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ＭＩＸＩ(2121)の株価チャート ＭＩＸＩ(2121)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性3名 （役員のうち女性の比率30％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
上級執行役員
|
木村 弘毅
|
1975年12月９日生
|
2003年２月
|
株式会社モバイルプロダクション入社
|
2005年３月
|
株式会社インデックス入社
|
2008年６月
|
ＭＩＸＩ入社
|
2012年８月
|
ＭＩＸＩプロダクト開発部プロダクトオーナー
|
2013年11月
|
ＭＩＸＩモンストスタジオプロデューサー
|
2014年４月
|
ＭＩＸＩモンストスタジオ部長
|
2014年11月
|
ＭＩＸＩ執行役員
|
2015年１月
|
ＭＩＸＩモンストスタジオ本部長
|
2015年６月
|
ＭＩＸＩ取締役
|
2015年８月
|
ＭＩＸＩエックスフラッグスタジオ本部長
|
2017年４月
|
ＭＩＸＩXFLAG事業本部本部長
|
2018年４月
|
ＭＩＸＩ執行役員
|
2018年６月
|
ＭＩＸＩ代表取締役社長(現任)
|
2022年４月
|
ＭＩＸＩ上級執行役員(現任)
|
|
(注)４
|
1,321,987
|
取締役
上級執行役員
|
大澤 弘之
|
1977年６月27日生
|
2006年10月
|
株式会社ケイビーエムジェイ(現株式会社アピリッツ)入社
|
2007年６月
|
ＭＩＸＩ入社
|
2011年11月
|
ＭＩＸＩ経営推進本部経理財務部部長
|
2014年４月
|
ＭＩＸＩ経営推進本部経営推進室室長
|
2017年６月
|
ＭＩＸＩ経営推進本部本部長
|
2018年４月
|
ＭＩＸＩ執行役員
|
2018年６月
|
ＭＩＸＩ取締役(現任)
|
2019年４月
|
ＭＩＸＩコーポレートサポート本部本部長
|
2020年７月
|
ＭＩＸＩ投資事業推進本部本部長
|
2021年５月
|
株式会社ハブ 社外取締役
|
2021年９月
|
ビットバンク株式会社 社外取締役
|
2022年４月
|
ＭＩＸＩ上級執行役員(現任)
|
|
(注)４
|
310,292
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
上級執行役員
|
村瀨 龍馬
|
1985年９月13日生
|
2005年１月
|
株式会社イー・マーキュリー(現ＭＩＸＩ)入社
|
2009年12月
|
株式会社KH2O 取締役
|
2012年１月
|
有限会社キュー・ゲームス入社
|
2013年２月
|
ＭＩＸＩ入社
|
2014年５月
|
ＭＩＸＩクロスファンクション本部システム統括室第２グループマネージャー
|
2016年７月
|
ＭＩＸＩエックスフラッグスタジオ本部 ゲーム開発室室長
|
2018年１月
|
ＭＩＸＩXFLAG開発本部(現開発本部) 本部長
|
2018年４月
|
ＭＩＸＩ執行役員
|
2019年６月
|
ＭＩＸＩ取締役(現任)
|
2021年１月
|
ＭＩＸＩデザイン本部本部長
|
2022年４月
|
ＭＩＸＩ上級執行役員(現任)
|
|
(注)４
|
317,592
|
取締役
ファウンダー
上級執行役員
Vantageスタジオ
本部長
|
笠原 健治
|
1975年12月６日生
|
1999年６月
|
有限会社イー・マーキュリー(現ＭＩＸＩ)設立 取締役
|
2000年10月
|
株式会社イー・マーキュリー(現ＭＩＸＩ)
に組織変更 代表取締役社長
|
2006年２月
|
株式会社ミクシィに商号変更 代表取締役社長
|
2008年５月
|
上海明希網絡科技有限公司 董事長
|
2008年10月
|
株式会社ネクスパス(現株式会社トーチライト) 代表取締役
|
2011年４月
|
株式会社ミクシィ・リクルートメント
代表取締役
|
2011年７月
|
ＭＩＸＩ執行役員
|
2013年６月
|
ＭＩＸＩ取締役会長
|
2016年４月
|
ＭＩＸＩVantageスタジオ本部長(現任)
|
2018年４月
|
ＭＩＸＩ執行役員
|
2021年６月
|
ＭＩＸＩ取締役(現任)
|
2022年４月
|
ＭＩＸＩ上級執行役員(現任)
|
|
(注)４
|
32,521,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
嶋 聡
|
1958年４月25日生
|
1986年４月
|
財団法人松下政経塾(現公益財団法人松下政経塾)卒塾
|
1994年４月
|
同法人東京政経塾代表
|
1996年10月
|
衆議院議員 当選 以後３期連続当選
|
2005年11月
|
ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社) 社長室長
|
2014年４月
|
ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社) 顧問
|
2014年４月
|
ソフトバンクモバイル株式会社(現ソフトバンク株式会社) 特別顧問
|
2015年４月
|
多摩大学 客員教授
|
2017年４月
|
株式会社みんれび(現株式会社よりそう) 社外取締役
|
2017年６月
|
ＭＩＸＩ取締役(現任)
|
2017年６月
|
株式会社ボルテックス 社外取締役
|
2017年12月
|
株式会社オークファン 社外取締役
|
2018年10月
|
株式会社アイモバイル 社外取締役(現任)
|
2018年12月
|
株式会社ネオキャリア 社外取締役(現任)
|
2019年８月
|
株式会社アウトソーシングテクノロジー 社外取締役(現任)
|
2020年３月
|
ハンファソリューションズ株式会社 社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
2,389
|
取締役
|
藤田 明久
|
1965年11月17日生
|
1991年４月
|
株式会社電通入社
|
1996年７月
|
株式会社サイバー・コミュニケーションズ(現 株式会社CARTA COMMUNICATIONS) 取締役
|
2000年６月
|
株式会社ディーツーコミュニケーションズ(現 株式会社D2C) 代表取締役社長
|
2010年６月
|
株式会社電通デジタル・ホールディングス(現 株式会社電通イノベーションパートナーズ) 専務取締役
|
2014年６月
|
株式会社ぐるなび 代表取締役副社長
|
2017年６月
|
株式会社ぱど(現 株式会社中広メディアソリューションズ) 取締役副社長
|
2018年６月
|
株式会社瀬戸内ブランドコーポレーション 代表取締役社長
|
2021年４月
|
株式会社瀬戸内ブランドコーポレーション 取締役
|
2022年６月
|
インフォコム株式会社 社外取締役(現任)
|
2022年６月
|
ＭＩＸＩ取締役(現任)
|
2023年５月
|
サインポスト株式会社 社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
渡瀬 ひろみ
|
1964年11月14日生
|
1988年４月
|
株式会社リクルート 入社
|
2011年４月
|
株式会社アーレア設立 同社代表取締役(現任)
|
2013年４月
|
株式会社トライアムパートナーズ設立 同社代表取締役
|
2014年６月
|
株式会社ぱど（現 株式会社中広メディアソリューションズ）代表取締役
|
2016年５月
|
マックスバリュ西日本株式会社（現 株式会社フジ）社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
株式会社パートナーエージェント（現 タメニー株式会社）社外取締役(現任)
|
2017年１月
|
株式会社トライアムパートナーズ 取締役(現任)
|
2018年６月
|
株式会社商工組合中央金庫 社外取締役
|
2019年９月
|
株式会社ディー・エル・イー 社外取締役(現任)
|
2020年４月
|
森ビル株式会社 虎ノ門ヒルズビジネスインキュベーションセンターARCH チーフインキュベーションオフィサー(現任)
|
2021年９月
|
開志専門職大学 客員教授(現任)
|
2022年５月
|
株式会社カスミ 社外取締役(現任)
|
2022年６月
|
学校法人 慈恵大学理事(現任)
|
2024年６月
|
ＭＩＸＩ取締役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
（常勤）
|
西村 裕一郎
|
1957年８月29日生
|
1982年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
1985年６月
|
日産チェリー静岡販売株式会社(現日産プリンス静岡販売株式会社)出向
|
1987年６月
|
日産自動車株式会社復職
|
1998年４月
|
株式会社日産コーエー(現株式会社日産クリエイティブサービス)出向 総務部次長
|
2000年１月
|
日産自動車株式会社復職
|
2005年４月
|
株式会社ヨロズ出向 管理部 グループ長
|
2005年10月
|
株式会社ヨロズ転籍
|
2008年６月
|
株式会社ヨロズCSR推進室 室長
|
2014年４月
|
株式会社ヨロズ総務部 部長
|
2019年６月
|
ＭＩＸＩ監査役(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
上田 望美
|
1974年２月19日生
|
1999年４月
|
弁護士登録
|
1999年４月
|
東京テーミス法律事務所(現紀尾井坂テーミス綜合法律事務所)入所
|
2013年３月
|
紀尾井坂テーミス法律特許事務所(現紀尾井坂テーミス綜合法律事務所) パートナー(現任)
|
2019年６月
|
ＭＩＸＩ監査役(現任)
|
2021年６月
|
アンリツ株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
髙山 清子
|
1975年２月６日生
|
1997年４月
|
株式会社荏原製作所 入社
|
2001年10月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2005年７月
|
公認会計士登録
|
2019年１月
|
髙山清子公認会計士事務所 代表(現任)
|
2019年６月
|
生活協同組合パルシステム東京 員外監事
|
2020年１月
|
リーガレックス合同会社 業務執行社員(現任)
|
2022年12月
|
株式会社SHOEI 社外取締役(現任)
|
2024年６月
|
ＭＩＸＩ監査役(現任)
|
|
(注)６
|
－
|
|
|
計
|
|
|
34,474,160
|
（注）１．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式を記載しております。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2024年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。また、記載の数値は、１株未満を切り捨てて表示しております。
２．取締役嶋聡、藤田明久及び渡瀬ひろみは、社外取締役であります。
３．監査役西村裕一郎、上田望美及び髙山清子は、社外監査役であります。
４．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2023年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ＭＩＸＩの取締役７名のうち３名は社外取締役であり、監査役３名は全て社外監査役であります。社外取締役には、独立した立場からの監督機能を、社外監査役には、取締役の影響を受けず業務執行を客観的に監査することを期待して選任し、経営監視機能の実効性を確保しております。
社外監査役は「（3）監査の状況」に記載のとおり、会計監査人及び内部監査室と連携を密にとっております。
イ 各社外取締役及び各社外監査役、並びに当該社外取締役及び社外監査役が現在までに在籍していた会社とＭＩＸＩとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
各社外取締役及び各社外監査役、並びに当該社外取締役及び社外監査役が現在までに在籍していた会社とＭＩＸＩとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ロ 社外取締役及び社外監査役がＭＩＸＩのコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
社外取締役嶋聡氏は、衆議院議員としての経験を有しているほか、これまでの経歴から企業活動に関する豊富な見識・実績を有しております。その知識経験に基づき、取締役会の機能強化、特に経営戦略の策定、M&A・PMIに関する提言、コーポレート・ガバナンス推進及び業務執行等の監督を行う役割を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役藤田明久氏は、広告事業・デジタルメディア事業及び観光関連事業等において経営者として企業経営に従事し、これまでの経歴から企業活動に関する豊富な経験と幅広い知見を有しております。その知識経験に基づき、取締役会の機能強化、特に経営戦略の策定、事業戦略・マーケティング戦略面からの経営推進、M&A・PMIに関する提言、コーポレート・ガバナンス推進及び業務執行等の監督を行う役割を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役渡瀬ひろみ氏は、数多くの企業において経営者として企業経営に従事し、新規事業創出を主軸とした経営支援経験も多数有しており、企業活動に関する豊富な経験と幅広い知見を有しております。その知識経験に基づき、取締役会の機能強化、特に経営戦略の策定、事業戦略・マーケティング戦略面からの経営推進、新規事業創出に関する提言、コーポレート・ガバナンス推進及び業務執行等の監督を行う役割を期待し、社外取締役に選任しております。
社外監査役西村裕一郎氏は、長年にわたり人事及び総務の経験を重ね、管理業務に関する相当程度の知見を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。
社外監査役上田望美氏は、弁護士の資格を有しており、その専門的見地から議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。
社外監査役髙山清子氏は、各種法人の役員を歴任されており企業活動に関する豊富な見識・経験を有しているのみならず、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を有しております。これらの知識・経験等を、ＭＩＸＩの監査体制の強化、また専門分野の知見を活かしたリスクマネジメントやコーポレート・ガバナンス推進等の取締役会の機能強化を行う役割を期待し、社外監査役に選任しております。
ハ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
社外取締役及び社外監査役を選任するためのＭＩＸＩからの独立性に関する基準を定めております。
ＭＩＸＩは、証券取引所が定める「独立性基準」に加え、社外役員又は社外役員候補者が、ＭＩＸＩにおいて合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有していると判断することとしております。
a. ＭＩＸＩ及びＭＩＸＩ子会社の業務執行者
b. ＭＩＸＩの定める基準を超える取引先（注1）の業務執行者
c. ＭＩＸＩから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注2）を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
d. ＭＩＸＩの主要株主（注3）、又は、当該主要株主における業務執行者
e. ＭＩＸＩの主要な借入先や取引銀行における業務執行者
f. ＭＩＸＩの主幹事証券における業務執行者
g. ＭＩＸＩの監査法人における業務執行者
h. 上記a～cの近親者（注4）
i. 過去3年間においてa～gに該当していた者
注1：「ＭＩＸＩの定める基準を超える取引先」とは、ＭＩＸＩとの取引がＭＩＸＩ連結売上高の2%を超える取引先を指します。
注2：「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が、個人の場合は1事業年度につき1,000万円以上、団体の場合は連結売上高の2%を超えることをいいます。
