ｎｍｓ ホールディングス(2162)の株価チャート ｎｍｓ ホールディングス(2162)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
就任 年月日 |
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代表取締役 |
松本 正登 |
1969年 12月15日 |
2004年２月 日本マニュファクチャリングサービス株式 会社（現ｎｍｓ ホールディングス株式会 社）入社 2015年１月 nms（Thailand）Co.,Ltd. Managing Director 2017年４月 日本マニュファクチャリングサービス株式 会社入社（会社分割に伴う転籍） 2019年１月 日本マニュファクチャリングサービス株式 会社グローバルビジネス事業本部長 2019年４月 北京日華材創国際技術服務有限公司 董事 2019年12月 日本マニュファクチャリングサービス株式 会社取締役 2021年６月 nmsエンジニアリング株式会社 代表取締役 2022年１月 日本マニュファクチャリングサービス株式 会社代表取締役 2022年６月 ｎｍｓ ホールディングス 取締役 2025年６月 ｎｍｓ ホールディングス 代表取締役（現任） 2025年７月 ｎｍｓ ホールディングス 指名諮問委員（現任）／報酬諮問 委員（現任） |
（注） １ |
70 |
2025年 ６月27日 |
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取締役 |
時田 宗明 |
1959年 ６月17日 |
1982年４月 海部俊樹事務所 入所 1985年４月 リクルート人材センター （現リクルートエージェント）入社 1987年10月 株式会社経済界 1993年４月 株式会社経済界 名古屋支局長 1998年４月 株式会社経済界 福岡支局長 2000年４月 株式会社経済界 本社情報部長 2002年４月 株式会社経済界 本社専務取締役 2021年４月 株式会社経済界 特別顧問（現任） 株式会社Time Style 代表取締役（現任） 辻・本郷CFO株式会社 取締役（現任） 一般社団法人 日中農林水産物貿易発展協 会 監事（現任） SBS鎌田財団 評議員（現任） 2025年６月 ｎｍｓ ホールディングス 社外取締役 2025年７月 ｎｍｓ ホールディングス 指名諮問委員（現任）／報酬諮問委 員（現任） |
（注） １ |
23 |
2025年 ６月27日 |
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取締役 |
大野 一郎 |
1956年 11月27日 |
1980年４月 カシオ計算機株式会社入社 2000年４月 同社 デバイス事業部TFT部長 2002年10月 高知カシオ株式会社 代表取締役 兼 カシ オ計算機株式会社 デバイス事業部 副事業 部長 2003年７月 カシオ計算機株式会社 執行役員 デバイス 事業部 副事業部長 兼 高知カシオ株式会 社 代表取締役 2007年１月 カシオ計算機株式会社 執行役員 デバイス 事業部長 兼 八王子技術センター長 2010年４月 株式会社オルタステクノロジー 代表取締役 2013年４月 同社 専務取締役 2016年４月 同社 顧問 2023年３月 株式会社ワールドホールディングス 社外取締役 2025年６月 ｎｍｓ ホールディングス 社外取締役 2025年７月 ｎｍｓ ホールディングス 指名諮問委員（現任） 2025年９月 ｎｍｓ ホールディングス 報酬諮問委員（現任） |
（注） １ |
- |
2025年 ６月27日 |
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取締役 （監査等委員） |
渡邉 雅之 |
1971年 １月29日 |
1998年４月 総理府総務課 2001年10月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 2001年10月 アンダーソン・毛利法律事務所（現 アン ダーソン・毛利・友常法律事務所） 入所 2009年８月 弁護士法人三宅法律事務所 入所 2014年６月 株式会社王将フードサービス社外取締役 2016年６月 日特建設株式会社 社外取締役（現任） 2017年４月 政府・特定複合観光施設区域整備推進会議 委員 2018年５月 弁護士法人三宅法律事務所 シニアパートナー弁護士（現任） 2020年６月 株式会社広済堂ホールディングス 社外取締役（現任） 2021年６月 株式会社代々木アニメーション学院 社外取締役（現任） 2022年10月 株式会社三ッ星 社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年３月 Mitsuboshi Philippines Corporation 非常勤取締役（現任） 2023年４月 日本製麻株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2025年６月 ｎｍｓ ホールディングス 社外取締役[監査等委員] 2025年７月 ｎｍｓ ホールディングス 指名諮問委員長（現任）／報酬諮 問委員（現任） |
（注） ２ |
- |
2025年 ６月27日 |
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取締役 （監査等委員） |
横山 友之 |
1975年 ６月５日 |
2002年10月 監査法人トーマツ （現有限責任監査法人トーマツ）入所 2006年12月 公認会計士登録 2007年４月 デロイトトーマツFAS株式会社（現デロイ トトーマツファイナンシャルアドバイザリ ー合同会社）出向 2009年７月 横山経営会計事務所設立 同代表者（現任） 2011年５月 ポケットカード株式会社 社外取締役 2015年７月 株式会社立飛ストラテジーラボ 非常勤執行役員（現任） 2019年３月 光ビジネスフォーム株式会社 社外取締役 （現任） 2021年７月 一般社団法人立飛教育文化振興会 理事長 （現任） 2021年10月 一般社団法人オークネット財団 評議員 （現任） 2022年３月 太洋物産株式会社 監査等委員である社外取締役（現任） 2022年４月 TRIBAWL 株式会社 社外取締役（現任） 2022年５月 株式会社ジー・スリーホールディングス 監査等委員である社外取締役（現任） 2022年10月 株式会社 BlueSeed 代表取締役（現任） 2023年５月 KAOPA 株式会社 社外取締役（現任） 2024年８月 株式会社ラックランド 監査等委員である社外取締役（現任） 2025年６月 ｎｍｓ ホールディングス 社外取締役[監査等委員] 2025年７月 ｎｍｓ ホールディングス 指名諮問委員（現任）／報酬諮問委 員長（現任） |
（注） ２ |
- |
2025年 ６月27日 |
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取締役 （監査等委員） |
森井 じゅん |
1980年 ３月３日 |
2005年11月 Bonanza Casino 入社 2009年10月 尾台会計事務所入所 2012年２月 米国ワシントン州公認会計士登録 2012年９月 デロイトトーマツファイナンシャル アドバイザリー株式会社入社 2013年８月 公認会計士登録 2014年１月 税理士登録 2014年１月 森井会計事務所開設 代表公認会計士・税理士（現任） 2021年11月 THE WHY HOW DO COMPANY 株式会社 社外監査役（現任） 2022年12月 ワイエスフード株式会社 社外取締役 2023年６月 パス株式会社 社外取締役監査等委員（現任） 2023年６月 東都水産株式会社 社外監査役（現任） 2023年８月 One's Room 株式会社 社外監査役 2025年６月 ｎｍｓ ホールディングス 社外取締役[監査等委員] 2025年７月 ｎｍｓ ホールディングス 報酬諮問委員長（現任） 2025年９月 ｎｍｓ ホールディングス 指名諮問委員長（現任） |
（注） ２ |
- |
2025年 ６月27日 |
（注）１. 2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
２. 2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。３. 取締役時田宗明氏、大野一郎氏は社外取締役です。
４. 取締役（監査等委員）渡邉雅之氏、横山友之氏、森井じゅん氏は社外取締役です。
（２）退任役員
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役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
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代表取締役 |
河野 寿子 |
2025年６月27日 |
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取締役 |
小野 文明 |
2025年６月27日 |
|
取締役 |
中村 亨 |
2025年６月27日 |
|
取締役（常勤監査等委員） |
根本 豊 |
2025年６月27日 |
|
取締役（監査等委員） |
大原 達朗 |
2025年６月27日 |
|
取締役（監査等委員） |
鈴木 真紀 |
2025年６月27日 |
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
① 役員一覧
１）有価証券報告書提出日（2025年６月26日）現在のｎｍｓ ホールディングスの役員一覧は以下のとおりです。
男性 6名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 33.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
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代表取締役 全社統括 |
河野 寿子 |
1965年２月24日生 |
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（注）１ |
47,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業管掌 |
太田 聡 |
1960年４月15日生 |
|
（注）１ |
35,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業管掌
|
渡辺 一博 |
1962年６月18日生 |
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（注）１ |
25,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小野 文明 |
1959年２月１日生 |
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（注）１ |
3,596,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中村 亨 |
1968年10月25日生 |
|
（注）１ |
55,600 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
根本 豊 |
1956年７月27日生 |
|
（注）２ |
1,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
大原 達朗 |
1973年12月11日生 |
|
（注）２ |
91,600 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
鈴木 真紀 |
1977年７月４日生 |
|
（注）２ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
3,851,200 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでになります。
２．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでになります。
３．取締役中村亨氏は、社外取締役です。
４．取締役（監査等委員）根本豊氏、同大原達朗氏および同鈴木真紀氏は、社外取締役です。
５．2021年6月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ｎｍｓ ホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しています。
６．所有株式数は、2025年３月31日現在の株式数を記載しています。
２）2025年６月27日開催予定の第40期定時株主総会において、会社提案の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、また、株主提案の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」の提案を受けています。会社提案にかかる議案が承認可決された場合、ｎｍｓ ホールディングスの役員一覧は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 全社統括 |
河野 寿子 |
1965年２月24日生 |
|
（注）１ |
47,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業管掌 |
