ニッテン(2108)の株価チャート ニッテン(2108)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
a.2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在のニッテンの役員の状況は、以下のとおりです。
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
（注）１ 取締役淺羽 茂、橋本秀一及び中村規代実の３氏は、社外取締役であります。
２ 監査役増本善丈及び大井素美の両氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は2024年３月期に係る株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は2025年３月期に係る株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は2023年３月期に係る株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は2025年３月期に係る株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 上記所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数が含まれています。
８ ニッテンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
（注）１ 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
２ 補欠監査役大井倫太郎氏は、社外監査役の要件を満たしております。
９ ニッテンでは、執行役員制度を導入しております。執行役員のうち、取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
b.2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役８名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、ニッテンの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性9名 女性3名 （役員のうち女性の比率25.0％）
（注）１ 取締役橋本秀一、中村規代実及び浅見裕子の３氏は、社外取締役であります。
２ 監査役増本善丈及び大井素美の両氏は、社外監査役であります。
３ 2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「定款一部変更の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、取締役の任期は2026年３月期に係る株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は2023年３月期に係る株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は2025年３月期に係る株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 上記所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数が含まれています。
７ ニッテンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
（注）１ 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
２ 補欠監査役大井倫太郎氏は、社外監査役の要件を満たしております。
８ ニッテンでは、執行役員制度を導入しております。執行役員のうち、取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
ニッテンの社外取締役は３名であり、３名とも東京証券取引所が上場規則で定める「独立役員」に指定しております。
社外取締役３名は原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、独立した立場で客観的かつ幅広い視点から経営の監督を行っております。
取締役淺羽 茂氏は、早稲田大学大学院経営管理研究科教授を兼務されておりますが、兼職先とニッテンとの特別な関係はなく、一般株主と利害が対立するおそれはないと判断しております。
取締役橋本秀一氏は、Meiji Seikaファルマ㈱（旧 明治製菓㈱）の出身であり、Meiji Seikaファルマ㈱とニッテンとの間には、商社を通じた製品販売の取引がありますが、直接の取引関係にはなく、取引条件は他の取引先と異なっておりません。また、取引内容につきましても、ニッテンの経営に影響を与えるような特記すべき取引はなく、一般株主と利害が対立するおそれはないと判断しております。
取締役中村規代実氏は、オリゾン法律事務所パートナー弁護士、栄研化学㈱社外取締役を兼務されておりますが、いずれの兼職先もニッテンとの特別な関係はなく、一般株主と利害が対立するおそれはないと判断しております。
なお、2026年６月26日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって社外取締役淺羽 茂氏は退任します。当該株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されると、浅見裕子氏が社外取締役に就任します。浅見裕子氏は株式会社スプリックス社外取締役（監査等委員）、学習院大学名誉教授、名古屋大学大学院経済学研究科教授を兼務しておりますが、いずれもニッテンとの特別な関係はなく、一般株主と利害が対立するおそれはないと判断しております。また、浅見裕子氏は東京証券取引所へ「独立役員」として届け出ております。
ニッテンの社外監査役は２名であり、両名ともに東京証券取引所が上場規則で定める「独立役員」に指定しております。
社外監査役２名は取締役会に出席し、取締役による業務執行等の報告・説明を受けており、客観的な見地から発言を行っております。また、監査役会のすべてに出席し、常勤監査役より報告を受けるとともに、情報交換を行っております。取締役会・監査役会への出席及び常勤監査役からの報告によることで、内部監査、会計監査及び内部統制の状況の把握に努めております。
監査役増本善丈氏は、スプリング法律事務所パートナー弁護士、㈱エムアールアイ債権回収取締役を兼務されておりますが、いずれの兼職先もニッテンとの特別な関係はなく、一般株主と利害が対立するおそれはないと判断しております。
監査役大井素美氏は、リョーサン菱洋ホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）、日本ロジスティクスファンド投資法人監督役員を兼務し、大井公認会計士事務所を経営されておりますが、いずれの兼職先もニッテンとの特別な関係はなく、一般株主と利害が対立するおそれはないと判断しております。
ニッテンは社外取締役及び社外監査役との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額であります。
また、社外取締役又は社外監査役を選任するためのニッテンの独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、「独立役員」の独立性に関する判断基準（「上場管理等に関するガイドライン」）を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、ニッテングループの内部統制システム構築に係る取組状況並びにリスク管理状況に関する報告を担当取締役から説明を受け、それぞれの状況を把握し、意見を表明しております。また、社外監査役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題について意見を交換し、相互認識を深めております。
ニッテンは、内部監査、監査役監査及び会計監査の有効性と実効性の向上を図るため、それぞれの間で監査計画・結果の報告、意見交換を実施し、相互連携の強化に努めております。
ニッテンでは社外取締役及び社外監査役の専従スタッフはおりませんが、社外取締役については管理部及び法務室が窓口となり、各種連絡・情報提供を行う体制をとっており、社外監査役については常勤監査役が窓口となり、各種連絡・情報提供を行うとともに、内部監査室が内部監査実績等の報告をすることにより、情報提供を補佐する体制となっております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
a.2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在のニッテンの役員の状況は、以下のとおりです。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
（注）１ 取締役淺羽 茂、橋本秀一及び中村規代実の３氏は、社外取締役であります。
２ 監査役増本善丈及び鏡 高志の両氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は2024年３月期に係る株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、取締役惠本 司氏は、2025年６月27日開催予定の2025年３月期に係る定時株主総会終結の時をもって取締役を退任します。
４ 監査役の任期は2023年３月期に係る株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は2021年３月期に係る株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 上記所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数が含まれています。
７ ニッテンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
（注）１ 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
２ 補欠監査役大井素美氏は、社外監査役の要件を満たしております。
８ ニッテンでは、執行役員制度を導入しております。執行役員のうち、取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
b.2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役１名選任の件」「監査役１名選任の件」「補欠監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、ニッテンの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
（注）１ 取締役淺羽 茂、橋本秀一及び中村規代実の３氏は、社外取締役であります。
２ 監査役増本善丈及び大井素美の両氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は2024年３月期に係る株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は2025年３月期に係る株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は2023年３月期に係る株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は2025年３月期に係る株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 上記所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数が含まれています。
８ ニッテンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
（注）１ 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
２ 補欠監査役大井倫太郎氏は、社外監査役の要件を満たしております。
９ ニッテンでは、執行役員制度を導入しております。執行役員のうち、取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
ニッテンの社外取締役は３名であり、３名とも東京証券取引所が上場規則で定める「独立役員」に指定しております。
社外取締役３名は原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、独立した立場で客観的かつ幅広い視点から経営の監督を行っております。
取締役淺羽 茂氏は、早稲田大学大学院経営管理研究科教授及び沖電気工業㈱社外取締役を兼務されておりますが、いずれの兼職先もニッテンとの特別な関係はなく、一般株主と利害が対立するおそれはないと判断しております。なお、兼職先の沖電気工業㈱取締役は2025年６月開催の定時株主総会の終結をもって退任いたしました。
取締役橋本秀一氏は、Meiji Seikaファルマ㈱（旧 明治製菓㈱）の出身であり、Meiji Seikaファルマ㈱とニッテンとの間には、商社を通じた製品販売の取引がありますが、直接の取引関係にはなく、取引条件は他の取引先と異なっておりません。また、取引内容につきましても、ニッテンの経営に影響を与えるような特記すべき取引はなく、一般株主と利害が対立するおそれはないと判断しております。
取締役中村規代実氏は、オリゾン法律事務所パートナー弁護士、栄研化学㈱社外取締役を兼務されておりますが、いずれの兼職先もニッテンとの特別な関係はなく、一般株主と利害が対立するおそれはないと判断しております。
ニッテンの社外監査役は２名であり、両名ともに東京証券取引所が上場規則で定める「独立役員」に指定しております。
社外監査役２名は取締役会に出席し、取締役による業務執行等の報告・説明を受けており、客観的な見地から発言を行っております。また、監査役会のすべてに出席し、常勤監査役より報告を受けるとともに、情報交換を行っております。取締役会・監査役会への出席及び常勤監査役からの報告によることで、内部監査、会計監査及び内部統制の状況の把握に努めております。
監査役増本善丈氏は、スプリング法律事務所パートナー弁護士、㈱エムアールアイ債権回収取締役を兼務されておりますが、いずれの兼職先もニッテンとの特別な関係はなく、一般株主と利害が対立するおそれはないと判断しております。
監査役鏡 高志氏は、税理士法人髙野総合会計事務所シニアパートナー、髙野総合コンサルティング㈱代表取締役、ダイトウボウ㈱監査等委員である社外取締役を兼務されておりますが、いずれの兼職先もニッテンとの特別な関係はなく、一般株主と利害が対立するおそれはないと判断しております。
なお、2025年６月27日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって社外監査役鏡 高志氏は退任します。当該株主総会の議案（決議事項）として、「監査役１名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されると、大井素美氏が社外監査役に就任します。大井素美氏はリョーサン菱洋ホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）、日本ロジスティクスファンド投資法人監督役員を兼務し、大井公認会計士事務所を経営されておりますが、いずれもニッテンとの特別な関係はなく、一般株主と利害が対立するおそれはないと判断しております。また、大井素美氏は東京証券取引所へ「独立役員」として届け出ております。
ニッテンは社外取締役及び社外監査役との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額であります。
また、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、「独立役員」の独立性に関する判断基準（「上場管理等に関するガイドライン」）を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、ニッテングループの内部統制システム構築に係る取組状況並びにリスク管理状況に関する報告を担当取締役から説明を受け、それぞれの状況を把握し、意見を表明しております。また、社外監査役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題について意見を交換し、相互認識を深めております。
ニッテンは、内部監査、監査役監査及び会計監査の有効性と実効性の向上を図るため、それぞれの間で監査計画・結果の報告、意見交換を実施し、相互連携の強化に努めております。
ニッテンでは社外取締役及び社外監査役の専従スタッフはおりませんが、社外取締役については管理部及び法務室が窓口となり、各種連絡・情報提供を行う体制をとっており、社外監査役については常勤監査役が窓口となり、各種連絡・情報提供を行うとともに、内部監査室が内部監査実績等の報告をすることにより、情報提供を補佐する体制となっております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
（注）１ 取締役淺羽 茂、橋本秀一及び中村規代実の３氏は、社外取締役であります。
２ 監査役増本善丈及び鏡 高志の両氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は2024年３月期に係る株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は2023年３月期に係る株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は2021年３月期に係る株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 上記所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数が含まれています。
７ ニッテンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
（注）１ 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了
の時までであります。
２ 補欠監査役大井素美氏は、社外監査役の要件を満たしております。
８ ニッテンでは、執行役員制度を導入しております。執行役員のうち、取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
ニッテンの社外取締役は３名であり、３名とも東京証券取引所が上場規則で定める「独立役員」に指定しております。
社外取締役３名は原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、独立した立場で客観的かつ幅広い視点から経営の監督を行っております。
取締役淺羽 茂氏は、早稲田大学大学院経営管理研究科教授及び沖電気工業㈱社外取締役を兼務されておりますが、いずれの兼職先もニッテンとの特別な関係はなく、一般株主と利害が対立するおそれはないと判断しております。
取締役橋本秀一氏は、Meiji Seikaファルマ㈱（旧 明治製菓㈱）の出身であり、Meiji Seikaファルマ㈱とニッテンとの間には、商社を通じた製品販売の取引がありますが、直接の取引関係にはなく、取引条件は他の取引先と異なっておりません。また、取引内容につきましても、ニッテンの経営に影響を与えるような特記すべき取引はなく、一般株主と利害が対立するおそれはないと判断しております。
取締役中村規代実氏は、オリゾン法律事務所パートナー弁護士、栄研化学㈱社外取締役を兼務されておりますが、いずれの兼職先もニッテンとの特別な関係はなく、一般株主と利害が対立するおそれはないと判断しております。
ニッテンの社外監査役は２名であり、両名ともに東京証券取引所が上場規則で定める「独立役員」に指定しております。
社外監査役２名は取締役会に出席し、取締役による業務執行等の報告・説明を受けており、客観的な見地から発言を行っております。また、監査役会のすべてに出席し、常勤監査役より報告を受けるとともに、情報交換を行っております。取締役会・監査役会への出席及び常勤監査役からの報告によることで、内部監査、会計監査及び内部統制の状況の把握に努めております。
監査役増本善丈氏は、スプリング法律事務所パートナー弁護士、㈱エムアールアイ債権回収取締役を兼務されておりますが、いずれの兼職先もニッテンとの特別な関係はなく、一般株主と利害が対立するおそれはないと判断しております。
監査役鏡 高志氏は、税理士法人髙野総合会計事務所シニアパートナー、髙野総合コンサルティング㈱代表取締役、ダイトウボウ㈱監査等委員である社外取締役を兼務されておりますが、いずれの兼職先もニッテンとの特別な関係はなく、一般株主と利害が対立するおそれはないと判断しております。
なお、ニッテンは社外取締役及び社外監査役との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額であります。
また、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、「独立役員」の独立性に関する判断基準（「上場管理等に関するガイドライン」）を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、ニッテングループの内部統制システム構築に係る取組状況並びにリスク管理状況に関する報告を担当取締役から説明を受け、それぞれの状況を把握し、意見を表明しております。また、社外監査役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題について意見を交換し、相互認識を深めております。
ニッテンは、内部監査、監査役監査及び会計監査の有効性と実効性の向上を図るため、それぞれの間で監査計画・結果の報告、意見交換を実施し、相互連携の強化に努めております。
ニッテンでは社外取締役及び社外監査役の専従スタッフはおりませんが、社外取締役については人事部及び法務室が窓口となり、各種連絡・情報提供を行う体制をとっており、社外監査役については常勤監査役が窓口となり、各種連絡・情報提供を行うとともに、内部監査室が内部監査実績等の報告をすることにより、情報提供を補佐する体制となっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
（注）１ 取締役淺羽茂、橋本秀一及び中村規代実の３氏は、社外取締役であります。
２ 監査役増本善丈及び鏡高志の両氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は2022年３月期に係る株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は2023年３月期に係る株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は2021年３月期に係る株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 上記所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数が含まれています。
７ ニッテンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
（注）１ 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了
の時までであります。
２ 補欠監査役大井素美氏は、社外監査役の要件を満たしております。
８ ニッテンでは、執行役員制度を導入しております。執行役員のうち、取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
ニッテンの社外取締役は３名であり、３名とも東京証券取引所が上場規則で定める「独立役員」に指定しております。
社外取締役３名は原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、独立した立場で客観的かつ幅広い視点から経営の監督を行っております。
取締役淺羽茂氏は、早稲田大学大学院経営管理研究科教授及び沖電気工業㈱社外取締役を兼務されておりますが、いずれの兼職先もニッテンとの特別な関係はなく、一般株主と利害が対立するおそれはないと判断しております。
取締役橋本秀一氏は、Meiji Seikaファルマ㈱（旧 明治製菓㈱）の出身であり、Meiji Seikaファルマ㈱とニッテンとの間には、商社を通じた製品販売の取引がありますが、直接の取引関係にはなく、取引条件は他の取引先と異なっておりません。また、取引内容につきましても、ニッテンの経営に影響を与えるような特記すべき取引はなく、一般株主と利害が対立するおそれはないと判断しております。
取締役中村規代実氏は、オリゾン法律事務所パートナー弁護士、栄研化学㈱社外取締役を兼務されておりますが、いずれの兼職先もニッテンとの特別な関係はなく、一般株主と利害が対立するおそれはないと判断しております。
ニッテンの社外監査役は２名であり、両名ともに東京証券取引所が上場規則で定める「独立役員」に指定しております。
社外監査役２名は取締役会に出席し、取締役による業務執行等の報告・説明を受けており、客観的な見地から発言を行っております。また、監査役会のすべてに出席し、常勤監査役より報告を受けるとともに、情報交換を行っております。取締役会・監査役会への出席及び常勤監査役からの報告によることで、内部監査、会計監査及び内部統制の状況の把握に努めております。
監査役増本善丈氏は、スプリング法律事務所パートナー弁護士、㈱エムアールアイ債権回収取締役を兼務されておりますが、いずれの兼職先もニッテンとの特別な関係はなく、一般株主と利害が対立するおそれはないと判断しております。
監査役鏡高志氏は、税理士法人髙野総合会計事務所シニアパートナー、髙野総合コンサルティング㈱代表取締役、ダイトウボウ㈱監査等委員である社外取締役を兼務されておりますが、いずれの兼職先もニッテンとの特別な関係はなく、一般株主と利害が対立するおそれはないと判断しております。
なお、ニッテンは社外取締役及び社外監査役との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額であります。
また、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、「独立役員」の独立性に関する判断基準（「上場管理等に関するガイドライン」）を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、ニッテングループの内部統制システム構築に係る取組状況並びにリスク管理状況に関する報告を担当取締役から説明を受け、それぞれの状況を把握し、意見を表明しております。また、社外監査役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題について意見を交換し、相互認識を深めております。
ニッテンは、内部監査、監査役監査及び会計監査の有効性と実効性の向上を図るため、それぞれの間で監査計画・結果の報告、意見交換を実施し、相互連携の強化に努めております。
ニッテンでは社外取締役及び社外監査役の専従スタッフはおりませんが、社外取締役については人事部及び法務室が窓口となり、各種連絡・情報提供を行う体制をとっており、社外監査役については常勤監査役が窓口となり、各種連絡・情報提供を行うとともに、内部監査室が補佐する体制となっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
（注）１ 取締役淺羽茂、橋本秀一及び中村規代実の３氏は、社外取締役であります。
２ 監査役増本善丈及び鏡高志の両氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は2022年３月期に係る株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は2019年３月期に係る株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は2021年３月期に係る株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 上記所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数が含まれています。
７ ニッテンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
（注）１ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
２ 補欠監査役大井倫太郎氏は、社外監査役の要件を満たしております。
８ ニッテンでは、執行役員制度を導入しております。執行役員のうち、取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
ニッテンの社外取締役は３名であり、３名とも東京証券取引所が上場規則で定める「独立役員」に指定しております。
社外取締役３名は原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、独立した立場で客観的かつ幅広い視点から経営の監督を行っております。
取締役淺羽茂氏は、早稲田大学大学院経営管理研究科教授及び沖電気工業㈱社外取締役を兼務されておりますが、いずれの兼職先もニッテンとの特別な関係はなく、一般株主と利害が対立するおそれはないと判断しております。
取締役橋本秀一氏は、Meiji Seikaファルマ㈱（旧 明治製菓㈱）の出身であり、Meiji Seikaファルマ㈱とニッテンとの間には、商社を通じた製品販売の取引がありますが、直接の取引関係にはなく、取引条件は他の取引先と異なっておりません。また、取引内容につきましても、ニッテンの経営に影響を与えるような特記すべき取引はなく、一般株主と利害が対立するおそれはないと判断しております。なお、Meiji Seika ファルマ㈱の親会社である明治ホールディングス㈱は2022年２月からニッテンの主要株主ではなくなっております。
取締役中村規代実氏は、オリゾン法律事務所パートナー弁護士、栄研化学㈱社外取締役を兼務されておりますが、いずれの兼職先もニッテンとの特別な関係はなく、一般株主と利害が対立するおそれはないと判断しております。
ニッテンの社外監査役は２名であり、両名ともに東京証券取引所が上場規則で定める「独立役員」に指定しております。
社外監査役２名は取締役会に出席し、取締役による業務執行等の報告・説明を受けており、客観的な見地から発言を行っております。また、監査役会のすべてに出席し、常勤監査役より報告を受けるとともに、情報交換を行っております。取締役会・監査役会への出席及び常勤監査役からの報告によることで、内部監査、会計監査及び内部統制の状況の把握に努めております。
監査役増本善丈氏は、スプリング法律事務所パートナー弁護士、㈱エムアールアイ債権回収取締役を兼務されておりますが、いずれの兼職先もニッテンとの特別な関係はなく、一般株主と利害が対立するおそれはないと判断しております。
監査役鏡高志氏は、税理士法人髙野総合会計事務所シニアパートナー、髙野総合コンサルティング㈱代表取締役、ダイトウボウ㈱監査等委員である社外取締役を兼務されておりますが、いずれの兼職先もニッテンとの特別な関係はなく、一般株主と利害が対立するおそれはないと判断しております。
なお、ニッテンは社外取締役及び社外監査役との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額であります。
また、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、「独立役員」の独立性に関する判断基準（「上場管理等に関するガイドライン」）を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、ニッテングループの内部統制システム構築に係る取組状況並びにリスク管理状況に関する報告を担当取締役から説明を受け、それぞれの状況を把握し、意見を表明しております。また、社外監査役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題について意見を交換し、相互認識を深めております。
ニッテンは、内部監査、監査役監査及び会計監査の有効性と実効性の向上を図るため、それぞれの間で監査計画・結果の報告、意見交換を実施し、相互連携の強化に努めております。
ニッテンでは社外取締役及び社外監査役の専従スタッフはおりませんが、社外取締役については管理部が窓口となり、各種連絡・情報提供を行う体制をとっており、社外監査役については常勤監査役が窓口となり、各種連絡・情報提供を行うとともに、内部監査室が補佐する体制となっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
（注）１ 取締役淺羽茂、橋本秀一および中村規代実の３氏は、社外取締役であります。
２ 監査役増本善丈および鏡高志の両氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は2020年３月期に係る株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は2019年３月期に係る株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は2021年３月期に係る株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ニッテンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
（注）１ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
２ 補欠監査役大井倫太郎氏は、社外監査役の要件を満たしております。
７ ニッテンでは、執行役員制度を導入しております。執行役員のうち、取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
ニッテンの社外取締役は３名であり、３名とも東京証券取引所が上場規則で定める「独立役員」に指定しております。
社外取締役３名は取締役会に出席し、独立した立場で客観的かつ幅広い視点から経営の監督を行っております。
取締役淺羽茂氏は、早稲田大学大学院経営管理研究科教授及び沖電気工業㈱社外取締役を兼務されておりますが、いずれの兼職先もニッテンとの特別な関係はなく、一般株主と利害が対立するおそれはないと判断しております。
取締役橋本秀一氏は、Meiji Seikaファルマ㈱（旧 明治製菓㈱）の出身であり、Meiji Seikaファルマ㈱とニッテンとの間には、商社を通じた製品販売の取引がありますが、直接の取引関係にはなく、取引条件は他の取引先と異なっておりません。また、取引内容につきましても、ニッテンの経営に影響を与えるような特記すべき取引はなく、一般株主と利害が対立するおそれはないと判断しております。
取締役中村規代実氏は、石本哲敏法律事務所パートナー弁護士、栄研化学㈱社外取締役を兼務されておりますが、いずれの兼職先もニッテンとの特別な関係はなく、一般株主と利害が対立するおそれはないと判断しております。
ニッテンの社外監査役は２名であり、両名ともに東京証券取引所が上場規則で定める「独立役員」に指定しております。
社外監査役２名は取締役会に出席し、取締役による業務執行等の報告・説明を受けており、客観的な見地から発言を行っております。また、監査役会のすべてに出席し、常勤監査役より報告を受けるとともに、情報交換を行っております。取締役会・監査役会への出席及び常勤監査役からの報告によることで、内部監査、会計監査及び内部統制の状況の把握に努めております。
監査役増本善丈氏は、スプリング法律事務所パートナー弁護士、㈱エムアールアイ債権回収会社取締役を兼務されておりますが、いずれの兼職先もニッテンとの特別な関係はなく、一般株主と利害が対立するおそれはないと判断しております。
監査役鏡高志氏は、税理士法人髙野総合会計事務所パートナー、髙野総合コンサルティング㈱代表取締役、ダイトウボウ㈱監査等委員である社外取締役を兼務されておりますが、いずれの兼職先もニッテンとの特別な関係はなく、一般株主と利害が対立するおそれはないと判断しております。
なお、ニッテンは社外取締役および社外監査役との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額であります。
また、社外取締役または社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はありませんが、選任にあたっては、「独立役員」の独立性に関する判断基準（「上場管理等に関するガイドライン」）を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、ニッテングループの内部統制システム構築に係る取組状況並びにリスク管理状況に関する報告を担当取締役から説明を受け、それぞれの状況を把握し、意見を表明しております。また、社外監査役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題について意見を交換し、相互認識を深めております。
ニッテンは、内部監査、監査役監査および会計監査の有効性と実効性の向上を図るため、それぞれの間で監査計画・結果の報告、意見交換を実施し、相互連携の強化に努めております。
ニッテンでは社外取締役及び社外監査役の専従スタッフはおりませんが、社外取締役については管理部が窓口となり、各種連絡・情報提供を行う体制をとっており、社外監査役については常勤監査役が窓口となり、各種連絡・情報提供を行うとともに、内部監査室が補佐する体制となっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
（注）１ 取締役淺羽茂、橋本秀一および中村規代実の３氏は、社外取締役であります。
２ 監査役村山泰之および増本善丈の両氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は2020年３月期に係る株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は2019年３月期に係る株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は2017年３月期に係る株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ニッテンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
（注）１ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
２ 補欠監査役大井倫太郎氏は、社外監査役の要件を満たしております。
７ ニッテンでは、執行役員制度を導入しております。執行役員のうち、取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
ニッテンの社外取締役は３名であり、３名とも東京証券取引所が上場規則で定める「独立役員」に指定しております。
社外取締役３名は毎月１回開催される取締役会に出席し、独立した立場で客観的かつ幅広い視点から経営の監督を行っております。
取締役淺羽茂氏は、早稲田大学ビジネススクール教授及び沖電気工業株式会社社外取締役を兼務されておりますが、いずれの兼職先もニッテンとの特別な関係はなく、一般株主と利害が対立するおそれはないと判断しております。
取締役橋本秀一氏は、Meiji Seikaファルマ株式会社（旧 明治製菓株式会社）の出身であり、Meiji Seikaファルマ株式会社とニッテンとの間には、商社を通じた製品販売の取引がありますが、直接の取引関係にはなく、取引条件は他の取引先と異なっておりません。また、取引内容につきましても、ニッテンの経営に影響を与えるような特記すべき取引はなく、一般株主と利害が対立するおそれはないと判断しております。
取締役中村規代実氏は、石本哲敏法律事務所弁護士、栄研化学株式会社社外取締役を兼務されておりますが、いずれの兼職先もニッテンとの特別な関係はなく、一般株主と利害が対立するおそれはないと判断しております。
ニッテンの社外監査役は2名であり、両名ともに東京証券取引所が上場規則で定める「独立役員」に指定しております。
社外監査役２名は毎月１回開催される取締役会に出席し、取締役による業務執行等の報告・説明を受けており、客観的な見地から発言を行っております。また、監査役会のすべてに出席し、常勤監査役より報告を受けるとともに、情報交換を行っております。取締役会・監査役会への出席及び常勤監査役からの報告によることで、内部監査、会計監査及び内部統制の状況の把握に努めております。
監査役村山泰之氏は、株式会社明治(旧 明治乳業株式会社)の出身であります。株式会社明治とニッテンとの間には、商社を通じた製品販売の取引がありますが、直接の取引関係にはなく、取引条件は他の取引先と異なっておりません。また、取引内容につきましても、ニッテンの経営に影響を与えるような特記すべき取引はなく、一般株主と利害が対立するおそれはないと判断しております。
監査役増本善丈氏は、スプリング法律事務所弁護士、株式会社エムアールアイ債権回収会社取締役を兼務されておりますが、いずれの兼職先もニッテンとの特別な関係はなく、一般株主と利害が対立するおそれはないと判断しております。
なお、ニッテンは社外取締役および社外監査役との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額であります。
また、社外取締役または社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はありませんが、選任にあたっては、「独立役員」の独立性に関する判断基準（「上場管理等に関するガイドライン」）を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、ニッテングループの内部統制システム構築に係る取組状況並びにリスク管理状況に関する報告を担当取締役から説明を受け、それぞれの状況を把握し、意見を表明しております。また、社外監査役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題について意見を交換し、相互認識を深めております。
ニッテンは、内部監査、監査役監査および会計監査の有効性と実効性の向上を図るため、それぞれの間で監査計画・結果の報告、意見交換を実施し、相互連携の強化に努めております。
ニッテンでは社外取締役及び社外監査役の専従スタッフはおりませんが、社外取締役については管理部が窓口となり、各種連絡・情報提供を行う体制をとっており、社外監査役については常勤監査役が窓口となり、各種連絡・情報提供を行うとともに、内部監査室が補佐する体制となっております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
（２）異動後の役員の男女別人員及び女性の比率
男性16名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
（２）異動後の役員の男女別人員及び女性の比率
男性16名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性17名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
（注）１ 取締役淺羽 茂および橋本秀一の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役村山泰之および増本善丈の両氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は2018年３月期に係る株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は2019年３月期に係る株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は2019年３月期に係る株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は2017年３月期に係る株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役藤崎裕之氏の所有するニッテン株式の数は、2019年3月末時点の従業員持株会における本人持分を記載しております。
８ ニッテンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
（注）１ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
２ 補欠監査役大井倫太郎氏は、社外監査役の要件を満たしております。
② 社外役員の状況
ニッテンの社外取締役は２名であり、両名ともに東京証券取引所が上場規則で定める「独立役員」に指定しております。
社外取締役２名は毎月１回開催される取締役会に出席し、独立した立場で客観的かつ幅広い視点から経営の監督を行っております。
取締役淺羽茂氏は、早稲田大学ビジネススクール教授及び沖電気工業株式会社社外取締役を兼務されておりますが、いずれの兼職先もニッテンとの特別な関係はなく、一般株主と利害が対立するおそれはないと判断しております。
取締役橋本秀一氏は、Meiji Seikaファルマ株式会社（旧 明治製菓株式会社）の出身であり、Meiji Seikaファルマ株式会社とニッテンとの間には、商社を通じた製品販売の取引がありますが、直接の取引関係にはなく、取引条件は他の取引先と異なっておりません。また、取引内容につきましても、ニッテンの経営に影響を与えるような特記すべき取引はなく、一般株主と利害が対立するおそれはないと判断しております。
ニッテンの社外監査役は２名であり、両名ともに東京証券取引所が上場規則で定める「独立役員」に指定しております。
社外監査役２名は毎月１回開催される取締役会に出席し、取締役による業務執行等の報告・説明を受けており、客観的な見地から発言を行っております。また、監査役会のすべてに出席し、常勤監査役より報告を受けるとともに、情報交換を行っております。取締役会・監査役会への出席及び常勤監査役からの報告によることで、内部監査、会計監査及び内部統制の状況の把握に努めております。
監査役村山泰之氏は、株式会社明治(旧 明治乳業株式会社)の出身であります。株式会社明治とニッテンとの間には、商社を通じた製品販売の取引がありますが、直接の取引関係にはなく、取引条件は他の取引先と異なっておりません。また、取引内容につきましても、ニッテンの経営に影響を与えるような特記すべき取引はなく、一般株主と利害が対立するおそれはないと判断しております。
監査役増本善丈氏は、スプリング法律事務所及び株式会社エムアールアイ債権回収取締役を兼務されておりますが、いずれの兼職先もニッテンとの特別な関係はなく、一般株主と利害が対立するおそれはないと判断しております。
なお、ニッテンは社外取締役および社外監査役との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額であります。
また、社外取締役または社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はありませんが、選任にあたっては、「独立役員」の独立性に関する判断基準（「上場管理等関するガイドライン」）を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、ニッテングループの内部統制システム構築に係る取組状況並びにリスク管理状況に関する報告を担当取締役から説明を受け、それぞれの状況を把握し、意見を表明しております。また、社外監査役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題について意見を交換し、相互認識を深めております。
ニッテンは、内部監査、監査役監査および会計監査の有効性と実効性の向上を図るため、それぞれの間で監査計画・結果の報告、意見交換を実施し、相互連携の強化に努めております。
ニッテンでは社外取締役及び社外監査役の専従スタッフはおりませんが、社外取締役については管理部が窓口となり、各種連絡・情報提供を行う体制をとっており、社外監査役については常勤監査役が窓口となり、各種連絡・情報提供を行うとともに、内部監査室が補佐する体制となっております。
男性16名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 |
― |
中 村 憲 治 |
昭和23年５月３日生 |
|
(注)３ |
17,300 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 |
営業担当 |
惠 本 司 |
昭和28年９月８日生 |
|
(注)３ |
7,100 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
札幌支社長、 |
佐 藤 和 彦 |
昭和27年５月15日生 |
|
(注)３ |
8,500 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
芽室製糖所長、品質保証部・ |
鈴 木 良 幸 |
昭和30年５月６日生 |
|
(注)３ |
6,800 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
飼料事業部長、 |
佐渡谷 裕 朗 |
昭和29年４月17日生 |
|
(注)３ |
5,115 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
管理部長、 経営企画室・総務部・経理部担当 |
八 巻 唯 史 |
昭和32年11月16日生 |
|
(注)３ |
5,100 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
農務部長、 |
木 山 邦 樹 |
昭和32年８月７日生 |
|
(注)３ |
2,600 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
士別製糖所長 |
前 田 孝 幸 |
昭和33年６月５日生 |
|
(注)３ |
2,600 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||
|
取締役 |
経営企画室長、 関連会社担当部長 |
石 栗 秀 |
昭和33年５月１日生 |
|
(注)３ |
3,000 |
||||||||||||
|
取締役 |
美幌製糖所長 |
小 島 洋 司 |
昭和32年11月29日生 |
|
(注)３ |
3,200 |
||||||||||||
|
取締役 |
紙筒事業部長 |
寺 澤 秀 和 |
昭和34年６月25日生 |
|
(注)３ |
1,700 |
||||||||||||
|
取締役 |
― |
淺 羽 茂 |
昭和36年５月21日生 |
|
(注)３ |
200 |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
― |
森 山 英 二 |
昭和30年４月７日生 |
|
(注)４ |
2,800 |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
― |
沖 有 康 |
昭和23年２月10日生 |
|
(注)４ |
3,900 |
||||||||||||
|
監査役 |
― |
二 村 孝 文 |
昭和27年６月29日生 |
|
(注)４ |
400 |
||||||||||||
|
監査役 |
― |
村 山 泰 之 |
昭和27年11月22日生 |
|
(注)５ |
100 |
||||||||||||
|
計 |
70,415 |
|||||||||||||||||
（注）１ 取締役淺羽 茂氏は社外取締役であります。
２ 監査役二村孝文及び村山泰之の両氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は平成30年３月期に係る株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は平成27年３月期に係る株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は平成29年３月期に係る株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ニッテンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
増 本 善 丈 |
昭和42年10月27日生 |
平成12年10月 |
弁護士登録 |
(注)１ |
― |
|
平成16年７月 |
大江黒田法律事務所入所 |
||||
|
平成19年５月 |
大江忠・田中豊法律事務所入所 |
||||
|
平成22年６月 |
スプリング法律事務所入所（現任） |
||||
|
平成25年６月 |
株式会社エムアールアイ債権回収 |
||||
（注）１ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
２ 補欠監査役増本善丈氏は、社外監査役の要件を満たしております。
男性16名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
― |
小笠原 昭 男 |
昭和17年３月10日生 |
昭和39年４月 |
ニッテン入社 |
(注)３ |
28,604 |
|
平成12年６月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成15年６月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
平成17年６月 |
専務取締役就任 |
||||||
|
平成18年６月 |
代表取締役就任（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
取締役会長就任（現任） |
||||||
|
代表取締役 |
― |
中 村 憲 治 |
昭和23年５月３日生 |
昭和48年４月 |
ニッテン入社 |
(注)３ |
15,300 |
|
平成18年６月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成23年６月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
札幌支社長 |
||||||
|
平成25年６月 |
専務取締役就任 |
||||||
|
平成26年６月 |
代表取締役就任（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
芽室製糖所長、 |
佐 藤 和 彦 |
昭和27年５月15日生 |
昭和50年４月 |
ニッテン入社 |
(注)３ |
7,500 |
|
平成18年４月 |
美幌製糖所副製糖所長 |
||||||
|
平成22年６月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成28年６月 |
常務取締役就任（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
札幌支社長、 |
惠 本 司 |
昭和28年９月８日生 |
昭和53年４月 |
ニッテン入社 |
(注)３ |
6,000 |
|
平成20年６月 |
販売部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成26年６月 |
販売部長、食品事業部長、管理部・経理部担当 |
||||||
|
平成28年４月 |
経理部長、販売部長、食品事業部長、管理部担当 |
||||||
|
平成28年６月 |
常務取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
士別製糖所長 |
川 島 啓 |
昭和29年12月９日生 |
昭和53年４月 |
ニッテン入社 |
(注)３ |
7,010 |
|
平成19年４月 |
財務企画室部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
農務部長 |
||||||
|
平成23年12月 |
経営企画室部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
取締役就任（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
関連会社担当部長兼任 |
||||||
|
平成28年６月 |
士別製糖所長（現任） |
||||||
|
取締役 |
品質保証部長、技術部担当 |
鈴 木 良 幸 |
昭和30年５月６日生 |
昭和53年４月 |
ニッテン入社 |
(注)３ |
6,200 |
|
平成19年４月 |
士別製糖所副製糖所長 |
||||||
|
平成19年10月 |
芽室製糖所副製糖所長 |
||||||
|
平成22年６月 |
技術部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
品質保証部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
取締役就任（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
美幌製糖所長 |
||||||
|
平成28年６月 |
品質保証部長、技術部担当（現任） |
||||||
|
取締役 |
飼料事業部長、 |
佐渡谷 裕 朗 |
昭和29年４月17日生 |
昭和54年４月 |
ニッテン入社 |
(注)３ |
4,615 |
|
平成19年４月 |
飼料事業部部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
飼料事業部長（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
管理部長、 |
八 巻 唯 史 |
昭和32年11月16日生 |
昭和55年４月 |
ニッテン入社 |
(注)３ |
4,600 |
|
平成21年４月 |
管理部部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
経営企画室部長 |
||||||
|
平成23年12月 |
事務部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
内部監査室長兼任 |
||||||
|
平成26年４月 |
総務人事部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
取締役就任（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
管理部長、総務部・人事部・経理部担当（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
経営企画室長、 |
木 山 邦 樹 |
昭和32年８月７日生 |
昭和56年４月 |
ニッテン入社 |
(注)３ |
2,000 |
|
平成22年４月 |
農務部部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
美幌製糖所副製糖所長 |
||||||
|
平成28年６月 |
取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
販売部長、 |
前 田 孝 幸 |
昭和33年６月５日生 |
昭和56年４月 |
ニッテン入社 |
(注)３ |
2,000 |
|
平成22年４月 |
販売部部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
販売部長（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
美幌製糖所長 |
石 栗 秀 |
昭和33年５月１日生 |
昭和61年４月 |
ニッテン入社 |
(注)３ |
2,400 |
|
平成22年４月 |
食品事業部部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
食品事業部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
技術部長、品質保証部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
淺 羽 茂 |
昭和36年５月21日生 |
平成２年４月 |
学習院大学経済学部講師 |
(注)３ |
100 |
|
平成４年４月 |
学習院大学経済学部助教授 |
||||||
|
平成９年４月 |
学習院大学経済学部教授 |
||||||
|
平成25年４月 |
早稲田大学ビジネススクール教授 |
||||||
|
平成28年６月 |
ニッテン取締役就任（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
沖電気工業株式会社社外取締役 |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
森 山 英 二 |
昭和30年４月７日生 |
昭和53年４月 |
ニッテン入社 |
(注)４ |
2,400 |
|
平成19年４月 |
経理部部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
経理部長 |
||||||
|
平成26年10月 |
内部監査室長 |
||||||
|
平成27年６月 |
常勤監査役就任（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
沖 有 康 |
昭和23年２月10日生 |
昭和47年４月 |
ニッテン入社 |
(注)４ |
3,500 |
|
平成16年４月 |
経理部部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
経理部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
管理部長、内部監査室長 |
||||||
|
平成23年６月 |
常勤監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
二 村 孝 文 |
昭和27年６月29日生 |
昭和52年４月 |
明治製菓株式会社入社 |
(注)４ |
200 |
|
平成19年８月 |
同社バイオサイエンス研究所長 |
||||||
|
平成23年４月 |
Meiji Seika ファルマ株式会社 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社常勤監査役就任 |
||||||
|
平成27年６月 |
ニッテン監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
村 山 泰 之 |
昭和27年11月22日生 |
昭和51年４月 |
明治乳業株式会社入社 |
(注)５ |
― |
|
平成15年４月 |
同社本社購買部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
同社執行役員就任、 |
||||||
|
平成24年６月 |
株式会社明治監査役就任 |
||||||
|
平成28年６月 |
同社監査役退任 |
||||||
|
平成29年６月 |
ニッテン監査役就任（現任） |
||||||
|
計 |
92,429 |
||||||
（注）１ 取締役淺羽 茂氏は社外取締役であります。
２ 監査役二村孝文及び村山泰之の両氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は平成28年３月期に係る株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は平成27年３月期に係る株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は平成29年３月期に係る株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ニッテンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
増 本 善 丈 |
昭和42年10月27日生 |
平成12年10月 |
弁護士登録 |
(注)１ |
― |
|
平成16年７月 |
大江黒田法律事務所入所 |
||||
|
平成19年５月 |
大江忠・田中豊法律事務所入所 |
||||
|
平成22年６月 |
スプリング法律事務所入所（現任） |
||||
|
平成25年６月 |
株式会社エムアールアイ債権回収 |
||||
（注）１ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
２ 補欠監査役増本善丈氏は、社外監査役の要件を満たしております。
男性16名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 | ― | 小笠原 昭 男 | 昭和17年３月10日生 | 昭和39年４月 | ニッテン入社 | (注)３ | 263 |
平成12年６月 | 取締役就任 | ||||||
平成15年６月 | 常務取締役就任 | ||||||
平成17年６月 | 専務取締役就任 | ||||||
平成18年６月 | 代表取締役就任(現任) | ||||||
平成26年６月 | 取締役会長就任(現任) | ||||||
代表取締役 | ― | 中 村 憲 治 | 昭和23年５月３日生 | 昭和48年４月 | ニッテン入社 | (注)３ | 130 |
平成18年６月 | 取締役就任 | ||||||
平成23年６月 | 常務取締役就任 | ||||||
平成24年６月 | 札幌支社長 | ||||||
平成25年６月 | 専務取締役就任 | ||||||
平成26年６月 | 代表取締役就任(現任) | ||||||
常務取締役 | 芽室製糖所長、 | 佐 藤 和 彦 | 昭和27年５月15日生 | 昭和50年４月 | ニッテン入社 | (注)３ | 64 |
平成18年４月 | 美幌製糖所副製糖所長 | ||||||
平成22年６月 | 取締役就任 | ||||||
平成28年６月 | 常務取締役就任（現任） | ||||||
常務取締役 | 札幌支社長、 | 惠 本 司 | 昭和28年９月８日生 | 昭和53年４月 | ニッテン入社 | (注)３ | 50 |
平成20年６月 | 販売部長 | ||||||
平成24年６月 | 取締役就任 | ||||||
平成26年６月 | 販売部長、食品事業部長、管理部・経理部担当 | ||||||
平成28年４月 | 経理部長、販売部長、食品事業部長、管理部担当 | ||||||
平成28年６月 | 常務取締役就任（現任） | ||||||
取締役 | 士別製糖所長 | 川 島 啓 | 昭和29年12月９日生 | 昭和53年４月 | ニッテン入社 | (注)３ | 61 |
平成19年４月 | 財務企画室部長 | ||||||
平成22年６月 | 農務部長 | ||||||
平成23年12月 | 経営企画室部長 | ||||||
平成24年６月 | 取締役就任(現任) | ||||||
平成26年６月 | 関連会社担当部長兼任 | ||||||
平成28年６月 | 士別製糖所長（現任） | ||||||
取締役 | 品質保証部長、技術部担当 | 鈴 木 良 幸 | 昭和30年５月６日生 | 昭和53年４月 | ニッテン入社 | (注)３ | 55 |
平成19年４月 | 士別製糖所副製糖所長 | ||||||
平成19年10月 | 芽室製糖所副製糖所長 | ||||||
平成22年６月 | 技術部長 | ||||||
平成24年４月 | 品質保証部長 | ||||||
平成24年６月 | 取締役就任（現任） | ||||||
平成26年６月 | 美幌製糖所長 | ||||||
平成28年６月 | 品質保証部長、技術部担当(現任) | ||||||
取締役 | 飼料事業部長、 | 佐渡谷 裕 朗 | 昭和29年４月17日生 | 昭和54年４月 | ニッテン入社 | (注)３ | 38 |
平成19年４月 | 飼料事業部部長 | ||||||
平成24年６月 | 飼料事業部長（現任） | ||||||
平成26年６月 | 取締役就任（現任） | ||||||
取締役 | 管理部長、 | 八 巻 唯 史 | 昭和32年11月16日生 | 昭和55年４月 | ニッテン入社 | (注)３ | 38 |
平成21年４月 | 管理部部長 | ||||||
平成22年６月 | 経営企画室部長 | ||||||
平成23年12月 | 事務部長 | ||||||
平成24年４月 | 内部監査室長兼任 | ||||||
平成26年４月 | 総務人事部長 | ||||||
平成26年６月 | 取締役就任（現任） | ||||||
平成28年６月 | 管理部長、総務部・人事部・経理部担当（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | 経営企画室長、 | 木 山 邦 樹 | 昭和32年８月７日生 | 昭和56年４月 | ニッテン入社 | (注)３ | 16 |
平成22年４月 | 農務部部長 | ||||||
平成22年６月 | 美幌製糖所副製糖所長 | ||||||
平成28年６月 | 取締役就任（現任） | ||||||
取締役 | 販売部長、 | 前 田 孝 幸 | 昭和33年６月５日生 | 昭和56年４月 | ニッテン入社 | (注)３ | 16 |
平成22年４月 | 販売部部長 | ||||||
平成24年６月 | 販売部長（現任） | ||||||
平成28年６月 | 取締役就任（現任） | ||||||
取締役 | 美幌製糖所長 | 石 栗 秀 | 昭和33年５月１日生 | 昭和61年４月 | ニッテン入社 | (注)３ | 19 |
平成22年４月 | 食品事業部部長 | ||||||
平成24年４月 | 食品事業部長 | ||||||
平成26年６月 | 技術部長、品質保証部長 | ||||||
平成28年６月 | 取締役就任（現任） | ||||||
取締役 | ― | 淺 羽 茂 | 昭和36年５月21日生 | 平成２年４月 | 学習院大学経済学部講師 | (注)３ | ― |
平成４年４月 | 学習院大学経済学部助教授 | ||||||
平成９年４月 | 学習院大学経済学部教授 | ||||||
平成25年４月 | 早稲田大学ビジネススクール教授（現任） | ||||||
平成28年６月 | ニッテン取締役就任（現任） | ||||||
常勤監査役 | ― | 森 山 英 二 | 昭和30年４月７日生 | 昭和53年４月 | ニッテン入社 | (注)４ | 20 |
平成19年４月 | 経理部部長 | ||||||
平成20年６月 | 経理部長 | ||||||
平成26年10月 | 内部監査室長 | ||||||
平成27年６月 | 常勤監査役就任(現任) | ||||||
常勤監査役 | ― | 沖 有 康 | 昭和23年２月10日生 | 昭和47年４月 | ニッテン入社 | (注)４ | 30 |
平成16年４月 | 経理部部長 | ||||||
平成16年６月 | 経理部長 | ||||||
平成20年６月 | 管理部長、内部監査室長 | ||||||
平成23年６月 | 常勤監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | ― | 松 山 明 夫 | 昭和24年11月17日生 | 昭和48年４月 | 明治乳業㈱入社 | (注)５ | 8 |
平成16年３月 | 同社広報室担当部長 | ||||||
平成18年４月 | 同社お客様相談室長 | ||||||
平成20年６月 | 同社監査役就任 | ||||||
平成23年４月 | ㈱明治監査役就任 | ||||||
平成24年６月 | 同社監査役退任 | ||||||
平成25年６月 | ニッテン監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | ― | 二 村 孝 文 | 昭和27年６月29日生 | 昭和52年４月 | 明治製菓㈱入社 | (注)４ | 1 |
平成19年８月 | 同社バイオサイエンス研究所長 | ||||||
平成23年４月 | Meiji Seika ファルマ㈱ | ||||||
平成23年６月 | 同社常勤監査役就任 | ||||||
平成27年６月 | ニッテン監査役就任(現任) | ||||||
計 | 809 | ||||||
(注) １ 取締役淺羽 茂氏は社外取締役であります。
２ 監査役松山明夫および二村孝文の両氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は平成28年３月期に係る株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は平成27年３月期に係る株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は平成25年３月期に係る株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ニッテンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
増 本 善 丈 | 昭和42年10月27日生 | 平成12年10月 | 弁護士登録 | (注)１ | ― |
平成16年７月 | 大江黒田法律事務所入所 | ||||
平成19年５月 | 大江忠・田中豊法律事務所入所 | ||||
平成22年６月 | スプリング法律事務所入所(現任) | ||||
平成25年６月 | ㈱エムアールアイ債権回収取締役(現任) | ||||
(注)１ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
２ 補欠監査役増本善丈氏は、社外監査役の要件を満たしております。
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