フルスピード(2159)の株価チャート フルスピード(2159)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
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代表取締役会長 |
友松 功一 |
1979年２月１日生 |
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（注)３ |
2,700 |
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代表取締役社長 |
吉澤 竹晴 |
1979年６月９日生 |
|
（注)３ |
5,230 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小宮山 雄己 |
1978年８月23日生 |
|
（注)３ |
3,500 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
服部 司 |
1983年12月５日生 |
|
（注)３ |
2,200 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
秦 充洋 |
1967年11月14日生 |
|
（注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野口 航 |
1981年１月12日生 |
|
（注)３ |
7,800 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
和田 育子 |
1971年７月17日生 |
|
（注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
高原 俊介 |
1948年１月30日生 |
|
（注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
田中 秀明 |
1948年９月14日生 |
|
（注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
岡本 真哉 |
1971年５月１日生 |
|
（注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
21,430 |
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（注）１．取締役野口航及び取締役秦充洋は、社外取締役であります。
２．監査役高原俊介及び田中秀明は、社外監査役であります。
３．2022年７月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後１年以内に終了する事業年度に係る2023年７月開催予定の定時株主総会終結時までであります。
４．2022年７月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後４年以内に終了する事業年度に係る2026年７月開催予定の定時株主総会終結までであります。
② 社外役員の状況
フルスピードの社外取締役は、野口航氏、秦充洋氏の２名、社外監査役は高原俊介氏、田中秀明氏の２名であり、いずれもフルスピードとの間に特記すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
コーポレートガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の監督機能、社外監査役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。
社外取締役野口航氏は、テクノロジーを活用したマーケティング事業に関する豊富な見識及びビジネス経験・実績を有していることから、社外取締役として期待される役割を十分に発揮いただける人材であると判断し社外取締役候補者として選任しております。
社外取締役秦充洋氏は、新事業開発に関する豊富な見識・経験を有しており、また、上場企業である株式会社ケアネットの共同創始者であることから、上場会社の経営に関する豊富な実績及び見識を有しているため、フルスピードの経営・企業価値を理解し、実践的かつ客観的にフルスピードへの助言や業務執行に対する適切な監督を期待できる人材であると判断し社外取締役候補者として選任しております。
社外監査役高原俊介氏は、金融機関における長年の財務及び会計に関する豊富な知識と経験に基づき、取締役に対する有益なアドバイスをするとともに、経営執行等の違法性について客観的・中立的な立場から監査をすることが期待できるため、社外監査役として選任しております。
社外監査役田中秀明氏は、弁護士としての豊富な知識と経験に基づき、フルスピードの経営に対する監査体制に活かすことが期待できるため、社外監査役として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会が経営計画を決定するに際し、その見識に照らして効果的な助言を行い、フルスピードの経営の成果及びパフォーマンスについて株主共同の利益の観点から建設的な意見を表明することをその主たる役割といたします。また、取締役会に出席し、豊富な知見に基づき、適宜発言を行うとともに、毎月、取締役から業務報告を受け、適宜意見交換を行っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し、適宜発言を行うとともに、毎月度常勤監査役より監査役業務報告を受け、意見交換や重要事項に関する協議等を行っております。また、内部監査の状況について内部監査室に対して適宜報告を求めるとともに、会計監査人による監査報告会及び内部統制評価等を通じて情報交換を行い、監査の有効性と効率性の向上を図っております。
④ 社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準
フルスピードは、以下に掲げる社外役員の独立性に関する基準を定めております。
フルスピードにおける社外取締役又は社外監査役（以下、併せて「社外役員」という。）が独立性を有することは、当該社外役員が、以下のいずれにも該当することなく、フルスピードの経営陣から独立した中立の存在であることをいいます。
イ．フルスピード・グループ関係会社（以下「フルスピードグループ」という。）の業務執行者等並びにその近親者等
ロ．フルスピードグループを主要な取引先とする者又はその業務執行者等
ハ．フルスピードグループの主要な取引先又はその業務執行者等
ニ．フルスピードの大株主（総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者等
ホ．フルスピードグループから一定額以上の寄付又は助成を受けている組織の理事その他の業務執行者等
ヘ．フルスピードグループとの間で、取締役及び監査役を相互に派遣している会社の業務執行者等