太田 聡 |
1960年４月15日生 |
|
（注）１ |
35,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業管掌
|
渡辺 一博 |
1962年６月18日生 |
|
（注）１ |
25,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業管掌 |
荒井 清光 |
1975年８月20日生 |
|
（注）１ |
1,106 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中村 亨 |
1968年10月25日生 |
|
（注）１ |
55,600 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大野 一郎 |
1956年11月27日生 |
|
（注）１ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
根本 豊 |
1956年７月27日生 |
|
（注）２ |
1,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
大原 達朗 |
1973年12月11日生 |
|
（注）２ |
91,600 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
鈴木 真紀 |
1977年７月４日生 |
|
（注）２ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
256,306 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．2025年６月27日開催予定の第40期定時株主総会の終結の時から１年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでになります。
２．2025年６月27日開催予定の第40期定時株主総会の終結の時から２年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでになります。
３．取締役中村亨氏および同大野一郎氏は、社外取締役です。
４．取締役（監査等委員）根本豊氏、同大原達朗氏および同鈴木真紀氏は、社外取締役です。
５．所有株式数は、2025年３月31日現在の株式数を記載しています。
※上記のとおり2025年６月27日開催予定の第40期定時株主総会において、株主提案の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」の提案を受けており、当該提案においては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、松本正登氏、時田宗明氏、太田聡氏、渡辺一博氏及び小野文明氏を、また、監査等委員である取締役として、渡邉雅之氏、横山友之氏及び森井じゅん氏を、それぞれ選任することが求められております。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日（2025年６月26日）現在のｎｍｓ ホールディングスの社外取締役は４名（内監査等委員である社外取締役３名）です。
中村亨氏は、公認会計士の資格を持ち、豊富な経験と幅広い知見を有するとともに、企業経営にも精通しており、ｎｍｓ ホールディングスのグローバル化をはじめ、経営全般に対する助言を期待して、社外取締役として選任しています。また、同氏はｎｍｓ ホールディングスとの間に特別な利害関係を有さず、独立性が高いことから、一般株主との間に利益相反関係が生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員に指定しています。なお、ｎｍｓ ホールディングスは同氏が代表を務める日本クレアス税理士法人と、税務相談等の顧問契約を締結していますが、金額は年額100万円であり、ｎｍｓ ホールディングスの連結売上高及び同税理士法人の売上高のいずれも１％未満であり、独立性に影響を与えるものではありません。また、同氏は2003年６月より2005年６月まで、ｎｍｓ ホールディングスの役員（監査役）であったことがあり、「① 役員一覧」に記載のとおり、ｎｍｓ ホールディングス株式を保有していますが、その他ｎｍｓ ホールディングスとの間に記載すべき関係はありません。
根本豊氏は、日本電気株式会社において国内外を含めた関係会社の経営管理に従事し、監査役も歴任しており、さらには公認内部監査人の資格を有するなど、グループの国内外会社の経営体制に対し、豊富な経験と幅広い見識を有しており、高度な視点からの適切な監査機能を果たしていただけることを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しています。また、同氏はｎｍｓ ホールディングスとの間に特別な利害関係を有さず、独立性が高いことから、一般株主との間に利益相反関係が生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員に指定しています。なお、同氏は2018年６月より2021年６月まで、ｎｍｓ ホールディングスの役員（監査役）であり、「① 役員一覧」に記載のとおり、ｎｍｓ ホールディングス株式を保有していますが、その他ｎｍｓ ホールディングスとの間に記載すべき関係はありません。
大原達朗氏は、公認会計士として監査法人勤務を経て現在はアルテ監査法人代表社員としてJ-SOX、IFRS等、上場企業に対する各種コンサルティングを行っており、企業会計分野での高度な見識を有しており、会計面を中心に適切な監査機能を果たしていただけることを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しています。また、同氏はｎｍｓ ホールディングスとの間に特別な利害関係を有さず、独立性が高いことから、一般株主との間に利益相反関係が生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員に指定しています。なお、同氏は2008年６月より2021年６月まで、ｎｍｓ ホールディングスの役員（監査役）であり、「① 役員一覧」に記載のとおり、ｎｍｓ ホールディングス株式を保有していますが、その他ｎｍｓ ホールディングスとの間に記載すべき関係はありません。
鈴木真紀氏は、会社経営に直接関与した経験はないものの、日本および米国（ニューヨーク州）の弁護士資格を保有し、法律専門家である弁護士として、企業法務やコンプライアンス等に関する専門的な見地・見識を有しており、これらを活かし、法律面を中心に適切な監査機能を果たしていただけることを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しています。なお、同氏は2023年１月から2023年６月までｎｍｓ ホールディングスの顧問でしたが、その他ｎｍｓ ホールディングスとの間に特別な利害関係を有さず、独立性が高いことから、一般株主との間に利益相反関係が生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員に指定しています。
なお、ｎｍｓ ホールディングスは、2025年６月27日開催予定の第40期定時株主総会において、会社提案の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、また、株主提案の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」の提案を受けています。会社提案にかかる議案が承認可決された場合、有価証券報告書提出日（2025年６月26日）現在のｎｍｓ ホールディングスの社外取締役が引き続きその任にあたるとともに、１名の社外取締役が追加となり、ｎｍｓ ホールディングスの社外取締役は５名（内監査等委員である社外取締役３名）となる予定です。
新任の社外取締役となる大野一郎氏は、株式会社ワールドホールディングスとの資本業務提携契約に基づき、社外取締役として同社から推薦があり、長年にわたり大手企業でデバイス事業に携わるとともに、経営者として務めた経験を有しており、その豊富な経験と幅広い見識に基づき、客観的な立場から、ｎｍｓ ホールディングスの経営に対する的確な提言・助言を期待して、社外取締役として選任しています。また、同氏はｎｍｓ ホールディングスとの間に特別な利害関係を有さず、独立性が高いことから、一般株主との間に利益相反関係が生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員に指定しています。
社外取締役については、株式会社東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」に定める独立性基準に加え、ｎｍｓ ホールディングスが定める独立性に関する基準を満たす者を候補者として選任し、ｎｍｓ ホールディングス経営陣から独立した立場で職務を遂行できる十分な独立性を確保しています。ｎｍｓ ホールディングスが定める独立性に関する基準は、下記のとおりです。
「社外取締役の独立性基準」
ｎｍｓ ホールディングスは、社外取締役が以下のいずれにも該当しない場合に、独立性があると判断します。
１．ｎｍｓ ホールディングスおよびｎｍｓ ホールディングスの関係会社（以下「ｎｍｓ ホールディングスグループ」という）の業務執行者（注１）または過去10年以内にｎｍｓ ホールディングスグループの業務執行者であった者
２．ｎｍｓ ホールディングスグループを主要な取引先（注２）とする者またはその業務執行者
３．ｎｍｓ ホールディングスグループの主要な取引先（注３）またはその業務執行者
４．ｎｍｓ ホールディングスグループから役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
５．ｎｍｓ ホールディングスグループから年間1,000万円を超える寄付または助成を受けている者またはその業務執行者
６．ｎｍｓ ホールディングスの主要な借入先（注４）またはその業務執行者
７．ｎｍｓ ホールディングスグループの法定監査を行う監査法人に所属する者
８．ｎｍｓ ホールディングスの大株主（総議決権の10％以上を保有する者）またはその業務執行者
９．上記１．から８．までに掲げる者の近親者（二親等内の親族）
10．過去３年間において上記２．から８．に該当していた者
（注）１．業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員、その他の法人等の業務を執行する役員、および従業員等をいう
２．ｎｍｓ ホールディングスグループを主要な取引先とする者とは、ｎｍｓ ホールディングスグループより、直近の事業年度において、ｎｍｓ ホールディングスの連結売上高の２％に相当する額を超える額の支払いを受けている者をいう
３．ｎｍｓ ホールディングスグループの主要な取引先とは、ｎｍｓ ホールディングスグループに対し、直近の事業年度において、ｎｍｓ ホールディングスの連結売上高の２％に相当する額を超える額の支払いを行っている者をいう
４．主要な借入先とは、直近の事業年度末の借入金残高がｎｍｓ ホールディングスの連結総資産の２％を超える者をいう
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役３名で構成されている監査等委員会は、内部監査部門である内部監査室から定期的に（必要があるときには随時）監査結果の報告を受け、意見交換を行うなど、内部監査室との相互連携を図っています。また監査等委員会は、会計監査人から監査計画や監査の実施状況など会計監査および金融商品取引法に基づく内部統制監査に関する報告を受けるとともに、意見交換を行うなど、会計監査人とも相互連携を図っています。ｎｍｓ ホールディングスでは、監査等委員会と内部監査室、および監査等委員会と会計監査人との間で、定期的な協議の機会を設けており、内部監査、監査等委員会監査、会計監査のそれぞれの監査品質および監査効率向上を図っています。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
なお、当中間会計期間末日後における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役常務 |
常務取締役 |
河野 寿子 |
2024年11月11日 |
|
代表取締役社長 |
代表取締役常務 |
2024年12月20日 |
|
|
取締役 |
代表取締役社長 |
小野 文明 |
2024年12月19日 |
① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 全社業務 執行統括 |
小野 文明 |
1959年２月１日生 |
|
（注）１ |
3,638,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理管掌 |
河野 寿子 |
1965年２月24日生 |
|
（注）１ |
47,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業管掌 |
太田 聡 |
1960年４月15日生 |
|
（注）１ |
35,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業管掌
|
渡辺 一博 |
1962年６月18日生 |
|
（注）１ |
25,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業管掌 |
松本 正登 |
1969年12月15日生 |
|
