オープンアップグループ(2154)の株価チャート オープンアップグループ(2154)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
（ⅰ） 提出日現在（2025年９月22日）の役員の状況
男性7名 女性3名（役員のうち女性の比率30.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長ＣＥＯ |
西田 穣 |
1963年３月17日生 |
|
(注)２ |
458,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役ＣＦＯ |
佐藤 博 |
1956年12月26日生 |
|
(注)２ |
73,700 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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|
取締役 |
佐藤 大央 |
1983年11月25日生 |
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(注)２ |
2,407,878 |
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取締役 |
大島 まり （戸籍上の氏名：山本 まり） |
1962年３月25日生 |
|
(注)２ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川上 智子 |
1965年５月３日生 |
|
(注)２ |
－ |
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|
取締役 |
清水 新 |
1972年６月１日生 |
|
（注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
和田 洋一 |
1959年５月28日生 |
|
(注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
残間 里江子 |
1950年３月21日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
取締役 （監査等委員） |
高橋 信太郎 |
1965年１月８日生 |
|
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
六川 浩明 |
1963年６月10日生 |
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(注)３ |
326 |
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計 |
2,940,404 |
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（注）１．取締役 大島まり、川上智子、清水新、和田洋一、残間里江子、高橋信太郎及び六川浩明は社外取締役であります。
２．2024年９月25日開催の定時株主総会の終結から2025年９月開催予定の定時株主総会の終結まで。
３．2023年９月26日開催の定時株主総会の終結から2025年９月開催予定の定時株主総会の終結まで。
４．オープンアップグループは、意思決定・監督機能を取締役の役割とする一方、事業領域ごとの執行権限、グループ管理権限を執行役員に与えることで、グループ経営体制強化を狙いとし、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の９名であります。
吉井 栄伸 執行役員（建設ユニット担当）
永來 真一 執行役員（機電ユニット担当）
中島 淳二 執行役員（ＩＴインフラユニット担当）
村井 範之 執行役員（内部監査・サステナビリティ担当）
鎌田 祐一 執行役員（経営企画担当）
松本 光由 執行役員（人事担当）
加藤 昭仁 執行役員（ＤＸ推進担当）
竹谷 暁生 執行役員（財務経理担当）
笹野 記之 執行役員（グループ管理担当）
① 役員一覧
（ⅱ） 2025年９月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、オープンアップグループの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
男性4名 女性4名（役員のうち女性の比率50.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長ＣＥＯ |
西田 穣 |
1963年３月17日生 |
|
(注)２ |
458,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役ＣＦＯ |
佐藤 博 |
1956年12月26日生 |
|
(注)２ |
73,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大島 まり （戸籍上の氏名： 山本 まり） |
1962年３月25日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川上 智子 |
1965年５月３日生 |
|
(注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
和田 洋一 |
1959年５月28日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
残間 里江子 |
1950年３月21日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
高橋 信太郎 |
1965年１月８日生 |
|
(注)３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
酒井 紀子 （戸籍上の氏名： 松本 紀子） |
1969年６月２日 |
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(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
532,200 |
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（注）１．取締役 大島まり、川上智子、和田洋一、残間里江子、高橋信太郎及び酒井紀子は社外取締役であります。
２．2025年９月25日開催の定時株主総会の終結から2026年９月開催予定の定時株主総会の終結まで。
３．2025年９月25日開催の定時株主総会の終結から2027年９月開催予定の定時株主総会の終結まで。
４．オープンアップグループは、意思決定・監督機能を取締役の役割とする一方、事業領域ごとの執行権限、グループ管理権限を執行役員に与えることで、グループ経営体制強化を狙いとし、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の９名であります。
吉井 栄伸 執行役員（建設ユニット担当）
永來 真一 執行役員（機電ユニット担当）
中島 淳二 執行役員（ＩＴインフラユニット担当）
村井 範之 執行役員（内部監査・サステナビリティ担当）
鎌田 祐一 執行役員（経営企画担当）
松本 光由 執行役員（人事担当）
加藤 昭仁 執行役員（ＤＸ推進担当）
竹谷 暁生 執行役員（財務経理担当）
笹野 記之 執行役員（グループ管理担当）
② 社外役員の状況
オープンアップグループの社外取締役は７名、うち監査等委員である取締役は提出日現在３名であります。
社外取締役大島まり氏は、株式会社豊田中央研究所及びシスメックス株式会社の社外取締役並びに東京大学生産技術研究所及び東京大学大学院情報学環の教授を兼任しております。オープンアップグループの間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、大島氏は提出日現在においてオープンアップグループ株式を保有しておりません。
社外取締役川上智子氏は、宝ホールディングス株式会社の社外取締役、ＩＮＳＥＡＤブルー・オーシャン戦略研究所の客員研究員、早稲田大学大学院商学学術院経営管理研究科の教授、早稲田大学総合研究機構早稲田ブルー・オーシャン・シフト研究所の幹事及び早稲田大学スマート社会技術融合研究機構マーケティング＆サステナビリティ国際研究所の所長を兼任しております。オープンアップグループの間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、川上氏は提出日現在においてオープンアップグループ株式を保有しておりません。
社外取締役清水新氏は、株式会社ミスミグループ本社の専務取締役ＣＩＯを兼任しております。オープンアップグループの間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、清水氏は提出日現在においてオープンアップグループ株式を保有しておりません。
社外取締役和田洋一氏は、ワンダープラネット株式会社、カバー株式会社の社外取締役並びに株式会社マイネット及び株式会社クラシコムの社外取締役（監査等委員）を兼任しております。オープンアップグループの間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、和田氏は提出日現在においてオープンアップグループ株式を保有しておりません。
社外取締役残間里江子氏は、異業種・他業界の経営者としての豊富な経験と高い学識経験を有しており、特にサステナビリティ分野について客観的かつ中立的な立場で取締役の職務の執行に対する監督、助言等いただいており、引き続きオープンアップグループのガバナンス体制の強化に資するため、監査等委員である社外取締役の職務を十分に果たすことができると判断しております。また、同氏は、株式会社キャンディッドプロデュースの代表取締役社長及び株式会社島精機製作所の社外取締役を兼任しております。オープンアップグループの間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、残間氏は提出日現在においてオープンアップグループ株式を保有しておりません。
社外取締役高橋信太郎氏は、異業種・他業界の経営者としての豊富な経験と高い学識経験を有しており、特にグループガバナンス等について客観的かつ中立的な立場で取締役の職務の執行に対する監査、助言等いただいており、監査等委員である社外取締役の職務を十分に果たすことができると判断しております。また、同氏は、株式会社Ｕ－ＰＯＷＥＲの代表取締役社長並びに株式会社Ｕ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ、株式会社ＵＳＥＮ ＮＥＴＷＯＲＫＳ、株式会社ＵＳＥＮ ＩＣＴ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ、株式会社ＵＳＥＮ Ｓｍａｒｔ Ｗｏｒｋｓ、株式会社Ｕ－ＭＸ、株式会社ＴＡＣＴ、株式会社ＵＳＥＮ ＷＯＲＫＩＮＧ及び株式会社ＵＳＥＮ ＷＯＲＫ ＷＥＬＬの取締役を兼任しております。オープンアップグループの間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、高橋氏は提出日現在においてオープンアップグループ株式を保有しておりません。
社外取締役六川浩明氏は、内幸町国際総合法律事務所に所属する弁護士であり、弁護士としての豊富な経験、幅広い知識、情報などに基づく高い見識を有しており、特にコンプライアンス等について客観的かつ中立的な立場で取締役の職務の執行に対する監査、助言等をいただいており、監査等委員である社外取締役の職務を十分に果たすことができると判断しております。また、同氏は、東京都立産業技術大学院大学の講師並びに株式会社青山財産ネットワークスの社外監査役及び株式会社ツナググループ・ホールディングス、明治機械株式会社の社外取締役を兼任しております。オープンアップグループの間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、六川氏は提出日現在においてオープンアップグループの株式326株を保有しております。
なお、2025年９月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、社外取締役清水新氏及び社外取締役六川浩明氏が退任し、酒井紀子氏が社外取締役に就任し、オープンアップグループの社外取締役は６名、うち監査等委員である取締役は３名となります。
酒井紀子氏は、ひらかわ国際法律事務所に所属する弁護士であり、弁護士としての豊富な経験、幅広い知識、グローバルな高い見識を有しており、特にコンプライアンス等について客観的かつ中立的な立場で取締役の職務の執行に対する監査、助言等をいただくことが期待されるため、監査等委員である社外取締役の職務を十分に果たすことができると判断しております。また、同氏は、株式会社ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣの社外取締役（監査等委員）を兼任しております。オープンアップグループの間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、酒井氏は提出日現在においてオープンアップグループ株式を保有しておりません。
社外取締役の選任にあたっては、経営者や事業家としての豊富な経験と見識、専門分野等適格性について検討し、業務執行監督及び監査を行うに適任と判断される方を候補者としております。
高い見識を有する社外取締役を複数選任し、オープンアップグループから独立した立場で業務執行監督機能または監査機能を果たすことで、なお一層の企業統治、企業運営の適正化が図られるものと考えております。
オープンアップグループにおける社外取締役を選任するための独立性について、取締役会による意思決定に際してオープンアップグループの経営陣から独立した立場から客観的に発言及び判断できることを選任の基本的な考え方としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員でない社外取締役は、取締役会において、内部統制の整備・運用状況、内部監査結果の報告、監査等委員会の監査報告、会計監査結果の報告を受け、適宜意見を述べています。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会及び取締役会において、定期的に意見交換を行い、取締役の業務執行の適法性・妥当性について意見交換を行ってまいります。また、取締役及び使用人の業務執行状況、重要な会議の内容、内部監査・会計監査・内部統制委員会との連携に係る情報を随時共有し、必要に応じて助言等により相互連携を図ってまいります。
その他内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携等は「(3)監査の状況 ①監査等委員会監査の状況、②内部監査の状況」に記載のとおりです。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性3名（役員のうち女性の比率30.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼ＣＥＯ |
西田 穣 |
1963年３月17日生 |
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(注)２ |
446,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長兼ＣＯＯ |
佐藤 大央 |
1983年11月25日生 |
|
(注)２ |
2,848,278 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役ＣＦＯ |
