鳥越製粉(2009)の株価チャート 鳥越製粉(2009)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
ａ.有価証券報告書提出日（2026年３月26日）現在の鳥越製粉の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
代表取締役 会長兼社長 |
鳥越 徹 |
1963年３月19日生 |
1988年４月 株式会社三和銀行（現、株式会社 三菱ＵＦＪ銀行）入行 2000年２月 鳥越製粉入社 2001年９月 鳥越製粉総務部付部長 2002年３月 鳥越製粉取締役経営企画室担当 2004年３月 鳥越製粉常務取締役 2009年３月 鳥越製粉取締役専務執行役員 2010年３月 鳥越製粉代表取締役社長執行役員 2012年３月 鳥越製粉代表取締役会長 2013年３月 鳥越製粉代表取締役会長執行役員 2015年３月 鳥越製粉代表取締役会長 2016年３月 鳥越製粉代表取締役会長兼社長（現任） |
2025年３月から１年 |
447 |
|
取締役副会長 製造本部管掌 |
高峰 和宏 |
1951年８月２日生 |
1976年３月 鳥越製粉入社 1998年11月 鳥越製粉研究開発第二部長 2002年３月 鳥越製粉取締役研究開発部長 2004年３月 鳥越製粉執行役員研究開発部付部長 2006年３月 鳥越製粉常務執行役員 2011年３月 鳥越製粉取締役常務執行役員 2012年３月 鳥越製粉代表取締役社長執行役員 2016年３月 鳥越製粉取締役副会長（現任） |
2025年３月から１年 |
37 |
|
取締役常務 執行役員 管理本部長 |
中川 龍二三 |
1959年６月13日生 |
1983年４月 鳥越製粉入社 2007年３月 鳥越製粉執行役員経理部長 2010年３月 鳥越製粉取締役執行役員経理部長 2015年３月 鳥越製粉取締役執行役員 管理本部長、経理部長 2016年３月 鳥越製粉取締役常務執行役員 管理本部長、経理部長 2020年３月 鳥越製粉取締役常務執行役員 管理本部長（現任） |
2025年３月から１年 |
40 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
取締役常務 執行役員 研究開発本部長、 営業部管掌
|
阪東 一光 |
1960年10月２日生 |
1985年４月 鳥越製粉入社 2013年３月 鳥越製粉執行役員営業本部長代理 2016年３月 鳥越製粉執行役員営業部長 2020年３月 石橋工業株式会社代表取締役社長 2022年１月 鳥越グレインホールディングス株式 会社代表取締役社長 2023年１月 鳥越製粉常務執行役員 2024年３月 鳥越製粉取締役常務執行役員 研究開発本部長、営業本部管掌 2025年１月 鳥越製粉取締役常務執行役員 研究開発本部長、営業部管掌（現任） |
2025年３月から１年 |
18 |
|
取締役 |
倉富 純男 |
1953年８月13日生 |
1978年４月 西日本鉄道株式会社入社 2008年６月 同社取締役執行役員 都市開発事業本部長 2011年６月 同社取締役常務執行役員 経営企画本部長 2013年６月 同社代表取締役社長 2016年６月 同社代表取締役社長執行役員 2016年６月 株式会社九電工取締役 2020年３月 鳥越製粉取締役（現任） 2021年４月 西日本鉄道株式会社 代表取締役会長（現任） 2021年６月 一般社団法人九州経済連合会 会長 2022年４月 株式会社福岡銀行 取締役監査等委員（現任） 2025年６月 一般社団法人九州経済連合会 名誉会長（現任） |
2025年３月から１年 |
1 |
|
取締役 |
酒見 俊夫 |
1953年２月27日生 |
1975年４月 西部瓦斯株式会社（現、西部ガス ホールディングス株式会社）入社 2008年６月 同社執行役員エネルギー統轄本部 リビングエネルギー本部長兼 リビング企画部長 2009年４月 同社執行役員退任 2009年４月 株式会社マルタイ代表取締役社長 2011年４月 同社代表取締役社長退任 2011年４月 西部瓦斯株式会社（現、西部ガス ホールディングス株式会社） 常務執行役員 2011年６月 同社取締役常務執行役員 2013年４月 同社代表取締役社長 社長執行役員 2019年４月 同社代表取締役会長 2021年３月 鳥越製粉取締役（現任） 2024年４月 西部ガスホールディングス株式会社 取締役相談役 2024年６月 同社相談役（現任） |
2025年３月から１年 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
監査役 （常 勤） |
渋田 隆伸 |
1953年５月４日生 |
1992年４月 鳥越製粉入社 2001年９月 鳥越製粉研究開発第一次長 2007年６月 鳥越製粉研究開発部付部長 2008年３月 鳥越製粉執行役員研究開発部長 2013年３月 鳥越製粉常務執行役員研究開発本部長 2023年３月 鳥越製粉監査役（現任） |
2023年３月から４年 |
26 |
|
監査役 （常 勤） |
丸山 明 |
1954年10月５日生 |
1978年４月 鳥越製粉入社 2002年11月 鳥越製粉営業本部企画部次長兼営業部次長 2003年５月 鳥越製粉総務部次長 2010年３月 鳥越製粉執行役員営業企画部長 2016年３月 鳥越製粉執行役員営業部長兼総務部長 2018年１月 鳥越製粉執行役員総務部長 2023年３月 鳥越製粉監査役（現任） |
2023年３月から４年 |
25 |
|
監査役 |
岡崎 信介 |
1959年10月24日生 |
1990年４月 弁護士登録 加藤達夫法律事務所入所 1996年５月 ジャスト法律事務所開設 2004年４月 福岡県弁護士会業務事務局長 2004年４月 財団法人交通事故紛争処理センター 嘱託弁護士 2010年４月 福岡県弁護士会副会長兼福岡県弁護士会福岡部会部会長兼九州弁護士会連合会理事 2011年４月 福岡県弁護士会住宅紛争審査会紛争 処理委員(現任) 2012年４月 福岡県弁護士会紛争解決センター紛争処理委員（現任） 2019年３月 鳥越製粉監査役（現任） |
2023年３月から４年 |
－ |
|
監査役 |
中島 貴 |
1971年１月７日生 |
1994年10月 中央監査法人入所 1998年４月 公認会計士登録 2003年７月 中島公認会計士事務所開業 2004年１月 税理士登録 2006年８月 福岡県信用保証協会、再生審査会 委員（現任） 2007年９月 福岡県信用保証協会、創業・再挑戦 審査会委員（現任） 2015年10月 社会福祉法人風と虹監事（現任） 2020年９月 九州有限責任監査法人社員（現任） 2022年３月 鳥越製粉監査役（現任） |
2023年３月から４年 |
－ |
|
計 |
596 |
||||
（注）１．取締役 倉富 純男及び同 酒見 俊夫の２名は、社外取締役であります。
２．監査役 岡崎 信介及び同 中島 貴の２名は、社外監査役であります。
３．鳥越製粉は取締役 倉富 純男及び同 酒見 俊夫並びに監査役 岡崎 信介及び同 中島 貴を東京証券取引所及び福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両証券取引所に届け出ております。
ｂ.2026年３月27日開催予定の第91期定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」を提案しており、 当該議案が承認可決されますと、鳥越製粉の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
代表取締役 会長兼社長 |
鳥越 徹 |
1963年３月19日生 |
1988年４月 株式会社三和銀行（現、株式会社 三菱ＵＦＪ銀行）入行 2000年２月 鳥越製粉入社 2001年９月 鳥越製粉総務部付部長 2002年３月 鳥越製粉取締役経営企画室担当 2004年３月 鳥越製粉常務取締役 2009年３月 鳥越製粉取締役専務執行役員 2010年３月 鳥越製粉代表取締役社長執行役員 2012年３月 鳥越製粉代表取締役会長 2013年３月 鳥越製粉代表取締役会長執行役員 2015年３月 鳥越製粉代表取締役会長 2016年３月 鳥越製粉代表取締役会長兼社長（現任） |
2026年３月から１年 |
447 |
|
取締役副会長 製造本部管掌 |
高峰 和宏 |
1951年８月２日生 |
1976年３月 鳥越製粉入社 1998年11月 鳥越製粉研究開発第二部長 2002年３月 鳥越製粉取締役研究開発部長 2004年３月 鳥越製粉執行役員研究開発部付部長 2006年３月 鳥越製粉常務執行役員 2011年３月 鳥越製粉取締役常務執行役員 2012年３月 鳥越製粉代表取締役社長執行役員 2016年３月 鳥越製粉取締役副会長（現任） |
2026年３月から１年 |
37 |
|
取締役常務 執行役員 管理本部長 |
中川 龍二三 |
1959年６月13日生 |
1983年４月 鳥越製粉入社 2007年３月 鳥越製粉執行役員経理部長 2010年３月 鳥越製粉取締役執行役員経理部長 2015年３月 鳥越製粉取締役執行役員 管理本部長、経理部長 2016年３月 鳥越製粉取締役常務執行役員 管理本部長、経理部長 2020年３月 鳥越製粉取締役常務執行役員 管理本部長（現任） |
2026年３月から１年 |
40 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
取締役常務 執行役員 研究開発本部長、 営業部管掌
|
阪東 一光 |
1960年10月２日生 |
1985年４月 鳥越製粉入社 2013年３月 鳥越製粉執行役員営業本部長代理 2016年３月 鳥越製粉執行役員営業部長 2020年３月 石橋工業株式会社代表取締役社長 2022年１月 鳥越グレインホールディングス株式 会社代表取締役社長 2023年１月 鳥越製粉常務執行役員 2024年３月 鳥越製粉取締役常務執行役員 研究開発本部長、営業本部管掌 2025年１月 鳥越製粉取締役常務執行役員 研究開発本部長、営業部管掌（現任） |
2026年３月から１年 |
18 |
|
取締役 |
倉富 純男 |
1953年８月13日生 |
1978年４月 西日本鉄道株式会社入社 2008年６月 同社取締役執行役員 都市開発事業本部長 2011年６月 同社取締役常務執行役員 経営企画本部長 2013年６月 同社代表取締役社長 2016年６月 同社代表取締役社長執行役員 2016年６月 株式会社九電工取締役 2020年３月 鳥越製粉取締役（現任） 2021年４月 西日本鉄道株式会社 代表取締役会長（現任） 2021年６月 一般社団法人九州経済連合会 会長 2022年４月 株式会社福岡銀行 取締役監査等委員（現任） 2025年６月 一般社団法人九州経済連合会 名誉会長（現任） |
2026年３月から１年 |
1 |
|
取締役 |
酒見 俊夫 |
1953年２月27日生 |
1975年４月 西部瓦斯株式会社（現、西部ガス ホールディングス株式会社）入社 2008年６月 同社執行役員エネルギー統轄本部 リビングエネルギー本部長兼 リビング企画部長 2009年４月 同社執行役員退任 2009年４月 株式会社マルタイ代表取締役社長 2011年４月 同社代表取締役社長退任 2011年４月 西部瓦斯株式会社（現、西部ガス ホールディングス株式会社） 常務執行役員 2011年６月 同社取締役常務執行役員 2013年４月 同社代表取締役社長 社長執行役員 2019年４月 同社代表取締役会長 2021年３月 鳥越製粉取締役（現任） 2024年４月 西部ガスホールディングス株式会社 取締役相談役 2024年６月 同社相談役（現任） |
