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ＵＴグループ(2146)の株価チャート ＵＴグループ(2146)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性4名 女性1名（役員のうち女性の比率20％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
(代表取締役)
|
若山 陽一
|
1971年２月23日生
|
1989年10月
|
㈱テンポラリーセンター入社
|
1991年９月
|
㈱クリスタル入社
|
1994年５月
|
㈲セイブコーポレーション設立 専務取締役
|
1995年４月
|
エイムシーアイシー㈲設立 代表取締役社長
|
1996年７月
|
日本エイム㈱（現ＵＴエイム㈱） 代表取締役社長
|
2007年４月
|
ＵＴグループ 代表取締役社長
|
2024年４月
|
ＵＴグループ 代表取締役会長（現任）
|
|
(注)１
|
135,467,670
|
取締役社長
(代表取締役)
|
外村 学
|
1968年１月21日生
|
1991年４月
|
㈱リクルート入社
|
2002年４月
|
同社 ＨＲ本部 総合企画部 ゼネラルマネージャー
|
2006年４月
|
同社 人事部 人事部長 兼 総務部 総務部長
|
2011年４月
|
同社 ＨＲカンパニー 新卒領域企画室 カンパニーオフィサー
|
2012年５月
|
㈱ベルシステム２４ 執行役
|
2014年３月
|
同社 常務執行役員
|
2014年３月
|
㈱ベルシステム２４ホールディングス執行役員
|
2017年６月
|
ＵＴグループ入社 上席執行役員 社長室長
|
2019年６月
|
ＵＴグループ 取締役
|
2020年４月
|
ＵＴグループ 上席執行役員 経営改革部門管掌
|
2023年４月
|
ＵＴグループ 執行役員 マニュファクチャリング事業部門管掌 兼 エリア戦略事業部門管掌 兼 戦略投資事業部門管掌 兼 サービス開発部門管掌
|
2024年４月
|
ＵＴグループ 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)１
|
1,084,485
|
取締役
(監査等委員)
(非常勤)
|
井垣 太介
|
1973年５月４日生
|
2001年10月
|
弁護士登録
|
2001年10月
|
北浜法律事務所入所
|
2008年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2013年６月
|
西村あさひ法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）入所 法人社員弁護士（現任）
|
2018年６月
|
ＵＴグループ 社外取締役
|
2018年６月
|
エン・ジャパン㈱（現エン㈱） 社外監査役
|
2020年６月
|
同社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年６月
|
ＵＴグループ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
(非常勤)
|
林 貴子
|
1962年９月19日生
|
1985年４月
|
日本輸出入銀行（現㈱国際協力銀行）入行
|
1992年12月
|
㈱ニューマーケット入社
|
1994年４月
|
同社 営業企画課長
|
1998年４月
|
ジャックストータルサービス㈱入社
|
2000年10月
|
㈱The Gallup Organization Japan コールセンターマネージャー
|
2002年４月
|
同社 プロジェクトマネージャー
|
2004年10月
|
同社 Executive Director of Operations in Asia
|
2007年１月
|
㈱新生銀行入行
|
2013年７月
|
同社 人事部・企画育成担当統轄次長
|
2016年４月
|
同社 人事部副部長
|
2017年４月
|
同社 人事部長
|
2018年４月
|
同社 人事担当シニアオフィサー・執行役員兼人事部長
|
2020年４月
|
同社 人事担当チーフオフィサー・常務執行役員
|
2022年10月
|
㈱三井住友銀行 エグゼクティブ・アドバイザー
|
2022年10月
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ エグゼクティブ・アドバイザー
|
2023年４月
|
ISO TC260 国内審議委員会委員（現任）
|
2024年４月
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ 執行役員（現任）
|
2024年４月
|
三井住友カード㈱ 常務執行役員（現任）
|
2024年６月
|
㈱小森コーポレーション 社外取締役（現任）
|
2024年６月
|
ＵＴグループ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
(監査等委員)
(非常勤)
|
石井 隆一
|
1965年５月31日生
|
1989年４月
|
㈱ブリヂストン入社
|
1995年１月
|
Bridgestone Firestone Inc.,（米国）
|
2000年１月
|
ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）入社
|
2003年５月
|
Sony Electronics Inc.,（米国）
|
2008年８月
|
So-net Entertainment Taiwan CEO
|
2012年５月
|
ソネット㈱（現ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱）ISP事業・法人ソリューション事業執行役員
|
2014年１月
|
同社代表取締役社長
|
2014年１月
|
ソネットメディアネットワークス㈱（現SMN㈱）社外取締役
|
2017年１月
|
ソネットメディアネットワークス㈱（現SMN㈱）代表取締役社長
|
2021年６月
|
SMN㈱代表取締役会長
|
2023年１月
|
アークシステムワークス㈱社外取締役（現任）
|
2023年４月
|
クオンタムリープ・グロース・イニシアティブ㈱代表取締役社長Co-Founder（現任）
|
2023年６月 2023年９月 2024年６月 2026年６月
|
㈱ネットプロテクションズホールディングス社外取締役監査等委員（現任） ㈱ブレインパッド社外取締役 ㈱ティーガイア社外取締役 ＵＴグループ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
計
|
136,552,155
|
(注) １．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2026年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
２．監査等委員である取締役の任期は、2026年６月27日開催の定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．井垣太介氏、林貴子氏、石井隆一氏は社外取締役であります。
４．ＵＴグループは、取締役井垣太介氏、林貴子氏、石井隆一氏との間で、会社法423条第１項に定める社外取締役に対する損害賠償責任について、法令が規定する額に限定する契約を締結しております。
５．ＵＴグループは、経営監督機能と業務執行機能を分離するため、執行役員制度を導入しております。
② 社外取締役
ＵＴグループは、取締役５名のうち３名が監査等委員である社外取締役であります。
監査等委員である社外取締役の井垣太介氏は、弁護士としてクロスボーダー案件、Ｍ＆Ａ、事業再生、訴訟案件等、コンプライアンス及びコーポレート・ガバナンスに関する豊富な実務経験を有しております。その経験をＵＴグループの経営に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏が社外取締役を務めるエン・ジャパン株式会社（現エン株式会社）とＵＴグループグループとの間には取引関係がありますが、当事業年度における取引金額の割合は連結売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の１％未満であります。
監査等委員である社外取締役の林貴子氏は、人事領域における豊富な知識と経験を有し、様々な要職を歴任してきました。その経験をＵＴグループの経営に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏が執行役員を務める株式会社三井住友フィナンシャルグループの子会社である株式会社三井住友銀行とＵＴグループグループの間には資金借入の取引がありますが、当事業年度末時点における同行からの借入額はＵＴグループの連結総資産額の５％未満であり、さらに、同行は複数ある借入先の一つであるため、資金調達において代替性がない程度にまで依存している借入先ではありません。また、同氏が常務執行役員を務める三井住友カード株式会社とＵＴグループグループとの間には取引関係がありますが、当事業年度における取引金額の割合は連結売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の１％未満であります。その他、同氏が社外取締役を務める株式会社小森コーポレーションとＵＴグループグループとの間には事業取引に関する実績がありますが、当事業年度における取引金額の割合は連結売上高の１％未満であります。
監査等委員である社外取締役の石井隆一氏は、グローバルな経営経験に加え、ＩＴ・デジタル事業を牽引してきた豊富な実績を有しております。経営者の視点からＡＩやデジタル技術を事業へ実装する深い知見と経験を、ＵＴグループの派遣サービスの高付加価値化や、中長期的な企業価値の向上に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏が監査等委員である社外取締役を務める株式会社ネットプロテクションズホールディングスとＵＴグループグループとの間には、同社が提供する決済サービス利用の取引がありますが、当事業年度末時点における取引額の割合は連結売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の１％未満であります。
また、井垣太介氏、林貴子氏及び石井隆一氏の社外取締役３名につきましては、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反を生じるおそれがないことから東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ＵＴグループは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について、特段の定めはありませんが、その選任に際しては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考に、経歴やＵＴグループとの関係を踏まえ、十分な独立性を確保できることを判断し、選任しております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性4名 女性1名（役員のうち女性の比率20％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
(代表取締役)
|
若山 陽一
|
1971年２月23日生
|
1989年10月
|
㈱テンポラリーセンター入社
|
1991年９月
|
㈱クリスタル入社
|
1994年５月
|
㈲セイブコーポレーション設立 専務取締役
|
1995年４月
|
エイムシーアイシー㈲設立 代表取締役社長
|
1996年７月
|
日本エイム㈱（現ＵＴエイム㈱） 代表取締役社長
|
2007年４月
|
ＵＴグループ 代表取締役社長
|
2024年４月
|
ＵＴグループ 代表取締役会長（現任）
|
|
(注)１
|
9,031,178
|
取締役社長
(代表取締役)
|
外村 学
|
1968年１月21日生
|
1991年４月
|
㈱リクルート入社
|
2002年４月
|
同社 ＨＲ本部 総合企画部 ゼネラルマネージャー
|
2006年４月
|
同社 人事部 人事部長 兼 総務部総務部長
|
2011年４月
|
同社 ＨＲカンパニー 新卒領域企画室 カンパニーオフィサー
|
2012年５月
|
㈱ベルシステム２４ 執行役
|
2014年３月
|
同社 常務執行役員
|
2014年３月
|
㈱ベルシステム２４ホールディングス執行役員
|
2017年６月
|
ＵＴグループ入社 上席執行役員 社長室長
|
2019年６月
|
ＵＴグループ 取締役
|
2020年４月
|
ＵＴグループ 上席執行役員 経営改革部門管掌
|
2023年４月
|
ＵＴグループ 執行役員 マニュファクチャリング事業部門管掌 兼 エリア戦略事業部門管掌 兼 戦略投資事業部門管掌 兼 サービス開発部門管掌
|
2024年４月
|
ＵＴグループ 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)１
|
17,299
|
取締役
(監査等委員)
(非常勤)
|
井垣 太介
|
1973年５月４日生
|
2001年10月
|
弁護士登録
|
2001年10月
|
北浜法律事務所入所
|
2008年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2013年６月
|
西村あさひ法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）入所 法人社員弁護士（現任）
|
2018年６月
|
ＵＴグループ 社外取締役
|
2018年６月
|
エン・ジャパン㈱ 社外監査役
|
2020年６月
|
同社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年６月
|
ＵＴグループ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
(非常勤)
|
島 宏一
|
1957年12月５日生
|
1983年５月
|
㈱日本リクルートセンター（現㈱リクルートホールディングス）入社
|
1994年４月
|
㈱リクルートフロムエー（現㈱リクルート）総務人事部長
|
1997年７月
|
同社 取締役
|
2001年４月
|
㈱リクルート（現㈱リクルートホールディングス）財務マネジメント室エグゼクティブマネージャー
|
2003年４月
|
同社 執行役員
|
2008年４月
|
㈱リクルートコミュニケーションズ（現㈱リクルート） 代表取締役社長
|
2010年４月
|
㈱リクルート（㈱リクルートホールディングス） 顧問
|
2010年６月
|
同社 常勤監査役
|
2016年８月
|
協和畜産㈱ 取締役
|
2016年９月
|
グリー㈱ 社外監査役
|
2016年９月
|
㈱リグア 社外取締役
|
2016年12月
|
㈱東京一番フーズ 社外取締役
|
2017年12月
|
㈱ディ・アイ・システム 社外取締役
|
2018年４月
|
日本電解㈱ 社外取締役監査等委員
|
2018年６月
|
Global Mobility Service㈱ 社外監査役
|
2018年６月
|
公益財団法人塩事業センター 非常勤理事（現任）
|
2020年５月
|
㈱北の達人コーポレーション 社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
㈱コスモスイニシア 社外取締役（現任）
|
2020年９月
|
グリー㈱（現グリーホールディングス㈱） 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年6月
|
ＵＴグループ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
(監査等委員)
(非常勤)
|
林 貴子
|
1962年９月19日生
|
1985年４月
|
日本輸出入銀行（現株式会社国際協力 銀行）入行
|
1992年12月
|
㈱ニューマーケット入社
|
1994年４月
|
同社 営業企画課長
|
1998年４月
|
ジャックストータルサービス㈱入社
|
2000年10月
|
㈱The Gallup Organization Japan コールセンターマネージャー
|
2002年４月
|
同社 プロジェクトマネージャー
|
2004年10月
|
同社 Executive Director of Operations in Asia
|
2007年１月
|
株式会社新生銀行入行
|
2013年７月
|
同社 人事部・企画育成担当統轄次長
|
2016年４月
|
同社 人事部副部長
|
2017年４月
|
同社 人事部長
|
2018年４月
|
同社 人事担当シニアオフィサー・執行 役員兼人事部長
|
2020年４月
|
同社 人事担当チーフオフィサー・常務執行役員
|
2022年10月
|
株式会社三井住友銀行 エグゼクティ ブ・アドバイザー
|
2022年10月
|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ エグゼクティブ・アドバイザー
|
2023年４月
|
ISO TC260 国内審議委員会委員（現 任）
|
2024年４月
|
