ケアネット(2150)の株価チャート ケアネット(2150)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
大野 元泰 |
1963年３月22日生 |
1986年４月 山一證券株式会社 入社 1990年１月 株式会社日本総合研究所 入社 1991年５月 ボストンコンサルティング・グループ株式会社 入社 1995年４月 医療法人社団健育会 入職 1996年７月 ケアネット 創業 代表取締役社長 2006年７月 株式会社葦の会 取締役 2009年６月 ケアネット 取締役 2010年８月 ケアネット 代表取締役社長 2017年３月 ケアネット 代表取締役会長 最高経営責任者（CEO） 2018年５月 株式会社メディカルインキュベータジャパン 取締役会長 2024年３月 ケアネット 取締役会長（現任） |
(注)３ |
910,800 |
|
代表取締役社長 最高経営責任者（CEO） 兼 最高執行責任者（COO) |
藤井 勝博 |
1967年８月５日生 |
1990年４月 サンド薬品株式会社 （現 ノバルティスファーマ株式会社）入社 1997年３月 ケアネット 入社 取締役 2002年９月 ケアネット 退職 2002年10月 株式会社パナシアプラス 入社 取締役 2003年２月 同社 代表取締役社長 2004年３月 株式会社エルクコーポレーション （現 キヤノンライフケアソリューションズ株式会社） 入社 2005年４月 株式会社メディクエスト 代表取締役社長 2006年４月 株式会社エルクコーポレーション （現 キヤノンライフケアソリューションズ株式会社） 取締役 事業開発室長 2009年６月 同社 取締役経営企画室長 2010年４月 同社 取締役経営企画室長 兼 新規事業推進部長 2011年１月 ケアネット 入社 メディア事業部営業部長 2011年９月 株式会社フェーズワン 社外取締役（現任） 2011年10月 ケアネット 執行役員 医薬営業支援事業部長 2012年６月 ケアネット 取締役 医薬営業支援事業部長 2014年４月 ケアネット 取締役 最高執行責任者（COO） 兼 営業本部長 2017年３月 ケアネット 代表取締役社長 最高執行責任者（COO)（現任） 2020年１月 株式会社SC-Labo 取締役（現任） 株式会社ヘルスケアコンサルティング 代表取締役 2021年１月 株式会社ケアネットワークスデザイン 代表取締役 2021年２月 株式会社アドメディカ 代表取締役 2022年１月 同社 取締役（現任） 2022年８月 YMGサポート株式会社 取締役（現任） 2022年10月 コアヒューマン株式会社（現 株式会社ケアネットパートナーズ） 取締役（現任） 2022年12月 クレイス株式会社 取締役（現任） 2024年３月 ケアネット 代表取締役社長 最高経営責任者（CEO)（現任） |
(注)３ |
231,100 |
|
取締役 最高財務責任者（CFO） |
藤井 寛治 |
1964年４月２日生 |
1989年４月 住友化学工業株式会社 （現 住友化学株式会社）入社 1995年６月 Sumitomo Chemical America,Inc.に出向 1997年８月 ケアネット 入社 1998年６月 ケアネット 常務取締役 2001年４月 ケアネット 代表取締役副社長 2002年６月 ケアネット 取締役副社長 2012年８月 ケアネット 退職 2015年３月 ケアネット 入社 取締役 2015年10月 ケアネット 取締役経営管理本部長 兼 法務部長 2017年１月 ケアネット 取締役 最高財務責任者（CFO)（現任） |
(注)３ |
709,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
神野 範子 |
1979年９月20日生 |
2009年４月 手稲渓仁会病院 入職 （臨床研修医） 2011年４月 手稲家庭医療クリニック 勤務 2014年７月 日本医師会認定産業医 取得 2014年９月 家庭医療専門医 取得 2014年10月 株式会社メディヴァ 入社 2018年９月 Healthy Choice合同会社 設立 代表社員（現任） 2021年３月 ケアネット 社外取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
樋口 陽介 |
1976年11月４日生 |
2004年４月 最高裁判所司法研修所入所 2005年10月 第一東京弁護士会登録 TMI総合法律事務所勤務 2009年１月 公正取引委員会審査局勤務 2011年４月 TMI総合法律事務所復帰 2015年９月 シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所勤務（ロンドン） 2015年11月 ロンドン大学ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン卒業（LL.M.in Competition Law） 2016年６月 TMI総合法律事務所復帰 2018年１月 同事務所パートナー就任（現任） 2020年４月 東京学芸大学客員准教授 2022年３月 ケアネット 社外取締役（現任） 2022年４月 東京学芸大学客員教授（現任） |
(注)４ |
- |
|
取締役 |
伊藤 嘉規 |
1960年２月20日生 |
1982年４月 杏林製薬株式会社 入社 1991年６月 日本アップジョン株式会社 （現 ファイザー株式会社） 入社 2003年２月 同社 眼科領域営業統括部長 2003年12月 アボットジャパン株式会社 （現 アボットジャパン合同会社） 入社 マーケティング本部長 2004年５月 ノボノルディスクファーマ株式会社 入社 マーケティング部長 2006年12月 バクスター株式会社 入社 バイオサイエンス営業本部長 2007年10月 万有製薬株式会社 （現 MSD株式会社） 入社 ワクチン事業本部長 2012年６月 アラガンジャパン株式会社 入社 エステティック事業部長 2015年３月 同社 代表取締役社長 2017年１月 アクレシオンファーマ合同会社 入社 2017年４月 同社 代表取締役社長 2019年８月 株式会社日本ルミナス （現 ルミナス・ビー・ジャパン株式会社） 入社 代表取締役社長（現任） 2024年３月 ケアネット 社外取締役（現任） |
(注)４ |
- |
|
監査役（常勤） |
諸橋 吉郎 |
1956年１月17日生 |
1979年11月 日本アップジョン株式会社 （現 ファイザー株式会社）入社 2007年12月 ケアネット 入社 2008年４月 ケアネット 執行役員 ITソリューション部長 2010年４月 ケアネット 執行役員 管理本部長 2011年６月 ケアネット 取締役 管理本部長 2014年12月 株式会社マクロミルケアネット 代表取締役社長 2015年３月 ケアネット 監査役（現任） 2021年３月 株式会社SC-Labo 監査役 株式会社ヘルスケアコンサルティング 監査役（現任） 株式会社アドメディカ 監査役（現任） 2022年１月 株式会社アスクレピア 監査役 株式会社ケアネットワークスデザイン 監査役（現任） 2022年８月 YMGサポート株式会社 監査役 2022年10月 コアヒューマン株式会社 （現 株式会社ケアネットパートナーズ） 監査役（現任） 2022年12月 クレイス株式会社 監査役 |
(注)５ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役（常勤） |
高橋 幸定 |
1957年２月１日生 |
1977年４月 石渡電話電気材料株式会社 入社 1979年６月 日本ケミコン株式会社 入社 2015年６月 同社 執行役員 2016年６月 同社 常勤監査役 2021年３月 株式会社宮本製作所 常勤監査役 2022年３月 ケアネット 社外監査役（現任） 2023年２月 クレイス株式会社 監査役（現任） 2023年３月 YMGサポート株式会社 監査役（現任） 2023年３月 株式会社ヘルスデータサイエンス 監査役 |
(注)５ |
- |
|
監査役 |
永井 徳人 |
1977年５月15日生 |
2000年４月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 入社 2006年３月 成蹊大学法科大学院 修了 2007年12月 光和総合法律事務所 入社 2009年４月 成蹊大学法科大学院 非常勤講師 2012年10月 光和総合法律事務所 パートナー （現任） 2020年２月 日本システム監査人協会 理事（現任） 2022年３月 ケアネット 社外監査役（現任） |
(注)５ |
- |
|
|
|
|
計 |
|
1,851,200 |
（注）１．取締役神野範子、樋口陽介、伊藤嘉規は、社外取締役であります。
２．監査役高橋幸定、永井徳人は、社外監査役であります。
３．2023年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2024年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．ケアネットは、法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
西谷 剛史
|
1974年４月29日生 |
1999年 ４月 朝日監査法人 （現 有限責任あずさ監査法人） 入社 2003年 ４月 公認会計士登録 2008年 ４月 株式会社経営共創基盤 入社 2011年 ２月 株式会社プライムムーバー 代表取締役 2020年 ６月 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディン グス 監査役 2021年 １月 日本CGA株式会社 代表取締役（現任） 2023年 ６月 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディン グス 取締役監査等委員（現任） |
－ |
②社外役員の状況
ケアネットは、社外役員の独立性に関して、ケアネット経営者との間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主との間で利益相反の生じるおそれがないと判断できる者を選任する方針をとっております。
社外役員は、取締役会において、独立した立場で意思決定の妥当性・正当性を確保するための助言・提言を適宜行うことにより、企業統治において重要な役割を果たしており、選任状況は適切であります。
ケアネットの社外取締役は３名であります。
社外取締役神野範子は、医師としての専門的な見識を有しており、医師向けサービスを展開するケアネットにおける取締役会の意思決定が適切かどうか、外部的な視点から助言・提言を行っております。また、女性活躍を含めたダイバーシティ（多様性）に対する深い造詣をもって、ケアネットの事業戦略やガバナンスに的確な助言及び指摘を行っております。以上より、ケアネットにおける経営判断において適切な助言を期待できると判断して選任しております。また、ケアネットとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役樋口陽介は、弁護士として培ってきた企業法務・コンプライアンス・リスクマネジメントに関する知見を活かし、ケアネットガバナンスに的確な助言及び指導を行っております。また、海外勤務経験もあり、実体験を踏まえた多様性に対する見識を有しており、M&Aや法令遵守等を含めて、取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保のための助言・提言を行っております。以上より、ケアネットの経営判断において適切な助言や社外取締役としてのコーポレートガバナンス強化への貢献が期待できると判断して選任しております。
社外取締役伊藤嘉規は、薬剤師としての専門的な知識、また、長年に亘りグローバル製薬企業及び医療業界に携わってきた経験及び取締役の経験を活かし、ガバナンスの観点等から取締役会の監査・監督、事業戦略及び経営全般の観点等から助言・提言を行っております。以上より、ケアネットの経営判断において適切な助言や社外取締役としての貢献が期待できると判断して選任しております。
ケアネットの社外監査役は２名であります。
社外監査役高橋幸定は、長年上場企業の役員として培ってきた企業運営に関する知見を活かし、ガバナンスの観点等から取締役会の監査・監督の強化に寄与することが期待できると判断しております。
