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タケエイ(2151)の株価チャート タケエイ(2151)の業績 親会社と関係会社
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役会長
|
三本 守
|
1947年６月10日生
|
1977年３月
|
武栄建設興業㈱（現㈱タケエイ）取締役就任
|
1983年６月
|
タケエイ代表取締役社長就任
|
2002年５月
|
㈱ジプロ（現㈱ギプロ）設立 代表取締役就任
|
2003年３月
|
㈱リサイクル・ピア設立 代表取締役就任
|
2004年６月
|
新エネルギー供給㈱設立 取締役就任
|
2006年８月
|
㈱門前クリーンパーク設立 代表取締役就任（現任）
|
2007年９月
|
㈱グリーンアローズホールディングス設立 代表取締役就任（現任）
|
2008年６月
|
㈱グリーンアローズ関東設立 代表取締役就任
|
2008年10月
|
㈱エコプラント設立 取締役就任
|
2010年６月
|
タケエイ代表取締役会長就任（現任）
|
2011年４月
|
㈱リサイクル・ピア取締役会長就任
|
2013年６月
|
新エネルギー供給㈱ 代表取締役就任
|
2020年５月
|
（一財）タケエイSDGｓ推進財団代表理事就任（現任）
|
|
注３
|
1,713
|
代表取締役社長
代表執行役員
|
阿部 光男
|
1960年６月29日生
|
2016年３月
|
㈱りそな銀行常務執行役員退任
|
2017年３月
|
りそな決済サービス㈱代表取締役社長退任
|
2017年４月
|
タケエイ入社 執行役員経営企画本部副本部長就任
|
2018年１月
|
タケエイ執行役員営業本部副本部長兼関連事業部長就任
|
2018年６月
|
㈱門前クリーンパーク監査役就任 タケエイ取締役兼常務執行役員経営企画本部長就任
|
2019年６月
|
㈱T・Vエナジーホールディングス代表取締役就任（現任）
タケエイ代表取締役社長就任（現任）
|
2020年４月
|
㈱T＆Hエコみらい代表取締役就任（現任）
|
2020年５月
|
市原グリーン電力㈱取締役就任（現任）
（一財）タケエイSDGｓ推進財団理事就任（現任）
|
2021年１月
|
㈱TEC武隈代表取締役就任（現任）
|
|
注３
|
13
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
専務執行役員
営業本部長
|
小池 陽二
|
1958年６月６日生
|
1984年１月
|
佐川急便㈱退社
|
1984年２月
|
泰武興運㈱（現㈱タケエイエナジー＆パーク）入社
|
1989年４月
|
タケエイ転籍
|
2005年４月
|
タケエイ千葉事業部長就任
|
2007年６月
|
タケエイ営業本部副本部長就任
|
2008年４月
|
タケエイ執行役員営業本部副本部長就任
|
2010年４月
|
タケエイ執行役員営業本部長就任
|
2011年４月
|
タケエイ執行役員営業副本部長兼神奈川営業部長就任
|
2012年４月
|
㈱北陸環境サービス取締役就任
|
2012年６月
|
タケエイ常務執行役員営業本部長兼神奈川営業部長就任
|
2013年６月
|
タケエイ取締役兼常務執行役員営業本部長兼神奈川営業部長就任
|
2013年12月
|
タケエイ取締役兼常務執行役員営業本部長就任
|
2014年４月
|
タケエイ取締役兼常務執行役員営業本部長兼戦略営業部長就任
|
2015年６月
|
タケエイ取締役兼常務執行役員営業本部長就任
|
2016年６月
|
タケエイ取締役兼専務執行役員営業本部長就任
|
2016年８月
|
大月ウッドサプライ㈱取締役就任（現任）
|
2018年11月
|
タケエイ取締役兼専務執行役員営業本部長兼戦略営業部長就任
|
2020年４月
|
タケエイ取締役兼専務執行役員営業本部長就任（現任） ㈱T＆Hエコみらい取締役就任（現任）
|
|
注３
|
23
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
|
吉富 英郎
|
1956年１月27日生
|
2003年11月
|
㈱りそな銀行退社
|
2003年12月
|
タケエイ入社 営業企画部長就任
|
2007年６月
|
タケエイ事業統括部長就任
|
2008年４月
|
タケエイ執行役員営業本部副本部長就任
|
2008年11月
|
タケエイ執行役員経営企画本部財務経理部長就任
|
2010年４月
|
タケエイ執行役員管理本部人事総務部長就任
|
2011年３月
|
タケエイ執行役員管理本部長兼人事総務部長就任
|
2011年４月
|
㈱タケエイパークゴルフマネジメント（現㈱タケエイエナジー＆パーク）取締役就任
|
2011年７月
|
諏訪重機運輸㈱（現㈱信州タケエイ）監査役就任
|
2011年12月
|
㈲野口木材起業監査役就任
|
2012年６月
|
タケエイ常務執行役員管理本部長兼人事総務部長就任
|
2012年10月
|
橋本建材興業㈲監査役就任
|
2013年４月
|
㈱タケエイエナジー＆パーク監査役就任
|
2013年６月
|
タケエイ取締役兼常務執行役員管理本部長兼人事総務部長就任
|
2020年５月
|
（一財）タケエイSDGｓ財団監事就任（現任）
|
2021年４月
|
タケエイ取締役兼常務執行役員管理本部長就任（現任）
|
|
注３
|
38
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
常務執行役員
事業本部長
|
粕谷 毅
|
1958年７月６日生
|
1982年４月
|
武栄建設興業㈱（現㈱タケエイ）入社
|
2004年４月
|
タケエイ事業本部神奈川事業部長就任
|
2005年11月
|
㈱リサイクル・ピア営業部長就任
|
2011年７月
|
㈱リサイクル・ピア取締役営業部長就任
|
2014年６月
|
㈱池田商店代表取締役社長就任
|
2018年１月
|
タケエイ常務執行役員事業本部長就任 ㈱タケエイエナジー＆パーク代表取締役社長就任（現任）
|
2018年６月
|
タケエイ取締役兼常務執行役員事業本部長兼川崎リサイクルセンター長就任
|
2020年４月
|
タケエイ取締役兼常務執行役員事業本部長就任（現任）
|
2020年５月
|
市原グリーン電力㈱取締役就任
|
|
注３
|
76
|
取締役
常務執行役員
経営企画本部長
|
上川 毅
|
1958年11月26日生
|
2011年10月
|
㈱あおぞら銀行（旧㈱日本債券信用銀行）退社
|
2012年９月
|
シティバンク銀行㈱退社
|
2012年10月
|
タケエイ入社 社長室担当部長就任
|
2012年11月
|
社長室長就任
|
2014年６月
|
富士車輌㈱代表取締役社長就任
|
2018年６月
|
タケエイ執行役員営業本部副本部長兼関連事業部担当就任
|
2018年８月
|
タケエイ執行役員事業監査部担当就任
|
2019年６月
|
㈱門前クリーンパーク取締役就任（現任） ㈱Ｔ・Ｖエナジーホールディングス監査役就任（現任） タケエイ取締役兼常務執行役員経営企画本部長就任（現任）
|
2021年１月
|
㈱TEC武隈監査役就任（現任）
|
|
注３
|
2
|
取締役
|
横井 直人
|
1951年４月27日生
|
1975年４月
|
監査法人朝日会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入社
|
1979年８月
|
公認会計士登録
|
1990年５月
|
監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）社員
|
2000年５月
|
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員
|
2013年６月
|
有限責任 あずさ監査法人退職
|
2014年６月
|
タケエイ取締役就任（現任）
|
2014年６月
|
ニチバン㈱監査役就任（現任）
|
2015年３月
|
㈱ジェイエイシーリクルートメント監査役就任（現任）
|
2015年６月
|
㈱いなげや取締役就任
|
|
注３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
梅田 明彦
|
1947年３月１日生
|
2003年６月
|
㈱りそな銀行代表取締役副頭取退任
|
2005年４月
|
入や萬成証券㈱（現ばんせい証券㈱）取締役副会長退任
|
2007年６月
|
㈱レオパレス21専務取締役退任
|
2012年６月
|
レオパレス少額短期保険㈱（現あすか少額短期保険㈱）代表取締役社長退任
|
2012年６月
|
プラザ賃貸管理保証㈱監査役就任
|
2015年６月
|
タケエイ取締役就任（現任）
|
2016年６月
|
青木あすなろ建設㈱取締役就任（現任）
|
|
注３
|
－
|
監査役
(常勤)
|
金井 昭
|
1953年10月５日生
|
2007年12月
|
㈱りそな銀行退職
|
2013年10月
|
第一生命保険㈱退職
|
2014年１月
|
タケエイ入社
|
2014年４月
|
タケエイ監査部長就任
|
2014年６月
|
富士車輌㈱監査役就任
|
2014年６月
|
㈱金山商店（現㈱タケエイメタル）監査役就任
|
2017年６月
|
タケエイ監査役就任（現任）
|
|
注４
|
2
|
監査役
|
石井 友二
|
1953年11月22日生
|
1984年２月
|
公認会計士登録
|
1996年４月
|
㈱アクシスウェイブ（ホワイトボックスコンサルティング㈱に商号変更後、ホワイトボックス㈱に吸収合併）設立 代表取締役就任
|
2003年４月
|
監査法人ブレインワーク代表社員就任（現任）
|
2003年12月
|
ホワイトボックス㈱設立 代表取締役就任（現任）
|
2005年６月
|
タケエイ監査役就任（現任）
|
2007年４月
|
㈱ココチケア取締役就任
|
2014年３月
|
㈱ブロードリーフ監査役就任
|
|
注５
|
24
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
監査役
|
杉野 翔子
|
1945年８月７日生
|
1973年４月
|
弁護士登録
|
1973年４月
|
藤林法律事務所入所
|
1994年４月
|
藤林法律事務所パートナー弁護士（現任）
|
1997年４月
|
司法研修所教官
|
2000年４月
|
東京家庭裁判所調停委員
|
2005年７月
|
公害等調整委員会委員
|
2007年３月
|
木徳神糧㈱監査役就任（現任）
|
2008年６月
|
㈱イマジカ・ロボットホールディングス社外監査役
|
2014年６月
|
青木信用金庫員外監事就任
|
2014年６月
|
河西工業㈱補欠監査役就任
|
2017年３月
|
㈱ＭＤＩ取締役就任
|
2018年６月
|
タケエイ監査役就任（現任）
|
2019年６月
|
日本証券金融㈱取締役就任（現任）