佐藤 博 |
1956年12月26日生 |
|
(注)２ |
67,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大島 まり （戸籍上の氏名：山本 まり） |
1962年３月25日生 |
|
(注)２ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川上 智子 |
1965年５月３日生 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
清水 新 |
1972年６月１日生 |
|
（注)２ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
和田 洋一 |
1959年５月28日生 |
|
(注)２ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
残間 里江子 |
1950年３月21日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
高橋 信太郎 |
1965年１月８日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
六川 浩明 |
1963年６月10日生 |
|
(注)３ |
326 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
3,362,504 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 大島まり、川上智子、清水新、和田洋一、残間里江子、高橋信太郎及び六川浩明は社外取締役であります。
２．2024年９月25日開催の定時株主総会の終結から2025年９月開催予定の定時株主総会の終結まで。
３．2023年９月26日開催の定時株主総会の終結から2025年９月開催予定の定時株主総会の終結まで。
４．オープンアップグループは、意思決定・監督機能を取締役の役割とする一方、事業領域ごとの執行権限、グループ管理権限を執行役員に与えることで、グループ経営体制強化を狙いとし、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の10名であります。
吉井 栄伸 執行役員（建設ユニット担当）
永來 真一 執行役員（機電ユニット担当）
中島 淳二 執行役員（ＩＴインフラユニット担当）
小川 建二郎 執行役員（夢真担当）
村井 範之 執行役員（内部監査・サステナビリティ担当）
鎌田 祐一 執行役員（経営企画担当）
松本 光由 執行役員（人事担当）
加藤 昭仁 執行役員（ＤＸ推進担当）
竹谷 暁生 執行役員（財務経理担当）
笹野 記之 執行役員（グループ管理担当）
② 社外役員の状況
オープンアップグループの社外取締役は７名、うち監査等委員である取締役は３名であります。
社外取締役大島まり氏は、株式会社豊田中央研究所の社外取締役並びに東京大学生産技術研究所及び東京大学大学院情報学環の教授を兼任しております。オープンアップグループの間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、大島氏は提出日現在においてオープンアップグループ株式を保有しておりません。
社外取締役川上智子氏は、宝ホールディングス株式会社の社外取締役、ＩＮＳＥＡＤブルー・オーシャン戦略研究所の客員研究員、早稲田大学大学院商学学術院経営管理研究科の教授、早稲田大学総合研究機構早稲田ブルー・オーシャン・シフト研究所の幹事及び早稲田大学総合研究機構マーケティング＆サステナビリティ国際研究所の所長を兼任しております。オープンアップグループの間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、川上氏は提出日現在においてオープンアップグループ株式を保有しておりません。
社外取締役清水新氏は、株式会社ミスミグループ本社の専務取締役ＣＩＯを兼任しております。オープンアップグループの間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、清水氏は提出日現在においてオープンアップグループ株式を保有しておりません。
社外取締役和田洋一氏は、ワンダープラネット株式会社、株式会社マイネット及びカバー株式会社の社外取締役を兼任しております。オープンアップグループの間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、和田氏は提出日現在においてオープンアップグループ株式を保有しておりません。
社外取締役残間里江子氏は、異業種・他業界の経営者としての豊富な経験と高い学識経験を有しており、特にサステナビリティ分野について客観的かつ中立的な立場で取締役の職務の執行に対する監督、助言等いただいており、引き続きオープンアップグループのガバナンス体制の強化に資するため、監査等委員である社外取締役の職務を十分に果たすことができると判断しております。また、同氏は、株式会社キャンディッドプロデュースの代表取締役社長及び株式会社島精機製作所の社外取締役を兼任しております。オープンアップグループの間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、残間氏は提出日現在においてオープンアップグループ株式を保有しておりません。
社外取締役高橋信太郎氏は、異業種・他業界の経営者としての豊富な経験と高い学識経験を有しており、特にグループガバナンス等について客観的かつ中立的な立場で取締役の職務の執行に対する監査、助言等いただいており、監査等委員である社外取締役の職務を十分に果たすことができると判断しております。また、同氏は、株式会社Ｕ－ＰＯＷＥＲの代表取締役社長並びに株式会社Ｕ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳの取締役及び株式会社ｇｕｍｉの社外取締役を兼任しております。オープンアップグループの間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、高橋氏は提出日現在においてオープンアップグループ株式を保有しておりません。
社外取締役六川浩明氏は、内幸町国際総合法律事務所に所属する弁護士であり、弁護士としての豊富な経験、幅広い知識、情報などに基づく高い見識を有しており、特にコンプライアンス等について客観的かつ中立的な立場で取締役の職務の執行に対する監査、助言等をいただいており、監査等委員である社外取締役の職務を十分に果たすことができると判断しております。また、同氏は、東京都立産業技術大学院大学の講師並びに株式会社青山財産ネットワークスの社外監査役及び株式会社ツナググループ・ホールディングス、明治機械株式会社の社外取締役を兼任しております。オープンアップグループの間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、六川氏は提出日現在においてオープンアップグループの株式326株を保有しております。
社外取締役の選任にあたっては、経営者や事業家としての豊富な経験と見識、専門分野等適格性について検討し、業務執行監督及び監査を行うに適任と判断される方を候補者としております。
高い見識を有する社外取締役を複数選任し、オープンアップグループから独立した立場で業務執行監督機能または監査機能を果たすことで、なお一層の企業統治、企業運営の適正化が図られるものと考えております。
オープンアップグループにおける社外取締役及を選任するための独立性について、取締役会による意思決定に際してオープンアップグループの経営陣から独立した立場から客観的に発言及び判断できることを選任の基本的な考え方としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員でない社外取締役は、取締役会において、内部統制の整備・運用状況、内部監査結果の報告、監査等委員会の監査報告、会計監査結果の報告を受け、適宜意見を述べています。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会及び取締役会において、定期的に意見交換を行い、取締役の業務執行の適法性・妥当性について意見交換を行ってまいります。また、取締役及び使用人の業務執行状況、重要な会議の内容、内部監査・会計監査・内部統制委員会との連携に係る情報を随時共有し、必要に応じて助言等により相互連携を図ってまいります。
その他内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携等は「(3)監査の状況 ①監査等委員会監査の状況、②内部監査の状況」に記載のとおりです。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性3名（役員のうち女性の比率30.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼CEO |
西田 穣 |
1963年３月17日生 |
|
(注)３ |
433,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長兼COO |
佐藤 大央 |
1983年11月25日生 |
|
(注)３ |
2,730,678 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役CFO |
佐藤 博 |
1956年12月26日生 |
|
(注)３ |
60,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大島 まり （戸籍上の氏名：山本 まり） |
1962年３月25日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川上 智子 |
1965年５月３日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
清水 新 |
1972年６月１日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
和田 洋一 |
1959年５月28日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
残間 里江子 |
1950年３月21日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
高橋 信太郎 |
1965年１月８日生 |
|
(注)４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
六川 浩明 |
1963年６月10日生 |
|
(注)４ |
326 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
3,225,004 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．2023年９月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、オープンアップグループは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役 大島まり、川上智子、清水新、和田洋一、残間里江子、高橋信太郎及び六川浩明は社外取締役であります。
３．2023年９月26日開催の定時株主総会の終結から2024年９月開催予定の定時株主総会の終結まで。
４．2023年９月26日開催の定時株主総会の終結から2025年９月開催予定の定時株主総会の終結まで。
５．オープンアップグループは、意思決定・監督機能を取締役の役割とする一方、事業領域ごとの執行権限、グループ管理権限を執行役員に与えることで、グループ経営体制強化を狙いとし、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の10名であります。
村井 範之 上席執行役員（グループ管理管掌）
小川 建二郎 執行役員（建設ユニット担当）
吉井 栄伸 執行役員（機電ユニット担当）
中島 淳二 執行役員（ITインフラユニット担当）
治田 清紀 執行役員（製造ユニット担当）
鎌田 祐一 執行役員（経営企画担当）
松本 光由 執行役員（人事担当）
加藤 昭仁 執行役員（ＤＸ推進担当）
竹谷 暁生 執行役員（財務経理担当）
笹野 記之 執行役員（グループ管理担当）
② 社外役員の状況
オープンアップグループの社外取締役は７名、うち監査等委員である取締役は３名であります。
社外取締役大島まり氏は、株式会社豊田中央研究所の社外取締役並びに東京大学生産技術研究所及び東京大学大学院情報学環の教授を兼任しております。オープンアップグループの間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、大島氏は提出日現在においてオープンアップグループ株式を保有しておりません。
社外取締役川上智子氏は、宝ホールディングス株式会社の社外取締役、INSEADブルーオーシャン戦略研究所の客員研究員、早稲田大学大学院商学学術院経営管理研究科の教授、早稲田大学総合研究機構早稲田ブルー・オーシャン・シフト研究所の幹事及び早稲田大学総合研究機構マーケティング＆サステナビリティ国際研究所の所長を兼任しております。オープンアップグループの間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、川上氏は提出日現在においてオープンアップグループ株式を保有しておりません。
社外取締役清水新氏は、株式会社ミスミグループ本社の社外取締役及び株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズの取締役を兼任しております。オープンアップグループの間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、清水氏は提出日現在においてオープンアップグループ株式を保有しておりません。
社外取締役和田洋一氏は、ワンダープラネット株式会社、株式会社マイネット、株式会社GENDA及びカバー株式会社の社外取締役を兼任しております。オープンアップグループの間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、和田氏は提出日現在においてオープンアップグループ株式を保有しておりません。
社外取締役残間里江子氏は、異業種・他業界の経営者としての豊富な経験と高い学識経験を有しており、特にサステナビリティ分野について客観的かつ中立的な立場で取締役の職務の執行に対する監督、助言等いただいており、引き続きオープンアップグループのガバナンス体制の強化に資することが期待されるため、新たに監査等委員である社外取締役として選任いたしました。また、同氏は、株式会社キャンディッド・プロデュースの代表取締役社長並びに藤田観光株式会社及び株式会社島精機製作所の社外取締役を兼任しております。オープンアップグループの間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、残間氏は提出日現在においてオープンアップグループ株式を保有しておりません。
社外取締役高橋信太郎氏は、異業種・他業界の経営者としての豊富な経験と高い学識経験を有しており、特にグループガバナンス等について客観的かつ中立的な立場で取締役の職務の執行に対する監査、助言等いただくことを期待されるため、新たに監査等委員である社外取締役として選任いたしました。また、同氏は、株式会社U-POWERの代表取締役社長並びに株式会社USEN-NEXT HOLDINGSの取締役及び株式会社gumi、株式会社CUUSOO SYSTEM、ワンメディア株式会社の社外取締役を兼任しております。オープンアップグループの間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、高橋氏は提出日現在においてオープンアップグループ株式を保有しておりません。