2026年３月から１年 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
監査役 （常 勤） |
渋田 隆伸 |
1953年５月４日生 |
1992年４月 鳥越製粉入社 2001年９月 鳥越製粉研究開発第一次長 2007年６月 鳥越製粉研究開発部付部長 2008年３月 鳥越製粉執行役員研究開発部長 2013年３月 鳥越製粉常務執行役員研究開発本部長 2023年３月 鳥越製粉監査役（現任） |
2023年３月から４年 |
26 |
|
監査役 （常 勤） |
丸山 明 |
1954年10月５日生 |
1978年４月 鳥越製粉入社 2002年11月 鳥越製粉営業本部企画部次長兼営業部次長 2003年５月 鳥越製粉総務部次長 2010年３月 鳥越製粉執行役員営業企画部長 2016年３月 鳥越製粉執行役員営業部長兼総務部長 2018年１月 鳥越製粉執行役員総務部長 2023年３月 鳥越製粉監査役（現任） |
2023年３月から４年 |
25 |
|
監査役 |
岡崎 信介 |
1959年10月24日生 |
1990年４月 弁護士登録 加藤達夫法律事務所入所 1996年５月 ジャスト法律事務所開設 2004年４月 福岡県弁護士会業務事務局長 2004年４月 財団法人交通事故紛争処理センター 嘱託弁護士 2010年４月 福岡県弁護士会副会長兼福岡県弁護士 会福岡部会部会長兼九州弁護士会連合 会理事 2011年４月 福岡県弁護士会住宅紛争審査会紛争 処理委員(現任) 2012年４月 福岡県弁護士会紛争解決センター紛争 処理委員（現任） 2019年３月 鳥越製粉監査役（現任） |
2023年３月から４年 |
－ |
|
監査役 |
中島 貴 |
1971年１月７日生 |
1994年10月 中央監査法人入所 1998年４月 公認会計士登録 2003年７月 中島公認会計士事務所開業 2004年１月 税理士登録 2006年８月 福岡県信用保証協会、再生審査会 委員（現任） 2007年９月 福岡県信用保証協会、創業・再挑戦 審査会委員（現任） 2015年10月 社会福祉法人風と虹監事（現任） 2020年９月 九州有限責任監査法人社員（現任） 2022年３月 鳥越製粉監査役（現任） |
2023年３月から４年 |
－ |
|
計 |
596 |
||||
（注）１．取締役 倉富 純男及び同 酒見 俊夫の２名は、社外取締役であります。
２．監査役 岡崎 信介及び同 中島 貴の２名は、社外監査役であります。
３．鳥越製粉は取締役 倉富 純男及び同 酒見 俊夫並びに監査役 岡崎 信介及び同 中島 貴を東京証券取引所及び福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両証券取引所に届け出ております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
代表取締役 会長兼社長 |
鳥越 徹 |
1963年３月19日生 |
1988年４月 株式会社三和銀行（現、株式会社 三菱ＵＦＪ銀行）入行 2000年２月 鳥越製粉入社 2001年９月 鳥越製粉総務部付部長 2002年３月 鳥越製粉取締役経営企画室担当 2004年３月 鳥越製粉常務取締役 2009年３月 鳥越製粉取締役専務執行役員 2010年３月 鳥越製粉代表取締役社長執行役員 2012年３月 鳥越製粉代表取締役会長 2013年３月 鳥越製粉代表取締役会長執行役員 2015年３月 鳥越製粉代表取締役会長 2016年３月 鳥越製粉代表取締役会長兼社長 （現任） |
2024年３月から１年 |
447 |
|
取締役副会長 製造本部管掌 |
高峰 和宏 |
1951年８月２日生 |
1976年３月 鳥越製粉入社 1998年11月 鳥越製粉研究開発第二部長 2002年３月 鳥越製粉取締役研究開発部長 2004年３月 鳥越製粉執行役員研究開発部付部長 2006年３月 鳥越製粉常務執行役員 2011年３月 鳥越製粉取締役常務執行役員 2012年３月 鳥越製粉代表取締役社長執行役員 2016年３月 鳥越製粉取締役副会長（現任） |
2024年３月から１年 |
35 |
|
取締役常務 執行役員 管理本部長 |
中川 龍二三 |
1959年６月13日生 |
1983年４月 鳥越製粉入社 2007年３月 鳥越製粉執行役員経理部長 2010年３月 鳥越製粉取締役執行役員経理部長 2015年３月 鳥越製粉取締役執行役員管理本部長、 経理部長 2016年３月 鳥越製粉取締役常務執行役員管理本 部長、経理部長 2020年３月 鳥越製粉取締役常務執行役員管理本 部長（現任） |
2024年３月から１年 |
34 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
取締役常務 執行役員 研究開発本部長、 営業本部管掌
|
阪東 一光 |
1960年10月２日生 |
1985年４月 鳥越製粉入社 2013年３月 鳥越製粉執行役員営業本部長代理 2016年３月 鳥越製粉執行役員営業部長 2020年３月 石橋工業株式会社代表取締役社長 2022年１月 鳥越グレインホールディングス株式会社代表取締役社長 2023年１月 鳥越製粉常務執行役員 2024年３月 鳥越製粉取締役常務執行役員研究開発本部長、営業本部管掌（現任） |
2024年３月から１年 |
7 |
|
取締役 |
倉富 純男 |
1953年８月13日生 |
1978年４月 西日本鉄道株式会社入社 2008年６月 同社取締役執行役員都市開発事業 本部長 2011年６月 同社取締役常務執行役員経営企画 本部長 2013年６月 同社代表取締役社長 2016年６月 同社代表取締役社長執行役員 2016年６月 株式会社九電工取締役（現任） 2020年３月 鳥越製粉取締役（現任） 2021年４月 西日本鉄道株式会社 代表取締役会長（現任） 2021年６月 一般社団法人九州経済連合会 会長（現任） 2022年４月 株式会社福岡銀行 取締役監査等委員（現任） |
2024年３月から１年 |
1 |
|
取締役 |
酒見 俊夫 |
1953年２月27日生 |
1975年４月 西部瓦斯株式会社（現、西部ガスホールディングス株式会社）入社 2008年６月 同社執行役員エネルギー統轄本部 リビングエネルギー本部長兼 リビング企画部長 2009年４月 同社執行役員退任 2009年４月 株式会社マルタイ代表取締役社長 2011年４月 同社代表取締役社長退任 2011年４月 西部瓦斯株式会社（現、西部ガスホールディングス株式会社）常務執行役員 2011年６月 同社取締役常務執行役員 2013年４月 同社代表取締役社長 社長執行役員 2019年４月 同社代表取締役会長（現任） 2019年６月 広島ガス株式会社監査役（現任） 2019年６月 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス取締役監査等委員（現任） 2021年３月 鳥越製粉取締役（現任） |
2024年３月から１年 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
監査役 （常 勤） |
渋田 隆伸 |
1953年５月４日生 |
1992年４月 鳥越製粉入社 2001年９月 鳥越製粉研究開発第一次長 2007年６月 鳥越製粉研究開発部付部長 2008年３月 鳥越製粉執行役員研究開発部長 2013年３月 鳥越製粉常務執行役員研究開発 本部長 2023年３月 鳥越製粉監査役（現任） |
2023年３月から４年 |
20 |
|
監査役 （常 勤） |
丸山 明 |
1954年10月５日生 |
1978年４月 鳥越製粉入社 2002年11月 鳥越製粉営業本部企画部次長兼営業部次長 2003年５月 鳥越製粉総務部次長 2010年３月 鳥越製粉執行役員営業企画部長 2016年３月 鳥越製粉執行役員営業部長兼総務部長 2018年１月 鳥越製粉執行役員総務部長 2023年３月 鳥越製粉監査役（現任） |
2023年３月から４年 |
18 |
|
監査役 |
岡崎 信介 |
1959年10月24日生 |
1990年４月 弁護士登録 加藤達夫法律事務所入所 1996年５月 ジャスト法律事務所開設 2004年４月 福岡県弁護士会業務事務局長 2004年４月 財団法人交通事故紛争処理センター嘱託弁護士 2010年４月 福岡県弁護士会副会長兼福岡県弁護士会福岡部会部会長兼九州弁護士会連合会理事 2011年４月 福岡県弁護士会住宅紛争審査会紛争処理委員(現任) 2012年４月 福岡県弁護士会紛争解決センター紛争処理委員（現任） 2019年３月 鳥越製粉監査役（現任） |
2023年３月から４年 |
－ |
|
監査役 |
中島 貴 |
1971年１月７日生 |
1994年10月 中央監査法人入所 1998年４月 公認会計士登録 2003年７月 中島公認会計士事務所開業 2004年１月 税理士登録 2006年８月 福岡県信用保証協会、再生審査会委員（現任） 2007年９月 福岡県信用保証協会、創業・再挑戦審査会委員（現任） 2015年10月 社会福祉法人風と虹監事（現任） 2020年９月 九州有限責任監査法人社員 （現任） 2022年３月 鳥越製粉監査役（現任） |
2023年３月から４年 |
－ |
|
計 |
564 |
||||
（注）１．取締役 倉富 純男及び同 酒見 俊夫の２名は、社外取締役であります。
２．監査役 岡崎 信介及び同 中島 貴の２名は、社外監査役であります。
３．鳥越製粉は取締役 倉富 純男及び同 酒見 俊夫並びに監査役 岡崎 信介及び同 中島 貴を東京証券取引所及び福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両証券取引所に届け出ております。
② 社外役員の状況
１）員数
鳥越製粉の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
２）人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役 倉富純男氏は西日本鉄道株式会社の代表取締役会長であります。同氏は鳥越製粉の株式を1千株所有しております。鳥越製粉は同社との取引はなく、同社のグループ会社との間で売買等取引がありますが、金額的に重要なものはありません。同社と鳥越製粉との利害関係は、鳥越製粉の意思決定に重大な影響を与えるものではなく、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
なお、同氏は株式会社福岡銀行の社外取締役監査等委員及び株式会社九電工の社外取締役を兼職しております。
鳥越製粉は株式会社福岡銀行との間で資金借入取引等を行っており、同社は鳥越製粉の株式を1,162千株所有し、鳥越製粉は同社の親会社である株式会社ふくおかフィナンシャルグループの株式を307千株所有しております。また、鳥越製粉は株式会社九電工との間に土地賃貸等の取引関係があります。
社外取締役 酒見俊夫氏は西部ガスホールディングス株式会社の代表取締役会長であります。鳥越製粉は同社の株式を120千株所有し、同社は鳥越製粉の株式を394千株所有しており、鳥越製粉は同社の子会社に対して一般ガス供給契約に基づくガス料金の支払を行っております。同社と鳥越製粉との利害関係は、鳥越製粉の意思決定に重大な影響を与えるものではなく、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
なお、同氏は広島ガス株式会社の社外監査役及び株式会社西日本フィナンシャルホールディングスの社外取締役監査等委員を兼職していますが、鳥越製粉と各兼職先との間には特別の利害関係はありません。
各社外取締役及び各社外監査役と鳥越製粉との間には特別の利害関係はありません。