ト．フルスピードの法定監査を行う監査法人に所属する者及び過去において所属していた者
チ．フルスピードグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会
計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ているものが法人、組合等の団体である場合には、当該
団体に所属する者及び過去において当該団体に所属していた者をいう。）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
友松 功一 |
1979年２月１日生 |
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（注)３ |
4,649 |
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代表取締役社長 |
吉澤 竹晴 |
1979年６月９日生 |
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（注)３ |
1,118 |
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取締役 マーケティングカンパニー長 |
米村 一精 |
1976年３月23日生 |
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（注)３ |
752 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小宮山 雄己 |
1978年８月23日生 |
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（注)３ |
1,203 |
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取締役 |
服部 司 |
1983年12月５日生 |
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（注)３ |
9,357 |
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取締役 |
秦 充洋 |
1967年11月14日生 |
|
（注)３ |
3,361 |
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取締役 |
野口 航 |
1981年１月12日生 |
|
（注)３ |
7,623 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
清水 高 |
1974年２月26日生 |
|
（注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
和田 育子 |
1971年７月17日生 |
|
（注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
高原 俊介 |
1948年１月30日生 |
|
（注)４ |
5,464 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
田中 秀明 |
1948年９月14日生 |
|
（注)４ |
3,274 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
岡本 真哉 |
1971年５月１日生 |
|
（注)５ |
400 |
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|
計 |
37,201 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役野口航及び取締役秦充洋は、社外取締役であります。
２．監査役高原俊介及び田中秀明は、社外監査役であります。
３．2021年７月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後１年以内に終了する事業年度に係る2022年７月開催予定の定時株主総会終結時までであります。
４．2018年７月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後４年以内に終了する事業年度に係る2022年７月開催予定の定時株主総会終結までであります。
５．前任者の辞任に伴う就任であるため、任期はフルスピード定款の定めにより、前任者の任期が満了する2022年７月開催予定の定時株主総会終結までであります。
６．上記所有株式数には、役員持株会等における実質所有株式数が含まれております。なお、提出日現在の役員持株会等における取得株式数については確認できないため、2021年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
７．フルスピードは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数（株） |
|
|
富田 純司 |
1948年３月24日生 |
1975年４月 |
最高裁判所司法研修所 入所 |
－ |
|
1977年４月 |
弁護士 長野法律事務所 入所 |
|||
|
2011年６月 |
DIC㈱ 社外監査役 |
|||
|
2014年３月 |
㈱ムゲンエステート 社外監査役（現任） |
|||
|
2015年６月 2020年４月 |
住友ベークライト㈱ 社外監査役 東京理科大学 客員教授（現任） |
|||
② 社外役員の状況
フルスピードの社外取締役は、野口航氏、秦充洋氏の２名、社外監査役は高原俊介氏、田中秀明氏の２名であり、いずれもフルスピード役員持株会を通じてフルスピード株式を保有しておりますが、それ以外のフルスピードとの間に特記すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
コーポレートガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の監督機能、社外監査役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。
社外取締役野口航氏は、テクノロジーを活用したマーケティング事業に関する豊富な見識及びビジネス経験・実績を有していることから、社外取締役として期待される役割を十分に発揮いただける人材であると判断し社外取締役候補者として選任しております。
社外取締役秦充洋氏は、新事業開発に関する豊富な見識・経験を有しており、また、上場企業である株式会社ケアネットの共同創始者であることから、上場会社の経営に関する豊富な実績及び見識を有しているため、フルスピードの経営・企業価値を理解し、実践的かつ客観的にフルスピードへの助言や業務執行に対する適切な監督を期待できる人材であると判断し社外取締役候補者として選任しております。