|
2019年９月
|
㈱ＭＤＩ監査役就任
|
|
注５
|
－
|
|
計
|
|
|
|
1,894
|
（注）１ 取締役 横井直人、梅田明彦の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 石井友二、杉野翔子の両氏は、社外監査役であります。
３ 任期は、2021年６月23日選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会
の終結の時までであります。
４ 任期は、2021年６月23日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会
の終結の時までであります。
５ 任期は、2018年６月22日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会
の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役とタケエイとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係
タケエイの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外取締役・社外監査役は、全員を独立役員として東京証券取引所に届出をしております。
現時点においては、業種・規模・事業特性・会社を取りまく環境等を総合的に勘案して、３分の１以上の独立社外取締役を選任する必要はないと考えております。
社外取締役横井直人氏は、2013年６月まで、タケエイの会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に在籍しておりました。同監査法人に対しタケエイは、年間62百万円（2021年３月期）の報酬支払をしておりますが、直近事業年度における同監査法人業務収入及びタケエイの売上高それぞれに占める割合は、いずれも１％未満と僅少であります。また、社外取締役梅田明彦氏は、2003年６月まで、タケエイの主要取引先銀行である株式会社りそな銀行の代表取締役副頭取として在籍しておりましたが、既に退任後10年以上経過しており、出身銀行の影響を受ける立場にありません。また、2016年6月に青木あすなろ建設株式会社の取締役に就任（現任）しており、タケエイと同社の間に産業廃棄物処理契約等の取引がありますが、その取引額は僅少であります。
本書提出日現在、社外監査役石井友二氏がタケエイ株式を24,900株保有しておりますが、この他にタケエイとの間に人的関係、取引関係その他の利害関係について、記載すべき事項はありません。
ロ 社外取締役及び社外監査役がタケエイの企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監督・モニタリングにより、タケエイの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
ハ 社外役員の独立性基準
タケエイは、タケエイの適正なコーポレート・ガバナンスにとって必要な客観性と透明性を確保するために、社外取締役及び社外監査役（以下「社外役員」と総称する）が可能な限り独立性を有していることが望ましいと考えております。タケエイは、タケエイにおける社外役員の独立性基準を以下のとおり定め、社外役員が次のいずれかに該当する場合は、タケエイにとって十分な独立性を有していないものとみなしております。
１．タケエイ及びタケエイの関係会社（以下、併せて「タケエイグループ」という）の業務執行者(※１)(過去10年間において本項に該当していた者を含む）
２．タケエイグループを主要な取引先とする者(※２)又はその業務執行者(過去３年間において本項に該当していた者を含む）
３．タケエイグループの主要な取引先(※３)又はその業務執行者(過去３年間において本項に該当していた者を含む）
４．タケエイの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者(過去５年間において本項に該当していた者を含む）
５．現在、タケエイまたはその子会社の会計監査人または会計監査人の社員である者、または最近３年間において、タケエイまたはその子会社の監査業務を担当していた社員
６．タケエイグループから多額(※４)の金銭その他財産を得ている専門的サービス提供者<弁護士、会計士、税理士、司法書士等>(過去３年間において本項に該当していた者を含む)
７．タケエイグループから多額の寄付(※５)を受けている者(過去３年間において本項に該当していた者を含む)
８．社外役員の相互就任関係(※６)となる他の会社の業務執行者
９．近親者(※７)が、上記１から８までのいずれか（５及び６を除き、重要な者(※８)に限る）に該当する者
※１ 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員、その他の使用人をいう。
※２ タケエイグループを主要な取引先とする者とは、タケエイグループに対し製品又はサービスを提供している取引先グループであって、その年間取引金額が相手方の連結売上高の２％又は１億円のいずれか高い方の額を超える者をいう。
※３ タケエイグループの主要な取引先とは、タケエイグループが製品又はサービスを提供している取引先グループであって、その年間取引金額がタケエイグループの連結売上高の２％又は１億円のいずれか高い方の額を超える者をいう。
※４ 多額とは、当該専門家がタケエイグループの収受している対価（役員報酬を除く）が年間10百万円を超える場合をいう。
※５ 多額の寄付とは、タケエイグループから年間10百万円を超える寄付を受けている者をいう。
※６ 相互就任関係とは、タケエイグループの業務執行者が他の会社の社外役員であり、かつ、当該他の会社の業務執行者がタケエイの社外役員である関係をいう。
※７ 近親者とは、配偶者及び２親等以内の親族をいう。
※８ 重要な者とは、取締役、執行役員及び部長格以上の業務執行者又はそれらに準じる業務執行者をいう。
ニ 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関するタケエイの考え方
横井直人氏は、公認会計士として長年にわたり事業法人の監査責任者を務めており、豊富な経験・識見等をタケエイ経営の透明性確保及びコーポ―レート・ガバナンスの一層の強化に生かしていただくため、社外取締役に指名しております。梅田明彦氏は、長年にわたり企業経営に携わった経歴があり、培われた豊富な経験及び幅広い識見等は、タケエイ経営の透明性確保及びコーポ―レート・ガバナンスの一層の強化に繋がるものと判断し、社外取締役に指名しております。
石井友二氏は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等をタケエイの監査体制に生かしていただくため、社外監査役に指名しております。杉野翔子氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い知識を有しており、同氏が独立性をもって公正な客観的視点でタケエイの経営を監視することにより、タケエイ取締役会の透明性向上及び監督機能強化がより推進されることが期待できるため、社外監査役に指名しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部統制、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則として取締役会に毎回出席して、内部監査の報告、内部統制部門の報告、監査役からの監査報告を定期的に受けることにより課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しております。社外監査役は、原則として取締役会に毎回出席して上記の報告を定期的に受けて取締役の業務執行を監督又は監査するほか、取締役等との意思疎通や情報収集を行い、客観的かつ第三者的立場から発言しております。
内部監査、監査役監査及び会計監査との連携につきましては、それぞれ違った役割で監査を実施しておりますが、各監査による監査結果を受け、相互補完的な監査が実施できるように連携を図っております。具体的には、監査法人の実施する期末決算における監査役への監査結果報告会に事業監査部長が同席しているほか、各四半期決算レビュー結果等の情報を監査役と事業監査部が共有するなど、適宜それぞれの監査に必要な監査情報の交換を行っております。また、事業監査部は、内部監査の実施状況に関して毎月常勤監査役に報告を行うほか、随時監査役と情報交換を行っております。
事業監査部は、内部統制部門から内部統制に係る情報等の提供を受け、適正な監査を行っております。また、監査役は、事業監査部のほか、内部統制部門からも情報を収集することにより十分な監査を行っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役会長
|
三本 守
|
1947年６月10日生
|
1977年３月
|
武栄建設興業㈱（現㈱タケエイ）取締役就任
|
1983年６月
|
タケエイ代表取締役社長就任
|
2002年５月
|
㈱ジプロ（現㈱ギプロ）設立 代表取締役就任
|
2003年３月
|
㈱リサイクル・ピア設立 代表取締役就任
|
2004年６月
|
新エネルギー供給㈱設立 取締役就任
|
2006年８月
|
㈱門前クリーンパーク設立 代表取締役就任（現任）
|
2007年９月
|
㈱グリーンアローズホールディングス設立 代表取締役就任（現任）
|
2008年６月
|
㈱グリーンアローズ関東設立 代表取締役就任
|
2008年10月
|
㈱エコプラント設立 取締役就任
|
2010年６月
|
タケエイ代表取締役会長就任（現任）
|
2011年４月
|
㈱リサイクル・ピア取締役会長就任
|
2013年６月
|
新エネルギー供給㈱ 代表取締役就任
|
2020年５月
|
（一財）タケエイSDGｓ推進財団代表理事就任（現任）
|
|
注３
|
1,723
|
代表取締役社長
代表執行役員
|
阿部 光男
|
1960年６月29日生
|
2016年３月
|
㈱りそな銀行常務執行役員退任
|
2017年３月
|
りそな決済サービス㈱代表取締役社長退任
|
2017年４月
|
タケエイ入社 執行役員経営企画本部副本部長就任
|
2018年１月
|
タケエイ執行役員営業本部副本部長兼関連事業部長就任
|
2018年６月
|
㈱門前クリーンパーク監査役就任 タケエイ取締役兼常務執行役員経営企画本部長就任
|
2019年６月
|
㈱Ｔ・Ｖエナジーホールディングス代表取締役就任（現任）
タケエイ代表取締役社長就任（現任）
|
2020年５月
|
市原グリーン電力㈱取締役就任（現任）
（一財）タケエイSDGｓ推進財団理事就任（現任）
|
|
注３
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
