ヒップ(2136)の株価チャート ヒップ(2136)の業績 親会社と関係会社
① 提出日（令和８年６月19日）現在のヒップの役員の状況は以下のとおりです。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役社長 （代表取締役） |
田中 伸明 |
昭和52年10月15日生 |
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（注）３ |
44,400 |
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取締役 事業本部長 |
大原 達朗 |
昭和39年10月８日生 |
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（注）３ |
3,400 |
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取締役 西日本事業部長 |
倉掛 達也 |
昭和43年６月20日生 |
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（注）３ |
8,000 |
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取締役 神奈川事業部長 |
陶山 五彦 |
昭和55年５月５日生 |
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（注）３ |
700 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
及川 善雅 |
昭和33年１月27日生 |
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（注）３ |
9,400 |
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取締役 |
池田 由美子 |
昭和50年９月９日生 |
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（注）３ |
1,400 |
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常勤監査役 |
石榑 享司 |
昭和32年４月10日生 |
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（注）４ |
31,500 |
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監査役 |
佐藤 正八郎 |
昭和20年11月29日生 |
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（注）４ |
3,600 |
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監査役 |
前田 泰志 |
昭和45年５月28日生 |
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（注）４ |
2,400 |
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計 |
104,800 |
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（注）１．取締役 及川善雅及び池田由美子は、社外取締役であります。
２．監査役 佐藤正八郎及び前田泰志は、社外監査役であります。
３．令和６年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
４．令和４年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
５．ヒップでは、業務運営機能の強化と迅速な意思決定のため執行役員制度を導入しております。提出日（令和８年６月19日）現在の執行役員は東日本事業部長 太田誠、経理部長 露木辰徳、中日本事業部担当兼新規開拓担当 高井秀樹、総務部長 東出貴智の４名です。
６．提出日（令和８年６月19日）現在、ヒップは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
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加藤 丈尚 |
昭和52年３月２日生 |
平成16年２月 加藤税務会計事務所入所 平成26年７月 上名古屋税理士法人入社（現任） |
30,100 |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
ヒップの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 及川善雅はヒップの株式を9,400株所有しておりますが、ヒップとの間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社ブレスの代表取締役ですが、同社とヒップとの間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役として経営陣から独立した視点に立ち、長年にわたる経営者としての豊富な経験に基づき、ヒップの監督と助言を行っていただくため、選任しております。
社外取締役 池田由美子はヒップの株式を1,400株所有しておりますが、ヒップとの間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は池田公認会計士事務所を開設しておりますが、同事務所とヒップとの間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。公認会計士としての豊富な経験と会計に関する専門的見地に基づく高い見識を活かし、実効性の高い監督を行っていただくため、選任しております。
社外監査役 佐藤正八郎はヒップの株式を3,600株所有しておりますが、ヒップとの間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。警察官としての経験・実績・見識をヒップの監査体制に反映させ、コンプライアンス経営の強化を図っていただくため、選任しております。
社外監査役 前田泰志はヒップの株式を2,400株所有しておりますが、ヒップとの間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は前田綜合法律事務所及び前田泰志税理士事務所を開設しておりますが、同事務所とヒップとの間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。弁護士及び税理士としての高度な専門的知識をヒップ経営の監査に活かしていただくため、選任しております。
ヒップは、毎月開催される取締役会において経営上の重要事項についての意思決定、取締役の業務執行状況の監督を行っております。取締役会には社外取締役及び社外監査役が出席し、外部の目を通して中立的な立場から経営の意思決定及びその執行を監視、牽制しております。
また、ヒップは、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準は定めておりませんが、選任にあたりましては、候補者が株主の皆様と利益相反するおそれがない事を重要視しております。社外取締役及び社外監査役各氏は、ヒップ経営陣から独立した客観的立場から公正な判断ができる人物であり、社外役員としての職務遂行に必要な独立性が確保できていると判断しており、選任状況は適切であると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において会計監査人の監査結果及び内部監査を含む内部統制の整備、運用状況、評価結果等について内部統制部門より定期的に報告を受け、必要に応じて独立的な立場から助言を行っております。内部監査部門は年１回、年間を通じた監査の結果を取締役会で報告し内容について議論を行っております。通常、取締役会には社外監査役を含む監査役全員が出席しており同時に結果が報告され、必要に応じて改善を指示し、是正措置が講じられる体制となっております。また、常勤監査役が会計監査人と必要に応じて会合を持ち、監査結果等の情報交換が行われ、監査役会において常勤監査役から社外監査役に情報共有され、相互に連携しながら監査が行われております。
該当事項はありません。