社外監査役永井徳人は、弁護士として培ってきた企業法務・コンプライアンス・リスクマネジメントに関する知見を活かし、ガバナンスの観点等から取締役会の監査・監督の強化に寄与することが期待できると判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、社外の立場から意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査役とも定期的に情報交換の場を設け、適宜連携しております。
社外監査役は、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うとともに、監査役会において、監査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項について、意見の表明を行っております。また、常勤監査役から定期的に内部監査室及び会計監査人の監査の結果並びに内部統制の運用状況についての報告を受け、意見交換を行うことにより、これら関連部署との連携を保っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 最高経営責任者（CEO） |
大野 元泰 |
1963年３月22日生 |
1986年４月 山一證券株式会社 入社 1990年１月 株式会社日本総合研究所 入社 1991年５月 ボストンコンサルティング・グループ株式会社 入社 1995年４月 医療法人社団健育会 入職 1996年７月 ケアネット 創業 代表取締役社長 2006年７月 株式会社葦の会 取締役 2009年６月 ケアネット 取締役 2010年８月 ケアネット 代表取締役社長 2017年３月 ケアネット 代表取締役会長 最高経営責任者（CEO）（現任） 2018年５月 株式会社メディカルインキュベータジャパン 取締役会長 2020年11月 株式会社ヘルスデータサイエンス 取締役（現任） |
(注)３ |
910,800 |
|
代表取締役社長 最高執行責任者（COO) |
藤井 勝博 |
1967年８月５日生 |
1990年４月 サンド薬品株式会社 （現 ノバルティスファーマ株式会社）入社 1997年３月 ケアネット 入社 取締役 2002年９月 ケアネット 退職 2002年10月 株式会社パナシアプラス 入社 取締役 2003年２月 同社 代表取締役社長 2004年３月 株式会社エルクコーポレーション （現 キヤノンライフケアソリューションズ株式会社） 入社 2005年４月 株式会社メディクエスト 代表取締役社長 2006年４月 株式会社エルクコーポレーション （現 キヤノンライフケアソリューションズ株式会社） 取締役 事業開発室長 2009年６月 同社 取締役経営企画室長 2010年４月 同社 取締役経営企画室長 兼 新規事業推進部長 2011年１月 ケアネット 入社 メディア事業部営業部長 2011年９月 株式会社フェーズワン 社外取締役（現任） 2011年10月 ケアネット 執行役員 医薬営業支援事業部長 2012年６月 ケアネット 取締役 医薬営業支援事業部長 2014年４月 ケアネット 取締役 最高執行責任者（COO） 兼 営業本部長 2017年３月 ケアネット 代表取締役社長 最高執行責任者（COO)（現任） 2020年１月 株式会社SC-Labo 取締役（現任） 株式会社ヘルスケアコンサルティング 代表取締役 2021年１月 株式会社ケアネットワークスデザイン 代表取締役 2021年２月 株式会社アドメディカ 代表取締役 2022年１月 同社 取締役（現任） 2022年８月 YMGサポート株式会社 取締役（現任） 2022年10月 コアヒューマン株式会社 取締役（現任） 2022年12月 クレイス株式会社 取締役（現任） |
(注)３ |
231,100 |
|
取締役 最高財務責任者（CFO） |
藤井 寛治 |
1964年４月２日生 |
1989年４月 住友化学工業株式会社 （現 住友化学株式会社）入社 1995年６月 Sumitomo Chemical America,Inc.に出向 1997年８月 ケアネット 入社 1998年６月 ケアネット 常務取締役 2001年４月 ケアネット 代表取締役副社長 2002年６月 ケアネット 取締役副社長 2012年８月 ケアネット 退職 2015年３月 ケアネット 入社 取締役 2015年10月 ケアネット 取締役経営管理本部長 兼 法務部長 2017年１月 ケアネット 取締役 最高財務責任者（CFO)（現任） |
(注)３ |
709,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
神野 範子 |
1979年９月20日生 |
2009年４月 手稲渓仁会病院 入職 （臨床研修医） 2011年４月 手稲家庭医療クリニック 勤務 2014年７月 日本医師会認定産業医 取得 2014年９月 家庭医療専門医 取得 2014年10月 株式会社メディヴァ 入社 2018年９月 Healthy Choice合同会社 設立 代表社員（現任） 2021年３月 ケアネット 社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
桂 淳 |
1961年１月４日生 |
1983年４月 ICIファーマ株式会社 （現 アストラゼネカ株式会社） 入社 2000年１月 同社 オンコロジー事業本部長 2005年１月 同社 取締役 オンコロジー事業本部長 2012年８月 同社 AstraZeneca Global Portfolio & Product Strategy Head (Senior Global Marketing Director) of IRESSA、 兼アストラゼネカ株式会社取締役 2015年８月 メルクセローノ株式会社 取締役 オンコロジー事業本部長 2018年１月 オンコロジービジネスコンサル ティング代表（現任） 2018年５月 株式会社メディカルインキュベータ ジャパン 代表取締役社長 兼 CEO（現任） 2021年３月 ケアネット 社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
樋口 陽介 |
1976年11月４日生 |
2004年４月 最高裁判所司法研修所入所 2005年10月 第一東京弁護士会登録 TMI総合法律事務所勤務 2009年１月 公正取引委員会審査局勤務 2011年４月 TMI総合法律事務所復帰 2015年９月 シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所勤務（ロンドン） 2015年11月 ロンドン大学ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン卒業（LL.M.in Competition Law） 2016年６月 TMI総合法律事務所復帰 2018年１月 同事務所パートナー就任（現任） 2020年４月 東京学芸大学客員准教授 2022年３月 ケアネット 社外取締役（現任） 2022年４月 東京学芸大学客員教授（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役（常勤） |
諸橋 吉郎 |
1956年１月17日生 |
1979年11月 日本アップジョン株式会社 （現 ファイザー株式会社）入社 2007年12月 ケアネット 入社 2008年４月 ケアネット 執行役員 ITソリューション部長 2010年４月 ケアネット 執行役員 管理本部長 2011年６月 ケアネット 取締役 管理本部長 2014年12月 株式会社マクロミルケアネット 代表取締役社長 2015年３月 ケアネット 監査役（現任） 2021年３月 株式会社SC-Labo 監査役（現任） 株式会社ヘルスケアコンサルティング 監査役（現任） 株式会社アドメディカ 監査役（現任） 2022年１月 株式会社アスクレピア 監査役（現任） 株式会社ケアネットワークスデザイン 監査役（現任） 2022年８月 YMGサポート株式会社 監査役（現任） 2022年10月 コアヒューマン株式会社 監査役（現任） 2022年12月 クレイス株式会社 監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役（常勤） |
高橋 幸定 |
1957年２月１日生 |
1977年４月 石渡電話電気材料株式会社 入社 1979年６月 日本ケミコン株式会社 入社 2015年６月 同社 執行役員 2016年６月 同社 常勤監査役 2021年３月 株式会社宮本製作所 常勤監査役 2022年３月 ケアネット 社外監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
永井 徳人 |
1977年５月15日生 |
2000年４月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 入社 2006年３月 成蹊大学法科大学院 修了 2007年12月 光和総合法律事務所 入社 2009年４月 成蹊大学法科大学院 非常勤講師 2012年10月 光和総合法律事務所 パートナー （現任） 2020年２月 日本システム監査人協会 理事（現任） 2022年３月 ケアネット 社外監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
|
|
|
計 |
|
1,851,200 |
（注）１．取締役神野範子、桂淳、樋口陽介は、社外取締役であります。
２．監査役高橋幸定、永井徳人は、社外監査役であります。
３．2023年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。なお、監査役高橋幸定及び永井徳人は、2022年３月25日開催の定時株主総会において、前任監査役の補欠として選任されているため、その任期はケアネット定款の定めにより、前任者の残任期間となります。
６．ケアネットは、法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
髙橋 俊一 |
1960年４月15日生 |
1983年４月 医療法人社団秀和会 春日部秀和病院 入職 1989年１月 株式会社日本LCA 入社 1991年４月 阿佐ヶ谷すずき診療所 入職 理事 1993年４月 医療法人社団レニア会武谷病院 入職 理事 1999年４月 ケアネット 入社 取締役 2002年３月 ケアネット 退職 2002年４月 株式会社メディカルクリエイト 入社 取締役 2010年６月 医療法人社団日高会 日高病院 入職 事務部長 2010年６月 医療法人社団博奉会相模が丘病院 監事（現任） 2016年10月 株式会社メディカルクリエイト 入社 ディレクター 2017年10月 株式会社キッズプライド 社外取締役（現任） 2021年５月 人間科学マネジメント合同会社 設立 代表社員 |
－ |
②社外役員の状況
ケアネットは、社外役員の独立性に関して、ケアネット経営者との間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主との間で利益相反の生じるおそれがないと判断できる者を選任する方針をとっております。
社外役員は、取締役会において、独立した立場で意思決定の妥当性・正当性を確保するための助言・提言を適宜行うことにより、企業統治において重要な役割を果たしており、選任状況は適切であります。
ケアネットの社外取締役は３名であります。
社外取締役神野範子は、医師としての専門的な見識を有しており、医師向けサービスを展開するケアネットにおける取締役会の意思決定が適切かどうか、外部的な視点から助言・提言を行っております。また、女性活躍を含めたダイバーシティ（多様性）に対する深い造詣をもって、ケアネットの事業戦略やガバナンスに的確な助言及び指摘を行っております。以上より、ケアネットにおける経営判断において適切な助言を期待できると判断して選任しております。また、ケアネットとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役桂淳は、長年に亘りグローバル製薬企業で取締役として先進的なガバナンスを経験した立場から、ケアネットガバナンスに的確な助言及び指摘を行っております。また、ケアネット事業と関連の高い製薬事業分野における専門的かつ幅広い知識を有していることから、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保のための助言・提言を行っております。以上より、ケアネットの経営判断において適切な助言や社外取締役としてのコーポレートガバナンス強化への貢献が期待できると判断して選任しております。また、社外取締役桂淳が代表取締役社長を務める株式会社メディカルインキュベータジャパンは、ケアネットの「その他の関係会社」であるMIJヘルスケア１号投資事業有限責任組合の無限責任組合員でありますが、MIJヘルスケア１号投資事業有限責任組合とケアネットとの間には営業取引上の特別な関係はなく、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。また、同氏はオンコロジービジネスコンサルティングの代表でありますが、オンコロジービジネスコンサルティングとケアネットとの間には特別な関係はありません。