社外取締役六川浩明氏は、内幸町国際総合法律事務所に所属する弁護士であり、弁護士としての豊富な経験、幅広い知識、情報などに基づく高い見識を有しており、2021年4月1日にオープンアップグループの社外監査役に就任以来、特にコンプライアンス等について客観的かつ中立的な立場で取締役の職務の執行に対する監査、助言等を行うことで社外監査役としての職務を適切に遂行いただいたため、新たに監査等委員である社外取締役として選任いたしました。また、同氏は、東京都立産業技術大学院大学の講師並びに株式会社青山財産ネットワークスの社外監査役及び株式会社ツナググループ・ホールディングス、Abalance株式会社、明治機械株式会社の社外取締役を兼任しております。オープンアップグループの間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、六川氏は提出日現在においてオープンアップグループの株式326株を保有しております。
社外取締役の選任にあたっては、経営者や事業家としての豊富な経験と見識、専門分野等適格性について検討し、業務執行監督及び監査を行うに適任と判断される方を候補者としております。
高い見識を有する社外取締役を複数選任し、オープンアップグループから独立した立場で業務執行監督機能または監査機能を果たすことで、なお一層の企業統治、企業運営の適正化が図られるものと考えております。
オープンアップグループにおける社外取締役及を選任するための独立性について、取締役会による意思決定に際してオープンアップグループの経営陣から独立した立場から客観的に発言及び判断できることを選任の基本的な考え方としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員でない社外取締役は、取締役会において、内部統制の整備・運用状況、内部監査結果の報告、監査等委員会の監査報告、会計監査結果の報告を受け、適宜意見を述べています。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会及び取締役会において、定期的に意見交換を行い、取締役の業務執行の適法性・妥当性について意見交換を行ってまいります。また、取締役及び使用人の業務執行状況、重要な会議の内容、内部監査・会計監査・内部統制委員会との連携に係る情報を随時共有し、必要に応じて助言等により相互連携を図ってまいります。
その他内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携等は「(3)監査の状況 ①監査等委員会監査の状況、②内部監査の状況」に記載のとおりです。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性3名（役員のうち女性の比率21.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼CEO |
西田 穣 |
1963年３月17日生 |
|
(注)３ |
417,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長兼COO |
佐藤 大央 |
1983年11月25日生 |
|
(注)３ |
2,660,678 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小川 建二郎 |
1973年６月14日生 |
|
(注)３ |
58,009 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 博 |
1956年12月26日生 |
|
(注)３ |
52,200 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
村井 範之 |
1971年12月21日生 |
|
(注)３ |
125,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大島 まり （戸籍上の氏名：山本 まり） |
1962年３月25日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川上 智子 |
1965年５月３日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
残間 里江子 |
1950年３月21日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
清水 新 |
1972年６月１日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
和田 洋一 |
1959年５月28日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
下川 富士雄 |
1953年１月７日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
名子 俊男 |
1960年12月８日生 |
|
(注)５ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
見田 元 |
1950年12月15日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
六川 浩明 |
1963年６月10日生 |
|
(注)６ |
326 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
3,314,113 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 残間里江子、清水新、和田洋一、大島まり及び川上智子は社外取締役であります。
２．監査役 下川富士雄、名子俊男及び六川浩明は社外監査役であります。
３．2022年９月27日開催の定時株主総会の終結から2023年９月開催予定の定時株主総会の終結まで。
４．2022年９月27日開催の定時株主総会の終結から2026年９月開催予定の定時株主総会の終結まで。
５．2021年９月28日開催の定時株主総会の終結から2025年９月開催予定の定時株主総会の終結まで。
６．2021年４月１日開催の臨時株主総会の終結から2024年９月開催予定の定時株主総会の終結まで。
② 社外役員の状況
オープンアップグループの社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。
社外取締役大島まり氏は、株式会社豊田中央研究所の社外取締役並びに東京大学生産技術研究所及び東京大学大学院情報学環の教授を兼任しております。オープンアップグループの間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、大島氏は提出日現在においてオープンアップグループ株式を保有しておりません。
社外取締役川上智子氏は、宝ホールディングス株式会社の社外取締役、INSEADブルーオーシャン戦略研究所の客員研究員、早稲田大学大学院商学学術院経営管理研究科の教授、早稲田大学総合研究機構早稲田ブルー・オーシャン・シフト研究所の幹事及び早稲田大学総合研究機構マーケティング国際研究所の所長を兼任しております。オープンアップグループの間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、大島氏は提出日現在においてオープンアップグループ株式を保有しておりません。
社外取締役残間里江子氏は、株式会社キャンディッド・プロデュースの代表取締役社長並びに藤田観光株式会社及び株式会社島精機製作所の社外取締役を兼任しております。オープンアップグループの間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、残間氏は提出日現在においてオープンアップグループ株式を保有しておりません。
社外取締役清水新氏は、株式会社インターワークス及び株式会社ミスミグループ本社の社外取締役並びに株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズの取締役を兼任しております。オープンアップグループの間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、清水氏は提出日現在においてオープンアップグループ株式を保有しておりません。
社外取締役和田洋一氏は、株式会社メタップスの取締役並びにワンダープラネット株式会社、株式会社マイネット、株式会社GENDA及びカバー株式会社の社外取締役を兼任しております。オープンアップグループの間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、和田氏は提出日現在においてオープンアップグループ株式を保有しておりません。
社外監査役下川富士雄氏とオープンアップグループの間には特別の利害関係はなく社外監査役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、下川氏は提出日現在においてオープンアップグループ株式を保有しておりません。
社外監査役名子俊男氏とオープンアップグループの間には特別の利害関係はなく社外監査役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、名子氏は提出日現在においてオープンアップグループ株式を保有しておりません。
社外監査役六川浩明氏とオープンアップグループの間には特別の利害関係はなく社外監査役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、六川氏は提出日現在においてオープンアップグループの株式326株を保有をしております。
社外監査役は毎月開催される監査役会に出席し、また、取締役会への出席のほか、代表取締役との会合の場を通じて意見聴取や資料の閲覧等により、取締役の業務執行を監視しております。
社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、経営者や事業家としての豊富な経験と見識、専門分野等適格性について検討し、業務執行監督及び監査を行うに適任と判断される方を候補者としております。
高い見識を有する社外取締役及び社外監査役をともに複数選任し、オープンアップグループから独立した立場で業務執行監督機能または監査機能を果たすことで、なお一層の企業統治、企業運営の適正化が図られるものと考えております。
オープンアップグループにおける社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について、取締役会による意思決定に際してオープンアップグループの経営陣から独立した立場から客観的に発言及び判断できることを選任の基本的な考え方としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部統制の整備・運用状況、内部監査結果の報告、監査役会の監査報告、会計監査結果の報告を受け、適宜意見を述べています。
社外監査役は、監査役会及び取締役会において、定期的に意見交換を行い、取締役の業務執行の適法性・妥当性について意見交換を行っております。また、常勤監査役を通じて、取締役及び使用人の業務執行状況、重要な会議の内容、内部監査・会計監査・内部統制委員会との連携に係る情報を随時共有し、必要に応じて助言等により相互連携を図っております。
その他内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携等は「(3)監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりです。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性1名（役員のうち女性の比率7.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼CEO |
西田 穣 |
1963年３月17日生 |
|
(注)３ |
398,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長兼COO |
佐藤 大央 |
1983年11月25日生 |
|
(注)３ |
1,538,778 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小川 建二郎 |
1973年６月14日生 |
|
(注)３ |
45,234 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 博 |
1956年12月26日生 |
|
(注)３ |
42,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
村井 範之 |
1971年12月21日生 |
|
(注)３ |
55,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
坂本 朋博 |
1962年12月17日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
残間 里江子 |
1950年３月21日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
清水 新 |
1972年６月１日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
見田 元 |
1950年12月15日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
和田 洋一 |
1959年５月28日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
下川 富士雄 |
1953年１月７日生 |
|
(注)４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
髙橋 宏文 |
1939年９月１日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
名子 俊男 |
1960年12月８日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
六川 浩明 |
1963年６月10日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,081,212 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 坂本朋博、残間里江子、清水新、見田元及び和田洋一は社外取締役であります。
２．監査役 下川富士雄、髙橋宏文、名子俊男及び六川浩明は社外監査役であります。
３．2021年９月28日開催の定時株主総会の終結から2022年９月開催予定の定時株主総会の終結まで。
４．2018年９月21日開催の定時株主総会の終結から2022年９月開催予定の定時株主総会の終結まで。
５．2021年４月１日開催の臨時株主総会の終結から2024年９月開催予定の定時株主総会の終結まで。
６．2021年９月28日開催の定時株主総会の終結から2025年９月開催予定の定時株主総会の終結まで。
７．オープンアップグループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
西 巖 |
1939年７月11日生 |
1963年４月 |
鐘ヶ淵ディーゼル工業株式会社（現ＵＤトラックス株式会社） 入社 |
－ |
|
1965年９月 |