社外監査役高原俊介氏は、金融機関における長年の財務及び会計に関する豊富な知識と経験に基づき、取締役に対する有益なアドバイスをするとともに、経営執行等の違法性について客観的・中立的な立場から監査をすることが期待できるため、社外監査役として選任しております。
社外監査役田中秀明氏は、弁護士としての豊富な知識と経験に基づき、フルスピードの経営に対する監査体制に活かすことが期待できるため、社外監査役として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会が経営計画を決定するに際し、その見識に照らして効果的な助言を行い、フルスピードの経営の成果及びパフォーマンスについて株主共同の利益の観点から建設的な意見を表明することをその主たる役割といたします。また、取締役会に出席し、豊富な知見に基づき、適宜発言を行うとともに、毎月、取締役から業務報告を受け、適宜意見交換を行っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し、適宜発言を行うとともに、毎月度常勤監査役より監査役業務報告を受け、意見交換や重要事項に関する協議等を行っております。また、内部監査の状況について内部監査室に対して適宜報告を求めるとともに、会計監査人による監査報告会及び内部統制評価等を通じて情報交換を行い、監査の有効性と効率性の向上を図っております。
④ 社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準
フルスピードは、以下に掲げる社外役員の独立性に関する基準を定めております。
フルスピードにおける社外取締役又は社外監査役（以下、併せて「社外役員」という。）が独立性を有することは、当該社外役員が、以下のいずれにも該当することなく、フルスピードの経営陣から独立した中立の存在であることをいいます。
イ．フルスピード・グループ関係会社（以下「フルスピードグループ」という。）の業務執行者等並びにその近親者等
ロ．フルスピードグループを主要な取引先とする者又はその業務執行者等
ハ．フルスピードグループの主要な取引先又はその業務執行者等
ニ．フルスピードの大株主（総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者等
ホ．フルスピードグループから一定額以上の寄付又は助成を受けている組織の理事その他の業務執行者等
ヘ．フルスピードグループとの間で、取締役及び監査役を相互に派遣している会社の業務執行者等
ト．フルスピードの法定監査を行う監査法人に所属する者及び過去において所属していた者
チ．フルスピードグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会
計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ているものが法人、組合等の団体である場合には、当該
団体に所属する者及び過去において当該団体に所属していた者をいう。）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
友松 功一 |
1979年２月１日生 |
|
（注)３ |
3,617株 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
吉澤 竹晴 |
1979年６月９日生 |
|
（注)３ |
641株 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 マーケティングカンパニー長 |
米村 一精 |
1976年３月23日生 |
|
（注)３ |
498株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長 |
小宮山 雄己 |
1978年８月23日生 |
|
（注)３ |
947株 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
服部 司 |
1983年12月５日生 |
|
（注)３ |
7,038株 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
秦 充洋 |
1967年11月14日生 |
|
（注)３ |
2,082株 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野口 航 |
1981年１月12日生 |
|
（注)３ |
7,335株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
清水 高 |
1974年２月26日生 |
|
（注)３ |
－株 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
和田 育子 |
1971年７月17日生 |
|
（注)３ |
－株 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
高原 俊介 |
1948年１月30日生 |
|
（注)４ |
4,175株 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
田中 秀明 |
1948年９月14日生 |
|
（注)４ |
2,502株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
岡本 真哉 |
1971年５月１日生 |
|
（注)５ |
400株 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
29,235株 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役野口航及び取締役秦充洋は、社外取締役であります。
２．監査役高原俊介及び田中秀明は、社外監査役であります。
３．2020年７月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後１年以内に終了する事業年度に係る2021年７月開催予定の定時株主総会終結時までであります。
４．2018年７月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後４年以内に終了する事業年度に係る2022年７月開催予定の定時株主総会終結までであります。
５．前任者の辞任に伴う就任であるため、任期はフルスピード定款の定めにより、前任者の任期が満了する2022年７月開催予定の定時株主総会終結までであります。
６．上記所有株式数には、役員持株会等における実質所有株式数が含まれております。なお、提出日現在の役員持株会等における取得株式数については確認できないため、2020年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
７．フルスピードは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数（株） |
