フィード・ワン(2060)の株価チャート フィード・ワン(2060)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） (注)５ |
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代表取締役 社長 |
庄司 英洋 |
1964年12月12日生 |
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(注)３ |
32,725 |
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|
取締役 専務執行役員 |
窪田 和男 |
1965年１月９日生 |
|
(注)３ |
21,817 |
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|
取締役 専務執行役員 |
田代 義尚 |
1964年11月25日生 |
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(注)３ |
14,616 |
||||||||||||||||||
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取締役 （注）１ |
久保田 紀久枝 |
1948年３月６日生 |
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(注)３ |
4,789 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） (注)５ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
辻 孝夫 |
1949年９月28日生 |
|
(注)３ |
3,000 |
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取締役 （注）１ |
半田 靖史 |
1956年10月29日生 |
|
(注)３ |
－ |
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取締役 （注）１ |
吉里 格 |
1967年４月28日生 |
|
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） (注)５ |
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取締役 監査等委員（常勤） |
青山 徹 |
1961年９月16日生 |
|
(注)４ |
7,258 |
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取締役 監査等委員（非常勤） （注）２ |
後藤 敬三 |
1950年７月14日生 |
|
(注)４ |
4,136 |
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取締役 監査等委員（非常勤） （注）２ |
近田 直裕 |
1969年12月19日生 |
|
(注)４ |
3,446 |
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計 |
91,787 |
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（注）１ 取締役のうち、久保田紀久枝、辻孝夫、半田靖史及び吉里格の各氏は社外取締役であります。
２ 取締役のうち、後藤敬三及び近田直裕の両氏は監査等委員である社外取締役であります。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年６月20日より、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までとなっております。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2024年６月21日より、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までとなっております。
５ 所有株式数は、2026年３月31日現在の所有状況に基づき記載しております。
６ フィード・ワンは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。なお、所有株式数は2026年３月31日現在の所有状況に基づくものであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
石久保 善之 |
1957年１月17日生 |
|
－ |
② 社外役員の状況
フィード・ワンの社外取締役は６名（うち監査等委員である社外取締役は２名）であります。
社外取締役半田靖史及び吉里格の両氏はフィード・ワンとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役久保田紀久枝及び辻孝夫の両氏並びに監査等委員である社外取締役後藤敬三及び近田直裕の両氏は「①役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおりフィード・ワンの株式を所有しておりますが、その他にはフィード・ワンとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
フィード・ワンは社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考にし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないように努めております。
久保田紀久枝氏は、名誉教授を務めるお茶の水女子大学で食品の科学等の研究に長く携わっており、主にフィード・ワンの食品事業に関する専門的知識を有していることに加え、国立大学法人の監事を務める等、フィード・ワンの経営全般に関して客観的な視点で有益な助言及び提言をいただけるものと判断して、社外取締役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
辻孝夫氏は、商社における業務経験に加え、２社の上場企業の経営を通じて得た豊富な経験と幅広い知見を有しており、企業経営者としての目線かつ、客観的な視点により独立性をもって経営の監視・監督を遂行するに適任であり、企業経営の経験を活かし、フィード・ワン事業活動に幅広い視野から助言をいただくことでフィード・ワンの取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
半田靖史氏は、裁判官の経験及び法律の専門的知識を活かしフィード・ワンの理論に捉われない忌憚のない意見をいただくことにより、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的な視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であります。そのことにより、フィード・ワンの取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
吉里格氏は、三井物産㈱において主に携わった飼料、畜水産物事業に対する知見に加え、ブラジルの穀物会社での業務経験を有する等、飼料、畜水産物事業及び海外事業における幅広い業務経験を有しており、フィード・ワンの事業活動に幅広い視野から助言をいただくことで、フィード・ワンの経営体制の強化に繋がるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏はフィード・ワンの主要株主である三井物産㈱の従業員であり、フィード・ワンの業務内容に精通していることから社外取締役としての職務を適切に遂行するものと判断しております。また、経営執行とは独立した株主代表として、筆頭株主より選任し、経営の透明性及び健全性の観点から、的確な助言をする機能・役割を担っております。フィード・ワンは同社より配合飼料の主原料であるとうもろこし等の購入を行っている一方で、同社はフィード・ワンの配合飼料の一部の販売窓口となっておりますが、取引は定常的に発生しているものであり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
後藤敬三氏は、国税局における業務経験に加え、立教大学大学院経済研究科の特任教授を務められたこと等から金融・経済等に関する専門知識を有していることに加え、日本貨物鉄道㈱の常勤監査役として培われた経験を活かして、客観的な視点で有益な助言及び提言をいただけるものと判断して、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
近田直裕氏は、公認会計士、税理士として培われた専門的な知識を有しており、また他の上場企業における監査等委員である取締役や社外監査役としての経験を活かして、客観的な視点で有益な助言及び提言をいただけるものと判断して、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役と内部監査部及び会計監査人とは定期的及び必要に応じて意見交換等を行うとともに、監査等委員会は決算の都度、会計監査人から監査報告の詳細な報告及び説明を受け、監査の方法及び結果が相当であるかどうかの検討を行います。
① 役員一覧
2025年６月17日（有価証券報告書提出日）現在のフィード・ワンの役員の状況は、以下のとおりです。
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） (注)６ |
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代表取締役 社長 （注）１ |
庄司 英洋 |
1964年12月12日生 |
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(注)４ |
18,650 |
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取締役 常務執行役員 （注）１
|
窪田 和男 |
1965年１月９日生 |
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(注)４ |
14,806 |
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取締役 常務執行役員 （注）１ |
田代 義尚 |
1964年11月25日生 |
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(注)４ |
9,295 |
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取締役 （注）１、２ |
久保田 紀久枝 |
1948年３月６日生 |
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(注)４ |
3,098 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） (注)６ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１、２ |
辻 孝夫 |
1949年９月28日生 |
|
(注)４ |
3,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１、２ |
半田 靖史 |
1956年10月29日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１、２ |