株式会社セガ・エンタープライゼス（現株式会社セガホールディングス） 入社 |
|||
|
1985年４月 |
同社 経理部長 |
|||
|
1999年６月 |
同社 常勤監査役 |
|||
|
2007年６月 |
株式会社インディビジョン（現株式会社キャリアインデックス）常勤監査役 |
|||
|
2010年６月 |
株式会社AQインタラクティブ（現株式会社マーベラス）監査役 |
|||
|
2011年10月 |
株式会社マーベラス 監査役 |
|||
|
2016年３月 |
株式会社WEIC（現SALES ROBOTICS株式会社） 社外監査役 |
|||
② 社外役員の状況
オープンアップグループの社外取締役は５名、社外監査役は４名であります。
社外取締役坂本朋博氏は、SBI FinTech Solutions株式会社の社外取締役を兼任しております。坂本氏とオープンアップグループの間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、坂本氏は提出日現在においてオープンアップグループ株式を保有しておりません。
社外取締役残間里江子氏は、株式会社キャンディッド・プロデュースの代表取締役社長、藤田観光株式会社の取締役、株式会社IBJの取締役、及び株式会社島精機の取締役を兼任しております。オープンアップグループの間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、残間氏は提出日現在においてオープンアップグループ株式を保有しておりません。
社外取締役清水新氏は、株式会社インターワークスの取締役、株式会社ミスミグループ本社及び株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズの取締役を兼任しております。オープンアップグループの間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、清水氏は提出日現在においてオープンアップグループ株式を保有しておりません。
社外取締役見田元氏は、株式会社メディックプランニングオフィスの監査役、株式会社ポイントスリーの社外取締役及び株式会社LENDEXの社外取締役を兼任しております。オープンアップグループの間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、見田氏は提出日現在においてオープンアップグループ株式を保有しておりません。
社外取締役和田洋一氏は、ワンダープラネット株式会社の社外取締役、株式会社メタップスの取締役、株式会社マイネットの社外取締役及び株式会社GENDAの社外取締役を兼任しております。オープンアップグループの間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、見田氏は提出日現在においてオープンアップグループ株式を保有しておりません。
社外監査役下川富士雄氏とオープンアップグループの間には特別の利害関係はなく社外監査役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、下川氏は提出日現在においてオープンアップグループ株式を保有しておりません。
社外監査役髙橋宏文氏とオープンアップグループの間には特別の利害関係はなく社外監査役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、髙橋氏は提出日現在においてオープンアップグループ株式を保有しておりません。
社外監査役名子俊男氏とオープンアップグループの間には特別の利害関係はなく社外監査役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、名子氏は提出日現在においてオープンアップグループ株式を保有しておりません。
社外監査役六川浩明氏とオープンアップグループの間には特別の利害関係はなく社外監査役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、六川氏は提出日現在においてオープンアップグループ株式を保有しておりません。
社外監査役は毎月開催される監査役会に出席し、また、取締役会への出席のほか、代表取締役との会合の場を通じて意見聴取や資料の閲覧等により、取締役の業務執行を監視しております。
社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、経営者や事業家としての豊富な経験と見識、専門分野等適格性について検討し、業務執行監督及び監査を行うに適任と判断される方を候補者としております。
高い見識を有する社外取締役及び社外監査役をともに複数選任し、オープンアップグループから独立した立場で業務執行監督機能または監査機能を果たすことで、なお一層の企業統治、企業運営の適正化が図られるものと考えております。
オープンアップグループにおける社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について、取締役会による意思決定に際してオープンアップグループの経営陣から独立した立場から客観的に発言及び判断できることを選任の基本的な考え方としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、取締役会に出席頂けない場合には、取締役会の議事の内容等について、適宜報告を行うと共に、オープンアップグループの経営について、ご意見やご助言を伺っております。
社外監査役は、監査役会が定めた監査方針及び計画に基づき監査業務を行っております。また、毎月開催される監査役会において、各監査役の監査の方法並びにその結果について報告を受け協議するほか、取締役会のほか重要会議に出席し適宜意見を表明しております。
内部監査部門は、監査の計画策定から実施、報告に至る過程において、監査役及び会計監査人と必要に応じて適宜協議する機会を持ち、重要な情報を得た場合又は情報の提供を求められた場合はこれを報告、提供しております。また、内部監査の結果、社内各部門に対して改善事項を指摘する場合においても、必要の都度監査役及び会計監査人の意見を求める等、監査役会及び会計監査人との連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
西田 穣 |
1963年３月17日生 |
|
(注)３ |
377,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
村井 範之 |
1971年12月21日生 |
|
(注)３ |
44,700 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 博 |
1956年12月26日生 |
|
(注)３ |
25,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宮野 隆 |
1950年９月27日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
残間 里江子 |
1950年３月21日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
清水 新 |
1972年６月１日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
下川 富士雄 |
1953年１月７日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
髙倉 潔 |
1959年８月25日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
名子 俊男 |
1960年12月８日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
447,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 宮野隆、残間里江子及び清水新は社外取締役であります。
２．監査役 下川富士雄及び名子俊男は社外監査役であります。
３．2020年９月30日開催の定時株主総会の終結から2021年９月開催予定の定時株主総会の終結まで。
４．2018年９月21日開催の定時株主総会の終結から2022年９月開催予定の定時株主総会の終結まで。
５．2017年９月22日開催の定時株主総会の終結から2021年９月開催予定の定時株主総会の終結まで。
６．オープンアップグループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
西 巖 |
1939年７月11日生 |
1963年４月 |
鐘ヶ淵ディーゼル工業株式会社（現ＵＤトラックス株式会社） 入社 |
－ |
|
1965年９月 |
株式会社セガ・エンタープライゼス（現株式会社セガホールディングス） 入社 |
|||
|
1985年４月 |
同社 経理部長 |
|||
|
1999年６月 |
同社 常勤監査役 |
|||
|
2007年６月 |
株式会社インディビジョン（現株式会社キャリアインデックス）常勤監査役 |
|||
|
2010年６月 |
株式会社AQインタラクティブ（現株式会社マーベラス）監査役 |
|||
|
2011年10月 |
株式会社マーベラス 監査役 |
|||
|
2016年３月 |
株式会社WEIC（現SALES ROBOTICS株式会社） 社外監査役 |
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② 社外役員の状況
オープンアップグループの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役宮野隆氏は、株式会社Office HIRYUの代表取締役、株式会社Jストリームの取締役、サービス＆セキュリティ株式会社の取締役、株式会社エージェント・スミスの取締役会長、及び株式会社ネットサービス・ソリューションズの取締役会長を兼任しております。宮野氏とオープンアップグループの間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、宮野氏は提出日現在においてオープンアップグループ株式を保有しておりません。
社外取締役残間里江子氏は、株式会社キャンディッド・プロデュースの代表取締役社長、藤田観光株式会社の取締役、株式会社IBJの取締役、及び株式会社島精機の取締役を兼任しております。オープンアップグループの間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、残間氏は提出日現在においてオープンアップグループ株式を保有しておりません。
社外取締役清水新氏は、シーオス株式会社の取締役、株式会社インターワークスの取締役及び株式会社ミスミグループ本社の取締役を兼任しております。オープンアップグループの間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、清水氏は提出日現在においてオープンアップグループ株式を保有しておりません。
社外監査役下川富士雄氏とオープンアップグループの間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、下川氏は提出日現在においてオープンアップグループ株式を保有しておりません。
社外監査役名子俊男氏とオープンアップグループの間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、名子氏は提出日現在においてオープンアップグループ株式を保有しておりません。
社外監査役は毎月開催される監査役会に出席し、また、取締役会への出席のほか、代表取締役との会合の場を通じて意見聴取や資料の閲覧等により、取締役の業務執行を監視しております。
社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、経営者や事業家としての豊富な経験と見識、専門分野等適格性について検討し、業務執行監督及び監査を行うに適任と判断される方を候補者としております。
高い見識を有する社外取締役及び社外監査役をともに複数選任し、オープンアップグループから独立した立場で業務執行監督機能または監査機能を果たすことで、なお一層の企業統治、企業運営の適正化が図られるものと考えております。
オープンアップグループにおける社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について、取締役会による意思決定に際してオープンアップグループの経営陣から独立した立場から客観的に発言及び判断できることを選任の基本的な考え方としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、取締役会に出席頂けない場合には、取締役会の議事の内容等について、適宜報告を行うと共に、オープンアップグループの経営について、ご意見やご助言を伺っております。
社外監査役は、監査役会が定めた監査方針及び計画に基づき監査業務を行っております。また、毎月開催される監査役会において、各監査役の監査の方法並びにその結果について報告を受け協議するほか、取締役会に出席し適宜意見を表明しております。
内部監査部門は、監査の計画策定から実施、報告に至る過程において、監査役及び会計監査人と必要に応じて適宜協議する機会を持ち、重要な情報を得た場合又は情報の提供を求められた場合はこれを報告、提供しております。また、内部監査の結果、社内各部門に対して改善事項を指摘する場合においても、必要の都度監査役及び会計監査人の意見を求める等、監査役会及び会計監査人との連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
西田 穣 |
1963年３月17日生 |
|
(注)３ |
198,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
村井 範之 |
1971年12月21日生 |
|
(注)３ |
34,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
木村 重晴 |
1973年５月23日生 |
|
(注)３ |
32,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宮野 隆 |
1950年９月27日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
残間 里江子 |
1950年３月21日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
清水 新 |
1972年６月１日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
下川 富士雄 |
1953年１月７日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
髙倉 潔 |
1959年８月25日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
名子 俊男 |
1960年12月８日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
265,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 宮野隆、残間里江子及び清水新は社外取締役であります。
２．監査役 下川富士雄及び名子俊男は社外監査役であります。
３．2019年９月27日開催の定時株主総会の終結から2020年９月開催予定の定時株主総会の終結まで。
４．2018年９月21日開催の定時株主総会の終結から2022年９月開催予定の定時株主総会の終結まで。
