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ＤＭ三井製糖(2109)の株価チャート ＤＭ三井製糖(2109)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
2024年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下の通りです。
男性8名 女性2名（役員のうち女性の比率20.0％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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代表取締役社長CEO
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森本 卓
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1957年７月31日
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1981年４月
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三井物産株式会社入社
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2005年４月
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米国三井物産株式会社米州本部Senior Vice President 合樹・無機化学品Div.Divisional Operating Officer
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2013年４月
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三井物産株式会社執行役員化学品業務部長
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2014年４月
|
同社執行役員機能化学品本部長
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2016年４月
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同社常務執行役員パフォーマンスマテリアルズ本部長
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2017年４月
|
同社専務執行役員アジア・大洋州本部長アジア・大洋州三井物産株式会社社長
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2019年４月
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同社副社長執行役員アジア・大洋州本部長
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2020年５月
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ＤＭ三井製糖顧問
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2020年６月
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ＤＭ三井製糖代表取締役副社長執行役員
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2020年10月
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三井製糖吸収分割準備株式会社（現ＤＭ三井製糖株式会社）代表取締役社長（現任）
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2020年11月
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ＤＭ三井製糖代表取締役社長CEO（現任）
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(注)３
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8,000
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代表取締役
副社長執行役員CEO補佐
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佐藤 裕
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1961年10月17日
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1985年４月
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三菱商事株式会社入社
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1997年２月
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英国三菱商事兼Mit-sun International副社長
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2010年４月
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三菱商事株式会社糖質ユニットマネージャー
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2012年４月
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北米三菱商事会社兼米国三菱商事生活産業部門担当・上級副社長
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2014年４月
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三菱商事株式会社生活産業グループCEOオフィス特命戦略担当
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2014年11月
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Cermaq Group AS取締役会長
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2017年４月
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三菱商事株式会社理事
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2018年４月
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大日本明治製糖株式会社顧問
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2018年６月
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同社代表取締役社長
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2021年４月
2022年10月
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ＤＭ三井製糖代表取締役副社長執行役員CEO補佐（現任）
ＤＭ三井製糖株式会社代表取締役副社長
執行役員（現任）
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(注)３
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7,400
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取締役
上席執行役員CFO
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森 雅彦
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1962年11月12日
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1985年４月
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三井物産株式会社入社
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2016年９月
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三井物産フィナンシャルサービス株式会社代表取締役社長
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2018年１月
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三井物産株式会社リスクマネジメント部長
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2019年４月
|
同社理事リスクマネジメント部長
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2022年４月
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ＤＭ三井製糖執行役員CFO補佐
三井製糖株式会社（現ＤＭ三井製糖株式会社）執行役員
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2022年６月
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ＤＭ三井製糖執行役員CFO
三井製糖株式会社（現ＤＭ三井製糖株式会社）取締役執行役員CFO
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2024年４月
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ＤＭ三井製糖上席執行役員CFO
ＤＭ三井製糖株式会社取締役上席執行役員CFO（現任）
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2024年６月
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ＤＭ三井製糖取締役上席執行役員CFO（現任）
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(注)３
|
300
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取締役
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玉井 裕人
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1958年２月２日
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1980年４月
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昭和石油株式会社入社
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2005年４月
|
昭和シェル石油株式会社理事供給部長
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2006年３月
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同社執行役員供給部長
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2006年７月
2007年３月
|
同社執行役員供給部長兼電力事業部長
同社常務執行役員供給部長兼電力事業部長
|
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2013年３月
|
同社執行役員副社長エネルギーソリューション事業本部COO
ソーラーフロンティア株式会社代表取締役社長
|
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2014年７月
|
昭和シェル石油株式会社執行役員エネルギーソリューション事業本部COO
ソーラーフロンティア株式会社取締役会長
|
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2015年３月
|
東亜石油株式会社代表取締役社長
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2019年３月
|
西部石油株式会社代表取締役社長
|
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2021年７月
|
同社顧問
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2022年３月
2023年６月
|
日本精蝋株式会社社外取締役（現任）
ＤＭ三井製糖社外取締役（現任）
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(注)３
|
－
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取締役
|
松澤 修一
|
1965年11月20日
|
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1988年４月
|
三井物産株式会社入社
|
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2003年３月
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株式会社アッカ・ネットワークス非常勤監査役
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2004年11月
|
ネクストコム株式会社非常勤監査役
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2007年10月
|
WRハンブレクトジャパン株式会社代表取締役社長マネージングパートナー
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2014年４月
|
三井物産株式会社食品事業本部海外事業戦略室長
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2017年10月
|
同社ニュートリション・アグリカルチャー本部事業開発部長
|
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2020年３月
|
同社米州本部食料・リテール商品本部長
兼米国三井物産株式会社SVP
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2022年９月
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同社理事食料本部長補佐（現任）
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2023年６月
|
ＤＭ三井製糖社外取締役（現任）
フィード・ワン株式会社社外取締役
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(注)３
|
－
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取締役
|
長﨑 剛
|
1976年１月27日
|
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1999年４月
|
三菱商事株式会社入社
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2016年４月
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同社製粉糖質部澱粉・糖化品チームリーダー
|
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2018年４月
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同社製粉糖質部事業戦略チームリーダー
|
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2019年１月
|
日本食品化工株式会社執行役員
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2021年６月
|
同社取締役執行役員
|
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2022年４月
|
三菱商事株式会社食品化学本部戦略企画室長
|
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2023年４月
|
同社食料本部製粉製糖部長（現任）
|
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2023年６月
|
ＤＭ三井製糖社外取締役（現任）
日東富士製粉株式会社取締役（現任）
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(注)３
|
－
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取締役
（監査等委員）
［常勤］
|
小塚 智広
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1963年９月16日
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1986年４月
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株式会社北海道拓殖銀行入行
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1998年４月
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ＤＭ三井製糖入社
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2007年10月
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ＤＭ三井製糖財経統括部長
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2010年４月
|
ＤＭ三井製糖財経本部経理部長
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2013年６月
|
ＤＭ三井製糖経営企画部長
|
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2014年４月
|
ＤＭ三井製糖執行役員経営企画部長
|
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2015年４月
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ＤＭ三井製糖執行役員人事部長兼経営企画部長
|
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2015年６月
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ＤＭ三井製糖執行役員人事部長
|
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2017年４月
|
ＤＭ三井製糖上席執行役員総務人事部長
|
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2019年４月
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ＤＭ三井製糖常務執行役員総務人事部長
|
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2019年６月
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ＤＭ三井製糖常務執行役員
北海道糖業株式会社取締役専務執行役員
|
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2021年４月
|
三井製糖株式会社（現ＤＭ三井製糖株式会社）常務執行役員
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2022年４月
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北海道糖業株式会社取締役副社長執行役員
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2023年４月
|
同社代表取締役会長
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2024年６月
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ＤＭ三井製糖取締役（監査等委員）（現任）
ＤＭ三井製糖株式会社監査役（現任）
|
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(注)４