吉里 格 |
1967年４月28日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） (注)６ |
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取締役 監査等委員（常勤） |
青山 徹 |
1961年９月16日生 |
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(注)５ |
6,693 |
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取締役 監査等委員（非常勤） （注）３ |
後藤 敬三 |
1950年７月14日生 |
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(注)５ |
2,781 |
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取締役 監査等委員（非常勤） （注）３ |
近田 直裕 |
1969年12月19日生 |
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(注)５ |
2,319 |
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計 |
60,642 |
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（注）１ 2025年６月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、フィード・ワンの役員の状況は上記から変更ありません。
２ 取締役のうち、久保田紀久枝、辻孝夫、半田靖史及び吉里格の各氏は社外取締役であります。
３ 取締役のうち、後藤敬三及び近田直裕の両氏は監査等委員である社外取締役であります。
４ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年６月21日より、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までとなっております。2025年６月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年６月20日より、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までとなる予定です。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2024年６月21日より、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までとなっております。
６ 所有株式数は、2025年３月31日現在の株主名簿に基づくものであります。
７ フィード・ワンは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。なお、所有株式数は2025年３月31日現在の株主名簿に基づくものであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
石久保 善之 |
1957年１月17日生 |
|
－ |
② 社外役員の状況
フィード・ワンの社外取締役は６名（うち監査等委員である社外取締役は２名）であります。
社外取締役半田靖史及び吉里格の両氏はフィード・ワンとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役久保田紀久枝及び辻孝夫の両氏並びに監査等委員である社外取締役後藤敬三及び近田直裕の両氏は「①役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおりフィード・ワンの株式を所有しておりますが、その他にはフィード・ワンとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
フィード・ワンは社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考にし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないように努めております。
久保田紀久枝氏は、名誉教授を務めるお茶の水女子大学で食品の科学等の研究に長く携わっており、主にフィード・ワンの食品事業に関する専門的知識を有していることに加え、国立大学法人の監事を務める等、フィード・ワンの経営全般に関して客観的な視点で有益な助言及び提言をいただけるものと判断して、社外取締役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
辻孝夫氏は、商社における業務経験に加え、２社の上場企業の経営を通じて得た豊富な経験と幅広い知見を有しており、企業経営者としての目線かつ、客観的な視点により独立性をもって経営の監視・監督を遂行するに適任であり、企業経営の経験を活かし、フィード・ワン事業活動に幅広い視野から助言をいただくことでフィード・ワンの取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
半田靖史氏は、裁判官の経験及び法律の専門的知識を活かしフィード・ワンの理論に捉われない忌憚のない意見を頂戴することにより、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的な視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であります。そのことにより、フィード・ワンの取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
吉里格氏は、三井物産㈱において主に携わった飼料、畜水産物事業に対する知見に加え、ブラジルの穀物会社での業務経験を有する等、飼料、畜水産物事業及び海外事業における幅広い業務経験を有しており、フィード・ワンの事業活動に幅広い視野から助言をいただくことで、フィード・ワンの経営体制の強化に繋がるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏はフィード・ワンの主要株主である三井物産㈱の従業員であり、フィード・ワンの業務内容に精通していることから社外取締役としての職務を適切に遂行するものと判断しております。また、経営執行とは独立した株主代表として、筆頭株主より選任し、経営の透明性及び健全性の観点から、的確な助言をする機能・役割を担っております。フィード・ワンは同社より配合飼料の主原料であるとうもろこし等の購入を行っている一方で、同社はフィード・ワンの配合飼料の一部の販売窓口となっておりますが、取引は定常的に発生しているものであり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
後藤敬三氏は、国税局における業務経験に加え、立教大学大学院経済研究科の特任教授を務められたこと等から金融・経済等に関する専門知識を有していることに加え、日本貨物鉄道㈱の常勤監査役として培われた経験を活かして、客観的な視点で有益な助言及び提言をいただけるものと判断して、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
近田直裕氏は、公認会計士、税理士として培われた専門的な知識を有しており、また他の上場企業における監査等委員である取締役や社外監査役としての経験を活かして、客観的な視点で有益な助言及び提言をいただけるものと判断して、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役と内部監査部及び会計監査人とは定期的及び必要に応じて意見交換等を行うとともに、監査等委員会は決算の都度、会計監査人から監査報告の詳細な報告及び説明を受け、監査の方法及び結果が相当であるかどうかの検討を行います。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） (注)５ |
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|
代表取締役 社長 |
庄司 英洋 |
1964年12月12日生 |
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(注)３ |
10,712 |
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取締役 常務執行役員 |
窪田 和男 |
1965年１月９日生 |
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(注)３ |
9,299 |
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取締役 常務執行役員 |
田代 義尚 |
1964年11月25日生 |
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(注)３ |
5,851 |
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取締役 (注)２ |
久保田 紀久枝 |
1948年３月６日生 |
|
(注)３ |
1,129 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） (注)５ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (注)２ |
辻 孝夫 |
1949年９月28日生 |
|
(注)３ |
3,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 (注)２ |
半田 靖史 |
1956年10月29日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (注)１、２ |
吉里 格 |
1967年４月28日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） (注)５ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員（常勤） (注)１
|
青山 徹 |
1961年９月16日生 |
|
(注)４ |
6,003 |
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取締役 監査等委員（非常勤） (注)１、２ |
後藤 敬三 |
1950年７月14日生 |
|
(注)４ |
1,129 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員（非常勤） (注)１、２ |
近田 直裕 |
1969年12月19日生 |
|
(注)４ |
941 |
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|
計 |
38,064 |
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（注）１ 吉里格氏は新任の取締役であり、2024年６月21日開催の定時株主総会により選任されております。また、青山徹、後藤敬三及び近田直裕の各氏は新任の監査等委員である取締役であり、2024年６月21日開催の定時株主総会により選任されております。
