TOP＞関連銘柄
日東富士製粉(2003)の株価チャート 日東富士製粉(2003)の業績 親会社と関係会社
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
a.2025年6月26日（有価証券報告書提出日）現在の日東富士製粉の役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社 長
|
宮 原 朋 宏
|
1967年２月14日生
|
1989年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1996年４月
|
AGREX INC
|
1999年３月
|
三菱商事株式会社食糧本部飼料畜産部
|
2001年４月
|
同社食糧本部ホワイトミートユニット
|
2007年３月
|
フードリンク株式会社取締役
|
2010年３月
|
三菱商事株式会社農水産本部農産ユニット
|
2011年４月
|
同社農水産本部農産ユニットマネージャー
|
2013年４月
|
同社農水産本部農産部長
|
2016年４月
|
同社生活消費財本部アジア消費財部長
|
2018年11月
|
MC FOOD HOLDINGS ASIA PTE.LTD., Managing Director
|
2023年４月
|
日東富士製粉顧問
|
2023年６月
|
日東富士製粉代表取締役社長（現在）
|
2023年６月
|
隅田商事株式会社代表取締役（現在）
|
|
(注)2
|
12
|
取締役
専務執行役員
生産技術本部長
|
中 田 昭 久
|
1960年９月23日生
|
1983年４月
|
日東富士製粉入社
|
2000年４月
|
日東富士製粉名古屋工場課長
|
2013年10月
|
日東富士製粉生産技術部長兼エンジニアリング部長
|
2017年６月
|
日東富士製粉執行役員生産技術部長
|
2019年６月
|
日東富士製粉常務執行役員生産技術本部長兼 品質保証部担当
|
2020年６月
|
日東富士製粉取締役常務執行役員生産技術本部長兼品質保証部担当
|
2021年６月
|
日東富士製粉取締役常務執行役員生産技術本部長
|
2024年４月
|
日東富士製粉取締役専務執行役員国内事業推進担当兼品質保証部担当
|
2025年４月
|
日東富士製粉取締役専務執行役員生産技術本部長（現在）
|
|
(注)2
|
26
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
兼業務監査室担当
|
太 田 大 志
|
1975年３月23日生
|
1997年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2001年４月
|
同社情報産業グループCEOオフィス
|
2003年４月
|
三菱商事フィナンシャルサービス株式会社
|
2003年９月
|
三菱商事株式会社機械グループコントローラーオフィス
|
2005年５月
|
同社トレジャラーオフィスコーポレートファイナンス室
|
2008年１月
|
同社トレジャラーオフィスコーポレートファイナンス・M&A室
|
2010年12月
|
Diamond Generating Corporation Director-Corporate Finance&Accounting
|
2016年１月
|
三菱商事株式会社財務部
|
2016年４月
|
同社財務部資金チームリーダー
|
2019年８月
|
欧州三菱商事会社取締役CFO
|
2020年３月
|
Mitsubishi Corporation Finance PLC社長&CEO
兼欧州三菱商事会社取締役CFO
|
2020年11月
|
Mitsubishi Corporation Finance PLC社長&CEO
|
2023年５月
|
日東富士製粉顧問
|
2023年６月
|
日東富士製粉取締役常務執行役員管理本部長兼業務監査室担当（現在）
|
|
(注)2
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
常務執行役員
営業開発本部長
|
堤 隆 敏
|
1971年３月19日生
|
1995年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2000年４月
|
同社食品原料部
|
2003年４月
|
同社コーヒー・ココアユニット
|
2004年４月
|
同社グアテマラ駐在事務所
|
2009年８月
|
同社飲料原料ユニット
|
2013年９月
|
同社海外市場事業開発部兼務
|
2014年４月
|
同社インドネシア部新規事業開発チームリーダー
|
2015年５月
|
PT.MC Living Essentials
Indonesia Vice President
Director
|
2023年４月
|
三菱商事株式会社食料本部戦略企画室長
|
2024年４月
|
日東富士製粉常務執行役員営業本部長
|
2024年６月
|
日東富士製粉取締役常務執行役員営業本部長
|
2024年６月
|
隅田商事株式会社代表取締役社長
（現在）
|
2024年10月
|
日東富士製粉取締役常務執行役員営業開発本部長（現在）
|
|
(注)2
|
―
|
取締役
|
長 﨑 剛
|
1976年１月27日生
|
1999年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2004年２月
|
同社関西支社食料部
|
2007年８月
|
三菱商事従業員組合専従
|
2008年10月
|
三菱商事株式会社糖質ユニット
|
2009年４月
|
Asia Modified Starch Co.,Ltd.
|
2013年５月
|
三菱商事株式会社糖質部
|
2016年４月
|
同社製粉糖質部澱粉・糖化品チームリーダー
|
2018年４月
|
同社製粉糖質部事業戦略チームリーダー
|
2019年１月
|
日本食品化工株式会社執行役員
|
2021年６月
|
同社取締役執行役員
|
2022年４月
|
三菱商事株式会社食品化学本部戦略企画室長
|
2023年４月
|
同社製粉製糖部長（現在）
|
2023年６月
|
日東富士製粉取締役（現在）
|
|
(注)2
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
中 庭 聡
|
1969年５月20日生
|
1993年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2005年４月
|
明治屋商事株式会社（現：三菱食品株式会社）出向 執行役員管理副本部長
|
2008年12月
|
米国三菱商事会社出向
|
2013年９月
|
三菱商事株式会社化学品グループ管理部
|
2017年２月
|
株式会社ローソン財務経理本部部長
|
2017年３月
|
同社上級執行役員CFO
|
2017年５月
|
同社取締役上級執行役員CFO
|
2019年３月
|
同社取締役常務執行役員CFO
|
2022年５月
|
三菱商事株式会社食品産業管理部長
（現在）
|
2022年６月
|
日東富士製粉取締役（監査等委員）（現在）
|
|
(注)4
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
（監査等委員）
|
豊島 ひろ江
|
1967年９月28日生
|
1998年４月
|
大阪弁護士会登録
|
1998年４月
|
中本総合法律事務所入所
|
2005年12月
|
米国New York州弁護士登録
|
2009年４月
|
中本総合法律事務所パートナー （現在）
|
2015年10月
|
サンエス株式会社社外取締役
|
2020年６月
|
ニッタ株式会社社外取締役（現在）
|
2020年６月
|
日東富士製粉社外取締役（監査等委員） （現在）
|
2023年６月
|
ニデック株式会社社外取締役（監査等委員）（現在）
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
村 松 隆 志
|
1950年12月11日生
|
1975年４月
|
味の素株式会社入社
|
2001年７月
|
同社アミノ酸部長
|
2003年７月
|
欧州味の素販売株式会社取締役社長
|
2005年６月
|
味の素オムニケム株式会社取締役社長
|
2008年６月
|
味の素トレーディング株式会社代表 取締役社長
|
2011年５月
|
株式会社ギャバン常勤監査役
|
2015年10月
|
株式会社ジオコード常勤監査役
|
2016年６月
|
日本食品化工株式会社取締役 （監査等委員）
|
2020年５月
|
株式会社ジオコード非常勤監査役
|
2021年６月
|
日東富士製粉社外取締役（監査等委員） （現在）
|
|
(注)3
|
7
|
取締役
（監査等委員）
|
宮 下 律 江
|
1962年５月３日生
|
1986年４月
|
株式会社JALインフォテック入社
|
2001年７月
|
同社経営企画部課長
|
2005年４月
|
同社エアライン事業本部旅客システム部部長
|
2015年４月
|
同社執行役員エアライン事業本部アプリケーション事業部
|
2018年12月
|
株式会社エターナリア代表取締役
（現在）
|
2022年６月
|
株式会社遠藤照明社外取締役（現
在）
|
2023年６月
|
特種東海製紙株式会社社外取締役
（現在）
|
2024年６月
|
日東富士製粉社外取締役（監査等委員） （現在）
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
45
|
(注) １ 監査等委員である取締役豊島ひろ江氏、村松隆志氏及び宮下律江氏は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会は、委員長 中庭聡氏、委員 豊島ひろ江氏、委員 村松隆志氏、委員 宮下律江氏の4名で構成されております。
６ 日東富士製粉は、2008年6月より執行役員制度を導入しております。
提出日現在の執行役員(取締役による兼任を除く)は以下のとおりであります。
役名
|
氏名
|
担当業務
|
常務執行役員
|
竹 越 健一郎
|
経営企画部長兼海外事業担当兼㈱増田製粉所取締役常務執行役員
|
常務執行役員
|
宍 戸 浩
|
東京工場長
|
執行役員
|
坂 田 喜 章
|
管理本部副本部長兼総務部長
|
執行役員
|
竹 中 智 哉
|
コーポレートIT部長兼DX推進チームリーダー
|
執行役員
|
長 井 誠
|
食品開発本部長
|
執行役員
|
江 頭 真 一
|
生産技術部長
|
執行役員
|
村 越 一 之
|
業務本部長兼業務部長
|
b.2025年6月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件」及び「監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、日東富士製粉の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しております。
男性6名 女性3名 （役員のうち女性の比率33％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社 長
|
宮 原 朋 宏
|
1967年２月14日生
|
1989年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1996年４月
|
AGREX INC
|
1999年３月
|
三菱商事株式会社食糧本部飼料畜産部
|
2001年４月
|
同社食糧本部ホワイトミートユニット
|
2007年３月
|
フードリンク株式会社取締役
|
2010年３月
|
三菱商事株式会社農水産本部農産ユニット
|
2011年４月
|
同社農水産本部農産ユニットマネージャー
|
2013年４月
|
同社農水産本部農産部長
|
2016年４月
|
同社生活消費財本部アジア消費財部長
|
2018年11月
|
MC FOOD HOLDINGS ASIA PTE.LTD., Managing Director
|
2023年４月
|
日東富士製粉顧問
|
2023年６月
|
日東富士製粉代表取締役社長（現在）
|
2023年６月
|
隅田商事株式会社代表取締役（現在）
|
|
(注)2
|
12
|
取締役
専務執行役員
生産技術本部長
|
中 田 昭 久
|
1960年９月23日生
|
1983年４月
|
日東富士製粉入社
|
2000年４月
|
日東富士製粉名古屋工場課長
|
2013年10月
|
日東富士製粉生産技術部長兼エンジニアリング部長
|
2017年６月
|
日東富士製粉執行役員生産技術部長
|
2019年６月
|
日東富士製粉常務執行役員生産技術本部長兼 品質保証部担当
|
2020年６月
|
日東富士製粉取締役常務執行役員生産技術本部長兼品質保証部担当
|
2021年６月
|
日東富士製粉取締役常務執行役員生産技術本部長
|
2024年４月
|
日東富士製粉取締役専務執行役員国内事業推進担当兼品質保証部担当
|
2025年４月
|
日東富士製粉取締役専務執行役員生産技術本部長（現在）
|
|
(注)2
|
26
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
兼業務監査室担当
|
太 田 大 志
|
1975年３月23日生
|
1997年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2001年４月
|
同社情報産業グループCEOオフィス
|
2003年４月
|
三菱商事フィナンシャルサービス株式会社
|
2003年９月
|
三菱商事株式会社機械グループコントローラーオフィス
|
2005年５月
|
同社トレジャラーオフィスコーポレートファイナンス室
|
2008年１月
|
同社トレジャラーオフィスコーポレートファイナンス・M&A室
|
2010年12月
|
Diamond Generating Corporation Director-Corporate Finance&Accounting
|
2016年１月
|
三菱商事株式会社財務部
|
2016年４月
|
同社財務部資金チームリーダー
|
2019年８月
|
欧州三菱商事会社取締役CFO
|
2020年３月
|
Mitsubishi Corporation Finance PLC社長&CEO
兼欧州三菱商事会社取締役CFO
|
2020年11月
|
Mitsubishi Corporation Finance PLC社長&CEO
|
2023年５月
|
日東富士製粉顧問
|
2023年６月
|
日東富士製粉取締役常務執行役員管理本部長兼業務監査室担当（現在）
|
|
(注)2
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
常務執行役員
営業開発本部長
|
堤 隆 敏
|
1971年３月19日生
|
1995年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2000年４月
|
同社食品原料部
|
2003年４月
|
同社コーヒー・ココアユニット
|
2004年４月
|
同社グアテマラ駐在事務所
|
2009年８月
|
同社飲料原料ユニット
|
2013年９月
|
同社海外市場事業開発部兼務
|
2014年４月
|
同社インドネシア部新規事業開発チームリーダー
|
2015年５月
|
PT.MC Living Essentials
Indonesia Vice President
Director
|
2023年４月
|
三菱商事株式会社食料本部戦略企画室長
|
2024年４月
|
日東富士製粉常務執行役員営業本部長
|
2024年６月
|
日東富士製粉取締役常務執行役員営業本部長
|
2024年６月
|
隅田商事株式会社代表取締役社長
（現在）
|
2024年10月
|
日東富士製粉取締役常務執行役員営業開発本部長（現在）
|
|
(注)2
|
―
|
取締役
|
長 﨑 剛
|
1976年１月27日生
|
1999年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2004年２月
|
同社関西支社食料部
|
2007年８月
|
三菱商事従業員組合専従
|
2008年10月
|
三菱商事株式会社糖質ユニット
|
2009年４月
|
Asia Modified Starch Co.,Ltd.