① 提出日（令和７年６月26日）現在のヒップの役員の状況は以下のとおりです。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役社長 （代表取締役） |
田中 伸明 |
昭和52年10月15日生 |
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（注）３ |
369,300 |
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取締役 事業本部長 |
大原 達朗 |
昭和39年10月８日生 |
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（注）３ |
3,200 |
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取締役 西日本事業部長 |
倉掛 達也 |
昭和43年６月20日生 |
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（注）３ |
7,800 |
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取締役 神奈川事業部長 |
陶山 五彦 |
昭和55年５月５日生 |
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（注）３ |
600 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
及川 善雅 |
昭和33年１月27日生 |
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（注）３ |
8,000 |
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取締役 |
池田 由美子 |
昭和50年９月９日生 |
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（注）３ |
1,000 |
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常勤監査役 |
石榑 享司 |
昭和32年４月10日生 |
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（注）４ |
31,300 |
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監査役 |
佐藤 正八郎 |
昭和20年11月29日生 |
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（注）４ |
3,400 |
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監査役 |
前田 泰志 |
昭和45年５月28日生 |
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（注）４ |
1,500 |
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計 |
426,100 |
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（注）１．取締役 及川善雅及び池田由美子は、社外取締役であります。
２．監査役 佐藤正八郎及び前田泰志は、社外監査役であります。
３．令和６年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまで。
４．令和４年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまで。
５．ヒップでは、業務運営機能の強化と迅速な意思決定のため執行役員制度を導入しております。提出日（令和７年６月26日）現在の執行役員は東日本事業部長 太田誠、経理部長 露木辰徳、中日本事業部担当兼新規開拓担当 高井秀樹、総務部長 東出貴智の４名です。
６．提出日（令和７年６月26日）現在、ヒップは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
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加藤 丈尚 |
昭和52年３月２日生 |
平成16年２月 加藤税務会計事務所入所 平成26年７月 上名古屋税理士法人入社（現任） |
30,100 |
（注）１．補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
２．令和７年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、加藤丈尚氏を候補者として「補欠監査役１名選任の件」を上程しております。
② 社外役員の状況
ヒップの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 及川善雅はヒップの株式を8,000株所有しておりますが、ヒップとの間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社ブレスの代表取締役ですが、同社とヒップとの間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役として経営陣から独立した視点に立ち、長年にわたる経営者としての豊富な経験に基づき、ヒップの監督と助言を行っていただくため、選任しております。
社外取締役 池田由美子はヒップの株式を1,000株所有しておりますが、ヒップとの間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は池田公認会計士事務所を開設しておりますが、同事務所とヒップとの間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。公認会計士としての豊富な経験と会計に関する専門的見地に基づく高い見識を活かし、実効性の高い監督を行っていただくため、選任しております。
社外監査役 佐藤正八郎はヒップの株式を3,400株所有しておりますが、ヒップとの間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。警察官としての経験・実績・見識をヒップの監査体制に反映させ、コンプライアンス経営の強化を図っていただくため、選任しております。
社外監査役 前田泰志はヒップの株式を1,500株所有しておりますが、ヒップとの間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は前田綜合法律事務所及び前田泰志税理士事務所を開設しておりますが、同事務所とヒップとの間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。弁護士及び税理士としての高度な専門的知識をヒップ経営の監査に活かしていただくため、選任しております。
ヒップは、毎月開催される取締役会において経営上の重要事項についての意思決定、取締役の業務執行状況の監督を行っております。取締役会には社外取締役及び社外監査役が出席し、外部の目を通して中立的な立場から経営の意思決定及びその執行を監視、牽制しております。
また、ヒップは、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準は定めておりませんが、選任にあたりましては、候補者が株主の皆様と利益相反するおそれがない事を重要視しております。社外取締役及び社外監査役各氏は、ヒップ経営陣から独立した客観的立場から公正な判断ができる人物であり、社外役員としての職務遂行に必要な独立性が確保できていると判断しており、選任状況は適切であると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において会計監査人の監査結果及び内部監査を含む内部統制の整備、運用状況、評価結果等について内部統制部門より定期的に報告を受け、必要に応じて独立的な立場から助言を行っております。内部監査部門は年１回、年間を通じた監査の結果を取締役会で報告し内容について議論を行っております。通常、取締役会には社外監査役を含む監査役全員が出席しており同時に結果が報告され、必要に応じて改善を指示し、是正措置が講じられる体制となっております。また、常勤監査役が会計監査人と必要に応じて会合を持ち、監査結果等の情報交換が行われ、監査役会において常勤監査役から社外監査役に情報共有され、相互に連携しながら監査が行われております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
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取締役 事業本部長 |
取締役 事業本部長兼経営企画部長 |
大原 達朗 |
令和６年７月１日 |
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役社長 （代表取締役） |
田中 伸明 |
昭和52年10月15日生 |
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（注）３ |
368,700 |
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取締役 事業本部長兼経営企画部長 |
大原 達朗 |
昭和39年10月８日生 |
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（注）３ |
2,900 |
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取締役 西日本事業部長 |
倉掛 達也 |
昭和43年６月20日生 |
|
（注）３ |
7,600 |
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取締役 神奈川事業部長 |
陶山 五彦 |
昭和55年５月５日生 |
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（注）３ |
300 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
及川 善雅 |
昭和33年１月27日生 |
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（注）３ |
6,800 |
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取締役 |
池田 由美子 |
昭和50年９月９日生 |
|
（注）３ |
500 |
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常勤監査役 |
石榑 享司 |
昭和32年４月10日生 |
|
（注）４ |
31,100 |
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監査役 |
佐藤 正八郎 |
昭和20年11月29日生 |
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（注）４ |
3,200 |
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監査役 |
前田 泰志 |
昭和45年５月28日生 |
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（注）４ |
700 |
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計 |
421,800 |
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（注）１．取締役 及川善雅及び池田由美子は、社外取締役であります。
２．監査役 佐藤正八郎及び前田泰志は、社外監査役であります。
３．令和６年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまで。
４．令和４年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまで。
５．ヒップでは、業務運営機能の強化と迅速な意思決定のため執行役員制度を導入しております。執行役員は東日本事業部長 太田誠、経理部長 露木辰徳、中日本事業部担当兼新規開拓担当 高井秀樹、総務部長 東出貴智の４名です。
６．ヒップは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
加藤 丈尚 |
昭和52年３月２日生 |
平成16年２月 加藤税務会計事務所入所 平成26年７月 上名古屋税理士法人入社（現任） |
30,100 |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
ヒップの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 及川善雅はヒップの株式を6,800株所有しておりますが、ヒップとの間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社ブレスの代表取締役ですが、同社とヒップとの間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役として経営陣から独立した視点に立ち、長年にわたる経営者としての豊富な経験に基づき、ヒップの監督と助言を行っていただくため、選任しております。
社外取締役 池田由美子はヒップの株式を500株所有しておりますが、ヒップとの間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は池田公認会計士事務所を開設しておりますが、同事務所とヒップとの間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。公認会計士としての豊富な経験と会計に関する専門的見地に基づく高い見識を活かし、実効性の高い監督を行っていただくため、選任しております。
社外監査役 佐藤正八郎はヒップの株式を3,200株所有しておりますが、ヒップとの間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。警察官としての経験・実績・見識をヒップの監査体制に反映させ、コンプライアンス経営の強化を図っていただくため、選任しております。
社外監査役 前田泰志はヒップの株式を700株所有しておりますが、ヒップとの間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は前田綜合法律事務所及び前田泰志税理士事務所を開設しておりますが、同事務所とヒップとの間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。弁護士及び税理士としての高度な専門的知識をヒップ経営の監査に活かしていただくため、選任しております。
ヒップは、毎月開催される取締役会において経営上の重要事項についての意思決定、取締役の業務執行状況の監督を行っております。取締役会には社外取締役及び社外監査役が出席し、外部の目を通して中立的な立場から経営の意思決定及びその執行を監視、牽制しております。
また、ヒップは、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準は定めておりませんが、選任にあたりましては、候補者が株主の皆様と利益相反するおそれがない事を重要視しております。社外取締役及び社外監査役各氏は、ヒップ経営陣から独立した客観的立場から公正な判断ができる人物であり、社外役員としての職務遂行に必要な独立性が確保できていると判断しており、選任状況は適切であると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において会計監査人の監査結果及び内部監査を含む内部統制の整備、運用状況、評価結果等について内部統制部門より定期的に報告を受け、必要に応じて独立的な立場から助言を行っております。また、常勤監査役が内部監査室長及び会計監査人と必要に応じて会合を持ち、監査結果等の情報交換が行われ、監査役会において常勤監査役から社外監査役に情報共有され、相互に連携しながら監査が行われております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表取締役会長兼社長 |
田中 吉武 |
令和５年８月２日 （逝去による退任） |
（2）役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 |
専務取締役 経営企画部長 |
田中 伸明 |
令和５年８月８日 |
|
取締役 事業本部長兼経営企画部長 |
取締役 事業本部長 |
大原 達朗 |
令和５年８月８日 |
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性1名（役員のうち女性の比率10.0％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表取締役会長兼社長 |
田中 吉武 |
令和５年８月２日 （逝去による退任） |
（2）役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 |
専務取締役 経営企画部長 |
田中 伸明 |
令和５年８月８日 |
|
取締役 事業本部長兼経営企画部長 |
取締役 事業本部長 |
大原 達朗 |
令和５年８月８日 |
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性1名（役員のうち女性の比率10.0％）
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
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取締役会長兼社長 （代表取締役） |
田中 吉武 |
昭和19年10月10日生 |
|
（注）４ |
650,600 |
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|
専務取締役 経営企画部長 |
田中 伸明 |
昭和52年10月15日生 |
|
（注）４ |
42,700 |
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常務取締役 人事部長 |
廣瀬 透 |
昭和35年９月18日生 |
|
（注）４ |
23,000 |
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取締役 事業本部長 |
大原 達朗 |
昭和39年10月８日生 |
|
（注）４ |
2,500 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 西日本事業部長 |
倉掛 達也 |
昭和43年６月20日生 |
|
（注）４ |
7,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 神奈川事業部長 |
陶山 五彦 |
昭和55年５月５日生 |
|
（注）４ |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
及川 善雅 |
昭和33年１月27日生 |
|
（注）４ |
6,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
池田 由美子 |
昭和50年９月９日生 |
|
（注）４ |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
石榑 享司 |
昭和32年４月10日生 |
|
（注）５ |
30,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐藤 正八郎 |
昭和20年11月29日生 |
|
（注）５ |
2,900 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
前田 泰志 |
昭和45年５月28日生 |
|
（注）５ |
200 |
||||||||||||||||||
|
計 |
766,600 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 及川善雅及び池田由美子は、社外取締役であります。
２．監査役 佐藤正八郎及び前田泰志は、社外監査役であります。
３．専務取締役 田中伸明は代表取締役会長兼社長 田中吉武の実子であります。
４．令和４年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまで。
５．令和４年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまで。
６．ヒップでは、業務運営機能の強化と迅速な意思決定のため執行役員制度を導入しております。執行役員は人事部担当部長 中山明、東日本事業部長 太田誠、経理部長 露木辰徳、中日本事業部担当兼新規開拓担当 高井秀樹、総務部長 東出貴智の５名です。
７．ヒップは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
加藤 丈尚 |
昭和52年３月２日生 |
平成16年２月 加藤税務会計事務所入所 平成26年７月 上名古屋税理士法人入社（現任） |
30,100 |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
ヒップの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 及川善雅はヒップの株式を6,300株所有しておりますが、ヒップとの間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社ブレスの代表取締役ですが、同社とヒップとの間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役として経営陣から独立した視点に立ち、長年にわたる経営者としての豊富な経験に基づき、ヒップの監督と助言を行っていただくため、選任しております。
社外取締役 池田由美子はヒップの株式を100株所有しておりますが、ヒップとの間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は池田公認会計士事務所を開設しておりますが、同事務所とヒップとの間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。公認会計士としての豊富な経験と会計に関する専門的見地に基づく高い見識を活かし、実効性の高い監督を行っていただくため、選任しております。
社外監査役 佐藤正八郎はヒップの株式を2,900株所有しておりますが、ヒップとの間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。警察官としての経験・実績・見識をヒップの監査体制に反映させ、コンプライアンス経営の強化を図っていただくため、選任しております。
社外監査役 前田泰志はヒップの株式を200株所有しておりますが、ヒップとの間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は前田綜合法律事務所及び前田泰志税理士事務所を開設しておりますが、同事務所とヒップとの間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。弁護士及び税理士としての高度な専門的知識をヒップ経営の監査に活かしていただくため、選任しております。
ヒップは、毎月開催される取締役会において経営上の重要事項についての意思決定、取締役の業務執行状況の監督を行っております。取締役会には社外取締役及び社外監査役が出席し、外部の目を通して中立的な立場から経営の意思決定及びその執行を監視、牽制しております。
また、ヒップは、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準は定めておりませんが、選任にあたりましては、候補者が株主の皆様と利益相反するおそれがない事を重要視しております。社外取締役及び社外監査役各氏は、ヒップ経営陣から独立した客観的立場から公正な判断ができる人物であり、社外役員としての職務遂行に必要な独立性が確保できていると判断しており、選任状況は適切であると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において会計監査人の監査結果及び内部監査を含む内部統制の整備、運用状況、評価結果等について内部統制部門より定期的に報告を受け、必要に応じて独立的な立場から助言を行っております。また、常勤監査役が内部監査室長及び会計監査人と必要に応じて会合を持ち、監査結果等の情報交換が行われ、監査役会において常勤監査役から社外監査役に情報共有され、相互に連携しながら監査が行われております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 事業本部長 |
取締役 事業本部長 中日本担当 |
大原 達朗 |
令和４年10月24日 |
|
取締役 西日本事業部長 中日本担当 |
取締役 西日本事業部長 |
倉掛 達也 |
令和４年10月24日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
田中 吉武 |
昭和19年10月10日生 |
|
（注）４ |
649,800 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 経営企画部長 |
田中 伸明 |
昭和52年10月15日生 |
|
（注）４ |
42,400 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 人事部長 総務担当 |
廣瀬 透 |
昭和35年９月18日生 |
|
（注）４ |
22,700 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業本部長 中日本担当 |
大原 達朗 |
昭和39年10月８日生 |
|
（注）４ |
2,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 西日本事業部長 |
倉掛 達也 |
昭和43年６月20日生 |
|
（注）４ |
7,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 神奈川事業部長 |
陶山 五彦 |
昭和55年５月５日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
及川 善雅 |
昭和33年１月27日生 |
|
（注）４ |
5,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
池田 由美子 |
昭和50年９月９日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
石榑 享司 |
昭和32年４月10日生 |
|
（注）５ |
30,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐藤 正八郎 |
昭和20年11月29日生 |
|
（注）５ |
2,600 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
前田 泰志 |
昭和45年５月28日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
762,600 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 及川善雅及び池田由美子は、社外取締役であります。
２．監査役 佐藤正八郎及び前田泰志は、社外監査役であります。
３．専務取締役 田中伸明は代表取締役社長 田中吉武の実子であります。
４．令和４年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまで。
５．令和４年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまで。
６．ヒップでは、業務運営機能の強化と迅速な意思決定のため執行役員制度を導入しております。執行役員は人事部担当部長 中山明、東日本事業部長 太田誠、経理部長 露木辰徳の３名です。
７．ヒップは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
加藤 丈尚 |
昭和52年３月２日生 |
平成16年２月 加藤税務会計事務所入所 平成26年７月 上名古屋税理士法人入社（現任） |
30,100 |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
ヒップの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 及川善雅はヒップの株式を5,500株所有しておりますが、ヒップとの間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社ブレスの代表取締役ですが、同社とヒップとの間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役として経営陣から独立した視点に立ち、長年にわたる経営者としての豊富な経験に基づき、ヒップの監督と助言を行っていただくため、選任しております。
社外取締役 池田由美子とヒップとの間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は池田公認会計士事務所を開設しておりますが、同事務所とヒップとの間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。公認会計士としての豊富な経験と会計に関する専門的見地に基づく高い見識を活かし、実効性の高い監督を行っていただくため、選任しております。
社外監査役 佐藤正八郎はヒップの株式を2,600株所有しておりますが、ヒップとの間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。警察官としての経験・実績・見識をヒップの監査体制に反映させ、コンプライアンス経営の強化を図っていただくため、選任しております。
社外監査役 前田泰志とヒップとの間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は前田綜合法律事務所及び前田泰志税理士事務所を開設しておりますが、同事務所とヒップとの間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。弁護士及び税理士としての高度な専門的知識をヒップ経営の監査に活かしていただくため、選任しております。
ヒップは、毎月開催される取締役会において経営上の重要事項についての意思決定、取締役の業務執行状況の監督を行っております。取締役会には社外取締役及び社外監査役が出席し、外部の目を通して中立的な立場から経営の意思決定及びその執行を監視、牽制しております。
また、ヒップは、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準は定めておりませんが、選任にあたりましては、候補者が株主の皆様と利益相反するおそれがない事を重要視しております。社外取締役及び社外監査役各氏は、ヒップ経営陣から独立した客観的立場から公正な判断ができる人物であり、社外役員としての職務遂行に必要な独立性が確保できていると判断しており、選任状況は適切であると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において会計監査人の監査結果及び内部監査を含む内部統制の整備、運用状況、評価結果等について内部統制部門より定期的に報告を受け、必要に応じて独立的な立場から助言を行っております。また、常勤監査役が内部監査室長及び会計監査人と必要に応じて会合を持ち、監査結果等の情報交換が行われ、監査役会において常勤監査役から社外監査役に情報共有され、相互に連携しながら監査が行われております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
田中 吉武 |
昭和19年10月10日生 |
|
（注）４ |
649,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 人事部長 |
廣瀬 透 |
昭和35年９月18日生 |
|
（注）４ |
22,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 企画部長 総務担当 |
田中 伸明 |
昭和52年10月15日生 |
|
（注）４ |
42,100 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 中日本事業部長 |
大原 達朗 |
昭和39年10月８日生 |
|
（注）４ |
1,600 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 西日本事業部長 |
倉掛 達也 |
昭和43年６月20日生 |
|
（注）４ |
6,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
及川 善雅 |
昭和33年１月27日生 |
|
（注）４ |
4,700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
石榑 享司 |
昭和32年４月10日生 |
|
（注）５ |
30,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐藤 正八郎 |
昭和20年11月29日生 |
|
（注）５ |
2,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
得丸 大輔 |
昭和14年１月４日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
759,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役及川 善雅は、社外取締役であります。
２．監査役佐藤 正八郎及び得丸 大輔は、社外監査役であります。
３．取締役田中 伸明は代表取締役社長田中 吉武の実子であります。
４．令和２年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまで。
５．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまで。
６．ヒップでは、業務運営機能の強化と迅速な意思決定のため執行役員制度を導入しております。執行役員は人材開発部長 中山 明、東日本事業部長 太田 誠、神奈川事業部長 陶山 五彦、社長室長 露木 辰徳の４名です。
７．ヒップは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
加藤 丈尚 |
昭和52年３月２日生 |
平成16年２月 加藤税務会計事務所入所 平成26年７月 上名古屋税理士法人入社（現任） |
30,100 |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
ヒップの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役及川善雅はヒップの株式を4,700株所有しておりますが、ヒップとの間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社ブレスの代表取締役ですが、同社とヒップとの間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役として経営陣から独立した視点に立ち、長年にわたる経営者としての豊富な経験に基づき、ヒップの監督と助言を行っていただくため、選任しております。
社外監査役佐藤正八郎はヒップの株式を2,300株所有しておりますが、ヒップとの間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。警察官としての経験・実績・見識をヒップの監査体制に反映させ、コンプライアンス経営の強化を図っていただくため、選任しております。
社外監査役得丸大輔とヒップとの間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。弁護士としての高度な専門的知識をヒップ経営の監査に活かしていただくため、選任しております。
ヒップは、毎月開催される取締役会において経営上の重要事項についての意思決定、取締役の業務執行状況の監督を行っております。取締役会には社外取締役及び社外監査役が出席し、外部の目を通して中立的な立場から経営の意思決定及びその執行を監視、牽制しております。
また、ヒップは、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準は定めておりませんが、選任にあたりましては、候補者が株主の皆様と利益相反するおそれがない事を重要視しております。社外取締役及び社外監査役各氏は、ヒップ経営陣から独立した客観的立場から公正な判断ができる人物であり、社外役員としての職務遂行に必要な独立性が確保できていると判断しており、選任状況は適切であると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において会計監査人の監査結果及び内部監査を含む内部統制の整備、運用状況、評価結果等について内部統制部門より定期的に報告を受け、必要に応じて独立的な立場から助言を行っております。また、常勤監査役が内部監査室長及び会計監査人と必要に応じて会合を持ち、監査結果等の情報交換が行われ、監査役会において常勤監査役から社外監査役に情報共有され、相互に連携しながら監査が行われております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 中日本事業部長 |
取締役 中日本担当 |
大原 達朗 |
令和２年10月１日 |
|
取締役 西日本事業部長 |
取締役 西日本担当 |
倉掛 達也 |
令和２年10月１日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
田中 吉武 |
昭和19年10月10日生 |
|
（注）４ |
648,100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 人事部長 |
廣瀬 透 |
昭和35年９月18日生 |
|
（注）４ |
22,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 企画部長 経理担当 |
田中 伸明 |
昭和52年10月15日生 |
|
（注）４ |
41,700 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 中日本担当 |
大原 達朗 |
昭和39年10月８日生 |
|
（注）４ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 西日本担当 |
倉掛 達也 |
昭和43年６月20日生 |
|
（注）４ |
6,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
及川 善雅 |
昭和33年１月27日生 |
|
（注）４ |
3,700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
石榑 享司 |
昭和32年４月10日生 |
|
（注）５ |
29,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐藤 正八郎 |
昭和20年11月29日生 |
|
（注）５ |
1,900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
得丸 大輔 |
昭和14年１月４日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
754,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役及川 善雅は、社外取締役であります。
２．監査役佐藤 正八郎及び得丸 大輔は、社外監査役であります。
３．取締役田中 伸明は代表取締役社長田中 吉武の実子であります。
４．令和２年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまで。
５．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまで。
６．ヒップでは、業務運営機能の強化と迅速な意思決定のため執行役員制度を導入しております。執行役員は人材開発部長 中山 明、東日本担当 太田 誠、総務部長 財津 秀明、神奈川担当 陶山 五彦の４名です。
７．ヒップは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
加藤 丈尚 |
昭和52年３月２日生 |
平成16年２月 加藤税務会計事務所入所 平成26年７月 上名古屋税理士法人入社（現任） |
30,100 |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
ヒップの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役及川善雅はヒップの株式を3,700株所有しておりますが、ヒップとの間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社ブレスの代表取締役ですが、同社とヒップとの間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役として経営陣から独立した視点に立ち、長年にわたる経営者としての豊富な経験に基づき、ヒップの監督と助言を行っていただくため、選任しております。
社外監査役佐藤正八郎はヒップの株式を1,900株所有しておりますが、ヒップとの間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。警察官としての経験・実績・見識をヒップの監査体制に反映させ、コンプライアンス経営の強化を図っていただくため、選任しております。
社外監査役得丸大輔とヒップとの間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。弁護士としての高度な専門的知識をヒップ経営の監査に活かしていただくため、選任しております。