|
|
富田 純司 |
1948年３月24日生 |
1975年４月 |
最高裁判所司法研修所 入所 |
－株 |
|
1977年４月 |
弁護士 長野法律事務所入所 |
|||
|
2011年６月 |
DIC㈱ 社外監査役 |
|||
|
2014年３月 |
㈱ムゲンエステート 社外監査役（現任） |
|||
|
2015年６月 |
住友ベークライト㈱ 社外監査役 |
|||
② 社外役員の状況
フルスピードの社外取締役は、野口航氏、秦充洋氏の２名、社外監査役は高原俊介氏、田中秀明氏の２名であり、いずれもフルスピード役員持株会を通じてフルスピード株式を保有しておりますが、それ以外のフルスピードとの間に特記すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
コーポレートガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の監督機能、社外監査役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。
社外取締役野口航氏は、アド・テクノロジー、特にフルスピードグループが注力する株式会社クライドが展開するDSPに関する豊富な見識及びビジネス経験・実績を有していることから、社外取締役として期待される役割を十分に発揮すると考えられますので、社外取締役として選任しております。
社外取締役秦充洋氏は、新事業開発に関する豊富な見識・経験を有しており、また、上場企業である株式会社ケアネットの共同創始者であることから、上場会社の経営に関する豊富な実績及び見識を有しているため、フルスピードの経営・企業価値を理解し、実践的かつ客観的にフルスピードへの助言や業務執行に対する適切な監督を期待できるため、社外取締役として選任しております。
社外監査役高原俊介氏は、会社経営に関与した豊富な経験と幅広い知識、見識を有しております。同氏の幅広い見識から取締役に対する有益なアドバイスをするとともに、経営執行等の違法性について客観的・中立的な立場から監査をすることが期待できるため、社外監査役として選任しております。
社外監査役田中秀明氏は、直接企業経営に関与した経験はありませんが、長年弁護士として培われた高度な法律知識を、フルスピードの経営に対する監査体制に活かすことが期待できるため、社外監査役として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会が経営計画を決定するに際し、その見識に照らして効果的な助言を行い、フルスピードの経営の成果及びパフォーマンスについて株主共同の利益の観点から建設的な意見を表明することをその主たる役割とします。また、取締役会に出席し、豊富な知見に基づき、適宜発言を行うとともに、毎月、取締役から業務報告を受け、適宜意見交換を行っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し、適宜発言を行うとともに、毎月度常勤監査役より監査役業務報告を受け、意見交換や重要事項に関する協議等を行っております。また、内部監査の状況について内部監査室に対して適宜報告を求めるとともに、会計監査人による監査報告会及び内部統制評価等を通じて情報交換を行い、監査の有効性と効率性の向上を図っております。
④ 社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準
フルスピードは、以下に掲げる社外役員の独立性に関する基準を定めております。
フルスピードにおける社外取締役又は社外監査役（以下、併せて「社外役員」といいます。）が独立性を有することは、当該社外役員が、以下のいずれにも該当することなく、フルスピードの経営陣から独立した中立の存在であることをいいます。
イ．フルスピード及びフルスピードの関係会社（以下、「フルスピードグループ」という。）の業務執行者等並びにその近親者等
ロ．フルスピードグループを主要な取引先とする者又はその業務執行者等
ハ．フルスピードグループの主要な取引先又はその業務執行者等
ニ．フルスピードの大株主（総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者等
ホ．フルスピードグループから一定額以上の寄付又は助成を受けている組織の理事その他の業務執行者等
ヘ．フルスピードグループとの間で、取締役及び監査役を相互に派遣している会社の業務執行者等
ト．フルスピードの法定監査を行う監査法人に所属する者及び過去において所属していた者
チ．フルスピードグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ているものが法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者及び過去において当該団体に所属していた者をいう。）
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
友松 功一 |
1979年２月１日生 |
|
（注)３ |
2,623株 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田中 伸明 |
1967年５月１日生 |
|
（注)３ |
13,858株 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長 |
小宮山 雄己 |
1978年８月23日生 |
|
（注)３ |
699株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
服部 司 |
1983年12月５日生 |
|
（注)３ |
4,804株 |
||||||||||||||||||||
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取締役 マーケティングカンパニー長 |
米村 一精 |
1976年３月23日生 |
|
（注)３ |
249株 |
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|
取締役 |
野口 航 |
1981年１月12日生 |
|
（注)３ |
5,873株 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
秦 充洋 |
1967年11月14日生 |
|
（注)３ |
850株 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉澤 竹晴 |
1979年６月９日生 |
|
（注)３ |
530株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
高原 俊介 |
1948年１月30日生 |
|
（注)４ |
1,972株 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