|
2013年５月
|
三菱商事株式会社糖質部
|
2016年４月
|
同社製粉糖質部澱粉・糖化品チームリーダー
|
2018年４月
|
同社製粉糖質部事業戦略チームリーダー
|
2019年１月
|
日本食品化工株式会社執行役員
|
2021年６月
|
同社取締役執行役員
|
2022年４月
|
三菱商事株式会社食品化学本部戦略企画室長
|
2023年４月
|
同社製粉製糖部長（現在）
|
2023年６月
|
日東富士製粉取締役（現在）
|
|
(注)2
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
中 庭 聡
|
1969年５月20日生
|
1993年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2005年４月
|
明治屋商事株式会社（現：三菱食品株式会社）出向 執行役員管理副本部長
|
2008年12月
|
米国三菱商事会社出向
|
2013年９月
|
三菱商事株式会社化学品グループ管理部
|
2017年２月
|
株式会社ローソン財務経理本部部長
|
2017年３月
|
同社上級執行役員CFO
|
2017年５月
|
同社取締役上級執行役員CFO
|
2019年３月
|
同社取締役常務執行役員CFO
|
2022年５月
|
三菱商事株式会社食品産業管理部長
（現在）
|
2022年６月
|
日東富士製粉取締役（監査等委員）（現在）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
豊島 ひろ江
|
1967年９月28日生
|
1998年４月
|
大阪弁護士会登録
|
1998年４月
|
中本総合法律事務所入所
|
2005年12月
|
米国New York州弁護士登録
|
2009年４月
|
中本総合法律事務所パートナー （現在）
|
2015年10月
|
サンエス株式会社社外取締役
|
2020年６月
|
ニッタ株式会社社外取締役（現在）
|
2020年６月
|
日東富士製粉社外取締役（監査等委員） （現在）
|
2023年６月
|
ニデック株式会社社外取締役（監査等委員）（現在）
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
（監査等委員）
|
宮 下 律 江
|
1962年５月３日生
|
1986年４月
|
株式会社JALインフォテック入社
|
2001年７月
|
同社経営企画部課長
|
2005年４月
|
同社エアライン事業本部旅客システム部部長
|
2015年４月
|
同社執行役員エアライン事業本部アプリケーション事業部
|
2018年12月
|
株式会社エターナリア代表取締役
（現在）
|
2022年６月
|
株式会社遠藤照明社外取締役（現
在）
|
2023年６月
|
特種東海製紙株式会社社外取締役
（現在）
|
2024年６月
|
日東富士製粉社外取締役（監査等委員） （現在）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
小 倉 朋 子
|
1965年5月7日生
|
1988年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
1999年４月
|
フードプロデューサー、食の総合教室「食輝塾」主催（現在）
|
2005年４月
|
亜細亜大学経営学部兼任講師（現在）
|
2011年７月
|
株式会社トータルフード代表取締役（現在）
|
2021年４月
|
東京成徳大学経営学部兼任講師（現在）
|
2023年４月
|
東洋大学国際観光学部兼任講師（現在）
|
2024年６月
|
株式会社中西製作所社外取締役（現在）
|
2025年６月
|
日東富士製粉社外取締役（監査等委員） （現在）
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
38
|
(注) １ 監査等委員である取締役豊島ひろ江氏、宮下律江氏及び小倉朋子氏は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会は、委員長 中庭聡氏、委員 豊島ひろ江氏、委員 宮下律江氏、委員 小倉朋子氏の4名で構成されております。
６ 日東富士製粉は、2008年6月より執行役員制度を導入しております。
当該株主総会及びその直後の取締役会後も提出日現在の執行役員(取締役による兼任を除く)に変更予定はありません。
②社外役員の状況
監査等委員である社外取締役
日東富士製粉の監査等委員である社外取締役は、提出日（2025年6月26日）現在3名であります。また、2025年6月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しておりますが、当該議案が承認可決されると、村松隆志氏が退任、株式会社トータルフード代表取締役の小倉朋子氏が就任となり、引き続き社外取締役3名の構成となります。
監査等委員である社外取締役の豊島ひろ江氏は、企業法務、民商事紛争、倒産案件、M&A、海外投資、国際取引など幅広く法律実務に精通しており、弁護士としての職歴から法務・リスク管理面での相当程度の知見を有しており、それを日東富士製粉の企業活動に反映していただけると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役の村松隆志氏は、食品会社の経営者や監査役として豊富な業務経験を有しており、幅広い経験を日東富士製粉の企業活動に反映していただけると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しておりました。
監査等委員である社外取締役の宮下律江氏は、IT分野や女性活躍、人財育成などについて精通しており、また企業経営者としての経験も有していることから、豊富な知識と経験を日東富士製粉の企業活動に反映していただけると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役候補の小倉朋子氏は、フードコーディネーターとして卓越した手腕を発揮されており、マーケティング戦略への助言に加え、ダイバーシティの推進に寄与することができると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任議案を上程しております。
豊島ひろ江氏、宮下律江氏、村松隆志氏は、㈱東京証券取引所の定める独立性基準及び日東富士製粉の定める独立性基準にも抵触しておらず、一般株主と利益相反を生ずるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。小倉朋子氏についても同様の判断をしていることから、選任後に独立役員として届け出る予定です。
また、日東富士製粉は取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間で会社法第427条第1項に定める責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額であります。
（社外取締役の独立性判断基準）
㈱東京証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立役員の要件に加え、本人の現在及び過去3事業年度における以下(a)～(f)の該当の有無を確認の上、独立性を判断しております。
(a)日東富士製粉の大株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有する者）またはその業務執行者((注)１)
(b)日東富士製粉の定める基準を超える借入先((注)２)の業務執行者
(c)日東富士製粉の定める基準を超える取引先((注)３)の業務執行者
(d)日東富士製粉より、役員報酬以外に1事業年度当たり1千万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサル
タント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者
(e)日東富士製粉の会計監査人の代表社員または社員
(f)日東富士製粉より一定額を超える寄附((注)４)を受けた団体に属する者
(注)１ 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員その他の使用人等をいう。
２ 日東富士製粉の定める基準を超える借入先とは、日東富士製粉の借入額が連結総資産の2％を超える借入先をいう。
３ 日東富士製粉の定める基準を超える取引先とは、日東富士製粉との取引が日東富士製粉連結売上高の2％を超える取引先をいう。
４ 一定額を超える寄附とは、1事業年度当たり1千万円を超える寄附をいう。
なお、上記(a)～(f)のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、社外役員選任時にその理由を開示致します。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社 長
|
宮 原 朋 宏
|
1967年２月14日生
|
1989年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1996年４月
|
AGREX INC
|
1999年３月
|
三菱商事株式会社食糧本部飼料畜産部
|
2001年４月
|
同社食糧本部ホワイトミートユニット
|
2007年３月
|
フードリンク株式会社取締役
|
2010年３月
|
三菱商事株式会社農水産本部農産ユニット
|
2011年４月
|
同社農水産本部農産ユニットマネージャー
|
2013年４月
|
同社農水産本部農産部長
|
2016年４月
|
同社生活消費財本部アジア消費財部長
|
2018年11月
|
MC FOOD HOLDINGS ASIA PTE.LTD., Managing Director
|
2023年４月
|
日東富士製粉顧問
|
2023年６月
|
日東富士製粉代表取締役社長（現在）
|
2023年６月
|
隅田商事株式会社代表取締役（現在）
|
|
(注)2
|
5
|
取締役
専務執行役員
国内事業推進担当
品質保証部担当
|
中 田 昭 久
|
1960年９月23日生
|
1983年４月
|
日東富士製粉入社
|
2000年４月
|
日東富士製粉名古屋工場課長
|
2013年10月
|
日東富士製粉生産技術部長兼エンジニアリング部長
|
2017年６月
|
日東富士製粉執行役員生産技術部長
|
2019年６月
|
日東富士製粉常務執行役員生産技術本部長兼 品質保証部担当
|
2020年６月
|
日東富士製粉取締役常務執行役員生産技術本部長兼品質保証部担当
|
2021年６月
|
日東富士製粉取締役常務執行役員生産技術本部長
|
2024年４月
|
日東富士製粉取締役専務執行役員国内事業推進担当兼品質保証部担当（現在）
|
|
(注)2
|
25
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
兼業務監査室担当
|
太 田 大 志
|
1975年３月23日生
|
1997年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2001年４月
|
同社情報産業グループCEOオフィス
|
2003年４月
|
三菱商事フィナンシャルサービス株式会社
|
2003年９月
|
三菱商事株式会社機械グループコントローラーオフィス
|
2005年５月
|
同社トレジャラーオフィスコーポレートファイナンス室
|
2008年１月
|
同社トレジャラーオフィスコーポレートファイナンス・M&A室
|
2010年12月
|
Diamond Generating Corporation Director-Corporate Finance&Accounting
|
2016年１月
|
三菱商事株式会社財務部
|
2016年４月
|
同社財務部資金チームリーダー
|
2019年８月
|
欧州三菱商事会社取締役CFO
|
2020年３月
|
Mitsubishi Corporation Finance PLC社長&CEO
兼欧州三菱商事会社取締役CFO
|
2020年11月
|
Mitsubishi Corporation Finance PLC社長&CEO
|
2023年５月
|
日東富士製粉顧問
|
2023年６月
|
日東富士製粉取締役常務執行役員管理本部長兼業務監査室担当（現在）
|
|
(注)2
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
常務執行役員
営業本部長
|
堤 隆 敏
|
1971年３月19日生
|
1995年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2000年４月
|
同社食品原料部
|
2003年４月
|
同社コーヒー・ココアユニット
|
2004年４月
|
同社グアテマラ駐在事務所
|
2009年８月
|
同社飲料原料ユニット
|
2013年９月
|
同社海外市場事業開発部兼務
|
2014年４月
|
同社インドネシア部新規事業開発チームリーダー
|
2015年５月
|
PT.MC Living Essentials
Indonesia Vice President
Director
|
2023年４月
|
三菱商事株式会社食料本部戦略企画室長
|
2024年４月
|
日東富士製粉常務執行役員営業本部長
|
2024年６月
|
日東富士製粉取締役常務執行役員営業本部長
（現在）
|
2024年６月
|
隅田商事株式会社代表取締役社長
（現在）
|
|
(注)2
|
―
|
取締役
|
長 﨑 剛
|
1976年１月27日生
|
1999年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2004年２月
|
同社関西支社食料部
|
2007年８月
|
三菱商事従業員組合専従
|
2008年10月
|
三菱商事株式会社糖質ユニット
|
2009年４月
|
Asia Modified Starch Co.,Ltd.
|
2013年５月
|
三菱商事株式会社糖質部
|
2016年４月
|
同社製粉糖質部澱粉・糖化品チームリーダー
|
2018年４月
|
同社製粉糖質部事業戦略チームリーダー
|
2019年１月
|
日本食品化工株式会社執行役員
|
2021年６月
|
同社取締役執行役員
|
2022年４月
|
三菱商事株式会社食品化学本部戦略企画室長
|
2023年４月
|
同社製粉製糖部長（現在）
|
2023年６月
|
日東富士製粉取締役（現在）
|
|
(注)2
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
中 庭 聡
|
1969年５月20日生
|
1993年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2005年４月
|
明治屋商事株式会社（現：三菱食品株式会社）出向 執行役員管理副本部長
|
2008年12月
|
米国三菱商事会社出向
|
2013年９月
|
三菱商事株式会社化学品グループ管理部
|
2017年２月
|
株式会社ローソン財務経理本部部長
|
2017年３月
|
同社上級執行役員CFO
|
2017年５月
|
同社取締役上級執行役員CFO
|
2019年３月
|
同社取締役常務執行役員CFO
|
2022年５月
|
三菱商事株式会社食品産業管理部長
（現在）
|
2022年６月
|
日東富士製粉取締役（監査等委員）（現在）
|
|
(注)4
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
（監査等委員）
|
豊島 ひろ江
|
1967年９月28日生
|
1998年４月
|
大阪弁護士会登録
|
1998年４月
|
中本総合法律事務所入所
|
2005年12月
|
米国New York州弁護士登録
|
2009年４月
|
中本総合法律事務所パートナー （現在）
|
2015年10月
|
サンエス株式会社社外取締役
|
2020年６月
|
ニッタ株式会社社外取締役（現在）
|
2020年６月
|
日東富士製粉社外取締役（監査等委員） （現在）
|
2023年６月
|
ニデック株式会社社外取締役（監査等委員）（現在）
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
村 松 隆 志
|
1950年12月11日生
|
1975年４月
|
味の素株式会社入社
|
2001年７月
|
同社アミノ酸部長
|
2003年７月
|
欧州味の素販売株式会社取締役社長
|
2005年６月
|
味の素オムニケム株式会社取締役社長
|
2008年６月
|
味の素トレーディング株式会社代表 取締役社長
|
2011年５月
|
株式会社ギャバン常勤監査役
|
2015年10月
|
株式会社ジオコード常勤監査役
|
2016年６月
|
日本食品化工株式会社取締役 （監査等委員）
|
2020年５月
|
株式会社ジオコード非常勤監査役
|
2021年６月
|
日東富士製粉社外取締役（監査等委員） （現在）
|
|
(注)3
|
3
|
取締役
（監査等委員）
|
宮 下 律 江
|
1962年５月３日生
|
1986年４月
|
株式会社JALインフォテック入社
|
2001年７月
|
同社経営企画部課長
|
2005年４月
|
同社エアライン事業本部旅客システム部部長
|
2015年４月
|
同社執行役員エアライン事業本部アプリケーション事業部
|
2018年12月
|
株式会社エターナリア代表取締役
（現在）
|
2022年６月
|
株式会社遠藤照明社外取締役（現
在）
|
2023年６月
|
特種東海製紙株式会社社外取締役
（現在）
|
2024年６月
|
日東富士製粉社外取締役（監査等委員） （現在）
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
33
|
(注) １ 監査等委員である取締役豊島ひろ江氏、村松隆志氏及び宮下律江氏は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会は、委員長 中庭聡氏、委員 豊島ひろ江氏、委員 村松隆志氏、委員 宮下律江氏の4名で構成されております。
６ 日東富士製粉は、2008年6月より執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役による兼任を除く)は以下のとおりであります。
役名
|
氏名
|
担当業務
|
常務執行役員
|
竹 越 健一郎
|
経営企画部長兼海外事業担当
|
常務執行役員
|
宍 戸 浩
|
生産技術本部長
|
執行役員
|
矢 萩 裕 司
|
業務本部長
|
執行役員
|
坂 田 喜 章
|
管理本部副本部長兼総務部長
|
②社外役員の状況
監査等委員である社外取締役
日東富士製粉の監査等委員である社外取締役は、提出日現在3名であります。
監査等委員である社外取締役の豊島ひろ江氏は、企業法務、民商事紛争、倒産案件、M&A、海外投資、国際取引など幅広く法律実務に精通しており、弁護士としての職歴から法務・リスク管理面での相当程度の知見を有しており、それを日東富士製粉の企業活動に反映していただけると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役の村松隆志氏は、食品会社の経営者や監査役として豊富な業務経験を有しており、幅広い経験を日東富士製粉の企業活動に反映していただけると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役の宮下律江氏は、IT分野や女性活躍、人財育成などについて精通しており、また企業経営者としての経験も有していることから、豊富な知識と経験を日東富士製粉の企業活動に反映していただけると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
豊島ひろ江氏、村松隆志氏、宮下律江氏は、㈱東京証券取引所の定める独立性基準及び日東富士製粉の定める独立性基準にも抵触しておらず、一般株主と利益相反を生ずるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
なお、日東富士製粉は取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間で会社法第427条第1項に定める責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額であります。
（社外取締役の独立性判断基準）
㈱東京証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立役員の要件に加え、本人の現在及び過去3事業年度における以下(a)～(f)の該当の有無を確認の上、独立性を判断しております。
(a)日東富士製粉の大株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有する者）またはその業務執行者((注)１)
(b)日東富士製粉の定める基準を超える借入先((注)２)の業務執行者
(c)日東富士製粉の定める基準を超える取引先((注)３)の業務執行者
(d)日東富士製粉より、役員報酬以外に１事業年度当たり1千万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサル
タント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者
(e)日東富士製粉の会計監査人の代表社員または社員
(f)日東富士製粉より一定額を超える寄附((注)４)を受けた団体に属する者
(注)１ 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員その他の使用人等をいう。
２ 日東富士製粉の定める基準を超える借入先とは、日東富士製粉の借入額が連結総資産の2％を超える借入先をいう。
３ 日東富士製粉の定める基準を超える取引先とは、日東富士製粉との取引が日東富士製粉連結売上高の2％を超える取引先をいう。
４ 一定額を超える寄附とは、1事業年度当たり1千万円を超える寄附をいう。
なお、上記(a)～(f)のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、社外役員選任時にその理由を開示致します。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社 長
|
宮 原 朋 宏
|
1967年２月14日生
|
1989年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1996年４月
|
AGREX INC
|
1999年３月
|
三菱商事株式会社食糧本部飼料畜産部
|
2001年４月
|
同社食糧本部ホワイトミートユニット
|
2007年３月
|
フードリンク株式会社取締役
|
2010年３月
|
三菱商事株式会社農水産本部農産ユニット
|
2011年４月
|
同社農水産本部農産ユニットマネージャー
|
2013年４月
|
同社農水産本部農産部長
|
2016年４月
|
同社生活消費財本部アジア消費財部長
|
2018年11月
|
MC FOOD HOLDINGS ASIA PTE.,LTD Managing Director
|
2023年４月
|
日東富士製粉顧問
|
2023年６月
|
日東富士製粉代表取締役社長（現在）
|
|
(注)2
|
―
|
取締役
常務執行役員
営業本部長
|
伊 藤 勇
|
1969年２月12日生
|
1991年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2004年10月
|
三菱商事株式会社シンガポール支店
|
2006年７月
|
AGREX ASIA PTE LTD
|
2009年５月
|
三菱商事株式会社飼料畜産部
|
2010年７月
|
同社農産部小麦粉チームリーダー
|
2016年９月
|
同社商品開発部長
|
2017年４月
|
日東富士製粉常務執行役員
|
2017年６月
|
株式会社増田製粉所顧問
|
2017年６月
|
日東富士製粉取締役
|
2017年６月
|
株式会社増田製粉所常務取締役 営業本部長
|
2018年４月
|
同社代表取締役社長兼営業本部長
|
2019年４月
|
同社代表取締役社長兼営業本部長 兼業務本部長
|
2020年４月
|
日東富士製粉取締役常務執行役員営業本部長（現在）
|
2020年７月
|
株式会社増田製粉所代表取締役社長 兼営業本部長（現在）
|
|
(注)2
|
―
|
取締役
常務執行役員
生産技術本部長
|
中 田 昭 久
|
1960年９月23日生
|
1983年４月
|
日東富士製粉入社
|
2000年４月
|
日東富士製粉名古屋工場課長
|
2013年10月
|
日東富士製粉生産技術部長兼エンジニアリング部長
|
2017年６月
|
日東富士製粉執行役員生産技術部長
|
2019年６月
|
日東富士製粉常務執行役員生産技術本部長兼 品質保証部担当
|
2020年６月
|
日東富士製粉取締役常務執行役員生産技術本部長兼品質保証部担当
|
2021年６月
|
日東富士製粉取締役常務執行役員生産技術本部長（現在）
|
|
(注)2
|
24
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
兼業務監査室担当
|
太 田 大 志
|
1975年３月23日生
|
1997年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2001年４月
|
同社情報産業グループCEOオフィス
|
2003年４月
|
三菱商事フィナンシャルサービス株式会社
|
2003年９月
|
三菱商事株式会社機械グループコントローラーオフィス
|
2005年５月
|
同社トレジャラーオフィスコーポレートファイナンス室
|
2008年１月
|
同社トレジャラーオフィスコーポレートファイナンス・M&A室
|
2010年12月
|
Diamond Generating Corporation Director-Corporate Finance&Accounting
|
2016年１月
|
三菱商事株式会社財務部
|
2016年４月
|
同社財務部資金チームリーダー
|
2019年８月
|
欧州三菱商事会社取締役CFO
|
2020年３月
|
Mitsubishi Corporation Finance PLC社長&CEO
兼欧州三菱商事会社取締役CFO
|
2020年11月
|
Mitsubishi Corporation Finance PLC社長&CEO
|
2023年５月
|
日東富士製粉顧問
|
2023年６月
|
日東富士製粉取締役常務執行役員管理本部長兼業務監査室担当（現在）
|
|
(注)2
|
―
|
取締役
|
長 﨑 剛
|
1976年１月27日生
|
1999年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2004年２月
|
同社関西支社食料部
|
2007年８月
|
三菱商事従業員組合専従
|
2008年10月
|
三菱商事株式会社糖質ユニット
|
2009年４月
|
Asia Modified Starch Co.,Ltd.