注3：「主要株主」とは、金融商品取引法第163条第1項に規定される「自己又は他人（仮設人を含む。）の名義をもって総株主等の議決権の百分の十以上の議決権（取得又は保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。）を保有している」株主を指します。
注4：「近親者」とは二親等以内の親族をいいます。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
木村 弘毅
|
1975年12月９日生
|
2003年２月
|
株式会社モバイルプロダクション入社
|
2005年３月
|
株式会社インデックス入社
|
2008年６月
|
ＭＩＸＩ入社
|
2012年８月
|
ＭＩＸＩプロダクト開発部プロダクトオーナー
|
2013年11月
|
ＭＩＸＩモンストスタジオプロデューサー
|
2014年４月
|
ＭＩＸＩモンストスタジオ部長
|
2014年11月
|
ＭＩＸＩ執行役員
|
2015年１月
|
ＭＩＸＩモンストスタジオ本部長
|
2015年６月
|
ＭＩＸＩ取締役
|
2015年８月
|
ＭＩＸＩエックスフラッグスタジオ本部長
|
2017年４月
|
ＭＩＸＩXFLAG事業本部本部長
|
2018年４月
|
ＭＩＸＩ執行役員
|
2018年６月
|
ＭＩＸＩ代表取締役社長(現任)
|
2022年４月
|
ＭＩＸＩ上級執行役員
|
|
(注)４
|
1,205,981
|
取締役
上級執行役員
|
大澤 弘之
|
1977年６月27日生
|
2006年10月
|
株式会社ケイビーエムジェイ(現株式会社アピリッツ)入社
|
2007年６月
|
ＭＩＸＩ入社
|
2011年11月
|
ＭＩＸＩ経営推進本部経理財務部部長
|
2014年４月
|
ＭＩＸＩ経営推進本部経営推進室室長
|
2017年６月
|
ＭＩＸＩ経営推進本部本部長
|
2018年４月
|
ＭＩＸＩ執行役員
|
2018年６月
|
ＭＩＸＩ取締役(現任)
|
2019年４月
|
ＭＩＸＩコーポレートサポート本部本部長
|
2020年７月
|
ＭＩＸＩ投資事業推進本部本部長
|
2021年５月
|
株式会社ハブ 社外取締役
|
2021年９月
|
ビットバンク株式会社 社外取締役
|
2022年４月
|
ＭＩＸＩ上級執行役員(現任)
|
|
(注)４
|
201,082
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
上級執行役員
|
村瀨 龍馬
|
1985年９月13日生
|
2005年１月
|
株式会社イー・マーキュリー(現ＭＩＸＩ)入社
|
2009年12月
|
株式会社KH2O 取締役
|
2012年１月
|
有限会社キュー・ゲームス入社
|
2013年２月
|
ＭＩＸＩ入社
|
2014年５月
|
ＭＩＸＩクロスファンクション本部システム統括室第２グループマネージャー
|
2016年７月
|
ＭＩＸＩエックスフラッグスタジオ本部 ゲーム開発室室長
|
2018年１月
|
ＭＩＸＩXFLAG開発本部(現開発本部) 本部長
|
2018年４月
|
ＭＩＸＩ執行役員
|
2019年６月
|
ＭＩＸＩ取締役(現任)
|
2021年１月
|
ＭＩＸＩデザイン本部本部長
|
2022年４月
|
ＭＩＸＩ上級執行役員(現任)
|
|
(注)４
|
201,082
|
取締役
ファウンダー
上級執行役員
Vantageスタジオ
本部長
|
笠原 健治
|
1975年12月６日生
|
1999年６月
|
有限会社イー・マーキュリー(現ＭＩＸＩ)設立 取締役
|
2000年10月
|
株式会社イー・マーキュリー(現ＭＩＸＩ)
に組織変更 代表取締役社長
|
2006年２月
|
株式会社ミクシィに商号変更 代表取締役社長
|
2008年５月
|
上海明希網絡科技有限公司 董事長
|
2008年10月
|
株式会社ネクスパス(現株式会社トーチライト) 代表取締役
|
2011年４月
|
株式会社ミクシィ・リクルートメント
代表取締役
|
2011年７月
|
ＭＩＸＩ執行役員
|
2013年６月
|
ＭＩＸＩ取締役会長
|
2016年４月
|
ＭＩＸＩVantageスタジオ本部長(現任)
|
2018年４月
|
ＭＩＸＩ執行役員
|
2021年６月
|
ＭＩＸＩ取締役(現任)
|
2022年４月
|
ＭＩＸＩ上級執行役員(現任)
|
|
(注)４
|
33,001,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
嶋 聡
|
1958年４月25日生
|
1986年４月
|
財団法人松下政経塾(現公益財団法人松下政経塾)卒塾
|
1994年４月
|
同法人東京政経塾代表
|
1996年10月
|
衆議院議員 当選 以後３期連続当選
|
2005年11月
|
ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社) 社長室長
|
2014年４月
|
ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社) 顧問
|
2014年４月
|
ソフトバンクモバイル株式会社(現ソフトバンク株式会社) 特別顧問
|
2015年４月
|
多摩大学 客員教授
|
2017年４月
|
株式会社みんれび(現株式会社よりそう) 社外取締役
|
2017年６月
|
ＭＩＸＩ取締役(現任)
|
2017年６月
|
株式会社ボルテックス 社外取締役
|
2017年12月
|
株式会社オークファン 社外取締役(現任)
|
2018年10月
|
株式会社アイモバイル 社外取締役(現任)
|
2018年12月
|
株式会社ネオキャリア 社外取締役(現任)
|
2019年８月
|
株式会社アウトソーシングテクノロジー 社外取締役(現任)
|
2020年３月
|
ハンファソリューションズ株式会社 社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
1,623
|
取締役
|
藤田 明久
|
1965年11月17日生
|
1991年４月
|
株式会社電通入社
|
1996年７月
|
株式会社サイバー・コミュニケーションズ(現 株式会社CARTA COMMUNICATIONS) 取締役
|
2000年６月
|
株式会社ディーツーコミュニケーションズ(現 株式会社D2C) 代表取締役社長
|
2010年６月
|
株式会社電通デジタル・ホールディングス(現 株式会社電通イノベーションパートナーズ) 専務取締役
|
2014年６月
|
株式会社ぐるなび 代表取締役副社長
|
2017年６月
|
株式会社ぱど(現 株式会社Success Holders) 取締役副社長
|
2018年６月
|
株式会社瀬戸内ブランドコーポレーション 代表取締役社長
|
2021年４月
|
株式会社瀬戸内ブランドコーポレーション 取締役
|
2022年６月
|
インフォコム株式会社 社外取締役(現任)
|
2022年６月
|
ＭＩＸＩ取締役(現任)
|
2023年５月
|
サインポスト株式会社 社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
長田 有喜
|
1962年１月８日生
|
1992年５月
|
米国ノートルダム大学経営学修士
マーケティング専攻修了
|
2000年１月
|
フラワーファーム株式会 社代表取締役
|
2002年１月
|
有限会社アーサー・リリーコンサルティング 代表取締役社長(現任)
|
2003年４月
|
武蔵野大学 兼任講師
|
2005年４月
|
デジタルハリウッド大学 教授(現任)
|
2015年５月
|
株式会社船場 社外取締役監査等委員
|
2022年６月
|
ＭＩＸＩ取締役(現任)
|
|
(注)４
|
388
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
（常勤）
|
西村 裕一郎
|
1957年８月29日生
|
1982年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
1985年６月
|
日産チェリー静岡販売株式会社(現日産プリンス静岡販売株式会社)出向
|
1987年６月
|
日産自動車株式会社復職
|
1998年４月
|
株式会社日産コーエー(現株式会社日産クリエイティブサービス)出向 総務部次長
|
2000年１月
|
日産自動車株式会社復職
|
2005年４月
|
株式会社ヨロズ出向 管理部 グループ長
|
2005年10月
|
株式会社ヨロズ転籍
|
2008年６月
|
株式会社ヨロズCSR推進室 室長
|
2014年４月
|
株式会社ヨロズ総務部 部長
|
2019年６月
|
ＭＩＸＩ監査役(現任)
|
|
(注)６
|
－
|
監査役
|
若松 弘之
|
1971年９月20日生
|
1995年４月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1998年４月
|
公認会計士登録
|
2008年10月
|
公認会計士若松弘之事務所代表(現任)
|
2010年４月
|
ビジネス・ブレークスルー大学経営学部講師
|
2010年６月
|
株式会社ウィザス 社外監査役(現任)
|
2010年８月
|
税理士登録
|
2011年６月
|
株式会社イースタン 社外監査役
|
2012年６月
|
ＭＩＸＩ監査役(現任)
|
2014年９月
|
早稲田大学大学院ファイナンス研究科講師
|
2015年３月
|
キャスタリア株式会社 社外監査役(現任)
|
2015年６月
|
パイオニア株式会社 社外監査役
|
2015年６月
|
生活協同組合パルシステム東京 員外監事
|
2017年８月
|
株式会社レノバ 社外監査役(現任)
|
2018年７月
|
株式会社ジェネリス 代表取締役（現任）
|
2020年９月
|
野原ホールディングス株式会社 社外監査役（現任）
|
2023年３月
|
株式会社CAMPFIRE 社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
上田 望美
|
1974年２月19日生
|
1999年４月
|
弁護士登録
|
1999年４月
|
東京テーミス法律事務所(現紀尾井坂
テーミス綜合法律事務所)入所
|
2013年３月
|
紀尾井坂テーミス法律特許事務所(現紀尾井坂テーミス綜合法律事務所) パートナー(現任)
|
2019年６月
|
ＭＩＸＩ監査役(現任)
|
2021年６月
|
アンリツ株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)６
|
－
|
|
|
計
|
|
|
34,612,056
|
（注）１．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式を記載しております。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2023年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。また、記載の数値は、１株未満を切り捨てて表示しております。
２．取締役嶋聡、藤田明久及び長田有喜は、社外取締役であります。
３．監査役西村裕一郎、若松弘之及び上田望美は、社外監査役であります。
４．2023年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2023年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ＭＩＸＩの取締役７名のうち３名は社外取締役であり、監査役３名は全て社外監査役であります。社外取締役には、独立した立場からの監督機能を、社外監査役には、取締役の影響を受けず業務執行を客観的に監査することを期待して選任し、経営監視機能の実効性を確保しております。
社外監査役は「（3）監査の状況」に記載のとおり、会計監査人及び内部監査室と連携を密にとっております。
イ 各社外取締役及び各社外監査役、並びに当該社外取締役及び社外監査役が現在までに在籍していた会社とＭＩＸＩとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
各社外取締役及び各社外監査役、並びに当該社外取締役及び社外監査役が現在までに在籍していた会社とＭＩＸＩとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ロ 社外取締役及び社外監査役がＭＩＸＩのコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
社外取締役嶋聡氏は、衆議院議員としての経験を有しているほか、これまでの経歴から企業活動に関する豊富な見識・実績を有しております。その知識経験に基づき、取締役会の機能強化、特に経営戦略の策定、M&A・PMIに関する提言、コーポレート・ガバナンス推進及び業務執行等の監督を行う役割を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役藤田明久氏は、広告事業・デジタルメディア事業及び観光関連事業等において経営者として企業経営に従事し、これまでの経歴から企業活動に関する豊富な経験と幅広い知見を有しております。その知識経験に基づき、取締役会の機能強化、特に経営戦略の策定、事業戦略・マーケティング戦略面からの経営推進、M&A・PMIに関する提言、コーポレート・ガバナンス推進及び業務執行等の監督を行う役割を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役長田有喜氏は、企業ブランディング、グローバルビジネスやマーケティングに関する豊富な経験と幅広い知見を有しております。その知識経験に基づき、取締役会の機能強化、特に事業戦略・マーケティング戦略面からの経営推進、広報面でのリスクマネジメント推進、コーポレート・ガバナンス推進及び業務執行等の監督と助言を行う役割ＭＩＸＩ取締役会の一層の監督機能強化を期待し、社外取締役に選任しております。
社外監査役西村裕一郎氏は、長年にわたり人事及び総務の経験を重ね、管理業務に関する相当程度の知見を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。
社外監査役若松弘之氏は、公認会計士の資格を有しており、その専門的見地から議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。
社外監査役上田望美氏は、弁護士の資格を有しており、その専門的見地から議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。
ハ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
社外取締役及び社外監査役を選任するためのＭＩＸＩからの独立性に関する基準を定めております。
ＭＩＸＩは、証券取引所が定める「独立性基準」に加え、社外役員又は社外役員候補者が、ＭＩＸＩにおいて合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有していると判断することとしております。
a. ＭＩＸＩ及びＭＩＸＩ子会社の業務執行者
b. ＭＩＸＩの定める基準を超える取引先（注1）の業務執行者
c. ＭＩＸＩから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注2）を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
d. ＭＩＸＩの主要株主（注3）、又は、当該主要株主における業務執行者
e. ＭＩＸＩの主要な借入先や取引銀行における業務執行者
f. ＭＩＸＩの主幹事証券における業務執行者
g. ＭＩＸＩの監査法人における業務執行者
h. 上記a～cの近親者（注4）
i. 過去3年間においてa～gに該当していた者
注1：「ＭＩＸＩの定める基準を超える取引先」とは、ＭＩＸＩとの取引がＭＩＸＩ連結売上高の2%を超える取引先を指します。
注2：「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が、個人の場合は1事業年度につき1,000万円以上、団体の場合は連結売上高の2%を超えることをいいます。
注3：「主要株主」とは、金融商品取引法第163条第1項に規定される「自己又は他人（仮設人を含む。）の名義をもって総株主等の議決権の百分の十以上の議決権（取得又は保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。）を保有している」株主を指します。