２ 取締役のうち、久保田紀久枝、辻孝夫、半田靖史、吉里格、後藤敬三及び近田直裕の各氏は社外取締役であります。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年６月21日より、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までとなっております。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2024年６月21日より、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までとなっております。
５ 所有株式数は、2024年３月31日現在の株主名簿に基づくものであります。
６ 2024年６月21日開催のフィード・ワン第10期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、フィード・ワンは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
７ フィード・ワンは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。なお、所有株式数は2024年３月31日現在の株主名簿に基づくものであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
石久保 善之 |
1957年１月17日生 |
|
－ |
② 社外役員の状況
フィード・ワンの社外取締役は６名（うち監査等委員である社外取締役は２名）であります。
社外取締役半田靖史及び吉里格の両氏はフィード・ワンとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役久保田紀久枝及び辻孝夫の両氏並びに監査等委員である社外取締役後藤敬三及び近田直裕の両氏は「①役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおりフィード・ワンの株式を所有しておりますが、その他にはフィード・ワンとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
フィード・ワンは社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考にし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないように努めております。
久保田紀久枝氏は、名誉教授を務めるお茶の水女子大学で食品の科学等の研究に長く携わっており、主にフィード・ワンの食品事業に関する専門的知識を有していることに加え、国立大学法人の監事を務める等、フィード・ワンの経営全般に関して客観的な視点で有益な助言及び提言をいただけるものと判断して、社外取締役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
辻孝夫氏は、商社における業務経験に加え、２社の上場企業の経営を通じて得た豊富な経験と幅広い知見を有しており、企業経営者としての目線かつ、客観的な視点により独立性をもって経営の監視・監督を遂行するに適任であり、企業経営の経験を活かし、フィード・ワン事業活動に幅広い視野から助言をいただくことでフィード・ワンの取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
半田靖史氏は、裁判官の経験及び法律の専門的知識を活かしフィード・ワンの理論に捉われない忌憚のない意見を頂戴することにより、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的な視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であります。そのことにより、フィード・ワンの取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
吉里格氏は、三井物産㈱において主に携わった飼料、畜水産物事業に対する知見に加え、ブラジルの穀物会社での業務経験を有する等、飼料、畜水産物事業及び海外事業における幅広い業務経験を有しており、フィード・ワンの事業活動に幅広い視野から助言をいただくことで、フィード・ワンの経営体制の強化に繋がるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏はフィード・ワンの主要株主である三井物産㈱の従業員であり、フィード・ワンの業務内容に精通していることから社外取締役としての職務を適切に遂行するものと判断しております。また、経営執行とは独立した株主代表として、筆頭株主より選任し、経営の透明性及び健全性の観点から、的確な助言をする機能・役割を担っております。フィード・ワンは同社より配合飼料の主原料であるとうもろこし等の購入を行っている一方で、同社はフィード・ワンの配合飼料の一部の販売窓口となっておりますが、取引は定常的に発生しているものであり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
後藤敬三氏は、国税局における業務経験に加え、立教大学大学院経済研究科の特任教授を務められたこと等から金融・経済等に関する専門知識を有していることに加え、日本貨物鉄道㈱の常勤監査役として培われた経験を活かして、客観的な視点で有益な助言及び提言をいただけるものと判断して、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
近田直裕氏は、公認会計士、税理士として培われた専門的な知識を有しており、また他の上場企業における監査等委員である取締役や社外監査役としての経験を活かして、客観的な視点で有益な助言及び提言をいただけるものと判断して、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役と内部監査部及び会計監査人とは定期的及び必要に応じて意見交換等を行うとともに、監査等委員会は決算の都度、会計監査人から監査報告の詳細な報告及び説明を受け、監査の方法及び結果が相当であるかどうかの検討を行います。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） (注)６ |
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代表取締役 社長 |
庄司 英洋 |
1964年12月12日生 |
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(注)３ |
4,344 |
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取締役 常務執行役員 |
荒木田 幸浩 |
1961年10月10日生 |
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(注)３ |
2,748 |
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取締役 常務執行役員 (注)１ |
窪田 和男 |
1965年１月９日生 |
|
(注)３ |
4,425 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 (注)１ |
田代 義尚 |
1964年11月25日生 |
|
(注)３ |
3,321 |
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取締役 (注)２ |
久保田 紀久枝 |
1948年３月６日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） (注)６ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (注)２ |
後藤 敬三 |
1950年７月14日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (注)２ |
辻 孝夫 |
1949年９月28日生 |
|
(注)３ |
3,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (注)１、２ |
半田 靖史 |
1956年10月29日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） (注)６ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (注)１、２ |
松澤 修一 |
1965年11月20日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 (注)４ |
矢野 栄一 |
1964年４月14日生 |
|
(注)５ |
2,336 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
青山 徹 |
1961年９月16日生 |
|
(注)５ |
5,380 |
||||||||||||||||||||||
|
非常勤監査役 (注)４ |
近田 直裕 |
1969年12月19日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
25,554 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 窪田和男、田代義尚、半田靖史及び松澤修一の各氏は新任の取締役であり、2023年６月23日開催の定時株主総会により選任されております。
２ 取締役のうち、久保田紀久枝、後藤敬三、辻孝夫、半田靖史及び松澤修一の各氏は社外取締役であります。
３ 取締役の任期は、2023年６月23日より、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までとなっております。
４ 監査役のうち、矢野栄一及び近田直裕の両氏は社外監査役であります。
５ 監査役矢野栄一氏は、2021年６月25日開催の定時株主総会により選任されており、任期は2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までとなっております。また、監査役青山徹及び近田直裕の両氏は、2022年６月24日開催の定時株主総会により選任されており、任期は2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までとなっております。
６ 所有株式数は、2023年３月31日現在の株主名簿に基づくものであります。
７ フィード・ワンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。なお、所有株式数は2023年３月31日現在の株主名簿に基づくものであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
石久保 善之 |
1957年１月17日生 |
|
－ |
② 社外役員の状況
フィード・ワンの社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。
社外取締役久保田紀久枝、後藤敬三、半田靖史及び松澤修一の各氏並びに社外監査役近田直裕氏はフィード・ワンとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役辻孝夫氏及び社外監査役矢野栄一氏は「①役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおりフィード・ワンの株式を所有しておりますが、その他にはフィード・ワンとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
フィード・ワンは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考にし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないように努めております。