社外取締役樋口陽介は、弁護士として培ってきた企業法務・コンプライアンス・リスクマネジメントに関する知見を活かし、ケアネットガバナンスに的確な助言及び指導を行っております。また、海外勤務経験もあり、実体験を踏まえた多様性に対する見識を有しており、M&Aや法令遵守等を含めて、取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保のための助言・提言を行っております。以上より、ケアネットの経営判断において適切な助言や社外取締役としてのコーポレートガバナンス強化への貢献が期待できると判断して選任しております。
ケアネットの社外監査役は２名であります。
社外監査役高橋幸定は、長年上場企業の役員として培ってきた企業運営に関する知見を活かし、ガバナンスの観点等から取締役会の監査・監督の強化に寄与することが期待できると判断しております。
社外監査役永井徳人は、弁護士として培ってきた企業法務・コンプライアンス・リスクマネジメントに関する知見を活かし、ガバナンスの観点等から取締役会の監査・監督の強化に寄与することが期待できると判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、社外の立場から意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査役とも定期的に情報交換の場を設け、適宜連携しております。
社外監査役は、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うとともに、監査役会において、監査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項について、意見の表明を行っております。また、常勤監査役から定期的に内部監査室及び会計監査人の監査の結果並びに内部統制の運用状況についての報告を受け、意見交換を行うことにより、これら関連部署との連携を保っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 最高経営責任者（CEO） |
大野 元泰 |
1963年３月22日生 |
1986年４月 山一證券株式会社 入社 1990年１月 株式会社日本総合研究所 入社 1991年５月 ボストンコンサルティング・グループ株式会社 入社 1995年４月 医療法人社団健育会 入職 1996年７月 ケアネット 創業 代表取締役社長 2003年７月 大野元泰事務所代表（現任） 2006年７月 株式会社葦の会 取締役 2009年６月 ケアネット 取締役 2010年８月 ケアネット 代表取締役社長 2017年３月 ケアネット 代表取締役会長 最高経営責任者（CEO）（現任） 2018年５月 株式会社メディカルインキュベータジャパン 取締役会長 |
(注)３ |
974,500 |
|
代表取締役社長 最高執行責任者（COO) |
藤井 勝博 |
1967年８月５日生 |
1990年４月 サンド薬品株式会社 （現 ノバルティスファーマ株式会社）入社 1997年３月 ケアネット 入社 取締役 2002年９月 ケアネット 退職 2002年10月 株式会社パナシアプラス 入社 取締役 2003年２月 同社 代表取締役社長 2004年３月 株式会社エルクコーポレーション （現 キヤノンライフケアソリューションズ株式会社） 入社 2005年４月 株式会社メディクエスト 代表取締役社長 2006年４月 株式会社エルクコーポレーション （現 キヤノンライフケアソリューションズ株式会社） 取締役 事業開発室長 2009年６月 同社 取締役経営企画室長 2010年４月 同社 取締役経営企画室長 兼 新規事業推進部長 2011年１月 ケアネット 入社 メディア事業部営業部長 2011年９月 株式会社フェーズワン 社外取締役（現任） 2011年10月 ケアネット 執行役員 医薬営業支援事業部長 2012年６月 ケアネット 取締役 医薬営業支援事業部長 2014年４月 ケアネット 取締役 最高執行責任者（COO） 兼 営業本部長 2017年３月 ケアネット 代表取締役社長 最高執行責任者（COO)（現任） |
(注)３ |
158,400 |
|
取締役 CFO |
藤井 寛治 |
1964年４月２日生 |
1989年４月 住友化学工業株式会社 （現 住友化学株式会社）入社 1995年６月 Sumitomo Chemical America,Inc.に出向 1997年８月 ケアネット 入社 1998年６月 ケアネット 常務取締役 2001年４月 ケアネット 代表取締役副社長 2002年６月 ケアネット 取締役副社長 2012年８月 ケアネット 退職 2015年３月 ケアネット 入社 取締役 2015年10月 ケアネット 取締役経営管理本部長 兼 法務部長 2017年１月 ケアネット 取締役（CFO)（現任） |
(注)３ |
673,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
神野 範子 |
1979年９月20日生 |
2009年４月 手稲渓仁会病院 入職 （臨床研修医） 2011年４月 手稲家庭医療クリニック 勤務 2014年７月 日本医師会認定産業医 取得 2014年９月 家庭医療専門医 取得 2014年10月 株式会社メディヴァ 入社 2018年９月 Healthy Choice合同会社 設立 （現任） 2021年３月 ケアネット 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
桂 淳 |
1961年１月４日生 |
1983年４月 ICIファーマ株式会社 （現 アストラゼネカ株式会社） 入社 2000年１月 同社 オンコロジー事業本部長 2005年１月 同社 取締役 オンコロジー事業本部長 2012年８月 同社 AstraZeneca Global Portfolio & Product Strategy Head (Senior Global Marketing Director) of IRESSA、 兼アストラゼネカ株式会社取締役 2015年８月 メルクセローノ株式会社 取締役 オンコロジー事業本部長 2018年１月 オンコロジービジネスコンサル ティング代表（現任） 2018年５月 株式会社メディカルインキュベータジャパン 代表取締役社長 兼 共同CEO（現任） 2021年３月 ケアネット 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
樋口 陽介 |
1976年11月４日生 |
2004年４月 最高裁判所司法研修所入所 2005年10月 第一東京弁護士会登録 TMI総合法律事務所勤務 2009年１月 公正取引委員会審査局勤務 2011年４月 TMI総合法律事務所復帰 2015年９月 シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所勤務（ロンドン） 2015年11月 ロンドン大学ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン卒業（LL.M.in Competition Law） 2016年６月 TMI総合法律事務所復帰 2018年１月 同事務所パートナー就任（現任） 2020年４月 東京学芸大学客員准教授（現任） 2022年３月 ケアネット 取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役（常勤） |
諸橋 吉郎 |
1956年１月17日生 |
1979年11月 日本アップジョン株式会社 （現 ファイザー株式会社）入社 2007年12月 ケアネット 入社 2008年４月 ケアネット 執行役員 ITソリューション部長 2010年４月 ケアネット 執行役員 管理本部長 2011年６月 ケアネット 取締役 管理本部長 2014年12月 株式会社マクロミルケアネット 代表取締役社長 2015年３月 ケアネット 監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役（常勤） |
高橋 幸定 |
1957年２月１日生 |
1977年４月 石渡電話電気材料株式会社 入社 1979年６月 日本ケミコン株式会社 入社 2015年６月 同社 執行役員 2016年６月 同社 常勤監査役 2021年３月 株式会社宮本製作所 常勤監査役 2022年３月 ケアネット 監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
永井 徳人 |
1977年５月15日生 |
2000年４月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 入社 2006年３月 成蹊大学法科大学院 修了 2007年12月 光和総合法律事務所 入社 2009年４月 成蹊大学法科大学院 非常勤講師 2012年10月 光和総合法律事務所 パートナー （現任） 2020年２月 日本システム監査人協会 理事 （現任） 2022年３月 ケアネット 監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
|
|
|
計 |
|
1,805,900 |
（注）１．取締役神野範子、桂淳、樋口陽介は、社外取締役であります。
２．監査役高橋幸定、永井徳人は、社外監査役であります。
３．2021年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。なお、監査役高橋幸定及び永井徳人は、2022年３月25日開催の定時株主総会において、前任監査役の補欠として選任されているため、その任期はケアネット定款の定めにより、前任者の残任期間となります。
６．ケアネットは、法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
髙橋 俊一 |
1960年４月15日生 |
1983年４月 医療法人社団秀和会 春日部秀和病院 入職 1989年１月 株式会社日本LCA 入社 1991年４月 阿佐ヶ谷すずき診療所 入職 理事 1993年４月 医療法人社団レニア会武谷病院 入職 理事 1999年４月 ケアネット 入社 取締役 2002年３月 ケアネット 退職 2002年４月 株式会社メディカルクリエイト 入社 取締役 2010年６月 医療法人社団日高会 日高病院 入職 事務部長 2010年６月 医療法人社団博奉会相模が丘病院 監事（現任） 2016年10月 株式会社メディカルクリエイト 入社 ディレクター（現任） 2017年10月 株式会社キッズプライド 社外取締役（現任） |
－ |
②社外役員の状況
ケアネットは、社外役員の独立性に関して、ケアネット経営者との間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主との間で利益相反の生じるおそれがないと判断できる者を選任する方針をとっております。
社外役員は、取締役会において、独立した立場で意思決定の妥当性・正当性を確保するための助言・提言を適宜行うことにより、企業統治において重要な役割を果たしており、選任状況は適切であります。
ケアネットの社外取締役は３名であります。
社外取締役神野範子は、女性活躍を含めたダイバーシティ（多様性）に対する深い造詣をもって、ケアネットの事業戦略やガバナンスに的確な助言及び指摘を行っております。また、医師としての専門的な見識を有しており、医師向けサービスを展開するケアネットにおける取締役会の意思決定が適切かどうか、外部的な視点から助言・提言を行っております。以上より、ケアネットにおける経営判断において適切な助言を期待できると判断して選任しております。また、ケアネットとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役桂淳は、長年に亘りグローバル製薬企業で取締役として先進的なガバナンスを経験した立場から、ケアネットガバナンスに的確な助言及び指摘を行っております。また、ケアネット事業と関連の高いオンコロジー分野における専門的かつ幅広い知識を有していることに加え、創薬ベンチャー企業との戦略的提携・資本参加に関する相当な経験を有しており、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保のための助言・提言を行っております。以上より、ケアネットの経営判断において適切な助言や社外取締役としてのコーポレートガバナンス強化への貢献が期待できると判断して選任しております。また、社外取締役桂淳が代表取締役社長を務める株式会社メディカルインキュベータジャパンは、ケアネットの「その他の関係会社」であるケアネット・イノベーション投資事業有限責任組合の無限責任組合員でありますが、ケアネット・イノベーション投資事業有限責任組合とケアネットとの間には営業取引上の特別な関係はなく、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。また、同氏はオンコロジービジネスコンサルティングの代表でありますが、オンコロジービジネスコンサルティングとケアネットとの間には特別な関係はありません。