（注）１ |
80,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中村 亨 |
1968年10月25日生 |
|
（注）１ |
54,100 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
根本 豊 |
1956年７月27日生 |
|
（注）２ |
1,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
大原 達朗 |
1973年12月11日生 |
|
（注）２ |
69,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
鈴木 真紀 |
1977年７月４日生 |
|
（注）２ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
3,949,100 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでになります。
２．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでになります。
３．取締役中村亨氏は、社外取締役です。
４．取締役（監査等委員）根本豊氏、同大原達朗氏および同鈴木真紀氏は、社外取締役です。
５．2021年6月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ｎｍｓ ホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しています。
６．所有株式数は、2024年３月31日現在の株式数を記載しています。
７．ｎｍｓ ホールディングスは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員１名を選任しています。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
田辺 豊 |
1950年９月22日生 |
1974年４月 |
ソニー株式会社入社 |
（注） 1 |
6,100株 |
|
1992年４月 |
Sony Electronics Inc. Sony Technology Center - Pittsburgh Director 等 |
||||
|
1998年10月 |
ソニー一宮株式会社 製造部長 等 |
||||
|
2002年11月 |
Sony Technology（Malaysia）Sdn.Bhd.Director 等 |
||||
|
2007年４月 |
Sony EMCS（Malaysia）Sdn.Bhd. KL Tec President |
||||
|
2009年10月 |
ソニーイーエムシーエス株式会社 帰任 |
||||
|
2012年１月 |
日本マニュファクチャリングサービス株式会社（現 ｎｍｓ ホールディングス株式会社） 顧問（現任） |
||||
（注）１．就任したときから退任した監査等委員の任期の満了のときまでになります。
２．所有株式数は、2024年３月31日現在の株式数を記載しています。
② 社外役員の状況
ｎｍｓ ホールディングスの社外取締役は４名（内監査等委員である社外取締役３名）です。
中村亨氏は、公認会計士の資格を持ち、豊富な経験と幅広い知見を有するとともに、企業経営にも精通しており、ｎｍｓ ホールディングスのグローバル化をはじめ、経営全般に対する助言を期待して、社外取締役として選任しています。また、同氏はｎｍｓ ホールディングスとの間に特別な利害関係を有さず、独立性が高いことから、一般株主との間に利益相反関係が生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員に指定しています。なお、同氏は2003年６月より2005年６月まで、ｎｍｓ ホールディングスの役員（監査役）であったことがあり、「① 役員一覧」に記載のとおり、ｎｍｓ ホールディングス株式を保有していますが、その他ｎｍｓ ホールディングスとの間に記載すべき関係はありません。
根本豊氏は、日本電気株式会社において国内外を含めた関係会社の経営管理に従事し、監査役も歴任しており、さらには公認内部監査人の資格を有するなど、グループの国内外会社の経営体制に対し、豊富な経験と幅広い見識を有しており、高度な視点からの適切な監査機能を果たしていただけることを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しています。また、同氏はｎｍｓ ホールディングスとの間に特別な利害関係を有さず、独立性が高いことから、一般株主との間に利益相反関係が生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員に指定しています。なお、同氏は2018年６月より2021年６月まで、ｎｍｓ ホールディングスの役員（監査役）であり、「① 役員一覧」に記載のとおり、ｎｍｓ ホールディングス株式を保有していますが、その他ｎｍｓ ホールディングスとの間に記載すべき関係はありません。
大原達朗氏は、公認会計士として監査法人勤務を経て現在はアルテ監査法人代表社員としてJ-SOX、IFRS等、上場企業に対する各種コンサルティングを行っており、企業会計分野での高度な見識を有しており、会計面を中心に適切な監査機能を果たしていただけることを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しています。また、同氏はｎｍｓ ホールディングスとの間に特別な利害関係を有さず、独立性が高いことから、一般株主との間に利益相反関係が生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員に指定しています。なお、同氏は2008年６月より2021年６月まで、ｎｍｓ ホールディングスの役員（監査役）であり、「① 役員一覧」に記載のとおり、ｎｍｓ ホールディングス株式を保有していますが、その他ｎｍｓ ホールディングスとの間に記載すべき関係はありません。
鈴木真紀氏は、会社経営に直接関与した経験はないものの、日本および米国（ニューヨーク州）の弁護士資格を保有し、法律専門家である弁護士として、企業法務やコンプライアンス等に関する専門的な見地・見識を有しており、これらを活かし、法律面を中心に適切な監査機能を果たしていただけることを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しています。なお、同氏は2023年１月から2023年６月までｎｍｓ ホールディングスの顧問でしたが、その他ｎｍｓ ホールディングスとの間に特別な利害関係を有さず、独立性が高いことから、一般株主との間に利益相反関係が生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員に指定しています。
社外取締役については、株式会社東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」に定める独立性基準に加え、ｎｍｓ ホールディングスが定める独立性に関する基準を満たす者を候補者として選任し、ｎｍｓ ホールディングス経営陣から独立した立場で職務を遂行できる十分な独立性を確保しています。ｎｍｓ ホールディングスが定める独立性に関する基準は、下記のとおりです。
「社外取締役の独立性基準」
ｎｍｓ ホールディングスは、社外取締役が以下のいずれにも該当しない場合に、独立性があると判断します。
１．ｎｍｓ ホールディングスおよびｎｍｓ ホールディングスの関係会社（以下「ｎｍｓ ホールディングスグループ」という）の業務執行者（注１）または過去10年以内にｎｍｓ ホールディングスグループの業務執行者であった者
２．ｎｍｓ ホールディングスグループを主要な取引先（注２）とする者またはその業務執行者
３．ｎｍｓ ホールディングスグループの主要な取引先（注３）またはその業務執行者
４．ｎｍｓ ホールディングスグループから役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
５．ｎｍｓ ホールディングスグループから年間1,000万円を超える寄付または助成を受けている者またはその業務執行者
６．ｎｍｓ ホールディングスの主要な借入先（注４）またはその業務執行者
７．ｎｍｓ ホールディングスグループの法定監査を行う監査法人に所属する者
８．ｎｍｓ ホールディングスの大株主（総議決権の10％以上を保有する者）またはその業務執行者
９．上記１．から８．までに掲げる者の近親者（二親等内の親族）
10．過去３年間において上記２．から８．に該当していた者
（注）１．業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員、その他の法人等の業務を執行する役員、および従業員等をいう
２．ｎｍｓ ホールディングスグループを主要な取引先とする者とは、ｎｍｓ ホールディングスグループより、直近の事業年度において、ｎｍｓ ホールディングスの連結売上高の２％に相当する額を超える額の支払いを受けている者をいう
３．ｎｍｓ ホールディングスグループの主要な取引先とは、ｎｍｓ ホールディングスグループに対し、直近の事業年度において、ｎｍｓ ホールディングスの連結売上高の２％に相当する額を超える額の支払いを行っている者をいう
４．主要な借入先とは、直近の事業年度末の借入金残高がｎｍｓ ホールディングスの連結総資産の２％を超える者をいう
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役３名で構成されている監査等委員会は、内部監査部門である内部監査室から定期的に（必要があるときには随時）監査結果の報告を受け、意見交換を行うなど、内部監査室との相互連携を図っています。また監査等委員会は、会計監査人から監査計画や監査の実施状況など会計監査および金融商品取引法に基づく内部統制監査に関する報告を受けるとともに、意見交換を行うなど、会計監査人とも相互連携を図っています。ｎｍｓ ホールディングスでは、監査等委員会と内部監査室、および監査等委員会と会計監査人との間で、定期的な協議の機会を設けており、内部監査、監査等委員会監査、会計監査のそれぞれの監査品質および監査効率向上を図っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
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代表取締役社長 全社業務 執行統括 |
小野 文明 |
1959年２月１日生 |
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（注）１ |
3,638,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理管掌 |
河野 寿子 |
1965年２月24日生 |
|
（注）１ |
40,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業管掌 |
太田 聡 |
1960年４月15日生 |
|
（注）１ |
35,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業管掌
|
渡辺 一博 |
1962年６月18日生 |
|
（注）１ |
25,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業管掌 |
松本 正登 |
1969年12月15日生 |
|
（注）１ |
65,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中村 亨 |
1968年10月25日生 |
|
（注）１ |
52,700 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
根本 豊 |
1956年７月27日生 |
|
（注）２ |
1,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
大原 達朗 |
1973年12月11日生 |
|
（注）２ |
63,100 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
鈴木 真紀 |
1977年７月４日生 |
|
（注）２ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
3,919,800 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでになります。
２．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでになります。
３．取締役中村亨氏は、社外取締役です。
４．取締役（監査等委員）根本豊氏、同大原達朗氏および同鈴木真紀氏は、社外取締役です。
５．2021年6月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ｎｍｓ ホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しています。
６．所有株式数は、2023年３月31日現在の株式数を記載しています。
７．ｎｍｓ ホールディングスは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員１名を選任しています。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
田辺 豊 |
1950年９月22日生 |