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2,792
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取締役
（監査等委員）
|
川村 雄介
|
1953年12月５日
|
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1977年４月
|
大和証券株式会社入社
|
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1997年１月
|
同社資本市場本部シンジケート部長
|
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2010年４月
|
財団法人日本証券経済研究所理事
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2012年４月
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株式会社大和総研副理事長
|
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2016年５月
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中国南開大学客員教授（現任）
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2017年６月
|
ＤＭ三井製糖社外取締役
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2019年４月
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株式会社大和総研特別理事
日本証券業協会特別顧問
|
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2020年４月
|
一般社団法人グローカル政策研究所代表理事（現任）
|
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2021年３月
|
キヤノン株式会社社外取締役（現任）
|
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2021年４月
|
ＤＭ三井製糖社外取締役（監査等委員）（現任）
|
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2024年６月
|
株式会社商工組合中央金庫社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
曽我辺 美保子
|
1969年12月10日
|
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1992年４月
|
日本合同ファイナンス株式会社（現ジャフコグループ株式会社）入社
|
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2001年４月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入社
|
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2005年５月
|
公認会計士登録
|
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2018年６月
|
日興アセットマネジメント株式会社社外監査役
公益社団法人日本工芸会監事（現任）
曽我辺公認会計士事務所代表（現任）
|
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2019年６月
|
日興アセットマネジメント株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
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2020年７月
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株式会社ソルブレイン社外監査役
|
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2021年４月
|
ＤＭ三井製糖社外取締役（監査等委員）（現任）
|
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2022年３月
2023年３月
|
株式会社電通グループ社外取締役（監査等委員）
株式会社電通グループ社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
千原 真衣子
|
1974年５月３日
|
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2002年10月
|
弁護士登録
長島・大野・常松法律事務所入所
|
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2011年11月
|
片岡総合法律事務所（現弁護士法人片岡総合法律事務所）入所
|
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2014年１月
|
同事務所パートナー弁護士（現任）
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2014年６月
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東京海上プライベートリート投資法人監督役員（現任）
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2015年６月
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日本アビオニクス株式会社社外監査役
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2017年12月
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ジャパン・リニューアブル・エナジー株式会社（現ENEOSリニューアブル・エナジー株式会社）社外監査役
|
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2019年８月
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株式会社ビズリーチ社外監査役
|
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2020年２月
|
ビジョナル株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
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2022年６月
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ＤＭ三井製糖社外取締役（監査等委員）（現任）
株式会社yutori社外監査役（現任）
|
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2024年６月
|
東京センチュリー株式会社社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
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計
|
18,492
|
（注）１．取締役 玉井裕人、松澤修一、長﨑剛、川村雄介、曽我辺美保子、千原真衣子の６名は、社外取締役であります。
２．取締役 玉井裕人及び監査等委員である取締役 川村雄介、曽我辺美保子、千原真衣子の各氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し、届け出ております。
３．2024年６月25日開催の定時株主総会選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年６月25日開催の定時株主総会選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．ＤＭ三井製糖は執行役員制度を導入しており、その数は11名（うち取締役兼務３名）であります。
②社外役員の状況
ＤＭ三井製糖の社外取締役は６名であり、うち３名は監査等委員であります。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は定めておりません。
2024年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の社外取締役６名のＤＭ三井製糖との関係、選任理由及び重要な兼職は以下の通りであります。
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氏名
（就任年月）
|
会社との関係
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選任理由
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重要な兼職
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玉 井 裕 人
（2023年6月就任）
|
同氏とＤＭ三井製糖の間には特別な利害関係はありません。
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経営者としての企業経営に関する豊富な経験と知見を有していることに加え、エネルギー業界における再編や新事業創出に関する経験を有しております。当該知見を活かし、客観的見地から業務執行に対する適切な監督等を行うことを期待しております。
|
日本精蝋株式会社社外取締役
|
|
松 澤 修 一
（2023年6月就任）
|
同氏は、三井物産株式会社の理事食料本部長補佐であり、ＤＭ三井製糖と同社との間には同社がＤＭ三井製糖の議決権の26.6％を所有する資本関係があります。同社はＤＭ三井製糖の重要な子会社であるＤＭ三井製糖株式会社との間に営業取引があります。
|
出身分野での豊富な経験と高い識見を有しております。当該識見を活かし、客観的見地から業務執行に対する適切な監督等を行うことを期待しております。
|
三井物産株式会社理事食料本部長補佐
|
|
長 﨑 剛
（2023年6月就任）
|
同氏は、三菱商事株式会社の食料本部製粉製糖部長であり、ＤＭ三井製糖と同社との間には同社がＤＭ三井製糖の議決権の20.1％を所有する資本関係があります。同社はＤＭ三井製糖の重要な子会社であるＤＭ三井製糖株式会社との間に営業取引があります。
|
出身分野での豊富な経験と高い識見を有しております。当該識見を活かし、客観的見地から業務執行に対する適切な監督等を行うことを期待しております。
|
三菱商事株式会社食料本部製粉製糖部長
日東富士製粉株式会社取締役
|
|
川 村 雄 介
（2017年6月就任）
|
同氏とＤＭ三井製糖の間には特別な利害関係はありません。
|
資本市場業務での豊富な経験と高い識見を有しております。当該識見を活かし、業務執行に対する適切な監督等を行うことを期待しております。
|
一般社団法人グローカル政策研究所代表理事
キヤノン株式会社社外取締役
株式会社商工組合中央金庫社外取締役（監査等委員）
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曽我辺 美保子
（2021年4月就任）
|
同氏とＤＭ三井製糖の間には特別な利害関係はありません。
|
公認会計士として会計及び税務に関する高い見識を有しております。当該見識を活かし、業務執行に対する適切な監督等を行うことを期待しております。
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曽我辺公認会計士事務所代表
株式会社電通グループ社外取締役
|
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千原 真衣子
（2022年6月就任）
|
同氏とＤＭ三井製糖の間には特別な利害関係はありません。
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弁護士としての高度な専門知識と豊富な経験を有しております。当該知見を活かし、客観的見地から取締役会において業務執行に対する適切な監督等を行うことを期待しております。
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弁護士法人片岡総合法律事務所パートナー弁護士
ビジョナル株式会社社外取締役（監査等委員）
東京センチュリー株式会社社外監査役
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③社外取締役が果たす機能・役割、独立性の基準・方針の内容、選任状況に関する考え方
ＤＭ三井製糖は、社外取締役は客観的立場からの意見、指摘を通じて経営の監督機能や透明性を高めるものと考えております。ＤＭ三井製糖は、東京証券取引所の定める独立役員の基準に沿って、社外取締役６名中４名を独立役員として指定し、選任しております。独立役員に指定していない社外役員も、その職務を適切に執行しております。
④社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の報告を受け、業務執行から独立した立場で取締役の経営監督機能を果たしております。
監査等委員である社外取締役は、内部監査室の監査計画及び監査結果並びに会計監査人の監査計画、監査状況及び監査結果について、直接もしくはＤＭ三井製糖の常勤監査等委員を通じて報告を受け、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務執行を監査する機能を果たしております。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
2023年６月22日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下の通りです。
男性8名 女性2名（役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役社長CEO
|
森本 卓
|
1957年７月31日
|
|
1981年４月
|
三井物産株式会社入社
|
|
2005年４月
|
米国三井物産株式会社米州本部Senior Vice President 合樹・無機化学品Div.Divisional Operating Officer
|
|
2013年４月
|
三井物産株式会社執行役員化学品業務部長
|
|
2014年４月
|
同社執行役員機能化学品本部長
|
|
2016年４月
|
同社常務執行役員パフォーマンスマテリアルズ本部長
|
|
2017年４月
|
同社専務執行役員アジア・大洋州本部長アジア・大洋州三井物産株式会社社長
|
|
2019年４月
|
同社副社長執行役員アジア・大洋州本部長
|
|
2020年５月
|
ＤＭ三井製糖顧問
|
|
2020年６月
|
ＤＭ三井製糖代表取締役副社長執行役員
|
|
2020年10月
|
三井製糖吸収分割準備株式会社（現ＤＭ三井製糖株式会社）代表取締役社長（現任）
|
|
2020年11月
|
ＤＭ三井製糖代表取締役社長CEO（現任）
|
|
(注)３
|
6,300
|
|
代表取締役
副社長執行役員CEO補佐
|
佐藤 裕
|
1961年10月17日
|
|
1985年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
|
1997年２月
|
英国三菱商事兼Mit-sun International副社長
|
|
2010年４月
|
三菱商事株式会社糖質ユニットマネージャー
|
|
2012年４月
|
北米三菱商事会社兼米国三菱商事生活産業部門担当・上級副社長
|
|
2014年４月
|
三菱商事株式会社生活産業グループCEOオフィス特命戦略担当
|
|
2014年11月
|
Cermaq Group AS取締役会長
|
|
2017年４月
|
三菱商事株式会社理事
|
|
2018年４月
|
大日本明治製糖株式会社顧問
|
|
2018年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2021年４月
2022年10月
|
ＤＭ三井製糖代表取締役副社長執行役員CEO補佐（現任）
ＤＭ三井製糖株式会社代表取締役副社長
執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
5,300
|
|
代表取締役
副社長執行役員CTO
|
野村 淳一
|
1958年10月26日
|
|
1981年４月
|
ＤＭ三井製糖入社
|
|
2008年４月
|
ＤＭ三井製糖生産本部千葉工場長
|
|
2010年４月
|
ＤＭ三井製糖執行役員生産本部神戸工場長
|
|
2013年４月
|
ＤＭ三井製糖上席執行役員砂糖生産本部神戸工場長
|
|
2014年４月
|
ＤＭ三井製糖常務執行役員砂糖生産本部長
|
|
2014年６月
|
ＤＭ三井製糖取締役常務執行役員砂糖生産本部長
|
|
2016年４月
2020年４月
|
ＤＭ三井製糖取締役専務執行役員砂糖生産本部長
ＤＭ三井製糖取締役副社長執行役員砂糖生産本部長
|
|
2020年６月
|
ＤＭ三井製糖代表取締役副社長執行役員砂糖生産本部長
|
|
2021年４月
|
ＤＭ三井製糖代表取締役副社長執行役員CTO（現任）
三井製糖株式会社（現ＤＭ三井製糖株式会社）代表取締役副社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
3,460
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
玉井 裕人
|
1958年２月２日
|
|
1980年４月
|
昭和石油株式会社入社
|
|
2005年４月
|
昭和シェル石油株式会社理事供給部長
|
|
2006年３月
|
同社執行役員供給部長
|
|
2006年７月
2007年３月
|
同社執行役員供給部長兼電力事業部長
同社常務執行役員供給部長兼電力事業部長
|
|
2013年３月
|
同社執行役員副社長エネルギーソリューション事業本部COO
ソーラーフロンティア株式会社代表取締役社長
|
|
2014年７月
|
昭和シェル石油株式会社執行役員エネルギーソリューション事業本部COO
ソーラーフロンティア株式会社取締役会長
|
|
2015年３月
|
東亜石油株式会社代表取締役社長
|
|
2019年３月
|
西部石油株式会社代表取締役社長
|
|
2021年７月
|
同社顧問
|
|
2022年３月
2023年６月
|
日本精蝋株式会社社外取締役（現任）
ＤＭ三井製糖社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
松澤 修一
|
1965年11月20日
|
|
1988年４月
|
三井物産株式会社入社
|
|
2003年３月
|
株式会社アッカ・ネットワークス非常勤監査役
|
|
2004年11月
|
ネクストコム株式会社非常勤監査役
|
|
2007年10月
|
WRハンブレクトジャパン株式会社代表取締役社長マネージングパートナー
|
|
2014年４月
|
三井物産株式会社食品事業本部海外事業戦略室長
|
|
2017年10月
|
同社ニュートリション・アグリカルチャー本部事業開発部長
|
|
|
|
2020年３月
|
同社米州本部食料・リテール商品本部長
兼米国三井物産株式会社SVP
|
|
2022年９月
|
同社理事食料本部長補佐（現任）
|
|
2023年６月
|
ＤＭ三井製糖社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
長﨑 剛
|
1976年１月27日
|
|
1999年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
|
2016年４月
|
同社製粉糖質部澱粉・糖化品チームリーダー
|
|
2018年４月
|
同社製粉糖質部事業戦略チームリーダー
|
|
2019年１月
|
日本食品化工株式会社執行役員
|
|
2021年６月
|
同社取締役執行役員
|
|
2022年４月
|
三菱商事株式会社食品化学本部戦略企画室長
|
|
2023年４月
|
同社食料本部製粉製糖部長（現任）
|
|
2023年６月
|
ＤＭ三井製糖社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
［常勤］
|
益本 広史
|
1959年８月６日
|
|
1982年４月
|
三井物産株式会社入社
|
|
2010年９月
|
同社中部支社業務部長
|
|
2012年４月
|
同社信用リスク統括部長
|
|
2013年４月
|
同社リスクマネジメント部長
|
|
2015年４月
|
同社監査役室長
|
|
2019年６月
|
ＤＭ三井製糖執行役員経理部長
|
|
2021年４月
|
ＤＭ三井製糖執行役員
三井製糖株式会社(現ＤＭ三井製糖株式会社)監査役（現任）
|
|
2022年６月
|
ＤＭ三井製糖取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
2,100
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
川村 雄介
|
1953年12月５日
|
|
1977年４月
|
大和証券株式会社入社
|
|
1997年１月
|
同社資本市場本部シンジケート部長
|
|
2010年４月
|
財団法人日本証券経済研究所理事
|
|
2011年１月
|
財務省財政制度等審議会委員（現任）
|
|
2012年４月
|
株式会社大和総研副理事長
|
|
2013年２月
|
金融庁企業会計審議会委員（現任）
|
|
2016年５月
|
中国南開大学客員教授（現任）
|
|
2017年６月
|
ＤＭ三井製糖社外取締役
|
|
2018年６月
|
公益財団法人日本証券経済研究所評議員
|
|
2019年４月
|
株式会社大和総研特別理事
日本証券業協会特別顧問
|
|
2020年４月
|
一般社団法人グローカル政策研究所代表理事（現任）
|
|
2021年３月
|
キヤノン株式会社社外取締役（現任）
|
|
2021年４月
2023年２月
|
ＤＭ三井製糖社外取締役（監査等委員）（現任）
公益財団法人日本証券経済研究所研究顧問（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
曽我辺 美保子
|