ヒップは、毎月開催される取締役会において経営上の重要事項についての意思決定、取締役の業務執行状況の監督を行っております。取締役会には社外取締役及び社外監査役が出席し、外部の目を通して中立的な立場から経営の意思決定及びその執行を監視、牽制しております。
また、ヒップは、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準は定めておりませんが、選任にあたりましては、候補者が株主の皆様と利益相反するおそれがない事を重要視しております。社外取締役及び社外監査役各氏は、ヒップ経営陣から独立した客観的立場から公正な判断ができる人物であり、社外役員としての職務遂行に必要な独立性が確保できていると判断しており、選任状況は適切であると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において会計監査人の監査結果及び内部監査を含む内部統制の整備、運用状況、評価結果等について内部統制部門より定期的に報告を受け、必要に応じて独立的な立場から助言を行っております。また、常勤監査役が内部監査室長及び会計監査人と必要に応じて会合を持ち、監査結果等の情報交換が行われ、監査役会において常勤監査役から社外監査役に情報共有され、相互に連携しながら監査が行われております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
田中 吉武 |
昭和19年10月10日生 |
|
（注）４ |
647,400 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 人事部長 |
廣瀬 透 |
昭和35年９月18日生 |
|
（注）４ |
21,700 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 企画部長 経理担当 |
田中 伸明 |
昭和52年10月15日生 |
|
（注）４ |
41,400 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 中日本担当 |
大原 達朗 |
昭和39年10月８日生 |
|
（注）５ |
800 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 西日本担当 |
倉掛 達也 |
昭和43年６月20日生 |
|
（注）５ |
6,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
及川 善雅 |
昭和33年１月27日生 |
|
（注）４ |
3,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
石榑 享司 |
昭和32年４月10日生 |
|
（注）６ |
29,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐藤 正八郎 |
昭和20年11月29日生 |
|
（注）６ |
1,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
得丸 大輔 |
昭和14年１月４日生 |
|
（注）６ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
751,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役及川 善雅は、社外取締役であります。
２．監査役佐藤 正八郎及び得丸 大輔は、社外監査役であります。
３．取締役田中 伸明は代表取締役社長田中 吉武の実子であります。
４．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまで。
５．令和元年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまで。なお、新たに増員として選任された取締役の任期は、ヒップ定款の定めにより他の在任取締役の任期の満了するときまでとなります。
６．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまで。
７．ヒップでは、業務運営機能の強化と迅速な意思決定のため執行役員制度を導入しております。執行役員は人材開発部長 中山 明、東日本担当 太田 誠、総務部長 財津 秀明、神奈川担当 陶山 五彦の４名です。
８．ヒップは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
加藤 丈尚 |
昭和52年３月２日生 |
平成16年２月 加藤税務会計事務所入所 平成26年７月 上名古屋税理士法人入社（現任） |
30,100 |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
９．新任取締役である大原達朗の所有株式数は、平成31年３月31日現在のヒップ従業員持株会における単元株式数（100株）以上の本人持分を含めております。
② 社外役員の状況
ヒップの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役及川善雅はヒップの株式を3,000株所有しておりますが、ヒップとの間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社ブレスの代表取締役ですが、同社とヒップとの間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役として経営陣から独立した視点に立ち、長年にわたる経営者としての豊富な経験に基づき、ヒップの監督と助言を行っていただくため、選任しております。
社外監査役佐藤正八郎はヒップの株式を1,600株所有しておりますが、ヒップとの間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。警察官としての経験・実績・見識をヒップの監査体制に反映させ、コンプライアンス経営の強化を図っていただくため、選任しております。
社外監査役得丸大輔とヒップとの間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。弁護士としての高度な専門的知識をヒップ経営の監査に活かしていただくため、選任しております。
ヒップは、毎月開催される取締役会において経営上の重要事項についての意思決定、取締役の業務執行状況の監督を行っております。取締役会には社外取締役及び社外監査役が出席し、外部の目を通して中立的な立場から経営の意思決定及びその執行を監視、牽制しております。
また、ヒップは、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準は定めておりませんが、選任にあたりましては、候補者が株主の皆様と利益相反するおそれがない事を重要視しております。社外取締役及び社外監査役各氏は、ヒップ経営陣から独立した客観的立場から公正な判断ができる人物であり、社外役員としての職務遂行に必要な独立性が確保できていると判断しており、選任状況は適切であると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において会計監査人の監査結果及び内部監査を含む内部統制の整備、運用状況、評価結果等について内部統制部門より定期的に報告を受け、必要に応じて独立的な立場から助言を行っております。また、常勤監査役が内部監査室長及び会計監査人と必要に応じて会合を持ち、監査結果等の情報交換が行われ、監査役会において常勤監査役から社外監査役に情報共有され、相互に連携しながら監査が行われております。
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役社長 （代表取締役） |
|
田中 吉武 |
昭和19年10月10日生 |
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（注）４ |
646,800 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
人事部長 |
廣瀬 透 |
昭和35年９月18日生 |
|
（注）４ |
21,500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
企画部長 経理担当 |
田中 伸明 |
昭和52年10月15日生 |
|
（注）４ |
41,200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
及川 善雅 |