1974年４月 |
ソニー株式会社入社 |
（注） 1 |
2,700株 |
|
1992年４月 |
Sony Electronics Inc. Sony Technology Center - Pittsburgh Director 等 |
||||
|
1998年10月 |
ソニー一宮株式会社 製造部長 等 |
||||
|
2002年11月 |
Sony Technology（Malaysia）Sdn.Bhd.Director 等 |
||||
|
2007年４月 |
Sony EMCS（Malaysia）Sdn.Bhd. KL Tec President |
||||
|
2009年10月 |
ソニーイーエムシーエス株式会社 帰任 |
||||
|
2012年１月 |
日本マニュファクチャリングサービス株式会社（現 ｎｍｓ ホールディングス株式会社） 顧問（現任） |
||||
（注）１．就任したときから退任した監査等委員の任期の満了のときまでになります。
２．所有株式数は、2023年３月31日現在の株式数を記載しています。
② 社外役員の状況
ｎｍｓ ホールディングスの社外取締役は４名（内監査等委員である社外取締役３名）です。
中村亨氏は、公認会計士の資格を持ち、豊富な経験と幅広い知見を有するとともに、企業経営にも精通しており、ｎｍｓ ホールディングスのグローバル化をはじめ、経営全般に対する助言を期待して、社外取締役として選任しています。また、同氏はｎｍｓ ホールディングスとの間に特別な利害関係を有さず、独立性が高いことから、一般株主との間に利益相反関係が生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員に指定しています。なお、同氏は2003年６月より2005年６月まで、ｎｍｓ ホールディングスの役員（監査役）であったことがあり、「① 役員一覧」に記載のとおり、ｎｍｓ ホールディングス株式を保有していますが、その他ｎｍｓ ホールディングスとの間に記載すべき関係はありません。
根本豊氏は、日本電気株式会社において国内外を含めた関係会社の経営管理に従事し、監査役も歴任しており、さらには公認内部監査人の資格を有するなど、グループの国内外会社の経営体制に対し、豊富な経験と幅広い見識を有しており、高度な視点からの適切な監査機能を果たしていただけることを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しています。また、同氏はｎｍｓ ホールディングスとの間に特別な利害関係を有さず、独立性が高いことから、一般株主との間に利益相反関係が生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員に指定しています。なお、同氏は2018年６月より2021年６月まで、ｎｍｓ ホールディングスの役員（監査役）であり、「① 役員一覧」に記載のとおり、ｎｍｓ ホールディングス株式を保有していますが、その他ｎｍｓ ホールディングスとの間に記載すべき関係はありません。
大原達朗氏は、公認会計士として監査法人勤務を経て現在はアルテ監査法人代表社員としてJ-SOX、IFRS等、上場企業に対する各種コンサルティングを行っており、企業会計分野での高度な見識を有しており、会計面を中心に適切な監査機能を果たしていただけることを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しています。また、同氏はｎｍｓ ホールディングスとの間に特別な利害関係を有さず、独立性が高いことから、一般株主との間に利益相反関係が生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員に指定しています。なお、同氏は2008年６月より2021年６月まで、ｎｍｓ ホールディングスの役員（監査役）であり、「① 役員一覧」に記載のとおり、ｎｍｓ ホールディングス株式を保有していますが、その他ｎｍｓ ホールディングスとの間に記載すべき関係はありません。
鈴木真紀氏は、会社経営に直接関与した経験はないものの、日本および米国（ニューヨーク州）の弁護士資格を保有し、法律専門家である弁護士として、企業法務やコンプライアンス等に関する専門的な見地・見識を有しており、これらを活かし、法律面を中心に適切な監査機能を果たしていただけることを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しています。また、同氏はｎｍｓ ホールディングスとの間に特別な利害関係を有さず、独立性が高いことから、一般株主との間に利益相反関係が生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員に指定しています。
社外取締役については、株式会社東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」に定める独立性基準に加え、ｎｍｓ ホールディングスが定める独立性に関する基準を満たす者を候補者として選任し、ｎｍｓ ホールディングス経営陣から独立した立場で職務を遂行できる十分な独立性を確保しています。ｎｍｓ ホールディングスが定める独立性に関する基準は、下記のとおりです。
「社外取締役の独立性基準」
ｎｍｓ ホールディングスは、社外取締役が以下のいずれにも該当しない場合に、独立性があると判断します。
１．ｎｍｓ ホールディングスおよびｎｍｓ ホールディングスの関係会社（以下「ｎｍｓ ホールディングスグループ」という）の業務執行者（注１）または過去10年以内にｎｍｓ ホールディングスグループの業務執行者であった者
２．ｎｍｓ ホールディングスグループを主要な取引先（注２）とする者またはその業務執行者
３．ｎｍｓ ホールディングスグループの主要な取引先（注３）またはその業務執行者
４．ｎｍｓ ホールディングスグループから役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
５．ｎｍｓ ホールディングスグループから年間1,000万円を超える寄付または助成を受けている者またはその業務執行者
６．ｎｍｓ ホールディングスの主要な借入先（注４）またはその業務執行者
７．ｎｍｓ ホールディングスグループの法定監査を行う監査法人に所属する者
８．ｎｍｓ ホールディングスの大株主（総議決権の10％以上を保有する者）またはその業務執行者
９．上記１．から８．までに掲げる者の近親者（二親等内の親族）
10．過去３年間において上記２．から８．に該当していた者
（注）１．業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員、その他の法人等の業務を執行する役員、および従業員等をいう
２．ｎｍｓ ホールディングスグループを主要な取引先とする者とは、ｎｍｓ ホールディングスグループより、直近の事業年度において、ｎｍｓ ホールディングスの連結売上高の２％に相当する額を超える額の支払いを受けている者をいう
３．ｎｍｓ ホールディングスグループの主要な取引先とは、ｎｍｓ ホールディングスグループに対し、直近の事業年度において、ｎｍｓ ホールディングスの連結売上高の２％に相当する額を超える額の支払いを行っている者をいう
４．主要な借入先とは、直近の事業年度末の借入金残高がｎｍｓ ホールディングスの連結総資産の２％を超える者をいう
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役３名で構成されている監査等委員会は、内部監査部門である内部監査室から定期的に（必要があるときには随時）監査結果の報告を受け、意見交換を行うなど、内部監査室との相互連携を図っています。また監査等委員会は、会計監査人から監査計画や監査の実施状況など会計監査および金融商品取引法に基づく内部統制監査に関する報告を受けるとともに、意見交換を行うなど、会計監査人とも相互連携を図っています。ｎｍｓ ホールディングスでは、監査等委員会と内部監査室、および監査等委員会と会計監査人との間で、定期的な協議の機会を設けており、内部監査、監査等委員会監査、会計監査のそれぞれの監査品質および監査効率向上を図っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 全社業務 執行統括 |
小野 文明 |
1959年２月１日生 |
|
（注）１ |
3,638,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理管掌 |
河野 寿子 |
1965年２月24日生 |
|
（注）１ |
30,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業管掌 |
太田 聡 |
1960年４月15日生 |
|
（注）１ |
25,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業管掌
|
渡辺 一博 |
1962年６月18日生 |
|
（注）１ |
25,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業管掌 |
松本 正登 |
1969年12月15日生 |
|
（注）１ |
46,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中村 亨 |
1968年10月25日生 |
|
（注）１ |
51,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
根本 豊 |
1956年７月27日生 |
|
（注）２ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
大原 達朗 |
1973年12月11日生 |
|
（注）２ |
33,100 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
永田 典宏 |
1951年８月25日生 |
|
（注）２ |
30,500 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
3,880,100 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．2022年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでになります。
２．2021年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでになります。
３．取締役中村亨氏は、社外取締役です。
４．取締役（監査等委員）根本豊氏、同大原達朗氏および同永田典宏氏は、社外取締役です。
５．2021年6月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ｎｍｓ ホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しています。
６．ｎｍｓ ホールディングスは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員１名を選任しています。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
田辺 豊 |
1950年９月22日生 |
1974年４月 |
ソニー株式会社入社 |
（注） |
1,000株 |
|
1992年４月 |
Sony Electronics Inc.Sony Technology Center - Pittsburgh Director 等 |
||||
|
1998年10月 |
ソニー一宮株式会社 製造部長 等 |
||||
|
2002年11月 |
Sony Technology（Malaysia）Sdn.Bhd.Director 等 |
||||
|
2007年４月 |
Sony EMCS（Malaysia）Sdn.Bhd. KL Tec President |
||||
|
2009年10月 |
ソニーイーエムシーエス株式会社 帰任 |
||||
|
2012年１月 |
日本マニュファクチャリングサービス株式会社（現 ｎｍｓ ホールディングス株式会社） 顧問（現任） |
||||
（注）就任したときから退任した監査等委員の任期の満了のときまでになります。
② 社外役員の状況
ｎｍｓ ホールディングスの社外取締役は４名（内監査等委員である社外取締役３名）です。
中村亨氏は、公認会計士の資格を持ち、豊富な経験と幅広い知見を有するとともに、企業経営にも精通しており、ｎｍｓ ホールディングスのグローバル化をはじめ、経営全般に対する助言を期待して、社外取締役として選任しています。また、同氏はｎｍｓ ホールディングスとの間に特別な利害関係を有さず、独立性が高いことから、一般株主との間に利益相反関係が生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員に指定しています。なお、同氏は2003年６月より2005年６月まで、ｎｍｓ ホールディングスの役員（監査役）であったことがあり、「① 役員一覧」に記載のとおり、ｎｍｓ ホールディングス株式を保有していますが、その他ｎｍｓ ホールディングスとの間に記載すべき関係はありません。
