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北浜キャピタルパートナーズ(2134)の株価チャート 北浜キャピタルパートナーズ(2134)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役会長
|
前 田 健 晴
|
1964年６月21日生
|
1989年３月
|
成城大学法学部法律学科卒業
|
1989年４月
|
オリックス株式会社入社
|
1997年５月
|
ワイトレーディング株式会社(現北浜キャピタルパートナーズ) 代表取締役社長
|
1999年３月
|
神戸大学大学院法学研究科 博士後期課程単位取得退学
|
2016年３月
|
鳥取カントリー倶楽部株式会社 代表取締役会長兼社長（現任）
|
2022年４月
|
山陽小野田バイオマス燃料供給株式会社 代表取締役（現任）
|
2022年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 取締役会長
|
2023年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 代表取締役社長
|
2023年７月
|
SUN Digital Transformation株式会社 代表取締役（現任）
|
2025年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 代表取締役会長（現任）
|
|
(注３)
|
2,955,900
|
取締役とした理由 前田健晴氏は、創業時から代表取締役社長及び取締役会長としての任務を通じて、北浜キャピタルパートナーズグループの事業活動に関し、豊富な経験と高度な知識を有しています。北浜キャピタルパートナーズ事業への理解及びその高い専門性を活かしていただけると判断し、引き続き、取締役といたしました。
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代表取締役社長
|
平 岡 佳 明
|
1968年１月25日生
|
1991年６月
|
米国コロンビア大学経済学部卒業
|
1994年３月
|
Citibank, N.A. 入行
|
1997年６月
|
William. E Lore 移民弁護士事務所 パートナー
|
2004年５月
|
財団法人大阪観光コンベンション協会
|
2013年10月
|
一般社団法人関西インバウンド事業推進 協議会理事長
|
2016年２月
|
関西インバウンド総研株式会社 代表取締役（現任）
|
2024年３月
|
サンリアルティ株式会社 取締役（現任）
|
2024年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 取締役
|
2024年８月
|
北浜キャピタルパートナーズ 取締役副社長
|
2024年10月
|
北浜GRF株式会社 代表取締役（現任）
|
2024年11月
|
忍者エナジー合同会社 職務執行者（現任）
|
2025年３月
|
アマリロ株式会社 代表取締役（現任）
|
2025年５月
|
北浜キャピタルパートナーズ 代表取締役
|
2025年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 代表取締役社長（現任）
|
|
(注３)
|
1,581,000
|
取締役とした理由 平岡佳明氏は、観光産業を中心とした経歴を持ち、インバウンド・地域創生に関する高い専門性を有していることから、北浜キャピタルパートナーズ事業への理解及びその高い専門性を活かしていただけると判断し、取締役といたしました。
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取締役副社長
|
佐 藤 哲 寛
|
1968年1月28日生
|
1990年３月
|
横浜国立大学経済学部 卒業
|
1990年４月
|
オリックス株式会社 入社
|
2001年10月
|
北浜キャピタルパートナーズ 取締役
|
2002年10月
|
株式会社イオス 代表取締役（現任）
|
2018年４月
|
デリバティブリサーチ株式会社 取締役（現任）
|
2023年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 取締役 管理本部長
|
2023年７月
|
SUN Digital Transformation株式会社
取締役（現任）
|
2024年７月
|
北浜GRF株式会社 取締役（現任）
|
2024年８月
|
北浜キャピタルパートナーズ 取締役副社長 管理本部長（現任）
|
|
(注３)
|
1,210,000
|
取締役とした理由 佐藤哲寛氏は、財務・経理等の管理部門を中心とした経歴を持ち、北浜キャピタルパートナーズの創業期に財務担当取締役を務めるなど、財務、税務及び会計に関する高い専門性を有していることから、北浜キャピタルパートナーズ事業への理解及びその高い専門性を活かしていただけると判断し、引き続き、取締役といたしました。
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
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取締役副社長
|
児 玉 舟
|
1969年2月2日生
|
1987年１月
|
滋賀県立玉川高等学校 中途退学
|
1989年３月
|
第一建築サービス株式会社 （現株式会社ダイケンビルサービス）入社
|
1990年３月
|
株式会社日報入社
|
2003年４月
|
株式会社ピアライフ 取締役
|
2008年10月
|
株式会社明野住宅（現株式会社ウエスト エネルギーソリューション）取締役
|
2014年１月
|
株式会社レアル 代表取締役
|
2016年７月
|
株式会社SYS 代表取締役（現任）
|
2024年３月
|
サンリアルティ株式会社 代表取締役（現任）
|
2024年８月
|
北浜キャピタルパートナーズ 取締役副社長 事業本部長（現任）
|
|
(注３)
|
1,210,000
|
取締役とした理由 児玉舟氏は、不動産業を中心とした経歴を持ち、不動産開発やホテル運営に関する高い専門性を有していることから、北浜キャピタルパートナーズ事業への理解及びその高い専門性を活かしていただけると判断し、取締役といたしました。
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取締役
管理本部長
|
柏 木 剛
|
1970年７月16日生
|
1995年４月
|
株式会社広島銀行 入行
|
2005年４月
|
野村證券株式会社 入社
|
2011年１月
|
一般社団法人日本投資顧問業協会
|
|
（現一般社団法人資産運用業協会）入職
|
2024年６月
|
ケースリープランニング株式会社 代表取締役
|
|
株式会社EXCHANGE 設立 代表取締役（現任）
|
2026年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 取締役（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
取締役とした理由 柏木剛氏は、会社経営者としての経験が豊富であること、また、金融機関や金融業界関連団体に長年勤務した経験があり、財務、会計及びコンプライアンスに関する十分な知見を有していることから、北浜キャピタルパートナーズ事業への理解及びその高い専門性を活かしていただけると判断し、取締役といたしました。
|
取締役
|
桂 幹 人
|
1953年９月20日生
|
1973年４月
|
株式会社コンペ 入社
|
1980年２月
|
株式会社日本視力管理システム 代表取締役
|
1982年３月
|
株式会社リベラルシステム 代表取締役
|
1989年11月
|
株式会社日本アシスト 代表取締役
|
2004年４月
|
桂経営ソリューションズ株式会社 代表取締役（現任）
|
2023年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 社外取締役（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
社外取締役とした理由及び期待される役割の概要 桂幹人氏は、長年の経営コンサルタントまた経営者としての豊富な経験・専門知識をお持ちであることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、引き続き、社外取締役といたしました。 なお、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し同氏を独立役員に指定する予定です。
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤
監査役
|
長 岡 稔
|
1955年11月20日生
|
1978年４月
|
稔屋商事株式会社 入社
|
1990年９月
|
ヤマガタグラビア株式会社 入社
|
2007年５月
|
同社 取締役総務部長
|
2018年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 常勤監査役（現任）
|
|
(注４)
|
－
|
監査役
|
後 藤 充 宏
|
1959年７月31日生
|
1986年４月
|
太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1994年８月
|
公認会計士登録
|
2002年５月
|
株式会社ワイズテーブルコーポレーション常勤監査役
|
2018年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 社外監査役（現任）
|
2023年６月
|
株式会社リビングプラットフォーム 常勤監査役（現任）
|
|
(注４)
|
－
|
監査役
|
藤 田 剛
|
1973年４月４日生
|
1997年９月
|
株式会社ダスキンヘルスケア 入社
|
2001年４月
|
株式会社大橋仏壇入社 天理本店店長
|
2004年９月
|
ひばりメディカルクリニック奈良在宅ホスピスセンター（現医療法人ひばりひばり往診クリニック） 入職
|
2006年４月
|
社会福祉法人曙福祉会あけぼの保育園 入職
|
2007年10月
|
北浜キャピタルパートナーズ 入社
|
2013年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 常勤監査役
|
2014年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 常勤監査役 退任
|
2015年10月
|
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用機構 奈良支部奈良障害者職業センター入職（現職）
|
2026年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 社外監査役（現任）
|
|
(注５)
|
－
|
計
|
6,956,900
|
(注) １ 取締役桂 幹人氏は、社外取締役であります。
２ 監査役長岡 稔氏、後藤 充宏氏及び鈴木 剛氏は、社外監査役であります。
３ 2026年３月期に係る定時株主総会終結のときから2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2026年３月期に係る定時株主総会終結のときから2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2024年３月期に係る定時株主総会終結のときから2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 社外役員の状況
北浜キャピタルパートナーズの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
1．社外取締役及び監査役と北浜キャピタルパートナーズとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役 桂 幹人氏、社外監査役長岡 稔氏、後藤 充宏氏及び藤田 剛氏と北浜キャピタルパートナーズとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