田中 秀明 |
1948年９月14日生 |
|
（注)４ |
1,182株 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
永井 清一 |
1945年５月８日生 |
|
（注)４ |
2,970株 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
35,610株 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役野口航及び取締役秦充洋は、社外取締役であります。
２．監査役高原俊介及び田中秀明は、社外監査役であります。
３．2019年７月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後１年以内に終了する事業年度に係る2020年７月開催予定の定時株主総会終結時までであります。
４．2018年７月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後４年以内に終了する事業年度に係る2022年７月開催予定の定時株主総会終結までであります。
５．上記所有株式数には、役員持株会等における実質所有株式数が含まれております。なお、提出日現在の役員持株会等における取得株式数については確認できないため、2019年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
６．フルスピードは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
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富田 純司 |
1948年３月24日生 |
1975年４月 |
最高裁判所司法研修所 入所 |
－株 |
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1977年４月 |
弁護士 長野法律事務所入所 |
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2011年６月 |
DIC㈱ 社外監査役 |
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2014年３月 |
㈱ムゲンエステート 社外監査役（現任） |
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2015年６月 |
住友ベークライト㈱ 社外監査役 |
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② 社外役員の状況
フルスピードの社外取締役は、野口航氏、秦充洋氏の２名、社外監査役は高原俊介氏、田中秀明氏の２名であり、いずれもフルスピード役員持株会を通じてフルスピード株式を保有しておりますが、それ以外のフルスピードとの間に特記すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
コーポレートガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の監督機能、社外監査役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。
社外取締役野口航氏は、アド・テクノロジー、特に弊社グループが注力する株式会社クライドが展開するDSPに関する豊富な見識及びビジネス経験・実績を有していることから、社外取締役として期待される役割を十分に発揮すると考えられますので、社外取締役として選任しております。
社外取締役秦充洋氏は、新事業開発に関する豊富な見識・経験を有しており、また、上場企業である株式会社ケアネットの共同創始者であることから、上場会社の経営に関する豊富な実績及び見識を有しているため、フルスピードの経営・企業価値を理解し、実践的かつ客観的にフルスピードへの助言や業務執行に対する適切な監督を期待できるため、社外取締役として選任しております。
社外監査役高原俊介氏は、会社経営に関与した豊富な経験と幅広い知識、見識を有しております。同氏の幅広い見識から取締役に対する有益なアドバイスをするとともに、経営執行等の違法性について客観的・中立的な立場から監査をすることが期待できるため、社外監査役として選任しております。
社外監査役田中秀明氏は、直接企業経営に関与した経験はありませんが、長年弁護士として培われた高度な法律知識を、フルスピードの経営に対する監査体制に活かすことが期待できるため、社外監査役として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会が経営計画を決定するに際し、その見識に照らして効果的な助言を行い、フルスピードの経営の成果及びパフォーマンスについて株主共同の利益の観点から建設的な意見を表明することをその主たる役割とします。また、取締役会に出席し、豊富な知見に基づき、適宜発言を行うとともに、毎月、取締役から業務報告を受け、適宜意見交換を行っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し、適宜発言を行うとともに、毎月度常勤監査役より監査役業務報告を受け、意見交換や重要事項に関する協議等を行っております。また、内部監査の状況について内部監査室に対して適宜報告を求めるとともに、会計監査人による監査報告会及び内部統制評価等を通じて情報交換を行い、監査の有効性と効率性の向上を図っております。
④ 社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準
フルスピードは、以下に掲げる社外役員の独立性に関する基準を定めております。
フルスピードにおける社外取締役又は社外監査役（以下、併せて「社外役員」といいます。）が独立性を有することは、当該社外役員が、以下のいずれにも該当することなく、フルスピードの経営陣から独立した中立の存在であることをいいます。
イ．フルスピードおよびフルスピードの関係会社（以下、「フルスピードグループ」という。）の業務執行者等並びにその近親者等
ロ．フルスピードグループを主要な取引先とする者又はその業務執行者等
ハ．フルスピードグループの主要な取引先又はその業務執行者等
ニ．フルスピードの大株主（総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者等
ホ．フルスピードグループから一定額以上の寄付又は助成を受けている組織の理事その他の業務執行者等
ヘ．フルスピードグループとの間で、取締役及び監査役を相互に派遣している会社の業務執行者等
ト．フルスピードの法定監査を行う監査法人に所属する者及び過去において所属していた者
チ．フルスピードグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ているものが法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者及び過去において当該団体に所属していた者をいう。）