1969年12月10日
|
|
1992年４月
|
日本合同ファイナンス株式会社（現ジャフコグループ株式会社）入社
|
|
2001年４月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入社
|
|
2005年５月
|
公認会計士登録
|
|
2018年６月
|
日興アセットマネジメント株式会社社外監査役
公益社団法人日本工芸会監事（現任）
曽我辺公認会計士事務所代表（現任）
|
|
2019年６月
|
日興アセットマネジメント株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2020年７月
|
株式会社ソルブレイン社外監査役（現任）
|
|
2021年４月
|
ＤＭ三井製糖社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2022年３月
2023年３月
|
株式会社電通グループ社外取締役（監査等委員）
株式会社電通グループ社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
千原 真衣子
|
1974年５月３日
|
|
2002年10月
|
弁護士登録
長島・大野・常松法律事務所入所
|
|
2011年11月
|
弁護士法人片岡総合法律事務所入所
|
|
2014年１月
|
同事務所パートナー弁護士（現任）
|
|
2014年６月
|
東京海上プライベートリート投資法人監督役員（現任）
|
|
2015年６月
|
日本アビオニクス株式会社社外監査役（現任）
|
|
2017年12月
|
ジャパン・リニューアブル・エナジー株式会社社外監査役
|
|
2019年８月
|
株式会社ビズリーチ社外監査役
|
|
2020年２月
|
ビジョナル株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2022年６月
|
ＤＭ三井製糖社外取締役（監査等委員）（現任）
株式会社yutori社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
17,160
|
（注）１．取締役 玉井裕人、松澤修一、長﨑剛、川村雄介、曽我辺美保子、千原真衣子の６名は、社外取締役であります。
２．取締役 玉井裕人及び監査等委員である取締役 川村雄介、曽我辺美保子、千原真衣子の各氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し、届け出ております。
３．2023年６月22日開催の定時株主総会選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年６月21日開催の定時株主総会選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．ＤＭ三井製糖は執行役員制度を導入しており、その数は９名（うち取締役兼務３名）であります。
②社外役員の状況
ＤＭ三井製糖の社外取締役は６名であり、うち３名は監査等委員です。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は定めておりません。
2023年６月22日（有価証券報告書提出日）現在の社外取締役６名のＤＭ三井製糖との関係、選任理由及び重要な兼職は以下の通りです。
|
氏名
（就任年月）
|
会社との関係
|
選任理由
|
重要な兼職
|
|
玉 井 裕 人
（2023年6月就任）
|
同氏とＤＭ三井製糖の間には特別な利害関係はありません。
|
経営者としての企業経営に関する豊富な経験と知見を有していることに加え、エネルギー業界における再編や新事業創出に関する経験を有しております。当該知見を活かし、客観的見地から業務執行に対する適切な監督等を行うことを期待しております。
|
日本精蝋株式会社社外取締役
|
|
松 澤 修 一
（2023年6月就任）
|
同氏は、三井物産株式会社の理事食料本部長補佐であり、ＤＭ三井製糖と同社との間には同社がＤＭ三井製糖の議決権の26.6％を所有する資本関係があります。同社はＤＭ三井製糖の重要な子会社であるＤＭ三井製糖株式会社との間に営業取引があります。
|
出身分野での豊富な経験と高い識見を有しております。当該識見を活かし、客観的見地から業務執行に対する適切な監督等を行うことを期待しております。
|
三井物産株式会社理事食料本部長補佐
|
|
長 﨑 剛
（2023年6月就任）
|
同氏は、三菱商事株式会社の食料本部製粉製糖部長であり、ＤＭ三井製糖と同社との間には同社がＤＭ三井製糖の議決権の20.1％を所有する資本関係があります。同社はＤＭ三井製糖の重要な子会社であるＤＭ三井製糖株式会社との間に営業取引があります。
|
出身分野での豊富な経験と高い識見を有しております。当該識見を活かし、客観的見地から業務執行に対する適切な監督等を行うことを期待しております。
|
三菱商事株式会社食料本部製粉製糖部長
|
|
川 村 雄 介
（2017年6月就任）
|
同氏とＤＭ三井製糖の間には特別な利害関係はありません。
|
資本市場業務での豊富な経験と高い識見を有しております。当該識見を活かし、業務執行に対する適切な監督等を行うことを期待しております。
|
一般社団法人グローカル政策研究所代表理事
キヤノン株式会社社外取締役
|
|
曽我辺 美保子
（2021年4月就任）
|
同氏とＤＭ三井製糖の間には特別な利害関係はありません。
|
公認会計士として会計及び税務に関する高い見識を有しております。当該見識を活かし、業務執行に対する適切な監督等を行うことを期待しております。
|
曽我辺公認会計士事務所代表
株式会社電通グループ社外取締役
|
|
千原 真衣子
（2022年6月就任）
|
同氏とＤＭ三井製糖の間には特別な利害関係はありません。
|
弁護士としての高度な専門知識と豊富な経験を有しております。当該知見を活かし、客観的見地から取締役会において業務執行に対する適切な監督等を行うことを期待しております。
|
弁護士法人片岡総合法律事務所パートナー弁護士
ビジョナル株式会社社外取締役（監査等委員）
|
③社外取締役が果たす機能・役割、独立性の基準・方針の内容、選任状況に関する考え方
ＤＭ三井製糖は、社外取締役は客観的立場からの意見、指摘を通じて経営の監督機能や透明性を高めるものと考えております。ＤＭ三井製糖は、東京証券取引所の定める独立役員の基準に沿って、社外取締役６名中４名を独立役員として指定し、選任しております。独立役員に指定していない社外役員も、その職務を適切に執行しております。
④社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の報告を受け、業務執行から独立した立場で取締役の経営監督機能を果たしております。
監査等委員である社外取締役は、内部監査室の監査計画及び監査結果並びに会計監査人の監査計画、監査状況及び監査結果について、直接もしくはＤＭ三井製糖の常勤監査等委員を通じて報告を受け、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務執行を監査する機能を果たしております。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性2名（役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役社長CEO
|
森本 卓
|
1957年７月31日
|
|
1981年４月
|
三井物産株式会社入社
|
|
2005年４月
|
米国三井物産株式会社米州本部Senior Vice President 合樹・無機化学品Div.Divisional Operating Officer
|
|
2013年４月
|
三井物産株式会社執行役員化学品業務部長
|
|
2014年４月
|
同社執行役員機能化学品本部長
|
|
2016年４月
|
同社常務執行役員パフォーマンスマテリアルズ本部長
|
|
2017年４月
|
同社専務執行役員アジア・大洋州本部長アジア・大洋州三井物産株式会社社長
|
|
2019年４月
|
同社副社長執行役員アジア・大洋州本部長
|
|
2020年５月
|
ＤＭ三井製糖顧問
|
|
2020年６月
|
ＤＭ三井製糖代表取締役副社長執行役員
|
|
2020年10月
|
三井製糖吸収分割準備株式会社（現三井製糖株式会社）代表取締役社長（現任）
|
|
2020年11月
|
ＤＭ三井製糖代表取締役社長CEO（現任）
|
|
(注)３
|
3,900
|
|
代表取締役
副社長執行役員CEO補佐
|
佐藤 裕
|
1961年10月17日
|
|
1985年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
|
1997年２月
|
英国三菱商事兼Mit-sun International副社長
|
|
2010年４月
|
三菱商事株式会社糖質ユニットマネージャー
|
|
2012年４月
|
北米三菱商事会社兼米国三菱商事生活産業部門担当・上級副社長
|
|
2014年４月
|
三菱商事株式会社生活産業グループCEOオフィス特命戦略担当
|
|
2014年11月
|
Cermaq Group AS取締役会長
|
|
2017年４月
|
三菱商事株式会社理事
|
|
2018年４月
|
大日本明治製糖株式会社顧問
|
|
2018年６月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
2021年４月
|
ＤＭ三井製糖代表取締役副社長執行役員CEO補佐（現任）
|
|
(注)３
|
2,200
|
|
代表取締役
副社長執行役員CTO
|
野村 淳一
|
1958年10月26日
|
|
1981年４月
|
ＤＭ三井製糖入社
|
|
2008年４月
|
ＤＭ三井製糖生産本部千葉工場長
|
|
2010年４月
|
ＤＭ三井製糖執行役員生産本部神戸工場長
|
|
2013年４月
|
ＤＭ三井製糖上席執行役員砂糖生産本部神戸工場長
|
|
2014年４月
|
ＤＭ三井製糖常務執行役員砂糖生産本部長
|
|
2014年６月
|
ＤＭ三井製糖取締役常務執行役員砂糖生産本部長
|
|
2016年４月
2020年４月
|
ＤＭ三井製糖取締役専務執行役員砂糖生産本部長
ＤＭ三井製糖取締役副社長執行役員砂糖生産本部長
|
|
2020年６月
|
ＤＭ三井製糖代表取締役副社長執行役員砂糖生産本部長
|
|
2021年４月
|
ＤＭ三井製糖代表取締役副社長執行役員CTO（現任）
三井製糖株式会社代表取締役副社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
2,860
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
半田 純一
|
1957年２月13日
|
|
1979年４月
|
東亜燃料工業株式会社入社
|
|
2002年２月
|
ブーズ・アレン・ハミルトン代表取締役
|
|
2005年４月
|
株式会社マネジメント・ウィズダム・パートナーズ・ジャパン代表取締役社長
|
|
2013年４月
|
武田薬品工業株式会社人事部長
|
|
2013年６月
|
同社コーポレートオフィサー人事部長
|
|
2014年10月
|
同社グローバルHR
|
|
2015年６月
|
ＤＭ三井製糖社外取締役（現任）
|
|
2015年７月
|
株式会社マネジメント・ウィズダム・パートナーズ・ジャパン代表取締役社長（現任）
|
|
2016年４月
|
東京大学大学院経済学研究科特任教授
|
|
2022年６月
|
株式会社豊田自動織機社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
佐東 宗秀
|
1968年７月14日
|
|
1993年４月
|
三井物産株式会社入社
|
|
2009年11月
|
Agricola Xingu S.A.副社長兼経営企画部長
|
|
2014年６月
|
三井物産株式会社食糧本部穀物事業第二部総合農業推進室長
|
|
2017年４月
|
同社食料本部油脂・主食事業部マルチグレイン推進室長
|
|
2018年８月
|
同社食料本部油脂・主食事業部アグリビジネス室長
|
|
2020年１月
|
同社食料本部食品原料部長（現任）
|
|
|
物産フードマテリアル株式会社取締役（現任）
|
|
2020年２月
|
三井農林株式会社取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
ＤＭ三井製糖社外取締役（現任）
|
|
2022年２月
|
五洋食品株式会社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
刀禰館 次郎
|
1966年12月６日
|
|
1990年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
|
2014年４月
|
日本食品化工株式会社執行役員
|
|
2018年６月
|
同社取締役執行役員
|
|
2019年１月
|
三菱商事株式会社生活消費財本部製粉糖質部事業戦略チームマネージャー
|
|
2019年２月
|
大日本明治製糖株式会社社外取締役
|
|
2019年４月
|
三菱商事株式会社消費財本部製粉糖質部長
|
|
2019年６月
|
日東富士製粉株式会社社外取締役（現任）
|
|
2020年４月
|
三菱商事株式会社消費財本部製粉製糖部長
|
|
2021年４月
|
ＤＭ三井製糖社外取締役（現任）
三菱商事株式会社食糧本部製粉製糖部長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
［常勤］
|
益本 広史
|
1959年８月６日
|
|
1982年４月
|
三井物産株式会社入社
|
|
2010年９月
|
同社中部支社業務部長
|
|
2012年４月
|
同社信用リスク統括部長
|
|
2013年４月
|
同社リスクマネジメント部長
|
|
2015年４月
|
同社監査役室長
|
|
2019年６月
|
ＤＭ三井製糖執行役員経理部長
|
|
2021年４月
|
ＤＭ三井製糖執行役員監査等委員会室、法務・コンプライアンスグループ担当
三井製糖株式会社監査役
|
|
2022年６月
|
ＤＭ三井製糖取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
1,500
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
川村 雄介
|
1953年12月５日
|
|
1977年４月
|
大和証券株式会社入社
|
|
1997年１月
|
同社資本市場本部シンジケート部長
|
|
2010年４月
|
財団法人日本証券経済研究所理事
|
|
2011年１月
|
財務省財政制度等審議会委員（現任）
|
|
2012年４月
|
株式会社大和総研副理事長
|
|
2013年２月
|
金融庁企業会計審議会委員（現任）
|
|
2016年５月
|
中国南開大学客員教授（現任）
|
|
2017年６月
|
ＤＭ三井製糖社外取締役
|
|
2018年６月
|
公益財団法人日本証券経済研究所評議員（現任）
|
|
2019年４月
|
株式会社大和総研特別理事
日本証券業協会特別顧問
|
|
2020年４月
|
一般社団法人グローカル政策研究所代表理事（現任）
|
|
2021年３月
|
キヤノン株式会社社外取締役（現任）
|
|
2021年４月
|
ＤＭ三井製糖社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
曽我辺 美保子
|
1969年12月10日
|
|
1992年４月
|
日本合同ファイナンス株式会社（現ジャフコグループ株式会社）入社
|
|
2001年４月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入社
|
|
2005年５月
|
公認会計士登録
|
|
2018年６月
|
日興アセットマネジメント株式会社社外監査役
公益社団法人日本工芸会監事（現任）
曽我辺公認会計士事務所代表（現任）
|
|
2019年６月
|
日興アセットマネジメント株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2020年７月
|
株式会社ソルブレイン社外監査役（現任）
|
|
2021年４月
|
ＤＭ三井製糖社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2022年３月
|
株式会社電通グループ社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
千原 真衣子
|
1974年５月３日
|
|
2002年10月
|
弁護士登録
長島・大野・常松法律事務所入所
|
|
2011年11月
|
弁護士法人片岡総合法律事務所入所
|
|
2014年１月
|
同事務所パートナー弁護士（現任）
|
|
2014年６月
|
東京海上プライベートリート投資法人監督役員（現任）
|
|
2015年６月
|
日本アビオニクス株式会社社外監査役（現任）
|
|
2017年12月
|
ジャパン・リニューアブル・エナジー株式会社社外監査役
|
|
2019年８月
|
株式会社ビズリーチ社外監査役
|
|
2020年２月
|
ビジョナル株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2022年６月
|
ＤＭ三井製糖社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
10,460
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（注）１．取締役 半田純一、佐東宗秀、刀禰館次郎、川村雄介、曽我辺美保子、千原真衣子の６名は、社外取締役であります。
２．取締役 半田純一及び監査等委員である取締役 川村雄介、曽我辺美保子、千原真衣子の各氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し、届け出ております。
３．2022年６月21日開催の定時株主総会選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年６月21日開催の定時株主総会選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．ＤＭ三井製糖は執行役員制度を導入しており、その数は11名（うち取締役兼務３名）であります。
６．2021年２月22日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ＤＭ三井製糖は2021年４月１日付で監査等委員会設置会社に移行しております。
②社外役員の状況
ＤＭ三井製糖の社外取締役は６名であり、うち３名は監査等委員です。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は定めておりません。
社外取締役 半田純一氏は、株式会社マネジメント・ウィズダム・パートナーズ・ジャパンの代表取締役社長でありますが、ＤＭ三井製糖と同社との間には特別な関係はありません。また、同氏は、株式会社豊田自動織機の社外取締役でありますが、ＤＭ三井製糖と同社との間には特別な関係はありません。
社外取締役 佐東宗秀氏は、三井物産株式会社の食料本部食品原料部長であり、ＤＭ三井製糖と同社との間には同社がＤＭ三井製糖の議決権の26.6％を所有する資本関係があります。同社はＤＭ三井製糖の重要な子会社である三井製糖株式会社との間に営業取引があります。同氏は、物産フードマテリアル株式会社の取締役でありますが、ＤＭ三井製糖と同社との間には特別な関係はありません。同氏は、三井農林株式会社の取締役でありますが、ＤＭ三井製糖と同社との間には特別な関係はありません。また、同氏は、五洋食品産業株式会社の取締役でありますが、ＤＭ三井製糖と同社との間には特別な関係はありません。
社外取締役 刀禰館次郎氏は、三菱商事株式会社の食糧本部製粉製糖部長であり、ＤＭ三井製糖と同社との間には同社がＤＭ三井製糖の議決権の20.1％を所有する資本関係があります。同社はＤＭ三井製糖の重要な子会社である大日本明治製糖株式会社との間に営業取引があります。また、同氏は、日東富士製粉株式会社の社外取締役でありますが、ＤＭ三井製糖と同社との間には特別な関係はありません。
監査等委員である社外取締役 川村雄介氏は、一般社団法人グローカル政策研究所の代表理事でありますが、ＤＭ三井製糖と同法人との間には特別な関係はありません。同氏は、キヤノン株式会社の社外取締役でありますが、ＤＭ三井製糖と同社との間には特別な関係はありません。同氏は、財務省財政制度等審議会の委員でありますが、ＤＭ三井製糖と同会との間には特別な関係はありません。同氏は、金融庁企業会計審議会の委員でありますが、ＤＭ三井製糖と同会との間には特別な関係はありません。同氏は、中国南開大学の客員教授でありますが、ＤＭ三井製糖と同大学との間には特別な関係はありません。また、同氏は、公益財団法人日本証券経済研究所の評議員でありますが、ＤＭ三井製糖と同法人との間には特別な関係はありません。
監査等委員である社外取締役 曽我辺美保子氏は、曽我辺公認会計士事務所の代表でありますが、ＤＭ三井製糖と同所との間には特別な関係はありません。同氏は、公益社団法人日本工芸会の監事でありますが、ＤＭ三井製糖と同法人との間には特別な関係はありません。同氏は、日興アセットマネジメント株式会社の社外取締役（監査等委員）でありますが、ＤＭ三井製糖と同社との間には特別な関係はありません。同氏は、株式会社ソルブレインの社外監査役でありますが、ＤＭ三井製糖と同社との間には特別な関係はありません。また、同氏は、株式会社電通グループの社外取締役（監査等委員）でありますが、ＤＭ三井製糖と同社との間には特別な関係はありません。
監査等委員である社外取締役 千原真衣子氏は、弁護士法人片岡総合法律事務所のパートナー弁護士でありますが、ＤＭ三井製糖と同所との間には特別な関係はありません。同氏は、東京海上プライベートリート投資法人の監督役員でありますが、ＤＭ三井製糖と同法人との間には特別な関係はありません。同氏は、日本アビオニクス株式会社の社外監査役でありますが、ＤＭ三井製糖と同社との間には特別な関係はありません。また、同氏は、ビジョナル株式会社の社外取締役（監査等委員）でありますが、ＤＭ三井製糖と同社との間には特別な関係はありません。
③社外取締役が果たす機能・役割、独立性の基準・方針の内容、選任状況に関する考え方
ＤＭ三井製糖は、社外取締役は客観的立場からの意見、指摘を通じて経営の監督機能や透明性を高めるものと考えております。ＤＭ三井製糖は、東京証券取引所の定める独立役員の基準に沿って、社外取締役６名中４名を独立役員として指定し、選任しております。独立役員に指定していない社外役員も、その職務を適切に執行しております。
④社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の報告を受け、業務執行から独立した立場で取締役の経営監督機能を果たしております。
監査等委員である社外取締役は、内部監査室の監査計画及び監査結果並びに会計監査人の監査計画、監査状況及び監査結果について、直接もしくはＤＭ三井製糖の常勤監査等委員を通じて報告を受け、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務執行を監査する機能を果たしております。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性1名（役員のうち女性の比率10.0％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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代表取締役社長CEO
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森本 卓
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1957年７月31日
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1981年４月
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三井物産株式会社入社
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2005年４月
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米国三井物産株式会社米州本部Senior Vice President 合樹・無機化学品Div.Divisional Operating Officer
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2013年４月
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三井物産株式会社執行役員化学品業務部長
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2014年４月
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同社執行役員機能化学品本部長
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2016年４月
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同社常務執行役員パフォーマンスマテリアルズ本部長
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2017年４月
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同社専務執行役員アジア・大洋州本部長アジア・大洋州三井物産株式会社社長
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2019年４月
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同社副社長執行役員アジア・大洋州本部長
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2020年５月
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ＤＭ三井製糖顧問
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2020年６月
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ＤＭ三井製糖代表取締役副社長執行役員
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2020年10月
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三井製糖吸収分割準備株式会社（現三井製糖株式会社）代表取締役社長（現任）
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2020年11月
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ＤＭ三井製糖代表取締役社長CEO（現任）
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(注)３
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1,400
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代表取締役
副社長執行役員CEO補佐
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佐藤 裕
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1961年10月17日
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1985年４月
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三菱商事株式会社入社
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1997年２月
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英国三菱商事兼Mit-sun International副社長
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2010年４月
|
三菱商事株式会社糖質ユニットマネージャー
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2012年４月
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北米三菱商事会社兼米国三菱商事生活産業部門担当・上級副社長
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2014年４月
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三菱商事株式会社生活産業グループCEOオフィス特命戦略担当
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2014年11月
|
Cermaq Group AS取締役会長
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2017年４月
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三菱商事株式会社理事
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2018年４月
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大日本明治製糖株式会社顧問
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2018年６月
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同社代表取締役社長（現任）
株式会社ディーツーモンドシュガー・カンパニー代表取締役社長（現任）
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2021年４月
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ＤＭ三井製糖代表取締役副社長執行役員CEO補佐（現任）
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(注)３
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-
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代表取締役
副社長執行役員CTO
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野村 淳一
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1958年10月26日
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1981年４月
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ＤＭ三井製糖入社
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2008年４月
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ＤＭ三井製糖生産本部千葉工場長
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2010年４月
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ＤＭ三井製糖執行役員生産本部神戸工場長
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2013年４月
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ＤＭ三井製糖上席執行役員砂糖生産本部神戸工場長
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2014年４月
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ＤＭ三井製糖常務執行役員砂糖生産本部長
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2014年６月
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ＤＭ三井製糖取締役常務執行役員砂糖生産本部長
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2016年４月
2020年４月
|
ＤＭ三井製糖取締役専務執行役員砂糖生産本部長
ＤＭ三井製糖取締役副社長執行役員砂糖生産本部長
|
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2020年６月
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ＤＭ三井製糖代表取締役副社長執行役員砂糖生産本部長
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2021年４月
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ＤＭ三井製糖代表取締役副社長執行役員CTO（現任）
三井製糖株式会社代表取締役副社長執行役員（現任）
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(注)３
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2,360
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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代表取締役
副社長執行役員CFO、CCO
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三箇山 秀之
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1955年８月21日
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1979年４月
1999年４月
|
三井物産株式会社入社
米国三井物産株式会社財務Dept.General Manager
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2007年４月
|
三井物産株式会社財務統括部長
|
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2009年４月
|
同社総合資金部長
|
|
2011年４月
|
同社執行役員総合資金部長
|
|
2012年４月
|
同社執行役員中部支社長
|
|
2013年４月
|
同社常務執行役員中部支社長
|
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2014年６月
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株式会社りそな銀行社外取締役（現任）
|
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2014年６月
|
ＤＭ三井製糖取締役常務執行役員CFO、財経本部長
|
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2015年４月
|
ＤＭ三井製糖取締役常務執行役員CFO
|
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2017年４月
|
ＤＭ三井製糖取締役専務執行役員CFO
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2021年４月
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ＤＭ三井製糖代表取締役副社長執行役員CFO、CCO（現任）
三井製糖株式会社取締役（現任）
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(注)３
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4,100
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取締役
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半田 純一
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1957年２月13日
|
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1979年４月
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東亜燃料工業株式会社入社
|
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2002年２月
|
ブーズ・アレン・ハミルトン代表取締役
|
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2005年４月
|
株式会社マネジメント・ウィズダム・パートナーズ・ジャパン代表取締役社長
|
|
2013年４月
|
武田薬品工業株式会社人事部長
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2013年６月
|
同社コーポレートオフィサー人事部長
|
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2014年10月
|
同社グローバルHR
|
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2015年６月
|
ＤＭ三井製糖社外取締役（現任）
|
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2015年７月
|
株式会社マネジメント・ウィズダム・パートナーズ・ジャパン代表取締役社長（現任）
|
|
2016年４月
|
東京大学大学院経済学研究科特任教授（現任）
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(注)３
|
-
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取締役
|
佐東 宗秀
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1968年７月14日
|
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1993年４月
|
三井物産株式会社入社
|
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2009年11月
|
Agricola Xingu S.A.副社長兼経営企画部長
|
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2014年６月
|
三井物産株式会社食糧本部穀物事業第二部総合農業推進室長
|
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2017年４月
|
同社食料本部油脂・主食事業部マルチグレイン推進室長
|
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2018年８月
|
同社食料本部油脂・主食事業部アグリビジネス室長
|
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2020年１月
|
同社食料本部食品原料部長（現任）
|
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物産フードマテリアル株式会社取締役（現任）
|
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2020年２月
|
三井農林株式会社取締役（現任）
|
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2021年６月
|
ＤＭ三井製糖社外取締役（現任）
|
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(注)３
|
-
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取締役
|
刀禰館 次郎
|
1966年12月６日
|
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1990年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
|
2014年４月
|
日本食品化工株式会社執行役員
|
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2018年６月
|
同社取締役執行役員
|
|
2019年１月
|
三菱商事株式会社生活消費財本部製粉糖質部事業戦略チームマネージャー
|
|
2019年２月
|
大日本明治製糖株式会社社外取締役
株式会社ディーツーモンドシュガー・カンパニー社外取締役（現任）
|
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2019年４月
|
三菱商事株式会社消費財本部製粉糖質部長
|
|
2019年６月
|
日東富士製粉株式会社社外取締役（現任）
|
|
2020年４月
|
三菱商事株式会社消費財本部製粉製糖部長
|
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2021年４月
|
ＤＭ三井製糖社外取締役（現任）
三菱商事株式会社食糧本部製粉製糖部長（現任）
|
|
(注)３
|
-
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|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
（監査等委員）
[常勤]
|
飯島 一郎
|
1949年11月10日
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1973年４月
|
大正海上火災保険株式会社入社
|
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2006年４月
|
三井住友海上火災保険株式会社常務執行役員名古屋企業本部長兼名古屋企業本部損害サービス改革本部長
|
|
2008年４月
|
同社専務執行役員名古屋企業本部長兼名古屋企業本部損害サポート・イノベーション本部長
|
|
2010年４月
|
同社取締役専務執行役員
MSIG Holdings(America),Inc.会長
|
|
2011年４月
|
同社取締役副社長執行役員
MSIG Holdings(America),Inc.会長
|
|
2011年６月
|
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社取締役執行役員
|
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2014年４月
|
同社取締役
|
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2014年６月
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ＤＭ三井製糖社外監査役
|
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三井住友海上プライマリー生命保険株式会社監査役
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2021年４月
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ＤＭ三井製糖社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
-
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取締役
（監査等委員）
|
川村 雄介
|
1953年12月５日
|
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1977年４月
|
大和証券株式会社入社
|
|
1997年１月
|
同社資本市場本部シンジケート部長
|
|
2007年６月
|
日本証券業協会自主規制会議公益委員規律委員会委員
|
|
2010年４月
|
財団法人日本証券経済研究所理事
|
|
2011年１月
|
財務省財政制度等審議会委員（現任）
|
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2012年４月
|
株式会社大和総研副理事長
|
|
2013年２月
|
金融庁企業会計審議会委員（現任）
|
|
2013年５月
|
内閣官房官民ファンドの活用推進に関する関係閣僚会議幹事会有識者委員（現任）
|
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2013年11月
|
株式会社海外需要開拓支援機構社外取締役（現任）
|
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2016年５月
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中国南開大学客員教授（現任）
|
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2017年１月
|
広東省社会科学院客員研究員
|
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2017年６月
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ＤＭ三井製糖社外取締役
|
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2018年６月
|
公益財団法人日本証券経済研究所評議員（現任）
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2019年４月
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株式会社大和総研特別理事
日本証券業協会特別顧問（現任）
嵯峨美術大学客員教授（現任）
|
|
2020年４月
|
一般社団法人グローカル政策研究所代表理事（現任）
|
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2020年６月
|
株式会社証券保管振替機構社外取締役（現任）
東洋アルミニウム株式会社社外取締役（現任）
|
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2021年３月
|
キヤノン株式会社社外取締役（現任）
|
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2021年４月
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ＤＭ三井製糖社外取締役（監査等委員）（現任）
|
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(注)４
|
-
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取締役
（監査等委員）
|
曽我辺 美保子
|
1969年12月10日
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1992年４月
|
日本合同ファイナンス株式会社（現ジャフコグループ株式会社）入社
|
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2001年４月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入社
|
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2005年５月
|
公認会計士登録
|
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2018年６月
|
日興アセットマネジメント株式会社社外監査役
公益社団法人日本工芸会監事（現任）
曽我辺公認会計士事務所代表（現任）
|
|
2019年６月
|
日興アセットマネジメント株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2020年７月
|
株式会社ソルブレイン社外監査役（現任）
|
|
2021年４月
|
ＤＭ三井製糖社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
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計
|
7,860
|
（注）１．取締役 半田純一、佐東宗秀、刀禰館次郎、飯島一郎、川村雄介、曽我辺美保子の６名は、社外取締役であります。
２．取締役 半田純一及び監査等委員である取締役 飯島一郎、川村雄介、曽我辺美保子の各氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し、届け出ております。
３．2021年６月22日開催の定時株主総会選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2021年２月22日開催の臨時株主総会選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．ＤＭ三井製糖は執行役員制度を導入しており、その数は13名（うち取締役兼務４名）であります。
６．2021年２月22日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ＤＭ三井製糖は2021年４月１日をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
②社外役員の状況
ＤＭ三井製糖の社外取締役は６名であり、うち３名は監査等委員です。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は定めておりません。
社外取締役 半田純一氏は、東京大学大学院経済学研究科の特任教授でありますが、ＤＭ三井製糖と同大学との間には特別な関係はありません。また、同氏は、株式会社マネジメント・ウィズダム・パートナーズ・ジャパンの代表取締役社長でありますが、ＤＭ三井製糖と同社との間には特別な関係はありません。
社外取締役 佐東宗秀氏は、三井物産株式会社の食料本部食品原料部長であり、ＤＭ三井製糖と同社との間には製品販売等の取引関係、並びに同社がＤＭ三井製糖の議決権の33.6％を所有する資本関係があります。同氏は、物産フードマテリアル株式会社の取締役でありますが、ＤＭ三井製糖と同社との間には特別な関係はありません。また、同氏は、三井農林株式会社の取締役でありますが、ＤＭ三井製糖と同社との間には特別な関係はありません。
社外取締役 刀禰館次郎氏は、三菱商事株式会社の食糧本部製粉製糖部長でありますが、ＤＭ三井製糖と同社との間には特別な関係はありません。同氏は、株式会社ディーツーモンドシュガー・カンパニーの社外取締役でありますが、ＤＭ三井製糖と同社との間には特別な関係はありません。また、同氏は、日東富士製粉株式会社の社外取締役でありますが、ＤＭ三井製糖と同社との間には特別な関係はありません。
監査等委員である社外取締役 飯島一郎氏は、過去においてＤＭ三井製糖の取引先である三井住友海上火災保険株式会社の業務執行者であり、ＤＭ三井製糖と同社との間には保険に関する取引関係、及び同社がＤＭ三井製糖の議決権の0.8％を所有する資本関係があります。
監査等委員である社外取締役 川村雄介氏は、一般社団法人グローカル政策研究所の代表理事でありますが、ＤＭ三井製糖と同法人との間には特別な関係はありません。同氏は、キヤノン株式会社の社外取締役でありますが、ＤＭ三井製糖と同社との間には特別な関係はありません。同氏は、財務省財政制度等審議会の委員でありますが、ＤＭ三井製糖と同会との間には特別な関係はありません。同氏は、金融庁企業会計審議会の委員でありますが、ＤＭ三井製糖と同会との間には特別な関係はありません。同氏は、内閣官房官民ファンドの活用推進に関する関係閣僚会議幹事会の有識者委員でありますが、ＤＭ三井製糖と同会との間には特別な関係はありません。同氏は、株式会社海外需要開拓支援機構の社外取締役でありますが、ＤＭ三井製糖と同社との間には特別な関係はありません。同氏は、中国南開大学の客員教授でありますが、ＤＭ三井製糖と同大学との間には特別な関係はありません。同氏は、公益財団法人日本証券経済研究所の評議員でありますが、ＤＭ三井製糖と同法人との間には特別な関係はありません。同氏は、日本証券業協会の特別顧問でありますが、ＤＭ三井製糖と同協会との間には特別な関係はありません。同氏は、嵯峨美術大学の客員教授でありますが、ＤＭ三井製糖と同大学との間には特別な関係はありません。同氏は、株式会社証券保管振替機構の社外取締役でありますが、ＤＭ三井製糖と同社との間には特別な関係はありません。また、同氏は、東洋アルミニウム株式会社の社外取締役でありますが、ＤＭ三井製糖と同社との間には特別な関係はありません。
監査等委員である社外取締役 曽我辺美保子氏は、曽我辺公認会計士事務所の代表でありますが、ＤＭ三井製糖と同所との間には特別な関係はありません。同氏は、公益社団法人日本工芸会の監事でありますが、ＤＭ三井製糖と同法人との間には特別な関係はありません。同氏は、日興アセットマネジメント株式会社の社外取締役でありますが、ＤＭ三井製糖と同社との間には特別な関係はありません。また、同氏は、株式会社ソルブレインの社外監査役でありますが、ＤＭ三井製糖と同社との間には特別な関係はありません。
③社外取締役が果たす機能・役割、独立性の基準・方針の内容、選任状況に関する考え方
ＤＭ三井製糖は、社外取締役は客観的立場からの意見、指摘を通じて経営の監督機能や透明性を高めるものと考えております。ＤＭ三井製糖は、東京証券取引所の定める独立役員の基準に沿って、社外取締役６名中４名を独立役員として指定し、選任しております。独立役員に指定していない社外役員も、その職務を適切に執行しております。
④社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の報告を受け、業務執行から独立した立場で取締役の経営監督機能を果たしております。
監査等委員会は、内部監査室の監査計画及び監査結果並びに会計監査人の監査計画、監査状況及び監査結果について、直接もしくはＤＭ三井製糖の常勤監査等委員である社外取締役を通じて報告を受け、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務執行を監査する機能を果たしております。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
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新役職名
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旧役職名
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氏名
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異動年月日
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代表取締役会長
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代表取締役社長CEO
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雑賀 大介
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2020年11月１日
|
|
代表取締役社長CEO
|
代表取締役副社長
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森本 卓
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2020年11月１日
|
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性12名 女性1名（役員のうち女性の比率7.7％）
|
|
|
|
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|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
CEO
|
雑賀 大介
|
1955年３月16日
|
|
|
|
1977年４月
|
三井物産株式会社入社
|
|
2008年４月
|
同社執行役員人事総務部長
|
|
2010年４月
|
同社常務執行役員チーフコンプライアンスオフィサー（CCO）
|
|
2010年６月
|
同社代表取締役常務執行役員、CCO
|
|
2012年４月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
|
2014年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
|
2016年４月
|
同社取締役
|
|
2016年６月
|
ＤＭ三井製糖代表取締役社長 CEO（現任）
|
|
(注)４
|
5,400
|
|
代表取締役
副社長執行役員
|
森本 卓
|
1957年７月31日
|
|
|
|
1981年４月
|
三井物産株式会社入社
|
|
2005年４月
|
米国三井物産株式会社米州本部Senior Vice President 合樹・無機化学品Div.Divisional Operating Officer
|
|
2008年４月
|
三井物産株式会社化学品第二本部工業材料事業部長
|
|
2010年３月
|
同社機能化学品本部機能化学品業務部長
|
|
2011年11月
2013年４月
|
同社機能化学品本部副本部長
同社執行役員化学品業務部長
|
|
2014年４月
|
同社執行役員機能化学品本部長
|
|
2016年４月
|
同社常務執行役員パフォーマンスマテリアルズ本部長
|
|
2017年４月
|
同社専務執行役員アジア・大洋州本部長アジア・大洋州三井物産株式会社社長
|
|
2019年４月
|
同社副社長執行役員アジア・大洋州本部長
|
|
2020年５月
|
ＤＭ三井製糖顧問
|
|
2020年６月
|
ＤＭ三井製糖代表取締役副社長執行役員（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
代表取締役
副社長執行役員
砂糖生産本部長
|
野村 淳一
|
1958年10月26日
|
|
|
|
1981年４月
|
ＤＭ三井製糖入社
|
|
2008年４月
|
ＤＭ三井製糖生産本部千葉工場長
|
|
2010年４月
|
ＤＭ三井製糖執行役員生産本部神戸工場長
|
|
2013年４月
|
ＤＭ三井製糖上席執行役員砂糖生産本部神戸工場長
|
|
2014年４月
|
ＤＭ三井製糖常務執行役員砂糖生産本部長
|
|
2014年６月
|
ＤＭ三井製糖取締役常務執行役員砂糖生産本部長
|
|
2016年４月
2020年４月
|
ＤＭ三井製糖取締役専務執行役員砂糖生産本部長
ＤＭ三井製糖取締役副社長執行役員砂糖生産本部長
|
|
2020年６月
|
ＤＭ三井製糖代表取締役副社長執行役員砂糖生産本部長（現任）
|
|
(注)４
|
2,260
|
|
取締役
専務執行役員CFO
|
三箇山 秀之
|
1955年８月21日
|
|
|
|
1979年４月
1999年４月
|
三井物産株式会社入社
米国三井物産株式会社財務Dept.General Manager
|
|
2007年４月
|
三井物産株式会社財務統括部長
|
|
2009年４月
|
同社総合資金部長
|
|
2011年４月
|
同社執行役員総合資金部長
|
|
2012年４月
|
同社執行役員中部支社長
|
|
2013年４月
|
同社常務執行役員中部支社長
|
|
2014年６月
|
株式会社りそな銀行社外取締役（現任）
|
|
2014年６月
|
ＤＭ三井製糖取締役常務執行役員CFO、財経本部長
|
|
2015年４月
|
ＤＭ三井製糖取締役常務執行役員CFO
|
|
2017年４月
|
ＤＭ三井製糖取締役専務執行役員CFO（現任）
|
|
(注)４
|
3,300
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
常務執行役員
砂糖事業本部長
|
津田 琢哉
|
1965年３月８日
|
|
|
|
1987年４月
|
ＤＭ三井製糖入社
|
|
2010年４月
|
ＤＭ三井製糖業務本部経営企画部長
|
|
2013年４月
|
ＤＭ三井製糖経営企画部兼シュガービジネス統括本部シュガービジネス推進部長
|
|
2013年６月
|
ＤＭ三井製糖シュガービジネス統括本部シュガービジネス推進部長
|
|
2014年４月
|
ＤＭ三井製糖執行役員シュガービジネス統括本部シュガービジネス推進部長
|
|
2015年９月
|
ＤＭ三井製糖執行役員シュガービジネス統括本部長兼シュガービジネス推進部長
|
|
2015年12月
|
北海道糖業株式会社社外監査役（現任）
|
|
2017年４月
2018年７月
|
ＤＭ三井製糖上席執行役員事業創造本部長兼事業開発部長
ＤＭ三井製糖上席執行役員砂糖事業本部長
|
|
2020年４月
|
ＤＭ三井製糖常務執行役員砂糖事業本部長
|
|
2020年６月
|
ＤＭ三井製糖取締役常務執行役員砂糖事業本部長(現任)
|
|
(注)４
|
1,248
|
|
取締役
|
半田 純一
|
1957年２月13日
|
|
|
|
1979年４月
|
東亜燃料工業株式会社入社
|
|
2002年２月
|
ブーズ・アレン・ハミルトン代表取締役
|
|
2005年４月
|
株式会社マネジメント・ウィズダム・パートナーズ・ジャパン代表取締役社長
|
|
2013年４月
|
武田薬品工業株式会社人事部長
|
|
2013年６月
|
同社コーポレートオフィサー人事部長
|
|
2014年10月
|
同社グローバルHR
|
|
2015年６月
|
ＤＭ三井製糖取締役（現任）
|
|
2015年７月
|
株式会社マネジメント・ウィズダム・パートナーズ・ジャパン代表取締役社長（現任）
|
|
2016年４月
|
東京大学大学院経済学研究科特任教授（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
川村 雄介
|
1953年12月５日
|
|
|
|
1977年４月
|
大和証券株式会社入社
|
|
1997年１月
|
同社資本市場本部シンジケート部長
|
|
2007年６月
|
日本証券業協会自主規制会議公益委員規律委員会委員
|
|
2010年４月
|
財団法人日本証券経済研究所理事
|
|
2011年１月
|
財務省財政制度等審議会委員（現任）
|
|
2012年４月
|
株式会社大和総研副理事長
|
|
2013年２月
|
金融庁企業会計審議会委員（現任）
|
|
2013年５月
|
内閣官房官民ファンドの活用推進に関する関係閣僚会議幹事会有識者委員（現任）
|
|
2013年11月
|
株式会社海外需要開拓支援機構社外取締役（現任）
|
|
2016年５月
|
中国南開大学客員教授（現任）
|
|
2017年１月
|
広東省社会科学院客員研究員（現任）
|
|
2017年６月
|
ＤＭ三井製糖取締役（現任）
|
|
2018年６月
|
公益財団法人日本証券経済研究所評議員（現任）
|
|
2019年４月
|
株式会社大和総研特別理事
日本証券業協会特別顧問（現任）
嵯峨美術大学客員教授（現任）
|
|
2020年４月
|
一般社団法人グローカル政策研究所代表理事（現任）
|
|
2020年６月
|
株式会社証券保管振替機構社外取締役（現任）
東洋アルミニウム株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
玉井 裕子
|
1965年11月28日
|
|
|
|
1994年４月
|
弁護士登録
|
|
1994年４月
2000年９月
|
長島・大野法律事務所入所
Covington & Burling LLP
（Washington，D.C.）勤務
|
|
2001年１月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
|
2001年４月
|
長島・大野・常松法律事務所
|
|
2003年１月
|
長島・大野・常松法律事務所パートナー弁護士（現任）
|
|
2015年６月
|
株式会社国際協力銀行社外監査役（現任）
|
|
2017年６月
|
ＤＭ三井製糖取締役（現任）
|
|
2019年４月
|
公認会計士・監査審査会委員（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
角道 高明
|
1964年１月11日
|
|
|
|
1988年４月
|
三井物産株式会社入社
|
|
2005年５月
|
同社食料・リテール本部７&i新規事業開発部長
|
|
2010年３月
|
同社食料・リテール本部戦略企画室長
|
|
2012年８月
|
同社食料本部マルチグレイン事業推進部経営企画室長
|
|
2014年１月
|
同社食料本部穀物事業第二部部長補佐
|
|
2015年１月
|
Maltigrain Group CEO
|
|
2017年７月
|
Maltigrain S.A.CEO
|
|
2018年４月
|
三井物産株式会社経営企画部海外室長
|
|
2019年４月
|
同社経営企画部グローバル業務室長
|
|
2020年４月
|
同社食料本部長補佐（現任）
|
|
2020年６月
|
ＤＭ三井製糖取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
［常勤］
|
鈴木 徹
|
1955年７月14日
|
|
|
|
1979年４月
|
三井物産株式会社入社
|
|
2001年４月
|
同社無機・肥料本部肥料部燐酸輸入室長
|
|
2001年11月
|
同社化学品グループ無機・肥料本部肥料部アンモニア事業室長
|
|
2005年８月
|
同社化学品総括部関係会社統括室長
|
|
2006年８月
|
同社化学品第一本部アグリサイエンス事業部長
|
|
2011年４月
|
同社執行役員機能化学品本部長
|
|
2014年４月
|
同社執行役員ベトナム三井物産有限会社社長
|
|
2015年４月
|
同社常務執行役員ベトナム三井物産有限会社社長
|
|
2015年６月
|
同社常務執行役員南西アジア総代表兼インド三井物産株式会社社長
|
|
2017年６月
|
ＤＭ三井製糖常勤監査役（現任）
|
|
2018年12月
|
ニュートリー株式会社監査役（現任）
|
|
(注)５
|
1,000
|
|
監査役
［常勤］
|
金子 勇人
|
1958年７月９日
|
|
|
|
|
|
|
|
1981年４月
|
台糖株式会社入社
|
|
2001年６月
|
同社砂糖営業本部営業統括部長
|
|
2007年４月
|
ＤＭ三井製糖西部営業本部関西営業部長
|
|
2009年４月
|
ＤＭ三井製糖執行役員東部営業本部東部営業部長
|
|
2010年４月
|
ＤＭ三井製糖執行役員東部営業本部長
|
|
2013年１月
|
ＤＭ三井製糖執行役員東部営業本部長兼食品素材営業部長
|
|
2013年４月
|
ＤＭ三井製糖上席執行役員シュガービジネス統括本部長兼ロジスティクス統括部長
|
|
2015年９月
|
ＤＭ三井製糖上席執行役員
生和糖業株式会社代表取締役社長
|
|
2017年４月
|
ＤＭ三井製糖常務執行役員
|
|
2018年６月
|
ＤＭ三井製糖常勤監査役（現任）
|
|
2019年５月
|
スプーンシュガー株式会社監査役（現任）
|
|
(注)６
|
1,020
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
西山 茂
|
1948年３月４日
|
|
|
|
1971年６月
|
株式会社三井銀行入行
|
|
2004年４月
|
株式会社三井住友銀行常務取締役兼常務執行役員
|
|
2005年６月
|
同行専務取締役兼専務執行役員
株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役
|
|
2006年４月
|
株式会社三井住友銀行取締役
|
|
2006年６月
|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役副社長
|
|
2008年４月
|
同社取締役
|
|
2008年12月
|
ホウライ株式会社代表取締役社長
|
|
2013年６月
|
株式会社ツガミ社外取締役
|
|
2013年６月
|
ＤＭ三井製糖監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
飯島 一郎
|
1949年11月10日
|
|
|
|
1973年４月
|
大正海上火災保険株式会社入社
|
|
2006年４月
|
三井住友海上火災保険株式会社常務執行役員名古屋企業本部長兼名古屋企業本部損害サービス改革本部長
|
|
2008年４月
|
同社専務執行役員名古屋企業本部長兼名古屋企業本部損害サポート・イノベーション本部長
|
|
2010年４月
|
同社取締役専務執行役員
MSIG Holdings(America),Inc.会長
|
|
2011年４月
|
同社取締役副社長執行役員
MSIG Holdings(America),Inc.会長
|
|
2011年６月
|
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社取締役執行役員
|
|
2014年４月
|
同社取締役
|
|
2014年６月
|
ＤＭ三井製糖監査役（現任）
|
|
2014年６月
|
三井住友海上プライマリー生命保険株式会社監査役
|
|
(注)６
|
－
|
|
計
|
14,228
|
（注）１．取締役 半田純一、川村雄介、玉井裕子、角道高明の４名は、社外取締役であります。
２．監査役 鈴木徹、西山茂、飯島一郎の３名は、社外監査役であります。
３．取締役 半田純一、川村雄介及び監査役 西山茂、飯島一郎の各氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し、届け出ております。
４．2020年６月23日開催の定時株主総会選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2017年６月27日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2018年６月26日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．ＤＭ三井製糖は執行役員制度を導入しており、その数は15名（うち取締役兼務５名）であります。
②社外役員の状況
ＤＭ三井製糖の社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は定めておりません。
社外取締役 半田純一氏は、東京大学大学院経済学研究科の特任教授でありますが、ＤＭ三井製糖と同大学との間には特別な関係はありません。また、同氏は、株式会社マネジメント・ウィズダム・パートナーズ・ジャパンの代表取締役社長でありますが、ＤＭ三井製糖と同社との間には特別な関係はありません。
社外取締役 川村雄介氏は、日本証券業協会の特別顧問でありますが、ＤＭ三井製糖と同協会との間には特別な関係はありません。同氏は、公益財団法人日本証券経済研究所の評議員でありますが、ＤＭ三井製糖と同法人との間には特別な関係はありません。同氏は、財務省財政制度等審議会の委員でありますが、ＤＭ三井製糖と同会との間には特別な関係はありません。同氏は、金融庁企業会計審議会の委員でありますが、ＤＭ三井製糖と同会との間には特別な関係はありません。同氏は、内閣官房官民ファンドの活用推進に関する関係閣僚会議幹事会の有識者委員でありますが、ＤＭ三井製糖と同会との間には特別な関係はありません。同氏は、株式会社海外需要開拓支援機構の社外取締役でありますが、ＤＭ三井製糖と同社との間には特別な関係はありません。同氏は、中国南開大学の客員教授でありますが、ＤＭ三井製糖と同大学との間には特別な関係はありません。同氏は、広東省社会科学院の客員研究員でありますが、ＤＭ三井製糖と同院との間には特別な関係はありません。同氏は、嵯峨美術大学の客員教授でありますが、ＤＭ三井製糖と同大学との間には特別な関係はありません。同氏は、一般社団法人グローカル政策研究所の代表理事でありますが、ＤＭ三井製糖と同法人との間には特別な関係はありません。同氏は、株式会社証券保管振替機構の社外取締役でありますが、ＤＭ三井製糖と同社との間には特別な関係はありません。また、同氏は、東洋アルミニウム株式会社の社外取締役でありますが、ＤＭ三井製糖と同社との間には特別な関係はありません。
社外取締役 玉井裕子氏は、長島・大野・常松法律事務所のパートナー弁護士でありますが、ＤＭ三井製糖と同事務所との間には特別な関係はありません。同氏は、株式会社国際協力銀行の社外監査役でありますが、ＤＭ三井製糖と同社との間には特別な関係はありません。また、同氏は、公認会計士・監査審査会の委員でありますが、ＤＭ三井製糖と同会との間には特別な関係はありません。
社外取締役 角道高明氏は、三井物産株式会社の食料本部長補佐であり、ＤＭ三井製糖と同社との間には製品販売等の取引関係、並びに同社がＤＭ三井製糖の議決権の33.6％を所有する資本関係があります。
社外監査役 鈴木徹氏は、過去においてＤＭ三井製糖の主要な取引先である三井物産株式会社の業務執行者であり、ＤＭ三井製糖と同社との間には製品販売等の取引関係、及び同社がＤＭ三井製糖の議決権の33.6％を所有する資本関係があります。また、同氏は、ＤＭ三井製糖の子会社であるニュートリー株式会社の監査役であり、ＤＭ三井製糖と同社との間には製品販売等の取引関係があります。
社外監査役 西山茂氏は、過去においてＤＭ三井製糖の取引先である株式会社三井住友銀行の業務執行者であり、ＤＭ三井製糖と同行との間には金融取引関係、及び同行がＤＭ三井製糖の議決権の1.9％を所有する資本関係があります。
社外監査役 飯島一郎氏は、過去においてＤＭ三井製糖の取引先である三井住友海上火災保険株式会社の業務執行者であり、ＤＭ三井製糖と同社との間には保険に関する取引関係、及び同社がＤＭ三井製糖の議決権の0.8％を所有する資本関係があります。
③社外取締役又は社外監査役が果たす機能・役割、独立性の基準・方針の内容、選任状況に関する考え方
ＤＭ三井製糖は、社外取締役は客観的立場からの意見、指摘を通じて経営の監督機能や透明性を高め、社外監査役は取締役会や監査役会を通じて、独立・中立の立場から意見を述べることにより経営全般に関する監督機能を高めるものと考えております。ＤＭ三井製糖は、東京証券取引所の定める独立役員の基準に沿って、社外取締役４名中２名、社外監査役３名中２名を独立役員として指定し、選任しております。独立役員に指定していない社外役員も、その職務を適切に執行しております。
④社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の報告を受け、業務執行から独立した立場で取締役の経営監督機能を果たしております。
社外監査役は、内部監査室の監査計画及び監査結果並びに会計監査人の監査計画、監査状況及び監査結果について、直接もしくはＤＭ三井製糖の常勤監査役を通じて報告を受け、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務執行を監査する機能を果たしております。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性1名（役員のうち女性の比率8.3％）
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|
|
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
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|
代表取締役社長
CEO
|
雑賀 大介
|
1955年３月16日
|
|
|
|
1977年４月
|
三井物産株式会社入社
|
|
2008年４月
|
同社執行役員人事総務部長
|
|
2010年４月
|
同社常務執行役員チーフコンプライアンスオフィサー（CCO）
|
|
2010年６月
|
同社代表取締役常務執行役員、CCO
|
|
2012年４月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
|
2014年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
|
2016年４月
|
同社取締役
|
|
2016年６月
|
ＤＭ三井製糖代表取締役社長 CEO（現任）
|
|
(注)４
|
3,300
|
|
取締役
専務執行役員
|
多胡 祐太郎
|
1956年６月26日
|
|
|
|
1979年４月
|
三井物産株式会社入社
|
|
2002年２月
|
同社関西支社食料部食糧営業部長
|
|
2004年４月
|
同社食料・リテール本部糖質醗酵部砂糖・澱粉製品室長
|
|
2006年12月
|
同社食料・リテール本部糖質醗酵部長
|
|
2007年６月
|
ＤＭ三井製糖社外取締役
|
|
2011年５月
2013年12月
|
ＤＭ三井製糖取締役常務執行役員
北海道糖業株式会社取締役
|
|
2014年４月
|
ＤＭ三井製糖取締役専務執行役員（現任）
|
|
2014年12月
|
ニュートリー株式会社取締役
|
|
2017年４月
|
ＤＭ三井製糖フードサイエンス本部長
|
|
2018年６月
|
ＤＭ三井製糖砂糖営業本部長
|
|
(注)４
|
6,400
|
|
取締役
専務執行役員
砂糖生産本部長
|
野村 淳一
|
1958年10月26日
|
|
|
|
1981年４月
|
ＤＭ三井製糖入社
|
|
2008年４月
|
ＤＭ三井製糖生産本部千葉工場長
|
|
2010年４月
|
ＤＭ三井製糖執行役員生産本部神戸工場長
|
|
2013年４月
|
ＤＭ三井製糖上席執行役員砂糖生産本部神戸工場長
|
|
2014年４月
|
ＤＭ三井製糖常務執行役員砂糖生産本部長
|
|
2014年６月
|
ＤＭ三井製糖取締役常務執行役員砂糖生産本部長
|
|
2016年４月
|
ＤＭ三井製糖取締役専務執行役員砂糖生産本部長（現任）
|
|
(注)４
|
2,260
|
|
取締役
専務執行役員CFO
|
三箇山 秀之
|
1955年８月21日
|
|
|
|
1979年４月
1999年４月
|
三井物産株式会社入社
米国三井物産株式会社財務Dept.General Manager
|
|
2007年４月
|
三井物産株式会社財務統括部長
|
|
2009年４月
|
同社総合資金部長
|
|
2011年４月
|
同社執行役員総合資金部長
|
|
2012年４月
|
同社執行役員中部支社長
|
|
2013年４月
|
同社常務執行役員中部支社長
|
|
2014年６月
|
株式会社りそな銀行社外取締役（現任）
|
|
2014年６月
|
ＤＭ三井製糖取締役常務執行役員CFO、財経本部長
|
|
2015年４月
|
ＤＭ三井製糖取締役常務執行役員CFO
|
|
2017年４月
|
ＤＭ三井製糖取締役専務執行役員CFO（現任）
|
|
(注)４
|
2,600
|
|
取締役
|
半田 純一
|
1957年２月13日
|
|
|
|
1979年４月
|
東亜燃料工業株式会社入社
|
|
2002年２月
|
ブーズ・アレン・ハミルトン代表取締役
|
|
2005年４月
|
株式会社マネジメント・ウィズダム・パートナーズ・ジャパン代表取締役社長
|
|
2013年４月
|
武田薬品工業株式会社人事部長
|
|
2013年６月
|
同社コーポレートオフィサー人事部長
|
|
2014年10月
|
同社グローバルHR
|
|
2015年６月
|
ＤＭ三井製糖取締役（現任）
|
|
2015年７月
|
株式会社マネジメント・ウィズダム・パートナーズ・ジャパン代表取締役社長（現任）
|
|
2016年４月
|
東京大学大学院経済学研究科特任教授（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
川村 雄介
|
1953年12月５日
|
|
|
|
1977年４月
|
大和証券株式会社入社
|
|
1997年１月
|
同社資本市場本部シンジケート部長
|
|
2007年６月
|
日本証券業協会自主規制会議公益委員規律委員会委員
|
|
2010年４月
|
財団法人日本証券経済研究所理事
|
|
2011年１月
|
財務省財政制度等審議会委員（現任）
|
|
2012年４月
|
株式会社大和総研副理事長
|
|
2013年２月
|
金融庁企業会計審議会委員（現任）
|
|
2013年５月
|
内閣官房官民ファンドの活用推進に関する関係閣僚会議幹事会有識者委員（現任）
|
|
2013年11月
|
株式会社海外需要開拓支援機構社外取締役（現任）
|
|
2016年５月
|
中国南開大学客員教授（現任）
|
|
2017年１月
|
広東省社会科学院客員研究員（現任）
|
|
2017年６月
|
ＤＭ三井製糖取締役（現任）
|
|
2018年６月
|
公益財団法人日本証券経済研究所評議員（現任）
|
|
2019年４月
|
株式会社大和総研特別理事（現任）
日本証券業協会特別顧問（現任）
嵯峨美術大学客員教授（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
玉井 裕子
|
1965年11月28日
|
|
|
|
1994年４月
|
弁護士登録
|
|
1994年４月
2000年９月
|
長島・大野法律事務所入所
Covington & Burling LLP
（Washington，D.C.）勤務
|
|
2001年１月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
|
2001年４月
|
長島・大野・常松法律事務所
|
|
2003年１月
|
長島・大野・常松法律事務所パートナー弁護士（現任）
|
|
2015年６月
|
株式会社国際協力銀行社外監査役（現任）
|
|
2017年６月
|
ＤＭ三井製糖取締役（現任）
|
|
2019年４月
|
公認会計士・監査審査会委員（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
吉川 美樹
|
1961年12月26日
|
|
|
|
1984年４月
|
三井物産株式会社入社
|
|
2000年３月
|
日本インフォメーション・リソーシズ株式会社代表取締役社長
|
|
2007年10月
|
三井物産株式会社食料・リテール本部物流事業推進部長
|
|
2008年４月
|
同社食料・リテール本部食料・リテール物流部長
|
|
2010年10月
|
同社食料・リテール本部リテール事業部長
|
|
2012年２月
|
同社アジア・大洋州本部食料・リテール商品本部長兼アジア・大洋州三井物産株式会社S.V.P.
|
|
2015年４月
|
同社執行役員食糧本部長
|
|
2016年４月
|
同社執行役員食料本部長
|
|
2017年６月
|
ＤＭ三井製糖取締役（現任）
|
|
2019年４月
|
三井物産株式会社常務執行役員食料本部長（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
［常勤］
|
鈴木 徹
|
1955年７月14日
|
|
|
|
1979年４月
|
三井物産株式会社入社
|
|
2001年４月
|
同社無機・肥料本部肥料部燐酸輸入室長
|
|
2001年11月
|
同社化学品グループ無機・肥料本部肥料部アンモニア事業室長
|
|
2005年８月
|
同社化学品総括部関係会社統括室長
|
|
2006年８月
|
同社化学品第一本部アグリサイエンス事業部長
|
|
2011年４月
|
同社執行役員機能化学品本部長
|
|
2014年４月
|
同社執行役員ベトナム三井物産有限会社社長
|
|
2015年４月
|
同社常務執行役員ベトナム三井物産有限会社社長
|
|
2015年６月
|
同社常務執行役員南西アジア総代表兼インド三井物産株式会社社長
|
|
2017年６月
|
ＤＭ三井製糖常勤監査役（現任）
|
|
2018年12月
|
ニュートリー株式会社監査役（現任）
|
|
(注)５
|
500
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
［常勤］
|
金子 勇人
|
1958年７月９日
|
|
|
|
|
|
|
|
1981年４月
|
台糖株式会社入社
|
|
2001年６月
|
同社砂糖営業本部営業統括部長
|
|
2007年４月
|
ＤＭ三井製糖西部営業本部関西営業部長
|
|
2009年４月
|
ＤＭ三井製糖執行役員東部営業本部東部営業部長
|
|
2010年４月
|
ＤＭ三井製糖執行役員東部営業本部長
|
|
2013年１月
|
ＤＭ三井製糖執行役員東部営業本部長兼食品素材営業部長
|
|
2013年４月
|
ＤＭ三井製糖上席執行役員シュガービジネス統括本部長兼ロジスティクス統括部長
|
|
2015年９月
|
ＤＭ三井製糖上席執行役員
生和糖業株式会社代表取締役社長
|
|
2017年４月
|
ＤＭ三井製糖常務執行役員
|
|
2018年６月
|
ＤＭ三井製糖常勤監査役（現任）
|
|
2019年５月
|
スプーンシュガー株式会社監査役（現任）
|
|
(注)６
|
920
|
|
監査役
|
西山 茂
|
1948年３月４日
|
|
|
|
1971年６月
|
株式会社三井銀行入行
|
|
2004年４月
|
株式会社三井住友銀行常務取締役兼常務執行役員
|
|
2005年６月
|
同行専務取締役兼専務執行役員
株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役
|
|
2006年４月
|
株式会社三井住友銀行取締役
|
|
2006年６月
|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役副社長
|
|
2008年４月
|
同社取締役
|
|
2008年12月
|
ホウライ株式会社代表取締役社長
|
|
2013年６月
|
株式会社ツガミ社外取締役（現任）
|
|
2013年６月
|
ＤＭ三井製糖監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
飯島 一郎
|
1949年11月10日
|
|
|
|
1973年４月
|
大正海上火災保険株式会社入社
|
|
2006年４月
|
三井住友海上火災保険株式会社常務執行役員名古屋企業本部長兼名古屋企業本部損害サービス改革本部長
|
|
2008年４月
|
同社専務執行役員名古屋企業本部長兼名古屋企業本部損害サポート・イノベーション本部長
|
|
2010年４月
|
同社取締役専務執行役員
MSIG Holdings(America),Inc.会長
|
|
2011年４月
|
同社取締役副社長執行役員
MSIG Holdings(America),Inc.会長
|
|
2011年６月
|
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社取締役執行役員
|
|
2014年４月
|
同社取締役
|
|
2014年６月
|
ＤＭ三井製糖監査役（現任）
|
|
2014年６月
|
三井住友海上プライマリー生命保険株式会社監査役
|
|
(注)６
|
－
|
|
計
|
15,980
|
（注）１．取締役 半田純一、川村雄介、玉井裕子、吉川美樹の４名は、社外取締役であります。
２．監査役 鈴木徹、西山茂、飯島一郎の３名は、社外監査役であります。
３．取締役 半田純一、川村雄介及び監査役 西山茂、飯島一郎の各氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し、届け出ております。
４．2019年６月25日開催の定時株主総会選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2017年６月27日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2018年６月26日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．ＤＭ三井製糖は執行役員制度を導入しており、その数は14名（うち取締役兼務４名）であります。
②社外役員の状況
ＤＭ三井製糖の社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は定めておりません。
社外取締役 半田純一氏は、東京大学大学院経済学研究科の特任教授でありますが、ＤＭ三井製糖と同大学との間には特別な関係はありません。また、同氏は、株式会社マネジメント・ウィズダム・パートナーズ・ジャパンの代表取締役社長でありますが、ＤＭ三井製糖と同社との間には特別な関係はありません。
社外取締役 川村雄介氏は、株式会社大和総研の特別理事でありますが、ＤＭ三井製糖と同社との間には特別な関係はありません。同氏は、日本証券業協会の特別顧問でありますが、ＤＭ三井製糖と同協会との間には特別な関係はありません。同氏は、公益財団法人日本証券経済研究所の評議員でありますが、ＤＭ三井製糖と同法人との間には特別な関係はありません。同氏は、財務省財政制度等審議会の委員でありますが、ＤＭ三井製糖と同会との間には特別な関係はありません。同氏は、金融庁企業会計審議会の委員でありますが、ＤＭ三井製糖と同会との間には特別な関係はありません。同氏は、内閣官房官民ファンドの活用推進に関する関係閣僚会議幹事会の有識者委員でありますが、ＤＭ三井製糖と同会との間には特別な関係はありません。同氏は、株式会社海外需要開拓支援機構の社外取締役でありますが、ＤＭ三井製糖と同社との間には特別な関係はありません。同氏は、中国南開大学の客員教授でありますが、ＤＭ三井製糖と同大学との間には特別な関係はありません。同氏は、広東省社会科学院の客員研究員でありますが、ＤＭ三井製糖と同院との間には特別な関係はありません。また、同氏は、嵯峨美術大学の客員教授でありますが、ＤＭ三井製糖と同大学との間には特別な関係はありません。
社外取締役 玉井裕子氏は、長島・大野・常松法律事務所のパートナー弁護士でありますが、ＤＭ三井製糖と同事務所との間には特別な関係はありません。同氏は、株式会社国際協力銀行の社外監査役でありますが、ＤＭ三井製糖と同社との間には特別な関係はありません。また、同氏は、公認会計士・監査審査会の委員でありますが、ＤＭ三井製糖と同会との間には特別な関係はありません。
社外取締役 吉川美樹氏は、三井物産株式会社の常務執行役員食料本部長であり、ＤＭ三井製糖と同社との間には製品販売等の取引関係、並びに同社がＤＭ三井製糖の議決権の32.3％を所有する資本関係があります。
社外監査役 鈴木徹氏は、過去においてＤＭ三井製糖の主要な取引先である三井物産株式会社の業務執行者であり、ＤＭ三井製糖と同社との間には製品販売等の取引関係、及び同社がＤＭ三井製糖の議決権の32.3％を所有する資本関係があります。また、同氏は、ＤＭ三井製糖の子会社であるニュートリー株式会社の監査役であり、ＤＭ三井製糖と同社との間には製品販売等の取引関係があります。
社外監査役 西山茂氏は、過去においてＤＭ三井製糖の取引先である株式会社三井住友銀行の業務執行者であり、ＤＭ三井製糖と同行との間には金融取引関係、及び同行がＤＭ三井製糖の議決権の1.8％を所有する資本関係があります。また、同氏は、株式会社ツガミの社外取締役でありますが、ＤＭ三井製糖と同社との間には特別な関係はありません。
社外監査役 飯島一郎氏は、過去においてＤＭ三井製糖の取引先である三井住友海上火災保険株式会社の業務執行者であり、ＤＭ三井製糖と同社との間には保険に関する取引関係、及び同社がＤＭ三井製糖の議決権の1.2％を所有する資本関係があります。
③社外取締役又は社外監査役が果たす機能・役割、独立性の基準・方針の内容、選任状況に関する考え方
ＤＭ三井製糖は、社外取締役は客観的立場からの意見、指摘を通じて経営の監督機能や透明性を高め、社外監査役は取締役会や監査役会を通じて、独立・中立の立場から意見を述べることにより経営全般に関する監督機能を高めるものと考えております。ＤＭ三井製糖は東京証券取引所の定める独立役員の基準に沿って、社外取締役４名中２名、社外監査役３名中２名を独立役員として指定し、選任しております。独立役員に指定していない社外役員も、その職務を適切に執行しております。
④社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の報告を受け、業務執行から独立した立場で取締役の経営監督機能を果たしております。
社外監査役は、内部監査室の監査計画及び監査結果並びに会計監査人の監査計画、監査状況及び監査結果について、直接もしくはＤＭ三井製糖の常勤監査役を通じて報告を受け、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務執行を監査する機能を果たしております。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性11名 女性１名（役員のうち女性の比率8.3％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
|
CEO
|
雑賀 大介
|
昭和30年３月16日
|
|
|
|
昭和52年４月
|
三井物産株式会社入社
|
|
平成20年４月
|
同社執行役員人事総務部長
|
|
平成22年４月
|
同社常務執行役員チーフコンプライアンスオフィサー（CCO）
|
|
平成22年６月
|
同社代表取締役常務執行役員、CCO
|
|
平成24年４月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
|
平成26年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
|
平成28年４月
|
同社取締役
|
|
平成28年６月
|
ＤＭ三井製糖代表取締役社長 CEO
（現任）
|
|
(注)４
|
1,900
|
|
取締役
|
専務執行役員
砂糖営業本部長
フードサイエンス本部長
|
多胡 祐太郎
|
昭和31年６月26日
|
|
|
|
昭和54年４月
|
三井物産株式会社入社
|
|
平成14年２月
|
同社関西支社食料部食糧営業部長
|
|
平成16年４月
|
同社食料・リテール本部糖質醗酵部砂糖・澱粉製品室長
|
|
平成18年12月
|
同社食料・リテール本部糖質醗酵部長
|
|
平成19年６月
|
ＤＭ三井製糖社外取締役
|
|
平成23年５月
平成25年12月
|
ＤＭ三井製糖取締役常務執行役員
北海道糖業株式会社取締役
|
|
平成26年４月
|
ＤＭ三井製糖取締役専務執行役員
（現任）
|
|
平成26年12月
|
ニュートリー株式会社取締役（現任）
|
|
平成29年４月
|
ＤＭ三井製糖フードサイエンス本部長（現任）
|
|
平成30年６月
|
ＤＭ三井製糖砂糖営業本部長（現任）
|
|
(注)４
|
5,900
|
|
取締役
|
専務執行役員
砂糖生産本部長
|
野村 淳一
|
昭和33年10月26日
|
|
|
|
昭和56年４月
|
ＤＭ三井製糖入社
|
|
平成20年４月
|
ＤＭ三井製糖生産本部千葉工場長
|
|
平成22年４月
|
ＤＭ三井製糖執行役員生産本部神戸工場長
|
|
平成25年４月
|
ＤＭ三井製糖上席執行役員砂糖生産本部神戸工場長
|
|
平成26年４月
|
ＤＭ三井製糖常務執行役員砂糖生産本部長
|
|
平成26年６月
|
ＤＭ三井製糖取締役常務執行役員砂糖生産本部長
|
|
平成28年４月
|
ＤＭ三井製糖取締役専務執行役員砂糖生産本部長（現任）
|
|
(注)４
|
2,160
|
|
取締役
|
専務執行役員CFO
|
三箇山 秀之
|
昭和30年８月21日
|
|
|
|
昭和54年４月
平成11年４月
|
三井物産株式会社入社
米国三井物産株式会社財務Dept.General Manager
|
|
平成19年４月
|
三井物産株式会社財務統括部長
|
|
平成21年４月
|
同社総合資金部長
|
|
平成23年４月
|
同社執行役員総合資金部長
|
|
平成24年４月
|
同社執行役員中部支社長
|
|
平成25年４月
|
同社常務執行役員中部支社長
|
|
平成26年６月
|
株式会社りそな銀行社外取締役（現任）
|
|
平成26年６月
|
ＤＭ三井製糖取締役常務執行役員CFO、財経本部長
|
|
平成27年４月
|
ＤＭ三井製糖取締役常務執行役員CFO、コンプライアンス担当
|
|
平成29年４月
|
ＤＭ三井製糖取締役専務執行役員CFO、コンプライアンス担当（現任）
|
|
(注)４
|
2,200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
|
半田 純一
|
昭和32年２月13日
|
|
|
|
昭和54年４月
|
東亜燃料工業株式会社入社
|
|
平成14年２月
|
ブーズ・アレン・ハミルトン代表取締役
|
|
平成17年４月
|
株式会社マネジメント・ウィズダム・パートナーズ・ジャパン代表取締役社長
|
|
平成25年４月
|
武田薬品工業株式会社人事部長
|
|
平成25年６月
|
同社コーポレートオフィサー人事部長
|
|
平成26年10月
|
同社グローバルHR
|
|
平成27年６月
|
ＤＭ三井製糖取締役（現任）
|
|
平成27年７月
|
株式会社マネジメント・ウィズダム・パートナーズ・ジャパン代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年４月
|
東京大学大学院経済学研究科特任教授（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
|
川村 雄介
|
昭和28年12月５日
|
|
|
|
昭和52年４月
|
大和証券株式会社入社
|
|
平成９年１月
|
同社資本市場本部シンジケート部長
|
|
平成19年６月
|
日本証券業協会自主規制会議公益委員規律委員会委員（現任）
|
|
平成22年４月
|
財団法人日本証券経済研究所理事（現任）
|
|
平成23年１月
|
財務省財政制度等審議会委員（現任）
|
|
平成24年４月
|
株式会社大和総研副理事長
（現任）
|
|
平成25年２月
|
金融庁企業会計審議会委員
（現任）
|
|
平成25年５月
|
内閣官房官民ファンドの活用推進に関する関係閣僚会議幹事会有識者委員（現任）
|
|
平成25年11月
|
株式会社海外需要開拓支援機構社外取締役（現任）
|
|
平成28年５月
|
中国南開大学客員教授（現任）
|
|
平成29年１月
|
広東省社会科学院客員研究員（現任）
|
|
平成29年６月
|
ＤＭ三井製糖取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
|
玉井 裕子
|
昭和40年11月28日
|
|
|
|
平成６年４月
|
弁護士登録
|
|
平成６年４月
平成12年９月
|
長島・大野法律事務所入所
Covington & Burling LLP
（Washington，D.C.）勤務
|
|
平成13年１月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
|
平成13年４月
|
長島・大野・常松法律事務所
|
|
平成15年１月
|
長島・大野・常松法律事務所パートナー弁護士（現任）
|
|
平成27年６月
|
株式会社国際協力銀行社外監査役（現任）
|
|
平成29年６月
|
ＤＭ三井製糖取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
|
吉川 美樹
|
昭和36年12月26日
|
|
|
|
昭和59年４月
|
三井物産株式会社入社
|
|
平成12年３月
|
日本インフォメーション・リソーシズ株式会社代表取締役社長
|
|
平成19年10月
|
三井物産株式会社食料・リテール本部物流事業推進部長
|
|
平成20年４月
|
同社食料・リテール本部食料・リテール物流部長
|
|
平成22年10月
|
同社食料・リテール本部リテール事業部長
|
|
平成24年２月
|
同社アジア・大洋州本部食料・リテール商品本部長兼アジア・大洋州三井物産株式会社S.V.P.
|
|
平成27年４月
|
同社執行役員食糧本部長
|
|
平成28年４月
|
同社執行役員食料本部長
（現任）
|
|
平成29年６月
|
ＤＭ三井製糖取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
［常勤］
|
|
鈴木 徹
|
昭和30年７月14日
|
|
|
|
昭和54年４月
|
三井物産株式会社入社
|
|
平成13年４月
|
同社無機・肥料本部肥料部燐酸輸入室長
|
|
平成13年11月
|
同社化学品グループ無機・肥料本部肥料部アンモニア事業室長
|
|
平成17年８月
|
同社化学品総括部関係会社統括室長
|
|
平成18年８月
|
同社化学品第一本部アグリサイエンス事業部長
|
|
平成23年４月
|
同社執行役員機能化学品本部長
|
|
平成26年４月
|
同社執行役員ベトナム三井物産有限会社社長
|
|
平成27年４月
|
同社常務執行役員ベトナム三井物産有限会社社長
|
|
平成27年６月
|
同社常務執行役員南西アジア総代表兼インド三井物産株式会社社長
|
|
平成29年６月
|
ＤＭ三井製糖常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
［常勤］
|
|
金子 勇人
|
昭和33年７月９日
|
|
|
|
|
|
|
|
昭和56年４月
|
台糖株式会社入社
|
|
平成13年６月
|
同社砂糖営業本部営業統括部長
|
|
平成19年４月
|
ＤＭ三井製糖西部営業本部関西営業部長
|
|
平成21年４月
|
当社執行役員東部営業本部東部営業部長
|
|
平成22年４月
|
ＤＭ三井製糖執行役員東部営業本部長
|
|
平成25年１月
|
当社執行役員東部営業本部長兼食品素材営業部長
|
|
平成25年４月
|
当社上席執行役員シュガービジネス統括本部長兼ロジスティクス統括部長
|
|
平成27年９月
|
当社上席執行役員
生和糖業株式会社代表取締役社長
|
|
平成29年４月
|
当社常務執行役員
|
|
平成30年６月
|
ＤＭ三井製糖常勤監査役（現任）
|
|
(注)６
|
920
|
|
監査役
|
|
西山 茂
|
昭和23年３月４日
|
|
|
|
昭和46年６月
|
株式会社三井銀行入行
|
|
平成16年４月
|
株式会社三井住友銀行常務取締役兼常務執行役員
|
|
平成17年６月
|
同行専務取締役兼専務執行役員
株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役
|
|
平成18年４月
|
株式会社三井住友銀行取締役
|
|
平成18年６月
|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役副社長
|
|
平成20年４月
|
同社取締役
|
|
平成20年12月
|
ホウライ株式会社代表取締役社長
|
|
平成25年６月
|
株式会社ツガミ社外取締役
（現任）
|
|
平成25年６月
|
ＤＭ三井製糖監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
|
飯島 一郎
|
昭和24年11月10日
|
|
|
|
昭和48年４月
|
大正海上火災保険株式会社入社
|
|
平成18年４月
|
三井住友海上火災保険株式会社常務執行役員名古屋企業本部長兼名古屋企業本部損害サービス改革本部長
|
|
平成20年４月
|
同社専務執行役員名古屋企業本部長兼名古屋企業本部損害サポート・イノベーション本部長
|
|
平成22年４月
|
同社取締役専務執行役員
MSIG Holdings(America),Inc.会長
|
|
平成23年４月
|
同社取締役副社長執行役員
MSIG Holdings(America),Inc.会長
|
|
平成23年６月
|
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社取締役執行役員
|
|
平成26年４月
|
同社取締役
|
|
平成26年６月
|
ＤＭ三井製糖監査役（現任）
|
|
平成26年６月
|
三井住友海上プライマリー生命保険株式会社監査役
|
|
(注)６
|
－
|
|
計
|
13,080
|
（注）１．取締役 半田純一、川村雄介、玉井裕子、吉川美樹の４名は、社外取締役であります。
２．監査役 鈴木徹、西山茂、飯島一郎の３名は、社外監査役であります。
３．取締役 半田純一、川村雄介及び監査役 西山茂、飯島一郎の各氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し、届け出ております。
４．平成30年６月26日開催の定時株主総会選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成29年６月27日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．平成30年６月26日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．ＤＭ三井製糖は執行役員制度を導入しており、その数は14名（うち取締役兼務４名）であります。
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性11名 女性１名（役員のうち女性の比率8.3％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
|
CEO
|
雑賀 大介
|
昭和30年３月16日
|
|
|
|
昭和52年４月
|
三井物産株式会社入社
|
|
平成20年４月
|
同社執行役員人事総務部長
|
|
平成22年４月
|
同社常務執行役員チーフコンプライアンスオフィサー（CCO）
|
|
平成22年６月
|
同社代表取締役常務執行役員、CCO
|
|
平成24年４月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
|
平成26年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
|
平成28年４月
|
同社取締役
|
|
平成28年６月
|
ＤＭ三井製糖代表取締役社長 CEO（現任）
|
|
(注)４
|
600
|
|
取締役
|
専務執行役員
フードサイエンス本部長
|
多胡 祐太郎
|
昭和31年６月26日
|
|
|
|
昭和54年４月
|
三井物産株式会社入社
|
|
平成14年２月
|
同社関西支社食料部食糧営業部長
|
|
平成16年４月
|
同社食料・リテール本部糖質醗酵部砂糖・澱粉製品室長
|
|
平成18年12月
|
同社食料・リテール本部糖質醗酵部長
|
|
平成19年６月
|
ＤＭ三井製糖社外取締役
|
|
平成23年５月
平成25年12月
|
ＤＭ三井製糖取締役常務執行役員
北海道糖業株式会社取締役
|
|
平成26年４月
|
ＤＭ三井製糖取締役専務執行役員（現任）
|
|
平成26年12月
|
ニュートリー株式会社取締役（現任）
|
|
平成29年４月
|
ＤＭ三井製糖フードサイエンス本部長（現任）
|
|
(注)４
|
5,400
|
|
取締役
|
専務執行役員
砂糖生産本部長
|
野村 淳一
|
昭和33年10月26日
|
|
|
|
昭和56年４月
|
ＤＭ三井製糖入社
|
|
平成20年４月
|
ＤＭ三井製糖生産本部千葉工場長
|
|
平成22年４月
|
ＤＭ三井製糖執行役員生産本部神戸工場長
|
|
平成25年４月
|
ＤＭ三井製糖上席執行役員砂糖生産本部神戸工場長
|
|
平成26年４月
|
ＤＭ三井製糖常務執行役員砂糖生産本部長
|
|
平成26年６月
|
ＤＭ三井製糖取締役常務執行役員砂糖生産本部長
|
|
平成28年４月
|
ＤＭ三井製糖取締役専務執行役員砂糖生産本部長（現任）
|
|
(注)４
|
2,160
|
|
取締役
|
専務執行役員CFO
|
三箇山 秀之
|
昭和30年８月21日
|
|
|
|
昭和54年４月
平成11年４月
|
三井物産株式会社入社
米国三井物産株式会社財務Dept.General Manager
|
|
平成19年４月
|
三井物産株式会社財務統括部長
|
|
平成21年４月
|
同社総合資金部長
|
|
平成23年４月
|
同社執行役員総合資金部長
|
|
平成24年４月
|
同社執行役員中部支社長
|
|
平成25年４月
|
同社常務執行役員中部支社長
|
|
平成26年６月
|
株式会社りそな銀行社外取締役（現任）
|
|
平成26年６月
|
ＤＭ三井製糖取締役常務執行役員CFO、財経本部長
|
|
平成27年４月
|
ＤＭ三井製糖取締役常務執行役員CFO、コンプライアンス担当
|
|
平成29年４月
|
ＤＭ三井製糖取締役専務執行役員CFO、コンプライアンス担当（現任）
|
|
(注)４
|
1,700
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
|
半田 純一
|
昭和32年２月13日
|
|
|
|
昭和54年４月
|
東亜燃料工業株式会社入社
|
|
平成14年２月
|
ブーズ・アレン・ハミルトン代表取締役
|
|
平成17年４月
|
株式会社マネジメント・ウィズダム・パートナーズ・ジャパン代表取締役社長
|
|
平成25年４月
|
武田薬品工業株式会社人事部長
|
|
平成25年６月
|
同社コーポレートオフィサー人事部長
|
|
平成26年10月
|
同社グローバルHR
|
|
平成27年６月
|
ＤＭ三井製糖取締役（現任）
|
|
平成27年７月
|
株式会社マネジメント・ウィズダム・パートナーズ・ジャパン代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年４月
|
東京大学大学院経済学研究科特任教授（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
|
川村 雄介
|
昭和28年12月５日
|
|
|
|
昭和52年４月
|
大和証券株式会社入社
|
|
平成９年１月
|
同社資本市場本部シンジケート部長
|
|
平成19年６月
|
日本証券業協会自主規制会議公益委員規律委員会委員（現任）
|
|
平成22年４月
|
財団法人日本証券経済研究所理事（現任）
|
|
平成23年１月
|
財務省財政制度等審議会委員（現任）
|
|
平成24年４月
|
株式会社大和総研副理事長（現任）
|
|
平成25年２月
|
金融庁企業会計審議会委員（現任）
|
|
平成25年５月
|
内閣官房官民ファンドの活用推進に関する関係閣僚会議幹事会有識者委員（現任）
|
|
平成25年11月
|
株式会社海外需要開拓支援機構社外取締役（現任）
|
|
平成28年５月
|
中国南開大学客員教授（現任）
|
|
平成29年１月
|
広東省社会科学院客員研究員（現任）
|
|
平成29年６月
|
ＤＭ三井製糖取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
|
玉井 裕子
|
昭和40年11月28日
|
|
|
|
平成６年４月
|
弁護士登録
|
|
平成６年４月
平成12年９月
|
長島・大野法律事務所入所
Covington & Burling LLP
（Washington，D.C.）勤務
|
|
平成13年１月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
|
平成13年４月
|
長島・大野・常松法律事務所
|
|
平成15年１月
|
長島・大野・常松法律事務所パートナー弁護士（現任）
|
|
平成27年６月
|
株式会社国際協力銀行社外監査役（現任）
|
|
平成29年６月
|
ＤＭ三井製糖取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
|
吉川 美樹
|
昭和36年12月26日
|
|
|
|
昭和59年４月
|
三井物産株式会社入社
|
|
平成12年３月
|
日本インフォメーション・リソーシズ株式会社代表取締役社長
|
|
平成19年10月
|
三井物産株式会社食料・リテール本部物流事業推進部長
|
|
平成20年４月
|
同社食料・リテール本部食料・リテール物流部長
|
|
平成22年10月
|
同社食料・リテール本部リテール事業部長
|
|
平成24年２月
|
同社アジア・大洋州本部食料・リテール商品本部長兼アジア・大洋州三井物産株式会社S.V.P.
|
|
平成27年４月
|
同社執行役員食糧本部長
|
|
平成28年４月
|
同社執行役員食料本部長（現任）
|
|
平成29年６月
|
ＤＭ三井製糖取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
［常勤］
|
|
林 洋一
|
昭和28年７月３日
|
|
|
|
昭和52年４月
|
三井物産株式会社入社
|
|
平成18年４月
|
同社アジア本部CFO兼フィナンシャル・マネジメント部長
|
|
平成19年４月
|
同社アジア・大洋州本部CFO兼アジア・大洋州三井物産株式会社S.V.P.兼財務管理部長
|
|
平成22年６月
|
ＤＭ三井製糖執行役員CFO、財経本部長
|
|
平成23年４月
|
ＤＭ三井製糖常務執行役員CFO、財経本部長
|
|
平成23年６月
|
ＤＭ三井製糖取締役常務執行役員CFO、財経本部長
|
|
平成26年６月
|
ＤＭ三井製糖取締役
|
|
平成26年６月
|
ＤＭ三井製糖常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
2,800
|
|
監査役
［常勤］
|
|
鈴木 徹
|
昭和30年７月14日
|
|
|
|
昭和54年４月
|
三井物産株式会社入社
|
|
平成13年４月
|
同社無機・肥料本部肥料部燐酸輸入室長
|
|
平成13年11月
|
同社化学品グループ無機・肥料本部肥料部アンモニア事業室長
|
|
平成17年８月
|
同社化学品総括部関係会社統括室長
|
|
平成18年８月
|
同社化学品第一本部アグリサイエンス事業部長
|
|
平成23年４月
|
同社執行役員機能化学品本部長
|
|
平成26年４月
|
同社執行役員ベトナム三井物産有限会社社長
|
|
平成27年４月
|
同社常務執行役員ベトナム三井物産有限会社社長
|
|
平成27年６月
|
同社常務執行役員南西アジア総代表兼インド三井物産株式会社社長
|
|
平成29年６月
|
ＤＭ三井製糖常勤監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
監査役
|
|
西山 茂
|
昭和23年３月４日
|
|
|
|
昭和46年６月
|
株式会社三井銀行入行
|
|
平成16年４月
|
株式会社三井住友銀行常務取締役兼常務執行役員
|
|
平成17年６月
|
同行専務取締役兼専務執行役員
株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役
|
|
平成18年４月
|
株式会社三井住友銀行取締役
|
|
平成18年６月
|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役副社長
|
|
平成20年４月
|
同社取締役
|
|
平成20年12月
|
ホウライ株式会社代表取締役社長
|
|
平成25年６月
|
株式会社ツガミ社外取締役（現任）
|
|
平成25年６月
|
ＤＭ三井製糖監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
|
飯島 一郎
|
昭和24年11月10日
|
|
|
|
昭和48年４月
|
大正海上火災保険株式会社入社
|
|
平成18年４月
|
三井住友海上火災保険株式会社常務執行役員名古屋企業本部長兼名古屋企業本部損害サービス改革本部長
|
|
平成20年４月
|
同社専務執行役員名古屋企業本部長兼名古屋企業本部損害サポート・イノベーション本部長
|
|
平成22年４月
|
同社取締役専務執行役員
MSIG Holdings(America),Inc.会長
|
|
平成23年４月
|
同社取締役副社長執行役員
MSIG Holdings(America),Inc.会長
|
|
平成23年６月
|
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社取締役執行役員
|
|
平成26年４月
|
同社取締役
|
|
平成26年６月
|
ＤＭ三井製糖監査役（現任）
|
|
平成26年６月
|
三井住友海上プライマリー生命保険株式会社監査役
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
12,660
|
（注）１．取締役 半田純一、川村雄介、玉井裕子、吉川美樹の４名は、社外取締役であります。
２．監査役 鈴木徹、西山茂、飯島一郎の３名は、社外監査役であります。
３．取締役 半田純一、川村雄介及び監査役 西山茂、飯島一郎の各氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し、届け出ております。
４．平成29年６月27日開催の定時株主総会選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成26年６月24日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．平成29年６月27日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．ＤＭ三井製糖は執行役員制度を導入しており、その数は14名（うち取締役兼務４名）であります。
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性12名 女性－名（役員のうち女性の比率 －％）
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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代表取締役社長
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CEO
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雑賀 大介
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昭和30年３月16日
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昭和52年４月
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三井物産株式会社入社
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平成20年４月
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同社執行役員人事総務部長
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平成22年４月
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同社常務執行役員チーフコンプライアンスオフィサー（CCO）
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平成22年６月
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同社代表取締役常務執行役員、CCO
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平成24年４月
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同社代表取締役専務執行役員
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平成26年４月
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同社代表取締役副社長執行役員
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平成28年４月
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同社取締役
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平成28年６月
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ＤＭ三井製糖代表取締役社長 CEO（現任）
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(注)４
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－
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取締役
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専務執行役員
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多胡 祐太郎
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昭和31年６月26日
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昭和54年４月
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三井物産株式会社入社
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平成14年２月
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同社関西支社食料部食糧営業部長
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平成16年４月
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同社食料・リテール本部糖質醗酵部砂糖・澱粉製品室長
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平成18年12月
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同社食料・リテール本部糖質醗酵部長
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平成19年６月
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ＤＭ三井製糖取締役
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平成23年５月
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ＤＭ三井製糖取締役常務執行役員
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平成26年４月
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ＤＭ三井製糖取締役専務執行役員（現任）
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(注)４
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23
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取締役
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専務執行役員砂糖生産本部長
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野村 淳一
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昭和33年10月26日
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昭和56年４月
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ＤＭ三井製糖入社
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平成20年４月
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ＤＭ三井製糖生産本部千葉工場長
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平成22年４月
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ＤＭ三井製糖執行役員生産本部神戸工場長
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平成25年４月
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ＤＭ三井製糖上席執行役員砂糖生産本部神戸工場長
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平成26年４月
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ＤＭ三井製糖常務執行役員砂糖生産本部長
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平成26年６月
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ＤＭ三井製糖取締役常務執行役員砂糖生産本部長
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平成28年４月
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ＤＭ三井製糖取締役専務執行役員砂糖生産本部長（現任）
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(注)４
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10
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取締役
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常務執行役員CFO
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三箇山 秀之
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昭和30年８月21日
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昭和54年４月
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三井物産株式会社入社
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平成19年４月
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同社財務統括部長
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平成21年４月
|
同社総合資金部長
|
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平成23年４月
|
同社執行役員総合資金部長
|
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平成24年４月
|
同社執行役員中部支社長
|
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平成25年４月
|
同社常務執行役員中部支社長
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平成26年６月
|
ＤＭ三井製糖常務執行役員CFO、財経本部長
|
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平成26年６月
|
株式会社りそな銀行社外取締役（現任）
|
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平成26年６月
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ＤＭ三井製糖取締役常務執行役員CFO、財経本部長
|
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平成27年４月
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ＤＭ三井製糖取締役常務執行役員CFO、コンプライアンス担当（現任）
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(注)４
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5
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取締役
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前田 馨
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昭和36年４月17日
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昭和61年４月
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日商岩井株式会社入社
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平成21年10月
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双日米国会社ポートランド支店長
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平成24年３月
|
双日食料株式会社執行役員社長補佐
|
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平成24年６月
|
同社代表取締役社長
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平成26年４月
平成26年６月
平成27年４月
|
双日株式会社生活産業部門長補佐兼食料・アグリビジネス本部長
ＤＭ三井製糖取締役（現任）
双日株式会社食料・アグリビジネス本部長補佐（現任）
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(注)４
|
－
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
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服部 治行
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昭和39年１月27日
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昭和61年４月
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豊田通商株式会社入社
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平成23年４月
|
同社渉外広報部長
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平成24年４月
|
同社経営企画部長
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平成26年４月
|
同社食糧部長
|
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平成26年６月
|
ＤＭ三井製糖取締役（現任）
|
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平成27年４月
|
豊田通商株式会社執行役員食料本部長補佐（現任）
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(注)４
|
－
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取締役
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大江 正彦
|
昭和35年６月25日
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昭和58年４月
|
三井物産株式会社入社
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平成17年８月
|
同社食品流通部食品営業室長
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平成20年６月
|
三井食品株式会社執行役員営業統括本部長
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平成23年12月
|
三井物産株式会社食品流通部部長補佐
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平成25年７月
|
サンエイ糖化株式会社代表取締役社長
|
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平成27年６月
平成27年６月
平成27年６月
|
三井物産株式会社食糧本部糖質醗酵部長
サンエイ糖化株式会社取締役（現任）
ＤＭ三井製糖取締役（現任）
|
|
平成28年４月
|
三井物産株式会社食料本部糖質醗酵部長（現任）
|
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(注)４
|
－
|
|
取締役
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|
半田 純一
|
昭和32年２月13日
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昭和54年４月
|
東亜燃料工業株式会社入社
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|
平成14年２月
|
ブーズ・アレン・ハミルトン代表取締役
|
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平成17年４月
|
株式会社マネジメント・ウィズダム・パートナーズ・ジャパン代表取締役社長
|
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平成25年４月
平成25年６月
|
武田薬品工業株式会社人事部長
同社コーポレートオフィサー人事部長
|
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平成26年10月
平成27年６月
|
同社グローバルHR
ＤＭ三井製糖取締役（現任）
|
|
平成27年７月
|
株式会社マネジメント・ウィズダム・パートナーズ・ジャパン代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年４月
|
東京大学大学院経済学研究科特任教授（現任）
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(注)４
|
－
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監査役
［常勤］
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|
福永 尚
|
昭和27年２月15日
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昭和50年４月
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三井物産株式会社入社
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平成20年４月
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同社執行役員欧州・中東・アフリカ副本部長兼CIS総代表兼Moscow事務所GM兼Ekaterinburg事務所GM
|
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平成21年４月
|
同社執行役員食料・リテール本部長
|
|
平成23年４月
|
同社常務執行役員食料・リテール本部長
|
|
平成24年４月
|
同社常務執行役員食品事業本部長
|
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平成25年６月
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ＤＭ三井製糖常勤監査役（現任）
|
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(注)５
|
－
|
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監査役
［常勤］
|
|
林 洋一
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昭和28年７月３日
|
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|
昭和52年４月
|
三井物産株式会社入社
|
|
平成18年４月
|
同社アジア本部CFO兼フィナンシャル・マネジメント部長
|
|
平成19年４月
|
同社アジア・大洋州本部CFO兼アジア・大洋州三井物産株式会社S.V.P.兼財務管理部長
|
|
平成22年６月
|
ＤＭ三井製糖執行役員CFO、財経本部長
|
|
平成23年４月
|
ＤＭ三井製糖常務執行役員CFO、財経本部長
|
|
平成23年６月
|
ＤＭ三井製糖取締役常務執行役員CFO、財経本部長
|
|
平成26年６月
|
ＤＭ三井製糖取締役
|
|
平成26年６月
|
ＤＭ三井製糖常勤監査役（現任）
|
|
(注)６
|
14
|
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|
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役名
|
職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数
（千株）
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|
監査役
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|
西山 茂
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昭和23年３月４日
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昭和46年６月
|
株式会社三井銀行入行
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平成16年４月
|
株式会社三井住友銀行常務取締役兼常務執行役員
|
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平成17年６月
|
同行専務取締役兼専務執行役員
株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役
|
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平成18年４月
|
株式会社三井住友銀行取締役
株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役
|
|
平成18年６月
|
株式会社三井住友銀行退任
株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役副社長
|
|
平成20年４月
|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役
|
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平成20年12月
|
ホウライ株式会社代表取締役
|
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平成25年６月
|
株式会社ツガミ社外取締役（現任）
|
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平成25年６月
|
ＤＭ三井製糖監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
|
飯島 一郎
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昭和24年11月10日
|
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昭和48年４月
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大正海上火災保険株式会社入社
|
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平成18年４月
|
三井住友海上火災保険株式会社常務執行役員名古屋企業本部長兼名古屋企業本部損害サービス改革本部長
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平成20年４月
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同社専務執行役員名古屋企業本部長兼名古屋企業本部損害サポート・イノベーション本部長
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平成22年４月
|
同社取締役専務執行役員
MSIG Holdings(America),Inc.会長
|
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平成23年４月
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同社取締役副社長執行役員
MSIG Holdings(America),Inc.会長
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平成23年６月
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MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社取締役執行役員
|
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平成26年４月
|
同社取締役
|
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平成26年６月
|
ＤＭ三井製糖監査役（現任）
|
|
平成26年６月
|
三井住友海上プライマリー生命保険株式会社監査役（現任）
|
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(注)６
|
－
|
|
計
|
52
|
（注）１．取締役 前田馨、服部治行、大江正彦、半田純一の４名は、社外取締役であります。
２．監査役 福永尚、西山茂、飯島一郎の３名は、社外監査役であります。
３．取締役 前田馨、服部治行、半田純一、監査役 西山茂、飯島一郎の各氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し、届け出ております。
４．平成28年６月22日開催の定時株主総会選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成25年６月27日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．平成26年６月24日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．ＤＭ三井製糖は執行役員制度を導入しており、その数は14名（うち取締役兼務４名）であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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