2．社外取締役及び監査役が北浜キャピタルパートナーズの企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、北浜キャピタルパートナーズの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
3．社外取締役及び監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
4．社外取締役及び監査役の選任状況に関する北浜キャピタルパートナーズの考え方
北浜キャピタルパートナーズの社外取締役及び監査役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十二分に果たし、北浜キャピタルパートナーズの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
７ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会は、会計監査人、内部監査担当及び内部統制担当と適宜情報交換を実施しており、必要に応じて監査役会への出席を求め相互の連携が図られております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役会長
|
前 田 健 晴
|
1964年６月21日生
|
1989年３月
|
成城大学法学部法律学科卒業
|
1989年４月
|
オリックス株式会社入社
|
1997年５月
|
ワイトレーディング株式会社(現北浜キャピタルパートナーズ) 代表取締役社長
|
1999年３月
|
神戸大学大学院法学研究科 博士後期課程単位取得退学
|
2016年３月
|
鳥取カントリー倶楽部株式会社 代表取締役会長兼社長（現任）
|
2022年４月
|
山陽小野田バイオマス燃料供給株式会社 代表取締役（現任）
|
2022年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 取締役会長
|
2023年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 代表取締役社長
|
2023年７月
|
SUN Digital Transformation株式会社 代表取締役（現任）
|
2025年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 代表取締役会長（現任）
|
|
(注３)
|
1,358,900
|
取締役とした理由 前田健晴氏は、創業時から代表取締役社長及び取締役会長としての任務を通じて、北浜キャピタルパートナーズグループの事業活動に関し、豊富な経験と高度な知識を有しています。北浜キャピタルパートナーズ事業への理解及びその高い専門性を活かしていただけると判断し、引き続き、取締役といたしました。
|
代表取締役社長
|
平 岡 佳 明
|
1968年１月25日生
|
1991年６月
|
米国コロンビア大学経済学部卒業
|
1994年３月
|
Citibank, N.A. 入行
|
1997年６月
|
William. E Lore 移民弁護士事務所 パートナー
|
2004年５月
|
財団法人大阪観光コンベンション協会
|
2013年10月
|
一般社団法人関西インバウンド事業推進 協議会理事長
|
2016年２月
|
関西インバウンド総研株式会社 代表取締役（現任）
|
2024年３月
|
サンリアルティ株式会社 取締役（現任）
|
2024年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 取締役
|
2024年８月
|
北浜キャピタルパートナーズ 取締役副社長
|
2024年10月
|
北浜GRF株式会社 代表取締役（現任）
|
2024年11月
|
忍者エナジー合同会社 職務執行者（現任）
|
2025年３月
|
アマリロ株式会社 代表取締役（現任）
|
2025年５月
|
北浜キャピタルパートナーズ 代表取締役
|
2025年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 代表取締役社長（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
取締役とした理由 平岡佳明氏は、観光産業を中心とした経歴を持ち、インバウンド・地域創生に関する高い専門性を有していることから、北浜キャピタルパートナーズ事業への理解及びその高い専門性を活かしていただけると判断し、取締役といたしました。
|
取締役副社長
管理本部長
|
佐 藤 哲 寛
|
1968年1月28日生
|
1990年３月
|
横浜国立大学経済学部 卒業
|
1990年４月
|
オリックス株式会社 入社
|
2001年10月
|
北浜キャピタルパートナーズ 取締役
|
2002年10月
|
株式会社イオス 代表取締役（現任）
|
2018年４月
|
デリバティブリサーチ株式会社 取締役（現任）
|
2023年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 取締役 管理本部長
|
2023年７月
|
SUN Digital Transformation株式会社
取締役（現任）
|
2024年７月
|
北浜GRF株式会社 取締役（現任）
|
2024年８月
|
北浜キャピタルパートナーズ 取締役副社長 管理本部長（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
取締役とした理由 佐藤哲寛氏は、財務・経理等の管理部門を中心とした経歴を持ち、北浜キャピタルパートナーズの創業期に財務担当取締役を務めるなど、財務、税務及び会計に関する高い専門性を有していることから、北浜キャピタルパートナーズ事業への理解及びその高い専門性を活かしていただけると判断し、引き続き、取締役といたしました。
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役副社長
|
児 玉 舟
|
1969年2月2日生
|
1987年１月
|
滋賀県立玉川高等学校 中途退学
|
1989年３月
|
第一建築サービス株式会社 （現株式会社ダイケンビルサービス）入社
|
1990年３月
|
株式会社日報入社
|
2003年４月
|
株式会社ピアライフ 取締役
|
2008年10月
|
株式会社明野住宅（現株式会社ウエスト エネルギーソリューション）取締役
|
2014年１月
|
株式会社レアル 代表取締役
|
2016年７月
|
株式会社SYS 代表取締役（現任）
|
2024年３月
|
サンリアルティ株式会社 代表取締役（現任）
|
2024年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 取締役（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
取締役とした理由 児玉舟氏は、不動産業を中心とした経歴を持ち、不動産開発やホテル運営に関する高い専門性を有していることから、北浜キャピタルパートナーズ事業への理解及びその高い専門性を活かしていただけると判断し、取締役といたしました。
|
取締役
|
桂 幹 人
|
1953年９月20日生
|
1973年４月
|
株式会社コンペ 入社
|
1980年２月
|
株式会社日本視力管理システム 代表取締役
|
1982年３月
|
株式会社リベラルシステム 代表取締役
|
1989年11月
|
株式会社日本アシスト 代表取締役
|
2004年４月
|
桂経営ソリューションズ株式会社 代表取締役（現任）
|
2023年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 社外取締役（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
社外取締役とした理由及び期待される役割の概要 桂幹人氏は、長年の経営コンサルタントまた経営者としての豊富な経験・専門知識をお持ちであることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、引き続き、社外取締役といたしました。 なお、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し同氏を独立役員に指定する予定です。
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤
監査役
|
長 岡 稔
|
1955年11月20日生
|
1978年４月
|
稔屋商事株式会社 入社
|
1990年９月
|
ヤマガタグラビア株式会社 入社
|
2007年５月
|
同社 取締役総務部長
|
2018年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 常勤監査役（現任）
|
|
(注４)
|
－
|
監査役
|
後 藤 充 宏
|
1959年７月31日生
|
1986年４月
|
太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1994年８月
|
公認会計士登録
|
2002年５月
|
株式会社ワイズテーブルコーポレーション常勤監査役
|
2018年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 社外監査役（現任）
|
2023年６月
|
株式会社リビングプラットフォーム 常勤監査役（現任）
|
|
(注４)
|
－
|
監査役
|
鈴 木 剛
|
1961年10月17日生
|
1985年４月
|
株式会社住友銀行 （現株式会社三井住友銀行）入行
|
2013年10月
|
株式会社ハウスドゥ 取締役
|
2015年10月
|
株式会社フィナンシャルドゥ 代表取締役
|
2020年４月
|
行政書士スズキコンサルティング 代表 （現任）
|
2024年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 社外監査役（現任）
|
|
(注５)
|
－
|
計
|
1,358,900
|
(注) １ 取締役桂 幹人氏は、社外取締役であります。
２ 監査役長岡 稔氏、後藤 充宏氏及び鈴木 剛氏は、社外監査役であります。
３ 2025年３月期に係る定時株主総会終結のときから2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2023年３月期に係る定時株主総会終結のときから2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2024年３月期に係る定時株主総会終結のときから2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 社外役員の状況
北浜キャピタルパートナーズの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
1．社外取締役及び監査役と北浜キャピタルパートナーズとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役 桂 幹人氏、社外監査役長岡 稔氏、後藤 充宏氏及び鈴木 剛氏と北浜キャピタルパートナーズとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
2．社外取締役及び監査役が北浜キャピタルパートナーズの企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、北浜キャピタルパートナーズの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
3．社外取締役及び監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
4．社外取締役及び監査役の選任状況に関する北浜キャピタルパートナーズの考え方
北浜キャピタルパートナーズの社外取締役及び監査役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十二分に果たし、北浜キャピタルパートナーズの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
７ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会は、会計監査人、内部監査担当及び内部統制担当と適宜情報交換を実施しており、必要に応じて監査役会への出席を求め相互の連携が図られております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