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
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代表取締役社長 |
－ |
友松 功一 |
昭和54年２月１日生 |
平成13年４月 |
グッドウィル・グループ㈱ 入社 |
（注)３ |
1,854株 |
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平成16年４月 |
同社 統括部 エリアマーケティングマネージャー |
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平成18年７月 |
㈱グッドウィル 営業企画部 部長 |
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平成20年11月 |
フルスピード 入社 |
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平成21年２月 |
フルスピード 統括部 部長 |
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平成22年11月 |
フルスピード 社長室 室長 |
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平成23年11月 |
フルスピード 業務統括本部 本部長 |
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平成25年７月 平成26年７月 平成27年２月 平成27年12月 平成29年１月 平成29年５月
平成29年９月 |
フルスピード 取締役 ㈱フォーイット 取締役（現任） フルスピード 代表取締役社長（現任） ㈱シンクス 取締役（現任） FULLSPEED TECHNOLOGIES INC. Director（現任） ㈱カームボールド（現㈱クライド） 取締役（現任） ㈱フルスピードリンク 取締役（現任） |
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取締役 |
― |
田中 伸明 |
昭和42年５月１日生 |
平成12年５月
平成16年７月 平成17年７月 平成22年９月 平成23年５月
平成23年６月 平成23年10月 平成24年６月 平成24年７月 平成24年８月
平成27年２月
平成27年３月
平成27年５月 平成27年11月 平成28年９月
平成29年８月 平成30年７月 |
㈱フリービット・ドットコム （現フリービット㈱）設立 代表取締役副社長COO 同社 代表取締役社長COO 同社 代表取締役副社長CFO フルスピード 取締役会長 フリービット㈱ 取締役副社長 フルスピード 代表取締役社長 ㈱フォーイット 取締役 ㈱ファンサイド 取締役 ㈱ギガプライズ 取締役会長（現任） ㈱フォーイット 代表取締役社長 上海富斯市場営銷諮詢有限公司 （現上海賦絡思广告有限公司）董事長 フルスピード 取締役会長 フリービット㈱ 代表取締役社長（現任） ㈱ドリーム・トレイン・インターネット 代表取締役社長 ㈱フォーイット 取締役会長 ㈱ゴージャパン 取締役 ㈱EPARKヘルスケア （現㈱フリービットEPARKヘルスケア） 代表取締役社長（現任） ㈱医療情報基盤 代表取締役社長（現任） フルスピード 取締役（現任） |
（注)３ |
11,933株 |
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取締役 |
経営管理本部長 |
小宮山 雄己 |
昭和53年８月23日生 |
平成23年５月 |
㈱廣済堂 入社 |
（注)３ |
509株 |
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平成25年５月
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フルスピード 入社 経営戦略室 室長 兼 法務総務部 部長（現任） |
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平成27年１月 |
上海賦絡思広告有限公司 董事（現任） |
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平成27年５月 |
フルスピード 管理本部（現経営管理本部） 本部長（現任） |
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平成27年７月 平成27年12月 平成29年１月 平成29年５月
平成29年９月 |
フルスピード 取締役（現任） ㈱シンクス 監査役（現任） FULLSPEED TECHNOLOGIES INC. Director（現任） ㈱フォーイット 取締役（現任） ㈱カームボールド（現㈱クライド） 取締役（現任） ㈱フルスピードリンク 監査役（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
|
|
取締役 |
デジタルマーケティング事業部 事業部長 |
蝦名 隆広 |
昭和57年５月20日生 |
平成18年４月 |
GMOインターネット㈱ 入社 |
（注)３ |
－株 |
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平成20年１月 |
フルスピード 入社 |
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平成24年５月 |
フルスピード ダイレクトソリューション部 部長 |
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平成26年５月 |
フルスピード Webコンサルティング事業部 事業部長 |
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平成27年７月 平成28年９月 平成29年９月 |
フルスピード 取締役（現任） ㈱シンクス 取締役（現任） ㈱ファンサイド 代表取締役（現任） |
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取締役 |
業務統括本部 本部長 |
関根 悠 |
昭和58年８月31日生 |
平成19年４月 |
NatureBoy inc 入社 |
（注)３ |
391株 |
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平成20年８月 |
フルスピード 入社 |
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平成24年５月 |