３）企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役 倉富純男氏及び酒見俊夫氏は、豊富な経営者経験及び幅広い見識等を鳥越製粉の経営に活かしていただけるものと判断しております。
社外監査役 岡崎信介氏は、弁護士としての長年の経験や専門的知識を鳥越製粉の監査体制に活かしていただけるものと判断しております。
社外監査役 中島貴氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験や専門知識を鳥越製粉の監査体制に活かしていただけるものと判断しております。
４）独立性に関する基準又は方針及び選任状況に関する考え方
社外取締役及び社外監査役を選任するための鳥越製粉からの独立性に関する具体的な基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所及び福岡証券取引所の社外役員の独立性に関する事項を参考としており、社外取締役及び社外監査役の全員を独立役員として指定し、両証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の報告を受け、業務執行から独立した立場で取締役の経営監督機能を果たしております。
社外監査役は、内部監査室の監査計画及び監査結果並びに会計監査人の監査計画、監査状況、監査結果について、直接もしくは鳥越製粉の常勤監査役を通じて報告を受け、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務執行を監査する機能を果たしております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
代表取締役 会長兼社長 |
鳥越 徹 |
1963年３月19日生 |
1988年４月 株式会社三和銀行（現、株式会社 三菱ＵＦＪ銀行）入行 2000年２月 鳥越製粉入社 2001年９月 鳥越製粉総務部付部長 2002年３月 鳥越製粉取締役経営企画室担当 2004年３月 鳥越製粉常務取締役 2009年３月 鳥越製粉取締役専務執行役員 2010年３月 鳥越製粉代表取締役社長執行役員 2012年３月 鳥越製粉代表取締役会長 2013年３月 鳥越製粉代表取締役会長執行役員 2015年３月 鳥越製粉代表取締役会長 2016年３月 鳥越製粉代表取締役会長兼社長 （現任） |
2023年３月から１年 |
447 |
|
取締役副会長 製造本部管掌 |
高峰 和宏 |
1951年８月２日生 |
1976年３月 鳥越製粉入社 1998年11月 鳥越製粉研究開発第二部長 2002年３月 鳥越製粉取締役研究開発部長 2004年３月 鳥越製粉執行役員研究開発部付部長 2006年３月 鳥越製粉常務執行役員 2011年３月 鳥越製粉取締役常務執行役員 2012年３月 鳥越製粉代表取締役社長執行役員 2016年３月 鳥越製粉取締役副会長（現任） |
2023年３月から１年 |
35 |
|
取締役常務 執行役員 管理本部長 |
中川 龍二三 |
1959年６月13日生 |
1983年４月 鳥越製粉入社 2007年３月 鳥越製粉執行役員経理部長 2010年３月 鳥越製粉取締役執行役員経理部長 2015年３月 鳥越製粉取締役執行役員管理本部長、 経理部長 2016年３月 鳥越製粉取締役常務執行役員管理本 部長、経理部長 2020年３月 鳥越製粉取締役常務執行役員管理本 部長（現任） |
2023年３月から１年 |
30 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
取締役 |
倉富 純男 |
1953年８月13日生 |
1978年４月 西日本鉄道株式会社入社 2008年６月 同社取締役執行役員都市開発事業 本部長 2011年６月 同社取締役常務執行役員経営企画 本部長 2013年６月 同社代表取締役社長 2016年６月 同社代表取締役社長執行役員 2016年６月 株式会社九電工取締役（現任） 2020年３月 鳥越製粉取締役（現任） 2021年４月 西日本鉄道株式会社 代表取締役 取締役会長（現任） 2021年６月 一般社団法人九州経済連合会 会長（現任） 2022年４月 株式会社福岡銀行 取締役監査等委員（現任） |
2023年３月から１年 |
1 |
|
取締役 |
酒見 俊夫 |
1953年２月27日生 |
1975年４月 西部瓦斯株式会社（現、西部ガスホールディングス株式会社）入社 2008年６月 同社執行役員エネルギー統轄本部 リビングエネルギー本部長兼 リビング企画部長 2009年４月 同社執行役員退任 2009年４月 株式会社マルタイ代表取締役社長 2011年４月 同社代表取締役社長退任 2011年４月 西部瓦斯株式会社（現、西部ガスホールディングス株式会社）常務執行役員 2011年６月 同社取締役常務執行役員 2013年４月 同社代表取締役社長 社長執行役員 2019年４月 同社代表取締役会長（現任） 2019年６月 広島ガス株式会社監査役（現任） 2019年６月 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス取締役監査等委員（現任） 2021年３月 鳥越製粉取締役（現任） |
2023年３月から１年 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
監査役 （常 勤） |
渋田 隆伸 |
1953年５月４日生 |
1992年４月 鳥越製粉入社 2001年９月 鳥越製粉研究開発第一次長 2007年６月 鳥越製粉研究開発部付部長 2008年３月 鳥越製粉執行役員研究開発部長 2013年３月 鳥越製粉常務執行役員研究開発 本部長 2023年３月 鳥越製粉監査役（現任） |
2023年３月から４年 |
17 |
|
監査役 （常 勤） |
丸山 明 |
1954年10月５日生 |
1978年４月 鳥越製粉入社 2002年11月 鳥越製粉営業本部企画部次長兼営業部次長 2003年５月 鳥越製粉総務部次長 2010年３月 鳥越製粉執行役員営業企画部長 2016年３月 鳥越製粉執行役員営業部長兼総務部長 2018年１月 鳥越製粉執行役員総務部長 2023年３月 鳥越製粉監査役（現任） |
2023年３月から４年 |
13 |
|
監査役 |
岡崎 信介 |
1959年10月24日生 |
1990年４月 弁護士登録 加藤達夫法律事務所入所 1996年５月 ジャスト法律事務所開設 2004年４月 福岡県弁護士会業務事務局長 2004年４月 財団法人交通事故紛争処理センター嘱託弁護士 2010年４月 福岡県弁護士会副会長兼福岡県弁護士会福岡部会部会長兼九州弁護士会連合会理事 2011年４月 福岡県弁護士会住宅紛争審査会紛争処理委員(現任) 2012年４月 福岡県弁護士会紛争解決センター紛争処理委員（現任） 2019年３月 鳥越製粉監査役（現任） |
2023年３月から４年 |
－ |
|
監査役 |
中島 貴 |
1971年１月７日生 |
1994年10月 中央監査法人入所 1998年４月 公認会計士登録 2003年７月 中島公認会計士事務所開業 2004年１月 税理士登録 2006年８月 福岡県信用保証協会、再生審査会委員（現任） 2007年９月 福岡県信用保証協会、創業・最挑戦審査会委員（現任） 2015年10月 社会福祉法人風と虹監事（現任） 2020年９月 九州有限責任監査法人社員 （現任） 2022年３月 鳥越製粉監査役（現任） |
2023年３月から４年 |
－ |
|
計 |
544 |
||||
（注）１．取締役 倉富 純男及び同 酒見 俊夫の２名は、社外取締役であります。
２．監査役 岡崎 信介及び同 中島 貴の２名は、社外監査役であります。
３．鳥越製粉は取締役 倉富 純男及び同 酒見 俊夫並びに監査役 岡崎 信介及び同 中島 貴を東京証券取引所及び福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両証券取引所に届け出ております。
② 社外役員の状況
１）員数
鳥越製粉の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
２）人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役 倉富純男氏は西日本鉄道株式会社の代表取締役会長であります。同氏は鳥越製粉の株式を1千株所有しております。鳥越製粉は同社との取引はなく、同社のグループ会社との間で売買等取引がありますが、金額的に重要なものはありません。同社と鳥越製粉との利害関係は、鳥越製粉の意思決定に重大な影響を与えるものではなく、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
同氏は株式会社福岡銀行の社外取締役監査等委員及び株式会社九電工の社外取締役を兼職しております。
鳥越製粉は株式会社福岡銀行との間で資金借入取引等を行っております。また、同社は鳥越製粉の株式を1,162千株所有し、鳥越製粉は同社の親会社である株式会社ふくおかフィナンシャルグループの株式を307千株所有しております。
なお、鳥越製粉と株式会社九電工との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役 酒見俊夫氏は西部ガスホールディングス株式会社の代表取締役会長であります。鳥越製粉は同社の株式を120千株所有し、同社は鳥越製粉の株式を394千株所有しており、鳥越製粉は同社の子会社に対して一般ガス供給契約に基づくガス料金の支払を行っております。同社と鳥越製粉との利害関係は、鳥越製粉の意思決定に重大な影響を与えるものではなく、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
また、同氏は広島ガス株式会社の社外監査役及び株式会社西日本フィナンシャルホールディングスの社外取締役監査等委員を兼職していますが、鳥越製粉と各兼職先との間には特別の利害関係はありません。
各社外取締役及び各社外監査役と鳥越製粉との間には特別の利害関係はありません。
３）企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役 倉富純男氏及び酒見俊夫氏は、豊富な経営者経験及び幅広い見識等を鳥越製粉の経営に活かしていただけるものと判断しております。
社外監査役 中島貴氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験や専門知識を鳥越製粉の監査体制に活かしていただけるものと判断しております。
社外監査役 岡崎信介氏は、弁護士としての長年の経験や専門的知識を鳥越製粉の監査体制に活かしていただけるものと判断しております。
４）独立性に関する基準又は方針及び選任状況に関する考え方
社外取締役及び社外監査役を選任するための鳥越製粉からの独立性に関する具体的な基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所及び福岡証券取引所の社外役員の独立性に関する事項を参考としており、社外取締役及び社外監査役の全員を独立役員として指定し、両証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の報告を受け、業務執行から独立した立場で取締役の経営監督機能を果たしております。
社外監査役は、内部監査室の監査計画及び監査結果並びに会計監査人の監査計画、監査状況、監査結果について、直接もしくは鳥越製粉の常勤監査役を通じて報告を受け、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務執行を監査する機能を果たしております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