注4：「近親者」とは二親等以内の親族をいいます。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
上級執行役員
|
木村 弘毅
|
1975年12月９日生
|
2003年２月
|
株式会社モバイルプロダクション入社
|
2005年３月
|
株式会社インデックス入社
|
2008年６月
|
ＭＩＸＩ入社
|
2012年８月
|
ＭＩＸＩプロダクト開発部プロダクトオーナー
|
2013年11月
|
ＭＩＸＩモンストスタジオプロデューサー
|
2014年４月
|
ＭＩＸＩモンストスタジオ部長
|
2014年11月
|
ＭＩＸＩ執行役員
|
2015年１月
|
ＭＩＸＩモンストスタジオ本部長
|
2015年６月
|
ＭＩＸＩ取締役
|
2015年８月
|
ＭＩＸＩエックスフラッグスタジオ本部長
|
2017年４月
|
ＭＩＸＩXFLAG事業本部本部長
|
2018年４月
|
ＭＩＸＩ執行役員
|
2018年６月
|
ＭＩＸＩ代表取締役社長(現任)
|
2022年４月
|
ＭＩＸＩ上級執行役員(現任)
|
|
(注)４
|
1,205,766
|
取締役
上級執行役員
|
大澤 弘之
|
1977年６月27日生
|
2006年10月
|
株式会社ケイビーエムジェイ(現株式会社アピリッツ)入社
|
2007年６月
|
ＭＩＸＩ入社
|
2011年11月
|
ＭＩＸＩ経営推進本部経理財務部部長
|
2014年４月
|
ＭＩＸＩ経営推進本部経営推進室室長
|
2017年６月
|
ＭＩＸＩ経営推進本部本部長
|
2018年４月
|
ＭＩＸＩ執行役員
|
2018年６月
|
ＭＩＸＩ取締役(現任)
|
2019年４月
|
ＭＩＸＩコーポレートサポート本部本部長
|
2020年７月
|
ＭＩＸＩ投資事業推進本部本部長
|
2021年５月
|
株式会社ハブ 社外取締役(現任)
|
2021年９月
|
ビットバンク株式会社 社外取締役(現任)
|
2022年４月
|
ＭＩＸＩ上級執行役員(現任)
|
|
(注)４
|
200,582
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
上級執行役員
|
村瀨 龍馬
|
1985年９月13日生
|
2005年１月
|
株式会社イー・マーキュリー(現ＭＩＸＩ)入社
|
2009年12月
|
株式会社KH2O 取締役
|
2012年１月
|
有限会社キュー・ゲームス入社
|
2013年２月
|
ＭＩＸＩ入社
|
2014年５月
|
ＭＩＸＩクロスファンクション本部システム統括室第２グループマネージャー
|
2016年７月
|
ＭＩＸＩエックスフラッグスタジオ本部 ゲーム開発室室長
|
2018年１月
|
ＭＩＸＩXFLAG開発本部(現開発本部) 本部長
|
2018年４月
|
ＭＩＸＩ執行役員
|
2019年６月
|
ＭＩＸＩ取締役(現任)
|
2021年１月
|
ＭＩＸＩデザイン本部本部長
|
2022年４月
|
ＭＩＸＩ上級執行役員(現任)
|
|
(注)４
|
200,582
|
取締役
ファウンダー
上級執行役員
Vantageスタジオ
本部長
|
笠原 健治
|
1975年12月６日生
|
1999年６月
|
有限会社イー・マーキュリー(現ＭＩＸＩ)設立 取締役
|
2000年10月
|
株式会社イー・マーキュリー(現ＭＩＸＩ)
に組織変更 代表取締役社長
|
2006年２月
|
株式会社ミクシィに商号変更 代表取締役社長
|
2008年５月
|
上海明希網絡科技有限公司 董事長
|
2008年10月
|
株式会社ネクスパス(現株式会社トーチライト) 代表取締役
|
2011年４月
|
株式会社ミクシィ・リクルートメント
代表取締役
|
2011年７月
|
ＭＩＸＩ執行役員
|
2013年６月
|
ＭＩＸＩ取締役会長
|
2016年４月
|
ＭＩＸＩVantageスタジオ本部長(現任)
|
2018年４月
|
ＭＩＸＩ執行役員
|
2021年６月
|
ＭＩＸＩ取締役(現任)
|
2022年４月
|
ＭＩＸＩ上級執行役員(現任)
|
|
(注)４
|
33,001,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
嶋 聡
|
1958年４月25日生
|
1986年４月
|
財団法人松下政経塾(現公益財団法人松下政経塾)卒塾
|
1994年４月
|
同法人東京政経塾代表
|
1996年10月
|
衆議院議員 当選 以後３期連続当選
|
2005年11月
|
ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社) 社長室長
|
2014年４月
|
ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社) 顧問
|
2014年４月
|
ソフトバンクモバイル株式会社(現ソフトバンク株式会社) 特別顧問
|
2015年４月
|
多摩大学 客員教授
|
2017年４月
|
株式会社みんれび(現株式会社よりそう) 社外取締役
|
2017年６月
|
ＭＩＸＩ取締役(現任)
|
2017年６月
|
株式会社ボルテックス 社外取締役
|
2017年12月
|
株式会社オークファン 社外取締役(現任)
|
2018年10月
|
株式会社アイモバイル 社外取締役(現任)
|
2018年12月
|
株式会社ネオキャリア 社外取締役(現任)
|
2019年８月
|
株式会社アウトソーシングテクノロジー 社外取締役(現任)
|
2020年３月
|
ハンファソリューションズ株式会社 社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
873
|
取締役
|
藤田 明久
|
1965年11月17日生
|
1991年４月
|
株式会社電通入社
|
1996年７月
|
株式会社サイバー・コミュニケーションズ 取締役
|
2000年６月
|
株式会社ディーツーコミュニケーションズ 代表取締役社長
|
2010年６月
|
株式会社電通デジタル・ホールディングス 専務取締役
|
2014年６月
|
株式会社ぐるなび 代表取締役副社長
|
2017年６月
|
株式会社ぱど 取締役副社長
|
2018年６月
|
株式会社瀬戸内ブランドコーポレーション 代表取締役社長
|
2021年４月
|
株式会社瀬戸内ブランドコーポレーション 取締役(現任)
|
2022年６月
|
ＭＩＸＩ取締役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
長田 有喜
|
1962年１月８日生
|
1992年５月
|
米国ノートルダム大学経営学修士
マーケティング専攻修了
|
2000年１月
|
フラワーファーム株式会 社代表取締役
|
2002年１月
|
有限会社アーサー・リリーコンサルティング 代表取締役社長(現任)
|
2003年４月
|
武蔵野大学 兼任講師
|
2005年４月
|
デジタルハリウッド大学 教授(現任)
|
2015年５月
|
株式会社船場 社外取締役監査等委員(現任)
|
2022年６月
|
ＭＩＸＩ取締役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
（常勤）
|
西村 裕一郎
|
1957年８月29日生
|
1982年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
1985年６月
|
日産チェリー静岡販売株式会社(現日産プリンス静岡販売株式会社)出向
|
1987年６月
|
日産自動車株式会社復職
|
1998年４月
|
株式会社日産コーエー(現株式会社日産クリエイティブサービス)出向 総務部次長
|
2000年１月
|
日産自動車株式会社復職
|
2005年４月
|
株式会社ヨロズ出向 管理部 グループ長
|
2005年10月
|
株式会社ヨロズ転籍
|
2008年６月
|
株式会社ヨロズCSR推進室 室長
|
2014年４月
|
株式会社ヨロズ総務部 部長
|
2019年６月
|
ＭＩＸＩ監査役(現任)
|
|
(注)６
|
－
|
監査役
|
若松 弘之
|
1971年９月20日生
|
1995年４月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1998年４月
|
公認会計士登録
|
2008年10月
|
公認会計士若松弘之事務所代表(現任)
|
2010年４月
|
ビジネス・ブレークスルー大学経営学部講師
|
2010年６月
|
株式会社ウィザス 社外監査役(現任)
|
2010年８月
|
税理士登録
|
2011年６月
|
株式会社イースタン 社外監査役
|
2012年６月
|
ＭＩＸＩ監査役(現任)
|
2014年９月
|
早稲田大学大学院ファイナンス研究科講師
|
2015年３月
|
キャスタリア株式会社 社外監査役(現任)
|
2015年６月
|
パイオニア株式会社 社外監査役
|
2015年６月
|
生活協同組合パルシステム東京 員外監事
|
2017年８月
|
株式会社レノバ 社外監査役(現任)
|
2018年７月
|
株式会社ジェネリス 代表取締役（現任）
|
2020年９月
|
野原ホールディングス株式会社 監査役
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
上田 望美
|
1974年２月19日生
|
1999年４月
|
弁護士登録
|
1999年４月
|
東京テーミス法律事務所(現紀尾井坂
テーミス綜合法律事務所)入所
|
2013年３月
|
紀尾井坂テーミス法律特許事務所(現紀尾井坂テーミス綜合法律事務所) パートナー(現任)
|
2019年６月
|
ＭＩＸＩ監査役(現任)
|
2021年６月
|
アンリツ株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)６
|
－
|
|
|
計
|
|
|
34,609,703
|
（注）１．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式を記載しております。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2022年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。また、記載の数値は、１株未満を切り捨てて表示しております。
２．取締役嶋聡、藤田明久及び長田有喜は、社外取締役であります。
３．監査役西村裕一郎、若松弘之及び上田望美は、社外監査役であります。
４．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ＭＩＸＩの取締役７名のうち３名は社外取締役であり、監査役３名は全て社外監査役であります。社外取締役には、独立した立場からの監督機能を、社外監査役には、取締役の影響を受けず業務執行を客観的に監査することを期待して選任し、経営監視機能の実効性を確保しております。
社外監査役は「（3）監査の状況」に記載のとおり、会計監査人及び内部監査室と連携を密にとっております。
イ 各社外取締役及び各社外監査役、並びに当該社外取締役及び社外監査役が現在までに在籍していた会社とＭＩＸＩとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
各社外取締役及び各社外監査役、並びに当該社外取締役及び社外監査役が現在までに在籍していた会社とＭＩＸＩとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ロ 社外取締役及び社外監査役がＭＩＸＩのコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
社外取締役嶋聡氏は、衆議院議員としての経験を有しているほか、これまでの経歴から企業活動に関する豊富な見識・実績を有しております。その知識経験に基づき、取締役会の機能強化、特に経営戦略の策定、M&A・PMIに関する提言、コーポレート・ガバナンス推進及び業務執行等の監督を行う役割を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役藤田明久氏は、広告事業・デジタルメディア事業及び観光関連事業等において経営者として企業経営に従事し、これまでの経歴から企業活動に関する豊富な経験と幅広い知見を有しております。その知識経験に基づき、取締役会の機能強化、特に経営戦略の策定、事業戦略・マーケティング戦略面からの経営推進、M&A・PMIに関する提言、コーポレート・ガバナンス推進及び業務執行等の監督を行う役割を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役長田有喜氏は、企業ブランディング、グローバルビジネスやマーケティングに関する豊富な経験と幅広い知見を有しております。その知識経験に基づき、取締役会の機能強化、特に事業戦略・マーケティング戦略面からの経営推進、広報面でのリスクマネジメント推進、コーポレート・ガバナンス推進及び業務執行等の監督と助言を行う役割ＭＩＸＩ取締役会の一層の監督機能強化を期待し、社外取締役に選任しております。
社外監査役西村裕一郎氏は、長年にわたり人事及び総務の経験を重ね、管理業務に関する相当程度の知見を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。
社外監査役若松弘之氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、その専門的見地から議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。
社外監査役上田望美氏は、弁護士の資格を有しており、その専門的見地から議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。
ハ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
社外取締役及び社外監査役を選任するためのＭＩＸＩからの独立性に関する基準を定めております。
ＭＩＸＩは、証券取引所が定める「独立性基準」に加え、社外役員又は社外役員候補者が、ＭＩＸＩにおいて合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有していると判断することとしております。
a. ＭＩＸＩ及びＭＩＸＩ子会社の業務執行者
b. ＭＩＸＩの定める基準を超える取引先（注1）の業務執行者
c. ＭＩＸＩから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注2）を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
d. ＭＩＸＩの主要株主（注3）、又は、当該主要株主における業務執行者
e. ＭＩＸＩの主要な借入先や取引銀行における業務執行者
f. ＭＩＸＩの主幹事証券における業務執行者
g. ＭＩＸＩの監査法人における業務執行者
h. 上記a～cの近親者（注4）
i. 過去3年間においてa～gに該当していた者
注1：「ＭＩＸＩの定める基準を超える取引先」とは、ＭＩＸＩとの取引がＭＩＸＩ連結売上高の2%を超える取引先を指します。
注2：「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が、個人の場合は1事業年度につき1,000万円以上、団体の場合は連結売上高の2%を超えることをいいます。
注3：「主要株主」とは、金融商品取引法第163条第1項に規定される「自己又は他人（仮設人を含む。）の名義をもって総株主等の議決権の百分の十以上の議決権（取得又は保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。）を保有している」株主を指します。
注4：「近親者」とは二親等以内の親族をいいます。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
木村 弘毅
|
1975年12月９日生
|
2003年２月
|
株式会社モバイルプロダクション入社
|
2005年３月
|
株式会社インデックス入社
|
2008年６月
|
ＭＩＸＩ入社
|
2012年８月
|
ＭＩＸＩプロダクト開発部プロダクトオーナー
|
2013年11月
|
ＭＩＸＩモンストスタジオプロデューサー
|
2014年４月
|
ＭＩＸＩモンストスタジオ部長
|
2014年11月
|
ＭＩＸＩ執行役員
|
2015年１月
|
ＭＩＸＩモンストスタジオ本部長
|
