東洋精糖(2107)の株価チャート 東洋精糖(2107)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間において役員の異動はありません。
①役員一覧
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12％）
(注) １．取締役村野邦美及び高祖敬典の両氏は社外取締役であります。
２．監査役江川義一及び松浦一之の両氏は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年６月20日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
４．監査役野崎敏郎氏の任期は、2024年６月20日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
５．監査役江川義一氏の任期は、2021年６月24日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
６．監査役松浦一之氏の任期は、2023年６月22日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
７．東洋精糖は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に基づく補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
８．東洋精糖は、経営の意思決定及び監督と業務執行機能を分離することにより、業務執行における責任の明確化と機能の拡充を図るとともに監督機能の強化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。取締役兼任者を除く執行役員は次の５名です。
常務執行役員 松沢隆
上席執行役員 加藤弘人
執行役員 髙栁一明
執行役員 綱島教治
執行役員 野田芳之
東洋精糖の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
東洋精糖は、社外取締役又は社外監査役を選任するための東洋精糖からの独立性に関する基準として、１．東京証券取引所の基準に基づき、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されること、２．東洋精糖の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与できる人物であることを定めております。なお、東洋精糖は、東京証券取引所に対し、社外取締役である村野邦美氏を、同取引所が定める独立役員として届け出ております。
東洋精糖の社外取締役である村野邦美氏は、弁護士として専門的見地並びに企業法務に関する豊富な経験と幅広い知識を有しており、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待され、社外取締役として東洋精糖経営に資するところが大きいと判断しております。なお、同氏と東洋精糖との間に一般株主と利益相反の生じるおそれのある人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
東洋精糖の社外取締役である高祖敬典氏は、東洋精糖のその他の関係会社である丸紅株式会社の使用人であります。同氏は、東洋精糖主要事業に係る業界及び業務に精通しており、豊富な情報のもと、独立した客観的な立場に立った助言などが期待され、社外取締役として東洋精糖経営に資するところが大きいと判断しております。
東洋精糖の社外監査役である江川義一氏は、東洋精糖のその他の関係会社である丸紅株式会社の使用人であります。同氏は、企業会計に精通し豊富な知識と経験を有しており、社外監査役として監査全般に対し客観的な立場で公正かつ適正な監査を行えると判断しております。
東洋精糖の社外監査役である松浦一之氏は、東洋精糖のその他の関係会社である丸紅株式会社の使用人であります。同氏は、企業における監査・内部統制に十分な知識と経験を有しており、社外監査役として監査全般に対し客観的な立場で公正かつ適正な監査を行えると判断しております。
なお、丸紅株式会社は東洋精糖の議決権の39.3％を所有する筆頭株主であり、原料糖購入の取引関係にありますが、社外取締役である高祖敬典氏並びに社外監査役である江川義一及び松浦一之の両氏と東洋精糖との間に一般株主と利益相反の生じるおそれのある人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
また、社外監査役は、「(3)監査の状況 ①内部監査及び監査役監査の状況」に記載のとおり、会計監査人及び内部統制部門である経営企画室と意見交換を行い相互連携を図っております。また、社外取締役は、取締役会において監査役監査計画や内部統制委員会の内部監査結果等の報告を受けております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期累計期間において役員の異動はありません。
①役員一覧
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12％）
(注) １．取締役村野邦美及び高祖敬典の両氏は社外取締役であります。
２．監査役岡﨑博次、江川義一及び松浦一之の３氏は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、令和５年６月22日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
４．監査役岡﨑博次氏の任期は、令和２年６月25日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
５．監査役江川義一氏の任期は、令和３年６月24日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
６．監査役松浦一之氏の任期は、令和５年６月22日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
７．東洋精糖は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に基づく補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
８．東洋精糖は、経営の意思決定及び監督と業務執行機能を分離することにより、業務執行における責任の明確化と機能の拡充を図るとともに監督機能の強化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。取締役兼任者を除く執行役員は次の５名です。
上席執行役員 加藤弘人
執行役員 松沢隆
執行役員 木村洋介
執行役員 髙栁一明
執行役員 野田芳之
東洋精糖の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
東洋精糖は、社外取締役又は社外監査役を選任するための東洋精糖からの独立性に関する基準として、１．東京証券取引所の基準に基づき、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されること、２．東洋精糖の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与できる人物であることを定めております。なお、東洋精糖は、東京証券取引所に対し、社外取締役である村野邦美氏を、同取引所が定める独立役員として届け出ております。