代表取締役 会長兼社長 |
鳥越 徹 |
1963年３月19日生 |
1988年４月 株式会社三和銀行（現、株式会社 三菱ＵＦＪ銀行）入行 2000年２月 鳥越製粉入社 2001年９月 鳥越製粉総務部付部長 2002年３月 鳥越製粉取締役経営企画室担当 2004年３月 鳥越製粉常務取締役 2009年３月 鳥越製粉取締役専務執行役員 2010年３月 鳥越製粉代表取締役社長執行役員 2012年３月 鳥越製粉代表取締役会長 2013年３月 鳥越製粉代表取締役会長執行役員 2015年３月 鳥越製粉代表取締役会長 2016年３月 鳥越製粉代表取締役会長兼社長 （現任） |
2022年３月から１年 |
447 |
|
取締役副会長 製造本部管掌 |
高峰 和宏 |
1951年８月２日生 |
1976年３月 鳥越製粉入社 1998年11月 鳥越製粉研究開発第二部長 2002年３月 鳥越製粉取締役研究開発部長 2004年３月 鳥越製粉執行役員研究開発部付部長 2006年３月 鳥越製粉常務執行役員 2011年３月 鳥越製粉取締役常務執行役員 2012年３月 鳥越製粉代表取締役社長執行役員 2016年３月 鳥越製粉取締役副会長（現任） |
2022年３月から１年 |
34 |
|
取締役常務 執行役員 管理本部長 |
中川 龍二三 |
1959年６月13日生 |
1983年４月 鳥越製粉入社 2007年３月 鳥越製粉執行役員経理部長 2010年３月 鳥越製粉取締役執行役員経理部長 2015年３月 鳥越製粉取締役執行役員管理本部長、 経理部長 2016年３月 鳥越製粉取締役常務執行役員管理本 部長、経理部長 2020年３月 鳥越製粉取締役常務執行役員管理本 部長（現任） |
2022年３月から１年 |
27 |
|
取締役 |
倉富 純男 |
1953年８月13日生 |
1978年４月 西日本鉄道株式会社入社 2008年６月 同社取締役執行役員都市開発事業 本部長 2011年６月 同社取締役常務執行役員経営企画 本部長 2013年６月 同社代表取締役社長 2014年６月 株式会社福岡中央銀行取締役 （現任） 2016年６月 西日本鉄道株式会社 代表取締役社長執行役員 株式会社九電工取締役（現任） 2020年３月 鳥越製粉取締役（現任） 2021年４月 西日本鉄道株式会社 代表取締役 取締役会長（現任） 2021年６月 一般社団法人九州経済連合会 会長（現任） |
2022年３月から１年 |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
取締役 |
酒見 俊夫 |
1953年２月27日生 |
1975年４月 西部瓦斯株式会社（現、西部ガスホールディングス株式会社）入社 2008年６月 同社執行役員エネルギー統轄本部 リビングエネルギー本部長兼 リビング企画部長 2009年４月 同社執行役員退任 2009年４月 株式会社マルタイ代表取締役社長 2011年４月 同社代表取締役社長退任 2011年４月 西部瓦斯株式会社（現、西部ガスホールディングス株式会社）常務執行役員 2011年６月 同社取締役常務執行役員 2013年４月 同社代表取締役社長 社長執行役員 2019年４月 同社代表取締役会長（現任） 2019年６月 広島ガス株式会社監査役（現任） 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス取締役監査等委員（現任） 2021年３月 鳥越製粉取締役（現任） |
2022年３月から１年 |
－ |
|
常任監査役 （常 勤） |
池長 大五郎 |
1948年11月25日生 |
1972年３月 鳥越製粉入社 2001年11月 鳥越製粉営業本部企画部長 2002年３月 鳥越製粉取締役 2004年３月 鳥越製粉執行役員研究開発部長 2006年３月 鳥越製粉常務執行役員研究開発部（国際業務）兼品質保証室担当兼事業開発室長 2007年９月 鳥越製粉執行役員事業開発室長 2008年４月 鳥越製粉営業部付部長 2015年３月 鳥越製粉監査役 2019年３月 鳥越製粉常任監査役（現任） |
2019年３月から４年 |
19 |
|
監査役 （常 勤） |
小田 博之 |
1947年６月11日生 |
1970年４月 日産自動車株式会社入社 1975年３月 鳥越製粉入社 2000年２月 鳥越製粉東京事務所長 2000年３月 鳥越製粉取締役東京事務所長 2004年３月 鳥越製粉執行役員東京事務所長 2006年３月 鳥越製粉常務執行役員営業本部副本部長、業務部長 2007年３月 鳥越製粉常務執行役員業務本部長、東京事務所長 2009年３月 鳥越製粉取締役常務執行役員総務本部長、業務本部長 2010年３月 鳥越製粉常務執行役員業務本部長 2010年９月 鳥越製粉常務執行役員内部監査室長 2015年３月 鳥越製粉常務執行役員品質保証室長 2019年１月 鳥越製粉常務執行役員品質保証室担当 2019年３月 鳥越製粉監査役（現任） |
2019年３月から４年 |
31 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
監査役 |
岡崎 信介 |
1959年10月24日生 |
1990年４月 弁護士登録 加藤達夫法律事務所入所 1996年５月 ジャスト法律事務所開設 2004年４月 福岡県弁護士会業務事務局長 2004年４月 財団法人交通事故紛争処理センター嘱託弁護士 2010年４月 福岡県弁護士会副会長兼福岡県弁護士会福岡部会部会長兼九州弁護士会連合会理事 2011年４月 福岡県弁護士会住宅紛争審査会紛争処理委員(現任) 2012年４月 福岡県弁護士会紛争解決センター紛争処理委員（現任） 2016年３月 鳥越製粉補欠監査役 2019年３月 鳥越製粉監査役（現任） |
2019年３月から4年 |
－ |
|
監査役 |
中島 貴 |
1971年１月7日生 |
1994年10月 中央監査法人入所 1998年４月 公認会計士登録 2003年７月 中島公認会計士事務所開業 2004年１月 税理士登録 2006年８月 福岡県信用保証協会、再生審査会委員（現任） 2007年９月 福岡県信用保証協会、創業・最挑戦審査会委員（現任） 2015年10月 社会福祉法人風と虹監事（現任） 2020年９月 九州有限責任監査法人社員 （現任） 2022年３月 鳥越製粉監査役（現任） |
2022年３月から1年 |
－ |
|
計 |
561 |
||||
（注）１．取締役 倉富 純男及び同 酒見 俊夫の２名は、社外取締役であります。
２．監査役 岡崎 信介及び同 中島 貴の２名は、社外監査役であります。
３．鳥越製粉は取締役 倉富 純男及び同 酒見 俊夫並びに監査役 岡崎 信介及び同 中島 貴を東京証券取引所及び福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両証券取引所に届け出ております。
② 社外役員の状況
１）員数
鳥越製粉の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
２）人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役 倉富純男氏は西日本鉄道株式会社の代表取締役会長であります。同氏は鳥越製粉の株式を1千株所有しております。鳥越製粉は同社との取引はなく、同社のグループ会社との間で売買等取引がありますが、金額的に重要なものはありません。同社と鳥越製粉との利害関係は、鳥越製粉の意思決定に重大な影響を与えるものではなく、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
また、同氏は株式会社福岡中央銀行の社外取締役及び株式会社九電工の社外取締役を兼職していますが、鳥越製粉と各兼職先との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役 酒見俊夫氏は西部ガスホールディングス株式会社の代表取締役会長であります。鳥越製粉は同社の株式を120千株所有し、同社は鳥越製粉の株式を394千株所有しており、また、鳥越製粉は同社の子会社に対して一般ガス供給契約に基づくガス料金の支払を行っております。同社と鳥越製粉との利害関係は、鳥越製粉の意思決定に重大な影響を与えるものではなく、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
また、同氏は広島ガス株式会社の社外監査役及び株式会社西日本フィナンシャルホールディングスの社外取締役監査等委員を兼職していますが、鳥越製粉と各兼職先との間には特別の利害関係はありません。
各社外取締役及び各社外監査役と鳥越製粉との間には特別の利害関係はありません。
３）企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役 倉富純男氏及び酒見俊夫氏は、豊富な経営者経験及び幅広い見識等を鳥越製粉の経営に活かしていただけるものと判断しております。
社外監査役 中島貴氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験や専門知識を鳥越製粉の監査体制に活かしていただけるものと判断しております。
社外監査役 岡崎信介氏は、弁護士としての長年の経験や専門的知識を鳥越製粉の監査体制に活かしていただけるものと判断しております。
４）独立性に関する基準又は方針及び選任状況に関する考え方
社外取締役及び社外監査役を選任するための鳥越製粉からの独立性に関する具体的な基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所及び福岡証券取引所の社外役員の独立性に関する事項を参考としており、社外取締役及び社外監査役の全員を独立役員として指定し、両証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の報告を受け、業務執行から独立した立場で取締役の経営監督機能を果たしております。
社外監査役は、内部監査室の監査計画及び監査結果並びに会計監査人の監査計画、監査状況、監査結果について、直接もしくは鳥越製粉の常勤監査役を通じて報告を受け、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務執行を監査する機能を果たしております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
代表取締役 会長兼社長 |
鳥越 徹 |
1963年３月19日生 |
1988年４月 株式会社三和銀行（現、株式会社 三菱ＵＦＪ銀行）入行 2000年２月 鳥越製粉入社 2001年９月 鳥越製粉総務部付部長 2002年３月 鳥越製粉取締役経営企画室担当 2004年３月 鳥越製粉常務取締役 2009年３月 鳥越製粉取締役専務執行役員 2010年３月 鳥越製粉代表取締役社長執行役員 2012年３月 鳥越製粉代表取締役会長 2013年３月 鳥越製粉代表取締役会長執行役員 2015年３月 鳥越製粉代表取締役会長 2016年３月 鳥越製粉代表取締役会長兼社長 （現任） |
2021年３月から１年 |
447 |
|
取締役副会長 製造本部管掌 |
高峰 和宏 |
1951年８月２日生 |
1976年３月 鳥越製粉入社 1998年11月 鳥越製粉研究開発第二部長 2002年３月 鳥越製粉取締役研究開発部長 2004年３月 鳥越製粉執行役員研究開発部付部長 2006年３月 鳥越製粉常務執行役員 2011年３月 鳥越製粉取締役常務執行役員 2012年３月 鳥越製粉代表取締役社長執行役員 2016年３月 鳥越製粉取締役副会長（現任） |