|
2013年５月
|
三菱商事株式会社糖質部
|
2016年４月
|
同社製粉糖質部澱粉・糖化品チームリーダー
|
2018年４月
|
同社製粉糖質部事業戦略チームリーダー
|
2019年１月
|
日本食品化工株式会社執行役員
|
2021年６月
|
同社取締役執行役員
|
2022年４月
|
三菱商事株式会社食品化学本部戦略企画室長
|
2023年４月
|
同社製粉製糖部長（現在）
|
2023年６月
|
日東富士製粉取締役（現在）
|
|
(注)2
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
中 庭 聡
|
1969年５月20日生
|
1993年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2005年４月
|
明治屋商事株式会社（現：三菱食品株式会社）出向 執行役員管理副本部長
|
2008年12月
|
米国三菱商事会社出向
|
2013年９月
|
三菱商事株式会社化学品グループ管理部
|
2017年２月
|
株式会社ローソン財務経理本部部長
|
2017年３月
|
同社上級執行役員CFO
|
2017年５月
|
同社取締役上級執行役員CFO
|
2019年３月
|
同社取締役常務執行役員CFO
|
2022年５月
|
三菱商事株式会社食品産業管理部長
（現在）
|
2022年６月
|
日東富士製粉取締役（監査等委員）（現在）
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
（監査等委員）
|
野 口 文 雄
|
1954年11月18日生
|
1979年４月
|
公正取引委員会事務局入局
|
1992年７月
|
審査部考査室長
|
1994年７月
|
国税庁名古屋国税局徴収部次長
|
1995年７月
|
同仙台国税局徴収部長
|
1996年７月
|
公正取引委員会事務総局取引部景品表示監視室長
|
1999年７月
|
審査局第一審査長
|
2002年７月
|
中部事務所長
|
2004年４月
|
取引部取引企画課長
|
2006年６月
|
近畿中国四国事務所長
|
2008年６月
|
審査管理官
|
2011年１月
|
取引部長
|
2012年９月
|
審査局長
|
2014年７月
|
郷原総合コンプライアンス法律事務所特別顧問（現在）
|
2014年11月
|
タイヤ公正取引協議会専務理事 （現在）
|
2015年６月
|
一般社団法人全国公正取引協議会連合会理事（現在）
|
2016年６月
|
日東富士製粉社外取締役（監査等委員） （現在）
|
|
(注)3
|
16
|
取締役
（監査等委員）
|
豊島 ひろ江
|
1967年９月28日生
|
1998年４月
|
大阪弁護士会登録
|
1998年４月
|
中本総合法律事務所入所
|
2005年12月
|
米国New York州弁護士登録
|
2009年４月
|
中本総合法律事務所パートナー （現在）
|
2015年10月
|
サンエス株式会社社外取締役
|
2020年６月
|
ニッタ株式会社社外取締役（現在）
|
2020年６月
|
日東富士製粉社外取締役（監査等委員） （現在）
|
2023年６月
|
ニデック株式会社社外取締役（監査等委員）（現在）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
村 松 隆 志
|
1950年12月11日生
|
1975年４月
|
味の素株式会社入社
|
2001年７月
|
同社アミノ酸部長
|
2003年７月
|
欧州味の素販売株式会社取締役社長
|
2005年６月
|
味の素オムニケム株式会社取締役社長
|
2008年６月
|
味の素トレーディング株式会社代表 取締役社長
|
2011年５月
|
株式会社ギャバン常勤監査役
|
2015年10月
|
株式会社ジオコード常勤監査役
|
2016年６月
|
日本食品化工株式会社取締役 （監査等委員）
|
2020年５月
|
株式会社ジオコード非常勤監査役
|
2021年６月
|
日東富士製粉社外取締役（監査等委員） （現在）
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
40
|
(注) １ 監査等委員である取締役野口文雄氏、豊島ひろ江氏及び村松隆志氏は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会は、委員長 中庭聡氏、委員 野口文雄氏、委員 豊島ひろ江氏、委員 村松隆志氏の4名で構成されております。
６ 日東富士製粉は、2008年6月より執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役による兼任を除く)は以下のとおりであります。
役名
|
氏名
|
担当業務
|
常務執行役員
|
川 又 正 寿
|
東京工場長
|
常務執行役員
|
窪 田 正二郎
|
業務本部長兼品質保証部長
|
常務執行役員
|
竹 越 健一郎
|
経営企画部長兼海外事業担当
|
執行役員
|
矢 萩 裕 司
|
業務部長
|
執行役員
|
宍 戸 浩
|
生産技術部長
|
執行役員
|
坂 田 喜 章
|
総務部長
|
②社外役員の状況
監査等委員である社外取締役
日東富士製粉の監査等委員である社外取締役は、提出日現在3名であります。
監査等委員である社外取締役の野口文雄氏は、公正取引委員会や国税庁に長年勤務された経験から、企業取引及び税務に関する相当程度の知見を有しており、それを日東富士製粉の企業活動に反映していただけると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役の豊島ひろ江氏は、企業法務、民商事紛争、倒産案件、M&A、海外投資、国際取引など幅広く法律実務に精通しており、弁護士としての職歴から法務・リスク管理面での相当程度の知見を有しており、それを日東富士製粉の企業活動に反映していただけると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役の村松隆志氏は、食品会社の経営者や監査役として豊富な業務経験を有しており、幅広い経験を日東富士製粉の企業活動に反映していただけると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
野口文雄氏、豊島ひろ江氏、村松隆志氏は、㈱東京証券取引所の定める独立性基準及び日東富士製粉の定める独立性基準にも抵触しておらず、一般株主と利益相反を生ずるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
なお、日東富士製粉は取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間で会社法第427条第1項に定める責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額であります。
（社外取締役の独立性判断基準）
㈱東京証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立役員の要件に加え、本人の現在及び過去3事業年度における以下(a)～(f)の該当の有無を確認の上、独立性を判断しております。
(a)日東富士製粉の大株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有する者）またはその業務執行者((注)１)
(b)日東富士製粉の定める基準を超える借入先((注)２)の業務執行者
(c)日東富士製粉の定める基準を超える取引先((注)３)の業務執行者
(d)日東富士製粉より、役員報酬以外に１事業年度当たり1千万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサル
タント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者
(e)日東富士製粉の会計監査人の代表社員または社員
(f)日東富士製粉より一定額を超える寄附((注)４)を受けた団体に属する者
(注)１ 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員その他の使用人等をいう。
２ 日東富士製粉の定める基準を超える借入先とは、日東富士製粉の借入額が連結総資産の2％を超える借入先をいう。
３ 日東富士製粉の定める基準を超える取引先とは、日東富士製粉との取引が日東富士製粉連結売上高の2％を超える取引先をいう。
４ 一定額を超える寄附とは、1事業年度当たり1千万円を超える寄附をいう。
なお、上記(a)～(f)のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、社外役員選任時にその理由を開示致します。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社 長
|
藤 田 佳 久
|
1963年７月15日生
|
1986年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2003年４月
|
同社飼料ユニット総括マネージャー
|
2004年４月
|
日本食品化工株式会社経営企画室長
|
2005年６月
|
同社取締役
|
2007年６月
|
三菱商事株式会社澱粉・ビールユニット総括マネージャー
|
2008年４月
|
同社糖質ユニット澱粉・ビールチームリーダー
|
2010年５月
|
ASIA MODIFIED STARCH CO.,LTD. MANAGING DIRECTOR
|
2014年３月
|
三菱商事株式会社農水産本部糖質部
|
2014年４月
|
同社生活原料本部糖質部長
|
2014年６月
|
日本食品化工株式会社取締役
|
2016年４月
|
三菱商事株式会社生活消費財本部製粉糖質部長
|
2016年６月
|
日東富士製粉取締役
|
2019年４月
|
日東富士製粉取締役執行役員特命担当
|
2019年６月
|
日東富士製粉代表取締役社長（現在）
|
2020年６月
|
隅田商事株式会社代表取締役（現在）
|
|
(注)2
|
37
|
取締役
常務執行役員
営業本部長
|
伊 藤 勇
|
1969年２月12日生
|
1991年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2004年10月
|
三菱商事株式会社シンガポール支店
|
2006年７月
|
AGREX ASIA PTE LTD
|
2009年５月
|
三菱商事株式会社飼料畜産部
|
2010年７月
|
同社農産部小麦粉チームリーダー
|
2016年９月
|
同社商品開発部長
|
2017年４月
|
日東富士製粉常務執行役員
|
2017年６月
|
株式会社増田製粉所顧問
|
2017年６月
|
日東富士製粉取締役
|
2017年６月
|
株式会社増田製粉所常務取締役 営業本部長
|
2018年４月
|
同社代表取締役社長兼営業本部長
|
2019年４月
|
同社代表取締役社長兼営業本部長 兼業務本部長
|
2020年４月
|
日東富士製粉取締役常務執行役員営業本部長（現在）
|
2020年７月
|
株式会社増田製粉所代表取締役社長 兼営業本部長（現在）
|
|
(注)2
|
―
|
取締役
常務執行役員
生産技術本部長
|
中 田 昭 久
|
1960年９月23日生
|
1983年４月
|
日東富士製粉入社
|
2000年４月
|
日東富士製粉名古屋工場課長
|
2013年10月
|
日東富士製粉生産技術部長兼エンジニアリング部長
|
2017年６月
|
日東富士製粉執行役員生産技術部長
|
2019年６月
|
日東富士製粉常務執行役員生産技術本部長兼 品質保証部担当
|
2020年６月
|
日東富士製粉取締役常務執行役員生産技術本部長兼品質保証部担当
|
2021年６月
|
日東富士製粉取締役常務執行役員生産技術本部長（現在）
|
|
(注)2
|
23
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
兼業務監査室担当
兼経営企画部担当
|
山 田 容 三
|
1960年６月５日生
|
1985年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1999年４月
|
同社主計部
|
2001年７月
|
同社生活産業管理部
|
2002年４月
|
三菱商事フィナンシャルサービス株式会社
|
2004年12月
|
米国三菱商事会社本店
|
2009年５月
|
三菱商事石油株式会社
|
2010年９月
|
三菱商事株式会社エネルギー事業 グループ管理部長
|
2014年３月
|
同社監査役室長
|
2020年４月
|
日東富士製粉顧問
|
2020年６月
|
日東富士製粉取締役常務執行役員管理本部長 兼業務監査室担当
|
2021年６月
|
日東富士製粉取締役常務執行役員管理本部長 兼業務監査室担当兼経営企画部担当（現在）
|
|
(注)2
|
6
|
取締役
|
刀禰館 次郎
|
1966年12月６日生
|
1990年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2002年４月
|
ASIA CITRIX CO.,LTD.