株式会社三井住友フィナンシャルグル ープ 執行役員（現任）
|
2024年４月
|
三井住友カード株式会社 常務執行役 員（現任）
|
2024年６月
|
(株)小森コーポレーション 社外取締役（現任）
|
2024年６月
|
ＵＴグループ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
計
|
9,048,477
|
(注) １．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2025年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
２．監査等委員である取締役の任期は、2024年６月22日開催の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．井垣太介氏、島宏一氏、林貴子氏は社外取締役であります。
４．ＵＴグループは、取締役井垣太介氏、島宏一氏、林貴子氏との間で、会社法423条第１項に定める社外取締役に対する損害賠償責任について、法令が規定する額に限定する契約を締結しております。
５．ＵＴグループは、経営監督機能と業務執行機能を分離するため、執行役員制度を導入しております。
② 社外取締役
ＵＴグループは、取締役５名のうち３名が監査等委員である社外取締役であります。
監査等委員である社外取締役の井垣太介氏は、弁護士としてクロスボーダー案件、Ｍ＆Ａ、事業再生、訴訟案件等、コンプライアンス及びコーポレート・ガバナンスに関する豊富な実務経験を有しております。その経験をＵＴグループの経営に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏が社外取締役を務めるエン・ジャパン株式会社とＵＴグループグループとの間には取引関係がありますが、当事業年度における取引金額の割合は連結売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の１％未満であります。
監査等委員である社外取締役の島宏一氏は、これまで人事、総務、マーケティング、販売会社統括、社内外広報、宣伝、ブランドマネジメント、ＩＲ、財務、法務、コンプライアンスと幅広い分野の知識と経験をもとに会社経営や監査役を歴任してきました。その経験をＵＴグループの経営に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏の兼職先とＵＴグループとの間には特別の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の林貴子氏は、人事領域における豊富な知識と経験を有し、様々な要職を歴任してきました。その経験をＵＴグループの経営に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏が執行役員を務める株式会社三井住友フィナンシャルグループの子会社である株式会社三井住友銀行とＵＴグループグループの間には資金借入の取引がありますが、当事業年度末時点における同行からの借入額はＵＴグループの連結総資産額の５％未満であり、さらに、同行は複数ある借入先の一つであるため、資金調達において代替性がない程度にまで依存している借入先ではありません。また、同氏が常務執行役員を務める三井住友カード株式会社とＵＴグループグループとの間には取引関係がありますが、当事業年度における取引金額の割合は連結売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の１％未満であります。その他、同氏が社外取締役を務める株式会社小森コーポレーションとＵＴグループグループとの間には事業取引に関する実績がありますが、当事業年度における取引金額の割合は連結売上高の１％未満であります。
また、島宏一氏及び林貴子氏の社外取締役２名につきましては、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反を生じるおそれがないことから東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、社外取締役の井垣太介氏につきましては、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反を生じるおそれがないと判断しておりますが、同氏の所属する西村あさひ法律事務所・外国法共同事業の方針に従い、独立役員としての指定は行いません。
ＵＴグループは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について、特段の定めはありませんが、その選任に際しては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考に、経歴やＵＴグループとの関係を踏まえ、十分な独立性を確保できることを判断し、選任しております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性4名 女性1名（役員のうち女性の比率20％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
(代表取締役)
|
若山 陽一
|
1971年２月23日生
|
1989年10月
|
㈱テンポラリーセンター入社
|
1991年９月
|
㈱クリスタル入社
|
1994年５月
|
㈲セイブコーポレーション設立 専務取締役
|
1995年４月
|
エイムシーアイシー㈲設立 代表取締役社長
|
1996年７月
|
日本エイム㈱（現ＵＴエイム㈱） 代表取締役社長
|
2007年４月
|
ＵＴグループ 代表取締役社長
|
2024年４月
|
ＵＴグループ 代表取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
9,031,178
|
取締役社長
(代表取締役)
|
外村 学
|
1968年１月21日生
|
1991年４月
|
㈱リクルート入社
|
2002年４月
|
同社 ＨＲ本部 総合企画部 ゼネラルマネージャー
|
2006年４月
|
同社 人事部 人事部長 兼 総務部総務部長
|
2011年４月
|
同社 ＨＲカンパニー 新卒領域企画室 カンパニーオフィサー
|
2012年５月
|
㈱ベルシステム２４ 執行役
|
2014年３月
|
同社 常務執行役員
|
2014年３月
|
㈱ベルシステム２４ホールディングス執行役員
|
2017年６月
|
ＵＴグループ入社 上席執行役員 社長室長
|
2019年６月
|
ＵＴグループ 取締役
|
2020年４月
|
ＵＴグループ 上席執行役員 経営改革部門管掌
|
2023年４月
|
ＵＴグループ 執行役員 マニュファクチャリング事業部門管掌 兼 エリア戦略事業部門管掌 兼 戦略投資事業部門管掌 兼 サービス開発部門管掌（現任）
|
2024年４月
|
ＵＴグループ 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
12,299
|
取締役
(監査等委員)
(非常勤)
|
井垣 太介
|
1973年５月４日生
|
2001年10月
|
弁護士登録
|
2001年10月
|
北浜法律事務所入所
|
2008年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2013年６月
|
西村あさひ法律事務所入所 法人社員弁護士（現任）
|
2018年６月
|
ＵＴグループ 社外取締役
|
2018年６月
|
エン・ジャパン㈱ 社外監査役
|
2020年６月
|
同社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年６月
|
ＵＴグループ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
(非常勤)
|
島 宏一
|
1957年12月５日生
|
1983年５月
|
㈱日本リクルートセンター（現㈱リクルートホールディングス）入社
|
1994年４月
|
㈱リクルートフロムエー（現㈱リクルート）総務人事部長
|
1997年７月
|
同社 取締役
|
2001年４月
|
㈱リクルート（現㈱リクルートホールディングス）財務マネジメント室エグゼクティブマネージャー
|
2003年４月
|
同社 執行役員
|
2008年４月
|
㈱リクルートコミュニケーションズ（現㈱リクルート） 代表取締役社長
|
2010年４月
|
㈱リクルート（㈱リクルートホールディングス） 顧問
|
2010年６月
|
同社 常勤監査役
|
2016年８月
|
協和畜産㈱ 取締役
|
2016年９月
|
グリー㈱ 社外監査役
|
2016年９月
|
㈱リグア 社外取締役（現任）
|
2016年12月
|
㈱東京一番フーズ 社外取締役
|
2017年12月
|
㈱ディ・アイ・システム 社外取締役
|
2018年４月
|
日本電解㈱ 社外取締役監査等委員（現任）
|
2018年６月
|
Global Mobility Service㈱ 社外監査役（現任）
|
2018年６月
|
公益財団法人塩事業センター 非常勤理事（現任）
|
2020年５月
|
㈱北の達人コーポレーション 社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
㈱コスモスイニシア 社外取締役（現任）
|
2020年９月
|
グリー㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年6月
|
ＵＴグループ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
(非常勤)
|
林 貴子
|
1962年９月19日生
|
1985年４月
|
日本輸出入銀行（現株式会社国際協力 銀行）入行
|
1992年12月
|
㈱ニューマーケット入社
|
1994年４月
|
同社 営業企画課長
|
1998年４月
|
ジャックストータルサービス㈱入社
|
2000年10月
|
㈱The Gallup Organization Japan コールセンターマネージャー
|
2002年４月
|
同社 プロジェクトマネージャー
|
2004年10月
|
同社 Executive Director of Operations in Asia
|
2007年１月
|
株式会社新生銀行入行
|
2013年７月
|
同社 人事部・企画育成担当統轄次長
|
2016年４月
|
同社 人事部副部長
|
2017年４月
|
同社 人事部長
|
2018年４月
|
同社 人事担当シニアオフィサー・執行 役員兼人事部長
|
2020年４月
|
同社 人事担当チーフオフィサー・常務執行役員
|
2022年10月
|
株式会社三井住友銀行 エグゼクティ ブ・アドバイザー
|
2022年10月
|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ エグゼクティブ・アドバイザー
|
2023年４月
|
ISO TC260 国内審議委員会委員（現 任）
|
2024年４月
|
株式会社三井住友フィナンシャルグル ープ 執行役員（現任）
|
2024年４月
|
三井住友カード株式会社 常務執行役 員（現任）
|
2024年６月
|
(株)小森コーポレーション 社外取締役（現任）
|
2024年６月
|
ＵＴグループ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
9,043,477
|
(注) １．2022年６月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ＵＴグループは同日をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役（監査等委員である者を除く）の任期は、2024年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年６月22日開催の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．井垣太介氏、島宏一氏、林貴子氏は社外取締役であります。
５．ＵＴグループは、取締役井垣太介氏、島宏一氏、林貴子氏との間で、会社法423条第１項に定める社外取締役に対する損害賠償責任について、法令が規定する額に限定する契約を締結しております。
６．ＵＴグループは、経営監督機能と業務執行機能を分離するため、執行役員制度を導入しております。
② 社外取締役
ＵＴグループは、取締役５名のうち３名が監査等委員である社外取締役であります。
監査等委員である社外取締役の井垣太介氏は、弁護士としてクロスボーダー案件、Ｍ＆Ａ、事業再生、訴訟案件等、コンプライアンス及びコーポレート・ガバナンスに関する豊富な実務経験を有しております。その経験をＵＴグループの経営に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏が社外取締役を務めるエン・ジャパン株式会社及び法人社員弁護士を務める西村あさひ法律事務所・外国法共同事業とＵＴグループグループとの間には取引関係がありますが、当事業年度における取引金額の割合は連結売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の１％未満であります。
監査等委員である社外取締役の島宏一氏は、これまで人事、総務、マーケティング、販売会社統括、社内外広報、宣伝、ブランドマネジメント、ＩＲ、財務、法務、コンプライアンスと幅広い分野の知識と経験をもとに会社経営や監査役を歴任してきました。その経験をＵＴグループの経営に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏が社外取締役監査等委員を務める日本電解株式会社とＵＴグループグループとの間には取引関係がありますが、当事業年度における取引金額の割合は連結売上高の合計額の１％未満であります。
監査等委員である社外取締役の林貴子氏は、人事領域における豊富な知識と経験を有し、様々な要職を歴任してきました。その経験をＵＴグループの経営に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏が執行役員を務める株式会社三井住友フィナンシャルグループの子会社である株式会社三井住友銀行とＵＴグループグループの間には資金借入の取引がありますが、当事業年度末時点における同行からの借入額はＵＴグループの連結総資産額の５％未満であり、さらに、同行は複数ある借入先の一つであるため、資金調達において代替性がない程度にまで依存している借入先ではありません。また、同氏が常務執行役員を務める三井住友カード株式会社とＵＴグループグループとの間には取引関係がありますが、当事業年度における取引金額の割合は連結売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の１％未満であります。
また、島宏一氏及び林貴子氏の社外取締役２名につきましては、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反を生じるおそれがないことから東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、社外取締役の井垣太介氏につきましては、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反を生じるおそれがないと判断しておりますが、同氏の所属する西村あさひ法律事務所・外国法共同事業の方針に従い、独立役員としての指定は行いません。
ＵＴグループは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について、特段の定めはありませんが、その選任に際しては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考に、経歴やＵＴグループとの関係を踏まえ、十分な独立性を確保できることを判断し、選任しております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性1名（役員のうち女性の比率17％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役社長
(代表取締役)
|
若山 陽一
|
1971年２月23日生
|
1989年10月
|
㈱テンポラリーセンター入社
|
1991年９月
|
㈱クリスタル入社
|
1994年５月
|
㈲セイブコーポレーション設立 専務取締役
|
1995年４月
|
エイムシーアイシー㈲設立 代表取締役社長
|
1996年７月
|
日本エイム㈱（現ＵＴエイム㈱） 代表取締役社長
|
2007年４月
|
ＵＴグループ 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
9,031,178
|
取締役
|
外村 学
|
1968年１月21日生
|
1991年４月
|
㈱リクルート入社
|
2002年４月
|
同社 ＨＲ本部 総合企画部 ゼネラルマネージャー
|
2006年４月
|
同社 人事部 人事部長 兼 総務部総務部長
|
2011年４月
|
同社 ＨＲカンパニー 新卒領域企画室 カンパニーオフィサー
|
2012年５月
|
㈱ベルシステム２４ 執行役
|
2014年３月
|