2021年３月から１年 |
33 |
|
取締役常務 執行役員 管理本部長 |
中川 龍二三 |
1959年６月13日生 |
1983年４月 鳥越製粉入社 2007年３月 鳥越製粉執行役員経理部長 2010年３月 鳥越製粉取締役執行役員経理部長 2015年３月 鳥越製粉取締役執行役員管理本部長、 経理部長 2016年３月 鳥越製粉取締役常務執行役員管理本 部長、経理部長 2020年３月 鳥越製粉取締役常務執行役員管理本 部長（現任） |
2021年３月から１年 |
24 |
|
取締役 |
倉富 純男 |
1953年８月13日生 |
1978年４月 西日本鉄道株式会社入社 2008年６月 同社取締役執行役員都市開発事業 本部長 2011年６月 同社取締役常務執行役員経営企画 本部長 2013年６月 同社代表取締役社長 2014年６月 株式会社福岡中央銀行取締役 （現任） 2016年６月 西日本鉄道株式会社 代表取締役社長執行役員（現任） 株式会社九電工取締役（現任） 2020年３月 鳥越製粉取締役（現任） |
2021年３月から１年 |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
取締役 |
酒見 俊夫 |
1953年２月27日生 |
1975年４月 西部瓦斯株式会社入社 2008年６月 同社執行役員エネルギー統轄本部 リビングエネルギー本部長兼 リビング企画部長 2009年４月 同社執行役員退任 2009年４月 株式会社マルタイ代表取締役社長 2011年４月 同社代表取締役社長退任 2011年４月 西部瓦斯株式会社常務執行役員 2011年６月 同社取締役常務執行役員 2013年４月 同社代表取締役社長 社長執行役員 2019年４月 同社代表取締役会長（現任） 2019年６月 広島ガス株式会社監査役（現任） 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス取締役監査等委員（現任） 2021年３月 鳥越製粉取締役（現任） |
2021年３月から１年 |
－ |
|
常任監査役 （常 勤） |
池長 大五郎 |
1948年11月25日生 |
1972年３月 鳥越製粉入社 2001年11月 鳥越製粉営業本部企画部長 2002年３月 鳥越製粉取締役 2004年３月 鳥越製粉執行役員研究開発部長 2006年３月 鳥越製粉常務執行役員研究開発部（国際業務）兼品質保証室担当兼事業開発室長 2007年９月 鳥越製粉執行役員事業開発室長 2008年４月 鳥越製粉営業部付部長 2015年３月 鳥越製粉監査役 2019年３月 鳥越製粉常任監査役（現任） |
2019年３月から４年 |
19 |
|
監査役 （常 勤） |
小田 博之 |
1947年６月11日生 |
1970年４月 日産自動車株式会社入社 1975年３月 鳥越製粉入社 2000年２月 鳥越製粉東京事務所長 2000年３月 鳥越製粉取締役東京事務所長 2004年３月 鳥越製粉執行役員東京事務所長 2006年３月 鳥越製粉常務執行役員営業本部副本部長、業務部長 2007年３月 鳥越製粉常務執行役員業務本部長、東京事務所長 2009年３月 鳥越製粉取締役常務執行役員総務本部長、業務本部長 2010年３月 鳥越製粉常務執行役員業務本部長 2010年９月 鳥越製粉常務執行役員内部監査室長 2015年３月 鳥越製粉常務執行役員品質保証室長 2019年１月 鳥越製粉常務執行役員品質保証室担当 2019年３月 鳥越製粉監査役（現任） |
2019年３月から４年 |
30 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
監査役 |
秀島 正博 |
1956年８月22日生 |
1980年10月 監査法人中央会計事務所入所 1984年４月 公認会計士登録 1995年７月 秀島公認会計士事務所開設 1995年８月 税理士登録 1999年７月 メディアファイブ株式会社監査役 2007年３月 鳥越製粉監査役（現任） 2008年８月 メディアファイブ株式会社取締役 2014年８月 メディアファイブ株式会社監査役（現任） |
2019年３月から４年 |
－ |
|
監査役 |
岡崎 信介 |
1959年10月24日生 |
1990年４月 弁護士登録 加藤達夫法律事務所入所 1996年５月 ジャスト法律事務所開設 2004年４月 福岡県弁護士会業務事務局長 2004年４月 財団法人交通事故紛争処理センター嘱託弁護士 2010年４月 福岡県弁護士会副会長兼福岡県弁護士会福岡部会部会長兼九州弁護士会連合会理事 2011年４月 福岡県弁護士会住宅紛争審査会紛争処理委員(現任) 2012年４月 福岡県弁護士会紛争解決センター紛争処理委員（現任） 2016年３月 鳥越製粉補欠監査役 2019年３月 鳥越製粉監査役（現任） |
2019年３月から4年 |
－ |
|
計 |
556 |
||||
（注）１．取締役 倉富 純男及び同 酒見 俊夫の２名は、社外取締役であります。
２．監査役 秀島 正博及び同 岡崎 信介の２名は、社外監査役であります。
３．鳥越製粉は取締役 倉富 純男及び同 酒見 俊夫並びに監査役 秀島 正博及び同 岡崎 信介を東京証券取引所及び福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両証券取引所に届け出ております。
② 社外役員の状況
１）員数
鳥越製粉の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
２）人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役 倉富純男氏は西日本鉄道株式会社の代表取締役社長執行役員であります。同氏は鳥越製粉の株式を1千株所有しております。鳥越製粉は同社との取引はなく、同社のグループ会社との間で売買等取引がありますが、金額的に重要なものはありません。同社と鳥越製粉との利害関係は、鳥越製粉の意思決定に重大な影響を与えるものではなく、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
また、同氏は株式会社福岡中央銀行の社外取締役及び株式会社九電工の社外取締役を兼職していますが、鳥越製粉と各兼職先との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役 酒見俊夫氏は西部瓦斯株式会社の代表取締役会長であります。鳥越製粉は同社の株式を120千株所有し、同社は鳥越製粉の株式を394千株所有しており、また、鳥越製粉は同社に対して一般ガス供給契約に基づくガス料金の支払を行っております。同社と鳥越製粉との利害関係は、鳥越製粉の意思決定に重大な影響を与えるものではなく、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
また、同氏は広島ガス株式会社の社外監査役及び株式会社西日本フィナンシャルホールディングスの社外取締役監査等委員を兼職していますが、鳥越製粉と各兼職先との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役 秀島正博氏はメディアファイブ株式会社の監査役を兼職していますが、鳥越製粉と同社との間には特別の利害関係はありません。
各社外取締役及び各社外監査役と鳥越製粉との間には特別の利害関係はありません。
３）企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役 倉富純男氏及び酒見俊夫氏は、豊富な経営者経験及び幅広い見識等を鳥越製粉の経営に活かしていただけるものと判断しております。
社外監査役 秀島正博氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験や専門知識を鳥越製粉の監査体制に活かしていただけるものと判断しております。
社外監査役 岡崎信介氏は、弁護士としての長年の経験や専門的知識を鳥越製粉の監査体制に活かしていただけるものと判断しております。
４）独立性に関する基準又は方針及び選任状況に関する考え方
社外取締役及び社外監査役を選任するための鳥越製粉からの独立性に関する具体的な基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所及び福岡証券取引所の社外役員の独立性に関する事項を参考としており、社外取締役及び社外監査役の全員を独立役員として指定し、両証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の報告を受け、業務執行から独立した立場で取締役の経営監督機能を果たしております。
社外監査役は、内部監査室の監査計画及び監査結果並びに会計監査人の監査計画、監査状況、監査結果について、直接もしくは鳥越製粉の常勤監査役を通じて報告を受け、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務執行を監査する機能を果たしております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 （社外取締役） |
田中 優次 |
2020年9月5日 （逝去による退任） |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
代表取締役 会長兼社長 |
鳥越 徹 |
1963年３月19日生 |
1988年４月 株式会社三和銀行（現、株式会社 三菱ＵＦＪ銀行）入行 2000年２月 鳥越製粉入社 2001年９月 鳥越製粉総務部付部長 2002年３月 鳥越製粉取締役経営企画室担当 2004年３月 鳥越製粉常務取締役 2009年３月 鳥越製粉取締役専務執行役員 2010年３月 鳥越製粉代表取締役社長執行役員 2012年３月 鳥越製粉代表取締役会長 2013年３月 鳥越製粉代表取締役会長執行役員 2015年３月 鳥越製粉代表取締役会長 2016年３月 鳥越製粉代表取締役会長兼社長 （現任） |
2020年３月から１年 |
447 |
|
取締役副会長 製造本部管掌 |
高峰 和宏 |
1951年８月２日生 |
1976年３月 鳥越製粉入社 1998年11月 鳥越製粉研究開発第二部長 2002年３月 鳥越製粉取締役研究開発部長 2004年３月 鳥越製粉執行役員研究開発部付部長 2006年３月 鳥越製粉常務執行役員 2011年３月 鳥越製粉取締役常務執行役員 2012年３月 鳥越製粉代表取締役社長執行役員 2016年３月 鳥越製粉取締役副会長（現任） |
2020年３月から１年 |
32 |
|
取締役常務 執行役員 管理本部長 |
中川 龍二三 |
1959年６月13日生 |
1983年４月 鳥越製粉入社 2007年３月 鳥越製粉執行役員経理部長 2010年３月 鳥越製粉取締役執行役員経理部長 2015年３月 鳥越製粉取締役執行役員管理本部長、 経理部長 2016年３月 鳥越製粉取締役常務執行役員管理本 部長、経理部長 2020年３月 鳥越製粉取締役常務執行役員管理本 部長（現任） |
2020年３月から１年 |
23 |
|
取締役 |
田中 優次 |
1948年２月26日生 |
1972年４月 西部瓦斯株式会社入社 2002年６月 同社取締役 2005年６月 同社常務取締役 2007年６月 同社専務取締役 2008年４月 同社代表取締役社長 2010年６月 同社代表取締役社長 社長執行役員 2011年３月 鳥越製粉取締役（現任） 2013年４月 西部瓦斯株式会社代表取締役会長 2016年６月 若築建設株式会社取締役（現任） 2019年６月 西部瓦斯株式会社相談役（現任） 黒崎播磨株式会社取締役（現任） |
2020年３月から１年 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
取締役 |
倉富 純男 |
1953年８月13日生 |
1978年４月 西日本鉄道株式会社入社 2008年６月 同社取締役執行役員都市開発事業 本部長 2011年６月 同社取締役常務執行役員経営企画 本部長 2013年６月 同社代表取締役社長 2014年６月 株式会社福岡中央銀行取締役 （現任） 2016年６月 西日本鉄道株式会社 代表取締役社長執行役員（現任） 株式会社九電工取締役（現任） 2020年３月 鳥越製粉取締役（現任） |
2020年３月から１年 |
1 |
|
常任監査役 （常 勤） |
池長 大五郎 |
1948年11月25日生 |
1972年３月 鳥越製粉入社 2001年11月 鳥越製粉営業本部企画部長 2002年３月 鳥越製粉取締役 2004年３月 鳥越製粉執行役員研究開発部長 2006年３月 鳥越製粉常務執行役員研究開発部（国際業務）兼品質保証室担当兼事業開発室長 2007年９月 鳥越製粉執行役員事業開発室長 2008年４月 鳥越製粉営業部付部長 2015年３月 鳥越製粉監査役 2019年３月 鳥越製粉常任監査役（現任） |
2019年３月から４年 |
19 |
|
監査役 （常 勤） |
小田 博之 |
1947年６月11日生 |
1970年４月 日産自動車株式会社入社 1975年３月 鳥越製粉入社 2000年２月 鳥越製粉東京事務所長 2000年３月 鳥越製粉取締役東京事務所長 2004年３月 鳥越製粉執行役員東京事務所長 2006年３月 鳥越製粉常務執行役員営業本部副本部長、業務部長 2007年３月 鳥越製粉常務執行役員業務本部長、東京事務所長 2009年３月 鳥越製粉取締役常務執行役員総務本部長、業務本部長 2010年３月 鳥越製粉常務執行役員業務本部長 2010年９月 鳥越製粉常務執行役員内部監査室長 2015年３月 鳥越製粉常務執行役員品質保証室長 2019年１月 鳥越製粉常務執行役員品質保証室担当 2019年３月 鳥越製粉監査役（現任） |
2019年３月から４年 |
30 |
|
監査役 |
秀島 正博 |
1956年８月22日生 |
1980年10月 監査法人中央会計事務所入所 1984年４月 公認会計士登録 1995年７月 秀島公認会計士事務所開設 1995年８月 税理士登録 1999年７月 メディアファイブ株式会社監査役 2007年３月 鳥越製粉監査役（現任） 2008年８月 メディアファイブ株式会社取締役 2014年８月 メディアファイブ株式会社監査役（現任） |
2019年３月から４年 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
監査役 |
岡崎 信介 |
1959年10月24日生 |
1990年４月 弁護士登録 加藤達夫法律事務所入所 1996年５月 ジャスト法律事務所開設 2004年４月 福岡県弁護士会業務事務局長 2004年４月 財団法人交通事故紛争処理センター嘱託弁護士 2010年４月 福岡県弁護士会副会長兼福岡県弁護士会福岡部会部会長兼九州弁護士会連合会理事 2011年４月 福岡県弁護士会住宅紛争審査会紛争処理委員(現任) 2012年４月 福岡県弁護士会紛争解決センター紛争処理委員（現任） 2016年３月 鳥越製粉補欠監査役 2019年３月 鳥越製粉監査役（現任） |
2019年３月から4年 |
－ |
|
計 |
554 |
||||
（注）１．取締役 田中 優次及び同 倉富 純男の２名は、社外取締役であります。
２．監査役 秀島 正博及び同 岡崎 信介の２名は、社外監査役であります。
３．鳥越製粉は取締役 田中 優次及び同 倉富 純男並びに監査役 秀島 正博及び同 岡崎 信介を東京証券取引所及び福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両証券取引所に届け出ております。
② 社外役員の状況
１）員数
鳥越製粉の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
２）人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役 田中優次氏は西部瓦斯株式会社の相談役であります。鳥越製粉は同社の株式を120千株所有し、同社は鳥越製粉の株式を394千株所有しており、また、鳥越製粉は同社に対して一般ガス供給契約に基づくガス料金の支払を行っております。同社と鳥越製粉との利害関係は、鳥越製粉の意思決定に重大な影響を与えるものではなく、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
また、同氏は若築建設株式会社の社外取締役及び黒崎播磨株式会社の社外取締役を兼職していますが、鳥越製粉と各兼職先との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役 倉富純男氏は西日本鉄道株式会社の代表取締役社長執行役員であります。同氏は鳥越製粉の株式を1千株所有しております。鳥越製粉は同社との取引はなく、同社のグループ会社との間で売買等取引がありますが、金額的に重要なものはありません。同社と鳥越製粉との利害関係は、鳥越製粉の意思決定に重大な影響を与えるものではなく、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
また、同氏は株式会社福岡中央銀行の社外取締役及び株式会社九電工の社外取締役を兼職していますが、鳥越製粉と各兼職先との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役 秀島正博氏はメディアファイブ株式会社の監査役を兼職していますが、鳥越製粉と同社との間には特別の利害関係はありません。
各社外取締役及び各社外監査役と鳥越製粉との間には特別の利害関係はありません。
３）企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役 田中優次氏及び倉富純男氏は、豊富な経営者経験及び幅広い見識等を鳥越製粉の経営に活かしていただけるものと判断しております。
社外監査役 秀島正博氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験や専門知識を鳥越製粉の監査体制に活かしていただけるものと判断しております。
社外監査役 岡崎信介氏は、弁護士としての長年の経験や専門的知識を鳥越製粉の監査体制に活かしていただけるものと判断しております。
４）独立性に関する基準又は方針及び選任状況に関する考え方
社外取締役及び社外監査役を選任するための鳥越製粉からの独立性に関する具体的な基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所及び福岡証券取引所の社外役員の独立性に関する事項を参考としており、社外取締役及び社外監査役の全員を独立役員として指定し、両証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の報告を受け、業務執行から独立した立場で取締役の経営監督機能を果たしております。
社外監査役は、内部監査室の監査計画及び監査結果並びに会計監査人の監査計画、監査状況、監査結果について、直接もしくは鳥越製粉の常勤監査役を通じて報告を受け、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務執行を監査する機能を果たしております。
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
代表取締役 会長兼社長 |
|
鳥越 徹 |
昭和38年 ３月19日生 |
昭和63年４月 株式会社三和銀行（現、株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 平成12年２月 鳥越製粉入社 平成13年９月 鳥越製粉総務部付部長 平成14年３月 鳥越製粉取締役経営企画室担当 平成16年３月 鳥越製粉常務取締役 平成21年３月 鳥越製粉取締役専務執行役員 平成22年３月 鳥越製粉代表取締役社長執行役員 平成24年３月 鳥越製粉代表取締役会長 平成25年３月 鳥越製粉代表取締役会長執行役員 平成27年３月 鳥越製粉代表取締役会長 平成28年３月 鳥越製粉代表取締役会長兼社長（現任） |
平成31年３月から１年 |
448 |
|
取締役 副会長 |
製造本部 管掌 |
高峰 和宏 |
昭和26年 ８月２日生 |
昭和51年３月 鳥越製粉入社 平成10年11月 鳥越製粉研究開発第二部長 平成14年３月 鳥越製粉取締役研究開発部長 平成16年３月 鳥越製粉執行役員研究開発部付部長 平成18年３月 鳥越製粉常務執行役員 平成23年３月 鳥越製粉取締役常務執行役員 平成24年３月 鳥越製粉代表取締役社長執行役員 平成28年３月 鳥越製粉取締役副会長（現任） |
平成31年３月から１年 |
31 |
|
取締役常務 執行役員 |
管理本部長、経理部長 |
中川 龍二三 |
昭和34年 ６月13日生 |
昭和58年４月 鳥越製粉入社 平成19年３月 鳥越製粉執行役員経理部長 平成22年３月 鳥越製粉取締役執行役員経理部長 平成27年３月 鳥越製粉取締役執行役員管理本部長、経理部長 平成28年３月 鳥越製粉取締役常務執行役員管理本部長、経理部長（現任） |
平成31年３月から１年 |
21 |
|
取締役 |
|
田中 優次 |
昭和23年 ２月26日生 |
昭和47年４月 西部瓦斯株式会社入社 平成14年６月 同社取締役 平成17年６月 同社常務取締役 平成19年６月 同社専務取締役 平成20年４月 同社代表取締役社長 平成22年６月 同社代表取締役社長 社長執行役員 平成23年３月 鳥越製粉取締役（現任） 平成23年６月 株式会社西日本シティ銀行 監査役 平成25年４月 西部瓦斯株式会社 代表取締役会長（現任） 平成25年６月 広島ガス株式会社監査役 （現任） 平成28年６月 若築建設株式会社取締役 （現任） 平成28年10月 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス取締役監査等委員（現任） |
平成31年３月から１年 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
常任監査役 （常 勤） |
|
池長 大五郎 |
昭和23年 11月25日生 |
昭和47年３月 鳥越製粉入社 平成13年11月 鳥越製粉営業本部企画部長 平成14年３月 鳥越製粉取締役 平成16年３月 鳥越製粉執行役員研究開発部長 平成18年３月 鳥越製粉常務執行役員研究開発部（国際業務）兼品質保証室担当兼事業開発室長 平成19年９月 鳥越製粉執行役員事業開発室長 平成20年４月 鳥越製粉営業部付部長 平成27年３月 鳥越製粉監査役 平成31年３月 鳥越製粉常任監査役（現任） |
平成31年３月から４年 |
19 |
|
監査役 （常 勤） |
|
小田 博之 |
昭和22年 ６月11日生 |
昭和45年４月 日産自動車株式会社入社 昭和50年３月 鳥越製粉入社 平成12年２月 鳥越製粉東京事務所長 平成12年３月 鳥越製粉取締役東京事務所長 平成16年３月 鳥越製粉執行役員東京事務所長 平成18年３月 鳥越製粉常務執行役員営業本部副本部長、業務部長 平成19年３月 鳥越製粉常務執行役員業務本部長、東京事務所長 平成21年３月 鳥越製粉取締役常務執行役員総務本部長、業務本部長 平成22年３月 鳥越製粉常務執行役員業務本部長 平成22年９月 鳥越製粉常務執行役員内部監査室長 平成27年３月 鳥越製粉常務執行役員品質保証室長 平成31年１月 鳥越製粉常務執行役員品質保証室担当 平成31年３月 鳥越製粉監査役（現任） |