根本豊氏は、日本電気株式会社において国内外を含めた関係会社の経営管理に従事し、監査役も歴任しており、さらには公認内部監査人の資格を有するなど、グループの国内外会社の経営体制に対し、豊富な経験と幅広い見識を有しており、高度な視点からの適切な監査機能を果たしていただけることを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しています。また、同氏はｎｍｓ ホールディングスとの間に特別な利害関係を有さず、独立性が高いことから、一般株主との間に利益相反関係が生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員に指定しています。なお、同氏は2018年６月より2021年６月まで、ｎｍｓ ホールディングスの役員（監査役）であり、「① 役員一覧」に記載のとおり、ｎｍｓ ホールディングス株式を保有していますが、その他ｎｍｓ ホールディングスとの間に記載すべき関係はありません。
大原達朗氏は、公認会計士として監査法人勤務を経て現在はアルテ監査法人代表社員としてJ-SOX、IFRS等、上場企業に対する各種コンサルティングを行っており、企業会計分野での高度な見識を有しており、会計面を中心に適切な監査機能を果たしていただけることを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しています。また、同氏はｎｍｓ ホールディングスとの間に特別な利害関係を有さず、独立性が高いことから、一般株主との間に利益相反関係が生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員に指定しています。なお、同氏は2008年６月より2021年６月まで、ｎｍｓ ホールディングスの役員（監査役）であり、「① 役員一覧」に記載のとおり、ｎｍｓ ホールディングス株式を保有していますが、その他ｎｍｓ ホールディングスとの間に記載すべき関係はありません。
永田典宏氏は、味の素株式会社において本社総務リスク管理部長、理事、アドバイザー、同グループ会社の社長室長、取締役、カルピス株式会社社外監査役を歴任する等、豊富な業務経験と幅広い見識を有しており、これら経験・見識と会社経営者としての見地・見識に基づき、経営判断に対して高度な視点から監督・監査機能を果たしていただけることを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しています。また、同氏はｎｍｓ ホールディングスとの間に特別な利害関係を有さず、独立性が高いことから、一般株主との間に利益相反関係が生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員に指定しています。なお、同氏は2014年６月より2021年６月まで、ｎｍｓ ホールディングスの役員（監査役）であり、「① 役員一覧」に記載のとおり、ｎｍｓ ホールディングス株式を保有していますが、その他ｎｍｓ ホールディングスとの間に記載すべき関係はありません。
社外取締役については、株式会社東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」に定める独立性基準に加え、ｎｍｓ ホールディングスが定める独立性に関する基準を満たす者を候補者として選任し、ｎｍｓ ホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性を確保しております。ｎｍｓ ホールディングスが定める独立性に関する基準は、下記のとおりです。
「社外取締役の独立性基準」
ｎｍｓ ホールディングスは、社外取締役が以下のいずれにも該当しない場合に、独立性があると判断します。
１．ｎｍｓ ホールディングスおよびｎｍｓ ホールディングスの関係会社（以下「ｎｍｓ ホールディングスグループ」という）の業務執行者（注１）または過去10年以内にｎｍｓ ホールディングスグループの業務執行者であった者
２．ｎｍｓ ホールディングスグループを主要な取引先（注２）とする者またはその業務執行者
３．ｎｍｓ ホールディングスグループの主要な取引先（注３）またはその業務執行者
４．ｎｍｓ ホールディングスグループから役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
５．ｎｍｓ ホールディングスグループから年間1,000万円を超える寄付または助成を受けている者またはその業務執行者
６．ｎｍｓ ホールディングスの主要な借入先（注４）またはその業務執行者
７．ｎｍｓ ホールディングスグループの法定監査を行う監査法人に所属する者
８．ｎｍｓ ホールディングスの大株主（総議決権の10％以上を保有する者）またはその業務執行者
９．上記１．から８．までに掲げる者の近親者（二親等内の親族）
10．過去３年間において上記２．から８．に該当していた者
（注）１．業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員、その他の法人等の業務を執行する役員、および従業員等をいう
２．ｎｍｓ ホールディングスグループを主要な取引先とする者とは、ｎｍｓ ホールディングスグループより、直近の事業年度において、ｎｍｓ ホールディングスの連結売上高の２％に相当する額を超える額の支払いを受けている者をいう
３．ｎｍｓ ホールディングスグループの主要な取引先とは、ｎｍｓ ホールディングスグループに対し、直近の事業年度において、ｎｍｓ ホールディングスの連結売上高の２％に相当する額を超える額の支払いを行っている者をいう
４．主要な借入先とは、直近の事業年度末の借入金残高がｎｍｓ ホールディングスの連結総資産の２％を超える者をいう
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役３名で構成されている監査等委員会は、内部監査部門である内部監査室から定期的に（必要があるときには随時）監査結果の報告を受け、意見交換を行うなど、内部監査室との相互連携を図っています。また監査等委員会は、会計監査人から監査計画や監査の実施状況など会計監査および金融商品取引法に基づく内部統制監査に関する報告を受けるとともに、意見交換を行うなど、会計監査人とも相互連携を図っています。ｎｍｓ ホールディングスでは、監査等委員会と内部監査室、および監査等委員会と会計監査人との間で、定期的な協議の機会を設けており、内部監査、監査等委員会監査、会計監査のそれぞれの監査品質および監査効率向上を図っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 全社業務 執行統括 |
小野 文明 |
1959年２月１日生 |
|
（注）１ |
3,596,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理管掌 |
河野 寿子 |
1965年２月24日生 |
|
（注）１ |
5,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業管掌 |
太田 聡 |
1960年４月15日生 |
|
（注）１ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業管掌
|
渡辺 一博 |
1962年６月18日生 |
|
（注）１ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中村 亨 |
1968年10月25日生 |
|
（注）１ |
50,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
根本 豊 |
1956年７月27日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
大原 達朗 |
1973年12月11日生 |
|
（注）２ |
5,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
永田 典宏 |
1951年８月25日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
3,656,000 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．2021年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
２．2021年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
３．取締役中村亨氏は、社外取締役であります。
４．取締役（監査等委員）根本豊氏、同大原達朗氏及び同永田典宏氏は、社外取締役であります。
５．2021年6月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ｎｍｓ ホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
６．ｎｍｓ ホールディングスは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員１名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
田辺 豊 |
1950年９月22日生 |
1974年４月 |
ソニー株式会社入社 |
（注） |
－ |
|
1992年４月 |
Sony Electronics Inc.Sony Technology Center - Pittsburgh Director 等 |
||||
|
1998年10月 |
ソニー一宮株式会社 製造部長 等 |
||||
|
2002年11月 |
Sony Technology（Malaysia）Sdn.Bhd.Director 等 |
||||
|
2007年４月 |
Sony EMCS（Malaysia）Sdn.Bhd. KL Tec President |
||||
|
2009年10月 |
ソニーイーエムシーエス株式会社 帰任 |
||||
|
2012年１月 |
日本マニュファクチャリングサービス株式会社（現nms ホールディングス株式会社） 顧問（現任） |
||||
（注）就任したときから退任した監査等委員の任期の満了のときまでであります。
② 社外役員の状況
ｎｍｓ ホールディングスの社外取締役は４名（内監査等委員である社外取締役３名）であります。
中村亨氏は、公認会計士の資格を持ち、豊富な経験と幅広い知見を有するとともに、企業経営にも精通しており、ｎｍｓ ホールディングスのグローバル化をはじめ、経営全般に対する助言を期待して、社外取締役として選任しております。また、同氏はｎｍｓ ホールディングスとの間に特別な利害関係を有さず、独立性が高いことから、一般株主との間に利益相反関係が生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。なお、同氏は2003年６月より2005年６月まで、ｎｍｓ ホールディングスの役員（監査役）であったことがあります。また、「① 役員一覧」に記載のとおり、ｎｍｓ ホールディングス株式を保有しておりますが、その他ｎｍｓ ホールディングスとの間に記載すべき関係はありません。
根本豊氏は、日本電気株式会社において国内外を含めた関係会社の経営管理に従事し、監査役も歴任しており、さらには公認内部監査人の資格を有するなど、グループの国内外会社の経営体制に対し、豊富な経験と幅広い見識を有しており、高度な視点からの適切な監査機能を果たしていただけることを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏はｎｍｓ ホールディングスとの間に特別な利害関係を有さず、独立性が高いことから、一般株主との間に利益相反関係が生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。なお、同氏は2018年６月より2021年６月まで、ｎｍｓ ホールディングスの役員（監査役）でありました。
大原達朗氏は、公認会計士として監査法人勤務を経て現在はアルテ監査法人代表社員としてJ-SOX、IFRS等、上場企業に対する各種コンサルティングを行っており、企業会計分野での高度な見識を有しており、会計面を中心に適切な監査機能を果たしていただけることを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏はｎｍｓ ホールディングスとの間に特別な利害関係を有さず、独立性が高いことから、一般株主との間に利益相反関係が生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。なお、同氏は2008年６月より2021年６月まで、ｎｍｓ ホールディングスの役員（監査役）でありました。また、「① 役員一覧」に記載のとおり、ｎｍｓ ホールディングス株式を保有しておりますが、その他ｎｍｓ ホールディングスとの間に記載すべき関係はありません。
永田典宏氏は、味の素株式会社において本社総務リスク管理部長、理事、アドバイザー、同グループ会社の社長室長、取締役、カルピス株式会社社外監査役を歴任する等、豊富な業務経験と幅広い見識を有しており、これら経験・見識と会社経営者としての見地・見識に基づき、経営判断に対して高度な視点から監督・監査機能を果たしていただけることを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏はｎｍｓ ホールディングスとの間に特別な利害関係を有さず、独立性が高いことから、一般株主との間に利益相反関係が生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。なお、同氏は2014年６月より2021年６月まで、ｎｍｓ ホールディングスの役員（監査役）でありました。
ｎｍｓ ホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やｎｍｓ ホールディングスとの関係等を踏まえて、ｎｍｓ ホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提として判断しております。
③ 監査等委員会による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ｎｍｓ ホールディングスは、内部監査室、監査等委員会、会計監査人の３者の連携を深め、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。さらに内部監査室、監査等委員会、会計監査人の３者での情報交換会を定期開催し、内部監査、監査等委員会監査、会計監査のそれぞれの監査効率向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 全社業務 執行統括 |
小野 文明 |
1959年２月１日生 |
|
（注）１ |
3,596,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理管掌 |
河野 寿子 |
1965年２月24日生 |
|
（注）２ |
5,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業管掌 |
太田 聡 |
1960年４月15日生 |
|
（注）２ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業管掌
|
渡辺 一博 |
1962年６月18日生 |
|
（注）２ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中村 亨 |
1968年10月25日生 |
|
（注）２ |
50,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
根本 豊 |
1956年７月27日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大原 達朗 |
1973年12月11日生 |
|
（注）４ |
5,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
永田 典宏 |
1951年８月25日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
3,656,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
２．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
３．2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
４．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
５．取締役中村亨氏は、社外取締役であります。
６．監査役根本豊氏、監査役大原達朗氏及び監査役永田典宏氏は、社外監査役であります。
７．ｎｍｓ ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
田辺 豊 |
1950年９月22日生 |
1974年４月 |
ソニー株式会社入社 |
（注） |
－ |
|
1992年４月 |
Sony Electronics Inc.Sony Technology Center - Pittsburgh Director 等 |
||||
|
1998年10月 |
ソニー一宮株式会社 製造部長 等 |
||||
|
2002年11月 |
Sony Technology（Malaysia）Sdn.Bhd.Director 等 |
||||
|
2007年４月 |
Sony EMCS（Malaysia）Sdn.Bhd. KL Tec President |
||||
|
2009年10月 |
ソニーイーエムシーエス株式会社 帰任 |
||||
|
2012年１月 |
日本マニュファクチャリングサービス株式会社（現nms ホールディングス株式会社） 顧問（現任） |
||||
（注）補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了のときまでであります。
② 社外役員の状況
ｎｍｓ ホールディングスの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の中村亨氏は、公認会計士の資格を持ち、豊富な経験と幅広い知見を有するとともに、企業経営にも精通しており、ｎｍｓ ホールディングスのグローバル化をはじめ、経営全般に対する助言を期待して、社外取締役として選任しております。また、同氏はｎｍｓ ホールディングスとの間に特別な利害関係を有さず、独立性が高いことから、一般株主との間に利益相反関係が生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。なお、同氏は2003年６月より2005年６月まで、ｎｍｓ ホールディングスの役員（監査役）であったことがあります。また、「① 役員一覧」に記載のとおり、ｎｍｓ ホールディングス株式を保有しておりますが、その他ｎｍｓ ホールディングスとの間に記載すべき関係はありません。
社外監査役の根本豊氏は、日本電気株式会社において国内外を含めた関係会社の経営管理に従事し、監査役も歴任しており、さらには公認内部監査人の資格を有するなど、グループの国内外会社の経営体制に対し、豊富な経験と幅広い見識を有しております。また、同氏はｎｍｓ ホールディングスとの間に特別な利害関係を有さず、独立性が高いことから、一般株主との間に利益相反関係が生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。
社外監査役の大原達朗氏は、公認会計士として監査法人勤務を経て現在はアルテ監査法人代表社員としてJ-SOX、IFRS等、上場企業に対する各種コンサルティングを行っており、企業会計分野での高度な見識を有しております。また、同氏はｎｍｓ ホールディングスとの間に特別な利害関係を有さず、独立性が高いことから、一般株主との間に利益相反関係が生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。また、「① 役員一覧」に記載のとおり、ｎｍｓ ホールディングス株式を保有しておりますが、その他ｎｍｓ ホールディングスとの間に記載すべき関係はありません。
社外監査役の永田典宏氏は、味の素株式会社において本社総務リスク管理部長、理事、アドバイザー、同グループ会社の社長室長、取締役、カルピス株式会社社外監査役を歴任する等、豊富な業務経験と幅広い見識を有しております。また、同氏はｎｍｓ ホールディングスとの間に特別な利害関係を有さず、独立性が高いことから、一般株主との間に利益相反関係が生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。
ｎｍｓ ホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やｎｍｓ ホールディングスとの関係等を踏まえて、ｎｍｓ ホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提として判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ｎｍｓ ホールディングスは、内部監査室、監査役会、会計監査人の３者の連携を深め、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。さらに内部監査室、監査役会、会計監査人の３者での情報交換会を定期開催し、内部監査、監査役監査、会計監査のそれぞれの監査効率向上を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
|
専務取締役 事業管掌 |
福本 英久 |
2019年12月20日 |
|
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性5名 女性1名（役員のうち女性の比率16.7％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 14％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 全社業務 執行統括 |
小野 文明 |
1959年２月１日生 |
|
（注）１ |
3,596,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務 取締役 事業管掌 |
福本 英久 |
1966年１月10日生 |
|
（注）１ |
440,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理管掌 執行役員 コーポレート 本部長 広報・ＩＲ部長 |
河野 寿子 |
1965年２月24日生 |
|
（注）２ |
5,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中村 亨 |
1968年10月25日生 |
|
（注）２ |
50,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
根本 豊 |
1956年７月27日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大原 達朗 |
1973年12月11日生 |
|
（注）４ |
5,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
永田 典宏 |
1951年８月25日生 |
|
（注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
4,096,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
２．2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
３．2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
４．2016年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
５．取締役中村亨氏は、社外取締役であります。
６．監査役根本豊氏、監査役大原達朗氏及び監査役永田典宏氏は、社外監査役であります。
７．ｎｍｓ ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
田辺 豊 |
1950年９月22日生 |
1974年４月 |
ソニー株式会社入社 |
（注） |
－ |
|
1992年４月 |
Sony Electronics Inc.Sony Technology Center - Pittsburgh Director 等 |
||||
|
1998年10月 |
ソニー一宮株式会社 製造部長 等 |
||||
|
2002年11月 |
Sony Technology（Malaysia）Sdn.Bhd.Director 等 |
||||
|
2007年４月 |
Sony EMCS（Malaysia）Sdn.Bhd. KL Tec President |
||||
|
2009年10月 |
ソニーイーエムシーエス株式会社 帰任 |
||||
|
2012年１月 |
日本マニュファクチャリングサービス株式会社（現nms ホールディングス株式会社） 顧問（現任） |
||||
（注）補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了のときまでであります。
② 社外役員の状況
ｎｍｓ ホールディングスの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の中村亨氏は、公認会計士の資格を持ち、豊富な経験と幅広い知見を有するとともに、企業経営にも精通しており、ｎｍｓ ホールディングスのグローバル化をはじめ、経営全般に対する助言を期待して、社外取締役として選任しております。また、同氏はｎｍｓ ホールディングスとの間に特別な利害関係を有さず、独立性が高いことから、一般株主との間に利益相反関係が生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。なお、同氏は2003年６月より2005年６月まで、ｎｍｓ ホールディングスの役員（監査役）であったことがあります。また、「① 役員一覧」に記載のとおり、ｎｍｓ ホールディングス株式を保有しておりますが、その他ｎｍｓ ホールディングスとの間に記載すべき関係はありません。
社外監査役の根本豊氏は、日本電気株式会社において国内外を含めた関係会社の経営管理に従事し、監査役も歴任しており、さらには公認内部監査人の資格を有するなど、グループの国内外会社の経営体制に対し、豊富な経験と幅広い見識を有しております。また、同氏はｎｍｓ ホールディングスとの間に特別な利害関係を有さず、独立性が高いことから、一般株主との間に利益相反関係が生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。
社外監査役の大原達朗氏は、公認会計士として監査法人勤務を経て現在はアルテ監査法人代表社員としてJ-SOX、IFRS等、上場企業に対する各種コンサルティングを行っており、企業会計分野での高度な見識を有しております。また、同氏はｎｍｓ ホールディングスとの間に特別な利害関係を有さず、独立性が高いことから、一般株主との間に利益相反関係が生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。また、「① 役員一覧」に記載のとおり、ｎｍｓ ホールディングス株式を保有しておりますが、その他ｎｍｓ ホールディングスとの間に記載すべき関係はありません。