社外取締役樋口陽介は、弁護士として培ってきた企業法務・コンプライアンス・リスクマネジメントに関する知見を活かし、ガバナンスの観点等から取締役会の監査・監督の強化に寄与し、ケアネットにおける経営判断において適切な助言を期待できると判断して選任しております。
ケアネットの社外監査役は２名であります。
社外監査役高橋幸定は、長年上場企業の役員として培ってきた企業運営に関する知見を活かし、ガバナンスの観点等から取締役会の監査・監督の強化に寄与することが期待できると判断しております。
社外監査役永井徳人は、弁護士として培ってきた企業法務・コンプライアンス・リスクマネジメントに関する知見を活かし、ガバナンスの観点等から取締役会の監査・監督の強化に寄与することが期待できると判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、社外の立場から意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査役とも定期的に情報交換の場を設け、適宜連携しております。
社外監査役は、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うとともに、監査役会において、監査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項について、意見の表明を行っております。また、常勤監査役から定期的に内部監査室及び会計監査人の監査の結果並びに内部統制の運用状況についての報告を受け、意見交換を行うことにより、これら関連部署との連携を保っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 最高経営責任者（CEO） |
大野 元泰 |
1963年３月22日生 |
1986年４月 山一證券株式会社 入社 1990年１月 株式会社日本総合研究所 入社 1991年５月 ボストンコンサルティング・グループ株式会社 入社 1995年４月 医療法人社団健育会 入職 1996年７月 ケアネット 創業 代表取締役社長 2003年７月 大野元泰事務所代表（現任） 2006年７月 株式会社葦の会 取締役（現任） 2009年６月 ケアネット 取締役 2010年８月 ケアネット 代表取締役社長 2017年３月 ケアネット 代表取締役会長 最高経営責任者（CEO）（現任） 2018年５月 株式会社メディカルインキュベータジャパン 取締役会長（現任） |
(注)３ |
243,600 |
|
代表取締役社長 最高執行責任者（COO) |
藤井 勝博 |
1967年８月５日生 |
1990年４月 サンド薬品株式会社 （現 ノバルティスファーマ株式会社）入社 1997年３月 ケアネット 入社 取締役 2002年９月 ケアネット 退職 2002年10月 株式会社パナシアプラス 入社 取締役 2003年２月 同社 代表取締役社長 2004年３月 株式会社エルクコーポレーション （現 キヤノンライフケアソリューションズ株式会社） 入社 2005年４月 株式会社メディクエスト 代表取締役社長 2006年４月 株式会社エルクコーポレーション （現 キヤノンライフケアソリューションズ株式会社） 取締役 事業開発室長 2009年６月 同社 取締役経営企画室長 2010年４月 同社 取締役経営企画室長 兼 新規事業推進部長 2011年１月 ケアネット 入社 メディア事業部営業部長 2011年９月 株式会社フェーズワン 社外取締役（現任） 2011年10月 ケアネット 執行役員 医薬営業支援事業部長 2012年６月 ケアネット 取締役 医薬営業支援事業部長 2014年４月 ケアネット 取締役 最高執行責任者（COO） 兼 営業本部長 2017年３月 ケアネット 代表取締役社長 最高執行責任者（COO)（現任） |
(注)３ |
22,600 |
|
取締役 CFO |
藤井 寛治 |
1964年４月２日生 |
1989年４月 住友化学工業株式会社 （現 住友化学株式会社）入社 1995年６月 Sumitomo Chemical America,Inc.に出向 1997年８月 ケアネット 入社 1998年６月 ケアネット 常務取締役 2001年４月 ケアネット 代表取締役副社長 2002年６月 ケアネット 取締役副社長 2012年８月 ケアネット 退職 2015年３月 ケアネット 入社 取締役 2015年10月 ケアネット 取締役経営管理本部長 兼 法務部長 2017年１月 ケアネット 取締役（CFO)（現任） |
(注)３ |
168,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 メディア本部長 |
風間 浩 |
1965年10月１日生 |
1988年４月 日経マグロウヒル株式会社 （現 株式会社日経BP）入社 2002年３月 同社 日経ドラッグインフォメーション 編集長 2005年10月 同社 日経メディカル編集長 2007年７月 同社 医療局ネット事業 プロデューサー 2007年９月 同社 医療局ネット事業 プロデューサー 兼 日経メディカルオンライン編集長 2011年４月 マッキャンヘルスケア ワールドワイドジャパン 入社 エディトリアルディレクター CMG Japan 2012年７月 ケアネット 入社 執行役員 メディア事業部 副事業部長 2012年10月 ケアネット 執行役員 メディア事業部長 2013年６月 ケアネット 取締役 メディア事業部長 2014年４月 ケアネット 取締役 メディア本部長 （現任） |
(注)３ |
17,000 |
|
取締役 システム開発本部長 |
宮地 文樹 |
1971年７月８日生 |
1996年４月 INSエンジニアリング株式会社 （現 ドコモ・システムズ株式会社）入社 2000年３月 ケアネット 入社 2002年５月 ケアネット 退職 2002年６月 株式会社フェーズワン 入社 2003年11月 ケアネット 入社 2016年１月 ケアネット 執行役員 システム開発本部長 2018年３月 ケアネット 取締役 システム開発本部長（現任） |
(注)３ |
14,000 |
|
取締役 |
榊原 海 |
1981年７月24日生 |
2006年３月 株式会社ロケーションバリュー 入社 2007年９月 同社 取締役（CTO） 2008年８月 同社 取締役（CSO兼CTO） 2011年５月 同社 取締役副社長 2019年４月 ケアネット 入社 2019年７月 株式会社アスクレピア 出向 同社 取締役CTO（現任） 2021年３月 ケアネット 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
神野 範子 |
1979年９月20日生 |
2009年４月 手稲渓仁会病院 入職 （臨床研修医） 2011年４月 手稲家庭医療クリニック 勤務 2014年７月 日本医師会認定産業医 取得 2014年９月 家庭医療専門医 取得 2014年10月 株式会社メディヴァ 入社 2018年９月 Healthy Choice合同会社 設立 （現任） 2021年３月 ケアネット 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
桂 淳 |
1961年１月４日生 |
1983年４月 ICIファーマ株式会社 （現 アストラゼネカ株式会社） 入社 2000年１月 同社 オンコロジー事業本部長 2005年１月 同社 取締役 オンコロジー事業本部長 2012年８月 同社 AstraZeneca Global Portfolio & Product Strategy Head (Senior Global Marketing Director) of IRESSA、 兼アストラゼネカ株式会社取締役 2015年８月 メルクセローノ株式会社 取締役 オンコロジー事業本部長 2018年１月 オンコロジービジネスコンサル ティング代表（現任） 2018年５月 株式会社メディカルインキュベー タージャパン 代表取締役社長 兼 共同CEO（現任） 2021年３月 ケアネット 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
監査役（常勤） |
諸橋 吉郎 |
1956年１月17日生 |
1979年11月 日本アップジョン株式会社 （現 ファイザー株式会社）入社 2007年12月 ケアネット 入社 2008年４月 ケアネット 執行役員 ITソリューション部長 2010年４月 ケアネット 執行役員 管理本部長 2011年６月 ケアネット 取締役 管理本部長 2014年12月 株式会社マクロミルケアネット 代表取締役社長 2015年３月 ケアネット 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
裵 英洙 |
1972年９月30日生 |
1998年４月 金沢大学医学部附属病院 第一外科（現 先進総合外科） 1999年４月 福井県立病院 外科 2000年４月 厚生連高岡病院 胸部外科 2002年４月 大阪市立大学大学院医学研究科 （金沢大学大学院、特別研修生） 2004年10月 大阪市立総合医療センター 病理部 2007年４月 公益財団法人 健康予防医学財団 理事 就任 2009年３月 メディファーム株式会社 代表取締役 就任 2014年９月 同社 代表取締役 退任 2014年10月 ハイズ株式会社 代表取締役（現任) 2016年３月 ケアネット 監査役（現任） 2017年４月 高知大学医学部客員教授（現任） 2017年10月 慶応義塾大学特任教授（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
鈴木 幸男 |
1951年２月８日生 |
1973年４月 日本アップジョン株式会社 （現 ファイザー株式会社）入社 1994年４月 同社 マーケティング・プラニング 部長 1996年４月 ファルマシア・アップジョン株式会社 （現 ファイザー株式会社） マーケティング部長 1998年９月 同社 マーケティング部門長 2002年５月 ファルマシア株式会社 （現 ファイザー株式会社） 取締役 営業マーケティング本部長 2003年５月 ノボノルディスクファーマ株式会社 入社 常務取締役 営業本部長 2005年３月 同社 専務取締役 営業本部長 2012年１月 マイラン製薬株式会社 （現 マイランEPD株式会社）入社 専務取締役 営業本部長 2019年３月 ケアネット 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
|
|
|
計 |
|
465,400 |
（注）１．取締役神野範子、桂淳は、社外取締役であります。
２．監査役裵英洙、鈴木幸男は、社外監査役であります。
３．2021年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．ケアネットは、法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
髙橋 俊一 |
1960年４月15日生 |
1983年４月 医療法人社団秀和会 春日部秀和病院 入職 1989年１月 株式会社日本LCA 入社 1991年４月 阿佐ヶ谷すずき診療所 入職 理事 1993年４月 医療法人社団レニア会武谷病院 入職 理事 1999年４月 ケアネット 入社 取締役 2002年３月 ケアネット 退職 2002年４月 株式会社メディカルクリエイト 入社 取締役 2010年６月 医療法人社団日高会 日高病院 入職 事務部長 2010年６月 医療法人社団博奉会相模が丘病院 監事（現任） 2016年10月 株式会社メディカルクリエイト 入社 ディレクター（現任） 2017年10月 株式会社キッズプライド 社外取締役（現任） |