昭和33年１月27日生 |
|
（注）４ |
2,400 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
石榑 享司 |
昭和32年４月10日生 |
|
（注）５ |
29,300 |
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|
監査役 |
|
佐藤 正八郎 |
昭和20年11月29日生 |
|
（注）５ |
1,400 |
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|
監査役 |
|
得丸 大輔 |
昭和14年１月４日生 |
|
（注）５ |
－ |
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|
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|
|
計 |
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742,600 |
（注）１．取締役及川 善雅は、社外取締役であります。
２．監査役佐藤 正八郎及び得丸 大輔は、社外監査役であります。
３．取締役田中 伸明は代表取締役社長田中 吉武の実子であります。
４．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまで。
５．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまで。
６．ヒップでは、業務運営機能の強化と迅速な意思決定のため執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で人材開発部長 中山 明、東日本担当 太田 誠、総務部長 財津 秀明、神奈川担当 陶山 五彦、
中日本担当 大原 達朗、西日本担当 倉掛 達也で構成されております。
７．ヒップは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
加藤 丈尚 |
昭和52年３月２日生 |
平成16年２月 加藤税務会計事務所入所 平成26年７月 上名古屋税理士法人入社（現任） |
30,100 |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 |
経理担当 |
常務取締役 |
－ |
廣瀬 透 |
平成29年12月20日 |
|
取締役 |
人事部長 |
取締役 |
人事部長 兼 総務担当 |
石榑 享司 |
平成29年12月20日 |
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
田中 吉武 |
昭和19年10月10日生 |
|
（注）４ |
646,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
廣瀬 透 |
昭和35年９月18日生 |
|
（注）４ |
21,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
人事部長兼 総務担当 |
石榑 享司 |
昭和32年４月10日生 |
|
（注）４ |
29,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
企画部長 |
田中 伸明 |
昭和52年10月15日生 |
|
（注）４ |
40,900 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
及川 善雅 |
昭和33年１月27日生 |
|
（注）４ |
1,800 |
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|
常勤監査役 |
|
米山 正雄 |
昭和25年１月７日生 |
|
（注）５ |
33,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
佐藤 正八郎 |
昭和20年11月29日生 |
|
（注）５ |
1,100 |
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|
監査役 |
|
得丸 大輔 |
昭和14年１月４日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
773,600 |
（注）１．取締役及川 善雅は、社外取締役であります。
２．監査役佐藤 正八郎及び得丸 大輔は、社外監査役であります。
３．取締役田中 伸明は代表取締役社長田中 吉武の実子であります。
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまで。
５．平成26年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまで。
６．ヒップでは、業務運営機能の強化と迅速な意思決定のため執行役員制度を導入しております。執行役員は３名で人材開発部長中山 明、内部監査室長太田 誠、経理部長財津 秀明で構成されております。
７．ヒップは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
加藤 丈尚 |
昭和52年３月２日生 |
平成16年２月 加藤税務会計事務所入所 平成26年７月 上名古屋税理士法人入所（現任） |
30,100 |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
田中 吉武 |
昭和19年10月10日生 |
|
（注）４ |
645,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
人事部長兼 総務担当 |
石榑 享司 |
昭和32年４月10日生 |
|
（注）４ |
28,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
企画部 部長 |
廣瀬 透 |
昭和35年９月18日生 |
|
（注）４ |
20,700 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
林 一郎 |
昭和34年10月16日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
田中 伸明 |
昭和52年10月15日生 |
|
（注）４ |
36,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
及川 善雅 |
昭和33年１月27日生 |
|
（注）４ |
700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
米山 正雄 |
昭和25年１月７日生 |
|
（注）５ |
33,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
佐藤 正八郎 |
昭和20年11月29日生 |
|
（注）５ |
700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
得丸 大輔 |
昭和14年１月４日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
764,800 |
（注）１．取締役及川 善雅は、社外取締役であります。
２．監査役佐藤 正八郎及び得丸 大輔は、社外監査役であります。
３．取締役田中 伸明は代表取締役社長田中 吉武の実子であります。
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまで。
５．平成26年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまで。
６．ヒップでは、業務運営機能の強化と迅速な意思決定のため執行役員制度を導入しております。執行役員は３名で人材開発部長中山 明、近畿・九州統括部長太田 誠、経理部長財津 秀明で構成されております。
７．ヒップは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
加藤 丈尚 |
昭和52年３月２日生 |
平成16年２月 加藤税務会計事務所入所 平成26年７月 上名古屋税理士法人入所（現任） |
30,100 |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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