社外監査役の永田典宏氏は、味の素株式会社において本社総務リスク管理部長、理事、アドバイザー、同グループ会社の社長室長、取締役、カルピス株式会社社外監査役を歴任する等、豊富な業務経験と幅広い見識を有しております。また、同氏はｎｍｓ ホールディングスとの間に特別な利害関係を有さず、独立性が高いことから、一般株主との間に利益相反関係が生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。
ｎｍｓ ホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やｎｍｓ ホールディングスとの関係等を踏まえて、ｎｍｓ ホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提として判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ｎｍｓ ホールディングスは、内部監査室、監査役会、会計監査人の３者の連携を深め、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。さらに内部監査室、監査役会、会計監査人の３者での情報交換会を定期開催し、内部監査、監査役監査、会計監査のそれぞれの監査効率向上を図っております。
男性６名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 14％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役社長 |
全社業務 執行統括 |
小野 文明 |
昭和34年２月１日生 |
平成９年７月 |
同社 取締役 |
（注）１ |
3,596,000 |
|
平成11年10月 |
テスコ・テクノブレーン株式会社 取締役 |
||||||
|
平成14年４月 |
日本マニュファクチャリングサービス株式会社（現nmsホールディングス株式会社） 代表取締役（現任） |
||||||
|
専務 取締役 |
事業管掌 |
福本 英久 |
昭和41年１月10日生 |
平成９年３月 |
テクノブレーン株式会社入社 |
（注）１ |
440,000 |
|
平成11年10月 |
テスコ・テクノブレーン株式会社入社 |
||||||
|
平成13年４月 |
日本マニュファクチャリングサービス株式会社（現nmsホールディングス株式会社） 事業本部事業副本部長 兼 生産管理部長 |
||||||
|
平成16年10月 |
同社 取締役 |
||||||
|
平成22年４月
|
同社 常務取締役執行役員事業本部長 |
||||||
|
平成26年７月
|
同社 専務取締役執行役員事業本部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
日本マニュファクチャリングサービス株式会社 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成30年6月 |
ｎｍｓ ホールディングス 専務取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
管理管掌 執行役員 コーポレート 本部長 広報ＩＲ部長 |
河野 寿子 |
昭和40年２月24日生 |
昭和60年４月 |
日立金属株式会社入社 |
（注）２ |
－ |
|
平成24年４月 |
同社 コミュニケーション室IR・社内広報グループ長 兼 ブランド企画グループ長 兼 メディア広報グループ長 |
||||||
|
平成27年８月 |
同社 コミュニケーション部長 兼 人事総務本部ダイバーシティ推進部長 |
||||||
|
平成28年10月 |
日本マニュファクチャリングサービス株式会社（現nmsホールディングス株式会社）入社 広報IR・室長 |
||||||
|
平成30年１月 |
ｎｍｓ ホールディングス コーポレート本部長 兼 広報IR部長 |
||||||
|
平成30年６月 |
ｎｍｓ ホールディングス 取締役コーポレート本部長 兼 広報IR部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
中村 亨 |
昭和43年10月25日生 |
平成５年10月 |
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入社 |
（注）２ |
50,000 |
|
平成８年４月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成12年８月 |
株式会社エスネットワークス 取締役副社長 |
||||||
|
平成14年９月 |
中村公認会計士事務所（現 日本クレアス税理士法人） 代表社員（現任） |
||||||
|
平成15年６月 |
日本マニュファクチャリングサービス株式会社（現nmsホールディングス株式会社） 監査役（平成17年６月退任） |
||||||
|
平成17年９月 |
株式会社コーポレート・アドバイザーズ・アカウンティング 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
日本マニュファクチャリングサービス株式会社（現nmsホールディングス株式会社） 社外取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 （常勤） |
― |
根本 豊 |
昭和31年７月27日生 |
昭和55年４月 |
日本電気株式会社入社 |
（注）３ |
－ |
|
平成元年７月 |
NEC Electronics France S.A.出向 |
||||||
|
平成16年７月 |
日本電気株式会社 経営監査本部シニアマネージャー |
||||||
|
平成23年８月 |
NECエンベデットプロダクツ株式会社 常勤監査役 |
||||||
|
平成30年６月 |
ｎｍｓ ホールディングス 常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
大原 達朗 |
昭和48年12月11日生 |
平成10年10月 |
青山監査法人プライスウオーターハウス入所 |
（注）４ |
5,000 |
|
平成16年１月 |
大原公認会計士事務所（現アルテ監査法人）開設 |
||||||
|
平成16年６月 |
株式会社さくらや 監査役 |
||||||
|
平成20年６月 |
日本マニュファクチャリングサービス株式会社（現nmsホールディングス株式会社） 監査役（現任） |
||||||
|
平成21年４月 |
アルテパートナーズ株式会社 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成22年７月 |
アルテ監査法人 代表社員（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
永田 典宏 |
昭和26年８月25日生 |
昭和54年４月 |
味の素株式会社 入社 |
（注)３ |
－ |
|
平成11年７月 |
味の素製油株式会社 出向 総務部長 |
||||||
|
平成14年６月 |
同社 取締役総務人事部長 兼 豊年味の素製油株式会社 管理副本部 |
||||||
|
平成15年７月 |
同社 取締役総務人事部長 兼 株式会社J-OIL社長室長 |
||||||
|
平成16年７月 |
味の素株式会社 本社総務リスク管理部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
同社 理事 |
||||||
|
平成20年６月 |
カルピス株式会社 社外常勤監査役 |
||||||
|
平成24年６月 |
味の素株式会社理事退任 同社アドバイザー就任 |
||||||
|
平成24年10月 |
カルピス株式会社 退社 |
||||||
|
平成25年６月 |
味の素株式会社 アドバイザー退任 |
||||||
|
平成26年５月 |
日本マニュファクチャリングサービス株式会社（現nmsホールディングス株式会社） 顧問 |
||||||
|
平成26年６月 |
同社 監査役（現任） |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
計 |
4,091,000 |
（注）１．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
２．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
３．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
４．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
５．取締役中村亨氏は、社外取締役であります。
６．監査役根本豊氏、監査役大原達朗氏及び監査役永田典宏氏は、社外監査役であります。
７．ｎｍｓ ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
田辺 豊 |
昭和25年９月22日生 |
昭和49年４月 |
ソニー株式会社入社 |
（注） |
－ |
|
平成４年４月 |
Sony Electronics Inc.Sony Technology Center - Pittsburgh 出向 |
||||
|
平成10年10月 |
ソニー一宮株式会社 製造部長 |
||||
|
平成14年11月 |
Sony Technology（Malaysia）Sdn.Bhd.Director |
||||
|
平成19年４月 |
Sony EMCS（Malaysia）Sdn.Bhd. KL Tec President |
||||
|
平成22年９月 |
ソニーイーエムシーエス株式会社退職 |
||||
|
平成24年１月 |
日本マニュファクチャリングサービス株式会社（現nmsホールディングス株式会社） 顧問（現任） |
||||
（注）補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了のときまでであります。
男性７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役社長 |
― |
小野 文明 |
昭和34年２月１日生 |
平成８年５月 |
テクノブレーン株式会社入社 |
（注）１ |
1,798,000 |
|
平成９年７月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成11年10月 |
テスコ・テクノブレーン株式会社取締役 |
||||||
|
平成14年４月 |
日本マニュファクチャリングサービス株式会社 代表取締役 |
||||||
|
平成29年４月 |
ｎｍｓ ホールディングス代表取締役社長（現任） |
||||||
|
専務 取締役 |
執行役員 |
福本 英久 |
昭和41年１月10日生 |
平成９年３月 |
テクノブレーン株式会社入社 |
（注）１ |
220,000 |
|
平成11年10月 |
テスコ・テクノブレーン株式会社入社 |
||||||
|
平成13年４月 |
日本マニュファクチャリングサービス株式会社 事業本部事業副本部長兼生産管理部長 |
||||||
|
平成16年10月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成22年４月
|
同社常務取締役執行役員事業本部長 |
||||||
|
平成26年７月
|
同社専務取締役執行役員事業本部長 |
||||||
|
平成29年４月
|
ｎｍｓ ホールディングス専務取締役執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員 |
佐藤 和幸 |
昭和43年11月19日生 |
平成８年11月 |
テクノブレーン株式会社入社 |
（注）２ |
26,500 |
|
平成11年11月 |
テスコ・テクノブレーン株式会社入社 |
||||||
|
平成14年11月 |
日本マニュファクチャリングサービス株式会社 管理本部東日本エリア統括部長 |
||||||
|
平成17年８月 |
同社開発本部長 |
||||||
|
平成18年７月 |
同社執行役員営業開発本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
同社取締役執行役員営業戦略本部副本部長兼営業開発部長 |
||||||
|
平成24年10月 |
同社取締役執行役員営業戦略本部長兼営業開発部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
同社取締役執行役員営業戦略本部長兼営業戦略部長兼海外事業部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
ｎｍｓ ホールディングス取締役執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
中村 亨 |
昭和43年10月25日生 |
平成５年10月
平成８年４月 平成12年８月
平成14年９月
平成15年６月
平成17年９月
平成28年６月
平成29年４月 |
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入社 公認会計士登録 株式会社エスネットワークス取締役副社長 中村公認会計士事務所（現 日本クレアス税理士法人）代表社員（現任） 日本マニュファクチャリングサービス株式会社監査役（平成17年６月退任） 株式会社コーポレート・アドバイザーズ・アカウンティング 代表取締役（現任） 日本マニュファクチャリングサービス株式会社取締役 ｎｍｓ ホールディングス取締役（現任） |
（注）２ |
25,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 （常勤） |
― |
明石 俊夫 |
昭和23年３月27日生 |
昭和45年４月 |
株式会社小松製作所入社 |
（注）３ |
－ |
|
平成２年８月 |
アドバンスト・シリコン・マテリアルズ株式会社取締役 |
||||||
|
平成11年10月 |
株式会社小松製作所経営企画室主幹 |
||||||
|
平成12年４月 |
同社国際事業本部業務部長 |
||||||
|
平成19年４月 平成22年４月
平成22年６月 平成29年４月 |
ギガフォトン株式会社常勤監査役日本マニュファクチャリングサービス株式会社顧問 同社監査役 ｎｍｓ ホールディングス監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
大原 達朗 |
昭和48年12月11日生 |
平成10年10月 |
青山監査法人プライスウオーターハウス入所 |
（注）４ |
2,500 |
|
平成16年１月 |
大原公認会計士事務所（現アルテ監査法人）開設 |
||||||
|
平成16年６月 |
株式会社さくらや監査役 |
||||||
|
平成20年６月
平成21年４月
平成22年７月
平成29年４月 |
日本マニュファクチャリングサービス株式会社監査役 アルテパートナーズ株式会社 代表取締役（現任） アルテ監査法人 代表社員（現任） ｎｍｓ ホールディングス監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
永田 典宏 |
昭和26年８月25日生 |
昭和54年４月
平成29年４月 |
味の素株式会社 入社 同社監査役 ｎｍｓ ホールディングス監査役（現任） |
（注)３ |
－ |
|
|
|
|
|
|
|
計 |
2,072,000 |
（注）１．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
２．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
３．平成26年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
４．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
５．取締役中村亨氏は、社外取締役であります。
６．監査役明石俊夫氏、監査役大原達朗氏及び監査役永田典宏氏は、社外監査役であります。
７．ｎｍｓ ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
田辺 豊 |
昭和25年９月22日生 |
昭和49年４月 |
ソニー株式会社入社 |
（注） |
－ |
|
平成４年４月 |
Sony Electronics Inc.Sony Technology Center - Pittsburgh 出向 |
||||
|
平成10年10月 |
ソニー一宮株式会社 製造部長 |
||||
|
平成14年11月 |
Sony Technology（Malaysia）Sdn.Bhd.Director |
||||
|
平成19年４月
平成22年９月 平成24年１月
平成29年４月 |
Sony EMCS（Malaysia）Sdn.Bhd. KL Tec President ソニーイーエムシーエス株式会社退職 日本マニュファクチャリングサービス株式会社 顧問 ｎｍｓ ホールディングス 顧問（現任） |
||||
（注）補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了のときまでであります。
男性８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役社長 |
― |
小野 文明 |
昭和34年２月１日生 |
昭和57年４月 |
ロンシャン株式会社入社 |
（注）１ |
1,798,000 |
|
昭和62年９月 |
株式会社インタラック入社 |
||||||
|
平成５年８月 |
株式会社アルク入社 |
||||||
|
平成６年12月 |
株式会社タイアップ入社 |
||||||
|
平成８年５月 |
テクノブレーン株式会社入社 |
||||||
|
平成９年７月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成11年10月 |
テスコ・テクノブレーン株式会社取締役 |
||||||
|
平成14年４月 |
日本マニュファクチャリングサービス株式会社（旧ＮＭＳ）代表取締役 |
||||||
|
平成16年８月 |
ＮＭＳホールディング株式会社代表取締役 |
||||||
|
平成16年10月 |
ｎｍｓ ホールディングス代表取締役社長（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
執行役員事業本部長 |
福本 英久 |
昭和41年１月10日生 |
昭和59年４月 |
セーラー電子株式会社入社 |
（注）１ |
220,000 |
|
平成３年９月 |
トーキン商事株式会社入社 |
||||||
|
平成７年４月 |
株式会社タイアップ入社 |
||||||
|
平成９年３月 |
テクノブレーン株式会社入社 |
||||||
|
平成11年10月 |
テスコ・テクノブレーン株式会社入社 |
||||||
|
平成12年８月 |
同社生産管理部長 |
||||||
|
平成13年４月 |
日本マニュファクチャリングサービス株式会社（旧ＮＭＳ）事業本部事業副本部長兼生産管理部長 |
||||||
|
平成14年11月 |
同社執行役員事業本部長 |
||||||
|
平成16年10月 |
ｎｍｓ ホールディングス取締役 |
||||||
|
平成18年６月 |
ｎｍｓ ホールディングス常務取締役執行役員インラインソリューション事業本部長 |
||||||
|
平成22年４月
|
ｎｍｓ ホールディングス常務取締役執行役員事業本部長 |
||||||
|
平成23年１月
|
株式会社志摩電子工業代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年６月
|
志摩電子工業（深圳）有限公司董事長 |
||||||
|
平成26年７月
|
ｎｍｓ ホールディングス専務取締役執行役員事業本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員営業戦略本部長 |
佐藤 和幸 |
昭和43年11月19日生 |
平成８年11月 |
テクノブレーン株式会社入社 |
（注）２ |
26,500 |
|
平成11年11月 |
テスコ・テクノブレーン株式会社入社 |
||||||
|
平成14年11月 |
日本マニュファクチャリングサービス株式会社 （旧ＮＭＳ） 管理本部東日本エリア統括部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
同社統括本部営業開発部長 |
||||||
|
平成17年８月 |
ｎｍｓ ホールディングス開発本部長 |
||||||
|
平成18年７月 |
ｎｍｓ ホールディングス執行役員営業開発本部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
ｎｍｓ ホールディングス執行役員事業本部副本部長兼営業推進部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
ｎｍｓ ホールディングス執行役員事業本部副本部長兼営業開発部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
ｎｍｓ ホールディングス執行役員営業戦略本部副本部長兼営業開発部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
ｎｍｓ ホールディングス取締役執行役員営業戦略本部副本部長兼営業開発部長 |
||||||
|
平成24年10月 |
ｎｍｓ ホールディングス取締役執行役員営業戦略本部長兼営業開発部長 |
||||||
|
平成26年５月
平成27年４月 |
北京日華材創国際技術服務有限公司董事長（現任） ｎｍｓ ホールディングス取締役執行役員営業戦略本部長兼営業戦略部長兼海外事業部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
― |
塩澤 一光 |
昭和29年７月４日生 |
昭和56年５月
昭和63年６月 平成６年６月 平成９年６月 平成14年６月 平成23年９月 平成24年６月 |
株式会社宝製作所（現株式会社テーケィアール）入社 同社取締役パーツ事業部長 同社常務取締役 同社取締役副社長 同社代表取締役社長（現任） ｎｍｓ ホールディングス顧問 ｎｍｓ ホールディングス取締役（現任） |
（注）２ |
1,426,500 |
|
取締役 |
― |
中村 亨 |
昭和43年10月25日生 |
平成５年10月
平成８年４月 平成12年８月
平成14年９月
平成15年６月 平成17年９月
平成28年６月 |
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入社 公認会計士登録 株式会社エスネットワークス取締役副社長 中村公認会計士事務所（現 税理士法人コーポレート・アドバイザーズ）代表社員（現任） ｎｍｓ ホールディングス監査役（平成17年６月退任） 株式会社コーポレート・アドバイザーズ 代表取締役（現任） ｎｍｓ ホールディングス取締役（現任） |
（注）２ |
25,000 |
|
監査役 （常勤） |
― |
明石 俊夫 |
昭和23年３月27日生 |
昭和45年４月 |
株式会社小松製作所入社 |
（注）３ |
－ |
|
平成２年８月 |
アドバンスト・シリコン・マテリアルズ株式会社取締役 |
||||||
|
平成11年10月 |
株式会社小松製作所経営企画室主幹 |
||||||
|
平成12年４月 |
同社国際事業本部業務部長 |
||||||
|
平成19年４月 平成22年４月 平成22年６月 |
ギガフォトン株式会社常勤監査役ｎｍｓ ホールディングス顧問 ｎｍｓ ホールディングス監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
大原 達朗 |
昭和48年12月11日生 |
平成10年10月 |
青山監査法人プライスウオーターハウス入所 |
（注）４ |
2,500 |
|
平成16年１月 |
大原公認会計士事務所（現アルテ監査法人）開設 |
||||||
|
平成16年６月 |
株式会社さくらや監査役 |
||||||
|
平成20年４月 |
法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科兼任講師（現任） |
||||||
|
平成20年６月 平成21年４月
平成22年７月
|
ｎｍｓ ホールディングス監査役（現任） アルテパートナーズ株式会社 代表取締役（現任） アルテ監査法人 代表社員（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
永田 典宏 |
昭和26年８月25日生 |
昭和54年４月
|
味の素株式会社 入社 ｎｍｓ ホールディングス監査役（現任） |
（注)３ |
－ |
|
|
|
|
|
|
|
計 |
3,498,500 |
（注）１．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
２．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
３．平成26年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
４．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
５．取締役中村亨氏は、社外取締役であります。
６．監査役明石俊夫氏、監査役大原達朗氏及び監査役永田典宏氏は、社外監査役であります。
７．ｎｍｓ ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
田辺 豊 |
昭和25年９月22日生 |
昭和49年４月 |
ソニー株式会社入社 |
（注） |
－ |
|
平成４年４月 |
Sony Electronics Inc.Sony Technology Center - Pittsburgh 出向 |
||||
|
平成10年10月 |
ソニー一宮株式会社 製造部長 |
||||
|
平成14年11月 |
Sony Technology（Malaysia）Sdn.Bhd.Director |
||||
|
平成19年４月
平成22年９月 平成24年１月 |
Sony EMCS（Malaysia）Sdn.Bhd. KL Tec President ソニーイーエムシーエス株式会社退職 ｎｍｓ ホールディングス 顧問（現任） |
||||
（注）補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了のときまでであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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