久保田紀久枝氏は、名誉教授を務めるお茶の水女子大学で食品の科学等の研究に長く携わっており、主にフィード・ワンの食品事業に関する専門的知識を有していることに加え、国立大学法人の監事を務めるなど、フィード・ワンの経営全般に関して客観的な視点で有益な助言及び提言をいただけるものと判断して、社外取締役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
後藤敬三氏は、国税局における業務経験に加え、立教大学大学院経済研究科の特任教授を務められたことなどから金融・経済等に関する専門知識を有していることに加え、日本貨物鉄道㈱の常勤監査役として培われた経験を活かして、客観的な視点で有益な助言及び提言をいただけるものと判断して、社外取締役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
辻孝夫氏は、商社における業務経験に加え、２社の上場企業の経営を通じて得た豊富な経験と幅広い知見を有しており、企業経営者としての目線かつ、客観的な視点により独立性をもって経営の監視・監督を遂行するに適任であり、企業経営の経験を活かし、フィード・ワン事業活動に幅広い視野から助言をいただくことでフィード・ワンの取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
半田靖史氏は、裁判官の経験及び法律の専門的知識を活かしフィード・ワンの理論に捉われない忌憚のない意見を頂戴することにより、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的な視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であります。そのことにより、フィード・ワンの取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
松澤修一氏は、三井物産㈱において主にＭ＆Ａ、ベンチャー企業への事業投資などを経験し、その後は食料・食品分野における国内、海外の事業投資と経営に関わる幅広い業務経験を有しており、フィード・ワンの事業活動に幅広い視野から助言をいただくことで、フィード・ワンの経営体制の強化に繋がるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏はフィード・ワンの主要株主である三井物産㈱の従業員であり、フィード・ワンの業務内容に精通していることから社外取締役としての職務を適切に遂行するものと判断しております。また、経営執行とは独立した株主代表として、筆頭株主より選任し、経営の透明性及び健全性の観点から、的確な助言をする機能・役割を担っております。フィード・ワンは同社より配合飼料の主原料であるとうもろこし等の購入を行っている一方で、同社はフィード・ワンの配合飼料の一部の販売窓口となっておりますが、取引は定常的に発生しているものであり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
矢野栄一氏は、企業経験及び金融知識が豊富で、人格・見識ともに充分と考えられるため、社外監査役として選任しております。
近田直裕氏は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を、監査に反映するものと判断して社外監査役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役と内部監査部及び会計監査人とは定期的及び必要に応じて意見交換等を行うとともに、監査役会は決算の都度、会計監査人から監査報告の詳細な報告及び説明を受け、監査の方法及び結果が相当であるかどうかの検討をしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
山内 孝史 |
1955年７月20日生 |
|
(注)４ |
30 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 （注）１ |
庄司 英洋 |
1964年12月12日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
畠中 直樹 |
1958年５月13日生 |
|
(注)４ |
7 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
荒木田 幸浩 |
1961年10月10日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 （注）１ |
梅村 芳正 |
1959年１月９日生 |
|
(注)４ |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (注)２ |
石塚 章夫 |
1943年10月30日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (注)２ |
久保田 紀久枝 |
1948年３月６日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (注)２ |
後藤 敬三 |
1950年７月14日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (注)２ |
渡部 修 |
1971年11月６日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (注)１、２ |
辻 孝夫 |
1949年９月28日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 (注)４ |
矢野 栄一 |
1964年４月14日生 |
|
(注)６ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
青山 徹 |
1961年９月16日生 |
|
(注)６ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||
|
非常勤監査役 (注)４ |
近田 直裕 |
1969年12月19日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
59 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 庄司英洋、梅村芳正及び辻孝夫の各氏は新任の取締役であり、2022年６月24日開催の定時株主総会により選任されております。
２ 取締役のうち、石塚章夫、久保田紀久枝、後藤敬三、渡部修及び辻孝夫の各氏は社外取締役であります。
３ 取締役の任期は、2022年６月24日より、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までとなっております。
４ 監査役のうち、矢野栄一及び近田直裕の両氏は社外監査役であります。
５ 監査役矢野栄一氏は、2021年６月25日開催の定時株主総会により選任されており、任期は2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までとなっております。また、監査役青山徹及び近田直裕の両氏は、2022年６月24日開催の定時株主総会により選任されており、任期は2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までとなっております。
６ 所有株式数は、2022年３月31日現在の株主名簿に基づくものであります。
７ フィード・ワンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
石久保 善之 |
1957年１月17日生 |
|
－ |
② 社外役員の状況
フィード・ワンの社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。
社外取締役石塚章夫、久保田紀久枝、後藤敬三及び渡部修の各氏並びに社外監査役近田直裕氏はフィード・ワンとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役辻孝夫氏及び社外監査役矢野栄一氏は「①役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおりフィード・ワンの株式を所有しておりますが、その他にはフィード・ワンとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
フィード・ワンは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考にし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないように努めております。
石塚章夫氏は、裁判官の経験及び法律の専門的知識を活かしフィード・ワンの理論に捉われない忌憚のない意見を頂戴することにより、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的な視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であります。そのことにより、フィード・ワンの取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
久保田紀久枝氏は、名誉教授を務めるお茶の水女子大学で食品の科学等の研究に長く携わっており、主にフィード・ワンの食品事業に関する専門的知識を有していることに加え、国立大学法人の監事を務めるなど、フィード・ワンの経営全般に関して客観的な視点で有益な助言及び提言をいただけるものと判断して、社外取締役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
後藤敬三氏は、国税局における業務経験に加え、立教大学大学院経済研究科の特任教授を務められたことなどから金融・経済等に関する専門知識を有していることに加え、日本貨物鉄道㈱の常勤監査役として培われた経験を活かして、客観的な視点で有益な助言及び提言をいただけるものと判断して、社外取締役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
渡部修氏は、三井物産㈱において主に携わった穀物・油脂事業に対する知見に加え、食品関係の会社で執行役員海外営業部長を務めるなど、海外事業、食品事業における業務経験を有しており、フィード・ワンの事業活動に幅広い視野から助言をいただくことで、フィード・ワンの経営体制の強化に繋がるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏はフィード・ワンの主要株主である三井物産㈱の従業員であり、フィード・ワンの業務内容に精通していることから社外取締役としての職務を適切に遂行するものと判断しております。また、経営執行とは独立した株主代表として、筆頭株主より選任し、経営の透明性及び健全性の観点から、的確な助言をする機能・役割を担っております。フィード・ワンは同社より配合飼料の主原料であるとうもろこし等の購入を行っている一方で、同社はフィード・ワンの配合飼料の一部の販売窓口となっておりますが、取引は定常的に発生しているものであり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
辻孝夫氏は、商社における業務経験に加え、２社の東証一部上場企業の経営を通じて得た豊富な経験と幅広い知見を有しており、企業経営者としての目線かつ、客観的な視点により独立性をもって経営の監視・監督を遂行するに適任であり、企業経営の経験を活かし、フィード・ワン事業活動に幅広い視野から助言をいただくことでフィード・ワンの取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
矢野栄一氏は、企業経験及び金融知識が豊富で、人格・見識ともに充分と考えられるため、社外監査役として選任しております。
近田直裕氏は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を、監査に反映するものと判断して社外監査役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役と内部監査部及び会計監査人とは定期的及び必要に応じて意見交換等を行うとともに、監査役会は決算の都度、会計監査人から監査報告の詳細な報告及び説明を受け、監査の方法及び結果が相当であるかどうかの検討をしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
山内 孝史 |
1955年７月20日生 |
|
(注)３ |
27 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長執行役員 |
野口 隆 |
1956年６月24日生 |
|
(注)３ |
16 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
畠中 直樹 |
1958年５月13日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
鈴木 庸夫 |
1957年３月２日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
荒木田 幸浩 |
1961年10月10日生 |
|
(注)３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ |
石塚 章夫 |
1943年10月30日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ |
久保田 紀久枝 |
1948年３月６日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ |
後藤 敬三 |
1950年７月14日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (注)１、２ |
渡部 修 |
1971年11月６日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 (注)４ |
矢野 栄一 |
1964年４月14日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
齋藤 俊史 |
1957年12月６日生 |
|
(注)５ |
13 |
||||||||||||||||||||
|
非常勤監査役 (注)４ |
椿 勲 |
1948年１月25日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
74 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役のうち、石塚章夫、久保田紀久枝、後藤敬三及び渡部修の各氏は社外取締役であります。
２ 取締役渡部修氏は新任の取締役であり、2021年６月25日開催の定時株主総会により選任されております。
３ 取締役の任期は、2021年６月25日より、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までとなっております。
４ 監査役のうち、矢野栄一及び椿 勲の両氏は社外監査役であります。
５ 監査役矢野栄一氏は、2021年６月25日開催の定時株主総会により選任されており、任期は2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までとなっております。また、監査役齋藤俊史及び椿 勲の両氏は、2018年６月28日開催の定時株主総会により選任されており、任期は2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までとなっております。
６ 所有株式数は、2021年３月31日現在の株主名簿に基づくものであります。
② 社外役員の状況
フィード・ワンの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役石塚章夫、久保田紀久枝、後藤敬三及び渡部修の各氏はフィード・ワンとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役矢野栄一氏は「①役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおりフィード・ワンの株式を所有しておりますが、その他にはフィード・ワンとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外監査役椿 勲氏はフィード・ワンとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
フィード・ワンは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考にし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないように努めております。
石塚章夫氏は、裁判官の経験及び法律の専門的知識を活かしフィード・ワンの理論に捉われない忌憚のない意見を頂戴することにより、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的な視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であります。そのことにより、フィード・ワンの取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
久保田紀久枝氏は、名誉教授を務めるお茶の水女子大学で食品の科学等の研究に長く携わっており、主にフィード・ワンの食品事業に関する専門的知識を有していることに加え、国立大学法人の監事を務めるなど、フィード・ワンの経営全般に関して客観的な視点で有益な助言及び提言をいただけるものと判断して、社外取締役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
後藤敬三氏は、国税局における業務経験に加え、立教大学大学院経済研究科の特任教授を務められたことなどから金融・経済等に関する専門知識を有していることに加え、日本貨物鉄道㈱の常勤監査役として培われた経験を活かして、客観的な視点で有益な助言及び提言をいただけるものと判断して、社外取締役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
渡部修氏は、三井物産㈱において主に携わった穀物・油脂事業に対する知見に加え、食品関係の会社で執行役員海外営業部長を務めるなど、海外事業、食品事業における業務経験を有しており、フィード・ワンの事業活動に幅広い視野から助言をいただくことで、フィード・ワンの経営体制の強化につながると判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏はフィード・ワンの主要株主である三井物産㈱の従業員であり、フィード・ワンの業務内容に精通していることから社外取締役としての職務を適切に遂行するものと判断しております。また、経営執行とは独立した株主代表として、筆頭株主より選任し、経営の透明性及び健全性の観点から、的確な助言をする機能・役割を担っております。フィード・ワンは同社より配合飼料の主原料であるとうもろこし等の購入を行っている一方で、同社はフィード・ワンの配合飼料の一部の販売窓口となっておりますが、取引は定常的に発生しているものであり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
矢野栄一氏は、企業経験及び金融知識が豊富で、人格・見識ともに充分と考えられるため、社外監査役に選任しております。
椿 勲氏は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を、監査に反映するものと判断して社外監査役に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役と内部監査部及び会計監査人とは定期的及び必要に応じて意見交換等を行うとともに、監査役会は決算の都度、会計監査人から監査報告の詳細な報告及び説明を受け、監査の方法及び結果が相当であるかどうかの検討をしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
山内 孝史 |
1955年７月20日生 |
|
(注)３ |
116 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
野口 隆 |
1956年６月24日生 |
|
(注)３ |
80 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 畜産事業本部長 |
畠中 直樹 |
1958年５月13日生 |
|
(注)３ |
23 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 社長室長 |
鈴木 庸夫 |
1957年３月２日生 |
|
(注)３ |
22 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 食品事業本部長 |
荒木田 幸浩 |
1961年10月10日生 |
|
(注)３ |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ |
石塚 章夫 |
1943年10月30日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ |
久保田 紀久枝 |
1948年３月６日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (注)１、２ |
後藤 敬三 |
1950年７月14日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (注)１、２ |
塚原 慶一 |
1965年８月22日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 (注)４ |
矢野 栄一 |
1964年４月14日生 |
|
(注)５ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
齋藤 俊史 |
1957年12月６日生 |
|
(注)５ |
66 |
||||||||||||||||||||
|
非常勤監査役 (注)４ |
椿 勲 |
1948年１月25日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
324 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役のうち、石塚章夫、久保田紀久枝、後藤敬三及び塚原慶一の各氏は社外取締役であります。
２ 取締役後藤敬三及び塚原慶一の両氏は新任の取締役であり、2020年６月23日開催の定時株主総会により選任されております。
３ 取締役の任期は、2020年６月23日より、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までとなっております。
４ 監査役のうち、矢野栄一及び椿 勲の両氏は社外監査役であります。
５ 監査役矢野栄一氏は、2017年６月29日開催の定時株主総会により選任されており、任期は2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までとなっております。また、監査役齋藤俊史及び椿 勲の両氏は、2018年６月28日開催の定時株主総会により選任されており、任期は2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までとなっております。
６ 所有株式数は、2020年３月31日現在の株主名簿に基づくものであります。
② 社外役員の状況
フィード・ワンの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役石塚章夫、久保田紀久枝、後藤敬三及び塚原慶一の各氏はフィード・ワンとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役矢野栄一は「（２）役員の状況 ①役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおりフィード・ワンの株式を所有しておりますが、その他にはフィード・ワンとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外監査役椿 勲はフィード・ワンとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
フィード・ワンは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考にし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないように努めております。
石塚章夫氏は、裁判官の経験及び法律の専門的知識を活かしフィード・ワンの理論に捉われない忌憚のない意見を頂戴することにより、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的な視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であります。そのことにより、フィード・ワンの取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
久保田紀久枝氏は、名誉教授を務めるお茶の水女子大学で食品の科学等の研究に長く携わっており、主にフィード・ワンの食品事業に関する専門的知識を有していることに加え、国立大学法人の監事を務めるなど、フィード・ワンの経営全般に関して客観的な視点で有益な助言及び提言をいただけるものと判断して、社外取締役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
後藤敬三氏は、国税局における業務経験に加え、立教大学大学院経済研究科の特任教授を務められていることなどから金融・経済等に関する専門知識を有していることに加え、日本貨物鉄道㈱の常勤監査役として培われた経験を活かして、客観的な視点で有益な助言及び提言をいただけるものと判断して、社外取締役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
塚原慶一氏は、三井物産㈱において主に携わった穀物・油脂事業に対する知見に加え、海外法人のCOO及び食肉関係の会社で執行役員を務めるなどの経営経験を有しており、フィード・ワンの事業活動に幅広い視野から助言をいただくことで、フィード・ワンの経営体制の強化につながると判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏はフィード・ワンの主要株主である三井物産㈱の従業員であり、フィード・ワンの業務内容に精通していることから社外取締役としての職務を適切に遂行するものと判断しております。また、経営執行とは独立した株主代表として、筆頭株主より選任し、経営の透明性及び健全性の観点から、的確な助言をする機能・役割を担っております。フィード・ワンは同社より配合飼料の主原料であるとうもろこし等の購入を行っている一方で、同社はフィード・ワンの配合飼料の一部の販売窓口となっておりますが、取引は定常的に発生しているものであり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
矢野栄一氏は、企業経験及び金融知識が豊富で、人格・見識ともに充分と考えられるため、社外監査役に選任しております。
椿 勲氏は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を、監査に反映するものと判断して社外監査役に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役と内部監査部及び会計監査人とは定期的及び必要に応じて意見交換等を行うとともに、監査役会は決算の都度、会計監査人から監査報告の詳細な報告及び説明を受け、監査の方法及び結果が相当であるかどうかの検討をしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
(注) １ 取締役のうち、石塚章夫、名古屋裕及び久保田紀久枝の各氏は社外取締役であります。
２ 取締役久保田紀久枝氏は新任の取締役であり、2019年６月21日開催の定時株主総会により選任されております。
３ 取締役の任期は、2019年６月21日より、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までとなっております。
４ 監査役のうち、矢野栄一及び椿 勲の両氏は社外監査役であります。
５ 監査役矢野栄一氏は、2017年６月29日開催の定時株主総会により選任されており、任期は2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までとなっております。また、監査役齋藤俊史及び椿 勲の両氏は、2018年６月28日開催の定時株主総会により選任されており、任期は2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までとなっております。
６ 所有株式数は、2019年３月31日現在の株主名簿に基づくものであります。
② 社外役員の状況
フィード・ワンの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役石塚章夫、名古屋裕及び久保田紀久枝の各氏はフィード・ワンとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役矢野栄一、椿 勲の両氏はフィード・ワンとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
フィード・ワンは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考にし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないように努めております。
石塚章夫氏は、裁判官の経験及び法律の専門的知識を活かしフィード・ワンの理論に捉われない忌憚のない意見を頂戴することにより、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的な視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であります。そのことにより、フィード・ワンの取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
名古屋裕氏は、三井物産㈱において主に穀物・食料事業に携わった業務経験並びに海外法人の代表及び人事総務での管理業務の経験を活かして、フィード・ワンの事業活動に幅広い視野から助言をいただくことで、フィード・ワンの経営体制の強化につながると判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏はフィード・ワンの主要株主である三井物産株式会社の従業員であり、フィード・ワンの業務内容に精通していることから社外取締役としての職務を適切に遂行するものと判断しております。また、経営執行とは独立した株主代表として、筆頭株主より選任し、経営の透明性および健全性の観点から、的確な助言をする機能・役割を担っております。フィード・ワンは同社より配合飼料の主原料であるとうもろこし等の購入を行っている一方で、同社はフィード・ワンの配合飼料の一部の販売窓口となっておりますが、取引は定常的に発生しているものであり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
久保田紀久枝氏は、名誉教授を務めるお茶の水女子大学で食品の科学等の研究に長く携わっており、主にフィード・ワンの食品事業に関する専門的知識を有していることに加え、国立大学法人の監事を務めるなど、フィード・ワンの経営全般に関して客観的な視点で有益な助言及び提言をいただけるものと判断して、社外取締役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
矢野栄一氏は、企業経験及び金融知識が豊富で、人格・見識ともに充分と考えられるため、社外監査役に選任しております。
椿 勲氏は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を、監査に反映するものと判断して社外監査役に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役と内部監査部及び会計監査人とは定期的及び必要に応じて意見交換等を行うとともに、監査役会は決算の都度、会計監査人から監査報告の詳細な報告及び説明を受け、監査の方法及び結果が相当であるかどうかの検討をしております。
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 |
社長 |
山内 孝史 |
昭和30年 |
|
(注３) |
85 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
野口 隆 |
昭和31年 |
|
(注３) |
74 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
飼料事業本部長 |
畠中 直樹 |
昭和33年 |
|
(注３) |
14 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画部長 |
鈴木 庸夫 |
昭和32年 |
|
(注３) |
3 |
||||||||||||||||
|
取締役 （注１） |
食品事業本部長 |
荒木田 幸浩 |
昭和36年 |
|
(注３) |
10 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （注２） |
|
岡田 康彦 |
昭和18年 |
|
(注３) |
― |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （注２） |
|
石塚 章夫 |
昭和18年 |
|
(注３) |
― |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （注２） |
|
名古屋 裕 |
昭和39年 |
|
(注３) |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 （注４） |
|
矢野 栄一 |
昭和39年 |
|
(注６) |
0 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 （注５） |
|
齋藤 俊史 |
昭和32年 |
|
(注６) |
61 |
||||||||||||||||||
|
非常勤監査役 （注４） |
|
椿 勲 |
昭和23年 |
|
(注６) |
― |