|
2005年11月
|
三菱商事株式会社食糧本部澱粉・ビールユニット
|
2008年４月
|
同社糖質ユニット
|
2009年５月
|
英国三菱商事会社兼独国三菱商事会社
|
2011年４月
|
欧州三菱商事会社
|
2012年５月
|
三菱商事株式会社農水産本部糖質ユニット
|
2013年４月
|
同社農水産本部糖質部
|
2014年４月
|
日本食品化工株式会社執行役員
|
2018年６月
|
同社取締役執行役員
|
2019年１月
|
三菱商事株式会社生活消費財本部製粉糖質部事業戦略チームマネージャー
|
2019年４月
|
同社消費財本部製粉糖質部長
|
2019年６月
|
日東富士製粉取締役（現在）
|
2020年４月
|
三菱商事株式会社消費財本部製粉製糖部長
|
2021年４月
|
同社食糧本部製粉製糖部長（現在）
|
2021年４月
|
DM三井製糖ホールディングス株式会社取締役（現在）
|
|
(注)2
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
中 庭 聡
|
1969年５月20日生
|
1993年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2005年４月
|
明治屋商事株式会社（現：三菱食品株式会社）出向 執行役員管理副本部長
|
2008年12月
|
米国三菱商事会社出向
|
2013年９月
|
三菱商事株式会社化学品グループ管理部
|
2017年２月
|
株式会社ローソン財務経理本部部長
|
2017年３月
|
同社上級執行役員CFO
|
2017年５月
|
同社取締役上級執行役員CFO
|
2019年３月
|
同社取締役常務執行役員CFO
|
2022年５月
|
三菱商事株式会社食品産業管理部長
（現在）
|
2022年６月
|
日東富士製粉取締役（監査等委員）（現在）
|
|
(注)4
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
（監査等委員）
|
野 口 文 雄
|
1954年11月18日生
|
1979年４月
|
公正取引委員会事務局入局
|
1992年７月
|
審査部考査室長
|
1994年７月
|
国税庁名古屋国税局徴収部次長
|
1995年７月
|
同仙台国税局徴収部長
|
1996年７月
|
公正取引委員会事務総局取引部景品表示監視室長
|
1999年７月
|
審査局第一審査長
|
2002年７月
|
中部事務所長
|
2004年４月
|
取引部取引企画課長
|
2006年６月
|
近畿中国四国事務所長
|
2008年６月
|
審査管理官
|
2011年１月
|
取引部長
|
2012年９月
|
審査局長
|
2014年７月
|
郷原総合コンプライアンス法律事務所特別顧問（現在）
|
2014年11月
|
タイヤ公正取引協議会専務理事 （現在）
|
2015年６月
|
一般社団法人全国公正取引協議会連合会理事（現在）
|
2016年６月
|
日東富士製粉社外取締役（監査等委員） （現在）
|
|
(注)4
|
13
|
取締役
（監査等委員）
|
豊島 ひろ江
|
1967年９月28日生
|
1998年４月
|
大阪弁護士会登録
|
1998年４月
|
中本総合法律事務所入所
|
2005年12月
|
米国New York州弁護士登録
|
2009年４月
|
中本総合法律事務所パートナー （現在）
|
2015年10月
|
サンエス株式会社社外取締役
|
2020年６月
|
ニッタ株式会社社外取締役（現在）
|
2020年６月
|
日東富士製粉社外取締役（監査等委員） （現在）
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
村松 隆志
|
1950年12月11日生
|
1975年４月
|
味の素株式会社入社
|
2001年７月
|
同社アミノ酸部長
|
2003年７月
|
欧州味の素販売株式会社取締役社長
|
2005年６月
|
味の素オムニケム株式会社取締役社長
|
2008年６月
|
味の素トレーディング株式会社代表 取締役社長
|
2011年５月
|
株式会社ギャバン常勤監査役
|
2015年10月
|
株式会社ジオコード常勤監査役
|
2016年６月
|
日本食品化工株式会社取締役 （監査等委員）
|
2020年５月
|
株式会社ジオコード非常勤監査役
|
2021年６月
|
日東富士製粉社外取締役（監査等委員） （現在）
|
|
(注)3
|
―
|
計
|
79
|
(注) １ 監査等委員である取締役野口文雄氏、豊島ひろ江氏及び村松隆志氏は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会は、委員長 中庭聡氏、委員 野口文雄氏、委員 豊島ひろ江氏、委員 村松隆志氏の４名で構成されております。
６ 日東富士製粉は、2008年６月より執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役による兼任を除く)は以下のとおりであります。
役名
|
氏名
|
担当業務
|
常務執行役員
|
川 又 正 寿
|
東京工場長
|
常務執行役員
|
窪 田 正二郎
|
業務本部長兼品質保証部長
|
執行役員
|
竹 越 健一郎
|
Nitto Fuji Internatioal (Thailand) Co.,Ltd. 代表取締役社長 兼NITTO-FUJI INTERNATIONAL VIETNAM CO.,LTD. 代表取締役社長
|
執行役員
|
矢 萩 裕 司
|
業務部長
|
②社外役員の状況
監査等委員である社外取締役
日東富士製粉の監査等委員である社外取締役は、提出日現在３名であります。
監査等委員である社外取締役の野口文雄氏は、公正取引委員会や国税庁に長年勤務された経験から、企業取引及び税務に関する相当程度の知見を有しており、それを日東富士製粉の企業活動に反映していただけると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役の豊島ひろ江氏は、企業法務、民商事紛争、倒産案件、Ｍ＆Ａ、海外投資、国際取引など幅広く法律実務に精通しており、弁護士としての職歴から法務・リスク管理面での相当程度の知見を有しており、それを日東富士製粉の企業活動に反映していただけると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役の村松隆志氏は、食品会社の経営者や監査役として豊富な業務経験を有しており、幅広い経験を日東富士製粉の企業活動に反映していただけると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
野口文雄氏、豊島ひろ江氏、村松隆志氏は、㈱東京証券取引所の定める独立性基準及び日東富士製粉の定める独立性基準にも抵触しておらず、一般株主と利益相反を生ずるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
なお、日東富士製粉は取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間で会社法第427条第１項に定める責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額であります。
（社外取締役の独立性判断基準）
㈱東京証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立役員の要件に加え、本人の現在及び過去３事業年度における以下(a)～(f)の該当の有無を確認の上、独立性を判断しております。
(a)日東富士製粉の大株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有する者）またはその業務執行者((注)１)
(b)日東富士製粉の定める基準を超える借入先((注)２)の業務執行者
(c)日東富士製粉の定める基準を超える取引先((注)３)の業務執行者
(d)日東富士製粉より、役員報酬以外に１事業年度当たり１千万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサル
タント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者
(e)日東富士製粉の会計監査人の代表社員または社員
(f)日東富士製粉より一定額を超える寄附((注)４)を受けた団体に属する者
(注)１ 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員その他の使用人等をいう。
２ 日東富士製粉の定める基準を超える借入先とは、日東富士製粉の借入額が連結総資産の２％を超える借入先をいう。
３ 日東富士製粉の定める基準を超える取引先とは、日東富士製粉との取引が日東富士製粉連結売上高の２％を超える取引先をいう。
４ 一定額を超える寄附とは、１事業年度当たり１千万円を超える寄附をいう。
なお、上記(a)～(f)のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、社外役員選任時にその理由を開示致します。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社 長
|
藤 田 佳 久
|
1963年７月15日生
|
1986年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2003年４月
|
同社飼料ユニット総括マネージャー
|
2004年４月
|
日本食品化工株式会社経営企画室長
|
2005年６月
|
同社取締役
|
2007年６月
|
三菱商事株式会社澱粉・ビールユニット総括マネージャー
|
2008年４月
|
同社糖質ユニット澱粉・ビールチームリーダー
|
2010年５月
|
ASIA MODIFIED STARCH CO.,LTD. MANAGING DIRECTOR
|
2014年３月
|
三菱商事株式会社農水産本部糖質部
|
2014年４月
|
同社生活原料本部糖質部長
|
2014年６月
|
日本食品化工株式会社取締役
|
2016年４月
|
三菱商事株式会社生活消費財本部製粉糖質部長
|
2016年６月
|
日東富士製粉取締役
|
2019年４月
|
日東富士製粉取締役執行役員特命担当
|
2019年６月
|
日東富士製粉代表取締役社長（現在）
|
2020年６月
|
隅田商事株式会社代表取締役（現在）
|
|
(注)2
|
11
|
取締役
常務執行役員
営業本部長
|
伊 藤 勇
|
1969年２月12日生
|
1991年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2004年10月
|
三菱商事株式会社シンガポール支店
|
2006年７月
|
AGREX ASIA PTE LTD
|
2009年５月
|
三菱商事株式会社飼料畜産部
|
2010年７月
|
同社農産部小麦粉チームリーダー
|
2016年９月
|
同社商品開発部長
|
2017年４月
|
日東富士製粉常務執行役員
|
2017年６月
|
株式会社増田製粉所顧問
|
2017年６月
|
日東富士製粉取締役
|
2017年６月
|
株式会社増田製粉所常務取締役 営業本部長
|
2018年４月
|
同社代表取締役社長兼営業本部長
|
2019年４月
|
同社代表取締役社長兼営業本部長 兼業務本部長
|
2020年４月
|
日東富士製粉取締役常務執行役員営業本部長（現在）
|
2020年７月
|
株式会社増田製粉所代表取締役社長 兼営業本部長（現在）
|
|
(注)2
|
―
|
取締役
常務執行役員
生産技術本部長
|
中 田 昭 久
|
1960年９月23日生
|
1983年４月
|
日東富士製粉入社
|
2000年４月
|
日東富士製粉名古屋工場課長
|
2013年10月
|
日東富士製粉生産技術部長兼エンジニアリング部長
|
2017年６月
|
日東富士製粉執行役員生産技術部長
|
2019年６月
|
日東富士製粉常務執行役員生産技術本部長兼 品質保証部担当
|
2020年６月
|
日東富士製粉取締役常務執行役員生産技術本部長兼品質保証部担当
|
2021年６月
|
日東富士製粉取締役常務執行役員生産技術本部長（現在）
|
|
(注)2
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
兼業務監査室担当
兼経営企画部担当
|
山 田 容 三
|
1960年６月５日生
|
1985年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1999年４月
|
同社主計部
|
2001年７月
|
同社生活産業管理部
|
2002年４月
|
三菱商事フィナンシャルサービス株式会社
|
2004年12月
|
米国三菱商事会社本店
|
2009年５月
|
三菱商事石油株式会社
|
2010年９月
|
三菱商事株式会社エネルギー事業 グループ管理部長
|
2014年３月
|
同社監査役室長
|
2020年４月
|
日東富士製粉顧問
|
2020年６月
|
日東富士製粉取締役常務執行役員管理本部長 兼業務監査室担当
|
2021年６月
|
日東富士製粉取締役常務執行役員管理本部長 兼業務監査室担当兼経営企画部担当（現在）
|
|
(注)2
|
1
|
取締役
|
刀禰館 次郎
|
1966年12月６日生
|
1990年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2002年４月
|
ASIA CITRIX CO.,LTD.
|
2005年11月
|
三菱商事株式会社食糧本部澱粉・ビールユニット
|
2008年４月
|
同社糖質ユニット
|
2009年５月
|
英国三菱商事会社兼独国三菱商事会社
|
2011年４月
|
欧州三菱商事会社
|
2012年５月
|
三菱商事株式会社農水産本部糖質ユニット
|
2013年４月
|
同社農水産本部糖質部
|
2014年４月
|
日本食品化工株式会社執行役員
|
2018年６月
|
同社取締役執行役員
|
2019年１月
|
三菱商事株式会社生活消費財本部製粉糖質部事業戦略チームマネージャー
|
2019年４月
|
同社消費財本部製粉糖質部長
|
2019年６月
|
日東富士製粉取締役（現在）
|
2020年４月
|
三菱商事株式会社消費財本部製粉製糖部長
|
2021年４月
|
同社食糧本部製粉製糖部長（現在）
|
2021年４月
|
DM三井製糖ホールディングス株式会社取締役（現在）
|
|
(注)2
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
嶋 津 吉 裕
|
1968年８月10日生
|
1991年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2005年２月
|
三菱自動車工業株式会社経営企画本部
|
2009年４月
|
三菱商事株式会社主計部予・決算管理チームリーダー
|
2011年６月
|
同社東アジア統括付兼三菱商事(中国)商業有限公司財務審査信息部部長 内部統制推進室部長
|
2013年７月
|
三菱商事(中国)有限公司董事CFO兼三菱商事(上海)有限公司董事CFO兼副総経理兼東アジア統括付
|
2016年３月
|
三菱商事株式会社経営企画部ポートフォリオ戦略室長
|
2017年４月
|
同社生活産業グループ管理部長
|
2017年６月
|
日東富士製粉取締役（監査等委員）（現在）
|
2017年６月
|
三菱食品株式会社監査役
|
2017年６月
|
日本食品化工株式会社取締役 （監査等委員）（現在）
|
2019年４月
|
三菱商事株式会社食品産業管理部長
（現在）
|
|
(注)4
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
（監査等委員）
|
野 口 文 雄
|
1954年11月18日生
|
1979年４月
|
公正取引委員会事務局入局
|
1992年７月
|
審査部考査室長
|
1994年７月
|
国税庁名古屋国税局徴収部次長
|
1995年７月
|
同仙台国税局徴収部長
|
1996年７月
|
公正取引委員会事務総局取引部景品表示監視室長
|
1999年７月
|
審査局第一審査長
|
2002年７月
|
中部事務所長
|
2004年４月
|
取引部取引企画課長
|
2006年６月
|
近畿中国四国事務所長
|
2008年６月
|
審査管理官
|
2011年１月
|
取引部長
|
2012年９月
|
審査局長
|
2014年７月
|
郷原総合コンプライアンス法律事務所特別顧問（現在）
|
2014年11月
|
タイヤ公正取引協議会専務理事 （現在）
|
2015年６月
|
一般社団法人全国公正取引協議会連合会理事（現在）
|
2016年６月
|
日東富士製粉社外取締役（監査等委員） （現在）
|
|
(注)3
|
5
|
取締役
（監査等委員）
|
豊島 ひろ江
|
1967年９月28日生
|
1998年４月
|
大阪弁護士会登録
|
1998年４月
|
中本総合法律事務所入所
|
2005年12月
|
米国New York州弁護士登録
|
2009年４月
|
中本総合法律事務所パートナー （現在）
|
2015年10月
|
サンエス株式会社社外取締役
|
2020年６月
|
ニッタ株式会社社外取締役（現在）
|
2020年６月
|
日東富士製粉社外取締役（監査等委員） （現在）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
村松 隆志
|
1950年12月11日生
|
1975年４月
|
味の素株式会社入社
|
2001年７月
|
同社アミノ酸部長
|
2003年７月
|
欧州味の素販売株式会社取締役社長
|
2005年６月
|
味の素オムニケム株式会社取締役社長
|
2008年６月
|
味の素トレーディング株式会社代表 取締役社長
|
2011年５月
|
株式会社ギャバン常勤監査役
|
2015年10月
|
株式会社ジオコード常勤監査役
|
2016年６月
|
日本食品化工株式会社取締役 （監査等委員）（現在）
|
2020年５月
|
株式会社ジオコード非常勤監査役
|
2021年６月
|
日東富士製粉社外取締役（監査等委員） （現在）
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
28
|
(注) １ 監査等委員である取締役野口文雄氏、豊島ひろ江氏及び村松隆志氏は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会は、委員長 嶋津吉裕氏、委員 野口文雄氏、委員 豊島ひろ江氏、委員 村松隆志氏の４名で構成されております。
６ 日東富士製粉は、2008年６月より執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役による兼任を除く)は以下のとおりであります。
役名
|
氏名
|
担当業務
|
常務執行役員
|
大 島 秀 男
|
中央研究所長
|
常務執行役員
|
川 又 正 寿
|
東京工場長
|
常務執行役員
|
窪 田 正二郎
|
業務本部長兼品質保証部長兼情報システム室長
|
執行役員
|
竹 越 健一郎
|
Nitto Fuji International(Thailand)Co.,Ltd.代表取締役社長 兼Nitto-Fuji International Vietnam Co.,Ltd.代表取締役社長
|
②社外役員の状況
監査等委員である社外取締役
日東富士製粉の監査等委員である社外取締役は、提出日現在３名であります。
監査等委員である社外取締役の野口文雄氏は、公正取引委員会や国税庁に長年勤務された経験から、企業取引及び税務に関する相当程度の知見を有しており、それを日東富士製粉の企業活動に反映していただけると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役の豊島ひろ江氏は、企業法務、民商事紛争、倒産案件、Ｍ＆Ａ、海外投資、国際取引など幅広く法律実務に精通しており、弁護士としての職歴から法務・リスク管理面での相当程度の知見を有しており、それを日東富士製粉の企業活動に反映していただけると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役の村松隆志氏は、食品会社の経営者や監査役として豊富な業務経験を有しており、幅広い経験を日東富士製粉の企業活動に反映していただけると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
野口文雄氏、豊島ひろ江氏、村松隆志氏は、㈱東京証券取引所の定める独立性基準及び日東富士製粉の定める独立性基準にも抵触しておらず、一般株主と利益相反を生ずるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
なお、日東富士製粉は取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間で会社法第427条第１項に定める責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額であります。
（社外取締役の独立性判断基準）
㈱東京証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立役員の要件に加え、本人の現在及び過去３事業年度における以下(a)～(f)の該当の有無を確認の上、独立性を判断しております。
(a)日東富士製粉の大株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有する者）またはその業務執行者((注)１)
(b)日東富士製粉の定める基準を超える借入先((注)２)の業務執行者
(c)日東富士製粉の定める基準を超える取引先((注)３)の業務執行者
(d)日東富士製粉より、役員報酬以外に１事業年度当たり１千万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサル
タント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者
(e)日東富士製粉の会計監査人の代表社員または社員
(f)日東富士製粉より一定額を超える寄附((注)４)を受けた団体に属する者
(注)１ 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員その他の使用人等をいう。
２ 日東富士製粉の定める基準を超える借入先とは、日東富士製粉の借入額が連結総資産の２％を超える借入先をいう。
３ 日東富士製粉の定める基準を超える取引先とは、日東富士製粉との取引が日東富士製粉連結売上高の２％を超える取引先をいう。
４ 一定額を超える寄附とは、１事業年度当たり１千万円を超える寄附をいう。
なお、上記(a)～(f)のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、社外役員選任時にその理由を開示致します。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社 長
|
藤 田 佳 久
|
1963年７月15日生
|
1986年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2003年４月
|
同社飼料ユニット総括マネージャー
|
2004年４月
|
日本食品化工株式会社経営企画室長
|
2005年６月
|
同社取締役
|
2007年６月
|
三菱商事株式会社澱粉・ビールユニット総括マネージャー
|
2008年４月
|
同社糖質ユニット澱粉・ビールチームリーダー
|
2010年５月
|
ASIA MODIFIED STARCH CO.,LTD. MANAGING DIRECTOR
|
2014年３月
|
三菱商事株式会社農水産本部糖質部
|
2014年４月
|
同社生活原料本部糖質部長
|
2014年６月
|
日本食品化工株式会社取締役
|
2016年４月
|
三菱商事株式会社生活消費財本部製粉糖質部長
|
2016年６月
|
日東富士製粉取締役
|
2019年４月
|
日東富士製粉取締役執行役員特命担当
|
2019年６月
|
日東富士製粉代表取締役社長（現在）
|
2020年６月
|
隅田商事株式会社代表取締役（現在）
|
|
(注)2
|
4
|
取締役
常務執行役員
業務本部長
|
小 泉 武 嗣
|
1958年11月30日生
|
1981年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1991年６月
|
同社マニラ支店食糧部マネージャー
|
1996年５月
|
同社食品流通第一部菓子マネージャー
|
2003年４月
|
同社生活産業グループ役員付企画・業務部長
|
2003年６月
|
同社食品本部飲料原料ユニットマネージャー
|
2008年４月
|
同社コーポレートスタッフ部門業務部中国室長
|
2009年４月
|
台湾三菱商事股份有限公司執行副総経理(副社長)兼生活産業本部長
|
2012年４月
|
三菱食品株式会社コンプライアンス担当役員補佐
|
2015年４月
|
日東富士製粉顧問
|
2015年６月
|
日東富士製粉取締役常務執行役員
業務本部長兼日東富士運輸株式会社代表取締役社長
|
2016年６月
|
日東富士製粉取締役常務執行役員業務本部長 兼業務監査室担当兼日東富士運輸株式会社代表取締役社長
|
2018年６月
|
日東富士製粉取締役常務執行役員業務本部長兼日東富士運輸株式会社代表取締役社長
|
2019年６月
|
日東富士製粉取締役常務執行役員業務本部長（現在）
|
|
(注)2
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
常務執行役員
経営企画部,リテイル・
商品開発担当
|
大 山 昌 弘
|
1957年５月29日生
|
1982年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1993年４月
|
株式会社リョウチク営業第二部部長
|
2003年４月
|
三菱商事株式会社穀物製品ユニット統括マネージャー
|
2008年４月
|
同社農産ユニットマネージャー
|
2008年６月
|
日東富士製粉社外取締役
|
2009年３月
|
株式会社ローソン執行役員商品・物流本部副本部長
|
2010年５月
|
同社上級執行役員商品・物流本部副本部長
|
2013年９月
|
同社常務執行役員商品統括担当兼商品統括グループＧＩＯ
|
2014年９月
|
同社専務執行役員商品本部管掌兼商品ＧＩＯ
|
2018年３月
|
日東富士製粉顧問
|
2018年６月
|
日東富士製粉取締役常務執行役員経営企画部、リテイル・商品開発担当(現在)
|
|
(注)2
|
5
|
取締役
常務執行役員
営業本部長
|
伊 藤 勇
|
1969年２月12日生
|
1991年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2004年10月
|
三菱商事株式会社シンガポール支店
|
2006年７月
|
AGREX ASIA PTE LTD
|
2009年５月
|
三菱商事株式会社飼料畜産部
|
2010年７月
|
同社農産部小麦粉チームリーダー
|
2016年９月
|
同社商品開発部長
|
2017年４月
|
日東富士製粉常務執行役員
|
2017年６月
|
株式会社増田製粉所顧問
|
2017年６月
|
日東富士製粉取締役
|
2017年６月
|
株式会社増田製粉所常務取締役 営業本部長
|
2018年４月
|
同社代表取締役社長兼営業本部長
|
2019年４月
|
同社代表取締役社長兼営業本部長 兼業務本部長（現在）
|
2020年４月
|
日東富士製粉取締役常務執行役員営業本部長（現在）
|
|
(注)2
|
―
|
取締役
常務執行役員
生産技術本部長
兼品質保証部担当
|
中 田 昭 久
|
1960年９月23日生
|
1983年４月
|
日東富士製粉入社
|
2000年４月
|
日東富士製粉名古屋工場課長
|
2013年10月
|
日東富士製粉生産技術部長兼エンジニアリング部長
|
2017年６月
|
日東富士製粉執行役員生産技術部長
|
2019年６月
|
日東富士製粉常務執行役員生産技術本部長兼 品質保証部担当
|
2020年６月
|
日東富士製粉取締役常務執行役員生産技術本部長兼品質保証部担当（現在）
|
|
(注)2
|
10
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
兼業務監査室担当
|
山 田 容 三
|
1960年６月５日生
|
1985年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1999年４月
|
同社主計部
|
2001年７月
|
同社生活産業管理部
|
2002年４月
|
三菱商事フィナンシャルサービス株式会社
|
2004年12月
|
米国三菱商事会社本店
|
2009年５月
|
三菱商事石油株式会社
|
2010年９月
|
三菱商事株式会社エネルギー事業 グループ管理部長
|
2014年３月
|
同社監査役室長
|
2020年４月
|
日東富士製粉顧問
|
2020年６月
|
日東富士製粉取締役常務執行役員管理本部長 兼業務監査室担当（現在）
|
|
(注)2
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株
|
取締役
|
刀禰館 次郎
|
1966年12月６日生
|
1990年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2002年４月
|
ASIA CITRIX CO.,LTD.
|
2005年11月
|
三菱商事株式会社食糧本部澱粉・ビールユニット
|
2008年４月
|
同社糖質ユニット
|
2009年５月
|
英国三菱商事会社兼独国三菱商事会社
|
2011年４月
|
欧州三菱商事会社
|
2012年５月
|
三菱商事株式会社農水産本部糖質ユニット
|
2013年４月
|
同社農水産本部糖質部
|
2014年４月
|
日本食品化工株式会社執行役員
|
2018年６月
|
同社取締役執行役員
|
2019年１月
|
三菱商事株式会社生活消費財本部製粉糖質部事業戦略チームマネージャー
|
2019年４月
|
同社消費財本部製粉糖質部長
|
2019年６月
|
日東富士製粉取締役（現在）
|
2020年４月
|
三菱商事株式会社消費財本部製粉製糖部長（現在）
|
|
(注)2
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
嶋 津 吉 裕
|
1968年８月10日生
|
1991年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2005年２月
|
三菱自動車工業株式会社経営企画本部
|
2009年４月
|
三菱商事株式会社主計部予・決算管理チームリーダー
|
2011年６月
|
同社東アジア統括付兼三菱商事(中国)商業有限公司財務審査信息部部長 内部統制推進部部長
|
2013年７月
|
三菱商事(中国)有限公司董事CFO兼三菱商事(上海)有限公司董事CFO兼副総経理兼東アジア統括付
|
2016年３月
|
三菱商事株式会社経営企画部ポートフォリオ戦略室長
|
2017年４月
|
同社生活産業グループ管理部長
|
2017年６月
|
日東富士製粉取締役（監査等委員）（現在）
|
2017年６月
|
三菱食品株式会社監査役
|
2017年６月
|
日本食品化工株式会社取締役 （監査等委員）（現在）
|
2019年４月
|
三菱商事株式会社食品産業管理部長
（現在）
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
（監査等委員）
|
野 口 文 雄
|
1954年11月18日生
|
1979年４月
|
公正取引委員会事務局入局
|
1992年７月
|
審査部考査室長
|
1994年７月
|
国税庁名古屋国税局徴収部次長
|
1995年７月
|
同仙台国税局徴収部長
|
1996年７月
|
公正取引委員会事務総局取引部景品表示監視室長
|
1999年７月
|
審査局第一審査長
|
2002年７月
|
中部事務所長
|
2004年４月
|
取引部取引企画課長
|
2006年６月
|
近畿中国四国事務所長
|
2008年６月
|
審査管理官
|
2011年１月
|
取引部長
|
2012年９月
|
審査局長
|
2014年７月
|
郷原総合コンプライアンス法律事務所特別顧問（現在）
|
2014年11月
|
タイヤ公正取引協議会専務理事 （現在）
|
2015年６月
|
一般社団法人全国公正取引協議会連合会理事（現在）
|
2016年６月
|
日東富士製粉社外取締役（監査等委員） （現在）
|
|
(注)4
|
3
|
取締役
（監査等委員）
|
豊島 ひろ江
|
1967年９月28日生
|
1998年４月
|
大阪弁護士会登録
|
1998年４月
|
中本総合法律事務所入所
|
2005年12月
|
米国New York州弁護士登録
|
2009年４月
|
中本総合法律事務所パートナー （現在）
|
2015年10月
|
サンエス株式会社社外取締役
|
2020年３月
|
公益社団法人日本仲裁人協会理事 （現在）
|
2020年６月
|
日東富士製粉社外取締役（監査等委員） （現在）
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
28
|
(注) １ 監査等委員である取締役野口文雄氏及び豊島ひろ江氏は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会は、委員長 嶋津吉裕氏、委員 野口文雄氏、委員 豊島ひろ江氏の３名で構成されております。
６ 日東富士製粉は、2008年６月より執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役による兼任を除く)は以下のとおりであります。
役名
|
氏名
|
担当業務
|
常務執行役員
|
大 島 秀 男
|
中央研究所長
|
執行役員
|
箸 本 隆 一
|
隅田商事㈱代表取締役社長
|
執行役員
|
竹 越 健一郎
|
Nitto Fuji International(Thailand)Co.,Ltd.代表取締役社長 兼Nitto-Fuji International Vietnam Co.,Ltd.代表取締役社長
|
執行役員
|
川 又 正 寿
|
東京工場長
|
執行役員
|
窪 田 正二郎
|
品質保証部長兼業務監査室長
|
②社外役員の状況
監査等委員である社外取締役
日東富士製粉の監査等委員である社外取締役は、提出日現在２名であります。
監査等委員である社外取締役の野口文雄氏は、公正取引委員会や国税庁に長年勤務された経験から、企業取引及び税務に関する相当程度の知見を有しており、それを日東富士製粉の企業活動に反映していただけると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役の豊島ひろ江氏は、企業法務、民商事紛争、倒産案件、Ｍ＆Ａ、海外投資、国際取引など幅広く法律実務に精通しており、弁護士としての職歴から法務・リスク管理面での相当程度の知見を有しており、それを日東富士製粉の企業活動に反映していただけると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
野口文雄氏、豊島ひろ江氏は、㈱東京証券取引所の定める独立性基準及び日東富士製粉の定める独立性基準にも抵触しておらず、一般株主と利益相反を生ずるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
なお、日東富士製粉は取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間で会社法第427条第１項に定める責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額であります。
（社外取締役の独立性判断基準）
㈱東京証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立役員の要件に加え、本人の現在及び過去３事業年度における以下(1)～(6)の該当の有無を確認の上、独立性を判断しております。
(1)日東富士製粉の大株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有する者）またはその業務執行者(注１)
(2)日東富士製粉の定める基準を超える借入先(注２)の業務執行者
(3)日東富士製粉の定める基準を超える取引先(注３)の業務執行者
(4)日東富士製粉より、役員報酬以外に１事業年度当たり１千万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサ
ルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者
(5)日東富士製粉の会計監査人の代表社員または社員
(6)日東富士製粉より一定額を超える寄附(注４)を受けた団体に属する者
注１ 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員その他の使用人等をいう。
注２ 日東富士製粉の定める基準を超える借入先とは、日東富士製粉の借入額が連結総資産の２％を超える借入先をいう。
注３ 日東富士製粉の定める基準を超える取引先とは、日東富士製粉との取引が日東富士製粉連結売上高の２％を超える取引先をいう。
注４ 一定額を超える寄附とは、１事業年度当たり１千万円を超える寄附をいう。
なお、上記(1)～(6)のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、社外役員選任時にその理由を開示致します。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社 長
|
藤 田 佳 久
|
1963年７月15日生
|
1986年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2003年４月
|
同社飼料ユニット総括マネージャー
|
2004年４月
|
日本食品化工株式会社経営企画室長
|
2005年６月
|
同社取締役
|
2007年６月
|
三菱商事株式会社澱粉・ビールユニット総括マネージャー
|
2008年４月
|
同社糖質ユニット澱粉・ビールチームリーダー
|
2010年５月
|
ASIA MODIFIED STARCH CO.,LTD. MANAGING DIRECTOR
|
2014年３月
|
三菱商事株式会社農水産本部糖質部
|
2014年４月
|
同社生活原料本部糖質部長
|
2014年６月
|
日本食品化工株式会社取締役
|
2016年４月
|
三菱商事株式会社生活消費財本部製粉糖質部長
|
2016年６月
|
日東富士製粉取締役
|
2019年４月
|
日東富士製粉取締役執行役員特命担当
|
2019年６月
|
日東富士製粉代表取締役社長（現在）
|
|
(注)2
|
―
|
取締役
常務執行役員
業務本部長
|
小 泉 武 嗣
|
1958年11月30日生
|
1981年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1991年６月
|
同社マニラ支店食糧部マネージャー
|
1996年５月
|
同社食品流通第一部菓子マネージャー
|
2003年４月
|
同社生活産業グループ役員付企画・業務部長
|
2003年６月
|
同社食品本部飲料原料ユニットマネージャー
|
2008年４月
|
同社コーポレートスタッフ部門業務部中国室長
|
2009年４月
|
台湾三菱商事股份有限公司執行副総経理(副社長)兼生活産業本部長
|
2012年４月
|
三菱食品株式会社コンプライアンス担当役員補佐
|
2015年４月
|
日東富士製粉顧問
|
2015年６月
|
日東富士製粉取締役常務執行役員
業務本部長兼日東富士運輸株式会社代表取締役社長
|
2016年６月
|
日東富士製粉取締役常務執行役員業務本部長 兼業務監査室担当兼日東富士運輸株式会社代表取締役社長
|
2018年６月
|
日東富士製粉取締役常務執行役員業務本部長兼日東富士運輸株式会社代表取締役社長
|
2019年６月
|
日東富士製粉取締役常務執行役員業務本部長（現在）
|
|
(注)2
|
5
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
兼業務監査室担当
|
谷 本 祐 介
|
1960年４月30日生
|
1983年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2005年１月
|
同社生活産業グループコントローラーオフィス食糧チームリーダー
|
2005年６月
|
日東富士製粉社外監査役
|
2009年６月
|
同社コーポレート部門コントローラーオフィス第二チームリーダー
|
2011年５月
|
同社監査部部長代行兼監査室長
|
2016年６月
|
日東富士製粉顧問
|
2016年６月
|
日東富士製粉取締役常務執行役員
管理本部 経理部担当
|
2017年６月
|
日東富士製粉取締役常務執行役員管理本部長
|
2018年６月
|
日東富士製粉取締役常務執行役員管理本部長兼業務監査室担当(現在)
|
|
(注)2
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
常務執行役員
経営企画部,リテイル・
商品開発担当
|
大 山 昌 弘
|
1957年５月29日生
|
1982年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1993年４月
|
株式会社リョウチク営業第二部部長
|
2003年４月
|
三菱商事株式会社穀物製品ユニット統括マネージャー
|
2008年４月
|
同社農産ユニットマネージャー
|
2008年６月
|
日東富士製粉社外取締役
|
2009年３月
|
株式会社ローソン執行役員商品・物流本部副本部長
|
2010年５月
|
同社上級執行役員商品・物流本部副本部長
|
2013年９月
|
同社常務執行役員商品統括担当兼商品統括グループＧＩＯ
|
2014年９月
|
同社専務執行役員商品本部管掌兼商品ＧＩＯ
|
2018年３月
|
日東富士製粉顧問
|
2018年６月
|
日東富士製粉取締役常務執行役員経営企画部、リテイル・商品開発担当(現在)
|
|
(注)2
|
2
|
取締役
執行役員
|
箸 本 隆 一
|
1958年11月12日生
|
1981年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1992年６月
|
独国三菱商事デュッセルドルフ本店資材部長
|
1996年２月
|
カナダ三菱商事トロント本店化学品・食糧部長
|
1999年８月
|
三菱商事株式会社食糧本部糖質部澱粉・ビールチームリーダー
|
2004年４月
|
同社中国支社生活産業グループ次長
|
2010年10月
|
同社農水産本部戦略企画室商品開発担当
|
2012年４月
|
同社食品流通・ヘルスケア本部リテイル事業部商品開発担当
|
2014年１月
|
日東富士製粉顧問
|
2014年６月
|
日東富士製粉取締役執行役員兼隅田商事株式会社代表取締役社長（現在）
|
|
(注)2
|
14
|
取締役
|
伊 藤 勇
|
1969年２月12日生
|
1991年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2002年７月
|
SAHA PATHANA INTER-HOLDING PCL
|
2004年７月
|
泰国三菱商事会社
|
2004年10月
|
三菱商事株式会社シンガポール支店
|
2006年７月
|
AGREX ASIA PTE LTD
|
2009年５月
|
三菱商事株式会社飼料畜産部
|
2010年７月
|
同社農産部小麦粉チームリーダー
|
2016年９月
|
同社商品開発部長
|
2017年４月
|
日東富士製粉常務執行役員
|
2017年６月
|
株式会社増田製粉所顧問
|
2017年６月
|
日東富士製粉取締役（現在）
|
2017年６月
|
株式会社増田製粉所常務取締役 営業本部長
|
2018年４月
|
同社代表取締役社長兼営業本部長
|
2019年４月
|
同社代表取締役社長兼営業本部長 兼業務本部長（現在）
|
|
(注)2
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株
|
取締役
|
刀禰館 次郎
|
1966年12月６日生
|
1990年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1999年４月
|
ASIA MODIFIED STARCH CO.,LTD.
|
2002年４月
|
ASIA CITRIX CO.,LTD.
|
2005年11月
|
三菱商事株式会社食糧本部澱粉・ビールユニット
|
2008年４月
|
同社糖質ユニット
|
2009年５月
|
英国三菱商事会社兼独国三菱商事会社
|
2011年４月
|
欧州三菱商事会社
|
2012年５月
|
三菱商事株式会社農水産本部糖質ユニット
|
2013年４月
|
同社農水産本部糖質部
|
2014年４月
|
日本食品化工株式会社執行役員
|
2018年６月
|
同社取締役執行役員
|
2019年１月
|
三菱商事株式会社生活消費財本部製粉糖質部事業戦略チームマネージャー
|
2019年４月
|
同社食品産業グループ消費財本部製粉糖質部長（現在）
|
2019年６月
|
日東富士製粉取締役（現在）
|
|
(注)2
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
嶋 津 吉 裕
|
1968年８月10日生
|
1991年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2005年２月
|
三菱自動車工業株式会社経営企画本部
|
2009年４月
|
三菱商事株式会社主計部予・決算管理チームリーダー
|
2011年６月
|
同社東アジア統括付兼三菱商事(中国)商業有限公司財務審査信息部部長 内部統制推進部部長
|
2013年７月
|
三菱商事(中国)有限公司董事CFO兼三菱商事(上海)有限公司董事CFO兼副総経理兼東アジア統括付
|
2016年３月
|
三菱商事株式会社経営企画部ポートフォリオ戦略室長
|
2017年４月
|
同社生活産業グループ管理部長
|
2017年６月
|
日東富士製粉取締役（監査等委員）（現在）
|
2017年６月
|
三菱食品株式会社監査役
|
2017年６月
|
日本食品化工株式会社取締役 （監査等委員）（現在）
|
2019年４月
|
三菱商事株式会社食品産業管理部長
（現在）
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
石 毛 宏
|
1953年９月21日生
|
1977年４月
|
株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
1994年６月
|
同行企画部次長（情報企画グループ）
|
1997年２月
|
同行調査部次長（産業調査グループ）
|
1999年４月
|
同行東京営業部次長
|
2000年10月
|
同行融資部企業融資室次長
|
2002年７月
|
同行調査室長
|
2004年７月
|
同行情報セキュリティ管理室長
|
2006年４月
|
帝京大学経済学部経営学科助教授
|
2007年４月
|
同大学経済学部教授(現在)
|
2010年６月
|
日東富士製粉社外監査役
|
2016年６月
|
日東富士製粉社外取締役（監査等委員） （現在）
|
|
(注)3
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
（監査等委員）
|
野 口 文 雄
|
1954年11月18日生
|
1979年４月
|
公正取引委員会事務局入局
|
1992年７月
|
審査部考査室長
|
1994年７月
|
国税庁名古屋国税局徴収部次長
|
1995年７月
|
同仙台国税局徴収部長
|
1996年７月
|
公正取引委員会事務総局取引部景品表示監視室長
|
1999年７月
|
審査局第一審査長
|
2002年７月
|
中部事務所長
|
2004年４月
|
取引部取引企画課長
|
2006年６月
|
近畿中国四国事務所長
|
2008年６月
|
審査管理官
|
2011年１月
|
取引部長
|
2012年９月
|
審査局長
|
2014年７月
|
郷原総合コンプライアンス法律事務所特別顧問（現在）
|
2014年11月
|
タイヤ公正取引協議会専務理事 （現在）
|
2015年６月
|
一般社団法人全国公正取引協議会連合会理事（現在）
|
2016年６月
|
日東富士製粉社外取締役（監査等委員） （現在）
|
|
(注)3
|
1
|
計
|
36
|
(注) １ 監査等委員である取締役石毛宏氏及び野口文雄氏は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会は、委員長 嶋津吉裕氏、委員 石毛宏氏、委員 野口文雄氏の３名で構成されております。
６ 日東富士製粉は、2008年６月より執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役による兼任を除く)は以下のとおりであります。
役名
|
氏名
|
担当業務
|
常務執行役員
|
中 田 昭 久
|
生産技術本部長兼品質保証部担当
|
執行役員
|
小 島 敏 宏
|
営業本部長
|
執行役員
|
竹 越 健一郎
|
Nitto Fuji Internatioal (Thailand) Co.,Ltd. 代表取締役社長 兼NITTO-FUJI INTERNATIONAL VIETNAM CO.,LTD. 代表取締役社長
|
執行役員
|
大 島 秀 男
|
中央研究所長
|
執行役員
|
川 又 正 寿
|
東京工場長
|
執行役員
|
窪 田 正二郎
|
埼玉工場長
|
②社外役員の状況
監査等委員である社外取締役
日東富士製粉の監査等委員である社外取締役は、提出日現在２名であります。
監査等委員である社外取締役の石毛宏氏は、大学教授として経営及び財務に関する相当程度の知見を有しており、それを日東富士製粉の企業活動に反映していただけると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役の野口文雄氏は、公正取引委員会や国税庁に長年勤務された経験から、企業取引及び税務に関する相当程度の知見を有しており、それを日東富士製粉の企業活動に反映していただけると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
石毛宏氏、野口文雄氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準及び日東富士製粉の定める独立性基準にも抵触しておらず、一般株主と利益相反を生ずるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
なお、日東富士製粉は取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間で会社法第427条第１項に定める責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額であります。
（社外取締役の独立性判断基準）
㈱東京証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立役員の要件に加え、本人の現在及び過去３事業年度における以下(1)～(6)の該当の有無を確認の上、独立性を判断しております。
(1)日東富士製粉の大株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有する者）またはその業務執行者(注１)
(2)日東富士製粉の定める基準を超える借入先(注２)の業務執行者
(3)日東富士製粉の定める基準を超える取引先(注３)の業務執行者
(4)日東富士製粉より、役員報酬以外に１事業年度当たり１千万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサ
ルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者
(5)日東富士製粉の会計監査人の代表社員または社員
(6)日東富士製粉より一定額を超える寄附(注４)を受けた団体に属する者
注１ 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員その他の使用人等をいう。
注２ 日東富士製粉の定める基準を超える借入先とは、日東富士製粉の借入額が連結総資産の２％を超える借入先をいう。
注３ 日東富士製粉の定める基準を超える取引先とは、日東富士製粉との取引が日東富士製粉連結売上高の２％を超える取引先をいう。
注４ 一定額を超える寄附とは、１事業年度当たり１千万円を超える寄附をいう。
なお、上記(1)～(6)のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、社外役員選任時にその理由を開示致します。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
代表取締役
社 長
|
|
下 嶋 正 雄
|
昭和27年２月８日生
|
|
昭和45年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
|
平成15年10月
|
同社食糧本部飼料ユニットマネージャー
|
|
平成19年４月
|
同社理事食糧本部飼料ユニットマネージャー
|
|
平成19年６月
|
日東富士製粉社外監査役
|
|
平成20年４月
|
三菱商事株式会社理事農水産本部付(戦略企画室長)兼飼料畜産ユニットマネージャー
|
|
平成22年４月
|
同社理事農水産本部付(戦略企画室長)
|
|
平成23年４月
|
同社理事農水産本部付
|
|
平成23年６月
|
日東富士製粉代表取締役社長
|
|
平成23年６月
|
隅田商事株式会社代表取締役
|
|
平成26年６月
|
日東富士製粉代表取締役社長兼営業本部長兼隅田商事株式会社代表取締役
|
|
平成29年６月
|
日東富士製粉代表取締役社長兼営業本部管掌兼隅田商事株式会社代表取締役
|
|
平成30年６月
|
日東富士製粉代表取締役社長兼隅田商事株式会社代表取締役（現在）
|
|
(注)2
|
96
|
|
取締役
専務執行役員
|
生産技術
本 部 長
兼
品質保証部
担 当
|
髙 岡 裕 明
|
昭和29年５月12日生
|
|
昭和53年４月
|
日東富士製粉入社
|
|
平成16年４月
|
日東富士製粉生産技術部長
|
|
平成21年６月
|
日東富士製粉執行役員東京工場長
|
|
平成23年６月
|
日東富士製粉取締役常務執行役員
生産技術本部長兼品質保証室担当
|
|
平成26年６月
|
日東富士製粉取締役専務執行役員
生産技術本部長兼品質保証部担当
|
|
平成28年６月
|
日東富士製粉取締役専務執行役員
生産技術本部長
|
|
平成30年６月
|
日東富士製粉取締役専務執行役員
生産技術本部長兼品質保証部担当（現在）
|
|
(注)2
|
15
|
|
取締役
常務執行役員
|
業務本部長
|
小 泉 武 嗣
|
昭和33年11月30日生
|
|
昭和56年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
|
平成３年６月
|
同社マニラ支店食品部マネージャー
|
|
平成８年５月
|
同社食品流通第一部菓子チームマネージャー
|
|
平成15年４月
|
同社生活産業グループ役員付企画・業務部長
|
|
平成15年６月
|
同社食品本部飲料原料ユニットマネージャー
|
|
平成21年４月
|
台湾三菱商事股份有限公司執行副総経理(副社長)兼生活産業本部長
|
|
平成24年４月
|
三菱食品株式会社コンプライアンス担当役員補佐
|
|
平成27年４月
|
日東富士製粉顧問
|
|
平成27年６月
|
日東富士製粉取締役常務執行役員
業務本部長兼日東富士運輸株式会社代表取締役社長
|
|
平成28年６月
|
日東富士製粉取締役常務執行役員
業務本部長兼業務監査室担当
兼日東富士運輸株式会社代表取締役社長
|
|
平成30年６月
|
日東富士製粉取締役常務執行役員業務本部長兼日東富士運輸株式会社代表取締役社長(現在)
|
|
(注)2
|
4
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
常務執行役員
|
管理本部長
兼
業務監査室
担 当
|
谷 本 祐 介
|
昭和35年４月30日生
|
|
昭和58年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
|
平成17年１月
|
同社生活産業グループコントローラーオフィス食糧チームリーダー
|
|
平成17年６月
|
日東富士製粉社外監査役
|
|
平成21年６月
|
同社コーポレート部門コントローラーオフィス第二チームリーダー
|
|
平成23年５月
|
同社監査部部長代行兼監査室長
|
|
平成28年６月
|
日東富士製粉顧問
|
|
平成28年６月
|
日東富士製粉取締役常務執行役員
管理本部 経理部担当
|
|
平成29年６月
|
日東富士製粉取締役常務執行役員
管理本部長
|
|
平成30年６月
|
日東富士製粉取締役常務執行役員管理本部長兼業務監査室担当(現在)
|
|
(注)2
|
2
|
|
取締役
常務執行役員
|
経営企画部,リテイル・
商品開発
担 当
|
大 山 昌 弘
|
昭和32年５月29日生
|
|
昭和57年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
|
平成５年４月
|
株式会社リョウチク営業第二部部長
|
|
平成15年４月
|
三菱商事株式会社穀物ユニット統括マネージャー
|
|
平成20年４月
|
同社農産ユニットユニットマネージャー
|
|
平成20年６月
|
日東富士製粉社外取締役
|
|
平成21年３月
|
株式会社ローソン執行役員商品・物流本部副本部長
|
|
平成22年５月
|
同社上級執行役員商品・物流本部副本部長
|
|
平成25年９月
|
同社常務執行役員商品統括担当兼商品統括グループＧＩＯ
|
|
平成26年９月
|
同社専務執行役員商品本部管掌兼商品ＧＩＯ
|
|
平成30年３月
|
日東富士製粉顧問
|
|
平成30年６月
|
日東富士製粉取締役常務執行役員
経営企画部、リテイル・商品開発担当(現在)
|
|
(注)2
|
―
|
|
取締役
執行役員
|
|
箸 本 隆 一
|
昭和33年11月12日生
|
|
昭和56年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
|
平成４年６月
|
独国三菱商事会社デュッセルドルフ本店資材部長
|
|
平成８年２月
|
カナダ三菱商事会社トロント本店化学品・食糧部長
|
|
平成11年８月
|
三菱商事株式会社食糧本部糖質部澱粉・ビールチームリーダー
|
|
平成16年４月
|
同社中国支社生活産業グループ次長
|
|
平成22年10月
|
同社農水産本部戦略企画室商品開発担当
|
|
平成24年４月
|
同社食品流通・ヘルスケア本部リテイル事業部商品開発担当
|
|
平成26年１月
|
日東富士製粉顧問
|
|
平成26年６月
|
日東富士製粉取締役執行役員
兼隅田商事株式会社代表取締役社長（現在）
|
|
(注)2
|
11
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
|
|
藤 田 佳 久
|
昭和38年７月15日生
|
|
昭和61年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
|
平成15年４月
|
同社飼料ユニット総括マネージャー
|
|
平成16年４月
|
日本食品化工株式会社経営企画室長
|
|
平成17年６月
|
同社取締役
|
|
平成19年６月
|
三菱商事株式会社澱粉・ビールユニット総括マネージャー
|
|
平成20年４月
|
同社糖質ユニット澱粉・ビールチームリーダー
|
|
平成22年５月
|
ASIA MODIFIED STARCH CO.,LTD.