専務執行役員
営業本部長
兼戦略営業部長
|
小池 陽二
|
1958年６月６日生
|
1984年１月
|
佐川急便㈱退社
|
1984年２月
|
泰武興運㈱（現㈱タケエイエナジー＆パーク）入社
|
1989年４月
|
タケエイ転籍
|
2005年４月
|
タケエイ千葉事業部長就任
|
2007年６月
|
タケエイ営業本部副本部長就任
|
2008年４月
|
タケエイ執行役員営業本部副本部長就任
|
2010年４月
|
タケエイ執行役員営業本部長就任
|
2011年４月
|
タケエイ執行役員営業副本部長兼神奈川営業部長就任
|
2012年４月
|
㈱北陸環境サービス取締役就任
|
2012年６月
|
タケエイ常務執行役員営業本部長兼神奈川営業部長就任
|
2013年６月
|
タケエイ取締役兼常務執行役員営業本部長兼神奈川営業部長就任
|
2013年12月
|
タケエイ取締役兼常務執行役員営業本部長就任
|
2014年４月
|
タケエイ取締役兼常務執行役員営業本部長兼戦略営業部長就任
|
2015年６月
|
タケエイ取締役兼常務執行役員営業本部長就任
|
2016年６月
|
タケエイ取締役兼専務執行役員営業本部長就任
|
2016年８月
|
大月ウッドサプライ㈱取締役就任（現任）
|
2018年11月
|
タケエイ取締役兼専務執行役員営業本部長兼戦略営業部長就任（現任）
|
|
注３
|
22
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
兼人事総務部長
|
吉富 英郎
|
1956年１月27日生
|
2003年11月
|
㈱りそな銀行退社
|
2003年12月
|
タケエイ入社 営業企画部長就任
|
2007年６月
|
タケエイ事業統括部長就任
|
2008年４月
|
タケエイ執行役員営業本部副本部長就任
|
2008年11月
|
タケエイ執行役員経営企画本部財務経理部長就任
|
2010年４月
|
タケエイ執行役員管理本部人事総務部長就任
|
2011年３月
|
タケエイ執行役員管理本部長兼人事総務部長就任
|
2011年４月
|
㈱タケエイパークゴルフマネジメント（現㈱タケエイエナジー＆パーク）取締役就任
|
2011年７月
|
諏訪重機運輸㈱（現㈱信州タケエイ）監査役就任
|
2011年12月
|
㈲野口木材起業監査役就任
|
2012年６月
|
タケエイ常務執行役員管理本部長兼人事総務部長就任
|
2012年10月
|
橋本建材興業㈲監査役就任
|
2013年４月
|
㈱タケエイエナジー＆パーク監査役就任（現任）
|
2013年６月
|
タケエイ取締役兼常務執行役員管理本部長兼人事総務部長就任（現任）
|
2020年５月
|
（一財）タケエイSDGｓ財団監事就任（現任）
|
|
注３
|
37
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
常務執行役員
事業本部長
|
粕谷 毅
|
1958年７月６日生
|
1982年４月
|
武栄建設興業㈱（現㈱タケエイ）入社
|
2004年４月
|
タケエイ事業本部神奈川事業部長就任
|
2005年11月
|
㈱リサイクル・ピア営業部長就任
|
2011年７月
|
㈱リサイクル・ピア取締役営業部長就任
|
2014年６月
|
㈱池田商店代表取締役社長就任
|
2018年１月
|
タケエイ常務執行役員事業本部長就任 ㈱タケエイエナジー＆パーク代表取締役社長就任（現任）
|
2018年６月
|
タケエイ取締役兼常務執行役員事業本部長兼川崎リサイクルセンター長就任
|
2020年４月
|
タケエイ取締役兼常務執行役員事業本部長就任（現任）
|
2020年５月
|
市原グリーン電力㈱取締役就任
|
|
注３
|
74
|
取締役
常務執行役員
経営企画本部長
|
上川 毅
|
1958年11月26日生
|
2011年10月
|
㈱あおぞら銀行（旧㈱日本債券信用銀行）退社
|
2012年９月
|
シティバンク銀行㈱退社
|
2012年10月
|
タケエイ入社 社長室担当部長就任
|
2012年11月
|
社長室長就任
|
2014年６月
|
富士車輌㈱代表取締役社長就任
|
2018年６月
|
タケエイ執行役員営業本部副本部長兼関連事業部担当就任
|
2018年８月
|
タケエイ執行役員事業監査部担当就任
|
2019年６月
|
㈱門前クリーンパーク取締役就任（現任） ㈱Ｔ・Ｖエナジーホールディングス監査役就任（現任） タケエイ取締役兼常務執行役員経営企画本部長就任（現任）
|
|
注３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
常務執行役員
エネルギー事業本部長
|
森井 敏夫
|
1957年12月１日生
|
2014年８月
|
三菱製紙㈱退社
|
2014年11月
|
タケエイ入社経営企画部グループ長就任
|
2015年１月
|
㈱花巻バイオマスエナジー代表取締役社長就任
|
2015年２月
|
花巻バイオチップ㈱代表取締役社長就任
|
2019年６月
|
タケエイ執行役員エネルギー事業本部長就任 ㈱津軽あっぷるパワー代表取締役社長就任（現任） ㈱花巻銀河パワー代表取締役社長就任（現任） ㈱大仙こまちパワー代表取締役社長就任（現任） ㈱横須賀アーバンウッドパワー代表取締役社長就任（現任） ㈱田村バイオマスエナジー取締役就任（現任） ㈱T・Vエナジーホールディングス取締役就任（現任） ㈱V・Tエナジーマネジメント取締役就任（現任）
|
2020年５月
|
市原グリーン電力㈱取締役就任（現任）
|
2020年６月
|
タケエイ取締役兼常務執行役員エネルギー事業本部長就任（現任）
|
|
注３
|
－
|
取締役
|
横井 直人
|
1951年４月27日生
|
1975年４月
|
監査法人朝日会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入社
|
1979年８月
|
公認会計士登録
|
1990年５月
|
監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）社員
|
2000年５月
|
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員
|
2013年６月
|
有限責任 あずさ監査法人退職
|
2014年６月
|
タケエイ取締役就任（現任）
|
2014年６月
|
ニチバン㈱監査役就任（現任）
|
2015年３月
|
㈱ジェイエイシーリクルートメント監査役就任（現任）
|
2015年６月
|
㈱いなげや取締役就任
|
|
注３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
梅田 明彦
|
1947年３月１日生
|
2003年６月
|
㈱りそな銀行代表取締役副頭取退任
|
2005年４月
|
入や萬成証券㈱（現ばんせい証券㈱）取締役副会長退任
|
2007年６月
|
㈱レオパレス21専務取締役退任
|
2012年６月
|
レオパレス少額短期保険㈱（現あすか少額短期保険㈱）代表取締役社長退任
|
2012年６月
|
プラザ賃貸管理保証㈱監査役就任
|
2015年６月
|
タケエイ取締役就任（現任）
|
2016年６月
|
青木あすなろ建設㈱取締役就任（現任）
|
|
注３
|
－
|
監査役
(常勤)
|
金井 昭
|
1953年10月５日生
|
2007年12月
|
㈱りそな銀行退職
|
2013年10月
|
第一生命保険㈱退職
|
2014年１月
|
タケエイ入社
|
2014年４月
|
タケエイ監査部長就任
|
2014年６月
|
富士車輌㈱監査役就任
|
2014年６月
|
㈱金山商店（現㈱タケエイメタル）監査役就任
|
2017年６月
|
タケエイ監査役就任（現任）
|
|
注４
|
1
|
監査役
|
石井 友二
|
1953年11月22日生
|
1984年２月
|
公認会計士登録
|
1996年４月
|
㈱アクシスウェイブ（ホワイトボックスコンサルティング㈱に商号変更後、ホワイトボックス㈱に吸収合併）設立 代表取締役就任
|
2003年４月
|
監査法人ブレインワーク代表社員就任（現任）
|
2003年12月
|
ホワイトボックス㈱設立 代表取締役就任（現任）
|
2005年６月
|
タケエイ監査役就任（現任）
|
2007年４月
|
㈱ココチケア取締役就任
|
2014年３月
|
㈱ブロードリーフ監査役就任
|
|
注５
|
24
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
監査役
|
杉野 翔子
|
1945年８月７日生
|
1973年４月
|
弁護士登録
|
1973年４月
|
藤林法律事務所入所
|
1994年４月
|
藤林法律事務所パートナー弁護士（現任）
|
1997年４月
|
司法研修所教官
|
2000年４月
|
東京家庭裁判所調停委員
|
2005年７月
|
公害等調整委員会委員
|
2007年３月
|
木徳神糧㈱監査役就任（現任）
|
2008年６月
|
㈱イマジカ・ロボットホールディングス社外監査役
|
2014年６月
|
青木信用金庫員外監事就任（現任）
|
2014年６月
|
河西工業㈱補欠監査役就任
|
2017年３月
|
㈱ＭＤＩ取締役就任
|
2018年６月
|
タケエイ監査役就任（現任）
|
2019年６月
|
日本証券金融㈱取締役就任（現任）
|
2019年９月
|
㈱ＭＤＩ監査役就任
|
|
注５
|
－
|
|
計
|
|
|
|
1,889
|
（注）１ 取締役 横井直人、梅田明彦の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 石井友二、杉野翔子の両氏は、社外監査役であります。
３ 任期は、2020年６月24日選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会
の終結の時までであります。
４ 任期は、2017年６月23日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会
の終結の時までであります。
５ 任期は、2018年６月22日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会
の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役とタケエイとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係
タケエイの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外取締役・社外監査役は、全員を独立役員として東京証券取引所に届出をしております。
現時点においては、業種・規模・事業特性・会社を取りまく環境等を総合的に勘案して、３分の１以上の独立社外取締役を選任する必要はないと考えております。