||||||||||||||||||
|
計 |
249 |
|||||||||||||||||||||||
(注) １ 取締役荒木田幸浩氏は新任の取締役であり、平成30年６月28日開催の定時株主総会により選任されております。
２ 取締役のうち、岡田康彦、石塚章夫及び名古屋裕の各氏は社外取締役であります。
３ 取締役の任期は、平成30年６月28日より、平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までとなっております。
４ 監査役のうち、矢野栄一及び椿 勲の両氏は社外監査役であります。
５ 監査役齋藤俊史氏は新任の監査役であり、平成30年６月28日開催の定時株主総会により選任されております。
６ 監査役の任期は、平成30年６月28日より、平成34年３月期に係る定時株主総会の終結の時までとなっております。なお、矢野監査役は平成29年６月29日開催の定時株主総会により選任されており、監査役の任期は平成33年３月期に係る定時株主総会の終結の時までとなっております。
７ 所有株式数は、平成30年３月31日現在の株主名簿に基づくものであります。
男性13名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 |
会長 |
弦巻 恒三 |
昭和25年 |
昭和47年４月 |
協同飼料㈱入社 |
(注３) |
61 |
|
平成10年10月 |
同社業務部長 |
||||||
|
平成15年４月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社取締役執行役員 |
||||||
|
平成17年４月 |
同社常務取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社専務取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成21年６月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成25年４月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年10月 |
フィード・ワン代表取締役会長(現) |
||||||
|
代表取締役 |
社長 |
山内 孝史 |
昭和30年 |
昭和55年４月 |
三井物産㈱入社 |
(注３) |
75 |
|
平成18年４月 |
同社食料・リテール本部飼料畜産部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
日本配合飼料㈱取締役 |
||||||
|
平成20年３月 |
三井物産㈱食料・リテール本部食料・リテール業務部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社食料・リテール副本部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社食品事業副本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
日本配合飼料㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年10月 |
フィード・ワン代表取締役社長(現) |
||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
野口 隆 |
昭和31年 |
昭和54年４月 |
㈱横浜銀行入行 |
(注３) |
71 |
|
平成12年５月 |
同行上大岡支店長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同行執行役員 |
||||||
|
平成22年４月 |
同行常務執行役員 |
||||||
|
平成23年６月 |
同行取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成24年５月 |
協同飼料㈱顧問 |
||||||
|
平成24年６月 |
同社取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成26年10月 |
フィード・ワン取締役専務執行役員(現) |
||||||
|
取締役 |
食品事業本部長 |
齋藤 俊史 |
昭和32年 |
昭和56年４月 |
日本配合飼料㈱入社 |
(注３) |
57 |
|
平成16年１月 |
同社九州支社営業部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成24年１月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成26年９月 |
同社専務取締役、生産事業本部長 |
||||||
|
平成26年10月 |
フィード・ワン取締役専務執行役員(現) |
||||||
|
取締役 |
飼料事業本部長 |
畠中 直樹 |
昭和33年 |
昭和56年４月 |
日本配合飼料㈱入社 |
(注３) |
12 |
|
平成16年１月 |
同社関東支社営業部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成24年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成25年７月 |
同社常務取締役、飼料事業本部長 |
||||||
|
平成26年10月 |
フィード・ワン取締役 |
||||||
|
平成27年10月 |
フィード・ワン取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成28年４月 |
フィード・ワン取締役専務執行役員(現) |
||||||
|
取締役 （注４） |
経営企画部長 |
鈴木 庸夫 |
昭和32年 |
昭和55年４月 |
三井物産㈱入社 |
(注３) |
― |
|
平成21年６月 |
サンエイ糖化㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年７月 |
日本配合飼料㈱執行役員 |
||||||
|
平成26年10月 |
フィード・ワン上席執行役員 |
||||||
|
平成29年４月 |
フィード・ワン常務執行役員 |
||||||
|
平成29年６月 |
フィード・ワン取締役常務執行役員(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 （注１） |
|
岡田 康彦 |
昭和18年 |
昭和41年４月 |
大蔵省入省 |
(注３) |
― |
|
平成５年７月 |
同省大臣官房金融検査部長 |
||||||
|
平成６年７月 |
東京国税局長 |
||||||
|
平成７年５月 |
証券取引等監視委員会事務局長 |
||||||
|
平成11年７月 |
環境事務次官 |
||||||
|
平成15年６月 |
社団法人全国労働金庫協会理事長 |
||||||
|
平成24年１月 |
弁護士登録、弁護士法人北浜法律事務所代表社員 |
||||||
|
平成24年６月 |
協同飼料㈱取締役 |
||||||
|
平成26年10月 |
フィード・ワン取締役(現) |
||||||
|
重要な兼職 |
弁護士法人北浜法律事務所代表社員 |
||||||
|
取締役 （注１） |
|
石塚 章夫 |
昭和18年 |
平成13年12月 |
福岡高等裁判所部総括判事 |
(注３) |
― |
|
平成16年12月 |
新潟家庭裁判所所長 |
||||||
|
平成19年４月 |
獨協大学法科大学院非常勤講師 |
||||||
|
平成19年７月 |
埼玉弁護士会弁護士登録 |
||||||
|
平成20年４月 |
獨協大学法科大学院客員教授 |
||||||
|
平成23年６月 |
日本配合飼料㈱社外監査役 |
||||||
|
平成27年４月 |
獨協大学法科大学院非常勤講師 |
||||||
|
平成27年６月 |
フィード・ワン取締役(現) |
||||||
|
重要な兼職 |
中浦和法律事務所代表弁護士
|
||||||
|
取締役 （注１、４） |
|
名古屋 裕 |
昭和39年 |
昭和62年４月 |
三井物産㈱入社 |
(注３) |
― |
|
平成19年４月 |
同社穀物油脂部穀物室長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社人事総務部人事企画室兼食料・リテール業務部人事総務室長 |
||||||
|
平成25年６月 |
United Grain Corporation Director & Executive Vice President |
||||||
|
平成27年10月 |
三井物産㈱食糧本部長補佐 |
||||||
|
平成28年４月 |
同社食料本部長補佐 |
||||||
|
平成29年６月 |
フィード・ワン取締役(現) |
||||||
|
重要な兼職 |
三井物産㈱食料本部長補佐 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
常勤監査役 |
|
臼杵 静雄 |
昭和26年 |
昭和50年４月 |
日本配合飼料㈱入社 |
(注５) |
53 |
|
平成14年10月 |
同社財経部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社代表取締役常務 |
||||||
|
平成26年10月 |
フィード・ワン常勤監査役(現) |
||||||
|
常勤監査役 |
|
熊谷 和彦 |
昭和27年 |
昭和51年４月 |
協同飼料㈱入社 |
(注５) |
36 |
|
平成12年４月 |
同社業務部長 |
||||||
|
平成15年10月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成23年３月 |
辞任により退任 |
||||||
|
平成25年６月 |
同社常勤監査役 |
||||||
|
平成26年10月 |
フィード・ワン常勤監査役(現) |
||||||
|
常勤監査役 （注２） |
|
矢野 栄一 |
昭和39年 |
昭和62年４月 |
農林中央金庫入庫 |
(注６) |
― |
|
平成24年７月 |
同庫人事部能力開発室長 |
||||||
|
平成26年６月 |
同庫外為業務管理部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
フィード・ワン常勤監査役(現) |
||||||
|
非常勤監査役 （注２） |
|
椿 勲 |
昭和23年 |
昭和53年９月 |
公認会計士登録 |
(注５) |
― |
|
昭和61年９月 |
監査法人サンワ事務所社員 |
||||||
|
昭和61年10月 |
合併によりサンワ・等松青木監査法人 |
||||||
|
平成５年５月 |
監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）代表社員 |
||||||
|
平成10年２月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成11年６月 |
㈱椿総合経営研究所設立、同社代表取締役(現) |
||||||
|
平成18年６月 |
日本配合飼料㈱監査役 |
||||||
|
平成26年10月 |
フィード・ワン監査役(現) |
||||||
|
計 |
369 |
||||||
(注) １ 取締役のうち、岡田康彦、石塚章夫及び名古屋裕の各氏は社外取締役であります。
２ 監査役のうち、矢野栄一及び椿 勲の両氏は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年６月29日より平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時までとなっております。
４ 取締役鈴木庸夫氏及び名古屋裕氏は新任の取締役であり、平成29年６月29日開催の定時株主総会により選任されております。
５ 監査役の任期は、フィード・ワンの設立日である平成26年10月１日より、平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時までとなっております。
６ 監査役矢野栄一氏は新任の監査役であり、平成29年６月29日開催の定時株主総会により選任されております。なお、同氏の任期は、平成33年３月期に係る定時株主総会の終結の時までとなっております。
７ 所有株式数は、平成29年３月31日現在の株主名簿に基づくものであります。
男性14名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （千株） | |
代表取締役 | 会長 | 弦巻 恒三 | 昭和25年 | 昭和47年４月 | 協同飼料㈱入社 | (注３) | 57 |
平成10年10月 | 同社業務部長 | ||||||
平成15年４月 | 同社執行役員 | ||||||
平成15年６月 | 同社取締役執行役員 | ||||||
平成17年４月 | 同社常務取締役常務執行役員 | ||||||
平成18年４月 | 同社専務取締役専務執行役員 | ||||||
平成21年６月 | 同社専務取締役 | ||||||
平成23年６月 | 同社取締役専務執行役員 | ||||||
平成25年４月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
平成26年10月 | フィード・ワン代表取締役会長(現) | ||||||
代表取締役 | 社長 | 山内 孝史 | 昭和30年 | 昭和55年４月 | 三井物産㈱入社 | (注３) | 58 |
平成18年４月 | 同社食料・リテール本部飼料畜産部長 | ||||||
平成18年６月 | 日本配合飼料㈱取締役 | ||||||
平成20年３月 | 三井物産㈱食料・リテール本部食料・リテール業務部長 | ||||||
平成21年４月 | 同社食料・リテール副本部長 | ||||||
平成24年４月 | 同社食品事業副本部長 | ||||||
平成24年６月 | 日本配合飼料㈱代表取締役社長 | ||||||
平成26年10月 | フィード・ワン代表取締役社長(現) | ||||||
取締役 |
| 酒井 透 | 昭和８年 | 昭和28年５月 | 協同飼料㈱入社 | (注３) | 155 |
昭和47年３月 | 同社神戸工場長 | ||||||
昭和52年６月 | 同社取締役 | ||||||
昭和59年６月 | 同社常務取締役 | ||||||
昭和62年６月 | 同社取締役副社長 | ||||||
平成５年６月 | 同社取締役社長 | ||||||
平成15年６月 | 同社取締役会長 | ||||||
平成18年６月 | 同社相談役 | ||||||
平成23年６月 | 同社代表取締役相談役 | ||||||
平成24年６月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
平成26年10月 | フィード・ワン取締役(現) | ||||||
重要な兼職 | ケイヒン㈱社外取締役 | ||||||
取締役 | 飼料事業本部長 | 古賀 靖 | 昭和26年 | 昭和49年４月 | 協同飼料㈱入社 | (注３) | 56 |
平成12年10月 | 同社石巻工場長 | ||||||
平成17年４月 | 同社執行役員 | ||||||
平成19年４月 | 同社常務執行役員 | ||||||
平成24年６月 | 同社取締役常務執行役員 | ||||||
平成25年６月 | 同社取締役副社長飼料事業部長 | ||||||
平成27年６月 平成27年10月 | フィード・ワン取締役 フィード・ワン取締役副社長執行役員(現) | ||||||
取締役 | 管理本部長 | 野口 隆 | 昭和31年 | 昭和54年４月 | ㈱横浜銀行入行 | (注３) | 67 |
平成12年５月 | 同行上大岡支店長 | ||||||
平成18年４月 | 同行執行役員 | ||||||
平成22年４月 | 同行常務執行役員 | ||||||
平成23年６月 | 同行取締役常務執行役員 | ||||||
平成24年５月 | 協同飼料㈱顧問 | ||||||
平成24年６月 | 同社取締役専務執行役員 | ||||||
平成26年10月 | フィード・ワン取締役専務執行役員(現) | ||||||
取締役 | 食品事業本部長 | 齋藤 俊史 | 昭和32年 | 昭和56年４月 | 日本配合飼料㈱入社 | (注３) | 50 |
平成16年１月 | 同社九州支社営業部長 | ||||||
平成21年４月 | 同社執行役員 | ||||||
平成22年６月 | 同社取締役 | ||||||
平成24年１月 | 同社常務取締役 | ||||||
平成26年９月 | 同社専務取締役、生産事業本部長 | ||||||
平成26年10月 | フィード・ワン取締役専務執行役員(現) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （千株） | |
取締役 | 飼料事業本部副本部長 | 畠中 直樹 | 昭和33年 | 昭和56年４月 | 日本配合飼料㈱入社 | (注３) | 8 |
平成16年１月 | 同社関東支社営業部長 | ||||||
平成22年４月 | 同社執行役員 | ||||||
平成24年６月 | 同社取締役 | ||||||
平成25年７月 | 同社常務取締役、飼料事業本部長 | ||||||
平成26年10月 | フィード・ワン取締役 | ||||||
平成27年10月 | フィード・ワン取締役常務執行役員 | ||||||
平成28年４月 | フィード・ワン取締役専務執行役員(現) | ||||||
取締役 （注１） |
| 岡田 康彦 | 昭和18年 | 昭和41年４月 | 大蔵省入省 | (注３) | ― |
平成５年７月 | 同省大臣官房金融検査部長 | ||||||
平成６年７月 | 東京国税局長 | ||||||
平成７年５月 | 証券取引等監視委員会事務局長 | ||||||
平成11年７月 | 環境事務次官 | ||||||
平成15年６月 | 社団法人全国労働金庫協会理事長 | ||||||
平成24年１月 | 弁護士登録、弁護士法人北浜法律事務所代表社員 | ||||||
平成24年６月 | 協同飼料㈱取締役 | ||||||
平成26年10月 | フィード・ワン取締役(現) | ||||||
重要な兼職 | 弁護士法人北浜法律事務所代表社員 | ||||||
取締役 （注１） |
| 石塚 章夫 | 昭和18年 | 平成13年12月 | 福岡高等裁判所部総括判事 | (注３) | ― |
平成16年12月 | 新潟家庭裁判所所長 | ||||||
平成19年４月 | 獨協大学法科大学院非常勤講師 | ||||||
平成19年７月 | 埼玉弁護士会弁護士登録 | ||||||
平成20年４月 | 獨協大学法科大学院客員教授 | ||||||
平成23年６月 | 日本配合飼料㈱社外監査役 | ||||||
平成27年４月 | 獨協大学法科大学院非常勤講師 | ||||||
平成27年６月 | フィード・ワン取締役(現) | ||||||
重要な兼職 | 中浦和法律事務所代表弁護士 獨協大学法科大学院非常勤講師 | ||||||
取締役 （注１、4） |
| 山田 重人 | 昭和38年 | 昭和60年４月 | 三井物産㈱入社 | (注３) | ― |
平成16年５月 | 同社食糧・リテール本部食品流通部食品流通事業室長 | ||||||
平成21年４月 | 同社食料・リテール本部食料・リテール業務部事業推進室長 | ||||||
平成22年10月 | 同社食料・リテール本部事業開発部事業支援室長 | ||||||
平成26年４月 | 豪州三井物産㈱業務部General | ||||||
平成27年10月 | 三井物産㈱食糧本部穀物事業第一部長 | ||||||
平成28年４月 | 同社食料本部食料事業第一部長 | ||||||
平成28年６月 | フィード・ワン取締役(現) | ||||||
重要な兼職 | 三井物産㈱食料本部食料事業第一部長 | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （千株） | |
常勤監査役 |
| 臼杵 静雄 | 昭和26年 | 昭和50年４月 | 日本配合飼料㈱入社 | (注５) | 49 |
平成14年10月 | 同社財経部長 | ||||||
平成18年４月 | 同社執行役員 | ||||||
平成20年６月 | 同社取締役 | ||||||
平成23年４月 | 同社常務取締役 | ||||||
平成24年４月 | 同社代表取締役常務 | ||||||
平成26年10月 | フィード・ワン常勤監査役(現) | ||||||
常勤監査役 |
| 熊谷 和彦 | 昭和27年 | 昭和51年４月 | 協同飼料㈱入社 | (注５) | 36 |
平成12年４月 | 同社業務部長 | ||||||
平成15年10月 | 同社取締役 | ||||||
平成18年４月 | 同社常務取締役 | ||||||
平成23年３月 | 辞任により退任 | ||||||
平成25年６月 | 同社常勤監査役 | ||||||
平成26年10月 | フィード・ワン常勤監査役(現) | ||||||
常勤監査役 （注２） |
| 吉村 博美 | 昭和29年 | 昭和52年４月 | 農林中央金庫入庫 | (注５) | 9 |
平成17年３月 | 同庫資産サポート部長 | ||||||
平成20年６月 | ㈱三幸社代表取締役常務 | ||||||
平成23年８月 | 同社常務取締役 | ||||||
平成24年６月 | 協同飼料㈱常勤監査役 | ||||||
平成26年10月 | フィード・ワン常勤監査役(現) | ||||||
非常勤監査役 （注２） |
| 椿 勲 | 昭和23年 | 昭和53年９月 | 公認会計士登録 | (注５) | ― |
昭和61年９月 | 監査法人サンワ事務所社員 | ||||||
昭和61年10月 | 合併によりサンワ・等松青木監査法人 | ||||||
平成５年５月 | 監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）代表社員 | ||||||
平成10年２月 | 税理士登録 | ||||||
平成11年６月 | ㈱椿総合経営研究所設立、同社代表取締役(現) | ||||||
平成18年６月 | 日本配合飼料㈱監査役 | ||||||
平成26年10月 | フィード・ワン監査役(現) | ||||||
計 | 549 | ||||||
(注) １ 取締役のうち、岡田康彦、石塚章夫及び山田重人の各氏は社外取締役であります。
２ 監査役のうち、吉村博美及び椿 勲の両氏は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年６月29日より、平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時までとなっております。
４ 取締役山田重人は新任の取締役であり、平成28年６月29日開催の定時株主総会により選任されております。
５ 監査役の任期は、フィード・ワンの設立日である平成26年10月１日より、平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時までとなっております。
６ 所有株式数は、平成28年３月31日現在の株主名簿に基づくものであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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