東洋精糖の社外取締役である村野邦美氏は、弁護士として専門的見地並びに企業法務に関する豊富な経験と幅広い知識を有しており、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待され、社外取締役として東洋精糖経営に資するところが大きいと判断しております。なお、同氏と東洋精糖との間に一般株主と利益相反の生じるおそれのある人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
東洋精糖の社外取締役である高祖敬典氏は、東洋精糖のその他の関係会社である丸紅株式会社の使用人であります。同氏は、東洋精糖主要事業に係る業界及び業務に精通しており、豊富な情報のもと、独立した客観的な立場に立った助言などが期待され、社外取締役として東洋精糖経営に資するところが大きいと判断しております。
東洋精糖の社外監査役である岡﨑博次及び江川義一の両氏は、東洋精糖のその他の関係会社である丸紅株式会社の使用人であります。両氏は、企業会計に精通し豊富な知識と経験を有しており、社外監査役として監査全般に対し客観的な立場で公正かつ適正な監査を行えると判断しております。
東洋精糖の社外監査役である松浦一之氏は、東洋精糖のその他の関係会社である丸紅株式会社の使用人であります。同氏は、企業における監査・内部統制に十分な知識と経験を有しており、社外監査役として監査全般に対し客観的な立場で公正かつ適正な監査を行えると判断しております。
なお、丸紅株式会社は東洋精糖の議決権の39.3％を所有する筆頭株主であり、原料糖購入の取引関係にありますが、社外取締役である高祖敬典氏並びに社外監査役である岡﨑博次、江川義一及び松浦一之の３氏と東洋精糖との間に一般株主と利益相反の生じるおそれのある人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
また、社外監査役は、「(3)監査の状況 ①内部監査及び監査役監査の状況」に記載のとおり、会計監査人及び内部統制部門である経営企画室と意見交換を行い相互連携を図っております。また、社外取締役は、取締役会において監査役監査計画や内部統制委員会の内部監査結果等の報告を受けております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期累計期間において役員の異動はありません。
①役員一覧
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11％）
(注) １．取締役村野邦美及び高祖敬典の両氏は社外取締役であります。
２．監査役岡﨑博次、鈴木達也及び江川義一の３氏は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、令和４年６月23日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
４．監査役飯田純久及び鈴木達也の両氏の任期は、令和元年６月20日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
５．監査役岡﨑博次氏の任期は、令和２年６月25日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
６．監査役江川義一氏の任期は、令和３年６月24日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
７．東洋精糖は、経営の意思決定及び監督と業務執行機能を分離することにより、業務執行における責任の明確化と機能の拡充を図るとともに監督機能の強化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。取締役兼任者を除く執行役員は次の５名です。
常務執行役員 遠藤和浩
執行役員 加藤弘人
執行役員 木村洋介
執行役員 髙栁一明
執行役員 野田芳之
東洋精糖の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
東洋精糖は、社外取締役又は社外監査役を選任するための東洋精糖からの独立性に関する基準として、１．東京証券取引所の基準に基づき、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されること、２．東洋精糖の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与できる人物であることを定めております。なお、東洋精糖は、東京証券取引所に対し、社外取締役である村野邦美氏及び社外監査役である鈴木達也氏を、同取引所が定める独立役員として届け出ております。
東洋精糖の社外取締役である村野邦美氏は、弁護士として専門的見地並びに企業法務に関する豊富な経験と幅広い知識を有しており、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待され、社外取締役として東洋精糖経営に資するところが大きいと判断しております。なお、同氏と東洋精糖との間に一般株主と利益相反の生じるおそれのある人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
東洋精糖の社外取締役である高祖敬典氏は、東洋精糖のその他の関係会社である丸紅株式会社の使用人であります。同氏は、東洋精糖主要事業に係る業界及び業務に精通しており、豊富な情報のもと、独立した客観的な立場に立った助言などが期待され、社外取締役として東洋精糖経営に資するところが大きいと判断しております。
東洋精糖の社外監査役である岡﨑博次及び江川義一の両氏は、東洋精糖のその他の関係会社である丸紅株式会社の使用人であります。両氏は、企業会計に精通し豊富な知識と経験を有しており、社外監査役として監査全般に対し客観的な立場で公正かつ適正な監査を行えると判断しております。
東洋精糖の社外監査役である鈴木達也氏は、税理士として専門的見地並びに税務に関する豊富な経験と幅広い知識を有しており、社外監査役として監査全般に対し高い独立性のもと公正かつ適正な監査を行えると判断しております。なお、同氏はＴＡＦアドバイザリー株式会社の代表取締役でありますが、同氏及び同社と東洋精糖との間に一般株主と利益相反の生じるおそれのある人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
なお、丸紅株式会社は東洋精糖の議決権の39.3％を所有する筆頭株主であり、原料糖購入の取引関係にありますが、社外取締役である高祖敬典氏並びに社外監査役である岡﨑博次及び江川義一の両氏と東洋精糖との間に一般株主と利益相反の生じるおそれのある人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
また、社外監査役は、「(3)監査の状況 ①内部監査及び監査役監査の状況」に記載のとおり、会計監査人及び内部統制部門である経営企画室と意見交換を行い相互連携を図っております。また、社外取締役は、取締役会において監査役監査計画や内部統制委員会の内部監査結果等の報告を受けております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期累計期間において役員の異動はありません。
①役員一覧
男性12名 女性1名（役員のうち女性の比率8％）
(注) １．取締役秋山利裕、村野邦美及び竹島智春の３氏は社外取締役であります。