同社 常務執行役員
|
2014年３月
|
㈱ベルシステム２４ホールディングス執行役員
|
2017年６月
|
ＵＴグループ入社 上席執行役員 社長室長
|
2019年６月
|
ＵＴグループ 取締役（現任）
|
2020年４月
|
ＵＴグループ 上席執行役員 経営改革部門管掌
|
2023年４月
|
ＵＴグループ 執行役員 マニュファクチャリング事業部門管掌 兼 エリア戦略事業部門管掌 兼 戦略投資事業部門管掌 兼 サービス開発部門管掌（現任）
|
|
(注)２
|
1,500
|
取締役
（監査等委員）
（非常勤）
|
井垣 太介
|
1973年５月４日生
|
2001年10月
|
弁護士登録
|
2001年10月
|
北浜法律事務所入所
|
2008年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2013年６月
|
西村あさひ法律事務所入所 法人社員弁護士（現任）
|
2018年６月
|
ＵＴグループ 社外取締役
|
2018年６月
|
エン・ジャパン㈱ 社外監査役
|
2020年６月
|
同社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年６月
|
ＵＴグループ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
（監査等委員）
（非常勤）
|
佐々木 裕子
|
1973年10月29日生
|
1996年４月
|
日本銀行入行
|
2001年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社
|
2009年10月
|
ソニー㈱ 変革室付トランスフォーメーションデザイナー
|
2010年10月
|
㈱チェンジウェーブ設立 代表取締役社長（現任）
|
2016年９月
|
㈱リクシス設立 代表取締役社長CEO（現任）
|
2021年６月
|
株式会社新生銀行 社外取締役
|
2021年６月
|
ＵＴグループ 社外取締役
|
2022年６月
|
ＵＴグループ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年10月
|
三井住友DSアセットマネジメント㈱ 社外取締役（現任）
|
2022年10月
|
一般社団法人 人的資本経営推進協会 代表理事（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
（非常勤）
|
水上 博和
|
1947年７月12日生
|
1970年４月
|
住友信託銀行㈱（現三井住友信託銀行㈱）入行
|
1998年６月
|
同行 取締役 米州地区統括支配人兼ニューヨーク支店長兼ナッソー支店長委嘱
|
1999年６月
|
同行 常務取締役兼常務執行役員 海外事業部長 委嘱
|
2001年６月
|
同行 取締役兼常務執行役員
|
2003年12月
|
㈱あおぞら銀行 代表取締役社長
|
2007年８月
|
ミズカミアンドカンパニー㈱設立 代表取締役
|
2008年12月
|
アドヴァンウェルスマネジメント㈱（現アドヴァンキャピタル㈱）設立 代表取締役（現任）
|
2009年６月
|
ＵＴグループ 社外監査役
|
2022年６月
|
ＵＴグループ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
（監査等委員）
（非常勤）
|
島 宏一
|
1957年12月５日生
|
1983年５月
|
㈱日本リクルートセンター（現㈱リクルートホールディングス）入社
|
1994年４月
|
㈱リクルートフロムエー（現㈱リクルート）総務人事部長
|
1997年７月
|
同社 取締役
|
2001年４月
|
㈱リクルート（現㈱リクルートホールディングス）財務マネジメント室エグゼクティブマネージャー
|
2003年４月
|
同社 執行役員
|
2008年４月
|
㈱リクルートコミュニケーションズ（現㈱リクルート） 代表取締役社長
|
2010年４月
|
㈱リクルート（㈱リクルートホールディングス） 顧問
|
2010年６月
|
同社 常勤監査役
|
2016年８月
|
協和畜産㈱ 取締役
|
2016年９月
|
グリー㈱ 社外監査役
|
2016年９月
|
㈱リグア 社外取締役（現任）
|
2016年12月
|
㈱東京一番フーズ 社外取締役
|
2017年12月
|
㈱ディ・アイ・システム 社外取締役
|
2018年４月
|
日本電解㈱ 社外取締役監査等委員（現任）
|
2018年６月
|
Global Mobility Service㈱ 社外監査役（現任）
|
2018年６月
|
公益財団法人塩事業センター 非常勤理事（現任）
|
2020年５月
|
㈱北の達人コーポレーション 社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
㈱コスモスイニシア 社外取締役（現任）
|
2020年９月
|
グリー㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年6月
|
ＵＴグループ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
9,032,678
|
(注) １．2022年６月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ＵＴグループは同日をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役（監査等委員である者を除く）の任期は、2023年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2022年６月25日開催の定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．井垣太介氏、佐々木裕子氏、水上博和氏、島宏一氏は社外取締役であります。
５．ＵＴグループは、取締役井垣太介氏、佐々木裕子氏、水上博和氏、島宏一氏との間で、会社法423条第１項に定める社外取締役に対する損害賠償責任について、法令が規定する額に限定する契約を締結しております。
６．ＵＴグループは、経営監督機能と業務執行機能を分離するため、執行役員制度を導入しております。
② 社外取締役
ＵＴグループは、取締役６名のうち４名が監査等委員である社外取締役であります。
監査等委員である社外取締役の井垣太介氏は、弁護士としてクロスボーダー案件、Ｍ＆Ａ、事業再生、訴訟案件等、コンプライアンス及びコーポレート・ガバナンスに関する豊富な実務経験を有しております。その経験をＵＴグループの経営に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏が社外取締役を務めるエン・ジャパン株式会社及び法人社員弁護士を務める西村あさひ法律事務所とＵＴグループとの間には取引関係がありますが、当事業年度における取引金額の割合は連結売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の１％未満であります。
監査等委員である社外取締役の佐々木裕子氏は、株式会社チェンジウェーブの創業者であります。数多くの企業の経営改革に携わり、人材育成の観点から社会・企業・組織・個人の変革を担うサービスを展開しており、その経験をＵＴグループの経営に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏が代表取締役社長ＣＥＯを務める株式会社リクシスとＵＴグループとの間には取引関係がありますが、当事業年度における取引金額の割合は連結売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の１％未満であります。
監査等委員である社外取締役の水上博和氏は、長年にわたる金融機関での豊富な知識と実務経験を有しております。その経験から、ＵＴグループの経営執行に対する、適法性、健全性、透明性について適切な助言を行っていただけると考え、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏が代表取締役を務めるアドヴァンキャピタル株式会社とＵＴグループとの間に、特別な関係はありません。
監査等委員である社外取締役の島宏一氏は、これまで人事、総務、マーケティング、販売会社統括、社内外広報、宣伝、ブランドマネジメント、ＩＲ、財務、法務、コンプライアンスと幅広い分野の知識と経験をもとに会社経営や監査役を歴任してきました。その経験をＵＴグループの経営に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏が社外取締役監査等委員を務める日本電解株式会社とＵＴグループグループとの間には取引関係がありますが、当事業年度における取引金額の割合は連結売上高の合計額の１％未満であります。
また、佐々木裕子氏、水上博和氏及び島宏一氏の社外取締役３名につきましては、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反を生じるおそれがないことから東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、社外取締役 井垣太介氏につきましては、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反を生じるおそれがないと判断しておりますが、同氏の所属する西村あさひ法律事務所の方針に従い、独立役員としての指定は行いません。
ＵＴグループは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について、特段の定めはありませんが、その選任に際しては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考に、経歴やＵＴグループとの関係を踏まえ、十分な独立性を確保できることを判断し、選任しております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性1名(役員のうち女性の比率17％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役社長
(代表取締役)
|
若山 陽一
|
1971年２月23日生
|
1989年10月
|
㈱テンポラリーセンター入社
|
1991年９月
|
㈱クリスタル入社
|
1994年５月
|
㈲セイブコーポレーション設立 専務取締役
|
1995年４月
|
エイムシーアイシー㈲設立 代表取締役社長
|
1996年７月
|
日本エイム㈱（現ＵＴエイム㈱） 代表取締役社長
|
2007年４月
|
ＵＴグループ 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
9,031,178
|
取締役
|
外村 学
|
1968年１月21日生
|
1991年４月
|
㈱リクルート入社
|
2002年４月
|
同社 ＨＲ本部 総合企画部 ゼネラルマネージャー
|
2006年４月
|
同社 人事部 人事部長 兼 総務部総務部長
|
2011年４月
|
同社 ＨＲカンパニー 新卒領域企画室 カンパニーオフィサー
|
2012年５月
|
㈱ベルシステム２４ 執行役
|
2014年３月
|
同社 常務執行役員
|
2014年３月
|
㈱ベルシステム２４ホールディングス執行役員
|
2017年６月
|
ＵＴグループ入社 上席執行役員 社長室長
|
2019年６月
|
ＵＴグループ 取締役（現任）
|
2020年４月
|
ＵＴグループ 上席執行役員 経営改革部門管掌（現任）
|
|
(注)２
|
1,500
|
取締役
（監査等委員）
（非常勤）
|
井垣 太介
|
1973年５月４日生
|
2001年10月
|
弁護士登録
|
2001年10月
|
北浜法律事務所入所
|
2008年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2013年６月
|
西村あさひ法律事務所入所 法人社員弁護士（現任）
|
2018年６月
|
ＵＴグループ 社外取締役
|
2018年６月
|
エン・ジャパン㈱ 社外監査役
|
2020年６月
|
同社 社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
ＵＴグループ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
（監査等委員）
（非常勤）
|
佐々木 裕子
|
1973年10月29日生
|
1996年４月
|
日本銀行入行
|
2001年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社
|
2009年10月
|
ソニー㈱ 変革室付トランスフォーメーションデザイナー
|
2010年10月
|
㈱チェンジウェーブ設立 代表取締役社長（現任）
|
2016年９月
|
㈱リクシス設立 代表取締役社長CEO（現任）
|
2021年６月
|
株式会社新生銀行 社外取締役
|
2021年６月
|
ＵＴグループ 社外取締役
|
2022年６月
|
ＵＴグループ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
（非常勤）
|
水上 博和
|
1947年７月12日生
|
1970年４月
|
住友信託銀行㈱（現三井住友信託銀行㈱）入行
|
1998年６月
|
同行 取締役 米州地区統括支配人兼ニューヨーク支店長兼ナッソー支店長委嘱
|
1999年６月
|
同行 常務取締役兼常務執行役員 海外事業部長 委嘱
|
2001年６月
|
同行 取締役兼常務執行役員
|
2003年12月
|
㈱あおぞら銀行 代表取締役社長
|
2007年８月
|
ミズカミアンドカンパニー㈱設立 代表取締役
|
2008年12月
|
アドヴァンウェルスマネジメント㈱（現アドヴァンキャピタル㈱）設立 代表取締役（現任）
|
2009年６月
|
ＵＴグループ 社外監査役
|
2022年６月
|
ＵＴグループ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
（監査等委員）
（非常勤）
|
島 宏一
|
1957年12月５日生
|
1983年５月
|
㈱日本リクルートセンター（現㈱リクルートホールディングス）入社
|
1994年４月
|
㈱リクルートフロムエー（現㈱リクルート）総務人事部長
|
1997年７月
|
同社 取締役
|
2001年４月
|
㈱リクルート（現㈱リクルートホールディングス）財務マネジメント室エグゼクティブマネージャー
|
2003年４月
|
同社 執行役員
|
2008年４月
|
㈱リクルートコミュニケーションズ（現㈱リクルート） 代表取締役社長
|
2010年４月
|
㈱リクルート（㈱リクルートホールディングス） 顧問
|
2010年６月
|
同社 常勤監査役
|
2016年８月
|
協和畜産㈱ 取締役
|
2016年９月
|
グリー㈱ 社外監査役
|
2016年９月
|
㈱リグア 社外取締役（現任）
|
2016年12月
|
㈱東京一番フーズ 社外取締役
|
2017年12月
|
㈱ディ・アイ・システム 社外取締役
|
2018年４月
|
日本電解㈱ 社外取締役監査等委員（現任）
|
2018年６月
|
Global Mobility Service㈱ 社外監査役（現任）
|
2018年６月
|
公益財団法人塩事業センター 非常勤理事（現任）
|
2020年５月
|
㈱北の達人コーポレーション 社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
㈱コスモスイニシア 社外取締役（現任）
|
2020年９月
|
グリー㈱ 社外取締役監査等委員（現任）
|
2022年6月
|
ＵＴグループ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
9,032,678
|
(注) １．2022年６月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ＵＴグループは同日をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2022年６月25日開催の定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．井垣太介氏、佐々木裕子氏、水上博和氏、島宏一氏は社外取締役であります。
５．ＵＴグループは、取締役井垣太介氏、佐々木裕子氏、水上博和氏、島宏一氏との間で、会社法423条第１項に定める社外取締役に対する損害賠償責任について、法令が規定する額に限定する契約を締結しております。
６．ＵＴグループは、経営監督機能と業務執行機能を分離するため、執行役員制度を導入しております。上席執行役員は、以下のとおりであります。なお、その他、執行役員７名となります。
会社における地位
|
氏名
|
管掌
|
上席執行役員
|
筑井 信行
|
マニュファクチャリング事業部門
|
上席執行役員
|
山田 津寿
|
エリア戦略事業部門
|
上席執行役員
|
山岸 建太郎
|
キャリア開発部門
|
上席執行役員
|
守安 智
|
事業開発部門
|
上席執行役員
|
山田 隆仁
|
経営基盤部門
|
② 社外取締役
ＵＴグループは、取締役６名のうち４名が監査等委員である社外取締役であります。