2015年６月
|
ＭＩＸＩ取締役就任
|
2015年８月
|
ＭＩＸＩエックスフラッグスタジオ本部長
|
2017年４月
|
ＭＩＸＩXFLAG事業本部本部長
|
2018年４月
|
ＭＩＸＩ執行役員
|
2018年６月
|
ＭＩＸＩ代表取締役社長(現任)
|
|
(注)４
|
1,200,697
|
取締役
|
多留 幸祐
|
1978年11月22日生
|
2008年８月
|
株式会社ライブドア入社
|
2012年１月
|
NHN Japan株式会社(現LINE株式会社)入社
|
2014年２月
|
ＭＩＸＩ入社
|
2014年２月
|
ＭＩＸＩモンストスタジオ企画グループマネジャー
|
2015年１月
|
ＭＩＸＩモンストスタジオ企画・運用部
部長
|
2015年８月
|
ＭＩＸＩエックスフラッグスタジオ本部企画・運用部部長
|
2016年７月
|
ＭＩＸＩエックスフラッグスタジオ本部XFLAG GAMES部長
|
2017年４月
|
ＭＩＸＩモンスト事業本部本部長
|
2017年６月
|
ＭＩＸＩ取締役(現任)
|
2018年４月
|
ＭＩＸＩ執行役員
|
2018年４月
|
ＭＩＸＩデジタルエンターテインメント事業本部本部長
|
|
(注)４
|
450,281
|
取締役
投資事業推進本部
本部長
|
大澤 弘之
|
1977年６月27日生
|
2006年10月
|
株式会社ケイビーエムジェイ(現株式会社アピリッツ)入社
|
2007年６月
|
ＭＩＸＩ入社
|
2011年11月
|
ＭＩＸＩ経営推進本部経理財務部部長
|
2014年４月
|
ＭＩＸＩ経営推進本部経営推進室室長
|
2017年６月
|
ＭＩＸＩ経営推進本部本部長
|
2018年４月
|
ＭＩＸＩ執行役員
|
2018年６月
|
ＭＩＸＩ取締役(現任)
|
2019年４月
|
ＭＩＸＩコーポレートサポート本部本部長
|
2020年７月
|
ＭＩＸＩ投資事業推進本部本部長(現任)
|
2021年５月
|
株式会社ハブ 社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
200,070
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
CS本部
本部長
ライブエクスペリエンス
事業本部
本部長
|
奥田 匡彦
|
1978年４月25日生
|
2004年２月
|
ヤフー株式会社入社
|
2008年９月
|
ピットクルー株式会社入社
|
2011年２月
|
ピットクルー株式会社取締役副社長
|
2013年４月
|
ＭＩＸＩ入社
|
2015年１月
|
ＭＩＸＩMS本部本部長
|
2016年４月
|
ＭＩＸＩオレンジスタジオ本部本部長
|
2018年４月
|
ＭＩＸＩ執行役員
|
2018年４月
|
ＭＩＸＩ統括管理本部(現CS本部)本部長(現任)
|
2018年６月
|
ＭＩＸＩ取締役(現任)
|
2020年７月
|
ＭＩＸＩライブエクスペリエンス事業本部本部長(現任)
|
|
(注)４
|
200,211
|
取締役
開発本部
本部長
デザイン本部
本部長
|
村瀨 龍馬
|
1985年９月13日生
|
2005年１月
|
株式会社イー・マーキュリー(現ＭＩＸＩ)入社
|
2009年12月
|
株式会社KH2O 取締役
|
2012年１月
|
有限会社キュー・ゲームス入社
|
2013年２月
|
ＭＩＸＩ入社
|
2014年５月
|
ＭＩＸＩクロスファンクション本部システム統括室第２グループマネージャー
|
2016年７月
|
ＭＩＸＩエックスフラッグスタジオ本部 ゲーム開発室室長
|
2018年１月
|
ＭＩＸＩXFLAG開発本部(現開発本部) 本部長(現任)
|
2018年４月
|
ＭＩＸＩ執行役員
|
2019年６月
|
ＭＩＸＩ取締役(現任)
|
2021年１月
|
ＭＩＸＩデザイン本部本部長(現任)
|
|
(注)４
|
200,070
|
取締役
会長
Vantageスタジオ
本部長
|
笠原 健治
|
1975年12月６日生
|
1999年６月
|
有限会社イー・マーキュリー(現ＭＩＸＩ)設立 取締役
|
2000年10月
|
株式会社イー・マーキュリー(現ＭＩＸＩ)
に組織変更 代表取締役社長
|
2006年２月
|
株式会社ミクシィに商号変更 代表取締役社長
|
2008年５月
|
上海明希網絡科技有限公司 董事長
|
2008年10月
|
株式会社ネクスパス(現株式会社トーチライト) 代表取締役
|
2011年４月
|
株式会社ミクシィ・リクルートメント
代表取締役
|
2011年７月
|
ＭＩＸＩ執行役員
|
2013年６月
|
ＭＩＸＩ取締役会長(現任)
|
2016年４月
|
ＭＩＸＩVantageスタジオ本部長(現任)
|
2018年４月
|
ＭＩＸＩ執行役員
|
|
(注)４
|
33,001,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
嶋 聡
|
1958年４月25日生
|
1986年４月
|
財団法人松下政経塾(現公益財団法人松下政経塾)卒塾
|
1994年４月
|
同法人東京政経塾代表
|
1996年10月
|
衆議院議員 当選 以後３期連続当選
|
2005年11月
|
ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社) 社長室長
|
2014年４月
|
ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社) 顧問
|
2014年４月
|
ソフトバンクモバイル株式会社(現ソフトバンク株式会社) 特別顧問
|
2015年４月
|
多摩大学 客員教授
|
2017年４月
|
株式会社みんれび(現株式会社よりそう) 社外取締役
|
2017年６月
|
ＭＩＸＩ取締役(現任)
|
2017年６月
|
株式会社ボルテックス 社外取締役
|
2017年12月
|
株式会社オークファン 社外取締役(現任)
|
2018年10月
|
株式会社アイモバイル 社外取締役(現任)
|
2018年12月
|
株式会社ネオキャリア 社外取締役(現任)
|
2019年８月
|
株式会社アウトソーシングテクノロジー 社外取締役(現任)
|
2020年３月
|
ハンファソリューションズ株式会社 社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
105
|
取締役
|
志村 直子
|
1974年６月５日生
|
1999年４月
|
弁護士登録
|
1999年４月
|
西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所
|
2004年９月
|
Debevoise & Plimpton法律事務所 勤務
|
2005年４月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2005年10月
|
西村ときわ法律事務所(現西村あさひ法律事務所)復帰
|
2008年１月
|
西村あさひ法律事務所 パートナー(現任)
|
2016年５月
|
株式会社旅工房 社外監査役(現任)
|
2018年６月
|
ＭＩＸＩ取締役(現任)
|
2019年６月
|
日本信号株式会社 社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
吉松 加雄
|
1958年４月28日生
|
1982年４月
|
三菱電機株式会社入社
|
2000年３月
|
KVHテレコム株式会社 財務部長
|
2000年12月
|
サン・マイクロシステムズ株式会社 （現 日本オラクルインフォメーションシステムズ合同会社）取締役経理財務本部長
|
2003年７月
|
日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 執行役員財務部長
|
2004年10月
|
エスエス製薬株式会社 取締役財務経理本部長
|
2008年１月
|
日本電産株式会社 顧問
|
2008年６月
|
同社 取締役執行役員
|
2009年６月
|
同社 取締役常務執行役員 最高財務責任者
|
2013年４月
|
同社 取締役専務執行役員 最高財務責任者
|
2016年６月
|
同社 専務執行役員 グローバルPMI推進統轄本部長
|
2018年６月
|
同社 顧問
|
2019年４月
|
首都大学東京(現 東京都立大学)大学院 経営学研究科 特任教授（現任）
|
2019年12月
|
株式会社CFOサポート設立 代表取締役社長兼CEO(現任)
|
2020年３月
|
ホシザキ株式会社 社外取締役(現任)
|
2020年６月
|
ＭＩＸＩ取締役（現任）
|
|
(注)４
|
267
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
（常勤）
|
加藤 孝子
|
1951年９月29日生
|
1970年４月
|
日本無線株式会社入社
|
2000年６月
|
ネイブルリサーチ株式会社 取締役
|
2004年３月
|
エトー建物管理株式会社入社
|
2004年８月
|
株式会社イー・マーキュリー(現ＭＩＸＩ)常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
1,211
|
監査役
（常勤）
|
西村 裕一郎
|
1957年８月29日生
|
1982年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
1985年６月
|
日産チェリー静岡販売株式会社(現日産プリンス静岡販売株式会社)出向
|
1987年６月
|
日産自動車株式会社復職
|
1998年４月
|
株式会社日産コーエー(現株式会社日産クリエイティブサービス)出向 総務部次長
|
2000年１月
|
日産自動車株式会社復職
|
2005年４月
|
株式会社ヨロズ出向 管理部 グループ長
|
2005年10月
|
株式会社ヨロズ転籍
|
2008年６月
|
株式会社ヨロズCSR推進室 室長
|
2014年４月
|
株式会社ヨロズ総務部 部長
|
2019年６月
|
ＭＩＸＩ監査役(現任)
|
|
(注)７
|
－
|
監査役
|
若松 弘之
|
1971年９月20日生
|
1995年４月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1998年４月
|
公認会計士登録
|
2008年10月
|
公認会計士若松弘之事務所代表(現任)
|
2010年４月
|
ビジネス・ブレークスルー大学経営学部講師
|
2010年６月
|
株式会社ウィザス 社外監査役(現任)
|
2010年８月
|
税理士登録
|
2011年６月
|
株式会社イースタン 社外監査役
|
2012年６月
|
ＭＩＸＩ監査役(現任)
|
2014年９月
|
早稲田大学大学院ファイナンス研究科講師
|
2015年３月
|
キャスタリア株式会社 社外監査役(現任)
|
2015年６月
|
パイオニア株式会社 社外監査役
|
2015年６月
|
生活協同組合パルシステム東京 員外監事
|
2017年８月
|
株式会社レノバ 社外監査役(現任)
|
2018年７月
|
株式会社ジェネリス 代表取締役（現任）
|
2020年９月
|
野原ホールディングス株式会社 監査役(現任)
|
|
(注)６
|
－
|
監査役
|
上田 望美
|
1974年２月19日生
|
1999年４月
|
弁護士登録
|
1999年４月
|
東京テーミス法律事務所(現紀尾井坂
テーミス綜合法律事務所)入所
|
2013年３月
|
紀尾井坂テーミス法律特許事務所(現紀尾井坂テーミス綜合法律事務所) パートナー(現任)
|
2019年６月
|
ＭＩＸＩ監査役(現任)
|
2021年６月
|
アンリツ株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)７
|
－
|
|
|
計
|
|
|
35,254,812
|
（注）１．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式を記載しております。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2021年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。また、記載の数値は、１株未満を切り捨てて表示しております。
２．取締役嶋聡、志村直子及び吉松加雄は、社外取締役であります。
３．監査役加藤孝子、西村裕一郎、若松弘之及び上田望美は、社外監査役であります。
４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ＭＩＸＩの取締役９名のうち３名は社外取締役であり、監査役４名は全て社外監査役であります。社外取締役には、独立した立場からの監督機能を、社外監査役には、取締役の影響を受けず業務執行を客観的に監査することを期待して選任し、経営監視機能の実効性を確保しております。
社外監査役は「（3）監査の状況」に記載のとおり、会計監査人及び内部監査室と連携を密にとっております。
イ 各社外取締役及び各社外監査役、並びに当該社外取締役及び社外監査役が現在までに在籍していた会社とＭＩＸＩとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
各社外取締役及び各社外監査役、並びに当該社外取締役及び社外監査役が現在までに在籍していた会社とＭＩＸＩとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ロ 社外取締役及び社外監査役がＭＩＸＩのコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
社外取締役嶋聡氏は、衆議院議員としての経験を有しているほか、これまでの経歴から企業活動に関する豊富な見識・実績を有しております。その知識経験に基づき、経営事項の決定及び業務執行の監督等を行っていただくため、社外取締役に選任しております。
社外取締役志村直子氏は、弁護士としての職務を通じて培われた法律・コンプライアンス等に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、ＭＩＸＩ取締役会の一層の監督機能強化が期待されることから、社外取締役に選任しております。
社外取締役吉松加雄氏は、経営者としてグローバルに企業経営に従事し、これまでの経歴から企業活動に関する豊富な見識・実績を有しております。その知識経験に基づき、ＭＩＸＩ取締役会の一層の監督機能強化が期待されることから、社外取締役に選任しております。
社外監査役加藤孝子氏は、長年にわたり経理業務の経験を重ね、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。
社外監査役西村裕一郎氏は、長年にわたり人事及び総務の経験を重ね、管理業務に関する相当程度の知見を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。
社外監査役若松弘之氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、その専門的見地から議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。
社外監査役上田望美氏は、弁護士の資格を有しており、その専門的見地から議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。
ハ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
社外取締役及び社外監査役を選任するためのＭＩＸＩからの独立性に関する基準を定めております。
ＭＩＸＩは、証券取引所が定める「独立性基準」に加え、社外役員又は社外役員候補者が、ＭＩＸＩにおいて合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有していると判断することとしております。
a. ＭＩＸＩ及びＭＩＸＩ子会社の業務執行者
b. ＭＩＸＩの定める基準を超える取引先（注1）の業務執行者
c. ＭＩＸＩから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注2）を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
d. ＭＩＸＩの主要株主（注3）、又は、当該主要株主における業務執行者
e. ＭＩＸＩの主要な借入先や取引銀行における業務執行者
f. ＭＩＸＩの主幹事証券における業務執行者
g. ＭＩＸＩの監査法人における業務執行者
