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塩水港精糖(2112)の株価チャート 塩水港精糖(2112)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性16名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
代表取締役会長
|
久野 修慈
|
1936年１月22日生
|
1963年６月
|
大洋漁業株式会社
（現マルハニチロ株式会社）入社
|
1983年４月
|
同社 取締役
|
1985年４月
|
同社 常務取締役
|
1987年１月
|
同社 代表取締役専務
|
1990年６月
|
塩水港精糖 代表取締役社長
|
2005年４月
|
塩水港精糖 会長
株式会社パールエース 代表取締役社長
|
2008年６月
|
塩水港精糖 取締役会長
|
2009年５月
|
株式会社パールエース 最高顧問
|
2012年６月
|
塩水港精糖 代表取締役会長
|
2021年４月
|
塩水港精糖 代表取締役会長兼社長
|
2023年６月
|
塩水港精糖 代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
48,896
|
代表取締役社長
|
木村 成克
|
1971年８月15日生
|
2000年１月
|
大東製糖株式会社 理事
|
2005年６月
|
同社 代表取締役社長
関西製糖株式会社 取締役
|
2013年６月
|
塩水港精糖 取締役
|
2021年10月
|
塩水港精糖 代表取締役副社長
|
2023年６月
|
塩水港精糖 代表取締役社長 (現任) 大東製糖株式会社 代表取締役（現任）
|
2024年４月
|
株式会社パールエース 取締役会長（現任）
|
2024年６月
|
太平洋製糖株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)４
|
116,000
|
専務取締役
|
酒井 英喜
|
1964年１月17日生
|
1986年４月
|
塩水港精糖 入社
|
2008年４月
|
塩水港精糖 砂糖部長
|
2010年４月
|
塩水港精糖 理事砂糖部長
|
2013年６月
|
塩水港精糖 取締役事業本部砂糖事業部長
|
2014年４月
|
塩水港精糖 取締役総務人事担当
|
2015年４月
|
塩水港精糖 取締役管理グループ長
|
2017年６月
|
塩水港精糖 常務取締役管理グループ長
|
2018年６月
|
関西製糖株式会社 代表取締役社長
|
2019年６月
|
塩水港精糖 取締役
|
2020年６月
|
太平洋製糖株式会社 代表取締役社長
|
2022年６月
|
株式会社パールエース 監査役 塩水港精糖 常勤監査役
|
2023年６月
|
塩水港精糖 専務取締役
|
2024年５月
|
塩水港精糖 専務取締役生産統括部長（現任）
|
2024年６月
|
関西製糖株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)４
|
26,100
|
常務取締役
|
波多野 雅
|
1966年12月５日生
|
1989年４月
|
大洋漁業株式会社
（現マルハニチロ株式会社）入社
|
2012年４月
|
株式会社パールエース 営業本部 関東支店長
|
2015年４月
|
同社 取締役関東支店長
|
2017年６月
|
同社 常務取締役関東支店長 塩水港精糖 執行役員営業推進担当
|
2018年６月
|
株式会社パールエース 専務取締役営業本部副本部長 兼 関東支店長
|
2019年５月
|
同社 専務取締役営業本部副本部長 兼 関東営業本部長
|
2019年６月
|
塩水港精糖 取締役
|
2020年２月
|
塩水港精糖 常務取締役
|
2020年６月
|
塩水港精糖 専務取締役事業・販売推進本部副本部長 株式会社パールエース 代表取締役社長（現任）
|
2021年４月
|
塩水港精糖 取締役事業・販売推進本部副本部長
|
2021年10月
|
塩水港精糖 専務取締役営業担当
|
2023年６月
|
塩水港精糖 常務取締役営業担当（現任）
|
|
(注)４
|
32,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
常務取締役
|
伊藤 哲也
|
1968年１月９日生
|
1994年４月
|
塩水港精糖 入社
|
2015年10月
|
塩水港精糖 糖質研究所部長
|
2016年６月
|
塩水港精糖 執行役員生産統括部長 兼 品質保証部長
|
2017年６月
|
塩水港精糖 取締役生産統括部長 兼 品質保証部長
|
2017年11月
|
南西糖業株式会社 取締役 (現任)
|
2018年６月
|
塩水港精糖 常務取締役
生産・事業開発グループ長 兼
生産統括部長 兼 品質保証部長 関西製糖株式会社 取締役（現任）
|
2019年６月
|
塩水港精糖 専務取締役生産・事業開発グループ長 兼 生産統括部長 兼 品質保証部長
|
2020年６月
|
塩水港精糖 取締役副社長 生産本部長 兼 品質保証部長 太平洋製糖株式会社 取締役
|
2021年４月
|
塩水港精糖 取締役事業・販売推進本部長
|
2021年６月
|
塩水港精糖 代表取締役事業・販売推進本部長
|
2021年10月
|
塩水港精糖 代表取締役専務事業・販売推進担当
|
2022年６月
|
塩水港精糖 代表取締役副社長統括
|
2023年６月
|
塩水港精糖 常務取締役生産担当
|
2024年５月
|
塩水港精糖 常務取締役事業推進開発部長（現任）
|
|
(注)４
|
36,639
|
常務取締役
|
小田 俊一
|
1970年１月10日生
|
1992年４月
|
塩水港精糖 入社
|
2014年４月
|
塩水港精糖 管理グループ部長
|
2014年５月
|
塩水港精糖 砂糖事業部長
|
2015年４月
|
塩水港精糖 執行役員砂糖事業部長
|
2017年６月
|
塩水港精糖 取締役総務企画担当部長
|
2018年６月
|
塩水港精糖 取締役管理グループ長 兼
総務企画担当部長
|
2019年６月
|
塩水港精糖 専務取締役管理グループ長 兼
総務企画担当部長
|
2020年６月
|
塩水港精糖 専務取締役管理本部長
|
2021年４月
|
塩水港精糖 取締役管理本部長
|
2021年10月
|
塩水港精糖 常務取締役総務企画・人事・労務・経営推進担当
|
2022年６月
|
塩水港精糖 常務取締役総務企画・人事・労務・経理・経営推進担当 太平洋製糖株式会社 監査役（現任）
|
2023年６月
|
塩水港精糖 常務取締役管理担当
|
2024年４月
|
株式会社パールエース 監査役（現任）
|
2024年５月
|
塩水港精糖 常務取締役総務人事部長（現任）
|
|
(注)４
|
35,234
|
取締役
|
杉山 拓也
|
1970年２月25日生
|
1992年４月
|
塩水港精糖 入社
|
2015年４月
|
株式会社パールエース 執行役員
営業本部関西支店 副支店長
|
2017年４月
|
塩水港精糖 事業本部砂糖事業部部長
|
2017年６月
|
塩水港精糖 執行役員事業本部砂糖事業部長
|
2018年６月
|
塩水港精糖 取締役事業本部副本部長 兼
砂糖事業部長
|
2019年６月
|
塩水港精糖 取締役事業本部副本部長 兼
砂糖事業部長 兼 オリゴ事業部長
|
2020年10月
|
塩水港精糖 常務取締役
|
2021年４月
|
塩水港精糖 取締役砂糖事業部長
|
2021年10月
|
塩水港精糖 常務取締役砂糖事業部長
|
2022年６月
|
塩水港精糖 常務取締役営業推進・物流・糖類担当
|
2023年６月
|
塩水港精糖 取締役物流担当
|
2024年５月
|
塩水港精糖 取締役砂糖事業部長 兼 食品事業部長（現任）
|
|
(注)３
|
25,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
|
和田守 真
|
1968年８月19日生
|
1993年４月
|
塩水港精糖 入社
|
2015年４月
|
株式会社パールエース 執行役員営業本部広域営業部長
|
2017年６月
|
同社 常務取締役広域営業担当
|
2019年６月
|
同社 常務取締役関東営業本部副本部長 塩水港精糖 執行役員
|
2020年６月
|
塩水港精糖 常務執行役員事業・販売推進本部
オリゴ・バイオ事業部長
|
2021年６月
|
塩水港精糖 取締役事業・販売推進本部オリゴ・バイオ事業部長
|
2022年６月
|
塩水港精糖 常務取締役オリゴ・バイオ事業部長
|
2023年６月
|
塩水港精糖 取締役オリゴ・ビーツ担当
|
2024年５月
|
塩水港精糖 取締役オリゴ事業部長（現任）
|
|
(注)４
|
25,139
|
取締役
|
及川 智明
|
1968年５月４日生
|
1991年４月
|
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2013年７月
|
同行 ストラクチャリング第一部次長
|
2013年10月
|
同行 金融法人第二部次長
|
2017年４月
|
同行 ストラクチャリング第一部部長
|
2020年６月
|
塩水港精糖 執行役員事業・販売推進本部砂糖事業部原料担当
|
2021年４月
|
塩水港精糖 執行役員海外・原料担当
|
2022年６月
|
塩水港精糖 取締役財務担当 関西製糖株式会社 監査役（現任）
|
2023年６月
|
塩水港精糖 取締役経理・金融担当 大東製糖株式会社 取締役（現任）
|
2024年５月
|
塩水港精糖 取締役経理財務部長（現任）
|
|
(注)３
|
11,991
|
取締役
|
濱保 健一
|
1967年７月２日生
|
2014年４月
|
塩水港精糖 事業本部砂糖事業部部長
|
2015年４月
|
塩水港精糖 執行役員事業本部砂糖事業部原料担当
|
2020年６月
|
塩水港精糖 常務執行役員事業・販売推進本部砂糖事業部長
|
2021年４月
|
塩水港精糖 執行役員海外・原料担当
|
2022年６月
|
塩水港精糖 取締役原料・砂糖事業担当
|
2024年５月
|
塩水港精糖 取締役原料資材部長（現任）
|
|
(注)３
|
14,626
|
取締役
|
田畑 貴史
|
1965年４月20日生
|
1991年４月
|
株式会社日本興業銀行
（現株式会社みずほ銀行）入社
|
2014年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ
総合リスク管理部 副部長
|
|
株式会社みずほ銀行
総合リスク管理部 副部長
|
2017年６月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ
リスク統括部長 株式会社みずほ銀行 リスク統括部長
|
2020年６月
|
塩水港精糖 常勤監査役 太平洋製糖株式会社 監査役
|
2022年６月
|
塩水港精糖 取締役 太平洋製糖株式会社 取締役（現任）
|
2024年６月
|
塩水港精糖 取締役バイオ事業部長（現任）
|
|
(注)３
|
3,714
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
|
三和 彦幸
|
1946年７月28日生
|
1971年１月
|
監査法人 朝日会計社
（現有限責任あずさ監査法人）入社
|
1996年８月
|
朝日監査法人（同）代表社員
|
2003年６月
|
あずさ監査法人（同）専務理事
|
2006年６月
|
あずさ監査法人 副理事長
|
2009年６月
|
あずさ監査法人 代表社員退任
|
2009年７月
|
三和公認会計士事務所開設
|
2011年５月
|
株式会社乃村工藝社 社外監査役
|
2011年６月
|
住友金属鉱山株式会社 社外監査役
|
2015年６月
|
株式会社ショーワ 社外取締役
（監査等委員）
|
2017年６月
|
塩水港精糖 取締役（現任）
|
2022年６月
|
太平洋製糖株式会社 取締役
|
|
(注)４
|
-
|
取締役
|
加藤 敦広
|
1966年２月９日生
|
1988年４月
|
株式会社東食 入社
|
2000年４月
|
第一糖業株式会社 社長室長
|
2001年４月
|
同社 日向工場ゼネラルマネージャー
|
2002年５月
|
株式会社カーギルジャパン 砂糖本部砂糖部課長（内販担当）
|
2003年１月
|
同社 製菓原料本部砂糖部長
|
2020年10月
|
同社 ビバレッジ本部糖質発酵部砂糖チームアカウントマネージャー
|
2023年５月
|
大東製糖株式会社 執行役員経営戦略担当
|
2023年６月
|
塩水港精糖 取締役（現任） 大東製糖株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
常勤監査役
|
山下 裕司
|
1951年３月22日生
|
1973年４月
|
塩水港精糖 入社
|
1999年６月
|
塩水港精糖 取締役総務人事部長
|
2002年６月
|
塩水港精糖 常務取締役
|
2004年１月
|
塩水港精糖 専務取締役
|
2005年４月
|
塩水港精糖 代表取締役専務
|
2008年６月
|
太平洋製糖株式会社 代表取締役社長 塩水港精糖 取締役
|
2014年５月
|
太平洋製糖株式会社 取締役
塩水港精糖 代表取締役社長 関西製糖株式会社 取締役
|
2014年10月
|
株式会社パールエース 代表取締役社長
|
2019年６月
|
塩水港精糖 代表取締役副会長
|
2021年６月
|
塩水港精糖 取締役相談役
|
2022年６月
|
塩水港精糖 取締役
|
2023年６月
|
塩水港精糖 監査役（現任）
|
|
(注)７
|
32,568
|
監査役
|
渡部 以光
|
1956年３月１日生
|
1977年４月
|
学校法人第一学園 第一経理専門学校入社
|
1984年５月
|
髙野総合会計事務所 入所
|
1985年８月
|
税理士登録
|
2010年６月
|
税理士法人髙野総合会計事務所
シニアパートナー
|
2013年６月
|
塩水港精糖 監査役 (現任)
|
2020年９月
|
税理士法人髙野総合会計事務所 代表社員（現任）
|
|
(注)６
|
-
|
監査役
|
金澤 賢一
|
1971年10月25日生
|
1997年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会所属）
|
2000年４月
|
金澤法律事務所入所（現任）
|
2013年６月
|
塩水港精糖 監査役
|
2020年６月
|
塩水港精糖 監査役（退任）
|
2023年６月
|
塩水港精糖 監査役（現任）
|
|
(注)５
|
-
|
|
|
計
|
|
|
408,707
|
(注) １ 取締役三和彦幸及び加藤敦広は、社外取締役であります。
２ 監査役渡部以光及び金澤賢一は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 塩水港精糖は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に基づく補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
山口 秀巳
|
1954年１月２日生
|
1972年４月
|
東京国税局入局
|
(注)
|
―
|
1998年５月
|
税理士資格取得
|
2008年７月
|
北沢税務署長
|
2013年７月
|
東京国税局調査第二部長
|
2014年７月
|
東京国税局退官
|
2014年８月
|
税理士開業（現任）
|
2016年９月
|
東洋ドライルーブ株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2021年６月
|
大日精化工業株式会社 社外監査役（現任）
|
2023年６月
|
株式会社小糸製作所 社外監査役（現任） コイト保険サービス株式会社 監査役（現任）
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
10 所有株式数には、塩水港精糖役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
① 社外取締役及び社外監査役
イ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割並びに独立性に関する基準または選任
方針
塩水港精糖は現在、社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しています。
社外取締役及び社外監査役は、塩水港精糖から独立した立場として、それぞれの専門的見地から塩水港精糖経営における適正性、遵法性等につき適宜意見・質問することにより企業統治の実効性確保に努めております。
塩水港精糖では、会社法および東京証券取引所の独立性に関する要件を満たすことを前提としつつ、会社経営等における豊富な経験と高い見識を重視し、塩水港精糖の経営に対して率直で積極的かつ建設的に提言・提案や意見を行うことができることを、独立社外取締役選任の要件としております。この要件に従い、塩水港精糖は独立社外取締役を１名選任しております。
社外取締役三和彦幸氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する高い見識及び監査法人の経営に携わった豊富な経験を塩水港精糖の経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしているものと判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役加藤敦広氏につきましては、商社での長年にわたる業務執行を通じて当業界に精通しており、豊富な経験と見識を有しております。これらの経験や見識を、塩水港精糖経営に活かしていただけるのものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役渡部以光氏につきましては、税理士として培われた財務及び会計に関する専門的知識・豊富な経験等を塩水港精糖の監査体制の充実・強化に活かしていただき、また独立した立場から公正かつ客観的な監査を実施していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役金澤賢一氏につきましては、弁護士として培われた企業法務等における広範かつ豊富な知識・経験等を塩水港精糖の監査体制の充実・強化に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
ロ 会社と社外取締役及び社外監査役との利害関係
社外取締役加藤敦広氏は、大東製糖株式会社の取締役を兼務し、同社は塩水港精糖と取引関係があります。
上記のほか、塩水港精糖と社外取締役には特別な利害関係はありません。
社外監査役渡部以光氏は、税理士法人髙野総合会計事務所の代表社員を兼務し、同事務所と塩水港精糖との間には税務顧問契約があります。なお、同氏個人と塩水港精糖の間に特別の利害関係はありません。