フルスピード アカウントマネジメント部 部長 |
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平成26年５月 |
フルスピード アジャイルマーケティング事業部 事業部長 |
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平成27年７月 平成27年11月 |
フルスピード 取締役（現任） フルスピード 業務統括本部 本部長（現任） |
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取締役 |
― |
服部 司 |
昭和58年12月５日生 |
平成20年３月 |
サイバーエージェント㈱ 入社 |
（注)３ |
3,072株 |
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平成24年７月 |
フルスピード 入社 ディスプレイネットワーク部 部長 |
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平成25年１月 |
フルスピード ディスプレイ広告部 部長 |
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平成26年５月 |
フルスピード アドストラテジー事業部 副事業部長 |
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平成27年５月 |
フルスピード アドストラテジー事業 事業部長 |
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平成29年５月
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フルスピード 技術戦略本部 本部長 ㈱カームボールド（減㈱クライド） 取締役（現任） |
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平成29年７月 平成30年４月 |
フルスピード 取締役（現任） FULLSPEED TECHNOLOGIES INC. President（現任） |
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取締役 |
－ |
野口 航 |
昭和56年１月12日生 |
平成15年４月 |
NTTコミュニケーションンズ㈱ 入社 |
（注)３ |
3,948株 |
|
平成17年３月 |
㈱サイバーエージェント 入社 |
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平成22年10月 |
㈱マイクトアド シニアフェロー |
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平成23年10月 |
同社 京都研究所 所長 |
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平成26年11月 |
㈱ジオロジック 代表取締役社長（現任） |
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平成27年７月 |
フルスピード 取締役（現任） |
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取締役 |
－ |
秦 充洋 |
昭和42年11月14日 |
平成３年４月 |
ボストンコンサルティング・グループ㈱ 入社 |
（注)３ |
－株 |
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平成８年６月 |
医療法人社団健育会 入社 |
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平成８年10月 |
㈱ケアネット 共同創業者兼取締役副社長 |
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平成14年7月 |
ボストンコンサルティング・グループ㈱ 入社 |
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平成18年３月 |
㈱ミレニアムパートナーズ 代表取締役（現任） |
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平成22年６月 |
㈱ケアネット 取締役 |
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平成24年６月 |
㈱ケアネット 監査役 |
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平成29年７月 |
㈱BDスプリントパートナーズ 代表取締役（現任） |
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平成30年７月 |
フルスピード 取締役（現任） |
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取締役 |
－ |
吉澤 竹晴 |
昭和54年６月９日生 |
平成19年１月 |
フルスピード 入社 |
（注)３ |
530株 |
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平成25年７月 |
㈱フォーイット 取締役 |
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平成27年５月 |
㈱フォーイット 代表取締役社長（現任） |
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平成30年５月 |
福藝特股份有限公司 (FOR IT DIGITAL TAIWAN INC.) 董事長（現任） |
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平成30年７月 |
フルスピード 取締役（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
|
|
常勤監査役 |
― |
高原 俊介 |
昭和23年１月30日生 |
昭和47年４月 |
日立造船㈱ 入社 |
（注)４ |
1,972株 |
|
昭和62年１月 |
山一證券㈱ 入社 |
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|
平成６年５月 |
同社 資金部長 |
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|
平成８年４月 |
同社 経理部長 |