前 田 健 晴
|
1964年６月21日生
|
1989年４月
|
オリックス株式会社入社
|
1997年５月
|
ワイトレーディング株式会社(現北浜キャピタルパートナーズ) 代表取締役社長
|
2003年12月
|
SUN ReXIS Inc.有限会社 取締役
|
2007年３月
|
一般社団法人鳥取カントリー倶楽部 代表理事（現任）
|
2008年11月
|
北浜キャピタルパートナーズ役員持株会理事長（現任）
|
2016年３月
|
鳥取カントリー倶楽部株式会社 代表取締役会長兼社長（現任）
|
2022年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 取締役会長
|
2023年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 代表取締役社長（現任）
|
|
(注３)
|
1,358,900
|
取締役とした理由 前田健晴氏は、創業時から代表取締役社長及び取締役会長としての任務を通じて、北浜キャピタルパートナーズグループの事業活動に関し、豊富な経験と高度な知識を有しています。北浜キャピタルパートナーズ事業への理解及びその高い専門性を活かしていただけると判断し、引き続き、取締役といたしました。
|
取締役副社長
管理本部長
|
佐 藤 哲 寛
|
1968年1月28日生
|
1990年４月
|
オリックス株式会社 入社
|
2001年10月
|
北浜キャピタルパートナーズ 取締役
|
2002年10月
|
株式会社イオス 代表取締役（現任）
|
2018年４月
|
デリバティブリサーチ株式会社 取締役（現任）
|
2023年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 取締役 管理本部長（最高財務責任者）（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
取締役とした理由 佐藤哲寛氏は、財務・経理等の管理部門を中心とした経歴を持ち、北浜キャピタルパートナーズの創業期に財務担当取締役を務めるなど、財務、税務及び会計に関する高い専門性を有していることから、北浜キャピタルパートナーズ事業への理解及びその高い専門性を活かしていただけると判断し、引き続き、取締役といたしました。
|
取締役副社長
|
児 玉 舟
|
1969年2月2日生
|
1989年３月
|
第一建築サービス株式会社 （現株式会社ダイケンビルサービス）入社
|
1990年３月
|
株式会社日報入社
|
2003年４月
|
株式会社ピアライフ 取締役
|
2008年10月
|
株式会社明野住宅（現株式会社ウエスト エネルギーソリューション）取締役
|
2014年１月
|
株式会社レアル 代表取締役
|
2016年７月
|
株式会社SYS 代表取締役（現任）
|
2024年３月
|
サンリアルティ株式会社 代表取締役（現任）
|
2024年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 取締役（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
取締役とした理由 児玉舟氏は、不動産業を中心とした経歴を持ち、不動産開発やホテル運営に関する高い専門性を有していることから、北浜キャピタルパートナーズ事業への理解及びその高い専門性を活かしていただけると判断し、取締役といたしました。
|
取締役副社長
|
平 岡 佳 明
|
1968年１月25日生
|
1994年３月
|
Citibank, N.A. 入行
|
1997年６月
|
William. E Lore 移民弁護士事務所 パートナー
|
2004年５月
|
財団法人大阪観光コンベンション協会 大阪城天守閣運営主幹
|
2013年10月
|
一般社団法人関西インバウンド事業推進 協議会理事長
|
2016年２月
|
関西インバウンド総研株式会社 代表取締役（現任）
|
2024年３月
|
サンリアルティ株式会社 取締役（現任）
|
2024年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 取締役（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
取締役とした理由 平岡佳明氏は、観光産業を中心とした経歴を持ち、インバウンド・地域創生に関する高い専門性を有していることから、北浜キャピタルパートナーズ事業への理解及びその高い専門性を活かしていただけると判断し、取締役といたしました。
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
増 田 智
|
1959年４月13日生
|
1984年４月
|
日本勧業角丸証券株式会社 （現みずほ証券株式会社） 入社
|
1995年３月
|
WestLB証券株式会社 入社
|
1996年８月
|
東海インターナショナル証券株式会社 入社
|
1999年６月
|
東京海上フィナンシャルソリューションズ 証券株式会社 入社
|
2011年４月
|
スーパーファンド証券株式会社 入社
|
2012年４月
|
EVOLUTION JAPANアセット マネジメント株式会社 入社
|
2016年９月
|
キャタリスト証券株式会社 代表取締役
|
2018年５月
|
かりゆし株式会社 代表取締役（現任）
|
2023年４月
|
北浜キャピタルパートナーズ 入社 管理本部 総務部長
|
2023年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 取締役 管理本部 総務部長（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
取締役とした理由 増田智氏は、長年の金融機関での要職及び経営者としての豊富な経験と、金融サービス事業における幅広い見識と高い専門性を有していることから、北浜キャピタルパートナーズ事業への理解及びその高い専門性を活かしていただけると判断し、引き続き、取締役といたしました。
|
取締役
|
桂 幹 人
|
1953年９月20日生
|
1973年４月
|
株式会社コンペ 入社
|
1980年２月
|
株式会社日本視力管理システム 代表取締役
|
1982年３月
|
株式会社リベラルシステム 代表取締役
|
1989年11月
|
株式会社日本アシスト 代表取締役
|
2004年４月
|
桂経営ソリューションズ株式会社 代表取締役（現任）
|
2023年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 社外取締役（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
社外取締役とした理由及び期待される役割の概要 桂幹人氏は、長年の経営コンサルタントまた経営者としての豊富な経験・専門知識をお持ちであることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、引き続き、社外取締役といたしました。 なお、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し同氏を独立役員に指定する予定です。
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤
監査役
|
長 岡 稔
|
1955年11月20日生
|
1978年４月
|
稔屋商事株式会社 入社
|
1990年９月
|
ヤマガタグラビア株式会社 入社
|
2007年５月
|
同社 取締役総務部長
|
2018年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 常勤監査役（現任）
|
|
(注４)
|
－
|
監査役
|
後 藤 充 宏
|
1959年７月31日生
|
1986年４月
|
太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1994年８月
|
公認会計士登録
|
2002年５月
|
株式会社ワイズテーブルコーポレーション常勤監査役
|
2018年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 社外監査役（現任）
|
2023年６月
|
株式会社リビングプラットフォーム 常勤監査役（現任）
|
|
(注４)
|
－
|
監査役
|
鈴 木 剛
|
1961年10月17日生
|
1985年４月
|
株式会社住友銀行 （現株式会社三井住友銀行）入行
|
2013年10月
|
株式会社ハウスドゥ 取締役
|
2015年10月
|
株式会社フィナンシャルドゥ 代表取締役
|
2020年４月
|
行政書士スズキコンサルティング 代表 （現任）
|
2024年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 社外監査役（現任）
|
|
(注５)
|
－
|
計
|
1,358,900
|
(注) １ 取締役桂 幹人氏は、社外取締役であります。
２ 監査役長岡 稔氏、後藤 充宏氏及び鈴木 剛氏は、社外監査役であります。
３ 2024年３月期に係る定時株主総会終結のときから2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2023年３月期に係る定時株主総会終結のときから2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2024年３月期に係る定時株主総会終結のときから2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 社外役員の状況
北浜キャピタルパートナーズの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
1．社外取締役及び監査役と北浜キャピタルパートナーズとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役 桂 幹人氏、社外監査役長岡 稔氏、後藤 充宏氏及び鈴木 剛氏と北浜キャピタルパートナーズとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
2．社外取締役及び監査役が北浜キャピタルパートナーズの企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、北浜キャピタルパートナーズの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
3．社外取締役及び監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
4．社外取締役及び監査役の選任状況に関する北浜キャピタルパートナーズの考え方
北浜キャピタルパートナーズの社外取締役及び監査役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十二分に果たし、北浜キャピタルパートナーズの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
７ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会は、会計監査人、内部監査担当及び内部統制担当と適宜情報交換を実施しており、必要に応じて監査役会への出席を求め相互の連携が図られております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
前 田 健 晴
|
1964年６月21日生
|
1989年４月
|
オリックス株式会社入社
|
1997年５月
|
ワイトレーディング株式会社(現北浜キャピタルパートナーズ) 代表取締役社長
|
2003年12月
|
SUN ReXIS Inc.有限会社 取締役
|
2007年３月
|
一般社団法人鳥取カントリー倶楽部 代表理事（現任）
|
2008年11月
|
北浜キャピタルパートナーズ役員持株会理事長（現任）
|
2016年３月
|
鳥取カントリー倶楽部株式会社 代表取締役会長兼社長（現任）
|
2022年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 取締役会長
|
2023年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 取締役社長（現任）