監査等委員である社外取締役 井垣太介氏は、弁護士としてクロスボーダー案件、Ｍ＆Ａ、事業再生、訴訟案件等、コンプライアンス及びコーポレート・ガバナンスに関する豊富な実務経験を有しております。その経験をＵＴグループの経営に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏が社外取締役を務めるエン・ジャパン株式会社及び法人社員弁護士を務める西村あさひ法律事務所とＵＴグループとの間には取引関係がありますが、当事業年度における取引金額の割合は連結売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の１％未満であります。
監査等委員である社外取締役 佐々木裕子氏は、株式会社チェンジウェーブの創業者であります。数多くの企業の経営改革に携わり、人材育成の観点から社会・企業・組織・個人の変革を担うサービスを展開しており、その経験をＵＴグループの経営に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏が代表取締役社長ＣＥＯを務める株式会社リクシスとＵＴグループとの間には取引関係がありますが、当事業年度における取引金額の割合は連結売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の１％未満であります。
監査等委員である社外取締役 水上博和氏は、長年にわたる金融機関での豊富な知識と実務経験を有しております。その経験から、ＵＴグループの経営執行に対する、適法性、健全性、透明性について適切な助言を行っていただけると考え、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏が代表取締役を務めるアドヴァンキャピタル株式会社とＵＴグループとの間に、特別な関係はありません。
監査等委員である社外取締役の島宏一氏は、これまで人事、総務、マーケティング、販売会社統括、社内外広報、宣伝、ブランドマネジメント、ＩＲ、財務、法務、コンプライアンスと幅広い分野の知識と経験をもとに会社経営や監査役を歴任してきました。その経験をＵＴグループの経営に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏が社外取締役監査等委員を務める日本電解株式会社とＵＴグループグループとの間には取引関係がありますが、当事業年度における取引金額の割合は連結売上高の合計額の１％未満であります。
また、社外取締役４名につきましては、独立性が高く、一般株主との利益相反を生じるおそれがないものと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ＵＴグループは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について、特段の定めはありませんが、その選任に際しては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考に、経歴やＵＴグループとの関係を踏まえ、十分な独立性を確保できることを判断し、選任しております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名(役員のうち女性の比率9％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役社長
(代表取締役)
|
若山 陽一
|
1971年２月23日生
|
1989年10月
|
㈱テンポラリーセンター入社
|
1991年９月
|
㈱クリスタル入社
|
1994年５月
|
㈲セイブコーポレーション設立 専務取締役
|
1995年４月
|
エイムシーアイシー㈲設立 代表取締役社長
|
1996年７月
|
日本エイム㈱(現ＵＴエイム㈱) 代表取締役社長
|
2007年４月
|
ＵＴグループ 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)１
|
9,031,178
|
取締役
|
渡邊 祐治
|
1970年４月22日生
|
1991年12月
|
㈱アーガス入社
|
1992年10月
|
㈱ダイテック転籍
|
2001年４月
|
㈱アプロ転籍 営業推進室 室長
|
2002年11月
|
㈱ダイテック転籍 営業推進本部 本部長
|
2003年５月
|
㈱アイコンワールド(現㈱フジワーク)入社
|
2003年８月
|
同社 取締役
|
2012年10月
|
ＵＴグループ入社
|
2017年４月
|
ＵＴグループ 上席執行役員 ソリューション部門長
|
2019年４月
|
ＵＴグループ 上席執行役員 カスタマーソリューション部門長 コーポレート戦略事業担当
|
2019年６月
|
ＵＴグループ 取締役(現任)
|
2020年４月
|
ＵＴグループ 上席執行役員 グループセールス＆ソリューション事業部門担当
|
2021年４月
|
ＵＴグループ 上席執行役員 カスタマーソリューション事業部門担当(現任)
|
|
(注)１
|
51,114
|
取締役
|
外村 学
|
1968年１月21日生
|
1991年４月
|
㈱リクルート入社
|
2002年４月
|
同社 ＨＲ本部 総合企画部 ゼネラルマネージャー
|
2006年４月
|
同社 人事部 人事部長 兼 総務部総務部長
|
2011年４月
|
同社 ＨＲカンパニー 新卒領域企画室 カンパニーオフィサー
|
2012年５月
|
㈱ベルシステム２４ 執行役
|
2014年３月
|
同社 常務執行役員
|
2014年３月
|
㈱ベルシステム２４ホールディングス執行役員
|
2017年６月
|
ＵＴグループ入社 上席執行役員 社長室長
|
2019年６月
|
ＵＴグループ 取締役(現任)
|
2020年４月
|
ＵＴグループ 上席執行役員 経営改革部門担当(現任）
|
|
(注)１
|
1,500
|
取締役
|
鉢嶺 登
|
1967年６月22日生
|
1991年４月
|
森ビル㈱入社
|
1994年３月
|
㈲デカレッグス(現㈱デジタルホールディングス)設立 代表取締役社長
|
2016年６月
|
ＵＴグループ 社外取締役(現任)
|
2017年３月
|
ソウルドアウト㈱ 取締役(現任)
|
2020年３月
|
㈱オプトホールディング(現㈱デジタルホールディングス) 代表取締役会長(現任）
|
2020年４月
|
㈱デジタルシフト 代表取締役社長
|
2021年４月
|
同社 代表取締役会長(現任)
|
|
(注)１
|
2,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
吉松 徹郎
|
1972年８月13日生
|
1996年４月
|
アンダーセンコンサルティング㈱(現アクセンチュア㈱)入社
|
1999年７月
|
㈲アイ・スタイル(現㈱アイスタイル)設立 代表取締役社長(現任)
|
2008年２月
|
㈱コスメネクスト 取締役
|
2012年５月
|
istyle Global (Hong Kong) Co., Limited (現istyle China Corporation Limited) 代表取締役
|
2012年８月
|
istyle Global (Singapore)Pte. Limited 取締役(現任)
|
2014年９月
|
istyle China Co., Limited 董事長
|
2014年12月
|
㈱アイスタイルトレーディング 代表取締役
|
2015年７月
|
istyle China Co., Limited 董事(現任)
|
2016年６月
|
ＵＴグループ 社外取締役(現任)
|
2016年９月
|
㈱Eat Smart 取締役
|
2018年７月
|
㈱アイスタイルキャリア 代表取締役
|
2018年10月
|
㈱プラネット 社外取締役(現任)
|
2019年４月
|
㈱ISものづくり設立準備会社 代表取締役(現任)
|
2019年４月
|
㈱ISクリエイティブエージェンシー設立準備会社(現㈱Dot＆Space) 代表取締役
|
2019年４月
|
㈱ISタレントマネジメント設立準備会社(現㈱Over The Border) 代表取締役
|
2019年７月
|
㈱アイスタイルキャリア 取締役
|
2019年７月
|
㈱Dot＆Space 取締役(現任)
|
2020年９月
|
㈱Over The Border 取締役(現任)
|
2020年10月
|
㈱Eat Smart 取締役(現任)
|
|
(注)１
|
－
|
取締役
|
井垣 太介
|
1973年５月４日生
|
2001年10月
|
弁護士登録
|
2001年10月
|
北浜法律事務所入所
|
2008年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2013年６月
|
西村あさひ法律事務所入所 法人社員弁護士(現任)
|
2018年６月
|
ＵＴグループ 社外取締役(現任)
|
2018年６月
|
エン・ジャパン㈱ 社外監査役
|
2020年６月
|
同社 社外取締役(現任)
|
|
(注)１
|
－
|
取締役
|
佐々木 裕子
|
1973年10月29日生
|
1996年４月
|
日本銀行入行
|
2001年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社
|
2009年10月
|
ソニー㈱ 変革室付トランスフォーメーションデザイナー
|
2010年10月
|
㈱チェンジウェーブ設立 代表取締役社長(現任)
|
2016年９月
|
㈱リクシス設立 代表取締役社長CEO(現任)
|
2021年６月
|
ＵＴグループ 社外取締役(現任)
|
|
(注)１
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
小松 理一郎
|
1947年３月21日生
|
1965年４月
|
㈱太陽銀行(現㈱三井住友銀行)入行
|
1994年４月
|
㈱さくら銀行(現㈱三井住友銀行)小岩支店長
|
1996年４月
|
㈱廣済堂へ出向 常務取締役
|
1999年４月
|
同社へ転籍 常務取締役
|
2003年４月
|
同社 専務取締役
|
2011年４月
|
同社 代表取締役専務
|
2016年６月
|
同社 代表取締役専務を退任
|
2018年６月
|
ＵＴグループ 常勤監査役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
福森 正人
|
1960年10月１日生
|
1979年４月
|
㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入社
|
2005年５月
|
㈱アイコンワールド(現㈱フジワーク)入社
|
2012年４月
|
ＵＴアイコム㈱入社
|
2013年12月
|
ＵＴグループ出向 内部監査室 室長
|
2014年４月
|
ＵＴグループ転籍 内部監査室 室長
|
2014年12月
|
ＵＴグループ 経営基盤部門 人事・総務ユニット 総務セクション 担当部長
|
2016年12月
|
ＵＴグループ 経営基盤部門 派遣請負管理ユニット 統括部長
|
2017年６月
|
ＵＴグループ 常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
2,200
|
監査役
|
水上 博和
|
1947年７月12日生
|
1970年４月
|
住友信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)入行
|
1998年６月
|
同行 取締役 米州地区統括支配人兼ニューヨーク支店長兼ナッソー支店長委嘱
|
1999年６月
|
同行 常務取締役兼常務執行役員 海外事業部長 委嘱
|
2001年６月
|
同行 取締役兼常務執行役員
|
2003年12月
|
㈱あおぞら銀行 代表取締役社長
|
2007年８月
|
ミズカミアンドカンパニー㈱設立 代表取締役
|
2008年12月
|
アドヴァンウェルスマネジメント㈱(現アドヴァンキャピタル㈱)設立 代表取締役(現任)
|
2009年６月
|
ＵＴグループ 監査役(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
吉田 博之
|
1968年８月26日生
|
1994年11月
|
監査法人誠和会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1998年４月
|
公認会計士登録
|
2002年７月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)マネージャー
|
2004年８月
|
辻・本郷税理士法人入所
|
2013年４月
|
辻・本郷ビジネスコンサルティング㈱取締役
|
2015年４月
|
辻・本郷ビジネスコンサルティング㈱常務取締役
|
2015年６月
|
ＵＴグループ監査役(現任)
|
2016年７月
|
辻・本郷税理士法人 法人第１部総括部長
|
2018年11月
|
税理士法人渡邊芳樹事務所 資産課税本部 本部長
|
2019年６月
|
日本ハイウエイ・サービス㈱ 社外監査役(現任)
|
2019年８月
|
吉田公認会計士事務所 所長(現任）
|
2019年８月
|
㈱ハイブレイン 代表取締役(現任）
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
9,087,992
|
(注) １．取締役の任期は、2021年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
２．取締役鉢嶺登氏、吉松徹郎氏、井垣太介氏、佐々木裕子氏は社外取締役であります。
３．監査役の任期は、2018年６月23日開催の定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2021年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2019年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査役小松理一郎氏、水上博和氏、吉田博之氏は、社外監査役であります。
７．ＵＴグループは、取締役鉢嶺登氏、吉松徹郎氏、井垣太介氏、佐々木裕子氏及び監査役小松理一郎氏、福森正人氏、水上博和氏、吉田博之氏との間で、会社法423条第１項に定める社外取締役及び監査役のＵＴグループに対する損害賠償責任について、法令が規定する額に限定する契約を締結しております。
８．ＵＴグループは、経営監督機能と業務執行機能を分離するため、執行役員制度を導入しております。上席執行役員は、以下のとおりであります。なお、その他、執行役員27名となります。
会社における地位
|
氏名
|
担当
|
上席執行役員
|
筑井 信行
|
マニュファクチャリング事業部門
|
上席執行役員
|
山田 津寿
|
エリア戦略事業部門
|
上席執行役員
|
山岸 建太郎
|
キャリア開発部門
|
上席執行役員
|
守安 智
|
事業開発部門
|
上席執行役員
|
山田 隆仁
|
経営基盤部門
|
② 社外取締役及び社外監査役
ＵＴグループは、取締役７名のうち４名が社外取締役、監査役４名のうち３名が社外監査役であります。
社外取締役である鉢嶺登氏は、株式会社デジタルホールディングスの創業者であります。目まぐるしく変化するＩＴ業界において数多くのＩＴ企業の成長を支えており、その経験をＵＴグループの経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。同氏が代表取締役社長を務める株式会社デジタルシフトとＵＴグループとの間には取引関係がありますが、当事業年度における取引金額の割合は連結売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の１％未満であります。
社外取締役である吉松徹郎氏は、株式会社アイスタイルの創業者であります。「生活者中心の市場創造」をビジョンに掲げ、独自のデータベースを活用することによって、メディア・小売・流通・人材とビジネスを展開しており、その経験をＵＴグループの経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。同氏が代表取締役等を務める現任企業とＵＴグループとの間に、特別な関係はありません。
社外取締役である井垣太介氏は、弁護士としてクロスボーダー案件、Ｍ＆Ａ、事業再生、訴訟案件等、コンプライアンス及びコーポレート・ガバナンスに関する豊富な実務経験を有しております。その経験をＵＴグループの経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。同氏が社外取締役を務めるエン・ジャパン株式会社及び法人社員弁護士を務める西村あさひ法律事務所とＵＴグループとの間には取引関係がありますが、当事業年度における取引金額の割合は連結売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の１％未満であります。
社外取締役である佐々木裕子氏は、株式会社チェンジウェーブの創業者であります。数多くの企業の経営改革に携わり、人材育成の観点から社会・企業・組織・個人の変革を担うサービスを展開しており、その経験をＵＴグループの経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。同氏が代表取締役社長ＣＥＯを務める株式会社リクシスとＵＴグループとの間には取引関係がありますが、当事業年度における取引金額の割合は連結売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の１％未満であります。
社外監査役である小松理一郎氏は、長年の銀行業務を経て、出向先の株式会社廣済堂で代表取締役専務まで歴任しました。その経験から、ＵＴグループの経営全般における監視と監査における有益な助言をいただけると考え、社外監査役に選任しております。同氏は兼職している会社はありません。
社外監査役である水上博和氏は、長年にわたる金融機関での豊富な知識と実務経験を有しております。その経験から、ＵＴグループの経営執行に対する、適法性、健全性、透明性について適切な助言を行っていただけると考え、社外監査役に選任しております。同氏が代表取締役を務めるアドヴァンキャピタル株式会社とＵＴグループとの間に、特別な関係はありません。
社外監査役である吉田博之氏は、税務、会計分野の専門的な知識と幅広い経験を有しております。その経験から、ＵＴグループの経営執行に対する適切な助言を行っていただけると考え、社外監査役に選任しております。同氏が代表取締役等を務める現任企業及び事務所とＵＴグループとの間に特別な関係はありません。
また、社外取締役４名及び社外監査役３名につきましては、独立性が高く、一般株主との利益相反を生じるおそれがないものと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
ＵＴグループは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について、特段の定めはありませんが、その選任に際しては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考に、経歴やＵＴグループとの関係を踏まえ、十分な独立性を確保できることを判断し、選任しております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役社長
(代表取締役)
|
若山 陽一
|
1971年２月23日生
|
1989年10月
|
㈱テンポラリーセンター入社
|
1991年９月
|
㈱クリスタル入社
|
1994年５月
|
㈲セイブコーポレーション設立 専務取締役
|
1995年４月
|
エイムシーアイシー㈲設立 代表取締役社長
|
1996年７月
|
日本エイム㈱(現ＵＴエイム㈱) 代表取締役社長
|
2007年４月
|
ＵＴグループ 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)１
|
9,031,178
|
取締役
|
渡邊 祐治
|
1970年４月22日生
|
1991年12月
|
㈱アーガス入社
|
1992年10月
|
㈱ダイテックス転籍
|
2001年４月
|
㈱アプロ転籍 営業推進室 室長
|
2002年11月
|
㈱ダイテック転籍 営業推進本部 本部長
|
2003年５月
|
㈱アイコンワールド(現㈱フジワーク)入社
|
2003年８月
|
同社 取締役
|
2012年10月
|
ＵＴグループ入社
|
2017年４月
|
ＵＴグループ 上席執行役員 ソリューション部門長
|
2019年４月
|
ＵＴグループ 上席執行役員 カスタマーソリューション部門長 コーポレート戦略事業担当
|
2019年６月
|
ＵＴグループ 取締役(現任)
|
2020年４月
|
ＵＴグループ 上席執行役員 グループセールス＆ソリューション事業部門担当(現任）
|
|
(注)１
|
48,714
|
取締役
|
外村 学
|
1968年１月21日生
|
1991年４月
|
㈱リクルート入社
|
2002年４月
|
同社 ＨＲ本部 総合企画部 ゼネラルマネージャー
|
2006年４月
|
同社 人事部 人事部長 兼 総務部 総務部長
|
2011年４月
|
同社 ＨＲカンパニー 新卒領域企画室 カンパニーオフィサー
|
2012年５月
|
㈱ベルシステム２４ 執行役
|
2014年３月
|
同社 常務執行役員
|
2014年３月
|
㈱ベルシステム２４ホールディングス 執行役員
|
2017年６月
|
ＵＴグループ入社 上席執行役員 社長室長
|
2019年６月
|
ＵＴグループ 取締役(現任)
|
2020年４月
|
ＵＴグループ 上席執行役員 経営改革部門担当(現任）
|
|
(注)１
|
1,500
|
取締役
|
鉢嶺 登
|
1967年６月22日生
|
1991年４月
|
森ビル㈱入社
|
1994年３月
|
㈲デカレッグス(現㈱オプトホールディング)設立 代表取締役社長
|
2016年６月
|
ＵＴグループ 社外取締役(現任)
|
2017年３月
|
ソウルドアウト㈱ 取締役(現任)
|
2020年３月
|
㈱オプトホールディング 代表取締役会長(現任）
|
2020年4月
|
株式会社デジタルシフト 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)１
|
2,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
吉松 徹郎
|
1972年８月13日生
|
1996年４月
|
アンダーセンコンサルティング㈱(現アクセンチュア㈱)入社
|
1999年７月
|
㈲アイ・スタイル(現㈱アイスタイル)設立 代表取締役社長(現任)
|
2008年２月
|
㈱コスメネクスト 取締役(現任)
|
2012年５月
|
istyle Global (Hong Kong) Co., Limited (現istyle China Corporation Limited) 代表取締役
|
2012年８月
|
istyle Global (Singapore)Pte. Limited 取締役(現任)
|
2014年９月
|
istyle China Co., Limited 董事長
|
2014年11月
|
㈱アイスタイルキャピタル 取締役
|
2014年12月
|
㈱アイスタイルトレーディング 代表取締役
|
2015年７月
|
istyle China Co., Limited 董事(現任)
|
2016年６月
|
ＵＴグループ社外取締役(現任)
|
2016年７月
|
㈱istyle makers設立準備会社(現㈱アイメイカーズ) 取締役
|
2016年９月
|
㈱Eat Smart 取締役(現任)
|
2018年７月
|
㈱アイスタイルキャリア 代表取締役
|
2018年10月
|
㈱プラネット 社外取締役(現任)
|
2019年４月
|
㈱ISものづくり設立準備会社 代表取締役(現任)
|
2019年４月
|
㈱ISクリエイティブエージェンシー設立準備会社 代表取締役
|
2019年４月
|
㈱ISタレントマネジメント設立準備会社 代表取締役(現任)
|
2019年7月
|
㈱アイメーカズ 代表取締役
|
2019年7月
|
㈱アイスタイルキャリア 取締役(現任）
|
2019年7月
|
株式会社Dot＆Space 取締役（現任）
|
|
(注)１
|
1,400
|
取締役
|
井垣 太介
|
1973年５月４日生
|
2001年10月
|
弁護士登録
|
2001年10月
|
北浜法律事務所入所
|
2008年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2013年６月
|
西村あさひ法律事務所入所 社員弁護士(現任)
|
2015年１月
|
公益社団法人日本仲裁人協会 関西支部事務局次長
|
2016年４月
|
大阪大学大学院医学系研究科 招聘教授
|
2018年６月
|
ＵＴグループ 社外取締役(現任)
|
2018年６月
|
エン・ジャパン㈱ 社外監査役(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
常勤監査役
|
小松 理一郎
|
1947年３月21日生
|
1965年４月
|
㈱太陽銀行(現㈱三井住友銀行)入行
|
1994年４月
|
㈱さくら銀行(現㈱三井住友銀行)小岩支店長
|
1996年４月
|
㈱廣済堂へ出向 常務取締役
|
1999年４月
|
同社へ転籍 常務取締役
|
2003年４月
|
同社 専務取締役
|
2011年４月
|
同社 代表取締役専務
|
2016年６月
|
同社 代表取締役専務を退任
|
2018年６月
|
ＵＴグループ 常勤監査役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
福森 正人
|
1960年10月１日生
|
1979年４月
|
㈱大和銀行入社
|
2005年５月
|
㈱アイコンワールド(現㈱フジワーク)入社
|
2012年４月
|
ＵＴアイコム㈱入社
|
2013年12月
|
ＵＴホールディングス㈱(現ＵＴグループ㈱)へ出向 内部監査室室長
|
2014年４月
|
ＵＴアイコム㈱合併に伴いＵＴホールディングス㈱(現ＵＴグループ㈱)へ転籍 経営基盤部門 担当部長
|
2016年12月
|
ＵＴグループ 経営基盤部門 統括部長
|
2017年６月
|
ＵＴグループ 常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
2,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
水上 博和
|
1947年７月12日生
|
1970年４月
|
住友信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)入行
|
1998年６月
|
同行取締役 米州地区統括支配人兼ニューヨーク支店長兼ナッソー支店長 委嘱
|
1999年６月
|
同行常務取締役兼常務執行役員海外事業部長 委嘱
|
2001年６月
|
同行取締役兼常務執行役員
|
2003年12月
|
㈱あおぞら銀行 代表取締役社長
|
2007年８月
|
ミズカミアンドカンパニー㈱設立 代表取締役
|
2008年12月
|
アドヴァンウェルスマネジメント㈱(現アドヴァンキャピタル㈱)設立 代表取締役(現任)
|
2009年６月
|
ＵＴグループ 監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
吉田 博之
|
1968年８月26日生
|
1994年11月
|
監査法人誠和会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1998年４月
|
公認会計士登録
|
2002年７月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)マネージャー
|
2004年８月
|
辻・本郷税理士法人入所
|
2013年４月
|
辻・本郷ビジネスコンサルティング㈱ 取締役
|
2015年４月
|
辻・本郷ビジネスコンサルティング㈱常務取締役
|
2015年６月
|
ＵＴグループ監査役(現任)
|
2016年７月
|
辻・本郷税理士法人 法人第１部総括部長
|
2018年11月
|
税理士法人渡邊芳樹事務所 資産課税本部 本部長
|
2019年６月
|
日本ハイウエイ・サービス㈱ 社外監査役(現任)
|
2019年８月
|
吉田公認会計士事務所 所長(現任）
|
2019年８月
|
㈱ハイブレイン 代表取締役(現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
9,086,992
|
(注) １．取締役の任期は、2020年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
２．取締役鉢嶺登氏、吉松徹郎氏、井垣太介氏は社外取締役であります。
３．監査役の任期は、2018年６月23日開催の定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2017年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2019年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査役小松理一郎氏、水上博和氏、吉田博之氏は、社外監査役であります。
７．ＵＴグループは、取締役鉢嶺登氏、吉松徹郎氏、井垣太介氏及び監査役小松理一郎氏、水上博和氏、吉田博之氏、福森正人氏との間で、会社法423条第１項に定める社外取締役及び監査役のＵＴグループに対する損害賠償責任について、法令が規定する額に限定する契約を締結しております。
８．ＵＴグループは、経営監督機能と業務執行機能を分離するため、執行役員制度を導入しております。上席執行役員は、以下のとおりであります。なお、その他、執行役員29名となります。
会社における地位
|
氏名
|
担当
|
上席執行役員
|
筑井 信行
|
製造・エンジニア・サービス事業部門
|
上席執行役員
|
山岸 建太郎
|
キャリア開発部門
|
上席執行役員
|
守安 智
|
事業開発部門
|
上席執行役員
|
山田 隆仁
|
経営基盤部門
|
② 社外取締役及び社外監査役
ＵＴグループは、取締役６名のうち３名が社外取締役、監査役４名のうち３名が社外監査役であります。
社外取締役である鉢嶺登氏は、株式会社オプトホールディングの創業者であり、「事業創造プラットフォーム構想」を掲げ、目まぐるしく変化するＩＴ業界において数多くのＩＴ企業の成長を支えてきた経験を活かし、ＵＴグループの経営執行に適切な助言を行っております。同氏が役員の状況に記載されている現任企業とＵＴグループとの間に、特別な関係はありません。
社外取締役である吉松徹郎氏は、株式会社アイスタイルの創業者であり、「生活者中心の市場創造」をビジョンに掲げ、独自のデータベースを活用することによって、メディア・小売・流通・人材とビジネスを展開してきた経験を活かし、ＵＴグループの経営執行に適切な助言を行っております。同氏が役員の状況に記載されている現任企業とＵＴグループとの間に、特別な関係はありません。
社外取締役である井垣太介氏は、弁護士として企業法務全般に関する豊富な知識と経験を有しており、クロスボーダー案件、事業再生、民事訴訟、また、コンプライアンス及びコーポレートガバナンスに関する豊富な実務経験を有しております。その経験が成長戦略を目指すＵＴグループに活かしていただけると考えております。同氏が役員の状況に記載されているエン・ジャパン株式会社とＵＴグループとの間には、取引関係がありますが、当事業年度における取引金額の割合は連結売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の１％未満であります。
社外監査役である小松理一郎氏は、長年の銀行業務を経て、出向先の株式会社廣済堂で代表取締役専務まで歴任しました。その経験によりＵＴグループの経営全般における監視と監査における有益な助言をいただけると考えております。同氏は兼職している会社はありません。
社外監査役である水上博和氏は、長年にわたる金融機関での豊富な知識と経験によりＵＴグループの経営執行に対する、適法性、健全性、透明性について適切な助言を行っております。同氏が代表取締役を務めるアドヴァンキャピタル株式会社とＵＴグループとの間に、特別な関係はありません。
社外監査役である吉田博之氏は、税務、会計分野の専門的な知識と幅広い経験を有しており、ＵＴグループの経営執行に対する適切な助言を行っております。同氏が役員の状況に記載されている現任企業及び事務所とＵＴグループとの間に特別な関係はありません。
また、社外取締役３名及び社外監査役３名につきましては、ＵＴグループとの間に特別な利害関係がなく独立性が高く、一般株主との利益相反を生じるおそれがないものと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
ＵＴグループは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について、特段の定めはありませんが、その選任に際しては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考に、経歴やＵＴグループとの関係を踏まえ、十分な独立性を確保できることを判断し、選任しております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役社長
(代表取締役)
|
若山 陽一
|
1971年２月23日生
|
1989年10月
|
㈱テンポラリーセンター入社
|
1991年９月
|
㈱クリスタル入社
|
1994年５月
|
㈲セイブコーポレーション設立 専務取締役
|
1995年４月
|
エイムシーアイシー㈲設立 代表取締役社長
|
1996年７月
|
日本エイム㈱(現ＵＴエイム㈱) 代表取締役社長
|
2007年４月
|
ＵＴグループ 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)１
|
9,031,178
|
取締役
|
渡邊 祐治
|
1970年４月22日生
|
1991年12月
|
㈱アーガス入社
|
1992年10月
|
㈱ダイテックス転籍
|
2001年４月
|
㈱アプロ転籍 営業推進室 室長
|
2002年11月
|
㈱ダイテック転籍 営業推進本部 本部長
|
2003年５月
|
㈱アイコンワールド(現㈱フジワーク)入社
|
2003年８月
|
同社 取締役
|
2012年10月
|
ＵＴグループ入社
|
2017年４月
|
ＵＴグループ 上席執行役員 ソリューション部門長
|
2019年４月
|
ＵＴグループ 上席執行役員 カスタマーソリューション部門長 コーポレート戦略事業担当(現任)
|
2019年６月
|
ＵＴグループ 取締役(現任)
|
|
(注)１
|
48,714
|
取締役
|
外村 学
|
1968年１月21日生
|
1991年４月
|
㈱リクルート入社
|
2002年４月
|
同社 ＨＲ本部 総合企画部 ゼネラルマネージャー
|
2006年４月
|
同社 人事部 人事部長 兼 総務部 総務部長
|
2011年４月
|
同社 ＨＲカンパニー 新卒領域企画室 カンパニーオフィサー
|
2012年５月
|
㈱ベルシステム２４ 執行役
|
2014年３月
|
同社 常務執行役員
|
2014年３月
|
㈱ベルシステム２４ホールディングス 執行役員
|
2017年６月
|
ＵＴグループ入社 上席執行役員 社長室長(現任)
|
2019年６月
|
ＵＴグループ 取締役(現任)
|
|
(注)１
|
1,500
|
取締役
|
鉢嶺 登
|
1967年６月22日生
|
1991年４月
|
森ビル㈱入社
|
1994年３月
|
㈲デカレッグス(現㈱オプトホールディング)設立 代表取締役社長(現任)
|
2016年６月
|
ＵＴグループ 社外取締役(現任)
|
2017年３月
|
ソウルドアウト㈱ 取締役(現任)
|
|
(注)１
|
2,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
吉松 徹郎
|
1972年８月13日生
|
1996年４月
|
アンダーセンコンサルティング㈱(現アクセンチュア㈱)入社
|
1999年７月
|
㈲アイ・スタイル(現㈱アイスタイル)設立 代表取締役社長(現任)
|
2008年２月
|
㈱コスメネクスト 取締役(現任)
|
2012年５月
|
istyle Global (Hong Kong) Co., Limited (現istyle China Corporation Limited) 代表取締役
|
2012年８月
|
istyle Global (Singapore)Pte. Limited 取締役(現任)
|
2014年９月
|
istyle China Co., Limited 董事長
|
2014年11月
|
㈱アイスタイルキャピタル 取締役(現任)
|
2014年12月
|
㈱アイスタイルトレーディング 代表取締役
|
2015年７月
|
istyle China Co., Limited 董事(現任)
|
2016年６月
|
ＵＴグループ社外取締役(現任)
|
2016年７月
|
㈱istyle makers設立準備会社(現㈱アイメイカーズ) 取締役(現任)
|
2016年９月
|
㈱Eat Smart 取締役(現任)
|
2018年７月
|
㈱アイスタイルキャリア 代表取締役(現任)
|
2018年10月
|
㈱プラネット 社外取締役(現任)
|
2019年４月
|
㈱ISものづくり設立準備会社 代表取締役(現任)
|
|
㈱ISクリエイティブエージェンシー設立準備会社 代表取締役(現任)
|
|
㈱ISタレントマネジメント設立準備会社 代表取締役(現任)
|
|
(注)１
|
1,400
|
取締役
|
井垣 太介
|
1973年５月４日生
|
2001年10月
|
弁護士登録
|
2001年10月
|
北浜法律事務所入所
|
2008年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2013年６月
|
西村あさひ法律事務所入所 社員弁護士(現任)
|
2015年１月
|
公益社団法人日本仲裁人協会 関西支部事務局次長(現任)
|
2016年４月
|
大阪大学大学院医学系研究科 招聘教授(現任)
|
2018年６月
|
ＵＴグループ 社外取締役(現任)
|
2018年６月
|
エン・ジャパン㈱ 社外取締役(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
常勤監査役
|
小松 理一郎
|
1947年３月21日生
|
1965年４月
|
㈱太陽銀行(現㈱三井住友銀行)入行
|
1994年４月
|
㈱さくら銀行(現㈱三井住友銀行)小岩支店長
|
1996年４月
|
㈱廣済堂へ出向 常務取締役
|
1999年４月
|
同社へ転籍 常務取締役
|
2003年４月
|
同社 専務取締役
|
2011年４月
|
同社 代表取締役専務
|
2016年６月
|
同社 代表取締役専務を退任
|
2018年６月
|
ＵＴグループ 常勤監査役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
福森 正人
|
1960年10月１日生
|
1979年４月
|
㈱大和銀行入社
|
2005年５月
|
㈱アイコンワールド入社
|
2012年４月
|
ＵＴアイコム㈱入社
|
2013年12月
|
ＵＴホールディングス㈱(現ＵＴグループ㈱)へ出向 内部監査室室長
|
2014年４月
|
ＵＴアイコム㈱合併に伴いＵＴホールディングス㈱(現ＵＴグループ㈱)へ転籍 経営基盤部門 担当部長
|
2016年12月
|
ＵＴグループ 経営基盤部門 統括部長
|
2017年６月
|
ＵＴグループ 常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
2,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
水上 博和
|
1947年７月12日生
|
1970年４月
|
住友信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)入行
|
1998年６月
|
同行取締役 米州地区統括支配人兼ニューヨーク支店長兼ナッソー支店長 委嘱
|
1999年６月
|
同行常務取締役兼常務執行役員海外事業部長 委嘱
|
2001年６月
|
同行取締役兼常務執行役員
|
2003年12月
|
㈱あおぞら銀行 代表取締役社長
|
2007年８月
|
ミズカミアンドカンパニー㈱設立 代表取締役
|
2008年12月
|
アドヴァンウェルスマネジメント㈱(現アドヴァンキャピタル㈱)設立 代表取締役(現任)
|
2009年６月
|
ＵＴグループ 監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
吉田 博之
|
1968年８月26日生
|
1994年11月
|
監査法人誠和会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1998年４月
|
公認会計士登録
|
2002年７月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)マネージャー
|
2004年８月
|
辻・本郷税理士法人入所
|
2013年４月
|
辻・本郷ビジネスコンサルティング㈱ 取締役
|
2015年４月
|
辻・本郷ビジネスコンサルティング㈱常務取締役
|
2015年６月
|
ＵＴグループ監査役(現任)
|
2016年７月
|
辻・本郷税理士法人 法人第１部総括部長
|
2018年11月
|
税理士法人渡邊芳樹事務所 資産課税本部 本部長(現任)
|
2019年６月
|
日本ハイウエイ・サービス㈱ 社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
9,086,992
|
(注) １．取締役の任期は、2019年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
２．取締役鉢嶺登氏、吉松徹郎氏、井垣太介氏は社外取締役であります。
３．監査役の任期は、2018年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
４．監査役の任期は、2017年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．監査役の任期は、2019年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．監査役小松理一郎氏、水上博和氏、吉田博之氏は、社外監査役であります。
７．ＵＴグループは、取締役鉢嶺登氏、吉松徹郎氏、井垣太介氏及び監査役小松理一郎氏、水上博和氏、吉田博之氏、福森正人氏との間で、会社法423条第１項に定める社外取締役及び監査役のＵＴグループに対する損害賠償責任について、法令が規定する額に限定する契約を締結しております。
８．ＵＴグループは、経営監督機能と業務執行機能を分離するため、執行役員制度を導入しております。上席執行役員は以下のとおりであります。なお、その他、執行役員25名となります。
会社における地位
|
氏名
|
担当
|
上席執行役員
|
筑井 信行
|
カスタマーソリューション部門長 エリア戦略事業担当
|
上席執行役員
|
森竹 正明
|
カスタマーソリューション部門長 エンジニアリング事業担当
|
上席執行役員
|
森 弘吉
|
カスタマーソリューション部門長 グローバル事業担当
|
上席執行役員
|
山岸 建太郎
|
キャリア開発部門長
|
上席執行役員
|
佐藤 真澄
|
グループ採用部門長
|
上席執行役員
|
守安 智
|
事業開発部門長
|
上席執行役員
|
山田 隆仁
|
経営基盤部門長
|
② 社外取締役及び社外監査役
ＵＴグループは、取締役６名のうち３名が社外取締役、監査役４名のうち３名が社外監査役であります。
社外取締役である鉢嶺登氏は、株式会社オプトホールディングの創業者であり、「事業創造プラットフォーム構想」を掲げ、目まぐるしく変化するＩＴ業界において数多くのＩＴ企業の成長を支えてきた経験を活かし、ＵＴグループの経営執行に適切な助言を行っております。同氏が代表取締役社長を務める株式会社オプトホールディング及び取締役を務めるソウルドアウト株式会社とＵＴグループの間に、特別な関係はありません。
社外取締役である吉松徹郎氏は、株式会社アイスタイルの創業者であり、「生活者中心の市場創造」をビジョンに掲げ、独自のデータベースを活用することによって、メディア・小売・流通・人材とビジネスを展開してきた経験を活かし、ＵＴグループの経営執行に適切な助言を行っております。同氏が役員の状況に記載されている現任企業とＵＴグループとの間に、特別な関係はありません。
社外取締役である井垣太介氏は、弁護士として企業法務全般に関する豊富な知識と経験を有しており、クロスボーダー案件、事業再生、民事訴訟、また、コンプライアンス及びコーポレートガバナンスに関する豊富な実務経験を有しております。その経験が成長戦略を目指すＵＴグループに活かしていただけると考えております。同氏が役員の状況に記載されているエン・ジャパン株式会社とＵＴグループとの間には、取引関係がありますが、当事業年度における取引金額の割合は連結売上原価並びに販売費および一般管理費の合計額の１％未満であります。
社外監査役である小松理一郎氏は、長年の銀行業務を経て、出向先の株式会社廣済堂で代表取締役専務まで歴任しました。その経験によりＵＴグループの経営全般における監視と監査における有益な助言をいただけると考えております。同氏は兼職している会社はありません。
社外監査役である水上博和氏は、長年にわたる金融機関での豊富な知識と経験によりＵＴグループの経営執行に対する、適法性、健全性、透明性について適切な助言を行っております。同氏が代表取締役を務めるアドヴァンキャピタル株式会社とＵＴグループとの間に、特別な関係はありません。
社外監査役である吉田博之氏は、税務、会計分野の専門的な知識と幅広い経験を有しており、ＵＴグループの経営執行に対する適切な助言を行っております。同氏が本部長を務める税理士法人渡邊芳樹事務所とＵＴグループとの間に、特別な関係はありません。
また、社外取締役３名及び社外監査役３名につきましては、ＵＴグループとの間に特別な利害関係がなく独立性が高く、一般株主との利益相反を生じるおそれがないものと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
ＵＴグループは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について、特段の定めはありませんが、その選任に際しては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考に、経歴やＵＴグループとの関係を踏まえ、十分な独立性を確保できることを判断し、選任しております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性―名(役員のうち女性の比率―％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
―
|
若山 陽一
|
昭和46年２月23日生
|
|
平成元年10月
|
㈱テンポラリーセンター入社
|
|
平成３年９月
|
㈱クリスタル入社
|
|
平成６年５月
|
㈲セイブコーポレーション設立 専務取締役
|
|
平成７年４月
|
エイムシーアイシー㈲設立 代表取締役社長
|
|
平成８年７月
|
日本エイム㈱(現ＵＴエイム㈱) 代表取締役社長
|
|
平成19年４月
|
ＵＴグループ代表取締役社長(現任)
|
|
(注)１
|
9,031,178
|
|
取締役
|
―
|
鉢嶺 登
|
昭和42年６月22日生
|
|
平成３年４月
|
森ビル㈱入社
|
|
平成６年３月
|
㈲デカレッグス(現㈱オプトホールディング)設立 代表取締役社長(現任)
|
|
平成28年６月
|
ＵＴグループ社外取締役(現任)
|
|
平成29年３月
|
ソウルドアウト㈱取締役(現任)
|
|
(注)１
|
2,000
|
|
取締役
|
―
|
吉松 徹郎
|
昭和47年８月13日生
|
|
平成８年４月
|
アンダーセンコンサルティング㈱(現アクセンチュア㈱)入社
|
|
平成11年７月
|
㈲アイ・スタイル(現㈱アイスタイル)設立 代表取締役社長(現任)
|
|
平成20年２月
|
㈱コスメネクスト 取締役(現任)
|
|
平成24年５月
|
istyle Global (Hong Kong)Co., Limited（現istyle International Trading (Hong Kong) Co., Limited） 代表取締役
|
|
平成24年８月
|
istyle Global (Singapore)Pte. Limited 取締役(現任)
|
|
平成26年９月
|
istyle China Co., Limited 董事長
|
|
平成26年11月
|
㈱アイスタイルキャピタル 取締役(現任)
|
|
平成26年12月
|
㈱アイスタイルトレーディング 代表取締役
|
|
平成27年７月
|
istyle China Co., Limited 董事(現任)
|
|
平成28年６月
|
ＵＴグループ社外取締役(現任)
|
|
平成28年７月
|
株式会社istyle makers設立準備会社(現㈱アイメイカーズ) 取締役(現任)
|
|
平成28年９月
|
㈱Eat Smart 取締役(現任)
|
|
平成29年６月
|
一般財団法人アイスタイル芸術スポーツ振興財団(現公益財団法人アイスタイル芸術スポーツ振興財団)設立 代表理事(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
井垣 太介
|
昭和48年５月４日生
|
|
平成13年10月
|
弁護士登録
|
|
平成13年10月
|
北浜法律事務所入所
|
|
平成20年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
|
平成25年６月
|
西村あさひ法律事務所入所 社員弁護士(現任)
|
|
平成27年１月
|
公益社団法人日本仲裁人協会 関西支部事務局次長(現任)
|
|
平成28年４月
|
大阪大学大学院医学系研究科 招聘教授(現任)
|
|
平成30年６月
|
ＵＴグループ社外取締役(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
|
常勤監査役
|
―
|
小松 理一郎
|
昭和22年３月21日生
|
|
昭和40年４月
|
㈱太陽銀行(現㈱三井住友銀行)入行
|
|
平成６年４月
|
㈱さくら銀行(現㈱三井住友銀行)小岩支店長
|
|
平成８年４月
|
㈱廣済堂へ出向 常務取締役
|
|
平成11年４月
|
同社へ転籍 常務取締役
|
|
平成15年４月
|
同社 専務取締役
|
|
平成23年４月
|
同社 代表取締役専務
|
|
平成28年６月
|
同社 代表取締役専務を退任
|
|
平成30年６月
|
ＵＴグループ常勤監査役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
常勤監査役
|
―
|
福森 正人
|
昭和35年10月１日生
|
|
昭和54年４月
|
㈱大和銀行入社
|
|
平成17年５月
|
㈱アイコンワールド入社
|
|
平成24年４月
|
ＵＴアイコム㈱入社
|
|
平成25年12月
|
ＵＴホールディングス㈱(現ＵＴグループ㈱)へ出向 内部監査室室長
|
|
平成26年４月
|
ＵＴアイコム㈱合併に伴いＵＴホールディングス㈱(現ＵＴグループ㈱)へ転籍
経営基盤部門 担当部長
|
|
平成28年12月
|
ＵＴグループ経営基盤部門 統括部長
|
|
平成29年６月
|
ＵＴグループ常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
1,200
|
|
監査役
|
―
|
水上 博和
|
昭和22年７月12日生
|
|
昭和45年４月
|
住友信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)入行
|
|
平成10年６月
|
同行取締役 米州地区統括支配人兼ニューヨーク支店長兼ナッソー支店長 委嘱
|
|
平成11年６月
|
同行常務取締役兼常務執行役員海外事業部長 委嘱
|
|
平成13年６月
|
同行取締役兼常務執行役員
|
|
平成15年12月
|
㈱あおぞら銀行 代表取締役社長
|
|
平成19年８月
|
ミズカミアンドカンパニー㈱設立 代表取締役
|
|
平成20年12月
|
アドヴァンウェルスマネジメント㈱(現アドヴァンキャピタル㈱)設立 代表取締役(現任)
|
|
平成21年６月
|
ＵＴグループ監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
|
―
|
吉田 博之
|
昭和43年８月26日生
|
|
平成６年11月
|
監査法人誠和会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
|
平成10年４月
|
公認会計士登録
|
|
平成14年７月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)マネージャー
|
|
平成16年８月
|
辻・本郷税理士法人入所
|
|
平成25年４月
|
辻・本郷ビジネスコンサルティング㈱ 取締役
|
|
平成27年４月
|
辻・本郷ビジネスコンサルティング㈱常務取締役
|
|
平成27年６月
|
ＵＴグループ監査役(現任)
|
|
平成28年７月
|
辻・本郷税理士法人 法人第１部総括部長(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
|
計
|
9,034,378
|
(注) １．取締役の任期は、平成30年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
２．取締役鉢嶺登氏、吉松徹郎氏、井垣太介氏は社外取締役であります。
３．監査役の任期は、平成30年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．監査役の任期は、平成29年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．監査役の任期は、平成27年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．監査役小松理一郎氏、水上博和氏、吉田博之氏は、社外監査役であります。
７．ＵＴグループは、取締役鉢嶺登氏、吉松徹郎氏、井垣太介氏及び監査役小松理一郎氏、水上博和氏、吉田博之氏の間で、会社法423条第１項に定める社外取締役及び監査役のＵＴグループに対する損害賠償責任について、法令が規定する額に限定する契約を締結しております。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性―名(役員のうち女性の比率―％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
―
|
若山 陽一
|
昭和46年２月23日生
|
平成元年10月
|
㈱テンポラリーセンター入社
|
(注)１
|
6,577,000
|
|
平成３年９月
|
㈱クリスタル入社
|
|
平成６年５月
|
㈲セイブコーポレーション設立 専務取締役
|
|
平成７年４月
|
エイムシーアイシー㈲設立 代表取締役社長
|
|
平成８年７月
|
日本エイム㈱(現ＵＴエイム㈱) 代表取締役社長
|
|
平成19年４月
|
ＵＴグループ代表取締役社長(現任)
|
|
取締役
|
―
|
鉢嶺 登
|
昭和42年６月22日生
|
平成３年４月
|
森ビル㈱入社
|
(注)１
|
2,000
|
|
平成６年３月
|
㈲デカレッグス(現㈱オプトホールディング)設立 代表取締役社長(現任)
|
|
平成28年６月
|
ＵＴグループ社外取締役(現任)
|
|
取締役
|
―
|
吉松 徹郎
|
昭和47年８月13日生
|
平成８年４月
|
アンダーセンコンサルティング㈱(現アクセンチュア㈱)入社
|
(注)１
|
―
|
|
平成11年７月
|
㈲アイ・スタイル(現㈱アイスタイル)設立 代表取締役社長(現任)
|
|
平成20年２月
|
㈱コスメ・コム 取締役(現任)
|
|
平成20年２月
|
㈱コスメネクスト 取締役(現任)
|
|
平成24年５月
|
㈱サイバースター(現㈱アイスタイルビューティソリューションズ) 取締役(現任)
|
|
平成24年５月
|
istyle Global (Hong Kong)Co., Limited（現istyle International Trading (Hong Kong) Co., Limited） 代表取締役
|
|
平成24年８月
|
istyle Global (Singapore)Pte. Limited 取締役(現任)
|
|
平成24年10月
|
istyle China Co., Limited 董事
|
|
平成24年11月
|
PT. Creative Visions Indonesia 取締役
|
|
平成26年９月
|
istyle China Co., Limited 董事長
|
|
平成26年11月
|
㈱アイスタイルキャピタル(現㈱iSGSインベストメントワークス) 取締役
|
|
平成26年12月
|
㈱アイスタイルトレーディング 代表取締役
|
|
平成27年６月
|
istyle Global (Hong Kong)Co.,Limited（現istyle International Trading(Hong Kong) Co., Limited） 取締役（現任）
|
|
平成27年７月
|
㈱アイスタイルトレーディング 取締役(現任)
|
|
平成27年７月
|
㈱アイスタイルキャリア取締役(現任)
|
|
平成27年７月
|
istyle China Co., Limited 董事(現任)
|
|
平成27年９月
|
㈱メディア・グローブ 取締役(現任)
|
|
平成28年３月
|
㈱ISパートナーズ 取締役(現任)
|
|
平成28年６月
|
ＵＴグループ社外取締役(現任)
|
|
平成28年７月
|
株式会社istyle makers設立準備会社（現㈱アイメイカーズ） 取締役（現任）
|
|
平成28年９月
|
㈱Eat Smart 取締役（現任）
|
|
平成28年10月
|
istyle Retail (Hong Kong)Co., Limited 取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
大塚 和成
|
昭和46年１月18日生
|
平成11年４月
|
弁護士登録(平成30年２月迄業務停止中)
|
(注)１
|
―
|
|
平成17年６月
|
公益社団法人能楽協会 監事
|
|
平成18年４月
|
明治学院大学法科大学院 非常勤講師(会社法)
|
|
平成23年７月
|
二重橋法律事務所を開設
|
|
平成25年６月
|
㈱ＣＤＧ 監査役
|
|
平成27年６月
|
㈱ユニバーサルエンターテインメント 取締役
|
|
平成27年６月
|
日本ハム㈱ 企業価値向上委員会委員
|
|
平成28年６月
|
ＵＴグループ社外取締役(現任)
|
|
平成28年12月
|
㈱リアルワールド 取締役監査等委員（現任）
|
|
常勤監査役
|
―
|
大籠 清
|
昭和23年10月31日生
|
昭和46年４月
|
㈱三和銀行(現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行)入行
|
(注)３
|
43,600
|
|
平成11年４月
|
㈱クリスタル 専務取締役管理本部長
|
|
平成15年１月
|
㈱大阪防水建設社 取締役
|
|
平成16年６月
|
ノーリツ鋼機㈱ 取締役国内営業本部長
|
|
平成19年１月
|
日本エイム㈱(現ＵＴエイム㈱) 執行役員
|
|
平成19年４月
|
同社専務取締役
|
|
平成19年４月
|
ＵＴグループ執行役員
|
|
平成20年８月
|
ＵＴグループ執行役員社長室長
|
|
平成21年６月
|
ＵＴグループ常勤監査役(現任)
|
|
平成21年６月
|
㈱アルティスタ(現ＵＴテクノロジー㈱) 監査役(現任)
|
|
平成23年６月
|
日本エイム㈱(現ＵＴエイム㈱) 監査役(現任)
|
|
平成24年４月
|
ＵＴキャリア㈱（現ＵＴエージェント㈱） 監査役(現任)
|
|
平成24年４月
|
ＵＴコンストラクション㈱ 監査役(現任)
|
|
平成25年７月
|
ＵＴパベック㈱ 監査役(現任)
|
|
平成27年３月
|
ＵＴシステム㈱ 監査役(現任)
|
|
常勤監査役
|
―
|
福森 正人
|
昭和35年10月１日生
|
昭和54年４月
|
㈱大和銀行入社
|
(注)４
|
1,200
|
|
平成17年５月
|
㈱アイコンワールド入社
|
|
平成24年４月
|
ＵＴアイコム㈱入社
|
|
平成25年12月
|
ＵＴホールディングス㈱（現ＵＴグループ㈱）へ出向 内部監査室室長
|
|
平成26年４月
|
ＵＴアイコム㈱合併に伴いＵＴホールディングス㈱（現ＵＴグループ㈱）へ転籍
経営基盤部門 担当部長
|
|
平成28年12月
|
ＵＴグループ経営基盤部門 統括部長
|
|
平成29年６月
|
ＵＴグループ常勤監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
水上 博和
|
昭和22年７月12日生
|
昭和45年４月
|
住友信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)入行
|
(注)３
|
―
|
|
平成10年６月
|
同行取締役 米州地区統括支配人兼ニューヨーク支店長兼ナッソー支店長 委嘱
|
|
平成11年６月
|
同行常務取締役兼常務執行役員海外事業部長 委嘱
|
|
平成13年６月
|
同行取締役兼常務執行役員
|
|
平成15年12月
|
㈱あおぞら銀行 代表取締役社長
|
|
平成19年８月
|
ミズカミアンドカンパニー㈱設立 代表取締役
|
|
平成20年12月
|
アドヴァンウェルスマネジメント㈱(現アドヴァンキャピタル㈱)設立 代表取締役(現任)
|
|
平成21年６月
|
ＵＴグループ監査役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
|
―
|
吉田 博之
|
昭和43年８月26日生
|
平成６年11月
|
監査法人誠和会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
(注)３
|
―
|
|
平成10年４月
|
公認会計士登録
|
|
平成14年７月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)マネージャー
|
|
平成16年８月
|
辻・本郷税理士法人入所
|
|
平成25年４月
|
辻・本郷ビジネスコンサルティング㈱ 取締役
|
|
平成27年４月
|
辻・本郷ビジネスコンサルティング㈱常務取締役
|
|
平成27年６月
|
ＵＴグループ監査役(現任)
|
|
平成28年７月
|
辻・本郷税理士法人法人第１部総括部長 (現任)
|
|
計
|
6,623,800
|
(注) １．取締役の任期は、平成29年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
２．取締役鉢嶺登氏、吉松徹郎氏、大塚和成氏は、社外取締役であります。
３．監査役の任期は、平成27年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．監査役の任期は、平成29年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．監査役水上博和氏、吉田博之氏は、社外監査役であります。
６．ＵＴグループは、取締役鉢嶺登氏、吉松徹郎氏、大塚和成氏との間で、会社法423条第１項に定める社外取締役のＵＴグループに対する損害賠償責任について、法令が規定する額に限定する契約を締結しております。
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性７名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
―
|
若山 陽一
|
昭和46年２月23日生
|
|
|
|
平成元年10月
|
㈱テンポラリーセンター入社
|
|
平成３年９月
|
㈱クリスタル入社
|
|
平成６年５月
|
㈲セイブコーポレーション設立 専務取締役
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平成７年４月
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エイムシーアイシー㈲設立 代表取締役社長
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平成８年７月
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日本エイム㈱（現ＵＴエイム㈱） 代表取締役社長
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平成19年４月
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ＵＴグループ代表取締役社長（現任）
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平成21年４月
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日本エイム㈱（現ＵＴエイム㈱） 代表取締役会長
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平成26年４月
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ＵＴエイム㈱ 代表取締役社長
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(注)１
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7,062,000
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取締役
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―
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鉢嶺 登
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昭和42年６月22日生
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平成３年４月
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森ビル㈱入社
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平成６年３月
平成28年６月
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㈲デカレッグス（現㈱オプトホールディング）設立 代表取締役社長（現任）
ＵＴグループ取締役（現任）
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(注)１
(注)２
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―
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取締役
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―
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吉松 徹郎
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昭和47年８月13日生
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平成８年４月
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アンダーセンコンサルティング㈱（現アクセンチュア㈱）入社
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平成11年７月
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㈲アイ・スタイル（現㈱アイスタイル）設立 代表取締役社長（現任）
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平成20年２月
平成20年２月
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㈱コスメ・コム 取締役（現任）
㈱コスメネクスト 取締役（現任）
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平成24年５月
平成24年５月
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㈱サイバースター（現㈱アイスタイルビューティソリューションズ） 取締役（現任）
istyle Global (Hong Kong)Co., Limited 代表取締役（現任）
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平成24年８月
平成24年10月
平成24年11月
平成26年９月
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istyle Global (Singapore)Pte. Limited 取締役（現任）
istyle China Co., Limited 董事
PT. Creative Visions Indonesia 取締役
istyle China Co., Limited 董事長
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平成26年11月
平成26年12月
平成27年７月
平成27年７月
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㈱アイスタイルキャピタル（現㈱iSGSインベストメントワークス） 取締役
㈱アイスタイルトレーディング 代表取締役
㈱アイスタイルトレーディング 取締役（現任）
㈱アイスタイルキャリア取締役（現任）
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平成27年７月
平成27年９月
平成28年３月
平成28年６月
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istyle China Co., Limited 董事（現任）
㈱メディア・グローブ 取締役（現任）
㈱ISパートナーズ 取締役（現任）
ＵＴグループ取締役（現任）
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(注)１
(注)２
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―
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取締役
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―
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大塚 和成
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昭和46年１月18日生
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平成11年４月
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弁護士登録（平成28年2月迄）
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平成17年６月
平成18年４月
平成23年７月
平成25年６月
平成27年６月
平成27年６月
平成28年６月
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公益社団法人能楽協会 監事
明治学院大学法科大学院非常勤講師（会社法）
二重橋法律事務所を開設
㈱CDG 監査役
㈱ユニバーサルエンターテインメント 取締役
日本ハム㈱ 企業価値向上委員会委員
ＵＴグループ取締役（現任）
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(注)１
(注)２
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―
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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常勤監査役
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―
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大籠 清
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昭和23年10月31日生
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昭和46年４月
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㈱三和銀行（現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）入行
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平成11年４月
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㈱クリスタル専務取締役管理本部長
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平成15年１月
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㈱大阪防水建設社取締役
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平成16年６月
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ノーリツ鋼機㈱取締役国内営業本部長
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平成19年１月
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日本エイム㈱（現UTエイム㈱）執行役員
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平成19年４月
平成19年４月
平成20年８月
平成21年６月
平成21年６月
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同社専務取締役
ＵＴグループ執行役員
ＵＴグループ執行役員社長室長
ＵＴグループ常勤監査役（現任）
㈱アルティスタ（現UTテクノロジー㈱）監査役（現任）
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平成23年６月
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日本エイム㈱（現UTエイム㈱）監査役（現任）
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平成24年４月
平成24年４月
平成25年７月
平成27年３月
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UTキャリア㈱ 監査役（現任）
UTコンストラクション㈱
監査役（現任）
UTパベック㈱ 監査役（現任）
UTシステム㈱ 監査役（現任）
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(注)３
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43,600
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監査役
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―
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水上 博和
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昭和22年７月12日生
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昭和45年４月
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住友信託銀行㈱（現三井住友信託銀行㈱）入行
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平成10年６月
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同行取締役 米州地区統括支配人兼ニューヨーク支店長兼ナッソー支店長 委嘱
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平成11年６月
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同行常務取締役兼常務執行役員海外事業部長 委嘱
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平成13年６月
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同行取締役兼常務執行役員
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平成15年12月
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㈱あおぞら銀行代表取締役社長
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平成19年８月
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ミズカミアンドカンパニー㈱設立 代表取締役
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平成20年12月
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アドヴァンウェルスマネジメント㈱（現アドヴァンキャピタル㈱）設立 代表取締役（現任）
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平成21年６月
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ＵＴグループ監査役（現任）
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(注)３
(注)４
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―
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監査役
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―
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吉田 博之
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昭和43年８月26日生
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平成６年11月
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監査法人誠和会計事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
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平成10年４月
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公認会計士登録
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平成14年７月
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監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）マネージャー
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平成16年８月
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辻・本郷税理士法人入所
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平成25年４月
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辻・本郷ビジネスコンサルティング㈱ 取締役
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平成25年10月
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辻・本郷税理士法人法人第１部総括部長
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平成27年４月
平成27年６月
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辻・本郷ビジネスコンサルティング㈱常務取締役（現任）
ＵＴグループ監査役（現任）
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(注)３
(注)４
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―
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計
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7,105,600
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（注）１．取締役の任期は、平成28年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
２．取締役鉢嶺登氏、吉松徹郎氏、大塚和成氏は、社外取締役であります。
３．監査役の任期は、平成27年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．監査役水上博和氏、吉田博之氏は、社外監査役であります。
５．ＵＴグループは、取締役鉢嶺登氏、吉松徹郎氏、大塚和成氏との間で、会社法423条第１項に定める社外取締役のＵＴグループに対する損害賠償責任について、法令が規定する額に限定する契約を締結しております。
2015年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
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役名
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職名
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氏名
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退任年月日
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取締役
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―
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島田 恭介
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平成27年10月31日
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（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性５名 女性１名（役員のうち女性の比率16.6％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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