２．監査役岡﨑博次、鈴木達也及び江川義一の３氏は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、令和３年６月24日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
４．監査役飯田純久及び鈴木達也の両氏の任期は、令和元年６月20日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
５．監査役岡﨑博次氏の任期は、令和２年６月25日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
６．監査役江川義一氏の任期は、令和３年６月24日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
東洋精糖の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
東洋精糖は、社外取締役又は社外監査役を選任するための東洋精糖からの独立性に関する基準として、１．東京証券取引所の基準に基づき、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されること、２．東洋精糖の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与できる人物であることを定めております。なお、東洋精糖は、東京証券取引所に対し、社外取締役である秋山利裕及び村野邦美の両氏並びに社外監査役である鈴木達也氏を、同取引所が定める独立役員として届け出ております。
東洋精糖の社外取締役である秋山利裕氏は、東洋精糖の株主の山三株式会社の代表取締役でありますが、同氏及び同社との取引関係、その他利害関係はなく、他の企業の経営者としての豊富な経験をもとにした大所高所からの助言や独立した外部からの経営に対する監督機能などが期待され、社外取締役として東洋精糖経営に多面的に資するところが大きいと判断しております。
東洋精糖の社外取締役である村野邦美氏は、弁護士として専門的見地並びに企業法務に関する豊富な経験と幅広い知識を有しており、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待され、社外取締役として東洋精糖経営に資するところが大きいと判断しております。なお、同氏と東洋精糖との間に一般株主と利益相反の生じるおそれのある人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
東洋精糖の社外取締役である竹島智春氏は、東洋精糖のその他の関係会社である丸紅株式会社の使用人であります。同氏は、東洋精糖主要事業に係る業界及び業務に精通しており、豊富な情報のもと、独立した客観的な立場に立った助言などが期待され、社外取締役として東洋精糖経営に資するところが大きいと判断しております。
東洋精糖の社外監査役である岡﨑博次及び江川義一の両氏は、東洋精糖のその他の関係会社である丸紅株式会社の使用人であります。両氏は、企業会計に精通し豊富な知識と経験を有しており、社外監査役として監査全般に対し客観的な立場で公正かつ適正な監査を行えると判断しております。
東洋精糖の社外監査役である鈴木達也氏は、税理士として専門的見地並びに税務に関する豊富な経験と幅広い知識を有しており、社外監査役として監査全般に対し高い独立性のもと公正かつ適正な監査を行えると判断しております。なお、同氏はＴＡＦアドバイザリー株式会社の代表取締役でありますが、同氏及び同社と東洋精糖との間に一般株主と利益相反の生じるおそれのある人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
なお、丸紅株式会社は東洋精糖の議決権の39.3％を所有する筆頭株主であり、原料糖購入の取引関係にありますが、社外取締役である竹島智春氏並びに社外監査役である岡﨑博次及び江川義一の両氏と東洋精糖との間に一般株主と利益相反の生じるおそれのある人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
また、社外監査役は、「(3)監査の状況 ①内部監査及び監査役監査の状況」に記載のとおり、会計監査人及び内部統制部門である経営企画室と意見交換を行い相互連携を図っております。また、社外取締役は、取締役会において監査役監査計画や内部統制委員会の内部監査結果等の報告を受けております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期累計期間において役員の異動はありません。
①役員一覧
男性12名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
(注) １．取締役秋山利裕、中島肇及び竹島智春の３氏は社外取締役であります。
２．監査役岡﨑博次、横式悟及び鈴木達也の３氏は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、令和２年６月25日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
４．監査役横式悟氏の任期は、平成29年６月22日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
５．監査役飯田純久及び鈴木達也の両氏の任期は、令和元年６月20日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
６．監査役岡﨑博次氏の任期は、令和２年６月25日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
東洋精糖の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
東洋精糖は、社外取締役又は社外監査役を選任するための東洋精糖からの独立性に関する基準として、１．東京証券取引所の基準に基づき、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断されること、２．東洋精糖の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与できる人物であることを定めております。なお、東洋精糖は、東京証券取引所に対し、社外取締役である秋山利裕及び中島肇の両氏並びに社外監査役である鈴木達也氏を、同取引所が定める独立役員として届け出ております。
東洋精糖の社外取締役である秋山利裕氏は、東洋精糖の株主の山三株式会社の代表取締役でありますが、同氏及び同社との取引関係、その他利害関係はなく、他の企業の経営者としての豊富な経験をもとにした大所高所からの助言や独立した外部からの経営に対する監督機能など、社外取締役として東洋精糖経営に多面的に資するところが大きいと判断しております。
東洋精糖の社外取締役である中島肇氏は、弁護士として専門的見地並びに企業法務に関する豊富な経験と幅広い知識を有しており、より客観的な立場に立った助言など、社外取締役として東洋精糖経営に資するところが大きいと判断しております。なお、同氏と東洋精糖との間に一般株主と利益相反の生じるおそれのある人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
東洋精糖の社外取締役である竹島智春氏は、東洋精糖のその他の関係会社である丸紅株式会社の使用人であります。同氏は、東洋精糖主要事業に係る業界及び業務に精通しており、豊富な情報のもと、より客観的な立場に立った助言など、社外取締役として東洋精糖経営に資するところが大きいと判断しております。