社外取締役横井直人氏は、2013年６月まで、タケエイの会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に在籍しておりました。同監査法人に対しタケエイは、年間59百万円（2020年３月期）の報酬支払をしておりますが、直近事業年度における同監査法人業務収入及びタケエイの売上高それぞれに占める割合は、いずれも１％未満と僅少であります。また、社外取締役梅田明彦氏は、2003年６月まで、タケエイの主要取引先銀行である株式会社りそな銀行の代表取締役副頭取として在籍しておりましたが、既に退任後10年以上経過しており、出身銀行の影響を受ける立場にありません。また、2016年6月に青木あすなろ建設株式会社の取締役に就任（現任）しており、タケエイと同社の間に産業廃棄物処理契約等の取引がありますが、その取引額は僅少であります。
本書提出日現在、社外監査役石井友二氏がタケエイ株式を24,300株保有しておりますが、この他にタケエイとの間に人的関係、取引関係その他の利害関係について、記載すべき事項はありません。
ロ 社外取締役及び社外監査役がタケエイの企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監督・モニタリングにより、タケエイの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
ハ 社外役員の独立性基準
タケエイは、タケエイの適正なコーポレート・ガバナンスにとって必要な客観性と透明性を確保するために、社外取締役及び社外監査役（以下「社外役員」と総称する）が可能な限り独立性を有していることが望ましいと考えております。タケエイは、タケエイにおける社外役員の独立性基準を以下のとおり定め、社外役員が次のいずれかに該当する場合は、タケエイにとって十分な独立性を有していないものとみなしております。
１．タケエイ及びタケエイの関係会社（以下、併せて「タケエイグループ」という）の業務執行者(※１)(過去10年間において本項に該当していた者を含む）
２．タケエイグループを主要な取引先とする者(※２)又はその業務執行者(過去３年間において本項に該当していた者を含む）
３．タケエイグループの主要な取引先(※３)又はその業務執行者(過去３年間において本項に該当していた者を含む）
４．タケエイの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者(過去５年間において本項に該当していた者を含む）
５．現在、タケエイまたはその子会社の会計監査人または会計監査人の社員である者、または最近３年間において、タケエイまたはその子会社の監査業務を担当していた社員
６．タケエイグループから多額(※４)の金銭その他財産を得ている専門的サービス提供者<弁護士、会計士、税理士、司法書士等>(過去３年間において本項に該当していた者を含む)
７．タケエイグループから多額の寄付(※５)を受けている者(過去３年間において本項に該当していた者を含む)
８．社外役員の相互就任関係(※６)となる他の会社の業務執行者
９．近親者(※７)が、上記１から８までのいずれか（５及び６を除き、重要な者(※８)に限る）に該当する者
※１ 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員、その他の使用人をいう。
※２ タケエイグループを主要な取引先とする者とは、タケエイグループに対し製品又はサービスを提供している取引先グループであって、その年間取引金額が相手方の連結売上高の２％又は１億円のいずれか高い方の額を超える者をいう。
※３ タケエイグループの主要な取引先とは、タケエイグループが製品又はサービスを提供している取引先グループであって、その年間取引金額がタケエイグループの連結売上高の２％又は１億円のいずれか高い方の額を超える者をいう。
※４ 多額とは、当該専門家がタケエイグループの収受している対価（役員報酬を除く）が年間10百万円を超える場合をいう。
※５ 多額の寄付とは、タケエイグループから年間10百万円を超える寄付を受けている者をいう。
※６ 相互就任関係とは、タケエイグループの業務執行者が他の会社の社外役員であり、かつ、当該他の会社の業務執行者がタケエイの社外役員である関係をいう。
※７ 近親者とは、配偶者及び２親等以内の親族をいう。
※８ 重要な者とは、取締役、執行役員及び部長格以上の業務執行者又はそれらに準じる業務執行者をいう。
ニ 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関するタケエイの考え方
横井直人氏は、公認会計士として長年にわたり事業法人の監査責任者を務めており、豊富な経験・識見等をタケエイ経営の透明性確保及びコーポ―レート・ガバナンスの一層の強化に生かしていただくため、社外取締役に指名しております。梅田明彦氏は、長年にわたり企業経営に携わった経歴があり、培われた豊富な経験及び幅広い識見等は、タケエイ経営の透明性確保及びコーポ―レート・ガバナンスの一層の強化に繋がるものと判断し、社外取締役に指名しております。
石井友二氏は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等をタケエイの監査体制に生かしていただくため、社外監査役に指名しております。杉野翔子氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い知識を有しており、同氏が独立性をもって公正な客観的視点でタケエイの経営を監視することにより、タケエイ取締役会の透明性向上及び監督機能強化がより推進されることが期待できるため、社外監査役に指名しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部統制、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則として取締役会に毎回出席して、内部監査の報告、内部統制部門の報告、監査役からの監査報告を定期的に受けることにより課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しております。社外監査役は、原則として取締役会に毎回出席して上記の報告を定期的に受けて取締役の業務執行を監督又は監査するほか、取締役等との意思疎通や情報収集を行い、客観的かつ第三者的立場から発言しております。
内部監査、監査役監査及び会計監査との連携につきましては、それぞれ違った役割で監査を実施しておりますが、各監査による監査結果を受け、相互補完的な監査が実施できるように連携を図っております。具体的には、監査法人の実施する期末決算における監査役への監査結果報告会に事業監査部長が同席しているほか、各四半期決算レビュー結果等の情報を監査役と事業監査部が共有するなど、適宜それぞれの監査に必要な監査情報の交換を行っております。また、事業監査部は、内部監査の実施状況に関して毎月常勤監査役に報告を行うほか、随時監査役と情報交換を行っております。
事業監査部は、内部統制部門から内部統制に係る情報等の提供を受け、適正な監査を行っております。また、監査役は、事業監査部のほか、内部統制部門からも情報を収集することにより十分な監査を行っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役会長
|
三本 守
|
1947年６月10日生
|
1977年３月
|
武栄建設興業㈱（現㈱タケエイ）取締役就任
|
1983年６月
|
タケエイ代表取締役社長就任
|
2002年５月
|
㈱ジプロ（現㈱ギプロ）設立 代表取締役就任
|
2003年３月
|
㈱リサイクル・ピア設立 代表取締役就任
|
2004年６月
|
新エネルギー供給㈱設立 取締役就任
|
2006年８月
|
㈱門前クリーンパーク設立 代表取締役就任（現任）
|
2007年９月
|
㈱グリーンアローズホールディングス設立 代表取締役就任（現任）
|
2008年６月
|
㈱グリーンアローズ関東設立 代表取締役就任
|
2008年10月
|
㈱エコプラント設立 取締役就任
|
2010年６月
|
タケエイ代表取締役会長就任（現任）
|
2011年４月
|
㈱リサイクル・ピア取締役会長就任
|
2013年６月
|
新エネルギー供給㈱ 代表取締役就任
|
|
注３
|
1,722
|
代表取締役社長
代表執行役員
|
阿部 光男
|
1960年６月29日生
|
2016年３月
|
㈱りそな銀行常務執行役員退任
|
2017年３月
|
りそな決済サービス㈱代表取締役社長退任
|
2017年４月
|
タケエイ入社 執行役員経営企画本部副本部長就任
|
2018年１月
|
タケエイ執行役員営業本部副本部長兼関連事業部長就任
|
2018年６月
|
㈱門前クリーンパーク監査役就任 タケエイ取締役兼常務執行役員経営企画本部長就任
|
2019年６月
|
㈱Ｔ・Ｖエナジーホールディングス代表取締役就任（現任）
タケエイ代表取締役社長就任（現任）
|
|
注３
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
専務執行役員
営業本部長
兼戦略営業部長
|
小池 陽二
|
1958年６月６日生
|
1984年１月
|
佐川急便㈱退社
|
1984年２月
|
泰武興運㈱（現㈱タケエイエナジー＆パーク）入社
|
1989年４月
|
タケエイ転籍
|
2005年４月
|
タケエイ千葉事業部長就任
|
2007年６月
|
タケエイ営業本部副本部長就任
|
2008年４月
|
タケエイ執行役員営業本部副本部長就任
|
2010年４月
|
タケエイ執行役員営業本部長就任
|
2011年４月
|
タケエイ執行役員営業副本部長兼神奈川営業部長就任
|
2012年４月
|
㈱北陸環境サービス取締役就任
|
2012年６月
|
タケエイ常務執行役員営業本部長兼神奈川営業部長就任
|
2013年６月
|
タケエイ取締役兼常務執行役員営業本部長兼神奈川営業部長就任
|
2013年12月
|
タケエイ取締役兼常務執行役員営業本部長就任
|
2014年４月
|
タケエイ取締役兼常務執行役員営業本部長兼戦略営業部長就任
|
2015年６月
|
タケエイ取締役兼常務執行役員営業本部長就任
|
2016年６月
|
タケエイ取締役兼専務執行役員営業本部長就任
|
2016年８月
|
大月ウッドサプライ㈱取締役就任（現任）
|
2018年11月
|
タケエイ取締役兼専務執行役員営業本部長兼戦略営業部長就任（現任）
|
|
注３
|
21
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
兼人事総務部長
|
吉富 英郎
|
1956年１月27日生
|
2003年11月
|
㈱りそな銀行退社
|
2003年12月
|
タケエイ入社 営業企画部長就任
|
2007年６月
|
タケエイ事業統括部長就任
|
2008年４月
|
タケエイ執行役員営業本部副本部長就任
|
2008年11月
|
タケエイ執行役員経営企画本部財務経理部長就任
|
2010年４月
|
タケエイ執行役員管理本部人事総務部長就任
|
2011年３月
|
タケエイ執行役員管理本部長兼人事総務部長就任
|
2011年４月
|
㈱タケエイパークゴルフマネジメント（現㈱タケエイエナジー＆パーク）取締役就任
|
2011年７月
|
諏訪重機運輸㈱（現㈱信州タケエイ）監査役就任
|
2011年12月
|
㈲野口木材起業監査役就任
|
2012年６月
|
タケエイ常務執行役員管理本部長兼人事総務部長就任
|
2012年10月
|
橋本建材興業㈲監査役就任
|
2013年４月
|
㈱タケエイエナジー＆パーク監査役就任（現任）
|
2013年６月
|
タケエイ取締役兼常務執行役員管理本部長兼人事総務部長就任（現任）
|
|
注３
|
36
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
常務執行役員
事業本部長
兼川崎リサイクルセンター長
|
粕谷 毅
|
1958年７月６日生
|
1982年４月
|
武栄建設興業㈱（現㈱タケエイ）入社
|
2004年４月
|
タケエイ事業本部神奈川事業部長就任
|
2005年11月
|
㈱リサイクル・ピア営業部長就任
|
2011年７月
|
㈱リサイクル・ピア取締役営業部長就任
|
2014年６月
|
㈱池田商店代表取締役社長就任
|
2018年１月
|
タケエイ常務執行役員事業本部長就任 ㈱タケエイエナジー＆パーク代表取締役社長就任（現任）
|
2018年６月
|
タケエイ取締役兼常務執行役員事業本部長兼川崎リサイクルセンター長就任（現任）
|
|
注３
|
73
|
取締役
常務執行役員
経営企画本部長
|
上川 毅
|
1958年11月26日生
|
2011年10月
|
㈱あおぞら銀行（旧㈱日本債券信用銀行）退社
|
2012年９月
|
シティバンク銀行㈱退社
|
2012年10月
|
タケエイ入社 社長室担当部長就任
|
2012年11月
|
社長室長就任
|
2014年６月
|
富士車輌㈱代表取締役社長就任
|
2018年６月
|
タケエイ執行役員営業本部副本部長兼関連事業部担当就任
|
2018年８月
|
タケエイ執行役員事業監査部担当就任
|
2019年６月
|
㈱門前クリーンパーク取締役就任（現任） ㈱Ｔ・Ｖエナジーホールディングス監査役就任（現任） タケエイ取締役兼常務執行役員経営企画本部長就任（現任）
|
|
注３
|
1
|
取締役
|
横井 直人
|
1951年４月27日生
|
1975年４月
|
監査法人朝日会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入社
|
1979年８月
|
公認会計士登録
|
1990年５月
|
監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）社員
|
2000年５月
|
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員
|
2013年６月
|
有限責任 あずさ監査法人退職
|
2014年６月
|
タケエイ取締役就任（現任）
|
2014年６月
|
ニチバン㈱監査役就任（現任）
|
2015年３月
|
㈱ジェイエイシーリクルートメント監査役就任（現任）
|
2015年６月
|
㈱いなげや取締役就任
|
|
注３
|
－
|
取締役
|
梅田 明彦
|
1947年３月１日生
|
2003年６月
|
㈱りそな銀行代表取締役副頭取退任
|
2005年４月
|
入や萬成証券㈱（現ばんせい証券㈱）取締役副会長退任
|
2007年６月
|
㈱レオパレス21専務取締役退任
|
2012年６月
|
レオパレス少額短期保険㈱（現あすか少額短期保険㈱）代表取締役社長退任
|
2012年６月
|
プラザ賃貸管理保証㈱監査役就任
|
2015年６月
|
タケエイ取締役就任（現任）
|
2016年６月
|
青木あすなろ建設㈱取締役就任（現任）
|
|
注３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
監査役
(常勤)
|
金井 昭
|
1953年10月５日生
|
2007年12月
|
㈱りそな銀行退職
|
2013年10月
|
第一生命保険㈱退職
|
2014年１月
|
タケエイ入社
|
2014年４月
|
タケエイ監査部長就任
|
2014年６月
|
富士車輌㈱監査役就任
|
2014年６月
|
㈱金山商店（現㈱タケエイメタル）監査役就任
|
2017年６月
|
タケエイ監査役就任（現任）
|
|
注４
|
1
|
監査役
|
石井 友二
|
1953年11月22日生
|
1984年２月
|
公認会計士登録
|
1996年４月
|
㈱アクシスウェイブ（ホワイトボックスコンサルティング㈱に商号変更後、ホワイトボックス㈱に吸収合併）設立 代表取締役就任
|
2003年４月
|
監査法人ブレインワーク代表社員就任（現任）
|
2003年12月
|
ホワイトボックス㈱設立 代表取締役就任（現任）
|
2005年６月
|
タケエイ監査役就任（現任）
|
2007年４月
|
㈱ココチケア取締役就任
|
2014年３月
|
㈱ブロードリーフ監査役就任（現任）
|
|
注５
|
23
|
監査役
|
杉野 翔子
|
1945年８月７日生
|
1973年４月
|
弁護士登録
|
1973年４月
|
藤林法律事務所入所
|
1994年４月
|
藤林法律事務所パートナー弁護士（現任）
|
1997年４月
|
司法研修所教官
|
2000年４月
|
東京家庭裁判所調停委員
|
2005年７月
|
公害等調整委員会委員
|
2007年３月
|
木徳神糧㈱監査役就任（現任）
|
2008年６月
|
㈱イマジカ・ロボットホールディングス社外監査役
|
2014年６月
|
青木信用金庫員外監事就任（現任）
|
2014年６月
|
河西工業㈱補欠監査役就任
|
2017年３月
|
㈱ＭＤＩ取締役就任（現任）
|
2018年６月
|
タケエイ監査役就任（現任）
|
|
注５
|
－
|
|
計
|
|
|
|
1,884
|
（注）１ 取締役 横井直人、梅田明彦の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 石井友二、杉野翔子の両氏は、社外監査役であります。
３ 任期は、2019年６月21日選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会
の終結の時までであります。
４ 任期は、2017年６月23日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会
の終結の時までであります。
５ 任期は、2018年６月22日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会
の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役とタケエイとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係
タケエイの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外取締役・社外監査役は、全員を独立役員として東京証券取引所に届出をしております。
現時点においては、業種・規模・事業特性・会社を取りまく環境等を総合的に勘案して、３分の１以上の独立社外取締役を選任する必要はないと考えております。
社外取締役横井直人氏は、2013年６月まで、タケエイの会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に在籍しておりました。同監査法人に対しタケエイは、年間54百万円（2019年３月期）の報酬支払をしておりますが、直近事業年度における同監査法人業務収入及びタケエイの売上高それぞれに占める割合は、いずれも１％未満と僅少であります。また、社外取締役梅田明彦氏は、2003年６月まで、タケエイの主要取引先銀行である株式会社りそな銀行の代表取締役副頭取として在籍しておりましたが、既に退任後10年以上経過しており、出身銀行の影響を受ける立場にありません。また、2016年6月に青木あすなろ建設株式会社の取締役に就任（現任）しており、タケエイと同社の間に産業廃棄物処理契約等の取引がありますが、その取引額は僅少であります。
本書提出日現在、社外監査役石井友二氏がタケエイ株式を23,500株保有しておりますが、この他にタケエイとの間に人的関係、取引関係その他の利害関係について、記載すべき事項はありません。
ロ 社外取締役及び社外監査役がタケエイの企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監督・モニタリングにより、タケエイの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
ハ 社外役員の独立性基準
タケエイは、タケエイの適正なコーポレート・ガバナンスにとって必要な客観性と透明性を確保するために、社外取締役及び社外監査役（以下「社外役員」と総称する）が可能な限り独立性を有していることが望ましいと考えております。タケエイは、タケエイにおける社外役員の独立性基準を以下のとおり定め、社外役員が次のいずれかに該当する場合は、タケエイにとって十分な独立性を有していないものとみなしております。
１．タケエイ及びタケエイの関係会社（以下、併せて「タケエイグループ」という）の業務執行者(※１)(過去10年間において本項に該当していた者を含む）
２．タケエイグループを主要な取引先とする者(※２)又はその業務執行者(過去３年間において本項に該当していた者を含む）
３．タケエイグループの主要な取引先(※３)又はその業務執行者(過去３年間において本項に該当していた者を含む）
４．タケエイの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者(過去５年間において本項に該当していた者を含む）
５．現在、タケエイまたはその子会社の会計監査人または会計監査人の社員である者、または最近３年間において、タケエイまたはその子会社の監査業務を担当していた社員
６．タケエイグループから多額(※４)の金銭その他財産を得ている専門的サービス提供者<弁護士、会計士、税理士、司法書士等>(過去３年間において本項に該当していた者を含む)
７．タケエイグループから多額の寄付(※５)を受けている者(過去３年間において本項に該当していた者を含む)
８．社外役員の相互就任関係(※６)となる他の会社の業務執行者
９．近親者(※７)が、上記１から８までのいずれか（５及び６を除き、重要な者(※８)に限る）に該当する者
※１ 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員、その他の使用人をいう。
※２ タケエイグループを主要な取引先とする者とは、タケエイグループに対し製品又はサービスを提供している取引先グループであって、その年間取引金額が相手方の連結売上高の２％又は１億円のいずれか高い方の額を超える者をいう。
※３ タケエイグループの主要な取引先とは、タケエイグループが製品又はサービスを提供している取引先グループであって、その年間取引金額がタケエイグループの連結売上高の２％又は１億円のいずれか高い方の額を超える者をいう。
※４ 多額とは、当該専門家がタケエイグループの収受している対価（役員報酬を除く）が年間10百万円を超える場合をいう。
※５ 多額の寄付とは、タケエイグループから年間10百万円を超える寄付を受けている者をいう。
※６ 相互就任関係とは、タケエイグループの業務執行者が他の会社の社外役員であり、かつ、当該他の会社の業務執行者がタケエイの社外役員である関係をいう。
※７ 近親者とは、配偶者及び２親等以内の親族をいう。
※８ 重要な者とは、取締役、執行役員及び部長格以上の業務執行者又はそれらに準じる業務執行者をいう。
ニ 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関するタケエイの考え方
横井直人氏は、公認会計士として長年にわたり事業法人の監査責任者を務めており、豊富な経験・識見等をタケエイ経営の透明性確保及びコーポ―レート・ガバナンスの一層の強化に生かしていただくため、社外取締役に指名しております。梅田明彦氏は、長年にわたり企業経営に携わった経歴があり、培われた豊富な経験及び幅広い識見等は、タケエイ経営の透明性確保及びコーポ―レート・ガバナンスの一層の強化に繋がるものと判断し、社外取締役に指名しております。
石井友二氏は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等をタケエイの監査体制に生かしていただくため、社外監査役に指名しております。杉野翔子氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い知識を有しており、同氏が独立性をもって公正な客観的視点でタケエイの経営を監視することにより、タケエイ取締役会の透明性向上及び監督機能強化がより推進されることが期待できるため、社外監査役に指名しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部統制、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則として取締役会に毎回出席して、内部監査の報告、内部統制部門の報告、監査役からの監査報告を定期的に受けることにより課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しております。社外監査役は、原則として取締役会に毎回出席して上記の報告を定期的に受けて取締役の業務執行を監督又は監査するほか、取締役等との意思疎通や情報収集を行い、客観的かつ第三者的立場から発言しております。
内部監査、監査役監査及び会計監査との連携につきましては、それぞれ違った役割で監査を実施しておりますが、各監査による監査結果を受け、相互補完的な監査が実施できるように連携を図っております。具体的には、監査法人の実施する期末決算における監査役への監査結果報告会に事業監査部長が同席しているほか、各四半期決算レビュー結果等の情報を監査役と事業監査部が共有するなど、適宜それぞれの監査に必要な監査情報の交換を行っております。また、事業監査部は、内部監査の実施状況に関して毎月常勤監査役に報告を行うほか、随時監査役と情報交換を行っております。
事業監査部は、内部統制部門から内部統制に係る情報等の提供を受け、適正な監査を行っております。また、監査役は、事業監査部のほか、内部統制部門からも情報を収集することにより十分な監査を行っております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役会長
|
－
|
三本 守
|
昭和22年６月10日生
|
|
昭和52年３月
|
武栄建設興業㈱（現㈱タケエイ）取締役就任
|
|
昭和58年６月
|
タケエイ代表取締役社長就任
|
|
平成14年５月
|
㈱ジプロ（現㈱ギプロ）設立 代表取締役就任
|
|
平成15年３月
|
㈱リサイクル・ピア設立 代表取締役就任
|
|
平成16年６月
|
新エネルギー供給㈱設立 取締役就任
|
|
平成18年８月
|
㈱門前クリーンパーク設立 代表取締役就任（現任）
|
|
平成19年９月
|
㈱グリーンアローズホールディングス設立 代表取締役就任（現任）
|
|
平成20年６月
|
㈱グリーンアローズ関東設立 代表取締役就任
|
|
平成20年10月
|
㈱エコプラント設立 取締役就任
|
|
平成22年６月
|
タケエイ代表取締役会長就任（現任）
|
|
平成23年４月
|
㈱リサイクル・ピア取締役会長就任
|
|
平成25年６月
|
新エネルギー供給㈱ 代表取締役就任
|
|
注３
|
1,721
|
|
代表取締役社長
|
代表執行役員
|
山口 仁司
|
昭和23年３月８日生
|
|
平成13年３月
|
㈱あさひ銀行（現㈱りそな銀行）執行役員退任
|
|
平成14年６月
|
あさひ銀ファイナンスサービス㈱（現りそな決済サービス㈱）代表取締役社長退任
|
|
平成15年８月
|
共同抵当証券㈱代表取締役社長退任
|
|
平成18年６月
|
ダイア建設㈱代表取締役社長退任
|
|
平成19年６月
|
㈱レオパレス21常務取締役退任
|
|
平成21年４月
|
㈱レオパレス・ファイナンス（現プラザ賃貸管理保証㈱）代表取締役社長退任
|
|
平成21年５月
|
タケエイ入社 社長室長就任
|
|
平成21年６月
|
タケエイ専務取締役就任
|
|
平成22年４月
|
タケエイ専務取締役兼代表執行役員就任
|
|
平成22年６月
|
タケエイ代表取締役兼代表執行役員就任
|
|
平成23年４月
|
タケエイ代表取締役社長兼代表執行役員営業本部長就任
㈱リサイクル・ピア代表取締役就任
|
|
平成24年６月
|
タケエイ代表取締役社長兼代表執行役員就任（現任）
|
|
平成26年８月
|
㈱グリーンアローズ東北設立 代表取締役就任
|
|
平成26年10月
|
㈱花巻バイオマスエナジー設立 代表取締役就任
|
|
平成26年12月
|
㈱Ｔ・Ｖエナジーホールディングス設立 代表取締役就任（現任）
|
|
平成28年６月
|
富士車輌㈱取締役会長就任（現任）
|
|
注３
|
31
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
専務執行役員
エネルギー事業本部長
|
輿石 浩
|
昭和38年３月７日生
|
|
平成12年７月
|
日興證券㈱（現ＳＭＢＣ日興証券㈱）退職
|
|
平成14年12月
|
ベンチャー・イノベーションズ㈱退職
|
|
平成15年２月
|
タケエイ入社 公開準備室長就任
|
|
平成16年４月
|
タケエイ経営企画室長就任
|
|
平成19年６月
|
タケエイ経営企画本部長就任
|
|
平成19年６月
|
タケエイ取締役経営企画本部長就任
|
|
平成19年９月
|
㈱グリーンアローズホールディングス設立 監査役就任
|
|
平成20年10月
|
環境保全㈱取締役就任
|
|
平成20年10月
|
㈱エコプラント設立 監査役就任
|
|
平成21年１月
|
環境保全㈱監査役就任
|
|
平成21年１月
|
㈱門前クリーンパーク監査役就任
|
|
平成21年３月
|
㈱北陸環境サービス監査役就任
|
|
平成21年４月
|
タケエイ取締役企画管理本部長就任
|
|
平成21年６月
|
㈱池田商店監査役就任
|
|
平成21年６月
|
タケエイ常務取締役企画管理本部長就任
|
|
平成22年４月
|
タケエイ常務取締役兼専務執行役員経営企画本部長就任
|
|
平成23年４月
|
㈱タケエイパークゴルフマネジメント(現㈱タケエイエナジー＆パーク）代表取締役社長就任
泰武興運㈱（現㈱タケエイエナジー＆パーク）代表取締役社長就任
|
|
平成24年６月
|
タケエイ取締役兼専務執行役員経営企画本部長兼経営企画部長就任
|
|
平成24年10月
|
㈱東海テクノ取締役就任
|
|
平成24年11月
|
㈱アースアプレイザル取締役就任
|
|
平成25年４月
|
㈱アースアプレイザル代表取締役就任
|
|
平成26年４月
|
タケエイ取締役兼専務執行役員経営企画本部長兼財務経理部長就任
|
|
平成26年６月
|
富士車輌㈱取締役就任
|
|
平成26年12月
|
㈱Ｔ・Ｖエナジーホールディングス監査役就任
|
|
平成27年６月
|
タケエイ取締役兼専務執行役員経営企画本部長就任
|
|
平成27年７月
|
㈱津軽あっぷるパワー代表取締役社長就任（現任）
㈱花巻銀河パワー代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成28年２月
|
㈱田村バイオマスエナジー取締役就任（現任）
|
|
平成28年４月
|
㈱横須賀バイオマスエナジー代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成28年６月
|
タケエイ取締役兼専務執行役員エネルギー事業本部長就任（現任）
|
|
平成28年６月
|
㈱Ｔ・Ｖエナジーホールディングス取締役就任（現任）
|
|
平成29年１月
|
秋田グリーン電力㈱代表取締役就任（現任）
|
|
注３
|
65
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
専務執行役員
営業本部長
|
小池 陽二
|
昭和33年６月６日生
|
|
昭和59年１月
|
佐川急便㈱退社
|
|
昭和59年２月
|
泰武興運㈱（現㈱タケエイエナジー＆パーク）入社
|
|
平成元年４月
|
タケエイ転籍
|
|
平成17年４月
|
タケエイ千葉事業部長就任
|
|
平成19年６月
|
タケエイ営業本部副本部長就任
|
|
平成20年４月
|
タケエイ執行役員営業本部副本部長就任
|
|
平成22年４月
|
タケエイ執行役員営業本部長就任
|
|
平成23年４月
|
タケエイ執行役員営業副本部長兼神奈川営業部長就任
|
|
平成24年４月
|
㈱北陸環境サービス取締役就任
|
|
平成24年６月
|
タケエイ常務執行役員営業本部長兼神奈川営業部長就任
|
|
平成25年６月
|
タケエイ取締役常務執行役員営業本部長兼神奈川営業部長就任
|
|
平成25年12月
|
タケエイ取締役常務執行役員営業本部長就任
|
|
平成26年４月
|
タケエイ取締役兼常務執行役員営業本部長兼戦略営業部長就任
|
|
平成27年６月
|
タケエイ取締役兼常務執行役員営業本部長就任
|
|
平成28年６月
|
タケエイ取締役兼専務執行役員営業本部長就任（現任）
|
|
平成28年８月
|
大月ウッドサプライ㈱取締役就任（現任）
|
|
注３
|
20
|
|
取締役
|
常務執行役員
管理本部長
兼人事総務部長
|
吉富 英郎
|
昭和31年１月27日生
|
|
平成15年11月
|
㈱りそな銀行退社
|
|
平成15年12月
|
タケエイ入社 営業企画部長就任
|
|
平成19年６月
|
タケエイ事業統括部長就任
|
|
平成20年４月
|
タケエイ執行役員営業本部副本部長就任
|
|
平成20年11月
|
タケエイ執行役員経営企画本部財務経理部長就任
|
|
平成22年４月
|
タケエイ執行役員管理本部人事総務部長就任
|
|
平成23年３月
|
タケエイ執行役員管理本部長兼人事総務部長就任
|
|
平成23年４月
|
㈱タケエイパークゴルフマネジメント（現㈱タケエイエナジー＆パーク）取締役就任
|
|
平成23年７月
|
諏訪重機運輸㈱（現㈱信州タケエイ）監査役就任
|
|
平成23年12月
|
㈲野口木材起業監査役就任
|
|
平成24年６月
|
タケエイ常務執行役員管理本部長兼人事総務部長就任
|
|
平成24年10月
|
橋本建材興業㈲監査役就任
|
|
平成25年４月
|
㈱タケエイエナジー＆パーク監査役就任（現任）
|
|
平成25年６月
|
タケエイ取締役兼常務執行役員管理本部長兼人事総務部長就任（現任）
|
|
注３
|
35
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
常務執行役員
経営企画本部長
|
阿部 光男
|
昭和35年６月29日生
|
|
平成28年３月
|
㈱りそな銀行常務執行役員退任
|
|
平成29年３月
|
りそな決済サービス株式会社代表取締役社長退任
|
|
平成29年４月
|
タケエイ入社 執行役員経営企画本部副本部長就任
|
|
平成30年１月
|
タケエイ執行役員営業本部副本部長就任
|
|
平成30年６月
|
㈱門前クリーンパーク監査役就任（現任）
タケエイ取締役兼常務執行役員経営企画本部長就任（現任）
|
|
注３
|
3
|
|
取締役
|
常務執行役員
事業本部長
|
粕谷 毅
|
昭和33年７月６日生
|
|
昭和57年４月
|
武栄建設興業㈱（現㈱タケエイ）入社
|
|
平成16年４月
|
タケエイ事業本部神奈川事業部長就任
|
|
平成17年11月
|
㈱リサイクル・ピア営業部長就任
|
|
平成23年７月
|
㈱リサイクル・ピア取締役営業部長就任
|
|
平成26年６月
|
株式会社池田商店代表取締役社長就任
|
|
平成30年１月
|
タケエイ常務執行役員事業本部長就任
㈱タケエイエナジー＆パーク代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成30年６月
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タケエイ取締役兼常務執行役員事業本部長兼川崎リサイクルセンター長就任（現任）
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注３
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72
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取締役
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－
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横井 直人
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昭和26年４月27日生
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昭和50年４月
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監査法人朝日会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入社
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昭和54年８月
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公認会計士登録
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平成２年５月
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監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）社員
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平成12年５月
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朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員
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平成25年６月
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有限責任 あずさ監査法人退職
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平成26年６月
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タケエイ取締役就任（現任）
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平成26年６月
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ニチバン株式会社監査役就任（現任）
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平成27年３月
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株式会社ジェイエイシーリクルートメント監査役就任（現任）
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平成27年６月
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㈱いなげや取締役就任
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注３
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－
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取締役
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－
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梅田 明彦
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昭和22年３月１日生
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平成15年６月
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㈱りそな銀行代表取締役副頭取退任
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平成17年４月
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入や萬成証券㈱（現ばんせい証券㈱）取締役副会長退任
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平成19年６月
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㈱レオパレス21専務取締役退任
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平成24年６月
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レオパレス少額短期保険㈱（現あすか少額短期保険㈱）代表取締役社長退任
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平成24年６月
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プラザ賃貸管理保証株式会社監査役就任
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平成27年６月
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タケエイ取締役就任（現任）
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平成28年６月
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青木あすなろ建設㈱取締役就任（現任）
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注３
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－
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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監査役
(常勤)
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－
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金井 昭
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昭和28年10月５日生
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平成19年12月
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㈱りそな銀行退職
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平成25年10月
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第一生命保険㈱退職
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平成26年１月
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タケエイ入社
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平成26年４月
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タケエイ監査部長就任
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平成26年６月
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富士車輌㈱監査役就任
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平成26年６月
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㈱金山商店（現㈱タケエイメタル）監査役就任
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平成29年６月
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タケエイ監査役就任（現任）
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注４
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－
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監査役
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－
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石井 友二
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昭和28年11月22日生
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昭和59年２月
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公認会計士登録
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平成８年４月
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㈱アクシスウェイブ（ホワイトボックスコンサルティング㈱に商号変更後、ホワイトボックス株式会社に吸収合併）設立 代表取締役就任
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平成15年４月
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監査法人ブレインワーク代表社員就任（現任）
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平成15年12月
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ホワイトボックス㈱設立 代表取締役就任（現任）
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平成17年６月
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タケエイ監査役就任（現任）
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平成19年４月
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㈱ココチケア取締役就任
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平成26年３月
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㈱ブロードリーフ監査役就任（現任）
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注５
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22
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監査役
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－
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杉野 翔子
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昭和20年８月７日生
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昭和48年４月
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弁護士登録
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昭和48年４月
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藤林法律事務所入所
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平成６年４月
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藤林法律事務所パートナー弁護士（現任）
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平成９年４月
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司法研修所教官
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平成12年４月
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東京家庭裁判所調停委員
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平成17年７月
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公害等調整委員会委員
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平成19年３月
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木徳神糧㈱監査役就任（現任）
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平成20年６月
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㈱イマジカ・ロボットホールディングス社外監査役
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平成26年６月
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青木信用金庫員外監事就任（現任）
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平成26年６月
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河西工業㈱補欠監査役就任
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平成29年３月
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㈱ＭＤＩ取締役就任（現任）
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平成30年６月
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タケエイ監査役就任（現任）
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注５
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－
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計
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1,972
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（注）１ 取締役横井直人、梅田明彦の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役石井友二、杉野翔子の両氏は、社外監査役であります。
３ 任期は、平成30年６月22日選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会
の結の時までであります。
４ 任期は、平成29年６月23日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会
の終結の時までであります。
５ 任期は、平成30年６月22日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会
の終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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