５．2017年９月22日開催の定時株主総会の終結から2021年９月開催予定の定時株主総会の終結まで。
６．オープンアップグループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
西 巖 |
1939年７月11日生 |
1963年４月 |
鐘ヶ淵ディーゼル工業株式会社（現ＵＤトラックス株式会社） 入社 |
－ |
|
1965年９月 |
株式会社セガ・エンタープライゼス（現株式会社セガホールディングス） 入社 |
|||
|
1985年４月 |
同社 経理部長 |
|||
|
1999年６月 |
同社 常勤監査役 |
|||
|
2007年６月 |
株式会社インディビジョン（現株式会社キャリアインデックス）常勤監査役 |
|||
|
2010年６月 |
株式会社AQインタラクティブ（現株式会社マーベラス）監査役 |
|||
|
2011年10月 |
株式会社マーベラス 監査役 |
|||
|
2016年３月 |
株式会社WEIC（現SALES ROBOTICS株式会社） 社外監査役 |
|||
② 社外役員の状況
オープンアップグループの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役宮野隆氏は、株式会社Office HIRYUの代表取締役、株式会社Jストリームの取締役、サービス＆セキュリティ株式会社の取締役、及び株式会社エージェント・スミスの取締役を兼任しております。宮野氏とオープンアップグループの間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、宮野氏は提出日現在においてオープンアップグループ株式を保有しておりません。
社外取締役残間里江子氏は、株式会社キャンディッド・プロデュースの代表取締役社長、藤田観光株式会社の取締役、株式会社IBJの取締役、及び株式会社島精機の取締役を兼任しております。オープンアップグループの間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、残間氏は提出日現在においてオープンアップグループ株式を保有しておりません。
社外取締役清水新氏は、シーオス株式会社の代表取締役COO及び株式会社インターワークスの取締役を兼任しております。オープンアップグループの間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、清水氏は提出日現在においてオープンアップグループ株式を保有しておりません。
社外監査役下川富士雄氏とオープンアップグループの間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、下川氏は提出日現在においてオープンアップグループ株式を保有しておりません。
社外監査役名子俊男氏とオープンアップグループの間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、名子氏は提出日現在においてオープンアップグループ株式を保有しておりません。
社外監査役は毎月開催される監査役会に出席し、また、取締役会への出席のほか、代表取締役との会合の場を通じて意見聴取や資料の閲覧等により、取締役の業務執行を監視しております。
社外取締役及び社外監査役の選任あたっては、経営者や事業家としての豊富な経験と見識、専門分野等適格性について検討し、業務執行監督及び監査を行うに適任と判断される方を候補者としております。
高い見識を有する社外取締役及び社外監査役をともに複数選任し、オープンアップグループから独立した立場で業務執行監督機能または監査機能を果たすことで、なお一層の企業統治、企業運営の適正化が図られるものと考えております。
オープンアップグループにおける社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について、取締役会による意思決定に際してオープンアップグループの経営陣から独立した立場から客観的に発言及び判断できることを選任の基本的な考え方としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、取締役会に出席頂けない場合には、取締役会の議事の内容等について、適宜報告を行うと共に、オープンアップグループの経営について、ご意見やご助言を伺っております。
社外監査役は、監査役会が定めた監査方針及び計画に基づき監査業務を行っております。また、毎月開催される監査役会において、各監査役の監査の方法並びにその結果について報告を受け協議するほか、取締役会に出席し適宜意見を表明しております。
内部監査部門は、監査の計画策定から実施、報告に至る過程において、監査役及び会計監査人と必要に応じて適宜協議する機会を持ち、重要な情報を得た場合又は情報の提供を求められた場合はこれを報告、提供しております。また、内部監査の結果、社内各部門に対して改善事項を指摘する場合においても、必要の都度監査役及び会計監査人の意見を求める等、監査役会及び会計監査人との連携を図っております。
男性９名 女性１名（役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 社長 |
－ |
西田 穣 |
昭和38年３月17日生 |
昭和62年４月 |
株式会社リクルート 入社 |
(注)３ |
20,000 |
|
平成２年４月 |
株式会社リクルートシーズスタッフ （現株式会社リクルートスタッフィング）入社 |
||||||
|
平成15年10月 |
株式会社オリファ取締役営業本部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
株式会社リクルートスタッフィング 執行役員 |
||||||
|
平成19年４月 |
株式会社リクルートスタッフィングシティーズ取締役 |
||||||
|
平成22年４月 |
株式会社メイツ代表取締役 |
||||||
|
平成23年４月 |
株式会社リクルートフロムエーキャスティング代表取締役 |
||||||
|
平成26年４月 |
オープンアップグループ 顧問 |
||||||
|
平成26年９月 |
オープンアップグループ 代表取締役社長ＣＯＯ |
||||||
|
株式会社ＴＴＭ 取締役 |
|||||||
|
平成27年７月 平成27年10月 平成28年７月 |
株式会社フリーダム 取締役 株式会社トラィアル 取締役 オープンアップグループ 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成28年８月 |
ＭＴｒｅｃ Ｌｉｍｉｔｅｄ Ｄｉｒｅｃｔｏｒ（現任） |
||||||
|
平成28年９月 |
株式会社ＴＴＭ 取締役（現任） |
||||||
|
平成29年３月 |
株式会社フュージョンアイ（現株式会社トラスト・アイパワーズ） 取締役（現任） |
||||||
|
平成29年12月 |
１９９８ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ（現Ｇａｐ Ｐｅｒｓｏｎｎｅｌ Ｇｒｏｕｐ Ｌｔｄ） Ｄｉｒｅｃｔｏｒ（現任） |
||||||
|
|
Ｇａｐ Ｐｅｒｓｏｎｎｅｌ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ Ｄｉｒｅｃｔｏｒ（現任） |
||||||
|
平成30年４月 |
株式会社トラスト・ネクストソリューションズ（現任） |
||||||
|
取締役 |
業務部門担当 |
村井 範之 |
昭和46年12月21日生 |
平成７年４月 |
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行） 入行 |
(注)３ |
16,000 |
|
平成13年７月 |
株式会社パトリス 入社 |
||||||
|
平成17年７月 |
オープンアップグループ 入社 経営企画部副部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
オープンアップグループ 経営企画部長 |
||||||
|
平成23年９月 |
オープンアップグループ 執行役員 経営企画部長 |
||||||
|
平成26年９月 |
オープンアップグループ 取締役 専務執行役員 管理本部長 株式会社ＴＴＭ 監査役（現任） |
||||||
|
平成27年９月 |
共生産業株式会社（現株式会社トラスト・テック・ウィズ） 取締役（現任） |
||||||
|
平成27年10月 |
株式会社トラィアル 取締役 |
||||||
|
平成28年９月 |
山東聯信智達人力資源有限公司 監査役（現任） |
||||||
|
平成29年３月 |
株式会社フュージョンアイ（現株式会社トラスト・アイパワーズ） 取締役 |
||||||
|
平成29年７月 |
オープンアップグループ 取締役 専務執行役員 業務部門担当（現任） |
||||||
|
平成30年９月 |
株式会社トラスト・アイパワーズ 監査役（現任） |
||||||
|
|
株式会社トラスト・ネクストソリューションズ 監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
－ |
松本 和之 |
昭和39年11月27日生 |
昭和58年４月 |
本田技研工業株式会社 入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成９年２月 |
株式会社タイアップ 入社 |
||||||
|
平成14年10月 |
株式会社コーテック 代表取締役社長 |
||||||
|
平成17年１月 |
株式会社タイアップ 代表取締役社長 |
||||||
|
平成17年７月 |
株式会社コラボレート 取締役 |
||||||
|
平成18年２月 |
株式会社リクルートR&Dスタッフィング 入社 |
||||||
|
平成20年４月 |
株式会社リクルートスタッフィング 入社 |
||||||
|
平成22年４月 |
株式会社リクルートファクトリーパートナーズ 代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年７月 |
株式会社ＴＴＭ 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成27年９月 |
オープンアップグループ 取締役（現任） |
||||||
|
平成28年９月 |
山東聯信智達人力資源有限公司 董事（現任） |
||||||
|
平成29年12月 |
香港虎斯科技有限公司 董事（現任） |
||||||
|
平成30年１月 |
広州点米信科人力資源有限公司 董事（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
中山 晴喜 |
昭和39年８月13日生 |
平成元年４月 |
株式会社バンダイ 入社 |
(注)３ |
570,000 |
|
平成４年８月 |
株式会社エヌエイチインターナショナル 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成５年４月 |
株式会社セガ・エンタープライゼス 入社 |
||||||
|
平成９年６月 |
株式会社マーベラスエンターテイメント（現株式会社マーベラス） 代表取締役社長 |
||||||
|
平成16年４月 |
株式会社アミューズキャピタルインベストメント 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成18年４月 |
財団法人中山隼雄科学技術文化財団（現公益財団法人中山隼雄科学技術文化財団） 理事長（現任） |
||||||
|
平成23年９月 |
オープンアップグループ 取締役（現任） |
||||||
|
平成23年10月 |
株式会社マーベラスＡＱＬ（現株式会社マーベラス） 取締役会長 |
||||||
|
平成24年４月 |
ＭＡＱＬ Ｅｕｒｏｐｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ（現Ｍａｒｖｅｌｏｕｓ Ｅｕｒｏｐｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ） Ｃｈａｉｒｍａｎ |
||||||
|
平成24年９月 |
ＸＳＥＥＤ ＪＫＳ， Ｉｎｃ．（現Ｍａｒｖｅｌｏｕｓ ＵＳＡ, Ｉｎｃ.） Ｃｈａｉｒｍａｎ |
||||||
|
平成25年１月 |
株式会社エンタースフィア 取締役 |
||||||
|
平成25年４月 |
株式会社マーベラスＡＱＬ（現株式会社マーベラス） 代表取締役会長 |
||||||
|
平成26年４月 |
同社 代表取締役会長ＣＥＯ |
||||||
|
平成27年４月 |
株式会社マーベラス 代表取締役会長兼社長ＣＥＯ（現任） |
||||||
|
平成28年10月 |
株式会社代々木アニメーション学院 取締役（現任） |
||||||
|
平成30年４月 |
Ｍａｒｖｅｌｏｕｓ ＵＳＡ, Ｉｎｃ.Ｄｉｒｅｃｔｏｒ（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
－ |
宮野 隆 |
昭和25年９月27日生 |
昭和48年４月 |
コンピューターサービス株式会社（現ＳＣＳＫ株式会社）入社 |
(注)３ |
－ |
|
昭和60年12月 |
同社 取締役 |
||||||
|
昭和63年12月 |
同社 常務取締役 |
||||||
|
平成７年６月 |
同社 専務取締役 |
||||||
|
平成９年６月 |
同社 代表取締役副社長 |
||||||
|
平成10年11月 |
株式会社ＣＳＫ・エレクトロニクス（現株式会社ＭＡＧねっとホールディングス） 代表取締役副社長 |
||||||
|
平成11年３月 |
同社 代表取締役社長 |
||||||
|
平成13年８月 |
同社 代表取締役会長 |
||||||
|
平成14年３月 |
株式会社ジェー・アイ・イー・シー（現株式会社ＪＩＥＣ） 代表取締役社長 |
||||||
|
平成16年10月 |
株式会社セゾン情報システムズ 代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年４月 |
同社 取締役会長 |
||||||
|
平成28年６月 |
株式会社Ｊストリーム 取締役（現任） |
||||||
|
平成28年９月 |
オープンアップグループ 取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
残間 里江子 |
昭和25年３月21日生 |
昭和45年４月 |
静岡放送株式会社 入社 アナウンサー |
(注)３ |
－ |
|
昭和48年６月 |
株式会社光文社 入社 女性自身編集部記者 |
||||||
|
昭和55年５月 |
株式会社キャンディッド（現株式会社キャンディッド・コミュニケーションズ） 代表取締役社長 |
||||||
|
平成13年２月 |
国土交通省「社会資本整備審議会」 委員 |
||||||
|
平成16年３月 |
厚生労働省「2007年ユニバーサル技能五輪国際大会」 総合プロデューサー |
||||||
|
平成17年７月 |
株式会社クリエイティブ・シニア（現株式会社キャンディッド・プロデュース） 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成19年１月 |
財務省「財政制度等審議会」委員 |
||||||
|
平成21年１月 |
大人のネットワークｃｌｕｂ ｗｉｌｌｂｅ 代表（現任） |
||||||
|
平成21年８月 |
法務省「裁判員制度に関する検討会」 委員 |
||||||
|
平成22年３月 |
藤田観光株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成26年３月 |
株式会社ＩＢＪ 取締役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