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平成10年６月 |
日本フィッツ㈱入社 経理部長 |
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平成11年６月 |
同社 取締役就任 |
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平成13年４月 |
同社 常務取締役就任 |
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平成17年４月 |
㈱やすらぎ 取締役就任 |
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平成19年４月 |
同社 常務取締役就任 |
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平成22年10月
平成27年11月 平成29年５月 |
フルスピード 監査役就任（現任） ㈱フォーイット 監査役就任（現任） ㈱ファンサイド 監査役就任 ㈱ゴージャパン 監査役就任 ㈱カームボールド（現㈱クライド） 監査役（現任） |
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監査役 |
― |
田中 秀明 |
昭和23年９月14日生 |
昭和52年４月 |
濱田松本法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所 |
（注)４ |
1,182株 |
|
昭和60年１月 |
濱田松本法律事務所（現森・濱田松本法律事務所） パートナー |
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|
平成２年１月 |
濱田松本法律事務所（現森・濱田松本法律事務所） ロンドン駐在パートナー |
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平成14年12月 |
森・濱田松本法律事務所 パートナー |
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平成26年１月 |
京橋法律事務所 入所 |
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平成26年７月 |
フルスピード 監査役就任（現任） |
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|
監査役 |
― |
永井 清一 |
昭和20年５月８日生 |
昭和43年４月 |
山一證券㈱ 入社 |
（注)４ |
2,970株 |
|
平成３年１月 |
同社 引受企画部長 |
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|
平成４年８月 |
同社 大阪店証券引受部長 |
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平成８年４月 |
同社 資本市場本部統括部長 兼 IR統括部長 |
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|
平成９年９月 |
同社 総務部長 |
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平成10年７月 平成13年７月
|
シュウウエムラ化粧品㈱ 取締役就任 ＵＦＪキャピタルマーケッツ証券㈱ （現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱）資本市場本部副本部長 |
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平成18年11月 |
藍澤證券株式会社 理事投資銀行本部長 |
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平成21年７月 |
フリービット㈱ 社外監査役就任（現任） |
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平成22年２月 |
㈱ギガプライズ 監査役就任（現任） |
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平成22年10月 |
フルスピード 監査役就任（現任） |
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|
|
|
|
|
計 |
|
28,361株 |
|
（注）１．取締役野口航及び取締役秦充洋は、社外取締役であります。
２．監査役高原俊介及び田中秀明は、社外監査役であります。
３．平成30年７月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後１年以内に終了する事業年度に係る平成31年７月開催予定の定時株主総会終結時までであります。
４．平成30年７月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後４年以内に終了する事業年度に係る平成34年７月開催予定の定時株主総会終結までであります。
５．上記所有株式数には、役員持株会等における実質所有株式数が含まれております。なお、提出日現在の役員持株会等における取得株式数については確認できないため、2018年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
６．フルスピードは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
|
富田 純司 |
昭和23年３月24日生 |
昭和50年４月 |
最高裁判所司法研修所 入所 |
－株 |
|
昭和52年４月 |
弁護士 長野法律事務所入所 |
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|
平成23年６月 |
DIC㈱ 社外監査役 |
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|
平成26年３月 |
㈱ムゲンエステート 社外監査役（現任） |
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|
平成27年６月 |
住友ベークライト㈱ 社外監査役（現任） |
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※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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