東洋精糖の社外監査役である岡﨑博次及び横式悟の両氏は、東洋精糖のその他の関係会社である丸紅株式会社の使用人であります。両氏は、企業会計に精通し豊富な知識と経験を有しており、社外監査役として監査全般に対し客観的な立場で公正かつ適正な監査を行えると判断しております。
東洋精糖の社外監査役である鈴木達也氏は、税理士として専門的見地並びに税務に関する豊富な経験と幅広い知識を有しており、社外監査役として監査全般に対し高い独立性のもと公正かつ適正な監査を行えると判断しております。なお、同氏はＴＡＦアドバイザリー株式会社の代表取締役でありますが、同氏及び同社と東洋精糖との間に一般株主と利益相反の生じるおそれのある人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
なお、丸紅株式会社は東洋精糖の議決権の39.3％を所有する筆頭株主であり、原料糖購入の取引関係にありますが、社外取締役である竹島智春氏並びに社外監査役である岡﨑博次及び横式悟の両氏と東洋精糖との間に一般株主と利益相反の生じるおそれのある人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
また、社外監査役は、「(3)監査の状況 ①内部監査及び監査役監査の状況」に記載のとおり、会計監査人及び内部統制部門である経営企画室と意見交換を行い相互連携を図っております。また、社外取締役は、取締役会において監査役監査計画や内部統制委員会の内部監査結果等の報告を受けております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期累計期間において役員の異動はありません。
①役員一覧
男性12名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
小 島 康 之 |
昭和32年５月19日生 |
|
(注)３ |
4,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
立 澤 一 郎 |
昭和32年９月30日生 |
|
(注)３ |
1,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
遠 藤 和 浩 |
昭和35年３月27日生 |
|
(注)３ |
1,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉 武 孝 夫 |
昭和37年12月18日生 |
|
(注)３ |
2,300 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
芝 尾 晃 |
昭和36年４月14日生 |
|
(注)３ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
秋 山 利 裕 |
昭和34年４月29日生 |
|
(注)３ |
1,800 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中 島 肇 |
昭和30年12月７日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
竹 島 智 春 |
昭和44年６月５日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
飯 田 純 久 |
昭和32年３月21日生 |
|
(注)６ |
4,700 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
野 崎 敏 郎 |
昭和39年10月15日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
横 式 悟 |
昭和41年９月14日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
鈴 木 達 也 |
昭和45年12月１日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
|
17,200 |
|||||||||||||||||||||||||||||
(注) １．取締役秋山利裕、中島肇及び竹島智春の３氏は社外取締役であります。
２．監査役横式悟及び鈴木達也の両氏は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、令和元年６月20日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
４．監査役横式悟氏の任期は、平成29年６月22日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
５．監査役野崎敏郎氏の任期は、平成30年６月21日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
６．監査役飯田純久及び鈴木達也の両氏の任期は、令和元年６月20日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
東洋精糖の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
東洋精糖は、社外取締役又は社外監査役を選任するための東洋精糖からの独立性に関する基準として、１．東京証券取引所の基準に基づき、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断されること、２．東洋精糖の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与できる人物であることを定めております。なお、東洋精糖は、東京証券取引所に対し、社外取締役である秋山利裕及び中島肇の両氏並びに社外監査役である鈴木達也氏を、同取引所が定める独立役員として届け出ております。
東洋精糖の社外取締役である秋山利裕氏は、東洋精糖の株主の山三株式会社の代表取締役でありますが、同氏及び同社との取引関係、その他利害関係はなく、他の企業の経営者としての豊富な経験をもとにした大所高所からの助言や独立した外部からの経営に対する監督機能など、社外取締役として東洋精糖経営に多面的に資するところが大きいと判断しております。
東洋精糖の社外取締役である中島肇氏は、弁護士として専門的見地並びに企業法務に関する豊富な経験と幅広い知識を有しており、より客観的な立場に立った助言など、社外取締役として東洋精糖経営に資するところが大きいと判断しております。なお、同氏と東洋精糖との間に一般株主と利益相反の生じるおそれのある人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
東洋精糖の社外取締役である竹島智春氏は、東洋精糖のその他の関係会社である丸紅株式会社の使用人であります。同氏は、東洋精糖主要事業に係る業界及び業務に精通しており、豊富な情報のもと、より客観的な立場に立った助言など、社外取締役として東洋精糖経営に資するところが大きいと判断しております。
東洋精糖の社外監査役である横式悟氏は、東洋精糖のその他の関係会社である丸紅株式会社の使用人であります。同氏は、企業会計に精通し豊富な知識と経験を有しており、社外監査役として監査全般に対し客観的な立場で公正かつ適正な監査を行えると判断しております。
東洋精糖の社外監査役である鈴木達也氏は、税理士として専門的見地並びに税務に関する豊富な経験と幅広い知識を有しており、社外監査役として監査全般に対し高い独立性のもと公正かつ適正な監査を行えると判断しております。なお、同氏はＴＡＦアドバイザリー株式会社の代表取締役でありますが、同氏及び同社と東洋精糖との間に一般株主と利益相反の生じるおそれのある人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
なお、丸紅株式会社は東洋精糖の議決権の39.3％を所有する筆頭株主であり、原料糖購入の取引関係にありますが、社外取締役である竹島智春氏並びに社外監査役である横式悟氏と東洋精糖との間に一般株主と利益相反の生じるおそれのある人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
また、社外監査役は、「(3)監査の状況 ①内部監査及び監査役監査の状況」に記載のとおり、会計監査人及び内部統制部門である経営企画室と意見交換を行い相互連携を図っております。また、社外取締役は、取締役会において監査役監査計画や内部統制委員会の内部監査結果等の報告を受けております。
男性13名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
代表取締役 取締役社長 |
|
小 島 康 之 |
昭和32年５月19日生 |
昭和57年４月 |
丸紅株式会社入社 |
(注)３ |
2,900 |
|
平成17年４月 |
同社飼料・スターチ原料部長 |
||||||
|
19年４月 |
同社食糧砂糖部長 |
||||||
|
19年６月 |
東洋精糖監査役 |
||||||
|
20年10月 |
丸紅株式会社食品原料部長 |
||||||
|
22年３月 22年４月 24年４月 |
東洋精糖監査役退任 丸紅米国会社RGM兼シカゴ支店長 丸紅株式会社食品部門部門長付部長 |
||||||
|
25年４月 |
同社食糧部門部門長補佐 |
||||||
|
27年４月 |
同社穀物本部副本部長 |
||||||
|
28年４月 |
東洋精糖統括事業本部長、経営企画室長 |
||||||
|
28年６月 |
東洋精糖専務取締役統括事業本部長、経営企画室長 |
||||||
|
29年４月 |
東洋精糖代表取締役社長(現在) |
||||||
|
常務取締役 |
管理本部長 総務部長 |
立 澤 一 郎 |
昭和32年９月30日生 |
昭和55年４月 |
丸紅株式会社入社 |
(注)３ |
1,500 |
|
平成14年４月 |
同社食糧砂糖部部長代理 |
||||||
|
14年６月 |
東洋精糖監査役 |
||||||
|
16年４月 |
丸紅株式会社食糧砂糖部副部長 |
||||||
|
17年６月 |
東洋精糖監査役 |
||||||
|
19年４月 |
丸紅株式会社バイオマスプロジェクトチーム長 |
||||||
|
19年６月 |
東洋精糖監査役退任 |
||||||
|
21年７月 |
熊本製粉株式会社執行役員 |
||||||
|
24年４月 |
東洋精糖管理本部経営企画室長兼不動産管理室長 |
||||||
|
25年４月 |
東洋精糖管理本部長総務部長兼経営企画室長 |
||||||
|
25年６月 |
東洋精糖取締役管理本部長総務部長兼経営企画室長 |
||||||
|
27年６月 |
東洋精糖常務取締役管理本部長総務部長兼経営企画室長 |
||||||
|
28年４月 |
東洋精糖常務取締役管理本部長総務部長(現在) |
||||||
|
29年４月 |
トーハン株式会社代表取締役社長(現在) |
||||||
|
取締役 |
機能素材事業本部長 品質保証室長兼 総合開発室長 (千葉工場長)
|
飯 田 純 久 |
昭和32年３月21日生 |
昭和56年４月 |
東洋精糖入社 |
(注)３ |
4,200 |
|
平成16年10月 |
東洋精糖機能食品素材事業部研究開発室長 |
||||||
|
23年４月 |
東洋精糖生産開発本部長研究開発部長兼品質保証管理室長 |
||||||
|
23年６月 |
東洋精糖取締役生産開発本部長研究開発部長兼品質保証管理室長 |
||||||
|
24年４月 |
東洋精糖取締役生産本部長研究開発部管掌 |
||||||
|
25年４月 |
東洋精糖取締役知的財産部長 |
||||||
|
27年４月 |
東洋精糖取締役生産本部長 |
||||||
|
27年12月 |
東洋精糖取締役生産本部長研究開発部長 |
||||||
|
28年４月 |
東洋精糖取締役機能素材事業本部長(千葉工場長) |
||||||
|
29年４月 |
東洋精糖取締役機能素材事業本部長品質保証室長(千葉工場長) |
||||||
|
29年５月 |
東洋精糖取締役機能素材事業本部長品質保証室長兼総合開発室長(千葉工場長)(現在) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取締役 |
砂糖事業 本部長 砂糖営業部長 |
遠 藤 和 浩 |
昭和35年３月27日生 |
平成２年10月 |
東洋精糖入社 |
(注)３ |
1,200 |
|
17年４月 |
東洋精糖砂糖事業部砂糖部部長代理 |
||||||
|
26年４月 |
東洋精糖営業本部砂糖営業部長 |
||||||
|
27年４月 |
東洋精糖営業本部副本部長砂糖営業部長 |
||||||
|
27年６月 |
東洋精糖取締役営業本部副本部長砂糖営業部長 |
||||||
|
28年４月 |
東洋精糖取締役砂糖事業本部長砂糖営業部長(現在) |
||||||
|
取締役 |
管理本部 副本部長 財務経理部長 |
吉 武 孝 夫 |
昭和37年12月18日生 |
平成３年１月 |
東洋精糖入社 |
(注)３ |
2,000 |
|
17年４月 |
東洋精糖管理部長 |
||||||
|
18年４月 |
東洋精糖財務経理部長兼不動産賃貸部長 |
||||||
|
25年４月 |
東洋精糖管理本部財務経理部長兼不動産管理室長 |
||||||
|
27年４月 |
東洋精糖管理本部副本部長財務経理部長兼不動産管理室長 |
||||||
|
27年６月 |
東洋精糖取締役管理本部副本部長財務経理部長兼不動産管理室長 |
||||||
|
27年10月 |
東洋精糖取締役管理本部副本部長財務経理部長(現在) |
||||||
|
取締役 |
機能素材事業本部 副本部長 兼 砂糖事業 本部 副本部長 |
芝 尾 晃 |
昭和36年４月14日生 |
昭和59年４月 |
丸紅株式会社入社 |
(注)３ |
1,000 |
|
平成19年４月 |
同社食品流通部長 |
||||||
|
23年４月 |
同社食品流通・原料部長 |
||||||
|
23年６月 |
東洋精糖監査役 |
||||||
|
25年４月 |
丸紅株式会社食品部門長補佐 |
||||||
|
26年２月 |
東洋精糖監査役退任 |
||||||
|
26年３月 |
株式会社ダイエー執行役員商品統括役員補佐 |
||||||
|
26年５月 |
同社取締役執行役員商品統括役員補佐 |
||||||
|
28年３月 |
丸紅株式会社食品本部長付部長 |
||||||
|
28年10月 |
東洋精糖機能素材事業本部副本部長 |
||||||
|
29年６月 |
東洋精糖取締役機能素材事業本部副本部長 |
||||||
|
30年４月 |
東洋精糖取締役機能素材事業本部副本部長兼砂糖事業本部副本部長(現在) |
||||||
|
取締役 |
|
秋 山 利 裕 |
昭和34年４月29日生 |
昭和61年４月 平成６年２月 ６年12月
11年６月 29年３月 |
山三興業株式会社(現 山三株式会社)入社 同社代表取締役社長(現在) 山三交通株式会社 東洋精糖取締役(現在) 江東南砂エコステーション株式会社代表取締役社長(現在) |