|
|
(注３)
|
1,358,900
|
取締役とした理由 前田健晴氏は、創業時から代表取締役社長及び取締役会長としての任務を通じて、北浜キャピタルパートナーズグループの事業活動に関し、豊富な経験と高度な知識を有しています。引き続き、北浜キャピタルパートナーズ事業への理解及びその高い専門性を活かしていただけると判断し、取締役といたしました。
|
取締役
|
増 田 智
|
1959年４月13日生
|
1984年４月
|
日本勧業角丸証券株式会社（現 みずほ証券株式会社） 入社
|
1995年３月
|
WestLB証券株式会社 入社
|
1996年８月
|
東海インターナショナル証券株式会社 入社
|
1999年６月
|
東京海上フィナンシャルソリューションズ証券株式会社 入社
|
2011年４月
|
スーパーファンド証券株式会社 入社
|
2012年４月
|
EVOLUTION JAPANアセット
マネジメント株式会社 入社
|
2016年９月
|
キャタリスト証券株式会社 代表取締役
|
2018年５月
|
かりゆし株式会社 代表取締役（現任）
|
2023年４月
|
北浜キャピタルパートナーズ入社 管理本部 総務部長
|
2023年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 取締役（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
取締役とした理由 増田智氏は、長年の金融機関での要職及び経営者としての豊富な経験と、金融サービス事業における幅広い見識と高い専門性を有していることから、北浜キャピタルパートナーズ事業への理解及びその高い専門性を活かしていただけると判断し、取締役といたしました。
|
取締役
|
野 村 隆 志
|
1960年12月10日生
|
1983年４月
|
オリエント・リース株式会社（現 オリックス株式会社）入社
|
2017年12月
|
キャレックス株式会社 代表取締役（現任）
|
2021年８月
|
株式会社リールステージ 専務取締役
|
2023年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 取締役（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
取締役とした理由 野村隆志氏は、長年のリース・ノンバンクでの営業部門の要職を歴任し、事業経営に関する十分な実績と知見、企業経営者として豊富な経験を有していることから、北浜キャピタルパートナーズ事業への理解及びその高い専門性を活かしていただけると判断し、取締役といたしました。
|
取締役
|
佐 藤 哲 寛
|
1968年１月28日生
|
1990年４月
|
オリックス株式会社 入社
|
2001年10月
|
北浜キャピタルパートナーズ 取締役
|
2002年10月
|
株式会社イオス 代表取締役（現任）
|
2018年４月
|
デリバティブリサーチ株式会社 取締役（現任）
|
2023年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 取締役（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
取締役とした理由 佐藤哲寛氏は、財務・経理等の管理部門を中心とした経歴を持ち、北浜キャピタルパートナーズの創業期に財務担当取締役を務めるなど、財務、税務及び会計に関する高い専門性を有していることから、北浜キャピタルパートナーズ事業への理解及びその高い専門性を活かしていただけると判断し、取締役といたしました。
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
桂 幹 人
|
1953年９月20日生
|
1973年４月
|
株式会社コンペ 入社
|
1980年２月
|
株式会社日本視力管理システム 代表取締役
|
1982年３月
|
株式会社リベラルシステム 代表取締役
|
1989年11月
|
株式会社日本アシスト 代表取締役
|
2004年４月
|
桂経営ソリューションズ株式会社 代表取締役（現任）
|
2023年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 取締役（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
社外取締役とした理由及び期待される役割の概要 桂幹人氏は、長年の経営コンサルタントまた経営者としての豊富な経験・専門知識をお持ちであることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役といたしました。 なお、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し同氏を独立役員に指定する予定です。
|
取締役
|
林 享
|
1968年３月26日生
|
1991年４月
|
日本リース株式会社 入社
|
1997年３月
|
GEキャピタルリーシング株式会社 入社
|
2003年２月
|
ソニー生命株式会社 入社
|
2008年10月
|
株式会社CLS 代表取締役
|
2022年６月
|
桂経営ソリューションズ株式会社 取締役（現任）
|
2023年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 取締役（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
社外取締役とした理由及び期待される役割の概要 林享氏は、リース・金融機関での要職や企業経営に携わるなど豊富な経験と幅広い見識を有していることから、北浜キャピタルパートナーズの経営に対して有益なご意見やご指導をいただけるものと判断し、社外取締役といたしました。 なお、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し同氏を独立役員に指定する予定です。
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤
監査役
|
長 岡 稔
|
1955年11月20日生
|
1978年４月
|
稔屋商事株式会社 入社
|
1990年９月
|
ヤマガタグラビア株式会社 入社
|
2007年５月
|
同社 取締役総務部長
|
2018年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 常勤監査役（現任）
|
|
(注４)
|
－
|
監査役
|
本 村 道 徳
|
1944年８月19日生
|
1963年３月
|
警視庁入庁
|
2003年９月
|
警視庁 退職 組織犯罪対策第四課警視
|
2003年10月
|
飛島建設株式会社 入社 渉外部長
|
2016年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 社外監査役（現任）
|
|
(注５)
|
－
|
監査役
|
後 藤 充 宏
|
1959年７月31日生
|
1986年４月
|
太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1994年８月
|
公認会計士登録
|
2002年５月
|
株式会社ワイズテーブルコーポレーション常勤監査役（現任）
|
2018年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 社外監査役（現任）
|
|
(注４)
|
－
|
計
|
1,358,900
|
(注) １ 取締役桂 幹人氏、林 享氏は、社外取締役であります。
２ 監査役長岡 稔氏、本村 道徳氏及び後藤 充宏氏は、社外監査役であります。
３ 2023年３月期に係る定時株主総会終結のときから2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2023年３月期に係る定時株主総会終結のときから2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2020年３月期に係る定時株主総会終結のときから2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 社外役員の状況
北浜キャピタルパートナーズの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
1．社外取締役及び監査役と北浜キャピタルパートナーズとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役 桂 幹人氏、林 享氏、社外監査役長岡 稔氏、本村 道徳氏及び後藤 充宏氏と北浜キャピタルパートナーズとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
2．社外取締役及び監査役が北浜キャピタルパートナーズの企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、北浜キャピタルパートナーズの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
3．社外取締役及び監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
4．社外取締役及び監査役の選任状況に関する北浜キャピタルパートナーズの考え方
北浜キャピタルパートナーズの社外取締役及び監査役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十二分に果たし、北浜キャピタルパートナーズの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
７ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会は、会計監査人、内部監査担当及び内部統制担当と適宜情報交換を実施しており、必要に応じて監査役会への出席を求め相互の連携が図られております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
会長
|
前 田 健 司
|
1964年６月21日生
|
1989年４月
|
オリックス株式会社入社
|
1997年５月
|
ワイトレーディング株式会社(現北浜キャピタルパートナーズ) 代表取締役社長
|
2003年12月
|
SUN ReXIS Inc.有限会社 取締役
|
2007年３月
|
一般社団法人鳥取カントリー倶楽部 代表理事（現任）
|
2008年11月
|
北浜キャピタルパートナーズ役員持株会理事長（現任）
|
2016年３月
|
鳥取カントリー倶楽部株式会社 代表取締役会長兼社長（現任）
|
2022年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 取締役会長（現任）
|
|
(注３)
|
1,358,900
|
代表取締役
社長
|
清 末 隆 宏
|
1970年６月13日生
|
1999年６月
|
株式会社ブロシード入社
|
2007年９月
|
株式会社TIME LINE PICTURES取締役
|
2009年６月
|
株式会社BRAND-SCREEN 代表取締役（現任）
|
2012年４月
|
株式会社JFCC 代表取締役
|
2017年４月
|
東京コレクション 理事（現任）
|
2022年５月
|
株式会社G-TECH 取締役（現任）
|
2022年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 代表取締役社長（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
専務取締役
経営統括本部長
|
松 本 一 郎
|
1963年９月４日生
|
1987年４月
|
日興證券株式会社（現 SMBC日興証券株式会社）入社
|
1993年８月
|
有限会社エム・ケー・シー 代表取締役
|
1999年２月
|
株式会社勉強屋 代表取締役
|
2007年10月
|
北浜キャピタルパートナーズ 入社
|
2016年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 取締役経営統括本部長（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
常務取締役
管理本部長
|
鷲 謙 太 郎
|
1968年３月10日生
|
1991年４月
|
株式会社丸井 入社
|
2002年11月
|
アセット・マネジャーズ株式会社 入社
|
2006年６月
|
アセット・インベスターズ株式会社 入社 管理グループ長兼財務経理部長
|
2009年３月
|
株式会社アイシーエル 入社 管理部長
|
2016年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 取締役管理本部長（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
取締役
|
平野 正樹
|
1953年４月23日生
|
2006年１月
|
経済産業省 通商政策局通商交渉官
|
2006年７月
|
電気保安協会全国連絡会議 専務理事
|
2009年６月
|
中国電力株式会社入社 執行役員 経営企画部門部長（電源調達）
|
2013年６月
|
同社 常務取締役 環境部門長 情報通信部門長 エネルギア総合研究所長
|
2018年６月
|
同社 代表取締役副社長執行役員 電源事業本部長
|
2020年６月
|
一般社団法人日本内燃料発電設備協会 会長（現任）
|
2021年7月
|
北浜キャピタルパートナーズ 取締役（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤
監査役
|
長 岡 稔
|
1955年11月20日生
|
1978年４月
|
稔屋商事株式会社 入社
|
1990年９月
|
ヤマガタグラビア株式会社 入社
|
2007年５月
|
同社 取締役総務部長
|
2018年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 常勤監査役（現任）
|
|
(注４)
|
－
|
監査役
|
本 村 道 徳
|
1944年８月19日生
|
1963年３月
|
警視庁入庁
|
2003年９月
|
警視庁 退職 組織犯罪対策第四課警視
|
2003年10月
|
飛島建設株式会社 入社 渉外部長
|
2016年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 社外監査役（現任）
|
|
(注５)
|
－
|
監査役
|
後 藤 充 宏
|
1959年７月31日生
|
1986年４月
|
太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1994年８月
|
公認会計士登録
|
2002年５月
|
株式会社ワイズテーブルコーポレーション常勤監査役（現任）
|
2018年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 社外監査役（現任）
|
|
(注４)
|
－
|
計
|
1,358,900
|
(注) １ 取締役平野 正樹氏は、社外取締役であります。
２ 監査役長岡 稔氏、本村 道徳氏及び後藤 充宏氏は、社外監査役であります。
３ 2022年３月期に係る定時株主総会終結のときから2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2022年３月期に係る定時株主総会終結のときから2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2020年３月期に係る定時株主総会終結のときから2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 社外役員の状況
北浜キャピタルパートナーズの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
1．社外取締役及び監査役と北浜キャピタルパートナーズとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役 平野 正樹氏、社外監査役長岡 稔氏、本村 道徳氏及び後藤 充宏氏と北浜キャピタルパートナーズとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
2．社外取締役及び監査役が北浜キャピタルパートナーズの企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、北浜キャピタルパートナーズの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
3．社外取締役及び監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
4．社外取締役及び監査役の選任状況に関する北浜キャピタルパートナーズの考え方
北浜キャピタルパートナーズの社外取締役及び監査役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十二分に果たし、北浜キャピタルパートナーズの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
７ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会は、会計監査人、内部監査担当及び内部統制担当と適宜情報交換を実施しており、必要に応じて監査役会への出席を求め相互の連携が図られております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表
取締役
社長
最高経営責任者
|
前 田 健 司
|
1964年６月21日生
|
1989年４月
|
オリックス株式会社入社
|
1997年５月
|
ワイトレーディング株式会社(現北浜キャピタルパートナーズ) 代表取締役社長(現任)
|
2003年12月
|
SUN ReXIS Inc.有限会社 取締役
|
2007年３月
|
一般社団法人鳥取カントリー倶楽部 代表理事（現任）
|
2008年11月
|
北浜キャピタルパートナーズ役員持株会理事長（現任）
|
2016年３月
|
鳥取カントリー倶楽部株式会社 代表取締役会長兼社長（現任）
|
2017年６月
|
サンエナジー株式会社 代表取締役（現任）
|
|
(注３)
|
1,358,900
|
専務取締役
経営企画室長
|
松 本 一 郎
|
1963年９月４日生
|
1987年４月
|
日興證券株式会社（現 SMBC日興証券株式会社）入社
|
1993年８月
|
有限会社エム・ケー・シー 代表取締役
|
1999年２月
|
株式会社勉強屋 代表取締役
|
2007年10月
|
北浜キャピタルパートナーズ 入社
|
2016年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 取締役経営企画室長（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
常務取締役
管理本部長
|
鷲 謙 太 郎
|
1968年３月10日生
|
1991年４月
|
株式会社丸井 入社
|
2002年11月
|
アセット・マネジャーズ株式会社 入社
|
2006年６月
|
アセット・インベスターズ株式会社 入社 管理グループ長兼財務経理部長
|
2009年３月
|
株式会社アイシーエル 入社 管理部長
|
2016年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 取締役管理本部長（現任）
|
2016年12月
|
SUN GREEN POWER ENERGY PTE.LTD. DIRECTOR（現任）
|
2017年６月
|
サンエナジー株式会社 取締役（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
取締役
|
福 田 嵩 真
|
1988年２月20日生
|
2010年４月
|
野村證券株式会社 入社
|
2018年６月
|
ＰｗＣビジネスアシュアランス合同会社 入社
|
2020年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 取締役（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
取締役
|
平野 正樹
|
1953年４月23日生
|
2006年１月
|
経済産業省 通商政策局通商交渉官
|
2006年７月
|
電気保安協会全国連絡会議 専務理事
|
2009年６月
|
中国電力株式会社入社 執行役員 経営企画部門部長（電源調達）
|
2013年６月
|
同社 常務取締役 環境部門長 情報通信部門長 エネルギア総合研究所長
|
2018年６月
|
同社 代表取締役副社長執行役員 電源事業本部長
|
2020年６月
|
一般社団法人日本内燃料発電設備協会 会長（現任）
|
2021年7月
|
北浜キャピタルパートナーズ 取締役（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
取締役
|
阿部 尚夫
|
1958年４月29日生
|
1986年10月
|
株式会社松田屋設立 代表取締役
|
1989年９月
|
株式会社平成警備保障設立 専務取締役
|
1997年１月
|
社団法人日本青年会議所 地域主権推進会議副議長
|
1997年10月
|
株式会社FM雪国設立 取締役就任
|
1998年１月
|
社団法人日本青年会議所 総務委員長 医療法人斎藤記念病院 入社
|
2020年11月
|
一般社団法人危機管理センター 理事長（現任）
|
2021年7月
|
北浜キャピタルパートナーズ 取締役（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤
監査役
|
長 岡 稔
|
1955年11月20日生
|
1978年４月
|
稔屋商事株式会社 入社
|
1990年９月
|
ヤマガタグラビア株式会社 入社
|
2007年５月
|
同社 取締役総務部長
|
2018年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 常勤監査役（現任）
|
|
(注４)
|
－
|
監査役
|
本 村 道 徳
|
1944年８月19日生
|
1963年３月
|
警視庁入庁
|
2003年９月
|
警視庁 退職 組織犯罪対策第四課警視
|
2003年10月
|
飛島建設株式会社 入社 渉外部長
|
2016年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 社外監査役（現任）
|
|
(注５)
|
－
|
監査役
|
後 藤 充 宏
|
1959年７月31日生
|
1986年４月
|
太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所
|
1994年８月
|
公認会計士登録
|
2002年５月
|
株式会社ワイズテーブルコーポレーション常勤監査役（現任）
|
2018年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 社外監査役（現任）
|
|
(注４)
|
－
|
計
|
1,358,900
|
(注) １ 取締役平野 正樹氏、阿部尚夫氏は、社外取締役であります。
２ 監査役長岡 稔氏、本村 道徳氏及び後藤 充宏氏は、社外監査役であります。
３ 2021年３月期に係る定時株主総会終結のときから2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2018年３月期に係る定時株主総会終結のときから2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2020年３月期に係る定時株主総会終結のときから2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 社外役員の状況
北浜キャピタルパートナーズの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
1．社外取締役及び監査役と北浜キャピタルパートナーズとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役 平野 正樹氏、阿部 尚夫氏、社外監査役長岡 稔氏、本村 道徳氏及び後藤 充宏氏と北浜キャピタルパートナーズとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
2．社外取締役及び監査役が北浜キャピタルパートナーズの企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、北浜キャピタルパートナーズの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
3．社外取締役及び監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
4．社外取締役及び監査役の選任状況に関する北浜キャピタルパートナーズの考え方
北浜キャピタルパートナーズの社外取締役及び監査役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十二分に果たし、北浜キャピタルパートナーズの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
７ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会は、会計監査人、内部監査担当及び内部統制担当と適宜情報交換を実施しており、必要に応じて監査役会への出席を求め相互の連携が図られております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表
取締役
社長
最高経営責任者
|
前 田 健 司
|
1964年６月21日生
|
1989年４月
|
オリックス株式会社入社
|
1997年５月
|
ワイトレーディング株式会社(現北浜キャピタルパートナーズ) 代表取締役社長(現任)
|
2003年12月
|
SUN ReXIS Inc.有限会社 取締役
|
2007年３月
|
一般社団法人鳥取カントリー倶楽部 代表理事（現任）
|
2008年11月
|
北浜キャピタルパートナーズ役員持株会理事長（現任）
|
2016年３月
|
鳥取カントリー倶楽部株式会社 代表取締役会長兼社長（現任）
|
2017年６月
|
サンエナジー株式会社 代表取締役（現任）
|
|
(注３)
|
1,358,900
|
取締役
経営企画室長
|
松 本 一 郎
|
1963年９月４日生
|
1987年４月
|
日興證券株式会社（現 SMBC日興証券株式会社）入社
|
1993年８月
|
有限会社エム・ケー・シー 代表取締役
|
1999年２月
|
株式会社勉強屋 代表取締役
|
2007年10月
|
北浜キャピタルパートナーズ 入社
|
2016年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 取締役経営企画室長（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
取締役
管理本部長
|
鷲 謙 太 郎
|
1968年３月10日生
|
1991年４月
|
株式会社丸井 入社
|
2002年11月
|
アセット・マネジャーズ株式会社 入社
|
2006年６月
|
アセット・インベスターズ株式会社 入社 管理グループ長兼財務経理部長
|
2009年３月
|
株式会社アイシーエル 入社 管理部長
|
2016年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 取締役管理本部長（現任）
|
2016年12月
|
SUN GREEN POWER ENERGY PTE.LTD. DIRECTOR（現任）
|
2017年６月
|
サンエナジー株式会社 取締役（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
取締役
|
福 田 嵩 真
|
1988年２月20日生
|
2010年４月
|
野村證券株式会社 入社
|
2018年６月
|
ＰｗＣビジネスアシュアランス合同会社 入社
|
2020年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 取締役（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
取締役
|
木村 啓
|
1982年２月１日生
|
2007年９月
|
弁護士登録 第一法律事務所（現弁護士法人第一法律事務所） 入所
|
2015年５月
|
米国ジョージタウン大学大学院 法学修士課程修了
|
2016年６月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2019年１月
|
弁護士法人第一法律事務所パートナー（現任）
|
2020年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 社外取締役（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
常勤
監査役
|
長 岡 稔
|
1955年11月20日生
|
1978年４月
|
稔屋商事株式会社 入社
|
1990年９月
|
ヤマガタグラビア株式会社 入社
|
2007年５月
|
同社 取締役総務部長
|
2018年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 常勤監査役（現任）
|
|
(注４)
|
－
|
監査役
|
本 村 道 徳
|
1944年８月19日生
|
1963年３月
|
警視庁入庁
|
2003年９月
|
警視庁 退職 組織犯罪対策第四課警視
|
2003年10月
|
飛島建設株式会社 入社 渉外部長
|
2016年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 社外監査役（現任）
|
|
(注５)
|
－
|
監査役
|
後 藤 充 宏
|
1959年７月31日生
|
1986年４月
|
太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所
|
1994年８月
|
公認会計士登録
|
2002年５月
|
株式会社ワイズテーブルコーポレーション常勤監査役（現任）
|
2018年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 社外監査役（現任）
|
|
(注４)
|
－
|
計
|
1,358,900
|
(注) １ 取締役木村 啓氏は、社外取締役であります。
２ 監査役長岡 稔氏、本村 道徳氏及び後藤 充宏氏は、社外監査役であります。
３ 2020年３月期に係る定時株主総会終結のときから2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2018年３月期に係る定時株主総会終結のときから2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2020年３月期に係る定時株主総会終結のときから2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 社外役員の状況
北浜キャピタルパートナーズの社外取締役は１名であります。
1．社外取締役と北浜キャピタルパートナーズとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役 木村 啓氏と北浜キャピタルパートナーズとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
2．社外取締役が北浜キャピタルパートナーズの企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、北浜キャピタルパートナーズの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
3．社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
4．社外取締役の選任状況に関する北浜キャピタルパートナーズの考え方
北浜キャピタルパートナーズの社外取締役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十二分に果たし、北浜キャピタルパートナーズの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
７ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会は、会計監査人、内部監査担当及び内部統制担当と適宜情報交換を実施しており、必要に応じて監査役会への出席を求め相互の連携が図られております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表
取締役
社長
最高経営責任者
|
前 田 健 司
|
1964年６月21日生
|
1989年４月
|
オリックス株式会社入社
|
1997年５月
|
ワイトレーディング株式会社(現北浜キャピタルパートナーズ) 代表取締役社長(現任)
|
2003年12月
|
SUN ReXIS Inc.有限会社 取締役
|
2007年３月
|
一般社団法人鳥取カントリー倶楽部 代表理事（現任）
|
2007年11月
|
株式会社グランドホテル松任 代表取締役社長
|
2008年10月
|
日本プロパティ開発株式会社 取締役
|
2008年11月
|
北浜キャピタルパートナーズ役員持株会理事長（現任）
|
2009年６月
|
大阪投資マネージメント株式会社 代表取締役社長
|
2012年１月
|
燦フーズ株式会社 代表取締役社長
|
2016年３月
|
鳥取カントリー倶楽部株式会社 代表取締役会長兼社長（現任）
|
2017年４月
|
サンエステート株式会社 代表取締役（現任）
|
2017年６月
|
サンエナジー株式会社 代表取締役（現任）
|
|
(注３)
|
1,358,900
|
取締役
経営企画室長
|
松 本 一 郎
|
1963年９月４日生
|
1987年４月
|
日興證券株式会社（現 SMBC日興証券株式会社）入社
|
1993年８月
|
有限会社エム・ケー・シー 代表取締役
|
1999年２月
|
株式会社勉強屋 代表取締役
|
2005年８月
|
株式会社石原商事 取締役
|
2007年10月
|
北浜キャピタルパートナーズ 入社
|
2016年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 取締役経営企画室長（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
取締役
投資事業本部長
|
齋 藤 顕 次
|
1963年12月16日生
|
1987年４月
|
伊藤忠商事株式会社 入社
|
2000年１月
|
山田建設株式会社 入社
|
2005年10月
|
株式会社アースリー 専務取締役
|
2008年10月
|
株式会社サンライフ八生 代表取締役
|
2015年８月
|
SUN GREEN POWER ENERGY PTE.LTD. DIRECTOR（現任）
|
2016年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 取締役投資事業本部長（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
取締役
管理本部長
|
鷲 謙 太 郎
|
1968年３月10日生
|
1991年４月
|
株式会社丸井 入社
|
2002年11月
|
アセット・マネジャーズ株式会社 入社
|
2006年６月
|
アセット・インベスターズ株式会社 入社 管理グループ長兼財務経理部長
|
2009年３月
|
株式会社アイシーエル 入社 管理部長
|
2016年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 取締役管理本部長（現任）
|
2016年12月
|
SUN GREEN POWER ENERGY PTE.LTD. DIRECTOR（現任）
|
2017年６月
|
サンエナジー株式会社 取締役（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
取締役
|
池 田 雅 昭
|
1974年12月15日生
|
2001年10月
|
中央青山監査法人 入所
|
2005年４月
|
公認会計士登録
|
2007年７月
|
新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2010年11月
|
池田公認会計士事務所（現 公認会計士・税理士・行政書士 池田雅昭総合事務所）代表（現任）
|
2018年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 社外取締役（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤
監査役
|
長 岡 稔
|
1955年11月20日生
|
1978年４月
|
稔屋商事株式会社 入社
|
1990年９月
|
ヤマガタグラビア株式会社 入社
|
2007年５月
|
同社 取締役総務部長
|
2018年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 常勤監査役（現任）
|
|
(注４)
|
－
|
監査役
|
本 村 道 徳
|
1944年８月19日生
|
1963年３月
|
警視庁入庁
|
2003年９月
|
警視庁 退職 組織犯罪対策第四課警視
|
2003年10月
|
飛島建設株式会社 入社 渉外部長
|
2016年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 社外監査役（現任）
|
|
(注５)
|
－
|
監査役
|
後 藤 充 宏
|
1959年７月31日生
|
1986年４月
|
太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所
|
1994年８月
|
公認会計士登録
|
2002年５月
|
株式会社ワイズテーブルコーポレーション常勤監査役（現任）
|
2018年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 社外監査役（現任）
|
|
(注４)
|
－
|
計
|
1,358,900
|
(注) １ 取締役池田 雅昭氏は、社外取締役であります。
２ 監査役長岡 稔氏、本村 道徳氏及び後藤 充宏氏は、社外監査役であります。
３ 2019年３月期に係る定時株主総会終結のときから2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2018年３月期に係る定時株主総会終結のときから2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2016年３月期に係る定時株主総会終結のときから2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 社外役員の状況
北浜キャピタルパートナーズの社外取締役は１名であります。
1．社外取締役と北浜キャピタルパートナーズとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役 池田 雅昭氏と北浜キャピタルパートナーズとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
2．社外取締役が北浜キャピタルパートナーズの企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、北浜キャピタルパートナーズの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
3．社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
4．社外取締役の選任状況に関する北浜キャピタルパートナーズの考え方
北浜キャピタルパートナーズの社外取締役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十二分に果たし、北浜キャピタルパートナーズの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
７ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会は、会計監査人、内部監査担当及び内部統制担当と適宜情報交換を実施しており、必要に応じて監査役会への出席を求め相互の連携が図られております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
代表
取締役
社長
|
最高経営
責任者
|
前 田 健 司
|
昭和39年６月21日生
|
|
平成元年４月
|
オリックス株式会社入社
|
|
平成９年５月
|
ワイトレーディング株式会社(現北浜キャピタルパートナーズ) 代表取締役社長(現任)
|
|
平成15年12月
|
SUN ReXIS Inc.有限会社 取締役
|
|
平成19年３月
|
一般社団法人鳥取カントリー倶楽部 代表理事（現任）
|
|
平成19年11月
|
株式会社グランドホテル松任 代表取締役社長
|
|
平成20年10月
|
日本プロパティ開発株式会社 取締役
|
|
平成20年11月
|
北浜キャピタルパートナーズ役員持株会理事長（現任）
|
|
平成21年６月
|
大阪投資マネージメント株式会社 代表取締役社長
|
|
平成24年１月
|
燦フーズ株式会社 代表取締役社長
|
|
平成28年３月
|
鳥取カントリー倶楽部株式会社 代表取締役会長兼社長（現任）
|
|
平成29年４月
|
サンエステート株式会社 代表取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
サンエナジー株式会社 代表取締役（現任）
|
|
(注３)
|
1,358,900
|
|
取締役
|
経営企画
室長
|
松 本 一 郎
|
昭和38年９月４日生
|
|
昭和62年４月
|
日興證券株式会社（現 SMBC日興証券株式会社）入社
|
|
平成５年８月
|
有限会社エム・ケー・シー 代表取締役
|
|
平成11年２月
|
株式会社勉強屋 代表取締役
|
|
平成17年８月
|
株式会社石原商事 取締役
|
|
平成19年10月
|
北浜キャピタルパートナーズ 入社
|
|
平成28年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 取締役経営企画室長（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
|
取締役
|
投資事業
本部長
|
齋 藤 顕 次
|
昭和38年12月16日生
|
|
昭和62年４月
|
伊藤忠商事株式会社 入社
|
|
平成12年１月
|
山田建設株式会社 入社
|
|
平成17年10月
|
株式会社アースリー 専務取締役
|
|
平成20年10月
|
株式会社サンライフ八生 代表取締役
|
|
平成27年８月
|
SUN GREEN POWER ENERGY PTE.LTD. DIRECTOR（現任）
|
|
平成28年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 取締役投資事業本部長（現任）
|
|
平成29年３月
|
SGPEジャパン株式会社 代表取締役
SUN BIOMASS PTE.LTD. DIRECTOR（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
|
取締役
|
管理本部長
|
鷲 謙 太 郎
|
昭和43年３月10日生
|
|
平成３年４月
|
株式会社丸井 入社
|
|
平成14年11月
|
アセット・マネジャーズ株式会社 入社
|
|
平成18年６月
|
アセット・インベスターズ株式会社 入社 管理グループ長兼財務経理部長
|
|
平成21年３月
|
株式会社アイシーエル 入社 管理部長
|
|
平成28年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 取締役管理本部長（現任）
|
|
平成28年12月
|
SUN GREEN POWER ENERGY PTE.LTD. DIRECTOR（現任）
|
|
平成29年６月
|
サンエナジー株式会社 取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
|
取締役
|
―
|
池 田 雅 昭
|
昭和49年12月15日生
|
|
平成13年10月
|
中央青山監査法人 入所
|
|
平成17年４月
|
公認会計士登録
|
|
平成19年７月
|
新日本監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所
|
|
平成22年11月
|
池田公認会計士事務所（現 公認会計士・税理士・行政書士 池田雅昭総合事務所）代表（現任）
|
|
平成30年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 社外取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
常勤
監査役
|
―
|
長 岡 稔
|
昭和30年11月20日生
|
|
昭和53年４月
|
稔屋商事株式会社 入社
|
|
平成２年９月
|
ヤマガタグラビア株式会社 入社
|
|
平成19年５月
|
同社 取締役総務部長
|
|
平成30年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 常勤監査役（現任）
|
|
(注４)
|
－
|
|
監査役
|
―
|
本 村 道 徳
|
昭和19年８月19日生
|
|
昭和38年３月
|
警視庁入庁
|
|
平成15年９月
|
警視庁 退職 組織犯罪対策第四課警視
|
|
平成15年10月
|
飛島建設株式会社 入社 渉外部長
|
|
平成28年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 社外監査役（現任）
|
|
(注５)
|
－
|
|
監査役
|
―
|
後 藤 充 宏
|
昭和34年７月31日生
|
|
昭和61年４月
|
太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所
|
|
平成６年８月
|
公認会計士登録
|
|
平成14年５月
|
株式会社ワイズテーブルコーポレーション常勤監査役（現任）
|
|
平成30年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 社外監査役（現任）
|
|
(注４)
|
－
|
|
計
|
1,358,900
|
(注) １ 取締役池田 雅昭氏は、社外取締役であります。
２ 監査役長岡 稔氏、本村 道徳氏及び後藤 充宏氏は、社外監査役であります。
３ 平成30年３月期に係る定時株主総会終結のときから平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成30年３月期に係る定時株主総会終結のときから平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結のときから平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
代表
取締役
社長
|
最高経営
責任者
|
前 田 健 司
|
昭和39年６月21日生
|
平成元年４月
|
オリックス株式会社入社
|
(注３)
|
1,714,100
|
|
平成９年４月
|
同社退社
|
|
平成９年５月
|
ワイトレーディング株式会社(現北浜キャピタルパートナーズ) 代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成15年12月
|
SUN ReXIS Inc.有限会社 取締役就任
|
|
平成19年３月
|
一般社団法人鳥取カントリー倶楽部 代表理事就任（現任）
|
|
平成19年11月
|
株式会社グランドホテル松任 代表取締役社長就任
|
|
平成20年10月
|
日本プロパティ開発株式会社 取締役就任
|
|
平成20年11月
|
北浜キャピタルパートナーズ役員持株会理事長就任（現任）
|
|
平成21年６月
|
大阪投資マネージメント株式会社 代表取締役社長就任
|
|
平成24年１月
|
燦ＨＥ株式会社（現燦フーズ株式会社） 代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成24年３月
平成25年２月
平成26年６月
平成28年３月
平成28年６月
|
鳥取カントリー倶楽部株式会社 代表取締役社長就任
鳥取カントリー倶楽部株式会社 代表取締役会長就任
北浜キャピタルパートナーズ 営業本部 本部長
鳥取カントリー倶楽部株式会社 代表取締役会長兼社長就任（現任）
最高経営責任者（現任）
|
|
取締役
|
経営企画
室長
|
松 本 一 郎
|
昭和38年９月４日生
|
昭和62年４月
平成５年８月
平成11年２月
平成17年８月
平成19年10月
平成24年６月
平成24年12月
平成26年11月
平成27年10月
平成28年５月
