 | 取締役経営企画室長就任 | ||||||
平成16年２月 | 常務取締役経営企画室長就任 | ||||||
平成16年５月 | 代表取締役社長就任(現任) | ||||||
平成17年３月 | 中華人民共和国大連高連幕墻有限公司副董事長就任(現任) | ||||||
平成23年２月 | ㈱タカハシテクノ代表取締役社長就任（現任） | ||||||
専務取締役 | 生産本部長兼 | 手塚 武 | 昭和26年９月 | 昭和47年１月 | 本田技研工業㈱退職 | ２年(注1) | 15 |
昭和48年４月 | ㈱高橋商会(現高橋カーテンウォール工業㈱)入社 | ||||||
平成元年４月 | 工事部長 | ||||||
平成２年３月 | 取締役工事部長就任 | ||||||
平成10年３月 | 常務取締役購買部長兼設計部長就任 | ||||||
平成13年２月 | 中華人民共和国大連高連幕墻有限公司総経理就任(現任) | ||||||
平成13年４月 | 専務取締役生産本部長兼購買部長兼設計部長就任 | ||||||
平成16年１月 | 専務取締役生産本部長兼工務部長就任 (現任) | ||||||
平成22年５月 | ㈱スパジオ代表取締役社長就任(現任) | ||||||
常勤監査役 | ― | 桒原 鉄雄 | 昭和18年12月 | 昭和37年４月 | 東京電力株式会社入社 | ４年(注2) | 4 |
平成11年２月 | 東電不動産株式会社転籍 | ||||||
平成19年２月 | 同社退職 | ||||||
平成19年３月 | 常勤監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | ― | 中川 康生 | 昭和18年12月 | 昭和45年４月 | 法律事務所開業 | ４年(注2) | 18 |
平成15年３月 | 監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | ― | 吉見 芳彦 | 昭和20年８月 | 昭和39年４月 | 札幌国税局入局 | ４年(注2) | 0 |
平成18年４月 | 税理士事務所開業 | ||||||
平成20年３月 | 監査役就任(現任) | ||||||
計 | 2,893 | ||||||
(注) １ 取締役の任期は平成28年３月30日定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役の任期は平成27年３月30日定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 常勤監査役桒原鉄雄、監査役中川康生及び監査役吉見芳彦は、社外監査役であります。
４ 高橋カーテンウォール工業は、経営環境の変化に迅速に対応するため、取締役会の意思決定・監督機能と業務執行機能の分担を明確にして、執行役員による業務執行機能の強化を図ることを目的とし、平成23年４月１日から執行役員制度を導入いたしました。
なお、平成28年３月31日現在の取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりです。
常務執行役員 小松 洋二 営業統括部長
執行役員 向井 哲夫 技術部長
執行役員 影山 信博 管理部長
執行役員 大野 茂 営業部長
執行役員 佐々木 哲也 技術開発部長
執行役員 中村 秀憲 設計部長
執行役員 矢部 聡 つくば工場長
執行役員 六鹿 恭吾 下館工場長
執行役員 大政 淳泰 大阪支店長
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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