MANAGING DIRECTOR
|
|
平成26年３月
|
三菱商事株式会社農水産本部糖質部
|
|
平成26年４月
|
同社生活原料本部糖質部長
|
|
平成26年６月
|
日本食品化工株式会社取締役（現在）
|
|
平成28年４月
|
三菱商事株式会社生活消費財本部製粉糖質部長（現在）
|
|
平成28年６月
|
日東富士製粉取締役（現在）
|
|
(注)2
|
―
|
|
取締役
|
|
伊 藤 勇
|
昭和44年２月12日生
|
|
平成３年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
|
平成14年７月
|
SAHA PATHANA INTER-HOLDING PCL
|
|
平成16年７月
|
泰国三菱商事会社
|
|
平成16年10月
|
三菱商事株式会社シンガポール支店
|
|
平成18年７月
|
AGREX ASIA PTE LTD
|
|
平成21年５月
|
三菱商事株式会社飼料畜産部
|
|
平成22年７月
|
同社農産部小麦粉チームリーダー
|
|
平成28年９月
|
同社商品開発部部長
|
|
平成29年４月
|
日東富士製粉常務執行役員
|
|
平成29年６月
|
株式会社増田製粉所顧問
|
|
平成29年６月
|
日東富士製粉取締役（現在）
|
|
平成29年６月
|
株式会社増田製粉所常務取締役
営業本部長
|
|
平成30年４月
|
同社代表取締役社長兼営業本部長（現在）
|
|
(注)2
|
―
|
|
取締役
（監査等
委員）
|
|
嶋 津 吉 裕
|
昭和43年８月10日生
|
|
平成３年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
|
平成17年２月
|
三菱自動車工業株式会社経営企画本部
|
|
平成21年４月
|
三菱商事株式会社主計部予・決算管理チームリーダー
|
|
平成23年６月
|
同社東アジア統括付兼三菱商事(中国)商業有限公司財務審査信息部部長 内部統制推進室部長
|
|
平成25年７月
|
三菱商事(中国)有限公司董事CFO兼三菱商事(上海)有限公司董事CFO兼副総経理兼東アジア統括付
|
|
平成28年３月
|
三菱商事株式会社経営企画部ポートフォリオ戦略室長
|
|
平成29年４月
|
同社生活産業グループ管理部長（現在）
|
|
平成29年６月
|
日東富士製粉取締役（監査等委員）（現在）
|
|
(注)3
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
（監査等
委員）
|
|
石 毛 宏
|
昭和28年９月21日生
|
|
昭和52年４月
|
株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
|
平成６年６月
|
同行企画部次長（情報企画グループ）
|
|
平成９年２月
|
同行調査部次長（産業調査グループ）
|
|
平成11年４月
|
同行東京営業部次長
|
|
平成12年10月
|
同行融資部企業融資室次長
|
|
平成14年７月
|
同行調査室長
|
|
平成16年７月
|
同行情報セキュリティ管理室長
|
|
平成18年４月
|
帝京大学経済学部経営学科助教授
|
|
平成19年４月
|
同大学経済学部教授(現在)
|
|
平成22年６月
|
日東富士製粉社外監査役
|
|
平成28年６月
|
日東富士製粉社外取締役（監査等委員）（現在）
|
|
(注)4
|
9
|
|
取締役
（監査等
委員）
|
|
野 口 文 雄
|
昭和29年11月18日生
|
|
昭和54年４月
|
公正取引委員会事務局入局
|
|
平成４年７月
|
審査部考査室長
|
|
平成６年７月
|
国税庁名古屋国税局徴収部次長
|
|
平成７年７月
|
同仙台国税局徴収部長
|
|
平成８年７月
|
公正取引委員会事務総局取引部景品表示監視室長
|
|
平成11年７月
|
審査局第一審査長
|
|
平成14年７月
|
中部事務所長
|
|
平成16年４月
|
取引部取引企画課長
|
|
平成18年６月
|
近畿中国四国事務所長
|
|
平成20年６月
|
審査管理官
|
|
平成23年１月
|
取引部長
|
|
平成24年９月
|
審査局長
|
|
平成26年７月
|
郷原総合コンプライアンス法律事務所特別顧問（現在）
|
|
平成26年11月
|
タイヤ公正取引協議会専務理事（現在）
|
|
平成27年６月
|
一般社団法人全国公正取引協議会連合会理事（現在）
|
|
平成28年６月
|
日東富士製粉社外取締役（監査等委員）（現在）
|
|
(注)4
|
―
|
|
計
|
137
|
(注) １ 監査等委員である取締役石毛宏氏及び野口文雄氏は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会は、委員長 嶋津吉裕氏、委員 石毛宏氏、委員 野口文雄氏の３名で構成されております。
６ 日東富士製粉は、平成20年６月より執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役による兼任を除く)は以下のとおりであります。
|
役名
|
氏名
|
担当業務
|
|
執行役員
|
小 島 敏 宏
|
営業本部長
|
|
執行役員
|
中 田 昭 久
|
生産技術部長
|
|
執行役員
|
竹 越 健一郎
|
NITTO-FUJI INTERNATIONAL VIETNAM CO.,LTD. 代表取締役社長
|
|
執行役員
|
大 島 秀 男
|
中央研究所長
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
代表取締役
社 長
|
営業本部
管 掌
|
下 嶋 正 雄
|
昭和27年２月８日生
|
昭和45年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
(注)2
|
84
|
|
平成13年４月
|
同社食糧本部フィードマテリアルユニットマネージャー
|
|
平成15年10月
|
同社食糧本部飼料ユニットマネージャー
|
|
平成19年４月
|
同社理事食糧本部飼料ユニットマネージャー
|
|
平成19年６月
|
日東富士製粉社外監査役
|
|
平成20年４月
|
三菱商事株式会社理事農水産本部付(戦略企画室長)兼飼料畜産ユニットマネージャー
|
|
平成22年４月
|
同社理事農水産本部付(戦略企画室長)
|
|
平成23年４月
|
同社理事農水産本部付
|
|
平成23年６月
|
日東富士製粉代表取締役社長
|
|
平成23年６月
|
隅田商事株式会社代表取締役
|
|
平成26年６月
|
日東富士製粉代表取締役社長兼営業本部長兼隅田商事株式会社代表取締役
|
|
平成29年６月
|
日東富士製粉代表取締役社長兼営業本部管掌兼隅田商事株式会社代表取締役（現在）
|
|
取締役
専務執行役員
|
生産技術
本 部 長
|
髙 岡 裕 明
|
昭和29年５月12日生
|
昭和53年４月
|
日東富士製粉入社
|
(注)2
|
14
|
|
平成16年４月
|
日東富士製粉生産技術部長
|
|
平成21年６月
|
日東富士製粉執行役員東京工場長
|
|
平成23年６月
|
日東富士製粉取締役常務執行役員
生産技術本部長兼品質保証室担当
|
|
平成24年４月
|
日東富士製粉取締役常務執行役員
生産技術本部長兼品質保証部担当
|
|
平成25年６月
|
日東富士製粉取締役常務執行役員
生産技術本部長兼品質保証部担当
兼静岡工場長
|
|
平成26年６月
|
日東富士製粉取締役専務執行役員
生産技術本部長兼品質保証部担当
|
|
平成28年６月
|
日東富士製粉取締役専務執行役員
生産技術本部長（現在）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
常務執行役員
|
業務本部長兼業務監査室担当
|
小 泉 武 嗣
|
昭和33年11月30日生
|
昭和56年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
(注)2
|
2
|
|
平成３年６月
|
同社マニラ支店食品部マネージャー
|
|
平成８年５月
|
同社食品流通第一部菓子チームマネージャー
|
|
平成11年２月
|
同社食料担当統括役員付(企画・業務)マネージャー
|
|
平成15年４月
|
同社生活産業グループ役員付企画・業務部長
|
|
平成15年６月
|
同社食品本部飲料原料ユニットマネージャー
|
|
平成17年４月
|
同社食品本部戦略企画室中国・アジア担当部長
|
|
平成18年４月
|
同社コーポレートスタッフ部門中国事業戦略オフィス室長代行
|
|
平成20年４月
|
同社業務部中国室長兼ウランバートル事務所長
|
|
平成21年４月
|
台湾三菱商事股份有限公司執行副総経理(副社長)兼生活産業本部長
|
|
平成24年４月
|
三菱食品株式会社コンプライアンス担当役員補佐
|
|
平成27年４月
|
日東富士製粉顧問
|
|
平成27年６月
|
日東富士製粉取締役常務執行役員
業務本部長兼日東富士運輸株式会社代表取締役社長
|
|
平成28年６月
|
日東富士製粉取締役常務執行役員
業務本部長兼業務監査室担当
兼日東富士運輸株式会社代表取締役社長(現在)
|
|
取締役
常務執行役員
|
管理本部長
|
谷 本 祐 介
|
昭和35年４月30日生
|
昭和58年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
(注)2
|
1
|
|
昭和62年９月
|
同社食料管理部
|
|
平成８年10月
|
米国三菱商事会社ロスアンゼルス支店
|
|
平成10年12月
|
同社本店
|
|
平成12年12月
|
三菱商事株式会社リスクマネジメント部
|
|
平成17年１月
|
同社生活産業グループコントローラーオフィス食糧チームリーダー
|
|
平成17年６月
|
日東富士製粉社外監査役
|
|
平成20年４月
|
三菱商事株式会社生活産業グループコントローラーオフィス農水産チームリーダー
|
|
平成21年６月
|
同社コーポレート部門コントローラーオフィス第二チームリーダー
|
|
平成22年４月
|
同社コーポレート部門管理部第二チームリーダー
|
|
平成23年５月
|
同社監査部部長代行兼監査室長
|
|
平成28年６月
|
日東富士製粉顧問
|
|
平成28年６月
|
日東富士製粉取締役常務執行役員
管理本部 経理部担当
|
|
平成29年６月
|
日東富士製粉取締役常務執行役員
管理本部長(現在)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
執行役員
|
|
箸 本 隆 一
|
昭和33年11月12日生
|
昭和56年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
(注)2
|
7
|
|
昭和62年12月
|
株式会社エム・シー・エム(現三菱商事建材株式会社)営業部長
|
|
平成４年６月
|
独国三菱商事会社デュッセルドルフ本店資材部長
|
|
平成８年２月
|
カナダ三菱商事会社トロント本店化学品・食糧部長
|
|
平成11年８月
|
三菱商事株式会社食糧本部糖質部澱粉・ビールチームリーダー
|
|
平成16年４月
|
同社中国支社生活産業グループ次長
|
|
平成22年10月
|
同社農水産本部戦略企画室商品開発担当
|
|
平成24年４月
|
同社食品流通・ヘルスケア本部リテイル事業部商品開発担当
|
|
平成26年１月
|
日東富士製粉顧問
|
|
平成26年６月
|
日東富士製粉取締役執行役員
兼隅田商事株式会社代表取締役社長（現在）
|
|
取締役
|
|
藤 田 佳 久
|
昭和38年７月15日生
|
昭和61年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
(注)2
|
―
|
|
平成５年７月
|
オーストラリア三菱商事会社
|
|
平成７年９月
|
MC MEATS HOLDINGS PTY.LTD.
|
|
平成９年５月
|
三菱商事株式会社飼料畜産部
|
|
平成15年４月
|
同社飼料ユニット総括マネージャー
|
|
平成16年４月
|
日本食品化工株式会社経営企画室長
|
|
平成17年６月
|
同社取締役
|
|
平成19年６月
|
三菱商事株式会社澱粉・ビールユニット総括マネージャー
|
|
平成20年４月
|
同社糖質ユニット澱粉・ビールチームリーダー
|
|
平成22年５月
|
ASIA MODIFIED STARCH CO.,LTD.
MANAGING DIRECTOR
|
|
平成26年３月
|
三菱商事株式会社農水産本部糖質部
|
|
平成26年４月
|
同社生活原料本部糖質部長
|
|
平成28年４月
|
同社生活消費財本部製粉糖質部長（現在）
|
|
平成28年６月
|
日東富士製粉取締役（現在）
|
|
取締役
|
|
伊 藤 勇
|
昭和44年２月12日生
|
平成３年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
(注)2
|
―
|
|
平成12年１月
|
三菱商事会社飼料畜産部
|
|
平成14年７月
|
SAHA PATHANA INTER-HOLDING PCL
|
|
平成16年７月
|
泰国三菱商事会社
|
|
平成16年10月
|
三菱商事株式会社シンガポール支店
|
|
平成18年７月
|
AGREX ASIA PTE LTD
|
|
平成21年５月
|
三菱商事株式会社飼料畜産部
|
|
平成22年７月
|
同社農産部小麦粉チームリーダー
|
|
平成28年９月
|
同社商品開発部部長
|
|
平成29年４月
|
日東富士製粉常務執行役員
|
|
平成29年６月
|
株式会社増田製粉所顧問
|
|
平成29年６月
|
日東富士製粉取締役（現在）
|
|
平成29年６月
|
株式会社増田製粉所常務取締役（現在）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
（監査等
委員）
|
|
嶋 津 吉 裕
|
昭和43年８月10日生
|
平成３年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
(注)4
|
―
|
|
平成17年２月
|
三菱自動車工業株式会社経営企画本部
|
|
平成21年４月
|
三菱商事株式会社主計部予・決算管理チームリーダー
|
|
平成23年６月
|
同社東アジア統括付兼三菱商事(中国)商業有限公司財務審査信息部部長 内部統制推進室部長
|
|
平成25年７月
|
三菱商事(中国)有限公司董事CFO兼三菱商事(上海)有限公司董事CFO兼副総経理兼東アジア統括付
|
|
平成28年３月
|
三菱商事株式会社経営企画部ポートフォリオ戦略室長
|
|
平成29年４月
|
同社生活産業グループ管理部長（現在）
|
|
平成29年６月
|
日東富士製粉取締役（監査等委員）（現在）
|
|
取締役
（監査等
委員）
|
|
石 毛 宏
|
昭和28年９月21日生
|
昭和52年４月
|
株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行
|
(注)3
|
8
|
|
平成16年７月
|
同行情報セキュリティ管理室長
|
|
平成18年４月
|
帝京大学経済学部経営学科助教授
|
|
平成19年４月
|
同大学経済学部教授(現在)
|
|
平成22年６月
|
日東富士製粉社外監査役
|
|
平成28年６月
|
日東富士製粉社外取締役（監査等委員）（現在）
|
|
取締役
（監査等
委員）
|
|
野 口 文 雄
|
昭和29年11月18日生
|
昭和54年４月
|
公正取引委員会事務局入局
|
(注)3
|
―
|
|
平成４年７月
|
審査部考査室長
|
|
平成６年７月
|
国税庁名古屋国税局徴収部次長
|
|
平成７年７月
|
同仙台国税局徴収部長
|
|
平成８年７月
|
公正取引委員会事務総局取引部景品表示監視室長
|
|
平成11年７月
|
審査局第一審査長
|
|
平成14年７月
|
中部事務所長
|
|
平成16年４月
|
取引部取引企画課長
|
|
平成18年６月
|
近畿中国四国事務所長
|
|
平成20年６月
|
審査管理官
|
|
平成23年１月
|
取引部長
|
|
平成24年９月
|
審査局長
|
|
平成26年７月
|
郷原総合コンプライアンス法律事務所特別顧問（現在）
|
|
平成26年11月
|
タイヤ公正取引協議会専務理事（現在）
|
|
平成28年６月
|
日東富士製粉社外取締役（監査等委員）（現在）
|
|
計
|
116
|
(注) １ 監査等委員である取締役石毛宏氏及び野口文雄氏は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会は、委員長 嶋津吉裕氏、委員 石毛宏氏、委員 野口文雄氏の３名で構成されております。
６ 日東富士製粉は、平成20年６月より執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役による兼任を除く)は以下のとおりであります。
|
役名
|
氏名
|
担当業務
|
|
常務執行役員
|
佐々木 康 人
|
中央研究所担当兼品質保証部担当
|
|
執行役員
|
中 野 明
|
生産技術本部担当
|
|
執行役員
|
有 山 尚 夫
|
品質保証部長
|
|
執行役員
|
小 島 敏 宏
|
営業本部長
|
|
執行役員
|
中 田 昭 久
|
生産技術部長
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
社 長 | 営業本部長 | 下 嶋 正 雄 | 昭和27年２月８日生 | 昭和45年４月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)3 | 70 |
平成13年４月 | 同社食糧本部フィードマテリアルユニットマネージャー |
平成15年10月 | 同社食糧本部飼料ユニットマネージャー |
平成19年４月 | 同社理事食糧本部飼料ユニットマネージャー |
平成19年６月 | 日東富士製粉社外監査役 |
平成20年４月 | 三菱商事株式会社理事農水産本部付(戦略企画室長)兼飼料畜産ユニットマネージャー |
平成22年４月 | 同社理事農水産本部付(戦略企画室長) |
平成23年４月 | 同社理事農水産本部付 |
平成23年６月 | 日東富士製粉代表取締役社長 |
平成23年６月 | 隅田商事株式会社代表取締役 |
平成26年６月 | 日東富士製粉代表取締役社長兼営業本部長兼隅田商事株式会社代表取締役(現在) |
取締役
専務執行役員 | 生産技術本部長 | 髙 岡 裕 明 | 昭和29年５月12日生 | 昭和53年４月 | 日東富士製粉入社 | (注)3 | 13 |
平成16年４月 | 日東富士製粉生産技術部長 |
平成21年６月 | 日東富士製粉執行役員東京工場長 |
平成23年６月 | 日東富士製粉取締役常務執行役員
生産技術本部長兼品質保証室担当 |
平成24年４月 | 日東富士製粉取締役常務執行役員
生産技術本部長兼品質保証部担当 |
平成25年６月 | 日東富士製粉取締役常務執行役員
生産技術本部長兼品質保証部担当
兼静岡工場長 |
平成26年６月 | 日東富士製粉取締役専務執行役員
生産技術本部長兼品質保証部担当 |
平成28年６月 | 日東富士製粉取締役専務執行役員
生産技術本部長（現在） |
取締役
常務執行役員 | 管理本部
総務部・情報システム室担当 | 田 村 弘 昭 | 昭和28年11月８日生 | 昭和52年４月 | 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)3 | 43 |
平成16年７月 | 同行理事営業審査部長 |
平成19年３月 | 日東富士製粉常任顧問 |
平成19年６月 | 日東富士製粉常務取締役管理本部長
兼業務監査室担当 |
平成20年６月 | 日東富士製粉取締役常務執行役員
管理本部長兼業務監査室担当 |
平成28年６月 | 日東富士製粉取締役常務執行役員
管理本部 総務部・情報システム室担当(現在) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役
常務執行役員 | 業務本部長兼業務監査室担当 | 小 泉 武 嗣 | 昭和33年11月30日生 | 昭和56年４月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)3 | ― |
平成３年６月 | 同社マニラ支店食品部マネージャー |
平成８年５月 | 同社食品流通第一部菓子チームマネージャー |
平成11年２月 | 同社食料担当統括役員付(企画・業務)マネージャー |
平成15年４月 | 同社生活産業グループ役員付企画・業務部長 |
平成15年６月 | 同社食品本部飲料原料ユニットマネージャー |
平成17年４月 | 同社食品本部戦略企画室中国・アジア担当部長 |
平成18年４月 | 同社コーポレートスタッフ部門中国事業戦略オフィス室長代行 |
平成20年４月 | 同社業務部中国室長兼ウランバートル事務所長 |
平成21年４月 | 台湾三菱商事股份有限公司執行副総経理(副社長)兼生活産業本部長 |
平成24年４月 | 三菱食品株式会社コンプライアンス担当役員補佐 |
平成27年４月 | 日東富士製粉顧問 |
平成27年６月 | 日東富士製粉取締役常務執行役員
業務本部長兼日東富士運輸株式会社代表取締役社長 |
平成28年６月 | 日東富士製粉取締役常務執行役員
業務本部長兼業務監査室担当
兼日東富士運輸株式会社代表取締役社長(現在) |
取締役
常務執行役員 | 管理本部
経理部担当 | 谷 本 祐 介 | 昭和35年４月30日生 | 昭和58年４月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)3 | ― |
昭和62年９月 | 同社食料管理部 |
平成８年10月 | 米国三菱商事会社ロスアンゼルス支店 |
平成10年12月 | 同社本店 |
平成12年12月 | 三菱商事株式会社リスクマネジメント部 |
平成17年１月 | 同社生活産業グループコントローラーオフィス食糧チームリーダー |
平成17年６月 | 日東富士製粉社外監査役 |
平成20年４月 | 三菱商事株式会社生活産業グループコントローラーオフィス農水産チームリーダー |
平成21年６月 | 同社コーポレート部門コントローラーオフィス第二チームリーダー |
平成22年４月 | 同社コーポレート部門管理部第二チームリーダー |
平成23年５月 | 同社監査部部長代行兼監査室長 |
平成28年６月 | 日東富士製粉顧問 |
平成28年６月 | 日東富士製粉取締役常務執行役員
管理本部 経理部担当(現在) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役
執行役員 | | 箸 本 隆 一 | 昭和33年11月12日生 | 昭和56年４月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)3 | 4 |
昭和62年12月 | 株式会社エム・シー・エム(現三菱商事建材株式会社)営業部長 |
平成４年６月 | 独国三菱商事会社デュッセルドルフ本店資材部長 |
平成８年２月 | カナダ三菱商事会社トロント本店化学品・食糧部長 |
平成11年８月 | 三菱商事株式会社食糧本部糖質部澱粉・ビールチームリーダー |
平成16年４月 | 同社中国支社生活産業グループ次長 |
平成22年10月 | 同社農水産本部戦略企画室商品開発担当 |
平成24年４月 | 同社食品流通・ヘルスケア本部リテイル事業部商品開発担当 |
平成26年１月 | 日東富士製粉顧問 |
平成26年６月 | 日東富士製粉取締役執行役員
兼隅田商事株式会社代表取締役社長（現在） |
取締役 | | 藤 田 佳 久 | 昭和38年７月15日生 | 昭和61年４月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)3 | ― |
平成５年７月 | オーストラリア三菱商事会社 |
平成７年９月 | MC MEATS HOLDINGS PTY.LTD. |
平成９年５月 | 三菱商事株式会社飼料畜産部 |
平成15年４月 | 同社飼料ユニット総括マネージャー |
平成16年４月 | 日本食品化工株式会社経営企画室長 |
平成17年６月 | 同社取締役 |
平成19年６月 | 三菱商事株式会社澱粉・ビールユニット総括マネージャー |
平成20年４月 | 同社糖質ユニット澱粉・ビールチームリーダー |
平成22年５月 | ASIA MODIFIED STARCH CO.,LTD. MANAGING DIRECTOR |
平成26年３月 | 三菱商事株式会社農水産本部糖質部 |
平成26年４月 | 同社生活原料本部糖質部長 |
平成28年４月 | 同社生活消費財本部製粉糖質部長（現在） |
平成28年６月 | 日東富士製粉取締役（現在） |
取締役
（監査等委員） | | 伊 藤 和 雄 | 昭和36年１月７日生 | 昭和58年４月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)4 | ― |
平成５年５月 | 米国三菱商事会社 |
平成10年10月 | 三菱商事株式会社化学品管理部 |
平成14年４月 | 三菱商事フィナンシャルサービス株式会社 |
平成15年５月 | 三菱商事株式会社化学品グループコントローラーオフィス |
平成18年３月 | 同社化学品グループコントローラー |
平成20年４月 | 欧州三菱商事会社兼欧阿中東CIS統括付 |
平成23年４月 | 三菱商事株式会社コーポレート担当役員補佐 |
平成25年４月 | 三菱商事フィナンシャルサービス株式会社代表取締役社長 |
平成27年４月 | 三菱商事株式会社生活産業グループ管理部長 |
平成27年６月 | 日東富士製粉社外監査役 |
平成28年４月 | 三菱商事株式会社理事生活産業グループ管理部長（現在） |
平成28年６月 | 日東富士製粉取締役（監査等委員）(現在) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役
（監査等委員） | | 石 毛 宏 | 昭和28年９月21日生 | 昭和52年４月 | 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)4 | 6 |
平成16年７月 | 同行情報セキュリティ管理室長 |
平成18年４月 | 帝京大学経済学部経営学科助教授 |
平成19年４月 | 同大学経済学部教授(現在) |
平成22年６月 | 日東富士製粉社外監査役 |
平成28年６月 | 日東富士製粉社外取締役（監査等委員）(現在) |
取締役
（監査等委員） | | 野 口 文 雄 | 昭和29年11月18日生 | 昭和54年４月 | 公正取引委員会事務局入局 | (注)4 | ― |
平成４年７月 | 審査部考査室長 |
平成６年７月 | 国税庁名古屋国税局徴収部次長 |
平成７年７月 | 同仙台国税局徴収部長 |
平成８年７月 | 公正取引委員会事務総局取引部景品表示監視室長 |
平成11年７月 | 審査局第一審査長 |
平成14年７月 | 中部事務所長 |
平成16年４月 | 取引部取引企画課長 |
平成18年６月 | 近畿中国四国事務所長 |
平成20年６月 | 審査管理官 |
平成23年１月 | 取引部長 |
平成24年９月 | 審査局長 |
平成26年７月 | 郷原総合コンプライアンス法律事務所特別顧問（現在） |
平成26年11月 | タイヤ公正取引協議会専務理事（現在） |
平成28年６月 | 日東富士製粉社外取締役（監査等委員）(現在) |
計 | 136 |
(注) １ 平成28年６月29日開催の第119回定時株主総会において定款の一部変更が決議されたことにより、日東富士製粉は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しました。
２ 監査等委員である取締役石毛宏氏及び野口文雄氏は、社外取締役であります。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会は、委員長 伊藤和雄氏、委員 石毛宏氏、委員 野口文雄氏の３名で構成されております。
６ 日東富士製粉は、平成20年６月より執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役による兼任を除く)は以下のとおりであります。
役名 | 氏名 | 担当業務 |
常務執行役員 | 佐々木 康 人 | 中央研究所担当兼品質保証部担当 |
執行役員 | 松 本 正 | 監査等委員会担当 |
執行役員 | 中 野 明 | 業務部長 |
執行役員 | 有 山 尚 夫 | 品質保証部長 |
執行役員 | 小 島 敏 宏 | 営業本部副本部長兼食品部長 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー