昭和産業（2004）の役員の経歴と役員の変遷

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昭和産業(2004)の株価チャート　昭和産業(2004)の業績　親会社と関係会社

2025年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

a.2025年６月20日（有価証券報告書提出日）現在の昭和産業の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性9名　女性2名　(役員のうち女性の比率　18.2％)

 

 

 

 

(注) １　取締役三上直子及び柄澤彰並びに平真美は、社外取締役であります。

２　監査等委員である取締役手島俊裕及び菅生譲二は、社外取締役であります。

３　意思決定の迅速化と経営効率を高めることを目的として、業務の執行に専念する執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は20名(取締役兼務者４名を含む。)で構成されております。

４　取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　昭和産業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

(注) １　補欠監査等委員である取締役と昭和産業との間には法律顧問契約があります。

２　補欠監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。

７　監査等委員会の体制は次のとおりであります。

議長　大柳奨、委員　手島俊裕、委員　菅生譲二

８　昭和産業の取締役は昭和産業グループの持続的な成長と企業価値の向上に取り組む上で必要な知見・経験等を有し、その専門性の発揮が期待できると考えており、スキル・マトリックスは、以下のとおりとなります。

なお、昭和産業グループがCSV戦略の観点から事業を通して社会的課題の解決を実現すると共に、企業価値の向上を図るESG経営を推進するスキルについては、すべての取締役が有しております。

 

スキル・マトリックスの各項目について

 

スキル・マトリックス

(注)　特に専門性の発揮を期待するスキルを挙げております。

 

b.昭和産業は、2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」並びに「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、昭和産業の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。 なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。

 

男性10名　女性2名　(役員のうち女性の比率　16.7％)

 

 

(注) １　取締役三上直子及び柄澤彰並びに平真美は、社外取締役であります。

２　監査等委員である取締役手島俊裕及び菅生譲二は、社外取締役であります。

３　意思決定の迅速化と経営効率を高めることを目的として、業務の執行に専念する執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は20名(取締役兼務者５名を含む。)で構成されております。

４　取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　昭和産業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

(注) １　補欠監査等委員である取締役と昭和産業との間には法律顧問契約があります。

２　補欠監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。

７　監査等委員会の体制は次のとおりであります。

議長　大柳奨、委員　手島俊裕、委員　菅生譲二

 

８　昭和産業の取締役は昭和産業グループの持続的な成長と企業価値の向上に取り組む上で必要な知見・経験等を有し、その専門性の発揮が期待できると考えており、スキル・マトリックスは、以下のとおりとなります。

なお、昭和産業グループがCSV戦略の観点から事業を通して社会的課題の解決を実現すると共に、企業価値の向上を図るESG経営を推進するスキルについては、すべての取締役が有しております。

 

スキル・マトリックスの各項目について

 

スキル・マトリックス（2025年６月24日開催予定の定時株主総会の当該議案が承認可決された場合）

(注)　特に専門性の発揮を期待するスキルを挙げております。

 

②　社外役員の状況

有価証券報告書提出日（2025年６月20日）現在、昭和産業の社外取締役は５名(うち監査等委員である社外取締役２名)であります。

社外取締役　三上直子は、㈱シーボンの出身であり、企業経営の経験と豊富な知見を有しております。資本的関係につきましては、同氏は昭和産業株式を15百株保有しております。また、昭和産業との人的関係及び特別な利害関係はありません。

社外取締役　柄澤彰は、農林水産省の出身であり、農林水産業及び食品産業全般の政策分野における専門的な知見を有しております。資本的関係につきましては、同氏は昭和産業株式を１百株保有しております。また、昭和産業との人的関係及び特別な利害関係はありません。

社外取締役　平真美は、サンワ・等松青木監査法人の出身であり、公認会計士・税理士として、財務及び会計に関する専門知識とコーポレート・ガバナンスに関する高い見識を有しております。また、昭和産業との人的関係及び特別な利害関係はありません。

社外取締役　手島俊裕は、損害保険ジャパン㈱の出身であり、損害保険会社における長年の経験とリスク管理についての豊富な知見を有しております。資本的関係につきましては、同氏は昭和産業株式を９百株保有しております。また、昭和産業との人的関係及び特別な利害関係はありません。

社外取締役　菅生譲二は、㈱千葉銀行の出身であり、金融機関における長年の経験と豊富な知見を有しております。資本的関係につきましては、同氏は昭和産業株式を３百株保有しております。また、昭和産業との人的関係及び特別な利害関係はありません。

なお、昭和産業は、2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、社外取締役は全員再任となり、有価証券報告書提出日（2025年６月20日）現在と変わらず、昭和産業の社外取締役は５名（うち監査等委員である社外取締役２名）となる予定であり、いずれも昭和産業との人的関係及び特別な利害関係はありません。

昭和産業は、社外取締役を選任するにあたって、独立性に関する具体的な基準は定めておりませんが、経営陣から支配・干渉されない外部の視点から経営の健全性を確保でき、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な方針として選任しております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

昭和産業グループの内部監査に関しては、業務監査部を設置し、昭和産業グループの企業活動が、経営目標達成のために、適法適正かつ効率的に行われるよう、業務の遂行状況、および内部統制の状況について監査し、改善の勧告、改善案の提示、改善状況の確認を行っております。

監査等委員会の監査等については、監査等委員会が定めた監査等の方針、役割分担等に従い、行っております。常勤の監査等委員である取締役を中心に、経営会議その他重要な会議に出席するほか、業務執行取締役等から業務の状況等の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、また会計監査人から報告及び説明を受けるなどして、業務執行取締役の業務監視が十分にできる体制をとっております。

また、監査等委員会及び内部監査部門は、昭和産業の内部統制の整備を主導する内部統制委員会より定期的に報告を受け、監査等を行っております。

社外取締役は、内部監査部門及び内部統制委員会より定期的に報告を受けている常勤の監査等委員である取締役と連携して監督又は監査等を行っております。

 

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。

 

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性2名　（役員のうち女性の比率　18.2％）

 

 

 

 

（注）１　取締役三上直子及び柄澤彰並びに平真美は、社外取締役であります。

２　監査等委員である取締役手島俊裕及び菅生譲二は、社外取締役であります。

３　意思決定の迅速化と経営効率を高めることを目的として、業務の執行に専念する執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は21名（取締役兼務者４名を含む。）で構成されております。

４　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

６　昭和産業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

（注）１　補欠監査等委員である取締役と昭和産業との間には法律顧問契約があります。

２　補欠監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。

７　監査等委員会の体制は次のとおりであります。

議長　大柳奨、委員　手島俊裕、委員　菅生譲二

　　　　８　昭和産業の取締役は昭和産業グループの持続的な成長と企業価値の向上に取り組む上で必要な知見・経験等を有し、

　　　　　　その専門性の発揮が期待できると考えており、スキル・マトリックスは、以下のとおりとなります。

　　　　　　なお、昭和産業グループがＣＳＶ戦略の観点から事業を通して社会的課題の解決を実現すると共に、企業価値

　　　　　　の向上を図るＥＳＧ経営を推進するスキルについては、すべての取締役が有しております。

 

スキル・マトリックスの各項目について

 

 

スキル・マトリックス

　　　　　　（注）　特に専門性の発揮を期待するスキルを挙げております。

 

②　社外役員の状況

　昭和産業の社外取締役は５名（うち監査等委員である社外取締役２名）であります。

　社外取締役　三上直子は、㈱シーボンの出身であり、企業経営の経験と豊富な知見を有しております。資本的関係につきましては、同氏は昭和産業株式を11百株保有しております。また、昭和産業との人的関係および特別な利害関係はありません。

　社外取締役　柄澤彰は、農林水産省の出身であり、農林水産業および食品産業全般の政策分野における専門的な知見を有しております。また、昭和産業との人的関係および特別な利害関係はありません。

　社外取締役　平真美は、サンワ・等松青木監査法人の出身であり、公認会計士・税理士として、財務および会計に関する専門知識とコーポレート・ガバナンスに関する高い見識を有しております。また、昭和産業との人的関係および特別な利害関係はありません。

　社外取締役　手島俊裕は、損害保険ジャパン㈱の出身であり、損害保険会社における長年の経験とリスク管理についての豊富な知見を有しております。資本的関係につきましては、同氏は昭和産業株式を３百株保有しております。また、昭和産業との人的関係および特別な利害関係はありません。

　社外取締役　菅生譲二は、㈱千葉銀行の出身であり、金融機関における長年の経験と豊富な知見を有しております。資本的関係につきましては、同氏は昭和産業株式を１百株保有しております。また、昭和産業との人的関係および特別な利害関係はありません。

　昭和産業は、社外取締役を選任するにあたって、独立性に関する具体的な基準は定めておりませんが、経営陣から支配・干渉されない外部の視点から経営の健全性を確保でき、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な方針として選任しております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　昭和産業グループの内部監査に関しては、業務監査部を設置し、昭和産業グループの企業活動が、経営目標達成のために、適法適正かつ効率的に行われるよう、業務の遂行状況、および内部統制の状況について監査し、改善の勧告、改善案の提示、改善状況の確認を行っております。

　監査等委員会の監査等については、監査等委員会が定めた監査等の方針、役割分担等に従い、行っております。常勤の監査等委員である取締役を中心に、経営会議その他重要な会議に出席するほか、業務執行取締役等から業務の状況等の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、また会計監査人から報告および説明を受けるなどして、業務執行取締役の業務監視が十分にできる体制をとっております。

　また、監査等委員会および内部監査部門は、昭和産業の内部統制の整備を主導する内部統制委員会より定期的に報告を受け、監査等を行っております。

　社外取締役は、内部監査部門および内部統制委員会より定期的に報告を受けている常勤の監査等委員である取締役と連携して監督又は監査等を行っております。

 

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性1名　（役員のうち女性の比率　9.1％）

 

 

 

 

（注）１　取締役柳谷孝及び三上直子は、社外取締役であります。

２　監査等委員である取締役手島俊裕及び菅生譲二は、社外取締役であります。

３　意思決定の迅速化と経営効率を高めることを目的として、業務の執行に専念する執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は22名（取締役兼務者５名を含む。）で構成されております。

４　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　昭和産業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

（注）１　補欠監査等委員である取締役と昭和産業との間には法律顧問契約があります。

２　補欠監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。

 

７　監査等委員会の体制は次のとおりであります。

議長　大柳奨、委員　手島俊裕、委員　菅生譲二

 

②　社外役員の状況

　昭和産業の社外取締役は４名（うち監査等委員である社外取締役２名）であります。

　社外取締役　柳谷孝は、野村證券㈱の出身であり、企業経営の経験と資本市場についての豊富な知見を有しております。資本的関係につきましては、同氏は昭和産業株式を32百株保有しております。また、昭和産業との人的関係および特別な利害関係はありません。

　社外取締役　三上直子は、㈱シーボンの出身であり、企業経営の経験と豊富な知見を有しております。資本的関係につきましては、同氏は昭和産業株式を7百株保有しております。また、昭和産業との人的関係および特別な利害関係はありません。

　社外取締役　手島俊裕は、損害保険ジャパン㈱の出身であり、損害保険会社における長年の経験とリスク管理についての豊富な知見を有しております。また、昭和産業との人的関係および特別な利害関係はありません。

　社外取締役　菅生譲二は、㈱千葉銀行の出身であり、金融機関における長年の経験と豊富な知見を有しております。また、昭和産業との人的関係および特別な利害関係はありません。

　昭和産業は、社外取締役を選任するにあたって、独立性に関する具体的な基準は定めておりませんが、経営陣から支配・干渉されない外部の視点から経営の健全性を確保でき、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な方針として選任しております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　昭和産業グループの内部監査に関しては、業務監査部を設置し、昭和産業グループの企業活動が、経営目標達成のために、適法適正かつ効率的に行われるよう、業務の遂行状況、および内部統制の状況について監査し、改善の勧告、改善案の提示、改善状況の確認を行っております。

　監査等委員会の監査等については、監査等委員会が定めた監査等の方針、役割分担等に従い、行っております。常勤の監査等委員である取締役を中心に、経営会議その他重要な会議に出席するほか、業務執行取締役等から業務の状況等の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、また会計監査人から報告および説明を受けるなどして、業務執行取締役の業務監視が十分にできる体制をとっております。

　また、監査等委員会および内部監査部門は、昭和産業の内部統制の整備を主導する内部統制委員会より定期的に報告を受け、監査等を行っております。

　社外取締役は、内部監査部門および内部統制委員会より定期的に報告を受けている常勤の監査等委員である取締役と連携して監督又は監査等を行っております。

 

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性1名　（役員のうち女性の比率　9.1％）

 

 

 

 

（注）１　取締役柳谷孝及び三上直子は、社外取締役であります。

２　監査等委員である取締役吉田幸宏及び花田秀則は、社外取締役であります。

３　意思決定の迅速化と経営効率を高めることを目的として、業務の執行に専念する執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は21名（取締役兼務者６名を含む。）で構成されております。

４　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　昭和産業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