株式会社島精機製作所 取締役（現任） |
||||||
|
平成28年９月 |
オープンアップグループ 取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
清水 新 |
昭和47年６月１日生 |
平成９年４月 |
アクセンチュア株式会社 入社 |
（注）３ |
－ |
|
平成14年３月 |
同社 シニアマネージャー |
||||||
|
平成17年９月 |
同社 エグゼクティブパートナー |
||||||
|
平成27年７月 |
同社 執行役員 戦略コンサルティング本部統括本部長 |
||||||
|
平成29年３月 |
シーオス株式会社 代表取締役ＣＯＯ（現任） |
||||||
|
平成29年４月 |
株式会社インターワークス 経営顧問 |
||||||
|
平成29年６月 |
同社 取締役（現任） |
||||||
|
平成29年９月 |
オープンアップグループ 取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
常勤監査役 |
－ |
下川 富士雄 |
昭和28年１月７日生 |
昭和51年４月 |
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 |
(注)４ |
－ |
|
平成14年５月 |
新都市ハウス販売株式会社 入社 |
||||||
|
平成14年８月 |
同社 取締役管理本部長 |
||||||
|
平成15年11月 |
フジフューチャーズ株式会社 入社 金融証券部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
同社 取締役財務部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
同社 常務取締役 |
||||||
|
平成19年６月 |
同社 専務取締役 |
||||||
|
平成22年６月 |
株式会社インディビジョン（現株式会社キャリアインデックス） 監査役 |
||||||
|
平成22年９月 |
オープンアップグループ 監査役 |
||||||
|
平成23年９月 |
オープンアップグループ 常勤監査役（現任） 株式会社ＴＴＭ 監査役（現任） 株式会社テクノアシスト 監査役 共生産業株式会社（現株式会社トラスト・テック・ウィズ） 監査役（現任） |
||||||
|
平成27年７月 |
株式会社フリーダム 監査役 |
||||||
|
平成29年３月 |
株式会社フュージョンアイ（現株式会社トラスト・アイパワーズ） 監査役（現任） |
||||||
|
平成30年４月 |
株式会社トラスト・ネクストソリューションズ 監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
髙倉 潔 |
昭和34年８月25日生 |
昭和58年４月 |
株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行） 入行 |
(注)５ |
－ |
|
平成15年４月 |
同行 横浜支店長 |
||||||
|
平成24年４月 |
同行 監査部上席考査役 |
||||||
|
平成25年４月 |
株式会社陽栄ホールディングス 顧問 |
||||||
|
平成25年６月 |
陽光ビルＭＥ株式会社 執行役員経営管理部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
陽光ビルＭＥ株式会社 取締役兼常務執行役員 |
||||||
|
平成27年11月 |
株式会社陽栄 顧問（現任） |
||||||
|
平成27年12月 |
株式会社アミューズキャピタル 入社 管理部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
株式会社インターワークス 監査役（現任） |
||||||
|
平成28年12月 |
株式会社コンフィデンス 監査役（現任） |
||||||
|
平成29年４月 |
株式会社アミューズキャピタル 取締役（現任） |
||||||
|
平成29年９月 |
オープンアップグループ 監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
名子 俊男 |
昭和35年12月８日生 |
昭和59年４月 |
株式会社福徳相互銀行 入行 |
(注)５ |
－ |
|
平成14年６月 |
株式会社明響社（現株式会社ゲオ） 入社 |
||||||
|
平成17年５月 |
同社 執行役員 経営企画部長 |
||||||
|
平成19年12月 |
丸善株式会社（現丸善雄松堂株式会社） 入社 管理本部経理・財務部副部長 |
||||||
|
平成20年５月 |
同社 管理本部予算管理部長 |
||||||
|
平成22年８月 |
株式会社ＡＱインタラクティブ（現株式会社マーベラス） 入社 法務・監査室長 |
||||||
|
平成23年10月 |
株式会社マーベラス 法務・監査室長 |
||||||
|
平成25年１月 |
株式会社エンタースフィア 監査役 |
||||||
|
平成26年４月 |
株式会社マーベラス 内部監査室長 |
||||||
|
平成26年６月 |
同社 常勤監査役 |
||||||
|
平成29年９月 |
オープンアップグループ 監査役（現任） |
||||||
|
計 |
606,000 |
||||||
（注）１ 取締役 中山晴喜、宮野隆、残間里江子及び清水新は社外取締役であります。
２ 監査役 下川富士雄及び名子俊男は社外監査役であります。
３ 平成30年９月21日開催の定時株主総会の終結から平成31年９月開催予定の定時株主総会の終結まで。
４ 平成30年９月21日開催の定時株主総会の終結から平成34年９月開催予定の定時株主総会の終結まで。
５ 平成29年９月22日開催の定時株主総会の終結から平成33年９月開催予定の定時株主総会の終結まで。
６ オープンアップグループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
西 巖 |
昭和14年７月11日生 |
昭和38年４月 |
鐘ヶ淵ディーゼル工業株式会社（現ＵＤトラックス株式会社） 入社 |
－ |
|
昭和40年９月 |
株式会社セガ・エンタープライゼス（現株式会社セガホールディングス） 入社 |
|||
|
昭和60年４月 |
同社 経理部長 |
|||
|
平成11年６月 |
同社 常勤監査役 |
|||
|
平成19年６月 |
株式会社インディビジョン（現株式会社キャリアインデックス）常勤監査役 |
|||
|
平成22年６月 |
株式会社ＡＱインタラクティブ（現株式会社マーベラス）監査役 |
|||
|
平成23年10月 |
株式会社マーベラス 監査役 |
|||
|
平成28年３月 |
株式会社ＷＥＩＣ 社外監査役（現任） |
|||
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
キャリアセンター センター長 |
取締役 |
エンジニアリング事業本部長 |
日比 龍人 |
平成29年11月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
キャリアセンター センター長 |
取締役 |
エンジニアリング事業本部長 |
日比 龍人 |
平成29年11月１日 |
男性10名 女性１名（役員のうち女性の比率9.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 社長 |
－ |
西田 穣 |
昭和38年３月17日生 |
昭和62年４月 |
株式会社リクルート 入社 |
(注)３ |
20,000 |
|
平成２年４月 |
株式会社リクルートシーズスタッフ （現株式会社リクルートスタッフィング）入社 |
||||||
|
平成15年10月 |
株式会社オリファ取締役営業本部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
株式会社リクルートスタッフィング 執行役員 |
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|
平成19年４月 |
株式会社リクルートスタッフィングシティーズ取締役 |
||||||
|
平成22年４月 |
株式会社メイツ代表取締役 |
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|
平成23年４月 |
株式会社リクルートフロムエーキャスティング代表取締役 |
||||||
|
平成26年４月 |
オープンアップグループ 顧問 |
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|
平成26年９月 |
オープンアップグループ 代表取締役社長ＣＯＯ |
||||||
|
株式会社ＴＴＭ 取締役 |
|||||||
|
平成27年７月 平成27年10月 平成28年７月 |
株式会社フリーダム 取締役（現任） 株式会社トラィアル 取締役 オープンアップグループ 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成28年８月 |
ＭＴｒｅｃ Ｌｉｍｉｔｅｄ Ｄｉｒｅｃｔｏｒ（現任） |
||||||
|
平成28年９月 |
株式会社ＴＴＭ 取締役（現任） |
||||||
|
平成29年３月 |
株式会社フュージョンアイ 取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
エンジニアリング事業本部長 |
日比 龍人 |
昭和51年12月５日生 |
平成12年４月 |
株式会社螢雪ゼミナール 入社 |
(注)３ |
11,000 |
|
平成13年１月 |
株式会社ティエスティ 入社 |
||||||
|
平成16年11月 |
株式会社トラスト・テック（旧オープンアップグループ子会社）入社 |
||||||
|
平成22年４月 |
オープンアップグループ 専務執行役員 営業本部長 |
||||||
|
平成22年９月 |
オープンアップグループ 取締役 専務執行役員 営業本部長 |
||||||
|
平成23年９月 |
オープンアップグループ 取締役 副社長執行役員 営業本部長 |
||||||
|
|
株式会社テクノアシスト 取締役 |
||||||
|
平成24年５月 |
オープンアップグループ 取締役 副社長執行役員 東日本営業本部長 |
||||||
|
平成26年９月 |
オープンアップグループ 取締役 副社長執行役員 営業本部長 |
||||||
|
平成27年７月 |
株式会社フリーダム 取締役（現任） |
||||||
|
平成27年10月 |
株式会社トラィアル 代表取締役社長 |
||||||
|
平成29年３月 |
株式会社フュージョンアイ 取締役（現任） |
||||||
|
平成29年７月 |
オープンアップグループ 取締役 副社長執行役員 エンジニアリング事業本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
業務部門担当 |
村井 範之 |
昭和46年12月21日生 |
平成７年４月 |
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行） 入行 |
(注)３ |
16,000 |
|
平成13年７月 |
株式会社パトリス 入社 |
||||||
|
平成17年７月 |
オープンアップグループ 入社 経営企画部副部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
オープンアップグループ 経営企画部長 |
||||||
|
平成23年９月 |
オープンアップグループ 執行役員 経営企画部長 |
||||||
|
平成26年９月 |
オープンアップグループ 取締役 専務執行役員 管理本部長 株式会社ＴＴＭ 監査役（現任） |
||||||
|
平成27年９月 |
共生産業株式会社（現株式会社トラスト・テック・ウィズ） 取締役（現任） |
||||||
|
平成27年10月 |
株式会社トラィアル 取締役 |
||||||
|
平成28年９月 |
山東聯信智達人力資源有限公司 監査役（現任） |
||||||
|
平成29年３月 |
株式会社フュージョンアイ 取締役（現任） |
||||||
|
平成29年７月 |
オープンアップグループ 取締役 専務執行役員 業務部門担当（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
松本 和之 |
昭和39年11月27日生 |
昭和58年４月 |
本田技研工業株式会社 入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成９年２月 |
株式会社タイアップ 入社 |
||||||
|
平成14年10月 |
株式会社コーテック 代表取締役社長 |
||||||
|
平成17年１月 |
株式会社タイアップ 代表取締役社長 |
||||||
|
平成17年７月 |
株式会社コラボレート 取締役 |
||||||
|
平成18年２月 |
株式会社リクルートR&Dスタッフィング 入社 |
||||||
|
平成20年４月 |
株式会社リクルートスタッフィング 入社 |
||||||
|
平成22年４月 |
株式会社リクルートファクトリーパートナーズ 代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年７月 |
株式会社ＴＴＭ 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成27年９月 |
オープンアップグループ 取締役（現任） |
||||||
|
平成28年９月 |
山東聯信智達人力資源有限公司 董事（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
中山 晴喜 |
昭和39年８月13日生 |
平成元年４月 |
株式会社バンダイ 入社 |
(注)３ |
570,000 |
|
平成４年８月 |
株式会社エヌエイチインターナショナル 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成５年４月 |
株式会社セガ・エンタープライゼス 入社 |
||||||
|
平成９年６月 |
株式会社マーベラスエンターテイメント（現株式会社マーベラス） 代表取締役社長 |
||||||
|
平成16年４月 |
株式会社アミューズキャピタルインベストメント 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成18年４月 |
財団法人中山隼雄科学技術文化財団（現公益財団法人中山隼雄科学技術文化財団） 理事長（現任） |
||||||
|
平成23年９月 |
オープンアップグループ 取締役（現任） |
||||||
|
平成23年10月 |
株式会社マーベラスＡＱＬ（現株式会社マーベラス） 取締役会長 |
||||||
|
平成24年４月 |
ＭＡＱＬ Ｅｕｒｏｐｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ（現Ｍａｒｖｅｌｏｕｓ Ｅｕｒｏｐｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ） Ｃｈａｉｒｍａｎ |
||||||
|
平成24年９月 |
ＸＳＥＥＤ ＪＫＳ， Ｉｎｃ．（現Ｍａｒｖｅｌｏｕｓ ＵＳＡ, Ｉｎｃ.） Ｃｈａｉｒｍａｎ（現任） |
||||||
|
平成25年１月 |
株式会社エンタースフィア 取締役 |
||||||
|
平成25年４月 |
株式会社マーベラスＡＱＬ（現株式会社マーベラス） 代表取締役会長 |
||||||
|
平成26年４月 |
同社 代表取締役会長ＣＥＯ |
||||||
|
平成27年４月 |
株式会社マーベラス 代表取締役会長兼社長ＣＥＯ（現任） |
||||||
|
平成28年10月 |
株式会社代々木アニメーション学院 取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
－ |
宮野 隆 |
昭和25年９月27日生 |
昭和48年４月 |
コンピューターサービス株式会社（現ＳＣＳＫ株式会社）入社 |
(注)３ |
－ |
|
昭和60年12月 |
同社 取締役 |
||||||
|
昭和63年12月 |
同社 常務取締役 |
||||||
|
平成７年６月 |
同社 専務取締役 |
||||||
|
平成９年６月 |
同社 代表取締役副社長 |
||||||
|
平成10年11月 |
株式会社ＣＳＫ・エレクトロニクス（現株式会社ＭＡＧねっとホールディングス） 代表取締役副社長 |
||||||
|
平成11年３月 |
同社 代表取締役社長 |
||||||
|
平成13年８月 |
同社 代表取締役会長 |
||||||
|
平成14年３月 |
株式会社ジェー・アイ・イー・シー（現株式会社ＪＩＥＣ） 代表取締役社長 |
||||||
|
平成16年10月 |
株式会社セゾン情報システムズ 代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年４月 |
同社 取締役会長 |
||||||
|
平成28年６月 |
株式会社Ｊストリーム 取締役（現任） |
||||||
|
平成28年９月 |
オープンアップグループ 取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
残間 里江子 |
昭和25年３月21日生 |
昭和45年４月 |
静岡放送株式会社 入社 アナウンサー |
(注)３ |
－ |
|
昭和48年６月 |
株式会社光文社 入社 女性自身編集部記者 |
||||||
|
昭和55年５月 |
株式会社キャンディッド（現株式会社キャンディッド・コミュニケーションズ） 代表取締役社長 |
||||||
|
平成13年２月 |
国土交通省「社会資本整備審議会」 委員 |
||||||
|
平成16年３月 |
厚生労働省「2007年ユニバーサル技能五輪国際大会」 総合プロデューサー |
||||||
|
平成17年７月 |
株式会社クリエイティブ・シニア（現株式会社キャンディッド・プロデュース） 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成19年１月 |
財務省「財政制度等審議会」委員 |
||||||
|
平成21年１月 |
大人のネットワークｃｌｕｂ ｗｉｌｌｂｅ 代表（現任） |
||||||
|
平成21年８月 |
法務省「裁判員制度に関する検討会」 委員 |
||||||
|
平成22年３月 |
藤田観光株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成26年３月 |
株式会社ＩＢＪ 取締役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
株式会社島精機製作所 取締役（現任） |
||||||
|
平成28年９月 |
オープンアップグループ 取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
清水 新 |
昭和47年６月１日生 |
平成７年４月 |
アクセンチュア株式会社 入社 |
（注）３ |
－ |
|
平成14年３月 |
同社 シニアマネージャー |
||||||
|
平成17年９月 |
同社 エグゼクティブパートナー |
||||||
|
平成27年７月 |
同社 執行役員 戦略コンサルティング本部統括本部長 |
||||||
|
平成29年３月 |
シーオス株式会社 代表取締役ＣＯＯ（現任） |
||||||
|
平成29年４月 |
株式会社インターワークス 経営顧問 |
||||||
|
平成29年６月 |
同社 社外取締役（現任） |
||||||
|
平成29年９月 |
オープンアップグループ 取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
常勤監査役 |
－ |
下川 富士雄 |
昭和28年１月７日生 |
昭和51年４月 |
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 |
(注)４ |
－ |
|
平成14年５月 |
新都市ハウス販売株式会社 入社 |
||||||
|
平成14年８月 |
同社 取締役管理本部長 |
||||||
|
平成15年11月 |
フジフューチャーズ株式会社 入社 金融証券部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
同社 取締役財務部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
同社 常務取締役 |
||||||
|
平成19年６月 |
同社 専務取締役 |
||||||
|
平成22年６月 |
株式会社インディビジョン（現株式会社キャリアインデックス） 監査役 |
||||||
|
平成22年９月 |
オープンアップグループ 監査役 |
||||||
|
平成23年９月 |
オープンアップグループ 常勤監査役（現任） 株式会社ＴＴＭ 監査役（現任） 株式会社テクノアシスト 監査役 共生産業株式会社（現株式会社トラスト・テック・ウィズ） 監査役（現任） |
||||||
|
平成27年７月 |
株式会社フリーダム 監査役（現任） |
||||||
|
平成29年３月 |
株式会社フュージョンアイ 監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
髙倉 潔 |
昭和34年８月25日生 |
昭和58年４月 |
株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行） 入行 |
(注)５ |
－ |
|
平成15年４月 |
同行 横浜支店長 |
||||||
|
平成24年４月 |
同行 監査部上席考査役 |
||||||
|
平成25年４月 |
株式会社陽栄ホールディングス 顧問 |
||||||
|
平成25年６月 |
陽光ビルＭＥ株式会社 執行役員経営管理部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
陽光ビルＭＥ株式会社 取締役兼常務執行役員 |
||||||
|
平成27年11月 |
株式会社陽栄 顧問（現任） |
||||||
|
平成27年12月 |
株式会社アミューズキャピタル 入社 管理部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
株式会社インターワークス 監査役（現任） |
||||||
|
平成28年12月 |
株式会社コンフィデンス 監査役（現任） |
||||||
|
平成29年４月 |
株式会社アミューズキャピタル 取締役（現任） |
||||||
|
平成29年９月 |
オープンアップグループ 監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
名子 俊男 |
昭和35年12月８日生 |
昭和59年４月 |
株式会社福徳相互銀行 入行 |
(注)５ |
－ |
|
平成14年６月 |
株式会社明響社 入社 |
||||||
|
平成17年５月 |
同社 執行役員 経営企画部長 |
||||||
|
平成19年12月 |
丸善株式会社 入社 管理本部経理・財務部副部長 |
||||||
|
平成20年５月 |
同社 管理本部予算管理部長 |
||||||
|
平成22年８月 |
株式会社ＡＱインタラクティブ（現株式会社マーベラス） 入社 法務・監査室長 |
||||||
|
平成23年10月 |
株式会社マーベラス 法務・監査室長 |
||||||
|
平成25年１月 |
株式会社エンタースフィア 監査役 |
||||||
|
平成26年４月 |
株式会社マーベラス 内部監査室長 |
||||||
|
平成26年６月 |
同社 常勤監査役（現任） |
||||||
|
平成29年９月 |
オープンアップグループ 監査役（現任） |
||||||
|
計 |
617,000 |
||||||
（注）１ 取締役 宮野隆、残間里江子及び清水新は社外取締役であります。
２ 監査役 下川富士雄及び名子俊男は社外監査役であります。
３ 平成29年９月22日開催の定時株主総会の終結から平成30年９月開催予定の定時株主総会の終結まで。
４ 平成26年９月26日開催の定時株主総会の終結から平成30年９月開催予定の定時株主総会の終結まで。
５ 平成29年９月22日開催の定時株主総会の終結から平成33年９月開催予定の定時株主総会の終結まで。
６ オープンアップグループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
西 巖 |
昭和14年７月11日生 |
昭和38年４月 |
鐘ヶ淵ディーゼル工業株式会社（現ＵＤトラックス株式会社） 入社 |
－ |
|
昭和40年９月 |
株式会社セガ・エンタープライゼス（現株式会社セガホールディングス） 入社 |
|||
|
昭和60年４月 |
同社 経理部長 |
|||
|
平成11年６月 |
同社 常勤監査役 |
|||
|
平成19年６月 |
株式会社インディビジョン（現株式会社キャリアインデックス）常勤監査役 |
|||
|
平成22年６月 |
株式会社ＡＱインタラクティブ（現株式会社マーベラス）監査役 |
|||
|
平成23年10月 |
株式会社マーベラス 監査役 |
|||
|
平成28年３月 |
株式会社ＷＥＩＣ 社外監査役（現任） |
|||
男性９名 女性１名（役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 社長 |
－ |
西田 穣 |
昭和38年３月17日生 |
昭和62年４月 |
株式会社リクルート 入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成２年４月 |
株式会社リクルートシーズスタッフ （現株式会社リクルートスタッフィング）入社 |
||||||
|
平成15年10月 |
株式会社オリファ取締役営業本部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
株式会社リクルートスタッフィング 執行役員 |
||||||
|
平成19年４月 |
株式会社リクルートスタッフィングシティーズ取締役 |
||||||
|
平成22年４月 |
株式会社メイツ代表取締役 |
||||||
|
平成23年４月 |
株式会社リクルートフロムエーキャスティング代表取締役 |
||||||
|
平成26年４月 |
オープンアップグループ 顧問 |
||||||
|
平成26年９月 |
オープンアップグループ 代表取締役社長ＣＯＯ兼営業戦略本部長 |
||||||
|
株式会社ＴＴＭ 取締役 |
|||||||
|
平成27年７月 平成27年10月 平成28年７月 |
株式会社フリーダム 取締役（現任） 株式会社トラィアル 取締役（現任） オープンアップグループ 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成28年８月 |
ＭＴｒｅｃ Ｌｉｍｉｔｅｄ Ｄｉｒｅｃｔｏｒ（現任） |
||||||
|
平成28年９月 |
株式会社ＴＴＭ 取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
日比 龍人 |
昭和51年12月５日生 |
平成12年４月 |
株式会社螢雪ゼミナール 入社 |
(注)３ |
11,000 |
|
平成13年１月 |
株式会社ティエスティ 入社 |
||||||
|
平成16年11月 |
株式会社トラスト・テック（旧オープンアップグループ子会社）入社 |
||||||
|
平成20年10月 |
オープンアップグループ トヨタ営業部長 |
||||||
|
平成21年２月 |
オープンアップグループ 東海営業部長兼名古屋営業所長 |
||||||
|
平成22年４月 |
オープンアップグループ 専務執行役員 営業本部長兼関東営業部長 |
||||||
|
平成22年９月 |
オープンアップグループ 取締役 専務執行役員 営業本部長 |
||||||
|
平成23年９月 |
オープンアップグループ 取締役 副社長執行役員 営業本部長 |
||||||
|
|
株式会社テクノアシスト 取締役 |
||||||
|
平成24年５月 |
オープンアップグループ 取締役 副社長執行役員 東日本営業本部長 |
||||||
|
平成26年９月 |
オープンアップグループ 取締役 副社長執行役員 営業本部長（現任） |
||||||
|
平成27年７月 平成27年10月 |
株式会社フリーダム 取締役（現任） 株式会社トラィアル 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
村井 範之 |
昭和46年12月21日生 |
平成７年４月 |
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行） 入行 |
(注)３ |
16,000 |
|
平成13年７月 |
株式会社パトリス 入社 |
||||||
|
平成17年７月 |
オープンアップグループ 入社 経営企画部副部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
オープンアップグループ 経営企画部長 |
||||||
|
平成23年９月 |
オープンアップグループ 執行役員 経営企画部長 |
||||||
|
平成26年９月 |
オープンアップグループ 取締役 専務執行役員 管理本部長兼経営企画部長 株式会社ＴＴＭ 監査役（現任） |
||||||
|
平成27年７月 |
オープンアップグループ 取締役 専務執行役員 管理本部長（現任） |
||||||
|
平成27年９月 平成27年10月 |
共生産業株式会社 取締役（現任） 株式会社トラィアル 取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
－ |
松本 和之 |
昭和39年11月27日生 |
昭和58年４月 |
本田技研工業株式会社 入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成９年２月 |
株式会社タイアップ 入社 |
||||||
|
平成14年10月 |
株式会社コーテック 代表取締役社長 |
||||||
|
平成17年１月 |
株式会社タイアップ 代表取締役社長 |
||||||
|
平成17年７月 |
株式会社コラボレート 取締役 |
||||||
|
平成18年２月 |
株式会社リクルートR&Dスタッフィング 入社 |
||||||
|
平成20年４月 |
株式会社リクルートスタッフィング 入社 |
||||||
|
平成22年４月 |
株式会社リクルートファクトリーパートナーズ 代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年７月 |
株式会社ＴＴＭ 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成27年９月 |
オープンアップグループ 取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
中山 晴喜 |
昭和39年８月13日生 |
平成元年４月 |
株式会社バンダイ 入社 |
(注)３ |
570,000 |
|
平成４年８月 |
株式会社エヌエイチインターナショナル 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成５年４月 |
株式会社セガ・エンタープライゼス（現株式会社セガ）入社 |
||||||
|
平成９年６月 |
株式会社マーベラスエンターテイメント（現株式会社マーベラス） 代表取締役社長 |
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平成16年４月 |
株式会社アミューズキャピタルインベストメント 代表取締役社長（現任） |
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平成18年４月 |
財団法人中山隼雄科学技術文化財団（現公益財団法人中山隼雄科学技術文化財団） 理事長（現任） |
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平成23年９月 |
オープンアップグループ 取締役（現任） |
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平成23年10月 |
株式会社マーベラスＡＱＬ（現株式会社マーベラス） 取締役会長 |
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平成23年11月 |
Ｃｈｅｃｋｐｏｉｎｔ Ｓｔｕｄｉｏｓ Ｉｎｃ． Ｄｉｒｅｃｔｏｒ |
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平成24年４月 |
ＭＡＱＬ Ｅｕｒｏｐｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ（現Ｍａｒｖｅｌｏｕｓ Ｅｕｒｏｐｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ） Ｃｈａｉｒｍａｎ（現任） |
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平成24年９月 |
ＸＳＥＥＤ ＪＫＳ， Ｉｎｃ．（現Ｍａｒｖｅｌｏｕｓ ＵＳＡ, Ｉｎｃ.） Ｃｈａｉｒｍａｎ（現任） |
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平成25年１月 |
株式会社エンタースフィア 取締役 |
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平成25年４月 |
株式会社マーベラスＡＱＬ（現株式会社マーベラス） 代表取締役会長 |
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平成26年４月 |
同社 代表取締役会長ＣＥＯ |
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平成27年４月 |
同社 代表取締役会長兼社長ＣＥＯ（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
－ |
宮野 隆 |
昭和25年９月27日生 |
昭和48年４月 |
コンピューターサービス株式会社（現ＳＣＳＫ株式会社）入社 |
(注)３ |
－ |
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昭和60年12月 |
同社 取締役 |
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昭和63年12月 |
同社 常務取締役 |
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平成７年６月 |
同社 専務取締役 |
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平成９年６月 |
同社 代表取締役副社長 |
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平成10年11月 |
株式会社ＣＳＫ・エレクトロニクス（現株式会社ＭＡＧねっとホールディングス） 代表取締役副社長 |
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平成11年３月 |
同社 代表取締役社長 |
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平成13年８月 |
同社 代表取締役会長 |
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平成14年３月 |
株式会社ジェー・アイ・イー・シー（現株式会社ＪＩＥＣ） 代表取締役社長 |
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平成16年10月 |
株式会社セゾン情報システムズ 代表取締役社長 |
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平成28年４月 |
同社 取締役会長 |
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平成28年６月 |
株式会社Ｊストリーム 取締役（現任） |
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平成28年９月 |
オープンアップグループ 取締役（現任） |
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取締役 |
－ |
残間 里江子 |
昭和25年３月21日生 |
昭和45年４月 |
静岡放送株式会社 入社 アナウンサー |
(注)３ |
－ |
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昭和48年６月 |
株式会社光文社 入社 女性自身編集部記者 |
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昭和55年５月 |
株式会社キャンディッド（現株式会社キャンディッド・コミュニケーションズ） 代表取締役社長 |
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平成13年２月 |
国土交通省「社会資本整備審議会」 委員 |
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平成16年３月 |
厚生労働省「2007年ユニバーサル技能五輪国際大会」 総合プロデューサー |
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平成17年７月 |
株式会社クリエイティブ・シニア（現株式会社キャンディッド・プロデュース） 代表取締役社長（現任） |
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平成19年１月 |
財務省「財政制度等審議会」委員 |
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平成21年１月 |
大人のネットワークｃｌｕｂ ｗｉｌｌｂｅ 代表（現任） |
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平成21年８月 |
法務省「裁判員制度に関する検討会」 委員 |
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平成22年３月 |
藤田観光株式会社 取締役（現任） |
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平成26年３月 |
株式会社ＩＢＪ 取締役（現任） |
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平成28年６月 |
株式会社島精機製作所 取締役（現任） |
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平成28年９月 |
オープンアップグループ 取締役（現任） |
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常勤監査役 |
－ |
下川 富士雄 |
昭和28年１月７日生 |
昭和51年４月 |
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 |
(注)４ |
－ |
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平成14年５月 |
新都市ハウス販売株式会社 入社 |
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平成14年８月 |
同社 取締役管理本部長 |
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平成15年11月 |
フジフューチャーズ株式会社 入社 金融証券部長 |
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平成16年６月 |
同社 取締役財務部長 |
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平成17年６月 |
同社 常務取締役 |
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平成19年６月 |
同社 専務取締役 |
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平成22年６月 |
株式会社インディビジョン（現株式会社キャリアインデックス） 監査役 |
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平成22年９月 |
オープンアップグループ 監査役 |
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平成23年９月 |
オープンアップグループ 常勤監査役（現任） 株式会社ＴＴＭ 監査役（現任） 株式会社テクノアシスト 監査役 共生産業株式会社 監査役（現任） |
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平成27年７月 |
株式会社フリーダム 監査役（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 |
－ |
山中 孝一 |
昭和23年３月４日生 |
昭和46年４月 |
ＡＩＵ株式会社 入社 |
(注)５ |
255,200 |
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昭和50年４月 |
株式会社サンテイ 代表取締役社長 |
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昭和63年１月 |
株式会社サンテイシティーコープ 代表取締役社長 |
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平成17年８月 |
株式会社ＡＱインタラクティブ 取締役 |
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平成19年３月 |
エーオンアフィニティジャパン株式会社 会長 |
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平成19年５月 |
株式会社メディカル・サーバント 代表取締役社長 |
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平成21年９月 |
同社 代表取締役会長（現任） |
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平成23年９月 |
オープンアップグループ 監査役（現任） |
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平成26年６月 |
株式会社アイセイ薬局 社外取締役（現任） |
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監査役 |
－ |
竹崎 祥二郎 |
昭和27年８月18日生 |
昭和50年４月 |
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行） 入行 |
(注)６ |
－ |
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平成10年４月 |
同行 恵比寿支店長 |
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平成11年４月 |
同行 目黒法人営業部長 |
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平成12年４月 |
同行 融資業務部部長 |
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平成15年６月 |
同行 融資第三部部長 |
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平成17年６月 |
ＳＭＢＣコンサルティング株式会社 執行役員 |
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平成23年６月 |
同社 常勤監査役 |
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平成26年12月 |
アストリム株式会社 非常勤監査役 |
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平成27年８月 |
株式会社アミューズキャピタル 専務取締役（現任） |
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平成28年７月 |
サイアス株式会社 非常勤監査役（現任） |
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平成28年９月 |
オープンアップグループ 監査役（現任） |
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計 |
852,200 |
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（注）１ 取締役 宮野隆及び残間里江子は社外取締役であります。
２ 監査役 下川富士雄及び山中孝一は社外監査役であります。
３ 平成28年９月23日開催の定時株主総会の終結から平成29年９月開催予定の定時株主総会の終結まで。
４ 平成26年９月26日開催の定時株主総会の終結から平成30年９月開催予定の定時株主総会の終結まで。
５ 平成27年９月25日開催の定時株主総会の終結から平成31年９月開催予定の定時株主総会の終結まで。
６ 平成28年９月23日開催の定時株主総会の終結から平成32年９月開催予定の定時株主総会の終結まで。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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