－ |
②社外役員の状況
ケアネットは、社外役員の独立性に関して、ケアネット経営者との間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主との間で利益相反の生じるおそれがないと判断できる者を選任する方針をとっております。
社外役員は、取締役会において、独立した立場で意思決定の妥当性・正当性を確保するための助言・提言を適宜行うことにより、企業統治において重要な役割を果たしており、選任状況は適切であります。
ケアネットの社外取締役は２名であります。
社外取締役神野範子は、医師として専門的な見識を有しており、医師向けのサービスを展開するケアネットにおける経営判断において適切な助言を期待できると判断して選任しております。また、ケアネットとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役桂淳は、長年に亘り製薬企業で取締役として業務を遂行した経験から、ケアネット事業と関連の高い分野における専門的かつ幅広い知識を有していることに加え、創薬ベンチャー企業との戦略的提携・資本参加に関する相当な経験を有しており、経営判断において適切な助言や社外取締役としてのコーポレートガバナンス強化への貢献が期待できると判断して選任しております。また、社外取締役桂淳が代表取締役社長を務める株式会社メディカルインキュベータージャパンは、ケアネットの「その他の関係会社」であるケアネット・イノベーション投資事業有限責任組合の無限責任組合員であります。
ケアネットの社外監査役は２名であります。
社外監査役裵英洙は、医師として専門的な知見を有しております。また、社外監査役裵英洙が代表取締役を務めるハイズ株式会社は、ケアネットとの間に業務委託契約を締結しておりますが、社外監査役の独立性に関するケアネットの方針を妨げるものではありません。
社外監査役鈴木幸男は、製薬業界に関する相当程度の知見を有しております。また、ケアネットとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、社外の立場から意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査役とも定期的に情報交換の場を設け、適宜連携しております。
社外監査役は、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うとともに、監査役会において、監査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項について、意見の表明を行っております。また、常勤監査役から定期的に内部監査室及び会計監査人の監査の結果並びに内部統制の運用状況についての報告を受け、意見交換を行うことにより、これら関連部署との連携を保っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 最高経営責任者（CEO） |
大野 元泰 |
1963年３月22日生 |
1986年４月 山一證券株式会社 入社 1990年１月 株式会社日本総合研究所 入社 1991年５月 ボストンコンサルティング・グループ株式会社 入社 1995年４月 医療法人社団健育会 入職 1996年７月 ケアネット 創業 代表取締役社長 2003年７月 大野元泰事務所代表（現任） 2006年７月 株式会社葦の会 取締役（現任） 2009年６月 ケアネット 取締役 2010年８月 ケアネット 代表取締役社長 2017年３月 ケアネット 代表取締役会長（現任） 2018年５月 株式会社メディカルインキュベータジャパン 取締役会長（現任） |
(注)３ |
333,600 |
|
代表取締役社長 最高執行責任者（COO) |
藤井 勝博 |
1967年８月５日生 |
1990年４月 サンド薬品株式会社 （現 ノバルティスファーマ株式会社）入社 1997年３月 ケアネット 入社 取締役 2002年９月 ケアネット 退職 2002年10月 株式会社パナシアプラス 入社 取締役 2003年２月 同社 代表取締役社長 2004年３月 株式会社エルクコーポレーション （現 キヤノンライフケアソリューションズ株式会社） 入社 2005年４月 株式会社メディクエスト 代表取締役社長 2006年４月 株式会社エルクコーポレーション （現 キヤノンライフケアソリューションズ株式会社） 取締役 事業開発室長 2009年６月 同社 取締役経営企画室長 2010年４月 同社 取締役経営企画室長 兼 新規事業推進部長 2011年１月 ケアネット 入社 メディア事業部営業部長 2011年９月 株式会社フェーズワン 社外取締役（現任） 2011年10月 ケアネット 執行役員 医薬営業支援事業部長 2012年６月 ケアネット 取締役 医薬営業支援事業部長 2014年４月 ケアネット 取締役 最高執行責任者（COO） 兼 営業本部長 2017年３月 ケアネット 代表取締役社長 最高執行責任者（COO)（現任） |
(注)３ |
54,600 |
|
取締役 CFO |
藤井 寛治 |
1964年４月２日生 |
1989年４月 住友化学工業株式会社 （現 住友化学株式会社）入社 1995年６月 Sumitomo Chemical America,Inc.に出向 1997年８月 ケアネット 入社 1998年６月 ケアネット 常務取締役 2001年４月 ケアネット 代表取締役副社長 2002年６月 ケアネット 取締役副社長 2012年８月 ケアネット 退職 2015年３月 ケアネット 入社 取締役 2015年10月 ケアネット 取締役経営管理本部長 兼 法務部長 2017年１月 ケアネット 取締役（CFO)（現任） |
(注)３ |
168,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
高橋 功 |
1959年９月27日生 |
1982年４月 台糖ファイザー株式会社 （現 ファイザー株式会社）入社 2006年４月 ケアネット 入社 執行役員 2006年10月 ケアネット 執行役員事業開発部長 2007年７月 ケアネット 執行役員医薬営業支援 事業部長 2009年２月 ケアネット 執行役員医薬営業支援 事業部長 兼 医薬マーケティング部長 2009年４月 ケアネット 執行役員 医薬マーケティング開発事業部長 兼 医薬マーケティング部長 2009年６月 ケアネット 代表取締役社長 2010年８月 ケアネット 退職 2012年１月 ケアネット 入社 執行役員 2013年５月 ケアネット 上席執行役員 社長補佐 2015年３月 ケアネット 取締役（現任） |
(注)３ |
50,300 |
|
取締役 メディア本部長 |
風間 浩 |
1965年10月１日生 |
1988年４月 日経マグロウヒル株式会社 （現 株式会社日経BP） 入社 2002年３月 同社 日経ドラッグインフォメーション 編集長 2005年10月 同社 日経メディカル編集長 2007年７月 同社 医療局ネット事業 プロデューサー 2007年９月 同社 医療局ネット事業 プロデューサー 兼 日経メディカルオンライン編集長 2011年４月 マッキャンヘルスケア ワールドワイドジャパン 入社 エディトリアルディレクター CMG Japan 2012年７月 ケアネット 入社 執行役員 メディア事業部 副事業部長 2012年10月 ケアネット 執行役員 メディア事業部長 2013年６月 ケアネット 取締役 メディア事業部長 2014年４月 ケアネット 取締役 メディア本部長 （現任） |
(注)３ |
22,000 |
|
取締役 システム開発本部長 |
宮地 文樹 |
1971年７月８日生 |
1996年４月 INSエンジニアリング株式会社 （現 ドコモ・システムズ株式会社）入社 2000年３月 ケアネット 入社 2002年５月 ケアネット 退職 2002年６月 株式会社フェーズワン 入社 2003年11月 ケアネット 入社 2016年１月 ケアネット 執行役員 システム開発本部長 2018年３月 ケアネット 取締役 システム開発本部長（現任） |
(注)３ |
21,000 |
|
取締役 |
近藤 剛 |
1965年１月１日生 |
1987年４月 株式会社ボストンコンサルティンググループ 入社 1997年４月 長島大野法律事務所 入所 1999年７月 ホワイトアンドケース法律事務所 入所 2006年１月 クレディ・スイス証券会社 入社 2013年６月 有徳綜合法律事務所 開設（現任） 2015年６月 Mu Sigma Japan株式会社 社外監査役（現任） 2019年６月 株式会社やる気スイッチグループ 社外監査役（現任） 2019年12月 ジーニアルライト株式会社 社外取締役（現任） 2020年３月 ケアネット 取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役（常勤） |
諸橋 吉郎 |
1956年１月17日生 |
1979年11月 日本アップジョン株式会社 入社 2007年12月 ケアネット 入社 2008年４月 ケアネット 執行役員 ITソリューション部長 2010年４月 ケアネット 執行役員 管理本部長 2011年６月 ケアネット 取締役 管理本部長 2014年12月 株式会社マクロミルケアネット 代表取締役社長 2015年３月 ケアネット 監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
裵 英洙 |
1972年９月30日生 |
1998年４月 金沢大学医学部附属病院 第一外科（現 先進総合外科） 1999年４月 福井県立病院 外科 2000年４月 厚生連高岡病院 胸部外科 2002年４月 大阪市立大学大学院医学研究科 （金沢大学大学院、特別研修生） 2004年10月 大阪市立総合医療センター 病理部 2007年４月 公益財団法人 健康予防医学財団 理事 就任 2009年３月 メディファーム株式会社 代表取締役 就任 2014年９月 同社 代表取締役 退任 2014年10月 ハイズ株式会社 代表取締役（現任) 2016年３月 ケアネット 監査役（現任） 2017年４月 高知大学医学部客員教授（現任） 2017年10月 慶応義塾大学特任教授（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
鈴木 幸男 |
1951年２月８日生 |
1973年４月 日本アップジョン株式会社 入社 1994年４月 同社 マーケティング・プラニング部長 1996年４月 同社 マーケティング部長 1998年９月 同社 マーケティング部門長 2002年５月 同社 取締役 営業マーケティング本部長 2003年５月 ノボノルディスクファーマ株式会社 入社 常務取締役 営業本部長 2005年３月 同社 専務取締役 営業本部長 2012年１月 マイラン製薬株式会社 入社 専務取締役 営業本部長 2019年３月 ケアネット 監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
|
|
|
計 |
|
649,700 |
（注）１．取締役近藤剛は、社外取締役であります。
２．監査役裵英洙、鈴木幸男は、社外監査役であります。
３．2019年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．ケアネットは、法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
髙橋 俊一 |
1960年４月15日 |
1983年４月 医療法人社団秀和会 春日部秀和病院 入職 1989年１月 株式会社日本LCA 入社 1991年４月 阿佐ヶ谷すずき診療所 入職 理事 1993年４月 医療法人社団レニア会武谷病院 入職 理事 1999年４月 ケアネット 入社 取締役 2002年３月 ケアネット 退職 2002年４月 株式会社メディカルクリエイト 入社 取締役 2010年６月 医療法人社団日高会 日高病院 入職 事務部長 2010年６月 医療法人社団博奉会相模が丘病院 監事（現任） 2016年10月 株式会社メディカルクリエイト 入社 ディレクター（現任） 2017年10月 株式会社キッズプライド 社外取締役（現任） |
－ |
②社外役員の状況
ケアネットは、社外役員の独立性に関して、ケアネット経営者との間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主との間で利益相反の生じるおそれがないと判断できる者を選任する方針をとっております。