平成31年３月から４年 |
29 |
|
監査役 |
|
秀島 正博 |
昭和31年 ８月22日生 |
昭和55年10月 監査法人中央会計事務所入所 昭和59年４月 公認会計士登録 平成７年７月 秀島公認会計士事務所開設 平成７年８月 税理士登録 平成11年７月 メディアファイブ株式会社監査役 平成16年12月 日本乾溜工業株式会社監査役 平成19年３月 鳥越製粉監査役（現任） 平成20年８月 メディアファイブ株式会社取締役 平成26年８月 メディアファイブ株式会社監査役（現任） 平成27年12月 日本乾溜工業株式会社取締役 |
平成31年３月から４年 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
監査役 |
|
岡崎 信介 |
昭和34年 10月24日生 |
平成２年４月 弁護士登録 加藤達夫法律事務所入所 平成８年５月 ジャスト法律事務所開設 平成16年４月 福岡県弁護士会業務事務局長 平成16年４月 財団法人交通事故紛争処理センター嘱託弁護士 平成22年４月 福岡県弁護士会副会長兼福岡県弁護士会福岡部会部会長兼九州弁護士会連合会理事 平成23年４月 福岡県弁護士会住宅紛争審査会紛争処理委員(現任) 平成24年４月 福岡県弁護士会紛争解決センター紛争処理委員（現任） 平成28年３月 鳥越製粉補欠監査役 平成31年３月 鳥越製粉監査役（現任） |
平成31年３月から4年 |
－ |
|
計 |
550 |
|||||
（注）１．取締役 田中 優次は社外取締役であります。
２．監査役 秀島 正博及び同 岡崎 信介の２名は、社外監査役であります。
３．鳥越製粉は取締役 田中 優次並びに監査役 秀島 正博及び同 岡崎 信介を東京証券取引所及び福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両証券取引所に届け出ております。
４．鳥越製粉は社外監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠の社外監査役１名を選任しております。補欠の社外監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
安原 伸人 |
昭和43年 ２月25日生 |
平成12年４月 弁護士登録 村山博俊法律事務所入所 平成17年４月 安原法律事務所開設 平成21年４月 安原・松村法律事務所開設 平成21年６月 日本弁護士連合会住宅紛争処理機関検討委員会副委員長 平成24年４月 福岡県弁護士会総務事務局長 平成25年４月 福岡県弁護士会業務委員会副委員長 平成25年４月 福岡県弁護士会住宅紛争審査会運営委員会委員長 平成25年５月 福岡県弁護士会協同組合常務理事（現任） 平成25年６月 日本弁護士連合会リーガルアクセスセンター委員会副委員長（現任） 平成26年１月 安原・松村・安孫子法律事務所開設 |
（注） |
－ |
（注）補欠監査役の選任に係る決議の効力は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までであります。また、監査役に就任した場合の任期は退任した監査役の任期の満了する時までであります。
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
代表取締役 会長兼社長 |
|
鳥越 徹 |
昭和38年 ３月19日生 |
昭和63年４月 株式会社三和銀行（現、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 平成12年２月 鳥越製粉入社 平成13年９月 鳥越製粉総務部付部長 平成14年３月 鳥越製粉取締役経営企画室担当 平成16年３月 鳥越製粉常務取締役 平成21年３月 鳥越製粉取締役専務執行役員 平成22年３月 鳥越製粉代表取締役社長執行役員 平成24年３月 鳥越製粉代表取締役会長 平成25年３月 鳥越製粉代表取締役会長執行役員 平成27年３月 鳥越製粉代表取締役会長 平成28年３月 鳥越製粉代表取締役会長兼社長（現任） |
平成30年３月から１年 |
448 |
|
取締役 副会長 |
製造本部 管掌 |
高峰 和宏 |
昭和26年 ８月２日生 |
昭和51年３月 鳥越製粉入社 平成10年11月 鳥越製粉研究開発第二部長 平成14年３月 鳥越製粉取締役研究開発部長 平成16年３月 鳥越製粉執行役員研究開発部付部長 平成18年３月 鳥越製粉常務執行役員 平成23年３月 鳥越製粉取締役常務執行役員 平成24年３月 鳥越製粉代表取締役社長執行役員 平成28年３月 鳥越製粉取締役副会長（現任） |
平成30年３月から１年 |
31 |
|
取締役常務 執行役員 |
製造本部長、エンジニアリング部担当 |
鵜戸 正方 |
昭和23年 12月１日生 |
昭和49年２月 鳥越製粉入社 平成16年３月 鳥越製粉執行役員製造本部長 平成18年３月 鳥越製粉常務執行役員製造部長 平成21年３月 鳥越製粉取締役常務執行役員 （現任） |
平成30年３月から１年 |
23 |
|
取締役常務 執行役員 |
管理本部長、経理部長 |
中川 龍二三 |
昭和34年 ６月13日生 |
昭和58年４月 鳥越製粉入社 平成19年３月 鳥越製粉執行役員経理部長 平成22年３月 鳥越製粉取締役執行役員経理部長 平成27年３月 鳥越製粉取締役執行役員管理本部長、経理部長 平成28年３月 鳥越製粉取締役常務執行役員管理本部長、経理部長（現任） |
平成30年３月から１年 |
21 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
取締役 |
|
田中 優次 |
昭和23年 ２月26日生 |
昭和47年４月 西部瓦斯株式会社入社 平成14年６月 同社取締役 平成17年６月 同社常務取締役 平成19年６月 同社専務取締役 平成20年４月 同社代表取締役社長 平成22年６月 同社代表取締役社長 社長執行役員 平成23年３月 鳥越製粉取締役（現任） 平成23年６月 株式会社西日本シティ銀行 監査役 平成25年４月 西部瓦斯株式会社 代表取締役会長（現任） 平成25年６月 広島ガス株式会社監査役 （現任） 平成28年６月 若築建設株式会社取締役 （現任） 平成28年10月 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス取締役監査等委員（現任） |
平成30年３月から１年 |
－ |
|
常任監査役 （常 勤） |
|
楠原 秀俊 |
昭和17年 11月10日生 |
昭和40年３月 鳥越製粉入社 昭和62年８月 鳥越製粉業務部長兼東京事務所長 兼情報センター所長 昭和63年３月 鳥越製粉取締役業務部長 平成２年３月 鳥越製粉常務取締役 平成８年３月 鳥越製粉専務取締役 平成10年３月 鳥越製粉常務取締役 平成12年８月 鳥越製粉取締役総務部長 平成13年２月 鳥越製粉常務取締役 平成16年３月 鳥越製粉常勤参与 平成17年３月 鳥越製粉常務取締役 平成18年３月 鳥越製粉常務執行役員経理部長 平成19年３月 鳥越製粉常務取締役 平成21年３月 鳥越製粉特別参与 平成22年３月 鳥越製粉常任監査役（現任） |
平成27年３月から４年 |
39 |
|
監査役 （常 勤） |
|
池長 大五郎 |
昭和23年 11月25日生 |
昭和47年３月 鳥越製粉入社 平成13年11月 鳥越製粉営業本部企画部長 平成14年３月 鳥越製粉取締役 平成16年３月 鳥越製粉執行役員研究開発部長 平成18年３月 鳥越製粉常務執行役員研究開発部（国際業務）兼品質保証室担当兼事業開発室長 平成19年９月 鳥越製粉執行役員事業開発室長 平成20年４月 鳥越製粉営業部付部長 平成27年３月 鳥越製粉監査役（現任） |
平成27年３月から４年 |
19 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
監査役 |
|
山出 和幸 |
昭和27年 ３月28日生 |
昭和51年４月 弁護士登録 昭和56年６月 山出和幸法律事務所開設 昭和62年４月 福岡県弁護士会事務局長 （総務担当） 平成８年４月 福岡県弁護士会副会長 兼福岡県弁護士会福岡部会部会長兼九州弁護士会連合会理事 平成16年11月 ロンツ債権回収株式会社取締役 平成19年３月 鳥越製粉監査役（現任） 平成28年２月 九州電力株式会社監査役 |
平成27年３月から４年 |
－ |
|
監査役 |
|
秀島 正博 |
昭和31年 ８月22日生 |
昭和55年10月 監査法人中央会計事務所入所 昭和59年４月 公認会計士登録 平成７年７月 秀島公認会計士事務所開設 平成７年８月 税理士登録 平成11年７月 メディアファイブ株式会社監査役 平成16年12月 日本乾溜工業株式会社監査役 平成19年３月 鳥越製粉監査役（現任） 平成20年８月 メディアファイブ株式会社取締役 平成26年８月 メディアファイブ株式会社監査役（現任） 平成27年12月 日本乾溜工業株式会社取締役 （現任） |
平成27年３月から４年 |
－ |
|
計 |
583 |
|||||
（注）１．取締役 田中 優次は社外取締役であります。
２．監査役 山出 和幸及び同 秀島 正博の２名は、社外監査役であります。
３．鳥越製粉は取締役 田中 優次並びに監査役 山出 和幸及び同 秀島 正博を東京証券取引所及び福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両証券取引所に届け出ております。
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
代表取締役 会長兼社長 |
|
鳥越 徹 |
昭和38年 ３月19日生 |
昭和63年４月 株式会社三和銀行（現、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 平成12年２月 鳥越製粉入社 平成13年９月 鳥越製粉総務部付部長 平成14年３月 鳥越製粉取締役経営企画室担当 平成16年３月 鳥越製粉常務取締役 平成21年３月 鳥越製粉取締役専務執行役員 平成22年３月 鳥越製粉代表取締役社長執行役員 平成24年３月 鳥越製粉代表取締役会長 平成25年３月 鳥越製粉代表取締役会長執行役員 平成27年３月 鳥越製粉代表取締役会長 平成28年３月 鳥越製粉代表取締役会長兼社長（現任） |
平成29年３月から１年 |
448 |
|
取締役 副会長 |
製造本部 管掌 |
高峰 和宏 |
昭和26年 ８月２日生 |
昭和51年３月 鳥越製粉入社 平成10年11月 鳥越製粉研究開発第二部長 平成14年３月 鳥越製粉取締役研究開発部長 平成16年３月 鳥越製粉執行役員研究開発部付部長 平成18年３月 鳥越製粉常務執行役員 平成23年３月 鳥越製粉取締役常務執行役員 平成24年３月 鳥越製粉代表取締役社長執行役員 平成28年３月 鳥越製粉取締役副会長（現任） |
平成29年３月から１年 |
30 |
|
取締役常務 執行役員 |
製造本部長、エンジニアリング部担当、経営企画室長 |
鵜戸 正方 |
昭和23年 12月１日生 |
昭和49年２月 鳥越製粉入社 平成16年３月 鳥越製粉執行役員製造本部長 平成18年３月 鳥越製粉常務執行役員製造部長 平成21年３月 鳥越製粉取締役常務執行役員 （現任） |
平成29年３月から１年 |
23 |
|
取締役常務 執行役員 |
管理本部長、経理部長 |
中川 龍二三 |
昭和34年 ６月13日生 |
昭和58年４月 鳥越製粉入社 平成19年３月 鳥越製粉執行役員経理部長 平成22年３月 鳥越製粉取締役執行役員経理部長 平成27年３月 鳥越製粉取締役執行役員管理本部長、経理部長 平成28年３月 鳥越製粉取締役常務執行役員管理本部長、経理部長（現任） |
平成29年３月から１年 |
19 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
取締役 |
|
田中 優次 |
昭和23年 ２月26日生 |
昭和47年４月 西部瓦斯株式会社入社 平成14年６月 同社取締役 平成17年６月 同社常務取締役 平成19年６月 同社専務取締役 平成20年４月 同社代表取締役社長 平成22年６月 同社代表取締役社長 社長執行役員 平成23年３月 鳥越製粉取締役（現任） 平成23年６月 株式会社西日本シティ銀行 監査役 平成25年４月 西部瓦斯株式会社 代表取締役会長（現任） 平成25年６月 広島ガス株式会社監査役 （現任） 平成28年６月 若築建設株式会社取締役 （現任） 平成28年10月 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス取締役監査等委員（現任） |
平成29年３月から１年 |
－ |
|
常任監査役 （常 勤） |
|
楠原 秀俊 |
昭和17年 11月10日生 |
昭和40年３月 鳥越製粉入社 昭和62年８月 鳥越製粉業務部長兼東京事務所長 兼情報センター所長 昭和63年３月 鳥越製粉取締役業務部長 平成２年３月 鳥越製粉常務取締役 平成８年３月 鳥越製粉専務取締役 平成10年３月 鳥越製粉常務取締役 平成12年８月 鳥越製粉取締役総務部長 平成13年２月 鳥越製粉常務取締役 平成16年３月 鳥越製粉常勤参与 平成17年３月 鳥越製粉常務取締役 平成18年３月 鳥越製粉常務執行役員経理部長 平成19年３月 鳥越製粉常務取締役 平成21年３月 鳥越製粉特別参与 平成22年３月 鳥越製粉常任監査役（現任） |
平成27年３月から４年 |
38 |
|
監査役 （常 勤） |
|
池長 大五郎 |
昭和23年 11月25日生 |
昭和47年３月 鳥越製粉入社 平成13年11月 鳥越製粉営業本部企画部長 平成14年３月 鳥越製粉取締役 平成16年３月 鳥越製粉執行役員研究開発部長 平成18年３月 鳥越製粉常務執行役員研究開発部（国際業務）兼品質保証室担当兼事業開発室長 平成19年９月 鳥越製粉執行役員事業開発室長 平成20年４月 鳥越製粉営業部付部長 平成27年３月 鳥越製粉監査役（現任） |
平成27年３月から４年 |
19 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
監査役 |
|
山出 和幸 |
昭和27年 ３月28日生 |
昭和51年４月 弁護士登録 昭和56年６月 山出和幸法律事務所開設 昭和62年４月 福岡県弁護士会事務局長 （総務担当） 平成８年４月 福岡県弁護士会副会長 兼福岡県弁護士会福岡部会部会長兼九州弁護士会連合会理事 平成16年11月 ロンツ債権回収株式会社取締役 平成19年３月 鳥越製粉監査役（現任） 平成28年２月 九州電力株式会社監査役 |
平成27年３月から４年 |
－ |
|
監査役 |
|
秀島 正博 |
昭和31年 ８月22日生 |
昭和55年10月 監査法人中央会計事務所入所 昭和59年４月 公認会計士登録 平成７年７月 秀島公認会計士事務所開設 平成７年８月 税理士登録 平成11年７月 メディアファイブ株式会社監査役 平成16年12月 日本乾溜工業株式会社監査役 平成19年３月 鳥越製粉監査役（現任） 平成20年８月 メディアファイブ株式会社取締役 平成26年８月 メディアファイブ株式会社監査役（現任） 平成27年12月 日本乾溜工業株式会社取締役 （現任） |
平成27年３月から４年 |
－ |
|
計 |
579 |
|||||
（注）１．取締役 田中 優次は社外取締役であります。
２．監査役 山出 和幸及び同 秀島 正博の２名は、社外監査役であります。
３．鳥越製粉は取締役 田中 優次並びに監査役 山出 和幸及び同 秀島 正博を東京証券取引所及び福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両証券取引所に届け出ております。
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
代表取締役 会長兼社長 |
|
鳥越 徹 |
昭和38年 ３月19日生 |
昭和63年４月 株式会社三和銀行（現、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 平成12年２月 鳥越製粉入社 平成13年９月 鳥越製粉総務部付部長 平成14年３月 鳥越製粉取締役経営企画室担当 平成16年３月 鳥越製粉常務取締役 平成21年３月 鳥越製粉取締役専務執行役員 平成22年３月 鳥越製粉代表取締役社長執行役員 平成24年３月 鳥越製粉代表取締役会長 平成25年３月 鳥越製粉代表取締役会長執行役員 平成27年３月 鳥越製粉代表取締役会長 平成28年３月 鳥越製粉代表取締役会長兼社長（現任） |
平成28年３月から１年 |
282 |
|
取締役 副会長 |
製造本部 管掌 |
高峰 和宏 |
昭和26年 ８月２日生 |
昭和51年３月 鳥越製粉入社 平成10年11月 鳥越製粉研究開発第二部長 平成14年３月 鳥越製粉取締役研究開発部長 平成16年３月 鳥越製粉執行役員研究開発部付部長 平成18年３月 鳥越製粉常務執行役員 平成23年３月 鳥越製粉取締役常務執行役員 平成24年３月 鳥越製粉代表取締役社長執行役員 平成28年３月 鳥越製粉取締役副会長（現任） |
平成28年３月から１年 |
29 |
|
取締役常務 執行役員 |
製造本部長、エンジニアリング部担当、経営企画室長 |
鵜戸 正方 |
昭和23年 12月１日生 |
昭和49年２月 鳥越製粉入社 平成16年３月 鳥越製粉執行役員製造本部長 平成18年３月 鳥越製粉常務執行役員製造部長 平成21年３月 鳥越製粉取締役常務執行役員 （現任） |
平成28年３月から１年 |
23 |
|
取締役常務 執行役員 |
管理本部長、経理部長 |
中川 龍二三 |
昭和34年 ６月13日生 |
昭和58年４月 鳥越製粉入社 平成19年３月 鳥越製粉執行役員経理部長 平成22年３月 鳥越製粉取締役執行役員経理部長 平成27年３月 鳥越製粉取締役執行役員管理本部長、経理部長 平成28年３月 鳥越製粉取締役常務執行役員管理本部長、経理部長（現任） |
平成28年３月から１年 |
17 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
取締役 |
|
田中 優次 |
昭和23年 ２月26日生 |
昭和47年４月 西部瓦斯株式会社入社 平成14年６月 同社取締役 平成17年６月 同社常務取締役 平成19年６月 同社専務取締役 平成20年４月 同社代表取締役社長 平成22年６月 同社代表取締役社長 社長執行役員 平成23年３月 鳥越製粉取締役（現任） 平成23年６月 株式会社西日本シティ銀行 監査役（現任） 平成25年４月 西部瓦斯株式会社 代表取締役会長（現任） 平成25年６月 広島ガス株式会社監査役 （現任） |
平成28年３月から１年 |
－ |
|
常任監査役 （常 勤） |
|
楠原 秀俊 |
昭和17年 11月10日生 |
昭和40年３月 鳥越製粉入社 昭和62年８月 鳥越製粉業務部長兼東京事務所長 兼情報センター所長 昭和63年３月 鳥越製粉取締役業務部長 平成２年３月 鳥越製粉常務取締役 平成８年３月 鳥越製粉専務取締役 平成10年３月 鳥越製粉常務取締役 平成12年８月 鳥越製粉取締役総務部長 平成13年２月 鳥越製粉常務取締役 平成16年３月 鳥越製粉常勤参与 平成17年３月 鳥越製粉常務取締役 平成18年３月 鳥越製粉常務執行役員経理部長 平成19年３月 鳥越製粉常務取締役 平成21年３月 鳥越製粉特別参与 平成22年３月 鳥越製粉常任監査役（現任） |
平成27年３月から４年 |
38 |
|
監査役 （常 勤） |
|
池長 大五郎 |
昭和23年 11月25日生 |
昭和47年３月 鳥越製粉入社 平成13年11月 鳥越製粉営業本部企画部長 平成14年３月 鳥越製粉取締役 平成16年３月 鳥越製粉執行役員研究開発部長 平成18年３月 鳥越製粉常務執行役員研究開発部（国際業務）兼品質保証室担当兼事業開発室長 平成19年９月 鳥越製粉執行役員事業開発室長 平成20年４月 鳥越製粉営業部付部長 平成27年３月 鳥越製粉監査役（現任） |
平成27年３月から４年 |
19 |
|
監査役 |
|
山出 和幸 |
昭和27年 ３月28日生 |
昭和51年４月 弁護士登録 昭和56年６月 山出和幸法律事務所開設 昭和62年４月 福岡県弁護士会事務局長 （総務担当） 平成８年４月 福岡県弁護士会副会長 兼福岡県弁護士会福岡部会部会長兼九州弁護士会連合会理事 平成16年11月 ロンツ債権回収株式会社取締役 平成19年３月 鳥越製粉監査役（現任） 平成28年２月 九州電力株式会社監査役 （現任） |
平成27年３月から４年 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
監査役 |
|
秀島 正博 |
昭和31年 ８月22日生 |
昭和55年10月 監査法人中央会計事務所入所 昭和59年４月 公認会計士登録 平成７年７月 秀島公認会計士事務所開設 平成７年８月 税理士登録 平成11年７月 メディアファイブ株式会社監査役 平成16年12月 日本乾溜工業株式会社監査役 平成19年３月 鳥越製粉監査役（現任） 平成20年８月 メディアファイブ株式会社取締役 平成26年８月 メディアファイブ株式会社監査役（現任） 平成27年12月 日本乾溜工業株式会社取締役 （現任） |
平成27年３月から４年 |
－ |
|
計 |
410 |
|||||
（注）１．取締役 田中 優次は社外取締役であります。
２．監査役 山出 和幸及び同 秀島 正博の２名は、社外監査役であります。
３．鳥越製粉は取締役 田中 優次並びに監査役 山出 和幸及び同 秀島 正博を東京証券取引所及び福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両証券取引所に届け出ております。
４．鳥越製粉は社外監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠の社外監査役１名を選任しております。補欠の社外監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
岡崎 信介 |
昭和34年 10月24日生 |
平成２年４月 弁護士登録 加藤達夫法律事務所入所 平成８年５月 ジャスト法律事務所開設 平成16年４月 福岡県弁護士会業務事務局長 平成16年４月 財団法人交通事故紛争処理 センター嘱託弁護士 平成22年４月 福岡県弁護士会副会長兼福岡 県弁護士会福岡部会部会長兼 九州弁護士会連合会理事 平成23年４月 福岡県弁護士会住宅紛争審査 会紛争処理委員（現任） 平成24年４月 福岡県弁護士会紛争解決セン ター紛争処理委員（現任） |
（注） |
－ |
（注）補欠監査役の選任に係る決議の効力は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時株主総会の開始の時までであります。また、監査役に就任した場合の任期は退任した監査役の
任期の満了する時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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