(注)３ |
1,800 |
|
取締役 |
|
中 島 肇 |
昭和30年12月７日生 |
昭和61年４月 |
裁判官任官 |
(注)３ |
－ |
|
平成９年４月 |
東京地方裁判所判事 |
||||||
|
14年４月 |
最高裁判所書記官研修所事務局長 |
||||||
|
16年４月 |
裁判所職員総合研修所研修部長 |
||||||
|
17年４月 |
東京高等裁判所判事 |
||||||
|
19年４月 |
桐蔭横浜大学法科大学院教授(現在) |
||||||
|
19年６月 |
弁護士登録 |
||||||
|
29年６月 |
東洋精糖取締役(現在) |
||||||
|
取締役 |
|
竹 島 智 春 |
昭和44年６月５日生 |
平成４年４月 25年４月 29年４月 30年４月 30年６月 |
丸紅株式会社入社 丸紅泰国会社食料部長 丸紅株式会社食品原料部部長代理 同社食品原料部長(現在) 東洋精糖取締役(現在) |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
常勤監査役 |
|
渡 邉 忠 彦 |
昭和32年７月８日生 |
昭和55年４月 |
丸紅株式会社入社 |
(注)４ |
600 |
|
平成25年４月 |
同社監査役室長 |
||||||
|
27年４月 27年６月 |
同社食品原料部部長付 東洋精糖監査役(現在) |
||||||
|
常勤監査役 |
|
野 崎 敏 郎 |
昭和39年10月15日生 |
昭和63年４月 平成17年４月 |
丸紅株式会社入社 東洋精糖機能食品素材事業部機能食品素材部部長代理 |
(注)６ |
－ |
|
20年４月 |
丸紅米国会社 |
||||||
|
26年４月 |
東洋精糖営業本部営業本部長補佐 |
||||||
|
27年４月 29年４月 30年６月 |
丸紅株式会社食品原料部部長代理 同社監査部 東洋精糖監査役(現在) |
||||||
|
監査役 |
|
笹 岡 晃 |
昭和35年10月10日生 |
昭和59年４月 平成19年４月 22年４月 26年４月 26年６月 27年４月 |
丸紅株式会社入社 同社流通企画部長 同社ダイエー事業室長 同社食品部門長補佐 東洋精糖監査役(現在) 丸紅株式会社食品本部副本部長(現在) |
(注)６ |
－ |
|
監査役 |
|
横 式 悟 |
昭和41年９月14日生 |
平成元年４月 24年４月 29年４月 29年６月 |
丸紅株式会社入社 丸紅米国会社経理部長 丸紅株式会社営業経理部長(現在) 東洋精糖監査役(現在) |
(注)５ |
－ |
|
計 |
|
15,200 |
|||||
(注) １．取締役秋山利裕、中島肇及び竹島智春の３氏は社外取締役であります。
２．監査役渡邉忠彦、笹岡晃及び横式悟の３氏は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成30年６月21日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
４．監査役渡邉忠彦氏の任期は、平成27年６月18日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
５．監査役横式悟氏の任期は、平成29年６月22日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
６．監査役野崎敏郎及び笹岡晃の両氏の任期は、平成30年６月21日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
男性13名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
代表取締役 取締役社長 |
|
小 島 康 之 |
昭和32年５月19日生 |
昭和57年４月 |
丸紅株式会社入社 |
(注)３ |
19 |
|
平成17年４月 |
同社飼料・スターチ原料部長 |
||||||
|
19年４月 |
同社食糧砂糖部長 |
||||||
|
19年６月 |
東洋精糖監査役 |
||||||
|
20年10月 |
丸紅株式会社食品原料部長 |
||||||
|
22年３月 22年４月 24年４月 |
東洋精糖監査役退任 丸紅米国会社RGM兼シカゴ支店長 丸紅株式会社食品部門部門長付部長 |
||||||
|
25年４月 |
同社食糧部門部門長補佐 |
||||||
|
27年４月 |
同社穀物本部副本部長 |
||||||
|
28年４月 |
東洋精糖統括事業本部長、経営企画室長 |
||||||
|
28年６月 |
東洋精糖専務取締役統括事業本部長、経営企画室長 |
||||||
|
29年４月 |
東洋精糖代表取締役社長(現在) |
||||||
|
常務取締役 |
管理本部長 総務部長 |
立 澤 一 郎 |
昭和32年９月30日生 |
昭和55年４月 |
丸紅株式会社入社 |
(注)３ |
12 |
|
平成14年４月 |
同社食糧砂糖部部長代理 |
||||||
|
14年６月 |
東洋精糖監査役 |
||||||
|
16年４月 |
丸紅株式会社食糧砂糖部副部長 |
||||||
|
17年６月 |
東洋精糖監査役 |
||||||
|
19年４月 |
丸紅株式会社バイオマスプロジェクトチーム長 |
||||||
|
19年６月 |
東洋精糖監査役退任 |
||||||
|
21年７月 |
熊本製粉株式会社執行役員 |
||||||
|
24年４月 |
東洋精糖管理本部経営企画室長兼不動産管理室長 |
||||||
|
25年４月 |
東洋精糖管理本部長総務部長兼経営企画室長 |
||||||
|
25年６月 |
東洋精糖取締役管理本部長総務部長兼経営企画室長 |
||||||
|
27年６月 |
東洋精糖常務取締役管理本部長総務部長兼経営企画室長 |
||||||
|
28年４月 |
東洋精糖常務取締役管理本部長総務部長(現在) |
||||||
|
29年４月 |
トーハン株式会社代表取締役社長(現在) |
||||||
|
取締役 |
機能素材事業本部長 品質保証室長兼 総合開発室長 (千葉工場長)
|
飯 田 純 久 |
昭和32年３月21日生 |
昭和56年４月 |
東洋精糖入社 |
(注)３ |
37 |
|
平成16年10月 |
東洋精糖機能食品素材事業部研究開発室長 |
||||||
|
23年４月 |
東洋精糖生産開発本部長研究開発部長兼品質保証管理室長 |
||||||
|
23年６月 |
東洋精糖取締役生産開発本部長研究開発部長兼品質保証管理室長 |
||||||
|
24年４月 |
東洋精糖取締役生産本部長研究開発部管掌 |
||||||
|
25年４月 |
東洋精糖取締役知的財産部長 |
||||||
|
27年４月 |
東洋精糖取締役生産本部長 |
||||||
|
27年12月 |
東洋精糖取締役生産本部長研究開発部長 |
||||||
|
28年４月 |
東洋精糖取締役機能素材事業本部長(千葉工場長) |
||||||
|
29年４月 |
東洋精糖取締役機能素材事業本部長品質保証室長(千葉工場長) |
||||||
|
29年５月 |
東洋精糖取締役機能素材事業本部長品質保証室長兼総合開発室長(千葉工場長)(現在) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取締役 |
砂糖事業 本部長 砂糖営業部長 |
遠 藤 和 浩 |
昭和35年３月27日生 |
平成２年10月 |
東洋精糖入社 |
(注)３ |
11 |
|
17年４月 |
東洋精糖砂糖事業部砂糖部部長代理 |
||||||
|
26年４月 |
東洋精糖営業本部砂糖営業部長 |
||||||
|
27年４月 |
東洋精糖営業本部副本部長砂糖営業部長 |
||||||
|
27年６月 |
東洋精糖取締役営業本部副本部長砂糖営業部長 |
||||||
|
28年４月 |
東洋精糖取締役砂糖事業本部長砂糖営業部長(現在) |
||||||
|
取締役 |
管理本部 副本部長 財務経理部長 |
吉 武 孝 夫 |
昭和37年12月18日生 |
平成３年１月 |
東洋精糖入社 |
(注)３ |
17 |
|
17年４月 |
東洋精糖管理部長 |
||||||
|
18年４月 |
東洋精糖財務経理部長兼不動産賃貸部長 |
||||||
|
25年４月 |
東洋精糖管理本部財務経理部長兼不動産管理室長 |
||||||
|
27年４月 |
東洋精糖管理本部副本部長財務経理部長兼不動産管理室長 |
||||||
|
27年６月 |
東洋精糖取締役管理本部副本部長財務経理部長兼不動産管理室長 |
||||||
|
27年10月 |
東洋精糖取締役管理本部副本部長財務経理部長(現在) |
||||||
|
取締役 |
機能素材事業本部 副本部長 |
芝 尾 晃 |
昭和36年４月14日生 |
昭和59年４月 |
丸紅株式会社入社 |
(注)３ |
10 |
|
平成19年４月 |
同社食品流通部長 |
||||||
|
23年４月 |
同社食品流通・原料部長 |
||||||
|
23年６月 |
東洋精糖監査役 |
||||||
|
25年４月 |
丸紅株式会社食品部門長補佐 |
||||||
|
26年２月 |
東洋精糖監査役退任 |
||||||
|
26年３月 |
株式会社ダイエー執行役員商品統括役員補佐 |
||||||
|
26年５月 |
同社取締役執行役員商品統括役員補佐 |
||||||
|
28年３月 |
丸紅株式会社食品本部長付部長 |
||||||
|
28年10月 |
東洋精糖機能素材事業本部副本部長 |
||||||
|
29年６月 |
東洋精糖取締役機能素材事業本部副本部長(現在) |
||||||
|
取締役 |
|
秋 山 利 裕 |
昭和34年４月29日生 |
昭和61年４月 平成６年２月 ６年12月
11年６月 29年３月 |
山三興業株式会社(現 山三株式会社)入社 同社代表取締役社長(現在) 山三交通株式会社 東洋精糖取締役(現在) 江東南砂エコステーション株式会社代表取締役社長(現在) |
(注)３ |
18 |
|
取締役 |
|
中 島 肇 |
昭和30年12月７日生 |
昭和61年４月 |
裁判官任官 |
(注)３ |
－ |
|
平成９年４月 |
東京地方裁判所判事 |
||||||
|
14年４月 |
最高裁判所書記官研修所事務局長 |
||||||
|
16年４月 |
裁判所職員総合研修所研修部長 |
||||||
|
17年４月 |
東京高等裁判所判事 |
||||||
|
19年４月 |
桐蔭横浜大学法科大学院教授(現在) |
||||||
|
19年６月 |
弁護士登録 |
||||||
|
29年６月 |
東洋精糖取締役(現在) |
||||||
|
取締役 |
|
岩 尾 聖 士 |
昭和39年９月９日生 |
平成３年４月 25年10月 26年４月 27年６月 |
丸紅株式会社入社 同社食品原料部部長代理 同社食品原料部長(現在) 東洋精糖取締役(現在) |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
常勤監査役 |
|
渡 邉 忠 彦 |
昭和32年７月８日生 |
昭和55年４月 |
丸紅株式会社入社 |
(注)５ |
2 |
|
平成25年４月 |
同社監査役室長 |
||||||
|
27年４月 27年６月 |
同社食品原料部部長付 東洋精糖監査役(現在) |
||||||
|
監査役 |
|
青 山 正 明 |
昭和27年５月26日生 |
昭和50年４月 平成16年４月 16年６月 |
東洋精糖入社 東洋精糖経営企画室長 東洋精糖取締役経営企画室長 |
(注)５ |
52 |
|
23年６月 |
東洋精糖常務取締役管理本部長 |
||||||
|
25年４月 27年４月 27年６月 |
東洋精糖常務取締役生産本部長 東洋精糖常務取締役社長補佐 東洋精糖監査役(現在) |
||||||
|
監査役 |
|
笹 岡 晃 |
昭和35年10月10日生 |
昭和59年４月 平成19年４月 22年４月 26年４月 26年６月 27年４月 |
丸紅株式会社入社 同社流通企画部長 同社ダイエー事業室長 同社食品部門長補佐 東洋精糖監査役(現在) 丸紅株式会社食品本部副本部長(現在) |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
|
横 式 悟 |
昭和41年９月14日生 |
平成元年４月 24年４月 29年４月 29年６月 |
丸紅株式会社入社 丸紅米国会社経理部長 丸紅株式会社営業経理部長(現在) 東洋精糖監査役(現在) |
(注)６ |
－ |
|
計 |
|
178 |
|||||
(注) １．取締役秋山利裕、中島肇及び岩尾聖士の３氏は社外取締役であります。
２．監査役渡邉忠彦、笹岡晃及び横式悟の３氏は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年６月22日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
４．監査役笹岡晃氏の任期は、平成26年６月19日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
５．監査役渡邉忠彦及び青山正明の両氏の任期は、平成27年６月18日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
６．監査役横式悟氏の任期は、平成29年６月22日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
― |
戸井川 岩夫 |
平成28年12月26日 |
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
男性13名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
代表取締役 取締役社長 |
| 下 井 田 隆 | 昭和27年１月14日生 | 昭和50年４月 | 丸紅株式会社入社 | (注)３ | 45 |
平成15年４月 | 東洋精糖砂糖部長 | ||||||
15年６月 | 東洋精糖取締役砂糖部長 | ||||||
16年４月 | 東洋精糖常務取締役砂糖部長 | ||||||
16年10月 | 東洋精糖常務取締役砂糖事業部長 | ||||||
20年６月 22年４月 24年４月 | 東洋精糖専務取締役砂糖事業部長 東洋精糖専務取締役営業本部長 東洋精糖専務取締役営業本部長研究開発部管掌 | ||||||
25年４月 | 東洋精糖専務取締役営業本部長研究開発部・知的財産部管掌 | ||||||
27年６月 | トーハン株式会社代表取締役社長(現在) | ||||||
28年４月 | 東洋精糖代表取締役社長(現在) | ||||||
専務取締役 |
統括事業 経営企画室長
| 小 島 康 之 | 昭和32年５月19日生 | 昭和57年４月 | 丸紅株式会社入社 | (注)３ | 15 |
平成17年４月 | 同社飼料・スターチ原料部長 | ||||||
19年４月 | 同社食糧砂糖部長 | ||||||
19年６月 | 東洋精糖監査役 | ||||||
20年10月 | 丸紅株式会社食品原料部長 | ||||||
22年３月 22年４月 24年４月 | 東洋精糖監査役退任 丸紅米国会社RGM兼シカゴ支店長 丸紅株式会社食品部門部門長付部長 | ||||||
25年４月 | 同社食糧部門部門長補佐 | ||||||
27年４月 | 同社穀物本部副本部長 | ||||||
28年４月 | 東洋精糖統括事業本部長、経営企画室長 | ||||||
28年６月 | 東洋精糖専務取締役統括事業本部長、経営企画室長(現在) | ||||||
常務取締役 | 管理本部長 総務部長 | 立 澤 一 郎 | 昭和32年９月30日生 | 昭和55年４月 | 丸紅株式会社入社 | (注)３ | 9 |
平成14年４月 | 同社食糧砂糖部部長代理 | ||||||
14年６月 | 東洋精糖監査役 | ||||||
16年４月 | 丸紅株式会社食糧砂糖部副部長 | ||||||
17年６月 | 東洋精糖監査役 | ||||||
19年４月 | 丸紅株式会社バイオマスプロジェクトチーム長 | ||||||
19年６月 | 東洋精糖監査役退任 | ||||||
21年７月 | 熊本製粉株式会社執行役員 | ||||||
24年４月 | 東洋精糖管理本部経営企画室長兼不動産管理室長 | ||||||
25年４月 | 東洋精糖管理本部長総務部長兼経営企画室長 | ||||||
25年６月 | 東洋精糖取締役管理本部長総務部長兼経営企画室長 | ||||||
27年６月 | 東洋精糖常務取締役管理本部長総務部長兼経営企画室長 | ||||||
28年４月 | 東洋精糖常務取締役管理本部長総務部長(現在) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
取締役 | 機能素材事業本部長 | 飯 田 純 久 | 昭和32年３月21日生 | 昭和56年４月 | 東洋精糖入社 | (注)３ | 32 |
平成16年10月 | 東洋精糖機能食品素材事業部研究開発室長 | ||||||
23年４月 | 東洋精糖生産開発本部長研究開発部長兼品質保証管理室長 | ||||||
23年６月 | 東洋精糖取締役生産開発本部長研究開発部長兼品質保証管理室長 | ||||||
24年４月 | 東洋精糖取締役生産本部長研究開発部管掌 | ||||||
25年４月 | 東洋精糖取締役知的財産部長 | ||||||
27年４月 | 東洋精糖取締役生産本部長 | ||||||
27年12月 | 東洋精糖取締役生産本部長研究開発部長 | ||||||
28年４月 | 東洋精糖取締役機能素材事業本部長(現在) | ||||||
取締役 | 砂糖事業 本部長 砂糖営業部長 | 遠 藤 和 浩 | 昭和35年３月27日生 | 平成２年10月 | 東洋精糖入社 | (注)３ | 10 |
17年４月 | 東洋精糖砂糖事業部砂糖部部長代理 | ||||||
26年４月 | 東洋精糖営業本部砂糖営業部長 | ||||||
27年４月 | 東洋精糖営業本部副本部長砂糖営業部長 | ||||||
27年６月 | 東洋精糖取締役営業本部副本部長砂糖営業部長 | ||||||
28年４月 | 東洋精糖取締役砂糖事業本部長砂糖営業部長(現在) | ||||||
取締役 | 管理本部 副本部長 財務経理部長 | 吉 武 孝 夫 | 昭和37年12月18日生 | 平成３年１月 | 東洋精糖入社 | (注)３ | 14 |
17年４月 | 東洋精糖管理部長 | ||||||
18年４月 | 東洋精糖財務経理部長兼不動産賃貸部長 | ||||||
25年４月 | 東洋精糖管理本部財務経理部長兼不動産管理室長 | ||||||
27年４月 | 東洋精糖管理本部副本部長財務経理部長兼不動産管理室長 | ||||||
27年６月 | 東洋精糖取締役管理本部副本部長財務経理部長兼不動産管理室長 | ||||||
27年10月 | 東洋精糖取締役管理本部副本部長財務経理部長(現在) | ||||||
取締役 |
| 秋 山 利 裕 | 昭和34年４月29日生 | 昭和61年４月 平成６年２月 ６年12月
11年６月 | 山三興業株式会社(現 山三株式会社)入社 | (注)１ (注)３ | 18 |
取締役 |
| 戸井川 岩 夫 | 昭和28年８月22日生 | 平成３年４月
13年７月 18年５月 23年６月 27年６月 | 弁護士登録(東京弁護士会) 渡部喜十郎法律事務所入所 戸井川法律事務所開設 日比谷Ｔ＆Ｙ法律事務所開設 東洋精糖監査役 東洋精糖取締役(現在) | (注)１ (注)３ | － |
取締役 |
| 岩 尾 聖 士 | 昭和39年９月９日生 | 平成３年４月 25年10月 26年４月 27年６月 | 丸紅株式会社入社 同社食品原料部部長代理 同社食品原料部長(現在) 東洋精糖取締役(現在) | (注)１ (注)３ | － |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
常勤監査役 |
| 渡 邉 忠 彦 | 昭和32年７月８日生 | 昭和55年４月 | 丸紅株式会社入社 | (注)２ (注)５ | － |
平成25年４月 | 同社監査役室長 | ||||||
27年４月 27年６月 | 同社食品原料部部長付 東洋精糖監査役(現在) | ||||||
常勤監査役 |
| 青 山 正 明 | 昭和27年５月26日生 | 昭和50年４月 平成16年４月 16年６月 | 東洋精糖入社 東洋精糖経営企画室長 東洋精糖取締役経営企画室長 | (注)５ | 48 |
23年６月 | 東洋精糖常務取締役管理本部長 | ||||||
25年４月 27年４月 27年６月 | 東洋精糖常務取締役生産本部長 東洋精糖常務取締役社長補佐 東洋精糖監査役(現在) | ||||||
監査役 |
| 笹 岡 晃 | 昭和35年10月10日生 | 昭和59年４月 平成19年４月 22年４月 26年４月 26年６月 27年４月
| 丸紅株式会社入社 同社流通企画部長 同社ダイエー事業室長 同社食品部門長補佐 東洋精糖監査役(現在) 丸紅株式会社食品本部副本部長 (現在) | (注)２ (注)４ | － |
監査役 |
| 西 山 和 伸 | 昭和35年２月５日生 | 昭和58年４月 平成17年４月 20年４月 22年４月 27年４月 27年６月 | 丸紅株式会社入社 同社化学品経理部部長代理 同社営業経理第二部部長代理 同社経理部副部長 同社営業経理部長(現在) 東洋精糖監査役(現在) | (注)２ (注)５ | － |
計 |
| 191 | |||||
(注) １．取締役秋山利裕、戸井川岩夫及び岩尾聖士の３氏は社外取締役であります。
２．監査役渡邉忠彦、笹岡晃及び西山和伸の３氏は社外監査役であります。
３．平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．平成26年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．平成27年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
取締役 管理本部副本部長 | 取締役 管理本部副本部長 | 吉武 孝夫 | 平成27年10月１日 |
取締役 生産本部長 研究開発部長 | 取締役 生産本部長 | 飯田 純久 | 平成27年12月15日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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