社外役員は、取締役会において、独立した立場で意思決定の妥当性・正当性を確保するための助言・提言を適宜行うことにより、企業統治において重要な役割を果たしており、選任状況は適切であります。
ケアネットの社外取締役は１名であります。
社外取締役の近藤剛は、長年に亘る弁護士としての経験の中で、ライフサイエンスやＭ＆Ａをはじめとするケアネット事業と関連の高い分野における専門的かつ幅広い知見を有しており、経営判断において高度な法律面からの助言を期待できると判断して選任しております。また、ケアネットとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ケアネットの社外監査役は２名であります。
社外監査役裵英洙は、医師として専門的な知見を有しております。また、社外監査役裵英洙が代表取締役を務めるハイズ株式会社は、ケアネットとの間に業務委託契約を締結しておりますが、社外監査役の独立性に関するケアネットの方針を妨げるものではありません。
社外監査役鈴木幸男は、製薬業界に関する相当程度の知見を有しております。また、ケアネットとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、社外の立場から意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査役とも定期的に情報交換の場を設け、適宜連携しております。
社外監査役は、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うとともに、監査役会において、監査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項について、意見の表明を行っております。また、常勤監査役から定期的に内部監査室及び会計監査人の監査の結果並びに内部統制の運用状況についての報告を受け、意見交換を行うことにより、これら関連部署との連携を保っております。
男性９名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
最高経営責任者（CEO） |
大野 元泰 |
昭和38年 ３月22日生 |
昭和61年４月 山一證券株式会社 入社 平成２年１月 株式会社日本総合研究所 入社 平成３年５月 ボストンコンサルティング・グループ株式会社 入社 平成７年４月 医療法人社団健育会 入職 平成８年７月 ケアネット 創業 代表取締役社長 平成15年７月 大野元泰事務所代表（現任） 平成18年７月 株式会社葦の会 取締役（現任） 平成21年６月 ケアネット 取締役 平成22年８月 ケアネット 代表取締役社長 平成29年３月 ケアネット 代表取締役会長（現任） 平成30年５月 株式会社メディカルインキュベータジャパン 取締役会長（現任） |
(注)２ |
383,600 |
|
代表取締役社長 |
最高執行責任者（COO) |
藤井 勝博 |
昭和42年 ８月５日生 |
平成２年４月 サンド薬品株式会社 （現 ノバルティスファーマ株式 会社）入社 平成９年３月 ケアネット 入社 取締役 平成14年９月 ケアネット 退職 平成14年10月 株式会社パナシアプラス 入社 取締役 平成15年２月 同社 代表取締役社長 平成16年３月 株式会社エルクコーポレーション （現 キヤノンライフケアソリューションズ株式会社） 入社 平成17年４月 株式会社メディクエスト 代表取締役社長 平成18年４月 株式会社エルクコーポレーション （現 キヤノンライフケアソリューションズ株式会社） 取締役 事業開発室長 平成20年６月 同社 執行役員経営企画室長 平成21年６月 同社 取締役経営企画室長 平成22年４月 同社 取締役経営企画室長 兼 新規事業推進部長 平成23年１月 ケアネット 入社 メディア事業部営業部長 平成23年９月 株式会社フェーズワン 社外取締役（現任） 平成23年10月 ケアネット 執行役員 医薬営業支援事業部長 平成24年６月 ケアネット 取締役 医薬営業支援事業部長 平成26年４月 ケアネット 取締役 最高執行責任者（COO） 兼 営業本部長 平成29年３月 ケアネット 代表取締役社長 最高執行責任者（COO)（現任） |
(注)２ |
54,600 |
|
名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
CFO |
藤井 寛治 |
昭和39年 ４月２日生 |
平成元年４月 住友化学工業株式会社
（現 住友化学株式会社）入社
America,Inc.に出向 平成24年８月 ケアネット 退職 平成27年３月 ケアネット 入社 取締役 平成27年10月 ケアネット 取締役経営管理本部長 兼 法務部長 平成29年１月 ケアネット 取締役（CFO)（現任） |
(注)２ |
169,700 |
|
取締役 |
－ |
高橋 功 |
昭和34年 ９月27日生 |
昭和57年４月 台糖ファイザー株式会社 （現 ファイザー株式会社）入社
平成18年４月 ケアネット 入社 執行役員
事業部長 事業部長
兼 医薬マーケティング部長
兼 医薬マーケティング部長 平成24年１月 ケアネット 入社 執行役員 平成25年５月 ケアネット 上席執行役員 社長補佐 平成27年３月 ケアネット 取締役（現任） |
(注)２ |
50,300 |
|
取締役 |
メディア本部長 |
風間 浩 |
昭和40年 10月１日生 |
昭和63年４月 日経マグロウヒル株式会社 （現 株式会社日経BP） 入社 平成14年３月 同社 日経ドラッグインフォメーション 編集長 平成17年10月 同社 日経メディカル編集長 平成19年７月 同社 医療局ネット事業 プロデューサー 平成19年９月 同社 医療局ネット事業 プロデューサー 兼
日経メディカルオンライン編集長 ワールドワイドジャパン 入社 エディトリアルディレクター CMG Japan 平成24年７月 ケアネット 入社 執行役員
メディア事業部 副事業部長 メディア事業部長 平成25年６月 ケアネット 取締役 メディア事業部長 平成26年４月 ケアネット 取締役 メディア本部長（現任） |
(注)２ |
22,000 |
|
取締役 |
システム開発 本部長 |
宮地 文樹 |
昭和46年 ７月８日生 |
平成８年４月 INSエンジニアリング株式会社 （現 ドコモ・システムズ株式会社）入社 平成12年３月 ケアネット 入社 平成14年５月 ケアネット 退職 平成14年６月 株式会社フェーズワン 入社 平成15年11月 ケアネット 入社 平成28年１月 ケアネット 執行役員 システム開発本部長 平成30年３月 ケアネット 取締役 システム開発本部長（現任） |
(注)２ |
21,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役（常勤） |
－ |
諸橋 吉郎 |
昭和31年 １月17日生 |
昭和54年11月 日本アップジョン株式会社 入社 平成19年12月 ケアネット 入社 平成20年４月 ケアネット 執行役員 ITソリューション部長 平成22年４月 ケアネット 執行役員 管理本部長 平成23年６月 ケアネット 取締役 管理本部長 平成26年12月 株式会社マクロミルケアネット 代表取締役社長 平成27年３月 当社 監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
監査役 |
－ |
裵 英洙 |
昭和47年 ９月30日生 |
平成10年４月 金沢大学医学部附属病院 第一外科（現 先進総合外科） 平成11年４月 福井県立病院 外科 平成12年４月 厚生連高岡病院 胸部外科 平成14年４月 大阪市立大学大学院医学研究科（金沢大学大学院、特別研修生） 平成16年10月 大阪市立総合医療センター 病理部 平成19年４月 公益財団法人 健康予防医学財団 理事 就任 平成21年３月 メディファーム株式会社 代表取締役 就任 平成26年９月 同社 代表取締役 退任 平成26年10月 ハイズ株式会社 代表取締役 （現任) 平成28年３月 ケアネット 監査役（現任） 平成29年４月 高知大学医学部客員教授（現任） 平成29年10月 慶応義塾大学特任教授（現任） |
(注)３ |
－ |
|
監査役 |
－ |
鈴木 幸男 |
昭和26年 ２月８日生 |
昭和48年４月 日本アップジョン株式会社 入社 平成６年４月 同社 マーケティング・プラニング部長 平成８年４月 同社 マーケティング部長 平成10年９月 同社 マーケティング部門長 平成14年５月 同社 取締役 営業マーケティング本部長 平成15年５月 ノボノルディスクファーマ株式会社 入社 常務取締役 営業本部長 平成17年３月 同社 専務取締役 営業本部長 平成24年１月 マイラン製薬株式会社 入社 専務取締役 営業本部長 平成31年３月 ケアネット 監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
701,200 |
（注）１．監査役裵英洙、鈴木幸男は、社外監査役であります。
２．平成31年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．平成28年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。なお、監査役鈴木幸男は、平成31年３月27日開催の定時株主総会において、前任監査役の補欠として選任されているため、その任期はケアネット定款の定めにより、前任者の残任期間となります。
４．ケアネットは、法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
髙橋 俊一 |
昭和35年４月15日 |
昭和58年４月 医療法人社団秀和会 春日部秀和病院 入職 昭和64年１月 株式会社日本LCA 入社 平成３年４月 阿佐ヶ谷すずき診療所 入職 理事 平成５年４月 医療法人社団レニア会武谷病院 入職 理事 平成11年４月 ケアネット 入社 取締役 平成14年３月 ケアネット 退職 平成14年４月 株式会社メディカルクリエイト 入社 取締役 平成22年６月 医療法人社団日高会 日高病院 入職 事務部長 平成22年６月 医療法人社団博奉会相模が丘病院 監事（現任） 平成28年10月 株式会社メディカルクリエイト 入社 ディレクター（現任） 平成29年10月 株式会社キッズプライド 社外取締役（現任） |
－ |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）役職の異動
|
新役名及び職名 |
氏名 |
旧役名及び職名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 最高執行責任者（COO） |
藤井 勝博 |
代表取締役社長 最高執行責任者（COO） 兼 医療コンテンツ事業部長 |
平成30年４月17日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）役職の異動
|
新役名及び職名 |
氏名 |
旧役名及び職名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 最高執行責任者（COO） |
藤井 勝博 |
代表取締役社長 最高執行責任者（COO） 兼 医療コンテンツ事業部長 |
平成30年４月17日 |
男性９名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
最高経営責任者（CEO） |
大野 元泰 |
昭和38年 ３月22日生 |
昭和61年４月 山一證券株式会社 入社 平成２年１月 株式会社日本総合研究所 入社 平成３年５月 ボストンコンサルティング・グループ株式会社 入社 平成７年４月 医療法人社団健育会 入職 平成８年７月 ケアネット 創業 代表取締役社長 平成15年７月 大野元泰事務所代表（現任） 平成18年７月 株式会社葦の会 取締役（現任） 平成21年６月 ケアネット 取締役 平成22年５月 ケアネット 代表取締役会長 平成22年７月 ケアネット 代表取締役会長 兼 医薬営業支援事業部長 平成22年８月 ケアネット 代表取締役社長
兼 医薬営業支援事業部長 平成27年１月 ケアネット 代表取締役社長 兼 管理本部長 平成27年10月 ケアネット 代表取締役社長 平成29年３月 ケアネット 代表取締役会長（現任） |
(注)２ |
102,900 |
|
代表取締役社長 |
最高執行責任者（COO） 兼 医療コンテンツ事業部長 |
藤井 勝博 |
昭和42年 ８月５日生 |