（注）１　補欠監査等委員である取締役と昭和産業との間には法律顧問契約があります。

２　補欠監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。

７　監査等委員会の体制は次のとおりであります。

議長　齋藤規生、委員　吉田幸宏、委員　花田秀則

 

②　社外役員の状況

　昭和産業の社外取締役は４名（うち監査等委員である社外取締役２名）であります。

　社外取締役　柳谷孝は、野村證券㈱の出身であり、企業経営の経験と資本市場についての豊富な知見を有しております。資本的関係につきましては、同氏は昭和産業株式を27百株保有しております。また、昭和産業との人的関係および特別な利害関係はありません。

　社外取締役　三上直子は、㈱シーボンの出身であり、企業経営の経験と豊富な知見を有しております。資本的関係につきましては、同氏は昭和産業株式を2百株保有しております。また、昭和産業との人的関係および特別な利害関係はありません。

　社外取締役　吉田幸宏は、㈱千葉銀行の出身であり、金融機関における長年の経験と豊富な知見を有しております。資本的関係につきましては、同氏は昭和産業株式を10百株保有しております。また、昭和産業との人的関係および特別な利害関係はありません。

　社外取締役　花田秀則は、損害保険ジャパン㈱の出身であり、損害保険会社における長年の経験とリスク管理についての豊富な知見を有しております。資本的関係につきましては、同氏は昭和産業株式を2百株保有しております。また、昭和産業との人的関係および特別な利害関係はありません。

　昭和産業は、社外取締役を選任するにあたって、独立性に関する具体的な基準は定めておりませんが、経営陣から支配・干渉されない外部の視点から経営の健全性を確保でき、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な方針として選任しております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　昭和産業グループの内部監査に関しては、業務監査部を設置し、昭和産業グループの企業活動が、経営目標達成のために、適法適正かつ効率的に行われるよう、業務の遂行状況、および内部統制の状況について監査し、改善の勧告、改善案の提示、改善状況の確認を行っております。

　監査等委員会の監査等については、監査等委員会が定めた監査等の方針、役割分担等に従い、行っております。常勤の監査等委員である取締役を中心に、経営会議その他重要な会議に出席するほか、業務執行取締役等から業務の状況等の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、また会計監査人から報告および説明を受けるなどして、業務執行取締役の業務監視が十分にできる体制をとっております。

　また、監査等委員会および内部監査部門は、昭和産業の内部統制の整備を主導する内部統制委員会より定期的に報告を受け、監査等を行っております。

　社外取締役は、内部監査部門および内部統制委員会より定期的に報告を受けている常勤の監査等委員である取締役と連携して監督又は監査等を行っております。

 

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性1名　（役員のうち女性の比率　9.1％）

 

 

 

 

（注）１　取締役柳谷孝及び三上直子は、社外取締役であります。

２　監査等委員である取締役吉田幸宏及び花田秀則は、社外取締役であります。

３　意思決定の迅速化と経営効率を高めることを目的として、業務の執行に専念する執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は20名（取締役兼務者６名を含む。）で構成されております。

４　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　昭和産業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

（注）１　補欠監査等委員である取締役と昭和産業との間には法律顧問契約があります。

２　補欠監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。

７　監査等委員会の体制は次のとおりであります。

議長　齋藤規生、委員　吉田幸宏、委員　花田秀則

 

②　社外役員の状況

　昭和産業の社外取締役は４名（うち監査等委員である社外取締役２名）であります。

　社外取締役　柳谷孝は、野村證券㈱の出身であり、会社経営の経験と資本市場についての豊富な知見を有しております。資本的関係につきましては、同氏は昭和産業株式を23百株保有しております。また、昭和産業との人的関係および特別な利害関係はありません。

　社外取締役　三上直子は、㈱シーボンの出身であり、会社経営の経験と豊富な知見を有しております。また、昭和産業との人的関係および特別な利害関係はありません。

　社外取締役　吉田幸宏は、㈱千葉銀行の出身であり、金融機関における長年の経験と豊富な知見を有しております。資本的関係につきましては、同氏は昭和産業株式を6百株保有しております。また、昭和産業との人的関係および特別な利害関係はありません。

　社外取締役　花田秀則は、損害保険ジャパン㈱の出身であり、損害保険会社における長年の経験とリスク管理についての豊富な知見を有しております。また、昭和産業との人的関係および特別な利害関係はありません。

　昭和産業は、社外取締役を選任するにあたって、独立性に関する具体的な基準は定めておりませんが、経営陣から支配・干渉されない外部の視点から経営の健全性を確保でき、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な方針として選任しております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　昭和産業グループの内部監査に関しては、業務監査部を設置し、昭和産業グループの企業活動が、経営目標達成のために、適法適正かつ効率的に行われるよう、業務の遂行状況、および内部統制の状況について監査し、改善の勧告、改善案の提示、改善状況の確認を行っております。

　監査等委員会の監査等については、監査等委員会が定めた監査等の方針、役割分担等に従い、行っております。常勤の監査等委員である取締役を中心に、経営会議その他重要な会議に出席するほか、業務執行取締役等から業務の状況等の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、また会計監査人から報告および説明を受けるなどして、業務執行取締役の業務監視が十分にできる体制をとっております。

　また、監査等委員会および内部監査部門は、昭和産業の内部統制の整備を主導する内部統制委員会より定期的に報告を受け、監査等を行っております。

　社外取締役は、内部監査部門および内部統制委員会より定期的に報告を受けている常勤の監査等委員である取締役と連携して監督又は監査等を行っております。

 

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

 

 

（注）１　取締役柳谷孝は、社外取締役であります。

２　監査等委員である取締役三輪隆司及び吉田幸宏は、社外取締役であります。

３　意思決定の迅速化と経営効率を高めることを目的として、業務の執行に専念する執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は20名（取締役兼務者７名を含む。）で構成されております。

４　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査等委員である取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

６　昭和産業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

（注）１　補欠監査等委員である取締役と昭和産業との間には法律顧問契約があります。

２　補欠監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。

７　監査等委員会の体制は次のとおりであります。

議長　齋藤規生、委員　三輪隆司、委員　吉田幸宏

 

②　社外役員の状況

　昭和産業の社外取締役は３名（うち監査等委員である社外取締役２名）であります。

　社外取締役　柳谷孝は、野村證券㈱の出身であり、会社経営の経験と資本市場についての豊富な知見を有しております。資本的関係につきましては、同氏は昭和産業株式を19百株保有しております。また、昭和産業との人的関係および特別な利害関係はありません。

　社外取締役　三輪隆司は、損害保険ジャパン㈱の出身であり、損害保険会社における長年の経験とリスク管理についての豊富な知見を有しております。資本的関係につきましては、同氏は昭和産業株式を12百株保有しております。また、昭和産業との人的関係および特別な利害関係はありません。

　社外取締役　吉田幸宏は、㈱千葉銀行の出身であり、金融機関における長年の経験と豊富な知見を有しております。資本的関係につきましては、同氏は昭和産業株式を2百株保有しております。また、昭和産業との人的関係および特別な利害関係はありません。

　昭和産業は、社外取締役を選任するにあたって、独立性に関する具体的な基準は定めておりませんが、経営陣から支配・干渉されない外部の視点から経営の健全性を確保でき、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な方針として選任しております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　昭和産業グループの内部監査に関しては、業務監査部を設置し、昭和産業グループの企業活動が、経営目標達成のために、適法適正かつ効率的に行われるよう、業務の遂行状況、および内部統制の状況について監査し、改善の勧告、改善案の提示、改善状況の確認を行っております。

　監査等委員会の監査等については、監査等委員会が定めた監査等の方針、役割分担等に従い、行っております。常勤の監査等委員である取締役を中心に、経営会議その他重要な会議に出席するほか、業務執行取締役等から業務の状況等の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、また会計監査人から報告および説明を受けるなどして、業務執行取締役の業務監視が十分にできる体制をとっております。

　また、監査等委員会および内部監査部門は、昭和産業の内部統制の整備を主導する内部統制委員会より定期的に報告を受け、監査等を行っております。

　社外取締役は、内部監査部門および内部統制委員会より定期的に報告を受けている常勤の監査等委員である取締役と連携して監督又は監査等を行っております。

 

 

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

 

 

（注）１　取締役柳谷孝は、社外取締役であります。

２　監査等委員である取締役三輪隆司及び吉田幸宏は、社外取締役であります。

３　意思決定の迅速化と経営効率を高めることを目的として、業務の執行に専念する執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は18名（取締役兼務者６名を含む。）で構成されております。

４　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査等委員である取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　昭和産業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

（注）１　補欠監査等委員である取締役と昭和産業との間には法律顧問契約があります。

２　補欠監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。

７　監査等委員会の体制は次のとおりであります。

議長　齋藤規生、委員　三輪隆司、委員　吉田幸宏

 

②　社外役員の状況

　昭和産業の社外取締役は３名（うち監査等委員である社外取締役２名）であります。

　社外取締役　柳谷孝は、野村證券㈱の出身であり、会社経営の経験と資本市場についての豊富な知見を有しております。資本的関係につきましては、同氏は昭和産業株式を16百株保有しております。また、昭和産業との人的関係および特別な利害関係はありません。

　社外取締役　三輪隆司は、損害保険ジャパン日本興亜㈱の出身であり、損害保険会社における長年の経験とリスク管理についての豊富な知見を有しております。資本的関係につきましては、同氏は昭和産業株式を8百株保有しております。また、昭和産業との人的関係および特別な利害関係はありません。

　社外取締役　吉田幸宏は、㈱千葉銀行の出身であり、金融機関における長年の経験と豊富な知見を有しており、また、昭和産業との人的関係、資本的関係および特別な利害関係はありません。

　昭和産業は、社外取締役を選任するにあたって、独立性に関する具体的な基準は定めておりませんが、経営陣から支配・干渉されない外部の視点から経営の健全性を確保でき、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な方針として選任しております。

 

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　昭和産業グループの内部監査に関しては、業務監査部を設置し、昭和産業グループの企業活動が、経営目標達成のために、適法適正かつ効率的に行われるよう、業務の遂行状況、および内部統制の状況について監査し、改善の勧告、改善案の提示、改善状況の確認を行っております。

　監査等委員会の監査等については、監査等委員会が定めた監査等の方針、役割分担等に従い、行っております。常勤の監査等委員である取締役を中心に、経営会議その他重要な会議に出席するほか、業務執行取締役等から業務の状況等の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、また会計監査人から報告および説明を受けるなどして、業務執行取締役の業務監視が十分にできる体制をとっております。

　また、監査等委員会および内部監査部門は、昭和産業の内部統制の整備を主導する内部統制委員会より定期的に報告を受け、監査等を行っております。

　社外取締役は、内部監査部門および内部統制委員会より定期的に報告を受けている常勤の監査等委員である取締役と連携して監督又は監査等を行っております。

 

 

2018年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性11名　女性０名　（役員のうち女性の比率　０％）

 

 

 

 

（注）１　取締役柳谷孝は、社外取締役であります。

２　監査等委員である取締役栗原和保及び三輪隆司は、社外取締役であります。

３　意思決定の迅速化と経営効率を高めることを目的として、業務の執行に専念する執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は17名（取締役兼務者６名を含む。）で構成されております。

４　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査等委員である取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　昭和産業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

（注）１　補欠監査等委員である取締役と昭和産業との間には法律顧問契約があります。

２　補欠監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。

７　監査等委員会の体制は次のとおりであります。

議長　笠井敏雄、委員　栗原和保、委員　三輪隆司

 

2017年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

（１）役職の異動

 

 

2017年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性11名　女性０名　（役員のうち女性の比率　０％）

 

 

(注) １　平成29年６月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、昭和産業は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

　　 ２　取締役柳谷孝は、社外取締役であります。

３　監査等委員である取締役栗原和保及び三輪隆司は、社外取締役であります。

４　意思決定の迅速化と経営効率を高めることを目的として、業務の執行に専念する執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は15名（取締役兼務者５名を含む。）で構成されております。

５　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　監査等委員である取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７　昭和産業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

　　　　 （注）１　補欠監査等委員である取締役と昭和産業との間には法律顧問契約があります。

　　 　   ２  補欠監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期
　　　　　の満了の時までであります。　　　　

８　監査等委員会の体制は次のとおりであります。
議長　笠井敏雄、委員　栗原和保、委員　三輪隆司

 

2016年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性12名　女性０名　（役員のうち女性の比率　０％）

 

 

(注) １　取締役柳谷孝は、社外取締役であります。

２　監査役栗原和保及び監査役三輪隆司は、社外監査役であります。

３　意思決定の迅速化と経営効率を高めることを目的として、業務の執行に専念する執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は15名（取締役兼務者５名含む）で構成されております。

４　各取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役笠井敏雄及び監査役石黒達郎の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６  監査役栗原和保の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７  監査役三輪隆司の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

８　昭和産業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

　　　　 （注）１　補欠監査役と昭和産業との間には法律顧問契約があります。

　　 　   ２  補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

2015年12月31日決算時

 

２ 【役員の状況】

（１）役職の異動

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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