平成28年６月
|
日興證券株式会社（現 SMBC日興証券株式会社）入社
有限会社エム・ケー・シー 代表取締役
株式会社勉強屋 代表取締役
株式会社石原商事 取締役
北浜キャピタルパートナーズ 入社 社長室副室長
北浜キャピタルパートナーズ 取締役NQ Style事業本部本部長
北浜キャピタルパートナーズ 取締役 退任
北浜キャピタルパートナーズ 入社
北浜キャピタルパートナーズ 営業本部ビジネスサポート部長
北浜キャピタルパートナーズ 管理本部IR担当部長
北浜キャピタルパートナーズ 取締役経営企画室長就任（現任）
|
(注３)
|
―
|
|
取締役
|
投資事業
本部長
|
齋 藤 顕 次
|
昭和38年12月16日生
|
昭和62年４月
平成12年１月
平成17年10月
平成20年10月
|
伊藤忠商事株式会社 入社
山田建設株式会社 入社
株式会社アースリー 専務取締役
株式会社サンライフ八生 代表取締役
|
(注３)
|
―
|
|
|
|
|
|
平成27年８月
|
MARVEL GREEN POWER ENERGY Director（現任）
|
|
|
|
|
|
|
|
平成28年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 取締役投資事業本部長就任（現任）
|
|
|
|
|
|
|
|
平成29年３月
|
SUN BIOMASS PTE.LTD. DIRECTOR（現任）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SGPEジャパン株式会社 代表取締役（現任）
|
|
|
|
取締役
|
管理本部長
|
鷲 謙 太 郎
|
昭和43年３月10日生
|
平成３年４月
平成10年９月
平成14年11月
平成18年６月
平成21年３月
平成25年11月
平成28年６月
平成28年12月
|
株式会社丸井 入社
向後税理士事務所 入所
アセット・マネジャーズ株式会社 入社
アセット・インベスターズ株式会社 入社 管理グループ長兼財務経理部長
株式会社アイシーエル 入社 管理部長
北日本地産株式会社 入社 執行役員東京支店長
北浜キャピタルパートナーズ 取締役管理本部長就任（現任）
SUN GREEN POWER ENERGY PTE.LTD. DIRECTOR（現任）
|
(注３)
|
―
|
|
取締役
|
―
|
二 宮 征 次 郎
|
昭和17年５月22日生
|
昭和44年４月
昭和50年７月
平成10年１月
|
弁護士登録 山道・魚野法律事務所 入所
小川・二宮・森法律事務所 設立
二宮総合法律事務所（現 NJ綜合法律事務所）設立 代表弁護士（現任）
|
(注３)
|
―
|
|
|
|
|
|
平成29年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 社外取締役就任（現任）
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
常勤
監査役
|
―
|
岸 川 浩 一
|
昭和21年８月19日生
|
昭和46年４月
平成元年５月
平成17年３月
平成20年３月
平成21年３月
平成22年６月
平成23年１月
平成23年２月
平成24年６月
平成26年６月
|
日本ステンレス株式会社 入社
アーバンライフ販売株式会社 入社
同社 取締役業務統括部長
アーバンライフ株式会社 常勤監査役
アーバンライフ住宅販売株式会社 取締役管理部長
同社顧問
北浜キャピタルパートナーズ顧問
北浜キャピタルパートナーズ監査役就任
北浜キャピタルパートナーズ監査役退任
北浜キャピタルパートナーズ常勤監査役就任（現任）
|
(注４)
|
－
|
|
監査役
|
―
|
本 村 道 徳
|
昭和19年８月19日生
|
昭和38年３月
平成15年９月
平成15年10月
平成28年６月
|
警視庁入庁
警視庁 退職 組織犯罪対策第四課警視
飛島建設株式会社 入社 渉外部長
北浜キャピタルパートナーズ 社外監査役就任（現任）
|
(注５)
|
－
|
|
監査役
|
―
|
古 野 誠
|
昭和37年12月29日生
|
昭和61年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
(注６)
|
－
|
|
平成14年４月
|
同社 金融サービスマネジメント・銀行システム部
|
|
平成26年３月
|
同社 退社
|
|
平成29年６月
|
北浜キャピタルパートナーズ 社外監査役就任（現任）
|
|
計
|
1,714,100
|
(注) １ 取締役二宮征次郎氏は、社外取締役であります。
２ 監査役岸川浩一、本村道徳及び古野誠氏は、社外監査役であります。
３ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結のときから平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成26年３月期に係る定時株主総会終結のときから平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結のときから平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結のときから平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
代表
取締役
社長 | 最高経営 責任者 | 前 田 健 司 | 昭和39年６月21日生 | 平成元年４月 | オリックス株式会社入社 | (注３) | 1,714,100 |
平成９年４月 | 同社退社 |
平成９年５月 | ワイトレーディング株式会社(現北浜キャピタルパートナーズ) 代表取締役社長就任(現任) |
平成15年12月 | SUN ReXIS Inc.有限会社 取締役就任 |
平成19年３月 | 一般社団法人鳥取カントリー倶楽部 代表理事就任（現任） |
平成19年11月 | 株式会社グランドホテル松任 代表取締役社長就任 |
平成20年10月 | 日本プロパティ開発株式会社 取締役就任 |
平成20年11月 | 北浜キャピタルパートナーズ役員持株会理事長就任（現任） |
平成21年６月 | 大阪投資マネージメント株式会社 代表取締役社長就任 |
平成24年１月 | 燦ＨＥ株式会社（現燦フーズ株式会社） 代表取締役社長就任（現任） |
平成24年３月 平成25年２月 平成26年６月 平成28年３月 平成28年６月 | 鳥取カントリー倶楽部株式会社 代表取締役社長就任 鳥取カントリー倶楽部株式会社 代表取締役会長就任 北浜キャピタルパートナーズ 営業本部 本部長 鳥取カントリー倶楽部株式会社 代表取締役会長兼社長就任（現任） 最高経営責任者（現任） |
取締役 | 経営企画 室長 | 松 本 一 郎 | 昭和38年９月４日生 | 昭和62年４月 平成５年８月 平成11年２月 平成17年８月 平成19年10月 平成20年４月 平成22年４月 平成23年４月 平成24年６月 平成24年12月 平成26年11月 平成27年10月 平成28年５月 平成28年６月 | 日興證券株式会社（現 SMBC日興證券株式会社）入社 有限会社エム・ケー・シー 代表取締役 株式会社勉強屋 代表取締役 株式会社石原商事 取締役 燦キャピタルマネージマント株式会社入社 社長室副室長 北浜キャピタルパートナーズ 社長室室長 北浜キャピタルパートナーズ 企画チーム企画担当部長 北浜キャピタルパートナーズ 投資事業本部事業企画部部長 北浜キャピタルパートナーズ 取締役NQ Style事業本部本部長 北浜キャピタルパートナーズ 取締役 退任 北浜キャピタルパートナーズ 入社 北浜キャピタルパートナーズ 営業本部ビジネスサポート部長 北浜キャピタルパートナーズ 管理本部IR担当部長 北浜キャピタルパートナーズ 取締役経営企画室長就任（現任） | (注３) | ― |
取締役 | 投資事業 本部長 | 齋 藤 顕 次 | 昭和38年12月16日生 | 昭和62年４月 平成12年１月 平成17年10月 平成20年10月 平成27年５月 平成27年８月 平成28年６月 | 伊藤忠商事株式会社 入社 山田建設株式会社 入社 株式会社アースリー 専務取締役 株式会社サンライフ八生 代表取締役 石山GATEWAY HOLDINGS株式会社 執行役員 MARVEL GREEN POWER ENERGY Director（現任） 北浜キャピタルパートナーズ 取締役投資事業本部長就任（現任） | (注３) | ― |
取締役 | 管理本部長 | 鷲 謙 太 郎 | 昭和43年３月10日生 | 平成３年４月 平成10年９月 平成14年11月 平成18年６月 平成21年３月 平成25年11月 平成27年５月 平成27年９月 平成28年６月 | 株式会社丸井 入社 向後税理士事務所 入所 アセット・マネジャーズ株式会社（現 いちごグループホールディングス) 入社 アセット・インベスターズ株式会社（現 マーチャント・バンカーズ) 入社 管理グループ長兼財務経理部長 株式会社アイシーエル（現 株式会社サザビーリーグ）入社 管理部長 北日本地産株式会社 入社 執行役員東京支店長 石山GATEWAY HOLDINGS株式会社入社 社長室長 株式会社エネルギーサービスコンサルティング 代表取締役（現任） 北浜キャピタルパートナーズ 取締役管理本部長就任（現任） | (注３) | ― |
取締役 | ― | 佐 野 隆 太 郎 | 昭和52年９月11日生 | 平成16年10月 平成23年 2月 平成26年12月 | 弁護士登録 佐野法律事務所 開設 代表弁護士就任（現任） 北浜キャピタルパートナーズ 取締役就任（現任） | (注３) | ― |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
常勤 監査役 | ― | 岸 川 浩 一 | 昭和21年８月19日生 | 昭和46年４月 平成元年５月 平成17年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年６月 平成23年１月 平成23年２月 平成24年６月 平成26年６月 | 日本ステンレス株式会社 入社 アーバンライフ販売株式会社 入社 同社 取締役業務統括部長 アーバンライフ株式会社 常勤監査役 アーバンライフ住宅販売株式会社 取締役管理部長 同社顧問 北浜キャピタルパートナーズ顧問 北浜キャピタルパートナーズ監査役就任 北浜キャピタルパートナーズ監査役退任 北浜キャピタルパートナーズ常勤監査役就任（現任） | (注４) | － |
監査役 | ― | 三 嶋 政 美 | 昭和41年12月29日生 | 平成 6年11月 平成11年１月 平成13年６月 平成13年10月 平成23年６月 | 株式会社関総研入社 大和監査法人（現彌榮会計社）入社 大和監査法人（現彌榮会計社）社員就任 公認会計士・税理士三嶋事務所 所長就任（現任） 北浜キャピタルパートナーズ社外監査役就任（現任） | (注４) | － |
監査役 | ― | 本 村 道 徳 | 昭和19年８月19日生 | 昭和38年３月 | 警視庁入庁 | (注５) | － |
平成15年９月 | 警視庁 退職 組織犯罪対策課第四課警視 |
平成15年10月 | 飛鳥建設株式会社 入社 渉外部長 |
平成28年６月 | 北浜キャピタルパートナーズ社外監査役就任（現任） |
計 | 1,714,100 |
(注) １ 取締役佐野隆太郎は、社外取締役であります。
２ 監査役岸川浩一、三嶋政美及び本村道徳は、社外監査役であります。
３ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結のときから平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成26年３月期に係る定時株主総会終結のときから平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結のときから平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役名 | 職名 | 氏名 | 退任年月日 |
取締役 | ― | 児玉 慎吾 | 平成27年10月５日 |
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性６名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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