平成２年４月 サンド薬品株式会社 （現 ノバルティスファーマ株式 会社）入社 平成９年３月 ケアネット 入社 取締役 平成14年10月 株式会社パナシアプラス 入社 取締役 平成15年２月 同社 代表取締役社長 平成16年３月 株式会社エルクコーポレーション （現 キヤノンライフケアソリューションズ株式会社） 入社 平成17年４月 株式会社メディクエスト 代表取締役社長 平成18年４月 株式会社エルクコーポレーション （現 キヤノンライフケアソリューションズ株式会社） 取締役 事業開発室長 平成20年６月 同社 執行役員経営企画室長 平成21年６月 同社 取締役経営企画室長 平成22年４月 同社 取締役経営企画室長 兼 新規事業推進部長 平成23年１月 ケアネット 再入社 メディア事業部営業部長 平成23年９月 株式会社フェーズワン 社外取締役（現任） 平成23年10月 ケアネット 執行役員 医薬営業支援事業部長 平成24年６月 ケアネット 取締役 医薬営業支援事業部長 平成26年４月 ケアネット 取締役（COO） 兼 営業本部長 平成27年10月 ケアネット 取締役最高執行責任者 （COO） 兼 医薬マーケティング事業部長 兼 メディカル事業部長 兼 メディア営業部長 平成29年１月 ケアネット 取締役最高執行責任者 （COO） 兼 医薬事業部長 兼 医療コンテンツ事業部長 平成29年３月 ケアネット 代表取締役社長 最高執行責任者（COO) 兼 医薬事業部長 兼 医療コンテンツ事業部長 平成30年１月 ケアネット 代表取締役社長 最高執行責任者（COO) 兼 医療コンテンツ事業部長 （現任） |
(注)２ |
32,600 |
|
取締役 |
CFO |
藤井 寛治 |
昭和39年 ４月２日生 |
平成元年４月 住友化学工業株式会社
（現 住友化学株式会社）入社
America,Inc.に出向 平成24年８月 ケアネット 退職 平成27年３月 ケアネット 取締役 平成27年10月 ケアネット 取締役経営管理本部長 兼 法務部長 平成29年１月 ケアネット 取締役（CFO)（現任） |
(注)２ |
169,700 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
高橋 功 |
昭和34年 ９月27日生 |
昭和57年４月 台糖ファイザー株式会社 （現 ファイザー株式会社）入社
平成18年４月 ケアネット 入社 執行役員
事業部長 事業部長
兼 医薬マーケティング部長
兼 医薬マーケティング部長 平成24年１月 ケアネット 入社 執行役員 就任 平成25年５月 ケアネット 上席執行役員 社長補佐 平成27年３月 ケアネット 取締役（現任） |
(注)２ |
50,300 |
|
取締役 |
メディア本部長 |
風間 浩 |
昭和40年 10月１日生 |
昭和63年４月 日経マグロウヒル株式会社 （現 株式会社日経BP） 入社 平成14年３月 同社 日経ドラッグインフォメーション 編集長 平成17年10月 同社 日経メディカル編集長 平成19年７月 同社 医療局ネット事業 プロデューサー 平成19年９月 同社 医療局ネット事業 プロデューサー 兼
日経メディカルオンライン編集長 ワールドワイドジャパン 入社 エディトリアルディレクター CMG Japan 平成24年７月 ケアネット 入社 執行役員
メディア事業部 副事業部長 メディア事業部長 平成25年６月 ケアネット 取締役 メディア事業部長 平成26年４月 ケアネット 取締役 メディア本部長（現任） |
(注)２ |
19,000 |
|
取締役 |
システム開発 本部長 |
宮地 文樹 |
昭和46年 ７月８日生 |
平成８年４月 INSエンジニアリング株式会社 （現 ドコモ・システムズ株式会社）入社 平成12年３月 ケアネット 入社 平成14年６月 株式会社フェーズワン 入社 平成15年11月 ケアネット 再入社 平成28年１月 ケアネット 執行役員 システム開発本部長 平成30年３月 ケアネット 取締役 システム開発本部長（現任） |
(注)３ |
18,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役（常勤） |
－ |
諸橋 吉郎 |
昭和31年 １月17日生 |
昭和54年11月 日本アップジョン株式会社 入社 平成19年12月 ケアネット 入社 平成20年４月 ケアネット 執行役員 ITソリューション部長 平成22年４月 ケアネット 執行役員 管理本部長 平成23年６月 ケアネット 取締役 管理本部長 平成26年12月 株式会社マクロミルケアネット 代表取締役社長 平成27年３月 当社 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
田中 龍夫 |
昭和27年 11月13日生 |
昭和50年４月 日本化薬株式会社 昭和54年９月 台糖ファイザー株式会社 （現 ファイザー株式会社） 入社 昭和63年７月 日本イーライリリー株式会社 入社 平成６年４月 同社 中国、四国支店 支店長 平成７年８月 米国イーライリリー本社インスリ ン、ヒト成長ホルモン担当 マーケティングマネージャー 平成10年１月 日本イーライリリー株式会社 営業政策部長 平成10年10月 ワーナーランバート株式会社 入社 取締役 営業本部長 平成12年１月 ヤンセン協和株式会社 （現 ヤンセンファーマ株式会社）入社 執行役員 営業本部長 平成15年９月 日本ベーリンガーインゲルハイム 株式会社 入社 執行役員営業本部長 平成23年12月 同社 退社 平成24年６月 ケアネット 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
裵 英洙 |
昭和47年 ９月30日生 |
平成10年４月 金沢大学医学部附属病院 第一外科（現 先進総合外科） 平成11年４月 福井県立病院 外科 平成12年４月 厚生連高岡病院 胸部外科 平成14年４月 大阪市立大学大学院医学研究科（金沢大学大学院、特別研修生） 平成16年10月 大阪市立総合医療センター 病理部 平成19年４月 公益財団法人 健康予防医学財団 理事 就任 平成21年３月 メディファーム株式会社 代表取締役 就任 平成26年９月 同社 代表取締役 退任 平成26年10月 ハイズ株式会社 代表取締役 （現任) 平成28年３月 ケアネット 監査役（現任） 平成29年４月 高知大学医学部客員教授（現任） 平成29年10月 慶応義塾大学特任教授（現任） |
(注)４ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
392,500 |
（注）１．監査役田中龍夫、裵英洙は、社外監査役であります。
２．平成29年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．平成30年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成28年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(１) 退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
医薬事業部副事業部長 兼 メディカル本部長 |
藤原 健次 |
平成29年６月30日 |
(２) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(１) 退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
医薬事業部副事業部長 兼 メディカル本部長 |
藤原 健次 |
平成29年６月30日 |
(２) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
男性９名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
最高経営責任者（CEO） |
大野 元泰 |
昭和38年 ３月22日生 |
昭和61年４月 山一證券株式会社 入社 平成２年１月 株式会社日本総合研究所 入社 平成３年５月 ボストンコンサルティング・グループ株式会社 入社 平成７年４月 医療法人社団健育会 入職 平成８年７月 ケアネット 創業 代表取締役社長 平成15年７月 大野元泰事務所代表（現任） 平成18年７月 株式会社葦の会 取締役（現任） 平成21年６月 ケアネット 取締役 平成22年５月 ケアネット 代表取締役会長 平成22年７月 ケアネット 代表取締役会長 兼 医薬営業支援事業部長 平成22年８月 ケアネット 代表取締役社長
兼 医薬営業支援事業部長 平成27年１月 ケアネット 代表取締役社長 兼 管理本部長 平成27年10月 ケアネット 代表取締役社長 平成29年３月 ケアネット 代表取締役会長（現任） |
(注)２ |
91,400 |
|
代表取締役社長 |
最高執行責任者（COO） 兼 医薬事業部長 兼 医療コンテンツ事業部長 |
藤井 勝博 |
昭和42年 ８月５日生 |
平成２年４月 サンド薬品株式会社 （現 ノバルティスファーマ株式 会社）入社 平成９年３月 ケアネット 入社 取締役 平成14年10月 株式会社パナシアプラス 入社 取締役 平成15年２月 同社 代表取締役社長 平成16年３月 株式会社エルクコーポレーション （現 キヤノンライフケアソリューションズ株式会社） 入社 平成17年４月 株式会社メディクエスト 代表取締役社長 平成18年４月 株式会社エルクコーポレーション （現 キヤノンライフケアソリューションズ株式会社） 取締役 事業開発室長 平成20年６月 同社 執行役員経営企画室長 平成21年６月 同社 取締役経営企画室長 平成22年４月 同社 取締役経営企画室長 兼 新規事業推進部長 平成23年１月 ケアネット 再入社 メディア事業部営業部長 平成23年９月 株式会社フェーズワン 社外取締役（現任） 平成23年10月 ケアネット 執行役員 医薬営業支援事業部長 平成24年６月 ケアネット 取締役 医薬営業支援事業部長 平成26年４月 ケアネット 取締役（COO） 兼 営業本部長 平成27年10月 ケアネット 取締役最高執行責任者 （COO） 兼 医薬マーケティング事業部長 兼 メディカル事業部長 兼 メディア営業部長 平成29年１月 ケアネット 取締役最高執行責任者 （COO） 兼 医薬事業部長 兼 医療コンテンツ事業部長 平成29年３月 ケアネット 代表取締役社長 最高執行責任者（COO) 兼 医薬事業部長 兼 医療コンテンツ事業部長 （現任） |
(注)２ |
4,300 |
|
取締役 |
CFO |
藤井 寛治 |
昭和39年 ４月２日生 |
平成元年４月 住友化学工業株式会社
（現 住友化学株式会社）入社
America,Inc.に出向 平成24年８月 ケアネット 退職 平成27年３月 ケアネット 取締役 平成27年10月 ケアネット 取締役経営管理本部長 兼 法務部長 平成29年１月 ケアネット 取締役（CFO)（現任） |
(注)２ |
94,800 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
高橋 功 |
昭和34年 ９月27日生 |
昭和57年４月 台糖ファイザー株式会社 （現 ファイザー株式会社）入社
平成18年４月 ケアネット 入社 執行役員
事業部長 事業部長
兼 医薬マーケティング部長
兼 医薬マーケティング部長 平成24年１月 ケアネット 入社 執行役員 就任 平成25年５月 ケアネット 上席執行役員 社長補佐 平成27年３月 ケアネット 取締役（現任） |
(注)２ |
25,100 |
|
取締役 |
医薬事業部 副事業部長 兼メディカル本部長 |
藤原 健次 |
昭和46年 11月５日生 |
平成８年４月 ゼネカ薬品株式会社 （現 アストラゼネカ株式会社） 入社 平成12年１月 ケアネット 入社 平成17年10月 ケアネット 執行役員 コンテンツ企画部長 平成19年７月 ケアネット 執行役員 学術企画部長 平成21年４月 ケアネット 執行役員 医薬マーケティング開発事業部 商品開発部長 兼 学術企画部長 平成22年４月 ケアネット 事業開発本部 医薬事業開発部長 平成22年10月 ケアネット エグゼクティブメディカルプランナー 平成23年４月 ケアネット 医薬営業支援事業部 副事業部長 平成24年２月 ケアネット 医薬営業支援事業部 副事業部長 チーフメディカルオフィサー 平成24年４月 ケアネット 執行役員 メディカル戦略本部長 チーフメディカルオフィサー 平成25年６月 ケアネット 取締役 メディカル戦略本部長 チーフメディカルオフィサー 平成26年４月 ケアネット 取締役 マーケティング本部長 チーフメディカルオフィサー 平成27年10月 ケアネット 取締役 医薬マーケティング事業部 副事業部長 兼 マーケティング本部長 平成29年１月 ケアネット 取締役 医薬事業部副事業部長 兼 メディカル本部長（現任） |