上記のほか、塩水港精糖と社外監査役の間には特別な利害関係はありません。
ハ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の報告を受け、業務執行から独立した立場で取締役の経営監督機能を果たしております。
社外監査役は、内部監査室の監査計画及び監査結果並びに会計監査人の監査計画、監査状況及び監査結果について、直接もしくは塩水港精糖の常勤監査役を通じて報告を受け、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務執行を監査する機能を果たしております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性18名 女性1名 （役員のうち女性の比率5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
代表取締役会長
|
久野 修慈
|
1936年１月22日生
|
1963年６月
|
大洋漁業株式会社
（現マルハニチロ株式会社）入社
|
1983年４月
|
同社 取締役
|
1985年４月
|
同社 常務取締役
|
1987年１月
|
同社 代表取締役専務
|
1990年６月
|
塩水港精糖 代表取締役社長
|
2005年４月
|
塩水港精糖 会長
株式会社パールエース 代表取締役社長
|
2008年６月
|
塩水港精糖 取締役会長
|
2009年５月
|
株式会社パールエース 最高顧問
|
2012年６月
|
塩水港精糖 代表取締役会長
|
2021年４月
|
塩水港精糖 代表取締役会長兼社長
|
2023年６月
|
塩水港精糖 代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
38,204
|
代表取締役社長
|
木村 成克
|
1971年８月15日生
|
2000年１月
|
大東製糖株式会社 理事
|
2005年６月
|
同社 代表取締役社長 (現任)
関西製糖株式会社 取締役 (現任)
|
2013年６月
|
塩水港精糖 取締役
|
2021年10月
|
塩水港精糖 代表取締役副社長
|
2023年６月
|
塩水港精糖 代表取締役社長 (現任)
|
|
(注)４
|
8,000
|
専務取締役
|
酒井 英喜
|
1964年１月17日生
|
1986年４月
|
塩水港精糖 入社
|
2008年４月
|
塩水港精糖 砂糖部長
|
2010年４月
|
塩水港精糖 理事砂糖部長
|
2013年６月
|
塩水港精糖 取締役事業本部砂糖事業部長
|
2014年４月
|
塩水港精糖 取締役総務人事担当
|
2015年４月
|
塩水港精糖 取締役管理グループ長
|
2017年６月
|
塩水港精糖 常務取締役管理グループ長
|
2018年６月
|
関西製糖株式会社 代表取締役社長
|
2019年６月
|
塩水港精糖 取締役
|
2020年６月
|
太平洋製糖株式会社 代表取締役社長
|
2022年６月
|
株式会社パールエース 監査役（現任） 塩水港精糖 常勤監査役
|
2023年６月
|
塩水港精糖 専務取締役（現任）
|
|
(注)４
|
19,100
|
常務取締役
|
伊藤 哲也
|
1968年１月９日生
|
1994年４月
|
塩水港精糖 入社
|
2015年10月
|
塩水港精糖 糖質研究所部長
|
2016年６月
|
塩水港精糖 執行役員生産統括部長 兼 品質保証部長
|
2017年６月
|
塩水港精糖 取締役生産統括部長 兼 品質保証部長
|
2017年11月
|
南西糖業株式会社 取締役 (現任)
|
2018年６月
|
塩水港精糖 常務取締役
生産・事業開発グループ長 兼
生産統括部長 兼 品質保証部長 関西製糖株式会社 取締役（現任）
|
2019年６月
|
塩水港精糖 専務取締役生産・事業開発グループ長 兼 生産統括部長 兼 品質保証部長
|
2020年６月
|
塩水港精糖 取締役副社長 生産本部長 兼 品質保証部長 太平洋製糖株式会社 取締役（現任）
|
2021年４月
|
塩水港精糖 取締役事業・販売推進本部長
|
2021年６月
|
塩水港精糖 代表取締役事業・販売推進本部長
|
2021年10月
|
塩水港精糖 代表取締役専務事業・販売推進担当
|
2022年６月
|
塩水港精糖 代表取締役副社長統括
|
2023年６月
|
塩水港精糖 常務取締役生産担当（現任）
|
|
(注)４
|
28,554
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
常務取締役
|
波多野 雅
|
1966年12月５日生
|
1989年４月
|
大洋漁業株式会社
（現マルハニチロ株式会社）入社
|
2012年４月
|
株式会社パールエース 営業本部 関東支店長
|
2015年４月
|
同社 取締役関東支店長
|
2017年６月
|
同社 常務取締役関東支店長 塩水港精糖 執行役員営業推進担当
|
2018年６月
|
株式会社パールエース 専務取締役営業本部副本部長 兼 関東支店長
|
2019年５月
|
同社 専務取締役営業本部副本部長 兼 関東営業本部長
|
2019年６月
|
塩水港精糖 取締役
|
2020年２月
|
塩水港精糖 常務取締役
|
2020年６月
|
塩水港精糖 専務取締役事業・販売推進本部副本部長 株式会社パールエース 代表取締役社長（現任）
|
2021年４月
|
塩水港精糖 取締役事業・販売推進本部副本部長
|
2021年10月
|
塩水港精糖 専務取締役営業担当
|
2023年６月
|
塩水港精糖 常務取締役営業担当（現任）
|
|
(注)４
|
25,000
|
常務取締役
|
丸山 弘行
|
1970年６月30日生
|
1994年４月
|
塩水港精糖 入社
|
2014年８月
|
塩水港精糖 バイオ事業部部長
|
2015年４月
|
塩水港精糖 執行役員バイオ事業部長
|
2016年６月
|
塩水港精糖 常務執行役員バイオ事業部長
|
2017年６月
|
塩水港精糖 常務取締役バイオ事業部長
兼 新商品事業開発室長
|
2018年６月
|
塩水港精糖 常務取締役事業本部長兼オリゴ事業部長兼新商品・事業開発室長
|
2019年６月
|
塩水港精糖 代表取締役社長統括事業本部長
|
2020年６月
|
塩水港精糖 代表取締役社長統括事業・販売推進本部長 太平洋製糖株式会社 取締役 関西製糖株式会社 取締役（現任）
|
2021年４月
|
塩水港精糖 取締役生産本部長兼品質保証部長
|
2021年10月
|
塩水港精糖 取締役新事業開発担当 株式会社パールフーズ 代表取締役社長
|
2022年８月
|
塩水港精糖 専務取締役新規事業・既存事業推進・海外担当
|
2023年６月
|
塩水港精糖 常務取締役事業開発担当（現任）
|
|
(注)４
|
21,118
|
常務取締役
|
小田 俊一
|
1970年１月10日生
|
1992年４月
|
塩水港精糖 入社
|
2014年４月
|
塩水港精糖 管理グループ部長
|
2014年５月
|
塩水港精糖 砂糖事業部長
|
2015年４月
|
塩水港精糖 執行役員砂糖事業部長
|
2017年６月
|
塩水港精糖 取締役総務企画担当部長
|
2018年６月
|
塩水港精糖 取締役管理グループ長 兼
総務企画担当部長
|
2019年６月
|
塩水港精糖 専務取締役管理グループ長 兼
総務企画担当部長
|
2020年６月
|
塩水港精糖 専務取締役管理本部長
|
2021年４月
|
塩水港精糖 取締役管理本部長
|
2021年10月
|
塩水港精糖 常務取締役総務企画・人事・労務・経営推進担当
|
2022年６月
|
塩水港精糖 常務取締役総務企画・人事・労務・経理・経営推進担当 太平洋製糖株式会社 監査役（現任）
|
2023年６月
|
塩水港精糖 常務取締役管理担当（現任）
|
|
(注)４
|
27,174
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
|
杉山 拓也
|
1970年２月25日生
|
1992年４月
|
塩水港精糖 入社
|
2015年４月
|
株式会社パールエース 執行役員
営業本部関西支店 副支店長
|
2017年４月
|
塩水港精糖 事業本部砂糖事業部部長
|
2017年６月
|
塩水港精糖 執行役員事業本部砂糖事業部長
|
2018年６月
|
塩水港精糖 取締役事業本部副本部長 兼
砂糖事業部長
|
2019年６月
|
塩水港精糖 取締役事業本部副本部長 兼
砂糖事業部長 兼 オリゴ事業部長
|
2020年10月
|
塩水港精糖 常務取締役
|
2021年４月
|
塩水港精糖 取締役砂糖事業部長
|
2021年10月
|
塩水港精糖 常務取締役砂糖事業部長
|
2022年６月
|
塩水港精糖 常務取締役営業推進・物流・糖類担当
|
2023年６月
|
塩水港精糖 取締役物流担当（現任）
|
|
(注)３
|
20,800
|
取締役
|
和田守 真
|
1968年８月19日生
|
1993年４月
|
塩水港精糖 入社
|
2015年４月
|
株式会社パールエース 執行役員営業本部広域営業部長
|
2017年６月
|
同社 常務取締役広域営業担当
|
2019年６月
|
同社 常務取締役関東営業本部副本部長 塩水港精糖 執行役員
|
2020年６月
|
塩水港精糖 常務執行役員事業・販売推進本部
オリゴ・バイオ事業部長
|
2021年６月
|
塩水港精糖 取締役事業・販売推進本部オリゴ・バイオ事業部長
|
2022年６月
|
塩水港精糖 常務取締役オリゴ・バイオ事業部長
|
2023年６月
|
塩水港精糖 取締役オリゴ・ビーツ担当（現任）
|
|
(注)４
|
19,063
|
取締役
|
及川 智明
|
1968年５月４日生
|
1991年４月
|
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2013年７月
|
同行 ストラクチャリング第一部次長
|
2013年10月
|
同行 金融法人第二部次長
|
2017年４月
|
同行 ストラクチャリング第一部部長
|
2020年６月
|
塩水港精糖 執行役員事業・販売推進本部砂糖事業部原料担当
|
2021年４月
|
塩水港精糖 執行役員海外・原料担当
|
2022年６月
|
塩水港精糖 取締役財務担当 関西製糖株式会社 監査役（現任）
|
2023年６月
|
塩水港精糖 取締役経理・金融担当（現任）
|
|
(注)３
|
6,481
|
取締役
|
濱保 健一
|
1967年７月２日生
|
2014年４月
|
塩水港精糖 事業本部砂糖事業部部長
|
2015年４月
|
塩水港精糖 執行役員事業本部砂糖事業部原料担当
|
2020年６月
|
塩水港精糖 常務執行役員事業・販売推進本部砂糖事業部長
|
2021年４月
|
塩水港精糖 執行役員海外・原料担当
|
2022年６月
|
塩水港精糖 取締役原料・砂糖事業担当(現任)
|
|
(注)３
|
8,594
|
取締役
|
小松 孝之
|
1964年３月10日生
|
2013年４月
|
塩水港精糖 管理グループ付部長
|
2017年６月
|
塩水港精糖 執行役員管理グループ情報システム担当部長
|
2021年10月
|
塩水港精糖 執行役員情報システム担当部長
|
2022年６月
|
塩水港精糖 取締役情報システム担当部長 (現任)
|
|
(注)３
|
5,000
|
取締役
|
田畑 貴史
|
1965年４月20日生
|
1991年４月
|
株式会社日本興業銀行
（現株式会社みずほ銀行）入社
|
2014年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ
総合リスク管理部 副部長
|
|
株式会社みずほ銀行
総合リスク管理部 副部長
|
2017年６月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ
リスク統括部長 株式会社みずほ銀行 リスク統括部長
|
2020年６月
|
塩水港精糖 常勤監査役 太平洋製糖株式会社 監査役
|
2022年６月
|
塩水港精糖 取締役（現任） 太平洋製糖株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
3,173
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
|
三和 彦幸
|
1946年７月28日生
|
1971年１月
|
監査法人 朝日会計社
（現有限責任あずさ監査法人）入社
|
1996年８月
|
朝日監査法人（同）代表社員
|
2003年６月
|
あずさ監査法人（同）専務理事
|
2006年６月
|
あずさ監査法人 副理事長
|
2009年６月
|
あずさ監査法人 代表社員退任
|
2009年７月
|
三和公認会計士事務所開設
|
2011年５月
|
株式会社乃村工藝社 社外監査役
|
2011年６月
|
住友金属鉱山株式会社 社外監査役
|
2015年６月
|
株式会社ショーワ 社外取締役
（監査等委員）
|
2017年６月
|
塩水港精糖 取締役（現任）
|
2022年６月
|
太平洋製糖株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
取締役
|
加藤 敦広
|
1966年２月９日生
|
1988年４月
|
株式会社東食 入社
|
2000年４月
|
第一糖業株式会社 社長室長
|
2001年４月
|
同社 日向工場ゼネラルマネージャー
|
2002年５月
|
株式会社カーギルジャパン 砂糖本部砂糖部課長（内販担当）
|
2003年１月
|
同社 製菓原料本部砂糖部長
|
2020年10月
|
同社 ビバレッジ本部糖質発酵部砂糖チームアカウントマネージャー
|
2023年５月
|
大東製糖株式会社 執行役員経営戦略担当（現任）
|
2023年６月
|
塩水港精糖 取締役（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
常勤監査役
|
髙野 明子
|
1960年７月15日生
|
1994年４月
|
塩水港精糖 入社
|
2008年４月
|
塩水港精糖 管理グループ 総務企画担当 副部長
|
2014年５月
|
塩水港精糖 生産・開発グループ お客様相談室長
|
2015年４月
|
塩水港精糖 執行役員 生産・開発グループ お客様相談室長
|
2018年７月
|
塩水港精糖 執行役員 生産・事業開発グループ お客様相談室長
|
2020年６月
|
塩水港精糖 常勤監査役（現任）
|
|
(注)６
|
-
|
常勤監査役
|
山下 裕司
|
1951年３月22日生
|
1973年４月
|
塩水港精糖 入社
|
1999年６月
|
塩水港精糖 取締役総務人事部長
|
2002年６月
|
塩水港精糖 常務取締役
|
2004年１月
|
塩水港精糖 専務取締役
|
2005年４月
|
塩水港精糖 代表取締役専務
|
2008年６月
|
太平洋製糖株式会社 代表取締役社長 塩水港精糖 取締役
|
2014年５月
|
太平洋製糖株式会社 取締役
塩水港精糖 代表取締役社長 関西製糖株式会社 取締役
|
2014年10月
|
株式会社パールエース 代表取締役社長
|
2019年６月
|
塩水港精糖 代表取締役副会長
|
2021年６月
|
塩水港精糖 取締役相談役
|
2022年６月
|
塩水港精糖 取締役
|
2023年６月
|
塩水港精糖 監査役（現任）
|
|
(注)８
|
31,580
|
監査役
|
渡部 以光
|
1956年３月１日生
|
1977年４月
|
学校法人第一学園 第一経理専門学校入社
|
1984年５月
|
髙野総合会計事務所 入所
|
1985年８月
|
税理士登録
|
2010年６月
|
税理士法人髙野総合会計事務所
シニアパートナー
|
2013年６月
|
塩水港精糖 監査役 (現任)
|
2020年９月
|
税理士法人髙野総合会計事務所 代表社員（現任）
|
|
(注)７
|
-
|
監査役
|
金澤 賢一
|
1971年10月25日生
|
1997年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会所属）
|
2000年４月
|
金澤法律事務所入所（現任）
|
2013年６月
|
塩水港精糖 監査役
|
2020年６月
|
塩水港精糖 監査役（退任）
|
2023年６月
|
塩水港精糖 監査役（現任）
|
|
(注)５
|
-
|
|
|
計
|
|
|
261,841
|
(注) １ 取締役三和彦幸、田畑貴史及び加藤敦広は、社外取締役であります。
２ 監査役渡部以光及び金澤賢一は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９ 塩水港精糖は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に基づく補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
山口 秀巳
|
1954年１月２日生
|
1972年４月
|
東京国税局入局
|
(注)
|
―
|
1998年５月
|
税理士資格取得
|
2008年７月
|
北沢税務署長
|
2013年７月
|
東京国税局調査第二部長
|
2014年７月
|
東京国税局退官
|
2014年８月
|
税理士開業（現任）
|
2016年９月
|
東洋ドライルーブ株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2021年６月
|
大日精化工業株式会社 社外監査役（現任）
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
10 所有株式数には、塩水港精糖役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
① 社外取締役及び社外監査役
イ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割並びに独立性に関する基準または選任
方針
塩水港精糖は現在、社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しています。
社外取締役及び社外監査役は、塩水港精糖から独立した立場として、それぞれの専門的見地から塩水港精糖経営における適正性、遵法性等につき適宜意見・質問することにより企業統治の実効性確保に努めております。
塩水港精糖では、会社法および東京証券取引所の独立性に関する要件を満たすことを前提としつつ、会社経営等における豊富な経験と高い見識を重視し、塩水港精糖の経営に対して率直で積極的かつ建設的に提言・提案や意見を行うことができることを、独立社外取締役選任の要件としております。この要件に従い、塩水港精糖は独立社外取締役を１名選任しております。
社外取締役三和彦幸氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する高い見識及び監査法人の経営に携わった豊富な経験を塩水港精糖の経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしているものと判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役田畑貴史氏につきましては、金融機関を通じて培った豊富な知識・見識を活かし、特にコンプライアンスやリスクマネジメントに精通しております。これらの経験や知見を、塩水港精糖経営に活かしていただけるのものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役渡部以光氏につきましては、税理士として培われた財務及び会計に関する専門的知識・豊富な経験等を塩水港精糖の監査体制の充実・強化に活かしていただき、また独立した立場から公正かつ客観的な監査を実施していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役金澤賢一氏につきましては、弁護士として培われた企業法務等における広範かつ豊富な知識・経験等を塩水港精糖の監査体制の充実・強化に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
ロ 会社と社外取締役及び社外監査役との利害関係
塩水港精糖と社外取締役の間には特別な利害関係はありません。
社外監査役渡部以光氏は、税理士法人髙野総合会計事務所の代表社員を兼務し、同事務所と塩水港精糖との間には税務顧問契約があります。なお、同氏個人と塩水港精糖の間に特別の利害関係はありません。
上記のほか、塩水港精糖と社外監査役の間には特別な利害関係はありません。
ハ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の報告を受け、業務執行から独立した立場で取締役の経営監督機能を果たしております。
社外監査役は、内部監査室の監査計画及び監査結果並びに会計監査人の監査計画、監査状況及び監査結果について、直接もしくは塩水港精糖の常勤監査役を通じて報告を受け、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務執行を監査する機能を果たしております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
（１）役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
専務取締役
|
取締役
|
丸山 弘行
|
2022年８月１日
|
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
（１）役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
専務取締役
|
取締役
|
丸山 弘行
|
2022年８月１日
|
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性17名 女性1名 （役員のうち女性の比率6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
代表取締役会長兼社長
|
久野 修慈
|
1936年１月22日生
|
1963年６月
|
大洋漁業株式会社
（現マルハニチロ株式会社）入社
|
1983年４月
|
同社 取締役
|
1985年４月
|
同社 常務取締役
|
1987年１月
|
同社 代表取締役専務
|
1990年６月
|
塩水港精糖 代表取締役社長
|
2005年４月
|
塩水港精糖 会長
株式会社パールエース 代表取締役社長
|
2008年６月
|
塩水港精糖 取締役会長
|
2009年５月
|
株式会社パールエース 最高顧問
|
2012年６月
|
塩水港精糖 代表取締役会長
|
2021年４月
|
塩水港精糖 代表取締役会長兼社長（現任）
|
|
(注)３
|
27,062
|
代表取締役副社長
|
伊藤 哲也
|
1968年１月９日生
|
1994年４月
|
塩水港精糖 入社
|
2015年10月
|
塩水港精糖 糖質研究所部長
|
2016年６月
|
塩水港精糖 執行役員生産統括部長 兼 品質保証部長
|
2017年６月
|
塩水港精糖 取締役生産統括部長 兼 品質保証部長
|
2017年11月
|
南西糖業株式会社 取締役 (現任)
|
2018年６月
|
塩水港精糖 常務取締役
生産・事業開発グループ長 兼
生産統括部長 兼 品質保証部長 関西製糖株式会社 取締役（現任）
|
2019年６月
|
塩水港精糖 専務取締役生産・事業開発グループ長 兼 生産統括部長 兼 品質保証部長
|
2020年６月
|
塩水港精糖 取締役副社長 生産本部長 兼 品質保証部長 太平洋製糖株式会社 取締役（現任）
|
2021年４月
|
塩水港精糖 取締役事業・販売推進本部長
|
2021年６月
|
塩水港精糖 代表取締役事業・販売推進本部長
|
2021年10月
|
塩水港精糖 代表取締役専務事業・販売推進担当
|
2022年６月
|
塩水港精糖 代表取締役副社長統括（現任）
|
|
(注)４
|
19,289
|
代表取締役副社長
|
木村 成克
|
1971年８月15日生
|
2000年１月
|
大東製糖株式会社 理事
|
2005年６月
|
同社 代表取締役社長 (現任)
関西製糖株式会社 取締役 (現任)
|
2013年６月
|
塩水港精糖 取締役
|
2021年10月
|
塩水港精糖 代表取締役副社長 (現任)
|
|
(注)４
|
-
|
専務取締役
|
波多野 雅
|
1966年12月５日生
|
1989年４月
|
大洋漁業株式会社
（現マルハニチロ株式会社）入社
|
2012年４月
|
株式会社パールエース 営業本部 関東支店長
|
2015年４月
|
同社 取締役関東支店長
|
2017年６月
|
同社 常務取締役関東支店長 塩水港精糖 執行役員営業推進担当
|
2018年６月
|
株式会社パールエース 専務取締役営業本部副本部長 兼 関東支店長
|
2019年５月
|
同社 専務取締役営業本部副本部長 兼 関東営業本部長
|
2019年６月
|
塩水港精糖 取締役
|
2020年２月
|
塩水港精糖 常務取締役
|
2020年６月
|
塩水港精糖 専務取締役事業・販売推進本部副本部長 株式会社パールエース 代表取締役社長（現任）
|
2021年４月
|
塩水港精糖 取締役事業・販売推進本部副本部長
|
2021年10月
|
塩水港精糖 専務取締役営業担当（現任）
|
|
(注)４
|
18,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
常務取締役
|
小田 俊一
|
1970年１月10日生
|
1992年４月
|
塩水港精糖 入社
|
2014年４月
|
塩水港精糖 管理グループ部長
|
2014年５月
|
塩水港精糖 砂糖事業部長
|
2015年４月
|
塩水港精糖 執行役員砂糖事業部長
|
2017年６月
|
塩水港精糖 取締役総務企画担当部長
|
2018年６月
|
塩水港精糖 取締役管理グループ長 兼
総務企画担当部長
|
2019年６月
|
塩水港精糖 専務取締役管理グループ長 兼
総務企画担当部長
|
2020年６月
|
塩水港精糖 専務取締役管理本部長
|
2021年４月
|
塩水港精糖 取締役管理本部長
|
2021年10月
|
塩水港精糖 常務取締役総務企画・人事・労務・経営推進担当
|
2022年６月
|
塩水港精糖 常務取締役総務企画・人事・労務・経理・経営推進担当（現任） 太平洋製糖株式会社 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
18,934
|
常務取締役
|
杉山 拓也
|
1970年２月25日生
|
1992年４月
|
塩水港精糖 入社
|
2015年４月
|
株式会社パールエース 執行役員
営業本部関西支店 副支店長
|
2017年４月
|
塩水港精糖 事業本部砂糖事業部部長
|
2017年６月
|
塩水港精糖 執行役員事業本部砂糖事業部長
|
2018年６月
|
塩水港精糖 取締役事業本部副本部長 兼
砂糖事業部長
|
2019年６月
|
塩水港精糖 取締役事業本部副本部長 兼
砂糖事業部長 兼 オリゴ事業部長
|
2020年10月
|
塩水港精糖 常務取締役
|
2021年４月
|
塩水港精糖 取締役砂糖事業部長
|
2021年10月
|
塩水港精糖 常務取締役砂糖事業部長
|
2022年６月
|
塩水港精糖 常務取締役営業推進・物流・糖類担当（現任）
|
|
(注)３
|
13,800
|
常務取締役
|
和田守 真
|
1968年８月19日生
|
1993年４月
|
塩水港精糖 入社
|
2015年４月
|
株式会社パールエース 執行役員営業本部広域営業部長
|
2017年６月
|
同社 常務取締役広域営業担当
|
2019年６月
|
同社 常務取締役関東営業本部副本部長 塩水港精糖 執行役員
|
2019年６月
|
塩水港精糖 常務執行役員事業・販売推進本部オリゴ・バイオ事業部長 株式会社パールエース 専務取締役営業本部副本部長（現任）
|
2021年６月
|
塩水港精糖 取締役事業・販売推進本部オリゴ・バイオ事業部長
|
2021年10月
|
塩水港精糖 取締役オリゴ・バイオ事業部長
|
2022年６月
|
塩水港精糖 常務取締役オリゴ・バイオ事業部長（オリゴ担当）（現任)
|
|
(注)４
|
10,807
|
取締役
|
丸山 弘行
|
1970年６月30日生
|
1994年４月
|
塩水港精糖 入社
|
2014年８月
|
塩水港精糖 バイオ事業部部長
|
2015年４月
|
塩水港精糖 執行役員バイオ事業部長
|
2016年６月
|
塩水港精糖 常務執行役員バイオ事業部長
|
2017年６月
|
塩水港精糖 常務取締役バイオ事業部長
兼 新商品事業開発室長
|
2018年６月
|
塩水港精糖 常務取締役事業本部長兼オリゴ事業部長兼新商品・事業開発室長
|
2019年６月
|
塩水港精糖 代表取締役社長統括事業本部長
|
2020年６月
|
塩水港精糖 代表取締役社長統括事業・販売推進本部長 太平洋製糖株式会社 取締役 関西製糖株式会社 取締役（現任）
|
2021年４月
|
塩水港精糖 取締役生産本部長兼品質保証部長
|
2021年10月
|
塩水港精糖 取締役新事業開発担当 株式会社パールフーズ 代表取締役社長（現任）
|
2022年６月
|
塩水港精糖 取締役新規事業・既存事業推進・海外担当（現任）
|
|
(注)４
|
15,488
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
|
及川 智明
|
1968年５月４日生
|
1991年４月
|
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2013年７月
|
同行 ストラクチャリング第一部次長
|
2013年10月
|
同行 金融法人第二部次長
|
2017年４月
|
同行 ストラクチャリング第一部部長
|
2020年６月
|
塩水港精糖 執行役員事業・販売推進本部砂糖事業部原料担当
|
2021年４月
|
塩水港精糖 執行役員海外・原料担当
|
2022年６月
|
塩水港精糖 取締役財務担当（現任） 関西製糖株式会社 監査役（現任）
|
|
(注)３
|
901
|
取締役
|
濱保 健一
|
1967年７月２日生
|
2014年４月
|
塩水港精糖 事業本部砂糖事業部部長
|
2015年４月
|
塩水港精糖 執行役員事業本部砂糖事業部原料担当
|
2020年６月
|
塩水港精糖 常務執行役員事業・販売推進本部砂糖事業部長
|
2021年４月
|
塩水港精糖 執行役員海外・原料担当
|
2022年６月
|
塩水港精糖 取締役砂糖事業部長(現任)
|
|
(注)３
|
2,574
|
取締役
|
小松 孝之
|
1964年３月10日生
|
2013年４月
|
塩水港精糖 管理グループ付部長
|
2017年６月
|
塩水港精糖 執行役員管理グループ情報システム担当部長
|
2021年10月
|
塩水港精糖 執行役員情報システム担当部長
|
2022年６月
|
塩水港精糖 取締役情報システム担当部長 (現任)
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
|
山下 裕司
|
1951年３月22日生
|
1973年４月
|
塩水港精糖 入社
|
1999年６月
|
塩水港精糖 取締役総務人事部長
|
2002年６月
|
塩水港精糖 常務取締役
|
2004年１月
|
塩水港精糖 専務取締役
|
2005年４月
|
塩水港精糖 代表取締役専務
|
2008年６月
|
太平洋製糖株式会社 代表取締役社長
|
|
塩水港精糖 取締役
|
2014年５月
|
太平洋製糖株式会社 取締役
塩水港精糖 代表取締役社長
|
|
関西製糖株式会社 取締役
|
2014年10月
|
株式会社パールエース 代表取締役社長
|
2019年６月
|
塩水港精糖 代表取締役副会長
|
2020年６月
|
塩水港精糖 相談役
|
2021年２月
|
塩水港精糖 執行役員副会長
|
2021年６月
|
塩水港精糖 取締役相談役
|
2021年10月
|
塩水港精糖 取締役相談役生産・品質保証担当
|
2022年６月
|
塩水港精糖 取締役（現任）
|
|
(注)４
|
25,452
|
取締役
|
三和 彦幸
|
1946年７月28日生
|
1971年１月
|
監査法人 朝日会計社
（現有限責任あずさ監査法人）入社
|
1996年８月
|
朝日監査法人（同）代表社員
|
2003年６月
|
あずさ監査法人（同）専務理事
|
2006年６月
|
あずさ監査法人 副理事長
|
2009年６月
|
あずさ監査法人 代表社員退任
|
2009年７月
|
三和公認会計士事務所開設
|
2011年５月
|
株式会社乃村工藝社 社外監査役
|
2011年６月
|
住友金属鉱山株式会社 社外監査役
|
2015年６月
|
株式会社ショーワ 社外取締役
（監査等委員）
|
2017年６月
|
塩水港精糖 取締役（現任）
|
2022年６月
|
太平洋製糖株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
|
田畑 貴史
|
1965年４月20日生
|
1991年４月
|
株式会社日本興業銀行
（現株式会社みずほ銀行）入社
|
2014年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ
総合リスク管理部 副部長
|
|
株式会社みずほ銀行
総合リスク管理部 副部長
|
2017年６月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ
リスク統括部長 株式会社みずほ銀行 リスク統括部長
|
2020年６月
|
塩水港精糖 常勤監査役 太平洋製糖株式会社 監査役
|
2022年６月
|
塩水港精糖 取締役（現任） 太平洋製糖株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
2,332
|
常勤監査役
|
髙野 明子
|
1960年７月15日生
|
1994年４月
|
塩水港精糖 入社
|
2008年４月
|
塩水港精糖 管理グループ 総務企画担当 副部長
|
2014年５月
|
塩水港精糖 生産・開発グループ お客様相談室長
|
2015年４月
|
塩水港精糖 執行役員 生産・開発グループ お客様相談室長
|
2018年７月
|
塩水港精糖 執行役員 生産・事業開発グループ お客様相談室長
|
2020年６月
|
塩水港精糖 常勤監査役（現任）
|
|
(注)６
|
-
|
常勤監査役
|
酒井 英喜
|
1964年１月17日生
|
1986年４月
|
塩水港精糖 入社
|
2008年４月
|
塩水港精糖 砂糖部長
|
2010年４月
|
塩水港精糖 理事砂糖部長
|
2013年６月
|
塩水港精糖 取締役事業本部砂糖事業部長
|
2014年４月
|
塩水港精糖 取締役総務人事担当
|
2015年４月
|
塩水港精糖 取締役管理グループ長
|
2017年６月
|
塩水港精糖 常務取締役管理グループ長
|
2018年６月
|
関西製糖株式会社 代表取締役社長
|
2019年６月
|
塩水港精糖 取締役
|
2020年６月
|
太平洋製糖株式会社 代表取締役社長
|
2022年６月
|
塩水港精糖 常勤監査役（現任） 株式会社パールエース 監査役（現任）
|
|
(注)８
|
19,100
|
監査役
|
青木 義一
|
1955年５月５日生
|
1978年４月
|
株式会社日本興業銀行
（現株式会社みずほ銀行）入社
|
2002年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行
（現株式会社みずほ銀行）
審査第三部副部長
|
2002年10月
|
同社 企業第五部長
|
2004年４月
|
同社 与信企画部長
|
2006年４月
|
同社 企業推進第二部長
|
2007年６月
|
岡三証券株式会社 取締役
|
2015年６月
|
塩水港精糖 常勤監査役
|
2018年６月
|
太平洋製糖株式会社 監査役
関西製糖株式会社 監査役
株式会社パールエース 監査役
|
2022年６月
|
塩水港精糖 監査役（現任）
|
|
(注)５
|
16,593
|
監査役
|
渡部 以光
|
1956年３月１日生
|
1977年４月
|
学校法人第一学園 第一経理専門学校入社
|
1984年５月
|
髙野総合会計事務所 入所
|
1985年８月
|
税理士登録
|
2010年６月
|
税理士法人髙野総合会計事務所
シニアパートナー
|
2013年６月
|
塩水港精糖 監査役 (現任)
|
2020年９月
|
税理士法人髙野総合会計事務所 代表社員（現任）
|
|
(注)７
|
-
|
|
|
計
|
|
|
223,826
|
(注) １ 取締役三和彦幸および田畑貴史は、社外取締役であります。
２ 監査役青木義一および渡部以光は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９ 塩水港精糖は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に基づく補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
鈴木 幸信
|
1946年６月16日生
|
1965年４月
|
仙台国税局入局
|
(注)
|
―
|
1995年12月
|
税理士資格取得
|
2001年７月
|
人吉税務署長
|
2002年７月
|
東京国税局調査第一部調査開発課長
|
2005年７月
|
髙松国税不服審判所長
|
2006年７月
|
同所辞職
鈴木幸信税理士事務所開設
|
2011年６月
|
塩水港精糖 補欠監査役（現任）
|
2016年６月
|
株式会社小糸製作所 社外監査役（現任）
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
１０ 所有株式数には、塩水港精糖役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
① 社外取締役及び社外監査役
イ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割並びに独立性に関する基準または選任
方針
塩水港精糖は現在、社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しています。
社外取締役及び社外監査役は、塩水港精糖から独立した立場として、それぞれの専門的見地から塩水港精糖経営における適正性、遵法性等につき適宜意見・質問することにより企業統治の実効性確保に努めております。
塩水港精糖では、会社法および東京証券取引所の独立性に関する要件を満たすことを前提としつつ、会社経営等における豊富な経験と高い見識を重視し、塩水港精糖の経営に対して率直で積極的かつ建設的に提言・提案や意見を行うことができることを、独立社外取締役選任の要件としております。この要件に従い、塩水港精糖は独立社外取締役を１名選任しております。
社外取締役三和彦幸氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する高い見識及び監査法人の経営に携わった豊富な経験を塩水港精糖の経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしているものと判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役田畑貴史氏につきましては、金融機関を通じて培った豊富な知識・見識を活かし、特にコンプライアンスやリスクマネジメントに精通しております。これらの経験や知見を、塩水港精糖経営に活かしていただけるのものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役青木義一氏につきましては、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、経営に対する高い見識を有しております。その知見・見識を塩水港精糖の監査に反映していただくため、社外監査役として選任しております。
社外監査役渡部以光氏につきましては、税理士として培われた財務及び会計に関する専門的知識・豊富な経験等を塩水港精糖の監査体制の充実・強化に活かしていただき、また独立した立場から公正かつ客観的な監査を実施していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
ロ 会社と社外取締役及び社外監査役との利害関係
塩水港精糖と社外取締役の間には特別な利害関係はありません。
社外監査役渡部以光氏は、税理士法人髙野総合会計事務所の代表社員を兼務し、同事務所と塩水港精糖との間には税務顧問契約があります。なお、同氏個人と塩水港精糖の間に特別の利害関係はありません。
上記のほか、塩水港精糖と社外監査役の間には特別な利害関係はありません。
ハ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の報告を受け、業務執行から独立した立場で取締役の経営監督機能を果たしております。
社外監査役は、内部監査室の監査計画及び監査結果並びに会計監査人の監査計画、監査状況及び監査結果について、直接もしくは塩水港精糖の常勤監査役を通じて報告を受け、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務執行を監査する機能を果たしております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役副社長
|
社外取締役
|
木村 成克
|
2021年10月１日
|
代表取締役専務
|
代表取締役
|
伊藤 哲也
|
2021年10月１日
|
専務取締役
|
取締役
|
波多野 雅
|
2021年10月１日
|
常務取締役
|
取締役
|
小田 俊一
|
2021年10月１日
|
常務取締役
|
取締役
|
杉山 拓也
|
2021年10月１日
|
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性16名 女性1名 （役員のうち女性の比率6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
代表取締役会長兼社長
|
久野 修慈
|
1936年１月22日生
|
1963年６月
|
大洋漁業株式会社
（現マルハニチロ株式会社）入社
|
1983年４月
|
同社 取締役
|
1985年４月
|
同社 常務取締役
|
1987年１月
|
同社 代表取締役専務
|
1990年６月
|
塩水港精糖 代表取締役社長
|
2005年４月
|
塩水港精糖 会長
株式会社パールエース 代表取締役社長
|
2008年６月
|
塩水港精糖 取締役会長
|
2009年５月
|
株式会社パールエース 最高顧問
|
2012年６月
|
塩水港精糖 代表取締役会長
|
2021年４月
|
塩水港精糖 代表取締役会長兼社長（現任）
|
|
(注)３
|
15,214
|
代表取締役
事業・販売推進本部長
|
伊藤 哲也
|
1968年１月９日生
|
1994年４月
|
塩水港精糖 入社
|
2012年４月
|
塩水港精糖 糖質研究所副部長
|
2015年10月
|
塩水港精糖 糖質研究所部長
|
2016年６月
|
塩水港精糖 執行役員生産統括部長 兼 品質保証部長
|
2016年８月
|
南西糖業株式会社 取締役（現任）
|
2017年６月
|
塩水港精糖 取締役生産統括部長 兼 品質保証部長
|
2018年６月
|
関西製糖株式会社 取締役 (現任)
|
|
塩水港精糖 常務取締役
生産・事業開発グループ長 兼
生産統括部長 兼 品質保証部長
|
2019年６月
|
塩水港精糖 専務取締役 生産・事業開発グループ長 兼 生産統括部長 兼 品質保証部長
|
2020年６月
|
塩水港精糖 取締役副社長 生産本部長 兼 品質保証部長 太平洋製糖株式会社 取締役（現任）
|
2021年４月
|
塩水港精糖 取締役事業・販売推進本部長
|
2021年６月
|
塩水港精糖 代表取締役事業・販売推進本部長（現任）
|
|
(注)４
|
9,141
|
取締役
生産本部長兼品質保証部長
|
丸山 弘行
|
1970年６月30日生
|
1994年４月
|
塩水港精糖 入社
|
2013年４月
|
塩水港精糖 砂糖事業部副部長
|
2014年８月
|
塩水港精糖 バイオ事業部部長
|
2015年４月
|
塩水港精糖 執行役員バイオ事業部長
|
2016年６月
|
塩水港精糖 常務執行役員バイオ事業部長
|
2017年６月
|
塩水港精糖 常務取締役バイオ事業部長 兼 新商品事業開発室長
|
2018年６月
|
塩水港精糖 常務取締役事業本部長
兼 オリゴ事業部長
兼 新商品・事業開発室長
|
2019年６月
|
塩水港精糖 代表取締役社長 統括 事業本部長
|
2020年６月
|
塩水港精糖 代表取締役社長 統括 事業・販売推進本部長 太平洋製糖株式会社 取締役（現任） 関西製糖株式会社 取締役（現任）
|
2021年４月
|
塩水港精糖 取締役生産本部長兼品質保証部長（現任）
|
|
(注)４
|
8,917
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
事業・販売推進本部副本部長
|
波多野 雅
|
1966年12月５日生
|
1989年４月
|
大洋漁業株式会社
（現マルハニチロ株式会社）入社
|
2012年４月
|
株式会社パールエース 営業本部 関東支店長
|
2015年４月
|
同社 取締役関東支店長
|
2017年６月
|
同社 常務取締役関東支店長 塩水港精糖 執行役員営業推進担当
|
2018年６月
|
株式会社パールエース 専務取締役営業本部副本部長 兼 関東支店長
|
2019年５月
|
同社 専務取締役営業本部副本部長 兼 関東営業本部長
|
2019年６月
|
塩水港精糖 取締役
|
2020年２月
|
塩水港精糖 常務取締役新商品開発販売担当
|
2020年６月
|
塩水港精糖 専務取締役事業・販売推進本部副本部長 株式会社パールエース代表取締役社長（現任）
|
2021年４月
|
塩水港精糖 取締役事業・販売推進本部副本部長（現任）
|
|
(注)４
|
12,000
|
取締役
管理本部長
|
小田 俊一
|
1970年１月10日生
|
1992年４月
|
塩水港精糖 入社
|
2009年４月
|
塩水港精糖 総務人事部副部長
|
2014年４月
|
塩水港精糖 管理グループ部長
|
2014年５月
|
塩水港精糖 砂糖事業部長
|
2015年４月
|
塩水港精糖 執行役員砂糖事業部長
|
2017年６月
|
塩水港精糖 取締役総務企画担当部長
|
2018年６月
|
塩水港精糖 取締役管理グループ長 兼
総務企画担当部長
|
2019年６月
|
塩水港精糖 専務取締役管理グループ長 兼 総務企画担当部長
|
2020年６月
|
塩水港精糖 専務取締役管理本部長
|
2021年４月
|
塩水港精糖 取締役管理本部長（現任）
|
|
(注)４
|
11,810
|
取締役
事業・販売推進本部副本部長兼オリゴ・バイオ事業部長
|
原 浩司
|
1966年４月４日生
|
1989年４月
|
塩水港精糖 入社
|
2002年３月
|
農学博士取得
|
2010年３月
|
経営学修士ＭＢＡ取得
|
2014年５月
|
塩水港精糖 バイオ事業部長
|
2014年６月
|
塩水港精糖 取締役バイオ事業部長
|
2015年４月
|
塩水港精糖 取締役糖質研究所長
|
2018年６月
|
塩水港精糖 常務取締役事業本部副本部長 兼 バイオ事業部長
|
2020年６月
|
塩水港精糖 専務取締役事業・販売推進本部副本部長 兼 オリゴ・バイオ事業部長
|
2021年４月
|
塩水港精糖 取締役事業・販売推進本部副本部長 兼 オリゴ・バイオ事業部長（現任）
|
|
(注)３
|
13,081
|
取締役
管理本部副本部長
|
常見 典正
|
1963年１月２日生
|
1985年４月
|
株式会社山口銀行 入行
|
2011年１月
|
同行 美祢支店長
|
2013年10月
|
同行 宇部支店 統轄母店 次長
|
2018年３月
|
塩水港精糖 顧問
|
2018年６月
|
塩水港精糖 取締役
|
2019年６月
|
塩水港精糖 常務取締役 株式会社パールエース 取締役
|
2019年９月
|
株式会社パールエース 専務取締役
|
2020年６月
|
塩水港精糖 専務取締役管理本部副本部長
|
2021年４月
|
塩水港精糖 取締役管理本部副本部長（現任）
|
|
(注)３
|
9,570
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
事業・販売推進本部砂糖事業部長
|
杉山 拓也
|
1970年２月25日生
|
1992年４月
|
塩水港精糖 入社
|
2010年４月
|
塩水港精糖 砂糖部副部長
|
2012年４月
|
株式会社パールエース 営業本部
関東支店 副部長
|
2015年４月
|
株式会社パールエース 執行役員
営業本部関西支店 副支店長
|
2017年４月
|
塩水港精糖 砂糖事業部部長
|
2017年６月
|
塩水港精糖 執行役員砂糖事業部長
|
2018年６月
|
塩水港精糖 取締役事業本部副本部長 兼
砂糖事業部長 太平洋製糖株式会社 取締役
|
2019年６月
|
塩水港精糖 取締役事業本部副本部長 兼
砂糖事業部長 兼 オリゴ事業部長 株式会社パールエース 取締役 株式会社おかげさま．（現株式会社パールフーズ）代表取締役社長 株式会社ナルミヤ 取締役
|
2020年６月
|
塩水港精糖 取締役販売推進担当 兼 物流担当
|
2020年10月
|
塩水港精糖 常務取締役販売推進担当 兼 物流担当
|
2021年４月
|
塩水港精糖 取締役事業・販売推進本部砂糖事業部長（現任） 株式会社パールエース 専務取締役（現任）
|
|
(注)３
|
7,800
|
取締役
事業・販売推進本部オリゴ・バイオ事業部長
|
和田守 真
|
1968年８月19日生
|
2015年４月
|
株式会社パールエース 執行役員営業本部広域営業部長
|
2017年６月
|
同社 常務取締役広域営業担当
|
2019年６月
|
同社 常務取締役関東営業本部副本部長 塩水港精糖 執行役員
|
2019年６月
|
塩水港精糖 常務執行役員事業・販売推進本部オリゴ・バイオ事業部長 株式会社パールエース 専務取締役営業本部副本部長（現任）
|
2021年６月
|
塩水港精糖 取締役事業・販売推進本部オリゴ・バイオ事業部長 (現任)
|
|
(注)４
|
3,668
|
取締役
|
木村 成克
|
1971年８月15日生
|
2000年１月
|
大東製糖株式会社 理事
|
2005年６月
|
同社 代表取締役社長 (現任)
関西製糖株式会社 社外取締役 (現任)
|
2013年６月
|
塩水港精糖 取締役 (現任)
|
|
(注)４
|
-
|
取締役
|
三和 彦幸
|
1946年７月28日生
|
1971年１月
|
監査法人 朝日会計社
（現有限責任あずさ監査法人）入社
|
1996年８月
|
朝日監査法人（同）代表社員
|
2003年６月
|
あずさ監査法人（同）専務理事
|
2006年６月
|
あずさ監査法人 副理事長
|
2009年６月
|
あずさ監査法人 代表社員退任
|
2009年７月
|
三和公認会計士事務所開設
|
2011年５月
|
株式会社乃村工藝社 社外監査役
|
2011年６月
|
住友金属鉱山株式会社 社外監査役
|
2015年６月
|
株式会社ショーワ 社外取締役
（監査等委員）
|
2017年６月
|
塩水港精糖 取締役（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
取締役
|
酒井 英喜
|
1964年１月17日生
|
1986年４月
|
塩水港精糖 入社
|
2008年４月
|
塩水港精糖 砂糖部長
|
2010年４月
|
塩水港精糖 理事砂糖部長
|
2013年６月
|
塩水港精糖 取締役事業本部砂糖事業部長
|
2014年４月
|
塩水港精糖 取締役総務人事担当
|
2015年４月
|
塩水港精糖 取締役管理グループ長
|
2017年６月
|
塩水港精糖 常務取締役管理グループ長
|
2018年６月
|
関西製糖株式会社 代表取締役社長
|
2019年６月
|
塩水港精糖 取締役（現任）
|
2020年６月
|
太平洋製糖株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
13,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役相談役
|
山下 裕司
|
1951年３月22日生
|
1973年４月
|
塩水港精糖 入社
|
1999年６月
|
塩水港精糖 取締役総務人事部長
|
2002年６月
|
塩水港精糖 常務取締役
|
2004年１月
|
塩水港精糖 専務取締役
|
2005年４月
|
塩水港精糖 代表取締役専務
|
2008年６月
|
太平洋製糖株式会社 代表取締役社長
|
|
塩水港精糖 取締役
|
2014年５月
|
太平洋製糖株式会社 取締役
塩水港精糖 代表取締役社長
|
|
関西製糖株式会社 取締役
|
2014年10月
|
株式会社パールエース 代表取締役社長
|
2019年６月
|
塩水港精糖 代表取締役副会長
|
2020年６月
|
塩水港精糖 相談役
|
2021年２月
|
塩水港精糖 執行役員副会長
|
2021年６月
|
塩水港精糖 取締役相談役(現任)
|
|
(注)４
|
18,426
|
常勤監査役
|
青木 義一
|
1955年５月５日生
|
1978年４月
|
株式会社日本興業銀行
（現株式会社みずほ銀行）入社
|
2002年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行
（現株式会社みずほ銀行）
審査第三部副部長
|
2002年10月
|
同社 企業第五部長
|
2004年４月
|
同社 与信企画部長
|
2006年４月
|
同社 企業推進第二部長
|
2007年６月
|
岡三証券株式会社 取締役
|
2015年６月
|
塩水港精糖 常勤監査役 (現任)
|
2018年６月
|
太平洋製糖株式会社 監査役
関西製糖株式会社 監査役 (現任)
株式会社パールエース 監査役 (現任)
|
|
(注)５
|
13,190
|
常勤監査役
|
髙野 明子
|
1960年７月15日生
|
1994年４月
|
塩水港精糖 入社
|
2008年４月
|
塩水港精糖 管理グループ 総務企画担当 副部長
|
2014年５月
|
塩水港精糖 生産・開発グループ お客様相談室長
|
2015年４月
|
塩水港精糖 執行役員 生産・開発グループ お客様相談室長
|
2018年７月
|
塩水港精糖 執行役員 生産・事業開発グループ お客様相談室長
|
2020年６月
|
塩水港精糖 常勤監査役（現任）
|
|
(注)６
|
-
|
常勤監査役
|
田畑 貴史
|
1965年４月20日生
|
1991年４月
|
株式会社日本興業銀行
（現株式会社みずほ銀行）入社
|
2014年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ
総合リスク管理部 副部長
|
|
株式会社みずほ銀行
総合リスク管理部 副部長
|
2017年６月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ
リスク統括部長 株式会社みずほ銀行 リスク統括部長
|
2020年６月
|
塩水港精糖 常勤監査役(現任) 太平洋製糖株式会社 監査役（現任）
|
|
(注)６
|
973
|
監査役
|
渡部 以光
|
1956年３月１日生
|
1977年４月
|
学校法人第一学園 第一経理専門学校入社
|
1984年５月
|
髙野総合会計事務所 入所
|
1985年８月
|
税理士登録
|
2010年６月
|
税理士法人髙野総合会計事務所
シニアパートナー
|
2013年６月
|
塩水港精糖 監査役 (現任)
|
2020年９月
|
税理士法人髙野総合会計事務所 代表社員（現任）
|
|
(注)７
|
-
|
|
|
計
|
|
|
136,890
|
(注) １ 取締役木村成克、三和彦幸は、社外取締役であります。
２ 監査役青木義一、田畑貴史及び渡部以光は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 塩水港精糖は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に基づく補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
鈴木 幸信
|
1946年６月16日生
|
1965年４月
|
仙台国税局入局
|
(注)
|
―
|
1995年12月
|
税理士資格取得
|
2001年７月
|
人吉税務署長
|
2002年７月
|
東京国税局調査第一部調査開発課長
|
2005年７月
|
髙松国税不服審判所長
|
2006年７月
|
同所辞職
鈴木幸信税理士事務所開設（現任）
|
2011年６月
|
塩水港精糖 補欠監査役（現任）
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
９ 所有株式数には、塩水港精糖役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
① 社外取締役及び社外監査役
イ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割並びに独立性に関する基準または選任
方針
塩水港精糖は現在、社外取締役２名及び社外監査役３名を選任しています。
社外取締役及び社外監査役は、塩水港精糖から独立した立場として、それぞれの専門的見地から塩水港精糖経営における適正性、遵法性等につき適宜意見・質問することにより企業統治の実効性確保に努めております。
塩水港精糖では、会社法および東京証券取引所の独立性に関する要件を満たすことを前提としつつ、会社経営等における豊富な経験と高い見識を重視し、塩水港精糖の経営に対して率直で積極的かつ建設的に提言・提案や意見を行うことができることを、独立社外取締役選任の要件としております。この要件に従い、塩水港精糖は独立社外取締役を１名選任しております。
社外取締役木村成克氏につきましては、食品事業における豊富な経験と、経営者としての幅広い見識を塩水港精糖の経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。
社外取締役三和彦幸氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する高い見識及び監査法人の経営に携わった豊富な経験を塩水港精糖の経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしているものと判断し、独立役員として指定しております。
社外監査役青木義一氏につきましては、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、経営に対する高い見識を有しております。その知見・見識を塩水港精糖の監査に反映していただくため、社外監査役として選任しております。
社外監査役田畑貴史氏につきましては、金融機関を通じて培った豊富な知識・見識を活かし、特にコンプライアンスやリスクマネジメントの観点から的確な監査を実施していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役渡部以光氏につきましては、税理士として培われた財務及び会計に関する専門的知識・豊富な経験等を塩水港精糖の監査体制の充実・強化に活かしていただき、また独立した立場から公正かつ客観的な監査を実施していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
ロ 会社と社外取締役及び社外監査役との利害関係
社外取締役木村成克氏は、大東製糖株式会社の代表取締役社長を兼務し、同社は塩水港精糖と取引関係があります。
上記のほか、塩水港精糖と社外取締役の間には特別な利害関係はありません。
社外監査役渡部以光氏は、税理士法人髙野総合会計事務所の代表社員を兼務し、同事務所と塩水港精糖との間には税務顧問契約があります。なお、同氏個人と塩水港精糖の間に特別の利害関係はありません。
上記のほか、塩水港精糖と社外監査役の間には特別な利害関係はありません。
ハ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の報告を受け、業務執行から独立した立場で取締役の経営監督機能を果たしております。
社外監査役は、内部監査室の監査計画及び監査結果並びに会計監査人の監査計画、監査状況及び監査結果について、直接もしくは塩水港精糖の常勤監査役を通じて報告を受け、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務執行を監査する機能を果たしております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
代表取締役会長
|
久野 修慈
|
1936年１月22日生
|
1963年６月
|
大洋漁業株式会社
（現マルハニチロ株式会社）入社
|
1983年４月
|
同社 取締役
|
1985年４月
|
同社 常務取締役
|
1987年１月
|
同社 代表取締役専務
|
1990年６月
|
塩水港精糖 代表取締役社長
|
2005年４月
|
塩水港精糖 会長
株式会社パールエース 代表取締役社長
|
2008年６月
|
塩水港精糖 取締役会長
|
2009年５月
|
株式会社パールエース 最高顧問
|
2012年６月
|
塩水港精糖 代表取締役会長 (現任)
|
|
(注)４
|
6,415
|
代表取締役社長
統括 事業・販売推進本部長
|
丸山 弘行
|
1970年６月30日生
|
1994年４月
|
塩水港精糖 入社
|
2013年４月
|
塩水港精糖 砂糖事業部副部長
|
2014年８月
|
塩水港精糖 バイオ事業部部長
|
2015年４月
|
塩水港精糖 執行役員バイオ事業部長
|
2016年６月
|
塩水港精糖 常務執行役員バイオ事業部長
|
2017年６月
|
塩水港精糖 常務取締役バイオ事業部長 兼 新商品事業開発室長
|
2018年６月
|
塩水港精糖 常務取締役事業本部長
兼 オリゴ事業部長
兼 新商品・事業開発室長
|
2019年６月
|
塩水港精糖 代表取締役社長 統括 事業本部長
|
2020年６月
|
塩水港精糖 代表取締役社長 統括 事業・販売推進本部長（現任） 太平洋製糖株式会社 取締役（現任） 関西製糖株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
2,356
|
取締役副社長
生産本部長兼品質保証部長
|
伊藤 哲也
|
1968年１月９日生
|
1994年４月
|
塩水港精糖 入社
|
2012年４月
|
塩水港精糖 糖質研究所副部長
|
2015年10月
|
塩水港精糖 糖質研究所部長
|
2016年６月
|
塩水港精糖 執行役員生産統括部長 兼 品質保証部長
|
2016年８月
|
南西糖業株式会社 取締役（現任）
|
2017年６月
|
塩水港精糖 取締役生産統括部長 兼 品質保証部長
|
2018年６月
|
関西製糖株式会社 取締役 (現任)
|
|
塩水港精糖 常務取締役
生産・事業開発グループ長 兼
生産統括部長 兼 品質保証部長
|
2019年６月
|
塩水港精糖 専務取締役 生産・事業開発グループ長 兼 生産統括部長 兼 品質保証部長 株式会社おかげさま．(現 株式会社パールフーズ)取締役（現任）
|
2020年６月
|
塩水港精糖 取締役副社長 生産本部長 兼 品質保証部長（現任） 太平洋製糖株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
3,013
|
専務取締役
管理本部長
|
小田 俊一
|
1970年１月10日生
|
1992年４月
|
塩水港精糖 入社
|
2009年４月
|
塩水港精糖 総務人事部副部長
|
2014年４月
|
塩水港精糖 管理グループ部長
|
2014年５月
|
塩水港精糖 砂糖事業部長
|
2015年４月
|
塩水港精糖 執行役員砂糖事業部長
|
2017年６月
|
塩水港精糖 取締役総務企画担当部長
|
2018年６月
|
塩水港精糖 取締役管理グループ長 兼
総務企画担当部長
|
2019年６月
|
塩水港精糖 専務取締役管理グループ長 兼 総務企画担当部長
|
2020年６月
|
塩水港精糖 専務取締役管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
5,707
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
専務取締役
事業・販売推進本部副本部長
|
波多野 雅
|
1966年12月５日生
|
1989年４月
|
大洋漁業株式会社
（現マルハニチロ株式会社）入社
|
2012年４月
|
株式会社パールエース 営業本部 関東支店長
|
2015年４月
|
同社 取締役関東支店長
|
2017年６月
|
同社 常務取締役関東支店長 塩水港精糖 執行役員営業推進担当
|
2018年６月
|
株式会社パールエース 専務取締役営業本部副本部長 兼 関東支店長
|
2019年５月
|
同社 専務取締役営業本部副本部長 兼 関東営業本部長
|
2019年６月
|
塩水港精糖 取締役
|
2020年２月
|
塩水港精糖 常務取締役新商品開発販売担当
|
2020年６月
|
塩水港精糖 専務取締役事業・販売推進本部副本部長（現任） 株式会社パールエース代表取締役社長 営業本部長兼関東営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
7,000
|
専務取締役
事業・販売推進本部副本部長兼オリゴ・バイオ事業部長
|
原 浩司
|
1966年４月４日生
|
1989年４月
|
塩水港精糖 入社
|
2002年３月
|
農学博士取得
|
2010年３月
|
経営学修士ＭＢＡ取得
|
2014年５月
|
塩水港精糖 バイオ事業部長
|
2014年６月
|
塩水港精糖 取締役バイオ事業部長
|
2015年４月
|
塩水港精糖 取締役糖質研究所長
|
2018年６月
|
塩水港精糖 常務取締役事業本部副本部長 兼 バイオ事業部長
|
2020年６月
|
塩水港精糖 専務取締役事業・販売推進本部副本部長 兼 オリゴ・バイオ事業部長（現任）
|
|
(注)４
|
7,462
|
専務取締役
管理本部副本部長
|
常見 典正
|
1963年１月２日生
|
1985年４月
|
株式会社山口銀行 入行
|
2011年１月
|
同行 美祢支店長
|
2013年10月
|
同行 宇部支店 統轄母店 次長
|
2018年３月
|
塩水港精糖 顧問
|
2018年６月
|
塩水港精糖 取締役
|
2019年６月
|
塩水港精糖 常務取締役 株式会社パールエース 取締役 株式会社おかげさま．（現株式会社パールフーズ）監査役（現任）
|
2019年９月
|
株式会社パールエース 専務取締役
|
2020年６月
|
塩水港精糖 専務取締役管理本部副本部長（現任）
|
|
(注)４
|
2,908
|
取締役
販売推進担当兼物流担当
|
杉山 拓也
|
1970年２月25日生
|
1992年４月
|
塩水港精糖 入社
|
2010年４月
|
塩水港精糖 砂糖部副部長
|
2012年４月
|
株式会社パールエース 営業本部
関東支店 副部長
|
2015年４月
|
株式会社パールエース 執行役員
営業本部関西支店 副支店長
|
2017年４月
|
塩水港精糖 砂糖事業部部長
|
2017年６月
|
塩水港精糖 執行役員砂糖事業部長
|
2018年６月
|
塩水港精糖 取締役事業本部副本部長 兼
砂糖事業部長 太平洋製糖株式会社 取締役
|
2019年６月
|
塩水港精糖 取締役事業本部副本部長 兼
砂糖事業部長 兼 オリゴ事業部長 株式会社パールエース 取締役（現任） 株式会社おかげさま．（現株式会社パールフーズ）代表取締役社長 株式会社ナルミヤ 取締役（現任）
|
2020年６月
|
塩水港精糖 取締役販売推進担当 兼 物流担当（現任）
|
|
(注)４
|
2,861
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
|
木村 成克
|
1971年８月15日生
|
2000年１月
|
大東製糖株式会社 理事
|
2005年６月
|
同社 代表取締役社長 (現任)
関西製糖株式会社 社外取締役 (現任)
|
2013年６月
|
塩水港精糖 取締役 (現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
三和 彦幸
|
1946年７月28日生
|
1971年１月
|
監査法人 朝日会計社
（現有限責任あずさ監査法人）入社
|
1996年８月
|
朝日監査法人（同）代表社員
|
2003年６月
|
あずさ監査法人（同）専務理事
|
2006年６月
|
あずさ監査法人 副理事長
|
2009年６月
|
あずさ監査法人 代表社員退任
|
2009年７月
|
三和公認会計士事務所開設
|
2011年５月
|
株式会社乃村工藝社 社外監査役
|
2012年６月
|
株式会社ショーワ 社外監査役
|
2015年６月
|
株式会社ショーワ 社外取締役
（監査等委員）（現任）
|
2017年６月
|
塩水港精糖 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
酒井 英喜
|
1964年１月17日生
|
1986年４月
|
塩水港精糖 入社
|
2008年４月
|
塩水港精糖 砂糖部長
|
2010年４月
|
塩水港精糖 理事砂糖部長
|
2013年６月
|
塩水港精糖 取締役事業本部砂糖事業部長
|
2014年４月
|
塩水港精糖 取締役総務人事担当
|
2015年４月
|
塩水港精糖 取締役管理グループ長
|
2017年６月
|
塩水港精糖 常務取締役管理グループ長
|
2018年６月
|
関西製糖株式会社 代表取締役社長
|
2019年６月
|
塩水港精糖 取締役（現任）
|
2020年６月
|
太平洋製糖株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
9,100
|
常勤監査役
|
青木 義一
|
1955年５月５日生
|
1978年４月
|
株式会社日本興業銀行
（現株式会社みずほ銀行）入社
|
2002年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行
（現株式会社みずほ銀行）
審査第三部副部長
|
2002年10月
|
同社 企業第五部長
|
2004年４月
|
同社 与信企画部長
|
2006年４月
|
同社 企業推進第二部長
|
2007年６月
|
岡三証券株式会社 取締役
|
2015年６月
|
塩水港精糖 常勤監査役 (現任)
|
2018年６月
|
太平洋製糖株式会社 監査役
関西製糖株式会社 監査役 (現任)
株式会社パールエース 監査役 (現任)
|
|
(注)６
|
9,847
|
常勤監査役
|
髙野 明子
|
1960年７月15日生
|
1994年４月
|
塩水港精糖 入社
|
2008年４月
|
塩水港精糖 管理グループ 総務企画担当 副部長
|
2014年５月
|
塩水港精糖 生産・開発グループ お客様相談室長
|
2015年４月
|
塩水港精糖 執行役員 生産・開発グループ お客様相談室長
|
2018年７月
|
塩水港精糖 執行役員 生産・事業開発グループ お客様相談室長
|
2020年６月
|
塩水港精糖 常勤監査役（現任）
|
|
(注)７
|
―
|
常勤監査役
|
田畑 貴史
|
1965年４月20日生
|
1991年４月
|
株式会社日本興業銀行
（現株式会社みずほ銀行）入社
|
2004年７月
|
株式会社みずほコーポレート銀行
（現株式会社みずほ銀行） 総合リスク管理部 参事役
|
2008年11月
|
株式会社みずほ銀行 市場金融部 次長
|
2011年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ 総合リスク管理部 次長
|
2014年４月
|
同社 総合リスク管理部 副部長
|
2017年６月
|
同社 リスク統括部 部長
|
2020年６月
|
塩水港精糖 常勤監査役(現任) 太平洋製糖株式会社 監査役（現任）
|
|
(注)７
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
監査役
|
渡部 以光
|
1956年３月１日生
|
1977年４月
|
学校法人第一学園 第一経理専門学校入社
|
1984年５月
|
髙野総合会計事務所 入所
|
1985年８月
|
税理士登録
|
2010年６月
|
税理士法人髙野総合会計事務所
シニアパートナー (現任)
|
2013年６月
|
塩水港精糖 監査役 (現任)
|
|
(注)５
|
―
|
|
|
計
|
|
|
56,669
|
(注) １ 取締役木村成克、三和彦幸は、社外取締役であります。
２ 監査役青木義一、田畑貴史及び渡部以光は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 塩水港精糖は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に基づく補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
鈴木 幸信
|
1946年６月16日生
|
1965年４月
|
仙台国税局入局
|
(注)
|
―
|
1995年12月
|
税理士資格取得
|
2001年７月
|
人吉税務署長
|
2002年７月
|
東京国税局調査第一部調査開発課長
|
2005年７月
|
髙松国税不服審判所長
|
2006年７月
|
同所辞職
鈴木幸信税理士事務所開設（現任）
|
2011年６月
|
塩水港精糖 補欠監査役（現任）
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
９ 所有株式数には、塩水港精糖役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
① 社外取締役及び社外監査役
イ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割並びに独立性に関する基準または選任
方針
塩水港精糖は現在、社外取締役２名及び社外監査役３名を選任しています。
社外取締役及び社外監査役は、塩水港精糖から独立した立場として、それぞれの専門的見地から塩水港精糖経営における適正性、遵法性等につき適宜意見・質問することにより企業統治の実効性確保に努めております。
塩水港精糖では、会社法および東京証券取引所の独立性に関する要件を満たすことを前提としつつ、会社経営等における豊富な経験と高い見識を重視し、塩水港精糖の経営に対して率直で積極的かつ建設的に提言・提案や意見を行うことができることを、独立社外取締役選任の要件としております。この要件に従い、塩水港精糖は独立社外取締役を１名選任しております。
社外取締役木村成克氏につきましては、食品事業における豊富な経験と、経営者としての幅広い見識を塩水港精糖の経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。
社外取締役三和彦幸氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する高い見識及び監査法人の経営に携わった豊富な経験を塩水港精糖の経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしているものと判断し、独立役員として指定しております。
社外監査役田畑貴史氏につきましては、企業法務等における広範かつ豊富な知識・経験等を塩水港精糖の監査体制の充実・強化に活かしていただき、また独立した立場から公正かつ客観的な監査を実施していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、同氏が所属する金澤法律事務所と塩水港精糖の間には法律顧問契約がありましたが、取引金額が少ないこと、同契約は2013年６月26日をもって解除したことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外監査役渡部以光氏につきましては、税理士として培われた財務及び会計に関する専門的知識・豊富な経験等を塩水港精糖の監査体制の充実・強化に活かしていただき、また独立した立場から公正かつ客観的な監査を実施していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役青木義一氏につきましては、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、経営に対する高い見識を有しております。その知見・見識を塩水港精糖の監査に反映していただくため、社外監査役として選任しております。
ロ 会社と社外取締役及び社外監査役との利害関係
社外取締役木村成克氏は、大東製糖株式会社の代表取締役社長を兼務し、同社は塩水港精糖と取引関係があります。
上記のほか、塩水港精糖と社外取締役の間には特別な利害関係はありません。
社外監査役渡部以光氏は、税理士法人髙野総合会計事務所のシニアパートナーを兼務し、同事務所と塩水港精糖との間には税務顧問契約があります。なお、同氏個人と塩水港精糖の間に特別の利害関係はありません。
上記のほか、塩水港精糖と社外監査役の間には特別な利害関係はありません。
ハ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の報告を受け、業務執行から独立した立場で取締役の経営監督機能を果たしております。
社外監査役は、内部監査室の監査計画及び監査結果並びに会計監査人の監査計画、監査状況及び監査結果について、直接もしくは塩水港精糖の常勤監査役を通じて報告を受け、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務執行を監査する機能を果たしております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性15名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
代表取締役会長
|
久野 修慈
|
1936年１月22日生
|
1963年６月
|
大洋漁業株式会社
（現マルハニチロ株式会社）入社
|
1983年４月
|
同社 取締役
|
1985年４月
|
同社 常務取締役
|
1987年１月
|
同社 代表取締役専務
|
1990年６月
|
塩水港精糖 代表取締役社長
|
2005年４月
|
塩水港精糖 会長
株式会社パールエース 代表取締役社長
|
2008年６月
|
塩水港精糖 取締役会長
|
2009年５月
|
株式会社パールエース 最高顧問
|
2012年６月
|
塩水港精糖 代表取締役会長 (現任)
|
|
(注)３
|
3,569
|
代表取締役副会長
|
山下 裕司
|
1951年３月22日生
|
1973年４月
|
塩水港精糖 入社
|
1999年６月
|
塩水港精糖 取締役総務人事部長
|
2002年６月
|
塩水港精糖 常務取締役
|
2004年１月
|
塩水港精糖 専務取締役
|
2005年４月
|
塩水港精糖 代表取締役専務
|
2008年６月
|
太平洋製糖株式会社 代表取締役社長
|
|
塩水港精糖 取締役
|
2014年５月
|
太平洋製糖株式会社 取締役 (現任)
塩水港精糖 代表取締役社長
|
|
関西製糖株式会社 取締役 (現任)
|
2014年10月
|
株式会社パールエース 代表取締役社長
|
2019年６月
|
塩水港精糖 代表取締役副会長(現任)
|
|
(注)４
|
16,349
|
代表取締役社長
統括 事業本部長
|
丸山 弘行
|
1970年６月30日生
|
1994年４月
|
塩水港精糖 入社
|
2013年４月
|
塩水港精糖 砂糖事業部副部長
|
2014年８月
|
塩水港精糖 バイオ事業部部長
|
2015年４月
|
塩水港精糖 執行役員バイオ事業部長
|
2016年６月
|
塩水港精糖 常務執行役員バイオ事業部長
|
2017年６月
|
塩水港精糖 常務取締役バイオ事業部長 兼 新商品事業開発室長
|
2018年６月
|
塩水港精糖 常務取締役事業本部長
兼 オリゴ事業部長
兼 新商品・事業開発室長
|
2019年６月
|
塩水港精糖 代表取締役社長 統括 事業本部長（現任）
|
|
(注)４
|
785
|
専務取締役
生産・事業開発グループ長兼生産統括部長兼品質保証部長
|
伊藤 哲也
|
1968年１月９日生
|
1994年４月
|
塩水港精糖 入社
|
2012年４月
|
塩水港精糖 糖質研究所副部長
|
2015年10月
|
塩水港精糖 糖質研究所部長
|
2016年６月
|
塩水港精糖 執行役員生産統括部長 兼 品質保証部長
|
2016年８月
|
南西糖業株式会社 取締役（現任）
|
2017年６月
|
塩水港精糖 取締役生産統括部長 兼 品質保証部長
|
2018年６月
|
関西製糖株式会社 取締役 (現任)
|
|
塩水港精糖 常務取締役
生産・事業開発グループ長 兼
生産統括部長 兼 品質保証部長
|
2019年６月
|
塩水港精糖 専務取締役 生産・事業開発グループ長 兼 生産統括部長 兼 品質保証部長(現任） 株式会社おかげさま．取締役（現任）
|
|
(注)４
|
1,865
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
専務取締役
管理グループ長兼総務企画担当部長
|
小田 俊一
|
1970年１月10日生
|
1992年４月
|
塩水港精糖 入社
|
2009年４月
|
塩水港精糖 総務人事部副部長
|
2014年４月
|
塩水港精糖 管理グループ部長
|
2014年５月
|
塩水港精糖 砂糖事業部長
|
2015年４月
|
塩水港精糖 執行役員砂糖事業部長
|
2017年６月
|
塩水港精糖 取締役総務企画担当部長
|
2018年６月
|
塩水港精糖 取締役管理グループ長 兼
総務企画担当部長
|
2019年６月
|
塩水港精糖 専務取締役管理グループ長 兼 総務企画担当部長（現任）
|
|
(注)４
|
4,587
|
常務取締役
事業本部副本部長兼バイオ事業部長
|
原 浩司
|
1966年４月４日生
|
1989年４月
|
塩水港精糖 入社
|
2002年３月
|
農学博士取得
|
2010年３月
|
経営学修士ＭＢＡ取得
|
2014年５月
|
塩水港精糖 バイオ事業部長
|
2014年６月
|
塩水港精糖 取締役バイオ事業部長
|
2015年４月
|
塩水港精糖 取締役糖質研究所長
|
2018年６月
|
塩水港精糖 常務取締役事業本部副本部長 兼 バイオ事業部長（現任）
|
|
(注)３
|
6,823
|
常務取締役
|
常見 典正
|
1963年１月２日生
|
1985年４月
|
株式会社山口銀行 入行
|
2011年１月
|
同行 美祢支店長
|
2013年10月
|
同行 宇部支店 統轄母店 次長
|
2018年３月
|
塩水港精糖 顧問
|
2018年６月
|
塩水港精糖 取締役
|
2019年６月
|
塩水港精糖 常務取締役（現任） 株式会社パールエース 取締役（現任） 株式会社おかげさま．監査役（現任）
|
|
(注)３
|
1,221
|
取締役
事業本部副本部長兼砂糖事業部長兼オリゴ事業部長
|
杉山 拓也
|
1970年２月25日生
|
1992年４月
|
塩水港精糖 入社
|
2010年４月
|
塩水港精糖 砂糖部副部長
|
2012年４月
|
株式会社パールエース 営業本部
関東支店 副部長
|
2015年４月
|
株式会社パールエース 執行役員
営業本部関西支店 副支店長
|
2017年４月
|
塩水港精糖 砂糖事業部部長
|
2017年６月
|
塩水港精糖 執行役員砂糖事業部長
|
2018年６月
|
塩水港精糖 取締役事業本部副本部長 兼
砂糖事業部長 太平洋製糖株式会社 取締役（現任）
|
2019年６月
|
塩水港精糖 取締役事業本部副本部長 兼
砂糖事業部長 兼 オリゴ事業部長
（現任） 株式会社おかげさま．代表取締役社長
（現任） 株式会社ナルミヤ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
738
|
取締役
|
濵 邦久
|
1934年12月２日生
|
1957年４月
|
司法修習生
|
1959年４月
|
京都地検検事
|
1966年６月
|
東京地検検事
|
1968年12月
|
法務大臣秘書官事務取扱
|
1972年３月
|
法務省刑事局参事官
|
1982年４月
|
東京高検検事
|
1986年６月
|
最高検検事
|
1991年12月
|
法務省刑事局長
|
1993年12月
|
法務事務次官
|
1996年１月
|
東京高検検事長
|
1997年12月
|
退官 弁護士登録
|
2001年６月
|
株式会社よみうりランド 社外監査役
（現任）
|
2008年６月
|
日東紡績株式会社 社外取締役（現任）
|
2016年４月
|
株式会社バロックジャパンリミテッド
社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
塩水港精糖 取締役 (現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
|
木村 成克
|
1971年８月15日生
|
1998年４月
|
株式会社グロービス 入社
|
2000年１月
|
大東製糖株式会社 理事
|
2005年６月
|
同社 代表取締役社長 (現任)
関西製糖株式会社 社外取締役 (現任)
|
2013年６月
|
塩水港精糖 取締役 (現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
三和 彦幸
|
1946年７月28日生
|
1971年１月
|
監査法人 朝日会計社
（現有限責任あずさ監査法人）入社
|
1996年８月
|
朝日監査法人（同）代表社員
|
2003年６月
|
あずさ監査法人（同）専務理事
|
2006年６月
|
あずさ監査法人 副理事長
|
2009年６月
|
あずさ監査法人 代表社員退任
|
2009年７月
|
三和公認会計士事務所開設
|
2011年５月
|
株式会社乃村工藝社 社外監査役
|
2012年６月
|
株式会社ショーワ 社外監査役
|
2015年６月
|
株式会社ショーワ 社外取締役
（監査等委員）（現任）
|
2017年６月
|
塩水港精糖 取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
青木 義一
|
1955年５月５日生
|
1978年４月
|
株式会社日本興業銀行
（現株式会社みずほ銀行）入社
|
2002年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行
（現株式会社みずほ銀行）
審査第三部副部長
|
2002年10月
|
同社 企業第五部長
|
2004年４月
|
同社 与信企画部長
|
2006年４月
|
同社 企業推進第二部長
|
2007年６月
|
岡三証券株式会社 取締役
|
2015年６月
|
塩水港精糖 常勤監査役 (現任)
|
2018年６月
|
太平洋製糖株式会社 監査役 (現任)
関西製糖株式会社 監査役 (現任)
株式会社パールエース 監査役 (現任)
|
|
(注)５
|
6,451
|
常勤監査役
|
白石 健二
|
1949年８月18日生
|
1973年４月
|
塩水港精糖 入社
|
2001年６月
|
塩水港精糖 取締役技術部長
|
2004年６月
|
塩水港精糖 常務取締役技術部長 兼
サイクロデキストリン商品部長 兼
糖質研究所長
|
2008年４月
|
塩水港精糖 常務取締役内部監査室長
|
2008年６月
|
塩水港精糖 専務取締役内部監査室長
|
2011年６月
|
株式会社おかげさま．代表取締役社長
|
2013年６月
|
関西製糖株式会社 代表取締役社長
|
2016年６月
|
塩水港精糖 技術顧問
|
2018年６月
|
株式会社おかげさま．監査役
塩水港精糖 常勤監査役 (現任)
|
|
(注)５
|
10,000
|
監査役
|
金澤 賢一
|
1971年10月25日生
|
1997年４月
|
弁護士登録 (第一東京弁護士会所属)
|
2000年４月
|
金澤法律事務所入所 (現任)
|
2013年６月
|
塩水港精糖 監査役 (現任)
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
渡部 以光
|
1956年３月１日生
|
1977年４月
|
学校法人第一学園 第一経理専門学校入社
|
1984年５月
|
髙野総合会計事務所 入所
|
1985年８月
|
税理士登録
|
2010年６月
|
税理士法人髙野総合会計事務所
シニアパートナー (現任)
|
2013年６月
|
塩水港精糖 監査役 (現任)
|
|
(注)６
|
―
|
|
|
計
|
|
|
52,388
|
(注) １ 取締役濵邦久、木村成克及び三和彦幸は、社外取締役であります。
２ 監査役青木義一、金澤賢一及び渡部以光は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 塩水港精糖は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に基づく補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
鈴木 幸信
|
1946年６月16日生
|
1965年４月
|
仙台国税局入局
|
(注)
|
―
|
1995年12月
|
税理士資格取得
|
2001年７月
|
人吉税務署長
|
2002年７月
|
東京国税局調査第一部調査開発課長
|
2005年７月
|
髙松国税不服審判所長
|
2006年７月
|
同所辞職
鈴木幸信税理士事務所開設（現任）
|
2011年６月
|
塩水港精糖 補欠監査役（現任）
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
８ 所有株式数には、塩水港精糖役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
① 社外取締役及び社外監査役
イ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割並びに独立性に関する基準または選任
方針
塩水港精糖は現在、社外取締役３名及び社外監査役３名を選任しています。
社外取締役及び社外監査役は、塩水港精糖から独立した立場として、それぞれの専門的見地から塩水港精糖経営における適正性、遵法性等につき適宜意見・質問することにより企業統治の実効性確保に努めております。
塩水港精糖では、会社法および東京証券取引所の独立性に関する要件を満たすことを前提としつつ、会社経営等における豊富な経験と高い見識を重視し、塩水港精糖の経営に対して率直で積極的かつ建設的に提言・提案や意見を行うことができることを、独立社外取締役選任の要件としております。この要件に従い、塩水港精糖は独立社外取締役を１名選任しております。
社外取締役濵邦久氏につきましては、法律の専門家及び他企業での社外役員としての豊富な経験と高い見識に基づき、塩水港精糖の経営に対して的確な助言・監督をしていただける等、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したため、社外取締役として選任しております。
社外取締役木村成克氏につきましては、食品事業における豊富な経験と、経営者としての幅広い見識を塩水港精糖の経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。
社外取締役三和彦幸氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する高い見識及び監査法人の経営に携わった豊富な経験を塩水港精糖の経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしているものと判断し、独立役員として指定しております。
社外監査役金澤賢一氏につきましては、企業法務等における広範かつ豊富な知識・経験等を塩水港精糖の監査体制の充実・強化に活かしていただき、また独立した立場から公正かつ客観的な監査を実施していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、同氏が所属する金澤法律事務所と塩水港精糖の間には法律顧問契約がありましたが、取引金額が少ないこと、同契約は2013年６月26日をもって解除したことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外監査役渡部以光氏につきましては、税理士として培われた財務及び会計に関する専門的知識・豊富な経験等を塩水港精糖の監査体制の充実・強化に活かしていただき、また独立した立場から公正かつ客観的な監査を実施していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役青木義一氏につきましては、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、経営に対する高い見識を有しております。その知見・見識を塩水港精糖の監査に反映していただくため、社外監査役として選任しております。
ロ 会社と社外取締役及び社外監査役との利害関係
社外取締役木村成克氏は、大東製糖株式会社の代表取締役社長を兼務し、同社は塩水港精糖と取引関係があります。
上記のほか、塩水港精糖と社外取締役の間には特別な利害関係はありません。
社外監査役渡部以光氏は、税理士法人髙野総合会計事務所のシニアパートナーを兼務し、同事務所と塩水港精糖との間には税務顧問契約があります。なお、同氏個人と塩水港精糖の間に特別の利害関係はありません。
上記のほか、塩水港精糖と社外監査役の間には特別な利害関係はありません。
ハ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の報告を受け、業務執行から独立した立場で取締役の経営監督機能を果たしております。
社外監査役は、内部監査室の監査計画及び監査結果並びに会計監査人の監査計画、監査状況及び監査結果について、直接もしくは塩水港精糖の常勤監査役を通じて報告を受け、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務執行を監査する機能を果たしております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性15名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
代表取締役会長
|
|
久野 修慈
|
昭和11年１月22日生
|
|
昭和38年６月
|
大洋漁業株式会社
（現マルハニチロ株式会社）入社
|
|
昭和58年４月
|
同社 取締役
|
|
昭和60年４月
|
同社 常務取締役
|
|
昭和62年１月
|
同社 代表取締役専務
|
|
平成２年６月
|
塩水港精糖 代表取締役社長
|
|
平成17年４月
|
塩水港精糖 会長
株式会社パールエース 代表取締役社長
|
|
平成20年６月
|
塩水港精糖 取締役会長
|
|
平成21年５月
|
株式会社パールエース 最高顧問
|
|
平成24年６月
|
塩水港精糖 代表取締役会長 (現任)
|
|
(注)４
|
27,736
|
|
代表取締役社長
|
|
山下 裕司
|
昭和26年３月22日生
|
|
昭和48年４月
|
塩水港精糖 入社
|
|
平成11年６月
|
塩水港精糖 取締役総務人事部長
|
|
平成14年６月
|
塩水港精糖 常務取締役
|
|
平成16年１月
|
塩水港精糖 専務取締役
|
|
平成17年４月
|
塩水港精糖 代表取締役専務
|
|
平成20年６月
|
太平洋製糖株式会社 代表取締役社長
|
|
|
塩水港精糖 取締役
|
|
平成26年５月
|
太平洋製糖株式会社 取締役 (現任)
塩水港精糖 代表取締役社長（現任）
|
|
|
関西製糖株式会社 取締役 (現任)
|
|
平成26年10月
|
株式会社パールエース 代表取締役社長
|
|
(注)３
|
15,482
|
|
常務取締役
|
事業本部長兼オリゴ事業部長兼新商品・事業開発室長
|
丸山 弘行
|
昭和45年６月30日生
|
|
平成６年４月
|
塩水港精糖 入社
|
|
平成25年４月
|
塩水港精糖 事業本部砂糖事業部副部長
|
|
平成26年８月
|
塩水港精糖 事業本部バイオ事業部部長
|
|
平成27年４月
|
塩水港精糖 執行役員事業本部バイオ事業部長
|
|
平成28年６月
|
塩水港精糖 常務執行役員
事業本部バイオ事業部長
|
|
平成29年６月
|
塩水港精糖 常務取締役
事業本部バイオ事業部長
|
|
平成30年６月
|
塩水港精糖 常務取締役事業本部長
兼 オリゴ事業部長
兼 新商品・事業開発室長（現任）
|
|
(注)３
|
298
|
|
常務取締役
|
事業本部副本部長兼バイオ事業部長
|
原 浩司
|
昭和41年４月４日生
|
|
平成元年４月
|
塩水港精糖 入社
|
|
平成14年３月
|
農学博士取得
|
|
平成22年３月
|
経営学修士ＭＢＡ取得
|
|
平成26年５月
|
塩水港精糖 事業本部バイオ事業部長
|
|
平成26年６月
|
塩水港精糖 取締役事業本部バイオ事業部長
|
|
平成27年４月
|
塩水港精糖 取締役生産・開発グループ
糖質研究所長
|
|
平成30年６月
|
塩水港精糖 常務取締役
事業本部バイオ事業部長（現任）
|
|
(注)４
|
6,291
|
|
常務取締役
|
生産・事業開発グループ長兼生産統括部長兼品質保証部長
|
伊藤 哲也
|
昭和43年１月９日生
|
|
平成６年４月
|
塩水港精糖 入社
|
|
平成24年４月
|
塩水港精糖 生産・開発グループ
糖質研究所 副部長
|
|
平成27年10月
|
塩水港精糖 生産・開発グループ
糖質研究所 部長
|
|
平成28年６月
|
塩水港精糖 執行役員生産・開発グループ
生産統括部長 兼 品質保証部長
|
|
平成28年８月
|
南西糖業株式会社 取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
塩水港精糖 取締役生産・開発グループ
生産統括部長 兼 品質保証部長
|
|
平成30年６月
|
関西製糖株式会社 取締役 (現任)
|
|
|
塩水港精糖 常務取締役
生産・事業開発グループ長 兼
生産統括部長 兼 品質保証部長
（現任）
|
|
(注)３
|
887
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
|
管理グループ長兼総務企画担当部長
|
小田 俊一
|
昭和45年１月10日生
|
|
平成４年４月
|
塩水港精糖 入社
|
|
平成21年４月
|
塩水港精糖 総務人事部副部長
|
|
平成26年４月
|
塩水港精糖 管理グループ部長
|
|
平成26年５月
|
塩水港精糖 事業本部砂糖事業部長
|
|
平成27年４月
|
塩水港精糖 執行役員事業本部砂糖事業部長
|
|
平成29年６月
|
塩水港精糖 取締役総務企画担当部長
|
|
平成30年６月
|
塩水港精糖 取締役管理グループ長 兼
総務企画担当部長（現任）
|
|
(注)３
|
3,598
|
|
取締役
|
|
常見 典正
|
昭和38年１月２日生
|
|
昭和60年４月
|
株式会社山口銀行 入行
|
|
平成23年１月
|
同行 美祢支店長
|
|
平成25年10月
|
同行 宇部支店 統轄母店 次長
|
|
平成30年３月
|
塩水港精糖 顧問
|
|
平成30年６月
|
塩水港精糖 取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
|
取締役
|
事業本部副本部長兼砂糖事業部長
|
杉山 拓也
|
昭和45年２月25日生
|
|
平成４年４月
|
塩水港精糖 入社
|
|
平成22年４月
|
塩水港精糖 砂糖部副部長
|
|
平成24年４月
|
株式会社パールエース 営業本部
関東支店 副部長
|
|
平成27年４月
|
株式会社パールエース 執行役員
営業本部関西支店 副支店長
|
|
平成29年４月
|
塩水港精糖 事業本部砂糖事業部 部長
|
|
平成29年６月
|
塩水港精糖 執行役員事業本部砂糖事業部長
|
|
平成30年６月
|
太平洋製糖株式会社 取締役 (現任)
|
|
|
塩水港精糖 取締役事業本部砂糖事業部長
（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
|
取締役
|
|
濵 邦久
|
昭和９年12月２日生
|
|
昭和32年４月
|
司法修習生
|
|
昭和34年４月
|
京都地検検事
|
|
昭和41年６月
|
東京地検検事
|
|
昭和43年12月
|
法務大臣秘書官事務取扱
|
|
昭和47年３月
|
法務省刑事局参事官
|
|
昭和57年４月
|
東京高検検事
|
|
昭和61年６月
|
最高検検事
|
|
平成３年12月
|
法務省刑事局長
|
|
平成５年12月
|
法務事務次官
|
|
平成８年１月
|
東京高検検事長
|
|
平成９年12月
|
退官 弁護士登録
|
|
平成13年６月
|
株式会社よみうりランド 社外監査役
（現任）
|
|
平成20年６月
|
日東紡績株式会社 社外取締役（現任）
|
|
平成28年４月
|
株式会社バロックジャパンリミテッド
社外取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
塩水港精糖 取締役 (現任）
|
|
(注)４
|
―
|
|
取締役
|
|
木村 成克
|
昭和46年８月15日生
|
|
平成10年４月
|
株式会社グロービス 入社
|
|
平成12年１月
|
大東製糖株式会社 理事
|
|
平成17年６月
|
同社 代表取締役社長 (現任)
関西製糖株式会社 社外取締役 (現任)
|
|
平成25年６月
|
塩水港精糖 取締役 (現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
|
三和 彦幸
|
昭和21年７月28日生
|
|
昭和46年１月
|
監査法人 朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人） 入社
|
|
平成８年８月
|
朝日監査法人（同）代表社員
|
|
平成15年６月
|
あずさ監査法人（同）専務理事
|
|
平成18年６月
|
あずさ監査法人 副理事長
|
|
平成21年６月
|
あずさ監査法人 代表社員退任
|
|
平成21年７月
|
三和公認会計士事務所開設
|
|
平成23年５月
|
株式会社乃村工藝社 社外監査役
（現任）
|
|
平成24年６月
|
株式会社ショーワ 社外監査役
|
|
平成27年６月
|
株式会社ショーワ 社外取締役
（監査等委員）（現任）
|
|
平成29年６月
|
塩水港精糖 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
常勤監査役
|
|
青木 義一
|
昭和30年５月５日生
|
|
昭和53年４月
|
株式会社日本興業銀行
（現株式会社みずほ銀行）入社
|
|
平成14年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行
（現株式会社みずほ銀行）
審査第三部副部長
|
|
平成14年10月
|
同社 企業第五部長
|
|
平成16年４月
|
同社 与信企画部長
|
|
平成18年４月
|
同社 企業推進第二部長
|
|
平成19年６月
|
岡三証券株式会社 取締役
|
|
平成27年６月
|
塩水港精糖 常勤監査役 (現任)
|
|
平成30年６月
|
太平洋製糖株式会社 監査役 (現任)
関西製糖株式会社 監査役 (現任)
株式会社パールエース 監査役 (現任)
|
|
(注)５
|
3,882
|
|
常勤監査役
|
|
白石 健二
|
昭和24年８月18日生
|
|
昭和48年４月
|
塩水港精糖 入社
|
|
平成13年６月
|
塩水港精糖 取締役技術部長
|
|
平成16年６月
|
塩水港精糖 常務取締役技術部長 兼
サイクロデキストリン商品部長 兼
糖質研究所長
|
|
平成20年４月
|
塩水港精糖 常務取締役内部監査室長
|
|
平成20年６月
|
塩水港精糖 専務取締役内部監査室長
|
|
平成23年６月
|
株式会社おかげさま．代表取締役社長
|
|
平成25年６月
|
関西製糖株式会社 代表取締役社長
|
|
平成28年６月
|
塩水港精糖 技術顧問
|
|
平成30年６月
|
株式会社おかげさま．監査役 (現任)
塩水港精糖 常勤監査役 (現任)
|
|
(注)５
|
10,000
|
|
監査役
|
|
金澤 賢一
|
昭和46年10月25日生
|
|
平成９年４月
|
弁護士登録 (第一東京弁護士会所属)
|
|
平成12年４月
|
金澤法律事務所入所 (現任)
|
|
平成25年６月
|
塩水港精糖 監査役 (現任)
|
|
(注)６
|
―
|
|
監査役
|
|
渡部 以光
|
昭和31年３月１日生
|
|
昭和52年４月
|
学校法人第一学園 第一経理専門学校
入社
|
|
昭和59年５月
|
髙野総合会計事務所 入所
|
|
昭和60年８月
|
税理士登録
|
|
平成22年６月
|
税理士法人髙野総合会計事務所
シニアパートナー (現任)
|
|
平成25年６月
|
塩水港精糖 監査役 (現任)
|
|
(注)６
|
―
|
|
|
|
|
計
|
|
|
68,174
|
(注) １ 取締役濵邦久、木村成克及び三和彦幸は、社外取締役であります。
２ 監査役青木義一、金澤賢一及び渡部以光は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、平成30年６月28日開催の定時株主総会で選任された常勤監査役白石 健二の任期は、前任者の補欠として選任されているため、その任期は塩水港精糖定款の定めにより、前任者の残存期間となります。
６ 監査役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 塩水港精糖は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に基づく補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
鈴木 幸信
|
昭和21年６月16日生
|
昭和40年４月
|
仙台国税局入局
|
(注)
|
―
|
|
平成７年12月
|
税理士資格取得
|
|
平成13年７月
|
人吉税務署長
|
|
平成14年７月
|
東京国税局調査第一部調査開発課長
|
|
平成17年７月
|
髙松国税不服審判所長
|
|
平成18年７月
|
同所辞職
鈴木幸信税理士事務所開設（現任）
|
|
平成23年６月
|
塩水港精糖 補欠監査役（現任）
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
８ 所有株式数には、塩水港精糖役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性16名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役会長
|
|
久野 修慈
|
昭和11年１月22日生
|
昭和38年６月
|
大洋漁業株式会社（現マルハニチロ株式会社）入社
|
(注)３
|
25,037
|
|
昭和58年４月
|
同社 取締役
|
|
昭和60年４月
|
同社 常務取締役
|
|
昭和62年１月
|
同社 専務取締役(代表取締役)
|
|
平成２年６月
|
塩水港精糖 取締役社長(代表取締役)
|
|
平成17年４月
|
塩水港精糖 会長
株式会社パールエース取締役社長
(代表取締役）
|
|
平成20年６月
|
塩水港精糖 取締役会長
|
|
平成21年５月
|
株式会社パールエース 最高顧問
|
|
平成24年６月
|
塩水港精糖 代表取締役会長(現任)
|
|
代表取締役社長
|
|
山下 裕司
|
昭和26年３月22日生
|
昭和48年４月
|
塩水港精糖 入社
|
(注)４
|
14,654
|
|
平成11年６月
|
塩水港精糖 取締役総務人事部長
|
|
平成14年６月
|
塩水港精糖 常務取締役
|
|
平成16年１月
|
塩水港精糖 専務取締役
|
|
平成17年４月
|
塩水港精糖 専務取締役(代表取締役)
|
|
平成20年６月
|
太平洋製糖株式会社 取締役社長
(代表取締役)
|
|
平成20年６月
|
塩水港精糖 取締役
|
|
平成26年５月
|
太平洋製糖株式会社 取締役(現任)
塩水港精糖 代表取締役社長（現任）
|
|
|
関西製糖株式会社 取締役(現任)
|
|
平成26年10月
|
株式会社パールエース 取締役社長(代表取締役)
|
|
取締役副社長
|
|
神﨑 俊
|
昭和33年８月13日生
|
昭和56年４月
|
大洋漁業株式会社（現マルハニチロ株式会社）入社
|
(注)３
|
9,500
|
|
平成17年４月
|
株式会社パールエース 取締役
|
|
平成18年４月
|
同社 常務取締役
|
|
平成18年６月
|
塩水港精糖 取締役
|
|
平成19年３月
|
株式会社パールエース 専務取締役
|
|
平成26年５月
|
同社 取締役副社長（現任）
塩水港精糖 専務取締役
|
|
平成28年６月
|
塩水港精糖 取締役副社長（現任）
|
|
専務取締役
|
|
尾滝 亨
|
昭和37年４月10日生
|
昭和61年４月
|
大洋漁業株式会社（現マルハニチロ株式会社）入社
|
(注)３
|
12,468
|
|
平成17年４月
|
株式会社パールエース 取締役
|
|
平成17年６月
|
塩水港精糖 取締役
|
|
平成20年６月
|
株式会社パールエース 常務取締役
|
|
平成21年６月
|
株式会社イーエス（現塩水港精糖）代表取締役
社長
|
|
平成25年４月
|
株式会社パールエース 常務取締役
|
|
平成26年６月
|
塩水港精糖 常務取締役
|
|
平成26年10月
|
株式会社パールエース 専務取締役(現任)
|
|
平成29年６月
|
塩水港精糖 専務取締役（現任）
|
|
常務取締役
|
バイオ事業部長
|
丸山 弘行
|
昭和45年６月30日生
|
平成６年４月
|
塩水港精糖 入社
|
(注)４
|
―
|
|
平成25年４月
|
塩水港精糖 砂糖事業部副部長
|
|
平成26年８月
|
塩水港精糖 バイオ事業部部長
|
|
平成27年４月
|
塩水港精糖 執行役員バイオ事業部長
|
|
平成28年６月
|
塩水港精糖 常務執行役員バイオ事業部長
|
|
平成29年６月
|
塩水港精糖 常務取締役バイオ事業部長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常務取締役
|
管理グループ長
|
酒井 英喜
|
昭和39年１月17日生
|
昭和61年４月
|
塩水港精糖 入社
|
(注)４
|
6,849
|
|
平成20年４月
|
塩水港精糖 砂糖部長
|
|
平成22年４月
|
塩水港精糖 理事砂糖部長
|
|
平成25年６月
|
塩水港精糖 取締役事業本部砂糖事業部長
|
|
平成26年４月
|
塩水港精糖 取締役総務人事担当
|
|
平成27年４月
|
塩水港精糖 取締役管理グループ長
|
|
平成29年６月
|
塩水港精糖 常務取締役管理グループ長（現任）
|
|
取締役
|
糖質研究所長
|
原 浩司
|
昭和41年４月４日生
|
平成元年４月
|
塩水港精糖 入社
|
(注)３
|
5,787
|
|
平成14年３月
|
農学博士取得
|
|
平成22年３月
|
経営学修士ＭＢＡ取得
|
|
平成26年５月
|
塩水港精糖 事業本部バイオ事業部長
|
|
平成26年６月
|
塩水港精糖 取締役事業本部バイオ事業部長
|
|
平成27年４月
|
塩水港精糖 取締役糖質研究所長（現任）
|
|
取締役
|
生産統括部長兼品質保証部長
|
伊藤 哲也
|
昭和43年１月９日生
|
平成６年４月
|
塩水港精糖 入社
|
(注)４
|
―
|
|
平成24年４月
|
塩水港精糖 糖質研究所副部長
|
|
平成27年10月
|
塩水港精糖 糖質研究所部長
|
|
平成28年６月
|
塩水港精糖 執行役員生産統括部長兼品質保証部長
|
|
平成28年８月
|
南西糖業株式会社 取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
塩水港精糖 取締役生産統括部長兼品質保証部長（現任）
|
|
取締役
|
|
小田 俊一
|
昭和45年１月10日生
|
平成４年４月
|
塩水港精糖 入社
|
(注)４
|
2,843
|
|
平成21年４月
|
塩水港精糖 総務人事部副部長
|
|
平成26年４月
|
塩水港精糖 管理グループ部長
|
|
平成26年５月
|
塩水港精糖 砂糖事業部長
|
|
平成27年４月
|
塩水港精糖 執行役員砂糖事業部長
|
|
平成29年６月
|
塩水港精糖 取締役（現任）
|
|
取締役
|
|
濵 邦久
|
昭和９年12月２日生
|
昭和32年４月
|
司法修習生
|
(注)３
|
―
|
|
昭和34年４月
|
京都地検検事
|
|
昭和41年６月
|
東京地検検事
|
|
昭和43年12月
|
法務大臣秘書官事務取扱
|
|
昭和47年３月
|
法務省刑事局参事官
|
|
昭和57年４月
|
東京高検検事
|
|
昭和61年６月
|
最高検検事
|
|
平成３年12月
|
法務省検事局長
|
|
平成５年12月
|
法務事務次官
|
|
平成８年１月
|
東京高検検事長
|
|
平成９年12月
|
退官 弁護士登録
|
|
平成28年６月
|
塩水港精糖 取締役(社外取締役)(現任）
|
|
取締役
|
|
木村 成克
|
昭和46年８月15日生
|
平成10年４月
|
株式会社グロービス 入社
|
(注)４
|
―
|
|
平成12年１月
|
大東製糖株式会社 理事
|
|
平成17年６月
|
同社 取締役社長(代表取締役)(現任)
関西製糖株式会社 取締役(社外取締役)(現任)
|
|
平成25年６月
|
塩水港精糖 取締役(社外取締役)(現任)
|
|
取締役
|
|
三和 彦幸
|
昭和21年７月28日生
|
昭和46年１月
|
監査法人 朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人） 入社
|
(注)４
|
―
|
|
平成８年８月
|
朝日監査法人（同）代表社員
|
|
平成15年６月
|
あずさ監査法人（同）専務理事
|
|
平成18年６月
|
あずさ監査法人 副理事長
|
|
平成21年６月
|
あずさ監査法人 代表社員退任
|
|
平成21年７月
|
三和公認会計士事務所開設
|
|
平成29年６月
|
塩水港精糖 取締役（社外取締役）（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常勤監査役
|
|
多田 啓一
|
昭和22年10月22日生
|
昭和47年４月
|
大洋漁業株式会社（現マルハニチロ株式会社）入社
|
(注)５
|
3,000
|
|
平成14年４月
|
マルハ株式会社グループ経営本部広報グループ、情報システムグループ、審査グループ部長
|
|
平成14年11月
|
南西糖業株式会社 取締役
|
|
平成15年11月
|
同社 常務取締役
|
|
平成17年３月
|
塩水港精糖 常勤顧問
|
|
平成17年６月
|
塩水港精糖 専務取締役
|
|
|
株式会社パールエース 取締役副社長(代表取締役)
|
|
平成21年６月
|
関西製糖株式会社 取締役社長(代表取締役)
|
|
平成23年６月
|
塩水港精糖 常勤監査役(現任)
|
|
平成25年６月
|
太平洋製糖株式会社 監査役(現任)
関西製糖株式会社 監査役(現任)
|
|
平成25年８月
|
南西糖業株式会社 監査役（現任）
|
|
常勤監査役
|
|
青木 義一
|
昭和30年５月５日生
|
昭和53年４月
|
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入社
|
(注)５
|
2,463
|
|
平成14年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）審査第三部副部長
|
|
平成14年10月
|
同社 企業第五部長
|
|
平成16年４月
|
同社 与信企画部長
|
|
平成18年４月
|
同社 企業推進第二部長
|
|
平成19年６月
|
岡三証券株式会社 取締役
|
|
平成27年６月
|
塩水港精糖 常勤監査役(社外監査役)(現任)
|
|
監査役
|
|
金澤 賢一
|
昭和46年10月25日生
|
平成９年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会所属)
|
(注)６
|
―
|
|
平成12年４月
|
金澤法律事務所入所(現任)
|
|
平成25年６月
|
塩水港精糖監査役(社外監査役)(現任)
|
|
監査役
|
|
渡部 以光
|
昭和31年３月１日生
|
昭和52年４月
|
第一経理専門学校入社
|
(注)６
|
―
|
|
昭和59年５月
|
髙野総合会計事務所入所
|
|
昭和60年８月
|
税理士登録
|
|
平成22年６月
|
税理士法人髙野総合会計事務所シニアパートナー(現任)
|
|
平成25年６月
|
塩水港精糖監査役(社外監査役)(現任)
|
|
|
|
|
計
|
|
|
|
82,601
|
(注) １ 取締役濵邦久、木村成克及び三和彦幸は、社外取締役であります。
２ 監査役青木義一、金澤賢一及び渡部以光は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 塩水港精糖は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に基づく補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
鈴木 幸信
|
昭和21年６月16日生
|
昭和40年４月
|
仙台国税局入局
|
(注)
|
―
|
|
平成13年７月
|
人吉税務署長
|
|
平成14年７月
|
東京国税局調査第一部調査開発課長
|
|
平成17年７月
|
髙松国税不服審判所長
|
|
平成18年７月
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同所辞職
鈴木幸信税理士事務所開設（現任）
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平成23年６月
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塩水港精糖補欠監査役（現任）
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（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
８ 所有株式数には、塩水港精糖役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
2016年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(１) 退任役員
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役名
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職名
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氏名
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退任年月日
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常務取締役
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―
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黒田 一晴
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平成28年９月13日
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(２) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
2016年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当第２四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(１) 退任役員
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役名
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職名
|
氏名
|
退任年月日
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常務取締役
|
―
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黒田 一晴
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平成28年９月13日
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(２) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役会長 | | 久野 修慈 | 昭和11年１月22日生 | 昭和38年６月 | 大洋漁業株式会社（現マルハニチロ株式会社）入社 | (注)４ | 42,195 |
昭和58年４月 | 同社 取締役 |
昭和60年４月 | 同社 常務取締役 |
昭和62年１月 | 同社 専務取締役(代表取締役) |
平成２年６月 | 塩水港精糖 取締役社長(代表取締役) |
平成17年４月 | 塩水港精糖 会長
株式会社パールエース取締役社長 (代表取締役) |
平成20年６月 | 塩水港精糖 取締役会長 |
平成21年５月 | 株式会社パールエース 最高顧問 |
平成24年６月 | 塩水港精糖 代表取締役会長(現任) |
代表取締役社長 | | 山下 裕司 | 昭和26年３月22日生 | 昭和48年４月 | 塩水港精糖 入社 | (注)３ | 13,781 |
平成11年６月 | 塩水港精糖 取締役総務人事部長 |
平成14年６月 | 塩水港精糖 常務取締役 |
平成16年１月 | 塩水港精糖 専務取締役 |
平成17年４月 | 塩水港精糖 専務取締役(代表取締役) |
平成20年６月 | 太平洋製糖株式会社 取締役社長 (代表取締役) |
平成20年６月 | 塩水港精糖 取締役 |
平成26年５月 | 太平洋製糖株式会社 取締役(現任)
塩水港精糖 代表取締役社長（現任） |
| 関西製糖株式会社 取締役(現任) |
平成26年10月 | 株式会社パールエース 取締役社長(代表取締役) |
取締役副社長 | | 神﨑 俊 | 昭和33年８月13日生 | 昭和56年４月 | 大洋漁業株式会社（現マルハニチロ株式会社）入社 | (注)４ | 6,000 |
平成17年４月 | 株式会社パールエース 取締役 |
平成18年４月 | 同社 常務取締役 |
平成18年６月 | 塩水港精糖 取締役 |
平成19年３月 | 株式会社パールエース 専務取締役 |
平成26年５月 | 同社 取締役副社長（現任）
塩水港精糖 専務取締役 |
平成28年６月 | 塩水港精糖 取締役副社長（現任） |
常務取締役 | | 尾滝 亨 | 昭和37年４月10日生 | 昭和61年４月 | 大洋漁業株式会社（現マルハニチロ株式会社）入社 | (注)４ | 11,460 |
平成17年４月 | 株式会社パールエース 取締役 |
平成17年６月 | 塩水港精糖 取締役 |
平成20年６月 | 株式会社パールエース 常務取締役 |
平成21年６月 | 株式会社イーエス（現塩水港精糖）代表取締役
社長 |
平成25年４月 | 株式会社パールエース 常務取締役 |
平成26年６月 | 塩水港精糖 常務取締役（現任） |
平成26年10月 | 株式会社パールエース 専務取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
常務取締役 | | 黒田 一晴 | 昭和31年５月30日生 | 昭和55年４月 | 大洋漁業株式会社（現マルハニチロ株式会社）入社 | (注)３ | 7,500 |
平成16年２月 | 塩水港精糖 総務人事部長 |
平成17年６月 | 塩水港精糖 取締役総務人事部長 |
平成21年６月 | 塩水港精糖 常務取締役総務人事部長 |
平成23年４月 | 塩水港精糖 常務取締役管理グループ担当 |
平成26年６月 | 塩水港精糖 常務執行役員 |
平成26年11月 | 南西糖業株式会社 取締役（現任） |
平成27年６月 | 塩水港精糖 常務取締役（現任） |
取締役 | 糖質研究所長 | 原 浩司 | 昭和41年４月４日生 | 平成元年４月 | 塩水港精糖 入社 | (注)４ | 5,256 |
平成14年３月 | 農学博士取得 |
平成22年３月 | 経営学修士ＭＢＡ取得 |
平成26年５月 | 塩水港精糖 事業本部バイオ事業部長 |
平成26年６月 | 塩水港精糖 取締役事業本部バイオ事業部長 |
平成27年４月 | 塩水港精糖 取締役糖質研究所長（現任） |
取締役 | 管理グループ長 | 酒井 英喜 | 昭和39年１月17日生 | 昭和61年４月 | 塩水港精糖 入社 | (注)３ | 4,337 |
平成20年４月 | 塩水港精糖 砂糖部長 |
平成22年４月 | 塩水港精糖 理事砂糖部長 |
平成25年６月 | 塩水港精糖 取締役事業本部砂糖事業部長 |
平成26年４月 | 塩水港精糖 取締役総務人事担当 |
平成27年４月 | 塩水港精糖 取締役管理グループ長（現任） |
取締役 | | 濵 邦久 | 昭和９年12月２日生 | 昭和32年４月 | 司法修習生 | (注)４ | ― |
昭和34年４月 | 京都地検検事 |
昭和41年６月 | 東京地検検事 |
昭和43年12月 | 法務大臣秘書官事務取扱 |
昭和47年３月 | 法務省刑事局参事官 |
昭和57年４月 | 東京高検検事 |
昭和61年６月 | 最高検検事 |
平成３年12月 | 法務省検事局長 |
平成５年12月 | 法務事務次官 |
平成８年１月 | 東京高検検事長 |
平成９年12月 | 退官 弁護士登録 |
平成28年６月 | 塩水港精糖 取締役(社外取締役)(現任） |
取締役 | | 木村 成克 | 昭和46年８月15日生 | 平成10年４月 | 株式会社グロービス 入社 | (注)３ | ― |
平成12年１月 | 大東製糖株式会社 理事 |
平成17年６月 | 同社 取締役社長(代表取締役)(現任)
関西製糖株式会社 取締役(社外取締役)(現任) |
平成25年６月 | 塩水港精糖 取締役(社外取締役)(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
常勤監査役 | | 多田 啓一 | 昭和22年10月22日生 | 昭和47年４月 | 大洋漁業株式会社（現マルハニチロ株式会社）入社 | (注)６ | 3,000 |
平成14年４月 | マルハ株式会社グループ経営本部広報グループ、情報システムグループ、審査グループ部長 |
平成14年11月 | 南西糖業株式会社 取締役 |
平成15年11月 | 同社 常務取締役 |
平成17年３月 | 塩水港精糖 常勤顧問 |
平成17年６月 | 塩水港精糖 専務取締役 |
| 株式会社パールエース 取締役副社長(代表取締役) |
平成21年６月 | 関西製糖株式会社 取締役社長(代表取締役) |
平成23年６月 | 塩水港精糖 常勤監査役(現任) |
平成25年６月 | 太平洋製糖株式会社 監査役(現任)
関西製糖株式会社 監査役(現任) |
平成25年８月 | 南西糖業株式会社 監査役（現任） |
常勤監査役 | | 青木 義一 | 昭和30年５月５日生 | 昭和53年４月 | 株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入社 | (注)６ | 974 |
平成14年４月 | 株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）審査第三部副部長 |
平成14年10月 | 同社 企業第五部長 |
平成16年４月 | 同社 与信企画部長 |
平成18年４月 | 同社 企業推進第二部長 |
平成19年６月 | 岡三証券株式会社 取締役 |
平成27年６月 | 塩水港精糖 常勤監査役(社外監査役)(現任) |
監査役 | | 金澤 賢一 | 昭和46年10月25日生 | 平成９年４月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会所属) | (注)５ | － |
平成12年４月 | 金澤法律事務所入所(現任) |
平成25年６月 | 塩水港精糖監査役(社外監査役)(現任) |
監査役 | | 渡部 以光 | 昭和31年３月１日生 | 昭和52年４月 | 第一経理専門学校入社 | (注)５ | － |
昭和59年５月 | 髙野総合会計事務所入所 |
昭和60年８月 | 税理士登録 |
平成22年６月 | 税理士法人髙野総合会計事務所シニアパートナー(現任) |
平成25年６月 | 塩水港精糖監査役(社外監査役)(現任) |
| | | 計 | | | | 94,503 |
(注) １ 取締役濵邦久及び木村成克は、社外取締役であります。
２ 監査役青木義一、金澤賢一及び渡部以光は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 塩水港精糖は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に基づく補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
鈴木 幸信 | 昭和21年６月16日生 | 昭和40年４月 | 仙台国税局入局 | (注) | － |
平成13年７月 | 人吉税務署長 |
平成14年７月 | 東京国税局調査第一部調査開発課長 |
平成17年７月 | 髙松国税不服審判所長 |
平成18年７月 | 同所辞職
鈴木幸信税理士事務所開設（現任） |
平成23年６月 | 塩水港精糖補欠監査役（現任） |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
８ 所有株式数には、塩水港精糖役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(１) 退任役員
役名 | 職名 | 氏名 | 退任年月日 |
取締役 | ― | 内海 和男 | 平成27年９月７日 （死亡による退任） |
(２) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性13名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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