h. 上記a～cの近親者（注4）
i. 過去3年間においてa～gに該当していた者
注1：「ＭＩＸＩの定める基準を超える取引先」とは、ＭＩＸＩとの取引がＭＩＸＩ連結売上高の2%を超える取引先を指します。
注2：「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が、個人の場合は1事業年度につき1,000万円以上、団体の場合は連結売上高の2%を超えることをいいます。
注3：「主要株主」とは、金融商品取引法第163条第1項に規定される「自己又は他人（仮設人を含む。）の名義をもって総株主等の議決権の百分の十以上の議決権（取得又は保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。）を保有している」株主を指します。
注4：「近親者」とは二親等以内の親族をいいます。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
木村 弘毅
|
1975年12月９日生
|
2003年２月
|
株式会社モバイルプロダクション入社
|
2005年３月
|
株式会社インデックス入社
|
2008年６月
|
ＭＩＸＩ入社
|
2012年８月
|
ＭＩＸＩプロダクト開発部 プロダクトオーナー
|
2013年11月
|
ＭＩＸＩモンストスタジオ プロデューサー
|
2014年４月
|
ＭＩＸＩモンストスタジオ 部長
|
2014年11月
|
ＭＩＸＩ執行役員
|
2015年１月
|
ＭＩＸＩモンストスタジオ 本部長
|
2015年６月
|
ＭＩＸＩ取締役就任
|
2015年８月
|
ＭＩＸＩエックスフラッグスタジオ 本部長
|
2017年４月
|
ＭＩＸＩXFLAG事業本部 本部長
|
2018年４月
|
ＭＩＸＩ執行役員
|
2018年６月
|
ＭＩＸＩ代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
800,000
|
取締役
|
多留 幸祐
|
1978年11月22日生
|
2008年８月
|
株式会社ライブドア入社
|
2012年１月
|
NHN Japan株式会社(現LINE株式会社)入社
|
2014年２月
|
ＭＩＸＩ入社
|
2014年２月
|
ＭＩＸＩモンストスタジオ企画グループ マネジャー
|
2015年１月
|
ＭＩＸＩモンストスタジオ企画・運用部 部長
|
2015年８月
|
ＭＩＸＩエックスフラッグスタジオ本部企画・運用部 部長
|
2016年７月
|
ＭＩＸＩエックスフラッグスタジオ本部XFLAG GAMES 部長
|
2017年４月
|
ＭＩＸＩモンスト事業本部 本部長
|
2017年６月
|
ＭＩＸＩ取締役(現任)
|
2018年４月
|
ＭＩＸＩ執行役員
|
2018年４月
|
ＭＩＸＩデジタルエンターテインメント事業本部 本部長
|
|
(注)３
|
350,000
|
取締役
|
大澤 弘之
|
1977年６月27日生
|
2006年10月
|
株式会社ケイビーエムジェイ(現株式会社アピリッツ)入社
|
2007年６月
|
ＭＩＸＩ入社
|
2011年11月
|
ＭＩＸＩ経営推進本部経理財務部 部長
|
2014年４月
|
ＭＩＸＩ経営推進本部経営推進室 室長
|
2017年６月
|
ＭＩＸＩ経営推進本部 本部長
|
2018年４月
|
ＭＩＸＩ執行役員
|
2018年６月
|
ＭＩＸＩ取締役(現任)
|
2019年４月
|
コーポレートサポート本部 本部長
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
統括管理本部
本部長
|
奥田 匡彦
|
1978年４月25日生
|
2004年２月
|
ヤフー株式会社入社
|
2008年９月
|
ピットクルー株式会社入社
|
2011年２月
|
ピットクルー株式会社取締役副社長
|
2013年４月
|
ＭＩＸＩ入社
|
2015年１月
|
ＭＩＸＩMS本部 本部長
|
2016年４月
|
ＭＩＸＩオレンジスタジオ本部 本部長
|
2018年４月
|
ＭＩＸＩ執行役員
|
2018年４月
|
ＭＩＸＩ統括管理本部 本部長(現任)
|
2018年６月
|
ＭＩＸＩ取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
開発本部
本部長
|
村瀨 龍馬
|
1985年９月13日生
|
2005年１月
|
株式会社イー・マーキュリー(現ＭＩＸＩ)入社
|
2009年12月
|
株式会社KH2O取締役
|
2012年１月
|
有限会社キュー・ゲームス入社
|
2013年２月
|
ＭＩＸＩ入社
|
2014年５月
|
ＭＩＸＩクロスファンクション本部 システム統括室 第２グループマネージャー
|
2016年７月
|
ＭＩＸＩエックスフラッグスタジオ本部 ゲーム開発室 室長
|
2018年１月
|
ＭＩＸＩXFLAG開発本部(現開発本部) 本部長(現任)
|
2018年４月
|
ＭＩＸＩ執行役員
|
2019年６月
|
ＭＩＸＩ取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
会長
Vantageスタジオ
本部長
|
笠原 健治
|
1975年12月６日生
|
1999年６月
|
有限会社イー・マーキュリー(現ＭＩＸＩ)設立 取締役
|
2000年10月
|
株式会社イー・マーキュリー(現ＭＩＸＩ)に組織変更 代表取締役社長
|
2006年２月
|
株式会社ミクシィに商号変更 代表取締役社長
|
2008年５月
|
上海明希網絡科技有限公司 董事長
|
2008年10月
|
株式会社ネクスパス(現株式会社トーチライト) 代表取締役
|
2011年４月
|
株式会社ミクシィ・リクルートメント 代表取締役
|
2011年７月
|
ＭＩＸＩ執行役員
|
2013年６月
|
ＭＩＸＩ取締役会長(現任)
|
2016年４月
|
ＭＩＸＩVantageスタジオ 本部長(現任)
|
2018年４月
|
ＭＩＸＩ執行役員
|
|
(注)３
|
34,101,900
|
取締役
|
嶋 聡
|
1958年４月25日生
|
1986年４月
|
財団法人松下政経塾(現公益財団法人松下政経塾)卒塾
|
1994年４月
|
同法人東京政経塾代表
|
1996年10月
|
衆議院議員 当選 以後３期連続当選
|
2005年11月
|
ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社) 社長室長
|
2014年４月
|
ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社) 顧問
|
2014年４月
|
ソフトバンクモバイル株式会社(現ソフトバンク株式会社) 特別顧問
|
2015年４月
|
多摩大学 客員教授(現任)
|
2017年４月
|
株式会社みんれび(現株式会社よりそう) 社外取締役
|
2017年６月
|
ＭＩＸＩ取締役(現任)
|
2017年６月
|
株式会社ボルテックス社外取締役(現任)
|
2017年12月
|
株式会社オークファン社外取締役(現任)
|
2018年10月
|
株式会社アイモバイル社外取締役(現任)
|
2018年12月
|
株式会社ネオキャリア社外取締役(現任)
|
2019年８月
|
株式会社アウトソーシングテクノロジー社外取締役(現任)
|
2020年３月
|
ハンファソリューションズ株式会社社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
志村 直子
|
1974年６月５日生
|
1999年４月
|
弁護士登録
|
1999年４月
|
西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所
|
2004年９月
|
Debevoise & Plimpton法律事務所 勤務
|
2005年４月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2005年10月
|
西村ときわ法律事務所(現西村あさひ法律事務所)復帰
|
2008年１月
|
西村あさひ法律事務所 パートナー(現任)
|
2016年５月
|
株式会社旅工房 社外監査役(現任)
|
2018年６月
|
ＭＩＸＩ取締役(現任)
|
2019年６月
|
日本信号株式会社 社外監査役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
吉松 加雄
|
1958年４月28日生
|
1982年４月
|
三菱電機株式会社入社
|
2000年３月
|
KVHテレコム株式会社入社
|
2000年11月
|
サン・マイクロシステムズ株式会社 （現 日本オラクルインフォメーションシステムズ合同会社）取締役経理財務本部長
|
2003年７月
|
日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 執行役員財務部長
|
2004年10月
|
エスエス製薬株式会社 取締役財務経理本部長
|
2008年１月
|
日本電産株式会社 顧問
|
2008年６月
|
同社 取締役執行役員 経理・財務・広報・IR担当
|
2009年６月
|
同社 取締役常務執行役員 最高財務責任者
|
2013年４月
|
同社 取締役専務執行役員 最高財務責任者
|
2016年６月
|
同社 専務執行役員 グローバルPMI推進統轄本部長
|
2018年６月
|
同社 顧問
|
2019年４月
|
首都大学東京(現 東京都立大学)大学院 経営学研究科 特任教授（現任）
|
2019年７月
|
MIG株式会社 社外取締役（現任）
|
2019年12月
|
株式会社CFOサポート設立 代表取締役社長兼CEO(現任)
|
2020年３月
|
ホシザキ株式会社 社外取締役(現任)
|
2020年６月
|
ＭＩＸＩ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
監査役
（常勤）
|
加藤 孝子
|
1951年９月29日生
|
1970年４月
|
日本無線株式会社入社
|
2000年６月
|
ネイブルリサーチ株式会社 取締役
|
2004年３月
|
エトー建物管理株式会社入社
|
2004年８月
|
株式会社イー・マーキュリー(現ＭＩＸＩ)常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
（常勤）
|
西村 裕一郎
|
1957年８月29日生
|
1982年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
1985年６月
|
日産チェリー静岡販売株式会社(現日産プリンス静岡販売株式会社)出向
|
1987年６月
|
日産自動車株式会社復職
|
1998年４月
|
株式会社日産コーエー(現株式会社日産クリエイティブサービス)出向 総務部 次長
|
2000年１月
|
日産自動車株式会社復職
|
2005年４月
|
株式会社ヨロズ出向 管理部 グループ長
|
2005年10月
|
株式会社ヨロズ転籍
|
2008年６月
|
株式会社ヨロズCSR推進室 室長
|
2014年４月
|
株式会社ヨロズ総務部 部長
|
2019年６月
|
ＭＩＸＩ監査役(現任)
|
|
(注)６
|
－
|
監査役
|
若松 弘之
|
1971年９月20日生
|
1995年４月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1998年４月
|
公認会計士登録
|
2008年10月
|
公認会計士若松弘之事務所代表(現任)
|
2010年４月
|
ビジネス・ブレークスルー大学経営学部講師
|
2010年６月
|
株式会社ウィザス 社外監査役(現任)
|
2010年８月
|
税理士登録
|
2011年６月
|
株式会社イースタン 社外監査役
|
2012年６月
|
ＭＩＸＩ監査役(現任)
|
2014年９月
|
早稲田大学大学院ファイナンス研究科講師
|
2015年３月
|
キャスタリア株式会社 社外監査役(現任)
|
2015年６月
|
パイオニア株式会社 社外監査役
|
2015年６月
|
生活協同組合パルシステム東京 員外監事
|
2017年８月
|
株式会社レノバ社外監査役(現任)
|
2018年７月
|
株式会社ジェネリス代表取締役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
上田 望美
|
1974年２月19日生
|
1999年４月
|
弁護士登録
|
1999年４月
|
東京テーミス法律事務所(現紀尾井坂テーミス綜合法律事務所)入所(現任)
|
2019年６月
|
ＭＩＸＩ監査役(現任)
|
|
(注)６
|
‐
|
|
|
計
|
|
|
35,252,900
|
（注）１．取締役嶋聡、志村直子及び吉松加雄は、社外取締役であります。
２．監査役加藤孝子、西村裕一郎、若松弘之及び上田望美は、社外監査役であります。
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ＭＩＸＩの取締役９名のうち３名は社外取締役であり、監査役４名は全て社外監査役であります。社外取締役には、独立した立場からの監督機能を、社外監査役には、取締役の影響を受けず業務執行を客観的に監査することを期待して選任し、経営監視機能の実効性を確保しております。
社外監査役は「（3）監査の状況」に記載のとおり、会計監査人及び内部監査室と連携を密にとっております。
イ 各社外取締役及び各社外監査役、並びに当該社外取締役及び社外監査役が現在までに在籍していた会社とＭＩＸＩとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
各社外取締役及び各社外監査役、並びに当該社外取締役及び社外監査役が現在までに在籍していた会社とＭＩＸＩとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ロ 社外取締役及び社外監査役がＭＩＸＩのコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
社外取締役嶋聡氏は、衆議院議員としての経験を有しているほか、これまでの経歴から企業活動に関する豊富な見識・実績を有しております。その知識経験に基づき、経営事項の決定及び業務執行の監督等を行っていただくため、社外取締役に選任しております。
社外取締役志村直子氏は、弁護士としての職務を通じて培われた法律・コンプライアンス等に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、ＭＩＸＩ取締役会の一層の監督機能強化が期待されることから、社外取締役に選任しております。
社外取締役吉松加雄氏は、2020年６月26日開催の定時株主総会において選任されました。同氏は、経営者としてグローバルに企業経営に従事し、これまでの経歴から企業活動に関する豊富な見識・実績を有しております。その知識経験に基づき、ＭＩＸＩ取締役会の一層の監督機能強化が期待されることから、社外取締役に選任しております。
社外監査役加藤孝子氏は、長年にわたり経理業務の経験を重ね、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。
社外監査役西村裕一郎氏は、長年にわたり経理業務の経験を重ね、人事及び総務に関する相当程度の知見を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。
社外監査役若松弘之氏は、2020年６月26日開催の定時株主総会において重任されました。同氏は公認会計士及び税理士の資格を有しており、その専門的見地から議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。
社外監査役上田望美氏は、弁護士の資格を有しており、その専門的見地から議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。
ハ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
社外取締役及び社外監査役を選任するためのＭＩＸＩからの独立性に関する基準を定めております。
ＭＩＸＩは、証券取引所が定める「独立性基準」に加え、社外役員または社外役員候補者が、ＭＩＸＩにおいて合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有していると判断することとしております。
a. ＭＩＸＩ及びＭＩＸＩ子会社の業務執行者
b. ＭＩＸＩの定める基準を超える取引先（注1）の業務執行者
c. ＭＩＸＩから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注２）を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
d. ＭＩＸＩの主要株主（注3）、または、当該主要株主における業務執行者
e. ＭＩＸＩの主要な借入先や取引銀行における業務執行者
f. ＭＩＸＩの主幹事証券における業務執行者
g. ＭＩＸＩの監査法人における業務執行者
h. 上記a～cの近親者（注4）
i. 過去3年間においてa～gに該当していた者
注1：「ＭＩＸＩの定める基準を超える取引先」とは、ＭＩＸＩとの取引がＭＩＸＩ連結売上高の2%を超える取引先を指します。
注2：「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が、個人の場合は1事業年度につき1,000万円以上、団体の場合は連結売上高の2%を超えることをいいます。
注3：「主要株主」とは、金融商品取引法第163条第1項に規定される「自己又は他人（仮設人を含む。）の名義をもって総株主等の議決権の百分の十以上の議決権（取得又は保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。）を保有している」株主を指します。
注4：「近親者」とは二親等以内の親族をいいます。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
木村 弘毅
|
1975年12月９日生
|
2003年２月
|
株式会社モバイルプロダクション入社
|
2005年３月
|
株式会社インデックス入社
|
2008年６月
|
ＭＩＸＩ入社
|
2012年８月
|
ＭＩＸＩプロダクト開発部 プロダクトオーナー
|
2013年11月
|
ＭＩＸＩモンストスタジオ プロデューサー
|
2014年４月
|
ＭＩＸＩモンストスタジオ 部長
|
2014年11月
|
ＭＩＸＩ執行役員
|
2015年１月
|
ＭＩＸＩモンストスタジオ 本部長
|
2015年６月
|
ＭＩＸＩ取締役就任
|
2015年８月
|
ＭＩＸＩエックスフラッグスタジオ 本部長
|
2017年４月
|
ＭＩＸＩXFLAG事業本部 本部長
|
2018年４月
|
ＭＩＸＩ執行役員（現任）
|
2018年６月
|
ＭＩＸＩ代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
800,000
|
取締役
|
多留 幸祐
|
1978年11月22日生
|
2008年８月
|
株式会社ライブドア入社
|
2012年１月
|
NHN Japan株式会社（現LINE株式会社）入社
|
2014年２月
|
ＭＩＸＩ入社
|
2014年２月
|
ＭＩＸＩモンストスタジオ企画グループ マネジャー
|
2015年１月
|
ＭＩＸＩモンストスタジオ企画・運用部 部長
|
2015年８月
|
ＭＩＸＩエックスフラッグスタジオ本部企画・運用部 部長
|
2016年７月
|
ＭＩＸＩエックスフラッグスタジオ本部XFLAG GAMES 部長
|
2017年４月
|
ＭＩＸＩモンスト事業本部 本部長
|
2017年６月
|
ＭＩＸＩ取締役就任(現任)
|
2018年４月
|
ＭＩＸＩ執行役員(現任)
|
2018年４月
|
ＭＩＸＩデジタルエンターテインメント事業本部 本部長
|
|
(注)３
|
350,000
|
取締役
コーポレートサポート本部 本部長
|
大澤 弘之
|
1977年６月27日生
|
2006年10月
|
株式会社ケイビーエムジェイ（現株式会社アピリッツ）入社
|
2007年６月
|
ＭＩＸＩ入社
|
2011年11月
|
ＭＩＸＩ経営推進本部経理財務部 部長
|
2014年４月
|
ＭＩＸＩ経営推進本部経営推進室 室長
|
2017年６月
|
ＭＩＸＩ経営推進本部 本部長
|
2018年４月
|
ＭＩＸＩ執行役員(現任)
|
2018年６月
|
ＭＩＸＩ取締役就任(現任)
|
2019年４月
|
コーポレートサポート本部 本部長(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
統括管理本部
本部長
|
奥田 匡彦
|
1978年４月25日生
|
2004年２月
|
ヤフー株式会社入社
|
2008年９月
|
ピットクルー株式会社入社
|
2011年２月
|
ピットクルー株式会社取締役副社長就任
|
2013年４月
|
ＭＩＸＩ入社
|
2015年１月
|
ＭＩＸＩMS本部 本部長
|
2016年４月
|
ＭＩＸＩオレンジスタジオ本部 本部長
|
2017年１月
|
マーシャル株式会社代表取締役就任（現任）
|
2018年４月
|
ＭＩＸＩ執行役員（現任）
|
2018年４月
|
ＭＩＸＩ統括管理本部 本部長（現任）
|
2018年６月
|
ＭＩＸＩ取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
会長
Vantageスタジオ
本部長
|
笠原 健治
|
1975年12月６日生
|
1999年６月
|
有限会社イー・マーキュリー(現ＭＩＸＩ)設立 取締役就任
|
2000年10月
|
株式会社イー・マーキュリー(現ＭＩＸＩ)に組織変更 代表取締役社長就任
|
2006年２月
|
株式会社ミクシィに商号変更 代表取締役社長就任
|
2008年５月
|
上海明希網絡科技有限公司 董事長就任
|
2008年10月
|
株式会社ネクスパス(現株式会社トーチライト) 代表取締役就任
|
2011年４月
|
株式会社ミクシィ・リクルートメント 代表取締役就任
|
2011年７月
|
ＭＩＸＩ執行役員
|
2013年６月
|
ＭＩＸＩ取締役会長就任(現任)
|
2016年４月
|
ＭＩＸＩVantageスタジオ 本部長（現任）
|
2018年４月
|
ＭＩＸＩ執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
34,101,900
|
取締役
|
嶋 聡
|
1958年４月25日生
|
1986年４月
|
財団法人松下政経塾（現公益財団法人松下政経塾）卒塾
|
1994年４月
|
同法人東京政経塾代表
|
1996年10月
|
衆議院議員 当選 以後３期連続当選
|
2005年11月
|
ソフトバンク株式会社（現ソフトバンクグループ株式会社） 社長室長
|
2014年４月
|
ソフトバンク株式会社（現ソフトバンクグループ株式会社） 顧問
|
2014年４月
|
ソフトバンクモバイル株式会社（現ソフトバンク株式会社） 特別顧問
|
2015年４月
|
多摩大学 客員教授（現任）
|
2017年４月
|
株式会社みんれび（現株式会社よりそう） 社外取締役就任（現任）
|
2017年６月
|
ＭＩＸＩ取締役就任(現任)
|
2017年６月
|
株式会社ボルテックス社外取締役就任(現任)
|
2017年12月
|
株式会社オークファン社外取締役就任(現任)
|
2018年10月
|
株式会社アイモバイル社外取締役就任(現任)
|
2018年12月
|
株式会社ネオキャリア社外取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
志村 直子
|
1974年６月５日生
|
1999年４月
|
弁護士登録
|
1999年４月
|
西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所
|
2004年９月
|
Debevoise & Plimpton法律事務所 勤務
|
2005年４月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2005年10月
|
西村ときわ法律事務所(現西村あさひ法律事務所)復帰
|
2008年１月
|
西村あさひ法律事務所 パートナー(現任)
|
2016年５月
|
株式会社旅工房 社外監査役就任(現任)
|
2018年６月
|
ＭＩＸＩ取締役就任(現任)
|
2019年６月
|
日本信号株式会社 社外監査役就任(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
村瀨 龍馬
|
1985年９月13日生
|
2005年１月
|
株式会社イー・マーキュリー(現ＭＩＸＩ)入社
|
2009年12月
|
株式会社KH2O取締役就任
|
2012年１月
|
有限会社キュー・ゲームス入社
|
2013年２月
|
ＭＩＸＩ入社
|
2014年５月
|
ＭＩＸＩクロスファンクション本部 システム統括室 第２グループマネージャー
|
2016年７月
|
ＭＩＸＩエックスフラッグスタジオ本部 ゲーム開発室 室長
|
2018年１月
|
ＭＩＸＩXFLAG開発本部(現開発本部) 本部長(現任)
|
2018年４月
|
ＭＩＸＩ執行役員(現任)
|
2019年６月
|
ＭＩＸＩ取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
松永 達也
|
1963年１月22日生
|
1986年10月
|
ユニ・チャーム株式会社入社
|
1996年１月
|
プライス・ウォーターハウス・コンサルタント株式会社入社
|
2002年10月
|
IBMビジネス・コンサルティング・サービス株式会社(現日本アイ・ビー・エム株式会社)転籍
|
2005年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 理事 人事担当
|
2005年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 執行役員 人事担当
|
2006年９月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 グローバル・ビジネス・サービス事業 製造セクター担当
|
2010年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 執行役員 金融第三事業部担当
|
2011年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 常務執行役員 金融第三事業部担当
|
2015年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 常務執行役員 成長戦略担当
|
2019年１月
|
TMAコンサルティング株式会社 代表取締役社長(現任)
|
2019年６月
|
ＭＩＸＩ取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
（常勤）
|
加藤 孝子
|
1951年９月29日生
|
1970年４月
|
日本無線株式会社入社
|
2000年６月
|
ネイブルリサーチ株式会社 取締役就任
|
2004年３月
|
エトー建物管理株式会社入社
|
2004年８月
|
株式会社イー・マーキュリー(現ＭＩＸＩ)常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
1,000
|
監査役
|
若松 弘之
|
1971年９月20日生
|
1995年４月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1998年４月
|
公認会計士登録
|
2008年10月
|
公認会計士若松弘之事務所代表(現任)
|
2010年４月
|
ビジネス・ブレークスルー大学経営学部講師
|
2010年６月
|
株式会社ウィザス 社外監査役就任(現任)
|
2010年８月
|
税理士登録
|
2011年６月
|
株式会社イースタン 社外監査役就任
|
2012年６月
|
ＭＩＸＩ監査役就任(現任)
|
2014年９月
|
早稲田大学大学院ファイナンス研究科講師
|
2015年３月
|
キャスタリア株式会社 社外監査役就任(現任)
|
2015年６月
|
パイオニア株式会社 社外監査役就任(現任)
|
2015年６月
|
生活協同組合パルシステム東京 員外監事就任（現任）
|
2017年８月
|
株式会社レノバ社外監査役就任(現任)
|
2018年７月
|
株式会社ジェネリス代表取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
（常勤）
|
西村 裕一郎
|
1957年８月29日生
|
1982年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
1985年６月
|
日産チェリー静岡販売株式会社(現日産プリンス静岡販売株式会社)出向
|
1987年６月
|
日産自動車株式会社復職
|
1998年４月
|
株式会社日産コーエー(現株式会社日産クリエイティブサービス)出向 総務部 次長
|
2000年１月
|
日産自動車株式会社復職
|
2005年４月
|
株式会社ヨロズ出向 管理部 グループ長
|
2005年10月
|
株式会社ヨロズ転籍
|
2008年６月
|
株式会社ヨロズCSR推進室 室長
|
2014年４月
|
株式会社ヨロズ総務部 部長
|
2019年６月
|
ＭＩＸＩ監査役就任(現任)
|
|
(注)６
|
－
|
監査役
|
上田 望美
|
1974年２月19日生
|
1999年４月
|
弁護士登録
|
1999年４月
|
東京テーミス法律事務所(現紀尾井坂テーミス綜合法律事務所)入所(現任)
|
2019年６月
|
ＭＩＸＩ監査役就任(現任)
|
|
(注)６
|
‐
|
|
|
計
|
|
|
35,252,900
|
（注）１．取締役嶋聡、志村直子及び松永達也は、社外取締役であります。
２．監査役加藤孝子、若松弘之、西村裕一郎及び上田望美は、社外監査役であります。
３．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2016年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ＭＩＸＩの取締役９名のうち３名は社外取締役であり、監査役４名は全て社外監査役であります。社外取締役には、独立した立場からの監督機能を、社外監査役には、取締役の影響を受けず業務執行を客観的に監査することを期待して選任し、経営監視機能の実効性を確保しております。
社外監査役は「（3）監査の状況」に記載のとおり、会計監査人及び内部監査室と連携を密にとっております。
イ 各社外取締役及び各社外監査役、並びに当該社外取締役及び社外監査役が現在までに在籍していた会社とＭＩＸＩとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外監査役若松弘之氏は、ＭＩＸＩの会計監査人である有限責任監査法人トーマツに在籍しておりましたが、当該在籍期間内におけるＭＩＸＩでの監査実績はありません。有限責任監査法人トーマツとＭＩＸＩとの取引関係については「（3）④監査報酬の内容等」をご参照ください。
その他各社外取締役及び各社外監査役、並びに当該社外取締役及び社外監査役が現在までに在籍していた会社とＭＩＸＩとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ロ 社外取締役及び社外監査役がＭＩＸＩのコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
社外取締役嶋聡氏は、衆議院議員としての経験を有しているほか、これまでの経歴から企業活動に関する豊富な見識・実績を有しております。その知識経験に基づき、経営事項の決定及び業務執行の監督等を行っていただくため、社外取締役に選任しております。
社外取締役志村直子氏は、弁護士としての職務を通じて培われた法律・コンプライアンス等に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、ＭＩＸＩ取締役会の一層の監督機能強化が期待されることから、社外取締役に選任しております。
社外取締役松永達也氏は、2019年６月26日開催の定時株主総会において選任されました。同氏は、ITサービス産業に関する専門的かつ広範な知識を有しており、ＭＩＸＩ取締役会の一層の監督機能強化が期待されることから、社外取締役に選任しております。
社外監査役加藤孝子氏は、長年にわたり経理業務の経験を重ね、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。
社外監査役若松弘之氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、その専門的見地から議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。
社外監査役西村裕一郎氏は、2019年６月26日開催の定時株主総会において選任されました。同氏は、人事及び総務領域での知識・経験等を有しており、その専門的かつ広範な知識を監視機能強化に活かすことが期待されることから社外監査役に選任しております。
社外監査役上田望美氏は、2019年６月26日開催の定時株主総会において選任されました。同氏は、弁護士の資格を有しており、その専門的かつ広範な知識を監視機能強化に活かすことが期待されることから社外監査役に選任しております。
ハ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針
社外取締役及び社外監査役を選任するためのＭＩＸＩからの独立性に関する基準又は方針は定めておりません。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性２名 （役員のうち女性の比率18％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役社長
|
－
|
木村 弘毅
|
昭和50年12月９日生
|
|
平成15年２月
|
株式会社モバイルプロダクション入社
|
|
平成17年３月
|
株式会社インデックス入社
|
|
平成20年６月
|
ＭＩＸＩ入社
|
|
平成24年８月
|
ＭＩＸＩプロダクト開発部 プロダクトオーナー
|
|
平成25年11月
|
ＭＩＸＩモンストスタジオ プロデューサー
|
|
平成26年４月
|
ＭＩＸＩモンストスタジオ 部長
|
|
平成26年11月
|
ＭＩＸＩ執行役員
|
|
平成27年１月
|
ＭＩＸＩモンストスタジオ 本部長
|
|
平成27年６月
|
ＭＩＸＩ取締役就任(現任)
|
|
平成27年８月
|
ＭＩＸＩエックスフラッグスタジオ 本部長
|
|
平成29年４月
|
ＭＩＸＩXFLAG事業本部 本部長（現任）
|
|
平成30年４月
|
ＭＩＸＩ執行役員（現任）
|
|
平成30年６月
|
ＭＩＸＩ代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
100,000
|
|
取締役
|
デジタルエンターテインメント事業本部 本部長
|
多留 幸祐
|
昭和53年11月22日生
|
|
平成20年８月
|
株式会社ライブドア入社
|
|
平成24年１月
|
NHN Japan株式会社（現LINE株式会社）入社
|
|
平成26年２月
|
ＭＩＸＩ入社
|
|
平成26年２月
|
ＭＩＸＩモンストスタジオ企画グループ マネジャー
|
|
平成27年１月
|
ＭＩＸＩモンストスタジオ企画・運用部 部長
|
|
平成27年８月
|
ＭＩＸＩエックスフラッグスタジオ本部企画・運用部 部長
|
|
平成28年７月
|
ＭＩＸＩエックスフラッグスタジオ本部XFLAG GAMES 部長
|
|
平成29年４月
|
ＭＩＸＩモンスト事業本部 本部長（現任）
|
|
平成29年６月
|
ＭＩＸＩ取締役就任(現任)
|
|
平成30年４月
|
ＭＩＸＩ執行役員(現任)
|
|
平成30年４月
|
ＭＩＸＩデジタルエンターテインメント事業本部 本部長(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
経営推進本部 本部長
|
大澤 弘之
|
昭和52年６月27日生
|
|
平成18年10月
|
株式会社ケイビーエムジェイ（現株式会社アピリッツ）入社
|
|
平成19年６月
|
ＭＩＸＩ入社
|
|
平成23年11月
|
ＭＩＸＩ経営推進本部経理財務部 部長
|
|
平成26年４月
|
ＭＩＸＩ経営推進本部経営推進室 室長
|
|
平成29年６月
|
ＭＩＸＩ経営推進本部 本部長(現任)
|
|
平成30年４月
|
ＭＩＸＩ執行役員(現任)
|
|
平成30年６月
|
ＭＩＸＩ取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
統括管理本部
本部長
|
奥田 匡彦
|
昭和53年４月25日生
|
|
平成16年２月
|
ヤフー株式会社入社
|
|
平成20年９月
|
ピットクルー株式会社入社
|
|
平成23年２月
|
ピットクルー株式会社取締役副社長就任
|
|
平成25年４月
|
ＭＩＸＩ入社
|
|
平成27年１月
|
ＭＩＸＩMS本部 本部長
|
|
平成28年４月
|
ＭＩＸＩオレンジスタジオ本部 本部長
|
|
平成29年１月
|
マーシャル株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
平成30年４月
|
ＭＩＸＩ執行役員（現任）
|
|
平成30年４月
|
ＭＩＸＩ統括管理本部 本部長（現任）
|
|
平成30年６月
|
ＭＩＸＩ取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
会長
|
Vantageスタジオ
本部長
|
笠原 健治
|
昭和50年12月６日生
|
|
平成11年６月
|
有限会社イー・マーキュリー(現ＭＩＸＩ)設立 取締役就任
|
|
平成12年10月
|
株式会社イー・マーキュリー(現ＭＩＸＩ)に組織変更 代表取締役社長就任
|
|
平成18年２月
|
株式会社ミクシィに商号変更 代表取締役社長就任
|
|
平成20年５月
|
上海明希網絡科技有限公司 董事長就任
|
|
平成20年10月
|
株式会社ネクスパス(現株式会社トーチライト) 代表取締役就任
|
|
平成23年４月
|
株式会社ミクシィ・リクルートメント 代表取締役就任
|
|
平成23年７月
|
ＭＩＸＩ執行役員
|
|
平成25年６月
|
ＭＩＸＩ取締役会長就任(現任)
|
|
平成28年４月
|
ＭＩＸＩVantageスタジオ 本部長（現任）
|
|
平成30年４月
|
ＭＩＸＩ執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
35,151,900
|
|
取締役
|
―
|
青柳 立野
|
昭和46年８月８日生
|
|
平成５年10月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
|
平成９年４月
|
公認会計士登録
|
|
平成19年２月
|
株式会社マスターズ・トラスト会計社(現マスターズトラスト株式会社)入社
|
|
平成19年７月
|
ハートワース・パートナーズ株式会社 代表取締役就任(現任)
|
|
平成19年８月
|
株式会社シェア・ジェネレート 取締役就任
|
|
平成20年８月
|
税理士登録
|
|
平成22年２月
|
株式会社アムリード 社外監査役就任
|
|
平成22年５月
|
BTホールディングス株式会社(現株式会社プリマジェスト) 社外監査役就任
|
|
平成22年６月
|
ＭＩＸＩ監査役就任
|
|
平成24年６月
|
ＭＩＸＩ取締役就任(現任)
|
|
平成29年３月
|
株式会社すかいらーく 社外監査役就任(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
嶋 聡
|
昭和33年４月25日生
|
|
昭和61年４月
|
財団法人松下政経塾（現公益財団法人松下政経塾）卒塾
|
|
昭和63年４月
|
同法人指導塾員
|
|
平成２年４月
|
同法人指導塾員 地域総合システムセンター事務局長
|
|
平成４年４月
|
同法人ちにか（地域から日本を変える）研究所所長
|
|
平成６年４月
|
同法人東京政経塾代表
|
|
平成８年10月
|
衆議院議員 当選 以後３期連続当選
|
|
平成13年９月
|
民主党 次の内閣総務大臣
|
|
平成14年12月
|
民主党 総務局長
|
|
平成15年11月
|
衆議院財務金融委員会 筆頭理事
|
|
平成16年12月
|
衆議院予算委員会 理事
|
|
平成17年11月
|
ソフトバンク株式会社（現ソフトバンクグループ株式会社） 社長室長
|
|
平成19年４月
|
サイバー大学 客員教授
|
|
平成19年４月
|
東洋大学経済学部 非常勤講師
|
|
平成23年７月
|
自然エネルギー協議会 事務局長代行
|
|
平成23年７月
|
指定都市自然エネルギー協議会 事務局長代行
|
|
平成23年７月
|
公益財団法人東日本大震災復興支援財団 評議員
|
|
平成23年７月
|
公益財団法人自然エネルギー財団 理事
|
|
平成24年９月
|
Clean Energy Asia LLC
Member of the board of directors
|
|
平成26年４月
|
ソフトバンク株式会社（現ソフトバンクグループ株式会社） 顧問
|
|
平成26年４月
|
ソフトバンクモバイル株式会社（現ソフトバンク株式会社） 特別顧問
|
|
平成26年９月
|
多摩大学 非常勤講師
|
|
平成27年４月
|
多摩大学 客員教授（現任）
|
|
平成29年４月
|
株式会社みんれび 社外取締役就任（現任）
|
|
平成29年６月
|
ＭＩＸＩ取締役就任(現任)
|
|
平成29年６月
|
株式会社ボルテックス社外取締役就任(現任)
|
|
平成29年12月
|
株式会社オークファン社外取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
―
|
志村 直子
|
昭和49年６月５日生
|
|
平成11年４月
|
弁護士登録
|
|
平成11年４月
|
西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所
|
|
平成16年９月
|
Debevoise & Plimpton法律事務所 勤務
|
|
平成17年４月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
|
平成17年10月
|
西村ときわ法律事務所(現西村あさひ法律事務所)復帰
|
|
平成20年１月
|
西村あさひ法律事務所 パートナー(現任)
|
|
平成28年５月
|
株式会社旅工房 社外監査役就任(現任)
|
|
平成30年６月
|
ＭＩＸＩ取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
（常勤）
|
―
|
加藤 孝子
|
昭和26年９月29日生
|
|
昭和45年４月
|
日本無線株式会社入社
|
|
平成12年６月
|
ネイブルリサーチ株式会社 取締役就任
|
|
平成16年３月
|
エトー建物管理株式会社入社
|
|
平成16年８月
|
株式会社イー・マーキュリー(現ＭＩＸＩ)常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
1,000
|
|
監査役
|
―
|
佐藤 孝幸
|
昭和44年10月10日生
|
|
平成４年４月
|
スイス・ユニオン(現UBS)銀行東京支店入行
|
|
平成５年９月
|
ソシエテジェネラル銀行東京支店入行
|
|
平成８年４月
|
デロイト・トゥシュ・トーマツ会計事務所(米国サン・フランシスコ事務所)入所
|
|
平成９年７月
|
米国公認会計士(モンタナ州)登録
|
|
平成12年10月
|
弁護士登録(東京弁護士会所属)
|
|
平成14年４月
|
佐藤経営法律事務所代表(現任)
|
|
平成16年７月
|
エース損害保険(現Chubb損害保険)株式会社 社外監査役就任
|
|
平成18年10月
|
ステート・ストリート信託銀行株式会社 社外監査役就任
|
|
平成19年５月
|
株式会社シーズメン 社外監査役就任
|
|
平成19年６月
|
ＭＩＸＩ監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
―
|
若松 弘之
|
昭和46年９月20日生
|
|
平成７年４月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
|
平成10年４月
|
公認会計士登録
|
|
平成20年10月
|
公認会計士若松弘之事務所代表(現任)
|
|
平成22年４月
|
ビジネス・ブレークスルー大学経営学部講師
|
|
平成22年６月
|
株式会社ウィザス 社外監査役就任(現任)
|
|
平成22年８月
|
税理士登録
|
|
平成23年６月
|
株式会社イースタン 社外監査役就任
|
|
平成24年６月
|
ＭＩＸＩ監査役就任(現任)
|
|
平成26年９月
|
早稲田大学大学院ファイナンス研究科講師
|
|
平成27年３月
|
キャスタリア株式会社 社外監査役就任(現任)
|
|
平成27年６月
|
パイオニア株式会社 社外監査役就任(現任)
|
|
平成27年６月
|
生活協同組合パルシステム東京 員外監事就任（現任）
|
|
平成29年８月
|
株式会社レノバ社外監査役就任（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
|
|
|
計
|
|
|
35,252,900
|
（注）１．取締役青柳立野、嶋聡及び志村直子は、社外取締役であります。
２．監査役加藤孝子、佐藤孝幸及び若松弘之は、社外監査役であります。
３．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役社長
|
－
|
森田 仁基
|
昭和51年４月２日生
|
平成12年12月
|
ネットビレッジ株式会社(現株式会社fonfun)入社
|
(注)３
|
370,000
|
|
平成19年４月
|
同社コンテンツ事業部長
|
|
平成20年11月
|
ＭＩＸＩ入社
|
|
平成23年２月
|
株式会社グレンジ 取締役副社長就任
|
|
平成25年１月
|
ＭＩＸＩ執行役員
|
|
平成25年５月
|
ＭＩＸＩゲーム事業本部長
|
|
平成25年11月
|
ＭＩＸＩmixi事業本部長
|
|
平成26年２月
|
ＭＩＸＩモンストスタジオ エグゼクティブプロデューサー
|
|
平成26年６月
|
ＭＩＸＩ代表取締役社長就任(現任)
|
|
取締役
|
－
|
荻野 泰弘
|
昭和48年９月29日生
|
平成17年８月
|
株式会社マクロミル入社
|
(注)３
|
100,000
|
|
平成20年１月
|
同社執行役員(財務経理本部担当)
|
|
平成20年６月
|
ジェイマジック株式会社入社
|
|
平成20年12月
|
同社取締役 CFO経営管理本部長
|
|
平成21年12月
|
ＭＩＸＩ入社
|
|
平成23年11月
|
ＭＩＸＩ経営推進本部長
|
|
平成24年２月
|
ＭＩＸＩ執行役員
|
|
平成24年６月
|
ＭＩＸＩ取締役就任(現任)
|
|
取締役
|
XFLAG事業本部本部長
|
木村 弘毅
|
昭和50年12月９日生
|
平成15年２月
|
株式会社モバイルプロダクション入社
|
(注)３
|
100,000
|
|
平成17年３月
|
株式会社インデックス入社
|
|
平成20年６月
|
ＭＩＸＩ入社
|
|
平成24年８月
|
ＭＩＸＩプロダクト開発部 プロダクトオーナー
|
|
平成25年11月
|
ＭＩＸＩモンストスタジオ プロデューサー
|
|
平成26年４月
|
ＭＩＸＩモンストスタジオ 部長
|
|
平成26年11月
|
ＭＩＸＩ執行役員
|
|
平成27年１月
|
ＭＩＸＩモンストスタジオ 本部長
|
|
平成27年６月
|
ＭＩＸＩ取締役就任(現任)
|
|
平成27年８月
|
ＭＩＸＩエックスフラッグスタジオ 本部長
|
|
平成29年４月
|
ＭＩＸＩXFLAG事業本部 本部長（現任）
|
|
取締役
|
モンスト事業本部 本部長
|
多留 幸祐
|
昭和53年11月22日生
|
平成20年８月
|
株式会社ライブドア入社
|
(注)３
|
－
|
|
平成24年１月
|
NHN Japan株式会社（現LINE株式会社）入社
|
|
平成26年２月
|
ＭＩＸＩ入社
|
|
平成26年２月
|
ＭＩＸＩモンストスタジオ企画グループ マネジャー
|
|
平成27年１月
|
ＭＩＸＩモンストスタジオ企画・運用部 部長
|
|
平成27年８月
|
ＭＩＸＩエックスフラッグスタジオ本部企画・運用部 部長
|
|
平成28年７月
|
ＭＩＸＩエックスフラッグスタジオ本部XFLAG GAMES 部長
|
|
平成29年４月
|
ＭＩＸＩモンスト事業本部 本部長（現任）
|
|
平成29年６月
|
ＭＩＸＩ取締役就任(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
会長
|
ヴァンテージスタジオ
本部長
|
笠原 健治
|
昭和50年12月６日生
|
平成11年６月
|
有限会社イー・マーキュリー(現ＭＩＸＩ)設立 取締役就任
|
(注)３
|
36,358,000
|
|
平成12年10月
|
株式会社イー・マーキュリー(現ＭＩＸＩ)に組織変更 代表取締役社長就任
|
|
平成18年２月
|
株式会社ミクシィに商号変更 代表取締役社長就任
|
|
平成20年５月
|
上海明希網絡科技有限公司 董事長就任
|
|
平成20年10月
|
株式会社ネクスパス(現株式会社トーチライト) 代表取締役就任
|
|
平成23年４月
|
株式会社ミクシィ・リクルートメント 代表取締役就任
|
|
平成23年７月
|
ＭＩＸＩ執行役員
|
|
平成25年６月
|
ＭＩＸＩ取締役会長就任(現任)
|
|
平成28年４月
|
ＭＩＸＩヴァンテージスタジオ 本部長（現任）
|
|
取締役
|
―
|
青柳 立野
|
昭和46年８月８日生
|
平成５年10月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
(注)３
|
－
|
|
平成９年４月
|
公認会計士登録
|
|
平成19年２月
|
株式会社マスターズ・トラスト会計社(現マスターズトラスト株式会社)入社
|
|
平成19年７月
|
ハートワース・パートナーズ株式会社 代表取締役就任(現任)
|
|
平成19年８月
|
株式会社シェア・ジェネレート 取締役就任
|
|
平成20年８月
|
税理士登録
|
|
平成22年２月
|
株式会社アムリード 社外監査役就任
|
|
平成22年５月
|
BTホールディングス株式会社(現株式会社プリマジェスト) 社外監査役就任
|
|
平成22年６月
|
ＭＩＸＩ監査役就任
|
|
平成24年６月
|
ＭＩＸＩ取締役就任(現任)
|
|
平成29年３月
|
株式会社すかいらーく 社外監査役就任(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
嶋 聡
|
昭和33年４月25日生
|
昭和61年４月
|
財団法人松下政経塾（現公益財団法人松下政経塾）卒塾
|
(注)３
|
－
|
|
昭和63年４月
|
同法人指導塾員
|
|
平成２年４月
|
同法人指導塾員 地域総合システムセンター事務局長
|
|
平成４年４月
|
同法人ちにか（地域から日本を変える）研究所所長
|
|
平成６年４月
|
同法人東京政経塾代表
|
|
平成８年10月
|
衆議院議員 当選 以後３期連続当選
|
|
平成13年９月
|
民主党 次の内閣総務大臣
|
|
平成14年12月
|
民主党 総務局長
|
|
平成15年11月
|
衆議院財務金融委員会 筆頭理事
|
|
平成16年12月
|
衆議院予算委員会 理事
|
|
平成17年11月
|
ソフトバンク株式会社（現ソフトバンクグループ株式会社） 社長室長
|
|
平成19年４月
|
サイバー大学 客員教授
|
|
平成19年４月
|
東洋大学経済学部 非常勤講師
|
|
平成23年７月
|
自然エネルギー協議会 事務局長代行
|
|
平成23年７月
|
指定都市自然エネルギー協議会 事務局長代行
|
|
平成23年７月
|
公益財団法人東日本大震災復興支援財団 評議員
|
|
平成23年７月
|
公益財団法人自然エネルギー財団 理事
|
|
平成24年９月
|
Clean Energy Asia LLC
Member of the board of directors
|
|
平成26年７月
|
ソフトバンク株式会社（現ソフトバンクグループ株式会社） 顧問
|
|
平成26年７月
|
ソフトバンクモバイル株式会社（現ソフトバンク株式会社） 特別顧問
|
|
平成26年９月
|
多摩大学 非常勤講師
|
|
平成27年４月
|
多摩大学 客員教授（現任）
|
|
平成29年４月
|
株式会社みんれび 社外取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
ＭＩＸＩ取締役就任(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
（常勤）
|
―
|
加藤 孝子
|
昭和26年９月29日生
|
昭和45年４月
|
日本無線株式会社入社
|
(注)４
|
1,000
|
|
平成12年６月
|
ネイブルリサーチ株式会社 取締役就任
|
|
平成16年３月
|
エトー建物管理株式会社入社
|
|
平成16年８月
|
株式会社イー・マーキュリー(現ＭＩＸＩ)常勤監査役就任(現任)
|
|
監査役
|
―
|
佐藤 孝幸
|
昭和44年10月10日生
|
平成４年４月
|
スイス・ユニオン(現UBS)銀行東京支店入行
|
(注)５
|
－
|
|
平成８年４月
|
デロイト・トゥシュ・トーマツ会計事務所(米国サン・フランシスコ事務所)入所
|
|
平成９年７月
|
米国公認会計士(モンタナ州)登録
|
|
平成12年10月
|
弁護士登録(東京弁護士会所属)
|
|
平成14年４月
|
佐藤経営法律事務所代表(現任)
|
|
平成16年７月
|
エース損害保険株式会社 社外監査役就任
|
|
平成18年10月
|
ステート・ストリート信託銀行株式会社 社外監査役就任
|
|
平成19年５月
|
株式会社シーズメン 社外監査役就任
|
|
平成19年６月
|
ＭＩＸＩ監査役就任(現任)
|
|
監査役
|
―
|
若松 弘之
|
昭和46年９月20日生
|
平成７年４月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
(注)６
|
－
|
|
平成10年４月
|
公認会計士登録
|
|
平成20年10月
|
公認会計士若松弘之事務所代表(現任)
|
|
平成22年４月
|
ビジネス・ブレークスルー大学経営学部講師
|
|
平成22年６月
|
株式会社ウィザス 社外監査役就任(現任)
|
|
平成22年８月
|
税理士登録
|
|
平成23年６月
|
株式会社イースタン 社外監査役就任
|
|
平成24年６月
|
ＭＩＸＩ監査役就任(現任)
|
|
平成26年９月
|
早稲田大学大学院ファイナンス研究科講師
|
|
平成27年３月
|
キャスタリア株式会社 社外監査役就任(現任)
|
|
平成27年６月
|
パイオニア株式会社 社外監査役就任(現任)
|
|
平成27年６月
|
生活協同組合パルシステム東京 員外監事（現任）
|
|
|
|
|
計
|
|
|
|
36,929,000
|
（注）１．取締役青柳立野及び嶋聡は、社外取締役であります。
２．監査役加藤孝子、佐藤孝幸及び若松弘之は、社外監査役であります。
３．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成26年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
2016年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
社外取締役
|
―
|
中村 伊知哉
|
平成28年10月20日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率12％）
2016年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間後、四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
社外取締役
|
―
|
中村 伊知哉
|
平成28年10月20日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率12％）
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役社長 | － | 森田 仁基 | 昭和51年４月２日生 | 平成12年12月 | ネットビレッジ株式会社(現株式会社fonfun)入社 | (注)３ | 310,000 |
平成19年４月 | 同社コンテンツ事業部長 |
平成20年11月 | ＭＩＸＩ入社 |
平成23年２月 | 株式会社グレンジ 取締役副社長就任 |
平成25年１月 | ＭＩＸＩ執行役員 |
平成25年５月 | ＭＩＸＩゲーム事業本部長 |
平成25年11月 | ＭＩＸＩmixi事業本部長 |
平成26年２月 | ＭＩＸＩモンストスタジオ エグゼクティブプロデューサー |
平成26年６月 | ＭＩＸＩ代表取締役社長就任(現任) |
取締役 | 経営推進
本部長 | 荻野 泰弘 | 昭和48年９月29日生 | 平成17年８月 | 株式会社マクロミル入社 | (注)３ | 200,000 |
平成20年１月 | 同社執行役員(財務経理本部担当) |
平成20年６月 | ジェイマジック株式会社入社 |
平成20年12月 | 同社取締役 CFO経営管理本部長 |
平成21年12月 | ＭＩＸＩ入社 |
平成23年11月 | ＭＩＸＩ経営推進本部長(現任) |
平成24年２月 | ＭＩＸＩ執行役員 |
平成24年６月 | ＭＩＸＩ取締役就任(現任) |
取締役 | エックスフラッグスタジオ本部長 | 木村 弘毅 | 昭和50年12月９日生 | 平成15年２月 | 株式会社モバイルプロダクション入社 | (注)３ | 100,000 |
平成17年３月 | 株式会社インデックス入社 |
平成20年６月 | ＭＩＸＩ入社 |
平成24年８月 | ＭＩＸＩプロダクト開発部 プロダクトオーナー |
平成25年11月 | ＭＩＸＩモンストスタジオ プロデューサー |
平成26年４月 | ＭＩＸＩモンストスタジオ 部長 |
平成26年11月 | ＭＩＸＩ執行役員 |
平成27年１月 | ＭＩＸＩモンストスタジオ 本部長 |
平成27年６月 | ＭＩＸＩ取締役就任(現任) |
平成27年８月 | ＭＩＸＩエックスフラッグスタジオ 本部長（現任） |
取締役
会長 | ヴァンテージスタジオ 本部長 | 笠原 健治 | 昭和50年12月６日生 | 平成11年６月 | 有限会社イー・マーキュリー(現ＭＩＸＩ)設立 取締役就任 | (注)３ | 36,418,000 |
平成12年10月 | 株式会社イー・マーキュリー(現ＭＩＸＩ)に組織変更 代表取締役社長就任 |
平成18年２月 | 株式会社ミクシィに商号変更 代表取締役社長就任 |
平成20年５月 | 上海明希網絡科技有限公司 董事長就任 |
平成20年10月 | 株式会社ネクスパス(現株式会社トーチライト) 代表取締役就任 |
平成23年４月 | 株式会社ミクシィ・リクルートメント 代表取締役就任 |
平成23年７月 | ＭＩＸＩ執行役員 |
平成25年６月 | ＭＩＸＩ取締役会長就任(現任) |
平成28年４月 | ＭＩＸＩヴァンテージスタジオ 本部長（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | ― | 中村 伊知哉 | 昭和36年３月19日生 | 昭和59年４月 | 郵政省入省 | (注)３ | － |
平成10年７月 | 株式会社CSKホールディングス(現SCSK株式会社)特別顧問 |
平成10年８月 | マサチューセッツ工科大学メディアラボ 客員教授 |
平成14年８月 | NPO法人CANVAS 副理事長(現任) |
平成16年７月 | 財団法人国際コミュニケーション基金(現公益財団法人KDDI財団)理事(現任) |
平成18年９月 | 慶應義塾大学デジタルメディア・コンテンツ統合研究機構 教授 |
平成19年１月 | 総務省参与 |
平成20年４月 | 慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 教授(現任) |
平成20年６月 | 一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構 基準策定委員会委員長 |
| 株式会社スペースシャワーネットワーク 社外取締役就任(現任) |
| 株式会社JPホールディングス 社外取締役就任(現任) |
平成21年６月 | ＭＩＸＩ取締役就任(現任) |
平成22年５月 | 一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構 理事(現任) |
平成23年１月 | 株式会社デジタルえほん 取締役就任 |
平成23年３月 | 一般財団法人大川ドリーム基金 評議員(現任) |
平成24年２月 | 一般社団法人ニューメディアリスク協会 理事長(現任) |
平成24年11月 | 一般社団法人ソーシャルゲーム協会 事務局長 |
平成27年４月 | 一般社団法人デジタルサイネージコンソーシアム 理事長(現任)
一般社団法人CiP協議会 理事長(現任) |
平成28年１月 | 吉本興業株式会社 顧問 |
平成28年５月 | 内閣官房東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部事務局 政策参与（現任） |
平成28年６月 | 吉本興業株式会社 社外取締役（現任） |
取締役 | ― | 青柳 立野 | 昭和46年８月８日生 | 平成５年10月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 | (注)３ | － |
平成９年４月 | 公認会計士登録 |
平成19年２月 | 株式会社マスターズ・トラスト会計社(現マスターズトラスト株式会社)入社 |
平成19年７月 | ハートワース・パートナーズ株式会社 代表取締役就任(現任) |
平成19年８月 | 株式会社シェア・ジェネレート 取締役就任 |
平成20年８月 | 税理士登録 |
平成22年２月 | 株式会社アムリード 社外監査役就任 |
平成22年５月 | BTホールディングス株式会社(現株式会社プリマジェスト) 社外監査役就任 |
平成22年６月 | ＭＩＸＩ監査役就任 |
平成24年６月 | ＭＩＸＩ取締役就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
監査役
（常勤） | ― | 加藤 孝子 | 昭和26年９月29日生 | 昭和45年４月 | 日本無線株式会社入社 | (注)４ | 1,000 |
平成12年６月 | ネイブルリサーチ株式会社 取締役就任 |
平成16年３月 | エトー建物管理株式会社入社 |
平成16年８月 | 株式会社イー・マーキュリー(現ＭＩＸＩ)常勤監査役就任(現任) |
監査役 | ― | 佐藤 孝幸 | 昭和44年10月10日生 | 平成４年４月 | スイス・ユニオン(現UBS)銀行東京支店入行 | (注)５ | － |
平成８年４月 | デロイト・トゥシュ・トーマツ会計事務所(米国サン・フランシスコ事務所)入所 |
平成９年７月 | 米国公認会計士(モンタナ州)登録 |
平成12年10月 | 弁護士登録(東京弁護士会所属) |
平成14年４月 | 佐藤経営法律事務所代表(現任) |
平成16年７月 | エース損害保険株式会社 社外監査役就任 |
平成18年10月 | ステート・ストリート信託銀行株式会社 社外監査役就任 |
平成19年５月 | 株式会社シーズメン 社外監査役就任 |
平成19年６月 | ＭＩＸＩ監査役就任(現任) |
監査役 | ― | 若松 弘之 | 昭和46年９月20日生 | 平成７年４月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 | (注)６ | － |
平成10年４月 | 公認会計士登録 |
平成20年10月 | 公認会計士若松弘之事務所代表(現任) |
平成22年４月 | ビジネス・ブレークスルー大学経営学部講師 |
平成22年６月 | 株式会社ウィザス 社外監査役就任(現任) |
平成22年８月 | 税理士登録 |
平成23年６月 | 株式会社イースタン 社外監査役就任 |
平成24年６月 | ＭＩＸＩ監査役就任(現任) |
平成26年９月 | 早稲田大学大学院ファイナンス研究科講師(現任) |
平成27年３月 | キャスタリア株式会社 社外監査役就任(現任) |
平成27年６月 | パイオニア株式会社 社外監査役就任(現任) |
平成27年６月 | 生活協同組合パルシステム東京 員外監事（現任） |
| | | 計 | | | | 37,029,000 |
（注）１．取締役中村伊知哉及び青柳立野は、社外取締役であります。
２．監査役加藤孝子、佐藤孝幸及び若松弘之は、社外監査役であります。
３．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成26年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
取締役 | エックスフラッグスタジオ本部長 | 取締役 | モンストスタジオ本部長 | 木村弘毅 | 平成27年８月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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