(注)２ |
12,200 |
|
取締役 |
メディア本部長 |
風間 浩 |
昭和40年 10月１日生 |
昭和63年４月 日経マグロウヒル株式会社 （現 株式会社日経BP） 入社 平成14年３月 同社 日経ドラッグインフォメーション 編集長 平成17年10月 同社 日経メディカル編集長 平成19年７月 同社 医療局ネット事業 プロデューサー 平成19年９月 同社 医療局ネット事業 プロデューサー 兼
日経メディカルオンライン編集長 ワールドワイドジャパン 入社 エディトリアルディレクター CMG Japan 平成24年７月 ケアネット 入社 執行役員
メディア事業部 副事業部長 メディア事業部長 平成25年６月 ケアネット 取締役 メディア事業部長 平成26年４月 ケアネット 取締役 メディア本部長（現任） |
(注)２ |
4,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役（常勤） |
－ |
諸橋 吉郎 |
昭和31年 １月17日生 |
昭和54年11月 日本アップジョン株式会社 入社 平成19年12月 ケアネット 入社 平成20年４月 ケアネット 執行役員 ITソリューション部長 平成22年４月 ケアネット 執行役員 管理本部長 平成23年６月 ケアネット 取締役 管理本部長 平成26年12月 株式会社マクロミルケアネット 代表取締役社長 平成27年３月 当社 監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
監査役 |
－ |
田中 龍夫 |
昭和27年 11月13日生 |
昭和50年４月 日本化薬株式会社 昭和54年９月 台糖ファイザー株式会社 （現 ファイザー株式会社） 入社 昭和63年７月 日本イーライリリー株式会社 入社 平成６年４月 同社 中国、四国支店 支店長 平成７年８月 米国イーライリリー本社インスリ ン、ヒト成長ホルモン担当 マーケティングマネージャー 平成10年１月 日本イーライリリー株式会社 営業政策部長 平成10年10月 ワーナーランバート株式会社 入社 取締役 営業本部長 平成12年１月 ヤンセン協和株式会社 （現 ヤンセンファーマ株式会社）入社 執行役員 営業本部長 平成15年９月 日本ベーリンガーインゲルハイム 株式会社 入社 執行役員営業本部長 平成23年12月 同社 退社 平成24年６月 ケアネット 監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
監査役 |
－ |
裵 英洙 |
昭和47年 ９月30日生 |
平成10年４月 金沢大学医学部附属病院 第一外科（現 心肺総合外科） 平成11年４月 福井県立病院 外科 平成12年４月 厚生連高岡病院 胸部外科 平成14年４月 大阪市立大学大学院医学研究科（金沢大学大学院、特別研修生） 平成16年10月 大阪市立総合医療センター 病理部 平成19年４月 公益財団法人 健康予防医学財団 理事 就任 平成21年３月 メディファーム株式会社 代表取締役 就任 平成26年９月 同社 代表取締役 退任 平成26年10月 ハイズ株式会社 代表取締役 （現任) 平成28年３月 ケアネット 監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
231,800 |
（注）１．監査役田中龍夫、裵英洙は、社外監査役であります。
２．平成29年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．平成28年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性９名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
― |
大野 元泰 |
昭和38年３月22日生 |
昭和61年４月 山一證券株式会社 入社
ループ株式会社 入社
（現任）
兼 医薬営業支援事業部長
兼 医薬営業支援事業部長 平成27年１月 ケアネット 代表取締役社長 兼 管理本部長 平成27年10月 ケアネット 代表取締役社長（現任） |
(注)２ |
91,400 |
|
取締役 |
最高執行責任者(COO） 兼医薬マーケティング事業部長 兼メディカル事業部長 兼メディア営業部長 |
藤井 勝博 |
昭和42年８月５日生 |
平成２年４月 サンド薬品株式会社 （現ノバルティスファーマ株式 会社）入社 平成９年３月 ケアネット 入社 取締役 平成14年10月 株式会社パナシアプラス 入社 平成15年２月 同社 代表取締役社長 平成16年３月 株式会社エルクコーポレーショ ン 入社 平成17年４月 株式会社メディクエスト 入社 代表取締役社長 平成18年４月 株式会社エルクコーポレーショ ン取締役 事業開発室長 平成20年６月 同社 執行役員経営企画室長 平成21年６月 同社 取締役経営企画室長 平成22年４月 同社 取締役経営企画室長 兼 新規事業推進部長 平成23年１月 ケアネット 再入社 メディア事業部営業部長 平成23年９月 株式会社フェーズワン 社外取締役（現任） 平成23年10月 ケアネット 執行役員 医薬営業支援事業部長 平成24年６月 ケアネット 取締役 医薬営業支援事業部長 平成26年４月 ケアネット 取締役（COO） 兼 営業本部長 平成27年10月 ケアネット 取締役最高執行責任者(COO） 兼医薬マーケティング事業部長 兼メディカル事業部長 兼メディア営業部長（現任） |
(注)２ |
4,300 |
|
取締役 |
経営管理本部長 兼法務部長 |
藤井 寛治 |
昭和39年４月２日生 |
平成元年４月 住友化学工業株式会社
（現 住友化学株式会社）入社
America,Inc.に出向 平成24年８月 ケアネット 退職 平成27年３月 ケアネット 取締役 平成27年10月 ケアネット 取締役経営管理本部長 兼法務部長（現任） |
(注)２ |
94,800 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
― |
高橋 功 |
昭和34年９月27日生 |
昭和57年４月 台糖ファイザー株式会社（現ファ イザー株式会社） 入社
平成18年４月 ケアネット 入社 執行役員
事業部長 事業部長
兼 医薬マーケティング部長 事業部長
兼 医薬マーケティング部長 平成24年１月 ケアネット 入社 執行役員 就任 平成25年５月 ケアネット 上席執行役員 社長補佐 平成27年３月 ケアネット 取締役（現任） |
(注)２ |
8,700 |
|
取締役 |
医薬マーケティング事業部副事業部長 兼マーケティング本部長 |
藤原 健次 |
昭和46年11月５日生 |
平成８年４月 ゼネカ薬品株式会社 （現アストラゼネカ株式会社） 入社 平成12年１月 ケアネット 入社 平成17年10月 ケアネット 執行役員 コンテンツ企画部長 平成19年７月 ケアネット 執行役員 学術企画部長 平成21年４月 ケアネット 執行役員 医薬マーケティング開発事業部 商品開発部長 兼 学術企画 部長 平成22年４月 ケアネット 事業開発本部 医薬事業開発部長 平成22年10月 ケアネット エグゼクティブメディカ ルプランナー 平成23年４月 ケアネット 医薬営業支援事業部 副事業部長 平成24年２月 ケアネット 医薬営業支援事業部 副事業部長 チーフメディカルオフィサー 平成24年４月 ケアネット 執行役員 メディカル戦略本部長 チーフメディカルオフィサー 平成25年６月 ケアネット 取締役 メディカル戦略本部長 チーフメディカルオフィサー 平成26年４月 ケアネット 取締役 マーケティング本部長 チーフメディカルオフィサー 平成27年10月 ケアネット 取締役 医薬マーケティング事業部副事業部長 兼マーケティング本部長（現任） |
(注)２ |
12,200 |
|
取締役 |
メディア本部長 |
風間 浩 |
昭和40年10月１日生 |
昭和63年４月 日経マグロウヒル株式会社 （現 株式会社日経BP） 入社 平成14年３月 同社 日経ドラッグインフォメーショ ン編集長 平成17年10月 同社 日経メディカル編集長 平成19年７月 同社 医療局ネット事業 プロデューサー 平成19年９月 同社 医療局ネット事業 プロデューサー 兼 日経メディカル
オンライン編集長 ワールドワイドジャパン 入社 エディトリアルディレクター CMG Japan 平成24年７月 ケアネット 入社 執行役員
メディア事業部 副事業部長 メディア事業部長 平成25年６月 ケアネット 取締役 メディア事業部長 平成26年４月 ケアネット 取締役 メディア本部長（現任） |
(注)２ |
4,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役（常勤） |
― |
諸橋 吉郎 |
昭和31年１月17日生 |
昭和54年11月 日本アップジョン株式会社 入社 平成19年12月 ケアネット 入社 平成20年４月 ケアネット 執行役員 ITソリューション部長 平成22年４月 ケアネット 執行役員 管理本部長 平成23年６月 ケアネット 取締役 管理本部長 平成26年12月 株式会社マクロミルケアネット 代表取締役社長（現任） 平成27年３月 当社 監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
監査役 |
― |
田中 龍夫 |
昭和27年11月13日生 |
昭和50年４月 日本化薬株式会社 昭和54年９月 台糖ファイザー株式会社 （現ファイザー株式会社） 入社 昭和63年７月 日本イーライリリー株式会社 入社 平成６年４月 同社 中国、四国支店 支店長 平成７年８月 米国イーライリリー本社インス リン、ヒト成長ホルモン担当 マーケティングマネージャー 平成10年１月 日本イーライリリー株式会社 営業政策部長 平成10年10月 ワーナーランバート株式会社 入社 取締役 営業本部長 平成12年１月 ヤンセン協和株式会社 （現ヤンセンファーマ株式会社） 入社 執行役員 営業本部長 平成15年９月 日本ベーリンガーインゲルハイ ム株式会社 入社 執行役員営業本部長 平成23年12月 同社 退社 平成24年６月 ケアネット 監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
監査役 |
― |
裵 英洙 |
昭和47年９月30日生 |
平成10年４月 金沢大学医学部附属病院 第一外科（現：心肺総合外科） 平成11年４月 福井県立病院 外科 平成12年４月 厚生連高岡病院 胸部外科 平成14年４月 大阪市立大学大学院医学研究科（金沢大学大学院、特別研修生） 平成16年10月 大阪市立総合医療センター 病理部 平成19年４月 公益財団法人 健康予防医学財団 理事 就任 平成21年３月 メディファーム株式会社 代表取締役 就任 平成26年９月 同社 代表取締役 退任 平成26年10月 ハイズ株式会社 代表取締役（現任) 平成28年３月 ケアネット 監査役 就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
215,400 |
（注）１．監査役田中龍夫、裵英洙は、社外監査役であります。
２．平成27年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．平成28年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．ケアネットでは、取締役会において決定した業務執行を取締役会の監督のもと迅速かつ効率的に実行するために、執行役員制度を導入しております。上記会社法上の役員以外に、次のものを執行役員に選任しております。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
上席執行役員 |
COO補佐 |
鹿 剛 |
|
上席執行役員 |
医薬マーケティング事業部 マーケティング副本部長 |
志賀 保夫 |
|
上席執行役員 |
医薬マーケティング事業部 営業本部長 |
小幡 雅之 |
|
執行役員 |
システム開発副本部長 |
山岸 修 |
|
執行役員 |
医薬マーケティング事業部 営業本部法人営業部長 |
小川 宏史 |
|
執行役員 |
医薬マーケティング事業部 営業本部学術企画部長 |
鈴木 渉 |
|
執行役員 |
システム開発本部長 |
宮地 文樹 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー